This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1039
24 avril 2012
SOMMAIRE
Allauto Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49826
Arelios Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49828
Bagi S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49833
Barrett Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49855
BERF Luxco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49865
Betafence Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49852
Blaise Desgoffe Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
49872
Brasserie Restaurant Colomb . . . . . . . . . . .
49855
Chronos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49839
Colin&Cie. Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
49834
Colin&Cie. Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
49833
ConvaTec Healthcare A S.à r.l. . . . . . . . . . .
49864
Divona A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49853
Divona B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49871
Eremis S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49839
Financière du Glacis S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
49852
Hiorts Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
49826
KR Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49834
Merlaux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49836
Murilux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49833
Naga Investment S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .
49835
Niramore International S.A. . . . . . . . . . . . .
49852
Panlip S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49835
Parmach Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
49853
PLD Germany IX S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49872
Pleimount S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49836
Quairos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49836
Siris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49853
Société Financière Hôtelière S.A. . . . . . . .
49853
Sogeneco International S.A. . . . . . . . . . . . . .
49854
Solinvest International S.A. . . . . . . . . . . . . .
49854
Solisto SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49837
Sovefra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49854
Sudring S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49837
Titan White Holding & Cy S.C.A. . . . . . . . .
49839
Tuvalu International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
49855
Ubris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49865
Vador S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49838
Vallbacken S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49870
VEZAR Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49837
Via Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49870
Via Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49871
Via Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49871
Voronet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49838
WealthCap S.A. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . .
49852
WestGlobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49838
WestOptimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49851
West Stars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49872
49825
L
U X E M B O U R G
Hiorts Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 37.600.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044208/1023/16.
Allauto Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.170.
STATUTS
L'an deux mil douze, le trente mars.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Claude CINICKI, ingénieur, né le 24 juin 1983 à St Avold (France), demeurant à F-57290 Fameck, 97B, rue
de Ranguevaux
lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’ingénierie, l’étude, la conception, la création et la maintenance d’installations industrielles se rapportant principale-
ment à la tuyauterie, la soudure, la mécanique, la charpente métallique, la chaudronnerie, la serrurerie, la peinture, le
calorifuge, l’électricité;
- l’assistance technique et conseils aux entreprises, organisation de stages de formation professionnelle, export d’as-
sistance technique et conseil;
- l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, la location, la réparation et l’entretien de tous véhicules automoteurs,
matériels et matériaux industriels, de travaux publics, de construction, d’entretien, neufs ou d’occasion.
La société a également pour objet la prestation de services administratifs aux entreprises à l’exclusion de toutes activités
rentrant dans les professions d’expert-comptable et de conseil économique.
D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières
et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation et le développement.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou de toute autre manière
de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
Art. 3. La société prend la dénomination de «ALLAUTO Sàrl», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Frisange.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
49826
L
U X E M B O U R G
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés dur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil douze.
<i>Souscription et Libérationi>
L’intégralité des parts sociales a été souscrite par la partie comparante, à savoir, Monsieur Claude CINICKI, ingénieur,
né le 24 juin 1983 à St Avold (France), demeurant à F-57290 Fameck, 97B, rue de Ranguevaux.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,- €) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
expressément.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
49827
L
U X E M B O U R G
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cents euros (1.300,- €). A
l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au paiement
des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant la partie comparante préqualifiée et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude CINICKI, ingénieur, né le 24 juin 1983 à St Avold (France), demeurant à F-57290 Fameck, 97B, rue
de Ranguevaux.
La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du
gérant.
3. L'adresse de la société est fixée à L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.
Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: CINICKI, REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 avril 2012. Relation: EAC/2012/4396. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012045563/118.
(120061257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2012.
Arelios Software, Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue du Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.205.
STATUTS
L'an deux mil douze, le trente mars.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange,
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Detlef Xhonneux, né le 27 février 1967 à Eupen (Belgique), conseiller fiscal, demeurant à Op Der Acht,
1066 L-9768 Reuter.
2.- Monsieur Olivier Differdange, né le 12 janvier 1973 à Arlon (Belgique), expert-comptable, demeurant à B-6700
Arlon, 9, rue du Muselbur (Belgique)
Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme
qu’elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de «Arelios Software».
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune d’Esch-sur-Alzette.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la création ainsi que l’édition de logiciel.
Elle développera ses propres logiciels ou achètera les droits de logiciels et assurera ensuite la distribution commerciale
des logiciels sous forme de licences d’utilisation octroyées aux acheteurs.
49828
L
U X E M B O U R G
Elle pourra également concéder des licences d’exploitation sur les droits d’auteurs relatifs aux logiciels développés et
procéder à la commercialisation de logiciels, aux prestations de services informatiques ainsi qu’à la formation informatique.
La société a également pour objet la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou grou-
pement d’intérêt économique ou de location gérance.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles
et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles l'accomplissement et au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-€), représenté par trente et une mille
(31.000) actions d'une valeur nominale de UN EUROS (1,-€) chacune.
Le capital autorisé est fixé à la somme de UN MILLION D’EUROS (1.000.000,-€).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, sous respect des conditions légales.
Sous réserve de la libération intégrale du capital souscrit, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq
ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit
à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, direc-
teur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives et/ou au porteur.
Toutefois, lors d'une augmentation de capital, des actions privilégiées sans droit de vote peuvent être émises.
Chaque action privilégiée sans droit de vote ne confère aucun droit de vote sauf dans des circonstances limitées décrites
ci-après.
Les détenteurs d’actions privilégiées sans droit de vote exercent toutefois le même droit de vote que les porteurs
d’actions ordinaires dans toute assemblée, lorsque, malgré l’existence de bénéfice disponible à cet effet, les dividendes
privilégiés et récupérables n’ont pas été entièrement mis en paiement, pour quelque cause que ce soit, pendant deux
exercices successifs et cela jusqu’au moment où les dividendes auront été intégralement récupérés, le tout en conformité
avec les dispositions légales.
De plus, les détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote disposeront d'une voix par action privilégiée sans droit
de vote et voteront – par application des dispositions de l’article 46 de la loi de 1915 sur les sociétés -avec les actions
ordinaires sur toute résolution ayant trait à:
(i) toute émission de nouvelles actions bénéficiant de droits préférentiels,
(ii) la détermination du Dividende Privilégié,
(iii) la conversion d'actions privilégiées sans droit de vote en actions ordinaires,
(iv) la réduction du capital social de la Société,
(v) toute modification se rapportant à l’objet social de la Société,
(vi) toute émission d'obligations convertibles,
(vii) la liquidation ou dissolution anticipée de la Société, ou
(viii) une transformation de la Société d'une forme juridique sous la loi luxembourgeoise en une autre forme juridique.
Toute question affectant les droits des détenteurs d'actions en tant que classe, y compris les matières énoncées dans
les clauses (i) et (ii) du paragraphe précédent affectant les droits des détenteurs d'actions privilégiées sans droit de vote,
requiert la convocation d'une assemblée des détenteurs d'actions privilégiées de la classe ou des classes d'actions en
question votant comme une classe afin d'adopter la résolution.
Cession et transmission d'actions. Tout actionnaire devra s'assurer que toute cession par lui d'une action ou d'un
intérêt ou d'un droit résultant d'une action sera faite conformément aux dispositions des présents statuts ou de toute
autre convention à laquelle les actionnaires de la Société sont parties et qui a été dûment notifiée à la Société. Dans la
mesure où elles sont autorisées, les cessions d'actions nominatives sont effectuées conformément à la loi.
Les cessions peuvent également être effectuées par la remise à la Société des certificats représentant l'action dûment
endossés au profit du cessionnaire. La société peut racheter ses propres actions dans la limite de la loi.
49829
L
U X E M B O U R G
<i>Droit de préemptioni>
En principe, les actions de la présente société ne peuvent être cédées, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux,
qu’entre les actionnaires de la société ou à la société elle-même. La cession à un autre actionnaire est libre.
La cession des actions à titre gratuit ou onéreux au profit d’une personne non actionnaire n’est autorisée que dans le
cadre de la procédure exposée au présent article.
La présente limitation concerne aussi les fusions, scissions, liquidations, transferts d’actifs ou autres procédés similaires
ou analogues.
Un transfert en contradiction des présents statuts est nul de plein droit et ne donne au cessionnaire aucune des
prérogatives attachées à l’action.
<i>Procédure de cessioni>
L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions à une personne non actionnaire doit en informer au préalable
les autres actionnaires par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant le nombre de titres à céder.
Les autres actionnaires ont un droit de préemption d’acquérir les actions ainsi mises en vente dans la proportion des
actions qu’ils possèdent.
L’assemblée générale fixe chaque année, au moment de l’acceptation des comptes annuels, le prix par action devant
être réglé par les actionnaires dans le cadre de la procédure de droit de préemption.
Les droits de préemption qui n’ont pas été exercés par les autres actionnaires profitent dans la même relation pro-
portionnelle aux actionnaires ayant déclaré vouloir exercer leur droit de préemption.
Les actionnaires qui entendent exercer leur droit de préemption doivent en informer l’actionnaire vendeur dans les
quinze (15) jours de la réception de la lettre les avisant de l’offre de cession, faute de quoi leur droit de préemption
déchoit.
Dans cette hypothèse, le conseil d’administration continuera cette information aux actionnaires restants endéans un
(1) mois, également par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, l’administrateur restant de la catégorie a le droit d'y pourvoir provi-
soirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des
actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.
Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au conseil d’administration est une référence à l’admi-
nistrateur unique pour le cas où il n’existe qu’un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d’un
seul actionnaire.
Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à
un versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration doit désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent. Le premier Président du Conseil d’Administration sera par exception nommé
par l’assemblée générale extraordinaire suivant la constitution de la société.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaire/administrateurs ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale
des actionnaires.
La société se trouve engagée à l’égard de tiers:
a. par la signature individuelle de l’administrateur unique pour le cas où la société est gérée par un seul actionnaire
49830
L
U X E M B O U R G
b. soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué soit par la signature obligatoirement conjointe de deux
administrateurs pour le cas où la société est gérée par un conseil d’administration.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société peut également être valablement engagée par la seule signature d’un
directeur technique, nommé à cette fonction par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de avril à 10.00 heures du
matin au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide notamment de l’affectation annuel du résultat d’exercice.
En cas de résultat positif, cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve
légale. Cette affectation cessera d’être requise dès que le montant de la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du
capital social, tel qu’éventuellement augmenté ou réduit.
Les actions privilégiées sans droit de vote donneront droit, en cas de répartition des bénéfices, à un dividende privilégié
et récupérable égal à deux pour cent (2 %) de la valeur nominale de ces actions, à prélever sur le solde, après affectation
à la réserve légale.
Le non respect des conditions fixées par la loi pour l’émission des actions B a pour conséquence que ces actions
récupèrent intégralement leur droit de vote, de plein droit. De même, les actions B récupèrent le même droit de vote
que les actions ordinaires dans toute assemblée, sans exception, lorsque malgré l’existence de bénéfice disponible à cet
effet, les dividendes privilégiés récupérables n’ont pas entièrement été mis en paiement pour quelle que cause que ce soit
pendant deux exercices successifs. Ce droit de vote est maintenu jusqu’au moment où les dividendes ont été intégralement
récupérés.
En cas de résultat négatifs, l’affectation est fait en report à nouveau par l’assemblée générale et aucune distribution
n’aura lieu en conséquence sur le résultat d’exercice.
Les dividendes éventuels seront payés aux lieux et dates déterminés par ladite assemblée.
Les titulaires d’actions privilégiées ont les mêmes droits que les titulaires d’actions ordinaires à l’exception du droit
de vote et des droits patrimoniaux (dividende privilégié et liquidation)
En leur qualité d’actionnaires de la société, les actionnaires privilégiés doivent être convoqués à toutes les assemblées
et, à cet égard, ils reçoivent les mêmes informations, rapports et documents, que les actionnaires titulaires d’actions
ordinaires.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions sont intégralement souscrites comme suit:
1) Monsieur Detlef Xhonneux, né le 27 février 1967 à Eupen (Belgique),
conseiller fiscal, demeurant à Op Der Acht, 106 L-9768 Reuter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 actions
2) Monsieur Olivier Differdange, né le 12 janvier 1973 à Arlon (Belgique),
expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 9, rue du Muselbur (Belgique) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500 actions
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 actions
49831
L
U X E M B O U R G
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces jusqu’à concurrence de la somme de SEPT
MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750,-€), de sorte que le montant de 7.750,-€ du capital social se trouve à
la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate.
A cet égard, la partie comparante déclare avoir pris connaissance des dispositions légales afférentes et régissant l’émis-
sion d’actions non intégralement libérées, et plus particulièrement des dispositions des articles 43 et suivants de la loi de
1915.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille six cent (1.600,-)
euros.
Toutefois, à l’égard du notaire instrumentant toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes recon-
naissent être solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, honoraires et dépenses relatives aux
présentes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Detlef Xhonneux, né le 27 février 1967 à Eupen (Belgique), conseiller fiscal, demeurant à Op Der Acht, 6
L-9768 Reuter.
- Monsieur Olivier Differdange, né le 12 janvier 1973 à Arlon (Belgique), expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon,
9, rue du Muselbur (Belgique),
- CB Financial Advice Bvba ayant son siège à Karel Rogierstraat 19C B-2000 Antwerpen enregistrée sous le numéro
d’entreprise 0880.463.258 ayant comme représentant permanent Monsieur Christian Bielen conseillé économique, né le
19 juin 1970 à Hasselt (Belgique),
Est nommé directeur technique pour une durée de six ans:
Monsieur Thomas TROLEZ, administrateur de sociétés, né le 30 juin 1977 à Paris (France), demeurant à F-28240
Meauce, Chemin de Crisloup, St Jean des Murgers
La société est valablement engagée par la seule signature du directeur technique, mais ce uniquement dans le cadre
de la gestion journalière.
Dans toutes les autres circonstances, y compris toutes opérations bancaires, la société ne sera valablement engagée
que par la signature obligatoirement conjointe de deux administrateurs.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de SIX ans:
La société à responsabilité limitée Compagnie Européenne de Révision Sàrl, établi à 15, rue des Carrefours L-8124
Luxembourg enregistrée sous le numéro RC B37.039.
4.- Le siège social est établi à L-4221 Esch-sur-Alzette, 66 rue du Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DIFFERDANGE, REUTER
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 avril 2012. Relation: EAC/2012/4435. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): M. HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
PETANGE, LE 16 avril 2012.
Référence de publication: 2012046048/236.
(120061256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2012.
49832
L
U X E M B O U R G
Bagi S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 75.832.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2012i> à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Nominations Statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044968/795/18.
Murilux Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 72.365.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2012i> à 13.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044212/1023/17.
Colin&Cie. Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 144.647.
Hiermit teilen wir mit, dass Herr Marc Kriegsmann mit Wirkung zum 1. März 2012 als Direktor der Gesellschaft
zurückgetreten ist.
Zudem teilen wir mit, dass die Berufsansässigkeit der Verwaltungsratsmitglieder und Geschäftsführer der Gesellschaft
geändert hat und nunmehr wie folgt lautet:
1. Herr Roman Rosslenbroich, berufsansässig in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg;
2. Herr Jost Rodewald, berufsansässig in Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg;
3. Herr Uwe Krönert, berufsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
<i>Auszug aus dem Umlaufbeschlussi>
<i>des Verwaltungsrates vom 16. April 2012i>
Aus den Beschlüssen des Verwaltungsrates der Colin&Cie. Luxembourg S.A. vom 16. April 2012 ergibt sich, dass
folgende Entscheidungen getroffen wurden:
I. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die folgenden Personen mit sofortiger Wirkung zu täglichen Geschäftsführern
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit zu bestellen:
1. Herrn Thomas Warnecke, geboren am 18. Mai 1977, in Langenhagen, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg;
49833
L
U X E M B O U R G
2. Herrn Bernd Klingbeil, geboren am 6. Juni 1971, in Merzig, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
II. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Herrn Thomas Warnecke mit sofortiger Wirkung als neues Mitglied des Ver-
waltungsrates im Wege einer Kooptierung zu bestellen und zwar bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2014
stattfinden wird.
III. Der Verwaltungsrat hat beschlossen die bestehende Zeichnungsberechtigung hinsichtlich der laufenden Geschäfts-
führung der Gesellschaft wie folgt zu regeln:
„Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung Dritten gegenüber ge-
meinschaftlich mit einem weiteren Geschäftsführer, wobei Herr Thomas Warnecke in seiner Funktion als Geschäftsführer
allein zeichnungsbefugt ist.“
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 17. April 2012.
Colin&Cie. Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012047110/34.
(120063376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2012.
Colin&Cie. Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. KR Trust S.A.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 144.647.
Im Jahre zweitausendzwölf, den fünften April.
Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "KR TRUST SA“,
mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter der Nummer 144.647,
gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar Martine Schaeffer, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 2.
Februar 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») Nummer 494 vom
6. März 2009. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert am 22. Dezember 2011 durch eine Urkunde
aufgenommen durch den amtierenden Notar, welche im Mémorial am 10. Februar 2012 unter der Nummer 366 veröf-
fentlicht wurde.
Die Generalversammlung wurde eröffnet um 8,30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Claude Michels,
Privatbeamter, beruflich residierend in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen
Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden
Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 700 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital
darstellen, in gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung
somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Änderung der Firma der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von „KR Trust S.A.“ in „Colin&Cie. Luxembourg S.A.“.
2. Änderung des Artikels 1 der Satzung der Gesellschaft um die Änderung der Firma der Gesellschaft widerzuspiegeln,
sodass dieser wie folgt lautet:
«Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht und führt den Namen „Colin&Cie. Luxem-
bourg S.A.“»
3. Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig
gefasst:
<i>Erster Beschluss.i>
Die Generalversammlung beschließt, die Firma der Gesellschaft von „KR Trust S.A.“ in „Colin&Cie. Luxembourg S.A.“
mit sofortiger Wirkung zu ändern.
49834
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt, im Zusammenhang mit dem ersten Beschluss, Artikel 1 der Satzung mit sofortiger
Wirkung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
« Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht und führt den Namen „Colin&Cie.
Luxembourg S.A.“»
<i>Erklärung der Unterzeichneri>
Die Gesellschafter erklären hiermit, dass sie die dinglich Begünstigten der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde
sind, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigen, dass die Mittel /
Güter / Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden, nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Straf-
gesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die
Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Straf-
gesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).
<i>Kosten.i>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, wer-
den geschätzt auf 600.-€
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an den Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Jean-Claude Michels, Pierre PROBST
Enregistré à Diekirch, le 6 avril 2012. Relation: DIE/2012/4292. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ries.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 18. April 2012.
Référence de publication: 2012046256/64.
(120062274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2012.
Naga Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 46.487.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044213/1023/16.
Panlip S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 59.366.
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>May 2, 2012i> at 9.00.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2011 and allotment of results.
49835
L
U X E M B O U R G
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2011.
4. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012044214/1023/16.
Pleimount S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.163.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2012i> à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044215/1023/16.
Merlaux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 100.717.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MERLAUX S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi, <i>2 mai 2012i> à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044210/750/15.
Quairos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 100.981.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme QUAIROS S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi, <i>2 mai 2012i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044217/750/16.
49836
L
U X E M B O U R G
VEZAR Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 17.806.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>04/05/2012i> à 10.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31/12/2011;
- Affectation du résultat au 31/12/2011;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044260/18.
Solisto SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 90.863.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2012i> à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044218/1023/16.
Sudring S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 107.508.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SUDRING S.A.-SPF sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi, <i>2 mai 2012i> à 13.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044219/750/16.
49837
L
U X E M B O U R G
Vador S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 90.862.
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the headoffice, on <i>May 2, 2012i> at 11.00.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2011 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2011.
4. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012044239/1023/16.
Voronet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 101.516.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2012i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044291/1023/17.
WestGlobal, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 143.504.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokolli>
<i>der jährlichen Generalversammlung vom 12. April 2012:i>
Die Generalversammlung bestätigt die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
- Norbert Lersch, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Michael Kreuzen, Verwaltungsratsmitglied;
- Ulrich Faber, Verwaltungsratsmitglied.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
Die Generalversammlung bestellt PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'Entreprises mit Sitz in Luxemburg zum
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Das Mandat endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
Munsbach, den 12. April 2012.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Référence de publication: 2012046955/19.
(120062795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2012.
49838
L
U X E M B O U R G
Chronos S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 25.531.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2012i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044970/795/17.
Eremis S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 4.664.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2012i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044971/795/15.
Titan White Holding & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 167.407.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the eleventh of July.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) “ADVENT OXEA (CAYMAN) LIMITED”, a limited liability company formed and existing under the laws of the
Cayman Islands, whose registered address is at c/o M&C Corporate Services Limited, PO Box 309 GT, South Church
Street, George Town, Grand Cayman
here represented by Mrs Linda Harroch, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Boston, on 11 July 2011.
2) “TITAN WHITE HOLDING S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, Grand-rue, L-1161 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is
pending, constituted today by the undersigned notary,
here represented by Mrs Linda Harroch, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 11 July 2011.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
49839
L
U X E M B O U R G
Such appearing parties, acting in their here above stated capacities, have required the officiating notary to enact the
deed of incorporation of a société en commandite par actions which they declare organized among themselves and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
1. Corporate form and Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become
owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name
of “TITAN WHITE HOLDING & CY S.C.A.” (the "Company") which shall be governed by the law of August 10, 1915
concerning commercial companies, as amended from time to time (the "1915 Law")., as well as by the present articles of
incorporation.
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the Manager (as defined
below);
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company passed in accordance with these Articles and the laws from time to time of the
Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Manager.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of
the undertaking of the Company, for such consideration as the Manager thinks fit, including for shares, debentures or
other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part)
similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage,
develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or
any part of the property and rights of the Company;
3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Manager thinks fit and to lend money and
give credit in each case to any person with or without security;
3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Manager thinks fit, including by the issue (to the
extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, con-
vertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled
capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;
3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for
the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee
and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part
of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the
purposes of this Article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the
payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and
purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;
49840
L
U X E M B O U R G
3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;
3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Manager incidental or conducive to the attainment of all
or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Liability of the manager. The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the
assets of the Company. The holders of Ordinary Shares (as defined below) shall refrain from acting on behalf of the
Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall
only be liable to the extent of their contributions to the Company.
5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by (A) thirty thousand
nine hundred and ninety-nine (30,999) ordinary shares (the "Ordinary Shares") of one euro (EUR 1.-) each, divided into
(i) three thousand and ninety-nine (3,099) ordinary shares of class A (the "Class A Shares"); (ii) three thousand and ninety-
nine (3,099) ordinary shares of class B (the "Class B Shares"), (iii) three thousand and ninety-nine (3,099) ordinary shares
of class C (the "Class C Shares"), (iv) three thousand and ninety-nine (3,099) ordinary shares of class D (the "Class D
Shares"), (v) three thousand and ninety-nine (3,099) ordinary shares of class E (the "Class E Shares"), (vi) three thousand
and ninety-nine (3,099) ordinary shares of class F (the "Class F Shares"), (vii) three thousand and ninety-nine (3,099)
ordinary shares of class G (the "Class G Shares"), (viii) three thousand and ninety-nine (3,099) ordinary shares of class H
(the "Class H Shares"), (ix) three thousand and ninety-nine (3,099) ordinary shares of class I (the "Class I Shares") and
(x) three thousand one hundred and eight (3,108) ordinary shares of class J (the "Class J Shares" and all together referred
to as the "Shares") and (B) one (1) management share (the "Management Share") with a par value of one euro (EUR 1.00)
each, and each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, "Shareholders" means the
holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly. The Management Share shall
be held by TITAN WHITE HOLDING S.à r.l., prenamed, as unlimited shareholder (actionnaire commandité).
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-
curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in
the manner required for the amendment of the Articles.
5.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares (except from the Class A
Shares) including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of
all the Shares in issue in such Class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations
and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
5.6 The company may redeem its own Shares subject to the conditions of the applicable law and in the following order
of priority: (i) no class B shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class C shares
outstanding, (ii) no class C shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class D shares
outstanding, (iii) no class D shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class E shares
outstanding, (iv) no class E shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class F shares
outstanding, (v) no class F shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class G shares
outstanding, (vi) no class G shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class H shares
outstanding, (vii) no class H shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class I shares
outstanding, (viii) no class I shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class J shares
outstanding.
5.7 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the
order provided for in article 6.3), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the
general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by
them and cancelled.
5.7.1 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
49841
L
U X E M B O U R G
5.7.2 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Manager and approved by the general
meeting of the shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of
the Classes J, I, H, G, F, E, D, C and B shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation
of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of the shareholders in the manner provided for
an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such
Available Amount.
5.7.3 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will
become due and payable by the Company.
6. Authorized capital.
6.1 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of € 1,000,000 (one million Euros)
to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Shares.
6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares or the increase of the nominal
value of the existing Shares in exchange for contribution in cash or in kind made by the Shareholders in execution of the
capital calls made by the Manager.
6.3 The Manager is authorised to increase, during a period of five years after the date of publication of the Articles, in
one or several steps, as it may determine from time to time in its discretion, the subscribed share capital. The authorisation
may be renewed for a new period of maximum five years by resolution of the Manager. The Manager is specially authorised
to issue the new Shares without reserving for the existing Shareholders the preferential right to subscribe for new Shares.
6.4 These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the Manager.
6.5 In particular, the Manager may decide to issue the new Shares subject to the constitution of a share premium, the
amount and the allocation of which will be freely decided by the Manager.
6.6 The Manager may also determine the date of the issue and the number of new Shares having to be eventually
subscribed and issued. It may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a preferential right
to subscribe to the new shares under issuance.
6.7 The Manager may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving
payment for new Shares representing part or all of such increased amounts of capital.
6.8 The Manager shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of capital
and the issue of new Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary documents
evidencing the decision of the Manager, the above power of attorney, the subscription and the paying up of the new
Shares.
6.9 Upon cash increase of the share capital of the Company by the Manager within the limits of the authorised share
capital, the amount of the authorised capital specified in article 6.1 of the Articles shall be deemed to be decreased by an
amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 5 and 6 of the Articles will
be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of share capital.
7. Management.
7.1 The Company shall be managed by “TITAN WHITE HOLDING S.à r.l.”, prenamed (herein referred to as the
"Manager").
7.2 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as
Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board
(as defined below) as provided for in Article 8.1 hereof appoints an administrator, who need not be a shareholder, to
effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall
convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance
with the quorum and majority requirements for amendment of the articles, a successor manager. Failing such appointment,
the Company shall be dissolved and liquidated.
7.3 Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.
7.4 The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within the
purpose of the Company. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of
shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.
7.5 Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the Manager or by the signature(s) of
any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager.
8. Supervisory board.
8.1 The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be supervised
by a supervisory board (the «Supervisory Board»), comprising at least three (3) members. The Supervisory Board may
be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions of the Manager
that may, pursuant to law or regulation or under these articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.
49842
L
U X E M B O U R G
8.2 The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period which may not
exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board may elect one
of its members as chairman.
8.3 The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager.
8.4 A notice in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication of any meeting
of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date
set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile, e-mail or any other
similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
resolution adopted by the Supervisory Board.
8.5 The Supervisory Board can deliberate or act validly only if the members of the Supervisory Board are convened
to the meeting in accordance with the above described procedure and if at least the majority of the members are present
or represented.
8.6 No notice shall be required in case all the members of the Supervisory Board are present or represented at a
meeting of such Supervisory Board or in case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the
Supervisory Board.
8.7 Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or facsimile, e-mail or any other
similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.
8.8 Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies
of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any two members.
8.9 Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. The resolution supported by
the chairman will be adopted, if votes are even.
8.10 Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect
as resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by tele-
gram, telex, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. All such documents shall form the record that
proves that such resolution has been taken.
8.11 Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
9. Art. 9. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm.
Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.
10. Decision of the shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the powers
to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise provided
herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.
10.2 General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the Supervisory Board. General mee-
tings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by
registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address recorded
in the register of registered shares.
10.3 The annual general meeting shall be held on the second Tuesday of June at 10 am at the registered office or at a
place specified in the notice of meeting.
10.4 If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.
10.5 Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices
of meeting.
11. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits.
11.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
11.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
49843
L
U X E M B O U R G
11.3 The Manager may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on
the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
(i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed
sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).
11.4 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
11.4.1 an amount equal to 0.25% of the nominal value of each Share shall be distributed equally to all shareholders pro
rata to their shares regardless of class, then
11.4.2 the balance of the total Available Amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the
reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such
continuation until only Class B shares are in existence).
12. Amendments of the articles. Subject to the approval of the Manager, these articles may be amended from time to
time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.
13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with Luxembourg
Law and Article 10. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to
liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.
13.2 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions as set out under article 11.4.
14. Definition. Available Amount: means the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) to the extend the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to Art. 11 of the
Articles, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital
reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included
carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting)
so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be
cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class of Shares.
15. Interpretation and Luxembourg law.
15.1 In these Articles:
15.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-
cations) thereof.
15.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
15.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
49844
L
U X E M B O U R G
Name of Subscribers
Number of subscribed
shares
1.- TITAN WHITE HOLDING S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Management Share
2.- ADVENT OXEA (CAYMAN) LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,999 Ordinary Shares
The value of the thirty-one thousand (31,000) shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of
thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on December 31
st
,
2011.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders have resolved that:
I. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board for a period of six (6) years.
- Mr Fergal O’HANNRACHAIN, accountant, born on November 27, 1964 in Dublin, Ireland, residing at 7 rue Tubis,
L-2629 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
- Mr François BOURGON, company director, born on December 29, 1969 in Phalsbourg, France, with professional
address at 4, rue Jean-Pierre Probst L-2352 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
- Mrs Myriam DELTENRE, accountant, born on February 16, 1963 in Arlon, Belgium, residing at 48, Le Pas de Loup,
B-6791 Guerlange, Belgium.
II. The registered office of the Company shall be at 47, Grand-Rue, L-1161 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) “ADVENT OXEA (CAYMAN) LIMITED”, une société à responsabilité limitée régie par les lois des Iles Caymans,
ayant son siège chez M&C Corporate Services Limited, PO Box 309 GT, South Church Street, George Town, Grand
Cayman,
ici représentée par Madame Linda Harroch, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg le 11 juillet 2011.
2) «TITAN WHITE HOLDING S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxem-
bourgeoises ayant son siège social au 47, Grand-Rue, L-1161 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l’imma-
triculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée ce jour par le notaire
soussigné,
ici représentée par Madame Linda Harroch, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lu-
xembourg le 11 juillet 2011.
Les procurations signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
de constitution d’une société en commandite par actions qu’elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:
1. Forme et dénomination sociale. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par
la suite des actions ci-après créées, une société en commandite par actions sous la dénomination de «TITAN WHITE
HOLDING & CY S.C.A.» (la "Société"), qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée ("Loi de 1915"), ainsi qu’aux présents statuts.
49845
L
U X E M B O U R G
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par son Gérant (tel que
définit ci-dessous);
2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution
des actionnaires commanditaires de la Société prise en conformité avec ces Statuts et les lois en vigueur au Grand-Duché
de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").
2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera
de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant.
2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
3. Objet. L'objet de la Société est:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la
Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou
autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute
personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;
3.2 de vendre, louer, échanger, de mettre ou de prendre en location et de disposer de tout bien immeuble ou meuble
et/ou de la totalité ou d'une partie du fonds de commerce de la Société, pour toute contrepartie que le Gérant estime
adéquate, incluant pour les actions, obligations ou autres titres, totalement ou partiellement libérés, de toute personne,
ayant ou non (en totalité ou en partie) un objet similaire à celui de la Société; de détenir toutes actions, obligations et
autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, octroyer
des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la Société;
3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une
partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;
3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant estime adéquate
et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;
3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le Gérant estime adéquate,
incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instruments finan-
ciers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la Société
(présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;
3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,
l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;
3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et
octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal,
les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre
titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute
personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant actionnaire avec la Société dans
toute activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit
par engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens,
des actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du
présent Article 3.8 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour
le paiement ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat
d'actifs ou de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être
responsable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;
3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que
commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);
3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec
ou en faveur de toute personne) que le Gérant considère comme incitant ou propice à l’accomplissement de tout ou
partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;
SOUS RESERVE que la Société n’entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.
49846
L
U X E M B O U R G
4. Responsabilité du gérant commandité. Le Gérant est conjointement et solidairement responsable de toutes les
dettes qui ne peuvent être payées par les actifs de la Société. Les porteurs d’Actions Ordinaires (telles que définies ci-
dessous) s’abstiendront d’agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit
autrement qu’en exerçant leurs droits d’actionnaire lors des assemblées générales, et ne sont tenus que dans la limite de
leurs apports à la Société.
5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par (A) trente mille neuf
cent quatre-vingt dix neuf (30,999) actions ordinaires (les "Actions Ordinaires"), d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune
divisées en (i) trois mille quatre-vingt dix-neuf (3.099) actions de catégorie A (Les "Actions de Catégorie A"); (ii) trois
mille quatre-vingt dix-neuf (3.099) actions de catégorie B (Les "Actions de Catégorie B"); (iii) trois mille quatre-vingt dix-
neuf (3.099) actions de catégorie C (Les "Actions de Catégorie C"); (iv) trois mille quatre-vingt dix-neuf (3.099) actions
de catégorie D (Les "Actions de Catégorie D"); (v) trois mille quatre-vingt dix-neuf (3.099) actions de catégorie E (Les
"Actions de Catégorie E"); (vi) trois mille quatre-vingt dix-neuf (3.099) actions de catégorie F (Les "Actions de Catégorie
F"); (vii) trois mille quatre-vingt dix-neuf (3.099) actions de catégorie G (Les "Actions de Catégorie G"); (viii) trois mille
quatre-vingt dix-neuf (3.099) actions de catégorie H (Les "Actions de Catégorie H"); (ix) trois mille quatre-vingt dix-neuf
(3.099) actions de catégorie I (Les "Actions de Catégorie I") et (x) trois mille cent huit (3.108) actions de catégorie J (Les
"Actions de Catégorie J", toutes ces actions étant collectivement référencées comme les "Actions") et (B) une (1) action
de commandité (l'"Action de Commandité") ayant chacune une valeur nominale d’un Euro (EUR 1.00) chacune; chacune
ayant les droits et obligations tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les détenteurs
au moment opportun d’Actions et "Actionnaire" devra être interprété conformément. L'Action de Commandité sera
détenue par TITAN WHITE HOLDING S.à r.l., précité, actionnaire commandité de la Société.
5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Action sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Actionnaire(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre d’Actions ou d'autres
titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions relatives
à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Actionnaire(s) conformément à la Loi de 1915 et aux
présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.
5.4 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires adoptée de la
manière requise pour la modification des présents Statuts.
5.5 Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation d’Action (à l'exception des Actions A) y compris
par l'annulation de l'entièreté d'une ou de plusieurs Catégorie(s) d’Actions, par le rachat et l'annulation de toutes les
Actions émises de cette/ces classe(s). En cas de rachats et d'annulations de catégorie d’Actions, de tels annulations et
rachats d’Actions seront faits dans l'ordre alphabétique inverse (commençant avec la catégorie J).
5.6 La Société pourra racheter ses propres Actions dans les conditions requises par la loi et dans l'ordre de priorité
suivant: (i) aucune des Actions de Catégorie B ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat d’
Actions de Catégorie C, (ii) aucune des Actions de Catégorie C ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment
du rachat d’ Actions de Catégorie D, (iii) aucune des Actions de Catégorie D ne pourra être rachetée si la Société dispose
au moment du rachat d’ Actions de Catégorie E (iv) aucune des Actions de Catégorie E ne pourra être rachetée si la
Société dispose au moment du rachat d’ Actions de Catégorie F, (v) aucune des Actions de Catégorie F ne pourra être
rachetée si la Société dispose au moment du rachat d’ Actions de Catégorie G, (vi) aucune des Actions de Catégorie G
ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat d’ Actions de Catégorie H, (vii) aucune des Actions
de Catégorie H ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat d’ Actions de Catégorie I, (viii) aucune
des Actions de Catégorie I ne pourra être rachetée si la Société dispose au moment du rachat d’ Actions de Catégorie
J.
5.7 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie d’ Actions (dans l'ordre
établi à l'article 5.6), une telle catégorie d’ Actions donne droit à son détenteur au pro rata de leurs détention dans cette
catégorie, au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'as-
semblée générale des actionnaires) et les détenteurs d’actions de la catégorie d’ Actions rachetée et annulée recevront
de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action (tel que définie ci-après) pour chaque Action de la
Catégorie concernée détenue par eux et annulée.
5.7.1 La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d’
Actions émises dans la catégorie d’ Actions devant être rachetée et annulé.
5.7.2 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Gérant et approuvé par l'assemblée générale
des actionnaires sur la base de Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes
J, I, H, G, F, E, D, C et B sera le Montant Disponible de la catégorie concernée au moment de l'annulation de cette
catégorie sauf autrement décidé par l'assemblée générale des actionnaires selon la procédure prévue pour une modifi-
cation des Statuts à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.
5.7.3 A compter du rachat et de l'annulation des actions de la catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par Action
sera due et payable par la Société.
49847
L
U X E M B O U R G
6. Capital autorisé.
6.1 La Société a un capital non émis mais autorisé d'un montant maximum d’un million d'Euros (EUR 1,000,000.-)
devant être utilisé afin d'émettre de nouvelles actions ou d'augmenter la valeur nominale des Actions.
6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création d'Actions nouvelles à émettre ou l'augmentation
de la valeur nominale des Actions existantes en contrepartie d'apports en numéraire ou en nature effectués par les
Actionnaires en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant Commandité aura procédé.
6.3 Le Gérant Commandité pourra augmenter le capital social souscrit pendant une période de cinq ans après la date
de publication des Statuts, en une ou plusieurs étapes, selon sa décision discrétionnaire. L'autorisation peut être renou-
velée pour une nouvelle période maximale de cinq ans par résolution du Gérant Commandité. Le Gérant Commandité
est autorisé spécialement à émettre de nouvelles Actions sans réserver aux Actionnaires existants le droit préférentiel
de souscrire aux nouvelles Actions.
6.4 Ces nouvelles Actions pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant Commandité.
6.5 Le Gérant Commandité peut décider en particulier d'émettre les nouvelles Actions avec prime d'émission. Le
montant et l'affectation de cette prime d'émission seront déterminés à la discrétion du Gérant Commandité.
6.6 Le Gérant Commandité déterminera également la date d'émission et le nombre d'Actions devant être, le cas
échéant, souscrites et émises. Il pourra procéder à cette augmentation sans délivrer aux Actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription sur les nouvelles actions à émettre.
6.7 Le Gérant Commandité pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter des souscri-
ptions et la réception des paiements pour les Actions nouvelles représentant tout ou partie des montants augmentés du
capital social.
6.8 Le Gérant Commandité désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux
fins de constater authentiquement l'émission des Actions nouvelles et l'augmentation du capital, sur présentation des
pièces justificatives de la décision du Gérant Commandité, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les sou-
scriptions et libérations des Actions nouvelles.
6.9 Lors de chaque augmentation du capital social de la Société effectuée par le Gérant Commandité dans les limites
du capital autorisé, le montant du capital autorisé précisé à l'article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué du
montant correspondant à cette augmentation. En conséquence, les montants précisés aux articles 5 et 6 des Statuts seront
ainsi modifiés en vertu d'un acte notarié constatant l'augmentation de capital.
7. Gérance.
7.1 La Société sera administrée par «TITAN WHITE HOLDING S.à r.l.», prénommée (dans cet acte le "Gérant").
7.2 En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses
fonctions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le Conseil
de Surveillance (tel que défini ci-dessous), suivant l’article 8.1, nomme un administrateur, qui n’a pas besoin d’être ac-
tionnaire, afin d’exécuter les actes de gestion urgents ou de pure administration, jusqu’à ce que se tienne une assemblée
générale d’actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze (15) jours de sa nomination. Lors de cette
assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de
majorité requises pour la modification des statuts. L’absence d’une telle nomination entraînera la dissolution et la liqui-
dation de la Société.
7.3 Une telle nomination d’un gérant remplaçant n’est pas soumise à l’approbation du Gérant.
7.4 Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d’administration et de disposition relevant
de l’objet de la Société.
7.5 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale
des actionnaires ou au Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous) de la Société appartiennent au Gérant.
7.6 Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant ou par la (les) signature(s) de
toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle(auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.
8. Conseil de Surveillance.
8.1 Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront
surveillées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d’au moins trois (3) membres. Le Conseil
de Surveillance peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser
les actes du Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.
8.2 Le Conseil de Surveillance sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne pouvant
excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut élire
un de ses membres comme président.
8.3 Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant.
8.4 Une notification par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire
de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donnée à tous ses membres au moins huit (8) jours avant la date fixée
pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l’urgence sera contenue dans
la convocation. Cette convocation peut faire l’objet d’une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie, courriel
49848
L
U X E M B O U R G
ou tout autre moyen de communication similaire. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations spéciales pour des
réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveil-
lance.
8.5 Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer ou agir valablement que si ses membres ont été convoqués à la
réunion du Conseil de Surveillance selon la procédure décrite ci-dessus et si au moins la majorité des membres du Conseil
de Surveillance sont présents ou représentés.
8.6 Aucune notification ne sera requise si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés
lors d’une réunion du Conseil de Surveillance ou dans le cas de décisions écrites, approuvées et signées par tous les
membres du Conseil de Surveillance.
8.7 Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme,
télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre pour le représenter. Chaque
membre peut représenter plusieurs de ses collègues.
8.8 Les résolutions du Conseil de Surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la
réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou deux membres.
8.9 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des votes,
le président aura voix prépondérante.
8.10 Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance ont le même effet
que les décisions votées lors d’une réunion du Conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre mode de communication analogue. Tous ces documents constitueront
l’acte qui prouvera qu’une telle décision a été adoptée.
8.11 Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence
téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle réunion.
9. Art. 9. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de
pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme ou par le fait qu’ils seraient adminis-
trateurs, actionnaires, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou firme. L’administrateur,
directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société
ou firme avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires ne sera pas,
par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats ou pareilles
affaires.
10. Décisions des actionnaires.
10.1 L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les
pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve
que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle est
approuvée par le Gérant.
10.2 L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance. Les assem-
blées générales d’actionnaires seront convoquées par un avis donné par le Gérant indiquant l’ordre du jour et envoyé
par courrier recommandé au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion à chaque actionnaire à l’adresse
des actionnaires telle qu’inscrite au registre des actions nominatives.
10.3 L’assemblée générale annuelle se réunit le second mardi du mois de juin à 10h00, au siège social ou dans tout
autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.
10.4 Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable
suivant.
10.5 D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de con-
vocation.
11. Année sociale.
11.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués
à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint
dix pour cent du capital nominal de la Société.
11.2 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes
conformément aux droits respectifs des Actionnaires.
11.3 Le Gérant unique peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) actionnaire(s) avant la fin de l'exercice
social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et
49849
L
U X E M B O U R G
des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées
qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'actionnaire(s).
11.4 En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé comme suit:
11.4.1 un montant équivalent à 0.25% de la valeur nominale de chaque action sera distribué de manière égale à tous
les actionnaires au pro rata de leurs actions, sans égard de catégorie, puis
11.4.2 le solde du Montant Disponible sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière catégorie dans
l'ordre alphabétique inversé (i.e en premier les Actions de Catégorie J, puis si aucune Action de Catégorie J existe, les
Actions de Catégorie I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d’Actions de Catégorie B existantes).
12. Modifications des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation du Gérant,
par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de
1915.
13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La dissolution de la Société sera décidée par l'assemblée des Actionnaires en conformité avec la Loi Luxembour-
geoise et l'Article 10. Si à tout moment il n'y a qu'un seul Actionnaire, celui-ci peut à sa propre discrétion, décider de
liquider la Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.
13.2 Après paiement de toutes les dettes et de toutes les charges de la Société et des dépenses de liquidation, les
produits nets de la liquidation seront distribués aux actionnaires en conformité et en vue de parvenir sur une base globale
au même résultat économique que suite à l'application des règles de distribution existantes pour les distributions de
dividendes tel que mentionné à l'article 11.4.
14. Définitions. Montant Disponible signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés)
dans la mesure ou l'actionnaire aura le droit à une distribution de dividendes en accord avec l'article 11 des Statuts,
augmenté par (i) toute réserve librement distribuable et (ii) le cas échéant par le montant de la réduction de capital et la
réduction de réserve légale relative à la Catégorie d’Actions devant être annulée mais réduit par (i) toute perte (incluant
les pertes reportées) et (ii) toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des
Statuts déterminés sur base des Comptes Intérimaires afférents (sans pour éviter tout doute tout calcul en double) tel
que:
MD = (PN + P+ RC)-(P+ RL)
Pour lequel:
MD = Montant Disponible
PN = Profits Nets (incluant les profits reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Catégorie
d’Action annulée
P = perte (incluant les pertes reportées)
RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts
Comptes Intérimaires signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date
Comptable Intérimaire pertinente.
Date Comptable Intérimaire signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de
la Catégorie d’Actions pertinente.
15. Interprétation et Loi luxembourgeoise.
15.1 Dans les présents Statuts:
15.1.1 Une référence à:
(a) un genre inclut tous les genres;
(b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
(c) une "personne" inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouverne-
ment, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou
non une personnalité juridique propre);
(d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).
15.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.
15.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembour-
geoise.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital a été souscrit comme suit:
49850
L
U X E M B O U R G
Nom des souscripteurs
Nombre d’actions
souscrites
1.- TITAN WHITE HOLDING Sàrl, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Action de Commandité
2.- ADVENT OXEA (CAYMAN) LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.999 Actions Ordinaires
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000 actions
Les trente et un mille (31.000) actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à mille cinq cents euros.
<i>Résolutionsi>
Et aussitôt les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
I. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Conseil de Surveillance pour une période de six
(6) ans:
- Monsieur Fergal O’Hannrachain, comptable, né le 7 novembre 1964 à Dublin, Irlande, demeurant au 7, rue Tubis,
L-2629 Luxembourg, Grand Duché of Luxembourg;
- Monsieur François Bourgon, administrateur de sociétés, né le 29 décembre 1969 à Phalsbourg, France, demeurant
professionnellement au 4, Rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg;
- Madame Myriam Deltenre, comptable, née le 16 février 1963 à Arlon, Belgique, demeurant au 48, Le Pas de Loup,
B-6791 Guerlange, Belgique.
II. Le siège social de la Société est établi au 47, Grand Rue, L-1161 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. HARROCH, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 juillet 2011. Relation: EAC/2011/9383. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012032077/676.
(120041609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2012.
WestOptimal, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 112.232.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 13. März 2012:i>
Die Generalversammlung bestätigt die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
- Roman Weißkopf, Vorsitzender des Verwaltungsrates; beruflich ansässig in 7, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg;
- Hubert Tinkloh, Verwaltungsratsmitglied;
- Markus Gierke, Verwaltungsratsmitglied.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
Die Generalversammlung bestellt PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'Entreprises mit Sitz in Luxemburg zum
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Das Mandat endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
Munsbach, den 13. März 2012.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Référence de publication: 2012046415/18.
(120062359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2012.
49851
L
U X E M B O U R G
Financière du Glacis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 55.415.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2012i> à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044972/795/15.
Niramore International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 44.463.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2012i> à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012044974/795/15.
WealthCap S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 152.769.
<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 10. April 2012i>
Aus dem Protokoll und den Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der WealthCap S.A.
SICAF-SIF(die „Gesellschaft“) vom dd.mm 2012 geht folgendes hervor:
- Die Versammlung beschließt, die PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., R.C.S. Luxembourg B 65477, mit Sitz in 400,
Route d’Esch, L-1014 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
Gezeichnet: Mayers, Hermesdorf, Kräwer.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 10. April 2012.
Structured Invest S.A.
Silvia Mayers / Maren Hermesdorf
Référence de publication: 2012042803/18.
(120056619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2012.
Betafence Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 109.542.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
49852
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 22 mars 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012035499/13.
(120047242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Parmach Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
R.C.S. Luxembourg B 122.604.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63954 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012033642/9.
(120044209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Siris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 121.084.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société SIRIS S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxem-
bourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: SIRIS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035408/18.
(120046567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Société Financière Hôtelière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 63.442.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035412/18.
(120046591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Divona A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 112.991.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
49853
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012035556/9.
(120047058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Sogeneco International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 149.248.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société SOGENECO INTERNATIONAL S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: SOGENECO INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035413/18.
(120046593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Solinvest International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 109.584.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société SOLINVEST INTERNATIONAL S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: SOLINVEST INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035414/18.
(120046596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Sovefra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 153.047.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société SOVEFRA S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: SOVEFRA S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susina Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035415/18.
(120046600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
49854
L
U X E M B O U R G
Brasserie Restaurant Colomb, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1617 Gasperich, 1, rue Christophe Colomb.
R.C.S. Luxembourg B 160.388.
Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23.03.2012.
Référence de publication: 2012035502/10.
(120047399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Tuvalu International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 155.642.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société TUVALU INTERNATIONAL S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de
la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: TUVALU INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035422/18.
(120046622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Barrett Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 167.443.
<i>Recitificatif du dépôt n°L120042135, déposé le 15/03/2012.i>
In the year two thousand twelve, the seventh day of March, before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Quaker Oats Europe, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America,
with registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States
of America,
hereby represented by Ms Yvonne Malone, Legal Officer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Barrett Investments S.à r.l.” (the Company). The Company is a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
49855
L
U X E M B O U R G
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has transferable to third parties. a sole shareholder, shares are freely
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board)
composed of one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers.
49856
L
U X E M B O U R G
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,
in principle, is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least
one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall
be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) class A manager and
one (1) class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made
by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
49857
L
U X E M B O U R G
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d’entreprises, when so required by
law.
14.2. The shareholders appoint the réviseurs d’entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d’entreprises may be reappointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
49858
L
U X E M B O U R G
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to
any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
Quaker Oats Europe, Inc., represented as stated above, declares to subscribe to twenty thousand (20,000) shares in
registered form, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, and to fully pay them up by a contribution
in cash in the amount of ninety-five thousand United States Dollars (USD 95,000) to be allocated as follows:
- an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) is to be allocated to the nominal share capital
account of the Company, and
- an amount of seventy-five thousand United States Dollars (USD 75,000) is to be allocated to the share premium
reserve account of the Company.
The proof of the payment of the amount of ninety-five thousand United States Dollars (USD 95,000), has been given
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it, by a blocking certificate.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 2,000.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Rachael Walker, tax manager, born on September 5, 1977 in New Plymouth, New Zealand, of New Zealand natio-
nality, with professional address at 63 Kew Road, Richmond TWP 2QL, Surrey, United Kingdom; and
- Geoffrey Denis L. Picrit, finance manager, born on December 14, 1978 in Mons, Belgium, of Belgian nationality, with
professional address at 7A, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, manager, born on February 28, 1971 in Geleen, Netherlands, of Dutch
nationality, residing in Luxembourg and having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg; and
- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, manager, born on August 26, 1970 in ‘s-Gravenhage, Netherlands of Dutch
nationality, residing in Luxembourg and having his professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
49859
L
U X E M B O U R G
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le sept mars,
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
1. Quaker Oats Europe, Inc., une société formée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, dont le
siège social se situe à c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis
d’Amérique,
représentée par Madame Yvonne Malone, Legal Officer, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Barrett Investments S.à r.l." (la Société). La Société est une société
à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou
d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l’autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
49860
L
U X E M B O U R G
4.2. La Société n’est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil, composé d’un (1) ou plusieurs
gérants de classe A et un (1) ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, est
au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés
et au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil
sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés pourvu que toute résolution ne
soit valablement adoptée que si elle est approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B.
Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun
président n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
49861
L
U X E M B O U R G
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un (1) gérant de
classe A et un (1) gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l’Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
49862
L
U X E M B O U R G
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social.
Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dans les cas prévus par
la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et
la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d’entreprises peuvent être renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d’être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les associés doivent reverser l’excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s’achève le 31 décembre 2012.
49863
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et Libérationi>
Quaker Oats Europe, Inc., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000) parts sociales
sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune, et de les libérer intégralement par
une contribution en numéraire de quatre-vingt-quinze mille dollars américains (95.000 USD) à répartir comme suit:
- un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est affecté au compte de capital social de la Société; et
- un montant de soixante-cinq mille dollars américains (USD 75.000) est affecté au compte de prime d’émission de la
Société.
La preuve du paiement du montant de quatre-vingt-quinze mille dollars américains (95.000 USD), a été donnée au
notaire instrumentant, qui le constate expressément par un certificat de blocage.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s’élèvent approximativement à EUR 2.000,-.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Rachael Walker, gérant fiscal, née le 5 septembre 1977 à New Plymouth, Nouvelle Zélande, de nationalité Nouvelle
Zélande, dont l'adresse professionnelle se situe à 63 Kew Road, Richmond TWP 2QL, Surrey, Royaume-Uni; et
- Geoffrey Denis L. Picrit, gérant des finances, né le 14 decembre 1978 à Mons, Belgique, de nationalité belge, ayant
son adresse professionnelle au 7A, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, gérant, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, de nationalité néerlandaise,
résidant au Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg; et
- Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant, né le 26 august 1970 à ‘s-Gravenhage, Pays-Bas, de nationalité
néerlandaise, résidant au Luxembourg et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte.
Signé: Y. MALONE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mars 2012. Relation: LAC/2012/11172. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 mars 2012.
Référence de publication: 2012033306/507.
(120043911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
ConvaTec Healthcare A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.177.883,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 139.930.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
49864
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Référence de publication: 2012035524/11.
(120047678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Ubris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 109.404.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société UBRIS S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661 Lu-
xembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: UBRIS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035424/18.
(120046627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
BERF Luxco 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 160.384.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of February,
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary
general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BERF Luxco 1, a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) with registered office at 73, Côte d’ Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 160.384 (the Company). The Company was incor-
porated on April 7, 2011 pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1627, page 78051 of July 20, 2011. The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended twice since the date of its incorporation pursuant to a
deed drawn up by the undersigned notary on June 15, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations under number 2342, page 112370 of October 10, 2011 and pursuant to a deed drawn up by the undersigned
notary on December 15, 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
There appeared
Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, a company under the laws of Germany, having its registered office at
Alter Hof 5/IV, 80331 München, registered with Handelsregister B des Amtsgerichts München, under number HRB
169051, (acting on account of the German open ended real estate investment fund (Immobilien-Sondervermögen) Bouw-
fonds European Residential) (the Sole Shareholder),
represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder requested the undersigned notary to record the following:
I. that the agenda of the Meeting was as follows:
1. Creation of a new class of “tracker” shares of the Company namely the class E “tracker” shares (the Class E Shares),
each having a par value of one euro (EUR 1) and having the same rights and features as the existing shares of the Company;
2. Conversion of an amount of five hundred (500) ordinary shares of the Company into an amount of five hundred
(500) newly created class E Shares;
3. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the creation of the Class
E Shares and the conversion proposed in item 1. and 2. above;
4. Amendment to article 15 of the articles of association of the Company; and
49865
L
U X E M B O U R G
5. Amendment to the shareholder’s register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company and to any employee of ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.,
acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly created shares in the
shareholder’s register of the Company.
II. that the Meeting took the following Resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to create a new class of “tracker” shares of the Company namely the class E “tracker” shares
(the Class E Shares), each having a par value of one euro (EUR 1) and having the same rights and features as the existing
shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to convert an amount of five hundred (500) ordinary shares of the Company into an amount of
five hundred (500) newly created Class E Shares.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the first and second resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles which
shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at fourteen thousand euro (EUR 14,000), represented by fourteen thousand (14,000)
shares in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each (collectively and irrespectively of their class, the
Shares, and individually and irrespectively of their class, a Share), divided into (i) eleven thousand five hundred (11,500)
ordinary shares (the Ordinary Shares), five hundred (500) class A «tracker» shares (in case of plurality, the Class A Shares
and individually, a Class A Share), (ii) five hundred (500) class B «tracker» shares (collectively, the Class B Shares and
individually, a Class B Share), (iii) five hundred (500) class C «tracker» shares (collectively, the Class C Shares and indi-
vidually, a Class C Share), (iv) five hundred (500) class D «tracker» shares (collectively, the Class D Shares and individually,
a Class D Share), and (v) five hundred (500) class E «tracker» shares (collectively, the Class E Shares and individually, a
Class E Share) all subscribed and fully paid-up. Each of the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares (collectively, the «Tracker Shares», and individually, a «Tracker Share») shall track the performance and
returns of the underlying assets which it tracks.
The Company may also create and issue additional Tracker Shares that will track the performance and returns of the
underlying assets that they will track.
The Class A Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of BERF
France 1 SCI.
The Class B Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of BERF
France 2 SCI.
The Class C Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of
BERF France 3 SCI.
The Class D Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in BF BER Denmark 01
K/S and BF BER Denmark 02 ApS.
The Class E Shares track the performance and returns of the Company’s direct investment in BERF France 4 SCI.”
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the first and second resolution, the Meeting resolves to amend article 15 of the Articles which
shall henceforth read as follows:
“ 15.1. After the allocation of any profits to the above statutory reserve account and subject to any mandatory pro-
visions of the Law, all further profits shall be distributed and paid as follows:
(a) the holders of the Shares of each class shall, pro rata the capital invested by each of them in respect of their Shares
(nominal value and, as the case may be, share premium), be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income
derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any
other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for
the Shares of such class (the Investment Income), minus (ii) any costs directly related to such investment (the Investment
Costs), items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;
(b) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
A Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with its direct investment in the share capital of BERF France 1 SCI (the Class A Investment Net
Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by
the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;
49866
L
U X E M B O U R G
(c) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class B Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
B Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to
(i) any proceeds and income (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds
and any other proceeds and income) obtained by the Company in connection with its direct investment in the share
capital of BERF France 2 SCI (the Class B Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class B
Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of
managers of the Company;
(d) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class C Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
C Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with its direct investment in the share capital of BERF France 3 SCI (the Class C Investment Net
Income), minus (ii) any costs directly related to the Class C Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by
the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;
(e) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class D Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
D Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with its direct investment in BF BER Denmark 01 K/S and BF BER Denmark 02 ApS (the Class
D Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class D Investment Net Income, as (i) and (ii) to
be determined by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers of the Company;
(e) For the avoidance of any doubt, the holders of the Class E Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
E Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with its direct investment in BERF France 4 SCI (the Class E Investment Net Income), minus (ii)
any costs directly related to the Class E Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the sole manager or,
as the case may be, by the board of managers of the Company;
(g) the general meeting of the Shareholders has discretionary power to dispose of the surplus, if any. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.”
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to amend the shareholder’s register of the Company in order to reflect the above changes with
power and authority given to any manager of the Company and to any employee of ATC Corporate Services (Luxem-
bourg) S.A., acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly created shares
in the shareholder’s register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which were to be borne by the Company
as a result of this deed were estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, this deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancy between the English and
the French texts, the English version shall prevail.
This deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.
Having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder, together with the notary, signed this
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de février,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BERF Luxco 1, une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.384 (la Société). La Société a été
constituée le 7 avril 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1627, page 78051 du 20 juillet 2011. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés deux fois depuis sa date de constitution suivant un acte rédigé par le notaire
instrumentant le 15 juin 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2342, page
49867
L
U X E M B O U R G
112370 du 10 octobre 2011 et suivant un acte rédigé par le notaire instrumentant le 15 décembre 2011, non encore
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.
A comparu
Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft, une société constituée selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège
social à Alter Hof 5/IV, 80331 Munich, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B du Tribunal de Munich
(Handelsregister B des Amtsgerichts München), sous le numéro HRB 169051, (agissant pour le compte du fonds commun
de placement immobilier allemand (Immobilien-Sondervermögen) Bouwfonds European Residential) (l'Associé Unique),
représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé,
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, est restée annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant:
1. Création d'une nouvelle classe de parts sociales "traçantes" de la Société nommément les parts sociales "traçantes"
de classe E (les Parts Sociales de Classe E), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes
droits et caractéristiques que les parts sociales existantes de la Société;
2. Conversion d'un montant de cinq cents (500) parts sociales ordinaires de la Société en un montant de cinq cents
(500) Parts Sociales de classe E nouvellement créées;
3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la création des Parts Sociales de Classe E et la
conversion proposée aux points 1. et 2. ci-dessus;
4. Modification de l'article 15 des statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout employé de ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.,
agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement
créées dans le registre des associés de la Société.
II. que l'Assemblée a pris les Résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de créer une nouvelle classe de parts sociales "traçantes" de la Société nommément les parts
sociales "traçantes" de classe E (les Parts Sociales de Classe E), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et
ayant les mêmes droits et caractéristiques que les parts sociales existantes de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de convertir un montant de cinq cents (500) parts sociales ordinaires de la Société en un montant
de cinq cents (500) Parts Sociales de classe E nouvellement créées.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la première et de la deuxième résolution, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social est fixé à quatorze mille euros (EUR 14.000), représenté par quatorze mille (14.000) parts sociales
sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (collectivement et indépendamment de
leur classe, les Parts Sociales, et individuellement et indépendamment de leur classe, une Part Sociale), représentées par
(i) onze mille cinq cents (11.500) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), cinq cents (500) parts sociales
"traçantes" de classe A (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe A et au singulier, une Part Sociale de Classe A),
(ii) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe B (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe B et au singulier,
une Part Sociale de Classe B), (iii) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe C (en cas de pluralité, les Parts
Sociales de Classe C et au singulier, une Part Sociale de Classe C), (iv) cinq cents (500) parts sociales "traçantes" de classe
D (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe D et au singulier, une Part Sociale de Classe D), et (v) cinq cents (500)
parts sociales "traçantes" de classe E (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe E et au singulier, une Part Sociale
de Classe E) toutes souscrites et entièrement libérées. Chacune des Parts Sociales de Classe A, Parts Sociales de Classe
B, Parts Sociales de Classe C, Parts Sociales de Classe D, Parts Sociales de Classe E (collectivement les "Parts Sociales
Traçantes", et individuellement, une Part Sociale Traçante") tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents
qu'elle suit.
La Société peut également créer et émettre des Parts Sociales Traçantes supplémentaires qui traceront la performance
et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront.
Les Parts Sociales de Classe A tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans le
capital social de BERF France 1 SCI.
Les Parts Sociales de Classe B tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans le
capital social de BERF France 2 SCI.
49868
L
U X E M B O U R G
Les Parts Sociales de Classe C tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans le
capital social de BERF France 3 SCI.
Les Parts Sociales de Classe D tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
BF BER Denmark 01 K/S et BF BER Denmark 02 ApS.
Les Parts Sociales de Classe E tracent la performance et le rendement de l'investissement direct de la Société dans
BERF France 4 SCI."
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la première et de la deuxième résolution, l'Assemblée décide de modifier l'article 15 des Statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
" 15.1. Après affectation des bénéfices au compte de réserve statutaire ci-dessus et sous réserve de toutes dispositions
légales obligatoires, tous les bénéfices supplémentaires seront distribués et versés comme suit:
a) Les détenteurs de Parts Sociales de chaque classe auront, proportionnellement au capital investi par chacun d'entre
eux pour leurs Parts Sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), droit à un dividende égal à (i) tous
produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation,
produits des ventes ainsi que tout autre produit et revenus) de son investissement direct dans les actifs acquis avec les
produits de la souscription pour les Parts Sociales de cette classe (le Revenu d'Investissement) moins (ii) tous les frais
directement liés à cet investissement (les Frais d'Investissement), les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil
de Gérance;
b) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, proportion-
nellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur
de Parts Sociales de Classe A dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce
compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et
revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans le capital social de BERF France 1 SCI (le
Revenu Net d'Investissement de Classe A) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de
classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la
Société;
c) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe B au moment de cette distribution, proportion-
nellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur
de Parts Sociales de Classe B dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce
compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et
revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans le capital social de BERF France 2 SCI (le
Revenu Net d'Investissement de Classe B) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de
classe B, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la
Société;
d) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe C au moment de cette distribution, proportion-
nellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur
de Parts Sociales de Classe C dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce
compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et
revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans le capital social de BERF France 3 SCI (le
Revenu Net d'Investissement de Classe C) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de
classe C, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la
Société;
e) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe D au moment de cette distribution, proportion-
nellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur
de Parts Sociales de Classe D dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce
compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et
revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans BF BER Denmark 01 K/S et BF BER
Denmark 02 ApS (le Revenu Net d'Investissement de Classe D) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de classe D, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le
conseil de gérance de la Société;
f) En tout état de cause, les détenteurs des Parts Sociales de Classe E au moment de cette distribution, proportion-
nellement et conformément au capital investi (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur
de Parts Sociales de Classe E dans la Société pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus (en ce
compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes ainsi que tout autre produit et
revenus) obtenus par la Société en rapport avec son investissement direct dans BERF France 4 SCI (le Revenu Net
d'Investissement de Classe E) moins (ii) tous les frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de classe E, les
points (i) et (ii) devant être déterminés par le gérant unique, ou selon le cas, par le conseil de gérance de la Société;
49869
L
U X E M B O U R G
g) L'assemblée générale des Associés a le pouvoir discrétionnaire de décider de l'affection du solde des bénéfices, le
cas échéant. Elle peut notamment affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le transférer à un compte de réserve
ou le reporter."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout employé de ATC Corporate Services
(Luxembourg) S.A., agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales
nouvellement créées dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui ont incombés à la Société en raison
du présent acte ont été estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie
comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 février 2012. Relation: LAC/2012/7387. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 15 mars 2012.
Référence de publication: 2012033324/283.
(120043977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2012.
Vallbacken S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 97.824.
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société Vallbacken S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: Vallbacken S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035425/18.
(120046632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Via Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 133.458.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société VIA INVESTMENT S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
49870
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: VIA INVESTMENT S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035429/18.
(120046646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Via Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 133.446.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société VIA LUXEMBOURG S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: VIA LUXEMBOURG S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035430/18.
(120046655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Via Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 133.457.
Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société VIA PROPERTIES S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: VIA PROPERTIES S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035431/18.
(120046671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Divona B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 112.992.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012035557/9.
(120047057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
49871
L
U X E M B O U R G
West Stars S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 153.991.
Conformément aux dispositions de l'article 51 bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-
trateur LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a
désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil
d'administration de la société WEST STARS S.A., société anonyme: Monsieur Yves BIEWER, 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg, en remplacement de Madame Marie BOURLOND.
Luxembourg, le 20 mars 2012.
<i>Pour: WEST STARS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Lionel Argence-Lafon / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012035433/18.
(120046675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2012.
Blaise Desgoffe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Eric Lechat / Sharon Callahan
<i>Gérant / -i>
Référence de publication: 2012035501/13.
(120047394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
PLD Germany IX S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 76.590.
<i>Résolution du 25 octobre 2011i>
à modifier: Suite à une résolution du 25 octobre 2011 l'associé ProLogis Beteiligungs GbR s'est converti en GmbH &
Co. KG et changé de dénomination et est désormais nommée Prologis Holding GmbH & Co. KG ayant son siège social
Peter-Müller-Strasse 16-16a, 40468 Düsseldorf, Allemagne, et immatriculée à Dusseldorf sous le numéro HRA 21819.
A faire paraître dans l'Extrait:
Repartitions des parts sociales:
ProLogis Developments Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 parts sociales
Prologis Holding GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 parts sociales
Le 22 mars 2012.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant unique
i>Représenté par Gareth Alan Gregory
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012035799/20.
(120047717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
49872
Allauto Sàrl
Arelios Software
Bagi S.A., SPF
Barrett Investments S.à r.l.
BERF Luxco 1
Betafence Luxembourg
Blaise Desgoffe Holding S.à r.l.
Brasserie Restaurant Colomb
Chronos S.A.
Colin&Cie. Luxembourg S.A.
Colin&Cie. Luxembourg S.A.
ConvaTec Healthcare A S.à r.l.
Divona A S.à r.l.
Divona B S.à r.l.
Eremis S.A., SPF
Financière du Glacis S.A.
Hiorts Finance S.A., SPF
KR Trust S.A.
Merlaux S.A.
Murilux Holding S.A.
Naga Investment S.A., SPF
Niramore International S.A.
Panlip S.A., SPF
Parmach Trading S.à r.l.
PLD Germany IX S.àr.l.
Pleimount S.A., SPF
Quairos S.A.
Siris S.A.
Société Financière Hôtelière S.A.
Sogeneco International S.A.
Solinvest International S.A.
Solisto SA
Sovefra S.A.
Sudring S.A.-SPF
Titan White Holding & Cy S.C.A.
Tuvalu International S.A.
Ubris S.A.
Vador S.A.
Vallbacken S.A.
VEZAR Spf S.A.
Via Investment S.A.
Via Luxembourg S.A.
Via Properties S.A.
Voronet S.A.
WealthCap S.A. SICAV-SIF
WestGlobal
WestOptimal
West Stars S.A.