MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2172

6 novembre 2009

SOMMAIRE

Acomex Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

104210

Ageney S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104211

Aktiva Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104251

ALINVEST HOLDING Société Anonyme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104253

ALSTOL, société à responsabilité limitée

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104253

Armstripe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104246

ArvinMeritor Investment (Luxembourg)

Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104246

Ascalon Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104251

Ascon Trade Holding Group S.A.  . . . . . . . .

104254

A.S. Watson (Europe) Investments S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104210

ASW Investments 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

104210

ASW Investments 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

104211

Atlux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104253

Axalos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104241

Bimaculatus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104246

Blue Ringed S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104245

Briarius S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104245

CIFI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104255

Continental Advisors S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

104212

Dermatologie Bio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104212

ENERCO Conseil en Energie Sàrl . . . . . . . .

104241

Europacom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104246

Falck Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104211

Fragrance Holdings II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

104216

GF Gar.Fin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104244

Groupe FNP S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104216

Guenebaut Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104244

Hutchison Port Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

104243

International Trade Holding Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104255

Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-

FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104243

Len Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104254

Longchamp Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

104254

Louis Julien Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

104243

Maithé Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

104254

Marigny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104244

Marigny S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104244

Marzilux SA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104239

Medlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104241

Melody S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104256

Merida Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104255

Merida S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104255

Noemes Development S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

104240

Nova Spirit Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104255

Océanie Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

104244

OI-Games S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104243

OI-Incentive S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104240

Orestes Holding Société Anonyme  . . . . . .

104253

Pamir S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104211

Perrard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104255

Polare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104247

Rambutau Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

104254

RMF International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

104240

Selgest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104243

S.F. Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

104245

Slawka S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104210

STEG LBG 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104240

STRATdeCOM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104245

Studio Donna S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104243

TD Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

104256

TD Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

104256

UBIV A.G./UBIV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104252

UniCredit International Bank (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104250

Watercreek Investments S.à r.l.  . . . . . . . . .

104256

Winterose S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104252

Wolverton Mountain Holding S.A. . . . . . . .

104253

Wolverton Mountain Holding S.A. . . . . . . .

104252

104209

Slawka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.917.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 15.10.2009 que:
- l'assemblée accepte la démission de Mr J.H.M. de Jong comme administrateur et ceci avec effet immédiat.
- L'assemblée nomme Harbour Trust and Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, representé par Mr

Franciscus Hubertus Rob Sonnenschein, comme administrateur, et ceci jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes 2013.

- l'assemblée nomme H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'Entreprises, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme com-

missaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 15.10.2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2009134769/18.
(090162419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

ASW Investments 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.455.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134767/10.
(090162350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

A.S. Watson (Europe) Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 84.807.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134770/10.
(090162351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Acomex Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 121.653.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 8 octobre 2009

Quatrième résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs d'Alan DUNDON et d'Alain PEIGNEUX,

résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg ainsi que de Fredy THYES, résidant profession-
nellement au 47, avenue du Dix Septembre, L-2551 Luxembourg avec effet immédiat.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour extrait
<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009134760/16.
(090162261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

104210

Pamir S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 39.047.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 15.10.2009 que:
- l'assemblée nomme H.R.T. Révision S.A., Réviseur d'Entreprises, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, comme com-

missaire aux comptes, et ceci jusqu'à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 15.10.2009.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.
Signatures / Signatures

Référence de publication: 2009134762/15.
(090162449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Ageney S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 36.682.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
AGENEY S.A.
Signature

Référence de publication: 2009134763/12.
(090162247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

ASW Investments 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134766/10.
(090162349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Falck Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 39.554.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants en date du 25 septembre 2009

M. Paolo Luigi RUNDEDDU, administrateur de sociétés, né à Milano (Italie), le 17 janvier 1966, demeurant à FALCK

Spa, Via Alberto Falck, 4-16, IT-20099 Sesto San Giovanni (MI), a été coopté comme administrateur en remplacement de
M. Achille COLOMBO, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance
lors de l'assemblée générale statutaire de 2010.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Falck Energy S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009134801/17.
(090162814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

104211

Continental Advisors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 83.619.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2009 que:
- Monsieur Riccardo MORALDI, administrateur actuel, a été nommé Président du Conseil d'Administration.
- SER. COM S.àr.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social 3, rue Belle Vue, L-1227 Luxembourg a été

nommée Commissaire en remplacement de AUSTIN EQUITIES SA, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

Luxembourg, le 21/10/09.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009134709/16.
(090162608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Dermatologie Bio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.719.

STATUTS

L'an deux mille neuf
Le neuf octobre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU

La société anonyme MARCAMI S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de

commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.377,

ici représentée par Madame Nathalie POUSSIER, employée privée, demeurant professionnellement à L-1661 Luxem-

bourg, 47, Grand-Rue, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 8 octobre 2009,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et la comparante, restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté, les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DERMATOLOGIE BIO S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

104212

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à CENT VINGT MILLE EUROS (€ 120.000.-), représenté par douze mille (12.000)

actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10.-) chacune.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions contraire de la loi.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs

respectivement par l'administrateur unique.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Administration - Surveillance

Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

104213

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, (a) par la

signature individuelle de cet administrateur, et (b) en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs dont obligatoirement celle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était
nommé, ou encore (c) par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué), dans les
limites de ses pouvoirs, ou (d) par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés
par le conseil d'administration.

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais

prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.

104214

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Disposition générale

Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les douze mille (12.000) actions ont été souscrites par la société MARCAMI S.A., ayant son siège social à L-1661

Luxembourg, 47, Grand Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 143.377.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de CENT VINGT MILLE EUROS (€ 120.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents
Euros (€ 1.400.-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'inté-

gralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un.

<i>Est nommé administrateur unique:

La société anonyme MARCAMI S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de

commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.377,

représentée  par  son  représentant  permanent  Monsieur  Christophe  MIGNANI,  administrateur  de  sociétés,  né  à

Woippy (France), le 25 février 1966, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, lequel peut
agir au nom et pour le compte de la Société.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un:

<i>Est nommé commissaire:

La société ABROAD CONSULTING S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre

de commerce et des sociétés sous le numéro B 92.617.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2014.
4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. POUSSIER, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 13 octobre 2009. Relation: ECH/2009/1477. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €

<i>Le Receveur (signé): J.- M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 16 octobre 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009134581/191.
(090162653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

104215

Groupe FNP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Z.I. Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 32.357.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 12 juillet 2007

5. La démission du Conseil d'Administration sortant est acceptée. Un nouveau Conseil d'Administration de 6 membres

est nommé, ses pouvoirs prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2012, soit:

- Monsieur Norbert FRIOB, demeurant à L-6133 Junglinster, 24, rue Hiehl.
- Monsieur Pierre FRIOB, demeurant à L-2214 Luxembourg, 3, rue Nennig.
- Monsieur Arthur NILLES, demeurant à L-6133 Junglinster, 19, cité Krémerich.
- Monsieur Christian NILLES, demeurant à L-6143 Junglinster, 20a, rue JP Ries.
- Monsieur Gilbert POECKES, demeurant à L-3715 Rumelange, 35, rue du Cimetière.
- Madame Marie Josée HANSEN POECKES, demeurant à L-3713 Rumelange, 26, rue JP Bausch.
6. La démission des administrateurs délégués sortant est acceptée. Monsieur Norbert FRIOB est nommé administra-

teur délégué, ses pouvoirs prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2012.

N. Friob
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2009135569/22.
(090163509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Fragrance Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.113,79.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.518.

In the year two thousand and nine, on the third of September.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

for an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Fragrance Holdings II S.à r.l., a private

limited liability company having its registered office in L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 144.518, incorporated by a deed of Maître Paul
Bettingen notary residing in Niederanven, on January 15 

th

 , 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations number 442 dated February 28 

th

 , 2009 (the "Company"), the articles of association of which (the "Articles")

have never been amended:

1. Fragrance Holdings I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office in L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under the number B 144 183 ("Fragrance Holdings I"), hereby duly represented by Mr Michel Thill,
its manager, with professional address in Luxembourg, pursuant to a mandate given by the board of managers of Fragrance
Holdings I dated June 26 

th

 , 2009; and

2. Fiduciaria Centro Nord S.r.l., an Italian limited liability company with registered office in Via Duca d'Aosta 20, 50129

Florence  (Italy),  registered  with  the  Florence  Register  of  Companies  and  Tax  Code  n.  00265750471,  VAT  code  N.
01490590484 ("FCN"), hereby duly represented by Mrs. Annette Brewer, lawyer, with professional address in Luxem-
bourg, pursuant to a power of attorney given on September 2 

nd

 , 2009.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. that the agenda of the Meeting was as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Redesignation of the existing 1,191,115 Class A shares and of the existing 58,885 Class B shares into 1,191,115

"Class A Ordinary Shares" and 58,885 "Class B Ordinary Shares", the Class A Ordinary Shares and Class B Ordinary
Shares having such rights and features as set out in the articles of association as they are proposed to be amended and
restated pursuant to item 7. hereof;

104216

3. Reduction of the share capital of the Company by an amount of up to EUR 4.70, so as to bring the share capital of

the Company from its initial amount of EUR 12,500.00 down to EUR 12,495.30, by way of the cancellation of 470 Class
B Ordinary Shares, having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, held by Fiduciaria Centro Nord S.r.l. and repayment
of the amount of EUR 4.70, corresponding to the nominal value of the cancelled Class B Ordinary Shares to Fiduciaria
Centro Nord S.r.l.;

4. Should Mr Giuliano Radice duly subscribe the prospected capital increase of the Company (the Transaction), increase

of the share capital of the Company by an amount of up to EUR 9,618.51, so as to bring the share capital of the Company
from its previous amount of EUR 12,495.30 up to EUR 22,107.06, by way of the creation and issuance of up 466,185 Class
A Preferred Shares, 28,806 Class B Preferred Shares and 466,185 Class C Preferred Shares and the issuance of up to 650
additional Class A Ordinary Shares and 25 additional Class B Ordinary Shares, having a nominal value of one cent (EUR
0.01) each;

5. Should Mr Giuliano Radice not participate in the Transaction and consequently in replacement of item 4. above,

increase of the share capital of the Company by an amount of up to EUR 9,618.49, so as to bring the share capital of the
Company from its previous amount of EUR 12,495.30 up to EUR 22,107.06, by way of the creation and issuance of up
467,412 Class A Preferred Shares, 26,352 Class B Preferred Shares and 467,412 Class C Preferred Shares and the issuance
of up to 650 additional Class A Ordinary Shares and 23 additional Class B Ordinary Shares, having a nominal value of one
cent (EUR 0.01) each;

6. Subscription for and payment of the share capital increase set out in item 4. or alternatively item 5. above;
7. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company, except for the corporate object

clause to reflect i.a. the above changes;

8. Statutory appointments; and
9. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration
of the newly issued ordinary shares in the share register of the Company.

II. That Fragrance Holdings I and FCN are the sole shareholders (the "Shareholders") of the Company;
III. That the Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented

by one million one hundred ninety-one thousand one hundred fifteen (1,191,115) Class A shares and fifty-eight thousand
eight hundred eighty-five (58,885) Class B shares, in registered form, having a par value of EUR 0.01 (one cent) each;

IV. That the Meeting representing one hundred per cent (100%) of the corporate capital of the Company was regularly

constituted and could validly deliberate on the items of the agenda; and

V. That Mr Giuliano Radice will not participate in the Transaction;
VI. That FCN will only vote 54,760 Class B Shares it owns in the Company in favour of the following resolutions,

which, together with the 1,191,115 Class A Shares, shall constitute a sufficient majority to pass the following resolutions.

Then, the appearing parties, acting through their proxy holder, have requested the undersigned notary to record the

following resolutions taken by the Meeting:

<i>First resolution

The Meeting acknowledged that the Shareholders of the Company being represented at the Meeting have waived any

rights they may have under the convening notices to the Meeting.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to re-designate the existing 1,191,115 (one million one hundred ninety-one thousand one hun-

dred fifteen) Class A shares and the existing 58,885 (fifty-eight thousand eight hundred eighty-five) Class B shares into
1,191,115 (one million one hundred ninety-one thousand one hundred fifteen) "Class A Ordinary Shares" and 58,885
(fifty-eight  thousand  eight  hundred  eighty-five)  "Class  B  Ordinary  Shares",  the  Class  A  Ordinary  Shares  and  Class  B
Ordinary Shares having such rights and features as set out in the Articles as they are proposed to be amended hereinafter.

<i>Third resolution

The Meeting resolved to reduce the share capital of the Company by an amount of up to EUR 4.70 (four euro seventy

cents), so as to bring the share capital of the Company from its initial amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred euro) down to EUR 12,495.30 (twelve thousand four hundred ninety-five euro thirty cents), by way of the
cancellation of 470 (four hundred seventy) Class B Ordinary Shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one cent) each,
held by FCN and to subsequently repay the amount of EUR 4.70 (four euro seventy cents), corresponding to the nominal
value of the cancelled Class B Ordinary Shares to FCN.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of up to EUR 9,618.49 (nine thousand

six hundred eighteen euro and forty-nine euro cents), so as to bring the share capital of the Company from its previous
amount of EUR 12,495.30 (twelve thousand four hundred ninety-five euro and thirty euro cents) up to EUR 22,113.79
(twenty-two thousand one hundred thirteen euro and seventy-nine euro cents), by way of the creation and issuance of

104217

up 467,412 (four hundred sixty-seven thousand four hundred twelve) Class A Preferred Shares, 26,352 (twenty-six thou-
sand three hundred fifty-two) Class B Preferred Shares and 467,412 (four hundred sixty-seven thousand four hundred
twelve) Class C Preferred Shares and the issuance of up to 650 (six hundred fifty) additional Class A Ordinary Shares
and 23 (twenty-three) additional Class B Ordinary Shares, having a nominal value of one cent (EUR 0.01) each;

The Meeting approved and accepted the subscription and payment for the 650 (six hundred fifty) Class A Ordinary

Shares, 23 (twenty-three) Class B Ordinary Shares, 467,412 (four hundred sixty-seven thousand four hundred twelve)
Class A Preferred Shares, 26,352 (twenty-six thousand three hundred fifty-two) Class B Preferred Shares and 467,412
(four hundred sixty-seven thousand four hundred twelve) Class C Preferred Shares as set out below:

<i>Intervention - Subscription - Payment

1. Thereupon, Fragrance Holdings I, represented as stated here above, declared that it subscribed for (i) 467,412 (four

hundred sixty-seven thousand four hundred twelve) new Class A Preferred Shares having a nominal value of one EUR
0.01 (one cent) each, and (ii) 650 (six hundred fifty) new Class A Ordinary Shares, having a nominal value of EUR 0.01
(one cent) each, and fully paid them up as follows:

a) With respect to the subscription of the 467,412 new Class A Preferred Shares having a nominal value of one EUR

0.01 (one cent) each, Fragrance Holdings I fully paid them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of
EUR 4,674.12, which was allocated to the share capital account of the Company.

Therefore, the amount of four thousand six hundred seventy-four euro and twelve euro cents (EUR 4,674.12) was as

from the date of the Meeting at the disposal of the Company, proof of which has being duly given to the undersigned
notary who expressly acknowledged it.

b) With respect to the subscription of the 650 (six hundred fifty) Class A Ordinary Shares, having a nominal value of

EUR 0.01 (one euro cent) each, Fragrance Holdings I fully paid them up by way of a contribution in kind, consisting of an
intercompany receivable it held against the Company.

The said contribution in kind of Fragrance Holdings I to the Company was valued at EUR 22,869,773 (twenty-two

million eight hundred sixty-nine thousand seven hundred seventy-three euro) of which EUR 6.50 was to be allocated to
the nominal share capital account of the Company and the remaining EUR 22,869,766.50 was to be allocated to the share
premium account of the Company.

Further, it was evidenced by a certificate dated as of the date of this deed and issued jointly by Fragrance Holdings I

and the Company, that Fragrance Holdings I:

"- was the legal and beneficial owner of an intercompany receivable (the FH Receivable) having an aggregate value of

EUR 22,869,773 (twenty-two million eight hundred sixty-nine thousand seven hundred seventy-three euro) against the
Company;

- had the full ownership of the FH Receivable, which was, as of the date of the certificate, certain, payable and freely

transferable;

- as of the date of the certificate, the aggregate nominal and fair market value of the FH Receivable was of at least EUR

22,869,773 (twenty-two million eight hundred sixty-nine thousand seven hundred seventy-three euro) against the Com-
pany; and

- the FH Receivable had been contributed by Fragrance Holdings I S. a r.l. to the Company in exchange for the issue

by the Company of 650 Class A Ordinary Shares, having a nominal value of EUR 0.01.- each."

The said certificate, after having been signed "ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

2. Thereupon, FCN, represented as stated here above, declared that it subscribed for (i) 26,352 (twenty-six thousand

three hundred fifty-two) Class B Preferred Shares having a nominal value of EUR 0.01 (one euro cent) each, and (ii) 23
(twenty-three) new Class B Ordinary Shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one euro cent) each, and fully paid
them up by way of a contribution in kind, consisting of an intercompany receivable it held against the Company.

The said contribution in kind of FCN to the Company was valued at EUR 1,051,208 (one million fifty-one thousand

two hundred eight euro) and was allocated as follows:

1. With respect to the 26,352 (twenty-six thousand three hundred fifty-two) Class B Preferred Shares: EUR 263.52

was to be allocated to the nominal share capital account of the Company and EUR 8,561.05 was to be allocated to the
share premium reserve account of the Company; and

2. With respect to the 23 (twenty-three) new Class B Ordinary Shares: EUR 0.23 was to be allocated to the nominal

share capital account of the Company and EUR 1,042,383.20 was to be allocated to the share premium reserve account
of the Company.

Further, it was evidenced by a certificate dated as of the date of this deed and issued jointly by FCN and the Company,

that FCN:

"- was the legal and beneficial owner of an intercompany receivable (the FCN Receivable) having an aggregate value of

EUR 1,051,208 (one million fifty-one thousand two hundred eight euro) against the Company;

- had the full ownership of the FCN Receivable, which was, as of the date of the certificate, certain, payable and freely

transferable;

104218

- certified that, as of the date of the certificate, the aggregate nominal and fair market value of the FCN Receivable

was of at least EUR 1,051,208 (one million fifty-one thousand two hundred eight euro)against the Company; and

- the FCN Receivable had been contributed to the Company in exchange for the issue by the Company of 23 Class B

Ordinary Shares and 26,352 Class B Preferred Shares, having a nominal value of EUR 0.01 each."

The said certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the un-

dersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

3. Thereupon, OI-PERFUWIE S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its regis-

tered office at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 143.581, duly represented by Mr Gustave Stoffel, conseiller économique,
with professional address at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on September 2nd, 2009, declared that it subscribed for 467,412 (four hundred sixty-seven thousand
four hundred twelve) Class C Preferred Shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one euro cent) each and fully paid
them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 4,674.12, which was allocated to the share capital
account of the Company.

Therefore, the amount of four thousand six hundred seventy-four euro and twelve euro cents (EUR 4,674.12) was as

from the date of the Meeting at the disposal of the Company, proof of which being duly given to the undersigned notary
who expressly acknowledged it.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolved to fully amend and restate the Articles without amendment of the corporate object clause, as

a result of inter alia the above changes in the capital of the Company, which shall henceforth be read as follows:

" Art. 1. Name. There hereby exists a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the

name "Fragrance Holdings II S.à r.l." (the Company) governed by the present articles of association (the Articles) and by
current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the

Law).

Art. 2. Object.
2.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

2.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

2.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

2.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 3. Registered office.
3.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3.2 The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of

the board of managers.

3.3 The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg

or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of Shareholder(s) deliberating in the manner
provided by the Law.

3.4 The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg

and abroad.

3.5 In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social deve-

lopments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,

104219

will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The life of the Company does not come to

an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any Shareholder.

Art. 5. Capital.
5.1 The corporate capital is fixed at EUR 22,113.79 (twenty-two thousand one hundred thirteen euro and seventy-

nine euro cents) represented by 2,211,379 (two million two hundred eleven thousand three hundred seventy-nine) shares
(collectively, the shares, and individually, irrespectively of its class, a share), in registered form, having a nominal value of
EUR 0.01 (one euro cent) each, divided into:

(i) 1,191,765 (one million one hundred ninety-one thousand seven hundred sixty-five) class A ordinary shares having

a nominal value of EUR 0. 01 (one euro cent) each (the Class A Ordinary Shares, and individually, a Class A Ordinary
Share);

(ii) 467,412 (four hundred sixty-seven thousand four hundred twelve) class A preferred shares having a nominal value

of EUR 0.01 (one euro cent) each (the Class A Preferred Shares, and individually, a Class A Preferred Share);

(iii) 58,438 (fifty-eight thousand four hundred thirty-eight) class B ordinary shares having a nominal value of EUR 0. 01

(one euro cent) each (the Class B Ordinary Shares, and individually, a Class B Ordinary Share);

(iv) 26,352 (twenty-six thousand three hundred fifty-two) class B preferred shares having a nominal value of EUR 0.

01 (one euro cent) each (the Class B Preferred Shares, and individually, a Class B Preferred Share); and

(v) 467,412 (four hundred sixty-seven thousand four hundred twelve) class C preferred shares having a nominal value

of EUR 0. 01 (one euro cent) each (the Class C Preferred Shares, and individually, a Class C Preferred Share).

5.2 The holders of the shares issued by the Company, irrespectively of their class, are together referred to the Sha-

reholders, and individually, as a Shareholder.

5.3 Each holder of the Class A Ordinary Shares and/or the Class A Preferred Shares is referred to as a Class A

Shareholder, and collectively with the other holders of Class A Ordinary Shares and/or Class A Preferred Shares, as the
Class A Shareholders.

Each holder of the Class B Ordinary Shares and/or the Class B Preferred Shares is referred to as a Class B Shareholder,

and collectively with the other holders of Class B Ordinary Shares and/or Class B Preferred Shares, as the Class B
Shareholders.

Each holder of the Class C Preferred Shares is referred to as a Class C Shareholder, and collectively with the other

holders of Class C Preferred Shares, as the Class C Shareholders

5.4 Each share, irrespectively of its class entitles its holder to one vote.
5.5 The Class A Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred

Shares, and the Class C Preferred Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank pari
passu in all respects save as hereinafter specifically provided.

5.6 The Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares and the Class C Preferred Shares (collectively, the

Preferred Shares) shall have preferred dividend rights as hereinafter specifically provided and subject to the terms of any
agreement from time to time entered into by and between the Shareholders. The Preferred Shares shall also have liqui-
dation preferences as hereinafter specifically provided.

5.7 In case of distribution of Total Proceeds to Shareholders, whether by way of dividends or other distributions made

to Shareholders, when permitted by Law, the Preferred Shares shall confer upon the holders thereof on a pro rata basis
with respect to the number of Preferred Shares held in the share capital of the Company, the right to receive, in priority
to the distribution out of the Total Proceeds to the holders of any other shares in the capital of the Company, out of the
Total Proceeds of the Company available for distribution:

- first, an amount equal to the Total Investment made by any of such holders of the Preferred Shares in connection

with its respective Preferred Shares; and

- thereafter, to the extent that, after payment of the above amount, there are still Total Proceeds available, an amount

equal to the Preferred Return calculated on the Total Investment made by any of the holders of the Preferred Shares in
connection with its respective Preferred Shares.

5.8 To the extent that, after payment of the amounts specified in article 5.7 above, there are still Total Proceeds

available for distribution, each holder of Class A Ordinary Shares, and/or Class B Ordinary Shares (the Class A Ordinary
Shares and Class B Ordinary Shares, being hereafter collectively referred to as the Ordinary Shares) shall be entitled to:

- First, on a pro-rata basis with respect to the number of Ordinary Shares held in the share capital of the Company,

an amount equal to the sum of (i) Euro 26.0 million and, if applicable, (ii) any additional amounts contributed or otherwise
made available to the Company by any of such holders of Ordinary Shares in connection with its respective Ordinary
Shares (such sum being referred to in the Articles as the Ordinary Shares Investment); and

- Thereafter, to the extent that, after payment of the above amounts, there are still Total Proceeds available, an amount

equal to the Preferred Return calculated on its respective pro-rata portion of the Ordinary Shares Investment.

104220

5.9 To the extent that, after payment of the amounts specified in article 5.7 and article 5.8 above, there are still Total

Proceeds available, each Shareholder shall be entitled to a portion of the outstanding amount of the Total Proceeds
available, on a pro-rata basis, with respect to their respective Ownership Percentage Ratio.

5.10 For the purpose of these Articles, the terms below shall have the following meaning:
Exit shall mean the transfer and/or the redemption of all of the shares held by the Shareholders and any other shares

and/or securities of the Company to third parties in any way whatsoever (including by means of an IPO where the
Company is converted into the form of a company authorising the listing of its shares, or a liquidation) in accordance
with any exit procedure agreed upon the Shareholders from time to time;

Ownership Percentage Ratio shall mean, with respect to any of the Shareholders, at any time, the number of shares

held by a relevant Shareholder from time to time, expressed as a percentage of the total number of shares issued by the
Company and outstanding as of such time;

Preferred Return shall mean the preferred rate of return equal to 8% compounded and accrued on a yearly basis;
Total Investment shall mean the sum of any amounts contributed or otherwise made available to the Company by any

of the holders of Preferred Shares, as the case may be, including its respective pro-rata portion of the subscription price
paid with respect to the Preferred Shares, provided, however, that for the purposes of such calculation, any amounts
converted or contributed in kind by the Class B Shareholders (through a conversion and re-designation of existing ordinary
shares and/or through a contribution in kind of existing receivables held against the Company) for the subscription to
Class B Preferred Shares be disregarded; and

Total Proceeds shall mean the sum of all proceeds or cash dividends or other cash distributions or repayment of

principal or payment of interest actually paid by the Company or third party purchasers to Shareholders during the term
of the applicable investment in the Company until (and including) the Exit.

Art. 6. Shares.
6.1 Each share of the Company confers an identical voting right and each Shareholder has voting rights commensurate

to his share holding.

6.2 The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
6.3 Subject to the terms of any agreements entered into between the Shareholders of the Company from time to

time, the Company shall have power to redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable
reserves  and  funds  to  that  effect.  Such  redemption  shall  be  carried  out  by  an  extraordinary  general  meeting  of  the
Shareholder(s), voting in accordance with Article 11.7.

6.4 - Restrictions on the transfers of shares
For the purpose of these Articles:
"Transfer" shall mean to sell, contribute or otherwise transfer, in whole or in part, directly or indirectly, under any

condition and in any way whatsoever (including by way of sale, issuance, merger, consolidation, spin-off, demerger, con-
tribution or otherwise), in exchange of, or without, a consideration, whether monetary or non monetary; to pledge,
create Liens, or encumber in any way, or to donate; and

"Lien" shall mean any mortgage, pledge, hypothecation, easement, usufruct, charge, assignment, deposit arrangement,

encumbrance, security interest, lien, fiduciary assignment and any security or similar agreement or third party right or
defect of title or restriction of any kind or nature whatsoever.

On any Transfer of shares, the transferee shall enter into a deed of adherence agreeing to be a party to any share-

holders' agreement entered into from time to time by the Shareholders (hereafter referred to as the "Shareholders'
Agreement") and to be bound by the terms and conditions of such Shareholders' Agreement as if it were a party the-
reunder.

The Shareholders' Agreement may contain additional restrictions on the Transfer of shares,
(i) Lock-up
Each of the Shareholders shall not Transfer, in whole or in part, its shares in favour of any third party for a two (2)

year period from the date of 3rd September, 2009 (hereafter referred to as the "Lock-Up Period"), unless the prior
unanimous written consent of all the shareholders of the Company is obtained.

After the expiration of the Lock-up Period, shares may be transferred only subject to the following terms and conditions

unless the prior unanimous written consent of all the Shareholders of the Company is obtained:

(ii) Right of first offer
Following the Lock-Up Period, each of the Class A and Class C Shareholders may Transfer all (and not less than all

of) Shares, to any third party by applying the following procedure:

a) each of the Class A and Class C Shareholders, as the case may be (the "Transferring Party") may notify to the other

Class A and Class C Shareholder, as the case may be (the "Non-Transferring Party") its intention to proceed with the
Transfer.

b) The Non-Transferring Party will be entitled to submit to the Transferring Party a first firm, unconditional and binding

offer (the "First Offer") for the purchase of all the shares by sending a written notice (the "First Offer Notice") within 10
(ten) Business Days (for the purposes of these Articles, a "Business Day" is a day other than a Saturday, Sunday or a day

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on which banking institutions in Luxembourg are authorized or obligated to close by law, executive order or any regu-
lations specifically applicable to banking institutions) from the date of notification by the Transferring Party. In the First
Offer Notice, the Non- Transferring Party shall indicate the offered price in cash for the purchase of all the shares in the
Company of the Transferring Party, the date and place of completion of the Transfer and any further terms and conditions,
it being understood that the Non-Transferring Party shall not request to the Transferring Party any representations and
warranties other than those provided for by applicable Law, including with respect to free and clear title over the shares
in the Company;

c) In case the Transferring Party wishes to accept the First Offer, the following rules shall apply:
1) the Transferring Party shall have the faculty to notify in writing to the Non-Transferring Party its acceptance of the

First Offer within 5 (five) Business Days from the date of receipt of the First Offer Notice;

2) the sale and purchase shall be completed within 10 (ten) Business Days from the date of delivery of the Transferring

Party written notice above by adopting and executing of all the necessary transfer deeds, notifications and corporate
registrations, before the competent authorities and entities, and at the time and place, indicated by the Non-Transferring
Party in the First Offer Notice;

3) the Non-Transferring Party shall pay at completion to the Transferring Party the entire purchase price by way of

transfer of immediately available funds on the bank account notified in due course by the Transferring Party; and

4) any cost, duty and transfer tax (including notary public's fees) relating to the sale shall be borne in equal portions

by the Non-Transferring Party and the Transferring Party.

d) If the Transferring Party does not accept the First Offer Notice, or no First Offer Notice is submitted, and without

prejudice of the Tag-along Right of the other Shareholders and of the Drag-along Right of the Transferring Party set forth
under Paragraph 6.4(iii) hereof, the Transferring Party will be entitled to Transfer all, and not part of, the shares in the
Company to a bona fide and unrelated third party (such third party, a "Prospected Purchaser") only if:

1) the price in cash offered by the Prospected Purchaser for the shares in the Company (the "Transferring Price") is

at least 10% higher than the price offered by the Non-Transferring Party in the First Offer Notice, all other payment
terms and financial conditions being equal; and

2) the cap to the liability of the Transferring Party under all agreements regulating the Transfer of such shares in the

Company to the Prospected Purchaser is equal to or lower than 10% of the Transferring Price;

provided, however, that, without prejudice to the Tag Along Right of the other Shareholders and of the Drag-along

Right of the Transferring Party set forth under Paragraph 6.4(iii) hereof, the threshold under Paragraph 6.4(ii)(d)(1) shall
not apply in case the Non-Transferring Party has not submitted any First Offer Notice.

e) The Transferring Party shall keep the Non-Transferring Party reasonably informed and updated on the developments

of the Transfer process providing it with a copy of any related correspondence, draft agreement or document relating
to the negotiations with the Prospected Purchaser.

(iii) Tag-along and drag along rights
If the Transferring Party reaches a final and binding agreement with the Prospected Purchaser for the Transfer of the

shares in the Company within 40 (forty) Business Days from the date of notification of its intention to proceed with the
Transfer, it shall give notice to this extent to the Non- Transferring Party (the "Sale Notice") at least 15 (fifteen) Business
Days before the agreed date for the Transfer of its shares in the Company, indicating the Transferring Price and the terms
and conditions of the sale in accordance with Paragraph 6.4(ii) (d).

Upon receipt of a Sale Notice, each of the other Shareholders (including, for the sake of clarity, any Class B Share-

holders) shall have the right to sell to the Prospected Purchaser all of its shares in the Company at the same price and
on the same payment and other terms and conditions specified in the Sale Notice (the "Tag-along Right").

The Tag-along Right may be exercised by giving written notice of the exercise of such right (the "Tag-along Notice")

to  the  Transferring  Party,  with  copy  to,  inter  alios,  the  Chairman,  and  to  the  other  Shareholders,  under  penalty  of
forfeiture, within 10 (ten) Business Days following the receipt of the Sale Notice. In this case the Transferring Party shall
procure that the Prospected Purchaser undertakes to purchase all of the shares of the Company of the Non-Transferring
Parties and all the other Shareholders (including, for the sake of clarity, any Class B Shareholders) who have exercised
the Tag-along Right.

If the Prospected Purchaser is not willing to purchase, in whole or in part, the shares of the Company in respect of

which the Tag-along Right was validly exercised in accordance with the provisions of this article then no Shareholder shall
Transfer its shares in the Company to the Prospected Purchaser.

Without prejudice to paragraph 6.4 (ii), in case the Prospected Purchaser is willing to purchase all of the shares in the

Company, and provided that upon such sale the Non-Transferring Party may obtain, in light of the Transferring Price and
the other conditions offered by the Prospected Purchaser, a Multiple of Money (i.e. a fraction, (x) the numerator of which
shall be the Total Proceeds and (y) the denominator of which shall be the Total Investment, as defined under Article 5
above) (calculated with respect to the Preferred Shares only) equal to, or higher than, 2.5x (times two comma five), the
Transferring Party will be entitled to force the Non- Transferring Parties and all the other Shareholders (including, for
the sake of clarity, any Class B Shareholders) to, and such Shareholders shall, sell to the Prospective Purchaser all of their
shares in the Company, together with all interests attached thereto (the "Drag-along Right") at the same terms and

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conditions offered to the Transferring Party by the Prospected Purchaser, by giving written notice (the "Drag-along
Notice") to the Non-Transferring Parties and all the other Shareholders (including, for the sake of clarity, any Class B
Shareholders) at least 5 (five) Business Days before the agreed date for Transfer of the shares in the Company.

If any of the Non-Transferring Parties and all the other Shareholders (including, for the sake of clarity, any Class B

Shareholders) does not transfer its shares in the Company, or does not cause as the case may be its fiduciary to transfer
its shares in the Company, to such Prospected Purchaser, then the Transferring Party shall have the right to purchase
from such Party, and such Party shall have the obligation to sell to the Transferring Party, all of its Equity at the same
terms and conditions offered by the Prospected Purchaser.

In  case  of  exercise  of  the  Drag-along  Right  or  the  Tag-along  Right,  as  the  case  may  be,  the  sale  by  the  relevant

Shareholders of their respective shares shall be subject to the same terms and conditions (including but not limited to
purchase price, representations, warranties and indemnification by the sellers and any collateral guarantees granted by
the purchaser) negotiated and agreed by the Transferring Party with the prospective purchaser and listed in the Drag-
along Notice or Tag-along Notice, and which the Non-Transferring Parties and all the other Shareholders (including, for
the sake of clarity, any Class B Shareholders), where applicable, shall be bound to accept, provided that, the Transferring
Party shall procure that:

a. without prejudice to the provisions of (ii) and (iii) hereof, the Non-Transferring Parties and all the other Shareholders

(including, for the sake of clarity, any Class B Shareholders), receive at completion full payment of a purchase price not
lower than the pro-quota price paid to the Transferring Party by way of transfer of immediately available funds on the
Common Bank Account; and

b. the indemnification rights of the Prospective Purchaser vis-à-vis the Transferring Party will be granted by each of

the Non-Transferring Parties and all the other Shareholders (including, for the sake of clarity, any Class B Shareholders),
where applicable, on a pro-rata basis with respect to their respective Ownership Percentage Ratio sold by them, subject
to any other limitation agreed by the Transferring Party and the Prospective Purchaser (e.g. de minimis, baskets, caps,
survival, etc.);

c. the sale of the shares of the relevant Shareholders shall be completed within 15 (fifteen) Business Days from the

date of exercise of the Drag-along Right or the Tag-along Right by adopting and executing of all the necessary transfer
deeds, and corporate registrations, before the competent authorities and entities at the time and place indicated by the
Transferring Party with 3 (three) Business Days prior notice.

(iv) Permitted Transfers
Each of the Shareholders may freely transfer all or part of its Shares owned by it to one of its Affiliates (the "Permitted

Transfers") provided that: such Shareholder shall notify in writing to the other Shareholders its intention to proceed with
a Permitted Transfer with at least 15 (fifteen) Business Days prior to the expected date of transfer;

For the purposes of this Articles,
"Affiliate" means with respect to any of the Shareholders, an individual, corporation, partnership, firm, association,

unincorporated organization or other entity, directly or indirectly, Controlling, Controlled by or under common Control
with such Shareholder, it being understood that such term shall be deemed to include also any fund, partnership, invest-
ment vehicle or other entity (whether corporate or otherwise) established in any jurisdiction, which is managed or advised
by such Shareholder.

"Control" (including the correlative meanings of the terms "Controlled by" and "under common Control with"), as

used with respect to any person, means (i) the record or beneficial ownership, directly or indirectly (through one or
more intermediates), of equity securities entitling such person to exercise, in the aggregate and on an "as converted"
basis, more than 50% of the voting rights in such person, or (ii) the possession of the power to, directly or indirectly, (A)
elect a majority of the board of directors (or equivalent governing body) of such person, or (B) direct or cause the
direction of the management and policies of or with respect to such person, whether through ownership of securities,
contract or otherwise.

(v) Furthermore, any transfer of shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1  The  Company  is  managed  by  a  board  of  managers  (the  board  of  managers)  consisting  of  3  (three)  members

(collectively, the managers), of which (i) 2 (two) managers shall be appointed by the general meeting of the Shareholders
upon proposal of a list of candidates by the Class A Shareholders, and designated collectively as the Class A Managers,
and individually, as a Class A Manager and (ii) 1 (one) manager shall be appointed by the general meeting of the Share-
holders upon proposal of a list of candidates by the Class C Shareholders, and designated as the Class C Manager.

7.2 The manager(s) need not be Shareholders of the Company.
7.3 Subject to the terms of any agreements entered into between the Shareholders of the Company from time to

time, the managers shall be appointed for an unlimited duration, and their remuneration determined, by a resolution of
the general meeting of Shareholders in accordance with Article 11.7. Subject to the terms of any agreements entered
into between the Shareholders of the Company from time to time, the general meeting of Shareholders (as the case may
be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

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7.4 All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation.
8.1 Towards third parties, the Company is in all circumstances committed by the joint signatures of a Class A Manager

and a Class C Manager or by the single signature of any delegate of the board of managers acting within the limits of his
powers.

8.2 The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc

agent(s) who need not be Shareholder(s) or manager(s) of the Company.

8.3 The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall choose from among its members a chairman (the Chairman). It may also choose a

secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.

9.2 The board of managers shall meet when convened by the Chairman or any two managers.
9.3 Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

9.4 Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
9.5 Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means.

9.6 The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication

of each manager.

9.7 The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
9.8 A majority of managers present in person, by proxy or by representative constitutes a quorum.
9.9 Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means

of communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

9.10 Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or

electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation
in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

9.11 Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board of managers are adopted by at least a

simple majority of the managers present or represented, provided that the following decisions may only be adopted by
the board of managers by at least a simple majority of the managers present or represented including the affirmative vote
of the Class C Manager (the Major Board Decisions):

(a) approval of the annual budget and of any amendments thereto;
(b) adoption of and/or amendment to stock options plans for the management and the employees;
(c) except for managers' fees (tantiemes) which require approval of the general meeting of shareholders, any decision

on terms of any remuneration payable to the managers [and/or officers] of the Company or the Company's subsidiary
Morris Profumi S.p.A., an Italian Company with registered office at Via Maretto 13, Roncopascolo, Parme (Italie) ("Morris")
as applicable, and any decision relating to the engagement and/or dismissal and to the main terms and conditions of
employment of the key managers and/or officers;

(d) to the extent not provided in the Budget, acquisitions and/or disposals in any form whatsoever of assets, going

concerns, real estate rights, trademarks and other intellectual property rights, release of security interests or guarantees,
entry into real estate leasing agreements, joint ventures or other collaborations;

(e) to the extent not provided in the Budget, any decision relating to the execution, termination and/or amendment

of any license agreement with an aggregate yearly value (as fees or royalties) exceeding the amount of Euro 350,000.00
and of any distribution agreement with an aggregate yearly turnover exceeding the amount of Euro 10,000,000.-;

(f) any transfer of shares, equity or debt instruments owned, directly or indirectly, by the Company or its direct or

indirect subsidiaries in other entities, including the transfer by the Company of the shares held in Morris;

(g) the entry into, or changes in, or termination of, any contract or commitment, not already included in the preceding

letters (e)or (f) and not provided in the annual budget, under which the Company or Morris incurs in costs and/or
expenditures, or assumes debts, obligations or liabilities exceeding the amount of Euro 750,000,- per year;

(h) bank loans, other financings, financial leasing, credit lines or other facilities, not provided for in the annual budget

established by the board of managers;

(i) agreements, commitments or other undertakings between the Company and/or Morris and each of the Shareholders

(or any company of the Shareholders' respective groups) or affiliates to the Shareholders or the managers/directors of
the Company and/or the direct and/or indirect subsidiaries of the Company;

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(j) within the limits of the Law, issuance of bonds, warrants and other debt instruments or entry into any derivative

transactions;

(k) any major decisions relating to the conduct (or settlement) of legal proceedings which may involve a potential

liability or claim of more than Euro 700,000.-;

(l) any resolution relating to the granting and revocation of powers to the managing directors and/or the chairman of

the board of directors of Morris;

(m) any decisions relating to equity and/or quasi-equity contributions and/or granting of shareholders loan from the

Company to Morris including any decision relating to the conversion into equity and/or the reimbursement of sharehol-
ders' loans;

(n) any proposal to the general meeting of the shareholders of the Company on the resolutions concerning matters

referred to as Major Shareholders Decisions including the submission to the general meeting of the shareholders to be
held before notary public of the jurisdiction of incorporation of the relevant company for the purposes of issuing the new
shares in connection with the adoption of and/or amendment to stock options plans for the management and the em-
ployee;

(o) assumption of interests in partnerships or other entities entailing the assumption of an unlimited liability with

respect to the obligations of such entities; and

(p) voting instructions to the Company's representatives for the shareholders meetings of Morris on the resolutions

concerning Major Shareholders Decisions at the level of Morris, it being understood that, if no agreement is achieved on
the relevant voting instructions, the Company's representative shall be instructed to attend the relevant shareholders
meeting and to vote against the approval of the resolution on which no such agreement was achieved.

9.12 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a

meeting of the board of managers.

9.13 In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way,

transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommuni-
cation means.

9.14 A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

9.15 The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the

Chairman.

9.16 In relation to the voting instructions to the Company's representatives for the shareholders' meeting of a subsi-

diary of the Company relating to the appointment of the members of the board of directors of such subsidiary, then as
long as the total number of directors of the board of the subsidiary is 7, the Company's representative shall vote the
shares of the Company in the shareholders' meeting of the subsidiary to appoint as directors the persons nominated as
follows:

(i) 3 (three) directors of the subsidiary, including the chairman of the board of directors, upon designation of the Class

A Managers/Class A Shareholders;

(ii)2 (two) directors of the subsidiary upon designation of the Class B Manager/ Class B Shareholders;
(iii) 1 (one) director of the subsidiary, acting as managing director of the subsidiary, upon joint designation of the Class

A Managers and Class B Managers/Class A Shareholders and Class B Shareholders;

(iv) 1 (one) director of the subsidiary, upon designation of the Class C Shareholders.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning

the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only
responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of Shareholders.
11.1 General meetings of Shareholders are convened by the board of managers, failing which by Shareholders repre-

senting more than half of the capital of the Company.

11.2 Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and

shall specify the time and place of the meeting.

11.3 If all Shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

11.4 Any Shareholder may act at any general meeting by appointing in writing another person who needs not be

Shareholder.

11.5 Subject to Article 11.7 below, resolutions at the meetings of Shareholders are validly taken in so far as they are

adopted by Shareholders representing more than half of the share capital of the Company. If this majority is not reached
at the first general meeting, the shareholders are convened by registered letter to a second general meeting and the
resolutions are adopted at the general meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share
capital represented.

104225

11.6 Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the Shareholders.

11.7 The following decisions may only validly be taken in so far as they are adopted, on first or second call, by an

ordinary or extraordinary general meeting of Shareholder(s), as the case may be, with the votes of a majority in number
of Shareholders representing at least 81% (eighty-one percent) of the share capital of the Company (the Major Share-
holders Decisions):

a) any amendment to the Articles, including to the share capital of the Company (other than any amendment to the

share capital (i) provided for in the annual budget as approved by the board of managers with the affirmative vote of the
Class C Managers, (ii) adopted in order to carry-out a recapitalization of the share capital of the Company in case the
losses encountered by the Company are such that the accounting net asset value of the Company is below the corporate
share capital of the Company and (iii) adopted in accordance with the terms of any agreement from time to time entered
into by and between the Shareholders, in which cases the quorum and majority requirements set forth under the Law
for extraordinary general meetings of the Shareholders amending the Articles shall apply);

b) issuance of convertible bonds or creation of any option or right to subscribe or acquire, or convert any security

into, any share capital of the Company and any buy back or redemption of shares and conversion of shareholders loans
into any equity instruments of the Company;

c) approval of any decision concerning the distribution of dividends and/or reserves;
d) any modification of the number of the managers;
e) the appointment (or removal) of external auditors;
f) merger or de-merger of the Company;
g) transformation of the legal form of the Company;
h) terms of any remuneration of the managers;
i) listing of the Shares and/or other financial instruments, only upon conversion of the Company in a form of company

authorising the listing of its shares; and

j) winding-up, liquidation or similar proceedings of the Company.
11.8 Subject to Article 11.7 (i), the Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of

Shareholders owning at least three quarters of the share capital.

11.9 A sole Shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of Shareholders by the provisions of the

Law.

11.10 As a consequence thereof, the sole Shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of

managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of Shareholders approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1 

st

 January and closes on the 31 

st

 December.

Art. 14. Annual accounts.
14.1 At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company which

will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

14.2 Each Shareholder may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company.
15.1 If the Shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or

more statutory auditor(s) (commissaire(s)), who may or may not be Shareholder(s).

15.2 Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of Shareholders

following appointment.

15.3 At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of Shareholders.

15.4 When requested by Luxembourg applicable laws, the Company shall have its annual accounts audited by one or

more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of Shareholders or the sole Shareholder
(as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

15.5 Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed

by resolution of the general meeting of Shareholders or of the sole Shareholder (as the case may be) that shall decide
the terms and conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits.
16.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

104226

16.2 Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

16.3 Subject to article 5.7 through and including article 5.10, the general meeting of Shareholders may decide, at the

majority vote determined by the present Articles, that the outstanding net profits be distributed to the Shareholders, as
dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval

or ratification by the general meeting of Shareholders and subject to article 5.7 through and including article 5.10, the
board of managers may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a
statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits
and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established
according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation.
18.1 The general meeting of Shareholders may, in accordance with article 11.7 decide the dissolution and the liquidation

of the Company as well as the terms thereof, subject to article 18.3.

18.2 The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of Shareholders or the sole Shareholder (as the case may be) which will specify their powers and determine their
remuneration.

18.3 In the event of a return of capital on liquidation, dissolution or winding up of the Company, the assets of the

Company available for distribution among the Shareholders, after the payment of all outstanding debts (The Liquidation
Proceeds) shall be distributed among the Shareholders pursuant to the mechanisms of distribution provided for under
Article 5.7, 5.8, 5.9 and 5.10.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in

these Articles."

<i>Sixth resolution

The Meeting resolved to:
- remove Mr. John Mowinckel and Mr. Christophe Gaul from their position as managers of the Company and to grant

them discharge for the execution of their mandate until the date of this Meeting;

- reassign the current remaining managers of the Company, being Mr. Roger Neil Smith and Mr. Michel Thill, as Class

A Managers of the Company (whose rights and obligations are defined in the Articles); and

- appoint Mrs. Sonja Bemtgen, criminologist, born in Luxembourg on January 4 

th

 , 1955, residing at 31, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, as Class C Manager of the Company (whose rights and obligations are
defined in the Articles).

The Class A Managers and the Class C Manager shall be appointed for an unlimited duration.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolved to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes and

empowered and authorised any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company to
the registration of the above changes in the books and registers of the Company.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately EUR 6,400 (six thousand four hundred euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder of the appearing parties

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le trois septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

104227

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Fragrance Holdings II S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.518, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen,
notaire de résidence à Niederanven, le 15 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 442 du 28 février 2009 (la Société) dont les statuts (les Statuts) n'ont jamais été modifiés:

1. Fragrance Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

L-1855 Luxembourg, 51, avenue JF Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 144.183 ("Fragrance Holdings I"), ici dûment représentée par M. Michel Thill, gérant de Fragrance Holdings I,
demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'un mandat donné par le conseil de gérance de Fragrance
Holdings I le 26 juin 2009; et

2. Fiduciaria Centro Nord S.r.l., une société à responsabilité limitée de droit Italien, ayant son siège social au Via Duca

D'Aosta 20, 50129 Florence (Italie), inscrite au registre des sociétés de Florence et au numéro fiscal n. 00265750471,
VAT N. 01490590484, ("FCN"), ici dûment représentée par Madame Annette Brewer, avocate, demeurant profession-
nellement a Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 septembre 2009.

De telles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les détenteurs des procurations agissant au nom et

pour le compte des comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour les besoins de
l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont prié le notaire d'acter:
I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Nouvelle désignation des 1.191.115 parts sociales de classe A existantes et des 58.885 parts sociales de classe B

existantes en Ordinaires B", les Parts Sociales Ordinaires A et les Parts Sociales Ordinaires B ayant les droits et spécificités
tels que décrits dans les statuts tels qu'il est proposé de les modifier et refondre au point 7. ci-après;

3. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 4,70 pour le porter le montant du capital social de

la Société de son montant initial de EUR 12.500 à EUR 12.495,30 par voie d'annulation de 470 Parts Sociales Ordinaires
B, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, détenues par Fiduciaria Centro S.r.l. et rembour-
sement du montant de EUR 4,70 correspondant a la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires B annulées à Fiduciaria
Centro S.r.l.;

4. Si M. Giuliano Radice venait à souscrire à l'augmentation de capital de la Société envisagée (la Transaction), aug-

mentation du capital social de la Société jusqu'à un montant de EUR 9.618,51 afin de porter le capital social de la Société
de son montant antérieur de EUR 12.495,30 à EUR 22.113,81 par la création et l'émission de 466.185 Parts Sociales
Préférentielles A, 28.806 Parts Sociales Préférentielles B et 466.185 Parts Sociales Préférentielles C et par l'émission de
650 Parts Sociales Ordinaires A supplémentaires et 25 Parts Sociales Ordinaires B supplémentaires, ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

5. Si M. Giuliano Radice venait à ne pas participer à la Transaction et en conséquence, en remplacement du point 4 ci-

dessus, augmentation du capital social de la Société jusqu'à un montant de EUR 9.618,49 afin de porter le capital social
de la Société de son montant antérieur de EUR 12.495,30 à EUR 22.113,79 par la création et l'émission de 467.412 Parts
Sociales Préférentielles A, 26.352 Parts Sociales Préférentielles B et 467.412 Parts Sociales Préférentielles C et par l'émis-
sion de 650 Parts Sociales Ordinaires A supplémentaires et 23 Parts Sociales Ordinaires B supplémentaires, ayant une
valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

6. Souscription et paiement de l'augmentation de capital social susmentionnée au point 4. ou alternativement, au point

5. ci-dessus;

7. Modification et refonte intégrale des statuts de la Société, excepté la clause relative à l'objet social afin de refléter

i.a. les modifications ci-dessus;

8. Nominations statutaires; et
9. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des
parts sociales ordinaires nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

II. Que Fragrance Holdings I et FCN sont les associés uniques (les "Associés") de la Société;
III. Que le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté

par un million cent quatre-vingt-onze mille cent quinze (1.191.115) parts sociales de Classe A et cinquante-huit mille huit
cent quatre-vingt-cinq (58.885) parts sociales de Classe B, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune;

IV. Que l'Assemblée représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société est régulièrement constituée

et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour; et

V. Que M. Giuliano Radice ne participera pas à la Transaction;
VI. Que FCN ne votera que 54,760 parts sociales de Classe B qu'elle détient dans le capital de la Société en faveur des

résolutions suivantes et que - ensemble avec les 1,191,115 parts sociales de Classe A - cela constitue une majorité suffisante
pour prendre les résolutions suivantes.

104228

Sur ce, les parties comparantes, représentées par leurs mandataires, ont requis le notaire instrumentant d'acter les

résolutions suivantes adoptées par l'Assemblée:

<i>Première résolution

L'Assemblée a reconnu que les associés de la Société, étant représentés à l'Assemblée ont renonces à tous droits qu'ils

pourraient avoir selon les notices de convocation à l'Assemblée.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée a décidé de redésigner les 1.191.115 (un million cent quatre-vingt-onze mille cent quinze) parts sociales

de classe A existantes et des 58.885 (cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe B existantes
en 1.191.115 (un million cent quatre-vingt-onze mille cent quinze) "Parts Sociales Ordinaires A" et 58.885 (cinquante-huit
mille huit cent quatre-vingt-cinq) "Parts Sociales Ordinaires B", les Parts Sociales Ordinaires A et les Parts Sociales Or-
dinaires B étant définies et ayant les droits et spécificités tels que décrits dans les Statuts tels qu'il est proposé de les
modifier et refondre ci-après.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 4,70 (quatre euros et soixante-

dix centimes d'euro) pour le porter de son montant initial de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 12.495,30
(douze mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et trente centimes d'euro) par voie d'annulation de 470 (quatre cent
soixante-douze) Parts Sociales Ordinaires B, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, détenue
par FCN et de rembourser en conséquence le montant de EUR 4,70 (quatre euros et soixante-dix centimes d'euro)
correspondant a la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires B annulées à FCN.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social de la Société jusqu'à un montant de EUR 9.618,49 (neuf mille six

cent dix-huit euros et quarante-neuf centimes d'euro) afin de porter le capital social de la Société de son montant antérieur
de EUR 12.495,30 (douze mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et trente centimes d'euro) à EUR 22.113,79 (vingt-
deux mille cent treize euros et soixante-dix-neuf centime d'euro) par la création et l'émission de 467.412 (quatre cent
soixante-sept mille quatre cent douze) Parts Sociales Préférentielles A, 26.352 (vingt-six mille trois cent cinquante-deux)
Parts Sociales Préférentielles B et 467.412 (quatre cent soixante-sept mille quatre cent douze) Parts Sociales Préféren-
tielles C et par l'émission de 650 (six cent cinquante) Parts Sociales Ordinaires A supplémentaires et 23 (vingt-trois) Parts
Sociales Ordinaires B supplémentaires, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

L'Assemblée a approuvé et accepté la souscription et la libération de 650 (six cent cinquante) nouvelles Parts Sociales

Ordinaires A, 23 (vingt-trois) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B, 467.412 (quatre cent soixante-sept mille quatre cent
douze) Parts Sociales Préférentielles A, 26.352 (vingt-six mille trois cent cinquante-deux) Parts Sociales Préférentielles B
et 467.412 (quatre cent soixante-sept mille quatre cent douze) Parts Sociales Préférentielles C comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

1. Ces faits exposés, Fragrance Holdings I, représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à (i) 467.412

(quatre cent soixante-sept mille quatre cent douze) Parts Sociales Préférentielles A ayant une valeur nominale d'un cen-
time d'euro (EUR 0,01) chacune et (ii) 650 (six cent cinquante) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A ayant une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et les libérer intégralement comme suit:

a) Concernant la souscription aux 467.412 Parts Sociales Préférentielles A ayant une valeur nominale d'un centime

d'euro (EUR 0,01) chacune, Fragrance Holdings I les a intégralement libérées par un apport en numéraire d'un montant
total de EUR 4.674,12, qui est affecté au compte capital social de la Société.

En conséquence, le montant de quatre mille six cent soixante-quatorze euros et douze centimes d'euro (EUR 4.674,12)

était, à la date de l'Assemblée, à la disposition de la Société, la preuve ayant été valablement donnée au notaire instru-
mentant qui le reconnaît expressément.

b) Concernant la souscription aux 650 (six cent cinquante) nouvelles Parts Sociales Ordinaires A ayant une valeur

nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, Fragrance Holdings I les a intégralement libérées par un apport en
nature, consistant en une créance intragroupe qu'elle détenait contre la Société.

Cet apport en nature de Fragrance Holdings I à la Société est évaluée à EUR 22.869.773,- (vingt-deux millions huit

cent soixante-neuf sept cent soixante-treize euro) dont EUR 6,50 est affecté au compte capital social de la Société et
EUR 22.869.766,50 restants est affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

En outre, il a été prouvé par un certificat daté de la date de cet acte et émis conjointement par Fragrance Holdings I

et la Société, que Fragrance Holdings I:

"- était le bénéficiaire économique et légal d'une créance intragroupe (la Créance FH) ayant une valeur totale de EUR

22.869.773,- (vingt-deux millions huit cent soixante-neuf sept cent soixante-treize euro) contre la Société;

- avait l'entière détention de la Créance FH, qui était, à la date du certificat, certaine, exigible et librement cessible;

104229

- à la date du certificat, le montant nominal total et la juste valeur de marché de la Créance FH était au moins de EUR

22.869.773,- (vingt-deux millions huit cent soixante-neuf sept cent soixante-treize euro) contre la Société; et

- la Créance FH a été apportée par Fragrance Holdings I S. à r.l. à la Société contre l'émission par la Société de 650

Parts Sociales Ordinaires A, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune."

Ledit certificat, après avoir été signé "ne varietur" par les mandataires des parties comparantes et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

2. Ces faits exposés, FCN, représenté comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à (i) 26.352 (vingt-six mille trois

cent cinquante-deux) Parts Sociales Préférentielles B ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune
et (ii) 23 (vingt-trois) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01)
chacune, et les libérer intégralement par un apport en nature, consistant en une créance intragroupe qu'elle détenait
contre la Société.

Cet apport en nature de FCN à la Société est évalué à EUR 1.051.208,- (un million cinquante-et-un mille deux cent

huit euros) et a été affecté comme suit:

1. Concernant la souscription des 26.352 (vingt-six mille trois cent cinquante-deux) Parts Sociales Préférentielles B:

EUR 263,52 est affecté au compte capital social de la Société et EUR 8,561.05 est affecté au compte de réserve de prime
d'émission de la Société; et

2. Concernant la souscription des 23 (vingt-trois) nouvelles Parts Sociales Ordinaires B: EUR 0.23 est affecté au compte

capital social de la Société et EUR 1,042,383.20 est affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

En outre, il a été prouvé par un certificat daté de la date de cet acte et émis conjointement par FCN et la Société, que

FCN:

"- était le bénéficiaire économique et légal d'une créance intragroupe (la Créance FCN) ayant une valeur totale de

EUR 1.051.208,- (un million cinquante et un mille deux cent huit euros) contre la Société;

- avait l'entière détention de la Créance FCN, qui était, à la date du certificat, certaine, exigible et librement cessible;
- à la date du certificat, le montant nominal total et la juste valeur de marché de la Créance FCN était au moins de

EUR 1.051.208,- (un million cinquante et un mille deux cent huit euros) contre la Société; et

- la Créance FCN a été apportée à la Société contre l'émission par la Société de 25 Parts Sociales Ordinaires B et

26.352 Parts Sociales Préférentielles B, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune."

Ledit certificat, après avoir été signé "ne varietur" par les mandataires des parties comparantes et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

3. Ces faits exposés, OI-PERFUME S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 31,

Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 143.581, représenté par M. Gustave Stoffel, conseiller économique, avec adresse profes-
sionnelle au 31, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé le 2 septembre 2009, a déclaré souscrire à 467.412 (quatre cent soixante-sept mille quatre cent douze) Parts
Sociales Préférentielles C ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et les libérer intégralement
par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 4.674,12, qui est affecté au compte capital social de la Société.

En conséquence, le montant de quatre mille six cent soixante-quatorze euros et douze centimes d'euro (EUR 4.674,12)

était, à la date de l'Assemblée, à la disposition de la Société, la preuve ayant été valablement donnée au notaire instru-
mentant qui le reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée a décidé de modifier et de refondre intégralement les Statuts sans modification de la clause relative à

l'objet social, suite à, Ínter alia, les modifications ci-dessus dans le capital social de la Société, lesquels auront désormais
la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

"Fragrance Holdings II S.à r.l." (la Société), régie par les présents Statuts (les Statuts) et par les lois luxembourgeoises
actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Art. 2. Objet.
2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés

104230

affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

2.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

2.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3.2 Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision

du conseil de gérance.

3.3 Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire du ou des associés statuant dans les conditions requises par la Loi.

3.4 La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.
3.5 Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social se sont produits ou sont imminents et sont de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la
communication aisée entre le siège social et l'étranger, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Ces mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée. Le décès, la suspension des droits civils, , la

faillite ou l'insolvabilité d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à EUR 22.113,79 (vingt-deux mille cent treize euros et soixante-dix-neuf euro cents),

représenté par 2.211.379 (deux millions deux cent onze mille trois cent soixante-dix-neuf) parts sociales (collectivement,
les parts sociales, et individuellement, indépendamment de leur classe, une part sociale), sous forme nominative, d'une
valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune, divisé en:

(i) 1.191.765 (un million cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-cinq) parts sociales ordinaires de classe A

ayant une valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01)) chacune (les Parts Sociales Ordinaires A, et individuellement, une
Part Sociale Ordinaire A);

(ii) 467.412 (quatre cent soixante-sept mille quatre cent douze) parts sociales préférentielles de classe A ayant une

valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune (les Parts Sociales Préférentielles A, et individuellement, une Part
Sociale Préférentielle A);

(iii) 58.438 (cinquante-huit mille quatre cent trente-huit) parts sociales ordinaires de classe B ayant une valeur nominale

de un euro cent (EUR 0,01) chacune (les Parts Sociales Ordinaires B, et individuellement, une Part Sociale Ordinaire B);

(iv) 26.352 (vingt-six mille trois cent cinquante-deux) parts sociales préférentielles de classe B ayant une valeur nominale

de un euro cent (EUR 0,01) chacune (les Parts Sociales Préférentielles B, et individuellement, une Part Sociale Préférentielle
B);

(v) 467.412 (quatre cent soixante-sept mille quatre cent douze) parts sociales préférentielles de classe C ayant une

valeur nominale de un euro cent (EUR 0,01) chacune (les Parts Sociales Préférentielles C, et individuellement, une Part
Sociale Préférentielle C);

5.2 Les détenteurs des parts sociales émises par la Société, indépendamment de leur classe, sont désignés ensemble

comme les Associés, et individuellement, un Associé.

5.3 Chaque détenteur de Parts Sociales Ordinaires A et/ou de Parts Sociales Préférentielles A est désigné comme un

Associé A, et ensemble avec les autres détenteurs de Parts Sociales Ordinaires A et/ou de Parts Sociales Préférentielles
A, comme les Associés A.

Chaque détenteur de Parts Sociales Ordinaires B et/ou de Parts Sociales Préférentielles B est désigné comme un

Associé B, et ensemble avec les autres détenteurs de Parts Sociales Ordinaires B et/ou de Parts Sociales Préférentielles
B, comme les Associés B.

Chaque détenteur de Parts Sociales Préférentielles C est désigné comme un Associé C, et ensemble avec les autres

détenteurs de Parts Sociales Préférentielles C, comme les Associés C.

5.4 Chaque part sociale, sans tenir compte de sa classe, donne droit à son détenteur à un vote.

104231

5.5 Les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Préférentielles A, les Parts Sociales

Préférentielles B et les Parts Sociales Préférentielles C constituent des classes distinctes de parts sociales dans la Société,
mais prendront rang pari passu à tous les égards sous réserve de dispositions spéciales ci-après.

5.6  Les  Parts  Sociales  Préférentielles  A,  les  Parts  Sociales  Préférentielles  B  et  les  parts  Sociales  Préférentielles  C

(collectivement, les Parts Sociales Préférentielles) conféreront des droits préférentiels aux dividendes comme mentionné
spécialement ci-après sous réserve des termes de toute convention de temps à autre conclue par et entre les Associés.
Les Parts Sociales Préférentielles conféreront également des préférences de liquidation comme mentionné spécialement
ci-après.

5.7 En cas de distribution de Bénéfices Totaux aux Associés, que ce soit par des dividendes ou par d'autres distributions

faites aux Associés, lorsque la Loi le permet, les Parts Sociales Préférentielles conféreront aux détenteurs de ces parts
sociales de manière proportionnelle selon le nombre de Parts Sociales Préférentielles détenues dans le capital social de
la Société, le droit de recevoir, par priorité à la distribution des Bénéfices Totaux restants aux détenteurs de toutes autres
parts sociales dans le capital social de la Société, des Bénéfices Totaux restants de la Société disponibles à la distribution:

- premièrement, un montant égal à l'Investissement Total réalisé par tout détenteur de Parts Sociales Préférentielles

en relation avec ses Parts Sociales Préférentielles respectives; et

- par la suite, étant entendu que, après le paiement du montant ci-dessus, il persiste des Bénéfices Totaux disponibles,

un montant égal au Revenu Préférentiel calculé sur l'Investissement Total réalisé par un des détenteurs des Parts Sociales
Préférentielles en relation avec ses Parts Sociales Préférentielles respectives.

5.8 Etant entendu que, après le paiement des montants spécifiés à l'article 5.7 ci-dessus, il reste des Bénéfices Totaux

disponibles à la distribution, chaque détenteur de Part Sociale Ordinaire A, et/ou de Part Sociale Ordinaire B (les Parts
Sociales Ordinaires A et les Parts Sociales Ordinaires B étant collectivement désignées ci-après comme les Parts Sociales
Ordinaires) aura droit à:

- premièrement, sur une base proportionnelle selon le nombre de Parts Sociales Ordinaires détenues dans le capital

social de la Société, un montant égal à la somme de (i) Euro 26.0 millions et, s'il y a lieu, (ii) tous montant additionnels
apportés ou rendus disponibles à la Société par n'importe quel détenteur de Parts Sociales Ordinaires en relation avec
ses Parts Sociales Ordinaires respectives (une telle somme étant désignée dans les Statuts comme l'Investissement en
Parts Sociales Ordinaires); et

- par la suite, étant entendu que, après le paiement des montants ci-dessus, il persiste des Bénéfices Totaux disponibles,

un montant égal au Revenu Préférentiel calculé de manière proportionnelle sur leur part respective de l'Investissement
en Parts Sociales Ordinaires.

5.9 Etant entendu que, après le paiement des montants spécifiés à l'article 5.7 et à l'article 5.8 ci-dessus, il persiste des

Bénéfice Totaux disponibles, chaque Associé aura droit à une part du montant restant des Bénéfices Totaux disponibles,
sur une base proportionnelle, selon leur Taux de Pourcentage de Propriété respectif.

5.10 Aux fins des présents Statuts, les termes ci-dessous auront la signification suivante:
Sortie désigne le transfert et/ou le rachat de toutes les parts sociales détenues par les Associés et toute autre part

sociale et/ou sûreté de la Société à des tiers de quelle que manière que ce soit (y compris par un IPO lorsque la Société
est convertie dans une forme de société autorisant la cotation de ses parts sociales, ou une liquidation) en conformité
avec toute procédure de sortie telle qu'acceptée entre les Associés de temps à autre.

Pourcentage de Détention signifiera le nombre de parts sociales, au regard de tous les associes et a tout moment,

détenu par un certain associe a un certain moment, exprimé en pourcentage du nombre total de parts sociales émises
par la Société et en circulation a ce moment;

Bénéfice Préférentiel signifiera le taux préférentiel de rendement égal a 8% capitalisé et augmenté annuellement;
Investissement Total signifiera la somme de tous les montants apportés ou bien rendus disponibles pour la Société par

tout détenteur de Parts Sociales Préférentielles, y compris, le cas échéant, le pro rata de leur participation respective
dans le prix de souscription paye pour les Parts Préférentielles, a condition toutefois qu'aux fins de ce calcul, tous les
montants convertis ou apportes en nature par les détenteurs de Parts Sociales de Classe B (par voie d'une conversion
ou d'une réaffectation de Parts Sociales Ordinaires et/ou par voie d'apport en nature de créances détenues envers la
Société) pour la souscription aux Parts Sociales Préférentielles de Classe B ne soient pas pris en compte; et

Bénéfices Totaux signifiera la somme de tous les bénéfices ou dividendes payés en cash ou autre apport en numéraire

ou remboursement du principal ou paiement d'un intérêt réellement payé par la Société ou des tiers acquéreurs aux
associés pendant la durée de leur investissement applicable dans la Société jusqu'à et y compris leur sortie.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels

à sa participation au capital social.

6.2 Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.
6.3 Sous réserve des conditions de tout accord conclu entre les Associés de la Société de temps à autre, la Société

aura le pouvoir de procéder au rachat de ses propres parts sociales, étant entendu que la Société dispose de suffisamment

104232

de réserves distribuables et de fonds à cet effet. Ce rachat ne pourra être décidé que par l'assemblée générale extraor-
dinaire de(s) (l')Associé(s), délibérant en conformité avec l'Article 11.7.

6.4 Restrictions aux transferts de parts sociales.
Aux fins des présents statuts:
"Cession" renvoie a toute action de vendre, d'apporter ou bien de céder, en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, sous toute condition et par tout moyen quel qu'il soit (y compris par la voie d'une vente, d'une émission,
d'une fusion, d'une consolidation, d'une spin-off, d'une scission, d'un apport ou autre), en échange de ou sans contrepartie,
qu'elle soit monétaire ou non; toute action de mettre en gage, de constituer des nantissements ou de grever de quelque
façon que ce soit, ou de donner; et

"Privilège" signifie toute sûreté immobilière, gage, hypothèque, droit de passage, usufruit, charge, obligation, dépôt,

servitude, intérêt sur des titres, sûreté, obligation fiduciaire et tout titre ou contrat similaire ou droit conféré a un tiers
ou titre irrégulier ou restriction de toute sorte et de toute nature.

A chaque Transfert de parts sociales, le cessionnaire devra conclure un contrat par lequel il accepte d'être partie a

tout pacte d'associés en vigueur a ce moment entre les Associes (ci-après dénommé "Pacte d'Associés") et d'être lié par
les modalités de ce Pacte d'Associé comme s'il y était partie.

Le Pacte d'Associés peut contenir des restrictions supplémentaires en matière de Cession des parts sociales.
(i) Incessibilité
Aucun Associé ne peut céder, en totalité ou en partie, ses parts sociales en faveur d'un tiers pendant une période de

deux (2) ans à compter du 3 septembre 2009 (désignée ci-après comme la "Période d'Incessibilité"), à moins que le
consentement écrit préalable unanime de tous les associés soit obtenu.

Après l'expiration de la Période d'Incessibilité, les parts sociales peuvent être cédées uniquement sous réserve des

modalités suivantes à moins que le consentement écrit préalable unanime de tous les associés soit obtenu:

(ii) Droit à la première offre
Après la Période d'Incessibilité, chacun des Associés A et C peut Céder toutes (et pas moins que toutes) les Parts

Sociales à tout tiers en appliquant la procédure suivante:

a) Chacun des Associés A et C, le cas échéant (la "Partie Cédante") peut notifier à l'autre Associé A et C, le cas échéant

(la "Partie Non-Cédante") son intention de procéder à la Cession.

b) La Partie Non-Cédante aura le droit de soumettre à la Partie Cédante une première offre ferme, inconditionnelle

et liante (la "Première Offre") d'achat de toutes les parts sociales en envoyant une notice écrite ("la Notice de Première
Offre") dans les dix (10) Jours Ouvrables (pour les besoins des Statuts, un "Jour Ouvrable" est un jour autre qu'un samedi,
dimanche, ou un jour au cours duquel les institutions bancaires à Luxembourg sont autorisées ou obligées de fermer par
la loi, un ordre exécutif ou toute régulation spécifique applicable aux institutions bancaires) à partir de la date de notifi-
cation de la Partie Cédante. Dans la Notice de Première Offre, la Partie Non-Cédante devra indiquer le prix en espèces
proposé pour l'achat de toutes les parts sociales dans la Société de la Partie Cédante, la date et le lieu de la réalisation
de la Cession et toutes les autres modalités, étant entendu que la Partie Non-Cédante ne pourra requérir de la Partie
Cédante aucune déclaration ni garantie autres que celles prévues par la Loi applicable, y compris en relation avec un titre
libre et incontesté sur les parts sociales dans la Société;

c) Au cas où la Partie Cédante souhaite accepter la Première Offre, les règles suivantes sont d'application:
1) La Partie Cédante aura la faculté de notifier par écrit à la Partie Non-Cédante son acceptation de la Première Offre

dans les cinq (5) Jours Ouvrables à partir de la date de réception de la Notice de Première Offre;

2) La vente et l'achat seront terminés dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant la date de délivrance de la notice écrite

de la Partie Cédante par l'adoption et l'exécution de tous les actes de cession, les notifications et les enregistrements
sociétaires nécessaires devant les autorités ou entités compétentes, et à la date et à l'endroit mentionnés par la Partie
Non-Cédante dans la Notice de Première Offre;

3) La Partie Non-Cédante devra payer dès la réalisation, à la Partie Cédante, l'entièreté du prix d'achat via un virement

des fonds immédiatement disponibles sur le compte en banque notifié en temps utile par la Partie Cédante; et

4) Tout frais, droit et impôt sur cession (y compris les frais notariés) relatifs à la vente seront supportés de manière

égalitaire par la Partie Non-Cédante et la Partie Cédante.

d) Si la Partie Cédante n'accepte pas la Notice de Première Offre, ou si aucune Notice de Première Offre n'est soumise,

et sans porter atteinte au Droit de Retrait des autres Associés et au Droit de Sortie Conjointe de la Partie Cédante tel
que prévu au Paragraphe 6.4(iii) des présentes, la Partie Cédante aura le droit de Céder toutes, et non pas une partie de,
ses parts sociales dans la Société à un tiers de bonne foi et qui ne lui est pas relié (un tel tiers, un "Acheteur Potentiel")
uniquement si:

1) Le prix en espèces proposé par l'Acheteur Potentiel pour les parts sociales dans la Société ("le Prix de Cession")

est au moins 10% plus élevé que le prix proposé par la Partie Non-Cédante dans la Notice de Première Offre, toutes les
autres modalités financières de paiement étant les mêmes; et

2) Le plafond de la responsabilité de la Partie Cédante dans toutes les conventions régulant la Cession de telles parts

sociales dans la Société à l'Acheteur Potentiel est égal à ou est inférieur à 10% du Prix de Cession;

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étant cependant entendu que, sans porter atteinte au Droit de Retrait des autres Associés et au Droit de Sortie

Conjointe de la Partie Cédante tel que prévu au Paragraphe 6.4(iii) des présentes, le seuil prévu au Paragraphe 6.4(iii)(d)
(1) ne s'appliquera pas au cas où la Partie Non-Cédante n'a pas soumis de Notice de Première Offre.

e) La Partie Cédante tiendra la Partie Non-Cédante raisonnablement informée et au courant au sujet du déroulement

du processus de Cession en lui faisant parvenir une copie de toute correspondance y relative, projet de convention ou
document relatifs aux négociations avec l'Acheteur Potentiel.

(iii) Droits de Retrait et Droits de Sortie Conjointe
Si la Partie Cédante atteint un accord final et liant avec l'Acheteur Potentiel pour la Cession des parts sociales de la

Société dans les 40 (quarante) Jours Ouvrables suivant la date de notification de son intention de procéder à la Cession,
elle en notifiera à la Partie Non-Cédante (la "Notice de Vente") au moins 15 (quinze) Jours Ouvrables avant la date prévue
de la Cession de ses parts sociales de la Société, en indiquant le Prix de Cession et les modalités de la vente en conformité
avec le Paragraphe 6.4(ii)(d).

Subordonné à la réception de la Notice de Vente, chacun des autres Associés (y compris, par mesure de clarté, tout

Associé B) aura le droit de vendre à l'Acheteur Potentiel toutes ses parts sociales dans la Société au même prix et au
même paiement et autres modalités spécifiées dans la Notice de Vente (le "Droit de Retrait").

Le Droit de Retrait peut être exercé en donnant notice écrite de l'exercice d'un tel droit (la "Notice de Retrait") à la

Partie Cédante, avec copie à, entre autres, le Président, ainsi qu'aux autres Associés, sous peine de déchéance, dans les
10 (dix) Jours Ouvrables suivant la réception de la Notice de Vente. Dans ce cas, la Partie Cédante fera en sorte que
l'Acheteur Potentiel s'engage à acheter toutes les parts sociales de la Société de la Partie Non-Cédante et de tous les
autres Associés (y compris, par mesure de clarté, tout Associé B) qui ont exercé le Droit de Retrait.

Si l'Acheteur Potentiel n'est pas désireux d'acheter, en tout ou en partie, les parts sociales de la Société pour lesquelles

le Droit de Retrait a dûment été exercé en conformité avec les dispositions de cet article, alors, aucun Associé ne Cédera
ses parts sociales de la Société à l'Acheteur Potentiel.

Sans porter atteinte au paragraphe 6.4 (ii), au cas où l'Acheteur Potentiel est désireux d'acheter toutes ou une partie

des parts sociales dans la Société, et pourvu que lors de cette vente, la Partie Non-Cédante obtienne, au vu du Prix de
Cession et autres conditions proposés par l'Acheteur Potentiel, un Multiple de Monnaie (i.e. une fraction, (x) dont le
numérateur sera les Bénéfices Totaux et (y) dont le dénominateur sera l'Investissement Total, tel que défini à l'article 5
ci-dessus) (calculé pour les Parts Sociales Préférentielles uniquement) égal à, ou supérieur à, 2,5 x (fois deux virgule cinq),
la Partie Cédante aura le droit d'obliger les Parties Non-Cédantes et tous les autres Associés (y compris, par mesure de
clarté, tout Associé B), à, et ces Associés devront, vendre à l'Acheteur Potentiel toutes leurs parts sociales de la Société,
avec tous les intérêts qui s'y rattachent (le "Droit de Sortie Conjointe") aux mêmes modalités proposées à la Partie
Cédante par l'Acheteur Potentiel, en donnant notice écrite (la "Notice de Sortie Conjointe") aux Parties Non-Cédantes
et à tous les autres Associés (y compris, par mesure de clarté, tout Associé B) au moins 5 (cinq) Jours Ouvrables avant
la date fixée pour la Cession des parts sociales de la Société.

Si l'une des Parties Non-Cédantes et tous les autres Associés (y compris, par mesure de clarté, tout Associé B) ne

cède pas ses parts sociales de la Société, ou n'enjoint pas le cas échéant sa fiduciaire de céder ses parts sociales dans la
Société à l'Acheteur Potentiel, la Partie Cédante aura alors le droit d'acheter de cette Partie, et cette Partie aura l'obli-
gation de vendre à la Partie Cédante, tous ses Actifs aux mêmes modalités proposées par l'Acheteur Potentiel.

En cas d'exercice du Droit de Sortie Conjointe ou du Droit de Retrait, le cas échéant, la vente par les Associés

concernés de leurs parts sociales respectives sera soumise aux mêmes modalités (y compris sans y être limité le prix
d'achat,  les  déclarations,  les  garanties  et  l'indemnisation  des  vendeurs  et  toutes  garanties  collatérales  octroyées  par
l'acheteur) négociées et conclues par la Partie Cédante avec l'acheteur potentiel et reprises dans la Notice de Sortie
Conjointe ou dans la Notice de Retrait, et que les Parties Non-Cédantes et tous les autres Associés (y compris, par
mesure de clarté, tous les Associés B), le cas échéant, devront accepter, étant entendu que, la Partie Cédante fera en
sorte que:

a) Sans porter atteinte aux dispositions mentionnées aux points (ii) et (iii) des présentes, la Partie Non-Cédante et

tous les autres Associés (y compris, par mesure de clarté, tout Associé B), recevront à la réalisation plein paiement d'un
prix d'achat non inférieur au prix par part payé à la Parties Cédante via un virement des fonds immédiatement disponibles
sur le Compte en Banque Commun; et

b) Les droits d'indemnisation de l'Acheteur Potentiel vis-à-vis de la Partie Cédante seront octroyés par chacune des

Parties Non-Cédantes et tous les autres Associés (y compris, par mesure de clarté, les Associés B), le cas échéant, sur
une base proportionnelle en conformité avec leur Pourcentage de Détention respectif vendu par eux, soumis à toute
autre limitation conclue par la Partie Cédante et l'Acheteur Potentiel (p.e. de minimis, paniers, plafonds, survie, etc.);

c) La vente des parts sociales des Associés concernés sera achevée dans les 15 (quinze) Jours Ouvrables suivant la

date d'exercice du Droit de Sortie Conjointe ou du Droit de Retrait par l'adoption et l'exécution de tous les actes de
cession et tous les enregistrements sociétaires nécessaires devant les autorités ou entités compétentes à la date et au
lieu indiqués par la Partie Cédante avec un préavis de 3 (trois) Jours Ouvrables.

(iv) Cessions Permises

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Chacun des Associés peut librement céder toutes ou une partie de ses Parts Sociales qu'il détient à l'une de ses Affiliées

(les "Cessions Permises") pourvu que: un tel Associé notifie par écrit aux autres Associés son intention de procéder à
une Cession Permise dans les 15 (quinze) Jours Ouvrables au moins avant la date estimée de la cession;

Aux fins des présents Statuts,
"Affilié" désigne pour tout Associé, un individu, corporation, société en nom collectif, entreprise, association, organi-

sation  non  constituée  ou  toute  entité,  directement  ou  indirectement,  Contrôlant,  Contrôlée  par  ou  sous  Contrôle
commun avec cet Associé, étant entendu que, ce terme sera réputé inclure également tout fond, société en nom collectif,
véhicule d'investissement ou autre entité (sous forme de société ou autre) établi dans toute juridiction, qui est géré ou
conseillé par cet Associé.

"Contrôle" (y compris les significations corrélatives des termes "Contrôlé par" et "Sous Contrôle commun avec"), tel

qu'utilisé pour toute personne, signifie (i) le constat ou la détention bénéficiaire, directe ou indirecte (à travers un ou
plusieurs intermédiaires) de titres de participation donnant droit à cette personne d'exercer, dans son entièreté et après
conversion plus de 50% des droits de vote dans cette personne, ou (ii) la possession du pouvoir de, directement ou
indirectement, (A) élire une majorité du conseil d'administration (ou un corps dirigeant équivalent) de cette personne,
ou (B) orienter ou entériner l'orientation de la gestion et les politiques de, ou concernant cette personne, soit par la
propriété de titres, par contrat ou d'une autre manière.

(v) De plus, toute cession de parts sociales est soumise aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Art. 7. Gérance.
7.1 La société est gérée par un conseil de gérance (le conseil de gérance) constitué de 3 (trois) membres (collective-

ment,  les  gérants),  desquels  (i)  2  (deux)  gérants  seront  nommés  par  l'assemblée  générale  des  Associés  suivant  une
proposition d'une liste de candidats par les Associés A, et désignés collectivement comme les Gérants A, et individuel-
lement,  comme  un  Gérant  A  et  (ii)  1  (un)  gérant  sera  nommé  par  l'assemblée  générale  des  Associés  suivant  une
proposition d'une liste de candidats par les Associés C, et désigné comme le Gérant C. 7.2 Le(s) gérant(s) ne doivent pas
nécessairement être Associés de la Société.

7.3 Sous réserve des modalités de tous pactes conclus par les Associés de la Société de temps à autre, les gérants

seront nommés pour une période indéterminée, et leur rémunération fixée, par décision de l'assemblée générale des
Associés délibérant en conformité avec l'Article 11.7. Sous réserve des modalités de tous pactes conclus par les Associés
de la Société de temps à autre, l'assemblée générale des associés (le cas échéant) peut, à tout moment, et ad nutum
révoquer et remplacer tout gérant.

7.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation.
8.1 Vis-à-vis des tiers, La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un Gérant A et

d'un Gérant C ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil de gérance dans les limites de ses pouvoirs.

8.2 Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel ne doit pas nécessairement être Associé(s) ou gérant(s) de la Société.

8.3 Le conseil de gérance déterminera les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent

(s), la durée de représentation ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat(s).

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président (le Président). Il peut également choisir un

secrétaire, gérant ou non, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil de gérance.

9.2 Le conseil de gérance se réunit sur convocation du Président ou de deux gérants.
9.3 Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

9.4 Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que la nature de la transaction.
9.5 Une convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par fax, câble, télégramme, télex ou

tout autre moyen électronique.

9.6 Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par fax ou tout autre moyen électronique de com-

munication de chaque gérant.

9.7 La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment repré-

sentés.

9.8 La majorité de gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum.
9.9 Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par fax ou par tout

autre moyen électronique de communication, un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un
gérant.

104235

9.10 Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre

moyen de télécommunication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

9.11 Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par la majorité simple

au  moins  des  gérants,  présents  ou  représentés,  étant  entendu  que  les  décisions  suivantes  peuvent  uniquement  être
adoptées par le conseil de gérance par la majorité simple au moins des gérants, présents ou représentés y compris le
vote positif du Gérant C (les Décisions Majeures du Conseil):

a) Approbation du budget annuel et de toute modification y relative;
b) Adoption de et/ou modification de plans d'options sur titres pour la gérance et les employés;
c) Excepté pour les tantièmes qui exigent l'approbation de l'assemblée générale des associés, toute décision sur les

termes de toute rémunération due aux gérants [et/ou aux agents] de la Société ou de la filiale de la Société Morris Profumi
S.p.A., une société italienne ayant siège social à Via Maretto 13, Roncopascolo, Parme (Italie) ("Morris") le cas échéant,
et toute décision relative à l'engagement et/ou à la démission et aux modalités principales de travail des gérants clés et/
ou agents;

d) Dans l'éventualité où cela n'est pas prévu dans le Budget, les acquisitions et/ou cessions sous quelque forme que ce

soit d'actifs, continuité d'exploitation, droits immobiliers, marques commerciales et autres droits de propriété intellec-
tuelle, dégrèvement de droits de sûreté ou garanties, conclusion d'accords de crédit-bail immobiliers, de participations
d'entreprises ou d'autres collaborations;

e) Dans l'éventualité où cela n'est pas prévu dans le Budget, toute décision relative à l'exécution, la terminaison et/ou

la modification de tout accord de licence d'une valeur annuelle totale (comme frais et royalties) excédant le montant de
Euro  350.000,00  et  de  tout  accord  de  distribution  d'un  chiffre  d'affaires  total  annuel  excédant  le  montant  de  Euro
10.000.000,-;

f) Toute cession de parts sociales, capitaux propres ou instruments de dette détenus, directement ou indirectement,

par la Société ou ses filiales directes ou indirectes dans d'autres entités, y compris le transfert par la Société des parts
sociales détenues dans Morris;

g) La conclusion de, ou les changements dans, ou la résiliation de, tout contrat ou engagement, non encore inclus dans

le lettres (e) ou (f) ci-avant et non prévus dans le budget annuel, en vertu desquels la Société ou Morris encourt des frais
et/ou dépenses, ou assume des dettes, des obligations ou des responsabilités dépassant le montant de Euro 750.000,- par
an;

h) Les prêts bancaires, les autres financements, les prêts financiers, les lignes de crédits et autres facilités, non prévues

dans le budget annuel établi par le conseil de gérance;

i) Les conventions, engagements et autres contrats entre la Société et/ou Morris et chacun des associés (ou toute

société appartenant aux groupes respectifs des Associés) ou société filiale des associés ou les gérants/administrateurs de
la Société et/ou les filiales directes et/ou indirectes de la Société;

j) Dans les limites de la Loi, l'émission d'obligations, de warrants et autres instruments de dettes ou la conclusion de

toute transaction dérivée;

k) Toute décision majeure relative à la conduite (ou au règlement) de procédures légales qui impliquent une respon-

sabilité potentielle ou une créance de plus de Euro 700.000,-;

l) Toute résolution relative à l'octroi et au retrait des pouvoirs des administrateurs gérants et/ou du président du

conseil d'administration de Morris;

m) Toutes décisions relatives aux apports et/ou quasi apports en capital et/ou l'octroi d'un prêt d'associé de la Société

à Morris en ce compris toute décision relative à la conversion en capital et/ou le remboursement des prêts d'associés;

n) Toute proposition de l'assemblée générale des associés de la Société sur des résolutions concernant des matières

considérées comme Décisions Majeures des Associés en ce compris la soumission à l'assemblée générale des associés à
tenir devant le notaire de la juridiction de constitution de la société concernée pour les besoins de l'émission de nouvelles
parts sociales en relation avec l'adoption et/ou la modification de plans d'options sur titres pour la gérance et les employés;

o) Acceptation d'intérêts dans les sociétés en nom collectif ou dans d'autres entités menant à l'acceptation d'une

responsabilité illimitée en lien avec les obligations de telles entités; et

p) Instructions de vote des représentants de la Société pour les assemblées générales des associés de Morris sur les

résolutions concernant les Décisions Majeures des Associés au niveau de Morris, étant entendu que, dans le cas où aucun
accord n'est conclu concernant les instructions de vote concernées, le représentant de la Société sera obligé d'assister
aux assemblées générales des associés concernées et de voter contre l'approbation de la résolution concernant laquelle
aucun accord n'a été conclu.

9.12 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, aura le même effet que des décisions prises

à une réunion du conseil de gérance.

9.13 Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire,

par courrier ordinaire, électronique ou fax, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

104236

9.14 Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

9.15 Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le Président.
9.16 En relation avec les instructions de vote des représentants de la Société pour l'assemblée des associés d'une filiale

de la Société concernant la nomination des membres du conseil d'administration de cette filiale, tant que le nombre total
des administrateurs du conseil de la filiale est de 7, les représentants de la Société voteront les parts sociales de la Société
lors de l'assemblée générale de la filiale dans le but de nommer comme administrateurs les personnes désignées comme
suit:

(i) 3 (trois) administrateurs de la filiale, y compris le président du conseil d'administration, sur désignation des Gérants

A/Associés A;

(ii) 2 (deux) administrateurs de la filiale sur désignation du/des Gérant B/Associés B;
(iii) 1 (un) administrateur de la filiale, en sa qualité d'administrateur gérant de la filiale, sur désignation conjointe des

Gérants A et Gérant B / Associés A et Associés B;

(iv) 1 (un) administrateur de la filiale, sur désignation des Associés C.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable
que de l'exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés.
11.1 Les assemblées générales des Associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des Associés

représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

11.2 Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour devra être faite conformément à la

Loi et devra spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

11.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

11.4 Tout Associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui ne doit pas

nécessairement être Associé.

11.5 Sous réserve de l'article 11.7 ci-dessous, les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales

que pour autant qu'elles soient prises par des Associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité
n'est pas atteinte à la première assemblée générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde
assemblée générale et les résolutions sont adoptées en assemblée générale par une majorité des votes, indépendamment
de la proportion du capital social représenté.

11.6 Tout changement de la nationalité de la Société et toute augmentation de l'engagement des Associés dans la

Société exige l'accord unanime des Associés.

11.7 Les décisions suivantes ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées, au premier ou au second

appel, lors d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des Associé(s), le cas échéant, par des votes de la majorité
en nombre des Associés représentant au moins 81% (quatre-vingt un pour cents) du capital social de la Société (les
Décisions Majeures des Associés):

a) toute modification des Statuts, y compris du capital social de la Société (autre que toute modification du capital

social (i) prévue lors de l'approbation par le conseil de gérance du budget annuel avec le vote positif du Gérant C, (ii)
adoptée dans le but de réaliser une recapitalisation du capital social de la Société au cas où les pertes subies par la Société
sont telles que la valeur nette comptable des actifs de la Société est inférieure au capital social de la Société et (Ni) adoptée
en conformité avec les termes d'une convention de temps à autre conclue par et entre les Associés, dans lequel cas les
exigences  de quorum  et de  majorité  prévues  par  la  Loi pour  les assemblées générales  extraordinaires  des  Associés
modifiant les Statuts s'appliqueront);

b) émission d'obligations convertibles ou création de tout(e) option ou droit de souscrire ou d'acquérir, ou de convertir

toute  sûreté,  tout  capital  social  de  la  Société  et  tout(e)  revente  ou  rachat  de  parts  sociales  et  conversion  de  prêts
d'associés en tous instruments de capitaux propres de la Société;

c) approbation de toute décision concernant la distribution de dividendes et/ou de réserves;
d) toute modification du nombre de gérants;
e) la nomination (ou la révocation) de commissaires externes;
f) fusion ou scission de la Société;
g) transformation de la forme juridique de la Société;
h) conditions de toute rémunération des gérants;
i) cotation des Parts Sociales et/ou d'autres instruments financiers, uniquement suite à la conversion de la Société dans

une forme de société autorisant la cotation de ses parts sociales; et

j) dissolution, liquidation ou procédures similaires de la Société.

104237

11.8 Sous réserve de l'Article 11.7 (i), les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être

prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

11.9 Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des Associés par les dispositions de la

Loi.

11.10 En conséquence, l'Associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des Associés se réunira annuellement pour l'approbation

des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout
autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels.
14.1  A  la  clôture  de  chaque  exercice  social,  le  conseil  de  gérance  établira  les  comptes  annuels  de  la  Société  qui

contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

14.2 Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société des comptes annuels de la Société.

Art. 15. Surveillance de la Société.
15.1 Si le nombre des Associés dépasse vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs com-

missaire(s), qui ne doivent pas nécessairement être Associés.

15.2 Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des Associés suivant

sa nomination.

15.3 A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction

(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des Associés.

15.4 Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée
générale des Associés ou de temps à autre par l'Associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

15.5 Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par

résolution de l'assemblée générale des Associés ou de temps à autre de l'Associé unique, qui décide des modalités de
son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices.
16.1 L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et pro-

visions, constitue le bénéfice net de la Société.

16.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront

d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

16.3 Sous réserve des articles 5.7 à 5.10 inclus, l'assemblée générale des Associés peut décider, à la majorité des voix

telle que définie par les présents Statuts, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les Associés
comme dividendes ou de l'affecter ou de le transférer sur un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article 16 des Statuts, et sous réserve d'une appro-

bation préalable ou ratification de l'assemblée générale des Associés et sous réserve des articles 5.7 à 5.10 inclus, le conseil
de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable
duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à
distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1 L'assemblée générale des Associés peut, en conformité avec l'article 11.7, décider la dissolution ou la liquidation

de la Société ainsi que les conditions de celle-ci, sous réserve de l'article 18.3.

18.2 La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l'assemblée générale des Associés ou l'Associé unique (le cas échéant) qui spécifie leurs pouvoirs et détermine leurs
rémunérations.

18.3 Dans l'éventualité d'un revenu de capital social sur liquidation ou dissolution de la Société, les avoirs de la Société

disponibles pour la distribution parmi les Associés, après le paiement des dettes (le Boni de Liquidation) seront distribués
aux Associés conformément aux mécanismes de distribution énoncés aux Articles 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10.

Art. 19. Disposition générale. Il est fait référence aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard

desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée a décidé de:

104238

- reconnaître et approuver les démissions de M. John Mowinckel et M. Christophe Gaul de leurs fonctions de gérants

de la Société et de leur conférer décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de cette Assemblée;

- renommer les gérants actuels restants de la Société, étant M. Roger Neil Smith et M. Michel Thill comme Gérants

A de la Société (dont les droits et obligations sont définis dans les Statuts); et

- nommer Madame Sonja Bemtgen, criminologue, née à Luxembourg le 4 janvier 1955, résidant au 31, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, comme Gérant C de la Société (dont les droits et obligations sont
définis dans les Statuts).

Les Gérants A et le Gérant C sont nommés pour une durée indéterminée.

<i>Septième résolution

L'Assemblée a décidé de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et a

donné pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société
à l'enregistrement des modifications ci-dessus dans les livres et registres de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en

rapport avec le présent acte est estimé à environ EUR 6.400 (six mille quatre cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête des parties comparantes

susnommées le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte
anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant

le présent acte.

Signé: M. Thill, A. Brewer et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36474. Reçu soixante-quinze euros

Eur75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009135315/1310.
(090163057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Marzilux SA., Société Anonyme.

Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d'Abweiler.

R.C.S. Luxembourg B 80.485.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 septembre 2009 que:
- La  démission  de Messieurs  Arthur ZEIMET et  Liviu  HAGEA de  leur fonction  d'administrateur  de la  société est

acceptée, et ce avec effet immédiat.

- Monsieur Manutschehr BAYANI, ingénieur, né le 14 janvier 1943, à Yazd (Iran), demeurant à L-8273 Mamer, 33, rue

Jean Wester et Monsieur Kyan BAYANI, employé privé, né le 10 mars 1981 à Luxembourg, demeurant à L-8273 Mamer,
33, rue Jean Wester sont nommés administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires.

- Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2010.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 1 

er

 octobre 2009

que:

- La démission de Monsieur Arthur ZEIMET de sa fonction de Président du Conseil d'Administration et d'administra-

teur-délégué est acceptée, et ce avec effet immédiat.

- Monsieur Manutschehr BAYANI, ingénieur, né le 14 janvier 1943, à Yazd (Iran), demeurant à L-8273 Mamer, 33, rue

Jean Wester a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la
société, lequel prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

104239

Bettembourg, le 1 

er

 octobre 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009134978/27.
(090162708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

STEG LBG 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 115.171.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56394 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134778/12.
(090162623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Noemes Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.178.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 20 octobre 2009.

Henri BECK
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134779/12.
(090162630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

OI-Incentive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 138.553.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2009.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134777/12.
(090162612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

RMF International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.929.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 2009:
Monsieur Roberto DE LUCA, né à Luxembourg, le 13 avril 1973 et demeurant professionnellement 40, avenue de la

Faïencerie à L-1510 Luxembourg, Monsieur Riccardo MORALDI, né à Milan, le 13 mai 1966 et demeurant profession-
nellement 40, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg et Madame Valérie WESQUY, née le 6 mars 1968 à Mont
St Martin et demeurant professionnellement 3, rue Belle-vue, L-1227 Luxembourg ont été réélus administrateurs.

La société SER.COM Sàrl, avec siège social au 3, rue Belle-vue à L-1227 a été réélue commissaire aux comptes.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de 2014.

104240

Luxembourg, le 20/10/09.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009134710/18.
(090162614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Axalos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 105.246.

EXTRAIT

Les administrateurs, Madame Gabriele Schneider et Monsieur Pierre Schmit, ainsi que le commissaire aux comptes

International Corporate Activities, Intercorp S.A., ont démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 octobre 2009.

Pour extrait conforme
INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES, INTERCORP S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009134711/14.
(090162618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Medlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 111.926.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
MEDLUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2009134731/12.
(090162249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

ENERCO Conseil en Energie Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3340 Huncherange, 72, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 148.626.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le premier octobre.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Monsieur Alain GROSSKLOS, salarié, né à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 1973 (Matricule No. 19730405211), demeurant

à L-3340 Huncherange, 72, route d'Esch.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "ENERCO Conseil en Energie Sàrl".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Huncherange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'étude, le conseil et la réalisation d'audits énergétiques, le calcul et la certification de

la performance énergétique des bâtiments ainsi que toutes prestations y associées, connexes ou complémentaires, l'éva-
luation,  le  contrôle,  la  surveillance  technique  des  bâtiments  habitation  et  de  commerce,  ainsi  que  toutes  opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

104241

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation,

le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) représenté par CENT (100)

parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125,-) chacune.

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l'associé unique
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE

CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mantaire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à MILLE EUROS (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée Générale

Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, fait désigner comme:
gérant technique Monsieur Thomas SCHILLER, ingénieur diplômé, né à Trêves (Allemagne) le 6 décembre 1980,
demeurant à D-54290 Trier, 12a, Kraustrasse;
comme gérant administratif lui-même à savoir Monsieur Alain GROSSKLOS.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Le siège social est établi à L-3340 Huncherange, 72, route d'Esch.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité

d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Grossklos, C.Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 12 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12163. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande au fin de l'inscription au Registre de Commerce

et des Sociétés.

104242

Bettembourg, le 16 octobre 2009.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2009133330/77.
(090160558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Hutchison Port Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 130.429.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134771/10.
(090162353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Studio Donna S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 60.826.

Par la présente, je suis au regret de vous informer que je résilie mon contrat de «Gérante technique» avec effet au

31.08.2009

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations.

SAVINO-MILILLO Giovanna
345, rue de Neudorf, L-2221 LUXEMBOURG

Référence de publication: 2009134772/12.
(090162339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,

(anc. Louis Julien Holding S.A.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 84.752.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009134773/15.
(090162640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

OI-Games S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.203.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2009.

Référence de publication: 2009134774/10.
(090162158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Selgest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.335.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

104243

Senningerberg, le 8 septembre 2009.

Paul BETTINGEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134775/12.
(090162343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Océanie Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 147.908.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 20 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134780/14.
(090162692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Marigny S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Marigny S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 28.994.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 26 août 2009, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 21 septembre 2009.

Francis KESSELER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134781/14.
(090162744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Guenebaut Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3370 Leudelange, 5, Z.I. Grasbusch.

R.C.S. Luxembourg B 131.566.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 19 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134776/14.
(090162363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

GF Gar.Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 87.424.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

104244

Extrait sincère et conforme
GF Gar.Fin S.A.
Signature

Référence de publication: 2009134756/12.
(090162243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Blue Ringed S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 122.813.

Merci de bien vouloir prendre note que l'associée M&amp;W IMMOBILIEN -UND UNTERNEHMENSBERATUNGSGE-

SELLSCHAFT MBH a désormais son siège social à 13597 Berlin (Allemagne), Freiheit 6, et est inscrite à la Lower Court
of Charlottenburg sous le numéro HRB 115074.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BLUE RINGED S.à r.l.
Marcel STEPHANY

Référence de publication: 2009134792/14.
(090162833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Briarius S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 122.815.

Merci de bien vouloir prendre note que l'associée M&amp;W IMMOBILIEN -UND UNTERNEHMENSBERATUNGSGE-

SELLSCHAFT MBH a désormais son siège social à 13597 Berlin (Allemagne), Freiheit 6, et est inscrite à la Lower Court
of Charlottenburg sous le numéro HRB 115074.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BRIARIUS S.à r.l.
Marcel STEPHANY

Référence de publication: 2009134793/14.
(090162827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

S.F. Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.

R.C.S. Luxembourg B 145.744.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 20 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134794/14.
(090162921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

STRATdeCOM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7260 Bereldange, 30, rue Adolphe Weis.

R.C.S. Luxembourg B 118.126.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

104245

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134783/12.
(090162855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Bimaculatus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 122.825.

Merci de bien vouloir prendre note que l'associée M&amp;W IMMOBILIEN -UND UNTERNEHMENSBERATUNGSGE-

SELLSCHAFT MBH a désormais son siège social à 13597 Berlin (Allemagne), Freiheit 6, et est inscrite à la Lower Court
of Charlottenburg sous le numéro HRB 115074.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BIMACULATUS S.à r.l.
Marcel STEPHANY

Référence de publication: 2009134791/14.
(090162842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Armstripe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 122.826.

Merci de bien vouloir prendre note que l'associée M&amp;W IMMOBILIEN- UND UNTERNEHMENSBERATUNGSGE-

SELLSCHAFT MBH a désormais son siège social à 13597 Berlin (Allemagne), Freiheit 6, et est inscrite à la Lower Court
of Charlottenburg sous le numéro HRB 115074.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ARMSTRIPE S.à r.l.
Marcel STEPHANY

Référence de publication: 2009134790/14.
(090162843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Europacom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 136.948.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 20 octobre 2009.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134795/14.
(090162928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 84.358.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 56403 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

104246

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009134782/12.
(090162796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Polare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 148.721.

STATUTS

L'an deux mille neuf.
Le vingt-neuf septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit suisse POLARE S.A.,

ayant  son  siège  social  à  CH-6563  Mesocco  (Suisse),  inscrite  au  Registre  de  Commerce  de  Grigioni  sous  le  numéro
CH-350.3.004.069-7, constituée suivant acte reçu par Maître Gianmaria MOSCA, notaire de résidence à Lugano (Suisse),
en date du 18 décembre 1990.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Françoise HÜBSCH, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé

privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de CH-Mesocco (Suisse), à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider (Grand-Duché

de Luxembourg), et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

2) Modification de l'objet social pour lui donner la teneur suivante: "La société a pour objet la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

3) Conversion du capital social de CHF en EUR.
4) Division du capital social en 65.574 actions sans valeur nominale.
5) Refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise.
6) Nomination des membres du conseil d'administration et fixation de la durée de leur mandat.
7) Nomination d'un commissaire et fixation de la durée de son mandat.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

104247

<i>Première résolution

L'assemblée constate le transfert du siège social, statutaire et administratif de la société de CH-6563 Mesocco (Suisse),

à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider (Grand-Duché de Luxembourg), et décide d'adopter la forme juridique
d'une société anonyme de droit luxembourgeois.

Ce  transfert  fait  l'objet  d'un  rapport  établi  le  23  septembre  2009  par  le  réviseur  d'entreprises  indépendant  HRT

Révision S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B51238, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les
sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>"Conclusions

Sur base des diligences effectuées, rien n'est venu à notre attention qui pourrait nous amener à penser que l'actif net

de la société au 1 

er

 juillet 2009 soit inférieur aux capitaux propres de € 92.618,32."

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet de la société qui sera dorénavant libellé comme suit:
"La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social."

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à cent mille

francs suisses (100.000.- CHF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de L- CHF = 0,6557.- EUR, en arrondi
soixante-cinq mille cinq cent soixante-quatorze euros soixante-trois cents (65.574,63.- EUR).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de diviser le capital social de soixante-cinq mille cinq cent soixante quatorze euros et soixante

trois cents (65.574,63.- EUR) en soixante-cinq mille cinq cent soixante quatorze (65.574) actions sans désignation de
valeur nominale.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder au remplacement des anciennes actions contre

les nouvelles actions.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxem-

bourgeoise, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de POLARE S.A..

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

104248

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-cinq mille cinq cent soixante quatorze euros et soixante trois

cents (65.574,63 EUR), représenté par soixante-cinq mille cinq cent soixante quatorze (65.574) actions sans désignation
de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale

des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Sixième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

<i>Sont nommés administrateurs de la société:

- Mr. Patrick MOINET, né le 06 juin 1975 à Bastogne (Belgique) et résidant professionnellement au 12, rue Guillaume

Schneider L-2522 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;

- Mr. Luc GERONDAL, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) et résidant profession-

nellement au 12, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg;

- Mr. Olivier LIEGEOIS, né le  27  octobre  1976  à Bastogne  (Belgique)  et résidant professionnellement au 12, rue

Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg;

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

104249

<i>Septième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.

<i>Est nommé commissaire aux comptes de la société:

La société à responsabilité limitée REVICONSULT S.à r.l., ayant son siège social à L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean

l'Aveugle, R.C.S. Luxembourg numéro B139013.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ mille huit cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: HÜBSCH - THILL - J. SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 8 octobre 2009. Relation GRE/2009/3603. Reçu soixante quinze euros 75 €

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial;

Junglinster, le 14 octobre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009134580/173.
(090162798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 103.341.

<i>Extraits des résolutions du conseil

<i>d'administration de Unicredit International Bank (Luxembourg) S.A.

<i>Conseil d'Administration du 19 septembre 2006

1. Démission de M. Giorgio D'Amico
Le Président informe les membres du Conseil d'Administration qu'en date du 12 septembre 2006 la société a reçu la

lettre de démission de M. Giorgio D'Amico. Sa démission prend effet immédiatement.

<i>Conseil d'Administration du 12 février 2008

1. Transfert du siège social
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société, avec effet au 1 

er

 mars 2008,

à l'adresse suivante:

8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

<i>Conseil d'Administration du 8 octobre 2008

1. Démission de M. Paolo Lupo
Le Président informe les membres du Conseil d'Administration qu'en date du 3 octobre 2008 la société a reçu la lettre

de démission de M. Paolo Lupo. Sa démission prend effet immédiatement.

2. Démission de M. Eugenio Calini
Le Président informe les membres du Conseil d'Administration qu'en date du 3 octobre 2008 la société a reçu la lettre

de démission de M. Eugenio Calini. Sa démission prend effet immédiatement.

3. Cooptation d'un nouvel administrateur
Le Président propose, conformément à l'article onze des statuts de la Société, qui prévoit qu'en cas de vacance d'un

poste d'administrateur les administrateurs restants ont le droit d'élire par cooptation un nouvel administrateur, de co-
opter avec effet immédiat M. Giuseppe Di Sisto, résident au 3, Via San Protaso, I-20121 Milan (Italie), en tant que nouvel
administrateur, afin de combler la vacance jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires de la Société. Le mandat prendra
fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

4. Cooptation d'un nouvel administrateur
Le Président propose, conformément à l'article onze des statuts de la Société, qui prévoit qu'en cas de vacance d'un

poste d'administrateur les administrateurs restants ont le droit d'élire par cooptation un nouvel administrateur, de co-
opter avec effet immédiat M. Gianni Coriani, résident au 3, Via San Protaso, I-20121 Milan (Italie), en tant que nouvel

104250

administrateur, afin de combler la vacance jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires de la Société. Le mandat prendra
fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
<i>Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009135050/43.
(090162732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Ascalon Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 55.240.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 septembre 2009 que:
1. Les démissions en tant qu'administrateurs de la société de Messieurs Alain LAM, Bruno BEERNAERTS et Louis

HURST sont acceptées.

2. Sont élus en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Luc GERONDAL, fiscaliste, de nationalité belge, né le 23 avril 1976 à Kinshasa (République Démocratique

du Congo), demeurant professionnellement 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

- Monsieur Benoît BAUDUIN, bachelier en comptabilité, de nationalité belge, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique),

demeurant professionnellement 12 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg sont élus administrateurs.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.
3. Il n'est pas procédé au remplacement de Monsieur HURST suite à sa démission et ainsi, il est décidé de réduire le

nombre d'administrateurs de quatre à trois.

4. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Olivier LIEGEOIS, en tant que commissaire de la société, avec effet

immédiat.

5. La société "Réviconsult S.à r.l." sise au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg est nommée commissaire en

remplacement du commissaire démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.
Par conséquent le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Patrick MOINET
- Luc GERONDAL
- Benoît BAUDUIN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009135061/32.
(090162808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Aktiva Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 90.845.

EXTRAIT

En date du 15 septembre 2009, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Bart Zech, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Frank Walenta, 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet immédiat

et ce pour une durée indéterminée.

104251

Pour extrait conforme
Frank Walenta

Référence de publication: 2009135029/15.
(090162532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

UBIV A.G./UBIV S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 71.406.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation, conformément à l'article 203 de la loi sur les
sociétés commerciales, de la société anonyme UBIV A.G./UBIV S.A., dont le siège social statutaire à L-1660 Luxembourg,
60, Grand-rue / Niveau 2, a été dénoncé le 2 novembre 2006.

Ce jugement a déclaré applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et a nommé juge-com-

missaire  Monsieur  Jean-Paul  MEYERS,  juge  au  Tribunal  d'Arrondissement  de  et  à  Luxembourg,  et  liquidateur  Maître
Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créance sont à faire au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 chambre.

Pour extrait conforme
Maître Karima HAMMOUCHE
46, rue de Trèves, L-2631 Luxembourg
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009135040/19.
(090162380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Winterose S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 66.618.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation, conformément à l'article 203 de la loi sur les
sociétés commerciales, de la société anonyme WINTEROSE S.A., dont le siège social statutaire à L-1449 Luxembourg,
18, rue de l'Eau, a été dénoncé le 20 novembre 2006.

Ce jugement a déclaré applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et a nommé juge-com-

missaire  Monsieur  Jean-Paul  MEYERS,  juge  au  Tribunal  d'Arrondissement  de  et  à  Luxembourg,  et  liquidateur  Maître
Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les déclarations de créance sont à faire au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6 

ème

 chambre.

Pour extrait conforme
Maître Karima HAMMOUCHE
46, rue de Trèves, L-2631 Luxembourg
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009135041/19.
(090162367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Wolverton Mountain Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 61.530.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135153/10.
(090163621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

104252

Atlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 107, rue de la Tour Jakob.

R.C.S. Luxembourg B 137.937.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FBK
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009135143/13.
(090163511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Wolverton Mountain Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 61.530.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135152/10.
(090163615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Orestes Holding Société Anonyme, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 38.318.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135155/10.
(090163623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

ALINVEST HOLDING Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 32.795.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135156/10.
(090163625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

ALSTOL, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 26.151.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135149/10.
(090163693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

104253

Rambutau Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 102.829.

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 septembre 2009

3 

ème

 Résolution:

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU, Administrateur, demeurant pro-

fessionnellement  au  23,  Val  Fleuri,  L-1526  Luxembourg,  Président  du  conseil  d'Administration  jusqu'à  l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

<i>Pour RAMBUTAU HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2009135565/14.
(090163412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Len Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.705.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135493/10.
(090163382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Longchamp Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 53, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 83.040.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135492/10.
(090163385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Maithé Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 142.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

15 octobre 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2009135494/10.
(090163380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Ascon Trade Holding Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 21.725.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009135495/10.
(090163377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

104254

Perrard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 17.228.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire du 14 avril 2009

Nomination de la société INTERAUDIT, B29501, 119, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg comme réviseur

externe de la société pour le contrôle des comptes de l'exercice 2009.

interFIDUCIAIRE
121, AVENUE DE LA FAÏENCERIE
L-1511 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009135524/14.
(090163614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Nova Spirit Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 142.702.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2008 ont été enregistrés et déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135484/11.
(090163604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

CIFI, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 12.867.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135483/10.
(090163607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

International Trade Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 131.464.

Le bilan au 31.12.2007 et les documents y annexés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009135482/11.
(090163609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Merida S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Merida Holding S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.676.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue en date du 28 août 2009

que:

- la démission de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société a été acceptée.

104255

- M. Stefan LORETZ, employé privé, né le 27.03.1980 et demeurant professionnellement au 3A, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui

se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2009.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009135519/22.
(090163479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Melody S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 58.376.

Le bilan et annexes au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009134876/10.
(090162295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Watercreek Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.616.

Le bilan et annexes au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009134878/10.
(090162299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

TD Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 526.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 89.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134879/11.
(090162740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

TD Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 526.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 89.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009134880/11.
(090162742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

104256

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Acomex Investments S.A.

Ageney S.A.

Aktiva Capital S.à r.l.

ALINVEST HOLDING Société Anonyme

ALSTOL, société à responsabilité limitée

Armstripe S.à r.l.

ArvinMeritor Investment (Luxembourg) Limited

Ascalon Holding S.A.

Ascon Trade Holding Group S.A.

A.S. Watson (Europe) Investments S.à.r.l.

ASW Investments 1 S.à r.l.

ASW Investments 3 S.à r.l.

Atlux S.à r.l.

Axalos S.A.

Bimaculatus S.à r.l.

Blue Ringed S.à r.l.

Briarius S.à r.l.

CIFI

Continental Advisors S.A.

Dermatologie Bio S.A.

ENERCO Conseil en Energie Sàrl

Europacom S.A.

Falck Energy S.A.

Fragrance Holdings II S.à r.l.

GF Gar.Fin S.A.

Groupe FNP S.A.

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TD Luxembourg S.à r.l.

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Wolverton Mountain Holding S.A.

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