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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 861

2 avril 2012

SOMMAIRE

Ande Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

41282

Buro-Lietaer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41328

Foncière Grand-Ducale S.A.  . . . . . . . . . . . .

41296

HUM - Human Made  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41301

IK Investment Partners VII A S.à r.l.  . . . . .

41288

Loewner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41301

Martin Konsult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41323

NH Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41304

Ocra (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

41287

Orwell & Keaton Investments S.A.  . . . . . .

41287

Pafin Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41296

Pafin Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41296

Pala HoldCo (Luxembourg) II S.à r.l.  . . . .

41295

Pall-Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41296

Pandomus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41301

Patron ES Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

41282

P.B. International Conseil S.à r.l.  . . . . . . . .

41288

Pegasus TV S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41301

Peinture Kox Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41301

Peinture Ludowissy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

41303

Perrard Matériel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41303

Pharma Goedert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41303

Phase Europe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .

41303

Philip Morris Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

41320

PIN H. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41320

Planet Patent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41295

PMM Holding (Luxembourg) AG  . . . . . . . .

41320

Pomost Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

41295

Primigenia S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41323

Promedent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41322

Property Development Corporation  . . . . .

41295

Property S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41321

Proteuss S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41323

PS Tabak S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41322

Quvido S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41327

Researches and International Communica-

tions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41282

Selfridges Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

41328

SteriLux International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

41286

Uniform S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41321

Western Union Luxembourg Holdings 4

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41287

41281

L

U X E M B O U R G

Patron ES Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 140.636.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2012.

Référence de publication: 2012026114/10.
(120033827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

Researches and International Communications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 86.077.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RESEARCHES AND INTERNATIONAL

<i>COMMUNICATIONS S.A. qui s’est tenue à Luxembourg en date du 23 décembre 2011.

L’assemblée décide:
- de ne pas renouveler le mandat de Monsieur René Moris comme administrateur.
- de ne pas renouveler le mandat de la société Eliolux S.A. comme commissaire aux comptes.
- de nommer comme nouveau administrateur Monsieur Olivier Block, demeurant à 3, rue Mathendahl L-4520 Nie-

dercorn, né le 13 mars 1980 à Luxembourg (L) jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012.

- de nommer comme nouveau commissaire au compte la société Premium Advisory Partners S.A., siège social à 126,

rue Cents L-1319 Luxembourg inscrite au Registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro B136.449
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012.

- de réélire les administrateurs Monsieur Gérard Scheiwen, demeurant à 126, rue Cents L-1319 Luxembourg et Mon-

sieur Luc Nickels, demeurant à 126, rue Cents L-1319 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2012.

La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représenté.

Luxembourg, le 28 février 2012.

<i>Pour la société
Mandataire

Référence de publication: 2012027167/23.
(120035533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Ande Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 167.002.

STATUTS

L'an deux mille douze, le sept février.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Stéphane, Jean-Luc, DELACHAUX, cadre dirigeant, résidant au 1, rue de Savoie, F-78000 Versailles, France,
ici représenté par Laurent HENERESSE, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée le 4 février 2012.

Ladite procuration sera signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, et restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité

limitée et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est établi une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée, et par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ciaprès les «Statuts»).

Art. 2. La dénomination de la Société est “ANDE MANAGEMENT S.à r.l.”.

41282

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Le siège de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision

de l'associé unique ou des associés le cas échéant délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de

gérants, du conseil de gérance.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut détenir des actions et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans une société en commandite

par actions luxembourgeoise qui sera établie sous la dénomination d'«Ande Investissements S.C.A.» (ci-après la «SCA»)
et pourra agir comme gérant de la SCA.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et peut porter assistance au moyen de prêts, garanties ou autrement à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et émettre à titre privé des obligations, billets, titres, créances et

des certificats.

La Société peut en outre rendre des services de conseil en management et stratégie aux sociétés appartenant ou non

au groupe Delachaux dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu'elle jugera utiles à l'accomplisse-
ment et au développement de son objet.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 8. Par les présents Statuts, chaque associé, ou, le cas échéant, l'unique associé, s'engage à ne pas Céder, en tout

ou partie, ses parts sociales en faveur d'un tiers pour une période de sept (7) ans à compter du 7 février 2012 (ci-après
la «Période d'Incessibilité»).

Dans le cadre des présents Statuts, «Céder» signifie vendre, apporter ou transférer autrement, en tout ou partie,

directement  ou  indirectement,  sous  toute  condition  et  sous  quelque  forme  que  ce  soit  (notamment  par  la  cession,
l'émission, la fusion, la consolidation, la scission, la conversion, l'apport ou autre), en échange, ou sans, d'une contrepartie,
monétaire ou non monétaire; mettre en gage, constituer des Privilèges, grever par tous moyens, ou donner.

Dans le cadre des présents Statuts, «Privilège» signifie tout nantissement, gage, hypothèque, servitude, charge, usufruit,

cession, cautionnement, privilège, cession fiduciaire et toutes sûretés, contrats similaires, droit de tiers, défaut de titre,
restrictions de toute sorte ou de quelque nature que ce soit.

A l'expiration de la Période d'Incessibilité, les parts sociales peuvent être Cédées conformément aux dispositions

suivantes du présent article 8 des Statuts.

Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs
à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social émis.

Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément à la Loi.

Art. 9. Les héritiers et représentants ou ayants droit d'un associé et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun

prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III. - Administration

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance, composé d'un ou plusieurs gérants de catégorie A et d'un ou plusieurs gérants de catégorie B.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le(s) gérant(s) de catégorie A et de catégorie B est (sont) nommé

(s) par l ‘associé unique ou l'assemblée générale des associés le cas échéant par un vote pris à la majorité simple.

41283

L

U X E M B O U R G

En cas de décès, démission ou révocation d'un (ou plusieurs) gérant(s) de catégorie A ou de catégorie B, l'associé

unique ou les associés le cas échéant nommeront le ou les gérant(s) de catégorie A ou de catégorie B à partir de la liste
des candidats présentée par le Comité de Nomination (tel que défini ci-dessous) conformément à l'article 11 des présents
Statuts.

L'associé unique ou les associés de la Société le cas échéant décide(nt) de la durée de nomination du ou des gérant

(s), de la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que de leur rémunération éventuelle.

Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) est (sont) révocable(s) ad nutum.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin

d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux
qui sont expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé à procéder aux paiements

d'acomptes sur dividendes sous réserve que les comptes intermédiaires soient dressés en montrant que les fonds dis-
ponibles pour la distribution sont suffisants.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

En cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, délèguera la gestion journalière de la Société à un gérant.
La Société sera engagée par vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B ou par la signature unique du gérant
délégué à la gestion journalière.

Les réunions du conseil de gérance ont lieu au Luxembourg. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement

que si au moins la majorité des gérants est présente en personne ou par procuration à la réunion du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés

comprenant obligatoirement le vote favorable d'un gérant de catégorie A.

Les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du conseil de gérance seront valablement passées et

effectives comme si passées lors d'une assemblée dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou
communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du conseil de gérance au moyen d'un appareil de com-

munication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présents à cette réunion (que ce soit en personne
ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à
tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé
à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique,
la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

Titre IV. - Comité de nomination

Art. 11. Un comité de nomination (le «Comité de Nomination») sera créé dont les membres seront nommés et

révoqués par l'associé unique ou les associés de la Société le cas échéant par un vote à la majorité simple.

Le Comité de Nomination est composé d'un certain nombre de membres, personnes physiques ou morales, allant de

trois (3) à cinq (5).

Si un membre du Comité de Nomination devait cesser ses fonctions pour quelque raison que ce soit, ce membre doit

être remplacé par un membre désigné en conformité au présent article.

Les membres du Comité de Nomination exercent leurs devoirs comme indiqué dans le présent article et peuvent

recevoir une rémunération pour leurs activités, comme décidé par l'associé unique ou les associés de la Société.

Le Comité de Nomination élit à la majorité simple un président parmi ses membres.
Le Comité de Nomination peut révoquer le président du Comité de Nomination à la majorité simple de ses membres.
En cas de démission ou de révocation du président du Comité de Nomination, le Comité de Nomination procède à

la nomination d'un nouveau président.

Si le président du Comité de Nomination ne peut remplir ses fonctions, le membre le plus âgé du Comité de Nomi-

nation assume ses fonctions durant la période pendant laquelle le président du Comité de Nomination est empêché de
remplir lesdites fonctions.

Le Comité de Nomination a pour mission de proposer en cas de décès, démission ou révocation d'un (ou plusieurs)

gérant(s) de catégorie A ou de catégorie B de la Société, une liste de candidats à l'associé unique ou aux associés de la
Société le cas échéant susceptibles de le(s) remplacer. Le Comité de Nomination a l'obligation de proposer au moins
trois (3) candidats pour chacun des postes de gérant vacants. Ces candidats sont choisis par le Comité de Nomination
parmi des personnes qualifiées disposant d'une expérience de direction avérée dans des groupes de sociétés similaires à

41284

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U X E M B O U R G

celui dont l'associé unique ou les associés de la Société, le cas échéant, détient (détiennent) ou détiendra (détiendront)
le contrôle directement ou indirectement.

En cas de décès, démission ou révocation d'un (ou plusieurs) gérant(s) de catégorie A ou de catégorie B, dès qu'il en

sera informé, le président du Comité de Nomination convoquera au moins cinq (5) jours à l'avance par le biais d'un avis
de convocation envoyé sous forme de lettre, téléfax ou email à chaque membre du Comité de Nomination, à la dernière
adresse que celui-ci a communiquée par écrit à la Société. En cas d'urgence, cette période peut-être abrégée par le
président du Comité de Nomination, si ce dernier l'estime nécessaire. La période débute le jour de l'envoi de la lettre,
du téléfax ou de l'email aux membres du Comité de Nomination. Le jour auquel a lieu la réunion n'est pas inclus dans
cette période.

Les réunions du Comité de Nomination se tiennent au siège social de la Société ou en tout autre lieu déterminé par

le président du Comité de Nomination.

Les décisions du Comité de Nomination sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En

cas de partage des voix, la voix du président du Comité de Nomination est prépondérante. Dans l'hypothèse d'une
révocation ou d'une démission du président du Comité de Nomination, le Président du Comité de Nomination s'abstient
de voter.

Le Comité de Nomination ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou

représentée. Les membres s'abstenant de voter lors de la réunion du Comité de Nomination seront considérés comme
présents.

Le Comité de Nomination peut prendre des résolutions sans respecter les conditions de forme et de délai énoncées

ci-dessus si tous ses membres y renoncent expressément. La prise de résolutions circulaires sous forme de lettres,
télégrammes, ou email est admissible si le président du Comité de Nomination le propose et aucun membre du Comité
de Nomination ne soulève d'objection à cette proposition.

De plus, tout membre du Comité de Nomination peut participer aux réunions du Comité de Nomination par téléphone

ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à une réunion du Comité de Nomination par un
de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.

La liste de candidats approuvée par le Comité de Nomination sera communiquée à l'associé unique ou aux associés

de la Société le cas échéant afin que puisse être procédé à la nomination du ou des nouveaux gérants de catégorie A ou
de catégorie B.

Titre V. - Assemblée générale des associés

Art. 12. L'associé unique exercera tous les pouvoirs incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la

section XII de la Loi.

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance sont prises par l'associé unique. Les décisions de

l'associé unique sont écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à

l'initiative de la gérance. Les résolutions seront valablement adoptées, en assemblée générale ou par la voie de résolutions
circulaires, par vote d'associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social émis.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

L'assemblée générale des associés aura lieu au Luxembourg. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute

autre personne, associée ou non, à le représenter lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Titre VI. - Année sociale - Profits - Réserves

Art. 13. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan

et un compte de pertes et profits.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et taxes, constituent

le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doit toutefois être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve est
entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 15. En cas de dissolution de la Société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à

désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

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U X E M B O U R G

Le surplus après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, sert au remboursement

des apports faits par les associés sur les parts de la Société.

Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la Société.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera au jour de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2012.

<i>Souscription

Les Statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:

Monsieur Stéphane, Jean-Luc, DELACHAUX, prénommé, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
TOTAL: Cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Les parts ont été entièrement libérées par un apport en espèces de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR).
Le montant de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille quatre cents euros (€ 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les Statuts aient été rédigés, l'associé prénommé, tel que représenté par son mandataire, a immédiatement

tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les réso-
lutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.
2) Ont été nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Stéphane Delachaux, cadre dirigeant, gérant de catégorie A, né le 1 

er

 avril 1965, à Fontainebleau, France, résidant

au 1, rue de Savoie, 78000 Versailles, France; et

b) Marc Schmit, chef-comptable, gérant de catégorie B, né le 13 mai 1959, à Luxembourg, Grand–Duché de Luxem-

bourg, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

c) Geneviève Blauen-Arendt, administrateur, gérant de catégorie B, née le 28 septembre 1962, à Arlon, Belgique, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

3) Est créé un comité de nomination composé des trois membres suivants:
a) Pierre de Boussingen;
b) Bertrand Weil; et
c) Patrick Dziewolski.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénoms usuels,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Heneresse, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2012. Relation: EAC/2012/1999. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012024236/230.
(120031300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

SteriLux International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 163.491.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 3 octobre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Esch/Alzette, le 7 novembre 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012026749/13.
(120033836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

Western Union Luxembourg Holdings 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 163.546.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 3 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 5 décembre 2011.

Francis KESSELER
<i>NOTAIRE

Référence de publication: 2012026764/13.
(120033834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.

Ocra (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 48.274.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 29 février 2012 que:
1. L’Assemblée confirme la nomination de Mr. Paul WORTH, né le 13/12/1952 à Wokingham, Royaume-Uni, demeu-

rant à 38 rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster en tant qu’administrateur de la société. jusqu’à l’Assemblée Générale
des Actionnaires en 2016.

Fait à Luxembourg, le 29 février 2012.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2012027111/15.

(120035548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Orwell &amp; Keaton Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 134.573.

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1 

er

 mars 2012 a renouvellé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Marc Koeune
- Michaël Zianveni
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012027117/18.

(120035571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

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L

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P.B. International Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 153.379.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012027119/10.
(120035542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

IK Investment Partners VII A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 166.977.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the eighteenth day of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Industri Kapital International Limited, a limited company, having its registered office at 3 

rd

 Floor, Charles Bisson House,

30-32 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands,

here represented by Mr Harald Charbon, “Licencié en Sciences Economiques Appliquées”, with professional address

at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, by virtue of a proxy given under private seal on January 13, 2012.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a “société à responsabilité limitée” (“the

Company”) which they declare to incorporate:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the “Company”), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended

(hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as all transactions pertaining directly and indirectly to the adminis-
tration, management, control and development of these participating interests.

In particular the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of
any enterprise, the acquisition by way of investment underwriting or option of securities and patents, to realize them by
way of sale transfer exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the Company
has a participating interest or to third parties any support, loans, advances or guarantees.

The Company may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or movable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company's name is “IK Investment Partners VII A S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders
deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Shares

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand

five hundred (12,500) Ordinary shares of one euro (EUR 1.-) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders'

meeting, in accordance with article 15 of the Articles.

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U X E M B O U R G

All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with Article 185 of the Company Act.

Art. 7. The Company's existing shares may be divided, by decision of the General Meeting of shareholders, into several

classes of shares. Under the applicable restrictions of the law, the General Meeting of shareholders may determine the
rights attached to these several classes of shares as regards their rights to participating in the allocation of the profits and
the liquidation proceeds.

The Company may issue, by way of a capital increase to be decided by the General Meeting of shareholders, new

shares forming part either of the existing classes of shares or of an additional class and determine the rights of the
shareholders of the additional class of shares as regards their participation to the allocation of the profits and the liqui-
dation proceeds.

For each class of shares and within each class of shares for each shareholder, a share premium reserve account shall

be maintained to the extent that a share premium has been paid in relation with the issue of the shares held by such
shareholder at any time and has not been distributed in accordance with the provisions hereunder. Any transfer of shares
in any form and for any reason whatsoever for which a share premium has been paid and not distributed will be deemed
to include a transfer of the relevant share premium reserve account from the transferor to the transferee in proportion
to the aggregate nominal value of the shares held by the transferor prior to the transfer.

The general meeting of shareholders shall be able to decide to discontinue and distribute, in whole or in part, one or

more share premium reserve accounts for the benefit of the relevant shareholders, provided that this is accepted by the
shareholders of the relevant class of shares owning more than half of the share capital represented by such class.

Art. 8. Subject to prior approval by the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the

Company's share capital given in a general shareholders' meeting, the Company may redeem its own Shares, on the terms
and conditions unanimously agreed by all shareholders pursuant to the provisions of any shareholders' agreement which
might be in force among all shareholders from time to time, by serving notice to the holders of the relevant Shares
specifying the number of Shares to be redeemed and the date on which the redemption will take place.

The redemption must not have the effect of reducing the net assets below the aggregate of the subscribed share capital

and the reserves which may not be distributed by virtue of the law or of these Articles.

The board of managers shall immediately convene an extraordinary general shareholders meeting to decide on the

cancellation of the redeemed Shares and the subsequent decrease of the share capital.

Art. 9. Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in accordance with the

provisions set out in articles 20 and 21 hereunder.

Art. 10. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 11. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. The Company shall have the power, subject to due compliance with the conditions
imposed by law, to acquire shares of its own share capital. In relation with the shares in its own share capital held by the
Company itself, the rights, including but not limited to dividend and voting rights attached to those shares shall not be
capable of being exercised by the Company.

Art. 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Management

Art. 13. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Meeting of managers shall be held mandatorily in the Grand Duchy of Luxembourg. In dealing with third parties, the

manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve an
acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied
with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. The manager, or in case of plurality of managers, the board
of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents. The manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

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Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Shareholders' decisions

Art. 15. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

In case the company has issued several classes of shares and in case the resolution is to alter the respective rights of

these shareholders, the resolution may only be adopted by the majority of the shareholders of each class owning at least
three quarter of the share capital represented by such class.

Art. 16. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be

held, in accordance  with Article  196  of  the  Law  at  the registered office of the Company,  or  at  such other place in
Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 30th of the month May, at 4.00 pm. If such day is not a
bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.

Art. 17. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised

by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Company Act who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Financial year - Balance sheet

Art. 18. The Company's financial year begins on the first of January and ends on the thirty first of December of each

year.

Art. 19. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 20. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. The
balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to pay interim dividends subject

to the following conditions:

(a) interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year, plus any profits
carried forward and distributable reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve pursuant to
the requirements of the law or of these articles of incorporation;

(b) where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided

upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of
the next dividend.

Winding-up - Liquidation

Art. 21. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 22. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory measure

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2012.

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<i>Subscription - Payment

Thereupon Industri Kapital International Limited, prenamed, subscribes to the 12,500 (twelve thousand five hundred)

shares which will be allocated as above, and to have them fully paid up by payment in cash, as follows:

Number

of

shares

Nominal

share

capital

Industri Kapital International Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

12,500.- EUR

so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of 12,500.- EUR (twelve thousand

and five hundred Euros) as was certified to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,300.-.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers, for an undetermined duration, of the Company:
- Mr Harald Charbon with professional address at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, born on July 11, 1969 in

Verviers, Belgium

- Mr Marc Limpens, with professional address at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, born on February 17, 1951

in Overijse, Belgium

2) The Company shall be bound in accordance with article thirteen of the By-Laws.
3) The Company shall have its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Industri Kapital International Limited, une «limited company», ayant son siège having its registered office at 3 

rd

 Floor,

Charles Bisson House, 30-32 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands,

ici représentée par Monsieur Harald Charbon, Licencié en Sciences Economiques Appliquées, avec adresse profes-

sionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 13 janvier
2012.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (la «Société»)

qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que toutes les opérations se rapportant
directement ou indirectement à l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière,

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tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires
et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse et aux tiers tous concours, prêts avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination «IK Investment Partners VII A S.à r.l.».

Art. 5.  Le  siège  social  est  établi  à  Luxembourg.  Il  peut  être  transféré  en  tout  autre  endroit  du  Grand-Duché  de

Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de
modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents

(12.500) Parts Sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée

générale des associés, en conformité avec l'article 15 des présents Statuts.

Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l'article 185 de la Loi sur les Sociétés.

Art. 7. Les parts sociales existantes de la société peuvent être divisées, par décision de l'assemblée générale des associés

en des classes différentes de parts sociales. Sous réserve des restrictions apportées par la loi, l'assemblée générale, des
associés peut déterminer les droits attachés à ces classes différentes de parts sociales en ce qui concerne leurs droits à
la participation dans l'allocation des profits et du produit de liquidation.

La société peut créer, dans le cadre d'une augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des associés, de

nouvelles parts sociales faisant partie des classes existantes de parts sociales ou d'une classe additionnelle de parts sociales
et déterminer les droits des détenteurs de parts sociales de cette nouvelle classe dans la participation à l'allocation des
profits et du produit de liquidation.

Pour chaque classe de parts sociales, et à l'intérieur de chaque classe, pour chaque associé un compte de réserve de

prime d'émission sera maintenu dans la mesure où une prime d'émission a été payée en relation avec l'émission des parts
sociales détenues par cet associé à un moment donné et n'a pas été distribuée conformément aux dispositions ci-dessous.
Tout transfert de parts sociales sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, pour lesquelles une prime d'émis-
sion  a  été  payée  et  non  distribuée  sera  censé  comporter  le  transfert  du  compte  de  prime  d'émission  du  cédant  au
cessionnaire proportionnellement à la valeur nominale totale des parts sociales détenues par le cédant avant le transfert.

L'assemblée générale des associés sera en mesure de décider la distribution, en tout ou en partie d'un ou de plusieurs

comptes de réserve de prime d'émission au profit des associés concernés, à condition que cette distribution soit acceptée
par les associés de la classe de parts sociales concernée qui détiennent plus de la moitié du capital social représenté par
la classe en question.

Art. 8. Sous réserve de l'approbation préalable par l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois

quarts du capital social de la Société lors d'une assemblée générale des associés donnée, la Société peut racheter ses
propres Parts Sociales, selon les termes et les conditions admis à l'unanimité par les associés conformément aux stipu-
lations de tout pacte d'associés qui peut être en vigueur à ce moment, par envoi d'une notification par les détenteurs des
Parts Sociales concernées, spécifiant le nombre de Parts Sociales à racheter et la date à laquelle la rachat aura lieu.

Le rachat ne doit pas avoir pour effet de réduire les actifs nets en dessous du total du capital social souscrit et des

réserves qui ne peuvent être distribuées en vertu de la loi ou des présents Statuts.

Le conseil de gérance devra convoquer immédiatement une assemblée générale extraordinaire d'associés pour décider

de l'annulation des Parts Sociales rachetées et de la subséquente diminution du capital.

Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en concordance avec les

dispositions des articles 20 et 21 ci-dessous.

Art. 10. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 11. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

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La Société aura le pouvoir, sous réserve de respecter les conditions imposées par la loi, d'acquérir des parts sociales

de son propre capital social. En relation avec les parts sociales de son propre capital social détenues par la Société elle-
même, les droits, y inclus mais sans limitation, les droits aux dividendes et le droit de vote attachés à ces parts ne pourront
être exercés par la Société.

Art. 12. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Gérance

Art. 13. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(e)s ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(e)s sont révocables ad nutum.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront obligatoirement dans le Grand-Duché de Luxembourg. Dans les

rapports avec les tiers, le(s) gérant(e)s a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver
tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la

signature collective de deux membres du conseil de gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de
gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le
gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en
a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra être faite dans un seul document ou des docu-
ments différents.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 15. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Au cas où la société a émis plusieurs classes de parts sociales et au cas où la résolution est de nature à modifier les

droits respectifs des détenteurs de ces classes de parts sociales, la résolution, pour être valable, doit être adoptée par
les détenteurs de parts sociales de chaque classe détenant au minimum trois quarts du capital social représenté par cette
classe.

Art. 16. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue,

conformément à l'article 196 de la Loi sur les Sociétés, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg
tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 30 du mois de mai, à 16.00 heures. Si ce jour devait être un jour
non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

Art. 17. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou

plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi sur les Sociétés, lequel ne requiert pas qu'il
(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le
conseil de commissaires aux comptes.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

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Art. 20. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être
distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé à verser des acomptes sur dividendes,

sous réserve des conditions suivantes:

(a) il sera établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, étant

entendu que les montants à distribuer ne peuvent excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier
exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves distribuables et diminué des pertes reportées ainsi que
des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire;

(b) lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont,

dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 22. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit de la manière suivante:
Industri Kapital International Limited, prénommée, souscrit 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, qui sont

libérées intégralement en numéraire et réparties comme suit:

Nombre

de parts

sociales

Capital

souscrit

Industri Kapital International Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

12.500,- EUR

de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq

cents Euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.300,-.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Harald Charbon ayant son adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, né le 11

juillet 1969 à Verviers, Belgique

- Monsieur Marc Limpens ayant son adresse professionnelle à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, né le 17 février

1951 à Overijse, Belgique

2) La Société se trouvera engagée conformément à l'article treize des statuts.
3) Le siège social de la Société est établi à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante,

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Charbon - H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4570. Reçu soixante-quinze euros (75,00

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

41294

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le vingt et un février de l'an deux mille douze.

Référence de publication: 2012023949/368.
(120030881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.

Pala HoldCo (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.243.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2012.

Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2012027120/14.

(120034931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Planet Patent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 166.751.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 26 janvier 2012 à 15.00 heures

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Tamas Kovacs, 1/a, Marko Street, H-1055

Budapest en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme
T. KOVACS / J. WINANDY
<i>Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2012027122/13.

(120035069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Pomost Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.023.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 février 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2012027123/13.

(120035418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Property Development Corporation, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 90.573.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

41295

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012027128/14.
(120035460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Pafin Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 73.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2012.

Référence de publication: 2012027133/10.
(120035578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Pafin Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 73.645.

Il résulte d’un changement d’adresse que la société Ser.com S.à.r.l., (commissaire de la société) et Madame Valérie

Wesquy, (administrateur et président de la société) sont désormais domiciliés professionnellement au 19, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2012.

Référence de publication: 2012027134/12.
(120035579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Pall-Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 2, Arelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.577.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2012.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2012027135/10.
(120035026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

FGD S.A., Foncière Grand-Ducale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 251, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 167.016.

STATUTS

L'an deux mille douze, le dix-huit janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Kevin ACREMANN, gérant de sociétés, né le 25 février 1974 à Metz (France), demeurant à L-3504

Dudelange, 47, rue Pierre Krier, et

2.- Monsieur Vitor SOUSA, gérant de sociétés, né le 2 mars 1965 à Sintra (Portugal), demeurant à L-7317 Müllendorf,

66, rue Paul Eyschen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

41296

L

U X E M B O U R G

Titre I 

er

 . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il existe par les présentes une société anonyme, sous la dénomination de "FONCIERE GRAND-DUCALE

S.A." en abrégé «FGD S.A.» (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur, la promotion et la gestion d'un ou de plusieurs

immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou
se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg). Par simple décision du

conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans
le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,EUR) divisé en mille (1.000) actions, d'une valeur

nominale de trente et un euros (31,-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

La Société pourra racheter ses actions lorsque le conseil d'administration considérera le rachat dans l'intérêt de la

société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

Le conseil d'administration pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves

légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors de l'émission et de la
vente de ses actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le conseil d'administration en vue du rachat de
ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au  choix  des  actionnaires,  sauf  dispositions  contraires  de  la  loi.  Les  actions  peuvent  être  représentées,  au  choix  du
propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra les  indications prévues  à  l'article 39 de  la  Loi.  La propriété  des  actions nominatives  s'établit  par  une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires  Décisions de l'associé unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

41297

L

U X E M B O U R G

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 14:00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procèsverbal signé par les membres du bureau et par

les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

41298

L

U X E M B O U R G

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.

41299

L

U X E M B O U R G

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3) Le premier administrateur-délégué sera nommé par l'assemblée générale qui suit l'acte de constitution.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Kevin ACREMANN, préqualifié, cinq cent actions dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

2.- Monsieur Vitor SOUSA, préqualifié, quatre cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

590

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par les souscripteurs moyennant un versement en numéraire, de sorte

que la somme de trente et un mille euros (31.000,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.

<i>Résolutions prises par les actionnaires

Les comparants, prédésignés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes en tant qu'associée unique:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Sont nommés administrateurs de la société.
- Monsieur Kevin ACREMANN, gérant de sociétés, né le 25 février 1974 à Metz (France), demeurant à L-3504 Du-

delange, 47, rue Pierre Krier, et

- Monsieur Vitor SOUSA, gérant de sociétés, né le 2 mars 1965 à Sintra (Portugal), demeurant à L-7317 Müllendorf,

66, rue Paul Eyschen.

- Monsieur Jacques ACREMANN, gérant de sociétés, né le 20 février 1948 à Metz (France), demeurant F-57070 Metz,

91, rue Jean-Pierre Jean.

3.- La société Lighthouse Services S. à r.l., avec siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, numéro B69.995 est appelé aux fonctions de commissaire.

4.- Faisant usage de la disposition transitoire l'assemblée nomme Monsieur Vitor SOUSA, préqualifié, aux fonctions

d'administrateur-délégué.

5.- L'adresse du siège social est établie à L-1221 Luxembourg, 251, rue de Beggen.
Jusqu'au montant de 5.000,00 EUR, la société est engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. Pour

tout montant supérieur à 5.000,00 EUR, la société est engagée par les signatures conjointes d'un administrateur et de
l'administrateur-délégué.

6.- Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assem-

blée générale annuelle de 2017

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Kevin ACREMANN, Vitor SOUSA, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 2012. Relation GRE/2012/349. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 22 février 2012.

Référence de publication: 2012024394/226.
(120031559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

41300

L

U X E M B O U R G

Pandomus, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 146.540.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue extraordinairement à Luxembourg en date du 27 février 2012

1. La démission de Madame Charlotte Lahaije-Hultman, en tant qu'administrateur de la Société, a été acceptée avec

effet au 10 février 2012.

2. Madame Laura Laine, née le 16 janvier 1978 à Rauman mlk (Finlande) et Madame Martine Grün, née le 19 mars 1975

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), chacune demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg, ont été nommées en tant que nouveaux administrateurs de la Société, avec effet au 27 février 2012
et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PANDOMUS
Un mandataire

Référence de publication: 2012027136/17.
(120035136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Pegasus TV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6971 Hostert, 4, Op der Aeppeltaart.

R.C.S. Luxembourg B 83.743.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012027137/10.
(120035153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Peinture Kox Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 41, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 77.259.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012027138/15.
(120034916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

HUM - Human Made, Société à responsabilité limitée,

(anc. Loewner S.à r.l.).

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.809.

L'an deux mille douze,
Le treize février,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1. - Monsieur Patrick SCHAEFER, indépendant, né à Luxembourg, le 25 octobre 1979, demeurant à L-6961 Senningen,

3A, rue Wangert,

41301

L

U X E M B O U R G

2. - Madame Lena BECKER-KRÜLL, employée privée, née à Lahnstein (Allemagne), le 8 juin 1981, demeurant à D-63607

Wächtersbach, 2, Am Weiherhof,

3. - Monsieur Sven BECKER, employé privé, né à Luxembourg, le 20 mars 1979, demeurant à L-1459 Luxembourg, 6,

Ancienne Côte d'Eich,

4. - Madame Saskia RAUX, employée privée, née à Belfort (France), le 26 juillet 1981, demeurant à L-4306 Esch-sur-

Alzette, 67, rue Michel Rodange.

Lesdits comparants ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. Monsieur Patrick SCHAEFER et Madame Lena BECKERKRÜLL, prénommés, en leur qualité de gérants de la société

à responsabilité limitée "LOEWNER S.à r.l.", avec siège social à L-7327 Steinsel, 35, rue J. F. Kennedy, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 232 du 15 mars 2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 juin
2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1582 du 21 août 2006, modifiée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 juin 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 1982 du 27 août 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B
et le numéro 104.809, déclarent accepter au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre
1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code Civil,

-  la  cession  à  titre  onéreux  de  cinquante  (50)  parts  sociales,  en  date  du  20  octobre  2011,  par  Monsieur  Patrick

SCHAEFER, prénommé, à Monsieur Sven BECKER, prénommé,

- la cession à titre onéreux de cent vingt-cinq (125) parts sociales, en date du 20 octobre 2011, par Monsieur Patrick

SCHAEFER, prénommé, à Madame Saskia RAUX, prénommée,

- la cession à titre onéreux de soixante-quinze (75) parts sociales, en date du 20 octobre 2011, par Madame Lena

BECKER-KRÜLL, prénommée, à Monsieur Sven BECKER, prénommé,

2. Ensuite, Monsieur Patrick SCHAEFER, Madame Lena BECKER-KRÜLL, Monsieur Sven BECKER et Madame Saskia

RAUX, prénommés, seuls associés de la société après réalisation de ces cessions de parts, décident de modifier l'article
six des statuts, qui aura la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq

cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Patrick SCHAEFER, indépendant, né à Luxembourg, le 25 octobre 1979, demeurant à L-6961
Senningen, 3A, rue Wangert, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

2.- Madame Lena BECKER-KRÜLL, employée privée, née à Lahnstein (Allemagne), le 8 juin 1981, demeurant
à D-63607 Wächtersbach, 2, Am Weiherhof, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

3.- Monsieur Sven BECKER, employé privé, né à Luxembourg, le 20 mars 1979, demeurant à L-1459
Luxembourg, 6, Ancienne Côte d'Eich, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

4.- Madame Saskia RAUX, employée privée, née à Belfort (France), le 26 juillet 1981, demeurant à L-4306
Esch-sur-Alzette, 67, rue Michel Rodange, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500"

3. Les associés décident de modifier la dénomination de la société de "LOEWNER S.à r.l." en "HUM – Human Made",

et de modifier subséquemment l'article trois des statuts, qui aura la teneur suivante:

Art. 3. La société prend la dénomination de "HUM – Human Made"."
4. Les associés décident de modifier le pouvoir de signature individuelle des gérants actuels de la société en pouvoir

de signature conjointe.

5. Les associés décident de nommer deux nouveaux gérants pour une durée indéterminée, à savoir Monsieur Sven

BECKER et Madame Saskia RAUX, prénommés.

6. Les associés constatent que sont désormais gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Patrick SCHAEFER, prénommé,
- Madame Lena BECKER-KRÜLL, prénommée,
- Monsieur Sven BECKER, prénommé,
- Madame Saskia RAUX, prénommée.
La société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.
7. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
8. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

41302

L

U X E M B O U R G

Signé: P. Schaefer, L. Becker-Krüll, S. Becker, S. Raux, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 février 2012. Relation: LAC / 2012 / 7436. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 22 février 2012.

Référence de publication: 2012024480/75.
(120031417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

Peinture Ludowissy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3926 Mondercange, 5, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 73.196.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012027139/15.
(120034905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Perrard Matériel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 29.804.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale du 5 juillet 2010 a pris acte des démissions de Monsieur Etienne Dewulf et Madame Véronique

Delens de leurs fonctions d'administrateur de la société PERRARD MATERIEL S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012027140/12.
(120035286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Pharma Goedert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 30L, rue de Niederpallen.

R.C.S. Luxembourg B 13.658.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2012.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2012027142/10.
(120035025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Phase Europe Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 72.392.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012027143/10.
(120035581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

41303

L

U X E M B O U R G

NH Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2631 Luxembourg, 1, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 75.694.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of NH Finance S.A., a Luxembourg public

limited liability company (société anonyme), having its registered office at 1, route de Trèves, L-1019 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 75.694 (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gérald Lecuit, notary residing in Luxembourg, on

June 9, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 6, 2000, under number
633. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on December 2, 2009
pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations on January 17, 2010, under number 117.

The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).
The Chairman appoints Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg as secretary of the

Meeting.

The Meeting elects Nicolas Marchand, lawyer, residing professionally in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the

Chairman, the secretary and the scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the preferential subscription right;
2. Creation of preferred equity shares certificates (the PESCS); renaming of existing shares of the Company into

ordinary shares;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of twelve million euro (EUR 12,000,000.-) in order to

bring the share capital of the Company from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented
by three hundred and ten (310) shares of the Company having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to
twelve million thirty-one thousand euro (EUR 12,031,000.), by way of the issuance of one hundred twenty thousand
(120,000) PESCS, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each;

4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above;
5. Full restatement of the articles of association of the Company (the Articles);
6. Appointment of director(s), the proposals being NH Luxembourg, Branche office of NH Private Equity B.V.; Roberto

Chollet Ibarra and Christos Paloglou;

7. Amendment of the existing register of shareholders of the Company and creation of the PESCS holders register in

order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company, each individually, to
proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued PESCS in the relevant register of the Company;
and

8. Miscellaneous.
II. The powers of attorney of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance

list. This attendance list signed by the attorneyin-fact of the represented shareholder, the Bureau and the undersigned
notary, together with the proxy of the represented shareholder, after having been signed ne varietur, will remain annexed
to the present deed.

III. It appears from the said attendance list, that hundred percent (100%) of the shares representing the share capital

of the Company in circulation are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide
on all the items of the agenda which have previously been communicated to all the shareholders of the Company.

IV. The Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to waive to the preferential subscription right as defined under article 32-3 of the law dated

August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create a new class of shares in the share capital of the Company, which shall be named

“preferred equity share certificates” or in abbreviate “PESCS”, the rights and obligations of which are detailed in the
amended Articles as shall be implemented by the present deed. These rights and obligations differ from the rights and
obligations of the existing shares of the Company, which shall henceforth be renamed into “Ordinary Shares”.

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<i>Third resolution

The  Meeting  resolves  to  increase  the  share  capital  of  the  Company  by  an  amount  of  twelve  million  euro  (EUR

12,000,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares of the Company having a par value of one hundred
euro (EUR 100.-) each, to twelve million thirty-one thousand euro (EUR 12,031,000.-), by way of the issuance of one
hundred twenty thousand (120,000) PESCS, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, NH Hoteles S.A., a public limited liability company incorporated and organised under the laws of Spain,

having its registered office at Santa Engracia 120, Edificio Central, 28003 Madrid, Spain (hereinafter NHH), hereby duly
represented by virtue of a proxy given on December 20, 2011 which will remain attached to the present deed, declares
to subscribe one hundred twenty thousand (120,000.-) PESCS, in registered form, having a par value of one hundred euro
(EUR 100.-) each and to pay up one-fourth of their par value, pursuant to the terms of article 43 of the Luxembourg law
on commercial companies of 10 August 1915, as amended, by way of a contribution in cash of 25% representing an amount
of three million euro (EUR 3,000,000.-) which has to be entirely allocated to the to the share capital account of the
Company related to the PESCS

The aggregate amount of three million euro (EUR 3,000,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting resolves to fully restate the Articles which shall henceforth

read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is NH FINANCE S.A. (the Company). The Company is a public company

limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-
porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the

Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. The Company is not to be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

Art. 4. Corporate object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The purpose of the Company is also to borrow in any form from any third parties, its subsidiaries, affiliated

companies or any company's group. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities.

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The purpose of the Company is to lend funds including the proceeds of any borrowing and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies, company's group, or to any company related or not to the commercial activity of
the company's group to the extent permitted by law without falling within the scope of the Luxembourg law dated 5 April
1993 relating to the financial sector, as amended. It may also give guarantees and grant security interest in favour of third
parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The
Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

4.3. The purpose of the Company is also to be engaged in the hotel business, the management, the exploitation of

hotels, restaurants, drinks licenses, the acquisition, the sale, the management of any real estate properties for commercial
or private use and any transactions which directly or indirectly further related to its purpose.

4.4. The purpose of the Company is also to be engaged in the management and the development of a parking business

in general.

4.5. The Company may acquire, hold, manage, develop and dispose of real estate properties in any form whatsoever.
4.6. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

II. Capital – Shares

Art. 5. Capital.
5.1. Subscribed Capital
The subscribed share capital of the Company is set at twelve million thirty-one thousand euro (EUR 12,031,000.-)

consisting of three hundred and then (310) shares in registered form having a par value of one hundred euro (EUR 100.-)
each (the Ordinary Shares) and one hundred twenty thousand (120,000.-) preferred equity shares certificates with a par
value of one hundred euro (EUR 100.-) each (the PESCS), the Ordinary Shares and the PESCS being individually referred
to as a Share and collectively to as the Shares.

The Company shall maintain a share premium reserve account for the Ordinary Shares in euro (EUR), and there shall

be recorded to such account, the amount or value of any premium paid up on the Ordinary Shares. Amounts so recorded
to this share premium reserve account will constitute freely distributable reserves of the Company.

The Company shall maintain a share premium reserve account for the PESCS in euro (EUR), and there shall be recorded

to such account, the amount or value of any premium paid up on the PESCS. Amounts so recorded to this share premium
reserve account will constitute freely distributable reserves of the Company.

5.2. The Ordinary Shares
(i) All Ordinary Shares shall be identical in all respects.
(ii) The Ordinary Shares do carry voting rights.
5.3. The PESCS
(i) All PESCS shall be identical in all respects.
(ii) Redeemable shares.
1. The PESCS are redeemable shares in accordance with article 49-8 of the law dated August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies, as amended (the Company Law). Subscribed and fully paid-up PESCS shall be redeemable (in case of plurality
of PESCS holders, on a pro rata basis of redeemable PESCS held by each PESCS holder) (a) upon request of the Company
in accordance with the provisions of article 49-8 of the Company Law, and (b) in any case after ten (10) years as from
the date of issuance of the PESCS. The redemption of the PESCS can only be made by using sums available for distribution
in accordance with article 72-1 of the Company Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established
with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such
redemption.

2. Special reserve: an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value of all the

PESCS redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the PESCS holders except in the event
of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capi-
talisation of reserves.

3. Redemption price: except as provided otherwise in these Articles, the redemption price of the PESCS to be paid in

cash or in kind will be equal to the par value of the PESCS plus the prorate of any PESCS share premium outstanding.
Any  undeclared  PESC  Coupon  Entitlement  (as  defined  in  paragraph  5.3  (iv)  below)  and  any  declared  PESC  Coupon
Entitlement (but not paid at the date of the redemption) must be paid at that date.

4. Redemption procedure: at least twenty (20) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by

registered mail to each registered PESCS holder, at his or her address last shown in the register of the PESCS holders,
notifying such PESCS holder of the number of PESCS so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption
price, the procedures necessary to submit the PESCS to the Company for redemption and the anticipated date of the
general meeting of shareholders resolving on the redemption of PESCS. The redemption price of such PESCS shall be
payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account
provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

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(iii) The PESCS do carry voting rights.
(iv) Each PESC holder is entitled to an annual preferential and cumulative dividend of 0.01% of the subscription price

of each PESC (i.e. the par value of each PESC and the share premium contributed by the PESC shareholder for each PESC)
(the PESC Coupon Entitlement)

(v) For the avoidance of doubt, any convening notices, reports and documents which, by virtue of the Luxembourg

law must be sent or notified to the shareholders of the company shall likewise be sent or notified to the PESCS holder
(s).

5.4. All Shares of the Company are and will continue to be in registered form.
5.5. All Shares shall carry the same rights, except as provided otherwise in these Articles.
5.6. Registers of (i) the holders of Ordinary Shares and (ii) the PESCS shall be kept at the registered office of the

Company. Such registers shall set forth the name of each holder, his residence or elected domicile, the number of Shares
held  by  him,  the  amounts  paid  up  on  each  Share,  and  the  transfers  of  Shares  and  the  dates  of  such  transfers.  Each
shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be
entitled to rely on the last address thus communicated.

5.7. Ownership of the registered Shares will result from the time of recording in the register of shareholders the issue

or transfer of the Shares. The Company recognises only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned
or  if  the  ownership  of  such  Share(s)  is  disputed,  all  persons  claiming  a  right  to  such  Share(s)  must  appoint  a  single
representative to represent such Share(s) vis-à-vis the Company. The failure to appoint such representative shall imply
a suspension of all rights attached to such Shares until such representative is appointed, at which time any suspended
distributions with respect to such Shares shall be paid to such representative.

5.8. The Company is authorised to repurchase its own Shares within the limits set by article 49-2 of the Company Law

and by the Articles.

Art. 6. Transfer of Share(s). The Shares of the Company are freely transferable, subject to any contractual share transfer

restrictions and/or pre-emption rights. To the extent a Transfer of Share(s) is made in accordance with these Articles
such transfer of Share(s) will be carried by way of a declaration of transfer to be registered into the relevant register of
shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). Furthermore, the
Company may accept and register into the register of shareholders any Transfer referred to in any correspondence or
other documents showing the consent of the transferor and the transferee.

Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the Board
(i) The Company is managed by the Board, which is composed of at least three (3) members. The directors need not

be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the directors, and determines their number and remuneration and the term of their

mandate. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible. Until the redemption date of the
PESCS, as mentioned to in article 5.3. of these Articles, the Board will count at least one director appointed by the General
Meeting from a list submitted by the PESCS holders (each a PESC Director).

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting. If a PESC

Director is dismissed or revoked, the General Meeting resolving on the dismissal or revocation will without delay appoint
a new PESC Director from a list of candidates submitted by the PESC holders.

(iv) If a legal entity is appointed as director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The

permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised its functions
in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it
represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint

another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on

a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this

respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial
year.

7.3. Procedure

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(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a

director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets at the request of the chairperson or any two (2) directors, at the place indicated in the notice,

which in principle is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda

for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written
notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by
the Board.

(v) A director may grant another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

Resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the directors present or represented. The chairman has a
casting vote in the event of a tie vote. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson, by all directors
present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other

means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors (the Directors’ Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which

conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the
minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A
special report on the relevant transaction is submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote
on the matter.

7.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any person to whom special

signatory powers have been delegated.

Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a single director until

the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In this case, any reference in the
Articles to the Board or the directors should be read as a reference to that sole director, as appropriate.

8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded

in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.

8.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature

of any person to whom the sole director has delegated special signatory powers.

Art. 9. Liability of the directors.
9.1. The directors may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company’s name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

III. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders. The General Meeting has full

powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the company’s corporate object.

(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda, the General Meeting may be held without prior notice.

(ii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iii) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(iv) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

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(v) Any shareholder may vote by using the forms provided to that effect by the Company. Voting forms contain the

date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must
contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the
voting forms to the registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account
for calculation of the quorum. Forms which indicate neither a voting intention nor an abstention are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share

capital represented.

(vii) An Extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is repre-

sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment
to the Company’s object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by means
of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices state the date and agenda of the General Meeting and the results of
the previous General Meeting. The second General Meeting deliberates validly regardless of the proportion of capital
represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

Art. 11. Sole shareholder.
11.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference to the General Meeting in the Articles is to be read as a reference to the sole shareholder, as

appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

IV. Annual accounts - Allocation of profits supervision

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.
12.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with as an inventory stating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
officers, directors and statutory auditors to the Company.

12.3. One month before the Annual General Meeting, the Board provides the statutory auditors with a report on and

documentary evidence of the Company’s operations. The statutory auditors then prepare a report stating their findings
and proposals.

12.4. The annual General Meeting is held at the registered office or in any other place within the municipality of the

registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a
business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the Board’s, absolute and final judgement, exceptional

circumstances so require.

Art. 13. Auditors.
13.1. The Company’s operations are supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
13.2. When so required by law, the Company’s operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs

d’entreprises).

13.3. The General Meeting appoints the statutory auditors (commissaires)/ external auditors (réviseurs d’entreprises),

and determines their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but
may be renewed.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. The Company shall, at least, and in excess of the accounts mentioned in article 5, maintain:
(a) a legal reserve account, in accordance with article 72 of the Law; (the Legal Reserve Account);
(b) a PESCS profit account (the PESC Profit Account); and
(c) a general profit account (the General Profit Account) (which shall exclude the PESC Profit Account), all to be kept

in euro (EUR) and which are jointly designated as the Profit Accounts.

14.2. Allocation of Losses -Any losses appearing from the profit and loss account adopted by the General Meeting shall

be allocated as follows:

(a) first, to the General Profit Account, if and to the extent this account shows a positive amount;
(b) second, the balance after the allocation pursuant to paragraph (a) above, if any, to the PESC Profit Account, if and

to the extent this account shows a positive amount; and

(c) finally, the balance after allocation pursuant to paragraphs (a) and (b) above, if any, to the General Profit Account.

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14.3. Allocation of Profits -Each financial year, the net profit of the year shown in the annual accounts of the Company,

which for the avoidance of doubt, shall include the PESC Coupon Entitlement of that year as defined in paragraph 5.3(iv),
(the Allocable Profit) shall be allocated as follows:

(i) first, to the General Profit Account, if and to the extent this account shows a negative amount;
(ii) second, pursuant to article 72 of the Company Law, an amount corresponding to 5% of the Allocable Profit to the

Legal Reserve Account, until the aggregate amount allocated to the Legal Reserve Account is equal to 10% of the issued
corporate capital of the Company;

(iii) third, with respect to any financial year, the PESC Coupon Entitlement that has not been fully allocated to the

PESC Profit Account due to insufficient profits in any previous financial year to the PESC Profit Account;

(iv) fourth, with respect to any financial year, the PESC Coupon Entitlement that has been allocated to the PESC Profit

Account and which has thereafter been withdrawn from the PESC Profit Account due to the allocation of losses under
article

14.3 in a subsequent year shall be allocated to the PESC Profit Account;
(v) fifth, with respect to any financial year, an amount equal to the PESC Coupon Entitlement for such financial year

to the PESC Profit Account; and

(vi) finally, any profit remaining after the allocations pursuant to paragraph (i) to and including (v) shall be allocated to

the General Profit Account.

14.4. Any distribution out of the Profit Accounts which is not contemplated by Article 14.3. can only be made to the

Shareholders pursuant to a resolution of the general meeting of Shareholders, it being understood, for the avoidance of
doubt, that the PESC Shareholders shall not be entitled to any distributions except those made out of the PESC Profit
Account.

14.5. Interim dividends may be distributed at any time, under the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient Allocable Profits and other reserves (including share premiums) are

available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since
the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried
forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a
statutory reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends is made by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) In their report to the Board, the statutory auditors (commissaires) or the external auditors (réviseurs d’entre-

prises), as applicable, must verify whether the above conditions have been satisfied.

V. Dissolution – Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or more liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have full powers to realise the Company’s assets and
pay its liabilities.

15.2. Any assets remaining after payment of all of the Company's debts shall be applied as follows:
(a) first, to the PESCS holders, the par value of each PESC plus share premium multiplied by the number of PESCS on

issue plus the unpaid PESCS to be redeemed plus the PECS Coupon Entitlement and the balance of the PESC Profit
Account, where the balance of the PESC Profit Account is determined on the assumption that the calendar day imme-
diately preceding the resolution of the general meeting of shareholders provided for in article 16.1. is the end of a financial
year;

(b) second, to the holders of Ordinary Shares, the paid up part on the Ordinary Shares;
(c) third, to the holders of Ordinary Shares, the remainder after the distributions pursuant to paragraphs (a) to (b).
Upon liquidation, no distributions may be made to the Company in respect of Shares held by it, if any.

VI. General provision

16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, fax,

email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video

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conference are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute
one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Sixth resolution

Immediately after the amendment of the Articles, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed

share capital (including, for the avoidance of doubts the PESCS holder), have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed, with immediate effect, as directors of the Company for a period of six (6)

years:

- Christos Paloglou, hotel director, born in Athens, Greece, on October 9, 1967, having its professional address at

route de Trèves 1, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Roberto Chollet Ibarra, economist, born in Madrid, Spain on April 5, 1960, having its professional address at C/ Santa

Engracia 120, 7 

th

 floor, 28003 Madrid, Spain.

2. The following person is appointed, with immediate effect, as PESC director (as described under article 7.1 (ii) of the

Articles) of the Company for a period of six (6) years:

- NH Luxembourg, Branche office of NH Private Equity B.V., the Luxembourg branch of NH Private Equity B.V., a

private limited liability company (besloten vennootschap), incorporated and organized under the laws of the Netherlands,
registered with the Chamber of Commerce (kamer van koophandel) under number 34147293, which itself appoint Paul
C. P. W. Spee, finance director, born in Nijmegen, the Netherlands on May 28, 1972, having its professional address at
PO Box 619, 1200 AP Hilversum / Noorderweg 68, 1221 AB Hilversum, The Netherlands, as permanent representative,
pursuant to article 51 bis of the Law.

Each of the appointed directors, prenamed, has accepted its/his mandate as evidenced by its/his letter of acceptance

of mandate, an evidence of which has been given to the undersigned notary.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the existing register of shareholders of the Company and further resolve to create

the PESCS holders register in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the
Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued PESCS in the
relevant register of the Company.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the Meeting.

<i>Estimated costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately five thousand three hundred Euro (EUR 5,300.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties and the members of the Bureau, the

members of the Bureau signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille onze, le vingt-deuxième jour de décembre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de NH Finance S.A., une société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, route de Trèves, L-1019 Luxembourg et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.694 (la Société).

La Société a été constituée le 4 avril 2000 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 6 septembre 2000, sous le
numéro 633. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 2 décembre 2009, suivant un
acte de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, le 17 janvier 2010, sous le numéro 117.

L’Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (the

Président).

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Le Président désigne Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg comme se-

crétaire de l’Assemblée.

L’Assemblée nomme Nicolas Marchand, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur de

l’Assemblée (le Président, le secrétaire et le scrutateur étant collectivement désignés ci-après comme le Bureau de l’As-
semblée).

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d’établir que:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation au droit préférentiel de souscription;
2. Création de certificats d’actions préférentielles (les PESCS), transformation des actions existantes de la Société en

actions ordinaires;

3. Augmentation de capital social de la Société d’un montant de douze million d’Euro (EUR 12.000.000,-) afin de porter

le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille Euro (EUR 31.000,-), représenté par trois cent
dix (310) actions de la Société ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune, à douze million trente-et-
un mille Euro (EUR 12.031.000,-), par l’émission de cent-vingt mille (120.000) PESCS, ayant une valeur nominale de cent
Euro (EUR 100,-) chacun;

4. Souscription et libération de l’augmentation de capital spécifiée au point
2. ci-dessus;
5. Refonte complète des statuts de la Société (les Statuts);
6. Nomination d’administrateur(s), les propositions étant NH Luxembourg, succursale de NH Private Equity B.V.;

Roberto Chollet Ibarra et Christos Paloglou;

7. Modification du registre des actionnaires existant de la Société et création du registre des titulaires de PESCS afin

de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout administrateur de la Société, chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement des PESCS nouvellement émis dans le
registre concerné de la Société et;

8. Divers.
II. La procuration de l’actionnaire représenté ainsi que le nombre de ses actions sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, signée par le mandataire de l’actionnaire représenté, le Bureau ainsi que le notaire instrumentant,
ensemble avec la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été signées ne varietur, resteront annexées au
présent acte.

III. Il ressort de ladite liste de présence que cent pour cent (100%) des actions représentant le capital social de la

Société en circulation sont présentes ou représentées à la présente Assemblée, de sorte que l’Assemblée peut valablement
débattre de tous les points à l’ordre du jour, ceux-ci ayant été communiqués à tous les actionnaires de la Société.

IV. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de renoncer au droit préférentiel de souscription tel que défini à l’article 32-3 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de créer une nouvelle classe d’actions dans le capital social de la Société, qui sera dénommée

«certificats d’actions préférentielles» ou en abrégé «PESCS», dont les droits et obligations sont détaillés dans les Statuts,
tels que modifiés par le présent acte. Ces droits et obligations diffèrent des droits et obligations des actions existantes
de la Société, qui seront dorénavant renommées en «Actions Ordinaires».

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de douze million d’Euro (EUR 12.000.000,-)

afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille Euro (EUR 31.000,-), représenté
par trois cent dix (310) actions de la Société ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune, à un douze
million trente-et-un mille Euro (EUR 12.031.000,-), par l’émission de cent-vingt mille (120.000) PESCS, ayant une valeur
nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacun.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmentation de

capital comme suit:

<i>Intervention - Souscription – Libération

Sur ces faits, NH Hoteles S.A., une société anonyme constituée et organisée selon les lois d’Espagne, ayant son siège

social à Santa Engracia 120, Edificio Central, 28003 Madrid, Espagne (ci-après NHH), par la présente dûment représenté
en vertu d’une procuration donnée le 20 décembre 2011 qui restera annexée au présent acte, déclare souscrire à cent-

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vingt mille (120.000) PESCS, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacun et de
libérer immédiatement un quart de leur valeur nominale, conformément aux termes de l’article 43 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par un apport en espèce de 25 % représentant un montant de
trois millions d’Euro (EUR 3,000,000.-), montant qui sera entièrement affecté au compte de capital social de la Société
lié au PESCS.

Le montant de trois millions d’Euro (EUR 3,000,000.-) est à la disposition de la Société, une preuve en a été donnée

au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution

En  conséquence  des  résolutions  précédentes,  l’Assemblée  décide  de  refondre  entièrement  les  Statuts  qui  auront

dorénavant la teneur suivante:

I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  La dénomination de la société est NH FINANCE S.A. (la Société). La Société est une société

anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil d’administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires (l’Assemblée
Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l’assemblée générale du ou des actionnaire(s)

de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

3.3. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

Art. 4. Objet social.
4.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée quelle qu’elle soit, en ce compris les partenariats. Elle pourra participer à la création, au développement,
à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion
d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra aussi emprunter sous quelque forme que ce soit de tiers, de ses filiales, sociétés affiliées ou

autres sociétés du groupe. Elle peut procéder, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’em-
prunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant d’emprunts et/ou des émissions
d’obligation, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société liée ou non à l’activité commerciale du groupe de la
Société dans les limites permises par la loi sans tomber dans le champ d’application de la loi du 5 avril 1993 concernant
le secteur financier, telle que modifiée. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges tous, ou partie de, ses avoirs ou créer, de toute autre manières,
des sûretés portant sur tous, ou partie de, ses avoirs.

4.3. La Société a pour objet l’exploitation d’établissements de l’industrie hôtelière, la gérance et l’exploitation d’hôtels,

restaurants, débits de boissons, l’acquisition, la vente, l’exploitation de tous immeubles à destination commerciale ou
d’habitation, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.

4.4. L’objet social de la Société est encore l’exploitation et le développement d’une activité de parking de voitures en

général.

4.5. La Société peut par quelque moyen que ce soit acquérir, détenir, gérer, développer et disposer d’immeubles.

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4.6. La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions

relatives à l’immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la
réalisation de son objet social.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1. Capital Souscrit
Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze million trente-et-un mille Euro (EUR 12.031.000,-) consistant

en trois cent dix (310) actions sous forme nominative ayant une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune (les
Actions Ordinaires) et cent-vingt mille (10.000) certificats d’actions préférentielles ayant une valeur nominale de cent
Euro (EUR 100,-) chacun (les PESCS), les Actions Ordinaires et les PESCS étant individuellement désigné comme une
Action et collectivement comme les Actions.

La Société conservera un compte de réserve de prime d’émission pour les Actions Ordinaires en Euro (EUR), et il

sera enregistré sur ce compte le montant ou la valeur de toute prime libérée sur les Actions Ordinaires. Les montants
ainsi enregistrés sur ce compte de réserve de prime d’émission constitueront des réserves librement distribuables de la
Société.

La Société conservera un compte de réserve de prime d’émission pour les PESCS en Euro (EUR), et il sera enregistré

sur ce compte le montant ou la valeur de toute prime libérée sur les PESCS. Les montants ainsi enregistrés sur ce compte
de réserve de prime d’émission constitueront des réserves librement distribuables de la Société.

5.2. Les Actions Ordinaires
(i) Toutes les Actions Ordinaires sont identiques à tous égards.
(ii) Les Actions Ordinaires sont assorties de droits de vote.
5.3. Les PESCS
(i) Tous les PESCS sont identiques à tous égards.
(ii) Actions rachetables.
1. Les PESCS sont rachetables en vertu de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée (la Loi sur les Sociétés). Les PESCS souscrits et entièrement libérés sont rachetables (lorsqu’il y a plusieurs
titulaires de PESCS, sur une base proportionnelle des PESCS rachetables détenus par chaque titulaire de PESCS) (a) à la
demande de la Société en vertu des dispositions de l’article 49-8 de la Loi sur les Sociétés, et (b) dans tous les cas après
dix (10) ans à partir de la date de l’émission des PESCS. Le rachat des PESCS peut uniquement être effectué en utilisant
les sommes disponibles à la distribution en conformité avec l’article 72-1 de la Loi sur les Sociétés (fonds distribuables,
en ce compris la réserve extraordinaire établie avec les fonds reçus par la Société en tant que prime d’émission) ou les
produits d’une nouvelle émission faite dans le but du rachat.

2. Réserve spéciale: un montant égal à la valeur nominale, ou, en l’absence d’une telle valeur, au pair comptable de tous

les PESCS rachetés doit être inclus dans une réserve qui ne peut être distribuée aux titulaires des PESCS sauf dans le cas
d’une diminution du capital social souscrit, dans quel cas la réserve peut uniquement être utilisée pour augmenter le
capital souscrit par capitalisation des réserves.

3. Prix de rachat: sauf disposition contraire de ces Statuts, le prix de rachat des PESCS devant être payé en numéraire

ou en nature sera égal à la valeur nominale des PESCS plus le prorata de toute prime d’émission sur les PESCS en
circulation. Tout Droit au Coupon PESC (tel que défini au paragraphe 5.3 (iv) ci-dessous) non déclaré ainsi que tout Droit
au Coupon PESC déclaré (mais on payé à la date de rachat) doit être payé à cette date.

4. Procédure de rachat: au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, un avis écrit doit être envoyé par courrier

recommandé à chaque titulaire de PESCS inscrit, à la dernière adresse indiquée sur le registre des titulaires de PESCS,
notifiant ces titulaires de PESCS du nombre de PESCS allant être rachetés, spécifiant la date de rachat, le prix de rachat,
la procédure nécessaire à la soumission des PESCS au rachat par la Société ainsi que la date anticipative de l’assemblée
générale des actionnaires allant délibérer sur le rachat des PESCS. Le prix de rachat de ces PESCS sera payable à l’ordre
de la personne dont le nom apparaît sur le registre des actions comme étant le propriétaire de ceux-ci, sur le compte
bancaire fourni à la Société par cet actionnaire avant la date de rachat.

(iii) Les PESCS sont assortis de droits de vote.
(iv) Chaque titulaire de PESC a droit à un dividende annuel préférentiel et cumulatif de 0,01% du prix de souscription

de chaque PESC (c’est-à-dire la valeur nominale de chaque PESC et la prime d’émission contribuée par chaque titulaire
de PESC pour chaque PESC) (le Doit au Coupon PESC).

(v) En tout état de cause, tous avis de convocation, rapports et documents qui, en vertu de la loi luxembourgeoise

doivent être envoyés ou notifiés aux actionnaires de la société seront également envoyés ou notifiés au(x) titulaire(s) des
PESCS.

5.4. Toutes les Actions de la Société sont et resteront sous forme nominative.
5.5. Toutes les Actions sont assorties des mêmes droits, sauf dispositions contraires de ces Statuts.

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5.6. Des registres (i) des titulaires des Actions Ordinaires et (ii) des PESCS seront conservés au siège social de la

Société. Ces registres doivent indiquer le nom de chaque titulaire, sa résidence ou domicile élu, le nombre d’Actions qu’il
détient, les montants payés sur chaque Action ainsi que les transferts d’Actions et la date de ces transferts. Chaque
actionnaire notifiera la Société par courrier recommandé son adresse et toute modification de celle-ci. La Société sera
en droit de s’appuyer sur la dernière adresse ainsi communiquée.

5.7. La détention des Actions enregistrée résultera de la date d’enregistrement dans le registre des actionnaires de

l’émission ou du transfert des Actions. La Société reconnaît seulement un propriétaire par Action. Si une ou plusieurs
Actions sont conjointement détenues ou si la détention de cet Action ou ces Actions est contestée, toutes les personnes
faisant valoir un droit à cet Action ou ces Actions doivent nommer un représentant unique pour représenter cet Action
ou ces Actions vis-à-vis de la Société. L’absence de nomination d’un tel représentant impliquera une suspension de tous
les droits attachés à ces Actions jusqu’à ce qu’un tel représentant soit nommé, auquel moment toutes distributions
suspendues à l’égard de ces Actions seront payées à ce représentant.

5.8. La Société est autorisée à racheter ses propres Actions dans les limites prévues à l’article 49-2 de la Loi sur les

Société et par les Statuts.

Art. 6. Transfert d’Action(s). Les Actions de la Société sont librement cessibles, sous réserve de toutes restrictions

contractuelles de transfert d’actions et/ou droits de préemption. Dans la mesure où un Transfert d’Action(s) est fait en
vertu de ces Statuts, ce transfert d’Action(s) sera effectué par une déclaration de transfert devant être enregistré dans
le registre des actionnaires concerné, daté et signé par le cédant et le cessionnaires ou leur(s) représentant(s). De plus,
la Société peut accepter et enregistrer dans le registre des actionnaires tout Transfert visé dans toute correspondance
ou autres documents démontrant le consentement du cédant et du cessionnaire.

Art. 7. Conseil d’administration.
7.1. Composition du conseil d’administration
(i) La Société est gérée par le Conseil composé d’au moins trois (3) membres. Les administrateurs ne doivent pas

nécessairement être actionnaires.

(ii) L’Assemblée Générale nomme les administrateurs et détermine leur nombre et rémunération ainsi que le terme

de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles. Jusqu’à la date
de rachat des PESCS, telle que mentionnée à l’article 5.3 de ces Statuts, le Conseil comptera au moins un administrateur
nommé par l’Assemblée Générale hors d’une liste présentée par les titulaires des PESCS (chacun un Administrateur
PESC).

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision de l’Assemblée Générale.

Si un Administrateur PESC est congédié ou révoqué, l’Assemblée Générale délibérant sur le licenciement ou la révocation
devra sans délai nommer un nouvel Administrateur PESC hors d’une liste de candidats présentée par les titulaires des
PESCS.

(iv) Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

qui représente ladite personne morale dans sa mission d’administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s’il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l’incapacité d’exercer sa mission, la personne morale doit nommer

immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d’un poste d’administrateur, la majorité simple des administrateurs restants peut y pourvoir

provisoirement jusqu’à la nomination définitive d’un nouvel administrateur, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée
Générale.

7.2. Pouvoirs du conseil d’administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts au(x) actionnaire(s) sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l’Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l’exercice social en cause.

7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur,

et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l’Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d’au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l’avis

de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

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(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre

(24) heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer
à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion

du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président, par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s’il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout

autre moyen de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs (les Résolutions Circulaires des Administrateurs)

sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des

opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d’en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L’administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.

7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) admi-

nistrateurs.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 8. Administrateur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur

unique jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire suivant l’introduction d’un actionnaire supplémentaire; toute référence
dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet
administrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société doivent être mentionnées dans des procès-verbaux si elles sont interve-

nues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues
dans des conditions normales.

8.3. La Société est engagée envers les tiers par la signature de l’administrateur unique ou par la signature unique ou

les signatures conjointes de toute personne à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par l’administrateur
unique.

Art. 9. Responsabilité des administrateurs.
9.1. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux
Statuts et à la Loi.

III. Actionnaire(s)

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors d’assemblées générales des actionnaires. L’Assemblée Générale

a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Chaque Action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l’ordre du jour, l’Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

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(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, qui ne doit pas être un actionnaire,

afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de
s’entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires de

vote doivent indiquer la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque
résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou
de s’abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social de la Société. Pour le
calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l’Assemblée
Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote ni une abstention, sont nuls.

(vi) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la

proportion du capital social représenté.

(vii) Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social

est représenté et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui
modifient l’objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut
être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d’intervalle au moins et quinze (15) jours avant
l’assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l’ordre du jour de
la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère vala-
blement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un actionnaire dans

la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s’il y a lieu).

Art. 11. Actionnaire unique.
11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l’actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés

par la Loi à l’Assemblée Générale.

11.2. Toute référence dans les Statuts à l’Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une réfé-

rence à l’actionnaire unique.

11.3. Les résolutions de l’actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

IV. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
12.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3. Un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations

de la Société aux commissaires. Les commissaires doivent ensuite faire un rapport contenant leurs conclusions et pro-
positions.

12.4. L’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du

siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce
jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

12.5. l’Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l’étranger si le Conseil constate souverainement que des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Art. 13. Commissaires.
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, quand la loi le requiert.
13.3. L’Assemblée Générale nomme les commissaires / réviseurs d’entreprises et détermine leur nombre, leur rému-

nération et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. La Société doit, au moins, et au-delà des comptes mentionnés à l’article 5, maintenir:
(a) un compte de réserve légale, en conformité avec l’article 72 de la Loi (le Compte de Réserve Légale);
(b) un compte de profits PESC (le Compte de Profits PESC); et
(c) un compte général de profits (le Compte Général de Profits) (qui n’est pas un Compte de Profits PESC), qui seront

tous exprimés en Euro (EUR) et qui seront collectivement désignés comme les Comptes de Profits.

41317

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U X E M B O U R G

14.2. Affectation des Pertes: Toutes pertes apparaissant sur le compte de profits et pertes adopté par l’Assemblée

Générale seront affectées comme suit:

(a) premièrement, sur le Compte Général de Profits, si et dans la mesure où ce compte présente un solde positif;
(b) deuxièmement, le solde restant après l’affectation prévue au paragraphe
(a) ci-dessus, sera, le cas échéant, affecté sur le Compte de Profits PESC dans la mesure où ce compte présente un

solde positif;

(c) finalement, le solde restant après l’affectation prévue aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, sera, le cas échéant,

affecté sur le Compte Général de Profits.

14.3. Affectation des Bénéfices – Chaque exercice social, les bénéfices nets de l’année mentionnés dans les comptes

annuels de la Société qui, pour éviter toute ambiguïté, incluront les Droit au Coupon PESC de cette année, tel que défini
au paragraphe 5.3 (iv) (les Bénéfices Distribuables) seront affectés comme suit:

(i) premièrement, sur le Compte Général de Profits, si et dans la mesure où ce compte présente un solde négatif;
(ii) deuxièmement, en vertu de l’article 72 de la Loi sur les Sociétés, un montant correspondant à 5% des Bénéfices

Distribuables au Compte de Réserve Légale, jusqu’à ce que le montant total affecté au Compte de Réserve Légale soit
égal à 10% du capital social émis de la Société;

(iii) troisièmement, à l’égard de tout exercice social, le Droit au Coupon PESCs qui n’a pas été entièrement affecté au

Compte de Profits PESC en raison de bénéfices insuffisants lors d’exercices sociaux précédents, sera affecté au Compte
de Profits PESC;

(iv) quatrièmement, à l’égard de tout exercice social, le Droit au Coupon PESC qui a été affecté au Compte de Profits

PESC et qui a ensuite été retiré du Compte de Profits PESC en raison de l’affectation des pertes selon l’article 14.3 lors
d’un exercice social ultérieur, sera affecté au Compte de Profits PESC;

(v) cinquièmement, à l’égard de tout exercice social, un montant égal au Droit au Coupon PESC sera, pour l’exercice

social concerné, affecté au Compte de Profits PESC; et

(vi) finalement, le solde du bénéfice restant après les affectations en vertu des paragraphes (i) à (v) inclus sera affecté

au Compte Général de Profits.

14.4. Toute distribution sur prélèvement hors des Comptes de Profits qui n’est pas prévue par l’Article 14.3. peut

uniquement être faite aux Actionnaires en vertu d’une résolution de l’assemblée générale des Actionnaires, étant entendu,
en tout état de cause, que les Actionnaires PESC ne seront en droit de recevoir que les seules distributions effectuées à
partir du Compte de Profits PESC.

14.5. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d’émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires; et

(iv) les commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui

doit vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

V. Dissolution – Liquidation

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l’Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts. L’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l’Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Tous les actifs restants après le paiement de toutes les dettes de la Société seront répartis comme suit:
(a) premièrement, au titulaires des PESCS, la valeur nominale de chaque PESC plus la prime d’émission multiplié par

le nombre de PESCS en circulation plus les PESCS impayés devant être rachetés plus de Droit au Coupon PESC ainsi que
le solde du Compte de Profits PESC, lorsque le solde du Compte de Profits PESC est déterminé en supposant que le jour
calendaire précédant immédiatement la résolution de l’assemblée générale des actionnaires prévue à l’article 16.1. est la
fin d’un exercice social;

(b) deuxièmement, aux détenteurs des Actions Ordinaires, la part libérée sur les Actions Ordinaires;
(c) troisièmement, aux détenteurs des Actions Ordinaires, le solde restant après les distributions conformément aux

paragraphes (a) à (b).

Pendant la liquidation, aucune distribution ne pourra être faite à la Société concernant les Actions qu’elle détient, le

cas échéant.

41318

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U X E M B O U R G

VI. Dispositions générales

16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circu-

laires sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l’ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être appo-
sées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légale d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.

<i>Sixième résolution

Immédiatement après la modification des Statuts, les Actionnaires de la Société, représentant l’entièreté du capital

social souscrit (en ce compris, pour éviter toute confusion, le titulaire des PESCS), ont adopté les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées, avec effet immédiat, en qualité d’administrateurs de la Société pour une

durée de six (6) ans:

- Christos Paloglou, directeur d’hôtel, né le 9 octobre 1967 à Athènes, Grèce, demeurant professionnellement route

de Trèves 1, L-2633 Senningerberg, Grand-duché de Luxembourg; et

- Roberto Chollet Ibarra, économiste, né le 5 avril 1960 à Madrid, Espagne, demeurant professionnellement à C/ Santa

Engracia 120, 7 

th

 floor, 28003 Madrid, Espagne.

2. La personne suivante est nommée, avec effet immédiat, en qualité d’administrateur PESC (tel que défini à l’article

7.2 (ii) des Statuts) de la Société pour une durée de six (6) ans:

- NH Luxembourg, succursale de NH Private Equity B.V., une succursale luxembourgeoise de NH Private Equity B.V.,

une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap), constituée et organisée selon les lois des Pays-Bas, inscrite
avec la Chambre de Commerce (kamer van koophandel) sous le numéro 34147293, qui elle-même nomme Paul C. P. W.
Spee, né le 28 mai 1972 à Nimègue, Pays-Bas, demeurant professionnellement à PO Box 619, 1200 AP Hilversum /
Noorderweg 68, 1221 AB Hilversum, Pays-Bas en tant que représentant permanent, en conformité avec l’article 51 bis
de la Loi.

Chacun des administrateurs nommés, pré-désignés, ont accepté leur mandat, comme en témoigne leur lettre d’ac-

ceptation de mandat, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant.

<i>Septime résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre existant des actionnaires de la Société et de créer un registre des titulaires

de PESCS afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout administrateur de la Société,
chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement des PESCS nouvellement
émis dans le registre concerné de la Société.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président clôture l’Assemblée.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en rapport avec

le présent acte sont estimés à environ cinq mille trois cents Euros (EUR 5.300.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, en foi de quoi le présent acte a été rédigé à Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes et des membres du Bureau, lesdits membres du

Bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO, A. BRAQUET, N. MARCHAND et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/124. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 2 février 2012.

Référence de publication: 2012022082/887.
(120027754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2012.

41319

L

U X E M B O U R G

Philip Morris Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 14, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 8.272.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2012

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Madame Magali BRAET a démissionné en tant que gérant et gérant-délégué de la Société avec effet au 15 février

2012;

- Madame Maaike VAN DEN BRANDHOF, demeurant à Marcel Auburtinlaan 67, 2600 Berchem (Belgique), est nom-

mée gérant de la Société avec effet au 15 février 2012 et pour une durée indéterminée;

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 23 janvier 2012

Il résulte dudit procès-verbal que la gestion journalière de la Société a été déléguée à Madame Maaike VAN DEN

BRANDHOF, demeurant à Marcel Auburtinlaan 67, 2600 Berchem (Belgique), à partir du 15 février 2012 et pour une
durée indéterminée.

Luxembourg, le 1 

er

 mars 2012.

Référence de publication: 2012027144/18.
(120035576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

PIN H. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 497.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 150.743.

RECTIFICATIF

En remplacement de la publication enregistrée et déposée le 09/02/2012, référence L120024264
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 janvier 2012, la décision suivante a été prise:
L'assemblée après lecture de la lettre de démission de Monsieur Salvatore Desiderio de ses fonctions de gérant datée

du 16 janvier 2012, prend acte de cette démission.

En remplacement de Monsieur Salvatore Desiderio, l'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant, avec effet

au 16 janvier 2012, Monsieur Andrea Carini, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince
Henri, L - 1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur

PIN H.S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2012027146/18.
(120035098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

PMM Holding (Luxembourg) AG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 160.473.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé unique de la Société tenue le 28 février 2012 à Luxembourg

1. La démission de Madame Charlotte Lahaije-Hultman, en tant qu’administrateur de la Société, a été acceptée avec

effet au 13 février 2012.

2. Madame Laura Laine, née le 16 janvier 1978 à Rauman mlk (Finlande), avec adresse professionnelle au 121, avenue

de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommée en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 13
février 2012 et jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PMM Holding (Luxembourg) AG
Un mandataire

Référence de publication: 2012027149/16.
(120035544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

41320

L

U X E M B O U R G

Property S.A., Société Anonyme,

(anc. Uniform S.A.).

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 153.461.

L'an deux mille douze,
Le dix février,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "UNIFORM S.A.", avec siège

social à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11
mai 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1362 du 2 juillet 2010, modifiée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 février 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 1049 du 19 mai 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 153.461.

L'assemblée est présidée par Madame Siyuan Isabelle HAO, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TRAN, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max BAUER, administrateur de sociétés, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, la Présidente expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la société de "UNIFORM S.A." en "PROPERTY S.A.", et modification subséquente

de l'article premier des statuts.

2. Modification de l’article treize des statuts.
3. Autorisation à donner à l’administrateur unique de nommer un directeur chargé de la gestion journalière de la

société, avec pouvoir de signature individuelle pour tout ce qui concerne cette gestion journalière.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société de "UNIFORM S.A." en "PROPERTY S.A.", et

de modifier subséquemment l'article premier des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

 Art. 1 

er

 .  II est formé une société anonyme sous la dénomination de "PROPERTY S.A."."

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier l'article treize des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'ad-

ministration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut également déléguer la gestion journalière de la société
à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué, à un ou plusieurs directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non."

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale autorise l'administrateur unique, Monsieur Max BAUER, prénommé, à nommer Monsieur Marc

WAGNER, administrateur de sociétés, né le 13 juin 1980 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à L-1212 Lu-

41321

L

U X E M B O U R G

xembourg, 17, rue des Bains, comme directeur chargé de la gestion journalière de la société, avec pouvoir de signature
individuelle pour tout ce qui concerne cette gestion journalière.

Le mandat du directeur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Décision de l’administrateur unique:

Ensuite, l’administrateur unique, Monsieur Max BAUER, prénommé, a décidé de nommer Monsieur Marc WAGNER,

prénommé, comme directeur chargé de la gestion journalière de la société, avec pouvoir de signature individuelle pour
tout ce qui concerne cette gestion journalière.

Le mandat du directeur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: S. I. Hao, L. Tran, M. Bauer, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 février 2012. Relation: LAC / 2012 / 7429. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 22 février 2012.

Référence de publication: 2012024639/73.
(120031674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2012.

Promedent, Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 19, Zare Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 21.735.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2012

<i>Première résolution

L'Assemblée accepte la démission de la Société Sam SABBE BVBA, représentée par M. Sam Sabbe comme adminis-

trateur, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

La  société  HUD  S.A.,  Zare  Ouest,  L-4384  Ehlerange,  inscrite  au  registre  B95954  représentée  par  Monsieur  Carl

Bamelis, Adresse privée M. Bamelis: Vaarzeelstraat 10, B-9800 Deinze agissant en qualité d'administrateur, avec effet
immédiat en remplacement de Monsieur Sam SABBE pour finir le mandat jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires
en 2012.

Référence de publication: 2012027152/16.
(120035394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

PS Tabak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 34, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 116.987.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012027154/15.
(120034910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

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U X E M B O U R G

Primigenia S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.274.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRIMIGENIA S.A., SPF

Référence de publication: 2012027151/10.
(120035173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Proteuss S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 5, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 103.856.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012027153/10.
(120035334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Martin Konsult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 166.990.

STATUTS

L'an deux mille douze, le treize février.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Jean-Pol JUSSERET, employé privé, né à Libramont (Belgique), le 1 

er

 février 1961, demeurant profession-

nellement à L-8437 Steinfort, 23, rue de Koerich,

ici représenté par Monsieur Alain DONVIL, employé privé, demeurant professionnellement à L-8410 Steinfort, 39,

route d'Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée «ne
varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme qu'il déclare constituer par les présentes et dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «MARTIN KONSULT S.A.» (la «Société»), laquelle sera
régie par les présents statuts (les «Statuts») ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la consultance et le conseil, la gestion de projet, l'étude, la conception d'implantations

industrielles, le développement de tous travaux en tant qu'agent et intermédiaire pour la commercialisation de logiciels
et services informatiques, d'hébergement de sites informatiques, la collaboration administrative et technique dans des
projets d'opérations de développement de sociétés et de sites d'exploitation industriel et commercial tant au Grand-
Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ces tiers.

La Société pourra également avoir pour objet le commerce d'objets anciens, d'oeuvres d'arts, de médailles, de déco-

rations, de pièces analogues de toutes natures par l'achat, la vente, l'import et l'export de ces articles et accessoires et
de tous les produits liés aux domaines précités.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes
de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou

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U X E M B O U R G

toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces parti-
cipations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut aussi agir comme administrateur dans d'autres sociétés civiles ou commerciales.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Steinfort (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des action-

naires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les  indications prévues à l'article  39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 30 mai à 11.00 heures au siège social de la Société

ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

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U X E M B O U R G

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée,

dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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U X E M B O U R G

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.

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U X E M B O U R G

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites par l'actionnaire

unique Monsieur Jean-Pol JUSSERET, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, et entièrement libérées par le sou-
scripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-
EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation
bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Résolutions prises par l'actionnaire unique

Et aussitôt, le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2) Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Jean-Pol JUSSERET, employé privé, né à Libramont (Belgique),

le 1 

er

 février 1961, demeurant professionnellement à L-8437 Steinfort, 23, rue de Koerich, est appelé à la fonction

d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3) La société à responsabilité limitée «ATS Consulting S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-8410 Steinfort, 39,

route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 117.219,
est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.

4) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle

de l'année 2017.

5) Le siège social de la Société sera établi à L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ès qualité qu'il agit, connu du notaire par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. DONVIL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 février 2012. LAC/2012/7541. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,00).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 21 février 2012.

Référence de publication: 2012024005/232.
(120031154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2012.

Quvido S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5256 Sandweiler, 20, rue Nicolas Welter.

R.C.S. Luxembourg B 153.157.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012027157/15.

(120035080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

41327

L

U X E M B O U R G

Buro-Lietaer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 74.501.

L'an deux mille douze,
le dix-sept février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Jan LIETAER, ingénieur industriel, demeurant à B-8310 Brugge, Prinz Leopoldstraat 65,
ici représenté par Monsieur Alex KAISER, employé privé, ayant son adresse professionnelle à L-1653 Luxembourg, 2,

Avenue Charles de Gaulle, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Munsbach, le 13 février 2012,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme dit-ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée BURO-LIETAER S.à r.l., avec siège social à L-5365

Munsbach, 2, Parc d’activité Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
74.501.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en

date du 1 

er

 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 380 du 26 mai 2000.

Que le capital social de la société s'élève à treize mille Euros (€ 13.000,-), représenté par cent trente (130) parts

sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100,-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Jan LIETAER, préqualifié.

Ensuite le comparant, représenté comme dit-ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

<i>Unique résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-5365 Munsbach, 2, Parc d’activité Syrdall à L-1911

Luxembourg, 9, rue du Laboratoire et par conséquent de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui
donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège de la société établi dans la Ville de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. KAISER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 20 février 2012. Relation: ECH/2012/280. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 27 février 2012.

Référence de publication: 2012025268/38.
(120032810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.

Selfridges Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.002,00.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 165.093.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 5 décembre 2011 que Roundwood Investments

Limited a cédé l'intégralité des parts sociales de la Société à Selfridges Retail Europe Limited ayant son siège social à GB-
London W1A 1AB, 400 Oxford Street et enregistrée auprès du "Registrar of Companies for England and Wales" sous le
numéro 7826757.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012027176/13.

(120034990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

41328


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Ande Management S.à r.l.

Buro-Lietaer S.à r.l.

Foncière Grand-Ducale S.A.

HUM - Human Made

IK Investment Partners VII A S.à r.l.

Loewner S.à r.l.

Martin Konsult S.A.

NH Finance S.A.

Ocra (Luxembourg) S.A.

Orwell &amp; Keaton Investments S.A.

Pafin Participations S.A.

Pafin Participations S.A.

Pala HoldCo (Luxembourg) II S.à r.l.

Pall-Center S.A.

Pandomus

Patron ES Holdings S.à r.l.

P.B. International Conseil S.à r.l.

Pegasus TV S. à r.l.

Peinture Kox Sàrl

Peinture Ludowissy S.à r.l.

Perrard Matériel S.A.

Pharma Goedert S.A.

Phase Europe Holding S.A.

Philip Morris Luxembourg

PIN H. S.à r.l.

Planet Patent S.A.

PMM Holding (Luxembourg) AG

Pomost Investment S.à r.l.

Primigenia S.A., SPF

Promedent

Property Development Corporation

Property S.A.

Proteuss S.A.

PS Tabak S.à r.l.

Quvido S.à r.l.

Researches and International Communications S.A.

Selfridges Investments S.à r.l.

SteriLux International S.à r.l.

Uniform S.A.

Western Union Luxembourg Holdings 4 S.à r.l.