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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 724
19 mars 2012
SOMMAIRE
ABN AMRO Converging Europe Invest-
ments, S.C.A., Sicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34732
AC2E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34735
Accent S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34732
Acqua Marcia Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . .
34734
ADKIM - Advanced Knowledge and Infor-
mation Management Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
34735
Aero Marketing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34736
Agence Welter Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34736
AIC Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34706
Al Badr B. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34736
ALM ENRC Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . .
34743
Alux Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34737
Alvalade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34739
Ambra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34739
Amitrano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34740
Amitrano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34745
Anama Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
34740
Arlux Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
34740
ARTEPEL, société à responsabilité limitée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34741
ARTEPEL, société à responsabilité limitée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34740
ARTEPEL, société à responsabilité limitée
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34741
Asmont S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34741
AT Services S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34742
Autovitres S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34720
Autovitres S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34721
Aviare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34742
Aviare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34742
Aviare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34743
Bainbridge II Properties S.à r.l. . . . . . . . . . .
34743
Barby Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34744
Belu Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34744
Berg Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34744
Berg Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34750
Bertram Global Assets S.A. . . . . . . . . . . . . .
34750
Biogen Idec Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34750
Black Sunshine Investments sàrl . . . . . . . . .
34743
BluO SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34721
Bostal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34750
Braddock Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
34751
Bretas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34751
Broad Street Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
34741
Bronwyn Estates S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34736
Bymi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34742
Chalivoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34745
Dagiufer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34718
Drummond Moore Investments S.A. . . . . .
34718
e-coloMe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34735
European Finance Partners S.A. . . . . . . . . .
34739
Extra Fund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34720
Green Way Arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34744
Hadhan Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
34706
Immo Trading Concept S.A. . . . . . . . . . . . .
34751
Lux-Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34720
Lux Gourmandises S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34713
Permira SCF Feeder S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
34733
Shire Luxembourg Intellectual Property
No.2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34752
Topaze Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34737
VAPC (Lux), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34722
VATit (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
34721
34705
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Hadhan Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 23.814.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 juin 2011i>
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A. avec siège social au 57, Avenue de la Faïencerie
L-1510 Luxembourg, pour une nouvelle période d'une année, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HADHAN HOLDING S.A., SPF
Société Anonyme - société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2012018907/15.
(120023396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
AIC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.591.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of January.
Before the undersigned Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr. Omar ABBAS, Managing Director, born on January 21, 1939 in Safad, residing professionally at P.O. Box. 1486,
Doha, Qatar; and
2. Mr. Wail ABBAS, Senior Executive Manager, born on September 11, 1967 in Damascus, residing professionally at
P.O. Box. 1486, Doha, Qatar,
both hereby represented by Me Sylvie LOUIS, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given
under private seal.
The said proxies, initialled "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as above stated, have required the officiating notary to enact the deed of incor-
poration of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
"Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by
the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the
direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the
acquisition, development, promotion, sale, management and/ lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of "AIC Holding S.à r.l."
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Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. The registered
office of the Company may be transferred in the same municipality by means of a resolution of the manager or, in case
of several managers, by means of a resolution of the board of managers. Branches or other offices may be established
either in Luxembourg or abroad.
In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg corporation.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro EUR12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of the partners of the Company.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
(3/4) of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in proportion
to their part in the share capital representing their shares.
The manager or the board of managers may create such capital reserve(s) from time to time as it may determine (in
addition to those reserve(s) which are required by law) and shall create a special reserve from funds received by the
Company as issue premiums, which shall not be distributed to the partners until all liabilities of the Company are satisfied.
Art. 8. The Company's shares are indivisible towards the Company which will recognize only one holder per share.
The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
(3/4) of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters (3/4) of the
share capital owned by the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has the most extensive
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with
the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) their number and the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner,
or as the case may be, the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one
manager, by the joint signature of any two managers, or by the individual or joint signature(s) of any other person(s) to
whom such signatory power has been delegated by a resolution of the sole manager, or if there is more than one manager,
by a resolution of the board of managers or by any two (2) managers acting jointly.
The sole manager, or in case of several managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents acting alone or jointly.
The officer's and/or agent's nomination, revocation, responsibilities and remuneration, if any, the duration of the period
of his/their representation and any other relevant conditions of his/their agency will be determined by a resolution of the
sole manager, or in case of plurality of managers, by a resolution of the board of managers or by any two (2) managers
acting jointly.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
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The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to all the managers at least twenty-four hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one member of the board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. If the board of managers is composed of two (2) managers, the board of managers
can deliberate or act validly only if both managers are present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. If the board of
managers is composed of two managers, decisions shall be taken by unanimous votes of the managers present or repre-
sented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a partner or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or misconduct;
in the event of an extra-judicial settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
(3/4) of the share capital at least.
Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
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E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on January 1
st
and ends on December 31
st
.
Art. 22. Each year on the December, 31
st
the accounts are closed and the manager or the board of managers prepares
an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who
need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- 250 (two hundred fifty) shares have been subscribed by Mr. Omar ABBAS, prenamed; and
- 250 (two hundred fifty) shares have been subscribed by Mr. Wail ABBAS, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on December 31, 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,000.-(one thousand Euro).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting as partners representing the whole
of the share capital, considering themselves to be duly convened, declare that they are meeting in an extraordinary general
meeting and take the following resolutions by unanimity:
1. The registered office of the Company shall be at: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at one.
3. Mr. Wail ABBAS, Senior Executive Manager, born on September 11, 1967, in Damascus, Syria, residing professionally
at P.O. Box. 1486, Doha, Qatar is appointed as manager of the Company for an undetermined duration.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing persons has signed with Us the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1. Monsieur Omar ABBAS, Managing Director, né le 21 janvier 1939 à Safad, demeurant professionnellement au P.O.
Box. 1486, Doha, Qatar; et
2. Monsieur Wail ABBAS, Senior Executive Manager, né le 11 septembre 1967 à Damascus, demeurant profession-
nellement au P.O. Box. 1486, Doha, Qatar,
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tous deux ici représentés par Maître Sylvie LOUIS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
de procurations sous seing privé.
Les procurations signées "ne varietur" par la mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de con-
stitution d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont les statuts seront comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de titres de toutes espèces et l'administration,
le contrôle et le développement de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit
au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant
la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «AIC Holding S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre municipalité du Grand-Duché du
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Le siège social peut être transféré à l'intérieur
de la même municipalité par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance de la Société. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché du
Luxembourg ou dans tous autres pays.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication aisée depuis ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les parts à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts sociales.
Le gérant ou le conseil de gérance peut être amené à créer, de temps à autre, un capital de réserve (en plus des
réserves requises par la loi), et devra créer une réserve spéciale provenant de fonds reçus par la Société en tant que
primes d'émission, qui ne pourra pas être distribuée avant que toutes les dettes de la Société n'aient été remboursées.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
(3/4) du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois-quarts (3/4) des parts apparte-
nant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
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Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant leur nombre et la durée de leur
mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs gérants,
par la signature conjointe de deux gérants, ou par la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) ayant
reçu procuration en vertu d'une résolution du gérant unique, ou s'il y a plus d'un gérant, en vertu d'une résolution du
conseil de gérance ou par deux (2) gérants agissant conjointement.
Le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc agissant seul ou conjointement.
La nomination, la révocation, les responsabilités et, le cas échéant, la rémunération, la durée de la période durant
laquelle le mandataire représentera la société ainsi que toutes les conditions pertinentes liées à son mandat seront dé-
terminées par une résolution du gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, par une résolution du conseil de gérance
ou par deux (2) gérants d'agir conjointement pour le compte de la société.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité
de ses membres présents à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant aux heure et lieu déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs membres
du conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Si le conseil de gérance comprend deux (2) gérants, the conseil de gérance
ne pourra délibérer ou agir valablement que si les deux (2) gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil
de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Si le
conseil de gérance comprend deux (2) gérants, les décisions sont prises à l'unanimité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses engagées par lui raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie
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en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé
de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé,
sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise adminis-
tration, en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son
conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique Décisions collectives des associés
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Sous réserve d'une majorité plus importante prévue par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 20. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant ou le conseil de gérance dresse un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication
au siège social de l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.
Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du comblement du passif sera partagé entre les associés en proportion
des parts sociales détenues par eux dans la Société.
Art. 25. Toute matière qui n'est pas réglée par les présents statuts sera réglée conformément à la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:
- 250 (deux cent cinquante) parts sociales par Monsieur Omar ABBAS, prénommé;
- 250 (deux cent cinquante) parts sociales par Monsieur Wail ABBAS, prénommé.
Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à EUR 1.000,-(mille euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt après la constitution de la Société, les parties comparantes, agissant comme associés représentant l'inté-
gralité du capital social, se considérant comme dûment convoquées, déclarent qu'ils se réunissent en assemblée générale
extraordinaire et prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
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2. Le nombre de gérants est fixé à un.
3. Monsieur Wail ABBAS, Senior Executive Manager, né le 11 septembre 1967 à Damascus, Syrie, demeurant profes-
sionnellement au P.O. Box. 1486, Doha, Qatar est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des
comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des comparants, connue du notaire par nom, prénom, état civil et
domicile, ladite mandataire des comparants a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. LOUIS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2012. LAC/2012/4201. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 31 janvier 2012.
Référence de publication: 2012015832/377.
(120018982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2012.
Lux Gourmandises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 166.648.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
Monsieur Albin Pinchi, commercial, né le 12 décembre 1953 à BRIEY (France), demeurant à L-4141 Esch sur Alzette,
90, rue Victor Hugo,
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:
1. Forme et Dénomination. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de LUX
GOURMANDISES S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).
Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société,
dans le cadre de l'achat et la vente d'articles et de matériels servant à la préparation, fabrication, conservation, fermen-
tation, cuisson, stockage ou autres destinés la boulangerie, pâtisserie et/ou à la restauration, la dénomination sociale
pourra être complétée par la dénomination «MULTI MAT PRO».
2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans
les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du
conseil d'administration de la Société.
2.2. Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil
d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société
luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.
3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires
de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.
3.3. La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.
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4. Objet social.
4.1. La Société a pour objet l'achat et la vente de tous produits de boulangerie-pâtisserie (pains, viennoiserie, chocolats,
etc...), d'articles et de matériels servant à la préparation, fabrication, conservation, fermentation, cuisson, stockage ou
autres destinés à la boulangerie, pâtisserie et/ou à la restauration.
4.2. Elle peut en outre acquérir ou détenir des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Elle pourra participer dans la création,
le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.
4.3. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de parts et d'obli-
gations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder,
grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.
4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous
transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet
social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.
5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31,000) représenté par cent (100)
actions ayant une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s) de
l'actionnaire(s) adoptée comme en matière de modification des Statuts.
6. Actions.
6.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).
6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et
pourra être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence
ou domicile élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions
et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre
des actionnaires de la Société.
6.3. La Société peut acquérir et détenir ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la loi.
7. Cession des actions. La cession d'actions s'effectue par une déclaration écrite de cession inscrite au registre des
actionnaires et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations
valables. La Société peut accepter comme preuve de la cession tout document qu'elle jugera approprié.
8. Assemblées des actionnaires.
8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi. Les
décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou prises par écrit.
8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée repré-
sente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier
tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
8.3. L'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société se réunit, conformément à la Loi, au siège social
de la Société à Bascharage à l'adresse de son siège social ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social spécifié
dans la convocation de l'assemblée, le troisième lundi de juin de chaque année à 10h00. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable
bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
8.4. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire/des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si l'admi-
nistrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société, estime que des
circonstances exceptionnelles l'exigent.
8.5. Les autres assemblées de(s) l'actionnaire(s) de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convo-
cations respectives de chaque assemblée.
9. Convocation - Quorum - Procurations - Avis de convocation.
9.1. Les conditions posées par la loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la
tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.
9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. A moins que la Loi ou les Statuts n'en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la
Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et
participant au vote.
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9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification des Statuts ne pourra valablement déli-
bérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les propositions de modification
des Statuts.
9.5. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue
par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours
d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date
et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelque soit le capital repré-
senté. Au cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une majorité représentant les deux
tiers des actionnaires présents ou représentés.
9.6. La nationalité de la Société peut être modifiée et l'engagement de ses actionnaires augmenté uniquement avec
l'accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.
9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une
autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par télécopie ou
câble.
9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou
par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.
9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée de actionnaires de la Société
et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être
tenue sans avis de convocation.
10. Administration.
10.1. La Société est administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire et par un
conseil d'administration composé d'au moins trois membres dans tous les autres cas. L'administrateur unique ou les
membres du conseil d'administration n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront nom-
més pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.
10.2. L'administrateur unique ou l'assemblée générale des actionnaires nomme l'administrateur unique, et en cas de
pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué à tout moment et de
manière discrétionnaire par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.
10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autrement de celui-ci, les admi-
nistrateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à
la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.
11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société nomme parmi ses membres un
président et peut nommer un secrétaire, administrateur ou non, responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.
11.2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la
lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.
11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble
des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel
cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'ad-
ministration de la Société.
11.4. Une lettre de convocation n'est pas requise si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont
présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été valablement informés et avoir connaissance
de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord unanime des administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de
convocation par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des
réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil d'administration précédemment
adoptée.
11.5. Tout administrateur ne pouvant assister à une réunion du conseil d'administration peut mandater un autre
administrateur par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble.
11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration de la Société par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence
physique.
11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la moitié des
administrateurs de la Société sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité des
votes, le président aura la voix prépondérante.
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11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une
réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.
12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président
du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.
12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire
(le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.
13. Décisions de l'administrateur unique. Les décisions de l'administrateur unique sont prises par écrit.
14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration. L'administrateur unique et en cas de pluralité
d'administrateurs le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d'accomplir tous les
actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la
Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence de l'administrateur
unique et en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.
15. Délégation de pouvoirs. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration
de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée
générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la
Société. Le conseil d'administration peut ainsi déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
16. Représentation.
16.1 La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, dans tous les actes par la signature individuelle de son administrateur
unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dans tous les cas ou
la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné
conformément à l'article 15 des Statuts.
16.2 Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature indi-
viduelle d'un administrateur-délégué de la Société.
17. Conflit d'intérêts.
17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé
du fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur ou un employé de telle
autre société ou entreprise.
17.2 Tout administrateur de la Société remplissant les fonctions d'administrateur ou étant employé dans une société
ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte,
prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment
de son appartenance à telle autre société ou entreprise.
17.3 Au cas où un administrateur de la Société à un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la
Société, celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard
à cette transaction. La prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires ratifiera ladite transaction
17.4 Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait
mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé
à celui de la Société.
17.5 L'article 17.3. and 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'admi-
nistrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.
18. Commissaire.
18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Les Commissaires sont nommés
par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires pour un terme n'excédant pas six ans et seront rééligibles.
18.2 Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui dé-
termine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être
révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la
Société.
19. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de
chaque année.
20. Affectation des bénéfices.
20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
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la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5
des Statuts.
20.2 Après le prélèvement affecté à la réserve légale, l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société
décidera souverainement de l'affectation du solde restant du bénéfice net qui sera disponible afin d'être distribué. L'as-
semblée peut notamment, de manière discrétionnaire, décider de procéder à la distribution de dividendes.
20.3 Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre devise déterminée par l'administrateur unique, et en cas
de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par
l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration. L'administrateur unique, et
en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes
intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.
20.4 Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives, verser des
acomptes sur dividende en cours d'exercice dans les conditions fixées par la loi.
21. Dissolution et liquidation. La Société peut être en tout temps dissoute par une décision de l'assemblée générale
de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts. En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique
ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre
la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées
en application de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012. La première assemblée
générale annuelle se tiendra en juin 2013.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
Monsieur Albin Pinchi sus-mentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente et un
mille euros (EUR 31,000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a de suite pris les résolutions suivantes:
(i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à un;
(ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) Est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017: Monsieur Albin Pinchi sus-
mentionné.
(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Fiduciaire Denis Soumann Eurl, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 85.288, ayant pour siège social L-8017 Strassen, 18 B, rue de la Chappelle.
(v) le siège social de la société est fixé à 107 avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Pinchi, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1
er
février 2012. Relation: EAC/2012/1470. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
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POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Référence de publication: 2012017930/257.
(120021721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Dagiufer S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 118.639.
La dénonciation de siège de la société suivante:
DAGIUFER SA
72 B, Wäistrooss
L-5445 Schengen
N° RCS: B118639
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 févier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018829/13.
(120023606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Drummond Moore Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 108.432.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of January,
before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
Mr Peter John Moore, residing at 52, Calico Quay, Grand Cayman, Cayman Islands, duly represented by Mrs Sofia
AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, professionally residing in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney, given
under private seal (the `Sole Shareholder`).
Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- it holds all the shares in the Luxembourg public company limited by shares (société anonyme) existing under the
name of DRUMMOND MOORE INVESTMENTS S.A., registered with the Luxembourg trade and companies registry
under the number B 108.432, with registered office at 1315, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (the Company);
- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven,
dated June 3, 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C- N
o
1062 of October 19, 2005;
- the Company's capital is set at EUR 103,500.- (one hundred thirty thousand five hundred euro) represented by 1,305
(one thousand three hundred and five) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro), all entirely subscribed
and fully paid in;
- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder, acting in his capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the
operation hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;
- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;
- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation)
and to hear a report of an auditor to the liquidation;
- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the
financial situation of the Company;
- the Sole Shareholder grants full discharge to the directors of the Company for their mandates from the date of their
respective appointments up to the date of the present meeting; and
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- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the present
meeting at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois janvier,
par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Peter John Moore, demeurant à 52, Calico Quay, Grand Cayman, Cayman Islands, ici dûment représentée
par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, salariée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une
procuration émise sous seing privé (l`Actionnaire Unique).
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- la comparante détient toutes les parts sociales de la société anonyme existant sous la dénomination DRUMMOND
MOORE INVESTMENTS S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
108.432, avec siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (la Société);
- la Société a été constituée en vertu d'un acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en
date du 3 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - No 1062 du 19 octobre 2005;
- le capital social de la Société est fixé à 130,500,- EUR (cent trente mille cinq cents euros), représenté par 1,305 (mille
trois cent cinq) actions avec une valeur nominale de EUR 100,- (cents euros) chacune, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées;
- l'Actionnaire Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- par la présente l`Actionnaire Unique, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société et bénéficiaire économique final
de l'opération, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le
passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que l'Actionnaire Unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout
passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
- renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un rapport du com-
missaire à la liquidation;
- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- la comparante a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- la comparante donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour leur mandat à compter de la date de
leur nomination respectives jusqu'à la date de la présente assemblée; et
- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date de
la présente assemblée au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 janvier 2012. Relation: EAC/2012/1145. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012019406/90.
(120024140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
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Extra Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 140.791.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 27 janvier 2012i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Alessandro Bottinelli, Jean-Luc Neyens. Mario Iacopini, Mario Perissinotto, Andrea Giovannetti
et Madame Danièla Di Dodo en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2013,
2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l. (anciennement KPMG Audit S.à.r.l., Luxembourg), avec siège social au 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an; prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2013.
Luxembourg, le 1
er
février 2012.
<i>Pour EXTRA FUND SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Corinne ALEXANDRE / Valerie GLANE
<i>- / Fondé de pouvoiri>
Référence de publication: 2012020258/21.
(120025117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Lux-Energy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 95.202.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 décembre 2011i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour
la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
MM. Benoît Dessy employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, administrateur et président;
Cédric Finazzi, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, administrateur;
Mme Hélène Mercier, employée privée, demeurant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ComCo S.A., 11-13 Boulevard de la Foire, L - 1528 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012018983/25.
(120023772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Autovitres S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 10, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 112.265.
Le bilan au 31/03/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018720/9.
(120023734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
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Autovitres S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 10, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 112.265.
Le bilan au 31/03/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018721/9.
(120023739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
BluO SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 138.995.
<i>Auszug aus dem Protokoll der vertagten Ordentlichen Generalversammlung der BluO SICAV-SIFi>
die am 3. Februar 2012 in Luxemburg stattfand:
1. Die Generalversammlung beschließt die folgenden Personen mit Wirkung vom 3. Februar 2012 bis zur nächsten
Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahres-abschluss der BluO SICAV-SIF für das am 31. Dezember 2011
endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder bzw. endgültig zum Verwaltungsrat zu ernennen:
- Mario Warny (Verwaltungsratsvorsitzender)
- Dr. Manuel Vogel (Verwaltungsratsmitglied)
- Dr. Stefan Beulertz (Verwaltungsratsmitglied)
2. Die Generalversammlung beschließt den Wirtschaftsprüfer, Deloitte S.A., wieder zum Wirtschaftsprüfer der BluO
SICAV-SIF mit Wirkung vom 3. Februar 2012 bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, die über den Jahre-
sabschluss der BluO SICAV-SIF für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 10. Februar 2012.
<i>Für die BluO SICAV-SIF
i>Die Zentralverwaltungsstelle
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Mario Warny / Patrick Obach
Référence de publication: 2012020792/24.
(120025845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
VATit (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 136.565.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 24 janvier 2012:
Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveau gérants de catégorie B de la société, avec effet immédiat
et pour une période indéterminée:
- Monsieur Gideon Markuszower, né le 27 octobre 1977 à Tel Aviv, Israël, avec adresse professionnelle à Van Heuven
Goedhartlaan 935-B, 1181 LD, Amstelveen, les Pays-Bas;
- Monsieur Frederic Girasole, né le 27 novembre 1972 à Mont-Saint-Martin, France, avec adresse professionnelle au
106, Route d'Esch, L- 1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012019730/20.
(120024492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
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VAPC (Lux), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 166.457.
In the year two thousand and eleven, on the fourteenth December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
- Corel Corporation, a corporation, incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 1600 Carling
Avenue, Ottawa, Ontario, Canada, K1Z 8R7, registered with the Canadian registry under corporation number 434590-8,
here duly represented by Mrs. Sofia Da Chao, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, by virtue
of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of
association (the "Articles") of a "société à responsabilité limitée" which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed
by the present Articles and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law of 10 August 1915 on Com-
mercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à
responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").
Art. 2. The Company's name is "VAPC (Lux), S.à r.l.".
Art. 3. The Company's purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,
Luxembourg or foreign companies or enterprises;
(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other
way any securities, rights and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit;
(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;
(4) To hold, develop, manage, promote, transfer, sell, acquire, license, subcontract, enforce and/or assign in any way,
all or part of its intellectual property rights of any nature in relation to any company associated in any way with the
Company or any third party for such consideration, if any, as the Company may think fit;
(5) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(6) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belongs to the same
group of companies as the Company (the "Affiliates"), any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favor of a third-party lender of the Affiliates);
(7) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and
(8) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment
of the above objects or any of them.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
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Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The Company's share capital is set at USD$20,000 (twenty thousand United States Dollar), represented by
20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD$1 (one United States Dollar) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or by written resolution of the sole shareholder (as the case may be)
adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarters
of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of the Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their
remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes
cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution
taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of one category A manager and one category B manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its
powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
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The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of a tie vote, shall have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. The board of managers may
also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating in the meeting or duly
represented thereto including at least one category A manager and one category B manager.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers' meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his or her personal capacity or incur or assume any personal obligation
concerning the commitments taken by him or her in the name of the Company; as a representative of the Company, he
or she is only responsible for the execution of his or her mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as there are less than 25 (twenty-five) shareholders.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If there are more than 25 (twenty-five) shareholders, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the
shareholders. In such a case, 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months
of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of
Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
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If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders will be immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken if a majority of the vote is cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
requiring a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
will be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If there are more than 25 (twenty-five) shareholders, such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)
days preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If there are more than 25 (twenty-five) shareholders, the supervision of the Company shall be entrusted to
one or more statutory auditor(s) (“commissaire”), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register
are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (“réviseurs d'entreprises
agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the
qualified auditors (“réviseurs d'entreprises agréés”) registered in the Financial Sector Supervisory Commission ("Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier")'s public register".
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
amount.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
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accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
- Corel Corporation, here represented as mentioned above, subscribes to 20,000 (twenty thousand) shares. The shares
having been fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Description of the contributioni>
The contribution made by Corel Corporation against the issuance of shares in the Company is composed of US$20,000
(twenty thousand United States Dollars) in cash, so that the amount of USD$20,000 (twenty thousand United States
Dollar) is at disposal of the Company.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).
<i>Resolutions of shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the company, representing the entirety of
the subscribed capital, passed the following resolutions:
1) Is appointed as category A manager:
- VECTOR CAPITAL IV INTERNATIONAL, L.P., organized under the laws of Cayman, having its registered office at
c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005,
Cayman Islands, registered in The Cayman Islands under the number KY-51968, here represented by a General Partner,
Vector Capital Partners IV, L.P., a limited partnership organized under the laws of Cayman, having its registered office at
c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005,
Cayman Islands, registered in the Cayman Islands under the number KY-52787, here represented by a General Partner,
Vector Capital, L.L.C., a company having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-
mington, New Castle County, Delaware 19801, registered in Delaware, USA under the number 4754693 and represented
by a General Partner, Vector Capital, Ltd., organized under the laws of Cayman, having its registered office at c/o Walkers
Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands,
registered in The Cayman Islands under the number WK255861.
2) Are appointed as category B managers:
- Mr. Pierre Claudel, company director, born in Schiltigheim (France), on May 23, 1978, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. David Catala, company director, born in Gand (Belgium), on January 19, 1979, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager
and one category B manager.
3) The Company shall have its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary has set hand in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
Comparaît:
- Corel Corporation, une société constituée selon les lois du Canada, ayant son siège social sis à 1600, Carling Avenue,
Ottawa, Ontario, Canada, K1Z 8R7, immatriculée auprès du registre canadien sous le matricule 434590-8, ici dûment
représentée par Mme Sofia Da Chao, employée privé, ayant son adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, ayant été paraphée "ne variateur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants (les «Statuts») d'une
société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Dénomination - Objet - Siège- Durée
Art. 1
er
. Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les
lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Com-
merciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à
responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la société est «VAPC (Lux), S.à r.l.».
Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation
et de toute autre manière tous titres, droits et autres propriétés, droits et intérêts dans des biens, comme la Société le
jugera utile;
3) De manière générale, de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix
que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
4) De détenir, de développer, de gérer, de promouvoir, de céder, de vendre, d'acquérir, de concéder, de sous-traiter,
de faire respecter et/ou d'attribuer de quelque manière que ce soit, tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle
de toute nature, en relation avec toute société associée d'une quelconque façon avec la Société ou avec tout tiers pour
telle contrepartie que la Société jugera appropriée.
5) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
6) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou
toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Sociétés Affiliées»), tout concours, prêts, avances ou ga-
ranties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers de Sociétés Affiliées);
7) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée; et
8) De manière générale faire toute chose apparaissant à la société comme étant favorable à l'accomplissement de
l'objet de la société, tel que susmentionné.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. La Société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la commune de la Ville de Luxembourg par décision du conseil de
gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.
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La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social surviennent ou sont sur le point de se produire de nature à compromettre
l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication entre ce siège et l'étranger, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la
Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers de tout associé ne pourront, pour quelque motif que
ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille Dollars américains), représenté par 20.000 (vingt mille) parts
sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés ou par une décision écrite de l'associé unique (selon le cas) prise selon les conditions requises
pour la modification des Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un nombre de droit de vote
proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique
(selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à
chaque associé de la même classe en proportion de leur participation dans le capital social ou de la classe de parts sociales
concernée représentés par leurs parts sociales.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues des
réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément
aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'au moins un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B.
Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désignés en tant que gérant(s) de catégorie A ou gérant(s) de catégorie B et sa/
leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par
décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.
L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, à tout moment et ad nutum, révoquer et
remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés ou l'associé
unique (selon le cas) seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l'objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
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La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant
(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il
y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, aura voix prépondérante.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance
sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Le conseil de gérance peut également choisir un
secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réu-
nions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de
la réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié, par chaque gérant.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisés
dans un calendrier précédemment adopté par une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Les gérants peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de télécommunication approprié, permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de
communiquer entre elles à un même moment.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou
représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant à la réunion ou valablement
représentés, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les délibérations du conseil de gérance sont retranscrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou par
un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le
président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document soit dans plusieurs
documents ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, téléfax, câble, télégramme, télex, moyens élec-
troniques ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Tout gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société, simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque
associé émettra son vote par écrit.
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Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas, 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à
l'heure et au jour fixés dans la convocation à l'assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance, ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la
moitié du capital social de la Société.
Des convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont faites conformément à la Loi et sont
adressées à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié, un tiers qui peut ne pas
être associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui
contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la
Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)
jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s), associé(s) ou non.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle
des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renou-
velé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique
(selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation
des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'en-
treprises agréé(s) nommé(s) par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres
de l'«Institut des réviseurs d'entreprises agréés» immatriculé auprès du registre publique de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
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Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peut/
peuvent être nommé(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide
des termes et conditions de son/leurs mandat
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pourcent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais seront à nouveau obligatoire si la réserve légale redevient inférieure à ce seuil.
L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout
moment qu'après déduction de la réserve légale, l'excédent pourra être distribué à (aux) l'associé(s) en proportion des
parts qu'il(s) détient(-nnent), à titre de dividendes ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou le gérant
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance
ou le gérant unique (selon le cas), duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier
exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des
sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé
unique (selon le cas) peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés, avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts
du capital social, devra désigner un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) et déterminer la
méthode de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils
détiennent.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Souscription - Paiementi>
- Corel Corporation, représentée tel que mentionné ci-avant, souscrit à 20.000 (vingt mille) parts sociales. Les parts
sociales ont été entièrement payées en numéraire, preuve en ayant été dûment donnée au notaire soussigné.
<i>Description de l'apporti>
L'apport fait par Corel Corporation en contrepartie de l'émission de parts sociales de la Société est composé de 20.000
USD (vingt mille Dollars américains) en espèces, de sorte que le montant de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains)
est à la disposition de la Société.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social débutera ce jour et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (€ 1.400,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital souscrit, a pris
les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de catégorie A:
- VECTOR CAPITAL IV INTERNATIONAL, L.P., constitué selon les lois des Caïmans, ayant son siège social à c/o
Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Iles
Caïmans, enregistrée aux Iles Caïmans sous le numéro KY-51968, ici représentée par un commandité, Vector Capital
Partners IV, L.P., une société en commandite simple («limited partnership») constituée constitué selon les lois des Caï-
mans, ayant son siège social à c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town,
Grand Cayman, KY1-9005, Iles Caïmans, enregistrée aux Iles Caïmans sous le numéro KY-52787, ici représentée par un
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commandité, Vector Capital L.L.C., une société ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, enregistrée au Delaware, USA sous le numéro 4754693 et repré-
sentée par un commandité, Vector Capital, Ltd., constitué selon les lois des Caïmans, ayant son siège social à /o Walkers
Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Iles Caïmans,
enregistré aux Iles Caïmans sous le numéro WK-255861.
2) Sont nommés en tant que gérant de catégorie B:
- M. Pierre Claudel, directeur de société, né à Schiltigheim (France) le 23 mai 1978, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- M. David Catala, directeur de société, né à Gand (Belgique) le 19 janvier 1979, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article 12 des statuts, la Société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A
et d'un gérant de catégorie B.
3) Le siège social de la Société est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente, le présent acte
de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
En foi de quoi nous, le notaire soussigné avons dressé à Esch/Alzette à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17819. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012013728/570.
(120015804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2012.
ABN AMRO Converging Europe Investments, S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions sous la
forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 112.130.
Les comptes annuels audités au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018728/12.
(120023408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Accent S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 86.206.
En date du 1
er
février 2012, Fiduciaire Continentale a dénoncé avec effet immédiat le siège de la société ACCENT
S.A. en ses bureaux, sis 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS Luxembourg B 86 206. Par conséquent, la convention
de domiciliation conclue entre la société ACCENT S.A. et Fiduciaire Continentale a été résiliée.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012018729/12.
(120023095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
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Permira SCF Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 156.616.
In the year two thousand twelve, on the 26
th
of January.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Permira SCF Feeder S.C.A.,a société en commandite
par actions, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B. 156.616 (the "Company"). The articles
of incorporation of the Company (the "Articles") were last amended pursuant to a deed drawn up by Maître Martine
Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 March 2011, published in the Memorial
C number 1287, dated 15 June 2011, page 61736.
The meeting elects as chairman, Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally in Luxembourg-City (the
"Chairman").
The chairman appoints as secretary Miss Marilyn KRECKÉ, employee, residing professionally in Luxembourg-City (the
"Secretary").
The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed (the "Scrutineer").
The office of the meeting (the "Meeting") having thus been constituted, the Chairman requests the notary to act that:
- the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list signed by the shareholders or their proxyholders and by the office of the Meeting and the notary. The said list as well
as the proxies signed “ne varietur” will be registered with this deed;
- that pursuant to the attendance list, 100% of the issued shares is represented, the whole corporate capital being
represented at the present meeting and the shareholders represented declaring that they had knowledge of the agenda
prior to the Meeting, in accordance with article 19.2 of the Articles, no convening notices were necessary;
- that the present Meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment of the Articles of the Company in order to amend article 26.5.
2. Miscellaneous.
The Meeting has after examining the agenda unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 26.5 of the Articles of the Company in order that it shall read as follows:
""Equity Distribution" means a distribution or payment which is sourced from the UK Proportion of all income, pro-
ceeds or receipts of the Company which would have been treated as taxable to the Company under UK capital gains
principles (ignoring the availability of any specific relief from taxation under such principles) if the Company had been a
UK tax resident individual (a "Capital Gain") less the UK Proportion of the Company's costs, charges, expenses and
disbursements excluding in respect of taxation which is not attributable to Capital Gains (determined, to the extent
necessary, on a just and reasonable basis).
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française
L’an deux mille douze, le vingt-six janvier.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Permira SCF Feeder S.C.A., une société
en commandite par actions, ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de
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Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 156.616 (la
"Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés suite à un acte rédigé par Maître Martine Schaeffer,
notaire, résidant au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 25 mars 2011, publié au Mémorial C numéro 1287,
en date du 15 juin 2011, page 61736.
L'assemblée élit comme président, M. Gianpiero SADDI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg (le
"Président").
Le Président élit comme secrétaire, Mlle Marilyn KRECKÉ, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg
(le "Secrétaire").
L'assemblée élit comme scrutateur,M. Gianpiero SADDI, précité (le "Scrutateur").
Le bureau de l'assemblée ayant été constitué (l'"Assemblée"), le Président demande au Notaire d'acter que:
- les actionnaires présents ou représentés et le nombre de actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence signée par les actionnaires ou les mandataires des actionnaires représentés et par le bureau de l'Assemblée et
le notaire. Cette liste et les procurations, une fois signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
- il ressort de la liste de présence que 100% des actions étant représentées, l'intégralité du capital social est représenté
à la présente Assemblée et les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’Assemblée,
conformément à l'article 19.2 des Statuts.
- l’Assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification des Statuts de la Société afin de modifier l'article 26.5.
2. Divers.
Après examen de l'ordre du jour, l'Assemblée a décidé unanimement d'adopter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 26.5 des Statuts de la Société afin que désormais il se lise comme suit:
""Distribution de Fonds Propres" désigne une distribution ou un paiement qui provient de la Proportion UK de tous
revenus, produits ou recettes de la Société qui auraient été traités comme imposables à la Société en vertu des principes
UK de gains en capital (nonobstant la possibilité de toute exonération fiscale spécifique en vertu de cas principes) si la
Société avait été une entité résidente fiscale UK (un "Gain en Capital") diminué de la Proportion UK des coûts, frais
dépenses et débours de la Société à l'exclusion de ceux relatifs à l'imposition qui n'est pas attribuable aux Gains en Capital
(déterminé, dans la mesure nécessaire, suivant une base juste et raisonnable)."
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 1.000,-.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des parties comparantes, le
présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de cette même personne, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante dont le notaire connaît le nom, prénom, état civil et
résidence, la personne prémentionnée a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: G. Saddi, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
février 2012. LAC/2012/4970. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2012.
Référence de publication: 2012019051/103.
(120023694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Acqua Marcia Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 153.014.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Acqua Marcia Finance S.A.
i>D. Montagna / G. BENEDUCI
Référence de publication: 2012018730/11.
(120023453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
AC2E, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 147.104.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018731/10.
(120023575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
ADKIM - Advanced Knowledge and Information Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 83.715.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ADKIM - ADVANCED KNOWLEDGE AND INFORMATION MANAGEMENT S.à r.l.
i>Fideco Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012018732/12.
(120023276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
e-coloMe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4394 Pontpierre, 2A, rue de l'Ecole.
R.C.S. Luxembourg B 154.866.
<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société e-coloME du 31 janvier 2012.i>
Après discussion l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur, Monsieur Stéphane MERLET, demeurant à L-8213
Mamer, 65, rue du Baumbusch.
Le mandat expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2015.
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur-délégué M. Stéphane MERLET; il est chargé de la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Chaque administrateur-délégué engage la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.
Pontpierre, le 31.01.2012.
Signé: G. STAMET, Ch. HAMES, C. HEIN.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 09 février 2012.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2012020306/21.
(120025605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
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Aero Marketing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 154.881.
EXTRAIT
Il résulte du Procès Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 1
er
février
2012:
Que:
- L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la société AERO MARKETING S.A. au 49, rue Glesener L-1631
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012018733/14.
(120023616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Agence Welter Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée Saint Urbain.
R.C.S. Luxembourg B 110.383.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018735/9.
(120023874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Al Badr B. S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 40.505.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018737/10.
(120023657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Bronwyn Estates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 130.370.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extract of the resolution of the Extraordinary General Meeting held on December 30 i>
<i>thi>
<i> , 2011i>
- The liquidation is closed on December 30
th
, 2011
- All books and records of the company will remain deposited for a period of five years at 412F, route d'Esch, L-1030
Luxembourg.
For true copy
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2011i>
- La liquidation de la société est clôturée en date du 30 décembre 2011
- Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à Luxembourg au
412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
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Certifié conforme
<i>Pour Bronwyn Estates S.à r.l.(in liquidation)
i>Signatures
Référence de publication: 2012020364/21.
(120025859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2012.
Alux Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 118.712.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte dressé par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2011,
enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 décembre 2011, Relation: LAC/2011/58752,
que les actionnaires prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société anonyme ALUX IMMO S.A.
en liquidation, ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange, a définitivement cessé d'exister.
Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir du 23 décembre
2011 à L-2430 Luxembourg, 18-20 rue Michel Rodange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2012.
Référence de publication: 2012018739/17.
(120023816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Topaze Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 76.602.
DISSOLUTION
In the year two thousand eleven, on the twenty-second day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Ms Natacha HAINAUX, accountant, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of Deevivarda Limited, with registered address at Level 5, The Mall Complex, The
Mall, Floriana, Malte, registered at Malta Financial Services Authority under number C44969,
by virtue of a proxy given on December 19, 2011.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "TOPAZE FINANCE S.à r.l.", having its principal office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles
Martel, has been incorporated by a deed of the undersigned notary, residing then in Hesperange, on 29 May 2000,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 788 of 27 October 2000 (the “Company”);
- that the capital of the corporation “TOPAZE FINANCE, S.à r.l." is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED
EURO (12,500.- EUR) represented by TWO HUNDRED FIFTY (250) shares with a par value of FIFTY EURO (50.- EUR)
each, fully paid up;
- that Deevivarda Limited, prenamed, has become owner of all the shares and declares that he has full knowledge of
the articles of incorporation and the financial standing of the Company;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 22 December 2011, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 22 December 2011, being only one information for
all purposes;
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- following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s manager is hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1724 Luxembourg,
9A, Boulevard Prince Henri.
Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to
the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to
be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved
and liquidated has demanded the creation of security
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand two hundred euro (EUR 1,200,-).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Madame Natacha HAINAUX, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Deevivarda Limited, ayant son siège social à Level 5, The Mall Complex,
The Mall, Floriana, Malte, enregistrée au Malta Financial Services Authority sous le numéro C44969,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 19 décembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société TOPAZE FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, a été
constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 29 mai 2000, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 788 du 27 octobre 2000 («la Société»);
- que le capital social de la société TOPAZE FINANCE, S.à r.l. s'élève actuellement à DOUZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (12.500,- EUR) représenté par DEUX CENT CINQUANTE (250) parts sociales d'une valeur nominale de CIN-
QUANTE EUROS (50,- EUR) chacune, entièrement libérées;
- que Deevivarda Limited, précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales et qu’elle déclare avoir
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d’associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l’associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 22 décembre 2011,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’associée unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 22 décembre 2011 étant seulement
un des éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la Société;
- il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1724 Luxembourg,
9A, boulevard Prince Henri.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’associé
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter
de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé la
constitution de sûretés
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Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Natacha HAINAUX, G.LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58378. Reçu soixante-quinze euros
(€ 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2012.
Référence de publication: 2012018562/106.
(120022860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2012.
Alvalade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 58.614.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 février 2012.
Référence de publication: 2012018740/10.
(120023822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Ambra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 135.407.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2012.
Référence de publication: 2012018741/10.
(120023698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
European Finance Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 38.741.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue de manière extraordinaire à la
date du 08 février 2012, que les mandats des administrateurs Mme Nicole Reinert, demeurant à D-54329 Konz, Stauf-
fenbergstrasse 21, Mme Anne Huberland, dont l’adresse professionnelle se situe maintenant au no. 1, rue de Nassau,
L-2213 Luxembourg, Mme Monique Brunetti-Guillen, demeurant professionnellement au no.3, rue des Foyers, L-1537
Luxembourg, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Juria Consulting S.A., avec siège social établi au no. 1, rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg, ont été renouvelés pour un terme prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 08 février 2012.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2012018843/19.
(120023674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Amitrano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 43.698.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 février 2012.
Référence de publication: 2012018742/10.
(120023821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Arlux Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.049.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 février 2012.
Référence de publication: 2012018745/10.
(120023879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
ARTEPEL, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.250,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 23.317.
Les comptes annuels au 31 juillet 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Delvaux Design Coordination & Finance
<i>Gérant
i>Représentée par PARCinvest sprl
<i>Administrateur délégué
i>Représentée par Christian Salez
Référence de publication: 2012018746/14.
(120023304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Anama Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 155.476.
Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ATC Corporate Services
(Luxembourg) S.A. informe de la fin de la convention de domiciliation conclue le 30 août 2011 pour une durée indéter-
minée entre les deux sociétés:
<i>- Société domiciliée:i>
* Anama Investments S.à r.l.
* Immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.476
* Dont le siège social sis au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg fait l'objet de la présente résiliation
<i>- Agent domiciliataire:i>
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
et ce avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fait à Luxembourg, le 3 février 2012.
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012019769/20.
(120024565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
Broad Street Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.500.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 119.929.
Le siège social de l’associé unique BROAD STREET INVESTMENT NOMINEES LIMITED, numéro d’immatriculation
426117, détenteur de 60.000 parts sociales, est dorénavant établi au 40, Mespil Road, Dublin 4, Irlande.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2012.
Référence de publication: 2012018774/12.
(120023463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
ARTEPEL, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.250,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 23.317.
Les comptes annuels au 31 juillet 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Delvaux Design Coordination & Finance
<i>Gérant
i>Représentée par PARCinvest sprl
<i>Administrateur délégué
i>Représentée par Christian Salez
Référence de publication: 2012018747/14.
(120023305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
ARTEPEL, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.250,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 23.317.
Les comptes annuels au 31 juillet 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Delvaux Design Coordination & Finance
<i>Gérant
i>Représentée par PARCinvest sprl
<i>Administrateur délégué
i>Représentée par Christian Salez
Référence de publication: 2012018748/14.
(120023306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Asmont S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 52.685.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 février 2012.
Référence de publication: 2012018750/10.
(120023679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Bymi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 142.202.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 19 décembre 2011i>
Il résulte de l’assemblée générale du 19 décembre 2011 que:
- La démission de Monsieur Fabien RIGHESCHI de sa fonction d’administrateur a été acceptée,
- Maître Valérie DEMEURE, avocate à la Cour, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 1, rue de Bon-
nevoie est nommé en qualité d’administrateur. Son mandat prendra fin le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jonathan BEGGIATO
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012018778/16.
(120023792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
AT Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 156.429.
EXTRAIT
Le gérant technique Mr. Sébastien Vachon, de la société AT Services S.à. r.l immatriculée B156429, a pris note que
Mr. Sébastien Vachon à céder, par apport de titre au profit de la société SA2M immatriculée B159423, la totalité des 634
parts qu’il détenait dans le capital de la société AT Services S.A.R.L.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012018751/14.
(120023444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Aviare, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 41.435.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018753/10.
(120023413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Aviare, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 41.435.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018754/10.
(120023870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
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ALM ENRC Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 161.161.
Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, ATC Corporate Services
(Luxembourg) S.A. informe de la fin de la convention de domiciliation conclue le 30 août 2011 pour une durée indéter-
minée entre les deux sociétés:
<i>- Société domiciliée:i>
* ALM ENRC Holdings I S.à r.l.
* Immmatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.161
* Dont le siège social sis au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg fait l'objet de la présente résiliation
<i>- Agent domiciliataire:i>
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A. ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
et ce avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 3 février 2012.
ATC Corporate Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012019773/20.
(120024583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
Aviare, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 41.435.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018755/10.
(120023871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Bainbridge II Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 135.199.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018756/9.
(120023807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Black Sunshine Investments sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 136.331.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 29 juillet 2011i>
Suite aux résolutions de l'associé unique prises le 29 juillet 2011, il a été décidé:
- de prendre acte de la démission unilatérale de M. Karim Van den Ende avec effet au 11 mai 2010.
- de nommer en tant que gérant unique M. Charles Emond, né le 28 mars 1955 à Arlon, Belgique, adresse professionnelle
au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- de transférer le siège social de la Société au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Charles Emond
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012018757/17.
(120023152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Green Way Arbitrage, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 48.008.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 6 février 2012i>
En date du 6 février 2012, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission de M. Richard Lefebvre en qualité d'Administrateur du Conseil d'Administration de la Sicav,
avec effet au 6 février 2012;
- de coopter Mme Cécile Falcon, Amundi Alternative Investments, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France en qualité
d'Administrateur de la Sicav avec effet au 6 février 2012 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue en
2012, en remplacement de M. Richard Lefebvre, démissionnaire.
Luxembourg, le 7 février 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Green Way Arbitrage
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012018886/18.
(120023840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Barby Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.
R.C.S. Luxembourg B 134.094.
<i>Auszug der Ausserordentliche Generalversammelung vom 15. Dezember 2011.i>
Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel nach
L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland zu verlegen mit Wirkung zum 2. Januar 2012.
Unterschrift.
Référence de publication: 2012018761/11.
(120023773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Belu Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 107.028.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012018763/11.
(120023731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Berg Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 67.999.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018765/10.
(120023668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
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Amitrano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 43.698.
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du lundi 18 juillet 2011 et d’une réunion du conseil d’administration du
même jour que les modifications suivantes ont été apportées:
- Renouvellement des mandats des organes sociaux:
* Le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
* Le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
* Le mandat d’administrateur de Madame Anna De Meis a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
* Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Luis Velasco a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
- Renouvellement du mandat de l’administrateur délégué:
* Le mandat d’administrateur délégué de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra
en 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Patrick Houbert
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012019286/22.
(120023964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2012.
Chalivoy, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 166.661.
STATUTS
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-TROIS JANVIER,
Par-devant Nous Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
A comparu:
Monsieur Eric PINON, dirigeant, né le 19 novembre 1970 à Nancy (54) (F), demeurant au 4 rue Jules Simon, F-92100
Boulogne (F)
Ici représenté par Stéphanie RAGNI, domiciliée au 23 rue Jean Jaurès à L-1836 Luxembourg en vertu d’une procuration
signée en date du 12 janvier 2012.
Laquelle procuration paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant restera annexée aux pré-
sentes avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils
ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination CHALIVOY (la Société),
qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune par simple décision du gérant. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par résolution des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Lu-
xembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, ou militaire
de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger
se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui restera une société luxembourgeoise.
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Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi
que la détention, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
3.2. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes
d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres ins-
truments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques
quelconques.
3.3. La Société pourra emprunter sous toutes les formes quel qu’elles (en ce compris notamment par voie d’émission
d’obligations – convertibles ou autres). La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts,
avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, ainsi qu’à toutes autres sociétés
du groupe auquel la Société appartient. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers
pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés du groupe
auquel la Société appartient. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur
l’ensemble ou une partie de ses actifs. La Société pourra détenir des participations dans des associations.
3.4. La Société peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
3.5. La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation
d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de
toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
4.3. La Société sera dissoute à tout moment moyennant résolution de l’assemblée générale des associés passée aux
conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.), représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune.
5.2. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non associés moyennant agrément des associés représentant au moins les trois quart du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi
que des bénéfices.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après sa notification à la Société ou acceptation
par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.3. Les parts sociales seront émises sous forme nominative exclusivement. Un registre des associés sera tenu au siège
social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé. Le titre de
propriété sur les parts sociales résultera de l’inscription de l’associé dans ledit registre.
6.4. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
6.5. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
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III. Gestion – Représentation
Art. 7. Gestion.
7.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants de classe A et B; chacune des classes devant comporter au
moins un gérant. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.
7.2. Les gérants sont désignés par les associés qui décideront de la durée respective de leur mandat ainsi que des
pouvoirs y attachés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment par décision des associés sans juste motif. Les
gérants resteront en fonction aussi longtemps qu’un autre gérant n’aura pas été désigné.
7.3. Le conseil de gérance peut choisir parmi les gérants un président. Le conseil de gérance se réunira sur convocation
du président au lieu spécifié dans l'avis de convocation de la réunion.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et toutes les réunions du conseil de gérance mais, en son
absence, les associés ou les gérants pourront nommer un autre gérant en tant que président pro tempore par vote à la
majorité des parties présentes ou représentées à cette assemblée ou réunion.
7.4. Le conseil de gérance pourra de temps en temps, à sa seule discrétion, nommer des fondés de pouvoirs qu'il
considère nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la Société. Une telle nomination peut être révoquée à tout
moment par le conseil de gérance. Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être des gérants ou des associés de la Société.
Le conseil de gérance pourra nommer, à sa seule discrétion, tout comité composé de personnes (gérant ou non) qu'il
estime adéquat à fournir un soutien et une assistance à ses activités mentionnées dans l'article 5 des statuts. En aucun
cas, ce comité n'engagera la Société vis-à-vis des tiers; ledit comité étant destiné uniquement à des fins de fonctionnement
interne au sein de la Société. Ce comité pourra être révoqué et remplacé à tout moment par le conseil de gérance. Les
fondés de pouvoirs ou comités ainsi désignés, à moins que les présents statuts n'en disposent autrement, auront les
pouvoirs et les obligations qui leur seront accordés par le conseil de gérance.
L'avis de convocation aux réunions du conseil de gérance devra être transmis à tous les gérants, par écrit ou par e-
mail ou par fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver l'existence de cet avis, au moins vingt-quatre (24)
heures avant l'heure fixée pour la réunion. Cependant, il peut être renoncé à une telle convocation soit en cas d’urgence
soit lorsque tous les gérants y consentent; un tel consentement devant être donné par écrit ou par télégramme, e-mail
ou fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver le consentement de chaque gérant. Un avis de convocation
séparé n'est pas requis pour chaque réunion tenue aux heure et lieu spécifiés dans un calendrier adopté antérieurement
par résolution du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou télégramme,
e-mail ou fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver la nomination d'un autre membre du conseil de gérance
comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés.
Les décisions seront prises à la majorité de vote des gérants présents ou représentés à la réunion. Dans l'hypothèse où
lors d'une réunion, le nombre des votes pour et contre une résolution est égal, le président aura une voix prépondérante.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par le président du conseil.
Les réunions du conseil de gérance dûment convoquées pourront également être tenues par téléphone, par vidéo
conférence ou tout autre moyen de communication permettant d'identifier les gérants. De tels moyens doivent permettre
au gérant de participer effectivement à cette réunion, les délibérations devant être retransmises sans interruption à ce
gérant et seront soumises aux conditions de quorum et de majorité définies ci-dessus. Les résolutions prises seront
validées en faisant circuler le procès-verbal et en le faisant signer par les gérants qui étaient présents ou représentés à
ladite la réunion. Une telle décision peut être constatée soit dans un seul document signé ensemble par tous les gérants
soit dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs gérants.
Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, adopter des résolutions dans un ou plusieurs documents simi-
laires transmis par facsimile, par télégramme ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Ces
résolutions doivent être approuvées et signées par tous les gérants. L'intégralité des documents formera les résolutions
circulaires du conseil de gérance prouvant une fois dûment signés, l'existence desdites résolutions. Les résolutions des
gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature
conjointe de deux gérants.
Art. 8. Pouvoirs du gérant.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’associé unique ou, le cas échéant, à l’assemblée générale des
associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du ou des gérants qui auront tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le(s) gérant(s).
8.3. Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la Société et toute autre société ou entreprise ne
pourront être viciés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société auraient un
intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou seraient un administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoir
ou employé de telle autre société ou entreprise.
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Le gérant ou le fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour
cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat
ou ces affaires.
Au cas où un gérant ou fondé de pouvoir a un intérêt personnel dans une transaction soumise à l'approbation du
conseil de gérance, en conflit avec la Société, ce gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le conseil de gérance et
ne délibérera pas ni ne prendra pas part au vote concernant cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette
transaction à la prochaine assemblée des associés. Le terme «intérêt personnel» utilisé dans la phrase précédente ne
s'appliquera pas aux relations ou intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre
que ce soit, en rapport avec toute autre société ou entité déterminée de temps en temps par le conseil de gérance à son
entière discrétion.
Art. 9. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
d’un gérant A et d’un gérant B. Le cas échéant, par les signatures individuelles ou conjointes de toutes personnes à qui
de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2 des Statuts.
En cas d'empêchement temporaire du ou des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par l'associé unique ou,
lorsque la Société comporte plusieurs associés, par deux associés agissant conjointement.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité
avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir (y compris ses héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-
nistrateurs) des dépenses raisonnablement exposées par lui du fait de toute action, poursuite ou procès auquel il aurait
été partie en raison de son mandat au sein de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre société dont la
Société est actionnaire ou créancière et pour laquelle il n'aurait pas droit à une indemnisation, à moins qu'il ne soit
condamné, dans le cadre des activités liées à ce mandat et à l'issue de l'action, poursuite ou procès, pour faute ou
négligence grave. Dans l'hypothèse d'une transaction, une telle indemnité ne sera accordée que pour les faits couverts
par une telle transaction et lorsque la Société est informée par son conseiller juridique que ladite personne à indemniser
n'a pas commis un tel manquement. Le présent droit à l'indemnisation n'exclut en aucun cas d'autres droits dans le chef
du gérant ou fondé de pouvoir.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 11. Pouvoirs et Droits de vote.
11.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
11.2. Chaque associé a le droit de recevoir une convocation et de participer à toutes les assemblées d’actionnaires de
la Société et possède une (1) voix pour chacune des parts sociales qu’il détient pour chacune de ces assemblées.
11.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme son mandataire.
Art. 12. Forme – Quorum – Majorité.
12.1. Toute assemblée générale des associés de la Société dûment réunie, représente l’entièreté des associés de la
Société. Une telle assemblée aura les pouvoirs de ratifier tous les actes concernant les opérations de la Société.
Dans l’hypothèse où la Société aurait moins de vingt-cinq (25) associés, la tenue d’assemblée générale des associés
n’est pas requise par la loi. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra les résolutions par écrit et votera par écrit
12.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises (sous réserve de l’article 12.2) que pour autant qu’elles soient
adoptées par des associés détenant par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
12.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
12.4. Les convocations à l’assemblée générale des associés doivent être envoyées par le conseil de gérance à chaque
associé à l’adresse indiquée dans le registre de la Société au moins huit (8) jours ouvrables avant le tenue de ladite assemble.
Dans l’hypothèse où tous les associés sont soit présents ou représentés à une telle assemblée et qu’ils confirment qu’ils
ont été valablement informés de l’ordre du jour d’une telle assemblée, ladite assemblée peut valablement se tenir sans
convocation préalable.
Dans l’hypothèse où la Société n’aurait qu’un seul associé, cet associé exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée
générale des associés. Les résolutions ainsi prises par l’associé unique seront soit contenues dans un procès-verbal soit
mises par écrit. Tous contrats (autres que ceux relevant du cours normal des affaires de la Société) conclus entre ledit
associé et toute autre entité représentée par ce même associé seront soit mentionnés dans un procès-verbal ou mis par
écrit.
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V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 13. Exercice social.
13.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la
même année.
13.2. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.
13.3. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé 5% sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la
réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne 10% du capital social de la Société.
14.2. L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation
du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende,
l’affecter à la réserve ou le reporter.
14.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment aux conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par la gérance de la Société,
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale,
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés
de la Société dans les deux (2) mois après la date à laquelle a été arrêté cet état comptable,
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés,
(v) si les dividendes intérimaires versés sont supérieures aux bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, l’(les)
associé(s) sera(ont) tenu(s) de reverser l’excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de l’associé (des associés) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
16. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:
Souscripteurs
Nombre
de parts
Montant souscrit et
libéré
M. Eric PINON, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
EUR 12.500,- en cash
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
EUR 12.500,- en cash
Les 125 parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte
que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par certificat bancaire.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.300.-.
<i>Réunion de l’associé uniquei>
Et aussitôt après la constitution de la société, l’associé unique de la société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
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<i>Gérant de catégorie A:i>
Monsieur Eric PINON, dirigeant, né le 19 novembre 1970 à Nancy (54) (F), demeurant au 4 rue Jules Simon, F-92100
Boulogne (F), et
<i>Gérant de catégorie B:i>
Maître Michaël DANDOIS, avocat à la Cour, né le 15 janvier 1971 à Messancy (B), demeurant professionnellement à
L-1836 Luxembourg, 23 rue Jean Jaurès.
2. Le siège social de la Société est établi à L-1836 Luxembourg, 23 rue Jean Jaurès
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. RAGNI, C. DELVAUX
Enregistré à Redange/Attert le 24 janvier 2012. Relation: RED/2012/172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 24 janvier 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012017751/267.
(120022102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2012.
Berg Real Estate, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 68.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012018766/10.
(120023667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Bertram Global Assets S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 96.216.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018767/9.
(120023326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Biogen Idec Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.182.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012018769/9.
(120023619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Bostal, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 108.937.
Les comptes annuels au 30/06/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012018770/11.
(120023726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Immo Trading Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 66.005.
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 18 janvier 2012i>
Il résulte de l’assemblée générale du 18 janvier 2012 que:
- La démission de la société EXCELIANCE SA de sa fonction d’administrateur a été acceptée,
- Maître Jean-Marc ASSA, avocat, demeurant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains est nommé
en qualité d’administrateur. Son mandat prendra fin le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jonathan BEGGIATO
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012018941/15.
(120023793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Braddock Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.
R.C.S. Luxembourg B 134.092.
<i>Auszug der Ausserordentliche Generalversammelung vom 15. Dezember 2011.i>
Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel nach
L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland zu verlegen mit Wirkung zum 2. Januar 2012.
Unterschrift.
Référence de publication: 2012018771/11.
(120023774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Bretas S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 137.969.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Andrea MELERA, homme d’affaires, demeurant à Via Pioda 12, CH-6901 Lugano (Suisse), ici représenté par
Madame Marie-Hélène GONCALVES, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades à
L-2121 Luxembourg-Kirchberg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses
déclarations et constatations:
a) Que la société anonyme BRETAS S.A., (ci-après la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
231, Val des Bons Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
137969, a été constituée suivant acte de Me Jean SECKLER, en date du 16 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1177 du 15 mai 2008.
b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de trente-et-un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-)
représenté par dix (10) actions d’une valeur nominale de trois mille cent cinquante euros (EUR 3.150,-) par action en-
tièrement libérées.
c) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de
la Société.
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d) Que l’activité de la Société ayant cessé, le comparant prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet
immédiat et sa mise en liquidation.
e) Que le comparant, en tant qu’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
f) Que le comparant déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l’article 151
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.
g) Qu’en sa capacité de liquidateur de la Société, il requiert le notaire instrumentant d’acter qu’il déclare avoir réglé
tout le passif de la Société ou l’avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit.
h) Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le passif
social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.
i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par AbaCab Sàrl, réviseur d’entreprises, avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
désigné "commissaire-vérificateur" par l’actionnaire unique de la Société.
j) Que le comparant approuve les comptes de liquidation au 30 novembre 2011 et donne décharge pleine et entière
au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
k) Que le comparant, constitué en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société
a définitivement cessé d’exister.
l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
m) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la Société.
n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège
social au 231, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 750,- EUR et le comparant,
en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Marie-Hélène GONCALVES, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2011. Relation GRE/2011/4818. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
POUR EXPEDITION CONFORME
Junglinster, le 6 février 2012.
Référence de publication: 2012018773/60.
(120023538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2012.
Shire Luxembourg Intellectual Property No.2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 27.269.914,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 148.281.
James Talfourd-Cook, demeurant Chineham, Nasingstoke, GB RG24 8ED Hampshire a démissionné de son mandat
de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 janvier 2012. Le conseil de gérance de la Société est dès lors
composé des gérants suivants pour une durée indéterminée:
- M. Léo de Waal, catégorie A
- M. Yannick Poos, catégorie A
- M. Lawson Rose, catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 février 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012020134/18.
(120024877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
34752
ABN AMRO Converging Europe Investments, S.C.A., Sicar
AC2E
Accent S.A.
Acqua Marcia Finance S.A.
ADKIM - Advanced Knowledge and Information Management Sàrl
Aero Marketing S.A.
Agence Welter Sàrl
AIC Holding S.à r.l.
Al Badr B. S.A.
ALM ENRC Holdings I S.à r.l.
Alux Immo S.A.
Alvalade S.A.
Ambra S.A.
Amitrano S.A.
Amitrano S.A.
Anama Investments S.à r.l.
Arlux Investments Sàrl
ARTEPEL, société à responsabilité limitée
ARTEPEL, société à responsabilité limitée
ARTEPEL, société à responsabilité limitée
Asmont S.A.
AT Services S.à.r.l.
Autovitres S.à r.l.
Autovitres S.à r.l.
Aviare
Aviare
Aviare
Bainbridge II Properties S.à r.l.
Barby Holding S.à r.l.
Belu Air S.A.
Berg Capital
Berg Real Estate
Bertram Global Assets S.A.
Biogen Idec Luxembourg Holding S.à r.l.
Black Sunshine Investments sàrl
BluO SICAV-SIF
Bostal
Braddock Holding S.à r.l.
Bretas S.A.
Broad Street Lux S.à r.l.
Bronwyn Estates S.à r.l.
Bymi S.A.
Chalivoy
Dagiufer S.A.
Drummond Moore Investments S.A.
e-coloMe S.A.
European Finance Partners S.A.
Extra Fund Sicav
Green Way Arbitrage
Hadhan Holding S.A., SPF
Immo Trading Concept S.A.
Lux-Energy S.A.
Lux Gourmandises S.A.
Permira SCF Feeder S.C.A.
Shire Luxembourg Intellectual Property No.2 S.à r.l.
Topaze Finance S.à r.l.
VAPC (Lux), S.à r.l.
VATit (Luxembourg) S.à r.l.