MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1546

21 juin 2008

SOMMAIRE

AG Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74163

AG Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74163

American Express Financial Services (Lu-

xembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74201

Arab International Real Estate Develop-

ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74177

Bigger Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

74187

Bull's-Eye Property Lux II SA  . . . . . . . . . . .

74182

Caisse Raiffeisen Bascharage-Reckange-

Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74200

Caisse Raiffeisen Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . .

74199

Caisse Raiffeisen Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . .

74200

Caisse Raiffeisen Musel-Sauerdall  . . . . . . . .

74200

Caisse Raiffeisen Niederanven/Syrdall . . . .

74201

Comoros Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

74201

Dolphin International Investments (Lux)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74187

EEE Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74181

Eygalieres S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74162

Haspolux A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74175

Hightly Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

74172

Hilltech Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74177

Hilltech Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74173

Holzgestaltung Irsch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

74180

IF 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74174

IF Log 1 Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74174

IG TOP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74174

IS EF Two S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74173

I.S.T. Internationale Spedition und Trans-

port S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74180

Jeanmicha S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74208

Komplet Benelux GmbH et Co  . . . . . . . . . .

74175

Mathes Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

74200

Mode Design Investment Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74170

Monescarsel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74207

Montemar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74181

NMK Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74181

Omnitec Infra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74162

Patron Capital Alpentherme S.à r.l.  . . . . .

74162

REGENCO Renewable Energy Generation

Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74175

Rodina Principals S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

74187

Salon Susi s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74177

Scheffer Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

74181

Socofi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74162

Star Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74208

Stiana Development S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

74178

Sys-Dis Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74208

Top Granit S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74187

74161

Patron Capital Alpentherme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 82.604.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008071717/587/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00462. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080080667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Socofi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 36.182.

Le bilan de la société au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008071723/655/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2008, réf. LSO-CR00097. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Eygalieres S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 118.523.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Pour extrait sincère et conforme
Yves WAGENER / Signature

Référence de publication: 2008071774/7992/14.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01505. - Reçu 103,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Omnitec Infra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7-9, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 89.817.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour compte de Omnitec Infra S.A.
Fiduplan S.A.
Signature

Référence de publication: 2008071736/752/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2008, réf. LSO-CQ07874. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

74162

AG Group S.A., Société Anonyme,

(anc. AG Group S.à r.l.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 135.892.

In the year two thousand eight, on the eight day of May.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr Andrzej Ludwik GLINSKI, company's, director, born in Krakow (Poland) on October 13th, 1943, residing at 58

Chelmska, 30-238 Krakow (Poland),

here represented by Mr Philippe AFLALO, company director, residing professionally in L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen,

by virtue of a proxy dated April 23rd, 2008.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that he is the sole actual shareholder of AG GROUP S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-

porated by a deed of the undersigned notary on January 10th, 2008, in process to be published in the Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations and the Articles of which have been amended at last by a deed of the undersigned notary
on February 8th, 2008, in process to be published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the legal form of the company from a "société à responsabilité limitée" into a

"société anonyme", without discontinuity of its legal status and decides to change the actual denomination of the company
into "AG GROUP S.A.".

The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilities, the amortisations,

the appreciations, the depreciations.

The "société anonyme" shall continue the bookkeeping and the accountancy held by the "société à responsabilité

limitée".

The change of legal status is made on the basis of a report, in satisfaction of articles 26-1 and 32-1(5) of the law on

commercial companies, established by BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., having its registered office in Luxembourg,
Le Dôme, Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle and signed by Mr Marc LAMESCH, réviseur d'entreprises, on
May 8th, 2008, concluding as follows:

"Conclusion
Sur base des verifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous

laisse à penser que la valeur des actifs et passifs au 1 

er

 avril 2008 de AG Group S.à r.l., ne correspond pas au moins à la

valeur du capital social de EUR 50.000,00 représenté par 500 actions d'une valeur nominale de EUR 100,00 chacune,
augmenté de la prime d'émission de EUR 2.737.645,89, et du résultat de la période, totalisant EUR 2.777.098,99."

The report, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of the actual manager, Mr Andrzej Ludwik GLINSKI, prenamed,

and give him discharge for the exercise of his mandate till today.

<i>Third resolution

In consequence the sole shareholder resolves to adapt the articles of association to the new legal form of the company

and to set them as follows:

Title I.- Denomination, registered office, object, duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and

in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August
2006 and by the present articles.

The Company exists under the name of "AG GROUP S.A.".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.

74163

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, shares

Art. 5. The Company's corporate capital is fixed at fifty thousand euro (50,000.- EUR) represented by five hundred

(500) shares with a par value of one hundred euro (100,- EUR) each, all fully paid-up.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the company must be managed by a board of directors consisting of at least

three members, who need not be shareholders.

In the case where the company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of

shareholders, it is established that the company has only one shareholder left, the composition of the board of directors
may be limited to one member (the "sole director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the board of directors or may be the
sole director of the company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the law.

The directors or the sole director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting
of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that

of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the company and

its sole director having an interest conflicting with the one of the company.

If there is only one director, all such powers shall be reserved to the sole director.

74164

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the company shall be, in case of a sole director, bound by the sole

signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors or the sole
director of the company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the company shall also be, in case if a managing director has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the company and the representation of the company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to

be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of share-

holders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders

of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate

capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the

agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by law or by the articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of share-

holders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the articles or
by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting.
The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings,
resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the shareholders present or represented.

However, the nationality of the company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV.- Supervision

Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening

notices on the first Thursday of the month of June at 14.00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

74165

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, liquidation

Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to appoint as director:
Mr Andrzej Ludwik GLINSKI, company's director, residing at 58 Chelmska, 30-238 Krakow, Poland, born in Krakow

(Poland) on October 13th, 1943.

His mandate shall end at the annual general meeting in the year 2013.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to appoint as auditor:
MONTBRUN REVISION S.a r.l., having its registered office "Le Dôme", Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 67.501.

His mandate shall end at the annual general meeting in the year 2013.
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be born by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately THREE THOUSAND THREE HUNDRED EUROS (3.300.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the French and the English text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le huit mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Andrzej Ludwik GLINSKI, administrateur de société, né à Krakow (Pologne) le 13 octobre 1943, demeurant

à 58 Chelmska, 30-238 Krakow (Pologne),

ici représenté par Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118

Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 23 avril 2008.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle AG GROUP S.à r.l., constituée

suivant acte du notaire instrumentant en date du 10 janvier 2008, en cours de publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 8 février 2008, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de transformer la forme juridique de la société de société à responsabilité limitée en société

anonyme sans changement de sa personnalité juridique et décide de changer la dénomination actuelle de la société en
"AG GROUP S.A.".

74166

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société
à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base d'un rapport, en conformité des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi sur les sociétés

commerciales, établi par BDO Compagnie Fiduciaire S.A., ayant son siège social à Luxembourg, Le Dôme Espace Pétrusse,
2, boulevard Charles de Gaulle et signé par Monsieur Marc LAMESCH, réviseur d'entreprises, en date du 8 mai 2008, qui
conclut comme suit:

"Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous

laisse à penser que la valeur des actifs et passifs au 1 

er

 avril 2008 de AG Group S.à r.l., ne correspond pas au moins à la

valeur du capital social de EUR 50.000.- représenté par 500 actions d'une valeur nominale de EUR 100.- chacune, augmenté
de la prime d'émission de EUR 2.737.645,89, et du résultat de la période, totalisant EUR 2.777.098,99."

Ledit rapport restera, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission du gérant actuel, Monsieur Andrzej Ludwik GLINSKI et lui donner

décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

En conséquence, l'associé unique décide d'adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les

arrêter comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, siège social, objet, durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de "AG GROUP S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II: Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000.- EUR) représenté par cinq cents (500) actions d'une

valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, toutes libérées intégralement.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

74167

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de

74168

quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV: Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer administrateur de la société:
Monsieur Andrzej Ludwik GLINSKI, administrateur de société, demeurant à 58 Chelmska, 30-238 Krakow, Pologne,

né à Krakow (Pologne), le 13 octobre 1943.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION S.a r.l., ayant son siège social "Le Dôme", Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 67.501.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3.300.-
EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

74169

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. AFLALO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mai 2008. LAC/2008/19016. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008072789/220/392.
(080082311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Mode Design Investment Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 135.893.

L'an deux mil huit, le huit mai.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MODE DESIGN INVESTMENT COM-

PANY S.A.", avec siège social à L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon, constituée par acte du notaire instrumentant
en date du 9 janvier 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 519 du 29 février 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Guy DECKER, comptable, demeurant à Gosseldange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric DEFLORENNE, expert-comptable, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la libération du solde du capital, soit EUR 23.250 -.
2. Décision de diminuer à un euro (1.- EUR) la valeur nominale des actions avec ajustement subséquent du nombre

total des actions par rapport au montant du capital social qui lui n'est pas modifié.

3. Augmentation du capital social à concurrence de trente six mille sept cent cinquante euros (36.750.-EUR) pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000.- EUR) à soixante sept mille sept cent cinquante euros
(67.750.- EUR) par l'émission et la création de trente trois mille soixante quinze (33.075) actions de classe A nouvelles
et trois mille six cent soixante quinze (3.675) actions de classe B nouvelles.

4. Souscription et libération des trente trois mille soixante quinze (33.075) actions de classe A nouvelles et trois mille

six cent soixante quinze (3.675) actions de classe B nouvelles de la manière suivante:

- trois mille six cent soixante quinze (3675) actions de classe A nouvelles par Monsieur Philippe VANDROMME,

demeurant à 139, route de Saint Germain à F-78640 Neauphle le Château

- vingt cinq mille sept cent vingt cinq (25.725) actions de classe A nouvelles par la société B&amp;H International Consulting

S. àr.l., ayant son siège social à L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon

- trois mille six cent soixante quinze (3675) actions de classe A nouvelles par Monsieur Abdennasser BOUAZZA, né

à Oujda (Maroc) le 26 janvier 1960, demeurant à Casablanca

- trois mille six cent soixante quinze (3675) actions de classe B nouvelles par Madame Michelle BOOR, demeurant à

New York City 10014, 42, Grove Street, suite 6C, USA.

5. Modification de l'article 5 des statuts.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

74170

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale constate que le capital social a été libéré intégralement par les actionnaires de la société, de sorte

que le capital social d'un montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) initialement libéré à concurrence
de vingt-cinq pour cent (25%) est actuellement libéré à concurrence de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR).

Le montant de VINGT TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EURO (23.250.- EUR) se trouve à présent à la libre

disposition de la société. Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

L'assemblée générale donne pouvoir au Conseil d'administration d'effectuer les écritures qui en découlent dans le

registre des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réduire la valeur nominale des actions de TRENTE ET UN EUROS (EUR 31) à (EUR

1).

En conséquence, l'assemblée générale décide d'annuler les MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE

ET UN EUROS (31) chacune et d'émettre en remplacement TRENTE ET UN MILLE (31.000) actions divisé en vingt sept
mille neuf cents (27.900) actions de classe A et trois mille cent (3.100) actions de classe B, ayant une valeur nominale de
UN EURO (EUR 1).

Le montant du capital social ainsi que la répartition des actions entre les actionnaires actuels de la société, restent

inchangé.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant TRENTE SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE

EUROS (36.750.- EUR) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) au
montant de SOIXANTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (67.750.- EUR) par la création et l'émission de
trente trois mille soixante quinze (33.075) actions nouvelles de classe A et trois mille six cent soixante quinze (3.675)
actions nouvelles de classe B actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

L'assemblée générale décide d'accepter la souscription et la libération des actions nouvellement émises, comme suit:
Sont alors intervenue aux présentes:
- Monsieur Philippe VANDROMME, prénommé,
ici représenté par Monsieur Frédéric DEFLORENNE, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée

le 23 avril 2008,

lequel déclare souscrire TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE (3.675) actions nouvelles de catégorie A et

les libérer entièrement par des versements en espèces.

- Monsieur Abdennasser BOUAZZA, prénommé,
ici représenté par Monsieur Frédéric DEFLORENNE, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée

le 28 avril 2008,

lequel déclare souscrire TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE (3.675) actions nouvelles de catégorie A et

les libérer entièrement par des versements en espèces.

- La société "B&amp;H INTERNATIONAL CONSULTING S.à r.l.", ayant son siège au L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort

Bourbon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.677,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Frédéric DEFLORENNE, prénommé, pouvant engager la société par

sa seule signature,

laquelle déclare souscrire VINGT CINQ MILLE SEPT CENT VINGT CINQ (25.725) actions nouvelles de catégorie A

et les libérer entièrement par des versements en espèces

- Madame Michelle BOOR, prénommée,
ici représentée par Monsieur Frédéric DEFLORENNE, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée

le 23 avril 2008,

lequel déclare souscrire TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE (3.675) actions nouvelles de catégorie B et

les libérer entièrement par des versements en espèces.

Le  montant  total  de  TRENTE  SIX  MILLE  SEPT  CENT  CINQUANTE  EUROS  (36.750.-  EUR)  se  trouve  à  la  libre

disposition de la société; preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressé-
ment.

Les procurations pré-mentionnées, après avoir été signée "Ne Varietur" par les comparants et le notaire soussigné,

resteront annexée aux présentes.

74171

<i>Quatrième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 alinéa premier des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

"  Art. 5. alinéa 1 

er

 .  Le capital souscrit de la société est fixé à SOIXANTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE

EUROS (67.750.- EUR) représenté par SOIXANTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE (67.750) actions divisé en
SOIXANTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE (60.975) actions de classe A et SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE
QUINZE (6.775) actions préférentielles de classe B, d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1) chacune."

En version anglaise
" Art. 5. (first paragraph). The subscribed capital of the corporation is fixed at SIXTY-SEVEN THOUSAND SEVEN

HUNDRED FIFTY EURO (67.750.- EUR) represented by SIXTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY (67.750)
shares, divided into SIXTY THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY-FIVE (60.975) class A shares and SIX THOUSAND
SEVEN HUNDRED SEVENTY-FIVE (6.775) preferential class B shares, with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. NEZAR, G. DECKER, F. DEFLORENNE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 mai 2008. LAC/2008/19012. - Reçu à 0,50%: cent quatre-vingt-trois euros soixante-

quinze cents (EUR 183,75).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008072795/220/127.
(080082226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Hightly Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 98.871.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 7 avril

<i>2008 à 10h00

<i>Délibérations

Après délibérations, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:
1. L'Assemblée révoque PARGESTION S.A. des mandats d'Administrateur et d'Administrateur Délégué exercés au

sein de la société.

2. L'Assemblée révoque EURODOM S.A. du mandat d'Administrateur exercé au sein de la société.
3. L'Assemblée confirme Monsieur Serge ATLAN, demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5402 ASSEL, au poste d'Ad-

ministrateur au sein de la société.

4. L'Assemblée révoque FIDUCIAIRE INTERNATIONAL DE REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL de son

poste de Commissaire aux comptes de la société.

5. L'Assemblée nomme à compter de ce jour de M. Michel HIRNER-COUDERC demeurant 222, rue de Neudorf,

L-2222 LUXEMBOURG au poste d'Administrateur au sein de la société. La durée de son mandat est fixée à UN (1) an.

6. L'Assemblée nomme à compter de ce jour Monsieur Frédéric HIRNER-COUDERC demeurant 222, rue de Neudorf,

L-2222 LUXEMBOURG au poste d'Administrateur au sein de la société. La durée de son mandat est fixée à UN (1) an.

7. L'Assemblée nomme à compter de ce jour Monsieur Serge ATLAN demeurant 17, rue de Luxembourg, L-5402

ASSEL, au poste d'Administrateur délégué à la gestion journalière de la société avec pouvoir de signature individuelle. La
durée de son mandat est fixée à UN (1) an.

8. L'Assemblée nomme à compter de ce jour Monsieur Joseph TREIS demeurant 57, avenue de la Faïencerie, L-1510

LUXEMBOURG au poste de Commissaire en remplacement de son prédécesseur. La durée de son mandat est indéter-
minée.

9. Transfert du siège social, à compter de ce jour, du 8-10, avenue Marie-Thérèse, BP 1727, L-1017 LUXEMBOURG

au 171, route de Longwy, L-1941 LUXEMBOURG.

74172

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes suivantes:
Monsieur Michel HIRNER COUDERC
Monsieur Frédéric HIRNER-COURDERC
Monsieur Serge ATLAN

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008072515/8948/40.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02147. - Reçu 89,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080082298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Hilltech Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 82.560.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

<i>Pour la société
HILLTECH HOLDINGS SA
70, Grand Rue, L-1660 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008072424/2580/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05960. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

IS EF Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.526.175,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 117.042.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la

Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar,

Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg. 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072445/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08867. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

74173

IF 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.301.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la

Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar,

Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072446/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08863. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080081587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

IF Log 1 Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.302.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la

Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Gunter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar,

Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072447/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08864. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

IG TOP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.073.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 mars 2008

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François BROUXEL, demeurant 69, boulevard de la

Pétrusse à L-2320 Luxembourg, de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 22 janvier 2008.

2. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernd Günter A. JANIETZ, avocat, né le 26 juillet 1948 à Goslar,

Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg, 50, rue des Sept Arpents, en qualité de gérant de la Société, jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale de la Société approuvant les comptes au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072448/280/18.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2008, réf. LSO-CQ08859. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

74174

Komplet Benelux GmbH et Co, Société en Commandite simple.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.

R.C.S. Luxembourg B 95.996.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072433/591/12.
Enregistré à Diekirch, le 2 juin 2008, réf. DSO-CR00012. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080081370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Haspolux A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Beelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.527.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Heinerscheid, le 06.06.2008.

<i>Haspolux A.G.
p.o. Fiduciaire Eisleck Sàrl
Signature

Référence de publication: 2008072432/800953/15.
Enregistré à Diekirch, le 6 juin 2008, réf. DSO-CR00118. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 136.547.

L'an deux mil huit, le neuf mai.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "REGENCO Renewable Energy Genera-

tion Company S.A.", avec siège social à L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, constituée par acte du notaire Marc LECUIT,
de résidence à Mersch agissant en remplacement du notaire instrumentant en date du 12 février 2008, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 714 du 22 mars 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F),
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy STRAUSS, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel GALHANO, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Libération intégrale du capital social.
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 2.200.000 en vue de le porter de EUR 400.000 à EUR 2.600.000

par la création de 220.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10 chacune, émises au pair et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites par l'actionnaire majoritaire et intégralement
libérées par versement en numéraire.

3. Modification du 1er alinéa de l'article 5 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne

74175

varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale constate que le capital social a été libéré intégralement par les actionnaires de la société, de sorte

que le capital social d'un montant de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000.- EUR) initialement libéré à concurrence
de vingt-cinq pour cent (25%) est actuellement libéré à concurrence de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000.- EUR).

Le montant de TROIS CENT MILLE EURO (300.000.- EUR) se trouve à présent à la libre disposition de la société.

Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

L'assemblée générale donne pouvoir au Conseil d'Administration d'effectuer les écritures qui en découlent dans le

registre des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS

(2.200.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000.- EUR) au montant
de DEUX MILLIONS SIX CENT MILLE EUROS (2.600.000.- EUR) par l'émission de DEUX CENT VINGT MILLE (220.000)
nouvelles actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.

<i>Souscription et libération

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, l'assemblée générale décide d'accepter

la souscription et la libération des actions nouvellement émises, comme suit:

Est alors intervenue aux présentes:
La société Alifid S.A., avec siège social à CH 6900 LUGANO, Via Pioda 8, CH-514.3.014.925-5/, ici représentée par

Monsieur Daniel GALHANO, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 6 mai 2008,

laquelle déclare souscrire les DEUX CENT VINGT MILLE (220.000) actions nouvelles et les libérer entièrement par

des versements en espèces de sorte que la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (2.200.000.- EUR)
se trouve à la libre disposition de la société; preuve du paiement a été donnée au notaire instrumentant qui le constate
expressément.

La procuration pré-mentionnée, après avoir été signée "Ne Varietur" par les comparants et le notaire soussigné, restera

annexée aux présentes.

<i>Troisième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 alinéa premier des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

"  Art. 5. alinéa 1 

er

 .  Le capital souscrit de la société est fixé à deux millions six cent mille euros (EUR 2.600.000)

représenté par deux cent soixante mille (260.000) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune."

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ QUATORZE MILLE EUROS (14.000.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux comparants, connus du notaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. NEZAR, M. STRAUSS, D. GALHANO, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2008. LAC/2008/19410. - Reçu à 0,50%: onze mille euros (EUR 11.000,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008072792/220/81.
(080082165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

74176

Arab International Real Estate Development, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 14.073.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2008.

Alain RUKAVINA
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2008072422/297/14.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06468. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080081339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Hilltech Holdings S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 82.560.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

<i>Pour la société
HILLTECH HOLDINGS SA
70, Grand Rue, L-1660 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008072423/2580/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05957. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Salon Susi s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.462.

<i>Assemblée générale extraordinaire au 28 mai 2008

Les soussignés, Monsieur Johny Roland MUDLER et Madame Suncica TOMIC seuls associés de la société SALON SUSI

S. à r. l. ont pris à ce jour les décisions suivantes:

<i>- 1 -

L'assemblée accepte la démission en tant que gérant technique de, Madame FASANO Tiziana demeurant à L-9285

Diekirch, 8, rue du Tilleul pour Dénomination le secteur salon de coiffure.

<i>- 2 -

L'assemblée procède à la nomination des gérant administrative pour lé secteur salon de coiffure, Madame Suncica

TOMIC, demeurant professionnellement à L9051 ETTELBRUCK, 60, Grand-Rue et Monsieur Johny Roland MUDLER
demeurant à L-9051 Ettelbruck, 59, rue Michel Rodange.

<i>- 3 -

Le siège de la société est transférer au L-9050 Ettelbruck, 60, Grand-Rue.
Pour engager valablement la société, la signature individuel d'un des gérants administrative est requise.

Ettelbruck, le 28 mai 2008.

Johny Roland MUDLER / Suncica MUDELER TOMIC.

Référence de publication: 2008072479/808/23.
Enregistré à Diekirch, le 30 mai 2008, réf. DSO-CQ00249. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080081952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

74177

Stiana Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 132.450.

In the year two thousand eight, on the eighth day of May.
Before Us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1- CELMUS INVESTMENTS LIMITED, a company organized under the laws of Cyprus, with registered office at 5,

Agiou Pavlou, Ledra House Agios Andreas, CY-PC 1105, Nicosia, Cyprus, registered under the number 194010, hereby
represented by Mr. Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employee, residing professionally at 64, rue Principale,
L-5367 Schuttrange, by virtue of a proxy given under private seal on 7 May 2008.

2- ROMAINE HOLDINGS LIMITED, a company organized under the laws of Gibraltar, with registered office at 50

Town Range, Suites 7b&amp;8b, Gibraltar, registered under the number 98831, hereby represented by Mr. Nicolaas Johannes
Alexander van Zeeland, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 7 May 2008.

Which proxies signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as said before, declared and requested the notary to act:
That the private limited company STIANA DEVELOPMENT S.à r.l. with registered office at L-5367 Schuttrange, 64,

rue Principale, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, under the number B 132.450 has
been incorporated by a notarial deed on the 3rd of October 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2562 on the 10th of November 2007. The articles of association have been amended for the last
time by a notarial deed on December 28, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
506 on February 28, 2008.

The appearing parties, represented as said before, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of three million nine hundred sixty-seven

thousand two hundred seventy-nine euros (3,967,279.- EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five
hundred euros (12,500.- EUR) to three million nine hundred seventy-nine thousand seven hundred seventy-nine euros
(3,979,779.-  EUR)  by  the  issuance  of  thirty-nine  million  six  hundred  seventy-two  thousand  seven  hundred  ninety
(39,672,790) new shares with a par value of ten cents (0,10- EUR) each, having the same rights and obligations as the
existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
1) CELMUS INVESTMENTS LIMITED prenamed,
here represented by Mr. Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, prenamed,
by virtue of the said proxy established on 7 May 2008,
who declared to subscribe to eighteen million fifty-one thousand one hundred twenty (18,051,120) new shares and to

have them fully paid up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately payable shareholder's claim,
available for the conversion into capital, against the company STIANA DEVELOPMENT S.à r.l., to the extent of one million
eight hundred and five thousand one hundred and twelve euros (1,805,112.- EUR);

2) ROMAINE HOLDINGS LIMITED, prenamed,
here represented by Mr. Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, prenamed,
by virtue of a the said proxy established on 7 May 2008,
who declared to subscribe to twenty-one million six hundred and twenty-one thousand six hundred and seventy

(21,621,670) new shares and to have them fully paid up by the conversion into capital of an unquestionable and immediately
payable shareholder's claim, available for the conversion into capital, against the company STIANA DEVELOPMENT S.à
r.l., to the extent of two million one hundred sixty-two thousand one hundred and sixty-seven euros (2,162,167.- EUR).

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The existence and the value of the said claims has been certified to the undersigned notary by a certificate issued by

the management of STIANA DEVELOPMENT S.à r.l. to which an interim balance sheet as per 8 May 2008 is attached.

<i>Second resolution

The shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

74178

" Art. 6. The capital is fixed at three million nine hundred seventy-nine thousand seven hundred seventy-nine euros

(3,979,779.-  EUR)  represented  by  thirty-nine  million  seven  hundred  ninety-seven  thousand  seven  hundred  ninety
(39,797,790) shares with a par value of ten cents (0.10.- EUR) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately twenty-three
thousand euros (23,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le huit mai.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1- CELMUS INVESTMENTS LIMITED, société de droit du Chypre, ayant son siège social à 5, Agiou Pavlou, Ledra

House Agios Andreas, CY-PC 1105, Nicosia, Chypre, immatriculée sous le numéro 194010, ici représentée par Monsieur
Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, employé privé, demeurant professionnellement à 64, rue Principale, L-5367
Schuttrange, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 7 mai 2008.

2- ROMAINE HOLDINGS LIMITED, société de droit du Gibraltar, ayant son siège social à 50 Town Range, Suites

7b&amp;8b, Gibraltar, immatriculée sous le numéro 98831, ici représentée par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van
Zeeland, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 7 mai 2008,

lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée STIANA DEVELOPMENT S.à r.l., avec siège social à L-5367 Schuttrange, 64,

rue Principale, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 132.450 a été constituée
suivant acte notarié en date du 3 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2562
du 10 novembre 2007. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 28 décembre 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 506 du 28 février 2008.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions neuf cent soixante sept mille deux

cent soixante dix neuf euros (3.967.279.- EUR) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500.-
EUR) à trois millions neuf cent soixante dix neuf mille sept cent soixante dix neuf euros (3.979.779.- EUR) par l'émission
de trente neuf millions six cent soixante douze mille sept cent quatre vingt dix (39.672.790) parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale de dix cents (0,10.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1) CELMUS INVESTMENTS LIMITED précitée,
ici représenté par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, prénommé,
aux termes de ladite procuration sous seing privé délivrée le 7 mai 2008,
lequel déclare souscrire dix huit millions cinquante et un mille cent vingt (18.051.120) parts sociales nouvelles et les

libérer entièrement par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de la
société STIANA DEVELOPMENT S.à r.l., d'un montant de un million huit cent cinq mille cent et douze euros (1.805.112.-
EUR).

2) ROMAINE HOLDINGS LIMITED précitée,
ici représenté par Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, prénommé,
aux termes de ladite procuration sous seing privé délivrée le 7 mai 2008,
lequel déclare souscrire vingt et un millions six cent vingt et un mille six cent soixante-dix (21.621.670) parts sociales

nouvelles et les libérer entièrement par la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible détenue à
l'encontre de la société STIANA DEVELOPMENT S.à r.l., d'un montant de deux millions cent soixante deux mille cent
soixante sept euros (2.162.167.- EUR).

74179

Les prédites procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumen-

tant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

L'existence et la valeur des dites créances ont été certifiées au notaire instrumentant au moyen d'un certificat issu par

la gérance de STIANA DEVELOPMENT S.à r.l., auquel un bilan intérimaire en date du 8 mai 2008 est annexé.

<i>Deuxième résolution

Les associés déclarent modifier l'article 6 des statuts comme suit:
" Art. 6. Le capital est fixé à trois millions neuf cent soixante dix neuf mille sept cent soixante dix neuf euros (3.979.779.-

EUR) représenté par trente neuf millions sept cent quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt dix (39.797.790)
parts sociales d'une valeur nominale de dix cents (0,10.- EUR) chacune."

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ vingt trois mille euros (23.000.- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. J. A. van Zeeland, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2008, LAC/2008/19015. — Reçu à 0,50%: dix-neuf mille huit cent trente-six euros

quarante cents (EUR 19.836,40,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008072790/220/136.
(080082119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

I.S.T. Internationale Spedition und Transport S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 14.213.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008072261/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01134. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Holzgestaltung Irsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

R.C.S. Luxembourg B 86.122.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008072263/506/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2008, réf. LSO-CR01129. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

74180

Montemar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 80.872.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008072250/8214/12.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2008, réf. LSO-CR01910. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080081669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

NMK Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 94.496.

Le bilan au 31 août 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072258/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04425. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

EEE Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 62.110.

Le bilan au 31 octobre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008072260/4642/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04421. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Scheffer Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 41.858.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire le 22 avril 2008

Les sociétés S.G.A. SERVICES S.A. et FMS SERVICES S.A., et Monsieur Norbert SCHMITZ sont réélus Administrateurs

pour une nouvelle période de 3 ans. Monsieur Eric HERREMANS est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle
période de 3 ans.

La société FMS SERVICES SA est domiciliée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

<i>Pour la société
SCHEFFER PARTICIPATIONS S.A.
N. SCHMITZ
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008072364/1023/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04937. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

74181

Bull's-Eye Property Lux II SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, rue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.026.

STATUTS

L'an deux mille huit, le neuf mai.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

comparaît:

Allfin Holding Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 34-38, rue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 138.090,

ici représentée par Monsieur Baudouin Mathieu, avocat, demeurant professionnellement à B-1040 Bruxelles, 44, avenue

des Arts,

en vertu de trois procurations sous seing privé données les 6 et 7 mai 2008.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le notaire

soussigné resteront annexées au présent acte aux fins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte con-

stitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont ell a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé, entre la personne morale désignée ci-avant et toutes celles qui devien-

dront par la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «Bull's-Eye
Property Lux II SA» (la «Société»), régie par le droit luxembourgeois, notamment, sans y être limitée, par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures (la «Loi») et par les présents statuts (les
«Statuts»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre
des participations dans des sociétés de personnes.

3.2. La Société pourra investir directement ou au travers de participations dans des entités détenant des investisse-

ments immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg et/ou dans tous autres pays. La Société pourra conférer des garanties
en faveur de toute filiale, directe ou indirecte, de la Société détenant des investissements immobiliers.

3.3. La Société pourra notamment conclure les transactions suivantes:
3.3.1. Emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par l'émission

d'obligations, de titres de dettes (notes), de billets à ordre (promissory notes), certificats (certificates) et autres instru-
ments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.3.2. Avancer, prêter, déposer des fonds ou accorder des crédits à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a

un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient action-
naires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-
après reprises comme les "Sociétés Apparentées", chacune une «Société Apparentée»).

Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même "groupe" que la Société si

cette autre société, d'une manière directe ou indirecte, détient, est détenue par, contrôle, est contrôlé par ou est sous
le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un associé ou un actionnaire de, la Société, que ce soit comme bénéficiaire
ou trustee, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considéré comme contrôlant une autre société si elle détient,
directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle du capital social de la société ou dispose du pouvoir de
diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres
permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

3.3.3. Accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par
l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toute Société
Apparentée, ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de toute Société Apparentée, et
apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites de la loi luxembourgeoise;

3.3.4. Conclure tous contrats, et notamment, des contrats d'association, des contrats de souscription, des accords de

distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d'administration et autres contrats de services,
des contrats de vente, en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus;

74182

étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.4. La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute

transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

3.5. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Siège social.
4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré à l'intérieur du la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du
Conseil d'Administration.

4.2. Lorsque le Conseil d'Administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économi-

que ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la
communication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au
moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en
rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

Art. 5. Capital - Actions et certificats d'actions.
5.1. Capital
Le capital social de la Société est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000) divisé en deux cent cinquante

(250) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

Les détenteurs des Actions sont ci-après repris comme les «Actionnaires».
5.2. Actions
5.2.1. Les Actions sont nominatives.
5.2.2. La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des action-

naires comme les pleins propriétaires de ces actions.

5.2.3. Des certificats d'inscription nominatifs pourront être délivrés aux Actionnaires. La cession d'Actions nominatives

devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des Actionnaires, datée et signée par le cédant et
le cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet.

Art. 6. Augmentation ou réduction de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision

des Actionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à
l'Article 7.5. ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général.
7.1. Chaque assemblée des Actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des Action-

naires de la Société.

L'assemblée générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

Société. En particulier, l'assemblée générale des Actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le
Conseil d'Administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'assemblée générale des Action-
naires.

7.2. Le quorum et le délai de convocation requis par la Loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assem-

blées des Actionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.

7.3. Chaque Action ordinaire donne droit à une voix. Un Actionnaire peut agir à toute assemblée des Actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit et notamment, par fax, courrier électronique, télégramme
ou par télex. L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée et les Actionnaires utilisant
cette technologie seront réputés présents à l'assemblée et autorisés à prendre part au vote via la vidéo ou le téléphone.

7.4. Sauf stipulations contraires de la Loi ou des Statuts, les décisions prises par l'assemblée générale des Actionnaires

dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents ou représentés et votants, quelles que soient la portion
du capital présent ou représentée.

7.5. Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle
assemblée des Actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la Loi. Cette convocation
reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des
Actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Ac-
tionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents
ou représentés.

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7.6. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne

peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale.

7.7. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les

Actionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des Actionnaires.

7.8. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des Actionnaires, et s'ils déclarent avoir été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publi-
cation.

Art. 8. Conseil d'administration.
8.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration (le «Conseil d'Administration» et chaque membre

étant ci-après repris comme un «Administrateur») composé de trois membres au moins, dont au moins un Administrateur
A et deux Administrateurs B, qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires de la Société. Une entité ou personne morale
pourra être nommée comme Administrateur de la Société à condition qu'une personne physique ait été désignée comme
son représentant permanent conformément à la Loi.

8.2. Les Administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale des Actionnaires pour une période de six ans

maximum et sont rééligibles. Ils resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. L'Administrateur élu sans
indication de la durée de son mandat, sera réputé avoir été élu pour un terme de six ans prenant cours le jour de son
élection.

8.3. Un Administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par

les Actionnaires.

8.4. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'Administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les Admi-

nistrateurs restants pourront désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier
à ces postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée générale des Actionnaires, laquelle ratifiera cette (ces) désignation
(s).

8.5. Les Administrateurs ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur, sauf s'il en est décidé

autrement par l'assemblée générale des Actionnaires. La Société pourra rembourser aux Administrateurs les dépenses
raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement
survenus lors de la participation à des réunions du Conseil d'Administration.

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d'administration.
9.1. Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra aussi choisir un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d'Administration et des assemblées générales. Le premier Président pourra être nommé par la première
assemblée générale des Actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par un Administrateur élu à
cette fin parmi les Administrateurs présents à la réunion.

9.2. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou de deux Administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial),
par courrier électronique, par fax, par télégramme ou par télex à la dernière adresse privée ou professionnelle connue
de chaque Administrateur dans un délai raisonnable avant la date prévue de la réunion. Cette formalité de convocation
peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, fax, courrier électronique, télégramme
ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi
du temps préalablement adopté par une décision du Conseil d'Administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que
chaque Administrateur obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du Conseil d'Administration une copie des
documents et/ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion par le Conseil d'Administration. Chaque Ad-
ministrateur pourra prendre connaissance de toutes les informations transmises au Conseil d'Administration.

9.4. Chaque Administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration en nommant un autre Administra-

teur, par écrit, par fax, par courrier électronique, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation
d'équipement pour conférence vidéo et conférence téléphonique est autorisée et les Administrateurs utilisant ces tech-
nologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les
votes pourront aussi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote
devant être confirmé par écrit.

9.5. Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement, que si la majorité au moins des Administra-

teurs, incluant au moins un Administrateur A et un Administrateur B, est présente ou représentée à la réunion du Conseil
d'Administration. Les décisions seront prises à la majorité des voix à condition qu'au moins un Administrateur A et un
Administrateur B approuve la résolution. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

9.6. Dans le cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet Administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au Conseil d'Adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et il sera rendu compte de cet intérêt
personnel de cet Administrateur ou de ce fondé de pouvoir par le Conseil d'Administration à la prochaine assemblée
générale des Actionnaires. Dans le cas où la Société dispose d'un Actionnaire unique, il est seulement fait mention dans

74184

un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Administrateur ou fondé de pouvoir ayant un intérêt
opposé à celui de la Société. En outre, la procédure de conflit d'intérêt décrite ci-dessus n'est pas d'application lorsque
les décisions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur unique concernent des opérations courantes et conclues
dans des conditions normales.

9.7. Les résolutions signées par tous les Administrateurs auront le même effet que celles prises lors d'une réunion du

Conseil d'Administration.

Art. 10. Procès-verbaux des conseils d'administration.
10.1. Les résolutions du Conseil d'Administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par tous

les Administrateurs présents à cette réunion et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le Président, par le secrétaire ou par deux Administrateurs.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.
11.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration

ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les
présents Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires, tombent sous la compétence du Conseil d'Administration.

11.2. Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la

Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à un ou plusieurs Administrateurs A,
qui sera (seront) appelé(s) administrateur(s)-délégué(s) (individuellement un Administrateur Délégué).

11.3. Le Conseil d'Administration pourra en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui

n'est pas nécessairement Administrateur de la Société, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer
leurs émoluments.

Art. 12. Signature. Sans porter atteinte aux pouvoirs conférés au(x) Administrateur(s)-Délégué(s), la Société sera

engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs dont au moins
un Administrateur A ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été valablement délégué conformément à l'article 11.3. des Statuts.

Art. 13. Commissaires. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires, tel que prévu

par la Loi. S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires doivent agir en collège et former le conseil des commissaires.
L'assemblée générale des Actionnaires nomme le(s) commissaire(s) et fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Leur nomination ne pourra, cependant, excéder six ans. Dans le cas où le(s) commissaire(s) sont élus
sans indication de la durée de leur mandat, ils seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans. Les commissaires
sont rééligibles.

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Réserve Légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve légale requise par la Loi. Ces

allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du
capital social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes
14.2.1.  L'assemblée  générale  des  Actionnaires,  sur  recommandation  du  Conseil  d'Administration,  déterminera  de

quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires
sans jamais excéder les montants proposés par le Conseil d'Administration.

14.2.2. Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la Loi, sur

décision du Conseil d'Administration et suivant rapport du/des commissaire(s).

Art. 15. Dissolution et liquidation.
15.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des Actionnaires prise dans les formes

requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l'Article 7.5. ci-avant.

15.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l'assemblée générale des Actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémuné-
rations.

Art. 16. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent

à la Loi.

Art. 17. Assemblée générale annuelle.
17.1. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la Loi, au siège social de la Société,

ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures.

74185

17.2. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour

ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du Conseil
d'Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

17.3. D'autres assemblées générales des Actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et

place tels que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à
tout autre lieu.

Art. 18. Exercice social.
L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de

décembre de chaque année.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra le 31 décembre 2008.
La première assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu en 2009.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, Allfin Holding Luxembourg S.à r.l., prénommée, déclare

souscrire les deux cent cinquante (250) Actions représentatives du capital social.

La totalité des Actions est intégralement libéré par paiement en numéraire, de sorte que la somme de deux cent

cinquante mille euros (EUR 250.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la Loi ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (EUR 2.000,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante prénommée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquée,

s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée générale est régulièrement constituée, elle a pris à les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des Administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Est nommé Administrateur A:
- Monsieur Marnix Galle, administrateur de sociétés, né le 22 juillet 1963, à Watermael - Boitsfort, Belgique, résidant

à Tortellaan 1, B-8300 Knokke, Belgique;

3. Sont nommés Administrateurs B:
- Monsieur Wolfgang Baertz, administrateur de sociétés, né le 19 juin 1940, à Düsseldorf, Allemagne, résidant au 4,

Bei den 5 Buchen à L-8123 Bridel, Luxembourg;

- Monsieur Frédéric de Changy, administrateur de sociétés, né le 28 avril 1949, à Etterbeek, Belgique, résidant au 22,

rue des Dominicains à L-1418 Luxembourg;

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos au

31 décembre 2013.

4. Est nommé premier Président du Conseil d'Administration:
Monsieur Marnix Galle, prénommé.
5. Est appelé aux fonctions de commissaire:
DELOITTE S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 560, rue de Neudorf, L-2220

Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895.

Son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre

2009.

6. Le siège social de la société est fixé au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: Baudouin Mathieu et Joëlle Baden.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mai 2008, LAC/2008/19478. — Reçu mille deux cent cinquante euros à 0,5 %:

1.250,- €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

74186

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2008.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2008072842/7241/283.
(080081933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juin 2008.

Dolphin International Investments (Lux) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.111.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juin 2008.

<i>Pour DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS (LUX) S.A.
Signature

Référence de publication: 2008071729/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07379. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080080560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Bigger Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.269.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 juin 2008.

<i>Pour BIGGER INVESTMENT S.A.
Signature

Référence de publication: 2008071730/744/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2008, réf. LSO-CQ07388. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Top Granit S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 29, Parc d'Activités Mamer-Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 94.565.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2008071807/504/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06866. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Rodina Principals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 131.635.

In the year two thousand and eight, on the twenty ninth day of May
Before Us, Maître Karine Reuter, notary residing in Redange/Attert, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of RODINA PRINCIPALS S.à r.l, a société à respon-

sabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

74187

having its registered office at 24, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed

of Maître Schaeffer, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on August 22, 2007, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 131.635 whose articles of incorporation have been
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial C). The Articles have been amended
pursuant to a deed of Maître Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on August 24,
2007, published in the Memorial C on 25 October 2007.

The meeting is presided by Mr Ole MARQUARDT, residing professionally at 24, avenue Marie-Thérèse, 2132 Lu-

xembourg; who appoints as secretary Mr. Jean Philippe FRANCOIS, residing professionally at 24, avenue Marie-Thérèse,
2132 Luxembourg.

The meeting elects as scrutinee Ms Evelyne SCHOESER, residing professionally at 24, avenue Marie-Thérèse, 2132

Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list signed by

the shareholders or their proxies. The said list as well as the proxy signed "ne varietur" will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that the one million five hundred thirty thousand eight hundred and eighty two

(1,530,882.-) ordinary shares representing the whole share capital of the Company, are represented at this meeting. All
the shareholders declare having been informed of the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requi-
rements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. to reduce the Company's share capital by an amount of one million twenty thousand five hundred and eighty eight

United Stated Dollars ($1.020.588,-) so as to decrease the Company's share capital from its amount of one million five
hundred thirty thousand eight hundred and eighty two United States Dollars ($1.530.882,-) to five hundred ten thousand
two hundred and ninety four United States Dollars ($510.294,-) by cancellation of one million twenty thousand five
hundred and eighty eight (1.020.588) ordinary shares having a nominal value of one United States Dollar ($ 1,-) amongst
which five hundred ten thousand two hundred and ninety four (510.294) ordinary shares are owned by Edward Dubinski
born on 8th July 1962 in Ukraine, residing at 125 Parkway Road, Apt. 1307, Bronxville, New York 10708, the United
States of America and five hundred ten thousand two hundred and ninety four (510.294) ordinary shares are owned by
Pavel Boyko born on 8th May 1968 in Kharkov, USSR, residing at Komsomolskiy prospekt 33, apartment 98, Russia,
Moscow;

2. to amend article 5 of the Company's articles of association accordingly;
3. to approve the reimbursement to Edward Dubinski and Pavel Boyko pursuant to the cancellation of their shares as

follows:

- transfer of an amount of five hundred ten thousand two hundred and ninety four United States Dollars ($510,294)

to Edward Dubinski;

- transfer of an amount of five hundred ten thousand two hundred and ninety four United States Dollars ($510,294)

to Pavel Boyko;

4. to approve the incorporation into the Company's share premium account of the amount of five hundred thousand

United States Dollars ($500,000,-) received as a share premium redemption from Rodina (Luxembourg) II S.a r.l, the
Company's wholly owned subsidiary, pursuant to resolution of the sole shareholder dated 13. May 2008;

5. to approve the payment to Michael Tierney born on 11th August 1952 in Washington, the United States of America,

residing at 68 Doubling Rd., Greenwich, Connecticut 060830, the United States of America, of an amount of five hundred
thousand United States Dollars ($ 500.000,-) as a share premium redemption;

6. to remove the mandates of Edward Dubinski and Pavel Boyko as managers of the company with immediate effect;
7. to cancel article 6 [Transfer of shares] from the articles of association;
8. to amend and restate the articles of association of the Company accordingly;
9. to cancel the requirement for the Initial Shareholder to enter into an employment agreement or service provider

agreement with EDAMCO LLC for the appointment of managers in article 6.1.1 [Management, binding signature] of the
articles of association.

10. to amend and restate article 6.1.1. [Management, binding signature] of the articles of association of the Company

accordingly.

11. to approve the settlement agreement signed on or around 20 May 2008 pursuant to which the signing parties agree

on a mutual release and the withdrawal by Edward Dubinski and Pavel Boyko as shareholders of the Company.

12. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

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<i>First resolution

The meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of one million twenty thousand five hundred

and eighty eight United Stated Dollars ($1,020,588,-) so as to decrease the Company's share capital from its amount of
one million five hundred thirty thousand eight hundred and eighty two United States Dollars ($1,530,882.-) to five hundred
ten thousand two hundred and ninety four United States Dollars ($510,294.-) by cancellation of one million twenty
thousand five hundred and eighty eight (1,020,588) ordinary shares having a nominal value of one United States Dollar ($
1,-) amongst which five hundred ten thousand two hundred and ninety four (510,294) ordinary shares are owned by
Edward Dubinski born on 8th July 1962 in Ukraine, residing at 125 Parkway Road, Apt. 1307, Bronxville, New York 10708,
the United States of America and five hundred ten thousand two hundred and ninety four (510.294) ordinary shares are
owned by Pavel Boyko born on 8th May 1968 in Kharkov, USSR, residing at Komsomolskiy prospekt 33, apartment 98,
Russia, Moscow.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend article 5 of the Company's articles of association as follows:

" Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at five hundred ten thousand two hundred and

ninety  four  United  States  Dollars  ($510,294,-)  divided  into  five  hundred  ten  thousand  two  hundred  and  ninety  four
(510.294) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the «Shares»). The capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of
these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own Shares."

<i>Third resolution

The meeting resolves to approve the reimbursement to Edward Dubinski and Pavel Boyko pursuant to the cancellation

of their shares as follows:

- transfer of an amount of five hundred ten thousand two hundred and ninety five United States Dollars ($510,294)

to Edward Dubinski;

- transfer of an amount of five hundred ten thousand two hundred and ninety five United States Dollars ($510,294)

to Pavel Boyko.

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to approve the incorporation into the Company's share premium account of the amount of five

hundred thousand United States Dollars ($500,000.-) received as a share premium redemption from Rodina (Luxem-
bourg) II S.à r.l., the Company's wholly owned subsidiary, pursuant to resolution of the sole shareholder dated 13. May
2008;

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to approve the payment to Michael Tierney born on 11th August 1952 in Washington, the United

States of America, residing at 68 Doubling Rd., Greenwich, Connecticut 060830, the United States of America, of an
amount of five hundred thousand United States Dollars ($ 500.000,-) as a share premium redemption.

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to remove the mandates of Edward Dubinski and Pavel Boyko as managers of the company with

immediate effect;

<i>Seventh resolution

The meeting resolves to cancel article 6 [Transfer of shares] from the articles of association

<i>Eighth resolution

The meeting resolves to amend and restate the articles of association of the Company as follows:

" Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name RODINA PRIN-

CIPALS  S.à  r.l.  (the  «Company»)  is  hereby  formed  by  the  Initial  Shareholders  and  all  persons  who  will  become
shareholders thereafter (such shareholders and the Initial Shareholders, the «Shareholders»). The Company will be go-
verned by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to

74189

which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at five hundred ten thousand two hundred and

ninety five United States Dollars ($510,294.-) divided into five hundred ten thousand two hundred and ninety five (510,294)
shares with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the «Shares»). The capital of the Company may be
increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles
of association.

Any available share premium shall be distributable.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own Shares.

Art. 6. Management, binding signature.
6.1. Appointment, expiration of appointment, removal
6.1.1 Appointment
The Company is managed by no more than three managers who need not be Shareholders. In the case of more than

one manager, the managers constitute a board of managers. The board of managers may choose from among its members
a chairman.

The managers are appointed by a simple majority decision of the general meeting of the Shareholders which determines

their power and the term of their mandates. Each Initial Shareholder shall be entitled to nominate for appointment to
the board of managers at least two persons out of which the general meeting of Shareholders shall appoint one manager
so long as (i) such Initial Shareholder is holding thirty-three percent (33%) or more of the issued share capital of the
Company and (ii) such Initial Shareholder is (A) party to an employment agreement or service provider agreement, as
applicable, entered into by such Initial Shareholder with EDAMCO LLC, a limited liability company organized under the
laws of the State of Delaware or with RODINA SERVICE COMPANY, a limited liability Company organized under the
laws of the Russian Federation, (B) such agreement has not been breached by such Initial Shareholder, (C) such Initial
Shareholder's employment or services have not been terminated and (D) the Company has not directed that such Initial
Shareholder's employment or services be terminated.

If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but

also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

6.1.2. Expiration of managers' appointment
A manager's appointment expires:
(i) by the expiration of the term, if a term has been provided for;
(ii) upon removal from office by a simple majority decision of the general meeting of Shareholders;
(iii) upon manager's resignation.
6.2. Meeting of the board of managers
The board of managers shall meet upon call of any manager.
A meeting of the board of managers shall be duly quorated only if all the managers in office are present or represented.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the
holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting

74190

in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number
of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

6.3. Decision making
The sole manager or the board of manager, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all acts

of administration and disposition in the Company's interest subject to the limitations provided herein or by law.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

However, to the extent permitted by law, decisions on the following matters require a prior written consent of all the
managers appointed in accordance with article 7.1.1. above (the «Reserved Matters», and each a «Reserved Matter»):

a. Approval of any annual business plan or budget.
b. Any change in the nature of the business conducted by the Company or its subsidiaries.
c. Issuance of any shares, equity, equity-linked or other securities by the Company.
d. Any amendment of the articles, any change in the rights, powers, preferences or obligations of any class of shares,

equity or other securities of the Company or any of its subsidiaries or any creation of new classes of shares, equity or
other securities or interests of the Company or any of its subsidiaries.

e. Merger, sale or consolidation of the Company or any of its subsidiaries or the sale of any substantial asset or assets

of the Company or its subsidiaries, either in a single or series of transactions.

f. Dissolution, liquidation or winding up of the Company or any of its subsidiaries.
g. Incurring, creating or guaranteeing, directly or indirectly, any indebtedness by the Company or its subsidiaries in

excess of that approved in the annual business plan and budget (other than in the ordinary course related to trade
payables).

h. Any stock split, dividend, buyback or any other material change to the share capital of the Company or any of its

subsidiaries.

Without the prior written unanimous consent of all the managers, the Company shall not enter into any agreement,

arrangement or transaction, directly or indirectly, with any of the Shareholders or any of their affiliates.

6.4. Binding signature
The sole manager or the board of managers, as the case may be, has the most extensive powers to act on behalf of

the Company vis-a-vis third parties in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative
to the Company

The Company will be bound by the sole signature of any of the managers. In any event the Company will be validly

bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the
board of managers.

Art. 7. Liability Managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents

of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words «claim», «action», «suit» or «proceeding» shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words «liability»
and «expenses» shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

74191

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.

Art. 8. Shareholder voting rights. Each Shareholder may take part in collective decisions and has a number of votes

equal to the number of Shares he owns and may validly act at any meeting of Shareholders through a special proxy.

Art. 9. Shareholder Meetings. Decisions by Shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed

by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of Shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
Shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to Shareholders to their address appearing

in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their addresses

inscribed in the register of Shareholders held by the Company at least 8 days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

Shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented, (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the Shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 Shareholders, an annual general meeting shall be held on the

second Monday in April of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately
following business day.

Art. 10. Accounting year. The accounting year begins on first of January of each year and ends on the thirty-first

December of the same year.

Art. 11. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

Art. 12. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the Shareholders upon simple majority decision of a general meeting of Shareholders.
The Shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised \ since the end of the last accounting year increased
by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated
to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a general meeting of Shareholders.

The general meeting of Shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 13. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be

Shareholders and who are appointed by the general meeting of Shareholders who will specify their powers and re-

munerations.

Art 14. Sole Shareholder. If and as long as one Shareholder holds all the Shares, the Company shall exist as a single

shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case,
articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

74192

Art. 15. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the

relevant Luxembourg legislation."

<i>Ninth resolution

The meeting resolves to cancel the requirement for the Initial Shareholder to enter into an employment agreement

or service provider agreement with EDAMCO LLC for the appointment of managers in article 6.1.1 [Management, binding
signature] of the articles of association.

<i>Tenth resolution

The meeting resolves to amend and restate article 6.1.1. [Management, binding signature] of the articles of association

of the Company as follows:

"6.1.1.Appointment
The Company is managed by no more than three managers who need not be Shareholders. In the case of more than

one manager, the managers constitute a board of managers. The board of managers may choose from among its members
a chairman.

The managers are appointed by a simple majority decision of the general meeting of the Shareholders which determines

their power and the term of their mandates. Each Initial Shareholder shall be entitled to nominate for appointment to
the board of managers at least two persons out of which the general meeting of Shareholders shall appoint one manager
so long as (i) such Initial Shareholder is holding thirty-three percent (33%) or more of the issued share capital of the
Company and (ii) such Initial Shareholder is (A) party to an employment agreement or service provider agreement, as
applicable, entered into by such Initial Shareholder with RODINA SERVICE COMPANY, a limited liability Company
organized under the laws of the Russian Federation, (B) such agreement has not been breached by such Initial Shareholder,
(C) such Initial Shareholder's employment or services have not been terminated and (D) the Company has not directed
that such Initial Shareholder's employment or services be terminated.

If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but

also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time."

<i>Eleventh resolution

The meeting resolves to approve the settlement agreement signed on or around 20 May 2008 pursuant to which the

signing parties agree on a mutual release and the withdrawal by Edward Dubinski and Pavel Boyko as shareholders of the
Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form, whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately 1,200.- Euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Redange sur Attert, Grand-Duché de Luxembourg, instru-

mentant,

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de RODINA PRINCIPALS S.à r.l, une société à res-

ponsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, constituée selon un acte notarié par-devant Maître Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg) en date du 22 août 2007, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B. 131.635, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le "Mémorial C"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois conformément à un acte du 24 août 2007,
rédigé par Maître Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et publié au Mémorial C le
25 octobre 2007.

L'assemblée est présidée par Maître Ole MARQUARDT, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 24,

avenue Marie-Thérèse, qui nomme comme secrétaire, Maître Jean-Philippe FRANCOIS, demeurant professionnellement
à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

L'assemblée nomme comme scrutateur Maître Evelyne SCHOESER, demeurant professionnellement à L-2132 Luxem-

bourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

74193

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés dans une liste

de présence signée par les associés ou leurs représentants. Ladite liste et les procurations, signées "ne varietur" seront
enregistrées avec le présent acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les un million cinq cent trente mille huit cent quatre-vingt -deux (1.530.882)

parts sociales ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à cette assemblée.
Tous les associés déclarent avoir été informés préalablement de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux exigences
et formalités de convocation. L'assemblée est dès lors valablement constituée et peut valablement décider sur tous les
points figurant à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. réduire le capital social de la Société d'un montant de un million vingt mille cinq cent quatre vingt-huit United States

Dollars ($1.020.588,-) afin de diminuer le capital social de la société de son montant de un million cinq cent vingt mille
huit cent quatre vingt-deux United States Dollars ($1.530.882,-) à cinq cent dix mille deux cent quatre vingt quatorze
United States Dollars ($510.294,-) par l'annulation de un million vingt mille cinq cent quatre vingt-huit (1.020.588) parts
sociales ayant une valeur nominale de un United States Dollar ($ 1,-) chacune, dont cinq cent dix mille deux cent quatre
vingt quatorze (510.294) parts sociales sont détenues par Edward Dubinski né le 8 juillet 1962 en Ukraine, résidant 125
Parkway Road, Apt. 1307, Bronxville, New York 10708, USA, et cinq cent dix mille deux cent quatre vingt quatorze
(510.294) parts sociales sont détenues par Pavel Boyko né le 8 mai 1968 à Kharkov, USSR, résidant Komsomolskiy
prospekt 33, apartment 98, Russie, Moscou;

2. modifier l'article 5 des statuts de la Société en conséquent;
3. approuver le remboursement à Edward Dubinski et Pavel Boyko suite à l'annulation de parts sociales comme suit:
-  transfert  immédiat  d'un  montant  de  cinq  cent  dix  mille  deux  cent  quatre  vingt  quatorze  United  States  Dollars

($510.294,-) à Edward Dubinski;

-  transfert  immédiat  d'un  montant  de  cinq  cent  dix  mille  deux  cent  quatre  vingt  quatorze  United  States  Dollars

($510.294,-) à Pavel Boyko;

4. approuver l'incorporation dans la réserve de prime d'émission de la somme de cinq cent mille United States Dollars

($500.000,-) reçus au titre de remboursement de prime d'émission de Rodina (Luxembourg) II S.à r.l., dont le capital est
entièrement détenu par la Société, suivant une résolution de l'actionnaire unique en date du 13 mai 2008;

5. approuver le paiement à Michael Tierney né le 11 août 1952 à Washington, USA, résidant 68 Doubling Rd., Green-

wich,  Connecticut  060830,  USA,  de  la  somme  de  cinq  cent  mille  United  States  Dollars  ($500.000,-)  au  titre  de
remboursement de prime d'émission;

6. révoquer les mandats de Edward Dubinski et de Pavel Boyko en tant que gérants de la société avec effet immédiat;
7. supprimer l'article 6 [Transfert des Parts Sociales ] des statuts de la Société;
8. modifier et remanier les statuts de la Société en conséquent;
9. supprimer l'exigence pour l'Associé Initial d'être partie à un contrat de travail ou contrat de fournisseur de services

avec EDAMCO LLC pour la nomination des gérants à l'article 6.1.1. [Gérance, signature obligatoire] des statuts de la
société;

10. modifier et remanier l'article 6.1.1. [Gérance, signature obligatoire] des statuts de la Société en conséquent;
11. approuver la convention d'accord (settlement agreement) signée autour du 20 mai 2008 conformément à laquelle

les parties signataires s'accordent sur une renonciation mutuelle et le retrait d'Edward Dubinski et Pavel Boyko comme
actionnaires de la société;

12. autre.
Après la délibération nécessaire et prudente, les résolutions suivantes ont été prises unanimement:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de un million vingt mille cinq cent quatre

vingt-huit United States Dollars ($1.020.588,-) afin de diminuer le capital social de la société de son montant de un million
cinq cent vingt mille huit cent quatre vingt-deux United States Dollars ($1.530.882,-) à cinq cent dix mille deux cent quatre
vingt quatorze United States Dollars ($510.294,-) par l'annulation de un million vingt mille cinq cent quatre vingt-huit
(1.020.588) parts sociales ayant une valeur nominale de un United States Dollar ($ 1,-) chacune, dont cinq cent dix mille
deux cent quatre vingt quatorze (510.294) parts sociales sont détenues par Edward Dubinski né le 8 juillet 1962 en
Ukraine, résidant 125 Parkway Road, Apt. 1307, Bronxville, New York 10708, USA, et cinq cent dix mille deux cent
quatre vingt quatorze (510.294) parts sociales sont détenues par Pavel Boyko né le 8 mai 1968 à Kharkov, USSR, résidant
Komsomolskiy prospekt 33, apartment 98, Russie, Moscou.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

74194

« Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à cinq cent dix mille deux cent quatre vingt quatorze

United States Dollars ($510.294,-) représenté par cinq cent dix mille deux cent quatre vingt quatorze (510.294) Parts
Sociales d'une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis ($ 1,-) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou
réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts. Toute
prime sur Parts Sociales disponible sera distribuable. La Société peut, dans la limite et suivant les conditions permises par
la loi, acquérir ses propres Parts Sociales»

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver le remboursement à Edward Dubinski et Pavel Boyko suite à l'annulation de parts

sociales comme suit:

-  transfert  immédiat  d'un  montant  de  cinq  cent  dix  mille  deux  cent  quatre  vingt  quatorze  United  States  Dollars

($510.294,-) à Edward Dubinski;

-  transfert  immédiat  d'un  montant  de  cinq  cent  dix  mille  deux  cent  quatre  vingt  quatorze  United  States  Dollars

($510.294,-) à Pavel Boyko;

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'approuver l'incorporation dans la réserve de prime d'émission de la somme de cinq cent mille

United States Dollars ($500.000,-) reçus au titre de remboursement de prime d'émission de Rodina (Luxembourg) II S.à
r.l, dont le capital est entièrement détenu par la Société, suivant une résolution de l'actionnaire unique en date du 13 mai
2008.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'approuver le paiement à Michael Tierney né le 11 août 1952 à Washington, USA, résidant 68

Doubling Rd., Greenwich, Connecticut 060830, USA, de la somme de cinq cent mille United States Dollars ($500.000,-)
au titre de remboursement de prime d'émission.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de révoquer les mandats de Edward Dubinski et de Pavel Boyko en tant que gérants de la société

avec effet immédiat.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de supprimer, l'article 6 [Transfert des Parts Sociales] des statuts de la Société

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier et remanier les statuts de la Société comme suit:

"  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par les Associés Initiaux et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés (les associés et les Associés Initiaux, les «Associés»), une société à responsabilité limitée sous la dénomination
de RODINA PRINCIPALS S.à r.l. (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales
afférentes.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et
autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son por-
tefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par
l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de

certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient
la  Société,  prendre  toute  mesure  de  contrôle  et  de  surveillance  et  effectuer  toute  opération  qu'elle  juge  utile  dans
l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

74195

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'au-
raient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à cinq cent dix mille deux cent quatre vingt quatorze

United States Dollars ($510.294,-) représenté par cinq cent dix mille deux cent quatre vingt quatorze (510.294) parts
Sociales d'une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis ($ 1,-) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou
réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime sur Parts Sociales disponible sera distribuable.
La Société peut, dans la limite et suivant les conditions permises par la loi, acquérir ses propres Parts Sociales

Art. 6. Gérance, signature obligatoire.
6.1. Nomination, expiration de la nomination, révocation
6.1.1. Nomination
La Société est administrée par trois gérants au plus, Associés ou non. Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants

constituent un conseil de gérance. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président.

Les gérants sont nommés par une décision de l'assemblée générale des Associés prise à la majorité simple qui détermine

leurs pouvoirs et la fin de leurs mandats.

Chaque Associé Initial aura le droit de proposer à la nomination au conseil de gérance au moins deux personnes parmi

lesquelles l'assemblée générale des Associés nommera un gérant aussi longtemps que (i) cet Associé Initial détient trente-
trois pourcents (33%) ou plus du capital émis de la Société et (ii) cet Associé Initial est (A) partie à un contrat de travail
ou un contrat de fournisseur de services, selon le cas, conclu par l'Associé Initial avec EDAMCO LLC, une société à
responsabilité limitée constituée selon le droit de l'Etat du Delaware ou avec RODINA SERVICE COMPANY, une société
à responsabilité limitée constituée selon le droit de la Fédération Russe, (B) ce contrat n'a pas été violé par cet Associé
Initial, (C) l'emploi ou les services de cet Associé Initial n'a pas été résolu et (D) la Société n'a pas ordonné la résolution
du contrat de travail ou de fournisseur de service de cet Associé Initial.

Si aucun terme n'est indiqué les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants peuvent être réélus,

mais leur nomination peut également être révoquée avec ou sans cause (ad nutum) à tout moment.

6.1.2. Expiration de la nomination des gérants
La nomination d'un gérant expire:
(i) par expiration du terme, si un terme y a été prévu;
(ii) par la révocation de ses fonctions par une décision de l'assemblée générale des Associés prise à la majorité simple;
(iii) par la démission du gérant.
6.2. Réunion du conseil de gérance
Le conseil de gérance se réunira sur demande d'un des gérants.
Une réunion du conseil de gérance sera en nombre régulier pour délibérer uniquement si tous les gérants en fonction

sont présents ou représentés.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique ou des moyens similaires. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent
être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations
qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite doit être donnée aux gérants au moins vingt quatre heures avant la date prévue pour à la

réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence doivent être mentionnés dans cette
convocation. Cette convocation peut-être omise avec l'accord de chacun des gérants donné soit par écrit, par câble, par
télégramme, télex, e-mail ou fax, ou par tout autre moyen similaire de communication. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil de gérance si le lieu et l'endroit ont été déterminés dans une résolution anté-
rieurement adoptée par le conseil de gérance

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions
des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et des extraits seront émis
sous la signature individuelle de chaque gérant.

74196

6.3. Prise de décision
Le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous

les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société dans les limites prévues par la loi ou les présents
statuts.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par approbation à la majorité des gérants de la Société.

Néanmoins, dans la limite permise par la loi, les décisions sur les matières suivantes requièrent un accord écrit préalable
de tous les gérants nommés conformément à l'article 7.1.1. ci-dessus ( les «Matières Réservées», et chacune une «Matière
Réservée»):

a. Approbation de tout plan de commerce annuel ou du budget.
b. Tout changement dans la nature des affaires conduites par la Société ou par ses filiales.
c. Emission de toutes Parts Sociales, participations ou des sous-jacentes à des participations ou autres valeurs mobilières

par la Société.

d. Toute modification des Statuts, tout changement des droits, pouvoirs, droits préférentiels ou obligations d'une classe

de Parts Sociales, de participations ou autres valeurs mobilières émises par la Société ou par une de ses filiales ou toute
création de nouvelles classes de Parts Sociales, participations, ou autres valeurs mobilières de la Société ou par ses filiales.

e. Fusion, vente ou consolidation de la Société ou de ses filiales ou la vente d'un ou plusieurs avoirs substantiels de la

Société ou de ses filiales, par une opération unique ou par une série d'opérations.

f. Dissolution, liquidation ou déclaration en faillite de la Société ou d'une de ses filiales.
g. Encourir, créer ou garantir, directement ou indirectement, tout endettement par la Société ou ses filiales par excès

à celui approuvé dans le plan de commerce annuel et dans le budget (autre que dans les conditions normales des créances
commerciales).

h. Toute division des Parts Sociales, dividende, rachat ou autre changement substantiel au capital social de la Société

ou d'une de ses filiales.

Sans l'accord unanime préalable de tous les Associés donné par écrit, la Société ne conclura aucun accord, arrangement

ou transaction, directement ou indirectement, avec un des Associés ou un de ses affiliés.

6.4. Signature obligatoire
Le gérant unique ou le conseil de gérance, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la Société à l'égard des tiers dans toutes les circonstances et pour autoriser et approuver tous les actes et opérations
relatifs à la Société.

La Société sera engagée par la seule signature d'un des gérants.
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute (s) personne ou personnes à

laquelle/auxquelles des pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil de gérance

Art. 7. Responsabilité des gérants. Les gérants ne seront pas personnellement tenus responsables pour les dettes de

la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs mandats.

Sous réserve des exceptions et limitations prévues ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, un gérant ou un fondé

de pouvoir de la Société, sera indemnisée par la Société dans la mesure la plus large permise par la loi pour la responsabilité
et toutes les dépenses raisonnables supportées ou payées par celui-ci en relation avec une prétention, action, poursuite
ou procédure judiciaire qui le rend insolvable en tant que partie ou autrement en vertu du fait qu'il est ou a été gérant
ou fondé de pouvoir. Il sera également indemnisé pour tous les montants qu'il aurait payés ou supportés afin de régler
les faits mentionnés ci-dessus. Les termes «prétention», «action», «poursuite» ou «procédure judiciaire» s'appliqueront
à toute prétention, action, poursuite ou procédure judiciaire (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou
possibles et les termes «responsabilité» et «dépenses» incluront sans limitation les honoraires d'avocat, les coûts, juge-
ments, montants payés en vertu d'une transaction et autres montants dus par la Société.

Aucune indemnisation ne sera due à un gérant ou à un fondé de pouvoir:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou des associés en raison d'un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement de ses devoirs découlant de sa fonction;

(ii) Pour toute affaire dans le cadre de laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans

l'intérêt de la Société; ou

(iii) En cas de transaction, à moins que la transaction n'ait été approuvée par une cour d'une juridiction compétente

ou par le conseil de gérance.

Le droit d'être indemnisé tel que prévu par le présent article appartient à chaque gérant et n'affectera pas tout autre

droit dont un gérant ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard d'une
personne ayant cessé d'être gérant ou fondé de pouvoir et se transmettra aux héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs de cette personne. Les dispositions de cet article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait
bénéficier le personnel de la Société, en ce compris les Gérants et fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement
en vertu de la loi.

Les dépenses supportées en relation avec la préparation d'une défense et la représentation dans le cadre d'une pré-

tention, action, poursuite ou procédure judiciaire telles que décrites dans cet article seront avancées par la Société avant

74197

toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour compte du
fondé de pouvoir ou du gérant de rembourser ce montant s'il est finalement décidé qu'il n'aurait pas eu droit à une
indemnisation conformément au présent article.

Art. 8. Droit de vote des associés. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives et a un nombre de voix

égal au nombre de Parts Sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur
de procuration spéciale.

Art. 9. Assemblées générales. Les décisions des Associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la

loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des Associés de la Société ou toute résolution circulaire (selon le cas) représente l'intégralité des
Associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par les gérants par une convocation adressée par lettre recommandée aux

Associés à l'adresse contenue dans le registre des Associés tenu par la Société au moins huit jours avant la date d'une
telle assemblée. Si l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans con-
vocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux Associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit jours avant la date effective des résolutions. Les résolutions
prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou
sous réserve à la satisfaction des conditions de majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être
passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que la loi ne dispose autrement, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles

sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la
première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représentée, (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Dès que la Société compte plus de 25 associés la tenue d'une assemblée générale annuelle des associés sera obligatoire.

La date de la tenue de l'assemblée générale annuelle est fixée au deuxième lundi du mois d'avril. Si ce jour n'est pas un
jour ouvrable l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Art. 11. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Art. 12. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde peut être distribué aux Associés par une décision de l'assemblée générale des Associés prise à la majorité

simple.

Les Associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant

ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des
sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux Associés par décision prise en assemblée générale des Associés.

L'assemblée générale des Associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 13. Dissolution. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale des Associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 14. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un Associé réunit toutes les Parts Sociales entre ses mains,

la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi s'appliquent.

Art. 15. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les Associés se réfèrent aux dispositions

légales luxembourgeoise en vigueur.»

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'exigence pour l'Associé Initial d'être partie à un contrat de travail ou contrat de

fournisseur de services avec EDAMCO LLC pour la nomination des gérants à l'article 6.1.1. [Gérance, signature obliga-
toire] des statuts de la société.

74198

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de modifier et remanier l'article 6.1.1. [Gérance, signature obligatoire] des statuts de la Société

comme suit:

«6.1.1. Nomination
La Société est administrée par trois gérants au plus, Associés ou non. Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants

constituent un conseil de gérance. Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président.

Les gérants sont nommés par une décision de l'assemblée générale des Associés prise à la majorité simple qui détermine

leurs pouvoirs et la fin de leurs mandats.

Chaque Associé Initial aura le droit de proposer à la nomination au conseil de gérance au moins deux personnes parmi

lesquelles l'assemblée générale des Associés nommera un gérant aussi longtemps que (i) cet Associé Initial détient trente-
trois pourcents (33%) ou plus du capital émis de la Société et (ii) cet Associé Initial est (A) partie à un contrat de travail
ou un contrat de fournisseur de services, selon le cas, conclu par l'Associé Initial avec RODINA SERVICE COMPANY,
une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de la Fédération Russe, (B) ce contrat n'a pas été violé par
cet Associé Initial, (C) l'emploi ou les services de cet Associé Initial n'a pas été résolu et (D) la Société n'a pas ordonné
la résolution du contrat de travail ou de fournisseur de service de cet Associé Initial.

Si aucun terme n'est indiqué les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants peuvent être réélus,

mais leur nomination peut également être révoquée avec ou sans cause (ad nutum) à tout moment.»

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide d'approuver la convention d'accord (seulement agreement) signée autour du 20 mai 2008 con-

formément à laquelle les parties signataires s'accordent sur une renonciation mutuelle et le retrait d'Edward Dubinski et
Pavel Boyko comme actionnaires de la société.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme incombant à la Société en raison des présentes,

est estimé approximativement à 1.200,- Euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, l'assemblée est close.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare qu'à la demande des comparantes le présent acte est dressé

en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été préparé à Luxembourg, à la date et l'heure donnée en tête.
Le document ayant été lu aux comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, les

comparantes ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: Marquardt, François, Schoeser, Reuter.
Enregistré à Redange/Attert, le 30 mai 2008, Relation: RED/2008/653. — Reçu douze euros 12,00,-€.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande et aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Redange/Attert, le 5 juin 2008.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2008071964/7851/662.
(080081626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Caisse Raiffeisen Mamer, Société Coopérative.

Siège social: L-8247 Mamer, 3, rue des Maximins.

R.C.S. Luxembourg B 20.273.

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2007 de la Caisse Raiffeisen MAMER, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eric Peyer / Ernest Cravatte
<i>Directeur adjoint / Président du Comité de direction

Référence de publication: 2008071878/1059/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05096. - Reçu 40,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

74199

Caisse Raiffeisen Mersch, Société Coopérative.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 20.416.

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2007 de la Caisse Raiffeisen MERSCH, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eric Peyer / Ernest Cravatte
<i>Directeur adjoint / Président du Comité de direction

Référence de publication: 2008071879/1059/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05062. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080080595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Mathes Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 71, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 76.973.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008071883/1315/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00615. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Caisse Raiffeisen Bascharage-Reckange-Soleuvre, Société Coopérative.

Siège social: L-4942 Bascharage, 2C, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 20.301.

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2007 de la Caisse Raiffeisen BASCHARAGE-RECKANGE-

SOLEUVRE, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eric Peyer / Ernest Cravatte
<i>Directeur adjoint / Président du Comité de direction

Référence de publication: 2008071876/1059/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05075. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080080589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Caisse Raiffeisen Musel-Sauerdall, Société Coopérative.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 20.415.

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2007 de la Caisse Raiffeisen MUSEL-SAUERDALL, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eric Peyer / Ernest Cravatte
<i>Directeur adjoint / Président du Comité de direction

Référence de publication: 2008071880/1059/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05068. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

74200

Caisse Raiffeisen Niederanven/Syrdall, Société Coopérative.

Siège social: L-6940 Niederanven, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 20.276.

Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2007 de la Caisse Raiffeisen NIEDERANVEN-SYRDALL, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Eric Peyer / Ernest Cravatte
<i>Directeur adjoint / Président du Comité de direction

Référence de publication: 2008071881/1059/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05086. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080080597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

American Express Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, rue Muehlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 10.515.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Paul FRIEDERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2008071899/212/12.
(080080514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Comoros Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 139.015.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth day of April.
Before the undersigned Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Galleon Luxembourg Funding S.à r.l, a société à responsabilité limitée formed and existing under the laws of Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg and registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 129 484,

here represented by Jan BÖING, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée ") which he declares organized and
the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") (hereinafter the
"Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter
the "Law"), as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase or repurchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, options, derivatives, swaps and
other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

74201

The Company may in particular render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated

companies or to its shareholders. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds (public
offerings excluded). The company may also make investments in third party issued assets of any kind.

The Company may also act as the beneficiary of guarantees or security interests of any kind.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operations, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose
at the exclusion of any banking activity.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of "Comoros Investments S.àr.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general

meeting of its shareholders.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one

million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one cent (0.01 EUR) each, entirely subscribed
for.

Each share entitles its holder to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority in number of the shareholders repre-

senting three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The transfer of the Company's shares shall be governed by the Law.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company. If any of the shareholders becomes insolvent, each remaining shareholder has the right to
acquire the shares of the insolvent shareholder in a number proportional to its own shareholding.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is administered by one or several physical person(s), called manager(s), resident in the Grand

Duchy of Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders. The number of
managers and their remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.
In the case of a plurality of managers, the Company is managed by a board of managers who need not be shareholders.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.

The managers may be dismissed freely at any time. The board of managers may grant special powers by authentic

proxy or power of attorney under private seal.

Art. 13. All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Art. 14. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy.

No manager may hold more than one proxy for any board meeting.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the chairman is physically present on the territory of the

Grand Duchy of Luxembourg and if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions
shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

74202

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held provided the managers mentioned the place of signature (city and state) and provided
that this place was in the Grand Duchy of Luxembourg only. Such signatures may appear on a single document or multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Art. 15. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 16. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 17. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Unless not otherwise stated in these articles or the Law, collective decisions are only validly taken in so far

they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Unless not otherwise stated in these articles or the Law, the amendment of the articles of incorporation requires the

approval of a majority in number of the shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 20. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provi-

sions of section XII of the Law.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company's financial year shall begin on the first day of December and shall terminated on the thirtieth

of November of the next year.

Art. 22. Each year on the date of the financial year end, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent (5 %) of the net profit are set aside for the establishment of a legal reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Interim distributions

Art. 24. The manager/board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate in its absolute

discretion and at any moment in time during the financial year, to the payment of interim dividends, subject only to the
following three conditions: a) the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the
basis of interim accounts; b) the date of the interim accounts may not be older than four weeks at the date of the relevant
board meeting; and c) the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits
exist.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 25. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders, which will
determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for
the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

Art. 26. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

All one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares have been subscribed by Galleon Luxembourg Funding

S.à r.l.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 30 November

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately ont thousand eight hundred euros (EUR 1,800.-).

74203

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital

has passed the following resolutions

1. The registered office of the Company shall be at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at two.
3. Are appointed as managers for an unlimited period:
- Eric VANDERKERKEN, director, born in Esch-sur-Alzette on January 27, 1964, professionally residing at L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich.;

- Johan DEJANS, director, born in Aarschot (Belgium) on November 17, 1966, professionally residing at L-1450 Lu-

xembourg, 73, Côte d'Eich.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Galleon Luxembourg Funding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois de Luxembourg,

ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 129 484,

ici représentée par Me Jan BÖING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration lui conférée sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat ou rachat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets à ordre, options, produits dérivés,
swaps et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son porte-
feuille.

La Société peut garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt

direct ou indirect ou celles qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut aussi emprunter,
sous quelle que forme que ce soit et émettre tout type de titres représentatifs d'une dette (des émissions publiques étant
exclues). La société peut aussi investir dans des actifs de toute nature émis par des tiers.

La Société peut également agir comme bénéficiaire de garanties ou de toutes sortes de sûretés.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet, à l'exclusion de toute activité bancaire.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Comoros Investments S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en un million deux cent cinquante

mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur d'un Cent (EUR 0,01) chacune.

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Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires

et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité en nombre des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Le transfert de parts sociales de la Société sera régi par la Loi.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société. Au cas où

un des associés est insolvable, chaque associé restant a le droit d'acquérir des parts sociales de l'associé insolvable en
proportion avec la part de détention respective de cet associé.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants personne(s) physique(s), désignées par le terme gérants,

résidents au Grand-Duché de Luxembourg, qui n'ont pas besoin d'être associés et qui sont nommés par l'assemblée
générale des associés. Le nombre de gérants et leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale des associés.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société

sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance.

Les gérants sont, librement et à tout moment, révocables.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Toutes les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg.

Art. 14. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire.

Aucun gérant ne peut être porteur de plusieurs procurations.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par

visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes prenant part à cette
réunion de communiquer simultanément et de s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces
moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si le président est physiquement présent au Grand-

Duché de Luxembourg et si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance ont la même valeur juridique et les

mêmes effets que celles prises lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoqué à cet effet pourvu que les
gérants mentionnent le lieu de la signature (ville et pays) et pourvu que ce lieu soit au Grand-Duché du Luxembourg. Les
signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution et peuvent être
données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

Art. 15. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 16. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 17. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

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D. Décisions de l'associe unique - Décisions collectives des associes

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égale au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou la Loi, les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant

décision de la majorité des associés en nombre représentant les trois quarts du capital social.

Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>E. Année sociale - Bilan - Distribution des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le 1 

er

 décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

Art. 22. Chaque année, à la date de clôture de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communi-
cation au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Distributions intérimaires

Art. 24. Le conseil de gérance est autorisé, autant de fois qu'il juge nécessaire dans sa discrétion absolue et à tout

moment au cours l'année sociale, à verser des dividendes intérimaires, uniquement lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies: a) le conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes que sur base de comptes
intérimaires b) ces comptes doivent avoir été établis plus tard 4 semaines avant la date de la réunion du conseil; et c) les
comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent faire apparaître qu'il existe un bénéfice distribuable
suffisant.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif
et le paiement du passif.

Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Toutes les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ont été souscrites par Galleon Luxembourg

Funding S.à r.l.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros

(12.500,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 30 novembre 2008.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des irais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à deux.
3. Sont désignés comme gérants de la société pour une durée illimitée:
- Eric VANDERKERKEN, gérant, né à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 1964, demeurant professionnellement à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich.,

- Johan DEJANS, gérant, né à Aarschot (Belgique), le 17 novembre 1966, demeurant professionnellement à L-1450

Luxembourg, 73, Côte d'Eich

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

74206

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Böing, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 mai 2008. LAC/2008 / 18620. - Reçu soixante-deux euros cinquante cents à 0,5%:

62,50 €.

<i>Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 26 mai 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008071992/202/304.
(080081703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Monescarsel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9061 Ettelbrück, 24, rue Abbé Joseph Flies.

R.C.S. Luxembourg B 109.670.

L'an deux mille huit, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MONESCARSEL S.A.», ayant

son siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B,
numéro 109670, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date
du 26 juillet 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1272, du 25 novembre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Claude PUNDEL, commerçante, demeurant à Ettelbruck.
Le président choisit comme scrutateur Monsieur Guillaume dit Willy JACOBS, retraité, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois à L-9061 Ettelbruck, 24, rue Abbé Joseph Flies.
2.- Modification subséquente de la première phrase de l'article 2 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois à L-9061 Ettelbruck, 24,

rue Abbé Joseph Flies.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts

aura désormais la teneur suivante:

« Art. 2. première phrase. Le siège social est établi dans la commune d'Ettelbrück.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

74207

Signé: M.-C. PUNDEL, W. JACOBS, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 27 mai 2008, MER/2008/893. — Reçu douze euros Droit fixe: 12 €.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 3 juin 2008.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2008071949/243/51.
(080081445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Star Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 64.473.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008071718/784/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP05119. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Sys-Dis Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.759.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008071719/1053/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2008, réf. LSO-CR00670. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080080641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2008.

Jeanmicha S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 97.794.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 27 mai 2008

Les mandats des administrateurs à savoir Messieurs Jean-Marc FABER, Christophe MOUTON et Manuel BORDI-

GNON demeurant tous trois professionnellement aux 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et celui du Commissaire
aux Comptes à savoir la fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l. ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>JEANMICHA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008072180/780/19.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2008, réf. LSO-CR01283. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080081719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

74208

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AG Group S.A.

AG Group S.à r.l.

American Express Financial Services (Luxembourg) S.A.

Arab International Real Estate Development

Bigger Investment S.A.

Bull's-Eye Property Lux II SA

Caisse Raiffeisen Bascharage-Reckange-Soleuvre

Caisse Raiffeisen Mamer

Caisse Raiffeisen Mersch

Caisse Raiffeisen Musel-Sauerdall

Caisse Raiffeisen Niederanven/Syrdall

Comoros Investments S.à r.l.

Dolphin International Investments (Lux) S.A.

EEE Group S.A.

Eygalieres S.A.

Haspolux A.G.

Hightly Corporation S.A.

Hilltech Holdings S.A.

Hilltech Holdings S.A.

Holzgestaltung Irsch S.à r.l.

IF 1 Sàrl

IF Log 1 Sàrl

IG TOP S.à r.l.

IS EF Two S.à r.l.

I.S.T. Internationale Spedition und Transport S.A.

Jeanmicha S.A.

Komplet Benelux GmbH et Co

Mathes Consulting S.à r.l.

Mode Design Investment Company S.A.

Monescarsel S.A.

Montemar S.A.

NMK Invest S.A.

Omnitec Infra S.A.

Patron Capital Alpentherme S.à r.l.

REGENCO Renewable Energy Generation Company S.A.

Rodina Principals S.à r.l.

Salon Susi s.à.r.l.

Scheffer Participations S.A.

Socofi S.A.

Star Distribution S.A.

Stiana Development S.à r.l.

Sys-Dis Luxembourg

Top Granit S.A.