MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 632

24 mars 2009

SOMMAIRE

2JMT S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30298

ACV COMM' Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30302

Albany Molecular Luxembourg S.à r.l.  . . .

30323

Altran Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30292

AME Ventures International S.A.  . . . . . . . .

30302

Amtrust Captive Holdings Limited  . . . . . .

30305

Arno Glass Luxco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30291

Beliere Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30291

Carta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30307

COLT Telecom Group S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30308

Dedel S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30293

de Préférence S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30334

Duferco Investment Partners S.A.  . . . . . . .

30290

Duferco Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30290

EECP II S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30290

Euro Gaming Investment S.A. . . . . . . . . . . .

30290

Europa Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30305

France Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30296

Global Trading and Services, s.à r.l.  . . . . . .

30296

Golf Echo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30294

GP-7 Light Industrial LBC Vesta S.à r.l.  . .

30294

GS Lux Debt Holdings VI S.à r.l.  . . . . . . . . .

30295

GS Lux Debt Holdings V S.à r.l.  . . . . . . . . .

30291

HSBC Property Investments Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30334

Imagine Captive Holdings Limited  . . . . . . .

30305

Invenergy Thermal Canada S.à r.l.  . . . . . . .

30324

Invenergy Wind Europe V S.à r.l.  . . . . . . . .

30313

ISAR BS Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30305

ITT International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

30294

LBP Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30296

LBREP III Fimit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30293

Lignum International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30335

Logix IX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30336

Marchesini Investment Group S.A.  . . . . . .

30312

Marly Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30295

Medicine In a Bottle S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

30313

Mediterranean Brands S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30301

Moorea 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30291

Nalco Luxembourg Finance SA . . . . . . . . . .

30290

Partnerships 4 Growth S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30295

Parvenor S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30291

PPL Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30293

Rosaco Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30335

Soleil Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30336

Tiger Holding Four S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

30298

Tollo Holding S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30304

UCPH Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

30306

United CP Intermediate Holdings S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30300

Universal Financing Opportunities S.A.  . .

30297

Vending Investment I S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

30292

W2007/W2008 Eagle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

30295

Wisley S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30292

30289

Nalco Luxembourg Finance SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 127.054.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54501 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009030701/211/11.
(090034440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

EECP II S. à r.l., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 141.807.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009030698/5770/12.
(090034190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Duferco Investment Partners S.A., Société Anonyme,

(anc. Duferco Real Estate S.A.).

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 135.656.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54568 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009030702/211/13.
(090034438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Euro Gaming Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.216.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue en date du 20 février 2009

Il résulte du Conseil d'Administration de la société que le siège social est transféré avec effet immédiat du 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 février 2009.

SGG S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009031776/795/18.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00302. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

30290

Beliere Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 26, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 6.464.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53448 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009030766/211/12.
(090034434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

GS Lux Debt Holdings V S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Moorea 4 S.à r.l.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 143.069.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2009.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031626/212/13.
(090034981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Parvenor S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.167.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53585 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031634/211/12.
(090035071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Arno Glass Luxco, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 116.250.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique prise en date du 1 

er

 décembre 2008:

- que le siège social de la société est transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2009.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009031778/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00295. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

30291

Vending Investment I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 117.432.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53939 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031647/211/12.
(090035082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Wisley S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 57.649.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 17 février 2009 à 11.00 heures.

Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de M. Roel SCHRIJEN, avec l'adresse professionelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en

tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de la société est acceptée avec effet immédiat;

- La nomination de M. Kemal AKYEL, né à Beringen, Belgique, le 2 juin 1977 ayant son adresse professionnelle au 47,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de la société est acceptée;
celui-ci terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2009.

<i>Pour: WISLEY S.A.
Matthijs Bogers
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2009030816/1084/22.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07690. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Altran Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 65.221.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 janvier 2009 à Windhof

Le Conseil d'Administration accepte la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Eric ALBRAND, né le

27 août 1958 à Paris (France) et demeurant professionnellement au 2, rue Paul Vaillant-Couturier, F-92300 Levallois-
Perret (France).

Le Conseil d'Administration nomme en tant qu'administrateur Monsieur Gérald BERGE, né le 21 janvier 1959 à Sainte-

Adresse (France) et demeurant 14, allée des plains champs, F-78430 Louveciennes.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Gérald BERGE, ainsi nommé, viendra à échéance à l'issue de l'assemblée

générale qui statuera sur les comptes de l'année 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2009031636/1682/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03312. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

30292

PPL Estate S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 49.343.

EXTRAIT

L'assemblée procède donc au transfert du siège social de PPL Estate S.A. du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-

bourg au 14, rue Erasme, L-2010 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 février 2009.

<i>Pour PPL Estate S.A.
S G G S.A.
412, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009031775/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07434. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090035298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

LBREP III Fimit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.397.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 53108 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031649/211/12.
(090035204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Dedel S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 138.729.

EXTRAIT

Lors de sa réunion du 25 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009,

le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais
au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Laurent HEI-

LIGER, Madame Michelle DELFOSSE et Madame Nathalie GAUTIER, est également modifiée avec effet au 1 

er

 février

2009 et sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 février 2009.

<i>Pour DEDEL S.A. – SPF
Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Signature

Référence de publication: 2009030887/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08706. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

30293

GP-7 Light Industrial LBC Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.302.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54432 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031645/211/12.
(090035088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

ITT International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 144.132.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique en date du 10 décembre 2008, que:
- Madame Annette Markow-Blaich, née le 23 septembre 1955 à Stuttgart, Allemagne, ayant son adresse professionnelle

à 122 Eschborner Landstrasse, 60489 Frankfurt am Main, Allemagne, a été nommée gérante de la société avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée;

- Monsieur Marc Schintgen, né le 9 mars 1965 à Luxembourg, Luxembourg, ayant son adresse professionnelle à 9, Parc

d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg, a été nommé gérant de la société avec effet immédiat et pour une
durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009031637/2460/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06698. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Golf Echo S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 33.000,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 110.020.

EXTRAIT

- VERICOM SA ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy
- CA CONSULTING INTERNATIONAL SA
- Paul AGNES
- Pascal ROBINET
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 31 décembre 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009030837/1185/21.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04889. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

30294

P4G, Partnerships 4 Growth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 62.023.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 27 janvier 2009 ont été déposés au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 26 février 2009.

Camille MINES
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031601/225/13.
(090035256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

GS Lux Debt Holdings VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. W2007/W2008 Eagle S.à r.l.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 140.055.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2009.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031628/212/13.
(090034987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Marly Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 21.798.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 février 2009

Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L- 2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, avec effet immédiat.

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification de l'adresse professionnelle des Administrateurs suivants

de la Société comme suit:

* Madame Catherine PISVIN, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg

* Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg

* Monsieur Carlo SCHLESSER Licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant

professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

- Le Conseil d'Administration prend acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Com-

missaire aux comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, à
Luxembourg (L-1882).

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour copie conforme
MARLY HOLDING S.A.
C. PISVIN / C. SCHLESSER
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d Administration

Référence de publication: 2009030870/795/28.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08911. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

30295

Global Trading and Services, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.716.

Als Geschäftsleiter (gérant) der firma Global Trading and Services sàrl teile ich volgende Adresseänderung der Haupt-

sitz (siege social) mit:

Alte Adresse bis 02-03-2009:
3, rue des Foyers
L-1537 Luxembourg.
Neue Adresse ab 03-03-2009:
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg.

Luxembourg, le 03-03-2009.

Global Trading and Services sàrl.
Joris Huysentruyt
<i>Gérant

Référence de publication: 2009030832/7497/21.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2009, réf. LSO-DC00745. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

LBP Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.195.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54405 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031644/211/12.
(090035078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

France Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.

R.C.S. Luxembourg B 113.690.

L'an deux mille huit, le vingt-six novembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FRANCE INVEST S.A., avec siège social à L-4103

Esch-sur-Alzette, 4-12, rue de l'Ecole, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B113.690,
constituée suivant acte Martine SCHAEFFER de Remich en date du 12 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 766 du 14 avril 2006, modifiée suivant acte du notaire instrumentant en date du 23
mars 2007, publié au dit Mémorial C, numéro 1177 du 15 juin 2007, modifiée suivant acte du notaire instrumentant en
date du 13 mars 2008, publié au dit Mémorial C, numéro 1051 du 29 avril 2008, modifiée suivant acte du notaire instru-
mentant en date du 27 mai 2008, publié au dit Mémorial C, numéro 1660 du 5 juillet 2008.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Denise RISCH, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains,
qui désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Algrange (France).
L'Assemblée choisit comme scrutateur Jacqueline BOULANGER, commerçante, demeurant à F-54680 Crusnes (Fran-

ce), 2, rue des Employés.

Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social d'Esch-sur-Alzette à Aspelt.

30296

- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

- Fixation de l'adresse.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société d'Esch-sur-Alzette à Aspelt.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts, comme

suit:

"  Art. 2. 1 

er

 alinéa.  Le siège de la société est établi à Aspelt."

<i>Troisième résolution

L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.

Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: RISCH, DEMICHELET, BOULANGER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Remich, le 2 décembre 2008. REM 2008/1469. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 5 mars 2009.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2009032409/218/53.

(090036846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Universal Financing Opportunities S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 117.260.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 19 février

<i>2009 à 16h30

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du liquidateur et de celui de l'auditeur

vérificateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, décide de clôturer la liquidation de la Société.

Le boni de liquidation sera alloué aux actionnaires de la Société au prorata de leur détention.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans à l'adresse suivante: 7, Val

Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

30297

A Luxembourg, le 24 février 2009.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L’agent domiciliataire

Référence de publication: 2009031667/536/22.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07912. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Tiger Holding Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 125.431.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54391 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031646/211/12.
(090035107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

2JMT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3341 Huncherange, 5, route de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 145.009.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le dix-sept février.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Mademoiselle Tatjana SARAC, gérante de société, née à Dubrovnik (Croatie) le 12 mars 1964, demeurant à L-

F-54560 Beuvillers, 9, lotissement Le Hameau et

2. Madame Majdouline JARI épouse HAMOUTH, née à Casablanca (Maroc) le 5 juillet 1978 demeurant à L-5886

Hesperange, 414, route de Thionville

Lesquelles comparantes ont requis le notaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée, qu'elles déclarent

constituer pour leur compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "2JMT S.à r.l.".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Commune de Bettembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit

de la commune, par simple décision du ou des gérant(s).

Art. 3. La société a pour objet le débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restauration à consommer

sur place.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement régle-

mentée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent

vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l'accord des associés

représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts en cession. Les valeurs

de l'actif net du dernier bilan approuvé serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

30298

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés réunis en assemblée

générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-

pation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l'incapacité d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire.

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2009.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

1.- Mademoiselle Tatjana SARAC, prénommée, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

2.- Madame Majdouline JARI épouse HAMOUTH, prénommée, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

TOTAL: cent vingt-quatre parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève à approximativement 1.000.- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associées représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1.- Mademoiselle Tatjane SARAC, prénommée, gérante administrative
2.- Madame Majdouline JARI épouse HAMOUTH, prénommée, gérante technique.
Vis-à-vis de tiers la société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante technique ou par la

signature conjointe des deux gérantes.

- Le siège social est établi à L-3341 Huncherange, 5, route de Noertzange

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: T. SARAC, M. JARI, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 février 2009. Relation: LAC/2009/6862. Reçu € 75.- (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009033037/206/79.
(090037322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

30299

United CP Intermediate Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 304.074.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 133.890.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the ninth day of December.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

appeared:

Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of United CP Holdings S.à r.l., a société

à responsabilité limitée established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17,
Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Com-
merce et des Sociétés in Luxembourg, under number B 70.850 (the "Sole Shareholder"), by virtue of a proxy given under
private seal dated 9 

th

 December 2008 which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the un-

dersigned notary, will remain attached to the present deed to be registered together therewith, being the sole shareholder
of United CP Intermediate Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée established under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, under number B 133.890, incorporated by deed of Me Blanche
Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, enacted on 30 

th

 November 2007, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2971 of 20 

th

 December 2007 (the "Company").

The proxy holder declared and requested the notary to record:
I. That the subscribed capital of the Company is presently set at three hundred four million seventy-four thousand

Euro (EUR 304,074,000) represented by three million forty thousand seven hundred forty (3,040,740) shares with a
nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each (the "Shares").

II. That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing

of the Company.

III. That the Sole Shareholder is the sole holder of the Shares and that as a sole shareholder thereof declares explicitly

to dissolve the Company.

IV. That the Sole Shareholder takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company known or

unknown on the date of the present deed and that the liquidation of the Company is completed without prejudice as it
assumes all its liabilities.

V. That the shareholders' register of the dissolved Company has been cancelled.
VI. That the Sole Shareholder declares approving the annual accounts of the Company for the financial year started 1

st

 January 2008 and ended as result of the dissolution of the Company at the date hereof.

VII. That the Sole Shareholder fully discharges each member of the board of managers for the due performance of his

duties up to the date hereof.

VIII. That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the former registered

office of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuvième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Paul de Haan, comptable, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de United

CP Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, Boulevard
Prince Henri, L-1724 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 70.850 (l'"Associé Unique"), en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé, datée du 9 décembre 2008,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l'associé unique de United CP Intermediate Holdings S.à r.l., une société

30300

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 133.890, constituée
suivant acte reçu par M 

e

 Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le

30 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2971 du 20 décembre 2007 (la
"Société").

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trois cent quatre millions soixante-quatorze mille euros

(EUR 304.074.000) représenté par trois millions quarante mille sept cent quarante (3.040.740) parts sociales d'une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune (les "Parts Sociales").

II. Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

III. Que l'Associé Unique est le seul détenteur des Parts Sociales et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément

dissoudre la Société.

IV. Que l'Associé Unique déclare en outre prendre à sa charge tous les engagements de la Société dissoute connus

ou inconnus à la date du présent acte et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond
personnellement de tous les engagements de la Société.

V. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.

VI. Que l'Associé Unique déclare approuver les comptes annuels de la Société pour l'année sociale qui a commencé

le 1 

er

 Janvier 2008 et se terminant suite à la dissolution de la Société à la date du présent acte.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée à chaque membre du conseil de gérance de la Société dissoute pour

l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant cet acte.

Signé: P. de Haan, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 12 DEC. 2008. Relation: EAC/2008/15120. Reçu douze euros 12,-€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): N. Boiça.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2008.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009032413/272/89.

(090036505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Mediterranean Brands S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 94.557.

EXTRAIT

Lors de sa réunion du 12 février 2009, le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009,

le siège social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais
au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Par voie de conséquence, l'adresse professionnelle des administrateurs de la société, à savoir Monsieur Henri GRISIUS,

Madame Michelle DELFOSSE et Monsieur Laurent HEILIGER, est également modifiée avec effet au 1 

er

 février 2009 et

sera à partir de cette date au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

30301

Luxembourg, le 12 février 2009.

<i>Pour MEDITERRANEAN BRANDS S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2009030886/833/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06386. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

AME Ventures International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 127.939.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 janvier 2009

<i>Résolutions

Suite aux démissions de Mesdames Sonja Bemtgen, Stéphanie Bouju et Mademoiselle Virginie Derains de leur mandat

respectif, l'assemblée décide de nommer:

<i>Administrateurs:

- Massimo Longoni, entrepreneur avec résidence professionnelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
- Sylvie Abtal Cola, employé privé avec résidence professionnelle au 13-15, avenue de la liberté, L-1931 Luxembourg
- Eric Vanderkerken, employé privé avec résidence professionnelle au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
Leurs mandats viendront à échéance à l'assemblée qui se tiendra en 2015.
L'assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Pour extrait conforme
Profida Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2009031780/9120/24.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00139. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

ACV COMM' Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3467 Dudelange, 28, rue Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 136.490.

L'an deux mille neuf, le cinq février.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ACV COMM' S.A. établie et ayant son siège à

L-3467 Dudelange, 28, rue Fleming, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B136.490, con-
stituée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Dudelange en date du 5 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 705 du 21 mars 2008.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Guy BERNARD, employé privé, demeurant à Soleuvre,
qui désigne comme secrétaire Christelle DEMICHELET, employée privée, demeurant à Algrange (France).
L'Assemblée choisit comme scrutateur Virginie MERTZ, commerçante, demeurant à Thionville (France).
Le Président expose d'abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour

<i>Ordre du jour:

- Suppression de la valeur nominale des actions.
- Réduction du capital social, moyennant dispense partielle de versement du solde des apports, pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille (31.000,-) euros à treize mille sept cent cinquante euros (13.750,-).

- Constatation de libération de capital jusqu'à concurrence de treize mille sept cent cinquante euros (13.750,-).
- Modification de la dénomination de la société et modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts.

30302

- Révocation de l'administrateur unique.
- Révocation du commissaire aux comptes.
- Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée et refonte des statuts.
- Souscription des parts sociales.
- Fixation du nombre de gérants.
- Nomination d'un gérant.
- Pouvoir de signature.
- Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-

blement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée  décide  de  réduire  le  capital  social  d'un  montant  de  DIX-SEPT  MILLE  DEUX  CENT  CINQUANTE

(17.250,-) EUROS pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE (31.000,-) EUROS au montant de
TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (13.750,-), moyennant dispense partielle de versement du solde des
apports.

<i>Troisième résolution

L'assemblée constate que le capital, actuellement libéré à concurrence de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE

(7.750,-) EUROS, vient d'être libéré jusqu'à concurrence de TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE (13.750,-) EUROS,
par des versements en espèces, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

La dispense de versement du solde des apports de dix-sept mille deux cent cinquante (17.250,-) euros ne deviendra

effective qu'au plus tôt, 30 jours à compter de la publication de la présente délibération au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, si aucune demande en constitution de sûretés n'a été introduite dans ce délai, sinon, si les
créanciers ont obtenu satisfaction ou si le magistrat présidant la chambre de tribunal d'arrondissement siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référés n'a pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête, le tout
conformément à l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi du 24 avril 1983.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la société et par conséquent l'article 1 

er

 des statuts comme suit:

"  Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg

et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et après la loi du 25 août 2006 ainsi que
par les présents statuts dénommée: ACV COMM' SARL."

<i>Sixième résolution

L'Assemblée  décide  de  révoquer  l'administrateur  unique,  Madame  Virginie  MERTZ,  commerçante,  demeurant  à

F-57100 Thionville (France), 11, Boucle des Taillis.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes, Monsieur Alain MERTZ, agent commercial, demeurant

à F-57190 Florange (France), 57, rue de Verdun.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée et procède à la refonte des statuts,

lesquels auront désormais la teneur suivante:

30303

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de ACV COMM' SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence de publicité avec travaux de lettres, lettrages et décors

autocollants, création d'enseignes et d'enseignes lumineuses, travaux d'imprimerie ainsi que toutes opérations industriel-
les, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (13.750,- EUR), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT TRENTE-SEPT VIRGULE CINQUANTE EUROS (137,50 EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Neuvième résolution

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Virginie MERTZ, commerçante, demeurant à F-57100 Thionville (France), 11, Boucle des Taillis,
cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Dixième résolution

L'assemblée fixe le nombre des gérants à un (1).

<i>Onzième résolution

Est nommé gérant pour une durée illimitée, Virginie MERTZ, susdite.

<i>Douzième résolution

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Treizième résolution

La transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée ne sera effective qu'après que la dispense

de versement de solde sera devenue définitive.

Les trois cent dix (310) actions de la société anonyme seront alors détruites.
Finalement, plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: BERNARD, DEMICHELET, MERTZ, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 17 février 2009. REM 2009/217. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signe): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Mondorf-les-Bains, le 5 mars 2009.

Roger ARRENDORFF.

Référence de publication: 2009032410/218/114.
(090036828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Tollo Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.204.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 51933 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

30304

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
<i>Notaire

Référence de publication: 2009031648/211/12.
(090035092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Amtrust Captive Holdings Limited, Société à responsabilité limitée,

(anc. Imagine Captive Holdings Limited).

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.739.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009031650/206/14.
(090035153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Europa Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.157.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration

Le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes avec effet au 30 janvier 2009:
d'accepter la démission de
- Monsieur Tomas Varela Muina, en tant que président du conseil d'administration de la Société,
de nommer,
- Monsieur Rubio Aragonés Javier, né le 28 septembre 1957 à Los Yebenes, Toledo, Espagne, ayant comme adresse

professionnelle Carrer del Sena 12, SP-08174 Sant Cugat del Vallès, Espagne, en tant que nouvel administrateur de la
Société, à durée déterminée, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009,

de modifier le mandat de
- Monsieur Andreu Cabot Cirus, en tant que président du conseil d'administration de la Société, à durée déterminée,

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2009.

EUROPA INVEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2009030824/250/24.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08930. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

ISAR BS Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 127.756.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30305

Luxembourg, le 16 février 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009031651/206/13.
(090035164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

UCPH Investments S.àr.l., Société en nom collectif.

Capital social: USD 2.221.114.275,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.248.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the ninth day of December.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

appeared:

Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of United CP Intermediate Holdings

S.à  r.l.,  a  société  à  responsabilité  limitée  established  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  having  its
registered office at 17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, under number B 133.890 (the "Sole Shareholder"), by virtue
of a proxy given under private seal dated 9 

th

 December 2008 which, after having been signed ne varietur by the appearing

party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be registered together therewith, being
the sole shareholder of UCPH Investments S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée established under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, registered with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg under number B 119.248, incorporated
as a société en nom collectif by an agreement under private seal of the partners on 3 

rd

 August 2006, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") n°424 on 22 

nd

 March 2007. The articles of association

of the Company were amended for the last time by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 27

th

 June 2008, published in the Mémorial n°2103 of 29 

th

 August 2008.

The proxy holder declared and requested the notary to record:
I. That the subscribed capital of the Company is presently set at two billion two hundred twenty-one million one

hundred fourteen thousand two hundred seventy-five US Dollars (USD 2,221,114,275) represented by two billion two
hundred twenty-one million one hundred fourteen thousand two hundred seventy-five (2,221,114,275) shares with a
nominal value of one US Dollars (USD 1) each (the "Shares").

II. That the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing

of the Company.

III. That the Sole Shareholder is the sole holder of the Shares and that as a sole shareholder thereof declares explicitly

to dissolve the Company.

IV. That the Sole Shareholder takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company known or

unknown on the date of the present deed and that the liquidation of the Company is completed without prejudice as it
assumes all its liabilities.

V. That the shareholders' register of the dissolved Company has been cancelled.
VI. That the Sole Shareholder declares approving the annual accounts of the Company for the financial year started 1

st

 January 2008 and ended as result of the dissolution of the Company at the date hereof.

VII. That the Sole Shareholder fully discharges each member of the board of managers for the due performance of his

duties up to the date hereof.

VIII. That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the former registered

office of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

30306

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le neuvième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Paul de Haan, comptable, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de United

CP Intermediate Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 133.890 (l'"Associé Unique"), en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé, datée du 9 décembre
2008, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l'associé unique de UCPH Investments S.à r.l. (la "Société"), une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 17, Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 119.248, constituée
sous la forme d'une société en nom collectif par un contrat sous seing privé des associés le 3 août 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") n°424 le 22 mars 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés
la dernière fois par acte du notaire M 

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juin 2008 publié au

Mémorial n°2103 le 29 août 2008.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à deux milliards deux cent vingt et un millions cent quatorze

mille deux cent soixante-quinze Dollars des Etats-Unis (USD 2.221.114.275) représenté par deux milliards deux cent
vingt et un millions cent quatorze mille deux cent soixante-quinze (2.221.114.275) parts sociales d'une valeur nominale
d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1) chacune (les "Parts Sociales").

II. Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
III. Que l'Associé Unique est le seul détenteur des Parts Sociales et qu'en tant qu'associé unique il déclare expressément

dissoudre la Société.

IV. Que l'Associé Unique déclare en outre prendre à sa charge tous les engagements de la Société dissoute connus

ou inconnus à la date du présent acte et que la liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond
personnellement de tous les engagements de la Société.

V. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des associés de la Société dissoute.
VI. Que l'Associé Unique déclare approuver les comptes annuels de la Société pour l'année sociale qui a commencé

le 1 

er

 Janvier 2008 et se terminant suite à la dissolution de la Société à la date du présent acte.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée à chaque membre du conseil de gérance de la Société dissoute pour

l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant cet acte.

Signé: P.de Haan, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 12 DEC. 2008. Relation: EAC/2008/15119. Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 2008.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009032412/272/94.
(090036485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2009.

Carta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 82.155.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 2008

- Le mandat de la société LOUV S.à r.l. en tant qu'administrateur de la Société n'est pas reconduit.
- Madame Nicole THIRION, employée privée, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est nommée nouvel administrateur en remplacement de la société LOUV S.à r.l. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

30307

- Les mandats d'administrateurs de Messieurs Serge KRANCENBLUM et Paul VAN DER SCHUEREN et le mandat de

Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTRÔLE S.A., 26, rue Louvigny L-1946 Luxembourg sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Pour copie conforme
CARTA S.A.
N. THIRION / S. KRANCENBLUM
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009030869/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08918. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090034147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

COLT Telecom Group S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 115.679.

In the year two thousand and nine, on the seventeenth day of March,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
Was  held  an  extraordinary  general  meeting  of  shareholders  of  "COLT  Telecom  Group  S.A."  (the  "Company"  or

"COLT"), a société anonyme having its registered office at K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Lu-
xembourg, incorporated by notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 13 April 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 26 June 2006 and whose articles
of association have been amended several times and for the last time on 21 January 2009 by deed of the undersigned
notary not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided over by Mr Tony Bates, Chief Operating Officer and Acting Group Chief Financial Officer

of the Company, residing in London, United Kingdom.

The chairman appointed as secretary Mrs Caroline Griffin Pain, company secretary, residing in London, United King-

dom.

The meeting elected as scrutineer Mr Richard Parker, senior relationship manager, residing in Jersey, Channel Islands.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda and the convening

notices have been sent on 21 February 2009 to the shareholders inscribed in the register of shareholders pursuant to
the provisions of the articles of association.

II. The shareholders represented together with the number of shares held by them are shown on the attendance list,

which is signed by the proxies, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
III. It appears from the attendance list that out of a total of six hundred eighty million five hundred twenty-seven

thousand five hundred and seventy-six (680,527,576) ordinary shares in issue, 610,310,313 ordinary shares (representing
88.21 %) were represented (in attendance or by proxy) at the meeting (being more than half of the issued and outstanding
share capital of the Company).

IV. The agenda of the meeting is as follows:

A. Report on conflict of interest

Report by the Board of Directors of the Company in accordance with article 57 of the Luxembourg law of 10 August

1915 on commercial companies, as amended, on the disclosure by R. Bhasin, S. Haslam, T. Hilton, R. Walsh and M. Ferrari
to the Board that each of them being employed by and/or holding shares in FMR LLC and/or FIL Limited should be
regarded as having an interest potentially conflicting with that of the Company in relation to the entry by the Company
into a Subscription Agreement with FMR LLC and FIL Limited.

B. Report on share issue

Acknowledgement of the report of the Board of Directors of the Company in conformity with article 32-3(5) of the

Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, on the terms of the issue of ordinary shares
in the capital of the Company within the authorised share capital, in particular the circumstances and price of the issue
and the waiver and disapplication of preferential subscription rights of existing shareholders.

30308

C. Resolutions

<i>Resolution 1: Confirm co-optation of and elect Mark Ferrari as a Director

To confirm the co-optation of Mark Ferrari as a Director by the Board of Directors with effect from 1 January 2009

and elect Mark Ferrari as a Director until the next Annual General Meeting whereupon, in accordance with the Company's
Articles of Association, he will retire and be eligible for re-election.

<i>Resolution 2: Capital reduction and Consequential amendment to the Articles of Association

2.1 To resolve that the issued share capital of the Company be reduced (without reducing the number of shares in

issue) in accordance with the conditions set out in articles 69(2) and 69(3) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, from eight hundred and fifty million, six hundred and fifty nine thousand, four hundred
and  seventy  euro  (€850,659,470)  to  three  hundred  and  forty  million,  two  hundred  and  sixty  three  thousand,  seven
hundred and eighty eight euro (€340,263,788) by reducing the nominal value of each ordinary share in the capital of the
Company from one euro twenty-five cents (€1.25) to fifty cents (€0.50) and that the reserve arising from such reduction
be allocated to the Company's freely distributable reserves.

2.2 To resolve that Article 5 (Capital) paragraph (1 

st

 ) of COLT's Articles of Association be amended so as to read

as follows:

"(1) The authorised capital of the Company is fixed at one billion two hundred fifty million euro (€1,250,000,000) to

be represented by two billion five hundred million (2,500,000,000) ordinary shares, nominal value fifty cents (€0.50). Any
authorised but unissued ordinary shares shall lapse five (5) years after publication of the deed recording the extraordinary
general meeting providing for the present authorised share capital held on 26 April 2007 in the Mémorial (or any extension
thereof)."

2.3 To resolve that Article 5 (Capital) paragraph (2) of COLT's Articles of Association be amended so as to read as

follows:

"(2) The presently recorded issued share capital of the Company is fixed at three hundred and forty million, two

hundred and sixty three thousand, seven hundred and eighty eight euro (€340,263,788) represented by six hundred and
eighty million, five hundred and twenty seven thousand, five hundred and seventy six (680,527,576) ordinary shares,
nominal value fifty cents (€0.50) each, all of the said shares being fully paid."

V. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

A. Report on conflict of interest

The meeting acknowledged the report by the Board of Directors of the Company in accordance with article 57 of the

Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, on the disclosure by R. Bahsin, S. Haslam, T.
Hilton, R. Walsh and M. Ferrari to the Board that each of them being employed by and/or holding shares on FMR LLC
and/or FIL Limited should be regarded as having an interest potentially conflicting with that of the Company in relation
to entry by the Company into a subscription greement with FMR LLC and FIL Limited on 20 February 2009 as submitted
for approval to and recorded in the minutes of the board of directors of the Company dated 18 February 2009.

B. Report on share issue

After the Chairman has recalled that the report of the Board of Directors of the Company in conformity with article

32-3(5) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, on the terms of the issue of
ordinary shares in the capital of the Company within the authorised share capital, in particular the circumstances and
price of the issue and the waiver and disapplication of preferential subscription rights of existing shareholders (the "Report
on Share Issue") has been made available at the Company's registered office at least fifteen (15) minutes before and during
this meeting and that the shareholders were entitled to obtain a copy of the Report on Share Issue on request, the meeting
acknowledged the Report on Share Issue of the Board of Directors of the Company.

C. Resolutions

<i>Resolution 1: Confirm co-optation of and elect Mark Ferrari as a Director

The meeting resolved at the majorities set out hereafter to confirm the co-optation of Mark Ferrari as a Director by

the Board of Directors with effect from 1 January 2009 and to elect Mark Ferrari as a Director until the next Annual
General Meeting whereupon, in accordance with the Company's Articles of Association, he will retire and be eligible for
re-election.

For: 596,132,321

Against: 3,974,875

Abstentions: 200,799

Pursuant to the above a total of 99.34 % of the votes cast of the represented ordinary shares in issue have voted in

favour, so that the resolution has been adopted by a simple majority of the votes cast.

<i>Resolution 2: Capital reduction and consequential amendment to the Articles of Association

The meeting resolved at the majorities set out hereafter:

30309

2.1 To reduce the issued share capital of the Company (without reducing the number of shares in issue) in accordance

with the conditions set out in articles 69(2) and 69(3) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, from eight hundred and fifty million, six hundred and fifty nine thousand, four hundred and seventy euro
(€850,659,470) to three hundred and forty million, two hundred and sixty three thousand, seven hundred and eighty
eight euro (€340,263,788) by reducing the nominal value of each ordinary share in the capital of the Company from one
euro twenty-five cents (€1.25) to fifty cents (€0.50), and that the reserve arising from such reduction be allocated to the
Company's freely distributable reserves.

2.2 To amend Article 5 (Capital) paragraph (1) of COLT's Articles of Association as set out in the agenda.
2.3 To amend Article 5 (Capital) paragraph (2) of COLT's Articles of Association as set out in the agenda.

For: 600,000,948

Against: 72,164

Abstentions: 234,883

Pursuant to the above a total of 99.99 % of the votes cast of the represented ordinary shares in issue have voted in

favour, so that the above resolution 2 has been adopted by at least two thirds of the votes cast.

The undersigned notary has drawn the attention of the meeting to the provisions of articles 69(2) and 69(3) of the

Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, establishing a legal protection in favour of
creditors of the Company and providing that no payment may be made or waiver given to the shareholders to pay up
their shares freely and without recourse from the creditors before thirty (30) days after publication of the present deed
in the Mémorial.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at two thousand five hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le dix-septième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "COLT Telecom Group S.A." (la "Société" ou

"COLT"), une société anonyme ayant son siège social au K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg, constituée selon un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 13 avril 2006, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 26 juin 2006 et dont les statuts ont été modifiés
plusieurs fois et pour la dernière fois le 21 janvier 2009 par un acte du notaire soussigné non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par M. Tony Bates, Chief Operating Officer et Acting Group Chief Financial Officer de la

Société, demeurant à Londres, Royaume-Uni.

Le président a nommé comme secrétaire Mme Caroline Griffin Pain, secrétaire de la Société, demeurant à Londres,

Royaume-Uni.

L'assemblée a élu en tant que scrutateur M. Richard Parker, senior relationship manager, demeurant à Jersey, Iles

Anglo-Normandes.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par convocations contenant l'agenda et les convo-

cations ont été envoyées le 21 février 2009 aux actionnaires figurant sur le registre des actionnaires conformément aux
dispositions des statuts.

II. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,

signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

La liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III. Il appert de la liste de présence que sur un total de six cent quatre-vingt millions cinq cent vingt-sept mille cinq cent

soixante-seize  (680.527.576)  actions  ordinaires  en  émission,  600.310.313  actions  ordinaires  (représentant  88,21  %)
étaient représentées (en personne ou par procuration) à l'assemblée (représentant plus de la moitié du capital social émis
et en circulation de la Société).

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

A. Rapport de conflit d'intérêt

Rapport du Conseil d'Administration de la Société conformément à l'article 57 de la loi luxembourgeoise du 10 août

1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sur la divulgation par R. Bhasin, S. Haslam, T. Hilton, R. Walsh et M. Ferrari au
Conseil que chacun d'eux étant employé et/ou détenant des actions dans FMR LLC et/ou FIL Limited, devrait être con-

30310

sidéré comme ayant un intérêt potentiellement en conflit avec celui de la Société en relation avec la conclusion par la
Société d'un Contrat de Souscription avec FMR LLC et FIL Limited.

B. Rapport sur l'émission d'actions

Constat du rapport du Conseil d'Administration de la Société conformément à l'article 32-3(5) de la loi luxembour-

geoise du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sur les conditions d'émission des actions ordinaires dans le
capital social de la Société dans les limites du capital social autorisé, en particulier les circonstances et le prix de l'émission
et la renonciation et la non-application des droits préférentiels de souscription des actionnaires existants.

C. Résolutions

<i>Résolution 1: Confirmer la cooptation et élire Mark Ferrari en tant qu'Administrateur

Confirmer la cooptation de Mark Ferrari en tant qu'Administrateur par le Conseil d'Administration avec effet à partir

du 1 

er

 janvier 2009 et élire Mark Ferrari en tant qu'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle

au cours de laquelle, en accord avec les Statuts de la Société, il se retirera et sera de nouveau éligible.

<i>Résolution 2: Réduction du Capital et Modification subséquente des Statuts

2.1 Décider que le capital social émis de la Société soit réduit (sans réduire le nombre d'actions émises) conformément

aux conditions des articles 69(2) et 69(3) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée,
de huit cent cinquante millions six cent cinquante-neuf mille quatre cent soixante-dix euros (€850.659.470) à trois cent
quarante millions deux cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-huit euros (€340.263.788) en réduisant la valeur
nominale de chaque action ordinaire dans le capital de la Société d'un euro et vingt-cinq centimes (€1,25) à cinquante
centimes (€0,50) et que la réserve résultant d'une telle réduction soit allouée aux réserves librement distribuables de la
Société.

2.2 Décider que l'Article 5 (Capital) paragraphe (1) des Statuts de COLT soit modifié de sorte qu'il se lise comme suit:
"(1) Le capital social autorisé de la Société est fixé à un milliard deux cent cinquante millions d'euros (€1.250.000.000);

devant être représenté par deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de
cinquante centimes (€0,50). Toutes ces actions ordinaires autorisées mais non émises expireront cinq (5) ans après la
publication au Mémorial de l'acte notarié de l'assemblée générale extraordinaire déterminant le présent capital autorisé
qui s'est tenue le 26 avril 2007 (ou toute extension de ce capital autorisé)."

2.3 Décider que l'Article 5 (Capital) paragraphe (2) des Statuts de COLT soit modifié de sorte qu'il se lise comme suit:
"(2) Le capital actuellement émis et enregistré de la Société est fixé à trois cent quarante millions deux cent soixante-

trois mille sept cent quatre-vingt-huit euros (€340.263.788); représenté par six cent quatre-vingt millions cinq cent vingt-
sept mille cinq cent soixante-seize (680.527.576) actions ordinaires, d'une valeur nominale de cinquante centimes (€0,50)
chacune, lesdites actions ayant été intégralement payées."

V. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur

tous les points portés à l'ordre du jour.

A. Rapport de conflit d'intérêt

L'assemblée a constaté le rapport du Conseil d'Administration de la Société conformément à l'article 57 de la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sur la divulgation par R. Bhasin, S. Haslam, T. Hilton,
R. Walsh et M. Ferrari au Conseil que chacun d'eux étant employé et/ou détenant des actions dans FMR LLC et/ou FIL
Limited devrait être considéré comme ayant un intérêt potentiellement en conflit avec celui de la Société en relation avec
la conclusion par la Société d'un contrat de souscription avec FMR LLC et FIL Limited le 20 février 2009 tel que soumis
pour approbation et enregistré dans le procès verbal du conseil d'administration de la Société du 18 février 2009.

B. Rapport sur l'émission d'actions

Après que le Président a rappelé que le rapport du Conseil d'Administration de la Société conformément à l'article

32-3(5) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, sur les conditions d'émission des
actions ordinaires dans le capital social de la Société dans les limites du capital social autorisé, en particulier les circons-
tances  et  le  prix  de  l'émission  et  la  renonciation  et  la  non-application  des  droits  préférentiels  de  souscription  des
actionnaires existants (le "Rapport sur l'Emission d'Actions") a été mis à la disposition au siège social de la Société au
moins quinze (15) minutes avant et pendant cette assemblée et que les actionnaires étaient en mesure d'obtenir une copie
du Rapport sur l'Emission d'Actions sur demande, l'assemblée a constaté le Rapport sur l'Emission d'Actions du Conseil
d'Administration de la Société.

C. Résolutions

<i>Résolution 1: Confirmer la cooptation et élire Mark Ferrari en tant qu'Administrateur

L'assemblée a décidé aux majorités indiquées ci-dessous de confirmer la cooptation de Mark Ferrari en tant qu'Ad-

ministrateur  par  le  Conseil  d'Administration  avec  effet  à  partir  du  1  janvier  2009  et  élire  Mark  Ferrari  en  tant

30311

qu'Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle au cours de laquelle, en accord avec les Statuts de
la Société, il se retirera et sera de nouveau éligible.

Pour: 596.132.321

Contre: 3.974.875

Abstentions: 200.799

Il résulte de ce qui précède qu'un total de 99,34 % des voix exprimées des actions ordinaires représentées en émission

ont voté en faveur, de sorte que la résolution a été adoptée à la majorité simple des voix exprimées.

<i>Résolution 2: Réduction du Capital et Modification subséquente des Statuts

L'assemblée a décidé aux majorités indiquées ci-dessous de:
2.1 Réduire le capital social émis de la Société (sans réduire le nombre d'actions émises) conformément aux conditions

des articles 69(2) et 69(3) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée, de huit cent
cinquante millions six cent cinquante-neuf mille quatre cent soixante-dix euros (€850.659.470) à trois cent quarante
millions deux cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-huit euros (€340.263.788) en réduisant la valeur nominale
de chaque action ordinaire dans le capital de la Société d'un euro et vingt-cinq centimes (€1,25) à cinquante centimes
(€0,50) et que la réserve résultant d'une telle réduction soit allouée aux réserves librement distribuables de la Société.

2.2 Modifier l'Article 5 (Capital) paragraphe (1) des Statuts de COLT tel qu'établi à l'ordre du jour.
2.3 Modifier l'Article 5 (Capital) paragraphe (2) des Statuts de COLT tel qu'établi à l'ordre du jour.

Pour: 600.000.948

Contre: 72.164

Abstentions: 234.883

Il résulte de ce qui précède qu'un total de 99,99 % des voix exprimées des actions ordinaires représentées en émission

ont voté en faveur, de sorte que la résolution 2 a été adoptée par au moins deux tiers des voix exprimées.

Le notaire soussigné a attiré l'attention de l'assemblée sur les dispositions des articles 69(2) et 69(3) de la loi luxem-

bourgeoise  du  10  août  1915  sur  les  sociétés,  telle  que  modifiée,  établissant  une  protection  juridique  en  faveur  des
créanciers de la Société et disposant qu'aucun paiement ne pourra être effectué ou dispense donnée aux actionnaires de
libérer leurs actions librement et sans risques de recours des créanciers avant trente (30) jour après la publication du
présent acte au Mémorial.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont

estimés à deux mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête des parties comparantes, cet acte a été

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version anglaise
fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Dont acte, fait à Luxembourg, le jour mentionné ci-avant.
Après lecture du procès verbal les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. BATES, C. GRIFFIN PAIN, R. PARKER, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 mars 2009. LAC/2009/10251. Reçu € 75,- (soixante quinze euros).

<i>Le Receveur (signé): F. Schneider.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 MARS 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009034836/211/242.
(090042311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2009.

Marchesini Investment Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 70.133.

- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch

à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- L'adresse professionnelle des Administrateurs catégorie A de la société est modifiée comme suit:
* Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEM-

BOURG (L-2086)

* Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé M.B.A., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LU-

XEMBOURG (L-2086).

- Le siège social de la société FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes de la Société, est désormais situé au

12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, à LUXEMBOURG (L-1882).

30312

Le 22 janvier 2009.

<i>Pour MARCHESINI INVESTMENT GROUP S.A
SGG S.A.
Signatures

Référence de publication: 2009031779/795/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03040. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Medicine In a Bottle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 140.421.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 30 janvier 2009 à 10.30 heures au siège social

que:

1) le siège social de la Société est transféré du 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 LUXEMBOURG au 23, rue Beaumont,

L-1219 LUXEMBOURG;

2) sont nommés nouveaux gérants pour la société, avec pouvoir de signature conjointe des deux, conformément aux

statuts sociaux, en remplacement des gérants précédemment en fonction Messieurs Robert MATHIEU, Patrick MOINET
et Luc GERONDAL:

<i>Gérant de catégorie A:

- Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, née le 29/10/1966 à Birkenfeld/Nahe (RFA), avec adresse

professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont

<i>Gérant de catégorie B:

- Monsieur Pierre SCHMIT, licencié en sciences économiques, né le 16 février 1964 à Luxembourg, avec adresse

professionnelle à L-1219 Luxembourg - 23, rue Beaumont.

Pour le conseil de gérance
Par mandat
Me Marie GILMER
<i>Avocat à la Cour

Référence de publication: 2009030897/273/27.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB02010. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Invenergy Wind Europe V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.144.

In the year two thousand and eight, on the first of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

INVENERGY WIND EUROPE S. à r.l., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 121.947 and having a share capital amounting to EUR 112,600.- (Invenergy LLC), represented by Caroline
Muller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy signed under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. that Invenergy LLC is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of INVENERGY WIND EUROPE V S. à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

30313

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
121.144 (the Company), and

II. that the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Amendment to article 4. "Corporate object" of the articles of association of the Company (the Articles) which shall

henceforth read as follows:

" Art. 4. Corporate object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

4.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

4.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

2. Amendment and subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent ne-

cessary, insertion or change of headings in the Articles;

3. Confirmation of Mr. James Murphy as class A manager, Mr. Joseph Condo as class A manager, Mr. Eric Magrini as

class B manager, Mr. Gérard Birchen as class B manager, and Mr. Pietro Longo as class B manager of the Company;

4. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4. of the Articles and resolves that such article shall have the wording

as per article 3. of the second resolution below.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and subsequently to restate and renumber the Articles in their entirety and,

to the extent necessary, insert or change the headings in the Articles, which shall henceforth read as follows:

"I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "INVENERGY WIND EUROPE V S. à r.l." (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in the article 11.2 (vii) hereof.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

30314

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or

any similar event affecting one (1) or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty-

five (125) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one (1) or several times by a resolution of the shareholders,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 11.2. (vii) hereof.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

The transfer of shares to third parties by reason of a shareholder's death must be approved by the shareholders

representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office of the Company and may be examined by each shareholder

upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the Board composed of one (1) or several

class A managers and one (1) or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object set
forth in article 3. hereof.

30315

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by a resolution of the

Board.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places
indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting

of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board are
validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by such means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by (i) the single signature of any manager but only for

transactions up to an amount of three thousand euro (EUR 3,000.-) on a per transaction basis or (ii) the joint signatures
of any one (1) class A manager, and any one (1) class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of shareholders of the Company is
less than or equal to twenty-five (25).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each shareholder shall be sent

an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date
of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

30316

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholders may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General
Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting
or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Reso-
lutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Single shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the single shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such single shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office of the Company.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall

be held each year at the registered office of the Company.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company

shall  be  entrusted  to  one  (1)  or  more  statutory  auditor(s)  (commissaire(s)  aux  comptes),  who  may  or  may  not  be
shareholders.

14.2. The operations of the Company are supervised by one (1) or several réviseurs d'entreprises, when so required

by law.

14.3. The shareholders appoint the commissaires aux comptes, if any and réviseurs d'entreprises, if any, and determine

their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux
comptes and the réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

30317

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one half (1/2) of the

shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by a resolution of the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the
assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of
which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder hereby confirms (i) Mr. James Murphy, Mr. Joseph Condo, as class A managers, and (ii) Mr. Eric

Magrini, Mr. Gérard Birchen, and Mr. Pietro Longo as class B managers of the Company.

<i>Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand four

hundred euro (EUR 1,400).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le premier décembre.
Par devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

INVENERGY WIND EUROPE S. à r.l., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 121.947 et ayant un capital social s'élevant à EUR 112.600,-(Invenergy LLC), représentée par Caroline
Muller, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que Invenergy LLC est l'associé unique (l'Associé Unique) d'INVENERGY WIND EUROPE V S. à r.l., une société à

responsabilité limitée, constituée et organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.144 (la Société); et

II. que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de l'article 4. "Objet social" des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:

30318

" Art. 4. Objet social.
4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, en ce compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

4.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social."

2. Modification et refonte et nouvelle numérotation subséquente des Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant,

insertion ou modification des titres dans les Statuts;

3. Confirmation de M. James Murphy comme gérant de classe A, M. Joseph Condo comme gérant de classe A, M.Eric

Magrini comme gérant de classe B, M. Gérard Birchen comme gérant de classe B, et M. Pietro Longo comme gérant de
classe B de la Société;

4. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4. des Statuts et décide qu'il aura la teneur de l'article 3. à la deuxième

résolution ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier, de reformuler et renuméroter les Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant,

d'insérer ou de modifier les titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

"I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "INVENERGY WIND EUROPE V S. à r.l." (la Société). La Société

est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par une résolution du conseil de gérance de la Société (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la
modification des Statuts à l'article 11.2(vii) des présentes.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par une résolution du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers

30319

émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500 ,-), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une (1) ou plusieurs reprises par une résolution des associés,

adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l'article 11.2 (vii) des présentes.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un (1) associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un (1) associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales aux tiers par suite du décès d'un associé doit être approuvée par les associés représentant

les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil composé d'un (1) ou plusieurs

gérants de classe A et d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social décrit
à l'article 3 des présentes.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par une résolution du Conseil à un (1) ou plusieurs agents

pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

30320

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous réserve qu'une
résolution ne sera pas valablement adoptée sans être approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et au moins un
(1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la
réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) la signature individuelle d'un gérant mais

seulement dans le cadre de transactions d'un montant maximum de trois mille euros (EUR 3.000,-) par transaction ou
(ii) les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par une résolution du Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est inférieur ou
égal à vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un projet explicite de la ou

des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Réso-
lutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient
été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations des assemblées.

30321

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Lorsque le nombre d'associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à

l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

IV. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle se

tiendra chaque année au siège social de la Société.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées

par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2. Les opérations de la Société seront supervisées par un (1) ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus

par la loi.

14.3. Les associés nommeront le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprises le cas échéant et déterminer

leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s)
aux comptes/ réviseurs d'entreprises pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  suffisants  et  autres  réserves  (en  ce  compris  les  primes

d'émission) sont disponibles pour une procéder à une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut
excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été
approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées
et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

30322

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des

associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un (1) ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être recueillies sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux

conditions  légales  afin  d'être  assimilées  à  des  signatures  manuscrites.  Les  signatures  des  Résolutions  Circulaires  des
Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un (1) original ou sur plusieurs copies
du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique confirme (i) M. James Murphy, M. Joseph Condo, comme gérants de classe A et (ii) M. Eric Magrini ,

M. Gérard Birchen, et M. Pietro Longo, comme gérants de classe B de la Société.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le montant des dépenses relatives au présent acte est estimé à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la demande de ladite partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: C. Muller et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2008. LAC/2008/48708/ Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009033006/5770/550.
(090037155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

Albany Molecular Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 114.207.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

<i>Pour la société
Paul DECKER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2009031652/206/13.
(090035200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

30323

Invenergy Thermal Canada S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 128.988.

In the year two thousand eight, on the first day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

INVENERGY THERMAL LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at One South Wacker

Drive, Suite 2020, Chicago, IL 60606 (United States of America), registered with the Delaware Division of Corporations
under number 4062846 (Invenergy LLC),

represented by Caroline Muller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy signed

under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. that Invenergy LLC is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of INVENERGY THERMAL CANADA S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
128.988 (the Company), and

II. that the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Amendment to article 4. "Corporate object" of the articles of association of the Company (the Articles) which shall

henceforth read as follows:

" Art. 4. Corporate object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

4.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

4.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

2. Amendment and subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent ne-

cessary, insertion or change of headings in the Articles;

3. Confirmation of Mr. Joseph Condo as class A manager, Mr. James T. Murphy as class A manager, Mr. Mark Leaman

as class A manager , Mr. Gérard Birchen as class B manager, Mr. Pietro Longo as class B manager, and Mr. Eric Magrini
as class B manager of the Company;

4. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 4. of the Articles and resolves that such article shall have the wording

as per article 3. of the second resolution below.

30324

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and subsequently to restate and renumber the Articles in their entirety and,

to the extent necessary, insert or change the headings in the Articles, which shall henceforth read as follows:

"I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "INVENERGY THERMAL CANADA S.à r.l." (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these
articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in the article 11.2 (vii) hereof.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or

any similar event affecting one (1) or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty-

five (125) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one (1) or several times by a resolution of the shareholders,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 11.2. (vii) hereof.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

30325

Where the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

The transfer of shares to third parties by reason of a shareholder's death must be approved by the shareholders

representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office of the Company and may be examined by each shareholder

upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the Board composed of one (1) or several

class A managers and one (1) or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object set
forth in article 3. hereof.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by a resolution of the

Board.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places
indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting

of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board are
validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The
resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by such means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by (i) the single signature of any manager but only for

transactions up to an amount of three thousand euro (EUR 3,000.-) on a per transaction basis or (ii) the joint signatures
of any one class A manager, and any one class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

30326

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of shareholders of the Company is
less than or equal to twenty-five (25).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each shareholder shall be sent

an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date
of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholders may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General
Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting
or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Reso-
lutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Single shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the single shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such single shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office of the Company.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall

be held each year at the registered office of the Company.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company

shall  be  entrusted  to  one  (1)  or  more  statutory  auditor(s)  (commissaire(s)  aux  comptes),  who  may  or  may  not  be
shareholders.

30327

14.2. The operations of the Company are supervised by one (1) or several réviseurs d'entreprises, when so required

by law.

14.3. The shareholders appoint the commissaires aux comptes, if any and réviseurs d'entreprises, if any, and determine

their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux
comptes and the réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one half (1/2) of the

shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by a resolution of the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the
assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of
which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder hereby confirms (i) Mr. Joseph Condo, Mr. James T. Murphy, Mr. Mark Leaman as class A

managers , and (ii) Mr. Gérard Birchen, Mr. Pietro Longo, and Mr. Eric Magrini as class B managers of the Company.

<i>Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand four

hundred (EUR 1.400.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

30328

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us,

the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le premier décembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

INVENERGY THERMAL LLC, une société à responsabilité limitée de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au One

South Wacker Drive, Suite 2020, Chicago, IL 60606 (Etats-Unis d'Amérique), immatriculée au Registre des Sociétés de
l'Etat du Delaware sous le numéro 4062846 (Invenergy LLC),

représentée par Caroline Muller, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

signée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que Invenergy LLC est l'associé unique (l'Associé Unique) d'INVENERGY THERMAL CANADA, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée, constituée et organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.988 (la Société); et

II. que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:
1. Modification de l'article 4. "Objet social" des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:

" Art. 4. Objet social.
4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, en ce compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

4.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social."

2. Modification et refonte et nouvelle numérotation subséquente des Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant,

insertion ou modification des titres dans les Statuts;

3. Confirmation de M. Joseph Condo comme gérant de classe A, M. James T. Murphy comme gérant de classe A, M.

Mark Leaman comme gérant de classe A, M. Gérard Birchen comme gérant de classe B, M. Pietro Longo comme gérant
de classe B, et M. Eric Magrini comme gérant de classe B de la Société;

4. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4. des Statuts et décide qu'il aura la teneur de l'article 3. à la deuxième

résolution ci-dessous.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier, de reformuler et renuméroter les Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant,

d'insérer ou de modifier les titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

30329

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "INVENERGY THERMAL CANADA S.à r.l." (la Société). La Société

est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par une résolution du conseil de gérance de la Société (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la
modification des Statuts à l'article 11.2 (vii) des présentes.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par une résolution du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes sou-
scrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une (1) ou plusieurs reprises par une résolution des associés,

adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l'article 11.2 (vii) des présentes.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un (1) associé, la cession des parts sociales (inter vivos) aux tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

30330

La cession de parts sociales aux tiers par suite du décès d'un associé doit être approuvée par les associés représentant

les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée

de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le Conseil composé d'un (1) ou plusieurs

gérants de classe A et d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social exposé
à l'article 3 des présentes.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par une résolution du Conseil à un (1) ou plusieurs agents

pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion, que ce soit avant ou lors de ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

et au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions
du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à condition que toute
résolution ne sera pas valablement adoptée à moins d'être approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et au moins
un (1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de
la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) la signature individuelle d'un gérant mais

seulement dans le cadre de transactions d'un montant maximum de trois mille euros (EUR 3.000) par transaction ou (ii)
les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée le cas échéant comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

30331

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est inférieur ou
égal à vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un projet explicite de la ou

des résolutions à adopter devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Réso-
lutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient
été adoptées lors d'une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations aux assemblées.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Lorsque le nombre d'associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à

l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circu-

laires des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

13.5. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tiendra

chaque année au siège social de la Société.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées

par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

30332

14.2. Les opérations de la Société seront supervisées par un (1) ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus

par la loi.

14.3. Les associés nomment le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant et le(s) réviseur(s) d'entreprises, le cas

échéant et déterminent leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le
(s) commissaire(s) aux comptes et le(s) réviseur(s) d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation

cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des

associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un (1) ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire par
une résolution des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un (1) original ou sur plusieurs copies du même
document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique confirme (i) M. Joseph Condo, Mr. James T. Murphy et M. Mark Leaman comme gérants de classe

A et (ii) M. Gérard Birchen, M. Pietro Longo et M. Eric Magrini comme gérants de classe B de la Société.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le montant des dépenses en rapport avec le présent acte s'élève environ à mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la demande de la même partie comparante,
il est stipulé qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous, le

notaire, le présent acte original.

Signé: C. Muller et M. Schaeffer.

30333

Enregistré à Luxembourg AC, le 3 décembre 2008. LAC/2008/48715. Reçu douze euros Eur 12.-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009033007/5770/553.
(090037171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2009.

de Préférence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 68.173.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2009

1. L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, des administrateurs Monsieur Steve VAN DEN BROEK,

employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg et de Monsieur Herman MOORS, employé privé, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes Orangefield Trust (Luxembourg) S.A. (anciennement

ING Trust (Luxembourg) S.A.), ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

2. L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Pieter VAN NUGTEREN,

employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et Monsieur Gilles JACQUET,
employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin
lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire CO-VENTURES S.A., ayant son

siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 12 février 2009.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009030896/655/25.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05377. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

HSBC Property Investments Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 118.261.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 19 février 2009, a renouvelé le mandat des gérants:
- Jean-Claude STOFFEL, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Gérant A,
- Timothy THORP, 8 Canada Square, GB-E145HQ, London, Royaume Uni, Gérant A,
- Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, ayant comme nouvelle adresse professionnelle

le 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Gérant B,

- Manuel HACK, maître ès sciences économiques, ayant comme nouvelle adresse professionnelle le 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, Gérant B.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

L'associé unique, dans ses résolutions du 19 février 2009, a décidé de transférer avec effet au 1 

er

 février 2009, le siège

social de la société actuellement sis au 3-5 place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

30334

Luxembourg, le 20 février 2009.

<i>Pour HSBC PROPERTY INVESTMENTS Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009030893/833/25.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00202. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Rosaco Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 21.799.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 3 février 2009

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, avec effet immédiat;

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification de l'adresse professionnelle des Administrateurs suivants

de la Société comme suit:

*  Monsieur  Carlo  SCHLESSER,  licencié  en  sciences  économiques,  demeurant  professionnellement  au  412F,  route

d'Esch, L-2086 Luxembourg

* Madame Catherine PISVIN, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Lu-

xembourg

* Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxem-

bourg

- Le Conseil d'Administration prend acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Com-

missaire aux comptes de la Société, ayant son siège social désormais situé au 12, rue Guillaume Kroll, bâtiment F, à
LUXEMBOURG (L-1882).

Luxembourg, le 3 février 2009.

Pour copie conforme
ROSACO HOLDING S.A.
C. PISVIN / N. THIRION
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009030868/795/28.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08909. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Lignum International, Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 88.966.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 27 février 2009:

1. la démission de l'administrateur Solon Director Limited, avec adresse à Suite E-2, Union Court Building, Elizabeth

Avenue and Shirley Street, Nassau, Bahamas, a été acceptée avec effet du 28 février 2009;

2. la démission de l'administrateur Solon (Management) Limited, avec adresse à 9, Columbus Centre, Pelican Drive,

Road Town, Torola, iles vierges britanniques, a été acceptée avec effet du 28 février 2009;

3. la nomination de l'administrateur Kathryn Bergkoetter, avec adresse au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

a été acceptée avec effet du 1 March 2009 et ce, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui
se tiendra en 2009;

4. la nomination de l'administrateur Noel McCormack, avec adresse au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,

a été acceptée avec effet du 1 March 2009 et ce, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale qui
se tiendra en 2009.

30335

Luxembourg, le 27 février 2009.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009030935/631/25.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00044. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Soleil Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 57.732.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 09 juin 2008

1. Les démissions de la société INFID Management Anstalt, ainsi que de Monsieur Karl KOHLBRENNER de leur mandat

d'Administrateur respectivement Administrateur-Délégué sont acceptées.

2. Le nombre d'Administrateurs est fixé à trois.
3. Monsieur Celso GOMES DOMINGUES, employé privé, né le 21 février 1978 à Luxembourg, demeurant au 219,

rue Albert Unden, L - 2652 Luxembourg est nommé en tant que nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

4. Les mandats en tant qu'Administrateurs de Messieurs Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à

Esch-sur-Alzette (L), demeurant au 19, rue des Champs à L-3912 Mondercange et Alain VASSEUR, consultant, né le 24
avril 1958 à Dudelange (L), demeurant au 3 rue de Mamer, L - 8277 Holzem (L), ainsi que le mandat du Commissaire aux
Comptes la société anonyme Triple A Consulting, R.C.S. Luxembourg B 61417, ayant son siège social au 2, Millegässel à
L-2156 Luxembourg, sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SOLEIL FINANCE S.A.
Companies &amp; Trusts Promotion S.A.
Signature

Référence de publication: 2009030826/696/25.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07146. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

Logix IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route des Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.461.

1. La société FIRST INVESTORS HOLDING S.à r.l, associée de la société LOGIX IX S.à r.l, a transféré son siège social

de L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, en date du 24 novembre
2008.

2. la société RELOG HOLDING S.à r.l, associée de la société LOGIX IX S.à r.l, a transféré son siège social de L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves en date du 21 janvier
2009.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LOGIX IX S.à r.l.
Signature
<i>un mandataire

Référence de publication: 2009031591/6341/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00127. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

30336

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2JMT S.à r.l.

ACV COMM' Sàrl

Albany Molecular Luxembourg S.à r.l.

Altran Luxembourg S.A.

AME Ventures International S.A.

Amtrust Captive Holdings Limited

Arno Glass Luxco

Beliere Holding S.A.

Carta S.A.

COLT Telecom Group S.A.

Dedel S.A., SPF

de Préférence S.A.

Duferco Investment Partners S.A.

Duferco Real Estate S.A.

EECP II S. à r.l.

Euro Gaming Investment S.A.

Europa Invest S.A.

France Invest S.A.

Global Trading and Services, s.à r.l.

Golf Echo S.A.

GP-7 Light Industrial LBC Vesta S.à r.l.

GS Lux Debt Holdings VI S.à r.l.

GS Lux Debt Holdings V S.à r.l.

HSBC Property Investments Luxembourg

Imagine Captive Holdings Limited

Invenergy Thermal Canada S.à r.l.

Invenergy Wind Europe V S.à r.l.

ISAR BS Lux S.à r.l.

ITT International S.à r.l.

LBP Luxco S.à r.l.

LBREP III Fimit S.à r.l.

Lignum International

Logix IX S.à r.l.

Marchesini Investment Group S.A.

Marly Holding S.A.

Medicine In a Bottle S.à r.l.

Mediterranean Brands S.A.

Moorea 4 S.à r.l.

Nalco Luxembourg Finance SA

Partnerships 4 Growth S.A.

Parvenor S.àr.l.

PPL Estate S.A.

Rosaco Holding S.A.

Soleil Finance S.A.

Tiger Holding Four S.à r.l.

Tollo Holding S. à r. l.

UCPH Investments S.àr.l.

United CP Intermediate Holdings S.àr.l.

Universal Financing Opportunities S.A.

Vending Investment I S.à.r.l.

W2007/W2008 Eagle S.à r.l.

Wisley S.A.