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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1501

7 juillet 2011

SOMMAIRE

ABY S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72033

Aripa Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72040

Caliorne 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72002

Clariden Leu (Lux) I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72011

Eagle 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72002

Ethias Life Fund Management Company

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72016

Eurasian Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

72018

GSSM Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . .

72012

Hoffmann Josette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

72048

Kegworth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72019

LSREF Summer Loans, S.à r.l. . . . . . . . . . . .

72037

Micca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72006

Nascime Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72007

Nascime Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72011

Nascime Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72006

Nascime Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72006

N.C.C.D. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72005

NetJets Luxembourg Holding Company

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72005

Nordic Noel Street Lux S.à r.l. . . . . . . . . . .

72005

Ocean Continental S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72012

Oquendo (SCA) SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . .

72006

Panase Holding S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . .

72048

Patron Dreieich Holding S.à r.l. . . . . . . . . .

72012

Patron Dreieich Holding S.à r.l. . . . . . . . . .

72015

Patron Lepo IX S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

72016

Patron Lepo IX S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

72015

Patron Weghell III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72017

Patron Weghell III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72016

Patron Weghell II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

72016

Patron Weghell IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72017

Patron Weghell IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72018

Patron Weghell V S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . .

72018

Patron Weghell V S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . .

72019

Patron Weghell XII S. à r. l. . . . . . . . . . . . . .

72048

Patron Weghell XII S. à r. l. . . . . . . . . . . . . .

72048

Patron Weghell XI S. à r. l. . . . . . . . . . . . . .

72047

Patron Weghell XI S. à r. l. . . . . . . . . . . . . .

72047

Patron Weghell X S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . .

72037

Patron Weghell X S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . .

72037

PensPlan SICAV Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72048

Randstad Group Luxembourg S.à r.l. . . . .

72007

Rinispa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72017

Signet Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . .

72007

Signet Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

72017

Southern Participations S.A., SPF . . . . . . .

72012

UBI Banca International S.A. . . . . . . . . . . . .

72018

U.C. Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72040

Universal Care S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72015

Vibora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72026

WP Cable Investment Holdings S.à r.l. . . .

72040

72001

U X E M B O U R G

Eagle 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 127.055.

AUSZUG

Aus dem Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 17. Mai 2011 geht hervor, dass
- dem Rücktrittsgesuch von Herrn Robert Barnes von seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung

zum 17. Mai 2011 stattgegeben wurde;

- dem Rücktrittsgesuch von Herrn Daniel Ward von seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung

zum 17. Mai 2011 stattgegeben wurde;

- Herr Scott D. Harvel, geboren am 12. Juli 1956 in Albuquerque, New Mexico, USA, geschäftsansässig 7, rue Michel

Rodange, L-2430 Luxembourg, zum neuen alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft berufen wurde, dies mit Wirkung
zum 17. Mai 2011 und auf unbestimmte Zeit.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Silvia Mathieu
Bevollmächtigte

Référence de publication: 2011072411/20.
(110079271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

Caliorne 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.639.

STATUTS

L'an deux mille onze, trente-et-un mars.
par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, représentée

par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue
Zénon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été paraphée
ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2. Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant professionnellement au

3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en
vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la
comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: CALIORNE 2 S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents,
le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par

72002

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voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) représenté par 310 (trois cent dix)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chaque, chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont
déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion
des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à TROIS CENT DIX MILLE EUROS (€ 310.000,-) représenté par TROIS MILLE CENT

(3.100) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par une résolution de l'ac-

tionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il
sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non. Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous
désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil ou en cas d'administrateur unique par la
signature individuelle de cet administrateur.

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Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des

administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne

peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L'année sociale commence le premier juillet de l'année, et finit le 30 juin de l'année suivante.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois d'octobre à 09.00 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la

société.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 30 juin2011.
La première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier mercredi du mois d'octobre en 2011.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

- La société FINACAP S.A., préqualifiée TROIS CENT NEUF ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
- Monsieur Norbert SCHMITZ, préqualifié UNE ACTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL: TROIS CENT DIX ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de EUR

31.000,- (Euros trente et un mille) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à MILLE TROIS CENTS EUROS (€
1.300,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Norbert SCHMITZ, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, avec

adresse professionnelle à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

- La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.240; est nommé
représentant permanent Monsieur Vincenzo-José CAVALLARO, employé privé, né à Catania (Italie), le 18 mars 1976,
avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg;

- La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège social au 39, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.118, est nommé

72004

U X E M B O U R G

représentant permanent Madame Sophie CHAMPENOIS, employée privée, née à Uccle (Belgique), le 04 septembre 1971,
avec adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric HERREMANS, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39,

Allée Scheffer.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée

générale de 2016.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, elle a tout signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 avril 2011. Relation: EAC/2011/4825. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2011060713/166.
(110067789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

N.C.C.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.330.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011063674/9.
(110071179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

NetJets Luxembourg Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.464.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61832 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011063680/10.
(110071362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Nordic Noel Street Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 160.148.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 61848 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011063683/10.
(110071388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

72005

U X E M B O U R G

Oquendo (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-

ment en Capital à Risque.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2011063705/14.
(110071922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Nascime Limited, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.268.

Le bilan de la société au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011063685/13.
(110071146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Nascime Limited, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.268.

Le bilan de la société au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011063686/13.
(110071147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Micca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 80.830.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société MICCA S.A. qui s'est tenue à Luxembourg le 14 avril 2011.

omissis

Septième résolution

L'assemblée générale décide de remplacer l'administrateur Marco Sterzi par Madame Concetta Demarinis, née le 14

février 1967 à Acquaviva delle Fonti, Italie, résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg.

Le mandat du neouvel administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

72006

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 14 avril 2010.

Pour copie conforme
Pour le conseil d'administration
Xavier Mangiullo
Administrateur

Référence de publication: 2011064434/19.
(110071652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Nascime Limited, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.268.

Le bilan de la société au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011063687/13.
(110071199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Signet Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 60.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 146.366.

EXTRAIT

En date du 5 mai 2011 l'associé unique a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Johanna van Oort en tant que gérant de la société est acceptée avec effet au 1

mars 2011

- M. Ivo Hemelraad, domicilié au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, né le 12 octobre 1961 est élu au poste

de gérant de la société avec effet au 1

mars 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063763/15.
(110071493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Randstad Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.639.204.400,00.

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 138.754.

In the year two thousand and eleven, on the nineteenth of April.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Randstad Group Luxembourg S.à.r.l.", a "société à

responsabilité limitée", having its registered office in 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, incorporated by deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the May 16, 2008, published in the “Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations” (“Mémorial C”), number 1503 dated June 18, 2008 and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 138.754 (the “Company”).

The articles of association of the Company have last been lastly amended by a notarial deed enacted on December

28, 2010, not published in the Mémorial C yet.

The meeting is presided by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary clerk, residing pro-

fessionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

72007

U X E M B O U R G

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 130,084,287 (one hundred thirty million eighty four thousand two hundred

eighty seven) class A shares and the 15,483,887 (fifteen million four hundred eighty three thousand eight hundred eighty
seven) class B shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, representing the whole capital of the Company,
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. - Increase of the share capital by an amount of fifty Euro (EUR 50) so as to raise it from its present amount of three

billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred fifty Euro (EUR 3,639,204,350) to three
billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand four hundred Euro (EUR 3,639,204,400) by the issue
of two (2) new class A shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each, together with a share premium amounting
to twenty eight million five hundred five thousand two hundred seventy nine Euro and nineteen cent (EUR 28,505,279.19),
by contribution in kind.

2. - Subscription and payment by Randstad Holding N.V. of twenty eight million five hundred five thousand three

hundred twenty nine Euro and nineteen cent (EUR 28,505,329.19) by way of a contribution in kind.

3. - Amendment of the Article 8 of the Company’s articles of association in order to give it the following content:
“ Art. 8. The Company’s share capital is three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand four

hundred Euro (EUR 3,639,204,400) represented by one hundred thirty million eighty four thousand two hundred eighty
nine (130,084,289) Class A shares and fifteen million four hundred eighty three thousand eight hundred eighty seven
(15,483,887) Class B shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each.”

4. - Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of fifty Euro (EUR 50) so as to raise it from

its present amount of three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand three hundred fifty Euro
(EUR 3,639,204,350) to three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand four hundred Euro (EUR
3,639,204,400) by the issue of two (2) new class A shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each (the “New
Shares”), subject to the payment of a global share premium amounting to twenty eigh million five hundred five thousand
two hundred seventy nine Euro and nineteen cent (28,505,279.19) payable on the share premium account of the Company
(the “Share Premium”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind as described hereafter.

The contribution in kind consists of a claim amounting to EUR 28,505,329.19 (twenty eight million five hundred five

thousand three hundred twenty nine Euro and nineteen cent) held by Randstad Holding N.V. against Randstad Asia Pacific
B.V., a company organized under the laws of The Netherlands (the “Claim”).

Second resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment of the New Shares and the payment of the Share Premium

through the contribution in kind as described above by Randstad Holding N.V., a company incorporated and existing
under the laws of The Netherlands, having its principal place of business at Diemermere 25, 1112 TC Diemen, The
Netherlands and listed on the Amsterdam Stock Exchange, Stock Code RAND.AS. (“RH N.V.”)

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes RH N.V., here represented by Mr Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under

private seal and declares to subscribe to the New Share. The issue of the New Share is also subject to the payment of
the Share Premium. The New Share as well as the Share Premium have been fully paid up by RH N.V. through a contri-
bution in kind as described above.

The evidence of existence, of the amount of such claim has been given to the undersigned notary by a statement of

account of the Company and the RH N.V.’s Declaration where the said claim appear.

Valuation

The net value of the Contribution amounts to EUR 28,505,329.19 (twenty eight million five hundred five thousand

three hundred twenty nine Euro and nineteen cent).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated April 18, 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

72008

U X E M B O U R G

Managers’ intervention

Thereupon intervene the current managers of Randstad Group Luxembourg S.à r.l., all of them here represented by

Mr Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility legally bound as managers of the

Company by reason of the Contribution, they expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation
and confirm the validity of the subscription payment.

Third resolution:

Pursuant to the above increase capital, the shareholders resolve to amend Article 8 of the articles of association of

the Company, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. The Company’s share capital is set three billion six hundred thirty nine million two hundred four thousand

four hundred Euro (EUR 3,639,204,400) represented by one hundred thirty million eighty four thousand two hundred
eighty nine (130,084,289) Class A shares and fifteen million four hundred eighty three thousand eight hundred eighty
seven (15,483,887) Class B shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25) each.”

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix-neuf avril.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «Randstad Group

Luxembourg S.à.r.l.», ayant son siège social à 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, constituée suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations («Mémorial C») numéro 1503 du 18 juin 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le matricule B 138.754 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du 28 décembre 2010, non encore publié

au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 130,084,287 (cent trente millions quatre-vingt-quatre mille deux cent

quatre-vingt-sept) parts sociales de classe A et les 15,483,887 (quinze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille huit
cent quatre-vingt-sept) parts sociales de classe B d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune, repré-
sentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement
informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social pour un montant de cinquante Euro (EUR 50), afin de le porter de son montant

actuel de trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cent cinquante Euro (EUR 3,639,204,350)
à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille quatre cents Euro (EUR 3,639,204,400) par l’émission
de deux (2) nouvelles parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25), avec une prime
d’émission d’un montant de vingt-huit millions cinq cent cinq mille deux cent soixante-dix-neuf Euro et dix-neuf cent (EUR
28,505,279.19), par voie d’apport en nature;

72009

U X E M B O U R G

2. - Souscription et paiement par Randstad Holding N.V. de vingt-huit millions cinq cent cinq mille trois cent vingt-neuf

Euro et dix-neuf cent (EUR 28,505,329.19) par un apport en nature;

3. - Modification de l'article 8 des statuts, pour lui donner le contenu suivant:
« Art. 8. Le capital social est fixé à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille quatre cents Euro

(EUR 3,639,204,400), représenté par cent trente millions quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf
(130,084,289) parts sociales de classe A et quinze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-sept
(15,483,887) part sociales de classe B de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune.»

4. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution:

Il est décidé d’augmenter le capital social pour un montant de cinquante Euro (EUR 50), afin de le porter de son

montant actuel de trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille trois cent cinquante Euro (EUR
3,639,204,350) à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille quatre cents Euro (EUR 3,639,204,400)
par l’émission de deux (2) nouvelles parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25)
chacune (les «Nouvelles Parts») moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de vingt-huit millions
cinq cent cinq mille deux cent soixante-dix-neuf Euro et dix-neuf cent (EUR 28,505,279.19) payable sur le compte de
prime d’émission de la Société (la «Prime d’Emission»), la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant
en une par voie d’apport en nature comme décrite ci-après:

- une créance d’un montant de vingt-huit millions cinq cent cinq mille trois cent vingt-neuf Euro et dix-neuf cent (EUR

28,505,329.19) détenue par Randstad Holding N.V. à l’encontre de Randstad Asia Pacific B.V., une société organisée selon
le droit des Pays-Bas (la “Créance”).

Deuxième résolution:

Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts et le paiement de la Prime d’Emission par

voie d’apport en nature tel que décrit ci-dessus par Randstad Holding N.V., une société constituée et existant confor-
mément aux lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Diemermere 25, 1112 TC Diemen, Pays-Bas, cotée à la Bourse
d’Amsterdam sous le code RAND.AS (“RH N.V.”).

Intervention de l’Apporteur - Souscription - Paiement

Ensuite intervient RH N.V., ici représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé et qui déclare souscrire les Nouvelles Parts. L’émission des Nouvelles Parts est aussi sujette au paiement de
la Prime d’Emission. Les Nouvelles Parts ainsi que la Prime d’Emission ont été entièrement payées par RH N.V. par voie
d’apport en nature tel que décrit ci-dessous.

La justification de l’existence, du montant des Créances a été rapporté au notaire instrumentant par la production

d’une déclaration sur la valeur de l’apport en date du 18 avril 2011 signé par les gérants de la Société ainsi que par une
déclaration de RH N.V.

Evaluation

La valeur nette de l’Apport s’élève à EUR 28.505.329,19 (vingt-huit millions cinq cent cinq mille trois cent vingt-neuf

Euro et dix-neuf cent).

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société suivant une déclaration sur la valeur de l’apport en

date du 18 avril 2011, qui sera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée au notaire soussigné.

Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d’une

procuration en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l’Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.

Troisième résolution:

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, les Associés décident de modifier l’article 8 des statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social est fixé à trois milliards six cent trente-neuf millions deux cent quatre mille quatre cents Euro

(EUR 3,639,204,400), représenté par cent trente millions quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf

72010

U X E M B O U R G

(130,084,289) parts sociales de classe A et quinze millions quatre cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-sept
(15,483,887) part sociales de classe B de vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune.»

Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cette augmentation de prime d’émission, ont été estimés à sept mille Euros (7.000.- Euros).

Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu’en tête.
Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 avril 2011. Relation: LAC/2011/19595. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur

(signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 3 mai 2011.

Référence de publication: 2011060914/197.
(110067773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2011.

Clariden Leu (Lux) I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 89.370.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire avec effet au 10 mars 2011

Il est décidé:
- d'accepter la démission de Madame Rahel MULLHAUPT en tant qu'Administrateur de la Société.
- de coopter Monsieur Thomas GISLER résidant professionnellement 19, Claridenstrasse CH-8070 Zurich en tant

qu'Administrateur de la Société en remplacement de Rahel MULLHAUPT

- que Monsieur Thomas GISLER terminera le mandat de son prédécesseur.
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de ratifier la cooptation de Monsieur Thomas

GISLER en tant qu'Administrateur.

Certifié conforme et sincère
Pour CLARIDEN LEU (LUX)
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2011064476/19.
(110072161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

Nascime Limited, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 112.268.

Le bilan de la société au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011063688/13.
(110071200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

72011

U X E M B O U R G

Ocean Continental S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 148.120.

Résolution du gérant

Le gérant, Monsieur James Little, décide de transférer le siège de la société OCEAN CONTINENTAL S.à.r.l. du L-2146

Luxembourg, 63-65, rue de Merl au L-1246 Luxembourg, 4a, rue Albert Borschette.

Luxembourg, le 18 avril 2011.

Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l.

Référence de publication: 2011063697/12.
(110071520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Patron Dreieich Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 113.700.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011063707/11.
(110071797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Southern Participations S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 04 avril 2011

- La démission de Madame Nicole THIRION pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est ac-

ceptée.

- Monsieur Philippe STOCK, employé privé, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg

est nommé comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra a échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de
2014.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2011.

Certifié sincère et conforme
SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A, SPF
P. STOCK / Ch. FRANÇOIS
Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011064335/18.
(110072427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

GSSM Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.262.625,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 156.137.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of April;
Before Us M

Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

GSSM Warsaw spólka z ograniczoną odpowiedzialnoącią (limited liablity company), (previous name Hobano Investments

spólka z ograniczoną odpowiedzialnoącią ) having its registered office at Plac Pilsudskiego 3, 00-078 Warsaw, Poland,
registered with the District Court In Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS
number: 0000364145, (the "Sole Partner"),

72012

U X E M B O U R G

here represented by Mr. Bastien BURIN, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal on April 26, 2011.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of GSSM Luxembourg Holding S.à r.l. in liquidation (the "Company"), a société

à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 25A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one million two hundred
sixty-two thousand five hundred euro (EUR 1,262,500.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 156137.

The Company has been incorporated pursuant to a deed of M

Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem,

Grand Duchy of Luxembourg, on 13 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
of 24 November 2010, number 2554.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the said

notary Jean-Joseph WAGNER, dated 16 December 2010, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

The Company has been put into liquidation by a deed of the said notary Jean-Joseph WAGNER, on March 10, 2011,

not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party represents the whole corporate capital and may validly decide to amend the articles of incorpo-

ration of the Company as follows:

First resolution:

The Sole Partner decides to increase the share capital of the Company from its present amount of one million two

hundred sixty-two thousand five hundred euro (EUR 1,262,500.-) up to one million two hundred sixty-two thousand six
hundred twenty-five euro (EUR 1,262,625.-) by the issue of one (1) new share, with share premium, having a par value
of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-).

There appeared Mr. Bastien BURIN, prequalified, who declares to subscribe, by virtue of a proxy given under private

seal on April 26, 2011, to the new share issued by the Company in the name and for the account of the Sole Partner, for
a total amount of sixty-six million three hundred ninety-three thousand five hundred thirteen euro and forty-seven cent
euro (EUR 66,393,513.47).

The share so subscribed has been paid up by a contribution in kind consisting in a claim that the Sole Partner holds

towards the Company.

The value of the contribution in kind made by the Sole Partner is set at sixty-six million three hundred ninety-three

thousand five hundred thirteen euro and forty-seven cent (EUR 66,393,513.47), representing one hundred twenty-five
euro (EUR 125.-) for the share capital and sixty-six million three hundred ninety-three thousand three hundred eighty-
eight euro and forty-seven cent (EUR 66,393,388.47) for the share premium.

The proof of the existence and of the value of the contributions in kind made by the subscriber, in a total amount of

sixty-six million three hundred ninety-three thousand five hundred thirteen euro and forty-seven cent (EUR
66,393,513.47), has been produced to the undersigned notary.

Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the first paragraph of article six of the articles of incorporation of the

Company is amended, so that it shall read as follows:

" Art. 6. The Company's share capital is set at one million two hundred sixty-two thousand six hundred twenty-five

euro (EUR 1.262.625,-), represented by ten thousand one hundred one (10,101) shares with a par value of one hundred
twenty-five euro (EUR 125.-) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at six thousand seven hundred Euros.

There being no further business, the meeting is terminated.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la version en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-septième jour d'avril.

72013

U X E M B O U R G

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

A COMPARU:

GSSM Warsaw spólka z ograniczoną odpowiedzialnoącią (société à responasbilité limitée), (ancien nom Hobano In-

vestments spólka z ograniczoną odpowiedzialnoącią ayant son siège social à Plac Pilsudskiego 3, 00-078 Warsaw, Pologne,
inscrite au District Court In Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register sous le numéro KRS:
0000364145, (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Monsieur Bastien BURIN, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée le 26 avril 2011.

La procuration signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de GSSM Luxembourg Holding S.à r.l. en liquidation (la "Société"),

une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un million deux cent
soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 1.262.500,-), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 156137.

La Société a été constituée par acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de

Luxembourg, le 13 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 24 novembre 2010,
numéro 2554.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte dudit notaire Jean-Joseph WAGNER, en

date du 16 décembre 2010, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par ledit notaire Jean-Joseph WAGNER, le 10 mars 2011, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La partie comparante représente l'intégralité du capital social et peut valablement décider de modifier les statuts

comme suit:

Première résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million deux cent

soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 1.262.500,-), à un montant d'un million deux cent soixante-deux mille six cent
vingt-cinq euros (EUR 1.262.625,-), par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale, ayant une valeur nominale de cent vingt-
cinq euros (EUR 125,-).

A comparu Monsieur Bastien BURIN, prénommé, qui déclare souscrire la part sociale nouvellement émise au nom et

pour le compte de l' Associé Unique, pour un montant total de soixante-six millions trois cent quatre-vingt-treize mille
cinq cent treize euros et quarante-sept cents (EUR 66.393.513,47), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée
le 26 avril 2011.

La part sociale ainsi souscrite a été libérée par un apport en nature consistant en une créance détenue par l' Associé

Unique sur la Société.

Le montant de l'apport en nature effectué par l'Associé Unique est fixé à soixante-six millions trois cent quatre-vingt-

treize mille cinq cent treize euros et quarante-sept cents (EUR 66.393.513,47) représentant cent vingt-cinq euros (EUR
125,-) pour le capital et soixante-six millions trois cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-huit euros et
quarante-sept cents (EUR 66.393.388,47) pour la prime d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature effectué par le souscripteur, d'un montant total de

soixante-six millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cent treize euros et quarante-sept cents (EUR 66.393.513,
47) a été soumise au notaire soussigné.

Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, le premier paragraphe de l'article six des statuts de la Société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante-deux mille six cent vingt-cinq euros (EUR 1.262.625,-)

représenté par dix mille cent une (10.101) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-)
chacune."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de six mille sept cents euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

72014

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. BURIN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 avril 2011. LAC/2011/19248. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 2 mai 2011.

Référence de publication: 2011061491/134.
(110068553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

Patron Dreieich Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 113.700.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011063708/11.
(110071798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Universal Care S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 83.591.

Extrait du contrat de donation de parts sociales du 14 avril 2011 entre:

M. Edward Hult, Strandvägen 13,114 56 Stockholm
Et
M. Maximilian Hult, Essingeringen 74,112 64 Stockholm
Edward Hult donne irrévocablement à Maximilian Hult qui les accepte 167 parts sociales avec effet au 14 avril 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Pour UNIVERSAL CARE S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2011064444/17.
(110071685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Patron Lepo IX S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.578.

Signature.

Référence de publication: 2011063709/11.
(110071799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

72015

U X E M B O U R G

Patron Lepo IX S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.578.

Signature.

Référence de publication: 2011063710/11.
(110071800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Patron Weghell II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.572.

Signature.

Référence de publication: 2011063711/11.
(110071497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Ethias Life Fund Management Company, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 77.113.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 26 avril 2011

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Jean-Michel Gelhay. Benoît Verwilghen. Alain Delatte ainsi que Madame Connie Coenegrachts,

en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2012,

2. de réélire KPMG Audit S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2012.

Luxembourg, le 6 mai 2011.

Pour ETHTAS LIFE FUND MANAGEMENT COMPANY
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Agent Domiciliataire
Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
Directeur / -

Référence de publication: 2011064504/19.
(110072177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

Patron Weghell III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.573.

Signature.

Référence de publication: 2011063712/11.
(110071756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

72016

U X E M B O U R G

Patron Weghell III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.573.

Signature.

Référence de publication: 2011063713/11.
(110071757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Rinispa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.628.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 28 avril 2011

- La démission de FIN-CONTROLE S.A. de sa fonction de Commissaire aux Comptes est acceptée
- La société KPMG Audit S.à. r.l., cabinet de révision agréé avec siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

enregistrée au Registre de Commercer et des Sociétés à Luxembourg sous le n° B-103590 est nommée réviseur d'en-
treprises agréé pour une durée d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.

Le 28 avril 2011.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2011063755/14.
(110071821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Patron Weghell IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.591.

Signature.

Référence de publication: 2011063714/11.
(110071758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Signet Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 146.367.

EXTRAIT

En date du 5 mai 2011 l'associé unique a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Johanna van Oort en tant que gérant de la société est acceptée avec effet au 1

mars 2011

- M. Ivo Hemelraad, domicilié au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, né le 12 octobre 1961 est élu au poste

de gérant de la société avec effet au 1

mars 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 10 mai 2011.

Référence de publication: 2011063765/15.
(110071679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

72017

U X E M B O U R G

Patron Weghell IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.591.

Signature.

Référence de publication: 2011063715/11.
(110071759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Patron Weghell V S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.592.

Signature.

Référence de publication: 2011063716/11.
(110071760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

UBI Banca International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 61.018.

Extrait des décisions du conseil d’administration prises lors de sa réunion du 8 février 2011.

Le conseil d’administration lors de sa réunion du 8 février 2011 a décidé:
- D’accepter la démission de Monsieur Marco BALZARINI de sa fonction d’administrateur de la Société, présentée en

date du 27 décembre 2010;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UBI BANCA INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011063809/14.
(110071352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Eurasian Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.511.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion de Conseil de gérance de la société tenue en date du 14 mars 2011

que:

- La démission de la fonction de gérant de la société de Monsieur Olimjon Shadiev a été acceptée;
Suite à cette résolution, la gérance de la société n'est désormais assurée que par un seul gérant, en la personne de

Monsieur Hervé Poncin.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06/05/2011.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2011064505/19.
(110072070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

72018

U X E M B O U R G

Patron Weghell V S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.592.

Signature.

Référence de publication: 2011063717/11.
(110071761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

Kegworth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 64.781.

L'an deux mille onze, le vingt-deux mars.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEGWORTH S.A., ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 49, Boulevard du Prince Henri, inscrite sous le numéro B 64.781 auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire
de résidence à Mersch, daté du 9 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°613 du 26 août
1998. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et la dernière fois par un acte du même notaire en date du 25 juillet 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°98 du 18 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie THEISEN, consultant, avec adresse professionnelle à

Luxembourg,

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Caterina SCOTTI, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Eliane IRTHUM, employée privée, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Madame le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,-), représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille
euros (31.000,-) détenues par un seul actionnaire, ci-après désigné comme associé unique sont présentes ou représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, l’associé unique présent ou représenté à l'assemblée ayant
accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour et ayant déclaré renoncer à des convocations spéciales et préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature des mandataires de l’associé unique et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de
l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du bilan de clôture de la Société établi au 28.02.2011
2. Démission des administrateurs actuels et décharge à leur donner pour l’exécution de leur mandat
3. Démission du commissaire aux comptes actuel et décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat
4. Transfert du siège social de la société de Luxembourg en Italie sans dissolution préalable, sans perte de sa personnalité

juridique et transformation concomittante de la Société en une société à responsabilité limitée de nationalité italienne

5. Fixation du siège social au 12, Largo Europa à I – 35137 PADOVA
6. Refonte complète et approbation des statuts de la société à responsabilité limitée de droit italien pour les adapter

à la législation italienne, y compris la modification de la dénomination sociale en KEGWORTH S.R.L., le tout suivant le
texte en langue italienne ci-joint

7. Nomination d'un gérant unique
8. Confirmation, sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité italienne, de tout l’actif et de

tout le passif de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise

9. Mandats à conférer aux fins de procéder à l'accomplissement de toutes les formalités quelles qu'elles soient, au

Grand-Duché de Luxembourg et en Italie, en concordance avec ce qui précède

10. Divers

72019

U X E M B O U R G

III. Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement

de la nationalité, vers un autre pays sans perdre sa personnalité juridique, dans les formes et sous les conditions telles
que prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

IV. Que l’associé unique est favorable à un transfert du siège social de la Société vers l’Italie, avec changement con-

comitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne, avec adoption de statuts en conformité avec la
loi sur les sociétés italiennes.

V. Que le transfert de siège de la Société vers l’Italie rendra nécessaire un remplacement du conseil d’administration

actuel de la Société, et qu’il conviendra notamment de procéder en même temps à la nomination d’un administrateur
unique.

VI. Qu’au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, tous les administrateurs et le commissaire

aux comptes actuellement en fonction ont offert leur démission, tout en remerciant l’associé unique de la confiance dont
ce dernier a bien voulu leur témoigner, et en le priant, en cas d’acceptation de leur démission, de leur accorder pleine et
entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d’approuver le bilan de clôture de la Société établi au 28 février 2011 et elle approuve

cette situation comme bilan de clôture et décide que cette même situation des comptes sociaux est à considérer comme
comptes sociaux de clôture à Luxembourg et en même temps comme comptes d’ouverture en Italie.

Une copie dudit bilan, après signature «ne varietur»par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée avec elles en même temps.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs actuels et du commissaire aux comptes, en

date de ce jour et, par vote spécial, l’assemblée leur accorde tous pleine et entière décharge, cette décharge étant accordée
sans restrictions, et notamment au vu du bilan de clôture du 28 février 2011 de la Société au Grand-Duché de Luxembourg,
bilan approuvé.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société, jusqu'ici fixé à L-1724 Luxembourg, 49, Boulevard

du Prince Henri, en Italie à l’adresse suivante: I-35137 Padova (Italie), Largo Europa, 12.

L’assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée au registre des entreprises (registro delle

imprese) de Padova.

L’assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société,

tout compris et rien excepté, sans perte de la personnalité juridique, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société,
qui continuera d'exister sous la nationalité italienne.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de «KEGWORTH S.A.» en celle de «KEG-

WORTH S.R.L.».

Elle décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne, y

compris la modification de la dénomination sociale, le tout suivant le texte en langue italienne ci-joint:

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata con un unico socio sotto la denominazione

di KEGWORTH S.R.L.

Art. 2. Sede. La società ha sede legale nel comune di Padova.
L'indirizzo della società è quello risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 111 ter disp. att.

cod. civ..

Gli amministratori hanno facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Spetta invece all'assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso

da quello sopra indicato.

Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto lo svolgimento non in via esclusiva di attività di assunzione di partecipazioni,

non nei confronti del pubblico.

Nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio della attività

di concessione di finanziamenti.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante

offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti

72020

U X E M B O U R G

del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di pres-
tazione di servizi di pagamento e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.

58/98.

La società ha, inoltre, per oggetto:
- la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento, in proprio e per conto di terzi, di immobili in

genere, nonché il loro acquisto, vendita, amministrazione, conduzione e locazione;

- l'acquisizione e lo sfruttamento di licenze, opere dell'ingegno, tecnologie e brevetti;
Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può, inoltre, effettuare tutte le operazioni mobiliari ed im-

mobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito
e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato
dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Art. 4. Durata. La durata della società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o

anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 5. Capitale sociale. Il capitale sociale è di euro trentuno mila (Eur 31.000,-), ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468

del Codice Civile. Le quote sono frazionabili.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e a tutte le deliberazioni prese nelle assemblee

anteriori all'acquisto di detta qualità.

I soci possono effettuare a favore della società versamenti in conto capitale nonché finanziamenti -sia fruttiferi che

infruttiferi -con obbligo di rimborso nel rispetto, in quest'ultimo caso, delle disposizioni di legge vigenti. I versamenti dei
soci potranno essere effettuati anche in misura non proporzionata alla quota di ciascuno e, nel caso di finanziamenti,
spetterà all'assemblea stabilire le condizioni e le modalità del rimborso.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale,

almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della
società e delle osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La
rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6. Alienazione delle quote. La cessione della quota sociale o di parte di essa, a titolo oneroso o gratuito, al coniuge

ed ai figli è libera. E’ altresì libera la cessione, a qualsiasi titolo, e/o il conferimento della quota sociale o di parte di essa
ad altra società, le cui partecipazioni siano interamente in proprietà e/o in usufrutto del socio medesimo e/o del coniuge
e/o dei figli.

In tutti gli altri casi, la cessione della quota sociale o di parte di essa, a titolo oneroso o gratuito, e/o il suo conferimento,

a qualsiasi titolo, in altra società, è subordinata al diritto di prelazione che spetta agli altri soci.

A tali fini, il socio dovrà trasmettere all’organo amministrativo la proposta di cessione e/o di conferimento in altra

società, contenente, in caso di cessione, le generalità del cessionario, il prezzo, i termini ed i tempi di pagamento ed in
genere tutte le condizioni della cessione ed in caso di conferimento il nome della società, il valore del conferimento
nonché i termini e tempi dell’operazione.

Nella proposta dovrà altresì essere precisato il tipo di attività svolta dall’acquirente e/o dalla società in cui la quota

andrebbe conferita.

L’organo amministrativo invierà, entro i quindici giorni successivi, la proposta ai soci.
I soci avranno trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte dell’organo amministrativo per

esercitare il diritto di prelazione.

La prelazione andrà esercitata a mezzo comunicazione scritta, contenente l’accettazione espressa della proposta di

cessione ovvero la dichiarazione di impegno a pagare, nei termini previsti per il conferimento, il controvalore delle quote
che il cedente intende conferire in altra società, da trasmettersi al socio cedente ed agli altri soci a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.

Trascorso inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, la quota è liberamente trasferibile alle con-

dizioni indicate nella proposta.

Le quote sono liberamente trasferibili mortis causa, applicandosi, in caso di contitolarità in capo a più eredi delle quote,

l’art. 7 del presente statuto.

Art. 7. Nomina rappresentante comune. In ogni caso di comproprietà di una quota, ovvero di contitolarità di diritto

reale di usufrutto o di pegno, i comproprietari o i cousufruttuari o, ancora, i creditori pignoratizi, dovranno nominare un
rappresentante comune, in conformità a quanto disposto dagli artt. 1105 e 1106 C.C..

In difetto di nomina del rappresentante, il voto degli stessi andrà esercitato congiuntamente.

Art. 8. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sotto-
pongono alla loro approvazione.

72021

U X E M B O U R G

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina o la revoca degli amministratori;
c) la nomina o la revoca nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il

consenso alla stessa.

Peraltro, quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del

capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi art. 2479 bis
C.C..

Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci relative all'approvazione

del bilancio ed alla distribuzione degli utili, alla nomina degli amministratori e dei Sindaci e del Presidente del Collegio
Sindacale, alle modifiche dell'atto costitutivo o al punto e) del secondo comma del presente articolo , devono essere
adottate da una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale; le deliberazioni dei soci che implicano
rinunzia o transazione, con riferimento all'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo, devono essere
assunte da una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e purché non si oppongano tanti
soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale; le deliberazioni di revoca della liquidazione, fermo quanto
disposto dall'art. 2487 ter C.C. con riferimento alla decorrenza degli effetti di revoca, devono essere adottate da una
maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale; le deliberazioni di revoca degli amministratori devono
essere adottate da una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale; la revoca dei Sindaci può essere
deliberata solo per giusta causa, sentiti gli interessati, con deliberazione adottata da una maggioranza che rappresenti
almeno la metà del capitale sociale.

Art. 9. convocazione e assemblea dei soci. Le assemblee sono convocate almeno una volta all'anno entro 120 (cen-

toventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione ed approvazione del bilancio di esercizio; nel caso
in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della società e, comunque nel rispetto delle condizioni di legge, dette assemblee possono essere
convocate entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.
Le assemblee vengono convocate, altresì, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi stabiliti

dalla legge.

Le assemblee legalmente costituite rappresentano l'universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed

allo statuto sociale obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Le assemblee dei soci possono aver luogo tanto presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, e sono convocate

dall'organo amministrativo mediante raccomandata, o a mezzo fax o mediante posta elettronica, spedita ai soci al domicilio
risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Le assemblee sono validamente costituite, anche se non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero

capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si
oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua man-

canza, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,

regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta rilasciata ad altra persona anche non socio

e la relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni dei soci.

Per la invalidità delle decisioni dei soci si applica l'art. 2479 ter C.C..
In nessun caso la delega potrà essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle

società da essa controllate ed agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di Credito.

Di regola le decisioni dei soci devono essere assunte con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 11.

L'organo amministrativo può disporre che le decisioni dei soci, con esclusione delle materie di cui alle lettere d) ed e)
dell’articolo 8, possano essere adottate con il metodo del consenso espresso per iscritto di cui al successivo articolo 12.

Art. 10. Intervento in assemblea. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci alla data della riunione

assembleare.

72022

U X E M B O U R G

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta rilasciata ad altra persona, anche non socia,

salve le limitazioni previste dall'art. 2372 del Codice Civile.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano assunte con il metodo assembleare, sia che esse vengano

assunte con il metodo del consenso espresso per iscritto, né i soci morosi, ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, né i
soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 11. Cariche assembleari e verbalizzazione delle delibere. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal

presidente del consiglio di amministrazione, in caso di nomina di un organo collegiale, o, in mancanza, da altra persona
eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Per addivenire a quest'ultima designazione la riunione sarà provvisoria-
mente presieduta dalla persona più anziana di età presente all'assemblea.

La constatazione della legalità della costituzione dell'assemblea è effettuata dal presidente e, dopo avvenuta tale cons-

tatazione, la validità della regolare costituzione non può essere contestata se taluno degli intervenuti si allontana nel corso
dell'adunanza.

Spetta al presidente dell'assemblea dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.
Con il voto della maggioranza dei presenti viene eletto il segretario, che può essere anche non socio o dipendente

della società, e, se del caso, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; nei

casi stabiliti dalla legge il verbale deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identi-
ficazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Gli

estratti e le copie dei verbali, salvo i casi in cui la legge richieda la redazione notarile, sono normalmente autenticati dal
presidente o, in sua mancanza, da un amministratore in carica al momento del rilascio. E' possibile tenere l'assemblea con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti
condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12. Altra modalità di assunzione delle decisioni dei soci. In caso di decisioni dei soci assunte sulla base del consenso

espresso per iscritto lo stesso viene espresso su una proposta di decisione dalla quale risultino con chiarezza le infor-
mazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesimi decisioni.

La proposta di decisione sarà inviata ai soci, ai sindaci, ove nominati, e agli amministratori, da uno o più amministratori

o da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale tramite raccomandata, facsimile o posta elettronica.
I soci manifestano approvazione, dissenso e astensione unicamente sulla proposta di decisione ricevuta.

I soci hanno 8 (otto) giorni per far pervenire la risposta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di

amministrazione presso la sede sociale, tramite raccomandata, facsimile o posta elettronica. La risposta, sottoscritta, deve
contenere chiaramente l'approvazione, il dissenso o l'astensione. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è
considerata voto contrario.

I soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale o uno o più amministratori possono richiedere, entro 3

giorni dal ricevimento della proposta di decisione che la stessa venga assunta tramite delibera assembleare.

Art. 13. Amministrazione della società. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci o anche a terzi estranei

alla società, nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 C.C..

Gli amministratori durano a tempo indeterminato o per il tempo indicato nell'assemblea che provvede alla loro nomina

e sono rieleggibili.

La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dai soci, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio

di Amministrazione, composto da due a cinque membri, nominati tra i soci o anche tra i non soci.

Spetterà ai soci determinare il numero dei consiglieri di amministrazione, ovvero il passaggio dell'amministrazione dal

consiglio di amministrazione all'amministratore unico o viceversa.

Tutti gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo,

fermo il loro diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

72023

U X E M B O U R G

Qualora, in presenza di un consiglio di amministrazione, venisse a mancare, per dimissioni o per altra causa, almeno

la metà dei consiglieri -e dunque, nel caso di consiglio di amministrazione composto di un numero pari di membri, quando
ne restino in carica la metà o meno si riterrà decaduto l'intero consiglio e dovrà essere assunta al più presto la decisione
dei soci per la nuova nomina.

All'organo amministrativo, salvo quanto infra, sono attribuiti tutti i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straor-

dinaria amministrazione, fermo quanto di competenza esclusiva ed inderogabile delle decisioni dei soci.

In ogni caso sono di competenza dei soci le decisioni relative alle operazioni che comportano una sostanziale modifi-

cazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. In tale ipotesi
l'organo amministrativo dovrà preventivamente essere autorizzato dai soci con la maggioranza di cui all’art. 2479 bis C.C..

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà nominare uno o più amministratori delegati,

determinandone i poteri.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione esso elegge tra i propri membri un Presidente e, ove lo ritenga

opportuno, un vice-presidente.

Art. 14. Adunanze del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio si raduna, presso la sede sociale o altrove, purché in

Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritiene opportuno o quando ne viene fatta richiesta al Presidente
da almeno un amministratore.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante lettera inviata per posta o a mezzo fax o

consegnata a mano almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; la comunicazione dovrà contenere
l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi d'urgenza il suddetto termine di cinque giorni è ridotto a due.

Le predette formalità non sono necessarie ove all'adunanza siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione o i

membri del Collegio Sindacale, se esistente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre:
- la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nel caso in cui il Consiglio sia composto di tre o più

membri;

- la presenza effettiva di entrambi gli amministratori in carica nel caso in cui il Consiglio sia composto di due membri.
In nessun caso è ammessa la rappresentanza per delega.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese:
- a maggioranza di voti nel caso in cui il Consiglio sia composto di tre o più membri;
- all'unanimità nel caso in cui il Consiglio sia composto di due membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da apposito verbale.
Oltre che con le formalità e modalità di cui sopra, le decisioni degli amministratori possono essere adottate mediante

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli ammi-
nistratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

collegati mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri;

in caso di parità di voti prevale il voto del presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, quest'ultimo designato da chi

presiede la riunione, anche tra estranei al consiglio. Gli estratti e le copie dei verbali, salvo i casi in cui la legge richieda la
redazione notarile, sono normalmente autenticati dal presidente o, in sua assenza, da un amministratore in carica al
momento del rilascio.

Art. 15. Rappresentanza sociale. L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione avrà la

rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Avranno del pari la rappresentanza legale della società l'amministratore delegato o gli amministratori delegati, nei limiti

dei poteri conferitigli.

72024

U X E M B O U R G

Art. 16. Rimborso spese amministratori e compensi. La carica di consigliere potrà essere gratuita o onerosa. Nell’ipotesi

in cui l’incarico sia a titolo oneroso il compenso sarà determinato dai soci con la maggioranza di cui all’art. 2479 bis C.C.;
il tal caso, i soci potranno assegnare all’Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso
in misura fissa o variabile in relazione all’utile di esercizio conseguito. I soci, inoltre, potranno deliberare l’accantonamento
di una indennità di fine rapporto a favore dell’Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione
investiti di particolari cariche.

Sia in caso di mandato a titolo oneroso che gratuito spetterà all’Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di

Amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 17. Sanzioni amministrative. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e

fiscali commesse dai rappresentanti e/o dai consiglieri della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei
loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposi-zioni normative, assume il relativo debito con
facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso
esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o
colpa grave.

Art. 18. Collegio sindacale. Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, l'assemblea

nominerà un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, rendendosi applicabili le disposizioni
previste dal Codice Civile per tale organo in tema di società per azioni.

Al collegio sindacale vengono assegnate le funzioni più ampie previste dalla legge, ivi compreso il controllo contabile

salvo diversa decisione dei soci.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati

mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente del collegio sindacale accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento

della riunione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il presidente del collegio sindacale.

Art. 19. Esercizi sociali e bilancio. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sottoponendolo ai soci entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dal secondo comma
dell'art. 2364 del Codice Civile; in quest'ultima ipotesi peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione,
o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 20. Diritto di recesso. Il diritto di recesso può essere esercitato, nei soli casi previsti dall'art. 2473 del Codice

civile, mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le
comunicazioni inerenti al procedimento.

Art. 21. Scioglimento. In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa l'assemblea determina le modalità della

liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e determinandone i compensi.

Art. 22. Foro Competente. Per tutte le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto

e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori,
liquidatori e Sindaci nonché tra la Società, amministratori, liquidatori e Sindaci è competente il Foro del luogo ove la
società ha la sede legale.

Art. 23. Disposizioni generali. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nell'atto costitutivo o nel presente

statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur unique:
Monsieur Roberto ZORZO, entrepreneur, né à Tombolo, Italie le 17 octobre 1943, résidant à (I) Onara di Tombolo,

Via Roncà, 27, code fiscal italien ZRZ RRT 43R 17L 199E

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d’approuver la situation patrimoniale d'ouverture de la Société devenue italienne, indi-

quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société luxembourgeoise, tel qu'établi
à la date du 28 février 2011, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité
luxembourgeoise, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société italienne qui continue

72025

U X E M B O U R G

à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité
luxembourgeoise.

Comme suite à la transformation en une société à responsabilité limitée de droit italien, les certificats d’actions re-

présentatifs du capital de la société, avant anonyme de droit luxembourgeois, sont annulés.

La société désormais italienne s’engage à ne pas distribuer, et ce pendant la durée de 5 ans à compter de la date de

transfert de siège, la Réserve pour l’Impôt sur la Fortune imputé.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de conférer à Madame Sylvie THEISEN, consultant, demeurant à Luxembourg, tous pou-

voirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales
et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

L'assemblée générale décide de conférer également au Notaire CARDARELLI Dott FRANCO, né à Campobasso -

Italie -le 06/08/1943 CODICE FISCALE: CRD FNC 43M06 B519H Partita IVA: 00813640281 demeurant à VIA CONFI-
GLIACHI 47/A -35031 -ABANO TERME (PD) – ITALIE avec étude à VIA SAN FERMO, 80 -35137 PADOVA – ITALIA,
tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances admi-
nistratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le
transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement
adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, par Nous le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Irthum et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2011. LAC/2011/14154. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2011.

Référence de publication: 2011051659/405.
(110057278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2011.

Vibora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 64.797.

social à L-1724 Luxembourg, 49, Boulevard du Prince Henri, inscrite sous le numéro B 64.797 auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire
de résidence à Mersch, daté du 8 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 615 du 27
août 1998. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois et la dernière fois par un acte du même notaire en date du 25 juillet
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 99 du 18 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie THEISEN, consultant, avec adresse professionnelle à

Luxembourg,

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Caterina SCOTTI, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Eliane IRTHUM, employée privée, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Madame le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cent

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U X E M B O U R G

Ladite liste de présence, portant la signature des mandataires de l’associé unique et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de
l'enregistrement.

juridique et transformation concomittante de la Société en une société à responsabilité limitée de nationalité italienne

5. Fixation du siège social au 12, Largo Europa à I – 35137 PADOVA
6. Refonte complète et approbation des statuts de la société à responsabilité limitée de droit italien pour les adapter

à la législation italienne, y compris la modification de la dénomination sociale en VIBORA S.R.L., le tout suivant le texte
en langue italienne ci-joint

7. Nomination d'un gérant unique
8. Confirmation, sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité italienne, de tout l’actif et de

tout le passif de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise

9. Mandats à conférer aux fins de procéder à l'accomplissement de toutes les formalités quelles qu'elles soient, au

Grand-Duché de Luxembourg et en Italie, en concordance avec ce qui précède

10. Divers
III. Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement

de la nationalité, vers un autre pays sans perdre sa personnalité juridique, dans les formes et sous les conditions telles
que prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

IV. Que l’associé unique est favorable à un transfert du siège social de la Société vers l’Italie, avec changement con-

comitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en italienne, avec adoption de statuts en conformité avec la
loi sur les sociétés italiennes.

V. Que le transfert de siège de la Société vers l’Italie rendra nécessaire un remplacement du conseil d’administration

actuel de la Société, et qu’il conviendra notamment de procéder en même temps à la nomination d’un administrateur
unique.

VI. Qu’au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, tous les administrateurs et le commissaire

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d’approuver le bilan de clôture de la Société établi au 28 février 2011 et elle approuve

Une copie dudit bilan, après signature «ne varietur»par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée avec elles en même temps.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs actuels et du commissaire aux comptes, en

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société, jusqu'ici fixé à L-1724 Luxembourg, 49, Boulevard

du Prince Henri, en Italie à l’adresse suivante: I-35137 Padova (Italie), Largo Europa, 12.

L’assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée au registre des entreprises (registro delle

imprese) de Padova.

L’assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société,

tout compris et rien excepté, sans perte de la personnalité juridique, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société,
qui continuera d'exister sous la nationalité italienne.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société de «VIBORA S.A.» en celle de «VIBORA S.R.L.».

72027

U X E M B O U R G

Elle décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne, y

compris la modification de la dénomination sociale, le tout suivant le texte en langue italienne ci-joint:

Art. 1. Denominazione. E' costituita una società a responsabilità limitata con un unico socio sotto la denominazione

di VIBORA S.R.L.

Art. 2. Sede. La società ha sede legale nel comune di Padova.
L'indirizzo della società è quello risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 111 ter disp. att.

cod. civ..

Gli amministratori hanno facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Spetta invece all'assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso

da quello sopra indicato.

Art. 3. Oggetto. La società ha per oggetto lo svolgimento non in via esclusiva di attività di assunzione di partecipazioni,

non nei confronti del pubblico.

Nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio della attività

di concessione di finanziamenti.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante

offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti
del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di pres-
tazione di servizi di pagamento e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.

58/98.

La società ha, inoltre, per oggetto:
- la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento, in proprio e per conto di terzi, di immobili in

genere, nonché il loro acquisto, vendita, amministrazione, conduzione e locazione;

Art. 4. Durata. La durata della società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o

anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 5. Capitale sociale. Il capitale sociale è di euro trentuno mila (Eur 31.000,-), ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468

del Codice Civile. Le quote sono frazionabili.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e a tutte le deliberazioni prese nelle assemblee

anteriori all'acquisto di detta qualità.

I soci possono effettuare a favore della società versamenti in conto capitale nonché finanziamenti -sia fruttiferi che

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale,

Art. 6. Alienazione delle quote. La cessione della quota sociale o di parte di essa, a titolo oneroso o gratuito, al coniuge

In tutti gli altri casi, la cessione della quota sociale o di parte di essa, a titolo oneroso o gratuito, e/o il suo conferimento,

a qualsiasi titolo, in altra società, è subordinata al diritto di prelazione che spetta agli altri soci.

A tali fini, il socio dovrà trasmettere all’organo amministrativo la proposta di cessione e/o di conferimento in altra

Nella proposta dovrà altresì essere precisato il tipo di attività svolta dall’acquirente e/o dalla società in cui la quota

andrebbe conferita.

L’organo amministrativo invierà, entro i quindici giorni successivi, la proposta ai soci.

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U X E M B O U R G

I soci avranno trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte dell’organo amministrativo per

esercitare il diritto di prelazione.

La prelazione andrà esercitata a mezzo comunicazione scritta, contenente l’accettazione espressa della proposta di

Trascorso inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, la quota è liberamente trasferibile alle con-

dizioni indicate nella proposta.

Le quote sono liberamente trasferibili mortis causa, applicandosi, in caso di contitolarità in capo a più eredi delle quote,

l’art. 7 del presente statuto.

Art. 7. Nomina rappresentante comune. In ogni caso di comproprietà di una quota, ovvero di contitolarità di diritto

In difetto di nomina del rappresentante, il voto degli stessi andrà esercitato congiuntamente.

Art. 8. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché

sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sotto-
pongono alla loro approvazione.

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

consenso alla stessa.

Peraltro, quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del

capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi art. 2479 bis
C.C..

Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci relative all'approvazione

Art. 9. convocazione e Assemblea dei soci. Le assemblee sono convocate almeno una volta all'anno entro 120 (cen-

dalla legge.

Le assemblee legalmente costituite rappresentano l'universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed

allo statuto sociale obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Le assemblee dei soci possono aver luogo tanto presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, e sono convocate

Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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U X E M B O U R G

Le assemblee sono validamente costituite, anche se non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero