MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 41

7 janvier 2010

SOMMAIRE

Carbo International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

1947

EKIAM S. à r. l. & Cie. E.K. Zweite S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1924

EKIAM S. à r. l. & Cie. L.W. Zweite S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1927

EKIAM S. à r. l. & Cie. M.v.L. Sechste

S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1945

EKIAM S. à r. l. & Cie. R.N. Erste S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1942

EKIAM S. à r. l. & Cie. S.B. Erste S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1930

EKIAM S. à r. l. & Cie. S.B. Zweite S.e.c.s.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1934

EKIAM S. à r. l. & Cie. T.Z. S.e.c.s.  . . . . . . .

1938

Eric International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1928

Gyges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1939

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent cinquième

(105.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1932

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent cinquième

(105.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1934

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent cinquième

(105.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1935

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent cinquième

(105.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1934

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent dixième

(110.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1925

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent dixième

(110.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1927

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent dixième

(110.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1927

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent quatrième

(104.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1928

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent quatrième

(104.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1931

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent quatrième

(104.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1931

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cent quatrième

(104.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1930

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-

vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s.  . . . . . . .

1922

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-

vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s.  . . . . . . .

1924

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-

vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s.  . . . . . . .

1924

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent qua-

rante-neuvième (449.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . .

1940

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent qua-

rante-neuvième (449.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . .

1942

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent qua-

rante-neuvième (449.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . .

1943

INNCONA S.à r.l. & Cie. Quatre cent qua-

rante-neuvième (449.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . .

1942

INNCONA S.à r.l. & Cie. Six centième

(600.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1936

INNCONA S.à r.l. & Cie. Six centième

(600.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1939

INNCONA S.à r.l. & Cie. Six centième

(600.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1938

INNCONA S.à r.l. & Cie. Six centième

(600.) S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1938

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante-dixième

(70.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1943

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante-dixième

(70.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1946

INNCONA S.à r.l. & Cie. Soixante-dixième

(70.) S.e.c.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1945

Ismabat S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1964

KBC Bonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1965

LSRC II S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1947

M.A. Internationale S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

1946

Pecora Privat S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

1965

Promat Hotels S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1968

Sodilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1935

1921

INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s., Société en Commandite

simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.872.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft fuhrt die Firma INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.cs.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname,Vorname: Kloss, Dr. Erich
Straße: Auf den Hornstücken 51
Postleitzahl/Wohnort: 28359 Bremen
Geburtsdatum/Geburtsort: 07.06.50 / Beuren
Beruf: Arzt
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;

1922

g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.ä r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.ä r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den

einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-

den sind, haben die geschäfteführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

1923

Schengen, den 29. Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158503/116.
(090191783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. & Cie. E.K. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. & Cie. Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.872.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1 Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. ä r. I. & Cie. E.K. Zweite S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. ä r. I. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158504/20.
(090191783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s., Société en Commandite

simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.872.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.

<i>l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Erich Kloß, Auf den Hornstücken 51, D-28359

Bremen, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt-
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. &amp; Cie. Cinq cent
quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Ge-
sellschafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. &amp; Cie.

Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern
wirksam entstanden sind, frei.

1924

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r.l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158505/39.
(090191783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent dixième (110.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.874.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent dixième (110.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen,
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer ---------. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname,Vomame: Walther, Dr. Lutz
Straße: Carl-Ulrich-Str. 11
Postleitzahl/Wohnort: 64297 Darmstadt
Geburtsdatum/Geburtsort: 13.12.62 / Mainz
Beruf: Kieferorthopäde
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber NichtKommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;

1925

b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfahigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsfuhrungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

1926

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den

einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-

den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 19.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158506/115.
(090191791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. L.W. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent dixième (110.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.874.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. L.W. Zweite S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158507/20.
(090191791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent dixième (110.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.874.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.

<i>l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Lutz Walther, Carl-Ulrich-Str. 11, D-64297

Darmstadt, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. &amp; Cie. Cent

1927

dixième  (110.)  S.e.c.s  aufgenommen.  EKIAM  übernimmt  ab  diesem  Datum  als  geschäftsführende  Gesellschafterin  die
persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. &amp; Cie.

Cent dixième (110.) S.e.c.s die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158508/38.
(090191791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Eric International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 71.002.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme ERIC
INTERNATIONAL SA. dont le siège social à L-1528 Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire, a été dénoncé en date du 12
novembre 2004 et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Maître Tom Weber
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009158135/18.
(090191928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.839.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft fuhrt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen."
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

1928

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer --------. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: Leitenberger, Hermann
Straße: Winterfeld 24
Postleitzahl/Wohnort: 82041 Furth
Geburtsdatum/Geburtsort: 23.09.23 / München
Beruf: Apotheker i.R.
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines öder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche

1929

in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfahigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschluss fähig, daraufist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsrmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den

einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Uber Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-

den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres.

Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 18.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158509/115.
(090191660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. S.B. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.839.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. S.B. Erste S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

1930

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158510/20.
(090191660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.839.

<i>Gesellschafterbeschluss (Umlauf) über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

Unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung im schriftlichen Umlaufver-

führen abgehalten und Folgendes beschlossen:

Art. 3 des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt geändert:
Der alleinige Kommanditist Herr Hermann Leitenberger scheidet zum 19. Juni 2007 aus der Gesellschaft aus.
Mit Wirkung zum 20. Juni 2007 tritt
Herr Siegmund Bergner
Geb. 12.05.1934 in Reichenbach
Beruf: Steuerberater
St.-Gangloffer-Straße2, D-07629-
Reichenbach
In die Gesellschaft ein.
Der Kommanditanteil in Höhe von 175.000.00 € wird auf Herrn Siegmund Bergner übertragen.
Das Protokoll wird genehmigt und wie folgt eigenhändig unterzeichnet:

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

- / - / EKIAM Management S. à r. l.
Hermann Leitenberger / Siegmund Bergner / Wolfgang Albus
<i>Kommanditist (ausscheidend) / Kommanditist (eintretend) / -

Référence de publication: 2009158511/25.
(090191660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.839.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher
nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Siegmund Bergner, St.-Gangloffer-Straße 2, D-07629

Reichenbach, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. &amp; Cie. Cent
quatrième (104.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die
persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

1931

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. &amp; Cie.

Cent quatrième (104.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158512/38.
(090191660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.842.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.L mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer -------. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname,Vorname: Leitenberger, Hermann
Straße: Winterfeld 24
Postleitzahl/Wohnort: 82041 Furth
Geburtsdatum/Geburtsort: 23.09.23 / München
Beruf: Apotheker i.R.
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.L, vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von

1932

Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.L  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung ab nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschluss fähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnnhmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaf tsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.

1933

(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres.

Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 18.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158513/114.
(090191664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. S.B. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.842.

Änderung des Gesellschaftsvertrages

Art. 1 Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. S.B. Zweite S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158514/20.
(090191664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.842.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r. l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher
nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Siegmund Bergner, St.-Gangloffer-Straße 2, D-07629

Reichenbach, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -

1934

unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. &amp; Cie. Cent
cinquième (105.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die
persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. &amp; Cie.

Cent cinquième (105.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158515/38.
(090191664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.842.

<i>Gesellschafterbeschluss (Umlauf) über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

Unter Verzicht auf sämtliche Form und Fristvorschriften aine Gesellschafterversammlung im schriftlichen Umlaufver-

fahren abgehalten und Folgendes beschlossen:

Art. 3 des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt geändert:
Der alleinige Kommanditist Herr Hermann Leitenberger scheidet zum 19. Juni 2007 aus der Gesellschaft aus.
Mit Wirkung zum 20. Juni 2007 tritt
Herr Siegmund Bergner
Geb, 12.05.1934 in Reichenbach
Beruf: Steuerberater
St.-Ganglofter-Straße 2, D-07629-
Reichenbach
in die Gesellschaft ein.
Der Kommanditanteil in Höhe von 175.000,00 € wird auf Herrn Siegmund Borgner übertragen,
Das Protokoll wird genehmigt und wie folgt eigenhändig unterzeichnet:

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

- / - / EKIAM Management S. à r. l.
Hermann Leitenberger / Siegmund Bergner / Wolfgang Albus
<i>Kommanditist (ausscheidend) / Kommanditist (eintretend) / -

Référence de publication: 2009158516/25.
(090191664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Sodilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 26.379.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009158188/10.
(090192004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1935

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.845.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft Kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesell-schaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname,Vorname: Albus, Wolfgang
Straße: Ulmenweg 5
Postleitzahl/Wohnort: 27607 Langen
Geburtsdatum/Geburtsort: 13.06.44 / Oberhausen
Beruf: Kaufmann
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;

1936

h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsfuhrungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den

einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-

den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen
hat (Rumpfgeschäftsjahr).

1937

Schengen, den 29 Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158517/114.
(090191671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. T.Z. S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.845.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1 Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. T.Z. S.e.c.s
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158518/20.
(090191671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.845.

<i>Gesellschafterbeschluss (Umlauf) über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

Unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung im schriftlichen Umlaufver-

fahren abgehalten und Folgendes beschlossen:

Art. 3 des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt geändert:
Der alleinige Kommanditist Herr Wolfgang Albus scheidet zum 29. Juni 2007 aus der Gesellschaft aus.
Mit Wirkung zum 30. Juni 2007 tritt
Herr Dr. Thomas Zwingel
Geb. 09.09.1966 in Nürnberg
Beruf: Steuerberater
Fürther Str. 176, 90429 Nürnberg
in die Gesellschaft ein.
Der Kommanditanteil in Höhe von 175.000,00 € wird auf Herrn Dr. Thomas Zwingel übertragen.
Das Protokoll wird genehmigt und wie folgt eigenhändig unterzeichnet:

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

- / - / EKIAM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus / Dr. Thomas Zwingel / Wolfgang Albus
<i>Kommanditist (ausscheidend) / Kommanditist (eintretend) / Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158519/24.
(090191671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1938

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.845.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.

<i>l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchet, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Dr. Thomas Zwingel, Fürther Str. 176, D-90429

Nürnberg, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt-
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. &amp; Cie. Six centième
(600.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die persönliche
Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. &amp; Cie.

Six centième (600.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158520/38.
(090191671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Gyges, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 24.007.

Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour le Conseil d'Administration
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2009158224/15.
(090191980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1939

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.847.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft fuhrt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Unternehmensgegenstand zu fördern.

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der

Nummer B 128812. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von 100,00
Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 150.000,00 Euro ist:
Nachname,Vorname: Krüger, Patricia
Straße: Konrad-Adenauer-Str. 51
Postleitzahl/Wohnort: 37075 Göttingen
Geburtsdatum/Geburtsort: 11.02.64 / Göttingen
Beruf: Betriebswirtin
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt seinen Kommanditanteil durch Zahlung in das Gesellschaftsvermögen.

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäftsführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt. Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;

1940

h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt, durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit, Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfahig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-
chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist. Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat, innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schrift-
lich beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsfuhrungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art. 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat, hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Über Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres.

Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

1941

Schengen, den 29 Juni 2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158521/113.
(090191675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.847.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Erste S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. á r. I. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158522/20.
(090191675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.847.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.

<i>l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt-
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Rolf Nacke, Parkallee 1-3, D-15758 Zernsdorf,

aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt-
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. &amp; Cie. Quatre
cent quarante-neuvième (449.)S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesell-
schafterin die persönliche Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. l. &amp; Cie.

Quatre cent quarante-neuvième (449.)S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubigern
wirksam entstanden sind, frei.

1942

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffenen Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158523/38.
(090191675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.847.

<i>Gesellschafterbeschluss (Umlauf) über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft

Unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung im schriftlichen Umlaufver-

fahren abgehalten und Folgendes beschlossen:

Art. 3. des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt geändert:
Die alleinige Kommanditistin Herr Patricia Krüger scheidet zum 28. Juni 2007 aus der Gesellschaft aus.
Mit Wirkung zum 29. Juni 2007 tritt
Herr Rolf Nacke
Geb. 08.12.1962 in Seifhennersdorf
Beruf: Rechtsanwalt
Parkallee 1- 3, D-15758-Zernstorf
in die Gesellschaft ein.
Der Kommanditanteil in Höhe von 150.000,00 € wird auf Herrn Rolf Nacke übertragen. Das Protokoll wird genehmigt

und wie folgt eigenhändig unterzeichnet:

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

- / - / EKIAM Management S. à r. l.
Patricia Krüger / Rolf Nacke / Wolfgang Albus
<i>Kommanditist (ausscheidend) / Kommanditist (eintretend) / Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158524/24.
(090191675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante-dixième (70.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.838.

STATUTEN

Gesellschaftsvertrag

Art. 1. Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante-dixième (70.) S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist L-5444 Schengen.
(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit an einen anderen Ort

des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten in Luxemburg und im Ausland begründen.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern in Luxem-

burg und im Ausland. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, solche Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, diesem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Sie kann hierfür alle Rechtsgeschäfte, Transaktionen oder Ak-
tivitäten kommerzieller oder finanzieller Natur vornehmen, auch im Hinblick auf bewegliche oder unbewegliche Wirt-
schaftsgüter, die dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt dienen.

(2) Die Gesellschaft kann sich an allen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Gesellschaftsz-

weck verfolgen, um den eigenen Untemehmensgegenstand zu fordern.

1943

Art. 3. Gesellschafter, Kapitalanteile, Einlagen, Haftsummen. Gesellschafter/Kommanditisten sind:
INNCONA Management S.à r.l. mit Sitz in L-5444 Schengen, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter
der Nummer --------. Die INNCONA Management S.à r.l. erbringt einen Anteil am Gesellschaftskapital in Höhe von

100,00 Euro.

Ausschließlich die INNCONA Management S.à r.l. übernimmt die Funktion eines persönlich haftenden Gesellschafters.
Kommanditist mit einem Kommanditanteil von 175.000,00 Euro ist:
Nachname, Vorname: v. Lueder, Martin
Straße: Theodor-Storm-Str. 17
Postleitzahl/Wohnort 74564 Crailsheim
Geburtsdatum/Geburtsort: 18.05.57 / Altdorf
Beruf: Geschäftsführer
Der Kommanditist wird nachfolgend auch „Gesellschafter" oder „associé commandité" genannt. Der Kommanditist

erbringt  seinen  Kommanditanteil  durch  Zahlung  in  das  Gesellschaftsvermögen.  Daneben  zahlt  der  Kommanditist  ein
Aufgeld von 5.000,00 Euro in das Gesellschaftsvermögen, das zur Deckung der Vertriebskosten bestimmt ist

Art. 4. Geschäftsführung, Vertretung.
(1) Die INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch ihre Geschäfteführer, ist zur ausschließlichen Geschäftsfüh-

rung und Vertretung berechtigt, die die Gesellschaft und den Gesellschaftszweck betreffen. Die Vertretung und Ge-
schäftsführung umfasst explizit auch die Rechtsgeschäfte, die im Namen der Gesellschaft die Geschäftsführung auch mit
sich selbst oder als Vertreter eines Dritten abschließt Alle Rechtsgeschäfte und Vollmachten (einschließlich der Prokuren)
können nur von der INNCONA Management S.à r.l. (l'associé commandité) vorgenommen werden. Die Erteilung von
Vollmachten oder Prokuren kann nur gegenüber Nicht-Kommanditisten (non-associés) erfolgen, die unverzüglich beim
zuständigen Handelsregister einzutragen sind.

(2) Die INNCONA Management S.à r.l. bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung für alle

Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Dazu zählen insbesondere:

a) Verfügung über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, insbesondere Erwerb, Veräußerung oder Belastung;
b) Errichtung von anderen Unternehmen oder Gesellschaften oder Beteiligungen an ihnen, soweit diese einen Inves-

titionsbetrag von 10.000,00 Euro pro Einzelfall übersteigen; das Gleiche gilt für die Veräußerung oder Aufgabe derartiger
Beteiligungen.

c) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
d) Eingehen von Pensionszusagen und auf Versorgung gerichteter Verbindlichkeiten;
e) Eingehen von Verbindlichkeiten aus Wechseln, Bürgschaften oder Garantien, mit Ausnahme von Garantien bei

Versicherungsschäden;

f) Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte;
g) Eingehen von Investitionen, die den Betrag von 25.000,00 Euro pro Wirtschaftsgut übersteigen;
h)  Eingehen  von  sonstigen  Verbindlichkeiten,  einschließlich  Aufnahme  von  Krediten,  soweit  diese  den  Betrag  von

300.000,00 Euro gemäß der Investitionsrechnung übersteigen;

i) Aufnahme neuer Gesellschafter
Wenn  in  eiligen  Fällen  die  INNCONA  Management  S.à  r.l.  die  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung  nicht

einholen kann, so hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln und unverzüglich die Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung nachzuholen.

Art. 5. Gesellschafterversammlung.
(1) Unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für Personengesellschaften wird jährlich eine ordentliche Gesell-

schafterversammlung einberufen.

(2) Die Unwirksamkeit eines fehlerhaften Gesellschafterbeschlusses ist durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu

machen. Ein fehlerhafter Gesellschafterbeschluss, der nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt kann nur
innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit der Beschlussfassung durch Klage angefochten werden. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Niederschrift über den Beschluss. Wird nicht innerhalb der Frist Klage erhoben oder wird die Klage
zurückgenommen, ist der Mangel des Beschlusses geheilt

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind auf Verlangen der persönlich haftenden Gesellschafter sowie

auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, sofern ihr Anteil 25% am Kapital übersteigt durch die persönlich
haftende Gesellschafterin schriftlich einzuberufen, und zwar mit einer Frist von 21 Tagen, wobei der Tag der Ladung und
der Tag der Versammlung nicht mitzuzählen sind. Tagungsort, Tagungszeit Tagungsordnung sind in der Ladung mitzuteilen.
Wird dem Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter nicht binnen zwei Wochen entsprochen, so kann der oder die
Gesellschafter selbst eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vorgeschriebenen Formen einberufen.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, die 50 von

Hundert der Stimmen aller Gesellschafter auf sich vereinen. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht bes-

1944

chlussfähig, hat die Gesellschaft eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung innerhalb einer Woche
in der vorgeschriebenen Form einzuberufen. Diese ist hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der bes-
chlussunfähigen  Gesellschafterversammlung  standen,  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  oder  vertretenen
Gesellschafter beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(5) Über die Gesellschafterversammlung wird eine Niederschrift angefertigt die unverzüglich allen Gesellschaftern zu

übermitteln ist Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn kein Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter, der an der
Gesellschafterversammlung teilgenommen hat innerhalb von vier Wochen seit der Absendung der Niederschrift schriftlich
beim Vorsitzenden widersprochen hat.

(6) Die Gesellschafterversammlung entscheidet über
a) die Feststellung des Jahresabschlusses des vergangenen Geschäftsjahres;
b) die Entlastung der INNCONA Management S.à r.l.;
c) die Gewinnverwendung und die Ausschüttung von Liquiditätsüberschüssen;
d) die Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen der INNCONA Management S.à r.l. gemäß 4 Abs. (2);
e) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
f) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Beschlüsse über die in Art 5 Abs. (6) genannten Gegenstände werden stets in Gesellschafterversammlungen gefasst.

Beschlüsse können auch schriftlich oder per Telefax mit Zustimmung aller Gesellschafter gefasst werden, ohne dass eine
Gesellschafterversammlung stattfinden muss.

(2) Bei der Abstimmung hat jeder Gesellschafter je 10,00 Euro seiner Geschäftseinlage eine Stimme.
(3) Der Gesellschafter, der das Gesellschaftsverhältnis gekündigt hat hat nach Zugang der Kündigung kein Stimmrecht

mehr.

(4) Die Gesellschafter beschliessen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in diesem

Vertrag oder durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die Aufgabe des Ge-
schäftsbetriebes  oder  seine  wesentliche  Einschränkung  bzw.  die  Liquidation  der  Gesellschaft  und  die  Bestellung  des
Liquidators bedürfen einer Mehrheit von 75 % der Stimmen.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung sind Niederschriften anzufertigen und

den einzelnen Gesellschaftern zuzusenden. Uber Beschlüsse, die außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasst wor-
den sind, haben die geschäftsführenden Gesellschafter die Gesellschafter unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

Art. 7. Geschäftsjahr, Beginn der Gesellschaft. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Juli eines jeden Jahres

und endet am 30.06. des Folgejahres.

Das erste Geschäftsjahr endet am 30.06. des Jahres, in dem die Gesellschaft begonnen hat (Rumpfgeschäftsjahr).

Schengen, den 13.06.2007.

INNCONA Management S.à r.l., vertreten durch den Geschäftsführer
Unterschrift

Référence de publication: 2009158525/114.
(090191655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. M.v.L. Sechste S.e.c.s., Société en Commandite simple,

(anc. INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante-dixième (70.) S.e.c.s.).

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 149.838.

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft

Art. 1 Firma, Sitz.
(1) Die Gesellschaft führt die Firma:
EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. M.v.L. Sechste S.e.c.s.
(2) Sitz der Gesellschaft ist:
16, rue de l'Eglise, L- 6720 Grevenmacher
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die EKIAM Management S. à r. l. tritt mit Wirkung zum 15.10.2009 in die Gesellschaft ohne Kapitalanteil ein.

1945

Grevenmacher, 12.11.2009.

EKAIM Management S. à r. l.
Wolfgang Albus
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2009158526/20.
(090191655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante-dixième (70.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 149.838.

<i>Gesellschafterbeschluss über die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in den Büroräumen der EKIAM Management S. à r.

<i>l., 16, Rue de l'église, L-6720 Grevenmacher

nach Art. 16 des Gesellschaftsvertrages ist die Inncona Management S. à r. l. allein zuständig für die Aufnahme neuer

Gesellschafter in die Gesellschaft. Dies vorausgeschickt halten die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer

Inncona Management S. à r. l., Herr Karl Rauchel, geschäftsansässig 5, Baachergaas, L-5444 Schengen,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 128812,
- nachstehend "Commandité INNCONA" oder „INNCONA" genannt -
und der
EKIAM Management S. à r. l., Herr Wolfgang Albus, geschäftsansässig 16, Rue d l'église, L-6720 Grevenmacher,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 135627,
EKIAM handelt zugleich für den alleinigen Kommanditisten, Herrn Martin von Lueder, Theodor-Storm-Str. 17, D-74564

Crailsheim, aufgrund der EKIAM vorliegenden Vollmacht.

nachstehend auch "Commandité EKIAM" oder „EKIAM" genannt -
unter Verzicht auf sämtliche Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung für oben näher bezeichnete

Gesellschaft ab und beschließen wie folgt:

1. Die EKIAM Management S. à r. l. wird mit Zustimmung der INNCONA mit Wirkung vom heutigen Tage als weitere

persönlich haftende Komplementärin (Commandité) in die Kommanditgesellschaft der Inncona S. à r. l. &amp; Cie. Soixante-
dix (70.) S.e.c.s. aufgenommen. EKIAM übernimmt ab diesem Datum als geschäftsführende Gesellschafterin die persönliche
Haftung und die Vertretung der Kommanditgesellschaft (S.e.c.s.).

2. Die EKIAM ist ausschließlich zur alleinigen Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt; die INN-

CONA verzichtet auf das ihr nach Art. 4 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zustehende Recht zur alleinigen Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft.

3. INNCONA stellt die EKIAM im Innenverhältnis von der Haftung für Verbindlichkeiten der Inncona S. à r. &amp; Cie.

Soixante-dix (70.) S.e.c.s. die bis zum 14.10.2009 im Außenverhältnis zu den jeweiligen Gläubiger wirksam entstanden
sind, frei.

4. Die persönlich haftenden Gesellschafter stimmen dem vom alleinigen Kommanditisten getroffene Beschluss zu, den

Namen der Gesellschaft zu ändern.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Grevenmacher, 15. Oktober 2009.

INNCONA Management S. à r. l. / EKIAM Management S. à r. l.
Karl Rauchel / Wolfgang Albus

Référence de publication: 2009158527/38.
(090191655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

M.A. Internationale S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 35.994.

Les comptes annuels au 30/06/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009158163/9.
(090191549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1946

Carbo International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 146.171.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés et du conseil d'administration du 01.12.2009

de la société CARBO INTERNATIONAL S.A. il a été décidé:

1. Remplacement de Monsieur Lang Michel comme administrateur par Monsieur SCHUSTER Mirko, né le 21.01.1976,

à Luxembourg, adresse 15, rue Fronert, L-6160 Bourglinster, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
l'année 2015.

Luxembourg, le 01.12.2009.

Louis LANG / Amir RAHMANIAN.

Référence de publication: 2009155193/13.
(090187888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

LSRC II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.072,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 146.582.

In the year two thousand and nine, on the eighteenth day of August,
before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LSRC II S.àr.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
146.582 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on
May 27, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1283 of July 3, 2009. The articles
of association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a deed of same notary, on July 22, 2009,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Mrs Marie ROCHE, lawyer, with professional address in Luxembourg. The Chairman appoints

Ms Claire BENEDETTI, private employee, with professional address in Luxembourg, as Secretary of the Meeting.

The Meeting elects Mr Jens Van Hecke, lawyer, with professional address in Luxembourg as Scrutineer of the Meeting

(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting).

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an

attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative(s) of the
shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes

and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from said attendance list established and certified by the members of the Bureau that 17,500 (seventeen

thousand five hundred) shares with a par value of USD 1.00 (one United States Dollar), representing the entirety of the
share capital of the Company of USD 17,500 (seventeen thousand five hundred United States Dollars) are duly repre-
sented at this Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced.

The attendance list, signed by the members of the Bureau and the notary, shall remain attached to the present deed

together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 12,572 (twelve thousand five hundred seventy

two United States Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD 17,500 (seventeen thousand
five hundred United States Dollars) represented by 17,500 (seventeen thousand five hundred) shares of USD 1.00 (one
United States Dollar) each, to USD 30,072 (thirty thousand seventy two United States Dollars), by way of the issuance
of 12,572 (twelve thousand five hundred seventy two) shares having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar)
each;

3 Subscription and payment of the share capital increase adopted under item 2. above;
4. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the share capital increase adopted under

item 2. above;

1947

5. Amendment to the shareholder register of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the shareholder register of the Company; and

6. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting unanimously decides on the

following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 12,572 (twelve thousand

five hundred seventy two United States Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD
17,500 (seventeen thousand five hundred United States Dollars) represented by 17,500 (seventeen thousand five hundred)
shares of USD 1.00 (one United States Dollar) each, to USD 30,072 (thirty thousand seventy two United States Dollars),
by way of the issuance of 12,572 (twelve thousand five hundred seventy two) shares having a par value of USD 1.00 (one
United States Dollar) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows, it being understood that some of the existing shareholders of the Company waived, to the extent required,
their preferential subscription rights.

<i>Subscription - Payment

Belkorp Investments (Delaware) Inc., a Delaware corporation, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing

professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on August 13, 2009, declares to subscribe for 1,289
(one thousand two hundred eighty nine) shares having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each and to
fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount USD 1,289 (one thousand two hundred eighty
nine United States Dollars);

LSRC II Investor S.àr.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, duly represented by Marie Roche, prenamed,

residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on August 14, 2009, declares to subscribe
for 1,787 (one thousand seven hundred eighty seven) shares having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar)
each and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount USD 1,787 (one thousand seven
hundred eighty seven United States Dollars);

New Drug Royalty, LLC, a Delaware limited liability company, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing

professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on August 14, 2009, declares to subscribe for 1,482
(one thousand four hundred eighty two) shares having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each and to
fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount USD 1,482 (one thousand four hundred eighty
two United States Dollars);

AMP Capital Investors limited as trustee for the Future Directions Private Equity Fund 1A (ABN 59 001 777 591), an

Australian corporation, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing professionally in Luxembourg, by virtue of
a power of attorney given on August 14, 2009, declares to subscribe for 1,331 (one thousand three hundred thirty one)
shares having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each and to fully pay up such shares by a contribution
in cash in an aggregate amount USD 1,331 (one thousand three hundred thirty one United States Dollars);

AMP Capital Investors Limited as trustee for the Future Directions Private Equity Fund 1B (ABN 59 001 777 591), an

Australian corporation, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing professionally in Luxembourg, by virtue of
a power of attorney given on August 14, 2009, declares to subscribe for 235 (two hundred thirty five) shares having a
par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an
aggregate amount USD 235 (two hundred thirty five United States Dollars);

GO Royalties Limited, with registered office at c/o Diorasis Capital Management SA, Place des Florentins 1, P.O. Box

3241, CH-1211 Geneva 3, Switzerland, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing professionally in Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given on August 19,2009.

declares to subscribe for 645 (six hundred forty five) shares having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar)

each and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount USD 645 (six hundred forty five
United States Dollars);

Wesbild Inc., a Washington corporation, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing professionally in Lu-

xembourg, by virtue of a power of attorney given on August 14, 2009, declares to subscribe for 1 (one) share having a

1948

par value of USD 1.00 (one United States Dollar) and to fully pay up such share by a contribution in cash in an aggregate
amount USD 1.00 (one United States Dollar);

Howard B. Hillman, Trustee U/A/T of Dora B. Hillman dated 8/25/68 F/B/O Elise Hillman Green ("A-4 Trust"), a

Pennsylvania trust, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given on August 14, 2009, declares to subscribe for 276 (two hundred seventy six) shares having a par
value of USD 1.00 (one United States Dollar) each and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate
amount USD 276 (two hundred seventy six United States Dollars);

Henry L. Hillman 1985 Revocable Trust, a Pennsylvania trust, duly represented by Marie Roche, prenamed, residing

professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on August 14, 2009, declares to subscribe for 1,842
(one thousand eight hundred forty two) shares having a par value of USD 1.00 (one United States Dollar) each and to
fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount USD 1,842 (one thousand eight hundred forty
two United States Dollars); and

San Bernardino County Employees' Retirement Association, a qualified U.S. pension fund, duly represented by Marie

Roche, prenamed, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on August 13, 2009,
declares to subscribe for 3,684 (three thousand six hundred eighty four) shares having a par value of USD 1.00 (one
United States Dollar) each and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount USD 3,684
(three thousand six hundred eighty four United States Dollars).

As a result of the above subscriptions and contributions, an amount of USD 12,572 (twelve thousand five hundred

seventy-two United States Dollars) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given
to the undersigned notary, and shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

<i>Fourth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles which shall henceforth

read as follows:

" 5.1. The Company's corporate capital is fixed at thirty thousand seventy two United States dollars (USD 30,072)

represented by thirty thousand seventy two (30,072) ordinary shares in registered form with a par value of one United
States Dollar (USD 1.00) each, all subscribed and fully paid up."

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the shareholder register of the Company in order to reflect the above changes with

power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff in Luxembourg
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the shareholder register of the
Company.

<i>Sixth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Meeting further resolves to restate the Company's amended articles, as

follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

"LSRC II S.àr.l." (hereafter, the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10 

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by the present articles

of association (hereafter, the "Articles").

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company, and the
board of managers shall provide notice of such resolution to the shareholder(s) promptly following the making of such
resolution. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by
means of a resolution of the sole shareholder or, if there is more than one shareholder, the general meeting of share-
holders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a unanimous resolution of the board of managers of the Company, provided that no branch or office may be established
in the United States or Canada, and the board of managers shall provide notice of such resolution to the shareholder(s)
promptly following the making of such resolution. Where the board of managers of the Company determines that ex-
traordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or
events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances by a unanimous resolution of the board of managers of the
Company, and the board of managers shall provide notice of such resolution to the shareholder(s) promptly following

1949

the making of such resolution. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations in limited partnerships and other entities which

invest primarily in Royalty Assets (as defined in Article 19) and the management and financing of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares
and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever that are materially
associated with a Royalty Asset, or the Company may invest in any Rated Liquid Security. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise that is materially associated with a Royalty Asset.
It may further invest in (a) any Royalty Asset and (b) the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever that is materially associated with a Royalty Asset.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries and/or
affiliated companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations which directly or indirectly favor or relate

to its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares - Securities

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at thirty thousand seventy two United States dollars (USD 30,072)

represented by thirty thousand seventy two (30,072) ordinary shares in registered form with a par value of one United
States Dollar (USD 1.00) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced one or more times by a resolution of the sole

shareholder or, if there is more than one shareholder, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. The transfer of shares among shareholders or to third parties will occur in accordance with the provisions of

Luxembourg law and the Shareholders Agreement (as defined in Article 19).

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

Art. 7. Securities.
7.1. Other than CPECs (as defined in Article 19), the Company cannot issue any bonds, convertible bonds, preferred

equity instruments, warrants or other securities without the prior unanimous approval of the shareholders.

III. Management - Representation

Art. 8. Board of managers.
8.1. The board of managers shall at all times be comprised of five (5) managers who shall be appointed by means of

the resolution of the general meeting of shareholders, each for a three (3) year term. No more than two (2) managers
shall be residents of Canada or the United States and at least two (2) managers shall be residents of Luxembourg (the
"Residency Requirement"). Immediately upon the expiration of any such three (3) year term, the entire board of managers
shall be deemed to have tendered their resignations. No earlier than sixty (60) and no later than forty-five (45) days prior

1950

to the expiration of any three (3) year term (or within five (5) business days following the death, incapacitation, resignation
or removal of any one (1) manager), the board of managers shall convene a general meeting of shareholders by giving
notice to the shareholders of such meeting which shall be for the purpose of: (i) in the event of the pending expiration
of any three (3) year term, electing five (5) managers to the board of managers, each for a new three (3) year term
commencing on the expiration date of the then current term; or (ii) in the event of the death, incapacitation, resignation
or removal of any one (1) manager, electing one (1) replacement manager to the board of managers for the remainder
of such replaced manager's term commencing immediately following such general meeting, which general meeting of
shareholders shall be held no later than fifteen (15) business days after the giving of any such notice. No manager may be
removed from office by any shareholder, except with the resolution of shareholders representing at least 70% of the
share capital at the time the vote is taken, upon which the entire board of managers shall be deemed to have tendered
their resignations and a new board of managers (which may be comprised of previous managers) shall be elected by the
shareholders in accordance with the foregoing and this Article 8.

8.2. Within (5) days of receipt of the notice of meeting specified in Article 8.1, each shareholder may nominate: (a) in

the event of the pending expiration of any three (3) year term, up to five (5) persons as candidates for appointment to
the board of managers; or (b) in the event of the death, incapacitation, resignation or removal of any one (1) manager,
one (1) candidate for appointment to the board of managers, by giving notice in writing to the Company at its registered
office of the full names of its nominated candidate(s) and their country of residence.

8.3. Appointment of managers at all general meetings of shareholders at which managers are to be appointed shall be

by ballot, and, a plurality of the votes cast thereat shall appoint the manager(s). For the avoidance of doubt, every sha-
reholder entitled to vote at an appointment of managers has the right to cast votes for the managers to be appointed
equal to the number of shares held by such shareholder, and may cast all votes granted to it in favor of one candidate or
distribute them among the candidates in such manner as the shareholder sees fit. If the shareholder has voted for more
than one candidate without specifying the distribution among such candidates, the shareholder shall be deemed to have
divided its votes equally among the candidates for whom the shareholder has voted. Incorrect ballots shall be void.

8.4. In the case of two nominees receiving the same amount of votes for the final seat, or sole replacement seat, as

the case may be, or in any other case where the requisite number of managers are not elected or the plurality of votes
results in the Residency Requirement not being satisfied, such election shall be deemed to be null and void and a new
vote shall be held within not more than three (3) business days of the null vote and all shareholders shall be entitled to
vote in accordance with Article 8.3 on the same nominees until the requisite number of managers are so elected. For the
avoidance of doubt, for any subsequent meeting or voting in accordance with this Article 8.4, the notice requirements of
this Article 8 shall not apply.

8.5 For the appointment of managers to the board of managers at a general meeting of shareholders pursuant to this

Article 8 to be valid, shareholders representing at least 50% of the share capital at the time the vote is taken must vote
or affirmatively abstain from voting at such meeting.

Art. 9. Powers of the board of managers.
9.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object, except during any Caretaker Period, during which the board of ma-
nagers shall only exercise the Caretaker Actions.

9.2 Special and limited powers may be delegated by the board of managers of the Company, for determined matters,

to one or more agents, either shareholders or not, selected with due care by the board of managers of the Company
and possessing the appropriate knowledge and business experience required to accept such delegation. Any such agents
shall not take any material actions inside the United States of America or Canada.

Art. 10. Procedure.
10.1. The board of managers shall meet upon the request of any manager in the Grand Duchy of Luxembourg. The

board of managers shall meet at least once annually.

10.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least five (5) days in

advance of the date set for such meeting, except in the case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. Notice of any meeting of the board
of managers provided to the members of the board of managers in accordance with this Article 10.2 shall be provided
contemporaneously to all Observers (as defined in Article 10.8).

10.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.
The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each
member of the board of managers of the Company. Notwithstanding the foregoing, in the event a convening notice is
waived in accordance with this Article 10.3, notice of such meeting shall still be provided to the Observers promptly
following the request of any manager to convene such meeting pursuant to Article 10.1.

10.4. From the date of adoption of these Articles until the date upon which the Investment Manager (as defined in

Article 19) is no longer appointed as the investment manager to the Company, the board of managers may validly deli-

1951

berate and act only if a majority of its members are present at a meeting of the board of managers and resolutions of the
board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. At any other time, the board of managers may
validly deliberate and act only if all of its members are present at a meeting of the board of managers and resolutions of
the board of managers are validly taken by unanimous vote, except with respect to investments in Rated Liquid Securities
which shall only require a majority of members of the board of managers to be present and votes cast. At any time, the
board of managers may validly deliberate and act with respect to the removal of the Investment Manager as investment
manager to the Company only in accordance with Section 14.4 of these Articles. The resolutions of the board of managers
will be recorded in minutes signed by all the managers present at the meeting.

10.5. Except as otherwise provided in the Shareholders Agreement or the Guidelines (as defined in Article 19), a

manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other
similar means of communication allowing all the members of the board of managers taking part in the meeting to hear
and speak to each other, provided that at least a majority of its members is physically present in Luxembourg. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6. A member of the board of managers cannot grant a power of attorney to another member of the board of

managers to represent him/her/it at a meeting of the board of managers.

10.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

10.8. Each shareholder is entitled to appoint and remove an observer to the board of managers (each, an "Observer").

Each Observer shall be permitted to attend, physically, by telephone, video conference call or similar means, any meeting
of the board of managers and shall be entitled to speak at such meeting but only if present physically at such meeting (if
not physically present at such meeting then an Observer shall not be entitled to speak) and regardless, such Observer
shall not be entitled to vote on any resolutions of the board of managers. Observers shall be entitled to receive all written
materials and other information given to the members of the board of managers in connection with any such meeting at
the same time and in the same manner and form as given to such members of the board of managers, provided that such
Observers, by accepting such materials and other information, agree to remain subject to all confidentiality provisions of
the Shareholders Agreement as if a party thereto, and provided further that the shareholder such Observer was appointed
by shall remain liable for all actions of such Observer at any meeting of the board of managers or with respect to such
Observer's handling of the written materials and other information that it receives.

Art. 11. Representation. The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of three (3) managers

of the Company, or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power
has been validly delegated in accordance with Article 9.2. of these Articles. Notwithstanding the generality of the foregoing,
any manager may independently bind the Company with respect to fees and expenses incurred by the Company in the
framework of its daily management up to an amount of ten thousand euro (EUR 10,000) per occurrence and no more
than twenty thousand euro (EUR 20,000) in the aggregate annually.

Art. 12. Liability of the managers.
12.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles, as well as
the applicable provisions of the Law.

12.2. For the avoidance of doubt, Article 12.1 shall not be applicable in the event the managers represent the Company

pursuant to Article 11 without explicit prior board approval.

IV. General meetings of shareholders

Art. 13. Powers and Voting rights.
13.1. If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general

meeting of shareholders.

13.2. Each shareholder has one vote per share.
13.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 14. Form - Quorum - Majority.
14.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their votes by signing the circular resolution. The signatures of the sha-
reholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by
letter or facsimile. If there are more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders must be taken during
a general meeting of shareholders. The shareholders shall be convened to a general meeting or consulted in writing at
the initiative of any manager or shareholders representing more than half (1/2) of the share capital. If any shareholder
cannot attend a general meeting of the shareholders, the board of managers shall circulate a copy of any materials dis-

1952

tributed at such general meeting (and not included in the meeting notice package) to such shareholder within a reasonable
time following such general meeting.

14.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than

half of the share capital, at the time the vote is taken.

14.3. Notwithstanding anything to the contrary, the following resolutions may only be adopted by shareholders re-

presenting at least ninety per cent (90%) of the share capital, at the time the vote is taken provided that, such shareholders
also represent a majority of all shareholders:

(a) to amend the Articles (except as set forth in Article 14.6 and 14.7),
(b) to dissolve and liquidate the Company,
(c) to enter into transactions with the Investment Manager or an affiliate of the Investment Manager (as defined in

Article 19),

(d) to merge or consolidate with another person or sell substantially all of the assets of the Company, and
(e) to take any action reasonably expected to have a material adverse effect on the assets of the Company.
14.4. Notwithstanding anything to the contrary, the shareholders (excluding, for such purpose, the Investment Manager

and any of its affiliates, if shareholders), at any time, may force the removal or termination of the Investment Manager as
investment manager of the Company, with or without cause, on approval of shareholders representing at least eighty five
per cent (85%) of the share capital. For the avoidance of doubt, this shall not act as a fetter on the discretion of the board
of managers to exercise their right to remove the Investment Manager (i) during the board of managers' initial three (3)
year term, with or without cause, on unanimous approval or (ii) following such initial three (3) year term, with or without
cause, on majority approval. In each case, the effect of such removal or termination of the Investment Manager shall be
subject to the terms of the Investment Services Agreement.

14.5 Notwithstanding anything to the contrary, in the event of a final determination (by way of settlement with a United

States taxing authority or a United States judicial decision that cannot be appealed) that the Company is not a "qualified
resident" of Luxembourg eligible for the benefits of the Tax Treaty (as defined in the Shareholders Agreement), other
than due to breach of the Shareholders Agreement or any investment services agreement entered into between the
Company and the Investment Manager, and the Company cannot become so eligible for the benefits of the Tax Treaty
with reasonable efforts that do not adversely affect the shareholders, the shareholders shall be entitled, by way of a
resolution of shareholders representing at least fifty one per cent (51%) of the share capital, to terminate the board of
managers.

14.6 Notwithstanding anything to the contrary, the following resolutions may only be adopted with the unanimous

consent of all existing shareholders at the time of such vote:

(a) to amend Article 3 of the Articles,
(b) to amend Article 5 of the Articles (except as set forth in Article 14.7),
(c) to amend Article 6 of the Articles,
(d) to amend Article 8 of the Articles,
(e) to amend Article 10 of the Articles,
(f) to amend Article 13 of the Articles, and
(g) to amend this Article 14 of the Articles,
and any of the definitions relating to any of such Articles.
14.7 Notwithstanding anything to the contrary, any issuance of additional shares in connection with an Additional

Closing (as defined in the Shareholders Agreement) and the subsequent amendment of Article 5 of the Articles shall be
validly adopted with the consent of shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 15. Accounting year.
15.1. The accounting year of the Company shall be the 12 month period starting on January 1 of each year and ending

on December 31 or any other day required under U.S. federal income tax principles.

15.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company's commitments and the debts of the mana-
gers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

15.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

1953

16.2. The shareholders have discretionary power to dispose of any surplus over and above the ten percent (10%)

statutory reserve if a resolution approving such disposition is passed at a general meeting of the shareholders. Such
resolution of the shareholders may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the
reserve or carry it forward.

16.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(a) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers of the Company;
(b) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(c) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, if there is more than one shareholder,

by the general meeting of shareholders of the Company; and

(d) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. Without prejudice to Article 14.3.(b), in the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried

out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the sole shareholder
or, if there is more than one shareholder, the general meeting of shareholders which will determine their powers and
remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be
invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

17.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the shareholder or, if there is more than one shareholder, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

17.3 The Company will not distribute assets in kind, whether marketable or otherwise, other than upon dissolution

of the Company pursuant to this Article 17, provided that the liquidator, based on advice from the Company, reasonably
believes that such distribution in kind is in the best interests of the shareholders, taken as a whole, and provided further
that such distribution would not result in any shareholder that is subject to a maximum percentage ownership limit in
any type of asset or security, and that has provided the Company with prior notice of such maximum percentage ow-
nership limit, exceeding such limit.

VII. General provision

Art. 18. General. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made

in the Articles.

VIII. Definitions

Art. 19. Definitions.
19.1. As used in the Articles the following terms shall have the following meanings:
Caretaker Actions means the following:
(i) instituting any resolution that the board of managers passed prior to the commencement of the related Caretaker

Period (including the signing of any agreements);

(ii) investing or reinvesting in Rated Liquid Securities;
(iii) calling of an extraordinary general meeting of shareholders for the purpose of electing a new board of managers;
(iv) recording and distributing minutes of meetings;
(v) maintaining and managing its existing investments and those of its subsidiaries;
(vi) accounting and book-keeping;
(vii) administrative or day-to-day management duties (including, but not limited to, communicating with local and foreign

authorities, communicating with the Company's domiciliation agent, communicating with the Company's counsel and
other advisers, operating the Company's bank accounts and paying the Company's debts when they fall due); and

(viii) monitoring business performance and results and ensuring that appropriate resources are available to the Com-

pany,

but does not include:
(i) the issuing or redeeming of CPECs;
(ii) the sale or purchase of any assets held by the Company or its subsidiaries other than Rated Liquid Securities; or
(iii) any other action (other than those set forth paragraphs in (i) and (ii) of this definition) that is likely to have a

material effect on the Company or any of its subsidiaries.

1954

Caretaker Period means each period beginning on the earlier of (i) the date of resignation or death of a manager or

(ii) the date of the end of the term of the current board of managers and ending on the date that a new board of managers
is elected in accordance with Article 8.

CPEC Master Terms means master terms and conditions of CPECs as the Company may adopt from time to time.
CPECholders means the holders of CPECs, from time to time.
CPECs means any convertible preferred equity certificate issued by the Company that is convertible into ordinary

shares and issued pursuant to any CPEC Master Terms.

Guidelines means, at any time, the guidelines adopted by the board of managers relating to the management of the

Company.

Investment Manager means the person appointed as such under any exclusive investment services agreement with the

Company as of the date hereof.

Rated Liquid Securities means one or more of the following:
(i) direct obligations of, and obligations fully guaranteed as to the timely payment of principal and interest by, the United

States, or obligations of any agency or instrumentality thereof when such obligations are backed by the full faith and credit
of the United States;

(ii) certificates of deposit and bankers' acceptances (which shall each have an original maturity of not more than 365

days) of any United States depository institution or trust company incorporated under the laws of the United States or
any state and subject to supervision and examination by federal and/or state authorities, provided that the long term
unsecured senior debt obligations of such depository institution or trust company at the date of acquisition thereof have
been rated "AA-" by S&amp;P or "Aa3" by Moody's, or better, or the short-term unsecured senior debt obligations of such
depository institution or trust company are rated by S&amp;P or Moody's in its highest rating category;

(iii) commercial paper (having original maturities of not more than 270 days) of any corporation (other than the

Company or any of its subsidiaries), incorporated under the laws of the United States or any State thereof that on the
date of acquisition thereof has been rated by S&amp;P or Moody's in the highest short term unsecured commercial paper
rating category;

(iv) any money market fund that has been rated by S&amp;P or Moody's in its highest rating category (including any desi-

gnations of "plus" or "minus") or that invests solely in Rated Liquid Securities;

(v) eurodollar deposits (which shall each have an original maturity of not more than 365 days) of any depository

institution or trust company, provided that the long-term unsecured senior debt obligations of such depository institution
or trust company at the date of acquisition thereof have been rated "AA-" by S&amp;P or "Aa3" by Moody's, or better, or the
short-term unsecured senior debt obligations of such depository institution or trust company are rated by S&amp;P or Moody's
in its highest rating category,

provided, however that in any case any Rated Liquid Securities (i) will have a stated principal amount at the maturity

of such investment, (ii) will not be purchased at a price in excess of 100% of par and provided, further, none of the
foregoing will be a Rated Liquid Security if, at the time it is proposed to be acquired, payments due to the Company under
its terms or proceeds from its disposition by the Company would be subject to any withholding tax, other than withholding
tax as to which the related obligor, issuer or transferee must pay additional amounts so that the net amount of such
payments or proceeds (as the case may be) received by the Company after satisfaction of such withholding tax equals
the gross amount that would have been received before imposition of such withholding tax.

Royalty Asset means a right or option to receive, directly or indirectly, a royalty payment, license fee, or any other

form of compensation or benefit arising from or contingent upon the use of any patent, copyright or any other form of
intellectual property or other right relating to pharmaceutical drugs, devices, delivery technologies and/or diagnostics.

Shareholders Agreement means the shareholders agreement dated as of July 16, 2009 by and among all the CPEChol-

ders and the Company (as such agreement may be amended, modified or supplemented from time to time).

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present Meeting, is approximately EUR 1.700,-.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huit août,

1955

par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de LSRC II S.àr.l., une société à respon-

sabilité limitée, ayant son siège social au 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.582 (la Société), constituée
suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 mai 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1283 du 3 juillet 2009. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés
suivant un acte du même notaire, le 22 juillet 2009, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Marie ROCHE, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg. Madame le Président

nomme Mademoiselle Claire BENEDETTI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, comme Secré-
taire de l'Assemblée.

L'Assemblée choisit Monsieur Jens Van Hecke, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg comme Scrutateur

de l'Assemblée (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés par la suite comme le Bureau
de l'Assemblée).

Les associés présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur

une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le(s) mandataire(s) des
associés et les membres du Bureau.

Les procurations des associés représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent procès-

verbal et signées par toutes les parties.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Il résulte de ladite liste de présence, établie et certifiée par les membres du Bureau que 17.500 (dix-sept mille cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital
social de la Société d'un montant de USD 17.500 (dix-sept mille cinq cents dollars américains), sont dûment représentées
à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut statuer sur les points figurant à l'ordre du jour,
reproduits ci-après.

La liste de présence, signée par les associés représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire, restera

annexée au présent acte avec les procurations pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

II.- L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 12.572 (douze mille cinq cent soixante-douze

dollars américains) afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 17.500 (dix-sept mille cinq cents dollars
américains) représenté par 17.500 (dix-sept mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar
américain) chacune, à USD 30.072 (trente mille soixante-douze dollars américains) par l'émission de 12.572 (douze mille
cinq cent soixante-douze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune;

3. Souscription et libération de l'augmentation de capital social adoptée au point 2. ci-dessus;
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital social adoptée au point

2. ci-dessus;

5. Modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

6. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus vrais par l'Assemblée, l'Assemblée décide de prendre les résolutions suivantes

à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les associés représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et
déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 12.572 (douze mille cinq cent

soixante-douze dollars américains) afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 17.500 (dix-sept mille
cinq cents dollars américains) représenté par 17.500 (dix-sept mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de
USD 1,00 (un dollar américain) chacune, à un montant de USD 30.072 (trente mille soixante-douze dollars américains)
par l'émission de 12.572 (douze mille cinq cent soixante-douze) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00
(un dollar américain) chacune.

1956

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation

du capital social comme suit, étant entendu que quelques associés ont renoncé, dans la mesure du nécessaire, à leurs
droits de souscription préférentielle.

<i>Souscription - Libération

Belkorp Investments (Delaware) Inc., une société du Delaware, dûment représentée par Marie Roche, prénommée,

de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 août 2009, déclare souscrire à
1.289 (mille deux cent quatre-vingt-neuf) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain)
chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant total de USD 1.289 (mille
deux cent quatre-vingt-neuf dollars américains);

LSRC II Investor S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dûment représentée par Marie

Roche, prénommée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 août 2009,
déclare souscrire à 1.787 (mille sept cent quatre-vingt-sept) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un
dollar américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant total de
USD 1.787 (mille sept cent quatre-vingt-sept dollars américains);

New Drug Royalty, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, dûment représentée par Marie Roche,

prénommée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 août 2009, déclare
souscrire à 1.482 (mille quatre cent quatre-vingt-deux) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar
américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant total de USD
1.482 (mille quatre cent quatre-vingt-deux dollars américains);

AMP Capital Investors limited as trustee for the Future Directions Private Equity Fund 1A (ABN 59 001 777 591), une

société australienne, dûment représentée par Marie Roche, prénommée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée le 14 août 2009, déclare souscrire à 1.331 (mille trois cent trente et une) parts sociales
ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un
apport en numéraire d'un montant total de USD 1.331 (mille trois cent trente et un dollars américains);

AMP Capital Investors Limited as trustee for the Future Directions Private Equity Fund 1B (ABN 59 001 777 591),

une société australienne, dûment représentée par Marie Roche, prénommée, de résidence professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 14 août 2009, déclare souscrire à 235 (deux cent trente-cinq) parts sociales ayant
une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un apport
en numéraire d'un montant total de USD 235 (deux cent trente-cinq dollars américains);

GO Royalties Limited, avec siège social à c/o Diorasis Capital Management SA, Place des Florentins, P.O. Box 3241,

CH-1211 Genève 3, Suisse, dûment représentée par Marie Roche, prénommée, de résidence professionnelle à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 août 2009.

déclare souscrire à 645 (six cent quarante-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar

américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant total de 645 (six
cent quarante-cinq dollars américains);

Wesbild Inc., une société de Washington, dûment représentée par Marie Roche, prénommée, de résidence profes-

sionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 août 2009, déclare souscrire à 1 (une) part sociale
ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un
apport en numéraire d'un montant total de USD 1,00 (un dollar américain);

Howard B. Hillman, Trustee U/A/T of Dora B. Hillman daté 8/25/68 F/B/O Elise Hillman Green ("A-4 Trust"), une

fiducie de Pennsylvanie, dûment représentée par Marie Roche, prénommée, de résidence professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 14 août 2009, déclare souscrire à 276 (deux cent soixante-seize) parts sociales
ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un
apport en numéraire d'un montant total de USD 276 (deux cent soixante-seize dollars américains);

Henry L. Hillman 1985 Revocable Trust, une fiducie de Pennsylvanie, dûment représentée par Marie Roche, prénom-

mée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 14 août 2009, déclare souscrire
à 1.842 (mille huit cent quarante-deux) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,00 (un dollar américain) chacune
et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant total de USD 1.842 (mille huit cent
quarante-deux dollars américains); et

San Bernardino County Employees' Retirement Association, un fond de pension US qualifié, dûment représenté par

Marie Roche, prénommée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 13 août
2009, déclare souscrire à 3.684 (trois mille six cent quatre-vingt-quatre) parts sociales ayant une valeur nominale de USD
1,00 (un dollar américain) chacune et libérer intégralement ces parts sociales par un apport en numéraire d'un montant
total de USD 3.684 (trois mille six cent quatre-vingt-quatre dollars américains).

En conséquence des souscriptions et apports ci-dessus, un montant de USD 12.572 (douze mille cinq cent soixante-

douze dollars américains) est immédiatement à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire
instrumentant et sera affecté au compte de capital social nominal de la Société.

1957

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social de la Société souscrit est fixé à trente mille soixante-douze dollars américains (USD 30.072)

représenté par trente mille soixante-douze (30.072) parts sociales ordinaires sous forme nominative d'une valeur nomi-
nale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff à Luxembourg
pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société.

<i>Sixième résolution

A la suite des résolutions précédentes, l'Assemblée décide en outre de procéder à la refonte des statuts modifiés de

la Société de la manière suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination "LSRC II S.àr.l." (la

"Société") qui sera régie par les lois de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans les limites de la commune par une résolution du conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance en avisera
l'associé ou les associés immédiatement après la prise de cette résolution. Le siège social peut par ailleurs être transféré
en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'associé unique, ou en cas de
pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par une résolution unanime du conseil de gérance de la Société, sauf qu'aucune succursale ou bureau ne peut être établi
aux Etats-Unis ou au Canada, et le conseil de gérance en avisera le ou les associés immédiatement après l'adoption de
cette décision. Lorsque le conseil de gérance de la Société estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements seraient
de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances extraordinaires par une résolutions unanime du conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance
en avisera immédiatement l'associé ou les associés après la prise de cette décision. Ces mesures provisoires n'auront
aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société
luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations dans des associations à responsabilité limitée et dans d'autres

entités qui investissent principalement dans les Actifs en Royalties (comme défini à l'article 19) et la gestion et le finan-
cement de telles participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute
autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres
instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toutes entités publiques ou privées
qu'ils soient ou non associés avec des Titres de Royalties ou la Société peut investir dans tous Titres Liquides Classés.
Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société qui est matériellement
associée avec un Actif en Royalties. Elle pourra en outre investir dans (a) tout Actif en Royalties et (b) l'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce
soit qu'ils soient ou non associés avec des Titres de Royalties.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et titre de dettes et d'autres titres
représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux
résultant d'emprunts et/ou d'émissions d'obligations ou d'actions, à ses filiales et/ou sociétés affiliées. La Société pourra
aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur tous
ou une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de
toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

1958

3.3. La Société peut de manière générale employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, en ce compris les techniques et instruments conçus pour la protection de la Société contre
les risques de crédit, de fluctuation monétaire, fluctuation des taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales ou financières qui, directement ou indirectement,

favorisent ou se rapportent à son objet.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales - Titres

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société souscrit est fixé à trente mille soixante-douze dollars américains (USD 30.072)

représenté par trente mille soixante-douze (30.072) parts sociales ordinaires sous forme nominative d'une valeur nomi-
nale d'un dollar américain (USD 1,00) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de

l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les modalités
requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Les parts sociales seront indivisibles vis-à-vis de la Société puisqu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. La cession de parts sociales entre associés ou à des tiers s'effectueront conformément aux dispositions du droit

luxembourgeois et de la Convention d'Associés (tel que défini à l'Article 19).

6.3. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut

être consulté par chaque associé qui le demande.

Art. 7. Titres.
7.1 A l'exception des CPECs (tels que définis à l'article 19), la Société ne peut pas émettre d'obligations, d'obligations

convertibles, d'instruments financiers privilégiés, warrants ou autres titres sans l'accord préalable et unanime des associés.

III. Gestion - Représentation

Art. 8. Conseil de gérance.
8.1 Le conseil de gérance sera à tout moment composé de cinq (5) gérants qui seront nommés par résolution de

l'assemblée générale des associés, chacun pour un mandat de trois (3) ans. Deux (2) gérants au plus seront résidents au
Canada ou aux Etats-Unis et au moins deux (2) gérants seront résidents au Luxembourg (l'"Exigence de Résidence"). Dès
l'expiration d'un tel mandat de trois (3) ans, tout le conseil de gérance sera réputé avoir remis leurs démissions. Pas avant
soixante (60) jours mais pas plus tard que quarante-cinq (45) jours avant l'expiration d'un mandat de trois (3) ans (ou
dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le décès, l'incapacité, la démission ou la révocation d'un (1) gérant quel qu'il soit),
le conseil de gérance convoquera une assemblée générale des associés en notifiant l'assemblée aux associés dont l'objet
sera: (i) en cas d'expiration imminente de tout mandat de trois (3) ans, l'élection de cinq (5) gérants au conseil de gérance,
chacun pour un mandat de trois (3) ans débutant à la date d'expiration du mandat alors en cours; ou (ii) en cas de décès,
incapacité, démission ou révocation d'un (1) gérant, l'élection d'un gérant remplaçant au conseil de gérance pour le reste
du mandat du gérant ainsi remplacé débutant aussitôt après l'assemblée générale, laquelle sera tenue pas plus tard que
quinze (15) jours ouvrables après une telle notification. Aucun gérant ne sera relevé de ses fonctions par un associé, sauf
par une résolution des associés représentant au moins 70% du capital social au moment du vote, lors duquel tout le
conseil de gérance sera réputé avoir remis leurs démission et un nouveau conseil de gérance (qui peut consister des
gérants précédents) sera élu par les associés conformément à ce qui précède et à cet Article 8.

8.2 Dans les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis de l'assemblée déterminée à l'Article 8.1, chaque associé peut

proposer: (a) en cas d'expiration imminent d'un mandat de trois (3) ans, jusqu'à cinq (5) personnes comme candidats à
la nomination au conseil de gérance; ou (b) en cas de décès, immobilisation, démission ou révocation d'un (1) gérant, un
(1) candidat à la nomination au conseil de gérance, en notifiant par écrit les noms complets de ses candidats proposés et
leur pays de résidence à la Société à son siège social.

8.3 La nomination des gérants à toutes les assemblées générales des associés auxquelles les gérants sont nommés se

fera par scrutin, et une pluralité des votes nommera le(s) gérant(s). Pour éviter le moindre doute, chaque associé ayant
le droit de voter à une nomination de gérants aura un droit de voter pour les gérants à nommer égal au nombre de parts
sociales qu'il détient et peut exprimer toutes les voix qui lui sont accordées en faveur d'un candidat ou les distribuer
parmi les candidats comme il le jugera adéquat. Si l'associé a voté pour plus d'un candidat sans spécifier la répartition

1959

entre les candidats, l'associé sera réputé avoir divisé ses voix de manière égale entre les candidats pour lesquels l'associé
a voté. Le scrutin incorrect sera nul.

8.4 Si deux nominés obtiennent un nombre égal de voix pour la nomination finale, ou l'unique nomination de rempla-

cement, le cas échéant, ou dans tout autre cas où le nombre requis de gérants n'est pas élu ou que la pluralité des votes
a pour conséquence que l'Exigence de Résidence n'est pas remplie, cette élection sera considérée comme nulle et non
avenue et un nouveau vote se tiendra dans les trois (3) jours ouvrables au plus tard suivant le vote nul et tous les associés
pourront voter conformément à l'Article 8.3 pour les mêmes nominés jusqu'à le nombre de gérant requis soit élu. Pour
éviter le moindre doute, pour toute assemblée ou vote subséquents conformément à cet Article 8.4, les formalités de
notification ne s'appliqueront pas.

8.5 Pour que la nomination des gérants au conseil de gérance à une assemblée générale des associés en vertu de cet

Article 8 soit valable, les associés représentant au moins 50% du capital social au moment du vote doivent voter ou
s'abstenir de voter en faveur à cette assemblée.

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et
opérations conformes à l'objet social, sauf pendant toute Période de Tutelle, durant laquelle le conseil de gérance exerce
uniquement les Actions de Tutelle.

9.2. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le conseil de gérance, pour toutes affaires déterminées,

à un ou plusieurs agents, associés ou non, choisi avec vigilance par le conseil de gérance de la société et possédant les
compétences appropriées et l'expérience professionnelle requise pour accepter une telle délégation. Un tel agent ne peut
pas agir sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou du Canada.

Art. 10. Procédure.
10.1 Le conseil de gérance se réunit, au Grand Duché de Luxembourg, sur convocation d'un gérant. Le conseil de

gérance se réunit au moins une fois par an.

10.2 Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins cinq (5)

jours précédents la date fixée pour une telle réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de telles circonstances
sera mentionnée dans la convocation à la réunion du conseil de gérance. La convocation de toute réunion du conseil de
gérance fournie aux membres du conseil de gérance, conformément à l'article 10.2, est fournies au même moment à tous
les Observateurs (tels que définis à l'article 10.8).

10.3 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents à la

réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Chaque membre du conseil de gérance de la Société peut renoncer à la convocation par écrit, que ce soit par acte original
ou par télégramme, télex, facsimilé ou e-mail. En dépit de ce qui précède, au cas où il a été renoncé à une convocation
conformément à cet article 10.3, la convocation d'une telle réunion sera encore fournie aux Observateurs, immédiatement
après la requête de tout gérant de convoquer une telle réunion conformément à l'article 10.1.

10.4 A partir de la date de l'adoption de ces Statuts jusqu'à la date à laquelle le Gestionnaire d'Investissements (tel que

défini à l'article 19) n'est plus nommé en tant que gestionnaire d'investissement de la Société, le conseil de gérance ne
peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents à la réunion du conseil de gérance et
les décisions du conseil de gérance sont valablement adoptées par la majorité des voix. A tout autre moment, le conseil
de gérance ne peut valablement délibérer et agir si tous ses membres sont présents à la réunion du conseil de gérance
et les résolutions du conseil de gérance sont valablement adoptées à la majorité des voix, sauf en ce qui concerne les
investissements dans les Titres Liquides Classés qui requerront uniquement la présence de la majorité des membres du
conseil de gérance et la majorité des voix. A tout moment, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir
en ce qui concerne la révocation du Gestionnaire d'Investissements en tant que gérant d'investissement à la Société que
conformément à la section 4.4 de ces statuts. Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés
par tous les gérants présents à la réunion.

10.5 Sauf s'il en est autrement prévu dans la Convention d'Associés ou les Directives (telles que définies à l'article 19),

un gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou visioconférence, appel ou par tout autre
moyen similaire de communication permettant à l'ensemble des membres du conseil de gérance participant à la réunion
de s'entendre et de se parler, à condition qu'au moins la majorité de ses membres soit physiquement présente au Lu-
xembourg. La participation à la réunion par de tels moyens est équivalente à une participation en personne à une telle
réunion.

10.6 Un membre du conseil de gérance ne peut pas conférer une procuration à un autre membre du conseil de gérance

afin de le ou la représenter à la réunion du conseil de gérance.

10.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et engagent la Société comme si elles avaient

été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures doivent apparaître sur un document
unique ou sur des copies multiples d'une décision identique et peut être prouvée par lettre ou facsimilé.

10.8 Chaque associé est habilité à désigner et révoquer un observateur au conseil de gérance (chacun, un "Observa-

teur").  Chaque  Observateur  est  autorisé  à  assister,  en  personne,  par  téléphone,  vidéo  conférence,  appel  o  moyens

1960

similaires, à toute réunion du conseil de gérance et est habilité à prendre la parole à de telle réunion mais uniquement
s'il est présent en personne à cette réunion (s'il n'est pas présent en personne à cette réunion, un Observateur n'est pas
habilité à prendre la parole) et, quoiqu'il en soit, un tel Observateur n'est pas habilité à voter une décision du conseil de
gérance. Les Observateurs pourront recevoir tous les documents écrits et autres informations donnés aux membres du
conseil de gérance en relation avec de telle réunion au même moment et de la même manière et forme que données à
de tels membres du conseil de gérance, à condition que de tels Observateurs, en acceptant de tels documents et autres
informations, acceptent de rester soumis à toutes les dispositions de confidentialité de la Convention d'Associés comme
s'ils en étaient parties, et à la condition supplémentaire que l'associé par lequel l'Observateur a été nommé restera
responsable de touts les actes de cet Observateur au cours de toute réunion du conseil de gérance ou au regard du
traitement, par un tel Observateur, des documents écrits et des autres informations qu'il reçoit.

Art. 11. Représentation. La Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois (3)

gérants de la Société ou, les cas échéant, par les signatures conjointes ou individuelles de toutes personnes à qui un tel
pouvoir de signature a été valablement déléguée conformément à l'article 9.2 de ces Statuts. Nonobstant la généralité de
ce qui précède, tout gérant peut individuellement engager la Société en ce qui concerne les honoraires et les coûts
encourus par la Société, dans le cadre de sa gestion journalière, jusqu'à un montant de dix mille euros (10.000 EUR) par
cas et pas plus de vingt mille euros (20.000 EUR) au total par an.

Art. 12. Responsabilité des gérants.
12.1 Les gérants n'assument, à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et aux
dispositions applicables de la Loi.

12.2 Afin d'éviter le moindre doute, l'Article 12.1 n'est pas applicable lorsque les gérants représentent la Société

conformément à l'Article 11 sans l'approbation explicite préalable du conseil.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 13. Pouvoirs et Droit de vote.
13.1. S'il n y a qu'un associé, l'associé unique exercera tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée

générale des associés.

13.2. Chaque associé possède une voix par part sociale.
13.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 14. Forme - Quorum - Majorité.
14.1. Lorsque le nombre d'associés de dépasse pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés peuvent apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et preuve
peut en être donnée par lettre ou téléfax. S'il y a plus de vingt-cinq associés, les décisions sont prises en assemblée générale
des associés. Si un associé ne peut pas assister à une assemblée générale des associés, le conseil de gérance circulera une
copie des documents distribués à l'assemblée générale (et non comprise dans les documents remis avec la convocation)
à cet associé dans un délai raisonnable après cette assemblée générale.

14.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social au moment où le vote a lieu.

14.3. Nonobstant toute clause contraire, les résolutions suivantes peuvent uniquement être adoptées par les associées

représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital social, au moment du vote et pour autant que ces
associés représentent une majorité de tous les associés:

(a) modifier les Statuts (sauf pour ce qui est prévu à l'Article 14.6. et 14.7.),
(b) dissoudre et liquider la Société,
(c) conclure des transactions avec le Gestionnaire d'Investissement ou avec toute autre société affiliée de celui-ci (tel

que défini à l'article 19),

(d) fusionner ou procéder à une consolidation avec une autre personne ou vendre substantiellement tous les actifs de

la Société, et

(e) effectuer toute opération dont on peut raisonnablement attendre qu'elle aura un effet négatif sur les actifs de la

Société.

14.4. Nonobstant toute clause contraire, tous les associés (sauf, dans ce cas, le Gestionnaire d'Investissement ou l'une

quelconque de ses sociétés affiliés, s'il est associé) peuvent renvoyer ou mettre fin au mandat du Gestionnaire d'Inves-
tissement en tant que gérant d'investissement de la Société, avec ou sans motif, sur approbation des associés représentant
au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du capital social. Pour éviter toute ambiguïté, cette disposition n'entravera
pas le pouvoir du conseil de gérance d'exercer leur pouvoir de révoquer le Gestionnaire d'Investissement, (i) durant le
mandat initial de trois (3) ans du conseil de gérance, avec ou sans motif, avec approbation unanime ou (m) après ce mandat

1961

initial de trois (3) ans, avec ou sans motif, avec approbation majoritaire. Dans chaque cas, l'effet de cette révocation ou
la résiliation des fonctions du Gestionnaire d'Investissement sera soumis aux conditions du Contrat de Services en matière
d'Investissement.

14.5. Nonobstant toute clause contraire, au cas où il serait déterminé de manière définitive (par voie d'un arrangement

avec une autorité de taxation américaine ou d'une décision non appelable d'une juridiction des Etats-Unis) que la Société
n'est plus "résidente qualifiée" du Luxembourg ayant droit aux avantages du Traité d'Imposition (telle que définie dans la
Convention d'Associés), pour une raison autre qu'un manquement à la Convention d'Associés ou à tout contrat de
services en matière d'investissements conclu entre la Société et le Gestionnaire d'Investissement et que la Société ne
peut pas ainsi prétendre au bénéfice du Traité d'Imposition en fournissant des efforts raisonnables qui n'affectent pas
négativement les associés, les associés seront en droit par la voie d'une résolution d'associés représentant au moins
cinquante et un pour-cent (51%) du capital social, de mettre fin aux fonctions du conseil de gérance.

14.6. Nonobstant toute clause contraire, les résolutions suivantes ne peuvent être adoptées qu'avec le consentement

unanime de tous les associés au moment du vote:

(a) modifier l'article 3 des Statuts,
(b) modifier l'article 5 des Statuts (sauf comme il est défini à l'Article 14.7.),
(c) modifier l'article 6 des Statuts,
(d) modifier l'article 8 des Statuts,
(e) modifier l'article 10 des Statuts,
(f) modifier l'article 13 des Statuts, et
(g) modifier cet article 14 des Statuts,
et toutes les définitions relatives à l'un de ces Articles.
14.7. Nonobstant toute clause contraire, l'émission de parts sociales supplémentaires dans le cadre d'un Closing Sup-

plémentaire (tel que défini dans la Convention d'Associés), et la modification subséquente de l'article 5.1 sera valablement
adoptée avec le consentement des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 15. Exercice social.
15.1. L'exercice social de la Société sera la période de 12 mois commençant le 1 janvier de chaque année et se terminant

le 31 décembre de chaque année ou tout autre jour requis selon la Section 706 du United States Internai Code of 1986,
tel que modifié et les réglementations de Trésorerie qui s'y trouvent.

15.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes

de résultats de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et des passifs de la Société,
avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si
tel est le cas), et associés envers la Société.

15.3 Chaque associé peut prendre connaissance de cet inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Le bénéfice brut de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, des amor-

tissements et des charges, constitue le bénéfice net. Un montant égal cinq pour cent (5%) du bénéfice net de la Société
est affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la
Société.

16.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde au-dessus les dix pour

cent (10%) de la réserve légale pour si une telle résolution approuvant cette disposition est adoptée à une assemblée
générale des associés. Cette résolution des associés pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende,
l'affecter à la réserve ou le reporter.

16.3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(a) un état des comptes ou un inventaire ou encore un rapport est établi par le conseil de gérance de la Société;
(b) Cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution;

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
l'exercice comptable, augmenté des bénéfices reportés et des réserves disponibles mais diminué des pertes reportées et
des sommes qui seront attribuées à la réserve légale;

(c) la décision de payer des acomptes sur dividendes est prise par l'Associé Unique ou, s'il y a plus d'un associé, par

l'assemblée générale des associés de la Société; et

(d) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas mis en péril.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. Sans préjudice de l'Article 14.3.(b), en cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, qui ne doivent pas être associés, nommés par résolution de l'associé unique ou, s'il y a plus d'un

1962

associé, par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue
dans la résolution de l'(ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour
la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales
détenues par chacun d'eux dans la Société.

17.3. La Société ne distribuera pas d'actifs en nature, qu'ils soient négociables ou autres, qu'à la dissolution de la Société

en vertu de cet Article 17, à condition que le liquidateur, en se basant sur l'avis de la Société, croit de manière raisonnable
que cette distribution en nature soit dans l'intérêt des associés, pris dans son ensemble, et à condition en outre que telle
distribution ait pour conséquence qu'un associé, qui est soumis à une limite de détention maximum exprimée en pour-
centage d'actif ou de titre de tout type et qui a fournis à la Société une notification préalable de cette limite de détention
maximum, dépasse une telle limite.

VII. Disposition générale

Art. 18. Général. Il est fait référence à la Loi pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des présents

Statuts.

VIII. Définitions

Art. 19. Définitions.
19.1. Utilisés dans ces Statuts, les termes suivants auront la signification suivante:
Actions de Tutelle a la signification suivante:
(i) établissement de toute résolution que le conseil de gérance a adoptée avant le commencement de la Période de

Tutelle (ceci inclut la signature de tous contrats);

(ii) investissement ou réinvestissement en Titres Liquides Classés;
(iii) convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés pour élire un nouveau conseil de gérance;
(iv) transcription et distribution des procès-verbaux de réunions;
(v) conservation et gestion des investissements existants et de ceux de ses filiales;
(vi) comptabilité et tenue des livres;
(vii) fonctions administratives ou de gestion journalière (en ce compris, mais non limitativement, communication avec

les autorités locales et étrangères, communication avec l'agent de domiciliation de la Société, communication avec les
conseils de la Société et autres conseillers, fonctionnement des comptes bancaires de la Société et règlement des dettes
de la Société quand elles arrivent à échéance); et

(viii) contrôle des performances commerciales et des résultats et assurances que les ressources appropriées sont

disponibles pour la Société,

mais n'inclut pas:
(i) l'émission ou le rachat de CPECs;
(ii) la vente ou l'achat d'actifs détenus par la Société ou par l'une de ses filiales autres que des Titres Liquides Classés;

ou

(iii) toute autre action (autre que celles définies aux paragraphes (i) et (ii) de cette définition) susceptible d'avoir un

effet substantiel sur la Société ou sur l'une de ses filiales.

Période de Tutelle signifie chaque période commençant au plus tôt à (i) la date de démission ou du décès d'un gérant

ou (ii) à la date d'expiration du mandat du conseil de gérance et prenant fin à la date à laquelle un nouveau conseil de
gérance est nommé conformément à l'Article 8.

Termes Cadres CPEC signifie les termes et conditions cadres des Convertible Preferred Equity Certificates que la

Société peut adopter de temps à autre.

Détenteurs de CPECs signifie les détenteurs de CPECs, de temps à autre.
CPECs signifie toute obligation préférentielle convertible émise par la Société qui est convertible en parts sociales

ordinaires et émise en application des Termes Cadres CPEC.

Directives signifie, à tout moment, les lignes directrices adoptées par le conseil de gérance en ce qui concerne la gestion

de la Société.

Gestionnaire d'investissement signifie la personne désignée comme telle en vertu de toute convention exclusive de

services d'investissement conclue avec la Société.

Titres Liquides Classés correspond à un ou plusieurs des concepts suivants:
(i) obligations directes et obligations garanties intégralement quant au paiement sans délai du principal et des intérêts

par les Etats-Unis, ou des obligations émises par toute autorité ou de l'une de ses dépendances quand ces obligations
sont garanties par la confiance totale et le crédit des Etats-Unis;

(ii) certificats de dépôts et acceptations bancaires (qui, pour chacune d'entre elles, ne peuvent pas avoir une échéance

initiale de plus de 365 jours) de toute institution de dépôt ou de société de trust constituée selon le droit des Etats-Unis

1963

ou de tout autre état et soumise à la supervision et à l'examen des autorités fédérales et/ou de celle d'un état, sous
réserve que les obligations non garanties de dettes senior à long terme d'une telle institution de dépôt ou de trust aient
été classées "AA-" par S&amp;P ou "Aa3" par Moody's à la date de leur acquisition ou mieux encore, que les obligations non
garanties de dettes senior à court terme de ces institutions de dépôt ou de trust soient classées par S&amp;P ou Moody's
dans la plus haute catégorie d'effets commerciaux non garantis à court terme;

(iii) effets de commerce (n'ayant pas une échéance initiale de plus de 270 jours) de toute société (autre que la Société

ou l'une de ses filiales), constituée selon la loi des Etats-Unis ou d'un des Etats des Etats-Unis, qui, à la date de leur
acquisition ont été classés par S&amp;P ou par Moody's, dans la plus haute catégorie d'effets commerciaux à court terme non
garantis;

(iv) tout fonds de marché monétaire qui a été classé par S&amp;P ou par Moody's dans sa plus haute catégorie (incluant

les désignations de "plus" ou de "moins") ou qui investit uniquement en Titres Liquides Classés;

(v) dépôts en eurodollars (qui ne peuvent pas avoir un terme d'échéance initiale de plus de 365 jours) de toutes

institutions de dépôts ou de trusts, ou pour autant que les obligations de dettes senior à long terme non garanties, de
ces institutions de dépôt ou de ces trusts aient été classées "AA" par S&amp;P ou "Aa3" par Moody's à leur date d'acquisition,
ou mieux encore, ou que les obligations non garanties de dettes senior à court terme de ces institutions de dépôt ou de
trust soient classées par S&amp;P ou Moody's dans leur plus haute catégorie,

sous réserve, cependant, que dans tous les cas, les Titres Liquides Classés (i) auront un montant en principal déterminé

à l'échéance de ces investissements, (ii) ne seront pas achetés à un prix excédant 100%, du pair et sous réserve en outre
qu'aucun des titres sus mentionnés ne sera considéré comme un Titre Liquide Classé si, au moment où il est proposé à
l'acquisition, les payements revenant à la société conformément à ses termes ou le produit de leur vente par la Société
serait sujet à une retenue fiscale quelconque autre que la retenue fiscale à propos de laquelle le débiteur, émetteur ou
cessionnaire doit payer des montants additionnels en sorte que le montant net de ces paiements ou produits (le cas
échéant) reçus par la Société après paiement de cette retenue fiscale soit égal au montant brut qui aurait été reçu avant
l'imposition de cette retenue fiscale.

Actif en Royalties signifie un droit ou une option de recevoir, directement ou indirectement, un payement de royalties,

redevances de licences, ou toute autre forme de compensation ou d'avantage résultant de ou associé à l'usage de brevets,
copyrights ou toute autre forme de propriété intellectuelle ou autre droit relatif aux produits pharmaceutiques, appareils
et/ou technologies de livraison et/ou diagnostiques.

Convention d'Associés signifie la convention d'associés datée du [-] 2009, par et entre tous les Détenteurs de CPECs

et la Société (ce contrat pouvant être modifié ou complété de temps à autre).

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente Assemblée est estimé à environ EUR 1.700,-.

Le notaire instrumentant, qui connaît et comprend l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte original.
Signé: M. ROCHE, C. BENEDETTI, J. VAN HECKE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 août 2009. Relation: LAC/2009/34740. Reçu soixante-quinze euros (75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009158665/983.
(090191838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Ismabat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 66.407.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009158158/9.
(090191346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

1964

KBC Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 39.062.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire le 1 

<i>er

<i> septembre 2009

<i>avec effet au 5 novembre 2009

Il est décidé:
- de prendre note de la démission de Monsieur Edwin DE BOECK en tant qu'Administrateur
- de coopter Monsieur Wouter VANDEN EYNDE, résidant professionnellement au 6 avenue du Port, B-1080 Bru-

xelles, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Edwin DE BOECK, démissionnaire.

- que Monsieur Wouter VANDEN EYNDE termine le mandat de son prédécesseur.
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Wouter VANDEN

EYNDE.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour KBC BONDS
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009158676/20.
(090191911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Pecora Privat S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 149.886.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

"VALON S.A.", une société anonyme, établie et ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63.143),

ici représentée par Madame Catherine DAY-ROYEMANS, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivré à Luxembourg, le 2 décembre 2009.

La procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d'une société anonyme sous la

dénomination de "PECORA PRIVATE S.A. SPF"

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que

les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et les espèces et avoirs
de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra détenir une participation dans une société à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de

cette société.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007
relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").

1965

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) divisé en trois cents (300) actions d'une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel par décision du Conseil d'administration à un

million d'euros (1.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille euros
(1.000,- EUR) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De  même,  le  Conseil  d'administration  est  autorisé  à  émettre  des  emprunts  obligataires  convertibles  sous  forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

La société réservera ses actions aux investisseurs suivants:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation

1966

en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois d'avril à 10.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la loi du 11 mai 2007 relative à la création

d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2010.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2011.

<i>Souscription et Libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société "VALON S.A.", préqualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trois cent mille euros (EUR

300.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

1967

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1.- "LANNAGE S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.130), Monsieur Jean BODONI, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira en
tant que représentant permanent.

2.- "VALON S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.143), Monsieur Guy KETTMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.

3.- "KOFFOUR S.A.", une société anonyme, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 86.086), Monsieur Guy BAUMANN, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, agira
en tant que représentant permanent.

La société "LANNAGE S.A.", prénommée, est nommée Président du Conseil d'Administration.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
- "AUDIT TRUST S.A." une société anonyme, avec siège social au 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63.115).

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DAY-ROYEMANS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 décembre 2009. Relation: EAC/2009/14955. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009158616/174.
(090192089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Promat Hotels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 59, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.123.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2009

<i>Résolutions

<i>1 

<i>ère

<i> résolution

A l'unanimité, l'assemblée décide de transférer le siège social, avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
59, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg

<i>2 

<i>ème

<i> résolution

Aucun point n'est soulevé

Signatures
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2009158152/17.
(090191940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

1968

---

Document Outline

Carbo International S.A.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. E.K. Zweite S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. L.W. Zweite S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. M.v.L. Sechste S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. R.N. Erste S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. S.B. Erste S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. S.B. Zweite S.e.c.s.

EKIAM S. à r. l. &amp; Cie. T.Z. S.e.c.s.

Eric International S.A.

Gyges

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent cinquième (105.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent dixième (110.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent dixième (110.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent dixième (110.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cent quatrième (104.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Cinq cent quatre-vingt-quatorzième (594.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Quatre cent quarante-neuvième (449.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Six centième (600.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante-dixième (70.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante-dixième (70.) S.e.c.s.

INNCONA S.à r.l. &amp; Cie. Soixante-dixième (70.) S.e.c.s.

Ismabat S.A.

KBC Bonds

LSRC II S.àr.l.

M.A. Internationale S.A.

Pecora Privat S.A. SPF

Promat Hotels S.A.

Sodilux S.A.