L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 399

1

er

 mars 2011

SOMMAIRE

A. O. C.C. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19135

Avenue Trust Company S.à r.l.  . . . . . . . . . .

19149

Bain Dollarama (Luxembourg) One  . . . . .

19136

Bamsebo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19136

BARRELL Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19137

C4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19113

CanLux AB Investments One S.à r.l.  . . . . .

19138

Cargo Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19139

Cargo Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19139

Cargo Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19140

Cargo Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19117

Cargo Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19140

CBO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19141

CBRE Luxembourg Finance S.à r.l  . . . . . . .

19141

Cerigo Développement S.à r.l.  . . . . . . . . . .

19138

Ciel Aciers S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19142

Clairon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19142

C.L.T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19137

Cogit House S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19143

Cursa S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19143

Dania Presents S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19144

Delta Africa Holding SPF S.A.  . . . . . . . . . . .

19144

Detroit Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

19144

Dinya S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19145

Distributa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19145

Elephant Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19147

EMPoint S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19147

Enta A.G. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19146

E.P.H. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19106

Espirito Santo Industrial S.A. . . . . . . . . . . . .

19144

Espirito Santo Property S.A.  . . . . . . . . . . . .

19148

Espirito Santo Tourism (Europe) S.A. . . . .

19148

Europa Transport S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19148

European Forest Resources (Sweden) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19146

Excelsior Hotel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19148

Family Trust Management Europe S.A.  . .

19149

Felsberg Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . .

19149

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA So-

ciété à responsabilité limitée  . . . . . . . . . . .

19150

Fluviense S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19117

Fortec s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19150

Gondwana (Holdings) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

19151

Imperial Hotels S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19151

ING Aria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19152

Innova Co. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19150

Invest Cap LX Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

19151

InVino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19145

IROKO International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

19139

IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S.

à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19140

ITT Industries Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

19152

IW S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19141

Langer A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19126

Marsh Management Services Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19138

MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19136

MOOR PARK MB 1 MC Properties S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19142

NeWeb Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19152

PGF II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19137

P.M.E Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19129

P.M.E Invest S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19129

Société Générale Private Wealth Manage-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19143

Soleil Tours S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19118

Styron Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19147

Sunland Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19121

Sustainable Development Fund GP, S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19146

Windmills S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19132

19105

L

U X E M B O U R G

E.P.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, 12, rue Mac Adam.

R.C.S. Luxembourg B 27.768.

L'an deux mille dix, le quinze décembre
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
Se réunit l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding E.P.H. S.A., avec siège

social à L-1471 Luxembourg, 218, route d’Esch, constituée par acte notarié en date du 1 

er

 avril 1988, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 165 de 1988, page 7875.

La séance est présidée par René WEIDIG, gérant de société, avec adresse professionnelle à L-1113 Luxembourg, 12,

rue Mac Adam.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence, ainsi que le cas échéant les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression du terme "holding" figurant à l'article 1 des Statuts, précisions quant à la procédure de transfert de

siège social et modification subséquente dudit article relatif à la forme, à la dénomination et au siège social de la Société;

2. Abandon du régime fiscal de société soumise à la loi du 31 juillet 1929 relative au régime fiscal des sociétés holding

et modification subséquente de l'article 2 des Statuts relatif à l’objet social de la Société;

3. Décision de modifier l’article 3 des Statuts de sorte que le capital social de la société soit exprimé en euro;
4. Suppression du capital social autorisé à l’article 3 des Statuts;
5. Modification de l'article 3 des Statuts afin de refléter les décisions prises aux points 3 et 4;
6. Modification de l'actuel article 4 des Statuts relatif à la composition du Conseil d'administration de manière à inclure

le cas où le Conseil d'administration n'est composé que d'un seul membre;

7. Décision de regrouper en un seul article les actuels articles 5 et 6 et de procéder à leur reformulation;
8. Décision d'intégrer un article 6 relatif au pouvoir de représentation;
9. Décision d'intégrer un article 7 relatif aux réunions du Conseil d'administration;
10. Suppression de l'actuel article 8 des Statuts relatif au cautionnement des administrateurs et commissaire;
11. Modification de l'actuel article 9 des Statuts relatif au versement d'acompte sur dividendes;
12. Décision d’intégrer un article 11 relatif à la forme et à la propriété des actions;
13. Modification de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle de manière à se conformer à la Loi;
14. Reformulation des actuels articles 11, 12 et 13 des Statuts relatifs aux assemblées générales;
15. Décision d’intégrer un article 15 relatif à l'allocation des bénéfices;
16. Décision d’intégrer un article 16 relatif à la dissolution et à la liquidation de la Société;
17. Décision de procéder à une renumérotation des articles des Statuts et à une refonte complète des Statuts de

manière à refléter les décisions prises;

18. Divers.
Après avoir approuvé ce qui précède, l’Assemblée Générale, après en avoir délibéré a décidé à l’unanimité ce qui suit:

<i>Première résolution

L’Assemblée  Générale  décide  de  supprimer  le  terme  «holding»  figurant  à  l’article  1  des  Statuts  et  de  préciser  la

procédure de transfert de siège social de façon à ce que le siège social puisse être transféré à tout endroit de la ville de
Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration et à tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par
une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Suite à ce qui précède, l’Assemblée Générale décide que l’article 1 aura désormais la teneur suivante:

19106

L

U X E M B O U R G

«Il est formé une société anonyme («la Société») régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée («la Loi») et par les présents statuts («les Statuts») sous la dénomination «E.P.H. S.A.».

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil

d’Administration et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant
comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

décision du Conseil d’Administration.

La durée de la Société est illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’objet social de la Société de sorte qu'elle ne sera plus soumise au régime

fiscal des sociétés holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 telle que modifiée, relative au régime fiscal des sociétés
holding.

Suite à ce qui précède, l’Assemblée Générale décide que l’article 2 aura désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l’émission

d’obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la Société(s) Apparenté(es)»);

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société,

si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec,
la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout

ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la
gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit
de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières,

industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l’objet de la Société, à condition qu'aucune offre en
relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit
effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion

d'immeubles.

La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 3 des Statuts de sorte que le capital social de la Société soit exprimé

en EURO, et s’élève ainsi à deux cent soixante et onze mille cinq cent soixante euros (271.560,-eur) représenté par dix
mille neuf cent cinquante (10.950) actions d’une valeur nominale de vingt quatre euros et quatre vingt cents (24,80 eur),
chacune entièrement libérées.

19107

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer à l’article 3 des Statuts les dispositions relatives au capital autorisé.

<i>Cinquième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 3 des Statuts, lequel aura

désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est de deux cent soixante et onze mille cinq cent soixante euros (271.560,-eur) repré-

senté par dix mille neuf cent cinquante (10.950) actions d’une valeur nominale de vingt quatre euros et quatre vingt cents
(24,80-eur), chacune entièrement libérées.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de

modification de Statuts.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 4 des Statuts relatif à la composition du Conseil d’administration de

manière à inclure le cas où le Conseil d’administration n’est composé que d’un seul membre, conformément à l’article
51 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Suite à ce qui précède, l’Assemblée Générale décide que l’article 4 aura désormais la teneur suivante:
«La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée à
un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution des actionnaire(s).»

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de regrouper les actuels articles 5 et 6 des Statuts relatifs au pouvoir du Conseil d’ad-

ministration dans un seul article et de procéder à une reformulation dudit article, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de dispo-

sition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide d’intégrer un article 6 relatif au pouvoir de représentation, lequel aura la teneur suivante:
«La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur unique soit si le Conseil d’Administration

est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration.»

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée Générale décide d’intégrer un article 7 relatif aux réunions du Conseil d’administration, lequel aura la

teneur suivante:

«Le conseil d'administration choisit en son sein un président et peut choisir un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en
désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil  d’administration  par  visioconférence  ou  par  des  moyens  permettant  leur  identification,  pour  autant  que  ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

19108

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des
voix.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.»

<i>Dixième résolution

L’Assemblée décide de supprimer l’article 8 des Statuts relatif au cautionnement des administrateurs et commissaires.

<i>Onzième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 9 des Statuts relatif au versement d’acomptes sur dividendes, lequel

aura désormais la teneur suivante:

«Conformément à l'article 72.2 de la Loi, le Conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur

dividendes si les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.»

<i>Douzième résolution

L’Assemblée Générale décide d’intégrer un article 11 relatif à la forme et à la propriété des actions, lequel aura la

teneur suivante:

«Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des

actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.»

<i>Treizième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires laquelle

se tiendra désormais le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures, conformément à l’article 70 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Quatorzième résolution

L’Assemblée Générale décide de reformuler les actuels articles 11, 12 et 13 des Statuts relatifs aux assemblées géné-

rales, lesquels auront désormais les teneurs suivantes:

« Art. 12. Assemblée des actionnaires – Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulière-

ment constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner,
faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Art. 13. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième
mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 14. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

19109

L

U X E M B O U R G

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.»

<i>Quinzième résolution

L’Assemblée Générale décide d’intégrer un article 15 relatif à l’allocation des bénéfices, lequel aura la teneur suivante:
«Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Ainsi qu’il est précisé à l’article 9 des Statuts, le conseil d’administration est autorisé à procéder au paiement d’acomptes

sur dividendes en conformité avec les conditions prévues par la Loi.»

<i>Seizième résolution

L’Assemblée Générale décide d’ajouter un article 16 relatif à la dissolution et à la liquidation de la Société lequel aura

la teneur suivante:

«La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de

Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés

par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de

liquidation sera réparti entre les actionnaire(s). Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d’acomptes sur
produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.»

<i>Dix-septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale décide de procéder à une renumérotation des articles des

Statuts et à une refonte complète des Statuts de sorte qu’ils auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination, Siège social.  Il est formé une société anonyme («la Société») régie par la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée («la Loi») et par les présents statuts («les Statuts») sous la
dénomination «E.P.H. S.A.».

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil

d’Administration et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant
comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

décision du Conseil d’Administration.

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l’émission

d’obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la Société(s) Apparenté(es)»);

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société,

si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec,
la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

19110

L

U X E M B O U R G

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout

ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la
gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit
de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières,

industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l’objet de la Société, à condition qu'aucune offre en
relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit
effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion

d'immeubles.

La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Capital social. Le capital social de la Société est de deux cent soixante et onze mille cinq cent soixante euros

(271.560,-eur) représenté par dix mille neuf cent cinquante (10.950) actions d’une valeur nominale de vingt quatre euros
et quatre vingt cents (24,80 eur), chacune entièrement libérées.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de

modification de Statuts.

Art. 4. Composition du Conseil d’Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-

posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée à
un membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution des actionnaire(s).

Art. 5. Pouvoir du Conseil d’Administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 6. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur unique soit si le

Conseil d’Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle de la personne délégué à la gestion journalière dams la limite de cette gestion, soit par la
signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration.

Art. 7. Réunions du Conseil d’Administration. Le conseil d'administration choisit en son sein un président et peut

choisir un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des action-
naires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil  d’administration  par  visioconférence  ou  par  des  moyens  permettant  leur  identification,  pour  autant  que  ces

19111

L

U X E M B O U R G

moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des
voix.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui

n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et
déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 9. Acompte sur dividende. Conformément à l'article 72.2 de la Loi, le Conseil d'administration peut procéder à

un versement d'acomptes sur dividendes si les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

Art. 10. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et s'achève le trente et un dé-

cembre de chaque année.

Art. 11. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme,

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il
y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à
ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 12. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Art. 13. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième
mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 14. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la Loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 15. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables
proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Ainsi qu'il est précisé à l’article 9 des Statuts le conseil d’administration est autorisé à procéder au paiement d’acomptes

sur dividendes en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

19112

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme

en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés

par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de

liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d’acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions

suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Art. 17. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément à

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

<i>Dix-huitième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social à L-1113 Luxembourg, 12, rue Mac Adam.

<i>Dix-neuvième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur René WEIDIG, avec adresse professionnelle à L-1113 Luxembourg, 12, rue

Mac Adam, comme administrateur-délégué de la Société avec pouvoir de signature individuelle jusqu’à l’assemblée géné-
rale ordinaire de 2014.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 1.500.-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. WIEDIG, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2010. Relation: LAC/2010/58410. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2010175346/418.
(100202476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2010.

C4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 157.738.

STATUTS

L'an deux mille dix.
Le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU

La société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 98.671,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt.

- Monsieur Georges GREDT, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt.

La société comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté‚ les statuts comme suit:

19113

L

U X E M B O U R G

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C4 S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310.-) par action.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - Surveillance

Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

19114

L

U X E M B O U R G

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle

du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore

- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pou-

voirs, ou

- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'admi-

nistration.

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.

19115

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Disposition générale

Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) actions ont été souscrites par la société anonyme HOLDING ONE S.A.H., avec siège social à L-2530

Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
98.671.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros
(€ 1.300.-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'inté-

gralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
- Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt.

- Monsieur Georges GREDT, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:

19116

L

U X E M B O U R G

Est nommé commissaire:
La société anonyme LUX-AUDIT S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.797.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2016.
4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instru-

mentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. FRANK, G. GREDT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 28 décembre 2010. Relation: ECH/2010/2027. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 31 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000667/193.
(100204014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

La société CARDINAL NOMINEES LIMITED, avec siège social au 9, Pelican Drive, Columbus Centre, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques, a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société CARGO
CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758) avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé le 19 janvier 2011.

Cardinal Nominees Limited
Signature

Référence de publication: 2011010647/14.
(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Fluviense S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 70.524.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 janvier 2011

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2010:

<i>Signature de catégorie A

- Monsieur Christian BÜCHTING, Verkehrsfachwirt, demeurant au 11, Bd Prince Henri, L- 1724 Luxembourg, admi-

nistrateur-délégué;

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

<i>Signature de catégorie B

- Monsieur Frank BRECKWOLDT, Diplomkaufmann, demeurant au 2, Heilwigstrasse, D- 20249 Hambourg (Allema-

gne).

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 11 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010735/23.
(110012302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19117

L

U X E M B O U R G

Soleil Tours S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 52.939.

L'an deux mille dix, le trente novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOLEIL TOURS S.A. (R.C.S.

Luxembourg numéro B 52.939 (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubé-
pines, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 24
novembre 1995, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial» ) numéro 37 du 20 janvier 1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu sous seing privé en date du 18 mai 2000, publié au Mémorial numéro
754 du 13 septembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yannick KANTOR, employé privé, demeurant professionnellement au 180 rue

des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Elisa ARMANDOLA, employée privée, demeurant professionnelle-

ment au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

L'assemblée  choisit  comme  scrutatrice  Madame  Christelle  HERMANT-DOMANGE,  employée  privée,  demeurant

professionnellement au 180 rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'actionnaire unique est présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignées sur une

liste de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux

formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les SIX CENT VINGT-CINQ (625) actions sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont l'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent

quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) à EUR 1.220.973,51 (un million deux cent vingt mille neuf cent soixante-
treize euros et cinquante et un cents), sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital d'un montant de
EUR 1.189.986,82 (un million cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-deux cents) à
prélever sur les créances que l'actionnaire unique détient envers la société.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. § 1. Le capital social est fixé à EUR 1.220.973,51 (un million deux cent vingt mille neuf cent soixante-treize euros

et cinquante et un cents) divisé en 625 (six cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Annulation dans l'article trois des statuts des paragraphes relatifs au capital autorisé venu à échéance et non re-

nouvelé.

4. Modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables. En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.».

5. Modification de l'article cinq des statuts qui se lira désormais comme suit:

« Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

19118

L

U X E M B O U R G

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.».

6. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée  décide  d'augmenter  le  capital  social  à  concurrence  de  UN  MILLION  CENT  QUATRE-VINGT-NEUF

MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (EUR 1.189.986,82) pour le
porter de son montant actuel de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF
CENTS (EUR 30.986,69) à UN MILLION DEUX CENT VINGT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET
CINQUANTE ET UN CENTS (EUR 1.220.973,51) sans émission d'actions nouvelles, par apport d'une créance d'un
montant de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUA-
TRE-VINGT-DEUX CENTS (EUR 1.189.986,82) que l'actionnaire unique a envers la Société.

<i>Libération

Ensuite Monsieur Yannick KANTOR, prénommé,
agissant au nom et pour compte de l'actionnaire unique,
en vertu de la procuration prémentionnée,
après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture lui en faite par le notaire instrumentant et après

avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société et être dûment mandaté aux fins des présentes, a requis
le  notaire  instrumentant  de  documenter  qu'au  nom  et  pour  compte  de  l'actionnaire  unique,  il  libère  l'intégralité  de
l'augmentation de capital, soit UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX
EUROS ET QUATRE-VINGTDEUX CENTS (EUR 1.189.986,82) par compensation, moyennant apport dune créance
certaine, liquide et exigible existant à charge de la société et au profit de son mandant.

Il a été justifié au notaire instrumentant de l'existence de la créance dont s'agit par un rapport établi par la société

anonyme GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., 83 Pafebruch, L-8308 Capellen, daté du 29 novembre 2010, qui conclut
inter alia comme suit:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale

des apports ne correspond pas au moins à l'augmentation du pair comptable multiplié par le nombre des actions exi-
stantes.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante:

Art. 3. § 1. Le capital social est fixé à EUR 1.220.973,51 (un million deux cent vingt mille neuf cent soixante-treize euros

et cinquante et un cents) divisé en 625 (six cent vingt-cinq) actions sans désignation de valeur nominale.

19119

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'annuler dans l'article trois des statuts les paragraphes relatifs au capital autorisé venu à échéance

et non renouvelé.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.».

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. La société

se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne
(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le
conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.500,

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Y. KANTOR, E. ARMANDOLA, C. HERMANT-DOMANGE et H. HELLINCKX.

19120

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55199. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000905/172.
(110000507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

Sunland Park, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 157.778.

STATUTS

L'an deux mille dix, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUNLAND PARK S.A., ayant

son siège social à Panama (République de Panama), P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54 Este, Apartado Postal
0832-0886 W.T.C., constituée par acte notarié du 18 juillet 2008 et enregistrée le 8 août 2008 près la «Sección Mercantil
del Registro Público de Panama, ficha n° 627746, documento n° 1400248».

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni VITTORE.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Rémy MENEGUZ.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anne-Marie PRIMICERI.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Confirmation et ratification de la décision prise le 25 octobre 2010 par l'assemblée générale de la société SUNLAND

PARK S.A. d'adopter la nationalité luxembourgeoise et de transférer le siège statutaire et administratif de la société de
la République de Panama au Grand Duché du Luxembourg;

2.- Adoption de la forme juridique d'une société anonyme luxembourgeoise;
3.- Modification de l'objet social;
4.- Annulation du capital autorisé de USD 10.000,-(dix mille dollars US);
5.- Réduction du capital social souscrit et libéré de USD 400,-(quatre cents dollars US) et annulation des 4 (quatre)

actions existantes d'une valeur nominale de USD 100,-(cent dollars US) chacune, par apurement partiel des pertes re-
portées;

6.- Fixation de la devise d'expression en Euro et reconstitution du capital social;
7.- Souscription et libération du capital social;
8.- Refonte complète des statuts pour les adapter à la législation luxembourgeoise;
9.- Décision de fixer le siège de la société au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
10.- Nomination des administrateurs et du commissaire;
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

19121

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de confirmer et de ratifier la décision prise par l'assemblée générale de la société prise

en date du 25 octobre 2010 d'adopter la nationalité luxembourgeoise et de transférer le siège statutaire et administratif
de la société, de Panama (République de Panama) à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet à la date
de la signature de l'acte constatant ledit transfert, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles
concernant le statut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide que la société existera sous la forme d'une société anonyme luxembourgeoise.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
"La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, par l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de
prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres par l'acquisition de brevets et licences; leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'annuler le capital autorisé de USD 10.000,-(dix mille dollars US).

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de réduire à zéro le capital souscrit et libéré s'élevant à USD 400,-(quatre cents dollars

US) et d'annuler les 4 (quatre) actions existantes d'une valeur nominale de 100,-(cent dollars US) chacune, par apurement
partiel des pertes reportées.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide fixer la devise d'expression du capital social eu Euro et de le reconstituer pour le montant

de EUR 31.000,-(trente et un mille Euro) par la création de 310 (trois cent dix) actions nouvelles d'une valeur nominale
de EUR 100,-(cent Euro) chacune.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation du capital social, telle que définie à la résolution

précédente, l'associé unique de la société, ici représenté par Monsieur Giovanni Vittore, précité, en vertu d'une procu-
ration sous seing privé lui délivrée, lequel a déclaré souscrire et libérer intégralement, par versement en numéraire, les
310,-(trois cent dix) actions nouvelles, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme
de EUR 31.000.-(trente et un mille Euro), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale décide que la société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à

l'exclusion de tout autre.

Par  conséquent,  l'assemblée  décide  de  procéder  à  la  refonte  complète  des  statuts,  de  les  adapter  à  la  législation

luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de «SUNLAND PARK S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché, en vertu d'une décision de l'assemblée générale

des actionnaires.

Le conseil d'administration en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférentes en cas de change-

ment.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront
ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces
circonstance anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des agences ou succursales dans toutes autres localités

du pays ou à l'étranger.

Art. 3. La société aura une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscri-
ption, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres par l'acquisition de brevets et licences;
leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet,
en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000.-(trente et un mille Euro), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d'une valeur nominale de EUR 100.(cent Euro) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 6. Si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la société a un associé unique, la

société peut être administrée par un administrateur, appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée
générale suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la société a plus d'un actionnaire, la société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois

membres au moins, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale
doit nommer au moins deux nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en fonction.

L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Toute référence au conseil d'administration dans les présents statuts sera une référence à l'administrateur unique tant

que la société a un associé unique.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la société en détermineront également

le nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou
peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, nommé par l'assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il
remplace.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à
l'étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles résultant de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le

conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout
membre empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil
et voter en ses lieu et place sans limitation du nombre de mandats qu'un administrateur peut accepter et exercer.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles

à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Toute
décision du conseil d'administration est prise à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Les administrateurs peuvent tenir ou participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou

par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui y participent de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à
la réunion.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, e-mail ou

tout autre mode de transmission ou de communication lesquels seront annexés au procès verbal de la délibération.

Le conseil d'administration peut, avec l'accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des décisions

unanimes, écrites, signées par tous les administrateurs. Les signatures peuvent être apposées sur un seul document ou

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sur plusieurs documents identiques. Ce ou ces documents réunis ensemble constitueront le procès verbal. De telles
décisions prennent effet à compter de la date d'opposition de la dernière signature.

Art. 8. De chaque séance du conseil d'administration il sera dressé un procès verbal qui sera signé par tous les admi-

nistrateurs qui auront pris part aux délibérations à l'exception des résolutions prises selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l'article précédent.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi

que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs ou à des tierces personnes, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciales des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisi dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou, le cas échéant, par la signature de l'administrateur unique, ou par la
signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui

fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l'assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années. Les commis-

saires sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale.

Art. 12. Les administrateurs et commissaires ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat
et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Titre III. Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième lundi du mois de juin à 16.00 heures. Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié légal, elle se réunit le
premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d'un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le premier

alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 15.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire,

actionnaire ou non.

Art. 18. L'Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou repré-

sentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L'assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d'actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 19. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un autre

administrateur ou, à défaut, par toute personne à cette fin désignée par l'assemblée.

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Le président de l'assemblée désigne le secrétaire et l'assemblée élit un scrutateur, qui ensemble avec le président

constituent le bureau.

Art. 20. Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et qui contient, le cas échéant, les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 22. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne seront

prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 24. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de la présente assemblée générale et se termine

le 31 décembre 2011.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de juin à 16.00 heures en

2012.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le siège social de la société à l'adresse suivante:
4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg.

<i>Dixième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur Giovanni VITTORE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, président

du conseil d'administration;

- Monsieur Roland DE CILLIA, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Frédéric NOEL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, administrateur.
Est nommée commissaire:
- la société à responsabilité limitée Fiduciaire MEVEA S.à r.l., ayant son siège social L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire

statuant sur l'exercice 2015.

<i>Onzième résolution

L'assemblée générale donne au conseil d'administration tous pouvoirs, avec pouvoir de subdélégation pour réaliser

toutes les opérations et remplir toutes les formalités qui s'imposent suite au transfert du siège social, tant à République
de Panama qu'au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille trois cents Euros..

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G.Vittore, R. Meneguz, A-M. Primiceri, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2010. Relation: LAC/2010/59000. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2011001547/266.
(110001320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Langer A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 34.018.

L'an deux mille dix, le deux décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LANGER A.G." (R.C.S. Lu-

xembourg numéro B 34.018) (ci-après, la «Société»), ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines,
constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8
juin 1990 publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C (le «Mémorial») numéro 442 du 29 novembre 1990,
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2000 publié au Mémorial
numéro 860 du 9 octobre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yannick Kantor, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Elisa Armandola, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les TROIS MILLE (3.000) actions sont représentées à la présente

assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.465.000,00 (un million quatre cent soixante-cinq mille euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six
cents) à EUR 1.539.368,06 (un million cinq cent trente neuf mille trois cent soixante-huit euros et six cents) par la création,
l'émission et la souscription de 59.098 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits
et  avantages  que  les  actions  existantes,  libérées  intégralement  par  versement  en  espèces  d'un  montant  de  EUR
1.465.000,00 (un million quatre cent soixante-cinq mille euros)

2) Modification subséquente de l'article 3) §1) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. §1. “Le capital social est fixé à 1.539.368,06 (un million cinq cent trente neuf mille trois cent soixante-huit euros

et six cents) représenté par 62.098 actions sans désignation de valeur nominale."

3) Remplacement de la version allemande des statuts de la société par une version française.
4) Refonte complète des statuts pour les adapter aux décisions sus-mentionnées à l'ordre jour et à toutes modifications

apportées à la loi sur les sociétés commerciales comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LANGER A.G.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg

par décision du Conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-

xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

19126

L

U X E M B O U R G

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à 1.539.368,06 (un million cinq cent trente neuf mille trois cent soixante-huit euros et

six cents) représenté par 62.098 (soixante-deux mille quatre-vingt-dix-huit) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

De  même,  le  Conseil  d'administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  sous  forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

19127

L

U X E M B O U R G

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le 2 

e

 mardi du mois d'avril à 11,00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

5) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ

MILLE EUROS (EUR 1.465.000,-), pour le porter de son montant actuel de SOIXANTEQUATORZE MILLE TROIS CENT
SOIXANTE-HUIT EUROS ET SIX CENTS (EUR 74.368,06) à celui de UN MILLION CINQ CENT TRENTENEUF MILLE
TROIS  CENT  SOIXANTE-HUIT  EUROS  ET  SIX  CENTS  (EUR  1.539.368,06)  par  la  création  et  l'émission  de  CIN-
QUANTE-NEUF MILLE QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (59.098) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

<i>Souscription - Libération

Ensuite l'actionnaire unique ici représentée par Monsieur Yannick Kantor, prénommé, en vertu de la procuration dont

mention ci-avant a déclaré souscrire à toutes les CINQUANTE-NEUF MILLE QUATREVINGT-DIX-HUIT (59.098) ac-
tions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière
disposition la somme de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 1.465.000,-), ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à 1.539.368,06 (un million cinq cent trente-neuf mille trois cent

soixante-huit euros et six cents) représenté par 62.098 (soixante-deux mille et quatre-vingt-dix-huit) actions sans dési-
gnation de valeur nominale."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de remplacer la version allemande des statuts par une version française.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide la refonte complète des statuts pour leur donner désormais la teneur telle que spécifiée au point

4) de l'ordre du jour.

19128

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.600,

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Y. KANTOR, E. ARMANDOLA, I. MARECHAL-GERLAXHE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55787. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Référence de publication: 2011001814/168.
(110001362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

P.M.E Invest S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. P.M.E Invest S.A.).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.735.

L’an deux mille dix, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg),
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding «P.M.E. INVEST S.A.»,

établie et ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 37735, constitué suivant acte notarié en date du 25 juillet
1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 45 du 7 février 1991. Le capital social a été
converti en euros suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 288 du 20 février 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc BESCH, employé privé, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Modification de l’objet social de la Société qui sera désormais conçu comme suit:
«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").»

- Modification de la dénomination sociale de la société en P.M.E. INVEST S.A.-SPF.

19129

L

U X E M B O U R G

- Refonte complète des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société anonyme holding en une société anonyme de

gestion de patrimoine familial (SPF) conformément aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une
société de gestion de patrimoine familial (SPF) et de modifier en conséquence l'article y afférent lui donner la teneur
suivante:

«La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que les

instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la société en «P.M.E. INVEST S.A.-

SPF».

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d’une société anonyme sous la

dénomination de «P.M.E. INVEST S.A.-SPF».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11
mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-seize mille euros (496.000.- EUR) divisé en deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-

tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.

19130

L

U X E M B O U R G

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois d’octobre à 10 heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

19131

L

U X E M B O U R G

Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d’une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. GEURTS, M. BESCH, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 décembre 2010. Relation: EAC/2010/14924. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011001881/166.
(110000950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2011.

Windmills S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 157.792.

STATUTS

L'an deux mille dix, le dix décembre.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société BENISE CORPORATION, société de droit des îles vierges britanniques ayant son siège social à Tortola,

Pasea Estate, PO Box 3149, Road Town,

représentée aux fins des présentes par Me Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une

procuration délivrée en date du 1 

er

 mars 2005, laquelle signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination - Forme.  Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «WINDMILLS S.A.» (la
«Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l’émission

d’obligations;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les "Sociétés Apparentées" et chacune
une "Société Apparentée"). Pour cet article, une société est considérée comme appartenant au même "groupe" que la
Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle
commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera
considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie sub-
stantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les

19132

L

U X E M B O U R G

politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par
contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille Euros (31.000,-EUR), représenté par

cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix Euros (310,-EUR) chacune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième
mardi du mois de mai à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 10. Composition du Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus
qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

19133

L

U X E M B O U R G

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

Art. 11. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil  d’administration  par  visioconférence  ou  par  des  moyens  permettant  leur  identification,  pour  autant  que  ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des
voix.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur unique, soit si le

conseil d’administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de la même année.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au paiement d’acomptes sur dividendes en conformité avec les

conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

19134

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et Libération

La comparante a souscrit un nombre d'actions et a libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaire: BENISE CORPORATION
Nombre d’actions: 100
Capital souscrit: 31.000,-EUR
Capital libéré: 31.000,-EUR
Preuve de ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-et-un mille Euros

(31.000,-EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cent Euro
(1.100,-EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant dûment représenté et ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant

comme dûment convoqué, s’est constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
- Maître Charles DURO, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
- Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 56.682.

4. L'adresse de la société est fixée à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2016.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 12

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant dûment représenté, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Goebel, DELOSCH.
Enregistré à Redange/Attert, le 14 décembre 2010. Relation: RED/2010/1916. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): ELS.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 28 décembre 2010.

Référence de publication: 2011002631/191.
(110001860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2011.

A. O. C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5850 Howald, 3, rue Sangenberg.

R.C.S. Luxembourg B 64.467.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011015370/9.
(110017662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2011.

19135

L

U X E M B O U R G

Bain Dollarama (Luxembourg) One, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 103.829.

<i>Extrait des résolutions des associés du 10 janvier 2011

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse

professionnelle au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant, avec effet au 10 janvier
2011.

Référence de publication: 2011010612/12.
(110011977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Bamsebo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 122.636.

EXTRAIT

Suite à la cession de parts survenue le 1 

er

 décembre 2010, Brume S.à r.l., avec son siège social au 61, Gruuss-Strooss,

L-9991 Weiswampach, l’actionnaire unique de la Société, a cédé 500 parts sociales constituant l’intégralité du capital social
de la Société, à Veben Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec son siège social au 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Par conséquent, Veben Holding S.à r.l. devient l’actionnaire unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BAMSEBO S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011010613/18.
(110012335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.358.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 janvier 2011 et par le conseil de gérance en

<i>date du 10 janvier 2011

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a accepté les démissions de Monsieur Georges GUDENBURG,

Madame Samia RABIA et Monsieur Michael CHIDIAC, de leurs fonctions de gérants de la Société avec date d'effet au 15
janvier 2011.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a nommé:
- Madame Daniela Klasén-Martin, née le 13 juin 1967 à Carbonara (Italie), demeurant professionnellement au 9A,

Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Madame Anna D'Alimonte, née le 27 août 1960 à Roccamorice (Italie), demeurant professionnellement au 9A, Bou-

levard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; et

- Monsieur Graydon Charles Butler, né le 28 mai 1971 à Sevenoaks (Royaume-Uni), demeurant professionnellement

à York House, 45 Seymour Street, London W1H 7JT, Royaume-Uni

comme gérants de la Société, avec date d'effet au 16 janvier 2011.
Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg, au 9A Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec date d'effet au 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011010835/24.
(110012533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19136

L

U X E M B O U R G

BARRELL Securities, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 148.796.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 29 juillet 2010

<i>Première résolution

D’accepter la nomination, avec effet immédiat, de la société Van Cauter-Snauwaert &amp; Co Sàrl, dont le siège social est

sis à L-8009 Strassen, 43, Route d'Arlon et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B-52.610,
en tant que Commissaire de la société.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2016.

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2011010615/15.
(110012427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

C.L.T, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 85, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 155.586.

EXTRAIT

Mr ZESTER René Pierre demeurant 112 rue du canal L-4051 ESCH SUR ALZETTE, présente sa démission avec effet

immédiat.

Fait à Esch sur Alzette, le 03 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010627/11.
(110012752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

PGF II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 120.587.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire prises à Luxembourg le 18 janvier 2011

En date du 18 janvier 2011, l'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires a accepté la démission de Monsieur

Robert Page, administrateur de société, demeurant à 6 Hebert Crescent, Londres SW1X 0HA, Royaume-Uni, de ses
fonctions d'administrateur de la Société.

La démission est acceptée avec effet au 16 décembre 2010.
L'assemblée générale extraordinaire d'actionnaires a nommé Monsieur Jonathan Gray, banquier, née le 22 février 1966,

à Wegberg, Allemagne, demeurant à 10 Queen's Elm Square, Londres SW3 6ED, Royaume-Uni, comme administrateur
de la Société.

Son mandat est effectif depuis le 17 décembre 2010 et durera jusqu'à l'assemblée générale ordinaire que se tiendra en

2011.

Il en résulte qu'à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration de la Société se compose

comme suit:

1. M. François BROUXEL, Administrateur,
2. M. Pierre METZLER, Administrateur,
3. M. Peter O'GRADY WALSHE, Administrateur,
4. M. Robert HASSETT, Administrateur,
5. M. Mark CRADER, Administrateur et Président du Conseil d'administration,
6. Mme Susanna MORRISS, Administrateur;
7. M. Jonathan GRAY, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 20 Janvier 2011.

Référence de publication: 2011010889/28.
(110012070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19137

L

U X E M B O U R G

CanLux AB Investments One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 112.583.

<i>Extrait des résolutions des associés du 10 janvier 2011

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse

professionnelle au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant, avec effet au 10 janvier
2011.

Référence de publication: 2011010629/12.
(110012242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Cerigo Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 995.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 144.017.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier et Mr. Stewart Kam-Cheong, gérants B de la Société, est établie au

6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Munsbach, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010633/15.
(110012283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Marsh Management Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 8.801.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2010

<i>Résolution 1: Démission de Monsieur Jean-Pierre De Chestret et Monsieur Patrice Lienart comme Administrateurs avec effet im-

<i>médiat

- L’Assemblée Générale prend note de la démission comme Administrateurs de Monsieur Jean-Pierre De Chestret et

Monsieur Patrice Lienart avec effet immédiat.

<i>Résolution 2: Nomination comme Administrateurs de Monsieur Michael Cormier et Monsieur Claude Weber en remplacement de

<i>Monsieur Jean-Pierre De Chestret et Monsieur Patrice Lienart démissionnaires

L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs les personnes suivantes en remplacement de Monsieur Jean-

Pierre De Chestret et Monsieur Patrice Lienart démissionnaires:

- Monsieur Michael Cormier, demeurant au 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036-2774, USA,
- Monsieur Claude Weber, demeurant au 74, rue de MerI, L-2146 Luxembourg.
Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Michael Cormier et Monsieur Claude Weber prendront fin à l'issue de

l’Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu en juin 2011.

<i>Résolution 4: Nomination de Monsieur Claude Weber comme Dirigeant Agréé

- L’Assemblée décide de nommer Monsieur Claude Weber, demeurant au 74, rue de MerI, L-2146 Luxembourg comme

Dirigeant Agréé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011010813/27.
(110012508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19138

L

U X E M B O U R G

Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

La société GASTON Administration S.A., avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a

dénoncé avec effet immédiat le contrat de domiciliation conclu avec la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S.
Luxembourg B 67 758).

Signé le 19 janvier 2011.

Gaston Administration S.A.
Signature

Référence de publication: 2011010643/12.
(110012034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

M. Simon W. BAKER, demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a démis-

sionné de son mandat d'administrateur de la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758) avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg le 19 janvier 2011.

S. Baker.

Référence de publication: 2011010644/12.
(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

IROKO International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.998.

Il résulte la décision de l'associé unique en date du 13 janvier 2011 de la société IROKO International S.à r.l. que

l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Election des nouveaux Gérants A pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé

unique:

- Martinus C.J. Weijermans, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Patrick L.C. van Denzen, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé unique:
- Robert van 't Hoeft, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Démission des Gérant A suivants au 10 août 2010:
- James K. Noble
- Marc K. Furstein
- Constantine M. Dakolias
Démission du Gérant B suivant au 10 août 2010:
- Jean-Paul Frisch
Il résulte du Conseil de Gérance en date du 14 janvier 2011 de la société IROKO International S.à r.l. que les Gérants

ont pris la décision suivante:

- Le siège de la société est transféré du 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg à partir du 14 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IROKO International S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant A

Référence de publication: 2011011207/30.
(110012079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19139

L

U X E M B O U R G

Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

Mlle Dawn E. SHAND, demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a dé-

missionné de son mandat d'administrateur de la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758)
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg le 19 janvier 2011.

D. Shan.

Référence de publication: 2011010645/12.
(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Cargo Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 67.758.

Mlle Corinne NÉRÉ, demeurant professionnellement 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg, a démis-

sionné de son mandat d'administrateur de la société CARGO CONSULTING S.A. (R.C.S. Luxembourg B 67 758) avec
effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg le 19 janvier 2011.

C. Néré.

Référence de publication: 2011010646/12.
(110012408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.016.

Il résulte la décision de l'associé unique en date du 14 janvier 2011 de la société IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg)

S.à r.l. que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Election des nouveaux Gérants A pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé

unique:

- Martinus C.J. Weijermans, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Patrick L.C. van Denzen, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter de la présente résolution de l'associé unique:
- Robert van 't Hoeft, demeurant professionnellement à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Démission des Gérant A suivants au 10 août 2010:
- James K. Noble III
- Marc K. Furstein
- Constantine M. Dakolias
Démission du Gérant B suivant au 10 août 2010:
- Jean-Paul Frisch
Il résulte du Conseil de Gérance en date du 14 janvier 2011 de la société IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à

r.l. que les Gérants ont pris la décision suivante:

1. Le siège de la société est transféré du 2-4, Rue Beck, L-1222 Luxembourg au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg à partir du 14 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S.à r.l.
Martinus C.J. Weijermans
<i>Gérant A

Référence de publication: 2011011208/30.
(110012090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19140

L

U X E M B O U R G

CBO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 5.556.118,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 145.706.

<i>Extrait des résolutions écrites de l’associé unique de CBO S.à r.l. (la Société) datées du 23 décembre 2010

L’associé unique de la Société a renouvelé le mandat des gérants de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale

annuelle de la Société qui approuvera les comptes annuels de la Société de l’exercice social clos au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CBO S.à r.l.
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011010648/14.
(110012492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

CBRE Luxembourg Finance S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 90.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 97.747.

Suite  à  une  décision  du  conseil  communal  de  Schuttrange,  l’adresse  de  la  Société  a  été  renommée  du  «6C,  Parc

d’Activités Syrdall» au «6C, rue Gabriel Lippmann», avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

De ce fait:
- le siège social de la Société est établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- l’adresse professionnelle de Mr. Olivier Dorier, gérant de la Société, est établie au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach

Munsbach, le 14 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010649/15.
(110012282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

IW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 90.432.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «IW

S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 30 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2011. Relation: EAC/2011/330.

- que la société «IW S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix,

L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro
90.432,

constituée suivant acte notarié du 20 décembre 2002 et publié au Mémorial C numéro 110 du 4 février 2003,
se trouve à partir de la date du 30 décembre 2010 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 24 novembre 2010 aux termes de laquelle

la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l’occurrence au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 18 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010762/25.
(110012245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19141

L

U X E M B O U R G

Ciel Aciers S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 6, rue Saint Michel.

R.C.S. Luxembourg B 97.553.

Je soussigné, Monsieur Paul GRANGIER, démissionne de mon mandat de commissaire au comptes rétroactivement

au 1 

er

 janvier 2010, de la société CIEL ACIERS S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg sous le numéro B 97533.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 19 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010663/12.
(110012594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Clairon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 112.308.

EXTRAIT

Suite à la cession de parts survenue le 22 décembre 2010, Monsieur Björn Osbjer, résidant au 131A, Birger Jarlsgatan,

11356 Stockholm, Suède, un des associés de la Société, a cédé 250 parts sociales constituant 50% du capital social de la
Société, à Monsieur Richard Kjellstedt, résidant au 195, Burs Sigdes, 62349 Stånga, Suède.

Par conséquent, Monsieur Richard Kjellstedt devient l’actionnaire unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CLAIRON S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011010664/17.
(110012334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

MOOR PARK MB 1 MC Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.319.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 janvier 2011 et par le conseil de gérance en

<i>date du 10 janvier 2011

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a accepté les démissions de Monsieur Georges GUDENBURG,

Madame Samia RABIA et Monsieur Michael CHIDIAC, de leurs fonctions de gérants de la Société avec date d'effet au 16
janvier 2011.

L'assemblée générale extraordinaire de la Société a nommé:
- Madame Daniela Klasén-Martin, née le 13 juin 1967 à Carbonara (Italie), demeurant professionnellement au 9A,

Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Madame Anna D'Alimonte, née le 27 août 1960 à Roccamorice (Italie), demeurant professionnellement au 9A, Bou-

levard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; et

- Monsieur Graydon Charles Butler, né le 28 mai 1971 à Sevenoaks (Royaume-Uni), demeurant professionnellement

à York House, 45 Seymour Street, London W1H 7JT, Royaume-Uni

comme gérants de la Société, avec date d'effet au 16 janvier 2011, pour une période prenant fin à l'assemblée générale

qui se tiendra en relation avec l'approbation des comptes 2010.

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 37, rue d'Anvers, L-1130

Luxembourg, au 9A Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec date d'effet au 16 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011010832/25.
(110012509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19142

L

U X E M B O U R G

Cogit House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8261 Mamer, 63, rue de Dangé Saint Romain.

R.C.S. Luxembourg B 157.429.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 18 janvier 2011

Modification de l’adresse de l’administrateur Mr Franz Darte. Son adresse est Route de Meux, 27 à B-5031 Grand-

Leez.

Transfert du siège social: le siège social de la société est fixé à 63, rue Dangé Saint-Romain L-8261 Mamer.

Pour extrait sincère et conforme
Mr David Darte
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2011010668/14.
(110012027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Cursa S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 111.404.

<i>Extrait des décisions prises par l’associé unique en date du 18 novembre 2010

1. La démission de la société Manacor (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A avenue

J.F. Kennedy, en tant que gérant unique de la Société a été acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

2. Madame Charlotte Lahaije-Hultman, née le 24 mars 1975 à Barnarp (Suède), demeurant professionnellement à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommée en tant que nouveau gérant unique avec effet au 1 

er

janvier 2011 et pour une durée indéterminée.

3. Le siège social de la Société est transféré de L-1855 Luxembourg, 46A avenue J.F. Kennedy, à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, avec effet au 1 

er

 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Cursa S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2011010675/18.
(110012519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Société Générale Private Wealth Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.963.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 12 janvier 2011:

1. Démission de Monsieur Laurent JOLY en tant qu’Administrateur et de Président du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Monsieur Laurent JOLY, de ses fonctions d’Administrateur

et de président avec prise d’effet au 31 octobre 2010.

2. Cooptation de Monsieur Daniel DIDIER en tant qu’Administrateur du Conseil d’Administration en remplacement

de Monsieur Laurent JOLY

Conformément aux prescriptions de l’article 09 des Statuts Coordonnés, le Conseil d’Administration décide de co-

opter  avec  prise  d’effet  à  partir  du  1 

er

  novembre  2010,  jusqu’à  la  prochaine  Assemblée  Générale  Annuelle  des

Actionnaires qui se tiendra au mois de mars 2011, Monsieur Daniel DIDIER, résidant professionnellement au 11, Avenue
Emile Reuter – L - 2420, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Laurent JOLY, en qualité d’administrateur du Conseil
d’Administration.

3. Election de Monsieur Stéphane WATHIER à la présidence du Conseil d’administration
Conformément aux prescriptions de l’article 10 des Statuts Coordonnés, le Conseil d’administration décide d’élire

Monsieur Stéphane WATHIER, Président du Conseil d’administration avec prise d’effet à partir du 1 

er

 novembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2011010920/22.
(110012683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19143

L

U X E M B O U R G

Delta Africa Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 100.970.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg:

Le siège social de la Société est établi au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Janvier 2011.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011010678/13.
(110012442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Dania Presents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6623 Wasserbillig, 2, Am Haerewengert.

R.C.S. Luxembourg B 91.588.

Suite à un changement de dénomination décidé par le Conseil Communal de Wasserbillig, l'adresse du siège social

devient:

2, Am Haerewengert
L-6623 WASSERBILLIG

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011010682/13.
(110012237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Detroit Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.922.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2011 que Mademoiselle Sandra BORTOLUS,

employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommée administrateur
pour terminer le mandat de Monsieur Pierre SCHMIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2011010689/15.
(110012091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Espirito Santo Industrial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 39.299.

Il résulte du Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration daté du 14 octobre 2010 que M. Pierre-André

BUTTY, employé de commerce, avec adresse professionnelle à Avenue de Montchoisi 35, CH-1006 Lausanne, Suisse, a
été nommé à la fonction de Directeur, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Il assurera la gestion journalière de la Société.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011010709/13.
(110012331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19144

L

U X E M B O U R G

Dinya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 84.422.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de lʹAssemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2010 que:
- SER.COM S.à.r.l. ayant son siège à L-1227 Luxembourg, 3 rue Belle-Vue a été nommée Commisaire en remplacement

de Austin Equities S.A, commissaire démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010690/14.
(110012398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Distributa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 19.220.

<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Januar 2011

Am Freitag, den 7. Januar 2011 um 10.00 Uhr, sind die Aktionäre der DISTRIBUTA S.A. am Sitz der Gesellschaft zur

ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst:
- Herr Gerd LEHMANN, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in D-89231 Neu-Ulm, Rubihornweg 14,
- Frau Natalija VUKOVIC, Industriekauffrau, wohnhaft in D-89079 Ulm, Im Wiblinger Hart 14,
- Herr Michael SCHREWE, „Controlling International“ Leiter, wohnhaft in D-89091 Ulm, Maienweg 43.
von ihren Ämtern als Verwaltungsratmitglieder abzuberufen.
Der Delegierte des Verwaltungsrates, Herr Gerd LEHMANN, wird auch von seinem Amt abberufen.
Daraufhin beschliesst die ausserordentliche Generalversammlung:
- Herrn Rolf GLESSING,Geschäftsführer, geboren am 21/04/1962 in Untersontheim (D), wohnhaft in D- 89171 Iller-

kirchberg, Schelmenweg 26

- Faru Dr.Susanne FRIESS, Rechtsanwältin, geboren am 13/07/1961 in Waldbröl (D), wohnhaft in D-15738 Zeuthen,

Kiefernring 42

- Herr Armand SCHÄTZEL, Steuerberater, geboren am 21/11/1978 in Schönebeck (D), wohnhaft in D-12169 Berlin,

Südendstr.14

für zwei Jahre zu neuen Verwaltungsratmitgliedern zu ernennen, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2013.

Desweiteren da das Mandat des Aufsichtskommissars, LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de

la Faïencerie, ablaufen ist, wird dieses für zwei Jahre erneuert, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2013.

Luxemburg, den 7. Januar 2011.

Référence de publication: 2011010691/29.
(110012257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

InVino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6661 Born, 1, Neie Wee.

R.C.S. Luxembourg B 71.393.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des delegierte des Verwaltungsrats sowie des Kommissars werden bis

zur Generalversammlung im welche im Jahr 2014 stattfindet verlängert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Born, den 31/12/2010.

Référence de publication: 2011010768/11.
(110012434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19145

L

U X E M B O U R G

Enta A.G. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 153.674.

AUSZUG

Aus einem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats vom 6.Dezember 2010, geht hervor, dass Herr Arthur RESCHKE,

wohnhaft in L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg, von seinen Funktionen als alleiniger Verwalter und delegiertes
Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat ausscheidet.

Herr Viacheslav KHLOPUNOV, Jurist, wohnhaft in RU-129010 Moskau, Obolenskiy Perelulok, 9/1-59 wird mit so-

fortiger Wirkung zum alleinigen Verwalter auf unbestimmte Zeit ernannt.

Luxemburg, den 6. Dezember 2010.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2011010701/16.
(110012566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

European Forest Resources (Sweden) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.423.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg le 31 Décembre 2010

L'assemblée a décidé à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de la

société, SGG S.A. une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.906.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 Janvier 2011.

Référence de publication: 2011010702/18.
(110012170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Sustainable Development Fund GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d'Activités Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 124.957.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 19 juillet 2010, que l'associé unique de la Société, Asesores

y Gestores Financieros S.A., a transféré les 125 parts sociales qu'il détenait dans la Société avec effet au 21 juillet 2010 à:

- Asesores y Gestores Financieros Private Equity, S.L., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon

les lois Espagnoles, ayant son siège social à l'adresse suivante: 15, Balbina Valverde, 28002 Madrid, Espagne, immatriculée
auprès du Registro Mercantil de Madrid sous le numéro B84920032.

Il résulte que les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Asesores y Gestores Financieros Private Equity, S.L., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2011.

Sustainable Development Fund GP, S.àr.l.
Signature

Référence de publication: 2011010928/20.
(110012187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19146

L

U X E M B O U R G

Elephant Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 104.007.

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire de l’Actionnaire unique tenue en date du 27 décembre 2010

L’Actionnaire Unique de la Société a décidé de nommer, avec effet immédiat, Mme Charlotte Lahaije-Hultman, née le

24 mars 1975 à Barnarp (Suède), demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
en tant qu’Administrateur B de la Société. Le mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu en 2016.

L’Actionnaire Unique de la Société a également décidé de transférer le siège social de la société du 25, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg, au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Mandataire

Référence de publication: 2011010705/16.
(110012340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

EMPoint S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 93.821.

<i>Extrait des résolutions des associés du 10 janvier 2011

Il résulte de la résolution prise par les associés de la Société que Monsieur Theo van den BERGHE, ayant son adresse

professionnelle au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a démissionné de son poste de gérant, avec effet au 10 janvier
2011.

Référence de publication: 2011010706/12.
(110012265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Styron Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 717.367,05.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 153.582.

<i>Extrait des décisions de l’associé unique de la société datées du 26 octobre 2010

1. L’associé unique de la Société a décidé de révoquer M. Michel PLANTEVIN de son mandat de gérant de la Société

avec effet au 26 octobre 2010.

2. L’associé unique de la Société a décidé de nommer, en qualité de nouveaux gérants de la Société à compter du 26

octobre 2010 et pour une durée indéterminée:

a) M. Richard J. DIEMER JR., dont l’adresse professionnelle est située au 305, Wickham Glen Dr., Richmond VA, 23238,

Etats-Unis d’Amérique; et

b) M. Christopher PAPPAS, dont l’adresse professionnelle est située au 615, East Drive, Sewickley, PA 15143, Etats-

Unis d’Amérique.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des membres suivants:
- Ailbhe JENNINGS, gérant;
- Richard J. DIEMER JR., gérant; et
- Christopher PAPPAS, gérant.
3. L’associé unique de la Société a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, Route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de réviseur d’entreprise de la Société pour une durée maximale de six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Styron Holding S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2011010924/26.
(110012528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19147

L

U X E M B O U R G

Espirito Santo Property S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 37.551.

Il résulte du Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration daté du 14 octobre 2010 que M. Pierre-André

BUTTY, employé de commerce, avec adresse professionnelle à Avenue de Montchoisi 35, CH-1006 Lausanne, Suisse, a
été nommé à la fonction de Directeur, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Il assurera la gestion journalière de la Société.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011010710/13.
(110012332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Espirito Santo Tourism (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 72.700.

Il résulte du Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration daté du 14 octobre 2010 que M. Pierre-André

BUTTY, employé de commerce, avec adresse professionnelle à Avenue de Montchoisi 35, CH-1006 Lausanne, Suisse, a
été nommé à la fonction de Directeur, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Il assurera la gestion journalière de la Société.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2011010711/13.
(110012333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Europa Transport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 33.985.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2010

1. Die Versammlung bestätigt die Niederlegung des Mandats von Herrn Robert Langmantel als Administrateur Délégué

mit sofortiger Wirkung. Die Einzelzeichnungsberechtigung des Herrn Robert Langmantel erlischt hiermit. Herr Georges
Majerus, geschäftsansässig in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg wird zum neuen Administrateur Délégué bestellt
und erhält Einzelzeichnungsberechtigung. Er nimmt das Mandat an und führt es weiter bis zur ordentlichen Generalver-
sammlung des Jahres 2012 weiterführt.

2.  Die  Anschrift  des  Verwaltungsratsmitglieder  Robert  Langmantel  und  des  Aufsichtskommissars,  der  Fides  Inter-

Consult S.A. hat sich geändert. Sie lautet nunmehr 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

<i>Die Versammlung

Référence de publication: 2011010713/16.
(110012201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Excelsior Hotel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 99.964.

Par décision de l'Assemblée Générale du 22 décembre 2010 a été nommé, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur

les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2015:

- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2011010716/12.
(110012238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19148

L

U X E M B O U R G

Family Trust Management Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 111.194.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Auszug aus der Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 15. Dezember 2010

Die Generalversammlung
- stimmt dem Bericht des Abwicklungsprüfers zu,
- beschließt, die Abwicklung für beendet zu erklären und stellt fest, dass die Gesellschaft damit liquidiert ist,
- beschließt, dass die Bücher der Gesellschaft und die gesellschaftsrechtlichen Dokumente für die nächsten fünf Jahre

am Sitz des Abwicklers UniCredit Luxembourg S.A. aufbewahrt werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 17. Januar 2011.

Family Trust Management Europe S.A., en liquidation volontaire
Unterschrift

Référence de publication: 2011010720/18.
(110012370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Felsberg Holding S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 25.190.

Il résulte des décisions prises lors du Conseil d’Administration tenu en date du 02 novembre 2010 que:
- Monsieur Robert MOLINARI, entrepreneur, a été nommé président du Conseil d’Administration pour la durée de

son mandat d’Administrateur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 02/11/2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2011010723/14.
(110012739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Avenue Trust Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 85.511.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 20 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a en vertu de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société:

- AVENUE TRUST COMPANY S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, de fait inconnue

à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole KUGENER, juge au Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, et liquidateur Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et ordonne aux créan-
ciers de faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce de et à Luxembourg avant le 11 février
2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Me Stéphane EBEL
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2011011121/22.
(110012772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19149

L

U X E M B O U R G

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 96.848.

Il est porté à la connaissance de tous que, suite au changement de siège social de la société, l'adresse professionnelle

de l'associé unique ainsi que l'adresse professionnelle du gérant unique change également et est désormais situé au 46,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, et ce depuis le 1 

er

 janvier 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
Patrick SGANZERLA
<i>Associé unique et Gérant Unique

Référence de publication: 2011010729/15.
(110012476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Fortec s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 104.048.

<i>Auszug der Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterin vom 7. Januar 2011

Die alleinige Gesellschafterin Frau Christiane KLEVER geborene RUSS, wohnhaft in D-54634 BITBURG, Mötscher

Straße 28a, hat in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1)  Herr  Michael  Josef  RODERICH  wird  als  technischer  Geschäftsführer  für  den  Bereich  Planung  und  Herstellung

abberufen.

2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgelegt.
3) Zur alleinigen Geschäftsführerin wird ernannt:
Frau Christiane KLEVER geborene RUSS, wohnhaft in D-54634 BITBURG, Mötscher Straße 28a
4) Die Gesellschaft wird in allen Belangen rechtsgültig durch die Unterschrift der alleinigen Geschäftsführerin verp-

flichtet.

Es ist der Geschäftsführerin gestattet Vollmachten zu erteilen sowie Vertreter zu bestellen.
Die Geschäftsführerin hat Befugnis Bankkonten zu öffnen und zu schliessen sowie Hypotheken zu gewähren oder

entgegen zu nehmen.

Echternach, den 7. Januar 2011.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Die Gesellschaft

Référence de publication: 2011010736/23.
(110012273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Innova Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.444.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’associé unique de la société tenue en date du 10 janvier 2011:

1. Gevork Sarkisyan, avec adresse au 71, Sadovnicheskaya Street, Building 1, 115035 Moscou, Russie, a été nommé

gérant technique avec effet au 10 janvier 2011 pour une période indéterminéé, lequel investi des pouvoirs les plus étendus
pour engager la société.

Luxembourg, le 18 janvier 2011.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011010763/16.
(110012166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19150

L

U X E M B O U R G

Gondwana (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.585.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2011:
que l’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Ekkehart Kessel, administrateur de sociétés, demeu-

rant à Luxembourg, en sa qualité de gérant de la société;

que l’associé unique décide de nommer en qualité de nouveau gérant de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Audrey HOE – RICHARDSON, employée privée, née à Hull le 13 avril 1952, demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, Boulevard Royal, 25 B,

avec pouvoir d’engager la société par la signature conjointe de deux gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2011.

Référence de publication: 2011010741/17.
(110012488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Imperial Hotels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 96.972.

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue le 15 octobre 2010, il a été résolu ce qui suit:
1. Ré-élection de M. Erik HELLSTEN, M. Torben MADSEN et de M. Gilles WECKER comme administrateurs au conseil

d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale;

2. Ré-élection de MODERN TREUHAND S.A. comme commissaire aux comptes de la société jusqu’à la prochaine

assemblée générale.

At the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office of the Company on October 15 

th

 , 2010,

it has been resolved the following:

1. To re-elect Mr. Erik HELLSTEN, Mr. Torben MADSEN and Mr. Gilles WECKER as directors of the company until

the next annual general meeting.

2. To re-elect MODERN TREUHAND S.A. as the statutory auditor of the company until the next annual general

meeting.

Référence de publication: 2011010774/18.
(110012158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Invest Cap LX Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 151.551.

<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d’administration de la société en date du 17 novembre 2010

<i>Première résolution

Monsieur Daniel ADAM a démissionné de ses fonctions d’administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 18

octobre 2010.

En date du 17 novembre 2010, les administrateurs restants ont décidé de nommer provisoirement, avec effet au 17

novembre 2010, Monsieur Ronald CHAMIELEC, né le 22 novembre 1971 à Mont-Saint-Martin (France), ayant son adresse
professionnelle au 67 rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, comme administrateur de catégorie B en remplacement de
l’administrateur ayant démissionné.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société doit statuer sur la nomination de Monsieur Ronald CHA-

MIELEC comme administrateur de catégorie B.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2011010785/19.
(110012218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

19151

L

U X E M B O U R G

ING Aria, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 152.325.

Il est porté à la connaissance de tiers que M. Philippe GUSBIN a démissionné de sa fonction d’administrateur d’ING

ARIA SICAV en date du 20 décembre 2010.

Luxembourg, le 20 janvier 2011.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2011010777/12.
(110012661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

ITT Industries Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 77.533.

<i>Extrait d’une décision du conseil communal de la Commune de Schuttrange du 30 septembre 2009 ayant effet au 1 

<i>er

<i> janvier

<i>2011

En date du 30 septembre 2009 le conseil communal de la Commune de Schuttrange a décidé de changer la dénomi-

nation du Parc d’Activité Syrdall, de sorte qu’avec effet au 1 

er

 janvier 2011 l’adresse de la Société est 9, rue Gabriel

Lippmann, P.d’A. Syrdall 2, L-5365 Münsbach.

Luxembourg, le 10 janvier 2011.

Pour extrait conforme
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2011010786/15.
(110012535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

NeWeb Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 77.062.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «NeWeb

Holding S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 30 décembre 2010, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2011. Relation: EAC/2011/329.

- que la société «NeWeb Holding S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social au 7, Val

Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 77 062,

constituée suivant acte notarié du 27 juin 2000 et publié au Mémorial C numéro 908 du 23 décembre 2000; les statuts

de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 23 mai 2002 et publié au
Mémorial C numéro 1231 du 21 août 2002,

se trouve à partir de la date du 30 décembre 2010 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 24 décembre 2010 aux termes de laquelle

la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu’amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l’occurrence au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 30 décembre 2010.

Référence de publication: 2011010841/27.
(110012732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

19152

---

Document Outline

A. O. C.C. S.A.

Avenue Trust Company S.à r.l.

Bain Dollarama (Luxembourg) One

Bamsebo S.à r.l.

BARRELL Securities

C4 S.A.

CanLux AB Investments One S.à r.l.

Cargo Consulting S.A.

Cargo Consulting S.A.

Cargo Consulting S.A.

Cargo Consulting S.A.

Cargo Consulting S.A.

CBO S.à r.l.

CBRE Luxembourg Finance S.à r.l

Cerigo Développement S.à r.l.

Ciel Aciers S.A.

Clairon S.à r.l.

C.L.T

Cogit House S.A.

Cursa S. à r.l.

Dania Presents S.à r.l.

Delta Africa Holding SPF S.A.

Detroit Investments S.A.

Dinya S.A.

Distributa S.A.

Elephant Holding S.A.

EMPoint S.à r.l.

Enta A.G. - SPF

E.P.H. S.A.

Espirito Santo Industrial S.A.

Espirito Santo Property S.A.

Espirito Santo Tourism (Europe) S.A.

Europa Transport S.A.

European Forest Resources (Sweden) S.à r.l.

Excelsior Hotel S.A.

Family Trust Management Europe S.A.

Felsberg Holding S.A.H.

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée

Fluviense S.A.

Fortec s.à r.l.

Gondwana (Holdings) S.à r.l.

Imperial Hotels S.A.

ING Aria

Innova Co. S.à r.l.

Invest Cap LX Holding S.A.

InVino S.A.

IROKO International S.à r.l.

IROKO Pharmaceuticals (Luxembourg) S. à r.l.

ITT Industries Holdings S.à r.l.

IW S.A.

Langer A.G.

Marsh Management Services Luxembourg S.A.

MOOR PARK MB 19 Norderstedt S.à r.l.

MOOR PARK MB 1 MC Properties S.à r.l.

NeWeb Holding S.A.

PGF II S.A.

P.M.E Invest S.A.

P.M.E Invest S.A.-SPF

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Soleil Tours S.A.

Styron Holding S.à r.l.

Sunland Park

Sustainable Development Fund GP, S.à r.l.

Windmills S.A.