MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 572

17 mars 2010

SOMMAIRE

Albion Alternative Event Driven Fund  . . .

27410

Amusement Activities International S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27412

Association Luxembourgeoise des Grou-

pes Sportifs Oncologiques Asbl . . . . . . . . .

27428

Baker Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27437

Central Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27426

Charmont Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27426

Cofide International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

27451

Compagnie Luxembourgeoise d'Investis-

sements et de Management S.A.  . . . . . . .

27411

Corestate Investments 1 Sàrl  . . . . . . . . . . .

27424

Covadris S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27431

CP Autovevey S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27443

DBSAM Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27411

Dresden Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

27410

Dyonas S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27434

Eco Develop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27454

Eco N Home S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27454

Egmont S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27441

Elwalux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27449

Europa Transport S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27450

Fang S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27413

F.P.T. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27451

Futurex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27412

Génie S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27425

Gerlux Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27420

Goldbell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27449

Green Lemon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27447

G. Van Driessche & Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27413

Harmony Hall S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27411

ING European Infrastructure S.à r.l.  . . . . .

27425

Investor Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

27436

IVG HAEK HoldCo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27421

Jas (Mobile) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27450

Lux-Joints S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27453

Naxia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27454

Noramco Asset Management S.A.  . . . . . . .

27428

Operspec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27440

Operspec S.A.Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27445

Parfimat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27454

ProLogis European Holdings XX S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27426

ProLogis Spain XXVIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

27426

Richbourg Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27425

Robiale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27446

SOSTNT Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

27413

Tosanpo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27456

Velcan Energy Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

27410

Wellsford S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27450

27409

Albion Alternative Event Driven Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investisse-

ment Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.298.

A  compter  du  1 

er

  janvier  2010,  le  siège  social  de  la  Société  a  été  transféré  du  50,  avenue  J.F.  Kennedy,  L-2951

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 3 février 2010.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2010024860/15.
(100019341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Dresden Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.403.

<i>Extrait de la résolution prise par le gérant unique en date du 8 janvier 2010

Le siège social de la société est transféré de L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde, à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie avec effet au 1 

er

 février 2010.

Luxembourg, le 12 janvier 2010.

Pour extrait sincère et conforme
DRESDEN PROPERTIES S.à r.l.
Alain HEINZ
<i>Gérant

Référence de publication: 2010024884/16.
(100019612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Velcan Energy Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 145.006.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue le 1 

<i>er

<i> décembre 2009

Il a été décidé ce qui suit:
1. Le Conseil d'Administration approuve la démission de Madame Véronique Wauthier en sa qualité d'administrateur

de catégorie B de la Société et décide de coopter en remplacement Monsieur Arnaud Kiffer, employé privé, demeurant
professionnellement 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
- Monsieur Jean-Luc Rivoire, administrateur de catégorie A;
- Messieurs Philippe Pedrini et Arnaud Kiffer, administrateurs de catégorie B.
2. Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 11b, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au

11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2010024886/21.
(100019510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

27410

Harmony Hall S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 68.696.

<i>Extraits des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 janvier 2010

1. Le siège social de la Société est transféré de 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg à 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg.

2. La démission avec effet immédiat de la société ALTER AUDIT S.à r.l. comme Commissaire aux Comptes est acceptée.
3. La nomination avec effet immédiat de la société HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A., société anonyme, ayant

son siège social à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B, numéro 110.094, comme nouveau Commissaire aux Comptes est acceptée et ce, pour
une durée de cinq années.

Luxembourg, le 22 janvier 2010.

Pour avis sincère et conforme
HARMONY HALL S.A.
Alain HEINZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2010024887/20.
(100019340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

DBSAM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 94.979.

In accordance with the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of DBSAM Funds (the "Com-

pany") held on 28 January 2010, it has been resolved to accept the resignation of Mr. Jimmy Woo Jack Man as director
of the Company, with immediate effect, and to appoint Ms. Joyce Chua Peck Koon, born in Singapore on 27 June 1952,
residing professionally in 8 Cross Street, #08-01 PWC Building, Singapore 048424, as director of the Company with
immediate effect and for a term ending with the date on which the next annual general meeting will be held.

Accordingly, the Board of Directors is comprised as follows:
- Amy Yok Tak Yip,
- Joyce Chua Peck Koon,
- Phillip Yeo Phuay Lik.

On behalf of
DBSAM Funds
Signature
<i>Director

Référence de publication: 2010025009/20.
(100020074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissements et de Management S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 53.354.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxem-

bourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg. Monsieur Pierre LENTZ
continuera le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire durant laquelle
cette cooptation sera soumise à ratification.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Référence de publication: 2010025008/15.
(100019425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

27411

Amusement Activities International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.080.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 56.154.

<i>Extrait de la décision des associés de la société Amusement Activities International S.à r.l. adoptée le 28 décembre 2009

- Conformément à la cession de parts sociales du 28 décembre 2009, GAMING INTERNATIONAL GROUP S.à.r.l.,

société de droit luxembourgeois, dont le siège social se trouve au 47, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg a cédé 20.800,-
parts sociales détenues dans la Société à AFREPINDO HOLDINGS CO. LIMITED, société de droit chypriote, dont le
siège social se trouve à 1, Avlonos Street Maria House 5th Floor CY-1075 Nicosia Cyprus.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé AFREPINDO HOLDINGS CO. LIMITED et d'enregistrer la

cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

- Conformément à la cession de parts sociales du 28 décembre 2009, GAMING INTERNATIONAL GROUP S.à.r.l.,

société de droit luxembourgeois, dont le siège social se trouve au 47, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg a cédé 20.800,-
parts sociales détenues dans la Société à MAGESTACO HOLDINGS CO. LIMITED, société de droit chypriote, dont le
siège social se trouve à 1, Avlonos Street Maria House 5th Floor CY-1075 Nicosia Cyprus.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé MAGESTACO HOLDINGS CO LIMITED et d'enregistrer la

cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

- Conformément à la cession de parts sociales du 28 décembre 2009, GAMING INTERNATIONAL GROUP S.à.r.l.,

société de droit luxembourgeois, dont le siège social se trouve au 47, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg a cédé 41.600,-
parts sociales détenues dans la Société à FRIPONATO HOLDINGS CO. LIMITED, société de droit chypriote, dont le
siège social se trouve à 1, Avlonos Street Maria House 5th Floor CY-1075 Nicosia Cyprus.

Il a été décidé d'accepter et approuver le nouvel associé FRIPONATO HOLDINGS CO. LIMITED et d'enregistrer la

cession de parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
Amusement Activites International S.à r.l.
Mr Matthijs BOGERS / Mr Kemal KYEL
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2010025322/32.

(100021413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Futurex, Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 28, rue Louis XIV.

R.C.S. Luxembourg B 122.591.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société, extraordinairement en date du 31

<i>décembre 2009 à 14.00 heures

L'assemblée générale révoque avec effet immédiat le mandat d'administrateur de Monsieur Udo Leuca, résidant 21,

bd Marcel Cahen à L-1311 Luxembourg et né le 13/12/1966 à Timisoara.

L'assemblée générale nomme comme nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2012, Monsieur Achim

Autmanns, résidant 8, Am Kalkofen à B-4701 Kettenis Belgique et né le 21/08/1974 à Eupen. Cette nomination prend
effet immédiatement.

Pour extrait sincère et conforme
Erich MÜLLER
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2010025014/17.

(100020078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

27412

G. Van Driessche &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 135.276.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 22 juin 2009

<i>Résolutions

1. L'Assemblée approuve la modification de l'adresse de l'Associé Commandité et gérant, à la date du 22 juin 2009:
- Monsieur Geert Van Driessche
37 B01, Vaart Links
B-9850 Nevele
Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12.00 heures après signature du présent

procès-verbal par les membres du bureau.

Hilde Van Driessche / Vincent Demeuse / Geert Van Driessche
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2010025015/18.
(100020102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Fang S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 43.653.

La Convention de Domiciliation, conclue en date du 1 

er

 janvier 2009, entre la Société Anonyme FANG S.A., précé-

demment avec Siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la Société Européenne de Banque
S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxem-
bourg B 13.859, a été résiliée avec effet au 30 décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque
Société Anonyme
Edoardo Tubia

Référence de publication: 2010025865/15.
(100022366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

SOSTNT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 696.252,62.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.732.

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of SOSTNT Luxembourg S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 124.732 (the Company). The Company was incorporated on 9 February 2007 pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations - N° 769 of 3 May 2007. The articles of association of the Company have been amended
several time and for the last by a deed of the undersigned notary dated 30 December 2009, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

I. SOS Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at

Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Island (SOS Holding), owner
of 5,440,000 Class A1 Shares and of 2,510,768 Class H1 Shares in the share capital of the Company,

hereby represented by Sabrina Mahlous, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

27413

II. TNT Holding, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at

Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Island (TNT Holding), owner
of 10,560,000 Class A2 Shares and of 4,873,849 Class H2 Shares in the share capital of the Company,

hereby represented by Sabrina Mahlous, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The appearing parties referred to under item I. and II. above are the current shareholders of the Company and are

hereinafter referred to as the Shareholders.

The proxies from the appearing parties, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of

the appearing parties as well as by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted
with this deed to the registration authorities.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders hold all the 16,000,000 (sixteen million) Class A Shares and all the 7,384,617 Class H shares, with

a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each in the share capital of the Company.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
Waiver of the convening notices;
Creation of shares of class 1 and shares of class 2 of the Company, each share having a nominal value of EUR 0.01

(one Cent) each, and subsequent amendment to articles 5 and 18 of the articles of association of the Company (the
Articles);

Increase of the share capital of the Company by a nominal amount of EUR 462,406.45, by way of creation and issue

of 14,240,589 class 1 shares and 32,000,056 class 2 shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Cent) each;

Subscription  and  payment  to  the  share  capital  increase  specified  under  item  2.  above  by  the  shareholders  of  the

Company, i.e. SOS Holding with respect to the class 1 shares and TNT Holding with respect to class 2 shares, by way of
a contribution in kind of receivables, each share having a subscription price of EUR 0.01;

Subsequent amendment to article 4 of the Articles in order to reflect the share capital increase specified under items

3. and 4. above

Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to

any manager of the Company, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company to the registration of
the newly issued shares in the share register of the Company; and

Miscellaneous.
III. The Meeting, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create (i) shares of class 1 of the Company (Class 1 Shares), and (ii) shares of class 2 of the

Company (Class 2 Shares), each share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent). The Meeting further resolves that
articles 5 and 18 of the Articles be amended as set out in the third and fourth resolutions.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles which will henceforth read as follows:

" Art. 5. Profit sharing.
5.1 In respect of each class of Shares, there shall be established in the accounting records of the Company a separate

account of assets and liabilities (respectively the Class A Account in respect to holders of Class A Shares, the Class H
Account in respect of holders of Class H Shares, the Class 1 Account in respect of the holders of Class 1 Shares and the
Class 2 Account in respect of the holders of Class 2 Shares and collectively, the Accounts).

5.2 Any capital contribution, either as nominal share capital, or as share premium (if any), made to the Company by

or on behalf of the holders of the different classes of Shares or received from the issue of a certain class of Shares as well
as the related assets and liabilities shall be allocated exclusively to the corresponding Accounts.

The related assets of any of the Accounts shall include, without limitation, the investments and other assets acquired

using the proceeds credited to any such Accounts, and all assets deriving directly or indirectly from such acquisition, all
dividends and other income received in respect of any such investment or other asset, and all proceeds of the sale or
other disposal of any such investment or other asset.

The related liabilities of any of the Accounts shall include, without limitation, the liabilities, expenses or costs (including

general expenses) which are caused by or relates to (a) any assets of a particular Account, including any investment or
(b) any action taken in connection with an asset of a particular Account.

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5.3 If any asset, liability, expense or cost of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

Account, such asset or liability shall be allocated to all the Accounts pro rata to the aggregate Intrinsic Values (as defined
below) of the respective Accounts relative to each other or in such other manner as determined by the Board of Managers
(as defined below) acting reasonably and in good faith.

5.4 For the purpose of determining the economic rights (including dividend distribution and liquidation rights) attaching

to each class of Shares, the holders of each separate class of Shares shall be considered to be entitled exclusively to the
counter-value of the investments allocated to the corresponding Account, including all changes in values to the investments
made and all proceeds from those investments (including liquidity). The terms of these articles of association, including
articles 7, 18 and 20, shall be construed in accordance with the provisions set out in this article 5.4.

Upon the liquidation of the Company, the holders of Class A Shares, the holders of Class H Shares, the holders of

Class 1 Shares and the holders of Class 2 Shares are entitled to the proceeds resulting from the liquidation of the assets
held by the Company respectively in the Class A Account, the Class H Account, the Class 1 Account and the Class 2
Account as provided for in article 20 hereof."

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 18 of the Articles which will henceforth read as follows:

" Art. 18. Appropriation of profits - Reserves.
18.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-

offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Managers represents the net profit.

18.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a

statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

18.3 Distributions of the balance of the net profit can only be made to the holders of Class A Shares, the holders of

Class H Shares, the holders of Class 1 Shares and the holders of Class 2 Shares, proportionally to the net profits shown
respectively in the Class A Account, the Class H Account, the Class 1 Account or the Class 2 Account at the time of the
distribution.

18.4 Distributions of share premium shall be made by general meeting of the shareholder(s). The holders of the Class

A Shares, the holders of the Class H Shares, the holders of the Class 1 Shares and the holders of Class 2 Shares shall be
entitled to receive distributions of share premium only up to the amount of share premium allocated to the Class A
Account, the Class H Account, the Class 1 Account or the Class 2 Account as applicable.

18.5 The general meeting of the shareholder(s) may distribute one or more interim dividends. Interim dividend dis-

tributions can only be made to the holders of Class A Shares, the holders of Class H Shares, the holders of Class 1 Shares
and the holders of Class 2 Shares proportionally to the net profits shown respectively in the Class A Account, the Class
H Account; the Class 1 Account or the Class 2 Account at the time of the distribution."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 462,406.45 (four hundred

sixty-two thousand four hundred six Euro forty-five Cent) in order to bring the share capital of the Company from its
current amount of EUR 233,846.17 (two hundred thirty-three thousand eight hundred forty-six Euro seventeen Cent)
to EUR 696,252.62 (six hundred ninety-six thousand two hundred fifty-two Euro sixty-two Cent) by way of creation and
issue of 14,240,589 (fourteen million two hundred forty, thousand five hundred eighty-nine) Class 1 Shares and 32,000,056
(thirty-two million fifty-six) Class 2 Shares, each share having a par value of EUR 0.01 (one Cent) each.

<i>Sixth resolution

The Meeting approves and accepts the following subscription and payment of the 46,240,645 (forty-six million two

hundred forty thousand six hundred forty-five) newly issued shares of the Company as follows:

<i>Subscription - Payment

1. SOS Holding, represented as stated above, declares:
(i) to subscribe to 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred eighty-nine) Class 1 Shares

of the Company having a par value of EUR 0.01 (one Cent)each and a subscription price of EUR 0.01 (one Cent); and

(ii) to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of the receivable in an amount of EUR 142,405.89

(one hundred forty-two thousand four hundred five Euro eighty-nine Cent) (the SOS Receivable) which SOS Holding has
against the Company.

Such contribution in kind in an amount of EUR 142,405.89 (one hundred forty-two thousand four hundred five Euro

eighty-nine Cent) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The valuation of the SOS Receivable contributed to the Company is supported by (i) a certificate issued on December

29, 2009 on behalf of the board of managers of the Company (the SOS Certificate 1) as well as (ii) a certificate issued on
December 29, 2009 by an authorized signatory of SOS Holding (the SOS Certificate 2) stating that, inter alia, (a) the SOS
Receivable is certain, liquid and immediately payable, (b) that the SOS Receivable is worth at least EUR 142,405.89 (one

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hundred forty-two thousand four hundred five Euro eighty-nine Cents), and (c) that the entire value of the SOS Receivable
shall be allocated to the subscription and payment of the shares of the Company.

2. TNT Holding, represented as stated above, declares:
(i) to subscribe to 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) Class 2 Shares of the Company having a par value of EUR

0.01 each (one Cent); and

to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of the receivable in an amount of EUR 320,000.56

(three hundred twenty thousand Euro fifty-six Cent) (the TNT Receivable) which TNT Holding has against the Company.

Such contribution in kind in an amount of EUR 320,000.56 (three hundred twenty thousand Euro fifty-six Cent) is to

be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The valuation of the TNT Receivable contributed to the Company is supported by (i) a certificate issued on December

29, 2009 on behalf of the board of managers of the Company (the TNT Certificate 1) as well as (ii) a certificate issued
on December 29, 2009 by an authorized signatory of TNT Holding (the TNT Certificate 2, and together with the TNT
Certificate  1,  the  SOS  Certificate  1  and  the  SOS  Certificate  2,  the  Certificates)  stating  that,  inter  alia,  (a)  the  TNT
Receivable is certain, liquid and immediately payable, (b) that the TNT Receivable is worth at least EUR 320,000.56 (three
hundred twenty thousand Euro fifty-six Cents) and (c) that the entire value of the TNT Receivable shall be allocated to
the subscription and payment of the shares of the Company.

The said Certificates, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties

as well as by the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall

henceforth read as follows:

" Art. 4. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 696,252.62 (six hundred ninety-six

thousand two hundred fifty-two Euro sixty-two Cent) represented by 16,000,000 (sixteen million) shares of class A (the
Class A Shares), with such Class A Shares being further sub-divided into two additional sub-classes consisting of 5,440,000
(five million four hundred forty thousand) shares of sub-class 1 (Class A1 Shares) and 10,560,000 (ten million five hundred
sixty thousand) shares of sub-class 2 (Class A2 Shares), 7,384,617 (seven million three hundred eighty-four thousand six
hundred seventeen) shares of class H (the Class H Shares,) with such Class H Shares being further sub-divided into two
additional sub-classes consisting of 2,510,768 (two million five hundred ten thousand seven hundred sixty-eight) shares
of sub-class 1 (Class H1 Shares) and 4,873,849 (four million eight hundred seventy-three thousand eight hundred forty-
nine) shares of sub-class 2 (Class H2 Shares), 14,240,589 (fourteen million two hundred forty thousand five hundred
eighty-nine) shares of class 1 (Class 1 Shares) and 32,000,056 (thirty-two million fifty-six) shares of class 2 (the Class 2
Shares, and together with the Class A Shares, the Class H Shares and the Class 1 Shares, the Shares, and each individually
a Share), each Share having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent)."

<i>Eighth resolution

The Meeting resolves to authorise and empower any manager of the Company to proceed on behalf of the Company

to the registration of (i) the newly issued shares of the Company as per the seventh resolution above, and (ii) the creation
of new classes of shares of the Company as per the second resolution above, in the share register of the Company and
to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of
documents with relevant Luxembourg authorities).

<i>Estimates of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de SOSTNT Luxembourg S.à r.l., une

société à responsabilité limitée ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.732 (la Société).
La Société a été constituée le 9 février 2007 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Lu-

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xembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 769 du 3 mai
2007.  Les  statuts  de  la  Société  ont  été  modifiés  à  plusieurs  reprise  et  pour  la  dernière  fois  par  un  acte  du  notaire
instrumentaire en date du 30 décembre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ont comparu:

I. SOS Holding, une société en commandite de droit des Iles Cayman, avec siège social au Ugland House, South Church

Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, (SOS Holding), détentrice de 5.440.000 parts sociales
de Classe A1 et de 2.510.768 parts sociales de Classe H1 dans le capital social de la Société,

ci-après représentée par Sabrina Mahlous, Avocate, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé.

II. TNT Holding, une société en commandite de droit des Iles Cayman, ayant son siège social au Ugland House, South

Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, (TNT Holding), détentrice de 10.560.000 parts
sociales de Classe A2 et 4.873.849 parts sociales de Classe H2 dans le capital social de la Société,

ci-après représentée par Sabrina Mahlous, Avocate, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé.

Les  parties  comparantes  mentionnées  aux  points  I.  et  II.  ci-dessus  sont  les  associés  actuels  de  la  Société  et  sont

désormais désignés comme les Associés.

Les procurations des parties comparantes, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte

des parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent l'intégralité des 16.000.000 (seize millions) de parts sociales de Classe A et des 7.384.617

parts sociales de Classe H, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'Euro) chacune dans le capital social de
la Société.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création de parts sociales de classe 1, et de parts sociales de classe 2, ayant chacune une valeur nominale de 0,01

EUR (un centime d'Euro) et modification subséquente des articles 5 et 18 des statuts coordonnés de la Société (les
Statuts);

3. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 462.406,45 EUR (quatre cent soixante-deux

mille quatre cent six Euros et quarante-cinq centimes) au moyen de la création et de l'émission de 14.240.589 (quatorze
millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt neuf) parts sociales de classe 1 et 32.000.056 (trente-deux millions
cinquante-six) parts sociales de classe 2, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'Euro) chacune;

4. Souscription et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 3. ci-dessus par les Associés, c'est-

à-dire SOS Holdings pour les parts sociales de classe 1 et TNT Holding pour les parts sociales de classe 2, au moyen d'un
apport en nature sous forme de créance, chaque part sociales ayant une valeur de souscription de 0,01 EUR;

5. Modification consécutive de l'article 4 des Statuts afin d'y refléter l'augmentation de capital social mentionnée aux

points 3. et 4. ci-dessus;

6. Pouvoir et autorité accordés à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription

des décisions ci-dessus et de procéder sous sa seule signature pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts
sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales.

7. Divers.
III. Que l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, les Associés représentés à la présente Assemblée se considérant comme dûment convo-
qués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de créer (i) des parts sociales de classe 1 de la Société (Parts Sociales de Classe 1), et (ii) des parts

sociales de classe 2 (Parts Sociales de Classe 2) ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'Euro)
chacune. L'Assemblée décide de plus de modifier les articles 5 et 18 des Statuts de la façon décrite dans les troisième et
quatrième résolutions.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

27417

" Art. 5. Distribution des bénéfices.
5.1 Pour chaque classe de Parts Sociales, un compte distinct des actifs et passifs (respectivement le Compte de Classe

A pour les détenteurs de Parts Sociales de Classe A, le Compte de Classe H pour les détenteurs de Parts Sociales de
Classe H, le Compte de Classe 1 pour les détenteurs de Parts Sociales de Classe 1 et le Compte de Classe 2 pour les
détenteurs de Parts Sociales de Classe 2 , collectivement, les Comptes) devra être établi dans les livres comptables de la
Société.

5.2 Tout apport de capital, qu'il s'agisse de capital social nominal ou de prime d'émission (le cas échéant) apporté à la

Société par ou au nom des détenteurs des différentes classes de Parts Sociales ou reçu consécutivement à l'émission
d'une certaine classe de Parts Sociales ainsi que les actifs et passifs en découlant doivent être affectés exclusivement aux
Comptes correspondants.

Les actifs liés à chacun des Comptes devront inclure, sans restriction, les investissements et autres actifs acquis via le

produit crédité sur chacun de ces Comptes, et tous les actifs découlant directement ou indirectement de cette acquisition,
tous les dividendes et tout autre revenu reçu en rapport avec cet investissement ou autre actif, et tous les produits de
la vente ou autre aliénation de cet investissement ou autre actif.

Les passifs liés de chacun des Comptes devront inclure, sans restriction, les dettes, dépenses ou frais (y compris les

frais généraux) résultant de ou liés à (a) tout actif d'un Compte particulier, y compris tout investissement ou (b) toute
action prise en rapport avec un actif d'un Compte particulier.

5.3 Si tout actif, passif, dépense ou frais de la Société ne peut être considéré comme pouvant être imputé à un Compte

particulier,  ledit  actif  ou  passif  devra  être  affecté  à  tous  les  Comptes  proportionnellement  aux  Valeurs  Intrinsèques
cumulées (telles que définies ci-dessous) des Comptes respectifs liés l'un à l'autre ou d'une autre manière déterminée
par le Conseil de Gérance (tel que défini ci-dessous) agissant raisonnablement et en toute bonne foi.

5.4 Dans l'optique de déterminer les droits économiques (y compris les droits attachés à la distribution des dividendes

et à la liquidation) liés à chaque classe de Parts Sociales, les détenteurs de chaque classe distincte de Parts Sociales doivent
être considérés comme ayant droit exclusivement à la contre-valeur des investissements affectés au Compte correspon-
dant, y compris tous les changements apportés aux valeurs des investissements effectués et tous les produits résultant
de ces investissements (y compris les liquidités). Les termes des présents statuts, y compris les articles 7, 18 et 20 doivent
être interprétés en accord avec les dispositions du présent article 5.4.

Lors de la liquidation de la Société, les détenteurs de Parts Sociales de Classe A et les détenteurs de Parts Sociales de

Classe H, les détenteurs de Parts Sociales de Classe 1 et les détenteurs de Parts Sociales de Classe 2 ont droit aux produits
résultant de la liquidation des actifs détenus par la Société respectivement au niveau du Compte de Classe A, du Compte
de Classe H, du Compte de Classe 1 et du Compte de Classe 2 conformément à l'article 20 des Statuts."

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 18 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 18. Distribution des bénéfices - Réserves.
18.1 Le solde créditeur sur le compte de pertes et profits, après déduction des dépenses d'ordre général, charges

sociales, défalcations et provisions pour éventualités passées et futures telles que déterminées par le Conseil de Gérance,
représente le bénéfice net.

18.2 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l'établissement d'une réserve

légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

18.3 Les distributions du solde des bénéfices nets peuvent être faites au profit des détenteurs de Parts Sociales de

Classe A, de Parts Sociales de Classe H, de Parts Sociales de Classe 1 et de Parts Sociales de Classe 2 proportionnellement
aux bénéfices nets indiqués respectivement sur le Compte de Classe A, le Compte de Classe H, le Compte de Classe 1
ou le Compte de Classe 2 lors de la distribution.

18.4 Les distributions de la prime d'émission seront effectuées par les assemblées générales des associés. Les détenteurs

de Parts Sociales de Classe A, les détenteurs de Parts Sociales de Classe H, les détenteurs de Parts Sociales de Classe 1
et les détenteurs de Parts Sociales de Classe 2 auront droit à des distributions de primes d'émission uniquement pour
un montant s'élevant au maximum à la prime d'émission attribuée au Compte de Classe A, au Compte de Classe H, le
Compte de Classe 1 ou le Compte de Classe 2, le cas échéant.

18.5 L'Assemblée générale de(s) (l') associé(s) peut distribuer un ou plusieurs dividendes intérimaires. Les distributions

de dividendes intérimaires peuvent uniquement être effectuées au profit des détenteurs de Parts Sociales de Classe A,
aux détenteurs de Parts Sociales de Classe H, aux détenteurs de Parts Sociales de Classe 1 et aux détenteurs de Parts
Sociales de Classe 2, proportionnellement aux bénéfices nets figurant respectivement sur le Compte de Classe A, sur le
Compte de Classe H, le Compte de Classe 1 ou le Compte de Classe 2 au moment de la distribution."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant 462.406,45 EUR (quatre cent soixante-

deux mille quatre cent six Euros et quarante-cinq centimes) afin de le porter de son montant actuel de 233.846,17 EUR
(deux cent trente-trois mille huit cent quarante-six Euros et dix-sept centimes) à un montant de 696.252,62 EUR (six

27418

cent quatre-vingt seize mille deux cent cinquante-deux Euros et soixante-deux centimes), au moyen de la création de
14.240.589  (quatorze  millions  deux  cent  quarante  mille  cinq  cent  quatre-vingt  neuf)  Parts  Sociales  de  Classe  1  et
32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) Parts Sociales de Classe 2, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un
centime d'Euro) chacune.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée  approuve  et  accepte  la  souscription  et  la  libération  des  46.240.645  (quarante  six  millions  deux  cent

quarante mille six cent quarante cinq) parts sociales nouvellement émises de la Société selon les modalités suivantes:

<i>Souscription - Paiement

1. SOS Holding, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare:
(i) souscrire à 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille cinq cent quatre-vingt neuf) Parts Sociales de

Classe 1 ayant une valeur nominale et une valeur de souscription de 0,01 EUR chacune (un centime d'Euro); et

(ii) les libérer entièrement au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant de 142.405,89

EUR (cent quarante-deux mille quatre cent cinq Euros et quatre-vingt neuf centimes) (la Créance SOS) dont dispose SOS
Holding envers la Société.

Ledit apport en nature d'un montant de 142.405,89 EUR (cent quarante-deux mille quatre cent cinq Euros et quatre-

vingt neuf centimes) est à attribuer au compte de capital social nominal de la Société.

L'évaluation de la Créance SOS apportée à la Société est attestée par (i) un certificat émis le décembre 2009 au nom

du conseil de gérance de la Société (le Certificat 1 SOS) ainsi que par (ii) un certificat émis le décembre 2009 par un
signataire autorisé de SOS Holding (le Certificat 2 SOS), stipulant entre autres que (a) la Créance SOS est certaine, liquide
et exigible, (b) la Créances SOS s'élève à une valeur minimum de 142.405,89 EUR (cent quarante-deux mille quatre cent
cinq Euros et quatre-vingt neuf centimes), et (iii) que la valeur totale de la Créance SOS sera attribuée à la souscription
et au paiement des parts sociales de la Société.

2. TNT Holding, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare:
(i) souscrire à 32.000.056 (trente-deux millions cinquante-six) Parts Sociales de Classe 2 ayant une valeur nominale et

une valeur de souscription de 0,01 EUR chacune (un centime d'Euro); et

(ii) les libérer entièrement au moyen d'un apport en nature consistant en une créance d'un montant de 320.000,56

EUR (trois cent vingt mille euros et cinquante-six centimes) (la Créance TNT) dont dispose SOS Holding envers la Société.

Ledit apport en nature d'un montant de 320.000,56 EUR (trois cent vingt mille euros et cinquante-six centimes) est à

attribuer au compte de capital social nominal de la Société.

L'évaluation de la Créance TNT apportée à la Société est attestée par (i) un certificat émis le 29 décembre 2009 au

nom du conseil de gérance de la Société (le Certificat 1 TNT) ainsi que par (ii) un certificat émis le 29 décembre 2009
par un signataire autorisé de TNT Holding (le Certificat 2 TNT), (ensemble avec le Certificat 1 TNT, le Certificat 1 SOS
et le Certificat 2 SOS les Certificats) stipulant entre autres que (a) la Créance TNT est certaine, liquide et exigible, (b)
la Créances TNT s'élève à une valeur minimum de 320.000,56 EUR (trois cent vingt mille euros et cinquante-six centimes),
et (c) que la valeur totale de la Créance TNT sera attribuée à la souscription et au paiement des parts sociales de la
Société.

Lesdits Certificats, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-

mentaire, resteront annexés au présent acte afin d'être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus, de telle sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

" Art. 4. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à 696.252,62 EUR (six cent quatre-vingt seize

mille deux cent cinquante-deux Euros et soixante-deux centimes) représenté par 16.000.000 (seize millions) de parts
sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), lesdites Parts Sociales de Classe A étant elles-mêmes subdivisées en
deux sous-classes composées de 5.440.000 (cinq millions quatre cent quarante mille) parts sociales de sous-classe 1 (les
Parts Sociales de Classe A1) et 10.560.000 (dix millions cinq cent soixante mille) parts sociales de sous-classe 2 (les Parts
Sociales de Classe A2), 7.384.617 (sept millions trois cent quatre-vingt quatre mille six cent dix-sept) parts sociales de
classe H (les Parts Sociales de Classe H), lesdites Parts Sociales de Classe H étant elles-mêmes subdivisées en deux sous-
classes composées de 2.510.768 (deux millions cinq cent dix mille sept cent soixante-huit) parts sociales de sous-classe
1 (les Parts Sociales de Classe H1) et 4.873.849 (quatre millions huit cent soixante-treize mille huit cent quarante-neuf)
parts sociales de sous-classe 2 (les Parts Sociales de Classe H2) et 14.240.589 (quatorze millions deux cent quarante mille
cinq cent quatre-vingt neuf) parts sociales de classe 1 (les Parts Sociales de Classe 1) et 32.000.056 (trente-deux millions
cinquante-six) parts sociales de classe 2 (les Parts Sociales de Classe 2 et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A,
les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe 1, les Parts Sociales, et chacune individuellement une Part
Sociale) chaque Part Sociale ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'Euro)."

27419

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte

de la Société à l'inscription des (i) des parts sociales nouvellement émises de la Société conformément à la cinquième
résolution ci-dessus, et (ii) de la création des nouvelles classes de parts sociales de la Société conformément à la seconde
résolution ci-dessus dans le registre de parts sociales de la Société, et de procéder pour le compte de la Société à toutes
les formalités y relatives (y inclus afin d'éviter tout doute l'enregistrement et la publication des documents auprès des
autorités luxembourgeoises compétentes).

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la

Société en conséquence du présent acte sont estimés à une valeur approximative de EUR 2.000,-.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes ci dessus,

le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes,
en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé ensemble avec le notaire

instrumentaire l'original du présent acte.

Signé: S. MAHLOUS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2010. Relation: LAC/2009/859. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Référence de publication: 2010025139/373.
(100021333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Gerlux Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 81.104.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgefragten am 09. Februar 2010 am Gesellschaftssitz

1. Rücktritte zweier Verwaltungsratsmitglieder und Abberufung eines Mitgliedes
Der Verwaltungsrat nimmt die Rücktritte der Verwaltungsräte Gunter Ladirsch und Volodymyr Fomin zur Kenntnis.

Herr Dieter Knur wird von seinem Amt mit sofortiger Wirkung abberufen.

2. Reduzierung des Verwaltungsrates von bisher vier auf drei Mitglieder und Neubesetzung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat wird von bisher vier auf drei Mitglieder reduziert. Ebenso wird die Position des Vorsitzenden nicht

mehr besetzt.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern wählt die Versammlung die Herren
- Hubert Friedrich Radke, wohnhaft in Kleiststr. 14, D-69514 Laudenbach
- Werner Kurt Vögler, wohnhaft in Wieblinger Str. 19, D-68775 Ketsch die das Mandat annehmen.
3. Verlängerung der Mandate des Verwaltungsrats und des Aufsichtskommissars
Die Mandate des Verwaltungsrats bestehend aus den Herren
- Ralf Rainer Martin, wohnhaft in Schulweg 21, D-99867 Gotha (0T Uelleben)
- Hubert Friedrich Radke, wohnhaft in Kleiststr. 14, D-69514 Laudenbach
- Werner Kurt Vogler, wohnhaft in Wieblinger Str. 19, D-68775 Ketsch und des Aufsichtskommissars
- der Fides Inter-Consult S.A., 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg werden verlängert
bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.

<i>Für die Versammlung
Unterschrift

Référence de publication: 2010025430/26.
(100021174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

27420

IVG HAEK HoldCo, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.465.000,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 150.554.

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of December.
In front of Maître Carlo Wersandt, civil law notary established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under-

signed.

There appeared:

IVG Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the

laws of Luxembourg, acting on behalf of IVG HAEK Lux FCP-SIF, having its registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies
Register (the "Contributor").

Hereby represented by Mrs. Cristina Vidal, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of IVG HAEK HoldCo, a private limited liability company ("société à

responsabilité limitée"), having its registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg,  incorporated  by  a  deed  enacted  by  the  undersigned  notary  on  16  December  2009,  not  yet  published  in  the
Memorial C and in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Company").

II.- That the 150 (one hundred fifty) shares of a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, representing the

whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 10,450,000 (ten million four hundred fifty thousand

Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) to EUR 10,465,000 (ten million
four hundred sixty-five thousand Euro) by the issuance of 104,500 (one hundred four thousand five hundred) new shares
with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, to be fully paid-up by a contribution in kind;

3. Subscription and payment by the contributor of all the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8. of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being

sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the
disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 10,450,000 (ten million four hundred

fifty thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) to EUR 10,465,000
(ten million four hundred sixty-five thousand Euro) by the issuance of 104,500 (one hundred four thousand five hundred)
new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each (the "New Shares"), to be fully paid up through a
contribution in kind of a receivable held by the Contributor amounting to EUR 10,450,000 (ten million four hundred fifty
thousand Euro) (the "Contribution").

<i>Third resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares through the Contri-

bution.

27421

<i>Contributor's intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mrs. Cristina Vidal, prenamed, by virtue of a proxy given

under private seal and declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them entirely up by the Con-
tribution.

<i>Description of the contribution

The Contribution is composed of a receivable amounting to EUR 10,450,000 (ten million four hundred fifty thousand

Euro) held by the Contributor.

<i>Valuation

The net value of the Contribution is EUR 10,450,000 (ten million four hundred fifty thousand Euro). Such valuation

has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 22 December
2009, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contribution's existence

Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervene:
a) Marco Heim, with professional address at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

and

b) Anne Keilholz, with professional address at Wettinerstrasse 3, D-65189 Wiesbaden, Federal Republic of Germany,
all represented here by Mrs. Cristina Vidal, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
acting in their capacity as managers of the Company, require the notary to act what follows:
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of this Contribution,
with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the

shareholding of the Company is now composed of:

- IVG Luxembourg S.à r.l. acting on behalf of IVG HAEK Lux FCP-SIF, holder of 104,650 (one hundred four thousand

six hundred fifty) shares of the Company.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 8.- of the Company's articles of association to read as follows:

" Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 10,465,000 (ten million four hundred sixty-five thousand Euro),

represented by 104,650 (one hundred four thousand six hundred fifty) shares with a nominal value of EUR 100 (one
hundred Euro) each."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 4,500 (four thousand five hundred
euros).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, having signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-deuxième jour de décembre.
Par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

27422

IVG Luxembourg S.à r.l., une société de droit une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, agissant

pour le compte de IVG HAEK Lux FCP-SIF, ayant son siège social sis au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(l'"Apporteur").

Ici représentée par Mme Cristina Vidal, employée, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le

notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I - La partie comparante est l'associé unique de IVG HAEK HoldCo, une société à responsabilité limitée ayant son

siège social sis au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte pris par
le notaire soussigné en date du 16 décembre 2009, pas encore publié au Mémorial C et en cours d'enregistrement auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Société").

II - Que les 150 (cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, représentant

la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur
tous les points de l'ordre du jour dont l'associé unique reconnaît avoir été dûment informé.

III- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 10.450.000 EUR (dix millions quatre cent cinquante

mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 15.000 EUR (quinze mille Euros) à un nouveau montant de
10.465.000 EUR (dix millions quatre cent soixante-cinq mille Euros) par l'émission de 104.500 (cent quatre mille cinq cent
nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, devant être payée par un apport en
nature;

3. Souscription et paiement par l'apporteur de toutes les nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée; l'associé unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère avoir été
valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il
est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'associé
unique dans un laps de temps suffisant pour lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 10.450.000 EUR (dix millions quatre cent

cinquante mille Euros), afin de le porter de son montant actuel de 15.000 EUR (quinze mille Euros) à 10.465.000 EUR
(dix millions quatre cent soixante-cinq mille Euros) par l'émission de 104.500 (cent quatre mille cinq cent) nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), devant être payée par
un apport en nature d'un montant de 10.450.000 EUR (dix millions quatre cent cinquante mille Euros) (l'"Apport").

<i>Troisième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales par l'Apport.

<i>Description de l'Apport

L'Apport est composé d'une créance d'un montant global de 10.450.000 EUR (dix millions quatre cent cinquante mille

Euros) détenue par l'Apporteur.

<i>Evaluation

La valeur nette de l'Apport est de 10.450.000 EUR (dix millions quatre cent cinquante mille Euros). Une telle évaluation

a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur de l'apport daté du 22 décembre
2009, qui devra rester annexée à cet acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

27423

<i>Intervention des gérants

Ici interviennent:
a) Marco Heim, avec adresse professionnelle au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg; et

b) Anne Keilholz, avec adresse professionnelle au Wettinerstrasse 3, D-65189 Wiesbaden, République fédérale d'Al-

lemagne,

tous représentés par Mme Cristina Vidal, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé;
agissant en leur capacité de gérants de la Société.

<i>Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement

Ici intervient l'Apporteur, ici représenté par Mme. Cristina Vidal, précitée, en vertu d'une procuration sous seing privé

et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales dans la Société et les payer entièrement par l'Apport.

<i>Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais réparti comme

suit:

- IVG Luxembourg S.à r.l., détenteur de 104.650 (cent quatre mille six cent cinquante) parts sociales de la Société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et de l'Apport qui a été entièrement réalisé, il est décidé

de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 8. Le capital de la Société est fixé à 10.465.000 EUR (dix millions quatre cent soixante-cinq mille Euros), repré-

sentés par 104.650 (cent quatre mille six cent cinquante) parts sociales, d'une valeur nominale de 100 EUR (cent Euro)
chacune."

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à environ 4.500 EUR (quatre mille cinq cents
euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: C. Vidal, C. Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2009. LAC/2009/57523. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): R. JUNGERS.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025144/192.
(100021580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Corestate Investments 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 119.004.

AUSZUG

Aus der ordentlichen Generalversammlung des alleinigen Gesellschafters vom 1. Dezember 2009 geht hervor, dass

der Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung von L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, nach L-2163 Luxem-
bourg, 35, avenue Monterey, verlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

27424

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2010024888/16.
(100019207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Richbourg Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 109.518.

<i>Rectificatif déposé le 07/12/2009 au Registre de Commerce N°L090186533.05

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19.11.2009 que:
- La société Fiduciaire G.T. Experts Comptables S.à.r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

et inscrite au RCSL sous le numéro B121917 est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Mon-
sieur Jean Thyssen, démissionnaire.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.02.2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025264/19.
(100021086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Génie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 69.769.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 13 janvier 2010

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 janvier 2010:
Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Giacomo CAVALLO, administrateur de sociétés, demeu-

rant à I-00197 Rome, 102, Viale Bruno Buozzi,

qui déclare accepter.
La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée qui

approuvera les comptes au 31 décembre 2008, et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera
automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, le 13 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010025017/17.
(100019564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

ING European Infrastructure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 131.249.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 1 

<i>er

<i> février 2010

- La démission de la société Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453

Luxembourg de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet immédiat.

- La société Lux Business Management S.à r.l. avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et

enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro RCS B 79.709 est élue par l'associé unique en tant
que gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée.

27425

Luxembourg, le 1 

er

 février 2010.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2010025019/18.
(100019387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

Central Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 78.416.

<i>Rectificatif déposé le 23/11/2009 au Registre de Commerce N°L090179643.05

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10.11.2009 que
- La société Fiduciaire G.T. Experts Comptables S.à.r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

et inscrite au RCSL sous le numéro B121917 est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Fidocom
S.A., démissionnaire.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.02.2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025266/19.
(100021104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Charmont Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 85.570.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 30 juin 2008

<i>au siège social

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de l'an 2014.

Le Conseil d'Administration se compose de:
- Deacons International Limited, résidant P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Monsieur Martin Rutledge, Chartered Accountant, demeurant 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant professionnellement 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.
Le Commissaire aux Comptes est
Alexander J. Davies S A.R.L., demeurant 24, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2010025006/22.
(100019950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2010.

ProLogis European Holdings XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ProLogis Spain XXVIII S.à r.l.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.318.

In the year two thousand nine, on the fourteenth day of December.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

27426

THERE APPEARED:

ProLogis European Holdings X S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, having its registered office

at 34-38, avenue de La Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 132.591),

duly represented by Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 14 December 2009, which, signed "ne varietur" by the appearing person

and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declares that pursuant to a share transfer agreement dated 11 December 2009, duly accepted by

the Company (as defined below) in conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial
companies, it is the sole shareholder of ProLogis Spain XXVIII S.àr.l., a "société à responsabilité limitée" incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Lu-
xembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of the undersigned notary on April 18, 2008, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1347 of June 2, 2008 (the "Company"). The Company's
articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") have not been amended since that date.

A copy of the said share transfer, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain attached

to the present deed in order to be registered with it.

The appearing party, represented as above mentioned, has required the undersigned notary to state its resolutions as

follows:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into "ProLogis European Holdings XX S.à r.l."

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 2 of the Articles of Incorporation, which will henceforth have the

following wording:

" Art. 2. The name of the Company is ProLogis European Holdings XX S.à r.l."
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately NINE HUNDRED AND FIFTY EURO (950.-LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

ProLogis European Holdings X S.à r.l., une société créée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège

social à 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 132.591),

dûment représentée par Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 14 décembre 2009, qui, après avoir été signé "ne varietur" par

le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit est, déclare que suite à une cession de parts datée du 11 décembre 2009,

dûment acceptée par la Société (définie ci-dessous), en conformité avec l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative
aux sociétés commerciales, qu'elle est l'associé unique de ProLogis Spain XXVIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte du notaire soussigné du 18 avril 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1347 du 2 juin 2008 (la "Société"). Les statuts de la Société
(les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis cette date.

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire,

restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions

suivantes:

27427

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer le nom de la société en "ProLogis European Holdings XX S.à r.l."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique déclare modifier l'article 2 des Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

" Art. 2. La Société a pour dénomination ProLogis European Holdings XX S.à r.l."
Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54656. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010025206/83.
(100021451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Noramco Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 75.766.

Herr Roland SIMON scheidet zum 31. Januar 2010 aus der Geschäftsführung der NORAMCO Asset Management S.A.

Luxemburg, im Februar 2010.

DZ BANK International S.A.
<i>Für NORAMCO Asset Management S.A.
Vera Augsdörfer / Thomas Haselhorst

Référence de publication: 2010025330/12.
(100021374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs Oncologiques Asbl, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg F 8.228.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trois août.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

BERNARD Alex, ingénieur diplômé Ulg, MBA, de nationalité luxembourgeoise, né le 19 janvier 1946 à Luxembourg,

domicilié à: 255, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

FISCHBACH Mariette Alice, infirmière graduée, de nationalité luxembourgeoise, née le 14 novembre 1957 à Wiltz,

domiciliée à: 23, rue de Steinsel à L-7395 Hunsdorf

FLOYSTRUP Marianne, indépendante, de nationalité danoise, née le 6 avril 1966 à Horslom (Danemark), domiciliée

à: 41, rue de la Cité à L-5517 Remich

GELHAUSEN Eliane, infirmière graduée, de nationalité luxembourgeoise, née le 4 janvier 1959 à Dudelange, domiciliée

à: 7, route de Koerich à L-8399 Wandhaff

KOOB Michel Pierre, commerçant en retraite, de nationalité luxembourgeoise, né le 1 

er

 juin 1948 à Heffingen, do-

micilié à: 10, Impasse Abbé Henri Müller à L-9065 Ettelbruck

27428

OBERTIN Stéphanie, médecin généraliste, de nationalité luxembourgeoise, née le 13 mai 1974 à Luxembourg, domi-

ciliée à: 2, rue Plætis à L-2338 Luxembourg

TRIERWEILER Charel, Diplomsportwissenschaftler, de nationalité luxembourgeoise, né le 17 octobre 1983 à Luxem-

bourg, domicilié à: 21, rue Neuve à L-6137 Junglinster.

Lesquels comparants ont prié le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une association sans but lucratif qu'ils

déclarent vouloir constituer entre eux et tous ceux qui en deviendront membres par la suite.

Art. 1 

er

 . Dénomination, durée, siège, exercice social.  Le dénomination de l'association sera: «ASSOCIATION LU-

XEMBOURGEOISE DES GROUPES SPORTIFS ONCOLOGIQUES ASBL».

L'association est constituée pour une durée indéterminée.
À la constitution de l'association, le siège est établi dans les locaux du secrétariat permanent du LIONS District 113

(Luxembourg):

c/o LIONS District 113 (Luxembourg)
40, boulevard Napoléon 1 

er

L-2210 Luxembourg

A la constitution de l'association, l'adresse postale de gestion courante en est:
c/o Mariette Alice FISCHBACH
23, rue de Steinsel
L-7395 Hunsdorf

L'adresse postale de gestion courante de l'association peut être modifiée par décision du conseil d'administration, sans

modification des statuts.

L'exercice sociale va du 1 

er

 janvier au 31 décembre de l'année civile. Par dérogation, le premier exercice va de la date

de l'acte de constitution au 31 décembre 2010.

Art. 2. Objet. Les activités de l'association sont destinées à des personnes ayant subi un traitement oncologique, suivi

le cas échéant par une réadaptation physiothérapeutique. Ces membres actifs seront regroupés dans des groupes spéci-
fiques (p.ex. femmes victimes d'un cancer du sein) régionaux répartis sur le territoire national. L'activité médico-sportive
d'un groupe spécifique sera accessible à tous les patients oncologiques qui y correspondent.

Le but de l'association est une activité médico-sportive en groupe qui prenne la relève d'un traitement oncologique,

ou le cas échéant d'une réadaptation physiothérapeutique. La conformité de cette activité médico-sportive aux recom-
mandations reconnues en oncologie et en physiothérapie sera assurée par un encadrement médical et physiothérapeu-
tique. Accessoirement, la participation à cette activité médico-sportive en groupe revêt un aspect social et est aussi
destinée à redonner de l'assurance aux patients.

Les conditions d'organisation et de déroulement des séances thérapeutiques (admission des patients et classification

suivant les nécessités de la surveillance médicale, infrastructure qui convient, couverture nécessaire par un contrat d'as-
surance etc.) seront définies dans un règlement général à élaborer par le conseil d'administration.

Art. 3. Membres. L'association se compose exclusivement de personnes physiques:
- membres actifs, c'est-à-dire de patients oncologiques ayant été admis dans un groupe sportif spécifique
- membres assurant l'encadrement des patients actifs (p.ex.: médecins, kinésithérapeutes, moniteurs d'éducation phy-

sique, personnel soignant)

- membres des organes de gestion
- membres sympathisants
L'association comporte au minimum trois (3) membres.
Les membres sont admis sur décision du conseil d'administration. Tout membre est libre de se retirer en adressant

sa démission au conseil d'administration.

L'exclusion d'un membre peut être prononcée, sur proposition du conseil d'administration et pour cause d'agissements

contraires aux intérêts de l'association, par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers, l'intéressé ayant été dûment
convoqué pour s'expliquer. La décision doit être motivée.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur les avoirs de l'association et ne peut réclamer le rembourse-

ment de ses cotisations.

Art. 4. Organes de l'association. Les organes de l'association sont l'assemblée générale et le conseil d'administration.

Art. 4.1. Assemblée générale. L'assemblée générale est l'organe de gestion suprême. Elle est seule compétente pour

délibérer sur les sujets suivants:

- modification des statuts
- nomination et révocation des administrateurs

27429

- approbation des comptes et décharge aux administrateurs
- approbation des budgets
- dissolution de l'association.
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de l'association. Elle se réunit en assemblée générale

ordinaire dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture d'un exercice social. Elle se réunit en assemblée générale ex-
traordinaire à l'initiative du conseil d'administration ou à la demande d'un tiers des membres, dans les quatre (4) semaines
qui suivent cette initiative ou demande.

L'assemblée générale se réunit sur la base d'une convocation du conseil d'administration, accompagnée d'un ordre du

jour et des pièces ou informations déterminantes y relatives. Cette convocation est expédiée aux membres au plus tard
quinze (15) jours avant la réunion.

L'assemblée générale prend toutes les décisions utiles, en particulier les décisions budgétaires, y compris la fixation

des cotisations.

Les décisions sont prises à la simple majorité des membres présents, sauf s'il en est autrement décidé par les statuts

ou par un texte légal. Le vote par procuration n'est pas admis. Le mode de scrutin est déterminé par l'assemblée générale.

Les décisions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres par voie de circulaire.

Art. 4.2. Conseil d'administration. Le conseil d'administration gère l'association, exécute les décisions de l'assemblée

générale, convoque les assemblées et réunions, fait rapport à l'assemblée générale sur l'activité de l'association. Il est nanti
des pouvoirs les plus étendus tant en ce qui concerne les actes d'administration que les actes de disposition qui intéressent
l'association, y compris les actions en justice tant en demandant qu'en défendant. Il élabore en particulier le règlement
général de l'association.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres sont présents. L'association

est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle du président ou,
à défaut, du vice-président. Le conseil d'administration a pouvoir d'attribuer des droits de signature isolée ou conjointe
à d'autres personnes, même non administrateurs.

Le conseil d'administration se compose de 3 groupes d'administrateurs:
- représentants des membres actifs
- représentants des membres d'encadrement médical et paramédical
- administrateurs gestionnaires.
Le conseil d'administration se compose de trois (3) membres au minimum et de dix (10) membres au maximum, élus

par l'assemblée générale pour une durée de deux (2) ans. Le mandat est renouvelable. Par dérogation, le premier conseil
d'administration se compose des sept (7) membres fondateurs. Leur mandat expire le 31 décembre 2010.

Les représentants des membres actifs seront dans la mesure du possible des membres actifs ou d'anciens membres

actifs. Les représentants des membres d'encadrement médical et paramédical seront dans la mesure du possible des
professionnels de santé. Les administrateurs gestionnaires auront dans la mesure du possible des compétences complé-
mentaires (gestion, comptable, juridique, ...).

Le nombre d'administrateurs de chacun des trois (3) groupes composant le conseil d'administration sera dans la mesure

du possible inférieur à la moitié du nombre total d'administrateurs.

En cas de vacance d'un mandat, le conseil d'administration peut coopter un administrateur dont le mandat s'achèvera

à l'échéance du mandat des administrateurs désignés par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Par dérogation, le premier président est Alex BERNARD, le vice-président est Charel TRIERWEILER, la secrétaire est

Mariette Alice FISCHBACH et la trésorière est Eliane GELHAUSEN, membres fondateurs prédits.

Le président dirige les réunions du conseil d'administration. Sa voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. Il a la

faculté d'inviter des personnes tierces aux réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du président, le vice-
président le remplace.

Les dates des réunions ordinaires sont arrêtées en réunion. La convocation indiquant la date, l'heure et l'endroit de

la réunion, accompagnée d'un ordre du jour et des pièces ou informations déterminantes y relatives sera adressée aux
administrateurs dans la mesure du possible sept (7) jours avant la réunion. Toutefois, les décisions prises en réunion
spontanée ou par résolution circulaire sont valables si elles sont prises à l'unanimité.

Art. 4.3. Commissions techniques. Le conseil d'administration a pouvoir de créer des commissions techniques, p.ex.

relatives à des groupes thérapeutiques ou régionaux spécifiques. Il leur confiera des missions spécifiques, telles que des
missions d'organisation, la proposition des conditions d'admission des patients et de leur classification suivant les néces-
sités de la surveillance médicale, la recherche d'infrastructures, la proposition d'activités, des prises de position, p,ex. sur
une couverture nécessaire par un contrat d'assurance, le montant de la contribution financière à payer le cas échéant
pour la participation à certaines activités, ... .

Les membres des commissions techniques sont nommés et révoqués par le conseil d'administration. La durée de leur

mandat, renouvelable, est identique à la durée du mandat des administrateurs.

27430

Art. 5. Cotisation annuelle des membres. A la constitution de l'association, la cotisation annuelle des membres est

fixée à vingt (20 €) euros. A l'avenir, l'assemblée générale fixera le montant de la cotisation annuelle des membres pour
l'exercice suivant. Le maximum de la cotisation est fixé à cent (100) euros. La cotisation annuelle est due au 1 

er

 janvier

de l'exercice concerné.

Art. 6. Aspects budgétaires. L'association démarrera ses activés sur la base de fonds propres provenant de dons, de

cotisations, ainsi que sur la base d'un bénévolat. Pour assurer la pérennité de l'association, il faudra cependant trouver
des revenus pour assurer à moyen terme une indemnisation de certaines prestations, en particulier de l'encadrement des
groupes sportifs: dons, sponsoring, subsides, conventionnement etc. Les membres des organes de gestion continueront
à participer bénévolement aux travaux de ces derniers.

Art. 7. Dissolution. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'association, l'assemblée générale déterminera la

destination de ses actifs à une association engagée dans la lutte contre le cancer.

Art. 8. Divers. Pour tous les points non prévus dans les présents statuts, la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif est d'application.

Dont acte, fait et signé à Dudelange en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire en langue du pays de tout ce qui précède aux comparants,

tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Bernard, Fischbach, Floystrup, Gelhausen, Koob, Obertin, Trierweiler et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 6 août 2009. Relation: EAC/2009/9532. Reçu soixante quinze euros 75,-.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Pour EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Dudelange, le 11 août 2009.

Frank MOLITOR.

Référence de publication: 2010025151/153.
(100021071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Covadris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9944 Beiler, 13, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 151.168.

STATUTS

L'an deux mil dix, le quinze janvier,
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

A comparu:

La société TOP FINANCIAL INVEST S.A., établie et ayant son siège social à L-9990 WEISWAMPACH, 49, route de

Clervaux,

constituée suivant acte reçu par Maître Georges D'HUART, notaire de residence à Pétange, en date du 28 décembre

2004,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 105.683,
représentée par son administrateur-délégué, la société anonyme FISCALTOP S.A., établie et ayant son siège social à

L-9991 WEISWAMPACH, 117, rue de Stavelot, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

ici représentée par Monsieur Marc HOUTAIN, né le 16 août 1959 à Ougrée (Belgique), demeurant à L-9944 BEILER,

Duarrefstrooss, 13, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la dite société avec pouvoir de l'engager.

Laquelle partie comparant, au titre de la capacité par laquelle ils agissent, a sollicité le notaire soussigné aux fins d'établir

les Statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «COVADRIS S.A.».

Le siège social est établi dans la commune de Weiswampach.
Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet pour son propre compte ou pour le compte de tiers tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger toutes prestations de services informatiques, la délégation de personnel technique, l'importation et

27431

l'exportation, l'achat, la vente et la maintenance de matériels et logiciels, la formation, le conseil assistance utilisateur,
l'analyse de réseaux et le recrutement informatique.

La société  développera ses  propres  logiciels  ou  achètera les droits de  logiciels et  assurera ensuite la distribution

commerciale des logiciels sous forme de licences d'exploitation octroyées aux acheteurs.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser ou à faciliter le développement de son entreprise.

D'une façon générale, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi

que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières, faire des emprunts et concéder des avances, cautionne-
ments ou prêts à des personnes physiques ou morales.

La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de brevets de toute origine, marques de fabrique et autres
droits intellectuels et immatériels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter, participer à la
création et au contrôle de toute entreprise.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et deux mille euros (EUR 32.000,00) divisé en trois cent vingt (320) actions

de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative, et notamment dans le cas où le capital social n'est pas entièrement libéré.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des

actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué
par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au Conseil d'Administration est une référence à l'admi-

nistrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un
seul actionnaire.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers par la signature individuelle de chaque administrateur.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordi-

naire.

27432

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de décembre de chaque

année à 15.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affection et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 13. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la partie comparante préqualifiée déclare souscrire l'intégralité des

actions.

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces jusqu'à concurrence de la somme de HUIT

MILLE EUROS (EUR 8.000,00), de sorte que le montant de 8.000,00 euros du capital social se trouve à la disposition de
la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

A cet égard, la partie comparante déclare avoir pris connaissance des dispositions légales afférentes et régissant l'émis-

sion d'actions non intégralement libérées.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente juin deux mil dix.
La partie comparante déclare en outre que tous les actes posés à partir du 1 

er

 juillet 2009 pour le compte de la société

présentement constituée seront repris et comptabilisés au niveau des pertes et profit de la société.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de deux mille trois cents
euros (EUR 2.300,00). A l'égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes sont tenues du paiement des
frais occasionnés par les présentes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:
Monsieur Marc HOUTAIN, né le 16 août 1959 à Ougrée (Belgique), demeurant à L-9944 BEILER, Duarrefstrooss, 13.

27433

Monsieur Michel GATZ, né le 3 novembre 1948 à Verviers (Belgique) demeurant à B-4802 HEUSY-VERVIERS, Route

de la Ferme Modèle.

Monsieur Jean-Pierre MARECHAL, né le 16 octobre 1958 à Ferrières (Belgique) demeurant à B-4980 TROIS-PONTS,

Brume 12.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée indéterminée:
La société de droit belge DECORATIF S.P.R.L., établie et ayant son siège social à B-4300 WAREMME, 3, rue de la

Limite, numéro de TVA: 0457.376.477

3.- Le siège social est établi à L-9944 BEILER, Duarrefstrooss, 13.
Le notaire instrumentant a encore rendu le comparant attentif au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut

nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se
renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société présen-
tement constituée.

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante des comparantes, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Houtain, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 19 janvier 2010. Relation: RED/2010/83. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 2 février 2010.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2010025149/158.
(100021164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Dyonas S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 151.179.

STATUTS

L'an deux mille dix. Le quinze janvier.
Par-devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

La société FINACAP HOLDING S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, ici représentée par

Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Differdange, agissant en vertu d'une pro-
curation sous seing privé lui délivrée laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit,

les statuts d'une société à responsabilité limité, qu'elle constitue, à savoir:

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et ceux qui pourront le

devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles
elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par
voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, et plus
généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

27434

Art. 3. La société prend la dénomination de "DYONAS S.à.r.l.".

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il  pourra  être  transféré  en  toute  autre  localité  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  en  vertu  d'une  décision  prise  à

l'assemblée générale des associés.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés. Si des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée
de  ce  siège  avec  l'étranger  se  produisent  ou  sont  imminents,  le  siège  social  pourra  être  transféré  provisoirement  à
l'étranger jusqu'à cessation de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société pourra établir tout siège d'activité secondaire, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, que

son activité rendra nécessaire.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Elle pourra être dissoute avec l'accord des associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) divisé en 310 (trois cent dix) parts sociales

de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que

des bénéfices.

Art. 9. Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint d'un associé. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs ou pour cause de mort à toutes autres personnes que moyennant l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Sauf en cas de cession entre associés ou au
profit du conjoint d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans un délai de
trente jours à partir de la date de refus de la cession à une personne au profit de laquelle les parts ne sont pas librement
cessibles.

Toute  cession  de  parts  devra  être  constatée  par  acte  notarié  ou  sous  seing  privé.  Dans  le  dernier  cas  elle  n'est

opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifié à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opération relatifs à son objet. En cas d'empêchement du gérant, les
affaires sociales peuvent être gérées par deux associés collectivement.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent,

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège de la société communication de l'inventaire et du bilan.

27435

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale et obligatoire jusqu'à

ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, l'associé s'en réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre 2010.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, TROIS CENT DIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: TROIS CENT DIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de EUR 31.000,- (trente et

un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'associé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les décisions

suivantes:

(1). Le nombre des gérants est fixé à un. Est nommé Gérant:
- La société SGA SERVICES SA, établie et ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 76.118.

(2). La société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.
(3). Le siège social est fixé à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ MILLE EUROS (€ 1.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 janvier 2010. Relation: EAC/2010/930. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010025161/121.
(100021322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Investor Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 460.000,00.

Siège social: L-5670 Altwies, 2, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 66.068.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2009

Les actionnaires de la société réunis en assemblée générale ordinaire au siège social en date du 13 mai 2009, ont décidé,

à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs de:
- Monsieur Thomas Hedegaard, administrateur, né le 29 novembre 1977 à Humlebaeck (Danemark), avec adresse

personnelle à 107 Adligenswilerstrasse, CH-6006 Luzern (Suisse),

27436

- Monsieur Lars Wolff Graversen, administrateur, né le 24 avril 1972 à Silkeborg (Danemark), avec adresse privée à

30 Obersee burghalde, CH-6006 Luzern (Suisse),

- Monsieur Uwe Nielsen, administrateur, né le 7 février 1963 à Saarbruck, demeurant à L-6961 Senningen, 6, rue du

Château

sont arrivés à échéance, décide de les renouveler pour une période un an c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale qui

se tiendra en 2010.

- Suite à une erreur, Monsieur Uwe Nielsen, administrateur, né le 7 février 1963 à Saarbruck, demeurant à L-6961

Senningen, 6, rue du Château est nommé au poste d'administrateur délégué de la société à la place de Monsieur Lars
Wolff Graversen.

pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.
- Monsieur Lars Wolff Graversen, administrateur, né le 24 avril 1972 à Silkeborg (Danemark), avec adresse privée à

30 Obersee burghalde, CH-6006 Luzern (Suisse), est nommé au poste de président du conseil d'administration pour une
durée d'un an c'est-à-dire jusqu'en 2010.

D'autre part, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat:
- ABAX AUDIT S.A., demeurant L-2217 Luxembourg, 6, Place de Nancy, R.C.S. Luxembourg B 27.761
en qualité de réviseur, pour une durée de une année, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Altwies, le 13/05/2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010025382/33.
(100021449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Baker Investment S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 151.166.

STATUTS

L'an deux mil dix le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SAC FINANCE SA, ayant son siège social à Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, ici repré-

sentée par Madame Isabel DIAS, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé délivrée à Luxembourg le 28 janvier 2010.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer ainsi:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "BAKER INVESTMENT S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opération géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier, organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières ou immobilières, en relation directe

ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

27437

La Société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des biens

immobiliers, dans tout le territoire mondial, et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente,
cession, échange ou autrement.

La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut également

prendre et consentir toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces emprunts, concours, prêts
ou avances.

La société peut ouvrir des succursales à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent

euros (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à

laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en application et conformément
à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée
par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société,
leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Admi-
nistration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les
participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie
de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale
statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, téléfax ou toutes voies électroniques
étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou toutes voies élec-

troniques. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre
qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité des voix.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

27438

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le première jeudi du mois de juin à 15.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

Intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2010.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2011.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les actions comme suit:

SAC FINANCE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille trois cents euros
(1.300,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, elles a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Valérie WESQUY, employée privée, née à Mont-Saint-Martin (France), le 6 mars 1968, demeurant profes-

sionnellement à L-1227 Luxembourg 3, rue Belle-vue;

- Monsieur Riccardo MORALDI, président, expert-comptable, né le 13 mai 1966 à Milan, demeurant professionnelle-

ment à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie;

- Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI, employée privée, né à Ortona (Italie) le 1 

er

 juillet 1974, demeurant profession-

nellement à L-1510 Luxembourg, 40, avenue de la Faïencerie.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société SER.COM Sàrl, ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.942.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
5.- Le siège social est fixé à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
6.- Le conseil est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur délégué.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

27439

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 février 2010. Relation: LAC/2010/5008. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2010.

Référence de publication: 2010025160/151.
(100020937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Operspec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 39.314.

L'an deux mil neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OPERSPEC S.A.", avec siège social à

L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte notarié, en date du 23 décembre 1991, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 238 du 3 juin 1992. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte notarié en date du 8 juillet 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et associations, numéro 934
du 11 septembre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Cédric JEANCOLAS, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que la totalité des actions en circulation sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement con-

stituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, SOFIDEC S.à r.l., ayant son siège social à L-1835 Luxembourg, 17,

rue des Jardiniers, R.C.S. Luxembourg B 142.780.

27440

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs

mandats.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et mandataire des comparants, connus du

notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. NEZAR - B. TASSIGNY - C. JEANCOLAS - G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55453. Reçu douze euros 12,00 EUR.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010025201/65.
(100021013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Egmont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 151.186.

STATUTS

L'an deux mille dix, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Eddy GEERKENS, administrateur de société, demeurant à B-1932 Zaventem, Jean Monnetwijk 4 (Belgique).
2) Monsieur Mark MOUSTIE, administrateur de société, demeurant à B-1653 Beersel, Kerkstraat 80 (Belgique).
Les deux sont ici représentés par Madame Sylvie MAIEZZA, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724

Luxembourg, 3A boulevard du Prince Henri, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles
procurations, signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent par les présentes.

Titre I 

er

 . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée "EGMONT S.à r.l.", (ci-après la "Société"), régie
par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

Art. 2. La Société a pour objet le conseil en management de sociétés, la réorganisation et restructuration de sociétés,

le développement de nouveaux concepts de gestion d'entreprises.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

27441

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

27442

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Eddy GEERKENS, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Mark MOUSTIE, préqualifié, cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
2. Monsieur Eddy GEERKENS, administrateur de société, né à Genk (Belgique), le 5 septembre 1962, demeurant à

B-1932 Zaventem, Jean Monnetwijk 4(Belgique), est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, ès-qualités qu'elle agit, connue du

notaire par nom, prénoms usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: MAIEZZA - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 janvier 2010. Relation: GRE/2010/321. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 8 février 2010.

Référence de publication: 2010025163/118.
(100021652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

CP Autovevey S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.200,00.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 129.910.

L'an deux mille neuf, le quatorzième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

COMPAGNIE DES PARCS S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 114.896,

ici représentée par Maître Ludovic SAMONINI, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 14 décembre 2009.

27443

Ladite procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante déclare être l'associé unique de CP AUTOVEVEY S.À R.L., une société à responsabilité limitée régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), ayant son siège social au 62, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B 129.910 et con-
stituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1807 du 25 août 2007.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant de prendre acte que l'ordre

du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante et un mille sept cents euros (EUR 51.700,00)

afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à un montant de soixante-quatre
mille deux cents euros (EUR 64.200,00) par l'émission de cinq cent dix-sept (517) parts sociales d'une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,00) chacune;

2. Modification subséquente de l'alinéa premier de l'article 6 des statuts;
3. Divers.
La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante et un mille sept cents

euros (EUR 51.700,00) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à un
montant de soixante-quatre mille deux cents euros (EUR 64.200,00) par l'émission de cinq cent dix-sept (517) parts
sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

<i>Souscription - Libération

L'associé unique, représenté comme dit est, déclare que l''intégralité des cinq cent dix-sept (517) parts sociales a été

souscrite par lui-même pour un montant global de cinquante et un mille sept cents euros (EUR 51.700,00) dont l'intégralité
est affectée au capital social.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par Compagnie des Parcs S.A., pré-qualifiée, par l'apport

en nature par cette dernière d'une créance en compte courant qu'elle détient à l'encontre de la Société.

Cette créance est évaluée par la partie comparante à une valeur de cinquante et un mille sept cents euros (EUR

51.700,00).

L'existence de ladite créance a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par ALTER AUDIT S.à r.l.,

représentée par Monsieur Bruno ABBATE réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg, en date
du 10 décembre 2009, qui conclut comme suit:
"Conclusions:

Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser

que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en
contrepartie. La rémunération de l'apport en nature consiste en 517 parts sociales à créer d'une valeur nominale de EUR
100 chacune. Nous n'avons pas de réserve à formuler sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance. A la
demande du Conseil de Gérance, ce rapport est uniquement destiné à être soumis à la direction de la Société, le notaire
instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces.
Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans
notre accord préalable."

<i>Deuxième résolution

En conséquence de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'alinéa premier de l'article 6 des statuts est modifié et a

désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de soixante-quatre mille deux cents euros (EUR 64.200,00) représenté

par six cent quarante-deux (642) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont

estimés à mille euros(EUR 1.000).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. SAMONINI, G. LECUIT.

27444

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54647. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010025196/75.
(100021261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Operspec S.A.Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 16.316.

L'an deux mil neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OPERSPEC S.A. HOLDING", avec siège

social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte notarié, en date du 11 décembre 1978,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 41 du 22 février 1979. Les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte notarié en date du 21 juin 2000, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et associations,
numéro 799 du 2 novembre 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Cédric JEANCOLAS, avocat, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que la totalité des actions en circulation sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement con-

stituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur, SOFIDEC S.à r.l., ayant son siège social à L-1835 Luxembourg, 17,

rue des Jardiniers, R.C.S. Luxembourg B 142.780.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

27445

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Troisième résolution

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs

mandats.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et mandataire des comparants, connus du

notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. NEZAR - B.TASSIGNY - C.JEANCOLAS - G.LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55454. Reçu douze euros 12,00 EUR.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010025202/65.
(100021009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Robiale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 139.979.

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de décembre,
Par-devant Nous Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société Robiale S.A., une société anonyme régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.979,

constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1865 du 29 juillet 2008 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 24 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1518 du 6
août 2009.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Maître Ludovic SAMONINI, avocat, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, qui occupe également les fonctions de scrutateur.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, , demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux millions deux cent quarante-quatre mille six cent

vingt-deux euros (2.244.622,00 EUR) afin de le porter de son montant actuel de deux millions deux cent cinquante-cinq
mille  trois  cent  soixante-dix-huit  euros  (2.255.378,00  EUR  )  à  un  montant  de  quatre  millions  cinq  cent  mille  euros
(4.500.000,00 EUR) par l'émission de 2.244.622 nouvelles actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,00)
chacune;

2. Suppression du capital autorisé de la Société et modifications subséquentes de l'article 5 des statuts;
3. Divers.
II. - Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il

détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l'actionnaire unique représenté, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La procuration de l'actionnaire unique représenté, paraphée "ne varietur" par les comparants, sera également jointe

au présent acte.

27446

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux millions

deux cent quarante-quatre mille six cent vingt-deux euros (2.244.622,00 EUR) afin de le porter de son montant actuel
de deux millions deux cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-dix-huit euros (2.255.378,00 EUR ) à un montant de
quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,00 EUR) par l'émission de deux millions deux cent quarante-quatre

mille six cent vingt-deux (2.244.622) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,00) chacune.

<i>Souscription - Libération

L'actionnaire unique de la société, la société "DAFOFIN FIVE S.A.", établie à L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme, ici

représentée par son mandataire comme dit-est, déclare souscrire à l'intégralité des nouvelles actions émises.

L'actionnaire unique de la Société déclare également avoir intégralement libéré les deux millions deux cent quarante-

quatre mille six cent vingt-deux (2.244.622) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,00) nouvellement émises,
par un apport en numéraire d'un montant total de deux millions deux cent quarante-quatre mille six cent vingt-deux
euros (2.244.622,00 EUR).

La libération a été faite sur un compte bancaire au nom de la Société et la somme de deux millions deux cent quarante-

quatre mille six cent vingt-deux euros (2.244.622,00 EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été justifié
au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire, ce qui est expressément reconnu par le notaire soussigné.

L'actionnaire unique donne pouvoir irrévocable à tout administrateur de la Société sous sa seule signature ou à Mon-

sieur Aldwin DEKKERS ou à Monsieur Ludovic SAMONINI, tous les deux avocats, de modifier le registre des actionnaires
de la Société en conséquence.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le capital autorisé de la Société. En conséquence de la sup-

pression  du  capital  autorisé  et  à  la  suite  de  l'augmentation  du  capital  social  de  la  Société,  l'assemblée  générale
extraordinaire décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,00 EUR), représenté

par quatre millions cinq cent mille (4.500.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,00 EUR) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale des Action-

naires suivant les formes requises pour modifier les présents statuts.

La Société peut, conformément aux dispositions légales, racheter ses propres actions."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont

estimés à deux mille sept cents euros (EUR 2.700.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. SAMONINI, B. TASSIGNY, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, Le 22 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55442. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010025198/81.
(100021243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Green Lemon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 150.001.

L'an deux mil neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

27447

A COMPARU:

Monsieur Constantin COSTOULAS, retraité, né le 4 octobre 1939 à Madagascar, demeurant à 6 Arethousis, Vou-

liagmeni, Grèce,

ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 15 décembre 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul associé de la société GREEN LEMON S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte

du notaire instrumentant en date du 3 décembre 2009, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois cent quatre-vingt-sept mille

cinq cents Euros (387.500.- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR)
à quatre cent mille Euros (400.000.- EUR) par l'émission de trois mille cent (3.100) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de cent vingt-cinq Euros (125.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Souscription - Libération

L'associé unique, représenté comme dit ci-avant déclare souscrire les trois mille cent (3.100) parts sociales nouvelles

d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125.-EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quatre
cent soixante quinze (475) parts sociales d'une valeur nominale de trois cent vingt euros (EUR 320) chacune représentant
95% des parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français COSTA COSTOULAS DESIGN, ayant son
siège social à F-75016 Paris, 106 Quai Louis Blériot, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 404.501.785.

Il résulte d'un certificat émis par le gérant unique de la société à responsabilité limitée COSTA COSTOULAS DESIGN

datée du 17 décembre 2009, que:

"- Monsieur Constantin COSTOULAS est propriétaire de 475 parts sociales de COSTA COSTOULAS DESIGN, soit

95% du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- Monsieur Constantin COSTOULAS est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit

et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles.
-  Le  soussigné  confirme  son  accord  pour  l'évaluation  des  475  parts  sociales  de  la  société  COSTA  COSTOULAS

DESIGN pour un montant au moins égal à € 1.900.000, cette estimation étant basée sur la valeur de marché de la société.

- A la date d'aujourd'hui, les actifs de la société ne donnent pas lieu à des corrections de valeur qui seraient dues à des

dépréciations durables et permanentes.

- Jusqu'à ce jour, le soussigné n'a pas connaissance d'évènements qui se seraient produits ou seraient sur le point de

se produire et qui auraient un impact significatif sur l'évaluation effectuée dans le cadre de l'apport autre qu'en numéraire.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées

dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature;"

Les parts sociales apportées ont également fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par Monsieur Renaud BELNET,

avocat-fiscaliste, demeurant professionnellement à F-13015 Marseille (France), 19, boulevard Arthur Michaud en date du
17 décembre 2009 qui conclut comme suit:

" 1. La valeur de marché totale de la Société est de EUR 2.000.000,00 et en conséquence nous confirmons notre accord

pour l'évaluation des 475 parts sociales de la Société pour un montant au moins égale à EUR 1.900.000.

2. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas connaissance d'évènements qui se seraient produits ou seraient sur le point de se

produire et qui auraient un impact significatif sur l'évaluation effectuée."

Le comparant déclare en outre que cet apport est réparti comme suit:
- Le montant de TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (387.500.- EUR) est affecté au

compte capital de la société.

27448

- Le montant de UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 1.473.800)

est affecté au compte prime d'émission de la société.

- Le montant de TRENTE HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS (EUR 38.700) est affecté au paiement d'une soulte envers

l'associé unique ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des parts sociales nouvellement attribuées.

Lesdits rapports, procuration et certificat resteront, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire du comparant

et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

" Art. 6. Le capital social est fixé à QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000.- EUR) représenté par TROIS MILLE

DEUX CENTS (3.200) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune, toutes
libérées intégralement."

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ deux mille deux cents euros (2.200.-
EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55470. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2010.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2010025203/88.
(100020991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Goldbell, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 62.874.

<i>Rectificatif déposé le 21/01/210 au Registre de Commerce n°L100010435.05

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30.11.2009 que:
- Monsieur Jacques Wolter, né le 02/08/1964 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg,

9, rue Robert Stumper est nommé nouvel administrateur en remplacement de Madame Corinne Carraro, démissionnaire.

Le mandat du nouvel de l'administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.02.2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025265/17.
(100021112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Elwalux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 131.850.

<i>Rectificatif déposé le 23/11/2009 au Registre de Commerce N°L090179644.05

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10.11.2009 que:
- La société Fiduciaire G.T. Experts Comptables S.à.r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

et inscrite au RCSL sous le numéro B121917 est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Mon-
sieur Jean Thyssen, démissionnaire.

27449

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.02.2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025267/19.
(100021099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Wellsford S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 14.600.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 143.645.

Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2010025641/11.
(100020946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Jas (Mobile) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 109.387.

<i>Rectificatif déposé le 07/12/2009 au Registre de Commerce N°L090186540.05

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19.11.2009 que:
- La société Fiduciaire G.T. Experts Comptables S.à.r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

et inscrite au RCSL sous le numéro B121917 est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Mon-
sieur Jean Thyssen, démissionnaire.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08.02.2010.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2010025268/19.
(100021097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Europa Transport S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 33.985.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2009

Herr Michel Vandevijver wird von seinem Amt als Verwaltungsrat zum 31.12.2009 abberufen.
Zum neuen Verwaltungsrat wird Herr Pascal Wagner, geschäftsansässig in 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Petange er-

nannt, der das Mandat annimmt und bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012 weiterführt.

Unterschrift
<i>Die Versammlung

Référence de publication: 2010025431/13.
(100021145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

27450

F.P.T. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2, rue Jean-Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 53.084.

EXTRAIT

Suivant décision du Conseil d'Administration tenu en date du 10 février 2010, le siège social de la société a été transféré

du 54, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 2, rue Jean-Baptiste Esch L-1473 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010025887/11.
(100022045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

Cofide International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 65.604.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the twenty-second day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx notary, residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the Luxembourg société anonyme

COFIDE INTERNATIONAL S.A., in liquidation (the Company), having its registered office at 5, place du Théâtre in L-2613
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 65.604, incorporated on
24 July 1998, pursuant to a notarial deed recorded by Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, published
in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions), n° 745 dated 15 October 1998 on page 35755, as last amended by a notarial deed of 28 September 2004, published
in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions), n° 1002 dated 8 October 2004 on page 48072. The Company has been put into liquidation by a deed of the
undersigned notary, dated 15 December 2009, not yet published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché
de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

The meeting is opened with Monica Porfilio, with professional address in Luxembourg as chairman. The chairman

appoints Ariette Siebenaler, with professional address in Luxembourg as secretary of the Meeting. The Meeting elects
Annick Braquet, with professional address in Luxembourg as scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and
the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman declares and the Meeting records that:
I. the sole shareholder present or represented at the Meeting and the number of shares which he holds are recorded

in an attendance list, which will remain attached to these minutes and which will be signed by the holder of powers of
attorney who represents the sole shareholder and the members of the Bureau. The said list as well as the powers of
attorney will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all 50,000 (fifty thousand) shares in registered form representing the entire

subscribed share capital of the Company amounting to EUR 500,000 (five hundred thousand euros) are present or duly
represented at the Meeting. The sole shareholder present or represented declare that he has had due notice of, and has
been duly informed of the agenda prior to, the Meeting. The Meeting decides to waive the convening notices; and

III. the agenda of the Meeting is as follows:
1. presentation of the liquidation accounts as at 22 December 2009;
2. report of the liquidator;
3. waiver of the appointment of the liquidation auditor (commissaire a la liquidation); and
4. acknowledgment of the closing of the liquidation procedure.
After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The  Meeting  examines  and  approves  the  liquidation  accounts  (comptes  de  liquidation)  of  the  Company  dated  22

December 2009 and presented by Ms Monica Porfilio, who has been appointed liquidator of the Company by the ex-
traordinary general meeting held on 15 December 2009 (the Liquidator).

<i>Second resolution

The Meeting hears the liquidation report (rapport de liquidation) presented by the Liquidator.
It results from the presentation of the liquidation accounts and report by the Liquidator and her explanations that all

the outstanding debts of the Company have been paid with the exception of the net debt payable to the Luxembourg

27451

Tax Administration and a provision for some minor liquidation charges that have been transferred to the sole shareholder
COFIDE - Compagnia Finanziaria De Benedetti S.p.A. together with a cash amount covering the sums due for the sett-
lement of the above mentioned residual liabilities and therefore that the liquidation of the Company can be closed.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to waive the appointment of a liquidation auditor (commissaire à la liquidation) for the liquidation

of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves:
1. to give discharge (quitus) to Ms Monica Porfilio as Liquidator (liquidateur) of the Company for all her duties during,

and in connection with, the liquidation of the Company;

2. to acknowledge the closing of the liquidation of the Company; and
3. to decide that the Company's documents and books shall be kept, for a period of five years from the date of

publication of the closing of the liquidation, at the following address: 5, place du Théâtre in L-2613 Luxembourg.

There being no further business on the agenda of the Meeting, the chairman adjourns the Meeting.
These minutes having been read to the Meeting, the Bureau signs these minutes in original, the sole shareholder

expressing the wish not to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A été tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire (l'Assemblée) de la société anonyme COFIDE

INTERNATIONAL S.A. en liquidation (la Société), ayant son siège social à 5, place du Théâtre à L-2613 Luxembourg
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.604, constituée suivant acte reçu
par le notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 1998, publié au Journal Officiel
du Grand-duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 745 du 15 octobre 1998, à la page
35755 et modifié en dernier lieu par un acte du 28 septembre 2004, publié au Journal Officiel du Grand-duché de Lu-
xembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1002 du 8 octobre 2004, à la page 48072. La Société a
été mise en liquidation selon acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre 2009, acte non encore
publié au Journal Officiel du Grand-duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monica Porfilio, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Ariette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scru-
tateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment
le Bureau.

Le Bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I. l'actionnaire unique présent ou représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées ressortent d'une

liste de présence qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement et qui
sera signée par le mandataire de l'actionnaire unique et les membres du Bureau. Ladite liste, ainsi que la procuration de
l'actionnaire unique représenté, resteront annexées aux présentes;

II. il résulte de cette liste de présence que les 50.000 (cinquante mille) actions nominatives, représentant l'intégralité

du capital social souscrit de la Société qui est de EUR 500.000 (cinq cent mille euros), sont présentes ou représentées à
l'Assemblée, que l'Assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur l'objet porté à l'ordre du jour,
l'actionnaire unique déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable
et renoncer expressément aux formalités de convocation; et

III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. examen et approbation des comptes de liquidation de la Société;
2. présentation du rapport du liquidateur;
3. renonciation à la nomination d'un commissaire à la liquidation; et
4. attestation de la clôture de la liquidation.
Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée examine et approuve les comptes de liquidation de la Société datés du 22 décembre 2009 et présentés

par Madame Monica Porfilio, qui a été nommée liquidateur de la Société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de
la Société en date du 15 décembre 2009 (le Liquidateur).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend connaissance du rapport de liquidation soumis par le Liquidateur.

27452

Il résulte des comptes de liquidation et du rapport présenté par le Liquidateur et de ses commentaires que l'ensemble

du passif de la Société a été apuré, à l'exception du montant net à verser à l'Administration des Contributions et d'un
montant résiduel restant dû pour les frais de liquidation, qui ont été transférés à l'actionnaire unique CO-FIDE - Com-
pagnia Finanziaria De Benedetti S;p.A. ainsi qu'un montant en espèces destiné à couvrir lesdites sommes dues et que de
ce fait la liquidation de la Société peut être clôturée.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation dans le cadre de la liquidation de la

Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide
1. de donner quitus à Madame Monica Porfilio pour son activité de Liquidateur de la Société pendant et en relation

avec la liquidation de la Société;

2. d'attester la clôture de la liquidation de la Société; et
3. de décider de la conservation des documents de la Société, pendant une période de 5 ans à partir de la date de

publication de la clôture de la liquidation, à l'adresse suivante: 5, place du Théâtre à L-2613 Luxembourg ou dans les
bureaux de CIR International S.A. dans le cas où cette société venait à changer d'adresse au cours de ladite période.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent

acte notarié est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent

acte, l'Actionnaire Unique ne souhaitant pas signer le document.

Signé: M. PORFILIO, A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2009. Relation: LAC/2009/57830. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010026401/130.
(100022868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Lux-Joints S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9142 Erpeldange, 32, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 108.378.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 24 juillet 2007, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société anonyme LUX-JOINTS S.A., établie et ayant son siège social à L-9142 ERPEL-
DANGE, 32, rue du Château, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 108 378.

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Monsieur le Juge des Tutelles Lex EIPPERS et liquidateur Maître Daniel

BAULISCH, Avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l'Eau.

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de

la faillite et a dit que le présent jugement est exécutoire par provision.

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch a également mis les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence

ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
M 

e

 Daniel BAULISCH

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2010025903/21.
(100022421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2010.

27453

Parfimat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 116.131.

<i>Résolution circulaire des administrateurs de la Société avec effet au 1 

<i>er

<i> février 2010

Le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 2, rue Sainte Zithe,

L-2763 Luxembourg au

- 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg avec effet au 1 

er

 février 2010

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2010.

PARFIMAT S.A.
Signature

Référence de publication: 2010025508/15.
(100021254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Eco Develop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.404.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 février 2010 au siège social de la société

Décision
1. Le conseil d'administration décide de transférer son siège social du 110, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 241,

route de Longwy L-1941 Luxembourg avec effet immédiat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010025505/13.
(100021392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Eco N Home S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 104.767.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 février 2010 au siège social de la société

Décision
1. Le conseil d'administration décide de transférer son siège social du 110, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg au 241,

route de Longwy L-1941 Luxembourg avec effet immédiat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010025506/13.
(100021388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Naxia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 83.224.

DISSOLUTION

In the year two thousand ten, on the fifth of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

Xenia Global Limited, a joint stock company, with statutory address at Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands, and registered with the Registrar of Companies Tortola under number 31.26.99,

here represented by Mrs Sandrine GONRY, private employee, with professional address in L-2134 Luxemourg, 58,

rue Charles Martel,

by virtue of a proxy given in Amsterdam on 4 February 2010.

27454

The prenamed proxy, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to enact the following declarations

and statements:

1. That the company "NAXIA S.A.", with its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, registered

at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 83.224, has been incorporated ac-
cording to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, then notary residing then in Luxembourg, dated August 6, 2001,
which deed has been published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 78, dated January 15

th

 , 2002. The Articles of Incorporation have not been amended since.

2. That the issued share capital of the Company is set at thirty one thousand euro (EUR 31.000.-), represented by

three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, entirely paid in.

3. The audited annual accounts for the financial year ending on 31 December 2009 are approved.
4. XENIA GLOBAL LIMITED, prenamed, has successively become the owner of all the issued shares of the Company.
5. That in its quality of sole shareholder of the Company, XENIA GLOBAL LIMITED hereby expressly states to proceed

to the dissolution and the liquidation of the Company.

6. That XENIA GLOBAL LIMITED moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabilities of

the company "NAXIA S.A." and that it will undertake under its own liability any steps which are required to fulfil said
commitments taken by itself in relation with the assets and liabilities of the Company.

7. That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company

for the execution of their mandates until the dissolution.

8. That the shareholders' register has been cancelled at this very moment.
9. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office at 58,

rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, where they will be kept in custody during a period of five years.

10. That Maitland Luxembourg S.A. is authorized in the name and on behalf of the sole shareholder to file any tax

declaration, notice to the trade register and any other documents necessary or useful for the finalization of the liquidation.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the

present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing entity
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille dix, le cinq février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Xenia Global Limited, une société avec siège social à Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

et inscrite au Registre des Sociétés de Tortola sous le numéro 31.26.99,

ici représentée par Mme Sandrine GONRY, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg, 58,

rue Charles Martel,

en vertu d'une procuration donnée à Amsterdam le 4 février 2010.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant des dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ses déclarations

et constatations:

1.Que la société anonyme "NAXIA S.A." ("la Société"), établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue

Charles Martel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 83.224, a été
constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 6 août
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 78 du 15 janvier 2002. Les statuts n'ont pas
été modifiés depuis.

2. Que le capital social souscrit de la Société est de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) représenté par trois cent

dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, entièrement libérées.

3. Que les comptes annuels audités au 31 décembre 2009 sont approuvés.

27455

4. Que XENIA GLOBAL LIMITED, prénommée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions

émises par la Société.

5. Qu'en tant qu'actionnaire unique de la Société, XENIA GLOBAL LIMITED déclare expressément procéder à la

dissolution et à la liquidation de la Société.

6. Que XENIA GLOBAL LIMITED déclare en outre prendre à sa charge tout l'actif et passif de la société "NAXIA

S.A." et qu'elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu'elle a
ainsi contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.

7. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société

pour l'exercice des leurs mandats jusqu'au moment de la dissolution.

8. Qu'il a procédé à l'annulation du registre des actions.

9. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social à 58, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg où ils seront conservés pendant cinq années.

10. Que Maitland Luembourg S.A. est autorisée au nom et pour le compte de l'associée unique d'établir toute décla-

ration fiscale, procéder à toute inscription au Registre de Commerce et des Sociétés ou d'établie tout autre document
utile ou nécessaire à l'accomplissement de la liquidation.

Pour les dépôts et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Gonry et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 février 2010. LAC/2010/6141. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2010.

Référence de publication: 2010026402/99.

(100022631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2010.

Tosanpo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.593.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2009

- La démission de leur mandat d'Administrateur de Mesdames Chantal MATHU et Ariane VIGNERON est acceptée.

- Monsieur Grégory GUISSARD, employé privé demeurant au 7, rue de l'Arquebuse, CH-1211 Genève et Monsieur

Roland MATTHYS, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 26, Chemin du Pré de la Croix, L-1222
Vesenaz, sont nommés nouveaux administrateurs de la société en remplacement de Mesdames Chantal MATHU et Ariane
VIGNERON, démissionnaires. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Le 22 décembre 2009.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TOSANPO S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010025432/17.

(100020924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

27456

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Amusement Activities International S. à r.l.

Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs Oncologiques Asbl

Baker Investment S.A.

Central Properties S.A.

Charmont Holding S.A.

Cofide International S.A.

Compagnie Luxembourgeoise d'Investissements et de Management S.A.

Corestate Investments 1 Sàrl

Covadris S.A.

CP Autovevey S.à r.l.

DBSAM Funds

Dresden Properties S.à r.l.

Dyonas S.à.r.l.

Eco Develop S.A.

Eco N Home S.A.

Egmont S.à r.l.

Elwalux SA

Europa Transport S.A.

Fang S.A.

F.P.T. Holding S.A.

Futurex

Génie S.A.

Gerlux Group S.A.

Goldbell

Green Lemon S.à r.l.

G. Van Driessche &amp; Cie

Harmony Hall S.A.

ING European Infrastructure S.à r.l.

Investor Luxembourg S.A.

IVG HAEK HoldCo

Jas (Mobile) S.A.

Lux-Joints S.A.

Naxia S.A.

Noramco Asset Management S.A.

Operspec S.A.

Operspec S.A.Holding

Parfimat S.A.

ProLogis European Holdings XX S.à r.l.

ProLogis Spain XXVIII S.à r.l.

Richbourg Invest S.A.

Robiale S.A.

SOSTNT Luxembourg S.à r.l.

Tosanpo S.A.

Velcan Energy Luxembourg S.A.

Wellsford S.à r.l.