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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 347
9 février 2012
SOMMAIRE
3i GC Holdings U1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
16641
A.01 Euro-Artisan Guy Rollinger . . . . . . . .
16631
Abilène S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16637
Acraf International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
16636
Acteon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16637
Advantys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16637
AEF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16637
Agrilife S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16638
AIRCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16638
AKA S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16647
ALM Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . .
16638
Almmac Investment Corporation S.A. . . .
16635
Alter Domus Participations S.à r.l. . . . . . . .
16628
Althyda International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
16638
Amell International Lux S.A. . . . . . . . . . . . .
16648
Ampacet Europe Holding S.à r.l. . . . . . . . .
16635
Amplio Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16651
A.M.Z. EUROP SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16631
Andimahia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16651
Askal S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16651
Asset Backed Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . .
16654
Asset Backed-J S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16635
ASSOR (Lux) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16654
Ataraxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16656
Auto Commerce S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
16654
Auto-Service Fischer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
16635
Auto-Service Fischer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
16635
Auto-Service Fischer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
16636
Avere Asset Management S.A. . . . . . . . . . .
16654
Aylesdale Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
16656
Azimuth Finance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
16636
Azurdiffusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16656
B.J.C.D.LUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16632
Black Oak Equity Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16649
Bristol-Myers Squibb Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16625
Candy Shop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16623
Cintract S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16648
Commerzbank Leasing 5 S.à.r.l. . . . . . . . . .
16628
Darina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16628
Europa Titanium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
16639
GDF SUEZ Energy International Invest . .
16632
GLL AMB Generali City22 S.à r.l. . . . . . . . .
16638
GLL AMB Generali South Express S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16651
luminatis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16628
Maharishi Press S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16636
M&G Real Estate Finance 1 Co . . . . . . . . . .
16629
PrivAccess General Partner S.à r.l. . . . . . .
16610
Qstar Technologies SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
16627
Solutions Engineering Management S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16655
Sultra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16628
T.C.G. Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16652
Transylv GmbH, Niederlassung Luxem-
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16626
Vistorta Immobilier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
16619
16609
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PrivAccess General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 166.301.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of January,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Fidupar, a company incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 74296;
here represented by Noël Didier, residing professionally at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, acting as Administrateur Directeur Général of Fidupar and by virtue of a proxy given on January 11, 2012,
hereto attached.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the following articles of association (each an Article
and together the Articles) of a company which it declares to establish as follows:
Art. 1. Form and name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners
of the shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of PrivAccess
General Partner S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated
10 August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), as well as by the present Articles.
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of managers of the
Company.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. Without prejudice to Article Art. 19, the Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general
meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles.
Art. 4. Corporate object.
4.1. The object of the Company is to render, in its capacity as general partner, advisory, management, accounting and
administrative services to PrivAccess, a société en commandite par actions incorporated under the provisions of the 1915
Law, and qualifying as société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé under the law of 13
February 2007 on specialised investment funds (the SIF) as amended.
4.2. The Company may in addition provide secretarial, accounting and other administrative services to the SIF and take
any measures, as well as carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purposes.
Art. 5. Share capital.
5.1. The Company has a subscribed nominal share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) con-
sisting of five hundred (500) ordinary shares in registered form with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each, fully
paid up.
5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of ordinary shares, or reduced,
by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment
of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than twelve thousand five
hundred Euros (EUR 12,500).
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Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives).
6.2. Each ordinary share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the fraction of the share capital of the Company represented by such ordinary share, increased by the
amount of the share premium, if any, paid with respect to such ordinary share.
6.3. A shareholders' register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be
available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or
elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.
6.4. The Company may redeem its ordinary shares within the limits set forth by the 1915 Law.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1. Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares to non-shareholders is subject to the
prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the issued share capital of
the Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or
acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg civil code.
7.2. The holders of the ordinary shares shall have a right of first refusal with respect to any ordinary shares not held
by them of which the transfer or redemption is being proposed, and upon terms as favourable to the proposed transferor
as those at which the subject shares were proposed to be transferred or redeemed.
7.3. For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the 1915 Law.
Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.
8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Company.
8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in Luxembourg at the registered
office of the Company on the last Business Day (a Business Day being a full working day on which banks are open for
business in Luxembourg) of the month of June at 4.00 p.m. and for the first time in 2013.
8.3. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in
the respective convening notices of the meeting.
8.4. If there are not more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company, the decisions of the shareholders may
be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or
by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The
signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter or facsimile.
8.5. If there is only one single shareholder in the Company, the single shareholder assumes all powers conferred by
the 1915 Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are set out in a written
resolution executed by or on behalf of the single shareholder.
Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of
shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
9.2. Each ordinary share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the
Company duly convened will be passed by the shareholders representing more than one half of the total issued share
capital of the Company.
9.4. The shareholders may not resolve upon the following transactions without the consent of a majority of the
shareholders representing at least three-quarters of the total issued share capital of the Company:
(i) to amend, alter or repeal (including any amendment, alteration or repeal effected by merger, consolidation or similar
business combination) any provision of the Articles; and
(ii) to dissolve and/or liquidate the Company.
9.5. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only
with the unanimous consent of the shareholders.
9.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his
proxy in writing whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex.
9.7. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
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9.8. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,
and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.
Art. 10. Management.
10.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of at least two (2) members who need not
be shareholders of the Company.
10.2. The managers shall be appointed by the shareholders of the Company at the general meeting which shall also
determine their remuneration and the term of their office.
10.3. A manager may be removed with or without cause and/or replaced at any time, by resolution adopted by the
general meeting of shareholders of the Company.
10.4. Managers shall be re-eligible. In the event of a vacancy in the office of a manager, the general meeting of the
shareholders of the Company shall be convened as soon as practicable in order to appoint a new manager.
Art. 11. Meetings of the board of managers of the Company.
11.1. The board of managers of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary
(who need not be a manager) who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.
11.2. The board of managers of the Company shall meet upon call by the chairman or any two (2) managers, at the
place indicated in the notice of meeting which, in principle, shall be in Luxembourg.
11.3. Written notice of any meeting of the board of managers of the Company shall be given to all managers at least
five (5) Business Days in advance of the date set for such meeting (which also will be a Business Day), except in case of
emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
11.4. No such written notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the commencement of the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full
knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original,
by telefax, e-mail, telegram or telex, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice
shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the board of managers of the Company.
11.5. A member of the board of managers of the Company may act at any meeting of the board of managers of the
Company by appointing a proxy, who must also be member of the board of managers.
11.6. Any manager may participate in a meeting of the board of managers of the Company by conference call or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
11.7. The board of managers of the Company can deliberate and/or act validly only if at least two (2) (or, if there are
more than four managers, a majority) of the Company's managers are present in Luxembourg at a meeting of the board
of managers of the Company and if more than one manager is participating from outside of Luxembourg, no two (2) or
more managers are participating from, or are tax residents of, the same country. Decisions shall be taken by a majority
of the votes of the managers present at such meeting.
11.8. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers of the Company.
12.1. The minutes of any meeting of the board of managers of the Company shall be signed by the chairman of the
board of managers of the Company who presided at such meeting or by any two (2) managers of the Company.
12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the secretary (if any) or by any manager of the Company.
Art. 13. Powers of the board of managers of the Company.
13.1. All powers not expressly reserved by 1915 Law or by the Articles to the general meeting of shareholders of the
Company fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all
acts and operations consistent with the Company's object.
Art. 14. Delegation of powers.
14.1. The board of managers of the Company is authorised to appoint a person, either manager or not, or an entity,
without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing
specific functions at every level within the Company.
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Art. 15. Binding signatures.
15.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers
of the Company or by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom such signatory power has been
granted by the board of managers, but only within the limits of such power.
Art. 16. Conflict of interests.
16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager,
associate, officer or employee of such other company or firm.
16.2. Any manager or officer of the Company who serves as manager, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
16.3. In the event that any manager of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction
of the Company, such manager shall make known to the board of managers of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager's interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify
such transaction.
Art. 17. Accounting year.
17.1. The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall terminate on 31 December
of the same year.
Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profits. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.
18.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
18.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders of the Company; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
18.4. The dividends may be paid in Euro (EUR) or any other currency selected by the board of managers of the Company
and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers of the Company.
Art. 19. Liquidation.
19.1. The liquidation of the Company shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general
meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s). The
dissolution and liquidation of the Company shall be carried out in accordance with the 1915 Law.
19.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
Art. 20. Financial information.
20.1. Any shareholder of the Company may inspect the Company's inventory and balance sheet at the registered office.
20.2. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
- if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the
end of the relevant financial year either (a) at the annual general meeting (if held) or (b) by way of circular resolutions in
accordance with article 8.4; or
- if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual general meeting.
Art. 21. Access to books and files of the Company.
21.1. Each shareholder and its respective auditors and/or any person appointed by the shareholder to whom the
Company has no reasonable objection may, during normal business hours, have access to the offices, buildings and sites
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of the Company and shall have the right to inspect and audit at its own expense all books and records and to check all
possessions owned by the Company.
Art. 22. Applicable laws.
22.1. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2012.
The first annual general meeting of the Company will be held in 2013 in accordance with Article 8.2.
<i>Subscription and paymenti>
Fidupar, prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe to five hundred (500) shares of the
Company and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR
12,500) to be allocated to the share capital account of the Company.
The amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges which fall to be paid by the Company as a
result of the present deed amount approximately to EUR 1,800..
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed
share capital of the Company has passed the following resolutions:
1. The number of managers is set at four (4).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for a period ending on the date of the ordinary
general meeting of 2013:
(i) BNP Paribas Wealth Management represented by Olivier Maugarny, having its registered office at 33, rue du Quatre
Septembre, 75002 Paris, France (RCS Paris 542.110.960);
(ii) BNP Paribas represented by Claire Roborel de Climens, having its registered office at 16, Boulevard des Italiens,
75008 Paris, France; (RCS Paris 662.042.449);
(iii) BGL BNP Paribas represented by Patrice Crochet, having its registered office at 50, Avenue J.F. Kennedy, L-2951
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg B 6481) and
(iv) Fidupar represented by Noël Didier, having its registered office at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg B 74296).
3. The registered office of the Company is set at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of discrepancies between the English
and the French texts, the English version will prevail.
Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with
the notary this original notarial deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le onzième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Fidupar, une société constituée et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg enregistrée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B74296,
ici représentée par Noël Didier, dont l'adresse professionnelle est à 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de Administrateur Directeur Général de Fidupar et en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée le 11 janvier 2012, ci-annexée.
La personne comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts (les Statuts) d'une société qu'elle déclare
constituer tel qu'il suit:
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Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il est établi entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront détenteurs de parts
sociales émises par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination PrivAccess General Partner S.à r.l.
(la Société), qui sera régit par les lois de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), ainsi que par ces Statuts.
Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré
dans les limites de la commune par décision du conseil de gérance de la Société.
2.2. Des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance de la Société. Lorsque le conseil de gérance de la Société estime que des événements
extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège
social, ou la communication entre ce siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. De telles
mesures temporaires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, en dépit du transfert temporaire
de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée.
3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
3.2. Nonobstant l'Article 19, la Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des
associés de la Société délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 4. Objet Social.
4.1. La Société a pour objet de rendre, en qualité d'associé commandité, des services conseil, de gestion, de comptabilité
et administratifs à PrivAccess, une société en commandite par actions régie par la Loi de 1915, et qualifiée de société
d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d'investissement spécialisés (le FIS) telle que modifiée.
4.2. La Société pourra en plus fournir des services de secrétariat, comptabilité et d'autres services administratifs au
FIS et prendre toutes les mesures nécessaires, ainsi qu' accomplir toutes opérations qu'elle jugera utile pour la réalisation
et le développement de son objet social.
Art. 5. Capital social.
5.1. La Société a un capital social souscrit de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500)
parts sociales ordinaires sous forme nominative d'une valeur comptable de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, entière-
ment libérées.
5.2. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté par l'émission de parts sociales ordinaires, ou réduit,
par une résolution de l'assemblée générale des associés de la Société délibérant comme en matière de modification des
Statuts. Dans aucun cas, le capital social souscrit ne peut être réduit à montant inférieur à douze mille cinq cent Euros
(EUR 12.500).
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont et resteront sous forme nominative.
6.2. Chaque part sociale ordinaire donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en
proportion directe avec la fraction de capital social de la Société représentée par cette part sociale ordinaire, augmentée
du montant de prime d'émission, le cas échéant, payé pour cette part sociale ordinaire.
6.3. Un registre des associés de la Société sera tenu au siège social de la Société, où il sera disponible pour consultation
par chaque associé. Ce registre contiendra le nom de chaque associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de
parts sociales qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces parts sociales, ainsi que la mention des transferts
des parts sociales et les dates de ces transferts. La propriété des parts sociales sera établie par inscription dans ledit
registre.
6.4. La Société peut racheter ses parts sociales ordinaires dans les limites fixées par la Loi de 1915.
Art. 7. Cession de parts sociales.
7.1. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. La cession de parts sociales à des non-associés
n'est possible qu'avec l'agrément préalable donné par l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quart du capital social souscrit de la Société. Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers
qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société, ou acceptée par elle, en conformité avec l'article 1690 du code civil.
7.2. Les détenteurs de parts sociales ordinaires ont un droit de premier refus, lors de la proposition de cession ou de
rachat de parts sociales ordinaires qu'ils ne détiennent pas, à des conditions aussi favorables pour le cédant que celles qui
étaient prévues dans la proposition.
7.3. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
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Art. 8. Assemblées des associés de la Société.
8.1. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société représente l'ensemble des associés de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire, approuver ou ratifier les actes relatifs à l'objet de la Société.
8.2. L'assemblée générale annuelle des associés de la Société sera tenue, à Luxembourg, à l'adresse du siège social de
la Société, le dernier Jour Ouvrable (un Jour Ouvrable étant un jour au cours duquel les banques sont ouvertes pour les
opérations courantes au Luxembourg) du mois de juin à 16h et pour la première fois en 2013.
8.3. D'autres assemblées des associés de la Société peuvent être tenues à tout autre lieu et heure tel que cela est
spécifié dans les convocations aux assemblées.
8.4. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas 25 (vingt-cinq) associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
8.5. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi de 1915 à l‘assemblée générale des associés. Les
décisions de l'associé unique peuvent être inscrite dans une résolution unique signée par ou au nom de l'associé unique.
Art. 9. Conditions de forme, quorum et majorité relatives aux assemblées des associés.
9.1. Les conditions de forme, quorum et majorité prévues par la loi seront applicables aux convocations, et à la conduite,
des assemblées des associés de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les présents Statuts.
9.2. Chaque part sociale ordinaire donne droit à une voix.
9.3. Sauf s'il en est autrement disposé par la loi ou par ces Statuts, les décisions d'une assemblée des associés de la
Société dûment convoquée ne seront valablement adoptées que par les associés représentant plus de la moitié du capital
social souscrit.
9.4. Les associés ne peuvent prendre de décision sur les transactions suivantes sans l'approbation d'une majorité des
associés représentant au moins les trois-quarts du capital social souscrit:
(i) modifier (y compris toute modification requise suite à une fusion, consolidation ou autre transaction similaire) toute
disposition des Statuts; et
(ii) dissoudre et/ou liquider la Société.
9.5. La nationalité de la Société ne peut être modifiée et les engagements de ses associés ne peuvent être augmentés
qu'avec l'accord unanime des associés.
9.6. Chaque associé pourra participer à toute assemblée des associés de la Société en désignant toute autre personne
comme mandataire en vertu d'une procuration écrite donnée soit par lettre, telefax, courrier électronique, télégramme
ou telex.
9.7. Tout associé peut participer à toute assemblée des associés de la Société par conférence téléphonique ou autre
moyen de communication similaire permettant que toutes les personnes qui participent à l'assemblée puissent s'entendre,
se parler et délibérer, et une participation à une assemblée en utilisant un de ces procédés équivaut une présence en
personne à l'assemblée.
9.8. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à une assemblée des associés de la Société, et
considèrent qu'ils ont été régulièrement convoqué et informé de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être
tenue sans convocation préalable.
Art. 10. Gestion.
10.1. La Société sera gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux (2) membres qui ne sont pas néces-
sairement associés de la Société.
10.2. Les gérants seront nommés par les associés de la Société au cours d'une assemblée générale qui fixera également
leur rémunération et la durée de leur mandat.
10.3. Un gérant peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment, par une résolution adoptée par
l'assemblée générale des associés de la Société.
10.4. Les gérants seront rééligibles. En cas de vacance d'un gérant, l'assemblée générale des associés de la Société sera
convoquée dès que possible pour désigner un nouveau gérant.
Art. 11. Réunions du conseil de gérance de la Société.
11.1. Le conseil de gérance de la Société peut désigner un président parmi ses membres et il peut choisir un secrétaire
(qui n'est pas nécessairement un gérant) qui est en charge de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance de la Société et les procès-verbaux des assemblées des associés de la Société.
11.2. Le conseil de gérance de la Société se réunira sur convocation du président ou de deux (2) gérants, au lieu indiqué
dans la convocation à l'assemblée qui, en principe, sera au Luxembourg.
11.3. Des convocations écrites seront données pour toute réunion du conseil de gérance de la Société à tous les
gérants au moins 5 (cinq) Jours Ouvrables avant la date prévue pour cette réunion (qui sera également un Jour Ouvrable),
sauf en cas d'urgence, dont la nature et les circonstances seront énoncées dans les convocations pour la réunion.
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11.4. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont
présents ou représentés lors de la réunion et si ils déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir connaissance
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite par accord écrit, donné en original, par téléfax,
courrier électronique, télégramme ou télex, à chaque membre du conseil de gérance de la Société. Des convocations
écrites spécifiques ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieux et heures indiqués dans une résolution
adoptée par le conseil de gérance de la Société.
11.5. Tout membre du conseil de gérance de la Société peut participer à toute réunion du conseil de gérance de la
Société en désignant un mandataire, qui doit également être membre du conseil de gérance.
11.6. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance de la Société conférence téléphonique ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre,
se parler et délibérer, et la participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette
réunion.
11.7. Le conseil de gérance de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si au moins deux (2) (ou, si il
y a plus de quatre gérants, une majorité) des gérants de la Société sont présents à Luxembourg à la réunion du conseil
de gérance de la Société et si au moins un gérant participe de l'extérieur du Luxembourg, moins de deux gérants parti-
cipent, ou sont fiscalement considérés comme résidents, du même pays. Les décisions seront prises à la majorité des voix
exprimées par les gérants présents à la réunion.
11.8. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme si elles avaient
été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance de la Société.
12.1. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance de la Société peuvent être signés par le président du
conseil de gérance de la Société qui a présidé la réunion concernée ou par deux (2) gérants de la Société.
12.2. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui seront produits en justice ou autrement seront signés par le
secrétaire (si il y en a un) ou par tout gérant de la Société.
Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance de la Société.
13.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou les Statuts à l'assemblée générale des associés
de la Société sont de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous
les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
Art. 14. Délégation de pouvoir.
14.1. Le conseil de gérance de la Société est autorisé à désigner une personne, qu'elle soit ou pas gérant, ou une entité,
sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés de la Société, pour des tâches spécifiques à tous les
niveaux de la Société.
Art. 15. Représentation de la Société.
15.1. La Société sera engagée en tout circonstance vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2) gérants de
la Société ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de
signature ont été conférés par le conseil de gérance, mais uniquement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 16. Conflits d'intérêts.
16.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté
ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans,
ou est un gérant, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entité.
16.2. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société qui est gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou
entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, juste en raison de sa position
dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre
affaire.
16.3. Si un gérant de la Société a un intérêt personnel et contraire dans une quelconque transaction de la Société, ce
gérant devra informer le conseil de gérance de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ni
ne prendra part au vote sur cette transaction; rapport devra être fait au sujet de cette transaction et de l'intérêt de ce
gérant à la prochaine assemblée générale des associés de la Société qui devra ratifier la transaction.
Art. 17. Exercice social.
17.1. L'exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de
la même année.
Art. 18. Affectation des bénéfices.
18.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent les bénéfices nets. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est
affecté à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
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18.2. L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus. Elle pourra en particulier
attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende ou l'affecter à la réserve ou le reporter.
18.3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que suffisamment de fonds sont disponibles pour distribution;
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais réduit des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'assemblée générale des associés de la Société; et
(iv) il est assuré que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
18.4. Les dividendes peuvent être payés en Euro (EUR) ou en toute autre devise sélectionnée par le conseil de gérance
de la Société et ils seront payés aux lieux et aux moments déterminés par le conseil de gérance de la Société.
Art. 19. Liquidation.
19.1. La liquidation de la Société sera conduite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes
physiques ou des entités juridiques) nommés par l'assemblée générale des associés de la Société décidant de cette liqui-
dation. Cette assemblée générale des associés de la Société fixera également les pouvoirs et la rémunération du/des
liquidateur(s). La dissolution et la liquidation de la Société seront conduites conformément à la Loi de 1915.
19.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera payé aux
associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chaque associé dans la Société.
Art. 20. Information financière.
20.1. Chaque associé de la Société pourra inspecter l'inventaire de la Société et le bilan social au siège social de la
Société.
20.2. Le bilan social et les comptes de profit et pertes doivent être approuvés de la manière suivante:
- Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice
social concerné, soit (a) à l'assemblée générale annuelle (si elle est tenue) ou (b) par voie de résolutions circulaires,
conformément à l'article 8.4; ou
- Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), à l'assemblée générale annuelle.
Art. 21. Accès aux livres et dossiers de la Société.
21.1. Chaque associé et ses auditeurs et/ou toute personne désignée par l'associée et pour laquelle la Société n'a pas
raisonnablement émis d'objection peuvent, durant les heures d'activité normale, avoir accès aux bureaux, locaux et sites
de la Société et a le droit d'inspecter et auditer à ses propres frais tous les livres et écritures et à contrôler tous les biens
détenus par la Société.
Art. 22. Droit applicable.
22.1. Toutes les questions qui ne sont pas traitées par une disposition spécifique des présents Statuts seront tranchées
en application de la Loi de 1915.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle de la Société se tiendra en 2013 conformément à l'article 8.2.
<i>Souscription et paiementi>
Fidupar, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à cinq cents (500) parts sociales de
la Société et les avoir entièrement libérées par versement en espèce d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500) au compte capital de la Société.
Le montant de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûts et dépensesi>
Le comparant déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.800.-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social souscrit a pris
les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).
2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une période expirant à la date de l'as-
semblée générale ordinaire de 2013:
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(i) BNP Paribas Wealth Management, représenté par Olivier Maugarny, avec siège social à 33, rue du Quatre Septembre,
75002 Paris, France (RCS Paris 542.110.960);
(ii) BNP Paribas, représenté par Claire Roborel de Climens, avec siège social à 16, Boulevard des Italiens, 75008 Paris,
France (RCS Paris 662.042.449);
(iii) BGL BNP Paribas, représenté par Patrice Crochet, avec siège social à 50, Avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg (RCS Luxembourg B 6481); et
(iv) Fidupar , représenté par Noël Didier, avec siège social à 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg (RCS Luxembourg B 74296).
4. Le siège social de la Société est fixé au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais suivi par une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le document ayant été lu au comparant, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. DIDIER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 janvier 2012. Relation: LAC/2012/2243. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Référence de publication: 2012010428/509.
(120011579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2012.
Vistorta Immobilier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 70.039.
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VISTORTA IMMOBILIER S.A.,
ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 70039, constituée en date du 19 mai 1999 aux termes d'un acte
reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 600 du 6 août 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois en date du 29 décembre 1999, suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, prénommé, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 214 du 18 mars 2000.
L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnelle-
ment au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Géraldine RODRIGUES, master en Finance et Fiscalité Internationales,
demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.550 (mille cinq cent cinquante) actions d'une valeur
nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 1.550.000 (un
million cinq cent cinquante mille euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préala-
blement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la société du 2,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 82, Via Vistorta, località Vistorta, 33077 Sacile (PN), Italie et adoption
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par la société de la nationalité italienne, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la société auprès du Registre
des Entreprises (“Registro Imprese”) de Pordenone.
2. Adoption de la forme juridique d'une société en société en commandite simple de droit italien, modification de la
dénomination de la société en «VISTORTA SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di Brandino Brandolini D'Adda», le tout sous
la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social de la société auprès des autorités italiennes
compétentes.
3. Sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social en Italie, refonte complète des
statuts de la société sous sa nouvelle forme de société en commandite simple afin de les mettre en concordance avec la
législation italienne, cette refonte comprenant une modification de la durée de la société pour fixer son terme au 31
décembre 2070 ainsi qu'une modification de son objet social dans les termes suivants en langue italienne:
«La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola cosu come definita all'articolo 2135 del Codice
Civile italiano.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà altresu compiere – ma non come oggetto prevalente e non
nei confronti del pubblico – tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie e commerciali collegate allo
svolgimento delle attività agricole di cui all'art.2135 c.c.» le tout sous la condition suspensive de la réalisation définitive
du transfert de siège social de la société auprès des autorités italiennes compétentes.
4. Sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social en Italie, démission des adminis-
trateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder pour l'exécution de leur
mandat jusqu'à la date de l'assemblée décidant le transfert de siège.
5. Sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social en Italie et de l'adoption des
nouveaux statuts de la société, nomination de Monsieur Brandino BRANDOLINI D'ADDA comme gérant unique de la
société pour une durée indéterminée et fixation de ses pouvoirs.
6. Délégation de pouvoirs afin d'accomplir toutes les démarches nécessaires au Luxembourg et en Italie pour organiser
et officialiser ce transfert.
7. Sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social en Italie, de l'adoption des
nouveaux statuts de la société et de son inscription auprès du Registre des Entreprises (“Registro Imprese”) de Porde-
none, radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire, le siège de direction effective et de l'administration centrale
du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 82, Via Vistorta, località Vistorta, 33077 Sacile (PN), Italie et de
lui faire adopter la nationalité italienne, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la société auprès du Registre
des Entreprises (“Registro Imprese”) de Pordenone.
L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des
obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.
Elle constate en outre qu'aucune action sans droit de vote n'a été émise par la Société et que la décision de changement
de nationalité est prise à l'unanimité des actionnaires existants.
Elle constate également:
- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux
autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la Société n'auront en aucun cas pour effet,
ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une personne juridique nouvelle, le transfert de siège social en
Italie étant réalisé sans «rupture» de la personnalité juridique, et l'assemblée constate que cette résolution est prise en
conformité avec l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, ainsi
qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26
avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social de la société
auprès des autorités italiennes compétentes, d'adopter la forme juridique d'une société en société en commandite simple
de droit italien, sans modification des écritures comptables, et de modifier la dénomination de la société en «VISTORTA
SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. di Brandino Brandolini D'Adda».
L'adoption de la forme juridique d'une société en commandite simple de droit italien se fait sur base de la situation
comptable intérimaire au 13.12.2011 de la société telle qu'elle a été établie par le conseil d'administration, dont une copie,
signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour en
faire partie intégrante.
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L'assemblée confirme donc le capital social de EUR 1.550.000 (un million cinq cent cinquante mille euros), entièrement
souscrit et libéré par l'associé unique, Monsieur Brandino BRANDOLINI D'ADDA, né le 3 juillet 1957 à Lausanne, Suisse,
demeurant à Venise, Italie, Dorsoduro n. 3228, code fiscal: BRN BND 57L03 Z133X.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social de la société
auprès des autorités italiennes compétentes, d'adopter article par article puis dans leur ensemble les statuts modifiés de
la Société sous sa nouvelle forme de société en commandite simple pour les mettre en concordance avec la législation
italienne, cette refonte comprenant une modification de la durée de la société pour fixer son terme au 31 décembre 2070
ainsi qu'une modification de son objet social dans les termes suivants en langue italienne:
«La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola cosu come definita all'articolo 2135 del Codice
Civile italiano.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà altresu compiere - ma non come oggetto prevalente e non
nei confronti del pubblico - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie e commerciali collegate allo
svolgimento delle attività agricole di cui all'art.2135 c.c.»
Le texte des nouveaux statuts, dont l'associé unique a déclaré avoir parfaite connaissance, aura la teneur suivante:
«Patti sociali
Art. 1. E' costituita una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "VISTORTA SOCIETA' AGRICOLA
S.A.S. di Brandino Brandolini D'Adda".
Unico socio, fino a quando si addiverrà, nei termini di legge, alla ricostituzione della pluralità dei soci è il signor Brandino
Brandolini D'Adda.
Art. 2. La società ha sede in Sacile (PN), località Vistorta, Via Vistorta n. 82
Essa potrà istituire, come pure sopprimere, sedi secondarie, magazzini, stabilimenti, depositi, filiali in altre località.
Art. 3. La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività agricola così come definita all'articolo 2135 del Codice
Civile italiano.
La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà altresì compiere -ma non come oggetto prevalente e non
nei confronti del pubblico -tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie e commerciali collegate allo
svolgimento delle attività agricole di cui all'art.2135 c.c..
Art. 4. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere tacita-
mente prorogata per un anno, e così di seguito di anno in anno, qualora uno dei soci non dia disdetta agli altri mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza originaria o prorogata.
Art. 5. Il capitale della società è fissato in euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila virgola zero zero) e
spetta per l'intero, fino alla ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge, all'unico socio signor BRANDOLINI
D'ADDA BRANDINO.
Art. 6. I soci potranno effettuare, nel rispetto delle norme di legge, dei finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interesse
e dei versamenti in conto capitale in favore della società.
I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, salvo patto contrario formulato per iscritto, dovranno
intendersi infruttiferi di interessi, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 C.C.
Art. 7. Il signor BRANDOLINI D'ADDA BRANDINO assume la qualifica di unico socio accomandatario. I soci ac-
comandanti verranno nominati in sede di ricostituzione, nei termini di legge, della pluralità dei soci.
Art. 8. L'amministrazione e la rappresentanza legale della società, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spettano al socio
accomandatario, signor BRANDOLINI D'ADDA BRANDINO, il quale potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
Al socio amministratore, a carico della società, spetta il rimborso delle spese sostenute per esplicare il mandato da
liquidarsi su presentazione della relativa documentazione.
Al socio amministratore potrà eventualmente essere corrisposta una somma, anche mediante partecipazione agli utili,
a titolo di compenso per la carica di amministratore. L'importo di tale compenso sarà stabilito di comune accordo tra
tutti i soci.
E' inoltre riconosciuto al socio amministratore, se dallo stesso richiesto, il diritto di percepire, in caso di cessazione
dalla carica, un'indennità di fine rapporto. A questo scopo si provvederà ad accantonare a carico del bilancio della società
un importo pari ad una percentuale del compenso corrisposto nell'anno al socio amministratore, evidenziando l'opera-
zione in apposita voce del passivo patrimoniale.
Art. 9. I soci accomandanti potranno prestare la propria opera personale e manuale a favore della società, sotto la
direzione e secondo le indicazioni dei soci accomandatari.
Art. 10. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
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Il bilancio, da redigersi a cura degli amministratori, dovrà essere comunicato a tutti i soci entro il mese di aprile dell'anno
successivo e si intenderà approvato qualora entro trenta giorni dalla comunicazione, non pervenga alcuna opposizione
da parte dei soci.
I soci accomandanti hanno diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza consultando
i libri e gli altri documenti della società.
Art. 11. Gli utili risultanti dal bilancio saranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e
saranno ad essi corrisposti salvo diversa destinazione in funzione delle esigenze sociali.
Le eventuali perdite saranno sopportate in proporzione al capitale sociale, ferma restando la responsabilità dei soci
accomandanti alla sola quota di partecipazione al capitale della società.
Art. 12. La cessione delle quote sociali da parte di un socio a terzi, potrà avvenire soltanto con il consenso scritto di
tutti gli altri soci. In ogni caso di cessione, agli altri soci spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto a parità di prezzo e
condizioni. La costituzione di diritti reali di garanzia e di vincoli in genere sulle quote sociali è tassativamente subordinata
al consenso unanime di tutti i soci.
Art. 13. Nella ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, sia per morte che per recesso
od esclusione di esso, vengono espressamente richiamate le norme previste dal Codice Civile agli articoli dal 2284 al
2290. La liquidazione della quota verrà fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica
lo scioglimento.
Art. 14. Qualora dovesse venir meno la totalità dei soci accomandatari, i soci accomandanti assumeranno la veste di
amministratori provvisori ai sensi dell'articolo 2323 del Codice Civile, senza assumere comunque la veste di soci accom-
andatari.
Art. 15. La società si scioglie, oltre che per le cause previste dall'articolo 2308 del Codice Civile, quando rimangono
solo soci accomandanti o soci accomandatari semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è
venuto meno.
Art. 16. In qualsiasi momento o per qualsiasi ragione si addivenga allo scioglimento della società, la liquidazione sarà
deferita al socio accomandatario, salvo impedimento da parte dello stesso, nel qual caso la liquidazione sarà assunta da
un terzo liquidatore appositamente nominato con i poteri stabiliti dalla legge. In caso di disaccordo, la nomina del liqui-
datore sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede, su istanza di uno dei soci.
Art. 17. Per la modifica dei presenti patti sociali è necessario il consenso di tutti i soci. La presente disposizione si
applica anche per le ipotesi di trasformazione della società in società di capitali.
Art. 18. Per quanto non espressamente previsto nei presenti patti sociali si applicano le norme di legge in materia di
società in accomandita semplice.»
Il est entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité
avec la loi italienne devront être accomplies.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée prend acte de et décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social
en Italie, d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de leur
accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social en Italie et de
l'adoption des nouveaux statuts de la société, de nommer comme gérant de la société, l'associé-commandité «socio
accomandatario», Monsieur Brandino BRANDOLINI D'ADDA, né le 3 juillet 1957 à Lausanne, Suisse, demeurant à Venise,
Italie, Dorsoduro n. 3228, code fiscal: BRN BND 57L03 Z133X, lequel aura les plus amples pouvoirs de gestion ordinaire
et extraordinaire de la société et pourra représenter légalement la société vis-à-vis des tiers ou en justice.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer à Monsieur Brandino BRANDOLINI D'ADDA, né le 3 juillet 1957 à Lausanne, Suisse,
demeurant à Venise, Italie, Dorsoduro n. 3228, code fiscal:°BRN BND 57L03 Z133X, associé-commandité de la société
italienne, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes
les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-
avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes
pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications
qui pourraient être apportées aux statuts de la société.
En outre, Monsieur Brandino BRANDOLINI D'ADDA, prénommé, est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre
toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre
de Commerce et des Sociétés de Pordenone ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et
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généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société
en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive du transfert de siège social en Italie, de
l'adoption des nouveaux statuts de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises (“Registro
Imprese”) de Pordenone, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de constater la
réalisation de la condition suspensive sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des
Entreprises (“Registro Imprese”) de Pordenone et de radier l'inscription de la société au Luxembourg.
Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être
obtenus au siège social de BDO Tax & Accounting.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. LENTZ, C. GRUNDHEBER, G. RODRIGUES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. LAC/2011/56424. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002038/216.
(120000471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Candy Shop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3440 Dudelange, 48-52, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 165.757.
STATUTS
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Madame Stéphanie Casimiro de Barros, née à Esch sur Alzette, le 21 septembre 1990 employée, demeurant à 7, rue
de l'Eglise, L-5695 Emerange.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle
a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un magasin de bonbons, sucreries, confiseries et chocolats.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: CANDY SHOP S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange. Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de
modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
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Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
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2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
La comparante a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte
que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Autorisation de commerce:i>
Le notaire soussigné a informé la comparante qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou toute modification
de l'objet social relative à une activité commerciale, ou bien dans l'éventualité ou la société serait soumise à une loi
particulière en rapport avec son activité, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et
due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante; et/ou s'acquitter de toutes
autres formalités aux fins de rendre effective son activité partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cent euros.
<i>Décision de l'associé uniquei>
1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Stéphanie Casimiro de Barros, prénommée.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-3440 Dudelange, 48-52 avenue Grande Duchesse Charlotte
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. CASIMIRO DE BARROS, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58250. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012000420/124.
(110212381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2011.
Bristol-Myers Squibb Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.921.771.125,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 89.589.
- Suite aux résolutions écrites de l'associé unique en date du 12 décembre 2011 de la société Bristol-Myers Squibb
Luxembourg S.à r.l., les décisions suivantes ont été prises:
1. Démission du Gérant A suivant en date du 30 juin 2011:
Monsieur John Anthony Lawrence, né le 23 mars 1963 dans l'état de Californie, Etats-Unis, demeurant à Cl Saliente
Urb. Montealina 175, Pozuelo de Alarcon, 28223 Madrid, Espagne, en qualité de Gérant A de la société.
2. Nomination du Gérant A suivant en date du 12 décembre 2011 pour une durée indéterminée:
Monsieur François Duplaix, né le 21 août 1958 à Paris, France, demeurant professionnellement au 3, rue Joseph Monier,
F-92506 Rueil-Malmaison, France, en qualité de Gérant A de la Société.
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3. Renouvellement des mandats des membres du conseil de gérance de la Société à compter du 12 décembre 2011
pour une durée indéterminée:
- Monsieur Brian O'Grady, né le 31 octobre 1970 à Dublin, Irlande, demeurant à 1, Kempton Avenue, Ashtown, Dublin
7, Irlande, en sa qualité de Gérant A de la société.
- Monsieur Gary Lewbel, né le 26 février 1958 à New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant à 345, Park Avenue,
10019 New York, Etats Unis d'Amérique en sa qualité de Gérant A de la société.
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, demeurant à 46, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de Gérant B de la société.
- Monsieur Martinus Weijermans, né le 26 août 1970 à s-Gravenhage, Pays-Bas, demeurant à 46, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de Gérant B de la société.
- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, Pays-Bas, demeurant à 46, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de Gérant B de la société.
4. Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprise à compter du 12 décembre 2011 jusqu'à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en 2012:
- Deloitte S.A., société anonyme, ayant son siége social au 560, rue Neudorf, L-2220 Luxembourg, en sa qualité de
Réviseur d'entreprise de la société.
- Suite au procès-verbal du conseil de gérance de la Société tenu le 1
er
décembre 2011, le siège social a été transféré
du 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et ce, depuis le 1
er
novembre
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bristol-Myers Squibb Luxembourg S.à r.l.
Patrick van Denzen
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012003466/38.
(120002290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Transylv GmbH, Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-6850 Manternach, 8, Syrdallstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 165.828.
<i>Eröffnung einer Niederlassungi>
Aus einem Beschluss vom 28. Dezember 2011 der "Transylv GmbH" mit Sitz in D-54456 Tawern, 2, Auf der Hard,
eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer 41583 geht hervor, dass die „Transylv
GmbH" mit Wirkung zum 1. Januar 2012 eine Zweigniederlassung unter dem Namen „Transylv GmbH, Niederlassung
Luxemburg" in Luxemburg eröffnet.
1. Es wird eine Zweigniederlassung mit dem Namen „Transylv GmbH - Niederlassung Luxemburg" auf unbestimmte
Zeit gegründet.
2. Der Sitz der Niederlassung befindet sich in L-6850 Manternach, Syrdallstrooss 8.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort Luxemburgs verlegt werden.
3. Gegenstand der Niederlassung ist die Durchführung von nationalen Transporten.
Die Niederlassung kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Niederlassung dienlich sein können.
4. Ständiger Vertreter der Niederlassung in Luxemburg ist Herr Oliver WEBER, wohnhaft in D-54456 Tawern, 2, Auf
der Hard.
Herr Oliver WEBER besitzt die umfassende Vollmacht, die Geschäfte der Niederlassung zu führen. Diese Vollmacht
umfasst sowohl die gerichtliche, als auch die aussergerichtliche Vertretung der Niederlassung gegenüber Behörden, sons-
tigen öffentlichen Stellen, sowie die Vertretung gegenüber natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts. Der
Vollmachtsempfänger ist weisungs- und unterschriftsberechtigt.
Informationen betreffend die deutsche Gesellschaft
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „TRANSYLV GmbH" mit Sitz in D-54456 Tawern, Auf der Hard 2, ist
eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer 41583.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (25.000 €).
Herr Oliver WEBER, wohnhaft in D-54456 Tawern, 2, Auf der Hard, ist einzelvertretungsberechtigter, alleiniger Ge-
schäftsführer und alleiniger Gesellschafter. Er kann die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht verpflichten.
16626
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Grevenmacher, den 28. Dezember 2011 /Gezeichet/ WEBER
FUER GLEICHLAUDENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister, und
zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Grevenmacher, den 30. Dezember 2011.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2012003373/37.
(120001677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Qstar Technologies SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 90.239.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le vingt décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
la société «WILONA GLOBAL SA», une société constituée et existant sous le droit panaméen, établie et ayant son
siège social à Arango-Orillac, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama-City, République du Panama,
ci-après désignée: «le mandant».
Lequel mandant est ici représenté par:
Madame Valérie WESQUY, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg
ci-après désignée: «la mandataire»,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, en date du 14 décembre 2011,
ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.
Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société «QSTAR TECHNOLOGIES S.A.» (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège
social au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 90.239, a été constituée aux termes d'un acte notarié dressé en date du 3 décembre
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 60 du 21 janvier 2003 et dont les statuts n'ont
jamais été modifiés depuis sa date de création.
II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en
deux (2) actions ordinaires d'une valeur nominale de quinze mille cinq cents euro (15.500,- EUR) chacune, chaque action
étant intégralement libérée en numéraire.
III.- Que le mandant est devenu propriétaire des deux (2) seules actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire
unique il a décidé de procéder à la dissolution immédiate de la susdite Société.
IV.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, qu'il, en tant
qu'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute
pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.
VI.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la
Société.
VII.- Que les certificats d'actions au porteur ou, le cas échéant, le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés
à partir de ce jour, en présence du notaire instrumentaire.
VIII.- Que le mandant s'engage à payer les frais du présent acte.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. WESQUY, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17539. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012003306/49.
(120001783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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L
U X E M B O U R G
Commerzbank Leasing 5 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 137.842.
En date du 6 décembre 2011, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 5, Rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg au 25, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002181/12.
(120001541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Darina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 151.854.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002182/9.
(120000923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Sultra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 151.912.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002183/9.
(120000934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
luminatis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9653 Goesdorf, 2, op der Driicht.
R.C.S. Luxembourg B 164.960.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. Januar 2012.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2012002184/14.
(120000685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Alter Domus Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.598.755,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 161.258.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002216/10.
(120000887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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L
U X E M B O U R G
M&G Real Estate Finance 1 Co, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 150.184.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-first day of December.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
M&G Real Estate Debt Fund L.P., a Guernsey limited partnership having its registered office at Trafalgar Court, Admiral
Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 2JA, recorded with the Guernsey Registry under number 1238,
here represented by Mr. Laurent Clairet, lawyer professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under
private seal given in Guernsey on 20 December 2011, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-
holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") representing the entire share capital of the
Company of M&G Real Estate Finance 1 Co, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 34-38, Avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 150.184;
incorporated pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, on 8 December 2009, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°170 of 27 January 2010 (hereafter the "Company"). The articles
of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch,
notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg, on 6 October 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N°2505 of 18 October 2011.
The appearing party requested the undersigned notary to state the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of one hundred and forty-one thousand eight
hundred and sixteen euro and forty-seven cents (EUR 141,816.47) represented by one hundred and forty-one million
eight hundred and sixteen thousand four hundred and seventy (141,816,470) shares with a par value of one thousandth
euro (EUR 0.001) each up to two hundred and twenty-seven thousand four euro and sixty-one cents (EUR 227,004.61),
represented by two hundred and twenty-seven million four thousand six hundred and ten (227,004,610) shares through
the issue of eighty-five million one hundred and eighty-eight thousand one hundred and forty (85,188,140) shares having
a par value of one thousandth euro (EUR 0.001) each against a payment in cash;
2. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The sole member resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of one hundred and
forty-one thousand eight hundred and sixteen euro and forty-seven cents (EUR 141,816.47) represented by one hundred
and forty-one million eight hundred and sixteen thousand four hundred and seventy (141,816,470) shares with a par value
of one thousandth euro (EUR 0.001) each up to two hundred and twenty-seven thousand four euro and sixty-one cents
(EUR 227,004.61), represented by two hundred and twenty-seven million four thousand six hundred and ten
(227,004,610) shares through the issue of eighty-five million one hundred and eighty-eight thousand one hundred and
forty (85,188,140) shares having a par value of one thousandth euro (EUR 0.001) each against a payment in cash.
The eighty-five million one hundred and eighty-eight thousand one hundred and forty (85,188,140) new shares have
been subscribed by M&G Real Estate Debt Fund L.P., prequalified, at a total price of eighty-five million one hundred and
eighty-eight thousand one hundred and thirty-seven euro (EUR 85,188,137.-) out of which:
- Eighty-five thousand one hundred and eighty-eight euro and fourteen cents (EUR 85,188.14) have been allocated to
the share capital, and
- Eighty-five million one hundred and two thousand nine hundred and forty-eight euro and eighty-six cents (EUR
85,102,948.86) have been allocated to the share premium.
The eighty-five million one hundred and eighty-eight thousand one hundred and forty (85,188,140) shares have been
fully paid up in cash by M&G Real Estate Debt Fund L.P., prequalified, so that the total amount of eighty-five million one
hundred and eighty-eight thousand one hundred and thirty-seven euro (EUR 85,188,137) is at the disposal of the Company,
as it has been shown to the undersigned notary.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above resolution, Article 5.1 of the articles of association of the Company is amended and
shall read as follows:
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L
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" 5.1. The Company's share capital is set at two hundred and twenty-seven thousand four euro and sixty-one cents
(EUR 227,004.61), represented by two hundred and twenty-seven million four thousand six hundred and ten
(227,004,610) shares with a par value of one thousandth euro (EUR 0.001) each.´
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will be prevailing.
Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, who is known to the undersigned
notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le vingt-et-unième jour de décembre.
Par devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M&G Real Estate Debt Fund L.P., un Guernsey limited partnership ayant son siège social au Trafalgar Court, Admiral
Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 2JA, immatriculé au Guernsey Registry sous le numéro 1238,
ici représenté par Monsieur Laurent Clairet, juriste résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée le 20 décembre 2011, à Guernesey.
Ladite procuration, signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associée unique («l'Associé Unique») représentant l'intégralité du capital social de M&G Real Estate
Finance 1 Co, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.184, constituée suivant
un acte de Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg, en date du 8 décembre 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N°170 du 27 janvier 2010 (ci après la "Société"). Les statuts de la Société ont été
modifiés en dernier lieu suivant un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 6 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2505 du 18
octobre 2011.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du
jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de cent quarante-et-un mille huit cent seize
euros et quarante-sept cents (EUR 141.816,47) représentés par cent quarante-et-un millions huit cent seize mille quatre
cent soixante-dix (141.816.470) parts sociales, d'une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune, jusqu'à
deux cent vingt-sept mille quatre euros et soixante-et-un cents (EUR 227.004,61) représentés par deux cent vingt-sept
millions quatre mille six cent dix (227.004.610) parts sociales, par l'émission de quatre-vingt-cinq millions cent quatre-
vingt-huit mille cent quarante (85.188.140) parts sociales d'une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune,
en échange d'un paiement en numéraire;
2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de son montant actuel de cent quarante-et-un mille huit cent
seize euros et quarante-sept cents (EUR 141.816,47) représentés par cent quarante-et-un millions huit cent seize mille
quatre cent soixante-dix (141.816.470) parts sociales, d'une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune,
jusqu'à deux cent vingt-sept mille quatre euros et soixante-et-un cents (EUR 227.004,61) représentés par deux cent vingt-
sept millions quatre mille six cent dix (227.004.610) parts sociales, par l'émission de quatre-vingt-cinq millions cent quatre-
vingt-huit mille cent quarante (85.188.140) parts sociales d'une valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune,
en échange d'un paiement en numéraire.
Les quatre-vingt-cinq millions cent quatre-vingt-huit mille cent quarante (85.188.140) nouvelles parts sociales ont été
souscrites par M&G Real Estate Debt Fund L.P., pré-qualifié, pour un montant de quatre-vingtcinq millions cent quatre-
vingt-huit mille cent trente-sept euros (EUR 85.188.137,-) dont:
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- Quatre-vingt-cinq mille cent quatre-vingt-huit euros et quatorze cents (EUR 85.188,14) ont été alloués au capital
social; et
- Quatre-vingt-cinq millions cent deux mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingt-six cents (EUR
85.102.948,86) ont été alloués à la prime d'émission.
Les quatre-vingt-cinq millions cent quatre-vingt-huit mille cent quarante (85.188.140) parts sociales ainsi souscrites ont
été entièrement libérées en numéraire par M&G Real Estate Debt Fund L.P., pré-qualifié, afin que le montant total de
quatre-vingt-cinq millions cent quatre-vingt-huit mille cent trente-sept euros (EUR 85.188.137,-) soit à la disposition de
la Société tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.
<i>Seconde résolution:i>
A la suite de la résolution précédente, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et a désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à la somme de deux cent vingt-sept mille quatre euros et soixante-et-un cents (EUR
227.004,61) représentés par deux cent vingt-sept millions quatre mille six cent dix (227.004.610) parts sociales, d'une
valeur nominale d'un millième d'euro (EUR 0,001) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de cette même
partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Clairet, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 27 décembre 2011. Relation: RED/2011/2903. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2012003226/139.
(120002100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
A.M.Z. EUROP SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5638 Mondorf-les-Bains, 3, rue du Moulin.
R.C.S. Luxembourg B 152.454.
A l’att de A.ZAAF
J'ai l'honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner du mandat de commissaire aux
comptes dans la société A.M.Z.EUROP sa inscrite au Registre de Commerce et des Sociétes sous le numéro B152454
Ma démission prendra effet à compter du 15 septembre 2011.
À Opwijk, le jeudi 29 décembre 2011.
Fraxinus B.F. BVBA
Ely Van der Borght
Référence de publication: 2012002185/14.
(120000828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
A.01 Euro-Artisan Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 44.664.
Statuts coordonnés déposés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002186/9.
(120001602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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B.J.C.D.LUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 144.198.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PACKTREND SA
Rue de la Poste 4
L - 8824 PERLE
Signature
Référence de publication: 2012002260/13.
(120001212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
GDF SUEZ Energy International Invest, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.973.801.421,02.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.909.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth day of November.
Before the undersigned Maître Kesseler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of GDF SUEZ Energy International
Invest, a private limited liability company (a société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, avenue de
la Gare, L-1611, Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 155.909
and having a share capital amounting to EUR 3,085,481,083.14 (the Company). The Company has been incorporated
pursuant to a deed dated 1 October 2010, enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations number 2439, on 12 November 2010. The articles of association
of the Company (the Articles) have been last amended pursuant to a deed dated 1 June 2011, enacted by Maître Francis
Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11
June 2011 under number 1271.
The Meeting is presided by Jan Brackenier, residing in Luxembourg who appoints Florence Poncelet residing in Lu-
xembourg as secretary.
The Meeting designates Frédéric Franckx, residing in Luxembourg as scrutineer.
The President then asks the notary to enact the following:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Decrease of the subscribed share capital by an amount of one hundred eleven million six hundred seventy-nine
thousand six hundred and sixty-two euro and twelve euro cent (EUR 111,679,662.12) in order to bring the share capital
of the Company from its present amount of three billion eighty-five million four hundred eighty-one thousand and eighty-
three euro and fourteen euro cent (EUR 3,085,481,083.14) to two billion nine hundred seventy-three million eight
hundred and one thousand four hundred and twenty-one euro and two euro cent (EUR 2,973,801,421.02), by reducing
the value of each share of the Company held by INTERNATIONAL POWER (ZEBRA) LIMITED (the Sole Shareholder)
in pro rata to the amount of the capital decrease;
2. Subsequent amendment to article 5 of the Articles in order to reflect the changes adopted under item 2 above;
3. Allocation of the amount resulting from the share capital decrease to an account of special distributable reserve of
the Company;
4. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority to any lawyer and/or employee of Loyens & Loeff Luxembourg and any manager of the Company to proceed
in the name and on behalf of the Company with the registration of the share capital decrease in the share register of the
Company.
II. The proxyholder of the represented Sole Shareholder and the number of its shares are shown on an attendance
list. This attendance list signed by the proxyholder of the represented Sole Shareholder, the board of the Meeting and
the undersigned notary, together with the proxy of the represented Sole Shareholder, after having been signed “ne
varietur”, will remain annexed to the present deed.
III. It appears from the said attendance list, that all the shares in circulation are represented at the present Meeting,
so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which have previously been communicated to the
shareholder present or represented, the said shareholder expressly declaring to acknowledge it.
IV. The Sole Shareholder, represented by the proxyholder then decides to take the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital of the Company by an amount of one hundred eleven
million six hundred seventy-nine thousand six hundred and sixty-two euro and twelve euro cent (EUR 111,679,662.12)
in order to bring the share capital of the Company from its present amount of three billion eighty-five million four hundred
eighty-one thousand and eighty-three euro and fourteen euro cent (EUR 3,085,481,083.14) to two billion nine hundred
seventy-three million eight hundred and one thousand four hundred and twenty-one euro and two euro cent (EUR
2,973,801,421.02), by reducing the value of each share of the Company held by INTERNATIONAL POWER (ZEBRA)
LIMITED (the Sole Shareholder) in pro rata to the amount of the capital decrease.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to amend the article 5 of the Articles so that it
shall henceforth read as follows:
“The share capital is set at two billion nine hundred seventy-three million eight hundred and one thousand four hundred
and twenty-one euro and two euro cent (EUR 2,973,801,421.02) represented by one thousand fifty (1,050) shares in
registered form, without indication of nominal value, all subscribed and fully paid-up.”
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to allocate the amount resulting from the share capital decrease to an account of special distri-
butable reserve of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with
power and authority to any lawyer and/or employee of Loyens & Loeff Luxembourg and any manager of the Company
to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the share capital decrease in the share
register of the Company.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euro (€ 1,300.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
Suit la version française du texte qui précède:
En l'an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois de novembre.
Devant le soussigné Maître Francis Kesseler, notaire, demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de GDF SUEZ Energy International
Invest, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 65, avenue de la Gare, L-1611, Luxembourg, imma-
triculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.909 et ayant un capital social
s'élevant à EUR 3.085.481.083,- (la Société). La Société a été constituée en vertu d'un acte daté du 1
er
octobre 2010,
enregistré par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2439, le 12 novembre 2010. Les Statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière
fois par un acte du 1
er
juin 2011 enregistré par Maître Francis Kesseler notaire résidant à Esch-sur-Alzette publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 11 juin 2011 sous le numéro 1271.
L'Assemblée est présidée par Jan Brackenier, résidant à Luxembourg, qui nomme Florence Poncelet résidant à Lu-
xembourg comme suppléant.
L´Assemblée désigne Frédéric Franckx, avocat, résidant à Luxembourg comme scrutateur.
I. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social souscrit d'un montant de cent onze millions six cent soixante-dix-neuf mille six cent
soixante-deux euros et douze centimes d'euro (EUR 111.679.662,12) afin de porter son montant actuel de trois milliards
quatre-vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-trois euros et quatorze centimes d'euro (EUR
3.085.481.083,14) à deux milliards neuf cent soixante-treize millions huit cent un mille quatre cent vingt et un euros et
deux centimes d'euro (EUR 2.973.801.421,02), par la diminution de la valeur de chaque part sociale de la Société détenue
par INTERNATIONAL POWER (ZEBRA) LIMITED (l'Associé Unique) en proportion du montant total de la réduction
de capital;
2. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts afin de refléter les changements adoptés au point 2 ci-dessus;
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3. Affectation d'un produit résultant de la réduction de capital vers un compte appelé réserve spéciale distribuable de
la Société;
4. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
à tout avocat et / ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg et tout gérant de la Société de procéder au nom et pour
le compte de la Société à l'enregistrement de la réduction de capital dans le registre des associés de la société.
II. Le mandataire de l'Associé Unique représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient figurent sur une liste de
présence. Cette liste de présence signée par le mandataire de l'Associé Unique représenté, le bureau de l´Assemblée et
le notaire instrumentant, accompagnée des procurations de l'Associé Unique représenté, après avoir été signée «ne
varietur», restera annexée au présent acte.
III. Il résulte de la liste de présence, que toutes les parts sociales en circulation sont représentées à la présente As-
semblée, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points de l'ordre du jour qui ont déjà été
communiqués à l'Associé Unique représenté, lui-même déclarant en avoir pris connaissance.
IV. L'Associé Unique, représenté par le mandataire, décide ensuite de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social souscrit de la Société d'un montant cent onze millions six cent soixante-
dix-neuf mille six cent soixante-deux euros et douze centimes d'euro (EUR 111.679.662,12) afin de porter son montant
actuel de trois milliards quatre-vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-trois euros et quatorze
centimes d'euro (EUR 3.085.481.083,14) à deux milliards neuf cent soixante-treize millions huit cent un mille quatre cent
vingt et un euros et deux centimes d'euro (EUR 2.973.801.421,02), par la diminution de la valeur de chaque part détenue
par l'Associé Unique en proportion du montant total de la réduction de capital.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts de sorte qu'il aura
désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux milliards neuf cent soixante-treize millions huit cent un mille quatre cent vingt et un
euros et deux centimes d'euro (EUR 2.973.801.421,02), représenté par mille cinquante (1.050) parts sociales sous forme
nominative sans indication de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'allouer le montant résultant de la réduction de capital à un compte de réserve spéciale distri-
buable de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'amender les livres et registres de la Société en vue de refléter les modifications ci-dessus et de
donner pouvoir à tout avocat/salarié de Loyens & Loeff Luxembourg et à tout gérant de la Société de procéder au nom
et pour le compte de la Société à l'enregistrement de la réduction du capital social dans le registre des parts sociales de
la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit qui seront à la charge de la Société du
fait du présent acte sont estimés à mille trois cents euros (€ 1.300,-).
<i>Déclarationi>
Le soussigné notaire, qui comprend et parle anglais, déclare dans les présentes que sur demande de la partie mentionnée
ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, à la demande de la même
partie mentionnée, en cas de contradiction entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au fondé de procuration de la partie mentionnée et aux membres du Bureau, les membres
du Bureau ont signé avec nous, le soussigné notaire, le présent acte.
Signé: Brackenier, Franckx, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 8 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16564. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012003125/148.
(120001779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
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Almmac Investment Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.074.
Je vous présente avec effet immédiat ma démission de mon mandat d’administrateur de catégorie B de la société
Almmac Investment Corporation S.A., ayant son siège social 412F, Route d’Esch L-2086, Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B-159.074.
Luxembourg, le 16 novembre 2011.
Nicolas GERARD.
Référence de publication: 2012002214/11.
(120001576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Ampacet Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 165.277.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002218/10.
(120001455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Asset Backed-J S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 142.440.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 décembre 2011i>
En date du 16 décembre 2011, le Conseil d’Administration a décidé:
- de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Scott Edel, avec effet au 31 décembre 2011 à minuit, en
qualité d’Administrateur.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Asset Backed-J S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012002225/15.
(120001315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Auto-Service Fischer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 33, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 89.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002226/9.
(120000766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Auto-Service Fischer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 33, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 89.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002227/9.
(120000767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Auto-Service Fischer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 33, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 89.910.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002228/9.
(120000768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Maharishi Press S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.-D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 164.423.
Statuts coordonnés déposés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012002255/14.
(120001370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Azimuth Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 61.971.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002229/10.
(120001120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Acraf International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 75.546.
<i>Dépôt rectificatif du 23 décembre 2011 ayant été enregistré et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroi>
<i>L 110207814i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 JAN. 2011.
<i>Pour: ACRAF INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy SZABO / Caroline FELTEN
Référence de publication: 2012002232/17.
(120001169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Abilène S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 79.625.
En date du 14 décembre 2011, Fiduciaire Continentale S.A. a dénoncé avec effet au 31 décembre 2011 le siège de la
société ABILENE S.A., RCS Luxembourg B 79625, en ses bureaux sis 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg. Par con-
séquent, la convention de domiciliation conclue entre la société ABILENE S.A. et Fiduciaire Continentale S.A. a été résiliée.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012002230/11.
(120001039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Acteon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 131.714.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ACTEON S.A.
i>Société Anonyme
Référence de publication: 2012002233/11.
(120001312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Advantys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 76.339.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement N° 1339/11 du 24 novembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,
siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations dans la liquidation suivante:
De la société anonyme ADVANTYS S.A. B0076339 ayant eu son siège social à 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Pour extrait conforme
Me Michèle STOFFEL
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012002234/15.
(120000947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
AEF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 613.000.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 101.687.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle en date du 13 décembre 2011i>
L'assemblée générale a décidé de confirmer le mandat de KPMG Audit, avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, enregistré sous le numéro B103590, en sa qualité de réviseur d'entreprise agréé de la Société en relation
avec l'examen des comptes de l'exercice se clôturant au 31/12/2010 et pour une période prenant fin à la date de la
présente assemblée générale annuelle.
L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de KPMG Audit en sa qualité de réviseur d'entreprise agréé
de la Société pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle en relation avec les comptes de
l'exercice se clôturant au 31/12/2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002235/18.
(120001110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 548.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 149.616.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002239/10.
(120001191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Agrilife S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 65.877.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002236/9.
(120000707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
AIRCO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7465 Nommern, 43, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 15.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012002237/11.
(120001494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Althyda International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 156.450.
RECTIFICATIF
Les comptes rectificatifs au 31.12.2010 (rectificatif des comptes au 31.12.2010 déposés le 21.11.2011 no L110150800)
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ALTHYDA INTERNATIONAL S.A.
i>G&G Associates Sàrl
Gioacchino GALIONE
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012002240/15.
(120000821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
GLL AMB Generali City22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 128.989.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la société au 29 décembre 2011:
- qu'a été nommé gérant de la société pour une durée illimitée
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GLL Services Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée à Luxembourg, ayant son domicile à
15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, en cours de régistration auprès du Régistre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg;
- qu'ont été accepté les démissions des gérants
Mme. Alexandra BREHM, M. Oliver KÄCHELE et M. Jochen SCHNIER.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 29 décembre 2011.
Jörg FUCHS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012002823/19.
(120001028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Europa Titanium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 114.111.
In the year two thousand and eleven, on fifteenth of December.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
1. “Europa Real Estate II S.à r.l.” a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established and
having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, entered in the Luxembourg Trade
and Companies Register, section B under the number 103095;
2. “Europa Real Estate II US S.à r.l.” a “société à responsabilité limitée”, existing under Luxembourg law, established
and having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, entered in the Luxembourg Trade
and Companies Register, section B under the number 103096;
both companies are here represented by:
Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 6870, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of both companies, with individual signing power.
Such appearing parties are the sole partners of “Europa Titanium S.à r.l.”, (hereinafter the “Company”) a “société à
responsabilité limitée”, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 114111, incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on February 9, 2006, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 892
of May 6, 2006. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on November 21, 2006, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 290 of March 2,
2007.
The appearing parties, represented as mentioned here above, and representing the whole corporate capital required
the undersigned notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The partners resolve to proceed to the dissolution of the company and to pronounce its liquidation as of today.
<i>Second resolutioni>
The partners resolve to appoint as liquidator of the company:
The company ““SIGNES S.A.”, a public limited company (“société anonyme”) organized and existing under the Lu-
xembourg law with its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 46.251.
<i>Third resolutioni>
The partners resolve to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated
laws on commercial companies as amended.
- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of
Shareholders if the latter is required.
- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers deter-
mined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
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The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).
ONT COMPARU:
1. «Europa Real Estate II S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 103095;
2. «Europa Real Estate II US S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 103096;
les deux sociétés sont ici représentées par:
Monsieur Eric BIREN, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant des deux sociétés prénommées avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles parties comparantes, sont les seules associées de «Europa Titanium S.à r.l.» (la «Société»), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 114111, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 9 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 892 du 6 mai 2006.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 novembre 2006,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 290 du 2 mars 2007.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital
social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de procéder à la dissolution de la société et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de nommer comme liquidateur de la société:
La société «SIGNES S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au 68-70, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la
section B numéro 46.251.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée
Générale des Associés dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E.BIREN, J.J. WAGNER.
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Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17397. Reçu douze Euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012003067/98.
(120001759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
3i GC Holdings U1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.840,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 152.371.
In the year two thousand and eleven, on the fifteenth of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (the "Notary").
There appeared:
1. 3i Growth Capital B L.P., a limited partnership formed under the laws of the United Kingdom with registration
number LP 13778, whose registered office is at 16, Palace Street, SW1E 5JD London, United Kingdom; and
2. 3i GC Holdings U1 S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated
by a notarial deed drawn up by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on 24 March 2010 and whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 1035, page 49634 dated 18 May 2010 (the "Articles"), having its registered office at 9, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 152.371 and whose Articles have been amended for the last time by a notarial deed
drawn up by Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 30 March 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1028, page 49340 dated 17 May 2010
(the "Company").
Each of the Appearing Parties was represented by Mr Gianpiero Saddi, notary's clerk, residing professionally at Lu-
xembourg, as its proxy (the "Proxy") pursuant to proxy forms dated 13 and 14 December 2011.
I. Each proxy form, signed "ne varietur" by each of the Appearing Parties and the Notary, shall remain annexed to this
deed and shall be registered with it.
II. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To reduce the Company's share capital by an amount of four thousand one hundred and sixty euros (EUR 4,160.-)
so as to decrease the Company's share capital from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000.-) to forty-
five thousand eight hundred and forty euros (EUR 45,840.-) by cancellation of four hundred and sixteen thousand (416,000)
class A10 shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each and which shall be owned by the Company at
the time of the decision to cancel them.
2. To amend article 5.1 of the Articles of the Company, in order to reflect the capital reduction referred to in the
above resolution, so that henceforth it shall read as follows:
" 5.1. The corporate capital is fixed at forty-five thousand eight hundred and forty euros (EUR 45,840.-) represented
by four million five hundred and eighty-four thousand (4,584,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR
0.01) each (hereafter referred to as the "Shares") divided into nine (9) classes, as follows:
- one million two hundred and fifty-six thousand (1,256,000) class A1 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A2 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A3 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A4 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A5 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A6 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A7 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A8 shares; and
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A9 shares;
Together referred to as the "Class A Shares" or the "Shares" and having such rights and features as set out in the
Articles."
3. To amend articles 5.3 and 15.3 of the Articles of the Company, in order to reflect the cancellation of the class A10
shares.
" 5.3. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles.
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U X E M B O U R G
- The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation
of one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases shall be made
in the reverse numerical order (starting with the class A9).
- In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares, such
class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the
limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the General Meeting of Shareholders) and the
holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to
the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled."
" 15.3. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance Article 13.7 above and in accordance with the following provisions:
- the holders of class A1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point ten per cent (0.10%) of the nominal value of the class A1 Shares held by them, then,
- the holders of class A2 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the class A2 Shares held by them, then,
- the holders of class A3 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the class A3 Shares held by them, then,
- the holders of class A4 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class A4 Shares held by them, then,
- the holders of class A5 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the class A5 Shares held by them, then,
- the holders of class A6 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the class A6 Shares held by them, then
- the holders of class A7 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the class A7 Shares held by them, then
- the holders of class A8 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the class A8 Shares held by them, and then
- the holders of class A9 Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding class of shares (by numerical order, e.g. class A9 Shares) have been cancelled
following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distri-
bution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. class
A8 Shares)."
III. After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to reduce the Company's share capital by an amount of four thousand
one hundred and sixty euros (EUR 4,160.-)
so as to decrease the Company's share capital from its current amount of fifty thousand euros (EUR 50,000.-) to forty-
five thousand eight hundred and forty euros (EUR 45,840.-)
by cancellation of four hundred and sixteen thousand (416,000) class A10 shares having a nominal value of one euro
cent (EUR 0,01) each and which are owned by the Company at the time of the decision to cancel them.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend article 5.1 of the Articles of the Company, in order to reflect
the capital reduction referred to in the above resolution, so that henceforth it shall read as follows:
" 5.1. The corporate capital is fixed at forty-five thousand eight hundred and forty euros (EUR 45,840.-) represented
by four million five hundred and eighty-four thousand (4,584,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR
0.01) each (hereafter referred to as the "Shares") divided into nine (9) classes, as follows:
- one million two hundred and fifty-six thousand (1,256,000) class A1 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A2 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A3 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A4 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A5 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A6 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A7 shares;
- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A8 shares; and
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- four hundred and sixteen thousand (416,000) class A9 shares;
Together referred to as the "Class A Shares" or the "Shares" and having such rights and features as set out in the
Articles."
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend articles 5.3 and 15.3 of the Articles of the Company, in order
to reflect the cancellation of the class A10 shares.
" 5.3. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles.
- The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation
of one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class
(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases shall be made
in the reverse numerical order (starting with the class A9).
- In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of Shares, such
class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the
limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the General Meeting of Shareholders) and the
holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to
the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled."
" 15.3. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance Article 13.7 above and in accordance with the following provisions:
- the holders of class A1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point ten per cent (0.10%) of the nominal value of the class A1 Shares held by them, then,
- the holders of class A2 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the class A2 Shares held by them, then,
- the holders of class A3 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the class A3 Shares held by them, then,
- the holders of class A4 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the class A4 Shares held by them, then,
- the holders of class A5 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the class A5 Shares held by them, then,
- the holders of class A6 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the class A6 Shares held by them, then
- the holders of class A7 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the class A7 Shares held by them, then
- the holders of class A8 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the class A8 Shares held by them, and then
- the holders of class A9 Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding class of shares (by numerical order, e.g. class A9 Shares) have been cancelled
following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distri-
bution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g.
starting with class A8 Shares)."
<i>Costs, Conclusion of meeting and Notarial deedi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1.500.
Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting
closed.
The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a
French version, and that at the request of the Appearing Shareholders, in case of divergence between the English and the
French texts, the English version will prevail.
This notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Appearing Shareholders (or, as appropriate, their proxyholders), who are
known to the Notary by their names, first names, civil status and residence, the Appearing Shareholders (or, as appro-
priate, their proxyholders), the Notary, the Chairman, the Secretary and the Scrutineer have together signed this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille onze, le quinze décembre.
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U X E M B O U R G
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le «No-
taire»).
Ont comparu:
1. 3i Growth Capital B L.P., une limited partnership constituée et existant en vertu du droit du Royaume-Uni, enre-
gistrée sous le numéro LP 13778, ayant son siège social au 16 Palace Street, SW1E 5JD Londres, Royaume-Uni; et
2. 3i GC U1 Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée par un acte
notarié rédigé par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en date
du 24 mars 2010, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1035, page
49634 du 18 mai 2010 (les "Statuts"), ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.371
et dont les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié rédigé par Maître Carlo Wersandt, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en date du 30 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1028, page 49340 du 17 mai 2010 (la "Société").
Chacune des Parties Comparantes a été représentée par M. Gianpiero Saddi, clerc de notaire, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en tant que mandataire (le "Mandataire") en vertu de procurations datées du 13 et 14 décembre
2011.
I. Les procurations, signées «ne varietur» par chacune des Parties Comparantes et le Notaire devront rester attachées
au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre mille cent soixante euros (EUR 4.160,-) afin de diminuer
le capital social de la Société de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à quarante-cinq mille huit
cent quarante euros (EUR 45.840,-) par l'annulation de quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A10
ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) et qui doivent être détenues par la Société au moment de la
décision de les annuler.
2. Modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital décrite dans la résolution ci-
dessus, de sorte que celui-ci ait désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social souscrit est fixé à quarante-cinq mille huit cent quarante euros (EUR 45.840,-) représenté par
quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille (4.584.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune (les "Parts Sociales") divisé en neuf (9) catégories, comme suit:
- un million deux cent cinquante-six mille (1.256.000) parts sociales de catégorie A1;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A2;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A3;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A4;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A5;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A6;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A7;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A8 et;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A9;
Ensemble les "Parts Sociales de Catégorie A" ou les "Parts Sociales" et ayant les droits écrits dans les présents Statuts."
3. Modifier les articles 5.3 et 15.3 des Statuts de la Société afin de refléter l'annulation de la catégorie A10 des parts
sociales:
" 5.3. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des Actionnaires adoptée de
la manière requise pour la modification de ces Statuts.
- Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation de
l'entièreté d'une ou de plusieurs catégories de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales
émises de cette/ces catégorie(s). En cas de rachats et d'annulations de catégories de Parts Sociales, de tels annulations et
rachats de Parts Sociales seront faits dans l'ordre numérique inverse (débutant avec la catégorie A9).
- Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une ou de plusieurs catégories de Parts
Sociales, une telle catégorie de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs au pro rata de leur détention dans cette
catégorie au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'As-
semblée Générale des Associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la catégorie de Parts Sociales rachetées et annulées
recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociales pour chaque Part Sociale de la catégorie
détenue par eux et annulée."
" 15.3. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité
avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus et conformément aux dispositions suivantes:
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U X E M B O U R G
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A1 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule dix pour cents (0,10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A1 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A2 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule quinze pour cents (0,15%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A2 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A3 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule vingt pour cents (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A3 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A4 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cents (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A4 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A5 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant zéro virgule trente pour cents (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A5 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A6 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule trente-cinq pour cents (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A6 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A7 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule quarante pour cents (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A7 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A8 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cents (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A8 détenues par eux, et ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A9 auront le droit de recevoir le reliquat de toute distribution de
dividende.
Si toutes les catégories de Parts Sociales restantes (par ordre numérique, par exemple les Parts Sociales de catégorie
A9) ont été annulées suite à leur rachat ou autre, au moment de la distribution, le reliquat de toute distribution de
dividendes devra alors être alloué à la dernière catégorie de Parts Sociales restantes dans l'ordre numérique inverse (par
exemple en commençant par les Parts Sociales de catégorie A8)."
4. Divers
III. Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre mille cent
soixante euros (EUR 4.160,-)
afin de ramener le capital social de la Société de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à quarante-
cinq mille huit cent quarante euros (EUR 45.840,-)
par l'annulation de quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A10 ayant une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0.01) et qui sont détenues par la Société au moment de la décision de les annuler.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la réduction
de capital décrite dans la résolution ci-dessus, de sorte que celui-ci ait désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social souscrit est fixé à quarante-cinq mille huit cent quarante euros (EUR 45.840,-) représenté par
quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille (4.584.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune (les "Parts Sociales") divise en neuf (9) catégories, comme suit:
- un million deux cent cinquante-six mille (1.256.000) parts sociales de catégorie A1;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A2;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A3;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A4;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A5;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A6;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A7;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A8 et;
- quatre cent seize mille (416.000) parts sociales de catégorie A9;
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Ensemble les "Parts Sociales de Catégorie A" ou les "Parts Sociales" et ayant les droits écrits dans les présents Statuts.".
<i>Troisième résolutioni>
L' assemblée générale des associés a décidé de modifier les articles 5.3 et 15.3 des Statuts de la Société afin de refléter
l'annulation des parts sociales de catégorie A10:
" 5.3. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des Actionnaires adoptée de
la manière requise pour la modification de ces Statuts.
- Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation de
l'entièreté d'une ou de plusieurs catégories de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales
émises de cette/ces catégorie(s). En cas de rachats et d'annulations de catégories de Parts Sociales, de tels annulations et
rachats de Parts Sociales seront faits dans l'ordre numérique inverse (débutant avec la catégorie A9).
- Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une ou de plusieurs catégories de Parts
Sociales, une telle catégorie de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs au pro rata de leur détention dans cette
catégorie au Montant Disponible (dans la limite cependant du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'As-
semblée Générale des Associés) et les détenteurs de Parts Sociales de la catégorie de Parts Sociales rachetées et annulées
recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociales pour chaque Part Sociale de la catégorie
détenue par eux et annulée."
" 15.3. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité
avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus et conformément aux dispositions suivantes:
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A1 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule dix pour cents (0,10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A1 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A2 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule quinze pour cents (0,15%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A2 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A3 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule vingt pour cents (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A3 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A4 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cents (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A4 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A5 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant zéro virgule trente pour cents (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
catégorie A5 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A6 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule trente-cinq pour cents (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A6 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A7 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule quarante pour cents (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A7 détenues par eux, ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A8 auront le droit de recevoir des distributions de dividendes pour
une telle année pour un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cents (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de catégorie A8 détenues par eux, et ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de catégorie A9 auront le droit de recevoir le reliquat de toute distribution de
dividende.
Si toutes les catégories de Parts Sociales restantes (par ordre numérique, par exemple les Parts Sociales de catégorie
A9) ont été annulées suite à leur rachat ou autre, au moment de la distribution, le reliquat de toute distribution de
dividendes devra alors être alloué à la dernière catégorie de Parts Sociales restantes dans l'ordre numérique inverse (par
exemple en commençant par les Parts Sociales de catégorie A8)."
<i>Frais, Conclusion de l'assemblée et Acte notariéi>
Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement EUR 1500.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'as-
semblée est close.
Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version
française, et qu'à la demande des Parties Comparantes, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le
texte anglais fera foi.
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Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Ce document ayant été lu aux Parties Comparantes (ou, selon le cas à leurs mandataires), qui sont connus par le
Notaire par leurs noms de famille, prénoms, état civil et résidence, les Parties Comparantes (ou, selon le cas leurs
mandataires), le Notaire, le Président, le Secrétaire et le Scrutateur ont ensemble signé cet acte.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2011. LAC/2011/57249. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,
<i>Le Receveuri> (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011181111/339.
(110210609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2011.
AKA S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.
R.C.S. Luxembourg E 856.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le seizième jour de décembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
Ont comparu
1° Monsieur Klaus SCHMITZ, ingénieur gradué, né à Sosnovice (Pologne), le 24 février 1944 (matricule 1944 02 24
272), demeurant à L7554 Mersch, 4, rue de Pettingen;
2° Monsieur Alain DEHEM, ingénieur diplômé, né à Tournai (Belgqiue) le 24 mars 1956, demeurant à L-5376 Ueber-
syren, 5 rue de Beyren, ici représenté par Monsieur Klaus SCHMITZ, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing
privé.
3° Monsieur Stéphane dit Steve LEFEVRE, maître-artisan, né à Luxembourg, le 21 février 1967 (matricule 1967 02 21
213), demeurant à L-7594 Beringen, 34, rue des Noyers, ici représenté par Monsieur Klaus SCHMITZ, prénommé, en
vertu d'une procuration sous seing privé,
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire:
- Que la société civile immobilière dénommée AKA S.C.I. avec siège social à L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro E 856, ci-après nommée la "Société", a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler de résidence à Junglinster le 6 janvier 1998 , publié au Mémorial
C numéro 293 du 29 avril 1998.
- Que suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2001 publié au mémorial C numéro 1292 du 6 septembre
2002, le capital social de la Société est fixé à EUR 24.789,35, représenté par mille (1.000) parts.
- Que sur base de l'acte de notoriété reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mars 2009, les parts représentant
333/1.000 du capital de la Société ayant appartenu à feu Monsieur André LEFEVRE, prénommé, suite au décès de ce
dernier, sont échues à ses deux fils Messieurs Steve LEFEVRE et Dave LEFEVRE, chacun recevant la moitié desdites parts
en pleine propriété et que suite à un acte de partage reçu par le notaire Edouard Delosch, notaire de résidence à
Rambrouch en date du 29 juillet 2011, les 333 parts mentionnée ci-dessus ont été attribuées à Monsieur Stéphane dit
Steve LEFEVRE.
- Que Monsieur Alain DEHEM, Monsieur Klaus SCHMITZ, et Monsieur Stéphane dit Steve LEFEVRE (ci après les
Associés) sont les seuls associés de la Société.
- Que l'activité de la Société ayant cessé, les Associés déclarent expressément vouloir procéder à sa dissolution.
- Que les associés déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
- Que les Associés se désignent comme liquidateurs de la Société, qu'en cette qualité ils requièrent le notaire instru-
mentant d'acter qu'ils déclarent que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné; en outre ils déclarent que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l'heure actuelle, les Associés assument irrévocablement et solidairement l'obligation de
payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de la dite Société est réglé;
- Que l'actif restant éventuel est attribué aux Associés;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée au(x) gérant(s) de la société;
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- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de
l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant es qualité qu'il agit, connu du notaire par leur nom,
prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Klaus Schmitz, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 décembre 2011. LAC / 2011 / 56750. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis Sandt.
- Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002238/62.
(120001107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Amell International Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 79.870.
<i>Extrait de la résolution de l'actionnaire unique en date du 30 juin 2011i>
L'actionnaire unique a décidé de mettre fin aux mandats d'administrateur de Christophe Jasica et de Leopold Deliss
avec effet immédiat.
Olivier Kuchly, avec adresse professionnelle au 2, rue Marie Curie L-8049 Strassen, devient administrateur unique
ayant pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 30 juin 2011.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012002241/15.
(120000917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Cintract S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 130.079.
Il résulte de différentes cessions de parts sociales en date du 27 décembre 2011, que le capital social de la société
CINTRACT S.àr.l. se compose dorénavant comme suit:
DAYTONA M.R.A. S.àr.l., ayant son siège social
à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2012002323/16.
(120001006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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Black Oak Equity Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2131 Luxembourg, 30, rue Gabriel de Marie.
R.C.S. Luxembourg B 165.837.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendelf, den vierundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1. Herr Ulrich GLEMNITZ, Geschäftsführer, geboren am 25. April 1978 in Kösching, wohnhaft in D-50823 Köln,
Körnerstrasse 77.
2. Herr Carsten GUTHARDT-SCHULZ, Geschäftsführer, geboren am 6. Juli 1979 in Köln, wohnhaft in D-53225 Bonn,
Limpericher Strasse 20.
3. Herr Henrik RÖTHIG, Investment Risk Analyst, geboren am 18. März 1982 in Köln, wohnhaft in L-2131 Luxemburg,
30, rue Gabriel de Marie, anbei vertreten durch Herrn Carsten GUTHARDT-SCHULZ, vorbenannt, aufgrund einer
Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 21. November 2011, welche Vollmacht nach „ne varietur“ Paraphierung der
Komparenten und des amtierenden Notars dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gründen zu wollen gemäß folgender Satzung:
Titel I. - Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das abgeän-
derte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung des eigenen Mobiliarvermögens,
der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Wertpapieren aller Form und Beteiligungen jeglicher Art an Kapi-
talgesellschaften sowohl im In- als auch im Ausland.
Des Weiteren ist es der Gesellschaft gestattet Patente, Lizenzen oder Markennamen zu erwerben zu verwalten und
zu verwerten.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen.
Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-
vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.
Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen "Black Oak Equity Sàrl".
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Titel II. - Kapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf achtundzwanzigtausend Euro (28.000,- EUR) eingeteilt in zehntausend
(10.000) Anteile mit einem Nennwert von je zwei Euro achtzig (2,80 EUR), alle voll gezeichnet und vollends eingezahlt.
Art. 7. Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nicht-
gesellschafter sind ausgeschlossen, sofern nicht einstimmig beschlossen. In den Fällen, in denen eine Übertragung der
Anteile oder Stimmrechte an Dritte trotz Ablehnung mindestens einer der hier unterzeichnenden Gesellschafter nicht
verhindert werden kann (zum Beispiel nach Tod eintretender Erbfall, Ernennung eines Vormundes, Bewusstseinsverlust,
Übertragung der Anteile an Ehefrau nach Scheidung, Pfändung etc.), haben die Personen oder Firmen, die dann über die
Anteile verfügen, keine Stimmrechte in der Gesellschaft. Sie können ihre Anteile nur mit Zustimmung aller Gesellschafter
veräußern. Die Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften werden
für unwirksam erklärt.
Titel III. - Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch Geschäftsführer verwaltet.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt.
Gegenüber Drittpersonen ist jeder Geschäftsführer allein vertretungsberechtigt. Die Gesellschaft wird in jedem Fall
durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers rechtskräftig verpflichtet, Selbstkontrahierung einbegriffen.
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Im Innenverhältnis möglicher Haftungsregelungen wegen vorsätzlich schadhaftem Verhalten, grober Fahrlässigkeit,
Verstoß gegen Gesellschafterversammlungsbeschlüsse oder Überschreitung der Kompetenzen bleiben unberührt.
Titel IV. - Entscheidungen des einzigen Gesellschafters -
Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter
Art. 9. Entscheidungen, welche die Vollmachten der Geschäftsführer überschreiten, werden durch die Gesellschaf-
terversammlung getroffen.
Titel V. - Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 11. Nach Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per dreißigsten Juni durch die Geschäftsführung ein Inventar der
Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der
Nettogewinn der Gesellschaft.
Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Augenblick und
aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Reserve unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche
Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden bis das ein Zehntel Verhältnis wieder hergestellt ist.
Der Restbetrag wird unter den Gesellschaftern nach einstimmigem Beschluss der Gesellschafterversammlung aufge-
teilt. Bei Uneinigkeit verbleibt der Restbetrag in der Gesellschaft.
Titel VI. - Auflösung
Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche
Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation von den Geschäftsführern im Amt ausge-
führt.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, unter den Gesellschaftern laut den Bestimmungen eines
Gesellschafterbeschlusses aufgeteilt.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 13. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden
ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
1. Herr Ulrich Glemnitz, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.775
2. Herr Carsten Guthardt-Schulz, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.775
3. Herr Henrik Röthig, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
Total: zehntausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von achtundzwanzig-
tausend Euro (28.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies
ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2011.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter die das Gesamtkapital vertreten, folgende Beschlüsse
gefasst:
1) Als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit werden ernannt:
- Herr Ulrich Glemnitz, vorbenannt.
- Herr Carsten Guthardt-Schulz, vorbenannt.
- Herr Henrik Röthig, vorbenannt.
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2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2131 Luxemburg-Cents, 30, rue Gabriel de Marie.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt. Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: GUTHARDT-SCHULZ, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52556. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 29 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002983/113.
(120001794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2012.
Amplio Group S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 144.675.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002243/9.
(120000924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Andimahia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 57.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002244/9.
(120000931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Askal S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 93.489.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002250/10.
(120000879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
GLL AMB Generali South Express S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 212.500,00.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 140.582.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la société au 29 décembre 2011:
- qu'a été nommé gérant de la société pour une durée illimitée
GLL Services Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée à Luxembourg, ayant son domicile à
15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, en cours de régistration auprès du Régistre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg;
- qu'ont été accepté les démissions des gérants
Mme. Alexandra BREHM, M. Oliver KÄCHELE et M. Jochen SCHNIER.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Le 29 décembre 2011.
Jörg FUCHS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012002824/19.
(120001016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
T.C.G. Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 67.822.
In the year two thousand eleven, on the ninth of December.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "T.C.G. GESTION S.A.", a société anonyme, having its
registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, (hereinafter referred to as the Company) constituted by a
deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on December 11, 1998, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C number 173 of March 16, 1999. The articles of incorporation have been modified
for the last time by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hesperange, on November 13, 2001, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 463 of March 22, 2002.
The meeting elected Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, as chairman of the meeting.
The chairman appointed as secretary Solange Wolter, with professional address in Luxembourg.
The meeting nominated as scrutineer Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
- To reduce the subscribed and issued capital for amount of EUR 94,000 corresponding to 940 shares having the
nominal value of EUR 100 each and a corresponding cancellation of shares with a distribution in cash to the shareholders
of EUR 94,000 so that the subscribed capital is reduced to an amount of EUR 31,000 all to be carried out in accordance
with article 69 of the Luxembourg company law;
- Miscellaneous
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides the reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 94,000 (ninety-
four thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 125,000 (one
hundred and twenty-five thousand euro) to EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) by way of cancellation of 940 (nine
hundred and forty) shares of the Company currently held by the sole shareholder, with a payment in cash to the sole
shareholder.
The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial
companies.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
“The corporate capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) represented by 310 (three hundred and ten)
shares with a par value of EUR 100 (one hundred euro) each.”
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
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Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil onze, le neuf décembre.
Par-devant, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "T.C.G. GESTION S.A.", avec siège social
à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, (ci-après dénommée la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 173 du 16 mars 1999. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 13 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 463 du 22 mars 2002.
L'assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Solange Wolter, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Réduire le capital social d'un montant de EUR 94.000 correspondant à 940 actions d'une valeur nominale de EUR
100 chacune et par l'annulation correspondante des actions avec distribution en espèces aux actionnaires de EUR 94.000.-
c'est ainsi que le capital social est réduit à un montant de EUR 31.000.-tout en respectant les modalités de l'article 69 de
la loi sur les sociétés luxembourgeoises.
- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale, de sorte que celle-ci peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 94.000.- (quatre-vingt-quatorze
mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille
euros) à un montant de EUR 31.000 (trente et un mille euros), par voie d'annulation de 940 (neuf cent quarante) parts
sociales de la Société actuellement détenues par l'actionnaire unique avec un paiement en espèces à l'actionnaire unique.
Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une
valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56370. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Référence de publication: 2012001992/106.
(120000108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2012.
Asset Backed Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 95.590.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 décembre 2011i>
En date du 16 décembre 2011, le Conseil d’Administration a décidé:
- de prendre acte et d’accepter la démission de Monsieur Scott Edel, avec effet au 31 décembre 2011 à minuit, en
qualité d’Administrateur.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Asset Backed Europe S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012002251/15.
(120001314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
ASSOR (Lux) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 46.260.
Suite à la fusion des sociétés PKF Abax Audit (B142.867) et ABAX AUDIT (B27.761):
En date du 24 décembre 2008 le commissaire PKF Abax Audit, R.C.S. n° B 142.867 ayant son siège social au 6, Place
de Nancy L-2212 Luxembourg remplace la société ABAX AUDIT, R.C.S. B27.761 ayant son siège social au 6, place de
Nancy L-2212 Luxembourg.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 9 décembre 2011:i>
Les actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire PKF Abax Audit, R.C.S. n° B 142.867 ayant son
siège social au 6, Place de Nancy L-2212 Luxembourg. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012002252/18.
(120000993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Auto Commerce S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 10, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 125.255.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012002256/10.
(120001491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Avere Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.692.
La société Picigiemme S.à r.l. a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes en date du 19 décembre
2011
16654
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002257/11.
(120001360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
S.E.M. S.à r.l., Solutions Engineering Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 123.686.
L'an deux mil onze, le dix-neuf décembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOLUTIONS EN-
GINEERING MANAGEMENT S. à r.l., avec siège social à L-9952 Drinklange, 17, Maison, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 123.686, constituée aux termes d'un acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 11 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil C numéro 419 du 21 mars 2007; et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck,
en date du 18 avril 2008, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1423 du 10 juin 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Toussaint, employé privé, demeurant à B-4910 Theux,
5, Oneux;
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Dias, employé privé, demeurant professionnellement à
Senningerberg.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Toussaint, prénommé.
I.- Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, aprés avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d'associés représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que des 100 parts, 80 parts sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées contenant l'ordre du jour envoyées en
date du 30 novembre 2011.
Le récépissé des envois recommandés est déposé sur le bureau de l'assemblée.
IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Transfert du siège social de L-9952 Drinklange, 17, Maison à L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.
2.- Modification de l'article 2 (alinéa 1
er
) des statuts:
Art. 2. (Alinéa premier). "Le siège social de la société est dans la commune de Weiswampach"
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9952 Drinklange, 17, Maison à L-9999 Wemperhardt, 4, Op der
Haart.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier l'article 2 (alinéa 1
er
) des statuts:
Art. 2. (Alinéa premier). "Le siège social de la société est dans la commune de Weiswampach"
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix des associés présents
et représentés.
L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.
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U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (1.000.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ladite personne a signé le présent acte avec le notaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Philippe Toussaint, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 décembre 2011. LAC / 2011 / 56754. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Francis Sandt.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2012002685/61.
(120000990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Ataraxia, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 78.348.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2011.i>
Les actionnaires acceptent les démissions avec effet immédiat de Mme Chantai Schanbacher de ses mandats d'admi-
nistrateur et administrateur délégué de la société et la démission de M Rizk Mouwannes de son mandat d'administrateur.
En remplacement des administrateurs démissionnaires les actionnaires nomment
Ronald Weber, réviseur d'entreprises, né 2 août 1953 à Maastricht demeurant professionnellement 6, place de Nancy
L-2212 Luxembourg
Romain Bontemps, réviseur d'entreprises, né le 27 décembre 1960 à Dudelange, demeurant professionnellement 6,
place de Nancy L-2212 Luxembourg
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale tenue en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012002253/18.
(120000911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Aylesdale Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 140.782.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Référence de publication: 2012002258/10.
(120001241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
Azurdiffusion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 108, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 113.034.
Les Comptes Annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AZUR DIFFUSION S.A.
Signature
Référence de publication: 2012002259/12.
(120001163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2012.
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16656
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