MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 463

4 mars 2009

SOMMAIRE

Anmaver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

ASM Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22206

Bali Funding Luxembourg Limited . . . . . . .

22213

BayernInvest Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

22192

BB Bonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22186

BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated

company of JSC BTA Bank . . . . . . . . . . . . .

22179

Celsius Investment Funds SICAV  . . . . . . . .

22182

Combermere Limited Inc. S.à r.l. . . . . . . . .

22193

Compagnie Industrielle et Financière des

Produits Amylacés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22184

Convert Technology S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Debra Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22184

Der Augenoptiker Handels und Verwal-

tungs GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22209

Dexia Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

DISA-Distribution Investments S.A.  . . . . .

22186

Drayton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

E.B.I.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22182

Editions Lëtzeburger Journal S.A.  . . . . . . .

22182

Epire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

Eurobatitech Promotions S.à r.l.  . . . . . . . .

22206

Eurobatitech S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22206

Financière Daunou 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

22184

Financière Pétrusse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Fingecom Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22215

Funcom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22205

Global Hospitality Licensing S.à r.l.  . . . . . .

22214

Global Net S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22205

Honor Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22207

IHLC Investment Company Sàrl . . . . . . . . .

22205

Imprimerie de Wiltz SA  . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Integrated Cash Dynamic OP  . . . . . . . . . . .

22183

International Hotel Licensing Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22214

Kiwi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22207

La Rose S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Logix IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22211

Lux Floor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22190

Marcomard S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

Marriott ECP GP S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22213

Marriott ECP LP I S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

22213

Mendel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22190

No Limits Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22191

NPB Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

Olinat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22191

Optilens Handels- und Verwaltungsgesell-

schaft GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22209

Phytovia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22215

Pomme Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Premium Select Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

22216

Rearden L Holdings 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

22223

Saar III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22207

Sabah Trustees Management S.à r.l.  . . . . .

22192

San Zeno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22183

Schop Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . . .

22192

Semafra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22189

Southern Participations S.A.  . . . . . . . . . . . .

22204

Strategic Project Management Internatio-

nal (SPMI) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22219

TQ4 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22217

Transalliance Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22189

Transalliance Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

22189

Warburg Equita SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . .

22186

World Investment Opportunities Funds

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22181

WP Merger S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22216

WP Roaming S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22216

WP Roaming V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22217

22177

Pomme Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 46.226.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mars 2009 à 12.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes portant sur

l'exercice se clôturant au 30 novembre 2008;

2. approbation des comptes annuels au 30 novembre 2008;
3. affectation des résultats au 30 novembre 2008;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009025614/10/18.

Imprimerie de Wiltz SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 20, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 91.518.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra vendredi le <i>20 mars 2009 à 16.00 heures à Luxembourg, 2 rue Christophe Plantin, pour délibérer sur

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2008.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner au conseil d'administration et au commissaire.
5. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article vingt-neuf des

statuts.

Wiltz, le 2 mars 2009.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009025681/19.

Convert Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 123.305.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24.03.2009 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du

jour:

<i>Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2008
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009026876/560/17.

22178

Anmaver S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 36.873.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>24 mars 2009 à 14.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2009026864/833/18.

Marcomard S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 34.287.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le <i>23 mars 2009 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009026866/534/15.

BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.100.

The Board of Directors of the Company convenes the shareholders to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders to be held at 10.00 a.m., on <i>March 23, 2009 at the registered office, at 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Appointment of Ernst &amp; Young as qualified auditor for the auditing of the annual accounts of the Company for the

financial year closing as of December 31, 2006;

2. Submission of the annual accounts as of December 31, 2006 and of the balance sheet, the profit and loss statement,

the notes to the Accounts for the period ended December 31, 2006 and the report of the Board of Directors;

3. Approval of the annual accounts and the allocation of the results as of December 31, 2006;
4. Discharge to the directors and the qualified auditor for the execution of their mandate;
5. Election of the directors and the qualified auditor from the date of signature of the minutes of the annual general

meeting till the annual general meeting approving the annual accounts as at December 31, 2007
- Resignation of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A. and Mr Sadyr Shaguzhayev as directors and granting of dis-
charge;
- Appointment of Manacor (Luxembourg) S.A. as director represented by Franciscus Willem Josephine Johannes
Welman as permanent representative;
- Ratification of the final appointment of Timur Sabyrbayev as director with effect as of January 12, 2009.

22179

Holders of bearer shares shall request a deposit receipt from their bank, i.e. a certificate proving that the shares are

registered and blocked on the holder's bank account 5 days prior to the Annual General Meeting and 2 days thereafter.
The receipt shall be sent to the Company.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009026867/755/28.

Dexia Global, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.727.

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l'Assemblée») de DEXIA GLOBAL, qui aurait du se tenir le 27 février 2009, aura lieu au siège social

de la société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, extraordinairement le <i>20 mars 2009 à 11.30 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 30 septembre

2008

2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 septembre

2008

3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2008
5. Election du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les

décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de

s'inscrire jusqu'au 18 mars 2009 auprès de DEXIA GLOBAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de
Madame Mylène Castellani (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

francs avant l'Assemblée aux guichets de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxem-
bourg.

<i>CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009026869/755/27.

Epire, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.700.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 mars 2009 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009026871/755/15.

NPB Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 85.788.

Die Aktionäre der NPB SICAV sind eingeladen, an der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>23. März 2009 um 15.00 Uhr in den Räumlichkeiten der BGL Société Anonyme, 50, avenue J.F.

Kennedy, Luxemburg-Kirchberg, stattfindet.

22180

<i>Tagesordnung:

1. Umstrukturierung der Satzung der SICAV (Anpassung an die Musterdokumente der DZ BANK International S.A.).
2. Ernennung der IPConcept Fund Management S.A. mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen als

Verwaltungsgesellschaft der SICAV mit Wirkung zum 1. Mai 2009.

3. Verlegung des Sitzes der SICAV von 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg zum Sitz der neuen Verwal-

tungsgesellschaft nach 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen.

4. Verlegung der jährlichen Generalversammlung an den neuen Sitz der SICAV oder an einen anderen, in der Einbe-

rufung angegebenen Ort.

5. Festlegung, dass eine Verschmelzung eines Teilfonds der Investmentgesellschaft in einen anderen Teilfonds der

Investmentgesellschaft oder in einen anderen Luxemburger OGAW bzw. einen Teilfonds eines anderen Luxem-
burger OGAW durch den Verwaltungsrat beschlossen werden kann, wenn das Netto-Teilfondsvermögen an einem
Bewertungstag unter einen Betrag von 5 Mio. Euro gesunken ist.

6. Festlegung,  dass  der  Verwaltungsrat  der  Investmentgesellschaft  die  Liquidation  der  Investmentgesellschaft

beschließen kann, wenn das Netto-Teilfondsvermögen unter einen Betrag von 5 Mio. Euro gesunken ist.

7. Festlegung, dass für den Umtausch von Aktien von einem Teilfonds in Aktien eines anderen Teilfonds maximal 1 %

des Nettoinventarwertes pro Aktie der zu zeichnenden Aktien als Umtauschprovision erhoben wird, mindestens
jedoch eine Umtauschprovision in Höhe der Differenz des Aufgabeaufschlages des Teilfonds der umzutauschenden
Aktien zu dem Ausgabeaufschlag des Teilfonds, in welchen ein Umtausch erfolgt.

8. Verschiedenes.

Die außerordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der

ausgegebenen Aktien vertreten ist. Ein Beschluss wird ordnungsgemäß gefasst, sofern eine Mehrheit von zwei Dritteln
der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre für den Beschluss stimmt.

Für den Fall, dass anlässlich der außerordentlichen Generalversammlung das oben genannte Quorum nicht erreicht

wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse am 30. April 2009 um 15.00 Uhr
einberufen, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden
Punkte zu beschliessen.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer zwei

Drittel (2/3) Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Aktionäre getroffen.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, mindestens

fünf Kalendertage vor dem 23. März 2009 ihre Aktien bei der BGL Société Anonyme, Luxemburg zu hinterlegen und die
Sperrung dieser Aktien zu beantragen.

Die Besitzer von Namensaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen

Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertage vor dem 23. März 2009 schriftlich (per Brief oder Voll-
macht) davon in Kenntnis zu setzen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009026872/755/45.

World Investment Opportunities Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 68.606.

The Shareholders are hereby invited to attend the

SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the registered office on <i>3 April 2009 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 30 April 2008
3. Discharge to the Directors
4. Discharge to the conducting officers of the Management Company
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the votes expressed at the Meeting. Proxies are available at the registered office of the
Sicav.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares at least two working days before

the Meeting with KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

22181

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009026874/755/22.

Editions Lëtzeburger Journal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 5.056.

Les actionnaires sont invités à

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra vendredi, le <i>13 mars 2009 , à 11 heures au siège social à Luxembourg, 51, rue de Strasbourg (2 

e

 étage).

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2008 et du compte des profits et pertes de l'exercice 2008
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 16 des

statuts.

<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009009172/2136/18.

Celsius Investment Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.073.

We have the pleasure of inviting our Shareholders to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV (the "Company"), which will be held at the registered office of the Company

at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on <i>16 March 2009 at 11.00 a.m., with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Review and acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor for the

fiscal year ended on November 30, 2008.

2. Approval of the audited financial statements of the Company and the allocation of the results for the fiscal year

ended on November 30, 2008.

3. Discharge to be granted to the Directors in relation to the performance of their duties during the year ended on

November 30, 2008.

4. Re-election of the following Directors for the ensuing fiscal year until the next Annual General Meeting to be held

in 2010:
- Mrs Sophie Asselot
- Mr Jake Scrivens
- Mr Freddy Brausch

5. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. as Independent Auditor until the next Annual General Meeting to

be held in 2010.

6. Decision concerning dividends distribution.
7. Decision concerning the payment of Director's Fees.
8. Miscellaneous.

<i>On behalf of the Board of Directors.

Référence de publication: 2009021377/755/28.

E.B.I.M. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 40.613.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>16 mars 2009 à 11.00 heures au siège social avec pour

22182

<i>Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009014006/755/18.

Integrated Cash Dynamic OP, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 130.188.

Hiermit ergeht im Namen des Verwaltungsrates der Gesellschaft "Integrated Cash Dynamic OP" die vierte Einladung

zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>20. März 2009, um 10.00 Uhr, in der 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, mit folgender Tage-

sordnung:

<i>Tagesordnung:

1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft.
2. Festsetzung des Abwicklungsmodus.
3. Bestellung eines oder mehrerer Liquidatoren.
4. Sonstiges.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wurde zuletzt gemäß Art. 23 der Satzung der Gesellschaft

sowie den anwendbaren Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das "Gesetz
von 1915") ordnungsgemäß zum 5. Februar 2009 einberufen.

Am 5. Februar 2009 wurde beschlossen, die erste außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre für den 20.

März 2009 neu einzuberufen, da am 5. Februar 2009 nicht ausreichend Aktionäre anwesend waren, um das gesetzliche
Mindestquorum gemäß Art. 142 in Verbindung mit Art. 67-1 Absatz 2 des Gesetzes von 1915 für eine ordnungsgemäße
Beschlussfassung der Generalversammlung über die oben aufgeführte Tagesordnung zu erfüllen. Somit wurde eine erneute
Einberufung beschlossen.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist die Anwesenheit

der Aktionäre erforderlich. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevoll-
mächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt
werden. Entsprechende Vollmachten wurden den Aktionären anlässlich der Einladung zur außerordentlichen General-
versammlung am 5. Februar 2009 übersendet. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten
die gesetzlichen Bestimmungen.

Luxemburg, im Februar 2009.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009018347/1999/31.

San Zeno S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 114.647.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>16 mars 2009 à 10.00 heures, au siège social, 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification de la cooptation de Monsieur Enzo Buzzavi;
2. Révocation de Monsieur Rinaldo Maderni de son poste d'administrateur;
3. Nomination de Monsieur Daniel Galhano au poste d'administrateur;
4. Nomination de la société C.G. Consulting au poste de commissaire aux comptes;

22183

5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009020487/3258/17.

Debra Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 43, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 125.788.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>16 mars 2009 à 14.00 heures, au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg pour

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Révocation de Monsieur Cezary et de Madame Bielska,
2. Nomination de Monsieur Galhano et de Monsieur Bonvento,
3. Révocation du commissaire aux comptes,
4. Nomination du nouveau commissaire aux comptes,
5. Transfert du siège social,
6. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009020499/3258/18.

Financière Daunou 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.141.

This is to inform you that the Postponed

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the above mentioned company will take place in Luxembourg at the following address: 5, rue

Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, on <i>March 12, 2009 at 2.00 p.m. CET (or on the date of any adjournment thereof).

The agenda of the Postponed Annual General Meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Presentation and approval of the Directors' report and the reports of the Independent Auditor for the financial

year ended December 31, 2007;

2. Presentation and approval of the Statutory annual accounts and the Consolidated annual accounts for the financial

year ended December 31, 2007;

3. Allocation of the result for the financial year ended December 31, 2007;
4. Discharge of the Board of Directors and Independent Auditor for the financial year ended December 31, 2007;
5. To set at five the number of Directors of the Company and to appoint Mr Benoit Chéron as an additional Director

A of the Company with immediate effect and for a period ending at the annual general meeting of shareholders to
be held in 2009.

6. Statutory elections (Directors and Auditors);
7. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors .

Référence de publication: 2009021174/581/24.

C.I.P., Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 4.367.

Les actionnaires sont priés d'assister à

22184

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>13 mars 2009 à 14.00 heures, pour délibérer

sur l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 30 septembre 2008,

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009021175/550/18.

La Rose S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.802.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mars 2009 à 14.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009021360/755/15.

Financière Pétrusse S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 44.786.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mars 2009 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009021379/755/15.

Drayton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 41.520.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mars 2009 à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

22185

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009021771/795/15.

Warburg Equita SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 137.944.

Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Warburg Equita SICAV (die "Gesellschaft") am <i>13. März 2009 um 14.00 Uhr am Hauptsitz der

Gesellschaft stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlegung und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend

das am 30. November 2008 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 30.
November 2008 beendeten Geschäftsjahres;

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend das

am 30. November 2008 beendete Geschäftsjahr;

4. Ernennung des Wirtschaftsprüfers;
5. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum

festgelegt  ist,  und  dass  Beschlüsse  der  Ordentlichen  Generalversammlung  mit  einer  einfachen  Stimmenmehrheit  der
anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.

Zu  den  verschiedenen  Punkten  der  Tagesordnung  sind  nur  die  Inhaberaktien  stimmberechtigt,  welche  bei  der

M.M.Warburg &amp; CO Luxembourg S.A. bis spätestens zum 10. März 2009 hinterlegt wurden. Der Beleg betreffend den
Aktienbesitz und die Hinterlegung der Aktien muss erbracht werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009021756/2112/26.

DISA-Distribution Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 88.158.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>March 13, 2009 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2008
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2009021769/795/15.

BB Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 45.617.

L'an deux mille neuf, le seize février.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BB BONDS", une société d'investissement

à capital variable ("la Société") avec siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte
notarié en date du 19 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 604 du 21

22186

décembre 1993, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du
13 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 4 du 5 janvier 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel GELHAY, directeur de banque, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine VERMEERSCH, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Corinne ALEXANDRE, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
1.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

I. Approuver la fusion de la Société dans le compartiment Degroof Bonds Global Strategy ("le compartiment") de

DEGROOF BONDS ("la SICAV"), une Société d'Investissement à Capital Variable soumise à la partie I de la loi du 20
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée, et ayant son siège social au 12, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et, plus particulièrement après avoir entendu:

(i) le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations le 10 décembre 2008, et

(ii) le rapport de révision prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, et préparé par le réviseur d'entreprises INTERAUDIT S.à r.l.,

1. Approuver la fusion proposée;
2. Approuver le 16 février 2009 comme Date Effective de la fusion, telle que définie dans le projet de fusion;
3. Approuver qu'à la Date Effective, les avoirs et engagements de la Société ("les Apports") seront, lors de leur con-

tribution à la SICAV, alloués au compartiment;

4. Approuver qu'à la Date Effective et en contrepartie des Apports de la Société, la SICAV émettra aux détenteurs

d'actions de la Société des actions de capitalisation de la classe B destinées aux investisseurs particuliers du compartiment
de la SICAV tel que mentionné ci-dessus dans la proportion d'1 action nouvelle du compartiment pour 1 action existante
de la Société;

5. Déclarer qu'à la suite de la fusion, la Société sera dissoute à la Date Effective et que toutes ses actions émises seront

annulées.

II. Divers.
2.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour publiés:
- dans le "d'Wort" le 14 janvier 2009 et le 30 janvier 2009,
- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 76 du 14 janvier 2009 et C numéro 205 du 30

janvier 2009,

- dans le Tageblatt le 14 janvier 2009 et le 30 janvier 2009.
Les extraits afférents ont été mis à la disposition de l'assemblée.
3.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

4.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 14.685 actions actuellement en circulation, 42 actions

sont dûment représentées à la présente assemblée.

Une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 12 janvier

2009, n'a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
5.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:
- Publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2933, le 10 décembre 2008 du projet de fusion

établi (acte du notaire soussigné du 1 

er

 décembre 2008) par les conseils d'administration des sociétés qui fusionnent,

soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

- Etablissement d'un rapport écrit par les conseils d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant

et justifiant le projet de fusion et en particulier l'échange des actions.

22187

- Etablissement d'un rapport écrit par un expert indépendant conformément à l'article 266 de la loi modifiée sur les

sociétés commerciales, à savoir Interaudit S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg,
119, avenue de la Faïencerie.

- L'expert indépendant unique a été désigné par ordonnance du Magistrat présidant la Chambre Commerciale du

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 20 novembre 2008.

- Le projet de fusion, le prospectus de DEGROOF BONDS, les rapports respectifs des Conseils d'Administration des

Sociétés, le rapport de l'expert indépendant à chacune des Sociétés, de même que les comptes annuels révisés et les
rapports y afférents de chacune des Sociétés pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2005, 2006 et 2007
et tous autres documents comptables requis par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
et notamment l'article 267, ont été mis à la disposition des actionnaires de chacune des Sociétés au siège social de ces
Sociétés ainsi qu'auprès des agents chargés du service financier des Sociétés, un mois avant la date de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de BB BONDS.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a pris acte du projet de Fusion du 1 

er

 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 2933 du 10 décembre 2008, au titre duquel, il est proposé que la Société fusionne avec et soit
absorbée par la société DEGROOF BONDS, une société d'investissement à capital variable soumise à la partie I de la loi
modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ayant son siège social au 12, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 22.421 ("Société Absorbante").

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale entend le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de

fusion ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises, la société InterAudit S.à r.l.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:
"6. Conclusion
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:
- le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;
- la méthode adoptée pour la détermination du rapport d'échange n'est pas adéquate en l'espèce et que son importance

relative n'est pas appropriée aux circonstances."

Le rapport du réviseur ainsi qu'une copie du rapport du Conseil d'Administration resteront après avoir été signés "Ne

Varietur" par les membres du bureau, les mandataires des actionnaires ainsi que le notaire instrumentant, annexés au
présent acte.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale après avoir examiné le projet de fusion tel que publié au Mémorial, décide d'approuver ledit

projet en toute sa forme et teneur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver la date du 16 février 2009 comme date effective de la Fusion ("Date Effective")

telle que mentionnée dans le projet de fusion dont question ci-avant.

L'assemblée générale constate sur base d'une attestation émanant du conseil d'administration de la société DEGROOF

BONDS (société absorbante) à la date des présentes, qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant
le délai d'un (1) mois suivant la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la
fusion, sous réserve des prérogatives énoncées à l'article 264 c) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver qu'à la Date Effective, les avoirs et engagements de la Société seront trans-

férés automatiquement à la Société Absorbante.

En contrepartie des apports à la Date Effective, les actionnaires de la Société recevront des actions de capitalisation

de classe B émises par le compartiment Degroof Bonds Global Strategy de la Société Absorbante, le taux d'échange retenu
étant d'une (1) action nouvelle de capitalisation pour une (1) action existante de la société absorbée.

Le ratio d'échange ci-avant énoncé a été dûment justifié dans le rapport du Conseil d'administration de la Société du

4 novembre 2008, mentionné précédemment.

Les actions de la Société Absorbante émises en faveur des actionnaires de la Société donneront droit à compter de la

Date Effective de la fusion, à participer aux bénéfices et autres distributions éventuelles de la Société Absorbante.

22188

Les opérations de la Société sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la

Société Absorbante à partir de la Date Effective.

Les frais relatifs à la fusion seront toutefois supportés par la Banque Degroof Luxembourg S.A.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises de

la Société pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale déclare à la Date Effective, que toutes les actions de la Société sont annulées et que la Société a

cessé d'exister.

L'assemblée décide que tous les documents sociaux de la Société seront conservés pendant le délai légal (cinq ans)

chez DEGROOF BONDS, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

<i>Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, atteste par les

présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, s'élève à environ SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (6.700,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux membres du bureau et aux mandataires

des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la
présente minute.

Signé: J.-M. GELHAY, M. VERMEERSCH, C. ALEXANDRE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 18 février 2009. Relation: LAC/2009/6451. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009024659/220/148.
(090031798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

Transalliance Europe, Société Anonyme,

(anc. Transalliance Luxembourg S.A.).

Siège social: L-3487 Dudelange, Krackelshaff, ancienne route de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 32.666.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 785 du 1 

er

 avril 2008, page 37657, les deux premières lignes

de l'en-tête de la publication de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 7 février 2008 devant le notaire Jean Seckler:

au lieu de: " Transalliance Luxembourg S.A., Société Anonyme (anc. Transalliance Europe). ",
lire: " Transalliance Europe, Société Anonyme (anc. Transalliance Luxembourg S.A.) ".
Référence de publication: 2009025714/231/12.

Semafra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.461.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22189

SEMAFRA S.A.
Signature

Référence de publication: 2009022341/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00877. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Lux Floor S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.036,27.

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 18.017.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 27 août 2008

<i>Approbation des comptes de liquidation et décharge au liquidateur ainsi qu'au commissaire à la liquidation

Les comptes de la liquidation ont été approuvés et décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, donnée à

Monsieur Denis VAN DEN BULKE, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 9B, Plateau Altmünster, à L - 1123
Luxembourg, pour sa gestion de liquidation de la société et à FACTS SERVICES S.à r.l. pour ses travaux de vérification
effectués à ce jour.

<i>Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes

Les actionnaires ont accordé décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l'exercice de leur mandat.

<i>Désignation de l'endroit où les livres et documents comptables seront conservés

Tous les documents et livres comptables de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien

siège de la société (L - 1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster).

<i>Clôture de la liquidation

Les actionnaires ont prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société à responsabilité limitée «LUX

FLOOR S.A.» a définitivement cessé d'exister.

Luxembourg, le 27 août 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022294/4933/31.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2009, réf. LSO-DA10787. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Mendel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.763.

Je, soussignée, TRUSTAUDIT S.à.R.L
Dont le siège social est situé au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 73.125
démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:
MENDEL S.A.
ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B 113.763
Date effective: le 15 janvier 2009

22190

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2009.

TRUSTAUDIT S.à.R.L.
Signature

Référence de publication: 2009022291/1022/20.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01062. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

No Limits Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.098.

Je, soussignée,
Claudine BOULAIN
Demeurant professionnellement au 207, Route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
Née le 02/06/1971 à Moyeuvre-Grande (France),
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme:
NO LIMITS GROUP S.A.
ayant son siège social au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg, enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro

B 107098

Date effective: le 15 janvier 2009

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Claudine BOULAIN.

Référence de publication: 2009022292/1022/19.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01093. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Olinat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.302.

<i>Extrait des Résolutions de l'Actionnaire Unique en date du 23 janvier 2009

L'Actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
- L'Actionnaire unique décide d'accepter la démission de Maître Guy Harles, demeurant professionnellement au 14,

rue Erasme, L-1468 Luxembourg de sa fonction d'Administrateur unique et ce, avec effet au 31 décembre 2008.

- L'Actionnaire unique décide d'augmenter le nombre d'administrateurs de 1 à 3 et de nommer au Conseil d'Admi-

nistration, avec effet au 31 décembre 2008 et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

* Mademoiselle Candice De Boni, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
* Madame Laetitia Antoine, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg;
* Madame Carla Alves Silva, demeurant professionnellement au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
- L'Associée unique décide de transférer, et ce, avec effet immédiat, le siège social de la société du 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2009.

<i>Pour Olinat S.A.
S G G S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 LUXEMBOURG
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2009022333/795/29.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01930. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

22191

Schop Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 43.684.

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch à

L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

- Il est pris acte de la modification de l'adresse professionnelle de l'Administrateur Monsieur Carlo SCHLESSER, licencié

en Sciences Economiques et diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant professionnellement au 412F route d'Esch à
L-2086 Luxembourg.

- Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la

Société. Celui-ci est désormais situé au 12, Rue Guillaume Kroll Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2009.

Certifié sincère et conforme
SCHOP INVESTISSEMENTS S.A.
C. SCHLESSER / A. REIFFERS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d’Administration

Référence de publication: 2009022321/795/21.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01834. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090023296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

BayernInvest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 37.803.

<i>Auszug aus dem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates vom 21, April 2008:

Herr Dr. Ralph Schmidt hat sein Verwaltungsratsmandat mit Wirkung zum 04. April 2008 niedergelegt. Der Verwal-

tungsrat bestellt Herrn Nils Niermann, Brienner Straße 18, D-80333 München, im Wege der Kooptierung mit sofortiger
Wirkung zum neuen Verwaltungsratsmitglied. Die Kooptierung hat Gültigkeit bis zur Generalversammlung, die im Jahre
2009 stattfinden wird.

Auszug aus dem Verwaltungsratsprotokoll vom 18. Juli 2008:
Herr Dr. Oliver Schlick hat sein Amt als Geschäftsführer der Bayernlnvest Luxembourg S.A. mit Wirkung zum 30.

September 2008 niedergelegt. Der Verwaltungsrat bestimmt Herrn Christian Mardeck, Karlstraße 35, D-80333 München,
mit Wirkung zum 01. Oktober 2008 für unbestimmte Zeit als neuen Geschäftsführer der Bayernlnvest Luxembourg S.A.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 27. Januar 2009.

Für die Richtigkeit der Protokollauszüge
Guy Schmit / Katja Mertes-Tegebauer

Référence de publication: 2009022326/2517/22.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01410. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Sabah Trustees Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 63.899.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 08 janvier 2009, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Jean-Paul MEYERS en son rapport
oral, le liquidateur et le ministère public en ses conclusions, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation
de la société:

- Sabah TRUSTEES MANAGEMENT S.à.r.l. avec siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, de fait inconnue

à cette adresse.

Le même jugement a mis les frais à charge de la masse.

22192

Pour extrait conforme
Me Martine REITER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2009022330/2743/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB02846. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Combermere Limited Inc. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.607.

STATUTES

In the year two thousand and nine, on the thirtieth day of January.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

General Refinance Foundation, a family Foundation, organised under the laws of Liechtenstein, having its registered

office at Gastelun 16, FL-9492 Eschen, Liechtenstein, registered with the Register of Commerce and Companies of Liech-
tenstein, under number FL-0001-012.407-5,

here represented by Caroline Muller, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Eschen, on January

19, 2008.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the registration
authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that 500 shares of the Company (as defined below) representing the entirety of the share capital of the Company,

are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
the agenda, hereinafter reproduced;

II. the entity mentioned under item 1) General Refinance Foundation is the sole shareholder (the Sole Shareholder)

of Combermere Limited [Panama] Inc., a company incorporated and organized under the laws of the Republic of Panama,
having its registered office at 16 

th

 Floor, 53 

rd

 , Marbella, republic of Panama, registered with the Register of the Republic

of Panama (the Company);

III. that by a resolution of the board of directors of the Company validly adopted on December 28, 2008, the Company

resolved to transfer its registered seat, principal establishment and place of effective management from Panama to the
City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect without the Company being dissolved but on
the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of Panama to give effect
to that resolution have been duly performed;

IV. that it results from (i) a balance sheet of the Company that, as of November 30, 2008, the net assets of the Company

correspond at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a certificate of the management of the
Company, that since the date of the balance sheet and as of the date hereof, no material change in the business of the
Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the financial statements as per November 30,
2008 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Company's situation as of the date
hereof. A copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting
on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed
with such deed with the registration authorities.

V. The agenda of the Sole Shareholder is the following:
1. transfer of the registered office and central administration of the Company from the Republic of Panama to Lu-

xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as from the date of the notarial deed, without the Company being dissolved
but on the contrary with full corporate and legal continuance;

2. adoption by the Company of the legal form of a private limited liability Company (société à responsabilité limitée)

with the name Combermere Limited Inc. S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer
of the principal establishment of the Company to the city of Luxembourg;

3. approval of the balance sheet of the Company as at November 30, 2008;
4. amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws

of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the Lu-
xembourg law of August 10, 1915 (the Luxembourg Company Act), with the Company having a share capital of fifty-

22193

thousand United States Dollars (USD 50,000.-) divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of one hundred
United States Dollars (USD 100) each and reallocation of shares following consolidation of number of shares in issue;

5. acknowledgment of the resignation of Jürg Greter, Christian Gstöhl, and Siconsult Anstalt as managers of the Com-

pany effective as of the date hereof and full discharge to the resigning managers for the performance of their respective
duties from the date of their appointment until the date of their resignation;

6. appointment of Jürg Greter, Christian Gstöhl, and Siconsult Anstalt as managers of the Company for an indefinite

period;

7. establishment of the principal establishment of the Company at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg; and

8. miscellaneous.
Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, requested the notary to record that:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered seat, principal establishment and place of effective management

of the Company from the Republic of Panama to the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with immediate
effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The Sole
Shareholder further declares that all formalities required under the laws of Panama to give effect to such transfer have
been duly performed.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) with the name Combermere Limited Inc. S.à r.l., accepts the Luxembourg nationality and shall as
from the date of the present deed be subject to the laws of Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder approves the opening balance sheet of the Company dated 28 January 2009 as at the date of

the notarial deed, a copy of which shall remain attached to the present deed.

<i>Fourth resolution

As a result of the beforegoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles

of association of the Company so as to conform them to Luxembourg laws.

The restated articles of association of the Company shall read as follows:"

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is Combermere Limited Inc. S.à r.l. (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

22194

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) represented by five hundred (500)

shares in registered form, having a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or the

general meeting of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute a board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the Sole Shareholder.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the Sole Shareholder. Notice of a meeting may also be waived by a manager, before a meeting. Separate
written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted
by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

22195

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the Sole Shareholder or, if no chairman has been appointed, by
all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the Sole Shareholder to identify, hear and speak to each other.
The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of a manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share is entitled to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the Sole Shareholder, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the Sole Shareholder.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the Sole Shareholder, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General
Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting
or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Reso-
lutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

22196

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint
one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to
realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

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<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2009.

<i>Reallocation of shares

As a result of the consolidation of the number of shares representing the share capital of the Company, i.e fifty thousand

United States Dollars (USD 50,000.-) the Shareholder shall receive five hundred (500) shares of one hundred United
States Dollars (USD 100.-) each.

As a result, the share capital has been allocated as follows:

Shareholder

Number of shares

General Refinance Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Jürg Greter, Christian

Gstöhl, and Siconsult Anstalt as managers of the Company effective as of the date hereof and full discharge to the resigning
managers  for  the  performance  of  their  respective  duties  from  the  date  of  their  appointment  until  the  date  of  their
resignation.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint as Manager with immediate effect and for an indefinite period:
- Siconsult Anstalt, institute (anstalt), organised under the laws of Liechtenstein, having its registered office at Gastelun

16, FL-9492 Eschen, Liechtenstein, registered with the Register of Commerce and Companies of Liechtenstein, under
number FL-0001-545.612-6;

- Christian Gstöhl, employee of a fiduciary, born on April 19, 1967 in Eschen (Lichtenstein), residing professionally in

Gastelun 16, FL-9492 Eschen; and

- Jürg Greter, lawyer, born on October 23, 1966 in Luzern (Switzerland), residing professionally in General Guisan

Quai 22, CH-8002 Zurich.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, the principal establishment and the place of effective

management of the Company at 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
one thousand five hundred euros (EUR 1.500.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who speaks and reads English, states herewith that upon request of the above-appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of any conflict in meaning between
the English and the French text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le trente janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

General Refinance Foundation, une foundation familiale, organisée selon les lois du Liechtenstein, ayant son siege social

à Gastelun 16, FL-9492 Eschen, Liechtenstein, enregistré auprès du Registre du Commerce et Sociétes du Liechtenstein,
sous le numéro FL-0001-012.407-5,

ici représenté par Caroline Muller, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Eschen le

19 janvier 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte et sera soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

22198

I. que 500 parts sociales de la Société (tel que défini ci-dessous) représentant l'intégralité du capital social de la Société,

sont dûment représentées à la présente assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer
sur tous les points portés à l'ordre du jour (l'Assemblée), reproduits ci-après;

II. l'entité mentionnées au point 1) (l'Associé) de Combermere Limited [Panama] Inc., une société constituée et or-

ganisée selon les lois de la République de Panama, ayant son siège social à 16 

th

 Floor, 53 

rd

 Street, Marbella, République

de Panama, immatriculée auprès du Registre de Panama (la Société);

III. que par une décision du conseil de gérance de la Société valablement adoptée le 28 décembre 2008, la Société a

décidé de transférer son siège social, établissement principal et lieu de gestion effective de Panama à Luxembourg-Ville,
Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine
continuation de sa personnalité sociale et juridique. Toutes les formalités requises selon les lois de Panama afin de d'ap-
pliquer cette décision ont été dûment accomplies;

IV. qu'il résulte (i) d'un bilan de la Société que, à compter du 30 novembre 2008, les actifs nets de la Société corres-

pondent au moins à la valeur du capital social de la Société, et (ii) d'un 9certificat de gestion de la Société, que depuis la
date du bilan et à compter de la date des présentes, aucun changement matériel ne s'est produit dans l'activité de la
Société et dans les affaires de la Société qui impliquerait que les états financiers au 30 novembre 2008 soient devenus
matériellement incorrects et ne reflètent pas une vision réelle et juste de la situation de la Société à la date des présentes.
Une copie de ce bilan et de ce certificat, après avoir été signés ne varietur par la mandataire agissant pour la compte de
la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux for-
malités de l'enregistrement.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société de la République du Panama au Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date de l'acte notarié, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire
avec pleine continuation de sa personnalité sociale et juridique;

2. adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée portant la dénomination de

Combermere Limited Inc. S.à r.l. et acceptation de la nationalité Luxembourgeoise découlant du transfert du principal
établissement de la Société à Luxembourg-Ville;

3. approbation du bilan de la Société au 30 novembre 2008.
4. modification et refonte intégrale des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois de Luxembourg, du

fait que la Société est devenue une société régie par le droit luxembourgeois sous réserve de la loi luxembourgeoise du
10 août 1915 (la Loi sur les Sociétés Luxembourgeoises), la Société ayant un capital social de cinquante mille United States
Dollars (USD 50,000.-) divisé en cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de cent United States Dollars
(USD 100.-) chacune et réaffectation des parts sociales suivant la consolidation du nombre de parts sociales en émission;

5. Prise d'acte de la démission de Jürg Greter, Christian Gstöhl, and Siconsult Anstalt en qualité de gérants de la Société

prenant effet à compter de la date des présentes et pleine décharge accordée aux gérants démissionnaires pour l'éxécution
de leurs mandats respectifs à partir de la date de leur nomination jusqu'à la date de leur démission;

6. nomination de Jürg Greter, Christian Gstöhl, and Siconsult Anstalt en qualité de gérants de la Société pour une

durée indéterminée;

7. établissement du principal établissement de la Société au 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Lu-

xembourg; et

8. divers.
Sur ce, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire d'acter que:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social, l'établissement principal et le lieu de gestion effective de la Société

de la République du Panama à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans que la Société
ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité sociale et juridique. L'Assemblée déclare
ensuite que toutes les formalités requises selon les lois de Panama afin d'appliquer ce transfert ont été dûment accomplies.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide que la Société prend la forme d'une société à responsabilité limitée portant la dénomination de

Combermere Limited Inc. S.à r.l., accepte la nationalité Luxembourgeoise et sera à compter de la date du présent acte
soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée approuve l'ouverture du bilan daté du 28 janvier 2009 de la Société à compter de la date de l'acte notarié,

une copie duquel restera annexée au présent acte.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier et de procéder à une refonte intégrale

des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois luxembourgeoises.

22199

Les statuts reformulés de la Société auront la teneur suivante:"

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est Combermere Limited Inc. S.à r.l. (la Société). La Société est une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier, par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de dette
de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur tous ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou
personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

3.4. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cinquante mille Dollars Américains (USD 50,000.-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent Dollars Américains (USD 100.-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

22200

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté par chaque associé qui en fait la demande.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'associé unique ou de

l'assemblée générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être
associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés relèvent de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à
une réunion, avant ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant
dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée
et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et
portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est administrée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence à ce gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

22201

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, le texte des réso-

lutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées
par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée
Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont exposées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heures précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par voie de Résolutions Circulaires des Associés sont ad-

optées par des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première
Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde
Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par
Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, indépendamment de la proportion du capital social
représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de la nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans

la Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par voie de Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise légale. Cette

affectation cesse d'être exigée lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

22202

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent affecter ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividende qui ont été distribués excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés, adoptée avec le consentement de

la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un
ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2009.

<i>Réaffectations des parts sociales

En raison de la consolidation du nombre de parts sociales représentant le capital social de la Société, soit cinquante

mille Dollars Américains (USD 50,000.-) l'Associé recevra cinq cents (500) parts sociales de cent Dollars Américains
(USD 100.-) chacune.

En conséquence, le capital social a été affecté comme suit:

Associé

Nombre de parts sociales

General Refinance Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts sociales

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte de la démission, prenant effet à compter de la date des présentes, de Jürg Greter,

Christian  Gstöhl,  and  Siconsult  Anstalt  en  qualité  de  gérants  de  la  Société  et  pleine  décharge  accordée  aux  gérants
démissionnaires pour l'éxécution de leurs mandats respectifs à partir de la date de leur nomination jusqu'à la date de leur
démission.

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer gérants avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Siconsult Anstalt, institut (anstalt), organisé selon les lois du Liechtenstein, ayant son siege social au Gastelun 16,

FL-9492 Eschen, Liechtenstein, enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Liechtenstein, sous le
numéro FL-0001-545.612-6;

22203

- Christian Gstöhl, employé d'une fiduciaire, né le 19 avril 1967 à Eschen (Lichtenstein), demeurant professionnellement

à Gastelun 16, FL-9492 Eschen; and

- Jürg Greter, avocat, né le 23 octobre 1966 à Luzern (Suisse), demeurant professionnellement à General Guisan Quai

22, CH-8002 Zurich.

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide d'établir le siège social, le principal établissement et le lieu de gestion effective de la Société au 65,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

<i>Frais estimés

Le montant total des frais, coûts, rémunérations ou dépenses sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société ou qui seront mis à sa charge en raison du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux parties comparantes, lesdites parties comparantes ont signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: C. Muller et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 4 février 2009. LAC/2009/4398. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009022343/5770/613.
(090024330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Southern Participations S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne Monsieur Christian FRANCOIS, Administrateur. Ce
dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

- Le siège social de la Société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 412F, route d'Esch à

L-2086 Luxembourg à compter de ce jour.

- Il est pris acte de la modification des adresses professionnelles des Administrateurs comme suit:
* Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086 Lu-

xembourg;

* Monsieur Christian FRANCOIS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à L-2086

Luxembourg.

- Il est pris acte du changement de siège social de la société FIN-CONTRÔLE S.A., Commissaire aux Comptes de la

Société. Celui-ci est désormais situé au 12, Rue Guillaume, Kroll Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2008.

Certifié sincère et conforme
SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.
N. THIRION / Ch. FRANCOIS
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d’Administration

Référence de publication: 2009022297/795/26.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05048. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

22204

IHLC Investment Company Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 153.340.000,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 67.138.

<i>Extrait de la résolution des managers de la Société en date du 15 décembre 2008

En date du 15 décembre 2008, les managers de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société, du 25A,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, au 102, rue des Maraichers, L-2124 Luxembourg,
Grand-duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

IHLC Investment Company S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022331/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02653. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090023383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Funcom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 94.866.

<i>Extrait de la résolution des Gérants de la Société en date du 21 octobre 2008

En date du 21 octobre 2008, les Gérants de la Société ont pris la résolution suivante:
De transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg

au 102, rue des Maraichers, L-2124 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg avec effet au 1 

er

 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2009.

Funcom S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022332/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02634. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Global Net S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 78.135.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15.12.2008 que le siège social est transféré de L-1471

Luxembourg, 242-248, route d'Esch vers L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27.01.2009.

Fiduciaire Hellers, Kos &amp; Associés S.àr.l.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009022304/7262/16.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2009, réf. LSO-DB00457. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

22205

Eurobatitech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 42.979.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Rodange le 07 janvier 2009

Il résulte dudit procès-verbal que la décision de transférer le siège social vers 202, rue de Hamm à L-1713 Luxembourg

avec effet immédiat a été acceptée.

Pétange, le 07 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009022318/762/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09604. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090023048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Eurobatitech Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 48.392.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Rodange le 07 janvier 2009

Il résulte dudit procès-verbal que la décision de transférer le siège social vers 202, rue de Hamm à L-1713 Luxembourg

avec effet immédiat a été acceptée.

Pétange, le 07 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009022319/762/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09607. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

ASM Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 119.379.

EXTRAIT

Résultant des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 12 janvier 2009:
- Démission en tant que gérant de Monsieur Gerald J. MALYS, comptable, avec adresse professionnelle au 1700 Lincoln

Street, Suite 3050, Denver, Colorado 80203 (USA), avec effet immédiat.

- Révocation en tant que gérant de Monsieur Garry SOUTHARD, directeur marketing, avec adresse professionnelle

au 10 Bahnofstrasse, Zug, CH-6300, Suisse, avec effet immédiat.

- Nominations de Monsieur Robert BLAKESTAD, Vice Président, Exploration, né le 19 décembre 1946 au Colorado

(USA), avec adresse professionnelle au 1700 Lincoln Street, Suite 3050, Denver, Colorado 80203 (USA) et de Monsieur
Jerry DANNI, Sr. Vice President of Corporate Affairs, né le 30 juin 1952 au Colorado (USA) avec adresse professionnelle
au 1700 Lincoln Street, Suite 3050, Denver, Colorado 80203 (USA), en tant que gérants de la société en remplacement
des gérants démissionnaire et révoqué avec effet immédiat.

Leur mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels au 31

décembre 2008.

Aurore DARGENT
<i>Mandataire

Référence de publication: 2009022205/751/24.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB01224. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

22206

Kiwi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 133.212.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Rodange le 07 janvier 2009

Il résulte dudit procès-verbal que la décision de transférer le siège social vers 202, rue de Hamm à L-1713 Luxembourg

avec effet immédiat a été acceptée.

Pétange, le 07 janvier 2009.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2009022320/762/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2009, réf. LSO-DA09600. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090023059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Honor Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.424.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:
- de transférer, avec effet au 1 

er

 janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo,

L-2546 Luxembourg vers le 19-21 boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HONOR INVESTMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2009022336/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00890. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Saar III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 121.967.

In the year two thousand and nine. On the twenty-first of January.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

APPEARED:

1.- The private limited liability company RELOG HOLDING S.à.r.l., with registered office in L-2633 Senningerberg,

EBBC, 6D, route de Trèves;

2.- The private limited liability company RCP 3 (LUX) S.à r.l., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie;

3.- The private limited liability company FIRST INVESTORS HOLDING S.à r.l., with registered office in L-2633 Sen-

ningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.-  The  private  limited  liability  company  FREO  INVESTORS  GmbH,  with  registered  office  in  D-64390  Erzhausen,

Kiefernweg 21 (Germany).

All are here represented by Mr. Alain THILL, private employee, with professional address at L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg, by virtue of four proxies given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented by their proxy-holder, have requested the undersigned notary to act:
- That the private limited liability company (société à responsabilité limitée) SAAR III S.à r.l., having its registered office

in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg number B 121.967, has been incorporated by
deed of the undersigned Notary, on the 7 

th

 of November 2006, published in the Mémorial C number 16 of the 16 

th

 of

January 2007 and whose articles of incorporation have been modified by deed of Maître Martine SCHAEFFER, then notary

22207

residing at Remich, on the 29 

th

 of December 2006, published in the Mémorial C number 624 of the 17 

th

 of April 2007

and by deed of the undersigned Notary, on the 1 

st

 of October 2007, published in the Mémorial C number 2731 of the

27 

th

 of November, 2007.

- That the appearing parties, represented as said before, are the sole actual partners of the said company and that they

have taken, through their representative, the following resolutions:

<i>First resolution

Decision is taken to transfer the registered office of the Company from L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie, to L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, municipality of Niederanven.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article 2.1. of the articles of incorporation is amended and will have

henceforth the following wording:

" 2.1. The registered office of the Company is established at Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand Duchy

of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or
as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any
other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of
partners which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles."

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy signed with Us, the notary, the present original

deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf. Le vingt et un janvier.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1.- La société à responsabilité limitée RELOG HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, EBBC,

6D, route de Trèves;

2.- La société à responsabilité limitée RCP 3 (LUX) S.à.r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie;

3.- La société à responsabilité limitée FIRST INVESTORS HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Sennin-

gerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.- La société à responsabilité limitée FREO INVESTORS GmbH, ayant son siège social à D-64390 Erzhausen, Kie-

fernweg 21 (Allemagne).

Toutes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de quatre procurations sous seing privé données.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée SAAR III S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 121.967, a été constituée par acte du notaire instrumentant, le 7 novembre
2006, publié au Mémorial C numéro 16 du 16 janvier 2007 et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Martine
SCHAEFFER, alors notaire de résidence à Remich, en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 624 du
17 avril 2007 et par acte du notaire instrumentant, en date du 1 

er

 octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2731 du

27 novembre 2007.

- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules associées actuelles de la Société et qu'elles

ont pris, par leur représentant, les résolutions suivantes:

22208

<i>Première résolution

Décision est prise de transférer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à

L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, commune de Niederanven.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 2.1. des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" 2. 1 . Le siège social est établi à Senningerberg (commune de Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts."

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: THILL - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2009. Relation GRE/2009/422. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 6 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009021781/231/103.
(090023207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Optilens Handels- und Verwaltungsgesellschaft GmbH, Société à responsabilité limitée,

(anc. Der Augenoptiker Handels und Verwaltungs GmbH).

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 17, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 120.393.

Im Jahre zweitausendneun, den zweiundzwanzigsten Januar. Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem

Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Rolf DENSBORN, Dipl. Betriebswirt, geboren in Wittlich (Bundesrepublik Deutschland), am 16. April 1960,

wohnhaft in D-54290 Trier, Im Sabel 4A (Deutschland).

2) Herr Roman WAGNER, Augenoptikermeister, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 1. Oktober

1958, wohnhaft in D-54343 Föhren, Am Kapellchen 5 (Deutschland).

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DER AUGENOPTIKER HANDELS UND VERWALTUNGS GmbH",

mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 17, Grand-rue, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion
B, unter der Nummer 120.393, (die "Gesellschaft"), gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul
BETTINGEN, mit dem Amtssitz in Niederanven, am 19. September 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 2223 vom 28. November 2006.

- Dass die Komparenten erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft zu sein und dass die erschienenen Par-

teien den amtierenden Notar ersuchen, die von ihnen in außerordentlicher Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu
dokumentieren wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die in einhundert (100) Anteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital

darstellen, gehalten sind wie folgt:

22209

1) Herr Rolf DENSBORN, vorgenannt, fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Herr Roman WAGNER, vorgenannt, fünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Herr Roman WAGNER, vorgenannt, tritt durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Rolf DEN-

SBORN, vorgenannt, seine fünfzig (50) Gesellschaftsanteile in der Gesellschaft ab, zum Preis von 6.625,- EUR, welchen
Betrag der Zedent bekennt, vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde und außerhalb der Anwesenheit des Notars, vom
Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb der Zedent dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Herr Rolf DENSBORN wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbe-

zugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.

Der nunmehr alleinige Gesellschafter erklärt ausdrücklich seine Genehmigung zu der vorgenannten Abtretung der

Gesellschaftsanteile zu geben und er erklärt die vorstehende Anteilsabtretung in persönlichem Namen gutzuheißen und
anzunehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß Artikel 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, respektive

gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, wird sodann die obige Anteilsabtretung im Namen der Gesellschaft ausdrüc-
klich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch ihren technischen Geschäftsführer Herrn Roman
WAGNER und ihren administrativen Geschäftsführer Rolf DENSBORN, beide vorgenannt.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretung erklärt die Versammlung Artikel 6 der Satzungen der Gesellschaft wie folgt ab-

zuändern:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in voll eingezahlte

einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

<i>Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Gesellschaftsbezeichnung in "Optilens Handels- und Verwaltungsgesellschaft

GmbH" umzuwandeln und dementsprechend Artikel 1 der Satzungen abzuändern wie folgt:

" Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "Optilens Handels- und Ver-

waltungsgesellschaft GmbH", welche durch gegenwärtige Satzungen, sowie durch die anwendbaren Gesetze und beson-
ders durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften geregelt wird."

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den ersten Absatz des Gesellschaftszweckes (Artikel 3) abzuändern wie folgt:

" Art. 3. (erster Absatz). Zweck der Gesellschaft ist der Großhandel mit Erzeugnissen der optischen Industrie."

<i>Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den zweiten Satz von Artikel 5 zu streichen.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

siebenhundertfünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: DENSBORN - WAGNER - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 janvier 2009. Relation GRE/2009/386. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 6 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009021780/231/73.
(090023168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

22210

Logix IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 120.938.

In the year two thousand and nine. On the twenty-first of January.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

APPEARED:

1.- The private limited liability company RELOG HOLDING S.à.r.l., with registered office in L-2633 Senningerberg,

EBBC, 6D, route de Trèves;

2.- The private limited liability company RCP 1 (LUX) S.à r.l., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie;

3.- The private limited liability company FIRST INVESTORS HOLDING S.à r.l., with registered office in L-2633 Sen-

ningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.-  The  private  limited  liability  company  FREO  INVESTORS  GmbH,  with  registered  office  in  D-64390  Erzhausen,

Kiefernweg 21 (Germany).

All are here represented by Mr. Alain THILL, private employee, with professional address at L-6130 Junglinster, 3,

route de Luxembourg, by virtue of four proxies given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented by their proxy-holder, have requested the undersigned notary to act:
- That the private limited liability company (société à responsabilité limitée) LOGIX IV S.à r.l., having its registered

office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg number B 120.938, has been incorporated
by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on the 26 

th

 of September 2006, published in the

Mémorial C number 2281 of the 6 of December 2006 and whose articles of incorporation have been modified by deed
of Maître André SCHWACHTGEN, then notary residing at Luxembourg, on the 27 

th

 of November 2006, published in

the Mémorial C number 169 of the 13 

th

 of February 2007 and by deeds of the undersigned Notary, on the 23 

rd

 of March

2007, published in the Mémorial C number 1348 of the 4 

th

 of July 2007, and on the 1 

st

 of October 2007, published in

the Mémorial C number 2730 of the 27 

th

 of November 2007.

- That the appearing parties, represented as said before, are the sole actual partners of the said company and that they

have taken, through their representative, the following resolutions:

<i>First resolution

Decision is taken to transfer the registered office of the Company from L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie, to L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, municipality of Niederanven.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article 2.1. of the articles of incorporation is amended and will have

henceforth the following wording:

" 2. 1. The registered office of the Company is established at Senningerberg (municipality of Niederanven), Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single
manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred
to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles."

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred and fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read, the above mentioned proxy signed with Us, the notary, the present original

deed.

22211

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf. Le vingt et un janvier.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1.- La société à responsabilité limitée RELOG HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, EBBC,

6D, route de Trèves;

2.- La société à responsabilité limitée RCP 1 (LUX) S.à.r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie;

3.- La société à responsabilité limitée FIRST INVESTORS HOLDING S.à.r.l., ayant son siège social à L-2633 Sennin-

gerberg, EBBC, 6D, route de Trèves;

4.- La société à responsabilité limitée FREO INVESTORS GmbH, ayant son siège social à D-64390 Erzhausen, Kie-

fernweg 21 (Allemagne).

Toutes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130

Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de quatre procurations sous seing privé données.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentais d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée LOGIX IV S.à.r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 120.938, a été constituée par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire
de résidence à Luxembourg, le 26 septembre 2006, publié au Mémorial C numéro 2281 du 6 décembre 2006 et dont les
statuts ont été modifiés par acte de Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 27 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 169 du 13 février 2007 et par actes du notaire instrumentant, en
date du 23 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 1348 du 4 juillet 2007, et en date du 1 

er

 octobre 2007, publié au

Mémorial C no 2730 du 27 novembre 2007.

- Que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules associées actuelles de la Société et qu'elles

ont pris, par leur représentant, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Décision est prise de transférer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à

L-2633 Senningerberg, EBBC, 6D, route de Trèves, commune de Niederanven.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 2.1. des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

" 2. 1. Le siège social est établi à Senningerberg (commune de Niederanven), Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts."

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante
euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: THILL; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 2009. Relation GRE/2009/426. Reçu soixante quinze euros 75 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

22212

Junglinster, le 6 février 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009021778/231/105.
(090023039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Marriott ECP GP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.250,84.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 110.104.

<i>Transfert du siège de l'associé unique de la Société

En date du 5 août 2008, International Hotel Licensing Company S.à r.l., l'associé unique de la Société, a transféré son

siège social du 25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg au 102, rue des Maraichers,
L-2124 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Marriott ECP GP S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022258/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02655. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Marriott ECP LP I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.250,84.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 110.105.

<i>Transfert du siège de l'associé unique de la Société

En date du 5 août 2008, International Hotel Licensing Company S.à r.l., l'associé unique de la Société, a transféré son

siège social du 25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg au 102, rue des Maraichers,
L-2124 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Marriott ECP LP I S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022259/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02660. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Bali Funding Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.000,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 69, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 124.299.

<i>Démission

Il résulte d'une lettre de démission datant du 6 janvier 2009, que Monsieur James T. Houghton a démissionné de son

mandat de Gérant de classe A de la Société avec effet au 6 janvier 2009.

Depuis cette date le Conseil de Gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
Monsieur Hassman Douglas, Gérant de classe A;
Madame Damaso Christel, Gérant de classe B et

22213

Monsieur Fitch Matthew Scott, Gérant de classe B.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2009.

Bali Funding Luxembourg Limited
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2009022245/6565/22.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02785. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Global Hospitality Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 139.166.

<i>Transfert du siège de l'associé unique de la Société

En date du 5 août 2008, l'associé unique de la Société, International Hotel Licensing Company S.à r.l. a transféré son

siège social du 25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg au 102, rue des Maraichers,
L-2124 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

Global Hospitality Licensing S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire
Référence de publication: 2009022250/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02649. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

International Hotel Licensing Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 153.340.000,00.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 67.136.

<i>Transfert du siège de l'associé unique de la Société

En date du 15 décembre 2008, l'associé unique de la Société, I.H.L.C. Investment Company S.à r.l. a transféré son siège

social du 25A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg au 102, rue des Maraichers, L-2124
Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2009.

International Hotel Licensing Company S.à r.l.
Signature
Un mandataire
Référence de publication: 2009022251/6565/19.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2009, réf. LSO-DB02646. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

22214

Fingecom Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 54.803.

DISSOLUTION

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné,

A comparu:

Monsieur Rémy Meneguz, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg
"le mandataire"
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société NEYLAND PROPERTIES LTD., ayant son siège social à 520

S. 7th Street, Suite C, Las Vegas, NV 89101

"le Mandant"
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 18 décembre 2008, laquelle, après avoir été signée ne varietur

par le Mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

1) La société FINGECOM HOLDING S.A. ayant son siège social au 4, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg , inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54803, a été constituée le 24 avril 1996 par
acte de Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, n° 380 du 8 août 1996 et ses statuts ont été modifiés la dernière fois en date du 21 septembre
2000 par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, n° 180 du 8 mars 2001;

2) Le capital social de la société s'élève à EUR 700.000,- (sept cent mille Euros), représenté par 700 (sept cents) actions

d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune, intégralement libérées;

3) Le Mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société FINGECOM

HOLDING S.A.;

4) Le Mandant est propriétaire de la totalité des actions de la société FINGECOM HOLDING S.A.;
5) Le Mandant, en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société FINGECOM

HOLDING S.A.;

6) Le Mandant approuve le Bilan et le compte de Profits et Pertes ainsi que l'annexe, pour la période du 1 

er

 janvier

2008 à ce jour;

7) Le Mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa

charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux;

8) Le Mandant accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire de la société dissoute pour

l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

9) Les livres et documents de la société FINGECOM HOLDING S.A. seront conservés pendant une période de 5 ans

à Luxembourg, à l'ancien siège social de la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. MENEGUZ, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51942. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009022495/211/49.
(090023700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Phytovia S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.731.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

22215

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PHYTOVIA S.à r.l.
Fideco Luxembourg S.A.
Signature

Référence de publication: 2009022496/7797/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05747. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

Premium Select Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 72.658.

Les comptes annuels au 31-12-2004 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 février 2009.

FRANK BUERSING / Fabrice LAMOCK.

Référence de publication: 2009022486/1645/13.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2009, réf. LSO-DB03357. - Reçu 97,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090022980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

WP Merger S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 278.000,00.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 124.534.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 16 janvier 2009 que l'associé unique a pris acte

de la démission de Monsieur Martin Lippert de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 5 janvier 2009 et a
nommé la personne suivante en tant que gérant de la Société à partir du 5 janvier 2009 et ce jusqu'à la prochaine décision
de l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008 de la Société:

- Monsieur Guy Dubois, gérant, né le 27 novembre 1954 à Sousse (Tunisie), demeurant professionnellement au 2, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg,

de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit
- M. Guy Dubois et
- M. Jean Mandeville.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009022518/260/24.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01556. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

WP Roaming S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.903.850,00.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 110.016.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 16 janvier 2009 que l'associé unique a pris acte

de la démission de Monsieur Martin Lippert de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 5 janvier 2009 et a

22216

nommé la personne suivante en tant que gérant de la Société à partir du 5 janvier 2009 et ce jusqu'à la prochaine décision
de l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008 de la Société:

- Monsieur Guy Dubois, gérant, né le 27 novembre 1954 à Sousse (Tunisie), demeurant professionnellement au 2, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg,

de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit
- M. Morten Brogger,
- M. Guy Dubois, et
- M. Jean Mandeville.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009022515/260/25.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01555. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(090023183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

WP Roaming V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 301.350,00.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 109.440.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 16 janvier 2009 que l'associé unique a pris acte

de la démission de Monsieur Martin Lippert de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 5 janvier 2009 et a
nommé la personne suivante en tant que gérant de la Société à partir du 5 janvier 2009 et ce jusqu'à la prochaine décision
de l'associé unique approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2008 de la Société:

- Monsieur Guy Dubois, gérant, né le 27 novembre 1954 à Sousse (Tunisie), demeurant professionnellement au 2, rue

Edmond Reuter, L-5326 Contern, Luxembourg,

de sorte que le conseil de gérance est désormais composé comme suit
- M. Morten Brogger,
- M. Guy Dubois, et
- M. Jean Mandeville.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2009.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009022514/260/25.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2009, réf. LSO-DB01553. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090023171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2009.

TQ4 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 127.789.

L'an deux mille neuf, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Infini Trust (NZ) Ltd., ayant son siège social à 55-65 Shortland Street, Solbiate, Auckland, Nouvelle-Zélande,
ici représentée par Monsieur Jean-Marc KOLTES, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxem-

bourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 14 janvier 2009.

22217

2) Monsieur Eliseo GRAZIANI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard

Emmanuel Servais,

ici représenté par Monsieur Frédéric SICCHIA, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg,

16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 14 janvier 2009.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires des comparants et le

notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'ils sont les seuls et unique associés de la société TQ4 S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant

acte notarié en date du 2 avril 2007, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1318 du 29
juin 2007.

- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de nommer en qualité de gérants supplémentaires de la société jusqu'à l'assemblée générale qui

se tiendra en l'année 2010:

- Monsieur Marc AMBROISIEN, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

- Monsieur Karl GUENARD, expert-comptable, né à Blois (France), le 4 juin 1967, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

- Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de créer deux groupes de gérants, les Gérants A et les Gérants B, et décident que:

<i>Les Gérants A seront:

Monsieur Eliseo GRAZIANI, employé privé, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard

Emmanuel Servais, né à Castellanza, le 13 janvier 1971.

Monsieur  Virgilio  RANALLI, employé  privé,  demeurant professionnellement  à  L-2535  Luxembourg, 16, boulevard

Emmanuel Servais, né à à Rome, le 16 avril 1970.

<i>Les Gérants B seront:

- Monsieur Marc AMBROISIEN, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

- Monsieur Karl GUENARD, expert-comptable, né à Blois (France), le 4 juin 1967, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

- Monsieur Reinald LOUTSCH, directeur adjoint, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts qui aura la teneur suivante:

" Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance composé de Gérants A et de Gérants B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s)
sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B ou par la signature conjointe de deux Gérants B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique

22218

initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions

prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax
ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ MILLE EUROS (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. KOLTES, F. SICCHIA, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2009. LAC/2009/3268. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009023552/220/87.
(090025194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2009.

Strategic Project Management International (SPMI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 144.588.

STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Mohammad PERSEH, retraité, demeurant à Téhéran 14578 (Iran), 4 Golsar Street, Behboudi Avenue,
ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 décembre 2008, laquelle procuration, après avoir été signée

"ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être
enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire soussigné de dresser acte d'une société anonyme

qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .   Il  est  formé  une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  "STRATEGIC  PROJECT  MANAGEMENT

INTERNATIONAL (SPMI) S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

22219

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées

directement ou indirectement à son objet.

Elle peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (€ 100.000.-), représenté par six mille (6.000) actions sans désignation

de valeur nominale.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

22220

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.

Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Strassen, tel qu'indiqué dans

la convocation, le premier jeudi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant

les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

22221

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 18, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2009 et par dérogation

à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2010.

<i>Souscription - Libération

Toutes les actions ont été souscrites par Monsieur Mohammad PERSEH, préqualifié.
Les prédites six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale ont été intégralement libérées par un apport

en nature de la totalité des dix mille (10.000) parts sociales entièrement libérées de la société unipersonnelle à respon-
sabilité limitée de droit français "STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT INTERNATIONAL", ayant son siège social à
F-34740 Vendargues, 11, rue de l'Aficion, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Montpellier (France) sous
le numéro d'identification 412 001 869.

La contribution a été examinée par la société "AUDIT &amp; COMPLIANCE s. à r.l.", réviseur d'entreprises, avec siège

social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, en vertu d'un rapport daté du 22 décembre 2008, lequel rapport restera
annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

La conclusion du prédit rapport est la suivante:

<i>"Conclusion

Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

l'Apport ne correspond pas au moins au capital social de EUR 100.000 (cent mille) prévu pour STRATEGIC PROJECT
MANAGEMENT INTERNATIONAL (SPMI) S.A., représenté par 6.000 (six mille) actions sans valeur nominale à émettre
lors de la constitution de la Société."

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille quatre cent cinquante euros
(€ 1.450.-).

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1) L'actionnaire unique décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) la société à responsabilité limitée "A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée", ayant son

siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 127.330.

b) Madame Ingrid HOOLANTS, administrateur de sociétés, née à Vilvorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant

profession-nellement à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

c) la société à responsabilité limitée "TAXIOMA s. à r.l.", ayant son siège social à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains,

inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 128.542.

Monsieur Cyril LAMORLETTE, expert-comptable et réviseur d'entreprises, né à Metz (France), le 1 

er

 septembre

1974, demeurant à L-8283 Kehlen, 12, rue Schaarfeneck est désigné représentant permanent de la société "A&amp;C MA-
NAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée" préqualifiée.

Madame Ingrid HOOLANTS, prénommée, est désignée représentante permanente de la société "TAXIOMA s. à r.l."

préqualifiée.

2) L'actionnaire unique décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Paul JANSSENS, employé privé, né à Lier (Belgique), le 23 février 1963, demeurant à L-5692 Elvange, 2, rue

des Prés.

3) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes de 2010.

4) Le siège de la société est fixé à L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec Nous notaire le présent

acte.

22222

Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 27 janvier 2009. Relation: CAP/2009/265. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations

Bascharage, le 9 février 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009022466/236/192.
(090024148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Rearden L Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 641.575,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 123.046.

DISSOLUTION

In the year two thousand and eight, on the fifth day of November, before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

REARDEN L HOLDINGS 1 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L- 2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 123.032, duly represented by Mr Michaël Meylan, Avocat, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney (the Parent).

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:
- the Parent holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)

existing under the name of REARDEN L HOLDINGS 2 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée), having its registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L- 2636 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123.046 (the Company);

- the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

dated December 8, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) under number
269, dated February 28, 2007 (the Mémorial C). The articles of association (the Articles) were amended on July 21, 2008
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C under number
2277, dated September 17, 2008;

- the Company's capital is set at EUR 641,575 (six hundred forty-one thousand five hundred and seventy-five Euro),

represented by 25,618 (twenty-five thousand six hundred and eighteen) ordinary shares and 45 (forty-five) preference
shares, in registered form with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro), all entirely subscribed and fully paid up;

- the Parent assumes the role of liquidator of the Company;
- the Parent has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the financial

situation of the Company;

- the Parent, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and final beneficial owner of the operation,

hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect;

- the Parent as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities

of the Company have been settled or fully provided for, that the Parent is vested with all the assets and hereby expressly
declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or
any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself;

- consequently the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed; and
- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date of the present meeting

at 12-14, rue Léon Thyes, L- 2636 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

22223

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le cinquième jour du mois de novembre, par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de

résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

REARDEN L HOLDINGS 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

aux 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 123.032, dûment représentée par Maître Michaël Meylan, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu
d'une procuration (la Société Mère).

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- la Société Mère détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination

REARDEN L HOLDINGS 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
aux 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 123.046 (la Société);

- la Société a été constituée en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 8

décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) numéro 269 du 28 février
2007. Les statuts (les Statuts) ont été modifiés le 21 juillet 2008 suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 2277, du 17 septembre 2008;

- le capital social de la Société est fixé à EUR 641.575,- (six cent quarante et un mille cinq cent soixante-quinze euros),

représenté par 25.618 (vingt-cinq mille six cent dix-huit) parts sociales ordinaires et 45 (quarante-cinq) parts sociales
préférentielles, sous la forme nominative, d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euros), toutes souscrites et en-
tièrement libérées;

- la Société Mère assume le rôle de liquidateur de la Société;

- la Société Mère a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;

- la Société Mère, en sa qualité d'associé unique de la Société et bénéficiaire économique finale de l'opération, décide

de procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat;

- la Société Mère, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, que la Société Mère est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif
impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date

de la présente assemblée au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle I'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été

établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: M. MEYLAN, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg AC, le 07 novembre 2008. Relation LAC/2008/45035. Reçu douze euros (12,- €)

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 14 Novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009022481/211/93.

(090023815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2009.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

22224

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Anmaver S.A.

ASM Services S.à r.l.

Bali Funding Luxembourg Limited

BayernInvest Luxembourg S.A.

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BTA Finance Luxembourg S.A. affiliated company of JSC BTA Bank

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Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés

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Debra Corporation S.A.

Der Augenoptiker Handels und Verwaltungs GmbH

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DISA-Distribution Investments S.A.

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E.B.I.M. S.A.

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Eurobatitech S.à r.l.

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TQ4 S.àr.l.

Transalliance Europe

Transalliance Luxembourg S.A.

Warburg Equita SICAV

World Investment Opportunities Funds

WP Merger S. à r.l.

WP Roaming S.à r.l.

WP Roaming V S.à r.l.