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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 337

16 février 2009

SOMMAIRE

4ème Dimension S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16134

Assbalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16137

Assbalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16134

Babcock & Brown (Serifali) S.à r.l. . . . . . . .

16140

Baby Station S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16137

Cadenza Europe Properties . . . . . . . . . . . . .

16131

Cadenza Europe Properties . . . . . . . . . . . . .

16130

CBFI Participations I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

16170

Compagnie Financière & Industrielle de

l'Atlantique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16130

Compagnie Financière & Industrielle de

l'Atlantique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16131

Contrafas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16134

Devind Coopération et Développement

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16137

Duchess Street Holdings SA . . . . . . . . . . . .

16155

Duchess Street Holdings SARL . . . . . . . . . .

16155

Egon Diamond S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16170

Eucon Luxemburg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16130

Eureal Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

16131

European Quality Invest Holding S.A. . . . .

16133

Exel Luxembourg 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

16176

Financière Concorde S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

16155

Fisave S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16135

Gai Mattiolo Fashion S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

16175

Garage PACIOTTI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

16130

Grosvenor Street Holdings SA . . . . . . . . . .

16141

Grosvenor Street Holdings SARL . . . . . . . .

16141

Hamilcar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16176

HBL Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . .

16139

Hébergement et Santé S.A. . . . . . . . . . . . . .

16136

Hébergement et Santé S.A. . . . . . . . . . . . . .

16135

Hébergement et Santé S.A. . . . . . . . . . . . . .

16133

Herakles S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16134

Immobilière In der Ronnwies Sàrl . . . . . . .

16139

Industrial Cooling Equipments S.A. . . . . . .

16138

Interfastening S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16139

International A.C.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

16138

La Réserve de Sigefroid S.A. . . . . . . . . . . . .

16135

L.F.C. LuxFiduConseil S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

16136

Lid Lift Industrial Development S.A. . . . . .

16170

Lusis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16136

Lux-Sucre Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16133

Lydion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16137

Maison & Objet S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16131

Maroldt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16140

Mola Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16140

O.O.I. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16132

O.O. Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16173

Pro-Constructions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16132

Red Circle Hotel Invest S.A. . . . . . . . . . . . .

16140

Red S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16139

Romain Bouschet Architecte S.A. . . . . . . .

16136

Schlossberg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16132

Schlossburg Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

16132

Sofair International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

16133

Sushi Place S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16138

VCapital S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . .

16138

Wincra Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16135

Xantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16132

16129

Eucon Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 45.827.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009015014/1185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06723. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Compagnie Financière & Industrielle de l'Atlantique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 100.163.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009015012/1185/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04556. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Cadenza Europe Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 71.313.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009015011/2270/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01894. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Garage PACIOTTI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 60.290.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG, le 22 janvier 2008.

Garage PACOTTI sàrl
L-1940 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009015008/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05027. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16130

Eureal Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 46.381.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009015015/1185/12.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06724. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Compagnie Financière & Industrielle de l'Atlantique S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 100.163.

Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2009015013/1185/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2009, réf. LSO-DA04553. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Cadenza Europe Properties, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 71.313.

Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009015010/2270/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01895. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Maison & Objet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 23, rue Louis XIV.

R.C.S. Luxembourg B 114.399.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG, le 27 janvier 2009.

MAISON & OBJET s.à r.l.
L-1948 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009015009/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05023. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16131

O.O.I. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 92.908.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2009015023/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05702. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Schlossberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Schlossburg Invest S.à r.l.).

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 143.548.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2009.

Emile SCHLESSER
Notaire

Référence de publication: 2009014528/227/13.
(090013839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Xantor, Société Anonyme.

Siège social: L-3441 Dudelange, 27, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 73.129.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/01/09.

Pour VO Consulting Lux S.A.
Signature

Référence de publication: 2009014999/1427/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05376. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Pro-Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.

R.C.S. Luxembourg B 76.113.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BASCHARAGE, le 27 janvier 2009.

PRO-CONSTRUCTIONS SA
L-4917 BASCHARAGE
Signature

Référence de publication: 2009015005/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05037. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16132

European Quality Invest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 92.909.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2009015024/1197/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA05707. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Hébergement et Santé S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.692.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009015280/1089/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01701. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Sofair International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 89.909.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009014998/1161/14.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06183. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Lux-Sucre Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue Emile Mark.

R.C.S. Luxembourg B 66.360.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIFFERDANGE, le 27 janvier 2009.

LUX-SUCRE sàrl
L-4620 DIFFERDANGE
Signature

Référence de publication: 2009015003/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05041. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16133

Assbalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8255 Mamer, 60, Mont-Royal.

R.C.S. Luxembourg B 40.674.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/01/09.

Signature.

Référence de publication: 2009015267/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07029. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Herakles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 99.944.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009015273/1089/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02464. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

4ème Dimension S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 121.051.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2006 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial
Signature

Référence de publication: 2009015293/2374/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05359. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Contrafas, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 8, Cité Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 14.107.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FRISANGE, le 27 janvier 2009.

CONTRAFAS sàrl
L-5752 FRISANGE
Signature

Référence de publication: 2009015289/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05034. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16134

La Réserve de Sigefroid S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.

R.C.S. Luxembourg B 103.751.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009015283/5332/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06232. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Hébergement et Santé S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.692.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009015281/1089/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01702. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Fisave S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.324.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2006 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial
Signature

Référence de publication: 2009015294/2374/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05360. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Wincra Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 59.493.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG, le 27 janvier 2009.

WINCRA Promotion S.A.
L-2610 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2009015291/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05040. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16135

L.F.C. LuxFiduConseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 89.701.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER
Notaire

Référence de publication: 2009015299/5770/12.
(090014381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Hébergement et Santé S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 64.692.

Le bilan au 28 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009015278/1089/13.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2009, réf. LSO-DA01699. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Lusis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 130, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 23.955.

Le bilan au 30 septembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUSIS S.A.
Signature
Administrateur

Référence de publication: 2009015295/1559/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07891. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Romain Bouschet Architecte S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 40, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 129.584.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ESCH / ALZETTE, le 27 janvier 2009.

ROMAIN BOUSCHET ARCH. S.A.
L-4240 ESCH/ALZETTE
Signature

Référence de publication: 2009015288/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05025. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16136

Assbalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8255 Mamer, 60, Mont-Royal.

R.C.S. Luxembourg B 40.674.

Le bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/01/09.

Signature.

Référence de publication: 2009015268/1595/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2009, réf. LSO-DA07028. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Devind Coopération et Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 130.503.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un Mandataire

Référence de publication: 2009015277/1089/13.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2009, réf. LSO-DA02466. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Baby Station S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.262.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2006 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois & Meynial
Signature

Référence de publication: 2009015292/2374/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05354. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Lydion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4985 Sanem, 4, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 104.391.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 23/01/2009.

Pour LYDION S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.
Signature

Référence de publication: 2009015260/1345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07947. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16137

Sushi Place S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 18, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 73.779.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009015408/680/12.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07733. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

VCapital S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investisse-

ment en Capital à Risque.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.151.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54085 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2009015369/211/13.
(090014801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Industrial Cooling Equipments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 64.168.

RECTIFICATIF

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2004 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2004 déposé le 8 juin 2005 n

° L050046842.4) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2009015402/693/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2009, réf. LSO-DA00307. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

International A.C.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 18.110.

Le bilan au 31 octobre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
10, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2009015447/1172/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07492. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16138

Red S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 102.308.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2009015444/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2009, réf. LSO-DA07494. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

HBL Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 650.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.579.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2009.

Henri HELLINCKX
Notaire

Référence de publication: 2009015373/242/13.
(090014278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Interfastening S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 42.351.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INTERFASTENING HOLDING S.A.
Pierre MESTDAGH / Jean-Robert BARTOLINI
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009015159/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA08137. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Immobilière In der Ronnwies Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4032 Esch-sur-Alzette, 9, rue Bessemer.

R.C.S. Luxembourg B 92.489.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ESCH/ALZETTE, le 27 janvier 2009.

IMMOBILIERE RONNWIES sàrl
L-4032 ESCH/ALZETTE
Signature

Référence de publication: 2009015007/1044/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2009, réf. LSO-DA05029. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16139

Babcock & Brown (Serifali) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 123.320.

Le Bilan au 31 Décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27-01-2009.

Mark Hatherly.

Référence de publication: 2009015256/9244/12.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2009, réf. LSO-DA00589. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(090014881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Red Circle Hotel Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 142.537.

Les statuts coordonnés au 24 décembre 2008 de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 21 janvier 2009.

Marc LECUIT
Notaire

Référence de publication: 2009015304/243/13.
(090014983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Mola Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 115, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 104.674.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MOLA SARL
FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2009015245/514/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2009, réf. LSO-DA07878. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Maroldt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 5, rue Kalchesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 27.150.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23.01.2009.

Fiduciaire Becker, Gales & Brunetti S.A.
Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2009015017/7810/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2009, réf. LSO-DA06860. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090014590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

16140

Grosvenor Street Holdings SA, Société Anonyme,

(anc. Grosvenor Street Holdings SARL).

Capital social: EUR 39.900,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.765.

In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Grosvenor Street

Holdings SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 140.765, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated July
25, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2092 of August 28, 2008 (the
Company),

BI-Invest International Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the Bahamas, having its registered

office at 3

Floor, Montague Sterling Centre, P.O. Box N-3242, Nassau, Bahamas, registered by the (the Sole Share-

holder),

hereby represented by Maren Stadler, attorney, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Bahamas on December 29

2008,

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening formalities;
2. increase of the share capital of the Company by an amount of twenty seven thousand four hundred euros (EUR

27,400.-) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by one
thousand two hundred fifty (1,250) shares in registered form with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, to thirty nine
thousand and nine hundred euros (EUR 39,900.-), represented by three thousand nine hundred and ninety (3,990) shares
with a par value of ten euros (EUR 10.-) each by the issuance of two thousand seven hundred and forty (2,740) new
shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the one thousand two
hundred fifty (1,250) existing shares; subscription for and payment of that share capital increase by a contribution in cash;

3. decision to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) into a Luxembourg public limited liability company (société anonyme);

4. amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles) which shall read as follows:
"The name of the company is "Grosvenor Street Holdings SA" (the Company). The Company is a public company

limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law
of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles)."

5. amendment of article 3 of the Articles which shall read as follows:
"3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated com-
panies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise
create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

16141

6. amendment of the Articles generally as may be required as a consequence of point 4 above and full restatement of

the Articles in order to reflect the above items of the agenda;

7. change of the position of Christophe Gaul and Neil Smith as a consequence of the conversion of the Company into

an S.A. from managers to directors for a term which will expire at the annual general meeting of the Company to be held
in 2014;

8. appointment of Rohan Maxwell as third director of the Company for a term which will expire at the annual general

meeting of the Company to be held in 2014;

9. appointment of KPMG as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a term which will expire

at the annual general meeting of the Company to be held in 2014;

10. amendment to the shareholders' register of the Company to reflect the above items of the agenda with power

and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the shareholders' register of the Company; and

11. miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to waive the convening notices, considering itself as duly convened and having perfect

knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves increase the share capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand four

hundred euros (EUR 27,400.-) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-),
represented by one thousand two hundred fifty (1,250) shares in registered form with a par value of ten euros (EUR 10.-)
each, to thirty nine thousand and nine hundred euros (EUR 39,900.-), represented by three thousand nine hundred and
ninety (3,990) shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each by the issuance of two thousand seven hundred and
forty (2,740) new shares with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the one
thousand two hundred fifty (1,250) existing shares.

Subscription and Payment

The Sole Shareholder hereby declares to subscribe for the two thousand seven hundred and forty (2,740) new shares

with a par value of ten euros (EUR 10.-) each and to fully pay them up by way of a contribution in cash of twenty-seven
thousand four hundred euros (EUR 27,400.-).

The amount of twenty-seven thousand four hundred euros (EUR 27,400.-) is forthwith at the free disposal of the

Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited

liability company (société à responsabilité limitée) to that of a Luxembourg public limited liability company (société ano-
nyme), without interruption of its legal personality, and to adopt the form of a public limited liability company (société
anonyme) in accordance with the provisions of article 3 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended (the Law).

As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Grosvenor

Street Holdings SARL" to "Grosvenor Street Holdings SA".

The change of the legal form of the Company is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1

of the Law and established by Facts Audit Services S.àr.l., independent auditor (réviseur d'entreprises) dated 30 December,
2008.

The conclusions of this report are the following:
"Based on our work and given the market condition and other circumstances prevailing at the date of this report,

nothing came to our attention that causes us to believe that the fair market value of the Contribution is not at least equal
to the value of the Shares to be issued."

This report will remain attached to the present deed.
Following the conversion of the Company into a public limited liability company ("société anonyme"), the existing

shares, the number and the par value of which remaining unchanged, are attributed to the Sole Shareholder considering
of its participation in the Company before the change of its legal form.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" Art. 1. The name of the company is "Grosvenor Street Holdings SA" (the Company). The Company is a public

company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular,

16142

the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the
Articles)."

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 3 of the Articles which shall henceforth read as follows:
"3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

Sixth resolution

As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to amend the Articles generally as may be requiered

as a consequence of point 4 above and fully restate the Articles in order to reflect the above items of the agenda;

The appearing party, represented as stated here-above, has thus requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing restatement of the Articles:"

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Grosvenor Street Holdings SA" (the Company). The Company is a public

company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular,
the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting
of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the
Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

16143

and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-nine thousand and nine hundred euros (EUR 39,900.-), represented by three

thousand nine hundred and ninety (3,990) shares in registered form with a par value of ten euros (EUR 10.-) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.2. A register of shares is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.3. A share transfer is carried out by entering in the register of shares, a declaration of transfer, duly dated and signed

by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance
by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share
transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.4. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors
(i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least three (3) members, who need

not be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the director(s) and determines their number, remuneration and the term of their

office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity

in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if
it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of
the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint

another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provi-

sional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this

respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant
financial year.

7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a director,

and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

16144

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any two (2) directors, at the place indicated in the notice

which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the

Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by
the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened

and held and bear the date of the last signature.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than

under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his
statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations.
A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General
Meeting.

7.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special

signatory powers have been delegated.

Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until

the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the
Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

8.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal

conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting
interest.

8.3 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director or by the joint or single signature

of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

Art. 9. Liability of the directors.
9.1. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting). The General

Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.
(ii) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(iii) A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order

to be represented at any General Meeting.

(iv) Each shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar

means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

16145

(v) Each shareholder may vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place

and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three boxes allowing to
vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the shareholders to the registered office.
Only voting forms received prior to the General Meeting are taken into account for the calculation of the quorum. Voting
forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention are void.

(vi) Resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes cast, regardless of the proportion

of the share capital represented.

(vii) The extraordinary General Meeting may amend the Articles only if at least one-half of the share capital is repre-

sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles as well as the text of any proposed amendments
to the object or form of the Company. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened by
means of notices published twice, at fifteen (15) days interval at least and fifteen (15) days before the meeting in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in two Luxembourg newspapers. Such notices reproduce the agenda
of the General Meeting and indicate the date and results of the previous General Meeting. The second General Meeting
deliberates validly regardless of the proportion of the capital represented. At both General Meeting, resolutions must be
adopted by at least two-thirds of the votes cast.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

Art. 11. Sole shareholder.
11.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as

appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the

operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

12.4. The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality

of the registered office, as may be specified in the notice, on the third Friday of June of each year at 10.00 a.m. If such
day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

12.5. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional

circumstances so require.

Art. 13. Statutory auditors/Réviseurs d'entreprises.
13.1. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (commissaries aux comptes).
13.2. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

13.3. The General Meeting appoints the statutory auditors/réviseurs d'entreprises and determines their number, re-

muneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. Statutory auditors/réviseurs d'entreprises
may be re-appointed.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

14.2. The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such

balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

16146

(iii) the decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the

interim accounts; and

(iv) in their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d'entreprises must verify whether

the above conditions have been satisfied.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay
the liabilities of the Company.

15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

16.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,

telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions are affixed on one original or on several coun-
terparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject

to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to change the position of the following persons as a consequence of the conversion of

the Company into an S.A., from managers to directors for a term which will expire at the annual general meeting of the
Company to be held in 2014:

- Christophe Gaul, Director, born in Messancy, Belgium, on 3 April 1977 and with professional address at 51, Boulevard

J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Neil Smith, Director, born in Darwen, United Kingdom, on 17 June 1956 and with professional address at Investin-

dustrial Limited 1 Duchess Street London W1W 6AN - UK;

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint the following person as third director of the Company for a term which will

expire at the annual general meeting of the Company to be held in 2014:

- Rohan Maxwell, Director, born in Oldham, United Kingdom, on 11 November 1977 and with professional address

at BI-Invest Services, Via Nassa 5, 6900 Lugano Switzerland;

Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint KPMG AUDIT, a société à responsabilité limitée having its registered address

at 9, allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, R.C.S. LUXEMBOURG n° B103590 as statutory auditor (commissaire aux
comptes) of the Company for a term which will expire at the annual general meeting of the Company to be held in 2014.

Tenth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company to reflect the above resolutions

with power and authority given to any director of the Company, acting individually with full power of substitution, to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the
Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at one thousand six hundred euros (EUR 1.600.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

16147

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le trentième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu pour l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de l'associé unique de Grosvenor Street Holdings SARL,

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro B.140.765, constituée par un acte passé devant Maître Joseph
Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 25 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2092 du 28 août 2008 (la Société):

BI-Invest International Holdings Limited, une société constituée et régie par les lois des Bahamas, ayant son siège social

au 3rd Floor, Montague Sterling Centre, P.O. Box N-3242, Nassau, Bahamas, immatriculée au Registre des sociétés
commerciales internationales régi par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales internationales de 2000,
numéro d'immatriculation 30180 (l'Associé Unique),

représenté par Maren Stadler, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, selon un mandat donné aux

Bahamas le 29 décembre 2008.

La dite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les mandataires agissant au nom de la partie comparante

et le notaire instrumentant resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient toutes les parts dans le capital social de la Société.
II. l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. exonération des formalités de convocation;
2. augmentation de capital de la Société d'un montant de vingt sept mille quatre cents euros (EUR 27.400.-) pour faire

passer le capital d'un montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) parts d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, à un capital d'un montant de trente-neuf
mille neuf cent euros (EUR 39.900.-), représenté par trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) parts sociales d'une
valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune par l'émission de deux mille sept cent quarante (2.740) nouvelles parts
d'une valeur de 10 euros (EUR 10.-) chacune, ayant les même droits et obligations que les mille deux cent cinquante
(1.250) parts existantes; souscription et paiement de cette augmentation de capital par apport en argent;

3. décision de changer la forme sociale de la société en passant d'une société à responsabilité limitée à une société

anonyme;

4. modification de l'article 1 des statuts de la société (les Statuts) qui doit être lu comme ce qui suit:
"la dénomination de la société est "Grosvenor Street Holdings SA" (la Société). La Société est une société anonyme

régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
tel qu'amendée (la Loi), et les dispositions statutaires (les Statuts)".

5. modification de l'article 3 des Statuts qui doit être rédigé comme ce qui suit:
"3.1. L'objet de la société est l'acquisition de participations au Luxembourg et à l'étranger dans toutes sociétés ou

entreprises quelque soit la forme et la gestion de ces participations. La société peut notamment acquérir par la souscri-
ption, l'achat et l'échange ou par tout autre moyen, toutes valeurs mobilières, actions et autre participation sous forme
de titre, d'obligation garantie ou non (debenture), de certificat de dépôt and autres instruments de dette et plus géné-
ralement, tout titre et instruments financiers émis par toute entité cotée ou non. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut encore investir dans l'acquisition et
la gestion de portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine.

3.2. La Société peut emprunter sous toute forme. Elle peut émettre des titres de créance, des obligations et n'importe

quel type de dette et de titres de capital. La Société peut prêter des fonds, notamment le produit de tout emprunt, à ses
filiales, sociétés liées et tout autre sociétés. La Société peut aussi donner des garanties et constituer des gages, transfert,
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société. Pour éviter tout doute, la Société ne peut pas poursuivre une activité règlementée du
secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

3.3. La société peut utiliser toutes techniques et instruments pour gérer efficacement ses investissements et pour se

protéger elle-même contre tout risque-crédit, risque de change, risque de taux et autre risque.

3.4. La société peut poursuivre toutes activités commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions en

matière immobilière et mobilière qui directement ou indirectement, favorise ou se rapporte à son objet social."

6. modification des Statuts tel que requis comme étant une conséquence du point 4 ci-dessus et entière refondation

des statuts de la société pour prendre en considération les points de l'ordre du jour;

7. changement des fonctions de Christophe Gaul et Neil Smith comme conséquence de la transformation de la Société

en S.A., de gérant à administrateur pour une période qui prendra fin au jour de l'assemblée générale annuelle de la Société
qui sera tenu en 2014;

8. nomination de Rohan Maxwell en tant que troisième administrateur de la société pour une période qui prendra fin

au jour de l'assemblée générale annuelle de la Société qui sera tenu en 2014;

16148

9. nomination de KPMG en tant que commissaire au compte de la Société pour une période qui prendra fin à l'assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2014;

10. modification du registre des actionnaires de la Société pour enregistrer les différents points de l'ordre du jour

susmentionnés donnant pouvoir et capacité à tout administrateur de la Société pour procéder au nom de la Société à
l'enregistrement des nouvelles parts sociales émises au registre des actionnaires de la Société; et

11. divers
III. L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de déroger à l'avis de convocation, se considérant lui-même comme dument informé et ayant

connaissance exacte de l'ordre du jour qui lui a été communiqué en avance.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt sept mille quatre cents euros

(EUR 27.400.-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, à trente-neuf mille
neuf cent euros (EUR 39.900.-) représenté par trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) parts sociales d'une valeur
nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.

Apport et Paiement

L'Associé Unique déclare par la présente souscrire les deux mille sept cent quarante (2.740) nouvelles parts sociales

d'une valeur de dix euros (EUR 10.-) chacune et de les payer intégralement par un apport en numéraire de vingt sept
mille quatre cents euros (EUR 27.400.-) .

Le montant de vingt-sept mille quatre cents euros (EUR 27.400.-) est par conséquent à la libre disposition de la Société,

preuve ayant étant donnée au notaire soussigné.

Troisième résolution

L'associée unique décide de changer la forme légale de la Société en tant que société à responsabilité limitée, sans

interruption de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de société anonyme conformément à l'article 3 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

En conséquence de qui précède, l'associée unique décide de modifier la dénomination de la Société "Grosvenor Street

Holdings SARL" pour "Grosvenor Street Holding SA".

Le changement de la forme légale est effectué sur la base d'un rapport conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la

Loi établi par Facts Audit Services S.à r.l, auditeur indépendant à Luxembourg, en date du 30 décembre 2008.

Les conclusions du rapport sont les suivantes:
"Sur la base de notre étude et compte tenu des conditions du marché et toute autre circonstance prévalent à la date

de ce rapport, aucune information n'est survenu à notre attention qui puisse nous faire croire que la valeur de marché
de l'apport n'est pas au moins égal à la valeur d'émission de ces actions à émettre."

Ce rapport restera annexé au présent acte.
Suite à la transformation de la Société en société anonyme, les actions existantes, leur nombre et la valeur nominale

de celles-ci restant inchangées, sont attribuées à l'actionnaire unique en fonction de sa participation dans la Société avant
la transformation de sa forme légale.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 1 des Statuts qui doit être rédigé comme ce qui suit:

" Art. 1

. Le nom de la Société est "Grosvenor Street Holdings SA" (la Société). La Société est une société anonyme

régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
telle que modifiée (la loi), et par les statuts de la Société (les Statuts).

Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 3 des Statuts qui doit désormais être rédigé comme suit:
"3.1. L'objet de la société est l'acquisition de participations au Luxembourg et à l'étranger dans toutes sociétés ou

16149

3.2. La Société peut emprunter sous toute forme. Elle peut émettre des titres de créance, des obligations et n'importe

3.3. La société peut utiliser toutes techniques et instruments pour gérer efficacement ses investissements et pour se

protéger elle-même contre tout risque-crédit, risque de change, risque de taux et autre risque.

3.4. La société peut poursuivre toutes activités commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions en

matière immobilière et mobilière qui directement ou indirectement, favorise ou se rapporte à son objet social."

Sixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associée unique décide de procéder à une modification des Statuts tel

que requis comme étant une conséquence du point 4 ci-dessus et une refonte complète des Statuts pour prendre en
considération les points de l'ordre du jour.

La partie présente, représentée comme indiquée ci-dessus, a en conséquence requis le notaire soussigné de prendre

acte de la refonte complète des statuts:"

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "Grosvenor Street Holdings SA" (la Société). La Société est une

société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale),
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,

d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou
industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirecte-

ment, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

16150

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente-neuf mille neuf cents euros (EUR 39.900.-), représenté par trois mille neuf cent

quatre-vingt-dix (3.990) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée

Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.2. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.3. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valable-

ment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires et suivant une notification à, ou une
acceptation par, la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme
preuve du transfert d'actions, d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

6.4. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.5. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne

doivent pas être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de

leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer

immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-

rement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.

7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,

et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis

de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre

(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

16151

exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion

du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s'il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout

autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si

elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des

opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.

7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) admi-

nistrateurs.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 8. Directeur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur

unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute
référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet administrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-

cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

8.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique
ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de
signature spéciaux ont été délégués.

Art. 9. Responsabilité des administrateurs.
9.1. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux
Statuts et à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée Géné-

rale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(ii) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(iii) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)

afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(iv) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de

16152

s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.

(v) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote

indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

(vi) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la

proportion du capital social représenté.

(vii) L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est

représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans

la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

Art. 11. Actionnaire unique.
11.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce
tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.
11.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être doit être considérée, le cas échéant, comme

une référence à cet actionnaire unique.

11.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un décembre (31) de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un
rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs pro-

positions.

12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu
dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin de

chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le
jour ouvré suivant.

12.5. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et
définitif du Conseil, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises,
quand cela est requis par la loi.
13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises et détermine
leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/

réviseurs d'entreprises peuvent être réélus.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice

au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

16153

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la

date des comptes intérimaires; et

(iv) dans leur rapport au Conseil, selon le cas, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises doivent vérifier si les

conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

V. Dissolution - Liquidation

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes est distribué aux actionnaires

proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

VI. Dispositions générales

16.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légale d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les actionnaires.

Septième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les fonctions des personnes suivantes comme conséquence de la transformation

de la Société en S.A., de gérant à administrateur de la Société pour une période qui expirera lors de l'assemblée générale
annuelle de la société qui se tiendra en 2014.

- Christophe Gaul, administrateur, né à Messancy, Belgique, le 3 avril 1977 résidant professionnellement au 51, Bou-

levard J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Neil Smith, administrateur, né à Darwen, Royaume-Uni, le 17 juin 1956 résidant professionnellement à Investindustrial

Limited 1 Duchess Street London W1W 6AN - UK;

Huitième résolution

L'Associé Unique décide de nommer la personne suivante en tant que troisième administrateur de la Société pour une

période qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2014.

- Rohan Maxwell, administrateur, né à Oldham, Royaume Uni, le 11 Novembre 1977 résidant professionnellement à

BI-Invest Services, Via Nassa 5, 6900 Lugano Suisse;

Neuvième résolution

L'Associé Unique décide de nommer KPMG AUDIT, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 9,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B.103590, en tant que commissaire aux comptes pour une période qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle de
la société qui se tiendra en 2014.

Dixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société pour enregistrer les résolutions ci-dessus

donnant pouvoir et capacité aux administrateurs de la Société de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des
nouvelles parts émises dans le registre des actionnaires de la Société.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

raison du présent acte sont estimés approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600.-).

16154

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, le présent acte est dressé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. Stadler et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 janvier 2009. LAC/2009/286. Reçu cent trente-sept euros Eur 0,50% = 137.-

Le receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009014812/5770/781.
(090014395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Financière Concorde S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 135.867.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2008 que:
- Le mandat d'administrateur de Madame Vania BARAVINI, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle à Luxembourg, viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels
au 31 décembre 2013.

- La démission de Monsieur Thierry FLEMING de son mandat d'administrateur et de Président du conseil d'adminis-

tration est acceptée avec effet immédiat

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, Luxembourg, est nommé comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Thierry FLEMING, admi-
nistrateur démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Pierre LENTZ prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes

annuels au 31 décembre 2013.

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 8 septembre 2008 que
Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg est nommé Président du conseil d'administration. La durée de sa présidence sera fonction
de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera auto-
matiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2009014451/534/29.
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2009, réf. LSO-DA05596. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090013361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2009.

Duchess Street Holdings SA, Société Anonyme,

(anc. Duchess Street Holdings SARL).

Capital social: EUR 40.400,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 140.766.

In the year two thousand and eight, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER , notary residing in Luxembourg.
There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Duchess Street Holdings

SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B

16155

140.766, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated July 25, 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2089 of August 28, 2008 (the Company),

BI-Invest International Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the Bahamas, having its registered

office at 3

Floor, Montague Sterling Centre, P.O. Box N-3242, Nassau, Bahamas, registered by the (the Sole Share-

holder),

hereby represented by Maren Stadler, attorney, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Bahamas on December 29

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one thousand
two hundred fifty (1,250) shares in registered form with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, to forty thousand four
hundred euro (EUR 40,400.-), represented by four thousand and forty (4,040) shares with a par value of ten euro (EUR
10.-) each by the issuance of two thousand seven hundred and ninety (2,790) new shares with a par value of ten euro
(EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the one thousand two hundred fifty (1.250) existing shares;
subscription for and payment of that share capital increase by a contribution in cash;

3. decision to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) into a Luxembourg public limited liability company (société anonyme);

4. amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the Articles) which shall read as follows:
"The name of the company is "Duchess Street Holdings SA" (the Company). The Company is a public company limited

by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of
August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles)."

5. amendment of article 3 of the Articles which shall read as follows:
"3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

6. amendment of the Articles generally as may be requiered as a consequence of point 4 above and full restatement

of the Articles in order to reflect the above items of the agenda;

7. change of the position of Christophe Gaul and Neil Smith as a consequence of the conversion of the Company into

an S.A. from managers to directors for a term which will expire at the annual general meeting of the Company to be held
in 2014;

8. appointment of Rohan Maxwell as third director of the Company for a term which will expire at the annual general

meeting of the Company to be held in 2014;

9. appointment of KPMG as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a term which will expire

at the annual general meeting of the Company to be held in 2014;

10. amendment to the shareholders' register of the Company to reflect the above items of the agenda with power

and authority given to any director of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the shareholders' register of the Company; and

11. miscellaneous.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

16156

First resolution

The Sole Shareholder resolves to waive the convening notices, considering itself as duly convened and having perfect

knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves increase the share capital of the Company by an amount of twenty seven thousand nine

hundred euro (EUR 27,900.-) to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-),
represented by one thousand two hundred fifty (1,250) shares in registered form with a par value of ten euro (EUR 10.-)
each, to forty thousand four hundred euro (EUR 40,400.-), represented by four thousand and forty (4,040) shares with
a par value of ten euro (EUR 10.-) each by the issuance of two thousand seven hundred and ninety (2,790) new shares
with a par value of ten euro (EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the one thousand two hundred
fifty (1,250) existing shares.

Subscription and Payment

The Sole Shareholder hereby declares to subscribe for the two thousand seven hundred and ninety (2,790) new shares

with a par value of ten euro (EUR 10.-) each and to fully pay them up by way of a contribution in cash of twenty-seven
thousand nine hundred euro (EUR 27,900.-).

The amount of twenty-seven thousand nine hundred euro (EUR 27,900.-) is forthwith at the free disposal of the

Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited

As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Duchess

Street Holdings SARL" to "Duchess Street Holdings SA".

The change of the legal form of the Company is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1

of the Law and established by Facts Audit Services S.à r.l.,independent auditor (réviseur d'entreprises) dated 30 December,
2008.

The conclusions of this report are the following:
"Based on our work and given the market condition and other circumstances prevailing at the date of this report,

nothing came to our attention that causes us to believe that the fair market value of the Contribution is not at least equal
to the value of the Shares to be issued."

This report will remain attached to the present deed.
Following the conversion of the Company into a public limited liability company ("société anonyme"), the existing

shares, the number and the par value of which remaining unchanged, are attributed to the Sole Shareholder considering
of its participation in the Company before the change of its legal form.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

" Art. 1. The name of the company is "Duchess Street Holdings SA" (the Company). The Company is a public company

Fifth resolution

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The

16157

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

Sixth resolution

As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to amend the Articles generally as may be requiered

as a consequence of point 4 above and fully restate the Articles in order to reflect the above items of the agenda;

The appearing party, represented as stated here-above, has thus requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing restatement of the Articles:"

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Duchess Street Holdings SA" (the Company). The Company is a public