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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 767
22 mars 2012
SOMMAIRE
Axeurope S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36780
BBGI Management HoldCo S.à r.l. . . . . . . .
36814
Centralis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36774
CLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36796
Cofalux Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36777
Cogel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36776
COMPAGNIE SUCRIERE DE Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36778
CONTENTE Façades Peintures et Carre-
lages S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36807
Crescent Euro Industrial (Finco) S. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36783
DayMen Holdings (Luxembourg) S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36778
Delamare Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . .
36777
Dundee International (Luxembourg) Advi-
sors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36779
Eastcare Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36798
Ecotropic Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36798
Elettra Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36780
Euro Crea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36795
Euro Industrial S.à r.l. SICAR . . . . . . . . . . .
36791
European Aviation Financing S.A. . . . . . . .
36799
European Broadcasting System S.à r.l. . . .
36790
European Direct Property Fund . . . . . . . . .
36800
European Distribution & Franchising S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36790
European Optical Manufacturing S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36799
European Opticians 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
36801
European Rail Freight II S.à r.l. . . . . . . . . . .
36809
European Rail Freight I S.à r.l. . . . . . . . . . . .
36809
European Recreational Vehicles S.à r.l. . .
36809
F.A. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36802
F & B Europe Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
36811
Financière Lafayette Gestion S.à r.l. . . . . .
36811
First Euro Industrial Properties II S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36801
Fir Tree REOF II (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . .
36800
Fir Tree Value (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36812
Fir Tree Value Topco (Lux) . . . . . . . . . . . . .
36812
Forseti Acquisitions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
36812
FT Luxembourg Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . .
36816
Generali North American Holding S.A. . .
36787
GER LOG 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36775
GER LOG 4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36779
Global Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
36812
Immondorf SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36776
International Real Estate Management
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36799
International Trade Concept S.A. . . . . . . .
36778
IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
36813
IS EF One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36797
KLEYR ¦ GRASSO ¦ ASSOCIES Office Ma-
nagement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36800
Lion Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36810
Loutiag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36798
Lucid S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36791
Luxinnovation GIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36775
MD Fiduciaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36802
Millestown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36803
Musilk & Pompjeeën Gilsdref (Fanfare &
Sapeurs-Pompiers Gilsdorf) . . . . . . . . . . . .
36770
Reumonservices S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36813
Société du Parking Guillaume SA . . . . . . . .
36780
The Bank of New York Mellon (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36777
Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36774
Tyco Electronics Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
36790
WestLB Mellon Compass Fund . . . . . . . . . .
36801
Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36783
36769
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Musilk & Pompjeeën Gilsdref (Fanfare & Sapeurs-Pompiers Gilsdorf), Association sans but lucratif.
Siège social: L-9373 Gilsdorf, 5, route de Broderbour.
R.C.S. Luxembourg F 9.005.
STATUTEN
Zwischen den Unterzeichneten und allen später eintretenden Personen wird eine Vereinigung ohne Gewinnzweck
gegründet, welche dem abgeänderten Gesetz vom 21. April 1928 sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt.
Kapitel I. Name, Sitz, Aufgaben
Art. 1. Die Vereinigung ohne Gewinnzweck trägt den Namen MUSIK & POMPJEEËN GILSDREF (FANFARE & SA-
PEURS-POMPIERS GILSDORF). Der Sitz der Gesellschaft ist im Feuerwehrlokal in Gilsdorf.
Art. 2. Die Gesellschaft ist aus organisatorischen Gründen in zwei autonome Abteilungen aufgeteilt:
a) die freiwillige Feuerwehr Gilsdorf, gegründet im Jahre 1913;
b) die Musikgesellschaft Gilsdorf, aus der Feuerwehr heraus entstanden, gegründet im Jahre 1927.
Art. 3. Die Dauer der politisch und ideologisch neutralen Vereinigung ist unbegrenzt.
Art. 4.
a) Aufgabe der Feuerwehr
Die Aufgabe der Feuerwehr ist die geordnete Hilfeleistung und Prävention bei Bränden, Rettungseinsätzen, Unfällen
und anderen Notständen, wo die Sicherheit von Personen und Gütern in Gefahr ist.
Die Vereinigung gehört dem Luxemburger Landesfeuerwehrverband und dem zuständigen Kantonalverband an. Sie
steht ehrenamtlich und autonom im Dienst der Gemeinde Bettendorf.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe dient die theoretische und praktische Ausbildung der aktiven Wehrmitglieder auf lokaler,
kantonaler und nationaler Ebene.
Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Hilfsbereitschaft anzuregen, sowie die Kameradschaft unter
ihnen zu fordern und zu pflegen.
Die Jugendfeuerwehr ist nach den Reglementen der Nationalen Jugendkommission auszurichten.
Die Vereinigung kann alle zu ihrem Geschäftszweck nötigen Tätigkeiten und Akten unternehmen, ohne den Feuer-
wehrdienst zu beeinträchtigen.
b) Aufgabe der Musikabteilung
Das Ziel der Musikabteilung ist die musikalische Praxis und Ausbildung zu gewährleisten und zu fördern sowie Akti-
vitäten auszuüben, die sich auf das musikalische und sozio-kulturelle Leben beziehen. Eine weitere Aufgabe der Musikge-
sellschaft liegt darin, die Kameradschaft und die Freundschaft unter den Mitgliedern zu fördern.
Kapitel II. Feuerwehrabteilung
Art. 5. Die Abteilung „Pompjeeën, Sapeurs-Pompiers Gilsdref" besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern. Die
Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt, ohne jedoch die Zahl von 3 aktiven Mitgliedern unterschreiten zu dürfen.
Art. 6. Aktives Mitglied in einer der beiden genannten Kategorien kann jeder unbescholtene Bürger durch Beschluss
der Generalversammlung werden.
a) Jugendliche vom 8. bis 16. Jahr als Mitglieder der Jugendfeuerwehr, mit der Zustimmung der Eltern oder des Erzie-
hungsberechtigten
b) Personen vom 16. bis zum 65. Jahr. Diese bilden die Erwachsenenabteilung.
Jugendliche, die sich in der Jugendfeuerwehr bewährt haben, werden ab dem 16. Lebensjahr in die Erwachsenenabtei-
lung übernommen. Eine eventuelle Ablehnung ist zu begründen und schriftlich mitzuteilen.
Die aktive Dienstzeit erlischt mit dem Erreichen der vom Gesetz festgesetzten Altersgrenze. Erworbene Rechte auf
Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewahrt.
Art. 7. Inaktives Mitglied wird jedes aktive Mitglied beim Erreichen der Altersgrenze und bei festgestellter permanenter
Feuerwehrdienstunfähigkeit: Im Bedarfsfall können inaktive Mitglieder für die ihnen zumutbaren Aufgaben und Arbeiten
hinzugezogen werden.
Art. 8. Jedes aktive Mitglied hat die Pflicht, bei der Gestaltung des Wehrgeschehens mitzuwirken und den von der
Generalversammlung festgesetzten Beitrag zu zahlen, sowie das Recht, in eigener Sache gehört zu werden.
Art. 9. Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:
- die im Rahmen der Statuten und Reglemente gegebenen Anordnungen genau zu befolgen
- an den angesetzten praktischen und theoretischen Übungen und Wehrmanifestationen regelmäßig, pünktlich und
aktiv teilzunehmen
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- sich soweit wie möglich an allen Einsätzen der Wehr und sonstigen Notständen aktiv zu beteiligen
- Disziplin und Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten zu wahren sowie Kameradschaft innerhalb der Mannschaft zu
respektieren
- aktiv am Ansehen und Gedeihen der Wehr teilzunehmen
- als austretendes oder ausgeschlossenes Mitglied das ihnen durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellte Material
unversehrt und unverzüglich zurückzuerstatten.
Art. 10. Bei Verstößen gegen die Statuten und Reglemente der Wehr, des Gesamtvereins, der verantwortlichen Ins-
tanzen können folgende Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden:
a) Verweis durch den Kommandanten
b) Verweis durch die Leitung der Feuerwehrsektion
c) schriftlicher Verweis durch den Vorstand des Gesamtvereins
d) Ausschluss durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Leitung der Feuerwehr besteht aus folgenden Posten:
a) dem Kommandanten
b) dem Unterkommandanten
c) dem Jugendleiter
d) den Sektionschefs
e) den Mannschaftsvertretern
Art. 12. Der Kommandant und der Unterkommandant werden für 5 Jahre mit einfacher Stimmenmehrheit der aktiven
Feuerwehrmitglieder in geheimer Wahl bestimmt und von der Gemeindeverwaltung ernannt.
Art. 13. Alle anderen Posten werden auf die Dauer von fünf Jahren durch eine interne Versammlung der aktiven
Feuerwehrmitglieder in geheimer Wahl bestimmt. Bei eventueller Stimmengleichheit ist der dienstälteste Kandidat ge-
wählt.
Art. 14. Kandidaten für die verschiedenen Posten müssen die durch das Großherzogliche Reglement vorgeschriebenen
Bedingungen erfüllen und wenigstens 1 Jahr aktives Mitglied der Wehr sein.
Art. 15. Die Mitglieder der Leitung treten aus dem Amt: durch Tod, freiwilligen Austritt, Ausschluss oder beim Errei-
chen der vom Gesetz vorgeschriebenen Altersgrenze.
Art. 16. Die Aufgaben der Leitung der Feuerwehr sind folgende:
a) technische und verwaltungstechnische Führung der Wehr
b) Abhalten von Versammlungen
c) Organisation der Jugendarbeit.
Art. 17. Der Kommandant ist zuständig für die Leitung des Ausbildungs-, Übungs- Feuerschutz- und Rettungsdienstes.
Er leitet die Sitzungen der Führung und die Mitgliederversammlungen. Er ist zuständig für die Sekretariatsarbeit und
präsentiert den Tätigkeitsbericht in der Generalversammlung. Er kann bestimmte Arbeitsbereiche an Vereinsmitglieder
delegieren.
Er berät die Gemeindeverantwortlichen in allen Angelegenheiten des Feuerschutzes und in der Anschaffung von
Feuerlöschgeräten und macht Verbesserungsvorschläge. Er vertritt die Wehr bei öffentlichen Anlässen und gehört in der
Regel dem Vorstand des Vereins an.
Art. 18. Der Unterkommandant unterstützt den Kommandanten und ersetzt ihn bei Abwesenheit und Verhinderung.
Der Jugendleiter kümmert sich um die Belange der Jugendfeuerwehr.
Die Sektionschefs übernehmen Leitungsaufgaben bei Einsätzen und Ausbildung.
Art. 19. Die Auflösung der Wehrsektion des Vereins erfolgt, wenn die Mitgliederzahl so weit gefallen ist, so dass die
Wehr außerstande ist, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Dies gilt besonders in dem Falle, wo die
Mindestmitgliederzahl nicht mehr erreicht wird.
Kapitel III. Musikabteilung
Art. 20. Die Abteilung „Musik Gilsdref, Fanfare Gilsdorf besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern. Die Anzahl der
Mitglieder ist unbegrenzt, ohne jedoch die Zahl von 3 aktiven Mitgliedern unterschreiten zu dürfen.
Art. 21. Aktives Mitglied der Musikabteilung kann jeder Bürger durch Beschluss der Generalversammlung werden.
Aktive Mitglieder sind alle, die zum guten Ablauf der Musikabteilung beitragen, den von der Generalversammlung festge-
setzten jährlichen Beitrag bezahlen und vom Verein bei der UGDA als Mitglieder geführt werden.
Jedes aktive Mitglied hat Recht, in eigener Sache gehört zu werden.
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Alle aktiven Mitglieder übernehmen freiwillig die Verpflichtung, die im Rahmen dieser Statuten gegebenen Anordnungen
genau zu befolgen und
a) an den vorgesehenen Aktivitäten der Gesellschaft regelmäßig, pünktlich und aktiv teilzunehmen
b) Disziplin und Gehorsam gegenüber den Verantwortlichen zu üben sowie die Kameradschaft innerhalb der Gesell-
schaft zu respektieren und zu fordern.
Art. 22. Inaktive Mitglieder sind ehemalige langfristige Mitglieder oder Sympathisanten, die durch finanzielle Zuwen-
dungen den Verein unterstützen und sich für dessen Aktivitäten interessieren. Sie werden nicht bei der UGDA als
Mitglieder geführt.
Art. 23. Die Musikabteilung wird durch den Vorstand geleitet. Um einen besseren Ablauf der musikalischen Angele-
genheiten zu gewährleisten, kann der Vorstand eine beratende Arbeitsgruppe, eventuell bestehend aus dem Dirigenten,
dem beigeordneten Dirigenten, einigen Vorstandsmitgliedern und einigen Mitgliedern, ins Leben rufen.
Art. 24. Der Dirigent ist für den guten musikalischen Ablauf verantwortlich. Er kann aufgrund seiner Fachkenntnis in
musikalischen Fragen durch den Vorstand um Rat gebeten werden. Er entscheidet in Übereinstimmung mit dem Vorstand
und gegebenenfalls mit der Arbeitsgruppe über das musikalische Programm der Gesellschaft, leitet die Proben, die Kon-
zerte und die öffentlichen Ausgänge, und ist berechtigt, Ermahnungen gegenüber undisziplinierten Mitgliedern auszus-
prechen.
Bei Abwesenheit und Verhinderung des Dirigenten tritt der beigeordnete Dirigent an dessen Stelle. Dieser wird von
den aktiven Mitgliedern gewählt.
Der Dirigent (sowie eventuell der/die Kursusleiter für musikalische Ausbildung) werden vom Vorstand eingestellt und
entlassen.
Art. 25. Das den aktiven Mitgliedern zur Verfügung gestellte Material bleibt Eigentum der Gesellschaft. Das Material
ist in gutem Zustand zu halten. Bei eventueller Beschädigung, Verlust oder Diebstahl von Vereinsmaterial ist der Vorstand
umgehend in Kenntnis zu setzen. Das zur Verfügung gestellte Material ist nur im Rahmen der Vereinsaktivitäten zu ge-
brauchen, außer bei einem vorhergehenden Einverständnis des Vorstandes.
Absichtliche oder wiederholte Beschädigung von Vereinsmaterial kann zur Schadensersatzforderung gegebenenfalls zu
disziplinarischen Maßnahmen durch den Vorstand führen.
Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder sind verpflichtet, das ihnen durch die Gesellschaft zur Verfügung gestellte
Material unversehrt und unverzüglich zurückzuerstatten.
Art. 26. Bei Verstößen gegen Anordnungen der Vereinsführung und/oder gegen die Statuten der Gesellschaft können
folgende Ordnungsmaßnahmen getroffen werden:
a) Verweis durch den Präsidenten
b) schriftlicher Verweis durch den Vorstand des Gesamtvereins
c) Ausschluss durch die Generalversammlung.
Gegen Ordnungsmaßnahmen steht jedem aktiven Mitglied das Recht auf Beschwerde zu. Sie muss spätestens 7 Tage
nach dem Ausspruch der Ordnungsmaßnahme schriftlich an den Vorstand gerichtet werden. Auf jeden Einspruch muss
eine schriftliche Antwort erfolgen.
Art. 27. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds.
Art. 28. Die Auflösung der Musikabteilung des Vereins erfolgt, wenn die Mitgliederzahl so weit gefallen ist, so dass die
Gesellschaft außerstande ist, die von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Dies gilt besonders in dem Falle, wo
die Mindestmitgliederzahl nicht mehr erreicht wird.
Kapitel IV. Allgemeine Bestimmungen
Art. 29. Die Generalversammlung ist das höchste Organ der Gesellschaft und muss mindestens einmal im Jahr binnen
der drei ersten Monate zusammentreten.
Außerdem muss sie in einer außerordentlichen Sitzung zusammentreten, wenn:
a) der Präsident der Gesellschaft oder der Kommandant dies für nötig erachtet,
b) die Mehrheit des Vorstandes dies verlangt
c) mindestens 1/5 der aktiven Mitglieder dies verlangt.
Ab dem Alter von 16 Jahren verfügen aktive Mitglieder in der Generalversammlung über das aktive Wahlrecht.
Inaktive Mitglieder dürfen an der Generalversammlung teilnehmen, aber ohne aktives Wahlrecht.
Die Generalversammlung trifft folgende Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen
Mitglieder:
a) Beschlüsse betreffend die allgemeine Vereinsführung
b) Vorstandswahlen
c) Gutheißen des Budgets und der Konten
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d) Entlastung des Vorstandes
e) Festlegung des jährlichen Mitgliederbeitrags, der sich auf maximal 100,- Euro belaufen kann
f) Wahl der Kassenrevisoren
Art. 30. Die Generalversammlung entscheidet bei Vorstandswahlen in geheimer Wahl, bei anderen Punkten in der
Regel mit gehobener Hand. Jedes aktive Mitglied kann sich in der Generalversammlung mit schriftlichem Beleg durch eine
andere Person vertreten lassen, wobei letzteres nur ein einziges anderes Mitglied vertreten darf.
Art. 31. Für eine Statutenänderung, respektiv für die Auflösung/Fusion der Gesellschaft müssen 2/3 der aktiven Mit-
glieder anwesend sein und das geplante Vorhaben mir einer 2/3 Mehrheit gutheißen.
Art. 32. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in ein vom Sekretär geführtes Register eingetragen, das beim
letzteren aufbewahrt wird und wo Einsicht darin genommen werden kann.
Art. 33. Die Gesellschaft wird geleitet von einem Vorstand, der aus maximal 13 Mitgliedern besteht und der in geheimer
Wahl von der Generalversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit für die Dauer von 4 Jahren gewählt wird.
Um eine geordnete Erneuerung des Vorstands zu ermöglichen, ist jeweils nach 2 Jahren die Hälfte des Vorstands
austretend und gegebenenfalls wieder wählbar. Dies bedingt, dass das erste Mal nach der Gründungsversammlung nach
2 Jahren die Hälfte des Vorstands per Los austretend und gegebenenfalls wieder wählbar ist.
Bei eventueller Stimmengleichheit kommt es zu einer zweiten Wahl zwischen den Kandidaten. Bei erneuter Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.
Im Vorstand muss die Feuerwehr- wie die Musikabteilung mit jeweils wenigstens 3 Mitgliedern vertreten sein. Zu den
Vertretern der Feuerwehrabteilung gehört in der Regel der Kommandant.
Art. 34. Um sich für die Vorstandswahlen zu bewerben muss der Kandidat folgende Bedingungen erfüllen:
a) Er muss als aktuelles oder zukünftiges Mitglied der Gesellschaft am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr erreicht haben.
b) Er muss seine Kandidatur schriftlich bis vor Beginn der Generalversammlung beim Präsidenten oder beim Sekretär
eingereicht haben.
Art. 35. Der Vorstand bestimmt unter sich über die Besetzung folgender Vorstandsposten:
a) Präsident
b) Vizepräsident
c) Sekretär
d) Kassierer
e) Beisitzende
Art. 36. Der Amtsaustritt kann durch das Ende der Amtsdauer, freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod des Amt-
sinhabers erfolgen.
Art. 37. Der Vorstand ist für die allgemeine Leitung der Gesellschaft zuständig.
Ihm obliegen unter anderem:
a) die organisatorische Orientierung der Gesellschaft
b) die Erhaltung und Förderung der Freundschaft und Kameradschaft unter den Mitgliedern
c) die finanziellen Entscheidungen
d) der Verleih von Ehrentiteln
e) die Einstellung, die Entlöhnung und die Entlassung des Dirigenten und der Kursusleiter.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er trifft seine Entschei-
dungen mit einfacher Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet die Ablehnung des Abstimmungspunktes.
Art. 38. Die Aufgaben im Vorstand sind folgende:
a) Der Präsident ist zuständig für die ordnungsgemäße Führung der Gesellschaft. Er leitet die Vorstandssitzungen und
die Versammlungen. Er vertritt die Gesellschaft in der Öffentlichkeit.
b) Der Vizepräsident unterstützt den Präsidenten bei der Ausführung seiner Tätigkeit und ersetzt ihn bei Abwesenheit
und Verhinderung.
c) Der Sekretär führt den Schriftverkehr der Gesellschaft und ist für das Aufstellen der Tätigkeitsberichte des Vors-
tandes und für das Protokoll der Generalversammlung zuständig.
d) Der Kassierer führt die Buchhaltung der Gesellschaft und unterbreitet der Generalversammlung die Konten und
das Budget des Vereins.
e) Die Beisitzenden helfen den übrigen Vorstandsmitgliedern bei der Ausführung der im Vorstand anfallenden Arbeiten.
Art. 39. Bei Auflösung des Gesamtvereins fällt das ganze Vermögen an die Gemeindeverwaltung, die das Kapital wäh-
rend 5 Jahren verwaltet. Sollte nach dieser Frist kein neu gegründeter Verein mit ähnlichen Zielsetzungen entstanden
sein, so bleibt die Gemeinde definitiv Eigentümer.
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Art. 40. Für alle in den gegenwärtigen Statuten nicht ausdrücklich vorgesehenen Fälle gelten die allgemeinen gesetzli-
chen und reglementarischen Bestimmungen.
Art. 41. Die hier gegründete Vereinigung ohne Gewinnzweck übernimmt alle Rechte und Pflichten sowie alle Guthaben
der in Art. 2 erwähnten freiwilligen Feuerwehr Gilsdorf und Musikgesellschaft Gilsdorf.
In der Gründungsversammlung vom 15 Januar 2012 sind die vorliegenden Statuten einstimmig von den nachstehenden
Gründungsmitgliedern angenommen worden
Name
Vorname
Geburtsdatum
Wohnort
Nationalität
Bauler
Luc
08.12.1972
L-9273 Diekirch
Luxemburg
Bauler-Bastin
Lexy
15.10.1966
L-9370 Gilsdorf
Luxemburg
Geller
Raymond
09.04.1965
L-9373 Gilsdorf
Luxemburg
Geller
Vicky
13.06.1986
L-9370 Gilsdorf
Luxemburg
Haagen-Scholtes
Michèle
01.10.1971
L-9370 Gilsdorf
Luxemburg
Heinen
Jos
19.03.1946
L-9373 Gilsdorf
Luxemburg
Magar
Marc Yves Valentin
26.07.1963
L-9373 Gilsdorf
Luxemburg
Michels
Arnold
04.11.1961
L-9370 Gilsdorf
Luxemburg
Michels
Georges
17.09.1970
L-9373 Gilsdorf
Luxemburg
Philippe
Marc
14.09.1970
L-9363 Ermsdorf
Luxemburg
Troes-Michels
Monique
12.02.1974
L-9373 Gilsdorf
Luxemburg
Welfring-Streicher
Sylvie
02.10.1954
L-9370 Gilsdorf
Luxemburg
Die anschließende Generalversammlung hat beschlossen, alle Mitglieder der in Art.2 genannten freiwilligen Feuerwehr
Gilsdorf und Musikgesellschaft Gilsdorf in die neu gegründete Vereinigung ohne Gewinnzweck aufzunehmen.
Unterschriften.
Référence de publication: 2012020278/235.
(120024986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Centralis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 113.474.
Suite à la fusion par voie d'absorption de AUDIT & COMPLIANCE, société à responsabilité ayant eu son siège social
à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 115834, par PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité établie et ayant son siège social à L-1471 Lu-
xembourg, 400, Route d'Esch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 65477, il y a lieu de noter que le réviseur d'entreprises agréé de la Société est dorénavant la société Pricewaterhou-
seCoopers préqualifiée, et ce depuis le 28 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012020924/14.
(120027020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 160.513.
EXTRAIT
Suivant un contrat de transfert de parts sociales en date du 25 octobre 2011, l’ensemble des 180 parts sociales émises
par la Société et détenues alors par Firebird Mongolia Fund, Ltd., régie par les lois des Îles Caymans, immatriculée auprès
du Register of Companies, Îles Caymans, sous le numéro 236324, ayant son siège social c/o Trident Trust Company
(Cayman) Limited, One Capital place, Shedden Road, P.O. Box 847 Gt, George Town, Grand Cayman, Îles Caymans, ont
été transférées à Firebird New Mongolia Fund, L.P., régie par les lois des Îles Caymans immatriculée auprès du Register
of Exempted Lmited Partnership, Îles Caymans, sous le numéro OG-47243, ayant son siège social c/o Trident Trust
Company (Cayman) Limited, One Capital place, Shedden Road, P.O. Box 847 Gt, George Town, Grand Cayman, Îles
Caymans.
Firebird New Mongolia Fund, L.P, prénommée, est depuis le 25 octobre 2011 l’associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 14 février 2012.
<i>Pour Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012021242/21.
(120026669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Luxinnovation GIE, Groupement d'Intérêt Economique.
Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
R.C.S. Luxembourg C 16.
<i>Décision de l'Assemblée générale du 31 mars 2011i>
Remplacement du membre suppléant de la Chambre des Métiers
L'Assemblée générale nomme unanimement à partir du 31 mars 2011 et en vue de terminer le mandat de Madame
Christiane BRAM, démissionnaire,
Membre suppléant
Madame Jeannette MULLER
Conseiller technique, Chambre des Métiers.
Demeurant professionnellement 2, Circuit de la FIL (co/Chambre des métiers), L-1347 Luxembourg
Conformément à l'article 8 des statuts du GIE, le mandat de Mme Jeannette Müller se terminera lors de l'Assemblée
générale de mars 2013.
Luxembourg, le 31 mars 2011.
Signatures
<i>Le Secrétaire / L'Assemblée généralei>
Référence de publication: 2012021326/20.
(120026683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
GER LOG 3 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.096.380,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 113.077.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 8 février 2012i>
1. L'assemble générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac, chartered investment
Surveyor né le 29 juin 1966 à Beirut (Liban), demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
de ses fonctions d'administrateur B de la Société avec effet au 31 décembre 2011.
2. L'assemble générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Stephen Lawrence, né le 11 janvier 1961
à Londres (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions
d'administrateur A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
3. L'assemble générale extraordinaire a prise acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel, né le 4 juin 1968 à Helsinki
(Finlande), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur
A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
4. L'assemble générale extraordinaire a prise acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz, né le 26 juillet 1948 à
Goslar, (Allemagne), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'ad-
ministrateur A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
5. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Stephen Lawrence, demeurant professionnellement
à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet à la
date de l'Assemblée générale.
6. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Pii Ketvel, demeurant professionnellement à 2, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet à la date de
l'Assemblée générale.
7. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Bernd Janietz, demeurant professionnellement à
2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet à la date de
l'Assemblée générale.
Le conseil d'administration de la de Société se compose désormais comme suit:
36775
L
U X E M B O U R G
1. Monsieur Stephen LAWRENCE (administrateur),
2. Monsieur Pii KETVEL (administrateur),
3. Monsieur Bernd JANIETZ (administrateur)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012021303/39.
(120026750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Immondorf SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 93.516.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société IMMONDORF S.A. qui s’est tenue ài>
<i>Luxembourg en date du 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2011.i>
L’assemblée décide:
De réélire les administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2013:
- Tracol S.A. Travaux et Constructions, Luxembourg
- Ilco S.à r.l.
- Monsieur Kuhn Roland
De réélire l’administrateur délégué jusqu’à l’assemblée générale en 2013:
Monsieur Kuhn Roland
De réélire comme commissaire aux comptes la société Conseils Comptabilité Fiscalité S.A.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représenté.
Luxembourg, le 10 février 2012.
<i>Pour la société
Mandatairei>
Référence de publication: 2012021472/21.
(120027053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Cogel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4380 Ehlerange, Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 67.383.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 1
er
décembre 2011 que:
- Monsieur Jacques STORA a été révoqué de son mandat d’administrateur, avec effet immédiat.
- Monsieur Xavier MOUGEL, administrateur de sociétés, né le 4 janvier 1960 à Jarville (France), demeurant à F-57685
Augny, 23, rue de l’Eglise, est nommé administrateur de la Société.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
- Le mandat des administrateurs en place, à savoir Messieurs Francis BERTHIER et Francis PERGAY est confirmé. Leur
mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
- La société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A. (anc. LUX AUDIT REVISION S.à.r.l.), avec siège social à L-8308
Capellen, 83, Pafebruch (RCS Luxembourg B 43.298) est reconduite dans sa fonction de commissaire pour un nouveau
mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Le 1
er
décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour COGEL S.A.
i>Francis PERGAY / Francis BERTHIER / Xavier MOUGEL
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012020935/24.
(120026604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
36776
L
U X E M B O U R G
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.654.
Madame Alexandra Louise Goodburn (née Waite) née le 24 juillet 1974 à Kingston upon Thames, Royaume Uni,
demeurant professionnellement à 2-4 rue Eugène Ruppert L- 2453 Luxembourg a été nommée déléguée à la gestion
journalière de la société en remplacement de Monsieur Edward John Kemp.
Monsieur Edward John Kemp a cessé ses fonctions en tant que délégué à la gestion journalière de la société avec effet
au 11 janvier 2012.
Avec effet au 27 janvier 2012 les personnes en charge de la gestion journalière de la Société sont les suivantes:
- Monsieur David John Micallef
- Monsieur Franck Wassmer
- Madame Alexandra Louise Goodburn (née Waite)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Murielle Antoine / Sandrine HARDY
<i>Managing Director / -i>
Référence de publication: 2012021333/20.
(120026575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Cofalux Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 26.154.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 14 février 2012 que:
Madame Fatima Finck a été révoquée comme administrateur.
Madame Andrée Cambel, demeurant à F-57200 Sarreguemines, 76 rue du Général Leclerc a été nommée aux fonctions
d'administrateur pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012020934/13.
(120026694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Delamare Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: GBP 3.766.235.450,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 119.857.
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution écrite tenue en date du 7 février 2012 par les associés de la Société, que M. Carl Elis
ROGBERG, né le 19 janvier 1967 à Eskilstuna (Suède) avec adresse professionnelle au 629/1 Moo 10 Nawamintr Road,
Klongkoom, Buengkomo, Bangkok 10230, Thailande, a été nommé gérant de type B en remplacement du gérant démis-
sionnaire M. Remco WALLER avec effet au 23 janvier 2012 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 10 février 2012.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2012020943/17.
(120026598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
36777
L
U X E M B O U R G
COMPAGNIE SUCRIERE DE Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 130.346.
<i>Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société tenue extraordi-i>
<i>nairement en date du 25 janvier 2012i>
1. L'Assemblée décide de révoquer l'administrateur Marcel Dudkiewicz à compter de ce jour et de nommer en son
remplacement, Monsieur Jean-Pierre Berckmans, administrateur de sociétés, né le 27 juillet 1955, demeurant profes-
sionnellement au 29, Rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg.
2. L'Assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes COMPTEX Sàrl à compter de ce jour et de
nommer en son remplacement, la société MONEYLIFT SA, RCS Luxembourg B 96010 sise au 29, Rue du Fort Elisabeth
L-1463 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012020936/18.
(120026946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
DayMen Holdings (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.844.745,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.158.
L'associé unique DayMen Group (Luxembourg) Sarl a désormais son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2012.
Référence de publication: 2012020942/12.
(120027070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
International Trade Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.117.
EXTRAIT
Il résulte d’un procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société International Trade Concept S.A. qui
s’est tenue au siège social de la société le 20 décembre 2011 que:
1. La société accepte la démission de l’administrateur Nicolas KADRI à compter du 19 décembre 2011;
2. La société accepte la démission de l’administrateur Aissa JAFFAR à compter du 19 décembre 2011;
3. Est nommée en tant qu’administrateur la société Medfin Management S.A., ayant son siège social à 26, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, à L-1330 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
sous le numéro B 058.164, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2016;
4. Est nommée en tant qu’administrateur Sylvie ROY, demeurant à 4, Breckelter, L-5495 Wintrange, jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016;
5. Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat d’Administrateur délégué de Monsieur Daniel RITZ,
résidant professionnellement à 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte au poste d'administrateur-délégué de la société
pour une nouvelle période expirant lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Administrateuri>
Référence de publication: 2012021047/24.
(120026480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
36778
L
U X E M B O U R G
Dundee International (Luxembourg) Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.395.
EXTRAIT
Le conseil de gérance a décidé de révoquer Monsieur Marc-Alexander Lüth né le 25 janvier 1968 à Hambourg, Alle-
magne, ayant pour adresse 6 Rehhagen, 25421 Pinneberg, Allemagne, de son poste de délégué à la gestion journalière
avec effet au 9 février 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
<i>Pour Dundee International (Luxembourg) Advisors S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012020944/15.
(120026459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
GER LOG 4 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.858.310,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 113.078.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 8 février 2012i>
1. L'assemble générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac, chartered investment
Surveyor né le 29 juin 1966 à Beirut (Liban), demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
de ses fonctions d'administrateur B de la Société avec effet au 31 décembre 2011.
2. L'assemble générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Stephen Lawrence, né le 11 janvier 1961
à Londres (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions
d'administrateur A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
3. L'assemble générale extraordinaire a prise acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel, né le 4 juin 1968 à Helsinki
(Finlande), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur
A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
4. L'assemble générale extraordinaire a prise acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz, né le 26 juillet 1948 à
Goslar, (Allemagne), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'ad-
ministrateur A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
5. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Stephen Lawrence, demeurant professionnellement
à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet à la
date de l'Assemblée générale.
6. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Pii Ketvel, demeurant professionnellement à 2, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet à la date de
l'Assemblée générale.
7. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Bernd Janietz, demeurant professionnellement à
2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet à la date de
l'Assemblée générale.
Le conseil d'administration de la de Société se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE (administrateur),
2. Monsieur Pii KETVEL (administrateur),
3. Monsieur Bernd JANIETZ (administrateur)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012021304/39.
(120026755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
36779
L
U X E M B O U R G
Elettra Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 101.908.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 30 janvier 2012i>
En date du 30 Janvier 2012, l'associé unique de Elettra Holdings S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
1. D'accepter la démission de Mme Saphia Boudjani en tant que Gérant de la Société avec effet au 1
er
Février 2012;
2. De nommer M. Damien Nussbaum ayant pour adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg en tant que Gérant de la Société avec effet au 1
er
Février 2012 et pour une
durée indéterminée.
Luxembourg, le 14 Février 2012.
Peter Diehl.
Référence de publication: 2012020953/15.
(120026836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Société du Parking Guillaume SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 15.590.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19.12.2011i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de confier le mandat de réviseur des comptes annuels de
l'année 2011 à RSM AUDIT LUXEMBOURG S.à r.l., 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg en remplacement de Monsieur
Gustave Mootz, dont le mandat de commissaire a pris fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 16.05.2011.
- L'assemblée Générale Extraordinaire nomme à l'unanimité la société SEPARC, SOCIETE D'ETUDES, DE PARTICI-
PATIONS ET DE CONSEILS S.à r.l., 24B, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, représentée par Monsieur Jean-Pierre
MOLE, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 24 B, avenue Monterey, comme nouvel administrateur en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre MOLE, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2014 statuant sur les
comptes annuels de l'exercice 2013.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la
société à SEPARC, SOCIETE D'ETUDES, DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEILS S.à r.l, 24B, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Pierre Molé, demeurant professionnellement à L-2163 Luxem-
bourg, 24 B, avenue Monterey.
SEPARC, SOCIETE D'ETUDES, DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEILS S.à r.l reprend le mandat d'administrateur
délégué jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2014 statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2013.
Luxembourg, le 8 février 2012.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
Référence de publication: 2012021231/26.
(120026527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Axeurope S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 159.139.
L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXEUROPE S.A., ayant son siège social
24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 159.139 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 février 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 19 mai 2011, numéro 1051. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné daté du 30 juin 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 septembre 2011, numéro 2233.
36780
L
U X E M B O U R G
L'assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Sigurdur Gudmannsson, maître en droit,
demeurant à Luxembourg, qui nomme Monsieur Rodolphe Mouton, maître en droit, demeurant à Luxembourg comme
secrétaire.
L'assemblée élit Monsieur Bastien Burin, maître en droit, demeurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification du dividende préciputaire des cinquante-trois millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt
(53.327.180) actions privilégiées émises par la Société le 28 juin 2011 au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012;
2.- Création de deux (2) catégories d’actions privilégiées et répartition des actions privilégiées déjà émises par la Société
dans ces deux (2) catégories;
3.- Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société;
4.- Modification subséquente de l’article 21.2 des statuts de la Société;
5.- Modification de l’article 11 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 11. La société est dirigée par un directoire. Le conseil de surveillance nomme les membres du directoire et fixe
leur nombre.
Si la société ne compte qu’un actionnaire ou que le capital social de la société ne dépasse pas cinq cent mille euros
(EUR 500.000,-), le directoire peut être composé d’un unique membre (le «directeur unique»).
Lorsque le capital de la société est détenu par plus d’un actionnaire ou est supérieur à cinq cent mille euros (EUR
500.000,-), le nombre des membres du directoire, qui doit être de deux (2) au moins, est fixé par le conseil de surveillance.
Les membres du directoire peuvent ne pas être actionnaires. La durée des fonctions des membres du directoire est
fixée à six (6) ans. Les membres du directoire restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Les membres du directoire sont rééligibles sans limite du nombre de mandats successifs et ils peuvent être révoqués
à tout moment par le conseil de surveillance ainsi que par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.
Une éventuelle rémunération des membres du directoire peut être fixée par le conseil de surveillance.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membre du directoire pour cause de décès, démission ou toute autre
cause, les membres du directoire restant pourront y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, le conseil de surveillance
procèdera à l’élection définitive lors de sa prochaine réunion.»;
6.- Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement
délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée générale décide de modifier les caractéristiques du dividende préciputaire des cinquante-trois millions
trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt (53.327.180) actions privilégiées émises par la Société le 28 juin 2011 comme
suit:
- ces actions privilégiées donneront droit, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 et pour les exercices ultérieurs
droit à un dividende préciputaire de neuf virgule huit cent soixante-quinze pour cent (9,875%) de leur valeur nominale,
augmenté des sommes indiquées au paragraphe 21.3 des statuts, sur la base d'un exercice de douze (12) mois et sous
réserve de l'existence d'un bénéfice distribuable;
- à l'exception des stipulations du paragraphe précédent, les autres droits et obligations attachées à ces cinquante-trois
millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt (53.327.180) actions privilégiées demeurent inchangés et restent donc
identiques aux droits et obligations des autres actions privilégiées émises par la Société et existant à ce jour.
Les porteurs des cinquante-trois millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt (53.327.180) actions privilégiées
émises par la Société le 28 juin 2011 ont individuellement consenti à la modification des caractéristiques du dividende
préciputaire définie ci-dessus.
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide de créer deux (2) catégories d’actions privilégiées:
36781
L
U X E M B O U R G
- les «actions privilégiées de catégorie 1» ou «ADP1»; et
- les «actions privilégiées de catégorie 2» ou «ADP2».
Les ADP 1 et les ADP 2 sont ensemble désignées les «actions privilégiées» ou «ADP».
Suite à la création de deux (2) catégories d’actions privilégiées, l’assemblée générale décide que les actions privilégiées
déjà émises par la Société sont désormais réparties de la manière suivante:
- les cinquante-trois millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt (53.327.180) actions de préférence émises
par la Société le 28 juin 2011 seront désignées comme les ADP 2; et
- les soixante-deux millions sept mille (62.007.000) actions privilégiées émises par la Société le 30 juin 2011 seront
désignées comme les ADP 1.
Les deux premières résolutions n'entraînent aucune modification du montant du capital social.
<i>Troisième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital souscrit est fixé à cent quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent trente-six mille six cent quatre-vingt-
sept euros (EUR 199.336.687,-) représenté par quatre vingt-quatre millions deux mille cinq cent sept (84.002.507) actions
ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, par soixante-deux millions sept mille (62.007.000) actions
privilégiées de catégorie 1 ayant un droit de vote (les «ADP 1») d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune et par
cinquante-trois millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingts (53.327.180) actions privilégiées de catégorie 2 ayant
un droit de vote (les «ADP 2» ensemble avec les ADP 1, les «ADP») d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.»
<i>Quatrième résolution:i>
Suite aux deux premières résolutions, l'article 21.2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
« 21.2. Les ADP1 donneront droit, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012 uniquement, à un dividende préciputaire
de vingt-quatre virgule zéro quatre-vingt-treize pourcent pour cent (24,093%) de leur valeur nominale augmenté des
sommes indiquées au paragraphe 21.3 ci-dessous, sur la base d'un exercice de douze (12) mois, et sous réserve de
l'existence d'un bénéfice distribuable. Pour les exercices ultérieurs, les ADP1 donneront droit à un dividende préciputaire
de neuf virgule huit cent soixante-quinze pour cent (9,875%) de leur valeur nominale, augmenté des sommes indiquées
au paragraphe 21.3 ci-dessous, sur la base d'un exercice de douze (12) mois, et sous réserve de l'existence d'un bénéfice
distribuable.
Les ADP2 donneront droit, à compter de leur émission, à un dividende préciputaire de neuf virgule huit cent soixante-
quinze pour cent (9,875%) de leur valeur nominale, augmenté des sommes indiquées au paragraphe 21.3 ci-dessous, sur
la base d'un exercice de douze (12) mois, et sous réserve de l'existence d'un bénéfice distribuable.
Pour tous les exercices, dans l'hypothèse où l'exercice écoulé aurait eu une durée supérieure ou inférieure à douze
(12) mois, le montant du dividende préciputaire des ADP sera augmenté ou réduit proportionnellement sur la base d'une
année de trois cent soixante-cinq (365) jours. Si par exemple pour les exercices ultérieurs à l'exercice clos le 31 mars
2012, l'exercice écoulé a eu une durée de soixante-treize (73) jours, le dividende préciputaire sera égal à un virgule neuf
cent soixante-quinze pour cent (1,975%) de la valeur nominale des ADP existantes au jour de l'approbation des comptes
de l'exercice écoulé.
Le montant du dividende à distribuer pourra être prélevé non seulement sur le bénéfice réalisé, mais également, pour
le complément, sur les comptes de réserves disponibles.»
<i>Cinquième résolution:i>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 11 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 11. La société est dirigée par un directoire. Le conseil de surveillance nomme les membres du directoire et fixe
leur nombre.
Si la société ne compte qu’un actionnaire ou que le capital social de la société ne dépasse pas cinq cent mille euros
(EUR 500.000,-), le directoire peut être composé d’un unique membre (le «directeur unique»).
Lorsque le capital de la société est détenu par plus d’un actionnaire ou est supérieur à cinq cent mille euros (EUR
500.000,-), le nombre des membres du directoire, qui doit être de deux (2) au moins, est fixé par le conseil de surveillance.
Les membres du directoire peuvent ne pas être actionnaires. La durée des fonctions des membres du directoire est
fixée à six (6) ans. Les membres du directoire restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
Les membres du directoire sont rééligibles sans limite du nombre de mandats successifs et ils peuvent être révoqués
à tout moment par le conseil de surveillance ainsi que par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou sans motif.
Une éventuelle rémunération des membres du directoire peut être fixée par le conseil de surveillance.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de membre du directoire pour cause de décès, démission ou toute autre
cause, les membres du directoire restant pourront y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, le conseil de surveillance
procèdera à l’élection définitive lors de sa prochaine réunion.»
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. GUDMANNSSON, R. MOUTON, B. BURIN, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17533. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012020881/134.
(120026570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Crescent Euro Industrial (Finco) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 102.584.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 26 janvier 2012, que les personnes
suivantes sont nommées, avec effet au 1
er
janvier 2012, pour une durée indéterminée:
<i>- Gérant de catégorie Ai>
- M. Herman Schommarz, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
<i>- Gérants de catégorie Bi>
- M. Lee Hausman, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Mme Cherine Aboulzelof, résidant professionnellement au 15, Sloane Square, 2
nd
Floor, London SW1W 8ER.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 14 février 2012.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2012021391/20.
(120027213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 800.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 149.177.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Whirlpool Financial Corporation International, a US corporation having its registered office at 2711 Centerville Road
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America and registered with the Secretary of State of the State
of Delaware under file number 0923364 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I. - The appearing party is the sole shareholder of "Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r. l.", a Luxembourg "société
à responsabilité limitée", having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, incorporated by a
deed enacted by Maître Paul Bettingen, notary public residing at Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, on 20
October 2009, published in the “Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations” number 2350 dated 2 De-
cember 2009 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 149.177 (the
“Company”).
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II. - That the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each, representing
the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 787,500 (seven hundred eighty-seven thousand
five hundred Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR
800,000 (eight hundred thousand Euro) by the issuance of 787,500 (seven hundred eighty-seven thousand five hundred)
new shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, subject to the payment of a share premium of EUR 95,641.12
(ninety-five thousand six hundred forty-one Euro and twelve Euro cents) by the conversion of a receivable held by
Whirlpool Financial Corporation International;
3. Payment by Whirlpool Financial Corporation International of the increase of share capital and the share premium
by the conversion of a receivable held by it;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 6.1.1 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow to carefully examine each
document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 787,500 (seven hundred eighty-seven
thousand five hundred Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro)
to EUR 800,000 (eight hundred thousand Euro), by the issuance of 787,500 (seven hundred eighty-seven thousand five
hundred) new shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “Share Capital Increase”), subject to the
payment of a share premium of EUR 95,641.12 (ninety-five thousand six hundred forty-one Euro and twelve Euro cents),
(the “Share Premium”).
The Share Capital Increase and the Share Premium are fully paid up by the conversion of a receivable held by the Sole
Shareholder (the “Conversion”).
It is noted that the rights and obligations as arising under the receivable shall be extinguished and cancelled upon the
Conversion.
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the payment by the Sole Shareholder of the Share Capital Increase and the Share Premium by
the Conversion.
<i>Intervention - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given
under private seal and declares to pay the Share Capital Increase and the Share Premium through the Conversion.
<i>Valuationi>
The net value of the Conversion amounts to EUR 883,141.12 (eight hundred eighty-three thousand one hundred forty-
one Euro and twelve Euro Cents) and has been approved by the directors of the Company pursuant to a statement of
conversion value dated 23 December 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the
formality of registration (the “Statement”).
<i>Evidence of the receivable's existencei>
A proof of the existence of the receivable has been given to the undersigned notary.
<i>Directors' interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr. Matthew Nochowitz, VP Tax at Whirlpool Corporation, residing at 15426 Stony Run Trail, Granger, Indiana
46530;
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b) Mrs. Margaret McLeod, Treasurer of Whirlpool Corporation, residing at 3500 N M-63, Benton Harbor, MI 49022;
c) Mr. Romain Thillens, applied economic science graduate, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Lu-
xembourg; and
d) Mrs. Cornelia Mettlen, companies director, with professional address at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
all represented here by Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy granted in the Statement.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as directors of the
Company by reason of the conversion, expressly agree with the description of this Conversion, with the valuation of the
receivable, and confirm the validity of the payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder holds 800,000 (eight hundred
thousand) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are re-
presented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Conversion having been fully carried out, it is
resolved to amend article 6.1.1 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ 6.1.1. The Company's share capital is fixed at EUR 800,000 (eight hundred thousand Euro) represented by 800,000
(eight hundred thousand) shares (parts sociales) of EUR 1.-(one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about two thousand two hundred Euros
(2,200.-Euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Whirlpool Financial Corporation International, une société nord-américaine ayant son siège social sis au 2711 Cen-
terville Road Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée auprès du registre des
sociétés de l'Etat du Delaware («Secretary of State of the State of Delaware») sous le numéro 0923364 (l'«Associé
Unique»),
ici représentée par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de
l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. - La partie comparante est l'associé unique de «Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l.», une société à responsabilité
limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, constituée par acte
notarié reçu de Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 octobre
2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2350 daté du 2 décembre 2009 et
immatriculée au du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 149.177 (la «Société»).
II. - Que les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, repré-
sentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider
de tous les points portés à l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été préalablement
informé.
III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 787.500 EUR (sept cent quatre-vingt-sept mille cinq
cents Euros), afin de le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à 800.000 EUR (huit
cent mille Euros), par l'émission de 787.500 (sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 95,641.12
EUR (quatre-vingt quinze mille six cent quarante et un Euros et douze cents), par la conversion d'une créance détenue
par Whirlpool Financial Corporation International;
3. Paiement par Whirlpool Financial Corporation International de l'augmentation du capital social et de la prime
d'émission par la conversion d'une créance qu'elle détient;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification consécutive de l'article 6.1.1 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises.
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valable-
ment convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en
outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant
afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Seconde résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 787.500 EUR (sept cent quatre-vingt-sept mille
cinq cents Euros), afin de le porter de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) à 800.000 EUR
(huit cent mille Euros), par l'émission de 787.500 (sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cents) nouvelles parts sociales
d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (l'«Augmentation de Capital»), moyennant le paiement d'une prime
d'émission d'un montant de 95,641.12 EUR (quatre-vingt quinze mille six cent quarante et un Euros et douze cents) (la
«Prime d'Emission»).
L'Augmentation de Capital et la Prime d'Emission sont entièrement payées par la conversion d'une créance détenue
par l'Associé Unique (la «Conversion»).
Il est noté que les droits et obligations nés de la créance seront éteints et annulés par la Conversion.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter le paiement par l'Associé Unique de l'Augmentation de Capital et de la Prime d'Emission par
la Conversion.
<i>Intervention – Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé qui déclare payer l'Augmentation de Capital et la Prime d'Emission au moyen de la Conversion.
<i>Évaluationi>
La valeur nette de la Conversion s'élève à 883.141,12 EUR (huit cent quatre-vingt trois mille cent quarante et un Euros
et douze cents) et a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de la valeur de la
conversion datée du 23 décembre 2011, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui (la «Décla-
ration»).
<i>Preuve de l'existence de la créancei>
Preuve de l'existence de la créance a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
a) M. Matthew Nochowitz, «VP Tax» de Whirlpool Corporation, résidant au 15426 Stony Run Trail, Granger, Indiana
46530;
b) Mme Margaret McLeod, Trésorière de Whirlpool Corporation, résidant au 3500 N M-63, Benton Harbor, MI 49022;
c) M. Romain Thillens, licencié en sciences économiques, ayant son adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg; et
d) Mme Cornelia Mettlen, administrateur de société, ayant son adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Lu-
xembourg;
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ici tous représentés par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée dans la Déclaration.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité et être légalement responsables
en vertu de leur qualité d'administrateurs de la Société en raison de la Conversion, acceptent expressément la description
de la Conversion, avec l'évaluation de la créance, et confirment la validité du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique détient 800.000 (huit cent mille) parts sociales ayant
une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.
Le notaire acte que les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société,
sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et a Conversion ayant été totalement réalisée, il est
décidé de modifier l'article 6.1.1 des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:
« 6.1.1. Le capital social de la Société est fixé à 800.000 EUR (huit cent mille Euros), représenté par 800.000 (huit cent
mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1,-EUR (un euro) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à deux mille deux cents Euros (2.200.-Euros).
Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.
Dont Acte, A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête du présent
document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/146. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 février 2012.
Référence de publication: 2012019180/212.
(120023230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Generali North American Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 148.432.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of December.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
is held an extraordinary general meeting of shareholders of "Generali North American Holding S.A.", (hereinafter the
"Company") a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register
under number B 148.432, incorporated pursuant to a deed dated 25 September 2009, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 21 October 2009, number 2062. The articles of incorporation have been modified
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 February 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on 9 June 2011, number 1244.
The meeting was opened by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, professionally residing in Luxembourg, having been appointed
chairman,
who appointed as secretary Mr Benoit TASSIGNY, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Bart DENYS, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
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1. Amendment of article 25 of the articles of incorporation to amend the financial year of the Company, to make it
run from 1 January to 31 December of each year, and to let the currently ongoing financial year, started on 1 March 2011,
end on 31 December 2011; and
2. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders, after having been signed 'ne varietur', will also remain annexed to the
present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting. All shareholders having been duly informed of the agenda of the present meeting, they agreed to waive
any and all convening formalities, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions: The
appearing parties, representing the whole corporate capital, take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to change the financial year of the Company, to make it run from 1 January to 31 December
of each year. The currently ongoing financial year, started on 1 March 2011, shall therefore end on 31 December 2011.
The shareholders consequently decide to amend article 25 of the articles of incorporation of the Company, which
shall henceforth read as follows:
" Art. 25. The Company's financial year shall begin on the 1
st
of January and shall end on 31
st
December of each year."
<i>Second resolutioni>
As result of the previous resolution, the Shareholders decide to amend article 21 of the articles of incorporation,
which shall henceforth read as follows:
“ Art. 21. The annual general meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company or at any
other location in the City of Luxembourg on the second Friday of June each year (unless such date is not a Bank Business
Day, in which case on the next Bank Business Day) at 10 a.m. CET.”
Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to one thousand Euros (EUR 1,000).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first names, civil status
and residence, the said persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
En l'an deux mille onze, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Generali North American Holding S.A." (ci-après
la "Société") une société anonyme constituée sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce de Luxem-
bourg sous le numéro B 148.432, constituée en vertu d'un acte notarié daté du 25 septembre 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 octobre 2009, numéro 2062. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois en vertu d'un acte du notaire instrumentant le 17 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, le 9 juin 2011, numéro 1244.
L'assemblée est présidée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.
La réunion élit comme scrutateur Me Bart DENYS, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
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<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l'article 25 des statuts, changeant l'année financière de la société pour qu'elle débute le 1
er
janvier
et se termine le 31 décembre de chaque année, et pour que l'année financière en cours, ayant débuté le 1 mars 2011, se
terminera le 31 décembre 2011.
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Qu'il apparaît de ladite liste de présence que la présente assemblée, réunit l'intégralité du capital social. Tous les
actionnaires ayant été dûment informés de l'agenda de l'assemblée, tous ont renoncé aux formalités de convocation. Par
conséquent, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les
points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident de changer l'année financière (exercice social) de la société, pour qu'elle débute le 1
er
janvier
et se termine le 31 décembre de chaque année. L'année financière en cours, ayant débuté le 1 mars 2011, se terminera
le 31 décembre 2011.
Les actionnaires décident en conséquence de modifier l'article 25 des statuts, qui aura la teneur suivante:
" Art. 25. L'année financière de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires décident de modifier l’article 21 des statuts, qui aura la
teneur suivante:
« Art. 21. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires doit être tenue au siège social de la Société ou à tout autre
endroit dans Luxembourg ville le deuxième vendredi de juin chaque année (à moins que cette date ne soit pas un Jour
Ouvrable Bancaire, auquel cas elle se tiendra au Jour Ouvrable Bancaire suivant) à 10 a.m. CET.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à mille Euros (EUR 1.000).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, aux membres du bureau, connus du
notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: M. NEZAR, B. TASSIGNY, B. DENYS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/454. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012021005/120.
(120026378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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European Broadcasting System S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 66.759.
EXTRAIT
En date du 29 Juillet 2011, la dénomination de l'associé unique de la société, SBS Broadcasting Europe B.V., a changé
en P7S1 Broadcasting Europe B.V. et son siège social a été transféré du 353, Quintet Office Park, Rietlandpark, NL-1019
EM Amsterdam, The Netherlands au Radarweg 60, NL-1043 NT Amsterdam, The Netherlands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Février 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012020958/14.
(120027029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
European Distribution & Franchising S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 86.161.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 31 décembre 2011i>
Démission de Madame LEYBAERT Dominique, née le 30/04/1962 à Berchem Saint Agathe, domiciliée à B-1050 Bru-
xelles, Rue Lesbroussart, 74, comme administrateur
Nomination de Madame GERBINO Laredana, née le 07/02/1968 à Namur, domiciliée à B-5640 Biesmeree, Rue du
Fourneau, 34, en tant qu'administrateur pour une durée de 6 ans
Modification de l'adresse de Monsieur DOURET Bernard, administrateur, à B-1050 Bruxelles, Rue Lesbroussart, 90.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012020959/14.
(120026865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.079.485.228,50.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.078.
En date du 31 janvier 2012, les associés de la Société ont décidé d'accepter la démission de Madame Priska Rösli de
son poste de gérant de la Société avec effet au 15 février 2012.
Les associés de la Société ont en outre décidé de nommer Madame Nuria Iturralde Santos, ayant comme adresse
professionnelle le 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, gérant de la Société, avec effet au 15
février 2012 et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence de quoi, le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Harold G. Barksdale,
- Mario Calastri,
- Thomas Ernst,
- Juerg Frischknecht,
- David Hasson,
- Nuria Iturralde Santos,
- Bryan Tidd, and
- Christoph Zeyen
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Tyco Electronics Holding S.à r.l.
Signature
<i>UN MANDATAIREi>
Référence de publication: 2012021243/26.
(120026875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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Euro Industrial S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 104.604.
EXTRAIT
Le siège social de la Société est désormais au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, à compter du 1
er
juillet
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012020969/13.
(120026381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Lucid S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 166.781.
STATUTS
L'an deux mille douze, le premier février,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
a comparu
Monsieur Thierry ELVINGER, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles
Martel
représenté par Maître François Turk, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 13 A,
avenue Guillaume,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Ladite procuration restera, après signature ne varietur par le mandataire du comparant, annexée aux présentes pour
être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-
après, les Statuts) d'une société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêté comme suit:
Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «LUCID S.A.» (ci-après,
la Société).
La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La
Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute
de l'Actionnaire Unique.
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration
de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.
Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de
la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet la réalisation de promotions immobilières, l'achat et la revente de tous
immeubles, pour son compte propre et pour le compte de tiers, la mise en valeur de ses immeubles par construction,
lotissement ou autrement, ainsi que la gestion et la location de tous immeubles.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant ou favorisant, directement ou indirectement, son objet social.
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Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois
cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de
la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.
La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans
lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.
Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier
aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Ac-
tionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont
enregistrées par voie de procès-verbaux.
Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) ré-
gulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 2
ème
jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le
premier jour ouvrable suivant.
Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 9. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis
par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.
Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à
l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les noms, prénom adresse et signature des
Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.
Art. 10. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence
à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un Actionnaire Unique.
Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique
seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un
Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs,
lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au
moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le
cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
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Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit
désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la Loi sur
les Sociétés de 1915.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)
parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence,
l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.
Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu
indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont
présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.
Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par
voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.
L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.
Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et Des résolutions de l'Administrateur Unique. Les
résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre
du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Adminis-
trateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux
membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.
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Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de
transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs
non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Ac-
tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de
représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.
Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non pour l'exécution de
missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion
journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Admi-
nistrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature
de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Ad-
ministrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou
entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que
la Société est gerée par un Administrateur Unique.
Tant que la Société est gerée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront
décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.
Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-
nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.
Art. 17. Commissaire(s). La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés
pour un terme n'excédant pas six années.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de la même année.
Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront
affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.
L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la
Société et devront être payés aux lieux et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Ad-
ministration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée
Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale
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décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateurs.
Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée
Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.
Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront
tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2012.
La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, Monsieur Thierry ELVINGER, prénommé, déclare
souscrire les trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la Société.
Toutes ces actions sont intégralement libérées par l'Actionnaire Unique par paiement en numéraire, de sorte que le
montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Estimation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en
constate expressément l'accomplissement.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille trois cents
euros (EUR 1.300).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Le comparant préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a
ensuite pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre d'administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
2. La personne suivante est nommée administrateur unique de la Société:
Monsieur Thierry Elvinger, expert-comptable, né à Luxembourg, le 3 mai 1972, demeurant professionnellement pro-
fessionnellement à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle statuant sur les comptes anuels de l'année 2012.
3. Monsieur Jean-Paul ELVINGER, expert-comptable, né le 13 octobre 1946 à Luxembourg et demeurant profession-
nellement à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, est nommé commissaire.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle annuelle statuant sur les comptes anuels de l'année 2012.
4. Le siège social de la Société est fixé à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude de notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. ELVINGER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2012. LAC / 2012 / 5416. Reçu soixante quinze euros € 75,
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012020571/250.
(120026032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Euro Crea, Société Anonyme.
Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 63.123.
Il résulte d’une réunion du Conseil d'Administration datée du 8 novembre 2011 ce qui suit:
Le conseil d’administration de la société anonyme EURO CREA (RCSL B63.123), savoir:
1.- Monsieur Marc-Henri CHALON, employé, demeurant à B-1200 Woluwé-Saint-lambert, 13, avenue de l’Aquilon,
boîte 10,
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2.- La société de personnes à responsabilité limitée de droit belge DNA MARKETING sprl, ayant son siège à B-1200
Woluwé-Saint-lambert, 13, avenue de l’Aquilon, boîte 10,
Avec comme représentant permanent: Monsieur Marc-Henri CHALON, préqualifié,
3.- Madame Marie DELMELLE, femme au foyer, demeurant à B-1640 Rhode Saint Genèse, Rollebaan, 27.
A l'unanimité des voix sont nommés:
<i>- administrateur-délégué:i>
Monsieur Marc-Henri CHALON avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature,
<i>- président du conseil d’administration:i>
Madame Marie DELMELLE.
Référence de publication: 2012021434/20.
(120027474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
CLO, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1813 Howald, 9, Place de l'Indépendance.
R.C.S. Luxembourg E 1.245.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mil onze, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société "CLO, Société Civile Immobilière (en liqui-
dation)" une société civile immobilière de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1813 Luxembourg-Howald, 9,
place de l’Indépendance,
constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 10
octobre 1990, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 128 du 15 mars 1991, modifié suivant
acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 30 mars 1999, non publié au Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations;
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section E sous le numéro 1245,
la société a été mise en liquidation, suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
le 22 juillet 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1400 du 27 septembre 2002.
L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.45 heures sous la présidence de Mademoiselle Estelle MATERA,
employée privée, demeurant professionnellement, 10, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.
La Présidente nomme comme secrétaire Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Andreea ANTONESCU, Avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement, 10, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Décharge au liquidateur et aux gérants;
2. Clôture de la liquidation;
3. Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une
période de 5 ans;
4. Divers.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur»
par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été signées «ne
varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Qu’en conséquence la présente Assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci, après délibération, prend à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
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<i>Première résolution.i>
L'Assemblée générale donne décharge pleine et entière au liquidateur, Monsieur Clovis BOULANGER, pour l'accom-
plissement de ses fonctions concernant la liquidation de la société.
L’Assemblée générale donne pleine et entière décharge au(x) Gérant(s) de la Société, pour son (leur) mandat jusqu’à
ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée générale déclare que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée générale déclare que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq
ans à partir du jour de la liquidation au domicile du gérant à F-55160 Ronvaux, Les Corvées (France).
Les associés ont déclaré que la société ne possédait pas d’immeuble au Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée à 17 heures.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du
présent acte sont évalués à environ 850.-EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: MATERA, PIERRU, ANTONESCU, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57944. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, Délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012020931/69.
(120026627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
IS EF One S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.525.125,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 117.043.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 8 février 2012i>
1. L'assemble générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac, chartered investment
Surveyor né le 29 juin 1966 à Beirut (Liban), demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
de ses fonctions d'administrateur B de la Société avec effet au 31 décembre 2011.
2. L'assemble générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Stephen Lawrence, né le 11 janvier 1961
à Londres (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions
d'administrateur A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
3. L'assemble générale extraordinaire a prise acte de la démission de Monsieur Pii Ketvel, né le 4 juin 1968 à Helsinki
(Finlande), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur
A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
4. L'assemble générale extraordinaire a prise acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz, né le 26 juillet 1948 à
Goslar, (Allemagne), demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, de ses fonctions d'ad-
ministrateur A de la Société avec effet à la date de l'Assemblée générale.
5. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Stephen Lawrence, demeurant professionnellement
à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet à la
date de l'Assemblée générale.
6. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Pii Ketvel, demeurant professionnellement à 2, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet au avec effet à
la date de l'Assemblée générale.
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7. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Bernd Janietz, demeurant professionnellement à
2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la Société pour une période prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011 avec effet au avec effet
à la date de l'Assemblée générale.
Le conseil d'administration de la de Société se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE (administrateur),
2. Monsieur Pii KETVEL (administrateur),
3. Monsieur Bernd JANIETZ (administrateur)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012021319/39.
(120026693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Loutiag S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8045 Strassen, 21, Val des Roses.
R.C.S. Luxembourg B 66.953.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Arlon, le 13/02/2012.
LOUTIAG S.A.
SUD FIDUCIAIRE SPRL
Référence de publication: 2012021104/12.
(120026521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Eastcare Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 140.795.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2011i>
1. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
2. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’adresse: L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (auprès de la société «C.T.P.»).
Roger CAURLA
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012020961/14.
(120027028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Ecotropic Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 13, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 123.130.
<i>Auszug aus dem Gefasste Beschlüsse im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 05 Februar 2012.i>
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Mandat der Mitglieder des Verwaltungsrates zu verlängern bis zur General-
versammlung die im Jahre 2014 stattfinden wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Mandat des bevollmächtigten Verwaltungsmitgliedes welches mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt ist zu verlängern bis zur Generalversammlung die im Jahre 2014 stattfinden wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Mandat des Rechnungskommissars zu verlängern bis zur Generalversammlung
die im Jahre 2014 stattfinden wird.
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Luxemburg, den 14/02/2012.
Für Auszug gleichlautend
Référence de publication: 2012020962/19.
(120026573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
International Real Estate Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 70.426.
<i>Extract of the resolution taken at the Board of Directors held on June 3 i>
<i>rdi>
<i> , 2011i>
- Mr. Jean-Robert BARTOLINI, D.E.S.S., born on November 10
th
, 1962 in Pifferdange, Luxembourg, residing pro-
fessionaliy at 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, be appointed as Chairman of the Board of Directors for the whole
period of his mandate as Director, until the Annual General Meeting of 2017.
For true copy
Suit la traduction française de ce qui précède:
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 juin 2011i>
- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., né le 10 novembre 1962 à Differdange, Luxembourg, demeurant
professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration pen-
dant toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.
Luxembourg, June 3
rd
, 2011.
Certifié sincère et conforme
Signatures
<i>Director / Directori>
Référence de publication: 2012021475/21.
(120027151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
European Aviation Financing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 129.725.
Je sousigné Monsieur Alexander Claessens , démissionne de mes fonctions comme Administrateur de la Société a
partir du 19 Octobre 2011.
M Alexander Claessens.
Référence de publication: 2012020974/10.
(120026396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
European Optical Manufacturing S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 122.493.
EXTRAIT
En date du 13 février 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes;
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Monsieur Christophe Gammal, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont,
Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérants, avec
effet au 30 décembre 2011 et pour une période illimitée.
3. Madame Daphné Ribot, Gérante de la Société, a changé de nom. Désormais, elle porte le nom de femme mariée à
savoir Daphné Charbonnet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012020977/18.
(120026878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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EDP FUND, European Direct Property Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 107.629.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2012.
Référence de publication: 2012020976/11.
(120026791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Fir Tree REOF II (Lux), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 163.196.
Veuillez être informés du changement d'adresse professionelle des gérant B suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans
ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:
Dylan DAVIES
Cédric BRADFER
6D, route de Trèves
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 13 février 2012.
Référence de publication: 2012020987/15.
(120026449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
KLEYR ¦ GRASSO ¦ ASSOCIES Office Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 162.096.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites des administrateurs de la Société adoptées le 31 janvier 2012 que:
1. le siège social de la Société est transféré à L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe;
2. l'adresse professionnelle de Maître Marc KLEYR, administrateur, né le 9 septembre 1963 à Luxembourg, est dé-
sormais L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe;
3. l'adresse professionnelle de Maître Rosario GRASSO, administrateur, né le 31 juillet 1961 à Esch-sur-Alzette, est
désormais L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe;
4. l'adresse professionnelle de Maître François COLLOT, administrateur, né le 28 septembre 1971 à Verviers (Belgi-
que), est désormais L-2763 Luxembourg, 31- 33, rue Ste Zithe;
5. l'adresse professionnelle de Maître Rina BREININGER, administrateur, née le 14 novembre 1961 à Luxembourg,
est désormais L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe;
6. l'adresse professionnelle de Maître Patrick CHANTRAIN, administrateur, né le 18 juillet 1972 à Eupen (Belgique),
est désormais L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe;
7. l'adresse professionnelle de Maître Yasmine POOS, administrateur, née le 17 février 1972 à Esch-sur-Alzette, est
désormais L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe;
8. l'adresse professionnelle de Madame Geneviève MEYER, administrateur, née le 23 mai 1964 à Arlon (Belgique), est
désormais L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe
9. l'adresse professionnelle de Madame Geneviève MEYER, administrateur-délégué à la gestion journalière, née le 23
mai 1964 à Arlon (Belgique), est désormais L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Ste Zithe.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012021323/29.
(120026987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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European Opticians 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.161.
EXTRAIT
En date du 13 février 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Monsieur Christophe Gammal, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont,
Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérants, avec
effet au 30 décembre 2011 et pour une période illimitée.
3. Madame Daphné Ribot, Gérante de la Société, a changé de nom. Désormais, elle porte le nom de femme mariée à
savoir Daphné Charbonnet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012020978/18.
(120026858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
First Euro Industrial Properties II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.197.175,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 95.555.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé de la Société en date du 26 janvier 2012, que les personnes suivantes
sont nommées, avec effet au 1
er
janvier 2012, pour une durée indéterminée:
<i>- Gérant de catégorie Ai>
- M. Herman Schommarz, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
<i>- Gérants de catégorie Bi>
- M. Lee Hausman, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
- Mme Cherine Aboulzelof, résidant professionnellement au 15, Sloane Square, 2
nd
Floor, London SW1W 8ER.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 14 février 2012.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2012021442/20.
(120027220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
WestLB Mellon Compass Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 67.580.
<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d'Administration du 31 octobre 2011i>
Composition du Conseil d'Administration:
Le Conseil d'Administration a noté la démission de Monsieur Mohammed Bhatti, en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet au 31 octobre 2011.
Le Conseil d'Administration a décidé la cooptation de Monsieur Gregory Allan Brisk (résident professionnellement à
BNY Mellon Asset Management International Ltd, BNY Mellon Centre, 160, Queen Victoria Street, London EC4V 4LA,
Royaume Uni) avec effet au 1
er
novembre 2011, en remplacement de Monsieur Mohammed Bhatti, démissionnaire, en
tant qu'Administrateur de la Société et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui
statuera sur l'année comptable se terminant le 30 novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 14 février 2012.
WestLB Mellon Compass Fund
Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg SA.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012021621/21.
(120027169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
MD Fiduciaire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 158.297.
<i>Document rectificatif annulant les résolutions de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2012 déposé lei>
<i>10 février 2012 au registre de commerce et des socisétés sous le numéro L120024813i>
<i>Résolution n°1i>
Annulation de la révocation des fonctions d’administrateur de la société anonyme MOUTSCHEN INVEST, en abrégé
M. INVEST, établie et ayant son siège social à L-9943 Hautbellain, Maison 51B, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146.395, représentée par Monsieur Eugène Frédéric MOUTSCHEN, né le 18
avril 1943 à Beho (Belgique) et demeurant à L-9943 Hautbellain, Maison 51B.
<i>Résolution n°2i>
Annulation de la révocation des fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société FIDUCIAIRE
C.G.S. S.àr.l. société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 52.338, représentée par Monsieur
Mahmoud DERGUIANI, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.
<i>Résolution n°3i>
Annulation de la nomination aux fonctions d’administrateur de Madame Nadine DERGUIANI, née le 26 mai 1967 à
Dudelange et demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.
<i>Résolution n°4i>
Annulation de la nomination aux fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur Mahmoud DER-
GUIANI, né le 24 décembre 1962 à Arris (Algérie) et demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.
Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2012.
Fiduciaire C.G.S.
Référence de publication: 2012021136/27.
(120026599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
F.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 38.760.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 13 décembre 2011i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Les démission de:
- CARDALE OVERSEAS INC
- KELWOOD INVESTMENTS LTD
- TASWELL INVESTMENTS LTD
Ont été acceptées.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012020985/16.
(120026957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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Millestown, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 166.765.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-
placement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
A COMPARU:
Monsieur Christian DOAN, consultant, né à Beaugency (France), le 15 avril 1981, demeurant à F-75014 Paris, 40-44,
rue de la Sablière (France),
ici représenté par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société
anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège Social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de MILLESTOWN (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de
toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels
et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.
La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de
prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non
un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu'administrateur de sociétés
du groupe ainsi que l'administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute
prestation d'assistance stratégique, administrative ou commerciale.
En outre, elle pourra s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre
forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription
ou toute manière, les vendre ou les échanger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000, EUR), représenté par mille (1.000) actions, chacune
d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
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La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal,
l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
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Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
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V. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les actions ainsi souscrites par l'actionnaire unique ont été libérées en numéraire à hauteur de vingt-cinq pour
cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est dès maintenant à la disposition
de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare
expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinquante euros.
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
Le comparant, préqualifié et représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris
les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Christian DOAN, consultant, né à Beaugency (France), le 15 avril 1981, demeurant à F-75014 Paris, 40-44,
rue de la Sablière (France);
b) Monsieur Christophe ANTINORI, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnel-
lement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue;
c) Monsieur Xavier FABRY, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant professionnellement à L-1660
Luxembourg, 30, Grand-Rue.
3. A été nommé commissaire aux comptes de la Société:
Monsieur Edouard MAIRE, expert-comptable, né à Rennes (France), le 18 mai 1977, demeurant professionnellement
à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
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4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statutaire de 2017.
5. L'adresse de la Société est établie à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 février 2012. Relation GRE/2012/465. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME.
Junglinster, le 10 février 2012.
Référence de publication: 2012020604/227.
(120025593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
CONTENTE Façades Peintures et Carrelages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 166.800.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur José CONTENTE DUARTE, entrepreneur, né à Almagreira Pombal (Portugal) le 19 mars 1958, demeurant
à L-8284 Kehlen, 24, rue de Kopstal.
Lequel comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:
«CONTENTE Façades Peintures et Carrelages S.à r.l.».
L'associée unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-
lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.
Art. 2. Le siège social est établi à Hesperange.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de peinture, façades et pose de carrelages.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par
CENT (100) parts sociales de CENT-VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de
préemption.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
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Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont
applicables.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.
A moins que l'associée n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
L'associée unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu'à l'étranger.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation
personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'associé.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions
légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille
douze (31.12.2012).
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l'associée unique Monsieur José CONTENTE DUARTE,
entrepreneur, né à Almagreira Pombal (Portugal) le 19 mars 1958, demeurant à L-8284 Kehlen, 24, rue de Kopstal, pré-
qualifié.
L'associée unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur José CONTENTE DUARTE, entrepreneur, né à Almagreira Pombal (Portugal) le 19 mars 1958, demeurant
à L-8284 Kehlen, 24, rue de Kopstal.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec moi, notaire, la présente minute.
Signé: J. Contente Duarte, Moutrier Blanche.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2012. Relation: EAC/2012/1964. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>pour Le Receveuri> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012020939/97.
(120026703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
European Rail Freight I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 264.400,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 136.013.
EXTRAIT
En date du 13 février 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Monsieur Christophe Gammal, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont,
Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérants, avec
effet au 30 décembre 2011 et pour une période illimitée.
3. Madame Daphné Ribot, Gérante de la Société, a changé de nom. Désormais, elle porte le nom de femme mariée à
savoir Daphné Charbonnet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012020979/18.
(120026882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
European Rail Freight II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 8.612.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 133.676.
EXTRAIT
En date du 13 février 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Monsieur Christophe Gammal, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont,
Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérants, avec
effet au 30 décembre 2011 et pour une période illimitée.
3. Madame Daphné Ribot, Gérante de la Société, a changé de nom. Désormais, elle porte le nom de femme mariée à
savoir Daphné Charbonnet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012020980/18.
(120026877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
European Recreational Vehicles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 100.441.
EXTRAIT
En date du 13 février 2012, l'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mademoiselle Kristel Segers, Gérant, avec effet au 30 décembre 2011.
2. Nomination de Monsieur Christophe Gammal, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, dont l'adresse professionnelle
se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, et de Monsieur Michaël Goosse, né le 29 mai 1977 à Libramont,
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Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que Gérants, avec
effet au 30 décembre 2011 et pour une période illimitée.
3. Madame Daphné Ribot, Gérante de la Société, a changé de nom. Désormais, elle porte le nom de femme mariée à
savoir Daphné Charbonnet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012020981/18.
(120026881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Lion Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.732.
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE SIX FEVRIER.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché du Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de la société en la forme d'une
société anonyme qualifiée de «société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement spécialisé», sous la dé-
nomination de "LION FUND" (la "Société"), établie et ayant son siège social au L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 155.732, constituée suivant
acte notarié de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 août 2010, publié au
Mémorial C numéro 2361 du 4 novembre 2010 et rectifié par acte du même notaire en date du 21 février 2011, publié
au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1756 du 2 août 2011.
L'Assemblée est déclarée ouverte à 9 heures et est présidée par Lydie Moulard, salariée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Isabelle BRANGBOUR, salariée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Nicole PIRES, salariée , demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
- Dissolution et mise en liquidation de la Sicav-SIF avec effet au 30 décembre 2011;
- Désignation de BANQUE DE LUXEMBOURG, représentée par Monsieur Nico THILL, en qualité de liquidateur de
la Sicav, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération.
<i>Traduction anglaise:i>
<i>Agenda:i>
- Decision upon the dissolution and liquidation of the SICAV-SIF with effect as of 30 December 2011;
- Appointment of BANQUE DE LUXEMBOURG, represented by M. Nico THILL, as liquidator of the SICAV-SIF,
determination of its powers and remuneration.
II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur
une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. La liste de présence, ainsi
que les procurations demeurent jointes à ce document.
III.- L'assemblée extraordinaire du 29 décembre 2011 n'a pas pu, faute de quorum, valablement délibérer.
IV. L'Assemblée a été convoquée par avis contenant l'ordre du jour publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 19 du 4 janvier 2012, page 870 et numéro 163 du 20 janvier 2012, page 7.779 ainsi que dans le
Luxemburger Wort et le Quotidien en date du 04 janvier 2012 et en date du 20 janvier 2012.
V. Il n'y a pas d'exigence de quorum pour cette Assemblée et la résolution unique sera adoptée par une majorité des
deux-tiers des voix exprimées.
Il résulte de ce qui précède que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
à l'ordre du jour.
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a décidé de mettre la Société en liquidation avec effet au 30 décembre 2011.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de nommer aux fonctions de liquidateur de la Société «LION FUND» en liquidation, la société
suivante:
- La société anonyme «Banque de Luxembourg» ayant son siège social au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B5310, représentée par M. Nico Thill.
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Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la
Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où cette autorisation serait requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques d'inscrire des privilèges et des droits préférentiels; renoncer à tous
droits réels, préférentiels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de
tout droit préférentiel ou hypothécaire, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux documents comptables à la Société.
Le liquidateur est autorisé à déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spécifiques et déterminées, à un ou
plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour une durée qu'il fixera.
Le liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément
à l'article 148 de la Loi.
Le liquidateur est encore autorisé de procéder à des remboursements en nature des actions de la Société.
Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des
réviseurs d'entreprises.
Suite à l'adoption des résolutions ci-dessus, l'Assemblée accepte que le contrôle des comptes de liquidation sera
effectué par le réviseur d'entreprises de la Société.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président ensuite clôture l'Assemblée à 9.23 heures.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du
bureau, tous connus du notaire soussigné par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.
Signé: L. MOULARD, I. BRANGBOUR, N. PIRES, C. DELVAUX
Enregistré à Redange/Attert le 07 février 2012. Relation: RED/2012/219. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 9 février 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012021099/77.
(120026458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
F & B Europe Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 101.660.
Il résulte d'une résolution prise par l’administrateur unique de la société en date du 13 février 2012 que le siège social
est transféré du L-1371 Luxembourg, 1, Val Sainte Croix.au L-1148 Luxembourg, 16, Rue Jean l’Aveugle.
Thomas WIKSTRÖM
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012020983/11.
(120026357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Financière Lafayette Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 129.890.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 2 février 2012:i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur René SCHLIM et nomme en son
remplacement Monsieur Henri REITER, gérant, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg. Son mandat est à durée illimitée.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012020986/14.
(120026403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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Fir Tree Value (Lux), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 163.096.
Veuillez être informés du changement d'adresse professionelle des gérant B suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans
ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:
Dylan DAVIES
Cédric BRADFER
6D, route de Trèves
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 13 février 2012.
Référence de publication: 2012020988/15.
(120026451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Global Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 67.923.
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2011, a approuvé les résolutions suivantes:
- Le mandat des administrateurs actuels est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2016
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Pour extrait conforme
Natacha Hainaux
Référence de publication: 2012021022/14.
(120026817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Fir Tree Value Topco (Lux), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 163.094.
Veuillez être informés du changement d'adresse professionelle des gérants suivants à partir du 19 octobre 2011. Dans
ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:
Dylan DAVIES
Cédric BRADFER
6D, route de Trèves
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 13 février 2012.
Référence de publication: 2012020989/15.
(120026450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Forseti Acquisitions S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 111.518.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 10 février 2012i>
Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 10 février 2012 que l'associé unique a décidé comme suit:
(i) de révoquer Saphia Boudjani de sa fonction d'administrateur de la Société et ce avec effet au 1
er
février 2012; et
(ii) d'élire Luxembourg Corporation Company S.A. ayant son siège social au 20 Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
comme administrateur de la Société avec effet au 1
er
février 2012 et juqu'à l'assemblée générale des actionnaires de la
Société qui se tiendra en l'année 2017, représentée par son représentant permanent, Monsieur Peter Diehl, avec adresse
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professionnelle aux 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, conformément à l'article 51bis de la loi du 10
août 1915 sur les Sociétés Commerciales.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Damien Nussbaum
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012020990/19.
(120026595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Reumonservices S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 1, avenue Dr. Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 29.685.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la cession de parts socialesi>
En vertu d’une convention de cession de parts sociales passée sous seing privé en date du 29 décembre 2011,
Monsieur Frédéric REUMONT, né le 26 janvier 1978 à Arlon (Belgique), demeurant à B- 6790 AUBANGE, 56, Rue
Léon Thommes (en Belgique),
a cédé 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société, à Madame Sabrina POLIN, née le 16 août 1979 à WOIPPY
(France), B- 6790 AUBANGE, 56, Rue Léon Thommes (en Belgique).
Les Parties prennent acte du changement d’adresse de Monsieur Frédéric REUMONT, domicilié B- 6790 AUBANGE,
56, Rue Léon Thommes (en Belgique), à compter de ce jour et de Madame Sabrina POLIN, domiciliée B- 6790 AUBANGE,
56, Rue Léon Thommes (en Belgique), à compter de ce jour.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012021567/20.
(120027536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 158.137.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of the month of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr Patrick Reuter, maître en droit, residing in Luxembourg.
The appearing party who acted as representative of the sole shareholder at the incorporation deed of IRE Hotel II
Holdco 1 S.à R.L., on 20
th
December 2010, asked the notary to pass the present deed in order to rectify a form error
(erreur matérielle) which occurred in the said deed number 3837/2010 of the undersigned notary of 20
th
December
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 661 of 7 April 2011, filed with the trade
and company register in Luxembourg on January 18, 2011 number L110010272 and recording, in particular, the articles
of incorporation of IRE Hotel II Holdco 1 S.à r.l.,a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg,
with its registered office at 20, rue de la Poste, L2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 158137 (the“Company”).
In this deed, the denomination of the company who acted in its own name but for the account of Invesco Real Estate
-European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF, was referred to by error as “Invesco Real Estate Management Company S.à
r.l.” although it should have read:
“Invesco Real Estate Management S. à r.l.”
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that this deed is drafted in English
followed by a German translation; in case of divergences between the English and German version, the English version
will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
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Es folgt die deutsche Übersetzung
Im Jahre zweitausendundzwölf, am siebzehnten Januar.
Vor Maître Henri Hellinckx, Notar, mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Patrick Reuter, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Dieser Erschienene, welcher als Vertreter des alleinigen Aktionärs bei der Gesellschaftsgründung der IRE Hotel II
HoldCo 1 S.à R.L. am 20. Dezember 2010 gehandelt hat, ersucht den Notar folgende Urkunde auszufertigen, um einen
Formfehler (erreur matérielle) in der besagten Urkunde Nr. 3837/2010 des amtierenden Notars vom 20. Dezember 2010
zu berichtigen, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 661 vom 7. April 2011, veröffentlicht
und beim Handels-und Gesellschaftsregister am 18. Januar 2011 unter der Nummer L110010272 hinterlegt wurde und
in der insbesondere die Satzung der IRE Hotel II HoldCo 1 S.à R.L., einer société à responsabilité limitée luxemburgischen
Rechts, mit Sitz in 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im Handels-und
Gesellschaftsregister Luxembourg Sektion B unter der Nummer 158137 (die “Gesellschaft”), niedergeschrieben wurde.
In dieser Urkunde lautete der Name der Gesellschaft welche in eigenem Namen jedoch für Rechnung des Invesco Real
Estate -European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF gehandelt hat irrtümlicherweise “Invesco Real Estate Management
Company S.à r.l.” jedoch müsste dieser wie folgt lauten:
„Invesco Real Estate Management S.à r.l.“
Der unterzeichnende Notar der die englischen Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache verfasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Fall von Abweichungen zwi-
schen dem englischen und dem deutschen Text ist der englische Text maßgebend.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am vorgenannten Tag.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat der Erschienene mit dem beurkundenden
Notar gegenwärtigen Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. REUTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4092. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 13. Februar 2012.
Référence de publication: 2012021067/58.
(120026342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
BBGI Management HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.000.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 164.232.
In the year two thousand and twelve, on the tenth day of February, before the undersigned, Maître Blanche MOUTRIER,
notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A., a public company limited by shares (société anonyme) qualifying as
an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital variable), incorporated under the
laws of Luxembourg, with registered office at 1a, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163879 (the Sole Shareholder),
represented by Me Laure MERSCH, a lawyer whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, being the sole shareholder of BBGI Management
HoldCo S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 1a, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 164232 (the Company).
The Company was incorporated on 20 October 2011 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg City, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 3008 of 8 December
2011.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder resolves as follows:
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<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company with immediate effect by an amount of
one million nine hundred and eighty eight thousand Pound Sterling (GBP 1,988,000.-) to raise it from its present amount
of twelve thousand Pound Sterling (GBP 12,000.-), represented by one hundred and twenty (120) shares, having a par
value of one hundred Pound Sterling (GBP 100.-) each, to two million Pound Sterling (GBP 2,000,000.-), by the issue of
nineteen thousand eight hundred and eighty (19,880) new shares in the Company having a par value of one hundred Pound
Sterling (GBP 100.-) each, and with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).
<i>Second resolutioni>
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, resolves to subscribe to the New Shares and pays them up fully
by a contribution in cash in an aggregate amount of one million nine hundred and eighty eight thousand Pound Sterling
(GBP 1,988,000.-), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.
The amount of one million nine hundred and eighty eight thousand Pound Sterling (GBP 1,988,000.-) is at the Company's
disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company as follows to reflect
the above resolutions:
“ Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at two million Pound Sterling (GBP 2,000,000.-) divided
into twenty thousand (20,000) shares, with a par value of one hundred Pound Sterling (GBP 100.-) each.
In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any
shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to
the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.”
<i>Fourth resolutioni>
Any manager of the Company, each acting individually, with full power of substitution, shall register the New Shares
in the Company's register of shareholders.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately € 3,500.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this
deed is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version shall prevail.
Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dixième jour du mois de février, par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant le statut d'une
société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 1a, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163879
(l'Associé Unique), représentée par Maître Laure MERSCH, juriste, ayant son adresse professionnelle 18-20, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration, étant l'associé unique de BBGI
Management HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1a,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 164232 (la Société).
La Société a été constituée le 20 octobre 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg-Ville, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 3008 du 8 décembre 2011.
Après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire soussigné, la procuration restera
annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société avec effet immédiat d'un montant de un million
neuf cent quatre-vingt-huit mille Livres Sterling (GBP 1.988.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille
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L
U X E M B O U R G
Livres Sterling (GBP 12.000,-), représenté par cent vingt (120) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Livres
Sterling (GBP 100,-) chacune, à deux millions de Livres Sterling (GBP 2.000.000,-), par l'émission de dix-neuf mille huit
cent quatre-vingt (19.880) nouvelles parts sociales dans la Société ayant une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP
100,-) chacune et portant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Parts Sociales Nouvelles).
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, décide de souscrire aux Parts Sociales Nouvelles et les libère
intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de un million neuf cent quatre-vingt-huit mille Livres Sterling
(GBP 1.988.000,-) qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société.
Le montant de un million neuf cent quatre-vingt-huit mille Livres Sterling (GBP 1.988.000,-) est à la disposition de la
Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit afin de refléter les résolutions qui
précèdent:
" Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à deux millions de Livres Sterling (GBP 2.000.000,-) divisé
en vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Livres Sterling (GBP 100,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale."
<i>Quatrième résolutioni>
Tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pourra inscrire les Parts
Sociales Nouvelles dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés à environ € 3.500,-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande de l'Associé Unique, que le
présent acte est rédigé en anglais et en français et qu'en cas de divergences, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le notaire signe le présent acte avec le mandataire de l'Associé Unique.
Signé: L. Mersch, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2012. Relation: EAC/2012/1965. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>pour Le Receveuri> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012020901/115.
(120026701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
FT Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 164.226.
Veuillez être informés du changement d'adresse professionelle des gérant de catégorie B suivants à partir du 19 octobre
2011. Dans ces conditions, veuillez enregistrer les nouvelles coordonnées des administrateurs ci-dessous:
Dylan DAVIES
Cédric BRADFER
Ronan CARROLL
6D, route de Trèves
6D, route de Trèves
6D, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
L-2633 Senningerberg
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 13 février 2012.
Référence de publication: 2012021001/15.
(120026447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
36816
Axeurope S.A.
BBGI Management HoldCo S.à r.l.
Centralis S.A.
CLO
Cofalux Immobilière S.A.
Cogel S.A.
COMPAGNIE SUCRIERE DE Luxembourg S.A.
CONTENTE Façades Peintures et Carrelages S.à r.l.
Crescent Euro Industrial (Finco) S. à r.l.
DayMen Holdings (Luxembourg) S.à.r.l.
Delamare Luxembourg S. à r.l.
Dundee International (Luxembourg) Advisors S.à r.l.
Eastcare Invest S.A.
Ecotropic Consulting S.A.
Elettra Holdings S.à r.l.
Euro Crea
Euro Industrial S.à r.l. SICAR
European Aviation Financing S.A.
European Broadcasting System S.à r.l.
European Direct Property Fund
European Distribution & Franchising S.A.
European Optical Manufacturing S.à r.l.
European Opticians 2 S.à r.l.
European Rail Freight II S.à r.l.
European Rail Freight I S.à r.l.
European Recreational Vehicles S.à r.l.
F.A. S.A.
F & B Europe Invest S.A.
Financière Lafayette Gestion S.à r.l.
First Euro Industrial Properties II S.à r.l.
Fir Tree REOF II (Lux)
Fir Tree Value (Lux)
Fir Tree Value Topco (Lux)
Forseti Acquisitions S.A.
FT Luxembourg Holdco S.à r.l.
Generali North American Holding S.A.
GER LOG 3 S.A.
GER LOG 4 S.A.
Global Investments S.A.
Immondorf SA
International Real Estate Management S.A.
International Trade Concept S.A.
IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l.
IS EF One S.A.
KLEYR ¦ GRASSO ¦ ASSOCIES Office Management S.A.
Lion Fund
Loutiag S.A.
Lucid S.A.
Luxinnovation GIE
MD Fiduciaire S.A.
Millestown
Musilk & Pompjeeën Gilsdref (Fanfare & Sapeurs-Pompiers Gilsdorf)
Reumonservices S.à r.l.
Société du Parking Guillaume SA
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Trans Russian-Mongolian Holdings S.à r.l.
Tyco Electronics Holding S.à r.l.
WestLB Mellon Compass Fund
Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l.