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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 162
19 janvier 2012
SOMMAIRE
Advent Phoenix (Luxembourg) Holding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7745
Advent Phoenix (Luxembourg) S.à r.l. . . .
7746
Altima Situational Credit Fund . . . . . . . . . .
7746
Altima Situational Credit Vehicle S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7773
Amur S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7742
A.S. Watson Investments S.à r.l. . . . . . . . .
7769
Atos Worldline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7746
Autocars Meyers SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7739
Cameron Toll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7752
Center Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7746
CoInvest Beteiligungsmanagement Lu-
xembourg S.à r.l. & Cie GNH Goldhan-
dels S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7737
Copenhagen City Property S.à r.l. . . . . . . .
7750
DJ Conseils S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7760
Effeta Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7768
EUR-ASIA Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7738
Euro Capital Markets Luxemburg S.A. . . .
7760
Euro Gaudi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7753
Euro Gwyneth S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7756
Euro Les Tours S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7768
Euro Opera S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7757
Euro Park S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7761
Euro Pasha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7762
Euro Porto S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7768
Gewerkschaftsheim Differdingen . . . . . . . .
7732
Helioven One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7775
iFalcon SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7762
Immobilière Tudor S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
7772
Immo Servatius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7772
Innovat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7733
Intégrations Technologies & Systèmes In-
ternational SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7773
Interflon Luxembourg SA . . . . . . . . . . . . . . .
7775
Intergest International S.A. . . . . . . . . . . . . .
7776
International Chemical Investors S.E. . . . .
7745
International Commercial Advice S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7776
International Commercial Advice S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7762
International Partners Advice S.A. . . . . . .
7776
Interparfums S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7755
Kewar Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7775
Le Criquet S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7732
LU PC VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7769
Manziana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7776
Morgan Stanley International Finance S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7757
Motech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7745
NBC Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7773
Ovialux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7738
Pic 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7742
Pinut Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7748
ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l. . . . .
7748
ProLogis Czech Republic XVIII S.à r.l. . . .
7766
ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l. . . . .
7753
ProLogis UK XXXV S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
7757
Rhin-Neckar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7733
The Turquoise EM Lux Fund . . . . . . . . . . . .
7730
Titan White Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
7753
Topas International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
7733
ZapFi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
7742
7729
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The Turquoise EM Lux Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 141.428.
In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of the month of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
appeared
Laetitia Chaniol, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of Société Générale Bank & Trust,
a company established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 11, avenue Emile Reuter L-2420
Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 6.061, by
virtue of a proxy given under private seal dated 17 October 2011 which, after having been signed ne varietur by the
appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be registered together therewith,
being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of The Turquoise EM Lux Fund, a société qualifying as a société
d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé established under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 16, Boulevard d'Avranches, L1160 Luxembourg, registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 141.428, incorporated by deed of Maître Paul Frieders,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 August 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2290 of 19 September 2008 (the “Company”).
The proxyholder declared and requested the notary to record:
I. That the Sole Shareholder holds all the registered shares in issue in the Company, so that decisions can validly be
taken by it on the items below.
II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. To put the Company into liquidation.
2. To appoint KPMG Luxembourg S.à r.l., represented by Mr Eric Collard as liquidator (the “Liquidator”) and to define
the powers and remuneration of the Liquidator.
3. To authorise the Liquidator to effect payment of the liquidation proceeds in cash or in kind subject to the consent
of the beneficiaries thereof.
Consequently, the following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to put the Company into liquidation, effective on the date of this notarial deed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint KPMG Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer, represented by Mr Eric Collard as Liquidator.
The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, are granted to the Liquidator by the Sole Shareholder. The Liquidator may execute
the acts and operations specified by article 145 without any special authorisation of the Sole Shareholder even in the case
where it is normally required by law.
The Liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
The Liquidator may, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its
powers to one or more proxies.
The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered
by chartered accountants.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to authorise the Liquidator to effect payment of the liquidation proceeds in cash or in
kind in accordance with applicable laws and regulations.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le dix-huitième jour du mois d'octobre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
Laetitia Chaniol, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Société
Générale Bank & Trust, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 11, avenue Emile Reuter L-2420
Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société à Luxembourg sous le numéro B 6.061,
en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé, datée du 17 octobre 2011, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,
étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de The Turquoise EM Lux Fund, une société d'investissement à capital variable
– fonds d'investissement spécialisé de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 16, Boulevard d'Avranches, L-1160
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 141. 428,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
le 22 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2290 du 19 septembre 2008 (la
«Société»).
Le mandataire a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient l'entièreté des actions nominatives en émission dans la Société de sorte que les déci-
sions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:
1. Mise en liquidation de la Société
2. Nomination de KPMG Luxembourg S.à r.l., représentée par M. Eric Collard, comme liquidateur (le «Liquidateur»)
et détermination des pouvoirs et rémunération du Liquidateur.
3. Autorisation du Liquidateur de payer le produit de liquidation en espèces ou en nature, sous réserve de l'accord
des bénéficiaires de ceci.
En conséquence, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de mettre la Société en liquidation avec effet à la date du présent acte notarié.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de nommer KPMG Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social à L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer représentée par M. Eric Collard comme Liquidateur.
Les pouvoirs les plus étendus et spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont donnés par l'Associé Unique au Liquidateur. Le Liquidateur peut
exécuter les actes et opérations prévus à l'article 145 sans aucune autorisation spéciale de l'Associé Unique même dans
le cas où elle est normalement requise par la loi.
Le Liquidateur est dispensé de préparer un inventaire et peut se référer aux livres de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer pour certaines opérations déterminées, tous ou partie de
ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le Liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des
réviseurs d'entreprises.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'autoriser le Liquidateur de procéder au paiement en espèces ou en nature du produit de
liquidation, sous réserve de l'accord des bénéficiaires de ce produit de liquidation.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre
les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a
signé avec le notaire instrumentant cet acte.
Signé: L. CHANIOL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2011. Relation: LAC/2011/47705. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.
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Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172062/108.
(110198955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Gewerkschaftsheim Differdingen, Société Coopérative.
Siège social: L-4620 Differdange, 4, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 9.673.
L'an deux mille onze, le dix-sept novembre.
S'est réunie:
l'assemblée générale ordinaire de la société coopérative GEWERKSCHAFTSHEIM DIFFERDINGEN, SOCIETE COO-
PERATIVE, ayant son siège social à Differdange et inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 9.673.
L'assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Madame Marie-Jeanne REUTER, retraitée, demeurant à
Differdange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Alain NICKELS, salarié, demeurant à Differdange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard MULLER, secrétaire syndical, demeurant à Differdange
Le Président constate qu'il a été établi une liste de présence, renseignant les membres présents et représentés, ainsi
que le nombre de parts qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau, sera
enregistrée avec le présent procès-verbal.
L'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Prolongation de la durée de la société coopérative pour une durée de trente ans, jusqu'au 31 décembre 2041, avec
possibilité de renouvellement automatique pour trente ans supplémentaires.
2.- Modification subséquente de l'article 4 des statuts.
Après délibération, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de prolonger la durée de la société pour une durée supplémentaire de trente ans et ce
jusqu'au 31 décembre 2041 avec possibilité de renouvellement automatique pour trente ans supplémentaires.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'article 4 de statuts aura dorénavant la teneur suivante:
„ Art. 4. Die Gesellschaftsdauer endet am 31. Dezember 2041. Wird die Auflösung nicht in der letzten, dem Ablauf
der Gesellschaftsdauer vorhergehenden Generalversammlung beschlossen, so läuft die Dauer stillschweigend immer
wieder dreissig Jahre weiter."
Plus rien ne restant à l'ordre du jour, Madame la Présidente a levé la séance.
Fait en deux exemplaires à Differdange, le 17 novembre 2011.
Signatures.
Référence de publication: 2011165814/34.
(110191625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2011.
Le Criquet S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 57.726.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 13 décembre 2011i>
L’Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats suivants:
- Madame Laetitia Antoine, Administrateur A, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d’Esch, L-1030 Lu-
xembourg;
- Mademoiselle Candice De Boni, Administrateur A, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d’Esch, L-1030
Luxembourg,
- Windstar Limited, Administrateur B, ayant son siège social Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10,
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2011.
L’Assemblée a décidé de reconduire la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son Siège Social au 12, rue Guillaume
Kroll, L-1882 à la fonction de Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de la société au 31 décembre 2011.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171784/20.
(110198388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Innovat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-6550 Berdorf, 35, rue de Grundhof.
R.C.S. Luxembourg B 98.699.
Gemäss mehreren privatschriftlichen Anteilsübertragungen, die von der Geschäftsführung genehmigt worden sind,
setzt sich das Gesellschaftskapital der INNOVAT SARL wie folgt zusammen:
Die Gesellschaft InnovaTTechnolgies S.A., mit Sitz in L-6550 Berdorf,
35, rue de Grundhof eingetragenbeim Gesellschafts- und Handelsregister
in Luxemburg unter der Nummer B 153458, fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
Total fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
Grundhof, den 4. Dezember 2011.
InnovaTTechnologies S.A.
<i>Der Anteilhaber
i>Ewald SCHARES
<i>Der alleinige Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2011166821/19.
(110193812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Topas International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 40.695.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2011i>
Suite au souhait de Madame Anne-Françoise HENRIQUET de démissionner de son poste d’Administrateur de la so-
ciété, l’Assemblée a décidé de nommer en remplacement jusqu’à l’Assemblée Générale de 2014:
- Madame Gisèle HOCH-WENTZLOW, administrateur de société, née le 3 septembre 1952 à Thionville (France),
demeurant au 4, impasse des Mirabelles F-57310 Bertrange
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2011167069/14.
(110193357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2011.
Rhin-Neckar S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 55.707.
Im Jahre zweitausendelf, am zweiundzwanzigsten November.
Vor Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.
Erscheint der alleinige Aktionär der Aktiengesellschaft RHIN-NECKAR S.A., mit Sitz in Munsbach, die gegründet wurde
gemäß notarieller Urkunde vom 22. Juli 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Special C, Nummer 529 vom 18.
Oktober 1996, zu einer außerordentlichen Generalversammlung. Die Satzung wurde zuletzt gemäss Urkunde vom 21.
April 2010, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 1271 vom 17. Juni 2010, abgeändert.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in
Esch-sur-Alzette.
Zur Schriftführerin wird bestimmt Fräulein Claudia Rouckert, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in Esch-sur-
Alzette.
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Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Fräulein Claudia Rouckert, Privatangestellte, mit beruflicher Adresse in
Esch-sur-Alzette.
Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist eine Anwesenheitsliste beigefügt. Diese Liste wurde von dem Gesellschafter, bezie-
hungsweise seinem Vertreter, sowie von der Vorsitzenden, der Sekretärin, der Stimmzählerin und dem Notar unter-
zeichnet.
II.- Die von dem Gesellschafter ausgestellte Vollmacht wird mit gegenwärtiger Urkunde ”ne varietur” paraphiert,
beigefügt und unterliegt den Formalitäten der gegenseitigen Urkunde.
III.- Da sämtliche 125 (einhundertfünfundzwanzig) Aktien der Gesellschaft durch den Bevollmächtigten des Gesell-
schafters vertreten sind, ist die Versammlung ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die dem Gesellschafter vor der Versammlung übermittelt worden war.
IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Zustimmung zu den Änderungen der Gesellschaftssatzung (Änderung in eine ”unipersonnelle” Gesellschaft), um die
Verwaltung der Gesellschaft mit einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied zu ermöglichen.
2. Verschiedenes.
Nach Beratung trifft die Versammlung einstimmig folgenden Beschluss:
<i>Einziger Beschluss:i>
Um die Verwaltung der Gesellschaft mit einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied zu ermöglichen, beschliesst die
Gesellschafterversammlung die derzeitige Satzung durch die folgende Fassung zu ersetzen:
„I. - Name, Dauer, Zweck und Sitz
Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) und führt die
Bezeichnung "Rhin-Neckar S.A.".
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf nicht börsennotierter verbriefter Einlagen-
forderungen von und an Finanzinstitute, welche Mitglieder des Sparkassenverbundes der Bundesrepublik Deutschland
sind. Der Gesellschaftszweck wird in keiner Weise Gegenstand eines weitergehenden Dienstleistungsangebotes innerhalb
oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg sein. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung
ihres Gesellschaftszweckes förderlich sind.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, oder
durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratesmitglieds, können jederzeit innerhalb und außerhalb des Großherzogtums
Luxemburg Tochtergesellschaften, die einen Gesellschaftszweck aufweisen, welcher dem Gesellschafts- zweck der Ge-
sellschaft gemäß vorstehend Artikel 3 der Satzung entspricht, und unselbständige Niederlassungen gegründet werden.
Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit
am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert
wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates, oder durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratesmitglieds, vorübergehend bis zur völligen Nor-
malisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische
Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht.
II. - Aktienkapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (EUR 32.000,-), eingeteilt in einhundertfünfundz-
wanzig (125) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert.
Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der für Satzungsände-
rungen geltenden Form zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft gibt, auf Beschluss des einzelnen Verwaltungsratesmitglieds/des Verwaltungsrates, Namens-
oder Inhaberaktien aus.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.
Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Art. neununddreißig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhun-
dertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ("Gesetz vom
zehnten August neunzehnhundertfünfzehn") vorgesehen sind. Für die Feststellung der Berechtigung an Namensaktien ist
ausschließlich die Eintragung im Aktienregister maßgeblich.
Auf Wunsch der Aktionäre kann die Gesellschaft Aktienzertifikate über Namensaktien ausstellen, welche die Eintra-
gungen im Aktienregister wiedergeben. Eine Übertragung von Namensaktien kann ausschließlich durch Umschreibung im
Aktienregister rechtswirksam erfolgen.
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Soweit Inhaberaktien ausgegeben werden, stellt die Gesellschaft Aktienzertifikate über solche Inhaberaktien aus. Der
Besitz eines Aktienzertifikates über eine Inhaberaktie weist grundsätzlich die Berechtigung an dieser Aktie nach. Die
Übertragung einer Inhaberaktie erfolgt durch Übergabe des entsprechenden Aktienzertifikates.
Aktienzertifikate werden grundsätzlich von dem einzelnen Verwaltungsratesmitglieds oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern unterzeichnet; die Unterschrift kann auch als Faksimile oder in gedruckter Form erfolgen. Aktienzertifikate
können auch von einem Verwaltungsratsmitglied und einem weiteren für die Gesellschaft Handlungsbevollmächtigten
unterschrieben werden, wobei die Unterschrift des vorerwähnten Handlungsbevollmächtigten handschriftlich erfolgen
muss.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Besitzer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein, müssen
diejenigen, die ein Recht an der Aktie geltend machen, einen Bevollmächtigten ernennen, um die mit der Aktie verbun-
denen Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Wahrnehmung aller Rechte bezüglich
dieser Aktie einstellen, solange nicht eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft zur Wahrnehmung der mit dieser
Aktie verbundenen Rechte benannt wurde.
III. - Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 7. Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser
Satzung ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine
Bezugnahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur
einen Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.
Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre alle Aktionäre der Ge-
sellschaft. Sie ist umfassend zur Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung aller Vorgänge mit Bezug auf die Gesellschaft
ermächtigt.
Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche
wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.
Art. 8. Die ordentliche Hauptversammlung findet einmal jährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in
der Einladung bestimmten Ort jeweils um 11.00 Uhr am ersten Mittwoch des Monats März eines jeden Jahres oder, wenn
dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag in Luxemburg statt.
Außerordentliche Hauptversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit, wie
in der Einberufung bestimmt, einberufen werden.
Die Anwesenheits- und Mehrheitserfordernisse sowie die gesetzlich bestimmten Fristen sind auf die Einberufung und
die Hauptversammlung anwendbar, soweit die Satzung nichts anderes vorsieht.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Im Falle von mehreren Aktionäre, kann jeder
sich aufgrund privatschriftlicher, schriftlich, durch Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilter Vollmacht durch einen
anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst,
sofern die Vorschriften des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn nicht anderweitig verfügen.
Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen aufstellen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an
einer Hauptversammlung teilnehmen zu können.
Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und bestätigen sie, die Tagesordnung zu
kennen, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.
IV. - Verwaltungsrat
Art. 9. Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet
werden.
Im Fall mehrerer Aktionäre wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern
besteht, verwaltet. Das/Die Verwaltungsratmitglied(er) muss/müssen nicht Aktionär(e) der Gesellschaft sein. Das/Die
Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden von dem Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionäre von der Hauptversamm-
lung gewählt. Sein/Ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer seiner/ihrer Amtszeit werden von der Hauptversammlung
festgesetzt. Diese Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nach-
folger.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gewählt.
Ein Verwaltungsmitglied kann jedoch jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung
abberufen werden..
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Tod, Rücktritt oder aus einem anderen Grund frei, so können
die verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt
die endgültige Wahl vor.
Art. 10. Bei mehreren Verwaltungsratmitgliedern muss der Verwaltungsrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden wählen und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen.
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Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied und nicht Aktionär der Gesellschaft sein
muss und für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen verantwortlich zeichnet.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-
waltungsrates finden an dem in der Einladung bestimmten Ort statt.
Der Vorsitzende leitet alle Hauptversammlungen und die Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann
die Hauptversammlung oder der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied ernennen, um den zeitweiligen
Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält wenigstens vierundz-
wanzig Stunden vor dem geplanten Datum der Sitzung eine förmliche Einberufung; der förmlichen Einberufung bedarf es
nicht in Dringlichkeitsfällen, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben
erwähnt sein müssen. Nach schriftlicher, durch Fernschreiben, Telefax, Telegramm oder auf ähnlichen Kommunikations-
wegen erteilter Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf ein Einberufungsschreiben verzichtet
werden. Einer förmlichen Einberufung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die an einer Zeit und an einem
Ort abgehalten werden, welche in einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-
deres Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschrei-
ben, Telefax oder Telegramm erteilt werden.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch telephonische Konferenz oder in ähnlicher Weise an einer Sitzung teilneh-
men, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser
Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen
Verwaltungsratsmitglieder.
Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch einstimmig durch Rundschreiben (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-
ben, Telefax oder ähnliche Mittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der
Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis für den Beschluss gilt.
Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratmitglied verwaltet wird.
Art. 11. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vor-
sitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden.
Kopien der Protokolle oder Auszüge aus den Protokollen, die vor Gericht oder an anderer Stelle zu Beweiszwecken
Verwendung finden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 12. Der Verwaltungsrat/das einzelne Verwaltungsratesmitglied ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu
leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft stehen und
nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat/ das einzelne Verwaltungsratesmitglied kann einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch pri-
vatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht an eines seiner Mitglieder oder sonstige Personen übertragen.
Art. 13. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft (i) durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds oder (ii) durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigten Personen verpflichtet.
V. - Überwachung
Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen Rechnungsprüfer, der nicht Aktionär der Gesell-
schaft sein muss. Die Wahl des Rechnungsprüfers, die Festsetzung seiner Vergütung und die Bestimmung der Dauer seiner
Amtszeit obliegen der Hauptversammlung. Die Dauer seiner Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten .
VI. - Geschäftsjahr – Bilanz
Art. 15. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Art. 16. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt
bis dieser zehn Prozent des in Art. fünf dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals ausmacht.
Die Hauptversammlung verfügt, auf Vorschlag des Verwaltungsrates/einzelnen Verwaltungsratsmitglieds, über den
restlichen Betrag des Reingewinns.
Der Verwaltungsrat / das einzelne Verwaltungsratsmitglied kann Vorschussdividenden ausschütten unter Berücksich-
tigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.
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VII. - Auflösung der Gesellschaft
Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.
VIII. - Satzungsänderung
Art. 18. Die vorliegende Satzung kann von einer außerordentlichen Hauptversammlung geändert werden, vorausge-
setzt die Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen gemäß Art. siebenundsechzig-eins des Gesetzes vom zehnten August
neunzehnhundertfünfzehn sind beachtet.
IX. - Schlussbestimmungen - anwendbares Recht
Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.“
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Aktionnär gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.
Signé: Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16247. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011168453/202.
(110194815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie GNH Goldhandels S.e.c.s., Société en
Commandite simple.
Capital social: EUR 1.786,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 164.281.
<i>Beschluss der außergewöhnlichen Generalversammlung der Colnvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie GNHi>
<i>Goldhandels S.e.c.s. vom 30. November 2011i>
Die Generalversammlung der Gesellschafter GNH Goldhandeis GbR und SSF Goldhandels GbR (die Kommanditisten)
und Colnvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. (die Komplementärin) fasst, nach Feststellung der Beschiuss-
fähigkeit, mit diesem Schreiben folgende Beschlüsse:
1. Aufgrund eines informatischen Problems in der Gründungsurkunde wurden die Kommanditisten GNH Goldhandels
GbR und SSF Goldhandels GbR irrtümlich durch die Gesellschaft Aurum Edelmetall Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH
& Co. KG anstatt durch die Gesellschaft Aurum Edelmetall Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH & Co. KG vertreten.
2. Aufgrund eines informatischen Problems in der Gründungsurkunde ist die Haftsumme der Kommanditisten nicht
wie angegeben 19,5 Mio. Euro, sondern 18,5 Mio. Euro.
3. Aufgrund eines informatischen Problems in der Gründungsurkunde sind die Anteile wie folgt aufgeteilt:
GNH Goldhandels GbR: 1.000 Kommanditisten Anteile
SSF Goldhandels GbR: 785 Kommanditisten Anteile (anstelle der 915 Kommanditisten Anteile)
Colnvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.ä r.l.: 1 Komplementär Anteil
4. Aufgrund des letzten Beschlusses und einem informatischen Problem beträgt das Kapital der Gesellschaft nicht 1.916
EUR, sondern 1.786 EUR.
<i>Für beglaubigten Auszugi>
Référence de publication: 2011167344/26.
(110194136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2011.
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Ovialux, Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 46.319.
EXTRAIT
La Société prend acte que le siège social de Réviconsult S.à r.l., commissaire de la Société, a été transféré du 16, rue
Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, et ce avec effet au 25 février
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011169788/14.
(110196741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2011.
EUR-ASIA Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 146.240.
L'an deux mille onze,
le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «EUR-ASIA INVEST S.A.», (la «Société»), une
société anonyme, établie et ayant son siège social au 33 rue Principale, L-8805 Rambrouch,
constituée suivant acte notarié dressé en date du 1
er
avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1161 du 12 juin 2009.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
146.240.
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis la date de sa création.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mohammed KARA, expert comptable, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à
Belvaux (Luxembourg).
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie ERK, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:
I) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Rambrouch à Luxembourg-Ville et
modification afférente de l'article deux (2), deuxième alinéa des statuts de la Société;
2) Décision de fixer la nouvelle adresse de la Société au 60,Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pa-
reillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés,
après avoir été paraphées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III) Que le quorum requis par la loi est d'au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société pour les points à
l'ordre du jour et que les résolutions doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes exprimés
à l'assemblée.
IV) Qu'il appert de la liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions en circulation et représentant
l'intégralité du capital social émis de la Société, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.
V) Que tous les actionnaires présents à la présente assemblée générale extraordinaire se reconnaissent dûment con-
voqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
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VI) Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer sur le point
porté à l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend à l'unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de transférer le siège social statutaire et administratif
de la Société de Rambrouch à Luxembourg-Ville et DECIDE en conséquence directe de ce transfert de siège de modifier
l'article deux (2), deuxième alinéa des statuts de la Société, comme suit:
Art. 2. (deuxième alinéa). «La société est établie pour une durée indéterminée et a son siège social à Luxembourg-
Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de fixer la nouvelle adresse du siège social de la Société
ainsi transféré au 60, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. KARA, B. D. KLAPP, S. ERK, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 novembre 2011. Relation: EAC/2011/15136. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2011168933/63.
(110195861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Autocars Meyers SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9340 Flebour, Zone Industrielle um Holz.
R.C.S. Luxembourg B 165.256.
STATUTS
L'an deux mille onze, le premier décembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
Ont comparu:
1) Monsieur Léon MEYERS, administrateur de sociétés, né le 6 février 1951 à Ettelbruck (matr: 1951 02 06 137)
demeurant à L-9340 Flebour, Zone Industrielle um Holz;
2) Madame Alix WANDERSCHEID, épouse de Monsieur Léon MEYERS, administrateur de sociétés, née le 20 février
1955 à Ettelbruck (matr: 1955 02 20 280) demeurant à L-9340 Flebour, Zone Industrielle um Holz;
3) Madame Martine MEYERS, administrateur de sociétés, née le 14 décembre 1982 à Ettelbruck (matr: 1982 12 14
265), demeurant à L-7721 Colmar-Berg, 1, Enneschte Wee;
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de
"AUTOCARS MEYERS SA".
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Bourscheid.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes national et international,
d'agence de voyages et location de véhicules sans chauffeur.
En général, la société peut effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct
ou indirect avec son objet ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participations ou d'interventions
financières dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger,
dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société
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Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent actions (100), d'une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Les actionnaires s'accordent mutuellement un droit de préemption légal sur leurs actions respectives. Ce droit de
préemption ne peut être exercé que du vivant de Monsieur Léon MEYERS.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-
naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence
de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par tous moyens de communications, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs-délégués, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.
Art. 10. La société sera valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle d'un Administrateur
délégué, par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs, ou par la signature conjointe
de deux administrateurs, dont celle d'un administrateur-délégué.
En cas d'administrateur unique, la société sera valablement engagée par sa seule signature.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit, le 3
ème
vendredi du mois de juin, à 14:00 heures, au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
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Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout ou il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires.i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Monsieur Léon MEYERS, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 actions
Madame Alix WANDERSCHEID, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 actions
Madame Martine MEYERS, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 actions
en usufruit
Monsieur Léon MEYERS, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 actions en
nue-propriété
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence d'un montant d'EUR 31.000,00, de
sorte que cette somme se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de 800.-€
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqué, ont tenu une Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris, à l'unanimité, les
décisions suivantes:
1) Le siège social de la société est fixé à L-9340 Flebour, Zone Industrielle um Holz;
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans:
Monsieur Léon MEYERS, Madame Alix WANDERSCHEID et Madame Martine MEYERS tous prénommés.
3) Est appelé à la fonction de commissaire aux comptes, pour une durée de six ans, la société anonyme EWA REVISION
S.A., avec siège à L-9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 38 937.
4) Sont nommés administrateurs délégués Monsieur Léon MEYERS et Madame Martine MEYERS, tous prénommés.
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par leurs nom,
prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Léon MEYERS, Alix WANDERSCHEID, Martine MEYERS, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 2 décembre 2011. Relation: DIE/2011/11650. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170601/131.
(110198782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
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Pic 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 160.122.
Il est pris acte de la modification de l'adresse du Gérant de catégorie A de la société comme indiqué ci-dessous:
- Monsieur Jean-Marc PUEL, Gérant de catégorie A, né le 28 janvier 1964 à Trélissac, France, demeurant à 11, Elvaston
Mews, SW7 5HY, LONDON.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2011.
<i>Pour PIC 2 SARL
i>Signatures
Référence de publication: 2011170920/15.
(110198249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Amur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 158.994.
Der Sitz der Gesellschaft
Amur S.à r.l.
ist:
11A, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Amur S.à r.l.
Unterschrift
Référence de publication: 2011171079/14.
(110198835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
ZapFi International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 163.788.
In the year two thousand eleven, on the 12
th
of December.
Before us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "ZapFi International S.A.", a société anonyme (joint
stock company) having its registered office in L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand Duchy of Luxembourg),
R.C.S. Luxembourg B 163788, incorporated on October 5
th
, 2011 before Maître Blanche Moutrier, notary residing in
Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations number 2830 of November 19
th
, 2011 (hereafter the "Company").
The General Meeting was presided by Mr Charles Duro, attorney at law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The chairman appointed as secretary Mrs Karine Mastinu, attorney at law, with professional address at 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The General Meeting elected as scrutineer Mr Lionel Bonifazzi, attorney at law, with professional address at 3, rue de
la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
I. The shareholders have been duly convened and the chairman requested the notary to act that:
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
III. It appears from the attendance list established and certified by the members of the bureau that all the shares issued
are present or represented at this meeting which is consequently duly constituted and may deliberate and decide upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced.
IV. The agenda of the General Meeting was the following:
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<i>Agendai>
1. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of 650,000,-eur so as to raise it from its
current amount of 75,000.-eur to the amount of 725,000.-eur by issuance of 650.000 new shares with a nominal value of
1.-eur per share, having same rights and obligations than the existing shares, by a contribution in cash;
2. Subscription by ZapHolding S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office in L-1325 Luxembourg, 05,
rue de la Chapelle (Grand Duchy of Luxembourg) of the 650.000 new shares of the Company and payment by a contri-
bution in cash;
3. Amendment of article 6 paragraph 1 of the by-laws of the Company so as to reflect the decisions taken;
4. Miscellaneous.
After discussion and deliberation of the foregoing, the General Meeting passed the following resolutions by unanimous
decisions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolved to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of 650,000.-eur
so as to raise it from its current amount of 75,000.-eur to the amount of 725,000.-eur by issuance of 650,000 new shares
with a nominal value of 1.-eur per share, having same rights and obligations than the existing shares, by a contribution in
cash.
<i>Second resolutioni>
The 650,000 new shares of the Company with a nominal value of 1.-eur per share have been subscribed and entirely
paid up by ZapHolding S.A. prenamed by a contribution in cash.
Evidence of such contribution has been given to the undersigned notary by a bank certificate, so that the amount of
650.000,-eur is as of now available to the Company.
Said bank certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders of the subscriber, the members of the
bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the General Meeting resolved to amend article 6 paragraph 1 of the
by-laws of the Company which will now be read as follows:
" Art. 6. Share Capital. The share capital of the Company is fixed at 725,000.-eur represented by 725.000 shares with
a nominal value of 1.-eur each and such rights and obligations as set out in the Articles, entirely paid in.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting further resolved to entitle Mr Charles Duro prenamed in his capacity as member of the board
of directors of the Company to proceed individually in the name of the shareholders and on behalf of the Company with
the inscriptions or formalities necessary or deemed useful in order to inscribe in the register of the shareholders of the
Company the new representation of the share capital of the Company resulting from the above taken resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at € 2,300.-.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, which are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
French version
L'an deux mille onze, le douze décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «ZapFi International S.A.», une société anonyme
ayant son siège social situé à L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S Luxembourg
B 163788, constituée le 5 octobre 2011 par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette
(Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2830
du 19 novembre 2011 (ci-après «la Société»).
L’Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement
à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
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Le Président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Lu-
xembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
L’Assemblée Générale choisit comme scrutateur Maître Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnellement à
L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).
I.- Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales possédées par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les associés présents, par les
mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations des associés représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec
lui aux formalités d’enregistrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de 650.000,-eur pour le porter
de son montant actuel de 75.000,-eur au montant 725.000,-eur par l’émission de 650.000 nouvelles actions d’une valeur
nominale de 1,-eur par action ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, par un apport en numéraire;
2. Souscription par ZapHolding S.A., une société anonyme, de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1325
Luxembourg, 05, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) des 650.000 nouvelles actions de la Société et
libération par un apport en numéraire;
3. Modification de l’article 6 alinéa 1 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises;
4. Divers.
Après avoir approuvé l’agenda et délibéré, l’Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé d’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant de
650.000,-eur pour le porter de son montant actuel de 75.000,-eur au montant 725.000,-eur par l’émission de 650.000
nouvelles actions d’une valeur nominale de 1,-eur par action, ayant les mêmes droits et obligations que les actions exi-
stantes, par un apport en numéraire.
<i>Deuxième résolutioni>
Les 650.000 nouvelles actions de la Société d’une valeur nominale de 1,-eur par action ont été souscrites et entièrement
libérées par ZapHolding S.A. prénommée par un apport en numéraire.
La preuve de la contribution a été donnée au notaire par un certificat de blocage des fonds, de sorte que le montant
de 650.000,-eur est à présent à la disposition de la Société.
Ledit certificat, après avoir été signé "ne varietur" par les mandataires du souscripteur, les membres du bureau et le
notaire soussigné, restera attaché au présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 6 alinéa 1 des statuts de la Société a été modifié et a dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 6. Capital social.
Le capital social de la Société est de 725.000,-eur représenté par 725.000 actions, d’une valeur nominale de 1,-eur
chacune et les droits et obligations prévus par les Statuts, entièrement libérées.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de donner pouvoir à Maître Charles Duro prénommé en sa qualité de membre du
conseils d’administration de la Société de procéder individuellement au nom des actionnaires et pour le compte de la
Société aux inscriptions et formalités nécessaires ou considérées comme utiles pour l’inscription dans le registre des
actionnaires de la Société de la nouvelle représentation du capital social de la Société résultante des décisions ci-avant
prises.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont
estimés à € 2.300,-.
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Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C.Duro, K.Mastinu, L.Bonifazzi, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16874. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011172130/143.
(110198977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Advent Phoenix (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 152.885.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec
effet immédiat de:
- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 août 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW
Surbiton, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 Décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011171306/15.
(110199155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Motech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 113.449.
A la suite de la cession de parts sociales intervenue par acte sous seing privé et signé entre parties le 18 novembre
2011, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:
- Monsieur Patrick VAN DER STIGHELEN Domicilié à 25/a Listraat B-1910 Kampenhout . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2011171852/12.
(110199120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
International Chemical Investors S.E., Société Européenne.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 105.416.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171737/9.
(110200110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
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Advent Phoenix (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 153.039.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec
effet immédiat de:
- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 août 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW
Surbiton, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 Décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011171307/15.
(110199154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Atos Worldline S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 79.303.
L’adresse de l’administrateur Monsieur Olivier FLAMAND est désormais la suivante:
125, rue Guy Moquet, F-59420 Mouvaux, France
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171395/11.
(110199250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Center Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 45.410.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63278 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171483/10.
(110199263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Altima Situational Credit Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.522.
In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Thomas Göricke, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of Maples FS Limited (formerly
known as Maples Finance Limited), a company established under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, George Town, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands and
registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under number 71581, by virtue of a proxy given under
private seal dated 12 October 2011 which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed to be registered together therewith, being the sole shareholder (the "Sole
Shareholder") of Altima Situational Credit Fund,a société d'investissement à capital fixe – fonds d'investissement spécialisé
established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 147.522,
incorporated by deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg in repla-
cement of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 4 August 2009, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 1594 of 19 August 2009 (the "Company").
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The proxyholder declared and requested the notary to record:
I. That the Sole Shareholder holds all the registered shares in issue in the Company, so that decisions can validly be
taken by it on the items on the agenda.
II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1) To put the Company into liquidation with immediate effect.
2) If resolution 1) is adopted, to appoint Mr. Richard Goddard as liquidator (the "Liquidator") and to define the powers
and remuneration of the Liquidator.
Consequently, the following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to put the Company into liquidation, effective on the date of this notarial deed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Richard Goddard, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 2-4,
rue Eugène Ruppert, as Liquidator.
The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law"), are granted to the Liquidator by the Sole Shareholder. The Liqui-
dator may execute the acts and operations specified by article 145 of the 1915 Law without any special authorisation of
the Sole Shareholder even in the case where it is normally required by law.
The Liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
The Liquidator may, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its
powers to one or more proxies.
The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice in Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille onze, le dix-huitième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Thomas Göricke, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire spécial de Maples FS
Limited (anciennement Maples Finance Limited), une société constituée selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège
social à PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, George Town, Grand Cayman, KY1-1102 Iles Caïmans et imma-
triculée auprès du Registre des Sociétés aux Iles Caïmans sous le numéro 71581, en vertu d’une procuration sous seing
privé en date du 12 octobre 2011 laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l’actionnaire unique (l’«Actionnaire
Unique») d’Altima Situational Credit Fund, une société d'investissement à capital fixe – fonds d'investissement spécialisé
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147.522,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg en replacement de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 août
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1594 du 19 août 2009 (la «Société»).
Le mandataire a déclaré et demandé au notaire d’acter ce qui suit:
I. L’Actionnaire Unique détient la totalité des actions nominatives émises dans la Société, de sorte qu’elle peut vala-
blement prendre des résolutions sur tous les points portés à l’ordre du jour.
II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
1) mettre la Société en liquidation avec effet immédiat;
2) si la résolution 1) est adoptée, nommer M. Richard Goddard en tant que liquidateur (le «Liquidateur») et déterminer
les pouvoirs et la rémunération du Liquidateur.
Par conséquent, les résolutions suivantes ont été passées:
<i>Première résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de mettre la Société en liquidation, avec effet à la date du présent acte notarié.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Richard Goddard, demeurant professionnellement à L-2453 Lu-
xembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, en tant que Liquidateur.
Les pouvoirs les plus étendus et en particulier ceux déterminés par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), sont conférés au Liquidateur par l’Actionnaire
Unique. Le Liquidateur peut exécuter les actes et opérations décrits à l’article 145 de la Loi de 1915 sans autorisation
spéciale de l’Actionnaire Unique, même dans le cas où cela serait normalement requis par la loi.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour certaines opérations déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-
dataires tout ou partie de ses pouvoirs.
Le Liquidateur aura droit à une rémunération conformément aux pratiques du marché luxembourgeois.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante susmentionnée,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; qu’à la demande de la même partie comparante
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présentes.
Après lecture faite à la partie comparante, qui est connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, ladite
partie comparante a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: T. GÖRICKE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2011. Relation: LAC/2011/47706. Reçu douze euros (12,-EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171328/98.
(110198979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Pinut Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 161.537.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2011i>
1. L’Assemblée nomme administrateur de Classe A, Silvia Ramirez avec adresse professionnelle au Isla de Java, 20 ,
28034 Madrid, Espagne. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui se tiendra en 2017
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2011171944/12.
(110199261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.138.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis European Finance XI S.à r.l., a company incorporated under the laws of
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, registered
in the Commercial Register of Luxembourg under number B 132210,
by virtue of a proxy given on 17 November 2011.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté,
has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated March 14, 2006, published in the Mémorial,
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Recueil des Sociétés et Associations, number 1097 of June 7, 2006 (the “Company”) and the Company's articles of
incorporation have not been amended since that date;
- that the share capital of the Company is fixed at two million six hundred and twelve thousand five hundred euros
(EUR 2,612,500) represented by one hundred four thousand five hundred (104,500) shares with a par value of twenty-
five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;
- that ProLogis European Finance XI S.à r.l prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 18 October 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.-
EUR).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis European Finance XI S.à r.l., une société constituée selon le
droit du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège à -1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 132.210,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 novembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de
la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1099 du 7 juin 2006 (la («Société») et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à
ce jour;
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à deux millions six cent douze mille cinq cents euros (2.612.500.-
EUR) représenté par cent et quatre mille cinq cents (104.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros
(EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;
- que ProLogis European Finance XI S.à r.l., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la
Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
7749
L
U X E M B O U R G
- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 18 octobre 2011,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 18 octobre 2011 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52658. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): F. SAND.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170902/102.
(110199179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Copenhagen City Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 163.270.
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth of November.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Resolution III Holdings S.à r.l., a corporation existing under Luxembourg law, established and having its registered
office at 40, Avenue Monterey, L2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 130 916),
2. Saxo Properties A/S, a corporation existing under Danish law, established and having its registered office at Heymans
Allée 15, 2900 Hellerup, Denmark (Danish Trade Register under number 32784100)
Both here represented by Annick Braquet, with professional address in L1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
by virtue of two proxies given under private seal.
The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
The appearing parties, represented as thereabove mentioned, have requested the undersigned notary to enact the
following:
- that they are the sole actual shareholders of COPENHAGEN CITY PROPERTY S.à r.l. (the "Company"), a société
à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 163270, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
on August 26, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2633 of October 28, 2011.
- that the shareholders have taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The shareholders decide to increase the subscribed capital by FIVE MILLION DANISH CROWN (5,000,000.- DKK)
to bring it from its present amount of ONE HUNDRED AND ONE THOUSAND TWO HUNDRED DANISH CROWN
(101,200.- DKK) to FIVE MILLION ONE HUNDRED AND ONE THOUSAND TWO HUNDRED DANISH CROWN
(5,101,200.- DKK) by the issuance of five million (5,000,000) additional class A shares with a par value of ONE DANISH
CROWN (1.- DKK) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
1. Resolution III Holdings S.à r.l., prenamed, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe 4,750,000
(four million seven hundred and fifty thousand) new class A shares.
2. Saxo Properties A/S, prenamed, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe 250,000 (two hundred
and fifty thousand) new class A shares.
All The shares thus subscribed are fully paid up by a payment in cash, so that the amount of FIVE MILLION DANISH
CROWN (5,000,000.- DKK) has been put at the disposal of the Company. Proof of the payments has been given to the
undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth
have the following wording:
“The subscribed capital is set at FIVE MILLION ONE HUNDRED AND ONE THOUSAND TWO HUNDRED DA-
NISH CROWN (5,101,200.- DKK) represented by FIVE MILLION ONE HUNDRED AND ONE THOUSAND TWO
HUNDRED (5,101,200) shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each.”
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,300..
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the said proxyholder signed together
with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Resolution III Holdings S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 130 916),
2. Saxo Properties A/S, une société de droit danois, établie et ayant son siège social à Heymans Allée 15, 2900 Hellerup,
Danemark (registre de commerce danois sous le numéro 32784100),
Les deux ici représentées par Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
en vertu de deux procurations sous seing privé.
Les procurations signées "ne varietur" par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui
suit:
- Qu'elle sont les seuls associés actuels de la société COPENHAGEN CITY PROPERTY S.à r.l., société à responsabilité
limitée, constituée et existant sous la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Lu-
xembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 163270, constituée suivant acte reçu par
Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 août 2011, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 2633 du 28 octobre 2011.
- Que les associés ont pris les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital à concurrence d'un montant de CINQ MILLIONS DE COURONNES
DANOISES (5.000.000.- DKK) pour le porter de son montant actuel de CENT UN MILLE DEUX CENTS COURONNES
DANOISES (101.200.-DKK) à CINQ MILLIONS CENT UN MILLE DEUX CENTS COURONNES DANOISES
(5.101.200.- DKK) par l'émission de CINQ MILLIONS (5.000.000) de parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de
UNE COURONNE DANOISE (1.- DKK) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sont ensuite intervenues:
1. Resolution III Holdings S.à r.l., préqualifée, représentée comme di-ciavant, décide de souscrire 4.750.000 (quatre
millions sept cent cinquante mille) nouvelles parts sociales de classe A.
2. Saxo Properties A/S, préqualifée, représentée comme di-ci-avant, décide de souscrire 250.000 (deux cent cinquante
mille) nouvelles parts sociales de classe A.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de CINQ
MILLIONS DE COURONNES DANOISES (5.000.000.- DKK) a été mise à la disposition de la Société. Preuve de ces
paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé décide de modifier le premier alinéa l'article 6 des statuts comme suit:
"Le capital social de la société est fixé à CINQ MILLIONS CENT UN MILLE DEUX CENTS COURONNES DANOISES
(5.101.200.- DKK) représenté par CINQ MILLIONS CENT UN MILLE DEUX CENTS (5.101.200) parts sociales d'une
valeur nominale d'UNE COURONNE DANOISE (1.- DKK) chacune.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ EUR 2.300..
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54199. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171506/114.
(110198890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Cameron Toll, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.100,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 133.584.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 décembre 2011i>
L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de M. David John Kelleher, demeurant au 156, Lower Kilmacud
Road, Stillorgan, Co Dublin, (Irlande) de sa fonction de gérant A.
- L'Assemblée décide de pourvoir à la fonction de gérant A, la personne suivante, pour un mandat d’une durée indé-
terminée et ce, avec effet immédiat:
* Monsieur Alan Horgan, ayant son adresse professionnelle au 39, Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4, (Ir-
lande)
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171450/18.
(110198390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Euro Gaudi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 77.400,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 143.000.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 14 novembre 2011i>
L'associé unique décide de remplacer KPMG Audit S.à r.l, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
par PricewaterhouseCoopers, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B65477 et ayant son siège social au 400, Route d'Esch L - 1471 Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société
pour l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 Mars 2012.
À Luxembourg, le 14 Décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011171580/17.
(110198913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Titan White Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 162.181.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec
effet immédiat de:
- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 aout 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW
Surbiton, Royaume-Uni.
Il résulte d'une décision de l’associé unique de la Société en date du 30 novembre 2011, de nommer en tant que gérant
de la Société avec effet immédiat:
- Monsieur Godfrey Abel, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Royaume-Uni, résidant au 30, rue de Crecy, L-1364 Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011172071/19.
(110198855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.142.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis European Developments B.V., a company incorporated under the laws
of The Netherlands, having its registered office at NL – 1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, registered
in the Commercial Register of Amsterdam under number 34248696,
by virtue of a proxy given on 17 November 2011.
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The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la
Liberté, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated March 14, 2006, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1110 of June 8, 2006 (the “Company”) and the Company's articles
of incorporation have not been amended since that date;
- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;
- that ProLogis European Developments B.V. prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 18 October 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.-
EUR).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis European Developments B.V., une société constituée selon le
droit des Pays-Bas, ayant son siège à NL – 1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, inscrite au Registre de
Commerce de Amsterdam sous le numéro 34248696,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 novembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de
la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1110 du 8 juin 2006 (la («Société») et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à
ce jour;
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;
- que ProLogis European Developments B.V., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de
la Société;
7754
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- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 18 octobre 2011,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 18 octobre 2011 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52656. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SAND.
POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170904/100.
(110199181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Interparfums S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 45.802.
L’an deux mille onze, le douze décembre.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, Notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme «INTERPARFUMS S.A.», ayant son siège
social à L-1510 Luxembourg, 57, Avenue de la Faïencerie (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 45802,
constituée le 7 décembre 1993 par devant Maître Edmond SCHROEDER, notaire de résidence à Mersch, acte publié au
Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 43 le 1
er
février 1994, statuts modifiés pour la dernière
fois le 19 mai 2011 par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial
C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1782 du 4 août 2011 (ci-après «la Société»).
L'Assemblée Générale était présidée par M. Joseph Treis, expert comptable, demeurant professionnellement à 57,
avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président a désigné comme secrétaire M
e
Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à 3, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
L'Assemblée Générale a choisit comme scrutateur M
e
Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à 3,
rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l’intégralité du capital social
libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
7755
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II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision d’établir un exercice social intermédiaire, clôturant les comptes au 31 décembre 2010;
2. Décision de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire;
3. Décision de nommer M. Joseph TREIS aux fonctions de liquidateur de la Société;
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
5. Divers.
Après avoir délibéré, l’Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale du 19 mai 2011 a décidé de modifier l’exercice social de la Société qui commencera désormais
le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
A titre de mesure transitoire, l’Assemblée Générale décide qu’un exercice social intermédiaire a débuté le 1
er
juillet
2010 et s’est terminé le 31 décembre 2010.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société M. Joseph TREIS, expert-comptable, né le
12 mars 1950 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie (Grand-
Duché de Luxembourg) ("le Liquidateur").
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus
spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
L’Assemblée Générale, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule
signature du Liquidateur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Treis, C. Duro, K. Mastinu, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2011. Relation: EAC/2011/16867. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171742/62.
(110198995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Euro Gwyneth S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.520.700,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 110.650.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 14 novembre 2011i>
L'associé unique décide de remplacer KPMG Audit S.à r.l, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
par PricewaterhouseCoopers, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B65477 et ayant son siège social au 400, Route d'Esch L - 1471 Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société
pour l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 Mars 2012.
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U X E M B O U R G
À Luxembourg, le 14 Décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011171581/17.
(110198912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Euro Opera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippman.
R.C.S. Luxembourg B 156.945.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 14 novembre 2011i>
L'associé unique décide de remplacer KPMG Audit S.à r.l, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
par PricewaterhouseCoopers, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B65477 et ayant son siège social au 400, Route d'Esch L - 1471 Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société
pour l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 Mars 2012.
À Luxembourg, le 14 Décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011171582/17.
(110198910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
ProLogis UK XXXV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 78.058.
à ajouter: Suite à un contrat daté du 13 decembre 2011 sept cents cinquante (750) parts sociales détenues dans la
Société par son actionnaire unique, càd, ProLogis European Finance XVI Sàrl ont étés transférées à ProLogis UK XXXVII
Sàrl ayant son siège social à 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des parts sociales a été
approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
A faire paraître dans l'Extrait:
Repartitions des parts sociales:
ProLogis UK XXXVII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales
Luxembourg, le 13 decembre 2011.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011172892/20.
(110200866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
Morgan Stanley International Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 109.567.
In the year two thousand and eleven, on the fifth of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the un-
dersigned.
THERE APPEARED:
Mrs Christelle Friio, private employee, professionally residing at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
acting in her capacity as a special proxy-holder of the representative of the Board of Directors of the Société Anonyme
"Morgan Stanley International Finance S.A.", registered with the Trade and Company Registry under section B number
109567, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed enacted by
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Maître Gérard LECUIT, Civil Law Notary, residing in Luxembourg on 14 July 2005, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations number 1250 of 22 November 2005; the Articles of Association of which have been
amended for the last time pursuant to a deed enacted by the undersigned Notary on 25 November 2011, not yet published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
by virtue of the authority conferred on her by decision of the Board of Directors held on 28 November 2011.
an excerpt of the minutes of the Board meeting, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be registered together with it.
The appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record her declarations
and statements as follow:
I.- That the subscribed share capital of the prenamed Société Anonyme "Morgan Stanley International Finance S.A.",
amounts currently to five hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-six US Dollars (USD 549,996.-), represented
by one hundred eighty-three thousand three hundred thirty-two (183,332) registered shares with a nominal value of three
US Dollars (USD 3.-) each, all fully paid up.
II.- That on terms of article five of the articles of incorporation, the authorized capital has been set at eight billion and
four US Dollars (USD 8,000,000,004.-) divided into two billion six hundred sixty-six million six hundred sixty-six thousand
six hundred sixty-eight (2,666,666,668) shares in registered form and the Board of Directors has been authorized for a
period of five (5) years starting from 25 November 2011 until and including 25 November 2016 to increase the capital
of the corporation.
III.- That the Board of Directors, in its meeting dated 28 November 2011 and in accordance with the authorities
conferred on it by the terms of article five of the articles of incorporation, has realized an increase of capital by the amount
of two million five hundred thousand two US Dollars (USD 2,500,002.-) so as to raise the subscribed capital from its
present amount of five hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-six US Dollars (USD 549,996.-) to three million
forty-nine thousand nine hundred ninety-eight US Dollars (USD 3,049,998.-), by the creation and issue of eight hundred
thirty-three thousand three hundred thirtyfour (833,334) new shares with a par value of three US Dollars (USD 3.-) each,
having the same rights and privileges as the existing shares.
IV.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors, on terms of Article five of the Articles of
Incorporation, the Board has allowed the subscription of the total new shares by "Morgan Stanley International Incor-
porated", having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle,
Delaware, 10808, United States of America.
V.- That the eight hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four (833,334) new shares have been entirely
subscribed and fully paid up through a contribution in cash to the bank account account of the company "Morgan Stanley
International Finance S.A.", by the company "Morgan Stanley International Incorporated", aforementioned, so that the
amount of two million five hundred thousand two US Dollars (USD 2,500,002.-) has been at the free disposal of the
company, as evidenced to the undersigned notary by production of the support documentation related to subscription
and payment.
VI.- That following the realization of this authorized increase of the share capital, article five of the articles of incor-
poration has therefore been amended and updated and as from now on reads as follows:
" Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at three million forty-nine thousand nine hundred ninety-eight
US Dollars (USD 3,049,998.-), divided into one million sixteen thousand six hundred sixty-six (1,016,666) shares in re-
gistered form with a par value of three United States dollars (USD 3.) per share.
The authorized capital of the Company is fixed at eight billion and four US Dollars (USD 8,000,000,004.-) to be divided
into two billion six hundred and sixty-six million six hundred and sixty-six thousand six hundred and sixty-eight
(2,666,666,668) shares in registered form with a par value of three US Dollars (USD 3.-) per share.
The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting at the same conditions as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may increase the subscribed capital in one or several steps within the limits of the authorized
capital during a period of five (5) years starting from the date of the Extraordinary General Meeting enacted on 25
November 2011. Such increase may be subscribed for and issued in the form of shares with or without premium, as the
board of directors shall determine.
The shares are in registered form and may not be exchanged into bearer securities.
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which
the board of directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all
outstanding shares which are not fully paid up.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
The Company can repurchase its own shares within the limits set by law."
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately two thousand eight hundred Euros (EUR 2,800.-).
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Madame Christelle Friio, employée privée, demeurant professionnellement 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (ci-
après "le mandataire"), agissant en sa qualité de mandataire spécial du représentant du conseil d'administration de la
société anonyme "Morgan Stanley International Finance S.A.", ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 109567, constituée
suivant acte reçu le 14 juillet 2005 par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1250 du 22 novembre 2005, dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 novembre 2011 non encore publié au
Mémorial, Recueil Spécial C;
en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 28 novembre 2011; un
extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme "Morgan Stanley International Finance S.A.", prédésignée, s'élève ac-
tuellement à USD 549.996, (cinq cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt seize Dollars US), représenté par 183.332
(cent quatre-vingt trois mille trois cent trente-deux) actions nominatives de USD 3,- (trois Dollars US) chacune, entiè-
rement libérées.
II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à huit milliards et quatre Dollars
US (USD 8.000.000.004,-) représenté par deux milliards six cent soixante-six millions six cent soixante-six mille six cent
soixante-huit (2.666.666.668) actions nominatives d'une valeur nominale de trois Dollars US (USD 3,-) et le conseil
d'administration a été autorisé à décider, ce depuis le 25 novembre 2011 et jusqu'à la date du 25 novembre 2016, de
procéder à la réalisation de cette augmentation de capital.
III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 28 novembre 2011 et en conformité des pouvoirs à lui conférés
aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de USD 2.500.002,- (deux millions cinq cent mille deux Dollars US), en vue de porter le capital social souscrit
de son montant actuel de USD 549.996,- (cinq cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt seize Dollars US) à USD
3.049.998,- (trois millions quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt dix huit Dollars US), par la création et l'émission de
833,334 (huit cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 3,- (trois
Dollars US) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d'administration, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'actionnaire
unique, à savoir la société "Morgan Stanley International Incorporated" ayant son siège social à Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware, 10808, Etats-Unis d'Amérique.
V.- Que les 833.334 (huit cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) actions nouvelles ont été souscrites par le
souscripteur prédésigné et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société
"Morgan Stanley International Finance S.A." par la société "Morgan Stanley International Incorporated", prédésignée, de
sorte que la somme de USD 2.500.002,- (deux millions cinq cent mille deux Dollars US) a été mise à la libre disposition
de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des sou-
scription et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l'article cinq des statuts est
modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
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" Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à USD 3.049.998, (trois millions quarante-neuf mille neuf cent
quatre-vingt dix huit Dollars US) divisé en 1.016.666 (un million seize mille six cent soixante-six) actions nominatives
ayant chacune une valeur nominale de USD 3,- (trois Dollars US).
Le capital autorisé est fixé à USD 8.000.000.004,- (huit milliards et quatre Dollars US) représenté par 2.666.666.668
(deux milliards six cent soixante-six millions six cent soixante-six mille six cent soixante-huit) actions nominatives d'une
valeur nominale de USD 3,- (trois Dollars US) chacune.
Le capital autorisé et le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires votant dans les mêmes conditions qu'en matière de modification des statuts.
Le conseil d'administration peut augmenter le capital souscrit en une ou plusieurs fois dans les limites du capital autorisé
pendant une période de cinq (5) à compter de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 novembre 2011.
Une telle augmentation peut être souscrite et émise sous la forme d'actions avec ou sans prime d'émission, tel que cela
sera déterminé par le conseil d'administration.
Les actions sont nominatives et ne pourront pas être échangées en titres au porteur.
En ce qui concerne les actions qui ne sont pas entièrement libérées, des paiements peuvent être faits au moment et
dans les conditions que le conseil d'administration fixera de temps en temps. Chaque montant ainsi appelé sera mis à
charge de manière égale sur toutes les actions en circulation qui ne sont pas entièrement libérées.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant avec le même quorum qu'en matière de modification des Statuts."
<i>Frais et dépensi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.800.- (deux mille huit cents Euros).
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. FRIIO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54388. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170864/159.
(110198584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Euro Capital Markets Luxemburg S.A., Société Anonyme,
(anc. DJ Conseils S.A.).
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 141.863.
L'an deux mil onze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DJ CONSEILS S.A.», ayant
son siège social à L2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 141.863, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 septembre
2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2510 du 14 octobre 2008.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319
Luxembourg, 101, rue Cents.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-
bourg, 101, rue Cents.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean Naveaux, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg,
113, route d'Arlon.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:
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I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la raison sociale en EURO CAPITAL MARKETS LUXEMBURG S.A.
2. Démission de l'administrateur unique, Jean NAVEAUX, et nomination d'un nouvel administrateur unique, Monsieur
Patrick LENTZ, né le 18/11/1966 à Dudelange, demeurant à L-3313 Bergem, 85, Grand-Rue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en EURO CAPITAL MARKETS LUXEMBURG S.A. de sorte
que le premier alinéa de l'article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Il est établi une société anonyme sous la dénomination de EURO CAPITAL MARKETS LUXEMBURG S.A. (ci-après,
la Société).»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de l'administrateur unique actuel, Monsieur Jean Naveaux, et lui accorde pleine et
entière décharge en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur unique:
Monsieur Patrick LENTZ, né le 18 novembre 1966 à Dudelange, demeurant à L-3313 Bergem, 85, Grand-Rue.
Le mandat de l'administrateur unique ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année
2017.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ EUR 1.500. (mille cinq cents euros).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, J. NAVEAUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2011. Relation: LAC/2011/53691. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171558/63.
(110198874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Euro Park S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 775.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 124.255.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 14 novembre 2011i>
L'associé unique décide de remplacer KPMG Audit S.à r.l, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
par PricewaterhouseCoopers, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
7761
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U X E M B O U R G
65.477 et ayant son siège social au 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société pour
l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 Mars 2012.
À Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011171583/17.
(110198909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Euro Pasha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 124.253.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 14 novembre 2011i>
L'associé unique décide de remplacer KPMG Audit S.à r.l, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
par PricewaterhouseCoopers, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
65.477 et ayant son siège social au 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société pour
l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 Mars 2012.
À Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011171584/17.
(110198908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
International Commercial Advice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 60.035.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171738/9.
(110199114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
iFalcon SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 24, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 165.285.
L'an deux mille onze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à L-1450 Luxembourg, 15 côte d’Eich – Grand-Duché de
Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- la société VITEC SA, ayant son siège social à Luxembourg, avenue du X septembre 24 – L-2550, Grand-Duché de
Luxembourg, Inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 55493 et représentée par Monsieur
Eric AUBRY en sa qualité d’administrateur délégué de la société Vitec SA.
2.- Monsieur Eric AUBRY, administrateur de sociétés, demeurant à L-2550 Luxembourg, 24 avenue du X septembre.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme, (ci-après la société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et par les présents statuts.
La société existe sous la dénomination de: "iFalcon SA".
La société peut avoir un associé unique (ci-après, l’Associé unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas
être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banque route de l’Associé Unique.
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Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des
actionnaires délibérant en assemblée générale dans les conditions requises pour une modification des statuts.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 24 avenue du X sep-
tembre.
le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration de la société, ou, dans le cas d’un
administrateur unique par une décision de l’administrateur unique, dans les limites de la commune de Luxembourg ou
dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économi-
que ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement, par simple décision du conseil d'administration à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition
desdits événements. Cette mesure n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, qui restera une société
luxembourgeoise.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché
de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui
s’y rattachent directement ou indirectement.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000.- (trente deux mille euros), représenté par 100 (cent) actions de EUR
320.- (trois cent vingt euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix de l’actionnaire
unique, ou en cas de pluralité d’actionnaires, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues
ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter le/les action(s) à l’égard de la société.
L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d’un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son
sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous
les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée envers les tiers, soit par la signature individuelle de l’administrateur délégué, soit par la
signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’adminis-
tration.
Art. 8. cession des actions. La cession des actions qui sont toutes nominatives, ne peut s'opérer que par une déclaration
de transfert inscrite sur le registre des actions nominatives de la société.
Les signatures du cédant et du cessionnaire peuvent être reçues sur le registre des actions nominatives dont il s'agit
ou sur des feuilles de transfert et d'acceptation qui seront annexées audit registre.
Tous les frais éventuels résultant du transfert sont à charge du cessionnaire.
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La société peut exiger que les signatures des parties apposées sur les feuilles de transfert soient certifiées par un officier
public, un agent de change ou une banque.
Les titres sur lesquels les versements échus dont été effectués sont seuls admis au transfert.
La cession des actions est en outre soumise aux conditions suivantes:
Toutes mutations, quelle qu'en soit la cause devront, pour devenir définitives et opposables à la société, être agréées
par le conseil d'administration, sauf en cas de succession légale, de liquidation de communauté de biens entre époux ou
de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou descendant.
Le cédant sera tenu d'adresser au siège social une déclaration faite par lettre recommandée faisant connaître la cession
projeté en donnant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire et s'il s'agit d'une société, la désignation et
le siège de la société cessionnaire, le nombre des titres dont cession et le prix de la cession.
Pendant les trois mois qui suivront cette déclaration le conseil d'administration, s'il n'agrée pas la cession d'actions
proposée, a la possibilité d'acheter tout ou partie de ces actions au moyen de ses réserves ou de faire racheter les actions
par toutes personnes physiques ou morales qu'il désignera, moyennant un prix fixé chaque année par l'assemblée générale
ordinaire. Exceptionnellement jusqu'à la première assemblée générale ordinaire, le prix de cession sera celui de la valeur
nominale du titre.
En cas de non agrément, le conseil n'a pas à justifier de sa décision.
Les dispositions qui précèdent seront appliquées à tous les cas de cession, même aux cessions qui auraient lieu par
adjudication publique, pour quelque cause que ce soit et notamment par suite de liquidation de biens ou de règlement
judiciaire ou de dissolution d'une société actionnaire, ainsi qu'aux mutations au profit de donataires légataires non ac-
tionnaires.
Si le délai de trois mois ci-dessus imparti s'écoule sans que le conseil d'administration ait désigné des cessionnaires et
régularisé la cession, celle-ci sera opérée au profit de la personne désignée par le cédant dans sa déclaration de cession.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la loi, par
un réviseur d’entreprises externe et indépendant. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années et il est
rééligible.
Le commissaire aux comptes est nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la société qui détermine leur
nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de l’année suivante.
Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit selon convocation d’un des actionnaires ou de l’admi-
nistrateur délégué dans les délais fixés par la loi luxembourgeoise et qui suivent la date de clôture de l’exercice, au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
A défaut d’indications contraires portées sur les convocation, l’assemblée générale annuelle se tiendra le troisième
lundi du mois de juin à 16h00. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l’assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Dans l’hypothèse d’un associé unique, l’associé unique a tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale. Dans ces
statuts, toutes références aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l’assemblée est une référence aux décisions
prises ou aux pouvoirs exercés par l’associé unique tant que la société n’a qu’un associé unique. Les décisions prises par
l’associé unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.
Dans l’hypothèse de la pluralité d’actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée
représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les
actes relatifs aux opérations de la société.
L’assemblée générale, en cas de pluralité des actionnaires se réserve le droit de prendre seule les décisions concernant
les opérations de cession éventuelle d’actif, hors cadre de la gestion courante, cette décision d’assemblée est prise à
l’unanimité des voies.
Art. 13. Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement par la loi ou par les statuts, les décisions de l’assemblée générale
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la société, et déclarent
avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.
Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
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Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit conformément aux présents statuts.
L’assemblée générale décide de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des
dividendes, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l’objet et à la politique de la société.
Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration et doivent
être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut décider de payer des
dividendes intermédiaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi sur les sociétés de 1915.
Art. 15. La société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’assemblée générale statuant comme en
matière de modification des statuts.
En cas de dissolution, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, qui pourront être des
personnes physiques ou morales et qui seront nommés par la décision de l’assemblée générale décidant cette liquidation.
L’assemblée générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 16. Les présents statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l’assemblée générale extraordinaire, dans
les conditions de quorums et de majorité requises par la loi sur les sociétés de 1915.
Art. 17. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- VITEC SA, quatre vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2.- Eric AUBRY, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de la totalité du
capital social, de sorte que la somme de EUR 32.000.- (trente-deux mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ mille trois cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1.- VITEC SA, société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 24 avenue du X septembre L-2550 Luxem-
bourg – Grand-Duché de Luxembourg,
2.- Monsieur Eric AUBRY, employé privé, demeurant: 24 avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg – Grand-Duché
de Luxembourg,
3.- Monsieur Aurélien AUBRY, étudiant, demeurant: Résidence Saint-Clair, Avenue de la Viguerie F-13260 Cassis -
France,
La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2016.
<i>Deuxième résolutioni>
Mademoiselle Hyuni VANHAELEN, demeurant: 28 rue de Strasbourg L-2560 Luxembourg, est nommée Commissaire
aux Comptes.
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La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2016.
<i>Troisième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée à L-2550 Luxembourg, 24, avenue du X septembre.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. AUBRY, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 7 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54390. Reçu soixante-quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171280/201.
(110198998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
ProLogis Czech Republic XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.141.
DISSOLUTION
In the year two thousand and eleven, on the twenty-fifth day of November,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ProLogis European Developments B.V., a company incorporated under the laws
of The Netherlands, having its registered office at NL – 1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, registered
in the Commercial Register of Amsterdam under number 34248696,
by virtue of a proxy given on 17 November 2011.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis Czech Republic XVIII S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la
Liberté, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated March 14, 2006, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 1097 of June 7, 2006 (the “Company”) and the Company's articles
of incorporation have not been amended since that date;
- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;
- that ProLogis European Developments B.V. prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 18 October 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 18 October 2011 being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
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- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.-
EUR).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ProLogis European Developments B.V., une société constituée selon le
droit des Pays-Bas, ayant son siège à NL – 1118 BG Schiphol Airport, 115, Schiphol Boulevard, inscrite au Registre de
Commerce de Amsterdam sous le numéro 34248696,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 17 novembre 2011.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis Czech Republic XVIII S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de
la Liberté, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mars 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1097 du 7 juin 2006 (la («Société») et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à
ce jour;
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;
- que ProLogis European Developments B.V., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de
la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 18 octobre 2011,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 18 octobre 2011 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2011. Relation: LAC/2011/52657. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): F. SAND.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011170905/100.
(110199180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Euro Porto S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.400.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 114.475.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 14 novembre 2011i>
L'associé unique décide de remplacer KPMG Audit S.à r.l, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
par PricewaterhouseCoopers, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
65.477 et ayant son siège social au 400, route d'Esch L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société pour
l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 Mars 2012.
À Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011171585/17.
(110198907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Effeta Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.157.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 63321 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171597/10.
(110199194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Euro Les Tours S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.131.100,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 99.186.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 14 novembre 2011i>
L'associé unique décide de remplacer KPMG Audit S.à r.l, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
par PricewaterhouseCoopers, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B65477 et ayant son siège social au 400, Route d'Esch L - 1471 Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société
pour l'audit des comptes annuels se clôturant au 31 Mars 2012.
À Luxembourg, le 14 Décembre 2011.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signatures
Référence de publication: 2011171610/17.
(110198911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
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LU PC VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.950.
En date du 14 décembre 2011, la société PDC Eastern Europe B.V a transféré 625 parts sociales de la Société, cor-
respondant à 50 % du capital social de la Société à la société Panattoni Eastern Fund Sarl, une société a responsabilité
limite établie au Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B164.669, ayant son siège social à 203, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 décembre 2011.
LU PC VII Sarl
Panattoni Luxembourg Directorship Sarl
<i>Gérant
i>Représenté par Olivier Marbaise
<i>Géranti>
Référence de publication: 2011172556/18.
(110201016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2011.
A.S. Watson Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.025,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 130.456.
In the year two thousand and eleven, on the seventh day of December, before Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of Barbados and continued to the Grand Duchy of Luxembourg on February 10, 2010, having
its registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of three hundred thirty-one thousand four hundred and forty-three Canadian dollars (CAD 331,443) and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.364,
hereby represented by Shane Ah Piang, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of A.S. Watson
Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7,
rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 125,000
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 130.456 (the Company),
incorporated by a deed enacted on June 15, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1993 of September 14, 2007.
II. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
III. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-five Euros (EUR 25) in order to bring the
share capital of the Company from its present amount of one hundred twenty-five thousand Euros (EUR 125,000),
represented by five thousand (5,000) shares of twenty-five Euros (EUR 25) each, to one hundred twentyfive thousand
and twenty-five Euros (EUR 125,025) by way of the issuance of one (1) new share of the Company of twenty-five Euros
(EUR 25) each;
2. Subscription for and payment of the newly issued share as specified under item 1 above by a contribution in kind;
3. Subsequent amendment to article six of the articles of incorporation of the Company (the Articles) in order to
reflect the increase of the share capital specified under item 1 above;
4. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on behalf of the Company
with the registration of the newly issued share in the shareholders' register of the Company; and
5. Any other matters which are incidental to or are necessary to give legal effect to the transactions or documents
referred to in items 1 to 4 above.
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III. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present meeting, the Sole Shareholder
considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it
in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of this meeting.
IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-five euro (EUR
25) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred twenty-five thousand
Euros (EUR 125,000), represented by five thousand (5,000) shares of twenty-five Euros (EUR 25) each, to one hundred
twenty-five thousand and twenty-five Euros (EUR 125,025) by way of the issuance of one (1) new share of the Company
of twenty-five Euros (EUR 25) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to one (1)
new share of the Company of twenty-five Euros (EUR 25) each, and pays up such share by way of a contribution in kind
consisting of a claim in an aggregate amount of one million eight hundred and seventy-five thousand Euros (EUR 1,875,000)
(the Claim), that the Sole Shareholder has against the Company.
The Claim shall be allocated as follows:
(i) Twenty-five Euros (EUR 25) is allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) The remaining amount of one million eight hundred seventy-four thousand nine hundred and seventy-five Euros
(EUR 1,874,975) is allocated to the share premium reserve account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Claim is evidenced by inter alia, (i) the balance sheet of the Company
dated November 23, 2011 and signed for approval by the management of the Company (the Balance Sheet) and (ii) a
contribution certificate issued on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and
approved by the management of the Company.
The contribution certificate dated December 2, 2011 issued by the management of the Sole Shareholder and the
management of the Company in respect of the Claim states in essence that:
- the Claim contributed by the Sole Shareholder to the Company is shown on the attached balance sheet of the Sole
Shareholder as per November 23, 2011 (the Sole Shareholder Balance Sheet);
- the Sole Shareholder is the sole owner of the Claim, is solely entitled to the Claim and possesses the power to
dispose of the Claim;
- the Claim is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Claim contributed to the Company per the
attached Sole Shareholder Balance Sheet is valuated at least at one million eight hundred and seventy-five thousand Euros
(EUR 1,875,000). Since the date of the Sole Shareholder Balance Sheet, no material changes have occurred which would
have depreciated the value of the contribution made to the Company;
Such contribution certificate and a copy of the Balance Sheet of the Company, after signature "ne varietur" by the
proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of
registration.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the article six of the Articles,
so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 7. The Company's share capital is set at EUR 125,025 (one hundred twenty-five thousand and twenty-five Euros)
represented by 5,001 (five thousand and one) shares of EUR 25 (twenty-five Euros) each.”
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any director of the Company, each acting individually, to proceed for and on
behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately four thousand Euros (EUR 4,000).
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille onze, le sept décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 7, rue
du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, au capital de trios cent trente et un mille
quatre cent quarante trois Dollars Canadiens (CAD 331,443) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 151.364,
Représentée aux présentes par Shane Ah Piang, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
pour être enregistrée en même temps.
Le comparant a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I- Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l. est l'associé unique (L'associé unique) de A.S. Watson Investments
S. à r.l. une société à responsabilité limitée ayant son siège social au7, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg, au capital social de EUR 125.000,-immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 130.456 (la Société), constituée suivant acte du 15 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1993 du 14 septembre 2007.
II- Que l'associé unique détient toutes les parts sociales de la Société.
III- Que l'ordre du jour est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) pour le porter de son montant actuel
de cent vingt cinq mille Euros (125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de vingt cinq Euros (EUR 25,-)
chacune, à cent vingt cinq mille vingt cinq Euros (EUR 125.025,-) par émission de une (1) part de la société de vingt-cinq
Euros (EUR 25,-)
2. Souscription et libération de la nouvelle part par apport en nature,
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de refléter cette augmentation de capital.
4. Modification du registre des associés afin de refléter les changements ci-dessus, pouvoir et autorité consentis à tout
gérant de la société pouvant agir individuellement à l'effet de transcrire l'émission de cette nouvelle part dans le registre
d'associés de la société.
5. Toute autre modification utiles ou nécessaires aux opérations ci-dessus.
IV- Que l'entièreté du capital étant représentée l'associé unique se déclare dûment convoqué et avoir eu connaissance
de l'ordre du jour ci-dessus.
V- Que l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit vingt-cinq Euros (EUR 25,-) pour le porter de son montant
actuel de cent vingt cinq mille Euros (125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de vingt cinq Euros (EUR
25,-) chacune, à cent vingt cinq mille vingt cinq Euros (EUR 125.025,-) par émission de une (1) part de la société de vingt-
cinq Euros (EUR 25,-) à souscrire et à libérer intégralement par renonciation à due concurrence à une créance certaine,
liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de l'associé unique.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique tel que représenté déclare souscrire à la part nouvelle et la libérer comme suit.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes l'associé unique prénommé, tel que représenté a déclaré souscrire à une (1) part
nouvelle et la libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible,
existant à son profit et à charge de la société A.S. Watson Investments S. à r.l., et en annulation de cette même créance
d'un montant global de un million huit cent soixante quinze mille Euros (EUR 1.875.000,-),
(i) EUR 25,-étant alloués au capital et
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(ii) le solde soit EUR 1.874.975,- étant alloué au compte prime d'émission de la Société.
L'associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation
de capital.
La justification de l'existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-
mentant par la production d'un état comptable de la société à la date du 23 novembre 2011 où la dette afférente apparaît,
et par un certificat issu par le conseil de gérance de l'associé unique.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier
l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt cinq mille vingt cinq Euros (EUR 125.025,-) divisé en cinq mille une (5.001)
parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-).- chacune."
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier le registre des associés afin de refléter les résolutions précédentes, pouvoir étant
conféré à tout gérant de la société pouvant agir individuellement à l'effet de procéder à ces modifications.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros. Plus rien n'étant à l'ordre du
jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute. Le notaire soussigné qui connaît
la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version
française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Signé: S. AH PIANG, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 9 décembre 2011. Relation: LAC/2011/54807. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Francis SANDT.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 14 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171284/175.
(110198878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Immo Servatius S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 23, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 150.585.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ARBO S.A.
Signature
Référence de publication: 2011171722/11.
(110199496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Immobilière Tudor S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 74.560.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171727/10.
(110199323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
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Intégrations Technologies & Systèmes International SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 93.180.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171732/10.
(110199809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
NBC Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.070.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision des associés de la Société en date du 30 novembre 2011, d’accepter la démission avec effet
immédiat de en tant que gérant de classe A:
- Monsieur Desmond Mitchell, né le 24 août 1957 à Wells, Royaume-Uni, résidant au 17, Penners Garden, KT6 6JW
Surbiton, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 Décembre 2011.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011171861/15.
(110199206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Altima Situational Credit Vehicle S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.548.
In the year two thousand and eleven, on the eighteenth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Thomas Göricke, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of Maples FS Limited (formerly
known as Maples Finance Limited), a company established under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, George Town, Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands and
registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under number 71581, by virtue of a proxy given under
private seal dated 12 October 2011 which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned
notary, will remain attached to this deed to be registered together therewith, being the sole shareholder (the "Sole
Shareholder") of Altima Situational Credit Vehicle S.àr.l.,a société à responsabilité limitée established under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 147.548, incorporated by deed of Maître
Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg in replacement of Maître Blanche Moutrier,
notary residing in Esch-sur-Alzette, on 4 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1594 of 19 August 2009 (the "Company").
The proxyholder declared and requested the notary to record:
I. That the Sole Shareholder holds all the registered shares in issue in the Company, so that decisions can validly be
taken by it on the items on the agenda.
II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1) To put the Company into liquidation with immediate effect.
2) If resolution 1) is adopted, to appoint Mr. Richard Goddard as liquidator (the "Liquidator") and to define the powers
and remuneration of the Liquidator.
Consequently, the following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to put the Company into liquidation, effective on the date of this notarial deed.
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<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Richard Goddard, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 2-4,
rue Eugène Ruppert, as Liquidator.
The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended (the "1915 Law"), are granted to the Liquidator by the Sole Shareholder. The Liqui-
dator may execute the acts and operations specified by article 145 of the 1915 Law without any special authorisation of
the Sole Shareholder even in the case where it is normally required by law.
The Liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
The Liquidator may, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its
powers to one or more proxies.
The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice in Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du teste qui précède:
L’an deux mille onze, le dix-huitième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Thomas Göricke, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire spécial de Maples FS
Limited (anciennement Maples Finance Limited), une société constituée selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège
social à PO Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square, George Town, Grand Cayman, KY1-1102 Iles Caïmans et imma-
triculée auprès du Registre des Sociétés aux Iles Caïmans sous le numéro 71581, en vertu d’une procuration sous seing
privé datée du 12 octobre 2011 laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l’associé unique (l’ «Associé Unique») d’Altima
Situational Credit Vehicle S.àr.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 147.548, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître
Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en remplacement de Maître Blanche
Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1594 du 19 août 2009 (la «Société»).
Le mandataire a déclaré et demandé au notaire d’acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique détient la totalité des parts sociales émises dans la Société, de sorte qu’elle peut valablement
prendre des résolutions sur les points portés à l’ordre du jour.
II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:
1) mettre la Société en liquidation avec effet immédiat;
2) si la résolution 1) est adoptée, nommer M. Richard Goddard en tant que liquidateur (le «Liquidateur») et de dé-
terminer les pouvoirs et rémunération du Liquidateur.
Par conséquent, les résolutions ont été prises:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de mettre la Société en liquidation, avec effet à la date du présent acte notarié.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer Monsieur Richard Goddard, demeurant professionnellement à L-2453 Luxem-
bourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, en tant que Liquidateur.
Les pouvoirs les plus étendus et en particulier ceux déterminés par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), sont conférés au Liquidateur par l’Actionnaire
Unique. Le Liquidateur peut exécuter les actes et opérations décrits à l’article 145 de la Loi de 1915 sans autorisation
spéciale de l’Actionnaire Unique, même dans le cas où cela serait normalement requis par la loi.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour certaines opérations déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-
dataires tout ou partie de ses pouvoirs.
Le Liquidateur aura droit à une rémunération conformément aux pratiques du marché luxembourgeois.
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Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante susmentionnée,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; qu’à la demande de la même partie comparante
et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présentes.
Après lecture faite à la partie comparante, qui est connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, ladite
partie comparante a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: T. GÖRICKE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2011. Relation: LAC/2011/47708. Reçu douze euros (12,-EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171329/97.
(110199032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Kewar Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 156.516.
EXTRAIT
En tant que domiciliataire de la société KEWAR HOLDING S.A., immatriculé B 156 516, nous dénonçons le siège
social à L-1840 Luxembourg, 43, Boulevard Joseph II avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 décembre 2011.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2011171764/13.
(110199243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Interflon Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3590 Dudelange, 17, place de l'Hôtel de Ville.
R.C.S. Luxembourg B 123.554.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2011171734/10.
(110199763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Helioven One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.493.823,10.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 159.886.
EXTRAIT
Le 13 décembre 2011, l'Actionnaire unique de la société Helioven One S.à r.l. a pris la résolution suivante:
Monsieur Marc Lamberty, né le 10 octobre 1977 à Wittlich en Allemagne, ayant comme adresse professionnelle 4 rue
Albert Borschette L-1246 Luxembourg a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2011.
Helioven One S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2011174771/16.
(110203322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2011.
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Intergest International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 42.445.
Les comptes annuels au 30.11.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2011171735/11.
(110199547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
International Commercial Advice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 60.035.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011171739/9.
(110199115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Manziana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.285.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2011i>
Après avoir constaté la démission de Monsieur Flavio MARZONA et de Monsieur Olivier OUDIN avec effet au 1
er
décembre 2011 de leurs fonctions d’administrateur de la Société, les Actionnaires ont décidé de nommer les personnes
suivantes en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 1
er
décembre 2011
- Monsieur Colin LAGADU, né le 14 août 1965 à Jersey (Channel Islands), ayant son adresse professionnelle au 6
Hilgrove Street, 2nd Floor, St Helier, Jersey (Channel Islands), et ce jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Action-
naires qui se tiendra en 2015;
- Monsieur Jean-Claude SCHAEFFER, né le 06 juillet 1949 à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), ayant son
adresse professionnelle au 40, rue des Anémones, L-1129 Luxembourg, et ce jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des
Actionnaires qui se tiendra en 2015
Suite à cette cooptation, le Conseil d’Administration de la Société se présente désormais comme suit:
– Monsieur Paul YOUNG, ayant son adresse professionnelle au 6 Hilgrove Street, 2
nd
Floor, St Helier, JE4 PZH Jersey
(Channel Islands),
– Monsieur Colin LAGADU, ayant son adresse professionnelle au 6 Hilgrove Street, 2
nd
Floor, St Helier, JE4 PZH
Jersey (Channel Islands),
– Monsieur Jean-Claude SCHAEFFER, ayant son adresse professionnelle au 40, rue des Anémones, L-1129 Luxem-
bourg.
Référence de publication: 2011171824/24.
(110198417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
International Partners Advice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 83.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Référence de publication: 2011171740/10.
(110199906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2011.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
7776
Advent Phoenix (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Advent Phoenix (Luxembourg) S.à r.l.
Altima Situational Credit Fund
Altima Situational Credit Vehicle S.à r.l.
Amur S.à r.l.
A.S. Watson Investments S.à r.l.
Atos Worldline S.A.
Autocars Meyers SA
Cameron Toll
Center Immo S.A.
CoInvest Beteiligungsmanagement Luxembourg S.à r.l. & Cie GNH Goldhandels S.e.c.s.
Copenhagen City Property S.à r.l.
DJ Conseils S.A.
Effeta Spf S.A.
EUR-ASIA Invest S.A.
Euro Capital Markets Luxemburg S.A.
Euro Gaudi S.à r.l.
Euro Gwyneth S. à r.l.
Euro Les Tours S.à r.l.
Euro Opera S.à r.l.
Euro Park S.à.r.l.
Euro Pasha S.à r.l.
Euro Porto S. à r.l.
Gewerkschaftsheim Differdingen
Helioven One S.à r.l.
iFalcon SA
Immobilière Tudor S.à.r.l.
Immo Servatius S.A.
Innovat S.à r.l.
Intégrations Technologies & Systèmes International SA
Interflon Luxembourg SA
Intergest International S.A.
International Chemical Investors S.E.
International Commercial Advice S.à r.l.
International Commercial Advice S.à r.l.
International Partners Advice S.A.
Interparfums S.A.
Kewar Holding S.A.
Le Criquet S.A. SPF
LU PC VII S.à r.l.
Manziana S.A.
Morgan Stanley International Finance S.A.
Motech S.à r.l.
NBC Invest S.à r.l.
Ovialux
Pic 2 S.à r.l.
Pinut Real Estate S.A.
ProLogis Czech Republic XIX S.à r.l.
ProLogis Czech Republic XVIII S.à r.l.
ProLogis Czech Republic XVII S.à r.l.
ProLogis UK XXXV S.à.r.l.
Rhin-Neckar S.A.
The Turquoise EM Lux Fund
Titan White Holding S.à r.l.
Topas International S.A.
ZapFi International S.A.