MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2135

30 octobre 2009

SOMMAIRE

Acanto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102474

Affretlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102468

Algora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102466

Assets & Buildings Investments I S.A.  . . . .

102475

Assurances Holtz S.à r.l. unipersonnelle

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102452

Aston Research S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102453

Bayles S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102480

Carruzzi Cars S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102435

Colonnade Holdco N° 9 S.A.  . . . . . . . . . . . .

102470

Comptoir des Fournitures Industrielles du

Bâtiment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102469

Degewo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102476

Degewo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102475

Degewo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102478

Degewo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102479

Digit S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102465

Eurofli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102469

Euro Marina Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

102452

EURO-MATériaux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

102473

EURO-MATériaux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

102475

Euroshop East Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

102479

Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l.  . . . . . .

102460

Field Point I-A PE 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102450

Field Point I-A RE 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102448

Firex Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102467

Gestex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102469

Giar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102468

GMT (Honey I) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102467

Gollwitzer Foundation Consulting & Equip-

ment Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102478

Independent Research Holding S.A.  . . . . .

102463

Innovation Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . .

102475

Inxites S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102465

J. Vercruysse & Cie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102466

Karo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102446

Lavor Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102464

Lavor Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102466

LBPOL City S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102480

LBPOL IV (Lux) S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

102478

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR  . . . . . . . . .

102464

LBREP II Fox S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102463

LBREP III Sun & Moon S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

102467

LBREP II Linco Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

102463

LBREP II Segovia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102465

Mauy Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102450

Memba S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102464

Nouvelle Auberge Mathgen - Beim Jav s.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102445

Philureg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102438

P.I.N. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102476

Pleubian S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102470

Profilo Management Company S.A. . . . . . .

102436

Sotour - La Bourse aux Voyages S.à r.l.  . .

102434

Sotour Tourisme des Jeunes S.à r.l.  . . . . . .

102434

Spellini Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102459

Toitures Bertemes-Kaffman SA  . . . . . . . . .

102468

Toitures Bertemes-Kaffman SA  . . . . . . . . .

102480

Transports Huberty S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

102468

102433

Sotour - La Bourse aux Voyages S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Sotour Tourisme des Jeunes S.à r.l.).

Siège social: L-2613 Luxembourg, 15, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 18.993.

L'an deux mille neuf, le huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Bob GOERENS, employé privé, avec adresse professionnelle 15, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

<i>Exposé préliminaire

1.- Qu'il est le seul et unique associé de la société "SOTOUR TOURISME DES JEUNES S.à r.l." (la "Société"), une

société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 15, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 18.993, constituée suivant acte
notarié du 16 décembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 66 du 31 mars
1982 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de décisions de l'associé unique datées du 15
mai 2002, de convertir le capital social souscrit de la Société du francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), induisant
concomitamment une modification de l'article cinq (5) des statuts de la Société; un extrait desdites résolutions a été
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1192 du 8 août 2002;

2.- Que le capital social de la Société s'élève donc, après ces résolutions du 15 mai 2002, à VINGT-CINQ MILLE

EUROS (25.000,-EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,-
EUR) chacune, intégralement libérées et toutes détenues par Monsieur Bob GOERENS, prénommé.

Ceci exposé, l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions

de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique DECIDE de changer la dénomination sociale de la Société de "SOTOUR TOURISME DES JEUNES

S.à r.l." en celle de "SOTOUR - LA BOURSE AUX VOYAGES S.à r.l.".

A cet effet et afin de refléter ladite décision, l'article PREMIER (1 

er

 ) des statuts de la Société est à modifier et aura

désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  "Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "SOTOUR - LA BOURSE AUX

VOYAGES S.à r.l."."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique DECIDE de faire adopter par la Société une durée illimitée et de modifier en conséquence l'article

QUATRE (4) des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 4. "La société est établie pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou par résolution adoptée par l'assemblée

générale des associés, selon le cas."

<i>Troisième résolution

L'associé unique DECIDE de modifier l'article CINQ (5) des statuts de la Société quant à son capital social de sorte

que cet article CINQ (5) se lise désormais comme suit:

Art. 5. "Le capital social souscrit de la société est fixé à VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,- EUR) représenté par

mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,- EUR) chacune, toutes intégralement
libérées."

<i>Quatrième résolution

L'associé unique DECIDE de modifier l'article DIX (10) des statuts de la Société, afin de lui donner la nouvelle teneur

suivante:

Art. 10. "L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

102434

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, de l'assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes

annuels, au cours d'une période de quinze jours précédant la date de l'assemblée générale."

<i>Cinquième résolution

L'associé unique DECIDE de supprimer purement et simplement l'article ONZE (11) des statuts de la Société et

DECIDE en conséquence de renuméroter les articles suivants, DOUZE (12) et TREIZE (13) des statuts de la Société qui
deviendront dès lors les nouveaux articles ONZE (11) et DOUZE (12).

Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. GOERENS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 octobre 2009. Relation: EAC/2009/12113. Reçu soixante-quinze Euros (75,-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2009132936/68.
(090160048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Carruzzi Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8059 Luxembourg, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 122.681.

L'an deux mille neuf, le trente septembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU

La société anonyme CARRUZZI S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro 111.244,

ici représentée par Monsieur Vincent La Mendola, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1930 Lu-

xembourg, 64, avenue de la Liberté,

agissant en sa qualité d'administrateur-délégué, nommé à cette fonction aux termes des résolutions prises par l'as-

semblée générale des associés tenue consécutivement à la constitution de la prédite société en date du 18 octobre 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 294, du 9 février 2006.

Laquelle comparante, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée "CARRUZZI CARS, S.àr.l.", ayant son siège social à

L-2611 Luxembourg, 29B, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, numéro
122.681, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 décembre 2006, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 180 du 14 février 2007.

Qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle s'entend par ailleurs dûment convoquée et a

pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de L-2611 Luxembourg, 29B, route de Thionville à

L-8059 Bertrange, Centre Bourg-Bourger, 3, Grevelsbarrière avec effet au 1 

er

 octobre 2009.

<i>Deuxième résolution

L'associée unique décide en conséquent de la décision qui précède de modifier l'article 5 alinéa 1 

er

 des statuts qui

aura désormais la teneur suivante à partir du 1 

er

 octobre 2009:

" Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.".
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et

demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. LA MENDOLA, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 1 

er

 octobre 2009. Relation MER/2009/1775. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

102435

Mersch, le 14 octobre 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009132950/40.
(090159953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Profilo Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 96.330.

In the year two thousand nine, on the twenty-ninth day of June.
Before Us, Maitre Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg.

Is held the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the company Profilo Management Company S.A. a société

anonyme having its registered office at L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen,, registered with the Luxembourg Trade
and Companies register at section B under number 96.330, incorporated on October 20, 2003 pursuant to a deed received
by M 

e

 Henri Hellinckx, then civil law notary residing in Mersch, Luxembourg, published in the Memorial, Recueil des

Sociétés et Associations C number 1173 of 8 November 2003.

The Articles of Incorporation of the company never have been amended.
The meeting is opened and presided over by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mr Hubert JANSSEN, lawyer, residing in

Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Decision to dissolve the company and to put it into liquidation.
2.- Appointment of BDO Compagnie Fiduciaire, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as liquidator and

determination of his powers.

3.- Closing of the liquidation.
4.- Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the shareholders present,

by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary
will also remain annexed to the present deed.

III) As appears from the attendance list, the two hundred (200) shares in registered form with a par value of thousand

euros (EUR 1,000.-) per share representing the whole share capital of the Company amounting to two hundred thousand
euros (EUR 200,000.-) are present or duly represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve voluntarily the Company and to put it into liquidation with effect on February 26,

2009.

<i>Second resolution

The Meeting decides to appoint as liquidator BDO Compagnie Fiduciaire, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-

xembourg.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders

in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

<i>Third resolution

The Meeting decides to postpone the deliberation about the item of the agenda, concerning the closing of the liqui-

dation.

102436

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case, of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first name, civil

status and residence, said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société Profilo Management Company S.A. , une

société anonyme ayant son siège social au L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 96.330, constituée le 20 octobre 2003 par acte de Maître
Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 1173 du 8 novembre 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La Présidente nomme comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste,

demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la Présidente déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1.- Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
2.- Nomination de BDO Compagnie Fiduciaire, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en qualité de liqui-

dateur et détermination de ses pouvoirs.

3.- Clôture de la liquidation.
4.- Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Suivant la liste de présence, les deux cents (200) actions nominatives d'une valeur nominale de mille euros (EUR

1.000,-) par action, représentant l'intégralité du capital social qui s'élève à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), sont
présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre volontairement la Société et de la mettre en liquidation avec effet au 26 février 2009.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur BDO Compagnie Fiduciaire, 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas

où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

102437

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de reporter à plus tard la délibération portant sur le troisième point de l'ordre du jour, concernant

la clôture de la liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. UFIL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 1 

er

 juillet 2009. Relation: LAC/2009/25529. Reçu douze euros (12,- €)

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE conforme à l'original.

Luxembourg, le 10 août 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009132938/122.
(090159995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Philureg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 148.619.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Philippe REGNIER, dirigeant de société, né à Besançon, France, le 15 octobre 1947, demeurant F-25000

Besançon, 14 Chemin de la Jourande;

lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer

et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.

Il existe une société anonyme sous la dénomination de "PHILUREG S.A." (la "Société").

Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à rendre impossible l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou
de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des statuts.

Art. 4. Objet.
La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque

forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxem-
bourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de
ses participations.

102438

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle - même.

La Société peut prester des services de conseil en organisation, gestion et assistance à ses filiales et sous-filiales.
La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la

concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de
fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

Art. 5. Capital social.
La Société a un capital social de douze millions huit cent mille euros (EUR 12.800.000,-) représenté par cent vingt-huit

mille (128.000) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des

actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Forme des actions.
Toutes les actions de la Société sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou

plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions,
son domicile, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des action-

naires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé
par deux membres du Conseil d'Administration.

Tout transfert d'actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un instrument

de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec
la remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée
par deux membres du Conseil d'Administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet
par le Conseil d'Administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre

des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite
au registre des actionnaires jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Un actionnaire
pourra, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée
au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission
d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée

soit en pleine propriété soit en usufruit par un actionnaire dénommé "usufruitier" et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé "nu-propriétaire".

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la Société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
- si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires en regard du nom de l'usufruitier de

la mention usufruit et en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété

- si les actions sont au porteur par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et par les coupons des actions

à attribuer à l'usufruitier.

102439

Art. 7. Transmission des actions.
a) Droit de préemption
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions à des non-actionnaires doit en informer les autres actionnaires

par lettre recommandée.

Ce courrier, auquel est joint un engagement écrit du cessionnaire de se soumettre à ces conditions financières, précise :
- le nombre d'actions dont la cession est envisagée,
- l'identification précise du cessionnaire, c'est-à-dire des noms, prénoms, profession et domicile s'il s'agit d'une per-

sonne physique ou de, sa dénomination, son siège social et son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés s'il s'agit d'une personne morale,

- les conditions financières proposées par le candidat acquéreur des actions.
Les autres actionnaires ont alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce

droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total
ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles
s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'action-
naire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre recommandée dans
les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour
l'exercice de droits procédant de l'accroissement, les actionnaires bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois com-
mençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire connaître leur intention quant
à l'exercice du droit de préemption. Le prix payable pour l'acquisition de ces actions est déterminé soit d'un commun
accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaires acquéreurs, soit, en cas de contestation du prix, par un réviseur
d'entreprises indépendant sur base des bilans des trois dernières années désigné d'un commun accord entre les action-
naires, soit, à défaut d'accord entre eux, par le Président du tribunal d'arrondissement du lieu du siège de la Société
statuant en la forme des référés. Les actions qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préemption peuvent
être cédées aux cessionnaires proposés pendant un délai de deux mois suivant la période impartie aux actionnaires pour
faire connaître leurs intentions. Le prix ne doit pas être inférieur au prix prescrit et déterminé selon les critères prévus
à l'alinéa précédent. Sous réserve de l'agrément, en cas de non-exercice total ou partiel de ce droit de préemption, la
cession devient libre pour les actions restantes.

En cas de non-agrément, la Société pourra racheter les actions dont la cession est proposée.
b) Agrément
Si un des actionnaires souhaite céder ses actions à un tiers (ci-après: le "Cessionnaire pressenti"), il doit demander au

préalable l'agrément de la Société.

A cet effet, le cédant notifie à la Société, par lettre recommandée, l'identité du Cessionnaire pressenti, le nombre

d'actions qu'il entend lui céder et le prix.

Le Conseil d'Administration est compétent pour accorder l'agrément. La décision d'agrément est, pour être valable,

prise à la majorité des deux tiers (2/3) des votes des administrateurs présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration notifie sa décision par lettre recommandée au Cédant au plus tard deux (2) mois après

la réception de la lettre contenant la demande d'agrément.

En cas de refus, le Cédant dispose de sept (7) jours pour faire connaître à la Société et aux actionnaires, dans la même

forme, s'il renonce ou non à son projet de Cession.

Dans le cas où le Cédant ne renonce pas à son projet de cession, la Société aura l'obligation d'acquérir ou de faire

acquérir, dans un délai de six (6) mois à compter du refus, les actions au prix proposé par le Cessionnaire pressenti. En
cas de contestation du prix ainsi proposé, le prix des actions est déterminé par un réviseur d'entreprises indépendant
sur base des bilans des trois dernières années désigné d'un commun accord entre les actionnaires, soit, à défaut d'accord
entre eux, par le Président du tribunal d'arrondissement du lieu du siège de la Société statuant en la forme des référés.

A défaut pour la Société d'avoir acquis ou fait acquérir les actions du Cédant dans le délai de trois (3) mois visé à

l'alinéa précédant, et sauf prorogation ou suspension du délai par décision de justice, le Cédant peut réaliser la Cession
avec le Cessionnaire pressenti dans les conditions figurant dans la notification faite à la Société.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par tiers toute personne, physique ou morale, autre qu'un ac-

tionnaire ou toute entreprise liée à l'un des actionnaires à la date de la constitution de la Société. Par entreprise liée, il
faut entendre toute entreprise qui contrôle un actionnaire, qui est contrôlée par un actionnaire ou qui a le même contrôle
qu'un actionnaire. Une entreprise est considérée en contrôler une autre:

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote

dans les assemblées générales de cette société;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec

d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la Société;

102440

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales

de cette société;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité

des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre

lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale d'une société.

c) Inopposabilité des Cessions
Toute cession effectuée en contravention aux stipulations de l'article 7 est inopposable à la Société et aux autres

actionnaires et pareille Cession n'est pas transcrite au registre des actionnaires par le Conseil d'Administration de la
Société ou par un quelconque de ses membres.

Art. 8. Conseil d'administration.
La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'un minimum de trois (3) membres, le nombre exact

étant déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires et
peuvent être de catégorie A ou B.

Toutefois, s'il est constaté que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société

pourra être administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des actionnaires faisant suite au
moment de la constatation par la Société que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne
morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans

et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l'assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants élus par l'assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 9. Réunions du conseil d'administration.
Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-

présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé
de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou
autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration. Le président préside les réunions du
Conseil d'Administration. En l'absence du président, les membres du Conseil d'Administration peuvent désigner un autre
administrateur  pour  assumer la présidence  pro tempore,  par  un vote à la majorité  des  administrateurs présents ou
représentés lors de cette réunion.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l'avis de convocation. Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par au moins deux des membres du Conseil d'Administration.
Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au
moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convo-
cation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque
administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à
des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents ou représentés peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et
à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le
secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une

réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité des voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la
réunion aura une voix prépondérante.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration par visioconférence ou par des

moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques tech-
niques  garantissant  une  participation  effective  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  dont  les  délibérations  sont
retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.
La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

102441

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le président ou, en son absence, par le

président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par

le président ou par deux administrateurs ou par toute autre personne dûment nommée par le Conseil d'Administration.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.
Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du Conseil d'Administration régulièrement con-

voquées, ou par confirmation écrite conformément à l'article 9 ci-dessus.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et

de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Signature sociale.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs

ou la signature individuelle de l'administrateur unique si la Société est administrée par un seul administrateur, ou par la
signature individuelle de la personne à laquelle a été délégué la gestion journalière de la Société, dans les limites de la
gestion journalière, ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Si des catégories d'administrateurs A et B sont créées, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature

conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, ou par la signature unique de toute
personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué conjointement par un administrateur de catégorie A et un
administrateur de catégorie B.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils
soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires
susceptibles d'agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil
d'Administration de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avan-
tages quelconques alloués au délégué. Le Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du
retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes

externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions selon son appréciation.

Le Conseil d'Administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou re-

présentants de son choix.

Art. 14. Conflit d'intérêt.
Dans le cas d'un conflit d'intérêt d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'ad-

ministrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêt, il doit
informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté
dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêt sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit
d'intérêt au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Administration un intérêt

personnel opposé à l'intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le
procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée
générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans
lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

Lorsque la Société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 15. Assemblée générale des actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique.
L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les

plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société
compte un actionnaire unique, il exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'Administration. Les actionnaires représentant

un dixième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les

102442

sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le Conseil d'Administration de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le 3 

ème

 vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire

suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre

recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du

jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée. Si la Société compte un actionnaire unique, ses déci-
sions sont également écrites dans un procès verbal.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à

toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises

à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 16. Surveillance de la société.
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires qui sera /seront désigné(s) et révoqué

(s) d'après les dispositions légales en vigueur. La durée de leurs fonctions ne peut excéder six (6) ans.

Art. 17. Exercice social.
L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre

de la même année.

Art. 18. Affectation des bénéfices annuels.
Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette

affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social
souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 19. Dissolution de la société.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être

actionnaires,  nommé(s)  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires  qui  déterminera  les  pouvoirs  et  rémunérations  de
chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportion-
nellement à leur participation dans le capital social.

Art. 20. Modifications des statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant aux

conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée.

Art. 21. Loi applicable.
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2009.

102443

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2010.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la Société ainsi établis, le comparant Monsieur Philippe REGNIER, prénommé, déclare souscrire à l'in-

tégralité des cent vingt-huit mille (128.000) actions.

Toutes les cent vingt-huit mille (128.000) actions sont intégralement libérées par un apport en nature de onze mille

neuf cent quatre-vingt-cinq (11.985) actions dans la société de droit français FIREG SAS, ayant son siège social au 2, rue
Lavoisier à F-25000 Besançon, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Besançon, France, sous le numéro
422.989.384 (ci-après les "Actions Françaises").

La valeur de cet apport a fait l'objet d'un rapport en date du 21 septembre 2009, établi par Monsieur Pierre Hoffmann,

réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, dont la conclusion
est la suivante:

Ce rapport conclut comme suit:
"Sur base de mes diligences, aucun fait n'a été porté à mon attention qui me laisse à penser que la valeur des actions

à apporter ne correspond pas au cent vingt-huit mille (128.000) actions d'une valeur de cent euros (€ 100,00) à émettre
en contrepartie lors de la constitution de PHILUREG, Société Anonyme."

Ledit rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Monsieur Philippe REGNIER certifie par la présente en ce qui concerne l'apport en nature des Actions Françaises qu'au

jour et au moment de cet apport:

1. il est le propriétaire légal et bénéficiaire des Actions Françaises apportées;
2. toutes les formalités de cession ont été respectées et il n'y a pas de droit de préemption ni aucun autre droit attaché

aux Actions Françaises par lesquels une quelconque personne serait en droit d'exiger que les Actions Françaises lui soit
cédées;

3. il a tous les pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires à la présente cession des Actions

Françaises;

4. les Actions Françaises, sont, à sa connaissance, grevée d'aucune charge et librement cessible à la Société;
L'apport en nature décrit ci-dessus a été dûment autorisé lors de l'assemblée générale des actionnaires de FIREG SAS

qui s'est tenue en date du 25 juillet 2009. Une copie du procès-verbal de ladite assemblée restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.

De plus, un certificat émis par FIREG SAS attestant que les Actions Françaises sont librement cessibles à la Société, a

été fourni au notaire instrumentant et restera annexé au présent acte.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter la cession des Actions Françaises, Monsieur Philippe

REGNIER, en tant qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ cinq mille trois cents euros (EUR 5.300,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles sont remplies.

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Le comparant, prénommé, représentant l'intégralité du capital souscrit, prend ensuite les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le comparant fixe le nombre des administrateurs à trois et nomme comme administrateurs de la Société pour une

période devant expirer à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social qui se ter-
minera le 31 décembre 2009, les personnes suivantes:

- Monsieur Philippe REGNIER, dirigeant de société, né à Besançon, France, le 15 octobre 1947, demeurant F-25000

Besançon, 14 Chemin de la Jourande,

- Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, né le 16 février 1946, à Ettelbrück, demeurant à L-5960

Itzig, 19, rue de l'Horizon,

- COSAFIN S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2227 Luxembourg 23, avenue de la Porte-Neuve,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.588, représentée par Monsieur
Jacques Bordet, administrateur de sociétés, né à Lyon, France, le 7 mars 1941, demeurant à L-5762 Hassel, 27, rue de
Syren.

102444

<i>Deuxième résolution

Est nommée comme commissaire la FIDUCIAIRE HRT, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1526

Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.213,
pour une période devant expirer à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social
qui se terminera le 31 décembre 2009.

<i>Troisième résolution

Le siège de la Société est fixé au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. REGNIER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2009. LAC/2009/39129. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur

 (signé): SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009132827/382.
(090160316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Nouvelle Auberge Mathgen - Beim Jav s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6190 Vichten, 67, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 148.596.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le treize octobre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire, résidant à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Javier CASTANAL FERNANDEZ, cabaretier, né à Riotorto (Lugo) (Espagne), le 11 octobre 1960 (matricule

1960 10 11 231), demeurant à L-9168 Mertzig, 5, Tonnheck.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité unipersonnelle

qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de "NOUVELLE AUBERGE MATHGEN - BEIM JAV s.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Vichten.

Art. 3.  La  société  a  pour  objet  l'exploitation  d'une  auberge  comprenant  un  débit  de  boissons  alcooliques  et  non

alcooliques et la location de neuf (9) chambres maximum ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (€ 12.400,-), représenté par cent (100) parts de cent

vingt-quatre euros (€ 124,-) chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.

102445

<i>Souscription et Libération

Les parts ont été souscrites par Monsieur Javier CASTANAL FERNANDEZ, né à Riotorto (Lugo) (Espagne), le 11

octobre 1960, demeurant à L-9168 Mertzig, 5, Tonnheck.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à huit cents euros (€ 800,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est

réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

L'adresse de la société est fixée à L-9190 Vichten, 67, rue Principale.
Le nombre des gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant unique, pour une durée illimitée:
- Monsieur Javier CASTANAL FERNANDEZ, cabaretier, né à Riotorto (Lugo) (Espagne), le 11 octobre 1960, demeu-

rant à L-9168 Mertzig, 5, Tonnheck.

La société est engagée par la signature du gérant unique.

Dont acte, fait et passé à Vichten, 67, rue Principale, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Castanal Fernandez, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 octobre 2009. Relation: LAC/2009/42909. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Léonie GRETHEN.

Référence de publication: 2009132829/58.
(090160030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Karo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 120.649.

DISSOLUTION

In the year two thousand and nine, on the tenth day of September.
Before the undersigned Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.

THERE APPEARED:

Mrs Katarzyna VANDEKERKHOVE, residing in 31, avenue de Grande-Bretagne, MC-98000 Monaco,
Here represented by Miss Stéphanie STACCHINI, professionally residing in 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 22 

nd

 , 2009.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "KARO S.A.", having its principal office in 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, has been

incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on October 16 

th

 , 2006,

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2196 of November 23 

rd

 , 2006;

- that the capital of the corporation "KARO S.A." is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by

one thousand (1,000) shares with a par value of thirty one euro (EUR 31.-) each, fully paid;

- that Mrs Katarzyna VANDEKERKHOVE, prenamed, has become sole owner of the shares and has decided to dissolve

the company "KARO S.A." with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that Mrs Katarzyna VANDEKERKHOVE, prenamed, being sole owner of the shares and liquidator of "KARO S.A.",

declares:

* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;

102446

* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that she is irrevocably assuming

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of "KARO S.A." is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and to the Statutory Auditor ("Commissaire aux Comptes") of the

company for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at the previous

registered office of the Company.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at nine hundred euro (900.- EUR).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix septembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU:

Madame Katarzyna VANDEKERKHOVE, résidant au 31, avenue de Grande-Bretagne MC-98000 Monaco,
Ici représentée par Mademoiselle Stéphanie STACCHINI, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469

Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 22 juillet 2009.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société KARO S.A., ayant son siège social au 67, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg, a été constituée suivant

acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre 2006, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2196 du 23 novembre 2006;

- que le capital social de la société KARO S.A., précitée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,-)

représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées;

- que Madame Katarzyna VANDEKERKHOVE, prénommée, étant devenu seule propriétaire des actions dont s'agit, a

décidé de dissoudre et de liquider la Société Anonyme KARO S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Madame Katarzyna VANDEKERKHOVE prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société

KARO S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société KARO S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société, pour

l'exercice de leurs mandats respectifs à l'exception des cas de grande négligence et de méconduites totales;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à l'ancien siège social

de la Société.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à neuf cents euros (900,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

102447

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. STACCHINI, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 16 septembre 2009. Relation: MER/2009/1650. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A.MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

Mersch, le 1 

er

 octobre 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009132956/86.
(090159907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Field Point I-A RE 8, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.836.

In the year two thousand and nine, on the third day of September.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Field Point I-A S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with

registered office at 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register
under number B 121.088 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Ms Anca Iusco, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg

on 2 September 2009.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Field Point I-A RE 8, a société à responsabilité limitée incorporated

and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 125.836 (the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

In accordance with articles 141 to 151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the

"Law"), the Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to appoint as liquidator AIM Services S.à r.l.,

a société à responsabilité limitée duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies'
register under number B 74.676 (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. It may accomplish all

acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in cases when the law provides for a
mandatory authorization.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens,

mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions,
attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, for special or specific operations and for a set period of time, delegate to one or more attorneys

a specific part of his powers. The Liquidator shall remain liable for all actions undertaken further to such delegation.

The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him.
The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator

to the Sole Shareholders.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, said persons signed together with the notary the present deed.

102448

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le troisième jour de ce mois de septembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Field Point I-A S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 22, Grand

rue L-1660 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.088
(l'"Associé Unique"),

dûment représentée par Mlle Anca Iusco, maître en droit, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

au Luxembourg et au 2 septembre 2009. Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la comparante restera annexée
au présent acte afin d'être enregistrée simultanément auprès des autorités d'enregistrement.

Ladite comparante est l'associé unique de Field Point I-A RE 8, une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois ayant son siège social au 22, Grand-Rue L-1660 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 125.836 (la "Société").

L'Associé Unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la "Loi"), l'Associé Unique décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur la société AIM Services S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 58, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
74.676 (le "Liquidateur"). Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que le prévoient les articles 144 à 148bis de
la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est
obligatoirement requise par la loi.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, pour des opérations spéciales ou spécifiques et pour une durée définie, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie déterminée de ses pouvoirs. Le liquidateur restera responsable de toutes les actions entreprises
suites à une telle délégation.

Le Liquidateur paiera les dettes dans la mesure où il en a connaissance. L'actif net de la Société, après paiement des

dettes, sera distribué en nature et en espèces par le Liquidateur à l'Associé Unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. IUSCO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 9 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36416. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009132940/93.

(090159993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102449

Mauy Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 96.971.

<i>Résolution prise par le Conseil d'Administration le 15 octobre 2009

Monsieur Christophe BLONDEAU, Administrateur, né le 28 février 1954 à Anvers (Belgique), résidant profession-

nellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette
fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la société, à savoir jusqu'en l'an 2015.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MAUY GROUP S.A.
R. THILLENS / N.-E. NIJAR
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009133047/15.
(090159737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Field Point I-A PE 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 122.068.

In the year two thousand and nine, on the third day of September.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Field Point I-A S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with

registered office at 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register
under number B 121.088 (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Ms Anca Iusco, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg

on 2 September 2009.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Field Point I-A PE 1, a société à responsabilité limitée incorporated

and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 122.068 (the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<i>First resolution

In accordance with articles 141 to 151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the

"Law"), the Sole Shareholder decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to appoint as liquidator AIM Services S.à r.l.,

a société à responsabilité limitée duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg trade and companies' register under number B 74676 (the "Liquidator").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all

acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in cases when the law provides for a
mandatory authorization.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens,

mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions,
attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, for special or specific operations and for a set period of time, delegate to one or more attorneys

a specific part of his powers. The Liquidator shall remain liable for all actions undertaken further to such delegation.

The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him.
The net assets of the Company, after payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator

to the Sole Shareholders.

There being no further business, the meeting is terminated.

102450

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their names, first names, civil status

and residences, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille neuf, le troisième jour de ce mois de septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Field Point I-A S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 22, Grand

rue L-1660 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.088
(l'"Associé Unique"),

dûment représentée par Mlle Anca Iusco, maître en droit, résidant au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

au Luxembourg le 2 septembre 2009. Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la comparante restera annexée au
présent acte afin d'être enregistrée simultanément auprès des autorités d'enregistrement.

Ladite comparante est l'Associé Unique de Field Point I-A PE 1, une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois ayant son siège social au 22, Grand rue L-1660 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 122.068 (la "Société").

L'Associé Unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la "Loi"), l'Associé Unique décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur la société AIM Services S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 58, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
74.676 (le "Liquidateur"). Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que le prévoient les articles 144 à 148bis de
la Loi. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est
obligatoirement requise par la loi.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur peut, pour des opérations spéciales ou spécifiques et pour une durée définie, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie déterminée de ses pouvoirs. Le liquidateur restera responsable de toutes les actions entreprises
suites à une telle délégation.

Le Liquidateur paiera les dettes dans la mesure où il en a connaissance. L'actif net de la Société, après paiement des

dettes, sera distribué en nature et en espèces par le Liquidateur à l'Associé Unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. IUSCO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 9 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36417. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009132943/93.
(090159992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102451

Assurances Holtz S.à r.l. unipersonnelle, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9017 Ettelbruck, 41, rue um Böschel.

R.C.S. Luxembourg B 103.897.

En date du 7 septembre 2009, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:
Madame Marie Josée HOLTZ-WILMES, a cédé les 250 parts sociales qu'elle détient à Monsieur Marc HOLTZ, né le

19 août 1978 à Ettelbruck (Luxembourg), demeurant à L-9017 Ettelbruck, 41, um Böschel

Au terme de cette cession de parts sociales, la répartition du capital de la société ASSURANCES HOLTZ S.à r.l. est

la suivante:

Monsieur Marc HOLTZ, détient 250 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Marc HOLTZ.

Référence de publication: 2009133054/15.
(090159899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Euro Marina Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 79.977.

L'an deux mille neuf, le sept octobre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EURO MARINA HOLDING S.A.", ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés,
section B, numéro 79.977, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem
en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 629 du 11 août
2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Stéphanie LAHAYE, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole HENOUMONT, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée.
2. Ratification de la nomination de Monsieur Laurent JACQUEMART au poste d'administrateur en remplacement de

Monsieur Guy GLESENER par le conseil d'administration du 27 mars 2009.

3. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
4. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
5. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2008.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

102452

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-

malités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués
et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Laurent JACQUEMART au poste d'administrateur en rem-

placement de Monsieur Guy GLESENER par le conseil d'administration du 27 mars 2009.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Etienne GILLET, né à Bastogne (Belgique) le 19 septembre

1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2008.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à SEPT CENTS EUROS (€ 700,00).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, qualité et

demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LAHAYE, N. HENOUMONT, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 9 octobre 2009. Relation: MER/2009/1858. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME Délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 14 octobre 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009132949/75.
(090159958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Aston Research S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 148.589.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le onze septembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit panaméen "ASTON RESEARCH

S.A.", ayant son siège social à Panama (République de Panama), constituée par acte notarié le 3 mai 1988, enregistré au
Public Registry Office, Mercantile Department, au Microjacket 209198, Roll 23673, Frame 46 en date du 9 mai 1988.

L'assemblée est présidée par Mylène BASSO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

102453

II.- Qu'il appert de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation

des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des
Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y
compris et en particulier du texte exact de l'objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III.- L'Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l'Assemblée

Générale:

- un certificat de "good standing" en date du 23 avril 2009, émis par The Public Registry Office;
- la décision des administrateurs contenant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg prise en date du 23

avril 2009, confirmée par acte notarié par devant le notaire Maître Diomedes Edgardo CERRUD, de résidence à Panama,
en date du 8 mai 2009;

- une copie des statuts de la Société avant le transfert;
- le rapport de réviseur d'entreprises établi par MARC MULLER FIDUCIAIRE S.à R.L., Luxembourg;
- un bilan daté du 31 décembre 2008;
Les dits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV.- Le Président déclare que l'ordre du jour est le suivant:
1) Confirmation et ratification de la décision prise par les administrateurs de la Société tenue à Panama(Panama) le 23

avril 2009, décidant de transférer le siège social de la société de Panama (République de Panama) à Luxembourg (Grand-
Duché  de  Luxembourg),  confirmée  par  acte  notarié  par  devant  le  notaire  Maître  Diomedes  Edgardo  CERRUD,  de
résidence à Panama, en date du 8 mai 2009, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles
concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création d'un être moral nouveau.

2) Décision d'adopter la forme d'une société anonyme.
3) Adoption à Luxembourg de la dénomination de "ASTON RESEARCH S.A." et de l'objet social d'une soparfi (société

de participation financières).

4) Fixation du capital social à concurrence de EUR 31.000,00.
5) Acceptation de la souscription et libération.
6) Fixation du nombre d'actions à 500 avec une valeur nominale de EUR 62,00 chacune.
7) Approbation du rapport de réviseur d'entreprises MARC MULLER FIDUCIAIRE S.à R.L.
8) Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.
9) Nomination des administrateurs et fixation de la durée de leur mandat.
10) Nomination du commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.
11) Confirmation de l'établissement du siège social de la société à Luxembourg à l'adresse suivante: L-2763 Luxem-

bourg, 11, rue Sainte Zithe.

12) Divers.
V.- Le Président déclare:
Que la Société décide d'établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi qu'il ressort de la Résolution des Administrateurs ci-dessus du 23 avril 2009, le Conseil d'Administration a déjà

décidé, à l'unanimité, de transférer le siège social de la Société à Luxembourg, la présente Assemblée Générale étant
appelée à voter et se prononcer sur le transfert du siège social de Panama (République de Panama) à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg) et à authentifier ladite résolution conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à la présente Assemblée Générale des Actionnaires d'effectuer les modifications de la

dénomination sociale et de l'objet de la Société, ainsi que les autres modifications mentionnées ci-dessus et celles exigées
aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises légales, de même que l'élection du
Conseil d'Administration et la nomination du commissaire aux comptes.

Le  Président  soumet  à  l'Assemblée  Générale  une  copie  des  comptes  annuels  de  la  Société  concernant  l'exercice

financier 2008, ensemble avec une situation intermédiaire de ces comptes datée du 17 avril 2009, concernant les chan-
gements dans la masse nette des bénéfices et pertes de la Société au cours de l'année 2008 ainsi que concernant les
bénéfices projetés pour l'exercice financier 2009.

La dite copie des comptes annuels ainsi que la situation intermédiaire resteront annexés au présent acte.
Sur ce, l'Assemblée Générale des actionnaires aborde l'ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes

sont prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises lors du conseil d'administration de la Société tenue

à Panama (Panama) le 23 avril 2009, décidant de transférer le siège social de la société de Panama (République de Panama)
au Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le

102454

statut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture et sans création d'un être moral
nouveau.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide que la société existera sous la forme d'une société anonyme.

<i>Troisième résolution

L'assemblée  décide  de  donner  comme  dénomination  de  la  société  à  Luxembourg  "ASTON  RESEARCH  S.A."  et

d'adopter comme objet de la société les dispositions concernant une soparfi (société de participations financières).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer le capital social souscrit à concurrence de EUR 31.000,00 (trente et un mille Euros).

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription du présent capital les actionnaires actuels au prorata de leur partici-

pation dans le capital social.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre d'actions à 500 (cinq cents) et la valeur nominale de chaque action à EUR 62,-

(soixante-deux Euros).

<i>Septième résolution

L'assemblée décide d'approuver le rapport d'évaluation de la société, dont question ci-dessus, annexé au présent acte

et établi par le Réviseur d'entreprises indépendant, la société "MARC MULLER FIDUCIAIRE S.à R.L." à Luxembourg,
représentée par Monsieur Marc Muller, Réviseur d'entreprises.

<i>Conclusion

"En conclusion à mes travaux et conformément aux développements qui précèdent, ceux-ci me conduisent à formuler

les observations suivantes quant à la transformation de la société ASTON RESEARCH S.A. de droit panaméen en S.A.
(Société Anonyme) de droit luxembourgeois.

La transformation de la société Aston Research S.A. en une S.A. (Société Anonyme) de droit luxembourgeois est

prévue avoir lieu début août 2009.

L'examen du bilan de la société Aston Research S.A. qui servira de base à la transformation de la société en société

anonyme de droit luxembourgeois s'est fait sur base de la situation comptable de la société au 31 décembre 2008.

Conformément à l'article 31-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, j'ai revu la valeur de l'apport à la société Aston

Research S.A. consistant dans les actifs et passifs tiers de Aston Research S.A. suivant la situation comptable de la société
au 31 décembre 2008.

A mon avis, sur base de mes diligences, aucun fait n'est porté à mon attention qui me laisse à penser que la valeur

globale au 31 décembre 2008 des capitaux propres apportés ne correspond pas au moins à un capital social d'EUR 31.000,-
lors de la transformation de la société Aston Research S.A en S.A. (Société Anonyme) de droit luxembourgeois.

Etabli à Luxembourg, le 29 juillet 2009"
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera, comme dit ci-desses, annexé

au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide que la société sera dès aujourd'hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l'exclusion

de tout autre.

Par conséquent, l'assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et

de leur donner la teneur suivante:

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination "ASTON RESEARCH S.A.".

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse

de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

102455

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'admi-
nistration.

Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour

une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 500 (cinq cents) actions

d'une valeur nominale de EUR 62,- (soixante-deux Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales
sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions.
Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission  ou  autre  raison,  les  administrateurs  restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son
remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

10.4. Pour aussi longtemps que la Société n'aura qu'un seul actionnaire, la Société peut être administrée par un admi-

nistrateur unique.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

102456

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration

et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société.
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux

administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Dans le cas d'un administrateur unique, la Société est en toute circonstance représentée par la seule signature de

l'administrateur unique.

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée Générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.
16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les con-

vocations le deuxième mardi du mois d'avril à 11.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales.
Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

102457

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social au Grand-Duché de Luxembourg débutera le 11 septembre 2009 pour finir le 31 dé-

cembre 2009.

2) La première Assemblée Ordinaire au Grand-Duché de Luxembourg se tiendra le 2 

ème

 mardi du mois d'avril 2010

à 11.00 heures.

<i>Neuvième résolution

Est nommé comme administrateur:
- Monsieur Vittorio BENATTI, administrateur de sociétés, demeurant au 21 viale C. Cattaneo, CH-6906 Lugano (Suis-

se)

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre de commissaires à un.
Est nommée comme commissaire:
- Belthur Accounting Ltd, une société de droit anglaise, ayant son siège social à 1 Kings Avenue, Winchmore Hill,

London N21 3NA (United Kingdom).

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

<i>Onzième résolution

L'assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:
L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. BOSSO, H. JANSSEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 16 septembre 2009. Relation: LAC/2009/37580. Reçu soixante-quinze euros (75,-

€).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR  EXPEDITION  CONFORME,  délivrée  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  Spécial  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009132830/271.
(090159947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102458

Spellini Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3652 Kayl, 59, rue du Mont Saint-Jean.

R.C.S. Luxembourg B 75.942.

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Monsieur Steve SPELLINI, Entrepreneur paysagiste, né à Luxembourg, le 26 août 1976, demeurant à L-4039 Esch/

Alzette, 69, rue Bourgrund.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée SPELLINI S.à r.l., avec siège social

à L-4039 Esch/Alzette, 69, rue Bourgrund,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 75.942,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, en date

du 25 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 677 du 20 septembre 2000,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette,

en date du 09 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1055 du 21 octobre 2004.

Le capital social est de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-), représenté par CENT (100) PARTS

SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune.

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
1.- Il décide de remplacer les CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS

(€ 124,-) chacune par CENT VINGT-QUATRE (124) parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-)
chacune.

2.- Le capital social de la société est augmenté de CENT VINGT MILLE ET CENT EUROS (€ 120.100,-) pour le porter

de son montant actuel de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-) à CENT TRENTE-DEUX MILLE CINQ
CENTS EUROS (€ 132.500,-), par l'émission de MILLE DEUX CENT UNE (1.201) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de CENT EUROS (€ 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes,
le prix d'émission étant la valeur nominale des parts.

Les mille deux cent et une (1.201) nouvelles parts sociales de cent euros (€ 100,-) chacune sont souscrites par l'associé

unique à savoir Monsieur Steve SPELLINI, prénommé, ici présent.

Les mille deux cent et une (1.201) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées comme suit:
- par un versement en espèces d'un montant de CENT CINQ MILLE CENT EUROS (€ 105.100,-), qui se trouve dès

maintenant à la libre disposition de la société.

- par l'apport d'une machine automotrice de type JCB 1CX, évalué à un montant de QUINZE MILLE EUROS (€

15.000,-). Le comparant déclare que le prédit apport est à la disposition de la société.

3.- Suite à cette augmentation de capital, l'article cinq (5) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. "Le capital social est fixé à CENT TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 132.500,-), représenté par

MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ (1.325) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100,-) cha-
cune."

4.- Le siège social est transféré de son adresse actuelle de 69, rue de Bourgrund, L-4039 Esch/Alzette, à L-3652 Kayl,

59, rue du Mont Saint Jean.

Suite à cette décision la première phrase de l'article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. 1 

ère

 phrase.  Le siège social de la société est établi à Kayl.

<i>Frais

Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital à environ MILLE
CENT EUROS (€ 1.100,-).

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Spellini, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 septembre 2009. Relation: EAC/2009/11536. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME ,délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

102459

Esch/Alzette, le 12 octobre 2009.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2009132946/58.
(090159987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 132.180.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 121.194.

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of September.
Before Maître Marc LECUIT, notary residing in Mersch.

There appeared:

Federal-Mogul Netherlands B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid), incorporated, organized and existing under the laws of The Netherlands, having its statutory seat (statutaire
zetel) in Amsterdam, The Netherlands, and its registered office at Keplerstraat, 34, 1171 CD, Badhoevedorp, The Ne-
therlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 33169909,
sole shareholder of the company (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Maître Faruk DURUSU, avocat à la Cour, with professional address at L-2124 Luxembourg,

102, rue des Maraîchers, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy after being signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf and in the name of the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) That it is the current sole shareholder of Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited company

(Société à responsabilité limitée) having its registered office at L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 121.194 (the "Com-
pany"), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Mondorf-les-Bains,
on October 20 

th

 , 2006, published in the Memorial C, "Recueil des Sociétés et Associations" number 2372 of December

20 

th

 , 2006, which articles of association have been lastly amended pursuant to a deed of the undersigned notary on April

30 

th

 , 2009, published in the Memorial C, "Recueil des Sociétés et Associations" number 1069 of May 26 

th

 , 2009.

(ii) That the Sole Shareholder has adopted the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred Euro (EUR 100.-) so as to

raise it from its current amount of one hundred thirty-two million one hundred seventy-nine thousand nine hundred Euro
(EUR 132,179,900.-) to one hundred thirty-two million one hundred eighty thousand Euro (EUR 132,180,000.-) by the
issue of 1 (one) new share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) (the "New Share") subject to the
payment of a global share premium in the amount of twenty-three million eight hundred five thousand five hundred thirty-
one point seventy-nine Euros (EUR 23,805,531.79), the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting
of all the Sole Shareholder's rights, title and interest to the following receivable, including the right to receive payment
from Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH (the "Receivable"): the accrued but unpaid interest for the year 2008
under the terms and conditions of a loan agreement dated July 8 

th

 , 1998 between, originally, Federal-Mogul Holding

Deutschland GmbH (formerly: Federal-Mogul Motorenteile Holding GmbH) (as Borrower) a private company with limited
liability, organized under the laws of Germany, having its principal place of business at Stielstr. 11, 65201 Wiesbaden,
Germany  and  registered  with  the  Amtsgericht  Wiesbaden  under  number  HRB  8139  and  T&amp;N  international  Limited
established at Bowden House, Ashburton Road West, Trafford Park, Manchester, United-Kingdom (as Lender).

<i>Second resolution

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share by a contribution

in kind consisting of the Receivable.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder duly represented by Maître Faruk DURUSU and declares to subscribe the

New Share issued by the Company in consideration for the Receivable.

The issue of the New Share is also subject to the payment of a global share premium in the amount of twenty-three

million eight hundred five thousand five hundred thirty-one point seventy-nine Euro (EUR 23,805,531.79), (the "Share
Premium").

102460

<i>Valuation

The Sole Shareholder declares that the net value of this contribution in kind is twenty-three million eight hundred five

thousand six hundred thirty-one point seventy-nine Euro (EUR 23,805,631.79). Such valuation has been approved by the
managers of the Company pursuant to a statement on contribution value dated September 30th, 2009, which statement
shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution's existence

A proof of the contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contribution having been fully carried out, the

shareholding of the Company is now composed of:

- Federal-Mogul Netherlands B.V.: 1,321,800 shares with a par value of EUR 100.- each.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is

resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association, which shall then be read as
follows:

" Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at one hundred thirty-two million one hundred eighty thousand euro

(EUR 132,180,000.-) represented by one million three hundred twenty-one thousand eight hundred (1,321,800) shares
in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

En l'an deux mille neuf, le trente septembre,
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Federal-Mogul Netherlands B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aanspra-

kelijkheid), constituée, organisée et existant selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège statutaire (statutaire zetel) à
Amsterdam, Pays-Bas, et son siège social à Keplerstraat 34, 1171 CD, Badhoevedorp, Pays-Bas, inscrite au Registre de
Commerce de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33169909, associée unique de la Société (I
"Associée Unique"),

représentée par Maître Faruk DURUSU, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2124 Luxembourg, 102,

rue des Maraîchers, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom et pour le compte du comparant et du

notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante ainsi représentée a demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Qu'elle est l'actuelle associée unique de Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise ayant son siège social à L-2146, Luxembourg, 69, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.194 (la "Société"), constituée suivant acte
notarié  de Maître  Roger ARRENSDORFF,  notaire de  résidence  à Mondorf-les-Bains,  du  20  octobre 2006,  publié  au
Mémorial C, "Recueil des Sociétés et Associations" numéro 2372 du 20 décembre 2006, dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné du 30 avril 2009, publié au Mémorial C, "Recueil des Sociétés et Asso-
ciations" numéro 1069, du 26 mai 2009.

(ii) Que l'Associée Unique a adopté les résolutions suivantes:

102461

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent Euros (100,- EUR) et ainsi de le porter

de son montant de cent trente-deux millions cent soixante-dix-neuf mille neuf cents euros (132.179.900,- EUR) à cent
trente-deux millions cent quatre-vingt mille euros (132.180.000,- EUR) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) (la "Nouvelle Part Sociale"), moyennant le paiement d'une prime d'émission
globale d'un montant de vingt-trois millions huit cent cinq mille cinq cent trente et un virgule soixante-dix-neuf Euros
(23.805.531,79 EUR), le nominal et la prime d'émission globale sont libérés au moyen d'un apport en nature consistant
en tous les droits, titres et intérêts de l'Associée Unique sur la créance suivante, y compris le droit de recevoir paiement
de Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH (la "Créance"): les intérêts courus et non encore payés pour l'année 2008
suivant les termes et conditions d'un contrat de prêt daté du 8 juillet 1998 entre, à, l'origine, Federal-Mogul Holding
Deutschland GmbH (anciennement: Federal-Mogul Motorenteile Holding GmbH) (en tant qu'Emprunteur), une société
à responsabilité limitée régie par le droit allemand, ayant son lieu d'exploitation principal à Stielstr. 11, 65201 Wiesbaden,
Allemagne et inscrite près le tribunal d'instance de Wiesbaden sous le numéro HRB 8139 et T&amp;N international Limited,
établie à Bowden House, Ashburton Road West, Trafford Park, Manchester, Grande-Bretagne (en tant que Prêteur)

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associée Unique de la Nouvelle Part Sociale par l'apport

en nature de la Créance.

<i>Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associée Unique dûment représentée par Maître Faruk DURUSU qui déclare souscrire la Nouvelle

Part Sociale émise par la Société en contrepartie de l'apport en nature de la Créance.

L'émission de la Nouvelle Part Sociale est soumise au paiement d'une prime d'émission d'un montant global de vingt-

trois millions huit cent cinq mille cinq cent trente et un virgule soixante-dix-neuf Euros (23.805.531,79 EUR) (la "Prime
d'Emission").

<i>Evaluation

L'Associée Unique déclare que la valeur nette de cet apport est de vingt-trois millions huit cent cinq mille six cent

trente et un virgule soixante-dix-neuf Euros (23.805.631,79 EUR). Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la
Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 30 septembre 2009, déclaration qui restera
annexée au présent acte notarié pour être soumise aux formalités d'enregistrement avec lui.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, le capital social de la

Société est désormais composé de:

- Federal-Mogul Netherlands B.V.: 1.321.800 parts sociales d'une valeur nominale de 100,- Euros chacune.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'apport étant totalement réalisé, il est décidé de mo-

difier l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cent trente-deux millions cent quatre-vingt mille euros (EUR 132.180.000,-) représenté

par un million trois cent vingt et un mille huit cents (1.321.800) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ sept mille Euros (EUR 7.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: F. DURUSU, M. LECUIT.

102462

Enregistré à Mersch, le 9 octobre 2009. Relation: MER/2009/1857. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 13 octobre 2009.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2009132951/160.
(090159939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

LBREP II Linco Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.300,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.441.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais fixée à

Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme
LBREP II Linco Luxco S.à r.l.
Michael Denny / Michael Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009133033/17.
(090160189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Independent Research Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 124.905.

EXTRAIT

<i>Décision prise par l'administrateur-délégué le 25 septembre 2009:

- Suite à la lettre de démission de Monsieur Jean-Marie Santander, l'administrateur-délégué accepte la démission de

Monsieur Santander de la fonction d'administrateur au sein de la société, avec effet au 24 septembre 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009133084/13.
(090160346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

LBREP II Fox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 48.575,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.121.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais fixée à

Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme
LBREP II Fox S.à r.l.
Michael Denny / Michael Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009133034/17.
(090160196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102463

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investis-

sement en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 106.232.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais fixée à

Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR
Michael Denny / Michael Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009133035/17.
(090160197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Lavor Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 97.462.

<i>Extrait du Procès-verbal à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social exceptionnellement le 28 septembre 2009

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance, l'Assemblée Générale décide de re-

nouveler  avec  effet  rétroactif  au  24  juin  2009  le  mandat  d'Administrateur  et  Administrateur-délégué  de  Monsieur
Christophe Blondeau, et le mandat d'Administrateur de Monsieur Romain Thillens et Monsieur Nour-Eddin Nijar, résidant
professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, ainsi que celui de Commissaire de la société H.R.T. Révision
S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2015.

<i>Pour LAVOR FINANCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009133043/17.
(090159713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Memba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 76.178.

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 13 octobre 2009 que le capital social de la société se réparti

désormais comme suit:

Jacques-Louis Chéreau demeurant au
13, Lylliville Road - Londres SW6 5DW
Grande Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2009.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009133049/19.
(090159773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102464

Digit S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 17.599.

L'assemblée générale tenue le 15 octobre 2009 a reconduit les mandats de:
M. Jean REUTER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en tant

qu'administrateur et administrateur délégué et président du conseil d'administration;

M. Carlo MEIS, comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en tant qu'ad-

ministrateur;

M. Jean-Paul SPAUTZ, retraité, demeurant à L-8316 Olm, 11 rue des Etats-Unis, en tant qu'administrateur;
Mme Christel BERNARD, comptable, demeurant professionnellement à L-1445 Strassen, 3 rue Thomas Edison, en

tant que commissaire;

tous actuellement en fonction, pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'assemblée se tenant en 2010.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L'administrateur délégué

Référence de publication: 2009133061/19.
(090160162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

LBREP II Segovia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.121.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais fixée à

Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme
LBREP II Segovia S.à r.l.
Michael Denny / Michael Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009133066/17.
(090160201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Inxites S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 146.474.

EXTRAIT

<i>Résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 18 septembre 2009:

- Les actionnaires révoquent la société SLG Consult de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la

société;

- Les actionnaires nomment Monsieur Bernard Henriche, résidant 29 Koninklijke Kasteeldreef, B-1860 Meise, comme

nouvel Administrateur et Administrateur délégué de la Société, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l'année 2013. En cette qualité, Monsieur Henriche prédit se voit attribuer un droit de signature exclusive ou
de  cosignature  obligatoire,  pouvant  ainsi  valablement  engager  la  société  soit  seul,  soit  conjointement,  avec  un  autre
administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009133086/18.
(090160359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102465

Lavor Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 97.462.

<i>Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration du 20 août 2009

<i>3 

<i>ème

<i> Résolution.

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe BLONDEAU, Administrateur-délégué, demeurant

professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

<i>Pour LAVOR FINANCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2009133044/14.
(090159714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Algora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 83.871.

Il résulte qu'en date du 1 

er

 septembre 2009, les quatre administrateurs Director S.à r.l., Management S.à r.l., Manager

S.à r.l. et Monsieur Marc Van Hoek ont démissionné de leur mandat avec effet immédiat.

Il résulte qu'en date du 1 

er

 septembre 2009, l'administrateur-délégué, Monsieur Marc Van Hoek a démissionné de

son mandat avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXFIDUCIA S.à r.l.
16, rue de Nassau
L-2213 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009133052/16.
(090159861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

J. Vercruysse &amp; Cie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 143.495.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de J. Vercruysse &amp; Cie tenue au siège social

<i>le 29 mai 2009 à 11 heures

<i>Résolutions

1. L'assemblée approuve la nomination d'un nouvel associé commanditaire, pour une durée indéterminée, la société :

Belgium Family Office NV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Gent (Belgique), sous le numéro BE 0459
909 068, ayant son siège social à : Rijsenbergstraat 148, 9000 Gent (Belgique)

2. L'assemblée approuve la redistribution des parts, sans augmentation du capital social, comme suit:
- Dix mille Parts détenues par l'associé commanditaire: Belgium Family Office NV
- Aucune Part détenue par l'associé commandité : Jozef Olivier A. Vercruysse
- Aucune Part détenue par l'associé commanditaire : Charlotte Paul B. Noë
Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 12 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Jo Castelain / Vincent Demeuse / Stefaan Vallaeys
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

Référence de publication: 2009133059/22.
(090160072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102466

Firex Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.751.

<i>Résiliation de mandat

Je, soussignée,
Catherine Guffanti
Demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à
L-1150 Luxembourg,
Née le 20 janvier 1963 à Longwy (France)
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
FIREX HOLDINGS S.A.
ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 107.751
Date effective: le 15 octobre 2009

Fait à Luxembourg, Le 15 octobre 2009.

Catherine GUFFANTI.

Référence de publication: 2009133080/19.
(090160331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

LBREP III Sun &amp; Moon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.586.

EXTRAIT

Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie A de la Société, est désormais domicilié au Berkeley Square House,

Berkeley Square, London, W1J 6BR, Angleterre.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour extrait conforme
LBREP III SUN &amp; MOON S.à r.l.
Michael Denny
<i>Gérant de Catégorie A

Référence de publication: 2009133085/17.
(090160374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

GMT (Honey I) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 129.716.

<i>Extrait des résolutions des associées prises en date du 14 août 2009

1. M. Jonathan GILLBANKS a démissionné de son mandat de gérant de classe A.
2. M. Timothy Simon GREEN, administrateur de sociétés, né à Leatherhead (Grande-Bretagne), le 14 mai 1962, de-

meurant à Cray House, Woodlands Road, Harpsden, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 4AE (Grande-Bretagne), a
été nommé comme gérant de classe A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 OCT. 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GMT (Honey I) S. à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009133088/17.
(090159712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102467

Giar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 74.634.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 15 octobre 2009 que
Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3 rue de la Chapelle, a été nommée administrateur

de la société en remplacement de Maître Lydie LORANG démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée générale ordinaire se tenant en l'an 2011 et devant approuver le bilan de l'année

2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009133067/15.
(090160260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Toitures Bertemes-Kaffman SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.333.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TOITURES BERTEMES-KAFFMAN
BP 43 L-3401 Dudelange
Signature

Référence de publication: 2009133678/12.
(090160824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Affretlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 13, rue Edmond Reuter, Z.A.E. Weiergewann.

R.C.S. Luxembourg B 81.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009133610/13.
(090160906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Transports Huberty S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 325, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 18.182.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009133613/13.
(090160923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

102468

Eurofli, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 27.019.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2009

I. Nominations statutaires
L'Assemblée prend note que les mandats des Administrateurs viennent à échéance lors de cette Assemblée.
Sont élus comme administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra en 2010:
- Jean-Michel MAINGAIN, Président
- Jean-Marc MATHIOUDAKIS
- Patrice MARCOU
II. Nomination du réviseur d'entreprises
L'Assemblée constate que le mandat du Réviseur d'entreprises, KPMG Audit, vient à échéance à la présente Assemblée

Générale Ordinaire et procède au renouvellement de son mandat pour une durée d'une année, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009133087/22.
(090160404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Gestex S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.439.

<i>Résiliation de mandat

Je, soussignée,
Catherine Guffanti
Demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à
L-1150 Luxembourg,
Née le 20 janvier 1963 à Longwy (France)
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
GESTEX S.A.
ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 78.439
Date effective: le 15 octobre 2009

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Catherine GUFFANTI.

Référence de publication: 2009133082/19.
(090160361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 28.176.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009133611/13.
(090160915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

102469

Colonnade Holdco N° 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 123.368.

<i>Extrait de la décision prise par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 30 septembre 2009

1. M. Benoît NASR a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.
2. Mme Ruth BRAND, administrateur de sociétés, née à Sarnen (Suisse), le 21 juillet 1954, demeurant professionnel-

lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.

3. M. Jean-Christophe DAUPHIN a été nommé comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statutaire de 2012.

Luxembourg, le 14 octobre 2009.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour colonnade Holdco N°9 S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009133089/19.
(090159718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Pleubian S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 55.512.500,00.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 148.024.

In the year two thousand and nine, on the sixth of October.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PLEUBIAN S.à r.l., a Luxembourg

société à responsabilité limitée with registered office at 28, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 148024 (the Company). The Company has been
incorporated on September 9 

th

 , 2009 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 21 

st

 , 2009 under number 1821.

There appeared:

Mr Richard BYRNE, with domiciled at n° 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland
Mrs Sandra BYRNE, with domiciled at n° 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland
(the Shareholders), hereby represented by Mrs Valérie WESQUY, with professional address in Luxembourg, by virtue

of proxies given on October 6 

th

 , 2009.

Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the  undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  to  be  filed  with  such  deed  with  the  registration
authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 55.500.000,- (fifty-five million five hundred

thousand euros) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred
euro), represented by 12.500 (twelve thousand five hundred) shares in registered form with a nominal value of EUR 1,-
(one euro) each to EUR 55.512.500,- (fifty-five million five hundred twelve thousand five hundred euros), by way of the
issue of 55.500.000,- (fifty-five million five hundred thousand) new shares of the Company, having a par value of EUR 1,-
(one euro) each.;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above;
3. Subsequent amendment of article five of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect

the increase of the share capital adopted under item 1;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the register of shareholders of the Company;

102470

5. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

55.500.000,- (fifty-five million five hundred thousand euros) in order to bring the share capital from its present amount
of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euro), represented by 12.500 (twelve thousand five hundred) shares in
registered form with a nominal value of EUR 1,- (one euro) each to EUR 55.512.500,- (fifty-five million five hundred twelve
thousand five hundred euros), by way of the issue of 55.500.000,- (fifty-five million five hundred thousand) new shares of
the Company, having a par value of EUR 1,- (one euro) each.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Shareholders, prenamed and represented as stated above, declare that it subscribes to the increase

of the share capital of the Company in the amount of EUR 55.500.000,- (fifty-five million five hundred thousand euros)
and it fully pays it up by a contribution in kind consisting of 100 % of the shares held in the share capital of:

- R. BYRNE CONCRETE LIMITED, Victoria Place, Eyre Square, Galway, Ireland
- FRENCHVILLE DEVELOPMENTS LIMITED, Victoria Place, Eyre Square, Galway, Ireland
- NEWBURY RB LLC, c/o Richard Bronson 18 Tremont Street, Suite 900, Boston, Massachusetts 02108 USA
such shares having an aggregate accounting value in an amount of EUR 55.500.000,- (fifty-five million five hundred

thousand euros).

The contribution in kind of the Shares to the Companies, in an aggregate amount of EUR 55.500.000,- (fifty-five million

five hundred thousand euros) is to be fully allocated to the nominal share capital account of the Company.

It results furthermore from a report dated October 2 

nd

 , 2009, issued by the Autonome de Revision that:

1. The Shareholders are the full owners of the Shares;
2. The Shares are evaluated at least EUR 55.500.000,-.
The said certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the under-

signed notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Shareholders resolve to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in share capital,

as follows:

shares

Mr Richard BYRNE, with domiciled at n° 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland . . . . . . 28.431.250
Mrs Sandra BYRNE, with domiciled at n° 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland . . . . . . 27.081.250
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.512.500

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend article five of the Articles in order to reflect the above resolution so that it reads

henceforth as follows:

" Art. 5. The Company's share capital is set at EUR 55.512.500,- (fifty-five million five hundred twelve thousand five

hundred euros) represented by 55.512.500 (fifty-five million five hundred twelve thousand five hundred) shares in regis-
tered form having a par value of EUR 1,- (one Euro) each, all subscribed and fully paid-up."

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and empowers and authorizes any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of
the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 6.100,- (six thousand one hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

102471

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le six octobre
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de PLEUBIAN S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.024 (la Société). La Société
a été constituée le 9 septembre 2009 suivant un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 septembre 2009 n° 1821.

Ont comparu:

M. Richard BYRNE, domicilié 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland
Mrs Sandra BYRNE, domiciliée 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland
ici représentés par Madame Valérie WESQUY avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 6 octobre 2009

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des parties

comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 55.500.000,- (cinquante-cinq millions cinq cent

mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par
12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune
à EUR 55.512.500,- (cinquante-cinq millions cinq cent douze mille cinq cents euros), par l'émission de 55.500.000,- (cin-
quante-cinq millions cinq cent mille nouvelle parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro)
chacune;

2. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social indiqué au point 1. ci-dessus;
3. Modification subséquente de l'article cinq des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au

point 1;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

5. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter et augmentent par la présente le capital social de la Société d'un montant de EUR

55.500.000,- (cinquante-cinq millions cinq cent mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cents euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales sous forme nominative d'une
valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune à EUR 55.512.500,- (cinquante-cinq millions cinq cent douze mille cinq
cents euros), par l'émission de 55.500.000,- (cinquante-cinq millions cinq cent mille) nouvelles parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation

du capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

- Ces faits exposés, les Associés, précités et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent souscrire à l'augmentation

de capital de la Société d'un montant de EUR 55.500.000,- (cinquante-cinq millions cinq cent mille euros) et de le libérer
intégralement par un apport en nature composé de 100 % des titres détenus dans le capital des sociétés

- R. BYRNE CONCRETE LIMITED, Victoria Place, Eyre Square, Galway, Ireland
- FRENCHVILLE DEVELOPMENTS LIMITED, Victoria Place, Eyre Square, Galway, Ireland
- NEWBURY RB LLC, c/o Richard Bronson 18 Tremont Street, Suite 900, Boston, Massachusetts 02108 USA
ces Parts Sociales ayant une valeur totale de EUR 55.500.000,- (cinquante-cinq millions cinq cent mille euros).

102472

L'apport en nature des Parts Sociales à la Société, d'un montant total de EUR 55.500.000,- (cinquante-cinq millions

cinq cent mille euros) est à affecter pleinement au compte capital social nominal de la Société.

Il résulte par ailleurs d'un rapport daté du 6 octobre 2009, émis par Gerhard NELLINGER, Réviseur à Luxembourg,

que:

1. Les Associés sont les propriétaires des Parts Sociales;
2. Les parts Sociales sont évaluées à au moins EUR 55.500.000,- (cinquante-cinq millions cinq cent mille euros)
Ledit rapport après signature "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés décident d'enregistrer que suite à l'augmentation du capital social, l'actionnariat dans la Société se présente

comme suit:

parts

sociales

Mr Richard BYRNE, with domiciled at n° 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland . . . . . . 28.431.250
Mrs Sandra BYRNE, with domiciled at n° 4, Salerno, Rockbarton West, Salthill, Galway, Ireland . . . . . . 27.081.250
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.512.500

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article cinq des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il ait

désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à EUR 55.512.500,- (cinquante-cinq millions cinq cent douze mille cinq

cents euros) représenté par 55.512.500 (cinquante cinq millions cinq cent douze mille cinq cents) parts sociales sous
forme nominative ayant une valeur nominale de 1,- euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la
part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ EUR 6.100,- (six mille cent euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête de la même partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante

a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: V. Wesquy et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 octobre 2009. Relation: LAC/2009/41930. Reçu soixante-quinze euros Eur

75,-.

<i>Le Receveur (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009132506/183.
(090160370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

EURO-MATériaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 30.051.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009133668/9.
(090160653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

102473

Acanto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 70.534.

L'an deux mille neuf, le huit octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "ACANTO S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 70.534, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue
de l'Eau, constituée par acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, agissant en remplacement
de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 701 du 21 septembre 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 31 juillet 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1750 du 10 septembre
2009.

La séance est ouverte à 17.50 heures sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée profes-

sionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent quarante-huit mille

(148.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un
million quatre cent quatre-vingt mille euros (EUR 1.480.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre
du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L.,

ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 18 .00 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, C. Peyron, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 octobre 2009. Relation: LAC/2009/42506. Reçu douze euros Eur 12,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009132507/53.
(090160349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102474

Degewo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 13.261.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>Pour DEGEWO
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009133642/15.
(090160517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Innovation Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 100.167.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>Pour INNOVATION IMMOBILIERE S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009133638/15.
(090160509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Assets &amp; Buildings Investments I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 135.150.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>Pour ASSETS &amp; BUILDINGS INVESTMENTS I S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009133639/15.
(090160511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

EURO-MATériaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 30.051.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2009133670/9.
(090160647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

102475

Degewo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 13.261.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>Pour DEGEWO
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009133640/15.
(090160513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

P.I.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 64.842.

L'an deux mille neuf, le seizième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "P.I.N. S.A.", avec siège social au 11-13,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 64.842, constituée sous la dénomination de
PODINI INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu du notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du
15 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 625 du 2 septembre 1998 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jacques Delvaux, précité, en date

du 27 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1306 du 1 

er

 décembre 2005.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Lydia SCHNEIDER, employée privée, demeurant

professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

qui  désigne  comme  secrétaire  Madame  Fabienne  PERUSINI,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  au

19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Salvatore DESIDERIO, employé privé, demeurant professionnelle-

ment au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 29.845.376 pour le porter de son

montant actuel de EUR 5.170.000 à EUR 35.015.376 par l'émission de 57.728 actions d'une valeur nominale de EUR 517
chacune, intégralement souscrites et libérés;

2. Souscription et libération intégrale des 57.728 actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire PODINI HOLDING

SPA  par  conversion  en  capital  d'une  créance  certaine,  liquide  et  immédiatement  exigible  d'un  montant  de  EUR
29.845.072,70 à l'encontre de la Société et le solde par un apport en numéraire de EUR 303,30; pour autant que de besoin
renonciation au droit préférentiel de souscription;

3. Suppression du capital autorisé et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
4. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

102476

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence d'un montant

de EUR 29.845.376 (vingt-neuf millions huit cent quarante-cinq mille trois cent soixante-seize Euros) de manière à le
porter de son montant actuel de EUR 5.170.000 (cinq millions cent soixante-dix mille Euros) à EUR 35.015.376 (trente-
cinq millions quinze mille trois cent soixante-seize Euros) par l'émission de 57.728 (cinquante-sept mille sept cent vingt-
huit) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 517 (cinq cent dix-sept euros) chacune, investies des mêmes droits
et obligations que les actions existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

L'actionnaire majoritaire PODINI Holding S.p.A., ayant son siège social à Via Lattuada 30, I-20135 Milan (Italie) avec

numéro fiscal 02246400218 et immatriculée au registre de commerce de Milan sous le numéro MI/1859242, ici repré-
sentée par Monsieur Salavatore Desiderio, précité en vertu d'une procuration comme dit ci-avant, a déclaré souscrire
les 57.728 (cinquante-sept mille sept cent vingt-huit) actions nouvellement émises et les libérer intégralement par con-
version d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible à son profit et à l'encontre de la Société d'un montant
de EUR 29.845.072,70 (vingt-neuf millions huit cent quarante-cinq mille soixante-douze euros et soixante-dix cents) et
le solde par un versement en numéraire de EUR 303,30 (trois cent trois euros et trente cents).

Un rapport d'évaluation a été émis en date du 15 septembre 2009 par ALTER AUDIT S. à r.l., ici représentée par

Monsieur Bruno ABBATE, réviseur d'entreprises avec siège social au 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg suivant
lequel l'apport en nature consistant en la conversion en capital d'une créance actionnaire a été décrit et évalué.

La conclusion de ce rapport est la suivante: "Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté

à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport ne correspond pas au nombre et à la valeur
nominale des actions à émettre en contrepartie.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 57.728 actions à créer d'une valeur nominale d'EUR 517 chacune,

compte tenu aussi de l'apport en numéraire d'Euro 303,30.

Nous n'avons pas de réserve à formuler sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance. (...)"
Le rapport signé "ne varietur" par les comparants, les membres du bureau et par le notaire soussigné restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le montant de EUR 303,30 (trois cent trois Euros et trente cents) est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été

justifié au notaire instrumentant.

L'assemblée décide à l'unanimité, d'admettre la souscription des 57.728 nouvelles actions par PODINI Holding S.p.A.,

précitée, les actionnaires ayant, pour autant que de besoin, renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions prises et en

supprimant le capital autorisé et qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 35.015.376 (trente-cinq millions quinze mille trois cent soixante-

seize Euros), représenté par 67.728 (soixante-sept mille sept cent vingt-huit) actions d'une valeur nominale de EUR 517
(cinq cent dix-sept Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions."
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26, ont été remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Salvatore DESIDERIO, Lydia SCHNEIDER, Fabienne PERUSINI, Paul Bettingen

102477

Enregistré à Luxembourg, A.C, le 18 septembre 2009. LAC/2009/38110. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

<i>Le Receveur (signé): Frank SCHNEIDER.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 18 septembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009132521/99.
(090160050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Gollwitzer Foundation Consulting &amp; Equipment Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 137.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA
L-2530 Luxembourg
4, rue Henri Schnadt
Signature

Référence de publication: 2009133612/13.
(090160918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Degewo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 13.261.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>Pour DEGEWO
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009133641/15.
(090160514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

LBPOL IV (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 934.650,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.170.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais fixée à

Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme
LBPOL IV (Lux) S.à r.l.
Michael Denny / Michael Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009133002/17.
(090160118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

102478

Degewo, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 13.261.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>Pour DEGEWO
Société anonyme holding
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009133643/15.
(090160519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Euroshop East Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 128.005.

L'an deux mille neuf, le huit octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de "EUROSHOP EAST HOLDING S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 128.005, ayant son siège social à
Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 27 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1362 du 5 juillet 2007.

La séance est ouverte à 18.15 heures sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée profes-

sionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

d'une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L.,

ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 18.30 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

102479

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, C. Peyron, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 octobre 2009. Relation: LAC/2009/42506. Reçu douze euros Eur 12,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009132508/49.
(090160333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Bayles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 138.884.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

<i>Pour BAYLES S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2009133644/15.
(090160521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

LBPOL City S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 112.903.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais fixée à

Berkeley Square House, Berkeley Square, London, W1J 6BR, Royaume Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2009.

Pour extrait conforme
LBPOL City S.à r.l.
Michael Denny / Michael Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2009133000/17.
(090160115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2009.

Toitures Bertemes-Kaffman SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.333.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TOITURES BERTEMES-KAFFMAN
BP 43 L-3401 Dudelange
Signature

Référence de publication: 2009133679/12.
(090160819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

102480

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Acanto S.A.

Affretlux S.A.

Algora S.A.

Assets &amp; Buildings Investments I S.A.

Assurances Holtz S.à r.l. unipersonnelle

Aston Research S.A.

Bayles S.A.

Carruzzi Cars S.à r.l.

Colonnade Holdco N° 9 S.A.

Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment S.à r.l.

Degewo

Degewo

Degewo

Degewo

Digit S.A.H.

Eurofli

Euro Marina Holding S.A.

EURO-MATériaux S.A.

EURO-MATériaux S.A.

Euroshop East Holding S.A.

Federal-Mogul Luxembourg S.à r.l.

Field Point I-A PE 1

Field Point I-A RE 8

Firex Holdings S.A.

Gestex S.A.

Giar S.A.

GMT (Honey I) S.à r.l.

Gollwitzer Foundation Consulting &amp; Equipment Sàrl

Independent Research Holding S.A.

Innovation Immobilière S.A.

Inxites S.A.

J. Vercruysse &amp; Cie

Karo S.A.

Lavor Finance S.A.

Lavor Finance S.A.

LBPOL City S.à r.l.

LBPOL IV (Lux) S.à.r.l.

LBREP II Europe S.à r.l., SICAR

LBREP II Fox S.à r.l.

LBREP III Sun &amp; Moon S.à r.l.

LBREP II Linco Luxco S.à r.l.

LBREP II Segovia S.à r.l.

Mauy Group S.A.

Memba S.à r.l.

Nouvelle Auberge Mathgen - Beim Jav s.à r.l.

Philureg S.A.

P.I.N. S.A.

Pleubian S. à r.l.

Profilo Management Company S.A.

Sotour - La Bourse aux Voyages S.à r.l.

Sotour Tourisme des Jeunes S.à r.l.

Spellini Sàrl

Toitures Bertemes-Kaffman SA

Toitures Bertemes-Kaffman SA

Transports Huberty S.A.