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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 389
14 février 2012
SOMMAIRE
A. Menarini Participations Internationales
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18649
AMI (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
18671
BGL BNP Paribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18646
Cara S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18671
Colwine (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18650
Colwine (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18660
GER 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18672
JCF III Europe S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18662
Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. . . .
18637
Mim Lux 2012 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18664
Mortgage Backed Investments S.A. . . . . . .
18661
Mountain do Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18650
Purple Haze S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18658
Rifi Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18643
Silver Palm Investments Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18660
Sledge Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18646
Sledge Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18643
Société de Gestion, de Conseils et de Ser-
vices S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18647
Space Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18647
Space Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18647
SRR Properties (Lux) 10 S. à r. l. . . . . . . . .
18648
SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l. . . . . . . . .
18648
SRR Properties (Lux) 1 S. à r. l. . . . . . . . . . .
18648
SRR Properties (Lux) 2 S. à r. l. . . . . . . . . . .
18648
SRR Properties (Lux) 3 S. à r. l. . . . . . . . . . .
18649
SRR Properties (Lux) 4 S. à r. l. . . . . . . . . . .
18649
SRR Properties (Lux) 7 S. à r. l. . . . . . . . . . .
18649
SRR Properties (Lux) 8 S. à r. l. . . . . . . . . . .
18650
SRR Properties (Lux) 9 S. à r. l. . . . . . . . . . .
18659
Steil-Manu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18659
Studio-Floor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18659
Tecsys&IT-Haus A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18662
Therabel Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18626
Therabel Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18626
Thunderbird Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
18659
Titan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18647
Titan Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18663
Titan Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18647
TMT II Luxco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18662
Tomipal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18662
Top Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18663
Transalp Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18672
Translatores S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18672
Transports MAES International S.à r.l. . . .
18660
Transports MAES International S.à r.l. . . .
18660
Transports MAES International S.à r.l. . . .
18661
Transports MAES International S.à r.l. . . .
18661
TreeBEA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18659
TreeBEA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18661
TREMA Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18672
Turf Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18662
Woolsack S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18648
18625
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Therabel Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Therabel Group S.A.).
Capital social: EUR 3.600.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 88.202.
In the year two thousand and eleven, on the 22
nd
of December.
Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Therabel Group S.A.”, a société anonyme (joint
stock company) having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (Grand Duchy of Luxembourg), R.C.S.
Luxembourg B 88.202, incorporated on July 1
st
, 2002 before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, deed
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1338 of September 14
th
, 2002, modified
for the last time on December 23
rd
, 2004 before Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, deed published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 495 of May 26
th
, 2005 (hereafter “the Company”).
The General Meeting was presided by Mr Charles Duro, attorney at law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The chairman appointed as secretary Mrs Karine Mastinu, attorney at law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The General Meeting elected as scrutineer Mr Lionel Bonifazzi, attorney at law, with professional address at 3, rue de
la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The chairman requested the notary to act that:
I.- The Chairman states that the shareholders have been convened.
II.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-
dance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
III.- The Chairman states that it appears from the attendance list established and certified by the members of the bureau
that all the shares issued are present or represented at this meeting which is consequently duly constituted and may
deliberate and decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced.
IV.- The agenda of the General Meeting was the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the legal form of the Company from a joint stock company (“société anonyme” - S.A.) to a private limited
liability company (“société à responsabilité limitée” - S.à r.l.);
2. Change of the name of the Company to Therabel Group S.à r.l.;
3. Restatement of the by-laws in order to bring them in conformity with the new legal form of the Company without
amendment of its essential characteristics and to reflect the decisions taken;
4. Appointment of managers;
5. Miscellaneous.
After approval and deliberation of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions by unanimous
decisions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to change the legal form of the Company from a joint stock company (“société anonyme”
- S.A.) to a private limited liability company (“société à responsabilité limitée” - S.à r.l.) and to restate the by-laws of the
Company in order to bring them in conformity with the new legal form of the Company without amendment of its
essential characteristics.
Consequently, the 3,600 current shares (“actions de société anonyme”) are replaced by 3,600 new shares (“parts
sociales de société à responsabilité limitée”) with a nominal value of 1,000.- EUR each, to be provided to the shareholders
in accordance with the prorate of their shareholding in the Company.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolved to change the name of the Company to Therabel Group S.à r.l.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolved to proceed to a restatement of the by-laws of the Company in order to bring them in
conformity with the new form of the Company without amendment of its essential characteristics and to reflect the
decisions taken.
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Art. 1. Formation. There is formed a private limited liability company (“the Company”) organized under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg (“the Laws”) and by the present articles of association (the “Articles”).
The Company may be composed of one single shareholder or several shareholders, but not exceeding forty (40)
shareholders.
Art. 2. Name. The Company will exist under the name “Therabel Group S.à r.l.”.
Art. 3. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred (i) to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
manager or in case of plurality of managers by the Board of Managers and (ii) to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg by a resolution of the shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the manager or as the case may be by the Board of Managers.
In the event that, in the view of the manager or as the case may be the Board of Managers, extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad,
the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal
circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures
will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be by the Board of Managers.
Art. 4. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The Company may enter into the following transactions:
- to conclude and/or to get facilities in any form, and to proceed to the issuance of bonds and debentures;
- to advance, lend, deposit funds and/or grant facility to its subsidiaries and/or to companies in which the Company
has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than
the Company (“the Affiliated Company(ies)”).
For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company
whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the
Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.
A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or
a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orientate
the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of
vote by agreements or otherwise.
- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively,
for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance
to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will
not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking
activity.
The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.
The Company may moreover establish branches abroad and may, through such branches, carry out any financial,
industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with the corporate object of the Company provided
that no offers relating to such activity are made and that no measures with respect to the promotion or exercise of such
activity are carried out on the territory of the Grand Duchy of Luxembourg.
The Company may conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real
estate.
The Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 6. Share Capital. The issued share capital of the Company is set at 3,600,000.- EUR represented by 3,600 shares
with a nominal value of 1,000.- EUR each and such rights and obligations as set out in the articles, entirely paid in.
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The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles.
The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the sole manager or as the case my
be by the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the manager or as the case may be by the
Board of Managers on the basis of relevant Interim Accounts.
Art. 7. Shares. The Shares of the Company are and will continue to be exclusively issued in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name
of each shareholder, its residence, the number of Shares held by him, the amounts paid in on each such Share, the transfer
of Shares and the date of such transfers.
The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Art. 8. Share premium. In addition to the share capital, a share premium account may be set up to which any premium
paid on any share in addition to its nominal value is transferred.
The amount of the share premium account may, inter alia, be used to provide payment of any shares which the Company
may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, or make distributions to the shareholder(s) or
to allocate funds to the Legal Reserve.
Art. 9. Transfers of Shares. In case of a single shareholder, the Shares held by the single shareholder are freely trans-
ferable.
In the case of plurality of shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in the respect of article
189 of the law of August, 1915 on commercial companies (as amended).
Art. 10. Incapacity, insolvency, bankruptcy of the Shareholder(s). The Company shall not be dissolved by reason of the
death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 11. Management. The Company shall be managed by one or several managers (“the Board of Managers”) who
need not be shareholders themselves.
The manager(s) shall be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate, respectively they are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as class A Manager and class B Manager.
Art. 12. Power of the Manager or of the Board of Managers. The sole manager or as the case may be the Board of
Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's
object.
All powers not expressly reserved by the Laws or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) fall within
the competence of the sole manager or as the case may be the Board of Managers.
Art. 13. Representation. The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole
manager or by the joint signatures of any two managers if more than one manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the managers as class A Manager and class B Manager, the Company will
only be bound towards third parties by the joint signatures of one class A Manager and one class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person(s) to
whom special power has been delegated by the sole manager or as the case may be the Board of Managers, but only
within the limits of such special power.
Art. 14. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the board may appoint from among
its members a chairman and a secretary who need not be a manager himself responsible for keeping the minutes of the
meetings of the Board of Managers.
The Board of Managers will meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members, at the place and at the
time indicated in the notice of meeting.
No such notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented and if they state to
have full knowledge of the agenda of the meeting.
Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting, whether in original, by fax or
e-mail.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board of Managers.
The chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the managers
present or represented at such meeting.
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Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy.
Any member of the Board of Managers may represent one or more other members of the Board of Managers.
One or more managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
In addition, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting
of the Board of Managers which was duly convened and held.
Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content
and each of them signed by one or several managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the managers
holding office.
However, if the shareholder(s) have qualified the managers as class A Manager and class B Manager, the quorum of
the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the class A Managers and the class
B Managers.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.
Art. 15. Management fees and expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and be reimbursed for all other
expenses whatsoever incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of
the Company's corporate object.
Art. 16. Conflicts of Interest. If any of the manager(s) of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole manager it suffices that the transactions between the Company and its manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and
(ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm.
Art. 17. Liability of the manager or of the Board of Managers. The sole manager or as the case may be the Board of
Managers' members assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made in the name of the Company.
Art. 18. Auditor(s). Except where according to the Laws the financial statements must be audited by an approved
independent auditor, the business of the Company and its financial situation may be reviewed by one or more auditors
who need not be shareholder(s) themselves.
The approved independent auditor(s) and the auditor(s) (if any), will be appointed by the shareholder(s), who will
determine their number and the duration of their mandate, respectively they are eligible for re-appointment and may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved
independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.
Art. 19. Shareholder(s). The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the Laws and
the Articles.
The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.
Art. 20. Annual general meeting. In case the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, the
annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the on the last Thursday of June at 3.30 p.m.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 21. General meetings. Resolutions of the shareholder(s) are passed in a general meeting held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg upon issuance of a convening notice
in compliance with the Laws and the Articles, by the sole manager or as the case may be by the Board of Managers,
subsidiarily, by the auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholder(s) representing more than half (1/2) of the
share capital.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting and if they state that they have been duly
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting.
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A shareholder may act at any general meeting by appointing in writing, transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.
In addition, if the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders,
resolutions of the shareholders may be passed in writing.
Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same
content and each of them signed by one or several shareholders.
At any general meeting other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on
resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, re-
solutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital, each share entitling to one
vote.
If such majority is not reached at the first meeting, the shareholders shall be convened a second time and resolutions
shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption
is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, the quorum shall be a majority of
shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the share capital.
Art. 22. Financial Year. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of
December of each year.
Art. 23. Financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the sole manager or as the
case may be by the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and
loss account, in accordance with the Laws for submission to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may inspect these financial documents at the registered office.
Art. 24. Legal reserve. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of general expenses, costs,
amortization, charges and provisions represents the annual net profit.
From the annual net profit, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve in the respect of
article 197 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (as amended) (“the Legal Reserve”).
That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to
ten per cent (10%) of the share capital.
Art. 25. Allocation of the profits. After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the
remainder of the annual net profit will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, as the case may be with
carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same
proportion in such distributions.
The sole manager or as the case may be the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a
statement of accounts prepared by them showing that sufficient funds are available for distribution provided always that
the amount to be distributed by way of interim dividend may not exceed the total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and sums drawn
from reserves available for this purpose, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon a decision of a general meeting of share-
holders in accordance with the provisions of the present articles and in conformity with and so as to achieve on an
aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the sole manager or as the case may be the Board of
Managers and may be paid at such places and times as may be determined by the sole manager or as the case may be the
Board of Managers. The sole manager or as the case may be the Board of Managers may make a final determination of
the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but
not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the
holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed
which are held by the Company on behalf of holders of Shares.
Art. 26. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
At the time of winding up, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not,
appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all known and unknown assets and liabilities of the Company.
After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders.
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The liquidator(s) may proceed with the distribution of liquidation down payments subject to keep sufficient provision
for payment of the outstanding debts.
Art. 27. Incorporated Provisions. Reference is made to the provisions of the Laws, in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (as amended), for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting resolved to give full discharge to the directors and to the statutory auditor of the Company until
the date hereof for the accomplishment of their mandate.
The General Meeting resolved to replace the board of directors by a board of managers and to fix the number of
managers at four and to appoint for unlimited duration:
- Mr Jan Arie Dekker, company director, born on March 19, 1948 in Gravenhage (the Netherlands), with address at
Van Merlenlaan, 25, NL-2101 GC Heemstede (the Netherlands);
- Mr Jean-Michel Robert, company director, born on April 25, 1965 in Uccle (Belgium), with address at B-1640 Rhode-
Saint-Genèse, 25, avenue des Hortensias (Belgium);
- Mrs Florence Rao, company director, born on October 2, 1975 in Troyes (France), with address at L-2520 Luxem-
bourg, 1, allée Scheffer (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mr Jorge Perez Lozano, company director, born on August 17, 1973 in Mannheim (Germany), with address at L-2520
Luxembourg, 1, allée Scheffer (Grand Duchy of Luxembourg).
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at € 1,400.-.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, which are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
French version:
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Therabel Group S.A.»,
ayant son siège social situé à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (Grand-Duché de Luxembourg), constituée le 1
er
juillet 2002 par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, acte publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1338 du 14 septembre 2002, modifié pour la dernière fois le 23 décembre
2004 par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 495 du 26 mai 2005 (ci-après «la Société»).
L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat à la Cour, demeurant profes-
sionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
Le Président comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Maître Lionel Bonifazzi, avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
I.- Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Agenda:i>
1. Transformation de la forme juridique de la Société de société anonyme (S.A.) en société à responsabilité limitée (S.à
r.l.);
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2. Modification de la dénomination de la Société en Therabel Group S.à r.l.;
3. Refonte des statuts afin de les mettre en conformité avec la nouvelle forme juridique de la Société sans modification
de ses caractéristiques essentielles et afin de refléter les décisions prises;
4. Nominations de gérants;
5. Divers.
Après avoir approuvé l'agenda et délibéré, l'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de transformer la Société de société anonyme (S.A.) en société à responsabilité limitée
(S.à r.l.) et de procéder à la refonte des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec la nouvelle forme
juridique de la Société sans modification de ses caractéristiques essentielles.
Par conséquent, les 3.600 actions de société anonyme actuelles sont remplacées par 3.600 nouvelles parts sociales de
société à responsabilité limitée ayant une valeur nominale de 1.000,- EUR par part sociale, à remettre aux associés au
prorata de leur participation dans le capital de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé la modification de la dénomination de la Société en Therabel Group S.à r.l.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de procéder à la refonte des statuts de la Société afin de les mettre en conformité
avec la nouvelle forme juridique de la Société sans modification de ses caractéristiques essentielles et afin de refléter les
décisions prises.
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée («la Société») régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.
Art. 2. Dénomination sociale. La Société a comme dénomination «Therabel Group S.à r.l.».
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du gérant unique
ou le cas échéant du Conseil de Gérance et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision
des associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par
décision du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.
Dans l'hypothèse où le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance estime que des événements extraor-
dinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son
siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont
produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises
et portées à la connaissance de tout intéressé par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance.
Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission
d'obligations;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la Société(s) Apparenté(es)»).
Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société,
si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec,
la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.
Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout
ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la
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gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit
de vote, par contrat ou autrement;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières,
industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en
relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit
effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion
d'immeubles.
La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous
quelque forme que ce soit.
La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est de 3.600.000,- EUR représenté par 3.600 parts sociales entiè-
rement libérées d'une valeur nominale de 1.000,- EUR chacune.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés de la Société
statuant comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du gérant unique ou le cas échéant du
Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le gérant unique ou le cas échéant par le
Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.
Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'une ou plusieurs Parts Sociales.
Art. 7. Parts Sociales. Les Parts Sociales de la Société sont et continueront à être exclusivement émises sous forme
nominative.
Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre énoncera le nom de chaque associé, sa
résidence, le nombre de Parts Sociales détenues par lui, les montants libérés sur chacune des Parts Sociales, le transfert
de Parts Sociales et les dates de tels transferts.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par Part Sociale. S'il y a plusieurs propriétaires par Part Sociale, la Société
aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire.
Art. 8. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les Parts Sociales en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte de prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des parts sociales que
la Société a rachetées à ses associé(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) associé
(s) ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 9. Transferts des parts sociales. Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder
ses Parts Sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, ceux-ci ne peuvent céder leurs Parts Sociales que dans le respect de
l'article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).
Art. 10. Incapacité, insolvabilité ou faillite des Associé(s). La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la
suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.
Art. 11. Gérance. La Société est gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants (le «Conseil de Gérance») qui n'ont
pas besoin d'être associés.
Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance seront nommés par les associé(s), qui déter-
mineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués
à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s).
Les associé(s) pourront qualifier les gérants de Gérant de catégorie A et de Gérant de catégorie B.
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Art. 12. Pouvoir du Gérant ou du Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de
Gérance sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) associé(s) relèvent
de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.
Art. 13. Représentation. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou
par la signature conjointe de deux gérants si plus d'un gérant a été nommé.
Toutefois, si les associé(s) ont qualifié les gérants de Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B, la Société sera
engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
(s) personne(s) à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les gérant(s), mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.
Art. 14. Réunions du Conseil de Gérance. Dans le cas où un Conseil de Gérance est formé, il peut nommer parmi ses
membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même gérant responsable de la tenue des procès-
verbaux du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués
dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un gérant peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en
original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués
dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de Gérance.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Tout gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire.
Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil de Gérance.
Un ou plusieurs gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait
été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par
un ou plusieurs gérants.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des gérants en fonction est
présente ou représentée.
Toutefois, si les associé(s) ont qualifié les gérants de Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B, le Conseil de
Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants de catégorie A et des Gérants de
catégorie B sont présents ou représentés.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des associé(s), les gérant(s) peuvent recevoir une
rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de
la Société, ce gérant devra en aviser les autres gérant(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un
vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
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Art. 17. Responsabilité des gérant(s). Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Hormis lorsque, conformément aux Lois, les comptes sociaux doivent être
vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière peuvent être contrôlés par
un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associé(s).
Les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) et les commissaire(s) aux comptes seront (s'il y en existe), nommés par les
associé(s) qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement leur mandat peut être renouvelé
et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s) sauf dans les cas où le
réviseur d'entreprises agréé ne peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.
Art. 19. Associé(s). Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs pré mentionnés conférés à l'assemblée générale
des associés.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. Si la Société compte plus de 25 associés, l'assemblée générale annuelle des
actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le
dernier jeudi du mois de juin à 15.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des associé(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou
à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation, conformément aux conditions fixées par les Lois
et les Statuts, du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes
(s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associé(s) représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
En outre, si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés
peuvent être prises par écrit.
Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés
par un ou plusieurs Associés.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts
ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social,
chaque Part Sociale donnant droit à une voix.
Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation, les associés seront de nouveau convoqués et les réso-
lutions seront prises à la majorité simple, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont
l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le gérant unique ou le
cas échéant le Conseil de Gérance dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de
résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux associé(s) pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 197 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale
atteindra dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les associé(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant le cas échéant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la
prime d'émission aux associé(s), chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
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Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut décider de procéder à un versement d'acomptes sur
dividendes sur base d'un état comptable préparé par lui duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant qu'acomptes sur dividendes ne peuvent jamais excéder le
montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, aug-
menté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des
pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés
conformément aux dispositions des présents statuts et en conformité avec et en vue de parvenir sur une base globale au
même résultat économique que suite à l'application des règles de distribution existantes pour les distributions de divi-
dendes.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toutes devises choisies par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil
de Gérance et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le gérant unique ou le cas
échéant le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance, peut décider du cours de
change applicable à la conversion des dividendes en la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur
une Part Sociale pendant cinq ans, ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle Part Sociale, de
sorte qu'il sera perdu pour celui-ci, et sera acquis à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et
non réclamés, qui seront détenus par la Société pour le compte des détenteurs de Parts Sociales.
Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des associé(s) délibérant comme en
matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de
liquidation sera réparti entre les associé(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale a décidé de donner pleine décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la
Société pour l'accomplissement de leurs fonctions jusqu'à la date des présentes.
L'Assemblée Générale a décidé de remplacer le conseil d'administration par un conseil de gérance et de fixer le nombre
des gérants à quatre et de nommer pour une durée indéterminée:
- M. Jan Arie Dekker, administrateur, né le 19 mars 1948 à Gravenhage (Pays-Bas), demeurant à Van Merlenlaan, 25,
NL-2101 GC Heemstede (Pays-Bas);
- M. Jean-Michel Robert, administrateur, né le 25 avril 1965 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1640 Rhode-Saint-
Genèse, 25, avenue des Hortensias (Belgique);
- Mme Florence Rao, administrateur, né le 2 octobre 1975 à Troyes (France), demeurant à L-2520 Luxembourg, 1,
allée Scheffer (Grand-Duché de Luxembourg);
- M. Jorge Perez Lozano, administrateur, né le 17 août 1973 à Mannheim (Allemagne), demeurant à L-2520 Luxembourg,
1, allée Scheffer (Grand-Duché de Luxembourg).
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont
estimés à 1.400,- EUR.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Duro, K. Mastinu, L. Bonifazzi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17871. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
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POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011180103/608.
(110209595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.655.
In the year two thousand and eleven, on the 21
st
day of September,
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) OEC Holdings 3-A L.P., an exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at the offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies Registrar of the Cayman Islands under number 49666, (“OEC
Holdings 3-A L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 8
th
September 2011 in New York;
2) OEC Holdings 3-B L.P., an exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at the offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies Registrar of the Cayman Islands under number 49704 (“OEC
Holdings 3-B L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 8
th
September 2011 in New York;
3) OEC Holdings 4 L.P., an exempted limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at the offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies Registrar of the Cayman Islands under number 49703 (“OEC
Holdings 4 L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 8
th
September 2011 in New York;
4) Romolo Holdings C.V., a Dutch limited partnership (commanditaire vennootschap) governed by the laws of the
Netherlands, having its registered seat (zetel) in Amsterdam, the Netherlands, with its mailing address as c/o Rhône Group
L.L.C., 630 5
th
Avenue, 27
th
Floor, New York, New York 10111 (“ Romolo Holdings C.V.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 8
th
September 2011 in New York;
5) Triton Fund III L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its registered office
at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey Registrar of Limited
Partnerships under number 1081 (“Triton Fund III L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
6) Triton Fund III No.2 L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its registered
office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey Registrar of
Limited Partnerships under number 1213 (“Triton Fund III No.2 L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
7) Triton Fund III F&F G L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its registered
office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey Registrar of
Limited Partnerships under number 1083 (“Triton Fund III F&F G L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having her professional address in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
8) Triton Fund III F&F No.2 L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its
registered office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey
Registrar of Limited Partnerships under number 1084 (“Triton Fund III F&F No.2 L.P.”),
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duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having her professional address in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
9) Triton Fund III F&F No.3 L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its
registered office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey
Registrar of Limited Partnerships under number 1085 (“Triton Fund III F&F No.3 L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
10) Triton Fund III F&F No.4 L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its
registered office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey
Registrar of Limited Partnerships under number 1116 (“Triton Fund III F&F No.4 L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
11) Triton Fund III F&F L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its registered
office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey Registrar of
Limited Partnerships under number 1079 (“Triton Fund III F&F L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
12) Triton Fund III Executives L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Jersey, having its
registered office at 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Jersey
Registrar of Limited Partnerships under number 1082 (“Triton Fund III Executives L.P.”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey;
13) Midview Limited, a limited liability company governed by the laws of Jersey, having its registered office at 29
Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA, registered with the Company Registry at Jersey Financial Services
Commission under number 104339 (“Midview Limited”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10
th
September 2011 in Jersey; and
14) Luxinva L.P., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 128.373 (“Luxinva”),
duly represented for the purposes hereof by Dr. Matthias Prochaska, LL.M., having his professional address in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18
th
September 2011 in Abu Dhabi.
The above mentioned proxies, after having been initialled and signed “ne varietur” by the proxy-holder of the appearing
parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties are all the shareholders (the “Shareholders”) of Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société
à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under registration number B 160.655 (the “Company”).
The Shareholders then reviewed the following agenda (the “Agenda”):
<i>Agenda:i>
1. Amendment of article 2 and article 10 of the Company's articles of association (the “Articles”).
Further to the review of the item composing the Agenda, the Shareholders, representing the entire share capital of
the Company, requested the notary to act the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 2 and article 10 of the Company's Articles, which now shall read as follows:
“ Art. 2. Definitions. For the purposes of these articles of association (the “Articles”), the following terms shall be
construed, except where otherwise expressly provided for in these Articles, as having the meaning set forth below:
“Affiliate” means company controlling, controlled by, or under common control with an Investor, with “control”
meaning directly or indirectly owning or controlling at least fifty per cent (50%) of such company's voting stock or
possessing the power, whether directly or indirectly, to direct or cause the direction of its management and policies.
“AIV” means (i) any affiliated co-investment vehicles of a Principal Investor, or (ii) any other entity designated by a
Principal Investor as a related vehicle that has as its general partner (x) an entity controlled (directly or indirectly) by one
of the same persons controlling (with others) such Principal Investor, or (y) one of the same persons controlling (with
others, directly or indirectly) such Principal Investor.
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“Available Amount” means: the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions according to article 24 of these Articles,
increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction
and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these Articles,
each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be
cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
“Business Day” means a day (other than Saturday and Sunday), on which banks are usually open for general business
in Frankfurt am Main and Luxembourg.
“Cancellation Value Per Share” means the amount resulting from the division of the Total Cancellation Amount by
the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.
“CB Group” means the Company and its direct and indirect subsidiaries.
“Instruments” means any shares, preferred equity certificates and any other instruments issued by the Company to
any Investor and any shareholder loan granted by any Investor to the Company from time to time.
“Interim Account Date“ means: the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancel-
lation of the relevant class of shares.
“Interim Accounts“ means: the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
“Investor” means any holder of shares (and other Instruments) in the Company.
“Luxembourg Law” means the laws and regulations in force in the Grand Duchy of Luxembourg from time to time.
“Luxembourg Subsidiaries” means any direct or indirect subsidiary of the Company incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.
“Principal Investors” means Rhône and Triton.
“Rhône” means any entity affiliated to the Rhône group of companies.
“Total Cancellation Amount” means an amount determined by the board of managers and approved by the general
meeting of shareholders of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts.
“Transfer” means any direct or indirect selling, assigning, transferring, donating, offering, granting a participation in,
mortgaging, pledging, hypothecating, encumbering, creating a security interest in or lien upon, placing in trust, entering
into any voting agreement (other than as specifically set out in any shareholders' agreement which may be in force between
the shareholders of the Company from time to time) in respect of, otherwise disposing of or entering into any transaction
which results in a full or partial transfer to any individual, entity or other person, of any of the shares or other Instruments
or the legal or beneficial interest therein.
“Triton” means any entity affiliated to the Triton group of companies.
“US Tax Election” has the meaning as ascribed hereto in article 10.5.”
“ Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.
10.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one
of the Company's corporate bodies.
10.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these Articles, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these Articles is to be construed as being
a reference to the “sole shareholder”.
10.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
Articles.
10.4 In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead
of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these Articles regarding general meetings of sha-
reholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
10.5 A shareholders' resolution of the Company is required prior to the implementation of elections pursuant to
Treasury Regulations Section 301.7701-3 (“US Tax Elections”) in respect of the Company or any of its direct or indirect
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subsidiaries; provided, however, that any of the following US Tax Elections shall not require a shareholders' resolution
of the Company: (i) any of the US Tax Elections referred to in Section 10.3(c) of the shareholders' agreement relating to
the Company dated 23 August 2011 and (ii) any US Tax Election in respect of the Company or any of its direct or indirect
subsidiaries if the legal and/or beneficial interests in such entity are indirectly owned by the Investors through one or
more entities that are properly classified, by election or otherwise, as corporations for U.S. federal income tax purposes.”
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing persons, the proxy-holder signed, together with
the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahr zweitausendundelf, den einundzwandzigsten September.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1) OEC Holdings 3-A L.P., eine exempted limited partnership unter dem Recht der Kaimaninseln, mit eingetragenem
Sitz in den Räumen der Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Kaimaninseln, eingetragen im Companies‘ Registrar der Kaimaninseln unter der Nummer 49666 („OEC Holdings 3-B
L.P."),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, kraft einer am 8. September 2011 in New York erteilten Vollmacht;
2) OEC Holdings 3-B L.P., eine exempted limited partnership unter dem Recht der Kaimaninseln, mit eingetragenem
Sitz in den Räumen der Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104
Kaimaninseln, eingetragen im Companies' Registrar der Kaimaninseln unter der Nummer 49704, („OEC Holdings 3-A
L.P.“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, kraft einer am 8. September 2011 in New York erteilten Vollmacht;
3) OEC Holdings 4 L.P., eine exempted limited partnership unter dem Recht der Kaimaninseln, mit eingetragenem Sitz
in den Räumen der Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Kai-
maninseln, eingetragen im Companies‘ Registrar der Kaimaninseln unter der Nummer 49703 („OEC Holdings 4 L.P."),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, kraft einer am 8. September 2011 in New York erteilten Vollmacht;
4) Romolo Holdings C.V., eine niederländische limited partnership (commanditaire vennootschap) unter dem Recht
der Niederlande, mit eingetragenem Sitz (zetel) in Amsterdam, Niederlande, mit Postadresse c/o Rhône Group L.L.C.,
630 5
th
Avenue, 27
th
Floor, New York, New York 10111, Vereinigte Staaten von Amerika („Romolo Holdings C.V."),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M., mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzog-
tum Luxemburg, kraft einer am 8. September 2011 in New York erteilten Vollmacht;
5) Triton Fund III L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit eingetra-
genem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar of Limited
Partnerships unter der Nummer 1081, („Triton Fund III L.P.“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
6) Triton Fund III No. 2 L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit
eingetragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar
of Limited Partnerships unter der Nummer 1213, („Triton Fund III No. 2 L.P.“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
7) Triton Fund III F&F G L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit
eingetragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar of
Limited Partnerships unter der Nummer 1083, („Triton Fund III F&F G L.P.“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
8) Triton Fund III F&F No.2 L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit
eingetragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar of
Limited Partnerships unter der Nummer 1084, („Triton Fund III F&F No.2 L.P.“),
18640
L
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ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
9) Triton Fund III F&F No. 3 L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit
eingetragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar of
Limited Partnerships unter der Nummer 1085, („Triton Fund III F&F No. 3 L.P.“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
10) Triton Fund III F&F No. 4 L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit
eingetragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar of
Limited Partnerships unter der Nummer 1116, („Triton Fund III F&F No.4 L.P.“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
11) Triton Fund III F&F L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit
eingetragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar of
Limited Partnerships unter der Nummer 1079, („Triton Fund III F&F L.P.“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
12) Triton Fund III Executives L.P., eine limited partnership gegründet und bestehend unter dem recht von Jersey, mit
eingetragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Jersey Registrar
of Limited Partnerships unter der Nummer 1082 („Triton Fund III Executives L.P.”),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht;
13) Midview Limited, eine limited liability company gegründet und bestehend unter dem Recht von Jersey, mit einge-
tragenem Sitz in 29 Esplanade (1
st
Floor), St Helier, Jersey Kanalinseln, JE2 3QA, eingetragen im Company Registry at
Jersey Financial Services Commission unter der Nummer 104339, („Midview Limited“),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 10. September 2011 in Jersey erteilten Vollmacht; und
14) Luxinva L.P., eine société anonyme gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg,
mit eingetragenem Sitz in 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxem-
burgischen Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 128.373 („Luxinva”),
ordnungsgemäß vertreten durch Dr. Matthias Prochaska, LL.M, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer am 18. September 2011 in Abu Dhabi erteilten Vollmacht.
Die durch den Vollmachtnehmer und den Notar ne varietur unterzeichneten Vollmachten sollen dieser notariellen
Urkunde beigefügt und zusammen mit ihr einregistriert werden.
Die erschienenen Parteien sind sämtliche die Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Kinove Luxembourg Holdings
1 S.à r.l., einer société à responsabilité limitée gegründet und bestehend gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg, mit eingetragenem Sitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen
im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 160655 (die „Gesellschaft“).
Die Gesellschafter erwogen sodann die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung von Artikel 2 und Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft (die “Satzung”).
Nach Erwägung des Tagesordnungspunktes ersuchten die Gesellschafter, die das gesamte Stammkapital der Gesell-
schaft vertreten, die Notarin Folgendes zu beurkunden:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen Artikel 2 und Artikel 10 der Satzung zu ändern, welche nunmehr wie folgt lauten sollen:
„ Art. 2 Definitionen. Im Rahmen dieser Satzung (die „Satzung“) sollen die folgenden Begriffe, sofern nicht in dieser
Satzung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, die folgenden Bedeutungen haben:
„Tochtergesellschaft“ ist jede kontrollierende, unter Kontrolle stehende oder mit einem Investor unter gemeinsamer
Kontrolle stehende Gesellschaft, wobei „Kontrolle“ als das direkte oder indirekte Halten oder Kontrollieren von min-
destens fünfzig Prozent (50%) der stimmberechtigten Geschäftsanteile, oder als die Möglichkeit, sei es direkt oder indirekt,
die Geschäftsführung oder die Geschäftspolitik der Gesellschaft zu lenken und zu bestimmen, zu verstehen ist.
„Verfügbarer Betrag“ ist der Gesamtbetrag der Nettogewinne der Gesellschaft (einschließlich des Gewinnvortrags),
sofern und in dem Masse in dem die Gesellschafter gemäß Artikel 24 dieser Satzung zum Erhalt von Dividenden berechtigt
gewesen wären, erhöht durch (i) etwaige frei verteilbare Rücklagen und (ii) falls einschlägig, durch den Betrag der Kapi-
talherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage im Hinblick auf die einzuziehende Kategorie der Geschäfts-
anteile, allerdings reduziert um (i) jedwede Verluste (einschließlich des Verlustvortrags) und (ii) jedwede Beträge, welche
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entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) verwandt werden müssen, jeweils
wie in den entsprechenden Zwischenbilanzen aufgeführt (zur Klarstellung: ohne doppelte Verrechnungen) so dass:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Wobei:
AA = Verfügbarer Betrag
NP = Netto Gewinne (einschließlich Gewinnvortrag)
P = frei verteilbare Reserven
CR = Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage im Hinblick auf die Kategorie der
einzuziehenden Geschäftsanteile
L = Verluste (einschließlich Verlustvortrag)
LR = Beträge, welche entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) verwandt
werden müssen.
„Werktag“ ist jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem Banken in der Regel für das Tagesgeschäft in Luxemburg
und Frankfurt am Main geöffnet sind.
„Einziehungsbetrag pro Geschäftsanteil“ ist das Ergebnis aus der Division des Gesamtauflösungsbetrags durch die
Anzahl der Geschäftsanteile der jeweiligen Kategorie der Geschäftsanteile, welche zurückgekauft und gelöscht werden
sollen.
„CB Group“ ist die Gesellschaft und ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften.
„Finanzierungsinstrumente” sind Geschäftsanteile, preferred equity certificates und alle weiteren Finanzierungsinstru-
mente, welche durch die Gesellschaft an einen Investor ausgegeben wurden, sowie jedes Gesellschafterdarlehen, das
gelegentlich durch einen Investor der Gesellschaft gewährt wurde.
„Zwischenbilanz“ ist die Zwischenbilanz der Gesellschaft zum Zeitpunkt des jeweiligen Zwischenbilanzdatums.
„Zwischenbilanzdatum“ ist das Datum, welches frühestens acht (8) Tage vor dem Datum des Rückkaufs und der
Löschung der jeweiligen Kategorie der Geschäftsanteile liegt.
„Investor” ist jeder Inhaber eines Geschäftsanteils (und anderer Finanzierungsinstrumente) der Gesellschaft.
„Luxemburgisches Recht” sind die zu einem gegebenen Zeitpunkt bestehenden und geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Großherzogtums Luxemburg.
„Luxemburger Tochtergesellschaften” sind alle direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft, wel-
che unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurden und bestehen.
„Hauptinvestoren” sind Rhône und Triton.
„Rhône” ist jede Gesellschaft, welche mit der Rhône Gruppe verbunden ist.
„Transfer” ist jedes direkte oder indirekte Verkaufen, Abtreten, Übertragen, Schenken, Anbieten, Teilhabe gewähren,
Bestellen einer Hypothek, Verpfänden, Bestellen einer Grundschuld, Belasten, Herstellen eines Anspruchs oder eines
Sicherungsrechts, Eingehen einer Treuhandabrede, Eingehen einer Wahlabrede (solche, die nicht durch die gegebenenfalls
zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft bestehenden Gesellschafterbeschlüsse umfasst sind), Anordnen oder
Durchführen einer teilweisen oder vollen Übertragung der Geschäftsanteile oder anderer Finanzierungsinstrumente oder
der rechtlichen oder finanziellen Vorteile hieran, an eine natürlichen Person, eine Gesellschaft oder sonstige Person.
„Gesamteinziehungsbetrag” ist der durch den Geschäftsführerrat bestimmte und durch die Hauptversammlung der
Gesellschafter bestätigte Betrag auf Basis der jeweiligen Zwischenbilanzen.
„Triton” ist jede Tochtergesellschaft, die der Triton Gruppe zugeordnet werden kann.
„US Tax Election“ hat die in Artikel 10.5 beschriebene Bedeutung.“
„ Art. 10. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
10.1 Die Gesellschafter üben ihre gemeinsamen Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
10.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesell-
schafterversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff „alleiniger Gesellschafter” nicht
ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, ist ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die „Gesellschafterversammlung”
als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ zu lesen.
10.3 Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen
Befugnisse.
10.4 Gibt es mehrere Gesellschafter, übersteigt die Gesamtzahl der Gesellschafter allerdings nicht fünfundzwanzig (25),
können, statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch
schriftlichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall werden, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieser Satzung betreffend
Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung finden.
10.5 Ein Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft ist vor der Umsetzung der Wahlen gemäß Treasury Regulations
Section 301.7701-3 (“US Tax Election”) hinsichtlich der Gesellschaft oder jedweder ihrer direkten oder indirekten Toch-
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tergesellschaften erforderlich; vorausgesetzt, dass nicht für die folgenden Tax Elections ein Gesellschafterbeschluss der
Gesellschaft ausgenommen ist: (i) jedwede US Tax Election auf die in Artikel 10.3(c) des Gesellschafterbeschlusses hin-
sichtlich der Gesellschaft vom 23. August 2011 hingewiesen wird und (ii) jedwede US Tax Election hinsichtlich der
Gesellschaft oder einer ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, sofern die rechtlichen oder wirtschaftlichen
Interessen in solch einer Gesellschaft indirekt durch die Investoren mittels einer oder mehrerer ordnungsgemäß durch
Wahl oder anders als Unternehmen im Sinne des US Einkommenssteuerrechts klassifizierten Gesellschaften gehalten
werden.“
Die unterzeichnete Notarin, die Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der
erschienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf ausdrückliche Anfrage
derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll
die englische Fassung vorrangig sein.
Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten
Tag aufgenommen.
Nachdem das Dokument der erschienenen Person, der Notarin durch Namen, Vornamen und Anschrift bekannt,
vorgelesen worden ist, hat die besagte Person diese originale Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.
Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 septembre 2011. Relation: LAC/2011/42654. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003194/352.
(120002163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Sledge Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.698.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003977/9.
(120002470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Rifi Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 112.195.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of November
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company ("société ano-
nyme") "RIFI HOLDING S.A.", (the "Company"), with registered office in L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,
inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 112 195, incorporated by
deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Mersch, on November, 16, 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 458 of March 2, 2006; whose articles of association have been amended by deed
on December, 28, 2006, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 829 of
May, 9, 2007; whose articles of association have been amended by deed of December, 17, 2008, published in the Luxem-
bourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 120 of January, 20, 2009.
The meeting is presided by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, professionally residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr. Sven Merkel, director of RIFI Holding S.A., professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the
following:
A) That the agenda of the meeting is the following:
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<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company of the current amount of one million four hundred thousand euro and
ninety two cents (EUR 1,400,000.92) by five million eight hundred seventy thousand nine hundred twenty seven euro and
fifty six cents (EUR 5,870,927.56) to a share capital of seven million two hundred seventy thousand nine hundred twenty
eight euro and forty eight cents (EUR 7,270,928.48) through the issue of four million seven hundred thirty four thousand
six hundred nineteen (4,734,619.-) shares with a par value of one euro twenty four cents (EUR 1.24) each.
2. Subscription and payment;
3. Amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation further to the above resolutions;
B) That the shareholder, present or represented, as well as the number of the shares held by him, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the present shareholder, the proxy of the represented shareholder, the
members of the board of the meeting and the officiating notary.
C) That the proxy of the represented shareholder, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and that the shareholder,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is decided to increase the corporate capital by an amount of five million eight hundred seventy thousand nine hundred
twenty seven euro and fifty-six cents (EUR 5,870,927.56) so as to raise it from its present amount of one million four
hundred thousand euro and ninety two cents (EUR 1,400,000.92) to seven million two hundred seventy thousand nine
hundred twenty eight euro and forty eight cents (EUR 7,270,928.48) by the issue of four million seven hundred thirty
four thousand six hundred nineteen (4,734,619.-) new shares having a par value of one euro and twenty four cents (EUR
1.24) each.
<i>Second resolutioni>
It is decided to accept the subscription to all the four million seven hundred thirty four thousand six hundred nineteen
(4,734,619.-) new shares having a par value of one euro and twenty four cents (EUR 1.24) each by the sole shareholder
the public limited liability company WORRUS HOLDING S.A., with registered office in L-1469 Luxembourg, 67, rue
Ermesinde.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon the public limited liability company WORRUS HOLDING S.A., prenamed,
represented by Mr. Sven Merkel, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy, declared to subscribe to four
million seven hundred thirty-four thousand and six hundred nineteen (4,734,619.-) new shares with a par value of one
euro twenty four cents (EUR 1.24), and fully paid them up in cash so that the total amount five million eight hundred
seventy thousand and nine hundred twenty seven euro and fifty six cents (EUR 5,870,927.56) is at the disposal of the
Company, as has been proven to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
According to the above resolutions, it has been resolved to amend the Company's Articles of Incorporation, and more
specifically first paragraph of Article 5, as follows:
" Art. 5. The subscribed share capital shall be seven million two hundred seventy thousand and nine hundred twenty
eight euro and forty eight cents (EUR 7,270,928.48) divided into five million eight hundred sixty three thousand six hundred
and fifty two shares (5,863,652) shares of one euro twenty four cents (EUR 1.24) each.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 3,700.-
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
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WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the appearing party, all of whom are known to the notary, the said party appearing
signed together with Us, the notary, the present original deed.
suit la version française de ce qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RIFI HOLDING S.A.", (la
"Société"), avec siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 112 195, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 458 du 02 mars 2006 dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 28 décembre 2006, publiés au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 829 du 9 mai 2007 et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le
17 décembre 2008, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 120 du 20 janvier 2009.
L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Sven Merkel, administrateur de RIFI Holding S.A., demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant de cinq millions huit cent soixante-dix
mille neuf cent vingt-sept euros et cinquante-six cents (EUR 5.870.927,56) pour le porter de son montant actuel de un
million quatre cent mille euro et quatre-vingt-douze cents (EUR 1.400.000,92) à sept millions deux cent soixante-dix mille
neuf cent vingt-huit euros et quarante-huit cents (EUR 7.270.928,48) par l'émission de quatre millions sept cent trente-
quatre mille six cent dix-neuf (4.734.619-) actions nouvelles d'une valeur nominale de un euro et vingt-quatre cents (EUR
1,24) chacune.
2.- Souscription et libération.
3.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts suite aux résolutions qui précèdent.
B) Que l'actionnaire, présent ou représenté, ainsi que le nombre d'actions possédées par lui-même, sont portés sur
une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire présent, les mandataires de la partie représentée,
les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que la procuration de l'actionnaire représenté, signée "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l'actionnaire, présent ou représenté, déclare
avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de de cinq millions huit cent soixante-dix mille neuf cent vingt-
sept euros et cinquante six cents (EUR 5.870.927,56) pour le porter de son montant actuel d'un million quatre cent mille
euro et quatre-vingt-douze cents (EUR1.400.000,92) à sept millions deux cent soixante-dix mille neuf cent vingt-huit euros
et quarante-huit cents (EUR 7.270.928,48) par l'émission de quatre millions sept cent trente-quatre mille six cent dix-
neuf (4.734.619) actions nouvelles d'une valeur nominale de un euro et vingt-quatre cents (EUR 1,24) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d'accepter la souscription de toutes les quatre millions sept cent trente-quatre mille six cent dix-neuf
(4.734.619) actions nouvelles d'une valeur nominale de un euro et vingt-quatre cents (EUR 1,24) chacune par l'actionnaire
unique la société anonyme WORRUS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, la société anonyme WORRUS HOLDING S.A., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Sven Merkel, prénommé,
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en vertu de la procuration dont mention ci-avant,
a déclaré souscrire à quatre millions sept cent trente-quatre mille six cent dix-neuf (4.734.619) actions nouvelles d'une
valeur nominale d'un euro et vingt-quatre cents (EUR 1,24) chacune, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte
que le montant de cinq millions huit cent soixante-dix mille neuf cent vingt-sept euros et cinquante-six cents (EUR
5.870.927,56) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
En accord avec les résolutions qui précèdent, il a été décidé de modifier les statuts de la Société, et plus spécialement
le premier paragraphe de l'article 5, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à sept millions deux cent soixante-dix mille neuf cent vingt-huit euros et quarante-
huit cents (EUR 7.270.928,48) divisé en cinq millions huit cent soixante-trois mille six cent cinquante-deux (5.863.652)
actions d'une valeur nominale d' un euro et vingt-quatre cents (EUR 1.24) chacune.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à EUR 3.700,
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même partie et en cas de
divergences entre le texte français et anglais, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES, S. MERKEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54918. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003943/156.
(120002783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
BGL BNP Paribas, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 6.481.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 2 décembre 2011.i>
Jean-Louis Margue informe que Vivien Levy-Garboua a décidé de démissionner du Conseil d'administration. Le Conseil
décide de coopter comme administrateur Gérard Gil pour un mandat qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2012.
L'adresse professionnelle de Messieurs Vivien Levy-Garboua et Gérard Gil est: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Lu-
xembourg.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
BGL BNP Paribas
Jean-Louis Margue
<i>Secrétaire Générali>
Référence de publication: 2012004084/17.
(120002733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Sledge Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.698.
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 décembre 2011 a renouvellé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
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Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Marc Koeune
- Michaël Zianveni
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2017.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012003978/18.
(120002569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
SOGECOSE, Société de Gestion, de Conseils et de Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 84.471.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 janvier 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012003980/11.
(120002881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Space Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 105.550.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003983/9.
(120003173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Space Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 105.550.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003984/9.
(120003175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Titan, Société à responsabilité limitée,
(anc. Titan Invest).
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 164.838.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 22 décembre 2011.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2012004018/13.
(120002739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
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SRR Properties (Lux) 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.403.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003986/9.
(120003090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
SRR Properties (Lux) 10 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.989.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003987/9.
(120003169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.990.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003988/9.
(120002985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
SRR Properties (Lux) 2 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.425.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003989/9.
(120003111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Woolsack S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 116.243.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générales des actionnaires tenue en date du 3 janvier 2012 que:
- Le mandat du Commissaire aux Comptes: M. Geoffrey Henri a été reconduit jusqu'à l'assemblée générale devant se
tenir en 2016
- Le mandat de l'administrateur: Mme Laurence Jacques a été reconduit jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir
en 2016
- L'administrateur, Mme Laurence Jacques réside professionnellement à présent au 35, Avenue Monterey, L-2163
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
18648
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<i>Pour la Société
Un Administrateuri>
Référence de publication: 2012004057/18.
(120002468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
A. Menarini Participations Internationales S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 9.956.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg le 20 décembre 2011.i>
Il en résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire que:
- l'Assemblée prend acte et accepte les démissions de Madame Lucia Aleotti, de Monsieur Pietro Giovanni Corsa et
de Monsieur Gaël Briand de leur poste d'administrateur;
- l'Assemblée décide de nommer Monsieur Luca Brunori, employé privé, demeurant professionnellement au: 4 Belgi-
castraat, B-1930 Zaventem et Monsieur Jean-Paul Capellini, employé privé, demeurant professionnellement au: 1 avenue
de la Gare, L-1611 Luxembourg aux postes d'administrateur en lieu et place des administrateurs sortants. Ces nominations
sont valables jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31
décembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
<i>Pour A. Menarini Participations Internationales S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012004858/21.
(120004359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
SRR Properties (Lux) 3 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 128.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003990/9.
(120003135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
SRR Properties (Lux) 4 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.998.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003991/9.
(120003143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
SRR Properties (Lux) 7 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.117.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003992/9.
(120003147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
18649
L
U X E M B O U R G
Colwine (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.087.250,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 81.303.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Le dépôt du journal n° 44440 daté du 26 octobre 2001 faisant suite à un contrat de transfert de parts sociales signé
en date du 18 octobre 2001 indique que Praslin SA détient 1 part sociale.
Or, cette information est erronée et il convient donc de lire: Preslin Holding SA détient 1 part sociale de catégorie F.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 janvier 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012004086/17.
(120002872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
SRR Properties (Lux) 8 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.000.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003993/9.
(120003150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Mountain do Brasil, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 165.822.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mountain Partners A.G., incorporated under the laws of the Switzerland, having its registered office at Dufourstrasse
121, CH-9001, St. Gallen, Switzerland registered with the commercial register of Canton St. Gallen under number
CH-320.3.052.684-7,
hereby represented by Mrs. Petra Magerotte, Attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of
proxy established under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will
be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association
(hereafter the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one
member company.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities and assets of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships.
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The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be
convertible and to the issuance of debentures.
In a general fashion the Company may grant assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to group
companies as well as to any other entity that is or will be investing in group companies and to any other entity it is
interested in, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes. For the purpose of this article, the notion of group shall include
all parent companies of the Company, subsidiaries and entities in which the parent companies or their subsidiaries hold
a direct or indirect participation (each hereafter referred to as a "Group Company").
The Company may in particular (a) borrow money in any form and raise funds through, including but not limited to,
the issue of bonds, notes, and other debt instruments, convertible or not, within the limits of the law, including borrowing
from Group Companies, (b) advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Group Company,
with or without a security interest and (c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the per-
formance of any contracts or obligations of the Company or of any Group Company.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “Mountain do Brasil”.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or
in case of plurality of directors, by a decision of the board of directors.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company's corporate capital is fixed at Thirteen Thousand Euros (EUR 13,000.-) represented by Thirteen (13)
shares (parts sociales), of One Thousand Euro (EUR 1,000.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders'
meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.
6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in
existence.
6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of Article 189 and 190 of the Law.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters
of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.
6.6 - Stapling of shares
The shares may be stapled to convertible instruments in accordance with the terms and conditions of the concerned
convertible instruments.
Any shareholder who transfers one or more of his shares in the capital of the Company to a third party is obligated
to transfer a same proportion of his convertible instruments, if any, to that same third party, in accordance with the
applicable terms and conditions of the concerned convertible instruments.
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In the event of any shareholder holding share(s) surrenders one or more shares in the capital of the Company pursuant
to a redemption, such shareholder is obligated to surrender the same proportion of convertible instruments which are
issued in reference to such shares, if any, to the Company and the latter is obligated to redeem the said convertible
instruments, if any, in accordance with the terms and conditions of the concerned convertible instruments.
6.7 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in
accordance with Article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one (1) or more directors (gérants). The director(s) (gérants) need not be shareholder
(s).
If several directors (gérants) have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance).
The director(s) (gérants) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by
the same.
7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil
de gérance).
7.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of Article 7.3 §2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the director(s)
(gérants) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all
acts and operations consistent with the Company's objects.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors
(gérants), by the joint signature of any two (2) directors (gérants) of the board of directors (conseil de gérance).
The director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) may
sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The director, or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may
also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the board of directors (conseil de gérance) and of the shareholders.
The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the
directors (gérants) and by the chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate
book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by any director.
The board of directors (conseil de gérance) can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors
(gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).
In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a simple majority of directors (gérants) present
or represented, under the condition that at least two (2) directors (gérants) vote in favor of the resolutions.
Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions passed
at the directors' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by tele-
phone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors taking part in the
meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting.
7.5 - Liability of directors
The director(s) (gérants) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment
validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders' meeting. The single shareholder assumes all powers conferred to the general sharehol-
ders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him.
Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
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However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not
exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual
general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednesday
of the month of June of each year at 11 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general
meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the
absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be
supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be share-
holder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board
of auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal year
The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of the same year, with the
exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31
st
of December 2012.
11.2 - Annual accounts
Each year, the director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance)
prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance
sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office,
the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor
(s) setup in accordance with Article 200.
Art. 12. Distribution of profits. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortization and expenses represent the net profit.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until
and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Within the limits as set out by law, interim dividends may be distributed upon resolution of the board of directors
(conseil de gérance), at any time and once or several times during a given fiscal year, subject to the satisfaction of the
following conditions:
i. statutory accounts of the previous fiscal year must have been approved by the shareholder(s);
ii. interim accounts not older than one (1) month preceding the distribution date must be prepared by the board of
directors (conseil de gérance);
iii. such interim dividends may only be paid out of the interim profits of the current fiscal year plus any distributable
reserves, plus any profits carried forward minus any losses carried forward.
Interim dividends may be paid in cash or in kind at the discretion of the board of directors (conseil de gérance).
Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share
capital as follows:
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Subscriber
Number
of shares
Subscribed
amount
(in EUR)
% of share
capital
Paid-up
capital
Mountain Partners A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13,000
100%
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13,000
100%
100%
All the shares have been paid-up to the extent of One Hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of Thirteen Thousand Euros (13,000.EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
1. The Company will be administered by Three (3) directors (gérants).
2. The following persons have been appointed as directors (gérants) of the Company for an unlimited period:
a. Daniel S. Wenzel, director, born on 18
th
May 1977, in Frankfurt (Germany), with professional address at 12 Fuhrs-
trasse, CH 8820 Wädenswil, Switzerland;
b. Nicolas Morgan Gautier, director, born on 11
th
August 1978, in Yokohama-Tokyo (Japan), with professional address
at 12 Fuhrstrasse, CH 8820 Wädenswil, Switzerland;
c. Paul Guillaume, director, born on 10
th
February 1959, in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), with pro-
fessional address at 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
3. The registered office of the Company shall be established at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, which signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède :
L'an deux mille onze, le dix-neuf décembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Mountain Partners A.G., constituée sous les lois de Suisse, ayant son siège social au Dufourstrasse 121, CH-9001, St.
Gallen, Suisse enregistrée auprès de registre de commerce de Canton St. Gallen sous le numéro CH-320.3.052.684-7,
ici représentée par Madame Petra Magerotte, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
de la procuration établie sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après
la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
«Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et
11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le
transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres et
avoirs de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut aussi investir et acquérir des actions dans des sociétés qui gèrent des aéroports, détiennent des
concessions d'aéroports ou des licenses, ou dans des sociétés concessionnaires d'autres infrastructures de transports.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles
(à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.
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D'une façon générale, la Société peut accorder une assistance au moyen de prêts, garanties ou par tout autre moyen
aux sociétés du groupe ainsi qu'à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés du groupe et à toute
autre entité à laquelle elle s'intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération
qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet. Dans le cadre de cet article, la notion de
groupe inclura toutes les sociétés mères de la Société, leurs filiales et les entités dans lesquelles les entreprises mères ou
leurs filiales détiennent une participation directe ou indirecte (chacune de celles-ci étant ci-après reprise sous le vocable
«Société du Groupe»).
La Société peut notamment: (a) emprunter des fonds sous toute forme et lever des fonds comprenant sans y être
limité au moyen d'une émission de titres, obligations ou autres instruments de dette, convertibles ou non, dans les limites
de la loi, y compris les emprunts des Sociétés du Groupe; (b) avancer, prêter, souscrire à ou acheter tout instrument de
dette émis par toute Société du Groupe, avec ou sans sûreté; et (c) octroyer toute garantie, gage, hypothèque ou toute
autre forme de sûreté dans le cadre de l'exécution de tout contrat ou obligation à charge de la Société ou d'une Société
du Groupe.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «Mountain do Brasil».
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par treize (13) parts sociales d'une valeur
nominale de mille euro (EUR 1.000,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2, entre
autre, de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société
représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés
conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.
6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des
dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
Les part sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en
assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être
opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
6.6 - Parts sociales rattachées
Les parts sociales peuvent être rattachées à des instruments convertibles en conformité avec les conditions générales
des instruments convertibles visés.
Tout associé qui transfère une ou plusieurs de ses parts sociales du capital de la Société à un tiers est tenu de transférer
la même proportion de ses instruments convertibles, le cas échéant, à ce même tiers, en conformité avec les conditions
générales des instruments convertibles visés.
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Dans l'éventualité où un associé détenant une ou plusieurs parts sociales renonce à une ou plusieurs parts sociales du
capital de la Société suite à une vente, cet associé est obligé de renoncer à la même proportion d'instruments convertibles
qui ont été émis en en fonction de ces parts sociales, le cas échéant, à la Société et ce dernier est tenu de racheter les
dits instruments convertibles, le cas échéant, en conformité avec les conditions générales des instruments convertibles
visés.
6.7 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des
Actionnaires conformément à l'article 185 de la Loi.
Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum.
7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et
en toute circonstance et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social sous réserve
du respect des termes de l'alinéa 2 du présent article 7.3 ci-dessous.
En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,
par la signature conjointe des deux (2) gérants du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un
secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants et le
cas échéant par le président et le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, le secrétaire ou par un gérant.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants
présents ou représentés, à condition qu'au moins deux (2) gérants aient voté en faveur des dites résolutions.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents séparés.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call” via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.
7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.
Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel
un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
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La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq (25), une as-
semblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à
tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le troisième mercredi du mois de
juin à 11 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour
ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des cir-
constances exceptionnelles le requièrent
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société
sont contrôlés par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - L'exercice social
L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l'exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes
les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi
longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Dans les limites légales, des dividendes intérimaires peuvent être distribués suite à une résolution du conseil de gérance,
à tout moment et une ou plusieurs fois durant un exercice social donné, lorsque sont satisfaites les conditions suivantes:
i. les comptes statutaires de l'exercice social précédent doivent avoir été approuvés par le(s) associé(s);
ii. les comptes intérimaires, arrêtés à une date non antérieure à un mois avant la date de distribution doivent être
préparés par le conseil de gérance;
iii. un tel dividende intérimaire peut seulement être payé sur les profits intérimaires de l'exercice social en cours plus
toute réserve distribuable, plus tout bénéfice reporté moins toute perte reportée.
Les dividendes intérimaires peuvent être payés en espèce ou en nature à la discrétion du conseil de gérance.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l'assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s)
s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:
Souscripteur
Nombre
de parts
sociales
Montant
souscrit
(en EUR)
% de capital
social
Capital
libéré
Mountain Partners A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13.000
100%
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13.000
100%
100%
18657
L
U X E M B O U R G
Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de treize
mille euros (EUR 13.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.800.-.
<i>Résolution des associési>
1. La Société est gérée par trois (3) gérants.
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée illimitée:
a. Daniel S. Wenzel, gérant, né le 18 mai 1977, à Frankfurt (Allemagne), demeurant professionnellement au 12 Fuhrs-
trasse, CH 8820 Wädenswil, Suisse;
b. Nicolas Morgan Gautier, gérant, né le 11 août 1978, à Yokohama-Tokyo (Japon), demeurant professionnellement
au 12 Fuhrstrasse, CH 8820 Wädenswil, Suisse;
c. Paul Guillaume, gérant, né le 10 février 1959, à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant profes-
sionnellement au 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Le siège social de la Société est établi au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparantes ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdites comparantes, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. MAGEROTTE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58076. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002510/441.
(120001338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Purple Haze S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 108.459.
EXTRAIT
Il résulte du conseil de gérance tenu en date du 29 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré du
47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes a changée, et est désormais:
- Matthijs BOGERS, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Julien FRANCOIS, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
Le siège social de l'associé de la société Wisley S.A. est également désormais situé au 11-13, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Purple Haze S.à r.l.
Représentée par Matthijs BOGERS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012004132/20.
(120002830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
18658
L
U X E M B O U R G
SRR Properties (Lux) 9 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 130.988.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003994/9.
(120003167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Steil-Manu, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5715 Frisange, 28, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 55.670.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05.01.2012.
Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A.
Luxembourg
Référence de publication: 2012003995/12.
(120002983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Studio-Floor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.
R.C.S. Luxembourg B 91.844.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012003997/9.
(120003206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Thunderbird Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 136.596.
<i>Extrait des décisions prises par les gérants en date du 4 janvier 2012i>
1. Avec effet au 1
er
janvier 2012 le siège social de la société a été transféré de 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg à 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
<i>Pour Thunderbird Holdings S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012004003/14.
(120002628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
TreeBEA S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 89.877.
Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012004011/10.
(120002976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
18659
L
U X E M B O U R G
Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 142.305.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 15 décembre 2011 que le siège social de la société a été transféré
du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
De plus, l'adresse professionnelle de la personnes suivante a changée et est désormais:
- Julien François, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Matthijs Bogers, gérant: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l.
Représentée par Julien François
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012004139/19.
(120002863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Colwine (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.087.250,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 81.303.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Le dépôt L11056844 du 3 octobre 2011 mentionne que la Société a racheté une part sociale à Praslin SA; cependant,
il convient de lire que la Société a racheté une part sociale de classe F à Preslin Holding SA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2011.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012004087/16.
(120002872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Transports MAES International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 42, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.725.
<i>Rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2007i>
Ce bilan remplace le bilan antérieur déposé au Registre de Commerce le 28/08/2009 référence (L090135978.04)
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004007/11.
(120002931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Transports MAES International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 42, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.725.
<i>Rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2008i>
Ce bilan remplace le bilan antérieur déposé au Registre de Commerce le 14/06/2010 référence (L100083183.04)
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
18660
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004008/11.
(120002932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Transports MAES International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 42, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.725.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004009/9.
(120002935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Mortgage Backed Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 103.586.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Mortgage Backed Investments S.A. en liqui-
dation volontaire, tenue au siège social de la Société en date du 20 décembre 2011 que les actionnaires, après avoir
entendu le rapport du commissaire, ont pris les résolutions suivantes:
1) Décharge au liquidateur, la société Fides (Luxembourg) S.A., immatriculée sous le numéro B 41469 au R.C.S. de
Luxembourg et ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
2) Décharge au Commissaire à la liquidation, EQ Audit S.à r.l., immatriculée sous le numéro B 124782 au R.C.S. de
Luxembourg et ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg
3) Clôture de la liquidation.
4) Désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans:
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fides (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012004805/23.
(120004140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Transports MAES International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 42, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.725.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004010/9.
(120002938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
TreeBEA S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 89.877.
Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012004012/10.
(120002980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
18661
L
U X E M B O U R G
Turf Développement, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 101.966.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012004013/10.
(120003133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Tecsys&IT-Haus A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 150.935.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004015/10.
(120002684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
JCF III Europe S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.429.530,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.027.
L'adresse professionnelle de Monsieur Ganash Lokanathen, Monsieur Robert Andrew Quinn and Monsieur Simon
Barnes gérants de catégorie B de la Société est désormais le 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012004113/15.
(120002857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
TMT II Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 155.525.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 59751 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004024/10.
(120003033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Tomipal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 37.527.
Merci de prendre note du changement d’adresse suivant:
- Monsieur Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue du Castel, B-6700 Arlon.
Pour extrait conforme
STRATEGO TRUST
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012004025/12.
(120002943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
18662
L
U X E M B O U R G
Top Location, Société Anonyme.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 86.630.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004027/9.
(120002443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Titan Invest, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 164.838.
L'an deux mil onze, le premier décembre
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
MAZE Sàrl, avec siège social au 75, parc d'Activités L-8308 Capellen, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B-110554,
représentée par son gérant Monsieur Benoit de Bien,
Laquelle comparante, tel que représentée, a exposé au notaire:
- que la société «TITAN INVEST» Sàrl a été constituée suivant acte de constitution du 23 septembre 2011, reçu par
Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations;
- qu'elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B-164838,
- qu'elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation
de valeur nominale,
- que la comparante est la seule associée représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée
«TITAN INVEST» Sàrl, avec siège social à 75, parc d'Activités L-8308 Capellen.
- que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:
1. Modification de l'objet social;
2. Modification des statuts de la Société tenant compte de la décision ci-dessus;
4. Acceptation de la démission du gérant;
5. Nomination d'un nouveau gérant;
6. Divers.
Que, compte tenu de l'ordre du jour défini ci-avant, la comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société afin de lui permettre d'exercer des mandats d'administration dans
des sociétés.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur
suivante:
«La société a pour objet l'activité de consultance et de représentation.
Elfe pourra acquérir investir dans des entreprises ou des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet ou de son but.»
18663
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de SEREN Sàrl de sa fonction de gérant de la Société et lui donne
décharge pour l'exercice de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer au poste de gérant avec effet immédiat:
Monsieur Benoit de Bien, né le 29 janvier 1935 à Etterbeek (Belgique), avec adresse professionnelle au 75, parc d'Ac-
tivités L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 950.-€
Dont acte, fait et passé à Mamer/Capellen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, il a signé avec le notaire.
Signé: B. De Bien, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 5 décembre 2011 - WIL/2011/955 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins d'inscription au Registre de Commerce et des So-
ciétés.
Wiltz, le 22 décembre 2011.
Anja HOLTZ.
Référence de publication: 2012004019/64.
(120002735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Mim Lux 2012 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 165.838.
STATUTES
In the year two thousand and eleven.
On the first day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The company VALLSER SOCIEDAD LIMITADA, with registered office at Avda Maria Fortuny 83 4, E-43206 Reus,
Tarragona (Spain), registered with the “Registro Mercantil de Tarragona” under number A43209188,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company’s name is “MIM LUX 2012 S.à r.l.”.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
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In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company’s inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
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The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders’ free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
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Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and managers of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mr. Miquel Maria ARAGONES CASALS, company director, born in Reus, Tarragona (Spain), on August 6, 1954,
residing at Carrer Nogués 19, E43206 Reus, Tarragona (Spain);
<i>Managers of the category B:i>
- Mr. David SANA, company director, born in Forbach (France), on April 10, 1974, with professional address at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Mr. Emanuele GRIPPO, company director, born in Bassano del Grappa (Italy), on September 3, 1971, with professional
address at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by her name, first name, civil status and residence,
she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze.
Le premier décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société VALLSER SOCIEDAD LIMITADA, avec siège social à Avda Maria Fortuny 83 4, E-43206 Reus, Tarragona
(Espagne), enregistrée auprès du “Registro Mercantil de Tarragona” sous le numéro A43209188,
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ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "MIM LUX 2012 S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales de un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
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Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
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Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolussions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérants de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Monsieur Miquel Maria ARAGONES CASALS, administrateur de sociétés, né à Reus, Tarragona (Espagne), le 6 août
1954, demeurant à Carrer Nogués, 19, E-43206 Reus, Tarragona (Espagne);
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
- Monsieur Emanuele GRIPPO, administrateur de sociétés, né à Bassano del Grappa (Italie), le 3 septembre 1971,
demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 décembre 2011. Relation GRE/2011/4396. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2012003249/359.
(120001974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Cara S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 59.584.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 octobre 2011i>
<i>Résolutions:i>
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Didier LESTIENNE, employé privé, demeurant 89, Route d'Epeisses à CH-1237 Avully,
- Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, demeurant rue de l'Horizon, 92 à L-5960 Itzig,
- Monsieur Koen LOZIE, administrateur de sociétés, demeurant 61, Grand-Rue à L-8510 Redange-sur-Attert.
- La société COSAFIN SA, société anonyme, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg , représentée par Monsieur
Jacques BORDET, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société Fiduciaire HRT,
réviseur d'entreprises, 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2011.
Extrait sincère et conforme
CARA S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012004935/23.
(120004479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
AMI (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.573.
Par résolutions prises en date du 15 décembre 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Alain Koch, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat
2. acceptation de la démission de James Macdonald, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat
3. nomination de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une période indéterminée
4. nomination de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une période indéterminée
18671
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2012004189/19.
(120003546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Transalp Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 139.703.
Il résulte d’un courrier daté du 30 décembre 2011 et adressé au siège social que la société EUROPEAN AUDIT (RCS
B 50956) a démissionné de son mandat de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Référence de publication: 2012004030/9.
(120002631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Translatores S.àr.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4156 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint-Joseph.
R.C.S. Luxembourg B 153.176.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 19 octobre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012004031/13.
(120002626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
TREMA Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 120.877.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004032/9.
(120003177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
GER 2 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 134.973.
<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société tenue en date du 12 décembre 2011i>
Le mandat des administrateurs:
1. Monsieur Pii KETVEL, demeurant professionnellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
2. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement à 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, administrateur;
3. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant professionnellement à 22 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, admi-
nistrateur;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos
en décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012004769/18.
(120003641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
18672
A. Menarini Participations Internationales S.A.
AMI (Luxembourg) S.à r.l.
BGL BNP Paribas
Cara S.A.
Colwine (Lux) S.à r.l.
Colwine (Lux) S.à r.l.
GER 2 S.A.
JCF III Europe S. à r.l.
Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.
Mim Lux 2012 S.à r.l.
Mortgage Backed Investments S.A.
Mountain do Brasil
Purple Haze S.à r.l.
Rifi Holding S.A.
Silver Palm Investments Luxembourg S.à r.l.
Sledge Investment S.A.
Sledge Investment S.A.
Société de Gestion, de Conseils et de Services S.à r.l.
Space Finance S.A.
Space Finance S.A.
SRR Properties (Lux) 10 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 11 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 1 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 2 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 3 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 4 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 7 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 8 S. à r. l.
SRR Properties (Lux) 9 S. à r. l.
Steil-Manu
Studio-Floor S.A.
Tecsys&IT-Haus A.G.
Therabel Group S.A.
Therabel Group S.à r.l.
Thunderbird Holdings S.à r.l.
Titan
Titan Invest
Titan Invest
TMT II Luxco S.àr.l.
Tomipal S.A.
Top Location
Transalp Investments
Translatores S.àr.l.
Transports MAES International S.à r.l.
Transports MAES International S.à r.l.
Transports MAES International S.à r.l.
Transports MAES International S.à r.l.
TreeBEA S.A.
TreeBEA S.A.
TREMA Invest
Turf Développement
Woolsack S.A.