MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1639

26 août 2009

SOMMAIRE

Algest SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78666

Alzette Funding N°1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

78672

Aria Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78664

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78626

Ataraxia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78653

BPT Hansa Lux SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . .

78629

CMC Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78665

Cosman S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78660

Cover-All Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

78667

Druster HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

78661

Eldfell S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78630

EuroFinaDec SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78672

European Maccabi Confederation a.s.b.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78655

Evraz Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78647

FFH Financial Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

78633

Ficino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78630

Fidev S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78627

Financière de Beaufort S.A.  . . . . . . . . . . . . .

78627

Fortis Luxembourg Finance S.A.  . . . . . . . .

78631

Fortuna Select Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78629

Genco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78668

Greenfield International SPF S.A.  . . . . . . .

78666

Hademar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78628

Ichdrasil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78626

Janus Global Technology Fund  . . . . . . . . . .

78646

Janus Global Technology Fund  . . . . . . . . . .

78647

K.B.O. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78665

Kibo S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78628

Linéa 3 Ameublements Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

78659

Lisantho SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78665

Loginter S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78667

LSF6 Lux Lendings S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

78665

LSF6 Lux Lendings S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

78665

Massiv-Passiv S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78667

Microcap 08/09 S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . .

78671

Morsa Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78628

Multi Structure Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78646

MVM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78661

Natural Dorna Investment Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78631

Obransson Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

78632

PIE Group II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78653

Polonia Property II S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

78659

Quoniam Funds Selection SICAV . . . . . . . .

78632

Real Estate Opportunity Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78653

Satis Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78666

Shire Holdings Ireland Limited, Luxem-

bourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78658

Sinequanon Health Care SA  . . . . . . . . . . . .

78671

Slap Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78633

SMARTSTREAM TECHNOLOGIES Lu-

xembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78658

Société Walser des Eaux S.A.  . . . . . . . . . . .

78670

Sodefi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78629

soft-carrier s.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78659

Third Millennium Investments S.A.  . . . . . .

78659

Triton III No. 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78661

UBS MFP Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78631

Ulvsunda Real Estate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78653

Urbaterre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78670

Vierfin Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78633

Wincanton Trans European (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78664

78625

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.820.

All shareholders of Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A. (the Company) are hereby given notice that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company on (the EGM) will be held on <i>28 September 2009 at 4.00 p.m. (CET) at 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (the Meeting) with the following

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of 26 Euro (EUR 26) in order to bring the share capital

from its present amount of nine hundred fifty-five thousand eighty-four Euro (EUR 955,084), represented by five
thousand (5,000) Class A Shares, twenty-nine thousand two hundred forty-five (29,245) Class B Shares and two
thousand four hundred eighty-nine (2,489) Class D Shares, having a nominal value of twenty-six Euro (EUR 26)
each, to an amount of nine hundred fifty-five thousand one hundred ten Euro (EUR 955,110) by way of the issuance
of one (1) Class C Share, having a nominal value of twenty-six Euro (EUR 26).

2. Subscription to the increase of the share capital referred to in item 1 above by Assa Abloy AB and payment in kind

by way of the conversion of a receivable held by Assa Abloy AB against the Company in an amount of sixty-five
thousand Euro (EUR 65,000).

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company.
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority

given to the liquidator of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued
Class C Share in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including
for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

5. Miscellaneous.

<i>Quorum and Majority Requirements

A quorum of presence of at least one half of the class A shares, class B shares and class D shares is required for

purposes of the agenda items relating to the EGM. The EGM agenda items are adopted by a majority of at least two-
thirds of the votes of the class A shares, class B shares and class D shares present or represented. In the event the quorum
is not reached at the first meeting, the EGM will be reconvened. At the reconvened meeting, no quorum is required and
decisions are adopted at two-thirds of the votes of the class A shares, class B shares and class D shares present or
represented.

<i>Share Capital and Voting Rights

At the point of convening of the Meeting, the Company's subscribed share capital amounts to EUR 955,084 and it is

divided into 5,000 class A shares, 29,245 class B shares and 2,489 class D shares, with a par value of EUR 26 per share,
all of which are fully paid up.

<i>Attendance

Participation at the EGM is reserved to shareholders who give notice of their intention to attend in person the EGM

by mail or by email or return a duly completed proxy form at the following address 65, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,  L-1331  Luxembourg,  attention:  Jean  Koninckx,  fax:  +  352  26  38  35  09,  email:
jean.koninckx@intertrustgroup.com, so that it is received no later than 23 September 2009, at 4.00 p.m. Central European
time.

Luxembourg, 26 August 2009.

Genlico Limited
<i>acting as liquidator of Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

Référence de publication: 2009105602/5499/46.

Ichdrasil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 51.385.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

78626

l'ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le <i>11 septembre 2009 à 11.00 heures au siège de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes aux 30 juin 2004/2005//2006 et affectation du résultat.
3. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 30 juin

2006.

5. Nominations statutaires.
6. Transfert du siège social.
7. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106457/734/19.

Fidev S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 52.099.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 septembre 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106476/755/19.

Financière de Beaufort S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.128.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 septembre 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2008 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106477/755/18.

78627

Hademar S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 77.719.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 septembre 2009 à 10.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport du liquidateur, Monsieur Pierre SCHILL,
- Nomination du commissaire à la liquidation, la Fiduciaire Glacis,
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 01.01.2009 au 16.09.2009.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106479/755/16.

Kibo S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.451.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 septembre 2009 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2009.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106482/755/15.

Morsa Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 100.890.

The shareholders are hereby convened to the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which will be held on <i>September 14, 2009 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2008.
3. Appropriation of results.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
6. Discharge to the resigning director, Mr Pietro LONGO, for the performance of his mandate.
7. Non-ratification of the co-optation of Mr Xavier SOULARD, as director, decided by the board of directors on

November 14, 2008 and discharge.

8. Appointment  of  Mr  Vincent  TUCCI,  company  director,  born  in  Moyeuvre-Grande  (France),  on  July  26,  1968,

residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, as director until the end
of the statutory general shareholders' meeting of 2015.

9. Reappointment of Eric MAGRINI as director and chairman of the board of directors until the end of the statutory

general shareholders' meeting of 2015.

78628

10. Reappointment of M. Philippe TOUSSAINT as director until the end of the statutory general shareholders' meeting

of 2015.

11. Reappointment of the public limited company FIDUCIAIRE INTERNATIONALE SA as statutory auditor until the

end of the statutory general shareholders' meeting of 2015.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2009106489/29/29.

Sodefi S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 52.389.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 septembre 2009 à 11.00 heures au 23, aAvenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106484/755/19.

Fortuna Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.201.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>11 septembre 2009 à 14.30 heures, au siège social de la société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 avril

2009

3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 30 avril 2009
5. Nominations statutaires
6. Rémunération Dirigeants
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et les décisions seront

adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009106486/584/22.

BPT Hansa Lux SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 122.072.

The

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of BPT Hansa Lux SICAV-SIF held on <i>15 June 2009 could not validly deliberate and vote on the

proposed agenda due to lack of quorum required. The shareholders are convened to assist to the reconvened extraor-

78629

dinary general meeting, which will be held at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg on 28 September
2009 at 3 p.m. with the same agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 2 of the Company's articles of association (the "Articles") in order to allow the Board of

Directors to transfer the registered office of the Company to other places in the Grand Duchy of Luxembourg if
and to the extent permitted by law by adding the following sentence at the end of the second paragraph of article
2 of the Articles:
"If and to the extent permitted by law, the Board may decide to transfer the registered office of the Company to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg."

2. Addition of a new paragraph 4 to article 22 of the Articles and amendment of article 22 paragraphs 3 to 6 of the

Articles to read as follows:
"For the purposes of these Articles of Association:
(a) a "Qualified Majority" shall mean a decision taken by majority vote of 75% of the votes cast at a shareholder's
meeting where a quorum of two-thirds of all the shares in issue, at the date of the meeting, has been reached. If
the quorum is not reached at the first meeting, the meeting shall be reconvened. Any reconvened meeting having
the same agenda will not be subject to the above quorum requirement and decisions are validly taken by majority
vote of 75% of the votes cast at such reconvened meeting.
(b) subject to the requirements of Luxembourg law, any other reference to a shareholders vote shall mean a decision
taken by majority vote of the votes cast at a shareholder's meeting in which there shall be no quorum requirements.
Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the
vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the
first Wednesday of the month of May at 11 a.m. (Luxembourg time).
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day."
The remaining clauses of article 22 of the Articles shall remain unchanged.

<i>Voting

There is no quorum required for this reconvened extraordinary general meeting and decisions are validly taken by

majority vote of 75% of the shares present or represented at the reconvened extraordinary general meeting. Proxies
received for the first extraordinary general meeting on 15 June 2009 will be held and be valid for the adjourned extraor-
dinary general meeting.

Shareholders may vote at the meeting in person or by proxy.
Proxy forms and a draft of the restated Articles are available upon request at the registered office of the Company.

<i>On behalf of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009106491/755/46.

Eldfell S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.477.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 septembre 2009 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2009
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009106493/755/15.

Ficino S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 68.395.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

78630

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>10 septembre 2009 à 10.30 heures, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

• "Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales."

L'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2009 n'a pu délibérer valablement sur le point 3 de l'ordre du jour, le quorum

requis par la loi n'étant pas atteint.

L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 10 septembre 2009 délibérera valablement quelle

que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009099482/534/17.

Nadorin Holding S.A., Natural Dorna Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 51.919.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>11 septembre 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

L'assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2009 n'a pas pu délibérer sur le point 3 de l'ordre du jour, le quorum prévu

par la loi n'ayant pas été atteint. L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 11 septembre 2009
délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009099495/534/15.

Fortis Luxembourg Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 24.784.

Les actionnaires et les obligataires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>4 septembre 2009 à 11.30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

•

Remplacement de KPMG AUDIT S.à r.l. par la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, R.C.S.
Luxembourg B n 

o

 65.477, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, comme réviseur externe,

chargée du contrôle des comptes 2009 et 2010.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009102054/29/15.

UBS MFP Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.106.

Die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der  Aktionäre  wird  am  <i>7.  September  2009  um  11.00  Uhr  am  Gesellschaftssitz,  33A,  avenue  J.F.  Kennedy,  L-1855

Luxemburg, mit folgender Tagesordnung abgehalten:

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses per 30. April 2009
3. Beschluss über die Verteilung des Reingewinns

78631

4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bezüglich der Wahrnehmung ihrer Pflichten während

des am 30. April 2009 abgelaufenen Geschäftsjahres

5. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Ernennung des Wirtschaftsprüfers
7. Verschiedenes

<i>Abstimmung

Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung kann ohne Quorum durch einfache Mehrheit der an der Ver-

sammlung abgegebenen Stimmen erfolgen.

<i>Hinweise:

Die Besitzer von Inhaberaktien können an der Versammlung wie folgt abstimmen:
- persönlich durch Vorlage eines Sperrnachweises auf der Versammlung, der von der Depotbank UBS (Luxembourg)

S.A. gegen Sperrung ihrer Aktien bis spätestens 2. September 2009 ausgestellt wurde.

- mittels Vollmacht durch Ausfüllen des Vollmachtsformulars, das ihnen gegen Sperrung ihrer Aktien wie oben bes-

chrieben ausgehändigt wird. Die Vollmachten sind zusammen mit dem Sperrnachweis an UBS MFP SICAV, z. H. UBS Fund
Services (Luxembourg) S.A., zu senden und müssen dort spätestens am 2. September 2009 eingegangen sein.

Die so gesperrten Aktien bleiben bis zum Tag nach der Versammlung bzw., falls diese verschoben wurde, nach dem

Tag der Abhaltung der Generalversammlung blockiert.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009102558/755/32.

Quoniam Funds Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.455.

Einberufung zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

welche am <i>3. September 2009 um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung hat:

<i>Tagesordnung:

1. Zustimmung zur Änderung des Artikels 23, Absatz 2 der Gesellschaftssatzung
2. Zustimmung zur Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder
3. Sonstiges
Betreffend des Tagesordnungspunkts 1 ist die Generalversammlung nur dann ordnungsgemäß beschlussfähig, wenn

mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist. In der Versammlung müssen die Beschlüsse, um gültig gefasst
zu sein, mit mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionären gefasst werden.

Dagegen unterliegt Punkt 2 der Tagesordnung keinen Anwesenheitsbedingungen und der Beschluss wird durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Um an dieser Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre ihre in Wertpapier-

depots gehaltenen Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalver-
sammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag
der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teil-
nehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 27. August 2009 anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009102924/1460/24.

Obransson Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 22.723.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>September 4, 2009 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2009
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor

78632

4. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009102065/795/15.

Vierfin Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.118.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>2 septembre 2009 à 11.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la Société Anonyme VIERFIN HOLDING S.A.
2. Nomination de la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A. en tant que liquidateur et détermination de ses

pouvoirs.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009102781/16.

Slap Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 70.114.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>2 septembre 2009 à 11.45 heures avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la Société Anonyme SLAP HOLDING S.A.
2. Nomination de la FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A. en tant que liquidateur et détermination de ses

pouvoirs.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009102780/16.

FFH Financial Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 61.605.

In the year two thousand and nine, on the twenty-ninth day of July.
In front of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "FFH Financial Holding S.A.", a "société anonyme",

having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg trade and companies register under number B 61,605 (the "Company" or the "Absorbing Company"),
incorporated pursuant to a deed of Notary Edmond Schroeder, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on the 10 November 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 95 of 13 February
1998 and lastly amended pursuant to a notarial deed of Maître Elvinger, enacted on 17 December 2008 and published in
the Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 549 of 13 March 2009.

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, jurist, residing professionally at

Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder of the Company, FFH Reinsurance Group B.V., a company incorporated under the laws of

the Netherlands, having its registered office at Loolaan 476, 7315 AE Apeldoorn, Netherlands, registered with the Trade
Register of the Chamber of Commerce (Netherlands), under the number 08071705, (the "Absorbed Company" or the

78633

"Sole Shareholder"), duly represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and the number of shares of
the Company held by the Sole Shareholder is shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing
person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 585,986 (five hundred eighty five thousand nine hundred eighty six)

shares without nominal value, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Waiving of notice right;
2. Presentation of (i) the merger project between FFH Financial Holding S.A. and FFH Reinsurance Group B.V. approved

on 3 June 2009 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 22 June 2009 under number
1207, (ii) the explanatory reports drawn up by the boards of directors of FFH Financial Holding S.A. and FFH Reinsurance
Group B.V. and (iii) the written reports of the Dutch and Luxembourg independent experts;

3. Approval of the merger between FFH Financial Holding S.A. and FFH Reinsurance Group B.V. as described in the

above-mentioned merger project;

4. As a consequence of the foregoing resolution, acknowledgment, with effect at the effectiveness of the merger, of

the new amount of the share capital, of the allotment (toekenning) of the newly issued shares by FFH Financial Holding
S.A. directly to the sole shareholder of FFH Reinsurance Group B.V. at the effective date of the merger, i.e. FFHL Group
Ltd., and of the cancellation of (i) the shares of FFH Reinsurance Group B.V. and of (ii) the shares of the Company held
by FFH Reinsurance Group B.V. prior to the merger;

5. Approval of the articles of association of the Company in their updated version further to the merger between FFH

Financial Holding S.A. and FFH Reinsurance Group B.V., especially regarding (but not limited to) the amendment of (i)
article 3 paragraph 1 of the articles of association of the Company as to reflect resolution 4 above, and (ii) articles 4 to
6 of the articles of association of the Company, with effect at the effective date of the Merger;

6.  Approval  of  the  current  composition  of  the  board  of  directors  and  of  the  statutory  auditor  of  the  Absorbing

Company after the above mentioned merger has become effective; and

7. Miscellaneous.
IV.- The undersigned notary confirms in the framework of articles 271 paragraph 2 of the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended (the "Luxembourg Law") that:

1. In view of the cross-border merger by acquisition by which the Absorbed Company will be acquired by the Company

(the "Merger") according to Dutch and Luxembourg legal provisions and actions, the board of directors of the Company
(the  "Board  of  the  Company")  and  the  board  of  directors  of  the  Absorbed  Company  (the  "Board  of  the  Absorbed
Company") have jointly drawn up a merger project describing the Merger and its conditions, implying notably the disso-
lution without liquidation of the Absorbed Company and the universal transfer of all the assets and liabilities of the
Absorbed Company to the Company pursuant to article 261 of the Luxembourg Law and pursuant to Sections 2:312,
2:326 and 2:333d of the Dutch Civil Code (the "Merger Project"). The Merger Project has been approved and recorded
by deed of the undersigned notary on 3 June 2009, filed with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) as well as with the Dutch Chamber of Commerce and has been published
in the Luxembourg gazette Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1207 of 22 June 2009 and the
announcement of the Merger has been published in the Dutch newspaper Trouw as at 12 June 2009 and in the Dutch
gazette Staatscourant as at 15 June 2009, i.e. at least one month before the date of this present extraordinary general
meeting of the Sole Shareholder. It is also reminded that in order to rectify a material error in the date of deed of the
Merger Project as published, a rectification has been recorded by deed of the undersigned notary on 24 July 2009 which
is in the course of filing with the Luxembourg Trade Register and publication in the Luxembourg gazette Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

2. The Board of the Company and the Board of the Absorbed Company have drawn up explanatory reports as of 2

June 2009 pursuant to article 265 of the Luxembourg Law and Section 2:327 of the Dutch Civil Code (the "Explanatory
Reports"), exposing the reasons for the Merger, the share exchange ratio and any economic as well as legal implications
of the Merger. Copies of the Explanatory Reports remain annexed to the present deed.

3. In order to examine the Merger Project as well as the Explanatory Reports (a) the Board of the Company has

appointed PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à r.l., a company having its registered office at 400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg ("PwC Luxembourg") as independent expert chosen among the réviseurs d'entreprises according
to article 266 paragraph 1 of the Luxembourg Law in order to issue an examination report (the "Luxembourg Auditor's
Report") and (b) the Board of the Absorbed Company has appointed PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., a
company having its registered office at Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Netherlands ("PwC Netherlands")
as independent expert according to Section 2:328 of the Dutch Civil Code in order to issue an examination report (the
"Dutch Auditor's Report"). The independent experts have accepted their nomination for this purpose and have conse-

78634

quently issued two examination reports on the Merger Project dated 3 June 2009. A copy of the Luxembourg Auditor's
Report and of the Dutch Auditor's Report remains annexed to the present deed.

The Luxembourg Auditor's Report comes to the following conclusions:
"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that:
- the share exchange ratio is not appropriate and reasonable;
- the proposed methods used to determine the share exchange ratio are not adequate in the circumstances.
Supplementary information included in the draft of the merger proposal has been reviewed in the context of our

assignment, but has not been subject to specific procedures carried out in accordance with the professional recommen-
dations described above. Consequently we express no opinion on such information. We have no observation to make
concerning such information in the merger proposal.

Our report has been prepared solely for the purpose of complying with Article 266 of the Law, and it should not be

used, mentioned or distributed for other purpose without our prior written consent."

The Dutch Auditor's Report which is divided in two parts comes to the following conclusions:

Part I:
"Scope
We conducted our examination in accordance with Dutch law. This law requires that we plan and perform the exa-

mination to obtain reasonable assurance whether the information provided by management meets the requirements of
section 2:327 of the Netherlands Civil Code.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our conclusion.

Conclusion:
We conclude that the information included in the notes to the merger proposal meets the requirements of section

2:327 of the Netherlands Civil Code."

Part II:
"Scope
We conducted our audit in accordance with Dutch law. This law requires that we plan and perform the audit to obtain

reasonable assurance whether:

1. the ratio for exchanging shares, as included in the merger proposal, is reasonable, as referred to in section 2:326 of

the Netherlands Civil Code;

2. The shareholders' equity of Reassurantie FFH Reinsurance Group B.V. at 31 December 2008, on the basis of valuation

methods generally accepted in the Netherlands at least corresponds to the nominal paid-up amount on the aggregate
number of shares to be acquired by its shareholders under the merger.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit

opinion.

<i>Conclusion

In our opinion:
1. the ratio for exchanging shares, as included in the merger proposal, is reasonable considering the documents attached

to the merger proposal;

2. The shareholders' equity of FFH Reinsurance Group B.V. at 31 December 2008, on the basis of valuation methods

generally accepted in the Netherlands, at least corresponds to the nominal paid-up amount on the aggregate number of
shares to be acquired by its shareholders under the merger amounting to Euro 31,000."

4. The above-mentioned documents as well as the other documents listed in article 267 paragraph 1 of the Luxembourg

Law and articles 2:314 and 2:328 of the Dutch Civil Code have been filed at the registered office of the Absorbed Company
and of the Company as well as at the Trade Register of the Chamber of Commerce (Netherlands), for inspection by the
sole shareholder of the Absorbing Company, by the sole shareholder of the Absorbed Company, the creditors of the
Merging Companies and third parties who have a special right against the Merging Companies, such as a profit distribution
or share subscription right, and depository receipt holders of the Merging Companies at least one month previous to the
date of the present extraordinary general meeting of the Company.

5. The Merger was approved by the sole shareholder of the Absorbed Company during an extraordinary general

meeting as of 28 July 2009 held in Amsterdam, the Netherlands. R. van Bork, civil law notary officiating in Amsterdam,
the Netherlands, drew up the minutes of the meeting in a notarial deed of record, which deed was executed on the 28

th

 day of July 2009, by R. van Bork, aforementioned.

6. The Merger will become effective between the Absorbed Company and the Absorbing Company (hereafter together

referred to as the ("Merging Companies") and vis-à-vis third parties at the date of publication of the minutes of the present
extraordinary general meeting of the Sole Shareholder of the Company in the Luxembourg gazette Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Effective Date").

78635

V.- The certificate from R. van Bork, aforementioned, with professional address at Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED

Amsterdam, Netherlands attesting the completion by the Absorbed Company of the formalities to be accomplished by
it pursuant to its national law as referred to in article 271 paragraph 2 of the Luxembourg Law, issued on 28 July 2009,
was signed "ne varietur" by R. Van Bork, aforementioned (the "Certificate") and shall remain annexed to the present deed
to be filed with it at the registration authorities.

VI. The undersigned notary confirms that the following resolutions have been adopted:

<i>First resolution

The Sole Shareholder approves the waiving of its rights to notice to the extraordinary general meeting, which should

have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda
and considers it to be validly convened and therefore accepts to deliberate and vote upon all the items of the agenda.
The Sole Shareholder confirms that all the documentation produced at the meeting has been put at its disposal within a
sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution

To the Sole Shareholder were presented the Merger Project, the Explanatory Reports, the Luxembourg Auditor's

Report, the Dutch Auditor's Report, as well as the annual accounts of the present Merging Companies and the annual
reports of the Absorbed Company for the last three financial years. The Sole Shareholder acknowledges and approves
the presentation of all of the above mentioned documents.

<i>Third resolution

On the basis of the documents listed in the foregoing resolution, the Sole Shareholder, after having examined all of

them carefully, approves the Merger, as contemplated by the Merger Project published in Luxembourg in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on the 22 June 2009 number 1207 as rectified, which will be effective as between
the Merging Companies and vis-à-vis third parties as from the day of the publication of this notarial deed in the Luxembourg
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations according to article 273bis paragraph 3 of the Luxembourg Law.

<i>Fourth resolution

Further to the foregoing resolution, the Sole Shareholder acknowledges that, by operation of law without any exception

or reserve and notably further to the approval of the Merger Project, by the effect of the Merger, as herein and hereby
approved, with simultaneous effect as at the Effective Date,

(i) there shall be a transfer of the universality of assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing

Company, the Absorbed Company shall cease to exist without liquidation, and shares of the Absorbed Company held by
FFHL Group Ltd., a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 95 Wellington Street
West, suite 800, Toronto, Ontario M5J2N7, Canada, registered under the corporation file number 344134-2 ("FGL"),
prior to effectiveness of the Merger shall be cancelled;

(ii) the shares of the Absorbing Company held by the Absorbed Company prior to the effectiveness of the Merger

shall be cancelled without any consideration or issuance of shares;

(iii) for all the 493,714 (four hundred ninety three thousand seven hundred fourteen) issued and outstanding shares

in the share capital of the Absorbed Company held by FGL prior to the Effective Date, 31,000 (thirty-one thousand)
newly issued shares with a nominal value of EUR 1.- (one euro) each shall be allotted (toekennen) by the Absorbing
Company directly to FGL in the share capital of the Absorbing Company together with a cumulative share premium of
EUR  163,487,388.-  (one  hundred  sixty-three  million  four  hundred  eighty-seven  thousand  three  hundred  eighty-eight
euros).

<i>Fifth resolution

In order to reflect the above resolutions and in order to amend and restate the articles of association of the Company

(the "Articles of Association"), the Sole Shareholder approves the updated Articles, and especially (but not limited to)
the amendment of (i) article 3 paragraph 1 of the Articles further to the Merger and (ii) articles 4 to 6 of the Articles,
with effect at the Effective Date to be read as follows:

"Title I.- Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be FFH

FINANCIAL HOLDING S.A.

Said company shall have its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of
these abnormal circumstances.

78636

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding

such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.
The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to

require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of
the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings
of shareholders or the sole shareholder.

Art. 2. The purposes of the Company are the acquisition of interests in any form whatever in other Luxembourg or

foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and
development of these interests.

The Company may participate in the organization and development of any intragroup industrial or trading company

and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and
lend monies with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The Company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the
companies in which it holds interests.

Generally the Company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 3. The Company's capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros), represented by 31,000 (thirty-one

thousand) shares with a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.

The shares shall be in registered form only. With respect to registered shares, a register of shareholders shall be kept

by the Company and shall contain, at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and,
if applicable, their transfer and the date of transfer.

Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
The shares are freely transferable.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-

sement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the Company.
The Board of Directors can be authorised in the conditions stated by the law of 10 August 1915 on commercial

companies, as amended (the "Law"), by the general meeting of the shareholder(s) to increase the capital on one or more
occasions up to a specified amount. In the framework of such an authorized capital, the board is authorized to suppress
or limit the preferential subscription right in case of an increase of capital within the limits of the authorized capital.

The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may redeem its shares within the limits fixed by Law.

Title II.- Management and Supervision

Art. 4. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the Company. However, when all the shares of the Company are held by a sole shareholder, the
Board of Directors can be formed with a single director under the conditions stated in the Law.

Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a member of the board of directors, such legal person shall inform the Company

of the name of the individual that it has appointed to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate
of director of the Company.

The director(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of

shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration
of the director(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of share-
holders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any director.

78637

In case of vacancy in the office of director by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining

directors may, by way of cooptation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders meeting in
accordance with the Law.

The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting

vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman, the board
of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose. The board of directors may also appoint
a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by the Law or by the Articles

of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the Company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

A director may represent more than one director.
The board of directors shall meet when convened by one director.
Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each director by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram or telex, electronic means or by any

other suitable communication means, of each director.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of directors.

Any meeting of the Board of Directors shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote of the directors participating to the meeting

or duly represented thereto.

According to article 64bis (3) of the Law, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone,

videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing for their identification from Luxembourg.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors.
The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or, if applicable, by his substitute, or by two directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the
board minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two directors.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and

signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings. Decisions of the
board of directors are taken by the majority of votes.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

When the board of directors is composed of a single director, resolutions are taken by the single director at such

time and place determined upon its sole discretion and shall be recorded in a written document signed by it.

Art. 6. In dealing with third parties, the board of directors will have all powers to act in the name of the Company in

all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose and
provided the terms of these Articles of Incorporation shall have been complied with.

The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the business of the Company and the power to

represent the Company with respect thereto to a director, officer, manager or other agent who need not be shareholders
of the Company. The board of directors may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or
several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

The Company shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two

directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by the Board of Directors

represented by its chairman or its managing director.

78638

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by Law.

Art. 9. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title III.- General Meeting and Distribution of Profits

Art. 10. The general meeting of the Company properly constituted represents the entire body of the shareholder(s).

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the Company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their conside-
ration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the third Friday of June at 10.00 a.m. in Luxembourg at

the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting
will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and
replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reim-
bursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-
redeemed shares.

Title IV.- Accounting Year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The Company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Title V.- General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder approves that after the Merger has become effective (i) the composition of the Board of the

Company shall stay unchanged and thus shall be composed of Mr Ronald Schokking, Mr Marnix Wielenga and Mr Leo de
Waal as members of the Board of the Company and (ii) PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à r.l., a company having
its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg shall stay statutory auditor of the Company, being noted
that the date of the end of the mandate of the directors and of the statutory auditor remains unchanged.

<i>Declaration

According to article 271 paragraph 2 of the Luxembourg Law and reference made notably to items IV and V here

above and the foregoing resolutions approved by the Sole Shareholder, the undersigned notary declares having verified
and certifies the existence and validity, according to Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the
Company in order to render the merger effective at the Effective Date.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would

be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about 4,400.- Euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

78639

Est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "FFH Financial Holding S.A.", une société

anonyme, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.605 (la "Société" ou la "Société Absorbante"), constituée par acte
notarié d'Edmond Schroeder, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 10 novembre
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 95 du 13 février 1998, et modifiée pour
la dernière fois par acte notarié daté du 17 décembre 2008 devant Maître Joseph Elvinger, notaire public résidant à
Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 549 du 13 mars 2009.

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Flora Gibert, juriste, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L'actionnaire unique de la Société, FFH Reinsurance Group B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas,

ayant son siège social au Loolaan 476, 7315 AE Apeldoorn, Netherlands, immatriculée au Registre de Commerce de la
Chambre de Commerce (Pays-Bas) sous le numéro 08071705 (la "Société Absorbée" ou "l'Actionnaire Unique") dûment
représenté par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, et le nombre d'actions de la Société détenu
par l'Actionnaire Unique est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant
et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 585.986 (cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six) actions

sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont l'Actionnaire Unique reconnaît
expressément avoir été dûment informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Présentation (i) du projet de fusion entre FFH Financial Holding S.A. et FFH Reinsurance Group B.V. approuvé le 3

juin 2009 et publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 22 juin 2009 sous le numéro 1207, (ii) des
rapports explicatifs rédigés par les conseils d'administration de FFH Financial Holding S.A. et FFH Reinsurance Group
B.V. et (iii) des rapports des experts indépendants néerlandais et luxembourgeois;

3. Approbation de la fusion entre FFH Financial Holding S.A. et FFH Reinsurance Group B.V. telle que décrite dans le

projet de fusion mentionné ci-dessus;

4. En conséquence de la résolution précédente, prise de connaissance, avec effet à la prise d'effet de la fusion, du

nouveau montant du capital social, de l'affectation (toekenning) des actions nouvellement émises par FFH Financial Holding
S.A. directement à l'Actionnaire Unique de FFH Reinsurance Group B.V. à la date de la fusion, c'est-à-dire FFHL Group
Ltd., et de l'annulation (i) des actions de FFH Reinsurance Group B.V et (ii) des actions de la Société détenues par FFH
Reinsurance Group B.V. préalablement à la fusion;

5. Approbation des statuts de la Société dans leur version mise à jour suite à la fusion entre FFH Financial Holding S.A.

et FFH Reinsurance Group B.V., notamment concernant (mais pas limité à) la modification (i) de l'article 3 paragraphe 1
des statuts de la Société de manière à refléter la résolution 4 ci-dessus et (ii) des articles 4 à 6 des statuts de la Société,
avec effet à la date de prise d'effet de la fusion;

6. Approbation de la composition actuelle du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société

Absorbante une fois que la fusion mentionnée ci-dessus sera devenue effective; et

7. Divers.
IV. Le notaire soussigné confirme dans le cadre de l'article 271 paragraphe 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée (la "Loi Luxembourgeoise") que:

1. En vue de la fusion transfrontalière par absorption par laquelle la Société Absorbée sera absorbée par la Société (la

"Fusion") conformément aux dispositions légales et aux actions requises d'un point de vue luxembourgeois et néerlandais,
le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration de la Société") et le conseil d'administration de la
Société Absorbée (le "Conseil d'Administration de la Société Absorbée") ont conjointement rédigé un projet de fusion
décrivant la Fusion et ses conditions, impliquant notamment la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée et le
transfert universel des actifs et des passifs de la Société Absorbée à la Société en application de l'article 261 de la Loi
Luxembourgeoise et des Sections 2:312, 2:326 et 2:333d du code civil néerlandais (le "Projet de Fusion"). Le Projet de
Fusion a été approuvé et enregistré par acte du notaire soussigné en date du 3 juin 2009, déposé au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg ainsi qu'à la Chambre de Commerce néerlandaise et publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 1207 du 22 juin 2009 et l'annonce de la Fusion a été publiée dans le journal
néerlandais Trouw le 2 juin 2009 et dans le journal officiel néerlandais Staatscourant le 15 juin 2009, c'est-à-dire au moins
un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire de l'Actionnaire Unique. Il est également rappelé
qu'afin de corriger une erreur matérielle relative à la date de l'acte du Projet de Fusion tel que publié, une rectification a

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été approuvée et enregistrée par acte établi par le notaire soussigné le 24 juillet 2009 qui est en cours de dépôt au Registre
de Commerce luxembourgeois et de publication dans le journal officiel luxembourgeois Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

2. Le Conseil d'Administration de la Société et le Conseil d'Administration de la Société Absorbée ont rédigé des

rapports explicatifs du 2 juin 2009 conformément à l'article 265 de la Loi Luxembourgeoise et à la Section 2:327 du Code
Civil néerlandais (les "Rapports Explicatifs"), exposant les motifs de la Fusion, le ratio d'échange d'actions et les implications
économiques et juridiques de la Fusion. Les copies des Rapports Explicatifs restent annexées au présent acte.

3. Afin d'examiner le Projet de Fusion ainsi que les Rapports Explicatifs, (a) le Conseil d'Administration de la Société

a mandaté PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à.r.l., une société établie et ayant son siège social au 400, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg ("PwC Luxembourg") en tant qu'expert indépendant choisi parmi les réviseurs d'entreprises en
application de l'article 266 paragraphe 1 de la Loi Luxembourgeoise, afin d'émettre un rapport d'analyse (le "Rapport de
l'Auditeur Luxembourg") et (b) le conseil d'administration de la Société Absorbée a mandaté PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V., une société établie et ayant son siège social au Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Pays
Bas  ("PwC  Pays-Bas")  comme expert  indépendant  en  application de la Section 2:328  du  Code Civil  néerlandais,  afin
d'émettre un rapport d'analyse (le "Rapport de l'Auditeur Pays-Bas"). Les experts indépendants ont accepté leur nomi-
nation à cet effet et ont, par conséquent, établi deux rapports d'analyse en date du 3 juin 2009. Une copie du Rapport
de l'Auditeur Luxembourg et une copie du Rapport de l'Auditeur Pays-Bas demeurent annexées au présent acte.

Le Rapport de l'Auditeur Luxembourg conclut de manière suivante:
"Sur base de notre examen, aucun élément ne nous est apparu qui nous ferait penser que:
- le ratio d'échange d'actions n'est pas approprié et raisonnable;
- les méthodes proposées et appliquées pour déterminer le ratio d'échange d'actions ne sont pas adéquates dans les

circonstances.

Les informations supplémentaires inclues dans la version du projet de fusion ont été examinées dans le cadre de notre

mandat mais n'ont pas fait l'objet de procédures spécifiques menées conformément aux recommandations profession-
nelles décrites ci-dessus. En conséquence, nous n'émettons pas d'opinion sur de telles informations. Nous n'avons aucune
observation à faire relative à de telles informations inclues dans le projet de fusion.

Notre rapport a été préparé uniquement pour les besoins de conformité à l'article 266 de la Loi, et il ne devrait pas

être utilisé, mentionné ou distribué pour d'autres besoins sans notre accord écrit préalable."

Le Rapport de l'Auditeur Pays-Bas qui se compose de deux parties conclut de manière suivante:

Partie I:
"Mission
Nous avons conduit notre examen conformément à la loi néerlandaise. Cette loi exige que nous organisons et exé-

cutons l'examen afin d'obtenir l'assurance raisonnable que les informations fournies par le conseil d'administration sont
en conformité avec les exigences de la section 2:327 du Code Civil néerlandais.

Nous sommes d'avis que les éléments que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour servir de base à notre

avis.

<i>Conclusion

Nous concluons que l'information présentée dans les commentaires du projet de fusion est conforme aux exigences

de la section 2:327 du Code civil néerlandais."

Partie II:
"Mission
Nous avons conduit notre audit conformément la loi néerlandaise. Cette loi exige que nous organisons et exécutons

l'audit afin d'obtenir l'assurance raisonnable que:

1. le ratio d'échange des actions, tel que présenté dans le projet de fusion, est raisonnable, conformément à la section

2:326 du Code Civil néerlandais;

2. les actifs de l'actionnaire FFH Reinsurance Group B.V. au 31 décembre 2008, sur base des méthodes d'évaluation

généralement acceptées aux Pays-Bas correspond au moins à la valeur nominale libérée pour la totalité des actions qui
sont à acquérir par ses actionnaires lors de la fusion.

Nous considérons que les éléments d'audit que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour servir de base

à notre rapport d'audit.

<i>Conclusion

Nous somme d'avis que:
1. le ratio d'échange des actions tel que présenté dans le projet de fusion est raisonnable au regard des documents

attachés au projet de fusion;

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2. le capital de l'actionnaire FFH Reinsurance Group B.V. au 31 décembre 2008, sur la base des méthodes d'évaluations

généralement acceptées aux Pays-Bas, correspond au moins à la valeur nominale libérée du nombre total d'actions devant
être acquises par ses actionnaires lors de la fusion s'élevant à EUR 31,000.-"

4. Les documents mentionnés ci-dessus ainsi que les autres documents listés à l'article 267 paragraphe 1 de la Loi

Luxembourgeoise et aux articles 2:314 et 2:328 du code civil néerlandais ont été déposés au siège social de la Société
Absorbée et de la Société ainsi qu'au Registre de la Chambre de Commerce (Pays-Bas), pour inspection par l'actionnaire
unique de la Société Absorbante, les créanciers des Sociétés Fusionnantes et les tiers qui possèdent un droit spécial à
l'encontre des Sociétés Fusionnantes tel qu'un droit de distribution de dividende ou un droit de souscription d'actions
et les détenteurs d'un certificat de titre en dépôt des Sociétés Fusionnantes au moins un mois avant la date de la présente
assemblée générale extraordinaire de la Société.

5. La Fusion a été approuvée par la Société Absorbée par assemblée général extraordinaire du 28 juillet 2009 tenue à

Amsterdam, Pays-Bas. R. van Bork, notaire de droit civil instrumentant à Amsterdam, Pays-Bas, a établi le procès verbal
de l'assemblée sous forme d'un acte notarié lequel était signé le 28 

ème

 jour de juillet 2009, par R. van Bork, mentionné

ci-dessus.

6. La Fusion prendra effet entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (ci-après les "Sociétés Fusionnantes")

et vis-à-vis des tiers à la date de publication du procès-verbal de la présente assemblée générale extraordinaire de l'Ac-
tionnaire Unique de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Date de Prise d'Effet").

V. Le certificat émis par R. van Bork, mentionné ci-dessus ayant son adresse professionnel Fred. Roeskestraat 100,

1076 ED Amsterdam, Pays-Bas, attestant l'accomplissement par la Société Absorbée des formalités lui incombant en vertu
de son droit national visées à l'article 271 paragraphe 2 de la Loi Luxembourgeoise, établi en date du 28 juillet 2009, a
été signé "ne varietur" par R. van Bork, mentionné ci-dessus (le "Certificat") et restera annexé au présent acte afin d'être
déposé aux autorités d'enregistrement.

VI. Le notaire soussigné confirme que les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

l'Actionnaire Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée qui aurait dû lui être envoyé

préalablement à cette assemblée; l'Actionnaire Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et
considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés
à l'ordre du jour. L'Actionnaire Unique confirme que l'ensemble de la documentation produite lors de l'assemblée a été
mis à sa disposition dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution

Ont été présentés à l'Actionnaire Unique le Projet de Fusion, les Rapports Explicatifs, le Rapport de l'Auditeur Lu-

xembourg, le Rapport de l'Auditeur Pays-Bas, ainsi que les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes présentes et les
rapports de gestion de la Société Absorbée relatifs aux trois derniers exercices sociaux. L'Actionnaire Unique reconnaît
et approuve la présentation de tous les documents mentionnés ci-dessus.

<i>Troisième résolution

Sur la base des documents listés dans la résolution précédente, l'Actionnaire Unique, après les avoir tous examinés

avec attention, approuve la Fusion, telle que décrite dans par le Projet de Fusion publié dans le Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations de Luxembourg en date du 22 juin 2009 sous le numéro 1207 tel que rectifié, qui prendra effet
entre les Sociétés Fusionnantes et vis-à-vis des tiers à compter du jour de la publication du présent acte notarial dans le
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg en application de l'article 273bis paragraphe 3 de la Loi
Luxembourgeoise.

<i>Quatrième résolution

Suite à la précédente résolution, l'Actionnaire Unique reconnaît que, par effet de la loi sans aucune exception ou

réserve et notamment suite à l'approbation du Projet de Fusion, par effet de la Fusion telle qu'ici approuvée, avec effet
simultané à la Date de Prise d'Effet,

(i) il y aura un transfert de l'universalité des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, la Société

Absorbée cessera d'exister sans liquidation, et les actions de la Société Absorbée détenues par FFHL Group Ltd., une
société constituée selon les lois du Canada, établie et ayant son siège social à 95 Wellington Street West, suite 800,
Toronto, Ontario M5J2N7, Canada, inscrite sous le numéro de registre des sociétés 344134-2 ("FGL") avant la prise
d'effet de la Fusion seront annulées;

(ii) les actions de la Société Absorbante détenues par la Société Absorbée avant la Fusion seront annulées sans contre-

partie ni émission d'actions;

(iii) en contrepartie de l'ensemble des 493.714 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatorze) actions émises

et en circulation dans le capital social de la Société Absorbée détenues par FGL avant la Date de Prise d'Effet, 31.000
(trente et un mille) actions nouvellement émises ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune seront affectées
(toekennen) par la Société Absorbante directement à FGL dans le capital de la Société Absorbante ensemble avec une

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prime d'émission globale de EUR 163.487.388 (cent soixante trois millions quatre cent quatre-vingt sept mille trois cent
quatre-vingt-huit euros ).

<i>Cinquième résolution

Afin de refléter les résolutions précédentes et afin de modifier intégralement les statuts de la Société (les "Statuts"),

l'Actionnaire Unique approuve les Statuts mis à jour, et particulièrement (mais pas limité aux) les modifications (i) de
l'article 3 paragraphe 1 des Statuts de la Société suite à la Fusion et (ii) des articles 4 à 6 des Statuts de la Société, avec
effet à la Date de Prise d'Effet et qui se liront comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FFH FINANCIAL HOLDING S.A.

Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se sont
produits ou sont imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de
ces circonstances anormales.

De telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce

transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La Société aura une durée illimitée.
Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que ce soit,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de quelque nature
que se soit et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise intragroupe industrielle ou

commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La  Société  peut  réaliser  toutes  opérations  mobilières,  immobilières,  financières  ou  industrielles,  commerciales  ou

civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3 . Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31.000 (trente

et un mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Toutes les actions auront la forme d'actions nominatives uniquement. Concernant les actions nominatives, un registre

des actionnaires sera tenu par la Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le
nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.

Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un nombre de

droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.

Les actions sont librement cessibles.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme

d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque devise que ce soit, étant
entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des détenteurs d'obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le conseil d'administration peut être autorisé dans les conditions prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi"), par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) à augmenter le capital
en une ou plusieurs étapes jusqu'à un montant spécifié. Dans le cadre de ce capital autorisé, le conseil d'administration a

78643

l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit préférentiel de souscription lors d'une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts (les "Statuts").

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la Loi.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 4. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Toutefois, lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut
être composé d'un seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi.

Leur mandat ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la

Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société.

L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale

des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s)
l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'assemblée générale
des actionnaires ou l'actionnaire unique (le cas échéant) pourra, à tout moment et ad nutum démettre chaque adminis-
trateur de ses fonctions et le remplacer.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour

toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pour-
voir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.

Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, aura voix pré-

pondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du président, le
conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'administration peut
également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable de la conservation
des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil
d'administration.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social de la Société, à l'exception de ceux que la Loi ou les Statuts réservent à l'assemblée générale des actionnaires. Le
conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés,
le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.
Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.
Pour chaque conseil d'administration, des convocations devront être établies et envoyées à chaque administrateur au

moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le
procès verbal de la réunion du conseil d'administration.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.
Les convocations peuvent être données aux administrateurs oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme,

télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont

présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à l'heure et au lieu

précisé précédemment lors d'une résolution du conseil d'administration.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la

réunion ou qui y sont valablement représentés.

Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'adminis-

tration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identifi-
cation.

Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou,

si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux directeurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront
annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux directeurs.

78644

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une
réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs

documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou

tout autre moyen de communication approprié.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un directeur unique, les décisions sont prises par le directeur unique,

aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de

la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les
termes de ces Statuts auront été respectés.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter

la Société dans ce cadre à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, qui peut/peuvent ne pas
être  actionnaires de  la Société.  Le  conseil  d'administration  peut, de  temps en  temps, subdéléguer une  partie de  ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires
ou administrateurs de la Société.

Le conseil d'administration détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la

durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

La Société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en tant que demandeur qu'en tant que défendeur, seront menées au nom de la

Société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément

aux conditions et suivant les modalités fixées par la Loi.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne

peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Les convocations pour les assemblées générales devront être faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui ne doit pas
être nécessairement actionnaire.

L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit à Luxembourg au siège social ou à tout

autre endroit de la commune du siège indiqué dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin, à 10.00
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves

distribuables peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions
ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés
sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'ex-
clusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué
aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des Statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La Loi s'applique partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts."

78645

<i>Sixième résolution

L'Actionnaire Unique approuve qu'après la prise d'effet de la Fusion (i) la composition du conseil d'administration de

la Société restera inchangée et sera par conséquent composée de M. Ronald Schokking, M. Marnix Wielenga et de M.
Leo de Waal comme membres du conseil d'administration de la Société et (ii) PriceWaterhouseCoopers Luxembourg
S.à.r.l., une société ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg restera commissaire aux comptes de
la Société, étant précisé que la date de fin de mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes demeure
inchangée.

<i>Déclaration

Conformément à l'article 271 paragraphe 2 de la Loi Luxembourgeoise et référence notamment fait aux points IV et

V ci-dessus et aux résolutions précédentes approuvées par l'Actionnaire Unique, le notaire soussigné déclare avoir vérifié
et certifie l'existence et la validité, conformément à la loi luxembourgeoise, des actes et formalités juridiques imposées
à la Société afin de rendre la fusion effective à la Date de Prise d'Effet.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à EUR quatre mille quatre
cents Euros.

Le notaire soussigné qui comprend et sait parler anglais constate par la présente que, sur demande du comparant ci-

dessus mentionné, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même
comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg. Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé avec nous, notaire, la présente minute originale.
Signé: R. GALIOTTO, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 3 Août 2009. Relation: LAC/2009/31336. Reçu soixante-quinze euros (75,-

euros)

<i>Le Receveur (signé): F.SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 10 août 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009103683/712.
(090128119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

Multi Structure Fund, Fonds Commun de Placement.

Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den unter dem Umbrella-

fonds ''MULTI STRUCTURE FUND'' (Organismus für gemeinsame Anlagen) aufgelegten Teilfonds ''CONCENTIO'', der
den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen
unterliegt, mit Wirkung vom 16. Juli 2009 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 16. Juli 2009.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft / Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2009092387/16.
(090116299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Janus Global Technology Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné au 31 août 2009 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

78646

Global Funds Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2009104998/9.
(090130745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Janus Global Technology Fund, Fonds Commun de Placement.

L'acte modificatif au règlement de gestion au 31 août 2009 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Global Funds Management S.A.
Signature

Référence de publication: 2009105000/9.
(090130687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2009.

Evraz Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 105.615.

In the year two thousand and nine, on the thirty-first day of July.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of Evraz Group S.A., société

anonyme, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg register
of commerce and companies under number B 105.615 (the "Company"), which was incorporated by deed of Maître Paul
Frieders, then notary residing in Luxembourg, on the 31st December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (the "Mémorial") n° 440 of the 12th of May 2005, and whose articles of association have been
amended for the last time on 21st July, 2009, by deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, not yet
published in the Mémorial.

The General Meeting is opened at 2 p.m. and is presided by Ms Xenia Kotoula, private employee, professionally residing

in Luxembourg,

The chairman of the General Meeting appoints as secretary of the meeting Ms Katrin Langner, private employee,

professionally residing in Luxembourg.

The General Meeting elects as scrutineer Ms Sophie Mellinger, private employee, professionally residing in Luxem-

bourg.

The bureau of the General Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned

notary to state that:

I. The agenda of the General Meeting is the following:
1. Acknowledgement of the report of the Board of Directors on certain issues of shares and bonds convertible into

shares within the authorised share capital, with respect to the authorisation requested from the extraordinary general
shareholders meeting for a new authorised share capital and to give power to the Board of Directors to limit or suppress
the preferential subscription rights of existing shareholders and with respect to certain proposed transactions in existing
shares of the Company.

2. Increase of the authorised share capital by EUR 200,000,000 so as to bring the Company's authorised share capital

from its current amount of EUR 314,408,652 to an amount of EUR 514,408,652.- represented by 257,204,326 shares of
EUR 2 each (such amount including for the avoidance of doubt the shares issued at that time) and extension of the
authorisation of the Board of Directors to issue shares within the limits of such authorized share capital and to limit or
cancel the preferential subscription rights of existing shareholders in connection therewith for a five-year period ending
on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the minutes of the General Meeting.

3. Authorisation to the Company or other companies in the Company's Group to purchase, acquire or receive shares

and/or GDRs representing up to 10% of the issued shares in the Company.

II. The shareholders present or represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown

on an attendance list, signed by the shareholders present and the proxy holders of the shareholders represented, by the
chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list shall remain attached to the present
deed and be filed with the registration authorities.

III. The present General Meeting was convened by notices containing the agenda published in the Mémorial and the

"Luxemburger Wort" on 14th July 2009 and 23rd July 2009. The justifying publications are deposited with the bureau of
the General Meeting.

78647

The chairman informed the General Meeting that resolutions with respect to items 1 and 2 of the agenda will be validly

adopted only if at least half of the share capital of the Company is present or represented and if the resolutions are
adopted by at least 2/3 of the votes cast at the General Meeting.

The resolution with respect to item 3 of the agenda will validly be adopted, regardless of the number of shareholders

present or represented, if approved by a majority of the votes cast at the General Meeting.

IV. The chairman informed the General Meeting that, on the basis of the powers granted to the Board of Directors

in article 5 of the articles of association of the Company and pursuant to the resolution of the board of directors adopted
in its meeting held on 22nd June 2009, the Company has on 27th July 2009 issued further three hundred and three
thousand and thirty (303,030) shares, which issue has not yet been recorded by notarial deed. It is expected that such
issue be recorded before 27th August 2009. The chairman informed the General Meeting that further to this issue of
shares, the issued share capital of the Company is represented by one hundred thirty-eight million six hundred twenty-
three thousand seven hundred eighty-eight (138,623,788) shares of a nominal value of two Euros (EUR 2) each.

V. As it appears from the attendance list, from the total of one hundred thirty eight million six hundred twenty-three

thousand seven hundred eighty-eight (138,623,788) shares representing the whole corporate capital, a total of one hun-
dred  thirty  eight  million  six  hundred  twenty-three  thousand  seven  hundred  eighty-eight  (138,623,788)  shares  are
represented at the present General Meeting.

The present General Meeting may therefore validly decide on all items of the agenda.
VI. The General Meeting is presented with the report of the Board of Directors on certain issues of shares and bonds

convertible into shares within the authorised share capital, with respect to the authorisation requested from the ex-
traordinary general shareholders' meeting for a new authorised share capital and to give power to the Board of Directors
to limit or suppress the preferential subscription rights of existing shareholders and with respect to certain proposed
transactions in existing shares of the Company. A supplement to the report of the Board of Directors dated 28th July
2009 reporting on the issue the three hundred and three thousand and thirty (303,030) further shares referred to above
and of further bonds convertible into shares, all within the authorised share capital, is also presented to the General
Meeting.

The Chairman then submits the following resolutions to the vote of the General Meeting:

<i>First Resolution

After hearing the reports of the Board of Directors, the General Meeting acknowledges such reports and resolves to

ratify the issuance by the Board of Directors of the new shares and the Convertible Bonds described in the reports and
the suppression by the Board of Directors of the preferential subscription rights of the shareholders in connection with
such issuances.

Votes in favour: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,623,788
Votes against: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Abstention: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,623,788

The resolution has received the favourable vote of 138,623,788 shares representing 100% of the share capital and has

therefore been validly adopted.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to increase the authorised share capital by two hundred million Euros (EUR 200,000,000)

so as to bring the Company's authorised share capital from its current amount of three hundred and fourteen million
four hundred and eight thousand six hundred and fifty-two Euros (EUR 314,408,652) to an amount of five hundred and
fourteen million four hundred and eight thousand six hundred and fifty-two Euros (EUR 514,408,652.-) represented by
two hundred and fifty-seven million two hundred and four thousand three hundred and twenty-six (257,204,326) shares
of two Euros (EUR 2) each (such amount including for the avoidance of doubt the shares issued at that time).

The General Meeting authorises the Board of Directors of the Company for a five-year period ending on the fifth

anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the present minutes of the General Meeting to
issue, within the limit of the new authorised capital, new shares, and subsequently to amend article 5 of the articles of
association of the Company.

The General Meeting further authorises the Board of Directors of the Company to determine the conditions of any

capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or
retained earnings, with or without the issue of new shares, or following the issue and the exercise of subordinated or
non-subordinated bonds convertible into or repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the terms at
issue or subsequently provided), or following the issue of bonds with warrants or other rights to subscribe for shares
attached, or through the issue of stand-alone warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right
to subscribe for, shares.

The General Meeting also authorises the Board of Directors of the Company to set the subscription price, with or

without issue premium, the date from which the relevant shares or financial instruments will carry beneficial rights and,
if applicable, the duration, amortisation, other rights (including as to early repayment), interest rates, conversion rates

78648

and exchange rates of the aforesaid financial instruments as well as all the other conditions and terms of such financial
instruments including as to their subscription, issue and payment, for which the Board of Directors may make use of
Article 32-1 paragraph 3 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Finally, the General Meeting empowers the Board of Directors of the Company to limit or cancel the preferential

subscription rights of existing shareholders for the five-year period referred to above.

Thereupon, the General Meeting resolves to amend the second and the subsequent paragraphs of Article 5 of the

Company's articles of association, which will henceforth read as follows:

"The  Company  shall  have  an  authorised  capital  of  five  hundred  fourteen  million  four  hundred  eight  thousand  six

hundred and fifty-two Euro (EUR 514,408,652.-) represented by two hundred fifty-seven million two hundred four thou-
sand three hundred and twenty-six (257,204,326) shares of two Euro (EUR 2.-) each.

The Board of Directors is hereby authorised to issue further shares with or without an issue premium so as to bring

the total capital of the Company up to the total authorized share capital in whole or in part from time to time as it is in
its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period of five years as from the publi-
cation of the minutes of the extraordinary general shareholders' meeting held on 31st July 2009.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting from

time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares

from time to time.

The Board of Directors is authorised to issue such shares under and during the period referenced to in paragraph 3

of this article without the shareholders having any preferential subscription rights.

Within the above authorisations the Board of Directors is authorised to issue options giving each holder a right to

subscribe for one or more shares having a par value of two Euros (EUR 2.-) each. The Board of Directors is authorised
to determine the conditions under which the options will be granted.

The Board of Directors may subject the exercise of the options to such conditions as it in its discretion may determine,

including restrictions as to disposal of the shares issued upon exercise of the option by an optionholder. The Board of
Directors may determine the subscription price subject to article 26-5(1) of the law on commercial companies, and the
price to be paid in consideration of the option, if any.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above,

it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Board is authorised to take
or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law."

Votes in favour: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,727,832
Votes against: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

895,956

Abstention: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,623,788

The resolution has received the favourable vote of 137,727,832 shares representing 99.4% of the share capital and has

therefore been validly adopted.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to authorise the Company and other companies in the Company's Group as referred

to in article 49bis of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to purchase, acquire
or receive shares in the Company or GDRs representing up to 10% of the issued shares in the Company, at a price being
no less than one Euro (EUR 1) and no more than, in the case of GDRs, 125% of the trading price of the shares on the
London Stock Exchange. The reference price will be deemed to be the average of the final listing prices per GDR on the
London Stock Exchange during 30 consecutive days on which the relevant stock exchange is open for trading preceding
the three trading days prior to the date of purchase (the "Maximum GDR Price") and, in the case of shares, the Maximum
GDR  Price  multiplied  by  the  number  of  GDRs  (currently  3)  representing  one  share,  and  on  such  terms  as  shall  be
determined by the board of directors of the Company, provided such purchase, acquisition or receipt is in conformity
with Article 49-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and with applicable
laws and regulations, such authorisation being granted for a period ending on the fifth anniversary of the date of this
General Meeting.

Votes in favour: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,916,861
Votes against: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

706,927

Abstention: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,623,788

The resolution has received the favourable vote of 137,916,861 shares representing 99.5% of the share capital and has

therefore been validly adopted.

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon closed.

78649

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French version, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the bureau, known to the notary by their surnames,

given names, civil status and residences, the said persons signed together with us the notary the present deed, no sha-
reholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente et un juillet.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée Générale») d'Evraz Group S.A., société

anonyme, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.615 (la «Société»), laquelle a été constituée suivant acte reçu de
Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 440 du 12 mai 2005 et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois le 21 juillet 2009 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée Générale est ouverte à 14.00 heures et est présidée par Madame Xenia Kotoula, employee privée, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Le président de l'Assemblée Générale désigne comme secrétaire de l'assemblée Madame Katrin Langner, employée

privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée Générale élit comme scrutateur Madame Sophie Mellinger, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée Générale ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire soussigné

d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant:
1. Constat du rapport du Conseil d'Administration portant sur certaines émissions d'actions et d'obligations conver-

tibles en actions dans les limites du capital social autorisé, en relation avec l'autorisation requise de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires pour un nouveau capital social autorisé et pour donner pouvoir au Conseil d'Adminis-
tration de limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants et en relation avec
certaines propositions de transactions en actions existantes de la Société.

2. Augmentation du capital social autorisé de EUR 200.000.000 afin de porter le capital social autorisé de la Société

de son montant actuel de EUR 314.408.652 à un montant de EUR 514.408.652, représenté par 257.204.326 actions de
EUR 2 chacune (ce montant comprenant, afin d'éviter tout doute, les actions émises à ce moment-là) et extension de
l'autorisation du Conseil d'Administration d'émettre des actions dans les limites de ce capital social autorisé et de limiter
ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants y relatifs pour une période de cinq années
se terminant le cinquième anniversaire de la date de publication du procès-verbal de l'Assemblée Générale dans le journal
officiel luxembourgeois.

3. Autorisation donnée à la Société ou autres sociétés du Groupe de la Société d'acheter, acquérir ou recevoir des

actions et/ou des GDRs représentant 10% au plus des actions émises dans la Société.

II. Les actionnaires présents ou représentés, leurs mandataires et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés

sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte et
sera soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. La présente Assemblée Générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour publiés au Mémorial et

au «Luxemburger Wort» les 14 juillet 2009 et 23 juillet 2009. Une copie de ces publications est déposée auprès du bureau
de l'Assemblée Générale.

Le président a informé l'Assemblée Générale que les résolutions relatives aux points 1 et 2 de l'ordre du jour ne seront

valablement adoptées que si au moins la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée et si les
résolutions sont adoptées par au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées à l'Assemblée Générale.

La résolution relative au point 3 de l'ordre du jour sera valablement adoptée, quel que soit le nombre d'actionnaires

présents ou représentés, si elle est approuvée par une majorité des voix exprimées à l'Assemblée Générale.

IV. Le président a informé l'Assemblée Générale que, sur la base des pouvoirs conférés au Conseil d'Administration

à l'article 5 des statuts de la Société et en vertu de la résolution du conseil d'administration adoptée lors de sa réunion
tenue en date du 22 juin 2009, la Société a émis en date du 27 juillet 2009 trois cent trois mille trente (303.030) actions
supplémentaires, laquelle émission n'a pas encore été constatée par un acte notarié. Il est prévu de faire constater cette
émission avant le 27 août 2009. Le président a informé l'Assemblée Générale que suite à cette émission d'actions, le

78650

capital social émis de la Société est représenté par cent trente-huit millions six cent vingt-trois mille sept cent quatre-
vingt-huit (138.623.788) actions d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2) chacune.

V. Il ressort de ladite liste de présence que sur un total de cent trente-huit millions six cent vingt-trois mille sept cent

quatre-vingt-huit (138.623.788) actions, représentant l'entièreté du capital social, un total de cent trente-huit millions six
cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (138.623.788) actions sont représentées à la présente Assemblée Gé-
nérale.

La présente Assemblée Générale peut par conséquent valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.
VI. A été présenté à l'Assemblée Générale un rapport du Conseil d'Administration portant sur certaines émissions

d'actions et d'obligations convertibles en actions dans les limites du capital social autorisé en relation avec l'autorisation
requise de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour un nouveau capital social autorisé et pour donner
pouvoir au Conseil d'Administration de limiter ou de supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires
existants et en relation avec certaines propositions de transactions en actions existantes de la Société. Un supplément
au  rapport  du  Conseil  d'Administration  daté  28  juillet  2009  rapportant  à  l'émission  de  trois  cent  trois  mille  trente
(303.030) actions supplémentaires telle que mentionnée ci-avant et d'obligations convertibles en actions supplémentaires,
le tout dans les limites du capital social autorisé, est également présenté à l'Assemblée Générale.

Le président soumet ensuite les résolutions suivantes au vote de l'Assemblée Générale:

<i>Première résolution

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale prend acte de ces rapports et décide

de ratifier l'émission par le Conseil d'Administration d'actions supplémentaires et d'obligations convertibles en actions
telles que décrites dans les rapports ainsi que la suppression par le Conseil d'Administration des droits de souscription
préférentiels des actionnaires en relation avec ces émissions.

Votes en faveur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.623.788
Votes contre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Abstentions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.623.788

Cette résolution a reçu le vote favorable de 138.623.788 actions, représentant 100% du capital social et a par consé-

quent été valablement adoptée.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social autorisé de deux cent millions d'Euros (EUR 200.000.000)

afin de porter le capital social autorisé de la Société de son montant actuel de trois cent quatorze millions quatre cent
huit mille six cent cinquante-deux Euros (EUR 314.408.652) à un montant de cinq cent quatorze millions quatre cent huit
mille six cent cinquante-deux Euros (EUR 514.408.652), représenté par deux cent cinquante-sept millions deux cent
quatre mille trois cent vingt-six (257.204.326) actions de deux Euros (EUR 2) chacune (ce montant comprenant, afin
d'éviter tout doute, les actions émises à ce moment-là).

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration de la Société, pour une durée de cinq années se terminant

le cinquième anniversaire de la date de publication du présent procès-verbal de l'Assemblée Générale dans le journal
officiel luxembourgeois, d'émettre, dans les limites du nouveau capital social autorisé, des actions supplémentaires, et de
modifier en conséquence l'article 5 des statuts de la Société.

L'Assemblée Générale autorise en outre le Conseil d'Administration de la Société à déterminer les conditions de toute

augmentation de capital, y compris celles par voie d'apport en numéraire ou en nature, par voie d'incorporation de
réserves, de primes d'émission ou de bénéfices non distribués, avec ou sans émission d'actions nouvelles, ou suite à
l'émission et l'exercice d'obligations subordonnées ou non-subordonnées convertibles, payables ou échangeables contre
des actions (que ce soit en vertu des termes au moment de l'émission ou ultérieurement), ou suite à l'émission d'obli-
gations avec des bons de souscription d'actions (warrants) ou autres droits de souscription d'actions y attachés, ou par
l'émission de bons de souscription stand-alone ou tout autre instrument conférant les mêmes droits, ou le droit de
souscrire à des actions.

L'Assemblée Générale autorise également le Conseil d'Administration de la Société à fixer le prix de souscription,

avec ou sans prime d'émission, la date à partir de laquelle les actions ou les instruments financiers concernés porteront
les mêmes droits bénéficiaires et, si cela est nécessaire, la durée, l'amortissement, les autres droits (y compris aux paie-
ments anticipés), les taux d'intérêt, les taux de conversion et autres taux de change des instruments financiers mentionnés
ci-avant ainsi que toutes autres conditions et termes de ces instruments financiers y compris ceux relatifs à leur souscri-
ption, émission et paiement, pour lesquels le Conseil d'Administration peut appliquer l'Article 32-1 de la loi luxembour-
geoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Finalement, l'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration de la Société à limiter ou supprimer les droits

de souscription préférentiels des actionnaires existants de la Société pour une période de cinq années telle que men-
tionnée ci-dessus.

A la suite de quoi, l'Assemblée Générale décide de modifier le deuxième paragraphe ainsi que les paragraphes suivants

de l'Article 5 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

78651

«La Société a un capital autorisé de cinq cent quatorze millions quatre cent huit mille six cent cinquante-deux Euros

(EUR  514.408.652,-),  représenté  par  deux  cent  cinquante-sept  millions  deux  cent  quatre  mille  trois  cent  vingt-six
(257.204.326) actions de deux Euros (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des nouvelles actions avec ou sans prime d'émission afin de porter

le capital total de la Société jusqu'au capital social autorisé total, en tout ou en partie et de temps à autre, tel qu'il peut
le déterminer à sa discrétion et à accepter des souscriptions pour ces actions pendant une période de cinq années à
compter de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 31 juillet
2009.

La période ou l'étendue de cette autorisation pourront être étendues par décision des actionnaires prise en assemblée

générale de temps à autre, de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions attachées à toute souscription de nouvelles actions

de temps à autre.

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre ces actions suivant et pendant la durée telle que mentionnée au

paragraphe 3 du présent article, sans que les actionnaires n'aient de droits de souscription préférentiels.

Dans les limites des autorisations qui précèdent, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des options donnant

à chaque détenteur un droit de souscription à une ou plusieurs actions ayant une valeur nominale de deux Euros (EUR
2) chacune. Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions selon lesquelles les options seront
conférées.

Le Conseil d'Administration peut soumettre l'exercice des options aux conditions qu'il pourra déterminer à sa dis-

crétion, y compris des restrictions quant à la disposition d'actions émises lors de l'exercice par son détenteur de son
option. Le Conseil d'Administration peut déterminer le prix de souscription conformément à l'article 26-5 (1) de la loi
sur les sociétés commerciales, ainsi que le prix devant être payé en contrepartie, le cas échéant.

Lorsque le Conseil d'Administration effectue une augmentation de capital totale ou partielle, en vertu des dispositions

qui précèdent, il sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le présent article afin de prendre
acte de cette modification et le Conseil est autorisé à prendre ou autoriser les mesures nécessaires pour l'exécution et
la publication de cette modification conformément à la loi.»

Votes en faveur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.727.832
Votes contre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

895.956

Abstentions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.623.788

Cette résolution a reçu le vote favorable de 137.727.832 actions, représentant 99,4% du capital social et a par con-

séquente été valablement adoptée.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'autoriser la Société et les autres sociétés du Groupe de la Société, tel que mentionné

à l'article 49bis de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciale, telle que modifiée, à acheter,
acquérir ou recevoir des actions dans la Société ou des GDRs représentant 10% au plus des actions émises dans la Société,
à un prix n'étant pas inférieur à un Euro (EUR 1) et n'étant pas supérieur, dans le cas de GDRs, à 125% du prix des actions
sur la Bourse de Londres. Le prix de référence est considéré être la moyenne des prix finaux par GDR sur la Bourse de
Londres pendant une durée de 30 jours consécutifs pendant lesquels la bourse concernée est ouverte et précédant les
trois jours de trading avant la date de l'achat (le «Prix GDR Maximum») et, dans le cas d'actions, le Prix GDR Maximum
multiplié par le nombre de GDRs (actuellement 3) représentant une action, et selon les termes tels que déterminés par
le conseil d'administration de la Société, à condition que cet achat, cette acquisition ou cette réception d'actions soit
conforme à l'Article 49-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
et aux lois et règlementations applicables, cette autorisation étant conférée pour une période se terminant le cinquième
anniversaire de la date de cette Assemblée Générale.

Votes en faveur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.916.861
Votes contre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

706.927

Abstentions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.623.788

Cette résolution a reçu le vote favorable de 137.916.861 actions, représentant 99,5% du capital social et a par con-

séquente été valablement adoptée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

78652

Après lecture faite, les membres du bureau, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état-civil et demeure, ont

signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire ne souhaitant signer le présent acte.

Signé: X. KOTOULA, K. LANGNER, S. MELLINGER, J. GLODEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 août 2009. Relation: GRE/ 2009/ 2759. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier timbré aux fins de dépôt au Registre de Commerce et Sociétés.

Grevenmacher, le 17 août 2009.

Joseph GLODEN.

Référence de publication: 2009105806/337.
(090132004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

Ataraxia, Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 78.348.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
PKF Weber et Bontemps
<i>Réviseurs d'entreprise
Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2009100154/15.
(090120565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Real Estate Opportunity Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 132.922.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102094/10.
(090121849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Ulvsunda Real Estate, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 67.823.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009102092/10.
(090121847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

PIE Group II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 140.754.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

1) Il est porté à la connaissance des tiers qu'une erreur s'est glissée dans la dénomination des associés suivants dont

les noms corrects sont:

- CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. au lieu de CVC European Equity Partners Tandem Fund A L.P.

78653

- CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. au lieu de CVC European Equity Partners Tandem Fund B L.P.
- CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. au lieu de CVC European Equity Partners Tandem Fund C L.P.
2) Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 7 juillet 2009 que CVC European Equity Tandem GP

Limited, ayant son siège social à 22 Grenville Street, St. Helier, JE4 8PX, Jersey, Channel Islands, inscrite au Jersey Financial
Services Commission sous le numéro 94504, agissant comme General Partner au nom et pour compte de CVC European
Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. un "limited partnership" crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant
son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar
of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-18598; a transféré 9.429 parts sociales de la société
PIE Group II S.à r.l. société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, ayant son siège social à 20,avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 140 754 de la
manière suivante:

1. transfert de 6.181 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, ayant son siège social à 22-24 Seale

Street, St Helier, Jersey JE2 3QG, Channel Islands, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031,
agissant  comme  General  Partner  au  nom  et  pour  compte  de  CVC  European  Equity  Partners  V  (A)  L.P.  un  "limited
partnership" crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street,
George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman,
sous le numéro WK-22056;

2. transfert de 3.248 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme General

Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (B) L.P. un "limited partnership" crée et organisée
par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman,
Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-24527.

Il résulte de ce même contrat de cession de parts sociales daté du 7 juillet 2009 de la société à CVC European Equity

Tandem GP Limited, préqualifiée, agissant comme General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity
Partners Tandem Fund (B) L.P. un "limited partnership" crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège
social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of
Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-18596 a transféré 9.407 parts sociales de la société PIE
Group II S.à r.l., préqualifiée, de la manière suivante:

3. transfert de 2.910 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifiée, agissant comme General

Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (B) L.P., préqualifiée;

4. transfert de 6.482 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifiée, agissant comme General

Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (C) L.P. un "limited partnership" crée et organisée
par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman,
Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-24524;

5. transfert de 15 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifié, agissant comme General

Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (D) L.P. un "limited partnership" crée et organisée
par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman,
Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-25044.

Il résulte de ce même contrat de cession de part sociales daté du 7 juillet 2009 que CVC European Equity Tandem GP

Limited, préqualifié agissant comme General Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners Tandem
Fund (C) L.P. un "limited partnership" crée et organisée par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman, Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited
Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-18734 a transféré 960 parts sociales de la société PIE Group II S.à r.l.,
préqualifié, de la manière suivante:

6. transfert de 446 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, prèqualifiée, agissant comme General

Partner au nom et pour le compte de CVC European Equity Partners V (D) L.P., préqualifiée;

7. transfert de 514 parts sociales de la société à CVC European Equity V Limited, préqualifiée, agissant comme General

Partner au nom et pour compte de CVC European Equity Partners V (E) L.P. un "limited partnership" crée et organisée
par le droit des Iles Caïmans et ayant son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Caïman,
Iles Caïmans, inscrite auprès de Registrar of Exempted Limited Partnership, Iles Caïman, sous le numéro WK-25044.

Les associés de la société sont désormais:

Associés

Nombre de

parts sociales

CVC European Equity Partners V (A) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.277

CVC European Equity Partners V (B) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269.183

CVC European Equity Partners V (C) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

283.340

CVC European Equity Partners V (D) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.129

CVC European Equity Partners V (E) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.455

CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183.175

CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182.783

78654

CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.658

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250.000

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 07 Juillet 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2009102335/79.
(090122122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

EMC, European Maccabi Confederation a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg F 8.037.

STATUTS

Entre:
1) Le Maccabi GB, une Charity de droit anglais, Charity Registration Number: 1098206, Company Number: 4759599,

ayant son siège à Hendon, London NW4 2BZ, Shield House, représentée par son Président Monsieur Stuart GREENBERG,

2) L'association sans but lucratif Fédération Française Maccabi, de droit français, ayant son siège à F-75011 Paris, 4 rue

de Nice, représentée par par son Président Monsieur Georges HADDAD,

3) Le Makkabi Deutschland e.V. (eingetragener Verein), de droit allemand, ayant son siège à D-50679 KÖLN, Thus-

neldastr. 7, représentée par son Président Monsieur Gideon OSTERER,

Il est constitué par les présentes une association sans but lucratif qui sera régie par la loi du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée, et par ses statuts (ci-après les "Statuts"), qui sont arrêtés
comme suit:

Chapitre l 

er

 . Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  L'association a pour dénomination "European Maccabi Confederation a.s.b.l." et sera désignée

ci-après "EMC".

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à L-1840 Luxembourg, 2a, boulevard Joseph II.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil de l'EMC.
Le bureau administratif de l'EMC sera, pour l'instant, proposé par le Président, ou situé à une adresse qui convient au

Président actuel.

Art. 3. Durée. L'EMC est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4. Mission. L'objet social de l'EMC est d'initier, de coordonner, d'assister et de conseiller le développement

d'activités dans la zone géographique visée et particulièrement liées au sport, à la culture, au leadership et à l'éducation
juive.

Art. 5. Politique. La politique poursuivie par l'EMC sera compatible avec les buts généraux et l'objet social de l'Union

Mondiale Maccabi (ci-après désignée "UMM").

Chapitre III. Organisation

Art. 6 Entités de l'EMC. L'EMC est constituée:
a) du Congrès, assemblée générale des associés, qui est la plus haute autorité de l'EMC;
b) du Conseil, composé des administrateurs;

Art. 7. Organisations Territoriales (OT). Un Club Maccabi de tout pays européen peut constituer une OT.
Toutefois, quand plus d'un club existe dans un Etat déterminé, l'OT doit comprendre un Conseil composé au minimum

d'un Président, d'un Vice-président et d'un Secrétaire. D'autres types de postes au sein du Conseil pourront être créés
à la discrétion du Conseil de l'EMC.

Chapitre IV. Membres

Art. 8. Membres, Admission, Suspension, Commissions annuelles.
8.1 Membres
L'EMC est composée d'un minimum de trois OT.

78655

8.2 Admission
L'admission d'une OT est soumise à l'approbation de la majorité des 2/3 des membres du Congrès de l'EMC.
8.3 Suspension / perte de la qualité de membre
a) La suspension ou la perte de la qualité de membre d'une OT est soumise à l'approbation de la majorité des 2/3 des

membres du Congrès de l'EMC;

b) La qualité de membre est perdue au cas où l'OT ne poursuive pas des activités compatibles avec la politique de

l'EMC ainsi que par la démission de l'OT notifiée par écrit au Conseil de l'EMC.

8.4 Cotisations annuelles
a) Chaque OT payera une cotisation d'affiliation annuelle à l'EMC dont le montant sera déterminé et approuvé par le

Conseil de l'EMC, sur la base des recommandations du Trésorier de l'association. Les cotisations maximales sont fixées
à 10.000,00 €;

b) Une OT qui ne paie pas sa cotisation d'adhésion et qui ne remédie pas à cette défaillance dans le délai de douze

(12) mois à compter d'un rappel notifié par courrier recommandé, est réputée avoir renoncé à sa qualité de membre.

Chapitre V. Congrès

Art. 9. Congrès de l'EMC.
a) A chaque Congrès, chaque OT aura le droit d'être représentée par deux délégués, chacun ayant un droit de vote

égal à une voix. Aucune procuration de vote ne sera permise. Seules les OT qui seront à jour dans le paiement de leurs
cotisations auront le droit de vote;

b) Sur invitation, des observateurs peuvent également assister au Congrès, sans droit de vote;
c) Le Président de l'EMC présidera le Congrès chaque fois que possible. En l'absence du Président, un des Vice-

présidents, en fonction de son ancienneté de service, présidera;

d) En vue de la convocation du Congrès ou d'une assemblée générale extraordinaire, le Conseil de l'EMC enverra un

avis écrit trois mois avant la réunion, invitant chaque membre du Conseil et chaque OT à soumettre des résolutions, des
nominations et des sujets à inclure dans l'ordre du jour. De telles propositions devront parvenir au Conseil de l'EMC
dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis. L'avis de convocation du Congrès spécifiera le lieu, la date et l'heure
de l'assemblée;

Six semaines avant la tenue du Congrès, l'ordre du jour, les résolutions et les nominations seront communiquées aux

membres du Conseil et aux OT;

Le défaut de réception de tels avis n'invalidera pas la tenue du Congrès;
e) Une assemblée générale extraordinaire du Congrès sera convoquée à tout moment par le Conseil ou sur demande

écrite d'au moins 1/5 des OT affiliées, selon les conditions qui suivent.

f) Un Congrès ne peut être tenu que si un minimum d'un tiers des membres du Conseil et la moitié des OT affiliées

sont présents;

g) Le quorum requis est atteint lorsque la moitié du Conseil et la moitié des membres accrédités du Congrès sont

présents;

h) Pour les décisions ordinaires du Congrès, la majorité simple des voix est suffisante. Le Président aura une voix

supplémentaire en cas de partage des voix.

i) Les procès verbaux de chaque Congrès seront déposés dans un registre tenu au siège social de l'EMC. Tout Membre

ou tout tiers ayant un intérêt légitime peut consulter ce registre sur place, sur accord du Conseil.

Art. 10. Pouvoirs du congrès de l'EMC.
a) Élire un Conseil comprenant: un Président, un ou des Vice-présidents, un Trésorier et des Administrateurs en charge

des Sports, de l'Education et de la Jeunesse. Le Président élu par le Congrès restera en fonction pendant quatre ans. À
la fin de son mandat, il pourra proposer sa réélection, pour une nouvelle période de quatre ans, mais aucun Président ne
pourra rester en fonction pour plus de deux mandats consécutifs, c'est-à-dire pour plus de huit ans.

Les Administrateurs seront élus par la Congrès pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée. Ces Ad-

ministrateurs sont rééligibles et peuvent proposer leur réélection.

Pour l'élection du Conseil, la majorité des 2/3 du Congrès doit voter. Le candidat obtenant le nombre de voix le plus

élevé sera élu.

b)  Accepter  l'affiliation  d'une  OT,  d'un  ou  de  clubs  Maccabi  ou  retirer  une  telle  affiliation  au  cas  où  une  OT  ne

poursuivrait pas des activités compatibles avec la politique de l'EMC;

c) Promouvoir et décider de l'organisation d'activités internationales sportives, culturelles, éducatives et de nature

sociale;

d) Approuver la nomination du Président de l'EM, celui-ci devant être membre du Conseil de l'EMC et disposant du

droit de vote. Le mandat du Président ne pourra être reconduit qu'une fois pour un mandat de quatre ans, suite auquel
il sera nommé Président à vie; approuver la nomination de Vice-Présidents à vie qui ne pourront être révoqués que par

78656

une décision du Congrès prise à la majorité des deux tiers. Les Vice-Présidents peuvent assister aux réunions du Conseil
mais n'ont pas de droit de vote.

e) Elire une Cour d'honneur composée de cinq personnes au plus dont deux au moins seront membres du Conseil;
f) Modifier les Statuts. Un minimum des deux tiers des membres du Conseil et des délégués des OT présents doivent

voter en faveur de telles modifications.

Chapitre VI. Conseil

Art. 11. Pouvoirs du conseil.
a) pouvoir d'accomplir toute action nécessaire ou utile à la réalisation des objectifs de l'EMC. Le Conseil peut prendre

tout acte administratif et toute mesure requise dans les limites de l'accomplissement de sa mission. Le Conseil représente
l'EMC dans les procédures judiciaires en qualité de demandeur et de défendeur. Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il
le juge opportun, aux lieu, date et heure indiqués dans l'ordre du Jour;

b) coopter un nombre supplémentaire de membres, en fonction de ses besoins, à sa seule discrétion. Les membres

cooptés restent en fonction jusqu'à la prochaine réunion du Congrès à la date de laquelle leurs fonctions prennent fin
d'office.  Les  membres  cooptés  peuvent  seulement  être  nommés  ou  renommés  par  le  (nouveau)  Conseil,  lors  de  sa
première réunion ou lors de la prochaine réunion;

c) coopter le précédent Président de l'Assemblée à la discrétion du (nouveau) Conseil. En cas de cooptation de celui-

ci, il restera membre du Conseil jusqu'au terme du mandat de son successeur;

d) Tous les membres du Conseil et les membres cooptés auront en toute occasion un droit de vote intégral. En cas

de partage des voix, le Président aura une voix prépondérante/supplémentaire;

e) Tous les membres du Conseil visés sous 11 c) auront le pouvoir de soumettre des propositions de solutions,

nominations, etc;

f) En dehors des "European Maccabi Games" qui sont soumis à l'approbation du Congrès, le Conseil a seul le pouvoir

de nommer des organisateurs compétents pour planifier des compétitions européennes entre les OT et /ou les équipes
des clubs;

Une compétition est dénommée comme telle si trois équipes au moins y participent. De telles compétitions, qui

concernent également l'organisation nécessaire, doivent recevoir l'approbation du Conseil. Les dates des compétitions
européennes doivent être approuvées par le Conseil;

g) Le Conseil peut à sa discrétion nommer une personne pour aider le Comité organisateur local lors de toute com-

pétition européenne ou activité en vue de surveiller, superviser, et assister à tous les préparatifs du/ des évènement(s)
concerné(s). Le Comité local accepte l'entière responsabilité de toutes les questions financières et décharge l'EMC et le
Conseil de toute responsabilité qui pourrait en découler;

h) Le travail accompli par chaque membre du Conseil et de la Cour d'honneur est exercé sur base volontaire.

Art. 12. Devoirs et Tâches du conseil.
a) En vertu des fonctions, le Président du Conseil deviendra dès son élection et avec effet immédiat Vice-Président de

l'Union Maccabi Mondiale et en tant que tel il devra maintenir des contacts réguliers avec le siège de l'Union Maccabi
Mondiale, ainsi qu'avec les Confédérations régionales de toutes les parties du monde. Le Président devra tenir le conseil
et les OT régulièrement informés.

b) Le Vice-Président devra assister le Président dans sa tâche selon les directives du Président.
c) Le Secrétaire fera le lien entre le Conseil et les OT. Dans le cadre de cette fonction, il agira dans le respect des

consignes à lui données par le Président.

d) Le Trésorier devra:
(1) s'occuper de la collecte des cotisations des OT vers l'EMC
(2) conseiller au mieux les OT sur la manière d'obtenir des financements et tous autres moyens financiers
(3) établir et conserver un rapport précis des fonds perçus et utilisés
(4) conseiller l'EMC avant tout engagement financier
(5) prendre part à tout comité organisé par l'EMC et relatif à des problématiques financières, obtention de moyens

de financement inclus

e) L'Administrateur en matière de Sports devra:
(1) s'assurer que les European Maccabi Games soient tenus tous les quatre ans
(2) organiser des compétitions européennes entre les OT et/ou les équipes des Clubs lors d'évènements les plus

nombreux possibles au cours des années pendant lesquels ni les Maccabiot Games, ni les European Maccabi Games

f) Dans la réalisation de l'objet social de l'EMC, le Conseil coopérera avec les OT pour mettre en place les programmes

les plus adéquats. Chaque membre du Conseil, élu ou coopté, sera en charge des tâches que pourra lui confier ponc-
tuellement le Conseil.

78657

Chapitre VII. Règlement

Art. 13. Cotisation et Mode de règlement des comptes. L'exercice social commence le 1 

er

 juillet de chaque année et

se termine au 30 juin l'année d'après. Par exception, le premier exercice débutera à la date du présent acte pour se
clôturer au 30 juin 2011.

A chaque fin d'exercice, le trésorier établit les comptes de l'exercice clos et le budget de l'exercice subséquent.
Les comptes sont soumis au prochain Congrès pour approbation.
Les comptes de l'EMC seront contrôlés par un (des) commissaire(s) aux comptes élus pour un terme de deux ans

renouvelables lors du Congrès.

Chapitre VIII. Dissolution

Art. 14. La dissolution de l'EMC doit être approuvée par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres

du Conseil et des délégués accrédités participant au Congrès.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion sera convoquée dans le délai de trente jours à laquelle la moitié

des membres du Conseil, et la moitié des délégués représentant les OT constitueront le nouveau quorum.

La décision finale doit être adoptée à la majorité des deux-tiers des voix.
Au cas où l'EMC serait dissoute pour quelle que cause que se soit, les biens qu'elle possède seront donnés à une

association sans but lucratif dont l'objet se rapproche le plus possible du sien. Une telle donation sera décidée par le
Conseil.

En cas de liquidation, un liquidateur sera nommé par le Conseil.

Chapitre IX. Divers

Art. 15. Loi applicable. Toute question qui n'est pas spécifiquement réglée par les présents Statuts est régie par la loi

du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée.

Art. 16. Responsabilité. L'EMC est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables à ses préposés

ainsi qu'aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Le Conseil ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'EMC.
Le Conseil sera responsable de l'exécution de son mandat à l'égard de l'EMC. Il engagera sa responsabilité pour toute

faute commise dans la gestion des affaires de l'EMC.

Art. 17. Entrée en vigueur. Les Statuts entreront en vigueur à partir de leur approbation par les OT affiliées en 2009.

Stuart GREENBERG / Gideon OSTERER / Georges HADDAD.

Référence de publication: 2009102337/181.
(090122027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

SMARTSTREAM TECHNOLOGIES Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.551.

Les comptes annuels au 30 juin 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009102024/10.
(090122015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Shire Holdings Ireland Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 111.446.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2008 de sa société
mère, Shire PLC ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009101995/12.
(090122002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

78658

Polonia Property II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 130.690.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31.07.2009.

Signatures.

Référence de publication: 2009101985/10.
(090121951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Third Millennium Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 57.132.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

THIRD MILLENNIUM INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009101982/12.
(090122314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

soft-carrier s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 68.226.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009101974/15.
(090122142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Linéa 3 Ameublements Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 43.271.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009101973/15.
(090122139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

78659

Cosman S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 30.864.

L'an deux mille neuf, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COSMAN S.A. , avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 26 juin 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 327 de 1989. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé, en
date du 4 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1261 du 29 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Cardon de Lichtbuer, administrateur de sociétés, avec

résidence à L-6113 Junglinster, 34, rue des Cerises.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l'article 5 des statuts.
2) Confirmation des mandats des administrateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier les articles 4 et 5 des statuts comme:

Art. 4.  La  société  est  administrée  par  un  conseil  composé  de  trois  membres  au  moins,  actionnaires  ou  non.  Les

administrateurs seront désignés par administrateurs de catégorie A et administrateurs de catégorie B.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.»

« Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de

la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur de catégorie A soit par la signature

conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B, soit par la signature individuelle du
délégué du Conseil.

78660

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée confirme le mandat des administrateurs suivants:
a) Eric de Cardon de Lichtbuer, né à Hemiksem, Belgique, le 26 septembre 1945, L-6113 Junglinster, 34, rue des Cerises,
b) Michel Delain, né à Uccle, Belgique, le 26 août 1946, L-6113 Junglinster, 34, rue des Cerises,
c) Hervé Poncin , né à Rocourt, Belgique, le 15 septembre 1967, B- 4052 Beaufays, 8, rue des Myrtilles.
L'Assemblée décide que le mandat des administrateurs se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle

2015.

Ensuite l'Assemblée décide de désigner les administrateurs dans les catégories A et B comme suit:

<i>Administrateur de catégorie A

- Monsieur Eric de Cardon de Lichtbuer, prénommé.

<i>Administrateurs de catégorie B

- Monsieur Michel Delain, prénommé.
- Monsieur Hervé Poncin, prénommé.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. CARDON DE LICHTBUER, S. WOLTER, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 juillet 2009, Relation: LAC/2009/26215, Reçu soixante-quinze euros (75,.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009102353/78.
(090123409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

MVM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 70.938.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009101975/15.
(090122143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Druster HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Triton III No. 1 S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.929.

In the year two thousand and nine, on the sixteen day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of shareholders of Triton III No. 1 S.à r.l. a société à responsabilité limitée

governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg (the "Company"), incorporated following a deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary, residing in
Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 December 2008, published in the Mémorial C number 197 of 29 January
2009 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 143.929.
The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

78661

The extraordinary general meeting of shareholders is declared open at 6.30 p.m.
with Mr Marc LOESCH, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms Audrey SCARPA, lawyer, residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting of shareholders elected as scrutineer Mr Cedric BLESS, lawyer, residing in Lu-

xembourg.

The board of the extraordinary general meeting of shareholders having thus been constituted, the chairman declared

and requested the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting of shareholders is the following:

<i>Agenda:

1. To change the name of the Company from "Triton III No. 1 S.à r.l." to "Druster HoldCo S.à r.l.".
2. To amend the third paragraph of article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the

foregoing resolution.

3. To acknowledge the resignation of Ms Charlmaine Vella as class B manager of the Company, with effect as at the

date of the extraordinary general meeting of shareholders.

4. To grant discharge to Ms Charlmaine Vella for the performance of her duties to the extent legally possible.
5. To appoint (i) Mr Brian McMahon and (ii) Mr Andreas Demmel as new class B managers of the Company, with

immediate effect and for an unlimited duration.

6. Miscellaneous.
(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown

on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the share-

holders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this
extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves, after deliberation, unanimously to take the following

resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the Company's corporate name from "Triton

III No. 1 S.à r.l." to "Druster HoldCo S.à r.l.".

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend the third paragraph of article 1 of the articles

of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing resolution:

As a result, the third paragraph of article 1 shall as from now on read as follows:

" Art. 1. Form, Name. The Company will exist under the name of "Druster HoldCo S.à r.l.".

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to acknowledge the resignation of Ms Charlmaine Vella

as class B manager of the Company, with effect as at the date of this extraordinary general meeting of shareholders.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to, as far as legally possible, grant full discharge to Ms

Charlmaine Vella for the performance of her duties.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to appoint the following individuals as new class B mana-

gers of the Company, with immediate effect and for an unlimited period of time:

(a) Mr Brian McMahon, born on 4 November 1968 in Baile Atha Cliath Dublin (Ireland), with professional address at

6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; and

(b) Mr Andreas Demmel, born on 11 April 1969 in Munich (Germany), with professional address at 6, rue Philippe II,

L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

78662

There being no other business, the extraordinary general meeting was closed at 6.44 p.m..

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le seize juillet,
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Triton III No. 1 S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec siège social à 43A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg (la "Société"), constituée suivant acte de M 

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C numéro 197 du 29 janvier
2009 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 143.929. Les statuts
de la Société n'ont pas encore été modifiés. L'assemblée générale extraordinaire des associés est ouverte à 18.30 heures
sous la présidence de Maître Marc LOESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Audrey SCARPA, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée générale extraordinaire des associés choisit comme scrutateur Maître Cédric BLESS, avocat, demeurant

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de "Triton III No. 1 S.à r.l." en "Druster HoldCo S.à r.l.".
2. Modification du troisième paragraphe de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente.
3. Prise de connaissance de la démission de Madame Charlmaine Velia en tant que gérant de catégorie B de la Société

et ce, avec effet à la date de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

4. Accorder décharge à Madame Charlmaine Velia pour l'exécution de ces fonctions dans les limites légalement au-

torisées.

5. Nommer (i) M. Brian McMahon ainsi que (ii) M. Andreas Demmel en tant que nouveaux gérants de la Société de

catégorie B et ce, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

6 Divers
(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils dé-

tiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents,
les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu

être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués
et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement,

telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibérée, a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier la dénomination sociale de la Société de "Triton

III No. 1 S.à r.l." en "Druster HoldCo S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

Au regard de la résolution précédente, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier les statuts

de la Société afin de refléter la résolution précédente:

En conséquence, le troisième paragraphe de l'article 1 se lira comme suit:

"  Art. 1 

er

 . Forme. Dénomination.  La Société adopte la dénomination "Druster HoldCo S.à r.l.".".

78663

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés prend connaissance de la démission de Madame Charlmaine Vella en

tant que gérant de catégorie B de la Société et ce, avec effet à la date de cette assemblée générale extraordinaire des
associés.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'accorder décharge à Madame Charlmaine Vella pour l'exé-

cution de ces fonctions dans les limites légalement autorisées.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer les individus suivants en tant que nouveaux gérants

de catégorie B de la Société et ce, avec effet immédiat et pour une période indéterminée:

(a) Monsieur Brian McMahon, né le 4 novembre 1968 à Baile Atha Cliath Dublin (Irlande), avec adresse professionnelle

au 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; and

(b) Monsieur Andréas Demmel, ne lé 11 avril 1969 à Munich (Allemagne), avec adresse professionnelle au 6, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.44 heures.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. LOESCH, A. SCARPA, C. BLESS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 juillet 2009. Relation: EAC/2009/8701. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 31 juillet 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009102411/147.
(090123044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Wincanton Trans European (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 83.013.

Les comptes annuels au 31.03.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009101968/15.
(090122137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

Aria Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 107.855.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse

78664

2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009101967/15.
(090122128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2009.

CMC Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 52.651.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2009099908/10.
(090119810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

K.B.O. S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 34.469.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2009.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009099937/14.
(090120735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

LSF6 Lux Lendings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 112.861.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009099902/10.
(090120055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

LSF6 Lux Lendings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 112.861.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009099903/10.
(090120062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Lisantho SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.797.

Les comptes annuels au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78665

<i>Pour LISANTHO S.A.
Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009099905/13.
(090120208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Satis Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 3, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 139.042.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ànnuelle qui s'est tenue à Luxembourg le 27 juillet 2009, a pris les résolutions suivantes:
L'Assemblée par 846 874 voix détenues par Monsieur Igor KAPLOUN élit administrateur de la société, avec effet

immédiat, M. Michael POLYANSKIY, Engineer, né le 4 septembre 1948 à Moscou (Russie) demeurant à RU- 123592
Moscou, Stroginskiy boulevard 17-470. Son mandat expirera à l'Assemblée Générale des actionnaires approuvant les
comptes de l'année financière se terminant le 31 décembre 2013.

L'Assemblée par 846 874 voix détenues par Monsieur Igor KAPLOUN élit administrateur de la société, avec effet

immédiat, M. Alexey PONOMARENKO, "IS Director" chez "Satis TL-94", né le 28 août 1976 à Moscou (Russie) demeu-
rant à RU- 125252 Moscou, 19 Novopeschanaya street, Appartement 22. Son mandat expirera à l'Assemblée Générale
des actionnaires approuvant les comptes de l'année financière se terminant le 31 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Igor KAPLOUN
<i>Administrateur

Référence de publication: 2009100662/21.
(090120348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Algest SE, Société Européenne.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 31.458.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale tenue le 19 juin 2009 au siège social de la société

L'assemblée décide de nommer la société Compagnie Européenne de Révision sàrl, avec siège social à 15 rue des

Carrefours L-8124 Bridel en tant que nouveau commissaire aux comptes, pour une période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009100663/12.
(090120561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Greenfield International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.324.

<i>Extrait des résolutions prise lors de la réunion du Conseil d'administration du 24 juin 2009

- Il est pris acte de la démission de Mademoiselle Cynthia SCHWICKERATH de son mandat d'Administrateur avec

effet au 15 juillet 2009.

- Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg, est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Mademoiselle Cynthia SCHWICKERATH, démis-
sionnaire, avec effet au 15 juillet 2009, et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, mandat venant
à échéance lors de l'Assemblée générale statutaire de l'an 2014.

78666

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2009.

Certifié sincère et conforme
GREENFIELD INTERNATIONAL SPF S.A.
T. SIMONIN / A. VIGNERON
<i>Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009100661/19.
(090120336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Cover-All Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 134.243.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés datée du 27 juillet 2009

L'Assemblée générale a décidé de prendre les résolutions suivantes:
- accepter la démission avec effet au 27 juillet 2009 de:
* Domels S.à r.l., gérant B
- nommer comme nouveaux gérants B de la société, avec effet au 27 juillet 2009 pour une durée illimitée;
* Mrs. Sandrine van Waveren, ayant pour adresse professionnelle le 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg
* Mr. Lorenzo Barcaglioni, ayant pour adresse professionnelle le 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2009.

<i>Pour COVER-ALL HOLDINGS S.à r.l.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009100819/23.
(090119886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Loginter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 29.725.

Les documents de clôture de l'année 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 juillet 2009.

<i>Pour LOGINTER S.à r.l.
AREND CONSULT S.à r.l., Mersch
Signature

Référence de publication: 2009099522/13.
(090119200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Massiv-Passiv S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 86.620.

Les documents de clôture de l'année 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78667

Mersch, le ... juillet 2009.

<i>Pour MASSIV-PASSIV S.A.
Arend Consult S.à r.l., Mersch
Signature

Référence de publication: 2009099524/13.
(090119197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Genco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.454.

STATUTS

L'an deux mille neuf,
Le dix juillet,
Par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe LARDENAIS, directeur commercial, demeurant à L-8147 Bridel, 22, rue des Prés,
représenté par Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1371 Lu-

xembourg, 31, Val Sainte Croix,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 8 juillet 2009,
ladite procuration, paraphée "ne varietur", restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
2.- La société anonyme "EXCELIANCE S.A.", avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, immatriculée

au Registre de Commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 83.412, représentée par Monsieur Jonathan
BEGGIATO, son administrateur unique.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme

qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GENCO S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la représentation, l'importation et l'exportation de marchandises de toute nature (à

l'exception de médicaments et de denrées alimentaires).

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange, ou de tout autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu'elle possédera. La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.

Elle pourra faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou qui sont en nature à en faciliter l'extension ou le développe-
ment.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en mille (1.000) actions de trente et

un euros (EUR 31,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

78668

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-

délégué prise isolément ou avec celle d'un autre administrateur.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente-et-un décembre deux mille

neuf.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai de chaque année à

14 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération.

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- Monsieur Philippe LARDENAIS, prénommé, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- EXCELIANCE SA, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire
soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

78669

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille huit cents euros
(EUR 1.800,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe LARDENAIS, prénommé.
b) Madame Maria Pia LARDENAIS, demeurant à L-8147 Bridel, 22, rue des Prés.
c) Monsieur Jean-Philippe LARDENAIS, demeurant à L-8147 Bridel, 22, rue des Prés.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux

mille quinze.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
"LE COMITIUM INTERNATIONAL SA", société anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte

Croix.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quinze.
3.- Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Philippe LARDENAIS, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connus du notaire par nom, prénom, états et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé J. Beggiato, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juillet 2009. Relation LAC / 2009 / 28744. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juillet 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009102423/136.
(090122715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2009.

Urbaterre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 133.046.

Les documents de clôture de l'année 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le ... juillet 2009.

<i>Pour Urbaterre S.A.
AREND CONSULT S.à r.l., Mersch
Signature

Référence de publication: 2009099525/13.
(090119193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Société Walser des Eaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 134.108.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

78670

SOCIETE WALSER DES EAUX S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009099573/11.

(090119054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Sinequanon Health Care SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 136.999.

EXTRAIT

- Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 Juin 2009 que:

* le mandat de la société Kohnen &amp; Associés S.à.r.l., ayant son siège social 66, rue Marie Adélaïde L-2128 Luxembourg,

inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190, en tant que Com-
missaire  aux  comptes  de  la  Société,  a  été  renouvelé  avec  effet  immédiat  et  ce  pour  une  durée  déterminée  jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010;

* le mandat de M. Daniel Caille, né le 6 Avril 1951, à Lyon (France), ayant son adresse privée au 36, Rue de la Ronce,

F-92 410 Ville d'Avray (France), en tant qu'Administrateur A et Président, a été renouvelé avec effet immédiat et ce pour
une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010;

* le mandat de M. Arnaud Dartois, né le 5 Juillet 1978, à Angoulême (France), ayant son adresse privée au 11, Rue de

Sèvres, F-75006 Paris (France), en tant qu'Administrateur B, a été renouvelé avec effet immédiat et ce pour une durée
déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010;

* le mandat de M. Eric Corbier, né le 2 Avril 1966, à Nevers (France), ayant son adresse privée au 19, Avenue Talma,

F-92500 Rueil Malmaison (France), en tant qu'Administrateur B, a été renouvelé avec effet immédiat et ce pour une durée
déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010;

* le mandat de M. Guillaume Raoux, né le 14 Février 1970, à Bagnols/Ceze (France), ayant son adresse privée au 41,

Rue Ernest Renan, F-92310 Sèvres (France), en tant qu'Administrateur B, a été renouvelé avec effet immédiat et ce pour
une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Juillet 2009.

<i>Pour Sinequanon Health Care S.A.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009101500/30.

(090121242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2009.

Microcap 08/09 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Inves-

tissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.630.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 19. Juni 2009.

Die Gesellschaft BDO Compagnie Fiduciaire (vormals eingetragen als BDO Compagnie Fiduciaire S.A.) ist als unab-

hängiger Wirtschaftprüfer bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2010 wieder ernannt worden.

Luxemburg, den 13. Juli 2009.

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für Microcap 08/09 S.C.A., SICAR
Intertrust (Luxembourg) SA.
Unterschriften

Référence de publication: 2009099586/16.

(090119486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2009.

78671

EuroFinaDec SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 74.057.

<i>Extract of the resolution taken at the Extraordinary General Meeting of July 6 

<i>th

<i> , 2009

- The resignations of
* Mr. Ron HOBBS, Director and Chairman of the Board of Directors
* Mr. Aloys DIESINGER, Director
* Mr. Joachim Braun
are accepted with immediate effect.
- The following persons are appointed as new Directors of the Company with immediate effect:
* Mrs Nicole COHEN, Secrétaire Générale, born in F-Pantin on 18-12-1958, with professional address in 80, Rue

Jouffroy d'Abbans, F-75017 PARIS

* Mr. Patrice DURAND, Président Directeur Général, born in F-Mende on 27-11-1974, with professional address in

80, Rue Jouffroy dAbbans, F-75017 PARIS

The mandates as Directors of Mrs. Nicole COHEN as well as of Mr. Patrice DURAND will lapse at the Annual General

Meeting of Shareholders to be held in the year 2010.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 juillet 2009

- Les démissions de leurs poste d'Administrateur de
* Mr. Ron HOBBS, Director and Chairman of the Board of Directors
* Mr. Aloys DIESINGER, Director
* Mr. Joachim Braun
sont acceptées avec effet immédiat.
- Sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs avec effet immédiat:
* Madame Nicole COHEN, Secrétaire Générale, née à F-Pantin le 18-12-1958, ayant son adresse professionnelle au

80, Rue Jouffroy d'Abbans, F-75017 PARIS

* Monsieur Patrice DURAND, Président Directeur Général, né à F-Mende le 27-11-1974, ayant son adresse profes-

sionnelle au 80, Rue Jouffroy d'Abbans, F-75017 PARIS

*
Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2010.

Fait le 6 juillet 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour EUROFINADEC SPF
Signatures
<i>Agent Administratif

Référence de publication: 2009100670/38.
(090120722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Alzette Funding N°1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.589.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2009099924/13.
(090120222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

78672

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Algest SE

Alzette Funding N°1 S.à r.l.

Aria Invest S.A.

Assa Abloy Incentive 2004 Holding S.A.

Ataraxia

BPT Hansa Lux SICAV-SIF

CMC Finances S.A.

Cosman S.A.

Cover-All Holdings, S.à r.l.

Druster HoldCo S.à r.l.

Eldfell S.A., SPF

EuroFinaDec SPF

European Maccabi Confederation a.s.b.l.

Evraz Group S.A.

FFH Financial Holding S.A.

Ficino S.A.

Fidev S.A.

Financière de Beaufort S.A.

Fortis Luxembourg Finance S.A.

Fortuna Select Fund

Genco S.A.

Greenfield International SPF S.A.

Hademar S.A.

Ichdrasil S.A.

Janus Global Technology Fund

Janus Global Technology Fund

K.B.O. S.A.

Kibo S.A., SPF

Linéa 3 Ameublements Sàrl

Lisantho SA

Loginter S.à r.l.

LSF6 Lux Lendings S.àr.l.

LSF6 Lux Lendings S.àr.l.

Massiv-Passiv S.A.

Microcap 08/09 S.C.A., SICAR

Morsa Capital S.A.

Multi Structure Fund

MVM S.à r.l.

Natural Dorna Investment Holding S.A.

Obransson Holding S.A.

PIE Group II S.à r.l.

Polonia Property II S.à.r.l.

Quoniam Funds Selection SICAV

Real Estate Opportunity Holding S.à r.l.

Satis Investments S.A.

Shire Holdings Ireland Limited, Luxembourg Branch

Sinequanon Health Care SA

Slap Holding S.A.

SMARTSTREAM TECHNOLOGIES Luxembourg S.A.

Société Walser des Eaux S.A.

Sodefi S.A.

soft-carrier s.a.

Third Millennium Investments S.A.

Triton III No. 1 S.à r.l.

UBS MFP Sicav

Ulvsunda Real Estate

Urbaterre S.A.

Vierfin Holding S.A.

Wincanton Trans European (Luxembourg) S.à r.l.