MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2719

7 novembre 2008

SOMMAIRE

Advent Twilight Luxembourg 5 S.à r.l.  . . .

130468

Agepan Flooring Products, S.à.r.l.  . . . . . . .

130477

Aqua Plus S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130474

Associés du Progrès III S. à r. l.  . . . . . . . . . .

130467

Bantleon Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130472

BRE/Asia Q S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130478

Capitalpost Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

130466

Cebtimo SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130475

CityEl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130468

CityEl S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130471

Clima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130506

Compagnie Financière Savoy S.A.  . . . . . . .

130472

Cortines S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130469

CVI Global Lux Oil and Gas S. à r.l.  . . . . . .

130471

CVI GVF Luxembourg Twelve S.à r.l.  . . . .

130512

Donjon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130469

Eaton Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130476

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130476

Entreprise de Construction et de Génie Ci-

vil Rob. Blaschette S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

130475

Eridana S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130466

Essenzia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130467

Eurodns S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130473

Finistère S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130508

FRM Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

130469

Gerana Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130470

Helen Holdings S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

130467

HGR Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130477

IDS Scheer Central and Eastern Europe

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130466

IM Asset Management SA  . . . . . . . . . . . . . .

130492

Incas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130478

KHB Kranhenhausberatungs- und Prü-

fungsgesellschaft MBH . . . . . . . . . . . . . . . . .

130477

KOA Colonnes Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130474

La Magie de l'Orient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130497

Lemon Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

130510

Marmara Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130505

MEGAMED, société à responsabilité limi-

tée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130512

Meigerhorn Montreux, Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

130473

Morelia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130470

Morning Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

130469

multi-TANDEM for Learning Initiative  . . .

130502

Nettl Enterprises S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

130474

Nieburg-Studio s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130468

Nivalex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130474

Nouvelle Radiocom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

130501

Nuclobel Topco 1 S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

130476

Oikia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130475

OSN Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130495

Pasod S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130511

Pridor Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

130479

Prisma Formation S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

130510

RED-Real Estate Developments S.A.  . . . . .

130475

Relofin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130471

S.C.I. Clementine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130477

S.I.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130472

Société de Gestion du Patrimoine de la

Centrale Paysanne Luxembourgeoise . . .

130470

Sword Technologies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

130476

The Carlyle Group (Luxembourg) JV  . . . .

130484

Unirack Western Group S.A.  . . . . . . . . . . .

130470

Vontobel Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130473

WX Rondo One Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

130499

Xylopart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130512

130465

Capitalpost Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 96.976.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 10 octobre 2008

L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Mademoiselle Lucinda CLIFTON-BRYANT de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;
- de nommer:
* Madame Elena Morrisova, née le 10 avril 1967, à Myjava, Slovaquie, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de

la Poste, L-2346 Luxembourg en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Pour extrait analytique conforme
Par Jacques de Patoul
<i>Gérant

Référence de publication: 2008136437/9168/20.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07409. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080159455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Eridana S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 54.072.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Fiduciaire Joseph Treis S.àr.l.
57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
<i>Expert-Comptable, Réviseur d'Entreprises
Signature

Référence de publication: 2008136738/601/16.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2008, réf. LSO-CU03737. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

IDS Scheer Central and Eastern Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89D, Parc d'Activités, Am Pafbruch.

R.C.S. Luxembourg B 40.765.

Laut den Beschlüssen der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der IDS Scheer Central and Eastern

Europe S. A. vom 26. September ist folgendes beschlossen worden:

Der Rücktritt von Herrn Dr. Dirk Oevermann als Mitglied des Verwaltungsrates der IDS Scheer CEE S. A. mit Wirkung

zum 26. September 2008 wurde angenommen. Herr Dr. Dirk Oevermann wurde als Mitglied des Verwaltungsrates der
IDS Scheer CEE S. A. durch die Generalversammlung abberufen.

Capellen, den 26. September 2008.

<i>IDS Scheer CEE S. A.
Jörg Vandreier
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrates

Référence de publication: 2008136529/4185/18.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07437. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130466

Essenzia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 87.679.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 26 juin 2008:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant échus, l'Assemblée nomme les Administrateurs et Com-

missaire sortants, à savoir:

<i>Administrateurs:

Mr Davide ENDERLIN, Avocat, avec adresse professionnelle à Via Maderno, 10 CH-6901 Lugano (Suisse), Adminis-

trateur et Président du Conseil d'Administration;

Mr Rémy MENEGUZ, Expert-comptable, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, Admi-

nistrateur;

Mr Giovanni VITTORE, Administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxem-

bourg, Administrateur.

<i>Commissaire:

Fiduciaire MEVEA S.à r.l. établie au 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
pour une période de trois ans.
Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ESSENZIA S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008136505/815/26.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07068. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Helen Holdings S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 37.283.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008136617/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09149. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Associés du Progrès III S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.327.

<i>Dépôt complémentaire

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (comptes enregistrés à Luxembourg, le 13.10.2008, LSO-CV04186 et

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 17.10.2008 sous la référence L080154032.04) ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008136739/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07216. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130467

Advent Twilight Luxembourg 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 342.161,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 131.721.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société en date du 16 septembre 2008 que:
- Laetitia Ambrosi et Paul Lefering, ont démissionné de leur fonction de gérants de la société avec effet immédiat; et
- Frederic Francesconi, comptable, né le 2 mai 1975 à Thionville, France résidant 23, Boucle Jacques Callot, 57100

Thionville, France, a été nommé en tant que gérant de la société avec effet au 30 septembre 2008 et pour une durée
indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance est dorénavant composé de:
- Desmond Mitchell;
- Michael J. Ristaino; et
- Frederic Francesconi.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008136496/1092/24.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2008, réf. LSO-CV07378. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Nieburg-Studio s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 17A, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg B 56.077.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30.10.2008.

Référence de publication: 2008136746/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06319. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

CityEl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.358.

Constituée par-devant M 

e

 Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en

remplacement de son collègue, M 

e

 André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg) en date du 19 novembre 2004, acte publié au Mémorial C no 122 du 10 février
2005.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CityEl S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008136919/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08108. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130468

Donjon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 43.003.

Le bilan du 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/10/2008.

Pour réquisition
Signature

Référence de publication: 2008136883/635/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00052. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080160411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

FRM Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 58.158.

Le bilan du 29 février 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31/10/2008.

Pour réquisition
Signature

Référence de publication: 2008136884/635/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00025. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Morning Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 99.778.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008136885/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07753. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Cortines S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 97.650.

Le bilan du 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31/10/2008.

Pour réquisition
Signature

Référence de publication: 2008136875/635/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00045. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130469

Gerana Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 40.859.

Le bilan du 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31/10/2008.

Pour réquisition
Signature

Référence de publication: 2008136874/635/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00029. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080160424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Unirack Western Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 43.634.

Le bilan de la société au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008136873/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07770. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080160426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Morelia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 98.142.

Le bilan du 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31/10/2008.

Pour réquisition
Signature

Référence de publication: 2008136876/635/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00035. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

CEPAL, Société de Gestion du Patrimoine de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 44, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 13.879.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008136877/2280/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03718. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130470

CityEl S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.358.

Constituée par-devant M 

e

 Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue, M

e

 André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 19 novembre 2004,

acte publié au Mémorial C no 122 du 10 février 2005.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CityEl S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008136920/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08115. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080159979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

CVI Global Lux Oil and Gas S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 132.065.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

23 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 2440 du 27 octobre 2007.

Les comptes annuels au 31 mai 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CVI GVF Luxembourg Twenty-Two S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008136922/9416/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09450. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Relofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 84.591.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2008

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route
d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2008.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008137034/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06331. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080159931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130471

S.I.M., Société Anonyme.

Siège social: L-2149 Luxembourg, 80, rue Emile Metz.

R.C.S. Luxembourg B 86.422.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 18 juillet 2008

Les mandats des Administrateurs, à savoir, Madame Silvana TULISSO, née le 1 

er

 avril 1948 à Pavia di Udine et de-

meurant au 343, rue de Rollingergrund à L-1441 Luxembourg, Monsieur Marino BARUZZINI, né le 17 mars 1971 à
Luxembourg et demeurant au 13, rue Alexandre Fleming à L-1525 Strassen; Monsieur Stéphane TONIZZO, né le 23
janvier 1971 à Luxembourg et demeurant au 28, rue Saint Gilles à L-4133 Esch-sur-Alzette ainsi que celui du Commissaire
aux Comptes, Monsieur Stéphane ASSEMAT, né le 23 mars 1971 à Luxembourg et demeurant au 4, Op der Olek à L-6850
Manternach; sont reconduits jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>S.I.M. S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008137042/780/21.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07832. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Bantleon Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 72.580.

<i>Résolution circulaire du 22 septembre 2008

- Mandat non renouvelé avec effet au 30 septembre 2008:
* M. Gerhard Fusenig, Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zurich, Suisse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2008.

<i>Pour Bantleon Invest S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Martin Rausch / Oliver Schütz
<i>Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2008137053/1360/18.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2008, réf. LSO-CU08241. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Compagnie Financière Savoy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 63.167.

Les comptes au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.11.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A., Société Anonyme, Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008137197/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08929. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130472

Vontobel Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 78.142.

AUSZUG

Anlässlich der Generalversammlung vom 19. September 2008 wurde beschlossen,
- Herrn Dr. Axel May mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat abzuwählen,
- Herrn Walter Alois Thoma, mit beruflicher Adresse in Gotthardstrasse, 43, CH-8002 Zürich, Schweiz, mit sofortiger

Wirkung als Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2009 zu ernennen.

Der Verwaltungsrat setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:
- Hansjörg Herzog,
- Roger Studer,
- Zeno Staub,
- Dominic Gaillard,
- Remigio Luongo und
- Walter Alois Thoma.
Zwecks der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Oktober 2008.

Vontobel Europe S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2008137003/260/25.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08195. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Meigerhorn Montreux, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.625,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 126.968.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 octobre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008136948/242/13.
(080160263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Eurodns S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 89.978.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307, L-1013 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008137322/3560/16.
Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2008, réf. LSO-CV06286. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080161157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130473

KOA Colonnes Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 105.380.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.11.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme - Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008137193/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08935. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080160882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Nivalex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 61.009.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.11.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme, Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008137192/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08938. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Aqua Plus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 36, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 100.921.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008137330/770/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09003. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080161126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Nettl Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 89.706.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/11/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008137329/770/12.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV09082. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080161129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130474

RED-Real Estate Developments S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 85.970.

Le bilan au 30.06.2007 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008137201/317/12.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09420. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080160825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Oikia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 42.417.

Le bilan au 31.12.2007 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008137203/317/13.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09417. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Entreprise de Construction et de Génie Civil Rob. Blaschette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 33.714.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3/10/2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008137316/7857/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09534. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Cebtimo SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 51.703.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.11.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme, Luxembourg
<i>CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008137199/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08926. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130475

Nuclobel Topco 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 139.755.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 31 octobre 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008137094/239/12.
(080160954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Eaton Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 45.775.600,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 97.714.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008137204/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV07084. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Sword Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.238.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8 août 2008, acte n° 457 par-devant

Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jacques DELVAUX
Boîte Postale 320, L-2013 Luxembourg
<i>Notaire

Référence de publication: 2008137096/208/14.
(080160978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.183.200,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 116.651.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 28 octobre 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008137189/649/15.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2008, réf. LSO-CV05957. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130476

S.C.I. Clementine, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5370 Schuttrange, 9-11, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg E 1.242.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 octobre 2008.

Tom METZLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008137093/222/12.
(080161204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

HGR Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 115.181.

Les comptes de clôture au 23 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008137091/5770/13.
(080159987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

KHB Kranhenhausberatungs- und Prüfungsgesellschaft MBH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 51.810.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3/10/2008.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008137317/7857/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02670. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Agepan Flooring Products, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 14, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 116.040.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2008.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008137308/1729/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2008, réf. LSO-CV08249. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130477

Incas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 98.141.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31/10/2008.

Pour réquisition
Signature

Référence de publication: 2008136882/635/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2008, réf. LSO-CS00048. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080160413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

BRE/Asia Q S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.835.

<i>Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 9 octobre 2008 que
Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI-Q L.P. a transféré ses 202 parts sociales ordinaires à
- Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI L.P, une limited partnership constituée et régie selon les lois des Etats

d'Alberta, Canada ayant son siège social à 345, Park Avenue, NY-10154, New York, Etats-Unis d'Amérique enregistré
dans le Registre des Sociétés du Canada, Canada sous le numéro LP 13083423,

Blackstone Real Estate Partners (AIV) (Offshore) VI-Q L.P. a transféré ses 2 parts sociales ordinaires à
- Blackstone Real Estate Partners (AIV) (Offshore) VI L.P., une limited partnership constituée et régie selon les lois

des Etats d'Alberta, Canada ayant son siège social à 345, Park Avenue, NY-10154, New York, Etats-Unis d'Amérique
enregistré dans le Registre des Sociétés du Canada, Canada sous le numéro LP 13874011,

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI.TE.1-Q L.P. a transféré ses 58 parts sociales ordinaires à
- Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI.TE.1 L.P., une limited partnership constituée et régie selon les lois des

Etats d'Alberta, Canada ayant son siège social à 345, Park Avenue, NY-10154, New York, Etats-Unis d'Amérique enregistré
dans le Registre des Sociétés du Canada, Canada sous le numéro LP 13083316,

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI.TE.2-Q L.P. a transféré ses 129 parts sociales ordinaires à
- Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI.TE.2 L.P., une limited partnership constituée et régie selon les lois des

Etats d'Alberta, Canada ayant son siège social à 345, Park Avenue, NY-10154, New York, Etats-Unis d'Amérique enregistré
dans le Registre des Sociétés du Canada, Canada sous le numéro LP 13083290,

Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI.F-Q L.P. a transféré ses 94 parts sociales ordinaires à
- Blackstone Real Estate Partners (Offshore) VI.F L.P., une limited partnership constituée et régie selon les lois des

Etats d'Alberta, Canada ayant son siège social à 345, Park Avenue, NY-10154, New York, Etats-Unis d'Amérique enregistré
dans le Registre des Sociétés du Canada, Canada sous le numéro LP 13083399,

Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VI-Q L.P. a transféré ses 3 parts sociales ordinaires à
- Blackstone Real Estate Holdings (Offshore) VI L.P., une limited partnership constituée et régie selon les lois des Etats

d'Alberta, Canada ayant son siège social à 345, Park Avenue, NY-10154, New York, Etats-Unis d'Amérique enregistré
dans le Registre des Sociétés du Canada, Canada sous le numéro LP 1383209.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2008.

<i>BRE/Asia Q S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008137007/250/40.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2008, réf. LSO-CV07693. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130478

Pridor Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 142.546.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125.133,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,

19, rue Eugène Ruppert.

- Monsieur Patrice YANDE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-

après les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination

Il est établi une société anonyme sous la dénomination de PRIDOR INVESTMENTS S.A. (ci-après la Société).
La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être

dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

Art. 2. Siège Social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les

limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Admi-
nistration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur
Unique.

Art. 3. Durée de la Société
La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22. ci-après.

Art. 4. Objet Social
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu'à l'étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Capital Social
Le capital souscrit est de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (€ 32.000,-), représenté par trois mille deux cents (3.200)

actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) par action.

Le capital social peut être augmenté de son montant actuel à DEUX MILLIONS d'EUROS (€ 2.000.000,-) par la création

et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital,

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

130479

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut

être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront
pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue: cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions
Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) actionnaire(s) de

la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article
1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Obligations
Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne pourront, en aucun cas, être converties en obligations

au porteur.

Art. 9. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société
Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans

ces statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence
aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les
décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée

Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le deuxième mercredi
du mois de mai à 9.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence

ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée
Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer, la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 10. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de

l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électro-
nique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.

130480

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des
actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans
la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins
de vote originaux devront être envoyés à la Société soixante-douze (72) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Art. 11. Administration de la Société
Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (tel que

défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un associé unique.

Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur unique

qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins deux (2) nouveaux
administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administra-
teurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque

la Société n'a qu'un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi lu-
xembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapide-
ment être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secré-

taire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration
et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil
d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil
d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote
à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société
donné  par  écrit,  soit en  original, soit  par téléfax,  câble,  télégramme,  par  télex ou par  courriel muni  d'une  signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en

désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, à un autre administrateur comme son mandataire.

Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs autres membres empêchés du Conseil d'Admi-

nistration  à  la  condition  qu'au  moins  deux  membres  du  Conseil  d'Administration  soient  physiquement  présents  ou
assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication qui est conforme aux
exigences du paragraphe qui suit.

Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

130481

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire).
La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique
Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de

la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président qui en aura assumé la

présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur
Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d'Administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de
1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 15. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil

d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion
journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de

représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce
représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société
en sa qualité de membre du conseil d'administration de toute telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation

préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 16. Signatures autorisées
La Société sera engagée en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière) vis-à-vis des tiers

par (i) les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société ou (ii) dans le cas d'un administrateur unique, la
signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de
toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 17. Conflit d'intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne
délibérera et ne prendra par part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société
est administrée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront

décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Adminis-
trateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

130482

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles
sont conclues à des conditions normales.

Art. 18. Commissaire aux comptes
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux

comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur fonction.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée

Générale.

Art. 19. Exercice social
L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Affectation des Bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des
Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en Euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 21. Dissolution et Liquidation
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme

en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera
procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'assemblée Générale
déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 22. Modifications statutaires
Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les

conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

Art. 23. Droit applicable
Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de

la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
b) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription

Les trois mille deux cents (3.200) actions ont été souscrites par la société anonyme PARFISO S.A., avec siège social à

L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 125.133

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de TRENTE-DEUX MILLE EUROS (€ 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents Euros
(€ 1.500,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

130483

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Jean LAMBERT, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,

19, rue Eugène Ruppert.

b) Monsieur Ivo KUSTURA, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert.

c) Monsieur Patrice YANDE, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert.

d) Madame Catherine PEUTEMAN, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue

Eugène Ruppert.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme EXAUDIT S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite

au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 124.982.

4.- Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2013.
5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représentation

à un administrateur-délégué.

6.- Le siège social de la société est fixé à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé, ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: J. LAMBERT, P. YANDE, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 octobre 2008. Relation: ECH/2008/1410. Reçu cent soixante euros (32.000,- à 0,5% =

160,- €).

<i>Le Receveur (signé): MINY.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Echternach, le 28 octobre 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008136690/201/307.
(080160279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 26.384.526,14.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 95.676.

In the year two thousand and eight, on the second day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of The Carlyle Group (Luxembourg) JV, a société en

commandite par actions, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (the "Company"),
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx on 5 September 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of 10 October 2003 under number 1054, and which bylaws were last modified by a deed of
the undersigned notary dated 21 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 613 dated 12 March 2008.

The meeting was opened at 17.30 hours with Mr Nicolas Cuisset, employee, with professional address at 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, in the chair, who appointed as secretary Ms Flora Gibert, jurist, with professional address at 15,
Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Suzana Fuia, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the meeting has the following

<i>Agenda:

1. decrease of the share capital of the Company by an amount of one thousand sixty-three Euro sixty-three cents (EUR

1.063,63) so as to bring it from its current amount of twenty-three million six hundred thirty-four thousand two hundred
sixty-six Euro fourteen cents (EUR 23.634.266,14) down to twenty-three million six hundred thirty-three thousand two

130484

hundred two Euro fifty-one cents (EUR 23.633.202,51) by cancellation of one hundred six thousand three hundred sixty-
three (106.363) ordinary shares of Class G of the Company.

2. increase of the share capital of the Company by an amount of forty-nine thousand five hundred thirty Euro ninety-

one cents (EUR 49.530,91) so as to bring it from its current amount of twenty-three million six hundred thirty-three
thousand two hundred two Euro fifty-one cents (EUR 23.633.202,51) to twenty-three million six hundred eighty-two
thousand seven hundred thirty-three Euro forty-two cents (EUR 23.682.733,42) by issuance of four million nine hundred
fifty-three thousand ninety-one (4.953.091) ordinary shares of Class I of the Company.

3. increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred forty-two Euro seventy-two cents (EUR

142,72) so as to bring it from its current amount of twenty-three million six hundred eighty-two thousand seven hundred
thirty-three Euro forty-two cents (EUR 23.682.733,42) to twenty-three million six hundred eighty-two thousand eight
hundred seventy-six Euro fourteen cents (EUR 23.682.876,14) by issuance of fourteen thousand two hundred seventy-
two (14.272) ordinary shares of Class M of the Company.

4. increase of the share capital of the Company by an amount of two million seven hundred one thousand six hundred

fifty Euro (EUR 2.701.650,00) so as to bring it from its current amount of twenty-three million six hundred eighty-two
thousand eight hundred seventy-six Euro fourteen cents (EUR 23.682.876,14) to twenty-six million three hundred eighty-
four thousand five hundred twenty-six Euro fourteen cents (EUR 26.384.526,14) by issuance of two hundred seventy
million one hundred sixty-five thousand (270.165.000) ordinary shares of Class S of the Company.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and have been duly convened.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

Based on the Company's latest interim financial statements dated September 2, 2008, and based on the appraisal report

submitted to their perusal, the Shareholders acknowledged the existence of a receivable owed to them by the Company
in the total aggregate amount of three million two hundred five thousand three hundred nine Euro (EUR 3.205.309,00)
(the "Shareholders' Receivable").

Then the general meeting after deliberation took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one thousand sixty-three

Euro sixty-three cents (EUR 1.063,63) so as to bring it from its current amount of twenty-three million six hundred thirty-
four thousand two hundred sixty-six Euro fourteen cents (EUR 23.634.266,14) down to twenty-three million six hundred
thirty-three thousand two hundred two Euro fifty-one cents (EUR 23.633.202,51) by cancellation of one hundred six
thousand three hundred sixty-three (106.363) ordinary shares of Class G of the Company.

As a consequence of the above capital decrease by cancellation of one hundred six thousand three hundred sixty-three

(106.363) ordinary shares of Class G of the Company, the Company owes to the Shareholders a total amount of one
thousand one hundred seventy Euro (EUR 1.170,00), to be paid:

- from the capital account for the par value for one thousand sixty-three Euro sixty-three cents (EUR 1.063,63),
- from the legal reserve relating to Class G shares for one hundred six Euro thirty-seven cents (EUR 106,37),
by increase in the amount of one thousand one hundred seventy Euro (EUR 1.170,00) of the Shareholder's Receivable.
After this operation, the Shareholder's Receivable held by the shareholders toward the Company therefore amounts

to three million two hundred six thousand four hundred seventy-nine Euro (EUR 3.206.479,00).

<i>Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-nine thousand five

hundred thirty Euro ninety-one cents (EUR 49.530,91) so as to bring it from its current amount of twenty-three million
six hundred thirty-three thousand two hundred two Euro fifty-one cents (EUR 23.633.202,51) to twenty-three million
six hundred eighty-two thousand seven hundred thirty-three Euro forty-two cents (EUR 23.682.733,42) by issuance of
four million nine hundred fifty-three thousand ninety-one (4.953.091) ordinary shares of Class I of the Company.

As a consequence of the above capital increase by issuance of four million nine hundred fifty-three thousand ninety-

one (4.953.091) ordinary shares of Class I of the Company, the shareholders owe a total amount of fifty-seven thousand
seven hundred twenty-five Euro (EUR 57.725,00) (being a total par value of forty-nine thousand five hundred thirty Euro
ninety-one cents (EUR 49.530,91) and a total share premium of eight thousand one hundred ninety-four Euro nine cents
(EUR 8.194,09)) to the Company, to be paid:

130485

- to the capital account for the par value for forty-nine thousand five hundred thirty Euro ninety-one cents (EUR

49.530,91),

-  to  the  legal  reserve  relating  to Class  I  shares  for four thousand nine  hundred fifty-three Euro nine cents (EUR

4.953,09),

- to the distributable reserve for three thousand two hundred forty-one Euro (EUR 3.241,00),
by reduction in the amount of fifty-seven thousand seven hundred twenty-five Euro (EUR 57.725,00) of the Sharehol-

der's Receivable.

After this operation, the Shareholder's Receivable held by the shareholders toward the Company therefore amounts

to three million one hundred forty-eight thousand seven hundred fifty-four Euro (EUR 3.148.754,00).

<i>Third resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred forty-two

Euro seventy-two cents (EUR 142,72) so as to bring it from its current amount of twenty-three million six hundred eighty-
two thousand seven hundred thirty-three Euro forty-two cents (EUR 23.682.733,42) to twenty-three million six hundred
eighty-two thousand eight hundred seventy-six Euro fourteen cents (EUR 23.682.876,14) by issuance of fourteen thousand
two hundred seventy-two (14.272) ordinary shares of Class M of the Company.

As a consequence of the above capital increase by issuance of fourteen thousand two hundred seventy-two (14.272)

ordinary shares of Class M of the Company, the shareholders owe a total amount of one hundred fifty-seven Euro (EUR
157,00) (being a total par value of one hundred forty-two Euro seventy-two cents (EUR 142,72) and a total share premium
of fourteen Euro twenty-eight cents (EUR 14,28)) to the Company, to be paid:

- to the capital account for the par value for one hundred forty-two Euro seventy-two cents (EUR 142,72),
- to the legal reserve relating to Class M shares for fourteen Euro twenty-eight cents (EUR 14,28),
by reduction in the amount of one hundred fifty-seven Euro (EUR 157,00) of the Shareholder's Receivable.
After this operation, the Shareholder's Receivable held by the shareholders toward the Company therefore amounts

to three million one hundred forty-eight thousand five hundred ninety-seven Euro (EUR 3.148.597,00).

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two million seven hundred

one thousand six hundred fifty Euro (EUR 2.701.650,00) so as to bring it from its current amount of twenty-three million
six hundred eighty-two thousand eight hundred seventy-six Euro fourteen cents (EUR 23.682.876,14) to twenty-six million
three hundred eighty-four thousand five hundred twenty-six Euro fourteen cents (EUR 26.384.526,14) by issuance of two
hundred seventy million one hundred sixty-five thousand (270.165.000) ordinary shares of Class S of the Company.

As a consequence of the above capital increase by issuance of two hundred seventy million one hundred sixty-five

thousand (270.165.000) ordinary shares of Class S of the Company, the shareholders owe a total amount of three million
one hundred forty-eight thousand five hundred ninety-seven Euro (EUR 3.148.597,00) (being a total par value of two
million seven hundred one thousand six hundred fifty Euro (EUR 2.701.650,00) and a total share premium of four hundred
forty-six thousand nine hundred forty-seven Euro (EUR 446.947,00)) to the Company, to be paid:

- to the capital account for the par value for two million seven hundred one thousand six hundred fifty Euro (EUR

2.701.650,00),

- to the legal reserve relating to Class S shares for two hundred seventy thousand one hundred sixty-five Euro (EUR

270.165,00),

- to the distributable reserves for one hundred seventy-six thousand seven hundred eighty-two Euro (EUR 176.782,00),
by reduction in the amount of three million one hundred forty-eight thousand five hundred ninety-seven Euro (EUR

3.148.597,00) of the Shareholder's Receivable. After this operation, the Shareholder's Receivable held by the shareholders
toward the Company is therefore reduced to zero Euro (EUR 0,00).

<i>Subscription - Payment

There appear:
Assurances du Crédit Mutuel Vie, existing under the laws of France, with registered office at 42 rue des Mathurins,

75008 Paris, represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated September 2008, attached hereto,

Assurances du Crédit Mutuel IARD, existing under the laws of France, with registered office at 42 rue des Mathurins,

75008 Paris, represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated September 2008, attached hereto,

Compagnie Financière Saint-Honoré, a company incorporated under the laws of France, having its registered office at

47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated
September 2008, attached hereto,

CIC FINANCE, a company incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 4-6, rue

Gaillon, 75002 Paris, France ("CIC"), represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated September 2008, attached
hereto,

130486

ENAC VENTURES LLC, a company incorporated and existing under the laws of the United States of America having

its registered office at c/o Euristates, Inc., 667 Madison Avenue, New York NY 10021, U.S.A. ("ENAC LLC"), represented
by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated September 2008, attached hereto,

PARINVEST S.A.S., a company incorporated under the laws of France, having its registered office at 83, rue du Faubourg

Saint-Honoré, 75008 Paris ("Parinvest"), represented by Nicolas Cuisset, by virtue of a proxy dated September 2008,
attached hereto,

declare, through their proxyholder, to subscribe for the two hundred seventy-five million one hundred thirty-two

thousand three hundred sixty-three (275.132.363) new shares resulting from above resolutions 2 to 4, and fully pay them
up in the amount of three million two hundred six thousand four hundred seventy-nine Euro (EUR 3.206.479,00) by
contribution in kind consisting in the conversion of the Shareholders' Receivable held towards the Company pursuant to
the latest financial statements and as justified in the appraisal report, as follows:

Subscribers

Capital

Number

Allocation Allocation to

Subscription

increase

of shares to the legal

distributable

value and

issued

reserve

reserve corresponding

conversion of

the receivable

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Issue of 4953091 new shares of class I subscribed as follows:
CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.208,24 1.320.824,00

1.320,82

864,27

15.393,33

Compagnie Financière Saint Honoré . . . .

13.208,24 1.320.824,00

1.320,82

864,27

15.393,33

Parinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.740,75

974.075,00

974,08

637,38

11.352,21

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165,44

16.544,00

16,54

10,82

192,81

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A. . . .

9.906,18

990.618,00

990,62

648,20

11.545,00

Assurances du Crédit Mutuel IARD . . . . .

3.302,06

330.206,00

330,21

216,07

3.848,34

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.530,91

4.953.091

4.953,09

3.241,00

57.725,00

Issue of 14272 new shares of class M subscribed as follows:
CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,06

3.806,00

3,81

0,00

41,87

Compagnie Financière Saint Honoré . . . .

38,06

3.806,00

3,81

0,00

41,87

Parinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,07

2.807,00

2,81

0,00

30,88

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,48

48,00

0,05

0,00

0,53

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A. . . .

28,54

2.854,00

2,85

0,00

31,39

Assurances du Crédit Mutuel IARD . . . . .

9,51

951,00

0,95

0,00

10,46

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142,72

14.272

14,28

0,00

157,00

Issue of 270165000 new shares of class S subscribed as follows:
CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.440,00 72.044.000,00

72.044,00

47.141,81

839.625,87

Compagnie Financière Saint Honoré . . . . 720.440,00 72.044.000,00

72.044,00

47.141,81

839.625,87

Parinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531.306,49 53.130.649,00

53.130,65

34.765,88

619.203,09

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.023,51

902.351,00

902,35

590,71

10.516,31

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A. . . . 540.330,00 54.033.000,00

54.033,00

35.356,59

629.719,40

Assurances du Crédit Mutuel IARD . . . . . 180.110,00 18.011.000,00

18.011,00

11.785,21

209.906,47

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.701.650,00

270.165.000 270.165,00

176.782,00

3.148.597,00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.751.323,63

275.132.363 275.132,37

180.023,00

3.206.479,00

Evidence of the value and existence of the above-mentioned receivable was given to the notary by providing an original

copy of the independent auditor's report on the contribution in kind dated September 24, 2008, and which conclusion
is the following:

"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution which corresponds at least in number and in value to the new shares to be issued as described above."

Jean-Bernard Zeimet, réviseurs d'entreprises
The said report, after having been signed "ne varietur" by the proxy and the undersigned notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend the first two paragraphs of article

6 of the articles of incorporation of the Company which will read as follows:

" Art. 6. The Company has a subscribed share capital of twenty-six million three hundred eighty-four thousand five

hundred twenty-six Euro and fourteen cents (EUR 26.384.526,14) consisting of two hundred thirty million ninety-two

130487

thousand three hundred sixty-four (230.092.364) ordinary Class G Shares, one hundred fifty-seven million one hundred
sixty-one thousand two hundred seventy-three (157.161.273) ordinary Class H Shares, two hundred fifty-four million
eight hundred fifty-two thousand seven hundred twenty-seven (254.852.727) ordinary Class I Shares, two hundred thirty-
nine million six hundred seventy-eight thousand five hundred forty-five (239.678.545) ordinary Class J Share, two hundred
thirty-nine million five hundred forty-six thousand seven hundred twenty-seven (239.546.727) ordinary Class K Shares,
two hundred sixteen million nine hundred seventy-five thousand ninety-one (216.975.091) ordinary Class L Shares, one
hundred forty-seven million four hundred six thousand seven hundred twenty-seven (147.406.727) ordinary Class M
Shares, one hundred forty-two million four hundred eighty-nine thousand sixty-eight (142.489.068) ordinary Class N
Shares, two hundred thirty-four million four hundred seventeen thousand three hundred sixty-four (234.417.364) ordi-
nary Class O Shares, two hundred fifteen million eight hundred forty-one thousand (215.841.000) ordinary Class P Shares,
one hundred forty-four million six hundred ninety-four thousand ninety-one (144.694.091) ordinary Class Q Shares, one
hundred forty-five million one hundred thirty-two thousand six hundred thirty-six (145.132.636) ordinary Class R Shares,
two hundred seventy million one hundred sixty-five thousand (270.165.000) ordinary Class S Shares, and one (1) mana-
gement Share (the «Management Share») in registered form without par value.

The ordinary Class G Shares, the ordinary Class H Shares, the ordinary Class I Shares, the ordinary Class J Shares,

the ordinary Class K Shares, the ordinary Class L Shares, the ordinary Class M Shares, the ordinary Class N Shares, the
ordinary Class O Shares, the ordinary Class P Shares, the ordinary Class Q Shares, the ordinary Class R Shares, and the
ordinary Class S Shares, together with the ordinary shares of other Classes which may be issued from time to time shall
be referred to as the «Ordinary Shares»."

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company, as a

result of the present deed, are estimated at twenty thousand Euro (EUR 20,000,-).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le deux octobre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de The Carlyle Group (Luxembourg) JV, une société

en commandite par actions ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (la «Société»),
constituée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 5 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Société et Associations du 10 octobre 2003 sous le numéro 1054, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par acte du notaire instrumentaire en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations n 

o

 613 du 12 mars 2008.

L'assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuisset, employé privé, ayant son

adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, qui désigne comme secrétaire Mme Flora Gibert, juriste,
ayant son adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Melle Suzana Fuia, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 1B,

Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée a pour

<i>Ordre du jour:

1. réduction du capital de la Société d'un montant de mille soixante-trois Euro soixante-trois cents (EUR 1.063,63)

pour l'amener de son montant actuel de vingt-trois millions six cent trente-quatre mille deux cent soixante-six Euro
quatorze cents (EUR 23.634.266,14) à vingt-trois millions six cent trente-trois mille deux cent deux Euro cinquante et
un cents (EUR 23.633.202,51) par annulation de cent six mille trois cent soixante-trois (106.363) actions ordinaires de
Catégorie G de la Société.

2. augmentation du capital de la Société d'un montant de quarante-neuf mille cinq cent trente Euro quatre-vingt-onze

cents (EUR 49.530,91) pour l'amener de son montant actuel de vingt-trois millions six cent trente-trois mille deux cent
deux Euro cinquante et un cents (EUR 23.633.202,51) à vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille sept cent
trente-trois Euro quarante-deux cents (EUR 23.682.733,42) par émission de quatre millions neuf cent cinquante-trois
mille quatre-vingt-onze (4.953.091) actions ordinaires de Catégorie I de la Société.

130488

3. augmentation du capital de la Société d'un montant de cent quarante-deux Euro soixante-douze cents (EUR 142,72)

pour l'amener de son montant actuel de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille sept cent trente-trois Euro
quarante-deux cents (EUR 23.682.733,42) à vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-seize
Euro quatorze cents (EUR 23.682.876,14) par émission de quatorze mille deux cent soixante-douze (14.272) actions
ordinaires de Catégorie M de la Société.

4. augmentation du capital de la Société d'un montant de deux millions sept cent un mille six cent cinquante Euro (EUR

2.701.650,00) pour l'amener de son montant actuel de vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent
soixante-seize Euro quatorze cents (EUR 23.682.876,14) à vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent
vingt-six Euro quatorze cents (EUR 26.384.526,14) par émission de deux cent soixante-dix millions cent soixante-cinq
mille (270.165.000) actions ordinaires de Catégorie S de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, les actionnaires présents ou

représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable et avoir été valablement convoqués.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Sur le fondement des derniers états financiers intérimaires de la Société arrêtés au 2 septembre 2008, et du rapport

d'évaluation soumis à leur revue, les actionnaires reconnaissent l'existence d'une créance que leur doit la Société, pour
un montant total de trois millions deux cent cinq mille trois cent neuf Euro (EUR 3.205.309,00) (la «Dette Actionnaire»).

L'assemblée générale, après avoir délibéré, adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une réduction du capital de la Société pour un montant de mille soixante-

trois Euro soixante-trois cents (EUR 1.063,63) afin de l'amener de son montant actuel de vingt-trois millions six cent
trente-quatre mille deux cent soixante-six Euro quatorze cents (EUR 23.634.266,14) à vingt-trois millions six cent trente-
trois mille deux cent deux Euro cinquante et un cents (EUR 23.633.202,51) par annulation de cent six mille trois cent
soixante-trois (106.363) actions ordinaires de Catégorie G de la Société.

En conséquence de cette réduction de capital par annulation de cent six mille trois cent soixante-trois (106.363) actions

ordinaires de Catégorie G de la Société, la Société doit un montant total de mille cent soixante-dix Euro (EUR 1.170,00)
à ses actionnaires, à payer:

- du compte de capital pour la valeur au pair d'un montant de mille soixante-trois Euro soixante-trois cents (EUR

1.063,63),

- du compte de réserve légale lié aux actions de Catégorie G pour un montant de cent six Euro trente-sept cents (EUR

106,37),

par augmentation du montant de la Dette Actionnaire d'un montant de mille cent soixante-dix Euro (EUR 1.170,00).
Après cette opération, le montant total de la Dette Actionnaire que la Société doit donc à ses actionnaires s'élève à

trois millions deux cent six mille quatre cent soixante-dix-neuf Euro (EUR 3.206.479,00).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de quarante-

neuf mille cinq cent trente Euro quatre-vingt-onze cents (EUR 49.530,91) afin de l'amener de son montant actuel de vingt-
trois millions six cent trente-trois mille deux cent deux Euro cinquante et un cents (EUR 23.633.202,51) à vingt-trois
millions six cent quatre-vingt-deux mille sept cent trente-trois Euro quarante-deux cents (EUR 23.682.733,42) par émis-
sion de quatre millions neuf cent cinquante-trois mille quatre-vingt-onze (4.953.091) actions ordinaires de Catégorie I de
la Société.

En conséquence de cette augmentation de capital par émission de quatre millions neuf cent cinquante-trois mille quatre-

vingt-onze (4.953.091) actions ordinaires de Catégorie I de la Société, les actionnaires doivent à la Société un montant
total de cinquante-sept mille sept cent vingt-cinq Euro (EUR 57.725,00), à payer:

- au compte de capital pour la valeur au pair d'un montant de quarante-neuf mille cinq cent trente Euro quatre-vingt-

onze cents (EUR 49.530,91),

- au compte de réserve légale lié aux actions de Catégorie I pour un montant de quatre mille neuf cent cinquante-trois

Euro neuf cents (EUR 4.953,09),

- au compte de réserve distribuable pour un montant de trois mille deux cent quarante et un Euro (EUR 3.241,00).
par apport en nature consistant en la conversion d'un portion de la Dette Actionnaire pour un montant de cinquante-

sept mille sept cent vingt-cinq Euro (EUR 57.725,00).

130489

Après cette opération, le montant total de la Dette Actionnaire que la Société doit donc à ses actionnaires s'élève à

trois millions cent quarante-huit mille sept cent cinquante-quatre Euro (EUR 3.148.754,00).

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de cent qua-

rante-deux Euro soixante-douze cents (EUR 142,72) afin de l'amener de son montant actuel de vingt-trois millions six
cent quatre-vingt-deux mille sept cent trente-trois Euro quarante-deux cents (EUR 23.682.733,42) à vingt-trois millions
six cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-seize Euro quatorze cents (EUR 23.682.876,14) par émission de qua-
torze mille deux cent soixante-douze (14.272) actions ordinaires de Catégorie M de la Société.

En conséquence de cette augmentation de capital par émission de quatorze mille deux cent soixante-douze (14.272)

actions ordinaires de Catégorie M de la Société, les actionnaires doivent à la Société un montant total de cent cinquante-
sept Euro (EUR 157,00), à payer:

- au compte de capital pour la valeur au pair d'un montant de cent quarante-deux Euro soixante-douze cents (EUR

142,72),

- au compte de réserve légale lié aux actions de Catégorie M pour un montant de quatorze Euro vingt-huit cents (EUR

14,28),

par apport en nature consistant en la conversion d'un portion de la Dette Actionnaire pour un montant de cent

cinquante-sept Euro (EUR 157,00).

Après cette opération, le montant total de la Dette Actionnaire que la Société doit donc à ses actionnaires s'élève à

trois millions cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept Euro (EUR 3.148.597,00).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital de la Société pour un montant de deux millions

sept cent un mille six cent cinquante Euro (EUR 2.701.650,00) afin de l'amener de son montant actuel de vingt-trois
millions six cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-seize Euro quatorze cents (EUR 23.682.876,14) à vingt-six
millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-six Euro quatorze cents (EUR 26.384.526,14) par émission de
deux cent soixante-dix millions cent soixante-cinq mille (270.165.000) actions ordinaires de Catégorie S de la Société.

En conséquence de cette augmentation de capital par émission de deux cent soixante-dix millions cent soixante-cinq

mille (270.165.000) actions ordinaires de Catégorie S de la Société, les actionnaires doivent à la Société un montant total
de trois millions cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept Euro (EUR 3.148.597,00), à payer:

- au compte de capital pour la valeur au pair d'un montant de deux millions sept cent un mille six cent cinquante Euro

(EUR 2.701.650,00),

- au compte de réserve légale lié aux actions de Catégorie S pour un montant de deux cent soixante-dix mille cent

soixante-cinq Euro (EUR 270.165,00),

- au compte de réserve distribuable pour un montant de cent soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-deux Euro

(EUR 176.782,00).

par apport en nature consistant en la conversion d'une portion de la Dette Actionnaire pour un montant de trois

millions cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept Euro (EUR 3.148.597,00).

Après cette opération, le montant total de la Dette Actionnaire que la Société doit donc à ses actionnaires est réduit

à zéro Euro (EUR 0,00).

<i>Souscription - Paiement

Sont intervenus:
Assurances du Crédit Mutuel Vie, société de droit français, ayant son siège social au 42 rue des Mathurins, 75008 Paris,

représentée par Nicolas Cuisset, en vertu d'une procuration datée de septembre 2008, ci-jointe;

Assurances du Crédit Mutuel IARD, société de droit français, ayant son siège social au 42 rue des Mathurins, 75008

Paris, représentée par Nicolas Cuisset, en vertu d'une procuration datée de septembre 2008, ci-jointe;

Compagnie Financière Saint-Honoré, société de droit français, ayant son siège social au 47, rue du Faubourg Saint-

Honoré, 75008 Paris, France, représentée par Nicolas Cuisset, en vertu d'une procuration datée de septembre 2008, ci-
jointe;

CIC FINANCE, société de droit français, ayant son siège social aux 4-6, rue Gaillon, 75002 Paris, France, représentée

par Nicolas Cuisset en vertu d'une procuration datée de septembre 2008, ci-jointe;

ENAC VENTURES LLC, société de droit américain, ayant son siège social à c/o Euristates, Inc., 667 Madison Avenue,

New York NY 10021, U.S.A., représentée par Nicolas Cuisset en vertu d'une procuration datée de septembre 2008, ci-
jointe;

PARINVEST S.A.S., société de droit français, ayant son siège social au 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris,

France, représentée par Nicolas Cuisset en vertu d'une procuration datée de septembre 2008, ci-jointe.

Les parties susmentionnées ont déclaré avoir souscrit la totalité des deux cent soixante-quinze millions cent trente-

deux mille trois cent soixante-trois (275.132.363) nouvelles actions résultant des résolutions 2 à 4 ci-dessus et les libérer
en totalité pour un montant de trois millions deux cent six mille quatre cent soixante-dix-neuf Euro (EUR 3.206.479,00)

130490

par apport en nature consistant en la conversion de la Dette Actionnaire détenue à l'encontre de la Société en vertu des
derniers états financiers de la Société et telle qu'établie dans le rapport d'évaluation, comme suit:

Souscripteurs

Augmentation

Nombre

Allocation

Allocation

Valeur de

de capital

d'actions à la réserve

à la réserve

souscription

émises

légale

distribuable

et conversion

corrélative

de la Dette

Actionnaire

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Emission de 4.953.091 nouvelles actions de classe I souscrites comme suit:
CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.208,24 1.320.824,00

1.320,82

864,27

15.393,33

Compagnie Financière Saint Honoré . .

13.208,24 1.320.824,00

1.320,82

864,27

15.393,33

Parinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.740,75

974.075,00

974,08

637,38

11.352,21

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165,44

16.544,00

16,54

10,82

192,81

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A. . .

9.906,18

990.618,00

990,62

648,20

11.545,00

Assurances du Crédit Mutuel IARD . .

3.302,06

330.206,00

330,21

216,07

3.848,34

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.530,91

4.953.091

4.953,09

3.241,00

57.725,00

Emission de 14.272 nouvelles actions de classe M souscrites comme suit:
CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,06

3.806,00

3,81

0,00

41,87

Compagnie Financière Saint Honoré . .

38,06

3.806,00

3,81

0,00

41,87

Parinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,07

2.807,00

2,81

0,00

30,88

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,48

48,00

0,05

0,00

0,53

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A. . .

28,54

2.854,00

2,85

0,00

31,39

Assurances du Crédit Mutuel IARD . .

9,51

951,00

0,95

0,00

10,46

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142,72

14.272

14,28

0,00

157,00

Emission de 270.165.000 nouvelles actions de classe S souscrites comme suit:
CIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

720.440,00 72.044.000,00

72.044,00

47.141,81

839.625,87

Compagnie Financière Saint Honoré . .

720.440,00 72.044.000,00

72.044,00

47.141,81

839.625,87

Parinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

531.306,49 53.130.649,00

53.130,65

34.765,88

619.203,09

ENAC LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.023,51

902.351,00

902,35

590,71

10.516,31

Assurances du Crédit Mutuel Vie S.A. . .

540.330,00 54.033.000,00

54.033,00

35.356,59

629.719,40

Assurances du Crédit Mutuel IARD . .

180.110,00 18.011.000,00

18.011,00

11.785,21

209.906,47

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.701.650,00

270.165.000 270.165,00

176.782,00

3.148.597,00

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.751.323,63

275.132.363 275.132,37

180.023,00

3.206.479,00

La preuve de la valeur et de l'existence de la créance susmentionnée a été donnée au notaire par la remise d'un original

du rapport sur l'apport en nature de l'auditeur indépendant daté du 24 septembre 2008, dont la conclusion est la suivante:

"Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution which corresponds at least in number and in value to the new shares to be issued as described above."

Jean-Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises
Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera joint au présent

acte afin d'être enregistré avec ce dernier.

<i>Cinquième résolution

Suite aux précédentes résolutions, l'assemblée générale décide de modifier les deux premiers paragraphes de l'article

6 des Statuts de la Société qui désormais stipule:

« Art. 6. La Société a un capital social souscrit de vingt-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-

six Euro et quatorze cents (EUR 26.384.526,14) représenté deux cent trente millions quatre-vingt-douze mille trois cent
soixante-quatre (230.092.364) actions ordinaire de Catégorie G, cent cinquante-sept millions cent soixante et un mille
deux cent soixante-treize (157.161.273) actions ordinaire de Catégorie H, deux cent cinquante-quatre millions huit cent
cinquante-deux mille sept cent vingt-sept (254.852.727) actions ordinaire de Catégorie I, deux cent trente-neuf millions
six cent soixante-dix-huit mille cinq cent quarante-cinq (239.678.545) actions ordinaire de Catégorie J, deux cent trente-
neuf millions cinq cent quarante-six mille sept cent vingt-sept (239.546.727) actions ordinaire de Catégorie K, deux cent
seize millions neuf cent soixante-quinze mille quatre-vingt-onze (216.975.091) actions ordinaire de Catégorie L, cent
quarante-sept millions quatre cent six mille sept cent vingt-sept (147.406.727) actions ordinaire de Catégorie M, cent
quarante-deux millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille soixante-huit (142.489.068) actions ordinaire de Catégorie N,
deux cent trente-quatre millions quatre cent dix-sept mille trois cent soixante-quatre (234.417.364) actions ordinaire de

130491

Catégorie O, deux cent quinze millions huit cent quarante et un mille (215.841.000) actions ordinaire de Catégorie P,
cent quarante-quatre millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-onze (144.694.091) actions ordinaire de
Catégorie Q, cent quarante-cinq millions cent trente-deux mille six cent trente-six (145.132.636) actions ordinaire de
Catégorie R, deux cent soixante-dix millions cent soixante-cinq mille (270.165.000) actions ordinaire de Catégorie S, et
une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité») nominatives et sans valeur nominale.

Les actions ordinaires Catégorie G, les actions ordinaires de Catégorie H, les actions ordinaires de Catégorie I, les

actions ordinaires de Catégorie J, les actions ordinaires de Catégorie K, les actions ordinaires de Catégorie L, les actions
ordinaires de Catégorie M, les actions ordinaires de Catégorie N, les actions ordinaires de Catégorie O, les actions
ordinaires de Catégorie P, les actions ordinaires de Catégorie Q, les actions ordinaires de Catégorie R et les actions
ordinaires de Catégorie S sont, ainsi que les actions ordinaires d'autres Catégories pouvant être émise ponctuellement,
dénommées ensembles les «Actions Ordinaires».»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison du présent acte, est évalué approximativement à la somme de vingt mille Euro (EUR
20.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date du jour mentionné au début du document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. CUISSET, F. GIBERT, S. FUIA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 octobre 2008. Relation: LAC/2008/40862. - Reçu à 0,50%: seize mille trente-deux

euros quarante cents (16.032,40 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008136725/211/449.
(080160548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

IM Asset Management SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9234 Diekirch, 50, route de Gilsdorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.538.

STATUTS

L'an deux mille huit, le seize octobre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

A comparu:

Monsieur Marco FIEGER, expert-comptable, né à Ettelbruck le 27 juin 1969 (matricule 1969 06 27 119), demeurant à

L-9234 Diekirch, 50, route de Gilsdorf

Lequel comparant ès-qualités a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de "IM ASSET MANAGEMENT SA".

Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. Elle a pour objet la détention d'immeubles au Luxembourg et à l'étranger, ainsi que la mise en valeur de ces

immeubles.

La société a également pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits

130492

par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise forme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Elle pourra emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 €). Il est divisé en cent (100) actions d'une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,00 €) chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d'une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.

Modifications du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La mise en œuvre
d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital

conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Conseil d'administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de 3 membres au moins, actionnaires ou non. Aussi longtemps

que la société est unipersonnelle, la société sera administrée par un seul administrateur.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d'y pouvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l'élection définitive.

Pouvoirs du conseil d'administration

Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs-délégués, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille neuf.

Assemblées générales

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier samedi du mois de septembre à 18.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l'année deux mille et
neuf.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

130493

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne

droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins. Affecté à
la constitution d'une réserve, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital
social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distri-
bution du solde du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil
d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Le comparant précité a souscrit l'entièreté des actions créées de sorte que le sieur Marco FIEGER, préqualifié,

possède les 100 actions de la société nouvellement créée.

Les actions ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,00 €) se trouve dés-à-présent à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros
(900,00 €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale

extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un aussi longtemps que la société sera unipersonnelle et celui des com-

missaires à un.

2) Est appelé aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Marco FIEGER, préqualifié.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Daniel REDING, expert-comptable, né le 16 mars 1968, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 27, rue de la Sûre.
4) Les mandats de l'administrateur et du commissaire expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de l'administrateur.
5) Le siège social de la société est établi à L-9234 Diekirch, 50, route de Gilsdorf.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. FIEGER, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 27 décembre 2008. DIE/2008/9297. — Reçu cent cinquante-cinq euros
0,5% EUR 155.-.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 27 octobre 2008

Pierre PROBST.

Référence de publication: 2008136707/4917/130.
(080160087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130494

OSN Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2360 Luxembourg, 19, allée des Poiriers.

R.C.S. Luxembourg B 82.122.

Im Jahre zweitausend und acht, am vierundzwanzigsten September.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitze in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft OSN Holding S.A.,

mit Sitz in L-2360 Luxemburg, 19, allée des Poiriers die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar
Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. August 2001, veröffentlicht im Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations C Nummer 164 vom 30. Januar 2002.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Dieter HACH, Architekt, wohnhaft in Luxemburg.
Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Solange WOLTERSCHIERES, Privatbeamtin, wohnhaft in Schouweiler.
Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Katharina ter HÜRNE geborene HACH, Ökonomin, wohnhaft in

Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von

den Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und
dem Notar unterzeichnet.

II.-  Da  sämtliche  SECHSUNDZWANZIGTAUSEND  FÜNFHUNDERT  (26.500)  Aktien  der  Gesellschaft  durch  die

Gesellschafter vertreten sind, ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die
Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.- Abänderung von Artikel 4 der Satzung , jeweils in der Deutschen und Englischen Fassung um ihm folgenden Wortlaut

zu geben:

Deutsche Fassung:

„ Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen. Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet, oder würde bei einer Aktionärsversamm-
lung festgestellt dass es nur noch einen einzigen Aktionär gibt, darf die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf eins
reduziert werden, solange bis eine darauf folgende Aktionärsversammlung wieder eine Mehrzahl von Aktionären fest-
stellen würde.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor."

Englische Fassung:

" Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged
in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting."

2.- Abänderung des letzten Absatzes in Artikel 6 der Satzung im ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

"Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch

die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern."

Englische Fassung:

"The corporation shall be bound by the sole signature of the chairman of the Board of Directors, or by the joint

signature of two members of the Board of Directors."

3.- Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder.
Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

130495

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel vier der Satzung jeweils in der deutschen und in der englischen Fassung

umzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

„ Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen. Wird die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet, oder würde bei einer Aktionärsversamm-
lung festgestellt dass es nur noch einen einzigen Aktionär gibt, darf die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats auf eins
reduziert werden, solange bis eine darauf folgende Aktionärsversammlung wieder eine Mehrzahl von Aktionären fest-
stellen würde.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor."

Englische Fassung:

" Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged
in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of
director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more
than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting."

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den letzten Absatz in Artikel 6 der Satzung jeweils in der deutschen und in der

englischen Fassung umzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben

Deutsche Fassung:

"Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch

die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern."

Englische Fassung:

"The corporation shall be bound by the sole signature of the chairman of the Board of Directors, or by the joint

signature of two members of the Board of Directors."

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Verwaltungsratsvorsitzenders

zu erneuen für einen Zeitraum bis zur jährlichen Generalversammlung des Jahres 2014.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
1.- Herr Dieter HACH, Architekt, Luxemburg., Vorsitzender.
2.- Frau Margrit HACH, Rentnerin, Schweiz.
3.- Frau Katharina ter Hürne, geborene HACH, Ökonomin, Luxemburg.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. HACH, S. WOLTER-SCHIERES, K. TER HÜRNE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2008, Relation: LAC/2008/39966. — Reçu douze euros (12 €).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008136708/242/106.
(080160389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130496

La Magie de l'Orient, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 30, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg F 7.759.

STATUTS

Jennifer Santiago Duran, 30, rue du Canal, L-4050 Esch/Alzette, Espagnole, employée privée
Mara Zaccaria, 36, rue Siegefroi, L-4407 Belvaux, Luxembourgeoise, employée privée
Liz Khoui, 71, avenue des Boufflers, F-54000 Nancy, Française, employée publique
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle

a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

I. Dénomination, siège social, durée, objet

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination «LA MAGIE DE L'ORIENT», association sans but lucratif.

Art. 2. Le siège de l'association est établi au 30, rue du Canal à L-4050 Esch/Alzette.

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps suivant les dispo-

sitions des articles spécifiques de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.

Art. 4. L'association a pour objet:
- de promouvoir et de soutenir des cultures étrangères par des activités artistiques, sportives, culturelles, gastrono-

miques, etc.

- d'organiser ou de participer à des manifestations culturelles au Luxembourg ou à l'étranger.
Cette énumération étant indicative et non limitative.

II. Membres, admissions, démissions, exclusions, cotisations

Art. 5. Les membres sont admis à la suite d'une demande écrite ou d'une demande verbale.

Art. 6. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite

au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de deux mois à compter du jour de l'échéance tout
membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 7. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte

aux intérêts de l'association, A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est
envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 8. Les associes, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte de l'association et n'ont aucun droit à faire

valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 9. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut pas être supérieure à cinquante Euros.

III. L'assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d'administration.

Art. 11. La convocation se fait par voie écrite ou orale au moins cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée générale.

La convocation indique l'ordre du jour.

Art. 12. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la liste annuelle doit être

portée à l'ordre du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour de celle-ci,
sauf si deux tiers des membres présents donnent leur accord.

Art. 13. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l'association.

Art. 14. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celle-ci

est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers de membres. Aucune modification ne
peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des
membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

130497

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, ces règles sont

modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
b) la décision n'est admise dans l'une ou l'autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix

des membres présents,

c) si, la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par

le tribunal civil.

Art. 15. Un procès-verbal contenant les résolutions prises lors de l'assemblée générale sera dressé par le secrétaire

ou par un autre membre du conseil d'administration et conservé au siège social de l'association. Il pourra être consulté
par tous les membres ou tiers de l'association. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par deux membres du
conseil d'administration.

IV. Conseil d'administration

Art. 16. L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de trois années par l'assemblée

générale. Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier, ainsi que d'autres mem-
bres au maximum élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. Les pouvoirs des administrateurs
sont les suivants: le président représente l'association, le secrétaire envoie les invitations et écrit les comptes rendus des
réunions, le trésorier gère les comptes et les finances de l'association, d'autres membres peuvent prendre en charge l'un
ou l'autre dossier en particulier. Les candidatures doivent parvenir au conseil d'administration par voie écrite on orale,
avant l'ouverture de l'assemblée générale.

Art. 17. La démission et l'exclusion d'un administrateur sont régies par l'article 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928

sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 18. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues

par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

Art. 19. Le conseil d'administration représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit

valablement engagée à l'égard de ceux-ci, une signature de membres en fonction est nécessaire.

Art. 20. Le conseil d'administration se réunit suivant les besoins de l'association sur convocation d'un ou de plusieurs

administrateurs.

Art. 21. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des administrateurs sont présents. Les décisions

sont prises à la majorité simple des voix.

V. Dissolution

Art. 22. La dissolution ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale en se conformant à l'article 20 de la loi

modifiée du 21 avril 1928.

Art. 23. En cas de dissolution, les fonds de l'association seront mis à la disposition d'une autre association sans but

lucratif dont l'objet est similaire à celui de l'association dissoute.

VI. Modifications statutaires

Art. 24. Les modifications des statuts auront lieu conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

VII. Autres dispositions

Art. 25. Tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions de la loi du

21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 26. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication de modifications qui se sont produites et

ce au 31 décembre.

Art. 27. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de

l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Fait à Luxembourg lors de la dernière assemblée générale en date du 24 octobre 2008 par les membres fondateurs.

J. Santiago Duran / L. Khoui / M. Zaccaria
<i>Présidente / Secrétaire / Trésorière

Référence de publication: 2008137090/9507/102.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2008, réf. LSO-CV08735. - Reçu 168,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

130498

WX Rondo One Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 140.463.

In the year two thousand and eight, on the tenth of October.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

"Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG", a joint stock company ("Aktiengesellschaft") organized and existing under

the Laws of Austria with its registered office at Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Vienna, Austria, and registered in
the companies register maintained by the commercial court of Vienna ("Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien") under
number FN 78485N,

here represented by Mr Raphaël PONCELET, employee, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal granted in Vienna (Austria), on, 8 October 2008.
Said proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party is the sole partner and owner of all the five hundred (500) shares representing the entirety of

the share capital of "WX Rondo One Holding S.à r.l.", (hereinafter the "Company"), a company ("société à responsabilité
limitée") having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under the number B 140463 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on July 15, 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2009 of August 19,
2008.

The appearing party, represented as mentioned here above and representing the whole corporate capital of the Com-

pany, required the undersigned notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner resolved to increase the corporate share capital of the Company by an amount of three hundred

eighty-seven thousand and five hundred euro (EUR 387,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand
five hundred euro (EUR 12,500.-) to four hundred thousand euro (EUR 400,000.-) by the issue of fifteen thousand five
hundred (15,500) new shares, having each a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) and having the same privileges, rights
and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and payment

All fifteen thousand five hundred (15,500) new shares have been fully subscribed as follows:

Subscribers

Number

of shares

subscribed

- "Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG", prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,700

- Mr Jerzy KROGULEC, company director, with address at Biberstrasse 26/7 A, A-1010 Vienna (Austria)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960

- Mr Christian FOJTL, company director, with professional address at Hauptstrasse 23, A-3411 Weidling

(Austria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960

- "JM Beteiligungs GmbH", a company organized and existing under the Laws of Austria, with its registered

office at Josef Brennerstrasse 11 a, A-3400 Klosterneuburg, Austria, and registered in the companies register
maintained by the commercial court of Korneuburg under number FN 219622z, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1920

- Mr Pawel Piotr DEBOWSKI, lawyer, with address at ul. Lwowska 19, PL-00660 Warsaw (Poland) . . . .

960

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,500

All the shareholders are represented by Mr Raphael PONCELET, prenamed, by virtue of several proxies, hereto

annexed.

The existing shareholder waives his preferential subscription rights.
The amount of three hundred eighty-seven thousand and five hundred euro (EUR 387,500.-) is thus as from now at

the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such capital increase, article SIX (6), first paragraph, of the Company's Articles of Association is

amended and shall henceforth read as follows:

" Art. 6. First paragraph. The Company's share capital is set at four hundred thousand euro (EUR 400,000.-) represented

by sixteen thousand (16,000) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each."

130499

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

the present deed are estimated at approximately at five thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

A COMPARU:

«Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG», société anonyme ("Aktiengesellschaft") de droit autrichien dont le siège

social est sis Floridsdorfer Hauptstrasse 1, A-1210 Vienne, Autriche, et enregistrée au registre des sociétés du tribunal
de commerce de Vienne ("Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien") sous le numéro FN 78485N,

ici représentée par Monsieur Raphaël PONCELET, employé privé, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Vienne (Autriche), le 8 octobre 2008.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique et le propriétaire de toutes les cinq cents (500) parts sociales représentant l'inté-

gralité du capital social de «WX Rondo One Holding S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée
ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 140463 et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 15 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2009 du 19 août 2008.

Lequel comparant, représenté comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social de la

Société, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trois cent quatre-vingt-sept mille

cinq cents euros (EUR 387.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
à un montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) par l'émission de quinze mille cinq cents (15.500) nouvelles
parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et assorties des mêmes droits, privilèges et
obligations que ceux rattachés aux parts sociales existantes.

<i>Souscription et paiement

Toutes les quinze mille cinq cents (15.500) nouvelles parts sociales sont intégralement souscrites comme suit:

Souscripteurs

Nombre

de parts

sociales

souscrites

- "Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG", prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.700

- Monsieur Jerzy KROGULEC, administrateur de sociétés, avec adresse à Biberstrasse 26/7, A-1010 Vienne

(Autriche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960

- Monsieur Christian FOJTL, administrateur de sociétés, avec adresse à Hauptstrasse 23, A-3411 Weidling

(Autriche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960

- «JM Beteiligungs GmbH», une société de droit autrichien dont le siège social est sis Josef Brennerstrasse

11 a, A-3400 Klosterneuburg (Autriche), enregistrée au registre des sociétés du tribunal de commerce de
Komeuburg sous le numéro FN 219622z, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.920

- Monsieur Pawel DEBOWSKI, juriste, avec adresse à ul. Lwowska 19, PL-00660 Varsovie (Pologne) . . .

960

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500

Les associés sont tous représentés par Monsieur Raphaël PONCELET, prénommé, en vertu de plusieurs procurations

ci-annexées.

L'associé existant renonce à son droit de souscription préférentiel de souscription.
La somme de trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 387.500,-) se trouve dès maintenant à la dis-

position de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.

130500

<i>Deuxième résolution

Suite à l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article SIX (6), premier alinéa, des statuts de la Société est modifié en

conséquence et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Premier alinéa. Le capital social de la Société est fixé à la somme de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-),

représenté par seize mille (16.000) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (25.- EUR) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à approximativement cinq mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. PONCELET, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 octobre 2008. Relation: EAC/2008/12896. - Reçu mille neuf cent trente-sept

Euros cinquante Cents (387.500.- à 0,5% = 1.937,50 EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 27 OCTOBRE 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008137122/239/134.
(080160945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Nouvelle Radiocom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 66.956.

L'an deux mille huit, le quatre juin.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- La société ETABLISSEMENT NEU, SUCCESSEUR JEAN-MARIE ARENS S.A., avec siège social à L-1870 Luxembourg,

75, Kohlenberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 21.034, ici représentée
par son administrateur-délégué, Monsieur Jean-Marie ARENS, ingénieur-technicien, demeurant à Luxembourg, qui peut
valablement engager la société par sa seule signature;

2.- La société CD IMMO, S.à r.l., avec siège social à L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 80.126, ici représentée par son gérant unique Monsieur
Claude DEITZ, directeur de société, demeurant à Luxembourg, qui peut valablement engager la société par sa seule
signature;

3.- Monsieur Claude DUPONT, ingénieur, né à Esch-sur-Alzette, le 13 avril 1977, demeurant à L-4925 Bascharage,

6C, rue de Hautcharage;

4.- La société PK-phi S.à r.l, avec siège social à L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 137.207, ici représentée par son gérant unique, Monsieur Claude DU-
PONT, prénommé, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

5.- La société LUX ECOINVEST S.A., avec siège social à L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 130.499, ici représentée par Monsieur Claude DUPONT,
prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants
et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Les comparantes sous 1.-, 2.- et 3.- déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée NOUVELLE

RADIOCOM, S.à r.l, avec siège social à L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.956, constituée suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire de
résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 6 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 22 du 15 janvier 1999.

La comparante sous 1.-, la société ETABLISSEMENT NEU, SUCCESSEUR JEAN-MARIE ARENS S.A., déclare céder

deux (2) parts sociales dans la société NOUVELLE RADIOCOM, S.à r.l., prénommée, à la comparante sous 4.-, la société
PK-phi S.à r.l., laquelle accepte par son représentant, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité
du notaire instrumentant.

130501

La comparante sous 2.-, la société CD EVIMO, S.à r.l., déclare céder deux (2) parts sociales dans la société NOUVELLE

RADIOCOM, S.à r.l., prénommée, à la comparante sous 4.-, la société PK-phi S.à r.l., laquelle accepte par son représentant,
au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.

Le comparant sous 3.-, Monsieur Claude DUPONT, déclare céder seize (16) parts sociales dans la société NOUVELLE

RADIOCOM, S.à r.l., prénommée, à la comparante sous 4.-, la société PK-phi S.à r.l., laquelle accepte par son représentant,
au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.

La comparante sous 1.-, la société ETABLISSEMENT NEU, SUCCESSEUR JEAN-MARIE ARENS S.A., déclare céder

vingt (20) parts sociales dans la société NOUVELLE RADIOCOM, S.à r.l., prénommée, à la comparante sous 5.-, la société
LUX ECOINVEST S.A., laquelle accepte par ses représentants, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la
comptabilité du notaire instrumentant.

La comparante sous 2.-, la société CD IMMO, S.à r.l., déclare céder vingt (20) parts sociales dans la société NOUVELLE

RADIOCOM, S.à r.l., prénommée, à la comparante sous 5.-, la société LUX ECOINVEST S.A., laquelle accepte par ses
représentants, au prix convenu entre parties, ce dont quittance hors la comptabilité du notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur Jean-Marie ARENS, prénommé, et Monsieur Claude DEITZ, prénommé, agissant en leur qualité de

gérants de la société NOUVELLE RADIOCOM, S.à r.l., prédésignée, déclarent ratifier les susdites cessions de parts
sociales au nom de la société, conformément à l'article 1690 du code civil.

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sociales de la société NOUVELLE RADIOCOM, S.à r.l. sont dé-

sormais détenues comme suit:

parts

sociales

- ETABLISSEMENT NEU, SUCCESSEUR JEAN-MARIE ARENS S.A., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

- CD IMMO, S.à r.l., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

- PK-phi S.à r.l., prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

- LUX ECOINVEST S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Sur ce qui précède, les comparantes sous 1.-, 2.-, 4.- et 5.-, représentés comme prédécrit, agissant en leur qualité de

seuls associés de la société à responsabilité limitée NOUVELLE RADIOCOM, S.à r.l., ont pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Suite aux cessions de parts prédécrites, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales,

d'une valeur nominale de deux cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Jean-Marie Arens, Claude Deitz, Claude Dupont, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 juin. LAC/2008/24085. — Reçu douze euros 12 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 29 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008137170/202/78.
(080161085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

multi-TANDEM for Learning Initiative, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 17, rue Sigismond.

R.C.S. Luxembourg F 7.758.

STATUTS

'multi-TANDEM for Learning Initiative' est une association sans but lucratif qui s'intéresse à la promotion et au déve-

loppement de l'apprentissage et échange autour des langues par une approche plurilingue.

Il a été convenu entre les soussignés suivants:

130502

1. Natalia Durus, Présidente, née le 12 novembre 1979 à Somcuta Mare, Maramures, Roumanie, et demeurant à 72,

bd. De la Pétrusse, L-2320, Luxembourg.

2. Gudrun Ziegler, Trésorière, née le 3 octobre 1973 à Heidenheim, Brenz, Allemagne et demeurant à 17, rue Sigis-

mund, L-2537, Luxembourg.

3. Triantafyllia Sismanidou, Vice-présidente et Secrétaire, née le 8 juillet 1966 à Thessaloniki, et demeurant à 74, rte

d'Arlon, L-1150, Luxembourg

4. Kristina Hoeppner, Chief Technology Officer, née le 7 février 1978 à Meerane, Allemagne, et demeurant à 38, rue

de Beggen, L-1220, Luxembourg.

de créer une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but

lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984, 4 mars 1994 et 19 décembre 2002.

Dénomination et siège

Art. 1 

er

 .  L'association sans but lucratif est dénommée 'multi-TANDEM for Learning Initiative'.

Art. 2. Le siège social est établi à 17, rue Sigismond, à L-2537, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Objet et durée

Art. 3. L'association est motivée par l'intérêt scientifique autour de l'apprentissage des langues. Elle trouve son ancrage

scientifique dans l'échange plurilingue à tous niveaux.

Art. 4. L'association est neutre du point de vue philosophique, de l'identité de genre, linguistique, confessionnel et

politique et elle est constituée pour une durée illimitée.

Membres

Art. 5. Le nombre de membres de l'association est illimité, sans cependant pouvoir être inférieur à trois. L'association

se déclare intéressée à accueillir parmi ses membres les personnes ayant suivi un MA multi-LEARN.

Art. 6. Sont admissibles comme membres associés, désignés comme «membres» dans les présents statuts, toutes

autres personnes qui souscrivent aux principes généraux, en manifestant la volonté, déterminées à observer les présents
statuts et agréées par le conseil d'administration.

Art. 7. Les activités de l'association sont liées aux activités de la communauté scientifique et reflètent des intérêts des

personnes visant à enrichir l'émergence scientifique.

Art. 8. La cotisation mensuelle est payable dès l'entrée pour le semestre en cours et est fixée à 50 euro cent par mois,

cette cotisation peut-être révisée par l'assemblée générale annuelle.

Art. 9. Les membres de l'association peuvent s'en retirer en présentant leur démission, elles observeront la durée

légale de préavis qui s'élève à un mois. La qualité de membre se perd encore par l'exclusion. Celle-ci ne pourra être
prononcée que par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, dans les seuls cas suivants:

- lorsqu'un membre s'est rendu responsable d'un acte ou d'une omission grave contraire aux statuts et règlement

intérieur de l'association;

- lorsqu'un membre s'est rendu responsable d'un acte ou d'une omission de nature à porter atteinte, soit à l'honneur

ou à sa considération personnels, soit à la considération ou à l'honneur d'un autre membre, soit à la considération de
l'association.

Le conseil d'administration pourra pour les mêmes raisons, après avoir entendu l'intéressé en ses explications, et

statuant à la majorité des deux tiers de ses voix, prononcer avec effet immédiat, la suspension temporaire de l'affiliation
d'un membre. Cette suspension prendra fin, dès que l'assemblée générale aura eu l'occasion de se prononcer sur l'ex-
clusion de ce membre.

En cas de démission ou d'exclusion, les membres concernés n'auront aucun droit sur le fonds social et ne peuvent pas

réclamer le remboursement des cotisations versées.

Art. 10. Sont admissibles comme «membres d'honneur» toutes personnes en manifestant la volonté, agréées par le

conseil d'administration et remplissant les conditions que celui-ci fixera à leur admission.

Les membres d'honneur n'exerceront aucune des prérogatives prévues par la loi et les présents statuts en faveur des

membres associés.

Administration de l'association

Art. 11.  L'association  est  administrée  par  un  Conseil  d'administration  composé  au  minimum  de  3  et  maximum  5

administrateurs/administratrices.

Le conseil d'administration comprendra un(e) président(e), éventuellement un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire,

un(e) trésorier/trésorière, les deux directeurs/directrices techniques du bureau et un ou plusieurs suppléant(e)s.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de 2 ans, jusqu'à la prochaine assemblée.
Toutefois, ils sont librement révocables à tout moment par décision de l'assemblée générale. Les administrateurs sont

rééligibles.

130503

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les membres restants continuent à former le conseil d'administration.

Si, en raison de la vacance, le nombre des administrateurs tombe en dessous de 3, le conseil d'administration aura le droit
de coopter un membre. Le mandat de ce membre coopté expirera de plein droit au moment de la prochaine assemblée
générale.

Art. 12. Le président du conseil d'administration et les administrateurs de l'association sont proposés ou cooptés par

le conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut délibérer que

si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Les administrateurs ne peuvent pas se faire représenter.

En cas  d'empêchement  du président(e),  ses  fonctions seront remplies par le  vice-président(e), et  à  défaut,  par le

secrétaire. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des administrateurs présents. Les adminis-
trateurs qui s'abstiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les administrateurs qui ont un intérêt personnel dans une délibération n'ont pas le droit de voter.
En cas de partage des voix, celle du président(e) est prépondérante.
Il est tenu par les soins du secrétaire un registre des réunions du conseil d'administration. Dans ce registre sont inscrits

les noms des administrateurs présents, l'ordre du jour, ainsi que les décisions prises lors de chaque réunion.

La signature du secrétaire est contresignée par le président après approbation du compte rendu lors de la prochaine

réunion.

Art. 14. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association.

Il représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses
pouvoirs à l'un ou à plusieurs de ses membres.

Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget

du prochain exercice.

Art. 15. Les ressources de l'association comprennent notamment: les cotisations des membres, les subsides et sub-

ventions, es dons, legs ou sponsoring en sa faveur, les participations aux frais des manifestations organisés et les produits
d'activités lucratives non récurrentes.

Assemblée Générale

Art. 16. Sont de la compétence exclusive du conseil d'administration:
- la modification des statuts;
- l'élection du président, la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration (les administrateurs);
- l'approbation annuelle des budgets et des comptes ainsi que la décharge à donner au trésorier de l'association;
- la dissolution de l'association;
- l'exclusion d'un membre de l'association.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se tiendra chaque année au cours de l'année civile et sera convoquée par le

conseil d'administration.

Outre, l'allocution du président, elle présentera le rapport du secrétaire relatif aux activités de l'exercice écoulé, un

rapport du trésorier sur la situation financière de l'association, le rapport des réviseurs de caisse, les élections et divers.

Deux réviseurs de caisse sont désignés par l'assemblée générale, leur fonction est incompatible à la fonction d'admi-

nistrateur de l'association.

Art. 18. Le conseil d'administration convoque une assemblée générale à tout moment où il l'estimera nécessaire. Une

assemblée générale devra être convoquée par le conseil d'administration, et ce endéans les deux mois, lorsqu'un cinquième
des membres en formulera la demande.

Art. 19. Toute proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être

portée à l'ordre du jour.

Art. 20. Les membres qui veulent faire convoquer une assemblée générale ou proposer une question à l'ordre du jour

de l'assemblée, doivent soumettre au président(e) du conseil d'administration une note écrite précisant leur intention.

S'il s'agit d'une question à porter à l'ordre du jour, cette note doit être entre les mains du présidence) du conseil

d'administration quinze jours avant la date de l'assemblée générale.

Art. 21. Des résolutions en dehors de l'ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité de deux tiers des

voix émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un vote sur elles.

Art. 22. Tous les membres doivent être convoqués par lettre simple à la poste ou via courrier électronique, au moins

huit jours avant la date de l'assemblée générale. La convocation doit contenir l'ordre du jour.

Art. 23. Il est loisible aux membres de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre, muni d'une

procuration écrite. Aucun membre ne peut représenter plus d'un tiers des membres ayant un droit de vote.

130504

Art. 24. Tous les membres ont droit à une voix dans les assemblées générales. Les résolutions sont prises à la majorité

des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi, les présents statuts ou un règlement d'ordre
intérieur en décident autrement. Toutes les résolutions prises par les assemblées générales seront consignées par le
secrétaire dans un registre que tout membre peut consulter sur simple demande.

Art. 25. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-

ci est indiqué dans l'ordre du jour et si l'assemblée réunit aux moins les deux tiers des membres. Aucune modification
des statuts ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion; il peut être convoqué une

seconde réunion, qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Mode de règlement des comptes

Art. 26. L'exercice social dure du 1 

er

 janvier au 31 décembre.

Disposition finale

Art. 27. Toute modification aux statuts, ainsi que dans la composition des organes de l'association, seront publiées

conformément à la législation en vigueur.

Art. 28. Toutes les questions non réglées par les présents statuts resp. le règlement d'ordre intérieur de l'association

sont régies par les dispositions de la loi sur les associations et fondations sans but lucratif.

Art. 29. Dans le cas de dissolution volontaire et définitive, l'actif net sera affecté à Schreiw dech frai, a.s.b.l., 33, rue

de la foret, L-8317, Olm.

Les signataires de cet acte reconnaissent tous en avoir reçu copie.
Signé: Natalia Duras, Gudrun Ziegler, Triantafyllia Sismanidou, Kristina Hoeppner.

Fait à Luxembourg, le 21.10.2008 en 5 exemplaires.

Signatures.

Référence de publication: 2008137089/9514/141.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09413. - Reçu 168,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Marmara Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 78.399.

Il est porté à la connaissance de tous et il est décidé à 1249 voix:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire, décide de transférer le siège social du 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg au

29, rue du Fort Elisabeth BP 2276-L-1463 Luxembourg

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide la révocation du commissaire aux comptes en fonction SANISTO FINAN-

CE SA, demeurant au 24, de Castro Street, Wickhams Cay I, TORTOLA, BVI.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes la Sàrl Comptex,

29, rue du Fort Elisabeth, BP-2276, L-1022 Luxembourg, cabinet d'expert comptable enregistré à Luxembourg sous le N

o

 B129 165.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide la révocation de l'ensemble du conseil d'administration ici représenté par:
CAMPHOTELS SA société de droit Suisse, représentée par Monsieur Maurice CHRISTE dont le siège est au 7, bd de

Pérolles à CH-1700 Fribourg RC N 

o

 CH-217-013383-05;

- Madame Marianne LIAUDAT, directrice de société Taillepied 61 CH-1095 LUTRY née le 13 janvier 1949 à CH-

Lausanne, aujourd'hui décédée, cette révocation s'adresse à ses héritiers et ses ayants droits;

- Monsieur Maurice CHRISTE, directeur de société, 11, rue de Candolle CH-1205 Genève, né le 25 juin 1942 à CH-

Vendlincourt.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer à la fonction d'administrateur et est nommé administrateur

délégué Monsieur Robert HALGAND, domicilié professionnellement, 29, rue du Fort Elisabeth, BP-2276, L-1022 Lu-
xembourg.

130505

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire constate que la société n'a plus qu'un associé unique. Il est en conséquence décidé

que la composition du conseil d'administration sera limitée à un membre unique jusqu'à la prochaine assemblée générale
extraordinaire.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix moins une.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Monsieur Halgand
<i>L'administrateur Délégué

Référence de publication: 2008137084/8001/42.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV10039. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080160536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Clima S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.626.

L'an deux mille huit, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CLIMA S.A.», ayant son siège

social à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 61.626, constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à Luxembourg, le 10
décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 128 du 17 mars 1997.

L'assemblée  est  ouverte  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jeannot  MOUSEL,  employé  privé,  demeurant  à  Belvaux.

Monsieur Jeannot MOUSEL occupe également la fonction de scrutateur.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sandra SCHENK, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

II.- Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour. L'intégralité du capital social étant repré-
sentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Constat de la conversion du capital social de francs luxembourgeois en EURO et augmentation du capital social

pour le fixer au montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par apport en liquide.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
3.- Modification de l'objet social de la société en celui d'une entreprise de maintenance mécanique pour l'industrie et

montage de mobilier de grandes surfaces et modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet une entreprise de maintenance mécanique pour l'industrie et le montage de mobilier

de grandes surfaces ainsi que l'achat et la vente en rapport avec la branche.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui peuvent favoriser son extension et son développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

4.- Transfert du siège social de L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents à L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon et modifi-

cation du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

5.- Autorisation au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.

130506

6.- Pouvoir de signature.
7.- Divers.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée constate la conversion du capital social de francs luxembourgeois en EUROS, de sorte qu'après cette

conversion le capital souscrit de la société est de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR
30.986,69).

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de treize euros trente et un

cents (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-
neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant total de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)
actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, par apport en liquide.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts,

afin de lui donner désormais la teneur suivante:

" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)

actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société en celui d'une entreprise de maintenance mécanique pour

l'industrie et montage de mobilier de grandes surfaces et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet une entreprise de maintenance mécanique pour l'industrie et le montage de mobilier

de grandes surfaces ainsi que l'achat et la vente en rapport avec la branche.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui peuvent favoriser son extension et son développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents à L-8010 Strassen, 270, route

d'Arlon et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

« Art. 2. (alinéa premier). Le siège social est établi dans la commune de Strassen.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration de nommer Monsieur Marino BERGNACH comme admi-

nistrateur-délégué.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide que la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe

de l'administrateur-délégué et d'un administrateur et elle décide de modifier l'article 9 des statuts qui aura dorénavant la
teneur suivante:

« Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances de la façon telle que définie par les assemblées générales des

actionnaires.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Mousel, Schenk, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 juillet 2008. LAC/2008/30587. — Reçu douze euros € 12,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 juillet 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008137169/202/95.
(080161080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130507

Finistère S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 79.369.

In the year two thousand and eight, on the thirteenth day of October.
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FINISTERE S.A., a company limited by shares under

Luxembourg Law, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B and number 79.369,
incorporated by deed of Maître Frank Baden, a notary then residing in Luxembourg, on November 30, 2000, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 497 of July 3, 2001 and amended by deed of the Notary
Frank Baden, prenamed on December 8, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number
583 on July 28, 2001.

The meeting is presided by Mr Jean-Michel Merienne, private employee, with professional address in Senningerberg.
Who appointed as secretary Mrs Sophie Mathot, private employee, with professional address in Senningerberg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Valerie Strappa, with professional address at 412F, route d'Esch, L-1030 Lux-

embourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That an extraordinary general meeting of the shareholders of the company has resolved under private seal on

September 29, 2008 to transfer the company's registered office to 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg/Strassen
(item 5 of the agenda). The transfer of the address of the registered office to another municipality requesting a modification
of the articles of incorporation, the article 4 of the articles of incorporation of the company needs to be amended.

II. That the agenda of the meeting is therefore the following:
- (item 5) Transfer of the registered office to 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg/Strassen.
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

IV.- That the present meeting, representing one hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>Resolutions

As a consequence of the transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to 3, rue Thomas Edison,

L-1445 Luxembourg (municipality of Strassen) by resolution taken on September 29, 2008, the general meeting decides
to ratify such resolution if necessary and to amend subsequently first paragraph of article 4 of the articles of incorporation
as follows:

" Art. 4. (first paragraph). The registered office of the company is established in the municipality of Strassen. Within

the municipality of the registered office, it may be transferred by simple decision of the board of directors. Branches or
other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors."

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about eight hundred and fifty Euro (€ 850).

Whereof the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le treize octobre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

130508

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de „FINISTERE S.A.", une société anonyme de droit luxembour-

geois, immatriculée au registre de commerce et des sociétés section B numéro 79.369, constituée suivant acte reçu par
le notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 497 du 3 juillet 2001. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire Frank Baden,
précité, en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 583 du 28
juillet 2001.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employé privé, demeurant professionnellement à Senninger-

berg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Strappa, employée privée, demeurant professionnellement au

412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

I.- Qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé sous seing privé en date du 29

septembre 2008 de transférer le siège social de la société au 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg/Strassen (point
5  de  l'ordre  du  jour).  Entendu  que  le  transfert  de  l'adresse  du  siège  social  dans  une  autre  commune  nécessite  une
modification des statuts, l'article 4 des statuts de la société doit être adapté en conséquence.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

(point 5) Transfert du siège social au 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg/Strassen.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent (100%) du capital social, est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En conséquence du transfert de siège social de Luxembourg vers 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg (commune

de Strassen) par résolution sous seing privé du 29 septembre 2008, l'assemblée décide de ratifier cette résolution pour
autant que de besoin et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 4 des statuts comme suit:

" Art. 4. (premier paragraphe). Le siège social est établi dans la commune de Strassen. A l'intérieur de la commune du

siège social, il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de huit cent cinquante euros (€ 850).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Jean-Michel Merienne, Sophie Mathot, Valérie Strappa, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 15 octobre 2008, LAC/2008/41872. — Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 29 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008137171/202/109.
(080161086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

130509

Prisma Formation S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 83.332.

L'an deux mille huit, le treize octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

ONT COMPARU:

1- Madame Marie-France FILSER, infirmière psychiatrique, demeurant au 62, route d'Arlon, L-8399 Windhof,
2. Monsieur Carlo KNOCH, infirmier psychiatrique, demeurant au 19, rue Langenfeld, L-7731 Colmar-Berg.
Lesquelles parties comparantes sont les associés de la société «PRISMA FORMATION S.à r.l.» (ci-après la «Société»),

une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 20 rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83 332, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial») numéro 107 du 21 janvier 2002.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société du 20, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette au 6, Jos

Seyler Strooss, L-8522 Beckerich.

<i>Seconde résolution

Afin de refléter ledit transfert de siège, les associés décident de modifier l'article 2 des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 2. Le siège de la société est établi à Beckerich. Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des associés.».

<i>Troisième résolution

Suite à une cession de parts sociales intervenue le 20 novembre 2003, les associés décident de modifier l'article 5 des

statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-) divisé en CENT VINGT-

QUATRE (124) parts sociales de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune. Ces parts sont réparties comme suit:

1. Madame Marie-France FILSER, soixante-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2. Monsieur Carlo KNOCH, soixante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

TOTAL: cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT PROCES-VERBAL, passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, le mandataire a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M.F. FILSER, C. KNOCH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 octobre 2008. Relation: EAC/2008/12906. — Reçu douze Euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 30 OCTOBRE 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008137123/239/46.
(080160937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Lemon Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 83.478.

L'an deux mille huit, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

130510

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de "LEMON INVESTMENT S.A.", R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 83.478, ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau,

constituée par acte de Maître Martine WEYNANDY, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de
Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 août 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 148 du 28 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Muriel TRAP, employée privée, domiciliée professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutatrice, Madame Corinne PEYRON, employée privée, domiciliée professionnellement au

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation la société LISOLUX SARL,

ayant son siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: M. Koeune, M. Trap, C. Peyron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg AC, le 27 octobre 2008, LAC/2008/43415. — Reçu douze euros € 12,-.

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008137118/5770/51.
(080160983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

Pasod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 116.060.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 1 

er

 septembre 2008 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Monsieur Olivier Conrard né le 25 août 1965 à Messancy en Belgique, employé privé,

résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur
et président, avec effet au 1 

er

 septembre 2008;

130511

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Madame Sandrine DURANTE, employée privée, née

le 14 novembre 1972 en France, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant
comme échéance celui de son prédécesseur.

- D'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Madame Sandrine DURANTE précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>PASOD S.A.
Signature

Référence de publication: 2008137070/24/20.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2008, réf. LSO-CV08872. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Xylopart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 98.626.

Rectificatif  au  bilan  au  31  mars  2007  enregistré  à  Luxembourg,  le  19  juin  2008  sous  la  référence  LSO-CQ08482

(L080079338) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008137313/6312/13.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2008, réf. LSO-CV06950. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2008.

CVI GVF Luxembourg Twelve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.759.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 25 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 2114 du 27 septembre octobre 2007

Les comptes annuels au 31 mai 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>CVI GVF LUXEMBOURG TWELVE S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008136765/9416/16.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2008, réf. LSO-CU09518. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

MEGAMED, société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 14, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 32.147.

Le bilan de l'année 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Contern, le 31 octobre 2008.

<i>MEGAMED
Patrice REGER

Référence de publication: 2008136758/3602/14.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2008, réf. LSO-CV09620. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080160158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Advent Twilight Luxembourg 5 S.à r.l.

Agepan Flooring Products, S.à.r.l.

Aqua Plus S.à r.l.

Associés du Progrès III S. à r. l.

Bantleon Invest S.A.

BRE/Asia Q S.à r.l.

Capitalpost Luxembourg S.à r.l.

Cebtimo SA

CityEl S.à r.l.

CityEl S.à r.l.

Clima S.A.

Compagnie Financière Savoy S.A.

Cortines S.A.

CVI Global Lux Oil and Gas S. à r.l.

CVI GVF Luxembourg Twelve S.à r.l.

Donjon S.A.

Eaton Holding S.à r.l.

Encore Plus Real Estate Bad Cannstatt S.à r.l.

Entreprise de Construction et de Génie Civil Rob. Blaschette S.à r.l.

Eridana S.A.H.

Essenzia S.A.

Eurodns S.A.

Finistère S.A.

FRM Participations S.A.

Gerana Holdings S.A.

Helen Holdings S.A., SPF

HGR Finance S.A.

IDS Scheer Central and Eastern Europe S.A.

IM Asset Management SA

Incas S.A.

KHB Kranhenhausberatungs- und Prüfungsgesellschaft MBH

KOA Colonnes Sàrl

La Magie de l'Orient

Lemon Investment S.A.

Marmara Holding S.A.

MEGAMED, société à responsabilité limitée

Meigerhorn Montreux, Sàrl

Morelia S.A.

Morning Capital S.à r.l.

multi-TANDEM for Learning Initiative

Nettl Enterprises S.à r.l.

Nieburg-Studio s.à r.l.

Nivalex S.A.

Nouvelle Radiocom S.à r.l.

Nuclobel Topco 1 S.àr.l.

Oikia Holding S.A.

OSN Holding S.A.

Pasod S.A.

Pridor Investments S.A.

Prisma Formation S.àr.l.

RED-Real Estate Developments S.A.

Relofin S.A.

S.C.I. Clementine

S.I.M.

Société de Gestion du Patrimoine de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise

Sword Technologies S.A.

The Carlyle Group (Luxembourg) JV

Unirack Western Group S.A.

Vontobel Europe S.A.

WX Rondo One Holding S.à r.l.

Xylopart S.A.