MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1594

28 juin 2008

SOMMAIRE

Anphiko Asset Management S.A.  . . . . . . . .

76490

Arcelor FCS Commercial Luxembourg  . .

76472

ArcelorMittal Commercial Bars & Rods

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76472

Armicula Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76472

Brefina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76468

Cardoso S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76466

Cerlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76480

Corp. Specialities Holding S.A.  . . . . . . . . . .

76468

CR Services, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76487

EP Fossé S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76484

EP Sundsvall S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76472

Ersel Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76469

Euroclear Finance 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

76466

Euroclear Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76485

Euro Deal s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76486

Fides et Spes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76468

Financière d'Arc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76468

GSLP I Offshore A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

76471

Homilux Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76466

Idemon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76497

IMI Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76470

JDJ 26 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76469

JDJ 8 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76469

JDJ Two S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76471

Lux Capital Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

76503

Mamimama Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

76467

Metal Cad Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

76484

Mipojoma Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

76467

Natixis International Funds (Lux) I  . . . . . .

76485

Nord Europe Private Bank  . . . . . . . . . . . . . .

76467

Pagola Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

76471

Palmer Investment Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

76486

Regent Prom Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

76510

Sehelah S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76470

Seizinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76469

Silene Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76506

Soparinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76471

Syros S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76470

Taranis International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

76470

Telstar, Association sans but lucratif  . . . . .

76500

UBM International Holdings S.à r.l.  . . . . . .

76512

United BM (US) Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

76466

United Commonwealth Holdings S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76512

United Consumer Media Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76467

Viorn S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76480

76465

United BM (US) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 266.940.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 70.849.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008073985/3380/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01280. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080083698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Euroclear Finance 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 108.194.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008075749/7964/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05155. - Reçu 111,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Cardoso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Ieweschtgaass.

R.C.S. Luxembourg B 97.476.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

SOFINTER S.A.
"Le Dôme" - Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2008074105/820/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00882. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Homilux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 21.362.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074114/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02027. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

76466

United Consumer Media Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.194.175.600,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 113.232.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2008073987/3380/16.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01285. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080083693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Mipojoma Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.752.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074115/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02028. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Mamimama Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 45.749.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074116/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02031. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Nord Europe Private Bank, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 14.361.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/06/08.

Guillaume Bricka / Jérôme Carbonnelle
<i>Responsable juridique / Administrateur-Directeur

Référence de publication: 2008075750/3297/14.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03448. - Reçu 92,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

76467

Corp. Specialities Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 98.261.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075751/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02491. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Brefina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 90.542.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075752/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03258. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Fides et Spes, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.923.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074119/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02035. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Financière d'Arc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.939.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074118/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02034. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

76468

Seizinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 91.688.

Le bilan au 31/12/2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074117/3842/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR02033. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080083568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Ersel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 51.735.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074153/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01183. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

JDJ 26 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 117.934.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075757/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04658. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

JDJ 8 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 118.320.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075758/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04669. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

76469

Syros S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 106.376.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075756/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03249. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Sehelah S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 94.951.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075755/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03251. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

IMI Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 54.584.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008074156/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01186. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Taranis International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 45.277.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2008074157/43/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01185. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

76470

GSLP I Offshore A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.747.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008074730/212/12.
(080084035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

Soparinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 100.574.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2008.

Henri HELLINCKX
<i>Notaire

Référence de publication: 2008074732/242/12.
(080084370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

JDJ Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 111.942.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075759/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2008, réf. LSO-CR04671. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Pagola Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 114.860.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075754/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03253. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080085848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

76471

Armicula Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 114.861.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16.06.08.

Pour REQUISITION
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008075753/320/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2008, réf. LSO-CR03255. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

EP Sundsvall S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 135.306.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008074736/220/12.
(080084534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

ArcelorMittal Commercial Bars &amp; Rods, Société Anonyme,

(anc. Arcelor FCS Commercial Luxembourg).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 49.668.

L'an deux mille huit, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"ArcelorMittal Luxembourg", société anonyme, ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté,
représentée aux fins des présentes par Madame Linda QEQEH, Legal Counsel, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 mai 2008, ci-annexée,
détenant les douze mille (12.000) actions émises représentant l'intégralité du capital social de cent soixante-quatorze

mille euros (174.000.- EUR).

Laquelle partie comparante est l'unique actionnaire de la société anonyme "Arcelor FCS Commercial Luxembourg",

ayant son siège social route de Thionville, L-3512 Dudelange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, section B sous le numéro 49668, (ci-après: "la Société"), constituée suivant acte notarié du 14 décembre
1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 141 du 29 mars 1995 et dont les statuts ont été
modifiés  en  dernier  lieu  suivant  acte  notarié  en  date  du  16  août  2002,  publié  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations, numéro 1534 du 24 octobre 2002.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire décide de changer la dénomination sociale de la société en "ArcelorMittal Commercial Bars &amp; Rods".

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire décide de changer l'objet social de la société comme suit:

76472

"La société a pour objet le commerce de matières et de produits de toute nature ainsi que l'exportation et l'importation

de tous produits ainsi que toutes activités d'agence, d'intermédiaire ou de conseil.

La société pourra s'intéresser, par voie de participation, de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion ou par

toute autre voie dans toutes sociétés, entreprises ou opérations dont le but est similaire, connexe ou complémentaire
au sien.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation."

<i>Troisième résolution

L'actionnaire décide de transférer le siège social de la route de Thionville, L-3512 Dudelange au 19, avenue de la

Liberté, L-2930 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'actionnaire décide d'avancer la date de l'assemblée générale annuelle au dernier mercredi du mois de mars.

<i>Cinquième résolution

L'actionnaire décide d'accepter la démission de Monsieur Georges NICK en tant que commissaire aux comptes et lui

donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

L'actionnaire décide de nommer la société anonyme "Deloitte S.A.", ayant son siège social au 560, rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg, RCS B 67895 comme commissaire de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'an 2009.

<i>Sixième résolution

L'actionnaire décide d'accepter les démissions de Messieurs Christophe JUNG, Christian SCHILTZ et de Madame

Tamara VAN DER HOFF en tant qu'administrateurs de la Société et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat
jusqu'à ce jour.

L'actionnaire décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Amit SENGUPTA, avec adresse au 66, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette,
- Monsieur Bernd WEBERSINKE, avec adresse au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
- Monsieur Hans KERKHOVEN, avec adresse au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Les mandats de ces derniers expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.

<i>Septième résolution

L'actionnaire décide d'adopter une version anglaise, le notaire soussigné déclarant comprendre et parler cette langue,

pour les statuts et décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

"Titre I 

er

 .- Forme, Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  La société est une société anonyme de droit luxembourgeois.

Art. 2. La société a pour dénomination "ArcelorMittal Commercial Bars &amp; Rods".

Art. 3. La société a pour objet le commerce de matières et de produits de toute nature ainsi que l'exportation et

l'importation de tous produits ainsi que toutes activités d'agence, d'intermédiaire ou de conseil.

La société pourra s'intéresser, par voie de participation, de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion ou par

toute autre voie dans toutes sociétés, entreprises ou opérations dont le but est similaire, connexe ou complémentaire
au sien.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le conseil d'administration pourra établir des sièges administratifs, agences, succursales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, ou plus généralement des cas de

force majeure, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou
de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à cent soixante-quatorze mille euros (EUR 174.000.-); il est représenté par

douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.

76473

Les actions sont et resteront nominatives.

Art. 7. Si un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses actions, il doit les offrir aux autres actionnaires

proportionnellement à leurs participations dans le total des actions détenues par ces autres actionnaires.

En cas de désaccord persistant des actionnaires sur le prix après un délai de deux semaines, la valeur de cession sera

fixée par un collège de trois experts, qui se baseront sur la valeur vénale des actions. Le ou les actionnaires qui entendent
céder les actions et le ou les actionnaires qui se proposent de les acquérir désigneront de part et d'autre un expert. Le
troisième expert sera nommé par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. La société communique par
lettre recommandée le résultat de l'expertise aux actionnaires en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines
s'ils sont disposés à acheter ou céder les actions au prix arrêté. Le silence de la part des actionnaires pendant ce délai
équivaut à un refus.

Si certains actionnaires seulement ou un seul déclarent vouloir acquérir des actions, les actions proposées à la vente

seront offertes aux actionnaires qui entendent les acquérir en proportion de leurs participations dans le total des actions
détenues par les actionnaires intéressés à l'achat.

Si à l'issue de cette procédure, la totalité des actions n'a pas trouvé preneur, l'actionnaire qui entend les céder peut

les offrir à des non-associés étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres actionnaires en
proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord
avec des non-associés et suivant les conditions de celui-ci. L'alinéa 3 qui précède est d'application. La préemption des
autres actionnaires doit porter sur la totalité des actions à défaut de quoi l'actionnaire qui entend les céder est libre de
les céder aux prédits non-associés.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque et dans les conditions où la loi le permettra, le nombre de membres du conseil d'administration

pourra être réduit à un.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans au plus; ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de celui qu'il remplace.
L'assemblée générale peut allouer une rémunération aux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; il peut en plus élire un vice-président. En cas

d'empêchement du président, ses fonctions sont remplies par le vice-président ou, à défaut, par l'administrateur le plus
âgé.

Le conseil d'administration élit un secrétaire, celui-ci pouvant être choisi en dehors du conseil.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi

souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs au moins le
demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation.
Si tous les membres sont d'accord avec cette procédure et avec la décision à prendre, une décision du conseil d'ad-

ministration peut également être prise par écrit et sans que lesdits membres aient à se réunir.

Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres est présente

ou représentée.

Les administrateurs peuvent donner, même par lettre, télécopie ou tout autre moyen de communication assurant

l'authenticité du document ainsi que l'identification de la personne auteur du document, mandat à un de leurs collègues
de les représenter aux délibérations du conseil d'administration et de voter en leur nom et place, un même membre du
conseil ne pouvant toutefois représenter plus d'un de ses collègues.

Le mandat n'est valable que pour une seule séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil d'administration. En

cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est considérée comme rejetée. Celui qui préside la réunion
n'a pas voix prépondérante.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil par des moyens de communication à distance garantissant une participation effective à la réunion, dont les déli-
bérations doivent être retransmises de façon continue.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont

pris part à la délibération.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président ou le vice-président ou par

deux administrateurs.

76474

Art. 12. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société et

pour la réalisation de l'objet social. Tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale rentrent dans les attributions du conseil d'administration.

Pour la représentation de la société, la signature conjointe de deux administrateurs, d'un administrateur et d'un fondé

de pouvoir ou de deux fondés de pouvoir est requise.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer certains des pouvoirs et missions qui lui incombent, notamment la

gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs-délégués, administrateurs, directeurs généraux, directeurs généraux
adjoints, directeurs, fondés de pouvoir ou fondés de pouvoir spéciaux, dont il détermine les fonctions et rémunérations.

Il peut créer un comité de direction, formé ou non de membres choisis en son sein, dont il détermine les attributions.

Titre IV.- Surveillance, Contrôle des comptes annuels

Art. 14. La surveillance et le contrôle des opérations sociales sont confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés

par l'assemblée générale.

La durée des fonctions des commissaires, qui sont révocables à tout moment, ne peut pas dépasser six ans.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
L'assemblée générale peut allouer une rémunération aux commissaires.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généra-

lement de toutes les écritures de la société.

Si les conditions fixées à cette fin par la loi sont remplies, le contrôle des comptes annuels et de la concordance du

rapport de gestion avec les comptes annuels est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'assemblée
générale. Dans ce cas, la société n'a pas de commissaire. Le ou les réviseurs d'entreprises sont rééligibles. Ils consignent
le résultat de leur contrôle dans le rapport visé au chapitre IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Titre V.- Assemblées générales

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social le dernier mercredi du mois de mars à

11 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger, chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Art. 16. Le conseil d'administration et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale aussi souvent

qu'ils jugent que les intérêts de la société le nécessitent. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans
un délai d'un mois lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième du capital social au moins ou, toute autre
partie plus faible du capital social éventuellement prévue par la loi, l'en requièrent par une demande écrite, indiquant
l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites conformément aux

dispositions légales.

Toutefois, les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils

déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération, à moins que les actionnaires

représentant l'intégralité du capital social ne décident à l'unanimité de délibérer aussi sur d'autres objets.

Art. 17. A chaque réunion de l'assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.
Elle contient les dénominations et sièges des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions possédées

par chacun d'eux. Cette feuille est signée par tous les actionnaires présents et les représentants des actionnaires repré-
sentés et certifiée par le président, s'il y en a un.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions.

Art. 18. L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, ou, à son défaut, par le vice-président

et à défaut des deux, par l'administrateur le plus âgé.

Celui qui préside l'assemblée nomme un secrétaire choisi ou non parmi les actionnaires.
Toutefois, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, ils peuvent décider de siéger sans président et

sans secrétaire.

Sauf décision contraire prise par elle, l'assemblée siège sans scrutateurs.

Art. 19.  Sauf  dans  les  cas  où  la  loi  ou  les  présents  statuts  en  disposent  autrement,  l'assemblée  générale  délibère

valablement quelle que soit la portion du capital social représentée et les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées.

76475

Art. 20. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et

le secrétaire de chaque assemblée, s'il y en a, ainsi que par les actionnaires présents et les représentants des actionnaires
représentés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président ou le vice-président du conseil

d'administration ou par deux administrateurs.

Titre VI.- Exercice social, Comptes annuels, Bénéfices, Répartitions

Art. 21. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

L'inventaire et les comptes annuels sont soumis à l'examen du/des commissaire(s) ou du/des réviseur(s) d'entreprises,

selon le cas.

Art. 22. Le bénéfice net de la société est utilisé comme suit:
1. Cinq pour cent au moins sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement ne sera fait qu'aussi longtemps qu'il sera

légalement obligatoire.

2. Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, à procéder à des

versements d'acomptes sur dividendes.

Titre VII.- Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par les membres du conseil d'administration

alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs.

Les pouvoirs des liquidateurs et la marche de la liquidation sont réglés par les dispositions de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Titre VIII.- Contestations

Art. 24. Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société, ou lors de sa liquidation, entre

actionnaires, entre les actionnaires et la société, entre actionnaires et administrateurs ou liquidateurs, entre administra-
teurs et/ou liquidateurs, entre administrateurs ou liquidateurs et la société, à raison des affaires sociales, sont soumises
à la juridiction des Tribunaux compétents du siège social."

Les présents statuts coordonnés sont rédigés en français suivi d'une version en anglais. En cas de divergences entre la

version en français et en anglais, la version en anglais prévaudra.

Suit la traduction anglaise des statuts:

"Title I. - Form, name, object, registered office, duration

Art. 1. The Company is a société anonyme [public limited company] incorporated under Luxembourg law.

Art. 2. The name of the Company is "ArcelorMittal Commercial Bars &amp; Rods".

Art. 3. The object of the Company is the trade in materials and products of any kind as well as the export and import

of any products and any agency, intermediary or advisory activity.

The Company may take up interests by means of participation, creation of new companies, contribution, merger or

by  any  other  means,  in  any  other  company,  entity  or  undertaking  pursuing  an  object  which  is  similar,  analogous  or
supplementary to its own.

It may carry out all operations of whatever kind, whether of a commercial, industrial or financial nature and whether

involving moveable or immoveable property, which relate directly or indirectly to its object or which may facilitate the
realisation thereof.

Art. 4. The Company's registered office is established in Luxembourg.
The board of directors may set up administrative establishments, agencies, branches or offices both in the Grand Duchy

of Luxembourg and elsewhere.

Should any extraordinary events of a political, economic or social nature - or, more generally, any case of force majeure

- occur or be imminent which may compromise the normal conduct of business at the Company's registered office or
trouble-free communications with that registered office or between that registered office and places located abroad, the
registered office may be transferred on a temporary basis to a location outside the Grand Duchy of Luxembourg until
such time as those abnormal circumstances have completely ceased; however, such temporary measure shall in no way
affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain
a Luxembourg company.

Such a declaration of transfer of the registered office shall be made and notified to third parties by one of the Company's

executive bodies having the capacity to bind it in respect of acts of ordinary day-to-day management.

Art. 5. The Company is formed for an unlimited period of time.

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Title II. - Share capital, shares

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed in the sum of one hundred seventy-four thousand euros (EUR

174 000.-), represented by twelve thousand (12 000) shares with no specified nominal value.

The shares are and shall remain registered shares.

Art. 7. In the event that a shareholder proposes to transfer all or part of his shares, he must offer them to the other

shareholders in proportion to their participations in the total amount of shares held by those other shareholders.

Should any disagreement regarding the price persist amongst the shareholders after a period of two weeks, the transfer

value shall be fixed by a panel of three experts, who shall base their decision on the market value of the shares. The
shareholder(s) wishing to transfer the shares and the shareholder(s) proposing to purchase them shall each designate an
expert. The third expert shall be appointed by the President of the Luxembourg Tribunal d'Arrondissement [District
Court]. The Company shall communicate the result of the expert valuation by registered letter to the shareholders,
requesting them to indicate within four weeks whether they are minded to purchase or transfer the shares at the price
thus determined. Failure by the shareholders to respond by that deadline shall be deemed to constitute a refusal.

Should only some of the shareholders, or just one of them, declare willingness to purchase shares, the shares proposed

to be sold shall be offered to the shareholders wishing to purchase them in proportion to their participations in the total
amount of shares held by the shareholders interested in buying.

If, at the end of this procedure, not all of the shares have found a buyer, the shareholder wishing to sell them may

offer them to non-shareholders, provided however that a right of pre-emption shall be retained by the other shareholders,
in proportion to their participations, for a period of two weeks from the date of communication of the agreement with
non-shareholders and in accordance with the terms of that agreement. The third paragraph of this article shall apply. The
right of pre-emption of the other shareholders must relate to the totality of the shares, in default of which the shareholder
wishing to transfer them shall be free to transfer them to the aforesaid non-shareholders.

Title III. - Management

Art. 8. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who may, but

need not, be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders, which appointment shall be revocable by
that meeting at any time.

However, where and in so far as the law so permits, the number of members of the board of directors may be reduced

to one.

Directors shall be appointed for a term not exceeding six years, and shall be eligible for re-election.
In the event that a director's office falls vacant, the remaining directors shall be entitled to fill that vacancy on a

temporary basis. In that event, the general meeting shall proceed, the next time it meets, to make the definitive election.

A director who is appointed to replace another shall serve for the remainder of the term of office of the director

whom he replaces.

The general meeting may award remuneration to the directors.

Art. 9. The board of directors shall elect a chairman from amongst its members; in addition, it may elect a vice-chairman.

Where the chairman is prevented from carrying out his duties, they shall be performed by the vice-chairman or, in default,
by the oldest director.

The board of directors shall elect a secretary, who may be chosen from outside the board membership.

Art. 10. The board of directors shall meet, upon being called to do so by its chairman or the person replacing him, as

often as the interests of the Company so require. A board meeting must be convened whenever two or more directors
so request.

Meetings shall be held at the place indicated in the notice convening the same.
If all the board members agree to such procedure and concur with the decision to be taken, a decision of the board

of directors may also be adopted in writing, without the board members having to meet.

Art. 11. The board of directors may validly adopt resolutions only if more than one half of its members are present

or represented.

Directors may confer - even by letter, fax or any other means of communication ensuring the authenticity of the

document and enabling the author thereof to be identified - a proxy authorising one of their colleagues to represent them
in the deliberations of the board of directors and to vote on their behalf and in their place; however, one and the same
board member may not represent more than one of his colleagues.

Such a proxy shall not be valid for more than one meeting.
Decisions shall be taken by an absolute majority of the board members present or represented. In the event of a tie

in the voting, the proposal put to the vote shall be deemed to be rejected. The chairman of the meeting shall not have a
casting vote.

For the purposes of ascertaining whether there is a quorum and determining whether any requisite majority has been

attained, directors who take part in the board meeting by remote means of communication guaranteeing effective par-

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ticipation in the meeting (the deliberations of which must be transmitted on a continuous basis) shall be deemed to be
present thereat.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in minutes signed by the board members who took part

therein.

Copies of those minutes or extracts therefrom shall be certified as true copies by the chairman or vice-chairman or

by two directors.

Art. 12. The board of directors shall have the widest possible powers for the purposes of administering and managing

the Company and for the realisation of the Company's object. Any matters which are not specially reserved by law or
by the Articles of Association to the general meeting shall fall within the competence of the board of directors.

For the purposes of representing the Company, the joint signatures of two directors, of one director and one au-

thorised agent or of two authorised agents shall be required.

Art. 13. The board of directors may delegate certain of its powers and tasks, in particular the task of day-to-day

management, to one or more managing directors, directors, general managers, assistant general managers, managers or
authorised agents holding general or special powers, whose duties and remuneration shall be determined by it.

It may set up a management committee, which may, but need not, be composed of members chosen from amongst

its number, the duties, powers and functions of which it shall determine.

Title IV. - Supervision and auditing of annual accounts

Art. 14. The task of supervising and auditing the Company's operations shall be assigned to one or more statutory

auditors ("commissaires") appointed by the general meeting of shareholders.

The duration of the term of office of the statutory auditors, whose appointment may be revoked at any time, may not

exceed six years.

Outgoing statutory auditors shall be eligible for re-election.
The general meeting may award remuneration to the statutory auditors.
The statutory auditors shall enjoy unlimited rights of supervision and control in respect of all of the Company's op-

erations.

They may, without removing them, examine the Company's books, correspondence, minutes and, generally, all its

documents.

If the criteria laid down by law to that end are fulfilled, the task of auditing the annual accounts and ensuring that the

management report is in accordance with the annual accounts shall be entrusted to one or more independent auditors
("réviseurs d'entreprises") appointed by the general meeting. In that event, the Company will not have a statutory auditor.
The independent auditor(s) shall be eligible for re-appointment. They shall record the result of their audit in the report
referred to in Chapter IV of Title II of the Law of 19 December 2002 on the commercial and companies register and on
the accounts and annual financial statements of undertakings.

Title V. - General meetings

Art. 15. The annual general meeting shall be held automatically at the Company's registered office at 11.00 a.m. on the

last Wednesday in the month of March. If that day is a public holiday, the meeting shall take place on the first working
day thereafter.

Whenever circumstances amounting to force majeure arise (the possible existence of which shall be determined by

the board of directors in its unfettered discretion), general meetings, including the annual general meeting, may be held
abroad.

Art. 16. The board of directors and the statutory auditors shall be empowered to call a general meeting whenever

they consider that the interests of the Company so require. They must convene the meeting in such a way that it is held
within one month when required to do so by written request, specifying the agenda, submitted by one or more share-
holders representing at least one tenth of the Company's capital or any smaller part of the Company's capital that may
be provided for by law.

Notices convening any general meeting shall contain the agenda and shall be given in accordance with the relevant

statutory provisions.

However, no such notice shall be necessary where all the shareholders are present or represented and they confirm

having had prior knowledge of the agenda.

No topic which does not appear as an item on the agenda may be the subject of deliberation unless the shareholders

representing the entirety of the Company's capital unanimously decide to discuss and vote on other topics.

Art. 17. An attendance sheet shall be drawn up at each general meeting.
It shall contain the names and registered offices of the shareholders present or represented and the number of shares

held by each of them. That list shall be signed by all the shareholders present and by the representatives of the shareholders
represented, and shall be certified by the chairman, if there is one.

Each member attending the meeting shall have as many votes as the number of shares he owns and represents.

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Art. 18. The meeting shall be chaired by the chairman of the board of directors or, failing him, by the vice-chairman

or, failing either of them, by the oldest director.

The person chairing the meeting shall appoint a secretary, who may, but need not, be chosen from amongst the

shareholders.

However,  where  all  the  shareholders  are  present  or  represented,  they  may  decide  to  sit  without  a  chairman  or

secretary.

Save in so far as it decides otherwise, the meeting shall sit without tellers.

Art. 19. Save where otherwise provided for by the law or by these Articles of Association, the general meeting shall

be validly empowered to deliberate, irrespective of the proportion of the Company's capital represented thereat, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast.

Art. 20. The deliberations of general meetings shall be recorded in minutes signed by the chairman and secretary, if

any, of each meeting, and by the shareholders present and the representatives of the shareholders represented.

Copies of those minutes or extracts therefrom shall be certified as true copies by the chairman or vice-chairman of

the board of directors or by two directors.

Title VI. - Financial year, annual accounts, profits and distributions

Art. 21. The financial year of the Company shall commence on 1 January and end on 31 December in each year.
On 31 December in each year, the board of directors shall draw up an inventory and establish the annual accounts in

accordance with the law.

The inventory and the annual accounts shall be submitted for consideration by the statutory auditor(s) ("commissaires")

or by the independent auditors ("réviseurs d'entreprises"), as the case may be.

Art. 22. The net profits of the Company shall be utilised as follows:
1. At least five per cent shall be allocated to the statutory reserve. That allocation shall be effected only for as long as

it is legally compulsory.

2. The surplus shall be at the disposal of the general meeting.
The board of directors shall be authorised, to the extent permitted by law and on the terms thereby prescribed, to

distribute interim dividends.

Title VII. - Liquidation

Art. 23. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the then serving members

of the board of directors, unless the general meeting decides to appoint one or more other liquidators.

The liquidators' powers and the liquidation procedure shall be governed by the provisions of the Law of 10 August

1915 on commercial companies, as subsequently amended.

Title VIII. - Disputes

Art. 24. All disputes concerning the Company's affairs which may arise during the lifetime of the Company, or upon

its liquidation, between shareholders, between shareholders and the Company, between shareholders and directors or
liquidators, between directors and/or liquidators, or between directors or liquidators and the Company shall be subject
to the jurisdiction of the courts of the place where the Company maintains its registered office.

The present articles of incorporation are worded in French followed by an English version. In case of divergences

between the French and the English version, the English version shall prevail.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. QEQEH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 juin 2008. Relation: EAC/2008/7294. - Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 11 JUIN 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008075283/239/405.
(080085681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

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Cerlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 74.794.

Les comptes annuels au 31.12.2007 régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée

du contrôle des comptes, la proposition et la décision d'affectation des résultats ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Européenne de Banque S.A., Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008074170/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2008, réf. LSO-CR02425. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080083202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Viorn S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.202.

STATUTS

L'an deux mille huit, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. ODESSA SECURITIES S.A., Société Anonyme, ayant son siège à Panama, Salduba Building, 53rd Street East,
ici représentée par Madame Alexia UHL, juriste, demeurant professionnellement à L-1653 Luxembourg, 2, avenue

Charles de Gaulle, spécialement mandatée à cet effet par procuration donnée sous seing privé le 14 mai 2008.

2. Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

ici représenté par Madame Alexia UHL, ci-avant nommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration donnée

sous seing privé le 14 mai 2008.

3. Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forlì), Italie,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

ici représenté par Madame Alexia UHL, ci-avant nommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration donnée

sous seing privé le 14 mai 2008.

Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de «VIORN S.A.»

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros) qui sera

représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 13 mai 2013,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis, un administrateur peut représenter plus d'un de ses col-
lègues.

76481

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou

courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2008.

76482

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre Montant souscrit

d'actions et libéré en EUR

1. ODESSA SECURITIES S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.098

30.980

2. M. Thierry FLEMING, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

3. M. Reno Maurizio TONELLI, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

10

TOTAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

31.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000 (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

1. Monsieur Thierry FLEMING, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forlì), Italie,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Reno Maurizio TONELLI, prénommé est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 65469.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. UHL, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 19 mai 2008, LAC/2008/20019. — Reçu cent cinquante-cinq Euros (EUR 155.-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

76483

Luxembourg, le 16/06/08.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008075911/208/200.
(080086175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

EP Fossé S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 132.849.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008074737/220/12.
(080084551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

MCC, Metal Cad Concept S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.078.

L'an deux mille huit, le vingt-sept mai.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "METAL CAD CONCEPT

S.A." en abrégé "MCC S.A." (numéro d'identité 2002 22 10 336), avec siège social à L-3429 Dudelange, 147, route de
Burange, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 87.078, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse BIEL, de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, numéro 1053 du 10 juillet 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WALLERICH, directeur, demeurant à Hellange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel ANTONY, employé privé, demeurant professionnellement à

Esch-sur-Alzette.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-3429 Dudelange, 147, route de Burange à L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg

et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3429 Dudelange, 147, route de Burange à L-3333 Hellange, 28,

route de Bettembourg et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur
suivante:

"  Art. 2. 1 

er

 alinéa.  Le siège social est établi à Hellange."

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

76484

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: WALLERICH, J.M. WEBER, ANTONY, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 30 mai 2008, Relation: CAP/2008/1707. — Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 12 juin 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008075181/236/50.
(080085872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Euroclear Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 24.839.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008075748/7964/12.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2008, réf. LSO-CR05159C. - Reçu 119,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080085655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Natixis International Funds (Lux) I, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 53.023.

Suite à l'assemblée générale ordinaire, du 16 mai 2008, les actionnaires de la société d'investissement à capital variable

«Natixis International Funds (Lux) I» ont pris les résolutions suivantes:

<i>Conseil d'Administration:

- Election d'Eliza Deliyannides, née le 23 novembre 1960 à Peiraias, Grèce, ayant son adresse professionnelle à Natixis

Global Associates UK Limited, Capital House, 85, King William Street, Londres EC4N 7BL, Royaume-Uni, comme ad-
ministrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra an 2009;

- Election de Jason Trepanier, née le 28 octobre 1970 à LaCrosse, Wisconsin, Etats-Unis, ayant son adresse profes-

sionnelle à Natixis Asset Management, Global Associates Division, 21, quai d'Austerlitz, F-75013, Paris, France, comme
administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra an 2009;

- Réélection de Mark C. Doyle, Alfre Eugene Falcone, Jr., Hervé Guinamant et Susan Tobin comme administrateurs

de la société.

Désormais, le conseil d'administration de la société sera composé comme suit, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire

qui se tiendra en 2009:

- Eliza Deliyannides
- Mark C. Doyle
- Alfred Eugene Falcone Jr.
- Hervé Guinamant
- Susan Tobin
- Jason Trepanier

<i>Réviseur d'entreprise:

Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., en leur fonction de réviseur d'entreprise de la société, a été renouvelé

pour une durée d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

76485

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Signature

Référence de publication: 2008076445/801/34.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03649. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080086846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Palmer Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 83.646.

<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2008

L'Assemblée a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à l'issue

de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2008, et ce, en remplacement de
ERNST &amp; YOUNG.

L'Assemblée a pris note de la démission de Monsieur Michael McGEE de son mandat d'Administrateur et a décidé de

nommer Monsieur Miguel Angelo FRAGA LOPES MARQUES en qualité d'Administrateur pour la durée d'un an

L'Assemblée a par ailleurs renouvelé, pour la durée d'un an, le mandat des Administrateurs suivants:
Messieurs Declan MC ADAMS Président
Nico THILL.

<i>Composition du Conseil d'Administration

Declan MC ADAMS Président
(residant professionnellement à CH-1211 GENEVE 1, 7, rue des Alpes)
Miguel Angelo FRAGA LOPES MARQUES
(residant professionnellement à P-1250-147 LISBON,190, Ave. da Liberdade)
Nico THILL
(résidant professionnellement à L-2449 LUXEMBOURG, 22-24, boulevard Royal)

<i>Réviseur d'Entreprises

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
(ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 400, route d'Esch)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2008.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme
22-24, boulevard royal, L-2449 LUXEMBOURG
<i>Investment Fund Services
Marie-Cécile MAHY-DUBOURG
<i>Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2008073764/7/35.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2008, réf. LSO-CR02665. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Euro Deal s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 41.953.

L'an deux mille huit, le trente mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

"FULL SERVICES ENGINEERING S.A.", une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son

siège social au 39, rue Neuve, L-3781 Tétange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 100 269),

ici représentée par:

76486

Maître Karine SCHMITT, avocat à la cour, demeurant professionnellement au 4, rue Pierre de Coubertin, L-1358

Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée à Paris, le 30 mai 2008,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les

déclarations et constatations suivante.

<i>Exposé préliminaire

Que la partie comparante, la société "FULL SERVICES ENGINEERING S.A." est la seule et unique associée de la société

"EURO-DEAL S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 39, rue Neuve, L-3781
Tétange,

constituée suivant acte notarié du 19 novembre 1992, sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, étant faite le 05 février 1993, sous le numéro 56 (ci-après: "la Société").

La Société a été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 41

953.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire soussigné, daté du 02 février

2006, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 24 mai 2006, sous le numéro 1022 et
page 49011.

Ceci exposé, l'associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions

de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, a pris, par le biais de sa représentante susnommée les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 39, rue Neuve, L-3781

Tétange au 4, rue du Brill, L-4041 Esch-sur-Alzette.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter, ledit transfert du siège social, l'associée unique décide de modifier l'article QUATRE (4) premier alinéa

des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

'' Art. 4. premier alinéa. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg)."

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire de la partie comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: K. SCHMITT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 juin 2008, Relation: EAC/2008/7487. — Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 11 juin 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008075277/239/50.
(080085484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

CR Services, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 42, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 139.256.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

La Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Société d'utilité publique établi à Luxembourg, 42, boulevard Joseph

II

ici représentée par M. Jacques HANSEN, directeur, en vertu d'un procuration sous seing privé donnée le 19 mai 2008

jointe en annexe au présent acte.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu'elle déclare constituer par les présentes.

76487

A. Forme juridique - objet - dénomination - siège - durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité

limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la fourniture de biens et de services destinés notamment à des organismes offrant des

services à la personne. Il s'agit plus particulièrement de l'exploitation de cuisines, la préparation, le service, la fourniture
sur place ou à domicile de tout ce qui rentre dans la branche de l'alimentation, de la gestion de restaurants et de cafétérias,
de la gestion de magasins et de kiosques, de la fourniture de services de coiffure et de pédicure, de facility management,
de services de nettoyage et de buanderie, de services logistiques et de transport.

En outre elle peut acheter et vendre des biens qui sont complémentaires aux services fournis.
En fonction du développement de ses activités la société veille à disposer des autorisations respectives requises. Elle

engage le personnel disposant des qualifications exigées par les administrations compétentes.

La société peut sous-traiter la fourniture de ses prestations à d'autres professionnels.

Art. 3. A travers son objet, la société poursuit un but d'utilité publique car elle vise en tout premier lieu le bien-être

des personnes bénéficiaires de ses prestations. Elle n'a pas pour but de générer des bénéfices qui dépassent les besoins
d'une bonne gestion et d'une stabilité financière de la société. En règle générale la société thésaurise tous les bénéfices
éventuels. Si le ou les associés décident toutefois de distribuer des bénéfices conformément à l'article 19 des présents
statuts, le ou les bénéficiaires sont obligés à affecter ces fonds à des activités d'utilité publique.

Aucune personne ne peut bénéficier de salaires ou d'indemnités quelconques qui seraient démesurés ou étrangers à

l'objet de la société.

Art. 4. D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation.

Art. 5. La société prend la dénomination de CR Services, S. à r. l..

Art. 6. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 7. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

B. Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 12.500.- € (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 parts sociales d'une

valeur nominale de 125.- € chacune.

Les 100 parts sociales sont souscrites par l'associé unique, la Croix.-Rouge luxembourgeoise.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de 12.500.- € se

trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.

Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 189, les cessions ou transmissions de parts sociales, même entre associés,

ne sont pas libres, mais elles sont soumises au droit de préemption fixé ci-après.

Toute cession de parts sociales entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, et toute transmission de parts sociales pour cause

de mort, tant entre associés qu'à l'égard des tiers, est soumise à un droit de préemption au profit des autres associés.

Aux effets ci-dessus toute cession et toute transmission projetées sont notifiées à la société par lettre recommandée

indiquant le nombre de parts, les nom, prénoms, profession et domicile du ou des bénéficiaires, et, dans le cas d'une
personne morale, la dénomination ou la raison sociale, le siège social, ainsi que, s'il y a lieu, le prix et les modalités de la
cession.

Dans la quinzaine de la réception de cette notification, le gérant, agissant au nom et pour le compte du cédant ou de

la succession de l'associé décédé, offre les parts dont la cession ou la transmission est projetée aux autres associés. Cette
offre est faite par lettre recommandée et elle contient l'indication du nombre et, s'il y a lieu, du prix des parts sociales à
céder ou à transmettre.

Les autres associés ont le droit d'acquérir les parts sociales en question par préférence à tout autre acquéreur et en

proportion des parts sociales qu'ils détiennent eux-mêmes. Ils disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par
lettre recommandée adressée à la société, leur désir d'acquérir lesdites actions. Le non-exercice par un associé de son
droit de préemption accroît celui des autres actionnaires.

A défaut d'accord entre parties sur le prix à payer pour l'acquisition de ces parts sociales par un ou plusieurs autres

associés le prix des parts est fixé conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.

Art. 10. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de la majorité des associés repré-

sentant les  trois  quarts  du capital  social.  Les parts sociales à  souscrire  seront affectées par préférence  aux associés
existants proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent.

76488

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 12. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées des associés.

C. Gérance

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

D. Décisions de l'associé unique - décisions collectives des associés

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des

associés. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

E. Année sociale - bilan - répartition du résultat

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

F. Dissolution - liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera

réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts et ce jusqu'à concurrence de la
valeur nominale du capital social. Si le résultat de liquidation dépasse la valeur nominale du capital social le solde sera
transmis à la Croix-Rouge luxembourgeoise.

G. Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille huit.

<i>Décision de l'associé unique

Ensuite l'associé unique a pris la décision suivante:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel SIMONIS, demeurant à 3, rue Franz Liszt à L-1944 Luxembourg.
2. Le siège social est fixé à Luxembourg, 42, bld Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

76489

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, es-qualité qu'il agit, celui-ci a signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. HANSEN, J. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 28 mai 2008, LAC/2008/21458. — Reçu soixante-deux Euros et cinquante

Cents (EUR 62,50.-).

<i>Le Receveur ff. (signé): F. SCHNEIDER.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/06/08.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2008075901/208/131.
(080086858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Anphiko Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 100, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 139.179.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

La société anonyme "ANPHIKO S.A.", avec siège social à L-8325 Capellen, 100, rue de la Gare, inscrite au R.C.S.L.

sous le numéro B 114.044,

ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Koenraad VAN DER BORGHT, ad-

ministrateur de sociétés, demeurant à Capellen.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - siège - durée - objet - capital - actions

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "ANPHIKO ASSET MANAGEMENT S.A." (la

Société).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société n'est pas

dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts) est une référence à l'Actionnaire Unique

si la Société n'a qu'un seul actionnaire.

Art. 2. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Capellen. Sans préjudice des règles du droit commun

en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social
pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique à tout
autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'Actionnaire Unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social de la Société pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet social de poursuivre, en tant que professionnel du secteur financier au sens de loi

modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (la Loi bancaire), les activités de gérant de fortune, ainsi que les
activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire au sens de la Loi
bancaire.

Les activités décrites ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large. L'objet social couvre toutes les

opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent com-
patibles avec l'objet social ci-avant explicité.

76490

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (€ 250.000.-), représenté par mille (1.000) actions

sans désignation de valeur nominale. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution
prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-
après.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Elles sont nominatives

jusqu'à leur entière libération.

Un registre de(s) actionnaire(s) en nom est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout action-

naire. Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient,
le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts.
La propriété des actions nominatives est établie par inscription dans ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle est appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. La cession des actions nominatives s'effectue par enregistrement sur le registre des actionnaires. La Société

peut demander que les signatures apposées sur le registre des actionnaires soient certifiées.

1. Sauf en cas soit de succession d'une personne physique, soit de liquidation, fusion ou scission d'une personne morale,

les cessions d'actions à des tiers sont soumises à un droit de préemption des actionnaires.

2. Pour permettre à des coactionnaires d'exercer leur droit de préemption, le cédant notifie à la société le projet de

cession en indiquant les nom, prénom et domicile du cessionnaire envisagé, le nombre d'actions dont la cession est
projetée et le prix convenu avec celui-ci.

3. Dès réception de cette notification, le Conseil d'Administration informe les coactionnaires du cédant, du nombre

d'actions à céder et du prix de la cession projetée. Il demande à chacun d'eux de notifier à la société dans les trente jours
le nombre d'actions qu'il est disposé à acquérir, s'il accepte, quant à lui, le prix proposé et, le cas échéant, s'il accepte par
avance le résultat d'une expertise à intervenir. Dans le silence de la réponse au sujet du prix, l'actionnaire est réputé
accepter le prix proposé par le cédant. Passé le délai de trente jours visé à l'alinéa qui précède, le Conseil d'Administration
compare les propositions d'achat reçues d'actionnaires avec l'offre du cédant. Les actions à céder sont réparties entre
les candidats acquéreurs, au prorata et dans la limite de leur demande, le reliquat, s'il en existe étant attribué dans la
même limite et successivement s'il y a lieu, à l'actionnaire ou aux actionnaires ayant demandé à acquérir le plus grand
nombre d'actions.

Si les coactionnaires n'offrent pas d'acquérir la totalité des actions dont la cession est projetée ou s'ils n'exercent pas

leur droit de préemption, la cession initialement projetée peut intervenir, sous condition toutefois que le candidat ces-
sionnaire obtienne l'agrément du conseil d'administration, lequel agrément ne pourra être refusé que pour de justes
motifs, qui statuera dans les plus courts délais et au plus tard dans un délai de 60 jours à partir de l'expiration des délais
endéans lequel les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption. En cas de refus d'agrément ou en cas de silence
gardé au-delà du délai imparti par le Conseil d'Administration la Société s'engage à procéder au rachat de ses actions dans
les conditions arrêtées à l'article 7, ainsi que dans les limites et aux conditions de forme et de fond prévues par la loi.

Le résultat de la consultation des actionnaires est notifié au cédant avec l'indication du nom du ou des candidats

cessionnaires. Le cas échéant, cette notification fait état du désaccord sur le prix du projet initial et de la nécessité de
fixer un nouveau prix commun à toutes les parties. Le conseil peut impartir aux parties un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours, pour lui notifier, soit le nouveau prix sur lequel elles se sont mises d'accord, soit le nom de l'expert désigné
chargé de déterminer le prix. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci sera désigné par ordonnance du
juge des référés à Luxembourg à la requête du cédant, les actionnaires ayant fait connaître leur désir d'exercer leur
préemption et la société étant dûment appelée.

4. Le rachat des actions préemptées doit intervenir obligatoirement dans un délai de six mois à compter de la notifi-

cation à la société du projet de cession. Toutefois, à la demande du cédant ou des candidats cessionnaires, ce délai peut
être prolongé par décision du Conseil d'Administration et à son appréciation s'il appert que les opérations d'expertise
ne permettent pas de respecter le délai de six mois. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la société doit
constater, avant l'expiration du délai éventuellement prolongé visé à l'alinéa qui précède, l'acceptation de la cession et de
l'acquisition de la totalité des actions concernées soit au prix convenu dans le projet initial de cession, soit à tout autre
prix amiablement convenu entre toutes les parties, soit au prix fixé par l'expert désigné, ainsi que la consignation des
fonds correspondants. A défaut d'une telle constatation, la Société est obligée de procéder au rachat des actions aux
conditions arrêtées à l'article 8.

76491

5. L'expert désigné notifie son rapport à la société dès achèvement de sa mission puis la société notifie aux parties une

copie conforme de ce rapport. Cédants et candidats cessionnaires, dans un délai de vingt jours à compter de cette dernière
notification, font connaître à la société s'ils acceptent le prix fixé. Le défaut de réponse vaut acceptation. Si un candidat
cessionnaire n'accepte pas le prix fixé par l'expert, le projet de cession initial peut intervenir si les actions concernées ne
peuvent être rachetées par un ou plusieurs des autres candidats cessionnaires dans la limite ou non de leur demande
avant l'expiration du délai de six mois éventuellement prolongé visé au paragraphe 4 ci-dessus. Le cédant, quant à lui, s'il
refuse le prix fixé par l'expert, est réputé renoncer purement et simplement à toute cession et rester par conséquent
titulaire des actions concernées. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont inapplicables si cédants et candidats
cessionnaires ont, par avance, déclaré qu'ils accepteraient le résultat de l'expertise à intervenir. Les frais et honoraires
d'expertise sont avancés par le cédant et resteront à la charge, moitié du cédant, moitié du ou des cessionnaires au prorata
des actions acquises.

6. En vue de régulariser le transfert, le conseil d'administration invite, huit jours à l'avance, le ou les acquéreurs à

consigner le prix entre les mains d'un notaire ou d'une banque et à justifier de cette consignation. A défaut de consignation
dans ce délai, un ou plusieurs des autres candidats cessionnaires peuvent se porter acquéreurs et sont obligés dans ce
cas de consigner les fonds correspondants, le tout de telle sorte que le rachat de la totalité des actions concernées puisse
intervenir dans le délai de six mois éventuellement prolongé visé au paragraphe 4 ci-dessus.

7. Les notifications, significations et demandes prévues aux paragraphes 1 

er

 à 6 ci-dessus sont valablement faites, soit

par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile des actionnaires
figurant au registre des actions tenu par la société.

Art. 8. La société est autorisée à racheter à titre définitif ses propres actions dans les limites et conditions de fond et

de forme prévues par la loi sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux conditions telles que prévues ci-après. Par ailleurs,
elle est autorisée à racheter à titre provisoire des titres présentés à la vente en se substituant à un cessionnaire non agréé
par le Conseil d'Administration. Dans ce cas, les titres en cause sont reclassés auprès d'actionnaires agréés dans un délai
de six mois après la transaction.

L'évaluation des actions rachetées à titre provisoire ou définitif, sera faite en divisant l'actif de la société au 31 décembre

de l'année précédente par le nombre d'actions au moment de la transaction et en appliquant un coefficient de 80 % du
résultat ainsi obtenu.

Administration - surveillance

Art. 9. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'Assemblée Générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la Société est établie par un Actionnaire Unique ou si à l'occasion d'une Assemblée Générale, il est constaté que la

société a seulement un actionnaire restant, la composition du Conseil d'Administration pourra être limitée à un (1)
membre, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'Assemblée Générale. Les

administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur pourra
être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Les administrateurs sortants sont
rééligibles.

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du Conseil d'Administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 10. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un

secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Admi-
nistration. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du
Conseil d'Administration nomment un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la
majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
Conseil d'Administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le conseil d'administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la

76492

réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur
de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme
aux  exigences  de  la  loi  luxembourgeoise).  Une  convocation  spéciale  n'est  pas  requise  pour  une  réunion  du  Conseil
d'Administration se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Admi-
nistration.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit

par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre
administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Un administrateur peut représenter plus d'un autre
administrateur, à condition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion ou y participent
par un moyen de communication qui est autorisé par les statuts ou par la Loi de 1915. Les décisions sont prises à la
majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion du Conseil d'Administration.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la

réunion est prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en
direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du
Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une

décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en
un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électronique-ment par une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration
(résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

L'article 10 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la Société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 12. Le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale sont de la

compétence du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs qui

prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée

Générale. Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de
telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour
des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs  dont  obligatoirement  celle  d'un  administrateur-délégué,  soit  par  la  signature  individuelle  d'un  délégué  du
conseil dans les limites de ses pouvoirs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 12 des statuts.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports

avec les administrations publiques.

Art. 14. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

76493

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au
sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe
ne s'applique pas à un Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, des procès-verbaux devront décrire les opérations

dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un
intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Admi-

nistrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des
conditions normales.

Art. 15. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous
dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie
en raison de sa qualité ou ancienne qualité d'administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n'a pas droit à être indemnisé,
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou
procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et

pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société soit par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins, soit par l'adminis-
trateur unique.

Art. 17. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants con-

formément aux exigences de l'article 22 de la Loi bancaire. Le ou les réviseurs d'entreprises sont nommés par le Conseil
d'Administration conformément à l'article 22 (2) de la Loi bancaire.

Assemblée générale

Art. 18. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 19. L'Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Capellen, tel qu'indiqué dans

la convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à 15.30 heures.

Si la date de l'Assemblée Générale annuelle tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des cir-

constances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 20. Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite

de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, selon

le cas, ou, si des circonstances exceptionnelles le requièrent, par deux administrateurs conjointement. Ils sont obligés de
la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du
capital social les en requièrent par une demande écrite indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant
au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de
toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue
de l'Assemblée Générale en question.

Art. 21. Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à la réunion.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

76494

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute Assemblée Générale.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une Assemblée Générale, et s'ils déclarent connaître l'ordre

du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une Assemblée

Générale représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première
de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts,
par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'Assemblée Générale dans
le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date, ainsi
que le résultat de la précédente Assemblée Générale. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la
portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux
tiers au moins des voix exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote
ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

Chaque actionnaire peut prendre part à toute Assemblées Générales de la Société en désignant par écrit, soit en

original, soit par téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxem-
bourgeoise), une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée

Générale à condition que les formulaires indiquent (i) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires, (ii) l'indi-
cation des actions pour lesquelles l'actionnaire exerce son droit, (iii) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (iv)
les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les formulaires originaux devront
être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le

président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur
forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée

Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou autre part doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou deux administrateurs conjoin-
tement.

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 23. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas,

dresse les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 2002.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, soumets au plus tard un mois avant l'Assemblée

Générale Annuelle ordinaire le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents
afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen du/des réviseur(s) d'entreprises externe, qui rédige/rédigent sur cette
base son/leur rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique, selon

le cas, le rapport du/des réviseur(s) d'entreprises externe, ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915,
sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents
sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 24. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de
la Société tel qu'il est fixé ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts,
et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descend en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi de 1915.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent

être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites

fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

76495

Dissolution - liquidation

Art. 25. Sous réserve des dispositions applicables de la Loi bancaire, la Société peut être dissoute, à tout moment, par

une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que
prescrit à l'article 10 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou
de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision
de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la
rémunération du ou des liquidateurs.

Disposition générale

Art. 26. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en appli-

cation de la Loi de 1915 et de la Loi bancaire.

<i>Dispositions transitoires

1)  Par dérogation  à  l'article 22,  le premier  exercice  commence aujourd'hui et  finira le  31  décembre 2008  et par

dérogation à l'article 19, la première assemblée annuelle se tiendra en 2009.

2) Exceptionnellement, les deux premiers administrateurs-délégués sont nommés par l'assemblée générale extraor-

dinaire désignant le premier conseil d'administration

<i>Souscription

Toutes les actions ont été souscrites par la société "ANPHIKO S.A.", préqualifiée.
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

cinquante mille euros (€ 250.000.-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à trois mille trois cent cinquante euros
(€ 3.350.-).

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Madame Andrée MOLITOR, administrateur de sociétés, née à Athus (Belgique) le 11 juin 1951, demeurant à L-8325

Capellen, 100, rue de la Gare.

2) Monsieur Koenraad VAN DER BORGHT, administrateur de sociétés, né à Roeselare (Belgique) le 14 juillet 1963,

demeurant à L-8325 Capellen, 100, rue de la Gare.

3) Monsieur Walter METTENS, administrateur de sociétés, né à Berchem (Belgique) le 24 janvier 1937, demeurant à

L-7303 Steinsel, 13, rue des Noyers.

Madame Andrée MOLITOR et Monsieur Koenraad VAN DER BORGHT, préqualifiés, sont nommés administrateurs-

délégués, avec pouvoir de signature individuelle.

Les administrateurs et administrateurs-délégués sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des

actionnaires qui sera tenue en l'an 2014.

<i>Troisième résolution

Le siège social est établi à L-8325 Capellen, 100, rue de la Gare.

<i>Décisions du conseil d'administration

Et à l'instant s'est réuni le conseil d'administration, dont les membres Madame Andrée MOLITOR et Monsieur Koen-

raad VAN DER BORGHT, préqualifiés, sont ici présents.

Et aussitôt le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:
1) Le conseil d'administration décide de nommer comme réviseur d'entreprises la société à responsabilité limitée

"KPMG", avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 103.065.

Le réviseur d'entreprises est nommé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l'an 2014.

76496

2) Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Walter METTENS, prénommé, en qualité de Président du

conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, expirant à l'issue de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en l'an 2014.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: VAN DER BORGHT, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 30 mai 2008. Relation: CAP/2008/1701. — Reçu mille deux cent cinquante euros. 250.000,00

à 0,5% = 1.250,00.

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 12 juin 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008075373/236/398.
(080085470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

Idemon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.152.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und acht, den siebten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, im Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Julian SCHMITZ, Geschäftsmann, geboren in Gerolstein (D) am 6. April 1989, wohnhaft in D-54578 Berndorf,

Lindenstrasse 7, und

2. Dame Julia REITER, Studentin, geboren in Prüm (D) am 9. April 1982, wohnhaft in D-54294 Trier, Unter Pulsberg,

2.

Diese Erschienenen ersuchen den instrumentierenden Notar, wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden

Aktiengesellschaft (société anonyme) zu beurkunden:

Kapitel I. Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet unter der Bezeichnung „IDEMON S.A".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Marnach Falls durch außergewöhnliche Ereignisse

politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr
zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist,
kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die dies-

bezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremium,
welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von technischen Industriemaschinen, mit Ausnahme von

militärischem Material sowie Fahrzeugen aller Art.

Die Gesellschaft kann Beteiligungen unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften aufnehmen sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,

festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Grün-
dung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen
lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesellschaften
teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftszweck als sinnvoll erscheinen.

Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben, verwalten und verwerten.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,00 €), eingeteilt in einhundert (100) Aktien

mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (310,00 €).

76497

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder vermindert werden.

Kapitel III. Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder

des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Generalversammlung
der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der General-

versammlung festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Präsidenten.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden einberufen durch den Präsidenten, so oft das Interesse der Gesellschaft

es verlangt. Der Verwaltungsrat muß einberufen werden, falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um die Verwaltung und die Geschäfte

der Gesellschaft durchzuführen. Grundsätzlich ist er zuständig für alle Handlungen, welche nicht durch die Satzung oder
durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Mit dem Einverständis der Kommissare kann der Verwal-
tungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden zahlen.

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft; durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern/ von denen eine die des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes sein muß, oder durch die Einze-
lunterschrift  des  geschäftsführenden  Verwaltungsratsmitgliedes  des  Verwaltungsrates  verpflichtet,  ungeachtet  der  in
Artikel 10. der Satzung vorgesehenen Vollmachten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben im

Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen, welche die
Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern tragen.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung oder bestimmte Punkte und Bereiche davon an

einen oder mehreren Direktoren übertragen, oder für bestimmte Funktionen Sondervollmachten an von ihm gewählte
Prokuristen abgeben, die weder Mitglied des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-

tungsrat, oder ein vom Verwaltungsrat dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten.

Kapitel IV. Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren. Die Kommissare werden durch

die Generalversammlung ernannt. Die Generalversammlung bestimmt desweiteren über ihre Anzahl, ihre Bezüge und
über die Dauer ihres Mandates.

Die Dauer des Mandates der Kommissare darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V. Generalversammlung

Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an dem in der Einberufung angegebenen

Ort, am ersten Mittwoch des Monats Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr statt.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-

ben.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Jahresergebnis

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuß, welcher in der Bilanz nach Abzug der Verbindlichkeiten, Kosten,

Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibt.

Jährlich sind fünf Prozent (5,00 %) des Reingewinnes den gesetzlichen Rücklagen zuzuführen, und zwar solange bis die

Rücklagen zehn Prozent (10,0 %) des Gesellschaftskapitals erreicht haben. Falls die Rücklagen, aus welchem Grunde es
auch sei, vermindert werden sollten, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent (5,0 %) des Reingewinnes wieder
aufzunehmen.

Über den hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.

76498

Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so erfolgt ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Liquida-

toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein. Die Ernennung der Liquidatoren, die Festsetzung
ihrer Befugnisse und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung vorgenommen.

Kapitel VIII. Allgemeines

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich allen Ergänzungen und Änderungen hinge-
wiesen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2009 statt.
Zum ersten Mal kann die der Gesellschaftsgründung folgende ausserordentliche Generalversammlung einen Vorsi-

tzenden, einen Präsidenten oder einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung der Gesellschaft wie hiervor angegeben verabschiedet wurde, haben die Gründer die Aktien wie

folgt gezeichnet:

1) Herr Julian SCHMITZ,vorgenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2) Dame Julia REITER, vorgenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodaß der Gesellschaft ab heute die Summe von ei-

nunddreissigtausend Euro (31.000,- € ) zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis gebracht
wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf 1.500,- Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben sich die Erschienenen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertreten, zu einer

außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten.
Sie stellen fest, daß die Generalversammlung rechtskräftig bestellt ist und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf drei Personen, diejenige der Kommissare auf eine

Person.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013 berufen:
a) Herr Julian SCHMITZ vorgenannt;
b) Frau Julia REITER, vorbenannt;
c) Frau Katrin REITER, Studentin, geboren am 29. November 1985 in Prüm, wohnhaft in D-54290 Trier, Fleischstrasse

18.

Frau Julia REITER, vorbenannt wird zur Präsidentin des Verwaltungsrates ernannt.
Herr Julian SCHMITZ, vorbenannt, wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates er-

nannt  und  kann  die  Gesellschaft  bei  allen  Rechtsgeschäften  durch  seine  alleinige  Unterschrift  vertreten.  Die  übrigen
Mitglieder des Verwaltungsrates können die Gesellschaft nur durch gemeinsame Unterschrift mit Herrn Julian SCHMITZ
vertreten.

3. Zum Kommissar wird bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013 berufen:
Die Gesellschaft CONFIDENCIA DAGEST, SERVICE OASE S.A.R.L., mit Sitz in L-9980 Wilwerdingen, Maison 32.

(RCSLuxembourg, Nummer B 56.680)

4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in der Amtsstube in Luxemburg.
Nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. SCHMITZ, J. REITER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mai 2008, Relation: LAC/2008/19575. — Reçu € 155,- (cent cinquante-cinq Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

76499

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008074939/206/151.
(080084986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

Telstar, Association sans but lucratif, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6830 Berbourg, 5, Am Wangert.

R.C.S. Luxembourg F 7.632.

STATUTS

L'an deux mille six, le douze juin entre les soussignés,
- Monsieur Martin Hood, ingénieur, 9, rue des Acacias, L-7562 Mersch, né le 14 février 1957, de nationalité britannique;
- Monsieur Barry Magee, enseignant, 20, Cité Bech, L-6186 Gonderange, né le 27 mai 1954, de nationalité britannique,
- Monsieur Chris Garratt, formateur, 6 rue de la résistance, L-8020 Strassen, né le 27 mai 1942, de nationalité britan-

nique,

- Monsieur Ed Ellis, fonctionnaire, 53, val St. Croix, L-1371 Luxembourg, né le 13 mars 1950, de nationalité britannique,
- Monsieur Pierre Thissen, fonctionnaire, 5, rue Jean Pierre Beicht, L-1226 Luxembourg, né le 10 mai 1964, de natio-

nalité luxembourgeoise,

- Monsieur Kevin Dorrell, ingénieur, 6, rue Herbert Schaefer, L-2516 Gasperich, né le 16 octobre 1955, de nationalité

britannique,

- Madame Beverley Atkinson, traductrice, 5, am Wangert, L-6830 Berbourg, née le 28 février 1957, de nationalité

britannique

- Madame Samantha Stobart-O'Dea, éducatrice, 10, rue de la Gare, L-3322 Bivange, née le 14 décembre 1965 de

nationalité britannique

- Madame Helen Clarke, éducatrice, 144, route de Luxembourg, L-7241 Bereldange, née le 12 octobre 1965 de na-

tionalité britannique

- Madame Jo-Michelle Wheatley, comptable, 33, rue Schmitz, L-8190 Kopstal, Luxembourg née le 27 septembre 1971

de nationalité britannique

et tous ceux qui par la suite en deviendront membres, il est constitué une association sans but lucratif répondant aux

dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée
par la suite et les présents statuts.

Chapitre I 

er

 .- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association prend la dénomination: Telstar, Association sans but lucratif.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à L-6830 Berbourg, 5, am Wangert.

Art. 3. L'association a pour objet:
a) la promotion et le développement du mouvement scout et guide, selon les principes établis par Lord Baden-Powell

of Gilwell et selon les statuts de la Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses de Luxembourg (FNEL) et selon
statuts de la Fédération des Scouts Britanniques (The Scout Association)

b) La défense et la protection plus particulièrement des droits et intérêts du groupe de scouts et guides Te/star.
c) L'acquisition, la prise en location, l'exploitation et la gestion à titre onéreux ou gratuit de tout objet immobilier, afin

de sa mise à disposition au groupe de scouts et guides Telstar ou sa location à d'autres groupes de scouts visiteurs;

Art. 4. L'association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II: Les membres

Art. 5. Le nombre des membres ne peut pas être inférieur à trois.

Art. 6. Peuvent devenir membres les personnes physiques qui adhèrent aux principes du scoutisme défendus par la

FNEL et la Scout Association, et qui sont disposées à contribuer à la réalisation de l'objet de l'association tel que décrit
dans l'article 3 de ces statuts, quel que soit leur race, leur confession ou leur opinion politique.

Art. 7. L'association se compose:
- d'un comité exécutif comprenant des personnes âgées de 18 ans au moins, ayant la garde juridique d'un membre du

groupe, d'anciens éclaireurs et éclaireuses et des amis du scoutisme,

- d'une unité de beavers,
- d'une meute de louveteaux (cubs),

76500

- d'une troupe de scouts/guides,
- d'une unité d'explorers,
- d'une guilde d'anciens scouts/guides et d'amis du scoutisme (Fellowship).
Les différentes unités du groupe ne pourront être constituées que lorsqu'elles rassemblent chacune trois membres

au moins.

Art. 8. La qualité de membre se perd par démission écrite, pour non-paiement de la cotisation ou par exclusion.
Tout membre de l'association peut démissionner à tout moment en en informant le Comité exécutif par simple lettre.

L'omission de régler la cotisation endéans un délai de trois mois après l'échéance entraîne de plein droit la révocation.
L'exclusion est prononcée par l'Assemblée Générale sur proposition du Comité exécutif pour des manquements graves
ou répétés aux intérêts de l'association; le membre susceptible d'être exclu sera préalablement entendu par l'Assemblée
Générale; en cas d'absence la procédure sera faite par défaut.

Art. 9. La cotisation des membres est fixée annuellement par l'Assemblée Générale sur proposition du Comité exécutif.

Son montant ne peut pas dépasser 30,- Euros à l'indice 100 (indice général raccordé à la base du 1 

er

 janvier 1948). La

cotisation des membres peut varier en fonction de leur rang dans le groupe.

Art. 10. Le membre qui cesse de faire partie de l'association, perd tous ses droits sur les cotisations versées. Aucun

membre n'a de droit sur le fonds social.

Chapitre III: L'exercice social

Art. 11. L'exercice social correspond à la période du 1 

er

 janvier au 31 décembre.

Chapitre IV: Les Assemblées Générales

Art. 12. L'Assemblée Générale est l'organe souverain de l'association. Elle délibère sur toutes les questions qui relèvent

de l'intérêt de l'association, et elle exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues par les présents statuts et par la
loi sur les associations sans but lucratif. Elle est convoquée par le Comité exécutif huit jours au moins avant la date de sa
réunion. L'ordre du jour est fixé par le Comité exécutif et est joint à la convocation. L'ordre du jour de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui a lieu endéans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice social, porte obligatoirement sur
l'approbation du rapport d'activités et de l'état financier de l'association ainsi que sur la désignation de un réviseur des
comptes, élus pour un an. Une délibération de l'Assemblée Générale est en outre obligatoire pour les objets suivants:
modification des statuts, nomination et révocation des membres du Comité exécutif, exclusion d'un membre, approbation
des budgets et des comptes, dissolution de l'association.

Le comité exécutif peut coopter un membre qui aura qualité de membre du Comité exécutif jusqu'à la prochaine

Assemblée Générale. Il sera alors présenté à l'Assemblée Générale qui pourra approuver ou non ce membre du Comité
exécutif.

Chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige, une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée, soit sur

l'initiative du Comité exécutif, soit à la demande d'un cinquième des membres.

Art. 13. L'Assemblée Générale se compose de tous les membres. Le droit de vote est réservé aux membres ayant 18

ans ou plus. Les autres membres peuvent être représentés par leur représentant légal.

L'Assemblée Générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Tous les membres ont

un droit de vote égal. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts ou la dissolution de l'association

que si l'objet de la délibération est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'Assemblée réunit les deux tiers des
membres. Aucune modification des statuts, ni la dissolution de l'association ne peuvent être décidées qu'à la majorité des
deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, il peut être convoqué une seconde
réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, si la modification statutaire porte
sur l'objet de l'association, tel que défini à l'article 3, cette seconde assemblée n'est valablement constituée que si la moitié
au moins des membres sont présents ou représentés. Son adoption n'intervient, dans l'une ou dans l'autre assemblée,
que si la modification est votée à la majorité des trois quarts des voix. Chaque membre ayant droit de vote dispose d'une
voix. Le vote par procuration est possible; la procuration se fait sous forme écrite, à raison d'une seule procuration par
membre prenant part aux délibérations.

Les résolutions et décisions des Assemblées Générales sont portées à la connaissance des membres et des tiers par

insertion dans un bulletin de l'association, sur son site internet ou par voie de circulaire.

Chapitre V: Administration

Art. 14. L'association est gérée dans toutes les domaines administratifs par un Comité exécutif composé de trois

membres au moins, et est dirigée par le chef de groupe (Group Scout Leader) dans les activités spécifiques au scoutisme.

Le nombre des membres du Comité est fixé par l'Assemblée Générale. Celle-ci élit par ailleurs les membres du Comité

exécutif.

Le mandat des membres élus du Comité exécutif est de un an. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance

de poste, le Comité peut coopter, par vote unanime, un remplaçant du mandat lequel se terminera à la prochaine As-

76501

semblée Générale ordinaire. En absence de cooptation, le poste vacant sera pourvu par la prochaine Assemblée Générale,
avec un mandat d'un an.

Art. 15. Le Comité exécutif procède à la répartition des charges en son sein, en désignant un président, un secrétaire,

chargé de la correspondance de l'association et de la tenue des archives, et un trésorier, chargé de la gestion financière
de l'association.

Pour la durée de ses fonctions un représentant du comité directeur de la FNEL peut assister avec voix délibérative

aux réunions du Comité.

Art. 16. Le Comité exécutif est responsable de la gestion courante des activités de l'association, il exécute les décisions

de l'Assemblée Générale, et il exerce de façon générale toutes les attributions qui ne sont pas expressément réservées
de par les présents statuts à l'Assemblée Générale.

Par l'organe de son président, le Comité exécutif représente l'association vis-à-vis des tiers. L'association est valable-

ment engagée par la signature de son président ou par la signature de deux membres du Comité.

Le Comité assure la gestion administrative et financière du groupe et surveille l'activité du groupe et de ses unités.
Le chef de groupe (Group Scout Leader) est proposé par un organe de décision de la Scout Association (le «District

Commissionner»). L'assemblée générale l'association accepte ou rejette par un vote la proposition de la Scout Association.

Art. 17. Le Comité délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est

prépondérante.

Art. 18. Sous l'autorité du chef de groupe il est institué un Conseil des gradés, composé du chef de groupe (Group

Scout Leader), de ses adjoints, des responsables des unités du groupe et de leurs adjoints. Le Conseil des gradés assure
la direction et la coordination des activités du groupe, et contrôle les activités des différentes unités du groupe. Le chef
de groupe fait au moins trois fois par an rapport au Conseil des gradés des activités du groupe et des projets des unités.

Chapitre VI: Dispositions diverses

Art. 19. Les ressources de l'association se composent:
- des cotisations des membres,
- des dons et des legs en sa faveur,
- de subventions,
- d'autres recettes.

Art. 20. En cas de dissolution de l'association, le fonds social est mis sous la garde de la FNEL, conformément à l'article

50 des statuts de celle-ci. Il peut cependant être dérogé à ce principe par voie contractuelle et sous condition d'appro-
bation par l'Assemblée Générale.

Art. 21. Toutes les questions non prévues par les présents statuts sont réglées par la loi relative aux associations sans

but lucratif.

Chapitre VI: Dispositions diverses

Art. 19. Les ressources de l'association se composent:
- des cotisations des membres,
- des dons et des legs en sa faveur,
- de subventions,
- d'autres recettes.

Art. 20. En cas de dissolution de l'association, le fonds social est mis sous la garde de la FNEL, conformément à l'article

50 des statuts de celle-ci. Il peut cependant être dérogé à ce principe par voie contractuelle et sous condition d'appro-
bation par l'Assemblée Générale.

Art. 21. Toutes les questions non prévues par les présents statuts sont réglées par la loi relative aux associations sans

but lucratif.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006 en 13 exemplaires.

Signatures.

Référence de publication: 2008074933/6659/153.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2006, réf. LSO-BS06836. - Reçu 397,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080085076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2008.

76502

Lux Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 139.235.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. La société à responsabilité limitée "WESHOLDING S.à r.l.", avec siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe,

R.C.S. Luxembourg B 104304, ici représentée par Monsieur Daniel Galhano, expert-comptable, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mai 2008.

2. La société à responsabilité limitée "GREEN CROSS HOLDING S.à r.l.", avec siège social à L-1637 Luxembourg, 22,

rue Goethe, R.C.S. Luxembourg B 112564, ici représentée par Monsieur Daniel Galhano, prénommé, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mai 2008.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, et par le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de "LUX CAPITAL PARTNERS S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EURO (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

76503

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de

76504

quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV: Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier jeudi du mois de juin à 18.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. Wesholding S.à r.l., préqualifiée, trois cent neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Green Cross Holding S.à r.l., préqualifiée, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

TOTAL: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de SEPT

MILLE SEPT CENT CINQUANTE EURO (7.750.- Eur) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

76505

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE SIX CENTS EUROS
(1.600.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013:
a) Monsieur Stéphane WEYDERS, directeur de société, né à Arlon (Belgique), le 2 janvier 1972, résidant profession-

nellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, président du conseil d'administration;

b) Monsieur Daniel GALHANO, expert-comptable, né à Moyeuvre-Grande (France) le 13 juillet 1976, résidant pro-

fessionnellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

c) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur de société, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France), résidant pro-

fessionnellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année

2013:

La Société C.G. Consulting S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, R.C.S. Luxembourg B

102.188.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Galhano, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mai 2008. LAC/2008/21387. — Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (€ 155.-).

<i>Le Receveur ff. (signé): Fr. Schneider.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008075886/220/192.
(080086641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Silene Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 139.234.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. La société à responsabilité limitée "WESHOLDING S.à r.l.", avec siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe,

R.C.S. Luxembourg B 104304, ici représentée par Monsieur Daniel Galhano, expert-comptable, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mai 2008.

2. La société à responsabilité limitée "GREEN CROSS HOLDING S.à r.l.", avec siège social à L-1637 Luxembourg, 22,

rue Goethe, R.C.S. Luxembourg B 112564, ici représentée par Monsieur Daniel Galhano, prénommé, en vertu d'une
procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mai 2008.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, et par le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

76506

La Société existe sous la dénomination de "SILENE REAL ESTATE S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EURO (31.000.- EUR) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EURO (100.-EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

76507

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par deux
Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV: Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier jeudi du mois de juin à 12.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

76508

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. Wesholding S.à r.l., préqualifiée, trois cent neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Green Cross Holding S.à r.l., préqualifiée, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

TOTAL: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de SEPT

MILLE SEPT CENT CINQUANTE EURO (7.750.- Eur) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ MILLE SIX CENTS EUROS
(1.600.- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2013:
a) Monsieur Stéphane WEYDERS, directeur de société, né à Arlon (Belgique), le 2 janvier 1972, résidant profession-

nellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, président du conseil d'administration;

b) Monsieur Daniel GALHANO, expert-comptable, né à Moyeuvre-Grande (France) le 13 juillet 1976, résidant pro-

fessionnellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

c) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur de société, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France), résidant profes-

sionnellement à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année

2013:

La Société C.G. Consulting S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, R.C.S. Luxembourg B

102.188.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Galhano, G. Lecuit.

76509

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mai 2008. LAC/2008/21388. — Reçu à 0,50%: cent cinquante-cinq euros (€ 155.-).

<i>Le Receveur (signé): Fr. Schneider.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008075890/220/192.
(080086639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2008.

Regent Prom Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 139.195.

STATUTS

L'an deux mille huit, le deux juin.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Mario CANNIZZARO, citoyen italien, né à Palermo (Italie) le 1 

er

 janvier 1943, demeurant au Via Stria, 8,

I-21049 Tradate, ici représentée par Madame Catherine DOGAT, gérante d'entreprise, demeurant professionnellement
au 23, rue Dernier Sol, L-2543 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 15 mai 2008.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Regent Prom Holding S. à r.l." (la
"Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et

toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par
la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en
valeur de ces participations;

- l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à

l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou
indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le dévelop-
pement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers;

- garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe

ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société;

- toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au

moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

76510

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs

pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à

l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts du capital social.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la Société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la Société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part

dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Souscription et libération

L'intégralité des cent vingt-cinq (125) parts sociales a été souscrite par Monsieur Mario CANNIZZARO, préqualifié.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.

76511

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale

extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
PRIVATE TRUSTEES S.A., R.C.S. Luxembourg B 74.700, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège

social au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
2.- Le siège social de la société est établi au 31, Val Sainte Croix à L-1371 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le

présent acte.

Signé: C. Dogat et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg AC, le 5 juin 2008. LAC/2008/22691. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents Eur 0,5%

= 62,50.

<i>Le receveur ff. (signé): Franck Schneider.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008075391/5770/124.
(080085976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2008.

UBM International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.996.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2008073988/3380/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01288. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

United Commonwealth Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.558.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2008.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

Référence de publication: 2008073989/3380/15.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01290. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080083684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

76512

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