MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 183

28 janvier 2010

SOMMAIRE

AEI Luxembourg Global, S.àr.l. . . . . . . . . . .

8777

AEI (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

8778

Agapa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8777

Agrilux Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8778

Alpha Retail S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8784

Anegada S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8766

A.O.T. S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8777

BB Holding Investment S.A .  . . . . . . . . . . . .

8751

British Marine Holdings II S.A.  . . . . . . . . . .

8779

British Marine Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . .

8743

Centrum Development S.à r.l.  . . . . . . . . . .

8762

Corin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8767

Dahm Gregor et Fils S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

8783

Editfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8742

Elektron S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8776

E.L.N Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8742

European Retail Company Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8777

Fid-Experts S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8777

Fortis Alpha Strategies  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8783

FR Cooke Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8759

Fulin Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

8759

Gai Mattiolo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8756

Gai Mattiolo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8755

Gai Mattiolo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8784

Gai Mattiolo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8756

Grant Finance & Co S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

8756

Green Electricity Invest . . . . . . . . . . . . . . . . .

8742

Holdvest SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8755

I.B. International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8748

Ilusi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8741

JMK Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8759

Kawil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8778

Landson Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . .

8765

Langevin Siding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8763

Lux-Vending S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8763

Maria-De Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8755

Mat Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8750

Melodie International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

8756

Menuiserie Ronkar S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

8751

Merina S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8747

Mobile Media Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

8784

Nobles A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8747

No Limits Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8750

OI-Games 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8757

One O Nine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8742

Oslo Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8738

Panoramica S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8742

Piccat Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

8778

Pluspetrol Capital S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

8762

Resto - DPS Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8776

Roxia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8750

S.G.D.S. s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8756

Supermarket DPS Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8738

Technocom Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8766

Turbo XII Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

8762

Valex Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8762

Valz Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8747

VF Investments Italy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

8767

WTC Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

8763

8737

Supermarket DPS Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 94.143.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour SUPERMARKET DPS SARL
pd Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2010007462/12.
(090201618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Oslo Investments, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 150.243.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-sept décembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Monsieur Bernard FELTEN, licencié en droit,

demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur;

ici représenté par Maître Cédric JEANCOLAS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2009.

Laquelle procuration restera annexée, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "OSLO INVESTMENTS" société

de gestion de patrimoine familiale - SPF.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. A l'intérieur de la commune de Luxem-

bourg, il peut être transféré sur simple décision du Conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par une décision de l'associé unique

ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'administration ou de l'administrateur unique, des succursales ou

bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Durée. La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. Objet. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués

d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation. La société ne

peut au cours d'un exercice recevoir 5% ou plus du montant total des dividendes en provenance de participations dans
des sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l'impôt sur le revenu des
collectivités au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

8738

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de patrimoine familial ("SPF").

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à CENT TRENTE SEPT MILLE EUROS (137.000,-EUR) représenté par MILLE

TROIS CENT SOIXANTE DIX (1.370) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,-EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions de la société ne peuvent être cédées qu'à des investisseurs éligibles tels que décrits à l'article 3 de la loi

du 11 mai 2007 ("la Loi").

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par décision de

l'associé unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée générale des actionnaires, conformément
aux dispositions applicables au changement des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 7. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique, ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires de la

société, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) seul administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus
d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui

ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration, ou l'administrateur unique, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts
est de sa compétence.

Art. 9. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles

à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée
des actionnaires relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration élit un président. En l'absence du président, un autre administrateur peut présider la

réunion.

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier
électronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses col-
lègues.

L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans

l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à

une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant leur identification, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette
réunion puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera
réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote.

La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société. En

tout état de cause, au moins un administrateur doit être présent au Grand-Duché de Luxembourg avec au moins une
partie des moyens techniques utilisés située au Luxembourg.

8739

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et

approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégram-
mes, télécopies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la
délibération.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est

prépondérante.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

Il appartient au Conseil d'administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette

délégation de pouvoir, avec l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale de cette rémunération
allouée au(x) délégué(s).

Dans le cadre de la gestion journalière, la société peut être engagée par la signature individuelle de la (des) personne

(s) désignée(s) à cet effet, dans la limite de leur(s) pouvoirs.

Art. 11. La société se trouve engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature indivi-

duelle de cet administrateur, ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes de deux administra-
teurs. Si un administrateur-délégué est nommé, la société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux
administrateurs dont obligatoirement la signature de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'ad-
ministrateur-délégué.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un réviseur d'entreprises, à désigner par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d'administration

est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 

ème

 mardi du mois de juin à 09h30 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures et ses règlements

d'exécution, ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31

décembre 2010.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2011.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

Monsieur Bernard FELTEN, précité (100% des actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 actions

8740

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de CENT

TRENTE SEPT MILLE EUROS (137,000,-EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est
justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à mille trois cents Euros (1.300,-EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale

extraordinaire  à  laquelle  il  se  reconnaît  dûment  convoquée,  et  après  avoir  constaté  que  celle-ci  était  régulièrement
constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Bernard FELTEN, licencié en droit, né à Schaerbeek (Belgique) le 19 septembre 1964, demeurant profes-

sionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

- Monsieur Frédéric COLLOT, comptable, né à Arlon (Belgique) le 2 juillet 1974, demeurant professionnellement à

L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

-Monsieur Jean NAVEAUX, administrateur de sociétés, né à Villers-la-Loue (Belgique) le 30 avril 1943, demeurant

professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société CD-Services S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, Rue Jean-Pierre Brasseur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B au numéro 50 564.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an

deux mille quinze (2015).

5.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'elle connue au mandataire du comparant, connu du notaire

par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, le mandataire a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: C. JEANCOLAS, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55457. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, agissant en vertu d'un mandat verbal, en remplacement de Maître
Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2010006967/192.
(090201849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Ilusi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 122.600.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour ILUSI SARL
Tilly KLEIN

Référence de publication: 2010007463/12.
(090201614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8741

One O Nine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 6, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 136.303.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007464/10.
(090201611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Panoramica S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 76.628.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010007465/10.
(090201608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Editfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 97.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010007466/10.
(090201606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Green Electricity Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 139.635.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Green Electricity Invest
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2010007467/13.
(090201604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

E.L.N Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 112, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 150.225.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL
<i>Notaire

Référence de publication: 2010007403/11.
(090201975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8742

British Marine Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 1.280.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.495.

In the year of two thousand and nine, on the sixteenth day of the month of December.
Before us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

QBE Insurance (Europe) Limited, a company incorporated and existing under the UK Companies Acts and having its

registered office at Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3 BD, registered with the Companies House,
London under number 176561, (hereinafter referred to as the "Absorbing Company").

hereby represented by Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, residing in Luxembourg and Maître Max Becker, avocat,

residing in Luxembourg by virtue of a proxy dated 14 

th

 of December 2009,

such proxy to be registered together with the present deed,
being the sole shareholder of
British Marine Holdings S.A., a société anonyme, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 70495, incorporated as
a société anonyme by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 29 

th

 June 1999, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 692 of 16 

th

 September 1999 (hereinafter referred to as

the "Company").

The articles of incorporation of the Company were amended by deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in

Grevenmacher on 6 

th

 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2186

of 22 

nd

 November 2006.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
I. The sole shareholder represented as above mentioned holds all six hundred forty thousand (640,000) shares of the

Company representing the entire issued share capital of the Company, presently set at one million two hundred and
eighty thousand USD ($ 1,280,000.-), so that the sole shareholder can validly decide on all the items of the agenda.

The Board of Directors of the Company has approved at its meeting of 6 October 2009 the draft terms of Merger in

order to merge the Company together with British Marine Holdings II S.A. a société anonyme, with registered office at
3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and entered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under
number B 71234 and British Marine Luxembourg S.A. a société anonyme, with registered office at 3, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg and entered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 71026
into the Absorbing Company. The draft terms of Merger have been drawn up and signed by the Absorbed Companies
and by the Absorbing Company on 30 September 2009 and published on 20 October 2009 in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number C 2050, page 98354.

II. The agenda of the meeting is the following:
1) approval of the terms of Merger dated 30 September 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number C 2050 on 20 October 2009, page 98354;

2) approval of the Merger between the Company and the sole shareholder by way of a cross border Merger and

absorption without liquidation of the Company by the sole shareholder;

3) approval and confirmation of a certificate issued by the Company on 11 December 2009 according that the following

documents have been put on display for inspection by the sole shareholder:

i) Terms of Merger
ii) Interim accounts per 30 

th

 June 2009

iii) Annual accounts for the last three years
iv) The articles of association and the Memorandum of association of the Absorbing Company
v) Certificate of incorporation of the Absorbing Company
vi) Certificate confirming the change of name
vii) Reports referred to at Article 265 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended (the

"1915 Law")

The provisions regarding Mergers of the 1915 Law have been fulfilled:
a) Publication on 20 October 2009 of the following documents: draft terms of Merger dated 30 September 2009

together with the articles of association of Absorbing Company, the Memorandum of association, a certificate of incor-
poration and the certificate confirming the change of name as appendices in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

8743

Associations, number C 2050, page 98354, at least one month before the date of the general meeting of shareholders of
the Company convened to decide on the Merger.

b) Pursuant to Art. 278 and 265 of the 1915 Law a written report has been drawn up by the board of directors of

each of the merging companies explaining the draft terms of Merger and in particular the share exchange ratio.

c) Pursuant to Art. 266,1 and Art. 278 of the 1915 Law, no independent expert report is required in connection with

the Merger and no such report has been prepared.

d) The draft terms of Merger specify all the information required by Art 261 of the 1915 Law.
e) Deposit of the following documents: draft terms of Merger, interim accounts per 30 

th

 June 2009, annual accounts

for the last three years, the reports referred to at Article 265 of the 1915 Law, the articles of association of the Absorbing
Company, the Memorandum of association, certificate of incorporation of the Absorbing Company, certificate confirming
the change of name required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company at least one month
before the date of the general meetings of the merging companies.

After the sole shareholder approved the foregoing, the sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder declared that it had knowledge of the draft terms of Merger as published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number C 2050, page 98354 of 20 October 2009 pursuant to which the Company
and the Absorbing Company will merge.

The Merger between the Company and the Absorbing Company shall be implemented through the absorption of the

Company and the taking over of all its assets and liabilities, rights and obligations, without exception or reserves.

To the extent that the Absorbing Company holds 100 % of the issued share capital of the Company, the Merger will

be implemented pursuant to the provisions of articles 278 to 280 of the 1915 Law.

The sole shareholder noted and acknowledged that the draft terms of Merger have been duly approved and executed

by the board of directors of the Company on 30 September 2009 and on 6 October 2009 and published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 2050, page 98354 of 20 October 2009 in accordance with the provisions
of article 262 of the 1915 Law.

The sole shareholder resolved to approve the draft terms of merger.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to approve the Merger pursuant to the draft terms of Merger as published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 2050 of 20 October 2009, page 98354 without exception
but with the following reservation:

The approval of the Merger is final and irrevocable only if the Merger becomes valid and effective under the laws of

England  and  Wales  for  the  Absorbing  Company  and  all  the  consents  of  the  judiciary  or  otherwise  required  for  the
transborder Merger into the Absorbing Company have been obtained.

The sole shareholder resolved to merge the Company into the Absorbing Company in accordance with the provisions

of articles 278 to 280 of the 1915 Law.

The sole shareholder resolved to approve the Merger between the Company and the Absorbing Company by way of

a cross border Merger and absorption without liquidation of the Company by the sole shareholder.

All assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company will, without exception, be transferred to the

Absorbing Company by virtue of law without regard as to the period at which they were acquired or assumed.

The date as of which the Merger shall become effective for accounting purposes is fixed at the 31 December 2009.

<i>Third resolution

The sole shareholder confirmed and resolved to approve the certificate issued by the Company on 11 December 2009

according that the following documents have been put on display for inspection by the sole shareholder:

i) Terms of Merger
ii) Interim accounts per 30 

th

 June 2009

iii) Annual accounts for the last three years
iv) The articles of association and the Memorandum of association of the Absorbing Company
v) Certificate of incorporation of the Absorbing Company
vi) Certificate confirming the change of name
vii) Reports referred to at Article 265 of the 1915 Law

<i>Statements

The undersigned notary notes and confirms the existence and the legality of the deeds and formalities of the Merger

executed by the Absorbing Company and the Company, and the draft terms of Merger.

8744

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Absorbing Company

as a result of this Merger are estimated at approximately forty thousand Euro (€ 40.000.-).

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
party in case of discrepancies between the English and French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg-City, on the day mentioned at the beginning of these minutes.
After reading these minutes to the appearing party such appearing party signed together with the notary the present

deed.

Suit la version française du texte qui précède

En l'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

QBE INSURANCE (Europe) Limited, une société immatriculée en Grande-Bretagne et régie par la loi anglaise ("UK

Companies Acts") et ayant son siège social à Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3 BD, immatriculée
au "Companies House", Londres, sous le numéro 176561 (ci-après la "Société Absorbante").

Ici représentée par Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg et Maître Max Becker, avocat, résidant

au Luxembourg en vertu d'une procuration en date du 14 décembre 2009,

cette procuration étant enregistrée ensemble avec le présent acte,
étant l'actionnaire unique de
British Marine Holdings S.A., une société anonyme avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70495, constituée en tant que société
anonyme en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 juin 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 692 du 16 septembre 1999 (ci-après la "Société").

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte de Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher

le 6 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2186 du 22 novembre 2006.

Le comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant de noter que:
I. L'actionnaire unique représenté comme mentionné ci-avant détient la totalité des six cents quarante mille (640.000)

actions émises de la Société représentant la totalité du capital social émis de la Société, fixé à présent à un million deux
cents quatre vingt mille USD (1.280.000 USD) de sorte que l'actionnaire unique peut valablement prendre des décisions
sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration de la Société a approuvé, lors de sa réunion du 6 octobre 2009, le projet de fusion afin de

fusionner la Société ensemble avec British Marine Holdings II S.A., une société anonyme avec siège social au 3, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71234
et British Marine Luxembourg S.A. une société anonyme avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71026 dans la Société Absorbante.
Le projet de fusion a été établi et signé par les sociétés absorbées et par la Société Absorbante le 30 septembre 2009 et
publié le 20 octobre 2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Approbation du projet de fusion du 30 septembre 2009 publié le 20 octobre 2009 au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354;

2) Approbation de la fusion entre la Société et l'actionnaire unique en passant par une fusion transfrontalière par

absorption sans liquidation de la Société par l'actionnaire unique;

3) Approbation et confirmation d'un certificat émis par la Société le 11 décembre 2009 selon lequel les documents

suivants ont été mis à disposition pour inspection par l'actionnaire unique:

i) Projet de fusion
ii) Etat comptable arrêté au 30 juin 2009
iii) Comptes annuels des trois dernières années
iv) Les statuts et le Memorandum of association de la Société Absorbante
v) Certificat d'immatriculation de la Société Absorbante
vi) Certificat confirmant le changement de dénomination sociale
vii) Les rapports dont est fait référence à l'article 265 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée (ci-après la "Loi de 1915")

Les dispositions relatives aux fusions de la Loi de 1915 ont été accomplies:

8745

a) Publication le 20 octobre 2009 des documents suivants: projet de fusion en date du 30 septembre 2009 ensemble

avec les statuts de la Société Absorbante, le Memorandum of association, un certificat d'immatriculation et un certificat
confirmant le changement de dénomination sociale en tant qu'annexes au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro C 2050, page 98354, au moins un mois avant la date de réunion de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur la fusion.

b) Conformément aux articles 278 et 265 de la Loi de 1915, un rapport écrit par le conseil d'administration de chacune

des sociétés participant à la fusion, expliquant le projet de fusion et en particulier le ratio d'échange des actions, a été
dressé.

c) Conformément à l'article 266,1 et l'article 278 de la Loi de 1915, aucun rapport d'un expert indépendant en relation

avec la fusion n'est exigé et un tel rapport n'a pas été préparé.

d) Le projet de fusion contient toutes les informations requises par l'article 261 de la Loi de 1915.
e) Dépôt des documents suivants: projet de fusion, état comptable arrêté au 30 juin 2009, comptes annuels des trois

dernières années, les rapports dont est fait référence à l'article 265 de la Loi de 1915, les statuts de la Société Absorbante,
le Memorandum of association, certificat d'immatriculation de la Société Absorbante, un certificat confirmant le change-
ment de la dénomination sociale de la Société Absorbante, documents requis par l'article 267 de la Loi de 1915 et déposés
au siège social de la Société au moins un mois avant la date de réunion des assemblées générales des sociétés fusionnantes.

Après l'acceptation par l'actionnaire unique de ce qui précède, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique a déclaré qu'il avait connaissance du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354 du 20 Octobre 2009 et, selon lequel la Société et la Société
Absorbante vont fusionner.

La fusion entre la Société et la Société Absorbante sera réalisée par l'absorption de la Société et la reprise de tous ses

avoirs, passifs, droits et obligations sans exceptions ni réserves.

Dans la mesure où la Société Absorbante détient 100% du capital social émis par la Société la fusion sera réalisée

conformément aux dispositions des articles 278 à 280 de la Loi de 1915.

L'actionnaire unique a constaté et reconnu que le projet de fusion a été dûment approuvé et exécuté par le conseil

d'administration de la Société le 30 septembre 2009 et le 6 octobre 2009 et publié le 20 octobre 2009 au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354 conformément aux dispositions de l'article 262 de la
Loi de 1915.

L'actionnaire unique a décidé d'approuver le projet de fusion.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique a décidé d'approuver la fusion conformément au projet de fusion, tel que publié le 20 octobre

2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354 sans exceptions mais avec la
réserve suivante:

L'approbation de la fusion est définitive et irrévocable seulement si la fusion devient valable et effective sous les lois

d'Angleterre et du Pays de Galle pour la Société Absorbante et que tous les accords de l'autorité judiciaire ou autres
requis pour la fusion transfrontalière dans la Société Absorbante ont été obtenus.

L'actionnaire unique a décidé de fusionner la Société dans la Société Absorbante conformément aux dispositions des

articles 278 à 280 de la Loi de 1915.

L'actionnaire unique a décidé d'approuver la fusion entre la Société et la Société Absorbante en passant par une fusion

transfrontalière par absorption sans liquidation de la Société par l'actionnaire unique.

Tous les avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société vont, sans exception, être transférés à la Société

Absorbante de plein droit sans égard à la période à laquelle ils ont été acquis ou assumés.

La date à partir de laquelle la fusion devrait être effective pour les besoins comptables est fixée au 31 décembre 2009.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique a confirmé et décidé d'approuver le certificat émis par la Société le 11 décembre 2009 selon

lequel les documents suivants ont été mis à disposition pour inspection par l'actionnaire unique:

i) Projet de fusion
ii) Etat comptable arrêté au 30 juin 2009
iii) Comptes annuels des trois dernières années
iv) Les statuts et le Memorandum of association de la Société Absorbante
v) Certificat d'immatriculation de la Société Absorbante
vi) Certificat confirmant le changement de dénomination sociale
vii) Rapports dont est fait référence à l'article 265 de la Loi de 1915

8746

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate et confirme, l'existence et la légalité des actes et des formalités de la fusion exécutés

par la Société Absorbante et la Société, et le projet de fusion.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelques formes que ce soit, incombant à la Société Absorbante

en raison de cette fusion sont évalués à approximativement à quarante mille euros (€ 40.000.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît et parle l'anglais constate qu'à la requête du comparant ci-avant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'à la requête du même comparant, en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite des présentes, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. HOSS, M. BECKER, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2009. Relation: GRE/2009/4752. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Grevenmacher, le 21 décembre 2009.

J. GLODEN.

Référence de publication: 2010007031/237.
(090202142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Valz Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.531.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>Valz Immobilier S.A.
Signature

Référence de publication: 2010007469/12.
(090201600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Nobles A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 74.667.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2010007483/10.
(090202267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Merina S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.713.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 29 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2010007484/10.
(090201486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8747

I.B. International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 88.035.

L'an deux mil neuf, le quatrième jour du mois décembre.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "I.B. INTERNATIONAL S.A.", avec siège

social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 88035, constituée par
devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand Duché de Luxembourg) en date du 15 juillet 2002,
publié au Mémorial C numéro 1360 du 19 septembre 2002 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte de Maître Henri Beck, précité, en date du 16 juillet 2002, publié au

Mémorial C numéro 1360 du 19 septembre 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Céline GRENEN, employée privée demeurant profes-

sionnellement à L- 1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Giorgio BIANCHI, employé privé, demeurant professionnellement à L- 1724

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Fabienne PERUSINI employée privée, demeurant professionnellement

au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg,

Le bureau ainsi constitué, le Président et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Approbation des comptes intérimaires pour la période allant du 1 

er

 janvier 2009 au 30 novembre 2009;

2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes, décharge à leur accorder;
3. Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg en Italie, à Milan, Via Juvara n. 9 -

I-20129 (MI), de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de
vue fiscal;

4. Mise en conformité des statuts de la société en vue de les rendre conformes à la législation italienne et emportant

notamment adaptation des statuts à ceux d'une société par actions, le changement de la dénomination sociale en "I.B.
INTERNATIONAL S.p.A." et approbation des nouveaux statuts dont le texte sera annexé au présent acte;

5. Nomination de Mr Paolo BESANA, né le 08.10.1965 à Milan (Italie) C.F. BSN PLA 65R08 F205X, et demeurant

professionnellement à Milan, Via Juvara n. 9 - I-20129 (MI) au poste d'administrateur unique de la société;

6. Nomination comme commissaires aux comptes de: Sindaci effettivi: (Presidente del Collegio sindacale), Monsieur

Anastasio Morosi, C.F. MRS NTS 39P05 B754A, né à Cardano al Campo (VA) le 05.09.1939, Madame Alessandra Ter-
razzan, CF. TRR LSN 75M49 D869H, née à Gallarate (VA) le 09.08.1975 et Monsieur Davide Gattulli, CF. GTT DVD
76D01 C139Q, né à Castellanza (VA) le 01.04.1976; Sindaci supplenti: Monsieur Enzio Caimi, CF. CMA NZE 42C04
A413W né à Arluno (MI) (Italie) le 04.03.1942 et Monsieur Cesare Augusto Barzaghini, CF. BRZ CRG 73H28 D869H,
né à Gallarate (VA) le 28.06.1973;

7. Nomination de TAX CONSULT S.A., afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Con-

tributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société;

8. Confirmation de la détention de l'intégralité des actions de la société devenue italienne par Monsieur Paolo Besana;
9. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

"ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

8748

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de clôturer anticipativement l'exercice social allant du 1 

er

 janvier 2009 au 30 novembre 2009 et

approuve le bilan de clôture de la Société arrêté au 30 novembre 2009, lequel bilan, après avoir été signé ne varietur par
les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place de la Société et leur

accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs fonctions du 1 

er

 janvier 2009 jusqu'au 30 novembre 2009.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société de Luxembourg en Italie et de

demander la radiation de la Société du registre de commerce luxembourgeois. La Société adoptera dès lors la nationalité
italienne sans que ce transfert de siège social ne donne lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de
vue fiscal, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la société dans le registre des sociétés en Italie.

La Société a son siège légal dans la commune de Milan en Italie, aux seules fins d'inscription auprès du registre com-

pétent, à savoir, le Registre des Sociétés.

L'adresse du siège social est fixée à Milan, Via Juvara n. 9 - I-20129 (MI), Italie.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide la mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la législation

italienne et notamment d'adapter les statuts à ceux d'une Société par Actions et de changer la dénomination sociale en
"I.B. INTERNATIONAL SpA".

L'assemblée décide d'adopter les nouveaux statuts dont la version française restera annexée au présent acte pour être

enregistrée avec lui.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme administrateur unique Monsieur Paolo BESANA, né le 8 octobre 1965 à Milan

(Italie) et demeurant professionnellement en Italie, à Milan (MI), Via Juvara n.9 - I-20129.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:
(i) en qualité de membres effectifs du collège syndical (Sindaci effettivi):
- Monsieur Anastasio Morosi (Presidente del Collegio sindacale), né à Cardano al Campo (VA) Italie le 5 septembre

1939, demeurant à Cavaria con Premezzo, Via Montello nr. 971 - I-21044 (Italie), C.F. numéro MRS NTS 39P05 B754A,
inscrit au rôle de Revisori contabili sous le n° 39879 -DM 12 avril 1995 dans la Gazzetta Ufficiale Italiana numéro 31 bis
du 21 avril 1995;

- Madame Alessandra Terrazzan, née à Gallarate (VA) (Italie) le 9 août 1975, demeurant à Gallarate (VA), Via F.lli

Cairoli nr. 5, I-21013 (Italie), CF. numéro TRR LSN 75M49 D869H, inscrite au rôle de Revisori contabili sous le n° 133136
- DM 9 juin 2004 dans la Gazzetta Ufficiale Italiana numéro 47 du 15 juin 2004;

- Monsieur Davide Gattulli, né à Castellanza (VA) (Italie), le 1 

er

 avril 1976, demeurant à Varese (VA) Via Piave nr.15

I-21100, CF. numéro CF GTT DVD 76D01 C139Q inscrit au rôle de Revisori contabili sous le n°153897 -DM 12 février
2009 dans la Gazzetta Ufficiale Italiana numéro n. 19 du 10 mars 2009.

(ii) en qualité de membres suppléants du collège syndical (Sindaci supplenti):
- Monsieur Enzio Caimi, né à Arluno (MI) (Italie) le 4 mars 1942, demeurant à Cardano al Campo (VA), Via Martiri di

Kindù nr. 25 I-21010 (Italie), CF. numéro CMA NZE 42C04 A413W, inscrit au rôle de Revisori contabili sous le n°9286
- DM 12 avril 1995 dans la Gazzetta Ufficiale Italiana numéro 31bis du 21 avril 1995;

- Monsieur Cesare Augusto Barzaghini, né à Gallarate (VA) (Italie) le 28 juin 1973, demeurant à Gallarate (VA), Via

Cesare Correnti nr. 27/B - I-21013 (Italie), CF. numéro BRZ CRG 73H28 D869H, inscrit au rôle de Revisori contabili
sous le n° 130045 - DM 3 juillet 2003 dans la Gazzetta Ufficiale Italiana numéro 54 du 11 juillet 2003.

<i>Septième résolution

L'Assemblée générale décide, conformément au paragraphe 89 de la Loi Générale des Impôts, de nommer la société

TAX CONSULT S.A., ayant son siège social à L-2538 Luxembourg, nr. 1, rue Nicolas Simmer, afin de recevoir toutes les
notifications émises par l'Administration des Contributions Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la
Société.

<i>Intervention

Madame Fabienne Perusini, précité agissant en qualité de mandataire de l'actionnaire unique de la Société déclare que

l'intégralité des actions de la Société dont transfert en Italie est détenue par Monsieur Paolo Besana, précité.

8749

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Céline Grenen, Giorgio Bianchi, Fabienne Perusini, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 décembre 2009. LAC / 2009 / 52904. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 16 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2010007065/123.
(090201885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Roxia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 125.672.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
<i>ROXIA S.à. r.l.
Signature

Référence de publication: 2010007468/13.
(090201601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

No Limits Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 107.098.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
No Limits Group S.A.
Signature

Référence de publication: 2010007470/12.
(090201598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Mat Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 99.529.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Référence de publication: 2010007485/10.
(090202050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8750

Menuiserie Ronkar S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 115C, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 44.884.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Graser S.A.
<i>Bureau comptable et fiscal
BP 41, L-3901 Mondercange
Signature

Référence de publication: 2010007397/13.
(090201772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

BB Holding Investment S.A ., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 149.449.

In the year two thousand and nine, on the tenth of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BB HOLDING INVESTMENT S.A. (hereafter the

"Corporation"), a Luxembourg "société anonyme", having its corporate seat at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, currently under registration with the Luxembourg Trade and Company Register, incorporated by notarial
deed  on  the  12 

th

  of  November  2009,  in  process  of  publication  in  the  Mémorial  C,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

The meeting is chaired by Rachel UHL, jurist, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Hubert JANSSEN, jurist, with professional

address at Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the current shareholder of the Corporation, La Sesta Trust is present or represented and the number of its

shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
The said list as well as the proxy will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Corporation, are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the
items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase in the amount of USD 100,- by contribution in kind, in order to raise it front the present amount

of USD 50.700 to USD 50.800 by creation of Class "I" shares of 100 shares with a nominal value of USD 1 each and
relevant  issuance  of  new  shares,  and  with  the  difference  between  the  value  of  the  contribution  in  kind  of  USD
253.932.417,68,- and the capital increase of USD 100,-, equal to USD 253.932.317,68 to be allocated to share premium.

2. Subscription and full payment of the capital increase and the above mentioned share premium by the current sha-

reholder of the Corporation, La Sesta Trust, by contribution in kind consisting of:

- 15.500 shares representing 50% (fifty percent) of the issued shares of Ultima Holding S.A., a Luxembourg company,

with registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, at the value of USD 84.270.849,59 owned by
La Sesta Trust

- 3.342 shares representing 50,04% (fifty point zero four percent) of the issued shares of Ultima Partners Limited, a

Gibraltar company, with registered office at Gibraltar, 124 Irish Town, at the value of USD 169.661.568,09 owned by La
Sesta Trust.

3. Subsequent amendment of the paragraphs 1 and 2 of the article 6 of the articles of incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting decides to increase the subscribed capital of the company by an amount of USD 100,- (one hundred US

Dollars), by contribution in kind, so as to raise it from its present amount of USD 50.700,- (fifty thousand seven hundred
US Dollars) to USD 50.800,- (fifty thousand eight hundred US Dollars) , by creation of Class "I" shares of 100 (one
hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each and relevant issuance of new shares, and with the
difference between the value of the contribution in kind of USD 253.932.417,68 (two hundred fifty-three Million nine
hundred thirty-two thousand four hundred seventeen point sixty-eight US Dollars) and the capital increase of USD 100,-

8751

(one  hundred  US  Dollars),  equal  to  USD  253.932.317,68  (two  hundred  fifty-three  Million  nine  hundred  thirty-two
thousand three hundred seventeen point sixty-eight US Dollars) to be allocated to the share premium.

<i>Second resolution:

The meeting decides to admit the actual sole shareholder to the subscription of the present capital increase and the

payment of the above mentioned total share premium.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The actual shareholder La Sesta Trust, represented by Hubert JANSSEN, prenamed, by virtue of the before mentioned

proxy, declare and acknowledge that the present capital increase and the total share premium have been fully paid up
through a contribution in kind of shares, as follows:

- 15.500 (fifteen thousand five hundred) shares representing 50% (fifty percent) of the issued shares of Ultima Holding

S.A., a Luxembourg company, with registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, at the value of
USD 84.270.849,59 (eighty-four Million two hundred seventy thousand eight hundred forty-nine point fifty-nine US Dol-
lars), owned by La Sesta Trust

- 3.342 (three thousand three hundred forty-two) shares representing 50,04% (fifty point zero four percent) of the

issued shares of Ultima Partners Limited, a Gibraltar company, with registered office at Gibraltar, 124 Irish Town, at the
value of USD 169.661.568,09 (hundred sixty-nine Million six hundred sixty-one thousand five hundred sixty-eight point
zero nine US Dollars), owned by La Sesta Trust.

The solde shareholder also certifies that
- La Sesta Trust is the sole full owner of such shares, possessing the power to dispose of such shares, legally and

conventionally freely transferable;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of such shares be transferred to them;

- the transfers of such shares are effective today without qualification - all further formalities shall be carried out in

the respective countries, that is to say Gibraltar and the Grand-Duchy of Luxembourg, in order to duly formalise the
transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Auditor's report

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such contribution in kind has been

supervised by Mr. Dominique RANSQUIN, Independent Auditor, professionally residing 23 Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg, and its report concludes as follows:

<i>Conclusion:

"Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of

the contribution in kind represented by 15.500 shares in ULTIMA HOLDING S.A. and 3.342 shares in ULTIMA PART-
NERS LIMITED to be contributed to BB HOLDING INVESTMENT S.A. is not at least equal to 100 new shares of the
Company with a nominal value of USD 1,00 each and the share premium of USD 253.932.317,68.

Our report has been prepared solely in the context of the contribution in kind and it should not be used, mentioned

or distributed for any other purpose without our prior written consent.".

Above mentioned report, being initialed "ne varietur" shall remain attached to the present deed, to be filed at the same

time with the registration authorities.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the 1 

st

 and 2 

nd

 paragraph of Article 6

of the Articles of Incorporation to read as follows:

"The Company's share capital is set at USD 50.800,- (fifty thousand eight hundred US Dollars) divided into the following

9 (nine) classes of shares:

- a class A consisting of 50,000 (fifty thousand) shares (the "Class A Shares");
- a class B consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class B Shares");
- a class C consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class C Shares");
- a class D consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class D Shares");
- a class E consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class E Shares");
- a class F consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class F Shares");
- a class G consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class G Shares");
- a class H consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class H Shares");
- a class I consisting of 100 (one hundred) shares (the "Class I Shares").
All these 50.800 (fifty thousand eight hundred) shares have a nominal value of USD 1,- (one US Dollar) each. From

the class A to the class H, the shares are partially paid-up, instead the shares from the class I are fully paid-up.".

8752

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about eight thousand Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille neuf, le dix décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BB HOLDING INVESTMENT

S.A. (ci-après "la Société"), ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, en cours d'im-
matriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du
12 novembre 2009, en cours de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rachel UHL, juriste, ayant son adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN,

juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame la présidente déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que l'actionnaire actuel de la société, La Sesta Trust, présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est

renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste
de présence, ainsi que la procuration, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de USD 100,- en vue de le porter de son montant actuel de USD

50.700,- à USD 50.800,- avec la création d'une nouvelle classe d'actions "I" composée de 100 nouvelles actions de valeur
nominale de USD 1,- chacune; la différence entre la valeur de l'apport en nature de USD 253.932.417,68 et l'augmentation
du capital social de USD 100,-, égale à USD 253.932.317,68, est allouée à la prime d'émission

2. Souscription et libération intégrale de l'augmentation de capital et de la prime d'émission prémentionnée par l'ac-

tionnaire actuel et unique de la société, La Sesta Trust, par un apport en nature composé de:

- 15.500 actions représentant 50% (cinquante pour cent) des actions de la société Ultima Holding S.A., une société de

droit de luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, à la valeur de USD
84.270.849,59, détenues par La Sesta Trust;

- 3.342 actions représentant 50,04 % (cinquante virgule zéro quatre pour cent) des actions de la société Ultima Partners

Limited,  une  société  de  droit  de  Gibraltar,  ayant  son  siège  social  au  124  Irish  Town,  Gibraltar,  à  la  valeur  de  USD
169.661.568,09, détenues par La Sesta Trust.

3. Modification afférente des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 des statuts.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de USD 100,-(cent dollars américains), par un apport

en nature, en vue de le porter de son montant actuel de USD 50.700,- (cinquante mille sept cents dollars américains) à
USD 50.800,-(cinquante mille huit cents dollars américains), par la création d'une classe d'actions nouvelles "I", compre-
nant 100 (cent) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, la différence entre la
valeur de l'apport en nature de USD 253.932.417,68 deux cent cinquante-trois millions neuf cent trente-deux mille quatre
cent dix-sept point soixante-huit dollars américains) et le montant de l'augmentation du capital social de USD 100,- (cent
dollars américains), égale à USD 253.932.317,68 (deux cent cinquante-trois millions neuf cent trente-deux mille trois cent
dix-sept point soixante-huit dollars américains), sera allouée en tant que prime d'émission.

8753

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la présente augmentation de capital et au paiement de la prime

d'émission totale prémentionnée, l'actionnaire existant.

<i>Intervention - Souscription - Libération

L'actionnaire actuel, La Sesta Trust, représenté par Monsieur Hubert JANSSEN, prénommé, en vertu d'une procuration

prémentionnée, déclare et reconnaît que la présente augmentation de capital et la prime d'émission totale ont été inté-
gralement libérées par un apport en nature d'actions, comme il suit:

- 15.500 (quinze mille cinq cents) actions représentant 50% (cinquante pour cent) des actions de Ultima Holding S.A.,

une société de droit de luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, à la
valeur de USD 84.270.849,59 (quatre-vingt-quatre millions deux cent soixante-dix mille huit cent quarante-neuf point
cinquante-neuf dollars américains), détenues par La Sesta Trust;

- 3.342 (trois mille trois cent quarante-deux) actions représentant 50,04 % (cinquante point zéro quatre pour cent)

des actions de Ultima Partners Limited, une société de droit de Gibraltar, ayant son siège social au 124 Irish Town,
Gibraltar, à la valeur de USD 169.661.568,09 (cent soixante-neuf millions six cent soixante et un mille cinq cent soixante-
huit point zéro neuf dollars américains), détenues par La Sesta Trust;

L'actionnaire unique certifie également que:
- La Sesta Trust est le seul plein propriétaire de ces actions, possédant le pouvoir d'en disposer, celles-ci étant léga-

lement et conventionnellement librement transmissibles;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd'hui -toutes autres formalités seront réalisées

dans les Etats respectifs, à savoir Gibraltar et le Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d'effectuer la cession et de la
rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait

l'objet d'un rapport, établi par Monsieur Dominique RANSQUIN, Réviseur Indépendant, résidant professionnellement
au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, qui conclut comme suit:

<i>Conclusion:

"Sur base du travail accompli, rien n'est venu à notre attention qui nous fait croire que la valeur globale de l'apport en

nature, représenté par 15.500 actions de ULTIMA HOLDING S.A. et 3.342 actions de ULTIMA PARTNERS LIMITED,
fait à BB HOLDING INVESTMENT S.A. n'est pas au moins égal à 100 nouvelles actions de la société avec une valeur
nominale de USD 1,00 chacune et la prime d'émission d'USD 253.932.317,68.

Notre rapport a été établi seulement dans le cadre de cet apport en nature et il ne devrait pas être utilisé, mentionné

ou distribué pour un autre but, sans notre consentement écrit antérieur.".

Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les 1 

er

et 2 

ème

 alinéas de l'article 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à USD 50.800,- (cinquante mille huit cent dollars américains), réparti au sein des 9 (neuf)

classes d'actions suivantes:

- Une classe A composée de 50.000 (cinquante mille) actions (les "Actions de Classe A");
- Une classe B composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe B");
- Une classe C composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe C");
- Une classe D composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe D");
- Une classe E composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe E");
- Une classe F composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe F");
- Une classe G composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe G");
- Une classe H composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe H");
- Une classe I composée de 100 (cent) actions (les "Actions de Classe I"); et
L'ensemble des 50.800 (cinquante mille huit cents) actions ont une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain)

chacune; les actions des classes A à H sont partiellement libérées alors que les actions de la classe I sont entièrement
libérées.".

8754

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme huit mille Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53921. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 22 DEC. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010007063/222.
(090201926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Maria-De Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 18.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010007486/12.
(090202196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Holdvest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 49.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2010007487/12.
(090201483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Gai Mattiolo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitburg.

R.C.S. Luxembourg B 118.165.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007489/10.
(090202073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8755

Gai Mattiolo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitburg.

R.C.S. Luxembourg B 118.165.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007490/10.
(090202074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Gai Mattiolo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitburg.

R.C.S. Luxembourg B 118.165.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007491/10.
(090202075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

S.G.D.S. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 112.338.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour S.G.D.S. SARL
pd Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2010007461/12.
(090201622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Melodie International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 123.000.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
Melodie International S.A.
Signature

Référence de publication: 2010007471/12.
(090201597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Grant Finance &amp; Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 84.601.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007477/10.
(090201592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8756

OI-Games 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 148.838.

In the year two thousand nine, on the twenty-eight day of October.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, residing in Luxembourg,
acting as representative of the board of directors Manager of OI-Games 2 S.A., a société anonyme, having its registered

office at L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B148838 (hereafter "the Company"), pursuant to a resolution of the board of directors
of the Company dated 23 

rd

 October 2009;

an extract of the minutes of the said meeting, signed "ne varietur" by the appearing person and the attesting notary

public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as

follows:

1.- The Company has been incorporated by deed on 1 

st

 October, 2009, enacted by the undersigned notary, not yet

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and its Articles of Association have been amended for
the last time by a deed received by the undersigned notary on 23 

rd

 October 2009, not yet published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

2.- The subscribed share capital of the company is currently set at EUR 3,825,000.- (three million eight hundred twenty-

five thousand Euros), divided into 382,500 (three hundred eighty-two thousand five hundred) shares with a par value of
EUR 10,- (ten Euros) each.

3.- Pursuant to paragraph 5.2 of Article 5 of the Articles of Association of the Company, the authorized share capital

is set at EUR 100,000,000.- (one hundred million Euros) divided into 10,000,000 (ten million) shares with a par value of
EUR 10.- (ten EUR) each.

4.- Pursuant to paragraph 5.4 of Article 5 of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors is

authorized, during a period of five years ending on the first October 2014, to increase from time to time the subscribed
capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital may be subscribed and shares issued with or
without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be
determined by the Board of Directors. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without
reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of
Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company, or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

5.- Through its resolution dated October 23 

th

 , 2009, the board of directors of the Company has decided to increase

the share capital in an amount of EUR 2,700,000.- (two million seven hundred thousand Euros) so as to raise the subscribed
capital from its present amount of EUR 3,825,000.-(three million eight hundred twenty-five thousand Euros) up to EUR
6,525,000.- (six million five hundred twenty-five thousand Euros), by the creation and issue of 270,000 (two hundred
seventy thousand) new Shares of a par value of EUR 10,- (ten EUR) each (the "Newly Issued Shares").

6.- The Newly Issued Shares in the Company have been subscribed and allocated to the sole shareholder of the

Company.

The Newly Issued Shares have been paid up by a contribution in cash. The total contribution of EUR 10,800,000.- (ten

million eight hundred thousand Euros) consists of EUR 2,700,000.- (two million seven hundred thousand Euros) which
shall be allocated to the share capital and EUR 8.100.000.- (eight million one hundred thousand Euros), which shall be
allocated to the share premium.

The proof of the total payment of EUR 10,800,000.- (ten million eight hundred thousand Euros) has been given to the

undersigned notary who expressly acknowledges it.

7.- As a consequence of this increase of capital, paragraph 5.1 of article 5 of the Articles of Association of the Company

is amended and now reads as follows:

" 5.1. The subscribed corporate capital is set at EUR 6,525,000.- (six million five hundred twenty-five thousand Euros),

divided into 652,500 (six hundred fifty-two thousand five hundred) shares with a par value of EUR 10,- (ten Euros) each."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present increase of capital, are estimated at four thousand and eight hundred Euros.

8757

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-huitième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant à Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire du conseil d'administration de la société anonyme OI-Games 2 S.A., ayant son siège

social à L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B148838, (la "Société"), en vertu d'un pouvoir conféré par décision du
conseil d'administration, prise en sa réunion du 23 octobre 2009.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:
1.- La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1 

er

 octobre 2009, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2009, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

2.- Le capital souscrit de la Société s'élève actuellement à EUR 3.825.000,- (trois millions huit cent vingt-cinq mille

euros), divisé en 382.500 (trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix
euros) chacune.

3.-  Conformément  au  paragraphe  5.2  de  l'article  5  des  statuts  de  la  Société,  le  capital  autorisé  est  fixé  à  EUR

100.000.000,- (cent millions d'euros), composé de 10.000.000 (dix millions) actions d'une valeur nominale de EUR 10,-
(dix euros) chacune.

4.- Conformément au paragraphe 5.4 de l'article 5 des statuts de la Société, le conseil d'administration est, pendant

une période de cinq ans se terminant le premier octobre 2014, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le
capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation
avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

5.- Par sa résolution du 23 octobre 2009, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le capital social

de la Société d'un montant de EUR 2.700.000,- (deux millions sept cent mille euros) en vue de le porter de son montant
actuel de EUR 3.825.000,- (trois millions huit cent vingt-cinq mille euros) à EUR 6.525.000,- (six millions cinq cent vingt-
cinq mille euros), par la création et l'émission de 270.000 (deux cent soixante-dix mille) actions nouvelles avec une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune ( les "Nouvelles Actions").

6.- Les Nouvelles Actions de la Société ont été souscrites et affectées par l'Associé Unique de la Société.
Le formulaire justificatif de la souscription, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Nouvelles Actions ont été libérées par un apport en numéraire. Le montant total de l'apport de EUR 10.800.000,-

(dix millions huit cent mille euros) consiste en EUR 2.700.000,- (deux millions sept cent mille euros) affectés au capital
social et EUR 8.100.000,- (huit millions cent mille euros) affectés à la prime d'émission.

La preuve du paiement du montant total de EUR 10.800.000,- (dix millions huit cent mille euros) a été donnée au

notaire soussigné qui le constate expressément.

7.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, le paragraphe 5.1 de l'article 5 des statuts de la Société est

modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 6.525.000,- (six millions cinq cent vingt-cinq mille euros), divisé en 652.500

(six cent cinquante-deux mille cinq cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune."

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ quatre mille huit cent euros.

8758

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Bemtgen, C. Wersandt.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 05 novembre 2009. LAC/2009/46497. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

- Pour copie conforme -

Référence de publication: 2010006973/123.
(090201520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Fulin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FULIN INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010007457/12.
(090201534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

FR Cooke Luxco, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.100.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2009.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010007498/13.
(090201587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

JMK Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 150.233.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Paula Alexandra DOMINGUES DE OLIVEIRA, salariée, née à Figueira da Foz (Portugal), le 26 mars 1981,

demeurant au 98 rue de Strasbourg, L-1521 Luxembourg,

2) Monsieur Joao Manuel PEREIRA MORGADO, salarié, né à Bustelo/Chaves (Portugal), le 27 août 1981, demeurant

au 10 rue Boltgen, L-4038 Esch-sur-Alzette.

Lesquelles personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à

responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois

y relatives, ainsi que par les présents statuts.

8759

Art. 2. La société a pour objet principal l'exploitation d'un snack avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
La société  pourra effectuer toutes opérations  commerciales, industrielles, immobilières,  mobilières et  financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de "JMK Concept S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Paula Alexandra DOMINGUES DE OLIVEIRA, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Joao Manuel PEREIRA MORGADO, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve
dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate ex-
pressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

8760

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2009.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 42-44 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
2.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

<i>a) Gérant technique:

Monsieur Claudio DI CINO, salarié, né à Dudelange (Luxembourg), le 04 mai 1970, demeurant au 36 rue des Mouleurs,

L-3583 Dudelange.

<i>b) Gérant administratif:

Monsieur Joao Manuel PEREIRA MORGADO, salarié, né à Bustelo/Chaves (Portugal), le 27 août 1981, demeurant au

10 rue Boltgen, L-4038 Esch-sur-Alzette.

Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux

gérants.

Toutefois, pour les opérations bancaires ne dépassant pas un montant de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR),

la société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties constituantes sur la nécessité

d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an

qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparantes prémentionnées ont signé

avec le notaire instrumentant le présent acte après certification de l'identité des comparantes par le notaire, comme suit:

- celle de Madame Paula Alexandra DOMINGUES DE OLIVEIRA, d'après son passe port portugais numéro R611874,
- celle de Monsieur Joao Manuel PEREIRA MORGADO, d'après sa carte de séjour luxembourgeoise numéro 280292

D.

Signé: P. A. DOMINGUES DE OLIVEIRA, J.M. PEREIRA MORGADO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2009. Relation: EAC/2009/16041. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2010006956/114.
(090201501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8761

Turbo XII Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 225.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.373.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Richard Brekelmans
<i>Mandataire

Référence de publication: 2010007500/13.
(090201585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Pluspetrol Capital S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.945.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PLUSPETROL CAPITAL S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010007455/12.
(090201536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Valex Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 32.593.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
PKF Weber Bontemps
<i>Réviseur d'entreprise

Référence de publication: 2010007481/12.
(090202194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Centrum Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 237.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 105.723.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue en date du 18 décembre 2009 a approuvé les résolutions

suivantes:

- La démission de Bart Zech en tant que gérant de la société est acceptée avec effet immédiat.
- Johanna Dirkje Van Oort, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau

gérant de la société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Frank Walenta

Référence de publication: 2010006454/17.
(090200818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

8762

WTC Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.055.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour WTC INVESTMENT S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010007456/12.
(090201535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Lux-Vending S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 109.093.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour LUX-VENDING SA
pd Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2010007459/12.
(090201631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Langevin Siding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 310.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 148.950.

In the year two thousand and nine, on the eleventh day of December.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg,

There appeared:

the SBC Master Pension Trust, which is a trust entered into and existing pursuant to the SBC Master Pension Trust

Agreement of Trust, dated as January 1, 2007, as amended, and governed by the laws of the State of Texas, acting through
its Directed Trustee, JPMorgan Chase Bank, N.A., a national bank incorporated and existing under the laws of the United
States, with registered office at 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, USA, and having Employer Identification
Number 91-1990052, duly represented by Christina Grosche, having her professional address in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 7, 2009 in Austin, Texas, United States of America.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of Langevin Siding S.à r.l., a société à responsabilité limitée (hereafter the

"Company"), having its registered office at 412F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under Section B number 148950, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
on October 19, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 18, 2009, number
2260.

After having reviewed the items of the agenda, the appearing party, representing the whole corporate capital, requires

the notary to act the following resolutions:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company from its current value of eighty thousand Canadian dollars (Cnd

$80,000), consisting of eighty thousand (80,000) shares having a par value of one Canadian dollar (Cnd$1) each, up to
three hundred and ten thousand Canadian dollars (Cnd$310,000), through the issue of two hundred and thirty thousand
(230,000) new shares, having a par value of one Canadian dollars (Cnd$1), each.

2. Amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company to reflect the increase in share capital.

8763

<i>First resolution:

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company from its current value of eighty thousand

Canadian dollars (Cnd$80,000), consisting of eighty thousand (80,000) shares having a par value of one Canadian dollar
(Cnd$1) each, up to three hundred and ten thousand Canadian dollars (Cnd$310,000), through the issue of two hundred
and thirty thousand (230,000) new shares, having a par value of one Canadian dollar (Cnd$1), each.

All of the two hundred and thirty thousand (230,000) new shares have been entirely subscribed by SBC Master Pension

Trust, acting through its Directed Trustee, JPMorgan Chase Bank, N.A., both aforementioned.

The two hundred and thirty thousand (230,000) new shares so subscribed are fully paid up by a payment in cash so

that the total amount of three hundred and ten thousand Canadian dollars (Cnd$310,000), is as of now available to the
Company, as it has been justified to the undersigned notary and shall be allocated to the share capital.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, Article 5.1 of the articles of association of the Company is amended and

shall now read as follows:

" 5.1. The Company's share capital is set at three hundred and ten thousand Canadian dollars (Cnd$310.000), consisting

of three hundred and ten thousand (310,000) shares having a par value of one Canadian dollar (Cnd$1) each."

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The  document  having  been  read  to  the  proxy-holder  of  the  above  appearing  party,  said  person  appearing  signed

together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le onzième jour de décembre.
Par-devant le soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de droit civil de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

A comparu:

le SBC Master Pension Trust, lequel est un trust conclu et existant en vertu du "SBC Master Pension Trust Agreement

of Trust", en date du premier janvier, 2007, tel que modifié, et régi par les lois de l'Etat du Texas, agissant par son
administrateur ("Directed Trustee"), JPMorgan Chase Bank, N.A., une banque nationale constituée et existant en vertu
des lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, Etats-Unis
d'Amérique, et enregistrée sous le numéro 91-1990052 ("Employer Identification Number"), Dûment représenté par
Christina Grosche, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée à Austin, Texas, Etats-Unis d'Amérique, le 7 décembre, 2009.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire du comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparante est l'associé unique de Langevin Siding S.à r.l., une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société"),

ayant son siège social à 412F, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
section B, numéro 148950, incorporée suivant acte reçu par le notaire soussignée, le 19 octobre, 2009, publiée au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations le 18 novembre, 2009, numéro 2260.

Après avoir revue l'agenda, le comparante, représentant l'ensemble du capital social, a requis le notaire instrumentant

de dresser acte des résolutions suivantes:

<i>Agenda

1. Augmentation du capital social de sa valeur actuelle de quatre-vingt mille dollars canadiens (CAD 80.000) représenté

par quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar canadien (CAD 1) chacune, à trois
cent et dix mille dollars canadiens (CAD 310.000) par l'émission de deux cent et trente mille (230.000) nouvelles parts
sociales, ayant un valeur nominal d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune.

2. Modification subséquente de l'Article 5.1 des statuts de la Société.

<i>Première résolution:

L'assemblée général a décidé d'augmenter le capital social de sa valeur actuelle de quatre-vingt mille dollars canadiens

(CAD 80.000) représenté par quatre-vingt mille (80.000) parts sociales ayant un valeur nominal de un dollar canadien
(CAD 1) chacune, à trois cent et dix mille dollars canadiens (CAD 310.000) par l'émission de deux cent et trente mille
(230.000) nouvelles parts sociales, ayant un valeur nominal d'un dollar canadien (CAD 1,-) chacune.

Toutes les deux cent et trente mille (230.000) parts sociales ont été souscrites par SBC Master Pension Trust, agissant

par son administrateur, JPMorgan Chase Bank, N.A, susmentionnés.

8764

Les deux cent et trente mille (230.000) nouvelles parts sociales ont été rémunérées par apport en numéraire de

manière à ce que le montant de trois cent et dix mille dollars canadiens (CAD 310.000) est dès maintenant mis à disposition
de la Société, comme il a été justifié au notaire soussigné et est entièrement affecté au capital social.

<i>Deuxième résolution:

Suite à la précédente résolution, l'Article 5.1 des statuts de la Société est modifié et doit se lire dès maintenant comme

suit:

" 5.1. La Société a un capital social de trois cent et dix mille dollars canadiens (CAD 310.000) représenté par trois

cent et dix mille (310.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar canadien (CAD 1) chacune."

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, cette dernière a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: C. Grosche et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 décembre 2009. Relation: LAC/2009/54953. Reçu soixante-quinze euros

Eur75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Référence de publication: 2010007113/108.
(090201580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Landson Financial Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 51.305.

L'an deux mille neuf, le neuf décembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "LANDSON FINANCIAL

HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue, R.C.S. Luxembourg section B numéro
51.305, constituée suivant acte reçu le 31 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 427 du 2 septembre 1995.

L'assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Madame la présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert JANSSEN, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d'une

société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l'article 4 des statuts comprenant l'objet social par le texte
suivant:

" Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

8765

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

2) Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée  décide  d'abandonner  le  régime  fiscal  instauré  par  la  loi  du  31  juillet  1929  sur  les  sociétés  holding  et

d'adopter le statut d'une société de participation financière régie par les dispositions instaurées par le règlement grand-
ducal relatif du 24 décembre 1990 concernant les sociétés dites usuellement "soparfi".

<i>Deuxième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 4

des statuts définissant l'objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l'ordre du jour de la présente assemblée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 11 décembre 2009. Relation: LAC/2009/53631. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2010007056/53.
(090201753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Anegada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 89.821.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2009

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Pan European Ventures S.A., ayant son siège social

5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur
Onno Bouwmeister, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son
mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A.,
ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2009.

Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010007090/22.
(090201579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Technocom Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 123.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007474/10.
(090201593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8766

Corin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 38.556.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 décembre 2009

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2014:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Président;

- Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, Avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

- Monsieur Giacomo CAVALLO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 102, Viale B Buozzi,

I-00197 Rome.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2014:

- Monsieur Paolo RICCI, demeurant à 102, Viale B Buozzi, I-00197 Rome.

Luxembourg, le 18 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010007112/21.
(090201977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

VF Investments Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 150.234.

STATUTES

In the year two thousand nine, on the tenth day of December.
Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

VF Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 73.873 (VF Luxembourg),

hereby represented by Torsten Sauer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "VF Investments Italy S.à r.l." (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-

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cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Board of managers
If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board) composed of one (1) or several

class A managers and one (1) or several class B managers.

7.3. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8768

7.4. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall
be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

7.5. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) class A manager and

one (1) class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 8. Sole manager.
8.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

8.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
8.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Liability of the managers.
9.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

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(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 11. Sole shareholder.
11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
12.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 13. Réviseurs d'entreprises.
13.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

13.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.

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16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on
one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2010.

<i>Subscription and Payment

VF Luxembourg, represented as stated above, declares to subscribe to twelve thousand five hundred shares in regis-

tered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by a contribution in cash in an aggregate
amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) which is evidenced to the notary by a certificate of blockage
and which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.- (one thousand two hundred euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
- Martinus C.J. Weijermans, Deputy managing director, born on August 26, 1970 in 's-Gravenhage, the Netherlands,

with professional address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Patrick L.C. van Denzen, Legal Team Leader, born on February 28, 1971 in Geleen, the Netherlands, with professional

address at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
- Patrick J.P. Willems, Controller-International, born on November 4, 1965 in Wilrijk, Belgium, with professional

address at Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, B-2880 Bornem, Belgium; and

- Ryan K. Smith, Director - Head of Global Tax, born on August, 19, 1967 in Bountiful, Utah, United States of America,

with professional address at 105, Corporate Center Boulevard, Greensboro, 27408 North Carolina, United States of
America.

3. The registered office of the Company is set at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le dixème jour de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

8771

A COMPARU:

VF Luxembourg S.à r.l., une société régie par les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe à 2, rue Joseph

Hackin, L-1746 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro B 73.873 (VF Luxembourg),

représentée par Torsten Sauer, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous

seing privé,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "VF Investments Italy S.à r.l." (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts  sociales  sous  forme  nominative,  ayant  une  valeur  nominale  de  un  euro  (EUR  1)  chacune,  toutes  souscrites  et
entièrement libérées.

8772

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil) composé

d´un (1) ou de plusieurs gérants de classe A et d'un (1) ou de plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d´au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et si au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés pourvu qu'aucune
décision ne soit considérée comme valablement prise tant qu'elle n'ait pas été approuvée par au moins un (1) gérant de
classe A et au moins un (1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés
par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d´un gérant de classe

A et d´un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

8773

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l' Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

8774

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2010.

<i>Souscription et Libération

VF Luxembourg, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales

sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport
en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500), documenté au notaire par un certificat de
blocage et qui sera affecté sur le compte capital social nominal de la Société.

Le montant de l´augmentation de capital est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instru-

mentant.

8775

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à EUR 1.200.- (mille deux cents euros).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris la résolution suivante:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
- Martinus C.J. Weijermans, associé gérant adjoint, né le 26 août, 1970 à 's-Gravenhage, aux Pays-Bas, avec adresse

professionnelle à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Patrick L.C. van Denzen, chef d'équipe juridique, né le 28 février, 1971 à Geleen, aux Pays-Bas, avec adresse profes-

sionnelle à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
- Patrick J.P. Willems, contrôleur-international, né le 4 novembre 1965 à Wilrijk, en Belgique, avec adresse profes-

sionnelle à Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, B-2880 Bornem, en Belgique; et

- Ryan K. Smith, Director, responsable département fiscalité, né le 19 août, 1967 à Bountiful, Utah, aux États-Unis d

´Amérique, avec adresse professionelle à 105, Corporate Center Boulevard, Greensboro, 27408 North Carolina, aux
États-Unis d´Amérique.

3. Le siège social de la Société est établi à 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: T. SAUER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2009. Relation: LAC/2009/55228. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2010007041/498.
(090201683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Resto - DPS Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 96.104.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour RESTO DPS SARL
pd Emmanuel KARP / Tilly KLEIN

Référence de publication: 2010007460/12.
(090201627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Elektron S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 133.147.

Le bilan au 30 juin 2009 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

8776

Extrait sincère et conforme
Elektron S.A.
Signature

Référence de publication: 2010007472/12.
(090201595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

A.O.T. S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9808 Hosingen, 24, Holzbicht.

R.C.S. Luxembourg B 118.135.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010007497/9.
(090202071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

European Retail Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 106.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010007510/9.
(090201574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Fid-Experts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 82.501.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art. 81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2010007493/10.
(090202223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

AEI Luxembourg Global, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 88.318.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010007494/11.
(090202237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Agapa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, Bastnichterstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 124.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STRATEGO INTERNATIONAL SARL
Fiduciaire

Référence de publication: 2010007495/11.
(090202110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8777

AEI (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 113.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2010007496/11.
(090202236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Kawil S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 138.213.

Le bilan de clôture de Liquidation arrêté au 04 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007502/11.
(090201583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Agrilux Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 105.978.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 8 mai 2009 que:
- Que l'administrateur suivant a démissionné de ses fonctions: Madame Tiny Wulms
- Que les administrateurs suivants et l'administrateur-délégué suivant ont changé d'adresse:
Monsieur Bernard Elvinger, du 66, rue de la Forêt, L-7227 Bereldange au 29, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange
Madame Heike Zimmer, du 138, route de Diekirch, L-7220 Walferdange au 29, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange
Monsieur François Elvinger, du 280, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 13, avenue J.P. Pescatore, L-2324

Luxembourg

Walferdange, le 22 décembre 2009.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010006455/18.
(090200891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Piccat Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.855.

<i>Extrait des résolutions de l'associée unique en date du 16 décembre 2009

1. Monsieur Roberto E. RAMIREZ a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Le nombre de gérants est réduit de 6 (six) à 5 (cinq).

<i>Pour PICCAT INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2010007080/13.
(090201617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

8778

British Marine Holdings II S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 13.875.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.234.

In the year of two thousand and nine, on the sixteenth day of the month of December.
Before us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

QBE Insurance (Europe) Limited, a company incorporated and existing under the UK Companies Acts and having its

registered office at Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3 BD, registered with the Companies House,
London under number 176561, (hereinafter referred to as the "Absorbing Company").

hereby represented by Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, residing in Luxembourg and Maître Max Becker, avocat,

residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 14 

th

 of December 2009,

such proxy to be registered together with the present deed,
being the sole shareholder of
British Marine Holdings II S.A., a société anonyme, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 71234, incorporated as
a société anonyme by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 5 

th

 August 1999, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 822 of 5 

t

 

h

 November 1999 (hereinafter referred to as

the "Company").

The articles of incorporation of the Company were amended by deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in

Grevenmacher on 6 

th

 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2187

of 23 

rd

 November 2006.

The appearing party declared and requested the notary to record that:
I. The sole shareholder represented as above mentioned holds all six million nine hundred thirty-seven thousand five

hundred (6,937,500) shares of the Company representing the entire issued share capital of the Company, presently set
at thirteen million eight hundred seventy-five thousand USD ($ 13,875,000), so that the sole shareholder can validly decide
on all the items of the agenda.

The Board of Directors of the Company has approved at its meeting of 6 October 2009 the draft terms of Merger in

order to merge the Company together with British Marine Holdings S.A. a société anonyme, with registered office at 3,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and entered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under
number B 70495 and British Marine Luxembourg S.A. a société anonyme, with registered office at 3, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg and entered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 71026
into the Absorbing Company. The draft terms of Merger have been drawn up and signed by the Absorbed Companies
and by the Absorbing Company on 30 September 2009 and published on 20 October 2009 in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number C 2050, page 98354.

II. The agenda of the meeting is the following:
1) approval of the terms of Merger dated 30 September 2009 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number C 2050 on 20 October 2009, page 98354;

2) approval of the Merger between the Company and the sole shareholder by way of a cross border Merger and

absorption without liquidation of the Company by the sole shareholder;

3) approval and confirmation of a certificate issued by the Company on 11 December 2009 according that the following

documents have been put on display for inspection by the sole shareholder:

i) Terms of Merger
ii) Interim accounts per 30 

th

 June 2009

iii) Annual accounts for the last three years
iv) The articles of association and the Memorandum of association of the Absorbing Company
v) Certificate of incorporation of the Absorbing Company
vi) Certificate confirming the change of name
vii) Reports referred to at Article 265 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended (the

"1915 Law")

The provisions regarding Mergers of the 1915 Law have been fulfilled:
a) Publication on 20 October 2009 of the following documents: draft terms of Merger dated 30 September 2009

together with the articles of association of Absorbing Company, the Memorandum of association, a certificate of incor-
poration and the certificate confirming the change of name as appendices in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

8779

Associations, number C 2050, page 98354, at least one month before the date of the general meeting of shareholders of
the Company convened to decide on the Merger.

b) Pursuant to Art. 278 and 265 of the 1915 Law a written report has been drawn up by the board of directors of

each of the merging companies explaining the draft terms of Merger and in particular the share exchange ratio.

c) Pursuant to Art. 266,1 and Art. 278 of the 1915 Law, no independent expert report is required in connection with

the Merger and no such report has been prepared.

d) The draft terms of Merger specify all the information required by Art. 261 of the 1915 Law.
e) Deposit of the following documents: draft terms of Merger, interim accounts per 30 

th

 June 2009, annual accounts

for the last three years, the reports referred to at Article 265 of the 1915 Law, the articles of association of the Absorbing
Company, the Memorandum of association, certificate of incorporation of the Absorbing Company, certificate confirming
the change of name required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company at least one month
before the date of the general meetings of the merging companies.

After the sole shareholder approved the foregoing, the sole shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder declared that it had knowledge of the draft terms of Merger as published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, number C 2050, page 98354 of 20 October 2009 pursuant to which the Company
and the Absorbing Company will merge.

The Merger between the Company and the Absorbing Company shall be implemented through the absorption of the

Company and the taking over of all its assets and liabilities, rights and obligations, without exception or reserves.

To the extent that the Absorbing Company holds 100 % of the issued share capital of the Company, the Merger will

be implemented pursuant to the provisions of articles 278 to 280 of the 1915 Law.

The sole shareholder noted and acknowledged that the draft terms of Merger have been duly approved and executed

by the board of directors of the Company on 30 September 2009 and on 6 October 2009 and published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 2050, page 98354 of 20 October 2009 in accordance with the provisions
of article 262 of the 1915 Law.

The sole shareholder resolved to approve the draft terms of merger.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolved to approve the Merger pursuant to the draft terms of Merger as published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C 2050 of 20 October 2009, page 98354 without exception
but with the following reservation:

The approval of the Merger is final and irrevocable only if the Merger becomes valid and effective under the laws of

England  and  Wales  for  the  Absorbing  Company  and  all  the  consents  of  the  judiciary  or  otherwise  required  for  the
transborder Merger into the Absorbing Company have been obtained.

The sole shareholder resolved to merge the Company into the Absorbing Company in accordance with the provisions

of articles 278 to 280 of the 1915 Law.

The sole shareholder resolved to approve the Merger between the Company and the Absorbing Company by way of

a cross border Merger and absorption without liquidation of the Company by the sole shareholder.

All assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company will, without exception, be transferred to the

Absorbing Company by virtue of law without regard as to the period at which they were acquired or assumed.

The date as of which the Merger shall become effective for accounting purposes is fixed at the 31 December 2009.

<i>Third resolution

The sole shareholder confirmed and resolved to approve the certificate issued by the Company on 11 December 2009

according that the following documents have been put on display for inspection by the sole shareholder:

i) Terms of Merger
ii) Interim accounts per 30 

th

 June 2009

iii) Annual accounts for the last three years
iv) The articles of association and the Memorandum of association of the Absorbing Company
v) Certificate of incorporation of the Absorbing Company
vi) Certificate confirming the change of name
vii) Reports referred to at Article 265 of the 1915 Law

<i>Statements

The undersigned notary notes and confirms the existence and the legality of the deeds and formalities of the Merger

executed by the Absorbing Company and the Company, and the draft terms of Merger.

8780

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Absorbing Company

as a result of this Merger are estimated at approximately forty thousand Euro (€ 40,000).

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing

party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
party in case of discrepancies between the English and French text, the English version will prevail.

Done in Luxembourg-City on the day mentioned at the beginning of these minutes.
After reading these minutes to the appearing party such appearing party signed together with the notary the present

deed.

Suit la version française du texte qui précède

En l'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

QBE INSURANCE (Europe) Limited, une société immatriculée en Grande-Bretagne et régie par la loi anglaise ("UK

Companies Acts") et ayant son siège social à Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3 BD, immatriculée
au "Companies House", Londres, sous le numéro 176561 (ci-après la "Société Absorbante").

Ici représentée par Maître Jean Hoss, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg et Maître Max Becker, avocat, résidant

à Luxembourg en vertu d'une procuration en date du 14 décembre 2009,

cette procuration étant enregistrée ensemble avec le présent acte,
étant l'actionnaire unique de
British Marine Holdings II S.A., une société anonyme avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71234, constituée en tant que société
anonyme en vertu d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 août 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 822 du 5 novembre 1999 (ci-après la "Société").

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte de Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher

le 6 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2187 du 23 novembre 2006.

Le comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant de noter que:
I. L'actionnaire unique représenté comme mentionné ci-avant détient la totalité des six millions neuf cents trente-sept

mille cinq cents (6.937.500) actions émises de la Société représentant la totalité du capital social émis de la Société, fixé
à présent à treize millions huit cents soixante-quinze mille USD (13.875.000 USD) de sorte que l'actionnaire unique peut
valablement prendre des décisions sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration de la Société a approuvé, lors de sa réunion du 6 octobre 2009, le projet de fusion afin de

fusionner la Société ensemble avec British Marine Holdings S.A., une société anonyme avec siège social au 3, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70495
et British Marine Luxembourg S.A. une société anonyme avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 71026 dans la Société Absorbante.
Le projet de fusion a été établi et signé par les sociétés absorbées et par la Société Absorbante le 30 septembre 2009 et
publié le 20 octobre 2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Approbation du projet de fusion du 30 Septembre 2009 publié le 20 Octobre 2009 au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354;

2) Approbation de la fusion entre la Société et l'actionnaire unique en passant par une fusion transfrontalière par

absorption sans liquidation de la Société par l'actionnaire unique;

3) Approbation et confirmation d'un certificat émis par la Société le 11 décembre 2009 selon lequel les documents

suivants ont été mis à disposition pour inspection par l'actionnaire unique:

i) Projet de fusion
ii) Etat comptable arrêté au 30 juin 2009
iii) Comptes annuels des trois dernières années
iv) Les statuts et le Memorandum of association de la Société Absorbante
v) Certificat d'immatriculation de la Société Absorbante
vi) Certificat confirmant le changement de dénomination sociale
vii) Les rapports dont est fait référence à l'article 265 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée (ci-après la "Loi de 1915")

Les dispositions relatives aux fusions de la Loi de 1915 ont été accomplies:

8781

a) Publication le 20 octobre 2009 des documents suivants: projet de fusion en date du 30 septembre 2009 ensemble

avec les statuts de la Société Absorbante, le Memorandum of association, un certificat d'immatriculation et un certificat
confirmant le changement de dénomination sociale en tant qu'annexes au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro C 2050, page 98354, au moins un mois avant la date de réunion de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur la fusion.

b) Conformément aux articles 278 et 265 de la Loi de 1915, un rapport écrit par le conseil d'administration de chacune

des sociétés participant à la fusion, expliquant le projet de fusion et en particulier le ratio d'échange des actions, a été
dressé.

c) Conformément à l'article 266,1 et l'article 278 de la Loi de 1915, aucun rapport d'un expert indépendant en relation

avec la fusion n'est exigé et un tel rapport n'a pas été préparé.

d) Le projet de fusion contient toutes les informations requises par l'article 261 de la Loi de 1915.
e) Dépôt des documents suivants: projet de fusion, état comptable arrêté au 30 juin 2009, comptes annuels des trois

dernières années, les rapports dont est fait référence à l'article 265 de la Loi de 1915, les statuts de la Société Absorbante,
le Memorandum of association, certificat d'immatriculation de la Société Absorbante, un certificat confirmant le change-
ment de la dénomination sociale de la Société Absorbante, documents requis par l'article 267 de la Loi de 1915 et déposés
au siège social de la Société au moins un mois avant la date de réunion des assemblées générales des sociétés fusionnantes.

Après l'acceptation par l'actionnaire unique de ce qui précède, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique a déclaré qu'il avait connaissance du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354 du 20 Octobre 2009 et, selon lequel la Société et la Société
Absorbante vont fusionner.

La fusion entre la Société et la Société Absorbante sera réalisée par l'absorption de la Société et la reprise de tous ses

avoirs, passifs, droits et obligations sans exceptions ni réserves.

Dans la mesure où la Société Absorbante détient 100% du capital social émis par la Société la fusion sera réalisée

conformément aux dispositions des articles 278 à 280 de la Loi de 1915.

L'actionnaire unique a constaté et reconnu que le projet de fusion a été dûment approuvé et exécuté par le conseil

d'administration de la Société le 30 septembre 2009 et le 6 octobre 2009 et publié le 20 octobre 2009 au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354 conformément aux dispositions de l'article 262 de la
Loi de 1915.

L'actionnaire unique a décidé d'approuver le projet de fusion.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique a décidé d'approuver la fusion conformément au projet de fusion, tel que publié le 20 octobre

2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 2050, page 98354 sans exceptions mais avec la
réserve suivante:

L'approbation de la fusion est définitive et irrévocable seulement si la fusion devient valable et effective sous les lois

d'Angleterre et du Pays de Galle pour la Société Absorbante et que tous les accords de l'autorité judiciaire ou autres
requis pour la fusion transfrontalière dans la Société Absorbante ont été obtenus.

L'actionnaire unique a décidé de fusionner la Société dans la Société Absorbante conformément aux dispositions des

articles 278 à 280 de la Loi de 1915.

L'actionnaire unique a décidé d'approuver la fusion entre la Société et la Société Absorbante en passant par une fusion

transfrontalière par absorption sans liquidation de la Société par l'actionnaire unique.

Tous les avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société vont, sans exception, être transférés à la Société

Absorbante de plein droit sans égard à la période à laquelle ils ont été acquis ou assumés.

La date à partir de laquelle la fusion devrait être effective pour les besoins comptables est fixée au 31 décembre 2009.

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique a confirmé et décidé d'approuver le certificat émis par la Société le 11 décembre 2009 selon

lequel les documents suivants ont été mis à disposition pour inspection par l'actionnaire unique:

i) Projet de fusion
ii) Etat comptable arrêté au 30 juin 2009
iii) Comptes annuels des trois dernières années
iv) Les statuts et le Memorandum of association de la Société Absorbante
v) Certificat d'immatriculation de la Société Absorbante
vi) Certificat confirmant le changement de dénomination sociale
vii) Rapports dont est fait référence à l'article 265 de la Loi de 1915

8782

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate et confirme, l'existence et la légalité des actes et des formalités de la fusion exécutés

par la Société Absorbante et la Société, et le projet de fusion.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelques formes que ce soit, incombant à la Société Absorbante

en raison de cette fusion sont évalués à approximativement quarante mille euros (€ 40.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît et parle l'anglais constate qu'à la requête du comparant ci-avant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'à la requête du même comparant, en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite des présentes, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. HOSS, M. BECKER, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2009. Relation: GRE/2009/4753. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Grevenmacher, le 21 décembre 2009.

J. GLODEN.

Référence de publication: 2010007032/238.
(090202149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Fortis Alpha Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 103.301.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 décembre 2009

En date du 16 décembre 2009, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
Elle ratifie la décision du conseil d'administration du 9 janvier 2009 d'accepter la démission de Mme Franca Vossen de

son poste de membre du conseil d'administration avec effet au 1 

er

 décembre 2008 et procède à son remplacement en

nommant Mr Denis Gallet-Vancoppenolle - domicilié professionnellement à l'adresse suivante: Avenue de l'Astronomie.
14 / 1210 Bruxelles / Belgique - avec effet à la même date;

Elle renouvelle le mandat d'administrateur de Messieurs Marnix Arickx, William De Vijlder, Paul Mestag et Nicolas

Faller et Denis Gallet-Vancoppenolle;

Elle renouvelle le mandat de réviseur d'entreprises de la Société Ernst &amp; Young Business Advisory Services.
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre

2009.

Luxembourg, le 16 décembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS ALPHA STRATEGIES
Signature

Référence de publication: 2010007071/22.
(090201660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Dahm Gregor et Fils S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, Auf der Hoschtert.

R.C.S. Luxembourg B 92.943.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au Registre des Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007476/10.
(090198363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

8783

Alpha Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 134.310.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée

<i>générale tenue extraordinairement en date du 5 août 2009

<i>Première résolution

L'assemblée a pris acte du rapport du commissaire à la liquidation ARC Nominees Limited, et en foi de quoi décide

d'approuver les comptes de liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accorder décharge au gérant de la Société, ARC Directors Limited, sans réserve, ni restriction,

pour son mandat accompli jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'accorder décharge au liquidateur de la Société, ARC Directors Limited, sans réserve, ni restric-

tion, pour son mandat accompli jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accorder décharge au commissaire à la liquidation de la Société, ARC Nominees Limited, sans

réserve, ni restriction, pour son mandat accompli jusqu'à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée déclare effective la cessation d'activité et la liquidation de la Société.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents de la Société seront conservés pour une durée de 5 ans à compter de

la clôture de là liquidation chez The Adriaansen Firm au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2010006613/31.
(090201292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2009.

Mobile Media Group S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 95.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007478/10.
(090201590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Gai Mattiolo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitburg.

R.C.S. Luxembourg B 118.165.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010007492/10.
(090202076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

8784

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AEI Luxembourg Global, S.àr.l.

AEI (Luxembourg) S.à r.l.

Agapa S.à r.l.

Agrilux Immobilière S.A.

Alpha Retail S.à r.l.

Anegada S.A.

A.O.T. S.àr.l.

BB Holding Investment S.A .

British Marine Holdings II S.A.

British Marine Holdings S.A.

Centrum Development S.à r.l.

Corin S.A.

Dahm Gregor et Fils S.à.r.l.

Editfin S.A.

Elektron S.A.

E.L.N Lux S.A.

European Retail Company Luxembourg S.A.

Fid-Experts S.A.

Fortis Alpha Strategies

FR Cooke Luxco

Fulin Investments S.à r.l.

Gai Mattiolo Holding S.A.

Gai Mattiolo Holding S.A.

Gai Mattiolo Holding S.A.

Gai Mattiolo Holding S.A.

Grant Finance &amp; Co S.A.

Green Electricity Invest

Holdvest SA

I.B. International S.A.

Ilusi S.à r.l.

JMK Concept S.à r.l.

Kawil S.A.

Landson Financial Holding S.A.

Langevin Siding S.à r.l.

Lux-Vending S.A.

Maria-De Holding S.A.

Mat Invest S.A.

Melodie International S.A.

Menuiserie Ronkar S.àr.l.

Merina S.à r.l.

Mobile Media Group S.A.

Nobles A.G.

No Limits Group S.A.

OI-Games 2 S.A.

One O Nine S.A.

Oslo Investments

Panoramica S.A.

Piccat Investments S.à r.l.

Pluspetrol Capital S.àr.l.

Resto - DPS Sàrl

Roxia S.à r.l.

S.G.D.S. s.à r.l.

Supermarket DPS Sàrl

Technocom Invest S.A.

Turbo XII Luxco S.à r.l.

Valex Trading S.A.

Valz Immobilier S.A.

VF Investments Italy S.à r.l.

WTC Investment S.à r.l.