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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2231

12 septembre 2008

SOMMAIRE

Alion Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

107066

Arcipelagos Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107043

Armor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107066

Berringer Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .

107048

Butterfly AM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107048

Butterfly AM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107048

Care S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107056

Cobelfret Bulk S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107046

Cobelfret International S.A. . . . . . . . . . . . . .

107045

Cobelfret Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .

107046

Collins & Aikman Gibraltar Limited - Lu-

xembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107042

Conway S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107056

DSI Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107063

DSI Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107064

Falkenstein Investissements S.A. . . . . . . . .

107087

Feraud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107086

Glanbia Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

107064

GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107042

GLL AMB Generali South Express S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107042

Hines Master Fund Management Company

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107043

H&S Architecture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

107043

HWL Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107042

HWL Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107042

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC

(Kirchberg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107044

International Moco Services S.A. . . . . . . . .

107065

Irlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107044

Italylux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107086

Jolyco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107088

Le Corail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107048

LUX IB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107048

Matrix Austria Holdings One Sàrl . . . . . . .

107065

Matrix Austria Holdings One Sàrl . . . . . . .

107065

MLWERT 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107047

MLWERT 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107045

MLWERT 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107088

N.V. Verizon Belgium Luxembourg S.A.,

succursale de Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

107046

Omnium Investments International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107047

Oscar A Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107064

Oscar B Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107064

P Log Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107066

Shiplux IV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107045

Société Internationale de Gestion et Con-

trôle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107063

Teekay European Holdings S.à r.l. . . . . . . .

107066

Timken Global Treasury . . . . . . . . . . . . . . . .

107063

United Luxembourg Investments & Co

S.n.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107042

United Luxembourg Investments No II

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107042

Veco & Partners Holding S.A. . . . . . . . . . . .

107055

Vetedy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107043

Vintage Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

107076

World Motors White S.C.A. . . . . . . . . . . . .

107047

107041

United Luxembourg Investments No II S.àr.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. United Luxembourg Investments & Co S.n.c.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 85.688.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

52401 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008111739/211/12.
(080129521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

HWL Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HWL Finance S.A.).

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 114.959.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

51521 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008111740/211/12.
(080129523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

GLL AMB Generali South Express S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l.).

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender, Le Dôme, Mezzanine B.

R.C.S. Luxembourg B 140.582.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

52668 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008111741/211/12.
(080129718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Collins & Aikman Gibraltar Limited - Luxembourg Branch, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 62.071.

FERMETURE DE SUCCURSALE

Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société du 20 décembre 2008

En date du 20 décembre 2008, l'associé unique de la société Collins & Aikman (Gibraltar) Limited, a décidé de fermer

la succursale Luxembourg de la Société avec effet au 20 décembre 2007.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2008.

Collins & Aikman (Gibraltar) Limited - Luxembourg Branch
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008111795/6565/18.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2008, réf. LSO-CT08331. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107042

Hines Master Fund Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.217.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111821/5499/13.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12234. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080129859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Arcipelagos Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.

R.C.S. Luxembourg B 98.520.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg.

- Monsieur Andrea Prencipe a démissionné en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 14 mai 2008
- Monsieur Roberto Di Carlo a démissionné en tant qu'Administrateur de la Société avec effet au 14 mai 2008
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2008.

ARCIPELAGOS SICAV
Signature

Référence de publication: 2008111820/250/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11720. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

H&S Architecture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 65.322.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31.7.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111756/5332/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04301. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Vetedy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.379.

Luxembourg, le 31.07.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008111757/5332/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT04304. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107043

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC (Kirchberg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 249, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 67.082.

AUSZUG

In der Hauptversammlung vom 23. Juni 2008 wurden die Verwaltungsratsmandate folgender Personen erneuert:

- Herr Daniel Debras, Dipl. Ing., 10, allée des Poiriers, L-2360 Luxembourg
- Herr Jörg Günster, Dipl. Ing., 9 Antoniusstr., D-66780 Rehlingen-Siersburg

Herr Dirk Schenke, Dipl.-Kfm, Am Sonnenhang 50, D-45289 Essen, wurde als neues Verwaltungsratsmitglied bestimmt.

Die Hauptversammlung bestimmt zum Abschlussprüfer:
- DELOITTE S.A., mit Gesellschaftssitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Die Mandate enden mit der nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Der Gesellschaftssitz wurde von 19, rue de Bitbourg in L-1273 Luxemburg auf 249, rue de Beggen in L-1221 Luxemburg

verlegt.

Luxemburg, den 24. Juli 2008.

Für die Gesellschaft
Unterschrift

Référence de publication: 2008111777/304/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10636. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Irlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.489.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 7 juillet

2008, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer, effet immédiat, le siège social de la société de son adresse actuelle 5, rue C.M. Spoo

L-2546 Luxembourg au 4, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées, avec effet immédiat, par Monsieur Olivier CONRARD,

Monsieur Stefano DE MEO et Monsieur Vincent THILL de leur fonction d'Administrateur et décide de nommer en
remplacement:

- Monsieur Mirko LA ROCCA, employé privé, 4, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Administrateur et Président

du Conseil d'Administration;

- Monsieur Davide MURARI, employé privé, 4, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Fabrizio PENSO, employé privé, 4, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Administrateur.
Le mandat des nouveaux Administrateurs et de Président du Conseil d'Administration prendra fin lors de l'Assemblée

Générale qui se tiendra en l'an 2011.

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée, avec effet immédiat, par Fiduciaire MEVEA S.à r.l. de sa

fonction de Commissaire et décide de nommer en remplacement Madame Francesca DOCCHIO, employée privée, 18,
avenue de la Porte Neuve L-2227 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire ainsi conféré prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2008.

Davide MURARI
Administrateur

Référence de publication: 2008111811/1494/32.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11872. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107044

MLWERT 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 131.652.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 juin 2008

En date du 16 juin 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Robert BARNES de son mandat de gérant de la Société avec effet au 16 juin

2008;

- de nommer Monsieur Cédric GABILLA, né le 12 novembre 1975 à Abidjan, Côte d'Ivoire, ayant comme adresse

professionnelle: 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni en tant que nouveau gérant de la Société avec
effet au 16 juin 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

- Monsieur John KATZ
- Monsieur Michel RAFFOUL
- Monsieur Cédric GABILLA
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

MLWERT 2 S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2008111793/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11627. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Shiplux IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 111.972.

Luxembourg, le 29/08/2008.

CERTIFIE CONFORME
F. Bracke
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008111836/1380/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10688. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Cobelfret International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 35.480.

CERTIFIE CONFORME
F. Bracke
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008111754/1380/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10628. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107045

Cobelfret Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.934.

Luxembourg, le 29/08/2008.

CERTIFIE CONFORME
Free Haven Limited
Administrateur
F. van Bellingen
Représentant permanent
F. Bracke
Administrateur

Référence de publication: 2008111753/1380/19.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10631. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080129777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Cobelfret Bulk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 55.583.

Luxembourg, le 29/08/2008.

CERTIFIE CONFORME
J. Adriaens / F. Bracke
Directeur / Administrateur

Référence de publication: 2008111755/1380/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10623. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

N.V. Verizon Belgium Luxembourg S.A., succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit

étranger.

Adresse de la succursale: L-5326 Contern, 4AB, rue de l'Etang.

R.C.S. Luxembourg B 75.063.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société tenue le 19 août 2008

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la succursale N.V. Verizon Belgium Luxembourg S.A en

N.V. VERIZON BELGIUM LUXEMBOURG S.A., Succursale de Luxembourg.

Il en résulte que la dénomination de la Succursale est désormais la suivante: N.V. VERIZON BELGIUM LUXEMBOURG

S.A., Succursale de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 26 août 2008.

Pour la Société
M

Guy Castegnaro

Un mandataire

Référence de publication: 2008111801/4643/20.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2008, réf. LSO-CT12732. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107046

MLWERT 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 131.653.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 juin 2008

En date du 16 juin 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Robert BARNES de son mandat de gérant de la Société avec effet au 16 juin

2008;

- de nommer Monsieur Cédric GABILLA, né le 12 novembre 1975 à Abidjan, Côte d'Ivoire, ayant comme adresse

professionnelle: 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni en tant que nouveau gérant de la Société avec
effet au 16 juin 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur John KATZ
- Monsieur Michel RAFFOUL
- Monsieur Cédric GABILLA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

MLWERT 1 S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2008111792/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11625. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Omnium Investments International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 135.503.

Extrait des Résolutions du Directeur unique prises le 1

er

juillet 2008

Au Conseil d'Administration de Omnium Investments International S.A. (la "Société"), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 2-8, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg avec effet immédiat

Luxembourg, le 8 août 2008.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Administrateur
Doeke van der Molen
Représentant Permanent

Référence de publication: 2008111796/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2008, réf. LSO-CT09310. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

World Motors White S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.621.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n

52178 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Joseph ELVINGER
Notaire

Référence de publication: 2008112153/211/11.
(080129968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107047

Berringer Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 93.983.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29.08.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme - Luxembourg
Cabinet d'experts comptables
Signature

Référence de publication: 2008112151/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2008, réf. LSO-CT12122. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080129539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

LUX IB S.A., Société Anonyme,

(anc. Le Corail S.A.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 68.078.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 22 août 2008.

Henri BECK
Notaire

Référence de publication: 2008112152/201/13.
(080129631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Butterfly AM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.121.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

Paul FRIEDERS
Notaire

Référence de publication: 2008112155/212/12.
(080129647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Butterfly AM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 136.121.

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth of July.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of shareholders of the company "Butterfly AM S.à r.l." having its registered

office in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, incorporated under the denomination of LBREP III Chrysalis
S.à r.l. by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated January 24, 2008, published in the
Memorial C, number 588 of March 8, 2008 (the "Company").

The articles of association of the Company have been amended by a deed of the undersigned notary dated June 24,

2008, published in the Memorial C number 1600 of June 30, 2008.

The meeting is opened at 11.45 a.m. and is presided by Mrs. Candice WISER, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Renata JOKUBAUSKAITE, attorney-at-law, residing in Lu-

xembourg.

107048

The meeting elects as scrutineer Mr Alex SCHMITT, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that all the thirty-three thousand three hundred and thirty-one (33,331) shares

representing the whole corporate capital of forty-one thousand six hundred and sixty-three euro seventy-five cent (EUR
41,663.75) are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all
the items of the agenda of which the shareholders have been informed before the meeting.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Amendment of the third paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company to be reworded as

follows:

"The address of the registered office may be transferred within the same municipality by a decision of the Board of

Managers."

2. Amendment of Article 12 of the articles of association of the Company to be reworded as follows:
" Art. 12. The Company is managed by a Board of Managers composed of five (5) members (each a "Manager"), who

need not to be shareholders of the Company. The Board of Managers shall be composed of two categories of Managers:
Category A Managers and Category B Managers.

The Managers shall be appointed by the general meeting of shareholders in accordance with the following rules:
1) three (3) Category A Managers shall be appointed from a list of at least two (2) candidates for each of the three

(3) positions proposed by each shareholder who holds, directly or together with the companies which are controlling,
controlled by, or under common control with such shareholder (the "Affiliates"), at least 19,99 % of the share capital of
the Company;

2) two (2) Category B Managers shall be appointed from a list of at least two (2) candidates for each of the two (2)

positions proposed by each shareholder who holds, directly or together with the Affiliates, at least 7.5% but less than
19.99% of the share capital of the Company.

Any Manager may be removed ad nutum. In the event a Manager is removed or replaced or in the event a Manager

resigns, dies, retires or in the event of any other vacancy, the shareholder, whom candidate has been appointed as such
Manager, shall have a right to submit a list of candidates for his/her successor to be appointed by the general meeting of
shareholders."

3. Amendment of Article 13 of the articles of association of the Company to be reworded as follows:
" Art. 13. In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to perform all acts necessary or useful for accomplishment of the corporate purpose of the
Company.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the Board of Managers.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of its Chairman elected by the Board of Managers

in accordance with Article 14 of the present Articles, unless special decisions have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Managers pursuant to Article 14 hereof."

4. Amendment of Article 14 of the articles of association of the Company to be reworded as follows:
" Art. 14. The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers shall determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period

of representation any other relevant conditions of his agency.

The Board of Managers shall elect a chairman among its Managers (the "Chairman"). If the Chairman is unable to attend

a meeting of the Board of Managers, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
Meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg. A meeting of the Board of Managers can be convened

by any Manager. The convening notice shall be given to all Managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail),
at least five (5) days before the date set forth for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case, a
notice shall be given at least but not less than twenty-four hours (24) hours before the meeting of the Board of Managers.
This notice may be waived if all the Managers are present or represented at the meeting, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times
and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Managers.

A Manager may be represented by another member of the Board of Managers, and a member of the Board of Managers

may represent several Managers.

The Board of Managers may only deliberate and act validly if at least a majority of its members is present either in

person or by proxy. The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the votes of the

107049

Managers present or represented at such meeting, including at least the favourable vote of three (3) Category A Managers
and one (1) Category B Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at the

meeting of the Board of Managers.

Any and all Managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

or by similar means of communication allowing all the Managers taking part in the meeting to hear one another. The
participation at the meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Members of the
Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by means of such commu-
nication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

The Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

Manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distri-
buted may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and
distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established
by Law or by these Articles."

5. Amendment of Article 15 of the articles of association of the Company to be reworded as follows:
" Art. 15. The Manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by him/them in the name of the Company."

6. Amendment of Article 18 of the articles of association of the Company by deleting the terms "(or the sole manager)"

in the first paragraph.

7. Approval of the resignation of the existing managers with effect on July 29, 2008;
8. Appointment of new managers with effect on July 29, 2008.
IV. The general meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to amend the third paragraph of Article 5 of the articles of association of the Company

to be reworded as follows:

"The address of the registered office may be transferred within the same municipality by a decision of the Board of

Managers"

Second resolution

The general meeting decides to amend Article 12 of the articles of association of the Company to be reworded as

follows:

" Art. 12. The Company is managed by a Board of Managers composed of five (5) members (each a "Manager"), who

need not to be shareholders of the Company. The Board of Managers shall be composed of two categories of Managers:
Category A Managers and Category B Managers.

2) two (2) Category B Managers shall be appointed from a list of at least two (2) candidates for each of the two (2)

positions proposed by each shareholder who holds, directly or together with the Affiliates, at least 7.5% but less than
19.99% of the share capital of the Company.

Any Manager may be removed ad nutum. In the event a Manager is removed or replaced or in the event a Manager

Third resolution

The general meeting decides to amend Article 13 of the articles of association of the Company to be reworded as

follows:

" Art. 13. In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to perform all acts necessary or useful for accomplishment of the corporate purpose of the
Company.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the Board of Managers.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of its Chairman elected by the Board of Managers

107050

Fourth resolution

The general meeting decides to amend Article 14 of the articles of association of the Company to be reworded as

follows:

" Art. 14. The Board of Managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers shall determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period

of representation any other relevant conditions of his agency.

The Board of Managers shall elect a chairman among its Managers (the "Chairman"). If the Chairman is unable to attend

a meeting of the Board of Managers, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
Meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg. A meeting of the Board of Managers can be convened

A Manager may be represented by another member of the Board of Managers, and a member of the Board of Managers

may represent several Managers.

The Board of Managers may only deliberate and act validly if at least a majority of its members is present either in

person or by proxy. The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the votes of the
Managers present or represented at such meeting, including at least the favourable vote of three (3) Category A Managers
and one (1) Category B Manager.

Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at the

meeting of the Board of Managers.

Any and all Managers may participate in any meeting of the Board of Managers by telephone or video conference call

The Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

Fifth resolution

The general meeting decides to amend Article 15 of the articles of association of the Company to be reworded as

follows:

" Art. 15. The Manager (s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by him/them in the name of the Company."

Sixth resolution

The general meeting decides to amend Article 18 of the articles of association of the Company by deleting the terms

"(or the sole manager)" in the first paragraph.

Seventh resolution

The general meeting approves the resignation of the existing members of the Board of Managers of the Company: Mr.

Benoît Bauduin, Mr. Michael Denny, Mr. Rodolpho Amboss and Mr. Michael Tsoulies, with effect on July 29, 2008.

Eighth resolution

The general meeting decides to appoint the following persons as Category A Managers of the Company with effect

on July 29, 2008 for an undetermined period:

1) Antonino ERRIGO, manager, born in Reggio Calabria (Italy) on February 18,1970, residing at Via Panaro 17, I-00199

Rome (Italy),

2) Jean HOFFMAN, tax counsel, born in Esch-sur-Alzette (Luxembourg) on December 2,1943, professionally residing

at 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, and

3) Bessi AUGUSTO, manager, born in Padova (Italy) on January 19, 1976, residing at 14, rue d'Epernay, L-1490 Lu-

xembourg.

The general meeting decides to appoint the following persons as Category B Managers of the Company with effect on

July 29, 2008 for an undetermined period:

107051

1) Mario AMOROSO, attorney-at-law, born in Naples (Italy) on August 28,1950, residing at Via Cassia 837,I-00189

Rome (Italy), and

2) Andrea Francesco SILVA, managing director of Sansedoni Global RE BV, born in Milan (Italy) on November 10,1969,

residing at Amstel 69, 1018EJ Amsterdam (The Netherlands).

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status

and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société "Butterfly AM S.à r.l." ayant son siège social

à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, constituée sous la dénomination de LBREP III Chrysalis S.à r.l. suivant
acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 2008, publié au Mémorial
C, numéro 588 du 8 mars 2008 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 juin 2008, publié au

Mémorial C, numéro 1600 du 30 juin 2008.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Maître Candice WISER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire de l'assemblée Maître Renata JOKUBAUSKAITE, avocat, demeurant à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Alex SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts détenu par chacun d'eux sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste ainsi que les procu-
rations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence, que les trente-trois mille trois cent trente-et-une (33.331) parts représentant

l'intégralité du capital social de quarante-et-un mille six cent soixante-trois euros soixante-quinze cents (41.663,75 EUR)
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider
sur tous les points de l'ordre du jour, dont les associés ont été informés avant l'assemblée.

III. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Modification du troisième paragraphe de l'Article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la même commune par simple décision du Conseil de

Gérance.»

2. Modification de l'Article 12 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 12. La société est gérée par le Conseil de Gérance composé de cinq (5) membres (chacun un «Gérant»), qui

ne sont pas obligatoirement associés de la Société. Le Conseil de Gérance est composé de deux catégories de Gérants:
les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B.

Les Gérants seront nommés par l'assemblée générale des associés conformément aux règles suivantes:
1) trois (3) Gérants de Catégorie A seront nommés sur une liste d'au moins deux (2) candidats pour chacun des trois

(3) postes proposée par chaque associé qui détient, directement ou ensemble avec les sociétés contrôlant, contrôlées
par ou sous contrôle commun avec un tel associé (les «Affiliés»), au moins 19,99 % du capital social de la Société;

2) deux (2) Gérants de Catégorie B seront nommés sur une liste d'au moins deux (2) candidats pour chacun des deux

(2) postes proposée par chaque associé qui détient, directement ou ensemble avec les Affiliés, au moins 7,5 % mais moins
de 19,99 % du capital social de la Société.

Chaque Gérant est révocable ad nutum. Au cas où un Gérant est révoqué ou remplacé ou au cas où un Gérant

démissionne, décède, se retire ou au cas où un poste du Gérant devient autrement vacant, l'associé dont le candidat a
été nommé comme un tel Gérant aura droit de soumettre une liste de candidats pour son successeur, qui sera nommé
par l'assemblée générale des associés.»

3. Modification de l'Article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance aura tous pouvoirs afin d'agir au nom de la Société

en toutes circonstances et d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la
Société.

107052

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de son Président élu par le Conseil de Gérance

conformément à l'Article 14 des présents Statuts, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée
en cas de délégation des pouvoirs ou des procurations n'aient été données par le Conseil de Gérance conformément à
l'Article 14 des présents Statuts.»

4. Modification de l'Article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 14. Le Conseil de Gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le Conseil de Gérance élira un président parmi ses Gérants (le «Président»). Si le Président ne peut participer à la

réunion du Conseil de Gérance, son remplaçant sera élu parmi les Gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg. Une réunion du Conseil de Gérance peut être

convoquée par tout Gérant. L'avis de convocation sera donné à tous les Gérants, par écrit ou télécopie ou courriel
électronique (e-mail), au moins cinq (5) jours avant le jour prévu pour une telle réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas,
l'avis sera donné au moins, mais pas moins que, vingt-quatre (24) heures avant la réunion du Conseil de Gérance. On
peut passer outre cet avis, si tous les Gérants sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre
du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion individuelle se tenant à une heure et à un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Un Gérant peut être représenté par un autre membre du Conseil de Gérance, et un membre du Conseil de Gérance

peut représenter plusieurs Gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité des voix des
Gérants présents ou représentés à une telle réunion, y inclus au moins le vote favorable de trois (3) Gérants de Catégorie
A et d'un (1) Gérant de Catégorie B.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les Gérants produiront effet au même titre que des

décisions prises à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer à des réunions du Conseil de Gérance par téléphone ou vidéo

conférence ou par tout autre moyen similaire de communication qui permet à tous les Gérants présents à la réunion de
se comprendre mutuellement. La participation à la réunion par ces moyens de communication est considérée comme
équivalent à la participation en personne à une telle réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à la
réunion du Conseil de Gérance via de tels moyens de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en
signant une copie du procès-verbal de la réunion.

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par

le(s) Gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds
à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu de la Loi ou des présents Statuts.»

5. Modification de l'Article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Le(s) Gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.»

6. Modification de l'Article 18 des statuts de la Société en supprimant les termes «le gérant (ou »et«)» dans le premier

paragraphe.

7. Approbation de la démission des gérants existants avec effet au 29 juillet 2008.
8. Nomination de nouveaux gérants avec effet au 29 juillet 2008.
IV. l'assemblée générale après une délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l'Article 5 des statuts de la Société pour lui donner

la teneur suivante:

«L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la même commune par simple décision du Conseil de

Gérance.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 12 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 12. La société est gérée par le Conseil de Gérance composé de cinq (5) membres (chacun un «Gérant»), qui

ne sont pas obligatoirement associés de la Société. Le Conseil de Gérance est composé de deux catégories de Gérants:
les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B.

107053

2) deux (2) Gérants de Catégorie B seront nommés sur une liste d'au moins deux (2) candidats pour chacun des deux

(2) postes proposée par chaque associé qui détient, directement ou ensemble avec les Affiliés, au moins 7,5 % mais moins
de 19,99 % du capital social de la Société.

Chaque Gérant est révocable ad nutum. Au cas où un Gérant est révoqué ou remplacé ou au cas où un Gérant

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance aura tous pouvoirs afin d'agir au nom de la Société

en toutes circonstances et d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la
Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de son Président élu par le Conseil de Gérance

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 14. Le Conseil de Gérance peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le Conseil de Gérance élira un président parmi ses Gérants (le «Président»). Si le Président ne peut participer à la

réunion du Conseil de Gérance, son remplaçant sera élu parmi les Gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg. Une réunion du Conseil de Gérance peut être

Un Gérant peut être représenté par un autre membre du Conseil de Gérance, et un membre du Conseil de Gérance

peut représenter plusieurs Gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les Gérants produiront effet au même titre que des

décisions prises à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer à des réunions du Conseil de Gérance par téléphone ou vidéo

Le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par

107054

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 15 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Le(s) Gérant(s) ne contractent) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'Article 18 des statuts de la Société en supprimant les termes «le gérant (ou

»et«)» dans le premier paragraphe.

Septième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver la démission des membres existants du Conseil de Gérance de la Société:

M. Benoît Bauduin, M. Michael Denny, M. Rodolpho Amboss et M. Michael Tsoulies, avec effet au 29 juillet 2008.

Huitième résolution

Conformément à la procédure prévue par l'Article 12, l'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes

en tant que Gérants de Catégorie A avec effet au 29 juillet 2008 pour une durée indéterminée:

1) Antonino ERRIGO, gérant, né à Reggio Calabria (Italie), le 18 février 1970, résidant à Via Panaro 17,I-00199 Rome

(Italie),

2) Jean HOFFMAN, conseil fiscal, né à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), le 2 décembre 1943, résidant professionnel-

lement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, et

3) Bessi AUGUSTO, gérant, né à Padova (Italie), le 19 janvier 1976, résidant au 14, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg.
Conformément à la procédure prévue par l'Article 12, l'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes

en tant que Gérants de Catégorie B avec effet au 29 juillet 2008 pour une durée indéterminée:

1) Mario AMOROSO, avocat, né à Naples (Italie), le 28 août 1950, résidant à Via Cassia 837,I-00189 Rome (Italie), et
2) Andrea Francesco SILVA, administrateur délégué de Sansedoni Global RE BV, né à Milan (Italie), le 10 novembre

1969, résidant à Amstel 69, 1018EJ Amsterdam (Pays-Bas).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,

états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Wiser, R. Jokubauskaite, A. Schmitt, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2008. Relation: LAC / 2008 / 31977. - Reçu € 12.- (douze euros).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008111730/212/392.
(080129641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Veco & Partners Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 65.548.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.08.2008.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme, Luxembourg
CABINET D'EXPERTS COMPTABLES
Signature

Référence de publication: 2008111744/687/15.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11141. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107055

Conway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 101.142.

Luxembourg, le 29/08/2008.

CERTIFIE CONFORME
F. Bracke
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2008111750/1380/15.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10660. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080129784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Care S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 141.092.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quatorze août.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. CACTUS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8050 Bertrange,

route d'Arlon, La Belle Étoile, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B.65282, représentée par Monsieur Maximilien dit "Max" LEESCH, administrateur-délégué, et Monsieur Laurent
SCHONCKERT, administrateur-directeur, ayant tous deux leur adresse professionnelle à L-8050 Bertrange, route d'Ar-
lon;

2. PETROLIANA (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social

à L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B.82.812, représentée par Monsieur Marc REIFF, administrateur-délégué, et Monsieur Claude BAER,
administrateur, ayant tous deux leur adresse professionnelle à L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg;

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêtés comme suit:

Art. 1

. Forme et Dénomination. Il est constitué entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires

des actions ci-après créées, y compris celles créées à l'avenir, une société anonyme sous la dénomination de "CARE
SA" (la Société).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Marnach. Il peut être transféré dans les limites de la

commune de Munshausen par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).

Le Conseil d'Administration a encore le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en

tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il peut transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète
de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute conformément aux dispositions de l'article 25.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet l'achat et la vente en gros et en détail de tous produits commercialisés

par les boutiques de stations-service au Grand-Duché de Luxembourg (les Boutiques) et notamment, et sans que cette
liste ne soit exhaustive, de tous produits des branches commerciales principales suivantes: produits alimentaires et articles
de ménage, électroménager, hygiène et santé, presse, librairie, papeterie, tabac, disques et loisirs.

La Société a encore pour objet l'approvisionnement des Boutiques et l'organisation du transport et la livraison des

produits commercialisés par les Boutiques (les Produits), ainsi que l'encadrement de la commercialisation des Produits

107056

et de l'exploitation des Boutiques, la fourniture de conseils et toutes autres prestations connexes relatifs au lancement
des Boutiques, à la commercialisation des Produits et à l'exploitation des Boutiques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés pas la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou utile pour l'accomplissement et le développement de
son objet social de la manière la plus large.

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à la somme de EUR31.000,00 (trente et un mille euros), re-

présenté par 124 (cent vingt quatre) actions de classe A (les Actions A ou Actions de Classe A), 124 (cent vingt quatre)
actions de classe B (les Actions B ou Actions de Classe B) et 62 (soixante deux) actions de classe C (les Actions C ou
Actions de Classe C) sans valeur nominale, (les Actions A, les Actions B et les Actions C sont collectivement désignées
comme les Actions).

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant conformément aux dispositions de l'article 10.

Le Conseil d'Administration est alors autorisé à déterminer les conditions se rattachant à toute souscription, ou il

peut décider d'augmenter le capital entièrement ou partiellement par la conversion de profit net ou de réserves (y inclus
des primes d'émission) de la Société en capital sans émettre de nouvelles actions.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles sont nomi-

natives jusqu'à leur entière libération.

Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce

registre contient le nom de tout actionnaire en nom, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient
et la classe d'Actions dont il s'agit, le montant libéré pour chacune de ces Actions, ainsi que la mention des transferts
d'Actions et les dates de ces transferts. La propriété des Actions est établie par inscription dans ledit registre, sauf pour
les actions au porteur.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires peuvent être émis aux actionnaires et ces

certificats, s'ils sont émis, seront signés par le président du Conseil d'Administration ou deux autres membres du Conseil
d'Administration.

La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 7. Transfert des Actions. Si un actionnaire a l'intention de transférer toute ou partie de la propriété des droits

attachés à ses Actions par quelque mode juridique que ce soit, tel que, notamment, vente, apport, donation, échange,
liquidation, constitution d'un droit réel, à titre universel ou particulier, ou en cas de liquidation judiciaire ou de liquidation
amiable, il devra préalablement proposer ces Actions en bloc, par lettre recommandée, aux autres actionnaires pour
acquisition. Cette notification sera adressée au siège de la Société, laquelle fera transmettre sans délai l'offre aux action-
naires concernés par son Conseil d'Administration ou l'un quelconque de ses délégués à la gestion journalière.

La valeur de ces Actions sera déterminée par un réviseur d'entreprises de bonne renommée désigné par les action-

naires.

A défaut d'accord entre les actionnaires, quant à la désignation d'un réviseur d'entreprises, dans un délai de trente

(30) jours calendrier à partir de la notification adressée par l'actionnaire cédant à la Société, le président du tribunal
siégeant en matière commerciale, saisi de la requête de l'actionnaire le plus diligent, procédera à la nomination d'un tel
réviseur avec pour mission la détermination du prix de cession. La décision du président du tribunal liera les actionnaires.

Le prix de cession des Actions sera déterminé selon le procédé dit "de Stuttgart" (Stuttgarter Verfahren) et confor-

mément aux principes de révision appliqués par les réviseurs d'entreprises au Grand-Duché de Luxembourg pour
l'évaluation des entreprises. La décision du réviseur liera les actionnaires.

Le réviseur d'entreprises soumettra son rapport motivé à la Société endéans un délai de trente (30) jours calendrier

après la date de sa nomination. La Société fera transmettre sans délai ledit rapport d'expertise aux actionnaires concernés
par son Conseil d'Administration ou l'un quelconque de ses délégués à la gestion journalière.

Chaque actionnaire concerné pourra, dans un délai de trente (30) jours calendrier à compter de la date de notification

du rapport d'expertise, exercer son droit de préemption proportionnellement à sa participation dans le capital social de
la Société et même au-delà, en notifiant cette intention à la Société par voie de lettre recommandée, dans laquelle il
indiquera le nombre d'Actions qu'il souhaite acquérir.

Dès lors qu'un ou plusieurs actionnaires non-cédants souhaitent exercer leur droit de préemption dans des propor-

tions supérieures à leur participation dans le capital social de la Société, le Conseil d'Administration sera chargé de réduire
ces proportions de sorte que l'ensemble des actionnaires ayant exercé leur droit de préemption reçoivent un nombre
d'Actions proportionnel à leur part respective dans le capital social de la Société.

107057

Si aucun des actionnaires concernés n'accepte l'offre endéans les trente (30) jours calendrier après la date de notifi-

cation du rapport d'expertise, l'actionnaire cédant peut entrer en négociations avec des tiers en vue de la cession de ses
Actions.

Dès lors que ces négociations aboutissent à un accord, l'actionnaire cédant doit communiquer aux autres actionnaires

l'identité du cessionnaire, ainsi que le prix de cession envisagé et ce, par voie de lettre recommandée adressée à la Société,
laquelle fera transmettre sans délai cette communication aux actionnaires concernés par son Conseil d'Administration
ou l'un quelconque de ses délégués à la gestion journalière.

Les autres actionnaires ont alors le droit, endéans un délai de trente (30) jours calendrier à compter de la communi-

cation visée à l'alinéa précédant, d'acquérir les Actions de l'actionnaire cédant aux mêmes conditions que celles négociées
avec le tiers. Les dispositions ci-avant relatives à l'exercice proportionnel du droit de préemption sont, le cas échéant,
applicable également dans ce contexte-ci.

Dès lors que les autres actionnaires ne font pas usage de leur droit de préemption endéans le délai stipulé à l'alinéa

précédent, ils ont encore le droit de s'opposer au transfert d'Actions envisagé, endéans ce même délai, lorsqu'il apparaît,
au vu des circonstances de l'espèce, que le tiers sera manifestement incapable d'assurer l'exécution des obligations ré-
sultant pour lui des accords de coopération conclus entre les actionnaires. Ce refus doit être motivé et adressé à la
Société endéans le délai indiqué. La Société procédera alors, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions
légales, au rachat des Actions de l'actionnaire cédant au prix négocié entre cet actionnaire et le tiers intéressé. A défaut
pour la Société de pouvoir racheter les Actions de l'actionnaire cédant, une Assemblée Générale devra être convoquée
sans délai afin qu'il soit procédé à la dissolution et à la liquidation de la Société.

A défaut d'exercice par les autres actionnaires de leur droit de préemption et à conditions que ces derniers ne

s'opposent pas au transfert d'Actions envisagé selon la procédure stipulée ci-avant, l'actionnaire cédant est libre de vendre
ses Actions au tiers intéressé aux conditions négociées avec celui-ci.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas d'application si les Actions doivent être cédées à une société appartenant

au même groupe de sociétés que l'actionnaire cédant. Dans cette hypothèse, le projet de cession devra être notifié aux
autres actionnaires par lettre recommandée adressée à la Société et ce, afin de permettre au Conseil d'administration de
vérifier si la société cessionnaire appartient bien au groupe de sociétés du cédant. Cette notification devra parvenir à la
Société au moins un (1) mois avant la prise d'effet du transfert.

Il peut encore être renoncé à l'application des dispositions du présent article de l'accord unanime des actionnaires

représentant l'intégralité du capital social de la Société.

Le dividende de l'exercice en cours à la date de transfert des Actions sera réparti prorata temporis entre le cédant et

le cessionnaire.

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée des actionnaires de la Société. Toute Assemblée Générale régulièrement constituée

représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les
actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9. Assemblée Générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales. L'Assemblée Générale annuelle

se tient conformément à la loi luxembourgeoise au Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de
la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à onze heures.
Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier
jour ouvrable suivant.

L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 10. Délais de convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote. Les délais de convocation et quorum

requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il
n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comp-

tes, s'il(s) existe(nt), ou, si des circonstances exceptionnelles le requièrent, conjointement par deux administrateurs. Le
Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue
dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une
demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un

ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre
recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Aussi longtemps que toutes les Actions sont nominatives, les convocations sont adressées aux actionnaires en nom

par lettres recommandées, huit jours avant toute Assemblée Générale. Les convocations contiennent l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale.

107058

Les convocations en vue d'une Assemblée Générale extraordinaire, ayant pour objet la modification des Statuts de la

Société, doivent indiquer les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet
ou à la forme de la Société.

Chaque Action donne droit à une voix.
Toutes décisions, y compris toute modification des Statuts de la Société, peuvent être adoptées uniquement par une

Assemblée Générale représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les décisions de l'Assemblée Générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, dûment convoquée sont prises à la

majorité des trois quarts au moins des votes exprimés..

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

Chaque actionnaire peut prendre part à toute Assemblées Générales de la Société en désignant par écrit, soit en

original, soit par téléfax, ou par courrier muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxem-
bourgeoise), une autre personne, actionnaire ou non, comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le

président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur
forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée

Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou autre part doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs
conjointement.

Art. 11. Administration de la Société. La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins

six (6) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner une personne physique en tant que représentant permanent au fin de la représenter comme administrateur de
la Société, conformément à l'article 51bis de la Loi de 1915.

Art. 12. Composition du Conseil d'Administration. Chaque catégorie d'actionnaires aura respectivement le droit

d'établir une liste de candidats, personnes physiques ou morales, en vue de pourvoir les postes d'administrateurs. L'As-
semblée Générale détermine le nombre de membres du Conseil d'Administration, ainsi que le nombre d'administrateurs
choisis parmi les candidats proposés par chaque catégorie d'actionnaires. Les administrateurs sont alors élus par l'As-
semblée Générale, qui fixe également leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de

l'Assemblée Générale.

En cas de révocation, démission, décès, dissolution ou toute autre cause d'empêchement définitif d'un ou des admi-

nistrateurs choisis parmi sa liste, les actionnaires de la catégorie respective établiront une liste de personnes physiques
ou morales en vue de son/leur remplacement lors de la prochaine Assemblée Générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement

sur proposition de l'administrateur restant choisi sur la même liste que l'administrateur dont le poste est devenu vacant.

La prochaine Assemblée Générale procédera à l'élection définitive. Si la nomination d'un administrateur ainsi faite par

les autres administrateurs n'était pas confirmée par l'Assemblée Générale, tous les actes accomplis par cet administrateur
pendant la gestion provisoire n'en seraient pas moins valables. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre dont
le mandat n'aura pas expiré, ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédéces-
seur. Au cas où les postes des deux administrateurs proposés par une même catégorie d'Actions deviendraient vacants
sans qu'il ait été pourvu à au moins un suppléant, les administrateurs restants devront, avant tout autre acte, convoquer
une Assemblée Générale qui statuera sur les nouvelles nominations.

Les administrateurs sont rééligibles et révocables à tout moment.

Art. 13. Organisation du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président

(le Président) et un vice-président (le Vice-président). Le mandat du Président et celui du Vice-président ne pourront
excéder un (1) an. La présidence, de même que la vice-présidence du Conseil d'Administration seront assurée en alter-
nance d'année en année par un administrateur choisi parmi les candidats proposés par les actionnaires de Classe A
(l'Administrateur A), puis un administrateur choisi parmi les candidats proposés par les actionnaires de Classe B (l'Ad-
ministrateur B).

Le Conseil d'Administration peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des

procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

107059

Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, le Vice-président présidera la

réunion en question. En cas d'absence du Président et du Vice-président, les autres membres du Conseil d'Administration,
nomment un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des adminis-
trateurs présents ou représenté à la réunion en question.

Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le

Président ou par deux administrateurs et se tiennent aux lieu et heure indiqués dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la
réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courrier muni d'une signature électronique (conforme
aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil
d'Administration se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Admi-
nistration.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins un Administrateur A et un

Administrateur B sont présents ou représentés lors de la réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit, soit en original, soit

par téléfax, ou par courrier muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un
autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plus d'un autre administrateur, à con-
dition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des trois quarts au moins des voix des adminis-

trateurs présents ou représentés lors de la réunion. La voix du Président de la réunion n'est pas prépondérante.

En cas de blocage décisionnel persistant, l'Assemblée Générale sera convoquée pour se prononcer sur la ou les dé-

cisions ayant conduit au blocage.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une

décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en
un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature
électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), par tous les membres du Conseil d'Administration
(résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

Art. 15. Procès-verbaux de réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Ad-

ministration sont signés par tout administrateur ayant assisté à la réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs

conjointement.

Art. 16. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration nomme un comité de direction qui a les pleins pouvoirs

pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière. Les règles relatives à la composition, au
fonctionnement et aux pouvoirs conférés au comité de direction seront édictées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une ou plusieurs personnes pour l'exécution de missions

spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 18. Signatures autorisées. La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature

conjointe d'un Administrateur A et d'un Administrateur B.

La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne

à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs
qui leur auront été conférés.

Art. 19. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une
telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

107060

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au
sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations

réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 20. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et

administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses
devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 21. Commissaire(s) aux comptes - Réviseur d'entreprises indépendant. Les opérations de la Société sont surveil-

lées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (la Loi de 2002),
par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes est élu pour une période n'excédant
pas six ans et il est rééligible.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rému-

nération et la durée de leurs fonctions. Tout commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.

Dès lors que requis en vertu de la Loi de 2002, les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs réviseurs

d'entreprises indépendants. Le ou les réviseurs d'entreprises sont nommés par l'Assemblée Générale conformément aux
dispositions de la Loi de 2002. L'Assemblée Générale déterminera leur nombre, leur rémunération et les conditions dans
lesquelles ils assument leurs fonctions.

Art. 22. Exercice social. L'exercice social commence le 1

janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

chaque année.

Art. 23. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dresse les comptes

annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 2002.

Le Conseil d'Administration soumet au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan et le

compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen
du/des commissaire(s) aux comptes ou, le cas échéant, du/des réviseur(s) d'entreprises externe, qui rédige(nt) sur cette
base son/leur rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du/des commissaire(s) aux

comptes ou, le cas échéant, du/des réviseur(s) d'entreprises externe, ainsi que tous les autres documents requis par la
Loi de 1915, sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle.
Ces documents sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 24. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit, conformément à
l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce seuil de 10% (dix
pour cent).

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société et dans les limites
de la Loi de 1915.

Les dividendes doivent être payés en euros, aux heu et place choisis par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites

fixées par la Loi de 1915.

Art. 25. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société,
il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques
ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée
Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

107061

Sans préjudice des dispositions ci-avant, en cas de blocage décisionnel persistant de l'Assemblée Générale, celle-ci

décidera la dissolution et la liquidation de la Société, respectivement, la dissolution et la liquidation de la Société pourra
être demandée en justice pour justes motifs par l'actionnaire le plus diligent.

Art. 26. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi de 1915.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra le 19 juin 2009.

Souscription

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu'ils souscrivent les 310 (trois cent dix)

Actions représentant la totalité du capital social comme suit:

CACTUS S.A., susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 (cent vingt quatre) Ac-

tions A et 31 (trente et une)

Actions C; et

PETROLIANA (Luxembourg) S.A., susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 (cent vingt quatre) Ac-

tions B et 31 (trente et une)

Actions C.

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 (trois cent dix) Actions

Les actions ont été libérées entièrement par paiement en espèces, de sorte que le montant de EUR31.000,00 (trente

et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi de 1915.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de mille six cents
Euros (€ 1.600.-).

Résolutions des actionnaires

Les comparants prénommés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. le nombre d'administrateurs est fixé à six (6);
2. le nombre d'administrateurs choisis parmi les candidats proposés par chaque catégorie d'actionnaires est fixé comme

suit:

- trois (3) administrateurs seront choisis parmi les candidats proposés par les actionnaires de Classe A (les Adminis-

trateurs A); et

- trois (3) administrateurs seront choisis parmi les candidats proposés par les actionnaires de Classe B (les Adminis-

trateurs B).

3. les personnes suivantes sont nommées en tant qu'Administrateurs A:
- Monsieur Laurent SCHONCKERT, employé privé, né le 25.02.1958 à Luxembourg, dont l'adresse professionnelle

est à L-8050 Bertrange, route d'Arlon; et

- Monsieur Marc HOFFMANN, employé privé, né le 28.07.1973 à Differdange, dont l'adresse professionnelle est à

L-8050 Bertrange, route d'Arlon;

- Monsieur Manu KONSBRUCK, employé privé, né le 04.07.1969 à Luxembourg, dont l'adresse professionnelle est à

L-8050 Bertrange, route d'Arlon;

les personnes suivantes sont nommées en tant qu'Administrateurs B:
- Monsieur Marc REIFF, commerçant, né le 17 juin 1972 à Ettelbruck, dont l'adresse professionnelle est à L-9764

Marnach, 21, rue de Marbourg;

- Monsieur Claude BAER, commerçant, né le 29 décembre 1954 à Eschsur-Alzette, dont l'adresse professionnelle est

à L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg; et

- Monsieur Alphonse JOHANNS, commerçant, né le 31 décembre 1954 à Pétange, dont l'adresse professionnelle est

à L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

4. BDO Compagnie Fiduciare SA, établie et ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.71.178, est nommée en tant que réviseur indépendant
de la Société;

107062

5. le mandat des administrateurs et du réviseur indépendant ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale

annuelle de l'année 2014, rééligibles; et

6. le siège social de la société est fixé au L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Bertrange.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. LEESCH, L. SCHONCKERT, M. REIFF, C. BAER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 août 2008, Relation: ECH/2008/1106. — Reçu cent cinquante-cinq euros. 31.000.-à 0,5%

= €155.-

Le Receveur

ff. (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 20 août 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008111684/201/388.
(080129638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Timken Global Treasury, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.854.

Les comptes annuels pour la période du 6 septembre 2007 (date de constitution) au 31 décembre 2007 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008112015/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11101. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 82.003.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/08/2008.

Pour Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A.
Luxembourg International Consulting S.A.
Signature

Référence de publication: 2008111992/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2008, réf. LSO-CT07221. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

DSI Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.149.

Les comptes annuels pour la période du 1

novembre 2007 au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

107063

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008112023/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11134. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

DSI Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.149.

Les comptes annuels au 31 octobre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008112024/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11136. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080129338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Oscar B Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 75.675,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008112019/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11114. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Glanbia Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 60.733.

Les comptes annuels au 30 novembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2008112027/581/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11016. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Oscar A Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.225,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.534.

Les comptes annuels pour la période du 18 janvier 2006 (date de constitution) au 31 décembre 2006 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

107064

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008112018/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11111. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

International Moco Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 20.685.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

Pour INTERNATIONAL MOCO SERVICES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008112041/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2008, réf. LSO-CT10387. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Matrix Austria Holdings One Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.980.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/08/08.

Jacques de Patoul
Gérant A

Référence de publication: 2008112010/9168/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11543. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Matrix Austria Holdings One Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.980.

La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2006 a été déposée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27/08/08.

Jacques de Patoul
Gérant A

Référence de publication: 2008112011/9168/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11541. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107065

Teekay European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 672.500,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 100.276.

Luxembourg, le 4 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008112026/581/13.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11013. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur

(signé): G. Reuland.

(080129340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Armor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 61.266.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2008.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008112046/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11482. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Alion Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 59.694.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008112085/280/12.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2008, réf. LSO-CT11089. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

P Log Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 141.097.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-fifth day of July,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED

Investcorp Investment Holdings Limited, a limited company, existing under the laws of the Cayman Islands, having its

registered office at PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand
Cayman KY1-1102, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number
37618,

here represented by M

Aldric Grosjean, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

107066

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is hereby incorporated:

I. Name - registered office - object - duration

Art. 1. Name. The name of the company is "P Log Lux 1 S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorpo-
ration (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (€ 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

107067

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
7.3 The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A managers and one or

several Class B managers.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that, if the
single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several Class B
managers, at least one (1) Class A manager and one (1) Class B manager (in each case, whether in person or by proxy)
votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

(vi) The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman

has been appointed, by all the managers present or represented.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) Subject to article 8.3 (iii), the Company is bound towards third parties in all matters by the single signature of any

manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

(iii) If the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A managers and one or several

Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A manager and
one Class B manager.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

107068

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (l), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - allocation of profits - supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1 The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2 The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

107069

Art. 15. Allocation of profits.
15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2 The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - liquidation

16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the

shareholders holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need
not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise
decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the
Company.

16.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Re-
solutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.

17.4 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

Transitory provision

By way of derogation to article 13.1 of the Articles, the first financial year begins on the date of this deed and ends on

December 31, 2009.

Subscription and payment

Investcorp Investment Holdings Limited, represented as stated above, subscribes to twelve thousand five hundred

(12,500) shares in registered form, with a par value of one euro (€ 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution
in cash in the amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately 1,900.-€.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The number of managers is set at two (2). The following persons are appointed as managers of the Company for

an indefinite period:

107070

- Mr John B. Mills, consultant, born on February 28,1969 in Cape Town (South Africa), with business address at 58,

rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg; and

- Mr Hermanus R.W. Troskie, consultant, born on May 24,1970 in Amsterdam (The Netherlands), with business

address at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set on the date hereof at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
3. The registered office of the Company shall be transferred to 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, effective

as from August 1, 2008.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille huit, le vingt-cinq juillet,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU

Investcorp Investment Holdings Limited, une société (limited company) régie par les lois des Iles Cayman, ayant son

siège social à PAGET-BROWN TRUST COMPANY Ltd, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman
KY1-1102, Iles Cayman, inscrite auprès du registre des sociétés des Iles Cayman sous le numéro 37618,

ici représentée par M

Aldric Grosjean, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter comme suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - siège social - objet - durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "P Log Lux 1 S.à r.l." (la Société). La Société est une société à

responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les

limites de la commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification
des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

107071

et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (€ 1) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas être nécessairement associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
7.3 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs gérants de Catégorie B.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés relèvent de la compétence

du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,

est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation

107072

à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous la
condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs
gérants de Catégorie B, au moins un (1) gérant de Catégorie A et un (1) gérant de Catégorie B (à chaque fois, soit en
personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou
d'une voix prépondérante.

(vi) Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si

aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) Sous réserve de l'article 8.3 (iii), la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature

d'un gérant.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

(iii) Si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Catégorie A et un ou plusieurs gérants

de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de Catégorie A et d'un
gérant de Catégorie B.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associe(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, le texte des réso-

lutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées
par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée
Générale dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

107073

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par voie de Résolutions Circulaires des Associés sont ad-

optées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première
Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde
Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par
Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social
représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii)Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (i), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - affectation des bénéfices - contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de résultats sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par voie de Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividende doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les acomptes sur dividende qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés

détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être
nécessairement associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

107074

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des
Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même docu-
ment, qui ensemble, constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 13.1 des Statuts, le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève

le 31 décembre 2009.

Souscription et libération

Investcorp Investment Holdings Limited, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (€ 1) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (€ 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (€ 12.500) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée

au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à 1.900.-€.

Résolutions de l'associe unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société

pour une durée indéterminée:

- M. John B. Mills, consultant, né le 28 février 1969 à Cape Town (Afrique du Sud), avec adresse professionnelle au 58,

rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, et

- M. Hermanus R.W. Troskie, consultant, né le 24 mai 1970 à Amsterdam (les Pays-Bas), avec adresse professionnelle

au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à la date des présentes au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
3. Le siège social de la Société sera transféré au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, avec effet à compter du

août 2008.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Grosjean, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2008. LAC/2008/31974. Reçu à 0,50 %: soixante-deux euros cinquante

cents ( € 62,50).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008111686/212/507.
(080129666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107075

Vintage Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 141.110.

STATUTES

In the year two thousand eight, on the twenty-third day of July.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Emery S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B139833 (the Sole Shareholder)

here represented by Mr Gregory Beltrame, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given in Milan, Italy, on July 21, 2008.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder is the only shareholder of Tenerani S.r.l., a company incorporated and organized under the

laws of Italy, having its registered office at Foro Buonaparte 24, Milan, Italy, registered with the trade register of Milan
under number 05672350963 (the Company), and the Sole Shareholder owns an undivided interest having a nominal value
of Euro fifty thousand (50,000), and representing the entire issued and paid up capital of the Company.

II. By a resolution validly adopted by the shareholders of the Company in Italy on July 18, 2008, acting in accordance

with the articles of association of the Company, the Company resolved to transfer its registered office, principal esta-
blishment and place of effective management from Milan, Italy to the city of Luxembourg as from the date of effectiveness
of such transfer pursuant to Luxembourg law, without the Company being dissolved but on the contrary with corporate
continuance. All formalities required under the laws of Italy to give effect to that resolution have been duly performed;
a copy of said resolution shall remain annexed to the present deed.

III. that it results from the interim balance sheet of the Company dated July 17, 2008 and a declaration by a member

of the board of managers of the Company stating that the net worth of the Company as per the date hereof, is fifty three
thousand two hundred forty three euros and forty-five cent (EUR 53,243.45), that, as of the date hereof, the net assets
of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company, a copy of such balance sheet and
declaration, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain
attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities

IV. The agenda of the meeting is the following:
1. transfer of the registered office, principal establishment and place of effective management of the Company from

Milan, Italy to the city of Luxembourg, Luxembourg as from July 23, 2008, without the Company being dissolved but on
the contrary with corporate continuance;

2. change of the name of the Company; adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) with the name "Vintage Investments S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality
arising from the transfer of the registered office, principal establishment and place of effective management of the Company
to the city of Luxembourg;

3. conversion of the existing undivided interest having a nominal value of fifty thousand euros (EUR 50,000.-) into one

thousand (1,000) shares, without par value having the rights and obligations attached thereto following the restatement
of the Company's articles of association;

4. approval of the balance sheet of the Company as at July 17,2008;
5. amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws

of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2.
above, with the Company having a share capital of fifty three thousand two hundred forty three euros (EUR 53,243.-)
represented by one thousand (1,000) shares, without par value;

6. acceptance of the resignation of Messrs. Andrea Gerosa, Alberto Ciaperoni and Giovanni Nicchiniello as managers

of the Company and vote of discharge and appointment of Ms. Christine Schweitzer and Messrs. Jean Fell and Dante
Leone as managers for an unlimited duration;

7. establishment of the registered office, principal establishment and place of effective management of the Company

at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

8. miscellaneous.
Thereupon, the appearing party, represented as stated here above, requested the notary to record that:

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First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment and place of effective mana-

gement of the Company from Milan, Italy to the city of Luxembourg as from July 23, 2008, without the Company being
dissolved but on the contrary with corporate continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities
required under the laws of Italy to give effect to such transfer have been duly performed.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company changes its name in "Vintage Investments", adopts the form of a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Vintage Investments S.à r.l.", accepts the
Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the existing undivided interest having a nominal value of fifty thousand euro

(EUR 50,000.-) into one thousand (1,000) shares, without par value having the rights and obligations attached thereto
following the restatement of the Company's articles of association.

Fourth resolution

The Sole Shareholder approves the balance sheet of the Company as at July 17, 2008.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company so as to

conform them to Luxembourg law.

The restated articles of association of the Company will read as follows:

I.I. Name - registered office - object - duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Vintage Investments S.à r.l." (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-Ville, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

107077

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at fifty three thousand two hundred forty three euros (EUR 53,243.-), represented by one

thousand (1,000) shares in registered form, without par value, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.

107078

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made

by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - allocation of profits - supervision

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

107079

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by

law.

14.2. The shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the

term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the

date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half of the

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves (i) to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of Messrs. Andrea

Gerosa, Alberto Ciaperoni and Giovanni Nicchiniello, as managers of the Company and to grant them full discharge for
the performance of their duties, as managers of the Company and (ii) to appoint with effect as of today as managers of
the Company for an unlimited duration:

- Mr. Jean Fell, company director, born in Echternach, Luxembourg, on April 6, 1956, with professional address at 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg;

- Ms. Christine Schweitzer, company director, born in Thionville, France, on June 20, 1971, with professional address

at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg; and

- Mr. Dante Leone, attorney at law, born in S.P. Vernotico, Italy, on January 11, 1977, resident at 10 Strada Da Vigh,

Vico Morcote, Switzerland.

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Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, the principal establishment and place of effective

management of the Company at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.

Estimated costs

For the purpose of registration, it is stated that the transfer of the registered office, principal establishment and place

of effective management of the Company to Luxembourg is exempt from capital duty (droit d'apport) according to article
3 (2) of the Law of 29th December 1971, since the Company has been subject to stamp duty in Italy, an EU Member
State, and therefore no Luxembourg capital duty shall be due on this transfer of the place of effective management of the
Company from Italy to Luxembourg.

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
2,500.- Euros.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing party, in case
of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party, the proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-troisième jour de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Emery S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, Luxembourg, enregistrée sous le numéro B139833 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(l'Associé Unique);

ici représentée par M. Grégory Beltrame, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée à Milan, Italie, le 21 juillet 2008.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique est le seul associé de Tenerani S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social au 24, Foro

Buonaparte, Milan, Italie, enregistrée sous le numéro 05672350963 auprès du registre du commerce de Milan (la Société),
et l'Associé Unique est propriétaire d'une part sociale indivise avec une valeur nominale de cinquante mille euros (EUR
50,000.00), représentant l'intégralité du capital social souscrit et libéré de la Société;

II. par une résolution valablement adoptée par les associés de la Société en Italie le 18 juillet 2008, conformément aux

dispositions des statuts de la Société, la Société a décidé de transférer son siège social, son principal établissement et son
siège de direction effective de Milan, Italie, à Luxembourg-Ville avec effet à la date du transfert indiquée par la loi luxem-
bourgeoise, sans dissolution de la Société mais avec continuation de sa personnalité juridique. Toutes les formalités
requises par le droit italien afin de réaliser cette décision ont d'ores et déjà été accomplies; une copie de ladite résolution
restera annexée au présent acte;

III. qu'il résulte des comptes intérimaires de la Société en date du 17 juillet 2008 ainsi qu'une déclaration d'un gérant

de la Société attestant que la valeur de l'actif net de la Société à la date du présent acte est de cinquante trois mille deux
cent quarante trois euros et quarante cinq centimes (EUR 53,243.45), que les actifs nets de la Société correspondent au
moins à la valeur du capital social de la Société. Une copie desdits comptes et déclaration resteront annexés au présent
acte après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant et seront en-
registrés au même moment auprès des autorités compétentes.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. transfert du siège social, du principal établissement et du siège de direction effective de la Société de Milan, Italie, à

Luxembourg-Ville avec effet au 23 juillet 2008, sans dissolution de la Société mais avec continuation de sa personnalité
juridique;

2. modification du nom de la Société; adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée

sous le nom "Vintage Investments S.à r.l." et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège
social, du principal établissement et du siège de direction effective de la Société à Luxembourg;

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3. conversion de la part sociale indivise avec une valeur nominale de cinquante mille euros (EUR 50,000.00) en mille

(1,000) parts sociales sans valeur nominale, ayant les droits et les obligations mentionnés dans la modification des statuts
de la Société;

4. approbation des comptes intérimaires de la Société en date du 17 juillet 2008;
5. modification complète des statuts de la Société pour les adapter aux lois luxembourgeoises, en conséquence de

l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise comme spécifié dans l'article 2 ci-dessus, avec un capital
social de cinquante trois mille deux cent quarante trois euros (EUR 53,243.-) représenté par mille (1,000) parts sociales
sans valeur nominale;

6. acceptation de la démission de MM. Andrea Gerosa, Alberto Ciaperoni et Giovanni Nicchiniello en tant que gérants

de la Société, vote de décharge et nomination de Mme Christine Schweitzer et MM. Jean Fell et Dante Leone en tant que
gérants pour une durée illimitée;

7. établissement du siège social, du principal établissement et du siège de direction effective de la Société au 65,

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg; et

8. divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, représentée comme décrit ci-avant, prie le notaire instrumentaire d'acter ce

qui suit:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, le principal établissement et le siège de direction effective de la

Société de Milan, Italie, à Luxembourg-Ville avec effet au 23 juillet 2008, sans dissolution de la Société mais avec conti-
nuation de sa personnalité juridique. L'Associé Unique déclare aussi que toutes les formalités requises par la loi italienne
pour rendre effectif le transfert ont été accomplies.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide que la Société modifie son nom en "Vintage Investments", adopte la forme d'une société à

responsabilité limitée sous le nom "Vintage Investments S.à r.l", accepte la nationalité luxembourgeoise et sera dorénavant
et à partir du présent acte sujette à la loi luxembourgeoise.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de convertir la part sociale indivise existante avec une valeur nominale de cinquante mille

euros (EUR 50,000.00) en mille (1,000) parts sociales sans valeur nominale, avec les droits et les obligations mentionné
dans la modification des statuts de la Société.

Quatrième résolution

L'Associé Unique approuve le comptes intérimaires de la Société en date du 17 juillet 2008.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier complètement et d'adapter les statuts de la Société pour se conformer aux lois

luxembourgeoises.

Les statuts coordonnés auront dorénavant la teneur suivante:

I. Dénomination - siège social - objet - durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "Vintage Investments S.à r.l" (la Société). La Société est une société

à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans la commune par décision du conseil de gérance (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

107082

créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cinquante trois mille deux cent quarante trois euros (53,243.-), représenté par mille

(1,000) parts sociales sous forme nominative sans valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas être associés

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un (1) gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en

principe, est au Luxembourg.

107083

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée

107084

Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - affectation des bénéfices - contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier ( 1 ) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par

la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et

la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois

suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution- liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés

détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être
associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des
associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

107085

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

Sixième résolution

L'Associé Unique décide (i) de reconnaître la démission, avec effet en date du présent acte, de MM. Andrea Gerosa,

Alberto Ciaperoni et Giovanni Nicchiniello comme gérants de la Société et de leur donner pleine et entière décharge
pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date du présent acte et (ii) de nommer comme gérants de la Société pour une
durée indéterminée, avec effet immédiat:

- M. Jean Fell, administrateur de sociétés, né à Echternach, Luxembourg le 6 avril 1956, demeurant professionnellement

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg;

- Mme Christine Schweitzer, administrateur de sociétés, née à Thionville, France, le 20 juin 1971, demeurant profes-

sionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg; et

- M. Dante Leone, avocat, né à S.P. Vernotico, Italie, le 11 janvier 1977, demeurant au 10 Strada Da Vigh, Vico Morcote,

Suisse.

Septième résolution

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, le principal établissement et le siège de direction effective de la Société

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Estimation des coûts

Il est dès lors constaté, pour les besoins de l'enregistrement, que le transfert du siège social, du principal établissement

et du siège de direction effective de la Société est exempté du droit d'apport selon l'Article 3, paragraphe 2 de la loi du
29 décembre 1971, parce que la Société a été soumise au droit d'apport en Italie, un Pays Membre de l'UE, et donc aucun
droit d'apport ne sera dû pour cet transfert du siège de direction effective de la Société de l'Italie au Luxembourg.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont approximativement estimés à la somme de 2.500.- Euros.

DONT ACTE
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, certifie à la demande de la partie comparante que le présent

acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la demande de la partie comparante et en cas de divergences
entre les versions anglaises et françaises, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ils ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte

en original.

Signé: G. BELTRAME, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2008. Relation LAC/2008/30996. - Reçu deux cent soixante-six euros vingt-

deux cents (266,22 €).

Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 5 août 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008111680/211/597.
(080129771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Feraud S.A., Société Anonyme,

(anc. Italylux S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 48.046.

L'an deux mille huit, le douze août.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

107086

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITALYLUX S.A, avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section
B numéro 48.046

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 juin 1994 publié au Mémorial C

numéro 420 du 26 octobre 1994.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, de-

meurant à Herserange (France).

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant à

Rodange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia PICARIELLO-BRESCIA, employée privée, demeurant

à Mondercange.

Madame la Présidente expose ensuite:
1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DIX MILLE

(10.000) ACTIONS sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de deux cent quarante-
sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents (247.893,52 €), sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée
ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la dénomination de la société en FERAUD S.A.
2) Modification afférente de l'article 1 des statuts
3) Divers
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en FERAUD SA.

Deuxième résolution

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article premier (1

) des statuts qui a dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de FERAUD S.A.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henryon, Rouckert, Brescia, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 18 août 2008. Relation: EAC/2008/10909. - Reçu douze euros 12,- €.

Le Receveur ff. (signé): N. Boiça.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 27 août 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008111719/219/49.
(080129734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Falkenstein Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 63.017.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2008.

Henri HELLINCKX
Notaire

Référence de publication: 2008111736/242/12.
(080129864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

107087

Jolyco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 132.095.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 10 juillet 2008 que:

- L'assemblée a réélu aux postes d'administrateurs de la société pour un terme d'une année renouvelable jusqu'à

l'assemblée qui se prononcera sur les comptes au 31 décembre 2008, assemblée qui se tiendra en 2009:

Monsieur Sylvain GOETZ, demeurant à B-2900 SCHOTEN, Alfons Servaislei, 96 B,
Monsieur Alain GOETZ, demeurant à L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II,
Monsieur Yves PUTTEMANS, demeurant à L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

- L'assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable

jusqu'à l'assemblée qui se prononcera sur les comptes au 31 décembre 2008, assemblée qui se tiendra en 2009:

La société anonyme SEVE S.A., établie et ayant son siège social à L-1136 Luxemburg, 6-12, place d'Armes, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 82 421.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2008111882/1161/23.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2008, réf. LSO-CT03613. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

MLWERT 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 131.733.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 16 juin 2008

En date du 16 juin 2008, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Robert BARNES de son mandat de gérant de la Société avec effet au 16 juin

2008;

- de nommer Monsieur Cédric GABILLA, né le 12 novembre 1975 à Abidjan, Côte d'Ivoire, ayant comme adresse

professionnelle: 2, King Edward Street, EC1A 1HQ Londres, Royaume-Uni en tant que nouveau gérant de la Société avec
effet au 16 juin 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur John KATZ
- Monsieur Michel RAFFOUL
- Monsieur Cédric GABILLA
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2008.

MLWERT 3 S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2008111807/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2008, réf. LSO-CT11629. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080129493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Alion Luxembourg S.A.

Arcipelagos Sicav

Armor S.A.

Berringer Investment S.A.

Butterfly AM S.à r.l.

Care S.A.

Cobelfret Bulk S.A.

Cobelfret International S.A.

Cobelfret Luxembourg S.A.

Collins & Aikman Gibraltar Limited - Luxembourg Branch

Conway S.A.

DSI Holding S.A.

Falkenstein Investissements S.A.

Feraud S.A.

Glanbia Luxembourg S.A.

GLL AMB Generali Holding Beta S.à r.l.

GLL AMB Generali South Express S.à r.l.

Hines Master Fund Management Company S.à r.l.

H&S Architecture S.A.

HWL Finance S.A.

HWL Finance S.à r.l.

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC (Kirchberg) S.A.

International Moco Services S.A.

Irlux S.A.

Italylux S.A.

Jolyco S.A.

Le Corail S.A.

LUX IB S.A.

Matrix Austria Holdings One Sàrl

MLWERT 1 S.à r.l.

MLWERT 2 S.à r.l.

MLWERT 3 S.à r.l.

N.V. Verizon Belgium Luxembourg S.A., succursale de Luxembourg

Omnium Investments International S.A.

Oscar A Sàrl

Oscar B Sàrl

P Log Lux 1 S.à r.l.

Shiplux IV S.A.

Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A.

Teekay European Holdings S.à r.l.

Timken Global Treasury

United Luxembourg Investments & Co S.n.c.

United Luxembourg Investments No II S.àr.l.

Veco & Partners Holding S.A.

Vetedy S.A.

Vintage Investments S.à r.l.

World Motors White S.C.A.