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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1353
31 mai 2012
SOMMAIRE
Aquiline Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
64936
Bodden Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
64898
Cauva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64903
CB International Finance S.à.r.l. . . . . . . . . .
64906
Cedonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64906
Center Land S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64915
CEREP III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64915
Cityrec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64916
Cityrec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64917
Cityrec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64917
Cityrec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64917
Cityrec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64916
Colorblind S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64919
Consult & Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
64904
Cormoran Participations S.A. . . . . . . . . . . .
64919
Creare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64922
Dana European Holdings Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64919
Danske SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64933
DB Vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64933
Delta Lloyd Privilege . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64922
Dental Innovations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64932
Dreamco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64932
EAB Property Investment S. à r.l. . . . . . . .
64944
EB8 Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64944
Ekowood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64944
Empik Centrum Investments S.à r.l. . . . . .
64935
Eurazeo Partners S.C.A., SICAR . . . . . . . .
64905
Exeter Business Centre Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64943
Exmar Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64943
Financière Ronda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64920
GFI Software S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64917
Greenland Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
64932
Ibervias S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64922
ICCI, International Chemical and Cosme-
tic Investment Company . . . . . . . . . . . . . .
64936
Just Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64916
MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.àr.l. . .
64906
New Bati S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64944
Nordion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64923
Rénovation Van Kasteren S.à r.l. . . . . . . . .
64933
SIX Telekurs Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
64915
Trustcapital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64918
YRI Global Liquidity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
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YRI Global Liquidity S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Bodden Holding S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 148.404.
In the year two thousand and twelve, on the fourth day of April.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Yum! Restaurants International S.à r.l., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F.
Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 96.429, here duly
represented by one of its B manager Mr Stéphane Reul and one of it's A manager Mr Johannes de Zwart, the last one
here represented by Mr Stéphane Reul, prenamed as his attorney by means of a proxy given under private seal in Lu-
xembourg on April 3
rd
, 2012.
The said proxy, initialled "ne varietur" by the attorney in fact of the appearing party, acting in his hereabove stated
capacities and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The appearing party, represented as stated hereabove, declares to be the sole partner of the company “Bodden Holding
S.àr.l.”, having its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, recorded with the Luxembourg
register of commerce and companies under section B and number 148.404, incorporated by deed of Maître Henri HEL-
LINCKX, notary residing in Luxembourg, on September 9
th
, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2059 on October 20
th
, 2009. The Articles of Association have not yet been amended since.
Then the sole partner requested the undersigned notary to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to change the name of the company into “YRI Global Liquidity S.à r.l.”.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to change the financial year of the Company so that the current financial year having started
on January 1
st
, 2012 will end on November 30
th
, 2012.
The next company's financial years will run from December 1
st
to November 30
th
, of the next year.
<i>Third resolutioni>
The sole partner decides to change the number and par value of the shares, so that the share capital being now
represented by 125 (one hundred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each,
fully paid up.
<i>Fourth resolutioni>
The sole partner decides to amend the Company's purpose so that it shall from now on read as follows:
“The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;
to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation
or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to any enterprises
any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to
its purpose.
The company may open branches inside or outside the country.”
<i>Fifth resolutioni>
The sole partner decides to re-estate the Articles of Association of the Company in full which shall read as follows:
“ Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated August 10
th
, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the
“Articles”), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to any
enterprises any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly
related to its purpose.
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The company may open branches inside or outside the country.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “YRI Global Liquidity S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) represented by 125 (one
hundred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each, fully paid up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
partners' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the partners representing one hundred
per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital
by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers divided into two different types, named Type A managers,
and Type B managers. The managers need not to be partners. The managers may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the General meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the joint signature of one Manager of Type A, and of one Manager of Type B.
The board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board of
managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation
and any other relevant conditions of his agency. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority
of the managers present or represented or by circular resolution.
Board meetings will be held in Luxembourg or if necessary, can be held by means of such telephone, electronic or
other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simul-
taneously and instantaneously.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting. In case of a plurality of
partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they
are adopted by partners owning more than half of the share capital. However, resolutions to alter the Articles of the
Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarter of the Company's share
capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company's financial year starts on the first day of December and ends on the thirtieth day of November
of the next year.
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Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the
Company's registered office.
Art. 17. Each year, an amount equal to at least five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the
legal reserve reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.”
<i>Sixth resolutioni>
The sole partner decides to accept the resignation of Manacor (Luxembourg) S.A. as manager and gives it full discharge.
The sole partner decides to fix the number of managers at 6 (six) and to appoint for an undetermined period as:
<i>Class A managers:i>
- Johannes de ZWART, Director, born on June 19
th
, 1967 in 's-Gravenhage, The Netherlands, with his professional
address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Martinus Cornelis Johannes WEIJERMANS, Director, born on August 26
th
, 1970 at ‘s-Gravenhage, The Netherlands,
with his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Class B managers:i>
- Wolfgang PREISS, Manager, born on May 26
th
, 1971 in Salzburg, Austria, with his professional address at 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Stéphane REUL, Manager, born on January 29
th
, 1975 in Verviers, Belgium, with professional address at 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg);
- Alan KOHN, Director, born on October 4
th
, 1969 in California, United States of America, with his professional
address at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, KY 40213, United States of America;
- Donna HEATHERLY, Manager, born on October 15
th
, 1970 in Kentucky, United States of America, with her
professional address at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, KY 40213, United States of America.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated to about EUR 1,700 (one thousand seven hundred euro).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person represented as stated hereabove, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case
of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person acting in her hereabove stated capacities, known to the notary
by name, surname, civil status and residence, she signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mil douze, le quatre avril.
Par devant Nous Maître Martine SCHAEFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Yum! Restaurants International S.à r.l., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son
siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg section B sous le numéro 96.429, ici dûment représentée par un de ses gérants B, Monsieur Stéphane Reul,
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et un de ses gérants A, Monsieur Johannes de Zwart, ce dernier ici représenté par Monsieur Stéphane Reul, prénommé,
en tant que mandataire et en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg le 3 avril 2012.
La procuration signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante, es-qualités qu'elle agit et par le notaire
soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, déclare être l'unique associé de la société “Bodden
Holding S.àr.l.”, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 148.404, constituée suivant acte reçu par
Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 9 septembre 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2059 du 20 octobre 2009. Les statuts de la société n'ont pas encore été
modifiés depuis.
L'associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en «YRI Global Liquidity S.à r.l.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de changer l'exercice social de la Société de sorte que l'exercice en cours ayant commencé
le 1
er
janvier 2012 se terminera le 30 novembre 2012.
Les prochains exercices sociaux commenceront le 1
er
décembre et se termineront le 30 novembre de l'année suivante.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier le nombre et la valeur nominale des parts sociales, le capital social étant dorénavant
représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi à toutes entreprises de tous
concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet.
La Société peut ouvrir des succursales à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique décide la refonte des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de La Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi à toutes entreprises
de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se
rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut ouvrir des succursales à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: “YRI Global Liquidity S.à r.l.”.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées.
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La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent (100 %) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de La Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent designer une seule personne qui les représente auprès de La Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associe unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance divisé en deux catégories, savoir gérants de type A et gérants
de type B. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de La Société et pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article 12 aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par La Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B.
Le conseil de gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents
ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de
leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées
à la majorité des gérants présents ou représentés ou par résolution circulaire.
Les conseils de gérance seront tenus à Luxembourg ou si nécessaire, peuvent être tenus par moyens téléphoniques,
électroniques ou autres moyens de communication qui permettent à toutes les personnes participant au conseil de
communiquer entre eux simultanément et instantanément.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de La Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés. En cas de pluralité d'as-
sociés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque
associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne
sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de La Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier décembre et se termine le trente novembre de l'année suivante.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de La Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de La Société. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Chaque année, sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds
de réserve légale jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de La
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
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3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par La Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menaces.
Art. 18. Au moment de la dissolution de La Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à La
Loi.»
<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique acte la démission de Manacor (Luxembourg) S.A. en qualité de gérant de la société et décide de lui
accorder décharge pleine et entière.
L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à 6 (six) et de nommer pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de type A:i>
- Johannes de ZWART, directeur, né le 19 juin 1967 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Martinus Cornelis Johannes WEIJERMANS, directeur, né le 26 août 1970 à ‘s-Gravenhage, Pays-Bas, avec adresse
professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Gérants de type B:i>
- Wolfgang PREISS, manager, né le 26 mai 1971 à Salzburg, Autriche, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Stéphane REUL, manager, né le 29 janvier 1975 à Verviers, Belgique, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Alan KOHN, directeur, né le 4 octobre 1969 en Californie, Etats Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au
1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, KY 40213, Etats Unis d'Amérique;
- Donna HEATHERLY, manager, née le 15 octobre 1970 à Kentucky, Etats Unis d' Amérique, avec adresse profes-
sionnelle au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, KY 40213, Etats Unis d'Amérique.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.700 (mille sept cents euros).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante représentée comme
dit ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire
par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Reul et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 avril 2012. LAC/2012/16345. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signée): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2012.
Référence de publication: 2012047572/307.
(120064952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2012.
Cauva S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 88.530.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048641/9.
(120066851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Consult & Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 153.746.
L'an deux mille douze, le dix-sept avril;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg “Consult & Concept S.A.”, établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 153746 (la "Société"), constituée
suivant acte reçu Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1534 du 27 juillet 2010.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement
à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Charlotte SON, employée, demeurant professionnellement à L-8399
Windhof, 4, rue d'Arlon.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:
" Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
La société a également pour objet la création, l’acquisition, la vente, le développement, l’exploitation, l’usage ou la
concession de l’usage, par toute voie, d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, toute activité industrielle,
commerciale, mobilière et immobilière directement et indirectement liés à cet objet, ainsi que toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou qui sont de nature à en favoriser l'accomplissement ou l'extension.
Elle pourra également effectuer toutes transactions sur immeubles, droits réels immobiliers et fonds de commerce,
acquisition, cession, opérations de location, de gestion immobilière, ainsi que toutes opérations financières, commerciales
et industrielles, mobilières et immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-
complissement ou au développement de son objet."
2. Transfert du siège social de Windhof à L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon, et modification afférente de l'article 4
des statuts;
3. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
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<i>Résolutioni>
L’assemblée décide:
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 2 des statuts la teneur comme ci-avant reproduite
dans l'ordre du jour sous le point 1); et
- de transférer le siège social de Windhof à L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon, et de modifier subséquemment l'article
4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire
unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de
modification des statuts.
Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."
En l’absence d’autres points à l’ordre du jour, le Président ajourne l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, C. SON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 avril 2012. LAC/2012/17825. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048632/85.
(120066374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Eurazeo Partners S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'In-
vestissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 116.189.
Il résulte des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAR en date du le 29 mars 2012
que le mandat du réviseur d'entreprises de la SICAR, la société Mazars Luxembourg, ayant son siège social au 10A, rue
Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 56248, a été renouvelé pour une durée d'un an qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
des actionnaires de la SICAR délibérant en 2013 sur les comptes annuels de la SICAR clos le 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Eurazeo Management Lux SA
Laurent Guérineau / François Pfister
<i>Président du Conseil d'Administration / Administrateuri>
Référence de publication: 2012048683/18.
(120066126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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CB International Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.025.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 93.303.
EXTRAIT
Il convient de prendre note que M. Erik Jean P. ADAM, né le 28 mai 1975 à Coventry, Royaume-Uni, ayant son adresse
professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé gérant de
catégorie A de la Société avec effet au 22 décembre 2011 et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048642/14.
(120066772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Cedonia, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 142.365.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.
4. L'adresse professionnelle des administrateurs, Madame Martine KAPP et Monsieur Eric LECLERC, et du commissaire
aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012048646/17.
(120066910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 137.155.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of March.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Bernardine Vos, employee, residing professionally in Luxembourg,
Acting as manager and representative of the board of managers of a private liability company (société à responsabilité
limitée) "MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l.", having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg under number B 137155, by virtue of a
proxy given under private seal in Luxembourg, on March 14
th
, 2012.
And acting as proxyholder of:
1) The private liability company (société à responsabilité limitée) "MGP Asia (Lux) S.à r.l.", having its registered office
at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg
under number B 107241, by virtue of a proxy given under private seal on 14
th
March 2012,
2) The public limited liability company (société anonyme) "Luxembourg Corporation Company S.A.", having its regis-
tered office at 20, rue de la Poste, bâtiment Carré Bonn, L-2346 Luxembourg, registered with the Trade and Companies
Register under number B 37974, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on March 19
th
2012.
Which proxies shall be signed "ne varietur'" by the representative of the above named parties and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
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The prenamed parties, "MGP Asia (Lux) S.à r.l." and "Luxembourg Corporation Company S.A.", are the sole share-
holders of "MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l.", having its registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, registered with the Luxembourg company and trade register under number B 137155 incorporated by a
deed of the Maître Paul Bettingen on February 11, 2008, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations
C number 917 on April 14, 2008 (the "Company").
All this being declared, the appearing persons, acting in their above-mentioned capacities, requested the undersigned
notary to draw up as follows:
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
I Transfer of one part held by "Luxembourg Corporation Company S.A." to the remaining partner MGP Asia (Lux) S.à
r.l. for a purchase price of EUR (1).
II Acknowledgment of the resignation of Luxembourg Corporation Company S.A. as independent manager of the
Company and granting of a discharge to such manager.
III Amendment and restatement of the Articles of Incorporation.
All appearing persons, represented as above mentioned, declare that they have had notice and knowledge of the agenda
prior to this meeting and that, therefore, the meeting may be held without prior notice or publication. This meeting is,
therefore, validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting proceeded with the agenda of the meeting as follows:
<i>First resolutioni>
The company "Luxembourg Corporation Company S.A.", prenamed, herewith transfers one (1) part of the Company
to the other partner "MGP Asia (Lux) S.à r.l.", prenamed, with effect from today's date.
As the transferred part is not represented by any title instrument, the transferee is from today's date subject to all
rights and obligations attaching to the transferred part.
The company "MGP Asia (Lux) S.à r.l.", prenamed, accepts the transfer above described.
<i>Pricei>
The present transfer is carried out in exchange for the purchase price agreed between the parties in the amount of
one Euro (EUR 1.-) that the transferor declares and acknowledges to have received from the transferee prior to signature
of the present deed.
Mrs Bernardine Vos acting as manager and representative of the board of managers declares to accept the transfer of
the part in the name of the Company in accordance with article 1690 of the Code Civil. She declares furthermore that
she has no knowledge of any opposing claims or impediments to prevent the effect of the transfer.
Thereafter, the sole shareholder "MGP Asia (Lux) S.a r.l." proceeded to pass the following unanimous resolutions:
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder acknowledges the resignation of "Luxembourg Corporation Company S.A.) as independent
manager of the Company from the time of this meeting and grants a discharge to such manager in respect of its past
service as independent manager.
<i>Third resolutioni>
Further to "Luxembourg Corporation Company S.A." transferring its part and resigning as independent manager, the
sole shareholder decides to proceed to a complete reorganization of the articles of association, with immediate effect,
as follows:
" Art. 1. The above named party and all persons and entities who may become partners in the future (individually, the
"Partner" and jointly, the "Partners"), form a company with limited liability (the "Company") which will be governed by
the laws pertaining to such an entity as well as by these Articles of Association.
Art. 2. The sole and exclusive purpose of the Company, and the nature of the business to be conducted or promoted
by the Company, is (i) to acquire, own, hold, otherwise deal with and dispose of shares (the "TMK Shares") of a Japanese
tokutei mokuteki kaisha ("TMK") and vote the TMK Shares and otherwise exercise its rights as a holder of the TMK
Shares, (ii) to deliver and perform the documents executed in connection with the issuance by TMK of bonds to financing
institutions or the taking of loans by TMK from financing institutions, and their successors and assigns (such financing
institutions, collectively, the "Bondholder"), (iii) take up loans of any type by whatever means necessary from affiliated
companies and (iv) to perform any acts incidental to the foregoing. The Company will not engage in any business unrelated
to the foregoing nor shall the Company have any assets unrelated to the foregoing.
Art. 3. In order to remain at all times a single purpose entity, the Company shall:
(i) maintain its books and records and bank accounts separate from those of any other person;
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(ii) maintain its assets in such a manner that is not costly or difficult to segregate, identify or ascertain;
(iii) hold regular meetings, as appropriate, to conduct the business of the Company, and observe all customary orga-
nizational and operational formalities;
(iv) hold itself out to creditors and the public as a legal entity separate and distinct from any other entity;
(v) prepare separate tax returns and financial statements, or if the Company is a part of a consolidated group, then
the Company shall be shown as a separate member of such group;
(vi) allocate and charge fairly and reasonably any common employee or overhead shared with affiliates;
(vii) transact all business with affiliates on an arm's length basis and pursuant to enforceable agreements;
(viii) conduct business in its own name, and use separate stationery, invoices and checks;
(ix) not commingle its assets or funds with those of any other person;
(x) not assume, guarantee or pay the debts or obligations of any other person;
(xi) pay its own liabilities out of its own funds;
(xii) pay the salaries of its own employees and maintain a sufficient number of employees in light of its contemplated
business operations;
(xiii) not hold out its credit as being available to satisfy the obligations of others;
(xiv) not acquire obligations or securities of its Partners or affiliates;
(xv) not pledge its assets for the benefit of any other entity or make any loans or advances to any person except as
permitted under Article 2 above;
(xvi) correct any known misunderstanding regarding its separate identity; and
(xvii) maintain adequate capital in light of its contemplated business operations.
Art. 4. The term of the Company is for an unlimited period.
Art. 5. The Company's denomination is "MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.a r.l.".
Art. 6. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board of Managers of
the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of the general meeting of the Partners adopted in the manner required for the amendment of
the Articles of Association.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board of Managers of the Company.
Where the Board of Managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 7. The Company's corporate capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), represented by five
hundred (500) parts of forty US dollars (USD 40.-) each.
All parts may be issued with a premium.
The Board of Managers (or as the case may be the Manager) may create such capital reserves from time to time as
they may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the Company as issue premiums. The payment of any dividend or other distribution out of a reserve
fund to holders of parts may be decided by the Board of Managers (or as the case may be the Manager).
Art. 8. The Company's parts are freely transferable between Partners.
They may only be disposed of to new Partners following the passing of a resolution of the Partners in a general meeting,
approved by a majority amounting to three-quarters of the part corporate capital.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the Partners will not bring the Company
to an end.
Art. 10. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the Company.
For the avoidance of doubt, this Article 10 shall not prevent a Partner from pledging its parts if such Partner complies
with article 189 of the 1915 Law.
Art. 11. The Company is managed by one or several managers (individually, the "Manager" and jointly, the "Managers"),
not necessarily Partners, appointed by the Partners.
The Managers form a board of managers (the "Board of Managers").
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In dealing with third parties, the Board of Managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to perform or authorise any acts or operations connected with its object.
In order to be valid, resolutions of the Board of Managers must be passed by the vote of at least a simple majority of
Managers present or represented during the meeting. For the passing of certain resolutions set out in Article 12, the
unanimous votes of all Managers is required. In the event of an equality of votes, any chairman of the Board of Managers
that may be appointed by the Board of Managers, shall not have a casting vote.
The Managers may elect a chairman of their Board of Managers and determine the period for which he / she is to hold
office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the
time appointed for holding the same, the Managers present may choose one of their number to be chairman of the
meeting.
A Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference telephone or other communications
equipment by means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same
time. Participation by a Manager in a meeting in this manner is treated as presence in person at that meeting. Unless
otherwise determined by the Managers, the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at
the start of the meeting.
Resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes and may be signed solely by the chairman.
A Manager may be represented at any meetings of the Board of Managers by a proxy appointed in writing by him/her.
He/She must appoint as proxy another Manager of the Company. The vote of the proxy shall for all purposes be deemed
to be that of the appointing Manager.
Written resolutions signed by all the Managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter,
telefax or similar communication.
Each Manager can bind the Company by his / her sole signature for the purposes of transactions regarding the general
administration of the Company (e.g. signing of proxies) provided that any such transaction involves an amount of less
than EUR15,000.- (or equivalent in any other currency) or involves the filing of a return with a tax authority. In respect
of all other transactions, any two Managers can bind the Company by their joint signatures. Signatory authority for any
type of transaction may also be delegated by a resolution of the Managers to any one Manager or third party in the context
of a specific transaction.
Art. 12. The unanimous consent of all Managers is needed for the following actions of the Company:
(i) borrowing money or incurring indebtedness on behalf of the Company other than normal trade accounts payable;
and
(ii) admitting to a creditor the Company's or TMK's inability to pay its debts generally.
Art. 13. The Company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a Manager
or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him / her in connection with any
investigation, claim, action, suit or proceeding in which he / she becomes involved as a party or otherwise by reason of
his / her being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he / she is not entitled to be indemnified by such company, and
against amounts paid or incurred by him / her in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he /
she shall be finally adjudged in a court of competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to
be liable for gross negligence, or willful misconduct in the conduct of his / her office; in the event of settlement, indem-
nification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which a court of
competent jurisdiction has approved the settlement or the Company is advised by counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty.
Art. 14. The Manager or Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 15. Each Partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which he owns.
Each Partner has voting rights commensurate with his holding of parts. Each Partner may appoint a proxy to represent
him at meetings.
The Partners will have the power to appoint the Manager or Managers and to dismiss such Manager or Managers at
any time in their discretion without giving reasons.
Art. 16. If there are several Partners, the Partners or Managers shall not, directly or indirectly, cause or permit any of
the following to occur (each, a "Significant Action") except by unanimous agreement of all Partners,:
(i) filing or consenting to the filing of any bankruptcy or insolvency petition or otherwise instituting or consenting to
any insolvency event with respect to the Company or TMK under any bankruptcy law or similar dissolution or liquidation
law or statute of any jurisdiction, whether now or hereafter in effect;
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(ii) making a settlement agreement with respect to or an assignment of all or substantially all of the assets of the
Company or TMK for the benefit of creditors;
(iii) applying for, consenting to, approving of or acquiescing in any petition, application, proceeding or order for relief
or the appointment of a conservator, trustee, supervisor, inspector, custodian or receiver for the Company or TMK or
all or any substantial part of each of their respective assets;
(iv) stipulating or consenting to an attachment, execution or other judicial seizure of (or a proceeding to attach, execute
or seize) all or substantially all of the Company's or TMK's assets;
(v) consolidating or merging the Company or TMK with or into any other person;
(vi) dissolving, reorganizing or liquidating the Company or TMK;
(vii) selling all or substantially all of the assets of the Company or TMK, or allowing Company or TMK to acquire all
or substantially all of the assets or the business of any other person;
(viii) approving a restructuring or reorganization plan for the Company or TMK or any conversion of TMK to another
form of entity; or
(ix) amending, revising or otherwise modifying the organizational documents of the Company or TMK.
Art. 17. The Company's financial year commences on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December.
Art. 18. Each year on the 31
st
of December, the books of the Company shall be closed and the Managers shall prepare
an inventory including an estimate of the value of the Company's assets and liabilities as well as the Company's financial
statements.
Art. 19. Each Partner may inspect the above inventory and the financial statements at the Company's registered office.
Art. 20. The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other
expenses represents the net profit of the Company.
Five per cent (5%) of the net profit of the Company is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the Partners.
The Board of Managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during
the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Board of
Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within
thirty (30) days before the date of the Board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficient distributable profits exist.
The holders of parts in respect of which issue premiums have been paid will be entitled to distributions not only in
respect of the share capital but also in respect of issue premiums paid by such holders reduced by any distributions of
such issue premiums to the holders of such parts or any amounts of such issue premium used for the setting off of any
realized or unrealised capital losses.
Art. 21. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation of the Company will be carried out by one or
more liquidators, who may be Partners, and who are appointed by the Partners.
Art. 22. Each of the Partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the
Articles of Association.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
is estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the representative of the parties, known to the notary, by surname, Christian name,
civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mme Bernardine Vos, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
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Agissant en tant que gérante et représentante du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée «MGP Asia
Japan TMK 4 Holdings S.à r.l.», ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137155, en vertu d'une procuration
sous seing privé faite et donnée à Luxembourg, le 14 mars 2012.
Et agissant en tant que mandataire de:
1) La société à responsabilité limitée «MGP Asia (Lux) S.à r.l.», ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107241,
en vertu d'une procuration sous seing privé faite et donnée le 14 mars 2012,
2) La société anonyme «Luxembourg Corporation Company S.A.», ayant son siège social au 20, rue de la Poste,
bâtiment Carré Bonn, L-2346 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 37974, en vertu d'une procuration sous seing privée faite et donnée à Luxembourg, le 19 mars 2012.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire des comparants et par le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec ce dernier à la formalité de l'enregistrement.
Les comparants, «MGP Asia (Lux) S.à r.l.» et «Luxembourg Corporation Company S.A.», sont les seuls et uniques
associés de la société à responsabilité limitée «MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l.», ayant son siège social à 2-8,
Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Lu-
xembourg sous le numéro B 137155, constituée suivant acte instrumenté par Maître Paul Bettingen, en date du 11 février
2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C sous le numéro 917, le 14 avril 2008 (la «Société»).
En foi de quoi, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte qui suit:
L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
I Transfert d'une part détenue par «Luxembourg Corporation Company S.A.» à l'associé restant «MGP Asia (Lux) S.à
r.l.» pour un prix d'achat d'un euro (EUR 1,-).
II Acceptation de la démission de «Luxembourg Corporation Company S.A.» en tant que gérant indépendant de la
Société et décharge accordée au gérant précité.
III Modification et refonte des Statuts de la Société.
Tous les comparants, représentés comme ci-avant, déclarent avoir été informés de la présente assemblée et avoir eu
connaissance de l'ordre du jour de celle-ci au préalable et que, de ce fait, l'assemblée peut être tenue sans préavis ou
publication préalable. La présente assemblée est donc validement constituée et peut délibérer validement de l'ordre du
jour.
Après délibération, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société anonyme «Luxembourg Corporation Company S.A.», prénommée, cède par les présentes une (1) part
sociale de la Société à l'autre associé, la société à responsabilité limitée «MGP Asia (Lux) S.à r.l.», prénommée, avec effet
à la date d'aujourd'hui.
La part cédée n'étant représentée par aucun instrument de titre, le cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogé dans
tous les droits et obligations attachés à la part cédée.
La société «MGP Asia (Lux) S.à r.l.», prénommée, déclare accepter la cession de part décrite ci-dessus.
<i>Prixi>
La présente cession de part a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties de un euro (EUR 1,-) que la
cédante reconnaît et déclare avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte.
Mme Bernardine Vos, agissant en sa qualité de gérante et de représentante du conseil de gérance déclare accepter la
cession de part, au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code Civil. E
Elle déclare qu'elle n'a connaissance d'aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter ou empêcher l'effet de la
susdite cession.
A la suite de quoi, l'associée unique «MGP Asia (Lux) S.à r.l.» a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique prend acte de la démission de la société anonyme «Luxembourg Corporation Company S.A.» en
tant que gérant indépendant de la Société à partir du moment de cette assemblée et donne pleine et entière décharge
au gérant pour l'accomplissement de son mandat à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la décision de «Luxembourg Corporation Company S.A.» de transférer sa part et de démissionner en tant que
gérant indépendant, l'associée unique décide de procéder à une refonte totale des statuts de la société, avec effet immédiat,
comme suit:
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« Art. 1
er
. Les propriétaires actuels des parts et tous ceux qui pourront le devenir par la suite (au singulier «l'Associé»
et conjointement les «Associés»), forment une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y
relatives, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Le seul et unique objet de la Société, et la nature des activités à mener ou promouvoir par la Société est (i)
d'acquérir, d'être propriétaire, de détenir ou d'acheter, de vendre ou de disposer des actions (les «Actions TMK») d'une
tokutei mokuteki kaisha de droit japonais («TMK») et de voter pour les Actions TMK et autrement d'exercer ses droits
en tant que détenteur des Actions TMK, (ii) de délivrer et se plier aux documents signés en connexion avec l'émission
par TMK d'obligations à des institutions financières ou contracter des prêts par TMK de la part d'institutions financières,
leur successeurs et ayant droits (de telles institutions financières ci-après dénommées les «Obligataires»), (iii) de con-
tracter des prêts de tout type quelle qu'en soit la manière de la part de sociétés affiliées et (iv) de faire tout acte accessoire
à ce qui vient d'être nommé. La Société ne conduira pas des affaires qui ne sont pas liées à ce qui vient d'être énuméré
et elle ne pourra détenir des actifs sans lien avec ce qui est énuméré.
Art. 3. Dans le but de rester une société à objet unique à chaque moment, la Société:
(i) gardera ses livres, archives et comptes bancaires distincts de ceux de toute autre personne;
(ii) gardera ses actifs de telle manière qu'ils soient aisément identifiables, reconnaissables et séparables, et ce à moindre
coût;
(iii) tiendra régulièrement des assemblées de manière appropriée en vue de mener les affaires de la Société, et observera
tous les usages liés aux formalités d'organisation et de fonctionnement;
(iv) se présentera envers les créditeurs et le public comme une personne morale séparée et distincte de toute autre
personne morale;
(v) préparera des déclarations d'impôts et des états financiers séparés, ou si la Société fait partie d'un groupe consolidé,
alors la Société sera présentée comme un membre séparé de ce groupe;
(vi) allouera et partagera équitablement et raisonnablement tout employé commun ou les frais afférents avec les affiliés;
(vii) traitera toute affaire avec les sociétés affiliées comme si elles n'étaient pas liées et selon un contrat exigible;
(viii) gérera l'entreprise en son nom propre, et gardera son matériel de bureau, factures et chèques distincts;
(ix) ne mélangera pas ses actifs ou ses fonds avec toute autre personne;
(x) n'assumera, ne garantira ou ne paiera les dettes ou obligations d'aucune autre personne;
(xi) payera ses propres dettes avec ses propres capitaux;
(xii) paiera les salaires de ses propres salariés et maintiendra un nombre suffisant d'employés à la lumière des trans-
actions envisagées;
(xiii) ne présentera pas son crédit comme disponible pour satisfaire les obligations des autres;
(xiv) n'acquerra pas les titres ou obligations de ses Associés ou affiliés;
(xv) ne gagera pas ses propres actifs au bénéfice d'autres entités ou, ne prêtera ou n'avancera pas des fonds à toute
autre personne à l'exception des dispositions de l'article 2 ci-avant;
(xvi) corrigera tout malentendu concernant son identité distincte; et
(xvii) maintiendra un capital adéquat à la lumière des transactions envisagées.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. La Société a la dénomination de «MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.à r.l.».
Art. 6. Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il
pourra être transféré dans les limites de la municipalité par une résolution du Conseil de Gérance de la Société. Le siège
social pourra être transféré ultérieurement à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
de l'assemblée générale des Associés adoptée selon la manière requise pour la modification des Statuts.
Des succursales, des filiales ou autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs
par une résolution du Conseil de Gérance de la Société.
Dans l'éventualité où le Conseil de Gérance de la Société détermine que des développements ou événements ex-
traordinaires politiques ou militaires ont eu lieu ou sont imminents et que ces développements ou événements pourraient
entraver les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et
les personnes ailleurs, le siège social pourra temporairement être transféré ailleurs jusqu'à la complète cessation de ces
circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui,
nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société de droit luxembourgeois.
Art. 7. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars US (USD 20.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales de quarante dollars US (USD 40,-) chacune.
L'émission des parts peut être assortie d'une prime d'émission.
Le Conseil de Gérance (ou s'il y a lieu le Gérant) pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors
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de l'émission et de la vente de ses parts sociales. Le paiement de tout dividende ou de toute autre distribution résultant
d'un fonds de réserve aux détenteurs de parts pourra être décidé par le Conseil de Gérance (ou s'il y a lieu le Gérant).
Art. 8. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre Associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. Le décès, l'incapacité ou la faillite de l'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 10. Ni les créanciers, ni les héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société. Etant entendu que cet Article 10 ne doit pas empêcher un Associé de mettre en gage
ses parts sociales si tel Associé se conforme à l'article 189 de la Loi de 1915.
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (individuellement le «Gérant» et collectivement les «Gérants»),
Associés ou non, nommés par l'assemblée des Associés.
Les Gérants forment un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Le Conseil de Gérance a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes
les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Pour être valides, les résolutions du Conseil de Gérance doivent être approuvées par le vote d'au moins une majorité
simple des Gérants présents ou représentés au moment de la réunion. Pour l'adoption des résolutions décrites dans
l'article 12, l'unanimité de tous les Gérants est requise. En cas de partage de voix, un président du Conseil de Gérance
qui pourra être nommé n'aura pas de vote prépondérant.
Les Gérants peuvent nommer un président du Conseil de Gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé.
Si aucun président n'est nommé ou lorsque le président nommé n'est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l'heure
fixée pour la réunion, les Gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président.
Un Gérant pourra participer à la réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen
de communication permettant aux personnes présentes de communiquer entre elles en même temps. Un Gérant qui
assiste à la réunion de la façon décrite ci-dessus sera considéré comme ayant été présent en personne. Sauf décision
contraire des Gérants, la réunion est considérée comme ayant été tenue au lieu où le président a initié la réunion.
Un procès verbal des décisions prises lors d'une réunion du Conseil de Gérance sera dressé et le cas échéant pourra
être signé uniquement par le président de la réunion du Conseil de Gérance.
Un Gérant peut se faire représenter lors des réunions du Conseil de Gérance, à condition de remettre une procuration
écrite à la personne de son choix. Cette personne doit nécessairement être un autre membre du Conseil de Gérance.
Le vote du représentant sera traité comme si le Gérant représenté avait voté en personne.
Les résolutions écrites signées par tous les Gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises
lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs
copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.
Chaque Gérant peut engager la Société par sa seule signature pour toute transaction concernant l'administration
générale de la Société (par exemple signature de procuration) à condition qu'une telle transaction implique un montant
inférieur à 15.000,- EUR (ou somme équivalente dans toute autre devise) ou par la signature de toute déclaration fiscale
quelque soit le montant de cette déclaration. Pour toute autre transaction, deux Gérants peuvent engager la Société par
leur signature conjointe. Un pouvoir de signature pour tous types de transactions peut être aussi délégué par une réso-
lution du Conseil de Gérance à un seul Gérant ou à un tiers dans le contexte d'une transaction spécifique.
Art. 12. L'unanimité de tous les Gérants est nécessaire pour:
(i) emprunter de l'argent ou contracter des dettes en nom de la Société sauf en ce qui concerne les relations com-
merciales journalières; et
(ii) admettre l'incapacité de la société ou de la TMK de payer ses dettes envers ses créditeurs.
Art. 13. La Société indemnisera, dans le sens le plus large permis par la loi, toute personne qui est ou qui a été, un
Gérant ou fondé de pouvoir de la Société, des responsabilités et des dépenses raisonnablement occasionnées ou payées
par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée
en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de Gérant ou de fondé de pouvoir de la Société
ou pour avoir été à la demande de la Société, Gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle elle ne serait pas indemnisée par cette société ainsi que de montants payés ou
occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes, demandes actions ou
procès, elle sera finalement condamnée pour négligence ou faute ou mauvaise administration dans l'exécution de son
mandat; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes par
l'arrangement dont une cour compétente a approuvé l'arrangement ou si la Société est informée par son avocat-conseil
que le Gérant ou le fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs.
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Art. 14. Le ou les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont responsables que
de l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque Associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Le ou les Gérants sont nommés par les Associés et sont révocables ad nutum par ceux-ci.
Art. 16. S'il existe divers Associés ou Gérants, les Associés ou Gérants ne causeront ou ne permettront pas, direc-
tement ou indirectement, les transactions suivantes (chacune appelée une «Action Significative»), sauf accord unanime
des tous les Associés:
(i) déposer ou consentir au dépôt, d'une demande de déclaration de faillite ou d'insolvabilité ou autrement instituer
ou consentir à un évènement d'insolvabilité en relation avec la Société ou TMK sous toute loi concernant les faillites ou
liquidations dans toute juridiction, en vigueur aujourd'hui ou à l'avenir;
(ii) la conclusion d'un arrangement en relation avec ou la cession de tout ou d'une partie substantielle des actifs de la
Société ou de TMK au bénéfice des créditeurs;
(iii) solliciter, consentir, approuver ou acquiescer à une requête, demande, procédure ou un redressement ou la
nomination d'un tuteur, un administrateur de biens, un superviseur, un inspecteur, un dépositaire ou un receveur de la
Société ou TMK pour tout ou une partie substantielle de ses actifs;
(iv) stipuler ou consentir à une saisie conservatoire, une exécution ou toute autre saisie judiciaire de (ou une procédure
de saisie, exécution ou confiscation) tout ou une partie substantielle des actifs de la Société ou TMK;
(v) consolider ou fusionner la Société ou TMK avec une autre personne;
(vi) dissoudre, réorganiser ou liquider la Société ou TMK;
(vii) vendre tout ou une partie substantielle des actifs de la Société ou TMK ou permettre à la Société ou TMK d'acquérir
tout ou une partie substantielle des actifs ou de l'entreprise d'une autre personne;
(viii) faire ou approuver un plan de restructuration ou de réorganisation pour la Société ou TMK ou la conversion de
TMK en une autre forme d'entité;
(ix) amender, réviser ou autrement modifier les documents constitutifs de la Société ou TMK.
Art. 17. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 18. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et le ou les Gérants dressent
un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société ainsi que le bilan.
Art. 19. Tout Associé peut consulter l'inventaire et le bilan au siège social de la Société.
Art. 20. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net de la Société.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des Associés.
Le Conseil de Gérance est autorisé à procéder autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale,
au paiement des dividendes intérimaires sous le respect seulement des deux conditions suivantes: le Conseil de Gérance
ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des comptes intérimaires préparés
dans les trente (30) jours avant la date dudit Conseil de Gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas être
audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.
Tous les détenteurs des parts émises avec une prime d'émission pourront recevoir des distributions non seulement
en rapport avec le capital social, mais également en rapport avec les primes d'émissions payées, dont il y a lieu de déduire
toute distribution de ces primes d'émissions aux Associés détenteurs de ces parts ou toute partie de ces primes d'émission
utilisée pour compenser les moins-values réalisées ou latentes.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non,
nommés par les Associés.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, chacun des Associés se réfère aux dispositions
légales.»
<i>Fraisi>
La somme des dépenses, rémunérations et frais, de toute forme quelconque, survenant à la suite du présent acte sont
estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente que, à la requête des comparants
ci-dessus, le présent acte est formulé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française; à la requête des mêmes
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comparants et, en cas de divergence entre la version en langue anglaise et celle en langue française, c'est la version anglaise
qui prévaudra.
Lecture du document ayant été faite à la représentante des parties, connue du notaire par nom, prénom, état et
demeure, ladite comparante a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: B. VOS, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mars 2012. Relation: LAC/2012/14093. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047293/465.
(120063667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
CEREP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.705.400,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 127.446.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2010, de sa société
mère, Carlyle Europe Real Estate Partners III, L.P., ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2012.
Référence de publication: 2012048648/14.
(120066552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
SIX Telekurs Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 38.906.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten am Firmensitz der telekurs Holding A.G. in Zürich ami>
<i>10. April 2012i>
Die ordentliche Generalversammlung verlängert bis zur Generalversammlung die im Jahre 2015 stattfinden wird die
Mandate folgender Verwaltungsratmitglieder:
Herr Thomas GROSS, Vorsitzender des Verwaltungsrates, geboren am 24/04/1964 in Zurzach AG (CH) und wohnhaft
in CH-8400 Winterthur, 10 Büelholz
Herr Claude SINNER, geboren am 25/01/1957 in Luxemburg und wohnhaft in L-1815 Luxembourg, 213, Rue d‘Itzig
Dr. André KALBERMATTER, geboren am 10/01/1969 in St Niklaus VS (CH) und wohnhaft in CH-8194 Hüntwangen,
16 Untere Eggsbüelstrasse
Die Firma ERNST & YOUNG, eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 47 771, mit Sitz
in L – 5365 Munsbach, 7, Parc d-Activité Syrdall, wird als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2012 bestellt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Zürich, den 10. April 2012.
<i>Ein Verwaltungsratmitgliedi>
Référence de publication: 2012050011/21.
(120068552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Center Land S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 101.005.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
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3. A été nommé administrateur avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Christophe JASICA, né le 23.1.1976 à Rocourt, Belgique, demeurant professionnellement à 4, rue Peternel-
chen, L-2370 Howald. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
4. L'adresse professionnelle des administrateurs, Madame Martine KAPP et Monsieur Eric LECLERC, et du commissaire
aux comptes, Monsieur Pascal FABECK, a été transférée à 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012048647/17.
(120066911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Cityrec, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3286 Bettembourg, 2, rue Antoine Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 23.042.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048653/9.
(120067243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Just Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 79.167.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 25 avril 2012 au siège social de la sociétéi>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de l’administrateur et du président du conseil
d’administration, à savoir M. Kristian Groke, né le 1
er
avril 1964 à Hamburg (Allemagne), demeurant 4, Dimitri Nicolaou,
CY-4006 Mesa Geitonia, Chypre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer les sociétés Kingfisher Services S.A. et Auriga S.A. en tant
qu’administrateurs.
Suite à cette révocation sont nommés nouveaux administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2017, les sociétés:
Salinas Consulting Corp., Company registrar Seychelles no. 096651, avec siège social Suite 13, First Floor, Oliaji Trade
Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, représentée par son directeur, Mme Jaqueline
Alexander, né le 13 juillet 1979 à Panama, demeurant à Panama, dist. San Miguelito, Rufina Alfaro, urb. Altos de Cerro
Viento, Calle M 691 et
Coparian S.A., Company registrar Panama no. 746534/2042009 avec siège social à Marbella, 54
th
East Street, #3a,
City of Panama, Republic of Panama, représentée par son directeur Mme Jaqueline Alexander, né le 13 juillet 1979 à
Panama, demeurant à Panama, dist. San Miguelito, Rufina Alfaro, urb. Altos de Cerro Viento, Calle M 691.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de révoquer la société Lighthouse Services S.àr.l. en tant que commissaire
aux comptes.
Est nommée nouveau commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017, la société
Yilgas Holdings Ltd, inscrite au registre de commerce Nicosia/Chypre sous le numéro HE203885 avec siège social à 70,
Gladstonos Street, CY-3041 Limassol, Chypre.
Just Holding S.A.
Référence de publication: 2012049852/28.
(120068460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Cityrec, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3286 Bettembourg, 2, rue Antoine Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 23.042.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048654/9.
(120067244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Cityrec, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3286 Bettembourg, 2, rue Antoine Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 23.042.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048655/9.
(120067245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Cityrec, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3286 Bettembourg, 2, rue Antoine Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 23.042.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048656/9.
(120067246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
GFI Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.106.209,64.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 147.127.
<i>Extrait de la résolution circulaire prise par les associés de la Société en date du 19 avril 2012i>
En date du 19 avril 2012, les associés de la Société ont pris la résolution suivante:
- d'accepter les démissions de Messieurs Mark LESSING et Alexander CRISSES en tant que gérant de classe A de la
Société avec effet au 19 avril 2012.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Monsieur Walter SCOTT, gérant de classe A
- Monsieur Jeffrey HORING, gérant de classe A
- Monsieur Bob GOODMAN, gérant de classe A
- Monsieur Holger FELGNER, gérant de classe A
- Monsieur Mike TRIPLETT, gérant de classe A
- Monsieur Paul GOODRIDGE, gérant de classe A
- Monsieur Bill THOMAS, gérant de classe A
- Monsieur Paul WALKER, gérant de classe A
- Monsieur Bruno BAGNOULS, gérant de classe B
- Madame Laurence GOBLET, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2012.
GFI Software S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012049803/27.
(120068233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Cityrec, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3286 Bettembourg, 2, rue Antoine Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 23.042.
Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048657/9.
(120067247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
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Trustcapital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.
R.C.S. Luxembourg B 39.680.
L'an deux mille douze,
Le vingt avril,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Madame Marie-France PASTORE, employée privée, demeurant professionnellement à L-2715 Luxembourg, 2, rue
Walram,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société anonyme "TRUSTCAPITAL S.A.", ayant son siège social à
L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram,
en vertu d'un procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 2012, dont une copie certifiée conforme, signée
"ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera
enregistrée,
Laquelle comparante a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
I.- La société "TRUSTCAPITAL S.A." fut constituée sous la dénomination "MJ TRADING S.A.", suivant acte reçu par
le notaire Paul FRIEDERS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 mars 1992, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 344 du 10 août 1992, modifiée en sa dénomination actuelle suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 13 novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro
420 du 21 mars 2007, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 octobre 2007, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2664 du 21 novembre 2007, modifiée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 9 avril 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1078
du 21 mai 2010, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro
39.680, au capital social intégralement libéré de cent cinquante-et-un mille euros (EUR 151.000,00), représenté par mille
cinq cent dix (1.510) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
L'article cinq, alinéa trois et suivants, des statuts stipule que:
"Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,00) par la
création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée
d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, et peut être renouvelé par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui d'ici n'auraient pas été émises par le conseil d'administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue; cette modification
sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute autre personne qu'il aura mandatée
à ces fins."
II.- Le conseil d'administration, en sa réunion du 18 avril 2012, a décidé de procéder à la réalisation d'une partie du
capital autorisé à concurrence de trois cent quarante-neuf mille euros (EUR 349.000,00), pour porter le capital de son
montant actuel de cent cinquante-et-un mille euros (EUR 151.000,00) à cinq cent mille euros (EUR 500.000,00), par la
création et l’émission de trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (3.490) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
III.- L'augmentation de capital a été souscrite par la société "Questra Group International Ltd", société de droit des
Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 144, Road Town, inscrite au
registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 276958, et représentée par son administrateur
Monsieur Jeannot PHILIPP, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
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L’augmentation de capital a été libérée par un apport en espèces à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%), de sorte
que la somme de quatre-vingt-sept mille deux cent cinquante euros (EUR 87.250,00) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
IV.- A la suite de cette augmentation de capital, l'article cinq, alinéa premier, des statuts est modifié et aura dorénavant
la teneur suivante:
" Art. 5. (Alinéa premier). Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,00), représenté par cinq mille
(5.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune."
<i>Frais:i>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de la présente
augmentation de capital, s'élèvent approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,00).
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-F. Pastore, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 avril 2012. Relation: LAC / 2012 / 18700. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012050646/78.
(120069029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Colorblind S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 14, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 157.825.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012048660/14.
(120066959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Cormoran Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 91.744.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64145 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048663/10.
(120066882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 124.270,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 123.594.
Par résolutions signées en date du 13 mars 2012, l'associé unique a décidé de renouveler pour une durée indéterminée
le mandat des gérants suivants:
- Gérard Becquer, gérant de classe B, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
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- Rodney R. Filcek, gérant de classe A, avec adresse au 4500, Dorr Street, OH 43615 Toledo, Etats-Unis
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2012.
Référence de publication: 2012048665/14.
(120066170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Financière Ronda S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 19.990.
L'an deux mille douze, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «FINANCIERE RONDA S.A.», ayant son
siège social à L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 19.990, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Remich,
en date du 12 décembre 1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 4 du 6 janvier 1983
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 26 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1545 du 12 août 2006,
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement
à Mersch.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel PARIZEL, administrateur de société, demeurant à Thiaumont
(Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour :i>
1. Modification de l'article 5 des statuts comme suit:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE SOIXANTE-DIX-NEUF
EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTS (EUR 373.079,75), représenté par ONZE MILLE HUIT CENT DIX-SEPT (11.817)
actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Les actionnaires qui veulent vendre une partie ou la totalité de leurs actions devront d'abord les offrir aux autres
actionnaires. S'il n'y a pas de preneur dans un délai de deux mois, il peut les vendre à son gré.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
II est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée
soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire». Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont
exclusivement les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires relativement à l'affectation des résultats,
- droits aux dividendes.
Tous les autres droits attachés à la qualité d'actionnaire sont attribués au nu-propriétaire.».
2. Modification de l'article 11 des statuts comme suit:
« Art. 11. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion, peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non associés,
nommés et révoqués par le conseil d'administration qui fixe leur attribution.
A l'égard des tiers, la société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou de l'administrateur-délégué à ces fins.».
3. Renouvellement des mandats des administrateurs.
4. Renouvellement de Monsieur Michel PARIZEL au poste d'administrateur-délégué, attribution du titre de directeur
général.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
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et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts qui sera désormais lu comme suit:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à TROIS CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SOIXANTE-DIX-NEUF
EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTS (EUR 373.079,75), représenté par ONZE MILLE HUIT CENT DIX-SEPT (11.817)
actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Les actionnaires qui veulent vendre une partie ou la totalité de leurs actions devront d'abord les offrir aux autres
actionnaires. S'il n'y a pas de preneur dans un délai de deux mois, il peut les vendre à son gré.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
II est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée
soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire». Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont
exclusivement les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires relativement à l'affectation des résultats,
- droits aux dividendes.
Tous les autres droits attachés à la qualité d'actionnaire sont attribués au nu-propriétaire».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 11 des statuts qui sera désormais lu comme suit:
« Art. 11. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion, peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non associés,
nommés et révoqués par le conseil d'administration qui fixe leur attribution.
A l'égard des tiers, la société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou de l'administrateur-délégué à ces fins.».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs des personnes suivantes:
- Madame Suzanne VEDRENNE, demeurant à F-06400 Cannes, 51, avenue du Maréchal Juin.
- Monsieur René GICQUEL, demeurant à CH-1264 Saint Cergue, 10, Chemin de Crevaz Tsevaux.
- Monsieur Michel PARIZEL, prénommé.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2013.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Réunion du Conseil d'Administrationi>
Ensuite, les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, ont confirmé à l'unanimité pour une
période indéterminée, Monsieur Michel PARIZEL, prénommé, à son poste d'administrateur-délégué et lui donne le titre
de directeur général.
Conformément à l'article 11, alinéa 2 des statuts, la société sera engagée par la signature individuelle de Monsieur
Michel PARIZEL.
DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, ceux-ci ont
signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. ALEXANDRE, M. PARIZEL, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 23 avril 2012. Relation: MER/2012/945. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
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Mersch, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048730/106.
(120066088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Creare S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 33.685.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2012 tenue au siège administratif de la société 74, rue dei>
<i>Merl, L-2146 Luxembourgi>
L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'Assemblée nomme Ernst & Young, 7 parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, comme réviseur d'entreprises
indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013 et qui aura à statuer sur
les comptes de l'exercice de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012048664/17.
(120066945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Delta Lloyd Privilege, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 96.850.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2012i>
En date du 20 avril 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Monsieur Emilius Roozen, de Monsieur Alex Otto, de Monsieur Peter Knoeff et de
Delta Lloyd Bank représenté par Monsieur Wim Antoons en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2013.
Luxembourg, le 20 avril 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Delta Lloyd Privilege
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012048671/16.
(120064974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Ibervias S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 155.762.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 13 avril 2012:i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission avec effet au 13 avril 2012 de M. Laurent Fayollas et a nommé
en remplacement, avec effet au 13 avril 2012 et pour une durée indéterminée, M. Benoit Gaillochet, résidant profession-
nellement au 20, Place Vendôme, F-75001 Paris, France, né le 4 septembre 1972 à Senlis (France).
Le conseil d'gérance se compose dorénavant comme suit:
- Simon Barnes
- Jean-Louis Camuzat
- Mirko Dietz
- Benoit Gaillochet
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Ibervias S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012050141/21.
(120068530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Nordion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.275.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth of April.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Nordion (Canada) Inc., a corporation amalgamated under the laws of Canada, having its registered office at 447 March
Road, Kanata, Ontario, K2K 1X8, and registered with the Industry Canada under number 396383-7,
here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6402 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on March 28, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing company, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the “Company”), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any
companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other
securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including
partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It
may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any
nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures
and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants,
whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and
grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypo-
thecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out the distribution and the trade, throughout the world excluding Luxembourg, of any
medical products and devices.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of “Nordion S.à r.l.”.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
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It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares.
Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) represented by fifty thousand
(50,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any
time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting voting with the quorum and
majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these
Articles.
Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote
at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles
of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the
death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Chapter III. Manager(s).
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers.
The members of the board might be split into two categories, respectively denominated “Category A Managers” and
“Category B Managers”.
The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause,
by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders holding a majority of votes.
Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provide that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of
managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the
sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.
The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more
proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management
of the Company to one or several manager(s), or agent(s). Alternatively, the manager or the board of managers may
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employ any person to carry out such day-to-day management. The manager or the board of managers will determine his/
her responsibilities/duties and remuneration, as the case may be, the duration of the period of delegation/employment,
as the case may be, and any other relevant conditions. It is understood that the day-to-day management is limited to acts
of administration.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy
of Luxembourg.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among the/those managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication
including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of
managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies. In case the managers are split into two categories, at least one Category A Manager and one Category B
Manager shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority
including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the
chairman of the meeting has a casting vote.
In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this
purpose the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all members having participated.
Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s).
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises
the powers granted by Law to the general meeting of shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be
taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to
the shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it
to the Company.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
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shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication
as his proxy another person who need not be a shareholder.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
managers, which is final, circumstances of “force majeure” so require.
Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted shareholders' meeting of the Company
represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and
subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject
by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.
The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares
represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be
counted.
One vote is attached to each share.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits.
Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on November 1
st
and ends on October 31
st
of each
year.
Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and re-
muneration.
Chapter VII. Applicable Law.
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
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<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on October
31
st
, 2012.
<i>Subscription – Paymenti>
All the fifty thousand (50,000) shares have been subscribed by Nordion (Canada) Inc., prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) is at the disposal
of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand three hundred Euro (€ 1.300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder resolves to:
1. Determine the number of managers at three (3).
2. Appoint the following persons as Company's managers:
<i>- Category A Manager:i>
* Mr. Rocco Marcantonio, born on July 6
th
, 1961, in Ottawa, Canada, having his address at 42 Bannock Crescent,
Kanata, Ontario, K2K 2P9, Canada.
<i>- Category B Managers:i>
* Mr. Bruno Beernaerts, born on November 4
th
, 1963, in Ixelles, Belgium, having his address at 37, rue Alphonse
Munchen, L-2172 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
* Mr. Alain Lam, born on February 28
th
, 1969, in Rose Hill, Mauritius, having his address at 24, rue du Docteur Ernest
Feltgen, L-7531 Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
The duration of the managers' mandate is unlimited.
3. Determine the address of the Company at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the Company appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Nordion (Canada) Inc., une société existant selon les lois de l'Ontario, Canada, ayant son siège social au 447 March
Road, Kanata, Ontario, K2K 1X8, et enregistrée auprès de l'«Industrie Canada» sous le numéro 396383-7,
représentée par Mme Simon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6402 Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 mars 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
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La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de
trust et en général toute valeur ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés
de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public. Elle peut procéder,
par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances incluant, sans limitation, l'émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra
prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées
et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra procéder à la distribution et à la commercialisation, dans le monde entier à l'exception du Luxem-
bourg, de tout produit ou matériel médical.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Nordion S.à r.l.».
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Parts Sociales.
Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinquante mille
(50.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales
emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.
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La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la
suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Chapitre III. Gérant(s).
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
justification légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.
Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir
pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.
Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par
l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.
Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,
sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un
ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s). Alternativement, le gérant ou le conseil de gérance pourra employer toute
personne pour s'occuper de la gestion journalière. Le gérant ou le conseil de gérance déterminera les responsabilités /
fonctions et rémunérations (le cas échéant), la durée de la période de représentation / de travail et toute autre condition
pertinente. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication
incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est
présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins un
Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.
Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant
de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-après, les exigences de quorum s'appliqueront et, à cet effet, il
ne sera pas tenu compte de l'existence d'un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination
du quorum.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant
au conseil puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
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Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse
d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait
prétendre.
Art. 15. Conflit d'Intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du
gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par
écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Associé(s).
Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un man-
dataire, lequel n'est pas obligatoirement associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-
sente l'ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément
à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts
sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chapitre V. Année Sociale, Répartition.
Art. 19. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
novembre et se termine le 31 octobre de chaque année.
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Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,
des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve
du respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi Applicable.
Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 octobre 2012.
<i>Souscription – Libérationi>
Toutes les cinquante mille (50.000) parts sociales ont été souscrites par Nordion (Canada) Inc., préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille euros (EUR 50.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents Euros (€ 1.300.-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérants à trois (3)
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:
<i>- Gérants de catégorie A:i>
* M. Rocco Marcantonio, né le 6 juillet 1961 à Ottawa, Canada, ayant son adresse au 42 Bannock Crescent, Kanata,
Ontario, K2K 2P9, Canada.
<i>- Gérants de catégorie B:i>
* M. Bruno Beernaerts, né le 4 novembre 1963 à Ixelles, Belgique, ayant son adresse au 37, rue Alphonse Munchen,
L-2172 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et
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* M. Alain Lam, né le 28 février 1969 à Rose Hill, Ile Maurice, ayant son adresse au 24, rue du Docteur Ernest Feltgen,
L-7531 Mersch, Grand-Duché du Luxembourg.
La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Déterminer l'adresse du siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 avril 2012. Relation: ECH/2012/655. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 20 avril 2012.
Référence de publication: 2012047314/498.
(120063987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Dental Innovations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 109.442.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048667/9.
(120066261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Dreamco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 158.356.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012048668/10.
(120066480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Greenland Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 123.507.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique de la société, tenue le 30 mars
2012, au siège social que:
1. Les actionnaires ont accepté la démission de Madame Aima Thomas en tant qu'administrateur rétroactivement à
compter du 31 janvier 2012.
1. Les actionnaires ont accepté la nomination de Madame Séverine Lesgardeur, employée privée, née le 26 Juillet 1979
à Libramont-Chevigny (Belgique), demeurant professionnellement au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg
en tant qu'administrateur rétroactivement à compter du 31 janvier 2012 jusqu'au 7 juillet 2016.
2. Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:
- Séverine Lesgardeur, administrateur
- Riaz Husain, administrateur
- William Joseph Gorman, administrateur
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Luxembourg, le 30 mars 2012.
<i>Pour Greenland Property S.A.
i>Séverine Legardeur / William Joseph Gorman
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012049809/23.
(120068931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
Danske SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 50.991.
Le bilan au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Danske SICAV-SIF
i>SICAV- SIF
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012048669/13.
(120066861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
DB Vita, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 35.917.
Die Bilanz vom 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DB Vita S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012048670/11.
(120066942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Rénovation Van Kasteren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 168.436.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le vingt avril.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
La société anonyme SIERRA BLANCA S.A., avec siège social à L1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 163.257,
ici représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 19 avril 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit
les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle entend constituer:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933
telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.
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Art. 2. La société a pour objet:
- l'exploitation d'une entreprise de construction, de parachèvement et de rénovation dans le bâtiment ainsi que la
vente de tous produits y afférents;
- la vente, la gestion, la location et la gérance d'immeubles en général.
La société pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de Rénovation Van Kasteren S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision
de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par la société
anonyme SIERRA BLANCA S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 163.257.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne
pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé
unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal
ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre
de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
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Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.
<i>Libération du capital sociali>
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l'associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre
les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Vasco PEREIRA, architecte diplômé, demeurant professionnellement à L-8041 Bertrange, 209, rue des Ro-
mains.
2.- Sont nommés gérants administratifs de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alain VAN KASTEREN, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-8041 Ber-
trange, 209, rue des Romains.
- Madame José GOLDSCHMIT, commerçante, demeurant professionnellement à L-8041 Bertrange, 209, rue des Ro-
mains.
3.- La société est valablement engagée comme suit:
- par la signature individuelle du gérant technique jusqu'à concurrence du montant de dix mille Euros (€ 10.000,-);
- au-delà du montant de dix mille Euros (€ 10.000,-), les signatures conjointes du gérant technique avec un des gérants
administratifs seront requises.
4.- L'adresse de la société est fixée à L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant d'après
ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 avril 2012. Relation: ECH/2012/687. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 27 avril 2012.
Référence de publication: 2012050545/115.
(120069472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2012.
Empik Centrum Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 43.216.907,16.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 58.034.
L'adresse professionnelle d'Emmanuel Mougeolle, Gérant et de Christophe Davezac, Gérant, se trouve désormais au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2012.
Référence de publication: 2012048681/12.
(120066174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 8.645.
La publication en date du 20/04/2012 portant la référence de publication L120063992 enregistrée le 20/04/2012,
déposée au RCS le 20/04/2012 fait l'objet d'une rectification, il y a lieu de lire:
Par décision du Conseil d'Administration du 23 mars 2012, Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg a été coopté au Conseil d'Administration en remplacement de Madame Marie BOURLOND démissionnaire.
Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2018.
Luxembourg, le 24/04/2012.
<i>Pour: ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Valérie Wozniak / Nathalie Lett
Référence de publication: 2012048785/18.
(120066968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Aquiline Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 168.346.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of April,
Before the undersigned Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Aquiline Financial Services Fund II L.P., an exempted limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at 535 Madison avenue, 24
th
Floor, New York, NY 10022, United States, registered with the
Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands on 23 April 2009 under number 33203, represented
by its general partner, Aquiline Capital Partners II GP (Offshore) Ltd., an exempted company existing under the laws of
the Cayman Islands, having its registered office at 535 Madison avenue, 24
th
Floor, New York, NY 10022, United States,
registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands on 23 April 2009 under number 225456,
here represented by Mr Ali BOUHRARA, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal, given in New-York, on 16 April 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforementioned, has required the officiating notary to enact the deed of incor-
poration of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
ofassociation ofwhich shall be as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
Aquiline Investments S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control
and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.
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The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any
debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it may deem useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the manager or, in case of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one
hundred twenty-five million (125,000,000) shares with a par value of one ten thousandth euro (EUR 0.0001) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder
is subject to the approval of such transfer given by the shareholders representing a majority of three quarters of the share
capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors,
subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided
by law.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the shareholders will not
cause the dissolution of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders. In the case of several
managers, they shall be named "Manager A" or "Manager B".
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who
fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be,
the shareholders.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the joint signature of any Manager A together with any Manager B or by the signature of any duly authorised
representative within the limits of such authorisation.
Art. 11. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a
manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
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U X E M B O U R G
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent of each and every manager in
writing, by facsimile, email or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No
notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of
such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any
other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his
colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous
basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least one Manager A and one Manager B are present or
represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting; in case of tied votes, no manager, including without limitation the chairman, shall have a
casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of
the resolution.
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by any two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two managers or by any person duly appointed to
that effect by the board of managers.
Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 14. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
Art. 15. The manager or, in case of several managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on
the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the
end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.
D. Supervision of the company
Art. 16. The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditors, which need not be
shareholders. The general meeting of shareholders may appoint one or more statutory auditor(s) and determines the
term of its (their) office. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the general meeting of
shareholders will appoint one or more statutory auditor(s).
If the Company exceeds the limits of two of the three criteria determined by article 35 of the law of 19 December
2002 concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings for a
period as set out by article 36 of the same, the institution of statutory auditor(s), if any, is suppressed and one or more
independent auditor(s) (réviseur d'entreprise) chosen among the members of the Institut des Réviseurs d'Entreprises will
be designated by the general meeting of shareholders, which fixes their number and the term oftheir office.
E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as
they are adopted by shareholders owning more than halfof the share capital.
The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.
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Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general
meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as
applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's financial year commences on 1
st
January and ends on 31
st
December of the same year.
Art. 21. Each year on 31
st
December, the accounts are closed and the manager, or, as the case may be, the board of
managers, prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each share-
holder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until
such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who
need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
Aquiline Financial Services Fund II L.P., aforementioned, subscribes all one hundred twenty-five million (125,000,000)
shares of the Company.
All the shares subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December
2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1.200).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and considering itself as fully
convened, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as Managers A of the Company for an indefinite period:
- Mr. Geoffrey Kalish, manager, born on August 6, 1963, in New York, United States, professionally residing at 535
Madison Avenue, USA-NY 10022 New York, United States;
- Ms. Deborah Bernstein, private employee, born on July 1, 1971, in Washington D.C., United States, professionally
residing at 535 Madison Avenue, USA-NY 10022 New York, United States.
3. The following persons are appointed as Managers B of the Company for an indefinite period:
- Mr. Hille-Paul Schut, born on September 29, 1977, in 's-Gravenhage, the Netherlands, professionally residing at 13-15,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; and
- Mr. Vladimir Mornard, born on May 18, 1979, in Verviers, Belgium, professionally residing at 13-15, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning ofthis document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder of the person
appearing signed together with the notary the present deed.
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U X E M B O U R G
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille douze, le dix-huit avril,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Aquiline Financial Services Fund II L.P., un exempted limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles
Caïmans, ayant son siège social au 535 Madison Avenue, 24
th
Floor, New-York, NY 10022, Etats-Unis, enregistré auprès
du Registrar of Exempted Limited Partnerships des Iles Caïmans en date du 23 avril 2009 sous le numéro 33203, représenté
par son general partner, Aquiline Capital Partners II GP (Offshore) Ltd., une exempted company constituée et existant
selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au 535 Madison Avenue, 24
th
Floor, New-York, NY 10022, Etats-
Unis, enregistrée auprès du Registrar of Companies des Iles Caimans en date du 23 Avril 2009 sous le numéro 225456,
ici représenté par Monsieur Ali BOUHRARA, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé donnée à New-York, le 16 avril 2012.
La procuration paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il existe conformément aux présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Aquiline
Investments S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut emprunter sous toute forme et émettre des titres obligataires, des obligations garanties, des lettres
de change ainsi que généralement toute sorte de titres de participation, d'obligations et/ou d'obligations hybrides con-
formément au droit luxembourgeois.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être
transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.
Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple
décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège
social et des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être provisoirement
transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembour-
geoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le Capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-
cinq millions (125.000.000) de parts sociales d'une valeur d'un dix millième d'euros (EUR 0,0001) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social conformément aux dispositions de la Loi.
La Société peut racheter ses propres parts conformément aux dispositions de la Loi.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part sociale. Des copropriétaires indivis de parts
sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
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U X E M B O U R G
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés
survivants sujet à et conformément aux dispositions de la Loi. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas
requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
La Société peut avoir un ou plusieurs associés avec un nombre maximal de quarante (40) sauf dispositions légales
contraires.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des associés ne saurait entraîner la
dissolution de la Société.
C. Gérance
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Lorsqu'il y a plusieurs
gérants, ils sont appelés "Gérant A" ou "Gérant B".
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à
son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée
de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B ou par la signature de tout représentant dûment mandaté dans les
limites de son mandat.
Art. 11. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et, le cas échéant, un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin
d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie,
courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant
peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de
s'entendre les unes les autres de façon continue et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la
réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins un Gérant A et un Gérant B sont
présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion et, en cas d'égalité de votes, aucun gérant, en ce compris notamment le président,
n'aura de voix prépondérante.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication
similaire, l'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par
le vice-président, ou par deux gérants. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.
Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
64941
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle par rapport aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 15. Le gérant ou lorsqu'il y a plusieurs gérants le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds
suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Surveillance de la société
Art. 16. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin
d'être associés. L'assemblée générale des associés peut nommer un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes en fixant
la durée de leur mandat. Lorsque la Société comprend plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale des associés
nommera un ou plusieurs commissaire(s).
Si la Société dépasse la limite de deux des trois critères fixés par l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le
registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, pendant la période
prescrite par l'article 36 de la même loi, l'institution de commissaires (le cas échéant) sera supprimée et un ou plusieurs
réviseur(s) d'entreprises, choisi(s) parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sera (seront) nommé(s)
par l'assemblée générale des associés, qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat.
E. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et
par les présents statuts. Sous réserve d'une majorité plus importante prévue par les statuts, les décisions collectives ne
sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du
capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société.
Toute autre modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la Loi.
Dans ce cas, toute référence dans les présentes à «l'assemblée générale des associés» devra être interprétée comme
désignant l'associé unique, selon le contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés
seront exercés par l'associé unique.
F. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dresse(nt) un inventaire
comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé peut prendre communication au
siège social de cet inventaire et du bilan.
Art. 22. Chaque année, cinq pour cent (5%) sont prélevés sur le bénéfice net pour la constitution d'une réserve jusqu'à
ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,
nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les
liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.
Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les associés en proportion
des parts sociales détenues par eux dans la Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et Libérationi>
Aquiline Financial Services Fund II L.P., prénommée, a souscrit toutes les cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts
sociales de la Société.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèce de sorte que la somme de douze mille
cinq cent euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
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<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille deux cents euros (EUR 1.200).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et se considérant dûment convoqué, a par
la suite pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées Gérants A de la Société pour une période indéterminée:
- M. Geoffrey Kalish, gérant, né le 6 août 1963, à New York, Etats-Unis, demeurant professionnellement au 535,
Madison Avenue, USA-NY 10022, New York, Etats-Unis;
- Melle Deborah Bernstein, salariée, née le 1
er
juillet 1971 à Washington D.C., Etats-Unis, demeurant professionnel-
lement au 535, Madison Avenue, USA-NY 10022, New York, Etats-Unis.
3. Les personnes suivantes sont nommées Gérants B de la Société pour une période indéterminée:
- M. Hille-Paul Schut, né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg; et
- M. Vladimir Mornard, né le 18 mai 1979 à Verviers, Belgique, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, le mandataire du comparant a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: A. BOUHRARA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2012. LAC/2012/ 18140. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 24 avril 2012.
Référence de publication: 2012048057/387.
(120066041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2012.
Exeter Business Centre Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.474.
Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse de M. Dominique Yates, gérant de la société, a fait l'objet d'un
changement et est désormais la suivante:
2B Chemin de Bellevue
1197 Prangins
Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012048685/14.
(120066211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Exmar Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 35.901.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
64943
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2012.
Référence de publication: 2012048686/10.
(120066446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
New Bati S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.825.
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société à Pétange, en date du 18 Novembre 2011.i>
<i>Première résolution.i>
Les mandats de Madame Di Maria Rosa Eleonora, née le 06/01/1949 à Canicatti / Italie, demeurant à 43, rue Président
Kennedy, B - 4420 St.Nicolas, Monsieur Johnny Terni, né le 08/09/1980 à St.Nicolas /Belgique demeurant à 66, Duerfs-
trooss L - 9964 Huldange et de Monsieur Philippe-David Barde - Cabusson, né le 01/10/1972 à Cholet/France, demeurant
à 11, Quai de Gaule, B 4020 Liège comme administrateurs de la société sont renouveler jusqu'à l'assemblée générale de
l'année 2017.
<i>Deuxième résolution.i>
Le mandat de Monsieur Johnny Terni, né le 08/09/1980 à St.Nicolas/Belgique, demeurant à 66,Duerfstrooss, L - 9964
Huldange comme administrateur -délégué est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2017.
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente prononce la clôture de l'Assemblée.
Fait à Pétange, le 18 Novembre 2011.
Gisèle Klein / Nadine Noyer / Gisèle Klein
<i>Présidente / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2012050148/21.
(120068500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2012.
EAB Property Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 115.382.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EAB Property Investment S.à r.l.
i>Signatures
Référence de publication: 2012048687/11.
(120066283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
EB8 Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 119.845.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Eric Lechat.
Référence de publication: 2012048688/10.
(120067077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Ekowood S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 76.954.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012048689/9.
(120067093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
64944
Aquiline Investments S.à r.l.
Bodden Holding S.à r.l.
Cauva S.A.
CB International Finance S.à.r.l.
Cedonia
Center Land S.A.
CEREP III S.à r.l.
Cityrec
Cityrec
Cityrec
Cityrec
Cityrec
Colorblind S.A.
Consult & Concept S.A.
Cormoran Participations S.A.
Creare S.A.
Dana European Holdings Luxembourg S.à r.l.
Danske SICAV-SIF
DB Vita
Delta Lloyd Privilege
Dental Innovations
Dreamco S.à r.l.
EAB Property Investment S. à r.l.
EB8 Germany S.à r.l.
Ekowood S.A.
Empik Centrum Investments S.à r.l.
Eurazeo Partners S.C.A., SICAR
Exeter Business Centre Holdings S.à r.l.
Exmar Lux S.A.
Financière Ronda S.A.
GFI Software S.à r.l.
Greenland Property S.A.
Ibervias S.à r.l.
ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company
Just Holding S.A.
MGP Asia Japan TMK 4 Holdings S.àr.l.
New Bati S.A.
Nordion S.à r.l.
Rénovation Van Kasteren S.à r.l.
SIX Telekurs Luxembourg S.A.
Trustcapital S.A.
YRI Global Liquidity S.à r.l.