MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 200

25 janvier 2008

SOMMAIRE

Abnoba-Global  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9564

Activest Global Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . .

9557

Adel-Fis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9593

Airfreight Development Worldwide S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9596

Alliance Luxembourgeoise de Service, so-

ciété à responsabilité limitée  . . . . . . . . . . .

9591

ASI II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9592

Auguste S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9595

Banque Degroof Luxembourg S.A.  . . . . . .

9557

BBS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9590

Beim Monni Metzeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9596

Braci Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9559

Calgary (Holdings) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

9556

Calibria Opportunities Fund  . . . . . . . . . . . .

9560

Cartom S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9597

Cassiopee S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9595

Chiltern Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

9597

CMT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9563

cominvest Europa Premium Fonds 1/2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9593

Copeca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9590

Creditanstalt Derivatives Trust . . . . . . . . . .

9559

DBM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9564

Developments Real Estate S.A.H.  . . . . . . .

9591

DWS FlexProfit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9589

Frazil S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9558

Galim Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9554

House Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9593

Impek S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9600

Jean Claude DECAUX Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9593

Jomaran S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9556

Kapital Konzept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9563

KEV Germany INDUSTRIAL S.à r.l.  . . . . .

9598

Kuranda S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9554

Liewen Vertriebs-G.m.b.h.  . . . . . . . . . . . . . .

9595

Locatem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9559

Marifin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9557

MPF Aktien Strategie Europa  . . . . . . . . . . .

9580

MPF Aktien Strategie Global  . . . . . . . . . . . .

9588

MPF Aktien Strategie Total Return  . . . . . .

9581

MPF Aktien Strategie Zertifikate  . . . . . . . .

9581

MPF Renten Strategie Basis  . . . . . . . . . . . . .

9589

MPF Renten Strategie Chance  . . . . . . . . . .

9589

MPF Renten Strategie Plus . . . . . . . . . . . . . .

9589

MPF Struktur Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9565

MPF Struktur Balance  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9577

MPF Struktur Renten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9577

M & T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9564

Multiwert Superfund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9590

Multiwert Superfund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9581

NV Strategie Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9563

NV Strategie Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9563

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SI-

CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9582

Pioneer Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9564

Pioneer P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9564

Platinum Asset Management S.A.  . . . . . . .

9596

Quanta Village S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9554

Quid Novi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9600

Stanhope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9555

Starwood Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9594

Swiss Re Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9565

Syllus S.A. Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9558

Symbiotics Consulting & Services (Luxem-

bourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9577

Tectum Global Hedge  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9592

TEP Basics Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9592

The Endurance Real Estate Fund  . . . . . . . .

9592

Thematic Opportunities Fund  . . . . . . . . . . .

9560

UBS Multi Manager Access  . . . . . . . . . . . . .

9555

Viggo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9556

ZJ Zertifikate Select  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9592

9553

Galim Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 113.182.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 1 <i>8 février 2008 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Démission des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs,
- Démission du Commissaire aux Comptes et nomination du nouveau Commissaire aux Comptes,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008010011/755/20.

Quanta Village S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 84.439.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>15 février 2008 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008010266/755/19.

Kuranda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 55.601.

Un des actionnaires a l'honneur de convoquer les autres actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 février 2008 à 15.00 heures au 6, rue Adolphe Fisher, L-1520 Luxembourg, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

<i>Un actionnaire.

Référence de publication: 2008011372/631/15.

9554

Stanhope, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.997.

As the quorum has not been reached at the General Meeting of January 24, 2008, the Board of Directors convenes

the shareholders of STANHOPE to attend the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Sicav on <i>February 27, 2008 at 2.30 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

Amendment of the article 12 «Calculation of the Net Asset Value of Shares» of the articles of incorporation.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting at the registered office of the Company or at one of the offices of BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme, in Luxembourg.

In order for the meeting to deliberate validly on the item of the agenda, no quorum of the shares outstanding is

required, and the passing of each resolution requires the consent of two thirds of the votes expressed, abstentions, invalid
or blank votes and non represented votes not included.

The draft restated articles of association are available, free of charge, upon request, at the registered office of the

company.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008011368/755/21.

UBS Multi Manager Access, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.445.

Hiermit werden die Aktionäre von UBS MULTI MANAGER ACCESS (nachfolgend die «Sicav») darüber informiert,

dass am <i>20. Februar 2008 um 15.30 Uhr am Geschäftssitz der Sicav, 33A, avenue J.F. Kennedy, Luxemburg eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

(nachfolgend die «Versammlung») der Sicav stattfinden und über folgende Tagesordnung beschliessen wird:

<i>Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 23 (Generalversammlungen), Absatz 3 der Statuten wie folgt: «Die Jahreshauptversammlung

findet entsprechend den Bestimmungen des Luxemburger Rechts am 15. November (vormals: 20. Januar), um 11.00
Uhr, am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg-Stadt statt.»

2. Änderung von Artikel 25 (Rechnungsjahr) der Statuten wie folgt: «Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am

ersten Tag im August (vormals: Oktober) jeden Jahres und endet am letzten Tag im Juli (vormals: September) des
folgenden Jahres.»

3. Verschiedenes.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen Satzungsänderungen ist auf Anfrage am Geschäftssitz der Sicav sowie beim Ver-

treter kostenlos erhältlich.

Um rechtswirksam über die Tagesordnungspunkte abzustimmen, müssen mindestens 50% aller im Umlauf befindlichen

Aktien bei der Versammlung vertreten sein. Ein Beschluss zugunsten der Tagesordnungspunkte muss durch Zustimmung
von Aktionären erfolgen, die mindestens zwei Drittel der bei der Versammlung vertretenen Aktien halten.

Falls das Anwesenheitsquorum von 50% der Aktien nicht erreicht wird, wird eine zweite ausserordentliche General-

versammlung einberufen, für welche kein Anwesenheitsquorum erforderlich ist und bei der die Tagesordnungspunkte
von den Aktionären angenommen werden können, die mindestens zwei Drittel der bei der Versammlung vertretenen
Aktien halten.

<i>Hinweis

Die Besitzer von Inhaberaktien können auf der Versammlung wie folgt abstimmen:
- Persönlich durch Vorlage einer Depotbescheinigung der Depotbank UBS (LUXEMBOURG) S.A., die ihnen gegen

Vorlage ihrer Aktienzertifikate ausgestellt wird, auf der Versammlung. Die Aktienzertifikate sind spätestens am 18. Februar
2008 bei UBS (LUXEMBOURG) S.A. zu hinterlegen.

- Mittels Vollmacht durch Ausfüllen des Vollmachtsformulars, das ihnen gegen Hinterlegung der Aktienzertifikate wie

oben beschrieben ausgehändigt wird. Die Vollmachten sind an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A, avenue

9555

J.F. Kennedy, L-2010 Luxembourg zu senden und müssen spätestens am 18. Februar 2008 bei UBS MULTI MANAGER
ACCESS c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. eingegangen sein.

Die so hinterlegten Aktienzertifikate bleiben bis zum Tag nach der Versammlung bzw., falls diese verschoben wurde,

nach dem Tag der Abhaltung der Generalversammlung blockiert.

Luxemburg, den 25. Januar 2008.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008011369/755/40.

Calgary (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 20.520.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which will be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>February 11, 2008 at 11.00 o'clock, with

the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor,
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2006,
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915,
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor,
5. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008011374/534/17.

Viggo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.185.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le <i>12 février 2008 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

septembre 2007.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008011376/1023/16.

Jomaran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 56.445.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

to be held on <i>February 14, 2008 at 3.00 p.m. in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, with

the following agenda:

<i>Agenda:

1. Management report of the board of directors and report of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2006.

9556

3. Appropriation of results as of December 31, 2006.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandate during the related

fiscal year.

5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.
6. Sundry.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2008011381/29/19.

Marifin S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 62.916.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 février 2008 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre

du jour:

<i>Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
- Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2007,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008011379/560/17.

Activest Global Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 30.176.

Gemäß den Artikeln 22, 23 und 30 der Statuten ergeht hiermit die Einladung zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre auf den <i>19. Februar 2008 um 11.00 Uhr an den Gesellschaftssitz.

<i>Tagesordnung:

1. Änderung des Namens der Gesellschaft in PIONEER INVESTMENTS GLOBAL PORTFOLIO; damit einhergehend

Anpassung des Namens in Artikel 1.- Name und Rechtsform; jeweils mit Wirkung zum 5. April 2008.

Die Entscheidungen der außerordentlichen Generalversammlung werden durch die 2/3 Mehrheit der anwesenden oder

vertretenen und mitstimmenden Aktionäre getroffen, sofern wenigstens 50% des Aktienkapitals anwesend oder vertreten
ist. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens 5 Tage vor der Versammlung
ihre Aktienzertifikate bei einer der folgenden Stellen hinterlegen:

- PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
Auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung werden die Aktionäre dann ohne weitere Formalitäten zur General-

versammlung zugelassen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie neben der Hinterlegungsbestätigung eine schriftliche Vollmacht
erteilen und beides wenigstens 5 Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft am Gesellschaftssitz eingeht.

Luxemburg, im Januar 2008.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008011383/755/23.

Banque Degroof Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 25.459.

Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. sont invités à participer à

9557

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra le <i>7 février 2008 à 10.00 heures au siège social de la Banque au 12, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg et dont l'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits, sociaux et consolidés, au 30 septembre 2007,
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises,
3. Affectation des Résultats,
4. Décharge aux Administrateurs,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.
Afin d'obtenir une carte d'entrée leur permettant de participer à l'Assemblée, les Actionnaires devront, au moins cinq

jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer leurs titres au siège social de la Banque et en demander le blocage
ou faire parvenir au siège social un certificat de blocage des titres en vue de ladite assemblée, émanant de leur organisme
financier dépositaire.

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le Secrétariat Général de la Banque, Mme Chantal Hagen-De

Mulder au n° 45.35.45.23.22

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008002321/34/24.

Frazil S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 34.908.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors

de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 décembre 2007, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 février 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008002453/795/18.

Syllus S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 37.716.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le lundi <i>11 février 2008 à 14.30 heures au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, avec l'ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège.
2. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007 n'a pas pu délibérer valablement sur l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008003029/1267/16.

9558

Creditanstalt Derivatives Trust, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 47.021.

Die Aktionäre der Sicav werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>4. Februar 2008 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden

wird:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2007.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Verschiedene Ernennungen.
5. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.

Jeder Aktionär, der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen oder sich vertreten lassen will, muss seine Aktien

für spätestens den 1. Februar 2008 beim Sitz der Gesellschaft oder an folgender Adresse hinterlegen: KREDIETBANK
S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2008006818/755/23.

Locatem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 86.758.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le lundi <i>11 février 2008 à 14.40 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège.
2. Divers.
L'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2007 n'a pas pu délibérer valablement sur l'ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008003038/1267/15.

Braci Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 85.100.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 février 2008 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2006.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.

9559

5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

6. Démission de Monsieur Daniel Galhano de son mandat d'administrateur et décharge.
7. Nomination de Monsieur Pietro Longo, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg),  le  13  septembre  1970,  demeurant  professionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande-
Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.

8. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2008006133/29/23.

Thematic Opportunities Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé,

(anc. Calibria Opportunities Fund).

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 133.221.

In the year two thousand and seven, on the twenty-first day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of CALIBRIA OPPORTUNITIES FUND

(the Company), a Luxembourg investment company with variable capital - specialised investment fund (société d'inves-
tissement  à  capital  variable  -  fonds  d'investissement  spécialisé)  formed  as  a  public  limited  liability  company  (société
anonyme), having its registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, incorporated pursuant to
a notarial deed of Maître Paul Frieders on 26 October 2007, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-
Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C) number 2736, dated 28 November 2007 on
page 131282. The Company is registered with the Luxembourg trade and companies register under number B.133221.

The Meeting is opened at 5.30 p.m. with Anne Guillemin, lawyer, residing in Luxembourg as chairman. The chairman

appoints Gilles Ralet, lawyer, residing in Luxembourg as secretary of the Meeting. The Meeting elects Renaud Graas,
lawyer, residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collec-
tively referred to hereafter as the Members of the Bureau or the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares which they hold are recorded in

an attendance list, which will be signed by the shareholders present and/or the holders of powers of attorney who
represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of
attorney, after having been signed ne varietur by the persons who represent the shareholders who are not present and
the undersigned notary, will remain attached to these minutes;

II. it appears from the attendance list that all 456,911.302 shares without par value, representing the entire subscribed

share capital of the Company are present or duly represented at the Meeting. The shareholders present or represented
declare that they have had due notice of, and have been duly informed of the agenda prior to, the Meeting. The Meeting
decides to waive the convening notices. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the
items on the agenda, set out below; and

III. the agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices.
2. Amendment of article 1.1 of the articles of incorporation of the Company so as to change the corporate name of

the Company from its current corporate name CALIBRIA OPPORTUNITIES FUND to THEMATIC OPPORTUNITIES
FUND.

3. Acknowledgment that the board of directors of the Company decided by resolutions taken on 20 December 2007

to terminate the investment management agreement entered into between the Company and CALIBRIA FINANCIAL
SERVICES S.A. and to appoint LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &amp; CIE as investment manager of the Company
and decision to ratify the decisions of the board of directors of the Company, in accordance with article 20.4 of the
articles of incorporation of the Company.

4. Decision to amend article 20.4 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to

be taken as per item 3. above.

5. Miscellaneous.
IV. After deliberation, the Meeting passed the following resolutions by an unanimous vote:

<i>First resolution

The entirety of the subscribed share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting

waives the convening notices, the shareholders present or represented consider themselves as duly convened and declare
having knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

9560

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend article 1.1 of the articles of incorporation of the Company so as to change the corporate

name of the Company from its current corporate name CALIBRIA OPPORTUNITIES FUND to THEMATIC OPPOR-
TUNITIES FUND.

Article 1.1 of the articles of incorporation of the Company will henceforth have the following wording:
«There exists a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé in the form of a public

limited liability company (société anonyme) under the name of THEMATIC OPPORTUNITIES FUND (the Company).»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to acknowledge that the board of directors of the Company decided by resolutions taken on

20 December 2007 to terminate the investment management agreement entered into between the Company and CALI-
BRIA FINANCIAL SERVICES S.A. and to appoint LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &amp; CIE as investment manager
of the Company and resolves to ratify the decisions of the board of directors of the Company taken on 20 December
2007, in accordance with article 20.4 of the articles of incorporation of the Company.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 20.4 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the third

resolution above.

Article 20.4 of the articles of incorporation of the Company will henceforth have the following wording:
«The Company will appoint LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &amp; CIE as investment manager of the Company

(the Investment Manager). The agreement with the Investment Manager may only be terminated by the Company if the
decision of the Board to terminate the agreement is ratified by a decision of an extraordinary general meeting of the
Shareholders of the Company which shall meet the requirements set forth in Article 26.6 hereof. It may also be terminated
by the Investment Manager, in compliance with the Investment Management Agreement. In this event, an extraordinary
general meeting of Shareholders must be called in order to amend this section accordingly. Such general meeting must
comply with the above referred to quorum and majority requirements. For the avoidance of doubt in the event that the
investment management agreement is assigned to an affiliate of the Investment Manager, the approval by the general
meeting of Shareholders is not required».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the date named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire, résidant à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de CALIBRIA OPPORTUNITIES

FUND  (la  Société),  une  société  d'investissement  de  droit  luxembourgeois  à  capital  variable  -  fonds  d'investissement
spécialisé organisée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais,
L-2535 Luxembourg, établie selon un acte notarié de Maître Paul Frieders le 26 Octobre 2007, publié au Journal Officiel
du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C) numéro 2736 en date du 28 No-
vembre 2007 à la page 131282. La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
d'immatriculation B 133.221.

L'Assemblée a été déclarée ouverte à 17.30 heures, Anne Guillemin, juriste, résidant à Luxembourg en est le président.

Le président désigne Gilles Ralet, juriste, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée. L'Assemblée élit
Renaud Graas, juriste, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée. Le président, le secrétaire et le
scrutateur sont désignés collectivement ci-après comme les Membres du Bureau ou le Bureau.

Après constitution du Bureau, le président demande au notaire d'enregistrer que:
(1) Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre des actions qu'ils détiennent sont enregistrées

dans la liste de présence qui sera signée par les actionnaires présents et/ou représentants légaux représentant les ac-
tionnaires absents et les Membres du Bureau. Cette liste ainsi que les procurations après avoir été signées ne variateur
par les personnes représentant les actionnaires absents et le notaire instrumentant, resteront annexées à ce procès verbal;

(2) Il ressort de la liste de présence que toutes les 456.911,302 actions sans valeur nominale, représentant l'entièreté

du capital social souscrit de la Société sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée. Les actionnaires présents
ou représentés déclarent avoir reçu une notice dûment adressée et qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour

9561

avant l'Assemblée. L'Assemblée décide de renoncer au notification de convocation. De ce fait, l'Assemblée est constituée
selon les règles et peut délibérer validement sur les points à l'ordre du jour, mentionné ici-bas; et

(3) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Modification de l'article 1.1 des statuts de la Société afin de procéder au changement de la dénomination sociale de

la Société de CALIBRIA OPPORTUNITIES FUND en THEMATIC OPPORTUNITIES FUND.

3. Reconnaissance des décisions du Conseil d'Administration de la Société prises en date du 20 décembre 2007 de

résilier la convention de gestion conclue entre la Société et CALIBRIA FINANCIAL SERVICES S.A. et de nommer LOM-
BARD ODIER DARIER HENTSCH &amp; CIE en tant que gestionnaire de la Société et décision de ratifier les décisions du
Conseil d'Administration de la Société, conformément à l'article 20.4 des statuts de la Société.

4. Décision de modifier l'article 20.4 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions à prendre au titre du point

3 ci-dessus.

5. Divers.
(4) Après délibération, l'Assemblée passe les résolutions suivantes par vote unanime:

<i>Première résolution

La totalité du capital social souscrit de la Société étant représentée à cette Assemblée, l'Assemblé renonce aux for-

malités de convocation, les actionnaires présents ou représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarent
avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à préalable.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée modifie l'article 1.1 des statuts de la Société afin de procéder au changement de la dénomination sociale

de la Société de CALIBRIA OPPORTUNITIES FUND en THEMATIC OPPORTUNITIES FUND.

L'article 1.1 des statuts de la Société sera désormais libellé comme suit:
«Il existe une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous la forme d'une société

anonyme sous la dénomination de THEMATIC OPPORTUNITIES FUND (la Société).»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée reconnaît les décisions du Conseil d'Administration de la Société prises en date du 20 décembre 2007

de résilier la convention de gestion conclue entre la Société et CALIBRIA FINANCIAL SERVICES S.A. et de nommer
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &amp; CIE en tant que gestionnaire de la Société et ratifie les décisions du Conseil
d'Administration de la Société, conformément à l'article 20.4 des statuts de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée modifie l'article 20.4 des statuts de la Société afin de refléter la troisième résolution ci-dessus.
L'article 20.4 des statuts de la Société sera désormais libellé comme suit:
«La Société nommera LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &amp; CIE en tant que gestionnaire de la Société (le Ges-

tionnaire).  La  convention  avec  le  Gestionnaire  ne  peut  être  résiliée  par  la  Société  que  si  la  décision  du  Conseil
d'Administration de résilier la convention est ratifiée par une décision d'une Assemblée Générale extraordinaire de la
Société conformément aux exigences décrites à l'Article 26.6. Elle peut aussi être résiliée par le Gestionnaire, confor-
mément aux termes de la convention de gestion. Dans ce cas, une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires
devra être convoquée afin de modifier la présente section de manière appropriée. Cette assemblée générale doit se
conformer aux exigences de majorité et de quorum détaillées ci-dessus. Si la convention de gestion est cédée ou transférée
à un affilié du Gestionnaire, l'accord de l'assemblée Générale des Actionnaires n'est pas requis.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président lève l'Assemblée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, dont les noms, prénoms et domiciles sont connus par le notaire,

celles-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Guillemin, G. Ralet, R. Graas, F. Kesseler.
Enregistré à Esch/Al., le 31 décembre 2007, Relation EAC/2007/16793. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2008.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2008010010/219/160.
(080009610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

9562

NV Strategie Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Verwaltungsreglement, in Kraft getreten zum 6. Dezember 2007, für den Teilfonds NV Strategie Fonds

- Konservativ, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg im Januar 2008.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007142447/1239/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00945. - Reçu 78 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070166454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

NV Strategie Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, in Kraft getreten zum 6. Dezember 2007, für den Teilfonds NV Strategie Fonds -

Konservativ, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg im Januar 2008.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007142448/1239/13.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2007, réf. LSO-CL00944. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070166462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2007.

CMT, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des CMT, in Kraft getreten am 19. November 2007, wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg im Januar 2008.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007142699/1239/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007, réf. LSO-CL03582. - Reçu 72 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070170771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Kapital Konzept, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des Fonds KAPITAL KONZEPT, welcher von HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANA-

GERS SA (B 31.630) verwaltet wird und den Bestimmungen des Teils I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember
2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, wurde am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
hinterlegt.

Zum Vermerk und Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Januar 2008.

HSBC TRINKAUS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008009106/705/15.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2008, réf. LSO-CM04904. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

9563

DBM, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des DBM, in Kraft getreten am 16. November 2007, wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg im Januar 2008.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2007142700/1239/13.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2007, réf. LSO-CL03584. - Reçu 58 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070170773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2007.

Pioneer Funds, Fonds Commun de Placement.

La modification du règlement de gestion prenant effet le 26 janvier 2008 concernant le fonds commun de placement

PIONEER FUNDS a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

The amendment to the management regulations effective as of 26 January 2008 with respect to the fund, PIONEER

FUNDS has been filed with the Luxembourg trade and companies register.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg.

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007144248/250/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, réf. LSO-CL04632. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070173290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2007.

Pioneer P.F., Fonds Commun de Placement.

La modification du règlement de gestion prenant effet le 26 janvier 2008 concernant le fonds commun de placement

PIONEER P.F. a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

The amendment to the management regulations effective as of 26 January 2008 with respect to the fund, PIONEER

P.F. has been filed with the Luxembourg trade and companies register.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg.

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008002048/250/14.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2007, réf. LSO-CL05781. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070175309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2007.

M &amp; T, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Das mit Wirkung vom 23. Oktober 2007 gültige Verwaltungsreglement Oktober 2007 des spezialisierten Investment-

fonds  M  &amp;  T  wurde  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  in  Luxemburg  hinterlegt  zwecks  Veröffentlichung  im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006543/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04171. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Abnoba-Global, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

9564

Das mit Wirkung vom 23. Oktober 2007 gültige Verwaltungsreglement 10/2007 des spezialisierten Investmentfonds

ABNOBA-GLOVAL wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006546/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04195. - Reçu 34 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

MPF Struktur Aktien, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF STRUKTUR AKTIEN

wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt zweks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006549/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04202. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Swiss Re Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 25.242.

In the year two thousand seven, on the twentieth day of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary

of the present deed.

There appeared:

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
72.989, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by Mrs Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, on 19 December 2007.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of SWISS RE EUROPE S.A. (the «Company»), a société anonyme, with

registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 25.242, incorporated pursuant to a deed of the notary
Gérard Lecuit, on 5 December 1986, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 13 March
1987, n 

o

 61. The articles have been amended last time pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 13

September 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2510 on 6 November 2007.

The report of the board of directors of the Company established pursuant to article 32-3 (5) of the law of 10 August

1915 concerning commercial companies, as amended, has been sent to the appearing party in advance of this meeting.
Such report, after having been initialled ne varietur by the appearing party, will also remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, representing the whole share capital, acting in place of the general meeting of shareholders, then

took the following resolutions:

<i>First resolution

Having received and reviewed the report from the board of directors to the general meeting of shareholders made

pursuant to article 32-3(5) of the law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, the sole
shareholder hereby resolves, with effect upon 1 January 2008 at 0.01 a.m. CET, to provide for an authorised share capital
in the articles of association of the Company.

9565

The sole shareholder hereby decides that the authorised share capital, excluding the issued share capital, is fixed at

one billion euro (EUR 1,000,000,000.-) represented by nine million seven hundred seventy-nine thousand one hundred
fifty (9,779,150) shares without nominal value.

The general meeting of shareholders hereby further resolves that the authorised share capital of the Company shall

be organised as foreseen by article 5.2 of the articles of association of the Company as stated under the third resolution
here below.

<i>Second resolution

The sole shareholder hereby resolves, with effect upon 1 January 2008, that the date for the annual general meeting

shall be fixed on the last Monday of March at 2.00 p.m. and that article 8.1 of the articles of association of the Company
shall be amended so as to read as follows:

«8.1 The annual general meeting is held on the last Monday of March at 2.00 p.m. at the Company's registered office

or at such other place in Luxembourg city as may be specified in the notice of meeting. If such day is a legal holiday the
general meeting will be held on the next following business day.»

<i>Third resolution

The sole shareholder hereby decides, with effect upon 1 January 2008 at 0.01 a.m. CET, to fully amend and restate

the Company's articles of association which shall read as follows:

«Articles of Association of SWISS RE EUROPE S.A. (the «Company»)

A. Name - duration - registered office - object

Art. 1. Name.
1.1 There exists among the subscribers and all those who will become owners of the shares mentioned hereafter, a

company in the form of a société anonyme, under the name SWISS RE EUROPE S.A.

Art. 2. Duration.
2.1 The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any moment by a reso-

lution of the shareholders.

Art. 3. Registered office.
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg city. Within the same municipality, the regis-

tered office of the Company may be transferred by resolution of the board of directors.

3.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of directors.

Art. 4. Object.
4.1 The object of the Company, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, is to carry out any transaction relating

to reinsurance in all areas but excluding direct insurance transactions, to manage any reinsurance company, to hold direct
or indirect participations in any company or organisation which has an identical or similar object or which promotes the
development of its activities, and in general to carry out any transaction in the area of movable and real estate, commercial,
civil or financial activities directly related with the object of the Company.

4.2 The Company may further establish branches in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad and perform all

other measures and legal transactions which are necessary or useful for the attainment and promotion of the Company's
object.

B. Share capital - shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital is set at one hundred twenty-two million five hundred fifty-eight thousand three hundred

euro (EUR 122,558,300.-) represented by one million one hundred ninety-eight thousand five hundred sixteen (1,198,516)
shares without nominal value, carrying each one (1) voting right in the general meeting of shareholders. Notwithstanding
the authorisation granted to the board of directors under article 5.2 of these articles of association, the issued share
capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in
the manner required for an amendment of these articles of association.

5.2 The authorised share capital, excluding the issued share capital, is fixed at one billion euro (EUR 1,000,000,000.-)

represented by nine million seven hundred seventy-nine thousand one hundred fifty (9,779,150) shares without nominal
value. During the period of five (5) years from the date of publication of the resolution to create or, if the case may be,
to amend the authorised share capital, the board of directors is authorised to issue shares and to grant options to subscribe
for shares, to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving
for the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The Company's authorised
share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner
required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

9566

Art. 6. Form of the shares and shareholder's register.
6.1 All the shares are in registered form.
6.2  A  shareholder's  register  will  be  kept  at  the  registered  office,  where  it  will  be  available  for  inspection  by  any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing
commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by two (2) directors upon request of the relevant shareholder.

Art. 7. Stripping of shares.
7.1 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is held by more than one (1) person,

the persons claiming ownership of the share will have to appoint one (1) sole proxy to represent the share in relation to
the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one (1) person
has been designated as the sole owner in relation to the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 8. Date and place of meetings.
8.1 The annual general meeting is held on the last Monday of March at 2:00 p.m. at the Company's registered office

or at such other place in Luxembourg city as may be specified in the notice of meeting. If such day is a legal holiday the
general meeting will be held on the next following business day.

8.2 The other general meetings, whether ordinary or extraordinary, will be called and held at the place and time

decided by the board of directors.

Art. 9. Representation, quorum of presence and majority.
9.1 Shareholders taking part in a meeting through video-conference, conference call or through other means of com-

munication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The
means of communication must allow all the persons taking part in the meeting to identify one another on a continuous
basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

9.2 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by

facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient.

9.3 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or

to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company
and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to
the decision of the meeting, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholder to vote in favour of,
against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

9.4 Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are

void. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

9.5 The quorum for general meetings shall consist of not less than one (1) shareholder present in person, by repre-

sentative  (in  the  case  of  a  corporate  shareholder)  or  by  proxy  and  entitled  to  vote.  Resolutions  at  a  meeting  of
shareholders duly convened will be passed with a simple majority of the votes validly cast, except otherwise provided by
these articles of association or by law.

9.6 The quorum for extraordinary general meetings shall consist of the presence in person, by representative (in the

case of a corporate shareholder) or by proxy of at least one half of the issued share capital of the Company. Resolutions
at an extraordinary general meeting duly convened will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly
cast.

9.7 The shareholders may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing their approval in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

9.8 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Calling of meetings and convening notices.
10.1 The shareholders' meetings are called in by the board of directors.
10.2 A shareholders' meeting must be convened following the request of shareholders representing at least ten per

cent (10%) of the Company's share capital, such request setting forth the agenda of the meeting.

10.3 If, following a request made by the shareholders pursuant to the second paragraph of this article, the general

meeting is not held within one (1) month following such request, the general meeting may be convened by an agent,
appointed by the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and
sitting as in urgency matters on the application of one or more shareholders who together hold the aforementioned
proportion of the capital.

10.4 Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction

of one (1) or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request shall be sent to the

9567

registered office by registered mail, at least five (5) days prior to holding of the meeting (the date on which the letter has
been sent will be conclusive evidence thereof).

10.5 Convening notices for every general meeting shall contain the agenda. Notices by mail shall be sent by registered

letters eight (8) days before the general meeting to registered shareholders (the date on which the letter has been sent
will be conclusive evidence thereof), and no proof need to be given that this formality has been complied with.

10.6 If all the shareholders are present or represented and they acknowledge the agenda, the general meeting may

validly take place even if the general meeting has not been called in, in compliance with the provisions set out in paragraphs
10.1 through 10.5.

Art. 11. Duties.
11.1 The general meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. Inter alia, it

decides how the net profit is allocated and distributed.

D. Board of directors

Art. 12. Composition of the board, appointment and revocation of directors, term of office, permanent representative

and vacancy of office.

12.1 The Company is managed by a board of directors consisting of at least three (3) members (who need not to be

shareholders of the Company). However, if the Company is incorporated by one (1) single shareholder or if it is noted
at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by one (1) single shareholder, the Company
may be managed by one (1) single director until the first annual shareholders' meeting following the moment where the
Company has noted that its shares are held by more than one (1) shareholder. The directors shall be elected by the
general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast, which shall determine their number and
term of office. The term of office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their
successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.

12.2 Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a

simple majority of the votes validly cast.

12.3 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a permanent represen-

tative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove
its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

12.4 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may

be filled on a temporary basis by a director, appointed by the board of directors by vote of the majority present, until
the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

Art. 13. Chairman.
13.1  The  board  of  directors  shall  choose  from  among  its  members  a  chairman,  and  may  choose  from  among  its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not to be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

13.2 The chairman shall not have a casting vote in the event of a tie.

Art. 14. Calling and deliberations of board of directors' meetings.
14.1 The board of directors shall meet upon call of the chairman or upon call of two (2) directors, at the place indicated

in the notice of meeting.

14.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors in advance of the meeting, in

writing, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature). No convening notice will be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

14.3 The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors

may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

14.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in

writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may only represent one
(1) of his colleagues at a given meeting.

14.5 Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or

by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify one another on
a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. A meeting held through such
means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

14.6 Unless the Company is managed by one single director, the board of directors can deliberate or act validly if at

least two (2) directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

14.7 Decisions shall be taken with the approval of a majority of the directors present or represented at the meeting.
14.8 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes
giving evidence of the passing of the resolution.

9568

Art. 15. Remuneration and indemnification of the directors.
15.1 The shareholders' meetings may decide to pay a fixed amount (which have to be booked as operating expendi-

tures) to the members of the board of directors.

15.2 The board of directors is empowered to pay an allowance to its members (which has to be booked as operating

expenditures) who have special functions.

15.3 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, applicable law, but without prejudice to any

indemnity to which the person concerned may be otherwise entitled, every director, secretary or other officer of the
Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities
incurred by him in the execution and discharge of his duties or the exercise of his power or office, including any liability
which may attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to anything
done or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a director, secretary, or other
officer of the Company.

15.4 The board of directors may purchase and maintain at the cost of the Company insurance cover for or for the

benefit of every director, secretary or other officer of the Company against any liability which may attach to him in respect
of any negligence, default, breach of duty or breach of trust by him in relation to the Company, including anything done
or omitted to be done or alleged to have been done or omitted to be done by him as a director, secretary or other
officer of the Company.

15.5 Subject to the provisions of, and so far as may be permitted by, applicable law, the Company shall fund the

expenditure of every director, secretary or other officer of the Company incurred in or to be incurred in defending any
criminal or civil proceeding.

15.6 For the avoidance of doubt, the Company will not indemnify, maintain insurance cover or carry out any similar

procedure should the costs, charges, losses, expenses and liabilities described under paragraphs 15.3 to 15.5 above be
attached to a director, secretary or other officer in respect of wilful misconduct, gross negligence or criminal liability.

Art. 16. Minutes of meetings of the board of directors .
16.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be jointly signed by the chairman and a director. Copies

or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman
or two (2) directors.

Art. 17. Duties.
17.1 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in  the  Company's  interest.  All  powers  not  expressly  reserved  by  the  law  of  10  August  1915  governing  commercial
companies, as amended, or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the powers
of the board of directors.

17.2 At least the following categories of transactions require an express decision of the board of directors:
- to approve the annual reports of the Company, subject to their decisive approval by the general meeting of share-

holders as well as to prepare and call general meetings of shareholders;

- to decide upon the increase of the issued share capital within the limits of the authorised share capital;
- to decide upon the acquisition and disposal of subsidiaries of the Company.

Art. 18. Delegations.
18.1 In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the

daily management of the Company, as well as the representation of the Company concerning this daily management may
be delegated to one (1) or more directors, officers, managers, shareholders or other persons, acting alone or jointly.
Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

18.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instruments.
18.3 The board of directors may also delegate particular duties to specific committees.

Art. 19. Representation and signatures.
19.1 The Company will be bound by the joint signatures of two (2) directors, or by the sole signature of any person,

including directors, to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors only within the limits of
the proxy.

Art. 20. Conflict of interest.
20.1 Agreements or transactions between the Company and other companies cannot be affected or invalidated by the

fact that one (1) or more managers or directors of the Company have a private interest in these other companies or that
they are shareholders, directors or employees of these companies.

20.2 A director of the Company being at the same time shareholder, director or employee of other companies the

Company is dealing with or being in business relations with, will not be by reason of its affiliation prevented from giving
its opinion, voting or acting in the scope of the agreements or transactions.

9569

20.3 Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with

that of the Company, shall be obliged to advise the board thereof and to cause a record of his statement to be included
in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations.

20.4 At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made

on any transaction in which any of the directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

20.5 By derogation to the third and fourth paragraphs of this article, where the Company comprises a single director,

the transactions made between the Company and its director having an interest conflicting with that of the Company is
only mentioned in the decisions register.

20.6 The preceding paragraphs shall not apply where the decision of the board of directors or by the single director

relates to current operations entered into under normal conditions.

Art. 21. Legal actions.
21.1 Legal actions, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one (1) member of

the board of directors, or by the person delegated to this office.

E. Audit of the company

Art. 22. Independent auditor.
22.1 The accounting data reflected in the accounts and the annual report of the Company shall be examined by an

independent auditor (réviseur d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the
Company.

F. Financial year

Art. 23. Financial year.
23.1 The Company's business year begins on the 1st day of January and closes on the 31st day of December.

Art. 24. Distribution of the profits.
24.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation

shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital
of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time, as provided in article 5 hereof.
The legal reserve may not be distributed to the shareholders.

24.2 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of.

24.3 Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided

for by law.

G. Liquidation

Art. 25. Appointment and powers of the liquidators.
25.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the articles of association

Art. 26. Amendment of the articles of association.
26.1 These articles of association may be amended by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders

adopted under the conditions of quorum of presence and majority provided for in article 9.6 of these articles of associ-
ation.

I. Final clause - applicable law

Art. 27. Applicable law.
27.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 governing commercial companies, as amended and the law of 6 December 1991 governing the insurance
sector, as amended.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a German version. On request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

This deed having been read to the person appearing known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des Textes:

Im Jahre zweitausendsieben, am zwanzigsten Dezember.
Vor dem Unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar, mit Sitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

9570

Ist erschienen:

SWISS RE MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., eine société anonyme, gegründet unter dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 72.289 mit
Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,

rechtmäßig vertreten durch Frau Katia Gauzès, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher

Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 19. Dezember 2007.

Die genannte Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar

zu gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben zur Eintragung angemeldet zu werden.

Die Vertretene ist die alleinige Aktionärin der SWISS RE EUROPE S.A. (die «Gesellschaft»), eine société anonyme, mit

Sitz  in  8-10,  rue  Mathias  Hardt,  L-1717  Luxemburg,  Großherzogtum  Luxemburg,  eingetragen  beim  luxemburgischen
Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 25.242, gegründet gemäß Urkunde des Notars Gérard Lecuit am 5.
Dezember 1986, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 13. März 1987, n 

o

 61. Die

Satzung wurde zuletzt geändert gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 13. September 2007, welche im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2510 vom 6. November 2007 veröffentlicht wurde.

Der Bericht des Verwaltungsrates der Gesellschaft welcher gemäß Artikel 32-3 (5) des abgeänderten Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erstellt wurde, ist der erschienenen Partei vor dieser Hauptversammlung
übermittelt worden. Dieser Bericht, nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei, wird der vorliegenden
Urkunde ebenfalls angehängt, um mit derselben zur Eintragung angemeldet zu werden.

Die Erschienene, die das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, hier handelnd anstelle der Hauptversammlung der

Aktionäre, hat folgende Beschlüsse getroffen:

<i>Erster Beschluss

Nach Erhalt und Überprüfung des Berichts des Verwaltungsrates an die Hauptversammlung gemäß Artikel 32-3 (5)

des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, beschließt der alleinige Aktionär hiermit,
mit Wirkung zum 1. Januar 2008 um 00:01 Uhr MEZ, in der Satzung der Gesellschaft ein genehmigtes Aktienkapital
vorzusehen.

Der alleinige Aktionär beschließt hiermit dass das genehmigte Aktienkapital, ausschließlich des gezeichneten Aktien-

kapitals, eine Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000,-) beträgt, bestehend aus neun Millionen siebenhundertneunundsiebzig-
tausendeinhundertfünfzig (9.779.150) Aktien ohne Nennwert.

Die Hauptversammlung des Aktionäre beschließt das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft gemäß Artikel 5.2 der

Gesellschaftssatzung zu organisieren, wie im dritten Beschluss dieser Versammlung festgelegt.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Aktionär beschließt hiermit, mit Wirkung zum 1. Januar 2008, das Datum für die jährliche Hauptver-

sammlung am letzten Montag des Monats März um 14:00 Uhr festzulegen. Artikel 8.1 der Satzung der Gesellschaft wird
folglich wie folgt abgeändert:

«8.1 Die jährliche ordentliche Hauptversammlung wird jeweils am letzen Montag des Monats März eines jeden Jahres

um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Stadt
Luxemburg abgehalten. Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, so findet die ordentliche Hauptversammlung
am nächsten darauf folgenden Werktag statt.»

<i>Dritter Beschluss

Der einzige Aktionär beschließt mit Wirkung zum 1. Januar 2008, um 00:01 Uhr MEZ, die Satzung der Gesellschaft

komplett zu ändern und neu zu fassen, wie folgt:

Satzung der SWISS RE EUROPE S.A (die «Gesellschaft»)

A. Name - Dauer - Sitz - Gesellschaftszweck

Art. 1. Name.
1.1 Es besteht hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung genannten Aktien

eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung SWISS RE EUROPE S.A. führt.

Art. 2. Dauer.
2.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen

Beschluss der Aktionäre aufgelöst werden.

Art. 3. Sitz.
3.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb derselben

Gemeinde erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrates.

3.2 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Niederlassungen oder Geschäftsstellen sowohl

im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

9571

Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1 Zweck der Gesellschaft ist, im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, der Betrieb des Rückversicherungs-

geschäfts mit Ausnahme des Erstversicherungsgeschäfts in allen Bereichen, das Management von Rückversicherungsge-
sellschaften,  das  Halten  von  direkten  oder  indirekten  Beteiligungen  an  jeglichen  Gesellschaften  oder  Organisationen,
welche einen identischen oder ähnlichen Gesellschaftszweck haben oder welche die Entwicklung ihrer Aktivitäten fördern,
und im Allgemeinen die Ausführung von jeglichen Transaktionen im Bereich von beweglichen Gütern und Immobilien,
gewerblichen, zivilen oder finanziellen Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

4.2 Die Gesellschaft kann außerdem Niederlassungen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland einrichten und

jegliche anderen Maßnahmen oder rechtliche Transaktionen vornehmen, welche notwendig oder nützlich für die Errei-
chung und Förderung des Gesellschaftszweckes sind.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertzweiundzwanzig Millionen fünfhundertachtundfünfzigtausendd-

reihundert Euro (EUR 122.558.300,-) und ist eingeteilt in eine Million einhundertachtundneunzigtausendfünfhundertsech-
zehn (1.198.516) Aktien ohne Nennwert, welche ein Stimmrecht von je einer (1) Stimme bei den Hauptversammlungen
der Aktionäre gewähren. Unbeschadet der Genehmigung zu Gunsten des Verwaltungsrats gemäß Artikel 5.2 dieser Sat-
zung,  kann  das  gezeichnete  Aktienkapital  der  Gesellschaft  durch  Beschluss  der  Hauptversammlung  der  Aktionäre
entsprechend den Erfordernissen für Satzungsänderungen erhöht oder herabgesetzt werden.

5.2 Das genehmigte Aktienkapital, ausschließlich des gezeichneten Aktienkapitals, beträgt eine Milliarde Euro (EUR

1.000.000.000,-) aufgeteilt in neun Millionen siebenhundertneunundsiebzigtausendeinhundertfünfzig (9,779,150) Aktien
ohne Nennwert. Während eines Zeitraumes von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des Beschlusses,
das genehmigte Aktienkapital zu errichten oder falls anwendbar, das genehmigte Aktienkapital zu ändern, hat der Ver-
waltungsrat das Recht, Aktien auszugeben und Optionen für Aktien zu gewähren, an diejenigen Personen und zu den
Bedingungen die ihm angemessen erscheinen. Im Besonderen ist der Verwaltungsrat autorisiert, so vorzugehen, ohne
dass existierenden Aktionären ein Vorzugsrecht für die auszugebenden Aktien gewährt wird. Das genehmigte Aktienka-
pital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre entsprechend den Erfordernissen für
Satzungsänderungen erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich zulässig und nach den dafür vorgesehenen Bestimmungen, eigene Aktien

erwerben.

Art. 6. Art der Aktien und Register der Aktionäre.
6.1 Alle Aktien sind Namensaktien.
6.2 Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, wo es für jeden Aktionär zur Einsicht zur Verfügung

steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften in der aktuellen Fassung vorgesehen sind. Das Eigentum an den registrierten Aktien wird durch die Eintragung
des jeweiligen Aktionärs in dieses Register festgestellt. Auf Verlangen des entsprechenden Aktionärs werden Auszüge
des Registers erstellt, die von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Art. 7. Die Teilung der Aktien.
7.1 Die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an einer Aktie von mehr als

einer (1) Person gehalten werden, müssen diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen gemeinsamen
Bevollmächtigten ernennen, um die aus der Aktie resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen.
Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine (1) einzige Person
zum Eigentümer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Datum und Ort der Versammlung.
8.1 Die jährliche ordentliche Hauptversammlung wird jeweils am letzen Montag des Monats März eines jeden Jahres

um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Stadt
Luxemburg abgehalten. Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, so findet die ordentliche Hauptversammlung
am nächsten darauf folgenden Werktag statt.

8.2 Andere Hauptversammlungen, ob ordentlich oder außerordentlich, können an den in den Einberufungsschreiben

vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Art. 9. Vertretung, Anwesenheit und Mehrheitsverhältnisse.
9.1 Aktionäre, welche an der Versammlung durch Videokonferenz, Telefonkonferenz, oder durch ein anderes Kom-

munikationsmittel teilnehmen, welches ihre Identifizierung erlaubt, gelten als anwesend für die Bestimmung der Anwe-
senheit und der Stimmabgabe. Die Kommunikationsmittel müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben,
sich durchgehend zu identifizieren und müssen eine wirksame Beteiligung all dieser Personen an der Versammlung er-
möglichen.

9572

9.2 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten teilnehmen, indem er diesem Voll-

macht schriftlich, per Fax oder durch andere Kommunikationsmittel erteilt, eine Kopie ist hierbei ausreichend.

9.3 Jeder Aktionär kann durch Stimmformulare abstimmen, die per Post oder per Fax an den Sitz der Gesellschaft

oder an die andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre müssen dabei die von
der Gesellschaft ausgestellten Stimmformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Ver-
sammlung, die Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten, sowie für jeden
Vorschlag drei (3) Felder, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen den
Vorschlag zu stimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten.

9.4 Stimmformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung

enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Stimmformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf
die sich das betreffende Stimmformular bezieht.

9.5 Das Quorum für die Hauptversammlung besteht aus mindestens einem (1) persönlich anwesenden Aktionär, einem

anwesenden gesetzlichen Vertreter im Fall einer juristischen Person oder aus einem anwesenden Bevollmächtigten, der
zur Stimmabgabe befugt ist. Beschlüsse auf einer rechtmäßig einberufenen Aktionärsversammlung werden mit einfacher
Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen, sofern nicht diese Satzung oder das Gesetz etwas anderes vorschreiben,
gefasst.

9.6 Das Quorum für eine außerordentliche Hauptversammlung ist erfüllt, wenn mindestens die Hälfte des gezeichneten

Gesellschaftskapitals entweder durch persönlich anwesende Aktionäre, durch anwesende gesetzliche Vertreter im Falle
von juristischen Personen oder durch Bevollmächtigte vertreten ist. Beschlüsse auf einer rechtmäßig einberufenen au-
ßerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst.

9.7  Die  Aktionäre  können,  einstimmig,  Beschlüsse  per  Rundschreiben  verabschieden,  wenn  sie  ihre  Zustimmung

schriftlich, per Fax oder mittels eines anderen Kommunikationsmittels abgeben. Eine Kopie ist ausreichend. Die Gesamt-
heit der vorstehend genannten schriftlichen Dokumente bildet das Protokoll, welches die Verabschiedung des Beschlusses
dokumentiert.

9.8 Der Verwaltungsrat ist befugt, alle weiteren Bedingungen festzulegen, die von den Aktionären erfüllt werden müs-

sen, um an Hauptversammlungen teilnehmen zu können.

Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung und Einberufungsbekanntmachung.
10.1 Die Hauptversammlungen werden durch den Verwaltungsrat einberufen.
10.2 Eine Hauptversammlung muss einberufen werden, falls Aktionäre, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des

gezeichneten Kapitals vertreten, einen solchen Antrag stellen. Dieser muss die Tagesordnungspunkte der Versammlung
beinhalten.

10.3 Falls, nach einem Antrag durch die Aktionäre entsprechend dem zweiten Absatz dieses Artikels, die Hauptver-

sammlung nicht innerhalb eines (1) Monats nach diesem Antrag abgehalten wird, kann die Hauptversammlung durch einen
Beauftragten einberufen werden, der durch den Vorsitzenden Richter der Kammer des Bezirkgerichtes die mit gesell-
schaftsrechtlichen Fragen befasst ist, auf Eilantrag des Aktionärs oder der Aktionäre, die zusammen den zuvor genannten
Anteil an dem gezeichneten Kapital halten, ernannt wird.

10.4 Aktionäre, die mindestens zehn Prozent (10 %) des gezeichneten Kapitals repräsentieren, können die Aufnahme

von einem (1) oder mehreren Tagesordnungspunkten in die Tagesordnung einer Hauptversammlung verlangen. Dieses
Verlangen muss an den Sitz der Gesellschaft per eingeschriebenem Brief gesandt werden, mindestens fünf (5) Tage vor
der Versammlung (das Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend).

10.5 Einberufungsmitteilungen einer jeden Hauptversammlung müssen die Tagesordnung enthalten. Mitteilungen per

Post müssen per eingeschriebenem Brief acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an die Namensaktionäre erfolgen (das
Datum des Poststempels ist für die Fristberechnung maßgebend). Das Datum des Postenpils ist für die Fristberechnung
maßgebend; es muss kein Beweis darüber erbracht werden, dass dieser Formalität Genüge getan worden ist.

10.6 Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und die Tagesordnung anerkennen, kann die Hauptversamm-

lung stattfinden, auch wenn sie nicht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Absätze 10.1 bis 10.5 einberufen
worden ist.

Art. 11. Befugnisse.
11.1 Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, Maßnahmen zu treffen oder Handlungen zuzustim-

men, welche die Gesellschaft betreffen. Unter anderem entscheidet sie, wie der Nettogewinn verteilt wird.

D. Verwaltungsrat

Art. 12. Zusammensetzung, Ernennung und Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder, Amtsdauer, ständige Vertre-

tung und freigewordene Ämter.

12.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei (3) Mitgliedern bestehen

muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Falls die Gesellschaft jedoch durch einen (1) einzigen Aktionär
gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass ein (1) Aktionär sämtliche Aktien der Ge-
sellschaft  hält,  kann  die  Gesellschaft  durch  ein  (1)  einziges  Verwaltungsratsmitglied  geführt  werden;  dies  gilt  bis  zur
jährlichen Hauptversammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als

9573

einen (1) Aktionär gehalten werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden in der Hauptversammlung mit einfacher
Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gewählt; ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandates werden von der Haupt-
versammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs (6)
Jahre nicht überschreiten darf, gewählt und sie sollen im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gewählt wird. Die Mitglieder des
Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander wieder gewählt werden.

12.2 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Hauptversammlung mit einfacher

Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen abberufen werden.

12.3 Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person

einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die
juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann abberufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

12.4 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei,

so kann das freigewordene Amt vorübergehend von einem Verwaltungsratsmitglied, das von der Mehrheit der Anwe-
senden des Verwaltungsrates ernannt wird, unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bis zur nächsten Hauptver-
sammlung besetzt werden.

Art. 13. Vorsitzender.
13.1 Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,

einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversamm-
lungen verantwortlich ist.

13.2 Im Falle eines Stimmenpatts soll die Stimme des Vorsitzenden nicht entscheiden.

Art. 14. Einberufung und Beratungen des Verwaltungsrates.
14.1 Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an den in dem Einberu-

fungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

14.2 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält vor der Sitzung schriftlich, per Fax oder per E-Mail (ohne elektronische

Signatur) ein Einberufungsschreiben. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die
zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche durch vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt
wurden.

14.3 Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwal-

tungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser
Sitzungen zeitweilig zu führen.

14.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Fax

oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur ein (1) anderes Verwaltungsratsmitglied in
der jeweiligen Sitzung vertreten.

14.5 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenz oder durch

ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, welches es allen Teilnehmern an der Sitzung erlaubt, sich
ständig zu identifizieren und allen Teilnehmern ermöglicht, sich wirksam an der Sitzung zu beteiligen. Eine mit derartigen
Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

14.6 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei (2) Mitglieder anwesend oder vertreten sind,

es sei denn, die Gesellschaft hat nur ein Verwaltungsratsmitglied.

14.7 Beschlüsse werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst.
14.8  Einstimmige  Beschlüsse  des  Verwaltungsrates  können  auch  im  Umlaufverfahren  mittels  einer  oder  mehrerer

schriftlicher, durch Faxübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Zu-
stimmungserklärungen  gefasst  werden;  die  Gesamtheit  der  Unterlagen  bildet  das  Protokoll,  das  als  Nachweis  der
Beschlussfassung gilt.

Art. 15. Vergütung und Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder.
15.1 Die Hauptversammlung kann über eine feste Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder entscheiden (welche als

Betriebsausgaben gebucht werden).

15.2 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, an die Mitglieder, die besondere Aufgaben übernehmen, eine Aufwandsent-

schädigung zu zahlen (welche als Betriebsausgaben gebucht werden).

15.3 Gemäß den Bestimmungen der geltenden Gesetze und im Rahmen deren Umfangs, ohne jedoch Einfluss auf

Entschädigungen zu nehmen, auf die betroffene Person ansonsten Anspruch hätte, haben jedes Verwaltungsratsmitglied,
jeder Sekretär oder anderer Bevollmächtigter der Gesellschaft das Recht, von der Gesellschaft für Kosten, Aufwendungen,
Verluste, Ausgaben und Verbindlichkeiten entschädigt zu werden, die bei der Ausübung und Erfüllung ihrer Pflichten oder
der Ausübung ihrer Befugnisse und ihrer Ämter anfallen, inklusive jeder Verbindlichkeit, die aufgrund einer Fahrlässigkeit,
eines Versäumnisses, einer Pflicht- oder Vertrauensverletzung seinerseits in Verbindung mit dem anfällt, was sie als Ver-
waltungsratsmitglied, Sekretär oder anderweitig Bevollmächtigter der Gesellschaft getan oder nicht getan bzw. vermeint-
lich getan oder nicht getan haben.

9574

15.4 Der Verwaltungsrat kann auf Kosten der Gesellschaft Versicherungsschutz für oder zugunsten der Verwaltungs-

ratsmitglieder,  Sekretäre  und  anderweitig  Bevollmächtigten  der  Gesellschaft  abschließen  und  aufrechterhalten,  um
letztere vor Verbindlichkeiten zu schützen, die aufgrund einer Fahrlässigkeit, eines Versäumnisses oder einer Pflicht- oder
Vertrauensverletzung in Verbindung mit der Gesellschaft, inklusive allem, was in der Funktion als Verwaltungsratsmitglied,
Sekretär oder anderweitig Bevollmächtigter der Gesellschaft getan oder nicht getan bzw. vermeintlich getan oder nicht
getan wurde.

15.5 Gemäß den Bestimmungen und innerhalb des von den geltenden Gesetzen zulässigen Umfangs übernimmt die

Gesellschaft alle Kosten, die im Rahmen der Verteidigung eines zivil- oder strafrechtlichen Verfahrens für ein Verwal-
tungsratsmitglied, Sekretär oder anderweitigen Bevollmächtigten angefallen sind oder anfallen werden.

15.6 Es wird darauf hingewiesen dass die Gesellschaft jedoch weder Entschädigungszahlungen leisten, noch Versiche-

rungsschutz  aufrecht  erhalten  oder  ähnliche  Verfahren  durchführen  wird,  falls  die  Kosten,  Aufwendungen,  Verluste,
Ausgaben und Verbindlichkeiten, die in den Abschnitten 15.3 bis 15.5 beschrieben sind und mit einem Verwaltungsrats-
mitglied, Sekretär oder einem anderen Bevollmächtigten in Verbindung stehen, durch sein vorsätzliches Fehlverhalten,
seine grobe Fahrlässigkeit oder strafrechtliche Haftung entstanden sind.

Art. 16. Protokolle der Verwaltungsratsitzungen.
16.1 Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden gemeinsam vom Vorsitzenden und von einem Ver-

waltungsratsmitglied unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 17. Befugnisse.
17.1 Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfü-

gungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse,
welche durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich
der Hauptversammlung vorbehalten sind.

17.2 Für mindestens folgende Kategorien von Maßnahmen ist ein ausdrücklicher Beschluss des Verwaltungsrates er-

forderlich:

- Annahme der Jahresberichte der Gesellschaft, unter Vorbehalt der abschließenden Entscheidung durch die Haupt-

versammlung der Aktionäre sowie die Vorbereitung und Einberufung von Hauptversammlungen der Aktionäre;

- Entscheidung über die Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Rahmen des genehmigten Aktienkapitals;
- Entscheidung über den Erwerb und die Veräußerung von Filialen der Gesellschaft.

Art. 18. Delegierung.
18.1 Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung können gemäß Artikel 60

des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein (1) oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer, Agenten, Aktionäre oder andere Personen, allein oder gemein-
sam handelnd, übertragen werden.

18.2 Ferner kann die Gesellschaft einzelne Befugnisse durch privatschriftliche oder notariell beglaubigte Vollmacht

übertragen.

18.3 Der Verwaltungsrat kann ebenso bestimmte Befugnisse an besondere Komitees vergeben.

Art. 19. Vertretung und Zeichnungsbefugnis.
19.1 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch

Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person (einschließlich bevollmächtigter Ver-
waltungsratsmitglieder, im Rahmen des Umfangs der Vollmachten verpflichtet.

Art. 20. Interessenkonflikt.
20.1 Verträge und Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften können nicht beeinträchtigt

oder angegriffen werden aufgrund der Tatsache, dass ein (1) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft
ein privates Interesse an diesen anderen Gesellschaften haben, oder dass sie Gesellschafter, Verwaltungsratsmitglieder
oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.

20.2 Dass ein Verwaltungsratsmitglied zugleich Aktionär, Verwaltungsratsmitglied oder Angestellter einer anderen

Gesellschaft ist, mit welcher die Gesellschaft in Geschäftskontakt steht, stellt keinen Ausschlussgrund dar, der an der
Abgabe der Meinung oder des Stimmerechts hindert oder eine Einschränkung des Handlungsspielraums im Rahmen des
Abschlusses von Verträgen und Transaktionen darstellt.

20.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied, das ein Eigeninteresse an einer Transaktion hat, welche dem Verwaltungsrat zur

Zustimmung vorgelegt wurde und im Widerspruch zum Gesellschaftsinteresse steht, muss den Verwaltungsrat darauf
hinzuweisen und veranlassen, dass seine Stellungnahme in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird. Er darf an den Be-
ratungen nicht teilnehmen.

20.4 Bei der nächsten darauf folgenden Hauptversammlung, muss, bevor ein anderer Beschluss zur Abstimmung kommt,

ein  besonderer  Bericht  über  jede  Transaktion,  an  welcher  eines  der  Verwaltungsratsmitglieder  ein  eigenes  mit  dem
Gesellschaftsinteresse in Widerspruch stehendes Interesse gehabt haben könnte, erstellt werden.

9575

20.5 Wenn die Gesellschaft abweichend von den Absätzen drei und vier dieses Artikels ein einziges Verwaltungsrats-

mitglied hat, wird die getätigte Transaktion zwischen der Gesellschaft und diesem Verwaltungsratsmitglied bei Interes-
senkonflikt mit dem Gesellschaftsinteresse lediglich in dem Beschlussregister aufgenommen.

20.6 Die vorstehenden Absätze finden keine Anwendung, wenn der Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen

Verwaltungsratsmitgliedes sich auf laufende Geschäfte bezieht, die unter normalen Umständen durchgeführt werden.

Art. 21. Gerichtliche Verfahren.
21.1 Gerichtliche Verfahren, als Kläger ebenso wie als Beklagter, werden im Namen der Gesellschaft von einem (1)

Mitglied des Verwaltungsrates oder von einer zu diesem Amt bevollmächtigten Person betrieben.

E. Abschluss der gesellschaft

Art. 22. Unabhängiger Abschlussprüfer.
22.1 Die Rechnungslegung, die sich in den Bilanzen und Jahresabschlüssen der Gesellschaft widerspiegelt, soll von einem

unabhängigen Rechnungsprüfer (réviseur d'entreprises), welcher von der ordentlichen Hauptversammlung berufen und
von der Gesellschaft vergütet wird, überprüft werden.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 23. Geschäftsjahr.
23.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 24. Gewinnverteilung.
24.1 Es müssen jährlich fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zuge-

führt werden, bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen gezeichneten Gesellschaftska-
pitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen. Die gesetzliche Rücklage kann nicht an die Aktionäre
verteilt werden.

24.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des

restlichen Betrages des Reingewinns.

24.3 Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

G. Auflösung der gesellschaft

Art. 25. Ernennung und Befugnisse des Liquidators.
25.1 Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen (1)

oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversamm-
lung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

H. Satzungsänderung

Art. 26. Satzungsänderung.
26.1 Die gegenwärtige Satzung kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten und Mehrheitserfordernisse, wie in Artikel 9.6 dieser Satzung
vorgesehen.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 27. Anwendbares Recht.
27.1 Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und das Gesetz vom 6. Dezember 1991 über Versicherungen, wie abgeändert.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der erschienenen Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Ersuchen der
erschienenen Parteien ist, im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische
Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, welche dem Notar mit Namen, Vornamen,

Familienstand und Anschrift bekannt ist, unterzeichnet die Erschienene vorliegende Urkunde mit dem Notar.

Gezeichnet: K. Gauzès, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 31. Dezember 2007. Relation: EAC/2007/16756. — Erhalten 12 EUR.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen.

Beles, den 9. Januar 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2008008536/239/645.
(080005600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2008.

9576

MPF Struktur Balance, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2008 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF STRUKTUR BA-

LANCE wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006551/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04210. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080006435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

MPF Struktur Renten, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF STRUKTUR REN-

TEN  wurde  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  in  Luxemburg  hinterlegt  zwecks  Veröffentlichung  im  Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006554/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04217. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Symbiotics Consulting &amp; Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 134.935.

STATUTS

L'an deux mille sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SYMBIOTICS SA INFORMATION, CONSULTING &amp; SERVICES, société anonyme de droit suisse, ayant son siège à

CH-1203 Genève, rue de Lyon, 75,

ici représentée par Monsieur Patrick Michael Goodman, conseil économique, né à Paris (France) le 14 août 1963,

demeurant à L-3373 Leudelange, 16, Domaine Schmiseleck,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 17 décembre 2007, laquelle restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 : Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la Société est SYMBIOTICS CONSULTING &amp; SERVICES (LUXEMBOURG) S.A..

Art. 3. La société a pour objet la fourniture d'informations, de conseils et de services professionnels dans les domaines

de l'investissement, du développement durable et de la création d'entreprise.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement régle-

mentée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

9577

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Titre II: Capital, Actions

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur

nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 7. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue de ses membres.

Art. 9. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 10. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la

signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux Administrateurs dont celle de l'Administrateur-délégué ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir
de signature aura été délégué de cas en cas par deux Administrateurs dont obligatoirement celle de l'Administrateur-
délégué ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

9578

Art. 13. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV: Surveillance

Art. 14. Sauf les cas où, en vertu des Lois, les comptes annuels doivent être audités par un réviseur indépendant, les

affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables devront être contrôlés par un
ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes et/ou le ou les réviseurs indépendants seront nommés par l'assemblée générale

des actionnaires qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction
jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués, à tout moment, avec ou sans
motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre V: Assemblée générale

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier mercredi du mois de mai à 15.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

9579

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2008.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2009.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, représentée comme mentionné ci-avant, déclare sou-

scrire les mille (1.000) actions.

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100%, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Vincent Dufresne, économiste, né le 29 novembre 1972 à Genève (Suisse), demeurant à CH-1206 Genève,

86A, rte de Florissant.

b) Monsieur Roland Dominicé, économiste, né le 3 octobre 1973 à Genève (Suisse), demeurant à CH-1201 Genève,

3, rue de Fribourg.

c) Monsieur Patrick Michael Goodman, conseil économique, né à Paris (France) le 14 août 1963, demeurant à L-3373

Leudelange, 16, Domaine Schmiseleck.

3. Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:
IAS CONSULTING LIMITED, ayant son siège social à 15 Newland Lincoln LN1 1 XG (Royaume Uni), inscrite au

registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 4261567.

4. Est nommé à la fonction de d'administrateur délégué de la société: Monsieur Patrick Michael Goodman, prénommé.
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire statutaire de l'année 2012.

6. Le siège social de la société est fixé à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Goodman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007. LAC/2007/42487. — Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2008.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2008007706/220/188.
(080004844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2008.

MPF Aktien Strategie Europa, Fonds Commun de Placement.

9580

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF AKTIEN STRATEGIE

EUROPA wurde beim Handels- und Gesellschafsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006556/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04244. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Multiwert Superfund, Fonds Commun de Placement.

Die AXXION S.A. H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der BANQUE DE

LUXEMBOURG S.A. beschlossen, das Verwaltungsreglement des Umbrellafonds MULTIWERT SUPERFUND (Organis-
mus  für  gemeinsame  Anlagen),  der  den  Bestimmungen  des  Teils  I  des  Gesetzes  vom  20.  Dezember  2002  über  die
Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Wirkung zum 25. Januar 2008 zu ändern. Das Verwaltungsreglement
wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Dezember 2007.

AXXION S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
Unterschrift
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
<i>Depotbank
Unterschriften

Référence de publication: 2008009107/7/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03407. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

MPF Aktien Strategie Total Return, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF AKTIEN STRATEGIE

TOTAL RETURN wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006559/2393/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04269. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

MPF Aktien Strategie Zertifikate, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF AKTIEN STRATEGIE

ZERTIFIKATE wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006562/2393/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04288. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

9581

Partners Group Secondary 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.995.

STATUTEN

Im Jahr zweitausendundsieben, am zwölften Dezember.
Vor Henri Hellinckx, Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. PARTNERS GROUP MANAGEMENT I S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach Luxemburger Recht errichtet wurde und

ihren Sitz an der 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, hat und vertreten wird durch Frau Annick Heintz, Maître en
droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäss Vollmacht mit Datum vom 10. Dezember 2007;

2. PARTNERS GROUP HOLDING, Zugerstrasse 57, CH-6341 Baar-Zug, Schweiz, vertreten durch Frau Annick Heintz,

vorgenannt, gemäss Vollmacht mit Datum vom 11. Dezember 2007; und

3. PARTNERS GROUP, Zugerstrasse 57, CH-6341 Baar-Zug, Schweiz, vertreten durch Frau Annick Heintz, vorge-

nannt, gemäss Vollmacht mit Datum vom 11. Dezember 2007.

Die ne varietur von allen erschienenen Parteien und vom Notar unterzeichneten Vollmachten bilden einen Anhang zu

diesem Dokument, das bei dem zuständigen Handelsregisteramt hinterlegt wird.

Die erschienenen Personen haben für die von ihnen vertretenen Parteien den Notar gebeten, die Satzung der Kom-

manditaktiengesellschaft, die sie gemeinsam begründen, wie folgt festzuhalten (nachfolgend: die «Satzung»):

Art. 1. Errichtung. Zwischen den zeichnenden Parteien und all jenen, die Inhaber von später ausgegebenen Aktien

werden, besteht eine Gesellschaft in Form einer Kommanditaktiengesellschaft (société en commandite par actions), die
als Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital gemäss Gesetz vom 15. Juni 2004 qualifiziert, und als PARTNERS
GROUP SECONDARY 2008 S.C.A., SICAR (die «Gesellschaft») firmiert.

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine Dauer bis zum 31. Dezember 2020 errichtet. Die Gesellschaft kann durch

Aktionärsbeschluss, der gemäss den Regeln für die Änderung der Satzung gefasst wurde, vor diesem Datum aufgelöst
werden oder um bis zu 3 (drei) Einjahresperioden weitergeführt werden.

Art. 3. Zweck.
(a) Der einzige Zweck der Gesellschaft besteht darin, die Vermögenswerte direkt oder indirekt in Wertpapiere und

andere Anlagegegenstände (einschliesslich weltweit Investitionen in Private Equity-Partnerships auf dem Sekundärmarkt
(sogenannte  «Secondaries»  bzw.  «Sekundärmarkt-Investitionen»)  zu  investieren,  die  Risikokapitalanlagen  im  Sinn  des
Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital darstellen, um den Aktionären
unter  Berücksichtigung  der  eingegangenen  Risiken  das  Ergebnis  der  Verwaltung  der  Vermögenswerte  zukommen  zu
lassen.

(b) Soweit nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital zulässig,

kann die Gesellschaft alle Massnahmen und Vorkehrungen treffen, die sie im Hinblick auf die Zweckerfüllung als nützlich
erachtet.

Art. 4. Sitz.
(a) Der Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt, Grossherzogtum Luxemburg. Auf Beschluss des Managers können in

Luxemburg Zweigniederlassungen errichtet oder weitere Büros betrieben werden.

(b) Falls der Manager feststellt, dass ausserordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen eingetre-

ten sind oder bevorstehen, welche die ordentlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation
zwischen ihrem Büro und Personen im Ausland unmöglich machen würden, kann der Sitz vorübergehend ins Ausland
verlegt  werden,  bis  sich  diese  ausserordentlichen  Umstände  vollständig  normalisiert  haben;  solche  vorübergehenden
Massnahmen haben keine Auswirkung auf die nationale Zugehörigkeit der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden
Sitzverlegung in Luxemburg verbleibt.

Art. 5. Aktienkapital.
(a) Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen Euro (10.000.000,- Euro) und ist aufgeteilt

in:

(i) fünf Millionen (5.000.000) Vorzugsaktien (gemäss definiertem Begriff) mit einem Nominalwert von einem Euro (1,-

Euro) pro Aktie; und

(ii) fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien (gemäss definiertem Begriff) mit einem Nominalwert von einem Euro

(1,- Euro) pro Aktie.

9582

(b) Die Gesellschaft wird mit einem Aktienkapital von mindestens 31.000,- Euro errichtet, eingeteilt in dreißigtau-

sendneunhundertachtundneunzig (30.998) Manager-Aktien und zwei (2) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von einem
Euro (1,- Euro) pro Aktie.

(c) Der Manager kann jedem ordnungsgemäss bevollmächtigten Gesellschaftsorgan oder jeder anderen ordnungsge-

mäss bevollmächtigen Person die Pflicht auferlegen, Zeichnungen entgegenzunehmen sowie Zahlungen für ausgegebene
Aktien auszuführen oder zu empfangen.

(d) Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapital Aktien wie

folgt auszugeben:

(i) jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt 1.000,- Euro ausgegeben (d.h. Nominalwert von

einem Euro (1,- Euro) zuzüglich Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig (999) Euro); und

(ii) jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- Euro) (zuzüglich Emissionsagio von null

(0) bis einem (1,-) Euro) ausgegeben.

(e) Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert

und Emissionsagio) werden als «Kapitaleinlagen» bezeichnet.

(f) Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzung

Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäss den Regeln für die Änderung der
Satzung gefasst wurde, verlängert werden.

(g) Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei

der Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.

(h) Das Kapital, wie vom Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital definiert,

das innerhalb von zwölf Monaten seit Genehmigung der Gesellschaft als Wagniskapitalgesellschaft nach Luxemburger
Recht mindestens erreicht sein muss, beträgt 1 Million Euro.

Art. 6. Der Manager.
(a) Der Komplementär der Gesellschaft ist PARTNERS GROUP MANAGEMENT I S.à r.l., eine Gesellschaft, die nach

Luxemburger Recht errichtet wurde (im folgenden: der «Manager»).

(b) Der Manager haftet Dritten gegenüber unbeschränkt und solidarisch für alle Verbindlichkeiten, die nicht aus den

Vermögenswerten der Gesellschaft befriedigt werden können. Der Manager haftet aber nicht für die Zahlung von (i)
Ausschüttungen der Gesellschaft an die Aktionäre oder (ii) die Rückzahlung von Kapitaleinlagen an die Aktionäre.

Art. 7. Haftung der Gesellschaftsinvestoren.
(a) Den Gesellschaftsinvestoren ist es untersagt, für die Gesellschaft in irgendeiner Form zu handeln, ausser durch

Ausübung ihrer Rechte anlässlich von Aktionärsversammlungen.

(b) Gesellschaftsinvestoren haften einzig für folgende Zahlungen an die Gesellschaft: (i) Nominalwert und Emissionsagio

der Vorzugsaktien sowie «Nicht-Abgerufenen-Zahlungszusagen» (gemäss definiertem Begriff), (ii) Rückzahlung von Aus-
schüttungen, und (iii), falls anwendbar, eine Eintrittsgebühr (gemäss definiertem Begriff).

Art. 8. Aktienregister.
(a) Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaften werden im Aktienregister (das «Aktienregister») geführt. Das Ak-

tienregister enthält die Namen aller Aktionäre, deren Wohnsitz, deren Sitz oder Domizil, die Anzahl Aktien je Klasse,
der für die Aktien einbezahlte Betrag und die Bankverbindung der Aktionäre.

(b) Solange die Gesellschaft keine gegenteiligen Instruktionen bekommen hat, darf sie die aus dem Aktienregister

ersichtlichen Angaben als zutreffend und nachgeführt betrachten und kann insbesondere die darin enthaltenen Anschriften
für das Versenden von Mitteilungen und Ankündigungen und die Bankverbindungen für den Zahlungsverkehr benutzen.

(c) Der Manager bestimmt eine juristische Person, die für das Führen des Aktienregisters verantwortlich ist (der

«Registerführer»).

(d) Die Übertragung von Aktien geschieht durch entsprechende Eintragung im Aktienregister.
(e) Gesellschaftsinvestoren können voll eingezahlte Vorzugsaktien an Zulässige Investoren frei übertragen. Die Nicht-

Abgerufene-Zahlungszusage (gemäss definiertem Begriff) kann übertragen werden, soweit der Erwerber (i) nach Einschä-
tzung des Managers zahlungsfähig ist und (ii) die anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

(f) Aktienbruchteile können bis zur dritten Dezimalstelle ausgegeben werden.
(g) Die Aktien werden nur als Namenaktien ausgegeben.
(h) Die Aktien sind in elektronisch verbuchungsfähiger Form erhältlich. Es erfolgt keine physische Lieferung der Stücke.

Art. 9. Zahlungszusage.
(a) Im Zeichnungsvertrag verpflichten sich die Gesellschaftsinvestoren, eine gewisse Anzahl Vorzugsaktien zu zeichnen

(im folgenden: «Zahlungszusage», bzw. wo es der Zusammenhang erfordert, versteht sich die Zahlungszusage als jener
Euro-Betrag, der dem Zeichnungspreis aller von der Zahlungszusage erfassten Vorzugsaktien entspricht).

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(b) Die Mindestzahlungszusage eines Gesellschaftsinvestors an die Gesellschaft beträgt 5,000 (fünftausend) Vorzug-

saktien im Gesamtbetrag von 5 Millionen Euro, wobei sich der Manager das Recht vorbehält, Gesellschaftsinvestoren mit
geringeren Zahlungszusagen zuzulassen.

(c) Die von einem Gesellschaftsinvestor gegebene Zahlungszusage ist in Raten zahlbar, indem zusätzliche Aktien der

Gesellschaft zu zeichnen sind. Der Manager versendet vor jeder Einlage eine Abrufmitteilung an die Gesellschaftsinves-
toren mit dem Hinweis auf den für die Einlage an die Gesellschaft erforderlichen Teil ihrer Zahlungszusage und auf die
entsprechende Zahl der auszugebenden Aktien. Darauf ist der Geldbetrag in Euro innerhalb von 10 Kalendertagen ein-
zuzahlen und die entsprechende Zahl Aktien wird den Gesellschaftsinvestoren anteilig zugeteilt (jeder dieser Abrufvor-
gänge wird als «Kapitalabruf» bezeichnet).

(d) Kapitalabrufe werden nach Massgabe des Mittelbedarfs für die Anlagen der Gesellschaft und die Deckung der

laufenden Ausgaben im Verhältnis zu den Zahlungszusagen jedes Gesellschaftsinvestors getätigt.

Art. 10. Zulässiger Investor.
(a) Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager kann in eigenem Ermessen den Erwerb und den Besitz von

Aktien durch irgendeine Person, Firma oder Körperschaft einschränken oder untersagen.

(b) Nur «Zulässigen Investoren» (gemäss definiertem Begriff) ist es erlaubt, Aktien an der Gesellschaft zu halten.
(c) Der Manager kann in eigenem Ermessen die Annahme von Anträgen zur Zeichnung von Aktien solange aufschieben,

bis ausreichend dokumentiert worden ist, dass der Antragsteller die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors erfüllt.

(d) Soweit die Gesellschaft feststellt, dass ein Gesellschaftsinvestor gegen seine Zusicherungen und Gewährleistungen

verstösst oder die vom Manager verlangten Zusicherungen und Gewährleistungen nicht abgeben kann, ist diese befugt,
einem solchen Gesellschaftsinvestor vorzuschreiben, alle oder einen Teil seiner Aktien nach Massgabe der nachfolgenden
Bestimmungen zu veräussern. Wenn der Gesellschaftsinvestor kein Zulässiger Investor (mehr) ist, werden alle seine
Aktien veräussert:

(i) Die Gesellschaft stellt dem Gesellschaftsinvestor eine Anzeige zu (im folgenden: «Kaufanzeige»), auf der angegeben

ist, welche Aktien zu erwerben sind, welcher Preis für diese Aktien zu bezahlen ist (im folgenden: «Kaufpreis») und an
welchem Ort der Kaufpreis für die betreffenden Aktien zu entrichten ist. Jede solche Anzeige kann dem jeweiligen Ge-
sellschaftsinvestor per Post in einem frankierten und eingeschriebenen Umschlag an dessen zuletzt bekannte oder im
Register eingetragene Adresse zugestellt werden. Unmittelbar nach Geschäftsschluss an dem in der Kaufanzeige angege-
benen Tag verliert der betreffende Gesellschaftsinvestor die Aktionärsstellung in Bezug auf die in der jeweiligen Anzeige
angegebenen Aktien und sein Name wird entsprechend aus dem Aktienregister gelöscht;

(ii) der Kaufpreis der Aktien beträgt 75% des aktuellsten in Übereinstimmung mit Artikel 18 bestimmten Nettoinven-

tarwertes der Aktien (zurechenbarer Pro-rata-Anteil der in der betreffenden Kaufanzeige angegebenen Aktien);

(iii) der Kaufpreis wird dem Eigentümer der Aktien entrichtet, ausser in Zeiten von Devisenbeschränkungen, und wird

durch die Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder sonstwo (gemäss Angabe in der Kaufanzeige) zwecks Zahlung
an den Gesellschaftsinvestor hinterlegt. Nach Zahlung des Kaufpreises hat die Person, die von den in der Kaufanzeige
aufgeführten Aktien betroffen ist, keinerlei weitere Rechte an diesen Aktien und keinerlei Anspruch gegenüber der Ge-
sellschaft oder deren Vermögen in Bezug auf diese Aktien, mit Ausnahme des Rechtes des Gesellschaftsinvestors, als
Inhaber dieser Aktien bei der Bank zu erscheinen, um den bei dieser hinterlegten Betrag (ohne Verzinsung) zu erhalten.

(e) Die Ausübung der der Gesellschaft aufgrund dieses Artikels 10 erteilten Befugnisse kann keinesfalls dadurch in

Frage gestellt oder ungültig erklärt werden, dass der Nachweis über den Aktienbesitz durch irgendeine Person unzurei-
chend gewesen sei oder dass der tatsächliche Aktienbesitzer von den der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufanzeige
bekannten Tatsachen abgewichen habe, vorausgesetzt dass die Gesellschaft die genannten Befugnisse in einem solchen
Fall in gutem Glauben ausgeübt hat.

(f) Jeder Gesellschaftsinvestor, der Aktien hält, ohne die Voraussetzungen eines Zulässigen Investors zu erfüllen, hat

die Gesellschaft, den Manager, die übrigen Gesellschaftsinvestoren und die Beauftragten der Gesellschaft zusätzlich zu
der Haftung gemäss anwendbarem Recht schadlos zu halten und für alle Schäden, Verluste und Aufwände zu entschädigen,
die sich aus einem solchen Halten von Aktien ergeben oder damit zusammenhängen, insofern der betreffende Gesell-
schaftsinvestor irreführende oder unwahre Dokumentationsunterlagen eingereicht hat oder irreführende oder unwahre
Zusicherungen abgegeben hat, um unrechtmässig den Status als Zulässiger Investor zu erlangen, oder es versäumt hat,
die Gesellschaft über den Verlust dieses Status zu benachrichtigen.

Art. 11. Jahreshauptversammlung.
(a) Die Jahreshauptversammlung wird in Übereinstimmung mit Luxemburger Recht jeweils am letzten Freitag des

Monates Juni und zum ersten Mal im Jahr zweitausend und neun am zehnten Juni in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft
oder an einem anderen in der Einladung zur Versammlung angegebenen Ort in Luxemburg durchgeführt. Sofern dieser
Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, wird die Jahreshauptversammlung am ersten vorherigen Bankarbeitstag abge-
halten.

(b) Andere Aktionärsversammlungen können an den Orten und zu den Zeitpunkten, wie in der entsprechenden Ein-

ladung aufgeführt, abgehalten werden.

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Art. 12. Aktionärsversammlungen.
(a) Alle Aktionärsversammlungen werden vom Manager geleitet.
(b) Jede ordnungsgemäss einberufene Aktionärsversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar. Der Aktionärs-

versammlung  kommt  die  umfassendste  Befugnis  zu,  im  Zusammenhang  mit  der  Geschäftstätigkeit  der  Gesellschaft
Anweisungen zu erteilen und Handlungen auszuführen oder zu ratifizieren.

(c) Ein Aktionär kann an jeder Aktionärsversammlung durch eine andere Person handeln, die von ihm schriftlich als

Stellvertreter bestellt worden ist.

(d) Bei den Aktionärsversammlungen kommt jeder Manager-Aktie und jeder Vorzugsaktie eine Stimme zu.
(e) Soweit durch das Gesetz oder die Satzung nicht anders bestimmt, bezieht sich das Stimmrecht aller Aktien auf

jeweils eine Klasse.

(f) Soweit durch das Gesetz nicht anders bestimmt, benötigen die an einer Aktionärsversammlung gefassten Beschlüsse

(im folgenden: «Aktionärsbeschluss») die Zustimmung:

(i) einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder durch einen Stellvertreter abstimmenden Aktionäre und
(ii) des Managers.
(g) Jede durch das Luxemburger Recht vorgeschriebene Aktionärsversammlung muss durch den Manager mindestens

8 Tage im Voraus angekündigt werden.

(h)  Der  Manager  ist  befugt,  alle  anderen  Voraussetzungen  zu  bestimmen,  die  durch  die  Aktionäre  erfüllt  werden

müssen, um an einer Aktionärsversammlung teilzunehmen.

Art. 13. Befugnisse des Managers.
(a) Dem Manager kommt die weitestreichende Befugnis zu, alle Handlungen im Zusammenhang mit der Verwaltung

und Geschäftsführung der Gesellschaft vorzunehmen und Transaktionen abzuklären, einzugehen, fortzusetzen und zu
beenden. Alle Befugnisse, die nicht aufgrund des Gesetzes oder der Satzung der Jahreshauptversammlung vorbehalten
sind, stehen dem Manager zu.

(b) Der Manager bestimmt die Anlage- und Fremdkapitalpolitik der Gesellschaft, vorbehaltlich der durch das Gesetz

oder Regulierung auferlegten sowie vom Manager aufgestellten Beschränkungen.

(c) Der Manager kann Investmentberater und Investmentmanager bestimmen sowie auch Beauftragte für jegliche Ma-

nagement- und Administrationsaufgaben bestellen. Der Manager ist befugt, mit solchen Personen oder Unternehmen
Verträge abzuschliessen betreffend der Erbringung von Dienstleistungen, der Übertragung von Befugnissen und der Fest-
setzung der durch die Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu tragende Vergütung.

Art. 14. Ordnungsgemässe Bevollmächtigung. Die Gesellschaft wird durch die Doppelunterschrift von ordnungsgemäss

bevollmächtigten Direktoren oder leitenden Angestellten des Managers rechtlich verpflichtet, oder durch Unterschrift
von jeglichen anderen Personen auf die der Manager die Bevollmächtigung übertragen hat.

Art. 15. Rechtfertigung &amp; Entschädigung.
(a) Keine «Entschädigungsberechtigte Person» (gemäss Definition unten) ist der Gesellschaft oder den Gesellschaft-

sinvestoren gegenüber verantwortlich für von ihr vorgenommene oder erlittene Handlungen oder Unterlassungen im
begründeten Glauben, dass eine solche Handlung oder Unterlassung im besten Interesse der Gesellschaft ist oder dem
nicht zuwiderläuft und im Rahmen der dieser Entschädigungsberechtigten Person erteilten Bevollmächtigung liegt, vo-
rausgesetzt dass solche Handlungen oder Unterlassungen keine grobfahrlässige oder materielle Verletzung der Pflichten
der Entschädigungsberechtigten Person gegenüber der Gesellschaft darstellen.

(b) Soweit rechtlich zulässig wird der Manager oder seine mit ihm verbundenen Gesellschaften und alle deren jeweiligen

Angestellten, Handlungsbevollmächtigten, Direktoren, Beauftragte, Kontrollpersonen oder Vertreter (im folgenden: jeder
eine «Entschädigungsberechtigte Person») von der Gesellschaft entschädigt oder schadlos gehalten im Zusammenhang
mit allen Schäden, Verlusten, Kosten und Auslagen jeder Art (einschliesslich Beträge, die bezahlt werden zur Begleichung
von Gerichtsurteilen, oder in Kompromissen und Vergleichen, als Bussen und Geldstrafen sowie rechtliche oder andere
Kosten und Auslagen für die Ermittlung oder die Abwehr gegen jegliche Klagen oder angebliche Forderungen) (zusammen
«Verluste»), die bei einer Entschädigungsberechtigten Person angefallen sind und aus den Angelegenheiten oder Aktivi-
täten  der  Gesellschaft  entstanden  oder  damit  in  Beziehung  stehen,  einschliesslich  der  Tätigkeit  als  Direktor  einer
Zielgesellschaft, oder der Ausübung von Pflichten hierunter oder sonstwie im Zusammenhang mit einer aktuellen oder
vergangenen Tätigkeit als Direktor oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft; vorausgesetzt dass eine Entschä-
digungsberechtigte Person nicht zu einer Entschädigung hierunter berechtigt ist, sofern ein zuständiges Gericht oder eine
zuständige staatliche Behörde feststellt, dass sich solche Verluste direkt aus dem grobfahrlässigen oder vorsätzlichen
Fehlverhalten oder einer Verletzung einer materiellen Bestimmung der Satzung durch die Entschädigungsberechtigte Per-
son ergeben. Das Recht auf Entschädigung lebt aber wieder auf, im Falle dass eine solche gerichtliche oder behördliche
Feststellung aufgehoben wird (Verluste im hier verstandenen Sinne sollen auch alle bei der Entschädigungsberechtigten
Person im Zusammenhang mit dem Erlangen der Aufhebung einer solchen Feststellung angefallenen Kosten und Auslagen
einschliessen).

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(c) Das Recht der Entschädigungsberechtigten Person auf eine Entschädigung nach dieser Bestimmung ist kumulativ im

Verhältnis zu und zusätzlich zu jeglichen Rechten, die ihr sonstwie vertraglich oder von Rechtes wegen zustehen und
erstreckt sich auf die Erben, Rechtsnachfolger und Rechtsvertreter der Entschädigungsberechtigten Person.

(d) Eine Entschädigungsberechtigte Person ist gehalten, zuerst zu versuchen, eine Entschädigungsleistung aus irgendei-

ner anderen Haftungsvereinbarung oder Versicherungspolice nach der die Entschädigungsberechtigte Person entschädigt
beziehungsweise versichert ist, zu erlangen. Dies gilt jedoch nur soweit, als die entschädigungspflichtige Person in Bezug
auf die Haftungsvereinbarung oder die Versicherungsgesellschaft in Bezug auf die Versicherungspolice eine solche Ent-
schädigung oder Versicherungsleistung rechtzeitig leistet (oder ihre entsprechende Verpflichtung anerkennt). Im Falle
dass eine Entschädigungsberechtigte Person gemäss diesem Artikel 15 entschädigt worden ist und daraufhin in Bezug auf
denselben Gegenstand von einer solchen entschädigungspflichtigen Person beziehungsweise Versicherungsgesellschaft
eine Entschädigungsleistung bezieht, ist sie verpflichtet, den so bezogenen Betrag zwecks Verrechnung der Gesellschaft
zu überweisen nach Abzug aller bei der Beschaffung der Rückerstattung angefallenen Kosten und Auslagen sowie aller
darauf erhobenen Steuern. Bevor die Entschädigungsberechtigte Person in einen Kompromiss oder einen Vergleich ein-
willigt, der für die Gesellschaft eine Entschädigungspflicht gegenüber der Entschädigungsberechtigten Person zur Folge
haben könnte, muss sie beim Manager jeweils eine schriftliche Genehmigung einholen.

Art. 16. Einlage- und Rück-Einlage-Pflichten.
(a) Um Entschädigungs- oder anderen Pflichten der Gesellschaft erfüllen zu können, kann die Gesellschaft Gesell-

schaftsinvestoren  verpflichten,  (i)  Kapitaleinlagen  zu  leisten,  und/oder  (ii)  Rück-Einlagen  in  Höhe  der  bisher  an  diese
entrichteten Ausschüttungen zu leisten.

(b) Die obengenannten Einlage- und Rück-Einlage-Pflichten bleiben bis zur Liquidation der Gesellschaft bestehen. Die

Gesellschaft kann Vorkehrungen treffen, um nach der Liquidation der Gesellschaft Entschädigungs- oder anderen Pflichten
der Gesellschaft erfüllen zu können.

Art. 17. Rücknahme von Aktien.
(a) Es erfolgt grundsätzlich keine Rücknahme von Aktien.
(b) Falls zu irgendeiner Zeit:
(i) eine von einem Gesellschaftsinvestor gegenüber der Gesellschaft abgegebene Zusicherung in Bezug auf den Erwerb

von Vorzugsaktien durch diesen vom Manager in irgendeiner Weise als unwahr oder unrichtig befunden wird; oder

(ii) ein Gesellschaftsinvestor seine Pflichten gegenüber der Gesellschaft nicht erfüllt und er insbesondere zugesagt hat,

weitere Vorzugsaktien zu zeichnen und dieser Zusage, innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens weitere Kapitaleinlagen
zu leisten, nicht nachkommt,

ist der Manager befugt, die mit den vom vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bislang gezeichneten und einbezahlten

Vorzugsaktien  verknüpften  Vermögensrechte  zeitweilig  aufzuheben  oder  den  Verkauf  und  die  Übertragung  von  vom
vertragsbrüchigen Gesellschaftsinvestor bereits gehaltenen Vorzugsaktien auf einen neuen Investor zu veranlassen, zu
einem Betrag, der dem Kaufpreis gemäss Artikel 10(d) entspricht.

Art. 18. Nettoinventarwert der Aktien.
(a) Der Nettoinventarwert von jeder Aktienklasse der Gesellschaft (im folgenden: «Nettoinventarwert») wird vom

Manager an jedem Bewertungstag (gemäss definiertem Begriff) in Übereinstimmung mit diesem Artikel 18 bestimmt.

(b) Der Nettoinventarwert wird als Betrag pro Aktie angegeben und folgendermassen ermittelt, indem:
(i) zuerst der Wert der Aktiven minus Passiven der Gesellschaft bestimmt wird (unter Berücksichtigung von Anpas-

sungen, die die Gesellschaft als notwendig oder sinnvoll erachtet);

(ii) zweitens der Anteil an Aktiven und Passiven den verschiedenen Aktienklassen im Verhältnis zu den von den Ak-

tienklassen gesamthaft geleisteten Kapitaleinlagen zugeordnet wird. Nötigenfalls sind hierzu Anpassungen vorzunehmen,
um zusätzliche Vergütungen und Ausschüttungen, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktienklasse stehen, zu
berücksichtigen; und

(iii) schliesslich die gesamten einer bestimmten Aktienklasse zugeordneten Aktiven und Passiven durch die Anzahl aller

Aktien der betreffenden Aktienklasse am jeweiligen Bewertungstag geteilt werden.

(c) Die Bewertung der Aktiven und Passiven der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten

Bewertungsgrundsätzen und unter Einhaltung von Artikel 5 (3) des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Investmentge-
sellschaft für Anlage in Risikokapital vorgenommen:

(i) flüssige Vermögenswerte werden zu deren Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;
(ii) Investments in Zielfonds werden gemäss aktuellstem Bewertungsbericht des General Partners des Zielfonds be-

wertet unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Nettokapitalveränderungen; und

(iii) andere Investments und andere Vermögen und Vermögenswerte der Gesellschaft werden gemäss den Bewer-

tungsgrundsätzen der «European Venture Capital Association» bewertet.

Falls der Manager der Ansicht ist, dass eine andere Bewertungsmethode den Wert der Vermögenswerte angemessener

wiedergibt, können auch andere geeignete Bewertungsmethoden angewendet werden, falls die Umstände und Marktve-
rhältnisse dies erfordern. Solche Bewertungsmethoden müssen dann kohärent angewendet werden.

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(d) Die verschiedenen Aktienklassen können unterschiedliche Höhen von Vergütungen und Kosten aufweisen und zu

verschiedenen Ausschüttungen berechtigt sein. Solche Faktoren werden bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes der
jeweiligen Aktienklasse berücksichtigt.

(e) Der Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse wird den Aktionären nach dem betreffenden Bewertungstag

innerhalb einer in den Verkaufsdokumenten der Gesellschaft angegebenen Zeitspanne am Sitz der Gesellschaft zugänglich
gemacht.

(f) Die Ermittlung des Nettoinventarwertes kann jederzeit vorübergehend aufgehoben werden, sofern nach angemes-

sener Ansicht des Managers eine faire Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft aus Gründen, die ausserhalb des
Einflussbereiches der Gesellschaft liegen, nicht durchführbar ist.

Art. 19. Rechnungslegungsjahr und Rechnungsprüfer.
(a) Das Rechnungslegungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres, mit

Ausnahme des ersten Rechnungslegungsjahres, das zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31.
Dezember 2008 endet.

(b) Die Jahreshauptversammlung bestimmt einen unabhängigen Rechnungsprüfer.

Art. 20. Ausschüttungen.
(a) Auf Vorschlag des Managers legt die Jahreshauptversammlung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und in Bezug

auf jede Aktienklasse fest, wie das einer jeweiligen Aktienklasse zugeordnete Ergebnis gemäss den Bestimmungen der
Satzung ausgeschüttet wird.

(b) Interimsdividenden können für Aktien jeder Aktienklasse auf Entscheid des Managers ausgezahlt werden.
(c) Der Manager beachtet die folgenden Ausschüttungsgrundsätze.
Ausschüttungen der auf jede einzelne Gesellschafts-Investition erzielten Erträge erfolgen an die Aktionäre in Bezug auf

deren Vorzugsaktien und Manager-Aktien in jedem Fall im Verhältnis zu deren Kapitaleinlagen bezüglich der betreffenden
Investition («Relevante Kapitaleinlage») beziehungsweise an den Manager in Bezug auf dessen Manager-Aktien als Er-
folgsvergütung («Erfolgsvergütung») in folgender Reihen- und Rangfolge:

(i) Zunächst erhalten die Aktionäre 100% der aus der betreffenden Investition erzielten Ausschüttungen, bis die ge-

samten  gemäss  diesem  Absatz  (i)  erfolgten  Ausschüttungen  dem  Betrag  der  Relevanten  Kapitaleinlagen  entsprechen
zuzüglich eines Betrages («Vorzugsverzinsung») um die Aktionäre gesamthaft mit einer Bruttorendite (internal rate of
return) von 8% per annum auf den Relevanten Kapitaleinlagen sowie den aus der betreffenden Gesellschafts-Investition
erzielten Ausschüttungen zu versehen;

(ii) Danach erhält der Manager 100% der Ausschüttungen als Erfolgsvergütung solange bis der Manager 10% der gemäss

dem vorstehenden Absatz (i) und diesem Absatz (ii) ausgeschütteten Vorzugsverzinsung und Erfolgsvergütung erhalten
hat;

(iii) Danach gehen (1) 90% der Ausschüttungen an die Aktionäre und (2) 10% an den Manager als zusätzliche Erfolgs-

vergütung.

Art. 21. Liquidation.
(a) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird eine Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die entweder

natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Liquidatoren sowie deren Befugnisse und Entschä-
digung werden anlässlich der Aktionärsversammlung, an der die Auflösung der Gesellschaft beschlossen wird, eingesetzt.

(b) Die Netto-Erlöse aus der Liquidation werden durch die Liquidatoren an die Vorzugsaktionäre und den Inhaber von

Manager-Aktien gemäss den in Artikel 20 aufgeführten Regeln ausgeschüttet.

(c) Die Netto-Erlöse können in Form von Sachleistungen ausgeschüttet werden.

Art. 22. Änderung der Satzung. Die Satzung kann von Zeit zu Zeit durch Aktionärsbeschluss geändert werden.

Art. 23. Anwendbares Recht. Sachverhalte, die durch die Satzung nicht geregelt sind, sind in Übereinstimmung mit dem

Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie das Gesetz vom 15. Juni 2004 über
Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital festzulegen.

Art. 24. Definitionen. Die folgenden Definitionen bilden einen integralen Bestandteil der Satzung.
Aktien Die Vorzugsaktien und die Manager-Aktien.
Aktionäre Die Inhaber von Vorzugsaktien und Manager-Aktien.
Bewertungstag Der letzte Tag jeden Monats.
Gesellschaftsinvestoren Personen, die aufgrund des Zeichnungsvertrags Vorzugsaktien erworben beziehungsweise sich

zum Erwerb von Vorzugsaktien verpflichtet haben.

Entrittsgebühr Eine Gebühr, die bei einem Investor erhoben werden kann, der von der Gesellschaft nach der erstma-

ligen Ausgabe von Aktien zugelassen wird.

Manager-Aktie Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und von dem Manager gezeichnet worden

ist.

9587

Nicht-Abgerufene-
Zahlungszusage Die gesamte Anzahl Aktien, die ein Investor im Rahmen des Zeichnungsvertrages zugesagt hat, zu

zeichnen, abzüglich der Anzahl Aktien, die dieser bereits gezeichnet und vollständig eingezahlt hat, beziehungsweise wo
der Zusammenhang es erfordert der Euro-Betrag, der dem Zeichnungspreis aller von der Nicht-Abgerufenen-Zahlungs-
zusage betroffenen Aktien entspricht.

U.S. person Die Bedeutung des Begriffes «U.S.person» ist die, welche in «Regulation S», gemäss revidierter Fassung,

des US Amerikanischen «United States Securities Act 1933», gemäss revidierter Fassung (der «1933 Act») definiert ist,
oder in einer anderen Gesetzgebung welche in den Vereinigten Staaten von Amerika anwendbar wird und welche in der
Zukunft «Regulation S» oder den «1933 Act» ersetzen wird, definiert ist.

Vorzugsaktie Eine Aktie, die von der Gesellschaft ausgegeben worden ist und von einem anderen Aktionär als dem

Manager gezeichnet worden ist.

Zeichnungsvertrag Der zwischen der Gesellschaft und jedem einzelnen Gesellschaftsinvestor abzuschliessende Vertrag,

der die Zahlungszusage des betreffenden Gesellschaftsinvestors zum Gegenstand hat.

Zulässiger Investor Entweder a) ein professioneller oder institutioneller Investor oder b) andere Investoren, die eine

schriftliche Bestätigung beibringen, wonach sie gut informiert und sich der Risiken und Renditen einer solchen Anlage
vollständig bewusst sind gemäss dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft für Anlage in Risikokapital
und entweder mindestens Euro 125.000,- in die Gesellschaft investieren beziehungsweise sich verpflichtet haben zu in-
vestieren oder eine Bestätigung von einer professionellen Person aus dem Finanzsektor, worin dem Investor genügend
Sachverstand, Erfahrung und Wissen bescheinigt wird, um eine Anlage in Risikokapital abschätzen zu können.

Investoren, die jeweils als «U.S. person» gelten, müssen «accredited investors» gemäss Rule 501(a) der Regulation D

im Securities Act und «qualified purchasers» gemäss U.S. Investment Company Act sein.

<i>Kosten

Die Kosten welche von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Gründung zu tragen sind belaufen sich auf circa 7.000,- Euro.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Kapital wird wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Anteilsinhaber

Gezeichnetes

Eingezahlter

Anzahl der

Kapital

Betrag

Aktien

Euro

Euro

1) PARTNERS GROUP MANAGEMENT I S.à r.l., vorgenannt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.998,-

30.998,- 30.998 Manager-Aktien

2) PARTNERS GROUP HOLDING, vorgenannt . . . . . . . . .

1,-

1.000,-

1 Vorzugsaktie

3) PARTNERS GROUP, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,-

1.000,-

1 Vorzugsaktie

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

32.998

Der Nachweis der Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht.

<i>Gründungsversammlung der Aktionäre

Die oben genannten Personen, stellvertretend für das gesamte gezeichnete Kapital und sich als gültig versammelt

erachtend, sind umgehend dazu übergegangen, eine Aktionärsversammlung abzuhalten.

Die  Versammlung  nennt  als  unabhängigen  Wirtschaftsprüfer  PricewaterhouseCoopers  S.à  r.l.,  400,  route  d'Esch,

L-1471 Luxemburg, dessen Mandat anlässlich der Erstellung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2008 durch die
Jahreshauptversammlung im Jahre 2009 enden wird.

Der Gesellschaftssitz wird auf 40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg festgelegt.

Worüber vorliegende Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Das Dokument wurde den erschienenen Personen vorgelesen, jede dieser Personen sind dem Notar mit Nachnamen,

Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, die erschienen Personen unterzeichneten zusammen mit uns, dem Notar,
die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: A. Heintz, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2007. Relation: LAC/2007/42574. — Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxembourg, le 14 janvier 2008.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2008009217/242/385.
(080006316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

MPF Aktien Strategie Global, Fonds Commun de Placement.

9588

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF AKTIEN STRATEGIE

GLOBAL wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006564/2393/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04292. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

DWS FlexProfit, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 113.388.

Der Teilfonds DWS FlexProfit REIT 80 wird in Übereinstimmung mit Artikel 15 des Verkaufsprospektes - Allgemeiner

Teil zum 31. Januar 2008 liquidiert.

In  einem  für  Immobilienaktien  schwierigen  Marktumfeld  ist  aufgrund  des  geringen  Fondsvolumes  mittelfristig  kein

effizientes Fondsmanagement möglich.

Luxemburg, im Januar 2008.

DWSFlexProfit, Sicav.

Référence de publication: 2008009105/1352/11.

MPF Renten Strategie Basis, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF RENTEN STRA-

TEGIE  BASIS  wurde  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  in  Luxemburg  hinterlegt  zwecks  Veröffentlichung  im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006567/2393/12.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04301. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

MPF Renten Strategie Chance, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF RENTEN STRA-

TEGIE CHANCE wurde beim Handels- und Gesellschafsregister in Luxemburg hinterlegt zwecks Veröffentlichung im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG AG
Anell / Tiburzi

Référence de publication: 2008006569/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04306. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

MPF Renten Strategie Plus, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 17. Dezember 2007 gültige Verwaltungsreglement 12/2007 des Fonds MPF RENTEN STRA-

TEGIE  PLUS  wurde  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  in  Luxemburg  hinterlegt,  zwecks  Veröffentlichung  im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Dezember 2007.

9589

FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anell / Tibuzi

Référence de publication: 2008006570/2393/13.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2008, réf. LSO-CM04313. - Reçu 52 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080006399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2008.

Multiwert Superfund, Fonds Commun de Placement.

Die AXXION S.A. H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung der BANQUE DE

LUXEMBOURG  S.A.  beschlossen,  das  Sonderreglement  des  Teilfonds  «Absolute  Return»  unter  dem  Umbrellafonds
MULTIWERT SUPERFUND (Organismus für gemeinsame Anlagen), der den Bestimmungen des Teils I des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Wirkung zum 25. Januar 2008 ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschafts-

register) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Dezember 2007.

AXXION S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
Unterschrift
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
<i>Depotbank
Unterschriften

Référence de publication: 2008009108/7/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03402. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080009320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2008.

Copeca, Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 40.485.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 10 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A. COPECA, avec siège social à L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons malades, de fait inconnue à cette adresse.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Marie-Laure Carat, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 30 janvier 2008 au greffe de la sixième

chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme
M.-L. Carat
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008010262/6406/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07834. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080011704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2008.

BBS S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 50.112.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 10 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

9590

- S.A. BBS, dont le siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, a été dénoncé en date du 13 mai 2004.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Marie-Laure Carat, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 30 janvier 2008 au greffe de la sixième

chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme
M.-L. Carat
<i>Le iquidateur

Référence de publication: 2008010261/6406/20.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07835. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080011706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2008.

Developments Real Estate S.A.H., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 39.868.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 10 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A.H. DEVELOPMENTS REAL ESTATE, dont le siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne

de Chêne, a été dénoncé en date du 18 juin 2004,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Marie-Laure Carat, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 30 janvier 2008 au greffe de la sixième

chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme
M.-L. Carat
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008010263/6406/21.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07831. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080011701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2008.

Alliance Luxembourgeoise de Service, société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1248 Luxembourg, 39, rue de Bouillon.

R.C.S. Luxembourg B 28.174.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 10 janvier 2008, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.à r.l. ALLIANCE LUXEMBOURGEOISE DE SERVICE, avec siège social à L-1248 Luxembourg, 39, rue de Bouillon,

de fait inconnue à cette adresse.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Gilles Mathay, juge au tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, et liquidateur Maître Marie-Laure Carat, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 30 janvier 2008 au greffe de la sixième

chambre de ce tribunal.

Pour extrait conforme
M.-L. Carat
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2008010264/6406/22.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07829. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080011698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2008.

9591

Tectum Global Hedge, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion consolidé, signé en date du 7 janvier 2008, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

MultiConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2008011163/736/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2008, réf. LSO-CM07473. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080012750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2008.

The Endurance Real Estate Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné du fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé, THE ENDU-

RANCE REAL ESTATE FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2008.

<i>Pour ENDURANCE REAL ESTATE MANAGEMENT COMPANY S.A.
Société de Gestion
Bouzrouti Hanan
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2008009782/1092/15.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2008, réf. LSO-CM03251. - Reçu 174 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

ZJ Zertifikate Select, Fonds Commun de Placement.

Der Investmentfonds ZJ ZERTIFIKATE SELECT wird in Übereinstimmung mit den Regelungen in Artikel 14 des Ver-

waltungsreglements - Allgemeiner Teil dieses Fonds zum 15. Februar 2008 aufgelöst.

Luxemburg, im Januar 2008

DWS INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2008011367/755/7.

ASI II, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 12. November 2007, für den Fonds ASI II wurde beim Handels- und

Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Januar 2008.

ALCEDA FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008009793/8040/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM07045. - Reçu 149 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

TEP Basics Fund, Fonds Commun de Placement.

Die Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglemments, in Kraft getreten am 10. Januar 2008, für den TEP BASICS

FUND wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Januar 2008.

9592

ALCEDA FUND MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008009798/8040/13.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2008, réf. LSO-CM07049. - Reçu 91 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

cominvest Europa Premium Fonds 1/2013, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds cominvest Europa Premium Fonds 1/2013, welcher von der comi-

nvest ASSET MANAGEMENT S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zür Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2008010253/267/12.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06121. - Reçu 64 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080010989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2008.

Adel-Fis, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Für diesen Fonds, der als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht (Gesetz vom 13. Februar 2007 über

spezialisierte Investmentfonds) gegründet wurde, gelten die Bestimmungen des Verwaltungsreglements, das am 28. De-
zember 2007 in Kraft trat, und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Dezember 2007.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2008009809/1346/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2008, réf. LSO-CM06146. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080010071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2008.

House Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 960.000,00.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 114.191.

EXTRAIT

- Monsieur Henry Klots, résidant à ABC Strasse 44, D-20354 Hamburg en Allemagne, est élu nouveau gérant de la

société avec effet au 23 novembre 2007 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 12 décembre 2007.

Pour extrait conforme
B. Zech

Référence de publication: 2008007062/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2008, réf. LSO-CM01373. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080002220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Jean Claude DECAUX Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 23.212.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

9593

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES S.à r.l. LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008007288/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00010. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Starwood Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.048.

L'an deux mille sept, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme STARWOOD EUROPE S.A. (numéro d'identité

2005 22 01 250), avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 106.048, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 février 2005, publié au Mémorial
C, numéro 540 du 6 juin 2005.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Miranda Janin, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,

laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau,
restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (€ 31.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (€ 31,-) chacune.

IV.-  Qu'il  résulte  de  ladite  liste  de  présence  que  toutes  les  mille  (1.000)  actions  de  la  société  sont  présentes  ou

représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement
sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Simon Baker, expert-comptable, né à Elgin (Grande-

Bretagne), le 26 décembre 1955, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,

pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Bri-

tanniques), Road Town, 9, Pelican Drive, Columbus Centre, inscrite au registre de commerce et des sociétés des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 3827, comme commissaire-vérificateur.

9594

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à huit cents euros (€ 800,-), sont à charge de

la société.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: B. Duc, M. Janin, P. Pierrard, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 décembre 2007. Relation: CAP/2007/3429. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Neu.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 4 janvier 2008.

A. Weber.

Référence de publication: 2008007719/236/64.
(080002704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Liewen Vertriebs-G.m.b.h., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 107, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 97.169.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES S.à r.l. LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008007289/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00011. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Cassiopee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 119.772.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES S.à r.l. LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008007290/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00008. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Auguste S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 109.293.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

9595

Luxembourg, le 4 janvier 2008.

FIDUCIAIRE HELLERS, KOS &amp; ASSOCIES S.à r.l. LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2008007291/7262/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2008, réf. LSO-CM00007. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080001861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Platinum Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 67.688.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2008007311/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2008, réf. LSO-CM01189. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(080001829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Airfreight Development Worldwide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 100.302.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008007292/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00076. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080001863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Beim Monni Metzeler, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8220 Mamer, 40, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 17.701.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Guy Frankard, comptable, demeurant à Kleinbettingen,
Agissant sa qualité de mandataire de:
- Monsieur Marcel Weis, retraité, demeurant à L-8285 Kehlen, 18A, rue des Champs et
- Madame Marianne Bertemes, employée privée, demeurant à L-8285 Kehlen, 18A, rue des Champs,
en vertu d'une procuration sous seing privé annexée.
Lequel a déclaré:
Que ses mandants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BEIM MONNI METZELER s.à r.l. avec

siège à Mamer, 40, rue du Commerce, constituée par acte du notaire Fernand Unsen, alors de résidence à Redange-sur-
Attert, en date du 9 août 1980, publié au Mémorial C numéro 216 de l'année 1980, inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 17.701 et dont le comparant déclare que les statuts n'ont jamais été modifiés.

Que la société a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux sont parfaitement connus des associés et sont approuvés par eux.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l'actif a été distribué aux associés.
Que ni le comparant ni ses mandants n'ont plus de revendication envers la société.

9596

Ceci approuvé, le comparant, ès qualités qu'il agit, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. La société BEIM MONNI METZELER s.à r.l. est liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Monsieur Marcel Weis, préqualifié, est à considérer comme liquidateur, qui est également

personnellement et solidairement avec les associés responsable des frais des présentes.

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile du liquidateur.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, les associés susdits en suppor-

teraient les frais ou en feraient le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Frankard, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 3 décembre 2007. Relation: CAP/2007/3193. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): I. Neu.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Capellen, le 28 décembre 2007.

C. Mines.

Référence de publication: 2008007721/225/41.
(080002742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Cartom S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8058 Bertrange, 5, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 113.174.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008007293/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00074. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080001864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Chiltern Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 102.986.

L'an deux mille sept, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHILTERN PARTICIPATIONS

S.A. (numéro d'identité 2004 22 17 973), avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite
au R.C.S.L. sous le numéro B 102.986, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, alors de résidence à
Mersch, en date du 7 septembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 1173 du 18 novembre 2004.

L'assemblée est présidée par Madame Nadège Brossard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Miranda Janin, employée privée, demeurant à Belvaux.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,

laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau,
restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

9597

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (€ 310,-).

IV.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Que la présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés

à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société de droit britannique DAMSOR LIMITED, avec siège social

à  BS25  1AG  Somerset  (Royaume-Uni),  40,  Woodborough  Road,  Winscombe,  inscrite  au  registre  des  sociétés  pour
l'Angleterre et le Pays de Galles sous le numéro 7261567.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,

pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer la société de droit britannique IAS CONSULTING LIMITED, avec siège social à LN1

1XG, 15, Lincoln (Royaume-Uni), Newland, inscrite au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles sous
le numéro 4261567 comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à huit cents euros (€ 800,-), sont à charge de

la société.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: N. Brossard, M. Janin, L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 décembre 2007. Relation: CAP/2007/3427. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Neu.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 4 janvier 2008.

A. Weber.

Référence de publication: 2008007720/236/68.
(080002707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

KEV Germany INDUSTRIAL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.838.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth of December.
Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

9598

KENMORE EUROPE LIMITED, a company governed under the laws of Scotland, having its registered office at 22 Castle

Street, Edinburgh, EH2 3DN (Scotland), registered with the registrar of Companies of Scotland under number Royaume
Uni 291351,

here represented by:
Mr Joseph Hansen, lawyer, residing professionally at 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London (U.K.), on 17 December 2007.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for registration purposes.

Such appearing party, represented as stated here above, is the sole partner of KEV GERMANY INDUSTRIAL S.à r.l.,

(hereinafter the «Company») a «société à responsabilité limitée», established and having its registered office at 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, identity number: 2007 24 40 154, entered in the Luxembourg Trade and Company Register
under number B 130.838, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, enacted on
30 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2127 of September 28, 2007.

The appearing party, represented as mentioned here above, and representing the whole corporate capital requested

the undersigned notary to act the following resolution:

<i>Resolution

The sole partner resolves to amend article three (3) - Object - of the Company's Articles of Incorporation by giving

it the following wording:

« Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign

undertakings whose principal activities are the purchase, directly or indirectly, letting, sale and development of investments
in commercial property in the industrial/office and/or retail sectors as well as the administration, development and man-
agement of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such

as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

KENMORE EUROPE LIMITED, une société de droit écossais, ayant son siège social au 22 Castle Street, Edinburgh,

EH2 3DN (Ecosse), immatriculée au registre des sociétés d'Ecosse sous le numéro Royaume Uni 291351,

ici représentée par:
Monsieur Joseph Hansen, avocat, demeurant professionnellement au 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 17 décembre 2007.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, est le seul et unique associé de KEV GERMANY

INDUSTRIAL S.à r.l. (ci-après «la Société») une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, numéro d'identité 2007 24 40 154), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 130.838, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner,
de résidence à Sanem, en date du 30 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2127 du 28 septembre 2007.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est mentionné ci-avant et représentant l'intégralité du capital social,

a requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L'associé unique décide de donner à l'article trois (3) des statuts - Objet- , la teneur suivante:

9599

« Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes les

entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères dont les activités principales sont l'acquisition, directe ou indirecte, la
location, la vente et le développement d'investissements en biens commerciaux dans les secteurs industriels et de bureaux
et/ou de détail, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hansen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 décembre 2007. Relation: CAP/2007/3529. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Neu.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 4 janvier 2008.

A. Weber.

Référence de publication: 2008007718/236/88.
(080002690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2008.

Quid Novi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 23, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 57.964.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008007298/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00063. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080001875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Impek S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 75.919.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Référence de publication: 2008007299/832/13.
Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2007, réf. DSO-CL00057. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

(080001878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2008.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

9600

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Abnoba-Global

Activest Global Portfolio

Adel-Fis

Airfreight Development Worldwide S.A.

Alliance Luxembourgeoise de Service, société à responsabilité limitée

ASI II

Auguste S.à r.l.

Banque Degroof Luxembourg S.A.

BBS S.A.

Beim Monni Metzeler

Braci Holding S.A.

Calgary (Holdings) S.A.

Calibria Opportunities Fund

Cartom S.àr.l.

Cassiopee S.à r.l.

Chiltern Participations S.A.

CMT

cominvest Europa Premium Fonds 1/2013

Copeca

Creditanstalt Derivatives Trust

DBM

Developments Real Estate S.A.H.

DWS FlexProfit

Frazil S.A.

Galim Holding S.A.

House Lux S.à r.l.

Impek S.A.

Jean Claude DECAUX Luxembourg S.A.

Jomaran S.A.

Kapital Konzept

KEV Germany INDUSTRIAL S.à r.l.

Kuranda S.A.

Liewen Vertriebs-G.m.b.h.

Locatem S.A.

Marifin S.A.

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MPF Renten Strategie Chance

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MPF Struktur Aktien

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M &amp; T

Multiwert Superfund

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NV Strategie Fonds

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Quanta Village S.A.

Quid Novi S.A.

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