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MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 886

15 mai 2007

SOMMAIRE

AAG Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

42486

Amira S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42482

Äre Mellechmann GmbH  . . . . . . . . . . . . . . .

42520

Avva Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42520

BOYDEN Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .

42524

Canal 3 International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

42522

Cargoland International S.A.  . . . . . . . . . . . .

42528

Cece S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42522

Charles Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42528

Couth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42525

Dauvergne Holding S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . .

42483

Distrilogie Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

42523

Dwilling Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

42525

Everest Real Estate Development  . . . . . . .

42517

Exa Finance Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

42526

Fidelis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42482

F & M Construction-Toiture S.à r.l.  . . . . . .

42483

HCEPP Luxembourg Poland I S.à r.l.  . . . .

42484

Headlight Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42483

H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR . . . . .

42491

Holmes Place 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42526

info-Media-Verlag AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42488

Innovation et Développement S.à r.l.  . . . .

42522

IPN Services S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42482

Ixis AEW Luxembourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . .

42528

Linby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42523

Linby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42523

M2 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42524

Matrix EPH Delta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

42496

Matrix German Portfolio No 1 Munster S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42492

Nouvelle Toiture S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42483

Parton Properties, S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

42500

Parton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42500

PATRIZIA Lux 40 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

42515

PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l.  . . . . . . . .

42515

Preinvestment Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42522

RREI Holding S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42483

Société Internationale de Gestion et Con-

trôle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42524

TC Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42490

Thermic Development S.A.  . . . . . . . . . . . . .

42523

Vakanz-Express S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42521

Victoire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42528

Vitco & Partners SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42488

Wood Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42488

World Star Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42527

WP I Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

42488

Zimbalist Participations S.A.  . . . . . . . . . . . .

42526

Zinetti Finanziaria S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42527

42481

IPN Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 116.401.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2007.

E. Schlesser
<i>Notaire

Référence de publication: 2007040877/227/12.
(070038016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Amira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 1, rue Duchscher.

R.C.S. Luxembourg B 101.050.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 15 février 2007.

<i>Pour la societe
P. Decker
<i>Notaire

Référence de publication: 2007040886/206/13.
(070038048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Fidelis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 94.776.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 février 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227

Luxembourg

- LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démis-

sionné de leur fonction d'administrateur.

- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29

août 1960 à Verviers (Belgique), Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg, née le 4 janvier 1955 à Luxembourg, Monsieur Xavier Mangiullo, employé privé, résidant à 18, avenue
de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, né le 8 septembre 1980 à Hayange (France) ont été élus administrateur. Les
nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- Mme Isabelle Lambert, employée privé, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, née le 19

janvier 1977 à Messancy (Belgique) a été élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en l'an 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007041332/799/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03247. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

42482

RREI Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. Dauvergne Holding S.C.A.).

Siège social: L-5750 Frisange, 3, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 111.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 mars 2007.

P. Bettingen
<i>Notaire

Référence de publication: 2007040887/202/13.
(070037557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Nouvelle Toiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. F &amp; M Construction-Toiture S.à r.l.).

Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 121.016.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 février 2007.

J.-J. Wagner
<i>Notaire

Référence de publication: 2007040890/239/13.
(070037730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Headlight Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 105.259.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 février 2007 a appelé aux fonctions d'ad-

ministrateur  Monsieur  Cornelius  Bechtel,  Monsieur  Gérard  Birchen  et  Monsieur  Sinan  Sar,  tous  ayant  leur  adresse
professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement de MONTEREY
SERVICES S.A., EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.. Leurs mandats
prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

La même Assemblée a également décidé de transférer le siège social du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la

dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Cornelius Bechtel, Administrateur
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur
- Monsieur Sinan Sar, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2007.

<i>Pour HEADLIGHT HOLDING S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007041410/29/28.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02366. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

42483

HCEPP Luxembourg Poland I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.746.615,00.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 76.009.

In the year two thousand and seven, on the twelfth day of January,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

HCEPP LUXEMBOURG MASTER S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number
76.008 (the «Sole Shareholder»),

here represented by Mrs. Céline Reymond, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in under private

seal, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed in order to be registered therewith.

The Sole Shareholder is the sole partner of HCEPP LUXEMBOURG POLAND I S.à.r.l, a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 76.009 (the «Company»), incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, on May 22, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No.
694 of September 26, 2000, and which has been amended for the last time on December 18, 2006 pursuant to a notarial
deed of the undersigned notary, which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending.

The appearing party representing the entire share capital of the Company took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by one hundred twenty thousand euro

(EUR 120,000.-) from four million six hundred twenty-six thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,626,615.-) to four
million seven hundred forty-six thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,746,615.-) by increasing the par value of the
issued shares of the Company.

The increase of the share capital has been fully paid up by a contribution in cash, so that the total amount of one

hundred twenty thousand euro (EUR 120,000.-) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned
notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder further resolves that the shares of the Company shall be of equal value with no mention of the

nominal value.

Further to the first resolution, the share capital of the Company shall be of four million seven hundred forty-six

thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,746,615.-) represented by five hundred (500) shares of equal value.

<i>Third resolution

As a result of the approval of the foregoing resolutions, article 6 of the articles of incorporation of the Company shall

henceforth read as follows:

«The share capital is fixed at four million seven hundred forty-six thousand six hundred fifteen euro (EUR 4,746,615.-)

represented by five hundred (500) shares of equal value.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result

of the modification of its articles of incorporation are estimated at EUR 2,600.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le douze janvier,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),

42484

A comparu:

HCEPP LUXEMBOURG MASTER S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché

du Luxembourg, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg sous la section B numéro 76.008 (l'«Associé Unique»),

représentée par Madame Céline Reymond, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d'un pouvoir, donné

sous seing privé, lequel pouvoir, après avoir été paraphé ne varietur par le porteur du pouvoir et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

L'Associé Unique est le seul associé de HCEPP LUXEMBOURG POLAND I S.à r.l, une société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg sous la section B numéro 76.009 (la «Société»), constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du
Luxembourg en vertu d'un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 22 mai 2000, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N 

o

 694 du 26 septembre 2000, qui a été modifié pour la dernière

fois le 18 décembre 2006 suivant un acte notarié du notaire soussigné dont la publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations est en cours.

La comparante représentant l'intégralité du capital social de la Société a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent vingt mille euros (EUR

120.000,-), pour le porter de son montant actuel de quatre millions six cent vingt-six mille six cent quinze euros (EUR
4.626.615,-) à quatre millions sept cent quarante-six mille six cent quinze euros (EUR 4.746.615,-) par augmentation de
la valeur des parts sociales.

L'augmentation du capital social a été entièrement libérée par l'Associé Unique par un apport en numéraire, de sorte

que la somme de cent vingt mille euros (EUR 120.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide ensuite que les parts sociales de la Société seront d'égale valeur sans mention de la valeur

nominale.

Suite à l'adoption de la première résolution, le capital social de la Société est fixé à quatre millions sept cent quarante-

six mille six cent quinze euros (EUR 4.746.615,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'égale valeur.

<i>Troisième résolution

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre millions sept cent quarante-six mille six cent quinze euros (EUR 4.746.615,-) re-

présenté par cinq cents (500) parts sociales d'égale valeur.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de

la modification de ses statuts sont évalués environ à EUR 2.600,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure,

celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Reymond, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2007, vol. 31cs, fol. 66, case 5. — Reçu 1.200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 20 février 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040892/242/103.

(070037992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

42485

AAG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Wäistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 125.160.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsieben, den siebenundzwanzigsten Februar,
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame,

Ist erschienen:

ACTIVE ARTWARE G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deutschen Rechts, mit Sitz in D-66113 Saar-

brücken, Am Torhaus 54a-55, eingetragen im Gesellschaftsregister in Saarbrücken, und Nummer HRB 12121,

vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Jürgen Clemens, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-66127 Saarbrü-

cken-Klarenthai, Fenner Strasse 16, und ihren Geschäftsführer, Herrn Bernd Meyer, Technischer Betriebswirt, wohnhaft
in D-66280 Sulzbach/Saar, Sulzbachtaltrasse 194.

Diese Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die vorbenannte Komparentin errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter

der Bezeichnung AAG LUXEMBOURG S.à r.l.

Die einzige Gesellschafterin kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und

die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit
der Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb des Landes verlegt

werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
1. Die Beschaffung, Vermittlung und Verwaltung von Aufträgen jedweder Art aus dem Bereich der Medientechnik.
2. Im weiteren umfasst der Zweck der Gesellschaft jedwede gewerbliche Vermittlungs- und Handelstätigkeit, soweit

diese nicht gesetzlich bereits geregelt ist.

Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätig-

keiten  vorzunehmen  und  alle  Massnahmen  zu  treffen,  welche  mit  dem  Gegenstand  der  Gesellschaft  mittelbar  oder
unmittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesell-
schaften,  oder  Firmen  im  In-  und  Ausland,  beteiligen,  mit  besagten  Rechtspersonen  zusammenarbeiten,  sowie  selbst
Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt

das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2007.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert Euro) und ist eingeteilt in

100 (einhundert) Geschäftsanteile zu je EUR 125,00 (einhundertfünfundzwanzig Euro).

Diese 100 (einhundert) Geschäftsanteile wurden von der alleinigen Gesellschafterin, ACTIVE ARTWARE G.m.b.H.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deutschen Rechts, mit Sitz in D-66113 Saarbrücken, Am Torhaus 54a-55, ge-
zeichnet.

Die alleinige Gesellschafterin erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab

heute der Gesellschaft die Summe von EUR 12.500,00 (zwölftausendfünfhundert Euro) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigs-
tens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-

tens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

42486

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung

ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten

Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den

Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern

ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,00) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse zu fassen:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt.
2. Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
a) Herr Jürgen Clemens, Diplom-Betriebswirt, geboren in Homburg/Saar (Deutschland), am 4. Oktober 1957, wohn-

haft in D-66127 Saarbrücken-KIarenthal, Fenner Strasse 16, kaufmännischer Geschäftsführer, welcher die Gesellschaft
mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

b) Herr Bernd Meyer, Technischer Betriebswirt, geboren in Neunkirchen/Saar (Deutschland), am 5. Juli 1954, wohnhaft

in D-66280 Sulzbach/Saar, Sulzbachtalstrasse 194, technischer Geschäftsführer, welcher die Gesellschaft mit seiner allei-
nigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Beide Geschäftsführer können ausserdem Vollmachten an Drittpersonen erteilen.
3. Die Adresse der Gesellschaft lautet:
L-5440 Remerschen, 34, Wäistrooss.
Der Notar hat der Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck,  ausgestellt  durch  die  luxemburgischen  Behörden,  vor  der  Aufnahme  jeder  kommerziellen  Tätigkeit
erforderlich ist, was die Komparentin ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die Vertreter der Komparentin, haben dieselben die

gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Clemens, B. Meyer, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, Relation: LAC/2007/1132. — Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

42487

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 14. März 2007.

E. Schlesser.

Référence de publication: 2007041087/227/113.
(070037823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Vitco &amp; Partners SA, Société Anonyme,

(anc. Wood Group S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 121.633.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n 

o

 46312 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

J. Elvinger
<i>Notaire

Référence de publication: 2007040893/211/12.
(070037756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

info-Media-Verlag AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.857.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 14 mars 2007.

R. Arrensdorff
<i>Notaire

Référence de publication: 2007040896/218/12.
(070038028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

WP I Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 923.150,00.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 119.293.

In the year two thousand seven, on the twenty-ninth of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

WARBURG PINCUS REAL ESTATE I, L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware with

registered office at C/O CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19808, United States of America,

being the sole shareholder of WP I INVESTMENTS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at

8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies'
Register under number B 119 293, (the «Company»),

duly represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy, after

having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed
in order to be registered therewith.

The appearing party representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital from its present amount of seven hundred eighty-two thousand eight hundred fifty

euros (EUR 782,850.-) represented by thirty-one thousand three hundred fourteen (31,314) shares of twenty-five euros
(EUR 25.-) each, by payment in cash of one hundred forty thousand three hundred euros (EUR 140,300.-) up to nine
hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR 923,150.-) by the issue of five thousand six hundred twelve
(5,612) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

42488

2. Subsequent amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company that now reads as follows:
« Art. 6. The Company's share capital is fixed at nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR

923,150.-) represented by thirty-six thousand nine hundred twenty-six (36,926) shares of twenty-five euros (EUR 25.-)
each, all fully paid-up and subscribed.»

and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed share capital of the Company from its present amount of

seven hundred eighty-two thousand eight hundred fifty euros (EUR 782,850.-) represented by thirty-one thousand three
hundred fourteen (31,314) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each, by payment in cash of one hundred forty thousand
three hundred euros (EUR 140,300.-) up to nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR 923,150.-)
by the issue of five thousand six hundred twelve (5,612) shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

The five thousand six hundred twelve (5,612) shares are subscribed by WARBURG PINCUS REAL ESTATE I, L.P.,

duly represented by Mrs Ute Bräuer, prenamed.

All the issued shares are fully paid up by the prenamed subscriber by a contribution in cash so that the amount of

payment in cash of one hundred forty thousand three hundred euros (EUR 140,300.-) is at the free disposal of the
Company as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further the foregoing resolution, Article six (6) of the Company's Articles of Association is amended and will now

read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is fixed at nine hundred twenty-three thousand one hundred fifty euros (EUR

923,150.-) represented by thirty-six thousand nine hundred twenty-six (36,926) shares of twenty-five euros (EUR 25.-)
each, all fully paid-up and subscribed.»

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately at EUR 3,000.-.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of the English language, herewith states that on request of the

appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and

residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

WARBURG PINCUS REAL ESTATE I, L.P., une limited partnership existant sous les lois de l'Etat du Delaware ayant

son siège social à c/o CORPORATION SERVICE COMPANY, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,

étant l'associé unique de WP I INVESTMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 8-10,

rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 119 293, (la «Société»),

dûment représentée par Mme Ute Bräuer, Maître en droit, résidant à Luxembourg en vertu d'une procuration.
La procuration précitée signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre-vingt-deux mille huit cent

cinquante euros (EUR 782.850,-), représenté trente-et-un mille trois cent quatorze (31.314) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par paiement en numéraire de cent quarante mille trois cents euros
(EUR 140.300,-), à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150,-), par l'émission de cinq mille six cent
douze (5.612) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

42489

2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150,-), représenté par

trente-six mille neuf cent vingt-six (36.926) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»

et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société pour le porter de sept cent quatre-vingt-

deux mille huit cent cinquante euros (EUR 782.850,-), représenté trente-et-un mille trois cent quatorze (31.314) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, par paiement en numéraire de cent quarante mille
trois cents euros (EUR 140.300,-), à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150,-), par l'émission de
cinq mille six cent douze (5.612) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Les cinq mille six cent douze (5.612) parts sociales nouvelles sont intégralement souscrites par WARBURG PINCUS

REAL ESTATE I, L.P., représentée par Madame Ute Bräuer, prénommée.

Toutes  les  parts  sociales  ainsi  émises  sont  entièrement  libérées  par  le  souscripteur  susnommé  par  un  apport  en

numéraire, de sorte que la somme de cent quarante mille trois cents euros (EUR 140.300,-) est à la libre disposition de
la Société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, Article six (6) des statuts de la Société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à neuf cent vingt-trois mille cent cinquante euros (EUR 923.150,-), représenté par

trente-six mille neuf cent vingt-six (36.926) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à la somme de EUR 3.000,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 31cs, fol. 84, case 7. — Reçu 1.403 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 8 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040907/242/116.
(070038000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

TC Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 35.213.

Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 janvier 2007:
Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d'Administration:

M. Flavio Becca, L-Leudelange, administrateur et administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle
M. Aldo Becca, L-Alzingen,
Mme Neva Rossi, L-Alzingen

<i>Commissaire aux comptes:

La société INTERAUDIT S.à r.l., L-Luxembourg

Luxembourg, le 8 mars 2007.

42490

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TC HOLDING S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007040947/1261/22.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2007, réf. LSO-CC02862. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 104.637.

Im Jahre zweitausendundsieben, den sechsundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Manfred Hoffmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Strassen,
handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der Komplementärin der H/H-STADTWERKEFONDS KGAA,

SICAR (die «Gesellschaft»), mit Sitz in 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht der Komplementärin vom 24 Januar 2007, welche nach ne varietur Paraphierung durch den

Erschienenen  und  den  Notar,  gegenwärtiger  Urkunde  als  Anlage  beigefügt  bleibt,  um  mit  derselben  einregistriert  zu
werden.

Der Erschienene, als Bevollmächtigter der Komplementärin handelnd, hat den unterzeichneten Notar gebeten folgende

Erklärungen festzuhalten und zu beurkunden:

1) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien in Form einer Société d'Investissement en Capital à Risque H/H-STADT-

WERKEFONDS KGAA, SICAR, mit Sitz in 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, wurde gemäss notarieller Urkunde
am 23. November 2004 gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 167 vom 24. Februar 2005 veröffentlicht. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß notarieller
Urkunde vom 24. November 2006, eine Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations steht noch
aus.

2) Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertachtzigtausend Euro (EUR 1.280.000,00) und ist in

fünfhundertzweiundfünfzig (552) Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00) und
in siebenhundertachtundzwanzig (728) Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,00)
eingeteilt.

3) Gemäß Artikel 6 (3) der Satzung ist die Komplementärin während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab Veröf-

fentlichung der Satzung dazu ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zu einem Betrag von vierhundert Millionen
Euro (EUR 400.000.000,00) durch Ausgabe neuer Aktien der Kategorien A und B mit einem Nennwert von eintausend
Euro (EUR 1.000,00) gegen Einlage zu erhöhen. Die Komplementärin ist dazu berechtigt, nach ihrem Ermessen und an
Zeichner ihrer Wahl, sofern diese die Voraussetzungen eines Anlegers im Sinne des Art. 2 des Gesetzes vom 15. Juni
2004 über die Société d'Investissement en Capital à Risque erfüllen, derartige Aktien auszugeben sowie Bezugsrechte
einzuräumen. Sie ist dabei nicht verpflichtet, den bestehenden Aktionären oder Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft
ein Vorzugsrecht einzuräumen.

4) Gemäß Artikel 6 (4) der Satzung werden Aktien der Gesellschaft mit einem Aufgeld von 15% ausgegeben. Die Einlage

eines Kommanditaktionärs umfasst seine Beteiligung am gezeichneten Kapital zuzüglich des von ihm geleisteten Aufgeldes.

5) Gemäß Artikel 9 (2) der Satzung ist die Komplementärin während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab Veröf-

fentlichung der Satzung dazu ermächtigt, für die Gesellschaft 400.000 Gründeranteile mit einem Nennwert von einem
Eurocent (EUR 0,01) bis zu einem Betrag von viertausend Euro (EUR 4.000,00) auszugeben. Die Komplementärin ist dazu
berechtigt, an Zeichner von Genussrechten, sofern diese die Voraussetzungen eines Anlegers im Sinne des Art. 2 des
Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Société d'Investissement en Capital à Risque erfüllen, derartige Gründeranteile
herauszugeben  sowie  Bezugsrechte  einzuräumen.  Sie  ist  dabei  nicht  verpflichtet,  den  bestehenden  Aktionären  oder
Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft ein Vorzugsrecht einzuräumen.

6) Mit Beschluss vom 27. Dezember 2006 hat die Komplementärin der Gesellschaft beschlossen, das Gesellschaftska-

pital auf sechs Millionen siebenhundertvierundsechzigtausend Euro (EUR 6.764.000,00) zu erhöhen durch Ausgabe von
zweitausendvierhundertachtundsechzig (2.468) Aktien der Kategorie A und von dreitausendsechzehn (3.016) Aktien der
Kategorie B zum Nennwert von jeweils eintausend Euro (EUR 1.000,00) je Aktie. Das Aufgeld pro Aktie beträgt 15% des
Nennwertes der jeweiligen Aktie.

Bestehenden Aktionären oder Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft wurde kein Vorzugsrecht eingeräumt.

42491

7) Ebenfalls mit Beschluss vom 27. Dezember 2006 hat die Komplementärin der Gesellschaft beschlossen zwölftau-

sendfünfhundertsechzehn (12.516) Gründeranteile mit einem Nennwert von einem Eurocent (EUR 0,01) herauszugeben.

Bestehenden Aktionären oder Gründeranteilsinhabern der Gesellschaft wurde kein Vorzugsrecht eingeräumt.
8) Die Einlagen von insgesamt sechs Millionen dreihundertsechstausendsechshundert Euro (EUR 6.306.600,00) für die

fünftausendvierhundertvierundachtzig (5.484) neuen am 27. Dezember 2006 ausgegebenen Aktien der Kategorie A und
der Kategorie B wurden in bar voll eingezahlt, und demgemäß steht der Gesellschaft diesbezüglich der Betrag von sechs
Millionen dreihundertsechstausendsechshundert Euro (EUR 6.306.600,00) zur Verfügung, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde. Das Aufgeld von jeweils 15% wurde hierbei der sonstigen Kapitalrücklage zugeführt.

9) Die Beteiligung an den Gründeranteilen von insgesamt einhundertfünfundzwanzig Euro sechzehn (EUR 125,16) für

die zwölftausendfünfhundertundsechzehn (12.516) neuen am 27. Dezember 2006 ausgegebenen Gründeranteile wurden
in bar voll eingezahlt, und demgemäß steht der Gesellschaft diesbezüglich der Betrag von einhundertfünfundzwanzig Euro
sechzehn (EUR 125,16) zur Verfügung, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Den Beschluss der Komplementärin vom 27. Dezember 2006 wird nach ne varietur Paraphierung durch den Erschie-

nenen und den Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Die diesbezüglichen Unterlagen hinsichtlich der Ausgabe neuer Anteile und der Zahlung der Einlage wurden dem Notar

vorgelegt und von diesem zur Kenntnis genommen.

10) Aufgrund der Kapitalerhöhung ist der erste Absatz des sechsten Artikels der Satzung abzuändern und lautet in

Zukunft wie folgt:

« Art. 6 (1). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt sechs Millionen siebenhundert-vierundsechzigtausend Euro (EUR

6.764.000,00) und ist in dreitausendzwanzig (3.020) Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von eintausend Euro
(EUR 1.000,00) und in dreitausendsiebenhundertvierundvierzig (3.744) Aktien der Kategorie B mit einem Nennwert von
eintausend Euro (EUR 1.000,00) eingeteilt.»

11) Aufgrund der Neuausgabe von Gründeranteilen wird der dritte Satz des ersten Absatzes des Artikels neun abge-

ändert und lautet in Zukunft wie folgt:

«Die Gesellschaft hat derzeit fünfzehntausendfünfhundertvierzig (15.540) Gründeranteile mit einem Nennwert von

einem Eurocent (EUR 0,01) ausgegeben.»

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Gebühren und Auslagen, die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhung erwachsen, wer-

den auf ungefähr EUR 3.500,00 geschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Hoffmann, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, vol. 31cs, fol. 84, case 3. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 8. März 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040903/242/88.
(070037998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Matrix German Portfolio No 1 Munster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.077.

In the year two thousand seven, on the twenty-second of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, a company incorporated under the laws of

Guernsey, with registered office at PO Box 290, Investec, St Peter Port, Guernsey GY1 3RP;

- MATRIX EPH S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 25b, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

Both here represented by Mr Jacques de Patoul, employee, with professional address in Luxembourg, 20, rue de la

Poste, by virtue of two proxies hereto attached.

being the sole shareholders of MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à r.l., a company organised and

existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg (the «Company») registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B 112077.

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The Company MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à r.l. has been incorporated and organised under

the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of November 9, 2005, published in the Memorial
C Recueil des Sociétés et Associations, number 401 of February 23, 2006 (the Company). The Articles of Incorporation
have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary of July 18, 2006.

The appearers declare to deliberate on the following agenda
1. Change of the object of the Company in order to replace the current text of article 2 of the Articles of Incorporation

by the following text:

«a. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

b. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of

equity or debt instruments (convertible or not).

c. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under

a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any
type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

d. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether

by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property or any other assets (present or future)
of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company
and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest or any such other entity
as the Company deems fit, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group
companies or such other entity as it deems fit.

e. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, including providing guarantees

and security as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

f. When acquiring a real estate property, the company will hold it exclusively for investment purposes and not for its

own use.

g. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding

company law of 31st July 1929.»

2. Subsequent modification of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company.
3. Change of the last paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company.
4. Resignation of Mr. Robert Kimmels as director of the Company;
5. Increase of the amount of directors of the Company from three to four
6. Appointment of Mr. Alan Botfield, born on December 22nd, 1970 and Mr. Jacques de Patoul, born on January 10th,

1980, both residing professionally at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as directors of the Company with immediate
effect.

and take the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to change the object of the Company in order to replace the current text of article 2 of the

Articles of Incorporation by the following text:

«a. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

b. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of

equity or debt instruments (convertible or not).

c. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under

a common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any
type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

d. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether

by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property or any other assets (present or future)
of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company
and of any of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest or any such other entity
as the Company deems fit, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group
companies or such other entity as it deems fit.

42493

e. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, including providing guarantees

and security as well as any transactions relating directly or indirectly to real estate or movable property.

f. When acquiring a real estate property, the company will hold it exclusively for investment purposes and not for its

own use.

g. The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding

company law of 31st July 1929.»

<i>Second resolution

The shareholders resolve to change the last paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company,

so that Article 16 will henceforth read as follows:

«From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated into a legal reserve account as

required by law. This allocation shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors («Geschäftsfüherrat»), will

determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim

dividends may be distributed upon decision of the manager or managers, as the case may be.»

<i>Third resolution

The shareholders accept the resignation of Mr. Robert Kimmels as director of the Company.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolve to increase of the number of directors of the Company from three to four and appoint as

new directors Mr. Alan Botfield, born on December 22nd, 1970 and Mr. Jacques de Patoul, born on January 10th, 1980,
both residing professionally at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as directors of the Company with immediate effect
for an unlimited period.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 1,800.-

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Folgt die deutsche Uebersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

- MATRIX PROPERTY FUND MANAGEMENT (GUERNSEY) LIMITED, eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht

von Guernsey, mit Sitz in PO Box 290, Investec, St Peter Port, Guernsey GY1 3RP;

- MATRIX EPH S.à r.l., eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 25b, boulevard Royal, L-2449 Lu-

xembourg;

beide hier vetreten durch Herrn Jacques de Patoul, Privatangestellter, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, 20, rue

de la Poste,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à

r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, bou-
levard Royal («die Gesellschaft») eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B
112077.

Die Gesellschaft MATRIX GERMAN PORTFOLIO NO 1 MUNSTER S.à r.l. wurde gegründet gemäß Urkunde des

unterzeichneten Notars vom 9. November 2006, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 401 vom 23. Februar 2006 (die Gesellschaft). Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde des un-
terzeichneten Notars vom 18. Juli 2006.

42494

Die Gesellschafter beschliessen über folgende Tagesordnung abzustimmen:
1. Abänderung des Gesellschaftszweckes um den bestehenden Text von Artikel 2 der Satzung durch folgenden Text

zu ersetzen:

«a) Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgi-

schen  und  ausländischen  Gesellschaften,  den  Erwerb  mittels  Kauf,  Zeichnung  oder  auf  jede  andere  Art,  sowie  die
Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuld-
verschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art
(darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Port-
folios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

b) Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen,

mittelfristige  Schuldverschreibungen  und  anderen  aktienähnlichen  Instrumenten  oder  Schuldtitel  (konvertierbar  oder
nicht) aufnehmen und gewähren.

c) Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften

bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich
aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmassnahmen treffen und
die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede anderere Form von Sicherheiten oder

Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige
Belastung aller oder eines Teils des Immobilen- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft
oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und
aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds,
Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzernge-
sellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

e) Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die

sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

f) Falls die Gesellschaft Immobilien erwirbt, wird sie diese Immobilien nur halten zwecks Investitionen und nicht zum

eigenen Nutzen.

g) Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die

Holdinggesellschaft.»

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft.
3. Abänderung des letzten Absatzes von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft.
4. Rücktritt von Herrn Robert Kimmels als Geschäftsführer der Gesellschaft.
5. Erhöhung der Zahl der Geschäftsführer von drei auf vier.
6.- Ernennung von Herrn Alan Botfield, geboren am 22. Dezember 1970 und Herrn Jacques de Patoul, geboren am

10. Januar 1980, beide beruflich wohnhaft in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste, als Geschäftsführer mit sofortiger
Wirkung.

Und fassen folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die  Gesellschafter  beschliessen  den  Gesellschaftszweck  abzuändern  um  den  bestehenden  Text  von  Artikel  2  der

Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

«a) Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgi-

schen  und  ausländischen  Gesellschaften,  den  Erwerb  mittels  Kauf,  Zeichnung  oder  auf  jede  andere  Art,  sowie  die
Übertragung mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuld-
verschreibungen und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art
(darunter u.a. synthetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Port-
folios. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

b) Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen,

mittelfristige  Schuldverschreibungen  und  anderen  aktienähnlichen  Instrumenten  oder  Schuldtitel  (konvertierbar  oder
nicht) aufnehmen und gewähren.

c) Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften

bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich
aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmassnahmen treffen und
die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

d) Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede anderere Form von Sicherheiten oder

Unterstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige
Belastung aller oder eines Teils des Immobilen- oder anderem Vermögen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft
oder durch alle oder eine bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und

42495

aller mit ihr verbundenen Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist oder jedes anderen Unternehmen was die Gesellschaft für geeignet hält oder eines Verwaltungsratsmitglieds,
Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unternehmen oder Konzernge-
sellschaften oder anderen Unternehmen die die Gesellschaft für geeignet hält.

e) Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die

sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

f) Falls die Gesellschaft Immobilien erwirbt, wird sie diese Immobilien nur halten zwecks Investitionen und nicht zum

eigenen Nutzen.

g) Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die

Holdinggesellschaft.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den letzten Absatz von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und Artikel

16 folgenden Wortlaut zu geben:

« Art. 16. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Geschäftsführerrates, über die Verwendung des Nettogewinnes

beschließen.

Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt. Unter

Beachtung  der  diesbezüglichen  gesetzlichen  Vorschriften  können  Vorschussdividenden  ausgezahlt  werden  durch  Be-
schluss des oder Geschäftsführer.»

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt von Herrn Robert Kimmels als Geschäftsführer der Gesellschaft an.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Zahl der Geschäftsführer von drei auf vier zu erhöhen und ernennen Herrn Alan

Botfield, geboren am 22. Dezember 1970 und Herrn Jacques de Patoul, geboren am 10. Januar 1980, beide beruflich
wohnhaft in L-2346 Luxemburg, 20, rue de la Poste, als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung für eine unbestimmte
Dauer.

<i>Kostenschätzung

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft

getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr EUR 1.800,-
geschätzt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

Worueber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. de Patoul, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, vol. 157s, fol. 65, case 11. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 20. Februar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040909/242/232.
(070038001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Matrix EPH Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.423.

In the year two thousand seven, on the twenty-second of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

42496

There appeared:

MATRIX EPH LLC, a Limited Liability Company with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange

Street, Wilmington, County of New Castle, USA,

here represented by Mr Jacques de Patoul, employee, with professional address in Luxembourg, 20, rue de la Poste,

by virtue of a proxy hereto attached,

being the sole shareholder of MATRIX EPH DELTA S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the

Grand-Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the «Company»).

The Company MATRIX EPH DELTA S.à r.l. has been incorporated and organised under the laws of Luxembourg

pursuant to a deed of the undersigned notary of December 1, 2006, not yet published in the Memorial C Recueil des
Sociétés et Associations.

The appearer declares to deliberate on the following agenda:
1. Change of the object of the Company in order to replace the current text of article 2 of the Articles of Incorporation

by the following text:

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of

equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a

common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any
type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether

by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the under-
taking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any
of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager or other
agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

relating directly or indirectly to real estate or movable property.

When acquiring a real estate property, the company will hold it exclusively for investment purposes and not for its

own use.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding

company law of 31st July 1929.»

2. Subsequent modification of Article 2 of the Articles of Incorporation of the Company.
3. Change of the third paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company.
and takes the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder resolves to change the object of the Company in order to replace the current text of article 2 of the

Articles of Incorporation by the following text:

«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of

equity or debt instruments (convertible or not).

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, companies under a

common control with the Company or any other company it deems fit (including but not limited to the granting of any
type of loans, guarantees or security), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation,
which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security or assistance, whether

by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the under-
taking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any
of its affiliated or group companies or entity in which the Company has an interest, or any director, manager or other
agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

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The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

relating directly or indirectly to real estate or movable property.

When acquiring a real estate property, the company will hold it exclusively for investment purposes and not for its

own use.

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall under the scope of the holding

company law of 31st July 1929.»

<i>Second resolution

The shareholder resolves to change the third paragraph of article 16 of the Articles of Incorporation of the Company,

so that Article 16 will henceforth read as follows:

«From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated into a legal reserve account as

required by law. This allocation shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 6 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors («Geschäftsfüherrat»), will

determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares. Interim

dividends may be distributed upon decision of the board of directors («Geschäftsführerrat»).

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 1,800.-

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Folgt die deutsche Uebersetzung:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zweiundzwanzigsten Januar.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

MATRIX EPH LLC, eine Limited Liability Company, mit Sitz in Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-

mington, County of New Castle,

hier vetreten durch Herrn Jacques de Patoul, Privatangestellter, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, 20, rue de la

Poste,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der MATRIX EPH DELTA S.à r.l., eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal («die Gesell-
schaft»).

Die Gesellschaft MATRIX EPH DELTA S.à r.l. wurde gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars vom 1.

Dezember 2006, noch nicht veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations.

Der Gesellschafter beschliesst über folgende Tagesordnung abzustimmen:
1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um den bestehenden Text von Artikel 2 der Satzung durch folgenden Text

zu ersetzen:

«Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung
mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen
und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. syn-
thetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen,

mittelfristige  Schuldverschreibungen  und  anderen  aktienähnlichen  Instrumenten  oder  Schuldtitel  (konvertierbar  oder
nicht) aufnehmen und gewähren.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften

bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich

42498

aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmassnahmen treffen und
die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Un-

terstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige
Belastung aller oder eines Teils der Sachanlagen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine
bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen
Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder eines Ver-
waltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unterneh-
men oder Konzerngesellschaften innerhalb der Beschränkungen der geltenden rechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die

sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

Falls die Gesellschaft Immobilien erwirbt, wird sie diese Immobilien nur halten zwecks Investitionen und nicht zum

eigenen Nutzen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Hol-

dinggesellschaft.»

2.- Entsprechende Abänderung von Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft.
3.- Abänderung des dritten Absatzes von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft.
Und fasst folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern um den bestehenden Text von Artikel 2 der Satzung

durch folgenden Text zu ersetzen:

«Die Gesellschaft hat zum Zweck das Halten von Unternehmensbeteiligung, egal in welcher Form, an luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Art, sowie die Übertragung
mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig von Aktien, Schuldscheinen, Obligationen, mittelfristigen Schuldverschreibungen
und anderen aktienähnlichen Instrumenten oder Schuldtiteln (konvertierbar oder nicht) jeglicher Art (darunter u.a. syn-
thetische Wertpapiere), sowie die Leitung, Verwaltung, Entwicklung und das Management ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten.

Die Gesellschaft kann auf jede mögliche Art und Weise Anleihen und Darlehen, sowie Schuldscheine, Obligationen,

mittelfristige  Schuldverschreibungen  und  anderen  aktienähnlichen  Instrumenten  oder  Schuldtitel  (konvertierbar  oder
nicht) aufnehmen und gewähren.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft, direkt oder indirekt, verbundenen Gesellschaften oder Konzerngesellschaften

bzw. für Unternehmen unter gemeinsamer Kontrolle oder für andere Unternehmen Unterstützung leisten (einschliesslich
aber nicht begrenzt auf die Gewährung von Darlehen), alle Kontroll- und/oder Überwachungsmassnahmen treffen und
die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen.

Insbesondere kann die Gesellschaft Bürgschaften, Verpfändungen oder jede andere Form von Sicherheiten oder Un-

terstützung abschließen, ganz gleich, ob mit persönlicher Verpflichtung oder durch hypothekarische oder anderweitige
Belastung aller oder eines Teils der Sachanlagen (gegenwärtig oder zukünftig) der Gesellschaft oder durch alle oder eine
bestimmte dieser Methoden zur Erfüllung von Verträgen oder Pflichten der Gesellschaft und aller mit ihr verbundenen
Unternehmen oder Konzerngesellschaften, bzw. von Unternehmen, an der die Gesellschaft beteiligt ist oder eines Ver-
waltungsratsmitglieds, Managers oder anderen Vertreters der Gesellschaft bzw. von mit diesen verbundenen Unterneh-
men oder Konzerngesellschaften innerhalb der Beschränkungen der geltenden rechtlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, industriellen oder finanzielle Transaktionen sowie alle Übertragungen, die

sich direkt oder indirekt auf Immobilien oder bewegliches Eigentum beziehen, durchführen.

Falls die Gesellschaft Immobilien erwirbt, wird sie diese Immobilien nur halten zwecks Investitionen und nicht zum

eigenen Nutzen.

Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäss dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Hol-

dinggesellschaft.»

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den dritten Absatz von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und Artikel

16 folgenden Wortlaut zu geben:

« Art. 16. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Geschäftsführerrates, über die Verwendung des Nettogewinnes

beschließen.

Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt. Unter

Beachtung  der  diesbezüglichen  gesetzlichen  Vorschriften  können  Vorschussdividenden  ausgezahlt  werden  durch  Be-
schluss des Geschäftsführerrates.»

42499

<i>Kostenschätzung

Die Gesamtsumme der Kosten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft

getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr EUR 1.800,-
geschätzt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten

ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. de Patoul, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, vol. 157s, fol. 66, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 20. Februar 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040911/242/195.
(070038004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Parton S.A., Société Anonyme,

(anc. Parton Properties, S. à r.l.).

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 121.849.

In the year two thousand and seven, on the ninth day of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of PARTON PROPERTIES,

S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 121, avenue de
la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
121.849, incorporated on 24 November 2006 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number - 2459 of 30 December 2006 (the Company).
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on 7 March 2007 pursuant to a deed of the
undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA, with registered office at Edificio Marina

Club, no 73, 1st floor, room 105, 9000-533, Funchal, Madeira, Portugal, registered in the Commercial Register of the
Free Trade Zone of Madeira under the number 07359 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr Bernard Beerens, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on

9 March 2007,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Acknowledgement and acceptance of the resignation of Mr. Alain Heinz as manager of the Company.
2. Discharge (quitus) to the above resigning manager for the performance of his duties from the date of his appointment

until the date of his resignation.

3. Decision to change the legal form of the Company from that of a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) into a Luxembourg public limited liability company (société anonyme).

4. Amendment of article 1 of the Articles which shall read as follows:
« Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under Luxembourg law under the name

PARTON S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the
law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Company Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).»

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5. Amendment of article 2 of the Articles which shall read as follows:
« Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participa-
tions. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instru-
ments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further
make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or
other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt

and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company
may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of
its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company,
and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those
activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may generally carry out any operations and transactions which directly or indirectly favour or relate to

its object.»

6. Amendment of articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Articles so as to adapt them

to the legal form of a public limited liability company (société anonyme), subsequent restatement and renumbering of the
Articles in their entirety and, to the extent necessary, insertion or change of headings in the Articles.

7. Appointment of Mr. Alain Heinz as director of the Company for a term which shall end at the annual general meeting

of the Company to be held in 2013.

8. Appointment of LUX-AUDIT REVISION S.à r.l. as statutory auditor of the Company for a term which shall end at

the annual general meeting of the Company to be held in 2013.

9. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder acknowledges and accepts the resignation of Mr. Alain Heinz in his capacity as manager of the

Company effective on the date hereof.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to the above resigning manager for the performance of his

duties from the date of his appointment until the date of his resignation.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to suppress the par value of the 1,460 (one thousand four hundred sixty) existing shares.
The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company, without interruption of its legal personality,

and to adopt the form of a public limited liability company (société anonyme) in accordance with the provisions of article
3 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The activity as well as the purpose of the Company remains unchanged. It results from the report established by LUX-

AUDIT REVISION S.à r.l., independent auditor in Luxembourg, dated 9 March 2007, that the net asset value of the
Company amounts at least to the amount of EUR 31,621.- (thirty-one thousand six hundred twenty-one Euros).

The conclusions of this report are the following:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

la Société ne correspond pas au moins au capital minimum d'une société anonyme.»

This report will remain attached to the present deed.
The net asset value amounting to EUR 31,621.- (thirty-one thousand six hundred and twenty-one euro), the Sole

Shareholder decides to set the share capital at EUR 31,000.- (thirty-one thouand euro) and to allocate the amount of
EUR 621.- (six hundred and twenty-one euro) to the share premium account.

The 1,460 (one thousand four hundred sixty) existing shares of no par value are exchanged against 1,240 (one thousand

two hundred and forty) shares.

The 1,240 (one thousand two hundred and forty) shares will have a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each,

and are subscribed for by TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA.

42501

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:
« Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under Luxembourg law under the name

PARTON S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the
law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Company Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).»

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles which shall henceforth read as follows:
« Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participa-
tions. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instru-
ments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further
make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or
other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt

and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company
may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of
its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company,
and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those
activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may generally carry out any operations and transactions which directly or indirectly favour or relate to

its object.»

<i>Sixth resolution

In addition to the above amendments and as a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves

to amend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Articles so as to adapt them to the legal form
of a public limited liability company (société anonyme), restate and renumber the Articles in their entirely and, to the
extent necessary, insert or change any headings in the Articles which shall read henceforth, in their English version, as
follows:

« Art. 1. Form and name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under Luxembourg law

under the name PARTON S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Company Law), as
well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of

Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in
case of plurality directors, of the board of directors of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the sole director or, in case of plurality directors, of the board of directors of the Company. Where the
sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the case of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company

adopted in the manner required for amendment of the Articles.

The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of the single shareholder.

Art. 4. Corporate objects. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development
of such participations. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other
manner any stock, shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other

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debt instruments and more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity
whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It
may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt

and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company
may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of
its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company,
and generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those
activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may generally carry out any operations and transactions which directly or indirectly favour or relate to

its object.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand Euros), represented by

1,240 (one thousand two hundred and forty) shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the general

meeting of shareholder(s) of the Company in the manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives).
For shares in registered form, a register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for

inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile,
the number of shares held by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such
transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholder(s) of the Company. As long as the Company has only one

shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders of the Company.
In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the general meeting of shareholders of the Company shall be
a reference to decisions taken, or powers exercised, by the sole shareholder as long as the Company has only one
shareholder. The decisions taken by the sole shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company

shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out
or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 9. Annual General Meeting of the Shareholders - Other Meetings. The annual general meeting of shareholder(s)

of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office
of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening
notice of the meeting, on the third Friday in June of each year at 11 a.m. If such day is not a business day for banks in
Luxembourg, the annual general meeting of shareholder(s) of the Company shall be held on the next following business
day.

The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgment of the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company, exceptional
circumstances so require.

Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a general meeting of the shareholders of the Company by conference call, video

conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholder(s) attending the meeting can be

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identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting
is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by
such means shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The notice periods and quorum provided

for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the general meetings of the shareholder of the Company, unless
otherwise provided herein.

The board of directors of the Company or, as the case may be, the sole director, as well as the statutory auditors may

convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if share-
holders  representing  one-tenth  of  the  capital  require  it  in  writing,  with  an  indication  of  the  agenda.  One  or  more
shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on
the agenda of any general meeting of the shareholders of the Company. This request must be addressed to the Company
at least 5 (five) days before the relevant general meeting.

Convening  notices  for  every  general  meeting  shall  contain  the  agenda  and  shall  take  the  form  of  announcements

published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal
(Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to registered shareholders.
Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened general meeting of the

shareholders of the Company will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a general meeting of the share-

holders of the Company where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed
amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the
Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed
by the Articles, by means of notices published twice, at 15 (fifteen) days interval at least and 15 (fifteen) days before the
meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant general meeting. Votes relating to shares for which
the shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken
into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with

the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any general meeting of the shareholders of the Company by appointing another person who

need not be a shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature
(which is valid under Luxembourg law) is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a general meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the general meeting. The chairman

shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer
form the general meeting's bureau.

The minutes of the general meeting of the shareholders of the Company will be signed by the members of the bureau

of the general meeting and by any shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the general meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere

must be signed by the chairman of the Board.

Art. 11. Management. For so long as the Company has a sole shareholder, the Company may be managed by a sole

director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder,
the  Company  shall  be  managed  by  a  board  of  directors  composed  of  at  least  3  (three)  directors  who  need  not  be
shareholders of the Company. The sole director and the members of the board of directors shall be elected for a term
not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate

a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing
such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may
only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

The director(s) shall be elected by the general meeting of shareholder(s) of the Company. The general meeting of

shareholder(s) of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their

42504

office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the
general meeting of shareholder(s) of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of the
Company. In the absence of any remaining directors, a general meeting shall promptly be convened by the auditor and
held to appoint new directors.

Art. 12. Meetings of the board of directors of the Company. The board of directors may appoint a chairman (the

Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and of the resolutions passed at the
general meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the
board of directors of the Company. In his/her absence, the other members of the board of directors of the Company
will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the
directors present or represented at such meeting.

The board of directors of the Company shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated

in the notice of meeting, which shall, in principle, be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all the directors at least 24

(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors
of the Company.

No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to
which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the board of directors
of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined
in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company

by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under
Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

The board of directors of the Company can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members

is present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however
that at least two directors are present at the meeting. Decision are taken by the majority of the members present or
represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call, video con-

ference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified,
(ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the board of directors of the Company held by
such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing,

in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several
documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is
valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 12 does not apply in the case that the Company is managed by a sole director.

Art. 13. Minutes of meetings of the board of directors of the Company or of resolutions of the sole director. The

resolutions passed by the sole director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the Chairman or a member

of the board of directors of the Company who presided at such meeting or all the directors present at such meeting.
The minutes relating to the resolutions taken by the sole director shall be signed by the sole director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman or any two members of the Board or the sole director (as the case may be).

Art. 14. Powers of the board of directors of the Company. The board of directors of the Company, or as the case

may be, the sole director is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition
and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Company Law or by the Articles
to the general meeting fall within the competence of the board of directors of the Company, or as the case may be, the
sole director.

Art. 15. Delegation of powers. The board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director may

appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the board of directors

42505

of the Company or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the
daily management and affairs of the Company.

The board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director may appoint a person, either a

shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed
as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on
behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The board of directors of the Company, or as the case may be, the sole director is also authorised to appoint a person,

either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures

of any two members of the board of directors of the Company, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature
of the sole director. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of
the person to whom specific signatory power has been granted by the board of directors of the Company or the sole
director, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be
bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first
paragraph of Article 15 above.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite interest
and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall
be reported to the next following general meeting of shareholder (s) of the Company. This paragraph does not apply to
a sole director.

For so long as the Company has a sole director, the transactions entered into by the Company and the sole director

and in which the sole director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which
will be presented to the next following general meeting of shareholder(s) of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the board of directors of the Company or the sole

director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on
arm's length terms.

Art. 18. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-

trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the

settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. Statutory Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor

(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises).
The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will de-

termine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 20. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and ends on 31

December of each year.

Art. 21. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the board of directors of the Company or, as the

case may be, the sole director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Company
Law.

At the latest one month prior to the annual general meeting of the shareholder(s) of the Company, the board of

directors of the Company or, as the case may be, the sole director will submit the Company's balance sheet and profit
and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditor
(s) of the Company who will thereupon draw up its report.

42506

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual general meeting of shareholder(s) of the Company, the balance sheet,

the profit and loss account, the reports of the board of directors of the Company and of the statutory auditor(s) and
such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they
will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 22. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per
cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5
above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the
corporate purpose and policy and within the limits of the Company Law.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of directors of the Company or, as

the case may be, the sole director and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of
directors of the Company or, as the case may be, the sole director.

The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits

laid down in the Company Law.

Art. 23. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting

of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in
article 10 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholder(s) of the
Company deciding such liquidation. Such general meeting shall also determine the powers and the remuneration of the
liquidator(s).

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Company Law.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr. Alain Heinz, companies' director, born in Forbach (France), on 17 May

1968, residing professionally at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, as director of the Company effective
as of the date hereof for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2013.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée), having its registered office at 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Trade and Companies Register under the number B 43.298 as the Company's statutory auditor effective as of
the date hereof for a term which shall end at the annual general meeting of the Company to be held in 2013.

<i>Statement

The conversion of the Company from a private limited liability company (société à responsabilité limitée) to a public

limited liability company (société anonyme) is exempt from capital duty under the terms of article 4.(a) of the law dated
29 December 1971, which provides for capital duty exemption.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately four thousand euro.

In witness whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French texts, the English version shall be prevailing.

The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, the said proxy holder signed

together with Us the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le neuf mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de PARTON PROPERTIES,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.849, constituée suivant un acte
de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, le 24 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Numéro - 2459 du 30 décembre 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés

42507

le 7 mars 2007 suivant un acte du notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,

TAGGIA XCIII - CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA, ayant son siège social à Edificio Marina

Club, no 73, 1 

er

 Etage, chambre 105, 9000 - 533 Funchal, Madère, immatriculée au Commercial Register of the Free

Trade Zone de Madère sous le numéro 07359 (l'Associé Unique),

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat à la Cour, de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée le 9 mars 2007,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée a la teneur suivante:
1) Constatation et acceptation de la démission de M. Alain Heinz en tant que gérant de la Société.
2) Décharge (quitus) au gérant démissionnaire mentionné ci-dessus pour l'exécution de son mandat depuis la date de

sa nomination jusqu'à la date de sa démission.

3) Décision de modifier la forme juridique de la Société de celle d'une société à responsabilité limitée en société

anonyme.

4) Modification de l'article 1 

er

 des Statuts qui aura la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme de droit Luxembourgeois, sous la dénomination de PARTON S.A. (la

Société) qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents Statuts (ci-après les Statuts).»

5) Modification de l'article 2 des Statuts qui aura la teneur suivante:
« Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre
manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres
instruments de dette et en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée
quelle qu'elle soit. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obli-

gations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de
ses avoirs afin de garantir ses obligations et engagements propres et/ou obligations et engagements de toute autre société
et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant
que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de

leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement

favorisent ou se rapportent à son objet social.»

6) Modification des articles 1 

er

 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 des Statuts de sorte de les

adapter à la forme légale d'une société anonyme, refonte subséquente et renumérotation des Statuts dans leur intégralité
et dans la mesure nécessaire, insertion et modification des titres dans les Statuts.

7) Nomination de M. Alain Heinz en tant qu'administrateur de la Société pour un terme qui s'achèvera à l'assemblée

générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

8) Nomination de LUX-AUDIT REVISION S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes de la Société pour un terme

qui s'achèvera à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

9) Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique constate et accepte la démission de Monsieur Alain Heinz en tant que gérant de la Société avec effet

à la date des présentes.

42508

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accorder décharge (quitus) au gérant démissionnaire mentionné ci-dessus pour l'exécution

de son mandat depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de sa démission.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de supprimer la valeur nominale des 1.460 (mille quatre cent soixante) parts sociales exi-

stantes.

L'Associé Unique décide de changer la forme juridique de la Société, sans interruption de sa personnalité juridique, et

d'adopter la forme de société anonyme conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée.

Les activités ainsi que l'objet de la Société resteront les mêmes. Il résulte d'un rapport établi par LUX-AUDIT REVISION

S.à r.l., réviseur indépendant à Luxembourg, en date du 9 mars 2007 que la valeur nette de la Société est au moins égale
à EUR 31.621,- (trente et un mille six cent vingt et un euros).

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

la Société ne correspond pas au moins au capital minimum d'une société anonyme.»

Le présent rapport restera annexé au présent acte.
La valeur nette de la société étant de EUR 31.621,- (trente et un mille six cent vingt et un euros), l'Associé Unique

décide de fixer le capital social à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) et de transférer la somme de EUR 621,- (six
cent vingt et un euros) au compte des primes d'émissions.

Les 1.460 (mille cent quatre cent soixante) parts sociales sans désignation de valeur nominale seront échangées contre

1.240 (mille deux cent quarante) actions.

Les 1.240 (mille deux cent quarante) actions auront une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et

seront souscrites par TAGGIA XCIII-CONSULTADORIA E PARTICIPACOES, UNIPESSOAL LDA.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 1 

er

 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme de droit Luxembourgeois, sous la dénomination de PARTON S.A. (la

Société) qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents Statuts (ci-après les Statuts).»

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute autre
manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres
instruments de dette et en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée
quelle qu'elle soit. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obli-

gations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de
ses avoirs afin de garantir ses obligations et engagements propres et/ou obligations et engagements de toute autre société
et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant
que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de

leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement

favorisent ou se rapportent à son objet social.»

<i>Sixième résolution

En plus des modifications ci-dessus et en conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier

les articles 1 

er

 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 des Statuts de sorte de les adapter à la forme

42509

légale d'une société anonyme, de reformuler et de renuméroter les Statuts dans leur intégralité et si jugé nécessaire,
insérer et modifier les titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme et dénomination.  Il existe une société anonyme de droit Luxembourgeois, sous la dénomination de

PARTON S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents Statuts (ci-après les
Statuts).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra

être transféré dans les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité
d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil

d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société
luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la

Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 4. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, et échange ou de toute
autre manière tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou
autres instruments de dette et en général toutes valeurs et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou
privée quelle qu'elle soit. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute
société ou entreprise. Elle pourra en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers et
investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque
nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billet à ordre, obli-

gations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société pourra
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou valeurs
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés portant sur tous ou partie de
ses avoirs afin de garantir ses obligations et engagements propres et/ou obligations et engagements de toute autre société
et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant
que ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de

leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra, de manière générale, accomplir toutes opérations et transactions qui directement ou indirectement

favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro), représenté par 1.240

(mille deux cent quarante) actions ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Pour les actions sous forme nominative, un registre des actions est tenu au siège social de la Société où il peut être

consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre
d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et
les dates de ces transferts. La propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

42510

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel

les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires / de l'actionnaire de la Société. Aussi longtemps que la Société

n'a qu'un actionnaire unique, l'actionnaire unique a tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires de
la Société. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale des
actionnaires de la Société est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'actionnaire unique tant
que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'actionnaire unique sont enregistrées par voie de
procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier
tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales. L'assemblée générale annuelle

des actionnaires de la Société se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société
ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième vendredi de juin de chaque
année à 11 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se tenir à l'étranger si l'administrateur unique, ou en

cas de pluralité de gérant, le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le
requièrent.

Les autres assemblées générales de(s) l'actionnaire(s) pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de

convocation.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence

téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires parti-
cipant  à  l'assemblée  peuvent  être  identifiés,  (ii)  toute  personne  participant  à  l'assemblée  peut  entendre  les  autres
participants et leur parler, (iii) l'assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer.
La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à
l'assemblée.

Art. 10. Délais de convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote. Les délais de convocation et quorum

requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'assemblée générale des actionnaires de la
Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par

l'administrateur unique, selon le cas, ou par le commissaire aux comptes. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle
soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par
une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital
social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute l'assemblée générale des
actionnaires de la Société. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée 5 (cinq) jours au moins avant la
tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour et sont faites par des an-

nonces insérées deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins et 8 (huit) jours avant l'assemblée générale, dans le Mémorial
et dans un journal de Luxembourg.

Des lettres missives seront adressées 8 (huit) jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom.
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés
et votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée

générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme
de la Société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les
formes prévues par les Statuts, par des annonces insérées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze)
jours avant l'assemblée générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit
l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère
valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables,

42511

devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire
n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être

décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires.

Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit,

soit en original, soit par téléfax, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le

président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur
forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des actionnaires de la Société seront signés par les membres

du bureau de l'assemblée générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'assemblée générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un

tribunal ou autre part doivent être signés par le président du conseil d'administration ou deux administrateurs.

Art. 11. Administration de la Société. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée

par un administrateur unique qui n'a pas besoin d'être actionnaire de la Société. Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins 3 (trois) membres, lesquels ne sont pas
nécessairement actionnaires de la Société. L'administrateur unique et les membres du conseil d'administration sont élus
pour un terme ne pouvant excéder 6 (six) ans et ils sont rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne

Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et
pour son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même
responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la Personne Morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément un nouveau Représentant comme successeur.

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société. L'assemblée générale de

(s) l'actionnaire(s) de la Société détermine également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur
mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision
de l' l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société. En l'absence d'administrateurs disponibles,
l'assemblée générale devra rapidement être convoquée par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de
nouveaux administrateurs.

Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration peut nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire
unique. Le Président préside toutes les réunions du conseil d'administration de la Société. En son absence, les autres
membres du conseil d'administration de la Société nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en
question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du conseil d'administration de la Société sont convoquées par le Président par deux administrateurs, au

lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui sera en principe au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration de la Société est donné à tous les administrateurs au moins 24

(vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors de la réunion du conseil d'administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés
de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque admi-
nistrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique
(conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil d'administration de la Société se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par
le conseil d'administration de la Société.

Tout administrateur peut se faire représenter au conseil d'administration de la Société en désignant par écrit soit en

original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembour-
geoise, un autre administrateur comme son mandataire.

42512

Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des admi-

nistrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration de la Société. Un administrateur peut
représenter plus d'un autre administrateur, à condition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents
à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la

réunion sera prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique,

vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la
réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur
parler (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation
à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne
à une telle réunion. Une réunion du conseil d'administration de la Société tenue par un de ces moyens sera considérée
comme tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une

décision du conseil d'administration de la Société peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit
consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par
une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par chaque administrateur. La date d'une
telle décision est la date de la dernière signature.

L'article 12 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur unique.

Art. 13. Procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de la Société et des résolutions de l'administrateur

unique. Les résolutions prises par l'administrateur unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de
la Société.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société sont signés par le Président ou un autre

membre du conseil d'administration de la Société qui en aura assumé la présidence ou par tous les administrateurs ayant
assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'administrateur unique sont signés par l'administrateur
unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, ou deux

membres du conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, le cas échéant.

Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique,

selon le cas, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans
l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale
sont de la compétence du conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut

nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du conseil d'administration de la Société ou
non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut nommer une personne, action-

naire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est
nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour
le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, est aussi autorisé à nommer une

personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 16. Signatures autorisées. La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature

conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) la signature de l'administrateur unique en cas d'administrateur
unique. La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute
personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société ou l'admi-
nistrateur unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière,
la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier
paragraphe de l'article 15 ci-dessus.

Art. 17. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une
telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de la Société de son intérêt personnel et contraire

42513

et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au
sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire
(s) de la Société. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'administrateur unique.

Tant que la Société est administrée par un administrateur unique, des procès-verbaux devront décrire les opérations

dans lesquelles la Société et l'administrateur unique se sont engagés et dans lesquelles l'administrateur unique a un intérêt
opposé à celui de la Société et ces procès-verbaux sont présentés à la prochaine assemblée générale de(s) l'actionnaire
(s) de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du conseil d'administration de la Société ou

de l'administrateur unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues
à des conditions normales.

Art. 18. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et

administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement

et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs
de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 19. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux
comptes est élu pour une période n'excédant pas 6 (six) ans et il est rééligible.

Le commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société qui détermine

leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout
moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société.

Art. 20. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

chaque année.

Art. 21. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le conseil d'administration de la Société ou l'ad-

ministrateur unique, selon le cas, dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société, le conseil d'administration

de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, soumettra le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec
leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen du/des commissaire(s) aux comptes, qui
rédigera sur cette base son rapport.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle de(s)

l'actionnaire(s) de la Société, selon le cas, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes ainsi que tous les autres docu-
ments requis par la Loi, seront déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale
annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pourront les
consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce
seuil de 10% (dix pour cent).

L'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel

et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet
et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration de la

Société ou l'administrateur unique, selon le cas, et doivent être payés au lieu et aux moments choisis par le conseil
d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas.

Le conseil d'administration de la Société ou l'administrateur unique, selon le cas, peut décider de payer des dividendes

intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 23. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée

générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à
l'article 10 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'assemblée
générale de(s) l'actionnaire(s) de la Société décidant cette liquidation. L'assemblée générale de(s) l'actionnaire(s) de la
Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

42514

Art. 24. Droit applicable. Tous les points qui ne sont pas expressément prévus par les présents Statuts seront tranchées

en application de la Loi.

<i>Septième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Alain Heinz, administrateur de sociétés, né à Forbach le 17 mai 1968,

avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, administrateur de la Société avec effet
à la date des présentes pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se
tiendra en 2013.

<i>Huitième résolution

L'Associé Unique décide de nommer LUX-AUDIT REVISION S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social au 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Lu-
xembourg sous le numéro B 43.298, comme commissaire aux comptes de la Société avec effet à la date des présentes
pour un terme qui s'achèvera à la tenue de l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2013.

<i>Déclaration

La transformation de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme est exempte du droit

d'apport aux termes de l'article 4(a) de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exemption du droit d'apport.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement

à quatre mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec Nous

le présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, Relation: LAC/2007/1927. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 14 mars 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007040917/242/859.
(070037945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PATRIZIA Lux 40 S.à r.l.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 122.982.

Im Jahr zweitausend und sieben, am zweiundzwanzigsten Februar,
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

PATRIZIA LUX 20 S.àr.l., eine «société à responsabilité limitée» mit Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, ein-

getragen im Handels- und Gesellschafts-register Luxemburg unter der Nummer B 122.970, hier rechtmäßig vertreten
durch  Andreas Heinzmann, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz  in  Luxemburg,  im  Wege  einer  am  21.  Februar  2007  privat-
schriftlich erteilten Vollmacht.

Die von dem alleinigen Anteilsinhaber ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Person und dem Notar ne

varietur paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, erklärt dann wie folgt:
I. Dass sie der alleinige Anteilsinhaber von PATRIZIA REAL ESTATE 20 S.à r.l. ist, einer «société à responsabilité

limitée» mit Sitz in 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter der Nummer B 122.982 (die «Gesellschaft»), gegründet unter der Bezeichnung PATRIZIA LUX 40 S.à r.l. gemäss
Urkunde aufgenommen durch den unter-zeichneten Notar am 27. November 2006, die noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations veröffentlicht worden ist; die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunden
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 21. Dezember 2006 und am 22. Januar 2007, die noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht worden sind.

42515

II. Dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft dreissig millionen fünfundvierzigtausend Euro (€ 30.045.000,-) beträgt,

eingeteilt in eine million zweihunderteintausend Achthundert (1.201.800) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung von Artikel 13 der Satzung bezüglich der Erteilung von Einzelvertretungsbefugnis für jeden bestellten

Geschäftsführer auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind.

2. Bestellung als neue Geschäftsführer von Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, geboren in München,

am 21. Dezember 1967 mit beruflicher Anschrift in 4, Grand Rue, L-1660 Luxemburg sowie von Herrn Dr. Georg Erd-
mann, Diplom-Kaufmann, geboren in Opladen am 12. Juli 1970 mit beruflicher Anschrift in Fuggerstrasse 26, D-86150
Augsburg.

3. Die koordinierte Satzung der Gesellschaft in Zukunft mit der deutschen Version zu beginnen.
Der oben benannte alleinige Anteilsinhaber der Gesellschaft hat nun den Notar gebeten, folgende Beschlüsse aufzu-

nehmen und zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt, Artikel 13 der Satzung abzuändern um diesem folgenden Wortlaut zu geben:

« Art. 13. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.

Dies gilt auch für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung
getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs- oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entschei-
dung des Geschäftsführers an andere Personen delegiert wurde.»

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt die Bestellung als neue Geschäftsführer von Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht,

Diplom-Kaufmann, geboren in München, am 21. Dezember 1967 mit beruflicher Anschrift in 4, Grand Rue, L-1660 Lu-
xemburg sowie von Herrn Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, geboren in Opladen am 12. Juli 1970 mit beruflicher
Anschrift in Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt die koordinierte Satzung der Gesellschaft in Zukunft mit der deutschen Version

zu beginnen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende

Urkunde auf Verlangen der Partei auch in die englische Sprache übersetzt worden ist. Die Parteien legen fest, dass im
Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die deutsche Version Vorrang hat.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort

bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Follows the English version:

In the year two thousand and seven, on the twenty-second day of February.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg

There appeared:

PATRIZIA LUX 20 S.àr.l., a «société à responsabilité limitée» with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Lux-

embourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B122.970, here
represented by Andreas Heinzmann, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated February 21,
2007 given under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed for the purpose of registration.

The above named party, represented as mentioned above, declares:
I. That it is the sole shareholder of PATRIZIA REAL ESTATE 20 S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» with

registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under registration number B 122982 (the «Company»), incorporated under the denomination PATRIZIA LUX 40 S.à r.l.
by deed of the undersigned notary on November 27, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations; the articles of association have been amended by deeds of the undersigned notary on December 21, 2006
and January 22, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. That the Company's share capital is set at thirty million forty five thousand euro (€ 30,045,000.-) represented by

one million two hundred one thousand eight hundred (1,201,800) shares of twenty five euro (€ 25.-) each.

42516

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 13 of the Articles of Incorporation to reflect that even in case of several managers of the

Company it shall be bound by the signature of one manager.

2. Appointment as manager of the Company of both Mr Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-Kaufmann, born in Munich,

on 21st December 1967, residing professionally at 4, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and of Mr Dr. Georg Erdmann,
Diplom-Kaufmann, born in Opladen, on 12th July 1970, residing professionally at Fuggerstrasse 26, D-86150 Augsburg.

3. To commence the coordinated articles of the Company with their German version.
After this had been set forth, the above named shareholder of the Company, representing the entire capital of the

Company, now requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

Decision of the sole shareholder to amend Article 13 of the Articles of Incorporation which now reads as follows:

« Art. 13. The company will be bound in any circumstances by the signature of one manager even in case that several

managers have been appointed unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of
delegation of powers or proxies given by the manager(s) pursuant to article 10 of the present articles of association.»

<i>Second resolution

Decision of the sole shareholder to appoint as managers of the Company both Mr Dr. Bernhard Engelbrecht, Diplom-

Kaufmann, born in Munich, on 21st December 1967, residing professionally at 4, Grand Rue, L-1660 Luxembourg and Mr
Dr. Georg Erdmann, Diplom-Kaufmann, born in Opladen, on 12th July 1970, residing professionally at Fuggerstrasse 26,
D-86150 Augsburg.

<i>Third resolution

Decision of the sole shareholder to commence the coordinated articles of the Company with their German version.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in German followed by an English version. On request of the same appearing person and in case of
discrepancies between the German and the English text, the German version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the representative of the appearing person, whom
is known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person signed together with the notary

the present deed.

Gezeichnet: A. Heinzmann, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2007, vol. 32CS, fol. 16, case 6. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 8. März 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007040928/212/112.
(070037908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Everest Real Estate Development, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 125.188.

STATUTS

L'an deux mille sept, le huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme EVEREST INVESTMENT GROUP, ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente.

42517

Titre I 

er

 . - Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de EVEREST REAL ESTATE DEVELOPMENT.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier.
Elle a plus particulièrement pour objet l'acquisition, la vente, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la

prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeu-
bles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Contern.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

42518

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.

<i>Souscription - Libération

Les cent (100) parts sociales de la nouvelle société ont été souscrites par l'associée unique la société anonyme EVEREST

INVESTMENT GROUP, pré-qualifiée, et libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.

<i>Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Vincent Klein, directeur de sociétés, né à Strasbourg (France), le 29 juillet 1968, demeurant à F-67450

Mundolsheim, 23, rue des Chasseurs.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 février 2007, vol. 541, fol. 6, case 9. GRE / 2007 / 765. — Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 mars 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007041889/231/114.
(070038425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

42519

Avva Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 116.609.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 13 février 2007, et actant la

démission de l'administrateur Madame Fabienne Del Degan, demeurant à L-3508 Dudelange, 10, Op Lenkeschlei que la
composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- M. Arunas Grigaitis, dirigeant de société, demeurant professionnellement à Rüdninku g., 18, 01135, Vilnius, Lithuanie,

administrateur-délégué,

- Mme Anne Huberland, employée privée, demeurant professionnellement au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg, administrateur,

- Melle Joëlle Heuertz, employée privée, demeurant professionnellement au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,

administrateur,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2007.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2007040955/1051/23.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2007, réf. LSO-CC00526. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070037468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Äre Mellechmann GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6230 Bech, 14, rue de Consdorf.

R.C.S. Luxembourg B 99.478.

Im Jahre zweitausend sieben, den ersten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz zu Ettelbrück.

Ist erschienen:

1) Die anonyme Aktiengesellschaft ORGANIX S.A., mit Gesellschaftssitz zu L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume

(matr. 2003 2221239),

gegründet unter der Bezeichnung ORGANIX INVESTMENTS SA. gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri

Hellinckx mit dem Amtssitz zu Mersch am 11. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1191 vom 13. No-
vember 2003,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Fernand unsen mit dem Amtssitz zu Diekirch am 19. August

2004, veröffentlicht im Mémorial C, Seite 55.622 des Jahres 2004,

hier vertreten durch Herrn Dirk Heindrichs, Geschäftsmann, wohnhaft zu L-9237 Diekirch, 1A, Place Guillaume,
handelnd als delegiertes Verwaltungsratsmitglied für die administrative Geschäftsführung;
2) die Gesellschaft mit beschränkter Haftung GOURMET EXPRESS GMBH, Gesellschaft deutschen Rechts mit Ge-

sellschaftssitz in Thalfang (BRD), gegründet gemäß Urkundeaufgenommen duch Notar Friedrich Arend, mit dem Amtssitz
in Saarlouis, am 26. April 2006,

hier vertreten durch Herrn Dirk Heindrichs, vorbenannt,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der vorgenannten Gesellschaft.
Vorgenannte Komparenten, augenblicklich alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ÄRE MEL-

LECHMANN GmbH, mit Gesellschaftssitz in L-7535 Mersch, Agrocenter, 44, rue de la Gare (2004 2403 122),

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Hellinckx mit dem damaligen Amtssitz zu Mersch am 5.

Februar 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 439 vom 26. April 2004,

dessen Sitz ein letztes Mal verlegt wurde von Diekirch nach Mersch, gemäß ausserordentlicher Generalversammlung,

dokumentiert gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 13. Februar 2006, veröffentlicht
im Mémorial C, Nummer 938 vom 12. Mai 2006,

eingetragen im Handelregister Luxemburg unter Nummer B99.478,

42520

welche Komparenten, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, sich zu einer ausserordentlichen Generalversamm-

lung konstituiert hat und einstimmig, und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von Mersch nach Bech zu verlegen.
Demgemäß wird Artikel 3 der Gesellschaftssatzung angepasst und erhält folgenden Wortlaut:
« Art. 3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bech.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft lautet L-6230 Bech, 14, rue de Consdorf.
Da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Heindrichs, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 2 mars 2007, vol. 620, fol. 53, case 6, DIE/2007/425. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Abschrift, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, den 8. März 2007.

P. Probst.

Référence de publication: 2007040932/4917/50.
(070037921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Vakanz-Express S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6543 Echternach, 57, rue Krunn.

R.C.S. Luxembourg B 88.477.

Punkt 1 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt folgendes Verwaltungsmitglied von seinem Mandat abzuberufen:
- Herrn Detlef Schutte, wohnhaft in L-6453 Echternach, 57, rue Krunn
Punkt 2 der Tagesordnung:
Die Aktionäre beschließen folgende Person in den Verwaltungsrat zu berufen:
- Herrn Valentin Kickert, wohnhaft in D-54675 Mettendorf, 15, Enztalstrasse
Das Mandat des soeben ernannten Verwaltungsratmitgliedes erlischt mit der ordentlichen Generalversammlung die

im Jahre 2009 stattfinden wird.

Punkt 3 der Tagesordnung:
Die  Versammlung  beschließt  die  Ernennung  von  Frau  Schütte  Marina  geborene  Sauerwald,  wohnhaft  in  D-54668

Ferschweiler, 6, Schäferstrasse, als delegiertes des Verwaltungsrates für die tägliche Geschäftsführung mit der Befugnis
die Gesellschaft gegenüber Dritten, durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die
Einzelunterschrift eines delegierten des Verwaltungsrates, rechtskräftig zu verpflichten.

Das Mandat des soeben ernannten Verwaltungsratmitgliedes erlischt mit der ordentlichen Generalversammlung die

im Jahre 2009 stattfinden wird.

Punkt 4 der Tagesordnung:
Die Versammlung beschließt die Abberufung der Gesellschaft FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. mit Sitz in L-6793 Gre-

venmacher, 77, route de Treves, von ihrem Mandat als Aufsichtskommissar der Gesellschaft.

Punkt 5 der Tagesordnung:
Die Aktionäre beschließen einstimmig die Ernennung der Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A. mit Sitz in

L-6793 Grevenmacher, 77, route de Treves zum neuen Aufsichtskommissar.

Das Mandat des soeben ernannten Aufsichtskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung die im Jahre

2009 stattfinden wird.

42521

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der Generalversammlung

Référence de publication: 2007041022/745/35.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2007, réf. LSO-CA11164. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070037841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2007.

Innovation et Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 68.552.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2007.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2007041264/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03389. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Cece S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 87.863.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2007.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2007041265/502/14.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03390. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Canal 3 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 99.386.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007041266/677/12.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00573. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070038306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Preinvestment Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 75.481.

Le bilan modifié (modifiant le bilan au 31 décembre 2005 enregistré à Luxembourg, le 22 août 2006 - réf. LSO-BT06555

- et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 30 août 2006 sous la référence L060091807) a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

42522

Signature.

Référence de publication: 2007041267/317/14.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00504. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Thermic Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 52.865.

Le bilan au 31 décembre 2005 et annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2007041269/317/15.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03351. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070038273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Linby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 46.095.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007041279/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03588. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Linby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 46.095.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007041280/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03587. - Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Distrilogie Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.305.

Le bilan au 31 mars 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

42523

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

Référence de publication: 2007041281/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03591. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

BOYDEN Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 85.418.

Le bilan au 31 décembre 2006, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

P. Rochas
<i>Administrateur

Référence de publication: 2007041282/636/14.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03590. - Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

M2 Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 106.132.

Le bilan au 29 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 janvier 2007.

<i>Pour M2 HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2007041284/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04493. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070038334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

S.I.G.C., Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 82.003.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2007.

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION ET CONTROLE S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2007041283/536/15.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02289. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

42524

Dwilling Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 113.677.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 mars 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227

Luxembourg

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- Mme Isabelle Lambert, employée privé, résidant à 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227 Luxembourg, née le 19

janvier 1977 à Messancy (Belgique) a été élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en l'an 2012

-  L'Assemblée  accepte  la  démission  LUXEMBOURG  MANAGEMENT  SERVICES  SARL,  Monsieur  Benoit  Sirot  et

Monsieur Gianluca Ninno en tant qu'administrateurs

- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle - Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29

août 1960 à Verviers (Belgique), Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant à 18, avenue de la Porte - Neuve,
L-2227 Luxembourg, née le 4 janvier 1955 à Luxembourg, Monsieur Xavier Mangiullo, employé privé, résidant à 18, avenue
de la Porte - Neuve, L 2227 Luxembourg, né le 8 septembre 1980 à Hayange (France) ont été élus administrateurs. Les
nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en l'an 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007041334/799/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03251. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Couth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 63.314.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 février 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227

Luxembourg

- LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démis-

sionné de leur fonction d'administrateur.

- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29

août 1960 à Verviers (Belgique), Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg, née le 4 janvier 1955 à Luxembourg, Monsieur Xavier Mangiullo, employé privé, résidant à 18, avenue
de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, né le 8 septembre 1980 à Hayange (France) ont été élus administrateur. Les
nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- Mme Isabelle Lambert, employée privé, résidant à 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227 Luxembourg, née le 19

janvier 1977 à Messancy (Belgique) a été élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en l'an 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2007.

42525

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007041336/799/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03237. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Holmes Place 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 97.488.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HOLMES PLACE 2 S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Gérant / <i>Gérant

Référence de publication: 2007041314/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2007, réf. LSO-CC04016. - Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070038302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Exa Finance Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 98.760.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 mars 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227

Luxembourg

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- Mme Isabelle Lambert, employée privé, résidant à 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227 Luxembourg, née le 19

janvier 1977 à Messancy (Belgique) a été élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en l'an 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007041333/799/21.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03249. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Zimbalist Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 90.350.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 28 février 2007 que:
- Le siège social est transféré du 560A, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227

Luxembourg.

- LUXEMBOURG MANAGEMENT SERVICES SARL, Monsieur Benoit Sirot et Monsieur Gianluca Ninno ont démis-

sionné de leur fonction d'administrateur.

- Monsieur Vincent Cormeau, administrateur de sociétés, résidant à 3, rue Belle-Vue, L-1227 Luxembourg, né le 29

août 1960 à Verviers (Belgique), Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve,
L-2227 Luxembourg, née le 4 janvier 1955 à Luxembourg, Monsieur Xavier Mangiullo, employé privé, résidant à 18, avenue
de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, né le 8 septembre 1980 à Hayange (France) ont été élus administrateur. Les

42526

nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra
en l'an 2012.

- Monsieur Olivier Dorier a démissionné de sa fonction de Commissaire.
- Mme Isabelle Lambert, employée privé, résidant à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, née le 19

janvier 1977 à Messancy (Belgique) a été élu Commissaire. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en l'an 2012

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007041338/799/29.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2007, réf. LSO-CC03244. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070038597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

World Star Fund, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 95.531.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 10 janvier 2007

1. Le siège social a été transféré de L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008, la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l.,

R.C.S. Luxembourg B 58.545, avec siège à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée
commissaire aux comptes en remplacement de la société anonyme FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.

Luxembourg, le 7 mars 2006.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour WORLD STAR FUND
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007041341/29/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2007, réf. LSO-CC02360. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Zinetti Finanziaria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 102.027.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2007 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 38, avenue de la Faïencerie, à L-1510 Luxembourg
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie à L-1510

Luxembourg, et Monsieur Michele Canepa, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie
à L-1510 Luxembourg ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Joë Lemmer et Madame Anne
Hertzog démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007041343/5878/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02926. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

42527

Victoire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 102.026.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2007 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 38, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie, L-1510

Luxembourg, et Monsieur Michele Canepa, employé privé demeurant professionnellement au 40, avenue de la Faïencerie
à L-1510 Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Joë Lemmer et Madame Anne
Hertzog démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 9 mars 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007041345/5878/19.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2007, réf. LSO-CC02925. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070038189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Ixis AEW Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 90.603.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2007041800/6174/11.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03785. - Reçu 32 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Charles Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 39.197.

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007041837/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03729. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Cargoland International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8079 Bertrange, 85, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 70.313.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007041828/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2007, réf. LSO-CC03545. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070038168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

42528


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AAG Luxembourg S.à r.l.

Amira S.à r.l.

Äre Mellechmann GmbH

Avva Holding S.A.

BOYDEN Luxembourg S.A.

Canal 3 International S.A.

Cargoland International S.A.

Cece S.à r.l.

Charles Investment S.A.

Couth S.A.

Dauvergne Holding S.C.A.

Distrilogie Luxembourg

Dwilling Investments S.A.

Everest Real Estate Development

Exa Finance Holding S.A.

Fidelis S.A.

F &amp; M Construction-Toiture S.à r.l.

HCEPP Luxembourg Poland I S.à r.l.

Headlight Holding S.A.

H/H-Stadtwerkefonds KGaA, SICAR

Holmes Place 2 S.à r.l.

info-Media-Verlag AG

Innovation et Développement S.à r.l.

IPN Services S.à.r.l.

Ixis AEW Luxembourg S.àr.l.

Linby S.A.

Linby S.A.

M2 Holding S.A.

Matrix EPH Delta S.à r.l.

Matrix German Portfolio No 1 Munster S.à r.l.

Nouvelle Toiture S.à r.l.

Parton Properties, S. à r.l.

Parton S.A.

PATRIZIA Lux 40 S.à r.l.

PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l.

Preinvestment Holding

RREI Holding S.C.A.

Société Internationale de Gestion et Contrôle S.A.

TC Holding

Thermic Development S.A.

Vakanz-Express S.A.

Victoire S.A.

Vitco &amp; Partners SA

Wood Group S.A.

World Star Fund

WP I Investments S.à r.l.

Zimbalist Participations S.A.

Zinetti Finanziaria S.A.