MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1916

2 octobre 2009

SOMMAIRE

3 V S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91928

Acamar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91932

A H Luxco 1 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91940

Aldabra Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

91940

Alliages SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91940

Alpha Asset S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91929

Archipels S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91968

Arrows Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . .

91922

Augustus International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

91932

Baffo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91923

BCM International SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91942

Bluesky Positioning Holding S.à r.l.  . . . . . .

91962

Bouche Minerals Equipments S.à r.l.  . . . . .

91941

Canisse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91965

CeDerLux-Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

91963

Cenissa S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91930

Compagnie Financière d'Investissements

Industriels S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91946

Convento III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91944

Cyvalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91927

Cyvalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91928

Dailkan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91967

Desifaldi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91930

Eruti GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91942

Fluinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91962

Fragaria Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

91946

Gefin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91945

GMS Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91932

Halifax S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91927

Horeca Keup Sarl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91956

Hotel & Co II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91930

Iecorp S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91940

INODIS, société à responsabilité limitée

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91922

International Wine Corporation S.à r.l.  . .

91929

IT-Plus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91922

Kantec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91963

Lobistic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91968

Lux Vins S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91941

Madline SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91942

Mégevan Frelu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91928

NextGen Tel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91941

Oil Intermediate Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

91923

Olympe Europe Finance S.A. . . . . . . . . . . . .

91929

Patagonia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91945

P.C.2I Luxembourg s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

91944

Pelican Media S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91944

Pictet & Cie (Europe) S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

91942

Pygmalion Consulting SA  . . . . . . . . . . . . . . .

91941

REH Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91945

Rosbank Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91960

Sal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91923

Sarint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91923

Simok S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91945

Steel Home S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91929

Superbond S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91962

Superbond S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91962

Tiscali Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91922

Topvel Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91928

Transcor Astra Luxembourg S.A.  . . . . . . .

91927

Trois I Investissement Immobilier Interna-

tional S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91922

Tyler S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91927

VF Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

91963

Vineyard S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91958

Walufin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91944

Wilton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91927

Yellow Insurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91930

Yzea SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91940

Yzea SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91941

91921

INODIS, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-5362 Schrassig, 8, rue Saint Donat.

R.C.S. Luxembourg B 26.886.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société INODIS S.àr.l.
Claude GEIBEN
<i>Gérant

Référence de publication: 2009114413/12.
(090137493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Tiscali Finance S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 76.406.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114412/10.
(090137502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

IT-Plus Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 57.750.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114414/10.
(090137585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Trois I Investissement Immobilier International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 129.405.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114421/10.
(090137595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Arrows Private Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 88.034.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ARROWS PRIVATE EQUITY S.A.
Signature

Référence de publication: 2009114422/12.
(090137628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

91922

Baffo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 109.129.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009114418/10.
(090137590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Sal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.

R.C.S. Luxembourg B 80.844.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009114415/12.
(090137488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Sarint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 37.544.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2009.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2009114416/12.
(090137485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Oil Intermediate Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 148.118.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le huit septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Vincent CORMEAU, directeur de sociétés, né le 29 août 1960 à Verviers (Belgique), avec adresse pro-

fessionnelle à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue; et

2)  Monsieur  Bertrand  MICHAUD,  directeur  de  sociétés,  né  le  21  novembre  1961  à  Paris  (France),  avec  adresse

professionnelle à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "OIL INTERMEDIATE LUX S.à r.l." (la "Société").
La Société sera régie par les présents statuts et la législation pertinente.

91923

Art. 2. Objet. La société a pour objet l'achat et la vente d'huiles industrielles. En outre la société peut faire toutes les

opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en
faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

La Société pourra également prendre toute participation, directe ou indirecte, dans toute Société propre à son domaine

d'activité et/ou facilitant sa réalisation.

D'autre part la Société pourra exercer toute autre activité commerciale.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires
n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt mille euros (20.000.- EUR) divisé en deux cents

(200) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté
ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts. Toute
prime d'émission disponible est distribuable.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément donné par les associés
représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

La Société peut, dans la mesure permise par la loi, acquérir ses propres parts sociales.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une

réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns avec les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion
tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans
limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un
ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou
tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant
foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées
comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature unique du gérant, en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,

par la seule signature de l'un quelconque des gérants. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule
signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par l'associé unique, ou en cas
de conseil de gérance, par le conseil lui-même, ou par tout gérant.

Art. 8. Responsabilité des gérants.
8.1 Les gérants ne sont pas tenus personnellement responsables pour les dettes de la Société. En tant que mandataires

de la Société, ils sont responsables pour l'exécution de leurs obligations.

91924

8.2 Sous réserve des exceptions et limitations prévues à l'article 8.3, toute personne qui est, ou a été, un gérant ou

un fondé de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la
responsabilité et toutes les dépenses raisonnablement supportées ou payées par celui-ci en relation avec une revendica-
tion, action, poursuite ou procédure judiciaire qui le rend impliqué en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il
est ou a été gérant ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés
afin de régler les faits mentionnés ci-dessus. Les termes "revendication", "action", "poursuite" ou "procédure judiciaire"
s'appliqueront à toute revendication, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les
appels) actuels ou imminents et les termes "responsabilité" et "dépenses" incluront sans limitation les honoraires d'avocat,
les coûts, jugements, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants dus.

8.3 Aucune indemnisation ne sera due à un gérant ou à un fondé de pouvoir:
8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de

pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa
fonction;

8.3.2 Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non

dans l'intérêt de la Société; ou

8.3.3 En cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente

ou par le conseil de gérance.

8.4 Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque gérant et n'affectera pas tout

autre droit dont un gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard
d'une personne ayant cessé d'être gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires
et  administrateurs  de  cette  personne.  Les  dispositions  de  cet  article  n'affecteront  aucun  droit  à  indemnisation  dont
pourrait bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les gérants et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou
autrement en vertu de la loi.

8.5 Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une

revendication, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société
avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte
du fondé de pouvoir ou du gérant de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une
indemnisation conformément au présent article.

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix

égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés
par un mandataire spécial.

Art. 10. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la majorité prévue par la

loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas
échéant) représente l'entièreté des associés de la Société.

Les  assemblées  sont  convoquées  par  une  convocation  adressée  par  lettre  recommandée  aux  associés  à  l'adresse

contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective des résolutions. Les
résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées
à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représentée, (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés l'assemblée générale annuelle sera

tenue le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures du matin. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable,
l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.

Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

91925

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la
Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant

ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l'assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. Au cas ou la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les comparants ont souscrit les parts sociales et les ont libérées intégralement de la manière suivante:
1) Monsieur Vincent CORMEAU., prénommé, cent parts sociales (100);
2) Monsieur Bertrand MICHAUD, prénommé, cent parts sociales (100).
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt mille euros

(20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cents euros (1.200,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est établie à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
2. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de la

Société:

Monsieur Bertrand MICHAUD, directeur de sociétés, né le 21 novembre 1961 à Paris (France), avec adresse profes-

sionnelle à L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. Cormeau, B. Michaud et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2009. LAC/2009/36844. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009121217/182.
(090146190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

91926

Wilton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 106.098.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009119875/10.
(090143973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Tyler S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 44.751.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009119872/10.
(090143971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Transcor Astra Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R.C.S. Luxembourg B 135.540.

La liste des signatures autorisées a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009119862/10.
(090143995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Cyvalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 132.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CYVALUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2009119807/11.
(090144184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Halifax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 58.782.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009119809/13.
(090144186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

91927

Cyvalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 132.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CYVALUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2009119808/11.
(090144185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Mégevan Frelu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.815.

Le bilan de la société au 31 décembre 2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009119813/13.
(090144190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Topvel Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 41.406.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11 septembre 2009 que:
- Monsieur Yves Schmit, né le 14 mars 1972 à Esch/Alzette et demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg,

place du Théâtre 1 est nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Victor Elvinger démissionnaire.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.
- Le siège de la société anonyme TOPVEL HOLDING S.A. est transféré avec effet immédiat de L-1840 Luxembourg,

39, boulevard Joseph II vers L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15.09.2009.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009119812/18.
(090144450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

3 V S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 109.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour 3 V S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009119806/12.
(090144179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

91928

Olympe Europe Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 73.295.

Par la présente, nous dénonçons le siège social de votre société avec effet immédiat.

14.09.2009.

FIDUCIAIRE SOFICODEC S.à.r.l.
B.P. 1673
L-1016 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009119810/12.
(090144288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Alpha Asset S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.151.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009119811/13.
(090144189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

International Wine Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.907.

DISSOLUTION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 17 août 2009 que

la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des
livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été
ordonné.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INTERNATIONAL WINE CORPORATION S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009119814/17.
(090144445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Steel Home S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 66.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STEEL HOME S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A
Signatures

Référence de publication: 2009119805/12.
(090144178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

91929

Cenissa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CENISSA S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009119804/12.
(090144176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Hotel &amp; Co II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 96.676.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009119802/11.
(090144171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Desifaldi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 58.934.

Le bilan de la société au 31/12/2008 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Référence de publication: 2009119817/13.
(090144199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

Yellow Insurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 55.729.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an mil deux mille neuf, le vingtième jour du mois d'août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation "YELLOW INSURANCE

S.A.", avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 19 juillet 1996, publié au Mémorial Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C numéro 532 du 19 octobre 1996 et immatriculée auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 55.729 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire Jacques

Delvaux, précité en date du 11 avril 2002 publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 1061
du 11 juillet 2002. La Société a été mise en liquidation volontaire par acte du notaire instrumentant en date du 31 juillet
2009, non encore publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C.

91930

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Andrea Carini, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Sennin-

gerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Andrea Carini, précité.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Présentation du rapport du commissaire-vérificateur.
2) Décharge à donner aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur.
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Prononciation de la clôture de la liquidation.
5) Indication de l'endroit où seront conservés les livres sociaux pendant le délai légal.
6) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Rapport du commissaire-vérificateur

L'assemblée générale a pris connaissance du rapport de BIND CO. LIMITED, ayant son siège social à Road Town,

Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques, IBC 318226, en sa qualité de commissaire-vérificateur, pour en avoir
effectué la lecture.

Ce rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les membres du bureau, restera annexé au présent procès-verbal.

<i>Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à MORWELL LIMITED, avec siège social au P.O. BOX 3175, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques, IBC numéro 350391, de sa gestion de la liquidation de la société et à BIND CO. LIMITED, précitée,
pour ses travaux de vérification effectués à ce jour.

<i>Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes

L'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exercice de leurs mandats.

<i>Clôture de la liquidation

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme "YELLOW INSURANCE S.A."

a définitivement cessé d'exister.

<i>Désignation de l'endroit où les livres et documents comptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la Société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à l'ancien siège de la Société. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Sophie Mathot, Andrea Carini, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 août 2009. LAC/2009/34600. Reçu 75.-

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

91931

Senningerberg, le 9 septembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009120246/72.
(090144756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Augustus International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 451.300,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 122.734.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009120247/11.
(090144472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Acamar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 69.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 134.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009120245/11.
(090144471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

GMS Participation, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 108.493.

L'an deux mille neuf, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de "GMS Participation", une société à responsabilité

limitée ayant son siège social sis au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 108.493, constituée suivant acte reçu
de Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 26 mai 2005, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations ("Mémorial C") numéro 1058 du 19 octobre 2005 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 15 décembre 2006, reçu

du notaire soussigné, publié au Mémorial C numéro 702 du 25 avril 2007.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Hubert Janssen, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 126 (cent vingt-six) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social

de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant
à l'ordre du jour, qui ont été préalablement portés à la connaissance des associés.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du transfert du siège social, du principal établissement et du siège de direction effective de la Société

du Luxembourg vers la France, sans dissolution ni liquidation, entraînant un changement de nationalité de la Société;

91932

2. Approbation de la forme juridique de la Société telle que soumise au droit français en tant que "société à respon-

sabilité limitée" dans le but de la continuité de la personnalité morale de la Société en France;

3. Adoption des nouveaux statuts de la Société, afin de se conformer aux diverses exigences de la loi française et qui

ne sont pas actuellement reflétées dans les Statuts;

4. Constatation que le capital social équivaut à 12.600 EUR représenté par 126 parts sociales d'une valeur nominale

de 100 EUR chacune;

5. Acceptation de l'état financier résumant la situation active et passive de la Société au 30 juin 2009;
6. Démission de S.G.A. Services S.A. et FMS Services S.A. de leur mandat de gérants de catégorie B de la Société avec

effet au 30 juin 2009 et acceptation du maintien dans leur fonction de gérants de la Société de M. Jean-Luc Gibier et M.
Philippe de Saint Rapt;

7. Pouvoirs donnés individuellement à M. Régis Galiotto et à tout juriste et/ou avocat de l'Etude Noble &amp; Scheidecker

afin d'effectuer toutes les formalités relatives aux résolutions prises dans le cadre du transfert du siège; et

8. Divers.
Après approbation des points ci-dessus, l'assemblée a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social, le principal établissement et le siège de direction effective

de la Société du Luxembourg vers la France, sans dissolution ni liquidation, entraînant un changement de nationalité tel
que visé à et en conformité avec l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
effectif au 30 juin 2009.

Le transfert du siège de la Société est réalisé sans qu'il y ait discontinuité de la personnalité morale de la Société en

vertu du droit des sociétés de France et du Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité l'adoption par la Société de la forme française d'une société à responsabilité limitée

afin de permettre la poursuite des activités de la Société en France et l'acquisition par la Société de la nationalité française.
L'Assemblée constate que la dénomination sociale de la Société en France sera "GMS Participation" et son siège social
établit à Immeuble "Le Grenat", avenue Doyen Louis Weil, 38000 Grenoble, France.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité la modification des statuts de la Société suite aux résolutions prises ci-avant afin de

les rendre conformes aux dispositions du droit français en vigueur et de leur donner en conséquence la teneur suivante:

"Art. 1 

er

 . Forme.  Il est précisé que la société GMS Participation (la "Société") a été constituée le 26 mai 2005 sous

la forme d'une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, domiciliée 3 Avenue Pasteur - L-2311 LUXEM-
BOURG et a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B n° 108.493.

La collectivité des associés de la société GMS Participation ont décidé, aux termes d'une Assemblée Générale Ex-

traordinaire en date du 30 juin 2009 de transférer le siège social de la société GMS Participation de l'adresse suivante 3
Avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg à Grenoble (38000) - Immeuble "Le Grenat" - Avenue Doyen Louis Weil.

Ce transfert du siège social de la Société vers la France entraîne le changement de nationalité de la Société et l'imma-

triculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, avec maintien de la personnalité
juridique de la Société.

Par conséquent, il est formé une Société à Responsabilité Limitée (ci-après dénommée la "Société") régie par les lois

et règlements français en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou
plusieurs associés.

L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment au cours de la vie sociale un ou plusieurs associés sans modification

de la forme de la Société.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet en France et à l'étranger:
- La gestion de portefeuille de valeurs mobilières ou autres titres de placement, la prise de participation dans toutes

sociétés constituées ou à constituer, la création et l'acquisition de tous fonds de commerces, branches d'activité ou
établissements de même nature ou de nature similaire, leur exploitation et leur vente; la prise en location-gérance de
tous établissements de même nature ou de nature similaire, la mise en location-gérance du ou des fonds ou branches
d'activité appartenant à la Société, la location, avec ou sans promesse de vente ou d'apport, de tout ou partie des biens
mobiliers ou immobiliers de la Société,

- Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant

directement ou indirectement à l'objet de la Société.

Art. 3. Dénomination. La dénomination de la Société est: GMS Participation
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immé-

diatement des mots "Société à Responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital

91933

social, du siège du Tribunal de Commerce au Greffe duquel elle est immatriculée, ainsi que de son numéro d'immatricu-
lation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Art. 4. Siège social. Le siège social est fixé: Immeuble "Le Grenat" - Avenue Doyen Louis Weil - 38000 GRENOBLE
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville, du même département, ou d'un département limitrophe

par simple décision de la Gérance, sous réserve de sa ratification par une décision de l'associé unique ou par une décision
extraordinaire des associés, et partout ailleurs, par une décision de l'associé unique ou une décision extraordinaire des
associés.

Art. 5. Durée.  La  durée  de  la  Société  est  fixée  à  quatre-vingt-dix-neuf  (99)  années  à  compter  de  la  date  de  son

immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Art. 6. Apports.
6.1. A la constitution de la Société le 26 mai 2005 et en application de la législation luxembourgeoise en vigueur, les

associés suivants ont fait apport des sommes en numéraire ci-après:

- Monsieur Philippe de SAINT-RAPT, d'une somme en numéraire de quatre mille deux cents euros . . . . .

4.200 €

- Monsieur Jean-Luc GIBIER, d'une somme en numéraire de quatre mille deux cents euros . . . . . . . . . . .

4.200 €

Monsieur Sébastien MAURIN, d'une somme en numéraire de quatre mille deux cents euros . . . . . . . . . .

4.200 €

Total des apports formant le capital social initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600 €

Correspondant à la souscription de 126 parts sociales de 100 euros de nominal chacune.
6.2. Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société en date du 15 décembre 2006,

les associés ont décidé:

- le rachat par la Société des 42 parts sociales détenus par Monsieur Sébastien Maurin selon les dispositions de la

législation luxembourgeoise en la matière, et par conséquent la réduction du capital d'un montant nominal de 4.200 euros
de la Société par annulation de 42 parts sociales de 100 euros de valeur nominale;

- l'augmentation du capital par apports en numéraire d'un montant nominal de 4.200 euros au moyen de l'émission de

42 parts sociales nouvelles de 100 euros de nominal chacune, à souscrire à leur valeur nominale et à libérer en totalité
lors de la souscription.

Lesdites 42 parts sociales ont été souscrites respectivement par Philippe de SAINT-RAPT et Jean-Luc GIBIER à hauteur

de 21 parts chacun.

Art. 7. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 12.600 euros, divisé en 126 parts sociales de 100 euros

de nominal chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 126 et réparties comme suit entre les associés:

- Monsieur Philippe de SAINT-RAPT, à concurrence de 63 parts,
Numérotées de 1 à 63 inclus, ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 parts

- Monsieur Jean-Luc GIBIER, à concurrence de 63 parts,
Numérotées de 64 à 126 inclus, ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 parts

Art. 8. Comptes courants. Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser à disposition

de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert
au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après

avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

Art. 9. Augmentation et Réduction de capital. Le capital peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la

collectivité des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par des apports en nature, soit par des apports en
numéraire, les conditions de ces apports et de l'augmentation de capital étant déterminées par décision de l'associé unique
ou de la collectivité des associés, soit encore par incorporation de bénéfices ou réserves disponibles.

De même, le capital pourra être réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés

par voie de remboursement de parts, de partage partiel, de réduction du nombre ou du montant des parts ou de rachat
de parts.

Toute augmentation de capital pourra toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant

d'un nombre de droits de souscription ou d'attribution, pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales
nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même
en cas de réduction de capital, les associés étant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts
anciennes nécessaires pour permettre l'opération.

Le capital social devra être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire,

sous peine de nullité de l'opération d'augmentation de capital.

91934

Art. 10. Droits attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les

bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles. Lorsque leur titulaire quitte la Société pour quelque cause

que ce soit, elles sont annulées.

Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un man-

dataire unique, choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce
à la demande de l'associé copropriétaire le plus diligent.

Si des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant

l'affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.

Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Art. 11. Cession et Transmission des parts sociales.
11.1. Cession et transfert de parts sociales entre vifs
Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte

notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise
par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du Commerce et

des Sociétés.

Les cessions ou transferts de parts sociales, sous quelque forme que ce soit, entre associés ou de parts détenues par

un associé unique, par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, entre conjoints
et entre descendants et ascendants, sont libres.

Les cessions ou transferts à des tiers étrangers à la Société ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement de la

majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et donné dans les conditions ci-après
définies.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception

ou par acte extrajudiciaire.

Dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification faite par le cédant à la Société, la Gérance doit convoquer

l'assemblée des associés ou les consulter par écrit pour qu'ils se prononcent sur ledit projet.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la dernière des notifications

susvisées, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois (3) mois à compter de ce refus,

d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si
le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la Société. A la demande de la Gérance,
ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six (6) mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son

capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions
prévues ci-dessus. Si, à l'expiration du délai imparti, la Société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant
peut réaliser la cession initialement prévue.

Pour les besoins du présent article, sont considérés comme des transferts, les mutations à titre gratuit ou onéreux,

alors même qu'elles interviendraient par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou intervenant
à l'occasion d'une fusion, ainsi que les apports en société, apports partiels d'actifs, apports en fiducie portant sur la
propriété ou l'un de ses démembrements de parts sociales de la Société.

11.2. Décès d'un associé
En cas de décès d'un associé, la Société continuera d'exister entre les seuls associés survivants, les héritiers ayant droit

à la valeur des parts sociales de l'associé décédé, déterminée au jour du décès conformément aux dispositions de l'article
1843-4 du Code civil.

11.3 Location de parts sociales
Dans le cas où la Société est soumise à l'impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option), les parts sociales peuvent

être données à bail dans les conditions des articles L. 239-1 et suivants du Code de commerce.

Art. 12. Nantissement des parts sociales. Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé

enregistré et signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la Société a donné son consentement à
un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les cessions de parts à des
tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que
la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

91935

Le défaut de notification du projet de nantissement à la Société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés,

n'empêche pas le nantissement, mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra être agréé comme en cas de cession
de parts.

Art. 13. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec

ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective ordinaire

des associés.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée, le cas échéant, et peut être modifiée, avec l'accord

des intéressés, par une décision ordinaire des associés ou par une décision de l'associé unique.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance

au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ou à l'associé unique.

Le ou les gérants peuvent mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et

des règlements, sous réserve de ratification par une décision de l'associé unique ou par une décision collective extraor-
dinaire des associés.

Sur le plan interne, le ou les gérants peuvent faire tous les actes de gestion et d'administration conformes à l'intérêt

de la Société.

Le ou les gérants sont révocables, pour juste motif, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts

sociales ou par décision de l'associé unique.

Art. 14. Conventions entre la société et ses gérants ou associés.
1.  Le  ou  les  gérants  ou,  s'il  en  existe  un,  le  commissaire  aux  comptes,  présentent  à  l'assemblée  ou  joignent  aux

documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues direc-
tement ou par personnes interposées entre la Société et l'un des gérants ou associés. La collectivité des associés statue
sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte
pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois,  s'il  n'existe  pas  de  commissaire  aux  comptes,  les  conventions  conclues  par  le  gérant  non-associé  sont

soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé et que la con-

vention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour

l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préju-
diciables à la Société.

Les dispositions des alinéas précédents s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfi-

niment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveil-
lance, est simultanément gérant ou associé de la Société.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes

et conclues à des conditions normales.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter,

sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette inter-
diction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent

ainsi qu'à toute personne interposée.

Art. 15. Décisions collectives.
1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, même absents, dissi-

dents ou incapables.

2. Sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, notamment pour statuer sur l'approbation annuelle des

comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent
en nombre au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, les décisions collectives sont prises, au choix de la
Gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé par
un acte.

3. L'assemblée est convoquée par la Gérance, ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore

par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir séparément.
Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée

adressée à chacun des associés, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

91936

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par

l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possèdent
ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La délibération est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et

qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts
sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des réso-
lutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant,
par le président de séance.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et côté et paraphé soit par un juge du

tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un
adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles
mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions ci-dessus et revêtues du sceau de l'autorité qui les
a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un

seul gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par le seul liquidateur.

4. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information

des associés sont adressés à chacun d'entre eux par lettre recommandée avec accusé de réception. Les associés disposent
d'un délai minimal de quinze (15) jours, à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur
vote par écrit.

La réponse est faite par lettre simple. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme

s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales

qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux
époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Art. 16. Décisions collectives ordinaires.  Sont  qualifiées  d'ordinaires,  les  décisions  des  associés  ne  concernant  ni

l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.

Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales

(50%+1). Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et
les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

L'émission d'obligations, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements, relève du

domaine des décisions collectives ordinaires.

Art. 17. Décisions collectives extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant

agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les deux tiers (2/3) des parts sociales.
Toutefois:
- le changement de nationalité de la Société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la

Société en Société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité,

- les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité

en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales,

- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant

au moins la moitié des parts sociales.

Art. 18. Droit de communication des associés. Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir

communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause
et de porter un jugement sur la gestion de la Société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise
à disposition sont déterminées par la loi.

Tout associé a le droit à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants:

bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées
concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte
celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur des listes établies par les cours et
tribunaux.

Art. 19. Commissaires aux comptes. Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou

doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-25 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six (6) exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets

prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

91937

Art. 20. Exercice social - Comptes sociaux. Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1 

er

juillet d'une année et finit le 30 juin de l'année suivante.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux

de la Gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sont établis conformément aux lois et
règlements en vigueur.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six (6) mois de la clôture

de l'exercice social, dans les conditions définies ci-dessus.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six (6) mois de la clôture de

l'exercice social. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le
cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes lui sont adressés par la Gérance dans les délais prévus par la loi.

Art. 21. Affectation et Répartition des bénéfices. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice,

diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du
report bénéficiaire.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés détermine la part attribuée à chacun des associés. L'assemblée

des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf (9)
mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant

expressément  les  postes  de  réserves  sur  lesquels  les  prélèvements  ont  été  effectués.  Toutefois,  les  dividendes  sont
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité

ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs

au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Art. 22. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents

comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la
majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui

des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au
moins égaux à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en

est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Art. 23. Dissolution - Liquidation. La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation

régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission

universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente (30) jours à compter de

la publication de celle-ci. Le tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des
créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission
à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'à
l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le rem-
boursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation.

Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et régle-
mentaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonctions à moins qu'une décision collective ordinaire ne désigne

un autre liquidateur ou que la dissolution soit prononcée par décision judiciaire.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il

peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Art. 24. Transformation de la Société. La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme

ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises
par la loi.

Art. 25. Contestations. Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa

liquidation  entre  la  Société  et  l'associé  unique  ou  entre  la  Société  et  les  associés  ou  entre  les  associés  eux-mêmes,
relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

91938

Art. 26. Publications. Pour effectuer les dépôts et publications des présents statuts, conformément à la loi, tous pou-

voirs spéciaux sont donnés à Messieurs Jean-Luc GIBIER et Philippe de SAINT-RAPT.

Art. 27. Jouissance de la personnalité morale. La Société jouira de la personnalité morale à compter de son immatri-

culation au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE.

Toutefois, il est rappelé que la Société a acquis la personnalité morale lors de son immatriculation au Registre du

Commerce et des sociétés de Luxembourg le 14 juin 2005 et que cette personnalité morale est reconnue par la France.

Dès lors, le transfert de siège décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2009 et l'adoption

des présents statuts n'emporte pas perte de la personnalité morale de la Société.

Par conséquent, tous les actes et engagements conclus par la Société avant son transfert de siège engage la Société à

compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en France."

<i>Quatrième résolution

L'assemblée constate que le capital social équivaut à 12.600 EUR (douze mille six-cents euros), représenté par 126

(cent vingt-six) parts sociales d'une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prend acte de l'état financier, tel que préparé par le conseil de gérance de la Société, résumant la situation

de l'actif et du passif de la Société au 30 juin 2009 et dont une copie restera annexée au présent acte.

L'assemblée déclare à l'unanimité que tous les actifs et passifs de la Société, sans limitation, demeurent dans leur

intégralité la propriété de la Société qui continue à posséder tous les actifs et reste tenue de tout le passif.

<i>Sixième résolution

L'assemblée prend note de la démission de (i) S.G.A. Services S.A., une société établie et existant au Luxembourg sous

la forme d'une société anonyme, ayant son siège social sis au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 76.118
et (ii) FMS Services S.A., une société établie et existant au Luxembourg sous la forme d'une société anonyme, ayant son
siège social sis au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 101.240, de leur mandat de gérants de catégorie
B de la Société prenant effet au 30 juin 2009.

L'assemblée décide à l'unanimité de maintenir dans leur fonction de gérants de la Société M. Jean-Luc Gibier et M.

Philippe de Saint Rapt, tous deux gérants actuellement en fonction, pour une durée indéterminée.

<i>Septième résolution

L'assemblée donne à l'unanimité mandat spécial et individuel à M. Régis Galiotto de l'Etude de notaire de Maître Joseph

Elvinger, avec adresse professionnelle sise au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi
qu'à tout juriste et/ou avocat de l'Etude d'avocats Noble &amp; Scheidecker, avec adresse professionnelle sise au 398, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, afin d'accomplir toutes formalités relatives aux résolutions
prises dans le cadre du transfert de siège.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ 2.800,- EUR.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête.
Après lecture faite du présent acte original aux membres du bureau, elles ont signé avec Nous, notaire, l'original du

présent acte.

Signé: H. JANSSEN, R. GALIOTTO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 juillet 2009. Relation: LAC/2009/26097. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 09.07.2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009120263/410.
(090144509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

91939

Iecorp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 136.665.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120271/10.
(090144877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Yzea SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 127.337.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120272/10.
(090144880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Alliages SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 135.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120273/10.
(090144883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Aldabra Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 117.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120275/10.
(090144888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

A H Luxco 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 32.344.312,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 106.230.

Les comptes consolidés arrêtés au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009120251/14.
(090145073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

91940

NextGen Tel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 108.761.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120267/10.
(090144868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Pygmalion Consulting SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 101.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120268/10.
(090144869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Bouche Minerals Equipments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 118.487.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120269/10.
(090144871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Lux Vins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 140.916.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120276/10.
(090144891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Yzea SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 127.337.

Par la présent, je vous notifie la démission, avec effet au 01/07/2009, des fonctions d'administrateur exercées par

INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA au sein de la société YZEA SA ayant son siège social à L-3511 Dudelange,
53-55, rue de la Libération, R.C.S. Luxembourg, no B 127 337

Dudelange, le 01/07/2009.

INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY S.A.
Monsieur Jean GREFF
<i>L'administrateur Délégué

Référence de publication: 2009120300/14.
(090144854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

91941

Eruti GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 118, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 41.553.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120279/10.
(090144903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Madline SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 127.338.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120280/10.
(090144860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

BCM International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 53-55, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 108.555.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009120281/10.
(090144862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Pictet &amp; Cie (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 32.060.

L'an deux mille neuf, le trois septembre.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PICTET &amp; Cie (Europe) S.A.",

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B numéro 32.060, constituée
suivant acte reçu le 3 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 59 de
1990.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick SCHOTT, Directeur-Adjoint, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL; juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de CHF 20.000.000,- (vingt millions de francs suisses)

pour le porter de son montant actuel de CHF 50.000.000,- (cinquante millions de francs suisses) à CHF 70.000.000,-
(soixante-dix millions de francs suisses) par l'émission de 20.000 (vingt mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de

91942

CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune, souscrites par Pictet Europe S.A. et entièrement libérées ensemble avec la
prime d'émission de CHF 30.000.000.-(trente millions de francs suisses) par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de CHF 20.000.000,- (vingt millions de francs suisses)

pour le porter de son montant actuel de CHF 50.000.000,- (cinquante millions de francs suisses) à CHF 70.000.000.-
(soixante-dix millions de francs suisses), par l'émission de 20.000 (vingt mille) actions nouvelles ordinaires d'une valeur
nominale de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune, ces actions nouvelles étant émises avec une prime d'émission de
CHF 30.000.000,- (trente millions de francs suisses).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que les actionnaires actuels Pictet &amp; Cie et Monsieur Jacques de Saussure ont renoncé

à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de toutes les 20.000 actions nouvelles, la
société Pictet Europe S.A.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite Pictet Europe S.A., prénommée, représentée par Monsieur Patrick SCHOTT, prénommé, en vertu de deux

procurations dont mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 20.000 (vingt mille) actions ordinaires nouvelles et les libérer intégralement avec une prime

d'émission de CHF 30.000.000,- (trente millions de francs suisses), par apport en numéraire, de sorte que la société a
dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de CHF 50.000.000,- (cinquante millions de francs suisses), ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les deux

premiers alinéas de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 5. Alinéas 1 et 2. Le capital social est fixé à soixante-dix millions de francs suisses (CHF 70.000.000.-), représenté

par cinquante-six mille (56.000) actions ordinaires nominatives, d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000.-)
par action et de quatorze mille (14.000) actions privilégiées nominatives, sans droit de vote, d'une valeur nominale de
mille francs suisses (1.000,- CHF) par action.

Les actions sont détenues comme suit:

Actionnaires

Nombre d'actions

1) Pictet &amp; Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.999

2) Jacques de Saussure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3) PICTET EUROPE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actions privilégiées 14.000

actions ordinaires 20.000

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actions ordinaires 56.000

actions privilégiées 14.000

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. SCHOTT, H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 09 septembre 2009. Relation: LAC/2009/36415. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des sociétés et

Associations

Luxembourg, le 17 sep. 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009121221/78.
(090146320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

91943

Walufin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 69.664.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

WALUFIN S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2009114323/13.
(090137716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

P.C.2I Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. «Le 2000», route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 106.872.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRESTACOMPTA SÀRL
Z.I. "Le 2000" - Route de Bettembourg
L-3378 LIVANGE
Signature

Référence de publication: 2009114325/13.
(090137659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Pelican Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 112.924.

Les comptes au 31 décembre 2007 rectifiés, modifiant les comptes au 31 décembre 2007 déposés le 13 août 2008 et

portant référence L080119848.05 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Pelican Media S.A.
Signature

Référence de publication: 2009114342/12.
(090137456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Convento III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.895.

RECTIFICATIF

Les annexes aux comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposées au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 16 juin 2009 sous la référence L090086543.04.

Ce dépôt est à compléter par le dépôt suivant:
Les annexes aux comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposées au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Convento III S.à r.l.
Philippe Toussaint / Mikael Gutierrez

Référence de publication: 2009114372/16.
(090137372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

91944

REH Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 134.620.

Le bilan au 31 décembre 2008 dûment approuvé, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
REH Capital S.A.
Signature

Référence de publication: 2009114353/12.
(090137657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Gefin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 98.509.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GEFIN S.A.
Régis DONATI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009114355/12.
(090137286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Simok S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 106.949.

Les comptes au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SIMOK S.A.
Alexis DE BERNARDI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009114356/12.
(090137287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2009.

Patagonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 55.361.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de PATAGONIA S.A., RCS Luxembourg n°B 55361 tenue le 14 mai

<i>2009 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:
- de nommer Mademoiselle Estelle Matera, employée privée, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt,

L-1142 Luxembourg comme nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Serge Tabery. Le mandat
du nouvel Administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010;

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit: Madame Brigitte Gathy (également Président du Conseil

d'Administration), Monsieur Grégory Guissard et Mademoiselle Estelle Matera.

Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009120631/18.
(090144808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

91945

Fragaria Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 113.907.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009120664/11.
(090145387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Compagnie Financière d'Investissements Industriels S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 42.119.

L'an deux mille neuf, le trente juin.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE

FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social à L-1331 Luxembourg,
31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 7 décembre 1992, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial numéro 1197 du 9 août 2002.

L'Assemblée est présidée par Madame Solange WOLTER-SCHIERES, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Approbation de la situation comptable au 15 mai 2009.
2.- Décharge aux gérants et au commissaire aux comptes.
3.- Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et l'administration centrale du Grand-Duché de

Luxembourg vers l'Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.

4.- Modification de la dénomination de Compagnie Financière d'Investissements Industriels en Compagnia Finanziaria

Italiana S.r.l., en abrévé C.F.I. S.r.l., fixation de la durée de la société jusqu'à l'an 2050 et refonte complète des statuts
pour les adapter à la législation italienne.

5.- Nomination du ou des administrateurs.
6.- Divers.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

"ne varietur" par les comparants.

III. Qu'il résulte d'une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social

de DEUX MILLIONS CENT HUIT MILLE EUROS (EUR 2.108.000,-), est détenue par:

a) REAL COR S.r.l., ayant son siège à Cagliari, Via Lovisato, 2, code fiscal 03161140920 et inscrit au REA CA 250751,

à raison de QUATRE MILLE DEUX CENT TRENTE-SIX (4.236) parts sociales d'une valeur nominale de DEUX CENT
QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 248,-) chacune, entièrement libérées,

b) Sirefid S.p.A., ayant son siège à Milan, Corso Matteotti 1, code fiscal 01840910150 et inscrit au REA 868852 à raison

de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE (4.264) parts sociales d'une valeur nominale de DEUX CENT
QUARANTE-HUIT EUROS (EUR 248,-) chacune, entièrement libérées.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

91946

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le bilan et le compte des pertes et profits au 15 mai 2009.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission des gérants et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde

pleine décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

En vertu des dispositions de l'Article 67-1 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée

décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) en Italie et que la Société
adopte la nationalité italienne, avec effet au jour de l'enregistrement de la société en Italie. L'Assemblée décide d'établir
le siège social de la Société en Italie à Cagliari, Via Lovisato, 2.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en Compagnia Finanziaria Italiana S.r.l. en abrévé C.F.I.

S.r.l., de fixer la durée de la société jusqu'à l'an 2050, et la refonte complète des statuts pour les adapter à la législation
italienne.

Les statuts auront désormais la teneur suivante:

Titolo I. Denominazione - Sede - Oggetto - Durata articolo

1. Denominazione.
1. E' costituita una società a responsabilità limitata corrente sotto la denominazione sociale COMPAGNIA FINAN-

ZIARIA ITALIANA S.r.l..

Potrà usare la denominazione abbreviata C.F.I. S.r.l..

Art. 2. Sede sociale e domicilio soci.
1. La società ha sede in Cagliari.
2. L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale al l'interno dello stesso Comune e può istituire e sopprimere,

in tutto il territorio nazionale o all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci

che, in deroga all'attuale normativa, viene comunque istituito nella società; è onere del socio comunicare alla società il
cambiamento del proprio domicilio rispetto a quanto indicato nel libro dei soci.

Art. 3. Oggetto sociale.
1. La società ha per oggetto:
a) l'acquisto e la vendita di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo, la loro gestione o locazione, ivi compresi quelli del

campo turistico-alberghiero, nel senso più ampio di tale formula, nessuno escluso;

b) la valorizzazione e lo sviluppo dell'agricoltura, attraverso lo svolgimento di attività dirette nei settori della frutti-

coltura, orticoltura, viticoltura, serricoltura, silvicoltura, vivaismo, allevamento del bestiame e comunque attività zootec-
niche in genere, nonchè lo svolgimento di attività industriale nel campo agroalimentare;

c) al solo scopo di assicurare compattezza e continuità nella gestione della partecipazione di controllo di altre società

che dovrà controllare, e quindi non nei confronti del pubblico, ha per oggetto l'assunzione sia diretta sia indiretta di
interessenze e partecipazioni in altre società od enti, italiani ed esteri.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, con o senza deposito; ac-

quistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, nonchè compiere tutti gli atti ritenuti
necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così, in breve, può porre in essere operazioni mobiliari,
immobiliari, industriali e commerciali (anche di import-export) ed avvalersi dei benefici, provvidenze e facilitazioni previste
da tutte le leggi di incentivazione nazionali, regionali e comunitarie, nonchè partecipare a gare di appalto indette da enti
pubblici e/o privati.

3. Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, può compiere operazioni

finanziarie, rilasciare, anche a favore di terzi ed anche quale terzadatrice di ipoteca, garanzie reali e/o personali ed assu-
mere. interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 4. Durata.
1. La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2050.

Titolo II. Capitale, Quote di partecipazione, Finanziamenti dei soci e titoli di debito

Art. 5. Capitale sociale e suo aumento.
1. Il capitale sociale è di euro 2.108.000,00 (duemilionicentoottomiia/00), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del

c.c..

91947

2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 del c.c. sulla

necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della

società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi
momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in
denaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla

percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

5. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale deve essere esercitato dai soci

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta
in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale non stabilisca un termine maggiore.

6. I soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale, purchè

ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci,
a meno che la decisione di aumento non lo escluda; se l'aumento non viene per l'intero sottoscritto dai soci, sia per
opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi
estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento non lo escluda.

7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale non spetta per quelle quote

che, secondo la decisione dei soci di aumento, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta
ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del c.c.

8. Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, del c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere

venduta all'incanto.

9. Le partecipazioni possono essere intestate ad una società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939,

n. 1966, e successive modifiche e integrazioni. In tali casi, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria
avviene per conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiducianti e pertanto solo a questi sono imputabili gli effetti
giuridici e le responsabilità conseguenti a tale esercizio.

Art. 6. Finanziamenti dei soci alla società'.
1. La società potrà acquisire dai soci - anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale -

finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e della
deliberazione 19 luglio 2005 emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio. Tali finanziamenti po-
tranno essere effettuati solo da soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di
almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato o, comunque nei limiti e con le
modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

2. Gli eventuali finanziamenti fatti dai soci alla società, a qualsiasi titolo, devono intendersi infruttiferi di interessi, salvo

diversa determinazione.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del c.c..

Art. 7. Titoli di debito.
1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con

il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a

norma delle leggi speciali.

In caso di successiva circolazio ne dei titoli si applica l'art. 2483, comma 2, c.c..

Art. 8. Quote di partecipazione al capitale sociale.
1. Le partecipazioni dei soci devono essere proporzionali ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Art. 9. Trasferimento delle quote di partecipazione.
1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 5 e

7 dell'art. 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la

nuda proprietà o l'usufrutto di detti quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del
mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è

obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sè e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società
non riconosce il diritto di voto.

2. Il diritto di prelazione è escluso:
a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonchè del coniuge e dei parenti in linea retta dell'alienante.
L'intestazione di partecipazioni sociali a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche

e integrazioni, la reintestazione da parte di società fiduciarie in capo al proprio fiduciante ed il trasferimento da società

91948

fiduciaria ad altra società fiduciaria per conto dello stesso fiduciante non configurano trasferimento di partecipazioni sociali
e, pertanto, non rilevano ai fini della prelazione spettante ai soci e non sono soggetti a divieti e limiti previsti in caso di
trasferimento di partecipazioni sociali.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi

traslativi di cui al primo comma.

4. Al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda alienare tutta o parte della sua quota deve darne

comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità dell'alienazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a parità di condizioni degli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili,

a richiesta del socio che intende acquistare, di ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla data in cui la raccomandata con
avviso di ricevimento sarà stata consegnata dall'ufficio postale.

Ove  più  soci  intendano  esercitare  il  diritto  di  prelazione,  la  quota  viene  ripartita  tra  i  richiedenti  in  proporzione

all'ammontare della quota da ciascuno di essi posseduta.

5. Qualora il prezzo proposto dall'alienante sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la

nomina di un arbitratore al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione la società ha la propria
sede.

Si precisa che ove il prezzo proposto dall'alienante sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si

intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore. Ove sia minore, la proposta si intende fatta per il prezzo
proposto dal proponente.

6. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli

altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità sopra descritte, ove applicabili, con la
particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma di valore
nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo sarà deter-
minato  dall'arbitratore  di  cui  sopra,  con  riferimento  al  valore  effettivo  della  società  alla  data  di  ricevimento  della
raccomandata di cui sopra.

7. L'alienante, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta.
8. Le spese dell'arbitratore sono a carico per metà del socio alienante e per metà a carico di coloro che esercitano la

prelazione.

9. Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società
e degli altri soci, i quali hanno diritto di riscattare le quote dall'acquirente entro sessanta giorni dalla notizia dell'avvenuto

trasferimento.

Art. 10. Morte del socio.
1. In caso di morte di un socio nella quota già di titolarità del defunto subentrano i suoi eredi o legatari.
2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune

e si applicano gli artt. 1105 e 1106 del c.c..

Art. 11. Recesso ed esclusione del socio.
1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dal l'art. 2473 del c.c., nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla

legge o dal presente statuto.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera racco-

mandata spedita entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione
della decisione nel libro degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal
fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a
diritto di recesso.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:
a) le generalità del socio recedente;
b) il domicilio eletto del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.
4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della

società.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il recesso sono inalienabili.
6. La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art.

2473 del c.c..

7. In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche

ed integrazioni, il diritto di recesso può essere esercitato anche solo per parte di esse, in esecuzione di istruzioni pro-
venienti da differenti fiducianti. La partecipazione in relazione alla quale la società fiduciaria esercita il diritto di recesso
può essere reintestata all'effettivo proprietario-fiduciante, per conto del quale la società fiduciaria ha esercitato il diritto
di recesso.

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8. Il socio può essere escluso dalla compagine sociale con deliberazione della assemblea dei soci assunta a maggioranza

assoluta di capitale, non computandosi il voto, anche se espresso, del socio da escludere, quando ricorra una delle seguenti
ipotesi specifiche integranti giusta causa ai sensi dell'art. 2473 bis del codice civile:

a) esercizio, in proprio o per interposta persona, di attività di impresa avente il medesimo oggetto o oggetto affine a

quello sociale, senza il preventivo assenso della assemblea dei soci;

b) partecipazione a società di persone avente il medesimo oggetto o oggetto affine a quello sociale, senza il preventivo

assenso della assemblea dei soci;

c) sottoposizione a procedura concorsuale;
d) condanna per reati contro il patrimonio;
e) interdizione, inabilitazione, interdizione giudiziale e
sottoposizione ad amministrazione di sostegno anche se per singoli atti;
f) mancata ottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;
g) violazione del segreto d'ufficio o diffusione di notizie riservate della società o di dati acquisiti nell'esercizio dei poteri

previsti dall'art. 2476 del c.c..

9. La deliberazione di esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio per atto notificato a

mezzo ufficiale giudiziario.

10. Il socio escluso può proporre opposizione impugnando la delibera assembleare di esclusione secondo le forme e

le modalità di cui all'art. 2479 ter del codice civile ma nel ridotto termine di giorni trenta.

11. Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale,

entro centottanta giorni dalla efficacia della esclusione, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della efficacia della esclusione.

12.  In  caso  di  disaccordo  la  determinazione  è  compiuta  alla  stregua  della  relazione  giurata  redatta  da  un  esperto

nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su
istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

13. Qualora il rimborso della quota del socio escluso avvenga mediante acquisto da parte di uno o più degli altri soci

è fin da ora attribuito al legale rappresentante prò tempore della società il potere di intervenire all'atto di trasferimento
in nome e per conto del socio escluso.

14. La esclusione del socio che ricopre la carica di amministratore ne determina la decadenza dall'incarico.

Titolo III. Decisioni e assemblea dei soci

Art. 12. Decisioni dei soci - Competenze.
1. Ai sensi dell'art. 2463 n. 7) e dell'art. 2479 del c.c. sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate al l'art.

2479, comma 2, le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo
del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 13. Decisioni dei soci - Modalità".
1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione

per le seguenti decisioni:

a) quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;
b) quelle per le quali anche uno solo dei soci o anche uno solo degli amministratori richieda l'adozione del metodo

assembleare.

Art. 14. Decisioni soci mediante consultazione scritta.
1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli

altri soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o
magnetico), recante l'oggetto delia proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in
forma originale sia in forma digitale.

2. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di

comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo ammi-
nistrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito,
deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se in tendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario,

devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione come sopra detto) al socio proponente e alla società la loro

volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione
sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta che comunque non deve essere inferiore
a venti giorni. La mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione
dall'esercizio del diritto di voto e non come voto contrario.

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi

sistema di comunicazione), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al

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rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo
amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del c.c. indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti

l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

5. In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere

espressa da quest'ultima, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti, anche con più determinazioni,
eventualmente divergenti tra loro.

Art. 15. Decisioni dei soci mediante consenso scritto.
1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende

formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta
elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e
con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare
la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il
consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum che l'art. 19 del presente statuto richiede per l'assunzione
di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo
comma 2, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione) dall'or-
gano amministrativo a tutti i soci.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di trenta

giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di trenta giorni dal
momento di ricevimento del primo consenso.

La mancata risposta nel termine stabilito equivale ad astensione dall'esercizio del diritto di voto e non a voto contrario.
3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere

comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati,
ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta
tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del c.c. indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
4. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro

stesso.

5. In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere

espressa da quest'ultima, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti, anche con più determinazioni,
eventualmente divergenti tra loro.

Art. 16. Assemblea dei soci - Convocazione.
1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso

spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto
su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il
telefax e la posta elettronica) purchè idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la comuni-
cazione a mezzo raccomandata a mano, con testo datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare - anche da non socio - ai sensi

dell'art. 2479-bis del c.c. con semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con
firma digitale.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare,

eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

3. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.
4. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società

nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 17. Assemblea dei soci - Presidenza.
1. Le assemblee dei soci sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico

o, in assenza di questi, da persona designata dall'assemblea.

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2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale

presente.

3. Ove prescritto dalia legge e nei casi in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario

sono attribuite ad un notaio dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione

dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 18. Assemblea dei soci - Intervento in assemblea.
1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese.
2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario
che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-

cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare
i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati

a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 19. Decisioni dei soci - Quorum.
1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per

cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per
cento del capitale sociale e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c. con il voto favore
vole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto

favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

3. In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la

quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in
conflitto di interessi.

4. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, del c.c, occorre che gli amministratori - e

se nominati i sindaci -assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o
magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da
conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'as-
semblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonchè, se nominati,
al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 20. Assemblea dei soci - Verbalizzazione.
1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente

e dal segretario o dal notaio.

Titolo IV. Organo amministrativo, Rappresentanza, Controllo legale dei conti.

Art. 21. Amministrazione della società'.
1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di due a un massimo di sette membri;
c)  da  due  o  più  amministratori  con  poteri  congiunti,  disgiunti,  parte  disgiunti  e  parte  congiunti  o  da  esercitarsi  a

maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme

di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonchè le decisioni di aumento del capitale

ai sensi dell'art. 2481 del c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 del

c.c.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

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4. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle con-

dizioni previste dall'art. 2382 del c.c.

5. Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina;

in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo

a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a

meno che tale funzione non sia già stata attribuita all'atto della nomina degli amministratori; con la medesima maggioranza
possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso
di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di am-
ministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola
il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

8. Nel caso sia stato nominato un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o

più amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo con deci sione, approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè
la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica
fino alla prossima assemblea o decisione dei soci. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri
nominati dai soci, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

9. Gli amministratori hanno diritto al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
10. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli

stessi può, inoltre, essere attribuita una indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti
periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di
partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinun-
ciato.

11. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c..

Art. 22. Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva.
1. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro

amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono
sull'opposizione.

2. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.

Art. 23. Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il

presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente mediante avviso da spedirsi almeno sette giorni prima del giorno fissato

per l'adunanza a ciascun amministratore, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni
prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema
di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purchè idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-
mento, ivi compresa la comunicazione a mezzo raccomandata a mano, con testo datato e sottoscritto per presa visione
dall'amministratore destinatario.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle

suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nomina to,
siano presenti o informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con

le modalità di cui all'art. 18, comma 2, del presente statuto.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione

proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 24. Amministratore unico.
1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le

facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 25. Poteri dell'organo amministrativo.
1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria ammi-

nistrazione necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. In sede di nomina dell'organo amministrativo possono essere previste limitazioni dei poteri.

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3. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del

l'organo amministrativo.

Art. 26. Amministratori delegati, Comitato esecutivo, Direttori e procuratori.
1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato

esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del c.c..
2. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

Art. 27. Rappresentanza sociale.
1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di

giurisdizione, anche internazionale e pure per giudizi di revocazione, di cassazione e arbitrati nazionali e internazionali e
di nominare all'uopo arbitri, avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) all'amministratore unico;
b) nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente

del consiglio di amministrazione, se nominato, e nell'ambito dei poteri loro conferiti agli amministratori delegati;

c) nel caso di nomina di più amministratori, agli stessi in via disgiunta o congiunta, allo stesso modo in cui sono stati

attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 28. Controllo legale dei conti e controllo contabile.
1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del c.c. che ha anche

funzioni di controllo contabile.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 del c.c., con decisione dei soci può

essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e di controllo; chiedere notizie
agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, a essi si applicano, ove nel presente statuto

non vi sia una espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del c.c..

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno

fissato per l'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su
qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax
e la posta elettronica) purchè idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la comunicazione a
mezzo raccomandata a mano, con testo datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.

6. li collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette

formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con le modalità

di cui all'art. 18, secondo comma, del presente statuto.

Titolo V. Esercizi sociali e bilancio.

Art. 29. Esercizio sociale, Bilancio e utili.
1. Gli esercizi sociali si chiudono al giorno 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio della società in conformità alle norme

fissate dalla legge.

3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art.

2478 bis, 1 c, del c.c..

4. L'assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio e delibera in merito alla destinazione degli utili, previa assegna-

zione del 5% (cinque per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale finchè questo non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale.

Titolo VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 30. Scioglimento e liquidazione.
1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

Titolo VII. Clausola compromissoria.

Art. 31. Clausola di conciliazione e compromissoria. Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le contro-

versie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere dei soci, che dovessero sorgere in merito all'applicazione,
esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonchè in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli
organi sociali e/o di controllo, nonchè fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti tra loro, dovranno essere oggetto di un

91954

tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di
conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla
sede della società, su istanza della parte interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio

di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da un arbitro nominato dal
Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

L'arbitrò funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze

ad esso spettanti.

Nelle ipotesi di intestazióne fiduciarie delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge

1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a
consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante
effettivo proprietario della partecipazione.

Titolo VIII. Norme finali.

Art. 32. Legge applicabile.
1. Al presente statuto si applica la legge italiana e per quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle

disposizioni contenute nel codice civile ed alle speciali leggi in materia.

Art. 33. Comunicazioni.
1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o
la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica
o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede
della società e risultanti dai libri sociali. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma
digitale.  Ad  ogni  comunicazione  inviata  via  telefax  deve  seguire  senza  indugio,  e  comunque  non  oltre  dieci  giorni,  la
trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.
Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si
considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la loi italienne, en tant qu'administrateur unique et à temps indé-

terminé Monsieur Giuseppe Antonio CORICELLI, né le 13 juin 1944 à Spoleto, résident à Spoleto, Via Fratelli Rosselli 3,
code fiscal CRCGPP44H13I921Q.

L'assemblée décide de nommer pour un terme de trois ans comme membres du collège des commissaires (Collegio

Sindacale):

<i>Presidente Collegio Sindacale:

Monsieur Flavio CARBONI, né à La Spezia le 8 janvier 1942, résident à Selargius (CA), Via Monte Gran San Bernardo

16, code fiscal CRBFLV42A08E463F et inscrit à la liste des Revisori Contabili nominato con decreto del Ministero di
Grazia e Giustizia, pubblicato sulla G.U. n. 31/bis - IV serie speciale del 21/04/1995;

<i>Sindaco Effettivo

Monsieur Giancarlo TATTOLI, né à Rome le 12 septembre 1938, résident à Rome, Via delle Alpi 27, code fiscal

TTTGCR38P12H501P et inscrit à la liste des Revisori Contabili nominato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia,
pubblicato sulla G.U. n. 31/bis - IV serie speciale del 21/04/1995;

<i>Sindaco Effettivo

Madame Ignazia LAMPIS, né à Iglesias (CA) le 11 décembre 1973, résidente à CAGLIARI, Via Machiavelli 26, code fiscal

LMPGNZ73T51E281W et inscrit à la liste des Revisori Contabili nominato con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia,
pubblicato sulla G.U. n. 47 - IV serie speciale del 15/06/2004;

<i>Sindaco supplente

Monsieur Fabio CARROZZA, nè à Velletri le 1 août 1973, résident à Cisterna di Latina, Corso della Repubblica 205,

code fiscal CRRFBA73M01L719T et inscrit à la liste des Revisori Contabili nominato con decreto del Ministero di Grazia
e Giustizia, pubblicato sulla G.U. n. 100 - IV serie speciale del 17/12/1999 con D.D.G. 25/11/1999;

<i>Sindaco supplente

Monsieur Pino PAOLETTI, n à Cisterna di Latina le 6 novembre 1962, résident à Cisterna di Latina, Via IV Giornate

di Napoli 41, code fiscal PLTPNI62S06C740J et inscrit à la liste des Revisori Contabili auprès du Ministère de la justice
con D.M. 12/04/1995 in G.U. Suppl. 31 Bis IV Serie Speciale del 21/04/1995.

91955

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide que la radiation de la Société du Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois sera

effectuée dès réception de la confirmation de l'enregistrement de la Société en Italie.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES, A. BRAQUET, S. BEMTGEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 juillet 2009. Relation: LAC/2009/27222. Reçu soixante-quinze euros (75€)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009121157/550.
(090145986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Horeca Keup Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 64, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 148.114.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le douze août.
Par devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

La société à responsabilité limitée "MAISON KEUP INVEST SARL", constituée par le notaire soussigné en date de ce

jour, non encore inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, avec siège social à L-9991 Weiswampach, 64, Gruuss-
Strooss.

Ici représentée par son gérant technique Monsieur Pierre Joseph dit Pierrot KEUP, employé privé, demeurant à L-

9991 Weiswampach, 66, Gruuss-Strooss.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a

déclaré constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "HORECA KEUP SARL".

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Weiswampach.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la localité. Le siège

social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'associé ou des associés réunis en assemblée
générale.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises d'hôtellerie, de restauration ou de café.
Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, com-

merciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui
sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l'associé ou des

associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à VINGT MILLE (20.000,-) EUROS, représenté par VINGT (20) parts sociales, d'une

valeur nominale de MILLE (1.000,-) EUROS chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme
de VINGT MILLE (20.000,-) EUROS se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l'associé unique, la société "MAISON KEUP INVEST SARL", préqua-

lifiée.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être

cédées entre vifs à des non-associés que de l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

91956

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ou des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l'associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'associé ou par les associés

avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

Art. 10. L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne
contractent, en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables

que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l'exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mil neuf.

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice

net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire à titre d'amortisse-
ment et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l'associé ou par l'un des associés désigné d'un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts l'associé ou les associés se réfèrent et se soumettent

aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à MILLE DEUX CENT

(1.200,-) EUROS.

<i>Résolutions

Et à l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée comme gérant unique pour une durée indéterminée:
La société à responsabilité limitée "MAISON KEUP INVEST SARL", constituée par le notaire soussigné en date de ce

jour, en voie de formalisation, avec siège social à L-9991 Weiswampach, 64, Gruuss-Strooss.

2) La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
3) Il déclare que l'adresse de la société est fixée à L-9991 Weiswampach, 64, Gruuss-Strooss.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Keup - THOLL
Enregistré à Mersch, le 20 août 2009. Relation: MER/2009/1509. Reçu soixante-quinze euros 75.- €

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 02 septembre 2009.

Urbain THOLL.

Référence de publication: 2009121233/87.
(090146170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

91957

Vineyard S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3323 Bivange, 10, rue Jean Schortgen.

R.C.S. Luxembourg E 4.147.

STATUTS

L'an deux mil neuf, le quatorze septembre,
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange/Attert.

Ont comparu:

Monsieur Gérard GRBIC, employé privé, époux de Madame Sandy OTT, né le 22 février 1972 à Luxembourg, matricule

1972 02 22 135, demeurant à L-3323 Bivange, 10 rue Jean Schortgen

Monsieur Pierre dit Perry WAGNER, employé privé, époux de Madame Nicole MILLER, né le 26 novembre 1967 à

Luxembourg, matricule 1967 11 26 273, demeurant à L-6212 Consdorf, 66 route d'Echternach

Monsieur  Eloi  THILL,  employé  privé,  époux  de  Madame  Manon GASPERINI, né  le 22 juillet  1955 à Esch/Alzette,

matricule 1955 07 22 192, demeurant à L-3782 Tétange, 28a rue du Parc

Les parties comparantes ont requis le notaire de dresser acte de constitution d'une société civile immobilière qu'ils

déclarent avoir arrêté entre eux comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination "VINEYARD S.C.I".

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d'un ou de plusieurs

immeubles en dehors de toute opération commerciale, le tout pour son propre compte ainsi que l'exploitation de vi-
gnobles.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute anticipativement par décision

de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l'article 19 des présents
statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi dans la Commune de Roeser. Il pourra être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de la société.

Titre II. Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à MILLE DEUX CENT EUROS (1.200) divisé en cent vingt (120) parts d'une valeur nominale

de 10,- euros (dix) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants comme suit:

Monsieur Gérard GRBIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

Monsieur Pierre dit Perry WAGNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

Monsieur Eloi THILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par les associés, ce qui est expressément reconnu par chacun des associés.

Art. 6. Droit de préemption. En principe, les parts sociales de la présente société ne peuvent être cédées, que ce soit

à titre gratuit ou à titre onéreux, qu'entre les associés de la société ou à la société elle-même.

Ainsi, la cession de parts sociales à titre gratuit ou onéreux au profit d'une personne non associé n'est autorisée que

dans le cadre de la procédure exposée au présent article.

La présente limitation concerne aussi les fusions, scissions, liquidations, transferts d'actifs ou autres procédés similaires

ou analogues.

Un transfert en contradiction des présents statuts est nul de plein droit et ne donne au cessionnaire aucune des

prérogatives attachées à l'action.

<i>Procédure de cession

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer au préalable les autres associés par lettre

recommandée avec avis de réception en indiquant le nombre de titres à céder.

Les autres associés ont un droit de préemption d'acquérir les parts sociales ainsi mises en vente dans la proportion

des parts sociales qu'ils possèdent. L'assemblée générale fixe chaque année le prix par part sociale devant être réglé par
les associés dans le cadre de la procédure de droit de préemption.

Les droits de préemption qui n'ont pas été exercés par les autres associés profitent dans la même relation propor-

tionnelle aux associés ayant déclaré vouloir exercer leur droit de préemption.

91958

Les associés qui entendent exercer leur droit de préemption doivent en informer l'associé vendeur dans les quinze

(15) jours de la réception de la lettre les avisant de l'ordre de cession, faute de quoi leur droit de préemption déchoit.

La même procédure doit également s'appliquer en cas de dévolution de parts sociales pour cause de mort de leur

propriétaire à un non-associé.

Les associés s'obligent d'ores et déjà de même qu'ils obligent irrévocablement leurs héritiers et ayants cause généra-

lement quelconques à les offrir aux associés survivants - par l'intermédiaire du(des) gérant(s) - endéans les six (6) mois
de leur décès par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Tant que cette rétrocession n'aura pas été faite, le droit de vote aux assemblées générales des parts sociales concernées

est suspendu et, si l'associé décédé était gérant, il ne sera pas pourvu à son remplacement de sorte que la société pourra
temporairement être engagée par le (les) gérant(s) survivant(s).

Dans les deux hypothèses, le(s) gérant(s) continuera(ont) cette information aux associés restants respectivement

survivants endéans un (1) mois, également par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et

unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite
que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Titre III. Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix. Le

ou les gérant(s) a ou ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser tous actes et
opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l'égard de tiers par la signature du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par leur signature

conjointe.

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations des associés, sur tous les points, y comprises les modifications statutaires, est

déterminé par la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à
une voix.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur la convocation du

(des) gérant(s) ou sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé et du (des) gérant

(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation, sera faite par les associés à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Titre V. Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par

la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-

mativement à la somme de 500,- euros (cinq cent euros)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués

et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à trois
2) Sont nommés gérants:
Monsieur Gérard GRBIC, employé privé, époux de Madame Sandy OTT, né le 22 février 1972 à Luxembourg, matricule

1972 02 22 135, demeurant à L-3323 Bivange, 10 rue Jean Schortgen

Monsieur Pierre dit Perry WAGNER, employé privé, époux de Madame Nicole MILLER, né le 26 novembre 1967 à

Luxembourg, matricule 1967 11 26 273, demeurant à L-6212 Consdorf, 66 route d'Echternach

Monsieur  Eloi THILL,  employé  privé,  époux  de Madame Manon GASPERJNI,  né le 22 juillet 1955  à  Esch/Alzette,

matricule 1955 07 22 192, demeurant à L-3782 Tétange, 28a rue du Parc.

91959

La société est valablement engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances, y compris toute opération bancaire,

par la signature obligatoirement conjointe de deux des trois gérants.

3) La durée de leurs fonctions est illimitée.
4) Le siège social est fixé L-3323 BIVANGE, 10 rue Jean SCHORTGEN.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire qui certifie l'état civil des comparants d'après leurs cartes
d'identité.

Signé: Grbic, Wagner, Thill, Reuter
Enregistré à Redange/Attert, le 16 septembre 2009. Relation: RED/2009/1007. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

<i>Le Receveur

 (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de publication au Mémorial.

Redange/Attert, le 18 septembre 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009121251/120.
(090146290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Rosbank Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 108.433.

DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the thirty-first day of August.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Ms Katrin LANGNER, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of ROSBANK (OJSC JSCB), a company incorporated in Russia with registered office

at 11, Masha Poryvaeva Street, Moscow 107078, Russia,

by virtue of a proxy given on August 28, 2009.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "ROSBANK FINANCE S.A.", having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer,

was incorporated pursuant to a notarial deed, on June 8, 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 1062 of October 10, 2005;

-  that  the  capital  of  the  corporation  "ROSBANK  FINANCE  S.A."  is  fixed  at  THIRTY  ONE  THOUSAND  EURO

(31,000.- EUR) represented by THREE HUNDRED TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.-
EUR) each, fully paid up;

- that ROSBANK (OJSC JSCB), aforenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-

patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the

Company as at 27 August 2009, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 27 August 200 9 being only one information for all
purposes;

- following the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be arranged the cancellation of all issued shares and/or the shareholders register;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2520 Luxembourg, 1,

Allée Scheffer.

91960

The undersigned notary, who knows and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand EUROS (EUR 1,000).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day first above written.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente et un août.
Par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Katrin LANGNER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de ROSBANK (OJSC JSCB), une société de droit russe, ayant son siège

social à 11, Masha Poryvaeva Street, Moscou 107078, Russie,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 2 8 août 2009.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société anonyme ROSBANK FINANCE S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer, a

été constituée suivant acte notarié en date du 8 juin 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro
1062 en date du 19 octobre 2005;

- que le capital social de la société anonyme ROSBANK FINANCE S.A. s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE

EUROS (31.000,- EUR) représenté par TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100
EUR) chacune, entièrement libérées;

- que ROSBANK (OJSC JSCB), précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution

anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 27 août 2009,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du

passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 2 7 août 2009 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2520 Luxembourg,

1, Allée Scheffer.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à MILLE EUROS (EUR 1.000).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. LANGNER, G. LECUIT.

91961

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 septembre 2009. Relation: LAC72009/35716. Reçu: soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009121131/96.
(090145697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Superbond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.182.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

<i>Pour la société
Superbond S.A.
Sella Bank Luxembourg S.A.
<i>Le domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009120119/15.
(090144601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Superbond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 66.182.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

<i>Pour la société
Superbond S.A.
Sella Bank Luxembourg S.A.
<i>Le Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2009120118/15.
(090144602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Fluinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 72.590.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009120117/10.
(090144605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

Bluesky Positioning Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.967,56.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.675.

Il est à noter la nouvelle adresse de M. Humphrey Nokes, propriétaire de 94.259 parts sociales privilégiées de la Société

comme suit:

- Chemin de la Vulpillière, CH - 1070 Puidoux, Suisse.

91962

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant B

Référence de publication: 2009119443/14.
(090143268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Kantec, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 5.378.480,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.316.

EXTRAIT

Après un transfert de parts en raison d'une fusion entre Kanzip Holding Ltd. et New Kanzip Holding Ltd., approuvé

par les associés et signifié à la Société, le capital fixé à 5.378.480 CHF représentés par 134.462 parts, entièrement souscrit
et payé, est partagé comme suit:

New Kanzip Holding Ltd.: . . . . . 100.712 (cent mille sept cent douze parts)
Keystone Group Holding AG:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.750 (trente-trois mille sept cent cinquante parts)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2009.

<i>Pour Kantec
Signature

Référence de publication: 2009119425/20.
(090143457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

VF Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 73.873.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009119429/12.
(090143035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

CeDerLux-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.327.

L'an deux mille neuf, le quinze juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une Réunion des Associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de "CeDerLux-Services S.à r.l.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 79327, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue
de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, en date du 6 décembre 2000, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 486 du 28 juin 2001.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises la dernière fois par acte reçu de Maître Martine SCHAEF-

FER  agissant  en  remplacement  de  Maître  André-Jean-Joseph  SCHWACHTGEN,  en  date  du  27  juin  2006,  publié  au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 1651 du 31 août 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée profes-

sionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

91963

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Isabel DIAS, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents (500) parts

sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sont dûment représentées à la présente réunion qui en conséquence est réguliè-
rement  constituée  et  peut  délibérer  ainsi  que  décider  valablement  sur  les  points  figurant  à  l'ordre  du  jour,  ci-après
reproduits, tous les associés représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des associés tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d'un montant de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-)

pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de treize mille sept cent
cinquante euros (EUR 13.750,-), avec émission de cinquante (50) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2. Modification afférente de l'article 3 des statuts.
3. Création de deux catégories de gérants A et B.
4. Modifications des pouvoirs de signature des gérants pour engager la société.
5. Refonte subséquente de l'article 5 des statuts.
6. Affectation des gérants à leur catégorie respective.
7. Divers.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la société est augmenté par apport en espèces d'un montant de mille deux cent cinquante euros

(EUR 1.250,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq
cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un montant de treize mille
sept cent cinquante euros (EUR 13.750,-), avec émission de cinquante (50) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L'augmentation de capital susmentionnée a été entièrement souscrite par Monsieur Olivier DEWALQUE, comptable,

né le 16 septembre 1968 à Bastogne, Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
ici représenté par Monsieur Marc KOEUNE, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxem-
bourg le 7 juillet 2009, la dite procuration paraphée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné sera annexée
au présent acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.

La dite augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces de sorte que le montant de mille deux cent

cinquante euros (EUR 1.250,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" Art. 3. Le capital social est fixé à treize mille sept cent cinquante euros (EUR 13.750,-) divisé en cinq cent cinquante

(550) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune."

<i>Troisième résolution

Il est créé deux catégories de gérants A et B, gérants auxquels l'assemblée donnera pouvoir de signature "A" ou pouvoir

de signature "B" lors de leur nomination. La catégorie "B" représente le(s) gérant(s) technique(s).

L'assemblée générale décide que la société se trouvera désormais engagée soit par les signatures conjointes d'un gérant

de la catégorie A et d'un gérant de la catégorie B soit par la signature individuelle d'un gérant de la catégorie B.

Suite à la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est refondu pour avoir désormais la teneur suivante:

" Art. 5. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

91964

Les gérants seront de la catégorie "A" ou de la catégorie "B". Lors de la nomination d'un gérant, l'assemblée générale

lui donnera pouvoir de signature "A" ou pouvoir de signature "B". La catégorie "B" représentant le(s) gérant(s) technique
(s).

La société se trouve en toute circonstance engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes d'un gérant de la

catégorie "A" et d'un gérant de la catégorie "B" ou par la signature individuelle d'un gérant le la catégorie "B".

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat."

<i>Quatrième résolution

Suite à la création de deux catégories de gérants:
- Monsieur Olivier DEWALQUE, comptable, né le 16 septembre 1968 à Bastogne, Belgique et domicilié profession-

nellement au 18, rue de l'Eau, est affecté à la catégorie des gérants "A".

- Monsieur Laurent PÊCHEUR, comptable, né le 6 mai 1977 à Messancy, Belgique et domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, est affecté à la catégorie des gérants "B", gérant technique.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le réunion des associés s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, C. Petit, I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juillet 2009. Relation: LAC/2009/28915. Reçu soixante-quinze euros Eur

75-

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009119309/101.
(090143710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Canisse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 75.168.

L'an deux mille neuf, le huit septembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société "CANISSE S.A." (la "So-

ciété"), une société anonyme, établie et ayant actuellement encore son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070
Bertrange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 75.168.

La Société a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 3 avril 2000, lequel acte fut publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 528 du 24 juillet 2000, page 25340.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié daté du 25 avril 2008, publié au

Mémorial, le 4 juin 2008, sous le numéro 1377, page 66091.

La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Catherine DE WAELE, employée privée, avec adresse

professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marylène KRIEGER, employée privée, avec adresse professionnelle

au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nathalie LAZZARI, employée privée, avec adresse professionnelle

au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

tous ci-après appelés le "bureau",
Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:
1) Approbation d'un bilan intérimaire de la Société arrêté au 7 septembre 2009;
2) Adoption de la nationalité française par la Société et transfert du siège social de la Société de Bertrange (Grand-

Duché de Luxembourg) à Bron (Rhône) [France], décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à
l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Le changement de nationalité et le

91965

transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société,
le tout sous condition suspensive de l'inscription de la Société en France.

3) Fixation du siège social de la Société au 11 avenue du 35 

ème

 Régiment d'Aviation. F-69500 Bron (Rhône) [France].

4) Décision de conférer à "AXIOME AUDIT S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 10B,

rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, tous les pouvoirs nécessaires et requis pour exécuter les obligations légales de
la Société restant à être faites à Luxembourg et pour faire opérer la radiation de la Société au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Sociétés à Bron (France).

5) Acceptation de la démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société avec

effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital

social fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les
actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente Assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE d'approuver le bilan intérimaire de la Société arrêté au 7 septembre 2009 qui servira de bilan

de clôture à Luxembourg et en même temps comme bilan d'ouverture en France.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE de transférer le siège social statutaire et le siège effectif de direction de la Société de la commune

de Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg) en France et plus précisément à Bron (Rhône) et de faire adopter par la
Société la nationalité française, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni léga-
lement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet
1969.

L'Assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi du 25 août 2006

modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales luxembourgeoises et que les droits
d'apport ont été régulièrement payés au Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Une fois transférée en France, l'Assemblée DECIDE de fixer le nouveau siège social de la Société au 11 avenue du 35

ème

 Régiment d'Aviation. F-69500 Bron (Rhône) [France].

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée DECIDE de conférer à "AXIOME AUDIT S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, tous pouvoirs nécessaires à l'effet d'exécuter toutes les obligations
légales de la Société restant à être effectuées à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et de parvenir à la radiation
de l'inscription de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sur base d'un certificat
d'inscription requis à Bron (Rhône) [France] et des actes y afférents et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations
et délégations y relatives.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée DECIDE d'accepter la démission de tous les membres composant l'actuel conseil d'administration de la

Société (CRITERIA S.à r.l.", "PROCEDIA S.à r.l." et M. Gabriel JEAN) ainsi que du commissaire aux comptes (MARBLE-
DEAL LIMITED") et DECIDE de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats
respectifs mais ceci seulement avec effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg.

<i>Condition suspensive

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième résolutions sont prises sous la condition suspensive de l'inscription

de la Société en France.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites des présentes sont

estimés à la somme de sept cents euros.

91966

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, au siège de la Société, date qu'en tête des

présentes.

Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: C. DE WAELE, M. KRIEGER, N. LAZZARI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 09 septembre 2009. Relation: EAC/2009/10569. Reçu soixante-quinze Euros

(75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 14 septembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009119297/94.
(090143149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Dailkan S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 52.759.

L'an deux mille sept, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAILKAN S.A., ayant son siège social à

L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 52.759, constituée suivant acte de scission notarié en date du 25 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 14 du 9 janvier 1996.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte sous seing privé en date du 25 juillet

2001 dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 14 du 9 janvier 1996.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Olivier du Bouexic de Pinieux, employé privé,

10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle Bastin, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1 ° Mise en liquidation de la société.
2° Nomination du liquidateur.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce

jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

91967

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur de la société Monsieur Pierre SCHILL, licencié en sciences

économiques, né le 10 août 1957 à Grevenmacher, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard
de la Foire.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droit réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. DU BOUEXIC DE PINIEUX, F. ROLLIN, I. BASTIN et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 septembre 2009. LAC/2009/35525. Reçu soixante quinze euros €75,-

<i>Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009121225/61.
(090145819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2009.

Lobistic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 114.271.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2009, la cooptation en date du 31 mai 2006 de Monsieur

Guy BAUMANN au Conseil d'Administration et la démission de Monsieur Christoph KOSSMANN du Conseil d'Admi-
nistration ont été ratifiées. Le mandat du nouvel Administrateur définitivement élu, s'achèvera avec ceux des autres
Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Par décision du Conseil d'administration du 16 avril 2009, LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg

B-63.130, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de
cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société LOBISTIC S.A.: Monsieur Jean BO-
DONI, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63.143,
283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission
au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société LOBISTIC S.A.: Monsieur Guy KETTMANN, 180,
rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2009.

<i>Pour: LOBISTIC S.A., société anonyme
Experta Luxembourg, société anonyme
Catherine Day-Royemans / Liette Heck
Vice-Président / -

Référence de publication: 2009118032/23.
(090141818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Archipels S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 98.937.

J'ai l'honneur par les présentes de présenter ma démission en qualité d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 3 août 2009.

Pierre HAMEL.

Référence de publication: 2009118028/8.
(090141838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

91968

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Document Outline

3 V S.A.

Acamar S.à r.l.

A H Luxco 1 S.àr.l.

Aldabra Consulting S.A.

Alliages SA

Alpha Asset S.A.

Archipels S.A.

Arrows Private Equity S.A.

Augustus International S.à r.l.

Baffo S.A.

BCM International SA

Bluesky Positioning Holding S.à r.l.

Bouche Minerals Equipments S.à r.l.

Canisse S.A.

CeDerLux-Services S.à r.l.

Cenissa S.à r.l.

Compagnie Financière d'Investissements Industriels S.àr.l.

Convento III S.à r.l.

Cyvalux S.A.

Cyvalux S.A.

Dailkan S.A.

Desifaldi S.A.

Eruti GmbH

Fluinvest S.A.

Fragaria Holding S.à r.l.

Gefin S.A.

GMS Participation

Halifax S.A.

Horeca Keup Sarl

Hotel &amp; Co II S.à r.l.

Iecorp S.à r.l.

INODIS, société à responsabilité limitée

International Wine Corporation S.à r.l.

IT-Plus Holding S.A.

Kantec

Lobistic S.A.

Lux Vins S.à r.l.

Madline SA

Mégevan Frelu S.A.

NextGen Tel S.à r.l.

Oil Intermediate Lux S.à r.l.

Olympe Europe Finance S.A.

Patagonia S.A.

P.C.2I Luxembourg s.à r.l.

Pelican Media S.A.

Pictet &amp; Cie (Europe) S.A.

Pygmalion Consulting SA

REH Capital S.A.

Rosbank Finance S.A.

Sal S.A.

Sarint S.A.

Simok S.A.

Steel Home S.A.

Superbond S.A.

Superbond S.A.

Tiscali Finance S.A.

Topvel Holding S.A.

Transcor Astra Luxembourg S.A.

Trois I Investissement Immobilier International S.A.

Tyler S.A.

VF Luxembourg S.à r.l.

Vineyard S.C.I.

Walufin S.A.

Wilton Holding S.A.

Yellow Insurance S.A.

Yzea SA

Yzea SA