MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1187

16 mai 2008

SOMMAIRE

Akan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56972

Camapa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56975

CFC Reinsurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56968

Conway S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56970

D8 Park S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56968

Domeux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56972

DWM Funds S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56930

EFG Thema Advisory Company S.A.  . . . .

56975

EFG Universal Advisory Company S.A.  . .

56975

Etilux Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56974

Fortytwo Investment Real Estate SA  . . . .

56971

Globe Interfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56973

Gustav 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56976

HMTF CPD Canada Luxco S. à r. l.  . . . . . .

56973

Jerba S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56976

Kalle Development S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

56976

Karo Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56965

Lumension Security S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56971

Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56930

Mai Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56952

MAI Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

56952

Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.  . . . . . .

56935

ML Dom Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . .

56966

Multi-Market-Center s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

56976

Parkridge France Mixed Use S.à r.l. . . . . . .

56972

T.M. Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56966

UBM International Holdings S.A.  . . . . . . . .

56939

UBM International Holdings S.à r.l.  . . . . . .

56939

VG Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56973

Waterways S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56969

56929

Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 55.855.

<i>Auszug aus den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 17. März 2008

Der  Verwaltungsrat  beschließ  mehrheitlich  mit  drei  von  vier  Stimmen,  unter  Stimmenthaltung  von  Herrn  Patrick

Wüest:

1. dass das Rücktrittsgesuch des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Patrick Wüest mit Wirkung zum 31. März 2008

angenommen wird;

2. dass Herr Rainer Lemm, geboren am 16. Juli 1964 in Dortmund (Deutscshland), wohnhaft in Weinbergstraße, 1,

54340 Riol (Deutschland), mit Wirkung zum 1. Mai 2008 mit unbegrenzter Dauer zum Geschäftsführer für die tägliche
Geschäftsführung bestellt wird.

Zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2008060164/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00070. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080069935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2008.

DWM Funds S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 138.354.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the seventeenth day of April.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"Developing World Finance LLC", a limited liability corporation existing under the laws of the State of Connecticut,

having its registered office at 800 Post Road, Darien, CT 06820, USA, registered with the Office of the Secretary of State
of Connecticut under number 2850312,

here represented by Mrs Alexandra PIZZO, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given in Darien, Connecticut, on 18 March 2008.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declared be organized and the
articles of incorporation which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1 . There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Com-

pany") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well
as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is to acquire and hold participations in DWM Funds SCA, SICAV-SIF, a fonds

d'investissement spécialisés organised as a société en commandite par actions, to be incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, and to act as its general partner and shareholder with unlimited liability.

Art. 3. The Company is incorporated for an indefinite period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of "DWM Funds S.à r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

twelve thousand and five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

56930

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters

of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of one (1) manager of category A and two (2)

managers of category B who need not be partners.

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are ap-
pointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of its/ their office. They may be
dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of any manager of category B together with the

manager of category A.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside over all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least five days in advance

of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any manager of category B together

with the manager of category A. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by any manager of category B together with the manager of category A or by any person duly
appointed to that effect by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

56931

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Law.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first January and ends on the thirty-first December of the same year.

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and who are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by "Developing World Finance LLC" above mentioned.
The shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December

2008.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euro.

<i>Decisions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 23, avenue de Monterey, L-2086 Luxembourg;
2. Are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mrs Judy L. Kirst-Kolkman, banker, born in Maryland, USA, on 15 October 1960, residing professionally at 800 Post

Road, 3rd Floor, Darien, Connecticut 06820, USA, as manager of category B;

- Mr Peter H. Johnson, banker, born in New Jersey, USA, on 31 October 1954, residing professionally at 800 Post

Road, 3rd Floor, Darien, Connecticut 06820, USA, as manager of category B;

- Mr Serge d'Orazio, Division Head of Investment Fund and Global Custody of Kredietbank Luxembourgeoise S.A.,

born in Differdange, on 21 January 1962, residing professionally at 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, as manager
of category A.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first names, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

56932

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

"Developing World Finance LLC", une société soumise au droit de l'Etat du Connecticut, ayant son siège social au 800

Post Road, Darien CT 06820, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée à l'Office of the Secretary of State of Connecticut sous
le numéro 2850312,

ici représentée par Madame Alexandra Pizzo, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Darien, Connecticut, le 18 mars 2008.

La procuration signée "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet d'acquérir et de détenir des participations dans DWM Funds SCA, SICAV-SIF, un fonds

d'investissement spécialisé organisé en société en commandite par actions, qui sera constitué sous l'empire des lois du
Grand-Duché de Luxembourg, et d'agir comme son gérant et actionnaire commandité.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de "DWM Funds S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un (1) gérant de catégorie A et de deux (2) gérants

de catégorie B qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l'associé
unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables
par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature collective d'un gérant de catégorie B conjointement

avec le gérant de catégorie A.

56933

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par un gérant de catégorie B

conjointement avec le gérant de catégorie A. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par un gérant de catégorie B conjointement avec le gérant de catégorie A ou par toute personne
dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l'associe unique - Décisions collectives des associes

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

56934

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Developing World Finance LLC pré-qualifiée.
Les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à deux mille euros.

<i>Décisions de l'associe unique

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 23, avenue de Monterey, L-2086 Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée.
- Madame Judy L. Kirst-Kolkman, banquier, née le 15 octobre 1960 dans le Maryland, Etats-Unis d'Amérique, demeurant

professionnellement au 800 Post Road, 3rd Floor, Darien, Connecticut 06820, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant
de catégorie B;

- Monsieur Peter H. Johnson, banquier, né le 31 octobre 1954 dans le New jersey, Etats-Unis d'Amérique, demeurant

professionnellement au 800 Post Road, 3rd Floor, Darien, Connecticut 06820, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant
de catégorie B;

- Monsieur Serge d'Orazio, Division Head of Investment Fund and Global Custody of Kredietbank Luxembourgeoise

S.A., né le 21 janvier 1962 à Differdange, demeurant professionnellement au 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg,
en tant que gérant de catégorie A.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. PIZZO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 avril 2008, Relation: EAC/2008/5420. — Reçu soixante-deux Euros cinquante

Cents (12.500.- à 0,5 % = 62,50.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 22 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008059183/239/288.
(080068321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2008.

Mitsubishi UFJ Global Custody S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 11.937.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth day of April.
Before Us, Maître Emile SCHLESSER, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 35, rue Notre-

Dame.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A." (the

"Company"), a "société anonyme" under Luxembourg Law, having its registered offices in L-1150 Luxembourg, 287-289,
route d'Arlon, incorporated by deed of notary Hyacinthe GLAESENER, then residing in Luxembourg, on 11 April 1974,
published in the Memorial C 136 of 10 July 1974 and entered in the Trade and Companies' Register in Luxembourg, under
Section B and number 11.937.

56935

The articles of incorporation of the company have last been amended by deed of the undersigned notary, dated 1 April

2008, published in the Memorial C 959 of 18 April 2008.

The extraordinary general meeting is opened at 3.00 p.m. and is presided over by Mr Hiroshi NARUSE, Managing

Director, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Akihiro KANAYASU, Executive Vice President, residing in

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Akio IIDA, Senior Vice President, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to amend article 13 of the articles of incorporation.
2. Decision to request the notary to authenticate the realised increase of capital by the issue of 49.080 Class B shares.
3. Decision to amend article 5 and article 6 of the articles of incorporation as a consequence of the realised increase

of capital.

II) The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, the
bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the proxy holders, the bureau of the meeting

and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the Class A shares representing all the voting rights and representing

a share capital of thirty-five million three hundred thousand dollars of the United States of America (USD 35,300,000.00)
are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on
the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

The extraordinary general meeting, after deliberation, has taken unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article 13 of the Company's articles of incor-

poration which shall now read as follows:

" Art. 13. Delegation of Powers. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of

the Company and powers to represent the Company in relation to such daily management to the managing director and
one or more directors (the "General Management").

The General Management may appoint one or more agents (the "Agent(s)"). The General Management may, under its

own responsibility, sub-delegate part of its functions to the Agent(s) as well as granting them titles and authorising them
to sign on behalf of the Company within the limits of the functions delegated to them. The board of directors will determine
the terms and conditions of the appointment, revocation, remuneration and powers of the General Management."

<i>Second resolution

1. The extraordinary general shareholder meeting held on 18 March 2008, confirmed the same day by deed of the

undersigned notary published in the Memorial C 720 of 25 March 2008, decided to create two classes of shares, namely
Class A shares and Class B shares. The nine hundred and fifty-three thousand (953,000) ordinary shares were converted
into nine hundred and fifty-three thousand (953,000) Class A shares.

The same extraordinary shareholder meeting decided to introduce an authorized capital of thirty-seven million one

hundred and seventeen thousand nine hundred and sixty-eight dollars and fifty-two cents of the United States of America
(USD 37,117,968.52) (including the subscribed share capital), divided into nine hundred and fifty three thousand (953,000)
Class A shares and forty-nine thousand and eighty (49,080) Class B shares, and decided that the board of directors may
issue preferred non-voting Class B shares within the limits of the authorized capital without reserving to the existing
shareholders a preferential right to subscribe for the new Class B Shares.

The meeting further decided that the board of directors may delegate to any physical or natural person validly autho-

rized the function of collecting the subscriptions, receiving payment of the shares, getting confirmation of the realised
increase of capital as well as the amendments of article 5 of the articles of incorporation by notary deed.

2. Pursuant to this authorisation the Board of Directors, at a meeting held on 28 April 2008, decided to increase the

share capital of the company by an amount of one million eight hundred and seventeen thousand nine hundred and sixty
eight dollars and fifty two cents of the United States of America (USD 1,817,968.52) by the creation and issue of forty
nine thousand and eighty (49,080) Class B shares with a par value of thirty-seven point zero four zero nine two three
four dollars of the United States of America (USD 37.0409234). The board of directors resolved to suppress the prefe-
rential subscription rights of the existing shareholders in relation to the aforementioned increase of the share capital.

An extract of the minutes of the meeting of the Board of Directors will remain attached to the present deed.

56936

3. The appearing person, Mr Hiroshi NARUSE, hereby confirms that the forty nine thousand and eighty (49.080) new

Class B Shares have been subscribed by "Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation" and fully paid up by a contribution
in cash of an amount of one million eight hundred and seventeen thousand nine hundred and sixty eight dollars and fifty
two cents of the United States of America (USD 1,817,968.52), evidence of which payment has been given to the un-
dersigned notary who acknowledges this expressly.

4. The same Board of Directors decided to authorise the managing director Mr. Hiroshi NARUSE to request the

undersigned notary to record the issuance of the 49,080 new Class B shares and the increase of capital of the company
and subsequently to amend article 5 of the articles of incorporation accordingly.

5. The actual subscribed and paid up capital of the Company subsequent to the issue of the preferred Class B shares

is consequently fixed at thirty-seven million one hundred and seventeen thousand nine hundred and sixty-eight dollars
and fifty-two cents of the United States of America (USD 37,117,968.52).

<i>Third resolution

As a consequence of the realised increase of capital, article 5 and article 6 of the Company's articles of incorporation

are amended and shall now read as follows:

" Art. 5. Corporate capital. The subscribed share capital is set at thirty-seven million one hundred and seventeen

thousand nine hundred and sixty-eight dollars and fifty-two cents of the United States of America (USD 37,117,968.52),
divided into nine hundred and fifty-three thousand (953,000) Class A shares (the "Class A Shares") and forty nine thousand
and eighty (49,080) Class B Shares (the "Class B Shares"), both with a par value of thirty-seven point zero four zero nine
two three four dollars of the United States of America (USD 37.0409234), each entirely paid up.

The Class A Shares and the Class B Shares are being referred to collectively hereafter as the "Shares". A holder of

Class A Shares is referred to as a Class A Shareholder. A holder of Class B Shares is referred to as a Class B Shareholder
(and collectively with the Class A Shareholders are referred to as "shareholders").

The corporate capital may be increased or reduced in accordance with the terms and conditions specified in Article

6 hereafter.

In addition to the corporate capital, it may be set up a special reserve into which the Company may, from time to

time, allocate all or part of the profits of the Company or such funds as available to the Company following a reduction
of the share capital without reimbursement of the shareholders. The board of directors is authorised and empowered
among others and to the extent authorised by law to use such special reserve to offset, from time to time during the
financial year and upon decision of the board of directors, the unrealised losses, which are deemed to be persistent, as
well as realised losses incurred by the Company."

" Art. 6. Increase or reduction of the capital. The capital may be increased or reduced by a decision of the shareholders'

meeting resolving under the conditions imposed for the amendment of these articles of incorporation."

There  being  no  further  item  on  the  agenda,  the  Chairman  closed  the  meeting  at  3.30  p.m.  The  costs,  expenses,

remunerations and charges of this deed are estimated at 8,600.00 €. The capital increase is assessed at 1,167,686.05 €.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the bureau signed together with Us, the

notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-huit avril,
Par-devant Nous, Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 35,

rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A." (la

"Société"), une société anonyme luxembourgeoise, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon, con-
stituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe GLAESENER, alors de résidence à Luxembourg, le 11 avril 1974, publié
au Mémorial C 136 du 10 juillet 1974 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
la section B et le numéro 11.937.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, le 1 

er

 avril 2008, publié

au Mémorial C 959 du 18 avril 2008.

L'assemblée  est  ouverte  à  15.00  heures  sous  la  présidence  de  Monsieur  Hiroshi  NARUSE,  «Managing  Director»,

demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l'assemblée Monsieur Akihiro KANAYASU, «Executive Vice President»,

demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Akio IIDA, «Senior Vice President», demeurant à Luxembourg.

56937

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de modifier l'article 13 des statuts.
2. Décision de faire constater par acte authentique la réalisation de l'augmentation de capital par l'émission de 49.080

actions Classe B.

3. Décision de modifier l'article 5 et l'article 6 des statuts conformément à l'augmentation de capital réalisée.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions détenues par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires ou leurs mandataires ainsi que par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III) Qu'il ressort de ladite liste de présence que toutes les actions Classe A représentant l'intégralité des droits de vote

et trente-cinq millions trois cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 35.300.000,00) sont représentées à l'as-
semblée, laquelle est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour dont les actionnaires ont été informés avant cette assemblée.

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article 13 des statuts coordonnés de la

Société lequel aura désormais la teneur suivante:

« Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en relation avec cette gestion à l'administrateur délégué et à un ou
plusieurs administrateurs (la «Direction Générale»).

La  Direction  Générale  peut  nommer  un  ou  plusieurs  agents  (le(s)  «agent(s)»).  La  Direction  Générale  peut  sous-

déléguer sous sa responsabilité une partie de ses fonctions aux agents et leur conférer des titres ainsi que leur donner
l'autorisation de signer au nom et pour le compte de la Société dans les limites des fonctions leur déléguées. Le conseil
d'administration déterminera les conditions de nomination, révocation, rémunération et les pouvoirs de la Direction
Générale.»

<i>Deuxième résolution

1. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 18 mars 2008, documentée par acte notarié du même

jour, publié au Mémorial C 720 du 25 mars 2008, a décidé de créer deux classes d'actions, à savoir les actions Classe A
et les actions Classe B. Les neuf cent cinquante-trois mille (953.000) actions ordinaires ont été converties en neuf cent
cinquante-trois mille (953.000) actions Class A.

La même assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d'introduire un capital autorisé de trente-sept

millions cent dix-sept mille neuf cent soixante-huit dollars et cinquante-deux cents des Etats-Unis d'Amérique (USD
37.117.968,52), (y inclus le capital souscrit), divisé en neuf cent cinquante-trois mille (953.000) actions Classe A et qua-
rante-neuf mille quatre-vingts (49,080) actions Classe B, et a décidé que le conseil d'administration peut émettre des
actions préférentielles sans droit de vote et dans les limites du capital autorisé sans réserver aux actionnaires existants
un droit de souscription préférentiel pour souscrire aux nouvelles actions Classe B.

L'Assemblée a en outre décidé que le conseil d'administration peut déléguer toute personne physique ou morale

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions, recevoir paiement du prix des actions, faire constater par acte au-
thentique les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications correspondantes à l'article 5 des statuts par
acte notarié.

2. Conformément à cette autorisation, le conseil d'administration réuni le 28 avril 2008, a décidé d'augmenter le capital

social de la Société d'un montant d'un million huit cent dix-sept mille neuf cent soixante-huit dollars et cinquante-deux
cents des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.817.968,52) par la création et l'émission de quarante-neuf mille quatre-vingts
(49,080) actions Classe B d'une valeur nominale de trente-sept virgule zéro quatre zéro neuf deux trois quatre dollars
des Etats-Unis d'Amérique (USD 37,0409234).

Le conseil d'administration a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants en

relation avec l'augmentation de capital susmentionnée.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion est annexé au présent document.
3. Par la présente, le comparant Mr Hiroshi NARUSE, confirme que les quarante-neuf mille quatre-vingts (49.080)

nouvelles actions Classe B ont été souscrites par «Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation» et ont été entièrement
libérées par un apport en espèces d'un montant d'un million huit cent dix-sept mille neuf cent soixante-huit dollars et
cinquante-deux cents des Etats-Unis d'Amérique (USD 1.817.968,52). Une attestation de ce paiement a été présentée au
notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

56938

4. Le même conseil d'administration a décidé d'autoriser le «Managing Director» Mr. Hiroshi NARUSE de requérir le

notaire soussigné de constater l'émission des 49.080 nouvelles actions Classe B ainsi que l'augmentation du capital de la
Société et par conséquent de modifier en ce sens l'article 5 des statuts coordonnés.

5. Le capital social effectivement souscrit et libéré de la Société, par suite de l'émission des actions préférentielles

Classe B est dorénavant fixé à trente-sept millions cent dix-sept mille neuf cent soixante-huit dollars et cinquante-deux
cents des Etats-Unis d'Amérique (USD 37.117.968,52).

<i>Troisième résolution

En conséquence de l'augmentation de capital ainsi réalisée, les articles cinq et six des statuts coordonnés sont modifiés

et auront désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-sept millions cent dix-sept mille neuf

cent soixante-huit dollars et cinquante-deux cents des Etats-Unis d'Amérique (USD 37.117.968,52), divisé en neuf cent
cinquante trois mille (953.000) actions de la classe A (les «actions Classe A») et quarante-neuf mille quatre-vingts (49,080)
actions classe B (les «actions Classe B»), d'une valeur nominale de trente-sept virgule zéro quatre zéro neuf deux trois
quatre dollars des Etats-Unis Amérique (USD 37,0409234) chacune entièrement libérées.

Les actions Classe A et les actions Classe B sont désignées ci-après ensemble comme les «actions». Un détenteur

d'actions Classe A est désigné comme actionnaire Classe A. Un détenteur d'actions Classe B sera désigné comme ac-
tionnaire Classe B (et ensemble avec les actionnaires Classe A comme les «actionnaires»).

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à l'article 6 ci-après.
En plus du capital social, il peut être créé une réserve spéciale à laquelle la Société peut allouer, de temps en temps,

tout ou partie des bénéfices de la Société ou tous fonds disponibles de la Société à la suite d'une réduction de capital
social effectuée sans remboursement aux actionnaires. Le conseil d'administration est autorisé et dispose de tous pouvoirs
afin de, entre autres et dans les limites légales, utiliser ladite réserve spéciale de temps en temps durant l'exercice social
et suivant décision dudit conseil d'administration, afin d'éponger les pertes non réalisées, réputées persistantes, ainsi que
les pertes réalisées subies par la Société.»

« Art. 6. Augmentation ou réduction de capital. Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution des

actionnaires adoptée à la manière requise pour une modification des statuts.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président clôt la séance à 15.30 heures. Les frais, dépenses, rémunérations

et charges du présent acte sont évalués à 8.600,00 €. L'augmentation de capital social est estimée à 1.167.686,05 €.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des même comparants et
en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres

du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: H. Naruse, A. Kanayasu, A. Iida, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2008. LAC / 2008 / 17908. Reçu à 0,50%: cinq mille huit cent seize euros

trente-huit cents (€ 5816,38).

<i>Le Receveur (signé) F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008059966/227/224.
(080069788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2008.

UBM International Holdings S.A., Société Anonyme,

(anc. UBM International Holdings S.à r.l.).

Capital social: EUR 120.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 80.996.

In the year two thousand and eight, on the seventh day of the month of May.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared United Business Media Shelfco No 8 Limited, a company incorporated under the laws of England and

Wales with registered office at Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London 8E1 9UY, United Kingdom, represented by
Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 7th May 2008, being the sole associate

56939

of UBM International Holdings S.àr.l., (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at
17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed of Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in
Sanem, on 28th February 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number
859 on 9th October 2001.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of Me Joseph Elvinger, notary,

residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22nd December 2005 published in the Mémorial number 1170
on 16th June, 2006.

The appearing person declared and requested the notary to state that:
1. The sole associate holds all twenty million five hundred eleven thousand nine hundred twenty-three (20,511,923)

shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. To reduce the issued share capital of the Company by a total amount of two billion fifty-one million seventy-two

thousand three hundred Euro (EUR 2,051,072,300) so as to set it from its current amount of two billion fifty-one million
one hundred ninety-two thousand three hundred Euro (EUR 2,051,192,300) to one hundred twenty thousand Euro (EUR
120,000) without any payment to the shareholder and to restructure the issued share capital of the Company by the
cancellation of twenty million five hundred eleven thousand nine hundred twenty-three (20,511,923) existing shares with
a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each and their replacement by one hundred twenty thousand (120,000)
new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each; allocation of the amount of two billion fifty-one million seventy-
two thousand three hundred Euro (EUR 2,051,072,300) from the issued share capital to the freely distributable share
premium of the Company.

B. To approve the net asset value of the Company of nine billion three hundred seventy-three million four thousand

one hundred fifty-eight Euro and thirty-six cents (EUR 9,373,004,158.36) determined by the board of managers and to
set the issued share capital of the Company at one hundred twenty thousand Euro (EUR 120,000) represented by one
hundred twenty thousand (120,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

C. To transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée into a société anonyme.
D. To change the name of the Company from "UBM International Holdings S.à r.l." to "UBM International Holdings

S.A.".

E. To change the object of the Company as follows:
"The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any

form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,

certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It
may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-

panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies
and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any ope-
ration which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting."
F. To amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt them to the new form of the

Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items here above (form, name,
object and issued share capital of the Company), substantially in the form attached to the proxy, the proxy holder being
expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

56940

G. To confirm the appointment of the following persons as members of the board of directors of the Company until

the annual general meeting approving the 2008 annual accounts:

- Jack Groesbeek, manager, born on 26th May 1952 in Koog aan de Zaan (the Netherlands) professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

- Paul de Haan, manager, born on 20th June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Neil Mepham, manager, born on 14th January 1963 in Tunbridge Wells Kent (United Kingdom) professionally residing

in SE1 9UY London, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, United Kingdom; and

- Dennis Bosje, manager, born on 20th November 1965 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

H. To appoint as statutory auditor until the annual general meeting approving the 2008 annual accounts:
Mrs Valérie Fisson, accountant, born on 11th November 1975 in Marche en Famenne (Belgium), professionally residing

at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Thereafter the following resolutions have been passed:

<i>First resolution

It is resolved to reduce the issued share capital of the Company by a total amount of two billion fifty-one million

seventy-two thousand three hundred Euro (EUR 2,051,072,300) so as to set it from its current amount of two billion
fifty-one million one hundred ninety-two thousand three hundred Euro (EUR 2,051,192,300) to one hundred twenty
thousand Euro (EUR 120,000) without any payment to the shareholder and to restructure the issued share capital of the
Company by the cancellation of all twenty million five hundred eleven thousand nine hundred twenty-three (20,511,923)
existing shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each and their replacement by one hundred twenty
thousand (120,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

It is further resolved to allocate an amount of two billion fifty-one million seventy-two thousand three hundred Euro

(EUR 2,051,072,300) from the issued share capital of the Company to the freely distributable share premium of the
Company.

<i>Second resolution

It is resolved to approve the net asset value of the Company of nine billion three hundred seventy-three million four

thousand one hundred fifty-eight Euro and thirty-six cents (EUR 9,373,004,158.36) determined by the board of managers
and to set the issued share capital of the Company at one hundred twenty thousand Euro (EUR 120,000) represented
by one hundred twenty thousand (120,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

In accordance with articles 31-1 and 26-1 (1) of law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) such

change of form has been the object of a report prepared by AlterDomus, société à responsabilité limitée, independent
auditor (réviseur d'entreprises), the conclusion of which is as follows:

Conclusion:
"Based on the verifications made as described in section 5 of this report, we have no other observations with regards

to the net value of the Company which corresponds at least at the number and at the nominal value of the shares
representing the share capital, plus the share premium."

This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.

<i>Third resolution

It is resolved to transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée into a société

anonyme.

<i>Fourth resolution

It is resolved to change the name of the Company from "UBM International Holdings S.à r.l." to "UBM International

Holdings S.A.".

<i>Fifth resolution

It is resolved to change the object of the Company as follows:
"The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any

form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,

certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It
may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company.

56941

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-

panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies
and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any ope-
ration which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting. "

<i>Sixth resolution

It is resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt them to the new

form of the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items hereabove (form,
name, object and issued share capital of the Company)), substantially in the form attached to the proxy, the proxyholder
being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

"Amended and Restated Consolidated Articles Of Incorporation

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a société

anonyme, under the name of "UBM International Holdings S.A.".

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation
as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or

abroad, in any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,

certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It
may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-

panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies
and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any ope-
ration which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

56942

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office

may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at one hundred twenty thousand

Euro (EUR 120,000) divided into one hundred twenty thousand (120,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR
1) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected

by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee
or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the
certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as  his  proxy  in  writing,  by  fax,  cable,  telegram,  telex  or,  provided  the  genuineness  thereof  is  established,  electronic
transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of

communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Where the Company comprises one single shareholder, he shall exercise the powers reserved to the general meeting.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the second Tuesday of the month of May in each year at 10.00 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at

least who need not be shareholders of the Company. In the event the Company has only one shareholder, the Company
may be managed by a sole director in which case all decisions may be validly taken by such director.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall

hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

56943

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a chairman,

and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present
or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote
on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting
of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communica-
tions. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the

chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of sharehol-
ders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the
board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the sole signature of any director of the Company or by

the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the
board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not

be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not
exceeding six (6) years.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and

shall terminate on the last day of December of the same year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated

to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve
amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

56944

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors

and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,

shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,

subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended."

<i>Seventh resolution

It is resolved to confirm the appointment of the following persons as members of the board of directors of the Company

until the annual general meeting approving the 2008 annual accounts:

- Jack Groesbeek, manager, born on 26th May 1952 in Koogaan de Zaan (the Netherlands) professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

- Paul de Haan, manager, born on 20th June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Neil Mepham, manager, born on 14th January 1963 in Tunbridge Wells Kent (United Kingdom) professionally residing

in SE1 9UY London, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, United Kingdom; and

- Dennis Bosje, manager, born on 20th November 1965 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Eighth resolution

The general meeting resolved to appoint as statutory auditor until the annual general meeting approving the 2008

annual accounts:

Mrs Valérie Fisson, accountant, born on 11th November 1975 in Marche en Famenne (Belgium), professionally residing

at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its capital increase and transformation into a société anonyme are estimated at € 3,000.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le septième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu United Business Media Shelfco No 8 Limited, une société de droit anglais avec siège social à Ludgate House,

245 Blackfriars Road, London 8E1 9UY, Royaume-Uni, représenté par M. Paul de Haan, comptable, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration du 7 mai 2008, étant le seul associé de UBM International Holdings S.àr.l. (la "Société"),
une société à responsabilité limitée, avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg constituée par
acte de M 

e

 Jean Joseph Wagner, notaire demeurant à Sanem, le 28 février 2001 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (le "Mémorial") numéro 859 le 9 octobre 2001.

56945

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Me Joseph Elvinger, notaire demeurant à

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 22 décembre 2005 publié au Mémorial numéro 1170 le 16 juin 2006.

Le comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. L'associé unique détient toutes les vingt millions cinq cent onze mille neuf cent vingt-trois (20,511,923) parts sociales

émises par la Société de sorte que des résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre
du jour.

2. Que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:
A. Réduire le capital social émis de la Société par un montant total de deux milliards cinquante et un millions soixante-

douze mille trois cents euros (2.051.072.300 EUR) de sorte à le porter de son montant actuel de deux milliards cinquante
et un millions cent quatre-vingt-douze mille trois cents euros (2.051.192.300 EUR) à cent vingt mille euros (120.000 EUR)
sans aucun paiement à l'associé et de restructurer le capital social émis de la Société par l'annulation de toutes les vingt
millions cinq cent onze mille neuf cent vingt-trois (20.511.923) parts sociales existantes d'une valeur nominale de cent
euros  (100  EUR)  chacune  et  leur  remplacement  par  cent  vingt  mille  (120.000)  nouvelles  parts  sociales  d'une  valeur
nominale d'un euro (1 EUR) chacune; allocation d'un montant de deux milliards cinquante et un millions soixante-douze
mille trois cents euros (2.051.072.300 EUR) du capital social à la prime d'émission de la Société librement distribuable.

B. Approuver la valeur nette de la Société de neuf milliards trois cent soixante-treize millions quatre mille cent cin-

quante-huit euros et trente-six cents (9.373.004.158,36 EUR) déterminée par le conseil de gérance et de fixer le capital
social de la Société à cent vingt mille euros (120.000 EUR) représenté par cent vingt mille (120.000) parts sociales d'une
valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

C. Convertir la Société en modifiant sa forme d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.
D. Changer le nom de la Société de "UBM International Holdings S.à r.l." en "UBM International Holdings S.A.".
E. Changer l'objet social de la Société comme il suit:
"L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque

forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie
de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations,
bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre

publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute
sorte d'actions, valeur mobilière ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces
prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles
font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou
sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales,

sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement
créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative."
F. Modifier et reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme de la Société (en particulier

mais sans limitation en vue d'inclure les modifications reprises dans les points ci-dessus (forme, dénomination sociale,
l'objet et capital social émis de la Société)), substantiellement dans la forme annexée à la procuration, le mandataire étant
expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront
appropriées.

G. Confirmer la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, jusqu'à l'assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de 2008:

- Jack Groesbeek, gérant, né le 26 mai 1952 à Koog aan de Zaan (les Pays Bas) ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

56946

- Paul de Haan, gérant, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Neil Mepham, gérant, né le 14 janvier 1963 à Tunbridge Wells Kent (Royaume Uni) ayant son adresse professionnelle

à SE1 9UY Londres, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Royaume Uni; et

- Dennis Bosje, gérant, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

H. Nommer en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes

annuels de 2008:

Mme Valérie Fisson, comptable, née le 11 novembre 1975 à Marche en Famenne (Belgique), demeurant profession-

nellement au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Suite à quoi, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il a été décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux milliards cinquante et un millions soixante-

douze mille trois cents euros (2.051.072.300 EUR) de sorte à le porter de son montant actuel de deux milliards cinquante
et un millions cent quatre-vingt-douze mille trois cents euros (2.051.192.300 EUR) à cent vingt mille euros (120.000 EUR)
en sans aucun paiement à l'associé et de restructurer le capital social émis de la Société par l'annulation de toutes les
vingt millions cinq cent onze mille neuf cent vingt-trois (20.511.923) parts sociales existantes d'une valeur nominale de
cent euros (100 EUR) chacune et leur remplacement par cent vingt mille (120.000) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

Il a été ensuite décidé d'allouer un montant de deux milliards cinquante et un millions soixante-douze mille trois cents

euros (2.051.072.300 EUR) du capital social émis à la prime d'émission de la Société librement distribuable.

<i>Seconde résolution

Il a été décidé d'approuver la valeur nette de la Société de neuf milliards trois cent soixante-treize millions quatre mille

cent cinquante-huit euros et trente-six cents (9.373.004.158,36 EUR) déterminée par le conseil de gérance et de fixer le
capital social émis de la Société à cent vingt mille Euros (120.000 EUR) représenté par cent vingt mille (120.000) parts
sociales d'une valeur nominale de un Euro 1 EUR) chacune.

Conformément aux articles 31-1 et 26-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée),

ce changement de forme juridique a fait l'objet d'une vérification par AlterDomus, société à responsabilité limitée, réviseur
d'entreprises indépendant et son rapport conclut comme suit:

Conclusion:
"Sur base des vérifications effectuées comme décrit dans la section 5 de ce rapport, nous n'avons pas d'observations

concernant la valeur nette de la société laquelle correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions
représentant le capital social et la prime d'émission".

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé de convertir la Société en modifiant sa forme d'une société à responsabilité en une société anonyme.

<i>Quatrième résolution

Il a été décidé de changer la dénomination de la Société de "UBM International Holdings S.à r.l." en "UBM International

Holdings S.A.".

<i>Cinquième résolution

Il a été décidé de modifier l'objet social de la Société comme suit:
"L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque

forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie
de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations,
bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre

publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute
sorte d'actions, valeur mobilière ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces
prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles
font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou
sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

56947

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales,

sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement
créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative."

<i>Sixième résolution

Il a été décidé alors de modifier et reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme de la

Société (en particulier mais sans limitation en vue d'inclure les modifications reprises dans les points ci-dessus (forme,
dénomination sociale, objet et capital social émis de la Société)), substantiellement dans la forme du projet annexé à la
procuration, le mandataire étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux
modifications qui lui sembleront appropriées.

"Statuts consolidés, modifiés et reformulés

Art. 1 

er

 . Forme, dénomination.  Il est établi par la présente par le souscripteur et toute autre personne qui deviendra

actionnaire une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination sociale de "UBM International Holdings
S.A.".

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une

résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 18
ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier
acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières,
obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs
mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre

publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute
sorte d'actions, valeur mobilières ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces
prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles
font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou
sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales,

sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement
créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à

l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du
conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

56948

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt mille euros (120.00 EUR)

divisé en cent vingt mille (120.000) actions d'une valeur nominale d'un euro 1 EUR) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme

le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire. Le transfert d'actions nominatives se fera par

une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par
des personnes détenant des procurations adéquates à cette fin. Le transfert pourra également être effectué par la déli-
vrance du certificat représentant l'action à la Société, dûment endossé par le cessionnaire.

La Société peut également racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des action-

naires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-
après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement con-

stituée représente l'entièreté des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en œuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son au-
thenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront

adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Tout actionnaire peut participer a toute assemblée des actionnaires par vidéo conférence ou par des moyens similaires

permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes et les autres et de communiquer avec
les unes et les autres. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle assemblé ou
la tenue de l'assemblé en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer

à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Lorsque  la  Société  n'a  qu'un  actionnaire  unique,  celui-ci  pourra  exercer  tous  les  pouvoirs  réservés  à  l'assemblée

générale.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra con-

formément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans
l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai chaque année à 10.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres

au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Au cas où la Société a un actionnaire unique, elle
pourra être administrée par un seul administrateur auquel cas toutes décisions pourront être valablement prises par cet
administrateur.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour une période maximale de six

ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un  administrateur  peut  être  révoqué  avec  ou  sans  motif  et  peut  être  remplacé  à  tout  moment  par  décision  des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées
au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

56949

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président

et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi
que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation de la réunion.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner par vote à la majorité
des présents un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit
ou par télécopie ou télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils
ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure
et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, câble, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre
administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des adminis-
trateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la

Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de
l'autre partie contractante), cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son
intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt
personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les
unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs docu-

ments similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou faxsmile ou tout autre moyen
de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront

signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette
réunion ou par deux administrateurs.

Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux pouvant être produits au cours de procédures judiciaires ou en

d'autres circonstances, seront signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'admi-

nistration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le  conseil  d'administration  peut  déléguer  ses  pouvoirs  pour  la  gestion  journalière  des  affaires  de  la  Société  et  la

représentation  de  la  Société  lors  de  la  conduite  de  ces  affaires,  avec  l'accord  préalable  de  l'assemblée  générale  des
actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux
conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et conférer des mandats spé-
ciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et
employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée la seule signature de tout administrateur de la Société ou par

la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécia-
lement délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui

n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une
durée ne dépassant pas six (6) ans.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque

année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année.

56950

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui

seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent (10 %) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé  du  montant  restant  du  profit  annuel  net  et  peut,  sans  jamais  excéder  les  montants  proposés  par  le  conseil
d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des  dividendes  intérimaires  peuvent  être  distribués  après  décision  du  conseil  d'administration  et  approbation  du

commissaire aux comptes selon les conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu

qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un

ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable.  Toutes  les  matières  qui  ne  sont  pas  régies  par  les  présents  Statuts,  seront  régies  par  les

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée."

<i>Septième résolution

Il a été décidé de confirmer la nomination des personnes suivantes en tant que membres du conseil d'administration

jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de 2008:

- Jack Groesbeek, gérant, né le 26 mai 1952 à Koog aan de Zaan (les Pays Bas) ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Paul de Haan, gérant, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Neil Mepham, gérant, né le 14 janvier 1963 à Tunbridge Wells Kent (Royaume Uni) ayant son adresse professionnelle

à SE1 9UY Londres, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Royaume Uni; and

- Dennis Bosje, gérant, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

<i>Huitième résolution

Il a été décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes

annuels de 2008:

Mme Valérie Fisson, comptable, née le 11 novembre 1975 à Marche en Famenne (Belgique), demeurant profession-

nellement au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de l'augmentation du capital social et de la transformation en société anonyme sont évalués à 3,000 €.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: P. De Haan, Blanche Moutrier.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 07 mai 2008, Relation: EAC/2008/6194. — Reçu douze euros 12,- €.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

56951

Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008059992/272/686.
(080070219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2008.

Mai Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. MAI Luxembourg S.à.r.l.).

Capital social: EUR 120.001,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 42.206.

In the year two thousand and eight, on the seventh day of the month of May.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of Mai Luxembourg S.àr.l., (the "Company"), a société à

responsabilité limitée having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed
of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 4th December 1992, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 70 on 12th December 1993.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of M 

e

 Joseph Elvinger, prenamed,

on 22nd December 2005 published in the Mémorial number 1457 on 28th July 2006.

The meeting was presided by Mr Dennis Bosje, accountant, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the

chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document
to be filed with the registration authorities.

It appears from said attendance list that all seven hundred three (703) shares being seven hundred two (702) ordinary

shares and one (1) preference share issued by the Company are represented at the present general meeting so that the
meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Conversion of one (1) preference share with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) held by United

Consumer Media Holdings S.àr.l. into one ordinary share with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000); deletion
of any reference to preference shares and cancellation of the specific rights relating thereto in the articles of association
of the Company so that all shares in issue in the Company have the same rights and obligations.

B. To reduce the issued share capital of the Company by a total amount of five hundred eighty-two thousand nine

hundred ninety-nine Euro (EUR 582,999) so as to set it from its current amount of seven hundred three thousand Euro
(EUR 703,000) to one hundred twenty thousand one Euro (EUR 120,001) without any payment to the shareholders and
to restructure the issued share capital of the Company by the cancellation of all seven hundred three (703) existing shares
with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each and their replacement by one hundred twenty thousand
one (120,001) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each; allocation of the amount of five hundred eighty-
two thousand nine hundred ninety-nine Euro (EUR 582,999) from the issued share capital to the freely distributable share
premium of the Company; acknowledgement of the number of shares held by each current shareholder of the Company
further to such reduction and restructuring of the issued share capital, being 17,070 ordinary shares held by Vavasseur
Overseas Holdings Ltd., 102,760 ordinary shares held by United Consumer Media S.àr.l. and 171 ordinary shares held by
United Consumer Holding S.àr.l.

C. To approve the net asset value of the Company of two billion ninety-two million four hundred ninety-one thousand

five hundred thirty-eight Euro and twenty-eight cents (EUR 2,092,491,538.28) determined by the board of managers and
to set the issued share capital of the Company at one hundred twenty thousand one Euro (EUR 120,001) represented
by one hundred twenty thousand one (120,001) ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

D. To transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée into a société anonyme.
E. To change the name of the Company from "Mai Luxembourg S.à r.l." to "Mai Luxembourg S.A.".
F. To change the object of the Company as follows:
"The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any

form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.

56952

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,

certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It
may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-

panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies
and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any op-
eration which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting."
G. To amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt them to the new form of

the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items here above (form, name,
object and issued share capital of the Company)), substantially in the form attached to the proxy, the proxy holder being
expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate.

H. To confirm the appointment of the following persons as members of the board of directors of the Company until

the annual general meeting approving the 2008 annual accounts:

- Jack Groesbeek, manager, born on 26th May 1952 in Koog aan de Zaan (the Netherlands) professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

- Paul de Haan, manager, born on 20th June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Neil Mepham, manager, born on 14th January 1963 in Tunbridge Wells Kent (United Kingdom) professionally residing

in SE1 9UY London, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, United Kingdom; and

- Dennis Bosje, manager, born on 20th November 1965 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

I. To appoint as statutory auditor until the annual general meeting approving the 2008 annual accounts:
Mrs Valérie Fisson, accountant, born on 11th November 1975 in Marche en Famenne (Belgium), professionally residing

at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Thereafter the following resolutions have been passed:

<i>First resolution

The general meeting has unanimously resolved to convert the one preference share with a nominal value of one

thousand Euro (EUR 1,000) held by United Consumer Holding S.àr.l. into one ordinary share with a nominal value of one
thousand Euro (EUR 1,000).

As a result hereof, it was resolved to delete any reference to preference shares and to cancel the specific rights of the

preference shares in the articles of association of the Company so that all shares in issue in the Company shall have the
same rights and obligations.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to reduce the issued share capital of the Company by a total amount of five hundred

eighty two thousand nine hundred ninety-nine Euro (EUR 582,999) so as to set it from its current amount of seven
hundred three thousand Euro (EUR 703,000) to one hundred twenty thousand one Euro (EUR 120,001) without any
payment to the shareholders and to restructure the issued share capital of the Company by the cancellation of all seven
hundred three (703) existing shares with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000) each and their replacement
by one hundred twenty thousand one (120,001) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The general meeting resolved to allocate an amount of five hundred eighty-two thousand nine hundred ninety-nine

Euro (EUR 582,999) from the issued share capital of the Company to the freely distributable share premium of the
Company.

56953

The general meeting acknowledged that as a result of the above the number of shares held by each shareholder is as

follows:

- 17,070 ordinary shares held by Vavasseur Overseas Holdings Ltd.; and
- 102,760 ordinary shares held by United Consumer Media S.àr.l.; and
- 171 ordinary shares held by United Consumer Holding S.àr.l.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to approve the net asset value of the Company of two billion ninety-two million four

hundred ninety-one thousand five hundred thirty-eight Euro and twenty-eight cents (EUR 2,092,491,538.28) determined
by the board of managers and to set the issued share capital of the Company at one hundred twenty thousand one Euro
(EUR 120,001) represented by one hundred twenty thousand one (120,001) shares with a nominal value of one Euro
(EUR 1) each.

In accordance with articles 31-1 and 26-1 (1) of law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) such

change of form has been the object of a report prepared by AlterDomus, société à responsabilité limitée, independent
auditor (réviseur d'entreprises), the conclusion of which is as follows:

Conclusion:
"Based on the verifications made as described in section 5 of this report, we have no other observations with regards

to the net value of the Company which corresponds at least at the number and at the nominal value of the shares
representing the share capital, plus the share premium."

This report will remain here annexed, signed ne varietur by the appearing parties.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to transform the Company by converting its form from a société à responsabilité limitée

into a société anonyme.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to change the name of the Company from "Mai Luxembourg S.à r.l." to "Mai Luxembourg

S.A.".

<i>Sixth resolution

The general meeting resolved to change the object of the Company as follows:
"The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any

form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,

certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It
may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-

panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies
and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any op-
eration which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting."

56954

<i>Seventh resolution

The general meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company, in order to adapt

them to the new form of the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items
here above (form, name, object and issued share capital of the Company)), substantially in the form attached to the proxy,
the proxy holder being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as
deemed appropriate.

"Amended and Restated Consolidated Articles Of Incorporation

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a Company in the form of a société

anonyme, under the name of "Mai Luxembourg S.A.".

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation
as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or

abroad, in any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in
particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and
financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds,

certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It
may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any
other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to com-

panies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies
and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any op-
eration which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of

its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent

property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments

in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing,
draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging
or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office

may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at one hundred twenty thousand

one Euro (EUR 120,001) divided into one hundred twenty thousand one (120,001) shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected

by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee

56955

or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the
certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as  his  proxy  in  writing,  by  fax,  cable,  telegram,  telex  or,  provided  the  genuineness  thereof  is  established,  electronic
transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of

communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Where the Company comprises one single shareholder, he shall exercise the powers reserved to the general meeting.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the second Tuesday of the month of May in each year at 10.30 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at

least who need not be shareholders of the Company. In the event the Company has only one shareholder, the Company
may be managed by a sole director in which case all decisions may be validly taken by such director.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall

hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a chairman,

and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present
or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

56956

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote
on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting
of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communica-
tions. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the

chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the
board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors,
appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the sole signature of any director of the Company or by

the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the
board of directors.

Art. 14. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not

be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not
exceeding six (6) years.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and

shall terminate on the last day of December of the same year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated

to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve
amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors

and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,

shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

56957

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,

subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended."

<i>Eighth resolution

The  general  meeting  resolved  to  confirm  the  appointment  of  the  following  persons  as  members  of  the  board  of

directors of the Company until the annual general meeting approving the 2008 annual accounts:

- Jack Groesbeek, manager, born on 26th May 1952 in Koogaan de Zaan (the Netherlands) professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

- Paul de Haan, manager, born on 20th June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Neil Mepham, manager, born on 14th January 1963 in Tunbridge Wells Kent (United Kingdom) professionally residing

in SE1 9UY London, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, United Kingdom; and

- Dennis Bosje, manager, born on 20th November 1965 in Amsterdam (the Netherlands), professionally residing at

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Ninth resolution

The general meeting resolved to appoint as statutory auditor until the annual general meeting approving the 2008

annual accounts:

Mrs Valérie Fisson, accountant, born on 11th November 1975 in Marche en Famenne (Belgium), professionally residing

at 17, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxembourg.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its capital increase and transformation into a société anonyme are estimated at € 3,000,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the appearing

parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing
parties in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le septième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de Mai Luxembourg S.à r.l., (la "Société"), une société à

responsabilité limitée avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte du notaire
M 

e

 Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg, le 4 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations (le "Mémorial") numéro 70 du 12 décembre 1993.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Me Joseph Elvinger, prénommé, le 22

décembre 2005 publié au Mémorial numéro 1457 le 28 juillet 2006.

L'assemblée a été présidée par M. Dennis Bosje, comptable, résident à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
M. Paul de Haan, comptable, résident à Luxembourg, a été désigné comme secrétaire et scrutateur.
Le président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
Les associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence signée par

le président, le secrétaire et le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste restera annexée au présent acte pour
être soumise aux formalités d'enregistrement.

Il apert de ladite liste que toutes les sept cent trois (703) parts sociales étant sept cent deux (702) parts sociales

ordinaires et une (1) part social préférentielle émises par la Société sont représentées à la présente assemblée générale
de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l' ordre du jour.

Que l'ordre du jour de l'assemblée et comme suit:
A. Conversion d'une (1) part sociale préférentielle d'une valeur nominale de mille euros (1.000 EUR) détenue par

United Consumer Holding S.àr.l. en une (1) part sociale ordinaire d'une valeur nominale de mille euros (1.000 EUR);
suppression de toutes références aux parts sociales préférentielles et annulation de tous droits spécifiques y relatifs dans
les Statuts de la Société de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société aient les mêmes droits et obligations.

B. Réduire le capital social émis de la Société d'un montant total de cinq cent quatre vingt deux mille neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf euros (582.999 EUR) de sorte à le porter de son montant actuel de sept cent trois mille euros (703.000
EUR) à cent vingt mille un euros (120.001 EUR) sans paiement aux associés et de restructurer le capital social émis de la
Société par l'annulation de toutes les sept cent trois (703) parts sociales existantes d'une valeur nominale de mille euros

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(1.000  EUR)  chacune  et  leur  remplacement  par  cent  vingt  mille  une  (120.001)  parts  sociales  nouvelles  d'une  valeur
nominale d'un euro (1 EUR) chacune; allocation d'un montant de cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf euros (582.999 EUR) du capital social à la prime d'émission de la Société librement distribuable; confirmation du
nombre de parts sociales détenues par chaque associé actuel de la Société suite à la réduction et la restructuration du
capital social, étant 17.070 parts sociales détenues par Vavasseurs Overseas Holdings S.àr.l., 102.760 parts sociales dé-
tenues par United Consumer Media S.àr.l. et 171 parts sociales détenues par United Consumer Holding S.àr.l.

C. Approuver la valeur nette de la Société de deux milliards quatre vingt-douze millions quatre cent quatre-vingt-onze

mille cinq cent trente-huit euros et vingt-huit cents (EUR 2.092.491.538,28) déterminée par le conseil de gérance et de
fixer le capital social de la Société à cent vingt mille un euros (120.001 EUR) représenté par cent vingt mille un (120.001)
parts sociales d'une valeur nominale de 1 euro (1 EUR) chacune.

D. Convertir la Société en modifiant sa forme d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.
E. Changer le nom de la Société de "Mai Luxembourg S.à r.l." en "Mai Luxembourg S.A.".
F. Changer l'objet social de la Société comme il suit:
"L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque

forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie
de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations,
bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre

publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute
sorte d'actions, valeur mobilière ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces
prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles
font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou
sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales,

sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement
créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative."
G. Modifier et reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme de la Société (en particulier

mais sans limitation en vue d'inclure les modifications reprises dans les points ci-dessus (forme, dénomination sociale,
l'objet et capital social émis de la Société)), substantiellement dans la forme annexée à la procuration, le mandataire étant
expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord aux modifications qui lui sembleront
appropriées.

H. Confirmer la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, jusqu'à l'assemblée

générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de 2008:

- Jack Groesbeek, gérant, né le 26 mai 1952 à Koog aan de Zaan (les Pays Bas) ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

- Paul de Haan, gérant, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Neil Mepham, gérant, né le 14 janvier 1963 à Tunbridge Wells Kent (Royaume Uni) ayant son adresse professionnelle

à SE1 9UY Londres, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Royaume Uni; et

- Dennis Bosje, gérant, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

E. Nommer en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes

annuels de 2008:

56959

Mme Valérie Fisson, comptable, née le 11 novembre 1975 à Marche en Famenne (Belgique), demeurant profession-

nellement au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Suite à quoi, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de convertir l'unique part sociale préférentielle d'une valeur nominale de

mille euros (1.000 EUR) détenue par United Consumer Holdings S.àr.l. en une (1) part sociale ordinaire d'une valeur
nominale de mille euros (1.000 EUR).

Suite à la résolution ci-dessus il a été décidé de supprimer toutes références aux parts sociales préférentielles et

d'annuler touts droits spécifiques des parts sociales de préférence dans les statuts de la Société de sorte que toutes les
parts sociales émises par la Société aient les mêmes droits et obligations.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de cinq cent quatre-vingt-deux

mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (582.999 EUR) de sorte à le porter de son montant actuel de sept cent trois
mille euros (703.000 EUR) à cent vingt mille un euros (120.001 EUR) sans paiement aux associés et de restructurer le
capital social émis de la Société par l'annulation de toutes les sept cent trois (703) parts sociales existantes d'une valeur
nominale de mille euros (1.000 EUR) chacune et leur remplacement par cent vingt mille une (120.001) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

L'assemblée générale a décidé d'allouer un montant de cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-

neuf euros (582.299 EUR) du capital social émis à la prime d'émission de la société librement distribuable.

L'assemblée générale a décidé de confirmer le nombre de parts sociales détenu par chaque associé comme suit:
- 17.071 parts sociales détenues par Vavasseur Overseas Holdings Ltd.;
- 102.760 parts sociales détenues par United Consumer Media S.à r.l. ;
- 171 parts sociales détenues par United Consumer Holding S.àr.l.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver la valeur nette de la Société de deux milliards quatre vingt-douze millions

quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent trente-huit euros et vingt-huit cents (2.092.491.538,28 EUR) déterminée
par le conseil de gérance et de fixer le capital social émis de la Société à cent vingt mille un euros (120.001 EUR) représenté
par cent vingt mille une (120.001) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

Conformément aux articles 31-1 et 26-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée),

ce changement de forme juridique a fait l'objet d'une vérification par AlterDomus, société à responsabilité limitée, réviseur
d'entreprises indépendant et son rapport conclut comme suit:

Conclusion:
"Sur base des vérifications effectuées comme décrit dans la section 5 de ce rapport, nous n'avons pas d'observations

concernant la valeur nette de la société laquelle correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions
représentant le capital social et la prime d'émission".

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé de convertir la Société en modifiant sa forme d'une société à responsabilité en une

société anonyme.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé de changer la dénomination de la Société de "Mai Luxembourg S.à r.l." en "Mai Luxem-

bourg S.A.".

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale a décidé de modifier l'objet social de la Société comme suit:
"L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque

forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie
de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations,
bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre

publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute
sorte d'actions, valeur mobilière ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces
prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles

56960

font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou
sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute
opération qu' elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales,

sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement
créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative."

<i>Septième résolution

L'assemblée générale a décidé alors de modifier et reformuler les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle

forme de la Société (en particulier mais sans limitation en vue d'inclure les modifications reprises dans les points ci-dessus
(forme, dénomination sociale, objet et capital social émis de la Société)), substantiellement dans la forme du projet annexé
à la procuration, le mandataire étant expressément autorisé et ayant les pouvoirs de procéder et de donner son accord
aux modifications qui lui sembleront appropriées.

"Statuts consolidés, modifiés et reformulés

Art. 1 

er

 . Forme, dénomination.  Il est établi par la présente par le souscripteur et toute autre personne qui deviendra

actionnaire une société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination sociale de "Mai Luxembourg S.A.".

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une

résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 18
ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier
acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières,
obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs
mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre

publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute
sorte d'actions, valeur mobilières ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces
prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement)

aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles
font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou
sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute
opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales,

sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement
créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de

propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des in-

vestissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la
location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

56961

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à

l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du
conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt mille un euros (120.001

EUR) divisé en cent vingt mille une (120.001) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme

le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire. Le transfert d'actions nominatives se fera par

une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par
des personnes détenant des procurations adéquates à cette fin. Le transfert pourra également être effectué par la déli-
vrance du certificat représentant l'action à la Société, dûment endossé par le cessionnaire.

La Société peut également racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des action-

naires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-
après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement con-

stituée représente l'entièreté des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en délégant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son au-
thenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront

adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Tout actionnaire peut participer a toute assemblée des actionnaires par vidéo conférence ou par des moyens similaires

permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes et les autres et de communiquer avec
les unes et les autres. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle assemblé ou
la tenue de l'assemblé en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer

à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Lorsque  la  Société  n'a  qu'un  actionnaire  unique,  celui-ci  pourra  exercer  tous  les  pouvoirs  réservés  à  l'assemblée

générale.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra con-

formément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans
l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai chaque année à 10h30 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres

au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Au cas où la Société a un actionnaire unique, elle
pourra être administrée par un seul administrateur auquel cas toutes décisions pourront être valablement prises par cet
administrateur.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour une période maximale de six

ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un  administrateur  peut  être  révoqué  avec  ou  sans  motif  et  peut  être  remplacé  à  tout  moment  par  décision  des

actionnaires.

56962

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées
au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président

et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi
que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation de la réunion.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner par vote à la majorité
des présents un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit
ou par télécopie ou télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils
ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure
et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, câble, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre
administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des adminis-
trateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la

Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de
l'autre partie contractante), cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son
intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt
personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les
unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs docu-

ments similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou fac-smilé ou tout autre moyen
de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront

signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette
réunion ou par deux administrateurs.

Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux pouvant être produits au cours de procédures judiciaires ou en

d'autres circonstances, seront signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'admi-

nistration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le  conseil  d'administration  peut  déléguer  ses  pouvoirs  pour  la  gestion  journalière  des  affaires  de  la  Société  et  la

représentation  de  la  Société  lors  de  la  conduite  de  ces  affaires,  avec  l'accord  préalable  de  l'assemblée  générale  des
actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux
conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et conférer des mandats spé-
ciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et
employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la seule signature de tout administrateur de la Société ou

par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été
spécialement délégués par le conseil d'administration.

Art. 14. Commissaire aux Comptes. Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui

n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une
durée ne dépassant pas six (6) ans.

56963

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque

année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui

seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent (10 %) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé  du  montant  restant  du  profit  annuel  net  et  peut,  sans  jamais  excéder  les  montants  proposés  par  le  conseil
d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des  dividendes  intérimaires  peuvent  être  distribués  après  décision  du  conseil  d'administration  et  approbation  du

commissaire aux comptes selon les conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu

qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un

ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée
des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 19. Loi applicable.  Toutes  les  matières  qui  ne  sont  pas  régies  par  les  présents  Statuts,  seront  régies  par  les

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée."

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale a décidé de confirmer la nomination des personnes suivantes en tant que membres du conseil

d'administration jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de 2008:

- Jack Groesbeek, gérant, né le 26 mai 1952 à Koog aan de Zaan (les Pays Bas) ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Paul de Haan, gérant, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg;

- Neil Mepham, gérant, né le 14 janvier 1963 à Tunbridge Wells Kent (Royaume Uni) ayant son adresse professionnelle

à SE1 9UY Londres, Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Royaume Uni; and

- Dennis Bosje, gérant, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (les Pays Bas), ayant son adresse professionnelle à 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale a décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ap-

prouvant les comptes annuels de 2008:

Mme Valérie Fisson, comptable, née le 11 novembre 1975 à Marche en Famenne (Belgique), demeurant profession-

nellement au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de l'augmentation du capital social et de la transformation en société anonyme sont évalués à 3.000 €.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en

langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: D. Bosje, P. De Haan, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Al. A.C., le 7 mai 2008, Relation: EAC/2008/6193. — Reçu € 12.- (douze euros).

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

56964

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 8 mai 2008.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2008059993/272/726.
(080070295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2008.

Karo Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 133.409.

L'an deux mille huit, le quinze avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"PROCEDIA S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;

ici représentée par:
Monsieur Fabien ROSSIGNOL-BURGOS LEON, juriste, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens,

L-8070 Bertrange,

en vertu d'une procuration donnée à Bertrange (Luxembourg), le 14 avril 2008.
Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est l'actionnaire unique de la société "KARO INVEST

S.A." (la "Société") une société anonyme, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,
constituée suivant acte dressé par le notaire soussigné à la date du 07 novembre 2007, lequel acte fut publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2854 du 08 décembre 2007, page 136960.

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis l'acte de constitution de la Société.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 133

409.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et re-

présentant ainsi l'intégralité du capital social, actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) représenté
par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) a requis le notaire soussigné d'acter
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'actionnaire unique DECIDE la dissolution anticipée de la Société "KARO INVEST S.A." prédésignée et prononce sa

mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'actionnaire unique DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société:
la société "DEALISLE LTD", une société régie par les lois du Royaume-Uni, établie et ayant son siège social au 41

Chalton Street, Londres NW1 1JD (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

DONT ACTE, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, le même mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. ROSSIGNOL-BURGOS LEON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 18 avril 2008, Relation: EAC/2008/5331. — Reçu douze Euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

56965

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Belvaux, le 22 avril 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008055476/239/54.
(080061085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

ML Dom Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 113.005.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 octobre 2007

En date du 12 octobre 2007, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Guy HARLES de son mandat de gérant de la Société avec effet au 1 

er

 octobre

2007;

- de nommer Monsieur Peter RIEDEL, né le 13 août 1963 à Karlsruhe, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle:

4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 1 

er

 octobre 2007

et ce pour une durée indéterminée.

Depuis cette date, le Conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Steven GLASSMAN
- Monsieur Robert BARNES
- Monsieur Peter RIEDEL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2008.

<i>ML DOM LUXEMBOURG II S.À R.L.
Signature

Référence de publication: 2008055331/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07884. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

T.M. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 137.949.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-huit mars.
Pardevant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

ONT COMPARU:

1.Monsieur Jean-Pierre FRIERES, retraité demeurant à L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.
2. Madame Sevim BAYSAL, sans étant, demeurant à B- 1080 Molenbeek-Saint-Jean, 45, boulevard du Jubilé.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "T.M. Lux S.àr.l.''

Art. 2. Le siège social est établi à Bigonville.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3 . La société a pour objet le transport de marchandises par route avec des véhicules de plus de trois tonnes et

demi (3,5) ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

56966

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) EUROS représenté par CENT

PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT CINQ (125) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.-Monsieur Jean-Pierre FRIERES, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts

2.-Madame Sevim BAYSAL, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) a été intégralement

libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille huit.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article

6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,

requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS
(EUR 8 5 0.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du

capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes-.

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Pierre FRIERES, prénommé.
Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Sevim BAYSAL, prénommée. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par les signatures

conjointes des deux gérants.

Il est précisé que la fonction des gérants technique et administratif n'est pas rémunérée.
L'adresse du siège social de la société est établie à L-8812 Bigonville, 5, rue des Romains.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: FRIERES; Baysal; Biel A.

56967

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1 

er

 avril 2008, Relation: EAC/ 2008/ 4421. - Reçu: soixante-deux euros cinquante

euros

12500 à 0,5 % = 62,50.-.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 avril 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2008055520/203/83.
(080061066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

D8 Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 572.600,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 94.967.

<i>Extrait des résolutions prises en date du 18 avril 2008

En date du 18 avril 2008 les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes: d'accepter les démissions de
- North South Properties S.à r.l.
- Europa D8 Park S.à r.l.
- Monsieur Martin Carr
en tant que gérants de la Société avec effet au 18 avril 2008. de nommer
- Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro B 96380, ayant son
siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 18 avril 2008 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2008.

<i>D8 Park S.à r.l
Signature

Référence de publication: 2008055328/250/24.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07886. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

CFC Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 73.304.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 5 février 2008

Le Conseil d'Administration a décidé de coopter Monsieur Lars Hem Simonsen, demeurant à 4, Borupvang, 2750

Ballerup, Danemark, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Ole Rasmussen, administrateur dé-
missionnaire, à confirmer par la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 29 février 2008

L'assemblée générale a confirmé l'élection de Monsieur Lars Hem Simonsen comme nouvel administrateur en rem-

placement de Monsieur Ole Rasmussen, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil d'Administration le 5 février
2008.

L'assemblée générale a décidé de réélire Messieurs Kaj Kristensen, Erik Ugilt Hansen, Lars Ejlersen, Lars Hem Simonsen

et Keld Boeck comme administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue
en 2009.

L'assemblée générale a décidé de réélire KPMG Audit comme réviseur indépendant jusqu'à la prochaine assemblée

générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

56968

<i>Pour CFC Reinsurance S.A.
Signature

Référence de publication: 2008055110/267/25.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07302. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Waterways S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 85.234.

<i>Special power of attorney

KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENT THAT WATERWAYS S.A. (The "Corporation"), company organised and

existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at rue de Merl, 55-57, L-2146 Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg, DOES HEREBY MAKE, CONSTITUTE and APPOINT

- Mr. Sergey Filimonov, Leningrad 

o

 18/10/1949, residing at 195030 St. Petersburg, Nastavnikov Pr. 25-3-166, Russia

with Passport N 

o

 40 02 764669 issued 29/07/2002.

- Mr. Nikolay Malyshev, Kalininskaya 

o

 19/11/1947, residing at 198220 St. Petersburg, Favorskogo Str. 18-120, Russia

with Passport N 

o

 40 04 805991 issued 29/10/2003.

- Nikolay Samusevich, Pinskaya 

o

 01/11/1952, residing at 193318 St. Petersburg, Iskrovsky Pr. 1/13-375, Russia with

Passport N 

o

 40 02 703451 issued 09/07/2002.

To be its true and lawful Attorney-in-fact for it, in its name and on its behalf to issue, sign, and deliver on behalf of the

Corporation individual Seafarers Contracts of Employment, initialled pro-forma attached hereto, with the Seafarers ef-
fective 1st March 2008 on a continuous ongoing basis until such time this Power of Attorney is revoked or until 1st of
January 2009 whichever is first in time. The validity period can only be extended in writing.

The signing of the Seafarers Contracts of Employment will only be valid if in such Contracts explicit mention is made

of this Special Power of Attorney.

IN WITNESS WHEREOF WATERWAYS S.A. executed this Power of Attorney this 21st of February 2008.

Freddy Bracke / Ludo Renders
<i>Director / Director
Authorised to execute this Power of Attorney

<i>Procuration spéciale

FAISONS SAVOIR PAR LES PRESENTES QUE WATERWAYS S.A. (la "Société"), société organisée et existant sous

le droit luxembourgeois, avec siège social sis 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, grand-duché de Luxembourg,
CONSTITUE PAR LES PRÉSENTES

- M.  Sergeï  Filimonov, né  à  Léningrad  le  18 octobre  1949,  demeurant  à  195030  St.  Pétersbourg, Nastavnikov  Pr.

25-3-166, Russie, titulaire du passeport n 

o

 40 02 764669, émis en date du 29 juillet 2002,

- M. Nicolaï Malyshev, né à Kalininskaya le 19 novembre 1947, demeurant à 198220 St. Pétersbourg, Favorskovo str.

18-120, Russie, titulaire du passeport n 

o

 40 04 805991, émis en date du 29 octobre 2003,

- M. Nicolaï Samusevitch, né à Pinskaya le 1 

er

 novembre 1952, demeurant à 193318 St. Pétersbourg, Iskrovsky Pr.

1/13-375, Russie, titulaire du passeport n 

o

 40 02 703451, émis en date du 9 juillet 2002,

en tant que ses mandataires véritables et légaux, afin qu'en son nom et pour son compte ils aient pouvoir d'émettre,

signer et remettre pour le compte de la Société tous Contrats de travail de gens de mer, dont pro-forma ci-joint, ces
Contrats à sortir leurs effets au 1 

er

 mars 2008, sur base continue et jusqu'à ce que la présente Procuration soit révoquée,

ou au 1 

er

 janvier 2009, selon ce qui adviendra en premier lieu. La période de validité ne pourra être prorogée que par

écrit.

La signature des Contrats de travail de gens de mer ne sera considérée valide que si lesdits Contrats mentionnent

explicitement la présente Procuration Spéciale.

EN FOI DE QUOI WATERWAYS S.A. a exécuté la présente Procuration ce 21 février 2008.

56969

Freddy Bracke / Ludo Renders
<i>Administrateur / Administrateur
Dûment autorisés aux fins de l'exécution de la présente Procuration

Référence de publication: 2008055105/1380/50.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07407. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Conway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 101.142.

<i>Special power of attorney

KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENT THAT CONWAY S.A. (The "Corporation"), company organised and exi-

sting under the laws of Luxembourg, having its registered office at Rue de Merl 55-57, L-2146 Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg, DOES HEREBY MAKE, CONSTITUTE and APPOINT

- Mr. Sergey Filimonov, Leningrad 

o

 18/10/1949, residing at 195030 St. Petersburg, Nastavnikov Pr. 25-3-166, Russia

with Passport N 

o

 40 02 764669 issued 29/07/2002.

- Mr. Nikolay Malyshev, Kalininskaya 

o

 19/11/1947, residing at 198220 St. Petersburg, Favorskogo Str. 18-120, Russia

with Passport N 

o

 40 04 805991 issued 29/10/2003.

- Nikolay Samusevich, Pinskaya 

o

 01/11/1952, residing at 193318 St. Petersburg, Iskrovsky Pr. 1/13-375, Russia with

Passport N 

o

 40 02 703451 issued 09/07/2002.

To be its true and lawful Attorney-in-fact for it, in its name and on its behalf to issue, sign, and deliver on behalf of the

Corporation individual Seafarers Contracts of Employment, initialled pro-forma attached hereto, with the Seafarers ef-
fective 1st March 2008 on a continuous ongoing basis until such time this Power of Attorney is revoked or until 1st of
January 2009 whichever is first in time. The validity period can only be extended in writing.

The signing of the Seafarers Contracts of Employment will only be valid if in such Contracts explicit mention is made

of this Special Power of Attorney.

IN WITNESS WHEREOF CONWAY S.A. executed this Power of Attorney this 21st of February 2008.

Freddy Bracke / Jozef Adriaens
<i>Director / Director
Authorised to execute this Power of Attorney

<i>Procuration spéciale

FAISONS SAVOIR PAR LES PRESENTES QUE CONWAY S.A. (la "Société"), société organisée et existant sous le

droit luxembourgeois, avec siège social sis 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, grand-duché de Luxembourg, CON-
STITUE PAR LES PRESENTES

-  M.  Sergeï  Filimonov,  né à  Léningrad  le 18 octobre  1949,  demeurant  à  195030  St. Pétersbourg,  Nastavnikov Pr.

25-3-166, Russie, titulaire du passeport n 

o

 40 02 764669, émis en date du 29 juillet 2002,

- M. Nicolaï Malyshev, né à Kalininskaya le 19 novembre 1947, demeurant à 198220 St. Pétersbourg, Favorskovo str.

18-120, Russie, titulaire du passeport n 

o

 40 04 805991, émis en date du 29 octobre 2003,

- M. Nicolaï Samusevitch, né à Pinskaya le 1 

er

 novembre 1952, demeurant à 193318 St. Pétersbourg, Iskrovsky Pr.

1/13-375, Russie, titulaire du passeport n 

o

 40 02 703451, émis en date du 9 juillet 2002,

en tant que ses mandataires véritables et légaux, afin qu'en son nom et pour son compte ils aient pouvoir d'émettre,

signer et remettre pour le compte de la Société tous Contrats de travail de gens de mer, dont pro-forma ci-joint, ces
Contrats à sortir leurs effets au 1 

er

 mars 2008, sur base continue et jusqu'à ce que la présente Procuration soit révoquée,

ou au 1 

er

 janvier 2009, selon ce qui adviendra en premier lieu. La période de validité ne pourra être prorogée que par

écrit.

La signature des Contrats de travail de gens de mer ne sera considérée valide que si lesdits Contrats mentionnent

explicitement la présente Procuration Spéciale.

EN FOI DE QUOI CONWAY S.A. a exécuté la présente Procuration ce 21 février 2008.

56970

Freddy Bracke / Jozef Adriaens
<i>Administrateur/ Administrateur
Dûment autorisés aux fins de l'exécution de la présente Procuration

Référence de publication: 2008055103/1380/50.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07403. - Reçu 12,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Lumension Security S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 57.428.

<i>Extrait des résolutions prises par les administrateurs de la Société en date du 17 avril 2008

En date du 17 avril 2008, les administrateurs de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Roger WAGNER de son mandat de délégué à la gestion journalière de la Société

avec effet au 17 avril 2008;

- de nommer Monsieur Philippe HUART, né le 28 janvier 1973 à Mons, Belgique, résidant au 12, rue René Nicolas,

6750 Musson, Belgique, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 17 avril 2008 et ce pour
une durée indéterminée, pouvoir de signature: signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2008.

<i>LUMENSION SECURITY S.A.
Signature

Référence de publication: 2008055324/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2008, réf. LSO-CP07889. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

Fortytwo Investment Real Estate SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 104.439.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 7 avril 2008 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean-Yves NICOLAS
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Nicole THOMMES
- Madame Andrea DANY.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2014.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2008055165/693/23.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2008, réf. LSO-CP05525. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

56971

Parkridge France Mixed Use S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 127.299.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 avril 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Pour Maître Jean SECKLER
b.p. 30, L-6101 Junglinster
<i>Notaire
Par délégation Monique GOERES

Référence de publication: 2008054967/231/16.
(080060461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Domeux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 23.674.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Roberto SIGON. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat.

Le 2 avril 2007.

Certifié sincère et conforme
<i>DOMEUX S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008054964/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2008, réf. LSO-CP06697. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Akan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 135.967.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 21 mars 2008
A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide:
- de nommer Monsieur Jean-François Detaille comme Président du Conseil d'Administration. Le mandat de Président

de Monsieur Detaille viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2013.

Certifié sincère et conforme
<i>AKAN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008054960/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2008, réf. LSO-CP06712. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

56972

HMTF CPD Canada Luxco S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 143.150,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.271.

Il résulte de la décision des Associés tenue au siège social en date du 06 février 2008 de la société HMTF CPD Canada

Luxco S.à.r.l. que les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant B pour une durée indéterminée à compter du 27 septembre 2007
M. Jack Mudde, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays Bas, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg

2. Démission du Gérant B suivant à compter du 27 septembre 2007:
Mme Susanne Theodora Kortekaas.
3. Veuillez prendre note des nouvelles adresses des actionnaires suivants:
BVT Associates Inc., 925 Baystreet, Suite 2206, M5S3L4, Toronto, Canada
Daniel J. Hopkin, Cove Drive 344, Coppell TX75019, United States of America
John Junghun Park, Escondido Road, Apt. 424, Stanford CA 94305-7579, United States of America
Olivier Vincent, Taylor Creek Place 1909, North Vancouver, British Columbia, Canada
Shi Zeng, 2904 Wren Lane, Richardson, Texas 75082-3122, United States of America
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>HMTF CPD Canada Luxco S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant A
Signatures

Référence de publication: 2008055433/683/28.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2008, réf. LSO-CP01337. - Reçu 16,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

Globe Interfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 33.083.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Isabelle SCHUL, administrateur. Cette
dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2008.

Certifié sincère et conforme
<i>GLOBE INTERFIN S.A.
I. SCHUL / P. DUCATE
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008054957/795/17.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2008, réf. LSO-CP06693. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

VG Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 85.531.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 3 mars 2008

En date du 3 mars 2008, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission, avec effet au 21 novembre 2007, de Monsieur Raffaele Volonte en qualité d'Administrateur.

56973

Luxembourg, le 4 mars 2008.

Pour extrait sincère et conforme
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008054917/1024/16.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2008, réf. LSO-CP06135. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Etilux Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 8, Platinerei.

R.C.S. Luxembourg B 113.633.

L'an deux mille huit, le deux avril.
Par devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ETILUX LUXEMBOURG

S.A." (numéro d'identité 2005 22 33 330), avec siège social à L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 113.633, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine DOERNER, de résidence à Bettembourg, en
date du 23 décembre 2005, publié au Mémorial C, numéro 756 du 13 avril 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier BRONNE, administrateur de société, demeurant à

Liège (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
Transfert du siège social de L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon à L-8552 Oberpallen, 8, Platinerei et modification subsé-

quente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon à L-8552 Oberpallen, 8, Platinerei

et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante.

"Le siège de la société est établi à Oberpallen."

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (€ 750.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: BRONNE, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 7 avril 2008, Relation: CAP/2008/1072. — Reçu douze euros (12.-).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

56974

Bascharage, le 21 avril 2008.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2008054765/236/49.
(080060544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

EFG Thema Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 67.752.

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le conseil d'administration

En date du 10 avril 2008, le Conseil d'Administration a décidé:
- de nommer Monsieur Philippe Bens en qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société, jusqu'à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Luxembourg, le 11 avril 2008.

Pour extrait sincère et conforme
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008054914/1024/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2008, réf. LSO-CP06137. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080060714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

EFG Universal Advisory Company S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 50.155.

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d'Administration

En date du 10 avril 2008, le Conseil d'Administration a décidé:
- de nommer Monsieur Philippe Bens en qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société, jusqu'à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Luxembourg, le 11 avril 2008.

Pour extrait sincère et conforme
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2008054912/1024/17.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2008, réf. LSO-CP06131. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Camapa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 28.748.159,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 128.406.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 février 2008

<i>Première résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Christophe DAVEZAC résidant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Lu-

xembourg, au poste de gérant de la société avec effet rétroactif au 8 novembre 2007 pour une durée indéterminée.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008054923/587/17.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP06799. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080060665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

56975

Kalle Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 101.670.

<i>Extract of the Resolutions taken by the Shareholders on March 20th, 2008

- The resignation of Mr. Peter Kroha as Class B Manager with effect as of March 20th, 2008 is accepted. Mr Peter

Kroha will not be replaced.

Suit la traduction française de ce qui précède:

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 20 mars 2008

- La démission de Monsieur Peter Kroha de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 20 mars 2008 est

acceptée. Monsieur Peter Kroha ne sera pas remplacé.

Pour copie certifiée conforme
<i>Kalle Development Sàrl
Graham Hislop / Jean-Paul Reiland
<i>B Manager / A Manager

Référence de publication: 2008054958/795/20.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2008, réf. LSO-CP06706. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080060481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2008.

Jerba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 50, rue du Fort Neipperg.

R.C.S. Luxembourg B 58.093.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2008054296/1133/11.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2008, réf. LSO-CP00611. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

Gustav 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.085.

Le bilan au 31 Décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008054325/4175/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2008, réf. LSO-CP07591. - Reçu 34,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080061373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2008.

Multi-Market-Center s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 67, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 29.580.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 avril 2008.

BLANCHE MOUTRIER
<i>Notaire

Référence de publication: 2008054269/272/12.
(080059643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

56976

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Akan S.A.

Camapa S.à r.l.

CFC Reinsurance S.A.

Conway S.A.

D8 Park S.à r.l.

Domeux S.A.

DWM Funds S.à r.l.

EFG Thema Advisory Company S.A.

EFG Universal Advisory Company S.A.

Etilux Luxembourg S.A.

Fortytwo Investment Real Estate SA

Globe Interfin S.A.

Gustav 1 S.à r.l.

HMTF CPD Canada Luxco S. à r. l.

Jerba S.à r.l.

Kalle Development S.à r.l.

Karo Invest S.A.

Lumension Security S.A.

Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Mai Luxembourg S.A.

MAI Luxembourg S.à.r.l.

Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.

ML Dom Luxembourg II S.à r.l.

Multi-Market-Center s.à r.l.

Parkridge France Mixed Use S.à r.l.

T.M. Lux S.à r.l.

UBM International Holdings S.A.

UBM International Holdings S.à r.l.

VG Sicav

Waterways S.A.