MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2322

23 septembre 2008

SOMMAIRE

Aketon Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . .

111419

Alcanada S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111419

Assa Abloy Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

111450

Azienda Agricola Roda Soparfin S.A.  . . . .

111439

Branhall Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

111413

Bulgarian Property Holdings S.A. . . . . . . . .

111414

Caesar Properties Europe S.A.  . . . . . . . . . .

111415

Cofidom - Gestman S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

111414

Computer Technology International Busi-

ness (C.T.I.B.) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111416

CS Promotions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111456

Eitermillen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111456

ENEL Green Power Holding S.A.  . . . . . . . .

111419

ENEL Green Power Holding S.à r.l.  . . . . . .

111419

Financière Themisto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111412

Finanzgesellschaft der Sieben Ozeane  . . .

111413

Five Arrows Investments S.à r.l., SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111414

FRB Solutions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111410

Galim Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111417

Goodman European Business Park Fund

(Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111418

Home 2 Creation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

111411

IGEFI Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111414

Instal-Fit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111412

Intels Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111415

International Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . .

111412

JPRF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111411

LDV Ocean S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111456

LI Lux 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111410

Medical Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .

111438

Medical Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .

111430

Medic Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111430

Medic Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

111438

Morgan Stanley Brunton S.à r.l.  . . . . . . . . .

111415

Pacific Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111442

Property Bamberg/München S.à r.l. . . . . . .

111418

Property Gelsenkirchen S.à r.l.  . . . . . . . . . .

111416

Torbert International S. à r.l.  . . . . . . . . . . .

111417

TST International Finance S.A. Luxem-

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111416

Waldlaubersheim Logistics S.à r.l.  . . . . . . .

111449

Winvest Part 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111417

111409

FRB Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6758 Grevenmacher, 2A, rue Victor Prost.

R.C.S. Luxembourg B 132.161.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung vom 18. August 2008

Sind erschienen:

1. Herr Olaf WEGERMANN, Geschäftsführer, geboren in Ründeroth (D) am 07. Dezember 1969, wohnhaft in L-6740

Grevenmacher, 4, Kurzacht,

2. Herr Dietmar THIELTGES, Bauzeichner, geboren in Trier (D) am 10. Februar 1954, wohnhaft in D-54296 Trier, 7,

Auf der Au,

sind  zu  einer  ausserordentlichen  Gesellschafterversammlung  zusammen  getreten  und  haben  einstimmig  folgenden

Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-6758 Grevenmacher, 2b, rue Victor Prost nach L-6758

Grevenmacher, 2a, rue Victor Prost zu verlegen.

Grevenmacher, den 18. August 2008.
Gezeichnet: O. WEGERMANN, D. THIELTGES.
Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 20 août 2008. Référence: LSOCT/09209. - Reçu (€): quatorze. - Droit d'en-

registrement 12 € + Droit de timbre 2 € =14 €.

<i>Le Receveur (signé): G. REULAND.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke

der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 26. August 2008.

Joseph GLODEN
<i>Notar

Référence de publication: 2008110868/213/28.
(080128443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

LI Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 120.317.

EXTRAIT

Suite à la signature du «share purchase agreement» en date du 28 août 2008, les parts sociales de la société seront

désormais réparties comme suit:

Désignation des associés, Nombre de parts sociales
Trident Li S.à r.l., 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg, 17.069 parts sociales de classe B
LCI Lux S.à r.l., 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg, 18.491 parts sociales de classe A
Michael Hammond, Quarry Road, GB-RH8 9HE Oxtet, 1.200 parts sociales de classe C
Christopher Brown, 4, Shelford Road, Wittlesford, GB-CB22 4PG Cambridge, 560 parts sociales de classe C
Julian James, 15, Bristol Gardens, GB-W9 2JQ Londres, 560 parts sociales de classe C
Paul Jack, Saint-Mary Church Road, GB-TN14 6DD Sundridge, 560 parts sociales de classe C
Peter Hornsby, Garston House, Sixpenny Handley, GB-SP5 5BP Salisbury, 200 parts sociales de classe C
Neil Nimmo, Blackmans Lane, GB-TN11 0AX Hadlow, 560 parts sociales de classe C
Li Lux 1 S.à r.l., 12, rue Leon Thyes, L-2636 Luxembourg, 800 parts sociales de classe C

Luxembourg, le 28 août 2008.

Pour extrait conforme
Bart Zech

Référence de publication: 2008116529/724/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01882. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111410

JPRF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 130.923.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 juin 2008

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'Administrateurs:

<i>Administrateurs - catégorie «A»:

- Monsieur Jean-Pierre REMY,
- Madame Isabelle DAUVERGNE

<i>Administrateurs - catégorie «B»:

- Monsieur Jean QUINTUS,
- Monsieur Joseph WINANDY

Les mandats des Administrateurs expireront à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels

clôturés au 31/12/2008.

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de V. O Consulting Lux S.A. en tant que Com-

missaire aux Comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Pour copie conforme
Signatures
<i>ADMINISTRATEURS

Référence de publication: 2008116534/1172/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01941. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Home 2 Creation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 26, rue de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 132.978.

EXTRAIT

Il découle d'un acte de cession de parts sous seing privé du 2 août 2008 que:
Le capital de la société "Home 2 Creation S.àr.l.", se trouve actuellement réparti comme suit:

- Madame Sviatlana RYBAK, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Ensuite l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé:

- de révoquer à compter du 2 août 2008:

* Madame Elena KLEVINA, demeurant à L-9233 Diekirch, 65, avenue de la Gare, de sa fonction de gérante adminis-

trative.

- de nommer à compter du 2 août 2008 pour une durée indéterminée dans la fonction de gérante administrative:
* Madame Sviatlana RYBAK, demeurant à L-4437 Soleuvre, 200, rue de Differdange.

- de préciser que la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant

technique."

POUR EXTRAIT CONFORME délivré sur papier libre aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés

et Associations.

111411

Esch/Alzette, le 18 août 2008.

Pour Aloyse BIEL
<i>Notaire
Mlle MUHOVIC

Référence de publication: 2008116545/203/28.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12127. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Financière Themisto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 78.438.

Le bilan au 31/12/2001 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 septembre 2008.

FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER
45-47, route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008116203/510/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2008, réf. LSO-CU00385. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

International Shipping S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 106.864.

EXTRAIT

L'Administrateur Délégué de la société IBS COMPTA SA informe qu'il dénonce le siège social, du 261, route de Longwy,

L-1941 Luxembourg,de la société INTERNATIONAL SHIPPING SA, RCS B106.864 à partir de ce jour, vendredi 29 août
2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IBS COMPTA SA
<i>Administrateur Délégué
Signature

Référence de publication: 2008116204/9037/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU00985. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Instal-Fit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 98.432.

<i>Décision collective ordinaire du 22 juin 2007

1 Monsieur Jean BIRGEN a démissionné de tout poste au sein de la Société, y compris celui de gérant technique.

2 Monsieur Marc BIRGEN, né le 09/07/1974 à Luxembourg et demeurant 32, rue de Rodenbourg à ERNSTER (L-6165),

a été nommé gérant technique de la Société.

3 Monsieur Safet AVDIC, né le 10/12/1966 à Zavidovici (Bosnie-Herzegovine) et demeurant au 92, rue des Champs à

DUDELANGE (L-3442), a été nommé gérant administratif de la Société.

4 Messieurs Marc BIRGEN et Safet AVDIC sont chargés de la gestion journalière de la Société avec le pouvoir de

l'engager par leur signature conjointe.

111412

Luxembourg, le 28 juillet 2008.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Instal-Fit S.à r.l.
Interfiduciaire S.A.
Signature

Référence de publication: 2008116541/1261/22.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2008, réf. LSO-CT05216. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Finanzgesellschaft der Sieben Ozeane, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 83.637.

EXTRAIT

L'Administrateur Délégué de la société IBS COMPTA SA informe qu'il dénonce le siège social, du 261, route de Longwy,

L-1941 Luxembourg, de la société FINANZGESELLSCHAFT DER SIEBEN OZEANE SA, RCS B83.637 à partir de ce jour,
vendredi 29 août 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IBS COMPTA SA
<i>Administrateur-Délégué
Signature

Référence de publication: 2008116205/9037/16.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2008, réf. LSO-CU00983. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Branhall Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,00.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.

R.C.S. Luxembourg B 138.346.

Il résulte des résolutions de l'Associé Unique en date du 27 juin 2008, que l'Actionnaire a pris les décisions suivantes:
1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 27 juin 2008:
Monsieur Johannes Laurens de Zwart, né le 19 juin 1967 à 's-Gravenhage, aux Pays-Bas, ayant pour adresse profes-

sionnelle 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

2. Démission du Gérant suivant à compter du 27 juin 2008:
Manacor (Luxembourg) S.A., immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le

numéro B9098, dont le siège social se situe 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.

Par ailleurs, il résulte des résolutions du Gérant Unique, en date du 27 juin 2008, que le Gérant a pris la décision

suivante:

3. Le siège de la société est transféré du 46A, avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg, au 32 rue de la barrière, L-1215

Luxembourg, à partir du 27 juin 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>BRANHALL HOLDING S.à r.l.
Johannes Laurens de Zwart
<i>Gérant

Référence de publication: 2008116217/683/25.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10713. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111413

IGEFI Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 389.020,40.

Siège social: L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.

R.C.S. Luxembourg B 116.481.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116443/242/13.
(080135034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Bulgarian Property Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 128.371.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008116464/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12704. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Cofidom - Gestman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 75.667.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008116459/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2008, réf. LSO-CT12707. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Five Arrows Investments S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.228.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116457/212/13.
(080135024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111414

Intels Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5335 Moutfort, 17, Gappenhiehl.

R.C.S. Luxembourg B 89.700.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires réunie en date du 27 août 2008

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer en tant que commissaire aux comptes de la Société, la

Fiduciaire BENOY KARTHEISER MANAGEMENT SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont
le siège social est situé au 47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 33849, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur
les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008116547/280/17.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01557. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080135384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Caesar Properties Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 111.913.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 11 juillet 2008 à 10.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs comme suit:

1. le mandat de M. Jean-Paul Auguste et Mme Caroline Sicot en tant qu'administrateurs de la catégorie «A»,

2. le mandat de MM. Koen Lozie et Jean Quintus en tant qu'administrateurs de la catégorie «B»

Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera

sur les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

L'Assemblée reconduit, à l'unanimité, le mandat de Pierre SCHILL en tant que Commissaire aux Comptes pour un

terme devant expirer à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui délibérera sur les comptes clôturés au 31
décembre 2008.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur «A» / Administrateur «B»

Référence de publication: 2008116536/1172/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01952. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Morgan Stanley Brunton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 123.851.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008116458/212/12.
(080135106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111415

TST International Finance S.A. Luxembourg, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 33.464.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 2 juin 2008 à 15.00 heures à Luxembourg

- Le mandat des administrateurs Madame Leyla AKCAGLILAR, Madame Meltem BERKER, Monsieur Erhan ONER et

Monsieur Nihat GOKYIGIT ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE CONTINENTALE viennent
à échéance à la présente assemblée.

- L'assemblée décide de renouveler les mandats de Madame Leyla AKCAGLILAR, Madame Meltem BERKER, Monsieur

Erhan ONER et Monsieur Nihat GOKYIGIT, administrateurs et le mandat du Commissaire aux Comptes, FIDUCIAIRE
CONTINENTALE qui viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Président de l'Assemblée

Référence de publication: 2008116535/1172/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01946. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080134949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Property Gelsenkirchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 104.895.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 août 2008

1) M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2) M. Nick REID, administrateur de société, né à Addington (Royaume-Uni), le 27 décembre 1964, demeurant à GB-

BT39 9NN Co Antrim, Rushvale Road, 32, Ballyclare, (Royaume-Uni), a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 20.08.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Property Gelsenkirchen S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008116743/6817/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01361. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Computer Technology International Business (C.T.I.B.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 15, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 122.796.

Par la présente la société ALPHA ACCOUNTING A.G. vous présente sa démission en qualité d'Administrateur de

votre société, Computer Technology International Business C.T.I.B. SA; et ce avec effet immédiat

Le 28 août 2008.

ALPHA ACCOUNTING AG
Signature

Référence de publication: 2008116738/1241/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2008, réf. LSO-CU01618. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

111416

Torbert International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 137.145.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 21 août 2008, que les parts sociales de la Société

de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties, avec effet au 19 août 2008 , comme suit:

DESIGNATION DE L'ASSOCIE

NOMBRE

DE

PARTS

Haim Taib, avec adresse au 10, Hakotzer Street, Kfar Shmaryahu, Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 28 août 2008.

Bart Zech
<i>Gérant

Référence de publication: 2008116530/724/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01883. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Galim Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 113.182.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 juin 2008 à 14.00 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivent à échéance.

L'assemblée donne à l'unanimité quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat lors de

l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de Monsieur Jean QUINTUS, Monsieur Joseph

WINANDY et COSAFIN S.A. au poste d'Administrateur et de VO Consulting Lux S.A. au poste de Commissaire aux
Comptes.

Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes arriveront à échéance à l'assemblée Générale qui

approuvera les comptes au 31 décembre 2008.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2008116538/1172/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01961. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Winvest Part 6, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 126.954.

Le bilan pour la période du 13 mars 2007 (date de constitution) au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

111417

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 septembre 2008.

Référence de publication: 2008116467/7665/14.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2008, réf. LSO-CU01923. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Property Bamberg/München S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 104.543.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 août 2008

1) M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2) M. Nick REID, administrateur de société, né à Addington (Royaume-Uni), le 27 décembre 1964, demeurant à GB-

BT39 9NN Co Antrim, Rushvale Road, 32, Ballyclare, (Royaume-Uni), a été nommé comme gérant pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 20.08.2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Property Bamberg/München S.à r.l.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008116745/6822/19.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01360. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.025,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 94.572.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 11 août 2008

1. Il est mis fin au mandat des gérants à savoir:

a) Mr Jeffrey Pulsford, gérant catégorie B, fin de mandat en date du 30 juin 2008.

b) Mr Richard Jones, gérant catégorie B, fin de mandat en date du 31 juillet 2008.

c) Mr Craig Williamson, gérant catégorie A, fin de mandat en date du 01 juillet 2008.

2. Les gérants suivant sont nommés pour une durée illimitée:

a) Mr Robert Wilkinson, né le 27 juin 1972 à Londres (Grande-Bretagne) de résidence professionnelle: 6, rue Philippe

II, L-2340 Luxembourg; nommé gérant de catégorie B, début du mandat en date du 30 juin 2008

b) Mr Ben Stirling, né le 25 avril 1967 à Londres (Grande-Bretagne) de résidence professionnelle: 1, Poultry, EC2R 8EJ

Londres, (Grande-Bretagne), nommé gérant de catégorie B, début du mandat en date du 31 juillet 2008

c) Mr Dominique Prince, né le 29 octobre 1978 à Malmedy (Belgique) de résidence professionnelle: 6, rue Philippe II,

L-2340 Luxembourg; nommé gérant de catégorie A, début du mandat en date du 01 juillet 2008

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Dominique Prince (catégorie A)
Mr Robert Wilkinson (catégorie B)
Mr Ben Stirling (catégorie B)
Mr Fardan Al Fardan (catégorie B)
Mrs Bodour Al Tamini (catégorie B)
Mrs Minna Merilainen (catégorie B)

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

111418

<i>Pour la Société
Lorna Ros
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008116744/6981/33.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08796. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Aketon Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 138.176.

RECTIFICATIF

Il résulte de l'acte constitutif de la société anonyme «AKETON INVESTISSEMENTS S.A.», établie et ayant son siège

social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à
Sanem (Luxembourg), en date du 21 avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1275
du 26 mai 2008, que sous le titre «SOUSCRIPTION ET LIBERATION», la dénomination du souscripteur souscrivant
toutes les trente et une (31) actions a été erronément indiquée.

Il y a donc lieu de rectifier et de lire dans le même titre «SOUSCRIPTION ET LIBERATION» sous son premier alinéa

le texte suivant:

«Toutes les trente et une (31) actions ont été souscrites par la société «CRITERIA S.à r.l.», pré-qualifiée.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008116542/239/21.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2008, réf. LSO-CU01541. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080135055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Alcanada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 83.617.

<i>Extrait des résolutions prises à la réunion du conseil d'administration du 1 

<i>er

<i> juillet 2008

Maître Albert WILDGEN, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, est nommé comme

président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008116059/280/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2008, réf. LSO-CS09051. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

ENEL Green Power Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ENEL Green Power Holding S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.987.

In the year two thousand eight, on the twenty-second, of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, was held an Extraordinary General Meeting

of shareholders of "ENEL GREEN POWER HOLDING S.A.", a joint-stock company ("société anonyme"), having its reg-
istered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, constituted by a deed
of Maître Joseph Elvinger, aforementioned, on November 17th, 2000, published in the Memorial, Recueil Spécial C number
421, on June 8th, 2000.

The Company's articles of association have been amended pursuant to a deed of M 

e

 Joseph Elvinger, aforementioned,

on December 11th, 2000, published in the Memorial, Recueil Special C number 593 on August 1st, 2001; on August 2nd,

111419

2001, published in the Memorial, Recueil Special C number 1101 on December 4th, 2001; on May 11th, 2001, published
in the Memorial, Recueil Special C number 126 on January 23rd, 2002; on December 14th, 2001, published in the Memorial,
Recueil Special C number 612 on April 19th, 2002; on December 4th, 2003, published in the Memorial, Recueil Special
C number 32 on January 9th, 2004; and finally amended pursuant to a deed of M 

e

 Jacques Delvaux, on May 29th, 2008,

published in the Memorial, Recueil Special C number 1474 on June 14th, 2008.

The meeting was opened by Eric Scussel, private employee, residing professionally at Luxembourg, being in the chair;
who appointed as secretary Régis Galiotto, private employee, residing professionally at Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Fabrizio Vachez, corporate manager, residing professionally at Luxembourg,
The Chairman declared and requested the notary to act the following:
I. The Company's share capital currently amounts to ONE HUNDRED AND FIFTY-SIX MILLION SIX HUNDRED

AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 156,650,000.-) represented by FIFTEEN MILLION SIX HUNDRED AND SIXTY-
FIVE THOUSAND (15,665,000) shares having each a par value of TEN EURO (EUR 10) and an aggregate par value OF
ONE HUNDRED AND FIFTY-SIX MILLION SIX HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 156,650,000.-).

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are recorded in an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Company,

are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:
1.  Consider  to  increase  the  share  capital  of  the  Company  by  an  amount  of  FIFTY-FIVE  MILLION  EURO  (EUR

55,000,000.-) so as to raise it from its current amount of ONE HUNDRED AND FIFTY-SIX MILLION SIX HUNDRED
AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 156,650,000.-) to TWO HUNDRED AND ELEVEN SIX HUNDRED AND FIFTY
THOUSAND EURO (EUR 211,650,000.-) by issuing FIVE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND (5,500,000) new
shares with a par value of TEN Euro (EUR 10.-) each and an aggregate par value of FIFTY-FIVE MILLION EURO (EUR
55,000,000.-);

2. Consider the subscription by ENEL Produzione S.p.A., a company incorporated and existing under Italian laws, with

registered office at 125, Viale Regina Margherita, I-00198 Roma, Italy, and registered with the Italian Trade Register under
number 05617841001 ("ENEL Produzione S.p.A."), to THREE MILLION SIX HUNDRED AND NINETY-ONE THOU-
SAND AND FIFTY (3,691,050) new shares with a par value of TEN EURO (EUR 10.-) each and an aggregate par value
of THIRTY-SIX MILLION NINE HUNDRED AND TEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 36,910,500.-), by
mean of a payment in cash amounting to THIRTY-SIX MILLION NINE HUNDRED AND TEN THOUSAND FIVE HUN-
DRED EURO (EUR 36,910,500.-);

3. Consider the subscription by subscription by ENEL Investment Holding B.V., a limited liability company incorporated

and existing under Dutch laws, with registered office at 28, Weteringschans, 1017 SG Amsterdam, The Netherlands, and
registered with the Dutch Trade Register under number 34149162 ("ENEL Investment Holding B.V.") to ONE MILLION
EIGHT HUNDRED AND EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY (1,808,950) new shares with a par value
of TEN EURO (EUR 10.-) each and an aggregate par value of EIGHTEEN MILLION EIGHTY-NINE THOUSAND FIVE
HUNDRED EURO (EUR 18,089,500.-) by mean of a payment in cash amounting to EIGHTEEN MILLION EIGHTY-NINE
THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 18,089,500.-);

4. Consider to restate Article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association to give it the following content:
"The corporate share capital is set TWO HUNDRED AND ELEVEN SIX HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO

(EUR  211,650,000.-),  represented  by  TWENTY-ONE  MILLION  ONE  HUNDRED  AND  SIXTY-FIVE  THOUSAND
(21,165,000) shares of TEN EURO (Eur 10.-) each, fully paid up";

5. Consider to convert the Company into a Luxembourg S.àrl.;
6. Acknowledge the termination of the mandate of the directors of the Company and of the statutory auditor of the

Company and to grant them discharge;

7. Consider to restate the Company's Article of Association in accordance with the contemplated conversion;
8. Appointment of the managers of the Company;
9. Miscellaneous.
After  the  foregoing  has  been  approved  by  the  shareholders,  the  general  meeting  unanimously  took  the  following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the Company's share capital to the extent of FIFTY-FIVE MILLION EURO

(EUR 55,000,000.-) and to raise it from its present amount of ONE HUNDRED AND FIFTY-SIX MILLION SIX HUN-
DRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 156,650,000.-) to the amount of TWO HUNDRED AND ELEVEN SIX

111420

HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR 211,650,000.-) by the issuance of FIVE MILLION FIVE HUNDRED
THOUSAND (5,500,000) shares having each a par value of TEN EURO (EUR 10.-) and an aggregate par value of FIFTY-
FIVE MILLION EURO (EUR 55,000,000.-), and vested with the same rights and obligations as the existing together shares.

<i>Second resolution

Intervention - Subscription - Payment

ENEL Produzione S.p.A. declares through its proxyholder to subscribe to:
- THREE MILLION SIX HUNDRED AND NINETY-ONE THOUSAND AND FIFTY (3,691,050) new shares, with a

par value of TEN EURO (EUR 10.-) each and an aggregate par value of THIRTY-SIX MILLION NINE HUNDRED AND
TEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 36,910,500.-), and to fully pay them up by the mean of a payment in
cash amounting to THIRTY-SIX MILLION NINE HUNDRED AND TEN THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR
36,910,500.-).

ENEL Investment Holding B.V., declares through its proxy holder to subscribe to:
- ONE MILLION EIGHT HUNDRED AND EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY (1,808,950) new

shares, with a par value of TEN EURO (EUR 10.-) each and an aggregate par value of EIGHTEEN MILLION EIGHTY-
NINE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 18,089,500.-), and to fully pay them up by the mean of a payment in
cash amounting to EIGHTEEN MILLION EIGHTY-NINE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (EUR 18,089,500.-).

Evidence of the wired monies has been given to the undersigned Notary by the presentation of a copy of the blocking

certificate issued by the bank keeping the Company's bank accounts.

The undersigned Notary accepted that proof and considered it as sufficient to evidence that the funds were indeed

wired on the Company's bank accounts.

<i>Third resolution

Pursuant to the above increase of capital, the general meeting resolves to amend the paragraph 1 of Article 5 of the

articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

" Art. 5. "The corporate share capital is set at TWO HUNDRED AND ELEVEN SIX HUNDRED AND FIFTY THOU-

SAND  EURO  (EUR  211,650,000.-),  represented  by  TWENTY-ONE  MILLION  ONE  HUNDRED  AND  SIXTY-FIVE
THOUSAND (21,165,000) shares of TEN EURO (EUR 10.-) each, fully paid up".

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to convert the Company into a Luxembourg Sàrl and thereby change its legal form from

its current form of a "société anonyme" to the form of a "société à responsabilité limitée".

The share capital of the Company as well as its reserves will remain unchanged by this conversation and are as it

indicated in the above resolution.

The present change of legal status has been decided on the basis of the interim balance sheet of the Company as at

July 22, 2008.

A copy of the said interim balance sheet, after having been signed "ne varietur" by the shareholders or the proxy

holders, and the notary, shall remain attached to the present deed.

<i>Fifth resolution

As a result of the conversion of the Company into a "société à responsabilité limitée", the general meeting resolved

to acknowledge the termination of the mandate of the following directors:

- Mr Claudio Machetti, manager, born on October 30, 1958, in Rome (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita,

00198 Roma, Italy;

- Mr Roberto Deambrogio, manager, born on May 30, 1975, in Milan (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita,

00198 Roma, Italy;

- Mr Carlo Palasciano, manager, born on August 5, 1959, in Rome (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita,

00198 Roma, Italy;

- Mr Gabriele Frea, manager, born on May 7, 1967, in Rome (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita, 00198

Roma, Italy;

- Mr Francesco Moglia, manager, born on May 27, 1968, in Rome (Italy) and residing at 19-21, boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg;

- Mr Christophe Velle, manager, born on October 28, 1974, in Thionville (France) and residing at 19-21, boulevard du

Prince Henri, 1724 Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg;

- Mr Sergio Bertasi, manager, born on October 26, 1958, in Padova (Italy) and residing at 19-21, boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg;

- Mr Scussel Eric, manager, born on July 1, 1974, in Villerupt and residing at 19-21, boulevard du Prince Henri, 1724

Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg.

and resolved to grant them discharge for the exercise of their mandate of directors until today.

111421

For the same reason, the general meeting resolve to acknowledge the end of the function of K.P.M.G. Audit Société

Civile, a limited liability company, with registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg and registered with the Luxembourg Trade and Company register at section B, under number 103.590, statutory
auditor of the Company, and resolve to grant it discharge for the execution of its mandate until today.

<i>Sixth resolution

In  accordance  with  the  fourth  resolution,  the  general  meeting  resolves  to  reformulate  the  Company's  articles  of

association, whom will henceforth be read as follows:

" Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws

pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial
companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination «ENEL Green Power Holding S.à r.l.».

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital is fixed at TWO HUNDRED AND ELEVEN SIX HUNDRED AND FIFTY THOUSAND EURO (EUR

211,650,000.-) represented by TWENTY-ONE MILLION ONE HUNDRED AND SIXTY-FIVE THOUSAND (21,165,000)
shares of ten Euro (EUR 10.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency, articles 200-1 and 200-2,
amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders'

meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 Profit participation
Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.6 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with article 185 of the Law.

111422

Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by

the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and
provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of

plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or

represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the thirteenth day of
the month of April at 2.00 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meting shall be
held on the next following bank business day.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be su-

pervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the

thirty-first of December.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

111423

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and

loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the

Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles."

<i>Seventh resolution

The general meeting resolve to appoint the following person to the position of manager of the Company:
- Mr Claudio Machetti, manager, born on October 30, 1958, in Rome (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita,

00198 Roma, Italy;

- Mr Roberto Deambrogio, manager, born on May 30, 1975, in Milan (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita,

00198 Roma, Italy;

- Mr Carlo Palasciano, manager, born on August 5, 1959, in Rome (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita,

00198 Roma, Italy;

- Mr Gabriele Frea, manager, born on May 7, 1967, in Rome (Italy) and residing at 137, Viale Regina Margherita, 00198

Roma, Italy;

- Mr Francesco Moglia, manager, born on May 27, 1968, in Rome (Italy) and residing at 19-21, boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg;

- Mr Christophe Velle, manager, born on October 28, 1974, in Thionville (France) and residing at 19-21, boulevard du

Prince, 1724 Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg;

- Mr Sergio Bertasi, manager, born on October 26, 1958, in Padova (Italy) and residing at 19-21, boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg;

- Mr Scussel Eric, manager, born on July 1, 1974, in Villerupt and residing at 19-21, boulevard du Prince Henri, 1724

Luxembourg, Grand Duchy du Luxembourg.

The above-mentioned persons are appointed for an unlimited duration and with power to bind the company by their

individual signature.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at 283,000.- Euros.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ENEL Green Power Holding S.A." (ci-après
la «Société»), avec siège social au 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en-
registrée au Registre du Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 78.987, et constituée suivant un acte reçu
par Maître Joseph Elvinger, précité, en date du 17 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 421, le
8 juin 2000.

111424

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte de Maître Joseph Elvinger, précité, en date du 11 décembre 2000,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 593 en date du 1 

er

 août 2001; en date du 2 août 2001, publié au Mémorial,

Recueil Spécial C numéro 1101 en date du 4 décembre 2001; en date du 11 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial
C numéro 126 en date du 23 janvier 2002; en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro
612 en date du 19 avril 2002; en date du 4 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 32 en date du
9 janvier 2004; et enfin par un acte de M 

e

 Delvaux, en date du 29 mai 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro

1474, en date du 14 juin 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Eric Scussel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
L'assemblée choisit comme scrutateur Fabrizio Vachez, corporate manager, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

Le Président déclare et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- Le capital social de la Société a un montant actuel de CENT CINQUANTE-SIX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE

MILLE EUROS (EUR 156.650.000.-), divisé en QUINZE MILLION SIX CENT SOIXANTE-CINQ MILLE (15.665.000)
actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune et d'une valeur nominale totale de CENT CINQUAN-
TE-SIX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 156.650.000.-);

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour de:
1. Considérer l'augmentation du capital social de la Société à concurrence de CINQUANTE-CINQ MILLIONS EUROS

(EUR 55.000.000.-) afin de le porter de son montant actuel de CENT CINQUANTE-SIX MILLIONS SIX CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (EUR 156.650.000.-) à DEUX CENT ONZE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(EUR 211.650.000.-) par l'émission CINQ MILLION CINQ CENTS MILLE (5.500.000) nouvelles actions d'une valeur
nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, et une valeur nominale totale de CINQUANTE-CINQ MILLIONS D'EU-
ROS (EUR 55.000.000.-);

2. Considérer la souscription par ENEL Produzione S.p.A., une société constituée est existant conformément aux lois

italiennes, ayant son siège social au 125, Viale Regina Margherita, I-00198 Rome, Italie et enregistrée au Registre de
Commerce italien sous le numéro 05617841001("ENEL Produzione S.p.A») de TROIS MILLIONS SIX CENT QUATRE-
VINGT-ONZE MILLE CINQUANTE (3.691.050) nouvelles actions, disposant d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR
10.-) chacune, et d'une valeur nominale totale de TRENTE-SIX MILLION NEUF CENT DIX MILLE CINQ CENTS EUROS
(EUR 36.910.500.-), et de les libérer entièrement au moyen d'un paiement réalisé en numéraire ayant un montant de
TRENTE-SIX MILLION NEUF CENT DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 36.910.500.);

3. Considérer la souscription par ENEL Investment Holding B.V., une société à responsabilité limitée constituée est

existant conformément aux lois néerlandaises, ayant son siège social au 28, Weteringschans, 1017 SG Amsterdam, Pays-
Bas, et enregistrée au Registre de Commerce néerlandais sous le numéro 34149162, ("ENEL Investment Holding B.V.")
de UN MILLION HUIT CENT HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 1.808.950.-) nouvelles actions,
disposant d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, et d'une valeur nominale totale de DIX-HUIT
MILLION QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 18.089.500.-) et de les libérer entièrement au
moyen d'un paiement réalisé en numéraire ayant un montant de DIX-HUIT MILLION QUATRE-VINGT-NEUF MILLE
CINQ CENTS EUROS (EUR 18.089.500.-);

4. Considérer la modification de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts de la Société, pour lui donner le contenu suivant:
«Art.  5.  Le  capital  social  est  fixé  à  DEUX  CENT  ONZE  MILLIONS  SIX  CENT  CINQUANTE  MILLE  EUROS

(211.650.000.-) représenté par VINGT-ET-UN MILLION CENT SOIXANTE-CINQ MILLE (21.165.000) actions d'une
valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, entièrement libérées.»;

5. Considérer la modification de la forme juridique de la Société en S.à r.l.;
6. Reconnaissance de la fin de la fonction du mandat des administrateurs et du commissaire au compte de la Société

et décharge;

7. Refonte des Statuts de la Société conformément à la conversion de la Société;
8. Nomination des gérants de la Société;
9. Divers.

111425

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de CINQUANTE-CINQ

MILLIONS EUROS (EUR 55.000.000.-) afin de le porter de son montant actuel de CENT CINQUANTE-SIX MILLIONS
SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 156.650.000.-) à DEUX CENT ONZE MILLIONS SIX CENT CINQUAN-
TE MILLE EUROS (EUR 211.650.000.-) par l'émission CINQ MILLION CINQ CENTS MILLE (5.500.000) nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, et une valeur nominale totale de CINQUANTE-CINQ
MILLIONS D'EUROS (EUR 55.000.000.-), et disposant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Seconde résolution / Souscription - Paiement

ENEL Produzione S.p.A. déclare, par le biais de son mandataire, souscrire aux:
- TROIS MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQUANTE (3.691.050) nouvelles actions, disposant

d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, et d'une valeur nominale totale de TRENTE-SIX MILLION
NEUF CENT DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 36.910.500.-), et de les libérer entièrement au moyen d'un paiement
réalisé en numéraire ayant un montant de TRENTE-SIX MILLION NEUF CENT DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR
36.910.500.-).

ENEL Investment Holding B.V. déclare, par le biais de son mandataire, souscrire aux:
- UN MILLION HUIT CENT HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (EUR 1.808.950.-) nouvelles actions,

disposant d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, et d'une valeur nominale totale de DIX-HUIT
MILLION QUATRE-VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 18.089.500.-) et de les libérer entièrement au
moyen d'un paiement réalisé en numéraire ayant un montant de DIX-HUIT MILLION QUATRE-VINGT-NEUF MILLE
CINQ CENTS EUROS (EUR 18.089.500.-).

Preuve des fonds virés a été délivrée au notaire soussigné par la remise d'une copie du certificat de blocage de fonds

émis par la banque détenant les comptes de la Société.

Le notaire soussigné accepte cette preuve et la considère comme suffisante afin de prouver que les fonds ont effecti-

vement été virés sur les comptes de la Société.

<i>Troisième résolution

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts

de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art.  5.  Le  capital  social  est  fixé  à  DEUX  CENT  ONZE  MILLIONS  SIX  CENT  CINQUANTE  MILLE  EUROS

(211.650.000.-) représenté par VINGT ET UN MILLION CENT SOIXANTE-CINQ MILLE (21.165.000) actions d'une
valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transformer la Société en société à responsabilité limitée luxembourgeoise et de ce

fait accepte de modifier sa forme juridique actuelle de société anonyme pour celle de société à responsabilité limitée.

Le capital social de la Société ainsi que ses réserves ne seront pas modifiés suite à la conversion de la Société et

resteront tels qu'exposés dans la résolution précédente.

Le présent changement de forme sociale a été décidé sur la base des comptes intérimaires de la Société datés du 22

juillet 2008.

Une copie desdits comptes intérimaires, après avoir été signée «ne varietur» par les associés ou leurs représentants

ainsi que par le notaire, sera annexée au présent acte.

<i>Cinquième résolution

Suite à la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée, l'assemblée générale a décidé de reconnaître

la fin du mandat des administrateurs suivants:

- M. Claudio Machetti, gérant, né le 30 octobre 1958, à Rome (Italie) et résidant au 137, Viale Regina Margherita, 00198,

Rome, Italie;

- M. Roberto Deambrogio, gérant, né le 30 mai 1975, à Milan (Italie) et résidant au 137, Viale Regina Margherita, 00198,

Rome, Italie;

- M. Carlo Palasciano, gérant, né le 5 août 1959, à Rome (Italie) et résidant au 137, Viale Regina Margherita, 00198,

Rome, Italie;

- M. Gabriele Frea, gérant, né le 7 mai 1967, à Rome (Italie) et résidant à au 137, Viale Regina Margherita, 00198, Rome,

Italie;

- M. Francesco Moglia, gérant, né le 27 mai 1968, à Rome (Italie) et résidant au 19-21, boulevard du Prince Henri, 1724

Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- M. Christophe Velle, gérant, né le 28 octobre 1974, à Thionville (France) et résidant au 19-21, boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

111426

- Mr Sergio Bertasi, gérant, né le 26 octobre 1958, à Padova (Italie) et résidant au 19-21, boulevard du Prince Henri,

1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Mr Eric Scussel, gérant, né le 1 

er

 juillet 1974, à Villerupt (France) et résidant au 19-21, boulevard du Prince Henri,

1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

et de leur donner décharge pour l'exercice de leur mandat d'administrateurs jusqu'à ce jour.
Dans la même manière, l'assemblée générale a décidé de reconnaître la fin du mandat de K.P.M.G. Audit Société Civile,

une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 103.590, commissaire
au compte de la Société, et de lui donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Sixième résolution

Conformément à la quatrième résolution, l'assemblée générale décide de reformuler les Statuts de la Société de façon

à ce que ceux-ci aient la teneur suivante:

«Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une

telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en
leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans

d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l'émission d'obligations, sans offre publique,

qui pourront être convertibles, et à l'émission de titres d'emprunt.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et exécuter toutes opérations qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «ENEL Green Power Holding S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée dans la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité

de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à DEUX CENT ONZE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (211.650.000.-)

représenté par VINGT ET UN MILLION CENT SOIXANTE-CINQ MILLE (21.165.000) parts sociales d'une valeur no-
minale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.

6.3 Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

111427

6.5 Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.6 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptible d'être révoqués ad nutum

par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par

la seule signature d'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

7.6 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre

111428

endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le treizième jour du mois d'Avril à 14h00. Si
ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L'année sociale de la Société commence le premier du mois de janvier et

se termine le trente et un du mois décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire

(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes

et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence

aux dispositions de la Loi.»

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société:
- M. Claudio Machetti, gérant, né le 30 octobre 1958, à Rome (Italie) et résidant au 137, Viale Regina Margherita, 00198,

Rome, Italie;

- M. Roberto Deambrogio, gérant, né le 30 mai 1975, à Milan (Italie) et résidant au 137, Viale Regina Margherita, 00198,

Rome, Italie;

- M. Carlo Palasciano, gérant, né le 5 août 1959, à Rome (Italie) et résidant au 137, Viale Regina Margherita, 00198,

Rome, Italie;

- M. Gabriele Frea, gérant, né le 7 mai 1967, à Rome (Italie) et résidant à au 137, Viale Regina Margherita, 00198, Rome,

Italie;

- M. Francesco Moglia, gérant, né le 27 mai 1968, à Rome (Italie) et résidant au 19-21, boulevard du Prince Henri, 1724

Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- M. Christophe Velle, gérant, né le 28 octobre 1974, à Thionville (France) et résidant au 19-21, boulevard du Prince

Henri, 1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Mr Sergio Bertasi, gérant, né le 26 octobre 1958, à Padova (Italie) et résidant au 19-21, boulevard du Prince Henri,

1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Mr Eric Scussel, gérant, né le 1 

er

 juillet 1974, à Villerupt (France) et résidant au 19-21, boulevard du Prince Henri,

1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Les personnes susvisées sont nommées pour une durée indéterminée et ont le pouvoir d'engager la Société par leur

signature individuelle.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ 283.000.- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

111429

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. SCUSSEL; R. GALIOTTO; F. VACHEZ; J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2008, Relation LAC/2008/30989. — Reçu deux cent soixante-quinze mille

euros (275.000,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 05 août 2008.

Joseph ELVINGER..

Référence de publication: 2008115780/211/580.
(080134347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Medic Participations S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Medical Participations S.A.).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 141.369.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the eighteenth day in the month of July.
Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

there appeared:

1.- Mrs Nathalie MAGER, employee, with professional address at 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
2.- Mr Pierfranceso AMBROGIO, employee, with professional address at 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Such appearing persons have drawn up the following articles of a joint stock company (société anonyme) which they

hereby intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereafter formed a Luxembourg joint stock company "société anonyme" under the name of "MEDICAL

PARTICIPATIONS S.A.".

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders'
meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

111430

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a "Société de Participations Financières".

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) divided

into three hundred and ten (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorised capital is fixed at THREE HUNDRED TEN THOUSAND EURO

(310'000.- EUR) to be divided into three thousand one hundred (3'100) shares with a par value of ONE HUNDRED
EURO (100.- EUR) each.

The authorised and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorised, during a period of five years ending on 17 July 2013, to increase in

one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company,
or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds
in shares as mentioned below.

The  board  of  directors  is  especially  authorised  to  proceed  to  such  issues  without  reserving  to  the  then  existing

shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the company, or to any other duly

authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorised capital as specified here above and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not

be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number,

remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall
hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 7. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,

111431

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of viseoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at

a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie,

the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 8. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the

vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one
director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

Art. 10. According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of

the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other
agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution
of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board
of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the
delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 11. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed
of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

Art. 12. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 13. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed
by law.

Art. 14. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the third Friday in the month of June of each year at 10.00 a.m..

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 15. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to
the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders

representing at least one tenth (1/10th) of the Company's share capital.

One or more shareholders who together hold at least ten percent (10%) of the subscribed share capital may require

that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting.

111432

Art. 16. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 17. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 18. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such

contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

<i>General dispositions

Art. 20. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2008.
The first annual general meeting shall be held in June 2009.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The THREE HUNDRED AND TEN (310) shares have been subscribed to as follows:

1.- Mrs Nathalie MAGER, prenamed, hundred fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Mr Pierfrancesco AMBROGIO, prenamed, hundred fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TOTAL: THREE HUNDRED AND TEN shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31'000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand six hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at THREE (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2013:
1.- Mrs Nathalie MAGER, employee, born in Longwy (France), on 02 May 1966, with professional address at 8-10, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

2.- Mrs Helena TONINI-DI VITO, employee, born in Messancy (Belgium), on 08 September 1968, with professional

address at 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

111433

3.- Mr Pierfrancesco AMBROGIO, employee, born in Rende (Italy), on 04 January 1978, with professional address at

8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at ONE (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2013:
the company "Kohnen &amp; Associés S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with registered office at 66, rue Marie-

Adélaïde, L-2128 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 114 190).

<i>Third resolution

The company's registered office is located at 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnames, Christian names,

civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

ont comparu:

1.- Madame Nathalie MAGER, employée, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;
2.- Monsieur Pierfrancesco AMBROGIO, employé, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg.

Lesquelles personnes comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société ano-

nyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de "MEDICAL

PARTICIPATIONS S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par
décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

111434

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions

d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310'000.-

EUR) qui sera représenté par trois mille cent (3'100) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 17 juillet 2013, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des action-
naires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

111435

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est
composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 10. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 15. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième (1/10ième) au moins du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

111436

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire

au(x) commissaire(s).

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les TROIS CENT DIX (310) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- Mrs Nathalie MAGER, prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2.- Mr Pierfrancesco AMBROGIO, prénommé, cent cinquante-cinq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TOTAL: TROIS CENT DIX actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2013:
1.- Madame Nathalie MAGER, employée privée, née à Longwy (France), le 02 mai 1966, avec adresse professionnelle

au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

2.- Madame Helena TONINI-DI VITO, employée privée, née à Messancy (Belgique), le 08 septembre 1968, avec adresse

professionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

3.- Monsieur Pierfrancesco AMBROGIO, employé privé, né à Rende (Italie), le 04 janvier 1978, avec adresse profes-

sionnelle au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à UN (1).

111437

Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2013:
la société "Kohnen &amp; Associés S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, avec siège social au 66, rue Marie-Adélaïde,

L-2128 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 114 190).

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire des

parties comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes
parties et en cas de divergences entre les textes anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, celles-ci ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. MAGER, P. AMBROGIO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 juillet 2008. Relation: EAC/2008/9907. — Reçu cent cinquante-cinq Euros

(31.000.- à 0,5 % = 155.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 29 juillet 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008117027/239/444.
(080135888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Medic Participations S.A., Société Anonyme Soparfi,

(anc. Medical Participations S.A.).

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 141.369.

L'an deux mille huit, le trois septembre.
Par-devant Nous, Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en

remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "MEDICAL PARTICIPATIONS S.A." (la

"Société"), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

La Société fut constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, notaire prénommé, en date du 18

juillet 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Belvaux, Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie MIRANDA, employée privée, avec adresse professionnelle

à Belvaux, Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nadia WEYRICH, employée privée, avec adresse professionnelle à

Belvaux, Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification, avec effet rétroactif au 18 juillet 2008, de la dénomination sociale de "MEDICAL PARTICIPATIONS

S.A." en celle de "MEDIC PARTICIPATIONS S.A.".

2.- Modification dans les deux (2) versions anglaise et française de l'acte de constitution de la Société, de l'article

premier (1 

er

 ) des statuts de la Société.

111438

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune étant représentée, il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DECIDE de modifier, avec effet rétroactif au 18 juillet 2008, (date

de constitution de la Société) la dénomination sociale de la Société et d'adopter à l'avenir celle de "MEDIC PARTICIPA-
TIONS S.A.".

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce changement de la dénomination sociale, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires DE-

CIDE de modifier dans les deux (2) langues originales de l'acte de constitution de la Société soit les langues anglaise et
française, de l'article premier (1 

er

 ) des statuts de la Société, pour lui donner, dans ces deux langues précises, la nouvelle

teneur suivante:

French version:

" Art. 1. There exists a Luxembourg joint stock company "société anonyme" under the name " MEDIC PARTICIPA-

TIONS S.A.". "

Version française:

"  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de " MEDIC PARTICIPATIONS

S.A."."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bascharage (Luxembourg), en l'étude du notaire remplaçant, les jour, mois et an qu'en

tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: B. D. KLAPP, N. MIRANDA, N. WEYRICH, A. WEBER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 septembre 2008, Relation: EAC/2008/11424. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 09 septembre 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008117030/239/70.
(080135888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Azienda Agricola Roda Soparfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 141.362.

STATUTS

L'an deux mille huit le douze août;
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

WILONA GLOBAL SA ayant son siège social à Panama City Panama, ici représenté par Monsieur Riccardo MORALDI,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer comme suit:
Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "AZIENDA AGRICOLA RODA SOPARFIN

S.A.".

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

111439

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent

euros (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés

pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un
vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à

laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration. Si, en application et conformément
à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée à un membre, la Société se trouve engagée
par la signature de son administrateur unique. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société,
leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Admi-
nistration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les
participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie
de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale
statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une
réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

111440

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  verser  des  acomptes  sur  dividendes  en  se  conformant  aux  conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2008
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

WILONA GLOBAL SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille sept cent cinquante
euros (1.750.-EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2 - Est appelé aux fonctions d'administrateur:
- Monsieur LUGLI Claudio, profession libérale, né le 10 septembre 1965 à Modena (Italie), demeurant I-Campogalliano

(MO), Via Francesco CROTTI n. 6;

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société AUTONOME DE REVISION, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre du commerce sous

le numéro E955.

4.- Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.
5.- Le siège social est fixé à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.

111441

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte,

Signé: Moraldi, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette le 18 août 2008. Relation: EAC/2008/10887. — Reçu cent cinquante-cinq euros 31.000.- à

0,5%: 155.-euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 8 septembre 2008.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2008117037/209/134.
(080135716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Pacific Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.286.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of the month of August.
Before Maître Anja HOLTZ, notary, residing in Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mutiara Pasifik Investment, L.P., an exempted limited partnership under the laws of the Cayman Islands, acting through

its general partner Newbridge Asia GenPar IV, L.P., acting in turn through its general partner Newbridge Asia Advisors
IV,  Inc.,  with  registered  office  at  Maples  Corporate  Services  Limited,  PO  Box  309,  Ugland  House,  Grand  Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Registrar of Limited Partnerships under number MC-28104;

represented by M 

e

 Ralph Beyer, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated on or about 14

August 2008, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of association of a limited liability company Pacific Holdings S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Pacific Holdings S.à

r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and

any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or

abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures

or any kind of debt or equity securities.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advance, guarantees, securities or otherwise) to companies

or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs or any other company or entity as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry
out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

111442

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500)

divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (€ 1) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-
ment of these articles of association.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders. In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

The sole manager (if there is only one manager) or the board of managers is vested with the broadest powers to

manage the business of the Company and to authorise and /or perform all acts of disposal and administration falling within
the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general
meeting shall be within the competence of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Vis-à-vis third
parties the sole manager or as the case may be, the board has the most extensive powers to act on behalf of the Company
in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by
law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.

The sole manager is or as the case may be, the members of the board of manager are appointed and removed from

office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term
of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be
re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the joint signature of any one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the sole signature of any one class A manager (in any case and in all circumstances) and/or the joint
signature of a class A manager and one class B manager (including by way of representation) unless special powers have
been delegated by the board of directors to the class B manager. In any event the Company will be validly bound by the
sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager

111443

if there is only one manager, by the board of managers or anyone of the managers or, in the event of classes of managers
by one class A manager, or one class B manager acting together with one class A manager (including by way of repre-
sentation) unless special powers have been delegated by the board of directors to the class B manager.

Art. 8. Liability Managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents

of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person.

Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors

and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented, (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December
2008.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

111444

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Ar. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid up the twelve hundred five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (€ 1).

Evidence of the payment of the subscription price of € 12,500 has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 1.200 Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 5D, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company each with such signature powers:

<i>Class A managers

- John Viola, born on 13 October 1965 in Arcadia, California, USA, with professional address at 301 Commerce Street,

Suite 3300, Forth Worth, Texas 76102 (USA);

- Clive Denis Bode, born on 3 June 1943 in Birmingham, United Kingdom, with professional address at 301 Commerce

Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76092 (USA).

<i>Class B manager

-  Pedro  Fernandes  das  Neves,  born  on  15th  October  1974  in  Sao  Domingos  de  Benfica  Lisboa,  Portugal,  with  a

professional address at 5D, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

Mutiara Pasifik Investment, L.P., une société de type Exempted Limited Partnership constituée conformément aux lois

des Îles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son general partner Newbridge Asia Gen Par IV, L.P., agissant lui-même
par l'intermédiaire de son general partner Newbridge Asia Advisors IV, Inc., ayant son siège social à Maples Corporate
Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands et enregistrée auprès du Re-
gistrar of Limited Partnerships sous le numéro MC-28104;

111445

représentée par M 

e

 Ralph Beyer, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration en date du 14

août 2008 ou toute autre date, qui sera enregistrée ensemble avec le présent acte.

La partie comparante, ès qualités qu'elle agisse, a demandé au notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à

responsabilité limitée Pacific Holdings S.à r.l. (société à responsabilité limitée) qui est constituée par les présentes:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Pacific Holdings S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie
par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet.  L'objet  de  la  Société  est  l'acquisition,  la  détention,  la  gérance  et  la  disposition  de  participations  et

d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toutes autre entités,
entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession
par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, certificats de dépôt et autres
valeurs mobilières ou instruments financiers de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la
gestion de son portefeuille.

La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermé-

diaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) à toute

société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la
Société ou toute autre société ou entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de
surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou
indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500) divisé en

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (€ 1) chacune. Le capital de la Société peut
être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents
Statuts.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Au cas où il y

aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.

Le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les

affaires de la Société et autoriser et/ou effectuer tout acte de disposition et d'administration tombant dans le champ
d'application de l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts
à l'assemblée générale seront de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Vis-à-vis des
tierces parties, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, a les pouvoir les plus étendus pour agir pour le
compte de la Société dans toutes circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous actes et opérations relatifs à
la Société non réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents statuts.

Le gérant unique est, ou le cas échéant les membres du conseil de gérance sont nommés et révoqués par l'assemblée

générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si
aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais
leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres

111446

et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants

de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance
ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des gérants,
y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la
signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,

par la signature d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de
gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société sera valablement engagée que par la signature
individuelle de l'un quelconque des gérants de classe A (dans tous les cas et en toute circonstance) et/ou par la signature
conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B (y compris par voie de représentation) à moins que des
pouvoirs spéciaux ont été délégués par le conseil de gérance au gérant de classe B. Dans tous les cas, la Société sera
valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués,
par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant, par le conseil de gérance ou par l'un quelconque des gérants, ou, s'il
existe des classes de gérants par un gérant de classe A ou un gérant de classe B agissant ensemble avec un gérant de
classe A (y compris par voie de représentation) à moins que des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le conseil de
gérance au gérant de classe B.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En

tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant

ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou
procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;

(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt

de la Société; ou

(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait

été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant

peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les
dispositions  du  présent  article  n'affecteront  aucun  droit  à  indemnisation  dont  pourrait  bénéficier  le  personnel  de  la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

111447

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,

plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix

égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par
un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par

la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées.  Toute  assemblée  des  associés  de  la  Société  valablement  constituée  ou  toute  résolution  circulaire  (le  cas
échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse

contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté, (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.

Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre
2008.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels

au 31 décembre. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé

par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuâmes mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur. Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégra-
lement libéré les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€ 1) chacune.

Preuve  du  paiement  du  prix  de  souscription  de  douze  mille  cinq  cent  euros  (€  12.500)  a  été  donnée  au  notaire

instrumentant.

<i>Dépenses, Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa

formation sont évaluées à environ 1.200 euros.

111448

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au: 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société chacun avec pouvoir de signature comme suit:

<i>Gérants de classe A

- John Viola, né le 13 octobre 1965 à Arcadia, Californie, USA, avec adresse professionnelle au 301 Commerce Street,

Suite 3300, Forth Worth, Texas 76102 (USA);

- Clive Denis Bode, né le 3 juin 1943 à Birmingham, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 301 Commerce

Street, Suite 3300, Fort Worth, Texas 76092 (USA).

<i>Gérant de classe B

-  Pedro  Fernandes  das  Neves,  né  le  15  octobre  1974  à  São  Domingos  de  Benfica  Lisboa,  Portugal,  avec  adresse

professionnelle au 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu'en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte en original avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et

le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: R. Beyer, Anja Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 21 août 2008 - WIL/2008/753 -. — Reçu soixante-deux euros et cinquante cents = 62,50 €.-.

<i>Le Receveur ff. (signé): Mr Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 25 août 2008.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2008115446/2724/410.
(080133954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2008.

Waldlaubersheim Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 125.622.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société, GELF Investments (Lux) Sàrl, en date du 14 juillet

1. Il est mis fin en date du 31 juillet 2008 au mandat des gérants a savoir:
a)  Mr  Philippe  Van  der  Beken,  né  le  01 

er

  octobre  1975  à  Aalst  (Belgique)  de  résidence  personnelle:  68,  rue  de

Strasbourg L-2560 Luxembourg;

b) Mr Paul Huyghe, né le 01 

er

 juillet 1970 à Eeklo (Belgique) de résidence personnelle: 1/A Walenpotstraat, B-3060

Bertem, Belgique;

2. Les gérants suivant sont nommés en date du 31 juillet 2008 et cela pour une durée illimitée:

c) Mr Dominique Prince, né le 29 octobre 1978 à Malmedy (Belgique) de résidence professionnelle: 8, rue Heine L-1720

Luxembourg;

d) Mr Peter Davies, né le 27 septembre 1962 à Rochford, (Grande-Bretagne) de résidence professionnelle: 8, rue

Heine L-1720 Luxembourg;

3. Mr Daniel Peeters, gérant de la Société, de résidence professionnelle: 8, rue Heine L-1720 Luxembourg, est nommé

Président du Conseil de Gérance en date du 31 juillet 2008 et cela pour une durée illimitée;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters - Président
Mr Michael O'Sullivan
Mr Peter Davies
Mr Dominique Prince

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

111449

<i>Pour la Société
Lorna Ros
<i>Mandataire

Référence de publication: 2008116768/6981/32.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08781. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Assa Abloy Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 141.301.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the fourteenth of July.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

ASSA ABLOY Kredit AB, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of Sweden having

its registered office at 107 23 Stockholm, Box 70340, Sweden and registered with the Swedish Companies Registration
Office, under number 556047-9148,

here represented by Mr Jérémie Schaeffer, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

by virtue of a proxy given on July 10th, 2008.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part
of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliates).

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with
its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be

convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name «Assa Abloy Finance S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. The
address of the registered office may be transferred within the same municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The subscribed share capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) represented by one

hundred (100) shares (the "Shares"), all with a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (€ 125.-) each.

111450

In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any Share in

addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any Shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a Board of Managers ('the "Board of Managers") composed of Category A Managers and Category B Managers.
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

Art. 13. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

In case of plurality of managers, the Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint

signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

Art. 14. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate all or part of his

powers to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. In
case of plurality of managers, the Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is
unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

In case of plurality of managers, the Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The Board of Managers shall meet at least three (3) times a year and the meeting shall be held in Luxembourg. Written

notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail
(e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency.
A meeting of the Board of Managers can be convened by any manager. This notice may be waived if all the managers are
present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice
shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a
resolution of the Board of Managers.

In case of plurality of managers, a manager may be represented by another member of the Board of Managers, and a

member of the Board of Managers may represent several managers.

In case of plurality of managers, the resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, including at least the favourable vote of one Category A Manager and one Category
B Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings. Any and all managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video
conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear
one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 15. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

111451

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of

December of each year.

Art. 18. At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the

sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. The gross profits of the Company are stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the annual net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding

in the Company.

Art. 20. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. The share
capital and the share premium, if any, will be repaid pari passu to the shareholders of the Company.

The  liquidation  bonus  arising  from  the  liquidation  of  the  assets  after  payment  of  all  the  Company's  debts  will  be

distributed to the shareholder(s) in proportion to its/their share holding in the Company.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2008.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established ASSA ABLOY Kredit AB, prenamed, declared to subscribe for

all the one hundred (100) Shares and has fully paid them up in nominal value by contribution in cash of twelve thousand
and five hundred Euro (€ 12,500.-).

The amount of twelve thousand and five hundred Euro (€ 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available

to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (€ 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period

of time:

<i>Category A Manager:

- Mr Erik Jacob Wahlberg, Company Lawyer, born on December 1st, 1973 in Skärholmen, Sweden, with a personal

address at Reckenbuhlstrasse 20, 6005 Luzern, Switzerland.

<i>Category B Managers:

- Mr Francesco Moglia, Company Director, born on May 27th, 1968 in Roma, Italy, with professional address at 19-21,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Mr Eric Scussel, Company Director, born on July 1st, 1974 in Villerupt, France, with professional address at 19-21,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

111452

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze juillet.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

ASSA ABLOY Kredit AB, une société anonyme de droit suédois ayant son siège social au BP 70340, 107 23 Stockholm,

Suède, et enregistrée auprès du Registre des Sociétés suédois sous le numéro 556047-9148. ici représenté par M. Jérémie
Schaeffer, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration
donnée le 10 juillet 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une Société

à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, mettre en valeur
ces affaires et brevets. Elle peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours
aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société (y compris ses associés ou filiales).

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres ins-

truments qui pourront être convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination «Assa Abloy Finance S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant, ou en

cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales,

chacune ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (€ 125,-) (les «Parts Sociales»).

En plus du capital social, il peut être créé un compte de prime d'émission sur lequel sera transféré tout montant payé

par action en sus de sa valeur nominale. Le montant de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour payer le
prix de rachat des actions de la Société à ses associés, pour compenser toute perte réalisée, pour réaliser des distributions
aux associés, ou pour allouer des fonds à la réserve légale.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

111453

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil

de Gérance (le «Conseil de Gérance») composé de Gérants de Catégorie A et de Gérants de Catégorie B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de gérants, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un Gérant

de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Art. 14. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie

de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne

peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Le Conseil de Gérance se réunira au moins trois (3) fois par an et les réunions se tiendront à Luxembourg.
En cas de pluralité de gérants, un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y
a urgence. Une réunion du Conseil de Gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion individuelle se tenant à une heure et à un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de gérants, un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut

représenter plusieurs gérants.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil
par conference call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que
tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés
seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre chaque

année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil

de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

111454

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde annuel des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Le capital social et le montant de la prime d'émission, si elle existe, seront payés pari passu aux associés.
Le boni de liquidation résultant de la dissolution de la Société, après que celle-ci se soit acquittée de l'intégralité de

ses dettes, sera distribué aux associés, proportionnellement à leur participation dans le capital de la Société.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2008.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, ASSA ABLOY Kredit AB, précité, déclare souscrire à cents (100) Parts

Sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par un apport en numéraire de douze mille cinq cents Euro (€
12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à

présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euro (€ 2.000,-).

<i>Décision de l'associé unique

1. L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour

une durée indéterminée:

<i>Gérant de Catégorie A:

- M. Erik Jacob Wahlberg, juriste d'entreprise, né le 1 

er

 décembre 1973 à Skärholmen, Suède, ayant son adresse

personnelle au 20 Reckenbuhlstrasse, 6005 Luzern, Suisse.

<i>Gérants de Catégorie B:

- M. Francesco Moglia, administrateur de société, né le 27 mai 1968 à Rome, Italie, ayant son adresse professionnelle

au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- M. Eric Scussel, administrateur de société, né le 1 

er

 juillet 1974 à Villerupt, France, ayant son adresse professionnelle

au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

2. L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J. SCHAEFFER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2008. Relation: LAC/2007/30806. — Reçu soixante-deux euros cinquante

cents (€62.50).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008115870/242/314.
(080134254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

111455

LDV Ocean S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 116.425.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2008.

<i>Pour LDV OCEAN SARL
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008111206/1005/16.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2008, réf. LSO-CS11602. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080128654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2008.

CS Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8363 Septfontaines, Simmerfarm.

R.C.S. Luxembourg B 66.892.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2008

Première résolution
L'assemblée accepte la démission de Madame WATELET Carmen, demeurant à L-5762 Hassel, 13, rue des Champs,

comme administrateur de la société CS PROMOTIONS S.A. avec effet immédiat.

Deuxième résolution
L'assemblée accepte la démission de la Société Luxembourgeoise de Révision Sàrl avec siège social à L-1220 Luxem-

bourg 246, rue de Beggen avec effet immédiat.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

WATELET Carmen / Société Luxembourgeoise de Révision Sàrl
- / Koeune Claude

Référence de publication: 2008116045/619/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2008, réf. LSO-CS04441. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Eitermillen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5331 Oetrange, 1, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 86.217.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires du 10 juillet 2008

L'assemblée des actionnaires a pris entre autres les résolutions suivantes:
- Monsieur Jacques Bernard, étudiant, demeurant à L-5320 Contern, 21, rue de la Forêt est nommé administrateur en

remplacement de Monsieur Mike Bernard, qui n'est plus administrateur délégué.

- Le mandat de l'administrateur Jacques Bernard prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exer-

cice 2010.

Oetrange, le 21 juillet 2008.

Pour extrait conforme
La société
Signatures

Référence de publication: 2008116042/6261/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2008, réf. LSO-CT02799. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080134579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

111456

---

Document Outline

Aketon Investissements S.A.

Alcanada S.A.

Assa Abloy Finance S.à r.l.

Azienda Agricola Roda Soparfin S.A.

Branhall Holding S.à r.l.

Bulgarian Property Holdings S.A.

Caesar Properties Europe S.A.

Cofidom - Gestman S.à r.l.

Computer Technology International Business (C.T.I.B.) S.A.

CS Promotions S.A.

Eitermillen S.A.

ENEL Green Power Holding S.A.

ENEL Green Power Holding S.à r.l.

Financière Themisto S.A.

Finanzgesellschaft der Sieben Ozeane

Five Arrows Investments S.à r.l., SICAR

FRB Solutions S.à r.l.

Galim Holding S.A.

Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l.

Home 2 Creation S.à r.l.

IGEFI Holdings S.à r.l.

Instal-Fit S.à r.l.

Intels Group S.A.

International Shipping S.A.

JPRF S.A.

LDV Ocean S.à r.l.

LI Lux 1 S.à r.l.

Medical Participations S.A.

Medical Participations S.A.

Medic Participations S.A.

Medic Participations S.A.

Morgan Stanley Brunton S.à r.l.

Pacific Holdings S.à r.l.

Property Bamberg/München S.à r.l.

Property Gelsenkirchen S.à r.l.

Torbert International S. à r.l.

TST International Finance S.A. Luxembourg

Waldlaubersheim Logistics S.à r.l.

Winvest Part 6