MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 618

12 mars 2008

SOMMAIRE

AI Silver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29656

Anwolux-"Espace Carrelages" S.A.  . . . . . .

29619

Anwolux Montage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29619

Arcelor Insurance Consultants  . . . . . . . . . .

29645

ArcelorMittal Insurance Consultants . . . . .

29645

Ave Este Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

29656

Café Canto da Bahia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

29624

CCP II Berlin GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29634

CCP II Berlin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29640

Copfipart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29619

EB8 Mixer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29619

Fantuzzi Industries S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

29656

Fibonacci S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29640

Geomap Benelux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29653

HEPP III Luxembourg Master S.à r.l.  . . . .

29653

I-Real S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29634

K-Tronic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29663

Macquarie Global Property Advisors (Lux)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29618

Marcell LuxCo II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

29656

Massy Chateau Holding (Luxembourg) S. à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29627

Mossi & Ghisolfi International S.A., en

abrégé M&G International S.A. . . . . . . . . .

29620

Multimedia Global Finance S.A.  . . . . . . . . .

29664

Multipartners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29653

PEF Kons Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

29640

Pulvagri S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29664

Real-IT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29663

Real-IT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29624

Repco 21 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29618

Repco 22 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29618

Sheardan Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

29620

Sirius B Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29649

Société Luxembourgeoise de Marquage

S.A. en abrégé S.L.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . .

29638

Société Luxembourgeoise de Marquage

S.A. en abrégé S.L.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . .

29623

STOMP, CLEMENT et CORNET s.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29622

Stomp & Clement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

29622

Tasty Food Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29653

Vanden Co Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . .

29634

29617

Repco 21 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.184.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société

<i>tenue à Luxembourg le 28 décembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 28 décembre 2007 que:
1. M. Francois Brouxel, Avocat à la cour, né le 16 septembre 1966, à Metz, France, demeurant à L-2320 Luxembourg,

69, boulevard de la Pétrusse, a démissionné de ses fonctions d'administrateur A de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Bernd Günter A. Janietz, avocat, né le 26 juillet 1948 à Golslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg,

50, rue des Sept Arpents, a été nommé administrateur A avec effet immédiat.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes

au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026116/280/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02689. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080025645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.

Repco 22 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.185.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société

<i>tenue à Luxembourg le 28 décembre 2007

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 28 décembre 2007 que:
1. M. Francois Brouxel, Avocat à la cour, né le 16 Septembre. 1966, à Metz, France, demeurant à L-2320 Luxembourg,

69, boulevard de la Pétrusse, a démissionné de ses fonctions d'administrateur A de la Société, avec effet immédiat.

2. M. Bernd Günter A. Janietz, avocat, né le 26 juillet 1948 à Golslar, Allemagne, demeurant à L-1139 Luxembourg,

50, rue des Sept Arpents, a été nommé administrateur A avec effet immédiat.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui sera tenue en vue d'approuver les comptes

au 31 décembre 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026117/280/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02692. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080025648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.

Macquarie Global Property Advisors (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 78.832.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS (LUX) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2008026306/3648/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03195. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

29618

Anwolux Montage, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 83A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 22.795.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026302/3649/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01478. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080026256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Anwolux-"Espace Carrelages" S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 83A, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 63.858.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026303/3649/12.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2008, réf. LSO-CN01442. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Copfipart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 52.664.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d'administration en date du 17 janvier 2008 que:
- A démissionné de son poste d'administrateur avec effet immédiat:
- Monsieur Cyril Dubois de Mont-Marin, administrateur de sociétés, né le 3 mars 1971 à Lagny-sur-Marne (France),

demeurant au 18, rue Soufflot à F-75005 Paris.

- A été cooptée au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire:
- Mademoiselle Eléonore Marie Dubois de Mont-Marin, étudiante, née le 14 mai 1982 à Lagny-sur-Marne (France),

demeurant à route de Talloires, F-74290 Menthon-Saint-Bernard.

Son mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2008026133/677/20.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2008, réf. LSO-CN01025. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080025232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.

EB8 Mixer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.610,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 125.058.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 7 août 2007

En vertu du contrat de cession de parts daté du 7 août 2007, CPIM 20 LP, ayant son siège social à Walker House, 87

Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 - 9001, a reçu les parts sociales détenues dans la société par ses ac-
tionnaires de la manière suivante:

29619

- 29 parts sociales de CPIM 1000 LP, ayant son siège social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand

Cayman KY1 - 9001;

- 20 parts sociales de CGIL, ayant son siège social à Westbourne, The Grange, Guernsey GY1 3BG, Channel Islands.

Luxembourg, le 2 janvier 2008.

M. Torbick.

Référence de publication: 2008026192/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM05957. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080025453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.

Sheardan Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 112.264.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts du 18 décembre 2007 que la société GAIA REAL ESTATE HOLDINGS S.à

r.l. (société enregistrée à Luxembourg sous le numéro B 120.127), ayant son siège social à 64, rue Principale, Schuttrange,
L-5367 Luxembourg, a cédé 50 parts sociales de la Société SHEARDAN HOLDINGS S.à r.l. à la société EGANVILLE
PROPERTIES LIMITED (société enregistrée à Gibraltar sous le numéro 93776), ayant son siège social à Suites 7B &amp; 8B,
50 Town Range, Gibraltar.

Suite à ce transfert, les parts sociales de la Société SHEARDAN HOLDINGS S.à r.l. sont réparties comme suit: GAIA

REAL ESTATE HOLDINGS S.à r.l. détient 50 parts; EGANVILLE PROPERTIES LIMITED détient 50 parts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
A. van Zeeland

Référence de publication: 2008026172/1081/20.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2008, réf. LSO-CN03253. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080025357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2008.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A., en abrégé M&amp;G International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 66.955.

L'an deux mille sept, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée MOSSI &amp; GHI-

SOLFI INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social à L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 66.955,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 novembre 1998, publié au Mémorial C n 

o

 22 du 15

janvier 1999, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 14 mai 2007
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C n 

o

 1577 du 27

juillet 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Toselli, dirigeant d'entreprise, demeurant au 19, via Carducci, 20129

Milan, Italie,

Le Président désigne comme secrétaire Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à L-4062 Esch-sur-Al-

zette, 89, rue Clair-Chêne.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Giuseppe Cupiccia, dirigeant d'entreprises, demeurant Via G. Mattei 38/1,

I-Arese (MI).

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

29620

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l'intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision d'introduire un nouvel article 13 dans les statuts de la société libellé de la façon suivante:
« Art. 13. Le Conseil d'Administration peut créer un Comité Consultatif composé d'un minimum de 3 (trois) membres

et d'un maximum de 6 (six) membres choisis par le Conseil d'Administration de façon discrétionnaire. Parmi les membres
du Comité Consultatif peut figurer un membre du Conseil d'administration, nommé en raison de ses compétences par-
ticulières  dans  les  affaires  soumises  au  Comité  Consultatif  et  qui  peut  agir  comme  intermédiaire  entre  le  Conseil
d'Administration et le Comité Consultatif. Le Conseil d'Administration peut également fixer la période pendant laquelle
les membres siègent au Comité Consultatif et désigner le Président du Comité Consultatif.

Le Conseil d'Administration peut à tout moment révoquer un ou plusieurs membres du Comité Consultatif sans être

obligé de justifier cette décision.

Les membres du Comité Consultatif seront remboursés par la société de tous les frais raisonnables exposés par eux

en rapport avec l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil d'Administration peut, en outre, décider de leur payer une
rémunération.

Au moins une fois par an, le Conseil d'Administration informera les actionnaires de la composition du Comité Con-

sultatif et de la rémunération (s'il y en a) payée aux dits membres.

Le Conseil d'Administration demandera l'avis du Comité Consultatif sur tous les aspects stratégiques d'ordre com-

mercial ou industriel concernant la société et/ou le groupe de sociétés auquel appartient la société, l'évaluation des
investissements à faire par la société, le monitoring du développement financier et de gestion du groupe auquel appartient
la société et les lignes directrices applicables aux budgets à établir par le Conseil d'Administration. Celui-ci définira tout
autre sujet qu'il souhaite voir examiner par le Comité Consultatif.

Avec l'accord préalable du Conseil d'Administration, le Comité Consultatif peut demander l'assistance d'experts pour

obtenir les informations nécessaires pour pouvoir exercer correctement ses fonctions.

Le Conseil d'Administration peut inviter le Président du Comité Consultatif ou tout autre membre à participer en tant

que conseiller externe aux réunions du Conseil d'Administration de la société. Dans un tel cas, une convocation écrite
sera envoyée par lettre recommandée, par fax ou par e-mail au Président ou au membre du Comité Consultatif ainsi
invité au moins 8 (huit) jours à l'avance.

Nonobstant la création du Comité Consultatif, le processus décisionnel de la société restera de la responsabilité

collective du Conseil d'Administration. L'avis rendu par le Comité Consultatif au Conseil d'Administration sera simple-
ment consultatif et il ne sera pas obligatoire pour le Conseil d'Administration.

Le  Comité  Consultatif  sera  convoqué  par  son  Président  par  convocation  écrite  envoyée  par  fax  ou  par  courrier

recommandé aux membres au moins 2 (deux) jours avant la réunion. La convocation indiquera également le lieu de la
réunion, qui pourra se trouver au Luxembourg ou à l'étranger. Un membre peut représenter un autre membre au Comité
Consultatif au moyen d'une procuration. Si tous les membres du Comité Consultatif sont présents ou représentés à une
réunion, la réunion peut être tenue sans convocation préalable.

Toutes les décisions du Comité Consultatif seront valablement adoptées si au moins une majorité de ses membres

sont présents ou représentés et si la décision est approuvée par une majorité simple des membres présents ou repré-
sentés. Le Président du Comité Consultatif informera le Conseil d'Administration par écrit des décisions prises par le
Comité Consultatif.

Le Conseil d'Administration fera au mieux afin de tenir les membres du Comité Consultatif informés en temps utiles

de tout développement significatif dans les affaires de la société, de façon à ce que les membres du Comité Consultatif
soient en mesure de remplir leurs fonctions.

2. Renumérotation des articles 13 à 23 actuels des statuts en articles 14 à 24.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée des actionnaires, après avoir constaté que tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés

à ladite assemblée de sorte que les décisions ayant trait au points de l'ordre du jour peuvent être prises à l'unanimité des
voix des actionnaires présents et représentés, décide d'introduire un nouvel article 13 dans les statuts de la société libellé
de la façon suivante:

« Art. 13. Le Conseil d'Administration peut créer un Comité Consultatif composé d'un minimum de 3 (trois) membres

et d'un maximum de 6 (six) membres choisis par le Conseil d'Administration de façon discrétionnaire. Parmi les membres
du Comité Consultatif peut figurer un membre du Conseil d'administration, nommé en raison de ses compétences par-
ticulières  dans  les  affaires  soumises  au  Comité  Consultatif  et  qui  peut  agir  comme  intermédiaire  entre  le  Conseil

29621

d'Administration et le Comité Consultatif. Le Conseil d'Administration peut également fixer la période pendant laquelle
les membres siègent au Comité Consultatif et désigner le Président du Comité Consultatif.

Le Conseil d'Administration peut à tout moment révoquer un ou plusieurs membres du Comité Consultatif sans être

obligé de justifier cette décision.

Les membres du Comité Consultatif seront remboursés par la société de tous les frais raisonnables exposés par eux

en rapport avec l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil d'Administration peut, en outre, décider de leur payer une
rémunération.

Au moins une fois par an, le Conseil d'Administration informera les actionnaires de la composition du Comité Con-

sultatif et de la rémunération (s'il y en a) payée aux dits membres.

Le Conseil d'Administration demandera l'avis du Comité Consultatif sur tous les aspects stratégiques d'ordre com-

mercial ou industriel concernant la société et/ou le groupe de sociétés auquel appartient la société, l'évaluation des
investissements à faire par la société, le monitoring du développement financier et de gestion du groupe auquel appartient
la société et les lignes directrices applicables aux budgets à établir par le Conseil d'Administration. Celui-ci définira tout
autre sujet qu'il souhaite voir examiner par le Comité Consultatif.

Avec l'accord préalable du Conseil d'Administration, le Comité Consultatif peut demander l'assistance d'experts pour

obtenir les informations nécessaires pour pouvoir exercer correctement ses fonctions.

Le Conseil d'Administration peut inviter le Président du Comité Consultatif ou tout autre membre à participer en tant

que conseiller externe aux réunions du Conseil d'Administration de la société. Dans un tel cas, une convocation écrite
sera envoyée par lettre recommandée, par fax ou par e-mail au Président ou au membre du Comité Consultatif ainsi
invité au moins 8 (huit) jours à l'avance.

Nonobstant la création du Comité Consultatif, le processus décisionnel de la société restera de la responsabilité

collective du Conseil d'Administration. L'avis rendu par le Comité Consultatif au Conseil d'Administration sera simple-
ment consultatif et il ne sera pas obligatoire pour le Conseil d'Administration.

Le  Comité  Consultatif  sera  convoqué  par  son  Président  par  convocation  écrite  envoyée  par  fax  ou  par  courrier

recommandé aux membres au moins 2 (deux) jours avant la réunion. La convocation indiquera également le lieu de la
réunion, qui pourra se trouver au Luxembourg ou à l'étranger. Un membre peut représenter un autre membre au Comité
Consultatif au moyen d'une procuration. Si tous les membres du Comité Consultatif sont présents ou représentés à une
réunion, la réunion peut être tenue sans convocation préalable.

Toutes les décisions du Comité Consultatif seront valablement adoptées si au moins une majorité de ses membres

sont présents ou représentés et si la décision est approuvée par une majorité simple des membres présents ou repré-
sentés. Le Président du Comité Consultatif informera le Conseil d'Administration par écrit des décisions prises par le
Comité Consultatif.

Le Conseil d'Administration fera au mieux afin de tenir les membres du Comité Consultatif informés en temps utiles

de tout développement significatif dans les affaires de la société, de façon à ce que les membres du Comité Consultatif
soient en mesure de remplir leurs fonctions.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l'assemblée des actionnaires décide de renuméroter les articles 13 à 23 actuels des

statuts en articles 14 à 24.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Toselli, V. Baravini, G. Cupiccia, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, LAC/2008/721. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2008.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2008026975/208/134.
(080026117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

STOMP, CLEMENT et CORNET s.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Stomp &amp; Clement S.à r.l.).

Siège social: L-7412 Bour, 5A, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 97.981.

L'an deux mille huit, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

29622

Ont comparu:

1- Monsieur Marcel Stomp, indépendant, demeurant à L-7412 Bour, 3, rue d'Arlon,
2- Monsieur Léon Stomp, indépendant, demeurant à L-7412 Bour, 3, rue d'Arlon,
3- Monsieur Frank Clement, employé privé, demeurant à L-7778 Bissen, 8, am Grënnchen, et
4- Monsieur Jean-Philippe Cornet, employé privé, demeurant L-9654 Grümmelscheid, 20, Duerfstrooss.
Après avoir établi que les comparants sub 1- à 3- possèdent ensemble toutes les cent (100) parts de la société à

responsabilité limitée STOMP &amp; CLEMENT s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-7412 Bour, 3, rue d'Arlon, inscrite
au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 97.981, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire
Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 178 du 12
février 2004, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés; les comparants se sont constitués en assemblée générale
extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

<i>Souscription des parts

Suite à diverses cessions de parts intervenues entre les comparants, l'article 6 des statuts sera désormais libellée comme

suit:

Art. 6 . Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) représenté par cet (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) chacune, toutes entièrement libérées et souscrites comme suit:

Parts

- Monsieur Frank Clement, Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

- Monsieur Jean-Philippe Cornet, Grümmelscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

- Monsieur Marcel Stomp, Bour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

- Monsieur Léon Stomp, Bour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Dénomination

La dénomination de la société est changée en: STOMP, CLEMENT et CORNET s.à r.l.
L'article 3 des statuts sera désormais libellé comme suit:
« Art. 3. La société prend la dénomination de STOMP, CLEMENT et CORNET s.à r.l.»

<i>Siège social

Le siège de la société est transféré à L-7412 Bour, 5A, rue d'Arlon.

<i>Gérance

Le nombre des gérants est porté à quatre.
Est nommé gérant supplémentaire: Monsieur Jean-Philippe Cornet, employé privé, demeurant à L-9654 Grümmel-

scheid, 20, Duerfstrooss.

La société est engagée par la signature individuelle de chacun des gérants dans le domaine des assurances.
Pour tout autre engagement, la société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants

jusqu'à la somme de € 5.000,- et par la signature conjointe de deux gérants pour toute somme supérieure.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants

ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé. M. Stomp, L. Stomp, F. Clement, J.-P. Cornet, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 22 janvier 2008. Relation: CAP/2008/228. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Capellen, le 29 janvier 2008.

C. Mines.

Référence de publication: 2008026727/225/54.
(080026639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Société Luxembourgeoise de Marquage S.A. en abrégé S.L.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 131.685.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

29623

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026844/272/12.
(080026415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Real-IT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5730 Aspelt, 10, Munnereferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 131.589.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026843/272/12.
(080026379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Café Canto da Bahia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3937 Mondercange, 29, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 136.191.

STATUTS

L'an deux mille huit, le premier février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Carlo Lazzeri, installateur sanitaire, demeurant à L-3937 Mondercange, 29, rue de Neudorf,
agissant en son nom personnel.
2) Madame Valdimeire Pinheiro Lopes, épouse de Monsieur Carlo Lazzeri, ouvrière, demeurant à L-3937 Mondercange,

29, rue de Neudorf,

agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1 

er

 .  Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de: CAFE CANTO DA BAHIA S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-AIzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée

aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l'échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l'article dix des statuts.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, l'exploitation d'un

commerce avec importation et exportation de biens et de prestations de services ainsi que l'achat et la vente de tous
marchandises, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et toutes
opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son
extension.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- €), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

29624

Parts

1.- Par Monsieur Carlo Lazzeri, le comparant sub 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Par Madame Valdimeire Pinheiro Lopes, le comparant sub 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- euros

(douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,

à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l'unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article dix
des statuts, à l'exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé
à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévisés aux articles

quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert
pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption

est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir
de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article dix.

Art. 12.  La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non.  Ils  sont  nommés,  révoqués  par

l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

29625

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,

résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-

ci atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de

l'an deux mille huit.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme approximative de mille
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3937 Mondercange, 29, rue de Neudorf.
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
1) Madame Natalia Heleno Duarte, commerçante, née le 24 décembre 1970 à Clermond Ferrand (France), demeurant

à L-4222 Esch-sur-AIzette, 251, rue de Luxembourg, en tant que gérante technique.

2) Monsieur Carlo Lazzeri, installateur sanitaire, né le 17 février 1958 à Esch-sur-AIzette, demeurant à L-3937 Mon-

dercange, 29, rue de Neudorf, en tant que gérant administratif.

3) Madame Valdimeire Pinheiro Lopes, ouvrière, née le 28 mai 1970 à Ipiau (Brésil), demeurant à L-3937 Mondercange,

29, rue de Neudorf, en tant que gérante administrative.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et de un

gérant administratif.

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

La société est à considérer comme une société familiale, les comparants étant époux et épouse.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-AIzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Lazzeri, V. Pinheiro Lopes, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 5 février 2008. Relation: EAC/2008/1730. — Reçu 31,25 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-AIzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2008026545/272/138.
(080026643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

29626

Massy Chateau Holding (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 33.300,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.178.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-third of January.
Before Ms Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l., a private limited company incorporated and existing under the laws of Lux-

embourg,  having  its  registered  office  at  8-10,  rue  Mathias  Hardt,  L-1717  Luxembourg,  registered  with  Trade  and
Companies Register of Luxembourg, under the number B 112.554, here represented by Mr Florent Trouiller, attorney-
at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, in Luxembourg on 22 January 2008.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney of the above named party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as follows:

Title I. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the

Company) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will exist under the corporate name of MASSY CHATEAU HOLDING (LUXEMBOURG) S. à

r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Within the same municipality, it may be

transferred by resolution of the managers. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in
Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

Title II. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at thirty-three thousand three hundred euro (EUR 33,300.-) represented

by one thousand three hundred and thirty-two (1,332) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of the partners representing at least

three quarters of the share capital of the Company.

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-

owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

29627

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance
with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Civil Code.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

Title III. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not necessarily be partners. In dealing with

third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his
(their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of one A manager and one B manager.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers and only if at least one A manager and one B manager are present or represented.

Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting provided

that at least one A and one B manager have voted in favour of such decisions.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety
forming the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of

interim dividends.

Art. 18. The manager, or if there is more than one, the board of managers may delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

Title IV. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 19. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

29628

Art. 20. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the share capital.

The  partners  may  not  change  the  nationality  of  the  Company  otherwise  than  by  unanimous  consent.  Any  other

amendment of the articles of association requires the approval of a majority of the partners representing at least three
quarters of the share capital of the Company.

Art. 21. Any partner may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a partner, to represent

him at the general meeting and to vote in his name.

Art. 22. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Title V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 23. The Company's financial year begins on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December

of the same year.

Art. 24. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

Art. 25. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be,
the general meeting of the partners.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Title VII. Applicable law

Art. 27. For all matters not governed by these articles of association the partners refer to the provisions of the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and Payment

MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l., prenamed, declares to subscribe one thousand three hundred and thirty-two

(1,332) shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and to have them fully paid up by way of a
contribution  in  kind  of  3,330  shares  of  MASSY  CHATEAU  S.A.S.,  a  limited  company  (société  par  actions  simplifiée)
incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 27, rue de Berri, 75008 Paris, registered
with the Paris Trade and Companies Register under the number B 488 048 919 (the Shares).

It results from a certificate drawn up on 22 January 2008 by Mr Kenneth Gilison, acting in his capacity as President of

MASSY CHATEAU S.A.S., who valued the contributed Shares, that such Shares have a value of at least thirty-three
thousand three hundred euro (EUR 33,330.-).

It also results from that certificate that:
1. MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l. is the registered holder of the Shares;
2. the Shares are fully paid-up;
3. MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l. is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
4. none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance or charge;
5. there are no rights presently in force entitling any person to request and/or obtain a pledge or usufruct or charge

on the Shares;

6. none of the Shares has been seized; and
7. the Shares are freely transferable.
Such certificate, initialled ne varietur by the attorney of the above named party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The shares have been fully subscribed and paid up by MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l., via a contribution in kind

of the shares, so that the Shares contributed in kind and having a total value of thirty-three thousand three hundred euro
(EUR 33,300.-) are at the free disposal of the Company as has been proved via the certificate to the undersigned notary
who expressly bears witness to it.

29629

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first

of December 2008.

<i>Capital duty

Insofar as the Company will hold following this incorporation more than 65% of the shares in MASSY CHATEAU S.A.S.

and insofar that the contribution in kind consists of shares of a company incorporated in the European Union, the Com-
pany refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971, as amended, which provides for the exemption of capital
duty.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole partner

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an indefinite period:
as A manager
- Mr Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, born on 8 November 1965 in New York, with professional

address at 645 Madison Avenue, 18th Floor, New York, NY 10022, United States of America;

as B managers
- Mr Vincenzo Arno, maître en droit, born on 20 May 1963 in Luxembourg (Luxembourg), with professional address

at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- Mr Raphaël Tshilumba, accountant, born on 20 May 1965, in Kinshasa (Democratic Republic of the Congo), with

professional address at au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de Lu-

xembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 112.554, ici représentée par M 

e

 Florent Trouiller, avocat, demeurant

à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 janvier 2008.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  II est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (ci-après la Société) qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.
La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement et le développement de son objet.

29630

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société adopte la dénomination sociale de MASSY CHATEAU HOLDING (LUXEMBOURG) S. à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune par décision des gérants.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par
décision des gérants.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à trente-trois mille trois cents euros (EUR 33.330,-) représenté par mille

trois cent trente-deux (1.332) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Un telle cession n'est

opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles sur le
transport des créances établies par l'article 1690 du Code Civil sur le transport des créances.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Vis-à-vis des tiers, le

gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s)
est (sont) nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée de son (leur) mandat.
Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-

président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le  conseil  de  gérance  se  réunira  sur  convocation  du  président  ou  de  deux  gérants  au  lieu  indiqué  dans  l'avis  de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéo-conférence

ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent

29631

s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance et pour autant qu'au moins un gérant A et un B soient présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion pour
autant qu'au moins un gérant A et un gérant B aient voté en faveur de telles décisions.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.

Art. 15. Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement

d'acomptes sur dividendes.

Art. 18. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Titre IV. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 19. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 20. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 21. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associé ou non, à le représenter

lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Art. 22. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Titre V. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 23. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Art. 24. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant,
de l'assemblée générale des associés.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non,

nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire
le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de
la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Titre VII. Loi applicable

Art. 27. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

29632

<i>Souscription et Libération

MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l., précitée, déclare souscrire mille trois cent trente-deux (1.332) parts sociales

ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et entièrement libérées les parts sociales souscrites
par un apport en nature de 3.330 actions de MASSY CHATEAU SAS, une société par actions simplifiée constituée et
existant selon les lois de France, ayant son siège social au 27, rue de Berri, 75008 Paris, enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 488 048 919 (les Actions)

Il résulte d'un certificat établi le 22 janvier 2008 par Monsieur Kenneth Gilison, agissant en qualité de Président de

MASSY CHATEAU SAS, qui a évalué les Actions apportées, que ces Actions ont une valeur d'au moins trente-trois mille
trois cents euros (EUR 33.300,-).

Il résulte également de ce certificat que:
1. MASSY CHATEAU HOLDING S.àr.l. est inscrit dans les registres des associés comme propriétaire des Actions;
2. les Actions sont entièrement libérées;
3. MASSY CHATEAU HOLDING S.àr.l. est seul propriétaire des Actions et a seul le pouvoir de disposer des Actions;
4. il n'existe aucun gage, usufruit ou autre droit similaire ou garantie grevant les Actions;
5. il n'existe actuellement aucun droit permettant à quiconque d'acquérir ou d'obtenir un gage, un usufruit ou un autre

droit similaire ou une garantie sur les Actions;

6. aucune de ces Actions n'a été saisie; et
7. les Actions sont librement transférables.
Ce certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par MASSY CHATEAU HOLDING S. à r.l., par apport

en nature des Actions, de sorte que les Actions contribuées ayant une valeur totale de trente-trois mille trois cents euros
(EUR 33.300,-) sont à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé par le certificat au notaire soussigné qui le
constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2008.

<i>Droit d'apport

Dans la mesure où la Société détiendra suite à la présente constitution plus de 65% des actions dans MASSY CHATEAU

S.A.S. et dans la mesure où l'apport en nature consiste dans des actions d'une société établie dans l'Union Européenne,
la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération du droit
d'apport.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société en raison de sa constitution est évalué environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera est établi au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
en tant que gérant A
- M. Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, né le 8 novembre 1965 à New York, ayant son adresse

privée au 645 Madison Avenue, 18th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;

en tant que gérants B
- M. Vincenzo Arno, maître en droit, né le 20 mai 1963 à Luxembourg (Luxembourg), ayant son adresse professionnelle

au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

- M. Raphaël Tshilumba, comptable, né le 20 mai 1965 à Kinshasa (République démocratique du Congo), ayant son

adresse professionnelle au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Trouiller, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3711. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

29633

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008026543/5770/378.
(080026235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

CCP II Berlin GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 111.619.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50745 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026845/211/11.
(080026830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

I-Real S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5730 Aspelt, 10, Munnereferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 121.059.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026842/272/12.
(080026372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Vanden Co Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.179.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the fourteenth of January.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Leonardus Van Den Thillart, investment banker, born in the Netherlands, on 1 September 1966, residing at 25,

Baronsmead Road, London, SW13 9RR, Great-Britain,

here represented by Ms Laurence Muller, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on December 2, 2007.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through his mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société à

responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - object - name - registered office - duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual laws,

especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité
limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée
unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

Art. 2. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,

29634

management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The company is incorporated under the name of VANDEN CO INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) euro (EUR) represented by ten

(10) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty (1,250.-) euro (EUR) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance or

in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company counts
less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two
years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the

case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with

regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by conference
call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other,
and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Title IV.- Decisions of the sole member - collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V.- Financial year - balance sheet - distributions

Art. 10. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the

same year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

29635

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by Mr Leonardus Van Den Thillart, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro is at

the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2008.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred (1,700.-)
euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Is appointed manager of the Company for an undefinite period:
- Mr Graham J. Wilson, barrister, born on the December 9, 1951, in St Neots in England, with professional address at

11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Leonardus Van Den Thillart, «investment banker», né aux Pays Bas le 1 septembre 1966, demeurant à 25,

Baronsmead Road, Londres, SW13 9RR, Grande-Bretagne,

ici représenté par madame Laurence Muller, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 2 décembre 2007.
Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par sa mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle

dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 .- Forme juridique - objet - dénomination - siège - durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés

29636

à responsabilité limité et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de VANDEN CO INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par dix (10) parts sociales

d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) euros (EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes.

Art. 7. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession

ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte pas
trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l'associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre

gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou
tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Titre IV.- Décisions de l'associé unique - décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V.- Année sociale - bilan - répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la

même année.

Art. 11. Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de
réserve légale.

29637

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe
quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif,
sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront
alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par Monsieur Leonardus Van Den Thillart, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2008.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cents (1.700,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951, à St Neots, Angleterre, avec adresse professionnelle

au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: L. Muller, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2008. LAC/2008/2642. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008026542/5770/233.
(080026244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Société Luxembourgeoise de Marquage S.A. en abrégé S.L.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 131.685.

L'an deux mille huit, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

29638

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée SOCIETE LU-

XEMBOURGEOISE DE MARQUAGE S.A. en abrégé S.L.M. S.A. avec siège social à L-3850 Schifflange, 80, avenue de la
Liberté, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 131.685,
constituée par acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 12 septembre 2007, publié au Mémorial
C numéro 2351 du 18 octobre 2007.

La séance est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Madame Sylvie Talmas, employée privée, demeurant

professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sarah Uriot, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Anouar Belli, employé privé, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

La Présidente expose ensuite:
- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membre du bureau que les mille deux cent

quarante (1.240) actions, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), représentant l'intégralité du capital social
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités,
après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées ne varietur par

les comparants et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités
de l'enregistrement.

- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
2.- Modification subséquente du point 2.1. de l'article 2 des statuts.
3.- Démission d'un administrateur en fonction.
4.- Nomination d'un nouvel administrateur.
5.- Autorisation préalable de l'assemblée générale au Conseil d'Administration de déléguer la gestion journalière con-

formément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915.

6.- Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3850 Schifflange, 80, avenue de la Libération à L-8287

Kehlen, Zone Industrielle.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence le point 2.1. de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«2.1. Le siège social est établi dans la commune de Kehlen. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse

de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.»

Les autres points de l'article 2 des statuts restent inchangés.

<i>Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Laurent Boileau, en sa qualité d'administrateur et lui accorde bonne et

valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer Madame Barbara Franci, employée privée, 9, rue des Bleuets, demeurant à F-54150

Avril (France).

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée donne l'autorisation préalable au Conseil d'Administration de la société de déléguer la gestion journalière

conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

29639

Signé: S. Talmas, S. Uriot, A. Belli, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 1 

er

 février 2008. Relation: EAC/2008/1498. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2008026743/272/68.
(080026413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

PEF Kons Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 28.848.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50735 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026848/211/11.
(080026861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

CCP II Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 111.620.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50744 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026847/211/11.
(080026852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Fibonacci S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.192.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendacht, am dreissigsten Januar.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts HACKL HOFMANN FREIRAUMPLANUNG GE-

SELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, mit Sitz in D-85072 Eichstätt, Bruder-Egdon Strasse 2, eingetragen im
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt unter der Nummer HRB 3421,

hier vertreten durch:
- Frau Stephanie Hackl, Diplom-Ingenieurin, geboren zu Eichstätt am 15. November 1971, wohnhaft in D-85072 Eich-

stätt, Bruder-Egdon Strasse 2, und

- Herrn Andreas Franz Hofmann, Diplom-Ingenieur, geboren zu München am 16. Dezember 1968, wohnhaft in D-85072

Eichstätt, Bruder-Egdon Strasse 2,

beide handelnd in ihrer Funktion als Geschäftsführer der vorgenannten Gesellschaft, welche diese rechtsgültig durch

ihre gemeinsame Unterschrift vertreten können.

2.- Herr Peter Reidenbach, Gärtnermeister, geboren zu Ottweileram 16. Februar 1969, wohnhaft in D-66564 Ott-

weiler, Mendelssohnstrasse 10.

3.- Die Aktiengesellschaft J.C.A. FINANCE S.A., mit Sitz in L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg, einge-

tragen im Firmen- und Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 74.527,

hier vertreten durch:
Herrn Jean-Marie genannt Jim Clemes, Diplom-Architekt, geboren zu Luxemburg am 29. Juli 1957, mit Berufsanschrift

in L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg,

29640

handelnd in seiner Funktion als administrateur-délégué der vorgenannten Gesellschaft, welcher diese rechtsgültig durch

seine alleinige Unterschrift vertreten kann.

Diese Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchen die unterzeichnete Notarin die Satzung einer Aktien-

gesellschaft, die die eingangs erwähnten Parteien hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den,  eine  Gesellschaft  in  Form  einer  Aktiengesellschaft  (société  anonyme),  unter  der  Bezeichnung  FIBONACCI  S.A.
gegründet.

Art. 2.
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist Esch-sur-Alzette.
(2) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis durch einfachen Beschluss, Büros, Verwaltungszentren, Niederlassungen, Fi-

lialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.

(3) Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der Ge-

meinde  Esch-sur-Alzette  und  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden.

(4) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxem-

burg als auch im Ausland zu errichten.

(5) Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die gestaltende, technische und wirtschaftliche Planung von Freiräumen.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer

und immobiliarer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen ver-
gleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern
können, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 32.000,- € (zweiunddreissigtausend Euro) und ist ein-

geteilt in 100 (hundert) Aktien mit einem Nennwert von je 320,- € (dreihundertzwanzig Euro); das Aktienkapital wurde
vollständig eingezahlt.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.
Sämtliche Abtretungen von Aktien an einen Dritten oder an einen Aktionär, ob entgeltlich oder unentgeltlich und

mittels Einlage oder auf jedem anderen Weg, einschließlich solcher Aktien, die ausschließlich ein bloßes Eigentumsrecht
oder ein Nießbrauchsrecht verbriefen, unterliegen einem Vorkaufsrecht zu Gunsten der anderen Aktionäre der Gesell-
schaft, außer im Falle einer Aktienübertragung mortis causa.

Der Zedent hat jede beabsichtigte Abtretung der Gesellschaft per Einschreiben mit Empfangsbestätigung mitzuteilen,

unter Angabe der Namen, Vornamen, des Berufs und des Wohnsitzes des vorgeschlagenen Zessionars und, sofern es
sich bei diesem Zessionar um eine juristische Person handelt, unter Angabe des Firmennamens und Übermittlung der
Satzung, des Handelsregisterauszugs, der Aktionärsliste (und bei Aktionären mit Rechtspersönlichkeit, sofern möglich der
Namen der wirtschaftlichen Eigentümer oder derjenigen, die den vorgeschlagenen Zessionar beherrschen), der Anzahl
der abzutretenden Aktien, des angebotenen Preises wie nachstehend definiert, sowie sämtlicher sonstiger Abtretungs-
modalitäten.

Innerhalb von acht (8) Tagen nach Erhalt des Abtretungsvorschlags muss die Gesellschaft jeden Aktionär unter Angabe

der vom Zedenten beigebrachten Daten per Einschreiben mit Empfangsbestätigung über das besagte Projekt informieren.
Diese Mitteilung gilt als Abtretungsangebot zu den genannten Preisen und Bedingungen zugunsten der anderen Aktionäre
gemäß den nachstehend aufgeführten Modalitäten.

Aktionäre, die von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen wollen, müssen die Gesellschaft innerhalb einer Frist von

dreißig (30) Kalendertagen nach Erhalt der Benachrichtigung durch die Gesellschaft, unter Angabe der Zahl der Aktien,
für die sie ihr Vorkaufsrecht ausüben möchten, davon in Kenntnis setzen. Teilt der Aktionär seine Absicht nicht innerhalb
der oben genannten Frist mit, muss davon ausgegangen werden, dass er in bezug auf die betreffende Abtretung endgültig

29641

auf sein Recht verzichtet hat, ohne dass dies als Verzicht auf die spätere Ausübung seines Vorkaufsrechts bezüglich jeder
nachträglichen Abtretung gilt.

Wird das Vorkaufsrecht insgesamt in bezug auf eine größere Anzahl von Aktien ausgeübt als zum Verkauf angeboten

werden, nimmt der Verwaltungsrat eine Reduzierung im Verhältnis zu dem von jedem Aktionär in der Gesellschaft ge-
haltenen Kapitalanteil vor.

Hat ein Aktionär von seinem Vorkaufsrecht zu den vorgegebenen Bedingungen Gebrauch gemacht, wird diese Ent-

scheidung  dem  Zedenten  von  der  Gesellschaft  per  Einschreiben  mit  Empfangsbestätigung  angezeigt.  Das  Mitteilungs-
schreiben muss die Bezeichnung, die Gesellschaftsform oder den Geschäftssitz des Zessionars/der Zessionare, die an die
Stelle des vom Zedenten vorgeschlagenen Zessionars treten, sowie die Zahl der von jedem von ihnen durch Vorkaufsrecht
erworbenen Aktien enthalten.

Nehmen die Aktionäre ihr Vorkaufsrecht nicht wahr, steht es dem Zedenten frei, an den ursprünglichen Zessionar zu

verkaufen und zwar innerhalb von maximal sechs (6) Monaten nach Ablauf der Vorkaufsfrist. Wenn der ursprüngliche
Zessionar infolge einer Änderung der Zahl der betroffenen Aktien nicht mehr bereit ist, die verbleibenden Aktien, für
die das Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen wurde, zu kaufen, so kann der Zedent sie an die anderen Aktionäre der
Gesellschaft zu den für das Vorkaufsrecht vorgegebenen Bedingungen verkaufen.

Der Preis der zum Verkauf angebotenen Aktien wird gemäß dem Wert des Eigenkapitals festgelegt, dividiert durch die

Anzahl der zum Abtretungsdatum zum Verkauf angebotenen Aktien.

Findet ein Verkauf statt, so hat die Zahlung innerhalb einer Frist von drei (3) Monaten zu erfolgen: Ein Drittel des

Preises ist bei der Übertragung zu zahlen, ein weiteres Drittel nach jeweils sechs Wochen, wobei die jeweilige Restschuld
bis zum Ablauf dieser Frist unverzinslich ist.

Die Übertragung erfolgt durch Eintragung ins Aktienregister der Gesellschaft und kann auf Initiative der betreibenden

Partei fünfzehn Tage nach Vereinbarung oder Festsetzung des Preises vorgenommen werden. Bis zur vollständigen Be-
gleichung  werden  die  übertragenen  Aktien  zugunsten  des  Zedenten  verpfändet,  es  sei  denn,  der  Zessionar  hat  dem
Zedenten eine entsprechende Bankgarantie beigebracht.

Art. 6. Die Gesellschaft wird nur einen Eigentümer pro Aktie anerkennen. Für den Fall, dass eine Aktie mehreren

Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte, welche mit dieser Aktie verbunden sind, zu
suspendieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer benannt wird; die gleichen Regeln
werden angewandt für den Fall eines zwischen einem Nießbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-propri-
étaire») oder zwischen einem Pfandschuldner und Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.

Verwaltung - Überwachung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht

Aktionäre sein müssen, besteht, die von der Hauptversammlung für eine Dauer, die sechs Jahre nicht überschreiten darf,
ernannt werden, und die jederzeit abberufen werden können.

Art. 8.
(1) Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der

nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssit-
zungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen sind vom
Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Sekretär zu unterschreiben.

(2)  Abschriften  oder  Auszüge  werden  vom  Vorsitzenden  oder  von  irgend  zwei  Mitgliedern  des  Verwaltungsrates

unterzeichnet.

(3) Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an

dem in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.

(4) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ver-

treten ist.

(5) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Kabel, Tele-

gramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des
Verwaltungsrates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

(6) Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

(7)  In  Dringlichkeitsfällen  sind  schriftliche  Beschlüsse,  denen  alle  Verwaltungsratsmitgliedern  schriftlich  zustimmen

müssen, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

(8) Die schriftliche Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder kann durch Unterzeichnung eines einzigen Dokuments

oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fern-
schreiben bestätigt werden.

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Art. 9.
(1) Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im In-

teresse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptver-
sammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

(2) Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Ge-

sellschaft,  sowie  die  Vertretung  der  Gesellschaft  betreffend  solche  Geschäftsführung  und  Angelegenheiten,  mit  dem
vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungs-
rates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglieder sein müssen) übertragen,
die nach einer vom Verwaltungsrat festgelegten Geschäftsordnung beraten und beschließen.

(3) Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an Personen, die nicht zwingenderweise Verwal-

tungsratsmitglied sein müssen, übertragen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern vertreten. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft auch durch die Einzelunterschrift von
Personen vertreten, denen die tägliche Geschäftsführung übertragen wurde. Ferner wird die Gesellschaft durch die Ein-
zelschrift von Personen vertreten, die der Verwaltungsrat entsprechend bevollmächtigt hat.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, die von

der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden. Die Hauptversammlung legt auch die Anzahl, Bezüge und die
Dauer ihres Mandats fest, wobei die Mandatsdauer 6 Jahre nicht überschreiten kann.

Hauptversammlung

Art. 12. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu beraten und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu fassen.

Art. 13.
(1) Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-

gegebenen Ort in Esch-sur-Alzette am dritten Freitag des Monates Juni in Luxemburg um 14.00 Uhr und zum ersten Mal
im Jahre 2009.

(2) Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
(3) Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Haupt-

versammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Dabei gewährt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.

(4) Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung

Art. 14.
(1) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden

Jahres.

(2) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. De-

zember 2008.

Art. 15.
(1) Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskosten gemäß den ge-

setzlichen Bestimmungen erstellen.

(2) Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der

jährlichen Geschäftskonten zusammen mit ihrem Bericht und anderen gesetzlich erforderlichen Dokumenten den Kom-
missaren/Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, die daraufhin ihren Bericht erstatten.

(3) Die jährlichen Geschäftskosten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle

gesetzlich erforderlichen Dokumente werden am Gesellschaftssitz vierzehn Tage vor dem Datum, an dem die Haupt-
versammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

(4) Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschrei-

bungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, die von Verwaltungsrat festgestellt werden, bildet
den Reingewinn.

(5) Jedes Jahr werden fünf Prozent von Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
(6) Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur treuen Verfügung der Hauptversammlung.

(7) Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividende anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
(8) Vorschüsse auf Dividende können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

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Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden, die
über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt:

Aktionär

Gezeichnetes Eingezahltes

Anzahl

Kapital

Kapital

Aktien

HACKL HOFMANN FREIRAUMPLANUNG GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.000,-

16.000,-

50

Peter Reidenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.000,-

8.000,-

25

J.C.A. FINANCE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.000,-

8.000,-

25

Gesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000,-

32.000,-

100

Der Nachweis über diese Zahlungen ist der unterzeichnenden Notarin erbracht worden, so dass der Betrag von

32.000,- € (zweiunddreissigtausend Euro) von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.

<i>Bescheinigung

Die unterzeichnende Notarin erklärt hiermit, die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-

gesellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass diese erfüllt worden
sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aus Anlass

ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr 1.500,- (eintausendfünfhundert) Euro geschätzt.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 4, die der Kommissare/Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Frau Stephanie Hackl, Diplom-Ingenieurin, geboren zu Eichstätt am 15. November 1971, wohnhaft in D-85072

Eichstätt, Bruder-Egdon Strasse 2.

b) Herr Andreas Franz Hofmann, Diplom-Ingenieur, geboren zu München am 16. Dezember 1968, wohnhaft in D-85072

Eichstätt, Bruder-Egdon Strasse 2.

c) Herr Peter Reidenbach, Gärtnermeister, geboren zu Ottweiler am 16. Februar 1969, wohnhaft in D-66564 Ott-

weiler, Mendelssohnstrasse 10.

d) Herr Jean-Marie genannt Jim Clemes, Diplom-Architekt, geboren zu Luxemburg am 29. Juli 1957, mit Berufsanschrift

in L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.

3. Zum Kommissar wird ernannt:
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION S.à r.l., mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 246, rue de Beggen, eingetragen

im Firmen- und Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 26.096.

4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4221 Esch-sur-Alzette, 120, rue de Luxembourg.
5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars/Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der

ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2014.

6. Der Verwaltungsrat überträgt den Verwaltungsratsmitgliedern Stephanie Hackl und Peter Reidenbach, vorbenannt,

die tägliche Geschäftsführung.

7. In Abweichung von Artikel 10 der Statuten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift

von Frau Stephanie Hackl oder Herrn Peter Reidenbach rechtsgültig vertreten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, der amtierenden Notarin nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit der Notarin unterschrieben.

Gezeichnet: S. Hackl, A. F. Hofmann, P. Reidenbach, J. CIemes, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2008. Relation: EAC/2008/1447. — Reçu 160 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

29644

Esch-sur-AIzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2008026528/272/248.
(080026649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

AMIC, ArcelorMittal Insurance Consultants, Société Anonyme,

(anc. AIC, Arcelor Insurance Consultants).

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 20.333.

L'an deux mille huit, le six février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme ARCELOR INSURANCE CONSULTANTS, en abrégé AIC,

ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté à L-2930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 20.333, ci-après dénommée la «Société»,

constituée originairement sous le nom de ARBED INTERNATIONAL INSURANCE CONSULTANTS suivant acte

reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mars 1983, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 113 du 28 avril 1983 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, en date du 06 juin 2002, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1241 du 23 août 2002, cet acte contenant le changement de la dénomination en ARCELOR
INSURANCE CONSULTANTS, en abrégé AIC,

à savoir:
1. ArcelorMittal, société anonyme ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté à L-2930 Luxembourg, immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 82.454, représentée aux fins des présentes
par Monsieur Christophe Jung, General Counsel Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 février 2008, ci-annexée,
détenant 1.249 actions,
2. ARCELOR LUXEMBOURG, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, avenue de la

Liberté à L-2930 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B
6.990,

représentée aux fins des présentes par Madame Ana Paula Da Silva, Paralegal, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 janvier 2008, ci-annexée,
détenant 1 action,
soit un total de 1.250 actions sur les 1.250 actions émises représentant l'intégralité du capital social de EUR 250.000,-.
Les procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de la Société conviennent unani-

mement de faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convoca-
tions, ordre du jour et constitution du bureau, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir.

Après discussion, elles prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires décident de changer la dénomination de la société de ARCELOR INSURANCE CONSULTANTS en

abrégé AIC en ArcelorMittal INSURANCE CONSULTANTS en abrégé AMIC.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident de procéder à la refonte complète des statuts de la société pour leur donner désormais la

teneur suivante:

«Titre I 

er

 . Forme, Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1 

er

 .  La société est une société anonyme de droit luxembourgeois.

Art. 2. La société a pour dénomination ArcelorMittal INSURANCE CONSULTANTS, en abrégé AMIC.

Art. 3. La société a pour objet l'étude, le conseil et la négociation de toutes sortes d'assurances quelconques au Grand-

Duché de Luxembourg et à l'étranger et ce dans les limites des législations afférentes.

29645

La société pourra s'intéresser par tous moyens et notamment par voie d'achat, apport, prise de participation, fusion

ou alliance, à toute autre société ou entreprise poursuivant un objet similaire, analogue ou complémentaire au sien ou
de nature à le favoriser.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le conseil d'administration pourra établir des sièges administratifs, agences, succursales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, ou plus généralement des cas de

force majeure, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou
de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, Actions

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-); il est représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.

Les actions sont et resteront nominatives.
Lorsque la loi le permettra, la société pourra ne compter qu'un seul actionnaire, avec les conséquences que la loi

attachera à cette circonstance.

Art. 7. Si un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses actions, il doit les offrir aux autres actionnaires

proportionnellement à leurs participations dans le total des actions détenues par ces autres actionnaires.

En cas de désaccord persistant des actionnaires sur le prix après un délai de deux semaines, la valeur de cession sera

fixée par un collège de trois experts, qui se baseront sur la valeur vénale des actions. Le ou les actionnaires qui entendent
céder les actions et le ou les actionnaires qui se proposent de les acquérir désigneront de part et d'autre un expert. Le
troisième expert sera nommé par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. La société communique par
lettre recommandée le résultat de l'expertise aux actionnaires en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines
s'ils sont disposés à acheter ou céder les actions au prix arrêté. Le silence de la part des actionnaires pendant ce délai
équivaut à un refus.

Si certains actionnaires seulement ou un seul déclarent vouloir acquérir des actions, les actions proposées à la vente

seront offertes aux actionnaires qui entendent les acquérir en proportion de leurs participations dans le total des actions
détenues par les actionnaires intéressés à l'achat.

Si à l'issue de cette procédure, la totalité des actions n'a pas trouvé preneur, l'actionnaire qui entend les céder peut

les offrir à des non-associés étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres actionnaires en
proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord
avec des non-associés et suivant les conditions de celui-ci. L'alinéa 3 qui précède est d'application. La préemption des
autres actionnaires doit porter sur la totalité des actions à défaut de quoi l'actionnaire qui entend les céder est libre de
les céder aux prédits non-associés.

Titre III. Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque et dans les conditions où la loi le permettra, le nombre de membres du conseil d'administration

pourra être réduit à un.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans au plus; ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de celui qu'il remplace.
L'assemblée générale peut allouer une rémunération aux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président; il peut en plus élire un vice-président. En cas

d'empêchement du président, ses fonctions sont remplies par le vice-président ou, à défaut, par l'administrateur le plus
âgé.

Le conseil d'administration élit un secrétaire, celui-ci pouvant être choisi en dehors du conseil.

29646

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi

souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs au moins le
demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation.
Si tous les membres sont d'accord avec cette procédure et avec la décision à prendre, une décision du conseil d'ad-

ministration peut également être prise par écrit et sans que lesdits membres aient à se réunir.

Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres est présente

ou représentée.

Les administrateurs peuvent donner, même par lettre, télécopie ou tout autre moyen de communication assurant

l'authenticité du document ainsi que l'identification de la personne auteur du document, mandat à un de leurs collègues
de les représenter aux délibérations du conseil d'administration et de voter en leurs nom et place, un même membre du
conseil ne pouvant toutefois représenter plus d'un de ses collègues.

Le mandat n'est valable que pour une seule séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil d'administration. En

cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est considérée comme rejetée. Celui qui préside la réunion
n'a pas voix prépondérante.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil par des moyens de communication à distance garantissant une participation effective à la réunion, dont les déli-
bérations doivent être retransmises de façon continue.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont

pris part à la délibération.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président ou le vice-président ou par

deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société et

pour la réalisation de l'objet social. Tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale rentrent dans les attributions du conseil d'administration.

Pour la représentation de la société, la signature conjointe de deux administrateurs, d'un administrateur et d'un fondé

de pouvoir ou de deux fondés de pouvoir est requise.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer certains des pouvoirs et missions qui lui incombent, notamment la

gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs-délégués, administrateurs, directeurs généraux, directeurs généraux
adjoints, directeurs, fondés de pouvoir ou fondés de pouvoir spéciaux, dont il détermine les fonctions et rémunérations.

Il peut créer un comité de direction, formé ou non de membres choisis en son sein, dont il détermine les attributions.

Titre IV. Surveillance, Contrôle des comptes annuels

Art. 14. La surveillance et le contrôle des opérations sociales sont confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés

par l'assemblée générale.

La durée des fonctions des commissaires, qui sont révocables à tout moment, ne peut pas dépasser six ans.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
L'assemblée générale peut allouer une rémunération aux commissaires.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généra-

lement de toutes les écritures de la société.

Lorsque la loi l'exige, le contrôle des comptes annuels et de la concordance du rapport de gestion avec les comptes

annuels est confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'assemblée générale.

Le ou les réviseurs d'entreprises sont rééligibles. Ils consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport visé au

chapitre IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Titre V. Assemblées générales

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit à Luxembourg, au siège social le premier lundi du mois

de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger, chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Art. 16. Le conseil d'administration et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale aussi souvent

qu'ils jugent que les intérêts de la société le nécessitent. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans
un délai d'un mois lorsqu'un ou plusieurs actionnaires représentant le cinquième du capital social au moins ou, si la loi

29647

est modifiée en ce sens, le dixième du capital social au moins, l'en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre
du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites conformément aux

dispositions légales.

Toutefois, les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils

déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération, à moins que les actionnaires

représentant l'intégralité du capital social ne décident à l'unanimité de délibérer aussi sur d'autres objets.

Art. 17. A chaque réunion de l'assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.
Elle contient les dénominations et sièges des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions possédées

par chacun d'eux. Cette feuille est signée par tous les actionnaires présents et les représentants des actionnaires repré-
sentés et certifiée par le président.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions.

Art. 18. L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration, ou, à son défaut, par le vice-président

et à défaut des deux, par l'administrateur le plus âgé.

Sauf décision contraire prise par elle, l'assemblée siège sans scrutateurs.
Celui qui préside l'assemblée nomme un secrétaire choisi ou non parmi les actionnaires.

Art. 19.  Sauf  dans  les  cas  où  la  loi  ou  les  présents  statuts  en  disposent  autrement,  l'assemblée  générale  délibère

valablement quelle que soit la portion du capital social représentée et les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées.

Art. 20. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et

le secrétaire de chaque assemblée ainsi que par les actionnaires présents et les représentants des actionnaires représentés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président ou le vice-président du conseil

d'administration ou par deux administrateurs.

Titre VI. Exercice social, Comptes annuels, Bénéfices, Répartitions

Art. 21. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Au 31 décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

L'inventaire et les comptes annuels sont soumis à l'examen du/des commissaire(s) ou du/des réviseur(s) d'entreprises,

selon le cas.

Art. 22. Le bénéfice net de la société est utilisé comme suit:
1. Cinq pour cent au moins sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement ne sera fait qu'aussi longtemps qu'il sera

légalement obligatoire.

2. Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration, statuant à l'unanimité, est autorisé, dans la mesure et sous les conditions prévues par la

loi, à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

Titre VII. Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par les membres du conseil d'administration

alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs.

Les pouvoirs des liquidateurs et la marche de la liquidation sont réglés par les dispositions de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

Titre VIII. Contestations

Art. 24. Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société, ou lors de sa liquidation, entre

actionnaires, entre les actionnaires et la société, entre actionnaires et administrateurs ou liquidateurs, entre administra-
teurs et/ou liquidateurs, entre administrateurs ou liquidateurs et la société, à raison des affaires sociales, sont soumises
à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombent à la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Jung, A. P. Da Silva, J. Gloden.

29648

Enregistré à Grevenmacher, le 8 février 2008. Relation: GRE/2008/684. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 12 février 2008.

J. Gloden.

Référence de publication: 2008026991/213/216.
(080026098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Sirius B Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 136.175.

STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société de droit de l'Etat du Delaware SFBM FINANCIAL LLC, avec siège social à DE-19801 Wilmington, 1220 N.

Market Streeet, Suite 808, (Etats-Unis d'Amérique), ici représentée par Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société,
demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, en vertu d'une procuration sous seing privé
lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à

constituer:

Titre I 

e

 

r

 . Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

  . Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de SIRIUS B INVESTMENT S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2 . La durée de la Société est illimitée.

Art. 3  .  La  Société  pourra  effectuer  toutes  opérations  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  la  prise  de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la Société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4 . Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5 . Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,-EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de quarante euros (40,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

29649

Art. 6 . Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les  indications prévues  à l'article 39  de  la  Loi. La propriété des actions nominatives  s'établit  par une
inscription sur lendit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux
administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. Assemblées Générales des Actionnaires - Décisions de l'Associé Unique

Art. 7 . L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8 . L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1 

er

 lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. Conseil d'Administration

Art. 9 . La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou
que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

29650

Art. 10 . Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11 . Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12 . Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13 . La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

29651

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII.- Liquidation

Art. 17 . En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII.- Modification des Statuts

Art. 18 . Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre IX.- Dispositions finales - Loi Applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société de

droit de l'Etat du Delaware SFBM FINANCIAL LLC, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entiè-
rement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de quarante mille
euros (40.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par
une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille huit cent (1.800,-)
euros.

<i>Résolutions prises par l'actionnaire unique

La comparante, prédésignée et représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a

pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Comme autorisé par la Loi et les statuts, Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, né à Saint-Mard, (Bel-

gique), le 12 juillet 1959, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, est appelé à la
fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.

3- La société anonyme GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l., en abrégé G.C.A. S.à r.l., ayant son siège social à

L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 109.939, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

4.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2013.

5.- Le siège social est établi à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, il a signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: J.-L. Jourdan, M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2008, LAC/2008/3714. — Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

29652

Luxembourg, 8 février 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008026519/5770/216.
(080026173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

HEPP III Luxembourg Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 108.984.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 50753 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026853/211/11.
(080026796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Multipartners S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 24.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 12 février 2008.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026851/231/14.
(080026785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Geomap Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5730 Aspelt, 10, Munnereferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 77.811.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026841/272/12.
(080026388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Tasty Food Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 127, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 136.209.

STATUTS

L'an deux mille huit, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Conrardy, employé privé, né à Luxembourg, le 31 mars 1966 (n° matricule 19660331118), de-

meurant à L-5415 Canach, 13, rue des Jardins;

ici représenté par Mademoiselle Samantha Lentz, dénommée ci-après;
en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé datée du 30 janvier 2008, laquelle procuration a été paraphée ne

varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux
formalités de l'enregistrement.

29653

2.- Mademoiselle Samantha Lentz, sans état particulier, née à Luxembourg, le 24 août 1978 (19780824185), demeurant

à L-5860 Hespérange, 18, rue Camille Mersch;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I 

er

 . Objet - Raison social - Durée - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le service de livraison de plats chauds et froids aux différentes sociétés ou bureaux,

ainsi que la vente et une consommation sur place.

La société  pourra effectuer toutes  opérations  commerciales,  industrielles, immobilières,  mobilières et  financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de TASTY FOOD Sàrl, société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à L-1741 Luxembourg, 127, rue de Hollerich.
Il pourra être transféré en toute autre localité au Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés.

La société peut ouvrier des agences ou succursales dans toutes autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par 100,- (cent)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euro (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires. Ces parts ont été souscrites comme suit:

Parts

sociales

1.- Monsieur Claude Conrardy, prédit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Mademoiselle Samantha Lentz, prédite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total cent (100) parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versement en numéraire à un compte

bancaire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente (30)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, le valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leur rémunérations.

29654

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de son objet social.

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes des gérants.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décision collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix légal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les 3/4 du capital social.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2008.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l'indication des valeur actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevée cinq pour cent (5%) pour la
constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à mille euros (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réuni en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-1741 Luxembourg, 127, rue de Hollerich;
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude Conrardy, prédit;
- Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Samantha Lentz, prédite;
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et

du gérant administratif.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité

d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et  après  lecture  faite  et  interprétation  donnée  aux  comparants,  tous  connus  du  notaire  instrumentaire  par  nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Lentz, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 février 2008. Relation: EAC/2008/1587. — Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

29655

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Bettembourg, le 11 février 2008.

Ch. Doerner.

Référence de publication: 2008026526/209/125.
(080026820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Fantuzzi Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 83.010.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2008.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026856/5770/12.
(080026614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Marcell LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 121.635.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 février 2008.

M. Schaeffer
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026855/5770/12.
(080026624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

AI Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.776.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier
<i>Notaire

Référence de publication: 2008026840/272/12.
(080026362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Ave Este Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.210.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-first of December.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1) the company AZORA EUROPA I SA, registered at the Registro Mercantil de Madrid, Spain, under the number

A84476647, with registered office in Serrano 30, 28001 Madrid, Spain,

and
2) the company AZORA EUROPA II SA, registered at the Registro Mercantil de Madrid, Spain, under the number

A84979798, with registered office in Serrano 30, 28001 Madrid, Spain,

29656

duly represented by Mr Raphaël Rozanski, maître en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of too proxies given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the attorney, will remain attached to the present deed

in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented by Mr Raphaël Rozanski, pre-named, requested the undersigned notary to draw

up the Constitutive Deed of a private limited company («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company («société à responsabilité limitée»), which will be governed

by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is AVE ESTE LUXEMBOURG S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partic-

ipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city of Luxembourg by simple decision of the manager

or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution

of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) represented by fifteen thousand (15,000)

sharequotas of one Euro (1.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the

amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.

If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share-
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse.

If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their

participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.

29657

Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders

make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end

to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between its legal heirs and the remaining
shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets

and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.

The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting

deliberating with a majority of votes.

In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the

company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.

In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all other matters by the

joint signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a

meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by

cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who

are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of
attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.

29658

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the

management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Transitory dispositions

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2007.

<i>Subscription and payment

Five thousand six hundred and fifty five (5,655) sharequotas are subscribed by AZORA EUROPA I SA, prenamed,
nine thousand three hundred and forty five (9,345) sharequotas, are subscribed by AZORA EUROPA II SA, prenamed,
duly represented by Mr Raphaël Rozanski, pre-named.
The subscribers, through their attorney, state and acknowledge that each sharequota has been fully paid up in cash so

that the amount of fifteen thousand Euro (15,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and
proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand three hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the shareholders representing the entire corporate capital held

an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions after having acknowledged that they
have been validly convened with full knowledge of the agenda and after having deliberated:

<i>First resolution

The following persons are appointed as A and B managers:
Mrs Maria Concepcion Osacar Garaicoechea, born in Pamplona (Spain), on March 22, 1947, residing professionally at

28001 Madrid, Spain, Serrano 30, is appointed as A manager for an unlimited duration.

Mr Fernando Gumozio Iñiguez De Onzoño, born in Bilbao (Spain), on January 23, 1958, residing professionally at 28001

Madrid, Spain, Serrano 30, is appointed as A manager for an unlimited duration.

Mr Jean-Marc Bernard Parnier, born in Paris (France), on May 18, 1962, residing professionally in 28001 Madrid, Spain,

Serrano 30, is appointed as A manager for an unlimited duration.

Mr Eric Magrini, born in Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as B manager for an unlimited duration.

Mr Philippe Toussaint, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally in L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, is appointed as B manager for an unlimited duration.

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing parties, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,

he signed with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

29659

1) la société AZORA EUROPA I SA, enregistrée au Registro Mercantil de Madrid, Espagne, sous le numéro A84476647,

avec siège social à Serrano 30, 28001 Madrid, Espagne, et

2)  la  société  AZORA  EUROPA  II  S.A.,  enregistrée  au  Registro  Mercantil  de  Madrid,  Espagne,  sous  le  numéro

A84979798, avec siège social à Serrano, 30,28001 Madrid, Espagne,

dûment représentées par Monsieur Raphaël Rozanski, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Lu-

xembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les comparantes, représentées par Monsieur Raphaël Rozanski, prénommé, ont requis le notaire instrumentaire de

documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles constituent par la présente:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de AVE ESTE LUXEMBOURG S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville de Luxembourg par simple décision du gérant ou,

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de

l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille Euros (15.000,- EUR), représenté par quinze mille (15.000) parts sociales

de un Euro (1,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

29660

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de

décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont

nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) catégorie B.

Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité

des voix.

En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera

valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant.

En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la

signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,

par  câble,  télégramme,  télex,  télécopie  ou  par  tout  autre  moyen  de  communication  similaire,  à  confirmer  par  écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,

qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la
procuration.

Art. 13.  Tout  gérant  ne  contracte,  à  raison  de  sa  fonction  aucune  obligation  personnelle  quant  aux  engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

29661

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2007.

<i>Souscription et paiement

- cinq mille six cent cinquante-cinq (5.655) parts sociales sont souscrites par l'associée AZORA EUROPA I SA,
- neuf mille trois cent quarante-cinq (9.345) parts sociales sont souscrites par l'associée AZORA EUROPA II SA,
dûment représentées par Monsieur Raphaël Rozanski, pré-nommé.
Les souscripteurs, par leur mandataire, déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a été intégralement

libérée en espèces de sorte que la somme de quinze mille Euros (15.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont

réunies en assemblée générale extraordinaire, et après s'être déclarées valablement convoquées en connaissance de
l'ordre du jour, et après avoir délibéré, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de catégorie A et de catégorie B:
Madame Maria Concepcion Osacar Garaicoechea, née à Pamplona (Espagne), le 22 mars 1947 à, demeurant profes-

sionnellement à 28001 Madrid, Espagne, Serrano, 30, est nommée gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

Monsieur Fernando Gumuzio Iñiguez De Onzoño, né à Bilbao (Espagne), le 23 janvier 1958, demeurant profession-

nellement à 28001 Madrid, Espagne, Serrano 30, est nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Monsieur Jean-Marc Bernard Parnier, né à Paris, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à 28001 Madrid,

Espagne, Serrano 30, est nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

Monsieur Eric Magrini, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

Monsieur Philippe Toussaint, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant professionnellement à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, est nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande des comparantes,

le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes comparantes et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et

domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 2008, Relation GRE/2008/53. — Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

29662

Junglinster, le 6 février 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008026511/231/342.
(080026825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

K-Tronic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 64.610.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2008

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 janvier 2008, que:
1. L'assemblée a décidé de révoquer la société LONG LIVED HOLDING SA de son mandat d'administrateur, avec

effet immédiat.

2. L'assemblée a pris acte de la démission de la société EAGLE INVEST SA de son mandat d'administrateur, avec effet

immédiat.

3. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Patrice Verdier, Ingénieur, né le 8 avril 1969 à

Charleville-Mézières (France), demeurant à D-56357 Nochern, 27, Schulstrasse, comme administrateur de la Société
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

4. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur René Verdier, Directeur de sociétés, né le 12

novembre 1947 à Braubach (Allemagne), demeurant à F-08700 Nouzonville, 65, rue des Pyramides, comme administrateur
de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

5. L'assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, Monsieur François Georges, expert-comptable, né le 20 mars

1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, comme administrateur de
la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

6. L'assemblée a décidé de révoquer la société FID'AUDIT LTD de son mandat de Commissaire, avec effet immédiat.

Elle a décidé de nommer Monsieur Ahmed Mechachti, expert comptable, né le 3 juillet 1968 à Fès (Maroc), demeurant
professionnellement à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, aux fonctions de Commissaire, jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2008.

<i>K-TRONIC S.A.
F. Georges / R. Verdier
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008026805/5710/33.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2008, réf. LSO-CN02753. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Real-IT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5730 Aspelt, 10, Munnereferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 131.589.

L'an deux mille huit, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Anouar Belli, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de:

1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois I-REAL S.à r.l., ayant son siège social à L-1128 Luxem-

bourg, 37, Val Saint André, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.059,
associée dans la société ci-après désignée, en vertu d'une procuration datée du 29 janvier 2008.

2) Monsieur Bob Banzer, employé, demeurant à L-1481 Luxembourg, Eescherschmelz 20, associé dans la société ci-

après désignée, en vertu d'une procuration datée du 29 janvier 2008.

3) Monsieur Stéphane Fioretti, employé, demeurant à F-57100 Thionville (France), 46, avenue Vauban, associé dans la

société ci-après désignée, en vertu d'une procuration datée du 29 janvier 2008.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel comparant agissant en sa dite qualité de mandataire au nom et pour le compte des associés désignés sub 1), 2)

et, 3) de la société à responsabilité limitée REAL-IT S.à r.l. avec siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André,

29663

constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée en date du 14 septembre 2007, publié au Mémorial
C numéro 2307 du 15 octobre 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 131.589.

Ensuite le comparant agissant en sa dite qualité a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le comparant dûment représenté décide de transférer le siège social de la société de L-1128 Luxembourg, 37, Val

Saint André à L-5730 Aspelt (commune de Frisange), 10, Munnereferstrooss, avec effet au 17 janvier 2008, et modifie en
conséquence le 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Aspelt (commune de Frisange).»
Les autres alinéas de l'article 5 restent inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: A. Belli, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-Alzette, le 1 

er

 février 2008. Relation: EAC/2008/1497. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2008.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2008026740/272/44.
(080026376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Pulvagri S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 69.083.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026321/8672/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04985. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Multimedia Global Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 69.812.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008026318/8672/12.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2008, réf. LSO-CN04978. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080026750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

29664

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AI Silver S.A.

Anwolux-"Espace Carrelages" S.A.

Anwolux Montage

Arcelor Insurance Consultants

ArcelorMittal Insurance Consultants

Ave Este Luxembourg S.à r.l.

Café Canto da Bahia S.à r.l.

CCP II Berlin GP S.à r.l.

CCP II Berlin S.à r.l.

Copfipart S.A.

EB8 Mixer S.à r.l.

Fantuzzi Industries S.à r.l.

Fibonacci S.A.

Geomap Benelux S.à r.l.

HEPP III Luxembourg Master S.à r.l.

I-Real S.à.r.l.

K-Tronic S.A.

Macquarie Global Property Advisors (Lux) S.à r.l.

Marcell LuxCo II S.à r.l.

Massy Chateau Holding (Luxembourg) S. à r.l.

Mossi &amp; Ghisolfi International S.A., en abrégé M&amp;G International S.A.

Multimedia Global Finance S.A.

Multipartners S.A.

PEF Kons Investment S.A.

Pulvagri S.à r.l.

Real-IT S.à r.l.

Real-IT S.à r.l.

Repco 21 S.A.

Repco 22 S.A.

Sheardan Holdings S.à r.l.

Sirius B Investment S.A.

Société Luxembourgeoise de Marquage S.A. en abrégé S.L.M. S.A.

Société Luxembourgeoise de Marquage S.A. en abrégé S.L.M. S.A.

STOMP, CLEMENT et CORNET s.à r.l.

Stomp &amp; Clement S.à r.l.

Tasty Food Sàrl

Vanden Co Investments S.à r.l.