L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2273

25 octobre 2010

SOMMAIRE

Anbeca Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .

109090

Aqua Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109083

Baie Placements S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

109085

Codi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109083

Communication - System & Business Con-

sulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109091

Cotore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109084

Creditreform Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

109084

Creola Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109084

Crismar Investissements S.A.  . . . . . . . . . . .

109083

DBM Luxembourg Finance S.à r.l.  . . . . . . .

109094

DxO Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

109084

Enel Finance International S.A. . . . . . . . . . .

109058

Erkan - Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

109093

Espace Net S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109085

Espace Régie Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .

109085

Etraph Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

109104

European Commercial Industrial Compa-

ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109085

European Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

109084

Eurotrust Corporate Services S.A. . . . . . . .

109086

Everfin International-Finint S.A.  . . . . . . . . .

109086

Fiduciaire Socofisc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

109086

Financière Européenne des Bois  . . . . . . . . .

109087

GEO M S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109090

Geopark II S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109090

Geopark KSA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109087

Geopark KSA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109088

Geopark S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109091

Geopark S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109091

Geosite C Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109091

Geosite CT Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109092

Geosite D Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109092

Geosite LM Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109092

Geosite M S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109093

Geosite M S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109094

GetFit.lu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109088

G.I.E. - Gestioni Immobiliari Europee S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109087

Global Perspectives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109094

Grossbötzl, Hemker und Flaskamp Beteili-

gungs S.N.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109088

Grossbötzl, Hemker und Flaskamp Beteili-

gungs S.N.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109090

Grossfeld Immobilière  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109094

Grossfeld Immobilière  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109098

H.L.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109098

Hubbell Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

109098

Ikaros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109099

Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109098

Ingersoll-Rand Lux Holdings S.àr.l. . . . . . . .

109099

KBC Lease (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . .

109088

Kellner Group & Associés S.A.  . . . . . . . . . .

109087

Margygr S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109100

Moonlight Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

109099

N.A.P.I. Holding Société Anonyme Hold-

ing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109099

Nautifin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109100

NetBiz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109099

NetBiz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109100

Nippon Kikai Kogyo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

109100

Nuremburg Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . .

109101

Ojai Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109101

Picus, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109101

Polymont International S.A.  . . . . . . . . . . . .

109093

ProLogis Czech Republic II S.à r.l.  . . . . . . .

109101

R.A.M. Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

109086

Round Square Cube S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

109092

R'spect Models Luxembourg A.s.b.l.  . . . . .

109102

109057

L

U X E M B O U R G

Enel Finance International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 60.086.

<i>N.B La première partie est publiée au Mémorial C-N° 2272 du 25 octobre 2010 .

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity.
Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.
CONTINUOUS TEXT of the articles of association of the private company with limited liability: ENEL Finance Inter-

national N.V. (formerly named: ENEL Trading Rus N.V.), established in Amsterdam, after deed of partial amendment of
the articles of association executed before M.Y.H.J. den Boer, civil-law notary in Amsterdam, on 4 October 2010 (dec-
laration of no objections, dated 17 September 2010, number B.V. 1504468).

ARTICLES OF ASSOCIATION:

Name and Registered office:

Art. 1.
1. The name of the company is: ENEL Finance International N.V.
2. The registered office of the company will be situated in Amsterdam.

Objects:

Art. 2. The objects of the company are:
a. the issuance, sale and purchase of bonds, debt instruments, shares, profit-sharing certificates, options and other

securities of whatever nature;

b. to acquire, hold and to dispose of participations in other companies and enterprises;
c. to finance such companies and enterprises, to borrow and lend money, to provide undertakings and guarantees and

to bind the company or the company's assets for the benefit of third parties, including companies with which the company
is affiliated in a group;

d. to acquire, exploit and dispose of registered and other property;
e. to provide administrative, clerical and other services to other companies and enterprises;
f. to acquire, alienate, hold, administer and/or exploit patents, trade names, trade marks, licences, know-how, copy-

rights, royalties and other rights of intellectual and/or industrial property, as well as to grant a licence to such rights and
to acquire and exploit licences, both in the Netherlands and abroad;

g. to perform all that is related to the above in the widest sense or may be conducive thereto.

Capital, Issuance, Repurchase:

Art. 3.
1. The authorised capital of the company amounts to two hundred twenty-five thousand euro (EUR 225,000), divided

into two hundred twenty-five thousand (225,000) shares, each share with a nominal value of one euro (EUR 1).

2. The issue of shares shall take place at the times and under the conditions to be determined by the general meeting

of shareholders.

3. In the event of an issue of new shares, each shareholder shall have a pre-emption right to acquire new shares in

proportion to the aggregate nominal amount of his shares. There shall be no pre-emption rights in respect of shares that
are issued by a non-cash contribution. There shall furthermore be no pre-emption rights in respect of shares issued to
employees of the company or of a group company.

4. Pre-emption rights may at any time be limited or excluded in relation to a particular issue, by a resolution passed

by the general meeting of shareholders.

5. Within two weeks of a resolution for that purpose, the company shall announce the issue with pre-emption rights

and the period in which such rights can be exercised by sending a written notice to all shareholders at the addresses in
the shareholders' register. The pre-emption rights may be exercised for a period of at least two weeks after the date on
which the notice was sent.

6. The general meeting of shareholders may assign its authority referred to in paragraph 2 and paragraph 4 to another

corporate body for a period, not exceeding five years. Upon such designation the number of shares which may be issued
must be specified. The designation may be extended each time for periods not exceeding five years. Unless such desig-
nation provides otherwise, it may not be withdrawn.

7. A resolution of the general meeting of shareholders for limitation or exclusion of the pre-emption right or for

assignment of another body that has been authorised to resolve to do so require at least a two-thirds majority of the
votes cast at a meeting if less than one half of the issued capital is represented. Within eight days after the resolution the
company shall deposit the full text thereof at the Trade Register.

109058

L

U X E M B O U R G

8. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply where rights are granted to subscribe for

shares.

Shareholders shall not, however, have pre-emption rights in respect of shares being issued to a person exercising an

existing right to subscribe for shares.

9. Issue of a share requires a deed executed for that purpose before a Dutch civil law notary which deed shall mention

those involved as parties.

10. The company may not subscribe for its own shares in case of an issuance of shares in its own capital.

Shares and Depositary receipts:

Art. 4.
1. The shares are registered shares and are numbered consecutively starting from 1. Issue of bearer shares is not

allowed.

2. No share certificates shall be issued by the company.
3. The company may cooperate in the issue of registered depositary receipts of shares.

Payment on shares:

Art. 5.
1. Upon the issue of shares the aggregate nominal amount must be paid up. A stipulation may be made to the effect

that a part, not exceeding three-quarters of the nominal amount, need not be paid-up until the company has made a call
to require payment.

2. Payment for shares shall be made in cash unless a non-cash contribution has been agreed. Payment in foreign currency

may only be made with the company's approval. If payment is made in foreign currency, a banker's statement as referred
to in Article 2:93a paragraph 3 Dutch Civil Code shall be deposited at the Trade Register within two weeks after payment.

3. A non-cash contribution shall occur without delay after acceptance of the share or following the day on which an

additional payment is called up or agreed upon.

4. A description shall be drawn up of the contribution to be made. The description shall relate to the situation on a

day no less than five months prior to the day the shares are subscribed for or the additional payment is called up or
agreed upon. All managing directors shall sign the description; if the signature of any of them is lacking, this fact shall be
recorded and the reasons therefore so noted.

5. An auditor or, if the law so permits, an accountant-administrative consultant, shall issue a statement on the de-

scription.

6. If, in accordance with the provisions of Article 2:94b, paragraph 3 of the Dutch Civil Code, the Board of Directors

decides not to draft the description and statement as referred to in paragraph 4 and 5 of this Article, the company will
no later than on the eighth day before the day of contribution file an announcement, meeting all the relevant statutory
requirements, at the office of the Trade Register. All directors will sign the announcement; if the signature of any of them
is  lacking,  this  fact  shall  be  recorded  and  the  reasons  therefore  so  noted.  Within  a  month  following  the  day  of  the
contribution, the company will file a statement at the office of the Trade Register stating that during the period between
the announcement and the contribution no new exceptional circumstances occurred in respect of the valuation.

7. In the absence of a description and audit report in conformity with the provisions of paragraph 6 of this Article and

provided, moreover, that the requirements of Article 2:94b, paragraph 5 of the Dutch Civil Code are fulfilled, one or
more sharesholders that on the day of the resolution to issue shares jointly and serverally represent at least five percent
of the issued capital, may require the Board of Directors to draft a description in respect of which an audit report is
issued. The Board of Directors will do so in the situations as mentioned in Article 2:94b of the Dutch Civil Code.

Repurchase of shares:

Art. 6.
1. The company will be authorised to purchase fully paid shares in its capital at its own expense for no consideration.
2. With due observance of the relevant provisions under Dutch law, the company will be authorised to purchase fully

paid shares in its capital at its own expense for valuable consideration, only if:

a. the shareholders' equity, less the purchase price, is not less than the paid-up and called-up part of the capital,

increased by the reserves that have to be maintained by virtue of Dutch law or the Articles of Association;

b. authorisation to purchase has been obtained from the general meeting of shareholders. This authorisation is valid

for a maximum period of five years. In its authorisation, the general meeting of shareholders must determine how many
shares may be obtained, how these may be obtained and the parameters of the price.

For the purpose of the above, the amount of the shareholders' equity as stated in the most recently adopted balance

sheet less the acquisition price for shares in the capital of the company, the amount of the loans as referred to in article
2:98c, paragraph 2 of the Dutch Civil Code and distributions from profits or reserves to others for which the company
and its subsidiaries became indebted since the balance sheet date is decisive. When more than six months have lapsed

109059

L

U X E M B O U R G

since the end of a financial year without the adoption of the company's annual accounts, the acquisition pursuant to this
paragraph shall not be permitted.

3. The term 'shares' as used in paragraphs 1 and 2 shall include depositary receipts issued for shares.
4. Disposal by the company of shares in its own capital shall only take place after approval of, and subject to the

conditions to be set by, the general meeting of shareholders or as far as no other corporate body has been authorized
by the general meeting of shareholders for that purposes for a maximum period of five (5) years. The authorization can
each time be extended for a maximum period of five (5) years.

5. The company may not provide security, give a price guarantee, or otherwise warrant the performance of or bind

itself jointly and severally in addition to or for others for the purpose of the subscription or acquisition by others of shares
in the capital of the company or depositary receipts thereof. The same prohibition applies to the company's subsidiaries.

The company and its group companies may only provide loans for the purpose of the subscription or acquisition by

others of shares in the capital of the company or depositary receipts thereof upon fulfilment of the requirement as set
forth in article 2:98c of the Dutch Civil Code.

The foregoing in this paragraph does not apply in the event that shares or registered depositary receipts of shares are

issued or acquired by or in favour of employees of the company or a group company.

Capital reduction:

Art. 7.
1. The general meeting of shareholders may resolve to reduce the issued share capital by cancelling shares or by

reducing the nominal amount of the shares through an amendment to the Articles of Association. The resolution must
specify the shares to which the resolution relates and provide for the implementation of the resolution. The paid and
called-up part of the share capital may not fall below the minimum share capital required by law at the time of the
resolution.

2. A resolution to cancel shares may relate only to shares held by the company itself or in respect of which it holds

the depositary receipts.

3. A reduction of the nominal amount of the shares without repayment and without release of the obligation to pay

shall be effected in respect of all shares on a proportional basis.

4. A partial repayment of capital on shares or release from the obligation to pay shall be allowed only as part of the

implementation of a resolution to reduce the nominal amount of the shares. Such repayment or release must be effected
in respect of all shares on a proportional basis.

5. The requirement of proportionality as referred to in paragraph 3 and 4 may be waived with the consent of all

shareholders concerned.

6. A resolution to reduce the share capital requires at least a two-thirds majority of the votes cast at a meeting if less

than one half of the issued capital is represented at the meeting.

7. The notice convening a meeting at which a resolution as referred to in this Article is passed shall state the purpose

of the reduction of share capital and the manner of implementation.

8. The company shall deposit the resolutions referred to in paragraph 1 of this Article with the Trade Register and

shall announce the deposit in a daily newspaper with national distribution. The legal procedure for a capital reduction
shall be applicable.

Shareholders' register:

Art. 8.
1. The management board shall keep a register at the offices of the company containing the names and addresses of

all shareholders and providing the date on which they acquired the shares and number of shares held by them, the date
of acknowledgment or notice as well as the amount paid-up on each share.

If a shareholder has consented to receiving notice for the general meeting of shareholders by electronic communication,

the shareholders' register shall also contain the e-mail addresses of such shareholder.

Each release from liability granted for payments not yet made on the shares shall also be entered in the register.
2. The register shall also contain the names, addresses and, if applicable, the e-mail addresses of those having a right

of usufruct or pledge in respect of shares, stating the date on which they acquired said right, the date of acknowledgment
or notice and whether they have the right to vote on the respective shares and the rights which Dutch law confers to
the holders of depositary receipts issued with the cooperation of a company.

3. Furthermore, the register will contain the names, addresses and, if applicable, the e-mail addresses of the holders

of depositary receipts issued with the cooperation of the company.

4. Each shareholder, usufructuary or pledgee and each holder of depositary receipts issued with the cooperation of

the company is obliged to make sure that his address is known to the company.

5. All notices to shareholders, holders of depositary receipts, usufructuaries and pledgees shall be capable of being

validly represented at the addresses most recently made known to the company.

109060

L

U X E M B O U R G

The holders of depositary receipts issued with the cooperation of the company, the pledges and holders of a right of

usufruct with voting rights hereinafter also referred to as: the "holders of depositary receipts".

6. The register must be kept up to date on a regular basis. Each entry and other registration in the register shall be

signed by a managing director.

7. On request the management board of the company will free of charge issue an extract from the register to a holder,

usufructuary or pledgee of shares with regard to his right to a share.

Usufruct and Pledge on shares:

Art. 9.
1. A right of usufruct or pledge may be established on shares.
2. Any rights arising from a share that pertain to the acquisition of additional shares shall also vest in the shareholder,

provided that he compensates the usufructuary with the value of such rights to the extent that the latter is entitled thereto
under his right of usufruct.

3. The shareholder has the right to vote on shares on which a right of usufruct or pledge has been established.
4. Notwithstanding the previous paragraph, a holder of a right of usufruct or a pledgee shall have the right to vote if

this was provided when the relevant limited right was established.

5. Shareholders without the right to vote and usufructuaries and pledgees with the right to vote shall have the rights

which Dutch law confers to the holders of depositary receipts issued with a company's cooperation.

6. A usufructuary or pledgee without the right to vote shall not have the rights conferred by Dutch law to the holders

of depositary receipts issued with the cooperation of a company.

Transfer of shares or Limited rights on shares:

Art. 10.
1. Transfer of a share or a limited right thereon requires a deed which deed shall mention those involved as parties.

This deed shall have to be executed before a civil law notary officiated in the Netherlands.

2. A transfer of a share or a limited right thereon in accordance with the provision of the previous paragraph shall also

be legally binding on the company.

Except in the event that the company itself is a party to a legal act, the rights attached to the share may not be exercised

until it has acknowledged the legal act or the deed has been served on it or it has acknowledged it by entry in the
shareholders' register, all this with due observance of the provisions of Article 2:86a and Article 2:86b Dutch Civil Code.

Joint ownership:

Art. 11. When shares or depositary receipts issued with the company's cooperation are held jointly, the joint holders

can only be represented vis-à-vis the company by a person authorized by them in writing for that purpose. The joint
holders can also authorize more than one person. When shares are held jointly, the joint holders can at the request of
a joint holder upon the authorisation or at a later stage - unanimously - decide that such number of votes will be cast in
accordance the joint holder's instruction as shall correspond with his share of the joint ownership.

Management:

Art. 12.
1. The management of the company has been entrusted to a management board, consisting of one or more managing

directors.

Legal entities may also be appointed managing directors.
2. Managing directors are appointed by the general meeting of shareholders.
3. The general meeting of shareholders shall decide upon the number of managing directors.
4. Managing directors may at all times be suspended and dismissed by the general meeting of shareholders.
5. If, in the event of suspension of a managing director, after three months no resolution has been adopted by the

general meeting of shareholders to dismiss him, the suspension shall terminate.

6. A managing director shall be given the opportunity to account for his actions in the general meeting of shareholders

during which his suspension or dismissal is discussed and have an adviser assist him therein.

7. The company shall have a policy on the remuneration of the management board. The policy shall be determined by

the general meeting of shareholders. The remuneration policy shall include the matters described in Article 2:383 c up
to and including e of the Dutch Civil Code to the extent that these relate to the management. If the company has
established a works council pursuant to the statutory provisions, the works council shall be notified in writing by the
management of the remuneration policy at the same time as this is submitted to the general meeting of shareholders.

8. The remuneration of directors shall be fixed by the general meeting of shareholders in accordance with the remu-

neration policy.

109061

L

U X E M B O U R G

9. In the event of any vacancies, or the absence of a managing director, the remaining managing director or managing

directors will be charged with the management of the company.

In the event of any vacancies, or the absence of all managing directors or any managing director, the company shall

temporarily be managed by a person to be appointed for that purpose by the general meeting of shareholders.

Duties and Powers:

Art. 13.
1. If there is more than one managing director they will decide by an absolute majority of the votes. Each managing

director may cast one vote. In the event of an equal division of votes the general meeting of shareholders shall decide
the issue.

2. The management board shall hold a meeting whenever a managing director considers this necessary.
The management board is also authorized to adopt resolutions without holding a meeting if the resolution is adopted

in writing and if all managing directors have expressed themselves in favor of the proposal.

3. A managing director may grant another managing director a written power of attorney to represent him at the

meeting.

4. The contemporaneous linking together by telephone conference or audio-visual communication facilities of all the

managing directors, wherever they may be, shall be deemed to constitute a meeting of the management board for the
duration of the connection, unless a managing director objects thereto.

Minutes of the matters dealt with at a meeting of the management board, authenticated by the chairman of the man-

agement board or, in the event the management board does not have a chairman, by a managing director, shall be sufficient
evidence thereof and of the observance of all necessary formalities.

5. The management board shall have authority to draw up regulations to deal with matters that concern the manage-

ment board internally. Such regulations shall not be in conflict with what has been provided in these Articles of Association.

Furthermore, the managing directors shall have power to allocate their tasks amongst themselves whether or not in

the regulations.

6. Resolutions of the management require approval of the general meeting of shareholders when these relate to an

important change in the identity or character of the company or the undertaking, including in any case:

- a transfer of the undertaking or practically the entire undertaking to a third party;
- the entry into or termination of a long-term cooperation of the company or a subsidiary with another legal person

or partnership as a fully liable partner in a limited partnership or general partnership, if such cooperation or termination
is of a far- reaching significance for the company;

- the acquisition or divestment by it or a subsidiary of a participating interest in the capital of a company having a value

of at least one-third of the amount of its assets according to its balance sheet and explanatory notes or, if the company
prepares a consolidated balance sheet, according to its consolidated balance sheet and explanatory notes in the last
adopted annual accounts of the company.

7. In addition to the provision in the foregoing paragraph the management board requires the approval of the general

meeting of shareholders for such resolutions as the general meeting of shareholders by its explicitly defined resolution
has adopted and made known to the management board.

8. The absence of the approval required pursuant to the foregoing paragraphs of this Article does not affect the

representative authority of the management board or each managing director.

9. The management board is obliged to follow the instructions of the general meeting of shareholders, with regard to

the general outlines of the financial, social and economic policy as well as the personnel policy to be adopted in the
company.

10. The managing directors have the right to attend the general meeting of shareholders; in these meetings they will

have an advisory vote.

11. The management board shall not be authorized to file a petition for bankruptcy of the company without the

instruction of the general meeting of shareholders.

Representation:

Art. 14.
1. The management board represents the company. The company is also represented by two managing directors acting

jointly.

2. In the event of a conflict of interests between the company and one or more of its managing directors, the company

may nevertheless be legally represented by that managing director or those managing directors, notwithstanding the
provisions in paragraph 1. The general meeting of shareholders will always be authorized to appoint one or more other
persons for that purpose, including the managing director with a conflict of interests.

109062

L

U X E M B O U R G

3. The company may also be represented by one or more proxy holders (procuratiehouders), with due regard for the

authority assigned to them for that purpose by the management board. Said proxy must be granted in writing and entered
in the Trade Register. Their title shall be determined by the management board.

4. The company's legal acts in respect of the holder of all issued shares in the capital or in respect of a partner in a

matrimonial community of property to which all issued shares in the company's capital belong, with the company being
represented by said shareholder or one of the participants in said community, will be recorded in writing. Shares held by
the company or its subsidiaries will not be counted for the purpose of the previous sentence. In the event that the first
sentence is not observed, the legal act may be annulled for the benefit of the company.

5. The previous paragraph does not apply to legal acts which under the terms stipulated form part of the normal

business operations.

Financial year, Annual accounts and Annual report:

Art. 15.
1. The company's financial year runs from the first day of January' up to and including the thirty-first day of December

of each year.

2. The management board shall prepare the annual accounts (consisting of the balance sheet and profit and loss account

with explanatory notes thereto) within five months of the end of each financial year, unless this period is extended by
the general meeting of shareholders by no more than six months due to extraordinary circumstances and it shall deposit
the accounts at the company's offices for inspection by the shareholders. The management board shall also, within the
above-mentioned period, prepare an annual report.

The annual accounts will be signed by all managing directors; if any signature should be lacking, this fact and the reasons

therefore will be indicated in the annual accounts.

3. The company shall make sure that the annual accounts, the annual report and the information to be added by virtue

of Article 2:392 paragraph 1 Dutch Civil Code, are available at its offices from the time the general meeting of shareholders,
at which they are to be discussed, is convened. The shareholders and the holders of depositary receipts may inspect these
documents in that place and obtain free copies thereof.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article regarding the annual report and the information to be added

by virtue of Article 2:392 paragraph 1 Dutch Civil Code do not apply in case Article 2:403 Dutch Civil Code applies to
the company or when the exemption pursuant to Article 2:396 paragraph 7 Dutch Civil Code applies to the company as
a result of the size of the company's enterprise.

5. The general meeting of shareholders shall adopt the annual accounts. The annual accounts cannot be adopted if the

general meeting of shareholders has not been able to examine the auditor's report referred to in paragraph 6 of this
Article, unless under the additional data a lawful ground has been stated for the absence of the auditor's report.

6. The general meeting of shareholders shall have the right - and, if required by law, be under an obligation - to appoint

an auditor as referred to in Article 2:393 Dutch Civil Code to audit the annual accounts drawn up by the management
board, to report to the management board and issue a certificate on the audit.

7. Where the general meeting of shareholders fails to appoint an auditor as referred to in paragraph 6 of this Article,

the management board shall do so.

8. The appointment may be revoked at any time by the general meeting of shareholders or by the body that made the

appointment.

Distributions:

Art. 16.
1. Profit will be taken to mean the credit balance of the adopted profit and loss account.
2. The company's profit shall be at the disposal of the general meeting of shareholders. In case of a tie in votes on a

proposal to distribute or reserve the profits, the profits to which the proposal relates shall be added to a profit reserve.

No distribution of profits for the benefit of the company will be made on shares owned by the company.
3. Dividends shall be paid after the adoption of the annual accounts evidencing that the payment of dividends is lawful

with due observance of paragraph 7.

4. For the calculation of the amount of the profit to be distributed on each share, only the amount of the obligatory

payments on the nominal amount of the shares shall be taken into account.

5. With due observance of paragraph 7 the management board may, after a proposal thereto by the general meeting

of shareholders, declare and pay out an interim dividend to the debit of the profits which have not yet been established.

6. The general meeting of shareholders can with due observance of paragraph 7 resolve to make a distribution to the

debit of a reserve which does not have to be maintained by law.

7. The company can only make distributions to shareholders from profits qualifying for payment, insofar as the share-

holders' equity exceeds the paid and called-up part of the capital, to be increased by the reserves that have to be maintained
by virtue of Dutch law.

109063

L

U X E M B O U R G

8. The claim for payment of a distribution shall lapse on the expiry of a period of five years, to be calculated as from

the day on which the distribution has been made available for payment.

General meeting of shareholders:

Art. 17.
1. The annual general meeting of shareholders shall be held every year within six months after the end of the financial

year, - except in case a delay in drawing up the annual accounts has been approved - at which among other issues the
following shall be dealt with:

a. the consideration of the annual accounts and, insofar as is required by law, of the annual report and additional

information as mentioned in Article 2:392 Dutch Civil Code;

b. the adoption of the annual accounts;
c. deciding upon the discharge of each of the managing directors;
d. deciding upon the allocation of profits;
e. in addition to the above, the execution of any other tasks required by law.
If a delay in drawing up the annual accounts has been approved, the matters indicated in the previous sentence will be

dealt with in a general meeting of shareholders to be held no later than one month after the extension.

2. Furthermore, a general meeting of shareholders will be convened as often as the management board or a managing

director deems necessary, notwithstanding the following paragraph.

3. The management board must convene a general meeting of shareholders if one managing director or one or more

persons who jointly represent at least ten per cent (10%) of the total number of votes which can be cast at the general
meeting of shareholders have requested this in writing, including electronically, setting out the exact matters to be dis-
cussed.

In the event that the management board fails to convene the meeting in such a manner that it is held within four weeks

of receipt of the request, each of the persons who made the request shall have the right to convene the meeting himself
in accordance with the relevant provisions of these articles of association.

For the purposes of this paragraph holders of depositary receipts are equated with shareholders.
4. Notice convening the general meeting of shareholders shall be made by or on behalf of the management board no

later than on the fifteenth day before the meeting, by letter, stating the items on the agenda. If a shareholder or a holder
of a depositary receipt has consented thereto, notice for a general meeting of shareholders can also be given electronically
to the address provided for this purpose to the company, provided the message is capable of being produced in writing.

5. Nevertheless, resolutions may be adopted by the general meeting of shareholders if no notice convening a meeting

was made in accordance with paragraph 4, or if the item in question was not mentioned in the notice, provided the entire
issued capital and all holders of depositary receipts are represented at the meeting and the resolution is adopted unani-
mously.

6. When one or more holders of shares who alone or jointly represent at least one per cent (1%) of the issued share

capital have requested in writing, including electronically, the consideration of a matter, this shall be included in the
convening notice or announced in the same manner, provided that the company has received the request no later than
the thirtieth day prior to the date of the meeting and that there is no serious conflicting interest of the company. For the
purposes of this paragraph holders of depositary receipts are equated with shareholders.

7. The general meeting of shareholders shall be held in the place where the company has its statutory seat. They may

be held in a different place if the entire issued capital and all holders of depositary receipts are represented at the meeting.

8. The general meeting of shareholders shall be chaired by the chairman of the management board and, where the

management board has not appointed such chairman or where the chairman is not present at the meeting, by the managing
director present at the meeting who has been in office longest. Where none of the managing directors is present at the
meeting, the meeting shall appoint its own chairman.

9. The chairman shall appoint one of the persons present to minute the meeting and he shall adopt the minutes with

such secretary and, in evidence thereof, sign them with the secretary. The minutes must be entered into a minute book.
Where an official report of the meeting is drawn up by a civil law notary, no minutes need to be taken and signing of the
report by the notary shall suffice.

10. Every shareholder and every holder of depositary receipts shall be authorized to attend the general meeting of

shareholders and to address the meeting. Each shareholder, usufructuary and pledgee having voting rights shall be au-
thorized to exercise his voting rights at the general meeting of shareholders.

11. Shareholders and holders of depositary receipts may be represented at the general meeting of shareholders by

written proxy (including by proxy granted electronically).

12. Each shareholder may attend, in person or by written proxy (including a proxy granted electronically), a general

meeting of shareholders by electronic means of communication, to speak and to exercise his voting rights at such meeting,
under the conditions to be established by the management board. The convocation for the general meeting of shareholders
shall mention the conditions.

109064

L

U X E M B O U R G

13. For the purpose of paragraph 12, it shall be required that the shareholder can be identified by electronic means,

can take note of the occurrences at the meeting directly and can exercise his voting rights. Furthermore, it is required
that the shareholder can participate in the discussions by electronic means of communication.

14. Paragraphs 12 and 13 shall also be applicable to the rights of holders of depositary receipts.
15. Votes cast for a general meeting of shareholders prior to the meeting by electronic means of communication are

considered to be equivalent to votes cast at the meeting. The votes cannot be cast more than thirty days prior to the
meeting. The votes cast will remain valid in case of a subsequent transfer of the relevant shares. The management board
shall establish the conditions applicable to votes cast prior to a general meeting of shareholders. The convocation for the
general meeting of shareholders shall mention the conditions.

16. For the purposes of paragraph 15, persons who have the right to vote or to attend a meeting at a time specified

in the convening notice for a general meeting and who are so registered in a register designated by the management board
are considered as persons entitled to vote or to attend the meeting, irrespective of who is entitled to the shares at the
time of the general meeting. The last date for registration may not be set earlier than at the thirtieth day prior to that of
the meeting.

17. The convening notice shall mention the date of the registration and the manner in which the persons entitled to

vote or to attend a meeting may have themselves registered and the manner in which they can exercise their rights.

18. Resolutions of the general meeting of shareholders may also be adopted in writing without holding a meeting,

provided that such resolutions are adopted with a unanimous vote of all shareholders thereto and provided all managing
directors have been granted opportunity to render advice on the proposal.

A resolution adopted per facsimile transmission or in the form of a message transmitted by electronic communication

shall also be deemed to be a written resolution. The management board may establish further conditions applicable to
the electronic decision-making.

Resolutions adopted outside a meeting in accordance with the first sentence of this paragraph shall have the same legal

effect as a resolution adopted unanimously in a meeting in which the entire issued capital is represented.

This manner of adopting resolutions shall be impossible if the company has holders of depositary receipts.

Art. 18.
1. In as far as not provided for otherwise by law or these Articles of Association, all resolutions of the general meeting

of shareholders shall be adopted by an absolute majority of the votes.

2. Each share confers the right to cast one vote. At general meetings of shareholders the company shall not be capable

of casting votes for shares in its own share capital which are held by itself or by one of its subsidiaries; nor shall it be
capable of doing so for shares in its own share capital of which the company or one of its subsidiaries holds the depositary
receipts for shares.

Holders of a right of usufruct or pledge in respect of shares belonging to the company or its subsidiaries are not,

however, excluded from exercising their right to vote if the right of usufruct or pledge was created before the relevant
share first came to be held by the company or a subsidiary. The company or a subsidiary may not cast any vote relating
to shares in respect of which it has a right of usufruct or pledge.

3. When determining whether a particular proportion of the share capital is represented, or alternatively, whether a

majority represents a particular proportion of the share capital, the share capital shall be decreased with the amount of
shares to which no voting rights are attached.

4. Blank and invalid votes shall be considered not to have been cast.
5. The determination made by the chairman at the meeting with regard to the results of a vote shall be decisive. The

same shall apply to the contents of a resolution passed, where there has been a vote about a proposal which has not
been put in writing. However, where the accuracy of the determination referred to in the previous paragraph is contested
immediately after it has been made, a new vote shall take place if the majority of the general meeting of shareholders so
requires or, where the original vote did not take place by response to a roll call or in writing, if one person with the right
to vote so requires.

The original vote shall become void as a result of the new vote.
6. If there is an equal division of votes on a proposal about business matters, then no decision shall be taken. One or

more shareholders or other persons entitled to vote representing at least fifty per cent (50%) of the issued share capital
shall have the right, within ten days after the meeting has been held, at which there is an equal division of votes, to request
the Dutch Arbitration Institution (Nederlands Arbitrage Instituía) to appoint an adviser, in order to reach a decision about
the proposal in question. In that case the decision taken by the adviser shall carry the same force as a decision taken by
the general meeting of shareholders.

7. If there is an equal division of votes on the election of persons, the drawing of lots shall decide the issue.
8. The management board shall keep a record of the resolutions adopted. The records shall be available for inspection

by the shareholders and the holders of depositary receipts at the company's offices. On request a copy or extract of
these records shall be issued to each shareholder and holder of depositary receipts at no more than cost price.

109065

L

U X E M B O U R G

Amendment to the Articles of Association and Dissolution:

Art. 19.
1. The general meeting of shareholders may decide to amend the Articles of Association or to dissolve the company.
2. A proposal to amend the Articles of Association must be mentioned in the notice convening the general meeting

of shareholders; if required the shareholders and the holders of depositary receipts may obtain from the company free
of charge a copy of the proposal containing a verbatim record of the proposed amendment.

The proposal to amend the Articles of Association must be deposited verbatim at the company's offices from the day

notice convening the meeting is made until the end of the meeting.

3. After a resolution has been adopted to dissolve the company these Articles of Association shall remain in force as

much as possible during the winding-up.

4. Winding-up of the company shall be performed by the management board, unless the general meeting of shareholders

decides otherwise.

5. The balance of the assets of the company after all the company's debts have been settled shall be paid out to the

shareholders in proportion to the aggregate amount of their ownership of shares. No winding-up dividend may be dis-
tributed to the company itself on shares held by the company.

6. After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for seven years by

the person appointed for that purpose in the resolution of the general meeting of shareholders to dissolve the company.
Where the general meeting of shareholders has not appointed such person, the liquidator(s) shall do so.

DOORLOPENDE TEKST van de Statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ENEL Finance

International N.V. (voorheen genaamd: ENEL Trading Rus N.V.), statutair gevestigd te Amsterdam, na akte houdende
partiële  statutenwijziging  op  2010  verleden  voor  mr.  M.Y.H.J.  den  Boer,  notaris  te  Amsterdam  (verklaring  van  geen
bezwaar, de dato 2010 nummer B.V. 1504468).

STATUTEN:

Naam en zetel:

Art. 1.
1. De vennootschap draagt de naam: ENEL Finance International N.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel:

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:
a. de uitgifte, koop en verkoop van obligaties, schuldbrieven, aandelen, winstbewijzen, opties en andere waardepapieren

van welke aard ook;

b. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;
c. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken

van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van
derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmede de vennootschap in een groep is verbonden;

d. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
e. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
f. het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handels-

merken, installaties, procédés, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellec-
tuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren
van licenties, zowel in Nederland als daarbuiten;

g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn.

Kapitaal en uitgifte:

Art. 3.
1.  Het  maatschappelijk  kapitaal  van  de  vennootschap  bedraagt  twee  miljard  vijfhonderd  miljoen  euro  (EUR

2.500.000.000), verdeeld in twee miljard vijfhonderd miljoen (2.500.000.000) aandelen, elk met een nominale waarde van
één euro (EUR 1).

2. Uitgifte van aandelen zal geschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door de algemene vergadering

van aandeelhouders te bepalen.

3. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale

nominale bedrag van de door hem gehouden aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die
worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Een aandeelhouder heeft evenmin voorkeursrecht op aandelen die
worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

109066

L

U X E M B O U R G

4. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene

vergadering van aandeelhouders.

5. De vennootschap kondigt binnen twee weken na een besluit daartoe de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak

waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan de in het aandeel-
houdersregister vermelde adressen. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na
de dag van verzending van de aankondiging.

6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid als bedoeld in de leden 2 en 4 overdragen aan

een ander orgaan van de vennootschap voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald
hoeveel aandelen mögen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

7. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

of tot aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is daartoe te besluiten, is een meerderheid van ten minste twee derden van
de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegen-
woordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een vol ledige tekst daarvan neer ten kantore van het
handelsregister.

8. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van een

recht tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitge-
geven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

9. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden

akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

10. De vennootschap kan bij de uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen.

Aandelen en certificaten op naam van aandelen:

Art. 4.
1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Uitgifte van aandelen aan toonder is niet

toegestaan.

2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De vennootschap kan haar medewerking verlenen bij uitgifte van certificaten op naam van aandelen.

Storting op aandelen:

Art. 5.
1. Bij uitgifte van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedungen kan worden dat een

deel, ten hoogste drie Vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal
hebben opgevraagd.

2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere wijze van inbreng is overeengekomen.

Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Indien in vreemd geld is gestort
wordt binnen twee weken na storting een verklaring van een bankier als bedoeld in artikel 2:93a lid 3 Burgerlijk Wetboek
ten kantore van het Handelsregister neergelegd.

3. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een

bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen.

4. Er wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand

op een dag die niet eerder dan vijf maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen
een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Alle directeuren ondertekenen de beschrijving; ont-
breekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

5. Over de beschrijving moet een accountant of, indien de wet dit toelaat, een accountant-administratieconsulent, een

verklaring afleggen.

6. Indien de directie overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:94b lid 3 Burgerlijk Wetboek besluit af te zien van de

opstelling van de beschrijving en accountantsverklaring als genoemd in de leden 4 en 5 van dit artikel, legt de vennootschap
niet later dan op de achtste dag voor de dag van inbreng een aankondiging neer ten kantore van het Handelsregister,
welke aankondiging dient te voldoen aan het bepaalde daaromtrent in de wet. Alle directeuren ondertekenen de aan-
kondiging; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
gemaakt. Binnen een maand na de dag van inbreng legt de vennootschap ten kantore van het Handelsregister een verklaring
neer waarin wordt vermeld dat zich in de periode tussen de aankondiging en de inbreng geen nieuwe bijzondere oms-
tandigheden ten aanzien van de waardering hebben voorgedaan.

7. Blijven een beschrijving en accountantsverklaring achterwege conform het bepaalde in lid 6 van dit artikel, dan kunnen

één of meer houders van aandelen die op de dag van het uitgiftebesluit alleen of gezamenlijk ten minste vijf procent van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, en mits overigens aan het bepaalde in artikel 2:94b lid 5 Burgerlijk Wetboek
is voldaan, van de directie verlangen dat het alsnog een beschrijving opmaakt waarover een accountantsverklaring wordt
afgelegd. De directie geeft in de in artikel 2:94b Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen hieraan uitvoering.

109067

L

U X E M B O U R G

Inkoop:

Art. 6.
1. De vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen in haar kapitaal om niet te verkrijgen.

2. De vennootschap is voorts. met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bevoegd voor eigen rekening volgestorte

aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te verkrijgen, indien:

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van

het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden;

b. machtiging tot de verkrijging door de algemene vergadering van aandeelhouders is verleend. Deze machtiging geldt

voor ten hoogste vijf jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen
mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

Voor het boven gestelde is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, ver-

minderd met de verkrijgingprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld
in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaat-
schappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de
jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

3. Onder het begrip aandelen zoals genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt mede verstaan certificaten van

aandelen.

4. Vervreemding door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal kan slechts geschieden na goedkeuring

daartoe van, en onder de voorwaarden gesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover door de
algemene vergadering van aandeelhouders geen ander orgaan van de vennootschap voor een duur van ten hoogste vijf
jaar is aangewezen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.

5. De vennootschap mag niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten

daarvan in de vennootschap zekerheid stellen, een koersgarantie afgeven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoof-
delijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt eveneens voor haar dochtermaatschappijen.

De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts leningen verstrekken met het oog op het nemen of

verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan in de vennootschap als voldaan is aan het bepaalde in artikel
2:98c Burgerlijk Wetboek.

Het bovenstaande in dit lid geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door

of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Kapitaalvermindering:

Art. 7.
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door in-

trekking van aandelen of door verlaging bij statutenwijziging van de nominale waarde van de aandelen. In dit besluit dienen
de aandelen waarop het besluit betrekking heeft te worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven
minimumkapitaal.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan het de certificaten

houdt.

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting

moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering

van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet
naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

5. Van het vereiste van evenredigheid zoals bedoeld in de leden 3 en 4 mag worden afgeweken met de instemming van

alle betrokken aandeelhouders.

6. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte

stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

7. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van

de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

8. De vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer bij het Handelsregister en kondigt de

nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad. De wettelijke procedure voor kapitaalvermindering dient terzake
gevolgd te worden.

109068

L

U X E M B O U R G

Aandeelhoudersregister:

Art. 8.
1. De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin de namen en de adressen van alle aandeel-

houders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en het aantal door hen
gehouden aandelen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Indien een aandeelhouder instemt met oproeping voor algemene vergaderingen van aandeelhouders langs elektroni-

sche weg, bevat het register tevens het e-mailadres van de betreffende aandeelhouder.

In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen, de adressen en, indien van toepassing, e-mailadressen van hen

die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht
hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hen het stemrecht en de rechten
die de wet toekent aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten toekomen.

3. Voorts worden in het register opgenomen de namen, adressen en, indien van toepassing, e-mailadressen van de

houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

4. ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en iedere houder van met medewerking van de vennootschap

uitgegeven certificaten is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

5. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders

kunnen rechtsgeldig geschieden aan de laatstelijk aan de vennootschap opgegeven adressen.

De houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, de pandhouders en vruchtgebruikers

met stemrecht hierna ook gezamenlijk te noemen: "certificaathouders".

6. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door

een directeur.

7. De directie van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder om

niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen:

Art. 9.
1. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2. De uit een aandeel voortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van additionele aandelen komen ook aan

de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker
voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

3. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
4. In afwijking van het voorgaande lid, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien dit bij de

vestiging van het recht van vruchtgebruik dan wel het pandrecht is bepaald.

5. Een aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de

rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
van aandelen.

6. Een vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend

aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Levering van aandelen of beperkte rechten op aandelen:

Art. 10.
1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte

waarbij de betrokkenen partij zijn. Deze akte dient te worden verleden ten overstaan van een notaris met standplaats in
Nederland.

2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige

lid werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden

rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is dan wel deze
heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel
2:86a en artikel 2:86b Burgerlijk Wetboek.

Gemeenschap:

Art. 11. Indien aandelen of daarvoor met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tot een gemeen-

schap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen
persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan één
persoon aanwijzen. Indien de gemeenschap aandelen omvat, kunnen de gezamenlijke deelgenoten - mits eenstemmig - bij

109069

L

U X E M B O U R G

de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn
aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor hij in gemeenschap is gerechtigd.

Bestuur:

Art. 12.
1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren.
Ook rechtspersonen kunnen als directeur worden benoemd.
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal directeuren vast.
4. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.
5. Indien, ingeval van schorsing van een directeur, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maan-

den tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

6. Een directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid

gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

7. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door

de algemene vergadering van aandeelhouders. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot
en met e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Indien de
vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het bezoldigingsbeleid schrif-
telijk  en  gelijktijdig  met  de  aanbieding  aan  de  algemene  vergadering  van  aandeelhouders  ter  kennisgeving  aan  de
ondernemingsraad aangeboden.

8. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene

vergadering van aandeelhouders.

9. Bij ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeur of zijn de overblijvende directeuren met

het besturen van de vennootschap belast.

Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door

een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.

Taak en bevoegdheden:

Art. 13.
1. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. Aan iedere directeur

komt één stem toe. Indien de stemmen staken, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt.
De directie kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor

het voorstel hebben uitgesproken.

3. Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
4. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle directeuren, waar ter

wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een directievergadering te vormen tenzij
een directeur zich daartegen verzet.

De door de voorzitter van de directie of, indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen, de door een directeur

gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van
alle noodzakelijke formaliteiten.

5. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze Statuten. Voorts kunnen de directeuren, al dan

niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de directie

omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder
in ieder geval wordt verstaan:

- de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een

andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap ten waarde van ten minste een derde

van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans
opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennoot-
schap, door haar of een dochtermaatschappij.

7. In aanvulling op het bepaalde in het voorgaande lid, behoeft de directie de goedkeuring van de algemene vergadering

van aandeelhouders voor zodanige besluiten als de algemene vergadering van aandeelhouders bij haar specifiek omschre-
ven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.

109070

L

U X E M B O U R G

8. Het ontbreken van de ingevolge de voorgaande leden van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordi-

gingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

9. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders op te volgen omtrent de

algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.

10. De directeuren hebben het recht de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen; zij hebben in deze

vergaderingen een adviserende stem.

11. De directie is niet bevoegd zonder opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders aangifte te doen tot

faillietverklaring van de vennootschap.

Vertegenwoordiging:

Art. 14.
1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door twee

gezamenlijk handelende directeuren.

2. Ingeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang heeft, kan de vennootschap niettemin

door die directeur(en) rechtsgeldig worden vertegenwoordigd, met inachtneming van het bepaalde in lid 1. De algemene
vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen, waaronder begrepen de directeur ten
aanzien van wie het tegenstrijdig belang bestaat, daartoe aan te wijzen.

3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming

van de hun daartoe door de directie verleende bevoegdheid. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te
worden ingeschreven in het Handelsregister. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of

jegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps- of huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal
van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een
van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden
door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan
de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.

5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone

bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Boekjaar, Jaarrekening en jaarverslag:

Art. 15.
1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.
2. De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit

binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering
van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst-
en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken voor de aandeelhouders ter inzage ten
kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan,

onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.

3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk

Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun
behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen deze stukken aldaar inzien
en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk

Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap
geldt, dan wel indien als gevolg van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 7
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt niet vastgesteld

indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 6 bedoelde accoun-
tantsverklaring, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

6. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht -

een  accountant  als  bedoeld  in  artikel  2:393  Burgerlijk  Wetboek  opdracht  te  verlenen  teneinde  de  door  de  directie
opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de directie en een verklaring af te leggen.

7. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant

als bedoeld in lid 6 van dit artikel, geschiedt het verlenen van deze opdracht door de directie.

8. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en het orgaan

dat de opdracht heeft verleend.

109071

L

U X E M B O U R G

Winstbestemming:

Art. 16.
1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en verliesrekening.
2. De winst van de vennootschap Staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij staking

van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.

Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt ten behoeve van de vennootschap geen winstuitkering gedaan.
3.  Uitkering  van  winst  geschiedt  na  de  vaststelling  van  de  jaarrekening  waaruit  blijkt  dat  zij  geoorloofd  is  en  met

inachtneming van het bepaalde in lid 7.

4. Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de

verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

5. De directie kan, op voorstel van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde

in lid 7, uit de nog niet vastgestelde winst interim dividend uitkeren.

6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het bepaalde in lid 7, besluiten tot uitke-

ringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

7. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is

dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden
aangehouden.

8. De vordering tot uitbetaling van een uitkering verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop bedoelde uitkering

betaalbaar wordt gesteld.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders:

Art. 17.
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar - behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend - welke onder meer
bestemd is tot:

a. de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige

gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;

b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het verlenen van een eventuele décharge aan de directeur(en);
d. het vaststellen van de winstbestemming;
e. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft.
Indien er uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, zullen de onderwerpen genoemd in de vorige zin

behandeld worden in een algemene vergadering van aandeelhouders welke niet later dan een maand na de datum tot
waarna het uitstel is verleend dient te worden gehouden.

2. Bovendien wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden zo dikwijls de directie of een directeur

dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één directeur of één of meer personen,

gerechtigd tot het gezamenlijk uit brengen van ten minste tien procent (10%) van het totaal aantal stemmen dat kan
worden uitgebracht, haar dit schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, onder nauwkeurige opgave van de te behan-
delen onderwerpen verzoeken.

Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen vier weken na

ontvangst  van  bedoeld  verzoek  wordt  gehouden,  is  ieder  van  de  verzoekers  zelf  tot  de  bijeenroeping  bevoegd  met
inachtneming van het daaromtrent in deze Statuten bepaalde.

Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders met aandeelhouders gelijk gesteld.
4. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot de algemene vergadering van aandeelhouders moet

uiterlijk geschieden door of namens de directie op de vijftiende dag voor de vergadering, per oproepingsbrief, met ver-
melding van de punten van behandeling. Indien een aandeelhouder alsmede een certificaathouder hiermee instemt, kan
de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

5.  Niettemin  kunnen  door  de  algemene  vergadering  van  aandeelhouders  besluiten  worden  genomen  indien  geen

oproeping conform lid 4 plaats vond, of het betreffende punt niet bij de oproeping werd vermeid, mits het gehele geplaatste
kapitaal en alle certificaathouders op de vergadering zijn vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen wordt
genomen.

6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, is verzocht door een

of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal van de ven-
nootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de ven-

109072

L

U X E M B O U R G

nootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen
zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid, worden certificaathouders met aandeelhouders gelijkgesteld.
7. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is

gevestigd. Zij kunnen elders worden gehouden, indien het gehele geplaatste kapitaal en alle certificaathouders ter verga-
dering vertegenwoordigd zijn.

8. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de directie en, indien de directie geen voorzitter

heeft aangewezen of de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige
directeur.

Is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
9. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de

notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden
opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen
niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.

10. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij

te wonen en daarin het woord te voeren. Iedere aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker met stemrecht is ge-
rechtigd op de algemene vergadering van aandeelhouders het stemrecht uit te oefenen.

11. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijke

volmacht (waaronder ook begrepen per elektronische volmacht) doen vertegenwoordigen.

12. Iedere aandeelhouder is tevens bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde (waaronder ook

begrepen per elektronische volmacht) door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene verga-
dering van aandeelhouders deel te nemen daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, zulks onder door
de directie te stellen voorwaarden. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders dient de betreffende
voorwaarden te vermelden.

13. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 12 is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatie-

middel  kan  worden  geïdentificeerd,  rechtstreeks  kan  kennisnemen  van  de  verhandelingen  ter  vergadering  en  het
stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel kan
deelnemen aan de beraadslaging.

14. Lid 12 en 13 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten van certificaathouders.
15. Stemmen voor een algemene vergadering van aandeelhouders die via een elektronisch communicatiemiddel voo-

rafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die
tijdens de vergadering zijn uitgebracht. Dit kan niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Aldus
uitgebrachte stemmen worden geacht geldig te zijn onverminderd enige overdracht van de betreffende aandelen nadien.
De directie stelt de voorwaarden vast waaronder stemmen voorafgaande aan de vergadering dient te geschieden en
vermeid deze in de oproeping.

16. Voor de toepassing van lid 15 hebben als stemgerechtigden te gelden zij die op een bij de oproeping van een

algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een
door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rech-
thebbenden op de aandelen zijn. De uiterste dag van de registratie kan niet eerder dan op de dertigste dag voor die van
de vergadering worden gesteld.

17. Bij de oproeping wordt de dag van de registratie vermeid, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerech-

tigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

18. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk

worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders en mits alle directeuren
in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per telefax
alsmede langs elektronische weg. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan besluitvorming langs elektronische weg.

Een dergelijk genomen besluit heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met algemene stemmen in een

vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Deze wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.

Art. 19.
1. Voor zover niet anders bepaald in de wet of deze Statuten, worden alle besluiten van de algemene vergadering van

aandeelhouders genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

2. Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochter-

maatschappij kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor
een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders
van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht
uitgesloten indien het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het aandeel aan de vennootschap of een

109073

L

U X E M B O U R G

dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor
aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een

bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen
waarop geen stem kan worden uitgebracht.

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is doorslaggevend. Hetzelfde geldt voor de

inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering van aandeelhouders
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit ver-
langt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Één of meer aandeelhouders

of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het
recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands
Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te
nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

7. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
8. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen op het kantoor van de vennoot-

schap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan iedere aandeelhouder en certificaathouder wordt
desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Statutenwijziging en ontbinding:

Art. 20.
1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de Statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden.
2. Een voorstel tot wijziging van de Statuten dient bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders

te worden vermeld; de aandeelhouders en certificaathouders kunnen desgewenst kosteloos een afschrift van het voorstel
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen van de vennootschap verkrijgen. Het voorstel tot wijziging
van de Statuten dient op het kantoor van de vennootschap woordelijk te zijn neergelegd vanaf de dag van oproep tot na
afloop van de vergadering.

3. Na een besluit tot ontbinding van de vennootschap blijven deze Statuten voor zoveel mogelijk gedurende de liquidatie

van kracht.

4. Liquidatie van de vennootschap geschiedt door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders

anders bepaalt.

5. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft. wordt uitgekeerd aan

de aandeelhouders in verhouding tot het nominale bedrag van ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap
zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap plaatsvinden.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven

jaar berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien
een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaar(s).

UITGEGEVEN VOOR DOORLOPENDE TEKST

Mr M.Y.H.J. den Boer.
Notariste Amsterdam

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity.
Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.
CONTINUOUS TEXT of the articles of association of the private company with limited liability: ENEL Finance Inter-

national N.V. (formerly named: ENEL Trading Rus N.V.), established in Amsterdam, after deed of partial amendment of
the articles of association executed before M.Y.H.J. den Boer, civil-law notary in Amsterdam, on 2010 (declaration of no
objections, dated, number B.V. 1504468).

ARTICLES OF ASSOCIATION:

Name and Registered office:

Art. 1.
1. The name of the company is: ENEL Finance International N.V.
2. The registered office of the company will be situated in Amsterdam. Objects:

Art. 2. The objects of the company are:

109074

L

U X E M B O U R G

a. the issuance, sale and purchase of bonds, debt instruments, shares, profit-sharing certificates, options and other

securities of whatever nature;

b. to acquire, hold and to dispose of participations in other companies and enterprises;
c. to finance such companies and enterprises, to borrow and lend money, to provide undertakings and guarantees and

to bind the company or the company's assets for the benefit of third parties, including companies with which the company
is affiliated in a group;

d. to acquire, exploit and dispose of registered and other property;
e. to provide administrative, clerical and other services to other companies and enterprises;
f. to acquire, alienate, hold, administer and/or exploit patents, trade names, trade marks, licences, know-how, copy-

rights, royalties and other rights of intellectual and/or industrial property, as well as to grant a licence to such rights and
to acquire and exploit licences, both in the Netherlands and abroad;

g. to perform all that is related to the above in the widest sense or may be conducive thereto.

Capital, Issuance, Repurchase:

Art. 3.
1. The authorised capital of the company amounts to two billion and five hundred million euro (EUR 2.500.000.000),

divided into two billion and five hundred million (2.500.000.000) shares, each share with a nominal value of one euro
(EUR 1).

2. The issue of shares shall take place at the times and under the conditions to be determined by the general meeting

of shareholders.

3. In the event of an issue of new shares, each shareholder shall have a pre-emption right to acquire new shares in

proportion to the aggregate nominal amount of his shares. There shall be no pre-emption rights in respect of shares that
are issued by a non-cash contribution. There shall furthermore be no pre-emption rights in respect of shares issued to
employees of the company or of a group company.

4. Pre-emption rights may at any time be limited or excluded in relation to a particular issue, by a resolution passed

by the general meeting of shareholders.

5. Within two weeks of a resolution for that purpose, the company shall announce the issue with pre-emption rights

and the period in which such rights can be exercised by sending a written notice to all shareholders at the addresses in
the shareholders' register. The pre-emption rights may be exercised for a period of at least two weeks after the date on
which the notice was sent.

6. The general meeting of shareholders may assign its authority referred to in paragraph 2 and paragraph 4 to another

corporate body for a period, not exceeding five years. Upon such designation the number of shares which may be issued
must be specified. The designation may be extended each time for periods not exceeding five years. Unless such desig-
nation provides otherwise, it may not be withdrawn.

7. A resolution of the general meeting of shareholders for limitation or exclusion of the pre-emption right or for

assignment of another body that has been authorised to resolve to do so require at least a two-thirds majority of the
votes cast at a meeting if less than one half of the issued capital is represented. Within eight days after the resolution the
company shall deposit the full text thereof at the Trade Register.

8. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply where rights are granted to subscribe for

shares.

Shareholders shall not, however, have pre-emption rights in respect of shares being issued to a person exercising an

existing right to subscribe for shares.

9. Issue of a share requires a deed executed for that purpose before a Dutch civil law notary which deed shall mention

those involved as parties.

10. The company may not subscribe for its own shares in case of an issuance of shares in its own capital.

Shares and Depositary receipts:

Art. 4.
1. The shares are registered shares and are numbered consecutively starting from 1. Issue of bearer shares is not

allowed.

2. No share certificates shall be issued by the company.
3. The company may cooperate in the issue of registered depositary receipts of shares.

Payment on shares:

Art. 5.
1. Upon the issue of shares the aggregate nominal amount must be paid up. A stipulation may be made to the effect

that a part, not exceeding three-quarters of the nominal amount, need not be paid-up until the company has made a call
to require payment.

109075

L

U X E M B O U R G

2. Payment for shares shall be made in cash unless a non-cash contribution has been agreed. Payment in foreign currency

may only be made with the company's approval. If payment is made in foreign currency, a banker's statement as referred
to in Article 2:93a paragraph 3 Dutch Civil Code shall be deposited at the Trade Register within two weeks after payment.

3. A non-cash contribution shall occur without delay after acceptance of the share or following the day on which an

additional payment is called up or agreed upon.

4. A description shall be drawn up of the contribution to be made. The description shall relate to the situation on a

day no less than five months prior to the day the shares are subscribed for or the additional payment is called up or
agreed upon. All managing directors shall sign the description; if the signature of any of them is lacking, this fact shall be
recorded and the reasons therefore so noted.

5. An auditor or, if the law so permits, an accountant-administrative consultant, shall issue a statement on the de-

scription.

6. If, in accordance with the provisions of Article 2:94b, paragraph 3 of the Dutch Civil Code, the Board of Directors

decides not to draft the description and statement as referred to in paragraph 4 and 5 of this Article, the company will
no later than on the eighth day before the day of contribution file an announcement, meeting all the relevant statutory
requirements, at the office of the Trade Register. All directors will sign the announcement; if the signature of any of them
is  lacking,  this  fact  shall  be  recorded  and  the  reasons  therefore  so  noted.  Within  a  month  following  the  day  of  the
contribution, the company will file a statement at the office of the Trade Register stating that during the period between
the announcement and the contribution no new exceptional circumstances occurred in respect of the valuation.

7. In the absence of a description and audit report in conformity with the provisions of paragraph 6 of this Article and

provided, moreover, that the requirements of Article 2:94b, paragraph 5 of the Dutch Civil Code are fulfilled, one or
more sharesholders that on the day of the resolution to issue shares jointly and serverally represent at least five percent
of the issued capital, may require the Board of Directors to draft a description in respect of which an audit report is
issued. The Board of Directors will do so in the situations as mentioned in Article 2:94b of the Dutch Civil Code.

Repurchase of shares:

Art. 6.
1. The company will be authorised to purchase fully paid shares in its capital at its own expense for no consideration.
2. With due observance of the relevant provisions under Dutch law, the company will be authorised to purchase fully

paid shares in its capital at its own expense for valuable consideration, only if:

a. the shareholders' equity, less the purchase price, is not less than the paid-up and called-up part of the capital,

increased by the reserves that have to be maintained by virtue of Dutch law or the Articles of Association;

b. authorisation to purchase has been obtained from the general meeting of shareholders. This authorisation is valid

for a maximum period of five years. In its authorisation, the general meeting of shareholders must determine how many
shares may be obtained, how these may be obtained and the parameters of the price.

For the purpose of the above, the amount of the shareholders' equity as stated in the most recently adopted balance

sheet less the acquisition price for shares in the capital of the company, the amount of the loans as referred to in article
2:98c, paragraph 2 of the Dutch Civil Code and distributions from profits or reserves to others for which the company
and its subsidiaries became indebted since the balance sheet date is decisive. When more than six months have lapsed
since the end of a financial year without the adoption of the company's annual accounts, the acquisition pursuant to this
paragraph shall not be permitted.

3. The term 'shares' as used in paragraphs 1 and 2 shall include depositary receipts issued for shares.
4. Disposal by the company of shares in its own capital shall only take place after approval of, and subject to the

conditions to be set by, the general meeting of shareholders or as far as no other corporate body has been authorized
by the general meeting of shareholders for that purposes for a maximum period of five (5) years. The authorization can
each time be extended for a maximum period of five (5) years. 5. The company may not provide security, give a price
guarantee, or otherwise warrant the performance of or bind itself jointly and severally in addition to or for others for
the purpose of the subscription or acquisition by others of shares in the capital of the company or depositary receipts
thereof. The same prohibition applies to the company's subsidiaries.

The company and its group companies may only provide loans for the purpose of the subscription or acquisition by

others of shares in the capital of the company or depositary receipts thereof upon fulfilment of the requirement as set
forth in article 2:98c of the Dutch Civil Code.

The foregoing in this paragraph does not apply in the event that shares or registered depositary receipts of shares are

issued or acquired by or in favour of employees of the company or a group company.

Capital reduction:

Art. 7.
1. The general meeting of shareholders may resolve to reduce the issued share capital by cancelling shares or by

reducing the nominal amount of the shares through an amendment to the Articles of Association. The resolution must
specify the shares to which the resolution relates and provide for the implementation of the resolution. The paid and

109076

L

U X E M B O U R G

called-up part of the share capital may not fall below the minimum share capital required by law at the time of the
resolution.

2. A resolution to cancel shares may relate only to shares held by the company itself or in respect of which it holds

the depositary receipts.

3. A reduction of the nominal amount of the shares without repayment and without release of the obligation to pay

shall be effected in respect of all shares on a proportional basis.

4. A partial repayment of capital on shares or release from the obligation to pay shall be allowed only as part of the

implementation of a resolution to reduce the nominal amount of the shares. Such repayment or release must be effected
in respect of all shares on a proportional basis.

5. The requirement of proportionality as referred to in paragraph 3 and 4 may be waived with the consent of all

shareholders concerned.

6. A resolution to reduce the share capital requires at least a two-thirds majority of the votes cast at a meeting if less

than one half of the issued capital is represented at the meeting.

7. The notice convening a meeting at which a resolution as referred to in this Article is passed shall state the purpose

of the reduction of share capital and the manner of implementation.

8. The company shall deposit the resolutions referred to in paragraph 1 of this Article with the Trade Register and

shall announce the deposit in a daily newspaper with national distribution. The legal procedure for a capital reduction
shall be applicable.

Shareholders' register:

Art. 8.
1. The management board shall keep a register at the offices of the company containing the names and addresses of

all shareholders and providing the date on which they acquired the shares and number of shares held by them, the date
of acknowledgment or notice as well as the amount paid-up on each share.

If a shareholder has consented to receiving notice for the general meeting of shareholders by electronic communication,

the shareholders' register shall also contain the e-mail addresses of such shareholder.

Each release from liability granted for payments not yet made on the shares shall also be entered in the register.
2. The register shall also contain the names, addresses and, if applicable, the e-mail addresses of those having a right

of usufruct or pledge in respect of shares, stating the date on which they acquired said right, the date of acknowledgment
or notice and whether they have the right to vote on the respective shares and the rights which Dutch law confers to
the holders of depositary receipts issued with the cooperation of a company.

3. Furthermore, the register will contain the names, addresses and, if applicable, the e-mail addresses of the holders

of depositary receipts issued with the cooperation of the company.

4. Each shareholder, usufructuary or pledgee and each holder of depositary receipts issued with the cooperation of

the company is obliged to make sure that his address is known to the company.

5. All notices to shareholders, holders of depositary receipts, usufructuaries and pledgees shall be capable of being

validly represented at the addresses most recently made known to the company.

The holders of depositary receipts issued with the cooperation of the company, the pledges and holders of a right of

usufruct with voting rights hereinafter also referred to as: the "holders of depositary receipts".

6. The register must be kept up to date on a regular basis. Each entry and other registration in the register shall be

signed by a managing director.

7. On request the management board of the company will free of charge issue an extract from the register to a holder,

usufructuary or pledgee of shares with regard to his right to a share.

Usufruct and Pledge on shares:

Art. 9.
1. A right of usufruct or pledge may be established on shares.
2. Any rights arising from a share that pertain to the acquisition of additional shares shall also vest in the shareholder,

provided that he compensates the usufructuary with the value of such rights to the extent that the latter is entitled thereto
under his right of usufruct.

3. The shareholder has the right to vote on shares on which a right of usufruct or pledge has been established.
4. Notwithstanding the previous paragraph, a holder of a right of usufruct or a pledgee shall have the right to vote if

this was provided when the relevant limited right was established.

5. Shareholders without the right to vote and usufructuaries and pledgees with the right to vote shall have the rights

which Dutch law confers to the holders of depositary receipts issued with a company's cooperation.

6. A usufructuary or pledgee without the right to vote shall not have the rights conferred by Dutch law to the holders

of depositary receipts issued with the cooperation of a company.

109077

L

U X E M B O U R G

Transfer of shares or limited rights on shares:

Art. 10.
1. Transfer of a share or a limited right thereon requires a deed which deed shall mention those involved as parties.

This deed shall have to be executed before a civil law notary officiated in the Netherlands.

2. A transfer of a share or a limited right thereon in accordance with the provision of the previous paragraph shall also

be legally binding on the company.

Except in the event that the company itself is a party to a legal act, the rights attached to the share may not be exercised

until it has acknowledged the legal act or the deed has been served on it or it has acknowledged it by entry in the
shareholders' register, all this with due observance of the provisions of Article 2:86a and Article 2:86b Dutch Civil Code.

Joint ownership:

Art. 11. When shares or depositary receipts issued with the company's cooperation are held jointly, the joint holders

can only be represented vis-á-vis the company by a person authorized by them in writing for that purpose. The joint
holders can also authorize more than one person. When shares are held jointly, the joint holders can at the request of
a joint holder upon the authorisation or at a later stage - unanimously - decide that such number of votes will be cast in
accordance the joint holder's instruction as shall correspond with his share of the joint ownership.

Management:

Art. 12.
1. The management of the company has been entrusted to a management board, consisting of one or more managing

directors.

Legal entities may also be appointed managing directors.
2. Managing directors are appointed by the general meeting of shareholders.
3. The general meeting of shareholders shall decide upon the number of managing directors.
4. Managing directors may at all times be suspended and dismissed by the general meeting of shareholders.
5. If, in the event of suspension of a managing director, after three months no resolution has been adopted by the

general meeting of shareholders to dismiss him, the suspension shall terminate.

6. A managing director shall be given the opportunity to account for his actions in the general meeting of shareholders

during which his suspension or dismissal is discussed and have an adviser assist him therein.

7. The company shall have a policy on the remuneration of the management board. The policy shall be determined by

the general meeting of shareholders. The remuneration policy shall include the matters described in Article 2:383 c up
to and including e of the Dutch Civil Code to the extent that these relate to the management. If the company has
established a works council pursuant to the statutory provisions, the works council shall be notified in writing by the
management of the remuneration policy at the same time as this is submitted to the general meeting of shareholders.

8. The remuneration of directors shall be fixed by the general meeting of shareholders in accordance with the remu-

neration policy.

9. In the event of any vacancies, or the absence of a managing director, the remaining managing director or managing

directors will be charged with the management of the company.

In the event of any vacancies, or the absence of all managing directors or any managing director, the company shall

temporarily be managed by a person to be appointed for that purpose by the general meeting of shareholders.

Duties and Powers:

Art. 13.
1. If there is more than one managing director they will decide by an absolute majority of the votes. Each managing

director may cast one vote. In the event of an equal division of votes the general meeting of shareholders shall decide
the issue.

2. The management board shall hold a meeting whenever a managing director considers this necessary.
The management board is also authorized to adopt resolutions without holding a meeting if the resolution is adopted

in writing and if all managing directors have expressed themselves in favor of the proposal.

3. A managing director may grant another managing director a written power of attorney to represent him at the

meeting.

4. The contemporaneous linking together by telephone conference or audio-visual communication facilities of all the

managing directors, wherever they may be, shall be deemed to constitute a meeting of the management board for the
duration of the connection, unless a managing director objects thereto.

Minutes of the matters dealt with at a meeting of the management board, authenticated by the chairman of the man-

agement board or, in the event the management board does not have a chairman, by a managing director, shall be sufficient
evidence thereof and of the observance of all necessary formalities.

109078

L

U X E M B O U R G

5. The management board shall have authority to draw up regulations to deal with matters that concern the manage-

ment board internally. Such regulations shall not be in conflict with what has been provided in these Articles of Association.
Furthermore, the managing directors shall have power to allocate their tasks amongst themselves whether or not in the
regulations.

6. Resolutions of the management require approval of the general meeting of shareholders when these relate to an

important change in the identity or character of the company or the undertaking, including in any case:

- a transfer of the undertaking or practically the entire undertaking to a third party;
- the entry into or termination of a long-term cooperation of the company or a subsidiary with another legal person

or partnership as a fully liable partner in a limited partnership or general partnership, if such cooperation or termination
is of a far- reaching significance for the company;

- the acquisition or divestment by it or a subsidiary of a participating interest in the capital of a company having a value

of at least one-third of the amount of its assets according to its balance sheet and explanatory notes or, if the company
prepares a consolidated balance sheet, according to its consolidated balance sheet and explanatory notes in the last
adopted annual accounts of the company.

7. In addition to the provision in the foregoing paragraph the management board requires the approval of the general

meeting of shareholders for such resolutions as the general meeting of shareholders by its explicitly defined resolution
has adopted and made known to the management board.

8. The absence of the approval required pursuant to the foregoing paragraphs of this Article does not affect the

representative authority of the management board or each managing director.

9. The management board is obliged to follow the instructions of the general meeting of shareholders, with regard to

the general outlines of the financial, social and economic policy as well as the personnel policy to be adopted in the
company.

10. The managing directors have the right to attend the general meeting of shareholders; in these meetings they will

have an advisory vote.

11. The management board shall not be authorized to file a petition for bankruptcy of the company without the

instruction of the general meeting of shareholders.

Representation:

Art. 14.
1. The management board represents the company. The company is also represented by two managing directors acting

jointly.

2. In the event of a conflict of interests between the company and one or more of its managing directors, the company

may nevertheless be legally represented by that managing director or those managing directors, notwithstanding the
provisions in paragraph 1. The general meeting of shareholders will always be authorized to appoint one or more other
persons for that purpose, including the managing director with a conflict of interests.

3. The company may also be represented by one or more proxy holders (procuratiehouders), with due regard for the

authority assigned to them for that purpose by the management board. Said proxy must be granted in writing and entered
in the Trade Register. Their title shall be determined by the management board.

4. The company's legal acts in respect of the holder of all issued shares in the capital or in respect of a partner in a

matrimonial community of property to which all issued shares in the company's capital belong, with the company being
represented by said shareholder or one of the participants in said community, will be recorded in writing. Shares held by
the company or its subsidiaries will not be counted for the purpose of the previous sentence. In the event that the first
sentence is not observed, the legal act may be annulled for the benefit of the company.

5. The previous paragraph does not apply to legal acts which under the terms stipulated form part of the normal

business operations.

Financial year, Annual accounts and Annual report:

Art. 15.
1. The company's financial year runs from the first day of January up to and including the thirty-first day of December

of each year.

2. The management board shall prepare the annual accounts (consisting of the balance sheet and profit and loss account

with explanatory notes thereto) within five months of the end of each financial year, unless this period is extended by
the general meeting of shareholders by no more than six months due to extraordinary circumstances and it shall deposit
the accounts at the company's offices for inspection by the shareholders. The management board shall also, within the
above-mentioned period, prepare an annual report.

The annual accounts will be signed by all managing directors; if any signature should be lacking, this fact and the reasons

therefore will be indicated in the annual accounts.

3. The company shall make sure that the annual accounts, the annual report and the information to be added by virtue

of Article 2:392 paragraph 1 Dutch Civil Code, are available at its offices from the time the general meeting of shareholders,

109079

L

U X E M B O U R G

at which they are to be discussed, is convened. The shareholders and the holders of depositary receipts may inspect these
documents in that place and obtain free copies thereof.

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article regarding the annual report and the information to be added

by virtue of Article 2:392 paragraph 1 Dutch Civil Code do not apply in case Article 2:403 Dutch Civil Code applies to
the company or when the exemption pursuant to Article 2:396 paragraph 7 Dutch Civil Code applies to the company as
a result of the size of the company's enterprise.

5. The general meeting of shareholders shall adopt the annual accounts. The annual accounts cannot be adopted if the

general meeting of shareholders has not been able to examine the auditor's report referred to in paragraph 6 of this
Article, unless under the additional data a lawful ground has been stated for the absence of the auditor's report.

6. The general meeting of shareholders shall have the right - and, if required by law, be under an obligation - to appoint

an auditor as referred to in Article 2:393 Dutch Civil Code to audit the annual accounts drawn up by the management
board, to report to the management board and issue a certificate on the audit.

7. Where the general meeting of shareholders fails to appoint an auditor as referred to in paragraph 6 of this Article,

the management board shall do so.

8. The appointment may be revoked at any time by the general meeting of shareholders or by the body that made the

appointment.

Distributions:

Art. 16.
1. Profit will be taken to mean the credit balance of the adopted profit and loss account.
2. The company's profit shall be at the disposal of the general meeting of shareholders. In case of a tie in votes on a

proposal to distribute or reserve the profits, the profits to which the proposal relates shall be added to a profit reserve.

No distribution of profits for the benefit of the company will be made on shares owned by the company.
3. Dividends shall be paid after the adoption of the annual accounts evidencing that the payment of dividends is lawful

with due observance of paragraph 7.

4. For the calculation of the amount of the profit to be distributed on each share, only the amount of the obligatory

payments on the nominal amount of the shares shall be taken into account.

5. With due observance of paragraph 7 the management board may, after a proposal thereto by the general meeting

of shareholders, declare and pay out an interim dividend to the debit of the profits which have not yet been established.

6. The general meeting of shareholders can with due observance of paragraph 7 resolve to make a distribution to the

debit of a reserve which does not have to be maintained by law.

7. The company can only make distributions to shareholders from profits qualifying for payment, insofar as the share-

holders' equity exceeds the paid and called-up part of the capital, to be increased by the reserves that have to be maintained
by virtue of Dutch law.

8. The claim for payment of a distribution shall lapse on the expiry of a period of five years, to be calculated as from

the day on which the distribution has been made available for payment.

General meeting of shareholders:

Art. 17.
1. The annual general meeting of shareholders shall be held every year within six months after the end of the financial

year, - except in case a delay in drawing up the annual accounts has been approved - at which among other issues the
following shall be dealt with:

a. the consideration of the annual accounts and, insofar as is required by law, of the annual report and additional

information as mentioned in Article 2:392 Dutch Civil Code;

b. the adoption of the annual accounts;
c. deciding upon the discharge of each of the managing directors;
d. deciding upon the allocation of profits;
e. in addition to the above, the execution of any other tasks required by law.
If a delay in drawing up the annual accounts has been approved, the matters indicated in the previous sentence will be

dealt with in a general meeting of shareholders to be held no later than one month after the extension.

2. Furthermore, a general meeting of shareholders will be convened as often as the management board or a managing

director deems necessary, notwithstanding the following paragraph.

3. The management board must convene a general meeting of shareholders if one managing director or one or more

persons who jointly represent at least ten per cent (10%) of the total number of votes which can be cast at the general
meeting of shareholders have requested this in writing, including electronically, setting out the exact matters to be dis-
cussed.

109080

L

U X E M B O U R G

In the event that the management board fails to convene the meeting in such a manner that it is held within four weeks

of receipt of the request, each of the persons who made the request shall have the right to convene the meeting himself
in accordance with the relevant provisions of these articles of association.

For the purposes of this paragraph holders of depositary receipts are equated with shareholders.
4. Notice convening the general meeting of shareholders shall be made by or on behalf of the management board no

later than on the fifteenth day before the meeting, by letter, stating the items on the agenda. If a shareholder or a holder
of a depositary receipt has consented thereto, notice for a general meeting of shareholders can also be given electronically
to the address provided for this purpose to the company, provided the message is capable of being produced in writing.

5. Nevertheless, resolutions may be adopted by the general meeting of shareholders if no notice convening a meeting

was made in accordance with paragraph 4, or if the item in question was not mentioned in the notice, provided the entire
issued capital and all holders of depositary receipts are represented at the meeting and the resolution is adopted unani-
mously.

6. When one or more holders of shares who alone or jointly represent at least one per cent (1%) of the issued share

capital have requested in writing, including electronically, the consideration of a matter, this shall be included in the
convening notice or announced in the same manner, provided that the company has received the request no later than
the thirtieth day prior to the date of the meeting and that there is no serious conflicting interest of the company. For the
purposes of this paragraph holders of depositary receipts are equated with shareholders.

7. The general meeting of shareholders shall be held in the place where the company has its statutory seat. They may

be held in a different place if the entire issued capital and all holders of depositary receipts are represented at the meeting.

8. The general meeting of shareholders shall be chaired by the chairman of the management board and, where the

management board has not appointed such chairman or where the chairman is not present at the meeting, by the managing
director present at the meeting who has been in office longest. Where none of the managing directors is present at the
meeting, the meeting shall appoint its own chairman.

9. The chairman shall appoint one of the persons present to minute the meeting and he shall adopt the minutes with

such secretary and, in evidence thereof, sign them with the secretary. The minutes must be entered into a minute book.
Where an official report of the meeting is drawn up by a civil law notary, no minutes need to be taken and signing of the
report by the notary shall suffice.

10. Every shareholder and every holder of depositary receipts shall be authorized to attend the general meeting of

shareholders and to address the meeting. Each shareholder, usufructuary and pledgee having voting rights shall be au-
thorized to exercise his voting rights at the general meeting of shareholders.

11. Shareholders and holders of depositary receipts may be represented at the general meeting of shareholders by

written proxy (including by proxy granted electronically).

12. Each shareholder may attend, in person or by written proxy (including a proxy granted electronically), a general

meeting of shareholders by electronic means of communication, to speak and to exercise his voting rights at such meeting,
under the conditions to be established by the management board. The convocation for the general meeting of shareholders
shall mention the conditions.

13. For the purpose of paragraph 12, it shall be required that the shareholder can be identified by electronic means,

can take note of the occurrences at the meeting directly and can exercise his voting rights. Furthermore, it is required
that the shareholder can participate in the discussions by electronic means of communication.

14. Paragraphs 12 and 13 shall also be applicable to the rights of holders of depositary receipts.
15. Votes cast for a general meeting of shareholders prior to the meeting by electronic means of communication are

considered to be equivalent to votes cast at the meeting. The votes cannot be cast more than thirty days prior to the
meeting. The votes cast will remain valid in case of a subsequent transfer of the relevant shares. The management board
shall establish the conditions applicable to votes cast prior to a general meeting of shareholders. The convocation for the
general meeting of shareholders shall mention the conditions.

16. For the purposes of paragraph 15, persons who have the right to vote or to attend a meeting at a time specified

in the convening notice for a general meeting and who are so registered in a register designated by the management board
are considered as persons entitled to vote or to attend the meeting, irrespective of who is entitled to the shares at the
time of the general meeting. The last date for registration may not be set earlier than at the thirtieth day prior to that of
the meeting.

17. The convening notice shall mention the date of the registration and the manner in which the persons entitled to

vote or to attend a meeting may have themselves registered and the manner in which they can exercise their rights.

18. Resolutions of the general meeting of shareholders may also be adopted in writing without holding a meeting,

provided that such resolutions are adopted with a unanimous vote of all shareholders thereto and provided all managing
directors have been granted opportunity to render advice on the proposal.

A resolution adopted per facsimile transmission or in the form of a message transmitted by electronic communication

shall also be deemed to be a written resolution. The management board may establish further conditions applicable to
the electronic decision-making.

109081

L

U X E M B O U R G

Resolutions adopted outside a meeting in accordance with the first sentence of this paragraph shall have the same legal

effect as a resolution adopted unanimously in a meeting in which the entire issued capital is represented.

This manner of adopting resolutions shall be impossible if the company has holders of depositary receipts.

Art. 18.
1. In as far as not provided for otherwise by law or these Articles of Association, all resolutions of the general meeting

of shareholders shall be adopted by an absolute majority of the votes.

2. Each share confers the right to cast one vote. At general meetings of shareholders the company shall not be capable

of casting votes for shares in its own share capital which are held by itself or by one of its subsidiaries; nor shall it be
capable of doing so for shares in its own share capital of which the company or one of its subsidiaries holds the depositary
receipts for shares.

Holders of a right of usufruct or pledge in respect of shares belonging to the company or its subsidiaries are not,

however, excluded from exercising their right to vote if the right of usufruct or pledge was created before the relevant
share first came to be held by the company or a subsidiary. The company or a subsidiary may not cast any vote relating
to shares in respect of which it has a right of usufruct or pledge.

3. When determining whether a particular proportion of the share capital is represented, or alternatively, whether a

majority represents a particular proportion of the share capital, the share capital shall be decreased with the amount of
shares to which no voting rights are attached.

4. Blank and invalid votes shall be considered not to have been cast.
5. The determination made by the chairman at the meeting with regard to the results of a vote shall be decisive. The

same shall apply to the contents of a resolution passed, where there has been a vote about a proposal which has not
been put in writing. However, where the accuracy of the determination referred to in the previous paragraph is contested
immediately after it has been made, a new vote shall take place if the majority of the general meeting of shareholders so
requires or, where the original vote did not take place by response to a roll call or in writing, if one person with the right
to vote so requires.

The original vote shall become void as a result of the new vote.
6. If there is an equal division of votes on a proposal about business matters, then no decision shall be taken. One or

more shareholders or other persons entitled to vote representing at least fifty per cent (50%) of the issued share capital
shall have the right, within ten days after the meeting has been held, at which there is an equal division of votes, to request
the Dutch Arbitration Institution (Nederlands Arbitrage Instituut) to appoint an adviser, in order to reach a decision
about the proposal in question. In that case the decision taken by the adviser shall carry the same force as a decision
taken by the general meeting of shareholders.

7. If there is an equal division of votes on the election of persons, the drawing of lots shall decide the issue.
8. The management board shall keep a record of the resolutions adopted. The records shall be available for inspection

by the shareholders and the holders of depositary receipts at the company's offices. On request a copy or extract of
these records shall be issued to each shareholder and holder of depositary receipts at no more than cost price.

Amendment to the Articles of Association and Dissolution:

Art. 19.
1. The general meeting of shareholders may decide to amend the Articles of Association or to dissolve the company.
2. A proposal to amend the Articles of Association must be mentioned in the notice convening the general meeting

of shareholders; if required the shareholders and the holders of depositary receipts may obtain from the company free
of charge a copy of the proposal containing a verbatim record of the proposed amendment.

The proposal to amend the Articles of Association must be deposited verbatim at the company's offices from the day

notice convening the meeting is made until the end of the meeting.

3. After a resolution has been adopted to dissolve the company these Articles of Association shall remain in force as

much as possible during the winding-up.

4. Winding-up of the company shall be performed by the management board, unless the general meeting of shareholders

decides otherwise.

5. The balance of the assets of the company after all the company's debts have been settled shall be paid out to the

shareholders in proportion to the aggregate amount of their ownership of shares. No winding-up dividend may be dis-
tributed to the company itself on shares held by the company.

6. After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for seven years by

the person appointed for that purpose in the resolution of the general meeting of shareholders to dissolve the company.
Where the general meeting of shareholders has not appointed such person, the liquidator(s) shall do so.

Référence de publication: 2010140913/1383.
(100160762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2010.

109082

L

U X E M B O U R G

Crismar Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.622.

EXTRAIT

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2010 que, le mandat des organes sociaux

étant venu à échéance, ont été renommés:

<i>a) administrateur unique:

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont.

<i>b) commissaire aux comptes

- Monsieur Pierre SCHMIT, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg,

23, rue Beaumont.

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2015.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour l'administrateur unique
Signature

Référence de publication: 2010124686/21.
(100142158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Codi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7303 Steinsel, 4, rue des Mérisiers.

R.C.S. Luxembourg B 99.703.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124489/10.
(100141051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Aqua Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 132.891.

<i>Extrait de l'assemblée générale des associés du 13 août 2010.

En date du 13 août 2010 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de renouveler le mandat du gérant sortant, Mr Johan Dejans, avec adresse professionnelle à 13-15 avenue de la

Liberté L-1931 Luxembourg, et ce avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérants

- Marc Chalmeigne
- Johan Dejans
- Jean Marc Lahaye

Pour mention aux fins de la publication aux Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010125557/21.
(100141741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

109083

L

U X E M B O U R G

Cotore, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 135.400.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124490/10.
(100141056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Creditreform Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 1, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 72.113.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CREDITREFORM LUXEMBOURG S.A.
Herbert EBERHARD
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2010124491/12.
(100141057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Creola Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 117.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124492/10.
(100140968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

DxO Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 149.199.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010124493/12.
(100140939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 732.100,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124494/11.
(100140873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

109084

L

U X E M B O U R G

Baie Placements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.017.

<i>Extrait de l'assemblée générale des associés du 13 août 2010.

En date du 13 août 2010 les associés de la Société ont décidé comme suit:
- de renouveler le mandat du gérant sortant, Mr Johan Dejans, avec adresse professionnelle à 13-15 avenue de la

Liberté L-1931 Luxembourg, et ceci avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

<i>Gérants

- Marc Chalmeigne
- Johan Dejans
- Jean Marc Lahaye
Pour mention aux fins de la publication aux Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2010.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010125573/21.
(100141794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Espace Net S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 60.081.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Roland Kayser
<i>Gérant

Référence de publication: 2010124495/11.
(100141423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Espace Régie Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 77.809.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Alvin Sold
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2010124496/11.
(100141363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

European Commercial Industrial Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 29.324.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

109085

L

U X E M B O U R G

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010124497/12.
(100140938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

R.A.M. Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 153.325.

EXTRAIT

II résulte d'un contrat de transfert de parts sociales en date du 23 août 2010 entre la société VACON PROPERTIES,

une société anonyme de droit panaméen, ayant son siège social au Arango-Orillac Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street,

PA Panama-City Panama, enregistrée au Registro Público de Panama sous le numéro 4435 et la société MARINAL S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B153322, que la
société VACON PROPERTIES a cédé la totalité de ses parts sociales dans la Société, soit 100 parts sociales, à la société
MARINAL S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg le 16 septembre 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010124856/20.
(100141897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Eurotrust Corporate Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 89.416.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2010124498/11.
(100141322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Everfin International-Finint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 68.394.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Signature.

Référence de publication: 2010124499/10.
(100141114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Fiduciaire Socofisc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 49.547.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124500/10.
(100140822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

109086

L

U X E M B O U R G

Kellner Group &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 123.267.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 19 août 2010

L'Assemblée a décidé:
- d'approuver la démission de M. Alain NOULLET de ses fonctions d'administrateur,
- d'approuver la fin du mandat de M. Tarek HAMMAMI de ses fonctions d'administrateur,
- de désigner M. Peter HAAS, né le 15 février 1967 à Berne (Suisse), avocat, demeurant professionnellement à CH-3001

Berne (Suisse), Schwanengasse, 1, et M. Jacques PEFFER, né le 15 avril 1972 à Luxembourg, réviseur d'entreprises agréé,
demeurant professionnellement au L-8080 Bertrange (Luxembourg), rue Pletzer, 1 , et Mme Julia TERSOU, née le 29
septembre 1981 à Paris (17 

ème

 ), administrateur de sociétés, demeurant au F-92380 Garches (France), rue des croissants,

32, aux fonctions d'administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015,

- d'approuver la démission de la société DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de commissaire,
- de désigner aux fonctions de commissaire la société Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comp-

table, en abrégé CLERC, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi au L-8080 Bertrange, rue
Pletzer, 1, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92 376 jusqu'à
l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010124771/23.
(100142162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Financière Européenne des Bois, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 71.467.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124501/10.
(100141291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

G.I.E. - Gestioni Immobiliari Europee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 45.593.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010124502/12.
(100140941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Geopark KSA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 132.244.

Par la présente je vous informe avoir reçu par lettre recommandée datée du 12 août 2010 avec effet au 15 août 2010,

la démission du Commissaire Monsieur Henri Van Schingen pour Geopark KSA S.à r.l. (anc. Geosite V S.à r.l.), RCB
132.244, 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

109087

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2010124503/13.
(100140800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

KBC Lease (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 27.895.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2010

- la démission au 1 

er

 janvier 2010 de Monsieur William BRONDEEL est acceptée;

- la nomination de Monsieur Herwig HUYSMANS, CEO de KBC Lease Holding Group, demeurant au 13, Duivebergen,

B-3140 KEERBERGEN en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur William BRONDEEL, démissionnaire,
est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2010; son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013;

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, réviseurs d'entreprises,

7, parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2011.

Le 2 avril 2010.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR KBC LEASE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010124769/19.
(100142005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Geopark KSA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 132.244.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geopark KSA sàrl, RCB 132244, 1 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124504/11.
(100140820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

GetFit.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3412 Dudelange, 81, rue Grand-Duc Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 142.723.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124505/10.
(100140934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Grossbötzl, Hemker und Flaskamp Beteiligungs S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.767.

Im Jahr zweitausendundzehn, am sechsten August,
vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

sind die Gesellschafter der „Grossbötzl, Hemker und Flaskamp Beteiligungs S.N.C." (die „Gesellschaft") mit Sitz in

L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 125.767, zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten.

109088

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft wurde am 21. März 2007 gemäß notarieller Urkunde gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1039 am 2. Juni 2007 veröffentlicht. Die Satzung der Gesell-
schaft wurde zum letzten mal gemäß einer am 5. September 2008 aufgenommenen notariellen Urkunde geändert, welche
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2477 vom 10. Oktober 2008 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 11.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Rechtsanwalt Manfred Hoffmann, geschäftsansässig

in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Fräulein Anita Maggipinto, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg.
Die  Versammlung  wählt  einstimmig  zum  Stimmenzähler  Herrn  Frank  Stolz-Page,  Angestellter,  geschäftsansässig  in

Luxemburg.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Hauptversammlung stellt der Vorsitzende folgendes fest:
A. Aus einer von den Gesellschaftern beziehungsweise deren Bevollmächtigten unterzeichneten Präsenzliste geht her-

vor,  dass  sämtliche  Gesellschaftsanteile  vertreten  sind  und  deshalb  von  den  durch  das  Gesetz  vorgeschriebenen
Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Hauptversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und
kann rechtsgültig über die den Gesellschaftern bekannte Tagesordnung beraten. Die von den Mitgliedern des Präsidiums
ne varietur paraphierte Präsenzliste und Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben ein-
registriert zu werden.

B. Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

I. Tagesordnungspunkt:
Änderung von Artikel 5 der Satzung mit zukünftig folgendem Wortlaut:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Euro (EUR 200.000), aufgeteilt in

einhundert (100) Anteile zu je zweitausend Euro (EUR 2.000). Die Ausgabe von Bruchteilen eines Anteils ist ausdrücklich
gestattet. Bruchteile von Anteilen berechtigen den Inhaber zur anteiligen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen.

Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt aufgeteilt:

Gesellschafter

Anteile

1) Horst Grossbötzl, Kaufmann, geboren am 18. Juni 1942 in Steyr, (Österreich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 1/3

2) Wolfgang Hemker, Kaufmann, geboren am 29. Juli 1949 in Bochum, (Deutschland) . . . . . . . . . . . . . . . .

33 1/3

3) Dr. Jürgen Flaskamp, Kaufmann, geboren am 09. Mai 1958 in Iserlohn, (Deutschland) . . . . . . . . . . . . . . .

33 1/3

Total: einhundert (100) Gesellschaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100"

II. Tagesordnungspunkt:
Verschiedenes.
Nach diesen Erklärungen fasst die außerordentliche Hauptversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluß:

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt, aufgrund eines zwischen den Gesellschaftern unterschriebenen

Anteilskaufvertrag, den Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu fassen:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Euro (EUR 200.000), aufgeteilt in

einhundert (100) Anteile zu je zweitausend Euro (EUR 2.000). Die Ausgabe von Bruchteilen eines Anteils ist ausdrücklich
gestattet. Bruchteile von Anteilen berechtigen den Inhaber zur anteiligen Beteiligung am Gesellschaftsvermögen.

Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt aufgeteilt:

Gesellschafter

Anteile

1) Horst Grossbötzl, Kaufmann, geboren am 18. Juni 1942 in Steyr, (Österreich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 1/3

2) Wolfgang Hemker, Kaufmann, geboren am 29. Juli 1949 in Bochum, (Deutschland) . . . . . . . . . . . . . . . .

33 1/3

3) Dr. Jürgen Flaskamp, Kaufmann, geboren am 09. Mai 1958 in Iserlohn, (Deutschland) . . . . . . . . . . . . . . .

33 1/3

Total: einhundert (100) Gesellschaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100"

Der oben erwähnte Anteilskauf wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier genehmigt.
Nachdem zu Tagesordnungspunkt „II. Verschiedenes" keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt der Vorsitzende

fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. HOFFMANN, A. MAGGIPINTO, F. STOLZ-PAGE et J. BADEN.

109089

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2010. LAC/2010/36028. Reçu soixante quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 août 2010.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2010124506/68.
(100140898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Anbeca Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 33.365.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 31 août 2010 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution:

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Cosafin S.A. représentée par Jacques

Bordet, 10, boulevard royal L-2449 Luxembourg, Monsieur Koen LOZIE et Monsieur Joseph WINANDY.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste de Commissaire aux Comptes la société The Clover, 8, rue

Haute, L-4963 Clémency.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2010.

Pour extrait Conforme
FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2010124929/19.
(100140814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Grossbötzl, Hemker und Flaskamp Beteiligungs S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.767.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2010124507/11.
(100140900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

GEO M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 141.999.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geo M sàrl, RCB 141999, 1 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124508/11.
(100140819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Geopark II S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 142.188.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geopark II SA, RCB 142188, 1 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

109090

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124509/11.
(100140818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Communication - System &amp; Business Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 3-7, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 69.193.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Contern en date du 19 juin 2009

L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de:
- Monsieur Luc SAINT-JEANNET, demeurant au 1, Place Rodin, F-75016 Paris;
- Monsieur Marcel MULOT, demeurant au 20, Square Saint Germain, F-78100 Saint-Germain-en-Laye.
L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Saskia VAN UFFELEN, demeurant au 197,

Brusselsestraat, B-1840 Londerzeel, en lieu et place de Monsieur William VAN MALDEREN.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur-délégué:
- Madame Saskia VAN UFFELEN, demeurant au 197, Brusselsestraat, B-1840 Londerzeel.
Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée

Générale Ordinaire à tenir en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2010125589/21.
(100141617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Geopark S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 126.694.

Par la présente je vous informe avoir reçu par lettre recommandée datée du 12 août 2010 avec effet au 15 août 2010,

la démission du Commissaire Monsieur Henri Van Schingen pour Geopark SA, RCB 126694, 1, rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2010124510/13.
(100140798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Geopark S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 126.694.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geopark SA, RCB 126694, 1 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124511/11.
(100140815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Geosite C Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 127.719.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geosite C S.à r.l., RCB 127.719, 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

109091

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124512/11.
(100140811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Geosite CT Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 127.720.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geosite CT S.à r.l., RCB 127.720, 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124513/11.
(100140809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Round Square Cube S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 153.845.

Nous  certifions  par  la  présente  qu'une  cession  de  125  parts  sociales,  représentant  100%  du  capital  de  la  société

émargée, a été effectuée le 25 juin 2010 entre:

- Un trust dénommé "ROUND SQUARE TRUST" et représenté par PRIVATE TRUSTEES SA, ayant son siège au L-1260

Luxembourg 92, Rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B74.700, agissant non pour son propre compte, mais en qualité de seul Trustee

et
- Un trust dénommé "ROUND CUBE TRUST" et représenté conjointement par B&amp;A TRUSTEES LTD, ayant son siège

au 32, St James's Street, 2 

nd

 Floor, London SW1A 1HD, Royaume Uni, et PRIVATE TRUSTEES SA, précitée, agissant

non pour leur propre compte, mais en qualité de Co-trustees.

Fait à Luxembourg, le 23 août 2010.

Private Trustees S.A.
92, Rue de Bonnevoie
L-2160 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010125674/21.
(100141795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Geosite D Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 127.721.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geosite D S.à r.l., RCB 127.721, 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124514/11.
(100140802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Geosite LM Sàrl, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 127.722.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geosite LM S.à r.l., RCB 127.722, 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

109092

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124515/11.
(100140803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Geosite M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 132.243.

Par la présente je vous informe reçu par lettre recommandée datée du 12 août 2010 avec effet au 15 août 2010, la

démission du Commissaire Monsieur Henri Van Schingen pour Geosite M S.à r.l., RCB 132243, 1, rue de la Chapelle,
L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2010124516/13.
(100140799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Erkan - Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 22.227.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue en date du 15

septembre 2010 que:

Le siège social de la société est transféré du 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg à compter du 15 septembre 2010.

Et que l'adresse des Administrateurs est modifiée de la façon suivante:
- Monsieur François WINANDY, est domicilié professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Madame Mireille GEHLEN, est domiciliée professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, est domicilié professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010124955/19.
(100141199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Polymont International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 62.922.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 19 août 2010

L'Assemblée a décidé:
- d'approuver la démission de M. Alain NOULLET de ses fonctions d'administrateur,
- d'approuver la fin du mandat de M. Tarek HAMMAMI de ses fonctions d'administrateur,
- de désigner M. Peter HAAS, né le 15 février 1967 à Berne (Suisse), avocat, demeurant professionnellement à CH-3001

Berne (Suisse), Schwanengasse, 1, et M. Jacques PEFFER, né le 15 avril 1972 à Luxembourg, réviseur d'entreprises agréé,
demeurant professionnellement au L-8080 Bertrange ( Luxembourg), rue Pletzer, 1, et Mme Julia TERSOU, née le 29
septembre 1981 à Paris (17 

ème

 ), administrateur de sociétés, demeurant au F-92380 Garches (France), rue des croissants,

32, aux fonctions d'administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

- d'approuver la démission de la société DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de commissaire,
- de désigner aux fonctions de commissaire la société Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comp-

table, en abrégé CLERC, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi au L-8080 Bertrange, rue
Pletzer, 1, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92 376 jusqu'à
l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

109093

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010124851/23.
(100142150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Geosite M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 132.243.

Par la présente je vous informe avoir dénoncé par lettre recommandée datée du 22 juillet 2010 avec effet au 31 juillet

2010 la dénonciation du siège actuel pour Geosite M S,à r.l., RCB 132.243, 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Jean Wagener
<i>p. le Domiciliataire

Référence de publication: 2010124517/11.
(100140806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Global Perspectives, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 147.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124518/10.
(100141061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Grossfeld Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 85.508.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124519/10.
(100140876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

DBM Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 89.331.653,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 155.223.

In the year two thousand and ten, on the tenth of September.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Drake Beam Morin, Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America,

having its registered address at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America and
registered under the number 0711516 with the State of Delaware, Division of Corporations (hereinafter referred to as
the “Sole Shareholder”),

here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabbatt, L-6475 Echternach, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on September 10, 2010.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing company, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing company is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of “DBM Luxembourg Finance S.à r.l.”, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck dated on
August 31 

st

 , 2010, not yet published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter referred to

as the “Company”).

109094

L

U X E M B O U R G

II. The Company’s share capital is set at sixteen thousand six hundred and ninety Canadian Dollars (CAD 16,690.-)

represented by sixteen thousand six hundred and ninety (16,690) shares with a nominal value of one Canadian Dollar
(CAD 1.-) each.

III. The Sole Shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital by eighty-nine million three hundred and fourteen

thousand nine hundred and sixty-three Canadian Dollars (CAD 89,314,963.-) to raise it from its present amount of sixteen
thousand six hundred and ninety Canadian Dollars (CAD 16,690.-) to eighty-nine million three hundred and thirty-one
thousand six hundred and fifty-three Canadian Dollars (CAD 89.331.653.-) by creation and issue of eighty-nine million
three hundred and fourteen thousand nine hundred and sixty-three (89,314,963) new shares with a nominal value of one
Canadian Dollar (CAD 1.-) each, vested with the same rights as the existing shares.

<i>Subscription – Payment

Thereupon, Drake Beam Morin, Inc., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to eighty-nine million

three hundred and fourteen thousand nine hundred and sixty-three (89,314,963) new shares and to have them fully paid
up in the amount of eighty-nine million three hundred and fourteen thousand nine hundred and sixty-three Canadian
Dollars (CAD 89,314,963.-) by contribution in kind consisting of:

- Ninety-eight (98) common shares of the common membership interests, represented ninety-eight percent (98%) of

the issued share capital of Drake Beam Morin USA Finance LLC, a limited liability company organized under the laws of
Delaware, the United States of America, having its office at 258 Southhall Lane, Suite 450, Maitland, FL 32751, the United
States of America. Proof of the contribution’s existence and value has been given to the undersigned notary by the
following documents:

* A declaration from Drake Beam Morin USA Finance LLC, prenamed, dated September 10, 2010; and
* A declaration from Drake Beam Morin, Inc., prenamed, dated September 10, 2010.
- Ninety-seven point ninety-nine percent (97.99%) of the partnership interests of DBM Canada Finance LP, a limited

partnership organized under the laws of Ontario, Canada, having its office at 258 Southhall Lane, Suite 450, Maitland,
Florida  32751,  the  United  States  of  America.  Proof  of  the  contribution’s  existence  and  value  has  been  given  to  the
undersigned notary by the following documents:

* A declaration from DBM Canada Finance LP, prenamed, dated September 10, 2010; and
* A declaration from Drake Beam Morin, Inc., prenamed, dated September 10, 2010.
- Nine million one hundred and fifteen thousand nine hundred and sixty-three (9,115,963) ordinary shares, represented

ninety-eight percent (98%) of the issued share capital of DBM Finance UK Limited, a private limited company organized
under the laws of England and Wales, having its office at 7 Curzon Street, 2 Mayfair, London W1J 5HG, the United
Kingdom. Proof of the contribution’s existence and value has been given to the undersigned notary by the following
documents:

* A declaration from DBM Finance UK Limited, prenamed, dated September 10, 2010; and
* A declaration from Drake Beam Morin, Inc., prenamed, dated September 10, 2010.
- Twenty-four (24) class A shares, represented ninety-eight percent (98%) of the issued share capital of Drake Beam

Morin-Canada Inc., a corporation organized under the laws of Ontario, Canada, having its office at 77 Bloor Street West,
Suite 1104, Toronto, Ontario M5S 1M2, Canada. Proof of the contribution’s existence and value has been given to the
undersigned notary by the following documents:

* A declaration from Drake Beam Morin-Canada Inc., prenamed, dated September 10, 2010; and
* A declaration from Drake Beam Morin, Inc., prenamed, dated September 10, 2010.
- Seventy-eight thousand four hundred (78,400) ordinary shares, represented ninety-eight percent (98%) of the issued

share capital of Drake Beam Morin Public Limited Company, a public limited company organized under the laws of England
and Wales, having its office at 7 Curzon Street Mayfair, London W1J 5HG, the United Kingdom. Proof of the contribution’s
existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:

* A declaration from Drake Beam Morin Public Limited Company, prenamed, dated September 10, 2010; and
* A declaration from Drake Beam Morin, Inc., prenamed, dated September 10, 2010.
Drake Beam Morin, Inc., prenamed, declares that:
- it is the sole full owner of the shares and partnership interests and possesses the power to dispose of them, they

being legally and conventionally freely transferable;

- all further formalities are in course in the country of residence of the companies and partnerships whose shares and

partnership interests are contributed, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective
anywhere and toward any third party.

109095

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

Pursuant to the above resolutions, article 6, paragraph 1, of the articles of incorporation of the Company is amended

and shall henceforth read as follows:

“Art. 6. Subscribed capital. The share capital is set at eighty-nine million three hundred and thirty-one thousand six

hundred and fifty-three Canadian Dollars (CAD 89,331,653.-) represented by eighty-nine million three hundred and thirty-
one thousand six hundred and fifty-three (89,331,653) shares with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-)
each.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the company appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille dix, le dix septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Drake Beam Morin, Inc., une société constituée sous le droit de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son

siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d’Amérique et enregistrée sous le
numéro 0711516 auprès de l’Etat du Delaware, Division of Corporation (ci-après «l’Associé Unique»),

représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 septembre 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «DBM Luxembourg Finance S.à r.l.», constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Beck en date du 31 août 2010,
non encore publié au Mémorial C – Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à seize mille six cent quatre-vingt-dix Dollars Canadiens (CAD 16.690,-)

représenté par seize mille six cent quatre-vingt-dix (16.690) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Canadien
(CAD 1,-) chacune.

III. L’Associée Unique, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-neuf millions trois cent quatorze

mille neuf cent soixante-trois Dollars Canadiens (CAD 89.314.963,-) pour le porter de son montant actuel de seize mille
six cent quatre-vingt-dix Dollars Canadiens (CAD 16.690,-) à quatre-vingt-neuf millions trois cent trente-et-un mille six
cent cinquante-trois Dollars Canadiens (CAD 89.331.653,-) par la création et l’émission de quatre-vingt-neuf millions
trois cent quatorze mille neuf cent soixante-trois (89.314.963) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale d’un Dollar
Canadien (CAD 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription – Libération

Sur ce, Drake Beam Morin, Inc., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire aux quatre-vingt-neuf millions

trois cent quatorze mille neuf cent soixante-trois (89.314.963) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement pour
un montant de quatre-vingt-neuf millions trois cent quatorze mille neuf cent soixante-trois Dollars Canadiens (CAD
89.314.963,-) par apport en nature de:

- quatre-vingt-dix-huit (98) actions, représentant quatre-vingt-dix-huit pourcent (98%) du capital social émis de Drake

Beam Morin USA Finance LLC, une société organisée sous le droit du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

109096

L

U X E M B O U R G

au 258 Southhall Lane, Suite 450, Maitland, FL 32751, Etats-Unis d’Amérique. Preuve de l'existence et de la valeur de
l’apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents suivants:

* une déclaration de Drake Beam Morin USA Finance LLC, prénommée, en date du 10 septembre 2010; et
* une déclaration de Drake Beam Morin, Inc., prénommée, en date du 10 septembre 2010.
- Quatre-vingt-dix-sept point quatre-vingt-dix-neuf pourcent (97,99%) des parts d’intérêts de DBM Canada Finance

LP, un limited partnership organisé sous le droit de l’Ontario, Canada, ayant son adresse au 258 Southhall Lane, Suite
450, Maitland, FL 32751, Etats-Unis d’Amérique. Preuve de l'existence et de la valeur de l’apport a été donnée au notaire
soussigné par la production des documents suivants:

* une déclaration de DBM Canada Finance LP, prénommée, en date du 10 septembre 2010; et
* une déclaration de Drake Beam Morin, Inc., prénommée, en date du 10 septembre 2010.
- Neuf millions cent quinze mille neuf cent soixante-trois (9.115.963) actions, représentant quatre-vingt-dix-huit pour-

cent (98%) du capital social émis de DBM Finance UK Limited, une société organisée sous les lois de l’Angleterre et du
Pays de Galles, ayant son adresse au 7 Curzon Street, Mayfair, Londres, W1J 5HG, Royaume-uni. Preuve de l'existence
et de la valeur de l’apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents suivants:

* une déclaration de DBM Finance UK Limited, prénommée, en date du 10 septembre 2010; et
* une déclaration de Drake Beam Morin, Inc., prénommée, en date du 10 septembre 2010.
- Vingt-quatre (24) actions A, représentant quatre-vingt-dix-huit pourcent (98%) du capital social émis de Drake Beam

Morin-Canada Inc., une société organisée sous les lois de l’Ontario, Canada, ayant son adresse au 77 Bloor Street West,
Suite 1104, Toronto, Ontario M5S 1M2, Canada. Preuve de l'existence et de la valeur de l’apport a été donnée au notaire
soussigné par la production des documents suivants:

* une déclaration de Drake Beam Morin-Canada Inc., prénommée, en date du 10 septembre 2010 et
* une déclaration de Drake Beam Morin, Inc., prénommée, en date du 10 septembre 2010.
- Soixante-dix-huit mille quatre cents (78.400) actions, représentant quatre-vingt-dix-huit pourcent (98%) du capital

social émis de Drake Beam Morin Public Limited Company, une société organisée sous les lois de l’Angleterre et du Pays
de Galles, ayant son adresse au 7 Curzon Street Mayfair, Londres, W1J 5HG, Royaume-Uni. Preuve de l'existence et de
la valeur de l’apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents suivants:

* une déclaration de Drake Beam Morin Public Limited Company, prénommée, en date du 10 septembre 2010; et
* une déclaration de Drake Beam Morin, Inc., prénommée, en date du 10 septembre 2010.
Drake Beam Morin, Inc., prénommée, déclare que:
- elle est l’unique propriétaire des actions et des parts d’intérêts contribuées et possède les pouvoirs d'en disposer,

celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence des sociétés et partnerships dont les

actions et des parts d’intérêts sont apportées, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis
de toutes tierces parties.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions susmentionnées, l’article 6, paragraphe 1, des statuts de la Société est modifié pour avoir dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à quatre-vingt neuf millions trois cent trente-et-un mille six cent

cinquante-trois Dollars Canadiens (CAD 89.331.653,-) représenté par quatre-vingt neuf millions trois cent trente-et-un
mille six cent cinquante-trois Dollars Canadiens (89.331.653) parts sociales d’une valeur nominale d’un Dollar Canadien
(CAD 1,-) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’Associée Unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications

qui précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la société comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même société et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK

109097

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Echternach, le 14 septembre 2010 Relation: ECH/2010/1246 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 17 septembre 2010.

Référence de publication: 2010124691/190.
(100142111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Grossfeld Immobilière, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 85.508.

Il résulte des procès-verbaux du Conseil d'Administration du 30 juin 2010 et de l'Assemblée Générale du 6 août 2010

que:

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la

Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 29501, est
reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124520/14.
(100140895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

H.L.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 148.508.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'administration
Signature

Référence de publication: 2010124521/11.
(100141320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Hubbell Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 pour la période du 1 

er

 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 de Hubell

Luxembourg S.à r.l. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.09.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010124522/11.
(100140866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 138.705.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009, pour la période du 1 

er

 janvier 2009 au 31 décembre 2009, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.09.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010124523/11.
(100140849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

109098

L

U X E M B O U R G

Ingersoll-Rand Lux Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 134.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 de Ingersoll-Rand Lux Holdings S.A.R.L., pour la période du 1 

er

 janvier

2009 au 31 décembre 2009, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.09.2010.

Signature.

Référence de publication: 2010124524/11.
(100140851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Ikaros S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 106.181.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124528/10.
(100140886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Moonlight Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 113.105.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124544/10.
(100140834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

N.A.P.I. Holding Société Anonyme Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 28.416.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124545/10.
(100141042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

NetBiz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 114.051.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124546/10.
(100140837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

109099

L

U X E M B O U R G

Margygr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 147.670.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 2 juillet 2010

En date du 2 juillet 2010, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
d'accepter la démission de Madame Daniela Dostert en tant que gérant B de la Société avec effet immédiat;
de nommer Madame Catherine Koch, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, ayant comme adresse profes-

sionnelle 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet immédiat et à
durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
Monsieur Thomas J. Schulz, gérant A
Monsieur Peter A. Mann, gérant A
Madame Helen Lovely Francis, gérant A
Monsieur Harald Charbon, gérant B
Madame Catherine Koch, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Margygr S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2010124799/24.
(100142128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

NetBiz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 114.051.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124547/10.
(100140840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Nippon Kikai Kogyo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 29.505.

Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124549/10.
(100140842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Nautifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 111.758.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

109100

L

U X E M B O U R G

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010124548/12.
(100140942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Nuremburg Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
Signature

Référence de publication: 2010124550/11.
(100141117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Picus, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 77.032.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124576/11.
(100141286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Ojai Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 117.038.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010124551/10.
(100140970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

ProLogis Czech Republic II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 84.909.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2010.

ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
Representée Gerrit Jan Meerkerk
<i>Gérant

Référence de publication: 2010124553/14.
(100140997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2010.

109101

L

U X E M B O U R G

R'spect Models Luxembourg A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 12, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg F 8.473.

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichnenden Gründungsmitgliedern:
1. Sfrappa Particia
2. Weber Barbe-Marie
3. Thoma Désirée
Handelnd als Gründungsmitglieder, und all denjenigen, die in der Folge den gegenwertigen Statuten beitreten werden,

wird einen Verienigung ohne Gewinnzweck, gemäss nachfolgenden Statuten und den Bestimmungen des abgeänderten
Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck (hiernach als „Das Gesetz" benannt), gegründet.

I. Bezeichnung, Zweck, Sitz, Dauer des Vereins

Art. 1. Bezeichnung. Der Verein trägt die Bezeichnung: ,,R'spect Models Luxembourg A.s.b.l."

Art. 2. Zweck. Der Verein hat das Ziel, jedem, in Luxemburg wohnhaften, die Möglichkeit zu geben, an professionellen

Foto Shootings teilzunehmen. Luxemburg und seine Schönheit auf Bildern zu representieren, und somit sozialschwachen
Kindern in Luxemburg, durch den Druck verschiedener Magazine, die Beteiligung an Austellungen, Teilnahme an Info-
und Verkaufsveranstaltungen, Drucken von Kalendern und Fotobooks, Veranstalten von Events und Flohmärkten, Mode
Défilés und Castings für diese, in Form von Spenden zu helfen.

Art. 3. Sitz. Der Verein hat seinen Sitz in
L-4260 Esch-Alzette, 12, Rue du Nord, Mme Sfrappa Patricia
Der Sitz kann an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden, dies durch einfachen Beschluss

des Verwaltungsrates.

Art. 4. Dauer. Der Verein ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 5. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.

II. Soziales Geschäftsjahr

Art. 6. Das soziale Geschäftsjahr stimmt mit dem laufenden Jahr überein. Das Geschäftsjahr erstreckt sich vom 14.

September bis zum 30. September des darauffolgenden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches sich
ab dem Datum der Gründung des Vereins bis zum 30. September 2010 erstreckt.

III. Mitglieder

Art. 7. Aktive Mitglieder. Aktives Mitglied des Vereins kann jede physische Person werden, welche sich mit dem Verein

identifiziert, sofern sie speziell die Situation der sozialschwachen Kinder verbessern wollen, sowie sozialschwache Per-
sonen mit Wohnsitz in Luxemburg. Mitglieder sollten das gewisse Auge und die Leidenschaft zum Fotgraphieren haben.
Jede Person die aktives Mitglied des Vereines werden möchte, muss einen Antrag an ein Mitglied des Verwaltungsrates
stellen, welche den Antrag prüft und alle notwendigen Informationen einholt um seine Entscheidung zu fällen. Der Ver-
waltungsrat trifft einen souveräne Entscheidung und ist nicht verpflichtet seine Entscheidung im Falle einer eventuellen
Aufnahmeverweigerung zu begründen. Die Bezeichnung „Aktives Mitglied „ unterliegt unter anderem der jährlichen Bei-
tragszahlung. Die Zahl der aktive Mitglieder ist unbegrenzt, darf aber die Anzahl von 3 nicht unterschreiten.

Art. 8. Sympathisierende Mitglieder. Sympathisierendes Mitglied kann jede physische Person werden, welche dem

Verein moralische oder materielle Unterstützung zukommen lässt. Sie besitzt kein Stimmrecht bei den Generalversamm-
lungen, und kann nicht dem Verwaltungsrat zugehören.

Art. 9. Austritt. Jedes Mitglied kann aus dem Verein austreten indem es dem Verwaltungsrat seinen Austritt schriftlich

mitteilt. Jedes aktive Mitglied, welches seine Beitragsbezahlung, nach 2 maliger Aufforderung, nicht leistet, wird aus dem
Verein ausgeschlossen.

Art. 10. Ausschluss. Im Falle des nicht Respektierens der Statuten oder bei festgestellten Gravierendem Fehlverhalten

gegenüber dem Verein, kann jedes Mitglied durch 2/3 Mehrheit der Generalversammlung aus dem Verein ausgeschlossen
werden.

IV. Generalversammlung

V. Art. 11. Kompetenzen. Unterliegen ausschliesslich der Kompetenz der Generalversammlung:
- Die Aenderung der Statuten
- Die Nominierung der Absetzung der Verwaltungsmitglieder

109102

L

U X E M B O U R G

- Die jährliche Bewilligung des Budgets und der Konten
- Die Auflösung des Vereins
- Den Ausschluss eines Vereinsmitgliedes

Art. 12. Jährliche Versammlung. Die jährliche Generalversammlung findet vor dem 01. April statt.

Art. 13. Die Tagesordnung der Generalversammlung. Die Tagesordnung der Generalversammlung wird durch den

Verwaltungrat bestimmt. Jeder Vorschlag oder Anfrage eines Mitgliedes muss schriftlich an den Verwaltungsrat eingereicht
werden und Dies spätestens 8 Tage vor dem Datum der Generalversammlung und wird in die Tagesordnung eingetragen.
Die Tagesordnung muss obligatorischerweise folgende Punkte haben:

Präsentation der Berichte der Mitglieder des Verwaltungsrates;
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
Festsetzung der Beiträge;
Prüfung und Abstimmung über das Budgetprojekt des laufenden Geschäftsjahres;
Prüfung der Vorschläge und Anfragen welche ordnungsgemäss eingereicht wurden.

Art. 14. Ausserordentliche Generalversammlung. Falls erforderlich kann der Verwaltungsrat jederzeit eine ausseror-

dentliches  Generalversammlung  einberufen,  sei  es  der  Beschluss  des  Präsidenten  oder  auf  schriftliche  Anfrage  von
mindestens einem Drittel der Aktiven Mitglieder.

Art. 15. Vorschlag der Generalversammlung. Jeder Vorschlag welcher von einer Anzahl Mitglieder, welche von einem

20tel der letzten jährlichen Mitgliederliste unterschrieben Ist, muss auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Art. 16. Beschlüsse ausserhalb der Tagesordnungspunkte. Beschlüsse ausserhalb der Tagesordnungspunkte können

nur gefasst werden, wenn eine 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dem zustimmt und darüber
abstimmt.

Art. 17. Einberufung. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und mindesten 15 Tage vor

dem vorgesehenen Datum.

Art. 18. Vollmacht. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Stimmrechtheit der Anwesenden

oder durch schriftliche Vollmacht vertretenen Mitgliedern getroffen. Bei der Generalversammlung verfügt jedes anwe-
sende oder durch Vollmacht vertretene Mitglied über eine Stimme. Die Vollmacht kann nur an ein anderes Mitglied
gegeben werden und gilt für jeweils eine Generalversammlung. Jedes aktive Mitglied kann Träger einer einzigen Vollmacht
sein.

Art. 19. Stimmrecht, ausser bei anderweitigem Beschluss durch diese Statuten oder durch das Gesetz, ist die regel-

mässig einberufene Generalversammlung stimmberechtigt und dies unabhängig von der Anzahl der anwesenden oder zu
vertretenden Mitglieder. Sympathisierende Mitglieder können der Generalversammlung beiwohnen, besitzen aber kein
Stimmrecht. Jedoch können sie ihre Anmerkungen vorbringen und Tagesordnungspunkte vorschlagen.

V. Verwaltung

Art. 20. Verwaltungsrat. Der Verein wird durch einen Verwaltungsrat, welcher aus mindestens 3 Mitgliedern besteht,

geleitet.

Zusammensetzung des Verwaltungsrates:
Sfrappa Patricia Présidente
Weber Barbe-Marie Caissière
Thoma Désirée Secrétaire
Die Dauer eines Verwaltungsrats-Mandats beträgt 3 Jahre.

Art. 21. Befugnisse des Verwaltungsrates. Die Befugnisse des Verwaltungsrates entsprechen dem Gesetz und den

Statuten. Der Verwaltungsrat bestimmt die allgemeine Orientierung des Vereins. Der Verwaltungsrat besitzt die Befu-
gnisse um das kulturelle Ziel zu verfolgen sowie die Aktivitäten zu organisieren und administrative und finanzielle Führung
des  Vereins  zu  gewährleisten.  Der  Verwaltungsrat  kann  eine  interne  Regelung  ausarbeiten,  welche  das  reibungslose
Funktionieren des Vereins bestimmt. Der Verwaltungsrat bestimmt seine Arbeitsweise selbst. Die Alleinige Unterschrift
des Präsidenten, oder des Kassenwartes, ist bindend für den Verein. Der Kassenwart ist durch seine alleinige Unterschrift
befugt, die Bankkonten des Vereins zu verwalten.

Art. 22. Häufigkeit der Versammlungen. Der Verwaltungsrat versammelt sich jedes Mal wenn es die Interessen des

Vereins erfordern. Des weiteren muss eine Versammlung abgehalten werden, wenn eine Anfrage non 2/3 seiner Mitglieder
vorliegt oder auf Anfrage des Präsidenten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mittels Brief oder auf anderem
Kommunikationsweg einberufen.

109103

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Aufgabenverteilung. Ein Präsident, ein Sekretär, ein Kassenwart gewährleisten ein dauerhaftes Funktionieren

des Vereins. Falls erforderlich kann der Verwaltungsrat jede Funktion erschaffen, welche für das reibungslose Arbeiten
des Vereins als nötig erachtet wird.

VI. Beiträge und Mitgliederbeiträge

Art. 24. Die Einnahmen des Vereins stammen aus Beiträgen, Spenden, Werbung und Publikationen, Subsieden, Zinsen,

Vermächtnissen, Erlösen aus Veranstaltungen welche der Verein organisiert oder welche von Drittpersonen zu seinen
Gunsten organisiert werden.

Der  jährliche  Mitgliedsbeitrag  wird  periodisch  durch  die  Generalversammlung  festgesetzt.  Er  darf  250  Euro  nicht

überschreiten.

VII. Aufstellung der Konten

Art. 25. Der Verwaltungsrat erstellt die jährlichen Konten der Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres und

unterbreitet sie zwecks Abnahme der jährlichen Generalversammlung.

VIII. Aenderung der Statuten

Art. 26. Die Generalversammlung kann nur über die Aenderung der Statuten entscheiden, wenn der Inhalt speziell in

der Einberufung definiert ist und wenn auf der Versammlung 2/3 der Mitglieder anwesend sind. Eine Aenderung erfolgt
nur bei 2/3 Stimmenmehrheit. Falls in der ersten Versammlung nicht 2/3 der Mitglieder anwesend sind oder vertreten
werden, kann eine zweite Versammlung einberufen werden in der eine Entscheidung getroffen werden kann, unabhängig
von der Anzahl der anwesenden Mitglieder, aber in diesem Fall unterliegt die Entscheidung der Bestätigung durch das
Zivilgericht.

Art. 27. Hinterlegen der Beschlüsse. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden protokollarisch festgehalten

und vom Präsidenten und vom Sekretär unterschrieben und in ein Spezialregister im Vereinssilz hinterlegt. Das Protokoll
kann von jedem Mitglied oder von Drittpersonen, welche begründetes Interesse haben, eingesehen werden, dies auf
schriftlichen Antrag an den Präsidenten. Die Aenderungen der Statuten sowie deren Veröffentlichung erfolgen gemäss
den gesetzmässigen Bestimmungen vom 21. April 1928, sowie deren Aenderungen.

IX. Auflösung und Liquidierung

Art. 28. Die Auflösung und Liquidierung des Vereins erfolgen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 29. Im Falle einer Auflösung des Vereins fliesst das Vermögen an einen Verein oder Stiftung, welche durch die

Generalversammlung bestimmt wird. Der Verein oder die Stiftung muss zu Zweck die Unterstützung Krebs- und Aids-
kranker Kinder haben.

X. Abschliessende Bestimmung

Art. 30. Für alle Punkte welche nicht durch diese Statuten geregelt sind, verpflichten sich die Vorstandsmitglieder sich

an die gesetzlichen Bestimmungen vom 21. April 1928, sowie deren Abänderungen zu halten.

Esch-Alzette, den 13. September 2010.

Sfrappa Patricia / Weber Barbe-Marie / Thoma Désirée.

Référence de publication: 2010126183/138.

(100141720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Etraph Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 117.826.

Les comptes annuels au (date) 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010124709/9.

(100142057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

109104

---

Document Outline

Anbeca Holding S.A., SPF

Aqua Holdings S.à r.l.

Baie Placements S.à r.l.

Codi Holding S.A.

Communication - System &amp; Business Consulting

Cotore

Creditreform Luxembourg S.A.

Creola Invest S.A.

Crismar Investissements S.A.

DBM Luxembourg Finance S.à r.l.

DxO Technologies S.A.

Enel Finance International S.A.

Erkan - Immobilière S.A.

Espace Net S.à r.l.

Espace Régie Luxembourg S.A.

Etraph Management S.à r.l.

European Commercial Industrial Company

European Properties S.à r.l.

Eurotrust Corporate Services S.A.

Everfin International-Finint S.A.

Fiduciaire Socofisc S.A.

Financière Européenne des Bois

GEO M S.à r.l.

Geopark II S.A.

Geopark KSA S.à r.l.

Geopark KSA S.à r.l.

Geopark S.A.

Geopark S.A.

Geosite C Sàrl

Geosite CT Sàrl

Geosite D Sàrl

Geosite LM Sàrl

Geosite M S.à r.l.

Geosite M S.à r.l.

GetFit.lu S.à r.l.

G.I.E. - Gestioni Immobiliari Europee S.A.

Global Perspectives

Grossbötzl, Hemker und Flaskamp Beteiligungs S.N.C.

Grossbötzl, Hemker und Flaskamp Beteiligungs S.N.C.

Grossfeld Immobilière

Grossfeld Immobilière

H.L.P. S.A.

Hubbell Luxembourg, S.à r.l.

Ikaros S.A.

Ingersoll-Rand Lux Finance Holding S.à r.l.

Ingersoll-Rand Lux Holdings S.àr.l.

KBC Lease (Luxembourg) S.A.

Kellner Group &amp; Associés S.A.

Margygr S.à r.l.

Moonlight Consulting S.A.

N.A.P.I. Holding Société Anonyme Holding

Nautifin S.A.

NetBiz S.A.

NetBiz S.A.

Nippon Kikai Kogyo S.A.

Nuremburg Properties S.A.

Ojai Holding S.A.

Picus, S.à r.l.

Polymont International S.A.

ProLogis Czech Republic II S.à r.l.

R.A.M. Participations S.à r.l.

Round Square Cube S.à r.l.

R'spect Models Luxembourg A.s.b.l.