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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1040
24 avril 2012
SOMMAIRE
Abbott Healthcare Luxembourg S.à r.l. . .
49904
Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l.
Dutch S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49904
Active Consulting S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
49911
Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) SICAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49885
Amarfin Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49914
Bard Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49910
Bard Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49899
Bard Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49910
Bard Operations Center S.à r.l. . . . . . . . . .
49899
Chimindu International S.A. . . . . . . . . . . . .
49898
Cluny S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49884
Constance Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . .
49913
D-Days S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49902
dHC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49887
Eco N Home S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49887
GEA Immobilien AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49920
Global Alternative Energy International
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49899
Inventage Belux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49911
Justfin International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49913
Koromandel Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49894
Lobster S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49920
Luxoterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49891
Mapilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49892
Master 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49891
Medinvest International (Invecom Manage-
ment) S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49874
Mister Minit Luxembourg s.à r.l. . . . . . . . . .
49898
Murat S.A., société de gestion de patrimoi-
ne familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49892
Naxyris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49908
Naxyris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49898
Nomura Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49898
Ocean Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49898
Orion Finance II Luxembourg S.à r.l. . . . .
49902
Orion Income Finance Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49901
Orlando Italy Special Situations SICAR
(SCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49901
PP LuxCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49904
PRB Luxembourg International S. à r.l. . .
49904
Provencal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49878
Prov Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49902
PURetail Paris rue d'Amsterdam S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49904
Real Fun Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
49912
Roslyn Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
49920
Rsources S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49905
Seeker Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49879
STEG Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49892
Swiss Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49920
Ventura Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49903
Zigimmo International S.A. . . . . . . . . . . . . .
49892
49873
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Medinvest International S.C.A., Medinvest International (Invecom Management) S.C.A., Société en Com-
mandite par Actions.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 76.357.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth of February.
Before the undersigned, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of shareholders of “MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANA-
GEMENT) S.C.A.” (abbreviated MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A.) (hereinafter the "Company"), a public partners-
hip limited by shares (société en commandite par actions), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 76.357, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître
Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg dated 15 June 2000, whose articles of association have been published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 12 October 2000 (number 751, page
36018). The articles have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS, prenamed, dated
18 December 2002, published in the Mémorial C dated 19 February 2003 (number 174, page 8334).
The meeting is presided by Me Michaël KITAI, attorney at law, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Me Marie SCREVE, attorney at law, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer
by the general meeting.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To acknowledge that the accumulated losses of the Company, that is:
a) the loss for the financial year of 2010, amounting to EUR 48,276,627, as set forth in the annual accounts for the year
ended December 31, 2010 approved by the Shareholders meeting on 19.12.2011 (the “Approved 2010 Accounts” and
the “2010 Losses”), plus
b) the losses amounting to EUR 9,040,000 occurred in 2011 as reported in the Subsequent Events of the Approved
2010 Accounts, plus
c) the losses, amounting to EUR 3,251,000 occurred in 2012 as the realized part of the contingent risk of maximum
EUR 4,200,000 reported in the Subsequent Events of the Approved 2010 Accounts, plus
d) the expected further losses for the financial year 2011, amounting to EUR 860,800, in line with the 2011 Forecast
approved by the Supervisory Board of the Company.
exceed 75% of the Company's share capital and reserves, and to decide, in accordance with article 100 of the Lu-
xembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, to continue the Company.
2. To allocate the available profit brought forward as set forth in the annual accounts for the year ended December
31, 2010 in the amount of 889,951 EUR as follows: (i) the amount of 762,307 EUR to be used to cover part of the 2010
Losses and (ii) the remaining part of the profit brought forward (i.e. 127,644 EUR) to be allocated to the “other reserves”
so as to bring the “other reserves” from its present amount of 414,444 EUR to an amount of 542,088 EUR.
3. To reduce the Company’s share capital by an amount of 47,514,320 EUR so as to bring it from its present amount
of 76,636,000 EUR to an amount of 29,121,680 EUR through the reduction of the nominal value of each share of the
Company from its present nominal value of 10 EUR to 3,80 EUR, to the purpose to absorb the remaining part of the
2010 Losses of the Company (after the absorption under (2)(i) above), for an amount corresponding to the amount of
the reduction of capital, in compliance with Article 69 (4) of the law dated 10 August 1915.
4. To subsequently amend Article 5 (1) of the articles of association of the Company, so as to reflect the reduction of
capital, as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
(1) The Corporation has an issued share capital of twenty-nine million one hundred twenty-one thousand six hundred
eighty euros (29,121,680 EUR) divided into seven million six hundred sixty-three thousand six hundred (7,663,600) Shares
of three euros and eighty cent (3,80 EUR) each, comprising:
(a) seven million six hundred thirty-three thousand six hundred ten (7,633,610) Ordinary Shares, fully paid up, and
(b) twenty-nine thousand nine hundred ninety (29,990) Management Shares, fully paid up.
The Corporation has an authorized share capital of 57,000,000 (fifty-seven million) euros, divided into 15,000,000
(fifteen million) shares, comprising a maximum aggregate number of 13,500,000 (thirteen million five hundred thousand)
ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and Class B ordinary shares (the “Class B Ordinary Shares”), having a par value
of (3.80) three euros and eighty cent each, and a maximum of 1,500,000 (one million five hundred thousand) management
shares (the “Management Shares”) having a par value of (3.80) three euros and eighty cent each, to be issued to the
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Manager (the Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares and the Management Shares collectively referred to as the
“Shares”), having a par value of (3.80) three euros and eighty cent each”.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders
and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
III.- That seven million three hundred sixty-three thousand six hundred (7,363,600) shares in issue are present or
represented at the present meeting, being 96.09% of the issued share capital of the Company, so that the meeting can
validly deliberate and decide on all items of the agenda.
IV.- That the meeting has been validly convened on 9 February 2012 by way of registered letters sent to all the
shareholders.
Then the general meeting, after deliberation, by unanimous vote of the shareholders being present and represented,
takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
As at the date of the meeting, the losses of the Company amount to sixty-one million four hundred twenty eight
thousand four hundred twenty seven euros (61,428,427 EUR), - as confirmed by way of a manager’s certificate issued by
the manager of the Company on 17 February, 2012 -, i.e:
(i) the loss for the financial year of 2010, amounting to forty-eight million two hundred seventy-six thousand six hundred
twenty-seven euros (48,276,627 EUR), as set forth in the annual accounts for the year ended December 31, 2010 approved
by the Shareholders meeting on 19.12.2011, plus
(ii) the losses amounting to nine million and forty thousand euros (9,040,000 EUR) occurred in 2011 as reported in
the Subsequent Events of the Approved 2010 Accounts, plus
(iii) the losses, amounting to three million two hundred fifty-one thousand euros (3,251,000 EUR) occurred in 2012
as the realized part of the contingent risk of maximum four million two hundred thousand euros (4,200,000 EUR) reported
in the Subsequent Events of the Approved 2010 Accounts, plus
(iv) the expected further losses for the financial year 2011, amounting to eight hundred sixty thousand eight hundred
euros (860,800 EUR), in line with the 2011 Forecast approved by the Supervisory Board of the Company.
The shareholders’ meeting acknowledges that the accumulated losses of the Company exceed 75% of the Company's
share capital and reserves, and decides, in accordance with article 100 of the Luxembourg law on commercial companies
dated 10 August 1915, as amended, to continue the Company.
<i>Second resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to allocate the available profit brought forward as set forth in the annual accounts
for the year ended December 31, 2010 in the amount of eight hundred eighty-nine thousand nine hundred fifty-one euros
(889,951 EUR) as follows: (i) the amount of seven hundred sixty-two thousand three hundred and seven euros (762,307
EUR) to be used to cover part of the 2010 Losses and (ii) the remaining part of the profit brought forward (i.e. one
hundred twenty-seven thousand six hundred forty-four euros (127,644 EUR)) to be allocated to the “other reserves” so
as to bring the “other reserves” from its present amount of four hundred forteen thousand four hundred forty-four euros
(414,444 EUR) to an amount of five hundred forty-two thousand and eighty-eight euros (542,088 EUR).
<i>Third resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to reduce the Company’s share capital by an amount of forty-seven million five
hundred forteen thousand three hundred twenty euros (47,514,320.- EUR) so as to bring it from its present amount of
seventy-six million six hundred thirty-six thousand euros (76,636,000.- EUR) to an amount of twenty-nine million one
hundred twenty-one thousand six hundred eighty euros (29,121,680.- EUR) through the reduction of the nominal value
of each share of the Company from its present nominal value of ten euros (10.- EUR) to three euros and eighty cents
(3,80.- EUR), to the purpose to absorb the remaining part of the 2010 Losses of the Company (after the absorption under
the second resolution), for an amount corresponding to the amount of the reduction of capital, in compliance with Article
69 (4) of the law dated 10 August 1915.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to subsequently amend Article 5 (1) of the articles of association of the Company,
so as to reflect the reduction of capital, as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
(1) The Corporation has an issued share capital of twenty-nine million one hundred twenty-one thousand six hundred
eighty euros (29,121,680 EUR) divided into seven million six hundred sixty-three thousand six hundred (7,663,600) Shares
of three euros and eighty cent (3,80 EUR) each, comprising:
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(a) seven million six hundred thirty-three thousand six hundred ten (7,633,610) Ordinary Shares, fully paid up, and
(b) twenty nine thousand nine hundred ninety (29,990) Management Shares, fully paid up.
The Corporation has an authorized share capital of 57,000,000 (fifty-seven million) euros, divided into 15,000,000
(fifteen million) shares, comprising a maximum aggregate number of 13,500,000 (thirteen million five hundred thousand)
ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and Class B ordinary shares (the “Class B Ordinary Shares”), having a par value
of (3.80) three euros and eighty cent each, and a maximum of 1,500,000 (one million five hundred thousand) management
shares (the “Management Shares”) having a par value of (3.80) three euros and eighty cent each, to be issued to the
Manager (the Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares and the Management Shares collectively referred to as the
“Shares”), having a par value of (3.80) three euros and eighty cent each”.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand one hundred fifty euros (EUR 1,150.-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept février.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM
MANAGEMENT) S.C.A.» (en abrégé MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A.) (ci-après la «Société»), une société en
commandite par actions, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.357, constituée suivant acte notarié de Me Paul FRIE-
DERS, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial C») du 12 octobre 2000, numéro 751, page 36018. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant un acte du notaire Me Paul FRIEDERS, prénommé, en date du 18 décembre 2002, publiés au Mémorial
C en date du 19 février 2003, numéro 174, page 8334.
L'assemblée est sous la présidence de Maître Michaël KITAI, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Marie SCREVE, avocat, demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisie comme
scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Prendre acte du fait que les pertes accumulées de la Société, autrement dit:
a) la perte relative à l’année sociale 2010 qui s’élève à 48.276.627 EUR, telle qu’établie dans les comptes annuels pour
l’année clôturée le 31 décembre 2010 approuvés par l’assemblée des actionnaires en date du 19 décembre 2011 (les
«Comptes 2010 Approuvés» et les «Pertes 2010»), plus
b) les pertes produites en 2011 qui s’élèvent à 9.040.000 EUR, telles qu’établies dans la rubrique ‘évènements subsé-
quents’ «Subsequent Events» des Comptes 2010 Approuvés, plus
c) les pertes produites en 2012 qui s’élèvent à 3.251.000 EUR représentant la partie réalisée des risques possibles
évalués à un montant maximal de 4.200.000 EUR tel qu’établies dans la rubrique ‘évènements subséquents’ «Subsequent
Events» des Comptes 2010 Approuvés, plus
d) les pertes attendues pour l’année civile 2011 qui s’élèvent à 860.800 EUR conformément à la ‘Prévision 2011’ «2011
Forecast» approuvée par le Conseil de Surveillance de la Société.
excède 75% du capital social de la Société et des réserves et décider, conformément à l’article 100 de la loi sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, de continuer la Société.
2. Distribuer les profits reportés, tels qu’établis dans les Comptes 2010 Approuvés, portant sur un montant de EUR
889.951 de la manière suivante: (i) le montant de EUR 762.307 utilisé en vue d’absorber une partie des Pertes 2010 et
(ii) le montant restant des profits reportés (autrement dit, EUR 127.644) alloué à la rubrique ‘autres réserves’ «other
reserves» de sorte que ladite rubrique est portée de son montant actuel de EUR 414.444 à un montant de EUR 542.088.
3. Réduire le capital social de la Société à concurrence de quarante-sept millions cinq cent quatorze mille trois cent
vingt euros (EUR 47.514.320,-), afin de le porter de son montant actuel de soixante-seize millions six cent trente-six mille
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euros (EUR 76.636.000,-) à un montant de vingt-neuf millions cent vingt et un mille six cent quatre vingt euros (EUR
29.121.680,-) par la réduction de la valeur nominale de chacune des actions de la Société de sa valeur nominale actuelle
de dix euros (EUR 10.-) à trois euros et quatre-vingt cents (3,80) en vue d’absorber la partie restante des Pertes 2010
de la Société (après l’absorption résultant du point 2 (i) ci-dessus), pour un montant correspondant au montant de la
réduction du capital, conformément à l’article 69 (4) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
4. Modifier l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital décidée ci-dessus, de la manière
suivante:
« Art. 5. Capital Social.
(1) La Société a un capital émis de 29.121.680 EUR (vingt-neuf millions cent vingt et un mille six cent quatre-vingt
euros), divisé en 7.663.600 (sept millions six cent soixante-trois mille six cent) Actions d’une valeur nominale de 3.80
EUR (trois euros et quatre-vingt cents) chacune, comprenant:
(a) sept millions six cent trente-trois mille six cent dix (7.633.610) Actions Ordinaires, entièrement libérées,
(b) vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (29.990) Actions de Commandité.
La Société a un capital autorisé de 57.000.000 EUR (cinquante-sept millions euros), divisé en 15.000.000 (quinze mil-
lions) d’actions, comprenant un maximum de 13.500.000 (treize millions cinq cent mille) Actions Ordinaires (les «Actions
Ordinaires») et Actions Ordinaires de Catégorie B (les «Actions Ordinaires de Catégorie B») d’une valeur nominale de
3.80 EUR (trois euros et quatre-vingt cents) chacune et un maximum de 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions de
commandité (les «Actions de Commandité») d’une valeur nominale de 3.80 EUR (trois euros et quatre-vingt cents)
chacune, à émettre en faveur du Gérant (les «Actions Ordinaires», les «Actions Ordinaires de Catégorie B» et les «Actions
de Commandité» étant conjointement appelées les «Actions»), avec une valeur nominale de 3.80 EUR (trois euros et
quatre-vingt cents) chacune».
5. Divers.
II. - Que les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions
qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des
actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que sept millions trois cent soixante-trois mille six cent (7.363.600) actions en circulation sont présents ou
représentés à la présente assemblée, ce qui représente 96,09 % du capital social de la Société, de telle sorte que l’assemblée
peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
IV. - Que la présente assemblée a été valablement convoquée le 9 février 2012 par courrier recommandé adressé à
chacun des actionnaires. Ainsi, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des actionnaires présents
et représentés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
A la date de l’assemblée, les pertes de la Société s’élève à soixante et un million quatre cent vingt-huit mille quatre
cent vingt-sept euros (EUR 61.428.427,-), - telles que confirmées par le biais d’un certificat du gérant de la Société en
date du 17 février 2012 -, autrement dit:
(i) la perte relative à l’année sociale 2010 qui s’élève à quarante-huit millions deux cent soixante-seize mille six cent
vingt-sept euros (EUR 48.276.627,-), telle qu’établie dans les comptes annuels pour l’année clôturée le 31 décembre 2010
approuvés par l’assemblée des actionnaires en date du 19 décembre 2011 (les «Comptes 2010 Approuvés» et les «Pertes
2010»), plus
(ii) les pertes produites en 2011 qui s’élèvent à neuf millions et quarante mille euros (EUR 9.040.000,-), telles qu’établies
dans la rubrique ‘évènements subséquents’ «Subsequent Events» des Comptes 2010 Approuvés, plus
(iii) les pertes produites en 2012 qui s’élèvent à trois millions deux cent cinquante et un mille euros (EUR 3.251.000,-)
représentant la partie réalisée des risques possibles évalués à un montant maximal de quatre millions deux cent mille
euros (EUR 4.200.000,-) tel qu’établies dans la rubrique ‘évènements subséquents’ «Subsequent Events» des Comptes
2010 Approuvés, plus
(iv) les pertes attendues pour l’année civile 2011 qui s’élèvent à huit cent soixante mille huit cent euros (EUR 860.800,-)
conformément à la ‘Prévision 2011’ «2011 Forecast» approuvée par le Conseil de Surveillance de la Société.
L’assemblée des actionnaires prend acte du fait que les pertes accumulées de la Société excèdent 75% du capital social
de la Société et des réserves et décide, conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août
1915 telle que modifiée, de continuer la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de distribuer les profits reportés, tels qu’établis dans les Comptes 2010 Approuvés,
portant sur un montant de huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent cinquante et un euros (EUR 889.951,-) de la manière
suivante: (i) le montant de sept cent soixante-deux mille trois cent et sept euros (EUR 762.307,-) utilisé en vue d’absorber
une partie des Pertes 2010 et (ii) le montant restant des profits reportés (autrement dit, cent vingt sept mille six cent
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quarante-quatre euros (EUR 127.644,-)) alloué à la rubrique ‘autres réserves’ «other reserves» de sorte que ladite ru-
brique est portée de son montant actuel de quatre cent quatorze mille quatre cent quarante-quatre euros (EUR 414.444,-)
à un montant de cinq cent quarante-deux mille quatre-vingt-huit euros (EUR 542.088,-).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de quarante-sept millions
cinq cent quatorze mille trois cent vingt euros (EUR 47.514.320,-), afin de le porter de son montant actuel de soixante-
seize millions six cent trente-six mille euros (EUR 76.636.000,-) à un montant de vingt-neuf millions cent vingt et un mille
six cent quatre vingt euros (EUR 29.121.680,-) par la réduction de la valeur nominale de chacune des actions de la Société
de sa valeur nominale actuelle de dix euros (EUR 10.-) à trois euros et quatre-vingt cents (3,80,-) en vue d’absorber la
partie restante des Pertes 2010 de la Société (après l’absorption résultant du point 2 (i) ci-dessus), pour un montant
correspondant au montant de la réduction du capital, conformément à l’article 69 (4) de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de
capital décidée ci-dessus, de la manière suivante:
« Art. 5. Capital Social.
(1) La Société a un capital émis de 29.121.680 EUR (vingt-neuf millions cent vingt et un mille six cent quatre-vingt
euros), divisé en 7.663.600 (sept millions six cent soixante-trois mille six cent) Actions d’une valeur nominale de 3.80
EUR (trois euros et quatre-vingt cents) chacune, comprenant:
(a) sept millions six cent trente-trois mille six cent dix (7.633.610) Actions Ordinaires, entièrement libérées,
(b) vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (29.990) Actions de Commandité.
La Société a un capital autorisé de 57.000.000 EUR (cinquante-sept millions euros), divisé en 15.000.000 (quinze mil-
lions) d’actions, comprenant un maximum de 13.500.000 (treize millions cinq cent mille) Actions Ordinaires (les «Actions
Ordinaires») et Actions Ordinaires de Catégorie B (les «Actions Ordinaires de Catégorie B») d’une valeur nominale de
3.80 EUR (trois euros et quatre-vingt cents) chacune et un maximum de 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions de
commandité (les «Actions de Commandité») d’une valeur nominale de 3.80 EUR (trois euros et quatre-vingt cents)
chacune, à émettre en faveur du Gérant (les «Actions Ordinaires», les «Actions Ordinaires de Catégorie B» et les «Actions
de Commandité» étant conjointement appelées les «Actions»), avec une valeur nominale de 3.80 EUR (trois euros et
quatre-vingt cents) chacune».
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille cent cinquante euros (EUR 1.150,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Kitai, M. Screve, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 24 février 2012. Relation: DIE/2012/2300. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (singé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 février 2012.
Référence de publication: 2012032999/270.
(120043463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Provencal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 166.174.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033641/10.
(120043633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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Seeker Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2731 Luxembourg, 2, rue Jean-Georges Willmar.
R.C.S. Luxembourg B 167.427.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the sixth of March.
Before me, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Karl Heinz Horrer, a private person, born on August 19
th
, 1966 in Munich, Germany, residing at 2, rue Jean-Georges
Willmar, L-2731 Luxembourg.
The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed
a single member limited liability company and to draw up its articles of association as follows:
Title I. - Name - Registered office - Purpose - Duration
Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company (hereafter the “Company”) which will be
governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies, as amended
from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single
member limited liability companies (hereafter the “Law”) as well as by the present articles (hereafter the “Articles”).
Art. 2. The name of the Company is “Seeker Holding S.à r.l.”.
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for
amendments to the Articles.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession,
the administration, the development and the management of its portfolio.
The Company may establish branches or other offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg by
resolution of the board of managers.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial
operation whether related to real estate assets or otherwise which it may deem useful for the accomplishment and
development of its purpose.
Art. 5. The Company is established for an unlimited term.
Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.
Title II. - Capital - Parts
Art. 7. The capital of the Company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 12,500.-) divided
into FIVE HUNDRED (500) parts of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25.-) each.
Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter
vivos to non-participants may only be made with the prior approval given in general meeting of participants representing
at least three quarters of the share capital of the Company.
For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.
Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any
circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any
way in its administration.
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In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The Company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers and comprise of at least one Category
A and one Category B manager. The manager(s) may be revoked ad nutum.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to
perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those
expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants.
Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company
by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for
this purpose.
In case of a sole manager, the Company shall be bound by the single signature of the sole manager.
In case of plurality of managers, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the board
of managers at least one being a Category B manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its
members is present either in person or by proxy.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either
in person or by proxy.
All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.
In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of
managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.
If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated from Luxembourg.
Title IV. - General meeting of participants
Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under
section XII of the law of August 10
th
, 1915.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall
be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing
more than fifty per cent (50%) of the capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the participants
owning at least three quarters of the Company’s capital, subject to the provisions of the Law.
All general meetings of participants shall take place in Luxembourg.
Each part carries one vote at all meetings of participants.
Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him
at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 12. The financial year of the Company starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each
year.
Art. 13. Each year on the 31
st
of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a
balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the pro-
visions and taxes constitute the net profit.
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Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The remainder of the net profit is at the disposal of the general meeting of participants.
Title VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 14. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The
liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse
the contribution made by the participants on the parts of the Company.
The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective participation in the Company.
Title VII. - Varia
Art. 15. The parties refer to the existing Law and regulations for all matters not mentioned in the present Articles.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31
st
of December
2012.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:
Karl Heinz HORRER, prenamed, five hundred parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
TOTAL: five hundred parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
The parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro
(12,500.- €) is as of now at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of its organization, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (1,200.- €)
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles have thus been drawn up, the above named participant, representing the entire share capital, has
passed the following resolutions:
1) The registered office of the Company is fixed at 2, rue Jean-Georges Willmar, L-2731 Luxembourg.
2) Has been elected sole manager of the Company for an undetermined term:
- Mr Karl Heinz Horrer, born on August 19, 1966 in Munich, Germany, residing at 2, rue Jean-Georges Willmar, L-2731
Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by name, given name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung oben stehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf am sechsten März,
vor Martine Schaeffer, Notar in Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Herr Karl Heinz HORRER, Privatperson, geboren am 19. August 1966 in München (D) wohnhaft in 2, rue Jean-Georges
Wilmar, L2731 Luxemburg, welcher den Notar bittet folgende Gesellschaft zu gründen:
Titel I. - Firma - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-
schen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen
Abänderungen, dem Gesetz vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wie abgeändert, und
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Gesellschafter Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die
"Gesetze") und der hiernach folgenden Satzung (die "Satzung") unterliegt.
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Art. 2. Die Gesellschaft führt die Firma "Seeker Holding S.à r.l.".
Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach
den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben
und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.
Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das
Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,
deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder
auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren oder
Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann durch Entscheidung des Vorstandes Zweigstellen und andere Büros innerhalb von Luxemburg
oder im Ausland etablieren.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller
Gesellschaften beteiligen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweg-
licher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und
Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines
Gesellschafters aufgelöst.
Titel II. - Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-), eingeteilt in
FÜNFHUNDERT (500) Anteile von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 25,-).
Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen
übertragen werden.
Im Falle, dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-
tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handels-
gesellschaften verwiesen.
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-
gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-
ziehen.
Titel III. - Geschäftsführung
Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine
unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand,
welcher aus mindestens einem Kategorie A und einem Kategorie B Geschäftsführer besteht. Die Geschäftsführer können
ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen
ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.
Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder
im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.
Im Falle der Ernennung eines einzelnen Geschäftsführers wird die Gesellschaft durch die einzelne Unterschrift des
alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
Im Falle der Ernennung mehrere Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet, wobei eine Unterschrift von einem Kategorie B Geschäftsführer
stammen muss.
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Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle
Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Alle Treffen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,
als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.
Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe
(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und
selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.
Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst
gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
Titel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 11. Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach
Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 eingeräumt werden.
Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstands fallen, können
vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solcher Entscheidungen muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll festge-
halten und in einem speziellen Register registriert werden.
Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterver-
sammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als ange-
nommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung können mit Blick auf das geltende Gesetz nur wirksam gefasst werden,
wenn ein solcher Beschluss von der Mehrheit der Gesellschafter gefasst wird, wobei ein Quorum von 2/3 des existier-
enden Gesellschaftskapitals anwesend sein muss.
Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.
Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss,
autorisieren, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung abzu-
stimmen.
Titel IV. - Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven
Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Dezembertag eines jeden
Jahres.
Art. 13. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fond, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter zur Verfügung.
Titel VI. - Liquidation - Auflösung
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des
Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die) Li-
quidator(en) verfüg(en) über die weitestgehenden Befugnisse zur Realisierung des existierenden Vermögens und Beglei-
chung der Verpflichtungen.
Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-
fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten
Beträge zurückzuzahlen.
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Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-
gezahlt.
Titel VII. - Verschiedenes
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung der Anteilei>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Karl Heinz HORRER, vorgenannt, fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
TOTAL: fünf hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Alle so gezeichneten Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert
Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar belegt wurde.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausend-
zweihundert Euro (1.200,- EUR) geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird an folgender Adresse festgelegt: 2, rue Jean-Georges Willmar, L-2731 Luxembourg.
2) Wird zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt auf unbestimmte Zeit:
Herrn Karl Heinz Horrer, geboren am 19. August 1966 in München, Deutschland, wohnhaft in 2, rue Jean-Georges
Willmar, L-2731 Luxembourg.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag des vor-
stehenden Komparenten gegenwärtige Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache,
und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung überwiegt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorn-
amen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: K. H. Horrer et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 mars 2012. LAC/2012/10940. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012032019/300.
(120041891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
Cluny S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.082.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033346/11.
(120043964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.613.
In the year two thousand twelve, on the twenty-eighth day of February.
Before us Maître Edouard Delosch, notary public residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Alpha Private Equity Fund 6 (SCA)
SICAR, a société en commandite par actions (S.C.A.) with variable capital qualifying as a société d’investissement en capital
à risque having its registered office at 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Registry under number B 161.613 incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary
residing at that time in Rambrouch, on 31 May 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under number 2124 on 12 September 2011 (the Company). The articles of incorporation of the company have not been
amended since the incorporation.
The Meeting is chaired by Mr Sébastien Wiander, Private Employee, residing in 10, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg. The Chairman appoints Mr Nicolas Dumont, Private Employee residing in 10, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg as Secretary of the Meeting.
The Meeting elects Ms Patricia Desquesnes, Private Employee, residing in 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
as Scrutineer of the Meeting.
(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to as the Board of the Meeting).
The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an
attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the appearing parties and
the notary.
The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes
and signed by all the appearing parties and the Notary.
The Board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list. Such list
and proxies, signed “ne varietur” by the appearing persons, shall remain attached to the present minutes.
II. That the quorum required by law in respect of all items of the agenda is at least fifty per cent of the issued capital
of the Company and the resolutions on those items of the agenda must be passed by the affirmative vote of at least two
thirds of the votes validly cast at the meeting including the affirmative vote of the holder of the Class D Share.
III. As appears from the attendance list, the four million one hundred seventy-five thousand one hundred eighty-three
point eighty-four (4,175,184) Class A Shares, two hundred seventy-one thousand six hundred fifty-four (271,654) Class
B Shares and one million one hundred and one thousand two hundred ninety-six (1,101,296) Class C Shares representing
ninety-five point zero nine (95.09%) per cent. of the share capital of the Company, are present or represented at the
present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
beforehand informed, subject to the waiver of the convening formalities to be resolved upon by the shareholders prior
to any other resolution being taken.
IV. The agenda of the Meeting is the following:
1. Amendment of the definition of “Final Closing Date” in article 1 of the Articles so as to read as follows:
“the earliest of (i) 1
st
July 2012, and (ii) the date on which the aggregate amount of Commitments of Shareholders
who are not Affiliate Shareholders equals seven hundred and fifty million euro (EUR 750,000,000.-), as determined by the
General Partner”
2. Miscellaneous
V. That, consequently, the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the items of the
agenda.
After deliberation the general meeting unanimously adopted the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The shareholders resolve to amend the definition of “Final Closing Date” in article 1 of the Articles so as to read as
follows:
“the earliest of (i) 1
st
July 2012, and (ii) the date on which the aggregate amount of Commitments of Shareholders
who are not Affiliate Shareholders equals seven hundred and fifty million euro (EUR 750,000,000.-), as determined by the
General Partner”
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<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-
pany or are charged to the Company as a result of this Meeting is estimated at approximately nine hundred euro (EUR
900.-).
There being no further business, the Meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of discrepancies between the English
and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de février.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire demeurant à Diekirch, Grand-duché de Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de Alpha Private Equity Fund 6
(SCA) SICAR, une société en commandite par actions à capital variable sous la forme d’une societe d’investissement en
capital a risque, ayant son siège social au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.613 constituée suivant acte reçu par Maître Edouard
Delosch, notaire résidant alors à Rambrouch, en date du 31 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations sous le numéro 2124 le 12 septembre 2011 (la Société). Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés
depuis sa constitution.
L’Assemblée est présidée par M. Sébastien Wiander, employé privé, résidant à 10, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg. Le Président désigne comme Secrétaire M. Nicolas Dumont, employé privé résidant à 10, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.
L’Assemblée élit comme Scrutateur Mme Patricia Desquesnes, employée privée résidant à 10, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg.
(Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur formant le Bureau de l’Assemblée).
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions détenues par eux sont indiqués sur une
liste de présence. Cette liste, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire, restera attachée au présent
acte aux fins de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représenté à la présente Assemblée, après avoir été signées par les parties compa-
rantes et le notaire, resteront également attachées au présent acte.
Le Bureau de l’Assemblée ayant ainsi constitué, le/la Président(e) déclare et demande au notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents et/ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent figurent sur la liste de présence.
Cette liste de présence et les procurations signées «ne varietur» par les parties comparantes resteront attachées au
présent acte.
II. Le quorum requis par la loi concernant les éléments composant l'ordre du jour est d'au moins cinquante pour cent
du capital émis par la Société et les décisions concernant ces éléments de l'ordre du jour doivent être adoptées par deux
tiers des votes valablement exprimés lors de l'assemblée incluant le vote positif du détenteur de l’Action de Catégorie
D.
III. Il ressort de la liste de présence que les quatre million cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-quatre
(4.175.184) Actions de Catégorie A, deux cent soixante-et-onze mille six cent cinquante-quatre (271.654) Actions de
Catégorie B, et un million cent un mille deux cent quatre-vingt-seize (1.101 296) Actions de Catégorie C représentant
quatre-vingt-quinze virgule zéro neuf (95,09%) pourcent du capital émis de la Société est présent ou représenté à la
présente Assemblée de sorte que l’Assemblée peut valablement décider sur les points à l’ordre du jour dont les action-
naires ont été informés par avance, sous réserve de la renonciation aux formalités de convocation qui doit être décidée
par les actionnaires avant toute autre résolution.
IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de la définition de la «Date de Clôture Finale» dans l’article 1
er
des Statuts comme suit:
«Le plus tôt (i) du 1
er
juillet 2012 et (ii) de la date à laquelle le montant total des Engagements des Actionnaires qui
ne sont pas des Actionnaires Affiliés est égal à sept cent cinquante million euros (EUR 750.000.000,-), ainsi déterminé par
l’Associé-Gérant-Commandité»
2. Divers.
V. En conséquence, la présente assemblée est dûment constituée et peut donc valablement délibérer sur les éléments
composant l'ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a adopté à l’unanimité la résolution suivante:
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<i>Résolution uniquei>
Les actionnaires décident de modifier de la définition de la «Date de Clôture Finale» dans l’article 1
er
des Statuts
comme suit:
«Le plus tôt (i) du 1
er
juillet 2012 et (ii) de la date à laquelle le montant total des Engagements des Actionnaires qui
ne sont pas des Actionnaires Affiliés est égal à sept cent cinquante million euros (EUR 750.000.000,-), ainsi déterminé par
l’Associé-Gérant-Commandité»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de cette Assemblée est estimée à environ neuf cents euros (EUR 900,-).
Plus rien n’ètant à l’ordre du jour, l’Assemblée est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivie d’une version française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: S. Wiander, N. Dumont, P. Desquesnes, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 29 février 2012. Relation: DIE/2012/2431. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 29 février 2012.
Référence de publication: 2012033255/133.
(120043558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
dHC International S.A., Société Anonyme,
(anc. Eco N Home S.A.).
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.767.
L'an deux mille douze, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ECO N HOME S.A.», ayant
son siège social au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés_Luxembourg section B numéro 104.767, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1
er
décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C»), numéro
202 du 7 mars 2005 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 4 juillet 2006, publié au Mémorial C numéro 1987 du 24 octobre 2006.
L'assemblée est présidée par Madame Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal Hennuy, adminis-
trateur de Sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 2.385 (deux mille trois cent quatre-vingt-cinq) actions,
représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été
préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la Société.
2.- Refonte complète des Statuts de la Société.
3.- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
4.- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
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Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité.
L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de «ECO N HOME S.A.» en «dHC International S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la refonte complète des Statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:
«Statuts
Titre I
er
- Dénomination, Siège, Objet, Durée
1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (et en
particulier, la loi telle qu’elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les
présents statuts (les «Statuts»).
1.2 La Société adopte la dénomination «dHC International S.A.».
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3 Le conseil d’administration de la Société (le «Conseil d'Administration») est autorisé à changer l'adresse de la
Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d’Ad-
ministration.
3. Objet.
3.1 La société a pour objet l’acquisition, l’exploitation et la mise et valeur de toutes manières que ce soit de marques
et de brevets, la concession de licences d’exploitation de ces marques et brevets, ainsi que la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement,
l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de
telles participations.
3.2 La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle
ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
3.3 La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission
d'obligations.
3.4 La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles ou commerciales, liées directement
ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra faire toutes opérations
immobilières, telles que l’achat, le vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
3.5 D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opé-
rations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II - Capital
5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.461,- (trente et un mille quatre-cent soixante et un Euros), divisé en
2.385 (deux mille trois cent quatre-vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale, chacune libérée intégralement.
5.2 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans
le respect des conditions légales.
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7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront
se faire aux dates et aux conditions que le conseil d’administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Titre III - Administrateurs, Conseil d’Administration, Réviseurs d’entreprises
8. Conseil d’Administration.
8.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d’Administration composé de
trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.
8.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant soit en un Administrateur (l'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être
membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.
8.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de 6 (six) ans.
8.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-
trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
9. Réunions du Conseil d’Administration.
9.1 Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être
nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par
l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
9.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les
Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
9.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée par procuration.
9.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Administration par un
autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.
9.5 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix
du Président est prépondérante.
9.6 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant
soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
9.7 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut
résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et
la même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué. La date de
ces résolutions doit être la date de la dernière signature.
9.8 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou
par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
9.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.
10. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration.
10.1 Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous
actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d’Administration.
11. Délégation de pouvoirs.
11.1 Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-
nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d’Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.
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11.2 Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats
spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.
12. Représentation de la Société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Adminis-
trateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par
la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur délégué à la gestion journalière, soit par la signature
individuelle de l’administrateur délégué à la gestion journalière, sans préjudices des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs conférés par le conseil d’administration ou l’Administrateur Unique conformé-
ment à l’alinéa 11.1 des statuts.
13. Commissaire aux comptes.
14.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
14.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser 6 (six)
années.
Titre V - Assemblée Générale des Actionnaires
14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
14.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit.
14.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l’activité de la
Société.
14.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire
nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils
déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.
14.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax
ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.
14.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par
des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
14.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
14.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des
Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.
14.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.
15. Lieu et date de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires
se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième jeudi du mois
de mai à 14.00 heures.
16. Autres Assemblées Générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée
générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
17. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale
des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.
Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices
18. Année sociale.
18.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.
18.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d’entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.
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19. Répartition des bénéfices.
19.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
19.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
19.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VII - Dissolution, Liquidation
20. Dissolution, Liquidation.
20.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
20.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
20.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-
ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.
Titre VIII - Loi applicable
21. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y
a pas été dérogé par les présents Statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de renouveler le mandat de Messieurs Serge Bertrand et Benjamin Bertrand, Administrateurs de
la Société, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de JAWER Consulting S.A. avec effet
immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2017.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge,
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.300,- (mille trois cents Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Lecomte, P. Hennuy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
mars 2012. Relation: LAC/2012/9567. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
Référence de publication: 2012032347/230.
(120042490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2012.
Luxoterme, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 49.509.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033569/10.
(120043777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Master 6, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 162.797.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033573/10.
(120043635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Murat S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.079.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033575/11.
(120043963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Mapilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 152.831.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033579/10.
(120043894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
STEG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 166.841.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63983 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012033698/9.
(120044176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Zigimmo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 89.420.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of December,
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
Beatriz Garcia, Lawyer, with professional address in Luxembourg
"the proxy"
acting as a special proxy of Global Trustees (NZ) Limited on behalf of MOONGATE TRUST, Office 2, Level 3, 56
Victoria Street, Wellington, 6011 New Zealand;
"the mandator"
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and
the undersigned notary, will be registered with this minute.
The proxy declared and requested the notary to act:
I. - That the société anonyme "Zigimmo International S.A.", having its registered office at L-2449 Luxembourg, 5,
boulevard Royal, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number
89.420, has been incorporated by deed enacted on the 17 October 2002, published in the Mémorial C number 1672 of
the 21 November 2002.
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II. - That the subscribed share capital of the société anonyme "Zigimmo International S.A.", amounts currently to EUR
35,000.- (thirty-five thousand euro), divided into three hundred and fifty (350) shares of stock having a par value of one
hundred euro (EUR 100.-) each fully paid up.
III. - That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial statements of
"Zigimmo International S.A.",
IV. - That the mandator acquired all the shares of the aforesaid company and that as a sole shareholder declares
explicitly to proceed with the dissolution of the said company.
V. - That the mandator, as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets,
liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is
terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.
VI. - That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII. - That the mandator fully discharges the board of Directors, and the statutory auditor for their mandate up to
that date.
VIII. - That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office
of the dissolved company.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the
English text will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte
anglais fait foi.
L'an deux mille onze le quinze décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Beatriz Garcia, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Global Trustees (NZ) Limited pour compte de MOONGATE TRUST,
Office 2, Level 3, 56 Victoria Street, Wellington, 6011 New Zealand;
"le mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I. - Que la société anonyme "Zigimmo International S.A.", ayant son siège social à -2449 Luxembourg, 5, boulevard
Royal inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 89.420, a été constituée
suivant acte reçu le 17 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1672 du 21 novembre 2002.
II. - Que le capital social de la société anonyme "Zigimmo International S.A." prédésignée, s'élève actuellement à EUR
35.000,- (trente-cinq mille Euro) représentés par 350 (trois cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent Euro) chacune,
chacune intégralement libérée.
III. - Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
"Zigimmo International S.A."
IV. - Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'associé
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V. - Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend
à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation
de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI. - Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII. - Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la
société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. GARCIA, J. ELVINGER.
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Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56266. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2012033751/82.
(120043701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Koromandel Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duichesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.515.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und zwölf, den achten März.
Vor dem Unterzeichneten Henri BECK, Notar mit Amtssitz in Echternach, (Großherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft FINVESTMENT S.A., SPF, société anonyme, mit Sitz in L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix,
eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburgs unter der Nummer: R.C.S. Luxembourg B 160.098, ver-
treten durch Frau Mithlesh POISSEROUX, Angestellte, berufsmäßig ansässig in L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix,
mittels einer privatschriftlichen Vollmacht vom 06. März 2012. Diese Vollmacht wird nach Unterzeichnung „ne varietur“
des beurkundenden Notars mit der Bevollmächtigten mit dieser Urkunde registriert.
Die Erschienene, handelnd in ihrer vorerwähnten Eigenschaft, ersucht den Notar, wie folgt die Satzung einer Aktien-
gesellschaft zu beurkunden, die sie gründet:
I. - Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung KOROMANDEL INVEST S.A. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde
durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter jedweder Form an inländischen und ausländischen Gesell-
schaften.
Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens teilhaben bzw. diese Unternehmen
beraten. Sie kann alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung,
durch Zeichnungsverpflichtungen oder Optionen, durch Handel oder auf sonstige Weise erwerben oder durch Tausch
oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehen, Vorschüsse, Garantien oder Unters-
tützung jedweder Art erteilen. Zweck der Gesellschaft ist auch der Erwerb, der Besitz, die Kontrolle, die Verwaltung und
die Entwicklung von Dienstleistungs-und Produktmarken sowie jeder sonstigen geistigen Eigentumsrechte.
Die Gesellschaft kann auch im eigenen Namen Grundvermögen und Grundeigentum kaufen, verwalten und verpachten,
sowie dingliche und schuldrechtliche Nutzungsrechte gewähren.
Die Gesellschaft kann des Weiteren alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben
und der Erfüllung ihres Zweckes dienlich sind, sowie z. B. durch die Aufnahme von Darlehen mit und ohne Sicherheits-
leistung in jedweder Währung durchführen.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Sie kann durch Beschluss der Hauptversammlung, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine
satzungsändernde Hauptversammlung erfüllen muss, aufgelöst werden.
II. - Gesellschaftskapital, Aktien, Anleihen
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißig Tausend EURO (€ 31.000,00) und ist in dreihun-
dertzehn (310) vollständig eingezahlte Aktien von je Einhundert EURO (€ 100,00) eingeteilt.
Art. 6. Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien nach Wunsch der Aktionäre.
Die Gesellschaft erkennt nur eine Person als Inhaber pro Aktie an. Wird eine Aktie durch mehrere Personen gehalten,
so kann die Gesellschaft die damit verbundenen Rechte solange aufheben bis eine einzige Person mit der Vertretung der
Rechte gegenüber der Gesellschaft beauftragt wurde.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft führt ein Aktienregister in welchem die Namensaktionäre, die Zahl ihrer Aktien,
die geleisteten Einzahlungen, die Aktienübertragungen, die Aktienumwandlungen mit den Daten angegeben werden.
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Art. 7. Die Erben, Rechtsnachfolger oder Gläubiger eines Aktionärs können unter keinen Umständen die Versiegelung
oder das Inventar der Güter und Vermögenswerte beantragen. Ausgeschlossen sind auch die Aufteilung, Zwangsverstei-
gerung oder sonstige Sicherungsmaßnahmen betreffend der Vermögenswerte der Gesellschaft.
Die Einmischung der Erben oder Rechtsnachfolger in die Verwaltung der Gesellschaft ist nicht erlaubt.
Art. 8. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach Genehmigung durch die Hauptversammlung der Aktionäre
Anleihen, Wandelanleihen sowie sonstige Schuldverschreibungen ausgeben. Diese Anleihen können in der Form von
Inhaber-oder Namenspapieren herausgegeben werden. Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der gesetzlichen Bes-
timmungen, die an die Anleihen gebundenen Bedingungen, Pflichten und Rechte festlegen.
III. - Verwaltungsrat
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat im Falle eines Einzelaktionärs oder durch einen Verwal-
tungsrat von mindestens drei Mitgliedern bei mehreren Aktionären verwaltet und vertreten. Die Verwaltungsräte müssen
nicht Aktionäre der Gesellschaft sein.
Der oder die Verwaltungsräte werden für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, von der Hauptversammlung
der Aktionäre ernannt. Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann die Verwaltungsräte jederzeit
abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Dauer ihrer Amtszeit und ihre Bezüge werden gegebenenfalls von
der Hauptversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmt unter seinen Mitgliedern den Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Der
Vorsitzende des Verwaltungsrates leitet dessen Sitzungen. Er bestimmt die Reihenfolge in der die Gegenstände der Ta-
gesordnung behandelt werden.
Art. 10. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder
einen vorläufigen Nachfolger ernennen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt eine endgültige Wahl des Verwal-
tungsratsmitgliedes vor.
Art. 11. Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung ausdrücklich der
Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Wird die Gesellschaft nur durch einen einzelnen Verwaltungsrat verwaltet, so vertritt und verpflichtet dieser durch
seine Einzelzeichnungsberechtigung die Gesellschaft in allen Angelegenheiten.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann ebenfalls als Einzeichnungsberechtigter die Gesellschaft in allen Angele-
genheiten verpflichten und vertreten.
Jedes Mal und sooft das Interesse der Gesellschaft es verlangt, sowie wenn bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern
zwei Verwaltungsratsmitglieder oder der Verwaltungsratsvorsitzende es verlangen, muss der Verwaltungsrat einberufen
werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Bes-
chlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich oder per Telefax erfolgt
ist, ist gestattet.
In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief oder Telefax erfolgen.
Bei einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied müssen die Beschlüsse schriftlich in einem dafür vorgesehen Register
aufgenommen werden und somit aktenkundig nachgewiesen werden können.
Art. 12. Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied übertragen. Der geschäftsführende Verwaltungsrat kann
einzelzeichnungsberechtigt die Gesellschaft in allen Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung verpflichten und ver-
treten.
Die Gesellschaft wird weiterhin für alle anderen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift des geschäfts-
führenden Verwaltungsrats zusammen mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied vertreten und verpflichtet.
Der Verwaltungsrat kann auch im Rahmen seiner Zuständigkeiten einen oder mehrere Generaldirektoren, Direktoren
oder Prokuristen ernennen. Diese können die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift im Rahmen der zugeordneten
Zuständigkeiten verpflichten und vertreten.
Art. 13. In sämtlichen Rechtsachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-
tungsrat, oder durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, vertreten.
IV. - Rechnungsprüfung
Art. 14. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire aux comptes),
welche durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Ihre Anzahl, ihre Bezüge und ihre Amtszeit, welche
sechs Jahre nicht überschreiten darf, werden von der Hauptversammlung festgelegt. Diese haben laut Gesetz ein unbes-
chränktes Kontroll-und Aufsichtsrecht über die Geschäfte der Gesellschaft.
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Sie können wiedergewählt werden. Die Hauptversammlung kann sie jederzeit abberufen.
V. - Hauptversammlung
Art. 15. Die ordentlich einberufene Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitestge-
henden Befugnisse um alle Beschlüsse zu fassen die die Gesellschaft betreffen und in der Tagesordnung angekündigt sind.
Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme.
Ein Aktionär kann sich durch einen Dritten mittels einer schriftlichen Vollmacht, welche die Befugnisse des Bevoll-
mächtigten festlegt, vertreten lassen.
Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung findet am zweiten Montag des Monats Juni um 15.00 Uhr an dem in der
Einberufung vorgesehenen Ort statt.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur
gleichen Zeit verschoben.
Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen und müssen mindestens
acht (8) Tage vor der Abhaltung der Hauptversammlung schriftlich erfolgen.
Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Art. 17. Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt unter anderem über folgende Punkte:
- Wahl und Abberufung der Aufsichtsräte
- Wahl und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder
- Entlastung der Aufsichtsräte und Verwaltungsräte
- Genehmigung der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen
- Genehmigung der Jahresberichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates
- Verwendungsbeschlüsse.
Die Hauptversammlung ist beschlussfähig wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals vertreten
sind. Für die Beschlüsse sind immer eine einfache Mehrheit (mehr als fünfzig Prozent (50%)) der zum Beschluss führenden
Stimmen bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber erforderlich.
Die außerordentliche Hauptversammlung entscheidet mit einer zwei Drittel (2/3) Mehrheit der zum Beschluss füh-
renden Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über unter
anderem:
- Satzungsänderungen
- Auflösung der Gesellschaft
- Verschmelzung, Vermögensübertragung und/oder Umwandlung.
Bei jeder Hauptversammlung wird der Vorsitz von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates geführt. Der Vorsitzende
der Hauptversammlung bestimmt einen Schriftführer, die Mitglieder der Hauptversammlung ernennen einen Stimmen-
zähler. Es wird ein schriftliches Protokoll über die Hauptversammlungen errichtet.
VI - Geschäftsjahr - Verteilung des Reingewinnes
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit
Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember
des Gründungsjahres endet.
Art. 19. Der Reingewinn besteht aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Überschuss, welcher nach Abzug von sämtlichen
Ausgaben und Abschreibungen der Gesellschaft verbleibt. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5 %) dem ge-
setzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%)
des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Gewinn steht zur freien Verfügung der Hauptversammlung des Aktionärs oder der Aktionäre. Die Hauptver-
sammlung kann auch beschließen, dass der Reingewinn und die Rücklagen in Kapital umgewandelt werden können.
Mit dem Einverständnis des Aufsichtsrates kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, Vor-
schüsse auf Dividenden auszahlen.
VII. - Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. Dieser Bes-
chluss bedarf derselben Stimmenmehrheit, wie bei einer Abstimmung über Satzungsänderungen.
Gelangt die Gesellschaft vorzeitig zur Auflösung, so erfolgt die Auflösung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die
sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen sein können.
Sie werden von der Hauptversammlung des Aktionärs oder der Aktionäre, welche ihre Vollmachten und ihre Bezüge
festsetzt, ernannt.
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VIII. - Allgemeines
Art. 21. Zum Zwecke der Erfüllung dieser Satzung wird von dem Aktionär oder allen Aktionären, Verwaltungsrats-
mitgliedern und Aufsichtsräten der Gesellschaftssitz der Gesellschaft als Gerichtsstand anerkannt. Alle Mitteilungen,
Mahnungen, Zustellungen und Klageschriften an die Gesellschaft werden am Gesellschaftssitz als gültig zugegangen be-
trachtet.
Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, hingewiesen.
IX. - Übergangsvorschriften
Die jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2012 statt. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag
der Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie oben erwähnt festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie
folgt zu zeichnen.
FINVESTMENT S.A., SPF, dreihundertzehn Aktien.
Sämtliche Aktien wurden vollständig in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von Einunddreis-
sigtausend EURO (€ 31.000,00) zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, sowie die nachfolgenden Gesetzesänderungen, eingehalten worden sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer
Gründung entstehen, beträgt ungefähr ein tausend drei hundert Euro (€ 1.300.-).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Die vorbenannte Erschienene Einzelaktionärin, welche das gesamte, gezeichnete Kapital vertritt, und sich als ordentlich
einberufen betrachtet, hat ihre Beschlüsse folgt dem beurkundenden Notar zu Protokoll gegeben:
1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen diejenige der Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes)
wird auf einen festgesetzt.
2) Zum Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
- Herr Professor Dr. Lothar Neumann, Professor, wohnhaft in A1010 Wien, Markartgasse 3-22 (Akademiehof), ge-
boren am 22. Mai 1935 in Bochum (Deutschland).
3) Zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) wird ernannt:
- Herr Dieter GROZINGER DE ROSNAY, Jurist, mit Berufadresse in L-1371 Luxembourg, 105 Val Sainte Croix,
geboren am 22. Mai 1960 in Neuenburg am Rhein (Deutschland).
4) Die Amtsdauer des Verwaltungsrates, und des Rechungsprüfers endet nach der jährlichen Versammlung der Ak-
tionäre des Jahres 2016.
5) Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 57, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Tag.
Und nach Vorlesung der Satzung gegenüber der Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Woh-
nort bekannt, hat sie die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. POISSEROUX, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 13 mars 2012. Relation: ECH/2012/429. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Echternach, den 16. März 2012.
Référence de publication: 2012032946/204.
(120043429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
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Chimindu International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 162.986.
<i>Dépôt complémentaire suite au dépôt antérieur numéro L120042570 des comptes annuels au 31/12/2011 en date du 15.03.2012i>
L'affectation du résultat a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012035538/12.
(120047650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Mister Minit Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 19.334.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63948 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012033588/10.
(120043782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Naxyris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 148.513.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033601/10.
(120044155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Nomura Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 107.078.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2012.
Référence de publication: 2012033613/10.
(120043793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Ocean Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 160.048.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033619/10.
(120043790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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Global Alternative Energy International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 111.689.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 17 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 311 du 11 février
2006.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Global Alternative Energy International S.à r.l.
Référence de publication: 2012035621/14.
(120047025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Bard Operations Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Bard Luxembourg 1 S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 165.921.
In the year two thousand twelve, on the seventh day of March
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the partners of "Bard Luxembourg 1 S.à r.l.", a "société à responsabilité
limitée" (the "Company"), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
section B number 165.921, incorporated by deed acted in the year two thousand eleven, on the twenty-eight of December,
published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 404 of the fifteenth of
February in the year two thousand eleven.
The meeting is presided by Mrs Flora Gibert, notary’s clerck, residing at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Sara Lecomte, notary’s clerck, residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman requested the notary to act:
I.- The partner present or represented and the number of shares it held is shown on an attendance list. That list and
the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the three thousand (3,000) shares, representing the whole capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has
been beforehand informed.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Amendment of the registered name of the Company, to be changed into "Bard Operations Center S.à r.l.";
2.- Amendment of Article two of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action;
3.- Conversion of the corporate capital of the Company from Euros (EUR) into United States Dollars (USD) according
to the exchange rate applicable on December 28
th
, 2011 with retroactive effect as at December 28
th
, 2011;
4.- Amendment of Article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action;
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to change the registered name of the Company, from "Bard Luxembourg 1 S.à r.l." into "Bard
Operations Center S.à r.l.".
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Association
to read as follows:
« Art. 2. The Company’s name is "Bard Operations Center S.à r.l.""
49899
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolution:i>
The Sole Shareholder resolved to convert the corporate capital of the Company from Euros (EUR) into United States
Dollars (USD), with retroactive effect as at December 28
th
, 2011 so that the share capital of three hundred thousand
Euros (EUR 300,000) divided into three thousand (3,000) ordinary shares with a nominal value of EUR 100 is converted,
at an exchange rate applicable on December 28
th
, 2011, i.e. EUR 1 for 1.3074 USD, into three hundred ninety-two
thousand two hundred twenty United States Dollars (USD 392,220) divided into three thousand (3,000) ordinary shares
of USD 130.74 (one hundred thirty US Dollars and seventy-four cents)
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decided to amend the Article eight of the Articles which
will henceforth has the following wording:
" Art. 8. The Company’s capital is set at USD 392,220 (three hundred ninety-two thousand two hundred twenty US
Dollars), represented by 3,000 (three thousand) shares of USD 130.74 (one hundred thirty US Dollars and seventy-four
cents) each.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française:
L'an deux mille douze, le sept mars,
Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Bard Luxembourg
1 S.à r.l.", ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 165.921, constituée suivant acte reçu le vingt-huit décembre de l’an
deux mille onze, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 404 du quinze février de l’an
deux mille onze.
L'assemblée est présidée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sara Lecomte, clerc de
notaire demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L’associé représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et les
procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregis-
trées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les trois mille (3.000) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en "Bard Operations Center S.à r.l.";
2.- Modification afférente de l'Article deux des statuts;
3.- Conversion du capital social de la Société d’Euros (EUR) en Dollars Américains (USD) au taux de change applicable
au 28 décembre 2011 et ce avec effet rétroactif au 28 décembre 2011;
4.- Modification afférente de l'Article huit des statuts;
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de "Bard Luxembourg 1 S.à r.l." en "Bard Operations
Center S.à r.l.".
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'Article deux
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
49900
L
U X E M B O U R G
« Art. 2. La dénomination de la société sera "Bard Operations Center S.à r.l."»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Troisième résolution:i>
L’Associé Unique a décidé de convertir le capital social de la Société d’Euros (EUR) en Dollars Américains (USD) avec
effet rétroactif au 28 décembre 2011, de façon à ce que le capital de trois cents mille Euros (EUR 300.000), divisé en trois
mille (3.000) parts sociales de EUR 100, est converti au taux de change applicable au 28 décembre 2011, c’est-à-dire un
Euro (EUR 1) pour un Dollar Américain et trois mille soixante quatorze cents (USD 1,3074), en trois cents quatre-vingt-
douze mille deux cents vingt Dollars Américains (USD 392.220,00) divisé en trois mille (3.000) parts sociales de USD
130,74 (cent trente Dollars Américains et soixante-quatorze cents).
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des décisions qui viennent d’être prises, l’Assemblée décide de modifier l’article huit des Statuts qui
aura dès lors la teneur suivante:
Art. 8. Le capital social est fixé à USD 392.220 (trois cents quatre-vingt-douze mille deux cents vingt Dollars Américains)
représenté par 3.000 (trois mille) parts sociales de USD 130,74 (cent trente Dollars Américains et soixante-quatorze
cents) chacune.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 mars 2012. Relation: LAC/2012/11134. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 15 mars 2012.
Référence de publication: 2012033302/117.
(120043816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Orion Income Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 118.882.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033621/10.
(120043637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA), Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.814.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012033622/15.
(120043524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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L
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Orion Finance II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 101.513.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033626/10.
(120043636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Prov Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 166.138.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033640/10.
(120043634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
D-Days S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 149, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 156.246.
L'an deux mille douze, le treize mars;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg "D-DAYS S.A.", établie et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 149, rue Cents, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 156246 (la "Société"), constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 13 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2582 du 26 novembre 2010.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à L-1466
Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant professionnel-
lement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Renaldo Venanzo SANTINI, employé privé, demeurant à L-1529
Luxembourg 51, rue Raoul Follereau.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'objet social (article 3 des statuts) comme suit:
"La Société a pour objet l'exploitation d'une maison d'édition et d'une agence de publicité comprenant tous travaux
de création, de conseil en communication et de gestion de budgets publicitaires.
L'activité de la Société comprend également la consultation, la programmation, le développement et l'exploitation
d'applications informatiques, de services multimédia, ainsi que tous produits de communication numérique ou interactive.
La Société peut également organiser et réaliser des événements, foires, séminaires, expositions et manifestations à
caractère scientifique, culturel, éducatif, récréatif ou professionnel en relation avec l'activité commerciale (pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui).
La Société a également pour objet, sous les enseignes commerciales FACTORY 12, FABRIK 12, FABRIC 12, E-FAC-
TORY et EFACTORY, l'exploitation d'un hall avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques, l'organisation de
petits et grands spectacles, concerts et autres événements ainsi que toutes autres opérations se rattachant directement
ou indirectement à cette activité.
En outre la Société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre
49902
L
U X E M B O U R G
manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale
et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but."
2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour l'article 3 des statuts la teneur comme
ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 1).
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, R. V. SANTINI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mars 2012. LAC/2012/11883. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 15 mars 2012.
Référence de publication: 2012033377/77.
(120043689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Ventura Investors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 105.791.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 29 février 2012.
VENTURA INVESTORS S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Un Administrateur / Un Administrateuri>
Référence de publication: 2012035913/14.
(120046886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
PP LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 164.139.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 février 2012.
Référence de publication: 2012033652/10.
(120043958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
PRB Luxembourg International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 272.098.200,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 140.891.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033657/11.
(120044165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
PURetail Paris rue d'Amsterdam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 165.788.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033660/10.
(120043893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Abbott Healthcare Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S.).
Capital social: EUR 42.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 148.990.
Le bilan de la Société au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2012.
<i>Pour Abbott Healthcare Luxembourg S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012035444/13.
(120047466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
49904
L
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Rsources S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 167.497.
STATUTS
L'an deux mille douze,
Le neuf mars,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Madame Isabelle BROSSOLETTE DA SILVA BRANCO, indépendante, née le 18 février 1962 à São Paulo (Brésil),
demeurant à F-77760 Recloses, 17, rue Sainte Reine,
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentale d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle
déclare constituer par les présentes:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de "RSOURCES S.A."
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'admi-
nistrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement
normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, l'activité d'intermédiaire de commerce et de com-
missionnement d'affaires, plus précisément dédiée au déploiement de ressources humaines et matérielles.
La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière,
et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité
et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310)
actions de cent euros (EUR 100,00) chacune.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance et
qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs
respectivement par l'administrateur unique.
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
49905
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S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut, sur décision de l'assemblée générale
des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,
les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-
tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation
du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opé-
rations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans
un registre spécial et signé par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs ou l'administrateur unique.
Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.
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Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-
nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la
signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature individuelle de l'ad-
ministrateur-délégué ou par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l'adminis-
trateur-délégué.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible et à tout moment révocable.
Assemblées
Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 19. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année,
à dix heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pourcent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pourcent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuâmes seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
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Disposition générale
Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été établis, Madame Isabelle BROSSOLETTE DA SILVA BRANCO, prénommée, déclare
souscrire à toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social.
Toutes les actions ont été libérées à hauteur de cinquante pourcent (50%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de quinze mille cinq cents euros (EUR 15.500,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,00).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoquée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommée administratrice unique:
- Madame Isabelle BROSSOLETTE DA SILVA BRANCO, prénommée.
2.- Est nommé commissaire:
- Monsieur Richard GAUTHROT, expert-comptable, né le 14 novembre 1960 à Nancy (France), demeurant à LAI Al
Luxembourg, 38, Op der Heed.
3.- Le siège social est fixé à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
4.- Les mandats de l'administratrice unique et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de
l'an deux mille dix-sept.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Brossolette Da Silva Branco, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 mars 2012. Relation: LAC/2012/11690. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme.
Luxembourg, le 16 mars 2012.
Référence de publication: 2012033092/199.
(120043117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2012.
Naxyris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 148.513.
L'an deux mille douze, le six mars.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NAXYRIS S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 24 septembre 2009, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2092 du 23 octobre 2099 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 mai 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 1623 du 20 juillet 2011.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg.
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Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christoph PIEL, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital à concurrence de USD 10.000.000 (dix millions de US DOLLARS) pour le porter de son
montant actuel de USD 7.000.000.- (sept millions d’US DOLLARS) à USD 17.000.000. (dix-sept millions d’US DOLLARS)
par la création et l’émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
2. Souscription et libération en espèces des actions nouvelles.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de USD 10.000.000.- (dix millions de US DOLLARS)
pour le porter de son montant actuel de USD 7.000.000.- (sept millions d’US DOLLARS) à USD 17.000.000.- (dixsept
millions d’US DOLLARS) par la création et l’émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.
<i>Souscription et Libérationi>
Les 10.000 (dix mille) actions nouvelles sont souscrites par l’actionnaire unique NAXOS CAPITAL PARTNERS S.C.A.,
une société en commandite par actions qualifiée de société d'investissement en capital à risque ("SICAR"), avec siège
social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
ici représentée par son gérant commandité NAXOS CAPITAL MANAGERS S.à r.l., avec siège social à L-1840 Lu-
xembourg, 40, boulevard Joseph II, elle-même représentée par son gérant COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A., agissant par son Administrateur-délégué Monsieur Jacques RECKINGER , prénommé.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de USD 10.000.000.-
(dix millions d’US DOLLARS) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts, premier alinéa, est modifié comme suit:
« Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à USD 17.000.000.- (dix-sept millions d’US DOLLARS) représenté
par 17.000 (dix-sept mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
Traduction anglaise de l’article cinq des statuts, premier alinéa:
« Art. 5. (First paragraph). The corporate capital is fixed at USD 17,000,000.- (seventeen million US Dollars) repre-
sented by 17,000 (seventeen thousand) shares without designation of a par value.”
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 4.500..
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, C. PIEL et H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2012. Relation: LAC/2012/11166. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033600/71.
(120043945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Bard Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Bard Luxembourg 2 S.à r.l.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 165.907.
In the year two thousand twelve, on the seventh day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the partners of “Bard Luxembourg 2 S.à r.l.”, a “société à responsabilité
limitée” (the “Company”), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
section B number 165.907, incorporated by deed acted in the year two thousand eleven, on the twenty-eight of December,
published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 403 of the fifteenth of
February in the year two thousand eleven.
The meeting is presided by Mrs Flora Gibert, notary’s clerck, residing at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mrs Sara Lecomte, notary’s clerck, residing
at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The chairman requested the notary to act:
I.- The partner present or represented and the number of shares it held is shown on an attendance list. That list and
the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the one hundred and twenty five (125) shares, representing the whole capital
of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner
has been beforehand informed.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Amendment of the registered name of the Company, to be changed into “Bard Finance S.à r.l.”;
2.- Amendment of Article two of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to change the registered name of the Company, from “Bard Luxembourg 1 S.à r.l.” into “Bard
Finance S.à r.l.”.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Association
to read as follows:
“ Art. 2. The Company’s name is “Bard Finance S.à r.l.”.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française:
L'an deux mille douze, le sept mars.
Par-devant Maître Joesph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «Bard Luxembourg
2 S.à r.l.», ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des
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Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 165.907, constituée suivant acte reçu le vingt huit décembre de l’an
deux mille onze, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 403 du quinze février de l’an
deux mille onze.
L'assemblée est présidée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sara Lecomte, clerc de
notaire demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L’associé représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et les
procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregis-
trées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les cent vingt-cinq (125) parts sociales, représentant l'intégralité du capital
social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en «Bard Finance S.à r.l.»;
2.- Modification afférente de l'Article deux des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de «Bard Luxembourg 2 S.à r.l.» en «Bard Finance S.à
r.l.».
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'Article deux
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. La dénomination de la société sera «Bard Finance S.à r.l.».»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2012. Relation: LAC/2012/11135. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.
Luxembourg, 15 mars 2012.
Référence de publication: 2012033304/84.
(120043836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Inventage Belux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Active Consulting S.àr.l.).
Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 113.764.
L'an deux mil douze, le cinq mars.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société à responsabilité limitée
ACTIVE CONSULTING S.àr.l.
une société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-5326 Contern, 24 rue Edmond Reuter,
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 113.764,
constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 13 janvier
2006, publiée au Mémorial C numéro 794 du 20 avril 2006, page 38.069, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
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suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 décembre 2011, publiés au Mémorial C numéro 161 du 19
janvier 2012, page 7.699.
A comparu:
La société par actions simplifiée "INVENTAGE " société de droit français, établie et ayant son siège social à F-75002
Paris, 19 boulevard Poissonnière, inscrite au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 484 722 004
R.C.S. PARIS,
représentée par son président Monsieur Jean-Marc KALAIDJIAN, né à Colombes (France), le 9 mai 1955, demeurant
professionnellement à F-75002 Paris, 19 boulevard de la Poissonnière,
lui-même ici représenté par Monsieur Benjamin COPPENS, administrateur de sociétés, demeurant professionnelle-
ment à L-5326 Contern, 24 rue Edmond Reuter,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
La partie comparante détient l'ensemble des 126 parts sociales de 100.- € chacune dans le capital social de la Société
s'élevant à 12.600.- €.
L'associé unique préqualifié a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la société pour lui conférer dorénavant le nom de
"Inventage Belux S.à r.l.". Par conséquent, et afin de refléter le changement ci-avant décidé, les associés décident de changer
l'article 1 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:
" Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "Inventage Belux S. à r.l.".
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille deux cents euros (1.200.- €). A l'égard du notaire instrumen-
taire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: COPPENS, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 mars 2012. Relation: EAC/ 2012/3137. Reçu soixante-quinze euros.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012033269/56.
(120044192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Real Fun Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.772.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 janvier 2012.
Référence de publication: 2012033662/10.
(120043890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
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Constance Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 24.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012035543/12.
(120047114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Justfin International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 113.139.
L’an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «JUSTFIN INTERNATIONAL S.A.», (la «Société»)
une société anonyme, établie et ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 113139, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 27 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 637
du 28 mars 2006. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 juillet
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2518 du 18 octobre 2011.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Laurence THILL, employée privée, avec adresse pro-
fessionnelle à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Christine RACOT, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle HERMANT-DOMANGE, employée privée, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de douze millions cinquante mille trois cent soixante-dix euros (EUR
12.050.370,-) pour le ramener de son montant actuel de quarante-quatre millions six cent trente et un mille euros (EUR
44.631.000,-) à trente-deux millions cinq cent quatre-vingt mille six cent trente euros (EUR 32.580.630,-) par réduction
de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de mille euros (EUR 1.000,-) à sept cent trente euros (EUR 730,-)
et octroi du montant de la réduction de capital au compte des réserves disponibles;
2. Réduction du capital social à concurrence d'un million cent quatre-vingt-dix mille six cent trente euros (EUR
1.190.630,-) par retrait et annulation de mille six cent trente et une (1.631) actions propres d'une valeur nominale de
sept cent trente euros (EUR 730,-) chacune;
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un millions trois cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 31.390.000,-) divisé en
quarante-trois mille (43.000) actions de sept cent trente euros (EUR 730,-) chacune, entièrement libéré».
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital est régulièrement constituée et peut délibérer vala-
blement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
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Ensuite l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend, à chaque fois à l'unanimité, la
résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société de douze millions cinquante mille trois cent soixante-dix
euros (EUR 12.050.370,-) pour le ramener de son montant actuel de quarante-quatre millions six cent trente et un mille
euros (EUR 44.631.000,-) à trente-deux millions cinq cent quatre-vingt mille six cent trente euros (EUR 32.580.630,-) par
réduction de la valeur nominale de chaque action pour la ramener de mille euros (EUR 1.000,-) à sept cent trente euros
(EUR 730,-) et octroi du montant de la réduction de capital au compte des réserves disponibles.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à une seconde réduction du capital social à concurrence d'un million cent quatre-
vingt-dix mille six cent trente euros (EUR 1.190.630,-) pour le ramener de son montant actuel de trente-deux millions
cinq cent quatre-vingt mille six cent trente euros (EUR 32.580.630,-) à trente et un millions trois cent quatre-vingt-dix
mille euros (EUR 31.390.000,-) par l'annulation de mille six cent trente et une (1.631) actions propres d'une valeur
nominale de sept cent trente euros (EUR 730,-) chacune.
L'assemblée générale extraordinaire décide de conférer au conseil d'administration de la Société tous pouvoirs pour
mettre en œuvre la réduction de capital ci-dessus réalisée.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:
«Le capital social est fixé à trente et un millions trois cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 31.390.000,-) divisé en
quarante-trois mille (43.000) actions de sept cent trente euros (EUR 730,-) chacune, entièrement libéré.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: THILL, C. RACOT, C. HERMANT-DOMANGE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17782. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012033512/75.
(120043676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Amarfin Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 167.528.
STATUTS
L'an deux mille douze, le neuf mars.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Jacques Farid AMARA, consultant, né à Enghien les Bains, France), le 27 juillet 1957, demeurant à Piazza XX
Settembre 41/4, I-35026 Conselve PD (Italie),
ici représenté par:
Madame Eveline KARLS employée privée, avec adresse professionnelle au 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Conselve (Italie), le 23 février 2012,
laquelle procuration, signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans
la limite de quarante (40) associés.
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La Société adopte la dénomination «AMARFIN HOLDING S.à r.l.».
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d’autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger par
décision des Gérants.
Dans l’hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social
sont de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.
Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l’article 29 des Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (1,- EUR) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte
nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné
ou non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu’un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession
n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l’article
1690 du code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par les associés.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
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Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d’un Associé. L’incapacité, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement
similaire affectant les associés n’entraîne pas la mise en liquidation de la Société.
Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés
(les «Gérants»).
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants
peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou
Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).
Les associés ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.
Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la
compétence des Gérants.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des
mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe
de deux Gérants si plus d’un Gérant a été nommé.
Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne
sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie
B.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué conjointement par les Gérants de Catégorie A et les Gérants
de Catégorie B, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l’hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes
s’appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un
secrétaire qui n’a pas besoin d’être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le «Secrétaire»).
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-
voquée si deux (2) de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite devra
être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu
de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
pourra déterminer de temps à autre.
Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par
tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout
Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est
présente ou représentée, sous réserve que dans l’hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie
B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B
sont présents.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
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Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.
Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire
(s’il y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,
pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d’un Gérant a été nommé.
Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l’approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une
rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu’ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la Société.
Art. 15. Conflits d’Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction
de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.
Dans l’hypothèse d’un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l’opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lors-
que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas
échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu’ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de
toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce
cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas coupable
de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.
Art. 17. Commissaires aux Comptes. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes
consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d’entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa
situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être
contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas besoin d’être eux-mêmes associés.
Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d’entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par
les Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent
être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur
d’entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.
Chapitre IV. Des associés
Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si
la Société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l’assemblée générale des
associés.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au
cas où la Société à plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à
15.00 heures.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
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Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,
les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d’exprimer leur vote par écrit en le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’assemblée générale s’applique mutatis mutandis à
l’adoption de résolution écrites.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social
de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l’étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.
Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent aussi
se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s’il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale
d’associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été
dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale des associés.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte
écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même associé.
Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée
par les Gérants, ou, faute d’une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l’assemblée générale
des associés.
Le Président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l’assemblée générale des
associés.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.
Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu’une assemblée générale convoquée en vue de
la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
indépendamment du nombre de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.
Art. 25. Procès–Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents
et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d’associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l’associé unique seront établies par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées
générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d’un Gérant aura été nommé.
Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 26. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et s’achève le
dernier jour de décembre de la même année.
Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les
Gérants dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
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Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.
Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l’assemblée générale annuelle des associés.
Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.
Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d’émission, aux associés,
chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Sous réserve des conditions (s’il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants
peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-
sédant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être
une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation
sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et
la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent
(100%) en numéraire ainsi qu’il suit:
Associé
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
Montant
libéré
M. Jacques Farid AMARA, prénommé; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- EUR
12.500
12.500,- EUR
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- EUR
12.500
12.500,- EUR
Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve
en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ huit cents euros euros.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier jour de décembre
2012.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
<i>Première Résolutioni>
L’associé unique a décidé d’établir le siège social au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
<i>Deuxième Résolutioni>
L’associé unique a décidé de fixer à un (1) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer la personne suivante
pour une période indéterminée:
Monsieur João Luís DA FONSECA FERREIRA, employé privé, né à C Se Nova/Coimbra (Portugal), le 21 mai 1980,
avec adresse professionnelle au 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
49919
L
U X E M B O U R G
En conformité avec l’article ONZE (11) des présents statuts de la Société, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers
par la seule signature de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire soussigné, le présent acte.
Signé: E. KARLS, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 mars 2012. Relation: EAC/2012/3326. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012033280/306.
(120043583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
GEA Immobilien AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 135.995.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société GEA IMMOBILIEN AG, société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: GEA IMMOBILIEN AG
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035330/18.
(120046313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Lobster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 116.196.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63985 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012033527/9.
(120044236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Roslyn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 116.697.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 février 2012.
Référence de publication: 2012033672/10.
(120043956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Swiss Asia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 157.177.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2012.
Référence de publication: 2012033678/10.
(120043778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
49920
Abbott Healthcare Luxembourg S.à r.l.
Abbott Holdings Luxembourg S.à r.l. Dutch S.C.S.
Active Consulting S.àr.l.
Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) SICAR
Amarfin Holding S.à r.l.
Bard Finance S.à r.l.
Bard Luxembourg 1 S.à r.l.
Bard Luxembourg 2 S.à r.l.
Bard Operations Center S.à r.l.
Chimindu International S.A.
Cluny S.A., société de gestion de patrimoine familial
Constance Holding S.A. SPF
D-Days S.A.
dHC International S.A.
Eco N Home S.A.
GEA Immobilien AG
Global Alternative Energy International S.à r.l.
Inventage Belux S.à r.l.
Justfin International S.A.
Koromandel Invest S.A.
Lobster S.à r.l.
Luxoterme
Mapilux S.à r.l.
Master 6
Medinvest International (Invecom Management) S.C.A.
Mister Minit Luxembourg s.à r.l.
Murat S.A., société de gestion de patrimoine familial
Naxyris S.A.
Naxyris S.A.
Nomura Funds
Ocean Management S.à r.l.
Orion Finance II Luxembourg S.à r.l.
Orion Income Finance Luxembourg S.à r.l.
Orlando Italy Special Situations SICAR (SCA)
PP LuxCo 1 S.à r.l.
PRB Luxembourg International S. à r.l.
Provencal S.A.
Prov Holdings S.A.
PURetail Paris rue d'Amsterdam S.à r.l.
Real Fun Holding S.à r.l.
Roslyn Properties S.à r.l.
Rsources S.A.
Seeker Holding S.à r.l.
STEG Luxembourg S.à r.l.
Swiss Asia
Ventura Investors S.A.
Zigimmo International S.A.