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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 388
14 février 2012
SOMMAIRE
Advent OT (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . .
18594
Arktos International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18614
Big Eagle (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18613
Blackco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18581
Cirtedias S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18580
Dania Presents S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18603
DB Global Infrastructure Fund . . . . . . . . . .
18613
Europe Méditerranée S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
18596
Global Hotels & Resorts Real Estate Hol-
dings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18607
JUNKER'S SCHLEMMERGRILL - Die
Hähnchenbraterei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18614
KEDI Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18611
NW DP Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
18588
Oxo International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18588
Pacific Island S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18605
Pacific Island S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18605
Patron Archipel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18589
Patron EMF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18594
Patron EMF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18593
Patron Eurosail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18592
Patron Eurosail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18593
Patron Phoenix Investments S.àr.l. . . . . . .
18593
Patron Reform C.E. Servicing S.à r.l. . . . . .
18596
Pelican S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18605
Pfizer Asset Management Luxembourg
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18578
PlaniGraph S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18596
Ranbiwa Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
18606
Real Fun Ideas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18616
Schenectady Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
18597
SHCO 19 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18612
Sirko Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18605
St Pierre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18606
Sunrise Holdings S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18589
Trimax Environnement S.A. . . . . . . . . . . . .
18610
Uranus Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18606
Urmet Domus International S.A. . . . . . . . .
18606
Valinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18611
Valinvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18612
VCP VII Luxco 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18594
Vermeer Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
18612
Victoria Capital Holdings S.A. . . . . . . . . . . .
18612
Victoria Capital Holdings S.A. . . . . . . . . . . .
18613
Vil Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18613
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
18607
Vulcain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18605
Vulcain S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18605
Wood & Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18614
Worms & Cie S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18589
WTG Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18612
18577
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U X E M B O U R G
Pfizer Asset Management Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.524.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-third day of December.
Before us Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
PFIZER EUROPE HOLDINGS S.À R.L., a company organised under the laws of Luxembourg and having its registered
address at 51, Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg, registered under number B 135.006,
duly represented by Me Cécile JAGER, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on December 23, 2011.
Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named party and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed entity PFIZER EUROPE HOLDINGS S.À R.L., is the sole shareholder in "PFIZER ASSET MANAGE-
MENT LUXEMBOURG S.À.R.L.", a société à responsabilité limitée having its registered office at 51, avenue JF Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under section B and number 165.524 and incorporated by a deed of the undersigned notary on 15 December
2011, whose articles of association have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Company").
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of FIFTY MILLION U.S.
DOLLARS (USD 50,000,000), so as to raise it from its present amount of TEN MILLION U.S. Dollars (USD 10,000,000.-)
to SIXTY MILLION U.S. DOLLARS (USD 60,000,000.-) by the issue of FIFTY MILLION (50,000,000) new shares, having
a par value of ONE U.S. Dollar (USD 1.-) each and having the same rights and obligations as set out in the Company's
articles of incorporation, together with total issue premium of FIVE HUNDRED SEVEN MILLION EIGHTY-FIVE THOU-
SAND FOUR HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S. DOLLARS EIGHTY-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 507,085,478.86)
to be paid up by a contribution in kind consisting of the contribution of certain claims held by PFIZER EUROPE HOLDINGS
S.À.R.L. for an amount of FIVE HUNDRED FIFTY-SEVEN MILLION EIGHTY-FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED
SEVENTY-EIGHT U.S. DOLLARS EIGHTY-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 557, 085,478.86).
The aggregate contribution of FIVE HUNDRED FIFTY-SEVEN MILLION EIGHTY-FIVE THOUSAND FOUR HUN-
DRED SEVENTY-EIGHT U.S. DOLLARS EIGHTY-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 557, 085,478.86) is to be allocated
as follows: (i) FIFTY MILLION U.S. DOLLARS (USD 50,000,000.-) is to be allocated to the share capital of the Company
and (ii) FIVE HUNDRED SEVEN MILLION EIGHTY-FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S. DOL-
LARS EIGHTY-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 507,085,478.86) is to be allocated to the share premium account of the
Company.
<i>Subscriptioni>
PFIZER EUROPE HOLDINGS S.À.R.L., prenamed, duly represented by Me Cécile JAGER, has declared to subscribe
for FIFTY MILLION (50,000,000) new shares, and to pay them a total price of FIFTY MILLION U.S. DOLLARS (USD
50,000,000.-) together with total issue premium of FIVE HUNDRED SEVEN MILLION EIGHTY-FIVE THOUSAND FOUR
HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S. DOLLARS EIGHTY-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 507,085,478.86) by way of a
contribution in kind consisting by the contribution of certain claims held by PFIZER EUROPE HOLDINGS S.À.R.L. of an
aggregate amount of FIVE HUNDRED FIFTY-SEVEN MILLION EIGHTY-FIVE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVEN-
TY-EIGHT U.S. DOLLARS EIGHTY-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 557, 085,478.86).
The above contribution in kind has been dealt with in a statement issued by the management of the Company, based
on accounts of PFIZER EUROPE HOLDINGS S.À.R.L. dated December 23, 2011 which certifies the existence and the
total value of the claims.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
The contributor, prenamed and represented as stated above, hereby declares that the said contribution may not be
assigned and the contribution has consequently not been assigned and no legal or natural person other than the Contri-
butor is entitled to receive payment of the contribution;
<i>Second resolutioni>
The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect
such increase of capital, which now reads as follows:
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Art. 7. First paragraph. "The corporate capital of the company is set at SIXTY MILLION U.S. DOLLARS (USD
60,000,000.-) divided into SIXTY MILLION (60,000,000) shares having a par value of ONE US DOLLAR (USD 1.-) each."
<i>Valuation - Costsi>
The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged
to it by reason of the present deed are estimated at EUR 6,800.
Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby
grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze le vingt-deuxième jour de décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 51, Av JF Kennedy L-1855 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.006 représentée par Me Cécile JAGER, avocat à la Cour, ayant sa
résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 23 décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant la partie comparante susnom-
mée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
La société prénommée, PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, est l'associé unique de «PFIZER ASSET MANAGEMENT
LUXEMBOURG SARL», ayant son siège au 51, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 165.524,
et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 2011, non encore publié au Mémorial
C.
Laquelle personne comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société par un montant de CINQUANTE MILLIONS U.S.
DOLLARS (USD 50.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de DIX MILLIONS U.S. DOLLARS (USD
10.000.000,-) à un montant de SOIXANTE MILLIONS U.S. DOLLARS (USD 60.0000.0000,-) par l'émission de CIN-
QUANTE MILLIONS (50.000.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur d'UN U.S. DOLLAR (USD 1.00) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission d'un montant
total de CINQ CENT SEPT MILLIONS QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT U.S.
DOLLARS QUATRE-VINGT-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 507.085.478,86) payés par un apport en nature consistant
l'apport des certain créance détenue par PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL.
L'apport total de CINQ CENT CINQUANTE-SEPT MILLIONS QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-DIX-HUIT U.S. DOLLARS QUATRE-VINGT-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 557.085.478,86) est alloué
comme suit: (i) CINQUANTE MILLIONS U.S. DOLLARS (USD 50.000.000,-) au capital social de la Société et (ii) CINQ
CENT SEPT MILLIONS QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT U.S. DOLLARS QUA-
TRE-VINGT-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 507.085.478,86) au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Souscriptioni>
PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, ci-dessus mentionnée, a déclaré souscrire toutes les CINQUANTE MILLIONS
(50.000.000) nouvelles parts sociales et les libérer pour un prix total de CINQUANTE MILLIONS U.S. DOLLARS (USD
50.000.000,-) ensemble avec une prime d'émission de CINQ CENT SEPT MILLIONS QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT U.S. DOLLARS QUATRE-VINGT-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD
507.085.478,86) par l'apport en nature des certaines créances détenues par PFIZER EUROPE HOLDINGS S.A.R.L d'un
montant total de CINQ CENT CINQUANTE-SEPT MILLIONS QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-DIX-HUIT U.S. DOLLARS QUATRE-VINGT-SIX U.S. DOLLARS CENTS (USD 557.085.478,86).
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L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'une confirmation de l'existence et de la valeur de la créance apportée émise
par les gérants de la Société, et sur base d'un bilan de PFIZER EUROPE HOLDINGS S.A.R.L. daté du 23 décembre 2011,
qui certifient la valeur totale de l'apport en nature.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
L'apporteur, précité et représenté comme dit ci-avant, déclare que l'apport est incessible et n'a pas fait l'objet d'une
quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'apporteur n'a le droit d'acquérir ladite contri-
bution.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter
l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:
Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à SOIXANTE MILLIONS U.S. DOLLARS (USD
60.000.000,-) divisé en SOIXANTE MILLIONS (60.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'UN (USD 1.00)
chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte, sont évalués à EUR 6.800).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, les qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à
tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état
et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Cécile Jager, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 décembre 201. LAC / 2011 / 58161. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 4 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004574/141.
(120004013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Cirtedias S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 30, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 107.710.
L'an deux mille onze, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CIRTEDIAS S.A.» (matricule 2005 2209
022), avec siège social à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale,
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 107.710,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen en date du 21 avril 2005, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 916 du 20 septembre 2005.
La séance est ouverte à .00 heures sous la présidence de Monsieur Monsieur Philippe BOSSICARD, expert-comptable,
demeurant à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
L’assemblée décide à l’unanimité de renoncer à la nomination d’un secrétaire et d’un scrutateur.
Le Président de l’assemblée expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que le présent acte a pour objet:
1. Transfert du siège social de la société de L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, vers L-2529 Howald, 30, rue des
Scillas, et modification de l’article 2 alinéa 1
er
des statuts.
2. Divers.
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II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par le notaire instrumentant.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-8814 Bigonville, 34, rue Principale, vers L-2529 Howald,
30, rue des Scillas, et modification de l’article 2 alinéa 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. (Alinéa 1). Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 650,- EUR.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Philippe BOSSICARD, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 29 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12385. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 6 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004946/60.
(120004317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2012.
Blackco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 165.886.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the fifth of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Vacon Properties S.A., a company incorporated and existing under the laws of Panama, having its registered office at
Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama, registered with the Registro Publico de Panama under
number 520207, here represented by Mister Raymond THILL, maître en droit, residing professionally at L-1750 Luxem-
bourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on December 1
st
, 2011.
18581
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The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed
for the purpose of registration.
Such appearing party has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be
as follows:
Chapter I. - Purpose - Name - Duration
Art. 1. There is hereby established, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), under the name of Blackco S.à r.l. (hereinafter the "Company").
Art. 2. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of
interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and
in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by
purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments,
patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may carry out transactions
in relation to life settlement assets, in particular, but not limited to investments in and acquisition and sale of life settlement
related assets and interests.
The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, including but not
limited to entities in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other
officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in
which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
to the extent the granting of such securities remains within the boundaries of the Company's corporate interest; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the
Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 3. The company is established for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
It may, by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders, be transferred to any other
place in the Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the
manager/board of managers of the company.
The company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. - Corporate capital - Sharequotas
Art. 5. The company's subscribed share capital is fixed at represented by USD 25.000 (Twenty-five thousand USD),
represented by 25.000 (Twenty-five thousand) shares having a nominal value of USD 1 (One USD) per share each.
When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of
article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not appli-
cable.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the
shareholder meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 7. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 8. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
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In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient
distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the
shareholders will not terminate the Company to an end.
Chapter III. - Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of at least two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy. A
manager may represent one of his/its colleagues. A manager may also participate in a meeting of the board of managers
by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in
the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videocon-
ference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person
at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of
the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed
by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at
such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
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Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 15. The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January of each year and terminate on the 31
st
of December
of each year.
Art. 16. Each year, when financial year is ending, the Company's accounts are established and the manager, or in case
of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 18. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory
auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the
exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register
and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be
shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.
Chapter V. - General stipulations
Art. 20. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.
<i>Transitory provisioni>
The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31 December 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
All the shares have been subscribed by Vacon Properties S.A, prenamed.
All the shares have been totally paid up so that the amount of USD 25.000 (twenty-five thousand) is from this day on
at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated to be approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1.500.-).
<i>Decisions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named sole shareholder took the following resolutions:
1. The number of managers is set at three:
- Mr Benoît BAUDUIN, born on 31 March 1976 in Messancy, Belgium, with professional address at L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration.
- Mr Philippe SALPETIER, born on 19 August 1970 in Libramont, Belgium, with professional address at L-2522 Lu-
xembourg, 12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Luc GERONDAL, born on 23 April 1976 in Kinshasa, Congo, with professional address at L-2522 Luxembourg,
12, rue Guillaume Schneider, is appointed as manager for an undetermined duration,
2. The registered office is established at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
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The document having been read to the proxy-holder, known to the notary, by surname, Christian name, civil status
and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Pardevant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A comparu:
Vacon Properties S.A., une société constituée et existante sous les lois panaméennes, établie et ayant son siège social
à Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama, Registro Publico de Panama sous le numéro 520207 ici
représentée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 1 décembre 2011.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale de Blackco
S.à r.l. (ci-après, la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant
de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio. La Société peut également réaliser des transactions en rapport avec des actifs relatifs à des assurances-vie,
y compris, mais non pas limité à des investissements, acquisitions et ventes par rapport à des actifs et intérêts relatifs à
des assurances-vie.
La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société, y compris, mais non limité, à
toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la
Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur
ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect
ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même
groupe d'entités que la Société, dans la mesure ou l'émission de telles garanties se trouve dans l'intérêt social de la Société;
et
- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute
nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.
La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre
de son objet la Société peut notamment:
- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres
participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;
- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg
ou à l'étranger; et
- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute
société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la municipalité de Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de
gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
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Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à USD 25.000 (Vingt-cinq mille USD), représenté par 25.000 (Vingt-cinq mille) parts
sociales de USD 1 (Un USD) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables
Art. 6. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées
Art. 10. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves
distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 14 des statuts sont d'application.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le gestionnaire(s) n'ont pas besoin d'être actionnaires. Le gestionnaire (s) sont nommés, révoqués et
remplacés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée par les actionnaires détenant plus de la
moitié du capital social.
En traitant avec des tiers, le gérant (s) aura tous pouvoirs pour agir au nom et au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes aux objets de la Société et à condition
les termes de cet l'article 12 ont été respectées. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts à l'assemblée générale des actionnaires relèvent du pouvoir du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
des directeurs. La Société est liée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la
signature conjointe d'au moins deux gestionnaires.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches
spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera
les responsabilités de cet agent et la rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et de toutes
autres conditions pertinentes de son agence.
Dans le cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil des directeurs doit être adopté par la majorité des
gestionnaires présents ou représentés.
Un gestionnaire peut agir à une réunion du conseil de gérance en nommant par écrit un autre gérant comme son
mandataire. Un gestionnaire peut représenter l'un de ses / ses collègues. Un gestionnaire peut également participer à une
réunion du conseil des directeurs par appel-conférence, visioconférence ou par tout autre moyen de communication
similaire permettant à tous les gestionnaires de prendre part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation
d'un gestionnaire à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen similaire de
communication mentionné ci-dessus doit être considéré comme une participation en personne à cette réunion et la
réunion est réputé pour être tenu au siège social de la Société. Les décisions du conseil de gérance seront constatées
par des procès qui se tiendra au siège social de la Société et doit être signé par les responsables présents, ou par le
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président du conseil des directeurs, si l'on a été nommé. Les procurations, le cas échéant, restera attaché au procès-
verbal de la réunion pertinente.
Nonobstant ce qui précède, une résolution du conseil de gérance peut également être transmise par écrit, auquel cas
le procès-verbal est constitué d'un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé par tous les membres du
conseil de gérance. La date de ces résolutions circulaires sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de
gérance tenue par voie de résolutions circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société
ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes
seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à
l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par la société Vacon Properties S.A., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de USD 25.000 (Vingt-
cinq mille USD) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cinq cents Euros (EUR
1.500.-).
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<i>Décisions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à trois.
- Monsieur Benoît BAUDUIN, né le 31 mars 1976 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement à L-2522 Lu-
xembourg, 12, rue Guillaume Schneider est nommé gérant pour une durée illimitée.
- Monsieur Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970 à Libramont, Belgique, résidant professionnellement à L-2522
Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider est nommé gérant pour une durée illimitée;
- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa, Congo, résidant professionnellement à L-2522 Luxem-
bourg, 12, rue Guillaume Schneider est nommé gérant pour une durée illimitée.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54688. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003585/362.
(120003126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
NW DP Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 160.474.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil de gérance tenue en date du 21 décembre 2011 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012003867/13.
(120002712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Oxo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 54.952.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003896/10.
(120003117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
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Patron Archipel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 119.919.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
- Madame Géraldine Schmit, gérante de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011.
- Monsieur Robert Brimeyer, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2011.
Pour extrait
La Société
Référence de publication: 2012003897/17.
(120003164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Worms & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 150.878.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2011.
T.C.G. Gestion SA
<i>Administrateur
i>Christelle Ferry
<i>Représentant Permanenti>
Référence de publication: 2012004052/14.
(120002643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Sunrise Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 562.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 132.254.
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of November before us, Maître Francis Kesseler, notary
residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Sunrise Holdings S.à r.l., a Lu-
xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office 12, rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under num-
ber B 132.254 (the Company). The Company has been incorporated on August 28, 2007 pursuant to a deed of Maître
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2507 dated November 6, 2007. The articles of association of the Company (the Articles) have
not been amended since its incorporation.
THERE APPEARED:
SUNRISE INTERNATIONAL DEVELOPMENT Ltd., a company incorporated and organized under the laws of the
Cayman Islands, having its registered office at WALKERS SPV LIMITED, Walker House, 87 Mary Street, George Town,
Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under
number WK-192621 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy given under private seal.
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
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I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of five hundred fortynine thousand five hundred Euro
(EUR 549,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
each, to five hundred sixty-two thousand Euro (EUR 562,000.-) by way of issuance, with a total share premium of three
hundred eighty-seven Euro and eighty-five Cents (EUR 387.85), of twenty-one thousand nine hundred eighty (21,980)
new shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and having the same rights as the existing shares;
2. Subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by a contribution in cash
of an aggregate amount of the Euro equivalent of seven hundred sixty thousand Canadian Dollars (CAD 760,000.-) at the
exchange rate CAD/EUR published by the European Central Bank on November 17, 2011;
3. Subsequent amendment of article 5.1. of the Articles;
4. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, and any employee of Capita Fiduciary S.A., each acting individually, to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the
Company; and
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred forty-nine
thousand five hundred Euro (EUR 549,500.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount
of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by five hundred (500) shares having a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to five hundred sixty-two thousand Euro (EUR 562,000.-) by way of issuance, with a
total share premium of three hundred eighty-seven Euro and eighty-five Cents (EUR 387.85), of twenty-one thousand
nine hundred eighty (21,980) new shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and having the same
rights as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
SUNRISE INTERNATIONAL DEVELOPMENT Ltd., represented as stated hereabove, declares to subscribe for the
twenty-one thousand nine hundred eighty (21,980) new shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and to
fully pay them up by a contribution in cash consisting of an aggregate amount of five hundred forty-nine thousand eight
hundred eightyseven Euro and eighty-five Cents (EUR 549,887.85), being the equivalent of seven hundred sixty thousand
Canadian Dollars (CAD 760,000.-), using the CAD/EUR exchange rate published by the European Central Bank on No-
vember 17, 2011.
Such contribution in an aggregate amount of five hundred forty-nine thousand eight hundred eighty-seven Euro and
eighty-five Cents (EUR 549,887.85) shall be allocated as follows:
- the amount of five hundred forty-nine thousand five hundred Euro (EUR 549,500) is allocated to the nominal share
capital account of the Company; and
- the remaining amount, i.e three hundred eighty-seven Euro and eighty-five Cents (EUR 387.85) is allocated to the
share premium reserve account of the Company.
The amount of five hundred forty-nine thousand eight hundred eighty-seven Euro and eightyfive Cents (EUR
549,887.85) is at the free disposal of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles in order to reflect the above resolution so that it
reads henceforth as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is fixed at five hundred sixty-two thousand Euro (EUR 562,000.-) represented by
twenty-two thousand four hundred eighty (22,480) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, all subscribed and fully paid-up.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholer resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any manager of the Company, and any employee of Capita Fiduciary S.A., each
acting individually, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the register of
shareholders of the Company.
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<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand two hundred euro (€ 2,200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, such person signed together
with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le trentième jour du mois de novembre, par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l’associé unique de Sunrise Holdings S.à r.l., une
société à responsabiité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.254 (la
Société). La Société a été constituée le 28 août 2007 suivant un acte de Maître Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2507 du 6
novembre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
A COMPARU:
SUNRISE INTERNATIONAL DEVELOPMENT Ltd., une société constituée et organisée par les Lois des Iles Cayman,
ayant son siège social à WALKERS SPV LIMITED, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman,
KY1-9002, Cayman Islands, et enregistrée auprès du registre des sociétés des Iles Cayman, sous le numéro WK-192621
(l’Associé Unique),
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à
Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cinq cent quarante-neuf mille cinq cents Euro (EUR
549.500,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-),
représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, à cinq cent
soixante-deux mille Euro (EUR 562.000,-) par l’émission, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de
trois cent quatre-vingt-sept Euros et quatre-vingt-cinq Cents (EUR 387.85), de vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingts
(21.980) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, et ayant les mêmes
droits que les parts sociales existantes;
2. Souscription à et libération des nouvelles parts sociales de la Société tel que spécifié au point 1. ci-dessus par un
apport en numéraire d’un montant total de l’équivalent en Euro de sept cent soixante mille Dollars Canadiens (CAD
760.000,-) au taux de change CAD/EUR publié par la Banque Centrale Européenne le 17 novembre 2011;
3. Modification subséquente de l’article 5.1. des statuts de la Société;
4. Modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, et à tout employé de Capita Fiduciary S.A., chacun agissant individuellement,
pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société; et
5. Divers.
III. I’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de cinq cent quarante-neuf mille
cinq cents Euro (EUR 549.500,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq
cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR
25,-) chacune, à cinq cent soixante-deux mille Euro (EUR 562.000,-) par l’émission, avec paiement d’une prime d’émission
d’un montant total de trois cent quatre-vingt-sept Euros et quatre-vingt-cinq Cents (EUR 387.85), de vingt-et-un mille
neuf cent quatre-vingts (21.980) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune,
et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l’augmen-
tation du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
SUNRISE INTERNATIONAL DEVELOPMENT Ltd., ici représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux
vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingts (21.980) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro
(EUR 25,-), et les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant total de cinq cent quarante-neuf mille
huit cent quatre-vingtsept Euro et quatre-vingt-cinq Cents (EUR 549.887,85), montant équivalent en Euro de sept cent
soixante mille Dollars Canadiens (CAD 760.000,-) au taux de change CAD/EUR publié par la Banque Centrale Européenne
le 17 novembre 2011 (soit CAD 1.3821 pour EUR 1).
Cet apport d’un montant total de cinq cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-sept Euro et quatre-vingt-cinq
Cents (EUR 549.887,85) fait à la Société doit être alloué de la manière suivante:
- cinq cent quarante-neuf mille cinq cents Euro (EUR 549.500,-) au compte du capital social de la Société; et
- trois cent quatre-vingt-sept Euros et quatre-vingt-cinq Cents (EUR 387.85) au compte de réserve de prime d'émission
de la Société.
Le montant de cinq cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-sept Euro et quatre-vingtcinq Cents (EUR
549.887,85) est à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1. des statuts de la Société de sorte qu’il ait désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à cinq cent soixante-deux mille Euro (EUR 562.000,-), représenté par vingt-deux mille
quatre cent quatre-vingts (22.480) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR
25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, et à tout employé de Capital Fiduciary S.A., chacune
agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement
émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la société en raison
du présent acte sont estimés à environ deux mille deux cents euros (€ 2.200,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante
ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de la même partie comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du document faite au mandataire agissant au nom de la partie comparante, celui-ci a signé ensemble
avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16712. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003964/178.
(120002561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Patron Eurosail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 141.172.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
- Madame Géraldine Schmit, gérante de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011.
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- Monsieur Robert Brimeyer, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2011.
Pour extrait
La Société
Référence de publication: 2012003898/17.
(120003162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Patron Eurosail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 141.172.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003899/10.
(120003257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Patron EMF S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 142.148.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
- Madame Géraldine Schmit, gérante de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011.
- Monsieur Robert Brimeyer, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2011.
Pour extrait
La Société
Référence de publication: 2012003900/17.
(120003165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Patron Phoenix Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: GBP 20.025,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 133.931.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
- Madame Géraldine Schmit, gérante de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.
- Monsieur Robert Brimeyer, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Pour extrait
La Société
Référence de publication: 2012003902/17.
(120003163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
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Patron EMF S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 142.148.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003901/10.
(120003258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
VCP VII Luxco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 156.876.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 20 septembre 2011 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzetle, le 20 octobre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012004043/13.
(120002592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Advent OT (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 162.884.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth of November.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
“AI Global Investments S.à r.l.”,asociété à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 140.619,
here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy given in Luxembourg on 25 November 2011.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of “Advent OT (Luxembourg) S.à r.l.” (hereinafter the “Company”), a
société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
2-4, rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 162.884, incorporated pursuant to a notarial deed received by the undersigned notary dated 1
st
August 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) dated 6
October 2011 (number 2389, page 114662). The articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed
dated 14 November 2011, not yet published in the Mémorial C.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of one million fifty-seven thousand
and five hundred Euro (EUR 1,057,500.-), so as to raise it from its present amount of one hundred forty-two thousand
and five hundred Euro (EUR 142,500.-) up to one million and two hundred thousand Euro (EUR 1,200,000.-), by the issue
of one million fifty-seven thousand and five hundred (1,057,500) new shares (collectively referred as the “New Shares”),
each having a par value of one Euro (EUR 1.-), each such New Shares having the same rights and obligations as set out in
the Company's articles of incorporation as amended by the below resolutions, paid up by a contribution in cash.
All the New Shares are entirely subscribed by AI Global Investments S.à r.l. prenamed. The total contribution amount
of one million fifty-seven thousand and five hundred Euro (EUR 1,057,500.-) is entirely allocated to the Company’s share
capital.
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The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The shareholder decides to restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation, which shall be read as follows:
" 5.1. The Company's share capital is set at one million two hundred thousand Euro (EUR 1,200,000.-) represented
by one million and two hundred thousand (1,200,000) shares of one Euro (EUR 1.-) each having such rights and obligations
as set out in these Articles. In these Articles, “Shareholders” means the holders at the relevant time of the Shares and
“Shareholder” shall be construed accordingly.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred euro.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.
A comparu:
«AI Global Investments S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembourgeoises
ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.619,
ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 25 novembre 2011.
La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associé unique de «Advent OT (Luxembourg) S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une
société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue
Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 162.884, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 1
er
août 2011, dont les statuts
ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 6 Octobre 2011 (numéro
2389, page 114662). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 14 novembre 2011 non encore publié
au Mémorial C.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant d’un million cinquante-sept mille
cinq cents euros (EUR 1.057.500,-), de façon à l’accroître de son montant actuel de cent quarante-deux mille cinq cents
Euros (EUR 142.500,-) à un million deux cent mille euros (EUR 1.200.000,-), par l’émission d’un million cinquante-sept
mille cinq cents (1.057.500) nouvelles parts sociales (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»),
chacune ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations tels qu’indiqués dans les
statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous, payées par un apport en numéraire.
L’ensemble des Nouvelles Parts Sociales est entièrement souscrit par AI Global Investments S.à r.l., prénommée. Le
montant total de l’apport d’un million cinquante-sept mille cinq cents euros (EUR 1.057.500,-) pour ces Nouvelles Parts
Sociales est intégralement alloué au capital social de la Société.
La preuve du montant total de l’apport a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
« 5.1. Le capital social de la Société est d’un million deux cent mille Euros (EUR 1.200.000,-), représenté par un million
deux cent mille (1.200.000) parts sociales, d’une valeur d’un euro (EUR 1.-) chacune (les «Parts Sociales») ayant les droits
et obligations tels que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment
opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.»
18595
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. HARROCH, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15963. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012004163/102.
(120004125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Patron Reform C.E. Servicing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: PLN 59.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 100.714.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
- Madame Géraldine Schmit, gérante de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.
- Monsieur Robert Brimeyer, gérant de la société émargée, a désormais son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Pour extrait
La Société
Référence de publication: 2012003904/17.
(120003161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
PlaniGraph S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6738 Grevenmacher, 1, rue des Jardins.
R.C.S. Luxembourg B 92.445.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012003906/10.
(120002915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Europe Méditerranée S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 159.134.
<i>Indication de cession de parts sociales sous seing privé du 14 novembre 2011i>
Monsieur Larbi LAREK déclare céder dans le respect des statuts de la société "Europe Méditerranée" Sàrl, 250 parts
qu'il détient au profit de Monsieur Yassine BOUMRAH, pour la valeur nominale de 25 euros (vingt-cinq euros) chacune.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 15 DEC. 2011. Relation: EAC/2011/17077. Reçu douze euros 12,00€.
<i>Le Receveur.i>
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Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2011.
Fiduciaire C.G.S.
4, rue du Fossé
L-4123 Esch-sur-Alzette
Signature
Référence de publication: 2012004102/17.
(120002781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Schenectady Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 30, rue Dr Klein.
R.C.S. Luxembourg B 80.050.
In the year two thousand and eleven, on the nineteenth day of December.
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The company SI GROUP, INC, incorporated and existing under the laws of New York, USA, with its principle place
of business at 2750, Balltown Road, Schenectady, New York 12309, USA,
duly represented by Me Pierre METZLER, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Schenectady, New York, on December 12, 2011.
The said proxy, having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that it is the
sole member (the "Sole Member") for holding all 1,712 (one thousand seven hundred and twelve) corporate units of a
par value of EUR 100 (one hundred euro) each, representing in aggregate the entire subscribed capital amounting to EUR
171,200 (one hundred seventy-one thousand two hundred euro) of the company SCHENECTADY LUXEMBOURG S.à
r.l., having its registered office at 30, rue Dr. Klein, L-5630 Mondorf-les-Bains, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 80050, incorporated by a deed of Maître Gérard LECUIT, notary then residing
in Hesperange, dated December 22, 2000, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
641 of August 16, 2001, and whose articles of incorporation have been amended several times and for the last time
pursuant to a deed of Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, dated December 8, 2006, published in the
Memorial C, number 383, of March 15, 2007 (the "Company").
The appearing party, represented as mentioned above, in its capacity as Sole Member of the Company has requested
the notary public to document the resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved to convert and replace all of the existing 1,712 (one thousand seven hundred and twelve)
corporate units with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each issued by the Company into 1,712 (one thousand
seven hundred and twelve) class A ordinary corporate units with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each.
The board of managers of the Company is empowered to adapt the register of the corporate units holders and any
other document in relation to this resolution.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolves to create a class B preferred corporate unit which will have the rights and obligations as
will be stated in the articles of association of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Member resolves to increase the subscribed capital of the Company to bring it from its current amount of
EUR 171,200 (one hundred seventy-one thousand two hundred euro) represented by 1,712 (one thousand seven hundred
and twelve) class A ordinary corporate units with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each to the amount of EUR
171,300 (one hundred seventy-one thousand three hundred euro) represented by 1,712 (one thousand seven hundred
and twelve) class A ordinary corporate units with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each and 1 (one) class B
preferred corporate unit with a par value of EUR 100 (one hundred euro) by the issue of 1 (one) class B preferred
corporate unit with a par value of EUR 100 (one hundred euro). The class B preferred corporate unit will be issued with
a premium of EUR 382,631.17 (three hundred eighty-two thousand six hundred thirty-one euro and seventeen cents).
<i>Fourth resolutioni>
Then there appeared the company SCHENECTADY ASIA PACIFIC HOLDING, Inc., a corporation validly existing and
organized under the laws of the State of Delaware, USA, with its principal place of business at 2750 Balltown Road,
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Schenectady, New York 12309, USA ("SAPHI"), duly represented by Me Pierre METZLER, prenamed, by virtue of a proxy
under private seal, given in Schenectady, New York, on December 12, 2011.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Member resolves to approve SAPHI as a new member of the Company in accordance with article 189 of the
law of August 10, 1915 on commercial companies and article 9 of the Company’s articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
SAPHI, represented as here above stated, declares to subscribe in its name and on its behalf for 1 (one) new class B
preferred corporate unit with a par value of EUR 100 (one hundred euro) and to make payment in full for such corporate
unit together with the attached premium by a contribution in kind consisting of 83,750 (eighty-three thousand seven
hundred fifty) outstanding common shares (the "Shares") in SI Group-Singapore Pte. Ltd., a Singapore private company
limited by shares ("SI-SG").
A valuation report dated December 13, 2011 is tabled.
The conclusion of such report is as follows:
"We calculate the value of each of the SI Group-Singapore Pte. Ltd ("SI-SG") shares to be $5.97015. This amount is
based on the total value of $60,000,000 for the 10,050,001 shares of SI-SG common shares outstanding as determined
by KPMG in their report dated December 7, 2011, with each share having a value of $5.97015. Therefore 83,750 shares
of SI-SG at $5.97015 per share have a value of $500,000.»
Based on the USD/EUR exchange rate as at December 16, 2011 of 1.3064 the value of the Shares is EUR 382,731.17
(three hundred eighty-two thousand seven hundred thirty-one euro and seventeen cents).
A copy of the report, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and by the undersigned notary, will
remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
It results from a contribution agreement duly signed on December 12, 2011 between SAPHI and the Company that
the Shares are transferred to the Company.
A copy of the contribution agreement, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and by the under-
signed notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Thereupon, the sole partner resolves to accept the said subscription and payments and to issue and allot 1 (one) fully
paid-up additional class B corporate unit with a par value of EUR 100 (one hundred euro), to SAPHI.
The premium will be allotted to the class B premium reserve account.
As from this moment SAPHI participates in the meeting as a new member of the Company and in the following
deliberations and votes.
<i>Fifth resolutioni>
The two members unanimously resolve to amend article 5 of the articles of association of the Company in order for
it to have henceforth the following wording:
1. "The subscribed capital is set at EUR 171,300 (one hundred seventy-one thousand three hundred euro) represented
by 1,712 (one thousand seven hundred and twelve) class A ordinary corporate units and 1 (one) class B preferred
corporate unit with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each.
2. The class A ordinary corporate units and the class B preferred corporate unit are hereinafter jointly referred to as
the "units".
3. All the units are fully paid-in.
4. All the units shall have the same rights and obligations except stated to the contrary in these articles of association.
The class B preferred corporate unit gives right to a cumulative preferred dividend to be paid only in cash in priority
to the common dividend to be paid to the members holding the class A ordinary corporate units and amounting each
year to 8.25 % of the sum of (i) the nominal value of the class B preferred corporate unit and (ii) the amount of the class
B premium reserve account (the "Preferred Dividend"). The Preferred Dividend shall accrue whether or not the Company
has distributable profits, whether or not there are funds legally available for the payment of such dividends and whether
or not dividends are declared.
The Preferred Dividend shall only be paid provided that a sufficient distributable amount is recognized by the holder
of the class B preferred corporate during the annual general meeting of the members of the Company.
The Preferred Dividend is cumulative. If the Preferred Dividend accrued to the class B preferred corporate unit for a
relevant financial year is not paid to the holder of class B preferred corporate unit, the next distributable amounts of the
future financial years will not be available to be paid to the holders of class A ordinary corporate units until the holder
of class B preferred corporate unit is paid any accrued Preferred Dividend.
If any Preferred Dividend accrued on any financial year is not paid in full in cash to the holder of class B preferred
corporate unit at the dividend payment date, the amount of the Preferred Dividend will accrue based on the sum of (i)
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the nominal value of the class B preferred corporate unit, (ii) the amount of the class B premium reserve account and
(iii) any accrued and unpaid Preferred Dividend as from the dividend payment date and until paid in full.
Any dividend, other than the Preferred Dividend, declared payable by the annual general meeting of the members of
the Company will be allocated to the holders of the class A ordinary corporate units (excluding the holder of the class
B preferred corporate unit) in proportion to their participation in the capital of the Company.
5. The class B preferred corporate unit is a redeemable share, either at the option of the holder of such class B
preferred corporate unit or at the option of the Company only under the terms and conditions stipulated in the present
clause, such as follows:
The holder or the Company may only request the redemption of all or part of the class B preferred corporate unit
on a date after the date of the 21
st
anniversary of issuance of such class B preferred corporate unit;
The Company will only redeem all or part of its class B preferred corporate unit under the condition that at the time
of the redemption such as described above, the Company has made profits or holds reserves available for distribution
according to the approved annual accounts of the last closed financial year of the Company, or as the case may be according
to an interim balance sheet of the Company drawn up on the date of the redemption;
The redemption shall be carried out by a resolution of the holders of units adopted at an extraordinary general meeting
of the members, upon proposal by the board of managers;
The redemption price of the class B preferred corporate unit shall be equal to the sum of (i) the nominal value of the
class B preferred corporate unit, (ii) the amount of the class B premium reserve account and (iii) any accrued and unpaid
Preferred Dividend;
Any redeemed class B preferred corporate unit shall be cancelled immediately as soon as they are received and owned
by the Company and therefore the Company’s capital shall be decreased accordingly.
6. Contributions to the Company may be allocated to any premium reserve account without the simultaneous issuance
of corporate units. The modalities of the premium are subject to the conditions set out in the contribution documents.
Subject to any agreement to the contrary, each premium reserve account will be at the exclusive disposal of the holders
of the class of corporate units which it is attached to."
<i>Sixth resolutioni>
The two members unanimously resolve to amend article 7 of the articles of association of the Company in order for
it to have henceforth the following wording:
"Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the corporation
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the corporation.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship
with the number of units in existence, subject to the provisions of articles 5 and 20."
<i>Seventh resolutioni>
The two members unanimously resolve to amend article 19 of the articles of association of the Company in order for
it to have henceforth the following wording:
"The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal
of the members at the registered office of the corporation.
Out of the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation.
The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual
net profits will be disposed of, subject to the provisions of article 5.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
Interim accounts are established by the board of managers,
1. These accounts show a profit including profits carried forward,
2. The interim Preferred Dividend will be paid by priority to any other interim dividend,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of
the Company are not threatened."
<i>Eighth resolutioni>
The two members unanimously resolve to add a new second paragraph to article 20 of the articles of association of
the Company with the following wording:
"The class B preferred corporate unit gives right to preferred liquidation proceeds equal to the sum of (i) the nominal
value of the class B preferred corporate unit, (ii) the amount of the class B premium reserve account and (iii) any accrued
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and unpaid Preferred Dividend to be paid with priority to any other distribution to the holders holding the class A
corporate units. The remaining liquidation proceeds will be allocated to the holders holding the class A corporate units
(excluding the holder of the class B preferred corporate unit) in proportion to their participation in the capital of the
Company."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the latter signed together with the notary
the present deed.
Follows the German version
Im Jahre zweitausend und elf, am neunzehnten Dezember.
Vor Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft SI GROUP, INC, gegründet und bestehend nach den Rechtsvorschriften New Yorks, USA, mit
Hauptgeschäftssitz in 2750, Balltown Road, Schenectady, New York 12309, USA,
ordnungsgemäß vertreten durch Me Pierre METZLER, Rechtsanwalt, geschäftansässig in 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxemburg, kraft einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Schenectady, New York, am 12. Dezember
2011.
Die Vorbezeichnete Vollmacht wird, nachdem sie von dem Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne
varietur" unterzeichnet worden ist, dieser notariellen Urkunde beigefügt bleiben zum Zwecke der Einregistrierung.
Diese erschienene Partei, wie oben angegeben vertreten, hat den Notar gebeten festzuhalten, daß sie Alleingesell-
schafterin der Gesellschaft ist („Alleingesellschafterin"), da sie 1.712 (eintausend siebenhundert zwölf) Anteile mit einem
Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro) besitzt, welche alles in allem das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren,
belaufend auf EUR 171.200 (einhunderteinundsiebzigtausend zweihundert Euro) der Gesellschaft SCHENECTADY LU-
XEMBOURG S.à r.l., mit Sitz 30, rue Dr. Klein, L-5630 Mondorf-les-Bains, abgehalten, eingetragen im Handels-und
Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 80050, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître
Gérard LECUIT, Notar mit damaligem Amtssitz in Hesperingen, am 22. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 641 vom 16. August 2001, wonach die Satzung der Gesellschaft mehrmals
geändert wurde, zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Paul FRIEDERS, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,
am 8. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 383, vom 15. März
2007 (die „Gesellschaft").
Diese erschienene Partei, wie oben angegeben vertreten, als Alleingesellschafterin der Gesellschaft, ersuchte den No-
tar, die folgenden Beschlüsse aufzunehmen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt, alle bestehenden und von der Gesellschaft ausgegebenen 1.712 (eintausend sie-
benhundert zwölf) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), in 1.712 (eintausend siebenhundert
zwölf) Klasse A normale Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro) umzuwandeln und auszutauschen.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist befugt das Register der Anteilinhaber und jedes Dokument in Bezug auf diesen
Beschluss anzupassen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt, einen Klasse B Vorzugsanteil zu erschaffen, welche die Rechte und Pflichten haben
wird, wie in der Satzung der Gesellschaft dargelegt wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt, das Gesellschaftskapital zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR
171.200 (einhunderteinundsiebziegtausend zweihundert Euro), eingeteilt in 1.712 (eintausend siebenhundert zwölf) An-
teile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), auf den Betrag von EUR 171.300 (einhunderteinundsieb-
ziegtausend dreihundert Euro) eingeteilt in 1.712 (eintausend siebenhundert zwölf) Klasse A normale Anteile mit einem
Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro) und 1 (ein) Klasse B Vorzugsanteil mit einem Nennwert von EUR 100
(einhundert Euro) zu bringen, durch die Ausgabe von 1 (einem) Klasse B Vorzugsanteil mit einem Nennwert von EUR
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100 (einhundert Euro). Der Klasse B Vorzugsanteil wird mit einem Emissionsaufgeld in Höhe von EUR 382.631,17 (drei-
hundert zweiundachtzigtausend sechshunderteinunddreissig Euro und sieben Cents) ausgegeben.
<i>Vierter Beschlussi>
Dann ist die Gesellschaft SCHENECTADY ASIA PACIFIC HOLDING, Inc., nach den Rechtsvorschriften des Staates
Delaware, USA, mit Sitz in 2750, Balltown Road, USA – 12301 New York, ("SAPHI") aufgetreten, hier vertreten durch
Me Pierre METZLER, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachterteilung ausgestellt in Schenectady, New
York, am 12. Dezember 2011.
Diese Vollmacht wird nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar
dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt bleiben.
Die Alleingesellschafterin beschließt, SAPHI als neuen Gesellschafter der Gesellschaft gemäss Artikel 189 des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft gutzuheißen.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die vorgenannte Gesellschaft SAPHI, vertreten wie vorgenannt, erklärt in ihrem Namen und auf ihre Rechnung den
neuen Klasse B Vorzugsanteil mit einem Nennwert von EUR 100 (einhundert Euro) zu zeichnen und diesen neuen Ge-
schäftsanteil vollständig einzuzahlen durch eine Sacheinlage, bestehend aus 83.750 (dreiundachtzigtausend siebenhun-
dertfünfzig) ausstehenden ordinären Aktien (die „Aktien") in SI Group-Singapore Pte. Ltd., eine Singapur Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ("SI-SG").
Einen Bewertungsbericht datiert auf den 13. Dezember 2011 wird vorgelegt.
Die Schlussfolgerung dieses Berichts ist wie folgt:
"Wir errechnen den Wert jeder Aktie der SI Group-Singapore Pte. Ltd ("SI-SG") auf $5,97015. Dieser Betrag beruht
auf dem Gesamtwert von $60,000,000 für die 10,050,001 Aktien der ausstehenden ordinären Aktien von SI-SG wie von
KPMG in ihrem Bericht datiert auf den 7. Dezember 2011 angegeben, jede Aktie mit einem Wert von $5,97015. Demnach
haben 83.750 Aktien von SI-SG mit einem Wert von $5,97015 pro Aktie einen Wert von $500.000."
Aufgrund des USD/EUR Wechselkurses vom 16. Dezember 2011 von 1.3064 beträgt der Wert der Aktien 382.731,17
(dreihundert zweiundachtzigtausend siebenhunderteinunddreissig Euro und sieben Cents).
Eine Kopie des Berichts wird nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt bleiben.
Es geht aus einer am 12. Dezember 2011 unterzeichneten Einlagevereinbarung zwischen SAPHI und der Gesellschaft
hervor, dass die Aktien von SAPHI der Gesellschaft übertragen sind.
Eine Kopie der Einlagevereinbarung wird nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den
unterzeichneten Notar dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigefügt bleiben.
Daraufhin beschloss die alleinige Gesellschafterin, die erwähnte Zeichnung und Zahlung anzunehmen und 1 (einen)
vollständig eingezahlten zusätzlichen Anteil mit einem Nennwert von EUR 100,-(einhundert Euro) auszugeben und SAPHI
zuzuteilen.
Das Emissionsaufgeld wird der Klasse B Emissionsaufgeldreserve zugeteilt.
Ab diesem Zeitpunkt nimmt SAPHI als neuer Gesellschafter der Gesellschaft an der Versammlung teil und beteiligt
sich and den folgenden Diskussionen und Abstimmungen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die zwei Gesellschafter beschließen einstimmig, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wir folgt abzuändern:
1. „Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 171.300 (einhunderteinundsiebzigtausend dreihundert Euro) eingeteilt in
1.712 (eintausend siebenhundert zwölf Euro) Klasse A normale Anteile und 1 (ein) Klasse B Vorzugsanteil mit einem
jeweiligen Nennwert von EUR 100,(einhundert Euro).
2. Die Klasse A normale Anteile und der Klasse B Vorzugsanteil werden hiernach zusammen nachstehend "Anteile"
genannt.
3. Alle Anteile sind voll eingezahlt.
4. Sofern die Satzung der Gesellschaft nichts Gegenteiliges vorsieht, werden alle Anteile die gleichen Rechte und
Verpflichtungen haben.
Der Klasse B Vorzugsanteil gibt Anspruch auf eine kumulative Vorzugsdividende, die ausschliesslich in bar ausbezahlt
wird, mit Vorrang auf die normale Dividende, welche den Inhabern der Klasse A normalen Anteilen ausbezahlt wird, und
die sich jedes Jahr auf 8,25% der Summe (i) des Nennwertes des Klasse B Vorzugsanteils und (ii) des Betrags der Klasse
B Emissionsaufgeldreserve beläuft (die "Vorzugsdividende"). Die Vorzugsdividende wird auflaufen, einerlei ob die Gesell-
schaft über verteilbare Gewinne verfügt, einerlei ob rechtlich verfügbare Geldmittel zur Dividendenzahlung bestehen und
einerlei ob die Dividende gebilligt ist.
Die Vorzugsdividende wird ausbezahlt nur unter der Voraussetzung, dass ein ausreichender verteilbarer Betrag von
dem Anteilinhaber des Klasse B Vorzuganteils im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter anerkannt
wird.
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Die Vorzugsdividende ist kumulativ. Wenn die Vorzugsdividende, welche auf dem Klasse B Vorzugsanteil in einem
relevanten Rechnungsjahr aufgelaufen ist, dem Inhaber des Klasse B Vorzugsanteils nicht ausbezahlt wird, werden die
nächsten verteilbaren Beträge für die zukünftigen Rechnungsjahre nicht verfügbar sein zwecks Auszahlung an die Klasse
A Anteilinhabern, bis jede aufgelaufene Vorzugsdividende dem Inhaber der Klasse B Vorzugsanteils ausbezahlt wurde.
Wenn eine Vorzugsdividende, welche in irgend einem Rechnungsjahr aufgelaufen ist, nicht voll in bar am Dividenden-
ausschüttungsdatum dem Inhaber des Klasse B Vorzugsanteils ausbezahlt wird, wird der Betrag der Vorzugsdividende
auflaufen auf Basis der Summe (i) des Nennwertes des Klasse B Vorzugsanteils, (ii) des Betrags der Klasse B Emissions-
aufgeldreserve und (iii) jeder aufgelaufenen und unausgeschütteten Vorzugsdividende, mit Wirkung vom Dividendenaus-
schüttungsdatum an und bis zur vollen Auszahlung.
Jede Dividende, mit Ausnahme der Vorzugsdividende, fällig erklärt von der Jahreshauptversammlung der Gesellschafter,
wird den Klasse A Anteilinhabern ausbezahlt (Inhaber des Klasse B Vorzugsanteils ausgenommen) proportional zu ihrer
Beteiligung am Gesellschaftskapital.
5. Der Klasse B Vorzugsanteil ist ein rückkaufbarer Anteil, entweder nach Wahl des Inhabers des Klasse B Vorzugs-
anteils, oder nach Wahl der Gesellschaft, nur gemäß den Bestimmungen dieser Klausel, die wie folgt lauten:
Der Inhaber oder die Gesellschaft dürfen den Rückkauf des Klasse B Vorzugsanteils ganz oder teilweise erbitten nur
nach dem 21. Jahrestag der Ausgabe des Klasse B Vorzugsanteils;
Die Gesellschaft wird ihren Klasse B Vorzugsanteil ganz oder teilweise rückkaufen, nur unter der Bedingung, dass zum
Zeitpunkt des Rückkaufs, wie oben bezeichnet, die Gesellschaft Gewinne erzielt hat oder über Reserven verfügt, die
gemäß des genehmigten Jahresabschlusses des letzten abgenommenen Geschäftsjahres der Gesellschaft, oder wie es sein
kann, gemäß einer Zwischenbilanz der Gesellschaft erstellt auf den Tag des Rückkaufes, zur Ausschüttung vorgesehen
sind;
Der Rückkauf wird vollzogen kraft eines Gesellschafterbeschlusses gefasst in einer Generalversammlung, auf Vorschlag
des Verwaltungsrates;
Der Rückkaufspreis des Klasse B Vorzugsanteils wird der Summe (i) des Nennwerts des Klasse B Vorzugsanteils, (ii)
des Betrags der Klasse B Emissionsaufgeldreserve und (iii) jeder aufgelaufenen und ausstehenden Vorzugsdividende ent-
sprechen;
Jeder zurückgekaufte Klasse B Vorzugsanteil wird unmittelbar annulliert sobald die Gesellschaft sie erhalten hat und
besitzt. Daher wird das Gesellschaftskapital entsprechend herabgesetzt.
Einbringungen in die Gesellschaft können der Emissionsaufgeldreserve ohne zeitgleiche Ausgabe von Anteilen zugeteilt
werden.
Vorbehaltlich gegensätzlicher Abmachungen, wird jede Emissionsaufgeldreserve der exklusiven Verfügung der Inhaber
der Anteile welchen sie angeheftet ist stehen."
<i>Sechster Beschlussi>
Die zwei Gesellschafter beschließen einstimmig, Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft wir folgt abzuändern:
„Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen und außerordentlichen Generalversamm-
lungen.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als
einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt ein anteilmäßiges, im direkten Verhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Anteile, Recht
am Gesellschaftsvermögen und -Gewinn, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 5 und Artikel 20."
<i>Siebter Beschlussi>
Die zwei Gesellschafter beschließen einstimmig, Artikel 19 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
„Der Jahresabschluss wird von den Geschäftsführern am Ende eines jeden Geschäftsjahres aufgestellt und den Gesell-
schaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.
Von dem Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet
werden. Dieser Abzug wird nicht mehr zwingend sein sobald die Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
erreicht hat
Auf Empfehlung des Verwaltungsrats, wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber entscheiden, wie über
den Nettogewinn verfügt werden wird, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 5.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jedem Zeitpunkt verteilt werden, unter Vorbehalt der Einhaltung folgender
Bedingungen:
1. Zwischenaufstellungen müssen von der Geschäftsführung erstellt werden.
2. Diese Zwischenaufstellungen, die vorübertragenen Gewinne eingeschlossen, lassen einen Gewinn erscheinen.
3. Die Zwischenvorzugsdividende wird mit Vorrang auf jede andere Zwischendividende bezahlt.
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4. Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter ist allein befugt, über die Verteilung von Vorschüssen
auf die Dividende zu entscheiden.
5. Die Zahlung wird von der Gesellschaft nur veranlasst, nachdem sie
Sicherheit erlangt hat, dass die Rechte der Gläubiger nicht gefährdet sind."
<i>Achter Beschlussi>
Die zwei Gesellschafter beschließen einstimmig, einen neuen Paragraph 2 in Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft
mit folgendem Wortlaut hinzuzufügen:
„Die Klasse B Vorzugsanteile geben Anspruch auf einen Liquidierungserlös der der Summe (i) des Nennwerts des
Klasse B Vorzugsanteils, (ii) des Betrags der Klasse B Emissionsaufgeldreserve und (iii) jeder aufgelaufenen und ausste-
henden Vorzugsdividende entsprechen wird, die ausbezahlt wird mit Vorrang auf jede Ausschüttung an die Inhaber der
Klasse A normalen Anteile. Der restliche Liquidierungserlös wird den Inhabern der Klasse A normalen Anteile zugeteilt
(Inhaber des Klasse B Vorzugsanteils ausgenommen) proportional zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital."
<i>Kosteni>
Die Auslagen, Kosten, Gebüren und der Aufwand jeder Art, der von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
Vorstehenden getragen wird, werden etwa zweitausend fünfhundert Euro (EUR 2.500) geschätzt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, daß auf Antrag der erschienenen
Person, die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefaßt ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der
gleichen erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Sprachfassung
die englische Fassung massgeblich sein wird.
Die vorliegende Urkunde ist in Luxemburg ausgestellt, am eingangs genannten Datum.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigter der erschienenen Person vorgelesen worden ist, hat diese Person die
vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: P. METZLER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2011. LAC/2011/56887. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012003342/351.
(120001654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Dania Presents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6623 Wasserbillig, 2, Am Haerewengert.
R.C.S. Luxembourg B 91.588.
Im Jahre zweitausendelf, den zweiundzwanzigsten Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter,
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DANIA PRESENTS S.à r.l.", mit Sitz in L-6623 Wasserbillig, 2, Am Haere-
wengert, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 91588, (die
"Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph GLODEN, mit dem damaligen Amtssitz in
Grevenmacher, am 30. Januar 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 274
vom 14. März 2003.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, beruflich wohnhaft in L-2120
Luxemburg, 16, Allée Marconi,
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, beruflich wohn-
haft in L-2120 Luxemburg, 16, Allée Marconi.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Herrn Sören TOFT, gérant de sociétés, wohnhaft in L-6623 Was-
serbillig, 2, Am Härewengert.
Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes
zu beurkunden:
A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (87.500,- €) von zwölftausend-
fünfhundert Euro (12.500,- €) auf einhunderttausend Euro (100.000,-€) durch Einverleiben einer Reserve, ohne Ausgabe
von neuen Gesellschaftsanteilen;
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2. Abänderung des Artikels 6 des Gesellschaftervertrages wie folgt:
"Das Gesellschaftskapital beträgt hunderttausend Euro (100.000,- €) und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesell-
schaftsanteile von je zweihundert Euro (200,- €) pro Anteil."
3. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer
Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmäch-
tigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstandes der Versammlung und dem unterzeichneten Notar
unterzeichnet.
C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstandes der Versamm-
lung und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben,
um mit derselben einregistriert zu werden.
D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen
Aktionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die
Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wor-
den ist und dass sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.
Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft um siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro
(87.500,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) auf
einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Anteilen, sondern durch die
Erhöhung des Nominalwertes der fünfhundert (500) bestehenden Anteile von fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) auf zwei-
hundert Euro (200,- EUR) pro Anteil.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Versammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteiligung am
Kapital erfolgte, und zwar durch Eingliederung ins Kapital von frei verfügbaren übertragenen Reserven in Höhe von
siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro (87.500,-EUR).
Die Existenz dieser Reserven wurde dem Notar nachgewiesen mittels Vorlegen einer Kopie der Bilanz der Gesellschaft
zum 31. Dezember 2010 und einer Bescheinigung vom 20. Dezember 2011, welche von der Geschäftsführerin gezeichnet
wurde.
Die vorgenannten Kopien bleiben vorliegender Urkunde, nach „ne varietur" Unterzeichnung durch die Komparenten
und den amtierenden Notar, beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.
Der Geschäftsführung werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschließt die Versammlung Artikel 6 der
Satzungen abzuändern wie folgt:
" Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt hunderttausend Euro (100.000,- €) und ist eingeteilt in
fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je zweihundert Euro (200,- €) pro Anteil."
Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausenddreihundertfünfzig
Euro.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit Uns dem Notar
unterschrieben.
Signé: L. BRAUN, J.-M. POOS, S. TOFT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. LAC/2011/57852. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
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Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004276/81.
(120004002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Pacific Island S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Vulcain S.A.).
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 15.593.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2012003911/11.
(120002771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Pacific Island S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. Vulcain S.A.).
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 15.593.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Référence de publication: 2012003912/11.
(120002772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Pelican S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 112.790.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012003920/12.
(120003172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Sirko Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.148.
En date du 23 Décembre 2011, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission de M Robert van 't Hoeft de sa fonction de gérant de catégorie A avec effet au 23 Décembre 2011;
2. Démission de Mme Gwenaelle B.A.D. Cousin de sa fonction de gérant de catégorie B avec effet au 23 Décembre
2011;
3. Nomination à la fonction de gérant unique, avec effet au 23 Décembre 2011 et pour une durée indéterminée Manacor
(Luxembourg) S.A., a société anonyme constituée selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et de Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098, ayant pour adresse professionnelle 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour Sirko Holding S.à r.l.
i>Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2012004140/20.
(120002586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Ranbiwa Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 113.260.
Messieurs Alexis DE BERNARDI, Régis DONATI et Jacopo ROSSI démissionnent de leur poste d'administrateurs.
Monsieur Mohammed KARA démissionne de son poste de commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour RANBIWA PROPERTIES S.A.
i>MANACO S.A.
Robert REGGIORI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012003936/15.
(120003106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Uranus Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech.
R.C.S. Luxembourg B 157.303.
Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004036/10.
(120002697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Urmet Domus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 65.022.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012004037/12.
(120002831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
St Pierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.125.796,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 100.715.
Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 22 décembre 2011 de la société St Pierre S.à r.l. que l'associé
unique a pris la décision suivante:
Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 22 décembre 2011:
Mathijs C.M. Cremers, ayant pour adresse professionnelle au St. Teunislaan 1, 5231 BS 's-Hertogenbosch, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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St Pierre S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012004141/17.
(120002620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 138.092.
Suite à une erreur matérielle, les statuts coordonnés rectifiés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, et remplacent les statuts coordonnés précédemment déposés en date du 12 octobre 2011 sous la
référence L110162667
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 12 octobre 2011.
Référence de publication: 2012004038/12.
(120002462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Global Hotels & Resorts Real Estate Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.383.
In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of December.
Before Maître Pierre Probst, civil notary residing at Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of GLOBAL HOTELS & RESORTS REAL ESTATE
HOLDINGS, S.A., a «société anonyme», having its registered office at 46A Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by deed enacted on the 10 November 2009, inscribed at Luxembourg trade
and companies register section B under number 149.383, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 2429, page 116562, on 14 December 2009. (matr: 2009 22 23 923)
The meeting is presided by Maître Patrick Goergen, Avocat à la Cour, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr. Gary HESS, residing in Niederfeulen.
The meeting elects as scrutineer Mrs Monique REBIEN, residing in Ettelbruck.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance
list.
That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 6.076.000 (six million seventy six thousand) shares, representing the whole
share capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholder has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1 (one euro) so as to raise it from its present amount of
EUR 6.076.000 (six million seventy-six thousand euro) to EUR 6.076.001 (six million seventy-six thousand and one euro)
by the issue of 1 (one) new share having a par value of EUR 1 (one euro).
2.- Amendment of article three, paragraph 1, of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole partner decides what follows:
<i>First resolutioni>
The company DITCO PARTICIPATIONS, S.A., a company organized under the laws of Luxembourg and having its
registered office at 412F route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Luxembourg; sole shareholder, exercising the powers de-
volved to the general meeting of shareholders, decides to increase the issued share capital by EUR 1 (one euro) so as to
raise it from its present amount of EUR 6.076.000 (six million seventy-six thousand euro), represented by 6.076.000 (six
million seventy-six thousand) shares having a par value of EUR 1 (one euro) to EUR 6.076.001 (six million seventy-six
thousand and one euro), represented by 6.076.001 (six million seventy-six thousand and one) shares having a par value
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of EUR 1 (one euro), and decides to issue through a contribution in kind 1 (one) new share having a par value of EUR 1
(one euro), with the same rights and privileges than the existing shares.
<i>Subscription and Paymenti>
The shareholder, the company DITCO PARTICIPATIONS, S.A., a company organized under the laws of Luxembourg
and having its registered office at 412F route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Luxembourg subscribes the 1 (one) new share
to be issued.
The new shares are paid up by a contribution in kind hereafter consisting of 83.157 (eighty-three thousand one hundred
fifty-seven) shares, without designation of a par value, of DITCO HOLDINGS FRANCE SAS, a company organized under
the laws of France, having its registered office at 47 Boulevard De Courcelles, F-75008 Paris, France, representing 100%
of the share capital of said company;
The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 1.- (one euro), which has to be considered as share
capital.
This contribution in kind has been the subject of a report issued on 14
th
December 2011 by Fons MANGEN, réviseur
d'entreprises, Luxembourg, in line with Articles 26-1 and 32-1 (5) of the amended law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, report which will stay enclosed to this deed.
This report concludes as follows:
«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the
contribution which corresponds at least to the number and accounting par value of the shares to be issued in conside-
ration.
This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of Articles 26-1 and 32-1 (5) of the law
of 10 August 1915 on Commercial Companies as subsequently modified and is not to be used for any other purpose.»
The contributor declares to be the sole legal owner of the shares contributed to the Company, that the shares are
not pledged or subject to any privilege or any other right of the same nature other than caused by law, that there is no
obstacle to the free transfer of the shares to the Company without any restriction or limitation and that instructions
have been given in order to carry out all notifications, inscriptions or formalities in order to render valid the transfer of
the shares to the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the shareholder
decides to amend the article three, paragraph 1, of the Articles of Incorporation to read as follows:
« Art. 3. The Company's capital is set at six million seventy-six thousand and one euro (EUR 6.076.001), represented
by six million seventy-six thousand and one (6.076.001) shares having a par value of EUR 1.- (one euro) each.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned. Whereof the present notarial
deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the
French version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille onze le seize décembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de GLOBAL HOTELS & RESORTS REAL ESTATE
HOLDINGS, S.A., une société anonyme avec siège social à 46A Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 149.383, constituée suivant acte
reçu le 10 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2429, page 116562, du 14
décembre 2009. (matr: 2009 22 23 923)
L'assemblée est présidée par Maître Patrick Goergen, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gary HESS, demeurant à Niederfeulen.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique REBIEN, demeurant à Ettelbruck.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.
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II.- Il ressort de la liste de présence que les 6.076.000 (six millions soixante-seize mille) actions, représentant l'intégralité
du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 1 (un euro) pour le porter de son montant actuel
de EUR 6.076.000 (six millions soixante-seize mille euro) à EUR 6.076.001 (six millions soixante-seize mille et un euros)
par l'émission de 1 (une) action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro).
2.- Modification afférente de l'article trois, alinéa 1
er
, des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
La société DITCO PARTICIPATIONS, S.A., une société de droit luxembourgeois et ayant son siège social à 412F route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, Luxembourg, actionnaire unique exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée, décide
d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1 (un euro) de manière à le porter de son montant actuel de EUR
6.076.000 (six millions soixante-seize mille euros) représenté par 6.076.000 (six millions soixante-seize mille) actions
d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro), à un montant de EUR 6.076.001 (six millions soixante-seize mille et un euros)
représenté par 6.076.001 (six millions soixante-seize mille et un) actions, d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro), et
décide également d'émettre contre un apport en nature 1 (une) action nouvelle d'une valeur nominale de EUR 1 (un
euro), avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
La 1 (une) action nouvelle est souscrite à l'instant même par l'actionnaire unique, la société DITCO PARTICIPATIONS,
S.A., une société de droit luxembourgeois et ayant son siège social à 412F route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Luxembourg.
La nouvelle action ainsi souscrite est entièrement libérée par un apport en nature, consistant dans l'apport à la Société
de 83.157 (quatre-vingt-trois mille cent cinquante-sept) actions, sans désignation de valeur nominale, de DITCO HOL-
DINGS France SAS, une société de droit français, ayant son siège social à 47 Boulevard De Courcelles, F-75008 Paris,
France, représentant 100% du capital émis de la société.
Les actions ainsi apportées sont évaluées à la somme de EUR 1 (un euro), qui sera considérée comme capital social.
L'apport en nature ci-dessus fait l'objet d'un rapport établi en date du 14 décembre 2011 par Fons MANGEN, réviseur
d'entreprises, Luxembourg, conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, lequel rapport restera annexé aux présentes.
Ce rapport conclut dans les termes suivants:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de
l'apport ne correspond pas au moins au montant de l'augmentation du capital social.
Ce rapport a été préparé uniquement pour les besoins des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et ne peut être utilisé à d'autres fins ou distribué sans notre accord préalable.»
Le souscripteur déclare être le seul propriétaire juridique des actions apportées par lui à la Société, que les actions ne
sont pas sujettes à gage, privilège ou autre droit de même nature autrement que par l'effet de la loi, qu'il n'existe pas
d'obstacle à la libre cessibilité des actions à la Société sans restriction ou limitation aucune et que des instructions ont
été données afin d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d'effectuer un
transfert valable de ces actions à la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'ac-
tionnaire unique décide de modifier l'article trois, alinéa 1
er
, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. Le capital social de la société est fixé à six millions soixante-seize mille et un euros (EUR 6.076.001), représenté
par six millions soixante-seize mille et un (6.076.001) actions, d'une valeur nominale de 1 euro (EUR 1), chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française.
Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte français
fera foi.
Signé: Patrick GOERGEN, Gary HESS, Monique REBIEN, Pierre PROBST.
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Enregistré à Diekirch, Le 16 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12138. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 6 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004357/150.
(120003891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Trimax Environnement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 46.430.
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg «TRIMAX ENVIRONNEMENT S.A.», établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 46.430 (la
«Société»), constituée originairement sous la dénomination sociale de «NICEVAL S.A.», Maître Georges d'HUART, no-
taire alors de résidence à Pétange, en date du 4 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 150 du 19 avril 1994,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par:
- Maître Robert SCHUMAN, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1998, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 685 du 24 septembre 1998, et
- Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1977 du 27 août 2011, contenant notamment l'adoption de la dénomination actuelle.
L'assemblée est présidée par Monsieur Denis BRETTNACHER, employé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Graziana MOSCHETTI, employée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sabine LEMOYE, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Elargissement de l'objet social en ajoutant à l'article 2 des statuts (in fine) l'alinéa suivant:
«La société dispensera des conseils dans les domaines immobiliers et environnementaux pour des sociétés de son
groupe et pour des sociétés tierces.»;
2. Changement du régime de signature statutaire des administrateurs;
3. Démission de Monsieur Lionel CAPIAUX de sa fonction d'administrateur, avec décharge;
4. Nomination de Monsieur Nicolas DESJOUIS, promoteur, né à Alençon (France), le 3 mai 1980, demeurant à F-75008
Paris, 144, avenue des Champs Elysées (France), aux fonctions d'administrateur et détermination de la durée de son
mandat.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d'élargir l'objet social en ajoutant à l'article 2 des statuts (in fine) l'alinéa suivant:
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«La société dispensera des conseils dans les domaines immobiliers et environnementaux pour des sociétés de son
groupe et pour des sociétés tierces.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer le régime de signature statutaire actuel des administrateurs et de donner en consé-
quence au dernier alinéa de l'article 5 la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée (i) soit par la signature individuelle du président du conseil d'admi-
nistration, (ii) soit par la signature collective de deux administrateurs, (iii) soit par la signature individuelle du délégué du
conseil.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide:
- d'accepter la démission de Monsieur Lionel CAPIAUX comme administrateur de la Société et de lui accorder décharge
pleine et entière pour l'exécution de son mandat;
- de nommer Monsieur Nicolas DESJOUIS, préqualifié, comme administrateur, son mandat prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et domicile, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. BRETTNACHER, G. MOSCHETTI, S. LEMOYE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2011. LAC/2011/57868. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004685/78.
(120004169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
KEDI Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 165.550.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société, KKR European Debt Investors Limited, a changé sa dénomination sociale en KKR
European Special Opportunities Limited.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Stefan Lambert
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012004117/15.
(120002669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Valinvest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 36.322.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012004040/10.
(120002583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Valinvest Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 36.322.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012004041/10.
(120002584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Vermeer Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 162.548.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012004046/9.
(120002676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Victoria Capital Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 91.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 129.138.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 janvier 2012.
Peter Diehl
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2012004047/12.
(120002844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
WTG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SHCO 19 S.à r.l.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.696.
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 27 septembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 27 octobre 2011.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012004061/13.
(120002729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
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DB Global Infrastructure Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 149.224.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2011:i>
- Mons. Mirko Jovanovski de 4-8, Zeppelinstrasse, D - 50667 Köln, Allemagne est nommé administrateur de la société
avec effet au 31 Octobre 2011.
- Le mandat de Morts. Mirko Jovanovski prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014
statuant sur les comptes annuels de 2013.
Luxembourg, le 4 janvier 2012.
<i>Pour le conseil d'administration
i>Signatures
Référence de publication: 2012004097/16.
(120002895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Big Eagle (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 16.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.799.
Par résolutions prises en date du 15 décembre 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de Martijn Sinninghe Damsté, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat
2. acceptation de la démission de James Macdonald, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, de son mandat de gérant de classe B avec effet immédiat
3. nomination de René Belfjens, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
4. nomination de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012004207/19.
(120003547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Victoria Capital Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 91.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 129.138.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 janvier 2012.
Peter Diehl
<i>Administrateur uniquei>
Référence de publication: 2012004048/12.
(120002859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Vil Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 91.988.
Merci de prendre note du changement d’adresse suivant:
- Monsieur Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue du Castel, B-6700 Arlon.
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Pour extrait conforme
STRATEGO TRUST
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012004049/12.
(120002884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Wood & Energy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 1, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 148.985.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012004051/10.
(120002499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2012.
Arktos International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 82.829.
<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 Décembre 2011.i>
1. Le mandat de Madame Lavinia BUNYAN en qualité d'administrateur A est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale
de l'année 2016.
2. Le mandat de Monsieur Bruce SELIGMAN en qualité d'administrateur A est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale
de l'année 2016.
3. Le mandat de Monsieur Dennis BOSJE en qualité d'administrateur B est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale de
l'année 2016.
4. Le mandat de Auditserv S.à r.l. en qualité de commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale
de l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 Janvier 2012.
<i>Pour Arktos International S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012004196/20.
(120003687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
JUNKER'S SCHLEMMERGRILL - Die Hähnchenbraterei, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 61, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.926.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendelf, den achtundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.
Ist erschienen:
Herr Kurt JUNKER, Geschäftsführer, geboren in Malmedy (Belgien) am 5. Mai 1966 (matr: 1966 0505 930), wohnhaft
in B-4790 Steffeshausen, Haus Nummer 20.
Welcher Komparent erklärt, zwischen ihm und denjenigen, die später Teilhaber werden könnten, eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts zu gründen, die den Bestimmungen des Gesetzes über die Handels-
gesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.
Art. 1. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „JUNKER'S SCHLEMMERGRILL - Die Hähnchen-
braterei.“
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf von Grillhähnchen auf Märkten, Standplätzen und Veranstaltungen,
Friture, Montage von Alu- und PVC-Fenster.
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Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder
unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könn-
ten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet erscheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch
Beschluss des/der Gesellschafter, welcher mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit getroffen wird,
vorzeitig aufgelöst werden.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Weiswampach.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des
Großherzogtums verlegt werden.
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in hundert
(100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).
Art. 6. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Im Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.
Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft auf.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, die nicht Gesellschafter sein müssen
und von der Generalversammlung ernannt werden.
Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer derer Mandate werden bei ihrer Ernennung
durch die Generalversammlung festgelegt.
Der oder die Geschäftsführer können unter ihrer Verantwortung ihre Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder
mehrere Bevollmächtigte übertragen.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, egal wie viele Anteile er besitzt. Er kann so viele Stimmen abgeben
wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich ordentlich bei der Generalversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 12. Das Geschäftjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
innerhalb der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn
dar. Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Generalver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Generalversammlung legt
deren Befugnisse und Bezüge fest.
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Abschätzung, Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,
werden auf € 800,- abgeschätzt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125, EUR) wurden von Herrn Kurt JUNKER, vorbenannt,
gezeichnet.
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Die hundert (100) Anteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (125, EUR) wurden vollständig und in bar eingezahlt, so
dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem
amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Teilhaber folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird:
Herr Kurt JUNKER, vorbenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9990 Weiswampach, 61, Duarrefstrooss.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Kurt JUNKER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2011. Relation: DIE/2011/12383. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Ries.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Mémorial erteilt.
Ettelbrück, den 6. Januar 2012.
Référence de publication: 2012004421/89.
(120004183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Real Fun Ideas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.791.
STATUTES
In the year two thousand and eleven, on the ninth day of November.
Before the undersigned Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Real Fun Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg
with registered office at 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg),
whose registration with the Luxembourg trade and companies register is pending,
hereby represented by Mr. Victorien Hémery, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on November 9, 2011, which, initialed ne varietur by the
appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The aforementioned party is referred to hereafter as the "Sole Shareholder”.
Such appearing party, acting in the herein above stated capacity, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a “société à responsabilité limitée”.
Chapter I. Form; Name; Registered office; Object; Duration
Art. 1. Form; Name.
1.1 There is hereby established by the current owner of the Shares (as defined hereafter) created hereafter and among
all those who may become Shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time
(the “Law”) and by the present articles of association (the “Articles”).
1.2 The company exists under the name of “Real Fun Ideas S.à r.l.” (the “Company”).
1.3 The Company may have one shareholder (the “Sole Shareholder”) or more shareholders (the “Shareholders”).
1.4 Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if
the Company has only one shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
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2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the sole Manager or the Board of Managers of the Company (as defined hereafter) are authorized to
transfer the registered office of the Company within the city of its registered office.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Object.
3.1 The purpose of the Company shall be:
(a) the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form
of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio; and
(b) the development, acquisition, disposition, use and licensing of all kinds of patents, trademarks, manufacturer's marks,
software and any other intellectual, industrial or commercial property rights.
3.2 The Company may further guarantee, grant security in favor of third parties to secure its obligations or the
obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of
companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect partici-
pation or which form part of the same group of companies as the Company.
3.3 The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue
any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.
3.4 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of this purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II. Share capital and Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at EUR 12,500.00 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred)
shares having a nominal value of EUR 25.00 (twenty-five Euro) each (the “Shares” and each a “Share”).
5.2 All Shares will have equal rights. Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings
of Shareholders.
5.3 All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders' register in
accordance with the applicable law.
5.4 The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of Shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least. The existing Shareholders shall have a preferential subscription right in proportion
to the number of Shares held by them in case of a contribution in cash.
Art. 6. Shares indivisibility.
6.1 Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
Chapter III. Management
Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or several managers appointed by a resolution of the Shareholder(s) (each a
“Manager”) which shall set the term of this office. In the case of several managers, they will constitute a board of managers
(“conseil de gérance”) (the “Board of Managers”).
8.2 The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the Shareholders.
8.3 The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 9. Powers of the managers.
9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or the Board of Managers will have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
objects and provided the terms of this Article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the sole Manager or the Board of Managers.
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Art. 10. Representation of the company.
10.1 Towards third parties, the Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole Manager. In
the case of several Managers, the Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of any 2 (two)
Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any 2 (two) Managers.
Art. 11. Meeting of the board of managers.
11.1 The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. The Board of Managers may appoint a
chairman amongst its members (the “Chairman”). The Chairman has a casting vote in case of ballot.
11.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
11.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or e-mail or letter another Manager as his/her proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him/
her by phone to be confirmed in writing at a later stage. A Manager may represent more than one of his/her colleagues.
11.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed, provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by telephone.
11.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
11.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the
meetings.
11.8 Copies or excerpts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a
meeting of the Board of Managers.
Art. 12. Liabilities of the managers.
12.1 The Manager(s) does(do) not assume, by reason of his/her/its/their position, any personal liability in relation to
commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore
merely responsible for the execution of their mandate.
12.2 The Company shall indemnify any Manager or officer, and his/her/its heirs, executors and administrators against
expenses reasonably incurred by him/her/it in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be
made a party by reason of his/her/its being or having been a Manager or officer of the Company, or, at his/her/its request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for negligence or fault or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he/she/it may be entitled.
Chapter IV. General meeting of shareholders
Art. 13. Powers of the sole shareholder / The general meeting of shareholders / Vote.
13.1 If there is only one Shareholder, that Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and takes the decisions in writing.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares which such Shareholder owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his/her/its sha-
reholding. All Shares have equal voting rights.
13.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.4 If there are more than 25 (twenty-five) Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings
to be convened in accordance with the applicable legal provisions.
13.5 If there are less than 25 (twenty-five) Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be
taken and cast its vote in writing.
13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by (i) the majority (in number) of the Shareholders
(ii) owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.
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13.8 The Shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification (at their own expenses), and are deemed to be present, for the quorum conditions and the
majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof
the deliberations are transmitted in a continuing way.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits, Supervision
Art. 14. Financial year.
14.1 The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on December 31, 2011.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or the Board of
Managers, who shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Distribution of profits.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, 5% (five per cent) shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches 10% (ten per cent) of the Company's nominal capital.
15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by the Law and by these Articles, the sole Manager or the Board of Managers shall propose that cash available for
remittance be distributed.
15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.
15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim
dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed,
where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according
to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned
shall be reimbursed by the Shareholder(s).
Art. 16. Supervision of the company.
16.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall
appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office.
16.2 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general
meeting of shareholders.
16.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
16.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor'(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
16.5 Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of share-
holders.
Chapter VI. Dissolution; Liquidation
Art. 17. Dissolution; Liquidation.
17.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.
17.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions, it being understood that in case of a Sole Shareholder, such Sole Shareholder may decide to dissolve the
Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the
Company.
17.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the
most extensive powers for the realization of the assets and payment of liabilities of the Company.
17.4 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of liabilities shall be distributed among
the Shareholders in proportion to the Shares of the Company held by them.
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Chapter VII. Applicable law
Art. 18. Governing law.
18.1 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed by the Sole Shareholder as follows:
Shares: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Shares
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) cor-
responding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the
Company, as has been proved to the notary.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on December 31,
2011.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated to approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating Sole Shareholder representing the entire share capital of the Company and considering itself as duly
convened has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg-City (Grand
Duchy of Luxembourg).
2. The following persons are appointed as Managers for an unlimited period with immediate effect:
- Carlo D'Acunto, manager, born in Rome, Italy, on May 30, 1966, with professional address at via Tevere 45, Anguillara
Sabazia, Rome, Italy;
- Riccardo Incani, manager, born in Cagliari, Italy on September 1, 1978, with professional address at 19-21 Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Marco Gostoli, manager, born in Pordenone, Italy, on July 7, 1960, with professional address at 19-21 Boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le neuvième jour de novembre.
Par-devant le notaire soussigné, Maître Edouard Delosch, résidant à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
1. Real Fun Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois de Luxembourg
ayant son siège social à 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours
d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
représentée par Mr. Victorien Hémery, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 9 novembre 2011, laquelle, paraphée ne varietur
par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
La partie susmentionnée désignée ci-après comme l'“Associé Unique”.
Lequel comparant, agissant en-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société
à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Titre I
er
. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Nom.
1.1 Il est ici établi entre le détenteur actuel de Parts Sociales (comme défini ci après) crées ci-après et entre tous ceux
qui deviendront Associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 relative
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aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (ci-après la “Loi”), ainsi que par les présents statuts (ci-
après les “Statuts”).
1.2 La société adopte la dénomination de “Real Fun Ideas S.à r.l.” (la “Société”).
1.3 La Société peut avoir un seul associé (l'“Associé Unique”) ou plusieurs associés (les “Associés”).
1.4 Toute référence aux Associés dans le Statuts doit être une référence à l'Associe Unique de la Société si la Société
a seulement un associé.
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers toute autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une
résolution de l'assemblée générale extraordinaire de ses Associés délibérant selon la manière prévue pour la modification
des Statuts.
2.3 Cependant, le Gérant unique ou le Conseil de Gérance de la Société (comme défini ci après) est autorisé à transférer
le siège social de la Société à l'intérieur de la commune du siège social.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet:
(a) la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et
toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation
par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et de prêts et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations; et
(b) le développement, l'achat, la vente, l'usage et la concession de l'usage de tous types de brevets, marques de com-
merce, marques de fabrique, logiciels et de tous droits de propriété intellectuelle, industriel ou commerciale.
3.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
3.3 La Société peut emprunter sous toute forme et peut émettre toutes sortes de notes, obligations et débentures et
peut généralement émettre de la dette, de l'équité et/ou des titres hybrides en conformité avec la loi luxembourgeoise.
3.4 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. Capital; Part sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à EUR 12.500,00 (douze mille cinq cent Euros) représenté par 500 (cinq cent) parts sociales,
d'une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt cinq Euros) chacune (les “Parts Sociales” et chacune la “Part Sociale”).
5.2 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux. Chaque Part Sociale a droit à un vote lors des réunions
des assemblées ordinaires et extraordinaires des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne en particulier, et inscrites dans le registre des
Associés en conformité avec la loi applicable.
5.4 Le capital social peut être modifié à tout moment par (i) une majorité des Associés (ii) représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les Associés existants auront un droit de souscription préférentiel en proportion du nombre
de Parts Sociales détenues par eux en cas de contribution en espèces.
Art. 6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
Titre III. Gérance
Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par une résolution des Associé(s) (chacun un “Gérant”).
En cas de pluralité de gérants, ils forment un conseil de gérance (le “Conseil de Gérance”).
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8.2 Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les Gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associés.
8.3 La mort ou la démission d'un Gérant, pour quelle que raison que ce soit, ne doit pas entraîner la dissolution de la
Société.
Art. 9. Pouvoirs du gérants.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique ou le Conseil de Gérance ont tous les pouvoirs pour agir au
nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet
social de la Société et pourvu que les termes du présent Article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant unique ou du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la société.
10.1 Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du Gérant unique. En cas de
pluralité de Gérants, la Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de 2 (deux) Gérants
ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par 2 (deux) Gérants.
Art. 11. Réunion du conseil de gérance.
11.1 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance peut nommer un
président parmi ses membres (le “Président”). La voix du Président est prépondérante en cas de partage.
11.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
Gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux exigences et formalités de convocation.
11.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure. Un Gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
11.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
11.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via la vidéo ou le téléphone.
11.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du
Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.
11.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés
aux réunions.
11.8 Des extraits ou copies seront certifiés par tout Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou pendant
une réunion du Conseil de Gérance.
Art. 12. Responsabilité des gérants.
12.1 Les Gérants ne sont pas responsables personnellement en raison de leur position du fait des engagements régu-
lièrement pris au nom de la Société. Ils sont des agents autorisés et sont par conséquent responsables seulement de
l'exécution de leur mandat.
12.2 La Société doit indemniser tout Gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-
nistrateurs, pour les dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions, procès ou procédures auxquels il aura
été partie en raison de ses activités pour la Société en tant que Gérant ou fondé de pouvoir, ou à sa requête de toute
autre entité dont la Société est un associé ou un créditeur et pour laquelle il n'a pas été indemnisé, sauf le cas où, dans
pareils actions, procès ou procédures, il serait finalement condamné pour négligence, faute ou manquement volontaire;
en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera octroyée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que l'administrateur, gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs.
Le droit à l'indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits.
Titre IV. Assemblée générale des associés
Art. 13. Pouvoirs de l'associé unique / L'Assemblée générale des associés / Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé Unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de Parts
Sociales détenues par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
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13.4 S'il y a plus de 25 (vingt-cinq) Associés, les décisions des Associés doivent être prises lors des réunions convoquées
conformément aux dispositions légales applicables.
13.5 S'il y a moins de 25 (vingt-cinq) Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et
donner son vote par écrit.
13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises qu'à la condition que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que
par (i) une majorité d'Associés (en nombre) (ii) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des
toutes autres dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.
13.8 Les Associés sont autorisés à participer à la réunion par visioconférence ou par des moyens de télécommunications
permettant leur identification (à leurs propres frais), et sont réputés présents, pour les conditions de quorum et de
majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la
réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices, Surveillance
Art. 14. Année sociale.
14.1 L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année,
sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre
2011.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant unique ou le Conseil
de Gérance. Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des
actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Répartition des bénéfices.
15.1 Du bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, 5% (cinq pour cent) seront
prélevés et alloués à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant
de celle-ci aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social nominal de la Société.
15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que de
ces Statuts, le Gérant unique ou le Conseil de Gérance pourront proposer que les fonds disponibles soient distribués.
15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.
15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou le Conseil de Gérance peuvent décider de payer des
dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant
que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas
excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et
des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi
ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés
seront remboursées par l'Associé(s).
Art. 16. Surveillance de la société.
16.1 Si et aussi longtemps que la Société a plus que vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront surveillées
par un ou plusieurs commissaires aux comptes. L'assemblée générale des associés désignera les commissaires aux comptes
et déterminera la durée de leur mandat.
16.2 Tout commissaire aux comptes peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans cause, par
l'assemblée générale des associés.
16.3 Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la
Société.
16.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, l'institution de commissaires aux comptes est supprimée.
16.5 Un réviseur d'entreprise agréé ne peut être démis de ses fonctions que pour cause ou avec son accord par
l'assemblée générale des associés.
Titre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution; Liquidation.
17.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité ou de faillite
de l'Associé Unique ou de l'un de ses Associés.
18623
L
U X E M B O U R G
17.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables étant entendu qu'en cas d'un Associé Unique, un tel Associé Unique pourra décider de dissoudre la Société
et de procéder à sa liquidation assumant personnellement tous les actifs et passifs, connu ou inconnu de la Société.
17.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus
étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
17.4 L'excédent résultant de la réalisation des actifs et le paiement des dettes sera partagé entre les Associés en
proportion du nombre de Parts Sociales détenues par eux.
Titre VII. Loi applicable
Art. 18. Loi applicable.
18.1 La Loi trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.
<i>Souscription et Paiementi>
Le capital social de la Société a été souscrit par l'Associé Unique comme suit:
Parts Sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Parts Sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Parts Sociales
Toutes ces Parts Sociales ont été entièrement payée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) correspondant au capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition
de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2011.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
L'Associé fondateur unique représentant l'intégralité du capital social de la Société, et se considérant comme valable-
ment convoqué, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg).
2. Les personnes suivante sont nommées en tant que Gérants pour une période indéterminée avec effet immédiat:
- Carlo D'Acunto, manager, né à Rome, Italie, le 30 mai 1966, demeurant professionnellement à via Tevere 45, An-
guillara Sabazia, Rome, Italie;
- Riccardo Incani, manager, né à Cagliari, Italie le 1
er
septembre 1978, demeurant professionnellement à 19-21 Bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Marco Gostoli, manager, né à Pordenone, Italie, le 7 juillet 1960, demeurant professionnellement à 19-21 Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom,
état civil et résidence, il a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: V. Hémery, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 14 novembre 2011. Relation: RED/2011/2413. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 14 novembre 2011.
Référence de publication: 2012001920/460.
(120000486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
18624
Advent OT (Luxembourg) S.à r.l.
Arktos International S.A.
Big Eagle (Lux) S.à r.l.
Blackco S.à r.l.
Cirtedias S.A.
Dania Presents S.à r.l.
DB Global Infrastructure Fund
Europe Méditerranée S.à r.l.
Global Hotels & Resorts Real Estate Holdings S.A.
JUNKER'S SCHLEMMERGRILL - Die Hähnchenbraterei
KEDI Holdings S.à.r.l.
NW DP Investment S.à r.l.
Oxo International S.A.
Pacific Island S.A.
Pacific Island S.A.
Patron Archipel S.à r.l.
Patron EMF S.à r.l.
Patron EMF S.à r.l.
Patron Eurosail S.à r.l.
Patron Eurosail S.à r.l.
Patron Phoenix Investments S.àr.l.
Patron Reform C.E. Servicing S.à r.l.
Pelican S.A.
Pfizer Asset Management Luxembourg Sàrl
PlaniGraph S.à.r.l.
Ranbiwa Properties S.A.
Real Fun Ideas S.à r.l.
Schenectady Luxembourg S.à r.l.
SHCO 19 S.à r.l.
Sirko Holding S.à r.l.
St Pierre S.à r.l.
Sunrise Holdings S.àr.l.
Trimax Environnement S.A.
Uranus Capital S.A.
Urmet Domus International S.A.
Valinvest Holding S.A.
Valinvest Holding S.A.
VCP VII Luxco 6 S.à r.l.
Vermeer Investment S.A.
Victoria Capital Holdings S.A.
Victoria Capital Holdings S.A.
Vil Finance S.A.
Vitruvian I Luxembourg S.à r.l.
Vulcain S.A.
Vulcain S.A.
Wood & Energy S.A.
Worms & Cie S.C.A.
WTG Holding S.à r.l.