MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2489

22 décembre 2009

SOMMAIRE

534 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119428

Aber Diamond Marketing S.à r.l.  . . . . . . . .

119462

Aber Diamond Marketing S.à r.l.  . . . . . . . .

119465

AP Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

119432

AP Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

119437

Ben Luxembourg 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119458

Ben Luxembourg 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119453

Ben Luxembourg 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119453

Ben Luxembourg 6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119454

Ben Luxembourg 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119454

BRE/Vasakronan Holding I S. à r.l.  . . . . . . .

119461

CEREP Montrouge Campus S.à r.l.  . . . . . .

119450

Compagnie Financière pour l'Amérique

Latine Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119440

Duderhof S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119459

Eleanor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119430

Eleanor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119432

Eleanor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119430

FONDATION KRIIBSKRANK KANNER,

en français FONDATION ENFANTS AT-
TEINTS DE CANCER ou FONDATION
HELLEF FIR KRIIBSKRANK KANER, en
français AIDE AUX ENFANTS AT-
TEINTS DE CANCER  . . . . . . . . . . . . . . . . .

119465

Fortezza Holdings Topco S.C.A. . . . . . . . . .

119459

Greece Rouge Dragon S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

119446

Gustery Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

119446

Gustery Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

119450

Heddon 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119462

Ikopart 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119459

Immobilière du Rhin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

119453

Invesco European Hotel Real Estate Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119451

Investissements d'Entreprises S.A. . . . . . . .

119452

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A.  . . . . .

119428

LIPP Holdco 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119426

Luxprofi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119432

Merck-Finanz AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119430

Moulton Trust S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119452

Munroe K Europe S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . .

119458

Nael S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119428

Optimized Portfolio Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119462

Participations et Investissements Miné-

raux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119426

Pumastar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119460

P & W CNC Gewindetechnik S.à r.l.  . . . . .

119451

Russian Factoring No 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . .

119452

Sanric SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119462

SBRE RR Comm 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

119459

SBRE RR Comm 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

119460

SBRE RR Comm 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

119460

SBRE RR Commercial Prop S.à r.l.  . . . . . .

119460

SBRE RR Development S.à r.l.  . . . . . . . . . .

119461

SBRE RR Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

119461

SBRE RR Resi Prop S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119461

SBRE RR Retail 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119456

SBRE RR Retail 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119456

SBRE RR Retail 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119458

SBRE RR Retail Prop S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119458

Schenker Industrial Logistics  . . . . . . . . . . . .

119465

SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof"

Beteiligung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119456

SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof"

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119454

SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus

Tyrol Beteiligung S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

119456

SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus

Tyrol S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119454

Tecanox Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119471

Wendigo Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119440

Wyeth Whitehall Sà r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

119437

X-Tra International A.G.  . . . . . . . . . . . . . . .

119472

119425

Participations et Investissements Minéraux, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 53.179.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2008 de sa société
mère, LHOIST S.A. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009151975/12.
(090184722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

LIPP Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 139.280.

In the year two thousand and nine, on the eleventh of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"LIPP S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", existing under Luxembourg law, established and having its registered

office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

represented by Mrs Zivana KRUSIC, employee, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, manager, with individual signing authority.

Such appearing party is the sole partner of "LIPP Holdco 1 S.à r.l." (hereinafter the "Company") a société à responsabilité

limitée having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 139280, incorporated pursuant to
a deed of the undersigned notary on 12 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1620 of 2 July 2008. The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary on 23 October 2009, not yet published in the Mémorial C.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The partner resolved to increase the corporate share capital of the Company by an amount of eighty-nine thousand

three hundred and ninety-one pounds sterling (89,391.- GBP) so as to raise it from its amount of two hundred and forty-
one thousand five hundred pounds sterling (241,500.- GBP) up to an amount of three hundred and thirty thousand eight
hundred and ninety-one pounds sterling (330,891.- GBP) by the issue of eighty-nine thousand three hundred and ninety-
one (89'391) shares having a par value of one pound sterling (1.- GBP) each.

The new shares have been subscribed by the sole shareholder, previously named, and fully paid up by a contribution

in cash.

The total contribution of eighty-nine thousand three hundred and ninety-one pounds sterling (89,391.- GBP) is allo-

cated to the share capital of the Company. The total amount is at the disposal of the Company, as it has been proven to
the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article SIX (6) of the Company's Articles of Incorporation is amended

and shall therefore read as follows:

Art. 6. "The subscribed capital is fixed at three hundred and thirty thousand eight hundred and ninety-one pounds

sterling (330,891.-GBP) divided into three hundred and thirty thousand eight hundred and ninety-one (330'891) shares,
having par value of one pound sterling (1.-GBP) each."

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand euro.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

119426

The document having been read to the proxy holder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxy holder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

"LIPP S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

représentée par Madame Zivana KRUSIC, employée privée, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, gérante, avec pouvoir de signature individuel.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "LIPP Holdco 1 S.à r.l." (ci-après la "Société"), une société à res-

ponsabilité  limitée  ayant  son  siège  social  au  68-70,  boulevard  de  la  Pétrusse,  L-2320  Luxembourg,  Grand-Duché  de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B139280,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1620 du 2 juillet 2008. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 23 octobre 2009, non encore publié au Mémorial C.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-

onze Livres Sterling (89.391,- GBP) afin de le porter de son montant actuel de deux cent quarante-et-un mille cinq cents
Livres Sterling (241.500,- GBP) à trois cent trente mille huit cent quatre-vingt-onze Livres Sterling (330.891,- GBP) par
l'émission de quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze (89.391) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre
Sterling (1,- GBP) chacune.

Les parts sociales nouvelles sont souscrites par l'associé unique, prénommé et entièrement libérées par un apport en

numéraire.

L'apport total de quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-onze Livres Sterling (89.391,- GBP) est entièrement

alloué au capital social de la Société. Le montant total de l'apport est à la disposition de la Société, preuve ayant été donné
au notaire.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 6. "Le capital social souscrit est fixé à trois cent trente mille huit cent quatre-vingt-onze Livres Sterling (330.891,-

GBP) divisé en trois cent trente mille huit cent quatre-vingt-onze (330.891) parts sociales, ayant une valeur nominale
d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à deux mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Z. KRUSIC, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 novembre 2009. Relation: EAC/2009/13652. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Belvaux, le 3 décembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009153446/96.
(090185766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

119427

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 95.474.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévu par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2008 de sa société
mère, LHOIST S.A. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009151976/12.
(090184724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Nael S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 104.849.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009151977/10.
(090184729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

534 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 149.491.

STATUTS

L'an deux mille neuf,
Le vingt-trois novembre,
Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

Monsieur Emmanuel OLIVIER, restaurateur, demeurant à L-3317 Bergem, 7, um Waisseraech,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration ou d'une cantine.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de "534 S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,00) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Emmanuel OLIVIER, prénommé.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

119428

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille dix.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,00).

<i>Décisions de l'associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Emmanuel OLIVIER, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du comparant sur la nécessité d'obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Olivier, E. Schlesser.

119429

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2009. Relation LAC / 2009 / 50439. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009152304/86.
(090184169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Eleanor S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.293.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009151978/11.
(090184738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Eleanor S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.293.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009151979/11.
(090184740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Merck-Finanz AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 9.108.

Im Jahre zweitausendneun, am zehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg),

versammelten sich in außerordentlicher Gesellschafterversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft „MERCK-FI-

NANZ AG" (die „Gesellschaft"), eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxemburg,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 9108,
gegründet früher unter dem Namen „MERCK-FINANZ HOLDING A.G." gemäß notarieller Urkunde vom 1. Juli 1970,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial") Nummer 119 vom 15. Juli 1970.

Die Satzung der Gesellschaft wurde durch mehrere notarielle Urkunden abgeändert und zum letzten Mal, gemäß

notarieller Urkunde, enthaltend eine vollständige Neufassung der Satzung, aufgenommen durch den amtierenden Notar
vom 17. Januar 2005, veröffentlicht im Mémorial Nummer 678 vom 9. Juli 2005.

Die Versammlung wurde eröffnet um 14.15 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Catherine DAY-ROYEMANS, Privat-

beamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Frau Fanny MARX, Privatbeamtin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.
Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Guy KETTMANN, Privatbeamter mit beruflicher Ans-

chrift in Luxemburg.

Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärungen ab welche von der Generalversammlung zu Protokoll genommen

werden:

I.- Gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung wurde, für dieselbe oben angegebene Zeit, einberufen durch

Einberufungsschreiben enthaltend die Tagesordnung, an die Aktionäre sowie an die Inhaber von Obligationen, und welche
in der Zeitung „Lëtzebuerger Journal vom 20. Oktober 2009 und vom 29. Oktober 2009, sowie im Memorial unter der
Nummer 2049 vom 20. Oktober 2009 und Nummer 2121 vom 29. Oktober 2009, veröffentlicht wurde.

119430

Auszüge dieser Einberufungsschreiben in der vorerwähnten Zeitung sowie auch im Mémorial wurden der General-

versammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

II.- Die Tagesordnung für die Generalversammlung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung

1.  Aufstockung  des  Gesellschaftskapitals  durch  Bareinlage  eines  Betrages  von  FÜNF  MILLIONEN  Euro  (EUR

5.000.000.-), um es von seinem jetzigen Stand von EINER MILLION Euro (EUR 1.000.000.-) auf SECHS MILLIONEN Euro
(EUR 6.000.000.-) zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von ZWEIHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND (250.000)
voll eingezahlten jungen Namensaktien mit einem Nominalwert von je ZWANZIG Euro (EUR 20.-).

2. Zeichnung der 250.000 jungen Aktien.
3. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzungen, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Das  Aktienkapital  beträgt  SECHS  MILLIONEN  Euro  (EUR  6.000.000.-)  und  ist  in  DREIHUNDERTTAUSEND

(300.000) voll eingezahlte Namensaktien mit einem Nominalwert von je ZWANZIG Euro (EUR 20.-) eingeteilt."

III.- Die anwesenden respektiv die vertretenen Aktieninhaber sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Aktien sind auf

einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur
unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls angeheftet.
IV.- Aus der vorerwähnten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle fünfzigtausend (50.000) sich im Umlauf befindenden

Aktien und die das gesamte Aktienkapital von EINER MILLION EURO (1.000.000.- EUR) darstellen auf der gegenwärtigen
Generalversammlung anwesend oder vertreten sind.

V.- Die gegenwärtige Gesellschafterversammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig

über alle Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach eingehender Beratung fasste die außerordentliche Gesellschafterversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt das Gesellschaftskapital durch Bareinlage eines Betrages

von FÜNF MILLIONEN Euro (EUR 5.000.000.-) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Stand von EINER MILLION
Euro (EUR 1.000.000.-) auf denjenigen von SECHS MILLIONEN Euro (EUR 6.000.000.-) zu erhöhen, durch die Schaffung
und  Ausgabe  von  ZWEIHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND  (250.000)  voll  eingezahlten  jungen  Namensaktien  mit  einem
Nominalwert von je ZWANZIG Euro (EUR 20.-), die mit den gleichen Rechten und Privilegien ausgestattet sind wie die
bestehenden Aktien und ab dem Datum des vorliegenden Hauptversammlungsbeschlusses Anrecht auf Dividende ge-
währen.

<i>Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung, nachdem sie festgestellt hat, daß einer der gegenwärtigen Aktionäre

auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien verzichtet hat, beschließt zur Zeich-
nung der ZWEIHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND (250.000) neuen Namensaktien mit einem Nennwert von je ZWANZIG
Euro (EUR 20.-) zuzulassen, den anderen gegenwärtigen Aktionär, die Gesellschaft „MERCK KGaA", eine Gesellschaft
die den deutschen Rechten unterliegt, mit Sitz in Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt (Deutschland).

<i>Zeichnung - Einzahlung

Sodann erklärte, Herr Guy KETTMANN, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtiger vorerwähnter

Gesellschaft „MERCK KGaA",

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Darmstadt (Deutschland), am 19.-20. Oktober

2009,

welche Vollmacht, nachdem sie „ne varietur" von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar unterzeichnet

wurde, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen,

die ZWEIHUNDERTFÜNFZIGTAUSEND (250.000) jungen Namensaktien zum Nennwert von ZWANZIG Euro (EUR

20.-) pro Aktie zu zeichnen und dieselben voll in bar einzuzahlen, so daß die Summe von FÜNF MILLIONEN Euro (EUR
5.000.000.-) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde, der dies auch ausdrücklich anerkennt.

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hier vorgenommenen Beschlüsse, beschließt die außerordentliche Gesellschaf-

terversammlung Artikel fünf (5) Absatz eins (1) der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Gesellschaftskapital - Aktien - Aktienzertifikate (erster Absatz). "Das Aktienkapital beträgt SECHS MILLIONEN

Euro (EUR 6.000.000.-) und ist in DREIHUNDERTTAUSEND (300.000) voll eingezahlte Namensaktien mit einem No-
minalwert von je ZWANZIG Euro (EUR 20.-) eingeteilt."

119431

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft aus Anlaß dieser Kapi-

talerhöhung erwachsen oder berechnet werden, wird auf zirka dreitausendzweihundert Euro abgeschätzt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, und keiner mehr den Wunsch äußert zu sprechen, erklärt der Vorsitzende

die außerordentliche Gesellschafterversammlung um 14.25 Uhr für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. DAY-ROYEMANS, F. MARX, G. KETTMANN, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 11. November 2009. Relation: EAC/2009/13604. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75,- EUR).

<i>Der Einnehmer

 (gezeichnet): SANTIONI.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Beles, den 3. Dezember 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009152772/97.
(090185256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Eleanor S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.293.

Les comptes annuels du 27 mars 2006 au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009151980/12.
(090184741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

AP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009151981/11.
(090184742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Luxprofi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.735.611,00.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 147.105.

In the year two thousand and nine, on the eighteenth of November.
Before US, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette.

There appeared:

Mr Leszek Gaczorek, born on March 17, 1955 in Krakow (Poland) and residing at Zakatek 6a / 29, 30-076 Krakow

(Poland), and

Mr Dariusz Miłek, bom on February 1, 1968 in Szczecin (Poland), residing at ul. Krucza 4/4, 59-300 Lubin (Poland),
both here represented by Gaëlle Bernard, private employee, with professional
address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

119432

by virtue of two (2) proxies established on November 18, 2009,
The said proxies, initalled ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the sole shareholders of the private limited liability company established in the Grand

Duchy of Luxembourg under the name of Luxprofi S.à r.l. (the "Company"), with registered office at 67, rue Ermesinde,
L-1469  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  147.105  and
established pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated June 15, 2009, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1485 of July 31, 2009, which bylaws have been last amended
by a deed of the undersigned notary dated September 24, 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, n° 2118 of October 28, 2009.

II. The Company's share capital is set at one million six hundred twenty-four thousand six hundred forty-seven Euro

(EUR 1,624,647.-) represented by one million six hundred twenty-four thousand six hundred forty-seven (1,624,647)
shares of one Euro (EUR 1.-) each.

III. The shareholders resolve to acknowledge and approve the resignation, with immediate effect, of Mr Leszek Gac-

zorek, prenamed, from his position of category A manager of the Company, and to grant him discharge for the exercise
of his mandate until the date of his resignation.

IV. The shareholders resolve to appoint Mr Mariusz Gnych, son of Edward and Aniela, PESEL number 65030403973,

born in Zgorzelec, on March 4th, 1965, residing at Gdanska 6, 59-100 Polkowice, Poland and holding passport number
BM 118640 issued by Wojewoda Dolnoslaski, as new category A manager of the Company, with immediate effect and
for an unlimited period.

V. The shareholders resolve to acknowledge that pursuant to the above resignation and appointment, the board of

managers of the Company is now composed as follows:

<i>Category A manager:

- Mr Mariusz Gnych, prenamed;

<i>Category B manager:

- Mr Alain Peigneux, born on February 27, 1968 in Huy, Belgium, residing professionally at 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

VI. The shareholders resolve to increase the Company's share capital by one hundred ten thousand nine hundred and

sixty-four Euro (EUR 110,964.-) to raise it from its present amount of one million six hundred twenty-four thousand six
hundred forty-seven Euro (EUR 1,624,647.-) to one million seven hundred thirty-five thousand six hundred and eleven
Euro (EUR 1,735,611.-) by creation and issue of one hundred ten thousand nine hundred and sixty four (110,964) new
shares of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Shares").

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Dariusz Miłek, prenamed, through his proxy holder, declares to subscribe for the New Shares and to

fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, for an aggregate amount of one hundred ten thousand
nine hundred and sixty-four Euro (EUR 110,964.-), together with a total share premium of ten million nine hundred eighty-
five thousand four hundred and sixty-two Euro (EUR 10,985,462.-), by contribution in kind amounting in total to eleven
million ninety-six thousand four hundred and twenty-six Euro (EUR 11,096,426.-), consisting in:

- fifty-five thousand (55,000) shares with a nominal value of one Polish Zloty (PLN 1.-) each, representing approximately

zero point zero twenty-one percent (0.021 %) of the share capital of Bank Polska Kasa Opieki S.A., a joint-stock company
existing under the laws of Poland, having its registered office at 53/57 Grzybowska St., 00-950 Warsaw, Poland, registered
under National Court Register Number (KRS) - 0000014843 and listed at the Warsaw Stock Exchange, at a total con-
tribution value of two million four hundred ninety thousand six hundred and thirty-two Euro (EUR 2,490,632.-), based
on the contributed shares' unitary listing price as of November 16, 2009 of one hundred eighty-four Polish Zloty and
sixty Groszy Polskich (PLN 184.60) and the PLN/EUR exchange rate as of November 16, 2009 of PLN 1.- for EUR 0.24531
(the "Exchange Rate") (the "Asset A"), which shares are hereby transferred to and accepted by the Company at such
contribution value,

- three million three hundred fifty thousand (3,350,000) shares with a nominal value of one Polish Zloty (PLN 1.-) each,

representing approximately zero point zero fifty-seven percent (0.057%) of the share capital of Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo S.A., a joint-stock company existing under the laws of Poland, having its registered office at 25 M.
Kasprzaka Street, 01-224 Warsaw, Poland, registered under National Court Register Number (KRS) - 0000059492 and
listed at the Warsaw Stock Exchange, at a total contribution value of three million sixty-five thousand two hundred and
seventy-one Euro (EUR 3,065,271.-), based on the contributed shares' unitary listing price as of November 16, 2009 of
three Polish Zloty and seventy-three Groszy Polskich (PLN 3.73) and the Exchange Rate (the "Asset B"), which shares
are hereby transferred to and accepted by the Company at such contribution value,

119433

- two hundred sixty-five thousand (265,000) shares with a nominal value of one Polish Zloty (PLN 1.-) each, representing

approximately zero point zero twenty-six percent (0.026%) of the share capital of Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski S.A., a joint-stock company existing under the laws of Poland, having its registered office at ul. Putawska 15, 02-515
Warsaw, Poland, registered under National Court Register Number (KRS) - 0000026438 and listed at the Warsaw Stock
Exchange, at a total contribution value of two million five hundred fifty-four thousand seven hundred and eighty-one Euro
(EUR 2,554,781.-), based on the contributed shares' unitary listing price as of November 16, 2009 of thirty-nine Polish
Zloty and thirty Groszy Polskich (PLN 39,30) and the Exchange Rate (the "Asset C"), which shares are hereby transferred
to and accepted by the Company at such contribution value,

- eighty-seven thousand (87,000) shares with a nominal value of one hundred Czech Crown (CZK 100.-) each, repre-

senting approximately zero point zero sixteen percent (0.016%) of the share capital of CEZ, a. s., a joint-stock company
existing under the laws of the Czech Republic, having its registered office at ul. Duhova 2/1444, 140 53 Prague 4, Czech
Republic, registered in the Commercial Register kept by the City Court in Prague (Mestsky soud v Praze), section B, file
number 1581 and listed at the Warsaw Stock Exchange, at a total contribution value of two million nine hundred eighty-
five thousand seven hundred and forty-two Euro (EUR 2,985,742.-), based on the contributed shares' unitary listing price
as of November 16, 2009 of one hundred and thirty-nine Polish Zloty and ninety Groszy Polskich (PLN 139,90) and the
Exchange Rate (the "Asset D", together with the Asset A, Asset B and Asset C, all together hereafter referred to as the
"Assets"), which shares are hereby transferred to and accepted by the Company at such contribution value.

<i>Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- four (4) deposit certificates issued by Unicredit CAIB Poland S.A. related to the Assets;
- an official quotation of the Assets on the Warsaw Stock Exchange as of November 16, 2009;
- a contribution declaration of Mr Dariusz Miłek, prenamed, attesting that he is the unrestricted owner of the Assets.

<i>Effective implementation of the contribution

Mr Dariusz Miłek, prenamed, through his proxy holder, declares that:
- he is the sole unrestricted owner of the Assets and possesses the power to dispose of them, them being legally and

conventionally freely transferable;

- the Assets have consequently not been transferred and no legal or natural person other than Mr Dariusz Miłek,

prenamed, is entitled to any right as to the Assets;

- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Assets, in order to duly carry out and

formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Report of the Company's managers

The report of the managers of the Company, dated November 18, 2009, annexed to the present deed, attests that

the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility,
legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its
description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

VII. Pursuant to the above increase of capital, article 6 first paragraph of the Company's articles of association is

amended and shall henceforth read as follows:

" Art. 6. First paragraph. The share capital is fixed at one million seven hundred thirty-five thousand six hundred and

eleven Euro (EUR 1,735,611.-) represented by one million seven hundred thirty-five thousand six hundred and eleven
(1,735,611) shares of one Euro (EUR 1.-) each".

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-). There being
no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-huit novembre.

119434

Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

M. Leszek Gaczorek, né le 17 mars 1955 à Cracovie (Pologne), résidant au 6a / 29 Zakatek, 30-076 Cracovie (Pologne),

et

M. Dariusz Miłek, né le 1 

er

 février 1968 à Szczecin (Pologne) et résidant à Krucza 4/4, 59-300 Lubin (Pologne),

tous les deux ici représentés par Gaëlle Bernard, employée, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg,

en vertu de deux (2) procurations données le 18 novembre 2009.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps. Lesquels comparants, par leur
mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination Luxprofi S.à r.l. (la "Société"), ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.105 constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 15 juin 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1485 du 31 juillet 2009 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu par un acte du notaire instrumentaire reçu en date du 24 septembre 2009 et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n° 2118 du 28 octobre 2009.

II. Le capital social de la Société est fixé à un million six cent vingt-quatre mille six cent quarante-sept Euros (EUR

1.624.647,-) représenté par un million six cent vingt-quatre mille six cent quarante-sept (1.624.647) parts sociales d'une
valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. Les associés décident de prendre acte et d'approuver la démission, avec effet immédiat, de M. Leszek Gaczorek,

prénommé, de sa position de gérant de catégorie A de la Société, et de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat
jusqu'à la date de sa démission.

IV. Les associés décident de nommer M. Mariusz Gnych, fils d'Edward et Aniela, PESEL numéro 65030403973, né à

Zgorzelec, le 04 mars 1965, résidant à Gdanska 6, 59-100 Polkowice, Pologne et détenteur du passeport numéro BM
118640, émis par Wojewoda Dolnoslaski, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée.

V. Les associés décident de prendre acte que, suite aux démission et nomination ci-dessus, le conseil de gérance de la

Société est composé comme suit à compter de ce jour:

<i>Gérant de catégorie A:

- M. Mariusz Gnych, prénommé;

<i>Gérant de catégorie B:

- M. Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy, Belgique, demeurant professionnellement au 67, rue Ermesinde,

L-1469 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

VI. Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent dix mille neuf cent soixante-

quatre Euros (EUR 110.964,-) afin de le porter de son montant actuel d'un million six cent vingt-quatre mille six cent
quarante-sept Euros (EUR 1.624.647,-) à un million sept cent trente-cinq mille six cent onze Euros (EUR 1.735.611,-) par
la création et l'émission de cent dix mille neuf cent soixante-quatre (110.964) nouvelles parts sociales d'une valeur no-
minale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales").

<i>Souscription - Libération

M. Dariusz Miłek, prénommé, par l'intermédiaire de son mandataire, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales

et les libérer intégralement à leur valeur nominale unitaire d'un Euro (EUR 1,-) chacune, pour un montant total de cent
dix mille neuf cent soixante-quatre Euros (EUR 110.964,-), ensemble avec une prime d'émission de dix millions neuf cent
quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-deux Euros (EUR 10.985.462,-) par apport en nature d'un montant total de
onze millions quatre-vingt-seize mille quatre cent vingt-six Euros (EUR 11.096.426,-), consistant en:

- cinquante-cinq mille (55.000) actions d'une valeur nominale d'un Zloty Polonais (PLN 1,-) chacune, représentant

approximativement zéro virgule zéro vingt et un pourcent (0,021%) du capital social de Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
une société anonyme constituée et soumise au droit polonais, ayant son siège social à 53/57 Grzybowska St., 00-950,
Varsovie, Pologne, enregistrée auprès du Registre du Tribunal National sous le numéro (KRS) 0000014843 et cotée à la
Bourse de Varsovie, à une valeur d'apport totale de deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent trente-deux
Euros (EUR 2.490.632,-), basée sur leur cours en bourse unitaire de cent quatre-vingt-quatre Zloty Polonais et soixante
Groszy Polonais (PLN 184,60) du 16 novembre 2009 et sur le cours de change PLN / Euro du 16 novembre 2009 de PLN
1,- pour EUR 0,24531 (le "Cours de Change") (l'"Actif A"), lesquelles actions sont par la présente transférées à et acceptées
par la Société à cette valeur d'apport

119435

- trois millions trois cent cinquante mille (3.350.000) actions d'une valeur nominale d'un Zloty Polonais (PLN 1,-)

chacune, représentant approximativement zéro virgule zéro cinquante-sept pourcent (0,057%) du capital social de Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., une société anonyme constituée et soumise au droit polonais, ayant son siège
social à 25 M. Kasprzaka Street, 01-224 Varsovie, Pologne, enregistrée auprès du Registre du Tribunal National sous le
numéro (KRS) 0000059492 et cotée à la Bourse de Varsovie, à une valeur d'apport totale de trois millions soixante-cinq
mille deux cent soixante et onze Euros (EUR 3.065.271,-), basée sur leur cours en bourse unitaire de trois Zloty Polonais
et soixante-treize Groszy Polonais (PLN 3,73) du 16 novembre 2009 et sur le Cours de Change (l'"Actif B"), lesquelles
actions sont par la présente transférées à et acceptées par la Société à cette valeur d'apport,

- deux cent soixante-cinq mille (265.000) actions d'une valeur nominale d'un Zloty Polonais (PLN 1,-) chacune, re-

présentant  approximativement  zéro  virgule  zéro  vingt-six  pourcent  (0,026%)  du  capital  social  de  Powszechna  Kasa
Oszczednosci Bank Polski S.A., une société anonyme constituée et soumise au droit polonais, ayant son siège social à ul.
Putawska  15,  02-515  Varsovie,  Pologne,  enregistrée  auprès  du  Registre  du  Tribunal  National  sous  le  numéro  (KRS)
0000026438 et cotée à la Bourse de Varsovie, à une valeur d'apport totale de deux millions cinq cent cinquante-quatre
mille sept cent quatre-vingt-un Euros (EUR 2.554.781,-), basée sur leur cours en bourse unitaire de trente-neuf Zloty
Polonais et trente Groszy Polonais (PLN 39,30) du 16 novembre 2009 et sur le Cours de Change (l'"Actif C"), lesquelles
actions sont par la présente transférées à et acceptées par la Société à cette valeur d'apport,

- quatre-vingt-sept mille (87.000) actions d'une valeur nominale de cent couronnes tchèques (CZK 100,-) chacune,

représentant approximativement zéro virgule zéro seize pourcent (0,016%) du capital social de CEZ, a. s., une société
anonyme constituée et soumise au droit tchèque, ayant son siège social à ul. Duhova 2/1444, 140 53 Prague 4, République
Tchèque, enregistrée auprès du Registre de Commerce du Tribunal de la ville de Prague (Mestsky soud v Praze), section
B, sous le numéro 1581 et cotée à la Bourse de Varsovie, à une valeur d'apport totale de deux millions neuf cent quatre-
vingt-cinq mille sept cent quarante-deux Euros (EUR 2.985.742,-), basée sur leur cours en bourse unitaire de cent trente-
neuf Zloty Polonais et quatre-vingt-dix Groszy Polonais (PLN 139,90) du 16 novembre 2009 et sur le Cours de Change
(P"Actif D", ensemble avec l'Actif A, l'Actif B et l'Actif C désignés ci-après comme les "Actifs"), lesquelles actions sont
par la présente transférées à et acceptées par la Société à cette valeur d'apport.

<i>Preuve de l'existence et valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:
- quatre (4) certificats de dépôt des Actifs émis par Unicredit CAIB Poland SA.;
- la cote officielle des Actifs à la bourse de Varsovie à la date du 16 novembre 2009;
- une déclaration d'apport de M. Dariusz Miłek, prénommé, certifiant qu'il est propriétaire sans restrictions des Actifs.

<i>Réalisation effective de l'apport

M. Dariusz Miłek, prénommé, par son mandataire, déclare que:
- il est seul propriétaire sans restrictions des Actifs et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissibles;

- les Actifs n'ont pas fait l'objet d'un quelconque transfert et aucune personne morale ou physique autre que M. Dariusz

Miłek, prénommé, ne détient de droit sur les Actifs;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Actifs, aux fins d'effectuer

leur transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

<i>Rapport des gérants

Le rapport des gérants de la Société en date du 18 novembre 2009, annexé aux présentes, atteste que les gérants de

la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité
de gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la
description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

VII. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6, premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour

adopter la teneur suivante:

" Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million sept cent trente-cinq mille six cent onze Euros (EUR

1.735.611,-) représenté par un million sept cent trente-cinq mille six cent onze (1.735.611) parts sociales d'une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune".

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à environ la somme de sept mille Euros (€ 7.000,-). Plus rien n'étant
à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

119436

Dont Procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, elle a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Bernard, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2009. Relation: EAC/2009/14087. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 novembre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009152231/247.
(090184762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

AP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009151982/11.
(090184744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Wyeth Whitehall Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.180.

In the year two thousand and nine, on the third day of November
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg), acting in repla-

cement of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niedervanven (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Incorporated, a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware,

United States of America, having its registered office at 2700 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, United
States of America, registered with the state of Delaware under number 0938814,

represented by Me Cécile JAGER, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York,

on November 2, 2009.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named party and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Incorporated, is the sole partner of Wyeth Whitehall S.à r.l.,

having its registered office at 51 Av JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed
of Me Paul Bettingen, prenamed on October 23, 2009 and not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies.

Which appearing party, represented as stated here above, requested the undersigned notary to draw up as follows:
That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the subscribed share capital of the company by an amount of NINE HUNDRED EIGHTY MILLION US

Dollars (USD 980,000,000.-) to bring it from its present amount of TWENTY THOUSAND US Dollars (USD 20,000.-)
to an amount of NINE HUNDRED EIGHTY MILLION TWENTY THOUSAND US Dollars (USD 980,020,000.-) by the
creation and the issue of NINETEEN MILLION SIX HUNDRED THOUSAND (19,600,000.-) parts having a par value of
FIFTY US Dollars (USD 50.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts, together with total issue
premiums of EIGHT BILLION EIGHT HUNDRED AND TWENTY MILLION US Dollars (USD 8,820,000,000-);

2. Subscription for all the NINETEEN MILLION SIX HUNDRED THOUSAND (19,600,000.-) new parts by Ayerst-

Wyeth Pharmaceuticals Incorporated, and paying up of these parts by a contribution in kind of 100% of the shares of
Wyeth-Whitehall Pharmaceuticals, Inc., having its registered office Road No 3, Km 142.1, Guayama, Puerto Rico 00784;

119437

3. Amendment of the first paragraph of article 7 of the company's by-laws so as to reflect the proposed increase of

the share capital.

Then, the sole partner takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolves to increase the subscribed share capital of the company by an amount of NINE HUNDRED

EIGHTY MILLION US Dollars (USD 980,000,000.-) to bring it from its present amount of TWENTY THOUSAND US
Dollars (USD 20,000.-) to an amount of NINE HUNDRED EIGHTY MILLION TWENTY THOUSAND US Dollars (USD
980,020,000.-) by the creation and the issue of NINETEEN MILLION SIX HUNDRED THOUSAND (19,600,000.-) parts
having a par value of FIFTY US Dollars (USD 50.-) each, having the same rights and obligations as the existing parts,
together  with  total  issue  premiums  of  EIGHT  BILLION  EIGHT  HUNDRED  TWENTY  MILLION  US  Dollars  (USD
8,820,000,000-).

<i>Subscription

The sole partner, Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Incorporated, here represented by Me Cécile JAGER, attorney at

law, by virtue of a proxy given in New York on November 2, 2009, has declared to subscribe for all the NINETEEN
MILLION SIX HUNDRED THOUSAND (19,600,000.-) new parts having a par value of FIFTY US Dollars (USD 50.-) each,
and to pay up them for a total price of NINE HUNDRED EIGHTY MILLION US Dollars (USD 980,000,000.-) together
with  a  total  issue  premium  of  EIGHT  BILLION  EIGHT  HUNDRED  AND  TWENTY  MILLION  US  Dollars  (USD
8,820,000,000.-) through a contribution in kind of 1,000 shares representing 100% of the share capital of Wyeth-Whitehall
Pharmaceuticals, Inc., having its registered office at having its registered office Road No 3, Km 142.1, Guayama, Puerto
Rico 0078, Department of State Corporate Registration number 102117.

The existence and the value of the shares contributed are documented to the notary, notably through a recent balance

sheet of the contributed entity and a managers' certificate.

<i>Second resolution

The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the company, which now reads

as follows:

" Art. 7. The corporate capital of the company is set at NINE HUNDRED EIGHTY MILLION TWENTY THOUSAND

US Dollars (USD 980,020,000.-) divided into NINETEEN MILLION SIX HUNDRED THOUSAND FOUR HUNDRED
(19,600,400.-) parts having a par value of FIFTY UNITED STATES DOLLARS (USD 50.-) each. (...)"

<i>Valuation

For the sake of the present deed, the amount of the increase together with the share premium amounting in aggregate

to USD 9,800,000,000 is valued at EUR 6,639,836,308 (exchange rate of November, 3, 2009, median price USD 1 = EUR
0.67753).

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at six thousand five hundred Euros (EUR 6,500).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le troisième jour de novembre,
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant

en remplacement de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Incorporated, une société régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats Unis d'Amé-

rique, ayant son siège social à 2700 Centerville Road, Suite 400, Wilmington DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée
auprès de l'Etat du Delaware sous le numéro 0938814,

représentée par M 

e

 Cécile JAGER, avocat à la Cour résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à

New York le 2 novembre 2009.

119438

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant la partie comparante susnom-

mée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Incorporated est l'associé unique de Wyeth Whitehall SARL,

ayant son siège au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte
du notaire Paul Bettingen, précité, du 23 octobre 2009, non encore immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui

suit:

Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

<i>Agenda

1. Décision d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de NEUF CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS

de Dollars US (USD 980.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de VINGT MILLE Dollars US (USD 20.000,-)
à NEUF CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS VINGT MILLE Dollars US (USD 980.020.000,-) par la création et l'émission
de DIX-NEUF MILLION SIX CENT MILLE (19.600.000,-) nouvelles parts ayant toutes une valeur nominale de CIN-
QUANTE Dollars US (USD 50,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts déjà existantes, ensemble
avec une de prime d'émission de HUIT MILLIARDS HUIT CENT VINGT MILLIONS de Dollars US (USD 8.820.000.000,-);

2. Souscription des DIX NEUF MILLIONS SIX CENT MILLE (19.600.000,-) nouvelles parts par Ayerst-Wyeth Phar-

maceuticals Incorporated, et libération de ces parts, ensemble avec la prime d'émission, par l'apport de 100% des actions
de Wyeth-Whitehall Pharmaceuticals, Inc., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Porto Rico,
ayant son siège social au Road No 3, Km 142.1, Guayama, Porto Rico 00784;

3. Modification du 1 

er

 paragraphe de l'article 7 des statuts de la société afin de refléter les points ci-dessus mentionnés.

L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de NEUF CENT QUA-

TRE-VINGTS MILLIONS de Dollars US (USD 980.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de VINGT MILLE
Dollars US (USD 20.000,-) à NEUF CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS VINGT MILLE Dollars US (USD 980.020.000,-)
par la création et l'émission de DIX-NEUF MILLION SIX CENT MILLE (19.600.000,-) nouvelles parts ayant toutes une
valeur nominale de CINQUANTE Dollars US (USD 50,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
déjà existantes, ensemble avec une de prime d'émission de HUIT MILLIARDS HUIT CENT VINGT MILLIONS de Dollars
US (USD 8.820.000.000,-).

<i>Souscription

L'associé unique, Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals Incorporated, ici représentée par M 

e

 Cécile JAGER, avocat à la Cour,

en vertu d'une procuration donnée le 2 novembre 2009, a déclaré souscrire toutes les DIX-NEUF MILLION SIX CENT
MILLE (19.600.000,-) nouvelles parts et libérer ces parts pour un montant de NEUF CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS
de Dollars US (USD 980.000.000,-), ensemble avec une prime d'émission de HUIT MILLIARDS HUIT CENT VINGT
MILLIONS de Dollars US (USD 8.820.000.000,-), par l'apport de 1.000 actions représentant 100% du capital social de
Ayerst-Wyeth Pharmaceuticals, Inc., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Porto Rico, ayant son
siège social au Road No 3, Km 142.1, Guayama, Porto Rico 00784, numéro 102117 auprès du Department of State
Corporate Registration.

La preuve de l'existence et de la valeur des actions apportées est fournie au notaire par un bilan récent de l'entité

dont apport des titres et du certificat des gérants.

<i>Deuxième résolution

Pour refléter l'augmentation de capital qui précède, l'associé unique décide de modifier le 1 

er

 paragraphe de l'article

7 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 7. "Le capital social de la Société est fixé à NEUF CENT QUATRE-VINGT MILLIONS VINGT MILLE Dollars US

(USD 980.020.000,-) divisé en DIX NEUF MILLIONS SIX CENT MILLE QUATRE CENTS (19.600.400) parts ayant une
valeur nominale de CINQUANTE Dollars US (USD 50,-) (...)."

<i>Evaluation

Pour les besoins du présent acte, l'apport global de USD 9.800.000.000 est évalué à EUR 6.639.836.308 (taux de change

du 3 novembre 2009 médium price USD 1 = EUR 0.67753).

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du

présent acte, sont évalués à six mille cinq cents EUROS (EUR 6.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

119439

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête de cette même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, cette personne comparante a tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Cécile Jager, Edouard Delosch.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 novembre 2009. LAC / 2009 / 46409. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

- Pour copie conforme - Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 decembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009153268/151.
(090186155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Wendigo Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.771.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009151988/11.
(090184756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

COFAL, Compagnie Financière pour l'Amérique Latine Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 40.640.

L'an deux mille neuf, le trente octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE

POUR L'AMERIQUE LATINE HOLDING", en abrégé COFAL, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la
Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 40640,
constituée suivant acte notarié, en date du 24 juin 1992, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro
341 du 7 août 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
alors de résidence à Mersch, en date du 4 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
numéro 192 du 17 février 2004.

L'assemblée est présidée par Maître Jean WAGENER, avocat, L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Donald VENKATAPEN, avocat, L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard

de la Foire.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Geneviève DEPIESSE, employée privée, L-1528 Luxembourg, 10A, bou-

levard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission du commissaire.

119440

2.- Nomination d'un nouveau commissaire.
3.- Nomination d'un réviseur d'entreprises.
4.- Augmentation de capital à concurrence de SEPT CENT DIX-HUIT MILLIONS SIX CENT VINGT-CINQ MILLE

EUROS (EUR 718.625.000,-), pour le porter de son montant actuel de QUATRE-VINGT-TROIS MILLIONS HUIT CENT
CINQUANTE-CINQ  MILLE  HUIT  CENT  CINQUANTE-NEUF  EURO  ET  SOIXANTE-TROIS  CENTS  (EUR
83.855.859,63), à celui de HUIT CENT DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT MILLE HUIT CENT CIN-
QUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTS (EUR 802.480.859,63) par la création et l'émission de SOIXAN-
TE-QUINZE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT TROIS (75.362.203) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

5.- Souscription et libération intégrale par RENAULT SAS, par incorporation de la créance qu'elle possède contre la

société.

6.- Modification subséquente de l'article cinq des statuts.
7.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra emprunter et employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'une

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origines, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent."

8.- Modification du deuxième alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"En cas de détention de l'intégralité du capital par un seul actionnaire, la composition du Conseil d'administration peut

être limitée à un seul membre jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
associé.

9.- Modification de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"  Art. 7.  Le  Conseil  d'Administration  élit  parmi  ses  membres  un  président.  En  cas  d'empêchement  du  président,

l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Sauf accord unanime de tous les administrateurs, la convocation se fait avec un préavis de dix jours et indique avec

précision l'ordre du jour auquel il ne peut être dérogé.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents et représentés.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du Conseil d'Administration."

10.- Modification de l'article 10 des statuts en y supprimant le deuxième paragraphe.
11.- Modification de l'article 13 des statuts en y supprimant le point 13.4. 12.- Modification de l'article 15 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 15. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant un dixième (1/10) du capital
social.

13.- Refonte complète des statuts.
14.- Acceptation de la démission de Monsieur Alain DASSAS de son mandat de président et administrateur délégué

et de Messieurs Christian DOR et Christian HUSSON de leurs mandats d'Administrateurs.

15.- Nomination de Monsieur Patrick HERRY comme nouvel administrateur.
II) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

119441

<i>Première résolution

L'assemblée générale, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2009, décide d'accepter la démission du commissaire aux

comptes actuellement en fonction et lui confère entière décharge pour l'exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2009, décide de nommer comme nouveau commissaire aux

comptes pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2010:

Monsieur Michel KLUR, demeurant à F-92500 Rueil Malmaison, 2, rue Filliette Nicolas Philibert.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2009, décide de nommer comme réviseur d'entreprises pour

un terme prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2015:

DELOITTE S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de SEPT CENT DIX-HUIT MILLIONS SIX

CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 718.625.000,-), pour le porter de son montant actuel de QUATRE-VINGT-
TROIS MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE-NEUF EURO ET SOIXANTE-
TROIS CENTS (EUR 83.855.859,63), à celui de HUIT CENT DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT MILLE
HUIT  CENT  CINQUANTE-NEUF  EUROS  ET  SOIXANTE-TROIS  CENTS  (EUR  802.480.859,63)  par  la  création  et
l'émission  de  SOIXANTE-QUINZE  MILLIONS  TROIS  CENT  SOIXANTE-DEUX  MILLE  DEUX  CENT  TROIS
(75.362.203) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité des SOIXANTE-QUINZE MILLIONS TROIS CENT

SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT TROIS (75.362.203) actions nouvelles la société RENAULT S.A.S., ayant son
siège à F-92513 Boulogne-Billancourt Cédex, 13-15, Quai Alphonse le Gallo.

<i>Souscription - Libération

Ensuite Maître Jean WAGENER, prénommé,
agissant au nom de la société RENAULT S.A.S., prédésignée,
en vertu d'une des procurations dont question ci-avant,
après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture lui en faite par le notaire instrumentant et après

avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière a requis le notaire instru-
mentant de documenter qu'au nom et pour compte de la société RENAULT S.A.S., prédésignée, il souscrit à toutes les
SOIXANTE-QUINZE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT TROIS (75.362.203) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, et qu'es qualité, il libère cette souscription par incorporation d'un montant
de SEPT CENT DIX-HUIT MILLIONS SIX CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 718.625.000,-), d'une créance d'un
montant  total  de  SEPT  CENT  DIX-HUIT  MILLIONS  SIX  CENT  VINGT-CINQ  MILLE  EUROS  (EUR  718.625.000,-),
certaine, liquide et exigible existant à charge de la société et au profit de la société RENAULT S.A.S., prédésignée.

Ledit apport fait l'objet d'un rapport établi par Deloitte S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, en date du

30 octobre 2009, lequel rapport établi conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés, conclut comme suit:

Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à

penser que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des 75.362.203 actions, ayant une
valeur totale de 718.625.000 EUR, à émettre en contrepartie.

Ce rapport s'inscrit dans le cadre des Articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés

Commerciales et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable écrit. Il a été établi pour l'information du
Conseil d'Administration et des actionnaires de votre Société et ne peut être traduit, résumé, communiqué ou faire l'objet
d'une publication ou d'une diffusion sous format électronique sans notre accord préalable.

Le prédit rapport, ainsi que la prédit procuration, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la

teneur suivante:

" Art. 5. (Premier alinéa). " Le capital est fixé à HUIT CENT DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT

MILLE HUIT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTS (EUR 802.480.859,63) représenté par

119442

QUATRE-VINGT-QUATRE MILLIONS CENT CINQUANTE-SIX MILLE CENT SOIXANTE-SEPT (84.156.167) actions
sans désignation de valeur nominale."

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de modifier de l'article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

" Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra emprunter et employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'une

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origines, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent."

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur telle que reprise

dans la 13e résolution ci-après.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur telle que reprise dans la 13e résolution

ci-après.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts en y supprimant le deuxième paragraphe.

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts en y supprimant le point 13.4.

<i>Douzième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur telle que reprise dans la 13 

e

 résolution

ci-après.

<i>Treizième résolution

L'assemblée décide la refonte complète des statuts pour leur donneur la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de "COMPAGNIE FINANCIERE POUR L'AMERIQUE

LATINE HOLDING", en abrégé "COFAL".

La société pourra utiliser indifféremment la dénomination complète ou la dénomination abrégée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas ou le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que tou-
tefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra emprunter et employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'une

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origines, participer à la création, au développement et au

119443

contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. "Le capital est fixé à HUIT CENT DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT MILLE HUIT CENT

CINQUANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTS (EUR 802.480.859,63) représenté par QUATRE-VINGT-
QUATRE MILLIONS CENT CINQUANTE-SIX MILLE CENT SOIXANTE-SEPT (84.156.167) actions sans désignation de
valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des ac-

tionnaires.

En cas d'augmentation avec libération en numéraire du capital les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel

en proportion d

La société peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, dans les conditions prescrites par la loi, racheter

ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins et dix au plus, actionnaires ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

En cas de détention de l'intégralité du capital par un seul actionnaire, la composition du Conseil d'administration peut

être limitée à un seul membre jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
associé.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Sauf accord unanime de tous les administrateurs, la convocation se fait avec un préavis de dix jours et indique avec

précision l'ordre du jour auquel il ne peut être dérogé.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents et représentés.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 9. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 ci-après, le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les

plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social, il a dans sa
compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 10. Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 11. Vis-à-vis des tiers la société est engagée par le Conseil d'Administration qui désigne à cet effet le délégué ad

hoc lors de chaque réunion, et délimite les pouvoirs à lui confiés.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

119444

Assemblée générale

Art. 13.
13.1. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par

la loi.

13.2. L'Assemblée Générale Ordinaire a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. L'Assemblée

Générale Ordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital avec droit de vote est représentée. Si
cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée qui délibère valablement quelle que soit
la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées les résolutions, pour être valables, devront réunir la moitié
des voix des actionnaires présents ou représentés.

13.3. Sauf dispositions contraires des statuts, rassemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après,

peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins le changement de la nationalité de la société et l'aug-
mentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des
obligataires.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que Tordre du

jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la
forme de la société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée,
dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant
rassemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit Tordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux
tiers au moins des voix des actionnaires

Art. 14. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, l'endroit indiqué dans la convocation,

le deuxième mardi du mois de mai à onze heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant un dixième (1/10) du capital
social.

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve aura dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuâmes seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera pair les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Quatorzième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Alain DASSAS de ses mandats d'administrateur, de président

du conseil et administrateur délégué et de Messieurs Christian DOR et Christian HUSSON de leurs mandats d'Admi-
nistrateurs et leur confère entière décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

119445

<i>Quinzième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale

annuelle de l'an 2015:

Monsieur Patrick HERRY, demeurant à 7800 Jouy-en-Josas, 9, allée des Cyprès.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 7.000,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. WAGENER, D. VENKATAPEN, G. DEPIESSE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47040. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009153292/313.
(090186270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Gustery Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 103.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009151989/11.
(090184757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Greece Rouge Dragon S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 138.204.

In the year two thousand and nine on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Greece Rouge Dragon S.àr.l." (the "Company"), a

société à responsabilité limitée having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered
under number B138.204, incorporated on 23 

rd

 April 2008 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), under number C-1303 of 28 

th

 May, 2008. The articles of incor-

poration of the Company have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on
11 

th

 October, 2008, published in the Mémorial number C-2708 of 6 

th

 November, 2008.

The meeting appointed Mr Patrick Santer, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, as chairman. Me

Michel Nickels, maître en droit, professionally residing in Luxembourg was appointed as secretary and scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(I) That the purpose of the meeting is to pass the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
(i) Increase of the issued share capital of the Company by three thousand seven hundred and forty Euro (€3,740) from

one hundred and six thousand three hundred and eighty-six Euro (€106,386) to one hundred ten thousand one hundred
twenty-six Euro (€110,126) by the issuance of three thousand seven hundred forty (3,740) class A shares (the "Class A
Shares"), with a nominal value of one Euro (€ 1.00) each and a subscription price of one million eighty-one thousand eight
hundred and twenty-five Euro and twenty-four cents (€1,081,825.24) against a contribution in kind (the "Contribution in
Kind") by the transfer of nine hundred seventy-five thousand (975,000) series B rollover loan notes issued by DMWSL
584 Limited, a company incorporated in England and Wales with registered number 06475823 and having its registered
office at Tinopolis Centre, Park Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA5 3YE representing a receivable for a total amount

119446

of a Euro equivalent of nine hundred seventy-five thousand Pounds (£975,000), approval of the evaluation of the Con-
tribution  in  Kind  to  one  million  eighty-one  thousand  eight  hundred  and  twenty-five  Euro  and  twenty-four  cents
(€1,081,825.24), of which three thousand seven hundred forty Euro (€3,740) will be allocated to the share capital and
the balance will be allocated to the share premium account;

(ii) consequential amendment of the first sentence of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of

the Company to reflect the above increase of capital so as to read as follows:

"The issued share capital of the Company is set at one hundred ten thousand one hundred twenty-six Euro (€110,126)

divided into (i) thirteen thousand five hundred and two (13,502) class A shares, (ii) seven thousand seven hundred and
seventy (7,770) class B shares and (iii) eighty-eight thousand eight hundred and fifty-four (88,854) class V shares, each
with a nominal value of one Euro (1.00€)."

(iii) approval of the transfer of one (1) class V share from Rouge Dragon S.à r.l. to VIP I Nominees Limited.
(iv) appointment of Mrs Jennifer Roberts as new class B manager of the Company
(II) That the shareholders represented and the number of the shares held by each of them are shown on an attendance

list signed by the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary.

The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties, will be annexed to the

present deed to be filed together with the registration authorities.

(III) That it appears from the attendance list that the entire issued capital of the Company is represented at the present

meeting so that the meeting is thus regularly constituted and may be validly held.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by unanimous decision:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by three thousand seven hundred and forty

Euro (€3,740) from one hundred and six thousand three hundred and eighty-six Euro (€ 106,386) to one hundred ten
thousand one hundred twenty-six Euro (€110,126) by the issue of three thousand seven hundred forty (3,740) class A
shares each having a nominal value of one Euro (1.00€) and a subscription price of two hundred eighty-nine Euro point
two five eight one (€289.2581) for a total subscription price of one million eighty-one thousand eight hundred and twenty-
five Euro and twenty-nine cents (€1,081,825.29), rounded down to one million eighty-one thousand eight hundred and
twenty-five Euro and twenty-four cents (€1,081,825.24), of which three thousand seven hundred forty Euro (3,740€)
would be allocated to the issued share capital account and the balance would be allocated to the share premium account.

The meeting resolved to accept the payment of the subscription price by way of the Contribution in Kind (being nine

hundred seventy-five thousand (975,000) series B rollover loan notes issued by DMWSL 584 Limited, a company incor-
porated in England and Wales with registered number 6475823 and having its registered office at Tinopolis Centre, Park
Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA5 3YE representing a receivable for a a Euro equivalent of nine hundred seventy-five
thousand Pounds (£975,000) to RD Nominees Limited, a company incorporated in England and Wales with registered
number 6520099 and having its registered office at Royal London House, 22-25 Finsbury Square, London EC2A 1DX.

The meeting resolved to acknowledge and approve the report by the board of managers of the Company dated 27

October, 2009 (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith) the conclusion of which reads
as follows:

"In view of the above, the board of managers believes that the value of the Contribution in Kind consisting of nine

hundred seventy-five thousand (975,000) series B loan notes issued by DMWSL 584 Limited amounts to one million
eighty-one thousand eight hundred and twenty-five Euro and twenty-four cents (€1,081,825.24)."

The meeting resolved to approve the evaluation of the Contribution in Kind to one million eighty-one thousand eight

hundred and twenty-five Euro and twenty-four cents (€1,081,825.24).

Evidence of transfer to the Company of the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.
The meeting resolved to allocate the value of the total Contribution in Kind for an amount of three thousand seven

hundred forty Euro (3,740€) to the issued share capital account and the balance to the freely distributable share premium
account.

<i>Second resolution

The meeting resolved to amend the first sentence of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of

the Company to reflect the above increase of capital so as to read as follows:

"The issued share capital of the Company is set at one hundred ten thousand one hundred twenty-six Euro (€110,126)

divided into (i) thirteen thousand five hundred and two (13,502) class A shares, (ii) seven thousand seven hundred and
seventy (7,770) class B shares and (iii) eighty-eight thousand eight hundred and fifty-four (88,854) class V shares, each
with a nominal value of one Euro (1.00€)."

<i>Third resolution

The meeting resolved to approve, in accordance with article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial

companies (as amended) the transfer of one (1) class V share in the Company from Rouge Dragon S.à r.l. to VIP I Nominees

119447

Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of England, having its registered office at 105
Wigmore Street London W1U 1QY, United Kingdom, and registered with the Registrar of Companies for England and
Wales under number 6403229.

<i>Fourth resolution

The meeting resolved to appoint Mrs Jennifer Roberts, finance director, professionally residing in Tinopolis Centre,

Park Street, Llanelli, Carmarthenshire SA15 3YE, United Kingdom, born in Sandbach (United Kingdom) on 16th Septem-
ber, 1966, as new class B manager of the Company for an unlimited duration.

The meeting resolved to authorise, instruct and empower any manager of the Company, of whichever class, to take

any action and make such filings as are necessary or useful in relation to the above appointment.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about EUR 2,300.-.

There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentionned.
After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue une assemblée générale des associés de "Greece Rouge Dragon S.à r.l." (la "Société"), une société à res-

ponsabilité  limitée  ayant  son  siège  social  au  174,  route  de  Longwy,  L-1940  Luxembourg  et  inscrite  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.204, constituée en date du 23 avril 2008 suivant acte
du notaire soussigné, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro C-1303 du 28
mai 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire
soussigné du 11 octobre 2008, publié au Mémorial, numéro C-2708 du 6 novembre 2008.

L'Assemblée a désigné Monsieur Patrick Santer, maître en droit, demeurant sous son adresse professionnelle à Lu-

xembourg, comme président. Maître Michel Nickels, maître en droit, demeurant sous son adresse professionnelle à
Luxembourg a été nommé secrétaire et scrutateur.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter:
(I) Que le but de l'assemblée est de passer les résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
(i) Augmentation du capital social émis de la Société de trois mille sept cent quarante Euros (€ 3.740) de sorte que le

capital social de la Société passe de cent six mille trois cent quatre-vingt-six Euros (€ 106.386) à cent dix mille cent vingt-
six Euros (€ 110.126) par l'émission de trois mille sept cent quarante (3.740) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales
de classe A") d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1.00) chacune et un prix de souscription d'un million quatre-vingt-un
mille huit cent vingt-cinq Euro vingt-quatre centimes (€1.081.825,24) en contrepartie d'un apport en nature (l'"Apport
en Nature") consistant en le transfert de neuf cent soixante-quinze mille (975.000) obligations rollover de Series B émises
par DMWSL 584 Limited, une société incorporée en England and Wales inscrite sous le numéro 06475823 et ayant son
siège social à Tinopolis Centre, Park Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA5 3YE, représentant une créance d'un montant
total  équivalent  en  Euro  à  neuf  cent  soixante-quinze  mille  Livres  Sterling  (£975.000),  approbation  de  l'évaluation  de
l'Apport en Nature à un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt-cinq Euro vingt-quatre centimes (€1.081.825,24),
desquels trois mille sept cent quarante Euros (€ 3.740) seront alloués au capital et le solde au compte prime d'émission
librement distribuable;

(ii) Modification de la première phrase du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter

l'augmentation de capital ci-dessus de sorte à lire ce qui suit:

"Le capital social émis de la Société est fixé à cent dix mille cent vingt-six Euros (€ 110.126) divisé en (i) treize mille

cinq cent deux (13.502) parts sociales de classe A, (ii) sept mille sept cent soixante-dix (7.770) parts sociales de classe B
et (iii) quatre-vingt huit mille huit cent cinquante quatre (88.854) parts sociales de classe V, chacune d'une valeur nominale
d'un euro (1.00€)."

(iii) Approbation du transfert d'une (1) part sociale de classe V de Rouge Dragon S.à r.l. à VIP I Nominees Limited;
(iv) Nomination de Madame Jennifer Roberts en tant que nouveau gérant de classe B de la Société.
(II) Que les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence;

119448

Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les parties comparantes, resteront également

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

(III) Qu'il ressort de ladite liste de présence que tout le capital émis dans la société est représenté à l'assemblée générale

extraordinaire de sorte que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement être tenue.

Après approbation de ce qui précède par l'assemblée, l'assemblée a pris les résolutions suivantes par décision unanime:

<i>Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de trois mille sept cent quarante Euros (€ 3.740)

de sorte que le capital social de la Société passe de cent six mille trois cent quatre-vingt-six Euros (€ 106.386) à cent dix
mille cent vingt-six Euros (€ 110.126) par l'émission de trois mille sept cent quarante (3.740) parts sociales de classe A
(les "Parts Sociales de classe A") d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1.00) chacune et un prix de souscription de deux
cent quatre-vingt neuf Euros virgule deux mille cinq cent quatre-vingt-un (€ 289.2581) pour un prix total de souscription
d'un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt-cinq Euro vingt-neuf centimes (€1.081.825,29) arrondie à un million
quatre-vingt-un mille huit cent vingt-cinq Euro vingt-quatre centimes (€1.081.825,24) duquel trois mille sept cent quarante
Euros (€ 3.740) seront alloués au capital et le solde au compte prime d'émission librement distribuable.

L'assemblée a décidé d'accepter le paiement du prix de souscription au moyen de l'Apport en Nature (consistant en

neuf cent soixante-quinze mille (975.000) obligations rollover de Series B émises par DMWSL 584 Limited, une société
incorporée en England and Wales inscrite sous le numéro 06475823 et ayant son siège social à Tinopolis Centre, Park
Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA5 3YE, représentant une créance d'un montant équivalent en euros total de neuf cent
soixante-quinze mille Livres Sterling (£975.000), à RD Nominees Limited, une société incorporée en England and Wales
inscrite sous le numéro 6520099 and ayant son siège social à Royal London House, 22-25 Finsbury Square, London EC2A
1DX).

L'assemblée a décidé de prendre connaissance et d'approuver le rapport du conseil de gérance de la Société daté du

27 octobre 2009 (une copie de ce dernier est annexée au présent acte pour être enregistré avec celui-ci). La conclusion
de ce rapport est la suivante:

"Au vu de ce qui précède, le conseil de gérance estime que la valeur de l'Apport en Nature consistant en neuf cent

soixante-quinze mille (975.000) obligations de Series B émises par DMWSL 584 Limited s'élève à un million quatre-vingt-
un mille huit cent vingt-cinq Euro vingt-quatre centimes (€1.081.825,24)".

L'assemblée a décidé d'évaluer l'Apport en Nature à un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt-cinq Euro vingt-

quatre centimes (€1.081.825,24)

Preuve du transfert à la Société de l'Apport en Nature a été montrée au notaire soussigné.
L'assemblée a décidé d'allouer la valeur de tout l'Apport en Nature pour un montant de trois mille sept cent quarante

Euros (€ 3.740) au compte capital social émis et le solde au compte prime d'émission librement distribuable.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée a décidé de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société

pour refléter l'augmentation de capital ci-dessus de sorte à lire ce qui suit:

"Le capital social émis de la Société est fixé à cent dix mille cent vingt-six Euros (€ 110.126) divisé en (i) treize mille

cinq cent deux (13.502) parts sociales de classe A, (ii) sept mille sept cent soixante-dix (7.770) parts sociales de classe B
et (iii) quatre-vingt huit mille huit cent cinquante quatre (88.854) parts sociales de classe V, chacune d'une valeur nominale
d'un euro (1.00€)."

<i>Troisième résolution

L'assemblée a décidé d'approuver, en conformité avec l'article 189 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés

commerciales (telle qu'amendée), le transfert d'une (1) part social de classe V de Rouge Dragon S.à r.l. à VIP I Nominees
Limited, une société privée à responsabilité limitée incorporée sous les lois d'Angleterre, ayant son siège social à 105
Wigmore Street London W1U 1QY, United Kingdom, et inscrite au Registrar of Companies for England and Wales sous
le numéro 6403229.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée a décidé de nommer Madame Jennifer Roberts, directeur financier, résidant professionnellement au Ti-

nopolis Centre, Park Street, Llanelli, Carmarthenshire SA15 3YE, Royaume-Uni, née à Sandbach (Royaume-Uni) le 16
septembre 1966, nouveau gérant de classe B de la Société pour une durée illimitée.

L'assemblée à décidé d'autoriser et donner instruction et pouvoir à tous les gérants de la Société, quelque soit leur

classe, pour accomplir les démarches et faire les enregistrements nécessaires ou utiles relatifs à la nomination ci-dessus.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront

imputés en rapport avec son augmentation du capital social au taux fixe d'enregistrement de la perception fiscale sont
estimés à EUR 2.300,-.

119449

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties com-

parantes,  ce  procès-verbal  est  rédigé  en  anglais  suivi  par  une  traduction  française,  à  la  demande  des  mêmes  parties
comparantes en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SANTER, M. NICKELS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 novembre 2009. Relation: LAC/2009/47036. Reçu soixante-quinze euros

(75€)

<i>Le Receveur (s): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009153293/205.
(090185957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Gustery Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 103.356.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2009151990/11.
(090184758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

CEREP Montrouge Campus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.671.

L'an deux mille neuf, le vingt quatre novembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Madame Flora Gibert, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Montrouge Campus S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg,  immatriculée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B  104.646
(l'"Associé Unique"),

en qualité d'Associé Unique de CEREP Montrouge Campus S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit lu-

xembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.671 et constituée
selon un acte dressé par M 

e

 Elvinger, prénommé, le 8 septembre 2003 et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1054, en date du 10 octobre 2003, page
50576,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la dite société, tenue par acte

devant le notaire soussigné en date du 22 octobre 2009, enregistré à Luxembourg A.C. en date du 26 octobre 2009,
relation LAC/2009/44758, et publié au Mémorial C numéro 2219 du 13 novembre 2009.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société à responsabilité limitée CEREP Montrouge Campus S.à r.l, a transféré son siège statutaire de Luxem-

bourg (Grand-Duché de Luxembourg) à Paris (France) au 75, boulevard Haussmann, 75008 Paris et a fait adopter par la
Société la nationalité française, par acte du notaire soussigné reçu en date du 22 octobre 2009, publié au Mémorial C
numéro 2219 du 13 novembre 2009 sous la condition suspensive de l'immatriculation de la Société au registre de com-
merce et des sociétés de PARIS.

119450

I. Qu'il appert d'un extrait du Registre du Commerce et des sociétés de Paris dont une copie est demeurée annexée

aux présentes, que ladite société a été immatriculée au dit registre le 20 novembre 2009.

II. Que par conséquent la procédure de transfert du siège social est définitivement achevée et que la société sera donc

radiée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes;
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. SCHAEFFER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50579. Reçu douze euros (12.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE conforme à l'original.

Luxembourg, le, 3 DEC. 2009.

Joseph Elvinger.

Référence de publication: 2009153429/43.
(090186383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Invesco European Hotel Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.664.

Der konsolidierte Jahresabschluss zum 30. Juni 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschriften.

Référence de publication: 2009151991/11.
(090184770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

P &amp; W CNC Gewindetechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 78.920.

Im Jahre zweitausendneun, den neunten November,
Vor dem untezeichneten Notar Camille MINES, mit dem Amtswohnsitz in Capellen,

Sind erschienen:

1) Herr Heinrich Günter WOLLENHAUPT, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft in D-59557 Lippstadt, Akazienstrasse 11,

und

2) Herr Manfred ISRINGHAUS, Techniker, wohnhaft in D-58332 Schwelm, Eulenweg 17.
Welche Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

P&amp;W CNC Gewindetechnik s.à r.l. mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg, eingetragen im Handels-
register  beim  Bezirksgericht  Luxemburg  unter  Nummer  78.920,  gegründet  durch  Urkunde  den  amtierenden  Notar,
damals mit Amtssitz in Redingen, am 3. November 2000, veröffentlicht im Memorial C Nummer 405 vom 1. Juni 2001,
zusammentraten, und den amtierenden Notar ersuchten, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

1° Die Komparenten sind die einzigen Teilhaber der vorerwähnten Gesellschaft und erklären auf sämtliche Einberu-

fungsformalien zu verzichten. Somit ist die Generalversammlung regelmässig zusammengesetzt und beschlussfähig.

2° Die Tagesordung enthält als einzigen Punkt die Auflösung der Gesellschaft.
3° Es ergehen einstimmig folgende Beschlüsse:
a) Die Gesellschaft wird aufgelöst mit Wirkung zum heutigen 09. November 2009.
b) Die Gesellschafter erklären, keine Forderungen geltend zu machen, weder gegenseitig noch gegenüber der Gesell-

schaft.

c) Die Gesellschafter erklären nach bestem Wissen, dass weder eine Schuld noch eine Forderung der Gesellschaft

unerledigt bleibt. Sollte eine solche Schuld oder Forderung trotzdem auftauchen, wird die Gesellschaft zum Zweck und
für die benötigte Dauer der Erledigung dieses Vorgangs wiedererstehen, vertreten durch Herrn Heinrich Günter WOL-
LENHAUPT, welcher, sofern rechtlich notwendig, als Liquidator zu betrachten ist.

e) Die Akten und Dokumente der Gesellschaft werden für die Dauer von mindestens fünf Jahren von Herrn Heinrich

Günter WOLLENHAUPT, wohnhaft in D-59557 Lippstadt, Akazienstrasse 11 in Verwahrung genommen.

f) Die Kosten, Auslagen und Gebühren der Gesellschaftsauflösung werden abgeschätzt auf zirka € 1.000,-, welche zu

Lasten der Gesellschafter sind.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, beschliessen die Komparenten diese Versammlung.

119451

Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten welche dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. WOLLENHAUPT, M. ISRINGHAUS, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 10 novembre 2009. Relation: CAP/2009/3890. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Für gleichlautende Abschrift.

Capellen, den 17. November 2009.

Camille MINES.

Référence de publication: 2009153442/43.
(090185902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Moulton Trust S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 86.744.

Le Bilan au 31 mars 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

TMF Corporate Services S.A. / Paul van Baarle
<i>Gérant / Gérant
Signatures / -

Référence de publication: 2009151992/13.
(090184783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Russian Factoring No 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 139.503.

Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

TMF Management Luxembourg S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009151993/13.
(090184784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Investissements d'Entreprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 83.821.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie à Luxembourg le 26 novembre 2009 a pris les résolutions

suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
2. L'assemblée prend acte de la démission des deux administrateurs en la personne de Messieurs Rinaldo Motta et

Massimo Magnoni;

Et nomme en leur remplacement:
- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 04/03/1974 à Villepinte- France et domicilié professionnellement au 18

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 04/10/1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnelle-

ment au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16/01/1975 à Vielsalm -Belgique et domicilié professionnellement

au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

119452

- Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 09/04/1973 à Nancy - France et domicilié professionnellement au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Et renouvelle le mandat de l'administrateur Monsieur Fred Piet.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant qui se tiendra en l'an 2015.
3. L'assemblée prend acte de la nomination de la société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18,

rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B
79327 en tant que commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2015.
Référence de publication: 2009153192/28.
(090185533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Ben Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 129.190.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009151996/11.
(090184631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Ben Luxembourg 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 129.191.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009151997/11.
(090184632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Immobilière du Rhin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.

R.C.S. Luxembourg B 94.197.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 26 novembre 2009, les résolutions sui-

vantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'Assemblée prend à l'unanimité la décision d'accepter la démission de Mademoiselle Aurélie Tholl, domiciliée pro-

fessionnellement à Luxembourg (L-1941) 261 route de Longwy, née le 1.10.1976 à Virton (BE), du poste d'administrateur
de la société Immobilière du Rhin S.A.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée prend à l'unanimité la décision de nommer la société Ehoran Kan SA, établie à Luxembourg (L-1941) 261

route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RC B 78.554, au poste d'adminis-
trateur de la société Immobilière du Rhin S.A.

Le mandat de la société Ehoran Kan SA commence en ce jour et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se

tiendra en l'année 2012 et qui statuera sur les comptes de l'année 2011.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée prend à l'unanimité la décision d'accepter la démission de la société Fegon International SA, sise à Lu-

xembourg (L-1941) 261 route de Longwy, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro RC B
72.287, du poste de commissaire aux comptes de la société Immobilière du Rhin S.A.

119453

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée prend à l'unanimité la décision de nommer la société Michel Jasmain SA, établie à Luxembourg (L-4831)

233 route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RC B 127.204, au poste de
commissaire aux comptes de la société Immobilière du Rhin S.A.

Le mandat de la société Michel Jasmain SA commence en ce jour et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui

se tiendra en l'année 2012 et qui statuera sur les comptes de l'année 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2009152527/32.
(090184836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Ben Luxembourg 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 129.192.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009151998/11.
(090184634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Ben Luxembourg 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 129.178.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009151999/11.
(090184637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof" S.à r.l.).

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 142.229.

In the year two thousand and nine,
On the twenty-third day of November,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

There appeared:

"SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l.", a private limited liability company, having its registered

office in L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefontaine, registered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under
section B and number 139,203,

represented here by its managers Mr Johannes HAECKER, managing bank director, and Mr. Daniel Josef KRANZ,

managing director, both residing professionally in L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefontaine,

Mr HAECKER, represented by Mr Daniel Josef KRANZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on

18 November 2009.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, declared and asked the notary to state that:
1. "SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l.", previously named, is the sole shareholder of "SIGNA

R.E.C.P. Development "Am Hof" S.à r.l.". a "société à responsabilité limitée", having its registered office in L-1341 Lu-

119454

xembourg, 7, Place Clairefontaine, incorporated by deed of notary Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, on 8
October 2008, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 2606 on 24 October 2008,
registered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B and number 142,229.

2. The sole shareholder decides to change, with immediate effect, the company's name from "SIGNA R.E.C.P. Deve-

lopment "Am Hof S.à r.l." to "SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.".

As a consequence of the foregoing, the sole shareholder decides to amend article one of the articles of incorporation

of the company, and to replace the current text by the following:

" Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name of "SIGNA

R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.", which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter
the "Company"), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended (hereafter the

"Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles")."

3. The cost and fees of the present deed are borne by the company.
4. For the publications and deposits, all powers are given to the bearer of a certified copy of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,
Le vingt-trois novembre,
Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l.", société à responsabilité limitée, ayant son siège social

à L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefontaine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 139.203,

ici représentée par ses deux gérants, Monsieur Johannes HAECKER, "managing bank director" et Monsieur Daniel

Josef KRANZ, "managing director", les deux demeurant professionnellement à L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefon-
taine,

Monsieur HAECKER, représenté par Monsieur Daniel Josef KRANZ, prénommé, en vertu d'une procuration sous

seing privé, donnée en date du 18 novembre 2009,

laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. "SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l.", prénommée, est l'associée unique de la société à

responsabilité limitée "SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof" S.à r.l.", avec siège social à L-1341 Luxembourg, 7, Place
Clairefontaine, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du
8 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2606 du 24 octobre 2008, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 142.229.

2. L'associée unique décide de modifier, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la société de "SIGNA R.E.C.P.

Development "Am Hof" S.à r.l." en "SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.".

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts de la société en

lui donnant la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "SIGNA

R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.", qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"),
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que
par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts")."

3. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
4. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du représentant de la

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

119455

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D.J. Kranz, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2009. Relation LAC / 2009 / 50437. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009153434/86.
(090185781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

SBRE RR Retail 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.109.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009152000/11.
(090184639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Retail 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.111.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009152001/11.
(090184640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol Beteiligung S. à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof" Beteiligung S.à r.l.).

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 142.232.

In the year two thousand and nine,
On the twenty-third day of November,
Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

There appeared:

"SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l." (previously named: SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof S.à

r.l.), a private limited liability company, having its registered office in L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefontaine, regis-
tered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B and number 142,229,

represented here by its managers Mr Johannes HAECKER, managing bank director, and Mr Daniel Josef KRANZ,

managing director, both residing professionally in L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefontaine,

Mr HAECKER, represented by Mr Daniel Josef KRANZ, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on

18 November 2009.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, declared and asked the notary to state that:
1. "SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.", prenamed, is the sole shareholder of "SIGNA R.E.C.P. De-

velopment  "Am  Hof"  Beteiligung  S.à  r.l.",  a  "société  à  responsabilité  limitée",  having  its  registered  office  in  L-1341
Luxembourg, 7, Place Clairefontaine, incorporated by deed of notary Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, on

119456

8 October 2008, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 2621 on 27 October 2008,
registered at the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B and number 142,232.

2. The sole shareholder decides to change, with immediate effect, the company's name from "SIGNA R.E.C.P. Deve-

lopment "Am Hof Beteiligung S.à r.l." to "SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol Beteiligung S.à r.l.".

As a consequence of the foregoing, the sole shareholder decides to amend article one of the articles of incorporation

of the company, and to replace the current text by the following:

" Art. 1. Form - corporate name. There is formed a private limited liability company under the name of "SIGNA R.E.C.P.

Development Kaufhaus Tyrol Beteiligung S.à r.l.", which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter
the "Company"), and in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended (hereafter the

"Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles")."

3. The cost and fees of the present deed are borne by the company.
4. For the publications and deposits, all powers are given to the bearer of a certified copy of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English texts, the English text will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf,
Le vingt-trois novembre,
Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.", (ci-avant dénommée SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof"

S.à r.l.), société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefontaine, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 142.229,

ici représentée par ses deux gérants, Monsieur Johannes HAECKER, "managing bank director", et Monsieur Daniel

Josef KRANZ, "managing director", les deux demeurant professionnellement à L-1341 Luxembourg, 7, Place Clairefon-
taine,

Monsieur HAECKER, représenté par Monsieur Daniel Josef KRANZ, prénommé, en vertu d'une procuration sous

seing privé, donnée en date du 18 novembre 2009,

laquelle procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
1. "SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.", prénommée, est l'associée unique de la société à responsa-

bilité limitée "SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof" Beteiligung S.à r.l.". avec siège social à L-1341 Luxembourg, 7, Place
Clairefontaine, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du
8 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2621 du 27 octobre 2008, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 142.232.

2. L'associée unique décide de modifier, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la société de "SIGNA R.E.C.P.

Development "Am Hof" Beteiligung S.à r.l." en "SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol Beteiligung S.à r.l.".

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts de la société en

lui donnant la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Forme - dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "SIGNA

R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol Beteiligung S.à r.l.", qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la
"Loi"), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les "Statuts")."

3. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
4. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du représentant de la

comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

119457

Signé: D.J. Kranz, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2009. Relation LAC / 2009 / 50438. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009153435/86.
(090185780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2009.

SBRE RR Retail Prop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.108.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009152002/11.
(090184642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Retail 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.112.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009152003/11.
(090184646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Ben Luxembourg 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 129.181.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009152004/11.
(090184647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Munroe K Europe S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.323.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 27 novembre 2009 que:
La société MUNROE B LLP, ayant son siège social au 81, Aldwych, Londres WC2B 4RP, Royaume-Uni, a cédé les 500

parts sociales qu'elle détenait dans la société à responsabilité limitée MUNROE K EUROPE S.à r.l., ayant son siège social
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, à la société anonyme de droit italien COMPAGNIA FIDUCIARIA
NAZIONALE  S.P.A.,  ayant  son  siège  social  Galleria  de  Cristoforis  3,  20122  Milan,  Italie,  enregistrée  à  la  Camera  di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano sous le numéro MI - 93703.

119458

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société MUNROE K EUROPE S.à r.l. en date du 2 décembre

2009 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société MUNROE K EUROPE S.à r.l. est désormais détenu comme suit: COMPAGNIA FIDU-

CIARIA NAZIONALE S.P.A., ayant son siège social Galleria de Cristoforis 3, 20122 Milan, Italie: 500 parts sociales.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.
Référence de publication: 2009152398/21.
(090184872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Duderhof S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 92.940.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152005/11.
(090184654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Ikopart 1, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 88.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152006/11.
(090184655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Comm 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.113.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152007/11.
(090184656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Fortezza Holdings Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 123.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FORTEZZA HOLDINGS TOPCO S.C.A.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009152090/14.
(090184207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119459

Pumastar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.086.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée

<i>générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 octobre 2009

L'Assemblée a décidé de reconduire le mandat d'administrateur de
PREBLI EU LLC, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique,
Monsieur Theo Uffing, ayant son adresse professionnelle au 162, Jan van Rijswijcklaan, B- 2020 Anvers, Belgique,
Monsieur Eric Assimakopoulos, ayant son adresse professionnelle au 5485, Ashton Lake Drive, 34231 Sarasota - Flo-

rida, Etats-Unis d'Amérique,

ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes de
Ernst &amp; Young, ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Sydrall, L-5365 Munsbach, Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009152521/21.
(090184878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Comm 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.114.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152009/11.
(090184657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Comm 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.115.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152011/11.
(090184658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Commercial Prop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.110.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152013/11.
(090184659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119460

BRE/Vasakronan Holding I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.158.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 25 novembre 2009, que Blackstone Real Estate

Partners Europe III-NQ L.P., Blackstone Real Estate Holdings Europe III-NQ L.P. et Blackstone Family Real Estate Part-
nership Europe III-SMD L.P. ont transféré la totalité des parts sociales qu'ils détenaient dans la Société à:

- BRE/Europe 5NQ S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B141.118, ayant son siège social
au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

BRE/Europe 5NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2009.

BRE/Vasakronan Holding I S.a r.l.
Signature

Référence de publication: 2009153154/21.
(090185040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

SBRE RR Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.107.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009152016/11.
(090184660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.105.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152017/11.
(090184661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

SBRE RR Resi Prop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 121.106.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures

Référence de publication: 2009152018/11.
(090184663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119461

Optimized Portfolio Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 113.304.

Il ressort d'une convention de cession du 7 mai 2009 que 290 parts sociales existantes de la Société ont été cédées

en date du 7 mai 2009 par Monsieur Ulf Simon Reinius à la société Simon Reinius Holding AB (Registre de Commerce n
° 556777-4830) ayant son siège social au c/o Simon Reinius, Sturevägen 29B, 182 74 Stocksund, Sweden.

Les actionnaires de la Société en date du 7 mai 2009 sont:
- Simon Reinius Holding AB à hauteur de 290 parts sociales
- Sven Peter Tore Sandwall à hauteur de 120 parts sociales
- Sven Christer Sandberg Limited à hauteur de 10 parts sociales
- Per Olof Henrik Strömback à hauteur de 290 parts sociales
- Fiffelina Cyprus Limited (anc. Lescot Ltd.) à hauteur de 290 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
La Société
Signature

Référence de publication: 2009153170/21.
(090185313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Heddon 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 125.884.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009152019/11.
(090184664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Aber Diamond Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 84.154.

Les comptes annuels au 31 janvier 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009152020/10.
(090184238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Sanric SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9530 Wiltz, 43, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 4.203.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le deux novembre
Pardevant Maître Anja, HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz

Ont comparu

1. Madame Vinciane Yvonne Lucie Marie GRANDJEAN (19711029 446), gérante, née à Arlon, le 29 octobre 1971,

demeurant à L-9530 Wiltz, 43 Grand Rue,

2.  Monsieur  Eric  Désiré  Alphonse  DELHOUGNE  (19760324  313),  indépendant,  né  à  Bastogne,  le  24  mars  1976,

demeurant à B-6687 Bertogne, Compogne numéro 409

119462

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer

entre eux.

Chapitre I 

er

 . Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  La société a pour objet la mise en valeur et la gestion des immeubles qu'elle se propose d'acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'ex-
tension ou le développement et l'exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de SANRIC SCI, société civile immobilière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Wiltz. Il pourra être transféré en toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg

par simple décision de la gérance.

Chapitre II. Capital

Art. 5. Le capital social est fixé à mille euros (1.000.-EUR), représenté par cent (100) parts d'intérêts de dix euros

(10.-EUR) chacune.

Les parts d'intérêts sont réparties comme suit:

1. Madame Vinciane GRANDJEAN, prénommée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Eric DELHOUGNE, prénommé, cinquante part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèce tel qu'il en a été justifié aux notaire instrumentant qui le

constate expressément.

Chapitre III. Droits et Obligations des associés

Art. 6. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 7. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code

civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire
et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'actions et de
poursuites que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 8. La cession des parts s'opère par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code civil.
La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont

lieu au profit d'un autre associé, du conjoint ou de descendants d'associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec le consentement de la majorité des associés repré-

sentant au moins les deux tiers du capital social.

Chapitre IV. Gestion

Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui

fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 10. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet social.

Le ou les gérants peuvent acheter tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques. Ils ne

peuvent vendre les immeubles qu'avec l'accord des deux tiers des associés.

Ils administrent les biens de la société et ils représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations; ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour quelque cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu'elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent ainsi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes sub-

rogations, prêts et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

119463

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent

sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 11. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Chapitre V. Exercice social

Art. 12. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2009.

Art. 13. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice

social.

Art. 14. Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblée générales, et chacun d'eux peut s'y faire représenter

par un autre associé.

Les délibérations sont prises à la majorité des associés représentant les deux tiers du capital social.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède et représente de parts, sans limitation.

Art. 15. L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil de gérance sur les affaires sociales; elle discute,

approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toues propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale

extraordinaire.

Art. 16. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit l'im-

portance.

Elle peut notamment décider:
- l'augmentation et la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales;
- la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d'autres sociétés par intérêts

ou action, constituées ou à constituer;

- la transformation de la société en société de toute autre forme,
- l'extension ou la restriction de l'objet social,
- la nomination de gérants,
- l'acquisition et la vente d'immeubles.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants

et les héritiers ou ayants cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou plusieurs associés ne mettra pas fin à la société,

qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Art. 18. En cas de dissolution anticipée de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un

ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le

cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liqui-
dateur.

Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-

nellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Chapitre VII. Disposition générale

Art. 19. Les article 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui, incombent à la société pour sa constitution, sont

estimés à environ 1.000.-EUR

119464

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l'unanimité des voix, pris les
résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Madame Vinciane GRANDJEAN, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature isolée du gérant.
2. Le siège social de la société est fixé à L-Wiltz, 43, Grand Rue.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire qui

déclare certifier l'état civil des comparants comme.

Signé: V. Grandjean, E. Delhougne, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 2 novembre 2009 - WIL/2009/907 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur

 (signé): J. Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de publication au Mémorial.

Wiltz, le 26 novembre 2009.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2009152784/130.
(090185576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Aber Diamond Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 84.154.

Les comptes annuels au 31 janvier 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009152021/10.
(090184237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Schenker Industrial Logistics, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 116.677.

Les comptes annuels pour la période du 28 février 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009152023/11.
(090184315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

FONDATION KRIIBSKRANK KANNER, en français FONDATION ENFANTS ATTEINTS DE CANCER

ou FONDATION HELLEF FIR KRIIBSKRANK KANER, en français AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS

DE CANCER, Fondation.

Siège social: L-8041 Strassen, 168, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg G 11.

<i>Comptes annuels et

<i>Rapport du réviseur d'entreprises

<i>31 décembre 2008

TABLE DES MATIÈRES

- Rapport du Réviseur d'entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bilan au 31 décembre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Compte de profits et pertes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Notes aux comptes annuels au 31 décembre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Informations supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119465

<i>Rapport du réviseur d'entreprises

Conformément au mandat donné par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-

joints de la FONDATION KRIIBSKRANK KANNER, en français FONDATION ENFANTS ATTEINTS DE CANCER ou
FONDATION HELLEF FIR KRIIBSKRANK KANNER, en français AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER, com-
prenant le bilan au 31 décembre 2008 ainsi que le compte de profits et pertes pour l'exercice clos à cette date, et l'annexe
contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

<i>Responsabilité du conseil d'administration

<i>dans l'établissement et la présentation des comptes annuels

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la
détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

<i>Responsabilité du réviseur d'entreprises

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons

effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées par l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour

obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entre-
prises, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises prend en compte
le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d'administration, de même que l'appréciation de la présen-
tation d'ensemble des comptes annuels. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

<i>Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDA-

TION  KRIIBSKRANK  KANNER,  en  français  FONDATION  ENFANTS  ATTEINTS  DE  CANCER  ou  FONDATION
HELLEF FIR KRIIBSKRANK KANNER, en français AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER au 31 décembre 2008,
ainsi que des résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives
à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 2009.

Deloitte S.A.
<i>Réviseur d'entreprises
Eric van de Kerkhove
<i>Partner

<i>Bilan au 31 décembre 2008

<i>(exprimé en euros)

ACTIF

Notes

2008

2007

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.476.951

1.585.856

Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.086

38.150

Total Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.519.037

1.624.006

ACTIF CIRCULANT
Autres créances
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

84.727

34.033

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3.494.565

2.116.723

Avoirs en banque et en caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

971.520

1.965.807

119466

Total actif circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.550.812

4.116.563

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.768

-

TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.082.617

5.740.569

Les notes font partie intégrante des comptes annuels.

PASSIF

Notes

2008

2007

CAPITAUX PROPRES
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

12.395

12.395

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

5.625.999

5.586.139

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

307.553

39.860

Total capital et réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.945.947

5.638.394

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.155

10.000

Total provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.155

10.000

FONDS DEDIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

22.808

-

DETTES
Dettes envers des établissements de crédit - dont la durée résiduelle est inférieure

à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

-

Dettes sur achats et prestations de services - dont la durée résiduelle est inférieure

à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.843

82.597

Dettes fiscales et au titre de la sécurité sociale
Dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.440

3.959

Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.992

3.514

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.352

2.105

Total dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.707

92.175

TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.082.617

5.740.569

Les notes font partie intégrante des comptes annuels.

<i>Compte de profits et pertes

<i>pour l'exercice clos le 31 décembre 2008

<i>(exprimé en euros)

Notes

2008

2007

PRODUITS
Dons, legs et subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.095.411

813.932

Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

160.926

93.963

Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141.930

111.022

Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

6.444

12.195

TOTAL PRODUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.404.711

1.031.112

CHARGES
Soins pour les enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

192.332

241.710

Aides et subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

102.393

85.413

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

201.509

181.086

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391.690

284.644

Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.136

57.711

461.826

342.355

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

121.717

129.718

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

13.956

5.605

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

3.425

5.365

BENEFICE DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307.553

39.860

TOTAL CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.404.711

1.031.112

Les notes font partie intégrante des comptes annuels.

119467

<i>Notes aux comptes annuels

<i>31 décembre 2008

<i>(suite)

1. Généralités. La FONDATION FONDATION KRIIBSKRANK KANNER, en français FONDATION ENFANTS AT-

TEINTS  DE  CANCER  ou  FONDATION  HELLEF  FIR  KRIIBSKRANK  KANNER,  en  français  AIDE  AUX  ENFANTS
ATTEINTS  DE  CANCER  (la  "Fondation")  a  été  constituée  à  Luxembourg  le  17  décembre  1991  sous  la  forme  d'un
établissement d'utilité publique.

La Fondation a pour objet d'aider, sous toutes ses formes, les enfants atteints d'un cancer ou d'autres pathologies

graves et leurs familles, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. La Fondation peut également entreprendre
ou participer à des campagnes de prévention et d'information et soutenir la recherche. Elle pourra devenir membre et
de façon générale aider et assister tout établissement, association ou fondation poursuivant un objet similaire ou com-
plémentaire au sien.

La Fondation est constituée pour une durée illimitée.
L'exercice social commence le 1 

er

 janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année.

2. Principes et méthodes comptables.
Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg.
Principales règles d'évaluation
Conversion des devises
La Fondation tient sa comptabilité en euros (EUR) et les comptes annuels sont exprimés dans cette devise. A la date

de clôture du bilan:

- les frais d'établissement, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières exprimés dans une autre devise

que la devise du bilan restent convertis au cours de change historique;

- les postes de l'actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement au plus bas

de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la
date de clôture du bilan;

- les postes de passif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement au plus haut

de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la
date de clôture du bilan.

Les produits et les charges en devises autres que la devise du bilan sont convertis dans la devise du bilan au cours de

change en vigueur à la date des opérations.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les

pertes de change non réalisées.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur prix d'acquisition diminué des amortissements cumulés. Les

amortissements sont calculés selon la méthode linéaire.

Les immobilisations corporelles en cours ne sont pas amorties jusqu'à la date de leur mise en service. Les taux et

modes d'amortissement appliqués s'établissent comme suit:

Taux

d'amortissement

Mode

Constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,33%

Linéaire

Travaux de transformation des constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

Linéaire

Aménagements divers des constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%-50%-100%

Linéaire

Matériel de bureau et informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

Linéaire

Matériel de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

Linéaire

Mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%-50%

Linéaire

Valeurs mobilières
Les valeurs mobilières sont évaluées individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur valeur de marché.

Les moins-values non réalisées sont portées en charges au compte de profits et pertes sous la rubrique "Corrections de
valeur sur éléments de l'actif circulant".

Provisions pour risques et charges
A la clôture de chaque exercice, des provisions sont constituées pour couvrir tous les risques et charges prévisibles.

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues par le Conseil d'Administration et reprises
en résultat si elles sont devenues sans objet.

Fonds dédiés

119468

Les fonds dédiés sont comptabilisées en relation avec des dons dédiés à une cause particulière à la demande du donateur

et pour laquelle la réalisation n'a pas encore été réalisée à la clôture.

Dons, legs et subsides
Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées en produits en date de leur réception. Depuis le 31 décembre

2006, les legs et dons faits en faveur de la Fondation supérieurs à EUR 12.500 (EUR 30.000 suite au changement législatif
du 19 décembre 2008) ne sont comptabilisés en produits et en créances qu'à la date de réception des fonds et obtention
de l'agrément ministériel.

Autres intérêts et produits assimilés - Autres intérêts et charges assimilés
Les produits et charges d'intérêts courus non échus sont comptabilisés prorata temporis.

3. Immobilisations corporelles. Durant l'exercice, les immobilisations corporelles ont évolué comme suit (en EUR):

Terrains et

constructions

Autres

installations,

outillage et

mobilier

EUR

EUR

Valeur d'acquisition au 1 

er

 janvier 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.136.082

174.623

Entrées de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.748

Valeur d'acquisition au 31 décembre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.136.082

191.371

Corrections de valeur des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.550.226)

(136.473)

Corrections de valeur de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(108.905)

(12.812)

Corrections de valeur au 31 décembre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1.659.131)

(149.285)

Valeur nette comptable au 31 décembre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.476.951

42.086

Valeur nette comptable au 31 décembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.585.856

38.150

4. Autres créances. Les autres créances se composent comme suit (en EUR):

2008

2007

- Remboursement de dépenses médicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.904

0,00

- Intérêts courus non échus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.914

0,00

- Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.909 34.033

84.727 34.033

5. Valeurs mobilières. Les valeurs mobilières au 31 décembre 2008 sont constituées de la SICAV BL Short Term Euro

- B - pour EUR 796.345 ainsi que d'obligations émises par:

- l'Etat luxembourgeois pour EUR 436.220;
- l'Etat allemand pour EUR 1.186.110;
- l'Office National DUCROIRE pour EUR 247.184;
- la Bayerische Landesbank pour EUR 828.706.

6. Avoirs en banque et encaisse. Au 31 décembre 2008, le poste des avoirs en banque était constitué de comptes à

terme pour un montant de EUR 538.000, de divers comptes courants de EUR 432.124, ainsi que d'encaisse d'EUR 1.396.

7. Capitaux propres.

Capital

souscrit

Résultats

reportés

Résultats

de l'exercice

EUR

EUR

EUR

Situation au 1 

er

 janvier 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.395 5.586.139

39.860

Affectation du Résultat de l'exercice 2007
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.860

(39.860)

Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307.553

Situation au 31 décembre 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.395 5.625.999

307.553

Le premier apport fait à la fondation consistait en un versement en espèces de EUR 12.395 (cinq cent mille francs

luxembourgeois).

Les résultats de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2007 sont alloués aux résultats reportés.

8. Fonds dédiés. Au 31 décembre 2008, les fonds dédiés sont des dons reçus en relation avec la réalisation d'une aire

de jeu au siège de Strassen. La construction de cette aire de jeu sera seulement réalisée au courant de l'année 2009, au
moment ou les fonds nécessaires seront disponibles.

119469

9. Autres produits d'exploitation. Les autres produits d'exploitation comprennent essentiellement des rembourse-

ments de caisses de maladie.

10. Soins pour les enfants. La rubrique "soins pour enfants" comprend principalement les frais encourus pour les enfants

en traitement: participation aux frais médicaux, frais de logement des parents à l'étranger, frais de médicaments, frais de
matériel spécialisé.

11. Aides et subventions. En adéquation avec l'objet social de la fondation elle peut entreprendre ou participer dans

des campagnes de prévention et d'information et de soutenir la recherche. Elle pourra devenir membre et de façon
générale aider et assister tout établissement, association ou fondation poursuivant un objet similaire ou complémentaire
au sien (cfr. Note 1). Dans ce contexte, en 2008, elle a soutenu:

- la recherche
* financement d'une laborante sous la direction du Pr. Sariban (HUDERF): EUR 43.533 don au Télévie: EUR 5.000
- les structures hospitalières
* financement d'une aide logistique à l'oncologie pédiatrique (HUDERF): EUR 24.362
* financement d'un service d'infirmières à domicile (CHL): EUR 26.998
- une association poursuivant un objet similaire:
* don à l'association belge «Une note pour chacun»: EUR 2.500

12. Frais généraux. Au 31 décembre 2008, les frais généraux se composent de frais liés à l'humanitaire (accueil des

enfants) pour un montant de EUR 88.041 (2007: EUR 104.626) et de frais liés à l'administratif pour un montant de EUR
113.468 (2007: EUR 76.460). L'augmentation des frais administratifs sont dus notamment aux frais d'audit 2006 et 2007
comptabilisés en 2008.

13. Frais de personnel. Les frais de personnel sont constitués de salaires et traitements ainsi que de charges en relation

avec des pensions complémentaires pour EUR 391.690 (2007: EUR 284.644) ainsi que de charges sociales pour EUR
70.136 (2007: EUR 57.711). L'effectif moyen a été renforcé par des compétences plus élevés en 2008.

14. Intérêts et charges assimilées. Les intérêts et charges assimilés comprennent pour Euro 7.829,62 des commissions

bancaires et de courtage générées par la décision du conseil d'administration de placer les réserves liquides de la Fondation
dans des obligations de grande qualité. Cette décision a été prise dans le contexte de la crise financière afin de sécuriser
ses actifs liquides.

15. Produits / Charges exceptionnel(le)s. Les produits et charges exceptionnels incluent notamment des produits ou

charges relatifs aux années antérieures.

16. Engagements hors-bilan et passifs éventuels. Suite à un contrôle des sapeurs pompiers bruxellois, la Fondation doit

engager des frais de transformation pour que la maison d'accueil se conforme aux normes de sécurité en vigueur et puisse
être exploitée dans le futur. En parallèle seront entrepris des travaux d'amélioration d'accueil de la maison des parents
à  Bruxelles.  Ces  frais  de  transformation  seront  engagés  pendant  l'exercice  2009  et  sont  évaluées  à  l'ordre  d'EUR
161.162,01 toutes taxes comprises.

<i>Informations supplémentaires

Au 31 décembre 2008, la ventilation entre charges administratives et charges humanitaires se présente comme suit:

Charges

administratives

Charges

humanitaires

Total

EUR

EUR

EUR

Soins pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0%

192.332

100%

192.332

Aides et subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0%

102.393

100%

102.393

Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113.468

56%

88.041

44%

201.509

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96.882

21%

364.944

79%

461.826

Corrections de valeur sur immobilisations
corporelles (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0%

121.717

100%

121.717

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.956

100%

0

0%

13.956

Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.425

100%

0

0%

3.425

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227.731

21%

869.427

79% 1.097.158

(1) Il s'agit principalement des corrections de valeur de la maison d'accueil des familles à Strassen et de la maison des

parents à Bruxelles. C'est pourquoi, ces charges ont été enregistrées en humanitaire.

Le montant des charges administratives a été impacté par deux éléments non récurrents. Il s'agit d'abord des frais

d'audit à hauteur de EUR 13.800 en relation avec la révision des comptes annuels 2006 et de EUR 4.375 en relation avec
les travaux d'audit des comptes annuels 2007, qui n'ont été facturées qu'en 2008. Il s'agit ensuite des commissions ban-

119470

caires et de courtage pour un montant de Euro 7.829,62 générées par la décision du conseil d'administration de sécuriser
les réserves liquides de la Fondation dans le contexte de la crise financière (voir Note 14). Le montant des charges
administratives en dehors de ces éléments s'élève à Euro 201.726,38. Sur cette base le pourcentage des charges admi-
nistratives s'élève à 19% et le pourcentage des charges humanitaires s'élève à 81%.

<i>Budget 2009

Recettes

2009 Dépenses

2009

1. Liées à l'objet de la Fondation
Frais des enfants
- traitement, transports, activités  . . . . . . . .

244 000,00

Héritages

- subventions recherches  . . . . . . . . . . . . . .

12 000,00

Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000,00 - subvention salaires HUDERF et CHL  . . . .

100 000,00

Remboursements CM. Et CMCH . . . . .

120 000,00 - Aide internationale  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 000,00

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 000,00

Autres (Ventes, subsides, except.) . . . .

50 000,00 Sous - total 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366 000,00

2. Fonctionnement
Frais d'immobilisations  . . . . . . . . . . . . . . . .

50 000,00

Dot. aux amort. portées au budget  . . . . . . .

135 000,00

Honoraires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 000,00

Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 000,00

Publicité, promotion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 000,00

Téléphone, frais de bureau, timbres, autres .

30 000,00

Frais financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 000,00

Frais de voiture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 000,00

Autres frais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 000,00

Sous - total 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

394 000,00

3. Salaires
Salaires Luxembourg et Bruxelles  . . . . . . . .

480 000,00

Sous - total 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480 000,00

Solde annuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Total des Recettes 2009 . . . . . . . . . . . 1 240 000,00 Total des Dépenses 2009  . . . . . . . . . . . . . . 1 240 000,00

Le budget 2009 a été approuvé unanimement par le Conseil d'Administration du 7 octobre 2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009152811/314.
(090185294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Tecanox Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 25.387.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statuaire du 22 juin 2009

- Les démissions de leur mandat d'Administrateur des sociétés LOUV S.à r.l., MADAS S. à r.l. et FINDI S.à r.l. sont

acceptées.

- Monsieur Julien BELLONY, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg, Madame Corinne BITTERLICH, conseiller juridique, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086
Luxembourg et Monsieur El Ahcène BOULHAÏS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch,
L-2086 Luxembourg sont nommés comme nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leurs mandats viendront à
échéance lors de l'Assemblée Générale Statuaire de l'an 2010.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2009.

Certifié sincère et conforme
TECANOX HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009152211/20.
(090184441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

119471

X-Tra International A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 58.888.

Im Jahre zweitausendneun, den zwölften Februar.
Vor dem unterzeichneten Fernand UNSEN, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Ist der Aktionär der anonymen Aktiengesellschaft" X-TRA INTERNATIONAL AG", mit Sitz in L-1313 Luxemburg,

2A, rue des "Capucins, gegründet zufolge Urkunde des Notars Roger Arrensdorff, mit damaligem Amtswohnsitz in Wiltz
vom 9. Juli 1996, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 593 vom 15. November 1996, RCS Nummer B 58888;

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herr Hans ROEHL, Kaufmann, geboren am 24. Januar 1936 in

Duisburg, wohnhaft in D-54331 Pellingen (Deutschland), Roemerstr. 13;

Zum Sekretär wird Herr Mike KIRSCH, Privatbeamter, wohnhaft in Bivels, bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Hermann-Josef LENZ, Privatbeamter, wohnhaft in Winterspelt.
Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind

und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die
Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesord-
nung beraten.

Die von den Mitgliedern des Büros "ne varietur" paraphierte Präsenzliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen,

um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
- Auflösung und Liquidation der Gesellschaft;
- Ernennung eines Liquidators;
- Festlegung eines Termins für eine zweite Generalversammlung; Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung

über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt hiermit die Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt Herrn Hans ROEHL, vorgenannt, zum Liquidator der Gesellschaft und erteilt dem-

selben Vollmacht alles zu tun was für die Liquidation der Gesellschaft erforderlich ist, also sämtliche Aktiva zu realisieren,
die Verbindlichkeiten zu begleichen und das Liquidationsvermögen an den Aktionär zu zahlen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Datum für die nächste Generalversammlung in Verbindung mit der Liquidation

der Gesellschaft festzulegen auf den 1. Oktober 2009.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren welcher der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen werden auf sechs-

hundert (600) Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Roehl, Kirsch, Lenz, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 17 février 2009. Relation: DIE/2009/1724. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff (signé): Ries.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke

der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Diekirch, den 26. Februar 2009.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2009152235/50.
(090184777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

119472

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Document Outline

534 S.à r.l.

Aber Diamond Marketing S.à r.l.

Aber Diamond Marketing S.à r.l.

AP Luxembourg S.à r.l.

AP Luxembourg S.à r.l.

Ben Luxembourg 10 S.à r.l.

Ben Luxembourg 4 S.à r.l.

Ben Luxembourg 5 S.à r.l.

Ben Luxembourg 6 S.à r.l.

Ben Luxembourg 7 S.à r.l.

BRE/Vasakronan Holding I S. à r.l.

CEREP Montrouge Campus S.à r.l.

Compagnie Financière pour l'Amérique Latine Holding

Duderhof S.A.

Eleanor S.à r.l.

Eleanor S.à r.l.

Eleanor S.à r.l.

FONDATION KRIIBSKRANK KANNER, en français FONDATION ENFANTS ATTEINTS DE CANCER ou FONDATION HELLEF FIR KRIIBSKRANK KANER, en français AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER

Fortezza Holdings Topco S.C.A.

Greece Rouge Dragon S.àr.l.

Gustery Corporation S.à r.l.

Gustery Corporation S.à r.l.

Heddon 3 S.à r.l.

Ikopart 1

Immobilière du Rhin S.A.

Invesco European Hotel Real Estate Fund

Investissements d'Entreprises S.A.

Kalk En Dolomiet Maatschappij S.A.

LIPP Holdco 1 S.à r.l.

Luxprofi S.à r.l.

Merck-Finanz AG

Moulton Trust S.à.r.l.

Munroe K Europe S. à r. l.

Nael S.à r.l.

Optimized Portfolio Management S.à r.l.

Participations et Investissements Minéraux

Pumastar S.A.

P &amp; W CNC Gewindetechnik S.à r.l.

Russian Factoring No 2 S.A.

Sanric SCI

SBRE RR Comm 1 S.à r.l.

SBRE RR Comm 2 S.à r.l.

SBRE RR Comm 3 S.à r.l.

SBRE RR Commercial Prop S.à r.l.

SBRE RR Development S.à r.l.

SBRE RR Holdco S.à r.l.

SBRE RR Resi Prop S.à r.l.

SBRE RR Retail 1 S.à r.l.

SBRE RR Retail 2 S.à r.l.

SBRE RR Retail 3 S.à r.l.

SBRE RR Retail Prop S.à r.l.

Schenker Industrial Logistics

SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof" Beteiligung S.à r.l.

SIGNA R.E.C.P. Development "Am Hof" S.à r.l.

SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol Beteiligung S. à r.l.

SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.

Tecanox Holding S.A.

Wendigo Sàrl

Wyeth Whitehall Sà r.l.

X-Tra International A.G.