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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 256
31 janvier 2012
SOMMAIRE
Anthea So.Par.Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12272
BCCI Holdings (Luxembourg) S.A. . . . . . .
12268
Beam Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
12276
BRE DOM Luxembourg II Sàrl . . . . . . . . . .
12263
BRI Real Estate S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12275
Chabany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12252
Constructions Crea-Haus S.A. . . . . . . . . . . .
12270
Cycas Hotel Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
12281
Docarpa Corporation N.V. . . . . . . . . . . . . . .
12282
European Top Consulting Compagnie sàrl
(E.T.C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12287
Field Point PE III (Luxembourg) S.à r.l. . .
12246
FINBEL Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12284
Future Brands Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12242
Horest, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12271
Immo Abakus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12278
Inventive Vehicles Industries S.A. . . . . . . . .
12280
Kandeo General Partner Luxembourg, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12252
Katria Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12284
Kirf S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12263
Koch Fiber Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12247
Magdis Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12280
ML Dom Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . .
12263
Monnoyeur Benelux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
12274
Montague Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12284
OLFI Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
12282
Pharmholding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12258
Preferred Retail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12264
Quadrat Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12246
Sängerbond Helvetia Gemeng Tandel . . .
12242
Sea Independence II S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
12269
SGF International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12279
TMC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12242
TMC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12246
TMC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12242
TNS Luxembourg Alpha S.à.r.l. . . . . . . . . .
12251
TNS Luxembourg Beta S.à r.l. . . . . . . . . . .
12262
Torai S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12268
Torai S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12269
Touristic Projects Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
12270
Transports Gabriel Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
12278
Transports Hein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12270
Trey S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12258
Twoforone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12279
United Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12279
United Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12287
Unité Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12279
Vaessen-Aaby S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12280
Valor-Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12281
Vanguard Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
12281
Veiner Gedrinkshandel S.à r.l. . . . . . . . . . . .
12286
Velvet I.P. Investments SA . . . . . . . . . . . . . .
12286
Verimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12276
Victoire Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
12287
Viehhandel J. Marc Weisgerber . . . . . . . . . .
12281
V.T.F. 4 Shipping Company S.A. . . . . . . . . .
12280
V.T.F. 4 Shipping Company S.A. . . . . . . . . .
12280
Wimil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12269
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TMC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 1A, Wäistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 45.537.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178080/9.
(110207381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
TMC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 1A, Wäistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 45.537.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178081/9.
(110207382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Future Brands Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 117.185.
<i>Geschäftsführerversammlung vom 05. Dezember 2011i>
Feststellung einer Anteilsübertragung
Aufgrund eines privatschriftlichen Kaufvertrags vom 05.12.2011 wurde folgende Anteilsübertragung vollzogen:
- Frau Hilde SCHMEYER, geboren in D-Enzweiler am 14. Januar 1948, wohnhaft in L-6740 Grevenmacher, rue Kur-
zacht, 4
überträgt 250 Anteile an der Gesellschaft FUTURE BRANDS SARL, mit Sitz in L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss,
eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B117185,
an
- Herrn Hans-Jürgen JUNGBLUT, geboren in Enzweiler(Deutschland), am 14. Juli 1946, wohnhaft in L-6740 Greven-
macher, 4, Kurzacht.
Wecker, den 5. Dezember 2011.
Herr Marco JUNGBLUT
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2011179283/20.
(110208927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Sängerbond Helvetia Gemeng Tandel, Association sans but lucratif.
Siège social: Tandel,
R.C.S. Luxembourg F 8.947.
STATUTEN
Am Mittwoch den 13 Juli 2011 um 20°° Uhr sind die unter Titel 8 Artikel 16 aufgeführten Personen im Festsaal von
Bastendorferschienen, welche hiermit eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gründen möchten, die dem Gesetz vom 21.
April 1928 und dessen Abänderungen sowie den aufgestellten Statuten unterliegt.
Titel 1. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Die Vereinigung führt den Namen SÄNGERBOND HELVETIA, GEMENG TANDEL, Vereinigung ohne Ge-
winnzweck.
Art. 2. Die Vereinigung hat ihren Sitz in der Gemeinde Tandel. Der Sitz kann jederzeit in eine andere Ortschaft des
Großherzogtums verlegt werden, dies mittels eines Beschlusses der Generalversammlung der Vereinigung.
Art. 3. Die Vereinigung bezweckt folgendes:
- Die Förderung des spirituellen und weltlichen Gesangs
- Die Förderung der Zusammenarbeit der Mitglieder sämtlicher Chöre der Gemeinde Tandel
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- Das Interesse am Gesang, speziell am Chorgesang zu fördern und den Gemeinschaftsgeist zu stärken
Art. 4. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Titel 2. Mitgliedschaft
Art. 5. Der Verein besteht aus:
a) aktiven Mitgliedern;
b) Ehrenmitgliedern
Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, darf jedoch nicht unter 4 sinken. Mitglied kann jeder werden der die Grundsätze
der Vereinigung anerkennt, sowie ihre Richtlinien zur Mitgliedschaft.
Vereinigungen des privaten Rechts (gemein als Vereine bezeichnet) können ebenso Mitglied werden, wenn diese mit
dem obengenannten Zweck vereinbar sind.
Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet intern der Vorstand.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütung begünstigt werden.
Für die Verbindlichkeiten der Vereinigung haftet ausschließlich das Vereinsvermögen.
Eine persönliche Haftung der Mitglieder besteht nicht. Gesetzliche Haftungsvorschriften, insbesondere aus Fahrlässig-
keiten, bleiben hiervon unberührt.
Art. 6. Die Mitgliedschaft endet durch folgende Ereignisse:
a) Ausschluss durch die Generalversammlung, wenn die Übereinstimmung mit Artikel 3 nicht mehr gegeben ist;
b) Freiwillige Kündigung;
c) Tod;
d) Nichtbezahlen des Beitrags nach Aufforderung
Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder können keinerlei Anspruch auf die Rückzahlung ihrer Beiträge oder auf
das Vermögen der Vereinigung geltend machen.
Mitglieder, welche der Satzung, den Regeln und den Weisungen der Vereinigung zuwiderhandeln oder sich in ihrer
Funktion nicht einsetzen, können von der Generalversammlung ausgeschlossen werden. Die Generalversammlung ent-
scheidet mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen über den endgültigen Ausschluss.
Die Generalversammlung ist nicht zur Bekanntgabe der Gründe verpflichtet.
Titel 3. Der Verwaltungsrat, Im Folgenden als „Vorstand" bezeichnet
Art. 7. Die Vereinigung wird durch einen Vorstand geleitet. Der Vorstand wird von der Generalversammlung, in
geheimer Wahl mit Stimmenmehrheit, auf die Dauer von 2 Jahren gewählt.
Der Vorstand besteht aus 4 bis maximal 10 Vereinsmitgliedern, und zwar aus:
a) dem Präsidenten, (1. Vorsitzender)
b) dem Vizepräsidenten, (Stellvertreter des Vorsitzenden)
c) dem Sekretär (Schriftführer)
d) dem Kassierer
e) und bis zu 6 weiteren Vorstandsmitgliedern
f) Mitgliedvereinigungen sind durch ihren Präsidenten im Vorstand vertreten
g) der Dirigent kann ebenfalls Mitglied des Vorstandes sein. Ist dies nicht der Fall, so kann er auf dessen Wunsch mit
beratender Stimme an der Vorstandssitzung teilnehmen.
h) Die Mitglieder des gewählten Vorstands verteilen in nicht öffentlicher Sitzung die oben aufgeführten Ämter unter
sich.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus oder ist ein Mitglied des Vorstandes nicht in der Lage sein Amt bis zur
nächsten Generalversammlung weiterzuführen oder sind sonstige Gründe vorhanden, ein weiteres Vorstandsmitglied zu
bestellen, kann eine außerordentliche Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss ein weiteres Vereinsmitglied
ernennen. Das Amt des so ermittelten Vorstandsmitgliedes endet mit dem Ende der nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung. Alle Austretenden sind wiederwählbar, sofern diese es wollen.
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben und Geschäfte zuständig, die nicht durch die
Satzung einem anderen Organ der Vereinigung oder einem Vorstandsmitglied zugewiesen oder durch Gesetz und Satzung
der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 8. Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder des Vizepräsidenten oder auf Antrag von
mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes.
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Die Einberufung der Sitzung hat unter der Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens 8 Tage vor dem Termin schrift-
lich zu erfolgen.
Die Sitzung wird vom Präsidenten oder Vizepräsidenten geleitet.
Jede ordnungsgemäß einberufene Vorstandsversammlung ist beschlussfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie-
nenen Mitglieder.
Die Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden der Versammlung und einem von ihm
ernannten Schriftführer zu unterzeichnen ist.
Bei der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des
Präsidenten doppelt.
Beschlüsse des Vorstandes können auch auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn sich mehr als die Hälfte der
Vorstandsmitglieder an der schriftlichen Abstimmung beteiligen.
Für einen schriftlichen Beschluss ist in diesem Falle eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.
Der Präsident wird im Falle seiner Verhinderung durch den Vizepräsidenten vertreten. Der Vizepräsident darf von
seinem Vorstandsrecht nur Gebrauch machen, wenn der Präsident tatsächlich oder rechtlich verhindert ist.
Der Vorstand ist zuständig für alle administrativen und finanziellen Belange der Vereinigung. Er ist die Exekutive der
Generalversammlung in Übereinstimmung mit dem Zweck ihrer Gründung.
Die Führung der Geschäfte der Vereinigung wird vom Präsidenten, Vizepräsidenten oder Schriftführer des Vorstandes
übernommen. Alle drei sind alleine zeichnungs- und vertretungsberechtigt. Im Zahlungsverkehr ist der Kassierer allein
zeichnungsberechtigt.
Titel 4. Generalversammlung
Art. 9. Die Generalversammlung (GV) ist das oberste Organ des Vereins. Die ordentliche Generalversammlung findet
jährlich statt. Die ordentliche Generalversammlung wird vom Vorstand im ersten Quartal nach Abschluss des Geschäfts-
jahres und mindestens 2 Wochen vor dem Termin unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einfachem Brief einberufen.
Die Frist beginnt am Datum des Werktages, welcher der Absendung des Einladeschreibens folgt.
Der Vorstand setzt die Tagesordnung fest.
Die GV ist beschlussfähig wenn mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind; ist das nicht der Fall, kann anschließend
eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden, welche in jedem Fall beschlussfähig ist. Jedes Mitglied
verfügt über eine Stimme. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht. Entschuldigte können sich aber durch schriftliche
Vollmacht vertreten lassen. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Ferner
ist eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, wenn 1/5 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter
Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt.
Für die Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung gelten die Vorschriften über die Einberufung der
ordentlichen Generalversammlung.
Art. 10. Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstandes;
b) Befund über das Budget und die Kassenführung, Wahl von 2 Kassenrevisoren;
c) Entlastung des Vorstandes;
d) Die Wahl der Vorstandsmitglieder;
e) Die Entscheidung betreffend den Ausschluss von Mitgliedschaften;
f) Die Beschlussfassung über Änderungen der Statuten und die freiwillige Auflösung des Vereins;
g) Die Festlegung des Mitglied- und Ehrenmitgliedsbeitrags, welcher den Betrag von 50 Euro nicht überschreiten darf;
h) Die Beratung und die Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.
Die Art der Beschlussfassung bestimmt der Vorstand. Beschlüsse über Punkte außerhalb der Tagesordnung können
nur gefasst werden, wenn 2/3 der Mitglieder es so beschließen.
Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem Bericht festgehalten.
Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens sieben Tage vor dem Versammlungstermin dem Vorstand
schriftlich einzureichen.
Änderungen der Statuten müssen bei der Einberufung der Generalversammlung aufgeführt sein.
Sie können nur durch die Generalversammlung erfolgen, wenn 2/3 der Mitglieder anwesend sind; ist dies nicht der Fall,
kann eine außerordentliche Generalversammlung sich anschließen die mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder bes-
chlussfähig ist.
Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen erreicht. Bei Stimmengleichheit hat eine Stichwahl stattzufinden.
Die Generalversammlung wird vom Präsidenten, vom Vizepräsidenten oder einem von der Generalversammlung ge-
wählten Vorsitzenden geleitet.
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Titel 5. Internes Reglement
Art. 11. Die Generalversammlung kann ein internes Reglement stimmen, welches Aspekte der Vereinigung regelt, die
nicht in den Statuten inbegriffen sind. Dazu, sowie zur Änderung eines bestehenden Reglements, müssen 2/3 der Mitglieder
anwesend sein; ist das nicht der Fall, kann anschließend eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden,
welche in jedem Fall beschlussfähig ist.
Art. 12. Die Schaffung oder die Änderung eines Reglements wird den Mitgliedern der Vereinigung schriftlich von dem
Vorstand mitgeteilt. Jedes Mitglied kann dem Vorstand seine Vorschläge zur Schaffung oder Änderung eines Reglements
mitteilen, über die in der Generalversammlung abgestimmt wird.
Titel 6. Kassenführung
Art. 13. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Art. 14. Die Vereinigung hat über sämtliche Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß Bücher zu führen und Jahre-
sabschlüsse nach kaufmännischen Grundsätzen zu erstellen und von den Kassenrevisoren prüfen zu lassen.
Titel 7. Auflösung
Art. 15. Die Auflösung des Vereins kann erfolgen:
a) in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen;
b) wenn die Zahl der Mitglieder unter vier sinkt;
c) durch Beschluss der Generalversammlung;
Dazu müssen 2/3 der Mitglieder anwesend sein. Ist dies nicht der Fall, reicht eine außerordentliche Generalversamm-
lung mit der Hälfte der Mitglieder, die in jedem Fall beschlussfähig ist. Der Beschluss muss allerdings mit 2/3 Mehrheit
erfolgen.
Im Falle der Auflösung des Vereins erfolgt die Abwicklung durch den Präsidenten als alleinberechtigter Liquidator,
sofern die Generalversammlung nicht einen oder mehrere andere Liquidatoren bestellt.
Die Rechte und Pflichten des oder der Liquidatoren bestimmen sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches über Liquidation einer Vereinigung.
Im Fall einer Auflösung der Vereinigung wird das Vermögen in eine Vereinigung übergehen, die einen ähnlichen Zweck
verfolgt oder, falls nicht möglich, an die Gemeinde in Verwahr gegeben bis sich wieder ein Verein mit demselben Zweck
gebildet hat.
Titel 8. Schlussbestimmung
Art. 16. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkte berufen und beziehen sich die Gründungsmitglieder auf
die Bestimmungen des Gesetzes über die Vereinigungen und Stiftungen ohne Gewinnzweck vom 21. April 1928, und
dessen Abänderungen.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Anwesenden, haben dieselben gegenwärtige Satzung unterschrieben.
Gezeichnet: Seite 7 und Seite 8
<i>Sängerbond Helvetia, Gemeng Tandeli>
Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Pays de naissance
Faltz
Jean
16.05.1950
Luxembourg
Luxembourg
Jungeis
Paul
26.12.1957
Diekirch
Luxembourg
Kandels
Liette
08.03.1960
Diekirch
Luxembourg
Loor
Andy
07.08.1987
Luxembourg
Luxembourg
Mores
Monique
02.10.1968
Ettelbruck
Luxembourg
Mossong
Jean-Marie
24.01.1961
Diekirch
Luxembourg
Muller
Paul
01.08.1952
Diekirch
Luxembourg
Peffer
André
24.08.1946
Tandel
Luxembourg
Plein
Jeannine
10.10.1959
Luxembourg
Luxembourg
Weber
Christian
28.01.1979
Luxembourg
Luxembourg
Adresse
No. Code postal
Localité
Pays
Signature
Veinerstrooss
9
L-9451
BETTEL
Luxemb.
lewescht Gaass
1A
L-9361
BRANDENBOURG
Luxemb.
op der Tomm
12C L-9351
BASTENDORF
Luxemb.
Rue de Redange
28
L-8540
ELTZ
Luxemb.
am Klousterfeld
1
L-9457
LANDSCHEID
Luxemb.
L-9378
CLOOSDELT
Luxemb.
Kapellewee
1
L-9455
FOUHREN
Luxemb.
12245
L
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op der Huuscht
17
L-9395
TANDEL
Luxemb.
Faeschent
26
L-9454
FOUHREN
Luxemb.
Walsduerferwee
8
L-9455
FOUHREN
Luxemb.
Référence de publication: 2011178184/182.
(110206139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
TMC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 1A, Wäistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 45.537.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178082/9.
(110207383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Field Point PE III (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.687.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
La dénomination et le siège social de l'associé de la Société, FIELD POINT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l. (B 114.791),
doivent désormais se lire comme suit:
- Field Point II 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
Les sièges sociaux des gérants de catégorie A de la Société, Monsieur Lewis SCHWARTZ et Monsieur James L.
VARLEY, doivent se lire désormais comme suit:
- 100, West Putnam Avenue 06830 Connecticut, Greenwich, Etats-Unis d'Amérique
Le siège social du gérant de catégorie A de la Société, Monsieur Nicholas Alec Geoffrey BUTT, doit se lire désormais
comme suit:
- 5, Savile Row, W1S 3PD Londres, Royaume-Uni
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 novembre 2011i>
En date du 23 novembre 2011, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Madame Sandra EHLERS de son mandat de gérant de catégorie B de la Sociétés avec effet
immédiat;
- de nommer Monsieur Christoph TSCHEPE, né le 6 avril 1979 à Trier, Allemagne, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 22, Grand-rue, 1660 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Field Point PE III (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011178647/30.
(110208915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Quadrat Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 16.000,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 165.242.
Il résulte du transfert de parts sociales de la Société en date du 8 décembre 2011, que 1.600.000 parts sociales détenues
dans la Société par GS Lux Management Services S. à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.045, ont été transférées
à:
12246
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- GS Capital Partners VI Fund, L.P., ayant son adresse professionnelle au 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington,
Delaware, USA, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4298631 et qui détient désormais
298.746 parts sociales de la Société;
- GS Capital Partners VI Offshore Fund, L.P., ayant son adresse professionnelle au Ugland House, South Church Street,
KY-309 GT George Town, Grand Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le
numéro MC-19252 et qui détient désormais 248.487 parts sociales de la Société;
- GS Capital Partners VI GmbH & CO.KG., ayant son adresse professionnelle au Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60308
Frankfurt am Main, Germany, enregistrée auprès du Handelsregister du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro
HRA 43550 et qui détient désormais 10.617 parts sociales de la Société;
- GS Capital Partners VI Parallel, L.P., ayant son adresse professionnelle au 1209, Orange Street, USA-19801 Wil-
mington, Delaware, USA, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4210108 et qui détient
désormais 82.150 parts sociales;
- NJJ Capital, ayant son adresse professionnelle au 17, Place de la Madelaine, 75008 Paris, France, enregistrée auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro 520 817 040 et qui détient désormais 320.000 parts sociales;
et
- DH M Alpha S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 162.695 et qui détient désormais 640.000 parts
sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Quadrat Holding S.à r.l.
Maxime Nino
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011179395/34.
(110208687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Koch Fiber Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.004,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.885.
In the year two thousand and eleven, on the first of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Koch International Fiber Holdings, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Dela-
ware, United States of America, having its registered office at 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle
County, Delaware, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under
number 3796074 (the Sole Shareholder),
here represented by Gaëlle Bernard, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given under private seal on December 1, 2011.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing under
the laws of Luxembourg under the name of “Koch Fiber Luxembourg Holding S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with
registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, which registration is pending with the Luxembourg Trade
and Companies Register, incorporated by a deed of the undersigned notary of November 15, 2011, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The share capital of the Company is set at forty thousand United States Dollars (USD 40.000,00) represented by
forty thousand (40.000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each.
III. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of ten thousand and four
United States Dollars (USD 10.004,00) to raise it from its present amount of forty thousand United States Dollars (USD
40.000,00) to fifty thousand and four United States Dollars (USD 50.004,00), by the creation and issuance of ten thousand
and four (10.004) new shares of one United States Dollar (USD 1,00) each (the New Shares), vested with the same rights
and obligations as the existing shares.
IV. The Sole Shareholder resolves to accept the subscription for (i) two (2) New Shares by Koch Equities LLC, a limited
liability company established and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its
registered office at 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, United States of America
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and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 2969712 and (ii) for two (2) New
Shares by Pilar Investments Holding, Ltd., a limited company existing under the laws of Bermuda, having its registered
office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda and registered with the Register of Companies
of Bermuda under number 43786.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Koch International Fiber Holdings, Inc., prenamed, declares to subscribe for ten thousand (10.000) New Shares and
to fully pay them up at their nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each, for an aggregate amount of ten
thousand United States Dollars (USD 10.000,00), together with a total share premium in the amount of two billion
seventy-six million seven hundred and sixty-three thousand eight hundred and eight United States Dollars (USD
2.076.763.808,00), by a contribution in kind in the total amount of two billion seventy-six million seven hundred and
seventythree thousand eight hundred and eight United States Dollars (USD 2.076.773.808,00) and consisting of interest
representing ninety-nine point twenty percent (99,20%) of the share capital of Koch Fiber Holding L.P., an exempt limited
partnership existing under the laws of Bermuda, having its registered office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Ha-
milton HM 11, Bermuda and registered with the Register of Companies of Bermuda under number 38441 (the KIFH
Interest).
Thereupon intervened, Koch Equities LLC, prenamed, duly represented by Gaëlle Bernard, prenamed, by virtue of a
proxy given on December 1, 2011, which declares to subscribe for the two (2) New Shares and to fully pay them up at
their nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each, for an aggregate amount of two United States Dollars
(USD 2,00), together with a total share premium in the amount of eleven million three hundred and fifty-nine thousand
four hundred and forty-three United States Dollars (USD 11.359.443,00), by a contribution in kind in the total amount
of eleven million three hundred and fifty-nine thousand four hundred and fortyfive United States Dollars (USD
11.359.445,00) and consisting of interest representing zero point fifty-four percent (0,54%) of the share capital of Koch
Fiber Holding L.P., prenamed (the Koch Equities Interest).
Thereupon intervened, Pilar Investments Holding, Ltd., prenamed, duly represented by Gaëlle Bernard, prenamed, by
virtue of a proxy given on December 1, 2011, which declares to subscribe for two (2) New Shares and to fully pay them
up at their nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each, for an aggregate amount of two United States
Dollars (USD 2,00), together with a total share premium in the amount of five million three hundred and twenty-one
thousand three hundred and fifty-one United States Dollars (USD 5.321.351,00), by a contribution in kind in the total
amount of five million three hundred and twenty-one thousand three hundred and fifty-three United States Dollars (USD
5.321.353,00) and consisting of interest representing zero point twenty-six percent (0,26%) of the share capital of Koch
Fiber Holding L.P., prenamed (the Pilar Interest).
<i>Evidence of the contributions existence and Valuei>
Proof of the existence and value of the contributions in kind has been given by:
- a balance sheet dated as of December 1, 2011 of Koch International Fiber Holdings, Inc., prenamed, certified 'true
and correct' by its management;
- a contribution declaration of Koch International Fiber Holdings, Inc., prenamed, attesting that it is the unrestricted
owner of the KIFH Interest;
- a balance sheet dated as of December 1, 2011 of Koch Equities LLC, prenamed, certified 'true and correct' by its
management;
- a contribution declaration of Koch Equities LLC, prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Koch
Equities Interest;
- a balance sheet dated as of December 1, 2011 of Pilar Investments Holding, Ltd., prenamed, certified 'true and correct'
by its management;
- a contribution declaration of Pilar Investments Holding, Ltd., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of
the Pilar Interest;
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
Koch International Fiber Holdings, Inc., prenamed, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the KIFH Interest and possesses the power to dispose of them, them being legally
and conventionally freely transferable;
- the KIFH Interest have subsequently not been transferred and no legal or natural person other than Koch International
Fiber Holdings, Inc., prenamed, is entitled to any rights as to the KIFH Interest;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the KIFH Interest in order to duly carry out
and formalize the contribution and to render it effective anywhere and towards any third party.
Koch Equities LLC, prenamed, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Koch Equities Interest and possesses the power to dispose of them, them
being legally and conventionally freely transferable;
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- the Koch Equities Interest have subsequently not been transferred and no legal or natural person other than Koch
Equities LLC, prenamed, is entitled to any rights as to the Koch Equities Interest;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Koch Equities Interest in order to duly
carry out and formalize the contribution and to render it effective anywhere and towards any third party.
Pilar Investments Holding, Ltd., prenamed, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Pilar Interest and possesses the power to dispose of them, them being legally
and conventionally freely transferable;
- the Pilar Interest have subsequently not been transferred and no legal or natural person other than Pilar Investments
Holding, Ltd., prenamed, is entitled to any rights as to the Pilar Interest;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Pilar Interest in order to duly carry out
and formalize the contribution and to render it effective anywhere and towards any third party.
<i>Report of the Company's managersi>
The report of the managers of the Company, dated December 1, 2011, annexed to the present deed, attests that the
managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally
bound as managers of the Company owing the above described contributions in kind, expressly agree with their des-
criptions, with their valuations and confirm the validity of the subscriptions and payments.
IV. Pursuant to the above resolutions, article 6, first paragraph of the Company's articles of association is amended
and shall henceforth read as follows:
“ Art. 6. First paragraph. The share capital is set at fifty thousand and four United States Dollars (USD 50.004,00)
represented by fifty thousand and four (50.004) shares of one United States Dollar (USD 1,00) each."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the above resolutions are estimated at seven thousand five hundred Euro (EUR 7.500,00).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Koch International Fiber Holdings, Inc., une société constituée et existante selon les lois de l'état du Delaware, Etats-
Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, Etats-
Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 3796074 (l'Associée
Unique),
ici représentée par Gaëlle Bernard, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, Grand Duché de Luxembourg en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 1
er
décembre 2011.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.
La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand Duché de Luxembourg
sous la dénomination «Koch Fiber Luxembourg Holding S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, Rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire du 15 novembre 2011 et non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social est fixé à quarante mille Dollars Américains (USD 40.000,00) représenté par quarante mille (40.000)
parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.
III. L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix mille quatre Dollars
Américains (USD 10.004,00) pour le porter de son montant actuel de quarante mille Dollars Américains (USD 40.000,00)
à cinquante mille quatre Dollars Américains (USD 50.004,00), par la création et l'émission de dix mille quatre (10.004)
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nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune (les Nouvelles Parts Sociales),
investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
IV. L'Associée Unique décide d'accepter la souscription de (i) deux (2) Nouvelles Parts Sociales par Koch Equities LLC,
une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée et existante selon les lois de l'état du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware,
Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'état du Delaware sous le numéro 2969712 et de
(ii) deux (2) Nouvelles Parts Sociales par Pilar Investments Holding, Ltd., une société à responsabilité limitée (limited
company) constituée et existante selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50 Cedar Avenue,
Hamilton HM 11, Bermudes et enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 43786.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Koch International Fiber Holdings, Inc. prénommée, déclare souscrire dix mille (10.000) Nouvelles Parts Sociales et
les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune, pour un montant total de dix
mille Dollars Américains (USD 10.000,00), ensemble avec une prime d'émission de deux milliards soixante-seize million
sept cent soixante-trois mille huit cent huit Dollars Américains (USD 2.076.763.808,00), par apport en nature d'un mon-
tant total de deux milliards soixante-seize million sept cent soixante-treize mille huit cent huit Dollars Américains (USD
2.076.773.808,00) et consistant en interest représentant quatre-vingt-dix-neuf virgule vingt pourcent (99,20%) du capital
social de Koch Fiber Holding L.P., un limited partnership constitué et existant selon les lois des Bermudes, ayant son siège
social à Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés
des Bermudes sous le numéro 38441 (les Interest KIFH).
Sur ce intervint Koch Equities LLC, précitée, dûment représentée par Gaëlle Bernard, précitée, en vertu d'une pro-
curation donnée le 1
er
décembre 2011, qui déclare souscrire deux (2) Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégralement
à leur valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune, pour un montant total de deux Dollars Américains
(USD 2,00), ensemble avec une prime d'émission de onze million trois cent cinquante-neuf mille quatre cent quarante-
trois Dollars Américains (USD 11.359.443,00), par apport en nature d'un montant total de onze million trois cent
cinquante-neuf mille quatre cent quarante-cinq Dollars Américains (USD 11.359.445,00) et consistant en interest repré-
sentant zéro virgule cinquante-quatre pourcent (0,54%) du capital social de Koch Fiber Holding L.P., précitée (les Interest
Koch Equities).
Sur ce intervint Pilar Investments Holding, Ltd., précitée, dûment représentée par Gaëlle Bernard, précitée, en vertu
d'une procuration donnée le 1
er
décembre 2011, qui déclare souscrire deux (2) Nouvelles Parts Sociales et les libérer
intégralement à leur valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune, pour un montant total de deux Dollars
Américains (USD 2,00), ensemble avec une prime d'émission de cinq million trois cent vingt-et-un mille trois cent cin-
quante-et-un Dollars Américains (USD 5.321.351,00), par apport en nature d'un montant total de cinq million trois cent
vingt-et-un mille trois cent cinquante-trois Dollars Américains (USD 5.321.353,00) et consistant en interest représentant
zéro virgule vingt-six pourcent (0,26%) du capital social de Koch Fiber Holding L.P., précitée (les Interest Pilar).
<i>Preuve de l'existence et valeur de l'apporti>
Preuve de l'existence et de la valeur de ces apports en nature a été donnée par:
- un bilan au 1
er
décembre 2011 de Koch International Fiber Holdings, Inc., prénommée, certifié «sincère et véritable»
par sa gérance;
- une déclaration d'apport de Koch International Fiber Holdings, Inc., prénommée, certifiant qu'elle est propriétaire
sans restriction des Interest KIFH;
- un bilan au 1
er
décembre 2011 de Koch Equities LLC, prénommée, certifié «sincère et véritable» par sa gérance;
- une déclaration d'apport de Koch Equities LLC, prénommée, certifiant qu'elle est propriétaire sans restriction des
Interest Koch Equities;
- un bilan au 1
er
décembre 2011 de Pilar Investments Holding, Ltd., prénommée, certifié «sincère et véritable» par sa
gérance;
- une déclaration d'apport de Pilar Investments Holding, Ltd., prénommée, certifiant qu'elle est propriétaire sans
restriction des Interest Pilar;
<i>Réalisation effective de l'apport en naturei>
Koch International Fiber Holdings, Inc., prénommée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restriction des Interest KIFH et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Interest KIFH n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que
Koch International Fiber Holdings, Inc., prénommée, ne détient de droit sur les Interest KIFH;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Interest KIFH, aux fins
d'effectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.
Koch Equities LLC, prénommée, par son mandataire, déclare que:
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- elle est seule propriétaire sans restriction des Interest Koch Equities et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-
ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Interest Koch Equities n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique
autre que Koch Equities LLC, prénommée, ne détient de droit sur les Interest Koch Equities;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Interest Koch Equities, aux
fins d'effectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.
Pilar Investments Holding, Ltd., prénommée, par son mandataire, déclare que:
- elle est seule propriétaire sans restriction des Interest Pilar et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Interest Pilar n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que
Pilar Investments Holding, Ltd., prénommée, ne détient de droit sur les Interest Pilar;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Interest Pilar, aux fins d'ef-
fectuer leur transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.
<i>Rapport des gérants de la Sociétéi>
Le rapport des gérants de la Société en date du 1
er
décembre 2011, annexé aux présentes, atteste que les gérants de
la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité
de gérant de la Société à raison des apports en nature décrits plus haut, marquent expressément leur accord sur la
description des apports en nature, sur leur évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.
IV. Suite aux résolutions ci-dessus, l'article 6, premier paragraphe des statuts de la Société est modifié et a désormais
la teneur suivante:
« Art. 6. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à cinquante mille quatre Dollars Américains (USD 50.004,00)
représenté par cinquante mille quatre (50.004) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00)
chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison de la présente, sont évalués à la somme de sept mille cinq cents Euro (EUR 7.500,00).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Bernard, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16740. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011175495/238.
(110204506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
TNS Luxembourg Alpha S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.718.525,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 76.275.
Il est à noter que le siège social de la société Taylor Nelson Softes B.V., associé unique de la Société, a été transféré
au Laan op Zuid 167, 3072 DB Rotterdam, Pays-Bas,
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TNS Luxembourg Alpha S.à r.l.
Lennart Stenke / Anne Ehrismann
<i>Manager / Un Mandataire / Manager / Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011178083/14.
(110207248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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Chabany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 154.963.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée du 22 décembre 2011i>
1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l'unanimité le
rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2. L'assemblée donne à l'unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux
administrateurs.
3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l'adresse: 11, rue Béatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
CHABANY S.à r.l.
Référence de publication: 2011178532/18.
(110209056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Kandeo General Partner Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 165.536.
STATUTES
In the year two thousand eleven, on the twentieth day of December.
Before Us Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Grow Brilliant LLC, a limited liability company with registered office at 791, Crandon Boulevard, Ap. 606, Key Biscayne,
33149 Florida, United States of America, in process of registration with the Luxembourg Trade Register.
Here represented by Mr. Oscar Casas Vilà, lawyer, with professional address at 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365,
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée or s.à r.l.) which shall be
governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of association under the name of Kandeo General Partner Luxembourg, S.à r.l. (hereinafter the «Company»).
Art. 2. The purpose of the Company is to acquire and hold a participation in Kandeo SICAV - SIF SCA, a société
d'investissement à capital variable organized as a société en commandite par actions, to be incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg (the «SIF»), and to act as its general partner and shareholder with unlimited liability.
The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment
of its purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
manager or, in the case of several managers, the board of managers. Within the same municipality, the registered office
may be transferred through simple resolution of the manager or, in the case of several managers, the board of managers.
In the event that the manager or, in the case of several managers, the board of managers determine(s) that extraor-
dinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
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Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one
hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least. The shares to be subscribed shall be offered preferably to the existing partner(s), in proportion
to the share in the capital represented by his/their shares.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new
partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three
quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the disso-
lution of the Company.
Art. 10. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
Art. 11. The Company is managed by a board of managers, which do not need to be partners. In dealings with third
parties, the managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
authorize all transactions consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the general meeting
of partners which sets the term of their office. They may be dismissed ad nutum.
The Company shall be bound in all circumstances by the joint signatures of the chairman and a manager or by the
signature or any person to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.
Art. 12. The Company is managed by its board of managers which shall choose from among its members a chairman,
and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram
or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram or facsimile,
e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than
one of his colleagues. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-
conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one
another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. In the event
that at any meeting the number of votes for or against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a
casting vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers.
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Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) does/do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. He is/they are authorized agent(s) only and are therefore
merely responsible for the execution of his/their mandate.
Art. 16. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 17. Except if a higher majority is provided herein, collective decisions are only validly taken in so far they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The amendment of these articles of association requires the approval of a majority of partners representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 18. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of
section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
Art. 19. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same
year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager or, in the case of several
managers the board of managers, prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets
and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The balance is available
for distribution by the general meeting of partners. The manager or, in the case of several managers, the board of managers
may distribute interim dividends to the extent sufficient funds are available therefore.
Art. 22. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 23. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, repre-
sented as stated here above, declares to subscribe for the one hundred and twenty-five (125) shares and to have them
fully paid up in cash for an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-).
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December
2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to pass the following
resolution:
1. The registered office of the Company shall be at 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an unlimited period
of time:
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- Mr. Eduardo Michelsen Delgado, residing at 791, Crandon Blvd Apt 606, Key Biscayne, 33149, State of Florida, United
States of America., born in Bogotá, Colombia, on the 3 March 1971,
- Mr. Eduardo Michelsen Cuéllar, residing at Diagonal 75, nº2-84 Edif. Verona Of. 701, Bogotá, Colombia, born in
Bogotá, Colombia, on the 29 July 1944;
- Mr. Guillermo Morales López, residing professionally at 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, Grand Duchy
of Luxembourg, born in Barcelona, Espagne, on the 18 December 1984;
Mr Eduardo Michelsen Delgado is also elected chairman of the Board of Managers
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze le vingt décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Grow Brilliant LLC, une "limited liability company" ayant son siège social à 791, Crandon Boulevard, Ap. 606, Key
Biscayne, 33149 Floride, Etats Unis d'Amérique, ici représentée par. Oscar Casas Vilà, Avocat, demeurant profession-
nellement à 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration
sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparante, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présents Statuts entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendront associés, une
société à responsabilité limitée (S.à r.l.), qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, ainsi que par les présents Statuts sous la dénomination de Kandeo General Partner Luxembourg, S.à r.l. (ci-
après «la Société»).
Art. 2. L'objet de la Société est d'acquérir et de détenir une participation dans Kandeo SICAV - SIF SCA, une société
d'investissement à capital variable, organisée comme une société en commandite par actions, à constituer selon les lois
du Grand-duché de Luxembourg (le «FIS»), et pour agir comme son gérant et actionnaire avec une responsabilité illimitée.
La Société peut entreprendre toute activité commerciale ou financière nécessaire à l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, sur décision
du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou autres bureaux tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Le siège social pourra être transféré dans la même commune sur simple
décision du gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Si le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance détermine que des événements politiques ou
militaires majeurs, ayant des conséquences sur les activités normales de la Société à son siège social ou sur la facilité de
communication entre ce siège social et des personnes à l'étranger, ont lieu ou sont imminents, le siège social peut,
temporairement, être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; de telles me-
sures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré ce transfert provisoire, restera une
entreprise luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (Euro 12.500), divisé en cent vingt-cinq
(125) parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (Euro 100,-) chacune.
Chaque part donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social. Les parts à souscrire seront offertes par préférence à l'associé ou aux associés
existant(s), en proportion à la part du capital social que représentent ses/leurs parts sociales.
Art. 7. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. Les copropriétaires devront désigner un mandataire
unique qui les représentera à l'égard de la Société.
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Art. 8. Les parts de la Société sont librement cessibles entre les associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des
nouveaux associés qu'avec l'approbation des autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois quarts
du capital social.
En cas de décès, les parts du défunt ne peuvent être transférées à de nouveaux associés qu'avec l'approbation des
autres associés donnée en assemblée générale, à la majorité des trois quarts du capital social. Une telle approbation n'est
cependant pas requise au cas où les parts sont transférées aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 10. Ni les créanciers, ni les ayants droit, ni les héritiers ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, faire apposer
des scellés sur les avoirs ou les documents de la Société.
Art. 11. La Société est gérée par un conseil de gérance, dont les membres n'ont pas besoin d'être associés. Dans les
relations avec les tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les
circonstances et autoriser toutes les transactions en rapport avec l'objet de la Société. Les gérants sont désignés par
l'assemblée générale des associés qui détermine la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués ad nutum.
La Société sera engagée, dans tous les cas, par les signatures conjointes du président du conseil de gérance et d'un
autre gérant, ou encore par la signature de toute personne à laquelle tel pouvoir de signature aura été délégué par le
conseil de gérance.
Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance qui devra désigner un président en son sein, et pourra désigner
un vice-président parmi ses membres. Il peut également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant et qui aura
pour mission de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur décision du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la société à moins qu'il en soit autrement dans l'avis
de convocation. Le président préside toutes les réunions du conseil de gérance, mais, en son absence, le conseil de gérance
peut désigner un autre gérant comme président pro tempore par un vote à la majorité des membres présents à une telle
réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de l'urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à l'avis de convocation par consentement écrit, câble, télégramme, télex
ou facsimile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n'est pas requise pour
une réunion se tenant à un moment et un lieu déterminé dans une résolution précédente adoptée par le conseil de
gérance.
Aucun avis de convocation n'est requis si tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une
réunion du conseil de gérance ou en cas de résolutions écrites, approuvées et signées par l'ensemble des membres du
conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter à une réunion du conseil de gérance en désignant, par écrit ou par câble,
télégramme ou facsimile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.
Chaque gérant peut participer à chaque réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes présentes à l'assemblée de
s'entendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne
à une telle réunion.
Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si une majorité au moins de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à une telle réunion. Si, au cours d'une réunion, le nombre de voix pour ou contre une résolution
sont à égalité, le président de l'assemblée aura une voix prépondérante.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par circulaire lorsqu'il exprime son approbation par
écrit, par câble, télégramme, télex ou facsimile, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble
formera le procès-verbal prouvant la résolution.
Art. 13. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil de gérance sont signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux qui peuvent être produits dans le
cadre de procédures judiciaires ou autre, sont signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment
désignée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
Société.
Art. 15. Le(s) gérant(s) n'assume(nt), en raison de sa (leur) position, aucune responsabilité personnelle en relation avec
les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simple(s) mandataire(s), il(s) n'est/ne sont responsable
(s) que pour l'exécution de leur mandat.
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Art. 16. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient ou représente.
Art. 17. A l'exception d'une majorité plus importante décidée par les présents Statuts, les décisions collectives ne sont
valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
La modification des Statuts ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par la majorité des
associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Art. 18. L'associé unique exerce les pouvoirs accordés à l'assemblée général des associés par les dispositions de la
section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 19. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 20. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance, dresse un inventaire indiquant les valeurs de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé a accès
à cet inventaire et au bilan au siège social de la Société.
Art. 21. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont réservés pour l'établissement d'une réserve statutaire, jusqu'à ce
que la réserve atteigne dix pourcent (10%) du capital social de la Société. Le solde peut être librement utilisé par les
associés. Le solde peut être distribué sur décision de l'assemblée générale des associés. Le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance, peut distribuer des dividendes intérimaires dans l'hypothèse où des fonds suffisants sont
disponibles pour cela.
Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin
d'être associés, et qui sont désignés par l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et leur rému-
nération. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation
de l'actif et le paiement du passif de la Société.
L'actif, après apuration du passif, sera partagé entre les associés en proportion de leurs parts sociales détenues dans
la Société.
Art. 23. Pour toute question qui n'est pas réglée par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société ayant été arrêtés par la partie comparante, ladite partie, représentée comme il apparaît ci-
dessus, déclare souscrire les cent vingt-cinq (125) parts sociales et les libérer intégralement en liquide contre un montant
de douze mille cinq cents euros (Euro 12.500,-).
La preuve de tels paiements a été donnée au notaire soussigné qui déclare que les conditions prévues à l'article 183
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
raison de sa constitution, sont estimés approximativement à mille trois cents euros.
<i>Résolutions de l'associé unique:i>
La personne susnommée, représentant la totalité du capital souscrit a immédiatement fait les démarches pour entériner
la résolution suivante:
1. Le siège social de la Société se situe à 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont désignées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Eduardo Michelsen Delgado, demeurant à 791, Crandon Blvd Apt 606, Key Biscayne, 33149, État de Florida, Etats-
Unis d'Amérique, né â Bogotá, Colombia, le 3 Mars 1971;
- M. Eduardo Michelsen Cuéllar, demeurant à Diagonal 75, nº 2-84 Edif. Verona Of. 701, Bogotá, Colombia, né à Bogotá,
Colombia, le 29 Juillet 1944;
- M. Guillermo Morales López, demeurant professionnellement à 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach, Grand-
Duché de Luxembourg, né à Barcelone, Espagne, le 18 Décembre 1984.
Monsieur Delgado est nommé président du Conseil de Gérance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Le notaire instrumentant lequel déclare parler et comprendre l'anglais atteste que sur requête du comparant, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français et qu'en cas de divergence entre les deux versions, le texte
anglais prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil
et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: O. CASAS VILA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 21 décembre 2011. Relation: LAC/2011/57299. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011177730/315.
(110206608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Trey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 145.613.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178093/9.
(110207857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Pharmholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 165.441.
STATUTS
L'an deux mil onze, le premier jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Eric Delaye, né le 8 avril 1948 à Lyon, France, résidant au 6, chemin des pêcheurs, 1222 Vezenaz, Suisse,
représenté par Me Paul Florin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date du 29 novembre
2011.
La procuration pré mentionnée, signée par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée à ce document
pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
La partie comparante a demandé au notaire soussigné d'arrêter comme suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qui est constituée par les présentes:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,
une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Pharmholding S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie
par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et de tout
intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés étrangères et luxembourgeoises ou dans d'autres entités,
entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession
par vente, l'échange ou autrement d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats de créance, de certificats de
dette, des prêts, des participations dans des prêts, certificats de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments
financiers ou biens de toute sorte, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit dans tous types d'avoirs. La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de
notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de
l'émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle
juge appropriée.
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La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises
ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter
ou créer autrement des garanties sur quelques uns ou tous ses biens.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou
autrement) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de
sociétés auquel appartient la Société (y compris horizontalement ou verticalement) ou toute autre société ou entreprise
que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle
juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas
exhaustive ou limitative. L'objet de la Société comprend toute transaction ou contrat dans lesquels la Société est partie
conformément avec ce qui a été mentionné ci-dessus.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale ex-
traordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil
de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'Etranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'au-
raient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) divisé en
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- €) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des
présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision de ses associés.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.
La Société peut, dans la mesure et selon les termes permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales ou ses propres
classes de parts sociales.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges afin de pouvoir gérer
l'activité de la Société et d'autoriser et/ou de procéder à tout acte de disposition et d'administration tombant dans l'objet
de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée
générale sont de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers le gérant
unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus afin d'agir pour le compte de la Société
en toutes circonstances et de faire, autoriser et approuver tout acte et opération concernant la Société qui ne sont pas
réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents statuts.
Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée
de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent êtres révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout
moment.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de l'assemblée concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec
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les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation
à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion
tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans
limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou lorsque tous les gérants sont présents ou re-
présentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente
ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de
classe A et au moins un gérant de classe B (qui peuvent se faire représenter)).
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance
ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par
deux gérants dont un gérant de classe A et l'autre sera toujours un gérant de classe B, sauf en cas de décision contraire
du conseil de gérance. Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de
procédures judiciaires seront signés par un des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants, les copies ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux
gérants dont un gérant de classe A et l'autre sera toujours un gérant de classe B, sauf en cas de décision contraire du
conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des gérants,
y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la
signature individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique si la Société n'a qu'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil
de gérance, par la signature d'un des gérants, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés
a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera
valablement engagée que par la signature d'un gérant de classe A. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée
par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique
(s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance, ou, en cas de classes de gérants, par un gérant
de classe A.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent aucune obligation personnelle du fait des dettes
de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leur mandat.
Art. 9. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs, conférer des mandats spéciaux ou
confier des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou des mandataires de son choix.
Art. 10. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d'autres sociétés ou entités ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou représentants de la Société y auront un intérêt personnel et
opposé à celui de la Société, ou par le fait que tel gérant ou représentant de la Société est administrateur, collaborateur,
responsable, agent, gérant, consultant ou employé de cette autre société ou entité.
Un gérant ou représentant de la Société qui remplirait en même temps des fonctions de gérant, d'administrateur,
d'associé, de représentant ou d'employé d'une autre société ou entité avec laquelle la Société contracte ou entre autre-
ment en relations d'affaires, n'est pas, en raison de ces relations avec ladite autre société ou entité, automatiquement
empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant aux opérations relatives à un contrat ou à une opération.
Art. 11. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs com-
missaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Au terme de leur mandat, ils sont rééligibles et peuvent
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être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou des associés, ou, le cas échéant,
par une résolution de l'assemblée générale des associés.
Art. 12. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale. Lorsqu'une décision des associés modifie les droits respectifs des classes de parts sociales, la
décision doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie de parts sociales les conditions de présence et de majorité
requises pour les décisions collectives telles que décrites ci-après.
Art. 13. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées y compris (dans la mesure permise par la loi) les assemblées tenues par voie de conférence téléphonique,
visioconférence, ou autres moyens de communication permettant à tous les associés prenant part à l'assemblée de s'en-
tendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la participation à une assemblée par ces moyens équivalant à une
présence en personne à une telle assemblée. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute
résolution circulaire (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites dans
le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les
résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Des résolutions écrites unanimes
peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts de la Société seront
prises par (i) une majorité des associés (ii) représentant au moins trois-quarts du capital social émis. Les décisions con-
cernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du
capital social émis.
Art. 14. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de
la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31
décembre 2012.
Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance
établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 16. Distributions. Toute distribution devra être effectuée conformément aux dispositions de ces statuts et de
tout pacte d'associés applicable tel qu'il peut en être conclu entre les associés au cours du temps.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Les
produits de liquidation devront être payés conformément aux dispositions de ces statuts et de tout pacte d'associés
applicable tel qu'il peut en être conclu entre les associés au cours du temps.
Art. 18. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont
d'application.
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Art. 19. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été établis par la partie comparante, Monsieur Eric Delaye a souscrit et intégrale-
ment libéré les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées par paiement en espèces de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euros (12.500,- €) est à la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été
montrée au notaire instrumentant.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ EUR 1.200,-.
<i>Résolutions extraordinaires de l'associéi>
Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société (de la classe telle qu'exposée ci-dessous) pour une
durée indéterminée:
- Monsieur Eric Delaye, né le 8 avril 1948 à Lyon, France, résidant au 6, chemin des Pêcheurs, 1222 Vezenaz, Suisse,
gérant de classe A;
- Madame Muriel Delaye, née le 17 décembre 1960 à Lyon, France, résidant au 6, chemin des Pêcheurs, 1222 Vezenaz,
Suisse, gérant de classe B; et
- Monsieur Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968 à Saint-Rémy, France, résidant au 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365
Munsbach, gérant de classe B.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société a été fixé au 6C, rue Gabriel Lippmann, L5365 Munsbach.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. FLORIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55191. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 19 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175661/237.
(110204025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
TNS Luxembourg Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 46.348.625,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 76.276.
Il est à noter que le siège social de la société Taylor Nelson Sofres B.V., associé unique de la Société, a été transféré
au Laan op Zuid 167, 3072 DB Rotterdam, Pays-Bas.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TNS Luxembourg Beta S.à r.l.
Lennart Stenke / Anne Ehrismann
<i>Manager / Un Mandataire / Manager / Un Mandatairei>
Référence de publication: 2011178084/14.
(110207247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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BRE DOM Luxembourg II Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. ML Dom Luxembourg II S.à r.l.).
Capital social: EUR 200.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 113.005.
EXTRAIT
Par contrat de transfert de parts sociales du 15 décembre 2011, Merrill Lynch Ocre Jersey Ltd., a cédé les deux mille
(2.000) parts sociales qu'elle détenait dans la Société, à BRE/ EUROPE 6-A S.à r.l., une société à responsabilité limitée
établie sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg et enregistrée
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 164016 ("BRE").
En conséquence, BRE détient, à ce jour, l'ensemble des deux mille (2.000) parts sociales de la Société, et est son
actionnaire unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
<i>Pour BRE DOM Luxembourg II S.à r.li>
Référence de publication: 2011178485/19.
(110208298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Kirf S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg E 3.417.
L'an deux mille onze, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Madame Isabelle SCHAEFER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte
Zithe,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
1.- Madame Catherine Anna dite Catherine Baum, retraitée, née à Rodange le 18 juin 1937, matricule n° 19370618-324,
épouse de Monsieur Antonio Aloisio, demeurant à L-4995 Schouweiler, 14, rue du Stade,
2.- Monsieur Antonio Aloisio, retraité, né à Naples (I) le 16 octobre 1934, matricule n° 19341016-110, époux de
Madame Catherine Baum, demeurant à L-4995 Schouweiler, 14, rue du Stade,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à elle.
Ladites procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante agissant en sa dite qualité et le notaire
instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société civile immo-
bilière «KIRF S.C.I.», établie et ayant son siège social à L-4995 Schouweiler, 14, rue du Stade, constituée aux termes d'un
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations n° 1425 du 11 juillet 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
E 3417.
Ensuite la comparante, agissant en ses dites qualités, représentant l'intégralité du capital social, a pris à l'unanimité la
résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
La comparante agissant en ses dites qualités décide de transférer le siège social de la société de L-4995 Schouweiler,
14, rue du Stade, à L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
' 'Art. 2. Le siège social est établi à Ehlerange (Commune de Sanem). Il pourra être transféré en toute autre localité
du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.''.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, la comparante a déclaré close la présente assemblée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: I. Schaefer, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17625. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tania THOMA.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178822/45.
(110208523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Preferred Retail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 121.179.
In the year two thousand and eleven, on the first day of December.
Before, Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of PREFERRED RETAIL S.A., a Luxem-
bourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route
d'Esch, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 121.179 (the “Company”). The Company was incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Marc Lecuit,
notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg at the date of the incorporation of the Company,
on 17 October 2006, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 2365 on 19 December
2006 modified several times and for the last time pursuant to a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, on 21 March 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1237 on
8 June 2011.
The Meeting is presided by Me Vivian Walry, attorney-at-law in Luxembourg, with professional address in 70, route
d'Esch, L-1470 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Me Franck Farjaudon, attorney-at-law in Luxembourg, with professional address
in 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs. Chloé Dellandrea, jurist, with professional address in 70, route d'Esch, L-1470
Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The name of the shareholders and the number of shares held by them are indicated in an attendance list signed by
the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the Meeting; such atten-
dance list will remain attached to the original of this deed.
II. It appears from the said attendance list that all 25,994 (twenty-five thousand nine hundred ninety-four) shares
representing the whole share capital of the Company are present or represented at the Meeting. The Meeting is therefore
validly constituted and may validly resolve on its agenda.
III. The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 10,612.50 (ten thousand six hundred twelve euro
fifty cents) in order to reduce it from its current amount of EUR 32,492.66 (thirty-two thousand four hundred ninety-
two euro sixty-six cents) represented by 25,994 (twenty-five thousand nine hundred ninety-four) shares without nominal
value to an amount of EUR 21,880.16 (twenty-one thousand eight hundred eighty euro sixteen cents) by the cancellation
of 2,759 (two thousand seven fifty-nine) A shares, 2,760 (two thousand seven hundred sixty) B shares and 2,971 (two
thousand nine hundred seventy-one) C shares without nominal value;
2. Acknowledgment that the share capital of the Company has fallen below the minimum amount required by the law
and subsequent increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 9,119.84 (nine thousand one hundred
nineteen euro eighty-four cents) in order to increase it to an amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) by issuing
new shares without nominal value;
3. Subscription and payment of the new shares by incorporation of available reserves; and
4. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company.
After the foregoing is unanimously approved by the Meeting, the following resolutions are taken:
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<i>First resolutioni>
The Meeting decides to decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 10,612.50 (ten thousand six
hundred twelve euro fifty cents) in order to reduce it from its current amount of EUR 32,492.66 (thirty-two thousand
four hundred ninety-two euro sixty-six cents) represented by 25,994 (twenty-five thousand nine hundred ninety-four)
shares without nominal value to an amount of EUR 21,880.16 (twenty-one thousand eight hundred eighty euro and sixteen
cents) by the cancellation of 2,759 (two thousand seven hundred fifty-nine) A shares, 2,760 (two thousand seven hundred
sixty) B shares and 2,971 (two thousand nine hundred seventy-one) C shares without nominal value.
Realization of such reduction is carried out by means of:
- The reimbursement out of the A share premium account of the Company to John Kehoe of an amount of EUR
600,826 (six hundred thousand eight hundred twenty-six euro) further to the cancellation of 2,759 (two thousand seven
hundred fifty-nine) A shares held by John Kehoe;
- The reimbursement out of the B share premium account of the Company to John Kehoe of an amount of EUR
207,956 (two hundred seven thousand nine hundred fifty-six euro) further to the cancellation of 955 (nine hundred fifty-
five) B shares held by John Kehoe;
- The reimbursement out of the B share premium account of the Company to John Kehoe of an amount of EUR 92,457
(ninety-two thousand four hundred fifty-seven euro) further to the cancellation of 425 (four hundred twenty-five) B shares
held by FEV S.A. and pledged in favor of John Kehoe pursuant to a share pledge agreement dated 26 May 2011 according
to which John Kehoe is entitled to the voting rights attached to such B shares and to further receive the proceeds of any
capital reduction relating to such B shares (the Agreement 1);
- The reimbursement out of the B share premium account of the Company to Xenium Capital Limited of an amount
of EUR 92,457 (ninety-two thousand four hundred fifty-seven euro) further to the cancellation of 425 (four hundred
twenty-five) B shares held by FEV S.A. and pledged in favor of Xenium Capital Limited pursuant to a share pledge agree-
ment dated 26 May 2011 according to which Xenium Capital Limited is entitled to the voting rights attached to such B
shares and to further receive the proceeds of any capital reduction relating to such B shares (the Agreement 2);
- The reimbursement out of the B share premium account of the Company to Xenium Capital Limited of an amount
of EUR 207,956 (two hundred seven thousand nine hundred fifty-six euro) further to the cancellation of 955 (nine hundred
fifty-five) B shares held by Xenium Capital Limited;
- The reimbursement out of the C share premium account of the Company to Ian Quinn of an amount of EUR 323,598
(three hundred twenty-three thousand five hundred ninety-eight euro) further to the cancellation of 1,486 (one thousand
four hundred eighty-six) C shares held by Ian Quinn; and
- The reimbursement out of the C share premium account of the Company to Enda Quinn of an amount of EUR
323,456 (three hundred twenty-three thousand four hundred fifty-six euro) further to the cancellation of 1,485 (one
thousand four hundred eighty-five) C shares held by Enda Quinn.
These repayments to the shareholders could only be made following the article 69.2 of the commercial company's
law, at the soonest thirty (30) days after the publication of this present deed, in the Memorial C, if no judicial action is
taken before that date, following the article 69.3 of the commercial company's law.
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges that the share capital of the Company has fallen below the minimum amount required by
the law and further decides to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 9,119.84 (nine thousand
one hundred nineteen euro eighty-four cents) in order to increase it from its current amount of EUR 21,880.16 (twenty-
one thousand eight hundred eighty euro and sixteen cents) represented by 17,504 (seventeen thousand five hundred
four) shares without nominal value to an amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) by issuing 7,296 (seven
thousand two hundred ninety-six) new shares without nominal value.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, the shareholders duly represented, declare to subscribe to 7,296 (seven thousand two hundred ninety-
six) new shares without nominal value in relation to this subscription amounting to EUR 9,119.84 (nine thousand one
hundred nineteen euro eighty-four cents) by incorporation of available reserves of the Company in the aggregate amount
of EUR 9,119.84 (nine thousand one hundred nineteen euro eighty-four cents). The amount of EUR 9,119.84 (nine thou-
sand one hundred nineteen euro eighty-four cents) is as from now at the disposal of the Company, evidence thereof
having been submitted to the undersigned notary.
Realization of such increase is carried out by means of:
- Subscription and payment of 2,372 (two thousand three hundred seventy-two) A shares by John Kehoe;
- Subscription and payment of 821 (eight hundred twenty-one) B shares by John Kehoe;
- Subscription and payment of 365 (three hundred sixty-five) B shares by FEV S.A. duly represented by John Kehoe in
his capacity as pledgee under the Agreement 1;
- Subscription and payment of 365 (three hundred sixty-five) B shares by FEV S.A. duly represented by Xenium Capital
Limited in his capacity as pledgee under the Agreement 2;
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- Subscription and payment of 821 (eight hundred twenty-one) B shares by Xenium Capital Limited;
- Subscription and payment of 1,276 (one thousand two hundred seventy-six) C shares by Ian Quinn; and
- Subscription and payment of 1,276 (one thousand two hundred seventy-six) C shares by Enda Quinn.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it was unanimously resolved to amend article 5 of the Company's
articles of association so as to read as follows:
“ Art. 5. The Company's capital is (EUR 31,000) represented by twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares
without nominal value.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed are estimated at approximately EUR 980.- (nine hundred eighty euro).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows and understands English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant, Maître Roger Arrensdorff, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de PREFERRED RETAIL S.A., une
société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.179
(la «Société»). La Société a été constituée suivant un acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-
sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg à la date de la constitution de la Société, le 17 octobre 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2365, le 19 décembre 2006, modifié à plusieurs reprises et pour
la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 mars 2011,
publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1237 du 8 juin 2011.
L'Assemblée est présidée par Me Vivian Walry, Avocat à la Cour à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 70,
route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Me Franck Farjaudon, Avocat à la Cour à Luxembourg, avec adresse profes-
sionnelle au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L'Assemblée élit comme scrutateur Mlle Chloé Dellandrea, juriste, avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch,
L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président demande au notaire d'acter que:
I. Le nom des actionnaires et le nombre de parts détenues par eux sont inscrits dans une liste de présence signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres de l'Assemblée; cette liste de
présence restera annexée à l'original de cet acte.
II. Il apparaît de ladite liste de présence que toutes les 25.994 (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze) actions
représentant l'intégralité du capital social de la Société sont présentes ou représentées à l'Assemblée. L'Assemblée est
valablement constituée et peut valablement décider sur son ordre du jour
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 10.612,50 EUR (dix mille six cent douze euros cinquante
cents) de manière à le porter de son montant actuel de 32.492,66 EUR (trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-douze
euros soixante-six cents) représenté par 25.994 (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze) actions sans valeur
nominale à un montant de 21.880,16 EUR (vingt et un mille huit cent quatre-vingt euros seize cents) par l'annulation de
2.759 (deux mille sept cent cinquante-neuf) actions A, 2.760 (deux mille sept cent soixante) actions B et 2.971 (deux mille
neuf cent soixante et onze) actions C sans valeur nominale;
2. Reconnaissance que le capital social de la Société est tombé sous le montant minimum exigé par la loi et augmentation
subséquente du capital social de la Société d'un montant de 9.119,84 EUR (neuf mille cent dix-neuf euros quatre-vingt-
quatre cents) afin de l'augmenter à un montant de 31.000 EUR (trente et un mille euros) en émettant de nouvelles actions
sans valeur nominale;
3. Souscription et paiement des nouvelles actions par incorporation de réserves disponibles; et
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4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société.
Suite à l'approbation à l'unanimité de ce qui précède par l'Assemblée, les résolutions suivantes sont prises:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de 10.612,50 EUR (dix mille six cent douze
euros cinquante cents) de manière à le porter de son montant actuel de 32.492,66 EUR (trente-deux mille quatre cent
quatre-vingt-douze euros soixante-six cents) représenté par 25.994 (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze)
actions sans valeur nominale à un montant de 21.880,16 EUR (vingt et un mille huit cent quatre-vingt euros seize cents)
par l'annulation de 2.759 (deux mille sept cent cinquante-neuf) actions A, 2.760 (deux mille sept cent soixante) actions B
et 2.971 (deux mille neuf cent soixante et onze) actions C sans valeur nominale.
Réalisation de cette réduction est effectuée au moyen de:
- Le remboursement du compte de prime d'émission A de la Société à John Kehoe d'un montant de 600.826 EUR (six
cent mille huit cent vingt-six euros) suivant l'annulation de 2.759 (deux mille sept cent cinquante-neuf) actions A détenues
par John Kehoe;
- Le remboursement du compte de prime d'émission B de la Société à John Kehoe d'un montant de 207.956 EUR
(deux cent sept mille neuf cent cinquante-six euros) suivant l'annulation de 955 (neuf cent cinquante-cinq) actions A
détenues par John Kehoe;
- Le remboursement du compte de prime d'émission B de la Société à John Kehoe d'un montant de 92.457 EUR
(quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-sept euros) suivant l'annulation de 425 (quatre cent vingt-cinq) actions
B détenues par FEV S.A. et gagées en faveur de John Kehoe en vertu d'un contrat de gage sur actions en date du 26 mai
2011 selon lequel John Kehoe a des droits de vote attachés aux actions B et de recevoir par la suite les produits de toute
réduction de capital relatifs à ces actions B (le Contrat 1);
- Le remboursement du compte de prime d'émission B de la Société à Xenium Capital Limited d'un montant de 92.457
EUR (quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-sept euros) suivant l'annulation de 425 (quatre cent vingt-cinq)
actions B détenues par FEV S.A. et gagées en faveur de Xenium Capital Limited en vertu d'un contrat de gage sur actions
en date du 26 mai 2011 selon lequel Xenium Capital Limited a des droits de vote attachés aux actions B et de recevoir
par la suite les produits de toute réduction de capital relatifs à ces actions B (le Contrat 2);
- Le remboursement du compte de prime d'émission B de la Société à Xenium Capital Limited d'un montant de 207.956
EUR (deux cent sept mille neuf cent cinquante-six euros) suivant l'annulation de 955 (neuf cent cinquante-cinq) actions
B détenues par Xenium Capital Limited;
- Le remboursement du compte de prime d'émission C de la Société à Ian Quinn d'un montant de 323.598 EUR (trois
cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros) suivant l'annulation de 1.486 (mille quatre cent quatre-vingt-
six) actions C détenues par Ian Quinn; et
- Le remboursement du compte de prime d'émission C de la Société à Enda Quinn d'un montant de 323.456 EUR
(trois cent vingt-trois mille quatre cent cinquante-six euros) suivant l'annulation de 1.485 (mille quatre cent quatre-vingt-
cinq) actions C détenues par Enda Quinn. Ces remboursements aux associés ne pourront se faire que sous l'observation
de l'article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales, au plus tôt 30 jours après la publication du présent acte au Memorial
C, si aucune action judiciaire n'est intentée avant cette date, conformément à l'article 69.3 de la loi sur les sociétés
commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée reconnaît que le capital social de la Société est tombé sous le montant minimum exigé par la loi et décide
d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 9.119,84 EUR (neuf mille cent dix-neuf euros quatre-vingt-
quatre cents) afin de l'augmenter de son montant actuel de 21.880,16 EUR (vingt et un mille huit cent quatre-vingt euros
seize cents) représenté par 17.504 (dix-sept mille cinq cent quatre) actions sans valeur nominale à un montant de 31.000
EUR (trente et un mille euros) en émettant 7.296 (sept mille deux cent quatre-vingt-seize) nouvelles actions sans valeur
nominale.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Ces faits exposés, les actionnaires dûment représentés, déclarent souscrire à 7.296 (sept mille deux cent quatre-vingt-
seize) nouvelles actions sans valeur nominale en relation avec cette souscription s'élevant à 9.119,84 EUR (neuf mille cent
dix-neuf euros quatre-vingt-quatre cents) par incorporation de réserves disponibles de la Société d'un montant total de
9.119,84 EUR (neuf mille cent dix-neuf euros quatre-vingt-quatre cents). Le montant de de 9.119,84 EUR (neuf mille cent
dix-neuf euros quatre-vingt-quatre cents) est à partir de maintenant à la disposition de la Société, la preuve ayant été
apportée au notaire soussigné.
Réalisation de cette augmentation est effectuée au moyen de:
- Souscription et paiement de 2.372 (deux mille trois cent soixante-douze) actions A par John Kehoe;
- Souscription et paiement de 821 (huit cent vingt et une) actions B par John Kehoe;
- Souscription et paiement de 365 (trois cent soixante-cinq) actions B par FEV S.A. dûment représenté par John Kehoe
en sa capacité de créancier gagiste en vertu du Contrat 1;
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- Souscription et paiement de 365 (trois cent soixante-cinq) actions B par FEV S.A. dûment représenté par Xenium
Capital Limited en sa capacité de créancier gagiste en vertu du Contrat 2;
- Souscription et paiement de 821 (huit cent vingt et une) actions B par Xenium Capital Limited;
- Souscription et paiement de 1.276 (mille deux cent soixante-seize) actions C de Ian Quinn; et
- Souscription et paiement de 1.276 (mille deux cent soixante-seize) actions C de Enda Quinn.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des déclarations précédentes, il est décidé à l'unanimité de modifier l'article 5 des statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante;
« Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000) eingeteilt in vierundzwanzigtausend
achthundert (24.800) Aktien ohne Nominalwert.»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, taxes et charges, sous quelque forme que ce soir, devant être payés par la Société en tant que résultat
de cet acte sont estimés approximativement à EUR 980,- (neuf cent quatre-vingts euros).
A la suite de laquelle le présent acte a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête en début de ce document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français; le
texte anglais fera foi.
Lecture ayant été faite de ce document aux personnes comparantes, qui sont connues du notaire par leurs noms de
famille, prénoms, états civils et résidence, lesdites personnes signent ensemble avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Signé: WALRY, FARJAUDON, DELLANDREA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 6 décembre 2011. Relation: REM/2011/1622. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signe): MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011175717/239.
(110204909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2011.
BCCI Holdings S.A., BCCI Holdings (Luxembourg) S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1852 Luxembourg, Kalchesbrück.
R.C.S. Luxembourg B 12.610.
EXTRAIT
Il résulte d'un jugement commercial II n°1782/11, 2
ème
chambre, section commerciale au tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg rendu par Madame le juge-commissaire de la liquidation, en date du 21 décembre 2011 que:
- Me Maître Yvette HAMILIUS, Avocat à la Cour, a démissionné de sa fonction de liquidateur judiciaire de la société
BCCI HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 12 décembre 2011,
de sorte que le liquidateur est désormais:
Maître Jacques DELVAUX, docteur en droit, de résidence à Luxembourg, 2, Rue de la Chapelle, (nommé par jugement
du 14.10.1993), lequel peut engager la liquidation par sa seule signature à compter du 13 décembre 2011.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
<i>Pour la Liquidation
i>Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320
L-2013 Luxembourg
<i>Notairei>
Référence de publication: 2011179541/21.
(110209979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Torai S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 62, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 54.050.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178087/10.
(110207341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Wimil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 50.861.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178131/9.
(110206798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Torai S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 62, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 54.050.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178088/10.
(110207342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Sea Independence II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 75.136.
AUGLÖSUNG
Im Jahre zweitausend elf, den 7. Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, im Amtswohnsitze in Luxemburg.
IST ERSCHIENEN
Frau Dr. Gabriele HAFFA, wohnhaft inA-6370 Kitzbühl, Anton Werner Strasse,5, vertreten durch Herrn André HAR-
PES, wohnhaft in L-2613 Luxemburg, 1, Place du Théâtre, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 30.
November 2011.
Vorgenannte Vollmacht, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten des Komparenten und den
amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, und mit derselben registriert zu werden.
Frau Dr. Gabriele HAFFA, handelnd wir eingangs erwähnt, ersuchte den instrumentierenden Notar nachstehenden
Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:
- Die Gesellschaft „SEA INDEPENDENCE II S.A.“, société anonyme, mit Gesellschaftssitz in L-2613 Luxemburg, 1,
Place du Théâtre, eingetragen am Gesellschafts-und Handelsregister Luxemburg unter Sektion B Nummer 0075136, (die
“Gesellschaft”) wurde gegründet zufolge einer notariellen Urkunde erstellt am 21. März 2000, veröffentlicht im Mémorial
Recueil Spécial C Nummer 52 vom 22 Juli 2000.
- Die Satzung wurde abgeändert laut Urkunden erstellt am 27. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial Recueil
Spécial C Nummer 441 vom 12. Mai 2005;
- Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwei Millionen acht hundert zwanzig tausend (2.820.000.-) EURO,
eingeteilt in zwei tausend acht hundert zwanzig (2.820) Aktien mit einem Nominalwert von ein tausend (1.000) Euro,
welche voll eingezahlt sind.
- Frau Dr. Gabriele HAFFA als alleiniger Aktionär, beschlie.t hiermit ausdrücklich die Gesellschaft aufzulösen.
- Frau Dr. Gabriele HAFFA, als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, da. alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind.
- Die Aktivität der Gesellschaft hat aufgehört; das Gesamtvermögen der Gesellschaft wird dem alleinigen Aktionär
übertragen, der für alle, auch die noch nicht bekannten Verbindlichkeiten und Verpflichtungen persönlich haftbar ist;
folglich gilt die Liquidierung der Gesellschaft als abgeschlossen.
- Der alleinige Aktionär erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem statutarischen Abschlussprüfer unein-
geschränkte Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.
- Die Gesellschaftsunterlagen werden während fünf Jahren am bisherigen Gesellschaftssitz verwahrt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.
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Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten,
unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde.
Signé: A. HARPES, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54801. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011179049/44.
(110208887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Touristic Projects Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 123.556.
EXTRAIT
En date du 19 Décembre 2011, le Conseil d’Administration coopte Monsieur Andrea DE MARIA, employé privé, né
le 1
er
Août 1975 à Tricase (Italie), demeurant au 40 avenue de la Faïencerie , L-1510 Luxembourg en remplacement de
Monsieur Michele CANEPA, administrateur démissionnaire. Il reprendra le mandat d’administrateur de son prédécesseur.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 19 Décembre 2011.
Référence de publication: 2011178089/13.
(110206763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
C.H.C. S.A., Constructions Crea-Haus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewée.
R.C.S. Luxembourg B 70.703.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2011i>
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2011, les actionnaires ont pris la résolution suivante:
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
L'assemblée décide de prolonger le mandat de réviseur d'entreprises de la société anonyme Compagnie Luxembour-
geoise d'Expertise et de Révision Comptable S.A. en abrégée CLERC S.A. ayant leur siège social à 1, rue Pletzer L-8080
Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.376, jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2012.
Mersch, le 22 décembre 2011.
Pour extrait conforme
AREND & PARTNERS S.à r.l.
MERSCH
Signature
Référence de publication: 2011178549/19.
(110208006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Transports Hein, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 17.286.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178092/10.
(110206633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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Horest, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8355 Garnich, 26, rue Nic Arend.
R.C.S. Luxembourg B 26.475.
L'an deux mille onze, le dix novembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1) Monsieur Christian TOCK, mécanicien, demeurant à L-8355 Garnich, 26 rue Nic Arend, ici représenté par Made-
moiselle Alida MUHOVIC, employée privée, demeurant à Pétange, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à
Garnich, le 30 septembre 2011, lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné,
restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.
2) Monsieur Laurent TOCK, étudiant, demeurant à L-8355 Garnich, 26 rue Nic Arend, ici représenté par Mademoiselle
Alida MUHOVIC, prédite, en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Garnich, le 24 octobre 2011, lequel pouvoir,
après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de
formalisation.
Lesquelles comparants représentés comme il vient d’être dit, déclarent qu'ils sont les seuls associés, Monsieur Christian
TOCK, prédit, de deux cent cinquante parts sociales (250) et Monsieur Laurent TOCK, prédit, de deux cent cinquante
parts sociales (250) de la société à responsabilité limitée HOREST S.àr.l. avec siège social à Mamer, 37 rue de Dangé St
Romain, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à Differdange, en date du 31 août
1987, publié au Mémorial C numéro 353, en date du 5 décembre 1987. Ceci exposé, les associés représentant l'intégralité
du capital social, ont déclaré vouloir se considérer comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire et,
sur ordre du jour conforme dont ils reconnaissent avoir eu connaissance parfaite dès avant ce jour, ont pris à l’unanimité
des voix, la résolution suivante sur l’ordre du jour suivant:
- Transfert du siège social et modification de l'article trois des statuts.
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Mamer à Garnich.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide par conséquent de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante :
Art. 3. Le siège social est établi à Garnich. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg
sur simple décision des associés.
(Le reste sans changement )
L’adresse du siège est fixée à L-8355 Garnich, 26 rue Nic Arend.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués
approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- EUROS).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé : Muhovic ; Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15213. Reçu soixante-quinze euros 75,00.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178744/50.
(110208391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
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Anthea So.Par.Fi., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 49.123.
L'AN DEUX MILLE ONZE,
LE VINGT DÉCEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, sous-
signé.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée ANTHEA SO.PAR.FI., une société anonyme
ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1994, publié au Mémorial C numéro
47 du 30 janvier 1995, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B49.123.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 juillet 2003, suivant acte reçu par Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 921 du 09 sep-
tembre 2003.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle au 412F, route d'Esch à L-1471 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Martine STIEVEN, employée privée, avec adresse professionnelle au 412F,
route d'Esch à L-1471 Luxembourg,
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc HUBERT, employé privé, avec adresse professionnelle au 412F,
route d'Esch à L-1471 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour :i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.207.721,49 (un million deux cent sept mille sept cent vingt
et un euros et quarante neuf centimes), pour le faire passer de son montant actuel de EUR 826.331,04 (huit cent vingt
six mille trois cent trente et un euros et quatre centimes) à EUR 2.034.052,53 (deux millions trente quatre mille cinquante
deux euros et cinquante trois centimes), par augmentation du pair comptable des 2.500 (deux mille cinq cents) actions,
le faisant passer de EUR 331,53 (trois cent trente et un euros et cinquante trois centimes) par action à EUR 813,62 (huit
cent treize euros et soixante deux centimes).
L'augmentation de capital sera réalisée au moyen de la conversion totale de l'avance actionnaire existant dans les livres
de la société et fera l'objet d'un rapport de Réviseur d'Entreprises conformément à la réglementation en vigueur sur les
apports autres qu'en numéraire.
2. Décision de mettre en liquidation la société Anonyme ANTHEA SO.PAR.FI.
3. Nomination de la SGG-FFW S.A. en tant que liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
"ne varietur" par les comparants.
III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 1.207.721,49 (un million deux cent sept mille
sept cent vingt et un euros et quarante-neuf centimes), en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR
826.331,04 (huit cent vingt-six mille trois cent trente et un euros et quatre centimes) à EUR 2.034.052,53 (deux millions
trente-quatre mille cinquante-deux euros et cinquante-trois centimes), par augmentation du pair comptable des 2.500
(deux mille cinq cents) actions, le faisant passer de EUR 331,53 (trois cent trente et un euros et cinquante-trois centimes)
par action à EUR 813,62 (huit cent treize euros et soixante-deux centimes).
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L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par la transformation d'une créance certaine, liquide et
immédiatement exigible d'un montant de EUR 1.207.721,49 (un million deux cent sept mille sept cent vingt et un euros
et quarante-neuf centimes), dont l'actionnaire unique CIBINO S.R.L. est le titulaire.
<i>Souscription - Libérationi>
L'actionnaire unique la société de droit italien "CIBINO S.R.L.", ayant son siège social à Lumezzane (BS) au 97, Via
Industriale, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Brescia sous le numéro BS-347387,
représentée comme dit ci-avant augmente le capital de la société-par conversion d'une créance actionnaire, le tout
sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, Fiduciaire Everard & Klein Sarl, Cabinet de révision agrée, 83 rue de
la Libération, L-5969 Itzig,
lequel rapport établi conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la loi modifié du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, conclut que:
<i>"Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées, décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit de façon
claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données. La valeur effective de
la créance d'une valeur nominale de € 1.207.721.49 à transformer en capital correspond à une valeur au moins égale à
l'augmentation du pair comptable des 2.500 actions qui composent le capital social.
Le rapport, daté du 20 décembre 2011, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du
timbre et de l'enregistrement.
L'assemblée générale constate que toute l'augmentation de capital se trouve dûment réalisée de la manière ci-avant
exposée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution ci-avant adoptée, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour
lui donner dorénavant la teneur suivante:
Article 5. Alinéa 1.
Le capital social est fixé à deux millions trente-quatre mille cinquante-deux euros et cinquante-trois centimes (EUR
2.034.052,53), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur SGG-FFW S.A., avec siège social au 412F, route d'Esch à L-1471
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B67.905.
L'assemblée a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la "Loi") pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit
la nature ou l'importance des opérations en question.
Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,
il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le Liquidateur peut, au nom et pour le compte de la société et conformément à la loi, racheter des actions émises par
la société.
Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.
Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires
des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur,
pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte
Signé: J.-H. DOUBET, M. STIEVEN, M. HUBERT, C. DELVAUX
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Enregistré à Redange/Attert le 21 décembre 2011. Relation: RED/2011/2818. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 22 décembre 2011.
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2011177311/115.
(110207147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Monnoyeur Benelux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 95.223.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
La société par actions simplifiée de droit français "Global Hygiène Monnoyeur", établie et ayant son siège social à
F-21130 Auxonne, 64, route de Chevigny, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Auxonne sous le numéro
301 331 054 00041,
ici représentée par Monsieur Eddy WIRTZ, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg,
10A, rue Henri M. Schnadt,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire
instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société à responsabilité limitée "MONNOYEUR BENELUX S.à r.l." établie et ayant son siège social à L-2530
Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, a été constituée par acte notarié, en date du 27 mai 1992, publié au Mémorial
C de 1992 à la page 22672, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 95223.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée "MONNOYEUR BENELUX S.à r.l.", pré-qualifiée, s'élève
actuellement à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-) représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales
d'une valeur nominale de VINGT-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT CENTS (€ 24,80) chacune, entièrement libérées;
III.- Que la comparante en sa qualité d'associé unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financières de la susdite société à responsabilité limitée "MONNOYEUR BENELUX S.à r.l.".
IV.- Que la comparante est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique,
elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société, celle-ci ayant cessé d'exister;
V.- Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et qu'elle prend à sa charge tous les actifs, passifs
et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans
préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés, le tout en présence du notaire instrumentant.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au L-2530 Luxembourg,
10A, rue Henri M. Schnadt.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Wirtz, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17732. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tania THOMA.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178900/47.
(110208464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
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BRI Real Estate S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 13, Kalchesbréck.
R.C.S. Luxembourg B 144.429.
L’an deux mil onze, le dix-neuf décembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de la société à responsabilité limitée
BRI Real Estate S.àr.l.
une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-4744 Pétange, 2, Rue Jean-Pierre Kirchen,
inscrite au Registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 144.429,
constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 14 janvier
2009,
publiée au Mémorial C en date du 23 février 2009, numéro 394, page 18.878.
A comparu:
Monsieur Dominique BREYER, employé privé, né le 1
er
octobre 1960 à Pétange, demeurant à B-6790 Aubange, 56
rue de la Lisière. La partie comparante détient l’ensemble des 100 parts sociales de 125.-€ chacune dans le capital social
de la Société s’élevant à 12.500.-€.
L’associé unique préqualifié a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-1852 Luxembourg, 13
Kalchesbréck.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide en conséquence de la résolution précédente de modifier l’article 4, premier alinéa des statuts
pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:
« Art. 4. Alinéa 1
er
. Le siège social est établie dans la commune de la Ville de Luxembourg. »
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille deux cent euros (1.200.-€). A l’égard du notaire instrumentaire,
toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues
du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
BREYER, REUTER
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17474. Reçu soixante-quinze euros
75,00.-€
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Pétange, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178488/49.
(110209143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
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Beam Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 92.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 165.504.
EXTRAIT
Il résulte de décisions sociales de BEAM GLOBAL SPIRITS & WINE LLC, une société dûment constituée et existant
valablement selon les lois du Delaware, Etats-Unis, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, Etats-Unis et inscrite auprès du Secretary of State de l'Etat du Delaware sous le numéro 2572477 et
JIM BEAM BRANDS CO., une société dûment constituée et existant valablement selon les lois du Delaware (Etats-Unis),
ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et inscrite auprès
du Secretary of State de l'Etat du Delaware sous le numéro 0649808 que les 92,500 parts sociales représentent l'intégralité
du capital social de la Société ont été transférées de BEAM GLOBAL SPIRITS & WINE, INC. à JIM BEAM BRANDS CO.
le 30 novembre 2011.
En conséquence, le capital social de la Société est entièrement détenu depuis le 30 novembre 2011 par JIM BEAM
BRANDS CO.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2011.
R. van 't Hoeft
<i>Manager Bi>
Référence de publication: 2011179218/23.
(110209386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Verimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 50.623.
L’an deux mille onze, le vingt-troisième jour de novembre.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
- Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de
Verdun;
- Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de
Verdun.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls actionnaires de la société anonyme
«VERIMMO S.A.», ayant son siège social à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.623, constituée suivant acte notarié du 17 mars 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 311 du 7 juillet 1995, et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21
décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 445 du 21 février 2008 (la "Société").
Les comparants ont reconnu être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Elargissement de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société
« Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la construction, la commercialisation, la location ainsi que la
gestion d'immeubles de commerce et d'habitation ou de partie(s) de ces immeubles de même que la promotion immo-
bilière.
La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, la Société peut fournir des prestations notamment sous forme de conseils, d'assistance et de services en
faveur d'entreprises, entités et/ou sociétés liées ou dans lesquelles elle détient une participation ou de sociétés, entreprises
et/ou entités détenant une participation dans son propre capital, voire en faveur de tierces personnes, notamment en
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matière de gestion et d'entretien d'immeubles, d'aménagements (intérieur et extérieur) et installations, d'effectuer de
menus travaux de réparation, d'entretien généralement quelconque et de prester des services de proximité.
D'autre part, la Société peut financer toute société ou entreprise faisant partie du groupe auquel elle appartient ou
auquel elle viendra à appartenir. La Société pourra accorder à ces sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avance
ou garanties. La Société peut assurer son financement par des fonds propres, par des crédits bancaires, par des prêts,
avances ou garanties qu'une ou plusieurs sociétés ou entreprises faisant partie du groupe auquel elle appartient ou auquel
elle viendra à appartenir viendront à lui octroyer ou par des avances que les associés des sociétés et entreprises du groupe
viendront à lui accorder.
Aux fins de réaliser son objet social, la Société peut: gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établis-
sements, entrant dans le cadre de l'objet social, créer, acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique,
les exploiter et concéder toutes licences d'exploitation en tous pays, et d'une manière générale, faire toutes les opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à son objet social ou à des objets connexes ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»
2. Divers.
Les actionnaires ont ensuite requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident d'élargir l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de
la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la construction, la commercialisation, la location ainsi que la
gestion d'immeubles de commerce et d'habitation ou de partie(s) de ces immeubles de même que la promotion immo-
bilière.
La Société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties.
En outre, la Société peut fournir des prestations notamment sous forme de conseils, d'assistance et de services en
faveur d'entreprises, entités et/ou sociétés liées ou dans lesquelles elle détient une participation ou de sociétés, entreprises
et/ou entités détenant une participation dans son propre capital, voire en faveur de tierces personnes, notamment en
matière de gestion et d'entretien d'immeubles, d'aménagements (intérieur et extérieur) et installations, d'effectuer de
menus travaux de réparation, d'entretien généralement quelconque et de prester des services de proximité.
D'autre part, la Société peut financer toute société ou entreprise faisant partie du groupe auquel elle appartient ou
auquel elle viendra à appartenir. La Société pourra accorder à ces sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avance
ou garanties. La Société peut assurer son financement par des fonds propres, par des crédits bancaires, par des prêts,
avances ou garanties qu'une ou plusieurs sociétés ou entreprises faisant partie du groupe auquel elle appartient ou auquel
elle viendra à appartenir viendront à lui octroyer ou par des avances que les associés des sociétés et entreprises du groupe
viendront à lui accorder.
Aux fins de réaliser son objet social, la Société peut: gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établis-
sements, entrant dans le cadre de l'objet social, créer, acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique,
les exploiter et concéder toutes licences d'exploitation en tous pays, et d'une manière générale, faire toutes les opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à son objet social ou à des objets connexes ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à huit cent euros (EUR 800.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Schank, G. Turpel, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 novembre 2011. Relation: RED/2011/2527. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): KIRSCH.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Rambrouch, le 28 novembre 2011.
Référence de publication: 2011178110/85.
(110207397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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Transports Gabriel Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 157.964.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2010 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DERENBACH, le 22/12/2011.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2011178091/13.
(110206948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Immo Abakus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4579 Oberkorn, 10, rue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 141.094.
DISSOLUTION
L'an deux mille onze, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1.- Madame Nathalie JORGE, employée privée, demeurant à L-4579 Oberkorn, 10 rue Prince Henri.
2.- Monsieur Raul Antonio GONCALVES FERREIRA, employé privé, demeurant à L-4608 Differdange, 4 rue Gustave
Lemaire.
Lesquels comparants ont exposé au notaire soussigné et l'ont prié d'acter:
- que la société à responsabilité limitée "IMMO ABAKUS S.àr.l" ayant son siège social à L-4608 Oberkorn, 4 rue Gustave
Lemaire, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 21 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 2236 en date du 12 septembre 2008.
- que le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-) représenté par CENT PARTS SO-
CIALES (100) de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-);
- que Madame Nathalie JORGE, prénommée, est associée et propriétaire de TRENTE-QUATRE PARTS SOCIALES
(34) de la prédite société;
- que Monsieur Raul Antonio GONCALVES FERREIRA prénommé, est associé et propriétaire de SOIXANTESIX
PARTS SOCIALES (66) de la prédite société;
- qu'ils décident la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour;
- que l'activité de la société a cessé et qu'ils sont investis de tout l'actif et qu'ils règleront tout le passif (dettes quel-
conques) de la société dissoute et qu'ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-4579 Oberkorn, 10
rue Prince Henri.
- Les frais et honoraires des présentes sont évalués à HUIT CENTS EUROS (EUR 800.-).
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Jorge; Goncalves Ferreira , Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2011. Relation: EAC/ 2011/ 15339. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178750/41.
(110208575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
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Twoforone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 127.823.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2011178094/11.
(110207010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Unité Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 107.688.
Notification du changement d’adresse du siège social de la société:
Le siège de la société a été transféré au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen avec effet au 3 octobre 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011178096/10.
(110207676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
United Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 25.468.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, den 22. Dezember 2011.
Référence de publication: 2011178099/10.
(110207712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
SGF International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 6.466.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 02 Décembre 2011i>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1 - L'Assemblée accepte la démission d'un Administrateur:
- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27 Avril 1962 à Blois (France), demeurant profession-
nellement au 63-65, Rue de Merl - L- 2146 Luxembourg.
L'Assemblée élit en remplacement:
- Monsieur Frank KLINKERT, administrateur de sociétés, né le 23 Février 1971 à Ettelbrück (Luxembourg), résident
au 1, Fassburgergronn - L- 3317 Bergem (Luxembourg).
2 - L'Assemblée décide d'élire en Administrateur-Délégué:
- Monsieur Frank KLINKERT, administrateur de sociétés, né le 23 Février 1971 à Ettelbrück (Luxembourg), résident
au 1, Fassburgergronn - L- 3317 Bergem (Luxembourg), avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature,
soit par la signature conjointe de l'Administrateur-Délégué et d'un autre membre du Conseil d'Administration.
3 - Le mandat de l'Administrateur et de l'Administrateur-Délégué prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle
de 2016.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2011179417/23.
(110208883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
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L
U X E M B O U R G
V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.282.
Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178100/10.
(110207506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.282.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178101/10.
(110207509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Vaessen-Aaby S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9459 Longsdorf, 4, Am Duerf.
R.C.S. Luxembourg B 134.462.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178102/10.
(110206772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Magdis Lux S.A., Société Anonyme,
(anc. Inventive Vehicles Industries S.A.).
Siège social: L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.
R.C.S. Luxembourg B 105.605.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 1 i>
<i>eri>
<i> Juillet 2011 à 17 heuresi>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1 - Acceptation des démissions de:
- Monsieur Philippe CHANTEREAU, Expert-comptable, né le 27/ Avril 1962 à Blois, demeurant 36, Domaine Op Hals
- L-3376 Leudelange démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.
- SUPRIMMO S.A., société de droit Luxembourgeois, RC B.56.846, ayant son siège social au 76, Rue Haard - L-4970
Bettange sur Mess démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.
L'Assemblée élit en remplacement:
- Monsieur Marc KOENING, Directeur, né le 11 Octobre 1955 à Issy les Moulineaux (F), demeurant 114, Rue de
Beaumont - F-59510 Heim.
- Monsieur Thierry BONY, Directeur, né le 29 Octobre 1958 à Tournus (F), demeurant 22Bis, Place Carnot - F-54400
Longwy.
Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2016.
2 - Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,
le Secrétaire et le Scrutateur.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2011179354/24.
(110208914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
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Cycas Hotel Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 141.210.
Suite à un changement d'adresse de Cycas Capital B.V., Associé de la Société, il y a lieu de modifier les données de
celui-ci comme suit: Cycas Capital B.V. a dorénavant son siège social
à:
The Bell
Sarphatistraat 370 B15
NL-1018 GW Amsterdam
Pays-Bas
Suite à un changement d'adresse de Mr. Eduard Nikolaas ELIAS, Gérant A de la Société, il y a lieu de modifier les
données de celui-ci comme suit: Mr. Eduard Nikolaas ELIAS réside dorénavant à:
The Bell
Sarphatistraat 370 B15
NL-1018 GW Amsterdam
Pays-Bas
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Eduard Nikolaas ELIAS / LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- / Signatures
<i>Gérant A / Gérant Bi>
Référence de publication: 2011180221/25.
(110210590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
Viehhandel J. Marc Weisgerber, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, Burgplatz.
R.C.S. Luxembourg B 109.246.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178105/10.
(110207807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Valor-Immo S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 140.612.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178106/10.
(110206901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Vanguard Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 62.582.
Le Bilan au 7 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178107/10.
(110206666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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Docarpa Corporation N.V., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 90.668.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Docarpa Corporation N.V. qui s'est tenue en date du
22 septembre 2011 au siège social que:
1. les mandats de Mr Graham James Wilson, avec adresse à 11 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Mr Robert
Eichhorn, avec adresse à Het Witte Huis, Wijnhaven 3B, WG Rotterdam 3011, Mr Leonardus Petrus Wilhelmus Man-
naerts, avec adresse à 53 rue du Bärendall, L-8212 Mamer et Mme Tineke Inje Marijke Mannaerts, avec adresse à 53 rue
du Bärendall, L-8212 Mamer en tant qu'administrateurs de la société ont été reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale en 2017.
2. Mme Tineke Inje Marijke Mannaerts, avec adresse à 53 rue du Bärendall, L-8212 Mamer a été nommée en tant
qu'administrateur délégué de la société ont été reconduits jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale en 2017.
La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué.
3. la société de droit luxembourgeois, Nouvelle Fiduciaire Reiserbann Sàrl, avec siège social à L-3321 Berchem, 32A
rue Meckenheck et inscrit au Registre de Commerce et des Société sous le numéro B134226 a été nommée en tant que
commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale en 2017.
Pour extrait conforme
<i>Administrateursi>
Référence de publication: 2011180247/24.
(110210138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
OLFI Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 159.806.
In the year two thousand and eleven, on the fifth day of December,
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
IT APPEARED
OpenLink Financial LLC, a limited liability company organized and validly existing under the laws of Delaware, having
its registered office at Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, De-
laware 19801,
here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given on 1 December 2011.
The said proxy initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "OLFI Lux Holdings S.à r.l.", a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) whose registered office is at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 159.806, incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary, dated 4 March 2011, whose articles of incorporation have been published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 14 June 2011, under number 1275 (p. 61173) (the "Articles"). The
Articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 7 October 2011, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 13 of the
Articles and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as
amended.
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the object clause of the Company.
Further to the above, the Sole Shareholder resolves to amend article 3 of the Articles of the Company, which shall
now reads as follows:
" Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
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ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures, and
finance itself by any means.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs (including up stream or cross stream) any to any other person, take any controlling and
supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of
its purpose.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law."
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at EUR1,200.-.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg
ONT COMPARU
OpenLink Financial LLC, une société existante et valablement constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son
siège social au Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, United States,
ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée le 1
er
décembre 2011.
Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
attachée au présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.
La partie comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de "OLFI Lux Holdings S.à r.l." (la "Société"), une société
à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée au Registre du Luxembourg du commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.806 et constituée
par un acte notarié du notaire Hellinckx, en date du 4 mars 2011 et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Association, en date du 14 juin 2011, sous le numéro 1275 (p. 61173). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 octobre 2011.
L'Associé Unique adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'article 13 des Statuts et à l'article 200-2
de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société.
En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 3 des Statuts de la Société qui devra
dorénavant se lire comme suit:
" Art. 3. L'objet social de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, au Luxembourg
et dans des société étrangères, ou tout autre entités sociales, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou toute de autre
façon, ainsi que la vente, l'échange ou autre d'actions, parts, obligations, emprunt obligataire et tout autre titre émis, et
la détention, l'administration, le développement et la gestion de portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés et développer son activité à travers des succursales situées au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par le biais de placements privés à l'émission d'obligations
et tout titre, et se financer par tout moyen.
De manière générale, elle peut accorder une aide (par le biais de prêts, avances, garanties ou titres ou autres) à des
sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du même groupe de sociétés que celui
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auquel appartient la Société (y compris à des sociétés en amont ou sœur) et à toute personne, prendre toute mesure de
contrôle ou de supervision et développer toute opération qui s'avère nécessaire à la réalisation et développement de son
objet.
Enfin, la Société peut procéder à des opérations commerciales, techniques et financières ou tout autre, liées directe-
ment ou indirectement dans tout domaine afin de facilité la réalisation de son objet.
ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de
commerce, sans que cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 1.200.-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
L'acte a été lu au mandataire du comparant connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le
mandataire du comparant signe l'acte avec le notaire.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2011. Relation: LAC/2011/55193. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 décembre 2011.
Référence de publication: 2011176753/112.
(110206036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2011.
Katria Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 138.806.
Je, soussigné,
La société Luxglobal Management S.à r.l.
domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg,
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
KATRIA PARTNERS S.A.
ayant son siège social au 42-44, avenue de la gare à L-1610 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le
numéro B 138.806
Date effective: le 1
er
décembre 2011
Fait à Luxembourg, le 22 décembre
2011.
Hendrik H.J. KEMMERLING / Claude ZIMMER.
Référence de publication: 2011178815/18.
(110208388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Montague Re, Société Anonyme,
(anc. FINBEL Re).
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 57.518.
L'an deux mille onze, le treizième jour du mois de décembre.
Par-devant Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de la société Finbel Re S.A., une
société anonyme constituée et existante conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social
est sis 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 57.518 (la Société).
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L'assemblée a été ouverte à 16.30 heures (CET) sous la présidence de Annick Braquet, employée privée, dont le
domicile professionnel est sis 101, rue de Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel a désigné
comme secrétaire Arlette Siebenaler, employée privée, dont le domicile professionnel est sis 101, rue Cents, L-1319
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L'assemblée a élu comme scrutateur Richard Ledain Santiago, avocat, dont le domicile professionnel est sis 33, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentaire d'acter:
I- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en "Montague Re";
2. Changement de l'adresse du siège social et du siège de l'administration centrale de la Société;
3. Acceptation de la démission et quitus donné aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé de la Société ;
4. Nomination des nouveaux administrateurs et d'un nouveau réviseur d'entreprises agréé de la Société; et
5. Pouvoirs pour formalités;
II- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il
détient sont indiqués sur une liste de présence. Que cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau de l'Assemblée, demeurera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations de l'actionnaire représenté, signée
ne varietur par la personne comparante, demeurera attachée au présent acte.
III- Que l'ensemble des trois mille (3.000) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, d'un montant
de sept millions quatre cents trente-six mille huit cents cinq euros et soixante-quatorze cents (EUR 7.436.805,74), sont
représentées à la présente réunion de sorte que l'Assemblée au titre de laquelle l'actionnaire unique a dûment informé,
peut valablement délibérer sur l'ensemble des points figurants à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique représenté a
été dûment préalablement informé; et
IV- Que l'Assemblée a adopté, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Assemblée décide de procéder au changement de la dénomination sociale de la Société, à l'effet que cette dernière
soit désormais connue sous la dénomination sociale suivante: "Montague Re".
Suite à l'adoption de cette première résolution, l'Assemblée décide de procéder à la modification de l'article 1 des
statuts de la Société, à l'effet de lui donner la teneur qui suit:
" Art. 1
er
. Dénomination. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite
des actions de la Société, une société anonyme sous la dénomination sociale de "Montague Re" (la "Société")."
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Assemblée décide que le siège social de la Société sera désormais située au 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
L'Assemblée décide en outre que le siège de l'administration centrale de la Société demeurera situé au 74, rue de Merl,
L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième Résolutioni>
L'Assemblée décide, après avoir pris acte de la démission de l'ensemble des membres du conseil d'administration de
la Société, de donner quitus à Messieurs O. Moumal, G. Kerremans, C. Weber, L. Scheuren, et P. Mousel ainsi qu'à
Madame L. Kervyn de Meerendré au titre de leurs fonctions, exercées conformément aux lois et règlements en vigueur,
en qualité de membres du conseil d'administration de la Société, depuis la date de leurs nominations respectives jusqu'au
30 septembre 2011, date des derniers comptes intérimaires de la Sociétés établis et audités.
L'Assemblée décide en outre, après avoir pris acte de la démission de Deloitte S.A. agissant en sa qualité de réviseur
d'entreprises agréé de la Société, de donner quitus à Deloitte S.A. au titre de ses fonctions, exercées conformément aux
lois et règlements en vigueur, en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société, depuis la date de sa nominations
jusqu'au 30 septembre 2011, date des derniers comptes intérimaires de la Sociétés établis et audités.
<i>Quatrième Résolutioni>
Suite à l'adoption de la deuxième résolution ci-avant, l'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en qualité
de membres du conseil d'administration de la Société à compter de la date de la présente Assemblée:
- Mme Sophie Mellinger, née à Metz, France, le 20 juin 1971, dont le domicile professionnel est sis 1, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg;
- M. Erik van Os, né à Maastricht, Pays-Bas, le 20 février 1973, dont le domicile professionnel est sis 1, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg;
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- M. Claude Weber, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 24 avril 1960, dont le domicile professionnel
est sis 74, rue de Merl, L -2146 Luxembourg;
- M. Robert Archbold, né à Dublin, Irelande, le 14 juillet 1975, dont le domicile professionnel est sis 5, rue Jean Monnet,
L-2013 Luxembourg; et
- M. Manuel Ribeiro, né à Aguas Santas, Maia, Portugal, le 30 décembre 1965, dont le domicile professionnel est sis 5,
rue Jean Monnet, L-2013 Luxembourg.
L'Assemblée décide en outre de nommer KPMG Audit S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
existante conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 9, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro d'immatriculation B 103.590, en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société.
L'Assemblée décide en outre que les membres du conseil d'administration de la Société ainsi nommés, au nombre de
cinq (5), ainsi que le réviseur d'entreprises agréé de la Société ainsi nommé, exerceront leurs fonctions respectives pour
une durée maximum de six (6) ans renouvelable, le terme de leurs fonctions respectives venant à échéance à la date de
l'assemblé générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société qui sera appelée à se prononcer sur les comptes
sociaux clos au 31 décembre 2016.
<i>Cinquième Résolutioni>
L'Assemblée décide enfin de donner tous pouvoirs à tout membre du conseil d'administration de la Société, composé
conformément aux termes de la résolution qui précède, ou à tout avocat et/ou employé du cabinet d'avocats Allen &
Overy Luxembourg, chacun d'eux agissant seul avec toute faculté de substitution, à l'effet d'accomplir, le cas échéant,
toute formalité de publication, d'enregistrement ou de mise à jour de tous registres, qui pourraient être requises et/ou
simplement nécessaires suite à l'adoption des résolutions qui précèdent.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance déclare les débats clos.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, L. SANTIAGO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2011. Relation: LAC/2011/56980. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178674/98.
(110208528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2011.
Veiner Gedrinkshandel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9419 Vianden, 27, rue du Vieux Marché.
R.C.S. Luxembourg B 101.709.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011178108/10.
(110206825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Velvet I.P. Investments SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 157.746.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15/12/2011.
Signature.
Référence de publication: 2011178109/10.
(110207645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
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U X E M B O U R G
Victoire Participations S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 124.152.
La convention de domiciliation conclue entre TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 127 rue de Mühlenbach, L-2168
Luxembourg, la société VICTOIRE PARTICIPATIONS S.A., société anonyme enregistrée au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro RCS B 124 152, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 23
décembre 2011; le siège de la société est ainsi dénoncé.
Trustconsult Luxembourg S.A.
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
Référence de publication: 2011178114/13.
(110207733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
European Top Consulting Compagnie sàrl (E.T.C.C.), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 94.205.
AUSZUG
Im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. November 2011 hat der alleinige Gesellschafter und
Geschäftsführer der oben genannten Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:
1 . Rücktritt des Geschäftsführers
Der Gesellschafter nimmt den Rücktritt des Geschäftsführers, Herrn Günter MERTES, wohnhaft in B-4771 AMEL, 57,
Heppenbach zur Kenntnis.
2. Ernennung eines neuen Geschäftsführers
Der Gesellschafter ernennt zum neuen Geschäftsführer für unbestimmte Dauer die luxemburgische Gesellschaft mit
beschränkter Haftung E.M.V., mit Gesellschaftssitz in L-9991 WEISWAMPACH, 2, Am Hock und eingetragen im luxem-
burgischen Handelsregister unter der Nummer B121.784
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ausgestellt in Weiswampach, den 30. November 2011.
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter der Gesellschafti>
Référence de publication: 2011179693/21.
(110209447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2011.
United Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 25.468.
Im Jahre zweitausendelf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ''UNITED VENTURES S.A.'', mit Sitz in L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel
Rodange, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 25468 zu einer ausserordentlichen General-
versammlung zusammengetreten.
Die vorgenannte Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar André-Jean-Joseph
SCHWACHTGEN, mit Amtssitz in Luxemburg, am 27. Januar 1987, veröffentlicht im Memorial C Nummer 111 vom 25.
April 1987.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Isabelle SCHAEFER, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2763
Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.
Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und Stimmzähler Herrn Jérôme SCHMIT, Angestellter, mit Berufsanschrift
in Esch/Alzette.
Die Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit dem Versammlungsmitglied folgende Erklä-
rungen ab, welche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und der amtierenden Notarin
unterzeichnet wird.
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II.- Diese Anwesenheitsliste wird, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ''ne varietur'' unterschrieben
wurde, diesem Protokoll beigefügt, um mit demselben enregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
<i>Tagesordnungi>
1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um ZWEI MILLIONEN DREIHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (€
2.350.000,-), um es von seinem jetzigen Betrag von EINHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND EURO (€ 150.000,-) auf ZWEI
MILLIONEN FÜNFHUNDERTTAUSEND EURO (€ 2.500.000,-) zu bringen, durch Schaffung und Ausgabe von ZWEI-
HUNDERTFÜNFUNDDREISSIGTAUSEND (235.000) Aktien, unter Einbringung einer Sacheinlage.
2) Abänderung des dritten (3.) Artikels der Satzung.
3) Verschiedenes.
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell
zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um ZWEI MILLIONEN DREIHUNDERTFÜNFZIGTAU-
SEND EURO (€ 2.350.000,-) zu erhöhen um es von seinem jetzigen Betrag von EINHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND
EURO (€ 150.000,-) auf ZWEI MILLIONEN FÜNFHUNDERTTAUSEND EURO (€ 2.500.000,-) zu bringen, durch Schaf-
fung und Ausgabe von ZWEIHUNDERTFÜNFUNDDREISSIGTAUSEND (235.000) Aktien, unter Einbringung einer
Sacheinlage in Form von eines Teiles eines Gesellschafterdarlehens gegenüber dem einzigen Aktieninhaber der Gesell-
schaft.
Im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 26-1 und 32-1 Absatz 5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, war die oben beschriebene Sacheinlage Gegenstand eines Berichts der unabhän-
gigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AbaCab S.ä r.l., mit Sitz in L-2121 Luxemburg, 231, Val des Bons-Malades.
Dieser Bericht, datierend vom 16. Dezember 2011 beinhaltet die folgende Schlussfolgerung:
„Auf Grund der von uns vorgenommenen Prüfungen wurden uns keine Tatsachen bekannt, die uns glauben lassen,
dass der Gesamtwert der Sacheinlage nicht wenigstens der Anzahl und dem Nennwert der dafür auszugebenden Aktien
entspricht."
Dieser Bericht, nachdem er „ne varietur" durch die Mitglieder der Versammlung und der amtierenden Notarin un-
terzeichnet wurde, wird gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit ihr einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an die vorhergehenden Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel drei
(3) der Satzung wie folgt abzuändern:
'' Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWEI MILLIONEN FÜNFHUNDERTTAUSEND EURO (€ 2.500.000,-),
eingeteilt in ZWEIHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND (250.000) Aktien mit einem Nennwert von je ZEHN EURO (€ 10,-).''.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
WORÜBER PROTOKOLL, Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Signé: I. Schaefer, J. Schmit, Moutrier Blanche
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2011. Relation: EAC/2011/17628. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tania THOMA.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2011.
Référence de publication: 2011178098/69.
(110206911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Anthea So.Par.Fi.
BCCI Holdings (Luxembourg) S.A.
Beam Finance (Luxembourg) S.à r.l.
BRE DOM Luxembourg II Sàrl
BRI Real Estate S.àr.l.
Chabany S.à r.l.
Constructions Crea-Haus S.A.
Cycas Hotel Partners S.à r.l.
Docarpa Corporation N.V.
European Top Consulting Compagnie sàrl (E.T.C.C.)
Field Point PE III (Luxembourg) S.à r.l.
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Immo Abakus S.à r.l.
Inventive Vehicles Industries S.A.
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Katria Partners S.A.
Kirf S.C.I.
Koch Fiber Luxembourg Holding S.à r.l.
Magdis Lux S.A.
ML Dom Luxembourg II S.à r.l.
Monnoyeur Benelux S.àr.l.
Montague Re
OLFI Lux Holdings S.à r.l.
Pharmholding S.à r.l.
Preferred Retail S.A.
Quadrat Holding S.à r.l.
Sängerbond Helvetia Gemeng Tandel
Sea Independence II S.A.
SGF International S.A.
TMC S.A.
TMC S.A.
TMC S.A.
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TNS Luxembourg Beta S.à r.l.
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Torai S.àr.l.
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Twoforone S.A.
United Ventures S.A.
United Ventures S.A.
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Valor-Immo S.A.
Vanguard Investments S.A.
Veiner Gedrinkshandel S.à r.l.
Velvet I.P. Investments SA
Verimmo S.A.
Victoire Participations S.A.
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V.T.F. 4 Shipping Company S.A.
V.T.F. 4 Shipping Company S.A.
Wimil S.A.