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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 854
31 mars 2012
SOMMAIRE
4IPS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40961
Anthemis Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40963
BSPEL (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40978
Building Orbis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40990
BV Acquisitions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40962
Camoplast Solideal Holding S.A. . . . . . . . .
40962
Campus Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
40978
Centrum Alexa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40990
Centrum Julianow S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40990
ChaoriSky Solar Energy S.à r.l. . . . . . . . . . .
40979
Citadelle Corporate Services S.à r.l. . . . . .
40991
Coditel Holding Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
40979
Coditel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40980
CR Acoustique & Design S.à r.l. . . . . . . . . .
40992
Deloitte General Services . . . . . . . . . . . . . . .
40980
Dentsply S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40980
Dr. Dolf Stockhausen Beteiligungs S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40962
Dresdner Euro Money Management . . . . .
40991
D.S.O. Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40980
Epsilos Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40981
Epsilos Verwaltungs S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
40981
Graphilux International S.A. . . . . . . . . . . . .
40946
Hypnos Immobilien Gesellschaft 3 . . . . . . .
40961
Hypnos Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
40979
InfraMinervois Holding . . . . . . . . . . . . . . . . .
40981
Jetsolutions Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40962
L'Européenne de Réalisations Industrielles
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40946
LPFE Soparfi B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40946
Luxnanographics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40946
MFO Investimenti S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40946
MREF II VV Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
40947
Ness Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40963
Newcap Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40981
Newcap S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40981
Paunsdorf Centre Luxco . . . . . . . . . . . . . . . .
40946
Pickle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40947
Ravago S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40963
TA AVG Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
40963
Taminco International S.à r.l. . . . . . . . . . . .
40961
TPG Sol II S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40961
Transports Steimetz s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
40990
Unican Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40989
40945
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Luxnanographics S.A., Société Anonyme,
(anc. Graphilux International S.A.).
Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 82.922.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012025487/13.
(120032783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
MFO Investimenti S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 122.635.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63808 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012025495/10.
(120033163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
E.R.I. S.A., L'Européenne de Réalisations Industrielles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 5, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 62.411.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012025455/9.
(120032859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
LPFE Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 87.198.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012025477/10.
(120032946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Paunsdorf Centre Luxco, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.913.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.927.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2012.
Référence de publication: 2012025527/11.
(120032846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
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Pickle S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 165.300.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012025531/10.
(120033287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
MREF II VV Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.769.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of January.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
There appeared:
1) Moorfield Real Estate Fund II GP Ltd, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom,
having its registered office at Nightingdale House, 65 Curzon Street, London W1J 8PE, registered with the Companies
House under number 06312634 ("MREF"),
acting on behalf of
Moorfield Real Estate Fund II A LP, an investment fund, incorporated and existing under the laws of the United Kingdom,
having its registered office at Nightingdale House, 65 Curzon Street, London W1J 8PE, United Kingdom, registered with
the Companies House under number LP012496 ("MREF II A") duly represented by Ms. Christine Kröger, having her
professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 11 January 2012 in
Luxembourg; and
2) Moorfield Real Estate Fund II GP Ltd., aforementioned,
acting on behalf of
Moorfield Real Estate Fund II B LP, an investment fund, incorporated and existing under the laws of the United Kingdom,
having its registered office at Nightingdale House, 65 Curzon Street, London W1J 8PE, United Kingdom, registered with
the Companies House under number LP012497 ("MREF II B"), duly represented by Ms. Christine Kröger, having her
professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 11 January 2012 in
Luxembourg.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties have requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité
limitée, which they wish to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name
There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future,
a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "MREF II VV Holdco S.à r.l." (the "Company").
Art. 2. Duration
The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
Art. 3. Purpose
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
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3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Registered office
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and Transfer of shares
Art. 5. Share capital
5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Pound Sterling (GBP 12,500), consisting of
twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each.
5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of
plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them in the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder(s). Such resolution shall be adopted in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.
Art. 6. Shares
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by
him/her/it in the Company's share capital.
6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed
shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.6. The Company's shares are in registered form.
6.7. Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only
be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.
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Art. 7. Register of shareholders
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.
7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and Transfer of shares
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-
ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".
9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead
of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in
the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.
10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
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Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - Vote by resolution in writing
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.
11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them
to take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association
Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-
five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board
of managers" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole manager".
14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).
14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
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14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting
alone or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers
The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose
a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.
Art. 16. Election and Removal of managers and term of the office
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers.
18.3. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.
18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.
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Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties
In case the Company has several managers, it will be bound towards third parties in all circumstances by the joint
signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager or by the joint signatures or by the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers. In case the Company has a
sole manager, it will be bound towards third parties in all circumstances by the signature of such sole manager or by the
joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the sole
manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation
to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such
delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s)
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.
21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7. If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the
law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year
The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of
the same year.
Art. 23 Profits
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal
reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4. Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the
remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.
Art. 24. Interim dividends - Share premium
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,
under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
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amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.
24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)
or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation
In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals
or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall
determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law
These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All
matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915
governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31
December 2012.
2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) MREF, aforementioned, acting on behalf of MREF II A, aforementioned, paid six thousand eight hundred thirty-two
Pound Sterling and thirty-six Pence (GBP 6,832.36) in subscription for six thousand eight hundred thirty-two point three
six two five (6,832.3625) shares; and
2) MREF, aforementioned, acting on behalf of MREF II B, aforementioned, paid five thousand six hundred sixty-seven
Pound Sterling and sixty four Pence (GBP 5,667.64) in subscription for five thousand six hundred sixty-seven point six,
three seven five (5667.6375) shares.
Total: twelve thousand five hundred Pound Sterling (Pound Sterling 12,500) paid for twelve thousand five hundred
(12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Pound Sterling
(GBP 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,500.-.
<i>General meeting of shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the Company's entire share capital and considering themselves as duly
convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly
constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of members of the board of managers is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) Mr. Graham Sidwell, born on 25 October 1953 in Lowestoft, Suffolk, United-Kingdom, with professional address
at 1, Stanley Mansions, Park Walk, London SW10 0AG, United-Kingdom, as class A manager of the Company;
b) Ms. Anne Catherine Grave, born on 23 July 1974 in Comines, France, with professional address at 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager of the Company; and
c) Mr. Michel Raffoul, born on 9 November 1951 in Accra, Ghana, with professional address at 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager of the Company.
3. The managers shall be appointed for an unlimited period of time.
4. The address of the Company's registered office is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing persons, the proxy-holder signed together with
the notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède :
L'an deux mille douze, le douzième jour du mois de janvier.
Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de droit civil de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Ont comparu:
1) Moorfield Real Estate Fund II GP Ltd, une société constituée et existante sous les lois du Royaume Uni, ayant son
siège social à Nightingdale House, 65 Curzon Street, Londres W1J 8PE, Royaume-Uni, inscrite auprès du Companies
House sous le numéro d'inscription 06312634 ("MREF"),
agissant au nom de
Moorfield Real Estate Fund II A LP, un fonds d'investissement existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège
social à Nightingdale House, 65 Curzon Street, Londres W1J 8PE, Royaume-Uni, inscrit auprès du Companies House
sous le numéro d'inscription LP012496 ("MREF II A"),
dûment représentée par Mlle Christine Kröger, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 11 janvier 2012; et
2) Moorfield Real Estate Fund II GP Ltd, susmentionnée,
agissant au nom de
Moorfield Real Estate Fund II B LP, un fonds d'investissement existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège
social à Nightingdale House, 65 Curzon Street, Londres W1J 8PE, Royaume-Uni, inscrit auprès du Companies House
sous le numéro d'inscription LP012497 ("MREF II B"),
dûment représenté par Mlle Christine Kröger, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 11 janvier 2012.
Les procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent
constituer et dont les statuts seront comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom
Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans le futur, une
société dans la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination "MREF II VV Holdco S.à r.l." (la "Société").
Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une
décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 3. Objet
3.1. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio.
3.2. La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle
la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute
autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent
de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature,
ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société;
et
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- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute
nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.
3.3. La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le
cadre de son objet la Société peut notamment:
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres
participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg
ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute
société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 4. Siège social
4.1. Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'as-
semblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.4. Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et Transfert des parts sociales
Art. 5. Capital social
5.1. La Société a un capital social de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune.
5.2. Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une
décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
5.3. Toutes nouvelles parts sociales à payer en espèces seront offertes par préférence aux associés/à l'associé existant
(s). Dans le cas où plusieurs associés existent, ces parts sociales seront offertes aux associés en proportion du nombre
de parts sociales détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil de gérance devra déterminer le délai
pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente
(30) jours à compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux associés annonçant l'ouverture de la souscription.
Toutefois, l'assemblée générale des associés appelée à délibérer sur une augmentation du capital social de la Société, peut
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des associés/de l'associé existant(s). Une telle décision devra
être prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2. La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),
sauf disposition contraire de la loi.
6.3. Le droit d'un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales
qu'il détient dans le capital social de la Société.
6.4. Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l'associé
unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5. La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales, sous réserve d'une annulation immédiate des
parts sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social correspondante.
6.6. Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.
6.7. Les fractions de parts sociales auront les mêmes droits que les parts sociales entières sur une base proportionnelle,
étant entendu qu'une ou plusieurs parts sociales ne pourront voter que si le nombre des fractions de parts sociales peut
être réuni en une ou plusieurs parts sociales. Dans le cas où des fractions de parts sociales ne pourront pas être réunies
en une part sociale entière, de telles fractions de parts sociales ne pourront pas voter.
Art. 7. Registre des associés
7.1. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la
Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège
principal, le nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification
ou de l'acceptation par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées
sur des parts sociales.
7.2. Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse
ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'associé qu'elle a reçue.
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Art. 8. Propriété et transfert de parts sociales
8.1. La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l'enregistrement d'un associé
dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du
conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'associé en question.
8.2. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d'une
personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l'égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.
8.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné par les associés, y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social. Sauf stipulation contraire par la loi, en cas de décès d'un associé, les parts sociales de
ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné par les associés, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote des associés survivants.
8.4. Toute cession de part social doit être documentée par un contrat de cession écrite sous seing privé ou sous forme
authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l'acceptation de la cession par la Société, suite auxquelles tout gérant peut enregistrer la cession.
8.5. La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et entrer dans le registre
des associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les consen-
tements du cédant et du cessionnaire.
C. Assemblée générale des associés
Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés
9.1. Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des associés, qui constitue un
des organes de la Société.
9.2. Si la Société ne possède qu'un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
Dans ce cas et lorsque le terme "associé unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une réfé-
rence à "l'assemblée générale des associés" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à "l'associé
unique".
9.3. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par
les présents statuts.
9.4. En cas de pluralité d'associés et si le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu
de tenir une assemblée générale d'associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi.
Le cas échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s'appliqueront
au vote par résolution écrite.
Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des associés
10.1. L'assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance,
par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent
(50%) du capital social de la Société, pour être tenue aux lieu et date précisés dans l'avis de convocation.
10.2. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue
dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation
à cette assemblée. L'assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.
10.3. L'avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et
l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant
la date prévue de l'assemblée.
10.4. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.
Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des associés - Vote par résolution écrite
11.1. Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d'un président,
d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des associés, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que l'assemblée
soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.
11.2. Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3. Quorum et vote
11.3.1. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
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11.3.2. Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement
prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n'a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés
une deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.
11.4. Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,
comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par
tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut
représenter plusieurs ou même tous les associés.
11.5. Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à
l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité.
11.6. Chaque associé peut voter à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convo-
cation. Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront
indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises au
vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'associé de voter en faveur ou
contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant
la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale
des associés à laquelle ils se réfèrent.
11.7. Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir
prendre part à toute assemblée générale des associés.
Art. 12. Modification des statuts
Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent être modifiés par une décision
de l'assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social de la Société.
Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés
13.1. Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé
par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.
13.2. De même, l'associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3. Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers, doivent être certifiés conformes à l'original par le notaire ayant la garde de l'acte authentique, dans le cas où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par
le gérant unique, le cas échéant.
D. Gestion
Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance
14.1. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de
pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représen-
tation de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants. Dans la mesure où le terme "gérant unique"
n'est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil de gérance" utilisée dans les
présents statuts doit être lue comme une référence au "gérant unique".
14.2. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, à l'exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l'associé/aux
associés.
14.3. La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut
être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d'agir seuls ou conjoin-
tement comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du
conseil de gérance.
14.4. La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute
personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.
Art. 15. Composition du conseil de gérance
Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un
secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.
Art. 16. Élection et Révocation des gérants et terme du mandat
16.1. Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de
leur mandat.
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16.2. Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des associés.
Un gérant, étant également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.
16.3. Tout gérant exercera son mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également
être réélu pour des périodes successives.
Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance
17.1. Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres au lieu indiqué dans
l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.
17.2. Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons
de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de chaque
gérant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d'un tel document
écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des réunions du conseil de
gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents
ou représentés à une réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents
statuts.
Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance
18.1. Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de
gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.
18.2. Quorum Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres
est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
18.3. Vote Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du
conseil de gérance. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.
18.4. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son man-
dataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
18.5. Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la
réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être
présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés
sera censée s'être tenue au siège social de la Société.
18.6. Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions
adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions
écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents
séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen
de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le
cas échéant, les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l'acte prouvant l'adoption des
résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
18.7. Tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial dans une transaction soumise à l'appro-
bation du conseil de gérance qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit informer le conseil de gérance de ce conflit
d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Ce gérant ne
peut ni participer aux discussions concernant la transaction en cause, ni au vote s'y rapportant. Lorsque la Société a un
gérant unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et le gérant unique, celui-ci a, directement ou indi-
rectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué dans
le procès-verbal enregistrant la transaction en cause. Le présent article
18.7 ne s'applique pas aux opérations courantes et conclues dans des conditions normales.
Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance
19.1. Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du
conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.
19.2. Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3. Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers seront signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, le cas échéant.
Art. 20. Rapports avec les tiers
Si la Société a plusieurs gérants, elle sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toute circonstance par la signature
conjointe d'un (1) gérant de catégorie A et d'un (1) gérant de catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la seule
signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de
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gérance. Si la Société n'a qu'un seul gérant elle sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toute circonstance par la
seule signature du même gérant ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/
auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-
vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la
Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.
E. Surveillance de la société
Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises
21.1. Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.
21.2. L'assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme
celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des associés.
21.3. Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans
cause, par l'assemblée générale des associés.
21.4. Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de
toutes les opérations de la Société.
21.5. Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les
comptes de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.
21.6. Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-
missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la
conduite des réunions du conseil de gérance s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des
commissaires aux comptes.
21.7. Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de
l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des associés, qui détermine la durée de son/leur mandat.
F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoires
Art. 22. Exercice social
L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre
de la même année.
Art. 23. Bénéfices
23.1. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
23.2. Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'associé
en question accepte cette affectation.
23.3. En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
23.4. Aux conditions et termes prévus par la loi l'assemblée générale des associés décidera de la manière dont le reste
des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents statuts.
Art. 24. Dividendes intérimaires - Prime d'émission
24.1. Le conseil de gérance ou l'assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes
intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles,
(ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour
lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles
à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux
dispositions de la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré
dans son rapport au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.
24.2. La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de
l'associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inaliénabilité du capital social et
de la réserve légale.
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G. Liquidation
Art. 25. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société et qui fixera les
pouvoirs et émoluments de chacun.
H. Loi applicable
Art. 26. Loi applicable
Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont soumis. Pour tous
les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2012.
2) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et Paiementi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) MREF, susnommée, agissant au nom de MREF II A, susnommé, a payé six mille huit cent trente-deux livres sterlings
et trente-six pence (GBP 6.832,36) pour une souscription à six mille huit cent trente-deux virgule trois six deux cinq
(6.832,3625) parts sociales; et
2) MREF, susnommée, agissant au nom de MREF II B, susnommé, a payé cinq mille six cent soixante-sept livres sterling
et soixante-quatre pence (GBP 5,667.64) pour une souscription à cinq mille six cent soixante-sept virgule six trois sept
cinq (5,667.6375) parts sociales.
Total: douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500) payés pour douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
livres sterling (GBP 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.500,-.
<i>Assemblée générale des associési>
Les associés constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et considérant avoir été dûment
convoqués, ont immédiatement procédé à la tenue d'une assemblée générale des associés.
Après avoir vérifié que l'assemblée est valablement constituée, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité
par l'assemblée générale des associés.
1) Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à trois (3).
2) Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société:
a) M. Graham Sidwell, né le 25 octobre 1953 à Lowestoft, Suffolk, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle sis
1 Stanley Mansions, Park Walk, Londres SW 10 0AG, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie A de la Société;
b) Mlle Anne-Catherine Grave, née le 23 juillet 1974 à Comines, France, ayant son adresse professionnelle sis 19, rue
de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société; et
c) M. Michel Raffoul, né le 9 novembre 1951 à Accra, Ghana, ayant son adresse professionnelle sis 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société.
3) Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
4) L'adresse du siège social de la Société est fixée au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu au représentant des comparants, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Kröger et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 janvier 2012. LAC/2012/2417. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
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POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Référence de publication: 2012020605/763.
(120025627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Taminco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 130.248.
Les statuts coordonnées au 15/02/12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 27/02/2012
Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012025623/12.
(120032760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
TPG Sol II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 70.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 165.919.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2012.
Référence de publication: 2012025631/11.
(120033007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
4IPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 162.196.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012025671/9.
(120033282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Hypnos Immobilien Gesellschaft 3, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 122.690.
Hiermit kündige ich, Willy Werner Nurmukhanov, mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Hypnos Immobilien
Gesellschaft 3 (R.C.B 122690 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Willy Werner Nurmukhanov
<i>In Vertretung Berg - Rechtsanwalti>
Hiermit kündige ich, Willy Werner Nurmukhanov, mein Mandat als Administrateur Délégué der Hypnos Immobilien
Gesellschaft 3 (R.C.B 122690Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Willy Werner Nurmukhanov
<i>In Vertretung Berg - Rechtsanwalti>
Hiermit kündigen wir, MMS Mercury Management Services S.A., unser Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Hypnos
Immobilien Gesellschaft 3 (R.C.B 122690 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
MMS Mercury Management Services S.A.
Unterschrift
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Hiermit kündige ich, Götz Schöbet, mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Hypnos Immobilien Gesellschaft 3
(R.C.B 122690 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Götz Schöbel.
Hiermit kündige ich, Wolfram Otto Voegele, mein Mandat als Kommissar der Hypnos Immobilien Gesellschaft 3 (R.C.
B 122690 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Wolfram Otto Voegele.
Luxembourg, den 13.02.2012.
Référence de publication: 2012026631/26.
(120033261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
BV Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 300.162,40.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 151.775.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2012.
Référence de publication: 2012025865/11.
(120033703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Camoplast Solideal Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.661.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2012.
Référence de publication: 2012025887/10.
(120033719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Dr. Dolf Stockhausen Beteiligungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 27.000.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.332.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2012.
Référence de publication: 2012025909/11.
(120033680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Jetsolutions Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 164.455.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 février 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012026016/11.
(120033714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
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Ness Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.002,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.161.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2012.
Référence de publication: 2012026078/11.
(120033685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Ravago S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 88.948.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63838 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012026159/10.
(120033721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Anthemis Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.982.
Statuts coordonnés, suite à un constat d'augmentation de capital reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 15 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 15 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012026642/13.
(120033634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
TA AVG Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 28.680.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 165.928.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. TA Atlantic and Pacific VI L.P., a partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered office
at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, USA, registered with the
Delaware Companies Register under number 4457876, represented by its general partner, TA Associates AP VI L.P.,
itself represented by its general partner, TA Associates, Inc.,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
2. TA Strategic Partners Fund II L.P., a partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, USA, registered
with the Delaware Companies Register under number 4302696, represented by its general partner, TA Associates SPF
II L.P., itself represented by its general partner, TA Associates, Inc.,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
3. TA Strategic Partners Fund II-A L.P., a partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered
office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, USA, registered
40963
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with the Delaware Companies Register under number 4325882, represented by its general partner, TA Associates SPF
II L.P., itself represented by its general partner, TA Associates, Inc.,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal
4. TA Investors III L.P., a partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at Corpo-
ration Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, USA, registered with the Delaware
Companies Register under number 4501994, represented by its general partner, TA Associates, Inc.,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
5. Adams Street 2007 Direct Fund L.P., a partnership organized under the laws of Delaware, having its registered office
at One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, U.S.A. and registered with the Delaware Companies
Register under number 4275002, represented by its general partner, ASP 2007 Direct Management, LLC, itself repre-
sented by its managing member, Adams Street Partners, LLC,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
6. Adams Street 2008 Direct Fund L.P., a partnership organized under the laws of Delaware, having its registered office
at One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, U.S.A. and registered with the Delaware Companies
Register under number 4474856, represented by its general partner, ASP 2008 Direct Management, LLC, itself repre-
sented by its managing member, Adams Street Partners, LLC,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
7. Adams Street 2009 Direct Fund L.P., a partnership organized under the laws of Delaware, having its registered office
at One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, U.S.A. and registered with the Delaware Companies
Register under number 4636706, represented by its general partner, ASP 2009 Direct Management, LLC, itself repre-
sented by its managing member, Adams Street Partners, LLC,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
8. Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P., a partnership organized under the laws of Delaware, having its
registered office at One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, U.S.A. and registered with the De-
laware Companies Register under number 4103897, represented by its general partner, ASP Direct Co-Invest Manage-
ment, LLC, itself represented by its managing member, Adams Street Partners, LLC,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
9. Adams Street Co-Investment Fund II L.P., a partnership organized under the laws of Delaware, having its registered
office at One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, U.S.A. and registered with the Delaware Com-
panies Register under number 4527938, represented by its general partner, ASP Direct Co-Invest Management II, LLC,
itself represented by its managing member, Adams Street Partners, LLC,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal;
10. Partners Group Access 90 L.P., a partnership incorporated under the laws of Scotland, having its registered office
at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ, represented by its general partner, Partners Group,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal; and
11. TA X L.P., a partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, U.S.A., registered with Delaware Companies
Register under number 4682602, represented by its general partner, TA Associates, L.P., a partnership incorporated
under the laws of the Delaware, itself represented by its general partner, TA Associates, Inc., a company incorporated
under the laws of the Delaware,
hereby represented by Annick Braquet, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties are the shareholders owning the entire share capital (the Shareholders) of TA AVG Luxembourg
SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, having a share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) and in the process of being
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the Company). The Company has been incor-
porated on December 20, 2011 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
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Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of
association of the Company (the Articles) have not been amended since then.
The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twentyeight million six hundred sixty thousand United
States Dollars (USD 28,660,000) in order to bring it from its present amount of twenty thousand United States Dollars
(USD 20,000), represented by two million (2,000,000) shares in registered form, with a par value of one United States
cent (USD 0.01) each, to the amount of twenty-eight million six hundred eighty thousand United States Dollars (USD
28,680,000), by way of the issuance of two billion eight hundred sixty-six million (2,866,000,000) new shares of the
Company in registered form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each;
2. Subscription for and payment of seven hundred sixty-seven million six hundred sixty-three thousand eight hundred
thirty-two (767,663,832) newly issued shares by TA Atlantic and Pacific VI L.P. by way of a contribution in kind;
3. Subscription for and payment of thirty-seven million nine hundred fortyfive thousand eight hundred forty
(37,945,840) newly issued shares by TA Strategic Partners Fund II L.P. by way of a contribution in kind;
4. Subscription for and payment of one million three hundred fifteen thousand four thousand ninety-four (1,315,494)
newly issued shares by TA Strategic Partners Fund II-A L.P. by way of a contribution in kind;
5. Subscription for and payment of forty-six million fifty-nine thousand four hundred eighty-six (46,059,486) newly
issued shares by TA Investors III L.P. by way of a contribution in kind;
6. Subscription for and payment of fifty-seven million seven hundred fortyseven thousand thirty-four (57,747,034)
newly issued shares by Adams Street 2007 Direct Fund L.P. by way of a contribution in kind;
7. Subscription for and payment of sixty-five million eighty-nine thousand seven hundred twenty-six (65,089,726) newly
issued shares by Adams Street 2008 Direct Fund L.P. by way of a contribution in kind;
8. Subscription for and payment of fifty-six million two hundred ninety-six thousand eight hundred thirty-eight
(56,296,838) newly issued shares by Adams Street 2009 Direct Fund L.P. by way of a contribution in kind;
9. Subscription for and payment of thirty-five million eight hundred twentyfive thousand (35,825,000) newly issued
shares by Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. by way of a contribution in kind;
10. Subscription for and payment of one hundred forty-three million three hundred five thousand seven hundred thirty-
two (143,305,732) newly issued shares by Adams Street Co-Investment Fund II L.P. by way of a contribution in kind;
11. Subscription for and payment of one hundred nineteen million four hundred twenty thousand four hundred eighty-
eight (119,420,488) newly issued shares by Partners Group Access 90 L.P. by way of a contribution in kind;
12. Subscription for and payment of one billion five hundred thirty-five million three hundred thirty thousand five
hundred thirty (1,535,330,530) newly issued shares by TA X L.P. by way of a contribution in kind;
13. Amendment to the article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital
increase specified under item 1. above;
14. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power
and authority given to any manager of the Company each acting individually, under his sole signature, to proceed on behalf
of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and
15. Miscellaneous.
II. The Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-eight
million six hundred sixty thousand United States Dollars (USD 28,660,000) in order to bring it from its present amount
of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by two million (2,000,000) shares in registered
form, with a par value of one United States cent (USD 0.01) each, to the amount of twenty-eight million six hundred
eighty thousand United States Dollars (USD 28,680,000), by way of the issuance of two billion eight hundred sixty-six
million (2,866,000,000) new shares of the Company in registered form, having a par value of one United States cent (USD
0.01) each.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to accept and record the following subscriptions to and full payment of the
share capital increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
1. TA Atlantic and Pacific VI L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to seven
hundred sixty-seven million six hundred sixty-three thousand eight hundred thirty-two (767,663,832) new shares of the
Company in registered form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way
of a contribution in kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of seven million six hundred
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seventy-six thousand six hundred thirty-eight United States Dollars and thirty-two cents (USD 7,676,638.32) (the Re-
ceivable 1);
2. TA Strategic Partners Fund II L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to thirty-
seven million nine hundred forty-five thousand eight hundred forty (37,945,840) new shares of the Company in registered
form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in
kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of three hundred seventy-nine thousand four
hundred fifty-eight United States Dollars and forty cents (USD 379,458.40) (the Receivable 2);
3. TA Strategic Partners Fund II-A L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one
million three hundred fifteen thousand four thousand ninety-four (1,315,494) new shares of the Company in registered
form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in
kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of thirteen thousand one hundred fifty-four
United States Dollars and ninety-four cents (USD 13,154.94) (the Receivable 3);
4. TA Investors III L.P., prenamed and represented as stated abovel, declares that it subscribes to forty-six million fifty-
nine thousand four hundred eighty-six (46,059,486) new shares of the Company in registered form, having a par value of
one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable
it holds against the Company for an amount of four hundred sixty thousand five hundred ninety-four United States Dollars
and eighty-six cents (USD 460,594.86) (the Receivable 4);
5. Adams Street 2007 Direct Fund L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to fifty-
seven million seven hundred forty-seven thousand thirty-four (57,747,034) new shares of the Company in registered
form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in
kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of five hundred seventyseven thousand four
hundred seventy United States Dollars and thirty-four cents (USD 577,470.34) (the Receivable 5);
6. Adams Street 2008 Direct Fund L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to sixty-
five million eighty-nine thousand seven hundred twenty-six (65,089,726) new shares of the Company in registered form,
having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind
consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of six hundred fifty thousand eight hundred ninety-
seven United States Dollars and twenty-six cents (USD 650,897.26) (the Receivable 6);
7. Adams Street 2009 Direct Fund L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to fifty-
six million two hundred ninetysix thousand eight hundred thirty-eight (56,296,838) new shares of the Company in
registered form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a
contribution in kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of five hundred sixtytwo
thousand nine hundred sixty-eight United States Dollars and thirty-eight cents (USD 562,968.38) (the Receivable 7);
8. Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes
to thirty-five million eight hundred twenty-five thousand (35,825,000) new shares of the Company in registered form,
having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind
consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of three hundred fiftyeight thousand two hundred
fifty United States Dollars (USD 358,250) (the Receivable 8);
9. Adams Street Co-Investment Fund II L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to
one hundred forty-three million three hundred five thousand seven hundred thirty-two (143,305,732) new shares of the
Company in registered form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way
of a contribution in kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of one million four hundred
thirty-three thousand fifty-seven United States Dollars and thirty-two (USD 1,433,057.32) (the Receivable 9);
10. Partners Group Access 90 L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one
hundred nineteen million four hundred twenty thousand four hundred eighty-eight (119,420,488) new shares of the
Company in registered form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way
of a contribution in kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of one million one hundred
ninety-four thousand two hundred and four United States Dollars and eighty-eight cents (USD 1,194,204.88) (the Re-
ceivable 10);
11. TA X L.P., prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one billion five hundred thirty-
five million three hundred thirty thousand five hundred thirty (1,535,330,530) new shares of the Company in registered
form, having a par value of one United States cent (USD 0.01) each, and fully pays them up by way of a contribution in
kind consisting of a receivable it holds against the Company for an amount of fifteen million three hundred fifty-three
thousand three hundred and five United States Dollars and thirty cents (USD 15,353,305.30) (the Receivable 11).
Such contributions in kind, in an aggregate amount of twenty-eight million six hundred sixty thousand United States
Dollars (USD 28,660,000), shall entirely be allocated to the share capital account of the Company.
The valuation of the contribution of the Receivable 1 is evidenced by inter alia, (i) a balance sheet of the Company
dated December 29, 2011 (the Balance Sheet) and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of TA
Atlantic and Pacific VI L.P. and acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate 1).
It results from Certificate 1 that, as of the date of Certificate 1:
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- the Receivable 1 is shown on the Balance Sheet;
- TA Atlantic and Pacific VI L.P. is the sole owner of the Receivable 1, is solely entitled to the Receivable 1 and possesses
the power to dispose of the Receivable 1;
- the Receivable 1 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 1 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least seven million six hundred seventy-six thousand six hundred thirty-eight United
States Dollars and thirty-two cents (USD 7,676,638.32) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred
which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 1 contributed to the Company is freely transferable by TA Atlantic and Pacific VI L.P. to the Company
and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing their
value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 1 contributed to the Company have been or will be
accomplished by TA Atlantic and Pacific VI L.P. and upon the contribution of the Receivable 1 by TA Atlantic and Pacific
VI L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 1, which will be extinguished by way
of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 2 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of TA Strategic Partners Fund II L.P. and acknowledged and approved by
the management of the Company (the Certificate 2).
It results from Certificate 2 that, as of the date of Certificate 2:
- the Receivable 2 is shown on the Balance Sheet;
- TA Strategic Partners Fund II L.P. is the sole owner of the Receivable 2, is solely entitled to the Receivable 2 and
possesses the power to dispose of the Receivable 2;
- the Receivable 2 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 2 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least three hundred seventy-nine thousand four hundred fifty-eight United States Dollars
and forty cents (USD 379,458.40) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have
depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 2 contributed to the Company is freely transferable by TA Strategic Partners Fund II L.P. to the
Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing
their value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 2 contributed to the Company have been or will be
accomplished by TA Strategic Partners Fund II L.P. and upon the contribution of the Receivable 2 by TA Strategic Partners
Fund II L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 2, which will be extinguished by
way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 3 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of TA Strategic Partners Fund II-A L.P. and acknowledged and approved
by the management of the Company (the Certificate 3).
It results from Certificate 3 that, as of the date of Certificate 3:
- the Receivable 3 is shown on the Balance Sheet;
- TA Strategic Partners Fund II-A L.P. is the sole owner of the Receivable 3, is solely entitled to the Receivable 3 and
possesses the power to dispose of the Receivable 3;
- the Receivable 3 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 3 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least thirteen thousand one hundred fifty-four United States Dollars and ninety-four
cents (USD 13,154.94) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated
the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 3 contributed to the Company is freely transferable by TA Strategic Partners Fund II-A L.P. to the
Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing
their value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 3 contributed to the Company have been or will be
accomplished by TA Strategic Partners Fund II-A L.P. and upon the contribution of the Receivable 3 by TA Strategic
Partners Fund II-A L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 3, which will be
extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
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The valuation of the contribution of the Receivable 4 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of TA Investors III L.P. and acknowledged and approved by the management
of the Company (the Certificate 4).
It results from Certificate 4 that, as of the date of Certificate 4:
- the Receivable 4 is shown on the Balance Sheet;
- TA Investors III L.P. is the sole owner of the Receivable 4, is solely entitled to the Receivable 4 and possesses the
power to dispose of the Receivable 4;
- the Receivable 4 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 4 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least four hundred sixty thousand five hundred ninety-four United States Dollars and
eighty-six cents (USD 460,594.86) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have
depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 4 contributed to the Company is freely transferable by TA Investors III L.P. to the Company and is
not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing their value;
and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 4 contributed to the Company have been or will be
accomplished by TA Investors III L.P. and upon the contribution of the Receivable 4 by TA Investors III L.P. to the
Company, the Company will become the full owner of the Receivable 4, which will be extinguished by way of confusion
in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 5 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of Adams Street 2007 Direct Fund L.P. and acknowledged and approved
by the management of the Company (the Certificate 5).
It results from Certificate 5 that, as of the date of Certificate 5:
- the Receivable 5 is shown on the Balance Sheet;
- Adams Street 2007 Direct Fund L.P. is the sole owner of the Receivable 5, is solely entitled to the Receivable 5 and
possesses the power to dispose of the Receivable 5;
- the Receivable 5 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 5 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least five hundred seventy-seven thousand four hundred seventy United States Dollars
and thirty-four cents (USD 577,470.34) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would
have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 5 contributed to the Company is freely transferable by Adams Street 2007 Direct Fund L.P. to the
Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing
their value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 5 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Adams Street 2007 Direct Fund L.P. and upon the contribution of the Receivable 5 by Adams Street
2007 Direct Fund L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 5, which will be
extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 6 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of Adams Street 2008 Direct Fund L.P. and acknowledged and approved
by the management of the Company (the Certificate 6).
It results from Certificate 6 that, as of the date of Certificate 6:
- the Receivable 6 is shown on the Balance Sheet;
- Adams Street 2008 Direct Fund L.P. is the sole owner of the Receivable 6, is solely entitled to the Receivable 6 and
possesses the power to dispose of the Receivable 6;
- the Receivable 6 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 6 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least six hundred fifty thousand eight hundred ninety-seven United States Dollars and
twenty-six cents (USD 650,897.26) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have
depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 6 contributed to the Company is freely transferable by Adams Street 2008 Direct Fund L.P. to the
Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing
their value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 6 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Adams Street 2008 Direct Fund L.P. and upon the contribution of the Receivable 6 by Adams Street
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2008 Direct Fund L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 6, which will be
extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 7 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of Adams Street 2009 Direct Fund L.P. and acknowledged and approved
by the management of the Company (the Certificate 7).
It results from Certificate 7 that, as of the date of Certificate 7:
- the Receivable 7 is shown on the Balance Sheet;
- Adams Street 2009 Direct Fund L.P. is the sole owner of the Receivable 7, is solely entitled to the Receivable 7 and
possesses the power to dispose of the Receivable 7;
- the Receivable 7 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 7 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least five hundred sixty-two thousand nine hundred sixty-eight United States Dollars
and thirty-eight cents (USD 562,968.38) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would
have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 7 contributed to the Company is freely transferable by Adams Street 2009 Direct Fund L.P. to the
Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing
their value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 7 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Adams Street 2009 Direct Fund L.P. and upon the contribution of the Receivable 7 by Adams Street
2009 Direct Fund L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 7, which will be
extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 8 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. and acknowledged and
approved by the management of the Company (the Certificate 8).
It results from Certificate 8 that, as of the date of Certificate 8:
- the Receivable 8 is shown on the Balance Sheet;
- Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. is the sole owner of the Receivable 8, is solely entitled to the Receivable
8 and possesses the power to dispose of the Receivable 8;
- the Receivable 8 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 8 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least three hundred fifty-eight thousand two hundred fifty United States Dollars (USD
358,250) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the
contribution made to the Company;
- the Receivable 8 contributed to the Company is freely transferable by Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P.
to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability
or reducing their value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 8 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. and upon the contribution of the Receivable 8 by Adams
Street Direct Co-Investment Fund L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 8,
which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 9 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of Adams Street Co-Investment Fund II L.P. and acknowledged and approved
by the management of the Company (the Certificate 9).
It results from Certificate 9 that, as of the date of Certificate 9:
- the Receivable 9 is shown on the Balance Sheet;
- Adams Street Co-Investment Fund II L.P. is the sole owner of the Receivable 9, is solely entitled to the Receivable 9
and possesses the power to dispose of the Receivable 9;
- the Receivable 9 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 9 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least one million four hundred thirty-three thousand fifty-seven United States Dollars
and thirty-two (USD 1,433,057.32) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have
depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 9 contributed to the Company is freely transferable by Adams Street Co-Investment Fund II L.P. to
the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or
reducing their value; and
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- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 9 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Adams Street Co-Investment Fund II L.P. and upon the contribution of the Receivable 9 by Adams Street
Co-Investment Fund II L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 9, which will be
extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 10 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of Partners Group Access 90 L.P. and acknowledged and approved by the
management of the Company (the Certificate 10).
It results from Certificate 10 that, as of the date of Certificate 10:
- the Receivable 10 is shown on the Balance Sheet;
- Partners Group Access 90 L.P. is the sole owner of the Receivable 10, is solely entitled to the Receivable 10 and
possesses the power to dispose of the Receivable 10;
- the Receivable 10 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 10 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least one million one hundred ninety-four thousand two hundred and four United
States Dollars and eighty-eight cents (USD 1,194,204.88) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred
which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 10 contributed to the Company is freely transferable by Partners Group Access 90 L.P. to the Company
and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing their
value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 10 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Partners Group Access 90 L.P. and upon the contribution of the Receivable 10 by Partners Group Access
90 L.P. to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable 10, which will be extinguished by
way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code.
The valuation of the contribution of the Receivable 11 is evidenced by inter alia, (i) the Balance Sheet and (ii) a certificate
issued on the date hereof by the management of TA X L.P. and acknowledged and approved by the management of the
Company (the Certificate 11, and together with the Certificate 1, the Certificate 2, the Certificate 3, the Certificate 4,
the Certificate 5, the Certificate 6, the Certificate 7, the Certificate 8, the Certificate 9 and the Certificate 10, the
Certificates).
It results from Certificate 11 that, as of the date of Certificate 11:
- the Receivable 11 is shown on the Balance Sheet;
- TA X L.P. is the sole owner of the Receivable 11, is solely entitled to the Receivable 11 and possesses the power to
dispose of the Receivable 11;
- the Receivable 11 is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable 11 contributed to the Company per
the Balance Sheet is valuated at at least fifteen million three hundred fifty-three thousand three hundred and five United
States Dollars and thirty cents (USD 15,353,305.30) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred
which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Receivable 11 contributed to the Company is freely transferable by TA X L.P. to the Company and is not subject
to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing their value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 11 contributed to the Company have been or will be
accomplished by TA X L.P. and upon the contribution of the Receivable 11 by TA X L.P. to the Company, the Company
will become the full owner of the Receivable 11, which will be extinguished by way of confusion in accordance with article
1300 of the Luxembourg Civil Code.
The Certificates and the Balance Sheet, after signature “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders unanimously resolve to amend the article 5.1 of the
Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at twenty-eight million six hundred eighty thousand United States Dollars (USD
28,680,000), represented by two billion eight hundred sixty-eight million (2,868,000,000) shares in registered form, having
a nominal value of one United States cent (USD 0.01) each.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders unanimously resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the
above changes with power and authority given to any manager of the Company each acting individually, under his sole
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signature, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of
shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 7,000..
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the latter signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. TA Atlantic and Pacific VI L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège social
est établi au John Hancock Tower, 56
th
Floor, 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, Etats-Unis d’Amérique, im-
matriculée au Delaware Companies Register sous le numéro 4457876, représenté par son associé commandité TA
Associates AP VI L.P., elle-même représentée par son associé commandité TA Associates, Inc.,
ici représentée par Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé;
2. TA Strategic Partners Fund II L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège
social est établi au John Hancock Tower, 56
th
Floor, 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, Etats-Unis d’Amérique,
immatriculée au Delaware Companies Register sous le numéro 4302696, représenté par son associé commandité TA
Associates SPF II L.P., elle-même représentée par son associé commandité TA Associates, Inc.,
ici représentée par Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé;
3. TA Strategic Partners Fund II-A L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège
social est établi au John Hancock Tower, 56
th
Florr, 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, Etats-Unis d’Amérique,
immatriculée au Delaware Companies Register sous le numéro 4325882, représenté par son associé commandité TA
Associates SPF II L.P., elle-même représentée par son associé commandité TA Associates, Inc.,
ici représentée par Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé;
4. TA Investors III L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège social est établi
au John Hancock Tower, 56
th
Florr, 200 Clarendon Street, Boston, MA 02116, Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au
Delaware Companies Register sous le numéro 4501994, représenté par son associé commandité TA Associates, Inc.,
ici représentée par Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé;
5. Adams Street 2007 Direct Fund L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège
social est établi à One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, Etats-Unies d’Amérique et immatriculée
au Delaware Companies Register sous le numéro 4275002, ici représenté par son associé commandité, ASP 2007 Direct
Management, LLC, elle-même représentée par Adams Street Partners, LLC, ici représentée par Annick Braquet, employée
privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
6. Adams Street 2008 Direct Fund L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège
social est établi à One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, Etats-Unies d’Amérique et immatriculée
au Delaware Companies Register sous le numéro 4474856, ici représenté par son associé commandité, ASP 2008 Direct
Management, LLC, ici représentée par Adams Street Partners, LLC, ici représentée par Annick Braquet, employée privée,
résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
7. Adams Street 2009 Direct Fund L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège
social est établi à One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, Etats-Unies d’Amérique et immatriculée
au Delaware Companies Register sous le numéro 4636706, ici représenté par son associé commandité, ASP 2009 Direct
Management, LLC, elle-même représentée par Adams Street Partners, LLC, ici représentée par Annick Braquet, employée
privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
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8. Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont
le siège social est établi à One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, Etats-Unies d’Amérique et
immatriculée au Delaware Companies Register sous le numéro 4103897, ici représenté par son associé commandité, ASP
Direct Co-Invest Management, LLC, elle-même représentée par Adams Street Partners, LLC, ici représentée par Annick
Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé;
9. Adams Street Co-Investment Fund II L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le
siège social est établi à One North Wacker Drive, Suite 2200, Chicago, IL 60606-2823, Etats-Unies d’Amérique et im-
matriculée au Delaware Companies Register sous le numéro 4527938,ici représenté par son associé commandité, ASP
Direct Co-Invest Management II, LLC, elle-même représentée par Adams Street Partners, LLC, ici représentée par Annick
Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé;
10. Partners Group Access 90 L.P., société (partnership) constituée selon les lois de l’Ecosse, dont le siège social est
établi à 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, Scotland, EH3 9WJ, elle-même représentée par Partners Group, ici
représentée par Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée sous seing privé;
11. TA X L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, dont le siège social est établi au Cor-
poration Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, County of New Castle, Etats-Unis d’Amérique, et
immatriculée au Delaware Companies Register sous le numéro 4682602, représenté par son associé commandité TA
Associates, L.P., une société (partnership) constituée selon les lois du Delaware, elle-même représentée par TA Associates
Inc., une société constituée selon les lois du Delaware,
ici représentée par Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Les parties comparantes sont les uniques associés (les Associés) de TA AVG Luxembourg SARL, une société à res-
ponsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un capital social de vingt mille dollars
américains (USD 20.000) et en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la
Société). La Société a été constituée le 20 décembre 2011, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations.
Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de vingt-huit millions six cent soixante mille dollars
américains (USD 28.660.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000),
représenté par deux millions (2.000.000) de parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale d’un centime de
dollar (USD 0,01) chacune, à un montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt mille dollars américains (USD
28.680.000) par l’émission de deux milliards huit cent soixante-six millions (2.866.000.000) de nouvelles parts sociales de
la Société sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune;
2. Souscription et libération de sept cent soixante-sept millions six cent soixante-trois mille huit cent trente-deux
(767.663.832) parts sociales nouvellement émises par TA Atlantic and Pacific VI L.P. par voie d’un apport en nature;
3. Souscription et libération de trente-sept millions neuf cent quarante-cinq mille huit cent quarante (37.945.840) parts
sociales nouvellement émises par TA Strategic Partners Fund II L.P. par voie d’un apport en nature;
4. Souscription et libération de un million trois cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (1.315.494) parts
sociales nouvellement émises par TA Strategic Partners Fund II-A L.P. par voie d’un apport en nature;
5. Souscription et libération de quarante-six millions cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (46.059.486)
parts sociales nouvellement émises par TA Investors III L.P. par voie d’un apport en nature;
6. Souscription et libération de cinquante-sept millions sept cent quarante-sept mille trente-quatre (57.747.034) parts
sociales nouvellement émises par Adams Street 2007 Direct Fund L.P. par voie d’un apport en nature;
7. Souscription et libération de soixante-cinq millions quatre-vingt-neuf mille sept cent vingt-six (65.089.726) parts
sociales nouvellement émises par Adams Street 2008 Direct Fund L.P. par voie d’un apport en nature;
8. Souscription et libération de cinquante-six millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent trente-huit
(56.296.838) parts sociales nouvellement émises par Adams Street 2009 Direct Fund L.P. par voie d’un apport en nature;
9. Souscription et libération de trente-cinq millions huit cent vingt-cinq mille (35.825.000) parts sociales nouvellement
émises par Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. par voie d’un apport en nature;
10. Souscription et libération de cent quarante-trois millions trois cent cinq mille sept cent trente-deux (143.305.732)
parts sociales nouvellement émises par Adams Street Co-Investment Fund II L.P. par voie d’un apport en nature;
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11. Souscription et libération de cent dix-neuf millions quatre cent vingt mille quatre cent quatre-vingt-huit
(119.420.488) parts sociales nouvellement émises par Partners Group Access 90 L.P. par voie d’un apport en nature;
12. Souscription et libération de un milliard cinq cent trente-cinq millions trois cent trente mille cinq cent trente
(1.535.330.530) parts sociales nouvellement émises par TA X L.P. par voie d’un apport en nature;
13. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société afin d’y refléter l’augmentation du capital social décrite au
point 1. ci-dessus;
14. Modification du registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, sous sa seule signature, afin de procéder
pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la
Société; et
15. Divers.
II. Lles Associés ont pris les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant vingt-huit millions six cent soixante
mille dollars américains (USD 28.660.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD
20.000), représenté par deux millions (2.000.000) de parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale d’un
centime de dollar (USD 0,01) chacune, à un montant de vingt-huit millions six cent quatre-vingt mille dollars américains
(USD 28.680.000) par l’émission de deux milliards huit cent soixante-six millions (2.866.000.000) de nouvelles parts
sociales de la Société sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l’augmentation
du capital social de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits,
1. TA Atlantic and Pacific VI L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à sept cent soixante-
sept millions six cent soixante-trois mille huit cent trente-deux (767.663.832) nouvelles parts sociales de la Société sous
forme nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un
apport en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant sept millions six cent soixante-
seize mille six cent trente-huit dollars américains et trente-deux centimes (USD 7.676.638,32) (la Créance 1);
2. TA Strategic Partners Fund II L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente-sept
millions neuf cent quarante-cinq mille huit cent quarante (37.945.840) nouvelles parts sociales de la Société sous forme
nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un apport
en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de trois cent soixante-dix-neuf mille
quatre cent cinquante-huit dollars américains et quarante centimes (USD 379.458,40) (la Créance 2);
3. TA Strategic Partners Fund II-A L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à un millions
trois cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (1.315.494) nouvelles parts sociales de la Société sous forme
nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un apport
en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de treize mille cent cinquante-quatre
dollars américains et quatre-vingt-quatorze centimes (USD 13.154,94) (la Créance 3);
4. TA Investors III L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quarante-six millions cin-
quante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-six (46.059.486) nouvelles parts sociales de la Société sous forme nominative,
d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature
qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de quatre cent soixante mille cinq cent quatre-
vingt-quatorze dollars américains et quatre-vingt-six centimes (USD 460.594,86) (la Créance 4);
5. Adams Street 2007 Direct Fund L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinquante-
sept millions sept cent quarante-sept mille trente-quatre (57.747.034) nouvelles parts sociales de la Société sous forme
nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un apport
en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de cinq cent soixante-dix-sept mille
quatre cent soixante-dix dollars américains et trente-quatre centimes (USD 577.470,34) (la Créance 5);
6. Adams Street 2008 Direct Fund L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à soixante-
cinq millions quatre-vingt-neuf mille sept cent vingt-six (65.089.726) nouvelles parts sociales de la Société sous forme
nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un apport
en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de six cent cinquante mille huit cent
quatre-vingt-dix-sept dollars américains et vingt-six centimes (USD 650.897,26) (la Créance 6);
7. Adams Street 2009 Direct Fund L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinquante-
six millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cent trente-huit (56.296.838) nouvelles parts sociales de la Société
sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par
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un apport en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de cinq cent soixante-
deux mille neuf cent soixante-huit dollars américains et trente-huit centimes (USD 562.968,38) (la Créance 7);
8. Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à
trente-cinq millions huit cent vingt-cinq mille (35.825.000) nouvelles parts sociales de la Société sous forme nominative,
d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature
qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de trois cent cinquante-huit mille deux cent
cinquante dollars américains (USD 358.250) (la Créance 8);
9. Adams Street Co-Investment Fund II L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent
quarante-trois millions trois cent cinq mille sept cent trente-deux (143.305.732) nouvelles parts sociales de la Société
sous forme nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par
un apport en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de un million quatre cent
trente-trois mille cinquante-sept dollars américains et trente-deux centimes (USD 1.433.057,32) (la Créance 9);
10. Partners Group Access 90 L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent dix-neuf
millions quatre cent vingt mille quatre cent quatre-vingt-huit (119.420.488) nouvelles parts sociales de la Société sous
forme nominative, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un
apport en nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de un million cent quatre-
vingt-quatorze mille deux cent quatre dollars américains et quatre-vingt-huit centimes (USD 1.194.204,88) (la Créance
10);
11. TA X L.P., précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à un milliard cinq cent trente-cinq
millions trois cent trente mille cinq cent trente (1.535.330.530) nouvelles parts sociales de la Société sous forme nomi-
native, d’une valeur nominale d’un centime de dollar (USD 0,01) chacune, et les libère intégralement par un apport en
nature qui se compose d’une créance qu’il détient envers la Société d’un montant de quinze millions trois cent cinquante-
trois mille trois cent cinq dollars américains et trente centimes (USD 15.353.305,30) (la Créance 11).
Lesdits apports en nature d’un montant total de vingt-huit millions six cent soixante mille dollars américains (USD
28.660.000) seront entièrement affectés au compte de capital social de la Société.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 1 est certifiée entre autre par (i) un bilan de la Société daté du 29
décembre 2011 (le Bilan) et (ii) un certificat émis à la date des présentes par la gérance de TA Atlantic and Pacific VI L.P.,
reconnu et approuvé par la gérance de la Société (le Certificat 1).
Il résulte dudit Certificat 1 que, à la date du Certificat 1:
- la Créance 1 apparaît dans le Bilan;
- TA Atlantic and Pacific VI L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 1, est le seul ayant droit à la Créance 1 et a le
droit de disposer de la Créance 1;
- la Créance 1 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 1 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à sept millions six cent soixante-seize mille six cent trente-huit dollars américains et trente-
deux centimes (USD 7.676.638,32) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la
Société n’a eu lieu;
- La Créance 1 apportée à la Société est librement cessible par TA Atlantic and Pacific VI L.P. à la Société et n’est
soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa valeur;
et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 1 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par TA Atlantic and Pacific VI L.P. et dès l’apport de la Créance 1 par TA Atlantic and Pacific VI
L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 1 qui sera éteinte par voie de confusion
conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 2 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de TA Strategic Partners Fund II L.P., reconnu et approuvé par la gérance de la Société
(le Certificat 2).
Il résulte dudit Certificat 2 que, à la date du Certificat 2:
- la Créance 2 apparaît dans le Bilan;
- TA Strategic Partners Fund II L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 2, est le seul ayant droit à la Créance 2 et
a le droit de disposer de la Créance 2;
- la Créance 2 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 2 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent cinquante-huit dollars américains et quarante
centimes (USD 379.458,40) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société n’a
eu lieu;
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- La Créance 2 apportée à la Société est librement cessible par TA Strategic Partners Fund II L.P. à la Société et n’est
soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa valeur;
et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 2 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par TA Strategic Partners Fund II L.P. et dès l’apport de la Créance 2 par TA Strategic Partners
Fund II L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 2 qui sera éteinte par voie de
confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 3 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de TA Strategic Partners Fund II-A L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la Société
(le Certificat 3).
Il résulte dudit Certificat 3 que, à la date du Certificat 3:
- la Créance 3 apparaît dans le Bilan;
- TA Strategic Partners Fund II-A L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 3, est le seul ayant droit à la Créance 3
et a le droit de disposer de la Créance 3;
- la Créance 3 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 3 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à treize mille cent cinquante-quatre dollars américains et quatre-vingt-quatorze centimes
(USD 13.154,94) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société n’a eu lieu;
- La Créance 3 apportée à la Société est librement cessible par TA Strategic Partners Fund II-A L.P. à la Société et
n’est soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa
valeur; et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 3 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par TA Strategic Partners Fund II-A L.P. et dès l’apport de la Créance 3 par TA Strategic Partners
Fund II-A L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 3 qui sera éteinte par voie de
confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 4 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de TA Investors III L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la Société (le Certificat
4).
Il résulte dudit Certificat 4 que, à la date du Certificat 4:
- la Créance 4 apparaît dans le Bilan;
- TA Investors III L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 4, est le seul ayant droit à la Créance 4 et a le droit de
disposer de la Créance 4;
- la Créance 4 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 4 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à quatre cent soixante mille cinq cent quatre-vingt-quatorze dollars américains et quatre-
vingt-six centimes (USD 460.594,86) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la
Société n’a eu lieu;
- La Créance 4 apportée à la Société est librement cessible par TA Investors III L.P. à la Société et n’est soumise à
aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa valeur; et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 4 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par TA Investors III L.P. et dès l’apport de la Créance 4 par TA Investors III L.P. à la Société, la
Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 4 qui sera éteinte par voie de confusion conformément à
l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 5 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de Adams Street 2007 Direct Fund L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la Société
(le Certificat 5).
Il résulte dudit Certificat 5 que, à la date du Certificat 5:
- la Créance 5 apparaît dans le Bilan;
- Adams Street 2007 Direct Fund L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 5, est le seul ayant droit à la Créance 5
et a le droit de disposer de la Créance 5;
- la Créance 5 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 5 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à cinq cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-dix dollars américains et trente-
quatre centimes (USD 577.470,34) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la
Société n’a eu lieu;
- La Créance 5 apportée à la Société est librement cessible par Adams Street 2007 Direct Fund L.P. à la Société et
n’est soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa
valeur; et
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- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 5 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par Adams Street 2007 Direct Fund L.P. et dès l’apport de la Créance 5 par Adams Street 2007
Direct Fund L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 5 qui sera éteinte par voie de
confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 6 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de Adams Street 2008 Direct Fund L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la Société
(le Certificat 6).
Il résulte dudit Certificat 6 que, à la date du Certificat 6:
- la Créance 6 apparaît dans le Bilan;
- Adams Street 2008 Direct Fund L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 6, est le seul ayant droit à la Créance 6
et a le droit de disposer de la Créance 6;
- la Créance 6 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 6 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à six cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains et vingt-six
centimes (USD 650.897,26) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société n’a
eu lieu;
- La Créance 6 apportée à la Société est librement cessible par Adams Street 2008 Direct Fund L.P. à la Société et
n’est soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa
valeur; et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 6 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par Adams Street 2008 Direct Fund L.P. et dès l’apport de la Créance 6 par Adams Street 2008
Direct Fund L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 6 qui sera éteinte par voie de
confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 7 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de Adams Street 2009 Direct Fund L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la Société
(le Certificat 7).
Il résulte dudit Certificat 7 que, à la date du Certificat 7:
- la Créance 7 apparaît dans le Bilan;
- Adams Street 2009 Direct Fund L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 7, est le seul ayant droit à la Créance 7
et a le droit de disposer de la Créance 7;
- la Créance 7 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 7 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à cinq cent soixante-deux mille neuf cent soixante-huit dollars américains et trente-huit
centimes (USD 562.968,38) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société n’a
eu lieu;
- La Créance 7 apportée à la Société est librement cessible par Adams Street 2009 Direct Fund L.P. à la Société et
n’est soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa
valeur; et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 7 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par Adams Street 2009 Direct Fund L.P. et dès l’apport de la Créance 7 par Adams Street 2009
Direct Fund L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 7 qui sera éteinte par voie de
confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 8 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. reconnu et approuvé par la gérance
de la Société (le Certificat 8).
Il résulte dudit Certificat 8 que, à la date du Certificat 8:
- la Créance 8 apparaît dans le Bilan;
- Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 8, est le seul ayant droit à la
Créance 8 et a le droit de disposer de la Créance 8;
- la Créance 8 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 8 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à trois cent cinquante-huit mille deux cent cinquante dollars américains (USD 358.250) et
depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société n’a eu lieu;
- La Créance 8 apportée à la Société est librement cessible par Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. à la
Société et n’est soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou
réduirait sa valeur; et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 8 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par Adams Street Direct Co-Investment Fund L.P. et dès l’apport de la Créance 8 par Adams Street
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Direct Co-Investment Fund L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 8 qui sera
éteinte par voie de confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 9 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à la
date des présentes par la gérance de Adams Street Co-Investment Fund II L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la
Société (le Certificat 9).
Il résulte dudit Certificat 9 que, à la date du Certificat 9:
- la Créance 9 apparaît dans le Bilan;
- Adams Street Co-Investment Fund II L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 9, est le seul ayant droit à la Créance
9 et a le droit de disposer de la Créance 9;
- la Créance 9 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 9 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à un million quatre cent trente-trois mille cinquante-sept dollars américains et trente-deux
centimes (USD 1.433.057,32) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société
n’a eu lieu;
- La Créance 9 apportée à la Société est librement cessible par Adams Street Co-Investment Fund II L.P. à la Société
et n’est soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait
sa valeur; et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 9 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par Adams Street Co-Investment Fund II L.P. et dès l’apport de la Créance 9 par Adams Street Co-
Investment Fund II L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 9 qui sera éteinte par
voie de confusion conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 10 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à
la date des présentes par la gérance de Partners Group Access 90 L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la Société
(le Certificat 10).
Il résulte dudit Certificat 10 que, à la date du Certificat 10:
- la Créance 10 apparaît dans le Bilan;
- Partners Group Access 90 L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 10, est le seul ayant droit à la Créance 10 et
a le droit de disposer de la Créance 10;
- la Créance 10 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 10 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à un million cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatre dollars américains et quatre-
vingt-huit centimes (USD 1.194.204,88) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la
Société n’a eu lieu;
- La Créance 10 apportée à la Société est librement cessible par Partners Group Access 90 L.P. à la Société et n’est
soumise à aucune restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa valeur;
et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 10 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par Partners Group Access 90 L.P. et dès l’apport de la Créance 10 par Partners Group Access 90
L.P. à la Société, la Société deviendra propriétaire de plein droit de la Créance 10 qui sera éteinte par voie de confusion
conformément à l’article 1300 du Code Civil Luxembourgeois.
L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 11 est certifiée entre autre par (i) le Bilan et (ii) un certificat émis à
la date des présentes par la gérance de TA X L.P. reconnu et approuvé par la gérance de la Société (le Certificat 11 et
avec le Certificat 1, le Certificat 2, le Certificat 3, le Certificat 4, le Certificat 5, le Certificat 6, le Certificat 7, le Certificat
8, le Certificat 9 et le Certificat 10, les Certificats).
Il résulte dudit Certificat 11 que, à la date du Certificat 11:
- la Créance 11 apparaît dans le Bilan;
- TA X L.P. est l’unique propriétaire de la Créance 11, est le seul ayant droit à la Créance 11 et a le droit de disposer
de la Créance 11;
- la Créance 11 est certaine, liquide et exigible à la date de paiement sans déduction aucune;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance 11 est, conformément
au Bilan joint, au moins égale à quinze millions trois cent cinquante-trois mille trois cent cinq dollars américains et trente
centimes (USD 15.353.305,30) et depuis le Bilan aucun changement matériel qui aurait déprécié l’apport fait à la Société
n’a eu lieu;
- La Créance 11 apportée à la Société est librement cessible par TA X L.P. à la Société et n’est soumise à aucune
restriction, ni grevée d’aucun nantissement ou privilège qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa valeur; et
- Toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance 11 apportée à la Société ont été
ou seront accomplies par TA X L.P. et dès l’apport de la Créance 11 par TA X L.P. à la Société, la Société deviendra
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propriétaire de plein droit de la Créance 11 qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l’article 1300 du
Code Civil Luxembourgeois.
Les Certificats et le Bilan, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l’article 5.1 des Statuts de sorte qu’il
aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à vingt-huit millions six cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 28.680.000), repré-
senté par deux milliards huit cent soixante-huit millions (2.868.000.000) de parts sociales sous forme nominative, d’une
valeur nominale d’un centime de dollar américain (USD 0,01) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident unanimement de modifier le registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifi-
cations ci-dessus et donnent pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, sous sa
seule signature, afin de procéder, pour le compte de la Société, à l’inscription des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ EUR 7.000.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte
original.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/199. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2012.
Référence de publication: 2012020728/855.
(120025843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
BSPEL (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 123.777.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 22 décembre 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012026646/13.
(120033662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Campus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.148.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date 20 décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012026647/13.
(120033621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Hypnos Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 122.840.
MANDATSNIEDERLEGUNG
Hiermit kündige ich, Willy Werner Nurmukhanov, mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Hypnos Investment
S.A. (R.C. B 122.840 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Willy Werner Nurmukhanov
<i>In Vertretung Berg - Rechtsanwalti>
Hiermit klindige ich, Willy Werner Nurmukhanov, mein Mandat als Administrateur-Délégué der Hypnos Investment
S.A. (R.C. B 122.840 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Willy Werner Nurmukhanov
<i>In Vertretung Berg - Rechtsanwalti>
Hiermit kündigen wir, MMS Mercury Management Services S.A., unser Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Hypnos
Investment S.A. (R.C. B 122.840 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
MMS Mercury Management Services S.A.
Unterschrift
Hiermit kündige ich, Götz Schöbel, mein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Hypnos Investment S.A. (R.C. B
122.840 Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Götz Schöbel
Hiermit kündige ich, Wolfram Otto Voegele, mein Mandat als Kommissar der Hypnos Investment S.A. (R.C. B 122.840
Luxembourg) mit sofortiger Wirkung.
Wolfram Otto Voegele
Luxembourg, den 13.02.2012.
Référence de publication: 2012026632/27.
(120033250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
ChaoriSky Solar Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.085.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 21 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 21 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012026648/13.
(120033603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Coditel Holding Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 161.018.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 1
er
décembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Esch/Alzette, le 3 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026660/13.
(120033609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Coditel Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 160.938.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 1
er
décembre 2011, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 3 janvier 2012.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026661/13.
(120033641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
D.S.O. Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 13, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 161.065.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 21 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 21 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012026663/13.
(120033616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Deloitte General Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 165.179.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alex WEBER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026665/11.
(120033553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Dentsply S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.250.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 9 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 7 octobre 2011.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026669/13.
(120033614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
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Epsilos Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Newcap S.à r.l.).
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.526.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 23 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 23 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026684/14.
(120033613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Epsilos Verwaltungs S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Newcap Holding S.à r.l.).
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.497.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 23 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 23 décembre 2011.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012026685/14.
(120033655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
InfraMinervois Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 166.944.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of the month of January.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"InfraMed Infrastructure", a French company with registered office at 19, Avenue de l'Opéra, Paris 75001, France,
registered with the Company and Trade Register of Paris under number 522.811.413.
Here represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, private employee, residing professionally in Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg),
By virtue of a proxy given under private seal, dated 26 January 2012;
The proxy signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary will remain
attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of
incorporation of a private limited liability company ('société à responsabilité limitée") which the prenamed party hereby
declares to form among himself as follows:
Art. 1. Form. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the
"1915 Law"), by article 1832 of the Civil Code and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
The Company is initially composed of one shareholder, owner of all the shares.
The Company may however at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) share-
holders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
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Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign
undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as
the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also utilize its funds to invest in real estate and, provided such investment is ancillary to or related
to the acquisition, holding, administration, development and management of the undertaking forming part of the group
of the Company, the Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in
any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. Name. The name of the Company is "InfraMinervois Holding".
Art. 4. Duration. The duration of the Company is unlimited.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg).
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders'
meeting.
The Manager or, as the case may be, the Board as defined under Article 12 may also establish branches and subsidiaries,
whether in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
In the event that the Manager or, as the case may be, the Board should determine that extraordinary political, economic
or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any inter-
ested parties by the Manager or, as the case may be, the Board of the Company.
Art. 6. Capital. The issued capital of the Company is set at Twenty Thousand US Dollars (USD 20,000.-) divided into
two million (2,000,000) shares with a nominal value of one US Dollar Cent (USD 0.01) each which are fully paid-up.
Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by a decision of the single shareholder or
by a resolution of the general meeting of shareholders as the case may be.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.
If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the 1915
Law and the Articles of Incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions of the single
shareholder or the general meeting of shareholders.
The creditors or successors of any of the shareholders may in no event, for whatever reason, request that seals be
affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court; they must, for the
exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single shareholder or of the general
meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible insofar as the Company is concerned.
Co-owners must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst
them or not.
Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of one single shareholder, said single shareholder may transfer
freely its shares.
If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders.
In this same scenario, the shares may only be transferred to non shareholders with the authorisation of the general
meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital by application of the requirements of articles
189 and 190 of the 1915 Law.
Art. 11. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy or insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 12. Management of the Company. The Company is managed by one or several Managers who need not be sha-
reholders.
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They are appointed and removed from office by a decision of the single shareholder or, as the case may be, by a simple
majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates.
If no term is indicated the Managers are appointed for an undetermined period.
The Managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any
time.
In the case of more than one Manager, the Managers constitute a board of Managers (the "Board").
Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference call or by other similar means of communi-
cation allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting
or the holding of a meeting in person.
Managers may be represented at meetings of the Board by another Manager without limitation as to the number of
proxies which a Manager may accept and vote, it being understood that at least two Managers must be present in person
or by conference call.
Written notice of any meeting of the Board must be given to the Managers twenty four (24) hours at least in advance
of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice.
This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile,
or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a Board meeting to be
held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.
The sole shareholder or as the case may be the general meeting of shareholders may decide appointing Managers of
two different classes, being class A Managers and class B Managers. Any such classification of Managers shall be duly
recorded in the minutes of the relevant meeting and the Managers be identified with respect to the class they belong.
The Board can only act or deliberate validly if a majority of the Managers in office are present or represented.
Decisions of the Board are validly taken by the approval of the majority of the Managers of the Company (including
by way of representation). In the event however the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of
shareholders has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) any resolutions
of the Board may only be validly taken if approved by the majority of Managers including at least one class A and one class
B Manager.
The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman who presided at such meeting or any two
Managers present at such meeting.
The Board may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when
expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will
form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
Manager.
Art. 13. Events affecting the Managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a Manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a Manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 14. Liability of the Managers. No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole
Manager, and in the case of a Board by the joint signature of two Managers, provided however that in the event the single
shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed different classes of Managers
(namely class A Managers and class B Managers), the Company will only be validly bound by the joint signature of one
class A Manager and one class B Manager (including by way of representation).
In any event, the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the Manager; or by two Managers in case of Board; or, in the event of classes of
Managers, by one class A and one class B Manager acting together (including by way of representation).
Art. 16. General meetings of shareholders. As long as the Company is composed of one (1) single shareholder, the
latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.
Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
In case the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general
meeting of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
management to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt
of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
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An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually within six (6) months
after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified
in the notice of the meeting.
Art. 17. Decisions of the shareholders. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more
than half of the capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by
the majority (in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's shares, subject to any
other provision of the 1915 Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The decisions of the single shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders are documented
in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company.
The documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies are attached to the minutes.
Art. 18. Financial year. The financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first day
of December of the next year.
Art. 19. Annual accounts. At the end of each financial year, the Company's annual accounts are established by the
Manager or, as the case may be, the Board and the Manager or, as the case may be, the Board prepares a general inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the Company's registered office com-
munication of the said inventory and balance sheet.
Art. 20. Allocation of profits. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of
overhead, depreciation and provisions represents the net profit of the financial year.
Five percent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital.
The remaining profit is allocated by resolution of the shareholder(s), as the case may be.
Notwithstanding the preceding provisions, the Manager or, as the case may be, the Board may decide to pay interim
dividends to the shareholder(s) before the end of the year on the basis of a statement of accounts showing (i) that sufficient
funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed where applicable,
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law
or these Articles of Incorporation (ii) and that any such distributed sums which do not correspond to profits actually
earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Art. 21. Dissolution, liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or one of the shareholders.
The liquidation of the Company shall be decided by the single shareholder or by shareholders' meeting in accordance
with the applicable legal provisions.
In case of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but
need not be shareholders, appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, who shall
determine their powers and their compensation.
Art. 22. Matters not provided. All matters not specifically governed by these Articles of Incorporation shall be deter-
mined in accordance with the 1915 Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the
number of shares and has paid in cash the amount mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
capital
(USD)
Number
of shares
Amount
paid-in
(USD)
InfraMed Infrastructure prenamed; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000.-
2,000,000 20,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000.-
2,000,000 20,000.-
All the shares have been fully subscribed and totally paid up by the above named shareholder so that the amount of
twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) is from this day on at the free disposal of the company.
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the 1915 Law, have been observed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2012.
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<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to appoint the followings as
Managers for an unlimited duration, with the powers set forth in Article 12 of the Articles of Incorporation:
- Mr. Frédéric Gilbert Ottavy, born on 24 May 1965, in Nice, France, with professional address at le 19 avenue de
l'Opéra, 75001 Paris;
- Mr. Alain Peigneux, born on 27 February 1968, in Huy, Belgium, with professional address at 283, route d'Arlon,
L-8011 Strassen.
<i>Second resolutioni>
The registered office shall be at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
"InfraMed Infrastructure", une société française ayant son siège social au 19, Avenue de l'Opéra, Paris 75001, France,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 522.811.413,
ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg),
en vertu d'une procuration donnée sous seing privée, datée du 26 janvier 2012.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser
l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la "Loi de 1915"), par l'article 1832 du Code Civil ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").
La Société comporte initialement un associé, propriétaire de la totalité des parts sociales.
La Société peut cependant, à toute époque, comporter un ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés,
par suite notamment, de cession de parts sociales ou d'émission de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, y compris des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier et, à condition qu'un tel investissement
soit accessoire ou connexe à l'acquisition, la détention, l'administration, le développement et la gestion d'une société qui
fait partie du même groupe de sociétés que la Société, la Société peut investir dans des droits de propriété intellectuelle
ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations ou d'instruments de dette
similaires.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.
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Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination de "InfraMinervois Holding".
Art. 4. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
des associés.
Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil, comme défini à l'Article 12, peut pareillement établir des succursales et des
filiales aussi bien au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication
aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement
le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxem-
bourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le Gérant ou, le cas échéant,
le Conseil de la Société.
Art. 6. Capital. Le capital émis de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) divisé en deux millions
(2.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de US Dollar (USD 0,01) chacune, celles-ci étant en-
tièrement libérées.
Art. 7. Modification du capital. Le capital social pourra à tout moment être modifié, moyennant une résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi de 1915 et les
Statuts à la collectivité des associés.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou de
la collectivité des associés, selon le cas.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. Si la Société est composée d'un associé unique, ledit associé unique peut librement céder
ses parts.
Si la Société est composée d'une pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Dans ce même scénario, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, par application des
prescriptions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
Art. 11. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événe-
ment similaire de l'associé unique ou l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 12. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non.
Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise par l'associé unique ou le cas échéant par une décision prise à
la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun
terme n'est indiqué, les Gérants sont élus pour une durée indéterminée.
Les Gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout
moment.
Au cas où il y aurait plus d'un Gérant, les Gérants constituent un conseil de Gérance (le "Conseil").
Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de com-
munication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une
participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne.
Les Gérants peuvent être représentés aux réunions du Conseil par un autre Gérant, sans limitation quant au nombre
de procurations qu'un Gérant peut accepter et voter, étant entendu qu'au moins deux Gérants soient présents en per-
sonne ou par conférence téléphonique.
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Une convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée aux Gérants au moins vingt-quatre (24) heures
à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de l'urgence
devront être mentionnées dans la convocation.
La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque Gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-
mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire
pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par
le Conseil.
L'associé unique ou le cas échéant l'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des Gérants de deux
classes différentes, les Gérants de classe A et les Gérants de classe B. Une telle classification de Gérants devra être dûment
enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Gérants devront être identifiés en ce qui concerne la
classe à laquelle ils appartiennent.
Le Conseil ne peut agir ou délibérer validement que si une majorité des Gérants en fonction sont présents ou repré-
sentés.
Les décisions du Conseil sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des Gérants de la Société (y
inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'associé unique ou l'assemblée générale des associés aurait
nommé différentes classes de gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B), toute résolution du
Conseil ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des Gérants, y inclus au moins un
Gérant de classe A et un Gérant de classe B.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil devront être signés par le président qui présidait la réunion concernée
ou deux Gérants présents à cette réunion.
Le Conseil pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication simi-
laire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment signés l'existence de la résolution. Les
résolutions des Gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous
la signature individuelle de tout Gérant.
Art. 13. Evénements affectant les Gérants. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout autre événement
similaire affectant le Gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent
pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants-cause d'un Gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 14. Responsabilité des Gérants. Aucun Gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.
Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de Gérant unique,
et en cas d'un Conseil, par la signature conjointe de deux Gérants, étant entendu cependant que si l'associé unique ou
l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de Gérants (à savoir les Gérants de classe A et les Gérants
de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant
de classe B (y inclus par voie de représentation).
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
de signature ont été délégués soit par le gérant; ou soit par deux Gérants en cas d'un Conseil ou encore; en cas de classes
de Gérants, par un Gérant de classe A et un Gérant de classe B, agissant ensemble (y inclus par voie de représentation).
Art. 16. Assemblée générale des associés. Tant que la Société ne comporte qu'un (1) associé unique, celui-ci exerce
les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ces cas, les articles 194 à 196 ainsi que 199 de
la Loi de 1915 ne sont pas applicables.
Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée
générale des associés ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux
associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, les associés ont l'obligation d'émettre leur vote par écrit et de l'envoyer à la Société, dans un
délai de quinze (15) jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Une assemblée générale annuelle des associés se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle
se tiendra dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au siège social de la Société ou en tout autre lieu à spécifier
dans la convocation de cette l'assemblée.
Art. 17. Décisions des associés. Les décisions collectives ne sont valablement prises pour autant que les associés
possédant plus que la moitié du capital les adoptent. Cependant, les décisions ayant pour objet une modification des
Statuts ne peuvent être adoptées qu'à la majorité (en nombre) des associés possédant au moins les trois quarts des parts
sociales de la Société, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915. Le changement de la nationalité de la Société requiert
l'unanimité.
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Si tous les associés sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés, et s'ils déclarent connaître l'ordre
du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, seront établies par écrit et consignées dans
un registre tenu par la gérance au siège social de la Société.
Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux décisions écrites.
Art. 18. Année sociale. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre
de l'année suivante.
Art. 19. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes annuels de la Société sont établis
par le Gérant ou, le cas échéant, par le Conseil et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil dresse un inventaire général
comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite peut prendre connaissance desdits inventaires et
bilans au siège social de la Société.
Art. 20. Répartition des bénéfices. Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des
frais généraux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l'exercice social.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil peut décider de payer à l'associé unique ou, le cas échéant, aux
associés des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir
que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas
excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi de 1915
ou des Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés
seront remboursées par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés.
Art. 21. Dissolution, liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.
La liquidation de la Société sera décidée par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée des associés en con-
formité avec les dispositions légales applicables.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
selon le cas par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Disposition générale. Toutes les matières qui ne seraient pas régies par les présents Statuts seraient régies
conformément à la Loi de 1915.
<i>Souscription et Paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a souscrit au nombre de parts sociales et a libéré en
numéraire les montants ci après énoncés:
Associé
Capital
souscrit
(USD)
Nombre
de parts
sociales
Libération
(USD)
InfraMed Infrastructure prénommée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 2.000.000
20.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 2.000.000
20.000,-
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées de sorte que la somme de vingt
mille US Dollars (USD 20.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la Loi de 1915, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Evaluations des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à EUR 1.200,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé unique prénommé, par le mandataire susnommé, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire
et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
40988
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que
Gérants pour une période indéterminée, avec les pouvoirs prévus à l'article 12 des Statuts:
- Monsieur Frédéric Gilbert Ottavy, né le 24 mai 1965 à Nice, France, résidant professionnellement au le 19 avenue
de l'Opéra, 75001 Paris;
- Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, résidant professionnellement au 283, route d'Arlon,
L-8011 Strassen;
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est établi au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la partie comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même partie et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 février 2012. Relation: LAC/2012/5750. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2012.
Référence de publication: 2012023453/431.
(120030390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2012.
Unican Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 59.401.
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held at the Registered Office exceptionally on October 7 i>
<i>thi>
<i> , 2011i>
- The mandates of Category A Directors of Mr. Kurt NIEDERHAUSER, Corporate Controller, residing at Soligan-
terstrasse 31, CH-8180 Bülach, Switzerland and of Mr. David RATCLIFFE, Lawyer, residing in Hohfuristrasse 5, CH-8180
Bülach, Switzerland are renewed for a new term of one year until the Annual General Meeting in relation to the exami-
nation of the annual accounts as at June 30
th
, 2012.
- The mandates of Category B Directors of Mr. François LANNERS, Private Employee, with professional address at
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, of Mr. Christoph KOSSMANN, Private Employee, with professional address at
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and of Mrs. Corinne BITTERLICH, Private Employee, residing professionally at
412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, are renewed for a new term of one year until the Annual General Meeting in
relation to the examination of the annual accounts as at June 30
th
, 2012.
- The mandate of PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L. with registered office at 400, route d'Esch, L-1014 Lu-
xembourg as Statutory Auditor is renewed for a new term of one year until the Annual General Meeting in relation to
the examination of the annual accounts as at June 30
th
, 2012.
Luxembourg, October 7
th
, 2011.
For true copy
Suit la traduction française de ce qui précède
- Les mandats d'Administrateurs de catégorie A de M. Kurt NIEDERHAUSER, Corporate Controller, demeurant au
Soliganterstrasse 31, CH-8180 Bulach, Suisse et de M. David RATCLIFFE, Avocat, demeurant au Hohfuristrasse 5,
CH-8180 Bülach, Suisse sont reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant
les comptes annuels au 30 juin 2012.
- Les mandats d'Administrateurs de catégorie B de M. François LANNERS, employé privé, avec adresse professionnelle
au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de M. Christoph KOSSMANN, employé privé, avec adresse professionnelle
au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et de Mme. Corinne BITTERLICH, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée
Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 30 juin 2012.
40989
L
U X E M B O U R G
- Le mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS S. À R.L. ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014
Luxembourg, entant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2012.
Luxembourg, le 7 octobre 2011.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012025638/37.
(120032819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2012.
Building Orbis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 136.428.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012026877/10.
(120034860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Centrum Alexa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 134.510.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012026889/9.
(120035536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Centrum Julianow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 137.840.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012026890/9.
(120035537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Transports Steimetz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 3, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 139.114.
L'an deux mille douze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Monsieur Philippe STEIMETZ, chauffeur routier, né à Metz (France) le 22 avril 1962, demeurant à F-57330 Zoufftgen,
22, rue Principale, détenteur de cent (100) parts sociales,
ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Arnaud ZANDONA, expert comptable, demeurant profession-
nellement à Livange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 septembre 2011, laquelle
procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, demeurera
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité
limitée "TRANSPORTS STEIMETZ s. à r.l." (numéro d'identité 2008 24 21 689), avec siège social à L-1338 Luxembourg,
72, rue du Cimetière, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 139.114, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille
MINES, de résidence à Capellen, en date du 22 mai 2008, publié au Mémorial C, numéro 1585 du 27 juin 2008 et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Frank MOLITOR, de résidence à Dudelange, en date du 17
avril 2009, publié au Mémorial C, numéro 1017 du 15 mai 2009, requiert le notaire d'acter la résolution suivante:
40990
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de L-1338 Luxembourg, 72, rue du Cimetière à L-3378 Livange,
3, rue de Turi et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi dans la commune de Roeser.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à environ neuf cent cinquante euros (€ 950.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: ZANDONA, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 07 février 2012. Relation: CAP/2012/454. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveuri>
(signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 17 février 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012026759/37.
(120033563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2012.
Dresdner Euro Money Management, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 48.370.
Herr Thomas Linker hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats der Dresdner Euro Money Management („die
Gesellschaft") mit Ablauf des 29. Februar 2012 niedergelegt.
Mit Beginn des 1. März 2012 wurde Herr Mathias Müller mit Berufsanschrift Mainzer Landstrasse 11-13, 60329 Frank-
furt, Deutschland, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 12. Juni 2012 zum Mitglied des
Verwaltungsrats der Gesellschaft ko-optiert.
Senningerberg.
Für die Richtigkeit des Auszuges
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.
Markus Biehl / Oliver Eis
Référence de publication: 2012026923/16.
(120035154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
Citadelle Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 165.453.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l’Assemblée Générale Extra-ordinaire du
27 février 2012
a été nommé gérant Gerard H.M. OSSEVOORT, né le 27 août 1963 à Arnhem, Pays-Bas, demeurant 22 rue de Mars
la Tour, F-54800 Tronville, France,
à effet du 1
er
mars 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 1
er
mars 2012.
Citadelle Corporate Services SARL
Gerard H.M. OSSEVOORT
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012026894/18.
(120035465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2012.
40991
L
U X E M B O U R G
CR Acoustique & Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 295, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 91.800.
L'an deux mille douze, le sept février.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Romain FRANSSENS, salarié, demeurant à L-5770 Weiler-la-Tour, 7, rue des Forges,
2) Monsieur Michel FERNANDES RODRIGUES, salarié, demeurant à L-1511 Luxembourg, 206, Avenue de la Faïen-
cerie.
Monsieur Romain FRANSSENS et Monsieur Michel FERNANDES RODRIGUES déclarent être les seuls et uniques
associés de la société à responsabilité limitée CR ACOUSTIQUE & DESIGN S. à r. 1. (ci-après: «la société») ayant son
siège social à L-8011 Strassen, 295, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas dit Tom
METZLER, de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 314 du 24 mars 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant du
12, respectivement 13 février 2009, publié au Mémorial C, numéro 689 du 30 mars 2009.
La société est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 91.800.
Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-quatre euros (124.- EUR) chacune, détenues par Monsieur Romain FRANSSENS à raison de 58 parts sociales et par
Monsieur Michel FERNANDES RODRIGUES à raison de 42 parts sociales.
Monsieur Michel FERNANDES RODRIGUES déclare ensuite céder et transporter sous les garanties légales de droit
à Monsieur Romain FRANSSENS, ce acceptant, ses quarante-deux (42) parts sociales au prix nominal, ce dont Michel
FERNANDES RODRIGUES accorde bonne et valable quittance pour en avoir reçu paiement en dehors de la présence
du notaire.
La prédite cession de parts sociales est acceptée au nom de la société par ses deux gérants Messieurs Romain FRANS-
SENS et Michel FERNANDES RODRIGUES.
Michel FERNANDES RODRIGUES déclare ensuite démissionner avec effet immédiat de ses fonctions de gérant ad-
ministratif de la société.
Messieurs Romain FRANSSENS, en sa qualité de seul et unique associé de la société a ensuite pris, sur ordre du jour
conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Michel FERNANDES RODRIGUES en tant que gérant administratif de la société est acceptée et
décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exécution de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la cession de parts sociales, l'article 6 des statuts aura la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR), divisé en cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (124.- EUR) chacune, détenues par Monsieur Romain FRANSSENS, salarié, demeurant à L-5770
Weiler-la-Tour, 7, rue des Forges.».
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Romain FRANSSENS, salarié, demeurant à L-5770 Weiler-
la-Tour, 7, rue des Forges.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Strassen.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: R. FRANSSENS, M. FERNANDES RODRIGUES, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 10 février 2012. Relation: REM/2012/134. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 16 février 2012.
P. SERRES.
Référence de publication: 2012025689/53.
(120032258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
40992
4IPS S.à r.l.
Anthemis Group S.A.
BSPEL (Lux) S.à r.l.
Building Orbis S.A.
BV Acquisitions S.à r.l.
Camoplast Solideal Holding S.A.
Campus Holdings S.à r.l.
Centrum Alexa S.à r.l.
Centrum Julianow S.à r.l.
ChaoriSky Solar Energy S.à r.l.
Citadelle Corporate Services S.à r.l.
Coditel Holding Lux Sàrl
Coditel Holding S.A.
CR Acoustique & Design S.à r.l.
Deloitte General Services
Dentsply S.à r.l.
Dr. Dolf Stockhausen Beteiligungs S.à r.l.
Dresdner Euro Money Management
D.S.O. Services S.à r.l.
Epsilos Holding S.à r.l.
Epsilos Verwaltungs S.à r.l.
Graphilux International S.A.
Hypnos Immobilien Gesellschaft 3
Hypnos Investment S.A.
InfraMinervois Holding
Jetsolutions Invest S.à r.l.
L'Européenne de Réalisations Industrielles S.A.
LPFE Soparfi B S.à r.l.
Luxnanographics S.A.
MFO Investimenti S.A.
MREF II VV Holdco S.à r.l.
Ness Technologies S.à r.l.
Newcap Holding S.à r.l.
Newcap S.à r.l.
Paunsdorf Centre Luxco
Pickle S.à r.l.
Ravago S.A.
TA AVG Luxembourg Sàrl
Taminco International S.à r.l.
TPG Sol II S. à r.l.
Transports Steimetz s.à r.l.
Unican Luxembourg S.A.