MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2916

8 décembre 2008

SOMMAIRE

Alior Lux Sàrl & Co S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

139952

Alior S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139952

Darty Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

139931

Dynamic Motors Luxembourg S.A.  . . . . . .

139936

East Road S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139931

E-Complexys S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139964

Eifelfort S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139927

Fenim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139964

Fenim Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139968

Fini S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139922

FMC Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139968

Hôtel THEIS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139927

Latitude SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139968

Loginter S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139962

Marburg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139968

Milestone Property Fund Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139924

New Star International Property (Luxem-

bourg 6) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139962

Palais des Roses International S.A. . . . . . . .

139939

Promotic SA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139924

Rosebud Hôtels Holding S.A. . . . . . . . . . . . .

139929

Selene Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

139939

WPH Dallion II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139936

WX Krakow Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

139939

WX Rumänien Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

139929

WX Warsaw Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

139922

139921

WX Warsaw Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 135.127.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008140181/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00402. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080164448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Fini S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4490 Belvaux, 323, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg E 3.989.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Vincenzo NIGRO, commerçant, né à Locri (Italie) le 8 janvier 1976, demeurant à L-4650 Niedercorn,

66, rue Prinzenberg.

2.- Monsieur Fernando NIGRO, électricien, né à Locri (Italie) le 11 mars 1966, demeurant à L-4490 Belvaux, 323, rue

de l'Usine.

3.- Monsieur Antonio FIGLIOMENI, maçon, né à Siderno (Italie) le 7 juillet 1966, demeurant à I-89048 Siderno, 19,

Via Mangiafico,

ce dernier étant ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Fernando NIGRO, préqualifié sub 2.-, en vertu

d'une procuration sous seing privé donnée le 5 novembre 2008.

La prédite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte de constitution d'une société civile im-

mobilière qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: "FINI S.C.I.".

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra

acquérir, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant
en faciliter l'extension et le développement.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu'avec les majorités prévues pour la modification

des statuts.

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Belvaux.

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (€ 2.500.-), divisé en cent (100) parts sociales de vingt-

cinq euros (€ 25.-) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants.

139922

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à

partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou

les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour compte de la société et faire et autoriser tous
actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

Art. 9. Le bilan est soumis à l'approbation des associés qui décident de l'emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires,

est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit
à une voix.

Art. 11. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du

ou des gérant(s) et sur convocation d'un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de
l'assemblée.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un associé ou du ou des

gérant(s).

Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l'assemblée n'en décide

autrement.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par

la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Vincenzo NIGRO, préqualifié, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2) Monsieur Fernando NIGRO, préqualifié, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3) Monsieur Antonio FIGLIOMENI, préqualifié, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq

cents euros (€ 2.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approxi-

mativement à neuf cents euros (€ 900.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Messieurs Vincenzo NIGRO et Fernando NIGRO, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée

indéterminée.

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
3.- Le siège social est fixé à L-4490 Belvaux, 323, rue de l'Usine.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. NIGRO, F. NIGRO, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 18 novembre 2008. Relation: CAP/2008/3487. — Reçu douze euros cinquante cents. 2.500.-

à 0,50%= 12,50.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

139923

Bascharage, le 27 novembre 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008149083/236/95.
(080176258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Promotic SA., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 26.375.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS
Signature

Référence de publication: 2008140183/1682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00406. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080164451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Milestone Property Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 139.695.

In the year two thousand and eight, on the thirty-first day of October.
Before Maître Gérard Lecuit, Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) Algemeen Limited, a company incorporated under the laws of Cyprus on 5 October 2007, registered with the

companies register under number 209645, and having its registered office at Dimosthenous 4, P.C. 1101, Nicosia, Cyprus,

here represented by Mr Laurent Tristan, Lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Nicosia on 22 October 2008;

2) Atammed Holding Limited, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands on 2 January 2008,

registered with the companies register under number 1454240, and having its registered office at Akara Blgd., 24 De
Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here  represented  by  Mr Laurent Tristan,  Lawyer,  residing  professionally in Luxembourg,  by virtue of a power of

attorney given in Geneva on 10 October 2008.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned Notary, shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, declared that they are the two currently partners of Milestone

Property Fund Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg on 24 June 2008, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 139695,
and  having  its  registered  office  at  8-10,  rue  Mathias  Hardt,  L-1030  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg  (the
"Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg on 24 June 2008, published on 24 July 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1819. The articles of association of the Company have not been amended since.

The appearing parties representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the partners of the Company decides to increase the share capital of an amount of two hundred

and two thousand five hundred Euros (EUR 202,500.-) in order to increase it from its current amount of twelve thousand
five hundred Euros (EUR 12,500.-) up to two hundred fifteen thousand Euros (EUR 215,000.-) through the issue of one
thousand six hundred twenty (1,620) shares, all the shares having a nominal value of one hundred twenty five Euros (EUR
125.-), to be subscribed as follows:

<i>Subscription - payment

Thereupon appeared:
1) Algemeen Limited, a company incorporated under the laws of Cyprus on 5 October 2007, registered with the

companies register under number 209645, and having its registered office at Dimosthenous 4, P.C. 1101, Nicosia, Cyprus,

here represented by Mr Laurent Tristan, Lawyer, residing professionally in Luxembourg,

139924

by virtue of a proxy given in Nicosia on 22 October 2008 prenamed, who declared to subscribe to eight hundred ten

(810) new shares;

2) Atammed Holding Limited, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands on 2 January 2008,

registered with the companies register under number 1454240, and having its registered office at Akara Blgd., 24 De
Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Laurent Tristan, Lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given in Geneva on 10 October 2008, who declared to subscribe to eight hundred

ten (810) new shares;

The one thousand six hundred twenty (1,620) shares have been subscribed by the aforementioned subscribers for an

aggregate amount of two hundred two thousand five hundred Euros (EUR 202,500.-) entirely allocated to the share capital.
There is no issue premium.

The shares so subscribed have been entirely paid up by the subscribers through a contribution in cash, so that the

total amount of two hundred two thousand five hundred Euros (EUR 202,500.-) is at the disposal of the Company, as it
has been proven to the undersigned Notary.

Following to this increase of the share capital, the shares in the Company will be held as follows:
Shareholder, Number of shares
1.- Algemeen Limited, 860 Shares
2.- Atammed Holding Limited, 860 Shares

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolutions, article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended

and shall now read as follows:

" Art. 5. The Company's share capital is set at two hundred fifteen thousand Euros (EUR 215,000.-) represented by

one thousand seven hundred twenty (1,720) shares with a par value of one hundred twenty five Euros (EUR 125.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred euros (EUR 2,500).

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned Notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

The deed having been read to the proxy holder acting in his here above stated capacities and known to the Notary

by his name, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the Notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, Notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) Algemeen Limited, une société constituée selon le droit chypriote le 5 octobre 2007, inscrite au Registre du Com-

merce et des Sociétés sous le numéro 209645, et ayant son siège social à Dimosthenous 4, P.C. 1101, Nicosie, Chypre,

représentée par Monsieur Laurent Tristan, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Nicosie le 22 octobre 2008;

2) Atammed Holding Limited, une société constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques le 2 janvier 2008,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 1454240, et ayant son siège social à Akara Blgd., 24
De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

représentée par Monsieur Laurent Tristan, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Genève le 10 octobre 2008.

Les procurations signées ne varietur par le mandataire et par le Notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-dessus, déclarent qu'elles sont les deux associés actuels de Mi-

lestone Property Fund Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois
le 24 juin 2008, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 139695, et ayant son siège social au
8-10, rue Mathias Hardt, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu
par Maître Gérard Lecuit, Notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 24 juin 2008,
publié le 24 juillet 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1819. Les statuts de la Société n'ont
pas été modifiés depuis.

139925

Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent deux

mille cinq cents euros (EUR 202.500,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
à deux cent quinze mille euros (EUR 215.000,-) par l'émission de mille six cent vingt (1.620) parts sociales, toutes les
parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et souscrites de la façon suivante:

<i>Souscription - libération

Sont alors intervenus aux présentes:
- 1) Algemeen Limited, une société constituée selon le droit chypriote le 5 octobre 2007, inscrite au Registre du

Commerce et des Sociétés sous le numéro 209645, et ayant son siège social à Dimosthenous 4, P.C. 1101, Nicosie,
Chypre,

ici représentée par Monsieur Laurent Tristan, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Nicosie le 22 octobre 2008,

aux termes de ladite procuration sous seing privé délivrée le 22 octobre 2008,
lequel comparant déclare souscrire huit cent dix (810) nouvelles parts sociales,
- 2) Atammed Holding Limited, une société constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques le 2 janvier 2008,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 1454240, et ayant son siège social à Akara Blgd., 24
De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Laurent Tristan, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Genève le 10 octobre 2008,

lequel comparant déclare souscrire huit cent dix (810) nouvelle parts sociales.
Les mille six cent vingt (1,620) parts sociales ont été souscrites par les souscripteurs susvisés pour un montant total

de deux cent deux mille cinq cents euros (EUR 202.500,-) entièrement alloué au capital social. Il n'y a pas de prime
d'émission.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par les souscripteurs par un apport en numéraire, de

sorte que le montant total de deux cent deux mille cinq cents euros (EUR 202.500,-) se trouve à la disposition de la
Société ainsi qu'il en a été justifié au Notaire soussigné.

Suite à l'augmentation du capital de la Société, les parts sociales dans la Société seront détenues de la manière suivante:
Associé, Nombre de parts sociales
1.- Algemeen Limited, 860 Parts sociales
2.- Atammed Holding Limited, 860 Parts sociales

<i>Seconde résolution

A la suite des résolutions précédentes, l'article 5 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

" Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux cent quinze mille euros (EUR 215.000,-) représenté

par mille sept cent vingt (1.720) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque Part Sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires."

<i>Frais et dépenses

Le montant des frais et dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des même personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire, agissant en cette qualité comme dit ci-avant et connu du Notaire instrumentant

par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: L. Tristan, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2008, LAC/2008/44831. — Reçu: mille douze euros cinquante cents

(1.012,50 €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

139926

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008149491/220/148.
(080176379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Eifelfort S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.743.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008141171/816/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2008, réf. LSO-CW02337. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080165196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2008.

Hôtel THEIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9164 Bourscheid, Bourscheid-Plage.

R.C.S. Luxembourg B 143.124.

STATUTS

L'an deux mille huit, le douze novembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Vincent MORIAU, hôtelier, demeurant à L-9164 Bourscheid, Belair, Bourscheid-Plage.
2. Paul HENDRICKX, hôtelier, demeurant à B-6660 Houffalize (Belgique), 10, rue du Pont.
Lesquels comparants, ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent con-

stituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: Hôtel THEIS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement

par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Bourscheid.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la dispa-
rition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la mise en location et l'exploitation d'hôtels, ainsi que toutes opérations indus-

trielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE (31.000,-) EUROS représenté par MILLE (1.000) actions

de TRENTE ET UN (31,-) EUROS chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son

sein. Elle peut être administrée par un administrateur unique dans le cas d'une société anonyme unipersonnelle. Ils sont
nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

139927

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs et dans le cas d'une société

anonyme unipersonnelle par la signature de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle de la personne à ce
déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de janvier à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. L'assemblée générale peut décider que les bénéfices
et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

Actions

1.- Vincent MORIAU, trois cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

2.- Paul HENDRICKX, six cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

650

Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que le capital social au

montant de TRENTE ET UN-MILLE (31.000,-) EUROS est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales

et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ MILLE CENT (1.100,-) EUROS.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2009.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2010.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateur:
1. Vincent MORIAU, hôtelier, demeurant à L-9164 Bourscheid, Belair, Bourscheid-Plage.
2. Paul HENDRICKX, hôtelier, demeurant à B-6660 Houffalize (Belgique), 10, rue du Pont.
3. Anita SZUBA, hôtelière, demeurant à L-9164 Bourscheid, Belair, Bourscheid-Plage.

139928

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
- la société anonyme Fiduciaire Générale du Nord S.A., avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume, inscrite

au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 92.717.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

<i>Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-9164 Bourscheid, Bourscheid-Plage.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des

présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

<i>Déclaration

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et

de l'infraction de blanchiment au code pénal, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées
à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont Acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: HENDRICKX, MORIAU, ARRENSDORFF.
Enregistré à Remich, le 18 novembre 2008, REM 2008/1403. — Reçu cent cinquante-cinq euros 31.000,- € à 0,5% =

155,- €.

<i>Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Mondorf-les-Bains, le 25 novembre 2008.

Roger ARRENSDORFF.

Référence de publication: 2008149089/218/121.
(080176251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

WX Rumänien Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 130.437.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008140182/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00403. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080164450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Rosebud Hôtels Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 73.951.

L'an deux mille huit, le quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire ("l'Assemblée") des actionnaires de Rosebud Hôtels Holding S.A. (la

"Société"), une société anonyme ayant son siège social au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, constituée par

139929

acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 26 janvier
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") du 20 avril 2000, numéro 296. Les
statuts  de  la  Société  ont  été  modifiés  pour  la  dernière  fois  par  acte  de  Maître  Joëlle  Baden,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg, en date du 27 septembre 2007, publié au Mémorial du 15 novembre 2007, numéro 2606.

L'Assemblée fut présidée par M 

e

 Karl Pardaens, licencié en droit, de résidence à Luxembourg.

A été désignée comme secrétaire M 

e

 Isabel Kolb, Rechtsanwältin, et comme scrutateur M 

e

 Miriam Schinner, Recht-

sanwältin, chacune de résidence à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
Les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont indiqués sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire soussigné.

Ladite liste sera attachée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Il appert de ladite liste de présence que toutes les actions émises dans la Société étaient représentées à l'assemblée

générale, et les actionnaires de la Société ont déclaré qu'ils ont eu connaissance en temps utile de l'ordre du jour de sorte
que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

I. Modification de l'objet social de la Société par (i) suppression du dernier paragraphe de l'article 3 des statuts de la

Société (les "Statuts") faisant référence à la loi du 31 juillet 1929 et (ii) modification substantielle de l'article 3 des Statuts
comme suit:

"La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, à la détention, à l'administration, au développement, à la gestion, au contrôle et à la mise
en valeur de participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même en dehors de l'Europe ou dans toute autre
entreprise. Ces participations concernent principalement la branche hôtelière.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets de toute nature, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse ou aux sociétés qui font
partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société tous concours, prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou
autrement.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou

les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever
de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses
avoirs.

La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermé-

diaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, directement ou

indirectement liée, dans tous les domaines afin de faciliter l'accomplissement de son objet."

II. Modification de l'article 19 des Statuts et modification subséquente de l'article 19 des Statuts comme suit:
"Le conseil d'administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites

fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915."

Par la suite, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Il a été décidé de modifier l'objet social de la Société et de modifier l'article 3 des Statuts tel que présenté à l'ordre

du jour.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de modifier l'article 19 des Statuts tel que présenté à l'ordre du jour.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société sont évalués à

environ mille Euro.

Dont acte, fait et passé au Luxembourg au jour mentionné précédemment.
Après avoir lu le présent acte les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: K. PARDAENS, I. KOLB, M. SCHINNER, J. ELVINGER.

139930

Enregistré à Luxembourg AC le 07 novembre 2008, Relation LAC/2008/45027. — Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008149521/211/70.
(080176530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Darty Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 23.351.

L'an deux mille huit, le onze novembre,
Par-devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Darty Alsace Lorraine SNC, société en nom collectif, constituée et existant selon les lois de la France, ayant son siège

social à RN 57, Lieudit Dépôt de Frescaty, 57160 Moulins les Metz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Metz, sous le numéro B 313 403 22, représentée par Monsieur Pierre KOCH, chef du service juridique, avec adresse
professionnelle à 14, route d'Aulnay, F-93140 Bondy, en vertu d'une procuration sous seing privé du 4 novembre 2008,
laquelle procuration signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

agissant comme associé unique de la société à responsabilité limitée DARTY LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège

social à 14, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 23 351, constituée suivant acte notarié du 8 octobre 1985, publié au Mémorial C, numéro 339 du 22
novembre 1985, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 16 septembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1121 du 28 octobre 2003.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 19. L'année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de l'année suivante.»
L'exercice social en cours qui a commencé le 1 

er

 mai 2008 se terminera le 30 avril 2009; l'exercice précédent ayant

été prorogé jusqu'au 30 avril 2008.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Koch, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2008, Relation: LAC / 2008 / 45931. — Reçu 12 € (douze euros).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008149486/212/36.
(080176577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

East Road S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6240 Graulinster, 15, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 143.120.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trois novembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Madame Gabriela ACHITEI, indépendante, demeurant à L-2153, Luxembourg, 57, rue Antoine Meyer.
2) Madame Valentyna BELUKHA, serveuse, demeurant à L-9125, Schieren, 121, route de Luxembourg.

139931

3) Monsieur Valdir Augusto BARRELA FERNANDES, indépendant, demeurant à L-7740, Colmar-Berg, 29, avenue

Gordon Smith.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "EAST ROAD S.A.", laquelle sera régie par les présents
statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet l'exploitation d'un café-cabaret avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques

avec des attractions et des spectacles de danse.

Elle peut s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La Société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient un
objet analogue ou connexe au sien ou qu'une telle participation puisse favoriser le développement et l'extension de son
propre objet.

La Société pourra faire toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se

rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser
ou à développer l'activité de la Société.

Art. 4. Le siège social est établi à Graulinster, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les  indications prévues  à l'article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur l'édit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

139932

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1 

er

 mardi du mois de mars à 10.00 heures au siège

social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,

télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.

139933

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société se trouve valablement engagée en toutes circonstances, par la signature de l'administrateur-délégué

et d'un autre administrateur.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social, Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

139934

IX. Dispositions finales, Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par la première assemblée générale des actionnaires.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1) Madame Gabriela ACHITEI, préqualifiée, trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2) Madame Valentyna BELUKHA, préqualifiée, trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3) Monsieur Valdir Auguste BARRELA FERNANDES, préqualifié, trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces actions ont été libérées en numéraire à raison de 25% de sorte que la somme de sept mille cinq cent

cinquante euros (7.550,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Les personnes suivantes sont appelées aux fonctions d'administrateurs:
a) Madame Gabriela ACHITEI, indépendante, née à Bucarest (Roumanie), le 22 octobre 1978, demeurant à L-2153,

Luxembourg, 57, rue Antoine Meyer;

b) Madame Valentyna BELUKHA, serveuse, née à Borne-Sulinovo (Pologne), le 1 

er

 octobre 1980, demeurant à L-9125,

Schieren, 121, route de Luxembourg;

c) Monsieur Valdir Augusto BARRELA FERNANDES, indépendant, né à Alijo/Vila Verde (Portugal), le 3 mai 1962,

demeurant à L-7740, Colmar-Berg, 29, avenue Gordon Smith.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'assemblée générale annuelle.
3. Monsieur Abel Antonio RODRIGUES, comptable, né à Barcel / Mirandela (Portugal), le 22 décembre 1949, demeu-

rant à L-7610, Larochette, 15, Op der Bleech, est nommé commissaire aux comptes de la Société.

4. Le siège social est établi à L-6240, Graulinster, 15, rue du Village.
5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Madame Gabriela ACHITEI,

préqualifiée, aux fonctions:

- de Présidente du conseil d'administration, et
- d'administrateur-délégué.
6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue

de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cinq cent cinquante
euros.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: ACHITEI; BELUKHA; BARRELA FERNANDES; J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2008, Relation GRE/2008/4493. — Reçu cent cinquante cinq euros. 0,50%

= 155,- €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

139935

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 24 novembre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008149093/231/234.
(080176171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Dynamic Motors Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 82.027.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008140180/1682/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00414. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080164447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

WPH Dallion II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.615.

In the year two thousand and eight, on the sixteenth of the month of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Walton Prague Hotel Investors IV, L.L.C., a limited liability company organized and existing under the laws of the State

of Delaware, United States of America, with registered office at c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, United States of America, registered with the Secretary of
State of the State of Delaware under number 3948715 (the "Sole Shareholder");

hereby represented by Mr. Gaël Castex, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13th,

October 2008.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of WPH Dallion II S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incor-
porated by a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) of 15
June 2005 published on 25 October 2005 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1089, page
52239 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.615 (the "Company").
The articles of association of the Company have been last amended pursuant to a notarial deed of the notary above
mentioned, on 22 September 2006, published on 9 November 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions number 2098, page 100665 (the "Articles of Association").

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company's share capital by an amount of thirty thousand euro (EUR 30,000.-) so as to raise it from

its current amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-), divided into five hundred (500) shares with a nominal value of
one hundred euro (EUR 100.-) each, to an amount of eighty thousand euro (EUR 80,000.-), divided into eight hundred
shares (800) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

2. To issue three hundred (300) shares so as to raise the number of shares from five hundred (500) shares to eight

hundred (800) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges
as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholder on the
proposed capital increase.

3. To accept the subscription of three hundred (300) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-)

each by the Sole Shareholder, by a contribution in cash amounting to thirty thousand euro (EUR 30,000.-).

139936

4. To amend article 5 of the Company's Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under

items 1) to 3).

5. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of thirty thousand euro (EUR

30,000.-) so as to raise it from its current amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-), divided into five hundred (500)
shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to an amount of eighty thousand euro (EUR 80,000.-),
divided into eight hundred shares (800) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to issue three hundred (300) shares so as to raise the number of shares from five

hundred (500) shares to eight hundred (800) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having
the same rights and privileges as those attached to the existing shares, and to accept the following subscription:

<i>Subscription/payment

Thereupon, now appears M 

e

 Gaël Castex, prenamed, acting in his capacity as duly authorized agent and attorney in

fact of the Sole Shareholder, prenamed, by virtue of a proxy given on 13th, October 2008, which will be annexed to the
present deed.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, prenamed, to three

hundred (300) new shares of the Company with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each and to make
payment in full for all such new shares, by a contribution in cash amounting thirty thousand euro (EUR 30,000.-).

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend article 5, first paragraph, of the Company's Articles of Association, which

shall forthwith read as follows:

" Art. 5. (first paragraph). The share capital of the Company is set at eighty thousand euro (EUR 80,000.-) represented

by eight hundred (800) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up".

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately 1,500.- EUR.

<i>Declaration

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons' proxy holder the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons'
proxy holder and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le seize octobre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Walton Prague Hotel Investors IV, L.L.C., une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'Etat du Delaware,

Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, Comté de New Castle, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique (l'"Associé Unique"),

ici représenté par M. Gaël Castex, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le

13 octobre 2006,

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
II. Le comparant déclare être l'associé unique de WPH Dallion II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 108.615, constituée par un acte de Me Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 15 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations en date du 25 octobre 2005, numéro 1089, page 52239 (la "Société"). Les statuts de la sociétés ont été

139937

modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire susmentionné en date du 22 septembre 2006 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 novembre 2006, numéro 2098, page 100665.

III. Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de trente mille euros (EUR 30.000,-) pour le porter de son montant

actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale
de cent euros (EUR 100.-) chacune, à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales
ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Emission de trois cents (300) nouvelles parts sociales afin d'augmenter le nombre de parts sociales de cinq cents

(500) parts sociales à huit cents (800) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3. Acceptation de la souscription de trois cents (300) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros

(EUR 100.-) chacune par l'Associé Unique par paiement en espèce s'élevant à trente mille euros (EUR 30.000,-).

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les

points 1) à 3).

5. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de trente mille euros (EUR 30.000,-) pour le porter de son

montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-) représenté par huit cents (800)
parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'émettre trois cents (300) nouvelles parts sociales afin d'augmenter le nombre de parts

sociales de cinq cents (500) parts sociales à huit cents (800) parts sociales ayant une valeur nominale de cent (EUR 100,-)
chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et d'accepter la souscription suivante:

<i>Souscription/paiement

Ensuite, a comparu M 

e

 Gaël Castex, susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé

Unique, susmentionné, en vertu d'une procuration donnée le 13 octobre 2008, laquelle demeurera annexée au présent
acte.

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte l'Associé Unique, susmentionné, à trois cents (300) nou-

velles parts sociales de la Société, avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune et de libérer intégralement
ces nouvelles parts sociales par un paiement en espèce.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 5. (premier paragraphe). Le capital social émis de la Société est fixé à quatre-vingt mille euros (EUR 80.000,-)

représenté par huit cents (800) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées."

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués

à 1.500.- EUR.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du man-

dataire des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la
demande du mandataire des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise primera.

Dont acte, le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionné au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. CASTEX, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 20 octobre 2008, Relation: LAC/2008/42374. — Reçu à 0,50%: cent cinquante euros

(150,- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

139938

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 06 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008149519/211/150.
(080176475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Palais des Roses International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 78.702.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008140157/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09942. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080164918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

WX Krakow Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 130.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2008

Signature.

Référence de publication: 2008140179/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2008, réf. LSO-CW00399. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080164445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Selene Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 58.884.

L'an deux mille huit, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «SELENE PARTICIPATIONS S.A», avec siège

à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté, (RC B n 

o

 58.884,) constituée suivant acte notarié du 6 mars 1998, publié

au Mémorial C No 393 du 22 juillet 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha AROSIO, employé privée, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire; Madame Josée QUINTUS-CLAUDE, employée privée, demeurant

à Pétange.

L'Assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Georges BRIMEYER, retraité, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du
jour conçu comme ci dessous,

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de l'ensemble des membres du Conseil d'administration et du Commissaire en fonction

et octroi d'une décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

139939

2. Transfert de la Société, y compris le transfert du siège social et de son siège de direction effectif du Luxembourg

vers l'Italie. Par conséquence, le transfert de la société entraînera un changement de la nationalité de la Société, actuel-
lement de nationalité Luxembourgeoise en une Société de nationalité Italienne.

3. Approbation de la situation comptable intérimaire au 8 septembre 2008, qui constituera le bilan d'ouverture de la

Société de nationalité Italienne.

4. Modification de la dénomination sociale en «SELENE Srl»
5. Modification totale des statuts de la Société dans le cadre de son changement de nationalité et transformation de

la Société Anonyme en Société à responsabilité limitée de droit Italien.

6. Etablissement du nouveau siège social de la Société à I 31015 Conegliano (TV) Italie, Via Cavour, 6.
7. Fixation du nombre d'administrateur à 1 et nomination de l'administrateur.
8. Délégation de pouvoirs afin de procéder à toutes les formalités inhérentes à l'enregistrement de la Société au Registre

du Commerce Italien et à la radiation de la Société du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

9. Montant des frais, rémunérations, charges incombant à la Société.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

<i>Première résolution

L'assemblée générale accepte la démission de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration représenté par

Mr. STOKES Matthew Charles; Mme COCKSEDGE; Mr. Roberto RODRIGUEZ BERNAL et du Commissaire en fonction,
FIRI TREUHAND G.mb.H et leur accorde une décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Conformément à l'article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide, à l'unanimité,

d'adopter la nationalité italienne, ainsi que de transférer, à compter de ce jour, le siège social de la société et son siège
de direction effectif à I 31015 Conegliano (TV) Italie, Via Cavour, 6.

La décision de transfert est prise sous condition résolutoire de l'inscription au registre de Commerce en Italie.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver la situation comptable intérimaire au 8 Septembre 2008, qui constituera le

bilan d'ouverture de la S.R.L italienne.

Dans le cadre des mesures d'assainissement, l'assemblée générale décide de réduire le capital social de 558.500,- €

pour le porter de son montant actuel de 658.500,- € à 100.000 €.

La réduction se fera par remboursement de la valeur des actions aux actionnaires proportionnellement à leur parti-

cipation.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale confirme la modification de la dénomination sociale de la Société en «SELENE Srl».
La Société constituera son existence sous la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'une refonte totale des statuts de la Société dans le cadre de son changement de natio-

nalité et décide de la transformation de la Société Anonyme, Luxembourgeoise en Société à responsabilité limitée de
droit italien.

STATUTO

Art. 1. Denominazione. E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:
"SELENE SRL "

Art. 2. Sede. La Società ha sede nel Comune di Conegliano (TV). L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di

sopprimere ovunque unità locali operative come succursali, filiali o uffici amministrativi e stabilimenti, senza stabile rap-
presentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare
la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3. Oggetto. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) nel rispetto dell'art. 113 del D.Lgs. del 1 settembre 1993 n.385 e non nei confronti del pubblico, l'assunzione di

partecipazioni, sia dirette che indirette, in imprese, società o enti di qualsiasi natura, il finanziamento e il coordinamento
tecnico finanziario delle società o enti nelle quali partecipa, la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati nonché
la gestione di quelli di sua proprietà, con espressa esclusione dell'attività di rilascio di garanzie;

b) l'acquisto, la permuta e la vendita di immobili rurali, civili, commerciali e industriali, la valorizzazione, l'edificazione,

l'ampliamento, il recupero, nonché la locazione, gestione, amministrazione degli stessi.

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La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà

effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, quest'ultime non nei confronti
del pubblico, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Art. 4. Durata. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2031 (trentuno dicembre duemilatrentuno) e potrà essere

prorogata o anticipatamente sciolta, con delibera dell' Assemblea dei soci.

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00), diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale

potrà essere sottoscritto, oltre che in denaro, anche mediante conferimento in natura o di crediti nel rispetto delle
disposizioni di legge. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di
conferimento di opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria
con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la presta-
zione d'opera o di servizi a favore della Società. Il socio potrà sostituire la polizza o la fideiussione citate con il versamento
di corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 6. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi ai sensi dell'articolo 2483

Codice Civile. La competenza per l'emissione dei titoli spetta all'organo amministrativo con decisione presa all'unanimità.
I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma
delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che
li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale, sia ogni altro successivo avente causa
dai predetti soggetti) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori profes-
sionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:
a) il valore nominale di ciascun tìtolo;
b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli. I titoli di debito devono indicare:
a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il

quale la società è iscritta;

b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell' emissione;
c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento

o i criteri per la sua determinazione, il modo di pagamento dei rendimenti e di rimborso del capitale;

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Art. 7. Variazioni del capitale sociale. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi confe-

rimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle
disposizioni di legge in materia in forza di deliberazion dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste
per le modifiche dell'atto costitutivo. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti,
sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo
in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera
di aumento, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, che lo stesso possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il
diritto di recesso. In tutti i casi di aumento di capitale sociale, la relativa delibera dovrà obbligatoriamente prevedere un
sovrapprezzo determinato sulla base del valore di mercato del patrimonio sociale qualora vi siano sottoscrizioni da parte
dei soci di quote superiori a quelle spettanti a ciascuno in base al diritto di opzione ed in ogni caso di sottoscrizione da
parte di terzi.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci presa

con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 8. Trasferimento delle partecipazioni. Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte,

mentre, per atto tra vivi solo da ciascun socio al proprio coniuge ed ai propri discendenti in linea retta.

In ogni altro caso di trasferimento delle quote è riservato agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente

per la totalità delle quote di partecipazione trasferende, a pena di decadenza, nei termini che seguono. Il socio che intenda
cedere le proprie quote di partecipazione, dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'Organo Amministrativo, a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le mo-
dalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente. Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata
contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote di partecipazione, l'Organo Amministrativo, pure a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,

dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal Libro Soci, dell'offerta contenente prezzo, condizioni

e nominativo dell'acquirente. Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote di partecipazione alle stesse condizioni
in proporzione a quelle da ciascuno possedute al momento della comunicazione all'Organo Amministrativo così come

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risulta dal Libro dei soci. L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata
spedita all'Organo Amministrativo entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di ricevimento della com-
unicazione. Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote di partecipa-
zione per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'Organo Amministrativo, nei successivi
quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote
di partecipazione possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova
offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato in toto il diritto di prelazione, come sopra descritto, il cedente potrà vendere

liberamente le proprie quote purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di
ulteriori 90 (novanta) giorni. Indipendentemente dalla procedura di cui sopra il trasferimento a terzi potrà essere valida-
mente attuato, qualora gli altri soci non esercenti in toto il diritto di prelazione, anche informalmente resi edotti della
cessione proposta, rilascino dichiarazione di rinuncia all'esercizio del proprio diritto di prelazione. Ciascun socio avrà
diritto di avere documentazione a comprova che le quote di partecipazione sono state cedute al prezzo, al nominativo e
secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

Art. 9. Assemblea. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo

lo ritenga opportuno. L'organo amministrativo deve altresì convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda
da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da
trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di

legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea
viene convocata con avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera, consegnata
anche a mano con firma per ricevuta, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al
domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,
l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati
espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che
non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza,
hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera, raccomandata A.R. o consegnata direttamente amano).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui
nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in se-
conda  convocazione  valgono  le  medesime  maggioranze  previste  per  la  prima  convocazione.  In  mancanza  di  formale
convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli
amministratori  e  sindaci  (o  il  revisore),  se  nominati,  sono  presenti  o  informati  e  nessuno  si  oppone  alla  trattazione
dell'argomento. Segli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società,
nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione
degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione

assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 del Codice

Civile. Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante
delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assem-

blea.

D) PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA
La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o

all'amministratore più anziano di età nel caso di organo amministrativo non collegiale, in caso di sua assenza o impedi-
mento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati, ovvero all'Amministratore in ordine
all'età nel caso di organo non collegiale. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli
intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti. L'assemblea nomina
un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. Spetta al Presidente dell'Assemblea
constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione

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dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti
salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile (modificazioni dell'atto
costitutivo e/o statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappre-
sentino almeno la metà del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti.
Restano comunque salve le eventuali altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse
specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE
Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione
dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio,

se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identi-
ficazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto
costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere
trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 10. Amministrazione. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque

membri nominati dall'assemblea che ne determina anche il numero. La società può essere amministrata anche da un
amministratore unico oppure da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto disposto dall'atto
di nomina. I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;
b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall'articolo 2382 del Codice Civile;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, ovvero anche a tempo

indeterminato e cioè fino a revoca o dimissioni;

d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
e) in caso di amministratore anche socio, la perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo, costituisce giusta causa

di revoca dall'ufficio;

f) sono rieleggibili;
g) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile, in caso di Consiglio di Amministrazione

con metodo collegiale;

h) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile. Nel caso sia stato nominato il Consiglio

di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Ammi-
nistrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi
causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel frattempo il

Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 11. Consiglio di amministrazione: funzionamento. Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è così rego-

lato:

A) PRESIDENZA
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente

che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente presiede e coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del

giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B) RIUNIONI
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte

le volte che un amministratore lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due sindaci. Di regola la
convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera, consegnata
anche a mano con firma per ricevuta, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elet-

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tronica), e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il
luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi, se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato,

o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione può tenere
le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei
relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C) DELIBERAZIONI
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel

caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, le deliberazioni sono prese all'unanimità. Il voto non
può in nessun caso essere dato per rappresentanza.

D) VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi del successivo articolo

12), devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede
e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Art. 12. Poteri e deleghe. Per la gestione della Società si osservano le seguenti diverse regole, a seconda della struttura

dell'Organo Amministrativo:

a) nel caso di Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'ammi-

nistrazione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni
od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, con esclusione di quelli che la legge ritiene inderogabilmente riservati all'As-
semblea dei soci;

b) nel caso di nomina di più Amministratori, la gestione della Società è affidata a tutti gli Amministratori i quali potranno

compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con firma congiunta e/o disgiunta tra loro,
secondo quanto verrà stabilito con decisione dei soci, e particolarmente sono loro riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate tassativamente alla decisione
dei soci. Sono inoltre attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei
casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis del Codice Civile, la riduzione del capitale in caso di recesso di socio e gli
adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni
al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando il
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni, compresa la rappre-

sentanza sociale, ad uno o più

procuratori speciali, nel rispetto dei limiti di legge. Potranno, inoltre, essere nominati Direttori Generali, ai sensi dell'art.

2396 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice
Civile, quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti e quelle dell'articolo 6) del presente Statuto.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 13. Rappresentanza. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Ammi-

nistratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega. In
caso di nomina di più Amministratori, con metodo non collegiale, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o
disgiunta tra loro a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via
congiunta ovvero in via disgiunta.

Art. 14. Compensi degli amministratori.  Agli  amministratori,  o  solo  ad  alcuni  di  essi,  può  essere  riconosciuto  un

compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica. Agli amministratori, o solo ad alcuni di essi, potrà
inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accan-
tonamento e/o corrispondente polizza assicurativa.

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Art. 15. Collegio sindacale. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il

Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al
Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis del
codice civile ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente
costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le
disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del codice civile.La retribuzione annuale dei sindaci è determinata in base alle
tariffe professionali e, in mancanza di queste, a quanto determinato dall'assemblea dei soci. Ogni socio può denunziare i
fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul
bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve
indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica
la disposizione di all'articolo 2409 del codice civile.

Art. 16. Controllo contabile. In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere esercitato,

con decisione dell'assemblea dei soci, da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste

dall'articolo 2399 del codice civile. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero
periodo di durata del loro ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e
con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale,
sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-ter del codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.

2409-sexies del codice civile.

Art. 17. Recesso del socio. Il diritto di recesso compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al

trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-

getto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera
che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro
Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è
esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera
lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del

patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento
della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua red-
ditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di par-
tecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma
dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta

giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte
degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai
soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corris-
pondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile. Tuttavia se
a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di
sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione
del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il
capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento
della società.

Art. 18. Bilancio e destinazione degli utili. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

139945

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano:
in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa
in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da

destinare alla Riserva Legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente

gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla
riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 19. Scioglimento e liquidazione. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea

dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. Nel caso di cui al precedente comma 1) nonché
verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del
presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica
del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;
In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

Art. 20. Disposizioni generali. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di

società a responsabilità limitata.

Traduction française du texte qui précède:

SELENE S.R.L

STATUTS

Art. 1 

er

 . Nom.  Une société privée à responsabilité limitée est constituée sous le nom de:

"SELENE SRL"

Art. 2. Siège. La société a son siège dans la Commune de Conegliano (TV). L'organe d'administration a le pouvoir de

créer et de supprimer toutes les unités locales d'exploitation des filiales, de succursales ou de bureaux administratifs et
des usines, sans représentation permanente ou de transférer son siège dans la ville ci-dessus, il est incombe aux membres
de décider de l'institution de succursales ou de transfert du siège des autres que ci-dessus.

Art. 3. Objet. La Société a examiné les activités suivantes:
a) à l'égard de l'Assemblée législative, 113. 1 

er

 septembre 1993 No 385 et à l'égard du public, l'acquisition de parti-

cipations,  à  la  fois  directs  et  indirects,  dans  les  entreprises,  les  entreprises  ou  les  institutions  de  toute  nature,  le
financement et, la coordination technique des entreprises ou des institutions financières en partie, l'achat et la possession
de publics et privés de valeurs mobilières et la gestion de ceux dont il est propriétaire à l'exclusion expresse de la question
de la sécurité;

b) l'achat, l'échange et la vente de la propriété rurale, civile, commerciale et l'exploitation industrielle, la construction,

l'expansion, la récupération et la location, de gestion, d'administration de la même.

L'entreprise, de façon non prépondérante, occasionnelles et instrumental à la réalisation de l'objet social, procédera

à l'ensemble du commerce, de l'industrie, des valeurs mobilières, l'immobilier et les questions financières, ces dernières
n'ont pas en faveur du public, à donner des garanties, avenants, valeurs mobilières, garanties, même à des tiers.

Art. 4. Durée. La Société est mis en place pour 31/12/2031 (deux mille trente et un décembre) et peut être prorogée

ou dissoute à l'avance, par la résolution de l'Assemblée des membres.

Art. 5. Capital. Le capital-actions est de Euro 100.000,00 (cent mille), divisé en action conformément à la loi.
Le capital sera souscrit, en plus de l'argent, y compris par apport en nature ou de crédits en conformité avec la loi.

Peut donner tous les éléments susceptibles d'évaluation économique.

Dans le cas de nouveaux travaux ou de services, est tenu de fournir une police d'assurance ou une garantie bancaire

qui sont garantis pour toute la valeur qui leur sont assignées, les obligations assumées par les États membres concernant
la fourniture des travaux ou des services à l'appui de la Société. L'actionnaire peut remplacer la politique de cités ou de
sûreté en payant le montant correspondant en espèces de la société.

139946

Art. 6. La dette des valeurs mobilières. La société peut émettre des titres de créance au porteur ou des noms en vertu

de l'article 2483 du Code civil.

Responsabilité de la délivrance de permis, il provient de l'organe administratif prises à l'unanimité.
La dette peut être souscrite que par des investisseurs professionnels soumis à un contrôle prudentiel en vertu des lois

particulières. Dans le cas d'une circulation des valeurs mobilières, qui se sont déplacés entre eux (c'est à dire un inves-
tisseur professionnel qui les a souscrite, soit la personne qui prétend être l'investisseur professionnel, et tout autre
successeur par la suite ci-dessus) répond à la solvabilité de l'entreprise en avec les acheteurs qui ne sont pas des inves-
tisseurs professionnels ou des actionnaires de la société elle-même.

La décision d'émettre de la dette doit indiquer:
a) la valeur nominale de chaque titre;
b) de l'exécution des valeurs mobilières ou des critères pour sa détermination;
c) la méthode et le calendrier de paiement des intérêts et le remboursement des titres.
La dette doit indiquer:
a) le nom, l'objet et son siège social, avec l'indication du registre du commerce à partir de laquelle la société est

enregistrée;

b) le capital et les réserves existantes au moment de la libération;
c) la date de la résolution de la question et son inscription dans le registre des sociétés;
d) le montant total de la question, la valeur nominale de chaque titre, les droits conférés avec eux, ou les critères de

performance pour sa détermination, méthode de paiement la performance et le remboursement du capital;

e) les garanties qui sont assistés;
f) s'il est délivré au porteur, un investisseur professionnel qui a signé le permis.

Art. 7. Variations des capitaux propres. Le capital pourra être augmenté (par le biais de nouvelles contributions en

espèces ou en nature) ou libres de droits (par passage de réserves disponibles pour le capital), conformément aux ques-
tions juridiques en vertu de la délibération de l'assemblée générale des actionnaires qui sera adoptée par le majorités
prévues pour les modifications apportées à la constituante.

Si elle décide d'augmenter le capital par le biais de nouvelles contributions, a permis à toutes les contributions, y

compris les non-cash, dans la mesure permise par la loi et il appartient aux actionnaires le droit de souscrire en proportion
d'actions détenues par eux. Est attribué à des membres de la faculté de prévoir explicitement dans l'acte de l'augmentation,
sauf dans le cas de l'article 2482 du Code civil, que le même pourrait également être mis en oeuvre en offrant des actions
nouvellement émises à des tiers, ce cas se trouve avec les actionnaires qui n'ont pas permis à la décision, le droit de
rétractation.

Dans tous les cas d'augmentation de capital, l'acte doit nécessairement inclure une surtaxe fondée sur la valeur mar-

chande de l'actif s'il y a des signatures de membres d'actions au-delà de celles versées à chacun selon le droit d'option et
en tout cas pour la souscription par des tiers.

Le capital sera réduit dans les cas et les modalités de la loi par une résolution des membres prises à la majorité prévue

à la modification de l'entreprise.

Art. 8. transfert d'actions. Les actions sont librement transmissibles par héritage à cause de la mort, tandis que, pour

acte entre vifs que par chaque membre de leur conjoint et leurs descendants en ligne droite.

Dans tous les autres cas de transfert d'actions est réservé aux autres actionnaires le droit de premier refus pour être

exercé au niveau mondial pour toutes les actions, sous peine de déchéance, dans les termes qui suivent.

Le membre qui a l'intention de céder ses actions, doit donner avis de cette intention à l'administration, par lettre

recommandée avec accusé de réception indiquant le prix de la vente, les termes des modalités de paiement et le nom
l'acheteur.

Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre contenant la manifestation de la volonté de vendre des actions,

la sécurité administration, et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, doit donner un avis aux
membres à la maison résultant de l'ouvrage de membres L'offre de prix, les conditions et le nom de l'acheteur.

Il appartiendra aux membres le droit d'acheter des actions cotées sur les mêmes termes en proportion de celles

détenues par chacun au moment de la divulgation de l'administration, telle qu'elle ressort du livre de membres. L'exercice
du droit de premier refus fait par les actionnaires par lettre recommandée adressée à l'administration dans le délai de
quinze jours à compter de la date de réception de l'avis.

Si certains membres n'exceraient pas le droit de préemption qui leur est dû, les actions pour lesquelles ils n'ont pas

été exercé leur droit de préemption seront offert a l'autorité administrative, au cours des deux prochaines semaines, en
priorité  aux  actionnaires  qui  ont  exercé  leur  droit  de  préemption,  toujours  en  proportion  d'actions  détenues,  avec
l'obligation de faire de nouvelles priorités dans les quinze jours à compter de la date de la nouvelle offre.

Lorsque les actionnaires n'ont pas exercé dans le plein droit de préemption, comme décrit ci-dessus, le vendeur peut

librement vendre leurs actions à condition que l'acte de vente avec le troisième membre ne s'est pas améliorée dans plus
de quatre-vingt dix (90) jours.

139947

Indépendamment de la procédure ci-dessus transfert à un tiers peut être valablement mises en oeuvre, si les autres

membres opérant dans le plein droit de préemption, même officieusement mis au courant de la vente, l'émission décla-
ration de renonciation, dans l'exercice de son droit de premier refus.

Chaque actionnaire aura le droit d'avoir la documentation prouvant que les actions ont été vendues à un prix, le nom

et le mode de communication qui all'iniziale.

Art. 9. Assemblée. Les décisions des membres qui doivent être prises par les actionnaires.
A) de réunion
L'Assemblée générale devrait être convoquée en dehors de l'organe administratif du siège social, en Italie.
L'assemblée est convoquée, ainsi que dans les cas et pour les éléments requis par la loi, chaque fois que l'organe

d'administration le juge opportun.

L'organe administratif devrait également convoquer l'assemblée sans délai si elle est appliquée par de nombreux ac-

tionnaires représentant au moins un tiers du capital et dans la demande ont été l'objet.

La convocation à la demande des membres n'est pas admise pour des arguments sur lesquels l'Assemblée doit agir en

conformité avec la loi, sur proposition d'administration ou sur la base d'un projet ou d'un rapport établi par eux.

L'Assemblée est convoquée par un avis envoyé au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion par lettre, par

dépôt en main a également signé pour la réception, ou par tout autre moyen dans l'ordre, envoyés aux membres à la
maison résultant de Livre des actionnaires (dans le cas d'une citation par fax, mail ou autres moyens similaires, l'avis doit
être envoyé par la poste numéro de télécopie, à l'adresse e-mail ou adresse spécifique qui a été expressément prévue
par le député et démontrer spécifiquement par les actionnaires, à condition que ceux entre les partenaires qui n'ont pas
l'intention de donner aux consommateurs des fax, ou e-mail, ou de retirer une déclaration faite plus tôt, ont le droit de
recevoir la convocation par lettre, courrier ou livrés directement à la main).

Au cours de la réunion doit être indiqué sur la journée, lieu, le moment de la réunion et la liste des sujets à discuter.
Au cours de la réunion sera fixée une date ultérieure pour la deuxième convocation dans le cas où la réunion prévue

dans la première convocation de l'assemblée n'est pas légalement constituée, cependant, dans la deuxième convocation,
les majorités sont les mêmes que pour le premier appel. En l'absence de convocation officielle à l'Assemblée est réputée
intégrer quand il participe dans la capitale et tous les directeurs et les maires (ou auditeur), s'il est désigné, ou sont
informés et nul ne s'oppose à ce sujet. Si les administrateurs ou des vérificateurs, s'ils sont désignés, ne participent pas
personnellement à l'Assemblée, devront délivrer une déclaration écrite par le Président de la production et de maintenir
les actes de la société, qui demande à être informé sur tous les points tous " ordre du jour et de ne pas s'opposer à
l'opération pour eux.

B) l'intervention dans l'assemblage et le droit de vote
Ils peuvent parler aux membres, qui a le droit de vote, enregistrée dans le livre des actionnaires de la date de déclaration

de la réunion. Le vote de chaque membre qui est en proportion de sa participation.

C) la représentation à l'Assemblée
Chaque actionnaire a le droit de parler ou peuvent être représenté en vertu de l'article 2372 du Code civil.
Les institutions et les entreprises légalement constituées, qui peuvent intervenir à par la personne désignée par la lettre

signée. Le Président de l'Assemblée note que la délégation et, en général, a le droit d'assister à la réunion.

D) de 'MEETING
La Présidence de l'Assemblée revient au Président du Conseil d'administration ou administrateur principal le plus âgé

dans le cas d'une décision non-administrative collégiale, dans le cas d'absence ou d'empêchement, dans cet ordre: Vice
Président et tous les Directeur général, s'il est désigné, ou pour ne pas dire all'Amministratore organe collégial.

Si ni l'un ni l'autre peuvent ou veulent exercer cette fonction, les haut-parleurs signifie la majorité absolue de la capitale,

le Président parmi les personnes présentes. L'assemblée nomme un secrétaire également pas membre, et si elle estime
devrait être de deux scrutateurs même des étrangers.

Le Président de l'établissement ordinaire vérifie l'identité et la légitimité de ces (et, par conséquent, par l'exclusion de

non-droit), de diriger et de réglementer la conduite et de créer les résultats des voix. Les résultats de ces enquêtes doit
être accordée à la minutes.

E) constituant le quorum et les résolutions
L'ensemble est incorporé avec la présence de nombreux actionnaires représentant au moins la moitié de leur capital.

L'Assemblée a régulièrement constitué en vertu du paragraphe précédent statue à la majorité absolue des membres
présents, sauf dans les cas prévus par les numéros 4) et 5) le deuxième alinéa de l'article 2479 du Code civil (amendement
de la société et / ou de statut et de la décision pour effectuer des opérations qui impliquent une modification substantielle
de la société ou d'une modification importante des droits des membres), qui est nécessaire pour voter en faveur de
plusieurs actionnaires représentant au moins la moitié de leur capital. Dans quorum de délibération, en sus de vote s'est
également abstenue.

Il est, toutefois, à moins que toutes les autres dispositions de ce statut particulier les résolutions pour exiger des

spécifications différentes majorités.

F) des systèmes de vote

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Les délibérations sont prises à main levée à moins que la majorité des orateurs ont besoin d'un appel nominal.
En tout cas, le vote doit être clair ou devrait être exprimé de manière à permettre l'identification des membres

dissidents.

G) Verbalizzazione des résolutions
Les délibérations se compose des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire ou le notaire, si la loi l'exige.
Le dossier doit indiquer la date de l'Assemblée et, même dans l'annexe, l'identité des participants et le capital représenté

par chacun, doit également indiquer de quelle manière et le résultat du vote et doit permettre la saisie, l'identification
des membres en faveur, l'abstention ou dissidentes. Les procès-verbaux devraient être résumées à la demande des mem-
bres, de leurs déclarations relatives à l'ordre du jour.

Le procès-verbal de la réunion de délibérations amendement de la constitution doit être rédigé par un notaire.
Le procès-verbal de la réunion, également prêt à agir si le public sera transcrit, sans délai, dans le Livre des décisions

des membres.

Art. 10. Administration. La société est gérée par un conseil d'administration est composé de deux à cinq membres

nommés par qui détermine le nombre.

L'entreprise peut aussi être gérée par un seul administrateur ou par deux administrateurs avec, conjointement ou

séparément, pouvoirs, comme prévu par rendez-vous.

Les composantes de l'administration:
a) peut être aussi les non-membres;
b) ne peut pas être nommé, et, en cas de nomination, ont chuté de ceux qui sont en termes de l'article 2382 du Code

civil;

c) sont élus pour la période de temps à autre donné par les membres au moment de sa nomination, ou même pour

une période indéterminée et jusqu'à ce que le retrait ou la démission;

d) dans le cas d'une nomination indéfiniment, mai être révoquée à tout moment et sans besoin de motivation;
e) lorsque l'administrateur également membre, la perte de membres, pour quelque raison que ce soit, est un motif

valable de licenciement;

f) être réélus;
g) peut être coopté en 2386 du Code civil, si le conseil d'administration avec l'approche collégiale;
h) être lié par l'interdiction de concurrence de l'article 2390 du Code civil.
Dans le cas ou a été nommé le conseil d'administration, si il n'y avait pas une majorité des conseillers, l'ensemble du

conseil d'administration serait déchue. Si elles ont été nommé plusieurs directeurs, avec des pouvoirs commune et / ou
divorcées, si pour une raison quelconque, est de mettre fin à un seul directeur, a diminué les autres directeurs. Il appar-
tiendra aux actionnaires de procéder à sa décision de nommer le nouvel organe administratif.

Pendant ce temps, le Conseil a annulé ou diminué d'autres directeurs de faire les actes d'administration ordinaire.

Art. 11. Conseil d'administration: opération. Le fonctionnement du conseil d'administration est régi:
A) PRESIDENCE
Le Conseil élit parmi ses membres le président, s'il n'est pas nommé par les actionnaires, peut élire un vice-président

pour remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président préside et de coordonner les travaux et veiller à ce que des informations adéquates sur les questions à

l'ordre du jour sont fournis à tous les conseillers.

B) Réunions
Le Conseil se réunit à l'endroit indiqué dans la réunion (au siège social ou ailleurs en Italie) aussi souvent que d'un

administrateur qu'il juge nécessaires ou chaque fois qu'elle est demandée par au moins deux maires.

Normalement, la convocation est faite au moins cinq jours avant la réunion, un avis envoyé par courrier, remis en main

a également signé pour la réception, ou par tout autre moyen dans l'ordre (comme la télécopie, e-mail), et si d'urgence,
par télégramme envoyé par au moins un jour avant, qui fixe la date, le lieu et l'heure de la réunion et l'ordre du jour.

Les réunions du Conseil et de ses résolutions sont valables, même sans convocation officielle, lorsque tous les con-

seillers impliqués dans le transfert de bureaux et les commissaires aux comptes, en cas de nomination.

Les réunions du Conseil sont présidées par le Président, en son absence par le Vice Président si il a été nommé, ou,

à défaut, le conseiller nommé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration mai tenir ses réunions dans audiovideoconferenza ou audio-seulement dans les conditions

suivantes, qui doit être noté dans leurs dossiers:

a) soit sont présents au même endroit le président et le secrétaire de la réunion que la formation et la signature du

procès-verbal, après avoir tenu la réunion de croire en ce lieu;

b) qui ont permis le président de la réunion pour s'assurer de l'identité des intervenants, de régler la conduite de la

séance, et en proclamer les résultats du vote;

139949

c) est autorisé à verbalizzante sous réserve de percevoir les événements de la séance de manière adéquate l'objet de

verbalisation;

d) soit ont permis aux orateurs de participer à la discussion et le vote en même temps sur les sujets à l'ordre du jour,

ainsi que de vue, de recevoir ou envoyer des documents.

C) Résolutions
Pour la validité des délibérations du Conseil exige que la présence de la majorité des administrateurs en fonction. Les

discussions se prendre la majorité absolue des membres présents, à défaut d'égalité la voix du président. Si le conseil
d'administration est composé de deux membres, les délibérations sont prises à l'unanimité.

Le vote ne peut en aucun cas être fait pour la représentation.
D) Verbalizzazione
Les délibérations du conseil d'administration et du comité exécutif, s'il est désigné en vertu de l'article 12) devrait

résulter de cet enregistrement, transcrit sur registre spécial tenu par la loi sont signés par le président et le secrétaire
nommés de temps à autre même parmi des étrangers au Conseil.

Art. 12. Pouvoirs et délégation. Pour la gestion de la Société est tenue de respecter le texte suivant des règles diffé-

rentes, en fonction de la sécurité Administration:

a) lorsque chef de la direction ou du conseil d'administration, il est investi de tous les pouvoirs à la ordinaires et

extraordinaires société sans limites, avec le pouvoir de faire tous les actes jugés nécessaires ou utiles pour la mise en
œuvre de social, à l'exception de ceux que la loi considère qu'il est impératif de les réservés membres;

b) en vue de la nomination de plusieurs administrateurs, la gestion de la Société est confiée à tous les administrateurs

qui peuvent faire tous les actes à la fois ordinaires et extraordinaires administration conjointe avec la signature et / ou
séparés les uns avec les autres, tel que déterminé par la décision membres, et ils sont particulièrement reconnu les facultés
pour atteindre les objectifs sociaux qui ne sont pas par la loi ou du présent statut strictement confidentiel à la décision
des membres.

Ils ont également attribué la responsabilité des décisions administratives concernant la fusion dans les cas prévus aux

articles 2505 et 2505-bis du Code civil, la réduction du capital en cas d'annulation de l'actionnaire et la modification de
la loi aux dispositions de la loi.

Le conseil d'administration mai déléguer ses pouvoirs au Comité exécutif composé de certains de ses membres ou à

un ou plusieurs directeurs, la détermination du contenu, les limites et quel que soit le mode de fonctionnement de la
délégation.

Le conseil d'administration mai déléguer certaines de ses compétences et ses pouvoirs, y compris la représentation

sociale, avec un ou plusieurs procureurs spéciaux, dans les limites de la loi. Ils peut également être nommé au poste de
directeur général, en vertu de l'article. 2396 du Code civil.

Ils ne peuvent pas être délégués les pouvoirs énoncés dans le paragraphe de 1'. 2475 du Code civil, la non-délégation

en vertu d'autres lois et de l'article 6) de la présente Charte.

Les postes de président (ou inversement) et chef de la direction sont combinés.

Art. 13. Représentation. La signature et la représentation de la société en face de tiers et en Cour, revient au Président

du Conseil d'administration, les directeurs, dans les limites de la délégation.

Dans le cas de la nomination de plusieurs administrateurs, sans méthode collégiale, il appartient à la même représen-

tation jointe ou séparés entre eux en fonction de si les pouvoirs de l'administration, lorsque nommé, ont été affectés à
leur conjoint ou par la séparation.

Art. 14. Rémunération des administrateurs. Administrateurs, ou seulement certains d'entre eux, être reconnu mai

compensation à déterminer par les actionnaires avec une bonne décision de changer.

Administrateurs, ou seulement certains d'entre eux sont également mai la fin de cette indemnité et l'entreprise est

autorisée à établir un fonds de réserve spécial et / ou police d'assurance correspondant.

Art. 15. Comité des commissaires aux comptes. Le Comité des commissaires aux comptes, s'il est désigné, composé

de trois membres et deux suppléants. Le président est nommé par les membres, avec la décision de nommer le collège
lui-même. Comité consultatif d'appliquer les dispositions relatives aux sociétés par actions.

Les auditeurs restent en fonction pendant trois ans et expire à la date de la réunion convoquée pour approuver la

troisième année du mandat.

Le Comité des commissaires aux comptes a les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 2403 et 2403/bis du Code

civil et exerce également la vérification par rapport à ce que le Comité des commissaires aux comptes doivent être
pleinement formé à partir du marché de l'inscription au registre établi par le Ministère de l' Justice.

En outre, les dispositions des articles 2406 et 2407 du Code civil. Le salaire annuel des maires est déterminé en fonction

des honoraires professionnels et, à défaut, tel que déterminé par les membres.

Chaque membre peut dénoncer les faits qu'elle juge inacceptable pour le Comité des commissaires aux comptes, qui

doit tenir compte de la plainte dans le rapport annuel sur le budget si la plainte est déposée par plusieurs actionnaires

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représentant un vingtième du capital social Comité des commissaires aux comptes doit enquêter sans retard sur les faits
dénoncée et présenter ses conclusions et propositions à la réunion. Les dispositions de l'article 2409 du Code civil.

Art. 16. Vérification des comptes. Comme une alternative au Conseil de vérification des comptes de la société mai

être exercé par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, un commentaire enregistré créé au Ministère de
la Justice.

Il ne peut pas être nommé au poste de vérificateur nommé et qui est tombé de bureau est situé dans le contexte de

l'article 2399 du Code civil. L'examen de l'auditeur est déterminé par les actionnaires au moment de l'engagement pour
toute la durée de leur mandat.

Le bureau a un mandat de trois ans, expirant à la date de la décision des membres à approuver la troisième année du

mandat. Mai il être annulé que s'il existe des motifs raisonnables et à la résolution de l'assemblée générale des actionnaires.
La décision de retrait doit être approuvé par un décret de la Cour, après avoir entendu la question.

Le vérificateur exécute les tâches énoncées à l'article 2409-ter du Code civil s'applique la disposition de l'art. 2409-e

du Code civil.

Art. 17. Retrait de membres. Le droit de retrait en concurrence:
- Les membres qui n'ont pas à changer l'objet ou le type de société, sa fusion ou de scission, transfert de siège à

l'étranger, de lever l'état de la liquidation, l'élimination d'un ou de plusieurs cas de rétractation prévu par le présent Statut,
l'introduction de contraintes qui empêchent le transfert des actions;

- Pour les membres qui n'ont pas permis l'achèvement des opérations impliquant un changement important de la

société ou d'une modification significative des droits des actionnaires;

- Dans tous les autres cas prévus par la loi ou par la présente Charte.
L'intention d'un actionnaire de l'exercice du droit de retrait doit être communiquée à l'Administration par lettre

recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours du Registre des entreprises de la résolution qui légitime le
droit de retrait si le fait que la légitime retrait est différente d'une décision qui doit être inclus dans le registre des
entreprises, il est exercé dans les trente jours de sa connaissance par le membre. Les enjeux pour lesquels il a exercé
son droit de rétractation ne peut pas être vendu. Le retrait ne peut être exercé et, s'il a déjà été exercé, est sans effet
si la société de retirer la résolution et / ou que la décision légitime, ou si les membres de l'Assemblée statuant sur la
dissolution de la société. Les actionnaires qui se retirent de la société sont en droit d'obtenir le remboursement de leur
participation dans la proportion d'actifs. A cette fin, il est déterminé par les administrateurs en tenant compte de sa valeur
marchande au moment de la déclaration de retrait et en particulier en tenant compte de la position de l'entreprise, sa
rentabilité, la valeur des actifs corporels et incorporels dont elle est propriétaire, sa position dans le marché et d'autres
circonstances et l'état qui est habituellement pris en compte pour la détermination de la valeur des actions de rétention
en cas de désaccord, la détermination est faite sous serment par un expert nommé par la Cour, qui fournit également
des frais, sur exemple de la plus diligente, s'applique dans ce cas, le premier alinéa de l'article 1349 du Code civil.

Le remboursement des investissements pour lequel a été exercé leur droit de préemption doit être exécutée dans

les cent jours du retrait qui a fait la société.

Il peut également être acheté par les autres membres en proportion de leurs exploitations ou de tiers convenu par

les membres eux-mêmes identifiés. Si cela est fait, un remboursement est mis à disposition par l'aide de réserves ou, à
défaut, de réduire corrélativement le capital et dans ce dernier cas, l'article 2482 du Code civil. Toutefois, si la suite du
remboursement de la proportion de socio retiré par la société de capital ont été réduites au-dessous du minimum légal,
tous les membres devraient fournir des survivants avant ou simultanément à la durée maximale de remboursement, au
prorata de leurs actions, les transferts nécessaires pour reconstituer le capital s'élève à au moins le minimum légal qui
assure la transformation ou la dissolution de la société.

Art. 18. Budget et affectation du résultat. Les exercices se terminant le 31 décembre de chaque année.
A la fin de chaque année, l'entreprise la gestion de la sécurité prévoit l'établissement du bilan de l'exercice et les

formalités en respectant les règles existantes du droit.

Le budget doit être approuvé par les actionnaires dans les cent jours après la clôture de social ou dans les cent jours

où des besoins particuliers liés à la structure de la société et de la demande est le suivant: dans ce dernier cas, cependant,
les administrateurs sont tenus de faire rapport à leur rapport annuel (ou dans les notes en cas d'états financiers établis
sous sa forme abrégée) les raisons de ce retard.

Etant donné que les profits nets résultant de budget doit être déduit un montant équivalent à 5% (cinq pour cent) pour

être affectées à la réserve légale jusqu'à ce qu'elle ait atteint le cinquième de la capitale.

L'Assemblée d'approuver le budget décider de la répartition des bénéfices aux actionnaires. Mai seulement être dis-

tribués vraiment réalisé des bénéfices découlant du budget ordinaire approuvé, avec la déduction de la part consacrée à
la réserve légale. Si il y a une perte de capital social ne peut avoir lieu dans la répartition des bénéfices jusqu'à ce que le
capital n'est pas rétabli ou réduite de ce montant.

N'est pas autorisé la distribution des avances sur les dividendes.

139951

Art. 19. Dissolution et paiement. Le début de la dissolution volontaire de la société est régie par des membres de la

majorités prévues pour la modification de ce statut. Dans le cas visé au paragraphe 1) et placé l'une des autres causes de
dissolution de l'art. 2484 c.c. ou par d'autres dispositions de la loi ou du présent Statut, l'Assemblée avec une résolution
spéciale qui doit être adopté à la majorité prévue à la modification de cette loi dispose:

- Le nombre de liquidateurs et les règles de fonctionnement du collège où il y a plusieurs liquidateurs;
- La nomination des liquidateurs, avec les responsables de la représentation de la société;
- Les critères selon lesquels le règlement doit avoir lieu;
- Les pouvoirs des liquidateurs;
En l'absence de toute disposition concernant les pouvoirs des liquidateurs est la disposition de l'article. 2489 c.c.

Art. 20. Général. Bien qu'elle ne soit pas requis par la présente loi s'appliquent les règles de droit sur les sociétés à

responsabilité limitée.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale confirme L'établissement du nouveau siège social de la Société à L 31015 Conegliano (TV) Italie,

Via Cavour, 6.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateur à 1.
Est nommée administrateur: Madame Maria BALDISSARUTTI, née le 20 août 1946 à Conegliano (lt). Demeurant à

Conegliano, Via Giambellini 8.

La société est valablement engagée par la signature de l'administrateur unique.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale accorde une Délégation de pouvoir à Madame Maria BALDISSARUTTI, administrateur de la

Société afin de procéder à toutes les formalités inhérentes à l'enregistrement de la Société au Registre du commerce
italien.

L'assemblée générale accorde une Délégation de pouvoir à Monsieur Georges BRIMEYER, préqualifié, aux fins d'opérer

la radiation de la société au registre de commerce de Luxembourg dés réception de la preuve de l'inscription au registre
du commerce italien.

<i>Neuvième résolution

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis en charge à raison du présent acte, sont estimés à deux mille six cents euro (€ 2.600,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prén-

oms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: BRIMEYER, AROSIO, QUINTUS-CLAUDE, D'HUART.
Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 03 octobre 2008, Relation: EAC/2008/12447. — Reçu: douze euros EUR 12,-.

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Pétange, le 06 octobre 2008.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2008149472/207/738.
(080176037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Alior Lux Sàrl &amp; Co S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. Alior S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.078.

L'an deux mille huit, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ALIOR

S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le no B
129.078, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 15 juin 2007, publié au Mémorial C no 1.620 du 1 

er

 août 2007, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs

139952

reprises, pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 11 avril 2008, publié au Mémorial C no 1.245 du 22
mai 2008.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 425.000.000,00 (quatre cent vingt cinq millions), représenté par 425.000

(quatre cent vingt cinq mille) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 1.000,00 (mille).

L'assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé E.D.H.E.C., demeurant professionnellement à Lu-

xembourg, 25, avenue de la Liberté.

Le président désigne comme secrétaire Madame Mireille Gehlen, demeurant professionnellement à la même adresse.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Claude Le Monnier, demeurant à Viroflay, en France.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, et le nombre des actions possédées par chacun d'eux, ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux-ci représentés, et à
laquelle liste de présence dressée par les I membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. La dite
liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Resterons pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations ou actes de

délégation de pouvoir émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées « ne varietur » par les parties
et le notaire instrumentaire.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:
A) que les 425.000 (quatre cent vingt cinq mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment

représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points apportés à l'ordre du jour, sans convocation préalable,

B) que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société
2. Transformation en société en commandite par actions avec une refonte complète des statuts de la société comme

suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination et forme.  Il existe entre les Actionnaires et tous ceux qui deviendront dans la suite pro-

priétaire des actions une société en commandite par actions sous la dénomination ALIOR LUX SARL &amp; CO S.C.A. (ci-
après désignée la «Société»).

Art. 2. Durée de la Société - Dissolution. La Société est établie pour une durée de 15 années. Les Actionnaires peuvent

décider de la prorogation du terme, de la manière requise pour une modification des présents statuts, telle que prescrite
par l'article 12 de ces statuts.

La Société ne sera pas dissoute par le retrait ou le remplacement de l'Associé Commandité.
La Société peut être dissoute avec le consentement de l'Associé Commandité par résolution des Actionnaires prise

de la manière requise pour une modification des présents statuts, telle que prescrite par l'article 12 de ces statuts et la
loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet social, la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut émettre des emprunts obligataires ou autrement emprunter, et accorder des prêts aux sociétés dans

lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts avances ou
garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être créé des succursales ou d'autres

bureaux à Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'Associé Commandité.

Au cas où l'Associé Commandité estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale du siège social de la Société ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société en com-
mandite par actions luxembourgeoise. Ce transfert à lui seul n'aura pas pour effet d'entraîner la liquidation de la société.

Art. 5. Capital. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent vingt cinq millions d'Euros (EUR 425.000.000) réparti

en quatre cent vingt cinq mille (425.000) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) entièrement
libérées.

139953

L'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires, délibérant de la manière requise pour la modification de ces

statuts, et avec le consentement de l'Associé Commandité, pourra augmenter ou réduire le montant du capital souscrit.

Le capital autorisé de la Société, y compris le capital souscrit susmentionné, est fixé à cinq cent vingt cinq millions

d'euros (EUR 525.000.000) réparti en cinq cent vingt cinq mille (525.000) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR
1.000 (mille euros).

Dans le cadre de ce capital autorisé, l'Associé Commandité est autorisé, durant une période de 5 (cinq) ans, prenant

cours immédiatement le jour où cette autorisation a été donnée, et venant à expiration 5 ans après publication de la
présente autorisation au Mémorial C, à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital souscrit dans les limites du capital
autorisé, par l'émission d'actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances, in-
corporation de réserves, ou de toute autre manière légalement admise. Il pourra arrêter l'endroit et la date pour l'émission
des actions nouvelles, le prix de l'émission, les conditions et modalités de la souscription et de la libération des nouvelles
actions.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le présent

article 5 sera modifié afin de tenir compte de l'augmentation de capital réalisée. Pareille modification sera documentée
sous la forme authentique par l'Associé Commandité ou toute autre personne dûment autorisée ou mandatée par celui-
ci.

Le  capital  autorisé  pourra  être  augmenté  par  décision  des  Actionnaires  délibérant  de  la  manière  requise  pour  la

modification de ces statuts, et avec le consentement de l'Associé Commandité.

Dans le cadre du capital autorisé, l'Associé Commandité pourra aussi émettre, en une ou plusieurs tranches, pendant

la même période de 5 (cinq) ans, un emprunt obligataire, subordonné ou pas, convertible en actions de la Société, aux
conditions financières, taux d'intérêt, prix de conversion qu'il sera libre de fixer.

Les actions donneront droit à leurs détenteurs respectifs, sous réserve des dispositions de l'article 19 de ces statuts,

à une participation proportionnelle aux bénéfices.

La Société ne reconnaît qu'un détenteur par action; les actions sont et resteront nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 6. Transfert d'actions. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de

cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions par un Associé Commanditaire à
un tiers non actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites
ci- après.

Le cédant doit adresser à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception,

une demande d'agrément de céder des actions en l'indiquant l'identité du candidat acquéreur, le nombre d'actions à céder
et le prix proposé.

La décision d'agrément est prise pour la Société par l'Associé Commandité et ne doit pas être motivée.
Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification d'un agrément

dans les (3) trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. Pendant cette période, la cession
ne pourra pas avoir lieu.

En cas de refus d'agrément, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée avec accusé

de réception à la Société s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession projetée, l'Associé Commandité est tenu, dans un autre délai de (3) trois mois

à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs autres actionnaires,
soit par un ou plusieurs tiers qui ne devront pas être agréés, soit, en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales,
par la Société.

En cas de refus d'agrément et de non renonciation au projet de cession, le prix d'achat pour le ou les autres actionnaires

ou le ou les tiers selon le paragraphe précédent, est fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le
prix est déterminé par un expert désigné de commun accord parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise,
ou, à défaut d'accord, à la requête de la partie la plus diligente par le Président du tribunal d'arrondissement de Luxem-
bourg, siégeant en matière de référés. Cet expert appliquera la méthode d'évaluation de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales, sauf accord contraire entre le cédant et le ou les candidats acquéreurs.

Si à l'expiration de ce dernier délai de trois (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Art. 7. Rachat d'actions. La Société est autorisée à racheter ses propres actions dans les limites de la loi.

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires. Les Associés Commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence du

montant de leur contribution au capital de la Société. La responsabilité de l'Associé Commandité est illimitée.

Art. 9. Assemblées des Actionnaires. Les Associés Commanditaires et l'Associé Commandité sont les Actionnaires.
Un Associé Commandité qui détient une ou plusieurs Actions dans la Société aura le droit de faire valoir tous droits

attachés à cette ou ces Actions, sans restriction aucune, comme les Associés Commanditaires.

139954

L'assemblée générale ordinaire des Actionnaires se tiendra à Luxembourg, le 2 

ème

 mardi du mois de mars de chaque

année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même

heure. Les assemblées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité
ou se trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune
convenu par l'Associé Commandité ou par le Conseil de Surveillance.

Les autres assemblées générales des Actionnaires pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de

convocation respectifs.

Toutes les assemblées générales seront convoquées et présidées par l'Associée Commandité.

Art. 10. Avis de convocation, quorum, procurations, majorité. Les délais de convocation et les quorums requis par la

loi seront applicables aux assemblées des Actionnaires de la Société, ainsi qu'à la conduite des assemblées, dans la mesure
où il n'en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées des Actionnaires en désignant par écrit une autre personne

comme mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'assemblée

des Actionnaires seront prises à la majorité simple des Actionnaires présents et votant, mais cette majorité simple doit
comporter la voix, donc l'approbation de l'Associé Commandité, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous.

L'Associé Commandité peut fixer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les Actionnaires pour

qu'ils puissent participer à l'assemblée des Actionnaires.

Art. 11. Avis de convocation. Les assemblées des Actionnaires seront convoquées par l'Associé Commandité ou par

le Conseil de Surveillance par convocation indiquant l'ordre du jour et adressée par lettre recommandée, au moins huit
jours avant la date de l'assemblée, à chaque Actionnaire, à l'adresse indiquée sur le registre des actionnaires.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des Actionnaires, et affirment avoir été dûment

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 12. Pouvoirs de l'assemblée des Actionnaires. Toute assemblée des Actionnaires de la Société, régulièrement |

constituée, représentera l'ensemble des Actionnaires de la Société.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts en matière de quorum, les décisions de l'assemblée des

Actionnaires de la Société se prennent à la majorité simple et engagent tous les Actionnaires absents, ou ceux qui se sont
abstenus lors du vote.

L'assemblée des Actionnaires a le pouvoir de demander ou de ratifier des actes concernant le fonctionnement de la

Société, à condition que toute résolution soit valablement approuvée par l'Associé Commandité.

L'assemblée des Actionnaires pourra modifier les présents statuts de la Société, mais seulement avec l'approbation de

l'Associé Commandité.

Art. 13. Administration. La Société sera administrée par l'Associé Commandité, qui sera la société ALIOR LUX SARL

(anciennement LuxCo 87 S.à r.l.) avec siège à Luxembourg, qui sera l'associé gérant personnellement, conjointement et
solidairement responsable avec la Société de toutes les dettes qui ne peuvent être acquittées grâce aux avoirs de la
Société.

En aucune circonstance, un Associé Commanditaire ne pourra participer à l'administration de la Société, et tout Associé

Commanditaire s'abstiendra d'agir pour compte de la Société, de quelque manière et en quelque qualité que ce soit, sauf
en ce qui concerne l'exercice des droits attachés à sa qualité d'actionnaire dans la Société, dans le cadre des assemblées
générales.

L'Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société, sauf ceux expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée
des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance.

L'Associé Commandité aura entre autres le pouvoir de mener à bien tous actes ayant trait aux objets de la Société au

nom et pour le compte de la Société et d'accomplir tous actes, de conclure et d'exécuter tout contrat et tout engagement
qui lui semble nécessaire, conseillé ou accessoire à ces objets.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé, l'Associé Commandité aura et disposera, à sa discrétion, de la

pleine autorité pour exercer, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou utiles
afin de mener à bien les affaires de la Société.

L'Associé Commandité est nommé gérant pour toute la durée de la Société, soit donc pour une durée de 15 années.

Pendant cette période, il n'est pas révocable. En cas de démission, retrait, décès, liquidation ou faillite de l'Associé Com-
mandité, son remplacement en tant que gérant devra néanmoins être pris à l'unanimité des Actionnaires représentant la
totalité des Actions.

Tout remplacement du gérant qui serait fait en violation des dispositions du présent article ne peut avoir aucun effet.

139955

Art. 14. Signature. La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'Associé Commandité en

tant que gérant ou par la signature individuelle ou conjointe de toute autre personne à laquelle des pouvoirs de signature
auront été délégués par l'Associé Commandité à son entière discrétion, sous la réserve qu'aucun pouvoir de signature
ne pourra être confié à un Associé Commanditaire, agissant en cette qualité.

Art. 15. Rémunération de l'Associé Commandité. L'Associé Commandité sera indemnisé de toutes dépenses relatives

à sa qualité de gérant, et les Actionnaires de la Société pourront décider de et terminer la rémunération de l'Associé
Commandité, soit en Assemblée Générale, soit par convention conclue séparément.

Art. 16. Conseil de surveillance. Les affaires de la Société et sa situation financière, y compris en particulier ses livres

et comptes, seront contrôlés par un conseil de surveillance composé d'au moins trois membres (ci-après désigné le
«Conseil de Surveillance»).

Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une durée maximum de

six ans qui sera renouvelable.

L'assemblée générale des Actionnaires déterminera la rémunération du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président ou par deux de ses membres ou par l'Associé Commandité.

Toute réunion du Conseil de Surveillance donnera lieu à convocation de tous les membres du Conseil de Surveillance,
par écrit, au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ce cas d'urgence
sera exposée dans la convocation à la réunion.

Il peut être renoncé à cette convocation avec le consentement écrit de chaque membre. Une convocation séparée ne

sera pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier adopté précédem-
ment par décision du Conseil de Surveillance.

Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une réunion du Conseil de Surveillance

et affirment avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation
préalable.

Tout membre peut se faire remplacer aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par écrit, un autre membre

comme mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer ou agir que si la moitié au moins de ses membres sont présents

ou représentés à la réunion.

Les décisions seront approuvées si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à ces réunions.

Les résolutions peuvent aussi être approuvées par la signature de tous les membres d'un ou de plusieurs documents
écrits.

Art. 17. Procès-verbal. Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance sera signée par le président ou, en

son absence, par le président pro tempore qui a présidé à la réunion.

Les copies ou extraits du procès-verbal qui doivent être produits en justice ou ailleurs seront signés par le président

ou le président pro tempore ou par deux membres du Conseil de Surveillance.

Art. 18. Exercice social - Comptes sociaux. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier et se terminera

le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la clôture de l'exercice social, l'Associé Commandité établit les comptes annuels par les formes

prévues par la loi. Il préparera le compte des profits et pertes de l'année social écoulée, et au plus tard un mois avant
l'assemblée générale annuelle, l'Associé Commandité soumettra les bilans de la Société et le comptes des profits et pertes
en même temps que son rapport annuel, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au conseil
de surveillance, qui, sur ce, établira son rapport. Lorsque la Société aura un réviseur d'entreprise externe, la même
procédure sera respectée pour l'obtention du rapport du réviseur.

Une quinzaine de jours avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport annuel

de l'Associé Commandité, le rapport du conseil de surveillance, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis
par la loi, seront déposés au siège social de la Société, où les Actionnaires pourront en prendre connaissance durant les
heures de bureau normales.

Art. 19. Affectation des bénéfices. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais

généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par l'Associé
Commandité, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, il sera prélevé sur le bénéfice annuel net de la Société cinq pour cent (5%), qui seront affectés à la

réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social de la Société fixé à l'article 5 des présents statuts.

L'assemblée déterminera comment le reste des bénéfices sera affecté et l'Associé Commandité procédera au paiement

de dividendes dans les limites des dispositions impératives de la loi et des présents statuts.

Les dividendes seront payés en euros aux lieux et place déterminés par l'Associé Commandité.
L'Associé Commandité est autorisé à décider de payer des acomptes sur dividendes sous les conditions et dans les

limites fixées par le droit luxembourgeois.

139956

Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être volontairement dissoute par décision de l'assemblée des Ac-

tionnaires avec le consentement de l'Associé Commandité.

La liquidation devra être effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des

personnes morales) désignés par l'assemblée des Actionnaires et avec le consentement de l'Associé Commandité, qui
fixera également leurs pouvoirs et leur rémunération.

En cas de désaccord des Actionnaires quant à la personne du ou des liquidateurs, ce sera l'Associé Commandité qui

sera le liquidateur de la Société. En cas de désaccord des Actionnaires sur les pouvoirs du ou des liquidateurs et sur leur
rémunération, et à défaut d'autre convention sur ce point, il sera procédé conformément aux articles 141 et suivant de
la loi sur les sociétés commerciales, et leur rémunération sera celle qui résultera, à ce moment là, des usages et pratiques
de la place luxembourgeoise.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré du capital de la Société, et le solde constituera le boni de liquidation, lequel, sauf convention
contraire, sera réparti entre tous les actionnaires au pro rata des actions qu'ils détiennent dans le capital.

Art. 21. Dispositions générales. Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents statuts seront tranchées

par référence au droit luxembourgeois et, en particulier la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

3. Nomination respectivement confirmation de la nomination du gérant commandité de la société
4. Décharge aux administrateurs sortants
5. Nomination des membres du conseil de surveillance
6. Décharge au commissaire aux comptes sortant
7. Divers
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé

l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix, et séparément, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la société de ALIOR S.A. en ALIOR

LUX SARL &amp; CO S.C.A.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la forme de la société et de transformer la société en société

en commandite par actions, sans rupture de la personnalité juridique, et d'adopter ses statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination et forme.  Il existe entre les Actionnaires et tous ceux qui deviendront dans la suite pro-

priétaire des actions une société en commandite par actions sous la dénomination ALIOR LUX SARL &amp; CO S.C.A. (ci-
après désignée la «Société»).

Art. 2. Durée de la Société - Dissolution. La Société est établie pour une durée de 15 années. Les Actionnaires peuvent

décider de la prorogation du terme, de la manière requise pour une modification des présents statuts, telle que prescrite
par l'article 12 de ces statuts.

La Société ne sera pas dissoute par le retrait ou le remplacement de l'Associé Commandité.
La Société peut être dissoute avec le consentement de l'Associé Commandité par résolution des Actionnaires prise

de la manière requise pour une modification des présents statuts, telle que prescrite par l'article 12 de ces statuts et la
loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet social, la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut émettre des emprunts obligataires ou autrement emprunter, et accorder des prêts aux sociétés dans

lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts avances ou
garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être créé des succursales ou d'autres

bureaux à Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'Associé Commandité.

Au cas où l'Associé Commandité estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l'activité normale du siège social de la Société ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement

139957

à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société en com-
mandite par actions luxembourgeoise. Ce transfert à lui seul n'aura pas pour effet d'entraîner la liquidation de la société.

Art. 5. Capital. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent vingt cinq millions d'Euros (EUR 425.000.000) réparti

en quatre cent vingt cinq mille (425.000) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) entièrement
libérées.

L'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires, délibérant de la manière requise pour la modification de ces

statuts, et avec le consentement de l'Associé Commandité, pourra augmenter ou réduire le montant du capital souscrit.

Le capital autorisé de la Société, y compris le capital souscrit susmentionné, est fixé à cinq cent vingt cinq millions

d'euros (EUR 525.000.000) réparti en cinq cent vingt cinq mille (525.000) actions, chacune d'une valeur nominale de EUR
1.000 (mille euros).

Dans le cadre de ce capital autorisé, l'Associé Commandité est autorisé, durant une période de 5 (cinq) ans, prenant

cours immédiatement le jour où cette autorisation a été donnée, et venant à expiration 5 ans après publication de la
présente autorisation au Mémorial C, à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital souscrit dans les limites du capital
autorisé, par l'émission d'actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances, in-
corporation de réserves, ou de toute autre manière légalement admise. Il pourra arrêter l'endroit et la date pour l'émission
des actions nouvelles, le prix de l'émission, les conditions et modalités de la souscription et de la libération des nouvelles
actions.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le présent

article 5 sera modifié afin de tenir compte de l'augmentation de capital réalisée. Pareille modification sera documentée
sous la forme authentique par l'Associé Commandité ou toute autre personne dûment autorisée ou mandatée par celui-
ci.

Le  capital  autorisé  pourra  être  augmenté  par  décision  des  Actionnaires  délibérant  de  la  manière  requise  pour  la

modification de ces statuts, et avec le consentement de l'Associé Commandité.

Dans le cadre du capital autorisé, l'Associé Commandité pourra aussi émettre, en une ou plusieurs tranches, pendant

la même période de 5 (cinq) ans, un emprunt obligataire, subordonné ou pas, convertible en actions de la Société, aux
conditions financières, taux d'intérêt, prix de conversion qu'il sera libre de fixer.

Les actions donneront droit à leurs détenteurs respectifs, sous réserve des dispositions de l'article 19 de ces statuts,

à une participation proportionnelle aux bénéfices.

La Société ne reconnaît qu'un détenteur par action; les actions sont et resteront nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 6. Transfert d'actions. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de

cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions par un Associé Commanditaire à
un tiers non actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites
ci- après.

Le cédant doit adresser à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception,

une demande d'agrément de céder des actions en l'indiquant l'identité du candidat acquéreur, le nombre d'actions à céder
et le prix proposé.

La décision d'agrément est prise pour la Société par l'Associé Commandité et ne doit pas être motivée.
Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification d'un agrément

dans les (3) trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. Pendant cette période, la cession
ne pourra pas avoir lieu.

En cas de refus d'agrément, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée avec accusé

de réception à la Société s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession projetée, l'Associé Commandité est tenu, dans un autre délai de (3) trois mois

à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs autres actionnaires,
soit par un ou plusieurs tiers qui ne devront pas être agréés, soit, en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales,
par la Société.

En cas de refus d'agrément et de non renonciation au projet de cession, le prix d'achat pour le ou les autres actionnaires

ou le ou les tiers selon le paragraphe précédent, est fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le
prix est déterminé par un expert désigné de commun accord parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise,
ou, à défaut d'accord, à la requête de la partie la plus diligente par le Président du tribunal d'arrondissement de Luxem-
bourg, siégeant en matière de référés. Cet expert appliquera la méthode d'évaluation de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales, sauf accord contraire entre le cédant et le ou les candidats acquéreurs.

Si à l'expiration de ce dernier délai de trois (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Art. 7. Rachat d'actions. La Société est autorisée à racheter ses propres actions dans les limites de la loi.

139958

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires. Les Associés Commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence du

montant de leur contribution au capital de la Société. La responsabilité de l'Associé Commandité est illimitée.

Art. 9. Assemblées des Actionnaires. Les Associés Commanditaires et l'Associé Commandité sont les Actionnaires.
Un Associé Commandité qui détient une ou plusieurs Actions dans la Société aura le droit de faire valoir tous droits

attachés à cette ou ces Actions, sans restriction aucune, comme les Associés Commanditaires.

L'assemblée générale ordinaire des Actionnaires se tiendra à Luxembourg, le 2 

ème

 mardi du mois de mars de chaque

année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même

heure. Les assemblées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité
ou se trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune
convenu par l'Associé Commandité ou par le Conseil de Surveillance.

Les autres assemblées générales des Actionnaires pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de

convocation respectifs.

Toutes les assemblées générales seront convoquées et présidées par l'Associée Commandité.

Art. 10. Avis de convocation, quorum, procurations, majorité. Les délais de convocation et les quorums requis par la

loi seront applicables aux assemblées des Actionnaires de la Société, ainsi qu'à la conduite des assemblées, dans la mesure
où il n'en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées des Actionnaires en désignant par écrit une autre personne

comme mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'assemblée

des Actionnaires seront prises à la majorité simple des Actionnaires présents et votant, mais cette majorité simple doit
comporter la voix, donc l'approbation de l'Associé Commandité, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous.

L'Associé Commandité peut fixer toutes les autres conditions qui doivent être remplies par les Actionnaires pour

qu'ils puissent participer à l'assemblée des Actionnaires.

Art. 11. Avis de convocation. Les assemblées des Actionnaires seront convoquées par l'Associé Commandité ou par

le Conseil de Surveillance par convocation indiquant l'ordre du jour et adressée par lettre recommandée, au moins huit
jours avant la date de l'assemblée, à chaque Actionnaire, à l'adresse indiquée sur le registre des actionnaires.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des Actionnaires, et affirment avoir été dûment

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 12. Pouvoirs de l'assemblée des Actionnaires. Toute assemblée des Actionnaires de la Société, régulièrement |

constituée, représentera l'ensemble des Actionnaires de la Société.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts en matière de quorum, les décisions de l'assemblée des

Actionnaires de la Société se prennent à la majorité simple et engagent tous les Actionnaires absents, ou ceux qui se sont
abstenus lors du vote.

L'assemblée des Actionnaires a le pouvoir de demander ou de ratifier des actes concernant le fonctionnement de la

Société, à condition que toute résolution soit valablement approuvée par l'Associé Commandité.

L'assemblée des Actionnaires pourra modifier les présents statuts de la Société, mais seulement avec l'approbation de

l'Associé Commandité.

Art. 13. Administration. La Société sera administrée par l'Associé Commandité, qui sera la société ALIOR LUX SARL

(anciennement LuxCo 87 S.à r.l.) avec siège à Luxembourg, qui sera l'associé gérant personnellement, conjointement et
solidairement responsable avec la Société de toutes les dettes qui ne peuvent être acquittées grâce aux avoirs de la
Société.

En aucune circonstance, un Associé Commanditaire ne pourra participer à l'administration de la Société, et tout Associé

Commanditaire s'abstiendra d'agir pour compte de la Société, de quelque manière et en quelque qualité que ce soit, sauf
en ce qui concerne l'exercice des droits attachés à sa qualité d'actionnaire dans la Société, dans le cadre des assemblées
générales.

L'Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société, sauf ceux expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée
des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance.

L'Associé Commandité aura entre autres le pouvoir de mener à bien tous actes ayant trait aux objets de la Société au

nom et pour le compte de la Société et d'accomplir tous actes, de conclure et d'exécuter tout contrat et tout engagement
qui lui semble nécessaire, conseillé ou accessoire à ces objets.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé, l'Associé Commandité aura et disposera, à sa discrétion, de la

pleine autorité pour exercer, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou utiles
afin de mener à bien les affaires de la Société.

139959

L'Associé Commandité est nommé gérant pour toute la durée de la Société, soit donc pour une durée de 15 années.

Pendant cette période, il n'est pas révocable. En cas de démission, retrait, décès, liquidation ou faillite de l'Associé Com-
mandité, son remplacement en tant que gérant devra néanmoins être pris à l'unanimité des Actionnaires représentant la
totalité des Actions.

Tout remplacement du gérant qui serait fait en violation des dispositions du présent article ne peut avoir aucun effet.

Art. 14. Signature. La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'Associé Commandité en

tant que gérant ou par la signature individuelle ou conjointe de toute autre personne à laquelle des pouvoirs de signature
auront été délégués par l'Associé Commandité à son entière discrétion, sous la réserve qu'aucun pouvoir de signature
ne pourra être confié à un Associé Commanditaire, agissant en cette qualité.

Art. 15. Rémunération de l'Associé Commandité. L'Associé Commandité sera indemnisé de toutes dépenses relatives

à sa qualité de gérant, et les Actionnaires de la Société pourront décider de et terminer la rémunération de l'Associé
Commandité, soit en Assemblée Générale, soit par convention conclue séparément.

Art. 16. Conseil de surveillance. Les affaires de la Société et sa situation financière, y compris en particulier ses livres

et comptes, seront contrôlés par un conseil de surveillance composé d'au moins trois membres (ci-après désigné le
«Conseil de Surveillance»).

Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une durée maximum de

six ans qui sera renouvelable.

L'assemblée générale des Actionnaires déterminera la rémunération du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président ou par deux de ses membres ou par l'Associé Commandité.

Toute réunion du Conseil de Surveillance donnera lieu à convocation de tous les membres du Conseil de Surveillance,
par écrit, au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ce cas d'urgence
sera exposée dans la convocation à la réunion.

Il peut être renoncé à cette convocation avec le consentement écrit de chaque membre. Une convocation séparée ne

sera pas requise pour les réunions individuelles tenues aux heures et lieux prévus dans un calendrier adopté précédem-
ment par décision du Conseil de Surveillance.

Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une réunion du Conseil de Surveillance

et affirment avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation
préalable.

Tout membre peut se faire remplacer aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par écrit, un autre membre

comme mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer ou agir que si la moitié au moins de ses membres sont présents

ou représentés à la réunion.

Les décisions seront approuvées si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à ces réunions.

Les résolutions peuvent aussi être approuvées par la signature de tous les membres d'un ou de plusieurs documents
écrits.

Art. 17. Procès-verbal. Le procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance sera signée par le président ou, en

son absence, par le président pro tempore qui a présidé à la réunion.

Les copies ou extraits du procès-verbal qui doivent être produits en justice ou ailleurs seront signés par le président

ou le président pro tempore ou par deux membres du Conseil de Surveillance.

Art. 18. Exercice social - Comptes sociaux. L'exercice social de la Société commencera le 1 

er

 janvier et se terminera

le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, à la clôture de l'exercice social, l'Associé Commandité établit les comptes annuels par les formes

prévues par la loi. Il préparera le compte des profits et pertes de l'année social écoulée, et au plus tard un mois avant
l'assemblée générale annuelle, l'Associé Commandité soumettra les bilans de la Société et le comptes des profits et pertes
en même temps que son rapport annuel, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au conseil
de surveillance, qui, sur ce, établira son rapport. Lorsque la Société aura un réviseur d'entreprise externe, la même
procédure sera respectée pour l'obtention du rapport du réviseur.

Une quinzaine de jours avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport annuel

de l'Associé Commandité, le rapport du conseil de surveillance, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis
par la loi, seront déposés au siège social de la Société, où les Actionnaires pourront en prendre connaissance durant les
heures de bureau normales.

Art. 19. Affectation des bénéfices. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais

généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par l'Associé
Commandité, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, il sera prélevé sur le bénéfice annuel net de la Société cinq pour cent (5%), qui seront affectés à la

réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%)
du capital social de la Société fixé à l'article 5 des présents statuts.

139960

L'assemblée déterminera comment le reste des bénéfices sera affecté et l'Associé Commandité procédera au paiement

de dividendes dans les limites des dispositions impératives de la loi et des présents statuts.

Les dividendes seront payés en euros aux lieux et place déterminés par l'Associé Commandité.
L'Associé Commandité est autorisé à décider de payer des acomptes sur dividendes sous les conditions et dans les

limites fixées par le droit luxembourgeois.

Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être volontairement dissoute par décision de l'assemblée des Ac-

tionnaires avec le consentement de l'Associé Commandité.

La liquidation devra être effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou des

personnes morales) désignés par l'assemblée des Actionnaires et avec le consentement de l'Associé Commandité, qui
fixera également leurs pouvoirs et leur rémunération.

En cas de désaccord des Actionnaires quant à la personne du ou des liquidateurs, ce sera l'Associé Commandité qui

sera le liquidateur de la Société. En cas de désaccord des Actionnaires sur les pouvoirs du ou des liquidateurs et sur leur
rémunération, et à défaut d'autre convention sur ce point, il sera procédé conformément aux articles 141 et suivant de
la loi sur les sociétés commerciales, et leur rémunération sera celle qui résultera, à ce moment là, des usages et pratiques
de la place luxembourgeoise.

Sur l'actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré du capital de la Société, et le solde constituera le boni de liquidation, lequel, sauf convention
contraire, sera réparti entre tous les actionnaires au pro rata des actions qu'ils détiennent dans le capital.

Art. 21. Dispositions générales. Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents statuts seront tranchées

par référence au droit luxembourgeois et, en particulier la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Afin de satisfaire aux dispositions des articles 103 et 31-1 et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, telle que modifiée, il est produit un rapport établi préalablement au présent acte par le réviseur d'entre-
prise, la société H.R.T. REVISION S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au RCS
Luxembourg sous le numéro B 51.238, lequel rapport écrit datant du 17 octobre 2008, conclut que:

«Sur base des vérifications effectuées décrites ci-dessus, rien n'est venu à notre attention qui puisse nous laisser à

penser que la valeur nette des actifs et passifs de ALIOR S.A. n'est pas au moins égale à la valeur de ses capitaux propres
au 10 octobre 2008»

lequel rapport demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités du timbre et de

l'enregistrement.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer, respectivement de confirmer la nomination faite par l'ap-

probation des statuts, de la société de droit luxembourgeois ALIOR LUX SARL, anciennement LuxCo 87 S.àr.l., établie
et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 141.100,
comme gérant commandité de la société pour toute la durée de la société ALIOR LUX SARL &amp; CO S.C.A., cette nomi-
nation étant faite sous les conditions plus amplement spécifiées dans les statuts ci-devant approuvés, et celles résultant
le cas échéant d'autres conventions conclues faites à ce sujet.

<i>Quatrième résolution

Les administrateurs sortants de la société ALIOR S.A., à savoir Monsieur François Winandy, Madame Hélène Zaleski

et Monsieur Claude Le Monnier, sont libérés de leurs fonctions d'administrateurs de la société, fonctions qui dorénavant
n'existent  plus  au  regard  du  changement  de  la  forme  de  la  société,  et  ils  reçoivent  décharge  pleine  et  entière,  sans
restriction aucune pour leur gestion des affaires de la société jusqu'à la date d'aujourd'hui.

<i>Cinquième résolution

Sont nommés comme membres du conseil de surveillance de la société les personnes suivantes:
- Monsieur François Winandy, né le 15 mai 1949, diplômé E.D.H.E.C., demeurant professionnellement à L-1931 Lu-

xembourg, 25, avenue de la Liberté,

- Monsieur Claude Le Monnier, né le 18 novembre 1961, directeur administratif et financier, demeurant à F-78220

Viroflay, 17, rue du 8 mai 1945,

- Madame Maria Anna TASSARA née le 10.04.1975 à Gênes (Italie), demeurant à Le Sun Tower, 7, avenue Princesse

Alice, MC-9800 MONACO

Cette nomination est faite pour une durée de 6 années.

<i>Sixième résolution

Le commissaire aux comptes sortant de la société, H.R.T. REVISION S.A., est libéré de sa fonction de commissaire

aux comptes de la société, fonction qui dorénavant n'existe plus au regard du changement de la forme de la société, et
décharge pleine et entière, sans restriction aucune lui est accordée pour son activité de contrôle des comptes de la société
jusqu'en date de ce jour.

139961

<i>Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare que le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui peuvent incomber à la

société ou être mis à sa charge, en raison du présent acte, est estimé approximativement à EUR 8.000.-.

<i>Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte

Signé: F. WINANDY, M. GEHLEN, Cl. LE MONNIER, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils, le 21 octobre 2008. LAC/2008/42649. — Reçu douze Euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008149497/208/533.
(080175810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Loginter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 29.725.

Les documents de clôture de l'année 2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LOGINTER S.à.r.l.
AREND CONSULT S.à r.l., Mersch.
Signature

Référence de publication: 2008140154/8537/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2008, réf. LSO-CW01337. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

New Star International Property (Luxembourg 6) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 127.470.

In the year two thousand eight, on the thirty-first day of October.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

British Overseas Bank Nominees Limited, having its registered office at Waterhouse Square, 13 8-142 Holborn, London

EC1N 2TH,

here represented by Mrs Sara LECOMTE, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 23, 2008.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (Luxembourg 6) S.à r.l., a société

à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by a deed of the undersigned notary on April 18, 2007, published
in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 1268 of June 26, 2007. The articles of Association have
been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on May 2, 2007, published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations, number 1460 of July 14, 2007;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

139962

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of four hundred twenty thousand Euro

(EUR 420,000) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to four hundred
thirty two thousand five hundred Euro (EUR 432,500) by the issuance of sixteen thousand eight hundred (16,800) new
shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - payment

The sole shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the sixteen thousand eight hundred

(16,800) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash, so that the amount of four hundred twenty
thousand Euro (EUR 420,000) is from now on at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the
undersigned notary, by a bank certificate.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend the article 6 of the articles of

incorporation, which will henceforth have the following wording:

" Art. 6. The corporate capital is set at four hundred thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 432,500), represented

by seventeen thousand three hundred (17,300) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed is approximately four thousand EURO (4,000.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil

status and residence, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil huit, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

British Overseas Bank Nominees Limited, ayant son siège social au Waterhouse Square, 13 8-142 Holborn, Londres

EC1N 2TH,

ici représentée par Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 23 octobre 2008.
Laquelle  procuration  restera,  après  avoir  été  signée  "ne  varietur"  par  la  comparante  et  le  notaire  instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société NEW STAR INTERNATIONAL PROPERTY (Luxembourg 6) S.à

r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 18 avril
2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1268 du 26 juin 2007. Les statuts de la société
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 2 mai 2007, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1460 du 14 juillet 2007;

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de quatre cent vingt mille euros

(EUR 420.000) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à quatre cent trente deux
mille cinq cents euros (EUR 432.500) par l'émission de seize mille huit cents (16.800) parts sociales nouvelles d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - libération

L'associée unique déclare souscrire les seize mille huit cents (16.800) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant

apport en espèces de sorte que le montant de quatre cent vingt mille euros (EUR 420.000) est dès à présent à la disposition
de la société, ce dont preuve a été donnée au notaire instrumentant, au moyen d'un certificat bancaire.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique déclare modifier l'article 6 des statuts comme suit:

139963

" Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent trente deux mille cinq cents euros (EUR 432.500), représenté par dix

sept mille trois cents (17.300) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ QUATRE MILLE EUROS (EUR 4.000).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LECOMTE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2008, LAC/2008/44832. — Reçu: deux mille cent euros (2.100,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008149492/220/93.

(080176395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Fenim, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.305.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008140147/4175/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00379. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

E-Complexys S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6835 Boudlerbach, Maison 2.

R.C.S. Luxembourg B 143.119.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, den einundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Michael Mergen, Angestellter, geboren am 21. Mai 1981 in Trier, wohnhaft Mühlenstraße 20A in D-54332

Wasserliesch

2.- Herr Andreas Harald Norbert Baumann, geboren 17. April 1970 in Echternach, wohnhaft Auf den Oesen 31 in

D-54669 Bollendorf

3.- CHRIPET Invest S.à r.l., Sitz in L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, R.C.S. Luxembourg B 132.536,
hier vertreten durch ihre alleinige Geschäftsführerin die Gesellschaft FAMILY TRUST MANAGEMENT EUROPE S.A.,

mit Sitz in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker,

aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 21. November 2008.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Komparenten und den beurkundenden Notar ge-

genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

139964

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:

"E-COMPLEXYS S.A.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Boudlerbach.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Großherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses

Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zwecke die Verwaltung und die Entwicklung eines oder mehrer Geschäfte für den

Handel sowie europaweiter Großhandel und Internethandel, für den Kauf und Verkauf von Waren der Foto-, Video-,
Ton-, Vervielfältigungs- und Wiedergabetechnik jeglicher Art, Systeme, sowie auch den Handel solcher Artikel sowie
derer welche erst in der Zukunft auf den Markt gebracht werden. Des Weiteren hat die Gesellschaft zum Zwecke den
Kauf und Verkauf von Telefonen, GSM (Handys), Computern, DVD-Spielen und - Playern, Speichermedien, Haushalts-
geräten und -zubehör, Kühlschränken, Waschmaschinen, Trockner, Küchengeräten.

Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland ausüben.
Die Gesellschaft kann sich weiter an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, unter welcher Form auch

immer, beteiligen, insoweit diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist, oder
wenn eine solche Beteiligung zur Förderung oder zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks geeignet erscheint.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.»

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt 60.000 EURO (€ sechzigtausend) eingeteilt in 60 (sechzig) Aktien mit

einem Nominalwert von 1.000 EURO (€ eintausend) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bes-
timmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

139965

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die alleinige Zeichnung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates

oder die gemeinsame Zeichnung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern erforderlich, in der täglichen Geschäftsführung die
Einzelunterschrift des delegierten Verwalters oder des Geschäftsführers.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten  der  Gesellschaft  zu  befinden.  Die  Einberufung  der  Generalversammlung  erfolgt  mittels  den  gesetzlich
vorgesehenen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

am 15. des Monats Mai um 14.30 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser außerordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,

wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft

dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verp-
flichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

139966

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Vorübergehende Bestimmungen

1.- Die erste ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter findet im Jahre 2010 statt.
2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2009.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf EUR 1.700,-.

<i>Kapitalzeichnung

Die 60 (sechzig) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Michael Mergen, vorbenannt, zwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.- Andreas Harald Norbert Baumann, vorbenannt, zwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.- CHRIPET Invest S.à r.l., vorbenannt, zwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Total: sechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von 60.000 EURO (€ sechzigtausend) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2013.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1.- Herr Michael Mergen, Angestellter, geboren am 21. Mai 1981 in Trier, wohnhaft Mühlenstraße 20A in D-54332

Wasserliesch

2.- Herr Andreas Harald Norbert Baumann, geboren 17. April 1970 in Echternach wohnhaft Auf den Oesen 31 in

D-54669 Bollendorf

3.- CHRIPET Invest S.à r.l., Sitz in L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker, R.C.S. Luxembourg B 132.536,

vertreten durch ihren permanenten Vertreter Herrn Johannes MAGAR, beruflich ansässig in L-2721 Luxemburg, 4, rue
Alphonse Weicker.

4.- Frau Myriam BAUMANN-MELCHERS, geboren in Ettelbrück am 29. Oktober 1971, wohnhaft Auf den Oesen 31

in D-54669 Bollendorf wird zur Geschäftsführerin für eine unbestimmte Dauer mit der Befugnis die Gesellschaft mit
alleiniger Unterschrift im Rahmen der täglichen Geschäftsführung zu vertreten ernannt.

5.- Zum Prüfungskommissar wird ernannt:
Invest Control S.à r.l., B 23.230, 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg,
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
Maison 2, L-6835 Boudlerbach.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. MERGEN - H.N. BAUMANN - E-D. WIESNER - H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2008. LAC/2008/ 47544. — Reçu trois cents Euros à 0,50%: EUR 300,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations erteilt.

139967

Luxemburg, den siebenundzwanzigsten November zweitausendacht.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008149097/242/183.

(080176161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2008.

Latitude SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 87.276.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008140148/4175/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00387. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080165031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Fenim Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.112.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008140149/4175/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00383. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Marburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 78.012.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008140156/1268/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09946. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080164917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

FMC Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.111.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008140146/4175/12.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2008, réf. LSO-CV00374. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080165034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

139968

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Document Outline

Alior Lux Sàrl &amp; Co S.C.A.

Alior S.A.

Darty Luxembourg, S.à r.l.

Dynamic Motors Luxembourg S.A.

East Road S.A.

E-Complexys S.A.

Eifelfort S.à r.l.

Fenim

Fenim Holding

Fini S.C.I.

FMC Holding

Hôtel THEIS S.A.

Latitude SA

Loginter S.à r.l.

Marburg S.A.

Milestone Property Fund Management S.à r.l.

New Star International Property (Luxembourg 6) S.à r.l.

Palais des Roses International S.A.

Promotic SA.

Rosebud Hôtels Holding S.A.

Selene Participations S.A.

WPH Dallion II S.à r.l.

WX Krakow Holding S.A.

WX Rumänien Holding S.A.

WX Warsaw Holding S.A.