MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1462

13 juin 2008

SOMMAIRE

Alpha Factoring S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

70130

Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70136

Bausch & Lomb Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

70163

BRE/DB Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

70136

CSSB Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

70156

Dagen Property Limited S.a.r.l.  . . . . . . . . .

70176

Daimler Luxembourg Capital S.A.  . . . . . . .

70130

Daimler Luxembourg Capital S.A.  . . . . . . .

70175

Defoule Prod S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70133

Duparfi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70132

Equity Partner's S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70139

Europim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70139

Expl. Agricole Goedert-Ries . . . . . . . . . . . . .

70156

Feston Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .

70160

Fogolar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70162

Heat Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70148

Heiko Luxemburg GmbH  . . . . . . . . . . . . . . .

70130

Hemera S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70155

Hines AlexanderPlatz D4 Luxembourg 1

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70150

Interiors Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70173

ITW Delta Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70132

ITW Epsilon Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70132

ITW Gamma Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70131

JMD International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70176

Lawrence and Granfell S.A.  . . . . . . . . . . . . .

70139

Leader Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70149

Mark IV Luxembourg TT and PT Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70150

MBNA Europe Lending S.à r.l.  . . . . . . . . . .

70133

Montignac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70150

MR CIE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70131

Paypal 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70174

Pianegonda International SA  . . . . . . . . . . . .

70176

PJE Hospitality S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70138

Prev Sports +.A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70152

Sal. Oppenheim Alternative Investments

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70161

Schako s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70171

Schultz Industrie-Matériels-Outillages, S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70131

Science 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70176

Sebia Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70175

Seven Dials S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70141

SGCE Investment Holding III S.à r.l.  . . . . .

70149

SGCE Investment Holding I S.à r.l.  . . . . . .

70148

SGCE Investments I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

70149

SMC (Sales Management Consulting) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70160

Teca Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70140

The Modern Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70138

Tothill S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70175

Violettaverwaltungs AG  . . . . . . . . . . . . . . . .

70155

70129

Heiko Luxemburg GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8356 Garnich, 7, rue des Sacrifiés.

R.C.S. Luxembourg B 76.348.

Le bilan au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Garnich, le 19 mai 2008.

FIDUNORD Sàrl
61, Gruuss-Strooss, L-9991 WEISWAMPACH
Signature

Référence de publication: 2008064468/667/15.
Enregistré à Diekirch, le 8 mai 2008, réf. DSO-CQ00055. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

(080071758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

Alpha Factoring S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 225.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.697.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 31 mars 2008

En date du 31 mars 2008, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Frederick H. FOGEL de son mandat de gérant de la Société avec effet au 31

mars 2008;

- de nommer Monsieur Kenneth PIPPIN, né le 25 janvier 1972 en Arizona, Etats-Unis, ayant comme adresse profes-

sionnelle: 20, St. James's Street, SW1A 1ES Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
au 31 mars 2008 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2008.

<i>ALPHA FACTORING S.A. R.L.
Signature

Référence de publication: 2008049003/250/21.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2008, réf. LSO-CP02718C. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080053173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2008.

Daimler Luxembourg Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 7.199.

Constituée par-devant M 

e

 Roger WURTH, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxem-

bourg), en date du 12 janvier 1966, acte publié au Mémorial C no 6 du 20 janvier 1966, modifiée pour la dernière
fois par-devant M 

e

 Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 30

octobre 2007, acte publié au Mémorial C no 2950 du 19 décembre 2007

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Daimler Luxembourg Capital S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008066478/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04733. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

70130

MR CIE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.900,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 129.319.

EXTRAIT

Il ressort d'une convention de cession de parts sociales exécutée en date du 15 juin 2007 entre M. Xavier Marin, né

le 25 mai 1957 à Rouen (France), résidant au 100, rue du Bac F-75007, Paris (France) et M. Philippe Renauld, né le 23
décembre 1970 à Metz (France), résidant au 42, rue Cardinet, F-75017 Paris (France), que 120 parts sociales de catégorie
A et 1 part sociale de catégorie B, d'une valeur nominale de € 100,- chacune, sont détenues depuis cette date par M.
Philippe Renault, prénommé.

A compter du 15 juin 2007, les 317 parts sociales de catégorie A et les 2 parts sociales de catégorie B de la société

sont détenues comme suit:

- M. Xavier Marin: 197 parts sociales de catégorie A, 1 part sociale de catégorie B
- M. Philippe Renauld: 120 parts sociales de catégorie A, 1 part sociale de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 20 mai 2008.

Pour extrait conforme
ATOZ, Aerogolf Center - Bloc B, 1, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2008066151/4170/25.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06079. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

ITW Gamma Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 104.447.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2007 que l'associé unique ITW Participations S.à r.l. a

changé d'adresse. La nouvelle adresse est: 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Maurits De Smedt
<i>Gérant

Référence de publication: 2008066158/6679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06045. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Schultz Industrie-Matériels-Outillages, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4438 Soleuvre, 211, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 109.732.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le lundi 19 mai 2008.

<i>Pour la société
M 

e

 Martine DECKER

<i>Notaire

Référence de publication: 2008065023/241/13.
(080072877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2008.

70131

ITW Delta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 104.441.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2007 que l'associé unique ITW Participations S.à r.l. a

changé d'adresse. La nouvelle adresse est: 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Maurits De Smedt
<i>Gérant

Référence de publication: 2008066159/6679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06050. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

ITW Epsilon Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 7, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 104.448.

EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 2007 que l'associé unique ITW Participations S.à r.l. a

changé d'adresse. La nouvelle adresse est: 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2008.

Maurits De Smedt
<i>Gérant

Référence de publication: 2008066160/6679/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06053. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Duparfi S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 58.807.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 juin 2007

Deuxième résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de Messieurs Thierry FLEMING, Guy HORNICK et Claude

SCHMITZ aux postes d'Administrateurs de la société et ce pour une nouvelle période de six ans prenant fin lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013.

Troisième résolution
L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'AUDIEX S.A. en tant que commissaire aux comptes pour une nouvelle

période  de  six  ans  prenant  fin  lors  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  qui  statuera  sur  les  comptes  clôturés  au  31
décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>DUPARFI S.A., Société Anonyme
Claude SCHMITZ / Thierry FLEMING
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008066165/45/22.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04149. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

70132

Defoule Prod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 79.129.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 avril 2008

Quatrième résolution
L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Messieurs Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, Thierry FLEM-

ING, expert-comptable et Guy HORNICK, expert-comptable, demeurant professionnellement 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2013.

Cinquième résolution
L'Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire, AUDIEX S.A. avec siège social au 57, avenue de la Faïencerie,

L-1510 Luxembourg, pour une nouvelle période de six années, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008066164/45/23.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04158. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

MBNA Europe Lending S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 178.530,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 89.975.

In the year two thousand and eight, on the twenty eighth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "MBNA Europe Lending S.à r.l.", a "société à respon-

sabilité  limitée",  having  its  registered  office  at  46  A,  avenue  John  F.  Kennedy,  L-1855  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 89.975 (the "Company"),
incorporated by a notarial deed enacted on 18 November 2002, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, number 1795 of 18 December 2002 and lastly amended by a notarial deed enacted on 20 April 2005, published
in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 139 of 20 January 2006.

The meeting is presided by Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders of the Company, MBNA Europe Holdings Limited, a company governed by the laws of the United

Kingdom, having its registered office at Stanfield house, Chester Business Park, Chester CH4 9 QQ, duly represented by
Flora Gibert, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and MBNA Lux Holdings S.à r.l., a
company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46 A, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, duly represented by Flora Gibert, residing in Lux-
embourg,  by  virtue  of  a  proxy  given  under  private  seal  (the  "Shareholders")  and  the  number  of  shares  held  by  the
Shareholders is shown on an attendance list. That list and proxy's, signed by the appearing persons and the notary, shall
remain here annexed to be registered with the minutes.

II. - As it appears from the attendance list, the 5,951 (five thousand nine hundred fifty one) shares with a nominal value

of GBP 30 (thirty Great British Pounds) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so
that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been duly informed.

III. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the termination of the financial year of the Company;

70133

3. Approval of the subsequent amendment of article 16 of the Company's articles of association in order to reflect

the new financial year pursuant to resolution 2 above; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is unanimously resolved that the Shareholders waive their rights to notice to the extraordinary general meeting,

which should have been sent to them prior to this meeting; the Shareholders acknowledge being sufficiently informed on
the agenda and consider it to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the
agenda. It is unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal
of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution

It is unanimously resolved to amend the closing date of the financial year of the Company from 31 December to 28

(or 29 as the case may be) February 2008 and consequently to terminate the current financial year of the Company on
29 February 2008.

It is noted that the termination of the current financial year will take effect on the 29 February 2008 at the close of

business.

As a consequence of the foregoing, each subsequent financial year of the Company shall now begin on 1st March and

end on 28 (or 29 as the case may be) February.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolutions, it is unanimously resolved to amend article 16 of the

Company's articles of association to read as follows:

Art. 16. The Company's financial year starts on the 1st of March and ends on 28th (or 29th as the case may be) of

February each year."

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its amendment to the articles of association have been estimated at about EUR 1,200.-

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «MBNA Europe Lending S.à r.l.», une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.975 (la
«Société»), constituée par un acte notarié daté du 18 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1795 du 18 décembre 2002 et dernièrement modifié par un acte notarié daté du 20 avril 2005,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 139 du 20 janvier 2006.

L'assemblée est présidée par Flora Gibert, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, juriste, demeurant à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés de la Société, MBNA Europe Holdings Limited, une société constituée selon les lois du Royaume-Uni,

ayant son siège social à Stanfield house, Chester Business Park, Chester CH4 9 QQ, dûment représenté par Flora Gibert,
juriste, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et MBNA Lux Holdings S.à r.l.,
une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dûment représenté par Flora Gibert, juriste, demeurant
à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, (les «Associés») et le nombre de parts sociales
détenues par les Associés est précisé sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les
comparants et le notaire, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

70134

II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.951 (cinq mille neuf cent cinquante et une) parts sociales d'une valeur

nominale de 30 GBP (trente Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont re-
présentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont
les Associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de la clôture de l'exercice social de la Société;

3. Approbation de la modification consécutive de l'article 16 des statuts de la Société afin de refléter le nouvel exercice

social conformément à la résolution 2 ci-dessus;

4. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé à l'unanimité que les Associés renoncent à leur droit de convocation à l'assemblée générale extraordinaire,

qui aurait dû leur être envoyée préalablement à cette assemblée; les Associés reconnaissent être suffisamment informés
de l'ordre du jour et se considèrent valablement convoqués, et par conséquent, acceptent de délibérer et voter sur
l'ensemble des points de l'ordre du jour. Il est, de plus, décidé à l'unanimité que l'ensemble de la documentation produite
lors de cette assemblée a été tenu à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant pour les mettre en mesure
d'examiner avec attention chacun de ces documents.

<i>Seconde résolution

Il est décidé à l'unanimité de modifier la date de clôture de l'exercice social de la Société du 31 décembre au 28 (ou

29 selon le cas) février 2008 et par conséquent de clôturer l'exercice social actuel de la Société le 29 février 2008.

Il est noté que la clôture de l'exercice social actuel prendra effet le 29 février 2008 à la fin de la journée.

En conséquence de ce qui précède, chaque exercice social subséquent de la Société devra maintenant commencer le

1 

er

 mars et finir le 28 (ou le 29 selon le cas) février.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il est décidé à l'unanimité de modifier l'article 16 des

statuts de la Société qui devra être lu de la façon suivante:

Art. 16. «L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 mars et finit le 28 (ou le 29 selon le cas) février de chaque

année.»

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la modification de ses statuts, s'élève à environ EUR 1.200,-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. GIBERT, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 mars 2008, Relation: LAC/2008/9105. — Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 11 mars 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008066639/211/133.

(080074472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

70135

BRE/DB Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.936.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 29 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1330 du 13 décembre 2003.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008066846/6773/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ06126. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 65.694,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5D, rue Eugene Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.117.

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of April.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg,

There appeared:

Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., with registered office at 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, which

registration with the Luxembourg trade and companies' register is pending,

duly represented by Ms Delphine Hoeur, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Lu-

xembourg, on 17 April 2008.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., with

registered office at 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, which registration with the Luxembourg trade and
companies' register is pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 April 2008, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the share capital of the Company from the US dollar currency (USD) into

the euro currency (EUR), on the basis of the exchange rate displayed on the official website of the European Central
Bank (www.ecb.int) on 16 April 2008 at 5 p.m. CET, according to which one euro (EUR 1) is the equivalent of USD
1.5928, so as to bring the capital of the Company from its current amount of twenty-five thousand US dollars (USD
25,000) to fifteen thousand six hundred ninety-four euro (EUR 15,694), divided into fifteen thousand six hundred ninety-
four (15,694) shares with a par value of one euro (EUR 1) each.

The Sole Shareholder further resolves to allocate the remaining one euro and sixty-three cents (EUR 1.63) resulting

from the above conversion to the share premium account of the Company.

<i>Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of fifteen thousand

six hundred ninety-four euro (EUR 15,694) up to sixty-five thousand six hundred ninety-four euro (EUR 65,694) through
the issuance of fifty thousand (50,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

All the fifty thousand newly issued shares have been subscribed by Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l. (as afore-

mentioned) for a total subscription price of fifty thousand euro (EUR 50,000) which shall be allocated to the share capital
of the Company.

The subscribed newly issued shares have been paid up by the abovementioned subscriber through a cash contribution

of a total amount of fifty thousand euro (EUR 50,000) and such cash contribution is as of now at the disposal of the
Company, as it has been proved to the undersigned notary.

70136

<i>Third Resolution

As a consequence of the above resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and

now reads as follows:

" Art. 6. The Company's share capital is set at sixty-five thousand six hundred ninety-four euro (EUR 65,694) repre-

sented by at sixty-five thousand six hundred ninety-four (65,694) shares with a par value of one euro (EUR 1) each."

<i>Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall

be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about three thousand euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept avril,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Battery Lux HoldCo (Onshore) S.à r.l., ayant son siège social à 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, dont

l'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés est en cours,

ici représentée par Mlle Delphine Hoeur, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous

seing privé donnée à Luxembourg, le 17 avril 2008.

La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Battery Lux HoldCo II (Onshore) S.à r.l., ayant son siège

social à 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, dont l'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés est en cours, constituée par un acte du notaire soussigné du 1 avril 2008, pas encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de convertir le capital social de la Société du dollar US (USD) en euro (EUR), sur base du

taux de conversion figurant sur le site Internet officiel de la Banque Centrale Européenne (www.ecb.int), le 16 avril 2008
à 17 heures CET, selon lequel un euro (EUR 1) correspond à USD 1.5928, afin de convertir le capital de la Société de
vingt-cinq mille dollars US (USD 25,000) en quinze mille six cent quatre-vingt quatorze euros (EUR 15,694) divisé en
quinze mille six cent quatre-vingt quatorze (15,694) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

L'Associé Unique décide d'attribuer un euro et soixante-treize cents (EUR 1.63) résultant de la conversion ci-dessus,

à la prime d'émission de la Société.

<i>Deuxième Résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de quinze mille six cent

quatre-vingt quatorze euros (EUR 15,694) à un montant de soixante-cinq mille six cent quatre-vingt quatorze euros (EUR
65,694) à travers l'émission de cinquante mille (50,000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR
1) chacune.

Toutes les cinquante mille (50,000) nouvelles parts sociales de la Société ont été souscrites et libérées par Battery Lux

HoldCo (Onshore) S.à r.l. (susmentionnée) pour un prix total de souscription de cinquante mille euros (EUR 50,000)
alloué entièrement au capital social de la Société.

Les nouvelles parts sociales de Société ainsi souscrites ont été libérées par les souscripteurs mentionnés ci-dessus,

par un apport en numéraire d'un montant total de cinquante mille euros (EUR 50,000) et cet apport est désormais à la
disposition de la Société, tel qu'il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Troisième Résolution

A la suite des résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article six (6) des statuts de la Société qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de soixante-cinq mille six cent quatre-vingt quatorze euros (EUR 65,694)

représenté par soixante-cinq mille six cent quatre-vingt quatorze (65,694) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1)
chacune.»

70137

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ trois mille euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. HOEUR, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 avril 2008. Relation LAC/2008/51600. - Reçu deux cent cinquante euros (250,-

€).

<i>Le Receveur

 (signé): FRANCIS SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 29 avril 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008066638/211/111.
(080075189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

PJE Hospitality S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 89.446.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 16 mai 2008,

enregistré à Grevenmacher, en date du 19 mai 2008, Relation GRE/2008/2115,

- que la dissolution anticipée de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "PJE HOSPITALITY, S.à

r.l.", établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 89.446, a été prononcée par l'associée unique, la société anonyme
de droit suédois EKDAHL INVEST AB, ayant son siège social à SE-582 22 Linköping, Järnvägsgatan 2B, inscrite au Registre
de Commerce suédois (Bolagsverket) à SE-Sundsvall, sous le numéro 556748-9397, le 16 mai 2008, avec effet immédiat,

- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant la durée de cinq années au siège social de la société.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Grevenmacher, le 21 mai 2008.

Joseph GLODEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2008066494/213/21.
(080074291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

The Modern Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 67.545.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 30 novembre 2007

En date du 30 novembre 2007, le Conseil d'Administration a décidé:
- de nommer Monsieur Steen BRYDE en qualité de Président du Conseil d'Administration de la Sicav, avec effet au 1

er

 décembre 2007.

- de transférer le siège social de la Sicav du 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, avec effet au 1 

er

 décembre 2007.

70138

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2008066199/1024/19.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05058. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Equity Partner's S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 91.870.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte dressé par le notaire Gérard LECUIT, de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril 2008,

enregistré à Luxembourg A.C., le 23 avril 2008, LAC/2008/16829,

que les actionnaires prononcent la clôture de la liquidation et déclarent que la société anonyme "EQUITY PARTNER'S

S.A.", en liquidation, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen, a définitivement cessé d'exister.

Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir du 18 avril 2008

à L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2008.

Gérard LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2008066491/220/20.
(080074259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Europim, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 92.516.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 7 mai 2008

- Le siège social est transféré au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mai 2008.

Pour extrait sincère et conforme
EUROPIM
Signature

Référence de publication: 2008066489/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2008, réf. LSO-CQ03086. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Lawrence and Granfell S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 50.680.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «LAW-

RENCE AND GRANFELL S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché
de Luxembourg), en date du 6 mai 2008, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 mai 2008, Relation: EAC/2008/6391,

70139

- que la société «LAWRENCE AND GRANFELL S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social

au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 50.680,

constituée suivant acte notarié du 22 mars 1995 et publié au Mémorial C numéro 322 du 14 juillet 1995; les statuts

de la prédite Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 28 avril 1999 et
publié au Mémorial C numéro 521 du 8 juillet 1999, au capital social de trois cent vingt-cinq mille Euros (325.000,- EUR)
représenté par treize mille (13.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune,

se trouve à partir de la date du 6 mai 2008 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 29 décembre 2006 aux termes de laquelle

la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l'occurrence au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 14 mai 2008.

Jean-Joseph WAGNER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008066490/239/30.
(080074252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Teca Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 33.818.

Im Jahre zweitausendacht, den sechsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, im Amtssitz in Luxemburg.

Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "TECA HOLDING

S.A." mit Sitz in L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den M 

e

 Frank MOLITOR Notar, mit damaligen Amtsitz in

Bad-Mondorf am 3. Mai 1990 veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 417 vom 13.
November 1990,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den selben Notar am 28. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 182 vom 21. April 1995

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 33.818
Die Versammlung wurde eröffnet um 14.45 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herr Guy LANNERS, expert-

comptable berufsansässig in Luxemburg.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herr Fred ALESSIO, comptable, berufsansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herr John WEBER, Conseil Fiscal, berufsansässig in Luxemburg.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Gesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien

auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler
und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in

gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechts-
gültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Abänderung des Gesellschaftszwecks und somit Abänderung von Artikel 2 der Satzung.
2.- Feststellung der Umwandlung des Gesellschaftskapitals von 17.000.000,- LUF in 421.418,99 € und somit Abänderung

von Artikel 4 der Satzung.

3.- Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstimmig

gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern, und infolge Artikel 2 der Satzung abzuändern wie

folgt:

70140

"  Art. 2.  Zweck  der  Gesellschaft  sind,  sowohl  in  Luxemburg  als  auch  im  Ausland,  alle  irgendwelche  industriellen,

kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen, welche direkt oder indirekt mit der Gründung,
Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen Unternehmen und Gesellschaften,
unter welcher Form auch immer sie tätig sind, verbunden sind, als auch die Verwaltung und Verwertung, sei es permanent
oder vorübergehend, des somit zweckmäßigen geschaffenen Wertpapierbestands, sofern die Gesellschaft nach den Bes-
timmungen betreffend die "Société de Participations Financières" betrachtet wird.

Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit

einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
nützlich sind."

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung stellt fest dass das Gesellschaftskapital von 17.000.000,- LUF in 421.418,99 € umgewandelt wurde.
In Folge des vorhergehenden Beschlusses ist Artikel 4 der Satzung wie folgt abzuändern:
"Art. 4. Das gezeichnete Kapital beträgt VIERHUNDERT EINUNDZWANZIG TAUSEND VIERHUNDERT ACH-

TZEHN Komma NEUNUNDNEUNZIG EURO (421.418,99 EUR) eingeteilt in NEUN HUNDERT VIERUNDZWANZIG
(924) Inhaberaktien ohne Nennwert."

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 15.00 Uhr.

<i>Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr 750,- EUR.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. LANNERS, F. ALESSIO, J. WEBER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mai 2008. Relation: LAC/2008/19565. — Reçu € 12,- (douze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008067523/206/67.
(080075463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

Seven Dials S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.218.

In the year two thousand and eight, on the twenty-ninth day of April.

Before M 

e

 Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of Seven Dials S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with re-
gistered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 137.218 (the Company). The
Company has been incorporated on February 21, 2008 pursuant to a deed of M 

e

 Martine Schaeffer, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 942
of April 16, 2008. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended so far.

THERE APPEARED:

1. Belavista Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Lu-
xembourg) under number B 133.894,

hereby duly represented by Aldric Grosjean, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal,

70141

2. Davy Property Holdings, a private unlimited company, incorporated under the laws of Ireland, with registered office

at Davy House, 49, Dawson Street, Dublin 2, Ireland, and registered with the Irish Companies Registration Office under
number 414.752,

hereby duly represented by Aldric Grosjean, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal,

The appearing parties referred to under items 1. and 2. above are the current partners of the Company and are

hereafter referred to as the Partners.

The proxies from the Partners, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing

parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities.

The Partners have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Partners hold all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Amendment to the article 2 (Object) of the Articles, so that it reads as follows:
" Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may acquire, develop, promote, manage, lease and/or sell real estate properties, directly or indirectly,

either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as perform directly or indirectly all operations relating to
real estate matters including but not limited to acting as a trustee in relation to real estate properties.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions,

which are or may be conducive to the above."

3. (i) Change of the functional currency of the Company's share capital from euro (EUR) to pound sterling (GBP), (ii)

conversion of the amount of the Company's share capital in an amount expressed in pounds sterling (GBP), and (iii)
change of the nominal value of the shares of the Company to bring it at one pound sterling (GBP 1) per share and reduction
of the number of shares accordingly, in order to set, as a result of the changes listed under items (i) to (iii) here above,
the Company's share capital at approximately the equivalent in pounds sterling of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500), with all the shares having each a nominal value of one pound sterling (GBP 1), at the official exchange rate
of the European Central Bank publicly available at the date preceding the Meeting (the Converted Share Capital);

4. Increase of the Converted Share Capital in order to bring it to twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP

12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having nominal value of one pound sterling (GBP
1) each, by way of the issue of new shares, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each;

5. Subscription for and payment of the Company's share capital increase specified in item 4. above;
6. Subsequent amendment to article 5, first paragraph, of the Articles in order to reflect the changes specified in items

3. and 4. above;

7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., and any lawyer
or employee of Loyens &amp; Loeff, each of such persons acting individually under his/her sole signature on behalf of the
Company, (i) to proceed with the registration of the issue of new shares in the register of shareholders of the Company
and (ii) to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing and publication
of documents with relevant Luxembourg authorities); and

8. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:

70142

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Partners represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend article 2 (Object) of the Articles which will henceforth read as follows:
" Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may acquire, develop, promote, manage, lease and/or sell real estate properties, directly or indirectly,

either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as perform directly or indirectly all operations relating to
real estate matters including but not limited to acting as a trustee in relation to real estate properties.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may furthermore carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions,

which are or may be conducive to the above."

<i>Third resolution

The Meeting resolves:
i. to change the functional currency of the Company from euro (EUR) to pound sterling (GBP) with immediate effect;
ii. to convert the amount of the Company's share capital in an amount expressed in pounds sterling (GBP) at the official

exchange rate of the European Central Bank dated as of April 28, 2008 (i.e. EUR 1 = GBP 0.7847); and

iii. to change the nominal value of the shares of the Company by bringing it at one pound sterling (GBP 1) per share

and to reduce the number of shares accordingly,

in order to set, as a result of the changes listed under items (i) to (iii) here above, the Company's share capital at nine

thousand eight hundred and eight pounds sterling (GBP 9,808), represented by nine thousand eight hundred and eight
(9,808) shares, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each. The conversion excess shall be allocated to a
reserve account of the Company.

As a consequence of the above, the share holding in the share capital of the Company shall be as follows:

shares

Belavista Holding S.à r.l. holds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,904
Davy Property Holding holds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,904
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,808

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to increase the Company's share capital by two thousand six hundred and ninety-two pounds

sterling (GBP 2,692) in order to bring it from its present amount of nine thousand eight hundred and eight pounds sterling
(GBP 9,808), represented by nine thousand eight hundred and eight (9,808) shares, having a nominal value of one pound
sterling (GBP 1) each, to twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500), represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares, having nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, by way of the issue of two thousand
six hundred and ninety-two (2,692) shares.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payments of the share capital increase

as follows:

70143

<i>Subscription - Payment

Belavista Holding S.à r.l., represented as stated above, declares to subscribe to one thousand three hundred and forty-

six (1,346) shares in the share capital of the Company, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, and
to fully pay up such shares by a contribution in cash in the amount of ninety-four thousand seven hundred and sixty-five
pounds sterling (GBP 94,765).

The contribution in cash in an amount of ninety-four thousand seven hundred and sixty-five pounds sterling (GBP

94,765) is to be allocated as follows:

(i) an amount of one thousand three hundred and forty-six pounds sterling (GBP 1,346) is to be allocated to the nominal

share capital account of the Company; and

(ii) the surplus shall be allocated to the share premium account of the Company.
Davy Property Holdings, represented as stated above, declares to subscribe to one thousand three hundred and forty-

six (1,346) shares in the share capital of the Company, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, and
to fully pay up such shares by a contribution in cash in the amount of ninety-four thousand seven hundred and sixty-five
pounds sterling (GBP 94,765).

The contribution in cash in an amount of ninety-four thousand seven hundred and sixty-five pounds sterling (GBP

94,765) is to be allocated as follows:

(i) an amount of one thousand three hundred and forty-six pounds sterling (GBP 1,346) is to be allocated to the nominal

share capital account of the Company; and

(ii) the surplus shall be allocated to the share premium account of the Company.
The aggregate amount of one hundred eighty-nine thousand five hundred thirty pounds sterling (GBP 189,530) is at

the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

As a consequence of the above, the share holding in the share capital of the Company shall be as follows:

shares

Belavista Holding S.à r.l. holds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250

Davy Property Holding holds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 (Capital), first paragraph, of the Articles which will henceforth read as follows:
" Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred pounds sterling)

represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of GBP 1 (one pound sterling) each."

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company, any employee of Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.,
and any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff, each of such persons acting individually under his/her sole signature on
behalf of the Company, (i) to proceed with the registration of the issue of new shares in the register of shareholders of
the Company and (ii) to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of doubt the filing
and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 3,200.- (three thousand two hundred euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille huit, le vingt-neuvième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Seven Dials S.à r.l., une société à

responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 137.218 (la Société). La Société a été constituée le 21 février
2008 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

70144

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No - 942 du 16 avril 2008. Les statuts de la Société (les
Statuts) n'ont pas été jusqu'à maintenant.

ONT COMPARU:

1. Belavista Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 133.894,

ici représentée par Aldric Grosjean, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

signée sous seing privé,

2. Davy Property Holdings, une société à responsabilité illimitée, constituée selon les lois d'Irlande, avec siège social à

Davy House, 49, Dawson Street, Dublin 2, Irlande, et immatriculée au Bureau des Immatriculations des Sociétés Irlandaises
(Irish Companies Registration Office) sous le numéro 414.752,

ici représentée par Aldric Grosjean, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration

signée sous seing privé,

Les parties comparantes mentionnées aux points 1. et 2. ci-dessus sont les associés actuels de la Société et sont ci-

après désignés les Associés.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-

parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des
autorités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 2 (Objet) des Statuts, de sorte qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Luxembourg ou à l'étranger, dans

toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société
peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et
titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres
instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique
quelle qu'elle soit. La Société peut également participer à la création, le développement et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle.

La Société peut acquérir, développer, promouvoir, gérer, louer et/ou vendre des propriétés immobilières, directement

ou indirectement, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que réaliser directement ou indirectement toutes
opérations relatives à des matières immobilières incluant de manière non limitative l'activité de fiduciaire en relation avec
des propriétés immobilières.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la Société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut encore exercer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions

qui sont ou peuvent être propices à ce qui précède.»

3. (i) Modification de la devise fonctionnelle du capital social de la Société de l'euro (EUR) à la livre Sterling (GBP), (ii)

conversion du montant du capital social de la Société en un montant exprimé en livres Sterling (GBP) et (iii) modification
de la valeur nominale des parts sociales de la Société afin de la porter à une livre Sterling (GBP 1) par part sociale et
réduction du nombre de parts sociales en conséquence, afin de fixer, suite aux modifications indiquées aux points (i) à
(iii) ci-dessus, le capital social de la Société à approximativement l'équivalent en livres Sterling de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500), avec toutes les parts sociales ayant chacune une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1), au
taux de change officiel de la Banque Centrale Européenne disponible publiquement à la date précédant celle de l'Assemblée
(le Capital Social Converti);

4. Augmentation du Capital Social Converti afin de le porter à douze mille cinq cents livres Sterling (GBP 12.500),

représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-) chacune,
par l'émission de nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune;

70145

5. Souscription et libération de l'augmentation du capital social de la Société indiquée au point 4. ci-dessus;
6. Modification subséquente de l'article 5, premier paragraphe, des Statuts afin de refléter les modifications indiquées

aux points 3. et 4. ci-dessus;

7. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnée à tout gérant de la Société, tout employé de Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., et tout avocat ou employé de
Loyens &amp; Loeff, chacune de ces personnes agissant individuellement sous sa signature individuelle pour le compte de la
Société, (i) pour procéder à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société
et (ii) de veiller à toutes les formalités qui s'y rattachent (en ce compris, pour éviter tout doute le dépôt et la publication
de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées); et

8. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de

convocation, les Associés représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 2 (Objet) des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Luxembourg ou à l'étranger, dans

toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société
peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et
titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres
instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique
quelle qu'elle soit. La Société peut également participer à la création, le développement et le contrôle de toute société
ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de
propriété intellectuelle.

La Société peut acquérir, développer, promouvoir, gérer, louer et/ou vendre des propriétés immobilières, directement

ou indirectement, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que réaliser directement ou indirectement toutes
opérations relatives à des matières immobilières incluant de manière non limitative l'activité de fiduciaire en relation avec
des propriétés immobilières.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la Société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut encore exercer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ou toutes transactions

qui sont ou peuvent être propices à ce qui précède.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide:
i. de modifier la devise fonctionnelle de la Société de l'euro (EUR) à la livre Sterling (GBP) avec effet immédiat;
ii. de convertir le montant du capital social de la Société en un montant exprimé en livres Sterling (GBP) au taux de

change de la Banque Centrale Européenne du 28 avril 2008 (i.e. EUR 1 = GBP 0,7847); et

iii. de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société en la portant à une livre Sterling (GBP 1) par part

sociale, et de réduire le nombre de parts sociales en conséquence,

afin de fixer, suite aux modifications listées aux points (i) à (iii) ci-dessus, le capital social de la Société à neuf mille huit

cent huit livres Sterling (GBP 9.808), représenté par neuf mille huit cent huit (9.808) parts sociales ayant une valeur
nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune. L'excédent de conversion sera affecté à un compte de réserve de la Société.

En conséquence de ce qui précède, l'actionnariat dans le capital social de la Société sera le suivant:

parts

sociales

Belavista Holding S.à .l. détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.904

Davy Property Holding détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.904

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.808

70146

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux mille six cent quatre-vingt-douze

livres Sterling (GBP 2.692) afin de le porter de son montant actuel de neuf mille huit cent huit livres Sterling (GBP 9.808),
représenté par neuf mille huit cent huit (9.808) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1)
chacune, à douze mille cinq cents livres Sterling (GBP 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
d'une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1.-) chacune, par l'émission de deux mille six cent quatre-vingt-douze
(2.692) parts sociales.

<i>Cinquième résolution

Belavista Holding S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à mille trois cent quarante-six (1.346)

parts sociales dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, et les
libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-cinq
livres Sterling (GBP 94.765).

L'apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-cinq livres Sterling (GBP 94.765)

est à affecter de la manière suivante:

(i) un montant de mille trois cent quarante-six livres Sterling (GBP 1.346) est à affecter au compte capital social nominal

de la Société; et

(ii) le solde sera affecté au compte prime d'émission de la Société.
Davy Property Holdings, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à mille trois cent quarante-six (1.346)

parts sociales dans le capital social de la Société, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, et les
libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-cinq
livres Sterling (GBP 94.765).

L'apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-cinq livres Sterling (GBP 94.765)

est à affecter de la manière suivante:

(i) un montant de mille trois cent quarante-six livres Sterling (GBP 1.346) est à affecter au compte capital social nominal

de la Société; et

(ii) le solde sera affecté au compte prime d'émission de la Société.
Le montant total de cent quatre-neuf mille cinq cent trente livres Sterling (GBP 189.530) est à la disposition de la

Société, dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant.

En conséquence de ce qui précède, l'actionnariat dans le capital social de la Société sera le suivant:

parts

sociales

Belavista Holding S.à .l. détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250

Davy Property Holding détient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

<i>Sixième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 (Capital) des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital. Le capital de la Société est fixé à GBP 12.500 (douze mille cinq cents livres Sterling), représenté par

1.250 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1 (une livre Sterling) chacune.»

<i>Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnée à tout gérant de la Société, tout employé de Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A., et tout
avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff, chacune de ces personnes agissant individuellement sous sa signature individuelle
pour le compte de la Société, (i) pour procéder à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société et (ii) de veiller à toutes les formalités qui s'y rattachent (en ce compris, pour éviter tout doute le
dépôt et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées).

<i>Estimation de frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent

approximativement à EUR 3.200.- (trois mille deux cents euros).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'à la demande des mêmes comparantes, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: A. GROSJEAN et H. HELLINCKX.

70147

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mai 2008. Relation: LAC/2008/18578. — Reçu mille deux cent un euros (0,50% =

1.201,15.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008066581/242/365.
(080074922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Heat Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.031.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2008

<i>Première résolution

Le commissaire à la liquidation présente son rapport et les résultats de son rapport au 15 février 2008. Ce rapport

restera annexé au présent extrait pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée approuve le rapport du liquidateur ainsi que le rapport du commissaire à la liquidation et leur donne

décharge pour l'exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de

leur mandat jusqu'à la mise en liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L'assemblé prononce la clôture de la liquidation de la société.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

chez CIE Luxembourg S.à r.l., 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 avril 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008066484/534/27.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07654. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

SGCE Investment Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 102.670.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SGCE INVESTMENT HOLDING I S.à R.L.
Signature / Signature
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2008066462/45/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04125. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

70148

SGCE Investment Holding III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 109.689.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SGCE INVESTMENT HOLDING III S.à R.L.
Signature / Signature
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2008066465/45/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04128. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080073942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

SGCE Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 102.671.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SGCE INVESTMENTS I S.à R.L.
Signature / Signature
<i>Gérant de catégorie A / Gérant de catégorie B

Référence de publication: 2008066466/45/16.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2008, réf. LSO-CQ04129. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Leader Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 97.551.

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Constituée par acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 3 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 31 du 9 janvier 2004, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.551.

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire décidant la clôture de liquidation reçu par Maître Blanche

MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 mai 2008,

enregistré à Esch/Al. A.C., le 9 mai 2008, relation: EAC/2008/6300,
- que l'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
- que l'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq

ans à L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

Esch-sur-Alzette, le 19 mai 2008.

Pour extrait
BLANCHE MOUTRIER
<i>Le notaire

Référence de publication: 2008066492/272/22.
(080074262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

70149

Mark IV Luxembourg TT and PT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 111.847.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1 

<i>er

<i> février 2008

<i>Première résolution

Le commissaire à la liquidation présente son rapport et les résultats de son rapport au 1 

er

 février 2008. Ce rapport

restera annexé au présent extrait pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée approuve le rapport du liquidateur ainsi que le rapport du commissaire à la liquidation et leur donne

décharge pour l'exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la mise en liquidation

de la société.

<i>Quatrième résolution

L'assemblé prononce la clôture de la liquidation de la société.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

chez CIE Luxembourg S.à r.l., 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 avril 2008.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2008066485/534/27.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07652. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

Montignac S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 39.115.

Constituée par-devant M 

e

 Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-

bourg) et maintenant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 17 décembre 1991, acte publié au
Mémorial C no 250 du 10 juin 1992. Le capital social a été converti en Euros par acte sous seing privé en date du
15 novembre 2001, acte publié au Mémorial C no 754 du 17 mai 2002.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MONTIGNAC S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008066969/29/18.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05914. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Hines AlexanderPlatz D4 Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 112.212.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of the month of December.

70150

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Hines Luxembourg Investments S.à r.l., a limited liability company incorporated and existing under the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered address at 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register section B, under number 106.807,

here represented by Mr Gael Toutain, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
by virtue of a proxy established on December 21, 2007.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the party appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxem-

bourg under the name of Hines AlexanderPlatz D4 Luxembourg 1 S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register, section B, under number 112.212, incorporated pursuant to a deed by a deed of Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notary in Luxembourg, on November 15, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et des Associations, number 416, of February 25, 2006.

- The share capital of the Company presently amounts to twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) represented

by one hundred (100) shares, with a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (€ 125.-) each.

- The appearing party is currently the sole owner of all the shares of the Company.
- The appearing party, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated

dissolution and liquidation of the Company.

- The appearing party, as the liquidator of the Company, declares that all known third party liabilities of the Company

have been settled.

- The appearing party, as the sole shareholder of the Company, declares that the activity of the Company has ceased

and all assets of the Company are hereby transferred to its sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and
engagements of the Company, even those actually unknown, in the same way as the latter was liable; accordingly, the
liquidation of the Company is considered to be closed.

- The sole shareholder wholly and fully discharges the sole manager of the dissolved Company of its mandate as of

today.

- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the

Company's former registered office.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholder meeting are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (€1,500.-). There
being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English

version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Hines Luxembourg Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 106.807,

ici représenté par M. Gael Toutain, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 1 B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg,

en vertu d'une procuration donnée le 21 décembre 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

70151

- Le comparant est actuellement le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la

dénomination de Hines AlexanderPlatz D4 Luxembourg 1 S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à 205, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro  B  112.212,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  André-Jean-Joseph  Schwachtgen,  notaire  de  résidence  à
Luxembourg, en date du 15 novembre 2005, publié au Mémorial C numéro 416 du 25 février 2006.

- La Société a actuellement un capital social de douze mille cinq cents Euro (€ 12.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (€ 125,-) chacune.

- Le comparant est actuellement propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
- Par la présente le comparant prononce la dissolution et liquidation anticipée de la Société avec effet immédiat.
Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif connu de la Société vis-à-vis de tiers

est réglé.

- L'activité de la Société a cessé; tout l'actif est transféré au seul associé qui répondra personnellement de tous les

engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle, de la même manière que celle-ci y était tenue; partant la
liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

L'associé unique donne décharge pleine et entière au gérant unique pour son mandat jusqu'à ce jour.
Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l'ancien siège social de la

Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (€ 1.500.-). Plus rien n'étant
à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise

fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date du dessus.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G TOUTAIN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2008, Relation: LAC/2008/111. — Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 24 janvier 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008067588/211/98.
(080075972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

Prev Sports +.A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg F 7.614.

STATUTS

Entre les soussignés, membres effectifs:
1.  Monsieur  Didier  LOISEAU,  de  nationalité  française,  Directeur  Commercial,  demeurant  15,  avenue  du  Recteur

Poincaré - 75016 PARIS (France),

2. Monsieur Daniel DUTUEL, de nationalité française, Responsable du Développement Commercial, demeurant Ca-

mino Mide San Miguel Doia n° 121 - 36390 VIGO - PONTE VEDRA (Espagne),

3. Monsieur Christian ROCHETTE, de nationalité française, Chargé de clientèle, demeurant 85, avenue Jean Baptiste

Clément - 92100 BOULOGNE (France),

4. Monsieur Bertrand DAGNAC, de nationalité française, Directeur Général Délégué, demeurant 781, rue de Condé

- 77860 COUILLY PONT AUX DAMES (France).

et tous ceux qui deviendront membres effectifs par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par

la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  L'association porte la dénomination de PREV SPORTS +.A.s.b.l.

70152

Art. 2. L'association a pour objet de promouvoir et de mettre à la disposition des sportifs professionnels, en activité

ou non, tous moyens de nature à améliorer leur protection sociale par la recherche de l'obtention d'économies d'échelle,
de facilités et d'avantages de toute nature dont elle puisse les faire bénéficier de façon pratique et immédiate, notamment
en permettant à ces sportifs professionnels de bénéficier d'avantages et de conditions qu'ils ne pourraient obtenir indi-
viduellement, ainsi que de l'étude et la réalisation de tout projet devant avoir pour résultat l'amélioration de la protection
sociale de sportifs professionnels, y compris par le biais d'actions en matière de prévention.

Art. 3. L'association a son siège social Parc de l'Europe - 8, rue Jean Engling - L 1466 Luxembourg. Le siège social peut

être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social commence le 1 

er

 juillet pour se terminer le 30 juin. Le premier exercice social s'achèvera le

30 juin 2009.

III. Membres

Art. 6. Sont membres effectifs de l'association les personnes physiques fondateurs de l'association. Peuvent devenir

membres effectifs de l'association toutes personnes physiques ou morales ayant rendu ou étant appelées à rendre des
services significatifs à l'association, sur présentation d'une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui
procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision.
Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion
aura, le cas échéant, été refusée.

Peuvent devenir membres adhérents de l'association les sportifs professionnels, en activité ou non, sur présentation

d'une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, celui-ci (ou toute personne à laquelle il aura délégué ce
pouvoir) procédant à l'examen de la demande et s'entourant de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre
sa décision. Le conseil d'administration (ou toute personne à laquelle il aura délégué ce pouvoir) décide souverainement
et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres effectifs est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'admi-

nistration.

Art. 9. Tout membre (effectif ou adhérent) peut être exclu de l'association dans les deux cas suivants:
- l'exclusion de plein droit, sans qu'une décision ne doive être prise par le Conseil d'administration ou l'assemblée

générale, consécutive au non-paiement de la cotisation prévue à l'article 16 et/ou des cotisations aux régimes de protection
sociale auxquels le dit membre est affilié au travers de l'association, dans le délai de quarante jours à partir de l'envoi par
lettre recommandée d'une mise en demeure,

- l'exclusion prononcée par le Conseil d'Administration pour motifs graves, infraction aux présents statuts ou encore

manquement important à ses obligations envers l'association, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à
fournir ses explications. Dans ce dernier cas, un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'as-
semblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale se compose des membres effectifs de l'association. Les personnes morales y sont re-

présentées par une personne physique faisant partie de leur administration ou de leur personnel, spécialement désignée
à cet effet.

L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de

l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'adminis-

tration, adressée quinze jours à l'avance par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié à tous les membres
effectifs de l'association, mentionnant l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres effectifs de l'association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres effectifs de se faire représenter par un autre membre effectif à l'aide d'une

procuration écrite.

Sauf dispositions contraires de la loi et des présents statuts: l'assemblée générale délibère valablement quel que soit

le nombre des membres effectifs présents ou représentés, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des
membres effectifs présents ou représentés.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres effectifs, des membres adhérents

et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

70153

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de deux membres au moins, élus par l'as-

semblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de six exercices. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui

exerceront les fonctions de président, secrétaire et trésorier, les fonctions de secrétaire et trésorier pouvant être exer-
cées par la même personne.

Le conseil d'administration a la faculté de coopter, à tout moment, un nouvel administrateur, pour une durée de six

exercices, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale.

Si la cooptation sus visée intervient en cas de vacance, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'époque où

aurait dû normalement expirer le mandat de l'administrateur remplacé.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'ad-

ministration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil

d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. L'association est engagée par la signature d'un seul administrateur, agissant individuellement et sans qu'il ne

doive démontrer une décision préalable du conseil d'administration, ou de toute personne dûment habilitée conformé-
ment aux dispositions des articles 6 et 15 des présents statuts.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion courante de l'association ou encore

des missions particulières à un de ses membres ou à un tiers.

IV. Cotisations

Art. 16. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est de 1.000 Euros.
Ce montant pourra être adapté périodiquement par l'assemblée générale statuant la majorité simple.

VII. Mode d'établissement des comptes

Art. 17. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet

pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 19. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 20. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 21. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée

générale.

X. Dispositions finales

Art. 22. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre

aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris.

Le 6 mai 2008.

Didier LOISEAU / Daniel DUTUEL / Christian ROCHETTE / Bertrand DAGNAC.

Référence de publication: 2008067594/4067/121.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2008, réf. LSO-CQ02297. - Reçu 20,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

70154

Violettaverwaltungs AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 133.056.

BERICHTIGUNG

Im Jahre zweitausendacht, den achtzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Maître Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung DMS &amp; Associés S.à r.l. mit Sitz in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor

Hugo, hier vertreten durch sein Geschäftsführer Herrn Christophe FENDER, Buchhalter, berufsansässig in L-1750 Lu-
xemburg, 62, avenue Victor Hugo, handelnd in eigenem Namen als auch in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin der
Gesellschaft

2.- Die Aktiengesellschaft BILOREN S.A., mit Sitz in British Virgin Islands, Citco Building, Wickhams Cay, Road Town,

Register of companies B.V.I. 227825, hier vertreten durch sein Direktor DMS &amp; Associés Sàrl

welche in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionäre, welche das gesamte Kapital der Aktiengesellschaft Violettaverwal-

tungs AG, mit Sitz in L-1750 Luxemburg, 62, avenue Victor Hugo,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B, Nummer 133.056
gegründet  gemäss  Urkunde  aufgenommen  durch den  amtierenden  Notar  am  19.  Oktober 2007,  veröffentlicht  im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2739 vom 28. November 2007, vertreten.

Die Aktionnäre, handelnd wie eingagns erwähnt, haben den Notar gebeten in der besagten Gründungsurkunde vom

19. Oktober 2007, folgendes zu berichtigen:

A.- in Artikel 5 der Satzung ist zu berichtigen dass der Nennwert pro Aktien vierzig Euro (40,- EUR) beträt und nicht

einundressig Euro wie dies in ausgeschriebenen Zahlen zu lesen ist.

B.- unter der Sektion ZEICHNUNG UND ZAHLUNG DER AKTIEN zu berichtigen.
b.1.- dass der Name des Aktionärs DMS &amp; ASSOCIES S.à r.l. ist und nicht DSM &amp; ASSOCIES SARL
b.2.- dass die Gesellschaft BILOREN S.A. neun hundert neun und neunzig (999) Aktien gezeichnet und eingezahlt hat,
und nicht dreihundert neun (309) wie dies in ausgeschriebenen Zahlen zu lesen ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, alle dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar un-
terschrieben.

Gezeichnet: C. FENDER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2008. Relation: LAC/2008/16573. - Reçu € 12,- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai 2008.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2008067520/206/41.
(080075603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

Hemera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 118.680.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 mars 2008 que

l'assemblée des actionnaires décide de transférer, avec effet au 1 

er

 avril 2008, le siège social du 8, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, au 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'accepter la démission de Monsieur Guillaume BERNARD de son mandat

de commissaire aux comptes, avec effet au 14 décembre 2007.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Edouard MAIRE, expert-comptable, né à Rennes

(France), le 18 mai 1977, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nic Simmer, en tant que nouveau commissaire aux
comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, avec effet au 14 décembre 2007.

70155

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au

31 décembre 2008.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2008067413/1384/24.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00646. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080075826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

CSSB Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M.Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 84.120.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2008, que

le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa

fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de
coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Olivier CONRARD, employé privé, demeurant 12, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté
termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Olivier CONRARD en qualité de Président du Conseil

d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2008.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vincent THILL / Olivier CONRARD
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008067008/43/26.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2008, réf. LSO-CO01598. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Expl. Agricole Goedert-Ries, Société Civile.

Siège social: L-8530 Ell, 26, Réidenerstrooss.

R.C.S. Luxembourg E 3.904.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend acht, am dreissigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Léonie GRETHEN, mit Amtssitze zu Rambrouch.

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Ronny GOEDERT, Landwirt, ledig, geboren zu Luxemburg am 25. September 1984, (Matrikel Nummer 1984

09 25 032), wohnend zu L-8530 Ell, 26, Reidenerstrooss,

2.- Die Eheleute Herr Robert Nicolas Emile RIES, Landwirt, geboren zu Luxemburg am 25. April 1955 (Matrikel Num-

mer 1955 04 25 311), und Frau Doris BOLMER, Landwirtin, geboren zu Luxemburg am 17. Januar 1955 (Matrikel Nummer
1955 01 17 161), wohnend zusammen zu L-8531 Ell, 4, Kierfichsstrooss.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die nachfolgenden, zwischen Parteien vereinbarte Satzung

einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

I. Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorbenannten Per-

sonen ihre zwei landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zwecke

70156

bilden  sie  eine  zivilrechtliche  Gesellschaft  nach  Massgabe  der  Artikel  1832  bis  1872  des  luxemburgischen  code  civil,
vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bedingungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen

oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres
Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes
notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere An- und Verkauf, zur Anpachtung und zum Tausch von Mobilien und
Immobilien.

II. Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen «Expl. Agricole Goedert-Ries», zivilrechtliche Gesellschaft.
Ihr Sitz befindet sich in L-8530 Ell, 26, Réidenerstrooss, und kann durch einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafter

an einen anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

III. Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn (15) Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige

Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

IV. Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital in einem Gesamtwert von fünfhundertvierzehntausend achthundert Euro (514.800,-)

umfasst folgende Einlagen:

A) von Seiten von Herrn Ronny GOEDERT, vorbenannt
- Viehkapital, laut Anlage, abgeschätzt auf 197.250,- Euro,
- Maschinenkapital, laut Anlage, abgeschätzt auf 179.050,- Euro,
- Anteilscheine, laut Anlage, abgeschätzt auf 19.300,- Euro,
B) von Seiten von Herrn Robert RIES, vorbenannt:
- Viehkapital, laut Anlage, abgeschätzt auf 39.150,- Euro,
- Maschinenkapital, laut Anlage, abgeschätzt auf 61.050,- Euro,
- Anteilscheine, laut Anlage, abgeschätzt auf 19.000,- Euro.

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge fünfhundertvierzehntausend achthundert Euro (514.800,-),

das in 5.148 Anteile von je einhundert Euro (100,-) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt
sind:

a) an Herrn Ronny GOEDERT: 3.956 Anteile
b) an Herrn Robert RIES: 1.192 Anteile
Zusammen 5.148 Anteile
Die volle Einbringung respektive Einzahlung der Gesellschaftsanteile wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen.
Das Gesellschaftskapital kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter erhöht oder vermindert werden.

V. Übereignung von Anteilen

Art. 6. Die Übereignung von Anteilen geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäss

Artikel 1690 des luxemburgischen code civil muss die Uebereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt oder in
einer authentischen Urkunde von der Gesellschaft angenommen werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

die Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile
an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das vorherige Einverständnis seines Partners an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Uebereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief

mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Uebernehmers,
sowie Preis und Bedingungen der geplanten Uebereignung enthalten.

Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile.
Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er

den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht.

Bei Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter der von ihm erworbenen Anteile, wel-

che mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht

oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Auflösung der Gesellschaft sowie in Kapitel 12 vorgesehen, erfolgen.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten auch

dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

70157

VI. Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsläufige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem solchen

Fall kann der übrig gebliebene Gesellschafter während einer Dauer von zwei Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der
den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen.

Um diese Weiterführung der Gesellschaft zu ermöglichen, verzichten die Erben des verstorbenen Gesellschafters auf

das Recht, während einer Frist von zwei Jahren, die von diesem in die Gesellschaft eingebrachten Einlagen zurückzuver-
langen. Als Gegenleistung steht ihnen während diesen zwei Jahren eine Entschädigung zu, begreifend eine fünfprozentige
Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die dem gemeinsamen Betrieb zur Verfügung gestellte
Bodenfläche, Prämienrechte, Betriebsgebäude und Produktionsrechte.

Bei Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestimmungen

wie sie im Artikel 6 festgelegt sind.

VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinnes

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember. Das erste Geschäfts-

jahr beginnt mit der Gründung und endigt am 31. Dezember 2008.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemässe landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung

wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen zur Bildung eines Reservefonds

vorweggenommen. Diese letztere Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.

Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgesetzt wird, zuerkannt.

Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Massgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit

unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die Modalitäten dieser Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung
festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen.

Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgesetzt werden, zuerkannt.

Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen

zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden
Artikel.

VIII. Haftung der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-,

Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ve-

rhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des Code Civil.

IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 16. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich in Person wie auch mit seinen Familienangehörigen an der Bewirt-

schaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Gewissen und Können teilzunehmen, wobei jeder
der Gesellschafter mindestens eine volle Arbeitskraft (2.300 AKh im Jahr) stellt.

Über die Anstellung und Entlohnung von familieneigenen und fremden Arbeitskräften entscheiden die Gesellschafter

durch einstimmigen Beschluss.

Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche,

die von der Gesellschaft benötigten Gebäude, die Milchquoten und alle Produktionsrechte (Jetons) an die Gesellschaft zu
verpachten.

X. Verwaltung und Beschlüsse

Art. 18. Die Geschäftsführung besteht aus zwei Verwaltern, die von der Generalversammlung ernannt werden. Zu

Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt: Herr Ronny GOEDERT, vorbenannt sowie Herr Robert RIES-BOLMER, vor-
benannt.

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber

rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (10.000,-). Für Verpflichtungen, welche den
vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der beiden Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft

zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

70158

Art. 19. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt sie in einem Spezialregister ein. Dazu

gehörende Dokumente werden beigebogen.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend.
Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit den andern Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Bes-

chlüsse müssen einstimmig genommen werden.

XI. Generalversammlung

Art. 20. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit Versammlungsort und Tagesordnung

werden nach gemeinsamer Uebereinkunft festgesetzt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für nötig hält.

Art. 21. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

Art. 22. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen

Familienangehörigen vertreten lassen.

Art. 23. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen

Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.

XII. Auflösung - Liquidation

Art. 24. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nichts anderes beschliessen.

Art. 25. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen

Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

XIII. Schlussbestimmungen

Art. 26. Für die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivil-

gesetzbuches anwendbar.

Art. 27. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungül-
tigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung
des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 28. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der

Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-
richter zum Entscheid vorgelegt.

Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss, oder, im Falle von Unstimmigkeiten, durch den

Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 29. Alle Umänderungen der vorliegenden Statuten, sowie alle sonstigen Änderungen welche die Situation der

Gesellschaft betreffen, müssen dem Service d'Economie Rurale (SER) Abteilung «Fichiers clients» unverzüglich mitgeteilt
werden.

Art. 30. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung in Zusammenhang

stehen, auf ungefähr eintausend siebenhundert Euro (1.700,-).

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Rambrouch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit dem Notar unterschrieben, welcher den

Zivilstand bescheinigt an Hand eines Geburts- respektive Heiratsregisterauszuges.

Gezeichnet: Goedert, Ries, Bolmer, GRETHEN.
Enregistré à Redange, le 7 mai 2008. Relation: RED/2008/535. — Reçu douze euros (12,00 €).

<i>Le Receveur (signé): KIRSCH.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

70159

Rambrouch, den 20. Mai 2008.

LÉONIE GRETHEN.

Référence de publication: 2008067572/240/178.
(080075374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

Feston Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 65.031.

Constituée en date du 12 juin 1998 par-devant M 

e

 Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de

Luxembourg), acte publié au Mémorial C no 657 du 16 septembre 1998, modification des statuts pour la dernière
fois par le même notaire en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C n°606 du 7 août 2001.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FESTON INVESTISSEMENTS S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008066971/29/17.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05907. - Reçu 24,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080074500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

SMC (Sales Management Consulting) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 101.527.

Im Jahre zweitausendacht, den einundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY mit dem Amtswohnsitze zu Clerf.

Sind erschienen:

1.- Herr André BERTRAND, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-54634 Bitburg, Lucas-Cranach-Strasse, 1, Inhaber von

vierhundertfünfundsiebzig (475) Gesellschaftsanteilen;

2.- Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung Ralph Urfels PGmbH, mit Sitz in B-4780 St.Vith, Bernard-Willems-

Strasse 22, eingetragen im Handelsregister Eupen unter der Nummer 62.458, gegründet zufolge Akt aufgenommen durch
Notar Bernard Sproten, mit Amtssitz in St. Vith, am 25. Februar 1994, einregistriert in St. Vith am 1. März 1994, Band
185, Blatt 79, Fach 6,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Ralph Joseph URFELS, Informatiker, wohnhaft in B-4780 St.Vith,

Hauptstrasse Nr. 45, Inhaberin von fünfundzwanzig (25) Gesellschaftsanteilen.

Einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SMC (SALES MANAGEMENT CONSULTING) sàrl

mit Sitz zu L-9991 Weiswampach, 2 Am Hock, RCS B 101.527,

welche Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 7. März

1996, veröffentlicht im Mémorial C No 270 vom 4. Juni 1996, Seite 12922.

Welche Komparenten den handelnden Notar ersuchten folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die vorgenannte Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung Ralph URFELS PgmbH tritt ab FÜNFUNDZWANZIG

(25) Anteile der vorgenannten Gesellschaft an Herrn Ralph URFELS, Geschäftsmann, geboren am 29. Juli 1960 in St. Vith
(B), wohnhaft zu B-4780 St. Vith, 22, Bernard Willems-Strasse;

Herr André BERTRAND tritt ab zweihundertfünfundzwanzig (225) Anteile an den vorgenannten Herrn Ralph URFELS;
welche Abtretungen von den Gesellschaftern angenommen werden.
Herr Ralph URFELS, vorgenannt, wird Eigentümer der ihm somit abgetretenen Geschäftsanteile vom heutigen Tage

an und er hat Recht auf die Erträge und Gewinne, welche diese Anteile produzieren, vom heutigen Tage angerechnet.

Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Anteilen zusammenhängen, eingesetzt.
Die Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung Ralph URFELS PgmbH hier vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt

die respektiven Abtretungspreise erhalten zu haben und erteilt darüber Quittung.

Herr André BERTRAND, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft SMC s.àr.l.

erklärt, der vorgenannten Abtretungen anzunehmen, gemäss Artikel 1690 des Code Civil.

70160

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschliest das Gesellschaftskapital um SIEBEN UND DREISSIG TAUSEND FUENF HUNDERT

EURO  (37.500,00)  von  seinem  aktuellen  Betrag  von  ZWÖLF  TAUSEND  FUENF  HUNDERT  EURO  (12.500,00)  auf
FÜNFZIG TAUSEND EURO (50.000,00) zu erhöhen und FÜNFZEHN HUNDERT (1.500) neue Anteile auszugeben.

<i>Dritter Beschluss

Die neuen Anteile werden zur Hälfte von Herrn André BERTRAND gezeichnet und zur Hälfte von Herrn Ralph

URFELS, beide vorgenannt, gezeichnet.

Die so gezeichneten Anteile sind durch eine Bareinlage vollständig einbezahlt worden.
Der Beweis der Existenz und des Wertes der gesamten Einlage wurde dem unterzeichneten Notar erbracht.

<i>Vierter Beschluss

Infolge der vorstehenden Beschlüsse hat Artikel 6 folgenden Wortlaut:
" Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend (50.000,00) EURO und ist aufgeteilt in zweitausend (2.000)

Anteilen von je fünfundzwanzig EURO (25,00).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

a) Herr André BERTRAND, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Anteile
b) Herr Ralph URFELS, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Anteile
Total: zwei tausend Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 Anteile

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft der Betrag von fünfzigtausend Euro (50.000,00)

zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnetem Notar ausdrücklich ausgewiesen wurde.

<i>Fünfter und letzter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck abzuändern, beziehungsweise zu erweitern, durch Einbezie-

hung neuer Tätigkeiten.

Demgemäss wird Artikel 4 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
Art. 4. Der Zweck ist die Ausführung jeglicher Art von Sekretariatsarbeiten, Verwaltungs- und Beratungsdienstleis-

tungen, Immobilien- und Finanztransaktionen sowie Kautionnierungen.

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären, dass der unterfertigte Notar ihnen davon Kenntnis gegeben hat dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der Handelsermächtigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Be-
hörden, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Die Kosten dieser Urkunde welche abgeschätzt werden auf zweitausend Euro (2.000,00) gehen zu Lasten der Gesell-

schaft SMC s.à.r.l.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten haben dieselben mit dem Notar die ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Bertrand, Urfels, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 22 mai 2008. Relation: CLE/2008/432. - Reçu cent quatre-vingt-sept euros cinquante cents à

5% = 187,50 €.

<i>Le Receveur (signé): Rodenbour.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Clerf, den 23. Mai 2008.

Martine WEINANDY.

Référence de publication: 2008067563/238/78.
(080075362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2008.

Sal. Oppenheim Alternative Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 130.098.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

70161

<i>Pour SAL. OPPENHEIM ALTERNATIVE INVESTMENTS S.A.
Services Généraux de Gestion S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008066933/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2008, réf. LSO-CQ05965. - Reçu 28,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080074434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

Fogolar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 93.305.

L'an deux mille huit, le vingt-deux actions.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOGOLAR S.A., ayant son

siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 93.305 (NIN 2003 2208 917),

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven, en date du 25 avril 2003,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 559 du 22 mai 2003,

ayant un capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de TRENTE ET UN EUROS (€ 31,-) chacune.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel URBAN, consultant, demeurant en France,
qui désigne comme secrétaire Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf,
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Angelo ZITO, expert-comptable, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1- a) Augmentation du capital social à concurrence de TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (€ 13.950,-)

pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) au montant de QUARANTE-
QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (€ 44.950,-) par la création de quatre cent cinquante (450) actions
nouvelles de TRENTE ET UN EUROS (€ 31,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes,
et avec payement d'une prime d'émission de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQUANTE EUROS (€
486.050,-).

b) Souscription des actions nouvellement émises par le nouvel actionnaire agréé par les actionnaires existants, à savoir

la société KOAN S.à r.l., avec siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au registre de commerce
et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 86.778.

c) Libération des actions nouvellement émises et payement de la prime d'émission par le nouvel actionnaire agréé par

les actionnaires existants, à savoir la société KOAN S.à r.l., préqualifiée.

2.- Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à QUARANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (€

44.950,-), représenté par mille quatre cent cinquante (1.450) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS
(€ 31,-) chacune.

3.- Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau,
sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par les mandataires.

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors

l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

a) L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de TREIZE MILLE NEUF CENT

CINQUANTE EUROS (€ 13.950,-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-)
au montant de QUARANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (€ 44.950,-) par la création de quatre
cent cinquante (450) actions nouvelles de TRENTE ET UN EUROS (€ 31,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations

70162

que les actions existantes, et avec payement d'une prime d'émission de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE
CINQUANTE EUROS (€ 486.050,-) par le nouvel actionnaire agréé par les actionnaires existants, à savoir la société
KOAN S.à r.l., avec siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous le numéro B 86.778,

laquelle dernière est ici représentée par son gérant Monsieur Michel URBAN, prénommé.
b) Les quatre cent cinquante (450) actions nouvelles sont souscrites par le nouvel actionnaire agréé par les actionnaires

existants, à savoir la société KOAN S.à r.l., préqualifiée.

c) La libération des actions nouvellement émises et du montant de la prime d'émission a eu lieu moyennant un ver-

sement en numéraire des montants de TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (€ 13.950,-) et QUATRE
CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQUANTE EUROS (€ 486.050,-) par le nouvel actionnaire agréé par les action-
naires existants, à savoir la société KOAN S.à r.l., préqualifiée, sur un compte bancaire de la société FOGOLAR S.A..

Le montant de TREIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (€ 13.950,-) ainsi que le montant total de la prime

d'émission de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQUANTE EUROS (€ 486.050,-) se trouvent à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la représentation des pièces justificatives
de libération.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à QUARANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (€

44.950,-), représenté par mille quatre cent cinquante (1.450) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS
(€ 31,-) chacune.

<i>Troisième résolution

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet

effet.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26 et 32-1 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

lesdites personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. URBAN, P. SIMON, A. ZITO, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 mai 2008, Relation: ECH/2008/682. — Reçu deux mille cinq cents euros 500.000,- à

0,5% = € 2.500,-.

<i>Le Receveur (signé): MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 27 mai 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008068168/201/88.
(080076491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Bausch &amp; Lomb Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 105.591.

In the year two thousand and eight on the seventeenth of April,
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was  held  an  Extraordinary  General  Meeting  of  the  shareholder  of  Bausch  &amp;  Lomb  Luxembourg  S.àr.l.,  société  à

responsabilité limitée, having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B105.591,
incorporated by a deed of Maître Jean ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on December 29, 2004, published in
the Mémorial C number 413 on May 4, 2005 (the "Company").

The meeting was presided by Marcus PETER, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Matthias PONS, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Nicolas RONZEL, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:

70163

I.- The shareholder represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list, signed by the

proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all existing HUNDRED SEVENTY-FIVE (175) shares are represented at

the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholders have been informed before the meeting.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the contribution of all assets and liabilities of the currently sole shareholder of the Company,

BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V. a limited company incorporated under the laws of the Netherlands (besloten vennoot-
schap  met  beperke  aansprakelijkheid),  having  its  seat  in  Haarlemmermeer,  its  address  at  1119  NH  Schiphol-Rijk,
Koolhovenlaan 110, and filed at the Trade Register under number 34290843 (the "B&amp;L Europe Assets and Liabilities") to
the Company as of today, the B&amp;L Europe Assets and Liabilities being inter alia:

a) ONE HUNDRED SEVENTY-FIVE (175) shares, having a par value of ONE HUNDRED US DOLLAR (USD 100.-)

each and representing the entire share capital of the Company;

b) NINETY-NINE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED FIFTY-THREE (99,708,453)

shares having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each and representing the entire share capital of BAUSCH &amp; LOMB
UK HOLDINGS LIMITED, a limited company incorporated under the laws of England, registered under number 06498686,
having its registered office 106 London Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6TN;

c)  ONE  (1)  share  representing  100%  of  the  entire  registered  share  capital  of  TWENTY-FIVE  THOUSAND  FIVE

HUNDRED SIXTY-FOUR POINT FIFTY-NINE EURO (EUR 25,564.59) corresponding to about FIFTY THOUSAND
GERMAN MARK (DEM 50,000) of BLEP Holding GmbH, a limited company incorporated under the Laws of Germany
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung), having its seat in Berlin, registered with the commercial register of the local
court of Berlin (Amtsgerichf) under number HRB 73877 B; and

d) ONE MILLION SIX HUNDRED FOURTEEN THOUSAND NINE HUNDRED NINETY-FOUR (1,614,994) shares

having a par value of ONE POINT TWENTY-SEVEN EURO (EUR 1.27) representing the entire share capital of BAUSCH
&amp; LOMB IRELAND, an unlimited company incorporated under the laws of Ireland, having its registered address at 25-28
North Wall Quay, Dublin 1, Ireland;

and decision that upon the contribution of the B&amp;L Europe Assets and Liabilities the Company shall increase its share

capital by the issue of new shares as described below in item 5 of the Agenda.

2. Decision to cancel the ONE HUNDRED SEVENTY-FIVE (175) shares in the Company held by the Company due

to the contribution under point 1 above so as to decrease the share capital of the Company to ZERO US DOLLAR (USD
0.-).

3. Decision to convert the currency in which the share capital of the Company shall be expressed from US DOLLAR

into EURO.

4. Decision that the share capital in the Company shall be represented by registered shares having a par value of ONE

EURO (EUR 1.-).

5. Following the contribution mentioned above in item 1 of the Agenda, and taking into consideration items 3 and 4

above, decision to increase the corporate capital of the Company by an amount of ONE HUNDRED AND FIVE MILLION
THREE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-SEVEN EURO (EUR 105,324,937.-) so
as to raise it from its amount of ZERO EURO (EUR 0.-) to ONE HUNDRED AND FIVE MILLION THREE HUNDRED
TWENTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-SEVEN EURO (EUR 105,324,937.-) by the creation and the
issue of ONE HUNDRED AND FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED
THIRTY-SEVEN (105,324,937) new shares of a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each and payment of NINE HUNDRED
FORTY-SEVEN MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-THREE EURO
(EUR 947,924,433.-) to an issue premium reserve resulting in a total issue price of ONE BILLION FIFTY-THREE MILLION
TWO HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED SEVENTY EURO (EUR 1,053,249,370.-).

6. Following the capital increase mentioned above in item 5 of the Agenda, subscription by BAUSCH &amp; LOMB EUROPE

B.V. prenamed, of the ONE HUNDRED AND FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND NINE
HUNDRED THIRTY-SEVEN (105,324,937) new shares.

7. Decision (a) to create two categories of managers of the Company, being Category A and Category B managers

and (b) that the vote/signature of at least one Category A and one Category B manager shall be required (i) for certain
decisions of the Company's board of managers and (ii) to bind the Company toward third parties.

8. Appointment of Category A and Category B managers.
9. Amendment of the Company's corporate object in order to explicitly allow the Company to grant guarantees and

securities over its assets.

10. Subsequent amendment of the Articles of Incorporation in order to reflect the changes contemplated on the above

Agenda.

70164

After the items on the Agenda were deliberated by the general meeting, the general meeting unanimously took the

following resolutions:

<i>First resolution

The  general  meeting  ackowledges  the  contribution  of  the  B&amp;L  Europe  Assets  and  Liabilities  to  the  Company  by

BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V. as of today.

<i>Second resolution

The  general  meeting  resolves  to  reduce  the  share  capital  of  the  Company  from  SEVENTEEN  THOUSAND  FIVE

HUNDRED US DOLLAR (USD 17,500.-) to ZERO US DOLLAR (USD 0.-) and to immediately cancel the ONE HUN-
DRED SEVENTY-FIVE (175) shares in the Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to convert the currency of the Company from US DOLLAR (USD) to EURO (EUR).

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves that upon the conversion of the currency approved above by the third resolution the

share capital of the Company shall be represented by shares having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves, following the contribution under resolution 1 above and taking into account consider-

ation resolutions 3 and 4 above, to increase the corporate capital of the Company by an amount of ONE HUNDRED
AND FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-SEVEN EURO
(EUR 105,324,937.-) so as to raise it from its current amount of ZERO EURO (EUR 0.-) to ONE HUNDRED AND FIVE
MILLION  THREE  HUNDRED  TWENTY-FOUR  THOUSAND  NINE  HUNDRED  THIRTY-SEVEN  EURO  (EUR
105,324,937.-) by the creation and the issue of ONE HUNDRED AND FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-
FOUR THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-SEVEN (105,324,937) new shares of a par value of ONE EURO (EUR
1.-) each and to allocate an amount of NINE HUNDRED FORTY-SEVEN MILLION NINE HUNDRED TWENTY-FOUR
THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 947,924,433.-) to an issue premium reserve.

<i>Subscription

BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V., prenamed, here represented by Marcus PETER, prenamed, acting in the name and

on behalf of BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V., by virtue of a proxy given on April 15th, 2008 has declared to subscribe
to all ONE HUNDRED AND FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED
THIRTY-SEVEN (105,324,937) newly issued shares at an aggregate nominal value of ONE HUNDRED AND FIVE MIL-
LION  THREE  HUNDRED  TWENTY-FOUR  THOUSAND  NINE  HUNDRED  THIRTY-SEVEN  EURO  (EUR
105,324,937.-), together with a total issue premium of NINE HUNDRED FORTY-SEVEN MILLION NINE HUNDRED
TWENTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 947,924,433.-) and to pay the total
issue price of ONE BILLION FIFTY-THREE MILLION TWO HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND THREE HUN-
DRED  SEVENTY  EURO  (EUR  1,053,249,370.-)  by  the  contribution  of  the  B&amp;L  Europe  Assets  and  Liabilities  to  the
Company on the date hereof.

Pursuant to a declaration of the representatives of BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V. and the managers of the Company

dated April 15th, 2008 the B&amp;L Europe Assets and Liabilities so contributed to the Company were determined to have
a value of at least ONE BILLION FIFTY-THREE MILLION TWO HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND THREE HUN-
DRED SEVENTY EURO (EUR 1,053,249,370.-) consequently the value of the total issue price is ONE BILLION FIFTY-
THREE  MILLION  TWO  HUNDRED  FORTY-NINE  THOUSAND  THREE  HUNDRED  SEVENTY  EURO  (EUR
1,053,249,370.-).

The declaration is initialled "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary and the original shall

be kept at the registered office of the Company.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves (a) to create two categories of managers, being Category A and Category B managers

and that (b) the vote/signature of at least one Category A and one Category B manager is required (i) for certain decisions
of the Company's board of managers and (ii) in order to bind the Company toward third parties as further described in
resolution nine below.

<i>Seventh resolution

The general meeting resolves to appoint Mr Richard BREKELMANS, private employee, with professional address in

L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, presently manager of the Company, as Category A manager.

The general meeting resolves to appoint Mr Efrain RIVERA, treasurer, with professional address in 14604-2701 Ro-

chester New-York, 1 Bausch &amp; Lomb Place USA, presently manager of the Company, as Category B manager.

The general meeting resolves to appoint Mr Jurij KUSHNER, manager, with professional address in 14604-2701 Ro-

chester New-York, 1 Bausch &amp; Lomb Place USA, presently manager of the Company, as Category B manager.

70165

<i>Eight resolution

The meeting resolves to amend the corporate object of the Company to allow the Company to explicitly grant guar-

antees and securities over its assets as further described in resolution nine below.

<i>Ninth resolution

The general meeting resolves that as a consequence of the foregoing resolutions, the third paragraph of Article 2,

Article 6, the first and third paragraphs of Article 10, the third paragraph of Article 11 and the fifth paragraph of Article
13 of the Articles of Incorporation of the Company are amended and shall read as follows:

"(...)

Art. 2. Para. 3. It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to public. In general,

it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purpose, in particular granting any kind of security. (...)

Art. 6. Para. 1. The share capital is set at ONE HUNDRED AND FIVE MILLION THREE HUNDRED TWENTY-FOUR

THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-SEVEN EURO (EUR 105,324,937) represented by ONE HUNDRED AND FIVE
MILLION THREE HUNDRED TWENTY-FOUR THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-SEVEN (105,324,937) shares
having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up. In addition to the share capital an issue
premium  of  NINE  HUNDRED  FORTY-SEVEN  MILLION  NINE  HUNDRED  TWENTY-FOUR  THOUSAND  FOUR
HUNDRED THIRTY-THREE EURO (EUR 947,924,433.-) has been paid on the shares and is allocated to the issue premium
reserve which may be distributed upon decision of the general meeting of shareholders. The amount of the premium
reserve may be used, inter alia, to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its
shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal
reserve.

Art. 10. Para. 1. The Company is managed by one or several managers. If several managers are appointed they will

constitute a board of managers consisting of at least one (I) Category A manager and one (1) Category B manager. (...)

Para 3 Each manager will be elected by the sole Shareholder or by the general meeting of Shareholders, as the case

may be, which will determine their number, and they will hold office until their successors are elected. If more than one
Shareholder exists, the Category A and Category B managers will be elected by the general meeting of Shareholders from
respective lists of candidates determined by the Shareholders of the Company. The managers are re-eligible, but they
may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole Shareholder or by a resolution of the
general meeting of Shareholders, as the case may be.

Art. 11. (...)
Para 3 Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager or, in case of

plurality of managers, by the signature of any manager. However, the joint signature of at least one Category A manager
and one Category B manager is required to approve the following matters:

(a) The exercise of any right that the Company is entitled to exercise as a shareholder and/or member in any subsidiary

or other entity, including (but not limited to) the execution or passing of any shareholders' resolution to approve:

(i) any change of the constitutional documents of any of the subsidiaries;
(ii) any change in, or redemption of, the share capital of any of the subsidiaries;
(iii) the winding-up of a subsidiary or the appointment of an administrator or liquidator (or equivalent person);
(iv) the admission of any person as a shareholder or member of or any change in the shareholdings or interests in,

rights over or the issued share capital of any such entity;

(v) any change to any of the legal representatives of any such entity;
(vi) any dividend or the making of any other distribution by any such entity;
(vii) the appointment and removal of the auditors of the subsidiary; and
(viii) the adoption of the audited accounts of the subsidiary; and
(b) Any petition convening of a shareholders' general meeting on the occasion of the winding-up or any other voluntary

insolvency action of the Company;

(c) Any sale of the Company or any of its subsidiaries;
(d) Approving or amending existing or prospective budgets of the Company for any financial year or appointment or

removal of the auditors of the Company;

(e) Acceptance of any purchaser of the assets of or shares or other interests in the Company or any of its subsidiaries;
(f) The incorporation of any subsidiaries or establishment of any other entity or undertaking;
(g) Borrowing from any other person in a principal amount of TEN THOUSAND US DOLLAR (USD 10,000.-) or

more or the amendment or modification of the documents governing any such borrowing;

(h) Payments of interim dividends or any other distributions;
(i) Commencement or settlement of litigation, arbitration or other proceedings on behalf of the Company;

70166

(j) Grant of any guarantee or indemnity by the Company or amendment or modification of any of the documents

governing any such guarantee or indemnity;

(k) Making any loan or payment by the Company in an amount of more than TEN THOUSAND US DOLLAR (USD

10,000.-) or the entry into of any contract or commitment under which the Company may incur costs exceeding TEN
THOUSAND US DOLLAR (USD 10,000.-), or the amendment or modification of the documents governing any of the
foregoing;

(l) The making or giving by the Company of any claim, surrender, deletion or consent for tax purposes, or the prep-

aration or filing of any tax return for corporate income or withholding taxes; and

(m) Granting security or creating any charge or other encumbrance over any of the assets or property of the Company,

or the amendment or modification thereof.

(...)

„ Art. 13. (...)
Para 5. The board of managers can only validly deliberate and take decisions if a majority of its members is present or

represented by proxies. Any decisions made by the board of managers shall require the approval of the majority of
managers it being understood that such majority must comprise at least one Category A manager and one Category B
manager. In case of ballot, the chairman of the board of managers has a casting vote. Any decision made by the board of
managers pertaining to the matters mentioned in Article 11 paragraph 3 letters (a) through (m) shall require the unanimous
approval of all members of the board of managers.

(...)"
Being no further business on the Agenda of the meeting, the same was adjourned.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at approximately seven thousand two hundred euro (EUR 7,200.-).

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,

the Company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971, as amended, which provides for capital tax exemption.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Follows the French translation of the above text:

L'an deux mille huit, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société « Bausch &amp; Lomb Luxembourg Sàr.l.»,

société à responsabilité limitée, ayant son siège social 9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-105.591 constituée suivant acte reçu par Maître Jean EL-
VINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 413 du 4
mai 2005 (la "Société").

La séance est ouverte sous la présidence de Marcus PETER, Rechtsanwalt, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Matthias PONS, juriste, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Nicolas RONZEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que l'associé représenté, son mandataire et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence

signée par le mandataire de l'actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence, ensemble avec le mandat restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

II. Qu'il ressort de la liste de présence que toutes les CENT SOIXANTE-QUINZE (175) parts sociales existantes sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, l'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer sur les
questions à l'ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Reconnaissance de l'apport à la Société par son associé unique, BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V., société anonyme

constituée selon les lois du Royaume des Pays-Bas (besloten vennootschap met beperke aansprakelijkheid), dont le siège

70167

est à Haarlemmermeer, son adresse à 1119 NH Schipol-Rijk, Koolhovenlaan 110, inscrite au registre du commerce sous
le numéro 34290843, à compter de ce jour de l'intégralité de ses actifs et de son passif, (ci-après les «Actifs et le Passif
de B&amp;L Europe»), constitué notamment des éléments suivants:

a. CENT SOIXANTE-QUINZE (175) parts sociales, d'une valeur nominale de CENT DOLLAR US (USD 100,-) con-

stituant l'intégralité du capital social de la Société;

b.  QUATRE-VINGT-DIX-NEUF  MILLIONS  SEPT  CENT  HUIT  MILLE  QUATRE  CENT  CINQUANTE-TROIS

(99.708.453) actions de BAUSCH &amp; LOMB UK HOLDINGS LIMITED, une société constituée selon les lois de l'Angleterre,
inscrite sous le numéro 06498686, dont le siège est 106 London Road, Kingston Upon Thames, Surrey, KT2 6TN;

c. UNE (1) action constituant 100% du capital social d'un montant de VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-

QUATRE  VIRGULE  CINQUANTE-NEUF  EUROS  (EUR  25.564,59)  (l'équivalent  d'environ  CINQUANTE  MILLE
DEUTSCHMARK (DEM 50,000)) de BLEP Holding GmbH, société à responsabilité limitée constituée sous les lois de la
République Fédérale d'Allemagne, dont le siège social est à Berlin, inscrite auprès du tribunal d'arrondissement de Berlin
(Amtsgericht) sous le numéro HRB 73877 B; et

d. UN MILLION SIX CENT QUATORZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE (1.614.994) actions

d'une valeur nominale de UN VIRGULE VINGT-SEPT EUROS (EUR 1,27) constituant l'intégralité du capital social de
BAUSCH &amp; LOMB IRELAND, société à responsabilité illimitée constituée sous les lois de la République d'Irlande, ayant
son adresse déclarée à 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande;

et décision que l'apport des Actifs et du Passif de B&amp;L Europe soit suivi de l'augmentation du capital social de la Société

par l'émission de nouvelles parts sociales, tel que décrit ci-dessous au point 5 de l'ordre du jour.

2. Décision d'annuler les CENT SOIXANTE-QUINZE (175) parts sociales de et détenues par la Société, suite à l'apport

mentionné ci-dessus au point 1 

er

 , et consécutivement de réduire le capital social de la Société à ZERO US DOLLAR

(USD 0,-).

3. Décision de convertir la devise dans laquelle le capital social de la Société est exprimé de US DOLLAR à EURO.
4. Décision que le capital social de la Société soit constitué de parts sociales nominatives ayant une valeur nominale

de UN EURO (EUR 1,-).

5. Consécutivement à l'apport mentionné ci-dessus au point 1 de Tordre du jour, et en considération des points 3 et

4 ci-dessus, décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT
VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS (EUR 105.324.937) le portant ainsi de son montant actuel
de ZERO EURO (EUR 0,-) à CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-
SEPT EUROS (EUR 105.324.937) par la création et l'émission de CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE
MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT (105.324.937) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de UN EURO (EUR
1,-) et le versement de NEUF CENT QUARANTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT VINGT-QUATRE MILLE QUATRE
CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 947.924.433) sur une réserve de prime d'émission, soit un prix total d'émission de
UN MILLIARD CINQUANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT QUARANTE NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
DIX EUROS (EUR 1.053.249.370).

6. Consécutivement à l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus au point 5 de l'ordre du jour, souscription par

BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V, prénommée, des CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE NEUF
CENT TRENTE-SEPT (105.324.937) nouvelles parts sociales.

7. Décision (a) de créer deux catégories de gérants de la Société, gérants de Catégories A et Catégories B et (b) que

le vote/la signature d'au moins un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B soit requise (i) pour certaines
décisions du conseil de gérance de la Société et (ii) pour lier la Société à l'égard des tiers.

8. Désignation de gérants de Catégorie A et de Catégorie B.
9. Modification de l'objet social de la Société afin d'autoriser explicitement la Société à octroyer des garanties et sûretés

sur ses actifs.

10. Modification des statuts afin de refléter les modifications projetées par l'ordre du jour de la présente assemblée

des associés.

Après avoir approuvé les points à l'ordre du jour, l'assemblée générale approuva unanimement les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale prend acte de l'apport par BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V. des Actifs et du Passif de B&amp;L Europe

à la Société à compter de la date du présent acte.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale résout de réduire le capital social de la Société de DIX-SEPT MILLE CINQ CENTS US DOLLARS

(USD 17.500,-) à ZERO US DOLLAR (USD 0,-) et d'annuler immédiatement les CENT SOIXANTE-QUINZE (175) parts
sociales de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale résout de changer la devise de la Société de US DOLLAR (USD) à EURO (EUR).

70168

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide que suite au changement de devise approuvé à la troisième résolution ci-dessus, le capital

social de la Société est constitué par des parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée résout, consécutivement à l'apport approuvé ci-dessus par la première résolution, et en considération

des troisième et quatrième résolutions ci-dessus, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CENT CINQ
MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS (EUR 105.324.937), le portant
ainsi de son montant actuel de ZERO EURO (EUR 0,-) à CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE
NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS (EUR 105.324.937) par la création et l'émission de CENT CINQ MILLIONS TROIS
CENT VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT (105.324.937) nouvelles parts sociales ayant une valeur
nominale de UN EURO (EUR 1,-) chacune et d'affecter NEUF CENT QUARANTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT VINGT-
QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 947.924.433) à une réserve de prime d'émission.

<i>Souscription

BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V., prénommée, représentée par Marcus PETER, prénommé, agissant au nom et pour

le compte de BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V., par l'effet d'un mandat donné le 15 avril 2008, a déclaré souscrire à
l'intégralité  des  CENT  CINQ  MILLIONS  TROIS  CENT  VINGT-QUATRE  MILLE  NEUF  CENT  TRENTE-SEPT
(105.324.937) nouvelles parts sociales d'une valeur totale de CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE
MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS (EUR 105.324.937) et payer un prime d'émission d'un montant total de NEUF
CENT QUARANTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS
(EUR 947.924.433), soit le paiement d'un prix d'émission de UN MILLIARD CINQUANTE-TROIS MILLIONS DEUX
CENT QUARANTE NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS (EUR 1.053.249.370) pour les nouvelles parts
sociales par l'apport des Actifs et du Passif de B&amp;L Europe à la Société à la date du présent acte.

Aux termes d'une déclaration écrite des représentants de BAUSCH &amp; LOMB EUROPE B.V. et des gérants de la Société

datée du 15 avril 2008, la valeur des Actifs et du Passif de B&amp;L Europe apportés à la Société s'élèvent au minimum à UN
MILLARD CINQUANTE-TROIS MILLIONS DEUX CENT QUARANTE NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX
EUROS (EUR 1.053.249.370), soit un prix total d'émission de UN MILLIARD CINQUANTE-TROIS MILLIONS DEUX
CENT QUARANTE NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS (EUR 1.053.249.370).

Ladite déclaration sera paraphée «ne varietur» par les personnes présentes et la notaire instrumentaire et l'original

sera conservé au siège social de la Société.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale résout (a) de créer deux catégories de gérants, étant les Catégorie A et Catégorie B et (b) que

le vote/la signature d'au moins un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B est nécessaire (i) à la prise de
certaines décisions par le conseil de gérance de la Société et (ii) afin de lier la Société à l'égard des tiers, tel que décrit
ci-dessous dans la neuvième résolution.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale résout de désigner M. Richard BREKELMANS, employé privé, ayant son adresse professionnelle

à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe, actuellement gérant de la Société, en qualité de gérant de Catégorie A.

L'assemblée générale résout de désigner M. Efrain RIVERA, trésorier, ayant son adresse professionnelle à 14604-2701

Rochester New-York, 1 Bausch &amp; Lomb Place USA, actuellement gérant de la Société, en qualité de gérant de Catégorie
B.

L'assemblée générale résout de désigner M. Jurij KUSHNER, manager, ayant son adresse professionnelle à 14604-2701

Rochester New-York, 1 Bausch &amp; Lomb Place USA, actuellement gérant de la Société, en qualité de gérant de Catégorie
B.

<i>Huitième résolution

L'assemblée résout de modifier l'objet social de la Société afin d'autoriser la Société à explicitement octroyer des

garanties et des sûretés sur ses les éléments de son patrimoine, tel que décrit ci-dessous dans la neuvième résolution.

<i>Neuvième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le troisième paragraphe de l'article 2, l'article 6, les premier et troisième

paragraphes de l'article 10, le troisième paragraphe de l'article 11 et le cinquième paragraphe de l'article 13 des statuts
de la Société sont modifiés comme suit:

«(...)

Art. 2. Para. 3. La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au

public. D'une manière générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération
qu'elle jugera utile à l'accomplissement ou au développement de son objet, en particulier octroyer des sûretés. (...)

Art. 6. Para. 1 

er

 .  Le capital social est fixé à CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUATRE MILLE NEUF

CENT TRENTE-SEPT EUROS (EUR 105.324.937) représenté par CENT CINQ MILLIONS TROIS CENT VINGT-QUA-

70169

TRE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT (105.324.937) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (EUR 1,-)
chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social une prime d'émission d'un montant de NEUF CENT QUARANTE-SEPT MILLIONS NEUF

CENT VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS EUROS (EUR 947.924.433) a été payée sur les parts
sociales et affectée au compte de prime d'émission et peut être distribuée sur décision de l'assemblée générale des
associés. L'avoir de la prime d'émission peut être utilisé notamment pour payer toute part sociale que la Société rachète
à ses associés, pour compenser des pertes réalisées, pour procéder à des distributions aux associés ou pour être affecté
à la réserve légale.

Art. 10. Para. 1 

er

 .  La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Lorsque plusieurs gérants ont été désignés, ils

constituent  ensemble  un  conseil  de  gérance  composé  d'au  moins  un  (1)  gérant  de  Catégorie  A  et  un  (1)  gérant  de
Catégorie B.

(...)
Para 3. Chaque gérant est désigné par l'Associé unique ou par l'assemblée générale des Associés, selon le cas, qui fixe

leur nombre, et ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. Lorsque le capital de la Société
est détenu par plus d'un Associé, des gérants de Catégorie A et de Catégorie B sont désignés par l'assemblée générale
des Associés à partir d'une liste de candidats établie par les Associés de la Société. Les gérants sont rééligibles, mais
peuvent toujours être révoqués avec ou sans motifs, par une résolution de l'Associé unique ou par une résolution de
l'assemblée générale des Associés, selon le cas.

Art. 11. (...)
Para 3. A l'égard des tiers, la Société est liée par la signature du gérant unique ou, lorsque plusieurs gérant ont été

désignés, par la signature de tout gérant. Toutefois la signature conjointe d'au moins un gérant de Catégorie A et un
gérant de Catégorie B est nécessaire pour approuver les matières suivantes:

(a) L'exercice de tout droit dont la Société dispose en sa qualité d'actionnaire et/ou de membre de toute filiale ou

entité, notamment la signature et l'approbation de toute résolution des associés approuvant:

(i) toute modification des statuts de toute filiale,
(ii) toute modification, annulation du capital social de toute filiale,
(iii) la liquidation d'une filiale ou la désignation d'un curateur ou d'un liquidateur (ou d'une personne équivalente),
(iv) l'approbation de toute personne comme associé ou membre, ou tout changement des participations, des droits

financiers sur le capital social émis de l'une de ces entités,

(v) tout changement de tout représentant légal de ces entités,
(vi) des dividendes ou tout autre distribution par ces entités,
(vii) la désignation et la révocation des auditeurs des filiales,
(viii) l'approbation des comptes audités des filiales, et
(b) Toute action en convocation d'une assemblée générale des associés dans le cadre de la liquidation ou de toute

autre forme de réalisation volontaire des actifs de la Société,

(c) Toute cession de la Société ou de l'une de ses filiales,
(d) L'approbation ou la modification des perspectives financières actuelles ou futures de la Société, pour tout exercice

comptable ou la désignation ou la révocation des auditeurs de la Société,

(e) L'acceptation de l'acquéreur des actifs, des actions ou de tout autre intérêt dans la Société ou l'une de ses filiales,
(f) La constitution d'une filiale ou la formation de toute autre entité ou entreprise,
(g) L'emprunt à toute personne d'un montant principal de DIX MILLE US DOLLARS (USD 10.000,-) ou plus ou le

changement ou la modification des documents applicables à ces emprunts,

(h) Le paiement de dividendes intérimaires ou de toute autre distribution,
(i) L'initiation pour le compte de la Société d'une transaction relative à un contentieux judiciaire, arbitral ou d'une

autre procédure,

(j)  L'octroi  d'une  caution  ou  d'une  indemnité  par  la Société  ou le changement ou la modification des documents

applicables à ces cautions ou indemnités,

(k) L'octroi d'un prêt ou un paiement par la Société pour un montant supérieur à DIX MILLE US DOLLARS (USD

10.000,-) ou l'acceptation d'un contrat ou d'un engagement selon les termes duquel des coûts d'un montant supérieur à
DIX MILLE US DOLLARS (USD 10.000,-) sont mis à la charge de la Société, ou le changement ou la modification des
documents applicables aux opérations mentionnées ci-avant,

(l) La création ou l'octroi par la Société d'une créance, d'un abandon de créance ou d'un accord pour des raisons

fiscales, ou la préparation ou le dépôt des déclarations d'impôt concernant l'impôt sur les sociétés ou les impositions
prélevées à sources, et

(m) L'octroi d'une sûreté ou la constitution de tout type de sûretés sur des éléments de l'actif de la Société ou dont

la Société est propriétaire, ou leur changement ou modification.»

70170

(...)

« Art. 13. (...)
Para 5 Le conseil de gérance peut délibérer et prendre des décisions uniquement si la majorité de ses membres est

présente ou représentée par des mandataires. Toute décision du conseil de gérance requiert l'approbation de la majorité
des gérants, ladite majorité incluant au moins un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B. En cas de blocage,
le vote du président du conseil de gérance est prépondérant. Toute décision du conseil de gérance relative aux questions
mentionnées à l'article 11 paragraphe 3 lettres (a) à (m) requièrent l'approbation unanime de tous les membres du conseil
de gérance.

(...)
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour l'assemblée est levée.

<i>Evaluation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont

évalués à approximativement sept mille deux cents euros (EUR 7.200,-).

L'apport en nature consistant en l'intégralité des actifs et du passif d'une société établie dans l'Union Européenne, la

Société s'appuie sur l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, et qui prévoit une exonération de
droit d'apport.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire par leurs nom, prénoms, état et

demeure, les comparants ont signés avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Peter, M. Pons, N. Ronzel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 21 AVRIL 2008. Relation: EAC/2008/5396. — Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 05 mai 2008.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2008068159/219/437.
(080076235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Schako s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 52.163.

Im Jahre zweitausendacht, den sechsten Mai;
Vor dem unterzeichneten Notar Christine DOERNER, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1.- Frau Rosa MAUTE, Geschäftsfrau, geboren zu Langenau (Deutschland), am 10. Oktober 1944, zu CH-6006 LU-

ZERN, Haidenstrasse, 28, wohnend;

hier vertreten durch Herrn Romain WEIS, nachbezeichnet;
aufgrund einer Spezialvollmacht unter Privatunterschrift vom 8. April 2008.
2.- Herr Romain WEIS, Privatangestellter, geboren zu Esch/Alzette, am 23. Juli 1967, zu L-7788 BISSEN, 49, rue de

Reckange, wohnend;

3.- Die Aktiengesellschaft „SCHAKO Holding AG", mit Sitz in CH-6005 LUZERN, Matthofstrand 8, eingeschrieben im

Handelsregister des Kantons Luzern - Hauptregister unter der Nummer CH-100.3.787.808-1, vertreten durch Frau Rosa
MAUTE, vorgenannt;

hier vertreten durch Herrn Romain WEIS, vorgenannt;
aufgrund einer Spezialvollmacht unter Privatunterschrift vom 8. April 2008;
welche zwei (2) Vollmachten "ne varietur" von den Parteien und dem Notar unterzeichnet worden sind und gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleiben um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparenten angeben, dass die hiervor sub 1) und 2) genannten die einzigen Gesellschafter sind, der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung ,,SCHAKO S.à r.l."(No. Matricule 19952407700), mit Sitz in L-2339 LUXEMBOURG, 1A,
rue Christophe Plantin;

eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 52163;

70171

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den handelnden Notar, am 8. August 1995, ve-

röffentlicht im Memorial C im Jahre 1995, Seite 27.367;

und abgeändert durch die außerordentlichen Generalversammlung unter Privatschrift, datiert vom 29. August 2001,

veröffentlicht im Memorial C im Jahre 2002, Seite 17.568;

Welche Komparenten sich zur außerordentlichen Generalversammlung versammelt haben und einstimmig folgende

Beschlüsse getroffen haben:

<i>Erster Beschluss

Frau Rosa MAUTE, vorgenannt, verkauft ihre FÜNFUNDSIEBZIG (75) Geschäftsanteile, die ihr in der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung „SCHAKO S.à r.l." gehören, an die Aktiengesellschaft „SCHAKO Holding AG", hier vertreten durch
Herrn Romain WEIS, welcher sich so viel als nötig persönlich stark hält für die Aktiengesellschaft „SCHAKO Holding
AG", für den Verkaufspreis von NEUNTAUSEND DREIHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIG EURO (9.375,- EUR).

Andurch bekennt Frau Rosa MAUTE, vorgenannt, von der Aktiengesellschaft „SCHAKO Holding AG", vorgenannt,

die Summe von NEUNTAUSEND DREIHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIG EURO (9.375.-EUR) erhalten zu haben.

Frau Rosa MAUTE, vorgenannt, bewilligt andurch der Aktiengesellschaft „SCHAKO Holding AG", ausdrücklich Quit-

tung und Titel des gesamten Kaufpreises.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss des vorgenannten Geschäftsanteilesverkaufs ist der Artikel 6.-der Statuten zu lesen wie folgt:

„ Art. 6. Das Geschäftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDDREIHUNDERTVIERUNDNEUNZIG Komma ACHTUND-

SECHZIG  EURO  (12.394,68  EUR)  und  ist  eingeteilt  in  EINHUNDERT  (100)  Geschäftsanteile  zu  je  EINHUNDERT-
DREIUNDZWANZIG Komma NEUNTAUSENDVIERHUNDERTACHTUNDSECHZIG EURO (123,9468 EUR).

Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

- die Aktiengesellschaft „SCHAKO Holding AG": . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 Geschäftsanteile

- Herr Romain WEIS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Geschäftsanteile

- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Geschäftsanteile"

<i>Dritter Beschluss

Die  Generalversammlung  beschließt  durch  Erhöhung  des  Geschäftskapital  um  EINHUDERTFÜNF  Komma

ZWEIUNDDREISSIG EURO (105,32,- EUR), um es von ZWÖLFTAUSENDDREIHUNDERTVIERUNDNEUNZIG Kom-
ma ACHTUND-SECHZIG EURO (12.394,68.-EUR) auf ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR) zu
erhöhen, den Nominalwert der Geschäftanteile zu je EINHUNDERTDREIUNDZWANZIG Komma NEUNTAUSEND-
VIERHUNDERTACHTUNDSECHZIG  EURO  (123,9468,-  EUR),  auf  je  EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG  EURO
(125,- EUR) abzuändern.

Diese Summe von EINHUDERTFÜNF Komma ZWEIUNDDREISSIG EURO (105,32 EUR) wurden voll in barem Gelde

eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von EINHUDERTFÜNF Komma ZWEIUNDDREISSIG EURO
(105,32 EUR) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich
feststellt.

<i>Vierter Beschluss

Gemäss des vorgenannten Geschäftsanteilesverkaufs ist der Artikel 6.- der Statuten zu lesen wie folgt:

„ Art. 6. Das Geschäftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500.-EUR) und ist eingeteilt in

EINHUNDERT (100) Geschäftsanteile zu je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125,- EUR). Diese Geschäft-
santeile werden wie folgt gezeichnet:

- die Aktiengesellschaft „SCHAKO Holding AG": . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 Geschäftsanteile

- Herr Romain WEIS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 Geschäftsanteile

- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Geschäftsanteile"

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung obliegen

oder zur Last gelegt werden, werden auf ACHTHUNDERTZWANZIG EURO (820,- EUR) abgeschätzt.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Weis, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette le 8 mai 2008, Relation: EAC/2008/6197. — Reçu douze euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

70172

Bettembourg, le 19 mai 2008.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2008068171/209/82.
(080076565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Interiors Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 122.010.

L'an deux mille huit, le huit mai.
Par-devant Maître Christine DOERNER notaire de résidence à Bettembourg (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, INTERIORS SERVICES S.A., établie et ayant

son siège social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B 122.010; constituée suivant acte
reçu par Maître Jean Seckler notaire de résidence à Junglister, en date du 15 novembre 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 40 du 24 janvier 2007;

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Annalisa CIAMPOLI avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Madame Valérie WESQUY avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Valérie WESQUY, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents,

respectivement représentés par fondés de procuration, ce qui résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et
signée ne varietur par les actionnaires respectivement leurs fondés de procuration ainsi que les membres du bureau.

Ladite liste restera annexée à la présente minute pour être soumise avec elle aux formalités de l'Enregistrement.
Tous les actionnaires présents ou dûment représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et

se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme
suit:

1. Conversion du capital social de TRENTE ET UN MILLE EURO (31.000,- EUR) en QUARANTE-SEPT MILLE HUIT

CENT CINQUANTE ET UN virgule SOIXANTE US Dollars (47.851,60 USD), par l'application du taux moyen de con-
version du 6 mai de l'année civile en cours qui est le suivant, un EURO = 1,5436 USD pour la conversion, et suppression
de la valeur nominale.

2.  Augmentation  du  capital  social  de  la  société  à  concurrence  de  UN  MILLION  SIX  CENT  MILLE  US  Dollars

(1.600.000,- USD) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de QUARANTE-SEPT MILLE HUIT
CENT CINQUANTE ET UN virgule SOIXANTE US Dollars (47.851,60 USD) à UN MILLION SIX CENT QUARANTE-
SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE-ET-UN virgule SOIXANTE US Dollars (1.647.851,60 USD), par la création et
l'émission de UN MILLION SIX CENT MILLE (1.600.000) d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale. Ces
actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérer à 25% par des versements
en espèces.

3. Souscription et libération par l'actionnaire unique la société WILONA GLOBAL SA, société de droit panamien,

ayant son siège social à Panama-City Panama;

4. Modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1 

er

 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises lors de cette

assemblée.

Madame la Présidente a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l'assemblée a pris à l'unanimité

des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide la conversion du capital social de TRENTE ET UN MILLE EURO (31.000,- EUR) en QUARANTE-

SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN virgule SOIXANTE US Dollars (47.851,60 USD), par l'application du
taux moyen de conversion du 6 mai de l'année civile en cours qui est le suivant, un EURO = 1,5436 USD pour la conversion,
et suppression de la valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de UN MILLION SIX CENT MILLE US

Dollars (1.600.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de QUARANTE-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE
ET UN virgule SOIXANTE US Dollars (47.851,60,-USD) à UN MILLION SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE HUIT
CENT CINQUANTE ET UN virgule SOIXANTE US Dollars (1.647.851,60 USD), par la création et l'émission de UN
MILLION SIX CENT MILLE (1.600.000) d'actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions nouvelles jouissant
des mêmes drois et avantages que les actions anciennes, à libérer à 25% par des versements en espèces.

70173

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription des UN MILLION SIX CENT MILLE (1.600.000) actions

nouvelles sans désignation de valeur nominale, la société WILONA GLOBAL SA, société de droit panamien, ayant son
siège social à Panama-City Panama.

<i>Souscription - Libération

Ensuite la société WILONA GLOBAL SA, société de droit panamien, ayant son siège social à Panama-City Panama;
ici représentée par: Madame Annalisa CIAMPOLI, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'un procu-

ration sous seing privé, datée du 7 mai 2008, laquelle procuration a été paraphée "ne varietur" par les parties et le notaire
et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement;

a déclaré souscrire les UN MILLION SIX CENT MILLE (1.600.000) actions nouvelles par des versements en espèces

à concurrence d'un quart du Capital (1/4), de sorte que la somme de QUATRE CENT MILLE US Dollars (400.000,- USD)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide, à la suite de la conversion et l'augmentation du capital de modifier l'article 5 paragraphe

1 

er

 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1 

er

 paragraphe.  Le capital social est fixé à UN MILLION SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE HUIT CENT

CINQUANTE ET UN virgule SOIXANTE US Dollars (1.647.851,60 USD), représenté par UN MILLION SIX CENT
TROIS CENT DIX (1.600.310) actions sans désignation de valeur nominale, dont 310 actions entièrement libérées et
1.600.000 (UN MILLION SIX CENT MILLE) actions nominatives libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%).»

Plus rien n'étant prévu à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de la présente assemblée

générale extraordinaire s'élèvent approximativement à HUIT MILLE DEUX CENTS EURO (8.200,- EUR).

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de Capital au montant de UN MILLION SIX CENT MILLE US

Dollars (1.600.000,- USD) est évaluée à 1.044.727,39 euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: A. Ciampoli, Wesquy, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette, le 19 mai 2008, Relation: EAC/2008/6614. — Reçu cinq mille deux cent vingt-trois euros

soixante-quatre cents 1.044.727,39.- à 0,5%= 5.223,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 20 mai 2008.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2008068169/209/88.
(080076544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Paypal 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008068063/5499/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07127. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

70174

Tothill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 122.793.

Le  bilan  du  11  décembre  2006  au  31  décembre  2007  a  été  déposé  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008068052/799/14.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07230. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Daimler Luxembourg Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 7.199.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 14 mai 2008

1. Monsieur Ulrich TÜCHTER a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

2. Monsieur Dr. Hanns R. GLATZ a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2009.

3. Monsieur Gerhard ROTH a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2009.

4. La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes

jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

5. Monsieur Ulrich TÜCHTER a été nommé comme président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Daimler Luxembourg Capital S.A.
Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008068311/29/24.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ04807. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Sebia Capital, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 550.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.637.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SEBIA CAPITAL
Services Généraux de Gestion S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008068051/795/16.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2008, réf. LSO-CQ06626. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

70175

Science 14, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 114.247.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008068053/799/13.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ07229. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080076427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Pianegonda International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 85.679.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008068054/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05233. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

JMD International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 127.696.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008068055/693/13.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05222. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Dagen Property Limited S.a.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, Avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.204.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>DAGEN PROPERTY LIMITED S.a.r.l.
DMC Sàrl / EFFIGI Sàrl
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2008068059/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2008, réf. LSO-CQ06852. - Reçu 36,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080076384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

70176

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Dagen Property Limited S.a.r.l.

Daimler Luxembourg Capital S.A.

Daimler Luxembourg Capital S.A.

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