MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1113

9 juin 2007

SOMMAIRE

ABN AMRO Infrastructure Capital Hol-

dings (Netherlands) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

53388

Antab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53383

Armitage Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . .

53381

Art & Pavés S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53394

Bouwfonds International Real Estate Fund

Services Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . .

53393

Cabinet de gestion immobilière GREKA

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53381

Cachan Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53416

Charisma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53382

Cognetas (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . .

53405

Concorde Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53395

Dinamika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53386

Dragomar S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53391

Elliott-Automation Continental Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53388

FKI Lusparthree S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53380

FKI Luspartwo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53380

Fleming (FCP) Fund Series Management

Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53386

FRIGOBOSS société à responsabilité limi-

tée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53399

Gegoric  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53404

Hemocon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53415

Heralux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53378

H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53418

Instaltec S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53382

International Holdings Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53407

LES MARRONNIERS Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53402

Memory Corp. Services S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

53390

Modafo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53381

Orco Germany S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53388

Orsen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53416

Pandion Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53391

PPP 006 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53383

Prefueled.Com - Denmark S.à r.l.  . . . . . . .

53390

Pro-Toitures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53382

Salfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53390

Saverne SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53386

Securitas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53380

Sofidex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53416

Spectre International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

53378

Stella Maris Enterprise S.A.  . . . . . . . . . . . . .

53395

Strategy Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53400

Teodora S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53378

Trans Fiduciaire Advisory Company S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53414

Vestia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53383

Vinstock S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53391

53377

Heralux, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 25.868.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société HERALUX
ACSG (EUROPE)
Signature

Référence de publication: 2007051922/682/14.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, réf. LSO-CD04345. - Reçu 46 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070052035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Teodora S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 90.274.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2007.

TEODORA S.A.
G. Diederich / M. Kara
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Référence de publication: 2007051923/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04708. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Spectre International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 99.713.

L'an deux mille sept, le vingt et un mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPECTRE INTERNATIONAL S.A., avec

siège social à L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II, constituée par acte notarié, en date du 9 mars 2004, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 12 mai 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Slawomir Marjchrzak, administrateur délégué, demeurant à

201, avenue Georges Pompidou, F-06220 Le Golfe Juan (France),

qui désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Morgese, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ariane Vansimpsen, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Changement de l'objet social et modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet la prestation de services, l'assistance administrative et la mise en relation de la clientèle.
Elle a en outre pour objet, les missions de consultant, d'audit, de coordination et de logistique pour toute autre société

située tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

53378

Elle aura également pour objet le conseil en sécurité, l'organisation de la sécurité et plus spécifiquement l'organisation

de la sécurité du personnel.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts avances ou garanties.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l'accomplissement de son objet.»

2) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société.
En conséquence l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet la prestation de services, l'assistance administrative et la mise en relation de la clientèle.
Elle a en outre pour objet, les missions de consultant, d'audit, de coordination et de logistique pour toute autre société

située tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle aura également pour objet le conseil en sécurité, l'organisation de la sécurité et plus spécifiquement l'organisation

de la sécurité du personnel.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts avances ou garanties.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l'accomplissement de son objet.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Marjchrzak, S. Morgese, A. Vansimpsen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007. Relation: LAC/2007/3074. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007052147/220/79.
(070051687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53379

FKI Lusparthree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 244.278.240,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 103.685.

Le bilan au 31 mars 2006 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2007.

<i>Pour FKI LUSPARTHREE s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007051950/2580/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01236. - Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070052046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

FKI Luspartwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 246.016.000,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 73.137.

Le bilan au 31 mars 2006 a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2007.

<i>Pour FKI LUSPARTWO s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007051951/3345/15.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007, réf. LSO-CD01220. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Securitas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 72.099.

EXTRAIT

- Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 27 octobre 2006 que:
M. Tony Russo, né le 18 février 1971 à Thionville (F), demeurant à F-57570 Rodemack, 9, rue des Seigneurs d'Hes-

perange, est nommé administrateur de la Société avec effet immédiat.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2009; il est exercé à titre gratuit.
- Il résulte d'une réunion du conseil d'administration de la Société qui s'est tenue en date du 27 octobre 2006 que:
M. Tony Russo, né le 18 février 1971 à Thionviile (F), demeurant à F-57570 Rodemack, 9, rue des Seigneurs d'Hes-

perange, est nommé administrateur-délégué de la Société avec effet immédiat avec pouvoir de représentation pour la
gestion journalière de la société.

- Par courrier du 26 janvier 2007, Monsieur Dries Sel, né le 20 septembre 1964 à Villers Semeuse (B), demeurant à

B-1860 Meise, Plasstraat, 52 a démissionné avec effet immédiat de son mandat d'administrateur et d'administrateur-
délégué.

Pour extrait
M 

e

 A. Wagner

<i>Le mandataire

Référence de publication: 2007052225/279/24.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04601. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53380

Cabinet de gestion immobilière GREKA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3353 Leudelange, 25, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.345.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 20 avril 2007.

IMMOBILIERE GREKA s.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2007051959/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03703. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070051779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Modafo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 46, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 95.774.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2007.

MODAFO SA
Signature

Référence de publication: 2007051960/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03705. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070051782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Armitage Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 3.517.611.400,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 120.010.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société tenue au siège social extraordinairement

le 10 avril 2007 que:

- Monsieur Philippe Chan, de nationalité Mauricienne, né à Candos, Ile Maurice, le 15 novembre 1974, demeurant

professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg a été nommé Gérant - type A pour une durée
indéfinie.

- Monsieur Thomas Christopher Morgan, de nationalité Britannique, né à Peterborough, Grande-Bretagne, le 9 octobre

1966, demeurant professionnellement au Vrsovicka 1527 / 68b 100 00 Praha 10, Republique Tchèque a été nommé Gérant
- type B pour une durée indéfinie.

- La société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à 400, rte d'Esch, L-1471 Luxembourg a été nommée

«Reviseurs d'entreprises», avec effet au 1 

er

 mars 2007. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire

qui se tiendra en l'an 2008.

Luxembourg, le 10 avril 2007.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Gérant

Référence de publication: 2007052298/6312/26.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03372. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53381

Pro-Toitures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.

R.C.S. Luxembourg B 63.378.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 20 avril 2007.

PRO-TOITURES S.A.
Signature

Référence de publication: 2007051961/1044/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03706. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070051783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Charisma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 67.890.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2007.

<i>Pour la sociéte
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007051970/6960/15.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2007, réf. LSO-CD04915. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Instaltec S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 98.478.

L'an deux mille sept, le cinq mars.
Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
I.- Les associés décident de transférer le siège social à L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen, avec effet au 1

er

 décembre 2006.

II.- Les associés constatent que suivant cession de parts du 21 décembre 2006 Monsieur Marc Weiser a cédé ses 46

parts sociales dans la Société comme suit:

- 23 parts à Monsieur Michel Feldgen
- 23 parts à Monsieur Marcel Frick.
Cette cession a été agréée par tous les associés et gérants en date du 21 décembre 2006.
III.- Les associés acceptent la démission de Monsieur Marc Weiser de ses fonctions de directeur financier avec effet

au 31 décembre 2006.

IV.- Les associés constatent que la société est gérée par Monsieur Marcel Frick, en tant que gérant technique et

Monsieur Michel Feldgen en tant que gérant administratif.

Les associés décident que la Société sera désormais valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique

et du gérant administratif.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2007.

M. Feldgen / M. Frick / R. Faltz.

Référence de publication: 2007052241/242/25.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, réf. LSO-CD04436. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070051726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53382

Vestia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.237.800,00.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 72.445.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2007051982/50/15.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04560. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070051604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Antab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 103.268.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Référence de publication: 2007051987/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04572. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070051609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

PPP 006 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 114.215.

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PPP 006 S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under  number  B  114.215,  which  was
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, then notary residing in Mersch, on January 30, 2006 published
on May 9, 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 904 (the Company). The articles of
association of the Company (the Articles) were amended on July 7, 2006 pursuant to a deed of the undersigned notary,
then residing in Mersch, published on September 29, 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Number 1826.

There appeared:

1 ) Mr Adam Samuel Mesbur, Bank Executive, born in Dublin, Ireland, on 13 April 1952, residing at 16 Temple Road,

Dartry, Dublin 6, lreland,

hereby represented by Ms Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy; and
2 ) Mr John O'Callaghan, Revenue Appeals Commissioner, born in Dublin, Ireland, on 24 June 1949, residing at 46

Percy Place, Dublin 4, Ireland;

hereby represented by Ms Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy;
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the  undersigned  notary,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  to  be  filed  with  such  deed  with  the  registration
authorities.

53383

The appearing parties, represented as stated here above, represent the entire issued and outstanding share capital of

the Company, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
duly informed, and have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Change of article 9.6 and article 9.7 or the Articles;
3. Acknowledgement of the resignation of Mr. Patrice Gallasin as B manager of the Company effective as of 26 February

2007 and appointment of Mr. Joost Tulkens, lawyer, born on 26 April 1973 in Someren (The Netherlands), with business
address at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as B manager of the Company; and

4. Miscellaneous.
II. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders represented consider themselves duly convened and declare they have perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to change article 9.6 an article 9.7 of the Articles so that they shall henceforth read as follows:
«9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other, provided that such manager participates at the meeting from any country except from the Republic of Ireland.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held, provided that no manager shall sign such circular resolution in the
Republic of Ireland. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or facsimile.»

<i>Third resolution

The Meeting acknowledges the resignation of Mr. Patrice Gallasin as B manager of the Company effective as of 26

February 2006 and resolves to appoint Mr. Joost Tulkens, lawyer, born on 26 April 1973 in Someren (The Netherlands),
with business address at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg as B manager of the Company effective as of 26 February
2007 for an unlimited period.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 800.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-huitième jour de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de PPP 006 S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 114.215, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, alors notaire de résidence à Mersch, le 30 janvier 2006, publié le 9 mai 2006 au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Numéro 904 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 7 juillet 2006,
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors notaire de résidence à Mersch, publié le 29 septembre 2006 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1826.

Ont comparu:

1) Monsieur Adam Samuel Mesbur, banquier, né à Dublin, Irlande, le 13 avril 1952, demeurant au 16 Temple Road,

Dartry, Dublin 6, Irlande;

ici représenté par M 

e

 Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration;

et

53384

2) Monsieur John O'Callaghan, autorité d'appel en matière fiscale (Revenue Appeals Commissioner), né à Dublin,

Irlande le 24 juin 1949, demeurant au 46 Percy Place, Dublin 4, Irlande,

ici représenté par M 

e

 Habiba Boughaba, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration;

lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps que l'acte.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, représentent l'intégralité du capital social souscrit et

émis de la Société, de sorte que l'Assemblée peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour dont les
associés ont été dûment informés, et ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 9.6 et de l'article 9.7 des Statuts
3. Prise d'acte de la démission de M. Patrice Gallasin aux fonctions de gérant B de la Société avec effet au 26 février

2007 et nomination de M. Joost Tulkens, juriste, né le 26 avril 1973 à Someren (Pays-Bas), avec adresse professionnelle
au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, aux fonctions de gérant B de la Société; et

4. Divers.
II. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de  convocation,  les  Associés  représentés  se  considèrent  comme  dûment  convoqués  et  déclarent  avoir  une  parfaite
connaissance de l'ordre du jour, qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 9.6 et l'article 9.7 des Statuts de sorte qu'ils auront désormais la teneur

suivante:

«9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler, à la condition que ce gérant participe à la réunion à partir de n'importe quel pays sauf de la
République d'Irlande. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valable-

ment adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue à condition qu'aucun
gérant ne signe ces résolutions circulaires en République d'Irlande. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur
un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de prendre acte de la démission de M. Patrice Gallasin aux fonctions de gérant B de la Société

avec effet au 26 février 2007 et décide de nommer M. Joost Tulkens, juriste, né le 26 avril 1973 à Someren (Pays-Bas),
avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, aux fonctions de gérant B de la Société avec
effet au 26 février 2007 pour une durée indéterminée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ EUR 800,-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et, à la requête de comparants, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, le mandataire des comparants a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Boughaba, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2007, Relation: LAC/2007/1254. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007053495/242/133.
(070053812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2007.

53385

Dinamika, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 44.842.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007051989/50/14.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2007, réf. LSO-CD04579. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070051612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Saverne SA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 79.379.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MERCURIA SERVICES
Signature

Référence de publication: 2007052045/1005/13.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2007, réf. LSO-CD04476. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070051624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Fleming (FCP) Fund Series Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 65.735.

DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the twenty-ninth day of the month of January,
before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

Appeared:

Matthieu Chambon, maître en droit, residing in Luxembourg (the «Proxy») acting as a special proxy of JPMorgan ASSET

MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Principal»),

by virtue of a proxy under private seal given on 19th January 2007 which, after having been signed ne varietur by the

appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The Proxy declared the following and requested the notary to act:
I. FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. (the «Company»), having its registered office

at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
section B number 65.735, has been incorporated by notary deed on 7th August 1998 published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations on 18th September 1998, number 669;

II. The Principal is the owner of one hundred and eighty (180) registered shares with a nominal par value of two

thousand dollars (2,000 USD) each representing the entire outstanding share capital of the Company;

III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company;
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive

all assets of the Company and the Principal acknowledges that he will assume all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution, and the Principal declares that consequently the liquidation of the Company is completed;

VI. The Company authorises the Principal and any authorised officers of the Principal to sign such other documents

and deeds that may be required to dissolve the Company.

53386

VII. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate

up to this date;

VIII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the offices of JPMorgan

ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l. at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed with me, the under-

signed notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuvième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Matthieu Chambon, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «Mandataire»),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l., une société de

droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (le «Mandant»),

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 19 janvier 2007 laquelle, après avoir été signée ne

varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la
formalité de l'enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. («la Société»), ayant son siège social au 6,

route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, Section B sous le numéro 65.735, a été constituée suivant acte notarié en date du 7 août 1998 publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 18 septembre 1998, numéro 669;

II. Que le Mandant est le propriétaire de cent quatre-vingt (180) parts sociales d'une valeur nominale de deux mille

dollars (2.000 USD) chacune, représentant l'entièreté du capital émis de la Société;

III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite

Société;

IV. Que le Mandant en tant qu'associé unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société;
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société

et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (s'il y en a) de la Société après sa dissolution et le Mandant déclare en consé-
quence que la liquidation de la Société doit être clôturée;

VI. Que la Société autorise le Mandant, ainsi que les délégués du Mandant dûment autorisés, à signer les documents

et actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour

l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VIII. Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des associés et des parts sociales de la Société;
IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans dans les bureaux de JPMorgan ASSET

MANAGEMENT (EUROPE) S.à r.l. au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision

du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: M. Chambon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, vol. 31CS, fol. 78, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 16 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007052108/211/81.
(070051955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53387

ABN AMRO Infrastructure Capital Holdings (Netherlands) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.833.

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 21 décembre 2006 entre ABN AMRO BANK N.V. et ABN

AMRO PPP INVESTMENTS S.C.A. SICAR, les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:

- ABN AMRO PPP INVESTMENTS S.C.A. SICAR domicilié à 46, avenue J.F. Kennedy détient les 500 parts sociales

d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ABN AMRO INFRASTRUCTURE CAPITAL HOLDINGS (NETHERLANDS) S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signature

Référence de publication: 2007052046/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03462. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070051943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Elliott-Automation Continental Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 6.322.

DISSOLUTION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 26 mars 2007, que la

liquidation de la société, décidée en date du 2 janvier 2007, a été clôturée et que ELLIOTT-AUTOMATION CONTI-
NENTAL HOLDING S.A. a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés
pour une période de cinq ans au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 avril 2007.

<i>Pour ELLIOTT-AUTOMATION CONTINENTAL HOLDING S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
<i>Le Liquidateur
S. Wallers / L. Heck

Référence de publication: 2007052073/1017/19.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02772. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070051638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Orco Germany S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 102.254.

L'an deux mille sept, le cinq mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Luc Leroi, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme

ORCO GERMANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.254,

en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  le  Conseil  d'Administration  de  ladite  société  en  ses  décisions

collectives et circulaires prises par tous les membres du Conseil le 22 février 2007.

Le procès-verbal de ces décisions restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

53388

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) La société anonyme ORCO GERMANY S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du

22 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1056 du 21 octobre 2004 et les statuts
en ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 124 du 6 février 2007.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à EUR 43.187.500,- (quarante-trois millions cent quatre-vingt-

sept mille cinq cents euros) représenté par 34.550.000,- (trente-quatre millions cinq cent cinquante mille) actions d'une
valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

3) Conformément à l'article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à cinquante millions d'euros (50.000.000,- EUR)

qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites

du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription
des anciens actionnaires.

4) Lors de ses résolutions collectives et circulaires prises le 22 février 2007, le Conseil d'Administration a constaté

que:

- 40.000 BSA (bons de souscription d'actions) ont été exercés et que par conséquent 13.333 (treize mille trois cent

trente-trois) actions devront être émises au prix de EUR 4,63 (quatre euros soixante-trois cents) chacune

- 324.000 BSA (bons de souscription d'actions) ont été exercés et que par conséquent 108.000 (cent huit mille ) actions

devront être émises au prix de EUR 4,63 (quatre euros soixante-trois cents) chacune.

Le Conseil d'Administration a donc décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 151.666,25 (cent cin-

quante et un mille six cent soixante-six euros vingt-cinq cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 43.187.500,-
(quarante-trois millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) à EUR 43.339.166,25 (quarante-trois millions trois
cent trente-neuf mille cent soixante-six euros vingt-cinq cents) par l'émission de 121.333 (cent vingt et un mille trois cent
trente-trois) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ensemble avec une prime d'émission totale de EUR
410.105,54 (quatre cent dix mille cent cinq euros cinquante-quatre cents).

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versement en espèces, de sorte que la

somme de EUR 561.771,79 (cinq cent soixante et un mille sept cent soixante et onze euros soixante-dix-neuf cents),
faisant EUR 151.666,25 (cent cinquante et un mille six cent soixante-six euros vingt-cinq cents) pour le capital et EUR
410.105,54 (quatre cent dix mille cent cinq euros cinquante-quatre cents) a été mise à la libre disposition de la Société.

Les documents justificatifs des souscriptions et des versements en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui

le constate expressément.

5) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à EUR 43.339.166,25 (quarante-trois millions trois cent trente-neuf

mille cent soixante-six euros vingt-cinq cents) représenté par 34.671.333 (trente-quatre millions six cent soixante et onze
mille trois cent trente-trois) actions sans désignation de valeur nominale.»

Version anglaise du premier alinéa de l'article 5 de statuts:

« Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is fixed at EUR 43,339,166.25 (forty-three million three hundred and

thirty-nine thousand one hundred and sixty-six euros twenty-five cents) represented by 34,671,333 (thirty-four million
six hundred and seventy-one thousand three hundred and thirty-three) shares without designation of a par value.»

<i>Evaluation des frais

Le comparant évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approximativement à
la somme de EUR 7.800,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Leroy, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2007, Relation: LAC/2007/1525. — Reçu 5.617,72 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007052089/242/70.
(070051731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53389

Memory Corp. Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 100.962.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'associé unique tenue en date du 8 mars 2007 que:
Le siège social est transféré du 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132

Luxembourg avec effet au 1 

er

 février 2007.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2007052076/3560/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02748. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070052079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Prefueled.Com - Denmark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 113.878.

Conformément à l'Article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation en date du 26 mars 2007 de la convention de domiciliation et de management conclue le 29 décembre
2005 pour une durée indéterminée entre les sociétés:

EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A. Luxembourg, R.C. B 15.302
Siège social: 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Et
PREFUELED.com DENMARK S.à R.L. Luxembourg, R.C. B 113.878
Siège social: 2, rue J Hackin L-1746 Luxembourg

EQUITY TRUST CO. (LUXEMBOURG) S.A.
F. W. J. J. Welman / M. Weijermans

Référence de publication: 2007052078/683/18.
Enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2007, réf. LSO-CD03486. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070051983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Salfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 43.276.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 avril 2007

L'an deux mille sept, le 16 avril
a Luxembourg, au siège social,

S'est réuni le conseil d'administration de la société - SALFIN Sa.
La réunion débute à 11.00 heures en présence de:
- M. Pasquale Citro
- M. Sergio Brusamolino
- Mme Elena Ludovico
Le conseil d'administration décide de transférer la siège social de 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg à 20,

rue de Hollerich L-1740 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2007.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la réunion est levée à 11.30 heures.

P. Citro / S. Brusamolino / E. Ludovico.

Référence de publication: 2007052079/3019/21.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2007, réf. LSO-CD05279. - Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070051778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53390

Dragomar S.A.H., Société Anonyme Holding.

R.C.S. Luxembourg B 46.275.

Le siège social de la société, fixé jusqu'alors au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été dénoncé avec effet

au 30 mars 2007.

Les administrateurs VALON S.A. et LANNAGE S.A. ainsi que le commissaire aux comptes AUDIT-TRUST S.A. se

sont démis de leurs fonctions le même jour.

Luxembourg, le 10 avril 2006.

EXPERTA LUXEMBOURG
S. Wallers / L. Heck

Référence de publication: 2007052083/1017/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2007, réf. LSO-CD02774. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070051642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Pandion Investments S.A., Société Anonyme,

(anc. Vinstock S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 73.449.

In the year two thousand and seven, on the twenty-second of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under the

denomination of VINSTOCK S.A., R.C. B Number 73 449, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
dated December 28, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N 

o

 180 of March 1, 2000.

The  meeting  begins  at  four  forty-five  p.m.,  Mrs  Yijie  Wu,  private  employee,  with  professional  address  at  19,  rue

Aldringen, L-1118 Luxembourg, being the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty-one

thousand six hundred (21,600) shares with a par value of one Great Britain Pound (GBP 1.-) each, representing the entire
corporate capital of twenty-one thousand six hundred Great Britain Pounds (GBP 21,600.-) are duly represented at this
meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter repro-
duced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company from VINSTOCK S.A. into PANDION INVESTMENTS S.A.
2. Subsequent amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation.
3. Acceptance of resignation of Mr Francis N. Hoogewerf, Mr Michael Harrison and ARDAVON HOLDINGS LIMITED

as directors of the Company.

4. Appointment of the following persons as directors.
- Mr Anthony Michael Lawson-Smith, solicitor born on December 23, 1940 in Saltash (GB), residing at 9-B Bte 18,

avenue de la Ferme Rose, 1180 Uccle, Belgique,

- Mr John Anthony Martin, company director born on July 4, 1932 in London, residing at flat 8, 11, Hornton Street,

London W8 7NP, Great Britain,

- Mr Jonathan Howard Martin, company director, born on April 17, 1959 in Woking, residing at flat 8, 11, Hornton

Street, London W8 7NP, Great Britain.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The name of the Company is changed from VINSTOCK S.A. into PANDION INVESTMENTS S.A.

53391

As a consequence Article 1, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as

follows:

« Art. 1. paragraph 1. There exists a limited company (société anonyme) under the name of PANDION INVESTMENTS

S.A.»

<i>Second resolution

The resignation of the present directors of the Company Mr Francis N. Hoogewerf, Mr Michael Harrison and AR-

DAVON HOLDINGS LIMITED is accepted.

By special vote discharge is given to them for their mandates up to this day.

<i>Third resolution

Are appointed as new directors:
- Mr Anthony Michael Lawson-Smith, solicitor born on December 23, 1940 in Saltash (GB), residing at 9-B Bte 18,

avenue de la Ferme Rose, 1180 Uccle, Belgique,

- Mr John Anthony Martin, company director born on July 4, 1932 in London, residing at flat 8, 11, Hornton Street,

London W8 7NP, Great Britain,

- Mr Jonathan Howard Martin, company director, born on April 17, 1959 in Woking, residing at flat 8, 11, Hornton

Street, London W8 7NP, Great Britain.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-deux mars.
Par-devant Nous Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie à Luxembourg

sous la dénomination de VINSTOCK S.A., R.C. B Numéro 73 449, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire le 28 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N 

o

 180 du 1 

er

 mars 2000.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Yijie Wu, employée privée, avec

adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt et un mille

six cents (21.600) actions d'une valeur nominale d'une livre anglaise (GBP 1,-) chacune, représentant l'intégralité du capital
social de vingt et un mille six cents livres anglaises (GBP 21.600,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de VINSTOCK S.A. en PANDION INVESTMENTS S.A.
2. Modification subséquente de l'article 1 

er

 des statuts.

3. Démission de Monsieur Francis N. Hoogewerf, Monsieur Michael Harrison et de ARDAVON HOLDINGS LIMITED

en tant qu'administrateurs de la Société.

4. Nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs.
- Monsieur Anthony Michael Lawson-Smith, conseiller né le 23 décembre 1940 à Saltash (GB), demeurant au 9-B Bte

18, avenue de la Ferme Rose, 1180 Uccle, Belgique,

53392

- Monsieur John Anthony Martin,administrateur de sociétés, né le 4 juillet 1932 à Londres, demeurant au flat 8, 11,

Hornton Street, Londres W8 7NP, Grande-Bretagne,

- Monsieur Jonathan Howard Martin, administrateur de sociétés, né le 17 avril 1959 à Woking, demeurant au flat 8,

11, Hornton Street, Londres W8 7NP, Grande-Bretagne.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de VINSTOCK S.A. en PANDION INVESTMENTS S.A.
En conséquence l'article 1 

er

 , alinéa 1 

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . alinéa 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de PANDION INVESTMENTS S.A.

<i>Deuxième résolution

La démission des administrateurs actuels de la Société Messieurs Francis N. Hoogewerf, Michael Harrison et de AR-

DAVON HOLDINGS LIMITED est acceptée.

Par vote spécial décharge leur est donnée pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

Sont nommés les trois nouveaux administrateurs suivants:
- Monsieur Anthony Michael Lawson-Smith, conseiller né le 23 décembre 1940 à Saltash (GB), demeurant au 9-B Bte

18, avenue de la Ferme Rose, 1180 Uccle, Belgique,

- Monsieur John Anthony Martin,administrateur de sociétés, né le 4 juillet 1932 à Londres, demeurant au flat 8, 11,

Hornton Street, Londres W8 7NP, Grande-Bretagne,

- Monsieur Jonathan Howard Martin, administrateur de sociétés, né le 17 avril 1959 à Woking, demeurant au flat 8,

11, Hornton Street, Londres W8 7NP, Grande-Bretagne.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire sousigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: Y. Wu, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2007, Relation: LAC / 2007 / 3730. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2007

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007052092/230/131.
(070051865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Bouwfonds International Real Estate Fund Services Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.335.

En date du 24 octobre 2006, BOUWFONDS ASSET MANAGEMENT B.V., l'associé unique de la Société a changé son

nom en BOUWFONDS INVESTMENT MANAGEMENT B.V.

En outre, le siège social de BOUWFONDS INVESTMENT MANAGEMENT B.V. est dorénavant situé au 18 De Beek,

3871 MS Hoevelaken (Pays-Bas).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007052226/267/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2007, réf. LSO-CC06765. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53393

Art &amp; Pavés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3220 Bettembourg, 55, rue Auguste Collart.

R.C.S. Luxembourg B 108.871.

L'an deux mille sept, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée SOPINOR S.à r.l., avec siège social à L-3220 Bettembourg, 55, rue Auguste

Collart, (R.C.S.L. B 86.593)

représentée par son gérant Monsieur Orlando Pinto, gérant de sociétés, demeurant à L-3249 Bettembourg, 48, rue

Président J-F Kennedy,

2.- Madame Maria Fernandes Pinto, gérante de société, demeurant à L-3249 Bettembourg, 48, rue Président J-F Ken-

nedy,

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant:
- qu'ils sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée ART &amp;

PAVÉS S.à r.l. avec siège social à L-3220 Bettembourg, 55, rue Auguste Collart;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2005, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 1119 du 29 octobre 2005,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 avril 2006, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations numéro 1395 du 20 juillet 2007

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B, sous le numéro 108.871
- et ont requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Unique résolution

Les associés décident d'élargir l'objet social de la société et en conséquence l'article 3 des statuts aura dorénavant la

teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objets:
- l'exploitation d'une entreprise de construction, de voirie et de pavages;
- l'asphaltage et le bétonnage,
- le montage d'échafaudages,
- la pose de jointoiements,
- le ferraillage pour béton armé,
- le forage et l'ancrage,
- l'activité de fumiste,
- l'activité d'entrepreneur paysagiste,
- la confection de chapes,
- le terrassement,
- l'excavation de terrains et de canalisation,
- tous les travaux de plafonnage et de façade
En outre, la société à pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.»

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 850,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: O. Pinto, M. Fernandes Pinto, P. Decker.

53394

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2007. LAC/2007/3668. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sand.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 12 avril 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007052100/206/61.
(070052150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Stella Maris Enterprise S.A., Société Anonyme,

(anc. Concorde Finance S.A.).

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 112.445.

In the year two thousand and seven, on the second of April.
Before us Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CONCORDE FINANCE S.A., a société anonyme

having its registered office in Luxembourg, 180, rue des Aubépines, incorporated by a deed of the undersigned notary,
dated December 6th, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 481, dated March
7th, 2006, which Articles have not been modified since that day.

The meeting is presided by Mrs. Myriam Spiroux-Jacoby, private employee, residing professionally in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs. Fanny Marx, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Catherine Day-Royemans, private employee, residing professionally in Luxem-

bourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders have
been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of the company's name into STELLA MARIS ENTERPRISE S.A., and subsequent amendment of Article

1, first sentence of the Articles of Incorporation which will be read as follows: «The Company (société anonyme) is
existing under the name of STELLA MARIS ENTERPRISES S.A.»;

2. Amendment of Article 4, first paragraph of the Articles of Incorporation which will be read as follows:
«The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be

shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general
meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may
be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one
shareholders in the Company.»;

3. Subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:
«The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the Company's object.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within
the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

53395

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.»;

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting decides to change the name from CONCORDE FINANCE S.A. into STELLA MARIS ENTERPRISE S.A.,

so that Article 1, first sentence of the Articles of Incorporation will be read as follows:

« Art. 1. first sentence. The Company (société anonyme) is existing under the name of STELLA MARIS ENTERPRISE

S.A.»

<i>Second resolution

The Meeting decides to amend Article 4, first paragraph of the Articles of Incorporation which will be read as follows:
« Art. 4. first paragraph. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members,

who need not be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is ac-
knowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that
there is more than one shareholders in the Company.»

<i>Third resolution

Referring the resolution above, the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorporation which will be

read as follows:

« Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the Company's

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other

similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical
characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninter-
ruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The
meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company

in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate
or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of
directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to
report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The
Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.»

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

53396

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille sept, le deux avril.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONCORDE FINANCE

S.A., avec siège social à Luxembourg, 180, rue des Aubépines, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
à la date du 6 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 481 du 7 mars 2006,
dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Fanny Marx, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans employée privée, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en STELLA MARIS ENTERPRISE S.A. et modification subséquente de

l'article 1 

er

 , première phrase des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Il existe une société anonyme sous la

dénomination de STELLA MARIS ENTERPRISE S.A.»;

2. Modification de l'article 4, premier alinéa des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque

la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que
celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.»;

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société afin de lui conférer la teneur suivante:
«Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

53397

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»;

4. Divers.
Ce fait exposé et reconnu exact par l'Assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société de CONCORDE FINANCE S.A. en STELLA MARIS

ENTERPRISE S.A. et de modifier en conséquence l'article 1 

er

 , premier alinéa des statuts.

« Art. 1. premier alinéa. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de STELLA MARIS ENTERPRISE S.A.».

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4, premier alinéa des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. premier alinéa. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des
actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut
être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
actionnaire.».

<i>Troisième résolution

En concordance avec la résolution prise ci-avant l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société afin

de lui conférer la teneur suivante:

« Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration
authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Spiroux-Jacoby, F. Marx, C. Day-Royemans, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 4 avril 2007. REM/2007/727. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

53398

Remich, le 16 avril 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007052095/5770/220.
(070051828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

FRIGOBOSS société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 34.197.

L'an deux mille sept, le vingt-neuf mars;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.-  Monsieur  Egon  Peter  Reichert,  commerçant,  né  à  Trèves  (Allemagne),  le  3  janvier  1937  (N 

o

  Matricule

19370103057), demeurant à D-54295 Trier, im Avelertal, 81;

2.-  Monsieur  Egon  Theo  Reichert,  commerçant,  né  à  Trèves  (Allemagne),  le  6  janvier  1961  (N 

o

  Matricule

19610106911), demeurant à D-54344 Kenn, Bahnhofstrasse, 6A;

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité FRIGOBOSS S.à

r.l. (N 

o

 Matricule 19902404700), avec siège social à L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig;

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 34.197;
constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, alors de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin

1990, publié au Mémorial C de 1990, page 22.691;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 décembre 1992, publié au Mémorial C de 1993,

page 9.373;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 juin 1996, publié au Mémorial C de 1996, page

25099;

et modifiée suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, datée du 10 septembre 2001, publié au

Mémorial C de 2002, page 12.110;

Lesquels comparants  se sont réunies en assemblée  générale  extraordinaire et  ont  pris  à  l'unanimité  des  voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Egon Theo Reichert, prédit, déclare par la présente céder et transporter à Monsieur Egon Peter Reichert,

prédit, ici présent et ce acceptant, quatre cents (400) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée
FRIGOBOSS S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de dix mille euros (10.000,- EUR), montant que Monsieur Egon

Theo Reichert, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.

<i>Deuxième et dernière résolution

Suite aux prédites cessions de parts, l'article 6.- des statuts est à lire comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales de

vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Parts

sociales

- Monsieur Egon Peter Reichert, prédit,: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l'assemblée générale extraordi-

naire, s'élève approximativement à la somme de six cent vingt euros (620,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue de nous notaire par son nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. T. Reichert, E. P. Reichert, C. Doerner.
Enregistré à Esch, le 10 avril 2007. Relation: EAC/2007/3550. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Ohemen.

53399

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Bettembourg, le 12 avril 2007.

C. Doerner.

Référence de publication: 2007052101/209/55.
(070052122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 46.458.

L'an deux mille sept, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est  réunie  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  d'investissement  à  capital  variable

STRATEGY SICAV (la «Société»), ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, constituée suivant acte
reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 1994, publié au Mémorial
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 77 du 28 février 1994, modifié à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte suivant acte, reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant
en remplacement du prédit notaire Edmond Schroeder, en date du 31 août 2001 et publiés Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 178 du 1 

er

 février 2002,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 46.458.
La séance est ouverte à 11.15 heures, sous la présidence de Madame Alexandra Schmitt, employée privée résidant

professionnellement à Luxembourg, qui présidera la présente assemblée.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Antoinette Farese, employée privée résidant professionnel-

lement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie L'Huillier, employée privée résidant professionnellement à Lu-

xembourg,

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et requiert le notaire d'acter:
I) Qu'une première Assemblée Générale Extraordinaire de la société s'est tenue le 16 février 2007, pour délibérer sur

le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. Seulement 2.763,9141 actions sur les 291.322,7996 actions ayant
été représentées à ladite assemblée, cette assemblée a été ajournée et a décidé de se réunir à nouveau en date de ce
jour.

II) Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues Recueil du Mémorial C, au

«Wort» (Luxembourg), dans «le Tageblatt», le 21 février et 8 mars 2007 et que parallèlement les actionnaires ont été
convoqués par des courriers recommandés.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.
1.- Modification de l'article 5 des statuts afin de prévoir la possibilité d'émettre au sein des compartiments de la Sicav,

des sous-classes.

L'article 5 des statuts de la Sicav sera dès lors, dans son intégralité, libellé comme suit:
«Le capital de la Société sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et sera à tout moment

égal aux actifs nets de la Société tels que définis par l'Article vingt-deux des présents statuts.

La Société recueillera des capitaux sans promouvoir la vente de ses actions auprès du public dans l'Union Européenne

ou dans toute partie de celle-ci.

Les actions seront, suivant ce que le conseil d'administration décidera, de différentes classes et le produit de l'émission

de chacune des classes sera placé, suivant l'Article trois ci-dessus, en valeurs mobilières et autres avoirs correspondant
à une zone géographique, à un secteur industriel, à une zone monétaire, ou à tel type spécifique d'actions ou d'obligations
suivant ce que le conseil d'administration décidera de temps en temps pour chaque classe d'actions. Chaque classe d'ac-
tions constituera un «Sous-Fonds» désigné par un nom générique. Le conseil d'administration peut décider d'émettre des
sous-classes («Sous-Classe») d'actions de toute sorte dans chaque Sous-Fonds.

Le conseil d'administration peut créer à tout moment des Sous-Fonds et/ou des Sous Classes supplémentaires, pourvu

que les droits et obligations des actionnaires des Sous-Fonds et/ou des Sous-Classes existants ne soient pas modifiés par
cette création.

Toute référence au Sous-Fonds ou aux Sous-Fonds inclue une référence à sa ou à leur Sous-Classe(s), sauf mention

contraire, dans la mesure où des Sous-Classes ont été crées.

Le capital initial de la Société s'élevait à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

ce qui correspond, actuellement, à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR)
entièrement libéré et représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.

53400

Le capital minimum de la Société s'élevait à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) ce qui

correspond, actuellement, à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze virgule vingt-sept Euros
(1.239.495,27 EUR) et a été atteint dans les six mois suivant l'inscription de la Société sur la liste officielle des organismes
de placement collectif.

Le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires d'un quelconque Sous-Fonds, entière-

ment libérées, à un prix basé sur la valeur nette par action du Sous-Fonds concerné, déterminée à tout moment en accord
avec l'Article vingt-deux des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens, un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé, à tout directeur de la Société, ou à

toute autre personne dûment autorisée la charge d'accepter les souscriptions, de livrer et de recevoir paiement du prix
de telles actions nouvelles.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque Sous-Fonds seront, s'ils ne sont pas

exprimés en Euro, convertis en Euro et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les Sous-Fonds.

Le conseil d'administration peut aussi accepter des souscriptions moyennant un portefeuille existant, tel que prévu à

la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, à condition que les valeurs de ce portefeuille satisfassent aux objectifs et
restrictions du Fonds. Un tel portefeuille doit pouvoir être évalué aisément. Un rapport d'évaluation sera établi par le
réviseur d'entreprises conformément à l'article 26-1(2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
(telle qu'elle a été modifiée) et sera déposé au Greffe.»

2.- Modification du dernier paragraphe de l'article 16 des statuts afin de remplacer la référence à la BANQUE INDO-

SUEZ par CACEIS BANK LUXEMBOURG.

Le dernier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Sicav sera, dés lors, libellé comme suit:
«Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux

intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec CACEIS BANK LUXEM-
BOURG, ses filiales et sociétés associées ou d'autres sociétés ou entités qui seront déterminés souverainement de temps
à autre par le conseil d'administration.»

V)  Qu'il  résulte  de  ladite  liste  de  présence  que  sur  99.644,6939  actions  représentant  la  totalité  du  capital  social,

2.763,9141 actions, sont dûment représentées à la présente assemblée.

Conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée est régulière-

ment constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points
figurant à l'ordre du jour, ci-dessus reproduit.

Après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée

et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale par tous les votes en faveur et aucun (0) vote contre décide de modifier l'article 5 des statuts

afin de prévoir la possibilité d'émettre au sein des compartiments de la Sicav, des sous-classes qui aura dorénavant la
teneur suivante:

« Art. 5. Le capital de la Société sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et sera à tout

moment égal aux actifs nets de la Société tels que définis par l'Article vingt-deux des présents statuts.

La Société recueillera des capitaux sans promouvoir la vente de ses actions auprès du public dans l'Union Européenne

ou dans toute partie de celle-ci.

Les actions seront, suivant ce que le conseil d'administration décidera, de différentes classes et le produit de l'émission

de chacune des classes sera placé, suivant l'Article trois ci-dessus, en valeurs mobilières et autres avoirs correspondant
à une zone géographique, à un secteur industriel, à une zone monétaire, ou à tel type spécifique d'actions ou d'obligations
suivant ce que le conseil d'administration décidera de temps en temps pour chaque classe d'actions. Chaque classe d'ac-
tions constituera un «Sous-Fonds» désigné par un nom générique. Le conseil d'administration peut décider d'émettre des
sous - classes («Sous-Classe») d'actions de toute sorte dans chaque Sous-Fonds.

Le conseil d'administration peut créer à tout moment des Sous-Fonds et/ou des Sous-Classes supplémentaires, pourvu

que les droits et obligations des actionnaires des Sous-Fonds et/ou des Sous-Classes existants ne soient par modifiés par
cette création.

Toute référence au Sous-Fonds ou aux Sous-Fonds inclue une référence à sa ou à leur Sous-Classe(s), sauf mention

contraire, dans la mesure ou des Sous-Classes ont été crées.

Le capital initial de la Société s'élevait à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

ce qui correspond actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69 EUR)
entièrement libéré et représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.

Le capital minimum de la Société s'élevait à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) ce qui

correspond actuellement à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze virgule vingt-sept Euros
(1.239.495,27 EUR) et a été atteint dans les six mois suivant l'inscription de la Société sur la liste officielle des organismes
de placement collectif.

53401

Le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires d'un quelconque Sous-Fonds, entière-

ment libérées, à un prix basé sur la valeur nette par action du Sous-Fonds concerné, déterminée à tout moment en accord
avec l'Article vingt-deux des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens, un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé, à tout directeur de la Société, ou à

toute autre personne dûment autorisée, la charge d'accepter les souscriptions, de livrer et de recevoir paiement du prix
de telles actions nouvelles.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque Sous-Fonds seront, s'ils ne sont pas

exprimés en Euro, convertis en Euro et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les Sous-Fonds.

Le conseil d'administration peut aussi accepter des souscriptions moyennant un portefeuille existant, tel que prévu à

la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, à condition que les valeurs de ce portefeuille satisfassent aux objectifs et
restrictions du Fonds. Un tel portefeuille doit pouvoir être évalué aisément. Un rapport d'évaluation sera établi par le
réviseur d'entreprises conformément à l'article 26-1(2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
(telle qu'elle a été modifiée) et sera déposé au Greffe.»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale par tous les votes en faveur et aucun (0) vote contre décide de modifier l'article 16 des statuts

afin de remplacer la référence à la BANQUE INDOSUEZ par CACEIS BANK LUXEMBOURG qui aura dorénavant la
teneur suivante:

« Art. 16. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, associé, directeur, fondé de

pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement
en relation d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des
matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt «personnel» dans quelque

affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de cet
intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Le terme «intérêt personnel», tel qu'il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux

intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec CACEIS BANK LUXEM-
BOURG, ses filiales et sociétés associées ou d'autres sociétés ou entités qui seront déterminés souverainement de temps
à autre par le conseil d'administration»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 11.30 heures.

<i>Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ 1.500,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, prén-

oms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Schneider, A. Farese, M. L'Huillier, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007. LAC/2007/3293. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 2 avril 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007052104/206/157.
(070051972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

LES MARRONNIERS Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 123.259.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt-deux mars.

53402

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société SCALIMMO S.A., ayant son siège social à L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains, R.C.S. Luxembourg B

121.542,

ici représentée par deux de ses administrateurs, la société MILKYWAY GROUP INC, ayant son siège social à Arango-

Orillac Building, 2nd Floor, 54th Street, Panama, République du Panama, inscrite au Registre du Commerce de Microjacket
sous le numéro 443.540, document 551935 et la société WEAVER INT'L S.A., ayant son siège à Akara Blgd, 24 De Castro
Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, P.O. Box 3136, Îles Vierges Britanniques, inscrites au Registre du Commerce
des Îles Vierges Britanniques sous le numéro IBC 391.956,

toutes deux représentées par M 

e

 Véronique De Meester, avocat, demeurant professionnellement à L-2018 Luxem-

bourg, 3, rue des Bains,

en vertu de deux pouvoirs généraux donnés le 29 janvier 2002 et le 19 novembre 2003.
Lesquelles copies de ces pouvoirs resteront, après avoir été signées ne varietur par la mandataire de la comparante

et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société anonyme LES MARRONNIERS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2018 Luxembourg, 3,

rue des Bains, R.C.S. Luxembourg B 123.259, a été constituée sous la dénomination de SCI LES MARRONNIERS par un
acte du notaire Christian Chesnel, de résidence à Bezons (France) en date du 23 septembre 1983, dont le siège social a
été transféré au Luxembourg suivant acte du notaire instrumentant en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 319 du 7 mars 2007.

- Que le capital social de la société anonyme LES MARRONNIERS LUXEMBOURG S.A. s'élève actuellement à trente-

sept mille euros (EUR 37.000,-) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent soixante-dix euros
(EUR 370,-) chacune, entièrement libérées;

- Que la société SCALIMMO S.A., étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et

de liquider la société anonyme LES MARRONNIERS LUXEMBOURG S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- Que la société SCALIMMO S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société LES MARRONNIERS LU-

XEMBOURG S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:

- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer,

- que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes, pour l'exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société à L-2018 Luxembourg, 3, rue des Bains.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille euros (EUR 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Singé: V. De Meester, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2007. Relation: LAC/2007/3301. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007052106/220/56.
(070051846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53403

Gegoric, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 66.629.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, L-1528 Luxembourg,

«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de CHAOPRAYA INTERNATIONAL CO LTD, ayant son siège social à

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

«le mandant»
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

1. Que la société anonyme holding GEGORIC, R.C.S. Luxembourg B 66.629, ayant son siège social à Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire, a été constituée suivant un acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 912 du 17 décembre 1998 et les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par Maître Jacques Delvaux

en date du 14 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n 

o

 776 du 18 avril 2006.

2. Que le capital social de la société anonyme holding GEGORIC s'élève actuellement à EUR 1.059.000 (un million

cinquante-neuf mille euros), représenté par 42.700 (quarante-deux mille sept cents euros) actions sans désignation de
valeur nominale, chacune, entièrement libérées.

3. Que le mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital souscrit

de la société anonyme holding GEGORIC.

4. Que par la présente, le mandant prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme holding GEGORIC, déclare que tout le passif

de ladite société est réglé.

6. Que le mandant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement

inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société
l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7. Que l'activité de la société a cessé; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

8. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.
9. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation du registre des actionnaires de la

société.

10. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO COMPA-

GNIE FIDUCIAIRE.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Seil, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 40, case 9. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour  expédition  conforme,  délivrée  sur  papier  libre  aux  fins  de  publication  au  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et

Associations.

Luxembourg, le 2 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007052109/211/52.
(070051961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

53404

Cognetas (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 78.851.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third of March.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company COGNETAS

(LUXEMBOURG) S.A. (the Company), having its registered office at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.851, incor-
porated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary then residing in Hespérange, dated October 23, 2000, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 391 dated May 29, 2001, the articles of association of which
have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary, residing in Luxembourg dated December 29,
2006 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is chaired by M 

e

 Thierry Becker, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg.

The President appointed as Secretary, M 

e

 Christian Steinmetz, attorney-at-law, with professional address in Luxem-

bourg.

The meeting elected as Scrutineer, M 

e

 Claude Feyereisen, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance

list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to
the present deed for registration purposes.

II.- This attendance list shows that the one thousand two hundred and forty (1,240) A shares, the one thousand two

hundred and forty (1,240) B shares, the one thousand two hundred and forty (1,240) C shares, the one thousand two
hundred and forty (1,240) D shares, the one thousand two hundred and forty (1,240) E shares and the one thousand two
hundred and forty (1,240) F shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, representing the entire share
capital are represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all the
issues of the agenda which are known to the shareholders.

III. - The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of all convening notices;
2. Partial liquidation of the Company by redemption and immediate cancellation of all the one thousand two hundred

and forty (1,240) D shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each; corresponding decrease of the sub-
scribed share capital of the Company by an amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) from its current amount
of one hundred and eighty-six thousand Euro (EUR 186,000.-) down to one hundred and fifty-five thousand Euro (EUR
155,000.-); payment of the total liquidation proceeds to the holder of the cancelled shares; and

3. Amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the partial

liquidation.

These facts having been exposed and recognized as true by the meeting, the shareholders, duly represented, unani-

mously decide on the following:

<i>First resolution

The meeting resolves to waive any and all convening notices, the shareholders of the Company having been duly

convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The meeting resolves to partially liquidate the Company by redemption and immediate cancellation of one thousand

two hundred and forty (1,240) D shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and consequently decrease
the subscribed share capital of the Company by an amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) from its current
amount of one hundred and eighty-six thousand Euro (EUR 186,000.-) down to one hundred and fifty-five thousand Euro
(EUR 155,000.-).

As a consequence of the above, the meeting resolves to pay the liquidation proceeds to the holder of the cancelled

shares, which thereby ceases to be a shareholder of the Company.

<i>Third resolution

The meeting resolves, in order to reflect the partial liquidation, to amend article 5.1. of the articles of association of

the Company, to read henceforth as follows:

« Art. 5. Paragraph 1. The subscribed share capital of the corporation is fixed at one hundred and fifty-five thousand

Euro (EUR 155,000.-), represented by one thousand two hundred and forty (1,240) A shares, one thousand two hundred
and forty (1,240) B shares, one thousand two hundred and forty (1,240) C shares, one thousand two hundred and forty

53405

(1,240) E shares and one thousand two hundred and forty (1,240) F shares, having a par value of twenty-five Euro (EUR
25.-).»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-trois mars,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich,

S'est tenue l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COGNETAS (LUXEMBOURG) S.A. (la

Société), dont le siège social est sis 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
par acte de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hespérange, daté du 23 octobre 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 391 daté du 29 mai 2001, les statuts de celle-ci ayant été modifiés pour
la dernière fois par un acte du notaire instrumentant daté du 29 décembre 2006, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par M 

e

 Thierry Becker, Avocat, ayant son domicile professionnel à Luxembourg.

Le Président, désigne comme Secrétaire M 

e

 Christian Steinmetz, Avocat, ayant son domicile professionnel à Luxem-

bourg.

L'assemblée élit comme Scrutateur M 

e

 Claude Feyereisen, Avocat, ayant son domicile professionnel à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur la liste de

présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire, resteront
attachées au présent acte aux fins de l'enregistrement.

II. La liste de présence montre que les mille deux cent quarante (1.240) actions A, les mille deux cent quarante (1.240)

actions B, les mille deux cent quarante (1.240) actions C, les mille deux cent quarante (1.240) actions D, les mille deux
cent quarante (1.240) actions E et les mille deux cent quarante (1.240) actions F, représentant l'intégralité du capital social
de la Société, sont représentées à cette assemblée de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les
point de l'ordre du jour qui sont connus des actionnaires.

III. L'ordre du jour suivant de l'assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux convocations;
2. Liquidation partielle de la Société par le rachat et l'annulation immédiate de toutes les mille deux cent quarante

(1.240) actions D; réduction correspondante du capital social souscrit de la Société d'un montant de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-), de son montant actuel de cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 186.000,-) à cent cinquante-cinq
mille euros (EUR 155.000,-); paiement des produits totaux de la liquidation au détenteur des actions annulées; et

3. Modification de l'article 5 paragraphe 1 

er

 des statuts de la Société afin de refléter la liquidation partielle.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de renoncer à toutes convocations, les actionnaires de la société ayant été dûment convoqués et

ayant une connaissance parfaite de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de liquider partiellement la Société par le rachat et l'annulation immédiate de toutes les mille deux

cent quarante (1.240) actions D et de réduire de manière correspondante le capital social souscrit de la Société d'un
montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), de son montant actuel de cent quatre-vingt-six mille euros (EUR
186.000,-) à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-).

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de payer les produits de la liquidation au détenteur des actions

annulées, qui cesse par là même d'être actionnaire de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide, afin de refléter la liquidation partielle, de modifier l'article 5 paragraphe 1 

er

 des statuts de la

Société, qui aura désormais la teneur suivante:

53406

« Art. 5. Paragraphe 1. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-),

représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions A, mille deux cent quarante (1.240) actions B, mille deux cent
quarante (1.240) actions C, mille deux cent quarante (1.240) actions E et mille deux cent quarante (1.240) actions F ayant
une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants, le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en

anglais suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: T. Becker, C. Steinmetz, C. Feyereisen, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 27 mars 2007. REM/2007/646. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 16 avril 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007052113/5770/128.
(070051824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

International Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 126.549.

STATUTES

In the year two thousand seven, on the fifteenth of March.
Before the undersigned Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PACIFIC-1 HOLDINGS, INC., a company having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,

DE 19808, registered with the State of Delaware under number 4312296,

PACIFIC-2 HOLDINGS, INC., a company having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,

DE 19808, registered with the State of Delaware under number 4312298.

both represented by Pierre Margue, Vice-President, CORPORATE &amp; LEGAL AFFAIRS (SES Global), residing in Con-

tern by virtue of two proxies under private seal given on 15 March 2007 at Betzdorf and on 15 March 2007 at Betzdorf.
Said proxies, initialed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  parties  have  required  the  undersigned  notary  to  record  the  deed  of  incorporation  of  a  société  à

responsabilité limitée which they deem to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a company under the name of INTERNATIONAL HOLDINGS LUXEMBOURG

S.à r.l. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Purpose. The purpose of the Company is the operation of satellites or satellite systems.
Within the scope of this purpose, the Company may purchase and commercialise satellites and satellite capacity in-

cluding launch services, engines, equipment and services of whatever kind which are necessary or useful for its operations;
it may establish, use or run fixed or mobile ground stations which ensure the tracking, telemetry and remote control of
satellites as well as the communication links with such satellites.

The Company may further carry out, implement and promote, directly by itself or indirectly through enterprises in

which it holds participations, or by any other means, all activities of intermediary, commissioner, broker or agent in
matters of satellite operations. It may operate, physically or electronically, handling or other agencies and render all kinds
of services in relation with, or complementary to, the abovementioned activities or contributing to the accomplishment
or extension thereof.

The Company may participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, ex-

change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and may as well effect the
administration, develop and manage its portfolio.

The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be

used for the purpose of the Company or companies which are shareholders or subsidiaries of, or which are associated
with or affiliated to, the Company.

53407

In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may

deem useful in the accomplishment and development of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees,
issue all types of securities and financial instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Betzdorf. Branches or other offices

may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the

manager or the board of managers. If the manager or the board of managers determines that extraordinary political,
economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities
of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) repre-

sented by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred twenty five Euros (EUR 125.-) each.

Art. 6. Amendment of the capital. The share capital may be amended at any time by decision of the sole shareholder

or pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, as the case may be, with approval of a majority of
shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholder(s) shall have a preferential
subscription right in proportion to the number of shares held by him (them).

Art. 7. Shares. Each share is entitled to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at ordinary

and extraordinary general meetings of shareholders.

The Company recognises only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who

shall represent them towards the Company.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or

more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each shareholder, his
address or registered office.

Any transfer of shares in accordance with article 8 hereafter, shall be recorded in the register of shareholders.

Art. 8. Transfer of shares. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter may freely transfer its shares.
The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred to non-shareholders

subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

Art. 9. Bankruptcy or insolvency of a shareholder. The bankruptcy, insolvency or any similar event affecting the sole

shareholder or any of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 10. Management. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
If the Company has one sole manager, the latter exercises the powers granted by law and by these articles to the

board of managers.

The manager(s) is (are) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may

be, which will determine their number and their term, and they will hold office until their successors are appointed. They
are re-eligible, but they may be dismissed freely at any time and without specific cause by a resolution of the sole share-
holder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.

The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Meetings of the board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman,

and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers and at general meetings of shareholders, but in his

absence, the shareholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of
the majority present or represented at any such meeting.

53408

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by facsimile, e-mail, or any other similar means of communication. Any such notice shall specify the time and place
of the meeting as well as the agenda. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a
time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers, or if all the managers are present
or represented and declare having due knowledge of the agenda of the meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any

other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of
his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call, videoconference, or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if the majority but at least two of the managers are present

or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes, but at least two, of the managers present or represented at such

meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval by facsimile,

e-mail or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of managers shall be

signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the board of managers,
or by any two managers or by any other person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 13. Powers of the board of managers. The sole manager or the board of managers is vested with the broadest

powers (except for those powers which are expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting
of shareholders, as the case may be) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the purpose of the Company.
All powers not expressly reserved by law to the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case
may be, are in the competence of the board of managers.

Art. 14. Delegation of powers. The manager or the board of managers may delegate special powers or proxies, or

entrust determined permanent or temporary functions, including the daily management of the Company to persons or
agents chosen by it.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the signature of any

manager or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated,
within such daily management, or by the joint signature or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.

Art. 16. General meeting of shareholders or resolutions of the sole shareholder. Each shareholder may participate in

the collective decisions, irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many
votes as he holds or represents shares.

Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of shareholders.

If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting

of shareholders or, in case there are less than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the resolutions
to be adopted which will be sent by the board of managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the
shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed
resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 17. Decisions. The decisions of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders are documented

in writing and recorded in a register. The votes of the shareholders and the power-of-attorneys are attached to the
minutes.

Art. 18. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st January of each year and shall terminate on the

31st December of the same year.

Art. 19. Balance sheet. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the assets and liabilities of the Company. Each shareholder
may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

53409

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the sole shareholder or by a

general meeting of shareholders, as the case may be.

Art. 20. Allocation of profits. Five per cent (5 %) of the net profit are set aside for the establishment of the legal reserve,

until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital.

The remaining profit is allocated by decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the general meeting

of shareholders, as the case may be, notwithstanding the power of the board of managers to distribute interim dividends
within the limits permissible under law.

Art. 21. Dissolution, liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one

or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or by the
general meeting of shareholders, as the case may be, who will determine their powers and fees. The liquidator(s) shall
have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended from

time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law
of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 23. General provisions. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Art. 24. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case

of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

<i>Subscription and payment

The shares are all subscribed as follows:

Shares

PACIFIC-1 HOLDINGS, INC., prenamed: fifty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

PACIFIC-2 HOLDINGS, INC., prenamed: fifty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: one hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

All the shares are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is as

of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the 31 December

2007.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.-.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the general meeting of shareholders, representing the entirety

of the subscribed share capital, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
2. The general meeting of shareholders resolves to set the number of managers at two (2) and to appoint:
- Mr Romain Bausch, President and CEO, born on 3 July 1953 in Luxembourg, with professional address in L-6815

Betzdorf, Château de Betzdorf,

- Mr Paul Heinerscheid, Ingénieur diplômé, born on 29 January 1952 in Luxembourg, residing in L-1750 Luxembourg,

112, avenue Victor Hugo, as managers of the Company for an unlimited period.

Each of the managers may bind the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Betzdorf, at the Château de Betzdorf, on the day stated at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, said appearing persons signed together with the notary the

present deed.

53410

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze mars.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

PACIFIC-1 HOLDINGS, INC., une société ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE

19808, enregistrée au State of Delaware sous le numéro 4312296,

PACIFIC-2 HOLDINGS, INC., une société ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE

19808, enregistrée au State of Delaware sous le numéro 4312298,

toutes les deux représentées par Monsieur Pierre Margue, Vice-President, CORPORATE &amp; LEGAL AFFAIRS (SES

Global), demeurant à Contern en vertu de deux procurations sous seing privé données le 15 mars 2007 à Betzdorf et le
15 mars 2007 à Betzdorf.

Les procurations paraphées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et dénomination.  Il existe une société sous la dénomination de INTERNATIONAL HOLDINGS

LUXEMBOURG S.à r.l. (la «Société»).

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'exploitation de satellites ou de systèmes de satellites.
Dans le cadre de cet objet, la Société peut acheter et commercialiser des satellites y compris des services de lancement,

des engins, des équipements et des services de quelque sorte que ce soit qui sont nécessaires ou utiles pour ses opérations;
elle peut établir, utiliser ou exploiter des stations terrestres mobiles ou fixes qui assurent la poursuite, la télémesure et
la télécommande de ces satellites ainsi que les liaisons de communication avec ceux-ci.

La Société pourra en outre exercer, exécuter et promouvoir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'en-

treprises dans lesquelles elle détient des participations, ou par tous autres moyens, toutes activités d'intermédiaire, de
commissionnaire, de courtier ou d'agent en matière de satellites. Elle peut opérer, physiquement ou électroniquement,
des agences de manipulation ou autres et rendre toutes sortes de services en relation ou en complément aux activités
mentionnées ci-avant.

La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, par l'achat, la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances
de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l'administration, le développement et la gestion de son
portefeuille.

La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées

à la réalisation de l'objet de la Société ou de ses actionnaires, filiales, sociétés associées ou affiliées.

De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières

pouvant être utiles à l'accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des
garanties, émettre tout type d'actions et d'instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commerciales,
de «hedging» et de dérivées.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés,

selon le cas.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Betzdorf. La Société peut ouvrir des agences ou succursales soit dans le

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du

gérant ou du conseil de gérance. Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordi-
naires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette me-
sure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire,
restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-)

représenté par cent (100) parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé

unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, avec l'accord de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social au moins. L' (les) associé(s) existant(s) a (ont) un droit de souscription préférentiel,
proportionnellement à la partie du capital qui représente ses (leurs) parts sociales.

53411

Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif

social de la Société et à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de

se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs

personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège
social.

Tout transfert de parts conformément à l'article 8 ci-après, sera inscrit au registre des associés.

Art. 8. Transfert de parts. Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou

acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Les  créanciers  ou  ayants-droit  ne  pourront,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  apposer  des  scellés  sur  les  biens  et

documents de la Société.

Art. 9. Faillite ou déconfiture d'un associé. La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé

unique ou l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Lorsque la Société n'est gérée que par un gérant unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents

statuts au conseil de gérance.

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur

nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par l'associé unique ou l'assemblée générale
des associés, selon le cas.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil de gérance. Le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés; en son

absence les associés ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. La convocation indiquera l'heure et le lieu de la
réunion et contiendra l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de
gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance, ni si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion et qu'ils déclarent avoir eu connaissance
préalable de l'ordre du jour.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-

mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut pas
représenter plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou

autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité mais au moins deux des gérants sont

présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, mais à un minimum de deux, des gérants présents ou représentés à

cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

53412

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de

gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du conseil de gérance
ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance. Le gérant ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception

des pouvoirs qui sont expressément réservés par la loi à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le
cas) pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
réservés par la loi expressément à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, sont de la com-
pétence du conseil de gérance.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le gérant ou le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux

ou des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire, y- compris la gestion journalière de la Société, à des
personnes ou agents de son choix.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d'un gérant

ou par la signature individuelle de la personne à laquelle a été déléguée la gestion journalière de la Société, dans les limites
de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Décisions de l'associé unique ou des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel

que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il
possède ou représente.

Les  décisions  collectives  ne  sont  valablement  prises  que  pour  autant  qu'elles  aient  été  adoptées  par  des  associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée

générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou, dans

le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel
sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l'obli-
gation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte
de la résolution proposée.

Art. 17. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit

et consignées dans un registre. Les votes des associés ainsi que les procurations seront annexées aux procès-verbaux.

Art. 18. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même

année.

Art. 19. Bilan. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre
communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de

l'assemblée générale des associés.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'associé unique ou

l'assemblée générale des associés selon le cas.

Art. 20. Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la

réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés, sans

préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes dans les limites permises par la loi.

Art. 21. Dissolution, liquidation. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liqui-

dateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon
le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus étendus
pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement

aux nombre de parts qu'ils détiennent dans la Société.

Art. 22. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée

générale des associés décidant selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 23. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

53413

Art. 24. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence

entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales sont souscrites comme suit:

Parts

sociales

PACIFIC-1 HOLDINGS, INC., préqualifiée: cinquante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

PACIFIC-2 HOLDINGS, INC., préqualifiée: cinquante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

L'intégralité des parts sociales sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cent Euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par la remise d'un
certificat bancaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 2.500,-.

<i>Résolutions

Et aussitôt après la constitution de la Société, l'assemblée générale des associés, représentant l'intégralité du capital

social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
2. L'assemblée générale décide de fixer le nombre de gérants à deux (2) et de nommer:
- Monsieur Romain Bausch, President and CEO, né le 3 juillet 1953 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à

L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf,

- Monsieur Paul Heinerscheid, Ingénieur diplômé, né le 29 janvier 1952 à Luxembourg, demeurant à L-1750 Luxem-

bourg, 112, avenue Victor Hugo, comme gérants de la Société pour une durée illimitée.

Chaque gérant peut engager la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Betzdorf, au Château de Betzdorf, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Margue, J. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, LAC/2007/2310. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 avril 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007052251/7241/405.
(070052036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Trans Fiduciaire Advisory Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 86.117.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le deux avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société anonyme de droit suisse TRANS FIDUCIAIRE S.A. avec siège social à CH-6900 Lugano, Via Pretorio, 13

(Suisse), (l'«Associée Unique»)

ici représentée par Monsieur Jean Sébastien Kroonen, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg

(le «Mandataire»)

53414

en vertu d'une procuration sous seing privé établie en date du 30 mars 2007,
laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

La Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit:
I. TRANS FIDUCIAIRE ADVISORY COMPANY S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 11,

rue Aidlingen, L-1118 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B
numéro 86.117, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date
du 30 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») numéro 826 du 31 mai
2002;

II. Le capital social émis de la Société est de 75.000,- EUR entièrement libérées.
L'Associée Unique déclare:
III. déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
IV. être propriétaire de l'ensemble des actions de la Société et, en tant qu'associée unique, déclare expressément

procéder à la dissolution de la Société;

V. que l'ensemble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et

reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution;

VI. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs

et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour;

VII. Il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société; et
VIII. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: J. S. Kroonen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2007. LAC/2007/4299. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): F. Sand.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 12 avril 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007052107/206/44.
(070051908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Hemocon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 105.367.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Dick G. J. van de Beek, né à Helmond (Pays-Bas), le 8 février 1961, demeurant à NL-5707 GW Helmond,

Horst, 1 (Pays-Bas),

ici représenté par Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, Leedebach,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme HEMOCON S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.367, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 13 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 314 du 9 avril 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 mars 2006, publié au Mémorial C numéro 1110 du 8 juin 2006.

II.- Que le capital social de la société anonyme HEMOCON S.A., prédésignée, s'élève actuellement à trente-cinq mille

six cents euros (35.600,- EUR), divisé en trois cent cinquante-six (356) actions avec une valeur nominale de cent euros
(100,- EUR) chacune.

53415

III.- Que le comparant est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la susdite société HEMOCON

S.A.

IV.- Que l'activité de la société HEMOCON S.A. ayant cessé et que le comparant prononce la dissolution anticipée de

la prédite société et sa mise en liquidation.

V.- Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société

dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme HEMOCON S.A. est à considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la société dissoute à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Seen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mars 2007. Relation GRE/2007/1330. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 19 avril 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007052110/231/51.
(070052082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Sofidex S.A., Société Anonyme,

(anc. Orsen S.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 66.454.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007052324/1211/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2007, réf. LSO-CD00137. - Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070052650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2007.

Cachan Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 97.127.

In the year two thousand seven, on the twenty-second day of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

INVESCO PIT (LUXEMBOURG) S.à r.l., having its registered office at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S.

Luxembourg B 121.720,

here represented by Mrs Madeline Boucher, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 20, 2007.

53416

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of CACHAN LUX S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by

notarial deed on November 13, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, number 1377 on
December 30, 2003, the articles of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on the 7th day of February 2007, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to change the bookyear into a book year starting April 1 and ending March 31 of the

following year. The current book year has started on January 1, 2007, and will finish on March 31, 2007.

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 15 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

« Art. 15. The Company's year starts on the 1st of April and ends on the 31st of March of the following year.»
Their being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil sept, le vingt-deux mars.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

INVESCO PIT (LUXEMBOURG) S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, R.C.S. Luxem-

bourg B 121.720,

ici représentée par Madame Madeline Boucher, employée privée, demeurant à professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 20 mars 2007.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société CACHAN LUX S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe, constituée suivant acte notarié daté du 13 novembre 2003, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1377 du 30 décembre 2003, dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 7 février 2007, non encore publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations.

- Qu'elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer l'année sociale en une année sociale débutant le 1 

er

 avril et finissant le 31 mars de

l'année suivante. L'année sociale en cours ayant débuté le 1 

er

 janvier 2007, se terminera le 31 mars 2007.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique déclare modifier l'article 15 des statuts comme suit:
« Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.»

Plus rien n'étant fixé à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

53417

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Boucher, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2007. Relation: LAC/2007/3085. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007052115/220/76.
(070051844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 126.452.

STATUTES

In the year two thousand and seven, on the twenty-seventh of March.
Before Ms Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BAYWATCH HOLDING, S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
119.025, here represented by Robert Steinmetzer, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given on 26 March 2007.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it act, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. There exists among the appearing party mentioned above and all persons and entities who may become share-

holders in the future a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of H-HOHESTR./
KAISERSTR. DORTMUND S.à r.l. (the Company).

Art. 2. The purpose of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations, without falling within the scope of the law of 31 July 1929 on pure holding companies.

In particular, the Company may use its funds for the acquisition and sale of real estate either in the Grand Duchy of

Luxembourg or abroad as well as for all operations relating to real estate, including (i) direct or indirect shareholdings in
companies and participations in limited partnerships or other legal entities in whatever form, the principal object of which
is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate (ii) acting as a trustee in relation
to real estate or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other debt securities or loan notes,
the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purposes of
financing its activities, the Company may issue debt securities, loan notes or other debt instruments and enter into credit
arrangements or other loan facilities.

The Company may carry out any industrial or commercial activity, which, directly or indirectly, favours the realisation

of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) repre-

sented by one hundred (100) shares having a nominal value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) per share each.

The subscribed capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 12 of these articles of association.

53418

The authorised share capital, including the subscribed share capital, is set at EUR 50,000,000.- (fifty million Euro).
The manager(s) of the Company is/are authorised and instructed to render effective such increase of the share capital

under the authorised capital, in whole or in part, from time to time, for any authorised shares which have not yet been
subscribed.

The  manager(s)  of  the  Company  will  decide  to  issue  shares  with  or  without  premium,  to  be  paid  up  in  cash,  by

contribution in kind, by transformation of claims or in any other way, and will accept subscriptions for such shares.

Each time the manager(s) of the Company will act, or will be required to act, to render effective the increase of capital,

as authorised, this Article 5 will be amended so as to reflect the result of such action; the manager(s) of the Company
will take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of
such amendment.

Art. 6. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 7. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 8. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the
Companies Act).

Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the share-

holders will not bring the Company to an end.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.

If a board of managers is constituted, the majority of the board of managers will be (a) non-resident in the United

Kingdom (the UK) for UK tax purposes and will not be based full-time in the UK and (b) non-resident in the United States
(the US) for US tax purposes and will not be based full-time in the US.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 10 will have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company will be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-

delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

Notwithstanding the above, the general shareholders meeting or the manager(s) of the Company will not delegate its/

their powers to any person who is (a) tax-resident in the UK or based full-time in the UK or (b) tax-resident in the US
or based full-time in the US.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

The first chairman will be appointed by a general meeting of shareholders. The chairman will not be resident in the

UK for UK tax purposes and will not be based full-time in the UK.

The chairman will preside at all general meetings of shareholders and all meetings of the board of managers. In his

absence, the general meeting of shareholders or, as the case may be, the board of managers will appoint another person
as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

Meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any other two members of the board of

managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. In case of plurality of managers,

written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,
telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency.

53419

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
board of managers.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice, provided that no meeting

will be held in the UK.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another manager as his proxy, provided that no person who is tax-resident in the UK or based full time in the UK
may be appointed as a proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two managers

are present at the meeting.

Any manager, other than a manager who is physically present in the UK, may be appointed as a proxy may participate

in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can validly debate and take decisions only (a) if the majority of its members are present or

represented and (b) if the majority of the members present or represented are not tax-resident in the UK nor based full-
time in the UK.

Resolutions signed by all managers will be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened

and held, provided that no resolution will be effective if signed by a manager present in the UK or in any other jurisdiction
specified from time to time by the board of managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

The resolutions of the board of managers will be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 11. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 12. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies
Act.

General meetings of the shareholders, if any, may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting, provided that general meetings will never be held in the UK.

Art. 13. The Company's year starts on the 1st January and ends on 31st December of the same year.

Art. 14. Each year, with reference to 31st December, the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.

Art. 16. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who will determine their powers and remuneration.

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is

made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All shares have been subscribed as follows:

Shares

BAYWATCH HOLDINGS, S.à r.l., prenamed: one hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: one hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

53420

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin today and it will end on December 31, 2007.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which will be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

- Mr. Michel van Krimpen, born on February 19, 1968 in Rotterdam, The Netherlands, having his professional address

at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Mark Weeden, born on December 4th, 1954 in London, United Kingdom, having his professional address at 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. the registered office is established at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first here above

mentioned.

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, the proxyholder(s) of the appearing

parties signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BAYWATCH HOLDING, S.à r.l., une société constituée et régie suivant les lois de Luxembourg, ayant son siège social

au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 119.025, représenté par Robert Steinmetzer, juriste, demeurant professionnellement au Luxembourg, en
vertu d'une procuration donnée le 26 mars 2007.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le(s) mandataire(s) de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, aux termes de la capacité en laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il existe entre le souscripteur et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir associés par la suite

une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de H-HOHESTR./ KAISERSTR. DORTMUND S.à r.l. (ci-
après, la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise et l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holdings.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds afin de procéder à l'acquisition et à la vente de tout actif immobilier au

Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger et de réaliser toutes opérations immobilières, en ce compris (i) la prise de
participation directe ou indirecte dans des sociétés ou dans toutes entreprises y compris dans des limited partnerships
ou autres entités légales de quelque forme que ce soit, ayant pour objet principal l'acquisition, le développement, la
promotion, la vente, la gestion et/ou la location d'actifs immobiliers, (ii) l'activité de trustee en relation avec des actifs
immobiliers ou des sociétés immobilières et (iii) la souscription à toutes obligations convertibles ou non, à tous titres
d'emprunt ou de créance, l'activité d'octroi de prêts, de garanties et de toute autre forme de sûretés et/ou garanties en
relation avec les activités mentionnées ci-dessus. Afin de financer ses activités, la Société peut émettre des obligations,
des titres de créance ou d'emprunt et tout autre instrument de dette ainsi que conclure des accords en vue de se voir
octroyer de crédits ou autres facilités de crédit.

53421

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)

représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'as-

semblée des associés, conformément à l'article 12 des présents statuts.

Le capital autorisé supplémentaire, y inclus le capital souscrit, est fixé à EUR 50.000.000,- (cinquante millions d'Euros).
Le ou les gérants de la Société sont autorisés et mandatés de réaliser cette augmentation, en tout ou en partie, de

temps à autre, pour de quelconques parts autorisées qui n'ont pas encore été souscrites.

Le ou les gérants décideront d'émettre des parts, avec ou sans prime, à libérer en espèces, par apport en nature, par

conversion de créances ou par tout autre moyen, et accepteront des souscriptions pour ces parts.

Chaque fois que le ou les gérants auront fait constater authentiquement une augmentation de capital, telle qu'autorisé,

l'article 5 des Statuts de la Société sera adapté de manière à refléter le résultat de cette action; le ou les gérants prendront
ou autoriseront une personne pour prendre les mesures nécessaires afin de faire acter et publier cette modification.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 8. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si un conseil de gérance est constitué, la majorité des membres de ce conseil doit (i) ne pas résider au Royaume Uni

pour des raisons fiscales anglaises et ne pas résider en permanence au Royaume Uni et (ii) ne pas résider aux Etats-Unis
pour des raisons fiscales américaines et ne pas résider en permanence aux Etats-Unis.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 11.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d'un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Nonobstant ce qui est mentionné ci-dessus, ni le Conseil de Gérance ni l'assemblée des associés, ni le gérant unique

ne délégueront ses/leurs pouvoirs à toute personne (i) fiscalement résidente au Royaume-Uni ou vivant en permanence
au Royaume-Uni ou (ii) fiscalement résidente des ou résidant en permanence aux Etats-Unis.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Le premier président sera désigné par l'assemblée des associés. Le président ne doit pas être résident du Royaume-

Uni pour des raisons fiscales anglaises et ne pas résider en permanence au Royaume-Uni.

53422

Le président présidera toutes les assemblées des associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son absence,

l'assemblée des associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant que président pro
tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres membres du

conseil.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence.

On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils

déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil
de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou re-

présentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation, sous réserve qu'aucune réunion n'ait lieu

au Royaume-Uni.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre

gérant comme son mandataire, sous réserve qu'aucune personne résidente au Royaume Uni ne soit nommée dans la
procuration.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent

à la réunion.

Tout gérant, autre qu'un a gérant physiquement présent au Royaume-Uni peut participer aux réunions du Conseil de

Gérance par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les per-
sonnes participant au Conseil de Gérance puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres
concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que (a) si la majorité de ses membres est présente

ou représentée et (b) si la majorité des membres présents ou représentés n'est pas fiscalement résidente au Royaume-
Uni ou ne réside pas en permanence au Royaume-Uni.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion

du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue, sous réserve qu'aucune résolution ne prendra effet si elle est signée
par un administrateur présent au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction spécifiée par le Conseil de Gérance. De
telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et
peuvent résulter de lettres ou téléfax.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

L'assemblée des associés, le cas échéant, peut être tenue aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives,

sous réserve qu'aucune assemblée ne se tienne au Royaume-Uni.

Art. 13. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance

dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est
à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance
pourra décider de verser un dividende intérimaire.

53423

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la Loi de 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

Parts

sociales

BAYWATCH HOLDINGS, S.à r.l., susmentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2007.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique préqualifié représentant la totalité du capital souscrit

ont pris les résolutions suivantes:

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Michel van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Mark Weeden, né le 4 décembre 1954 à Londres, Royaume-Uni demeurant professionnellement au 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. le siège social de la société est établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes

l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: R. Steinmetzer, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 29 mars 2007. REM/2007/657. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 16 avril 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007052156/5770/356.

(070051805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53424

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ABN AMRO Infrastructure Capital Holdings (Netherlands) S.à r.l.

Antab S.à r.l.

Armitage Luxembourg S. à r.l.

Art &amp; Pavés S.à r.l.

Bouwfonds International Real Estate Fund Services Luxembourg S. à r.l.

Cabinet de gestion immobilière GREKA S.à r.l.

Cachan Lux S.à r.l.

Charisma S.A.

Cognetas (Luxembourg) S.A.

Concorde Finance S.A.

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FKI Lusparthree S.à r.l.

FKI Luspartwo S.à r.l.

Fleming (FCP) Fund Series Management Company S.à r.l.

FRIGOBOSS société à responsabilité limitée

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Hemocon S.A.

Heralux

H-Hohestr./ Kaiserstr. Dortmund S. à r.l.

Instaltec S. à r.l.

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LES MARRONNIERS Luxembourg S.A.

Memory Corp. Services S.à.r.l.

Modafo S.A.

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Pandion Investments S.A.

PPP 006 S. à r.l.

Prefueled.Com - Denmark S.à r.l.

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Salfin S.A.

Saverne SA

Securitas S.A.

Sofidex S.A.

Spectre International S.A.

Stella Maris Enterprise S.A.

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