MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 981

21 avril 2008

SOMMAIRE

Avere Asset Management S.A.  . . . . . . . . . .

47066

Banita I S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47061

Banita I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47061

CEODEUX SERVItec S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

47042

Dinex International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

47045

Dinex International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

47045

Edil Re S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47058

Empresa de Manutencion y Consignacion

Maritima (E.M.A.C.O.M.) S.à.r.l. . . . . . . . .

47073

Eurodns S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47047

Eurofoodtech Investments SA . . . . . . . . . . .

47043

Finter Fund Management Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47067

Global Communication Network  . . . . . . . .

47042

Hot Stuff S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47044

Immobilière Azur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47044

Kohlenberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47080

LeClair S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47046

Luxembourg Patent Company S.A.  . . . . . .

47043

Noch Mal Eins A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47054

Peinture Gilbert Otto GmbH  . . . . . . . . . . .

47067

Peinture Gilbert Otto GmbH  . . . . . . . . . . .

47058

Perseus Immobilien Gesellschaft 3 . . . . . . .

47073

Perseus Immobilien Gesellschaft 5 . . . . . . .

47067

Perseus Immobilien Gesellschaft 7 . . . . . . .

47080

Plamex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47044

PM France Retail Investments S.à r.l.  . . . .

47088

Rotarex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47045

Sid Clausen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47086

Société de Participation Européenne et In-

ternationale S.A. (SPEI S.A.)  . . . . . . . . . . .

47047

Sofil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47046

Tar Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47055

UBS (Lux) Money Market Sicav  . . . . . . . . .

47043

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav  . . . . . . . . . .

47042

Wallbridge Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . .

47079

Woodcraft Financial S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

47044

47041

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

Le bilan au 31 octobre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2008.

<i>Pour UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A,
Martin Rausch / Michaela Imwinkelried
<i>Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2008043312/1360/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02462. - Reçu 118,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080046746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

CEODEUX SERVItec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 43.595.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30.06.2007, le mandat des administrateurs en place a été reconduit pour

une durée de 1 an et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au
31.12.2007.

Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit:
- M. Jean-Claude SCHMITZ, Président, diplômé en sciences économiques, Heisdorf.
- M. Marc SCHAUS, Directeur, diplômé en sciences commerciales et industrielles, Noerdange
- M. Jos. NEYENS, Administrateur, Luxembourg
Lors de cette même assemblée, CLERC S.A. 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, enregistré au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le N° B92.376, a été appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31.12.2007.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10.08.2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008043729/3242/24.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2008, réf. LSO-CO08728. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Global Communication Network, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 67.340.

Par la présente, j'ai le regret de vous informer que je démissionne de mon poste de gérant de la société à responsabilité

limitée GLOBAL COMMUNICATION NETWORK Sàrl, établie et ayant son siège social 28, rue du Dernier Sol à L-2543
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.340.

Cette démission prendra effet le 29 février 2008.

Luxembourg, le 7 février 2008.

Ahmed MAAMRI.

Référence de publication: 2008043893/1171/14.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2008, réf. LSO-CN06825. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

47042

Luxembourg Patent Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 41.581.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30.06.2007, le mandat des administrateurs en place a été reconduit pour

une durée de 1 an et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au
31.12.2007.

Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit:
- M. Jean-Claude SCHMITZ, Président, diplômé en sciences économiques, Heisdorf.
- M. Marc SCHAUS, Directeur, diplômé en sciences commerciales et industrielles, Noerdange
- M. Jos. NEYENS, Administrateur, Luxembourg
Lors de cette même assemblée, CLERC S.A. 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, enregistré au Registre de Commerce

et des Sociétés sous le N° B, a été appelé aux fonctions de nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31.12.2007.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11.08.2007.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008043733/3242/24.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08373. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Eurofoodtech Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.273.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Eurofoodtech Investments S.A.
Matthijs BOGERS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2008043212/1084/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2008, réf. LSO-CO05938. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

UBS (Lux) Money Market Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 86.004.

Le bilan au 31 octobre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2008.

<i>Pour UBS (Lux) Money Market Sicav
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Olivers Schütz / Michaela Imwinkelried
<i>Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2008043311/1360/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02428. - Reçu 42,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

47043

Woodcraft Financial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 135.415.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/03/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008043215/6449/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05530. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080046972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Immobilière Azur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 58.092.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Immobilière Azur S.A.
Proservices Management S.à r.l.
Gérant
Matthijs Bogers

Référence de publication: 2008043213/1084/15.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06340. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Hot Stuff S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 83.899.

<i>Mention rectificative pour publication annuelle et remplace LSO CJ/07330

Le bilan rectifié au 31.12.2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008043397/2741/13.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2008, réf. LSO-CO03094. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Plamex S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 44.059.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2008, que

le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa

fonction d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide
de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Olivier CONRARD, employé privé, demeurant 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur
coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Olivier CONRARD en qualité de Président du Conseil

d'Administration.

47044

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2008.

<i>Le Conseil d'Administration
Olivier CONRARD / Vincent THILL
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008043784/43/26.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06287. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080047863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Dinex International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.252.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/03/08.

Signature.

Référence de publication: 2008043217/6449/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05582. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Dinex International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 76.252.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28/03/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008043223/6449/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2008, réf. LSO-CO05579. - Reçu 18,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Rotarex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, rue de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 30.984.

EXTRAIT

Lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2008 Monsieur Henri Grethen donne sa démission en tant que admi-

nistrateur de Rotarex S.A. avec effet immédiat et le conseil d'administration coopte Monsieur Charles-Louis Ackermann
comme nouveau membre du conseil.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:
- M. Norbert BECKER, administrateur, L-Bridel
- M 

e

 René FALTZ, administrateur, L-Luxembourg

- M. Charles-Louis ACKERMANN, administrateur, L-Luxembourg, allée de la Poudrerie, L-1899
- M. Frederick HOPSON, administrateur, E-Marbella
- Prof. Dr. Werner PFEIFFER, administrateur, D-Nürnberg
- M. Marc SCHAUS, administrateur, L-Noerdange
- M. Jean-Claude SCHMITZ, administrateur délégué, L-Heisdorf.
- Prof. Dr. Dr. habil. Enno WEISS, administrateur, D-Nürnberg
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

47045

Luxembourg, le 17.01.2008.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2008043730/3242/26.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08369. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

LeClair S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 67.241.

Lors de l'assemblée générale annuelle reportée tenue en date du 3 mars 2008, l'associé unique a décidé:
1. de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
* Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
* Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
* Pascal Roumiguié, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice se

clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471

Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes, pour une durée venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007 et qui se tiendra en 2008.

Pour publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008043770/581/21.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07557. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Sofil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 63.309.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2008, que

le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI de sa

fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration décide de
coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Olivier CONRARD, employé privé, demeurant 12, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur coopté
termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2011.

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Olivier CONRARD en qualité de Président du Conseil

d'Administration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Luxembourg, le 8 février 2008.

Le Conseil d'Administration
Stefano DE MEO / Olivier CONRARD
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008043838/43/25.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06193. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

47046

Société de Participation Européenne et Internationale S.A. (SPEI S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.301.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/03/08.

Signature.

Référence de publication: 2008043393/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07281C. - Reçu 22,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080046522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Eurodns S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 89.978.

L'an deux mille huit, le vingt-huit février à dix heures trente,
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURODNS S.A., ayant son siège social à

L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 89.978, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 novembre 2002, publié au
Mémorial C numéro 1794 du 18 décembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire M

e

 Henri Hellinckx, en date du 5 mai 2004.

L'assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Xavier Buck, General Manager, élisant domicile

au 2, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roger Greden, Manager, élisant domicile au 2, rue Léon Laval, L-3372

Leudelange

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Christophe Vignes, General Counsel &amp; Company Secretary, élisant

domicile au 2, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le secrétaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des Statuts
2. Cession de parts en faveur de la société Business Investment Partner SA (BIP SA)
3. Nomination de BIP SA au Conseil d'Administration de la Société
4. Divers
B) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence (Annexe 1 

er

 ); cette liste de présence, après avoir été

signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau,
restera annexée au présent procès-verbal;

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants;

C) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable;

D) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, les actions B sans droit de vote participant

également au vote, est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du
jour.

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier les statuts de la Société et de convertir les actions B sans droit de vote en actions

ordinaires, de sorte qu'il n'existera plus qu'une seule catégorie d'actions.

Les nouveaux statuts auront la teneur suivante:

47047

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des Actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination "EURODNS S.A." (ci-après, la "Société").

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet de faire le commerce de produits informatiques, notamment dans le domaine Internet,

ainsi que l'information, le conseil et le service sur Internet et plus particulièrement l'enregistrement de nom de domaine.

La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi
que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures
sociétaires similaires.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement
à cet objet social.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Leudelange. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même

commune par décision du Conseil d'Administration. Il peut être créé par simple décision du Conseil d'Administration,
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

B. Capital social - Actions

Art. 5.  La  Société  a  un  capital  social  de  cinq  cent  trente-neuf  mille  huit  cent  trente-quatre  euros  (EUR  539.834)

représenté par quatre-vingt-quinze mille cent (95.100) Actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment par décision de l'assemblée générale des

Actionnaires ou de l'Actionnaire unique statuant comme en matière de modification des Statuts. La Société pourra, aux
conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres Actions.

Art. 6. La Société peut avoir un ou plusieurs Actionnaires. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire unique (ou de

tout autre Actionnaire) n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Toutes les Actions de la Société seront émises sous forme nominative. Un registre d'Actions sera tenu au siège

social de la Société, où il sera disponible pour inspection pour tout Actionnaire. La propriété des Actions sera établie par
inscription dans ledit registre et la Société considéra la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le
registre d'Actionnaires comme le véritable propriétaire des Actions.

La Société reconnaîtra uniquement un détenteur par Action; dans l'hypothèse où une Action est détenue par plus

d'une personne, les personnes prétendant être propriétaire de l'Action devront nommer une seule personne pour re-
présenter l'Action vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette
Action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée. La même règle s'appliquera dans l'hypothèse d'un conflit entre un
usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un débiteur-gagé et un créancier-gagiste.

La Société n'émettra pas d'Actions fractionnées.

Art. 8.
a) Tout Transfert de Titres de la Société doit respecter les termes de cet Article 8 et des Articles 9,10,11,12.
b) Tout Détenteur de Titres qui a l'intention de Transférer tout ou partie de ses Titres ou qui a reçu une offre non

sollicitée pour Transférer tout ou partie de ses Titres, devra le communiquer endéans cinq (5) jours aux autres Action-
naires. Cet Actionnaire devra s'interdire de le communiquer à un tiers ou de se mettre en rapport avec un ou plusieurs
acquéreurs potentiels, directement ou indirectement (par exemple, par le biais d'un agent), avant qu'une période d'un
(1) mois ne se soit écoulée après avoir donné l'information susvisée aux autres Actionnaires.

c) Tout Transfert de Titres sera soumis à ce que tout Cessionnaire de Titres, si au moment du Transfert en question,

un pacte d'Actionnaires ou une convention similaire (s'il en est) existe entre les Détenteurs de Titres et la Société ou a
été dûment notifié à la Société, devient partie à une telle convention (s'il en est).

d) Tout Transfert de Titres sera soumis à l'approbation préalable du Conseil d'Administration de la Société qui ap-

prouvera sans délai un tel Transfert s'il est conforme avec un pacte d'Actionnaire ou convention similaire (s'il en est) qui
existerait entre les Détenteurs de Titres et la Société ou qui a été dûment notifié à la Société.

e) Aucun gage, ni aucune autre sûreté («Gage») ne pourra être octroyé par un Détenteur de Titres sur tout ou partie

des Titres.

f) Afin d'éviter tout doute, aucun Transfert ni aucun Gage ne peut être validement effectué et la Société ne pourra

inscrire aucun Transfert ou Gage qui violerait les dispositions des présents Statuts.

47048

Art. 9. La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et

transmissions de Titres, à Titre onéreux ou gratuit, à toute personne, y compris par voie de fusion, échange etc.

Tout  Détenteur  de  Titres  qui  désire  céder  tout  ou  partie  de  ses  Titres  à  toute  personne  en  informe  le  Conseil

d'Administration en lui communiquant notamment l'identité du candidat acquéreur, le nombre de Titres qu'il est proposé
de céder ainsi que le prix et le délai de paiement du prix de cession des Titres proposé (le "Prix Proposé").

La décision d'agrément est prise par le Conseil d'Administration, à la majorité des deux/tiers (2/3) des administrateurs

présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification du Détenteur de Titres. Le Conseil d'Administration
n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d'agrément ou de refus du conseil est
notifiée au Détenteur de Titres Cédant dans les quinze (15) jours de la décision du Conseil d'Administration. Si le Conseil
d'Administration n'agrée pas le Cessionnaire proposé, le Cédant a dix (10) jours à dater de l'envoi de la notification du
Conseil d'Administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des Titres. A défaut de
notification au Conseil d'Administration par le Cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer
à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres Actionnaires un droit de préemption
sur les Titres offerts en vente, ce dont le conseil avise sans délai les Actionnaires. Les Titres sont acquis, sauf accord entre
parties intervenu endéans les trente (30) jours de la décision du conseil, au Prix Proposé. Les Actionnaires peuvent exercer
ce droit de préemption au plus tard dans les trente (30) jours de la notification de l'ouverture du droit de préemption.
Les Actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit
de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le
nombre total de Titres pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de Titres offerts en
vente, les Titres sont prioritairement attribuées aux Actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.
Le droit de préemption dont certains Actionnaires ne feraient pas totalement usage accroît le droit de préemption de
ceux qui en ont fait totalement usage pour le nombre d'Actions qu'ils pouvaient préempter, et ce au pro rata du nombre
de leurs Actions par rapport au total des Actions de ceux qui ont exercé totalement leur droit. Le conseil notifie aux
Actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de
quinze (15) jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour. Si les parties n'exercent pas leur droit de
préemption ou si le nombre de Titres sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au
nombre de Titres offerts en vente, le Cédant pourra librement céder la totalité de ses Titres au candidat Cessionnaire.
L'acquéreur paie le prix des Titres au plus tôt des deux échéances suivantes: (i) dans un délai de quarante-cinq (45) jours
à compter de la notification du résultat de la procédure de préemption ou (ii) dans le délai de paiement prévu par l'offre
faite au Cédant. Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la
poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recom-
mandation postale.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront selon un mécanisme dit «de préemption à deux tours». Ainsi, dans un

premier temps, si Roger Greden, ou ses éventuels Héritiers ou Affiliés, devai(en)t se proposer de céder tout ou partie
de ses actions à un autre actionnaire ou à un tiers, le mécanisme visé supra s'appliquera au bénéfice du seul Xavier Buck,
ou de ses Héritiers ou Affiliés, qui disposera à sa discrétion de ce droit sur tout ou partie des actions de Roger Greden.
Dans les 15 jours de l'échéance complète de la procédure visée supra s'il échet, le conseil d'administration communiquera
à l'ensemble des actionnaires les résultats de cette procédure. Si un solde d'actions n'a pas fait l'objet de préemption, la
procédure visée sera recommencée, cette fois au seul bénéfice des autres actionnaires.

Art. 10.
a) Sans préjudice du droit de préemption statutaire et du respect des dispositions de l'article 9, si, lors d'une transaction,

Xavier Buck et Roger Greden ou leurs leurs Héritiers ou Affiliés cèdent leurs Actions à un Cessionnaire de telle sorte
qu'ils seraient amenés à détenir conjointement moins de cinquante pourcent (50%) des Actions de la Société, le Président
du  Conseil  d'Administration  notifiera  cet  événement  à  tous  les  autres  Actionnaires  dans  les  quinze  (15)  jours  de  la
transcription dans le registre des Actions nominatives du transfert de propriété d'Actions amenant Xavier Buck et Roger
Greden ou leurs Héritiers ou Affiliés à détenir moins de cinquante pourcent (50%) des Actions de la Société.

Pendant une période de trois (3) mois à dater de cette notification, les autres Actionnaires auront le droit d'exiger de

ce Cessionnaire, qu'il leur rachète tout ou partie de leurs Actions au prix le plus élevé payé par ce Cessionnaire pour
l'acquisition d'Actions pendant la période vingt-quatre (24) mois précédents et jusque et y compris la date de l'acquisition
par laquelle Xavier Buck et Roger Greden ou leurs leurs Héritiers ou Affiliés ont été amenés à détenir moins de cinquante
pourcent (50%) des Actions de la Société.

b) Sans préjudice du droit de préemption statutaire et du respect des dispositions de l'article 9, dans l'hypothèse où

un Actionnaire viendrait à détenir, à la suite d'une ou plusieurs nouvelles transactions intervenues postérieurement au
28 février 2008, par toute voie autre que la souscription à une augmentation de capital, trente-trois pourcent (33%) au
moins des Actions de la société, le Président du Conseil d'Administration notifiera cet événement à tous les autres
Actionnaires  dans  les  quinze  (15)  jours  de  la  transcription  dans  le  registre  des  Actions  nominatives  du  transfert  de
propriété d'Actions représentant au moins trente-trois pourcent (33%) du capital de la société.

Pendant une période de trois (3) mois à dater de cette notification, les autres Actionnaires auront le droit d'exiger de

cet Actionnaire détenteur de trente-trois pourcent (33%) ou plus d'Actions, qu'il leur rachète tout ou partie de leurs
Actions au prix le plus élevé payé par cet Actionnaire majoritaire pour l'acquisition d'Actions pendant la période des

47049

vingt-quatre (24) mois précédents et jusque et y compris la date de l'acquisition par laquelle il a atteint le seuil de trente-
trois pourcent (33%).

c) Il sera tenu de fournir au Conseil d'Administration tous les documents et éléments permettant la détermination de

ce prix, sauf s'ils sont inchangés par rapport aux éléments communiqués dans le cadre de la procédure de préemption.

Au sens de la présente disposition, tout groupe d'Actionnaires agissant de concert, au sens de la loi, sera présumé

constituer un seul Actionnaire, et pour l'application du droit susvisé, les membres de ce groupe d'Actionnaires seront
solidairement tenus envers les autres Actionnaires devenus minoritaires.

Art. 11. L'Actionnaire (ou un groupe d'Actionnaires) qui reçoit une ou plusieurs offre(s) d'un ou plusieurs tiers agissant

de concert (ci-après «l'Offre» et «les Acquéreurs») portant sur au moins soixante-quinze pourcent (75%) des Actions
de la société doit en informer le Conseil d'Administration. Dans les quinze (15) jours, le Conseil d'Administration com-
munique copie de l'Offre aux Actionnaires. Ceux-ci disposent de trente jours pour faire savoir au Conseil d'Administration
s'ils acceptent l'Offre des Acquéreurs. Le Conseil d'Administration notifie aux Actionnaires dès que possible le résultat
de l'Offre.

Si l'Offre n'est pas acceptée dans le délai requis par des Actionnaires détenant ensemble au moins soixante-quinze

pourcent (75%) des Actions de la société, aucune suite n'y est réservée en vertu du présent article, sans préjudice au
droit de chaque Actionnaire de vendre tout ou partie de ses Actions aux Acquéreurs, dans le respect de la clause de
préemption et sous réserve de l'application éventuelle des droits de suite des présents Statuts.

Si l'Offre est acceptée dans le délai requis par des Actionnaires détenant ensemble au moins soixante-quinze pourcent

(75%) des Actions de la société, les Actionnaires, y compris ceux qui n'ont pas accepté l'Offre, ont sans préjudice du droit
de suite dont ils disposent en vertu de l'article 10 c) l'obligation de céder aux Acquéreurs, aux conditions de l'Offre, le
nombre d'Actions nécessaire pour que les Acquéreurs acquièrent le nombre d'Actions sur lequel l'Offre porte. Les
Actionnaires ayant accepté l'Offre céderont l'ensemble de leurs Actions s'ils disposent ensemble de moins d'Actions que
le nombre d'Actions sur lequel l'Offre porte et les autres Actionnaires seront chacun tenus de vendre un nombre d'Ac-
tions complémentaires pro rata.

En vue d'être libéré de l'obligation susvisée, l'Actionnaire qui n'a pas accepté l'Offre, ou les Actionnaires qui n'ont pas

accepté l'Offre agissant solidairement, peuvent toutefois faire savoir au Conseil d'Administration dans les quinze (15)
jours de la notification de l'acceptation de l'Offre par des Actionnaires détenant soixante-quinze pourcent (75%) des
Actions, qu'ils se substituent aux Acquéreurs et s'engagent à acquérir les Actions des Actionnaires ayant exprimé leur
accord sur l'Offre, et ce aux conditions de l'Offre des Acquéreurs. Le Conseil d'Administration communique immédia-
tement cette décision aux autres Actionnaires. Ce droit n'est exerçable que moyennant consignation simultanée, selon
des formes et procédures acceptables par le Conseil d'Administration, des fonds requis pour payer le prix dû aux autres
Actionnaires. Les cessions d'Actions réalisées conformément à cet article ne donnent pas lieu à l'application de l'article
11 des Statuts relatif au transfert d'Actions entre vifs. Les notifications et communications prévues par le présent article
ont lieu exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception. Les délais fixés au présent article courent à
partir du lendemain du jour de l'envoi des recommandés avec accusé de réception.

Art. 12. Sans préjudice du droit de préemption statutaire et du respect des dispositions de l'article 9, un Actionnaire

qui désire céder au moins cinq pourcent (5%) des Actions de la Société à toute personne en informe le Conseil d'Admi-
nistration en lui communiquant notamment l'identité du candidat acquéreur, le nombre d'Actions qu'il est proposé de
céder ainsi que le prix et le délai de paiement du prix de cession des Actions proposé.

Le Conseil d'Administration en informe les autres Actionnaires dans les quinze jours suivant la réception de l'infor-

mation  fournie  par  le  candidat  Cédant.  Pendant  une  période  d'un  (1)  mois  à  dater  de  cette  notification,  les  autres
Actionnaires peuvent demander au candidat Cédant qu'il obtienne du candidat acquéreur que ce dernier acquiert leurs
Actions dans la même proportion que celle à laquelle les Actions du candidat Cédant sont acquises, et ce aux mêmes
conditions. L'absence de demande dans ce délai vaudra renonciation expresse au droit de suite.

Si le candidat acquéreur refuse d'étendre son offre aux Actions des autres Actionnaires (ou n'accepte de l'étendre

que dans une mesure insuffisante pour pouvoir honorer toutes les éventuelles demandes des autres Actionnaires), le
nombre d'Actions que le candidat Cédant et les Actionnaires souhaitant céder leurs Actions au candidat acquéreur se
proposent de céder sera proportionnellement réduit de manière à permettre à tous les Actionnaires souhaitant céder
leurs Actions (en ce compris le candidat Cédant) au candidat acquéreur de le faire dans la même proportion.

Les notifications et demandes faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la

poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recom-
mandation postale.

Au sens de la présente disposition, tout groupe d'Actionnaires agissant de concert, au sens du Code des sociétés, sera

présumé constituer un seul Actionnaire, et pour l'application du droit susvisé, les membres de ce groupe d'Actionnaires
seront solidairement tenus envers les autres Actionnaires souhaitant céder leurs Actions au candidat acquéreur.

47050

Art. 13. Les Cessions de Titres suivantes ne seront soumises à aucune des dispositions prévues aux articles 8, 9, 10,

11 et 12 des présents statuts et seront donc entièrement libres:

(a) Tout transfert de titres par un actionnaire à une Personne Liée, sous condition que ces mêmes titres seront

retransférés à cet actionnaire lorsque le cessionnaire cesse d'être une Personne Liée, et inversement tout transfert d'une
personne liée à son actionnaire détenant la totalité des actions de la personne liée.

(b) Les actionnaires personnes physiques pourront céder tout ou partie de leurs titres, à titre gratuit ou à titre onéreux,

entre vifs ou pour cause de mort, à leurs Héritiers.

C. Assemblées générales des actionnaires

Art. 14. L'assemblée générale des Actionnaires dûment constituée représente l'ensemble de tous les Actionnaires de

la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations
de la Société. Si la Société ne possède qu'un seul Actionnaire, cet Actionnaire exercera les pouvoirs de l'assemblée
générale des Actionnaires.

L'assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le Conseil d'Administration.
Elle doit être obligatoirement convoquée lorsqu'un groupe d'Actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%)

du capital social de la Société en fait la demande auprès du Conseil d'Administration de la Société. Un groupe d'Action-
naires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société peut requérir le Conseil d'Administration
d'ajouter un ou plusieurs points à l'agenda de toute assemblée générale des Actionnaires. Ces demandes devront être
envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception au moins cinq (5) jour avant la
date de l'assemblée.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg

indiqué dans l'avis de convocation, le troisième (3 

ème

 ) jeudi du mois de juin de chaque année à 16h30. Si ce jour est un

jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable luxembourgeois suivant.
D'autres assemblées générales d'Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.  Le  quorum  et  le  délai  de  convocation  prévus  par  la  loi  régissent  les  avis  de  convocation  et  la  tenue  des
assemblées, sauf disposition contraire dans les présentes.

Les Actionnaires qui prennent part à l'assemblée par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication

permettant leur identification sont censés être présents pour la prise en compte des quorums de présence et de vote.
Les moyens de communication susvisés doivent permettre aux personnes participant à l'assemblée de s'entendre l'une
et l'autre sans discontinuité et de pleinement et activement à l'assemblée.

Chaque Action donne droit à une voix. Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des

Actionnaires par procuration écrite, par télécopie ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisant.

Tout Actionnaire peut voter à l'aide des bulletins de vote en l'envoyant par courrier ou par fax au siège social de la

Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les Actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui lui
auront été envoyés par la Société et qui devront indiquer au moins l'endroit, la date et l'heure de l'assemblée, la propo-
sition soumise au vote de l'assemblée, et pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l'Actionnaire de
voter en faveur ou contre la proposition ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumise
au vote, en cochant la case appropriée.

Les bulletins de vote n'indiquant ni vote en faveur, ni vote contre, ni abstention, seront déclarés nuls. La Société ne

tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale à laquelle ils se référent.

Les décisions de toute assemblée générale des Actionnaires valablement convoquée seront adoptées à la majorité

simple des voix valablement exprimées, sauf lorsque ces décisions portent sur un amendement à apporter aux Statuts,
dans le cas duquel ces décisions devront être adoptées à la majorité des quatre-vingt-un pourcent (81%) des voix vala-
blement exprimées.

Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

Chaque fois que tous les Actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et

informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation et publication préalable.

D. Le Conseil d'Administration

Art. 16. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (Actionnaires

ou non). Toutefois, si la Société est constituée par un seul Actionnaire ou s'il est constaté lors d'une assemblée des
Actionnaires que toutes les Actions émises par la Société sont détenues par un seul Actionnaire, la Société pourra être
administrée par un seul administrateur et ce, jusqu'à la première assemblée des Actionnaires faisant suite au moment de
la constatation par la Société que ses Actions sont à nouveau détenues par plus d'un Actionnaire. Les administrateurs
seront élus par l'assemblée générale des Actionnaires qui déterminera leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur
mandat. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six années et les administrateurs exerceront leur mandat
jusqu'à ce que leurs successeurs ait été élus. Les administrateurs sortant peuvent être réélus.

Le Conseil d'Administration sera toujours composé de façon à ce que (i) au moins la majorité des Membres du Conseil

soient nommés par l'assemblée générale des Actionnaires à partir des candidats proposés par Xavier Buck, Roger Greden

47051

&amp; Marco Houwen ou leurs Héritiers ou Affiliés (ii) un Membre du Conseil soit nommé par l'assemblée générale des
Actionnaires à partir de candidats proposés (si l'Actionnaire le désire) par un Actionnaire détenant au moins dix pourcents
(10%) du capital social émis par la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des Actionnaires à la majorité simple des voix valablement

émises. Tout administrateur peut être démis de ses fonctions à tout moment avec ou sans justification par l'assemblée
générale des Actionnaires à la majorité simple des voix valablement émises.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne
morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.

Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission ou autrement, un

administrateur peut être provisoirement désigné jusqu'à la prochaine assemblée générale, en suivant les dispositions
légales qui s'appliquent.

Art. 17. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un vice-

président. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de
dresser les procès-verbaux des réunions des Actionnaires et du Conseil d'Administration.

Le  Conseil  d'Administration  se  réunira  sur  convocation  du  Président.  L'avis  de  convocation  mentionnera  l'heure,

l'endroit de la réunion qui sera habituellement le siège de la Société et l'ordre du jour. Chaque Administrateur a le droit
d'ajouter des points à l'ordre du jour et, le cas échéant, de convoquer une réunion du Conseil. L'avis de convocation sera
donné aux Administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence et avec l'accord
de tous les Administrateurs.

Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et

à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Le président préside les assemblées des Actionnaires et le Conseil d'Administration, mais en son absence, les Action-

naires ou le Conseil d'Administration peuvent, par majorité des votes des personnes présentes, provisoirement élire un
autre administrateur comme président de cette assemblée ou ce Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, par télécopie, par e-mail ou par un autre moyen

de communication un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un
de ses collègues.

Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou d'au-

tres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre
les uns les autres. Une réunion peut également et dans toutes circonstances être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion ou une réunion en personne.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si les Administrateurs nommés parmi les

candidats proposés par Xavier Buck &amp; Roger Greden ou leurs Héritiers ou Affiliés sont présents. Dans le cas contraire,
la réunion est reportée à une date ultérieure n'excédant pas sept (7) jours après la date de la réunion reportée. Lors de
la réunion reportée, le Conseil d'Administration pourra délibérer et agir valablement si au moins deux Administrateurs
sont présents. En cas d'absence du Président, ce dernier peut déléguer la présidence de la réunion à l'Administrateur de
son choix.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions,

étant entendu qu'en toutes hypothèses une décision du Conseil d'Administration exigera le vote favorable d'au moins
deux administrateurs. Tout administrateur amené à s'abstenir pour une quelconque raison sera néanmoins pris en compte
pour le quorum. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d'Administration peut en toutes circonstances, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire

en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue. Il ne pourra pas être recouru à
cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

Art. 18. Le Président devra s'assurer que les délibérations du Conseil soient constatées dans des procès-verbaux signés

par tous les Administrateurs. Il pourra éventuellement désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Administrateur
et qui aura pour fonction de dresser les procès-verbaux.

Art. 19. Au cas où un Administrateur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société en conflit

avec celui de la Société, cet Administrateur devra informer le Conseil d'Administration de cet intérêt en conflit et il ne
délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire.

Art. 20. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir adopter les actes d'admi-

nistration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents Statuts ne réservent pas
expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés

47052

commerciales, à un directeur, agent, gérant ou autre mandataire, Actionnaire ou non susceptibles d'agir seuls ou con-
jointement. Le Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération
attachées à ces délégations de pouvoir.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs par procuration certifiée ou sous seing privé.

Art. 21. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature collective de deux administrateurs ou

par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura
été délégué par le Conseil d'Administration.

E. Surveillance de la Société

Art. 22. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui peuvent être

des Actionnaires ou non. L'assemblée générale des Actionnaires, qui nomme les réviseurs d'entreprises, déterminera le
nombre, la rémunération et la durée du mandat des réviseurs d'entreprises, qui ne peut excéder six (6) ans. Le(s) réviseurs
d'entreprises peuvent être réélus pour un nouveau mandat.

F. Exercice financier - Bénéfices

Art. 23. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 24. Sur les bénéfices annuels nets de la société, cinq pourcent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que le montant atteindra dix pourcent (10%) du capital souscrit de la société et
aussi longtemps qu'il sera maintenu, comme cela est énoncé à l'article 5 des présentes ou comme le capital social pourra
le cas échéant être augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 5 des présentes.

L'assemblée générale des Actionnaires, sur recommandation du Conseil d'Administration, décidera la manière dont le

restant des bénéfices annuels nets sera affecté.

Des dividendes provisoires pourront être distribués par le Conseil d'Administration en observant les dispositions

légales.

G. Liquidation

Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin

d'être Actionnaires et qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils sont nommé(s) par l'assemblée générale
qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur.

H. Modification des statuts

Art. 26. Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des Actionnaires statuant aux con-

ditions  de  quorum  requis  par  l'article  67-1  de  la  loi  du  10  août  1915,  telle  que  modifiée,  concernant  les  sociétés
commerciales et avec le consentement de tous les Actionnaires.

I. Définition

Art. 27. Actions: désigne les actions sans valeur nominale, chacune émises par la Société;
Actionnaires ou Parties: désigne les détenteurs d'actions de la Société;
Conseil d'Administration: désigne le conseil d'administration de la Société;
Détenteurs de Titres: signifie les détenteurs de Titres émis par la Société, (ou tout autre droit ou intérêt à ce sujet,

mais excluant les Gages);

Affilié: une société contrôlant ou contrôlée par une Partie. Par contrôle il faut comprendre une société dont la Partie

concernée détient plus de 50% des droits de votes ainsi que le droit de nommer plus de la moitié des administrateurs.

Héritiers: désigne les descendants en ligne directe de la Partie concernée, ses ascendants, ou ses collatéraux (jusqu'au

quatrième degré).

Statuts: désigne les Statuts de la Société;
Titres: désigne les Actions, (ii) les warrants, les obligations convertibles, ou tout autre Titre émis ou à être émis par

la Société donnant droit ou qui peut donner droit, directement ou indirectement, à tout moment, par conversion, échange,
remboursement, présentation ou l'exercice d'un warrant ou tout autre manière, à l'attribution d'Actions ou à tout autre
titre représentant ou donnant accès à une portion du capital de la Société, (iii) tout droit préférentiel de souscription par
une augmentation de capital par apport en espèces de la Société ou à des droits d'attribution pour des augmentations de
capital par des réserves de capitalisation et (iv) tous autres titres similaires à ceux mentionnés ci-dessus ou affectés par
toute entité du fait d'une transformation, d'une fusion, d'une scission, d'un apport partiel d'actifs ou d'une autre opération
similaire de la Société;

Transfert: désigne, dans le contexte de Titres, toute vente, apport ou tout autre type de transfert par tout moyen

juridique, y compris tout transfert à titre gratuit ou onéreux même si le transfert est fait selon une succession (mais pas
dans l'hypothèse d'une fusion ou d'une restructuration de la Société ou d'un Détenteur de Titres) ou conformément à
une vente aux enchères (ordonnée par un Tribunal) et tout transfert de droit préférentiel de souscription en vertu d'une

47053

augmentation de capital par apport en espèces ou d'une renonciation individuelle d'un tel droit préférentiel de souscription
en faveur de personnes identifiées;

L'expression «Transfert de Titres» comprend aussi les Transferts avec ou sans usufruit et les Transferts par le biais

d'un trust ou d'une «fiducie». Les termes «à Transférer», «Retransférer», «Cessionnaire», «Cédant» devront être inter-
prétés conformément;

J. Loi applicable

Art. 28. Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée autorise la cession d'actions à intervenir au profit de BIP Investment Partners S.A. aux conditions sui-

vantes:

- Vox River Ltd cède 4593 actions
- Pascal Knebler cède 2000 actions
- Pierre Kempnich cède 1400 actions
- Marco Houwen cède 1902 actions
- Louis Frère cède 4458 actions
- Roger Greden cède 1902 actions
- Xavier Buck cède 2765 actions
Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de préemption et les actions devant être cédées étant entièrement

libérées, la cession de la totalité des 19.020 (dix-neuf mille vingt) actions à BIP Investment Partners S.A. est autorisée.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, à savoir BIP Investment Partners S.A. , avec siège

social à L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots, R.C.S. Luxembourg B 75324, représentée par son représentant
permanent Monsieur Marc Faber.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille quatorze.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la réunion est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: X. BUCK, R. GREDEN, J.-C. VIGNES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mars 2008, Relation: LAC/2008/9558. — Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008043121/242/420.
(080046443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Noch Mal Eins A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 78.404.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/03/08.

Signature.

Référence de publication: 2008043394/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07300. - Reçu 30,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

47054

Tar Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 137.322.

STATUTS

L'an deux mille huit, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur René FALTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
2.- Monsieur Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine
Les comparants sub 1+2) sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant à Berdorf,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 18 mars 2008,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire instrumentant et la comparante, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de TAR IMMOBILIERE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché

de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes transactions immobilières, à savoir l'acquisition, la vente ainsi que la mise en

valeur d'un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et ce pour son propre
compte.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-) par action.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre II.- Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront

un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion
suivante.

47055

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président

ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux
administrateurs.

Art. 9. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société, à l'endroit indiqué dans les convocations, le

deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront

des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'adminis-

tration. L' Assemblée Générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-

scriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la

loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

47056

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur René FALTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine,

cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2.- Monsieur Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine,

cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent ix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents
Euros (€ 1.400.-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur René FALTZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
b) Monsieur Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
c) Monsieur Nico KRUCHTEN, directeur, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommé commissaire:
- La société anonyme LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé L.O.M.A.C. S.A., avec

siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 22.206.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2013.
4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-

délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 20 mars 2008. Relation: ECH/2008/414. — Reçu cent cinquante-cinq euros. 31000.- à 0,5%

= 155 EUR.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

47057

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 27 mars 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008043574/201/164.
(080047210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Peinture Gilbert Otto GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 40, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 106.946.

Le bilan au 31.12. 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28.03.2008.

Signature.

Référence de publication: 2008043315/8808/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08477. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080046755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Edil Re S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 136.350.

RECTIFICATIF

L'an deux mille sept, le trente et un décembre,
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société "EDIL RE S.R.L", ayant eu son siège social

à Rome (Italie), 60, Via di Tor Marancia, au capital social de dix mille euros (EUR 10.000,00), inscrite au Registre des
Entreprises de Rome sous le numéro 08125141005, et au Répertoire Economique Administratif (R.E.A.) sous le numéro
1075516.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Oraziana MOSCHETTI, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle NOBILE, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée suite à l'assemblée générale extraordinaire de la

société qui s'est tenue à Rome (Italie), par-devant le notaire Marco PAPI, le 17 décembre 2007 et qui a décidé, entre
autres, de transférer le siège social de la société "EDIL RE S.R.L." de Rome à Luxembourg et de soumettre la société à
la législation luxembourgeoise.

II) L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Confirmation et ratification de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la

société tenue à Rome (Italie), le 17 décembre 2007, par-devant Maître Marco PAPI, notaire de résidence à Rome, décidant
de transférer le siège social de la société de Rome (Italie) à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet
à la date de la signature de l'acte authentique constatant ledit transfert, conformément aux dispositions de la loi luxem-
bourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture.

2. Modification de la dénomination sociale de la société en "EDIL RE S.à r.l."
3. Augmentation du capital social à concurrence de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00) pour le porter de son

montant actuel de dix mille euros (EUR 10.000,00) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) sans création de parts
sociales nouvelles.

4. Fixation du capital social à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent euros (EUR 100,00) chacune.

5. Adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.
6. Adaptation de l'objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises.
7. Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.
8. Nomination d'un gérant.

47058

9. Confirmation de l'établissement du siège social de la société à Luxembourg à l'adresse suivante: 15, boulevard

Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

III) Il résulte d'une liste de présence que tous les associés sont présents ou représentés à la présente assemblée, de

sorte que celle-ci peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, les procurations ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 dé-

cembre 2007, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV) Ensuite l'assemblée aborde son ordre du jour et prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de confirmer et de ratifier la décision, prise, entre autres, par l'assemblée générale qui

s'est tenue à Rome (Italie) par-devant le notaire Marco PAPI, le 17 décembre 2007, de transférer le siège social de Rome
(Italie) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet à la date de la présente assemblée générale extraordi-
naire.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide le changement de la dénomination sociale en "EDIL RE S.à r.l."

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,00)

pour le porter de son montant actuel de dix mille euros (EUR 10.000,00) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00)
sans création de parts sociales nouvelles.

Les associés décident d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée l'associée majoritaire,

l'associé minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue l'associée majoritaire "GRAND BAIE S.A", société anonyme, demeurant à L-2450 Luxembourg,

15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le
numéro 60.395,

représentée par son président du conseil d'administration. Monsieur Jean FABER, prénommé,
laquelle, par son représentant prénommé, déclare souscrire à l'augmentation de capital ci-avant indiquée.
L'augmentation de capital a été entièrement libérée moyennant un apport en espèces de deux mille cinq cents euros

(EUR 2.500,00), de sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le capital social à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par

cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (EUR 100,00) chacune.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'adapter l'objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises, et de lui donner

la teneur suivante:

"La société a pour objet l'achat, la vente, l'exploitation d'immeubles ainsi que la construction d'immeubles.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilière qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet."

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, pour les adapter à la législation luxembour-

geoise, lesquels statuts auront dorénavant la teneur suivante:

STATUTS

"  Art. 1 

er

 .  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, l'exploitation d'immeubles ainsi que la construction d'immeubles.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilière qu'im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de "EDIL RE S.à r.l.", société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

47059

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

Parts

sociales

1.- "GRAND BAIE S.A.", prénommée, cent vingt-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

2.- Monsieur Fabio PAONE, employé privé, demeurante I-00040 Pomezia, 13, Via Cerqueto, deux parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente- et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18.  Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  prévu  par  les  présents  statuts,  les  associés  se  réfèrent  et  se  soumettent  aux

dispositions légales."

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des gérants à un.
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la

société, en toutes circonstances, par sa seule signature:

Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 26 octobre 1960, demeurant profes-

sionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social de la société au 15, boulevard Roosevelt, à L-2450 Luxembourg.

47060

Le premier exercice sous l'empire de la loi luxembourgeoise prend cours à partir de ce jour et se terminera le trente

et un décembre deux mille huit.

<i>Déclaration pour l'enregistrement

Pour la perception des droits de l'enregistrement, l'assemblée déclare que le droit d'apport dû sur la constitution de

la société a été payé en Italie.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,00).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour. Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-

verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, G. Moschetti, C. Nobile, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2008, LAC/2008/1228. — Reçu à 1%: trois mille cinquante euros soixante-

dix-neuf cents (3050,79 €).

<i>Le Receveur

 (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2008.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2008043563/227/163.
(080047127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Banita I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Banita I S.A.).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 93.047.

In the year two thousand eight, on the twenty-ninth day of February.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Banita I S.A.", a société anonyme having its registered

office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, constituted by a notarial deed on February 28th, 2003, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 599 of June 2nd, 2003.

The meeting was opened by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing in Russange (France), being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Maggy STRAUSS, employee, residing in Grarnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Madeline BOUCHER, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the legal form of the company from a "société anonyme" into a "société à responsabilité limitée".
2. Amendment of the name of the company into Banita I S.à r.l.
3. Acceptance of the directors' resignation and discharge.
4. Acceptance of the resignation of the statutory auditor.
5. Subsequent amendment of the articles of association.
6. Appointment of the managers.
7. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

47061

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the legal form of the company from a "société anonyme" into a "société à

responsabilité limitée", without discontinuity of its legal status.

The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilites, the amortisations,

the appreciations, the depreciations.

The "société à responsabilité limitée" shall continue the book-keeping and the accountancy held by the "société ano-

nyme".

The change of legal status is made on the basis of the interim balance sheet as per 31 January 2008, a copy of which,

after having been signed ne varietur by the proxyholder and the notary, shall remain attached to the present deed for
the purpose of registration.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to accept the resignation of the directors, TMF Administrative Services S.A., TMF Cor-

porate Services S.A. and TMF Secretarial Services S.A., and to give them discharge for the exercise of their mandates till
today.

<i>Third resolution

The  general  meeting  resolves  to  accept  the  resignation  of  the  auditor  L'Alliance  Révision  S.à  r.l.  and  to  give  him

discharge for the exercise of his mandate till today.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides that the capital of the "société à responsabilité limitée" is fixed at THIRTY-ONE THOU-

SAND EUROS (31.000.- EUR) represented by FIFTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED (15.500) shares with a par value
of TWO EUROS (2.- EUR), all subscribed by LAMAGNA I S.à r.l., having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1,
allée Scheffer (R.C.S. Luxembourg B 93.061).

<i>Fifth resolution

In consequence the general meeting resolves to adapt the articles of association to the new legal form of the company

and to set them as follows:

Art. 1. There is hereby established a limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws in force and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is Banita I S.à r.l.

Art. 3. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies,

as well as the administration, development and management of its portfolio.

In a general fashion the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31.000.- EUR) represented by FIFTEEN

THOUSAND FIVE HUNDRED (15.500) shares of TWO EUROS (2.- EUR) each.

Art. 7. The shares in the company may be transferred freely between the partners. They may not be transferred inter

vivos to persons other than the partners, unless all the partners so agree.

Art. 8. The company shall not be dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner.

Art. 9. The personal creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, have seals placed

on the assets and documents belonging to the company.

Art. 10. The company shall be administered by one or more managers, who need not necessarily be partners, appointed

by the meeting of partners, which may revoke them at any time.

Each manager is appointed for an unlimited period.
The company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of two managers.

47062

Art. 11. Each partner may participate in collective decision-making, whatever the number of shares he holds. Each

partner shall have a number of votes equal to the number of shares in the company he holds. Each partner may be validly
represented at meetings by a person bearing a special power of attorney.

When and as long as all the shares are held by one person, the company is a one person company in the sense of

article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions provisions regarding the general shareholders' meeting are
not applicable.

Art. 12. The manager(s) shall not contract any personal obligation in respect of the commitments properly undertaken

by him/them in the name of the company by virtue of his/their function.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, vidéoconférence, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three-quarters of the corporate capital.

Art. 15. The company's financial year shall commence on the first day of May and end on the thirtieth day of April of

the following year.

Art. 16. Each year, on the thirtieth of April, the accounts shall be closed and the management shall draw up an inventory

indicating the value of the company's assets and liabilities.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. The managers may at all times during the financial year, resolve to distribute interim dividends, in compliance

with the legal provisions.

Art. 20. When the company is wound up, it shall be liquidated by one or more liquidators, who need not necessarily

be partners, appointed by the partners, who shall determine their powers and emoluments.

Art. 21. For all matters not covered by the present memorandum and Articles of Incorporation, the partners shall

refer to and abide by the legal provisions.

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to appoint as manager for an unlimited period:
- TMF Corporate Services S.A., having its registered office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer (R.C.S. Luxembourg

B 84.993).

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately FOUR THOUSAND THREE
HUNDRED EUROS (4.300.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

47063

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le vingt-neuf février.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Banita I S.A.", avec siège social à L-2520

Luxembourg, 1, allée Scheffer, constituée par acte notarié en date du 28 février 2003, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 599 du 2 juin 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (France),
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy STRAUSS, employée privée, demeurant à Garnich.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Madeline BOUCHER, juriste, demeurant profession-nellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la forme légale de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
2. Changement de la dénomination de la société en Banita I S.à r.l.
2. Acceptation de la démission des administrateurs et décharge.
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et décharge.
4. Modification subséquente des statuts.
5. Nomination des gérants.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à respon-

sabilité limitée sans changement de sa personnalité juridique.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.

La transformation se fait sur base du bilan intermédiaire arrêté au 31 janvier 2008, dont une copie, aprés avoir été

signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec
elles.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission des administrateurs, TMF Administrative Services S.A., TMF Cor-

porate Services S.A. et TMF Secretarial Services S.A. et de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à
ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes L'Alliance Révision S.à r.l. et de lui

donner décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide que le capital de la société à responsabilité limitée reste fixé à TRENTE ET UN MILLE

EUROS (31.000.- EUR) représenté par QUINZE MILLE CINQ CENTS (15.500) parts sociales d'une valeur nominale de
DEUX EUROS (2.- EUR), toutes souscrites par LAMAGNA I S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée
Scheffer (R.C.S. Luxembourg B 93.061).

47064

<i>Cinquième résolution

En conséquence, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les

arrêter comme suit:

Art. 1 

ers

 .  II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de Banita I S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour seul objet l'acquisition, la détention de participations dans toutes entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, leur administration, leur gestion et la mise en valeur de celles-ci.

D'une manière générale, la société peut effectuer toute opération qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au déve-

loppement de son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à TRENTE UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par QUINZE MILLE CINQ

CENTS (15.500) parts sociales de DEUX EUROS (2.- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.
En cas de gérant unique, la société est engagée par la signature individuelle de celui-ci, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout

autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de commu-
niquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation

en personne.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire,

par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommuni-
cation approprié.

47065

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de l'année suivante.

Art. 16. Chaque année, au trente avril, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'in-

dication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l'année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimaires,

en se conformant aux dispositions légales.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21 . Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que gérant pour une durée indéterminée:
TMF Corporate Services S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, Allée Scheffer (R.C.S. Luxembourg B

84.993).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ QUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS (4.300.- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. NEZAR, M. STRAUSS, M. BOUCHER, B. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mars 2008, LAC/2008/9631. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008043508/220/279.
(080047865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Avere Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M.Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 116.692.

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2008, que

le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Davide MURARI (Annexe

1.) de sa fonction d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société. Le Conseil d'Administration
décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Vincent THILL, employé privé, demeurant 12, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Davide MURARI, démissionnaire. L'Administrateur
coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'assemblée générale de l'an 2008.

47066

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Vincent THILL en qualité de Président du Conseil d'Admi-

nistration.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

<i>Le Conseil d'Administration
Salvatore DESIDERIO / Vincent THILL
<i>Administrateur / Président

Référence de publication: 2008043871/43/26.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06144. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080047786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Peinture Gilbert Otto GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 40, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 106.946.

Le bilan au 31.12.2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008043313/8808/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2008, réf. LSO-CO08472. - Reçu 93,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Finter Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 40.352.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2008.

<i>Pour Finter Fund Management Company S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Martin Rausch / Michaela Imwinkelried
<i>Associate Director / Executive Director

Référence de publication: 2008043319/1360/16.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2008, réf. LSO-CO02467. - Reçu 32,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

Perseus Immobilien Gesellschaft 5, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.802.

In the year two thousand and eight, on the twentieth of March.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
127.199,

duly represented by Hassane DIABATE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal, given on March 20, 2007.

47067

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual

shareholder of the public limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 5", (hereafter the "Company"), with
registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under number B 132.802, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
on October 11, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2683 of November 22,
2007,

and that it takes, through its representative, the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited

company ("Aktiengesellschaft" - "AG") into a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung" -
"G.m.b.H.").

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company so as they read as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of

"PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 5", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.

Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate mana-

gement.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of

any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies,
in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same
persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security

for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible

notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for

the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the

shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into one hundred (100) shares

with a par value of three hundred and ten euro (310.- EUR) each.

All the shares have been subscribed and fully paid up.
Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing

commercial companies.

Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

Art. 8. Shares shall be freely transferable between shareholders.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the

shareholders.

Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of

property or documents of the Company.

Art. 11. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected

by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

47068

If the post of a Manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining Managers thus elected, may

provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated

to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies

between Managers being permitted, with the restriction that a Manager can only represent one of his colleagues.

The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person(s)

whom such signatory power will be delegated by the Board of Managers.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.
Written  resolutions,  approved  and  signed  by  all  Managers,  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  voted  at  the

Managers' meetings.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 13. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 14. The minutes of the meetings of the Board of Managers shall be signed by all the Managers having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one Manager or by a proxy.

Art. 15. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

Art. 17. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 18. The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the

shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general
meeting of the shareholders.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period

not exceeding six years.

Art. 19. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing

seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Art. 21. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 22. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.

Art. 23. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 24. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the shareholders.

47069

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: (i) interim accounts are drawn up

by the Board of Managers; (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal
reserve; (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months
from the date of the interim accounts; (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into
account the assets of the Company; and (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end
of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

Art. 25. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.

Art. 26. For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying

acts, concerning trading companies.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves that the current directors of the Company as listed below be requalified as managers

of the Company and shall continue their management duties for an undetermined duration:

a) Mr Nico HANSEN, manager, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on 31st of March 1969, profes-

sionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Mrs Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Mr Peter MATHIS, manager, born in Wolfenschiessen, (Switzerland), on 17th of January 1953, residing in CH-8400

Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,820.- €.

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and residence,

the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zwei tausend und acht, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul FRIEDERS, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-

xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,

vertreten durch Hassane DIABATE, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter

Privatschrift vom 20. März 2008.

Besagte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten

Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie einziger aktueller Aktionär der Aktiengesellschaft "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 5", (hiernach die
"Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.802, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean
Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 2683 vom 22. November 2007, ist,

und dass sie, durch ihren Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Die Komparentin beschließt die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Aktiengesellschaft ("AG")

in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Komparentin beschließt die Statuten, vollständig neu zu fassen, um sie der neuen Rechtsform der Gesellschaft

anzupassen:

47070

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-

SELLSCHAFT 5", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb
durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren Veräu-
ßerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vor-
schüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unternehmen,
die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,

CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Sat-

zungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats

verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch

im Ausland haben.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100)

Anteile mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.

Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen

sowie am Gewinn.

Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 10. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführer geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen,

und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten

verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-

machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift

jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen wor-
den ist.

47071

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche

schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Außerdem soll jedes Verwaltungsratsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe

(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern erlaubt, die anderen Verwal-
tungsratsmitglieder jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung
anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer
solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

Art. 13. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 14. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.

Art. 16. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, die

Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Art. 17. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 18. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen Kommissar, welcher nicht Gesellschafter sein muss, überwacht,

welcher von der Generalversammlung, die seine Vergütung festlegt, ernannt wird. Er kann beliebig durch die General-
versammlung der Gesellschafter abberufen werden.

Die Amtszeit des Kommissars wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von sechs Jahren nicht

überschreiten kann.

Art. 19. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse  welche  eine  Satzungsänderung  betreffen  werden  durch  die  Mehrheit  der  Anteilseigner  gefasst,  welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 22. Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 23. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 24. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden: (i) eine Zwischenbilanz

wird vom Geschäftsführungsrat aufgesetzt; (ii) die Zwischenbilanz zeigt, dass genügend Profit und andere Reserven (in-
klusive Aktienprämie) zur Ausführung der Ausschüttung vorhanden sind; allerdings sollte der Betrag der auszuzahlen ist
den Profit seit dem Ende des letzten Finanzjahres, für das die Bilanz angenommen wurde, vermehrt durch den vorgetra-
genen Profit und ausschüttbare Reserven aber reduziert durch vorgetragene Verluste und Summen, die in die gesetzliche
Rücklage einzustellen sind, nicht überschreiten, (iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, wird von der
Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Einrichtung der Zwischen-
konten getroffen; (iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht beeinträchtigt, wenn die Vermögenswerte der
Gesellschaft in Betracht gezogen werden; und (v) im Falle, dass die gezahlten Zwischendividenden die ausschüttbaren

47072

Gewinne am Ende des Bilanzjahres übertreffen, müssen die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurücker-
statten.

Art. 25. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und die von den Gesellschaftern ernannt werden, welche ihre Befugnisse und
ihre Entschädigung festlegen.

Art. 26. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Dritter Beschluss

Die Komparentin beschließt, dass die derzeit bestellten Verwaltungsräte (wie unten aufgelistet) der Gesellschaft für

eine unbestimmte Dauer ihre Managementtätigkeiten weiterführen sollen:

a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März

1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Herr Peter MATHIS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wolfenschiessen, (Schweiz), am 17. Januar 1953, wohnhaft

in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.820,- €.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-

men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. Relation: LAC/2008/12060. — Reçu 12 €.- (douze euros).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck Schneider.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 25. März 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008042547/212/315.
(080046084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

Empresa de Manutencion y Consignacion Maritima (E.M.A.C.O.M.) S.à.r.l., Société à responsabilité limi-

tée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 106.110.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008042678/1211/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06283. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

Perseus Immobilien Gesellschaft 3, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 127.198.

In the year two thousand and eight, on the twentieth of March.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

47073

THERE APPEARED:

The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
127.199,

duly represented by Hassane DIABATE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal, given on March 20, 2007.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual

shareholder of the public limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 3", (hereafter the "Company"), with
registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under number B 127.198, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
on April 17, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1210 of June 20, 2007,

and that it takes, through its representative, the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited

company ("Aktiengesellschaft" - "AG") into a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung" -
"G.m.b.H.").

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company so as they read as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of

"PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 3", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.

Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate man-

agement.

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of

any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies,
in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same
persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security

for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible

notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for

the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the

shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into one hundred (100) shares

with a par value of three hundred and ten euro (310.- EUR) each.

All the shares have been subscribed and fully paid up.
Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing

commercial companies.

Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

Art. 8. Shares shall be freely transferable between shareholders.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the

shareholders.

47074

Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of

property or documents of the Company.

Art. 11. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected

by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a Manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining Managers thus elected, may

provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated

to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies

between Managers being permitted, with the restriction that a Manager can only represent one of his colleagues.

The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person(s)

whom such signatory power will be delegated by the Board of Managers.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.
Written  resolutions,  approved  and  signed  by  all  Managers,  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  voted  at  the

Managers' meetings.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

Art. 13. Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 14. The minutes of the meetings of the Board of Managers shall be signed by all the Managers having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one Manager or by a proxy.

Art. 15. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

Art. 17. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 18. The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the

shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general
meeting of the shareholders.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period

not exceeding six years.

Art. 19. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing

seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Art. 21. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

47075

Art. 22. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.

Art. 23. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 24. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: (i) interim accounts are drawn up

by the Board of Managers; (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal
reserve; (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months
from the date of the interim accounts; (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into
account the assets of the Company; and (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end
of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

Art. 25. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.

Art. 26. For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying

acts, concerning trading companies.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves that the current directors of the Company as listed below be requalified as managers

of the Company and shall continue their management duties for an undetermined duration:

a) Mr Nico HANSEN, manager, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on 31st of March 1969, profes-

sionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Mrs Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Mr Peter MATHIS, manager, born in Wolfenschiessen, (Switzerland), on 17th of January 1953, residing in CH-8400

Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,820.- €.

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and residence,

the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zwei tausend und acht, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul FRIEDERS, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-

xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,

vertreten durch Hassane DIABATE, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter

Privatschrift vom 20. März 2008.

Besagte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten

Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie einziger aktueller Aktionär der Aktiengesellschaft "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 3", (hiernach die
"Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 127.198, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean
Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 17. April 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 1210 vom 20. Juni 2007, ist,

und dass sie, durch ihren Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

47076

<i>Erster Beschluss

Die Komparentin beschließt die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Aktiengesellschaft ("AG")

in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Komparentin beschließt die Statuten, vollständig neu zu fassen, um sie der neuen Rechtsform der Gesellschaft

anzupassen:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-

SELLSCHAFT 3", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb
durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren Veräu-
ßerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vor-
schüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unternehmen,
die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,

CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.
Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Sat-

zungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats

verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch

im Ausland haben.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100)

Anteile mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.

Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen

sowie am Gewinn.

Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 10. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführer geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen,

und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten

verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

47077

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-

machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift

jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen wor-
den ist.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche

schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Außerdem soll jedes Verwaltungsratsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe

(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den anwesenden Verwaltungsrats-mitgliedern erlaubt, die anderen Verwal-
tungsratsmitglieder jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung
anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer
solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

Art. 13. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 14. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.

Art. 16. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, die

Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Art. 17. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 18. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen Kommissar, welcher nicht Gesellschafter sein muss, überwacht,

welcher von der Generalversammlung, die seine Vergütung festlegt, ernannt wird. Er kann beliebig durch die General-
versammlung der Gesellschafter abberufen werden.

Die Amtszeit des Kommissars wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von sechs Jahren nicht

überschreiten kann.

Art. 19. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse  welche  eine  Satzungsänderung  betreffen  werden  durch  die  Mehrheit  der  Anteilseigner  gefasst,  welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 22. Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 23. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 24. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

47078

Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden: (i) eine Zwischenbilanz

wird vom Geschäftsführungsrat aufgesetzt; (ii) die Zwischenbilanz zeigt, dass genügend Profit und andere Reserven (in-
klusive Aktienprämie) zur Ausführung der Ausschüttung vorhanden sind; allerdings sollte der Betrag der auszuzahlen ist
den Profit seit dem Ende des letzten Finanzjahres, für das die Bilanz angenommen wurde, vermehrt durch den vorgetra-
genen Profit und ausschüttbare Reserven aber reduziert durch vorgetragene Verluste und Summen, die in die gesetzliche
Rücklage einzustellen sind, nicht überschreiten, (iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, wird von der
Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Einrichtung der Zwischen-
konten getroffen; (iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht beeinträchtigt, wenn die Vermögenswerte der
Gesellschaft in Betracht gezogen werden; und (v) im Falle, dass die gezahlten Zwischendividenden die ausschüttbaren
Gewinne am Ende des Bilanzjahres übertreffen, müssen die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurücker-
statten.

Art. 25. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und die von den Gesellschaftern ernannt werden, welche ihre Befugnisse und
ihre Entschädigung festlegen.

Art. 26. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Dritter Beschluss

Die Komparentin beschließt, dass die derzeit bestellten Verwaltungsräte (wie unten aufgelistet) der Gesellschaft für

eine unbestimmte Dauer ihre Managementtätigkeiten weiterführen sollen:

a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März

1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Herr Peter MATHIS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wolfenschiessen, (Schweiz), am 17. Januar 1953, wohnhaft

in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.820,- €.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-

men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. Relation: LAC/2008/12058. — Reçu 12 €.- (douze euros).

<i>Le Receveur ff. (signé): Franck Schneider.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 25. März 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008042541/212/314.
(080046081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

Wallbridge Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 118.587.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/03/08.

Signature.

Référence de publication: 2008043395/5878/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2008, réf. LSO-CO06159. - Reçu 26,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

47079

Kohlenberg, Société Civile (en liquidation).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg E 522.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des décisions des associés du 21 septembre 2007

"1. Les associés acceptent les comptes de liquidation arrêtés au 21 septembre 2007, approuvent le rapport du liqui-

dateur daté au 21 septembre 2007 et lui accordent décharge de son mandat.

2. Les associés décident de clôturer la liquidation de la société.
3. Les documents sociaux resteront, pendant le délai légal, en la garde de la Fiduciaire de Luxembourg, société anonyme,

à  son  siège  social  actuel,  28,  boulevard  Joseph  II,  L-1840  Luxembourg,  ou  à  toute  autre  adresse  où  il  pourrait  être
transféré."

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
<i>Domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2008042715/657/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2008, réf. LSO-CN03833. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080046181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

Perseus Immobilien Gesellschaft 7, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 132.805.

In the year two thousand and eight, on the twentieth of March.
Before Maître Paul FRIEDERS, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

The private limited liability company "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", with registered office at L-2311

Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B
127.199,

duly represented by Hassane DIABATE, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal, given on March 20, 2007.

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary shall stay affixed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole actual

shareholder of the public limited company "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 7", (hereafter the "Company"), with
registered office at L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register, under number B 132.805, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
on October 11, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2681 of November 22,
2007,

and that it takes, through its representative, the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a public limited

company ("Aktiengesellschaft" - "AG") into a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung" -
"G.m.b.H.").

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company so as they read as follows:

Art. 1. There exists a private limited liability company ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung") under the name of

"PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 7", (hereafter the "Company"), which will be governed by these articles of
association (the "Articles") as well as by the relevant legal dispositions.

Art. 2. The purpose of the Company is the purchase and sale of immoveable properties as well as real estate man-

agement.

47080

It may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of

any securities of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire
by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever securities, to
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities, to grant to the companies,
in which it has participating interests either directly or indirectly or to the companies which are controlled by the same
persons as the Company, any support, loans, advances or guarantees.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, loans, with or without guarantee, and stand security

for other persons or companies, within the limits of the applicable legal dispositions.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds (including convertible

notes), preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates and debentures.

The Company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful for

the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The duration of the Company is unlimited.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a collective decision of the

shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), divided into one hundred (100) shares

with a par value of three hundred and ten euro (310.- EUR) each.

All the shares have been subscribed and fully paid up.
Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. The share capital may be increased or decreased at any time as laid down in article 199 of the law governing

commercial companies.

Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

Art. 8. Shares shall be freely transferable between shareholders.
They can only be transferred inter vivos or upon death to non-shareholders with the unanimous approval of all the

shareholders.

Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs or creditors of the shareholders are allowed to pursue the sealing of

property or documents of the Company.

Art. 11. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected

by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a Manager elected by the general meeting becomes vacant, the remaining Managers thus elected, may

provisionally fill the vacancy.

In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 12. The Board of Managers chooses among its members a chairman.
If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the Managers present at the meeting designated

to that effect by the board.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two Managers.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented; proxies

between Managers being permitted, with the restriction that a Manager can only represent one of his colleagues.

The Company will be validly bound by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person(s)

whom such signatory power will be delegated by the Board of Managers.

The Managers may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, fax or e-mail, confirmed by letter.
Written  resolutions,  approved  and  signed  by  all  Managers,  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  voted  at  the

Managers' meetings.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

47081

Art. 13.  Decisions of the Board of Managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 14. The minutes of the meetings of the Board of Managers shall be signed by all the Managers having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one Manager or by a proxy.

Art. 15. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts of management and disposition

in the Company's interest within the limits of the Company's purpose.

All powers not expressly reserved to the general meeting of the shareholders of the Company by the law of August

10th, 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "Law"), or by the present Articles of the Company,
fall within the competence of the Board of Managers.

Art. 16. The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons, who need not be shareholders of the Company.

Art. 17. In the execution of their mandate, the Managers are not held personally responsible.
As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 18. The Company is supervised by one independent auditor who is appointed by the general meeting of the

shareholders, which determines its remuneration. The independent auditor can be dismissed at any time by the general
meeting of the shareholders.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of the shareholders for a period

not exceeding six years.

Art. 19. Every shareholder may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 20. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the Articles are taken by a majority of the shareholders representing

seventy five percent of the capital.

In case that the Company consists of only one shareholder, all the powers, which, in accordance to the law or the

Articles, are assigned to the general meeting are exercised by the sole shareholder.

Art. 21. The business year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 22. Every year, the annual accounts are drawn up by the Managers.

Art. 23. The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 24. Out of the net profit, five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the shareholders.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: (i) interim accounts are drawn up

by the Board of Managers; (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried
forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal
reserve; (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the General Meeting of shareholders within two (2) months
from the date of the interim accounts; (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into
account the assets of the Company; and (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end
of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

Art. 25. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be shareholder and who are appointed by the shareholders who will specify their powers and remuneration.

Art. 26. For all points not regulated by these Articles, reference is made to the provisions of the Law and its modifying

acts, concerning trading companies.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves that the current directors of the Company as listed below be requalified as managers

of the Company and shall continue their management duties for an undetermined duration:

a) Mr Nico HANSEN, manager, born in Differdange, (Grand Duchy of Luxembourg), on 31st of March 1969, profes-

sionally residing in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Mrs Sophie BATARDY, private employee, born in Lille, (France), on 22nd of January 1963, professionally residing

in L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur;

47082

c) Mr Peter MATHIS, manager, born in Wolfenschiessen, (Switzerland), on 17th of January 1953, residing in CH-8400

Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 1,820.- €.

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and residence,

the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zwei tausend und acht, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul FRIEDERS, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "PERSEUS REAL ESTATE INVESTMENT S.à r.l.", mit Sitz in L-2311 Lu-

xemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 127.199,

vertreten durch Hassane DIABATE, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter

Privatschrift vom 20. März 2008.

Besagte Vollmacht bleibt, nach "ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten

Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden,

dass sie einziger aktueller Aktionär der Aktiengesellschaft "PERSEUS IMMOBILIEN GESELLSCHAFT 7", (hiernach die
"Gesellschaft"), mit Sitz in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 132.805, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean
Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 11. Oktober 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 2681 vom 22. November 2007, ist,

und dass sie, durch ihren Vertreter, folgende Beschlüsse fasst:

<i>Erster Beschluss

Die Komparentin beschließt die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, um sie von einer Aktiengesellschaft ("AG")

in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.) umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Komparentin beschließt die Statuten, vollständig neu zu fassen, um sie der neuen Rechtsform der Gesellschaft

anzupassen:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "PERSEUS IMMOBILIEN GE-

SELLSCHAFT 7", welche der gegenwärtigen Satzung sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen

Sicherheiten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb
durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten, deren Veräu-
ßerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst wie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vor-
schüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist oder an Unternehmen,
die von denselben Personen kontrolliert werden wie die Gesellschaft.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen und kann Schuldinstrumente sowie nicht verzinslichen PEC,

CPEC, Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Wertpapieren ausgeben.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, und jede Art finanzieller Operationen die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

47083

Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesellschafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Sat-

zungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrats

verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch

im Ausland haben.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ein und dreißig tausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert (100)

Anteile mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (310,- EUR).

Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Jeder verfügbare Betrag des Anteilagios soll ausgeschüttet werden.

Art. 6. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen

sowie am Gewinn.

Art. 8. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Art. 9. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 10. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.

Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mindestens drei Geschäftsführer geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen,

und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten

verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; Voll-

machten unter Verwaltungsratsmitgliedern sind erlaubt, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen
vertreten kann.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführern oder durch die alleinige Unterschrift

jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen wor-
den ist.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme per Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail abgeben, welche

schriftlich bestätigt werden müssen.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Außerdem soll jedes Verwaltungsratsmitglied - welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe

(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern erlaubt, die anderen Verwal-
tungsratsmitglieder jederzeit während der Sitzung zu hören und selbst gehört zu werden - als für diese Vorstandssitzung
anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer
solchen Sitzung berücksichtigt werden.

Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst

gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.

Art. 13. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 14. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

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Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um im Interesse der Gesellschaft, alle Angelegenheiten

zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie durch die späteren Änderungen, oder

durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ver-
waltungsrates.

Art. 16.  Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, die

Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Art. 17. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 18. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen Kommissar, welcher nicht Gesellschafter sein muss, überwacht,

welcher von der Generalversammlung, die seine Vergütung festlegt, ernannt wird. Er kann beliebig durch die General-
versammlung der Gesellschafter abberufen werden.

Die Amtszeit des Kommissars wird von der Generalversammlung festgelegt, welche die Dauer von sechs Jahren nicht

überschreiten kann.

Art. 19. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 20. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von mehr als der Hälfte der Anteilseigner akzeptiert wurden.
Beschlüsse  welche  eine  Satzungsänderung  betreffen  werden  durch  die  Mehrheit  der  Anteilseigner  gefasst,  welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Art. 21. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 22. Jedes Jahr wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 23. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 24. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden: (i) eine Zwischenbilanz

wird vom Geschäftsführungsrat aufgesetzt; (ii) die Zwischenbilanz zeigt, dass genügend Profit und andere Reserven (in-
klusive Aktienprämie) zur Ausführung der Ausschüttung vorhanden sind; allerdings sollte der Betrag der auszuzahlen ist
den Profit seit dem Ende des letzten Finanzjahres, für das die Bilanz angenommen wurde, vermehrt durch den vorgetra-
genen Profit und ausschüttbare Reserven aber reduziert durch vorgetragene Verluste und Summen, die in die gesetzliche
Rücklage einzustellen sind, nicht überschreiten, (iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, wird von der
Hauptversammlung der Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum der Einrichtung der Zwischen-
konten getroffen; (iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind nicht beeinträchtigt, wenn die Vermögenswerte der
Gesellschaft in Betracht gezogen werden; und (v) im Falle, dass die gezahlten Zwischendividenden die ausschüttbaren
Gewinne am Ende des Bilanzjahres übertreffen, müssen die Gesellschafter den Überschuss an die Gesellschaft zurücker-
statten.

Art. 25. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,

welche keine Gesellschafter sein müssen und die von den Gesellschaftern ernannt werden, welche ihre Befugnisse und
ihre Entschädigung festlegen.

Art. 26. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

August 1915 und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften, verwiesen.

<i>Dritter Beschluss

Die Komparentin beschließt, dass die derzeit bestellten Verwaltungsräte (wie unten aufgelistet) der Gesellschaft für

eine unbestimmte Dauer ihre Managementtätigkeiten weiterführen sollen:

a) Herr Nico HANSEN, Gesellschaftsverwalter, geboren in Differdingen, (Großherzogtum Luxemburg), am 31. März

1969, beruflich wohnhaft in L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

b) Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, geboren in Lille, (Frankreich), am 22. Januar 1963, beruflich wohnhaft in

L-2311 Luxemburg, 55-57, avenue Pasteur;

c) Herr Peter MATHIS, Gesellschaftsverwalter, geboren in Wolfenschiessen, (Schweiz), am 17. Januar 1953, wohnhaft

in CH-8400 Winterthur, Sonnenbergstraße, 39.

47085

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.820,- €.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die
englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zuna-

men, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Diabate, Frieders.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 mars 2008. Relation: LAC/2008/12062. — Reçu 12 €.- (douze euros).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Franck Schneider.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 25. März 2008.

Paul FRIEDERS.

Référence de publication: 2008042550/212/315.
(080046089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2008.

Sid Clausen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 137.325.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend und acht, den vierzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Gerard VALERIUS, Privatbeamter, geboren in Esch/Alzette, am 26. Juli 1963, wohnhaft in L-4251 Esch/Alzette,

19, rue du Moulin;

2.- Herr Benno FRANK, Privatbeamter, geboren in Mettlach (Deutschland), am 23. August 1961, wohnhaft in D-66706

Perl, 22, Bahnhofstrasse (Deutschland).

Beide sind hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-6131 Junglinster,

3, route de Luxembourg, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmachten vom Be-
vollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebo-
gen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten die Satzung einer Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der gegenwärtigen Satzung sowie

den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Gastwirtschaft mit Ausschank von alkoholischen und nichtalko-

holischen Getränken mit kleiner Restauration.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften

Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist SID CLAUSEN S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch Kollektivbeschluss der Gesell-

schafter.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in ein hundert (100)

Anteile von jeweils ein hundert fünf und zwanzig Euro (125,- EUR).

47086

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesell-

schaftsrechts festgelegt ist.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsvermögen

sowie am Gewinn.

Art. 9. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtgesellschafter,

bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter.

Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen ausgeübt werden muss.
Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des

Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit

eines Gesellschafters.

Art. 11. Es ist den Erben und Gläubigern der Gesellschafter in jedem Falle untersagt, die Gesellschaftsgüter und Do-

kumente pfänden zu lassen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschrän-
ken könnten.

Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein

müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche sie ernennt, abberufen werden können.

Art. 13. Die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates keine persönliche Verpflichtung ein.
Als Vertreter der Gesellschaft sind sie lediglich für die korrekte Ausübung ihres Mandates haftbar.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Abstimmungen teilnehmen.
Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Er kann sich auch durch einen Bevollmächtigten

vertreten lassen.

Art. 15. Beschlüsse sind rechtskräftig wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als die Hälfte der Anteile vertreten,

akzeptiert werden.

Beschlüsse  welche  eine  Satzungsänderung  betreffen  werden  durch  die  Mehrheit  der  Anteilseigner  gefasst,  welche

mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals darstellen.

Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, werden alle Befugnisse, welche laut Gesetz oder

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, durch den Einzelgesellschafter ausgeübt.

Entscheidungen welche auf Grund dieser Befugnisse durch den alleinigen Gesellschafter gefasst werden, müssen in ein

Protokoll verzeichnet werden oder schriftlich festgehalten werden.

Desgleichen müssen Verträge zwischen dem alleinigem Gesellschafter und der Gesellschaft durch Letzteren vertreten

in ein Protokoll eingetragen werden oder in Schriftform verfasst werden.

Diese Verfügung entfällt für laufende Geschäfte, welche unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr am letzten Tag des Monats Dezember wird die Bilanz von den Geschäftsführern erstellt.

Art. 18. Die Bilanz steht den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage

zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem Liquidator ausgeführt welcher kein

Gesellschafter sein muss und der von den Gesellschaftern ernannt wird, welche seine Befugnisse und seine Entschädigung
festlegen.

Art. 21. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, beruft und beziehen sich die Gesellschafter auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Anteile wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Herr Gerard VALERIUS, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.- Herr Benno FRANK, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

47087

Alle vorgenannten Anteile wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von zwölf

tausend fünf hundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr acht hundert fünfzig Euro.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschließend haben sich die Komparenten zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie

sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2340 Luxemburg, 16, rue Philippe II.
2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:
a) zum technischen Geschäftsführer:
Herr Gerard VALERIUS, Privatbeamter, geboren in Esch/Alzette, am 26. Juli 1963, wohnhaft in L-4251 Esch/Alzette,

19, rue du Moulin;

b) zum verwaltungstechnischen Geschäftsführer:
Herr Benno FRANK, Privatbeamter, geboren in Mettlach (Deutschland), am 23. August 1961, wohnhaft in D-66706

Perl, 22, Bahnhofstrasse (Deutschland).

Die Gesellschaft wird wie folgt verpflichtet:
Der technische Geschäftsführer verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift bis zu einem Betrag in

Höhe von 2.500,- EUR (zweitausend fünfhundert Euro). Darüber hinaus ist die zweite Unterschrift des verwaltungstech-
nischen Geschäftsführers nötig.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparenten, dem Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unters-
chrieben.

Gezeichnet: DOSTERT - J. SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2008. Relation GRE/2008/1330. — Reçu Soixante-deux euros et cinquante

cents 0,5 %: 62,50 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Junglinster, le 28 mars 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008043577/231/120.
(080047240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

PM France Retail Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 134.178.

EXTRAIT

Suite à l'acte du 19 février 2008, la dénomination sociale de l'associé de la société PM France Retail Investments S.à

r.l. a changé de

- MF 12 S.à r.l.
en
- PM France 2 S.à r.l

Luxembourg, le 29 février 2008.

Bart Zech.

Référence de publication: 2008043855/724/17.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2008, réf. LSO-CO07206. - Reçu 14,0 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080047556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

47088

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Avere Asset Management S.A.

Banita I S.A.

Banita I S.à r.l.

CEODEUX SERVItec S.A.

Dinex International S.A.

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Edil Re S.à r.l.

Empresa de Manutencion y Consignacion Maritima (E.M.A.C.O.M.) S.à.r.l.

Eurodns S.A.

Eurofoodtech Investments SA

Finter Fund Management Company S.A.

Global Communication Network

Hot Stuff S.A.

Immobilière Azur S.A.

Kohlenberg

LeClair S.A.

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Noch Mal Eins A.G.

Peinture Gilbert Otto GmbH

Peinture Gilbert Otto GmbH

Perseus Immobilien Gesellschaft 3

Perseus Immobilien Gesellschaft 5

Perseus Immobilien Gesellschaft 7

Plamex S.A.

PM France Retail Investments S.à r.l.

Rotarex S.A.

Sid Clausen S.à r.l.

Société de Participation Européenne et Internationale S.A. (SPEI S.A.)

Sofil S.A.

Tar Immobilière S.A.

UBS (Lux) Money Market Sicav

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav

Wallbridge Real Estate S.A.

Woodcraft Financial S.à r.l.