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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 766
22 mars 2012
SOMMAIRE
Alkermes Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
36740
Andean Finance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36728
Armoise Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
36730
Ballanterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36761
Fortuna Select Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36726
Glass Ceyssens Luxembourg S.A. . . . . . . . .
36752
Global Groupe International S.A. . . . . . . . .
36727
Green for Growth Fund, Southeast Europe
SA, SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36726
HCA Switzerland GmbH . . . . . . . . . . . . . . .
36739
HC Investissements IV S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
36739
H&F Wings Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
36729
H. M. Beteiligungsgesellschaft . . . . . . . . . . .
36728
Hub Invest Participations S.A. . . . . . . . . . . .
36730
Hutton Collins Luxembourg S.àr.l. . . . . . .
36730
Intelsat (Luxembourg) Finance Company
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36750
International Trade Donaim S.A. . . . . . . . .
36750
Interpal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36759
IS Europe S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36753
JER Audrey S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36751
JMP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36751
JPL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36754
Jumbo Business Group S.àr.l. . . . . . . . . . . . .
36754
Kacim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36754
Kauri Cab German Residential Properties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36760
Kauri Cab German Residential Properties
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36761
KD Manhattan Luxco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
36761
Koch Chemical Technology International
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36727
Lali Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36766
L.A.M. Sofa Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
36762
Lecta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36766
Legaffa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36762
Léon KOEUNE-AREND s.à r.l. . . . . . . . . . .
36765
Leppin International S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
36762
LibOptic S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36764
Lieven Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36758
Logicinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36767
Longwy Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36767
Lumber Liquidators Overseas Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36764
Lutecium Participations S.A. . . . . . . . . . . . .
36767
Luxange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36768
Lux-Confort S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36767
Luxembourg Maritime Company S.A. . . .
36764
Luxoptic sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36729
Luxpromotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36768
L & Y International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
36760
Macquarie Autoroute International S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36768
Magnetita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36751
Max Booster S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36726
Midax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36768
Moteka Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
36765
Nordic Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36765
Optima Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
36729
RC II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36722
Rosso Sport and Sportswear S.A. . . . . . . . .
36728
Stena Pension Services S.à r.l. . . . . . . . . . . .
36731
Systematic Capital Investment Funds . . . .
36750
Veiner Pabeierkest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
36762
Viaah S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36751
Wohnpark Hardtberg Participations S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36754
World Motor Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
36740
36721
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RC II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.
R.C.S. Luxembourg B 137.968.
Im Jahre zweitausendundelf, am achtundzwanzigsten Dezember.
Vor Uns, Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Haben sich die Gesellschafter der Gesellschaft RC II S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), mit Sitz in 10, rue de Reims, L-2417 Luxembourg und eingetragen im Luxemburger Handels-und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 137.968 (die „Gesellschaft“), zu einer außerordentlichen Generalversammlung
zusammengefunden.
Die Gesellschaft wurde vor dem Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg, durch
Urkunde vom 7. April 2008, veröffentlicht im Amtsblatt Luxemburg („Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“)
Nummer 1192 vom 16. Mai 2008, gegründet, und deren Satzung mehrmals geändert und zuletzt aufgrund einer Urkunde,
aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 357 com 23. Februar 2011.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Mevlüde-Aysun TOKBAG, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Lu-
xemburg eröffnet,
welche Carmen RODRIGUEZ, Avocat a la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.
Die Versammlung wählt Herr Gianpiero SADDI, Angestellter, geschäftsansässig in Luxemburg zum Stimmenzähler.
Der, wie vorangeführt zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt eine Anwesenheitsliste, welche nach „ne
varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Versammlungsvorstand und
den unterzeichnenden Notar dieser Urkunde als Anlage zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der gemeinsamen
Hinterlegung bei den Registrierungsbehörden beigefügt bleibt.
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar, Nachfolgendes zu beurkunden:
I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Gesellschafter, welche zusammen das gesamte Gesellschafts-
kapital in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), eingeteilt in fünf hundert (500) Anteilen, mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25.- EUR), darstellen, bei der gegenwärtigen außerordentlichen Gesellschafter-
versammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind.
II. Alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben, so
dass keine formale Einberufung der Gesellschafter als erforderlich erachtet wird.
III. Die gegenwärtige außerordentliche Gesellschafterversammlung ist demnach wirksam zusammengetreten und kann
daher über sämtliche Punkte der nachstehenden Tagesordnung wirksam beraten.
IV. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung hat sich mit folgender Tagesordnung zu befassen:
1. Abänderung des Unternehmensgegenstand der Gesellschaft (Artikel 2 der Satzung) und zwar derart, dass dieser
wie folgt lauten soll:
“ Art. 2. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von in einem Staat
des EWR oder einem Vollmitgliedstaat der OECD belegenen Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Darlehen aufnehmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehenden und den Gesell-
schaftszweck fördernden Geschäfte vorzunehmen.”
2. Abänderung der Zeichnungsbefugnisse der Geschäftsführer (Artikel 7, letzter Absatz der Satzung).
3. Ernennung eines Geschäftsführers der Kategorie A der Gesellschaft, und zwar Herrn Herman-Günter Schommarz,
Buchhalter, geboren am 20. November 1970 in Amersfoort, Südafrika, beruflich wohnhaft in 6C, Rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, mit Wirkung zum 1. Januar 2012 und auf unbestimmte Dauer.
4. Fassung der Satzung ausschließlich in deutscher Sprache.
5. Anpassung der Satzung der Gesellschaft an (unter anderem) den vorangegangenen Abänderungen sowie gesam-
theitliche Umgestaltung der Satzung der Gesellschaft.
6. Verschiedenes.
Nach Beratung fasst die außerordentliche Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft (Artikel 2 der Satzung) wie
folgt abzuändern:
„ Art. 2. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von in einem Staat
des EWR oder einem Vollmitgliedstaat der OECD belegenen Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten.
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Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Darlehen aufnehmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehenden und den Gesell-
schaftszweck fördernden Geschäfte vorzunehmen.”
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Zeichnungsbefugnisse der Geschäftsführer (Artikel 7, letzter Absatz der
Satzung) wie folgt abzuändern:
„ Art. 7. Letzter Absatz. Die Gesellschaft wird gebunden sein (i) im Falle eines einzelnen Geschäftsführers durch die
Unterschrift dieses Geschäftsführers, (ii) im Falle einer Geschäftsführung durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen
Geschäftsführers und (iii) im Falle der Ernennung von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und der Kategorie B) durch die Generalversammlung der Gesellschafter wie folgt: durch (a) die
alleinige Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie B oder (b) die gemeinsame Unterschrift von einem Ge-
schäftsführer der Kategorie A und B oder (c) in Fällen des Tagesgeschäftes bezüglich der gehaltenen Immobilien und/oder
Angelegenheiten bis zu 20.000.-EUR (zwanzigtausend Euro), durch die alleinige Unterschrift von einem Geschäftsführer
der Kategorie A. In allen Fällen (iii) wird die Gesellschaft wirksam gebunden durch die gemeinsame Unterschrift zweier
Personen, denen die Geschäftsführung der Gesellschaft eine Unterschriftsvertretungsvollmacht im obigen Sinne wirksam
erteilt hat.”
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Punkt 3. der Tagesordnung zu einem späteren Zeitpunkt zu vertagen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft ausschließlich in deutscher Sprache zu fassen.
Die englische Fassung der Satzung wird somit gestrichen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft (unter anderem) an die vorhergehenden Bes-
chlüsse anzupassen sowie die gesamtheitliche Umgestaltung der Satzung wie folgt:
„ Art. 1. Zwischen den Erschienenen und all denjenigen, die Inhaber der nachfolgend erwähnten Geschäftsanteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen RC II S.à r.l. ("société à responsabilité
limitée"). Für die Gesellschaft sind diese Satzung und die auf die Gesellschaft anwendbaren Gesetze maßgeblich.
Art. 2. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von in einem Staat
des EWR oder einem Vollmitgliedstaat der OECD belegenen Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Darlehen aufnehmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehenden und den Gesell-
schaftszweck fördernden Geschäfte vorzunehmen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.
Durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung kann der Sitz der Gesellschaft in eine andere Ge-
meinde verlegt werden. Die Beschlussfassung über diese Sitzverlegung muss in derselben Weise erfolgen, die auch für die
Änderung dieser Satzung maßgeblich ist. Die Adresse des eingetragenen Sitzes innerhalb derselben Gemeinde kann durch
Beschluss des Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführung abgeändert werden. Die Gesellschaft kann
Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, welche nach
Meinung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung die normale Geschäftstätigkeit am eingetragenen Sitz oder den
reibungslosen Verkehr zwischen dem eingetragenen Sitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der eingetragene
Sitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt werden;
diese vorläufige Maßnahme hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der
vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Sitzes weiterhin luxemburgisch bleibt. Solche vorläufigen Maßnahmen
werden von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführung getroffen und den jeweils betroffenen Par-
teien zugestellt.
Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft beträgt 12.500.- EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) und ist in 500 (fünfhundert)
Geschäftsanteile aufgeteilt mit einem Nennwert von jeweils 25.- EUR (fünfundzwanzig Euro).
Das Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung nach Maßgabe
der für eine Änderung dieser Satzung geltenden Bestimmungen erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Die Geschäftsanteile können unter den Gesellschaftern frei übertragen werden. Vorbehaltlich anderer gesetz-
licher Bestimmungen erfordert die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter die Zustimmung von
Gesellschaftern, welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals repräsentieren.
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Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Der oder die Geschäftsführer
müssen nicht Inhaber von Geschäftsanteilen sein.
Der oder die Geschäftsführer werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung bestellt
und abberufen. Die Gesellschafterversammlung bestimmt den Aufgabenbereich und die Dauer des Mandats der Ge-
schäftsführer. Ist das Mandat seitens der Gesellschafter nicht befristet worden, sind die Geschäftsführer auf unbestimmte
Dauer bestellt. Der oder die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Bestellung zu jedem
Zeitpunkt (ad nutum) begründet oder unbegründet widerrufen werden.
Im Fall mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann einen Vorsitzenden
aus ihrer Mitte wählen. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung telefonisch oder
unter Zuhilfenahme ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen, soweit alle teilnehmenden Mitglieder der Sitzung zu-
hören, sie von allen anderen Mitgliedern der Geschäftsführung, die an dieser Sitzung teilnehmen, gehört werden und alle
Mitglieder sich miteinander verständigen können. Eine Sitzung kann auch nur telefonisch abgehalten werden. In einer
telefonischen Sitzung oder einer Sitzung mit ähnlichen Kommunikationsmitteln getroffene Beschlüsse sind nur wirksam,
wenn sie in einem Protokoll festgehalten sind, welches von den Geschäftsführern, die an dieser telefonischen Sitzung
teilgenommen haben, unterzeichnet ist. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung durch derartige Mittel steht einer
persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung oder dem Abhalten einer physischen Sitzung gleich.
Die Geschäftsführer können sich bei den Sitzungen der Geschäftsführung ohne Einschränkungen in Bezug auf die Anzahl
und den Inhalt bzw. Umfang der Bevollmächtigungen von einem anderen Geschäftsführer vertreten lassen.
Die Einladung zu einer Sitzung der Geschäftsführung muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24)
Stunden schriftlich vor der Sitzung zugestellt werden, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. In Notfällen müssen
Art und Weise und die Gründe des Notfalls in der Einladung erwähnt werden. Auf die schriftliche Einladung kann verzichtet
werden, wenn sämtliche Geschäftsführer diesem Verzicht zugestimmt haben. Diese Zustimmung der Geschäftsführer
muss schriftlich, telefonisch, per Telegramm, Telex, Email oder Telefax oder mittels eines sonstigen Kommunikations-
mittels erfolgt sein. Eine gesonderte Einladung für eine Sitzung der Geschäftsführung ist nicht erforderlich, wenn diese
gemäß einer zuvor erfolgten Beschlussfassung der Geschäftsführung stattfindet.
Die Generalversammlung der Gesellschaft kann beschließen, Geschäftsführer zweier unterschiedlicher Kategorien zu
ernennen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Die Klassifizierung von Ge-
schäftsführern wird im Protokoll der entsprechenden Sitzung der Generalversammlung ordnungsgemäß festgehalten, und
die Geschäftsführer werden hinsichtlich der Kategorie, zu der sie gehören, namentlich benannt.
Beschlüsse der Geschäftsführung (wobei eine Sitzung nur dann rechtsgültig abgehalten werden kann, wenn die Mehrheit
der Geschäftsführer anwesend oder wirksam vertreten ist) werden durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden und/oder
vertretenen Geschäftsführer der Gesellschaft wirksam gefasst. Dies gilt auch dann, wenn sich ein oder mehrere Ge-
schäftsführer durch einem anderen Geschäftsführer bei der Beschlussfassung vertreten lassen. Ernennt die Generalver-
sammlung der Gesellschafter Geschäftsführer unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und der Kategorie B), werden die Beschlüsse der Geschäftsführung ebenfalls durch Mehrheitsbeschluss der Geschäfts-
führer wirksam gefasst. An dieser Beschlussfassung müssen dann aber mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A
und ein Geschäftsführer der Kategorie B beteiligt sein. Diese können sich vertreten lassen.
Die Beschlussfassung der Geschäftsführung kann auch schriftlich im Wege eines Umlaufverfahrens erfolgen, wenn die
Geschäftsführer der schriftlichen Beschlussfassung schriftlich, telefonisch oder per Telefax oder mittels einem sonstigen
Kommunikationsmittels zugestimmt haben.
Die Gesamtheit der im Rahmen eines schriftlichen Umlaufverfahrens erstellten und verwendeten Dokumente doku-
mentiert die Durchführung des Umlaufverfahrens und weist die Beschlussfassung nach. Die Beschlüsse der Geschäfts-
führer einschließlich der Beschlussfassung im Umlaufverfahren werden nur dann rechtsgültig sofern das Protokoll von
allen Geschäftsführern unterzeichnet wird.
Die Gesellschaft wird gebunden sein (i) im Falle eines einzelnen Geschäftsführers durch die Unterschrift dieses Ge-
schäftsführers, (ii) im Falle einer Geschäftsführung durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen Geschäftsführers und
(iii) im Falle der Ernennung von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und der Kategorie B) durch die Generalversammlung der Gesellschafter wie folgt: durch (a) die alleinige Unterschrift
von einem Geschäftsführer der Kategorie B oder (b) die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kate-
gorie A und B oder (c) in Fällen des Tagesgeschäftes bezüglich der gehaltenen Immobilien und/oder Angelegenheiten bis
zu EUR 20.000,-(zwanzigtausend Euro), durch die alleinige Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A. In
allen Fällen (iii) wird die Gesellschaft wirksam gebunden durch die gemeinsame Unterschrift zweier Personen, denen die
Geschäftsführung der Gesellschaft eine Unterschriftsvertretungsvollmacht im obigen Sinne wirksam erteilt hat.
Art. 8. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für eine Verschuldung der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesell-
schaft sind sie jedoch für die Erfüllung ihrer Aufgaben haftbar.
Art. 9. Jeder Gesellschafter darf an der kollektiven Beschlussfassung teilnehmen. Die Anzahl der Stimmen eines jeden
Gesellschafters entspricht der Anzahl der Geschäftsanteile, die der entsprechende Gesellschafter hält. Er darf sich in jeder
Gesellschafterversammlung rechtswirksam durch Vollmacht vertreten lassen.
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Art. 10. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Form, mit der Mehrheit und in dem Umfang getroffen, die
das Luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, vorschreibt und ge-
setzlich zulässt. Die Beschlussfassung in Gesellschafterversammlungen ist ebenfalls möglich. Jede ordnungsgemäß einbe-
rufene Versammlung der Gesellschafter oder jede wirksame schriftliche Beschlussfassung vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter.
Versammlungen werden durch Einladung, durch eingeschriebenen Brief an den oder die Gesellschafter an die im Ge-
sellschaftsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der Versammlung zur
Gesellschafterversammlung einberufen. Ist das gesamte Gesellschaftskapital bei der Versammlung vertreten, kann die
Versammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Im Falle schriftlicher Beschlüsse wird den im Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaftern ein schriftlicher Bes-
chlussvorschlag mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der tatsächlichen Beschlussfassung zugesandt. Die Beschlüsse
werden nach Billigung der Stimmenmehrheit gemäß dem Gesetz für Kollektivbeschlüsse (oder vorbehaltlich der Erfüllung
der Mehrheitsvorschriften an dem darin aufgeführten Datum) wirksam. Einheitliche schriftliche Beschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Einberufung getroffen werden.
Kollektivbeschlüsse sind nur dann wirksam, wenn sie durch eine Mehrheit von Stimmen, die mehr als die Hälfte des
Kapitals vertreten, getroffen werden. Satzungsändernde Beschlüsse werden jedoch durch eine Mehrheit der Gesellschaf-
ter, die mehr als drei Viertel des Kapitals vertreten, getroffen.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 12. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres stellt der Geschäftsführer oder gegebenenfalls die Geschäftsführung den
Jahresabschluss auf.
Art. 13. Der Finanzbericht ist für die Gesellschafter am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Art. 14. Fünf Prozent (5 %) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
verwendet. Diese Entnahme ist dann nicht mehr zwingend, wenn die Rücklage zehn Prozent (10 %) des Kapitals erreicht
hat.
Aufgrund der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführung angefertigten Kontoabschlüsse
können die Gesellschafter beschließen, Zwischendividenden auszuschütten. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn aus-
weislich der Kontoabschlüsse genügend Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind und der auszuschüttende Betrag nicht
den seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinn überschreitet. Der seit dem Ende des letzen Geschäfts-
jahres erzielte Gewinn wird in diesem Zusammenhang um den vorgetragenen Gewinn und die auszuschüttende Reserven
erhöht, gleichzeitig aber um die vorgetragenen Verluste und die in eine gesetzlich vorgeschriebene Rücklage einzubrin-
genden Beträge reduziert. Der Saldo kann durch Beschluss einer Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter
ausgeschüttet werden.
Das Agiokonto (sofern vorhanden) kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter an diese aus-
geschüttet werden. Die ordentliche Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeglichen Betrag aus dem Agiokonto
der gesetzlichen Rücklage zuzuweisen.
Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft obliegt die Abwicklung der Gesellschaft einem oder mehreren Liqui-
datoren, welche Gesellschafter sein können, aber nicht müssen und welche von der Generalversammlung der Gesell-
schafter ernannt werden und deren Befugnisse und Vergütung auch von der Gesellschafterversammlung bestimmt werden.
Art. 16. Falls und solange ein Gesellschafter alle Anteile der Gesellschaft besitzt, existiert die Gesellschaft als Einzel-
teilnehmergesellschaft gemäß des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie
abgeändert. In diesem Falle sind die betreffenden Artikel dieses Gesetzes anwendbar.
Art. 17. Für alles, was die vorliegende Satzung nicht bestimmt, berufen sich die Gesellschafter auf das anwendbare
Recht und insbesondere das Luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeän-
dert.“
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von eintausend-
siebenhundert Euro (1.700.- EUR) abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden und die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar,
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: M.-A. Tokbag, C. Rodriguez, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/395. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012020672/227.
(120026028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable -
Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 150.164.
<i>Résolution prise par le Conseil d’administration de la Société en date du 10 novembre 2011i>
Le Conseil d’administration prend note de la démission de Madame Constanze Kreiss en tant qu’administrateur de la
Société avec effet au 27 octobre 2011.
Le Conseil d’administration nomme Monsieur Olaf Zymelka, né le 27 mars 1973 à Hanau (Allemagne), domicilié pro-
fessionnellement au Palmengartenstrasse 5-9, D-60325 Frankfurt/Main, Allemagne, comme administrateur de la Société
avec effet au 10 novembre 2011 jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021009/15.
(120026969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Max Booster S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 38.852.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021133/9.
(120027021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Fortuna Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 88.201.
La composition du Conseil d'Administration de la Sicav FORTUNA SELECT FUND se trouve modifiée suite:
- au décès de Madame Karin EMBRECHTS, Van Glabbeek & Co b.v.b.a, Kipdorp 43, B-2000 Antwerpen Belgique
- et à la démission de Madame Sylwia NALEPA, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. 41, Op Bierg, L-8217
Mamer Luxembourg
Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:
Monsieur Rik CLAEYS, Davenport Vermogensbeheer, Rumbeeksesteenweg, B-8800 Roulers Belgique
Monsieur Henri ROSAER, Van Glabbeek & Co b.v.b.a, Kipdorp 43, B-2000 Antwerpen Belgique
Monsieur Jean-Philippe CLAESSENS, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. 41, Op Bierg, L-8217 Mamer Lu-
xembourg
Monsieur Philippe MELONI Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. 41, Op Bierg, L-8217 Mamer Luxembourg
Monsieur Gianluigi SAGRAMOSO Lemanik S.A. Via Cantonale 19 CH-6900 Lugano Suisse Jusqu'à la prochaine As-
semblée Générale Ordinaire en 2012.
<i>Pour FORTUNA SELECT FUND
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2012021299/24.
(120026692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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Koch Chemical Technology International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.201.000,00.
Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.
R.C.S. Luxembourg B 93.554.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 23 mai 2011 que le mandat des personnes suivantes a
été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012:
- Monsieur Manuel Martinez, né le 2 juin 1954 à La Coruna, Espagne, ayant son adresse professionnelle à Zone Indus-
trielle Riedgen, L-3401 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur Ashok Patel, né le 24 octobre 1952 à Nairobi, Kenya, ayant son adresse professionnelle à Zone Industrielle
Riedgen, L-3401 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur Ian Hamilton Elson, né le 23 août 1947 à Coventry, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au
143, Shady Oaks, Higher Penly, Wrexham, Wales, LI130NB, Royaume-Uni.
- Monsieur Michael Mc Guire, né le 15 octobre 1956 à Uxbridge, Canada, ayant son adresse professionnelle à King
Street Fenton, Stoke on Trent, ST4 2LT, Royaume-Uni.
Il résulte également desdites résolutions que le mandat de Monsieur Manuel Martinez, prénommé, en tant que délégué
à la gestion journalière, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 9 février 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Référence de publication: 2012021081/28.
(120026352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Global Groupe International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 101.130.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue ordinairement en date du 2 février 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue extraordinairement en date du 2 février 2012, que:
1. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Guillaume Le Bouar de son mandat d’Administrateur avec effet
immédiat. Elle décide d’accepter sa démission et de nommer en son remplacement Madame Christine Lecas, employée
privée, né le 21 juillet 1973 à Thionville (France), demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte en qualité d’Administrateur de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire
de 2018.
2. L’assemblée prend acte de la démission de la société à responsabilité VERIDICE Sàrl de son mandat de Commissaire
aux comptes avec effet 30 décembre 2011. Elle décide d’accepter cette démission et de nommer en son remplacement
la société à responsabilité CONCILIUM Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
161634 jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2018.
3. L’assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Alvaro Carnevale et celui d’administra-
teur et de Président du Conseil d’Administration de Monsieur François Georges jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2018.
4. L’assemblée prend acte du changement d’adresse professionnelle de Monsieur François Georges de L-1330 Lu-
xembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
5. L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Du-
chesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 2 février 2012.
GLOBAL GROUPE INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2012021020/30.
(120026427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Rosso Sport and Sportswear S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 149, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 156.245.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ROSSO SPORT AND SPORTSWEARi>
<i>S.A., qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 10 février 2012.i>
<i>Résolutions:i>
L'assemblée accepte la démission du 18 novembre 2011 de M. Goerges BOEZ, demeurant à L-6310 Beaufort, 80a
Grand Rue, de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.
L'assemblée décide de révoquer le mandat d'administrateur-délégué de M. Renaldo Venanzo Santini avec effet immé-
diat.
Le conseil d'administration décide d'attribuer un pouvoir de signature individuelle à M. Renaldo Venanzo SANTINI,
administrateur, demeurant à L-1529 Luxembourg, 51 rue Raoul Follereau.
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Renaldo Santini
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012021568/20.
(120027183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Andean Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 110.225.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 29 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré
du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus, l'adresse professionnelle de(s) la personne(s) suivante(s) a changée et est désormais:
- Matthijs BOGERS, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Stéphane HEPINEUZE, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Enfin, il est porté à la connaissance des tiers que le siège social de l'associé de la société, United Steel Mills S.à r.l., a
également été transféré au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Andean Finance S.à r.l.
Représentée par Matthijs BOGERS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012021643/21.
(120027711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
H. M. Beteiligungsgesellschaft, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 140.917.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 9. Februar 2012i>
Zum Aufsichtskommissar wird AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg gewählt.
Sein Mandat endet ebenfalls mit der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2014 zu
beschließen hat.
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Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 9. Februar 2012.
Référence de publication: 2012021027/13.
(120026504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
H&F Wings Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.072,04.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.173.
En date du 16 novembre 2011, l'associé H&F Wings Lux 1 S.àr.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, a cédé 14 000 parts sociales ordinaires à WINGS MGTEQUITYCO LIMITED, avec siège social au 28-34,
Hill Street, Walker House, JE4 5TF St Helier, Jersey, qui les acquiert.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2012.
Référence de publication: 2012021028/13.
(120026889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Optima Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4601 Niedercorn, 65A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 79.512.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Optima Immobilière S.A. qui s’est tenue ài>
<i>Luxembourg en date du 2 août 2011.i>
L’assemblée décide:
De réélire les administrateurs de la catégorie B jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2017:
- Monsieur Sgreccia Marco
- Monsieur Sgreccia Gianfranco
De réélire les administrateurs de la catégorie A jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2017:
- Monsieur Marochi Fabio
De élire l’administrateur délégué jusqu’à l’assemblée générale en 2017:
Monsieur Marochi Fabio
Zone Industrielle Rôlach
L-5280 Sandweiler
Né le 16 janvier 1970 à Differdange (L)
De rayer comme commissaire aux comptes la société Eliolux S.A.
De nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société Premium Advisory Partners S.A. 126, rue Cents
L-1319 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 136.449 jusqu’à l’Assemblée
Générale qui se tiendra en 2017.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représenté.
Luxembourg, le 10 février 2012.
<i>Pour la société
Mandatairei>
Référence de publication: 2012021158/28.
(120026696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Luxoptic sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 83.943.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 14/02/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012021111/12.
(120026657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Hub Invest Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.039.
Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 aout 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la
présente de la nomination de la personne suivante en tant que représentants permanents de son administrateur Luxem-
bourg Corporation Company S.A.:
Mme Catherine Noens, résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été
nommée en date du 23 décembre 2011 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A.
avec effet au 23 décembre 2011.
Luxembourg, le 14 février 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Administrateur
i>Catherine Noens
<i>Représentant permanenti>
Référence de publication: 2012021031/18.
(120027048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Hutton Collins Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 93.344.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 30 janvier 2012i>
En date du 30 Janvier 2012, l'associé unique de Hutton Collins Luxembourg S.à.r.l. a pris les résolutions suivantes:
1. D'accepter la démission de Mme Saphia Boudjani en tant que Gérant de la Société avec effet au 1
er
Février 2012;
2. De nommer M. Damien Nussbaum ayant pour adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg en tant que Gérant de la Société avec effet au 1
er
Février 2012 et pour une
durée indéterminée.
Luxembourg, le 14 Février 2012.
Peter Diehl.
Référence de publication: 2012021032/15.
(120026757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Armoise Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.190.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 29 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré
du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus, l'adresse professionnelle de(s) la personne(s) suivante(s) a changée et est désormais:
- Matthijs BOGERS, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Stéphane HEPINEUZE, Gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Enfin, il est porté à la connaissance des tiers que le siège social de l'associé de la société, Wisley S.A., a également été
transféré au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 13 février 2012.
Armoise Finance S.à r.l.
Représentée par Matthijs BOGERS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012021645/21.
(120027708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Stena Pension Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 166.724.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirty-first of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
There appeared:
"STENA (UK) LIMITED", a corporation existing under the laws of England and Wales, established and with registered
office at 45 Albermarle Street, London W1S 4JL, registered with the Companies House under number 02766012,
here represented by Tanja BLANKENBURG, lawyer, with professional address in 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
by virtue of a power of attorney established and delivered in London on January 23, 2012.
The aforesaid power of attorney given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary shall
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, represented as said before, has requested the notary to state as follows the articles of incor-
poration of a private limited liability company under Luxembourg law (société à responsabilité limitée).
Art. 1. Form. There is established by the appearing person a private limited company (société à responsabilité limitée,
hereinafter referred to as the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially by the
Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by
the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of a single shareholder, owner of all the shares. The Company may however at
any time be composed of several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of Stena Pension Services S.à r.l.
Art. 3. Object. The Company’s object is to exercise the activities of a professional of the financial sector in accordance
with the Law of 5 April 1993 relating to the Financial Sector as amended (“Financial Sector Law”), carrying out the activity
of an asset manager (“gérant de fortunes”) according to Art. 24-3 of the Financial Sector Law.
The Company may perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to its
object as described above in order to facilitate the accomplishment of its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the mana-
gement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad.
Art. 6. Share capital. The share capital is set at two hundred thousand euro (EUR 200,000 EUR) represented by one
hundred (100) shares of a par value of two thousand euro (EUR 2,000) each.
Art. 7. Modification of share capital. The share capital may at any time be amended by decision of the single shareholder
or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders.
If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises all powers which are granted by the law and
the articles of incorporation to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single shareholder or the general meeting of shareholders.
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The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever
reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the Company's inventories and the resolutions of the single
shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares. If the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may transfer
freely its shares.
If the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders only.
The shares can be transferred by living persons to non-shareholders only with the authorization of the general meeting
of shareholders representing at least three-quarters of the capital.
Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the
law.
Art. 13. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other
similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Board of Directors. The Company is managed by several Directors who constitute altogether the Board of
Directors.
The Directors need not to be shareholders.
Each Director will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, as the case may be, who or
which will determine their number, which may however not be less than two directors, as well as the duration of their
mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders' meeting.
Art. 15. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors may choose amongst its members a chairman,
and may choose amongst its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary,
who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors
and to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors. The
chairman shall preside over all meetings of the Board of Directors. In his absence the members of the Board of Directors
may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of a majority of the Directors present or represented
at any such meeting.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or any two Directors, at the place indicated in the notice
of meeting. The person(s) convening the meeting shall determine the agenda. Notice in writing, by fax or e-mail of any
meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least eight calendar days in advance of the hour set
for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall
duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent
in writing, by fax or e-mail of each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places
described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or e-mail another
Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.
Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-
nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other; and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of Directors are present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the Directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
to the Directors by the secretary to the board, if any, failing whom by any Director.
Decisions shall be taken by a majority vote of the Directors present or represented at such meeting. In the event that
in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a
casting vote.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by a circular document and
be the result of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Director without any
exception. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
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Art. 16. Powers of the Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of
administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by the law or by these
articles of incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, fall within
the competence of the Board of Directors.
Art. 17. Representation of the Company - Delegation of Powers. Towards third parties, the Company shall be bound
by the joint signature of any two Directors of the Company.
The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of
the Company as well as the representation of the Company in relation to such management to Directors, executives or
to one or several committees whether formed from amongst its own members or not, or to one or more Directors or
other agents who may act individually or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the
conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-
delegate.
The responsibility for the day-to-day administration of the Company will be delegated to at least two Managing Di-
rectors, to be appointed upon formal approval by the financial regulator CSSF.
The Board of Directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
Art. 18. Representation of the Company in Legal Proceedings. In all legal proceedings, be it as plaintiff or as a defendant,
the Company shall be represented by its Board of Directors, who may delegate this function to its chairman or any other
of its members.
Art. 19. Liability of the Director. No Director commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in
relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 20. Investment Committee. The Board of Directors appoints an Investment Committee whose role is to coor-
dinate and review the asset allocation and determine the investment strategy of the Company in line with the respective
investment principles and guidelines as agreed upon with its clients.
In particular, the Investment Committee will be responsible for
- Structural decision-making with regard to the overarching goals and objectives as agreed upon with its clients;
- Strategic decision-making with regard to the process of setting the parameters of performance, matching its goals
and objectives to long-term investment strategies and top-down approach;
- Monitoring and oversight over the implementation and execution of the investment strategy in order to ensure
compliance with the stated objectives and contractual commitments undertaken by the Company.
Members of the Investment Committee must be directors of the Board of Directors and shall be qualified in the area
of investment management. The Managing Directors of the Company are born members of the Investment Committee;
an appointment by the Board of Directors is hence not required.
The Investment Committee will appoint from amongst its members a chairman (the “Chairman”) and its voting pro-
cedures shall require majority approval of all appointed members, with each member having one vote and the Chairman
not being entitled to a casting vote.
The Investment Committee shall meet upon call by the chairman, or any two Directors, at the place indicated in the
notice of meeting. The person(s) convening the meeting shall determine the agenda. Notice in writing, by fax or e-mail
of any meeting of the Investment Committee shall be given to all members of the Investment Committee at least eight
calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four
hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either
prospectively or retrospectively, by the consent in writing, by fax or e-mail of each member of the Investment Committee.
Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted
by resolution of the Investment Committee.
Any member of the Investment Committee may participate in any meeting of the Investment Committee by means of
a conference call or by any similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The decisions of the Investment Committee shall be made by a majority of the members present at a meeting. The
Managing Directors of the Company have a right to veto any decision validly taken by the Investment Committee.
The proceedings and decisions of the meetings of the Board shall be recorded in minutes. The Chairman or a member
appointed as secretary shall prepare minutes of all meetings and submit the minutes to the members of the Investment
Committee for approval. The approved minutes of the meetings shall be signed by the Chairman and the secretary, if any.
Members of the Investment Committee having a conflict of interest in relation with any item of the agenda of a meeting
of the Investment Committee must declare the existence of such a conflict of interest and abstain from participating to
the vote on such agenda item.
Art. 21. General meeting of shareholders. If the Company is composed of a single shareholder, the latter exercises
the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the Law of 10 August
1915 on Commercial Companies, as amended, are not applicable to that situation.
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If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting
of shareholders or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management
to the shareholders by registered mail.
In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of
the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 22. Decisions. The decisions of the single shareholder or of the general meeting of shareholders are documented
in writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
shareholders and the power of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 23. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
Art. 24. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed and the management
draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company
within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of shareholders.
Art. 25. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve
required by the law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached
one tenth of the subscribed share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of the members.
Subject to the conditions determined by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends.
The Board of Directors sets the amount and the date of payment of any such advance payment.
Art. 26. Dissolution, Liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation
will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the single shareholder or by the
general meeting of shareholders of the shareholders, as the case may be, who will set the powers and compensation of
the liquidator(s).
Art. 27. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with
applicable laws.
<i>Subscription and Paymenti>
The appearing party, STENA (UK) Limited, predesignated, declares to subscribe the whole share capital.
All the one hundred (100) shares have been fully paid up to the amount of two thousand euro (EUR 2,000) per share
by a contribution in cash of two hundred thousand euro (EUR 200,000).
As a result, the amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000) is as of now at the disposal of the Company as
has been certified to the notary executing this deed.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2012.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately 1,500 euro (one thousand five hundred euro).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named participant, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
The sole shareholder, acting in place of the general meeting of the shareholders, has taken the following resolutions:
1. to set the number of Directors of the Company at six (6);
2. to appoint Bengt Peter Claesson, director of companies, professionally residing at Masthuggskajen, SE-40519 Gö-
teborg, as Director of the Company for an unlimited duration;
3. to appoint Staffan Hultgren, director of companies, professionally residing at Masthuggskajen, SE-40519 Göteborg,
as Director of the Company for an unlimited duration;
4. to appoint Ernst Krause, director of companies, residing at 24, rue des Vignes, L-6765 Grevenmacher, as Director
of the Company for an unlimited duration;
5. to appoint Stephen Robert Clarkson, director of companies, professionally residing at 26b, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, as Director of the Company for an unlimited duration;
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6. to appoint Frédéric Pétré, director of companies, professionally residing at 26b, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, as Director of the Company for an unlimited duration;
7. to appoint Björn Linder, director of companies, residing at 8 Draycott Park, no 22-06 Draycott 8, 259404 Singapore,
as Director of the Company for an unlimited duration;
8. to appoint as independent auditor of the Company until the ordinary annual general meeting of shareholders of the
Company to be held in relation to the approval of the annual accounts for the financial year ending 31 December 2012,
KPMG Luxembourg, with registered office at L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under the number B 149.133.
9. to set the registered office of the Company at 26 B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the said proxyholder of the appearing
person signed together with us, the Notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède
L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
«STENA (UK) LIMITED», une société régie par le droit du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 45
Albermarle Street, London W1S 4JL et enregistré au Companies House sous le numéro 02766012 ,
ici représentée par Tanja BLANKENBURG, avocate, demeurant professionnellement à 69, Boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg,
en vertu d’une procuration délivrée à Londres, le 23 janvier 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire du comparant et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la Loi du
10 août 1915 concernant les Sociétés Commerciales, telle que modifiée, par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute
époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.
Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de Stena Pension Services S.à r.l.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d'exercer les activités de professionnel du secteur financier dans les limites de
la Loi du 5 avril 1993 relative au Secteur Financier, telle que modifiée («Loi sur le Secteur Financier»), poursuivant l'activité
de gérant de fortunes selon l’article 24-3 de la Loi sur le Secteur Financier
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités pré-décrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée
générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000) représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de deux mille euros (EUR 2.000) chacune.
Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de
l'associé unique ou résolution adoptée par l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés.
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Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants-droit de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire
des actifs sociaux; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Art. 10. Cession de parts. En cas d'un associé unique, les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit,
de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés seuls.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément de l'assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.
Art. 13. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un associé. L'incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement
similaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Conseil de Gérance. La Société est gérée par plusieurs gérants qui constituent un Conseil de Gérance.
Les gérants n’ont pas besoin d’être associés de la Société.
Les gérants seront élus par l'assemblée générale des associés ou par l’associé unique qui fixe leur nombre et la durée
de leur mandat. Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale
des associés ou associé unique.
Art. 15. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et
peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être
un gérant et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et d’exécuter des
tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil de gérance. Le Président préside
les réunions du Conseil de Gérance. En l’absence du Président, les membres du Conseil de Gérance peuvent désigner un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des gérants présents ou représentés lors
de cette réunion.
Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation du Président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de
convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme,
télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les gérants au moins huit jours avant l’heure prévue pour
la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé vingt-quatre heures avant la réunion, devra
mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’assentiment
préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque gérant. Une convocation spéciale
n’est pas requise pour des réunions du conseil de gérance se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre gérant
comme son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Tout gérant peut prendre part à une réunion du Conseil de Gérance au moyen d’une conférence téléphonique ou
d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre;
la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants sont présents ou représentés
à une réunion du conseil de gérance. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure prévue pour la réunion,
les gérants présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions
ajournées sont donnés aux membres du conseil de gérance par le secrétaire, s’il y en a, ou à défaut par tout gérant.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où,
lors d’une réunion du conseil de gérance, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président de
la réunion aura une voix prépondérante.
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Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de Gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du
Conseil de Gérance sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 16. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir
passer les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents
statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale sont de la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 17. Représentation de la Société, Délégation de pouvoirs. La Société est engagée en toutes circonstances par la
signature conjointe de deux gérants.
Le Conseil de Gérance peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi
que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, aux directeurs ou à un ou plusieurs comités, qu’ils
soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs gérants ou autres mandataires susceptibles d’agir
seuls ou conjointement. Le Conseil de Gérance détermine l’étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rému-
nération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
La responsabilité pour l’administration courante de la Société sera attribuée à deux Gérants-délégués (Managing Di-
rectors) au moins, à nommer après accord préalable par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le Conseil de Gérance pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représen-
tants de son choix.
Art. 18. Représentation de la Société en Justice. La Société est représentée dans toutes les instances de justice, tant
en demandant qu’en défendant, par le Conseil de Gérance, qui peut déléguer cette fonction à son président ou à un autre
de ses membres.
Art. 19. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exé-
cution de son mandat.
Art. 20. Comité d’Investissement. Le Conseil de Gérance nomme un Comité d’Investissement qui est chargé de co-
ordonner et surveiller le placement des avoirs de la clientèle et qui détermine la stratégie d’investissement de la Société
en accord avec les principes et lignes directrices d’investissement convenues avec les clients.
En particulier le Comité d’Investissement est responsable pour:
- La prise de décisions structurelles en relation avec les objectives telles que convenues avec les clients;
- La prise de décisions stratégiques en relation avec la définition des paramètres de performance, adaptation des
objectives aux stratégies de long terme et l’approche «top down»;
- Surveillance et contrôle de la réalisation et le suivi de la stratégie d’investissement pour assurer la conformité avec
les objectives et obligations contractuelles de la Société.
Seuls les directeurs du Conseil de Gérance de la Société suffisamment qualifiés dans le secteur de la gestion de por-
tefeuille sont éligibles pour faire partie du Comité d’Investissement. Les Gérants-délégués (Managing Directors) de la
Société font partie du Comité d’Investissement per se sans besoin de nomination préalable de la part du Conseil de
Gérance.
Le Comité d’Investissement choisira parmi ses membres un président (le “Président”) et les procédures de vote
requièrent un accord majoritaire de tous les membres, avec chacun des membres avec un vote sans droit de vote pré-
pondérant pour le Président.
Le Comité d’Investissement se réunit sur convocation du Président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de
convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme,
télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les membres du Comité d’Investissement au moins huit
jours avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé vingt-quatre
heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille
convocation en cas d’assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de
chaque gérant. Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du Comité d’Investissement se tenant à des
heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Comité d’Investissement.
Tout membre du Comité d’Investissement peut prendre part à une réunion du Comité d’Investissement au moyen
d’une conférence téléphonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des membres du Comité d’Investissement présents à chaque réunion.
Les Gérants-délégués (Managing Directors) de la Société auront un droit de veto sur toute décision prise par le Comité
d’Investissement.
Les pourparlers et décisions des réunions du Comité d’Investissement seront documentés par voie de procès-verbal.
Le Président ou le membre nommé secrétaire préparera les procès-verbaux de toutes les réunions et soumettra les
procès-verbaux aux membres du Comité d’Investissement pour accord. Les procès-verbaux approuvés seront signés par
le Président et le secrétaire.
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Le membre du Comité d’Investissement ayant un conflit d’intérêt par rapport à un point spécifique de l’ordre du jour
de la réunion du Comité d’Investissement devra déclarer l’existence de tel conflit d’intérêts et s’abstenir de participer au
vote sur le point de l’ordre du jour en question.
Art. 21. Décisions de l'associé ou des associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce
les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la
loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés Commerciales, telle que modifiée, ne sont pas applicables.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises lors d'une assemblée générale ou par vote écrit sur
le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de
quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 22. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit
et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que
les procurations leur seront annexées.
Art. 23. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 24. Bilan. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes
annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale.
Art. 25. Répartition des bénéfices. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve
requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième
du capital social souscrit.
L’assemblée générale des associés dispose librement du bénéfice net annuel.
Sous réserve des conditions fixées par la loi et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil de Gérance
peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Le Conseil de Gérance déterminera le montant
ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
Art. 26. Dissolution, Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que
ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique
ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 27. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou les associés,
selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
<i>Souscription et Paiementi>
La société comparante «STENA (UK) Limited», prédésignée déclare vouloir souscrire la totalité du capital social.
Les cent (100) parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de deux mille euros (EUR 2.000) par part
par un apport en liquide de deux cents mille euros (EUR 200.000).
Le montant de deux cent mille euros (EUR 200.000) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment tel qu’il
a été certifié au notaire instrumentant.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société,
ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire:
Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions
suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à six (6);
2. Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée Bengt Peter Claesson, gérant de sociétés, demeurant
professionnellement à Masthuggskajen, SE-40519 Göteborg;
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3. Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée Staffan Hultgren, gérant de sociétés, demeurant profes-
sionnellement à Masthuggskajen, SE-40519 Göteborg;
4. Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée Ernst Krause, gérant de sociétés, demeurant à 24, rue des
Vignes, L-6765 Grevenmacher;
5. Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée Stephen Robert Clarkson, gérant de sociétés, demeurant
professionnellement à 26b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
6. Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée Frédéric Pétré, gérant de sociétés, demeurant profession-
nellement à 26b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
7. Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée Björn Linder, gérant de sociétés, demeurant profession-
nellement à 8 Draycott Park, no 22-06 Draycott 8, 259404 Singapour.
8. Est nommée réviseur d’entreprise indépendant de la Société jusqu’à la tenue de l’assemblée générale annuelle or-
dinaire des actionnaires de la Société en relation avec l’approbation des comptes pour l’exercice social clos au 31
décembre 2012, KPMG Luxembourg, ayant son siège social au L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133.
9. Le siège social de la société est établi au 26 B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte de
constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la partie comparante et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. BLANKENBURG, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 février 2012. LAC/2012/5197. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 7 février 2012.
Référence de publication: 2012019660/453.
(120024196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
HC Investissements IV S.àr.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.636.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 30 janvier 2012i>
En date du 30 Janvier 2012, l'associé unique de HC Investissements IV S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
1. D'accepter la démission de Mme Saphia Boudjani en tant que Gérant de la Société avec effet au 1
er
Février 2012;
2. De nommer M. Damien Nussbaum ayant pour adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg en tant que Gérant de la Société avec effet au 1
er
Février 2012 et pour une
durée indéterminée.
Luxembourg, le 14 Février 2012.
Peter Diehl.
Référence de publication: 2012021034/15.
(120026804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
HCA Switzerland GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.308,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.083.
AUSZUG
Am 1. Februar 2012 haben die Gesellschafter der Gesellschaft den Rücktritt von Herrn Milton Johnson als Verwal-
tungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung akzeptiert.
Die Gesellschafter haben dann beschlossen Herrn Donald Wayne Stinnett, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in 2025
Waterstone Drive, Franklin, TN 37069, USA, in Vertretung für Herrn Milton Johnson als Verwaltungsratsmitglied mit
sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit zu ernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Für HCA Switzerland GmbHi>
Référence de publication: 2012021035/16.
(120026388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
World Motor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.584.
EXTRAIT
Les associés de la Société ont décidé en date du 13 Février 2012:
- de nommer Monsieur Marco Pierettori, né le 28 mai 1972 à Civitavecchia, Rome (Italie), ayant son adresse profes-
sionnelle au 5, Via Nassa, CH-6900 Lugano (Suisse), comme gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au
31 décembre 2010;
- de nommer Monsieur Eckart Vogler, né le 24 Octobre 1970 à Brême (Allemagne), ayant son adresse professionnelle
au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 6 Décembre 2011, pour une
durée illimitée;
- d'accepter la démission de Monsieur John Mowinckel comme gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2010;
et
- d'accepter la démission de Monsieur Michel Thill né le 8 Juin 1965, Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle
au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant de la Société avec effet au 30 Novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012021337/23.
(120026704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Alkermes Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 166.627.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the sixth day of December.
Before the undersigned, Maître Francis KESSELER, a notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Alkermes Pharma Ireland Limited, a Limited company incorporated under the laws of Ireland, having its registered
office at Monksland, Athlone,Co Westmeath, Ireland, registered with the Registrar of Companies, under number 448848,
here represented by Felipe Diaz Toro, lawyer, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name – Registered office – Object – Duration
Art. 1. Name
The name of the company is “Alkermes Finance S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
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2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies (including parent and sister companies) and any other companies.
It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its
assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of
any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector
activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital – Shares
Art. 5. Capital
5.1. The share capital is set at twenty five thousand United States Dollars (USD 25,000.-), represented by twenty five
thousand (25,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least threequarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management – Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to create two classes of managers, being class A manager(s) (the
Class A Manager(s)) and class B manager(s) (the Class B Manager(s)).
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7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers
If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and, in case
Class A Manager(s) and Class B Manager(s) have been appointed, if one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager
are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present
or represented and, in case Class A Manager and Class B Manager have been appointed, with the positive vote of one (1)
Class A Manager and one (1) Class B Manager. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson
of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, if there is more
than one, by the joint signature two managers. In case the general meeting of shareholders has appointed one or several
Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s), the Company is bound towards third parties by the joint
signature of one Class A Manager and one Class B Manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager
If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager
are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers
The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made
in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
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(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder
When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts
13.1. The financial year begins on the first (1) of April and ends on the thirty-first (31) of March of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following
the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. The annual General Meeting (if held) shall be held at the registered office or at any other place within the
municipality of the registered office, as specified in the notice, within six (6) months following the end of the financial year.
Art. 14. Auditors
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
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15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
VI. Dissolution – Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of March
two thousand and twelve.
<i>Subscription and Paymenti>
Alkermes Pharma Ireland Limited, represented as stated above, subscribes for twenty five thousand (25,000) shares
in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash of twenty five thousand United States Dollars (USD 25,000.-).
The amount of twenty five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) is at the Company's disposal and evidence
of such amount has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred euro (€ 1,600.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as Class A Managers of the Company for an indefinite period:
- Muriel Bourgeois, private employee, born in Thionville (France) on January 6, 1974, having her professional address
at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; and
- Manfred Schneider, private employee, born in Rocourt (Belgium) on April 3, 1971, having his professional address at
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
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2. The following person is appointed as Class B Manager of the Company for an indefinite period:
- Patricia Carr, private employee, born in Gaillimh, Galway (Ireland) on 17 March 1971, having her professional address
at c/o Alkermes plc, Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Ireland.
3. The registered office of the Company is located at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in English, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L'an deux mille onze, le sixième jour du mois de décembre,
Par-devant le soussigné Maître Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Alkermes Pharma Ireland Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Irlande, dont le
siège social se situe à Monksland, Athlone, Co Westmeath, Irlande, inscrite au Registar of Companies, sous le numéro
448848,
représentée par Felipe Diaz Toro, juriste, dont l'adresse professionnelle se situe à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination – Siège social – Objet – Durée
Art. 1
er
. Dénomination
Le nom de la société est "Alkermes Finance S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
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3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital – Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-), représenté par vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci, conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion – Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
L'assemblée générale des associés peut décider de créer deux Catégories de gérant, à savoir le/les gérant(s) de caté-
gorie A (le/les Gérant(s) de Catégorie A) et le/les gérant(s) de catégorie B (le/les Gérant(s) de Catégorie B).
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
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(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité, à la condition que les associés un ou plusieurs Gérants
de Catégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B ont été nommé(s), au moins un (1) Gérant de Catégorie A et
un (1) Gérant de Catégorie B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité
des votes des gérants présents ou représentés et si un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs Gérants
de Catégorie B ont été nommé(s), par un vote favorable d'un (1) Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de Catégorie
B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun
président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique, ou
en cas de pluralité de gérants par les signatures conjointes de deux (2) gérants. Si l'Assemblée générale des associés a
nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs Gérants de Catégorie B la Société est engagée vis-à-
vis des tiers par les signatures conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique
Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pour cent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
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(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique
Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels – Affectation des bénéfices – Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels
13.1. L'exercice social commence le premier (1) avril et se termine le trente et un (31) mars de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérant[s] et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. L'Assemblée Générale annuelle (si elle a lieu) se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la
municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice
social.
Art. 14. Commissaires/Réviseurs d'entreprises
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréé(s), dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans, mais peut être renouvelé.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréé(s). Les commissaires sont
sujets à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la
prime d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas
échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes
à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
VI. Dissolution – Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
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Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les
Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par
téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente et un (31) mars
deux mille douze.
<i>Souscription et Libérationi>
Alkermes Pharma Ireland Limited, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt-cinq mille (25.000)
parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un dollar américan (USD 1,-) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-).
Le montant de vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été
prouvé au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille six cents euros (€ 1.600,-).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de Gérants de Catégorie A de la Société pour une durée indé-
terminée:
- Muriel Bourgeois, employée privée, née à Thionville (France), le 6 janvier 1974, dont l'adresse professionnelle se
situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et
- Manfred Schneider, employé privé, né à Rocourt (Belgique), le 3 avril 1971, dont l'adresse professionnelle se situe
au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée en qualité de Gérant de Catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
- Patricia Carr, employée privée, née à Gaillimh, Galway (Irlande), le 17 mars 1971, dont l'adresse professionnelle se
situe à c/o Alkermes plc, Treasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Irlande.
3. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: Diaz Toro, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16991. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
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POUR EXPÉDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012017080/515.
(120020853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2012.
Systematic Capital Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R.C.S. Luxembourg B 152.501.
EXTRAIT
Madame Ann-Charlotte Lawyer a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 31 janvier
2012. Il a été décidé de coopter Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur et président en remplacement
avec effet au 1
er
février 2012. Le mandat de Anders Malcolm prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2012.
La nomination de Monsieur Anders Malcolm comme nouvel administrateur sera soumise à la ratification lors de la
prochaine assemblée générale.
De ce fait le conseil d'administration de la Société se compose comme suit à partir du 1
er
février 2012:
- M. Anders Malcolm avec adresse professionnelle à 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg;
- M. Johan Voss-Schrader, avec adresse professionnelle à 13, Riddargatan, S-114 51 Stockholm;
- M. Ulf Björkman avec adresse professionnelle à 13, Riddargatan, S-114 51 Stockholm;
- M. Olivier Scholtes, avec adresse professionnelle à 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021579/20.
(120027496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 312.423.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 117.304.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012021060/11.
(120026706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
International Trade Donaim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 139.573.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 08 février 2012
que:
- Décision a été prise de démissionner Madame Nelly NOEL de sa fonction d’administrateur unique de la société avec
effet immédiat.
- Décision a été prise de nommer Madame Nelly NOEL demeurant 121, rue de Rollingergrund L-2440 Luxembourg,
aux fonctions d’administrateur de la société, avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2017.
- Décision a été prise de nommer Monsieur Gérard GEIER demeurant professionnellement 18-20, rue Michel Rodange
L-2430 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur de la société avec effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2017.
- Décision a été prise de nommer administrateur de la société avec effet immédiat la société UTICA INVESTMENT
INCORPORATION situé sis au 5115, Trans Island Bureau 200, Montréal (Québec) H3W2Z9 Canada, pour laquelle
Monsieur Roger GREDEN, demeurant 4A, rue de l’Ouest L-2273 Luxembourg, a été nommé représentant permanent.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2017.
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Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012021065/24.
(120026991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Magnetita S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.770.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 2 février 2012i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration tenu en date du 2 février 2012, que:
Après avoir constaté que Monsieur Paolo Bennici s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, en date du 1
er
janvier
2012, les Administrateurs restants décident, conformément aux articles 10 et 11 des statuts de la Société et à l’article 51
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Michel Thill, employé privé, né à
Arlon (Belgique) le 8 juin 1965, demeurant professionnellement au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, comme Administrateur de la Société, en date du 1
er
janvier 2012, en remplacement de Monsieur Paolo
Bennici, Administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2012.
MAGNETITA S.A.
Référence de publication: 2012021127/19.
(120026347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
JER Audrey S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 125.408.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012021072/11.
(120026899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
JMP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8550 Noerdange, 43, rue de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 108.927.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012021074/10.
(120026613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Viaah S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 149, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 156.234.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société VIAAH S.A., qui s'est tenue à Luxem-i>
<i>bourg, en date du 10 février 2012.i>
<i>Résolutions:i>
L'assemblée accepte la démission du 18 novembre 2011 de M. Goerges BOEZ, demeurant à L-6310 Beaufort, 80a
Grand Rue, de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.
L'assemblée décide de révoquer le mandat d'administrateur-délégué de M. Renaldo Venanzo Santini avec effet immé-
diat.
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Le conseil d'administration décide d'attribuer un pouvoir de signature individuelle à M. Renaldo Venanzo SANTINI,
administrateur, demeurant à L-1529 Luxembourg, 51 rue Raoul Follereau.
Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 10 février 2012.
Renaldo Santini
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012021615/20.
(120027181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Glass Ceyssens Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8824 Perle, 4, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 104.207.
L'an deux mille douze, le deux février.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLASS CEYSSENS LUXEM-
BOURG S.A., avec siège social à L-5424 Gostingen, 7, rue Bildgen
constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 3 octobre
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 224, du 27 mars 2001,
inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.207,
La séance est ouverte à 10,15 heures sous la présidence de Monsieur Christoph FANK, employé privé, demeurant
professionnellement à L-9991 Weiswampach, Gruuss Strooss 61;
L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un scrutateur et d'un secrétaire.
Le Président de l'assemblée expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que les points suivants ont été portés à l'ordre du jour:
1.- Transfert du siège social et modification de l'article 1 des statuts;
2.- Modification de l'article 6 alinéa 2 des statuts;
3.- Modification de l'article 6 des statuts (ajout d'un alinéa);
4.- Modification de l'article 10 des statuts (ajout d'un alinéa);
5.- Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à L-8824 Perlé (Rambrouch), rue Neuve 4, et par conséquent
de modifier l'article 1 alinéa 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 1
er
. (deuxième alinéa). «Le siège social de la société est établi dans la commune de Rambrouch.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'article 6 alinéa 2 des statuts qui aura la teneur suivante:
Art. 6. (deuxième alinéa). «La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'Ad-
ministrateur-délégué ou par la seule signature de toute(s) personnes(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre,
la Société sera engagée par sa seule signature.»
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<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'article 6 des statuts auquel est ajouté un alinéa qui aura la
teneur suivante:
Art. 6. (dernier alinéa). «Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée
générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'ad-
ministration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale odrinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'article 10 des statuts auquel est ajouté un alinéa qui aura la
teneur suivante:
Art. 10. (dernier alinéa). «Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
générale.»
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10,30 heures.
<i>Déclarationi>
Les actionnaires déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet
de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux
articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamen-
teuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code
Pénal (financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ six cent cinquante euros (650,00
€).
Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite, les comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ont signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: Christoph FANK, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 3 février 2012. Relation: DIE/2012/1322. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012021018/78.
(120026526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
IS Europe S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 105.157.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 8 février 2012i>
1. L'assemble générale extraordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Michael Chidiac, chartered investment
Surveyor né le 29 juin 1966 à Beirut (Liban), demeurant professionnellement à 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2011.
2. L'assemblée générale extraordinaire a décidé nommer Monsieur Bernd Janietz, demeurant professionnellement à
2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société pour une période prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2009 avec effet à la date de
l'Assemblée générale.
Le conseil de gérance de la de Société se compose désormais comme suit:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE (gérant),
2. Monsieur Pii KETVEL (gérant),
3. Monsieur Bernd JANIETZ (gérant)
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012021321/22.
(120026828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
JPL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 14, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.391.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012021075/10.
(120026533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Jumbo Business Group S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 1D, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 44.328.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JUMBO BUSINESS GROUP S.à r.l.
Référence de publication: 2012021076/10.
(120026561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Kacim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 42.941.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012021077/10.
(120026612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Wohnpark Hardtberg Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 166.762.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am siebenundzwanzigsten Januar.
Ist vor dem unterzeichneten Notar Leon Thomas genannt Tom METZLER, mit Amtssitz in Luxemburg erschienen:
Wagner Immobilien Deutschland SA, Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert
Stümper, noch nicht einregistriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Thierry
HELLERS, Wirtschaftsberater, mit Berufsadresse in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am
Die Erschienene hat beschlossen, eine Aktiengesellschaft gemäß folgender Satzung zu gründen:
Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck
Art. 1. Bezeichnung
Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "WOHNPARK HARDTBERG PARTICIPATIONS S.A." ge-
gründet.
Art. 2. Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz
der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden; die Verlegung des Gesell-
schaftssitzes außerhalb dieser Gemeinde kann nur durch Beschluss der Hauptversammlung erfolgen.
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Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche
die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem
Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstel-
lung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswirkungen
auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft
bleiben wird.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können weitere Betriebstellen, Zweigstellen und Büros sowohl im
Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 3. Dauer
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre aufgelöst werden.
Art. 4. Gesellschaftszweck
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendeiner Form an anderen in-und ausländischen
Gesellschaften, sowie die Verwertung dieser Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft ist auch der An- und Verkauf, die Erschließung, die Verwaltung und Verwertung von
Immobilien jeglicher Art im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland.
Die Gesellschaft kann ihre Immobilien mit Hypotheken belasten.
Die Gesellschaft ist befugt, Anleihen (Obligationen), Pfandbriefe oder ähnliche Schuldverschreibungen zu schaffen und
auszugeben. Des Weiteren ist die Gesellschaft befugt, den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist,
jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit zu gewährleisten.
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte wie auch sämtliche Transaktionen mobiliarer und immobiliarer Natur tä-
tigen, die direkt oder indirekt an den Gesellschaftszweck anknüpfen oder diesen begünstigen oder fördern können.
Aktienkapital - Aktien
Art. 5. Aktienkapital
Das Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien ohne
Nennwert.
Das Aktienkapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der unter denselben Bedingungen wie
bei Satzungsänderungen zu nehmen ist, erhöht oder reduziert werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Art. 6. Aktien
Die Aktien werden je nach Belieben des Aktionärs entweder als Namens- oder Inhaberaktien ausgegeben, mit Aus-
nahme derjenigen Aktien, die durch Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einzel- oder als Globalzertifikate, über mehrere Aktien lautend,
ausgestellt werden.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 7. Verwaltungsrat
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die nicht
Aktionäre sein müssen.
Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass
nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung für eine Dauer von maximal sechs Jahren
ernannt. Sie können von der Hauptversammlung jederzeit abberufen werden. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wieder
wählbar.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit, für die es gewählt wurde aus, so können die ver-
bleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger für den Rest der Amtsdauer bestellen, soweit
dies gesetzlich zulässig ist. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl
vor.
Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des
Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz
oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Die eventuelle Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt.
Art. 8. Vorsitzender
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und, eventuell, einen oder mehrere stellver-
tretende Vorsitzende. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte
Mitglied dessen Aufgaben. Der erste Vorsitzende kann von der anschließenden Hauptversammlung ernannt werden.
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Art. 9. Einberufung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zu jeder Sitzung mindestens acht (8) Tage vor ihrem Beginn durch schriftliche
Einladung, die eine Tagesordnung zu enthalten hat, in der sämtliche Punkte von Bedeutung für die Sitzung aufgeführt sind,
zu benachrichtigen, außer wenn sich aus Umständen eine besondere Dringlichkeit ergibt. In diesem Falle ist die Natur
dieser Umstände in der Einberufung darzulegen.
Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu
haben.
Die Sitzungen finden an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde statt.
Art. 10. Beschlussfähigkeit
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Vertretung durch ein entsprechend bevoll-
mächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder durch ein ähnliches Kommunikations-
mittel folgt, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telefax, E-Mail oder
durch ein ähnliches Kommunikationsmittel erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden.
Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vorsitzenden und vom Schriftführer der betreffenden
Verwaltungsratssitzung unterschrieben.
Im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege, das heißt durch Brief, Telefax oder
E-Mail gefasst werden (Zirkularbeschlüsse).
Die Teilnahme per Videokonferenz oder Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausgesetzt, dass
jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese Tech-
nologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per
Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.
Art. 11. Interessenkonflikte
Ein Verwaltungsratsmitglied, das der Gesellschaft gegenüber in einer Angelegenheit, die dem Verwaltungsrat zur Ge-
nehmigung vorgelegt wird, entgegengesetzte Interessen hat, ist verpflichtet, die Verwaltungsratsmitglieder hierüber zu
benachrichtigen und muss eine diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Verwaltungsratsmit-
glied ist nicht befugt, an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates teilzunehmen.
Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonflikts enthalten muss, werden Beschlüsse,
die durch die Mehrheit des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst werden, als gültig angesehen.
Art. 12. Gesellschaftsverpflichtung
Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsratsvorsitzenden verpflichtet. Im laufenden Verkehr mit den Behörden und
der Justiz wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten. Im
Übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbevollmächtigte im Rahmen ihres Mandats rechtsgültig vertreten.
Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-
testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern. Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied
alleine zeichnungsberechtigt.
Art. 13. Tägliche Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft hin-
sichtlich dieser Geschäftsführung entweder einem oder mehreren seiner Mitglieder, die als "geschäftsführende Verwal-
tungsratsmitglieder" bezeichnet werden, übertragen, oder einer oder mehreren anderen Personen, die den Titel
"Geschäftsführer" tragen.
Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung ist jedes geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied oder jeder Geschäfts-
führer befugt, die Gesellschaft Dritten gegenüber mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig zu verpflichten.
Art. 14. Aufsicht
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem von der Hauptversammlung ernannten Buchprüfer (commissaire), der nicht
Aktionär sein muss. Die Dauer der Amtszeit und die eventuelle Vergütung des Buchprüfers werden von der Hauptver-
sammlung festgelegt. Die Amtszeit darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten. Der Buchprüfer ist wieder wählbar. Er
kann jederzeit beliebig abberufen werden.
Insofern die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, wird der Buchprüfer (commissaire) durch einen Wirtschaftsprüfer
(réviseur d'entreprises agréé) ersetzt, der unter den Mitgliedern des "Institut des réviseurs d'entreprises" von der Haupt-
versammlung bestimmt wird.
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Hauptversammlung
Art. 15. Befugnisse der Hauptversammlung
Die rechtmäßig einberufene Hauptversammlung umfasst alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um
über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind auch bindend für die Aktionäre, die nicht
vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.
Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt gemäß den gesetzlichen Formen und Fristen. Von diesem Erfordernis
kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der
Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie identifi-
zieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und
Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht geei-
gnet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen
ständig zu übertragen sind.
Art. 16. Ort und Datum
Die Hauptversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort zusam-
men, und zwar am letzten Freitag des Monats Juni um acht (8.00) Uhr.
Sofern dieser Tag kein Werktag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 17. Stimmrecht
Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 18. Außerordentliche Hauptversammlung
Eine außerordentliche Hauptversammlung kann von dem Verwaltungsrat oder von dem(n) Buchprüfer(n) einberufen
werden. Sie muss ebenfalls einberufen werden, wenn eine schriftliche Anfrage von Aktionären vorliegt, die mindestens
zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Hauptversammlung kann die Satzung in jeglicher Weise abän-
dern, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen.
Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung Vorschussdividenden - Kapitaltilgung
Art. 19. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres.
Art. 20. Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat erstellt den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss, der die Bilanz, die Gewinn-und Verlus-
trechnung, sowie den Anhang umfasst.
Art. 21. Gewinnausschüttung
Fünf (5) Prozent des Reingewinns fließen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn (10) Prozent des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig, wenn und solange der Reservefonds
zehn (10) Prozent des Nennwertes des Kapitals beträgt. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und auf
der Grundlage eines Gewinnverwendungsvorschlags des Verwaltungsrates befindet die Hauptversammlung über die Ver-
wendung des Saldos. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und
Zeitpunkten zur Auszahlung.
Art. 22. Vorschussdividenden
Der Verwaltungsrat kann, soweit gesetzlich zulässig, Vorschussdividenden auszahlen. Der Verwaltungsrat beschließt
den Betrag und das Datum, an dem ein solcher Vorschuss ausgezahlt wird.
Auflösung - Liquidation
Art. 23. Liquidation
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Hauptversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Allgemeine Bestimmung
Art. 24. Allgemeine Bestimmung
Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die luxemburgischen gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
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2) Die erste ordentliche Hauptversammlung findet im Jahre 2013 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannte Erschienene hat die Gesamtheit der dreihundertzehn (310) Aktien gezeichnet:
Alle Aktien wurden sofort zu hundert (100) Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag
von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, die der Ge-
sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend achthundert Euro (EUR 1.800,-).
<i>Außerordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann trat die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt, zu einer außerordentlichen Haupt-
versammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennt und fasst, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammen-
setzung dieser Versammlung festgestellt hat, folgende Beschlüsse:
1 ) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
- Herr Aloyse WAGNER, maître-électricien, geboren in Troisvierges am 24. August 1954, mit Berufsadresse in L-2557
Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.
- Herr Thierry HELLERS, Wirtschaftsprüfer, geboren in Luxemburg am 13. September 1968, mit Berufsadresse in
L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
- Herr Luc TAPELLA, directeur financier et administratif, geboren in Luxemburg am 25. Juni 1968, mit Berufsadresse
in L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2016.
2) Es wird zum Buchprüfer (commissaire) ernannt:
G.T Experts Comptables S.à r.l, mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen im Handels-und Ge-
sellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 121.917.
Das Mandat des Buchprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2016.
3) Herr Aloyse Wagner vorbenannt wird gemäß Artikel 8 der Statuten als Vorsitzender des Verwaltungsrates ernannt.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2557 Luxemburg, 9, rue Robert Stümper.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg-Bonneweg in der Amtsstube, am Datum, wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: Thierry HELLERS, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 janvier 2012. Relation: LAC/2012/4563. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, dem Memorial, Recueil des Sociétés et Associations C, zwecks Veröf-
fentlichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 9. Februar 2012.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2012020832/226.
(120025702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Lieven Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 160.258.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions du conseil d’administration prises avec effet au 13 février 2012i>
Suite à la démission de Monsieur Laurent KIND, Pinango Corp., une société avec siège à Suite 13, First Floor, Oliaji
Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republik der Seychellen, a été coopté comme nouvel administrateur
de la société. Sa nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
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<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012021089/13.
(120027077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Interpal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 106.363.
L’an deux mille douze, le vingt-six janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «INTERPAL S.A.» (la «Société»),
une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 50 Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé en date du 23 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial») numéro 622 du 28 juin 2005, page 29825.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 106
363.
Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné daté le 02 mai 2011,
publié au Mémorial, le 1
er
août 2011, sous le numéro 1741 et page 83531.
L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre ANGÉ, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle à Bertrange (Luxembourg).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Emilie BOVRISSE, employée privée, avec adresse professionnelle à
Bertrange (Luxembourg).
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Mélanie PERARD, employée privée, avec adresse professionnelle à
Bertrange (Luxembourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de transférer le siège social de la Société du 50 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens,
L-8070 Bertrange et modification subséquente de l'article deux (2), premier alinéa des statuts de la Société.
2) Acceptation de la démission de Monsieur Christophe BLONDEAU de ses fonctions d'administrateur et d'adminis-
trateur-délégué et décision de lui accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de ses mandats respectifs.
3) Nomination de Monsieur Gabriel JEAN, juriste, avec adresse professionnelle au 10B rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange, aux fonctions de nouvel administrateur et détermination de la durée de son mandat.
B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social fixé actuellement à QUINZE MILLIONS D'EU-
ROS (15'000'000.EUR) représenté par cent cinquante mille (150'000) actions sans désignation de valeur nominale, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 50 Val Fleuri, L-1526
Luxembourg au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et DECIDE à cet effet de modifier l'article DEUX (2) premier
alinéa des statuts de la Société, de sorte que ce premier alinéa de l'article DEUX (2) se lise désormais comme suit:
Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.».
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée DECIDE d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Christophe BLONDEAU de ses
fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société et DECIDE de même de lui accorder pleine et entière
décharge pour l'accomplissement de ses mandats respectifs, jusqu'au jour de la présente assemblée générale.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de remplir le poste d'administrateur devenu vacant suite à la démission de l'administrateur, Monsieur Christophe
BLONDEAU, l'Assemblée DECIDE de nommer aux fonctions de nouvel administrateur en son remplacement, la personne
ci-après:
Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, avec adresse professionnelle au 10B rue des
Mérovingiens, L-8070 Bertrange.
Le mandat de l'administrateur ainsi nommé se terminera à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de
la Société à tenir en 2016.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire instru-
mentant le présent procès-verbal.
Signé: P. ANGÉ, E. BOVRISSE, M. PERARD, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1327. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012021066/70.
(120026464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Kauri Cab German Residential Properties, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.031.300,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 131.583.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021078/10.
(120026993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
L & Y International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 71.100.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 25 janvier 2012i>
- Conformément aux disposition de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Yuri YOFE. Ce dernier assumera cette
fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2017.
- L'adresse de l'Administrateur Délégué a été modifiée comme suit: Monsieur Yuri YOFE, Administrateur Délégué,
demeurant professionnellement au 10, rue Haldimand, CH- 1003 Lausanne.
Certifié sincère et conforme
L & Y INTERNATIONAL S.A.
CANFORD TRADING CORP. / Y. YOFE
Représenté par Y. YOFE / -
<i>Administrateur / Administrateur Délégué et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012021082/18.
(120026354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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U X E M B O U R G
Kauri Cab German Residential Properties, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.031.300,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 131.583.
EXTRAIT
Les associés, dans leurs résolutions du 9 janvier 2012, ont renouvelé les mandats des gérants:
- Mr Manuel HACK, gérant, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Mr Laurent HEILIGER, gérant, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2012
Luxembourg, le 14 février 2012.
<i>Pour KAURI CAB GERMAN RESIDENTIAL PROPERTIES
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012021079/17.
(120027026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
KD Manhattan Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.298.495,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 140.309.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2012.
Référence de publication: 2012021080/11.
(120026529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Ballanterie, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6991 Rameldange, 28, rue du Rham.
R.C.S. Luxembourg E 3.314.
Suite aux donations des parts en nue-propriété, la Société Ballanterie a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la
Société.
Il y a deux nouveaux associés, Sabine Vermeersch et Isabelle Vermeersch.
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois mille cinq cents euros (3.500,- EUR), divisé en sept cents (700)
parts d'intérêts cinq euros (5,-EUR) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué à:
1. Anne-Marie de Sagher, 693 parts d'intérêts en usufruit et 7 parts d'intérêts en pleine propriété
2. Sabine Vermeersch, 99 parts d'intérêts en nue propriété,
3. Isabelle Vermeersch, 99 parts d'intérêts en nue propriété.
4. Sofie Vermeersch, 99 parts d'intérêts en nue propriété.
5. Charlotte Vermeersch, 99 parts d'intérêts en nue propriété.
6. Amelie Vermeersch, 99 parts d'intérêts en nue propriété.
7.Benedikte Vermeersch, 99 parts d'intérêts en nue propriété.
8. Wenzel Vermeersch, 99 parts d'intérêts en nue propriété.
Total, 700 parts d'intérêts».
Rameldange, le 14 février 2012.
<i>Pour la SCI BALLANTERIE
i>Anne Marie de Sagher
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012021288/26.
(120026670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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L.A.M. Sofa Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 131.675.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012021083/10.
(120026611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Legaffa, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 100.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012021098/11.
(120026979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Leppin International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 144.103.
We hereby resign as a member of the Board of Managers of Leppin International S.à.r.l., R.C.S Luxembourg B- 144103,
with registered office situated at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg with immediate effect.
Luxembourg, February 13, 2012.
Modern Treuhand S.A.
Nous donnons notre démission par la présente en tant gérant du conseil de gérance de Leppin International S.à.r.l.,
R.C.S Luxembourg B-144103, avec le siège social situé au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet
immédiat.
Luxembourg, le 13 février 2012.
Modem Treuhand S.A.
Référence de publication: 2012021087/16.
(120026922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Veiner Pabeierkest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9420 Vianden, 21, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 166.796.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am zweiten Februar
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Sind erschienen:
1) Madame Monique FELLENS, Privatbeamtin, geboren in Luxemburg am 13. Oktober 1974 (matr: 1974 10 13 129),
Ehefrau von Herrn Steve Eberhardt, wohnhaft in L-9452 Bettel, 1, am Breckefeld;
2) Madame Anja BECKER, Frisörin, ledig, geboren in Trier am 29. Mai 1990, wohnhaft in D-54675 Roth, Ourtalstrasse
83;
Welche Komparenten erklären, zwischen ihnen und denjenigen, die später Teilhaber werden könnten, eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts zu gründen, die den Bestimmungen des Gesetzes über die
Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „VEINER PABEIERKEST SARL“
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Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Zeitungen, Bastel- und Schulsachen, kleinen Geschenkartikel sowie
Trockenreinigung.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder
unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könn-
ten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet erscheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch
Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit getroffen wird,
vorzeitig aufgelöst werden.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Vianden.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des
Großherzogtums verlegt werden.
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR) eingeteilt in hundert
(100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.- EUR).
Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Im Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft auf.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen
und von der Generalversammlung ernannt werden.
Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer derer Mandate werden bei ihrer Ernennung
durch die Generalversammlung festgelegt.
Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder
mehrere Bevollmächtigte übertragen.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, egal wie viele Anteile er besitzt. Er kann so viele Stimmen abgeben
wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich ordentlich bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn
dar. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmung.i>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Abschätzung, Kosten.i>
Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,
werden auf € 800.- abgeschätzt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.EUR) wurden wie folgt gezeichnet:
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Dame Monique FELLENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 Anteile
Dame Anja BECKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Anteile
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125.EUR) wurden vollständig und in bar eingezahlt, so
dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem
amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Teilhaber folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer werden Dame Monique FELLENS, vorbenannt und Dame Anja BECKER,
vorbenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9420 Vianden, 21, rue de la Gare;
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Monique FELLENS, Anja BECKER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 3 février 2012. Relation: DIE/2012/1316. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 14. Februar 2012.
Référence de publication: 2012021257/92.
(120026491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
LibOptic S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 137.442.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012021088/10.
(120026610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.675.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2012.
Référence de publication: 2012021090/10.
(120026375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Luxembourg Maritime Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.734.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012021091/10.
(120026607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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Nordic Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 159.999.
I. Par résolutions signées en date du 1
er
février 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume, L-1882 Luxembourg,
de son mandat de gérant de classe A avec effet immédiat
2. acceptation de la démission de Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume, L-1882 Luxembourg,
de son mandat de gérant de classe A avec effet immédiat
3. acceptation de la démission de Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume, L-1882 Luxem-
bourg, de son mandat de gérant de classe A avec effet immédiat
4. acceptation de la démission de Danielle O'Neill, avec adresse professionnelle au 26, Esplanade, JE2 3QA St Helier,
Jersey, de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat
5. changement des mandats des gérants de classe B suivants en mandat de gérant avec effet immédiat:
- Wilhelmina Von Alwyn-Steennis, avec adresse au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
- Lynda Elliott, avec adresse au 26, Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey
- Andrew Bennett, avec adresse au 26, Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey
- Jean le Creurer, avec adresse au 26, Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2012.
Référence de publication: 2012021532/24.
(120027109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.
Moteka Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 78.401.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012021144/9.
(120026640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Léon KOEUNE-AREND s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8355 Garnich, 18, rue Nic Arend.
R.C.S. Luxembourg B 151.026.
L'an deux mille douze, le vingt janvier.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
ONT COMPARU
1. Monsieur Léon François KOEUNE, cultivateur en retraite, né le 13 octobre 1935 à Flaxweiler,
et son épouse,
2. Madame Nelly Johanna Maria Luise dit Nelly Jeanne AREND, sans état, née le 29 octobre 1937 à Luxembourg,
demeurant tous deux à L-8355 Garnich, 18, rue Nic Arend,
Ci-après collectivement désignés les «Comparants» ou les «Associés».
Lesquels Comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «Léon KOEUNE-AREND
s.àr.l.», établie et ayant son siège social à L-8355 Garnich, 18, rue Nic Arend, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 151.026, constituée suivant acte reçu par Maître Camille
MINES, notaire de résidence à Capellen, en date 14 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations du 4 mars 2010, numéro 471 (ciaprès la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Camille MINES, notaire
de résidence à Capellen, en date 21 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations du 10
décembre 2011, numéro 3039.
- Qu'en leur qualité d'Associés de la Société, ils ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
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<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de réduire le capital social à concurrence de deux cent trente-sept mille trois cents euros
(237.300.-EUR) pour le ramener de son montant actuel de deux cent quarante neuf mille huit cents euros (249.800.-EUR)
à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR), par diminution de la valeur nominale des parts sociales, mais sans réduction
du nombre de parts sociales et par remboursement aux associés au prorata de leur participation dans le capital.
La réduction du capital social se réalise sur base d'un certificat établi en date du 20 janvier 2012 par l'actuel gérant
unique de la Société.
Ledit certificat restera, après avoir été signé «ne varietur» par les Comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, les Associés décident de refondre l'article 5 des statuts de la Société.
A compter de ce jour, l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.».
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison des présentes est évalué à environ MILLE CENT EUROS (1.100.EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux Comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et
demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. KOEUNE, N. AREND, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2012. Relation: MER/2012/172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012021085/50.
(120026515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Lali Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.640.
<i>Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 novembre 2011i>
<i>Troisième résolution:i>
Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal,
né à Luxembourg, le 23/09/1955, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653
Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale
statutaire annuelle qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LALI HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Référence de publication: 2012021093/16.
(120026353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Lecta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 72.198.
Il résulte des actes de la Société que ses administrateurs Mr DE JAIME Y GUIJARRO Francisco Javier et Mr LARRAURI
Santiago Ramirez ont changé leur adresse pour Calle Serrano 42, 1° Floor, 28001 Madrid (Espagne)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012021097/14.
(120026591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Logicinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 86.666.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
LOGICINVEST S.A.
Référence de publication: 2012021101/11.
(120027054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Longwy Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 143.202.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012021103/10.
(120026609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Lutecium Participations S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 90.648.
La Convention de Domiciliation, conclue en date du 17/10/2003 avec la société LUTECIUM PARTICIPATION S.A.,
précédemment avec siège social à L-2420 Luxembourg, 15 avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 90.648, a été
résiliée avec effet au 27 décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Référence de publication: 2012021108/11.
(120026407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Lux-Confort S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1322 Luxembourg, 22, rue des Cerisiers.
R.C.S. Luxembourg B 78.873.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 14 février 2012.
Référence de publication: 2012021109/10.
(120026582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
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Midax, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 166.668.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de la Société tenue le 10 février 2012 à Luxembourgi>
1. La démission de Madame Charlotte Lahaije-Hultman, née le 24 mars 1975 à Barnarp (Suède), avec adresse profes-
sionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en tant que gérante de catégorie A de la Société, a été
acceptée avec effet au 9 février 2012.
2. Madame Laura Laine, née le 16 janvier 1978 à Rauman mlk (Finlande), avec adresse professionnelle au 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été nommée en tant que nouvelle gérante de catégorie A de la Société, avec effet
au 9 février 2012, pour une durée indéterminée.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MIDAX
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012021120/18.
(120026443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Luxange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7224 Walferdange, 6, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 80.966.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Danelli Barbara.
Référence de publication: 2012021110/10.
(120026608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Luxpromotion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1322 Luxembourg, 22, rue des Cerisiers.
R.C.S. Luxembourg B 89.395.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 13 février 2012.
Référence de publication: 2012021112/10.
(120026387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Macquarie Autoroute International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 151.049.
Par résolution signées en date du 30 janvier 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Stephen Murphy, avec adresse professionnelle au 1, Citypoint, Ropemaker Street,
EC2Y9HD Londres, Royaume Uni, de son mandat Gérant de Type B avec effet immédiat
2. nomination de David Anderson, avec adresse professionnelle au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD Londres, Roy-
aume Uni, au mandat Gérant de Type B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2012.
Référence de publication: 2012021114/15.
(120026890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Alkermes Finance S.à r.l.
Andean Finance S.àr.l.
Armoise Finance S.à r.l.
Ballanterie
Fortuna Select Fund
Glass Ceyssens Luxembourg S.A.
Global Groupe International S.A.
Green for Growth Fund, Southeast Europe SA, SICAV-SIF
HCA Switzerland GmbH
HC Investissements IV S.àr.l.
H&F Wings Lux 2 S.à r.l.
H. M. Beteiligungsgesellschaft
Hub Invest Participations S.A.
Hutton Collins Luxembourg S.àr.l.
Intelsat (Luxembourg) Finance Company S.à r.l.
International Trade Donaim S.A.
Interpal S.A.
IS Europe S.à.r.l.
JER Audrey S. à r.l.
JMP S.A.
JPL S.à r.l.
Jumbo Business Group S.àr.l.
Kacim S.A.
Kauri Cab German Residential Properties
Kauri Cab German Residential Properties
KD Manhattan Luxco S.àr.l.
Koch Chemical Technology International S.à r.l.
Lali Holding S.A.
L.A.M. Sofa Service S.A.
Lecta S.A.
Legaffa
Léon KOEUNE-AREND s.à r.l.
Leppin International S.à.r.l.
LibOptic S.à r.l.
Lieven Invest S.A.
Logicinvest S.A.
Longwy Immo S.A.
Lumber Liquidators Overseas Luxembourg S.à r.l.
Lutecium Participations S.A.
Luxange S.A.
Lux-Confort S.A.
Luxembourg Maritime Company S.A.
Luxoptic sàrl
Luxpromotion S.A.
L & Y International S.A.
Macquarie Autoroute International S.à r.l.
Magnetita S.A.
Max Booster S.A.
Midax
Moteka Luxembourg S.à.r.l.
Nordic Capital S.à r.l.
Optima Immobilière S.A.
RC II S.à r.l.
Rosso Sport and Sportswear S.A.
Stena Pension Services S.à r.l.
Systematic Capital Investment Funds
Veiner Pabeierkest Sàrl
Viaah S.A.
Wohnpark Hardtberg Participations S.A.
World Motor Holdings S.à r.l.