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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 449

2 mars 2010

SOMMAIRE

ABC Nailstore Luxembourg s.à r.l.  . . . . . .

21506

AG Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21547

Amarcord S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21546

Balber Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21545

Barwa Russia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21529

Beauvoir S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21545

Cartag Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21526

CARTAG International S.A.  . . . . . . . . . . . .

21527

CIGA Luxembourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

21547

Continental Pac Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

21518

CZ 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21518

Derd & Laid S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21508

E.K. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21545

European Communication Group  . . . . . . .

21550

Fenzi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21551

Fiduciaire Probitas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21550

Finavias S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21545

FW Investment Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

21518

Gaming Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21545

Global Car Rent S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21508

Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21552

Goodman Tanzanite Logistics (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21550

Groupe Renaissance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

21548

INVISTA Technologies S.à.r.l. . . . . . . . . . . .

21547

ISwe 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21523

ISwi Top S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21524

Ivy Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21550

La Brasserie de la Mer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21549

Lagrev Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

21509

Loyal Champ Investment S.à r.l. . . . . . . . . .

21509

Luxoterme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21549

Marcomard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21549

Mariram S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21548

M & N Participation Group S.A.  . . . . . . . . .

21551

MW Unitexx S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21524

Parlour Products Holdings (Lux) SCA  . . .

21529

Pasi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21546

Premier Cru Multi Investments  . . . . . . . . .

21548

Reddick Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21551

Rivar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21527

Romanée Conté S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21546

Rom (Lux) 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21524

Rom Top 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21509

Russia Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

21530

S.I.P. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21546

Stahl Lux 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21530

21505

ABC Nailstore Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4381 Ehlerange, 56, rue de Mondercange.

R.C.S. Luxembourg B 150.902.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Madame Daniela ROSSETTI, commerçante, né à Esch-sur-Alzette le 23 juillet 1972, demeurant à L-4381 Ehlerange,

56, rue de Mondercange.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle va

constituer.

Titre I 

er

 . Raison sociale, objet, siège, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la pose de faux ongles et la vente d'articles de la branche.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra enfin procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "ABC NAILSTORE LUXEMBOURG s.à r.l.".

Art. 4. Le siège social est établi à Ehlerange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera

considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l'article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les

associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

21506

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du

capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes

légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-

blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices

Art. 16. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés

par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique Madame Daniela ROSSETTI, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.

21507

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à neuf cent cinquante euros (€ 950,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1.- Madame Daniela ROSSETTI, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée.

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de la gérante unique.

3.- Le siège social est établi à L-4381 Ehlerange, 56, rue de Mondercange.

Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: ROSSETTI, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 7 janvier 2010. Relation: CAP/2010/49. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 22 janvier 2010.

A. WEBER.

Référence de publication: 2010019161/124.

(100013192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Derd &amp; Laid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 121.730.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2009

Les actionnaires des la société DERD &amp; LAID S.A. se son réunis en assemblée générale ordinaire.

Il a été décide:

M. Pascal Wagner, demeurant à 82, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Luxembourg est nommé administrateur en remplacement

de M. Michel Vandevijver, il continuera ce mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2012.

Luxembourg le 11 décembre 2009.

DERD &amp; LAID S.A.
Signature

Référence de publication: 2010020104/15.

(100015266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Global Car Rent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 101.112.

Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt vom Posten des Verwaltungsrates der GLOBAL CAR RENT S.A., R.C. Luxem-

bourg B 101 112, mit sofortiger Wirkung.

Saint Hubert, den 28. Januar 2010.

Michel Vandevijver.

Référence de publication: 2010020105/10.

(100015256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

21508

Rom Top 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 124.652.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société tenue en date du 27 janvier 2010

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
4. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant actuellement 22 ave Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010020106/19.
(100015169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Lagrev Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 110.680.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 janvier 2010 que:
1. Monsieur Olivier LIEGEOIS et Monsieur Patrick MOINET ont démissionné en leur qualité d'administrateur.
2. Ont été nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et demeurant

professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider à L-2522 Luxembourg.

- Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz (France) et demeurant professionnellement au 12, rue Guil-

laume Schneider à L-2522 Luxembourg.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes

arrêtés au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2010020098/21.
(100014575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Loyal Champ Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 150.868.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LOYAL CHAMP INVESTMENT LTD,

ayant  son  siège  social  à  Portcullis  TrustNet  Chambers,  P.O.  box  3444,  Road  Town  -  Tortola,  British  Virgin  Islands,
constituée aux Iles Vierges Britanniques le 07 avril 2005, inscrite au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques
sous le numéro 650257, ayant un capital social de 20 000 USD, représenté par 20 000 actions avec une valeur nominale
de 1 USD.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Monique GOERES, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

21509

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre TASKIRAN,

expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

Le bureau étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et
le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Ratification des résolutions prises à Tortola (Iles Vierges Britanniques) par l'administrateur unique et approuvées

par les actionnaires actuels de la société qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège social des Iles Vierges Bri-
tanniques à Luxembourg.

2.- Démission et décharge à donner à l'administrateur actuel de la société.
3.- Confirmation du transfert du siège social à Luxembourg, et changement de la nationalité actuelle d'une société des

Iles Vierges Britanniques pour une société de nationalité luxembourgeoise et transfert du lieu effectif de direction de la
Société au Luxembourg.

4.- Suppression de la valeur nominale des parts sociales et conversion du capital social de USD en EUR au taux de

change de 1,4918.

5.- Modification de l'objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
"La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous

quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, mar-
ques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion,
le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe
de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation.

La société a aussi pour objet l'acquisition, la détention, le développement de biens immobiliers et la vente d'une partie

ou de l'entièreté de ces biens immobiliers dans le cadre de la gestion ordinaire de la Société, ainsi que la promotion,
vente, gestion et/ou la location de biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que
toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des
sociétés ayant leur siège social à Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le déve-
loppement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune

opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l'intérêt de la Société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public."

21510

6.- Refonte complète des statuts de la société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de

Luxembourg sous la dénomination de LOYAL CHAMP INVESTMENT S.à r.l. et sous la forme d'une société à responsa-
bilité limitée.

7.- Confirmation de l'établissement du siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
8.- Nomination de trois gérants.
9.- Divers.
L'assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale ratifie les résolutions prises à Tortola (Iles Vierges Britanniques) par l'administrateur unique et

approuvées par les actionnaires actuels de la société le 18 décembre 2009 qui ont décidé, entre autres, de transférer le
siège social des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

La démission de l'administrateur actuel de la société est acceptée et, par vote spécial, décharge lui est accordée pour

l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

Le transfert du siège social ainsi que le transfert du lieu effectif de direction au Grand-Duché de Luxembourg et le

changement de la nationalité actuelle d'une société des Iles Vierges Britanniques pour une société de nationalité luxem-
bourgeoise sont confirmés, maintenant et continuant de ce fait sa personnalité juridique.

Ce transfert du siège social fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant TEAMAUDIT S.A.,

ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, daté du 15 décembre 2009, et qui conclut de la
manière suivante:

<i>"Conclusion

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the company

is not in relation with the amount of the minimum share capital for a société à responsabilité limitée."

Ledit rapport, signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des parts sociales est supprimée et le capital social est converti de USD en EUR au taux de change

de 1,4918, ainsi le capital social est provisoirement fixé à 13.406,20 EUR (treize mille quatre cent six euros et vingt
centimes) représenté par 1.000 (mille) parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet de la société et de lui donner la teneur comme mentionnée dans le

point 5.- de l'ordre du jour de la présente assemblée.

<i>Sixième résolution

La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LOYAL CHAMP INVEST-

MENT S.à r.l. et les statuts, après une refonte totale pour les adapter à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur
suivante:

«Statuts

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, mar-
ques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion,
le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe

21511

de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation.

La société a aussi pour objet l'acquisition, la détention, le développement de biens immobiliers et la vente d'une partie

ou de l'entièreté de ces biens immobiliers dans le cadre de la gestion ordinaire de la Société, ainsi que la promotion,
vente, gestion et/ou la location de biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que
toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des
sociétés ayant leur siège social à Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le déve-
loppement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune

opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l'intérêt de la Société.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de LOYAL CHAMP INVESTMENT S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à 13.406,20 EUR (treize mille quatre cent six euros et vingt centimes), représenté par

1.000 (mille) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale.

Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre

moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme

si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

En cas de gérant unique, la Société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant, et, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

21512

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende

intérimaire.

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.»

<i>Septième résolution

L'établissement du siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, est confirmé.

<i>Huitième résolution

Le nombre de gérants est fixé à trois.
Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Christian BÜHLMANN, expert-comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1 

er

 mai 1971, demeurant pro-

fessionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Monsieur Alexandre TASKIRAN, employé privé, né à Karaman (Turquie), le 24 avril 1968, demeurant profession-

nellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Monsieur Thierry TRIBOULOT, employé privé, né à Villers-Semeuse (France), le 2 avril 1973, demeurant profes-

sionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte s'élève approximativement à mille deux cent cinquante euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences
entre les textes français et anglais, la version française fera foi.

Suit la version en langue anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth of December.
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company LOYAL CHAMP INVESTMENT LTD,

with its registered office in Portcullis Trustnet Chambers, P.O. box 3444, Road Town - Tortola, British Virgin Islands,
incorporated in Bristish Virgin Islands on the 07 

th

 of April, 2005, registered in the Companies Register of Bristish Virgin

Islands under the number 650257, having a share capital of USD 20,000, represented by 20,000 shares with a par value
of 1 USD each.

21513

The meeting is opened by Ms Monique GOERES, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Alexandre
TASKIRAN, chartered accountant, residing professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on an attendance list,

signed by the shareholders who are present, by the proxy-holders of the represented shareholders, by the board of the
meeting and the undersigned notary. The attendance list and the proxies will remain annexed to the present deed in
order to be recorded with it.

II.- As appears from the said attendance list, all the shares representing the entire capital, are present or represented

at the present extraordinary general meeting, so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Ratification of the resolutions passed in Tortola (British Virgin Islands) by the sole director and approved by the

shareholders of the Company which resolved, among others, to transfer the registered office from the British Virgin
Islands to Luxembourg.

2.- Resignation and discharge to be given to the present director of the company.
3.- Confirmation of the transfer of the Company's registered office to Luxembourg, and change of the nationality of

the Company at the present time of British Virgin Islands nationality, to a company of Luxembourg nationality and transfer
the effective place of management of the company in Luxembourg.

4.- Deletion of the par value of the shares and conversion of the share capital from USD into EUR at the exchange

rate of 1.4918.

5.- Change of the purpose of the company to give it the following wording:
"The purpose of the Company is any operation related directly or indirectly to the holding of participations, in any

form whatsoever in any companies, as well as the administration, management, control and development of such partic-
ipations.

The Company may also use its assets to create, to manage, to improve and to liquidate a portfolio consisting of any

assets, financial instruments, bonds, debentures, stocks, notes, securities, trademarks, patents or intellectual property
rights of any kind, to participate to the ownership, administration, management, development and control of any enter-
prises, to acquire, by effect of contribution, subscription, assignment or purchase option or in any other way, any assets,
trademark or patents or other intellectual property rights, to monetize any such assets or rights by effect of sale, assign-
ment, exchange or otherwise, to develop such enterprises, trademarks, patents or other intellectual property rights, to
grant to companies into which the Company has an interest any assistance, loan, cash or guaranty and/or to affiliated
companies and/or companies that are part to its Groups of companies, the Group being referred to herein as the group
of companies including mother entities, its subsidiaries and any other entity into which the mother entities or their
subsidiaries hold a participation.

The Company may also acquire, hold, develop immovable properties and sale some or part of these immovable prop-

erties as part of the orderly management of the Company, as well as the promotion, sale, management and/or lease of
immovable properties cither in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable
properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg companies having their registered
office either or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/
or lease of immovable properties.

The  Company  may  also  be  part  of  such  transaction,  it  is  understood  that  the  Company  shall  not  be  part  of  any

transaction which may bring the Company to be engaged in any activity which may be considered as a regulated activity
of a financial nature:

- grant loans in any form or to acquire any means to grant credits and secure funds therefore, notably, by issuing

securities, bonds, notes and other debt or equity titles or by using derivatives or otherwise;

- give access to, lend, transmit funds or provide credit access to or with subscription guaranties to or acquire any debt

instruments, with or without guaranty, emitted by an Luxembourg or foreign affiliated entity, which may be in the Com-
pany's interest.

The Company shall conduct any act that is necessary to safeguard its rights and shall conduct all operations generally

without limitation, including real estate operations, which relate to or enable its purposes.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

The Company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment opened to the

public."

6.- Total restarting of the Articles of Association of the Company for the purpose of its transfer and continuation in

the Grand Duchy of Luxembourg under the name of LOYAL CHAMP INVESTMENT S.à r.l. and under the form of a
"société à responsabilité limitée".

21514

7.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
8.- Appointment of three managers.
9.- Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting ratifies the resolutions passed in Tortola (British Virgin Islands) by the director and approved by

the shareholders of the company on 18 

th

 of December 2009 by which it was resolved among others to transfer the

registered office form the British Virgin Islands to Luxembourg under the condition of a change of the Articles of Incor-
poration of the Company.

<i>Second resolution

The resignation of the present director of the Company is accepted and, by special vote, discharge is granted to him

for the execution of his mandate until today.

<i>Third resolution

The transfer of the registered office, the transfer of effective place of management of the company to the Grand Duchy

of Luxembourg and the change of nationality of the company, at the present time of British Virgin Islands nationality to
a company of Luxembourg nationality, thereby maintaining and continuing its legal personality, are confirmed.

This transfer of the registered office is the object of a report of the independent auditor TEAMAUDIT S.A., with

registered office in L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter dated 15 

th

 of December 2009 and the conclusion of

whom is the following:

<i>"Conclusion

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the Company

is not in relation with the amount of the minimum share capital for a société à responsabilité limitée."

This report, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The par value of the shares is deleted and the share capital is converted from USD into EUR at the exchange rate of

1.4918 so that said share capital is provisionally fixed at EUR 13,406.20 (thirteen thousand four hundred and six euro and
twenty cents) represented by 1,000 (one thousand) shares without designation of the par value.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to change the purpose of the company and to give it the wording as mentioned in the

point 5.- of the agenda of the present meeting.

<i>Sixth resolution

The company adopts the form of a "société á responsabilité limitée" under the name of LOYAL CHAMP INVESTMENT

S.à r.l. and the articles of association of the Company, after total restarting in order to conform them to the Luxembourg
law, have henceforth the following wording:

Articles of Association

"Chapter I. - Purpose - Name - Duration

Art. 1. There exists a corporation in the form of a private limited company (société à responsabilité limitée), which is

ruled by the concerning laws and the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is any operation related directly or indirectly to the holding of participations, in

any form whatsoever in any companies, as well as the administration, management, control and development of such
participations.

The Company may also use its assets to create, to manage, to improve and to liquidate a portfolio consisting of any

assets, financial instruments, bonds, debentures, stocks, notes, securities, trademarks, patents or intellectual property
rights of any kind, to participate to the ownership, administration, management, development and control of any enter-
prises, to acquire, by effect of contribution, subscription, assignment or purchase option or in any other way, any assets,
trademark or patents or other intellectual property rights, to monetize any such assets or rights by effect of sale, assign-
ment, exchange or otherwise, to develop such enterprises, trademarks, patents or other intellectual property rights, to
grant to companies into which the Company has an interest any assistance, loan, cash or guaranty and/or to affiliated
companies and/or companies that are part to its Groups of companies, the Group being referred to herein as the group
of companies including mother entities, its subsidiaries and any other entity into which the mother entities or their
subsidiaries hold a participation.

21515

The Company may also acquire, hold, develop immovable properties and sale some or part of these immovable prop-

erties as part of the orderly management of the Company, as well as the promotion, sale, management and/or lease of
immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable
properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg companies having their registered
office either or abroad, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/
or lease of immovable properties.

The  Company  may  also  be  part  of  such  transaction,  it  is  understood  that  the  Company  shall  not  be  part  of  any

transaction which may bring the Company to be engaged in any activity which may be considered as a regulated activity
of a financial nature:

- grant loans in any form or to acquire any means to grant credits and secure funds therefore, notably, by issuing

securities, bonds, notes and other debt or equity titles or by using derivatives or otherwise;

- give access to, lend, transmit funds or provide credit access to or with subscription guaranties to or acquire any debt

instruments, with or without guaranty, emitted by an Luxembourg or foreign affiliated entity, which may be in the Com-
pany's interest.

The Company shall conduct any act that is necessary to safeguard its rights and shall conduct all operations generally

without limitation, including real estate operations, which relate to or enable its purposes.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

The Company shall not directly carry out any industrial activity or maintain a commercial establishment opened to the

public.

Art. 3. The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The Corporation shall take the name of LOYAL CHAMP INVESTMENT S.à r.l..

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
The corporation may open branches in other countries.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II. - Corporate capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at EUR 13,406.20 (thirteen thousand four hundred and six euro and twenty cents)

represented by 1,000 (one thousand) shares without designation of the par value.

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivo or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a pre-emption right. They must use this pre-emption right within thirty days

from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate person. In case of use of this preemption right the value
of the shares shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III. - Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated and

subject to removal at any moment by the general meeting.

Any Manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by

any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear or speak to each
other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.

The Company shall be bound in any circumstances by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of two managers.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

21516

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the corporate

capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quar-

ters (3/4) of the corporate capital.

Art. 13 . In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exercised by the sole shareholder.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1 

st

 of January and terminate on the 31 

st

 of December.

Chapter IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V. - General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations."

<i>Seventh resolution

The establishment of the registered office at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, is confirmed.

<i>Eighth resolution

The number of managers is set at three.
Are appointed managers of the company:

- Mr. Christian BÜHLMANN, chartered accountant, born at Etterbeek (Belgium), on the 1 

st

 of May 1971, residing

professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr. Alexandre TASKIRAN, chartered accountant, born at Karaman (Turkey), on the 24 

th

 of April 1968, residing

professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach;

- Mr. Thierry TRIBOULOT, private employee, born at Villers-Semeuse (France), on the 2 

nd

 of April 1973, residing

professionally at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

<i>Evaluation of the expenses

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present

deed are estimated to about one thousand and two hundred fifty euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing parties have signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in French followed by an English translation. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.

Signé: GOERES - TASKIRAN - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 janvier 2010. Relation GRE/2010/62. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Junglinster, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010018554/435.
(100012562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2010.

21517

Continental Pac Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 64.149.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2009

1. Herr Dieter Feustel wird von seinem Amt als Verwaltungsrat zum 31.12.2009 abberufen.
Zum neuen Verwaltungsrat wird Herr Pascal Wagner, geschäftsansässig in 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange er-

nannt, der das Mandat annimmt.

2. Die Mandate des Verwaltungsrats bestehend aus den Herren
- Georges Majerus, geschäftsansässig in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
- Robert Langmantel, geschäftsansässig in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg
- Pascal Wagner, geschäftsansässig in 81, rue J.-B. Gillardin, L-4735 Pétange,
des Administrateur Délégué Georges Majerus, geschäftsansässig in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
und des Aufsichtskommissars Fides Inter-Consult S.A., 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
werden verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

<i>Für die Versammlung
Unterschrift

Référence de publication: 2010020103/20.
(100015274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

CZ 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 121.249.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société tenue en date du 27 janvier 2010

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
4. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant actuellement 22 ave Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010020107/19.
(100015155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

FW Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 149.939.

In the year two thousand and nine, on the twenty-first of December.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "FW Investment Holdings Sàrl", a "société à

responsabilité limitée", having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, incorporated by deed
enacted on 4 December 2009, in process of registration at the Luxembourg Trade Register (the "Company").

The meeting is open at 3.30 pm and is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally in

Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

21518

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance

list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, representing the whole capital of the Com-

pany, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder
has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1.- Waiving of notice rights;
2.- Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 26,785,725 (twenty six million seven hundred

eighty five thousand seven hundred twenty five euro), so as to raise it from its present amount of EUR 25,000 (twenty
five thousand euro) to EUR 26,810,725 (twenty six million eight hundred ten thousand seven hundred twenty five euro)
by the issue of 1,071,429 (one million seventy one thousand four hundred twenty nine) new shares having a par value of
EUR 25 (twenty five euro) each, together with a share premium of EUR 241,071,418 (two hundred forty one million
seventy one thousand four hundred eighteen euro) out of which EUR 2,681,073 (two million six hundred eighty one
thousand seventy three euro) shall be allocated to the legal reserve account of the Company;

3.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of the increase by contribution in kind of shares;
4.- New composition of the shareholding of the Company;
5.- Subsequent amendment of article 8 (eight) of the articles of association of the Company in order to reflect the new

share capital of the Company pursuant to the above resolutions.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:

<i>First resolution:

The Company "Foster Wheeler International Corporation", a Company organized under the laws of Delaware and

having its registered office at Perryville Corporate Park, Clinton, NJ-08809; being the sole shareholder of the Company,
waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed beforehand on the
agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
The sole shareholder resolves further that all the documentation produced to the meeting has been put at its disposal
within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

The sole shareholder, exercising the powers devolved to the general meeting of shareholders, decides to increase the

issued share capital by EUR 26,785,725 (twenty six million seven hundred eighty five thousand seven hundred twenty five
euro), so as to raise it from its present amount of EUR 25,000 (twenty five thousand euro) to EUR 26,810,725 (twenty
six million eight hundred ten thousand seven hundred twenty five euro) by the issue of 1,071,429 (one million seventy
one thousand four hundred twenty nine) new shares having a par value of EUR 25 (twenty five euro) each, together with
a share premium of EUR 241,071,418 (two hundred forty one million seventy one thousand four hundred eighteen euro)
out of which EUR 2,681,073 (two million six hundred eighty one thousand seventy three euro) shall be allocated to the
legal reserve account of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting in 211 (two
hundred eleven) shares of "FW Energie B.V.", a Company organized under the laws of the Netherlands.

<i>Third resolution:

The shareholder accepts the subscription of the new shares by the contributor, that is to say:
- "Financial Services S.à r.l.", a private limited liability company, incorporated under the laws of Luxembourg, Grand-

Duchy  of  Luxembourg,  having  its  registered  office  at  5,  rue  Guillaume  Kroll,  L-1882  Luxembourg,  Grand-Duchy  of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 82.355, for all the
1,071,429 (one million seventy one thousand four hundred twenty nine) new shares having a par value of EUR 25 (twenty
five euro) each to be issued.

<i>Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon  intervenes  the  aforenamed  Company  "Financial  Services  S.à  r.l.",  here  represented  by  Regis  Galiotto,

prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, which will remain here annexed;

which declares to subscribe to the 1,071,429 (one million seventy one thousand four hundred twenty nine) new shares

having a par value of EUR 25 (twenty five euro) each and to pay them up as well as the share premium by a contribution
in kind out of which EUR 2,681,073 (two million six hundred eighty one thousand seventy three euro) shall be allocated
to the legal reserve account of the Company hereafter described:

<i>Description of the contributions

The 211 (two hundred eleven) shares of "FW Energie B.V." with a par value of EUR 90,76 (ninety coma seventy six

euro), a company incorporated under the laws of the Netherlands, representing 100 % of the share capital of this latest

21519

Company and owned by "Financial Services S.à r.l." prenamed; this contribution being valued at EUR 267,857,143 (two
hundred sixty seven million eight hundred fifty seven thousand one hundred forty three euro), remunerated by issue of
1,071,429 (one million seventy one thousand four hundred twenty nine) new shares with a par value of EUR 25 (twenty
five euro) in the Company.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 267,857,143 (two hundred sixty seven million eight

hundred fifty seven thousand one hundred forty three euro).

The subscriber requests that this total amount of the contribution has to be considered as share capital for a total

amount of EUR 26,785,725 (twenty six million seven hundred eighty five thousand seven hundred twenty five euro) and
as share premium for an amount of EUR 241,071,418 (two hundred forty one million seventy one thousand four hundred
eighteen euro) out of which EUR 2,681,073 (two million six hundred eighty one thousand seventy three euro) shall be
allocated to the legal reserve account of the Company.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the Memorandum

of Articles of Association of the concerned companies and by a declaration issued by the managers of the Company
attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in accordance with current market
trends and by a balance sheet of "Foster Wheeler International Corporation" dated as of the date of the contribution
and this deed.

<i>Effective implementation of the contribution

"Financial Services S.à r.l.", contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:
- all the shares are fully paid up;
- such shares are in registered form;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- such shares are legally and conventionally freely transferable;
- they have checked that these shares are owned by "Financial Services S.à r.l.";
- all formalities shall be carried out in Delaware in order to formalise the transfer and to render it effective anywhere

and toward any third party.

<i>Manager's intervention

Thereupon intervene:
a) Mr Rakesh Jindal, with professional address at NJ-08822 Flemington, 29, Bluebird Court;
b) Mr Frank Przygodda, with professional address at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
here represented by Regis Galiotto, prenamed by virtue of a proxy which will remain here annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and

solidarly legally engaged as managers of the Company by reason of the here above described contribution in kind, both
of them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of
these shares, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

- Foster Wheeler International Corporation: 1,000 (one thousand) shares with a par value of EUR 25 (twenty five

dollar) each, and

- Financial Services S.à r.l.: 1,071,429 (one million seventy one thousand four hundred twenty nine) shares with a par

value of EUR 25 (twenty five dollar) each.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the sole sha-

reholder decides to amend the article 8 (eight) of the Articles of Association to read as follows:

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 26,810,725 (twenty six million eight hundred ten thousand seven hundred

twenty five euro) represented by 1,072,429 (one million seventy two thousand four hundred twenty nine) shares with a
par value of EUR 25 (twenty five dollar) shares with a par value of EUR 25 (twenty five dollar) each."

21520

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- EUR).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille neuf, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "FW Invest-

ment Holdings S.à r.l.", ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, en procédure d'inscription
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, la société.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures et est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le  président  désigne  comme  secrétaire  et  l'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Flora  Gibert,  juriste,  demeurant

professionnellement à Luxembourg..

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1,000 (mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Renonciation au droit de convocation préalable
2.- Augmentation du capital social de la société à concurrence d'un montant de EUR 26,785,725 (vingt six millions sept

cent quatre vingt cinq mille sept cent vingt cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 25,000 (vingt cinq
mille euros) à EUR 26,810,725 (vingt six millions huit cent dix mille sept cent vingt cinq euros) par l'émission de 1,071,429
(un million septante et un mille quatre cent vingt neuf) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt
cinq euros) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 241,071,418 (deux cent quarante et
un millions septante et un mille quatre cent dix huit euros), dont EUR 2,681,073 (deux millions six cent quatre vingt un
mille septante trois euros) alloués à la réserve légale de la société

3.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature

d'actions

4.- Nouvelle composition de l'actionnariat de la société
5.- Modification afférente de l'article 8 (huit) des statuts afin de refléter le nouveau capital social en concordance avec

les résolutions qui précèdent

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution:

La société "Foster Wheeler (Gibraltar) Holdings Limited", une société régie par le droit de Gibraltar et ayant son siège

social à Town Range, Suite 1, Burns House, GBZ-Gibraltar; associé unique renonce à ses droits de convocation, reconnaît
avoir été suffisamment informé au préalable sur les points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement
convoqué et accepte dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. L'associé unique décide ensuite
que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour
lui permettre d'examiner attentivement chaque document.

<i>Deuxième résolution:

L'associé unique exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée, décide d'augmenter le capital social à concurrence

de EUR 26,785,725 (vingt six millions sept cent quatre vingt cinq mille sept cent vingt cinq euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 25,000 (vingt cinq mille euros) à EUR 26,810,725 (vingt six millions huit cent dix mille sept cent

21521

vingt cinq euros) par l'émission de 1,071,429 (un million septante et un mille quatre cent vingt neuf) parts sociales nouvelles
d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq euros) chacune, moyennant paiement d'une prime d'émission globale de
EUR 241,071,418 (deux cent quarante et un millions septante et un mille quatre cent dix huit euros), dont EUR 2,681,073
(deux millions six cent quatre vingt un mille septante trois euros) alloués à la réserve légale de la société, le tout inté-
gralement par l'apport réalisé en nature d'actions d'une société ayant son siège social aux Pays-Bas.

<i>Troisième résolution:

L'associé accepte la souscription des parts sociales nouvelles par "Financial Services S.à r.l.", à savoir:
- "Financial Services S.à r.l.", prédésignée, pour l'intégralité des 1,071,429 (un million septante et un mille quatre cent

vingt neuf) parts sociales nouvelles à émettre d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq euros) chacune.

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée "Financial Services S.à r.l.", représentée par Régis Galiotto,

prénommé, en vertu d'une procuration lui-délivrée sous seing privé, qui demeurera annexée au présente;

laquelle a déclaré souscrire les 1,071,429 (un million septante et un mille quatre cent vingt neuf) parts sociales nouvelles

d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq euros) chacune et les libérer intégralement ainsi que la prime d'émission par
un apport en nature ci-après décrit.

<i>Description de l'apport

Les 211 (deux cent onze) actions d'une valeur nominale de EUR 90.36 (nonante virgule trente six euros), de la société

"FW Energie B.V." une société régie par les lois des Pays-Bas, représentant 100 % (cent pour cent) du capital social de
cette dernière; cet apport étant évalué à EUR 267,857,143 (deux cent soixante sept millions huit cent cinquante sept
mille cent quarante trois euros), rémunéré par l'émission de 1,071,429 (un million septante et un mille quatre cent vingt
neuf) parts sociales nouvelles de la société.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 267,857,143 (deux cent soixante sept millions huit cent

cinquante sept mille cent quarante trois euros).

Le souscripteur déclare que la valeur totale de l'apport fait à la société doit être considérée comme du capital pour

un montant de EUR 26,785,725 (vingt six millions sept cent quatre vingt cinq mille sept cent vingt cinq euros) et comme
une prime d'émission pour un montant de EUR 241,071,418 (deux cent quarante et un millions septante et un mille quatre
cent dix huit euros), dont EUR 2,681,073 (deux millions six cent quatre vingt un mille septante trois euros) alloués à la
réserve légale de la société.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par les statuts des sociétés

concernées et une déclaration émise par les gérants de la société attestant le nombre actuel d'actions, leur appartenance
et leur valeur réelle conformément aux tendances actuelles du marché.

<i>Réalisation effective de l'apport

"Financial Services S.à r.l.", prédésigné, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
- que les actions de "FW Energie B.V." sont entièrement libérées;
- qu'il est le seul plein propriétaire et possédant les pouvoirs de disposer de ces actions conventionnellement et

librement transmissibles, n'existant aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait
avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;

- que toutes formalités seront réalisées au Delaware, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout

et vis-à-vis de toutes tierces parties;

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus:
a) Monsieur Rakesh Jindal, demeurant à NJ-08822 Flemington, 29, Bluebird Court
b) Monsieur Frank Przygodda, demeurant à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll
ici représentés par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée, agissant en qualité

de gérants de la société.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidairement

engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, tous les deux marquent
expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété
desdites actions, et confirment la validité des souscriptions et libération.

21522

<i>Quatrième résolution:

En conséquence, l'actionnariat de la société se compose désormais comme suit:
- Foster Wheeler International Corporation: 1,000 (mille) parts d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt cinq euros),
- Financial Services S.à r.l.: 1,071,429 (un million septante et un mille quatre cent vingt neuf) parts d'une valeur nominale

de EUR 25 (vingt cinq euros).

<i>Cinquième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, l'associé

unique décide de modifier l'article 8 (huit) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 26,810,725 (vingt six millions huit cent dix mille sept cent vingt cinq euros)

divisé en 1,072,429 (un million septante deux mille quatre cent vingt neuf) parts sociales de EUR 25 (vingt cinq euros)
chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ sept mille Euros (7.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2009. Relation: LAC/2009/56401. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE, conforme à l'original.

Luxembourg, le 12 JAN. 2010.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010019164/251.
(100013561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

ISwe 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 124.996.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société tenue en date du 27 janvier 2010

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
4. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant actuellement 22 ave Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010020108/19.
(100015151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

21523

ISwi Top S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 125.071.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société tenue en date du 27 janvier 2010 approuvant les comptes de

<i>l'exercice clos le 31 décembre 2008

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
4. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant actuellement 22 ave Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010020109/19.
(100015146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Rom (Lux) 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 124.662.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société tenue en date du 27 janvier 2010

<i>approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
2. Monsieur Pii KETVEL, demeurant actuellement 2 rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gérant;
3. Monsieur Bernd JANIETZ, demeurant actuellement 50 rue des Sept-Arpents, L-1139 Luxembourg, gérant;
4. Monsieur Michael CHIDIAC, demeurant actuellement 22 ave Monterey, L-2163 Luxembourg, gérant;
est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuant sue les comptes clos

en décembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2010020110/19.
(100015021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

MW Unitexx S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.178.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fourth day of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

MW Corp Private Limited, company incorporated and existing under the laws of India, registered with the Companies'

Register of Mumbai under number U65993MH2006PTC166424 and having its registered office at 99 Niranjan, Marine
Drive, Mumbai, India,

here represented by Ms Christine Forina, docteur en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Mumbai, India, on 25th November 2009.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to this deed to be

filed with it at the same time with the registration authorities.

Such appearing party represents all of the share capital of MW UNITEXX S.A. (hereinafter the "Company"), a société

anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg

21524

Trade  and  Companies  Register,  under  number  B  138.178,  having  its  registered  office  at  412F,  route  d'Esch,  L-1030
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned, on 10 April 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1269 dated 24 Mai 2008. The articles of association
of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.

The appearing party, representing the whole share capital of the Company then passed the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of thirty-one

thousand euros (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1)
each up to one million one hundred eighty-eight thousand six hundred eighty-two euros (EUR 1,188,682) by the issue of
one million one hundred fifty-seven thousand six hundred eighty-two (1,157,682) shares of one euro (EUR 1) each.

All the newly issued shares are fully paid up by MW Corp Private Limited, aforementioned, here represented as

aforementioned, by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting in a claim of MW Corp Private Limited
against the Company of an amount of one million one hundred fifty-seven thousand six hundred eighty-two euros (EUR
1,157,682) existing pursuant to a loan agreement dated as of 23 November 2009 made between MW Corp Private Limited
as lender and the Company as borrower for a total amount of one million one hundred fifty-seven thousand six hundred
eighty-two euros (EUR 1,157,682) (the "Claim").

The Contribution in Kind will be entirely allocated to the share capital of the Company.
The proof of the existence and of the value of the Contribution in Kind has been produced to the undersigned notary,

including i.a. a report issued by Fiduciaire Patrick Sganzerla which conclusions are as follows;

"Based on the work performed as described in section 4 of this report, we have no observation to mention on the

value of the contribution in kind amounting to EUR 1,157,682 which corresponds at least in number and nominal value
to the 1,157,682 shares of nominal value of EUR 1 each to be issued."

The sole shareholder resolves to authorise Ms Candice De Boni, professionally residing in Luxembourg, acting indi-

vidually and with full power of substitution, to make the appropriate amendments in the shareholders' register of the
Company in order to reflect the above mentioned capital increase.

<i>Second resolution

Further to the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the

articles of association which is modified and now reads as follow:

5.1.1. The Company's issued share capital is set at one million one hundred eighty-eight thousand six hundred eighty-

two  euros  (EUR  1,188,682),  consisting  of  one  million  one  hundred  eighty-eight  thousand  six  hundred  eighty-two
(1,188,682) shares having a par value of one euro (EUR 1) each."

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, has been estimated at about EUR

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version. On request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

This deed having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

En l'an deux mil neuf, le vingt-quatre décembre.
Par-devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

MW Corp Private Limited, une société constituée et existante sous les lois de la République de l'Inde, ayant son siège

social à 99 Niranjan, Marine Drive, Mumbai, Inde, inscrite au Companies' Register of Mumbai sous le numéro d'inscription
U65993MH2006PTC166424,

représentée en l'occurrence par Mademoiselle Christine Forina, docteur en droit, résidant à Luxembourg, en vertu

d'une procuration signée à Mumbai, Inde, le 25 novembre 2009.

Ladite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire, demeurera annexée au présent acte, afin d'être

enregistrée simultanément avec celui-ci auprès des autorités chargées de l'enregistrement.

Ledit comparant représente l'ensemble du capital social de MW UNITEXX S.A. (la «Société»), une société anonyme,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.178 et dont le siège social est
établi au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire

21525

instrumentant en date du 10 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1269 en date
du 24 mai 2008. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Le comparant, représentant l'ensemble du capital social de la Société a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de trente

et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale de un euro
(EUR 1) chacune à un montant d'un million cent quatre-vingt huit mille six cent quatre-vingt deux euros (EUR 1.188.682)
par  l'émission  d'un  million  cent  cinquante-sept  mille  six  cent  quatre-vingt  deux  (1.157.682)  actions  ayant  une  valeur
nominale de un euro (EUR 1) chacune.

Toutes les actions nouvellement émises sont entièrement libérées et ont été payées par MW Corp Private Limited,

susnommée, ici représentée comme il est dit, par un apport en nature (l'«Apport en Nature») consistant en une créance
détenue par MW Corp Private Limited à rencontre de la Société d'un montant d'un million cent cinquante-sept mille six
cent quatre-vingt-deux euros (EUR 1.157.682) existant suivant un contrat de prêt en date du 23 novembre 2009, conclu
entre MW Corp Private Limited en tant que prêteur et la Société en tant qu'emprunteur pour un montant total d'un
million cent cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-deux euros (EUR 1.157.682) (la «Créance»).

L'Apport en Nature sera entièrement alloué au capital social de la Société.
La preuve de l'existence ainsi que de la valeur dudit Apport en Nature a été justifiée au notaire soussigné, incluant un

rapport émis par Fiduciaire Patrick Sganzerla dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur la base de nos diligences telles décrites à la section 4 du présent rapport, aucun fait n'a été porté à notre attention

sur la valeur de l'apport en nature d'un montant de EUR 1.157.682 qui correspond en nombre et valeur nominale à
1.157.682 actions d'une valeur nominale de EUR 1 chacun à émettre»

L'actionnaire unique décide d'autoriser Mme Candice De Boni, agissant individuellement avec plein pouvoir de sub-

stitution,  ayant  son  adresse  professionnelle  à  Luxembourg,  à  procéder  aux  modifications  appropriées  au  registre
d'actionnaires de la Société afin de refléter l'augmentation de capital susmentionnée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'actionnaire unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts

de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«5.1.1. La Société a un capital social d'un million cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-deux euros (EUR

1.188.682) représenté par un million cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-deux (1.188.682) actions ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.»

<i>Frais et dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison du présent acte est estimé à EUR

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, connus du notaire instrumentant par

noms, prénoms usuels, état et demeure, les mandataires des comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. FORINA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 janvier 2010. Relation: LAC/2010/244. Reçu soixante-quinze euros (75€)

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

Référence de publication: 2010019165/117.
(100013446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Cartag Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 76.983.

Il résulte de trois lettres de démission du 26 janvier 2010 que Messieurs John SEIL, Luc HANSEN et Pierre LENTZ

ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège social est dénoncé à la même date.

21526

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

BDO Tax &amp; Accounting
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2010020130/14.
(100014857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

CARTAG International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 77.158.

Il résulte de trois lettres de démission du 26 janvier 2010 que Messieurs John SEIL, Luc HANSEN et Pierre LENTZ

ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège social est dénoncé à la même date.

Luxembourg, le 26 janvier 2010.

BDO Tax &amp; Accounting
<i>Domiciliataire
Signature

Référence de publication: 2010020131/14.
(100014855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Rivar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 51.980.

L'an deux mil neuf, le trente décembre.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est présentée Madame Claire SABBATUCCI, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité

de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la société anonyme luxembourgeoise

RIVAR S.A.
société anonyme de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 51.980,

constituée suivant acte reçu par Maître Camille HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet

1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 539 du 21 octobre 1996,

et dont les statuts ont été successivement modifiés:
suivant acte reçu par le même notaire Camille HELLINCKX, en date du 30 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 625 du 10 novembre 1997;

suivant acte reçu par le même notaire Camille HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet

1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 539 du 21 octobre 1996;

suivant acte reçu par le notaire Marthe THYES-WALCH, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 321 du 8 mai 1998;

suivant acte reçu par le notaire Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 19 novembre 2003, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1302 du 6 décembre 2003,

ladite comparante étant mandatée à cet effet en vertu d'une décision du Conseil d'Administration, dont une copie

restera annexée aux présentes.

Laquelle mandataire - sur base des documents présentés, savoir:
- Acceptation de la fusion par la société absorbante, fusion telle que retenue dans le projet de fusion commun du 23

octobre 2009, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
en date du 30 octobre 2009, numéro 2.132, page 102.322,

ladite fusion ayant lieu par absorption entre les sociétés RIVAR S.A. préqualifiée et la société ALFEIA SpA, société

anonyme de droit Italien, ayant son siège social à SANTA MARIA A MONTE (PI) 56020 (Italie), Via Provinciale Francesca
Nord 72, immatriculée au registre des entreprises de Pise (Italie), sous le code fiscal 01292110507 et inscrite au registre
économique administratif (REA) de Pise, sous le numéro PII 1317,

- le projet commun de fusion prédécrit,
- les comptes annuels des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent,
- un état comptable récent de la société absorbée,

21527

- les rapports des conseils d'administration de chacune des sociétés fusionnantes,
- un extrait daté du 4 décembre 2009, délivré par Maître Roberto ROSELLI, notaire de résidence à SAN MINIATO

(Pisa), attestant de la fusion entre la société ALFEIA S.p.A. et la société RIVAR S.A., suivant acte reçu par le ministère du
dit notaire, en date du 3 décembre 2009, numéro 35.750 de son répertoire,

- une attestation datée du 16 décembre 2009 de la part du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

attestant de ce que le dit registre de commerce a reçu notification et dont le libelle est le suivant:

"Concerne: Fusion transfrontalière entre la société RIVAR S.A., (n° RCS B 51980) et la société ALFEIASPA
Maître,
Je viens vers vous suite à une télécopie émanant du "Camera di Commercio Pisa" actant de la réalisation de la fusion

émargée, dont copie vous est jointe en annexe de la présente.

Je tiens à vous informer qu'il n'appartient pas au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

(ci-après "RCS") de procéder à la radiation d'office de la société RIVAR S.A.

Dès lors, je vous demanderai de bien vouloir déposer le formulaire de radiation en double exemplaire auprès du RCS

afin que cette société puisse être radiée.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés
Audrey Erard
Juriste"
- une décision de la part du conseil d'administration de la société anonyme RIVAR S.A. de faire constater l'accomplis-

sement des formalités telles que prévues par les dispositions légales de la loi du 10 août 1915,

a prié le notaire instrumentant de constater:
que le projet de fusion établi par acte notarié du 23 octobre 2009 a fait l'objet d'une publication au Mémorial C en

date du 30 octobre 2009 et au bulletin italien dont relève la société absorbante en date du 11 décembre 2009.

que conformément aux dispositions des articles 262 (1) et 273 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, le conseil d'administration se doit de faire constater devant notaire dans le délai d'un mois au moins après
la publication du projet commun de fusion que sont remplies les conditions de l'article 279 de la loi sur les sociétés
commerciales,

que les conditions de l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales sont remplies, à savoir:
- que le projet commun de fusion a été publié tant au Mémorial C conformément à l'article 9 de la Loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, que dans le bulletin de l'état italien dont relève la société absor-
bante, dans le délai d'un (1) mois au moins avant l'approbation de l'opération de fusion par chacune des parties,

- que les actionnaires de la société absorbante ont pu prendre connaissance au siège de celle-ci, un mois avant que

l'opération de fusion ne prenne effet entre les parties, des documents mentionnés à l'article 267 paragraphe (1) a), b), c)
de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

- qu'aucun actionnaire de la société absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au

Mémorial C du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, appelée
à se prononcer endéans un (1) mois sur l'approbation de la fusion.

- que conformément aux dispositions de l'article 279 alinéa deux de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée par la loi du 10 juin 2009, en cas de fusion transfrontalière, l'article 263 paragraphe (1) n'est pas applicable
à la société ou aux sociétés absorbées, de façon qu'une approbation par l'assemblée générale de la société absorbée -
RIVAR S.A. - n'est pas nécessaire en l'espèce.

Dès lors, la fusion entre les deux sociétés a été réalisée avec les effets suivants:
- la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusion-

nantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

la société absorbée a cessé d'exister;
les actions de la société absorbée seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés

pendant le délai légal de cinq ans au siège de la société absorbante, à SANTA MARIA A MONTE (PI) 56020 (Italie), Via
Provinciale Francesca Nord 72.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 1.800,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Sabbatucci, Reuter.

21528

Enregistré à Redange/Attert, le 5 janvier 2010. Relation: RED/2010/4. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Redange/Attert, le 12 janvier 2010.

K. REUTER.

Référence de publication: 2010019670/99.
(100014063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Barwa Russia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 139.917.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 6 janvier 2010

L'associé unique a décidé de révoquer avec effet immédiat:
- M. Mohammed Luftalla I A Sultan de son mandat de gérant A de la société
- M. Renaud Labye de son mandat de gérant B de la société
- Mme Claudia Schweich de son mandat de gérant B de la société
L'associé unique a décidé de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Madame Gwendolyn Moy, née le 13 mai 1971 à New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Al Sadd Street,

P.O. Box 27777, Dona, Qatar, en tant que gérante de catégorie A,

- Monsieur Cornelius Bechtel, né le 11 mars 1968 à Emmerich (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au 5,

Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B,

- Madame Valérie Fisson, née le 11 novembre 1975 à Aye (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 5, Avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B,

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Barwa Russia S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2010020183/24.
(100014789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Parlour Products Holdings (Lux) SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 141.084.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 18 janvier 2010, les actionnaires ont décidé de renouveler le

mandat des membres du conseil de surveillance suivants:

- Isabelle Arker, Réviseur d'entreprise, avec adresse professionnelle au 1B, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- Pascale Nutz, Réviseur d'entreprise, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- James Allen, Réviseur d'entreprise, avec adresse au 4, Ridgeway, St Ann's Park, GU25 4TE Surrey, Etats Unis
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social

se clôturant au 31 juillet 2015 et qui se tiendra en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020215/16.
(100014967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

21529

Russia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 141.273.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 6 janvier 2010

L'associé unique a décidé de révoquer avec effet immédiat:
- Mr. Mohammed Luftalla I A Sultan de son mandat de gérant A de la société
L'associé unique a décidé de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Madame Gwendolyn Moy, née le 13 mai 1971 à New York (USA), ayant son adresse professionnelle à Al Sadd Street,

P.O. Box 27777, Doha, Qatar, en tant que gérante de catégorie A,

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Russia Investment S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2010020216/18.
(100014790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Stahl Lux 2, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 150.945.

STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty second day of January.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

There appeared:

Winvest International S.A. SICAR, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg as a société d'investissement en capital risque, having its registered office at 115 avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under Section B, number 125540,

duly represented by M. Jean-Cédric Charles, licencié en droit, having his professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 21 January 2010.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société anonyme, which

it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder

in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "Stahl Lux 2" (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests

and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds

a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

21530

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which

the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 The Company may also buy back debt and/or hold debt bought back of any nature in respect of the Stahl group

or its holding structure.

3.4 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,

the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds,

by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or

foreign entities.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of

directors.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

B. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and Transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1 Issued share capital
5.1.1 The Company's issued share capital is set at sixty-nine thousand five hundred Euro (EUR 69,500), consisting of

six million nine hundred fifty thousand (6,950,000) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

5.1.2 Under the terms and conditions provided by law and notwithstanding the authorisation granted to the board of

directors in article 5.2 of these articles of association ("Authorised share capital"), the Company's issued share capital
may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.

5.1.3 Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of

plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them  in  the  Company's  share  capital.  The  board  of  directors  shall  determine  the  period  of  time  during  which  such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, subject to the
terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders, called (i) either to resolve upon an increase
of the Company's issued share capital (ii) or upon the authorisation to be granted to the board of directors to increase
the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder
(s) or authorise the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association.

5.1.4 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a

resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.

5.2 Authorised share capital
5.2.1 The Company's authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at fifty million Euro (EUR

50,000,000), consisting of five billion (5.000,000,000) shares having a par value of one cent (EUR 0.01 ) per share.

5.2.2 During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the

case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this article
5.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the
board of directors be and is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any
other instruments convertible into shares, within the limit of the authorized share capital, to such persons and on such
terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder's/
shareholders' preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

5.2.3 This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders,

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding
five (5) years.

5.2.4 The Company's authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

21531

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders.
6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as

the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.4 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its

own shares.

6.5 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.
6.6 Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only

be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

Art. 7. Register of shares.
7.1 A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or
registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on
the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to article 8.4 of these articles of association as well as
any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The

Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and Transfer of shares.
8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares.

Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its
members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must

designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is
entitled  to  suspend  the  exercise  of  all  rights  attached  to  a  share  held  by  several  owners  until  one  owner  has  been
designated.

8.3 The shares are freely transferable, subject to the terms and conditions of the law.
8.4 Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording

of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their
representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant
to which any director may record such transfer in the register of shares.

8.5 The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer

referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of

the Company's corporate bodies.

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association
is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or

by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice
of such meeting.

10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the statutory auditor(s),

if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or to the
statutory auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the
Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of
directors or by the statutory auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request
at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

21532

10.3 An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered

office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the fifteenth day of June at
11:00 am. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following
business day. The board of directors or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene the annual general
meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.4 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,

date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.

10.5 One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued

share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders.
Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date
scheduled for the meeting.

10.6 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum
No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise

required by law or by these articles of association.

11.4 Vote
11.4.1 Each share entitles to one (1) vote, subject to the provisions of the law.
11.4.2 Unless otherwise required by law or by these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-

reholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital
represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.5 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,

as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.

11.6 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or

by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.

11.7 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,

facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to

take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles

of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-
thirds  of  the  votes  validly  cast  at  a  meeting  where  at  least  half  of  the  Company's  issued  share  capital  is  present  or
represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly
cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes
will not be taken into account.

Art. 13. Adjourning general meetings of shareholders. Subject to the terms and conditions of the law, the board of

directors may adjourn any general meeting of shareholders already commenced, including any general meeting convened
in order to resolve on an amendment of the articles of association, to four (4) weeks. The board of directors must adjourn
any general meeting of shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in
the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a general
meeting of shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled.

21533

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders.
14.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the

members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
14.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two
of its members or by the sole director, as the case may be.

D. Management

Art. 15. Powers of the board of directors.
15.1 The Company shall be managed by a board of directors, who need not be shareholders of the Company.
15.2 If it is noted at a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder, the Company may

be managed by a sole director until the general meeting of shareholders following the Company's awareness that several
shareholders exist. In such case and to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be
construed as a reference to the "sole director".

15.3 The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the

Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the
general meeting of shareholders.

15.3 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the

Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be
delegated to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone
or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

15.4 The Company may also grant special powers by notarized proxy or private instrument to any person acting alone

or jointly with others as agent of the Company.

Art. 16. Composition of the board of directors.
16.1 The board of directors is composed of at least three (3) members, without prejudice of article 15.2 of these

articles of association.

16.2 The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also

choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

Art. 17. Election and Removal of directors and Term of the office.
17.1 Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and

term of the office.

17.2 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent

representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

17.3 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-

holders.

17.4 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its/his/

her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 18. Vacancy in the office of a director.
18.1 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,

retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until
the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

18.2 If, in case of plurality of shareholders, the total number of members of the board of directors falls below three

(3) or below such higher minimum set by these articles of association, as the case may be, such vacancy must be filled
without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board
members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on the permanent appointment.

18.3 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 19. Convening meetings of the board of directors.
19.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated

in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

19.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours

at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-

21534

munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of
the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in
writing pursuant to these articles of association.

Art. 20. Conduct of meetings of the board of directors.
20.1 The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In his/her/its absence,

the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

20.2 Quorum
The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at

a meeting of the board of directors.

20.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the

board of directors. The chairman shall not have a casting vote.

20.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its

proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her/its colleagues.

20.5 Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by

any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

20.6 The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions

passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

20.7 Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a trans-

action submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the
board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board
meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any
such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on
any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary
interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's
interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 21. Minutes of meetings of the board of directors.
21.1 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board

of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

21.2 The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
21.3 Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to

any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director,
as the case may be.

Art. 22. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signatures of any two directors or by the signature of the sole director or by the joint signatures or by the sole signature
of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors or by the sole director.
Within the limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any
person(s) to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting alone or
jointly in accordance with the rules of such delegation.

E. Supervision

Art. 23. Statutory auditor(s) - Independent auditor(s).
23.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not.
23.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and

shall fix their remuneration and term of the office, which may not exceed six (6) years. A former or current statutory
auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21535

23.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of

shareholders.

23.4 In case of a reduction of the number of statutory auditors by death or in another manner by more than a half,

the board of directors must convene the general meeting of shareholders without undue delay in order to fill the vacancy/
vacancies.

23.5 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the

Company.

23.6 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such

expert must be approved by the Company.

23.7 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors which must choose from

among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of directors shall apply.

23.8 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the

law  of  19  December  2002  regarding  the  Trade  and  Companies  Register  and  the  accounting  and  annual  accounts  of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the term of his/her/their office.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on

thirty-first December of the same year.

Art. 25. Profits.
25.1 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

25.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation.

25.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

25.4 Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of directors, the general

meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.

Art. 26. Interim dividends - Share premium.
26.1 Under the terms and conditions provided by law, the board of directors may proceed to the payment of interim

dividends.

26.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)

or of the director(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.

H. Governing law

Art. 28. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed

by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on December

31, 2010.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2011.
3) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

Winvest International S.A. SICAR, aforementioned, has subscribed the totality of the six million nine hundred fifty

thousand (6,950,000) shares issued by the Company for the total amount of one hundred thirty-nine thousand (139,000)

21536

Euro of which sixty nine thousand five hundred Euro (EUR 69,500.-) are allocated to the share capital of the Company
and sixty-nine thousand five hundred Euro (EUR 69,500.-) are contributed to the share premium account of the Company;

All the shares have been entirely paid-up in cash, so that the amount of one hundred thirty nine thousand Euro (EUR

139,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for in article 26 as

well as in articles 26-1, paragraph (2), 26-3 and 26-5 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as
amended, and expressly states that they have all been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand four hundred Euro (EUR
1,400.-).

<i>General meeting of shareholders

The incorporating shareholder, representing the Company's entire issued share capital, has immediately passed the

following resolutions.

1. The number of directors is fixed at one (1) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following person is appointed as sole director of the Company: M. Jean-Michel Ropert, French citizen, born on

15 December 1966, in Nantes (France), residing at 55 avenue Aubry, 94420 le Plessis Trevise, France.

3. The following person is appointed as statutory auditor of the Company:
PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
4. The term of the office of the sole director and of the statutory auditor shall end on the date when the general

meeting of shareholders/sole shareholder, as the case may be, shall resolve upon the approval of the Company's accounts
of the financial year 2010.

5. The address of the Company's registered office is set at 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with the

notary, this original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix, le vingt-deuxième jour du mois de janvier.
Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de droit civil de résidence à Luxembourg, Grand-duché de

Luxembourg.

A comparu:

Winvest International S.A. SICAR, une société anonyme existante selon les lois du Grand-duché du Luxembourg ayant

la qualification de société d'investissement en capital à risque, ayant son siège social au 115 avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B,
numéro 125 540,

dûment représentée par Mr Jean-Cédric Charles, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 21 janvier 2010.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante a requis le notaire soussigné de dresser l'acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont

les statuts seront comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe entre les propriétaires actuels des actions et/ou toute personne qui sera un actionnaire dans

le futur, une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination "Stahl Lux 2" (la "Société").

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

21537

Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portfolio se composant

de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché
de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par
souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des
titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de
ce portfolio.

3.2 La Société pourra également:
- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle

la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute
autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent
de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature,
ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société;
et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute

nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la
Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

3.3 La Société peut également racheter et/ou détenir toutes dettes de toute nature en rapport avec le groupe Stahl

ou sa structure de détention.

3.4 La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre

de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres

participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investis-
sement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg

ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute

société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil d'administration.
4.3 Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assem-

blée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.4 Il peut être créé, par une décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

B. Capital social - Actions - Registre des actions - Propriété et Transfert des actions

Art. 5. Capital social.
5.1 Capital social émis
5.1.1 La Société a un capital social émis de soixante-neuf mille cinq cents euros (EUR 69.500), représenté par six

millions neuf cent cinquante mille (6.950.000) actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01,-) chacune.

5.1.2 Aux conditions et termes prévus par la loi et nonobstant l'autorisation donnée au conseil d'administration à

l'article 5.2 des présents statuts ("Capital social autorisé"), le capital social émis de la Société pourra être augmenté par
une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents
statuts.

5.1.3  Toutes  nouvelles  actions  à  payer  en  espèces  seront  offertes  par  préférence  aux  actionnaires/à  l'actionnaire

existant(s). Dans le cas où plusieurs actionnaires existent, ces actions seront offertes aux actionnaires en proportion du
nombre d'actions détenues par eux dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration devra déterminer le
délai pendant lequel ce droit de souscription préférentiel pourra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à
trente (30) jours à compter de la date de l'envoi d'une lettre recommandée aux actionnaires annonçant l'ouverture de
la souscription. Toutefois, aux conditions requises par la loi, l'assemblée générale des actionnaires appelée à délibérer (i)
soit sur une augmentation du capital social émis de la Société, (ii) soit sur l'autorisation à donner au conseil d'administration
d'augmenter  le  capital  social  émis  de  la  Société,  peut  limiter  ou  supprimer  le  droit  de  souscription  préférentiel  des
actionnaires/de l'actionnaire existant(s) ou autoriser le conseil d'administration à le faire. Une telle décision devra être
prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

5.1.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être diminué par une

résolution de l'assemblée générale des actionnaires qui devra être prise aux conditions requises pour une modification
des présents statuts.

21538

5.2 Capital social autorisé
5.2.1 Le capital autorisé de la Société, y compris le capital social émis, est fixé à cinquante millions d'euros (EUR

50.000.000), représenté par cinq milliards (5.000.000.000) actions ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01,-) chacune.

5.2.2 Durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication au Journal Officiel du Grand-duché de

Luxembourg, le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision
de renouveler, d'augmenter ou de diminuer le capital social autorisé conformément au présent article 5.2, le conseil
d'administration est autorisé par les présentes à émettre des actions, à accorder des options de souscription des actions
et d'émettre tout autre titre convertible en actions, dans les limites du capital social autorisé, aux personnes et selon les
conditions  qu'il  juge  appropriées,  et  notamment  à  procéder  à  une  telle  émission  en  supprimant  ou  limitant  le  droit
préférentiel des actionnaires/de l'actionnaire existant(s) de souscrire les nouvelles actions à émettre.

5.2.3 Cette autorisation pourra être renouvelée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des

actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts, pour une période qui, à chaque
fois, ne peut dépasser cinq (5) ans.

5.2.4 Le capital social autorisé de la Société pourra être augmenté ou diminué par une décision de l'assemblée générale

des actionnaires, statuant aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
6.3 Le droit d'un actionnaire dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre d'actions qu'il

détient dans le capital social de la Société.

6.4 Le décès, l'incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout actionnaire ou

l'actionnaire unique, le cas échéant, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

6.5 La Société pourra, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ou retirer ses propres actions.
6.6 Les actions de la Société sont émises sous forme nominative et ne peuvent être converties en actions au porteur.
6.7 Les fractions d'actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu

qu'une ou plusieurs actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut être réuni en une ou plusieurs
actions. Dans le cas où des fractions d'actions ne pourront pas être réunies en une action entière, de telles fractions
d'actions ne pourront pas voter.

Art. 7. Registre des actions.
7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout actionnaire de la

Société. Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque actionnaire, sa résidence, son siège social ou principal,
le nombre d'actions qu'il détient, l'indication des sommes payées pour ces actions, tout transfert les concernant, les dates
de ceux-ci selon l'article 8.4 des présents statuts, ainsi que toutes garanties accordées sur ces actions.

7.2 Chaque actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse

ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'actionnaire qu'elle a reçue.

Art. 8. Propriété et Transfert d'actions.
8.1 La preuve du titre de propriété concernant des actions peut être apportée par l'enregistrement d'un actionnaire

dans le registre des actions.

Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil d'administration, par

deux administrateurs ou par l'administrateur unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l'actionnaire en question.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une action est détenue par plus d'une personne, ces

personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de l'action à l'égard de
la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une
personne soit désignée comme étant propriétaire unique.

8.3 Les actions sont librement cessibles, sous réserve des conditions et termes prévus par la loi.
8.4 Toute cession d'action sera opposable à la Société et aux tiers soit par l'enregistrement d'une déclaration de cession

dans le registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit sur notification
de la cession à la Société, ou par l'acceptation de la cession par la Société, conformément auxquelles tout administrateur
peut enregistrer la cession dans le registre des actions.

8.5 La Société, par l'intermédiaire de n'importe lequel de ses administrateurs, peut aussi accepter et entrer dans le

registre des actions toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et établit les
consentements du cédant et du cessionnaire.

21539

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
9.1 Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs dans l'assemblée générale des actionnaires, qui con-

stitue un des organes de la Société.

9.2 Si la Société ne possède qu'un seul actionnaire, cet actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des

actionnaires. Dans ce cas et lorsque le terme "actionnaire unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents
statuts, une référence à "l'assemblée générale des actionnaires" utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une
référence à "l'actionnaire unique".

9.3 L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par

les présents statuts.

Art. 10. Convocation de l'assemblée générale des actionnaires.
10.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut à tout moment être convoquée, selon le cas, par le

conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, pour être tenue au lieu et date précisés
dans l'avis de convocation.

10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée, selon le cas, par le conseil d'admi-

nistration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société en fait la demande écrite auprès du conseil d'administration
ou du/des commissaire(s) aux comptes, en indiquant l'ordre du jour. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires
doit être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes afin d'être tenue dans un
délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande au lieu et date précisés dans l'avis de convocation.

10.3 Une assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans la commune où le siège social de la Société

est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l'avis de convocation à cette assemblée, le quinzième jour du mois de
juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue le jour
ouvrable suivant. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes, selon le cas, doit convoquer l'assemblée
générale annuelle des actionnaires dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture des comptes de la Société.

10.4 L'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et

l'heure de l'assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque actionnaire par lettre recommandée au moins huit (8) jours
avant la date prévue de l'assemblée.

10.5 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société peut

requérir du conseil d'administration l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des
actionnaires. Ces demandes doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée au moins cinq
(5) jour avant la date prévue de l'assemblée.

10.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent

avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans
convocation préalable.

Art. 11. Conduite de l'assemblée générale des actionnaires.
11.1 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président,

d'un secrétaire et d'un scrutateur, chacun étant désigné par l'assemblée générale des actionnaires, sans qu'il soit nécessaire
qu'ils soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Le bureau de l'assemblée s'assure spécialement que
l'assemblée soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convo-
cation, aux exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des actionnaires.

11.2 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des actionnaires.
11.3 Quorum
Aucun quorum n'est requis pour que l'assemblée générale des actionnaires agisse et délibère valablement, sauf exigence

contraire dans la loi ou dans les présents statuts.

11.4 Vote
11.4.1 Chaque action donne droit à un (1) vote, sous réserve des dispositions de la loi.
11.4.2 Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les décisions d'une assemblée générale des

actionnaires valablement convoquée seront adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, quelle que soit
la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

11.5 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire

ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique
ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une per-
sonne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

11.6 Tout actionnaire qui prend part à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, vidéo-

conférence  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  permettant  son  identification  et  que  toutes  les  personnes

21540

participant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée, est
censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

11.7 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires à l'aide d'un bulletin de vote signé en

l'envoyant par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la
Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur
auront été procurés par la Société et qui devront indiquer au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du
jour de l'assemblée, les propositions soumises au vote de l'assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à
cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la proposition, ou d'exprimer une abstention par rapport
à chacune des propositions soumises au vote, en cochant la case appropriée. La Société ne tiendra compte que des
bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se réfèrent.

11.8 Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les actionnaires pour

pouvoir prendre part à toute assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent

être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à la majorité des deux tiers des votes
valablement exprimés lors d'une assemblée où au moins la moitié du capital social émis de la Société est présente ou
représentée au premier vote. Au second vote, la décision sera adoptée à la majorité des deux tiers des votes valablement
exprimés lors de l'assemblée, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté. L'abstention et les votes nuls
ne seront pas pris en compte.

Art. 13. Report des assemblées générales des actionnaires. Sous réserve des termes et conditions de la loi, le conseil

d'administration peut reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée jusqu'à quatre (4) semaines, y
compris toute assemblée générale des actionnaires convoquée pour décider d'une modification des statuts. Le conseil
d'administration doit reporter toute assemblée générale des actionnaires déjà engagée si cela est demandé par un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social émis de la Société. Par un tel report
d'une assemblée générale des actionnaires déjà engagée, toute décision déjà adoptée lors de cette assemblée sera annulée.

Art. 14. Procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires.
14.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires rédige le procès-verbal de l'assemblée, qui doit être signé

par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

14.2 De même, l'actionnaire unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
14.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers,  doivent  être  certifiés  conformes  à  l'original  par  le  notaire  ayant  la  garde  de  l'acte  authentique,  dans  le  cas  où
l'assemblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil d'administration, par deux adminis-
trateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

D. Le conseil d'administration

Art. 15. Pouvoirs du conseil d'administration.
15.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration dont les membres ne doivent pas nécessairement être

des actionnaires.

15.2 S'il est constaté lors d'une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont

détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première
assemblée générale des actionnaires faisant suite au moment de la constatation par la Société que ses actions sont à
nouveau détenues par plus d'un actionnaire. Dans ce cas et lorsque le terme "administrateur unique" n'est pas expres-
sément mentionné dans les présents statuts, une référence au "conseil d'administration" utilisée dans les présents statuts
doit être lue comme une référence à "l'administrateur unique".

15.3 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toutes actions nécessaires ou

utiles  à  l'accomplissement  de l'objet social, à  l'exception  des  pouvoirs que  la  loi  ou  les présents statuts réservent  à
l'assemblée générale des actionnaires.

15.4 Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le conseil

d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs ou à toute autre personne, actionnaire ou non, susceptibles
d'agir seuls ou conjointement. Le conseil d'administration détermine la désignation, les conditions de retrait et l'étendue
des pouvoirs attachées à ces délégations de pouvoir.

15.5 La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute

personne agissant seule ou conjointement avec d'autres personnes comme mandataire de la Société.

Art. 16. Composition du conseil d'administration.
16.1 Le conseil d'administration est composé d'au moins trois (3) membres, sans préjudice à l'article 15.2 des présents

statuts.

16.2 Le conseil d'administration doit choisir un président du conseil d'administration parmi ses membres. Il peut aussi

choisir un secrétaire, qui peut n'être ni actionnaire ni membre du conseil d'administration.

21541

Art. 17. Election et Révocation des administrateurs et Terme du mandat.
17.1 Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs émoluments et

la durée de leur mandat.

17.2 Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

une personne physique comme représentant permanent, qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette
personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui
avoir déjà désigné un successeur. Une personne physique ne peut être le représentant permanent que d'un (1) adminis-
trateur et ne peut pas en même temps être lui-même administrateur.

17.3 Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l'assemblée générale des

actionnaires.

17.4 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) années et tout administrateur exercera son

mandat jusqu'à ce que son successeur ait été élu. Tout administrateur sortant peut également être réélu pour des périodes
successives.

Art. 18. Vacance dans le mandat d'un administrateur.
18.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une incapacité juridique,

d'une faillite, d'une retraite ou autre, cette vacance peut être provisoirement comblée par les administrateurs restant
jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur une nomination permanente, si cela
apparaît approprié.

18.2 Si, dans le cas où il existe plusieurs actionnaires, le nombre total des membres du conseil d'administration devient

inférieur à trois (3) ou à un minimum supérieur fixé par les présents statuts, le cas échéant, cette vacance doit être
comblée sans délai soit par l'assemblée générale des actionnaires soit, provisoirement, par les administrateurs restant
jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se prononcera sur la nomination permanente.

18.3 Dans l'hypothèse où la vacance intervient dans le mandat de l'administrateur unique de la Société, cette vacance

doit être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 19. Convocation des réunions du conseil d'administration.
19.1 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué

dans l'avis de convocation tel que décrit au prochain alinéa.

19.2 Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil d'administration doit être donné à tous les administrateurs

par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation devra mentionner la nature et
les raisons de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment écrit de
chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie
d'un tel document écrit étant suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n'est pas non plus requis pour des
réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalable-
ment adoptée par le conseil d'administration. De même, un tel avis n'est pas requis dans le cas où tous les membres du
conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, ou dans le cas de déci-
sions écrites conformément aux présents statuts.

Art. 20. Conduite des réunions du conseil d'administration.
20.1 Le président du conseil d'administration préside à toute réunion du conseil d'administration. En son absence, le

conseil d'administration peut provisoirement élire un autre administrateur comme président temporaire.

20.2 Quorum
Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

20.3 Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion du

conseil d'administration. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

20.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme

écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur
comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs
de ses collègues.

20.5 Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vi-

déoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes
participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion,
est  censé  être  présent  pour  le  calcul  du  quorum  et  de  la  majorité.  Une  réunion  qui  s'est  tenue  par  les  moyens  de
communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

20.6 Le conseil d'administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des réso-

lutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces

21542

résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur
des documents séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou
toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes
les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur, constitueront l'acte prouvant l'adop-
tion des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

20.7 Sauf si la loi en dispose autrement, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt patrimonial

dans une transaction soumise à l'approbation du conseil d'administration qui est en conflit avec l'intérêt de la Société doit
informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et doit voir sa déclaration enregistrée dans le procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut ni participer aux discussions concernant la trans-
action en cause, ni au vote s'y rapportant. Tout conflit d'intérêts de ce type doit être rapporté à l'assemblée générale des
actionnaires suivante, avant que toute décision concernant tout autre point ne soit prise. Lorsque la Société a un admi-
nistrateur unique et que, dans une transaction conclue entre la Société et l'administrateur unique, celui-ci a, directement
ou indirectement, un intérêt patrimonial qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, ce conflit d'intérêt doit être divulgué
dans le procès-verbal enregistrant la transaction en cause.

Art. 21. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
21.1 Le secrétaire ou, s'il n'a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du

conseil d'administration, qui est signé par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

21.2 L'administrateur unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
21.3 Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un

tiers seront signés par le président, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, le cas échéant.

Art. 22. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la

signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur unique, ou par les signatures conjointes
ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le
conseil d'administration ou par l'administrateur unique. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera valable-
ment engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir quant à la
gestion journalière de la Société aura été délégué agissant seule ou conjointement conformément aux règles d'une telle
délégation.

E. Surveillance de la société

Art. 23. Commissaire(s) aux comptes statutaires - Réviseur(s) d'entreprises.
23.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui

peuvent être des actionnaires ou non.

23.2  L'assemblée  générale  des  actionnaires  détermine  le  nombre  de(s)  commissaire(s)  aux  comptes  statutaire(s),

nomme celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans. Un ancien
commissaire aux comptes ou un commissaire aux comptes sortant peut être réélu par l'assemblée générale des action-
naires.

23.3 Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans

cause, par l'assemblée générale des actionnaires.

23.4 Dans l'hypothèse où le nombre de commissaires aux comptes statutaires serait réduit de plus de la moitié pour

cause de décès ou autre, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale des actionnaires sans délai afin
de combler cette/ces vacance(s).

23.5 Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de

toutes les opérations de la Société.

23.6 Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes

de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.

23.7 Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-

missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
n'a pas à être ni actionnaire, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et
la conduite des réunions du conseil d'administration s'appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil
des commissaires aux comptes.

23.8 Dans l'hypothèse où la Société remplirait deux (2) des trois (3) critères stipulés dans le premier paragraphe de

l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, sur une période de temps prévue à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes
statutaires sont remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs
d'entreprises, pour être nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine la durée de son/leur mandat.

F. Exercice - Bénéfices - Dividendes provisoires

Art. 24. Exercice. L'exercice de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-

un décembre de la même année.

21543

Art. 25. Bénéfices.
25.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

25.2 Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si

l'actionnaire accepte cette affectation.

25.3 En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social émis.

25.4 Aux conditions et termes prévus par la loi, et sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée gé-

nérale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la
loi et aux présents statuts.

Art. 26. Dividendes provisoires - Prime d'émission.
26.1 Aux conditions et termes prévus par la loi, le conseil d'administration pourra procéder à la distribution de bé-

néfices provisoires.

26.2 La prime d'émission, le cas échéant, est librement distribuable aux actionnaires par une résolution des actionnaires/

de l'actionnaire ou des administrateurs/de l'administrateur, sous réserve de toute disposition légale concernant l'inalié-
nabilité du capital social et de la réserve légale.

G. Liquidation

Art. 27. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la dissolution de la
Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.

H. Loi applicable

Art. 28. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils

sont soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1 ) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2010.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2011.
3) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice de la Société.

<i>Souscription et Paiement

Winvest  International  S.A.  SICAR,  susnommée,  a  souscrit  la  totalité  des  six  millions  neuf  cent  cinquante  mille

(6.950.000) actions émises par la Société pour un montant total de cent trente-neuf mille (139.000) euros dont soixante-
neuf mille cinq cents euros (EUR 69.500) sont alloués au capital social de la Société et soixante-neuf mille cinq cents euros
(EUR 69.500) sont apportés au compte de la prime d'émission de la Société;

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent trente-neuf mille (139.000)

euros est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 ainsi que celles des articles

26-1, paragraphe (2), 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales et
déclare expressément qu'elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale des actionnaires

L'actionnaire unique constituant, représentant l'intégralité du capital émis de la Société, a immédiatement pris les

résolutions suivantes:

1. Le nombre de membres au conseil d'administration a été fixé à un (1) et le nombre de commissaires aux comptes

statutaires à un (1).

2. La personne suivante a été nommée administrateur unique de la Société:
Mr Jean-Michel Ropert, de nationalité française, né le 15 décembre 1966, à Nantes (France), résidant au 55 avenue

Aubry, 94420 le Plessis Trevise, France.

21544

3. L'entité suivante a été nommée commissaire aux comptes statutaire de la Société:
PricewaterhouseCoopers, 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes statutaire se terminent à la date à laquelle

l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, selon le cas, décidera de l'approbation des comptes de la
Société pour l'exercice social 2010.

5. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 115, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu au représentant de la comparante, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J-C. Charles et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 janvier 2010. LAC/2010/3813. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Référence de publication: 2010019637/833.
(100014230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Gaming Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 119.813.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020231/10.
(100014953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Finavias S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 139.767.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020232/10.
(100015235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Beauvoir S.A., Société Anonyme,

(anc. E.K. S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 60.217.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 29 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020234/11.
(100014620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Balber Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.406.

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Carlo WERSANDT, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

21545

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

C. WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2010020235/13.
(100015330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

S.I.P. Investments S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 57.856.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020529/15.
(100015636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Romanée Conté S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 71.059.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 18 janvier 2010

Il ressort de la réunion du conseil d'administration du 18 janvier 2010 que:
Il est décidé de nommer en tant que nouvel administrateur:
- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Claude ZIMMER, administrateur démissionnaire en date du 18 janvier 2010
Le mandat de Monsieur Guy HORNICK expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010020530/17.
(100015589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Pasi S.A., Société Anonyme,

(anc. Amarcord S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 133.708.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 novembre 2009 que:
Monsieur Giovanni Annunziata, né à Roma le 1 

er

 avril 1964 et demeurant à Rome Via Guardia Piemontese n. 30, a

été nommé administrateur en remplacement de Madame Madeleine Sarlette, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 29/01/2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010020532/15.
(100015475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

21546

INVISTA Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 42.952.550,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 67.098.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 25 janvier 2010 que la personne suivante a démissionné, avec

effet au 25 janvier 2010, de sa fonction de gérant de la société:

- M. Craig M. Munson
Il résulte des mêmes résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 25 janvier 2010 et pour une

durée illimitée, à la fonction de gérant de la Société:

- M. Christopher Chessmore, né le 23 septembre 1961 à Dallas, Texas (Etats-Unis d'Amérique) et résidant au 1746

Triple Crown, Wichita, Kansas 67230 (Etats-Unis d'Amérique).

Le Conseil de Gérance est donc composé, depuis le 25 janvier 2010, de:
- M. Christopher Chessmore
- Mme Nancy Kowalski
- M. Brian Eric Padley
- M. Marcel Stephany
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 1 

er

 février 2010.

Pour extrait conforme
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2010020540/28.
(100016111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

AG Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.297.

L'associé de la Société AG Finance S.à r.l. a récemment changé de dénomination sociale comme suit:
Arrowgrass Special Situations Master Fund Limited
vers le
Arrowgrass Distressed Opportunities Fund Limited

Luxembourg, le 27 janvier 2010.

Julia Vogelweith / Stefan Oostvogels
<i>Manager A / Manager B

Référence de publication: 2010020129/14.
(100014858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

CIGA Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 89.185.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2010.

Référence de publication: 2010020921/11.
(100015397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

21547

Premier Cru Multi Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 75.337.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 18 janvier 2010

Il ressort de la réunion du conseil d'administration du 18 janvier 2010 que:
Il est décidé de nommer en tant que nouvel administrateur:
- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

en remplacement de Monsieur Claude ZIMMER, administrateur démissionnaire en date du 18 janvier 2010
Le mandat de Monsieur Guy HORNICK expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010020533/17.
(100015603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Mariram S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 34.374.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 30 juin 2014:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020534/15.
(100015539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Groupe Renaissance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 76.481.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 27 janvier 2010 que:
- Démission de Monsieur TRANCHANT Thierry de son poste d'administrateur. Cette démission prend effet immé-

diatement.

- Nomination en date du 09 décembre 2009, de Monsieur Yassine AOUAOUCHE, né le 26 avril 1973 à Tizi Ouzou

(Algérie), demeurant au 4 rue d'Agen, F-93 800 Epinay Sur Seine, au poste d'administrateur de la société, jusqu'à l'as-
semblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

- Reconduction du mandat administrateur, expiré le 02 mai 2005, de Madame Tamara OGANISYAN, jusqu'à l'assem-

blée générale qui se tiendra en l'année 2012.

- Reconduction du mandat administrateur, expiré le 02 mai 2005, de Monsieur Razmik OGANISYAN, jusqu'à l'as-

semblée générale qui se tiendra en l'année 2012.

- Modification du pouvoir de signature de Monsieur Bojan ZRIMSEK, administrateur de la société en un pouvoir de

signature conjoint à deux.

- Modification du pouvoir de signature de Madame Pascale VARENNES-SPINOSI, administrateur de la société en un

pouvoir de signature conjoint à deux.

- Révocation de la société Abroad Fiduciaire Sàrl de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société
- Nomination de la société Abroad Consulting SA, ayant son siège social au 47, Grand Rue, L-1661 Luxembourg, inscrite

au RCSL sous le numéro B 92 617 aux fonctions de commissaire aux comptes de la société. Ce mandat prend effet ce
jour et prendra fin à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

21548

Luxembourg, le 27/01/2010.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010020544/28.

(100015965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

La Brasserie de la Mer, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 20.560.

EXTRAIT

Le gérant technique Monsieur François Graff ayant démissionné de ses fonctions avec effet au 1 

er

 février 2010, l'associé

unique a nommé nouveau gérant technique de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jacky Béguin, né le 3 février 1967 à Romorantin-Lanthenay, France, demeurant 7, place d'Armes, L-1136

Luxembourg.

Tout engagement de la Société dépassant 10.000.- EUR nécessite la décision conjointe des deux gérants.

Luxembourg, le 1 

er

 février 2010.

Pour extrait conforme
<i>Par mandat

Référence de publication: 2010020537/16.

(100015798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Marcomard S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 34.287.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010.

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 30 juin 2009:

- Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020535/15.

(100015576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Luxoterme, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 49.509.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 18 janvier 2010

La démission de Monsieur Claude ZIMMER comme administrateur de la Société est acceptée avec effet immédiat.
Est nommé administrateur avec effet immédiat, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes annuels au 31 décembre 2014:

- Monsieur Guy HORNICK, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2010.

Référence de publication: 2010020536/15.

(100015581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

21549

Ivy Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 132.565.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale

<i>ordinaire réunie extraordinairement le 5 novembre 2009

L'Assemblée Générale de la société anonyme IVY INVESTMENTS S.A. a pris la résolution suivante:
1. l'Assemblée décide de remplacer le Commissaire aux Comptes, la société VO CONSULTING LUX SA, et de

nommer la société THE CLOVER SA, ayant son siège social à L-4963 CLEMENCY, Rue Haute, 8, pour une durée de 6
ans.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010020539/14.
(100015705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Goodman Tanzanite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 142.259.

En date du 29 janvier 2010, Goodman Property Opportunities (Lux) Sàrl, SICAR a transféré 100 parts à GELF European

Holdings (Lux) Sàrl ayant son siège social au 8 rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010020545/14.
(100015683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Fiduciaire Probitas, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 93.065.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 3 avril 2009 que l'associé unique a

pris la décision de renouveler le mandat de gérant de Monsieur Stéphane SPEDENER, avec adresse professionnelle au
146, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 janvier 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010020546/14.
(100015360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

E.C.G., European Communication Group, Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 98.988.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 27 janvier 2010.

Patrick SERRES
<i>Notaire

Référence de publication: 2010020927/12.
(100015609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

21550

Fenzi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 46.439.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 31 décembre 2009 a pris acte de la démission:
des quatre Administrateurs de Catégorie B:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andréa DANY
Et du commissaire aux comptes la Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision EVERARD &amp; KLEIN S.à r.l.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010020547/16.
(100015973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

Reddick Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 123.409.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 16 octobre 2009

L'associé unique de Reddick Finance S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet au 16 octobre 2009:
* Paul Lefering;
- de nommer la personne suivante «Gérant» avec effet au 16 octobre 2009 et ce pour une durée illimitée:
* Alexandra Petitjean, né le 22 juillet 1979 à Remiremont, France, demeurant professionnellement au 20, rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 janvier 2010.

Hille-Paul Schut.

Référence de publication: 2010020128/16.
(100014859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2010.

M &amp; N Participation Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d'Amsterdam.

R.C.S. Luxembourg B 74.187.

Par décision de l'Assemblée Générale prise en date du 29 janvier 2010:
- a été maintenir en charge comme administrateur:
Monsieur Cornelis Johannes Vrolijks, né le 22 septembre 1946 à Nijmegen (Pays Bas), demeurant Rua de Cima s/n,

3130-223 Casai de Almeida, Vinha da Rainha, Soure, Portugal, durée du mandat: indéterminée;

- a été nommée administrateur:
Monsieur Yunus Kemal YILDIZ, né le 8 novembre 1978 à Waalwijk (Pays Bas),demeurant 104, route d'Eppeldorf,

L-6312 Beaufort, durée du mandat: indéterminée;

en remplaçant Stichting Eurovennootschappen, Oud Loosdrechtsedijk 251-V, 1231 LZ Loosdrecht (Pays Bas), Kamer

van Koophandel Midden-Nederland, dossier-no. 30226724;

- a été maintenir en charge comme administrateur-délégué:
Monsieur Cornelis Johannes Vrolijks, né le 22 septembre 1946 à Nijmegen (Pays Bas), demeurant Rua de Cima s/n,

3130-223 Casai de Almeida, Vinha da Rainha, Soure, Portugal, durée du mandat: indéterminée, pouvoir avec sa seule
signature.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2010020896/22.
(100015887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2010.

21551

Global Fund, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 132.259.

DISSOLUTION

L'an deux mil dix, le quatorze janvier
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Tanguy Lestang, né le 20 avril 1970 à Saigon, Vietnam, avec adresse personnelle à 19, Tregothnan Road, SW9

9LD Londres, Royaume-Uni

ici représenté par Mademoiselle Hélène FOUCART, avec adresse professionnelle à 75, Parc d'activités, L-8308 Ca-

pellen

En vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 11 janvier 2010, laquelle procuration, après avoir été signée

NE VARIETUR par le notaire instrumentant et le comparant, restera ci-annexée pour être formalisée avec le présent
acte.

Lequel comparant, tel que représenté, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
Que le comparant est l'actionnaire unique de la société anonyme "Global Fund", dont le siège social est sis à L-8308

Capellen, 75 Parc d'Activités,

Constituée suivant acte reçu par le notaire Anja Holtz, résidant à Wiltz, instrumentant en date du 12 septembre 2007,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2514 du 6 novembre 2007,

Et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-132.259,
Que le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.-€), divisé en CENT parts sociales avec une

valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS chacune, libérées à concurrence de vingt-cinq pourcent (25%).

Que la société ne possède pas d'immeuble, ni de parts d'immeuble.
Que le comparant, représentant l'intégralité du capital social, décide de prononcer la dissolution de la société "Global

Fund" S.A. avec effet au 31 décembre 2008.

Qu'il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société "Global

Fund" S.A.

Qu'il déclare encore:
- qu'il est investi solidairement et indivisiblement de tout actif, passif et engagement,
- qu'il prend à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu

à ce jour avant tout paiement à sa personne.

- Que partant, la liquidation de la société est considérée comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée au gérant unique et au commissaire démissionnaires pour leurs mandats

jusqu'à ce jour.

Que les livres et documents de la société sont conservés pendant cinq ans à l'adresse susmentionnée de Monsieur

Tanguy Lestang.

Que tout courrier ou toute notification des tiers peut être adressé à Monsieur Tanguy Lestang, précité.

<i>Frais

Le montant des frais incombant au comparant en raison des présentes est estimé à 900.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. Foucart, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 19 janvier 2010 - WIL/2010/47 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur (signé): B. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.

Wiltz, le 25 janvier 2010.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2010019669/51.
(100013977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2010.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

21552


Document Outline

ABC Nailstore Luxembourg s.à r.l.

AG Finance S.à r.l.

Amarcord S.A.

Balber Finance S.à r.l.

Barwa Russia S.à r.l.

Beauvoir S.A.

Cartag Holdings S.A.

CARTAG International S.A.

CIGA Luxembourg S.àr.l.

Continental Pac Holding S.A.

CZ 1 Sàrl

Derd &amp; Laid S.A.

E.K. S.A.

European Communication Group

Fenzi S.A.

Fiduciaire Probitas

Finavias S.à r.l.

FW Investment Holdings S.à r.l.

Gaming Invest S.à r.l.

Global Car Rent S.A.

Global Fund

Goodman Tanzanite Logistics (Lux) S.à r.l.

Groupe Renaissance S.A.

INVISTA Technologies S.à.r.l.

ISwe 1 Sàrl

ISwi Top S.à r.l.

Ivy Investments S.A.

La Brasserie de la Mer

Lagrev Investments S.A.

Loyal Champ Investment S.à r.l.

Luxoterme

Marcomard S.A.

Mariram S.A.

M &amp; N Participation Group S.A.

MW Unitexx S.A.

Parlour Products Holdings (Lux) SCA

Pasi S.A.

Premier Cru Multi Investments

Reddick Finance S.à r.l.

Rivar S.A.

Romanée Conté S.A.

Rom (Lux) 1 Sàrl

Rom Top 1 Sàrl

Russia Investment S.à r.l.

S.I.P. Investments S.A.

Stahl Lux 2