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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 749
30 avril 2007
SOMMAIRE
Aero 1 Global & International S.à r.l. . . . .
35906
Anzac Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35939
Anzac Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35940
Asia Capital Investments III S.à r.l. . . . . . .
35949
Aviva Morley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35951
Aviva Multimanager Fund . . . . . . . . . . . . . . .
35947
AZ Electronic Materials Holdings S.A. . . .
35952
BJ General Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35950
BJ Services Company Canada S.à.r.l. . . . . .
35950
B-Line S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35951
B-Line S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35948
Bois la Dame S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35936
Broad Street Mall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35952
Broomfield Properties, S.A. . . . . . . . . . . . . .
35912
Casimir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35950
Comptaplus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35937
Consolidation Company Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35952
DBA Lux Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35940
DBA Lux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35940
Eden Resort S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35949
EPI Oakwood LP 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
35927
Fipa Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35936
First Chemical (Luxembourg) S.àr.l. . . . . .
35940
Gordon Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35935
Hofrom S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35937
H.T.I. Hotel Trust Investment S.A. . . . . . .
35934
Icaro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35935
Intercone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35936
Isoltra International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
35935
Kikkolux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35948
Lentz Express S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35950
Luxvin Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35938
Nitsba Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
35934
North Line Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
35938
North Line Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
35938
Pantashop International . . . . . . . . . . . . . . . .
35947
Presta-Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35937
Real Financing Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
35951
Schefenacker Patents S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
35919
S.E.N.C. Smith & Nephew S.à.r.l. & Cies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35949
Silcart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35938
Smith & Nephew Luxembourg S.à.r.l. . . . .
35936
Smith & Nephew S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35927
Subcart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35946
Subtarc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35939
Tamerza Invest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35949
TARC Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35946
Telco Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35947
Traxys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35941
Tribal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35939
Trivox S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35948
Villers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35937
35905
Aero 1 Global & International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 124.659.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the fifth day of February.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of
the State of Delaware, registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 4105157, having its
registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GS IN-
FRASTRUCTURE ADVISORS 2006, L.L.C., here represented by M
e
Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on February 5, 2007,
2. GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., a limited partnership formed and existing under the
laws of the Cayman Islands, registered in the Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under
registration number 17579, having its registered office at C/O CENTURY YARD, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.
Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GS INFRASTRUCTURE
ADVISORS 2006, L.L.C., here represented by M
e
Laura Rossi, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal on February 5, 2007,
Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à
responsabilité limitée, which they declared to form:
Title I.- Object - Denomination - Registered office -Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August
10th, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18th, 1933 on limited liability
companies, as amended, and the law of December 28, 1992 on uni-personal limited liabilities companies, as well as the
present articles of incorporation.
Art. 2. The denomination of the company is AERO 1 GLOBAL & INTERNATIONAL S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-
embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The
company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period.
Title II.- Capital - Parts
Art. 6. The capital is fixed at 12,500.- € (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve thousand
five hundred) shares, each with a nominal value of 1.- € (one euro) each, entirely subscribed for and fully paid up.
Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be
made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
35906
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best
interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.
Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be
made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
shareholder.
Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III.- Management
Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least three members, who
need not be shareholders. The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without
limitation of their period of office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time
without giving reasons.
The Board of Managers may elect a chairman among its members; in the absence of the chairman, another manager
may preside over the meeting.
A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the
Board to represent him at the meeting and to vote in his name.
Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by
means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the interest
of the company so requires.
If no chairman has been elected, the Board of Managers convenes upon call by any member of the Board of Managers,
as often as the interest of the company so requires.
The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at
the deliberation. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed by the chairman of the meeting or any two managers.
Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Managers.
The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more managers, who will be called Managing Director(s).
35907
Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of
up to 10,000.- € (ten thousand euro). For decisions having a value of an amount over 10,000.- € (ten thousand euro), the
company is bound by the joint signature of at least two managers.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.
Title IV.- General meeting of the shareholders
Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section
XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.
All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case
may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.
In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31st, 2007.
Art. 17. Each year, as of December 31st, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a
record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.
At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the company.
Each year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.
Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators
who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as
follows:
Shares
GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., prenamed six thousand two hundred and fifty, . . . .
6,250
GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P.prenamed, six thousand two hundred and fifty,
6,250
Total: twelve thousand five hundred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 12,500.- € (twelve thousand five hundred
euro) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,600.- €.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three.
35908
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
1. Gerard Meijssen, Managing Director, born in Monnickendam, The Netherlands on August 29th, 1966, professionally
residing at Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands;
2. Rosa Villalobos, Company Director, born on July 5th, 1972 in Barcelona, Spain, professionally residing at 9-11, Grand-
Rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. Paul Obey, born in Barnehurst, Kent (United Kingdom), on March 5th, 1966, professionally residing at GOLDMAN
SACHS INTERNATIONAL, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB.
3) The company shall have its registered office at 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, which is known to the notary by its surname, Christian name,
civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille sept, le cinq février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous le droit de
l'Etat du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4105157 ayant son siège social
à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire de son general
partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS, L.L.C. ici représenté par M
e
Laura Rossi, avocat à la cour, demeurant à
Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé en date du 5 février 2007,
2. GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., une limited partnership constituée et opérant sous
le droit des Iles Caïman, enregistrée au Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands sous le numéro
17579 ayant son siège social à C/O CENTURY YARD, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town,
Grand Cayman, Iles Caïman, agissant par l'intermédiaire de son general partner GS INFRASTRUCTURE ADVISORS 2006,
L.L.C. ici représenté par M
e
Laura Rossi, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui
conférée sous seing privé en date du 5 février 2007,
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés
et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement
en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, et par celle du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société est AERO 1 GLOBAL & INTERNATIONAL S.à r.l.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
35909
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales
ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre Il.- Capital - Parts
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à 12.500,- € (douze mille cinq cents euros) divisé en 12.500 (douze mille
cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 1,- € (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux
conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.
A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra
être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le Conseil de Gérance.
Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III.- Administration
Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés
ou non.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
L'assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif
Le Conseil de Gérance peut désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence
de la réunion peut être conférée à un autre gérant présent.
Chaque gérant de la société qui ne peut pas participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit,
télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter
et de voter en son nom.
Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communi-
cation (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents
à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout
moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme
étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les
matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de
Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.
Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que
l'intérêt de la société l'exige.
Si aucun président n'a été élu le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation d'un membre quelconque du Conseil
de Gérance, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne
soit par mandataire à telle réunion.
35910
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant
valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.
Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont
participé à la réunion.
Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement
singées par le Président de la réunion ou par deux gérants.
Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de
disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit
en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.
En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront
la dénomination de gérants-délégués.
Art. 13. La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un
montant de 10.000,- € (dix mille euros). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à 10.000,- € (dix mille
euros), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas,
par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.
S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.
Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier
exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du
passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.
En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale
des associés en même temps que l'inventaire.
Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.
Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.
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Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales
applicables.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
Parts
sociales
GS GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P., préqualifiée, six mille deux cent cinquante, . . . .
6.250
GS INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE PARTNERS I, L.P. préqualifiée, six mille deux cent cinquante, . .
6.250
Total: douze mille cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de 12.500,- € (douze mille cinq cents euros)
par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a
été certifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.600,- €.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire et a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de gérants est fixé à trois.
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. Gerard Meijssen, Managing Director, né à Monnickendam, Pays-Bas, le 29 août 1966, demeurant professionnellement
à Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas;
2. Rosa Villalobos, Company Director, née le 5 juillet 1972 à Barcelone, Espagne, demeurant professionnellement au
9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Paul Obey, né à Barnehurst, Kent (Grande-Bretagne), le 5 mars 1966, demeurant professionnellement à GOLDMAN
SACHS INTERNATIONAL, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB.
3) Le siège social de la société est établi à 9-11, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même comparante il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et demeure, ladite comparante
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Rossi, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, vol. 31CS, fol. 94, case 12. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 28 février 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007035119/212/364.
(070031128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Broomfield Properties, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 124.672.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of February.
Before us M
e
Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
35912
There appeared:
Mr David Reuben, director, born on September 14, 1938 in Bombay, with residence at 13 Melbury Road, London W14
8LL, United Kingdom, here represented by Mrs Sylvie Lexa, employee, with professional address in L-2633 Senningerberg,
6A, route de Trèves, by virtue of a proxy, given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-
corporation of a société anonyme which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as
follows:
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of BROOMFIELD PROPER-
TIES, S. A. (the Company).
The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder,
the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.
Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries
of the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company or, in the case of a
sole director by a decision of the Sole Director.
Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are
imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition for its own account of real estate properties either in the
Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical, financial,
economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly, controlled
by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the Company.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies which are, directly or indirectly,
controlled by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same shareholders of the
Company.
The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations
of partnerships or any other corporate structures which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which
are, directly or indirectly, under the control or the same shareholders of the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) consisting of 310
(three hundred and ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Administration - Supervision
Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.
Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
35913
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not
exceeding six years and shall be re-eligible.
When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-
sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the
number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.
Art. 7. The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause
to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.
All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting
fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.
Art. 8. The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be presided by
another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the con-
stitutive general meeting.
Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,
cable, telegram, or telex another director as his or her proxy. A director may represent one or several of his/her
colleagues.
Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of
communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.
The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-
sented at a meeting of the Board.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the
case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
director's meetings.
The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the
Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.
Art. 9. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
Art. 10. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the individual signatures of any members
of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of
any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole
Director, but only within the limits of such power.
Supervision
Art. 11. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Accounting year - General meetings
Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of
each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation
and shall terminate on the 31 December 2007.
Art. 13. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting
pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.
35914
The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of
the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Each share is entitled to one vote.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
Art. 14. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the
legal requirements.
Art. 16. The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such
other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the
second Wednesday of the month of September à 10.00 h, and for the first time in 2008. If such a day is not a business
day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Companies Act 1915 as amended.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the party appearing Mr David Reuben, prenamed, declares to
subscribe the issued share capital upon incorporation as follows:
Three hundred and ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
All the shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.- ) each have been fully paid up by payment in cash and
the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof was given
to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies as amended have been observed.
<i>Estimation - Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand eight hundred
Euros (EUR 1,800.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named party, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting
duly convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the single shareholder has passed the following resolutions by his
affirmative vote:
1) The registered office of the corporation is fixed at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
2) Have been appointed as Sole Director of the Company:
Mr Ely Michel Ruimy, Chief Executive Officer of LEONARD DE VINCI GROUP, born on December 31, 1964, in
Casablanca, Morocco, residing at 121, avenue des Champs-Elysées, F-75008 Paris;
3) Has been appointed statutory auditor:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, regis-
tered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B71.178.
35915
4) The Sole Director's and auditor's terms of office will expire after the annual general meeting of shareholder(s) of
the year 2012, unless they previously resign or are revoked.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le seize février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur David Reuben, directeur, né le 14 septembre 1938 à Bombay, demeurant à 13 Melbury Road, London W14
8LL, United Kingdom, ici représenté par Madame Sylvie Lexa, employée privée, demeurant professionnellement à L-2633
Senningerberg, 6A, route de Trèves, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société
anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée -Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de BROOMFIELD PROPERTIES, S.A. ci-après, la
Société.
La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la
Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège
social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, pour son propre compte, de biens immobiliers, soit au Grand-
Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise
de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste
dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également, en relation avec les biens immobiliers, rendre des services administratifs, techniques, fi-
nanciers, économiques et de management à d'autres sociétés ou entités qui sont contrôlées directement ou indirectement
par la Société ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires que ceux de la Société.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des mêmes actionnaires
que ceux de la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix
(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune
Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
35916
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique
seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant
au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée
générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'admi-
nistrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils
seront rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également
le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs
restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.
Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus
pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents
statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique,
selon les cas.
Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la
présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,
soit par téléfax, cable, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une
réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.
Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil
d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.
Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou
branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires
déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 10. La Société est engagée en toute circonstances par la signature individuelle de chacun des administrateurs de
la Société, par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, selon le cas
par la signature de l'administrateur unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel
pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.
Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
35917
Année sociale - Assemblée Générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,
jusqu'au 31 décembre deux mille sept.
Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées
générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes
en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le deuxième mercredi du mois de septembre à 10.00
et pour la première fois en deux mil huit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner
par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire le capital comme suit:
Trois cent dix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, s'est
ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
il a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est fixé à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
35918
2. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Ely Michel Ruimy, Président Directeur Général du GROUPE LEONARD DE VINCI, né le 31 Décembre,
1964, à Casablanca, Maroc, demeurant 121, avenue des Champs-Elysées, F-75008 Paris;
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, domiciliée 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 71.178.
4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de
2012.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Signé: S. Lexa, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, vol. 32CS, fol. 12, case 11. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 28 février 2007.
P. Bettingen.
Référence de publication: 2007035129/202/351.
(070031401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Schefenacker Patents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 124.658.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the second of February,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
SCHEFENACKER MANAGEMENT UK LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the United
Kingdom, having its registered office at castle trading estate, East Street, Portchester, Hampshire PO16 9SD, United
Kingdom, with registration number 04002526,
here represented by Sabine Belair, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given in Portchester on 29 January 2007.
The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and duration. There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) by the
name of SCHEFENACKER PATENTS S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as
by the present articles of association (the Articles).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm
in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings;
- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and intellectual property rights (including but not
limited to patents and trademarks) of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment,
subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also
grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company any assistance, loan, advance or guarantee;
- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real
estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
35919
- borrow from subsidiaries and/or affiliates of the Company and/or any other person or entity in any form and proceed
to the private issue of bonds and debentures.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of the shareholder(s).
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in the Grand Duchy
of Luxembourg and abroad.
Chapter II.- Corporate capital
Art. 4. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-)
represented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) per share.
Art. 5. Profit sharing. Each share entitles the owner thereof to the corporate assets and profits of the Company in
direct proportion to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares. In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must
be authorized by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of
the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The
quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply.
Chapter III.- Management
Art. 8. Management - Board of Managers.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s), appointed by the general meeting of the shareholder(s)
which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each manager. In case of plurality
of managers, they shall constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder.
The general meeting of the shareholder(s) may at any time and without cause (ad nutum) revoke and replace any manager
(s).
Any reference to the Board of Managers in the Articles shall be a reference to the sole manager of the Company as
long as the Company only has one manager.
8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the Chairman).
The Chairman, if any is appointed, will preside at all general meetings of the shareholder(s) and of the Board of
Managers. In case of absence of the Chairman, the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board
of Managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person
or by proxy at the relevant meeting.
8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any other two members of the Board of
Managers.
The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days'
written notice of Board of Managers' meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule,
in the city of Luxembourg.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each
manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted
by resolution of the Board of Managers.
8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram
or telex or e-mail transmission another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such
meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or
represented.
35920
8.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax, telex or e-mail. A meeting held by way of circular resolution will be
deemed to be held in Luxembourg.
8.8 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in
all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further
provided the terms of this article 8 shall be complied with.
8.9 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholders fall within
the scope of the competence of the Board of Managers. In case the Company only has one manager the Company shall
be bound by the sole signature of the sole manager, and in case of plurality of managers, the Company shall be bound by
the joint signatures of any two members of the Board of Managers. The general meeting of the shareholders may appoint
from among the members of the Board of Managers one or several general managers who may be granted the powers
to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the Board of
Managers.
8.10 The Board of Managers may delegate part of its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents (either
members of the Board of Managers or not) and may revoke such appointments at any time.
The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration
of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
8.11 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed
by the Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the
Board of Managers. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman (or the chairman pro tempore as the case may be), by the Secretary or by any two members of the Board of
Managers.
8.12 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out
in or from Luxembourg.
Art. 9. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to
any commitment validly made by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with
the Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Chapter IV.- Secretary
Art. 10. Appointment of a secretary. The Board of Managers may appoint a secretary, either a manager or not, who
shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the Secretary).
The Secretary, if any is appointed, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers
and, to the extent practical, of the general meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of
the Board of Managers and of the general meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for
that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers, if any, when required. He shall
have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks
so delegated.
The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue
certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.
Chapter V.- General meetings of shareholder(s)
Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholder(s). An annual general meeting of the shareholder
(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office
as may be specified in the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
Art. 12. Shareholder(s)' voting rights. Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irre-
spective of the number of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any
general meeting of the shareholder(s).
Art. 13. Quorum - Majority. Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far
as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company's share capital.
However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried
out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
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As long as the Company has no more than 25 shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed
at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit
draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or telegram
or telex or e-mail transmission).
Chapter VI.- Financial year - Financial statements - Profit sharing
Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on January first and ends on December thirty-first of the
same year.
Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the Board of Managers prepares the financial state-
ments of the Company (including a balance sheet, a profit and loss accounts and the notes to the annual accounts) in
accordance with the relevant Luxembourg legal provisions.
Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above financial statements at the Company's
registered office.
Art. 17. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.
The general meeting of the shareholder(s) shall have power to make payable one or more interim dividends.
Chapter VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the share-holder(s) will not cause
the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of article 13 of the
Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 19. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidator(s), whether shareholder(s) or not, appointed by the general meeting of the shareholder(s) who will determine
its/their powers and remuneration.
Chapter VIII.- Audit
Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company must appoint
a statutory auditor (commissaire aux comptes) only when it has more than 25 shareholders. An external auditor (réviseur
d'entreprises) needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not
apply.
Chapter IX.- Governing law
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no
specific provision is made in the Articles.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, SCHEFENACKER MANAGEMENT UK LIMITED, prenamed, hereby de-
clares that it subscribes to all the five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (€ 25.-) each,
representing the total share capital of the Company of an amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-).
All these five hundred (500) shares have been fully paid up by SCHEFENACKER MANAGEMENT UK LIMITED by
means of a payment in cash, so that the subscription amount of twelve thousand five hundred euro (€ 12,500.-) is forthwith
at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, and the undersigned
notary expressly acknowledges such payment.
<i>Transitory provisionsi>
By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company's first financial year is to run from the date hereof to
31 December 2007.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately € 2,000.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company has adopted the following
resolutions:
1. The sole shareholder of the Company resolves to appoint the following person as sole manager of the Company
for an unlimited period of time:
Gert Homrighausen, Director Corporate Finance, born on 24 September 1966 and residing at Untere Halde 7, 70771
Leinfelden-Echterdingen (Stetten), Germany.
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2. The sole shareholder of the Company resolves to set the registered office of the Company at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille sept, le deux février,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
SCHEFENACKER MANAGEMENT UK LIMITED, une société constituée et existant selon les lois du Royaume-Uni,
ayant son siège social au castle trading estate, East Street, Portchester, Hampshire PO16 9 SD, Royaume Uni et imma-
triculée sous le numéro 04002526,
ici représentée par Sabine Belair, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée à Portchester le 29 janvier 2007.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistre-
ment.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit.
Chapitre I
er
.- Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et durée. Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de SCHEFENACKER PATENTS
S.à r.l. (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement par la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (ci-
après les Statuts).
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. Objet social. La Société peut:
- accomplir toutes transactions liées directement ou indirectement à l'acquisition de participations dans toutes sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'à l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de
ces participations;
- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et de droits intellectuels (en ce
compris mais de manière non limitative des brevets et marques) de toute origine; elle peut aussi acquérir des titres et
brevets par voie d'investissement, souscription, prise ferme ou option, et les réaliser par voie de vente, de cession,
d'échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou à des sociétés appartenant au même groupe
que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;
- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, en ce compris et de manière non limitative, toutes trans-
actions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment la réalisation de son objet social;
- emprunter de ses filiales et/ou de sociétés appartenant au même groupe que la Société et/ou de toutes autres
personnes ou entités sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale
extraordinaire de l'associé unique/des associés.
La Société peut avoir des bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois au
Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
Chapitre II.- Capital social
Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté
par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune.
Art. 5. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des avoirs et
bénéfices de la Société en proportion directe du nombre de parts sociales existantes.
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Art. 6. Transfert de parts sociales. En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-
associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables en suffisance.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts sont
d'application.
Chapitre III.- Gérance
Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance.
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), nommés par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés
qui décide de leur rémunération et des modalités de nomination de chaque gérant. En cas de pluralité de gérants, ils
constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé. L'assemblée
générale de l'associé unique/des associés peut à tout moment et sans justifier d'une raison (ad nutum) révoquer et rem-
placer n'importe quel gérant.
Toute référence au Conseil de Gérance dans les Statuts doit être entendue d'une référence au gérant unique de la
Société aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul gérant.
8.2 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres (le Président).
Le Président, si un est nommé, présidera toutes les assemblées générales de l'associé unique/des associés et toutes
les réunions du Conseil de Gérance. En cas d'absence du Président, l'assemblée générale de l'associé unique/des associés,
ou le cas échéant le Conseil de Gérance, choisira une autre personne en tant que président pro tempore par vote de la
majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée en question.
8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil
de Gérance.
Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront
spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter un délai
d'au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.
La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement repré-
sentés.
Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Les réunions sont en principe, tenues
dans la ville de Luxembourg.
Il peut être renoncé à la convocation de l'accord de chaque gérant donné par écrit, téléfax, télégramme, télex ou émail.
Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.
8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, téléfax, télégramme, télex
ou email un autre gérant comme son mandataire.
Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
8.5 Un gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre
mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant
demeurant au Luxembourg est équivalente à une participation en personne à une telle réunion, et la réunion tenue de
telle manière est réputée avoir été tenue à Luxembourg.
8.6 Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres
sont présents ou représentés.
8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-
lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax, télex ou e-mail. Une réunion tenue par voie de résolution circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.
8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance aura les pouvoirs d'agir au nom de la Société en toutes circonstances et
d'exécuter et d'approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect
des dispositions du présent article 8.
8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'associé unique/
des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance. Si la Société n'a qu'un seul gérant, la Société sera engagée
par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe
de tous deux membres du Conseil de Gérance. L'assemblée générale de l'associé unique/des associés peut élire parmi les
35924
membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront le pouvoir d'engager la Société par leur
seule signature, pourvu qu'ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de Gérance.
8.10 Le Conseil de Gérance peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs
mandataires ad hoc (membre du Conseil de Gérance ou non) et peut révoquer de telles nominations à tout moment.
Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s'il en a une), la
durée du mandat ainsi que toute autre modalité appropriée du mandat.
8.11 Les décisions du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécial et
signés par le Président (ou selon le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil
de Gérance. Toutes procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président (ou selon
le cas par le président pro tempore), par le Secrétaire ou par deux membres du Conseil de Gérance.
8.12 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront
posés à ou à partir de Luxembourg.
Art. 9. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité
personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement
est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.
Chapitre IV.- Secrétaire
Art. 10. Nomination d'un secrétaire. Le Conseil de Gérance peut nommer un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé
de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le Secrétaire).
Le Secrétaire, si un est nommé, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et,
dans la mesure du possible, des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de garder les procès-verbaux
et les comptes-rendus du Conseil de Gérance et des assemblées générales de l'associé unique/des associés, et de leurs
transactions dans un registre tenu à cette fin, et il effectuera, si nécessaire, des tâches similaires pour tous les comités du
Conseil de Gérance (s'il en existe). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.
Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d'émettre des
certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à
l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.
Chapitre V.- Assemblées Générales de l'associé unique/des associés
Art. 11. Assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'associé unique/des associés. Une assemblée générale
annuelle de l'associé unique/des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la ville de son
siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique/des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans
la convocation.
Art. 12. Droit de vote d'associé(s). Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales de l'associé unique/
des associés indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un mandataire qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter aux
assemblées générales de l'associé unique/des associés.
Art. 13. Quorum - Majorité. Les résolutions de l'assemblée générale de l'associé unique/des associés ne sont valable-
ment prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne
pourront être prises que par une majorité en nombre d'associés détenant au moins trois quarts du capital social de la
Société.
Tant que la Société n'a pas plus de 25 associés, les résolutions de l'associé unique/des associés pourront, au lieu d'être
prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite
de la/des résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes
pourront être produits par lettre, téléfax, télégramme, télex ou email).
Chapitre VI.- Exercice social - Comptes annuels - Répartition
Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un
décembre de la même année.
Art. 15. Comptes annuels. Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de Gérance prépare les comptes annuels
(composés d'un bilan, d'un compte de pertes et profits et d'annexes aux comptes annuels), conformément aux dispositions
législatives luxembourgeoises applicables.
35925
Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance des comptes annuels susmentionnés
au siège social de la Société.
Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société
est affecté à l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
nominal de la Société.
Le solde peut être distribué à l'associé unique/ aux associés en proportion des parts sociales qu'il(s) détien(nen)t dans
la Société.
L'assemblée générale de l'associé unique/des associés a le pouvoir de déclarer un ou plusieurs dividendes intérimaires.
Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s)
n'entraînera pas la dissolution de la Société. L'associé unique/les associés doi(ven)t donner leur accord, conformément
aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2 des Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les
modalités y relatives.
Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),
associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale de l'associé unique/des associés qui déterminera ses/leurs pouvoirs
et sa/leur rémunération.
Chapitre VIII.- Vérification des comptes
Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société doit
nommer un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé
lorsque l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.
Chapitre IX.- Loi applicable
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus dans les Statuts, le ou les
associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts ayant été ainsi établis, SCHEFENACKER MANAGEMENT UK LIMITED, susmentionnée, déclare souscrire
toutes les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €) chacune représentant l'inté-
gralité du capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- €).
Toutes ces cinq cents (500) parts sociales ont été libérées entièrement par SCHEFENACKER MANAGEMENT UK
LIMITED, au moyen d'un paiement en numéraire, de sorte que le montant de souscription de douze mille cinq cents euros
(12.500,- €) est immédiatement à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, et
le notaire instrumentant constate expressément un tel paiement.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l'article 14 des Statuts, le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte
et se clôturera le 31 décembre 2007.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
en raison du présent acte, s'élève à approximativement 2.000,- €.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. L'associé unique de la Société décide de nommer la personne suivante en tant que gérant unique de la Société pour
une durée indéterminée:
Gert Homrighausen, Directeur du département de financement d'entreprises, né le 24 septembre 1966 et résidant à
Untere Halde 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen (Stetten), Allemagne.
2. L'associé unique de la Société décide de fixer le siège social de la Société au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,
état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Belair, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, vol. 31CS, fol. 94, case 11. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
35926
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 27 février 2007.
P. Frieders.
Référence de publication: 2007035120/212/420.
(070031127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Smith & Nephew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 102.200.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 89.074.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société du 30 novembre 2005i>
L'assemblée:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans chez HRT
REVISION S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
SMITH & NEPHEW S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007035526/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06408. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
EPI Oakwood LP 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 124.666.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the nineteenth day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
EPI OAKWOOD HOLDING S.à.r.l., a limited liability company existing under the laws of Luxembourg, and having its
registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under the
number not yet available;
hereby represented by Mr Yves Barthels, manager, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» (limited
liability partnership company), which it declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed by
the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly
the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.
At any moment, the sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercises the powers devolved to the General Meeting of partners.
Art. 2. The Company is incorporated under the name of EPI OAKWOOD LP 1 S.à.r.l.
Art. 3. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial
or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
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underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to
manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances
or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without
taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company's purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, parties entitled or heirs of any partner are neither allowed, under any circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. Such parties must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the
decisions of the meetings.
Capital - Units
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12.500,- (twelve thousand and five hundred euros) represented by 500
(five hundred) units of EUR 25,- (twenty-five euros) each.
Art. 9. Each unit confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The units may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation Day»
and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar month),
provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the partners of an agreement on a date other than a
Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction and
provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets directly
or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security by a creditor
of the Company or a creditor of the partner in the Company. The Company shall determine and notify to the partner
of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.
Only partners that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to invest,
hold or be the beneficial owner of a unit in the Company.
Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a unit in the Company, unless the
Company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.
There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding
or being the beneficial owner of a unit in the Company at any one time.
Units may not be transferred inter vivos to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the
corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The units are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers, appointed by the partners with or without limitation of
their period of office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s)
need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners
holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.
35928
All powers not expressly reserved by law or the present articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a proxy-holder he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers. Any manager may act at any meeting of
managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
manager's meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Partners decisions
Art. 14. Partners' decisions are taken by partners' meetings. However the holding of meetings is not compulsory as
long as the partner's number is less than twenty-five.
In such case the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or decisions
to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a second
meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment to the articles of association must be taken by a majority vote of
partners representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on April 1st and closes on March 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
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The balance is at the disposal of the partners, which may be distributed to the partners pro-rata (in accordance with
their respective participations in the share capital of the Company) unless otherwise provided in an agreement among
the partners to be entered into from time to time.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction
of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners propor-
tionally to their participation in the corporate capital of the Company.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31st, 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 500 (five hundred) units representing the capital have been entirely subscribed by EPI OAKWOOD HOLDING
S.à.r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12.500,- (twelve thousand five hundred euros)
is as now at the disposal of the Company, EPI OAKWOOD LP 1 S.à.r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred euros.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers:
a) Mr Bruno Bagnouls, residing professionally at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
b) Mr Yves Barthels, residing professionally at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
c) Mr Ronald Seacombe, residing professionally at One Curzon Street, W1J 5HD London, United Kingdom.
All acts binding the Company must be signed by two managers or by an officer duly authorized by two managers.
2) The Company shall have its registered office in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendsieben, den neunzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
EPI OAKWOOD HOLDING S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxemburg, noch nicht im Handelsregister in Luxemburg eingetragen,
hier vertreten durch Herrn Yves Barthels, Geschäftsführer, mit Amstwohnsitz in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,
durch eine privatschriftlich ausgestellte Vollmacht.
Diese Vollmacht wird ne viatur vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar paraphiert und bleibt diesem
Akt beigelegt.
Diese Komparentin, erklärte eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu gründen, welche den folgenden
Satzungen unterliegt.
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Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche der vorliegenden Sa-
tzung unterliegt sowie den entsprechenden Gesetzesbestimmungen und besonders die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
wie von Zeit zu Zeit abgeändert, und insbesondere das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über Einmann-Gesellschaften.
Der Gesellschafter kann jedoch zu jeder Zeit einen oder mehrere Gesellschaftspartner annehmen. Zukünftige Ge-
sellschafter können die notwendigen Massmahmen ergreifen um den Status einer Einmann-Gesellschaft wiederherzus-
tellen. Solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat, hat dieser alle Befugnisse die der Hauptversammlung
der Gesellschafter zustehen.
Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet unter der Bezeichnung EPI OAKWOOD LP 1 S.à r.l.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen in beliebiger Form durch Kauf, Umtausch oder ähnliche
Transaktionen an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung
dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann außerdem diese Beteiligungen durch Verkauf, Umtausch oder ähnliche Transaktionen abtreten.
Die Gesellschaft kann außerdem jedwede Patente, Warenzeichen oder intellektuelle und unkörperliche Rechte sowie
andere damit verbundene oder komplettierende Rechte erwerben und entwickeln.
Die Gesellschaft kann auf beliebige Weise Fremdkapital aufnehmen, insbesondere durch Ausgabe von Anleihen, u.a.
Wandelanleihen, Bankkredite oder Erhöhung des Eigenkapitals, und sie kann anderen Unternehmen, an denen sie direkt
oder indirekt beteiligt ist oder nicht, Kredite, Darlehen oder Vorschüsse gewähren bzw. Garantien ausstellen.
Außerdem kann die Gesellschaft Wertpapiere, Bareinlagen, Schatzpapiere erwerben oder Investitionen auf andere Art
und Weise tätigen, insbesondere durch den Kauf, die Zeichnung oder auf ander Art und Weise von Aktien, Obligationen,
Optionsrechten oder andere Arten von Wertpapieren um diese zu verkaufen oder zu tauschen.
Sie kann Transaktionen von gewerblichen, kommerziellen und finanziellen Vermögenswerten sowie Sachanlagen und
Immoblilien vornehmen, die ganz oder teilweise direkt oder indirekt seinem Geschäftszweck entsprechen.
Sie kann direkt oder indirekt, auf eigene Rechung oder im Namen Dritter, allein oder in Zusammenarbeit mit anderen
tätig sein und dabei alle Arten von Tätigkeiten im Rahmen des oben genannten Gesellschaftsobjekts bzw. zugunsten des
Gesellschaftsobjekts der Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ausführen.
Die Gesellschaft kann grundsätzlich alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen übernehmen und alle Tätigkeiten
durchführen, die sie als zur Erfüllung ihres Gesellschaftsobjekts erforderlich erachtet, und kann das Mandat zur Leitung
eines beliebigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmens mit oder ohne Vergütung übernehmen.
Die Gesellschaft unterliegt nicht dem spezifischen Steuerstatut laut Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesell-
schaften.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungs-
rates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland errichtet werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführer im inneren der Stadt Luxemburg geändert
werden.
Die Gesellschaft kann mehrere Geschäftsräume und Zweigstellen im Inland und Ausland eröffnen.
Sollte die Geschäftsführung feststellen, dass politische, ökonomische oder soziale Entwicklungen die normalen Ge-
schäftsaktivitäten der Gesellschaft am Gesellschaftssitz verhindern oder kurzfristig verhindern könnten, oder sollten
Kommunikationsprobleme zwischen dem Personal in den Geschäftsräumen des Gesellschaftssitzes und dem Personal im
Ausland bestehen, kann der Gesellschaftssitz vorläufig ins Ausland übertragen werden bis die außergewöhnliche Umstände
sich wieder eingeordnet haben. Diese vorläufigen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der
Gesellschaft, welche, trotz Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesellschaft unter Luxemburger Recht bleibt.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch das Ableben, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit sowie die ge-
setzliche Untersagung eines Teilhabers.
Art. 7. Gläubiger, Vertreter oder Erben eines Gesellschafters können unter keinen Umständen, die Eigentümer und
Dokumente der Gesellschaft versiegeln lassen, noch können sie sich in keiner Weise in der administrativen Tätigkeit der
Gesellschaft einmischen. Zur Ausführung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bücher der Gesellschaft und die Entschei-
dungen der Hauptversammlung der Gesellschafter beziehen.
Aktienkapital
Art. 8. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in
fünfhundert (500) Anteile mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
35931
Art. 9. Jeder Anteil gibt Recht auf das gleiche Stimmrecht bei Gesellschafterbeschlüssen.
Art. 10. Die Anteile können nur von den Gesellschaftern an jedem Auswertungsdatum (das «Auswertungsdatum»,
welches zum Zweck dieses Artikels, der letzte Arbeitstag eines jeden Kalendermonats der Londoner Banken bedeutet)
veräußert werden, vorausgesetzt, dass die Abschließung eines solchen Übertragungsvertrages zu einem Datum welcher
nicht dem Auswertungsdatum entspricht, aber an einem Auswertungsdatum in Kraft treten soll nicht als Verletzung dieser
Beschränkung angesehen werden. Weitere Voraussetzungen sind a) solche Beschränkung ist nicht gültig falls die Gesell-
schaft weniger als vier Grundeigentum-Vermögen direkt oder indirekt besitzt und b) solche Beschränkung ist nicht gültig
im Zusammenhang mit einer Anteilübertragung welche durch die Erzwingung einer Sicherheit durch einen Gläubiger der
Gesellschaft oder seines Gesellschafters in Kraft tritt. Die Gesellschaft bestimmt und informiert den Gesellschafter an
jedem Auswertungstag über ihren Aktiengewinn.
Nur Gesellschaftern (Institutionskapitalanleger, welche also keine natürliche Personen sind) ist es erlaubt in die Ge-
sellschaft zu investieren oder einen Anteil der Gesellschaft auf irgendeine Weise zu besitzen.
Teilhaberschaften ist es nicht erlaubt in die Gesellschaft zu investieren oder Anteile der Gesellschaft auf irgendeine
Weise zu besitzen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft einer solchen Anteilnahme schriftlich zustimmt.
Es sollen zu keiner Zeit mehr als 30 Institutionalkapitalanleger in die Gesellschaft investieren oder Anteile der Gesell-
schaft besitzen.
Anteile sind nicht inter vivos an Nicht-Gesellschafter übertragbar, vorausgesetzt dass die Gesellschafter, die zumindest
drei-viertel des Gesellschaftskapital repräsentieren, einer solchen Übertragung in einer Generalversammlung zustimmen.
Ansonsten sind die Anteilübertragungen Artikeln 189 and 190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften unterlegen.
Die Anteile sind unteilbar und somit kann jeder Anteil nur einen Besitzer haben.
Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet, welche Gesellschafter oder Nicht-
gesellschafter sein können und welche, mit oder ohne bestimmte Dauer, durch die Gesellschafter ernannt werden.
Geschäftsführer können jederzeit abberufen werden, mit oder ohne Grund, mit einem Mehrheitsbeschluss der Gesell-
schafter.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse um die Geschäfte der Gesellschaft hinsichtlich
des Gesellschaftszecks, im Rahmen der Bestimmungen dieses Artikels, durchzuführen und um die Gesellschaft gegenüber
Dritten zu vertreten.
Befugnisse, welche laut Gesetz oder dieser Satzung, nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Gesellschafter
zugestimmt sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführer, oder im Falle mehrerer Geschäftsführer, der
Geschäftsführung.
Die Gesellschaft ist jederzeit durch die Einzelunterschrift des einzigen Geschäftsführers, oder im Falle mehrerer Ge-
schäftsführer, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei der Geschäftsführer verpflichtet.
Die Geschäftsführer kann, oder im Falle mehreren Geschäftsführer, kann die Geschäftsführung spezifische Aufgaben
seiner Befugnisse an einen oder mehreren ad hoc Agenten subdelegieren.
Die Geschäftsführer, oder im Falle mehreren Geschäftsführern, bestimmt die Geschäftsführung die Verantwortlichkeit
und eventuelle Vergütung solcher Agenten, sowie die Dauer ihres Mandats und alle weiteren Bedingungen ihres Mandats.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann eine Versammlung der Geschäftsführung nur mit der Teilnahme von der
Mehrheit der Geschäftsführer gehalten werden. In diesem Fall sind alle Entscheidungen der Geschäftsführung rechtskräftig,
insofern die Mehrheit der Anwesenden diesen zustimmt.
Alle Befugnisse und Vergütungen der Geschäftsführer, welche eventuell an einem späteren Zeitpunkt ernannt werden,
zusätzlich oder in Ersatz der ersten Geschäftsführer werden im Nominierungsakt festgesetzt.
Art. 12. Der oder die Geschäftsführer sind einfache Mandatare der Gesellschaft und sie gehen persönlich keine Ver-
bindlichkeiten ein in Bezug auf die Verbindlichkeiten, welche sie im Namen der Gesellschaft und in den Grenzen ihrer
Befugnisse eingegangen sind. Sie sind der Gesellschaft gegenüber nur für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 13. Die Entscheidungen der Geschäftsführer werden in den Versammlungen der Geschäftsführung getroffen. Jeder
Geschäftsführer der nicht an einer Versammlung teilnehmen kann, kann schriftlich, per Telefax, Telegramm, Telex oder
sonstigen Kommunikationsmitteln, einen anderen Geschäftsführer als seine Vertretung ernennen.
Eine schriftlich festgelegte Entscheidung, unterschrieben von allen Geschäftsführern, hat dieselbe Gültigkeit als eine
bei einer Versammlung getroffenen Entscheidung. In solchem Fall, sind die getroffenen Entscheidungen schriftlich durch
Rundschreiben, per normalem Postversand, E-Mail oder Fax zu verteilen. Versammlungen können ebenfalls per Telefon-
konferenz oder anderen Kommunikationsmitteln gehalten werden.
Gesellschafterversammlungen
Art. 14. Gesellschafterbeschlüsse werden in Hauptversammlungen getroffen. Jeder Gesellschafter nimmt an den Ge-
sellschaftsbeschlüssen teil mit soviel Stimmen wie er Anteile besitzt. Solange die Anzahl der Gesellschafter unter 25 liegt,
ist die Haltung einer Hauptversammlung nicht obligatorisch.
35932
Die Geschäftsführung kann in solchen Fällen entscheiden den einzelnen Gesellschaftern, die zu treffenden Entschei-
dungspunkte, schriftlich mit normaler Post, per Email oder Faxmitteilung zukommen zu lassen.
Art. 15. Die Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit des Gesellschaftskapitals gefasst.
Falls die beschlussfähige Anzahl während der ersten Hauptversammlung nicht erreicht wird, werden die Gesellschafter
sofort, per Einschreiben, zu einer zweiten Versammlung eingeladen.
Bei dieser zweiten Hauptversammlung werden die Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen getroffen,
ob diese über fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals repräsentieren oder nicht.
Beschlüsse, die im Rahmen von Satzungsabänderungen und besonders im Hinblick auf die Auflösung der Gesellschaft
gefasst werden, bedürfen der Mehrheit von Gesellschaftern, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen.
Alle Hauptversammlungen finden in Luxemburg statt, oder an jedem von den Geschäftsführern angegebenen Orts.
Laut den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, Sektion II, befugt der Einmann-
Gesellschafter allein über alle Rechte die der Hauptversammlung der Gesellschafter zustehen.
Somit unterliegen alle Entscheidung die den Rahmen der Befugnisse der Geschäftsführung überschreiten, dem Einmann-
Gesellschafter.
Geschäftsjahr - Gesellschaftskonten
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März jedes Jahres.
Art. 17. Am 31. März jedes Jahres, erstellt die Geschäftsführung eine Bilanz welche das Inventar der Guthaben und
Schulden der Gesellschaft, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung und eine Anlage mit einer Kurzfassung aller Verp-
flichtungen und Schulden der Gesellschaft enthält. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dann den
Gesellschaftern vorgelegt.
Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Kenntnis des Inventars, der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung nehmen.
Art. 19. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel sechs
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrates, über Verwendung des Nettogewinnes
beschließen. Der Nettogewinn, kann unter den Gesellschaftern, hinsichtlich ihrer Anteilnahme in der Gesellschaft, verteilt
werden, vorausgesetzt, dass keine Abkommen zwischen den Gesellschaftern anders über die Gewinnverteilung verfügen.
Im Falle von Anteilen, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung ausbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften und der Vorlegung einer Zwischenbilanz können Vor-
schussdividenden, soweit verfügbar, ausgezahlt werden.
Auflösung - Liquidierung
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter
durchgeführt, (die natürliche oder juristische Personen sein können) und die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Bei Abschluss der Liquidierung, werden die restlichen Guthaben der Gesellschaft unter den Gesellschaftern, propor-
tional zu ihrem Anteil im Gesellschaftskapital, verteilt.
Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen.
<i>Vorläufige Verfügungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März 2007.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Der alleinige Gesellschafter EPI OAKWOOD HOLDING S.à r.l., hat sämtliche Anteile voll und ganz in bar eingezahlt,
so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, worüber dem
amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten
fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, wird auf EUR 1.300,- geschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Geschäftsführer werden ernannt:
a) Herrn Bruno Bagnouls, wohnhaft in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
b) Herrn Yves Barthels, wohnhaft in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg;
35933
c) Herrn Ronald Seacombe, wohnhaft in One Curzon Street, W1J 5HD London, England.
Die Geschäftsführung ist berechtigt die Gesellschaft durch die Unterschrift von jeweils zwei Mitgliedern, oder eine
dazu bevollmächtigte Person, rechtsgültig zu vertreten.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten
ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: Y. Barthels, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 50, case 1. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007035127/211/371.
(070031389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Nitsba Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 107.664.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2007.
FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.àr.l.
Signature
Référence de publication: 2007035297/4507/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06677. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
H.T.I. Hotel Trust Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 84.274.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Catherine Guffanti, comptable, née le 20 janvier 1963 à Longwy (France), demeurant professionnellement au
207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordi-
naire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
H.T.I. HOTEL TRUST INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035287/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02796. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35934
Gordon Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 97.456.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 17 janvier 2007i>
Aux termes d'une délibération en date du 17 janvier 2007, le Conseil d'Administration a coopté en qualité de nouvel
administrateur:
- Monsieur Luc Verelst, directeur de société, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Jean Lambert.
- Mme Claudine Boulain, comptable, née le 2 juin 1971 à Moyeuvre-Grande (France) demeurant professionnellement
au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Patrice Yande.
Conformément aux statuts, les nouveaux administrateurs sont cooptés jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Or-
dinaire statutaire qui procédera aux élections définitives.
Pour extrait sincère et conforme
GORDON FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035289/1022/24.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02770. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Isoltra International S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 56.406.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2006 ainsi que les autres documents et informations qui d'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Dils
<i>Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2007035405/565/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00029. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Icaro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 91.863.
Le bilan au 31 décembre 2006 dûment approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
ICARO S.A.
Signature
Référence de publication: 2007035411/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06226. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35935
Fipa Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.278.
Le bilan au 31 décembre 2006 dûmet approuvé a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
<i>FIPA INVESTISSEMENTS S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007035412/1022/14.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06238. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Smith & Nephew Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 102.075.000,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 89.050.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société du 30 novembre 2005i>
L'assemblée:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans chez HRT
REVISION S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
SMITH & NEPHEW LUXEMBOURG S.à.r.l.
Signature
Référence de publication: 2007035532/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06469. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Intercone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 41.408.
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035416/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00018. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Bois la Dame S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 98.569.
Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
35936
Signature.
Référence de publication: 2007035418/1137/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00016. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Presta-Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 49.961.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035421/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00127. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Hofrom S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.223.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035422/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00126. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Comptaplus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 80.207.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035423/1286/12.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00128. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Villers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 20.451.
Le bilan au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2007.
35937
<i>Le Conseil d'administration
i>Signature
Référence de publication: 2007035425/1103/14.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00160. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Luxvin Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 84.546.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035446/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05437. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
North Line Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 78.298.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035449/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05445. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
North Line Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 78.298.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035452/759/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05448. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Silcart S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.658.424,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.777.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des Actionnaires de la Société du 26 février 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée des actionnaires du 26 février 2007 que:
- Les actionnaires ont accepté la démission d'Ian Sellars, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
- Les actionnaires ont nommé Peter Gibbs, né le 8 mai 1972 à Welwyn Garden City, Grande-Bretagne, ayant son
adresse professionnelle au 20 Southampton Street, London WC2E 7QH, Grande-Bretagne, en tant qu'administrateur de
la Société, avec effet immédiat et pour une période se terminant le 18 mars 2011.
35938
Il en résulte qu'à compter du 26 février 2007, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
- Séverine Michel
- John Marren
- Alistair Boyle
- Peter Gibbs
S. Michel
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007035447/3794/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06803. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Tribal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 73.677.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035479/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06957. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Subtarc S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 890.710,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.769.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des Actionnaires de la Société du 23 février 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée des actionnaires du 23 février 2007 que:
- Les actionnaires ont accepté la démission d'Ian Sellars, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
- Les actionnaires ont nommé Peter Gibbs, né le 8 mai 1972 à Welwyn Garden City, Grande-Bretagne, ayant son
adresse professionnelle au 20 Southampton Street, London WC2E 7QH, Grande-Bretagne, en tant qu'administrateur de
la Société, avec effet immédiat et pour une période se terminant le 18 mars 2011.
Il en résulte qu'à compter du 23 février 2007, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
- Séverine Michel
- John Marren
- Alistair Boyle
- Peter Gibbs
S. Michel
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007035458/3794/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06812. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Anzac Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 10.069.
Les comptes annuels au 8 février 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
35939
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007035468/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07051. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Anzac Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 10.069.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2007035471/2460/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07048. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
DBA Lux Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. DBA Lux Holding).
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 111.180.
Les statuts coordonnés suivant l'acte numéro 44837 ont été déposés au registre de commerce des sociétés.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007040058/211/10.
(070031313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
First Chemical (Luxembourg) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 56.708.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 119.046.
<i>Extrait de la résolution adoptée par les associés de la Société le 23 février 2007i>
Il résulte de la résolution des associés du 23 février 2007 que:
- Les associés ont accepté la démission d'Ian Sellars, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat.
- Les associés ont nommé Peter Gibbs, né le 8 mai 1972 à Welwyn Garden City, Grande-Bretagne, ayant son adresse
professionnelle au 20 Southampton Street, London WC2E 7QH, Grande-Bretagne, en tant que gérant de la Société, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 23 février 2007, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Peter Gibbs
S. Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007035462/3794/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06792. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35940
Traxys, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 3, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 90.829.
In the year two thousand and seven, on the sixteenth day of January,
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary
general meeting of the shareholders of TRAXYS S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered address at 3, rue Pletzer L-8080 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of
Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg on the 31
st
of December 2002 and whose articles have been amended
for the last time by virtue of a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 27 June 2006, published
at the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 27 September 2006 and registered with the trade and com-
panies registry of Luxembourg under number B 90.829 (the «Company»).
The meeting is declared open with M
e
Karl Pardaens, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who
appointed as secretary M. Patrick-Gwénolé Lestienne, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Miriam Schinner, Volljuristin, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(I) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders, the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
(II) It appears from the attendance list that out of the two hundred thousand class A shares of the Company (the «Class
A Shares») (200,000), two hundred thousand (200,000) are present or represented, out of the two hundred thousand
class B shares of the Company (the «Class B Shares») (200,000), two hundred thousand (200,000) are present or rep-
resented and that out of the one million six hundred thousand class C shares of the Company (the «Class C Shares»)
(1,600,000), one million six hundred thousand (1,600,000) are present or represented at the extraordinary general meet-
ing so that the quorum by law and by the articles of association of the Company is reached and the Meeting is thus validly
constituted and may be validly held.
(III) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following
<i>Agenda:i>
(A) Decision to increase the issued share capital of the Company by a total amount of sixteen million eight hundred
twenty-six thousand nine hundred dollars of the United States of America (USD 16,826,900.-), in order to increase it
from fifty million dollars of the United States of America (USD 50,000,000.-) to sixty-six million eight hundred twenty-
six thousand nine hundred dollars of the United States of America (USD 66,826,900.-) by the issue of six hundred seventy-
three thousand seventy-six (673,076) additional class C Shares (the «New Class C Shares») at an issue price of
approximately fifty-two dollars of the United States of America (USD 52.-) per share, out of which twenty five dollars of
the United States of America (USD 25.-) per share will be allocated to the share capital and the remainder, being in the
aggregate eighteen million one hundred seventy-three thousand one hundred dollars of the United States of America
(USD 18,173,100.-) to the share premium account (the «Share Premium»), the New Class C Shares having the same
rights attached as the existing Class C Shares to be subscribed and fully paid up by T-I HOLDINGS S.à r.l (the «Subscriber»)
by the contribution in kind of all the eighteen thousand (18,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
(the «Shares»), held by the Subscriber in the capital of AGUDO INVESTMENTS B.V., a private limited liability company
existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Amsterdam,
the Netherlands, and registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam
under number 14628779 (AGUDO BV) and acknowledgement of the report to be issued by an independent auditor
(Réviseur d'entreprises) for the purpose of articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial
companies of August 10, 1915, as amended (the «Law») confirming that the value of the contribution in kind of the Shares
to the Company is at least equal to the number and the par value (together with any share premium paid in respect
thereto) of the New Class C Shares to be issued by the Company in consideration of such a contribution in kind,
(B) Consequential amendment of Article VI of the articles of incorporation of the Company to be read as follows:
«The corporate capital is set at sixty-six million eight hundred twenty-six thousand nine hundred dollars of the United
States of America (USD 66,826,900.-) represented by two million six hundred seventy-three thousand seventy-six
(2,673,076) Shares of a par value of twenty-five dollars of the United States of America (USD 25.-) each, divided into two
hundred thousand (200,000) Shares of class A, two hundred thousand (200,000) Shares of class B and two million two
hundred seventy-three thousand seventy-six (2,273,076) Shares of class C; provided that such Shares may be reclassified
as class D Shares pursuant to Article 8».
35941
(C) Decision that the Share Premium cannot be distributed to the shareholders unless such a distribution is approved
by a majority of the votes cast by the shareholders present or represented at a general meeting of shareholders, conse-
quential amendment of article XXVI by amending the last sentence thereof as follows: «Interim dividends may be declared
and paid by the Board of Directors to the extent permitted by law, except that no interim dividends may be paid out of
the share premium of the Company without the prior authorisation of the shareholders in accordance with the following
paragraph.» and the addition of the following sentence at the end of article XXVI: «No share premium may be distributed
to the shareholders unless such a distribution is approved by a majority of the votes cast by the shareholders present or
represented at a general meeting of shareholders».
After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting took the following resolutions by unanimous decisions:
<i>First resolutioni>
After careful consideration it is unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount
of sixteen million eight hundred twenty-six thousand nine hundred dollars of the United States of America (USD
16,826,900.-), in order to bring it from its current amount of fifty million dollars of the United States of America (USD
50,000,000.-) to sixty-six million eight hundred twenty-six thousand nine hundred dollars of the United States of America
(USD 66,826,900.-) by the issue of six hundred seventy-three thousand seventy-six (673,076) New Class C Shares at an
issue price of approximately fifty-two dollars of the United States of America (USD 52.-) per share, out of which twenty
five dollars of the United States of America (USD 25.-) per share will be allocated to the share capital and the remainder,
being in the aggregate eighteen million one hundred seventy-three thousand one hundred dollars of the United States of
America (USD 18,173,100.-) to the Share Premium account, the New Class C Shares having the same rights attached as
the existing Class C Shares by a contribution in kind of the Shares of AGUDO B.V.
<i>Subscription - Paiementi>
Thereupon appeared Karl Pardaens, licencié en droit, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorised
attorney-in-fact of T-I HOLDINGS S.à r.l., prenamed, by virtue of a proxy given on December 21
st
, 2006, which, signed
ne varietur, by the proxyholder, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The person appearing declared to subscribe for the New Class C Shares in the name and on behalf of T-I HOLDINGS
S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, with a corporate capital of six hundred eight thousand and
fifty euro (EUR 608,050.-) and registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, Section B, under number
106.007, and to fully pay the par value of the New Class C Shares as well as the Share Premium by contributing in kind
the Shares to the Company.
The Shares so contributed were valued by the board of directors of the Company at a total value of at least thirty-
five million dollars of the United States of America (USD 35,000,000.-). Pursuant to article 26-1 of the Law, the above
contribution in kind has been examined by ERNST&YOUNG, réviseurs d'entreprises, pursuant to a report dated January
15 , 2007, which, signed ne varietur by the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to
this deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:
«6. Conclusion
Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and par value to the 673,076 shares of class
C with a par value of USD 25.- each to be issued with a total related share premium. of USD 18,173,100.-; hence total
consideration amounting to USD 35,000,000.-.
ERNST&YOUNG
Société Anonyme
Réviseur d'entreprises
Thierry Bertrand
Luxembourg, January 15 ,2007
Grand Duchy of Luxembourg.»
The Subscriber further stated that the Shares contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist
no impediments to their free transferability to the Company.
Evidence of transfer to the Company of the Shares was given to the undersigned notary.
The Subscriber has contributed Shares which exceed 65% of the total share capital of AGUDO BV.
As a consequence thereof, the Company declares that this contribution in kind qualifies for the capital duty exemption
pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.
35942
<i>Second resolutioni>
As a consequence to the foregoing resolution, it is unanimously resolved to amend the Article VI of the articles of
incorporation of the Company, which shall read as follows:
«The corporate capital is set at sixty-six million eight hundred twenty-six thousand nine hundred dollars of the United
States of America (USD 66,826,900.-) represented by two million six hundred seventy-three thousand seventy-six
(2,673,076) Shares of a par value of twenty-five dollars of the United States of America (USD 25.-) each, divided into two
hundred thousand (200,000) Shares of class A, two hundred thousand (200,000) Shares of class B and two million two
hundred seventy-three thousand seventy-six (2,273,076) Shares of class C; provided that such Shares may be reclassified
as class D Shares pursuant to Article 8».
<i>Third resolutioni>
After careful consideration it is unanimously resolved that the Share Premium cannot be distributed to the shareholders
unless such a distribution is approved by a majority of the votes cast by the shareholders present or represented at a
general meeting of shareholders.
As a consequence to the foregoing resolution, it is unanimously resolved to amend the Article XXVI of the articles of
incorporation of the Company by amending the last sentence thereof as follows: «Interim dividends may be declared and
paid by the Board of Directors to the extent permitted by law, except that no interim dividends may be paid out of the
share premium of the Company without the prior authorisation of the shareholders in accordance with the following
paragraph.» and by adding the following sentence at the end of the Article XXVI: «No share premium may be distributed
to the shareholders unless such a distribution is approved by a majority of the votes cast by the shareholders present or
represented at a general meeting of shareholders».
There being no further business on the agenda the Meeting was closed.
<i>Tax exemptioni>
As the contribution in kind consists of at least 65% of the shares of AGUDO BV, a company incorporated and having
its registered office in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law of 29 December 1971, as amended,
which provides for capital duty exemption.
<i>Expensesi>
The contribution's value in euros is valued at 35,000,000.- EUR.
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at eight thousand euros.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le seize janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TRAXYS S.A., une société anonyme ayant son siège social au 3,
rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu du notaire Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2002 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 juin 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 27 septembre 2006 et inscrite auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.829 (la «Société»).
L'assemblée a été déclaré ouverte et a été présidée par M
e
Karl Pardaens, licencié en droit, demeurant à Luxembourg
qui a désigné comme secrétaire M. Patrick-Gwénolé Lestienne, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
L'assemblée a nommé comme scrutateur Ms Miriam Schinner, Volljuristin, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
(I) Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence; ladite liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de
l'assemblée et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enre-
gistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, initialisées ne varietur par les parties présentes resteront également
annexée au présent acte.
(II) Il résulte de la liste de présence que sur un total de deux cent mille actions de classe A (les «Actions de Classe
A») (200.000), deux cent mille (200.000) sont présentes ou représentées, sur un total de deux cent mille actions de classe
B (les «Actions de Classe B») (200.000), deux cent mille (200.000) sont présentes ou représentées et que sur un total d'
un million six cent mille actions de classe C (les «Actions de Classe C») (1.600.000), un million six cent mille (1.600.000)
35943
sont présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire de sorte que le quorum requis par la loi et par les
statuts de la Société est atteint et que l'assemblée est valablement constituée et peut être valablement tenue.
(III) L'intention de l'assemblée est de prendre acte des résolutions prises sur la base de l'ordre du jour suivant:
(A) Décision d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant total de seize million huit cent vingt-six mille
neuf cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (16.826.900,- USD) afin de l'augmenter de cinquante millions de dollars des
Etats-Unis d'Amérique (50.000.000,- USD) à soixante-six million huit cent vingt-six mille neuf cent dollars des Etats-Unis
d'Amérique (USD 66.826.900,-) par l'émission de six cent soixante-treize mille soixante-seize (673,076) Actions de Classe
C additionnelles (les «Nouvelles Actions de Classe C»), à un prix d'émission d'approximativement cinquante-deux dollars
des Etats-Unis d'Amérique (52,- USD) par action étant alloué, vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (25,- USD)
par action au capital social et le reste, étant dans l'ensemble dix-huit millions cent soixante-treize mille cent dollars des
Etats-Unis d'Amérique (18.173.100,- USD) étant alloué au compte de la prime d'émission (la «Prime d'Emission»), les
Nouvelles Actions de Classe C ayant les mêmes droits attachés que les Actions de Classe C existantes seront souscrites
et entièrement libérées par T-I HOLDINGS S.à r.l. (le «Souscripteur») par l'apport en nature de la totalité des dix-huit
mille actions, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (les «Actions»), détenues par le Souscripteur dans
le capital de AGUDO INVESTMENTS B.V., une private limited liability company existant sous les lois des Pays-Bas, ayant
son siège social à Prins Bernhardplein 200, 1097JB, Amsterdam, Pays-Bas, et inscrite auprès du Registre de Commerce
de la Chambre de Commerce et des Industries d'Amsterdam sous le numéro 14628779 (AGUDO BV); reconnaissance
du rapport émis par un réviseur d'entreprises pour les besoins des articles 26-1 et article 31-1 (5) de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi») confirmant que la valeur de l'apport en nature
des Actions à la Société est au moins égal au nombre et le pair comptable (ensemble avec la Prime d'Emission) des
Nouvelles Actions de Classe C à émettre par la Société en considération dudit apport en nature,
(B) Modification conséquente de l'Article VI des statuts de la Société afin qu'ils se lisent comme suit:
«Le capital social est de soixante-six millions huit cent vingt-six mille neuf cent dollars des Etats-Unis d'Amérique
(66.826.900,- USD)représenté par deux millions six cent soixante-treize mille soixante-seize (2.673.076) Actions avec un
pair comptable de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 25,-) chacune, divisées en deux cent mille (200.000)
Actions de classe A, deux cent mille (200.000) Actions de classe B et deux millions deux cent soixante-treize mille
soixante-seize (2.273.076) Actions de classe C étant entendu que ces Actions peuvent être reclassifiées en des Actions
de classe D conformément à l'Article 8.»
(C) Décision que la Prime d'Emission ne peut pas être distribuée aux actionnaires si une telle distribution n'a pas été
approuvée par la majorité des votes émis par les actionnaires présents ou représentés à une assemblée générale des
actionnaires, modification conséquente de l'article XXVI en modifiant la dernière phrase afin qu'elle se lise comme suit:
«Des dividendes intérimaires peuvent être déclarés et payés par le Conseil d'Administration dans les limites prévues par
la loi, étant entendu qu'aucun dividende intérimaire ne pourra être payé à partir de la prime d'émission de la Société sans
l'autorisation préalable des actionnaires donnée conformément au paragraphe suivant.» et l'addition de la phrase suivante
à la fin de l'article XXVI: «Aucune prime d'émission ne peut être distribuée aux actionnaires à moins qu'une telle distri-
bution n'ait pas été approuvée préalablement à la majorité des émis par les actionnaires présents ou représentés à une
assemblée générale des actionnaires.»
Ce qui précède ayant été approuvé par l'Assemblée, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Après considération, il est décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social de seize millions huit cent vingt-six mille
neuf cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (16.826.900,- USD), afin de l'amener du montant actuel de cinquante millions
de dollars des Etats-Unis d'Amérique (50.000.000,- USD) à soixante-six million huit cent vingt-six mille neuf cent dollars
des Etats-Unis d'Amérique (66.826.900,- USD)par l'émission de six cent soixante-treize mille soixante-seize (673.076)
Nouvelles Actions de Classe C à un prix d'émission d'approximativement cinquante-deux dollars des Etats-Unis d'Amé-
rique (52,- USD), dont vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (25,- USD) par action seront alloué au capital social
et le reste, étant dans l'ensemble dix-huit millions cent soixante-treize mille cent dollars des Etats-Unis d'Amérique
(18.173.100,- USD), seront alloué au compte de la prime d'émission, les Nouvelles Actions de Classe C ayant les mêmes
droits que les Actions de Classe C existantes par un apport en nature des Actions de AGUDO B.V.
<i>Souscription - Paiementi>
A comparu Karl Pardaens, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, dans ca capacité de mandataire dûment autorisé
de T-I HOLDINGS S.à r.l., prénommé, par procuration datée du 21 décembre 2006, qui restera, signée ne varietur par
le mandataire, le conseil de l'assemblée et le notaire soussigné, annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
Le comparant a déclaré souscrire aux Nouvelles Actions de Classe C pour et de la part de T-I HOLDINGS S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 12,
rue Léon Thyes, L-2636 Luxemburg, ayant un capital social de six cent huit mille cinquante euros (608.050,- EUR) et
inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 106.007, et de payer
et entièrement libérer le pair comptable des Nouvelles Actions de Classe C et la Prime d'Emission moyennant l'apport
en nature des Actions à la Société.
35944
Les Actions apportées ont été évaluées par le conseil d'administration de la Société à au moins trente-cinq millions de
dollars des Etats-Unis d'Amérique (35.000.000,- USD). En vertu de l'article 26-1 de la Loi, l'apport en nature mentionné
ci-dessus a été examiné par ERNST&YOUNG, réviseurs d'entreprises, suivant un rapport daté du 15 janvier 2007, qui,
signé par le bureau de l'assemblé et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux
formalités de l'enregistrement, la conclusion de tel rapport étant la suivante:
«6. Conclusion
Basé sur le travail effectué et décrit ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention qui nous ferait estimer que la valeur
de l'apport en nature ne s'élèverait pas à au moins le nombre et le pair comptable des 673.076 actions de classe C ayant
un pair comptable de 25,- USD chacune à émettre avec une prime d'émission s'élevant à 18.173.100,- USD; la totalité de
l'apport s'élevant donc à 35.000.000,- USD.
ERNST&YOUNG
Société Anonyme
Réviseur d'entreprises
Thierry Bertrand
Luxembourg,15 janvier 2007
Grand-Duché de Luxembourg.»
Le Souscripteur déclare que les Actions apportées sont libre de tout gage ou droit de nantissement et qu'aucun obstacle
existe quant à leur libre transmissibilité à la Société.
Preuve du transfert des Actions à la Société a été donné au notaire soussigné.
Le Souscripteur a apporté des Actions qui excèdent 65% du montant total du capital social de AGUDO BV.
En conséquence, la Société déclare que cet apport en nature rencontre les conditions requises pour une exemption
du droit d'apport en vertu de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, il a été décidé à l'unanimité de modifier l'article VI des statuts afin qu'il ait
la teneur suivante:
«Le captal social est de soixante-six million huit cent vingt-six mille neuf cent dollars des Etats-Unis d'Amérique
(66.826.900,- USD) représenté par deux millions six cent soixante-treize mille soixante-seize (2.673.076) Actions avec
un pair comptable de vingt-cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique (25,- USD) chacune, divisées en deux cent mille
(200.000) Actions de Classe A, deux cent mille (200.000) Actions de Classe B et deux millions deux cent soixante-treize
mille soixante-seize (2.273.076) Actions de Classe C étant entendu que ces Actions peuvent être reclassifiées en des
Actions de classe D conformément à l'Article 8.»
<i>Troisième résolutioni>
Après considération, il est décidé à l'unanimité que la Prime d'Emission ne peut pas être distribuée aux actionnaires si
une telle distribution n'a pas été approuvée par la majorité des votes émis par les actionnaires présents ou représentés
à une assemblée générale des actionnaires.
En conséquence de la résolution ci-dessus il est décidé à l'unanimité de modifier l'article XXVI en modifiant la dernière
phrase afin qu'elle se lise comme suit: «Des dividendes intérimaires peuvent être déclarés et payés par le Conseil d'Ad-
ministration dans les limites prévues par la loi, étant entendu qu'aucun dividende intérimaire ne pourra être payé à partir
de la prime d'émission de la Société sans autorisation préalable des actionnaires donnée conformément au paragraphe
suivant.» et en ajoutant la phrase suivante à la fin de l'article XXVI: «Aucune prime d'émission ne peut être distribuée aux
actionnaires à moins qu'une telle distribution n'ait pas été approuvée préalablement à la majorité des votes émis par les
actionnaires présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour l'assemblée a été levée.
<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apporti>
Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'une société luxembourgeoise par apport en nature d'au
moins 65% de toutes les actions émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne,
la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de
la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du
droit fixe d'enregistrement.
<i>Dépensesi>
La valeur de l'apport en euros est estimée à 35.000.000,- EUR.
Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait du présent
acte sont évaluées à environ huit mille Euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais a constaté qu'à la demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais suivi par une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes parties, en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
35945
Signé: K. Pardaens, P.-G. Lestienne, M. Schinner, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, vol. 157S, fol. 44, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2007.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007035224/211/288.
(070031105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Subcart S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.677.455,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 104.770.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des Actionnaires de la Société du 23 février 2007i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée des actionnaires du 23 février 2007 que:
- Les actionnaires ont accepté la démission d'Ian Sellars, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
- Les actionnaires ont nommé Peter Gibbs, né le 8 mai 1972 à Welwyn Garden City, Grande-Bretagne, ayant son
adresse professionnelle au 20 Southampton Street, London. WC2E 7QH, Grande-Bretagne, en tant qu'administrateur de
la Société, avec effet immédiat et pour une période se terminant le 18 mars 2011.
Il en résulte qu'à compter du 23 février 2007, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
- Séverine Michel
- John Marren
- Alistair Boyle
- Peter Gibbs
S. Michel
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007035454/3794/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06809. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
TARC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 94.556.
<i>Extrait de la résolution adoptée par l'associé unique de la Société le 23 février 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'associé unique du 23 février 2007 que:
- L'associé unique a accepté la démission d'Ian Sellars, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat.
- L'associé unique a nommé Peter Gibbs, né le 8 mai 1972 à Welwyn Garden City, Grande-Bretagne, ayant son adresse
professionnelle au 20 Southampton Street, London WC2E 7QH, Grande-Bretagne, en tant que gérant de la Société, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 23 février 2007, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Séverine Michel
- John Marren
- Alistair Boyle
- Peter Gibbs
S. Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007035469/3794/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06816. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35946
Pantashop International, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 16.521.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2007035478/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06956. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Aviva Multimanager Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 99.005.
RECTIFICATIF
Après avoir pris connaissance des données mentionnées dans la publication au Mémorial (C -1481) en date du 2 août
2006, il a été décidé de modifier l'adresse des deux administrateurs suivants:
- Mr James Leonard Tanner, professionnellement domicilié au 1 Poultry, EC2R 8EJ Londres, Royaume Uni; et
- Mr Paul Anthony Sherlin, professionnellement domicilié au 6 Georges Dock, IFS, Dublin 2, Ireland.
Luxembourg, le 26 février 2007.
Pour extrait conforme
W. Gilson
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007035481/649/18.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06974. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Telco Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.793.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 99.920.
<i>Extrait de la résolution adoptée par les associés de la Société le 23 février 2007i>
Il résulte de la résolution des associes du 23 février 2007 que:
- Les associés ont accepté la démission d'Ian Sellars, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat.
- Les associés ont nommé Peter Gibbs, né le 8 mai 1972 à Welwyn Garden City, Grande-Bretagne, ayant son adresse
professionnelle au 20 Southampton Street, London WC2E 7QH, Grande-Bretagne, en tant que gérant de la Société, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 23 février 2007, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Alistair Boyle
- Peter Gibbs
S. Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007035473/3794/23.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06820. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35947
Trivox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 74.466.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035484/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06959. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
B-Line S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 93.511.
Le 6 février 2007, Monsieur Marc Weissberg, directeur de société demeurant professionnellement au 32, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2007.
Pour Marc Weissberg
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035492/1134/16.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00322. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Kikkolux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 104.333.925,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 109.992.
<i>Extrait de la résolution adoptée par l'associé unique de la Société le 23 février 2007i>
Il résulte du procès-verbal de la résolution de l'associé unique du 23 février 2007 que:
- L'associé unique a accepté la démission d'Ian Sellars, en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat.
- L'associé unique a nommé Peter Gibbs, né le 8 mai 1972 à Welwyn Garden City, Grande-Bretagne, ayant son adresse
professionnelle au 20 Southampton Street, London WC2E 7QH, Grande-Bretagne, en tant que gérant de la Société, avec
effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 23 février 2007, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Séverine Michel
- Paul Guilbert
- Peter Gibbs
S. Michel
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2007035466/3794/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06799. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35948
Eden Resort S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 55.905.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, en mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035505/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05643. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Asia Capital Investments III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 82.306.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035508/5499/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07062. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Tamerza Invest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 80.667.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007035511/762/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05651. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
S.E.N.C. Smith & Nephew S.à.r.l. & Cies, Société en nom collectif.
Capital social: EUR 1.852.273.750,00.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 89.376.
CLOTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de la résolution de la Société du 30 novembre 2005i>
L'assemblée:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans chez HRT
REVISION S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
35949
S.E.N.C. SMITH & NEPHEW S.à r.l. & CIES
Signature
Référence de publication: 2007035521/250/20.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06412. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Lentz Express S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 53.595.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 1
er
mars 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035523/578/12.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2007, réf. LSO-CB06438. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Casimir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 48.104.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007035516/1172/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06952. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
BJ Services Company Canada S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 108.612.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035488/5499/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05346. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
BJ General Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 106.905.
Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007035491/5499/12.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05345. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
35950
Aviva Morley, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 32.640.
<i>Extrait de la Résolution Circulaire du Conseil d'Administration de la Société du 16 février 2007i>
Le Conseil d'Administration de la Société a accepté de nommer Monsieur James Tanner, professionnellement domicilié
au 1 Poultry, EC2R 8EJ, Londres, Royaume Uni, Président du Conseil d'Administration avec effet au 5 février 2007, en
replacement de Monsieur Keith Jones, qui a démissionné en date du 31 décembre 2006.
Au 5 février 2007, le Conseil d'Administration de la Société se compose comme suit:
- Mr James Tanner, Président et Administrateur
- Mr José Caturla, Administrateur
- Mr Jacques Elvinger, Administrateur
- Mr Marcel Ernzer, Administrateur
Luxembourg, le 26 février 2007.
Pour extrait conforme
J. Elvinger
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007035477/649/22.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06988. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
B-Line S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 93.511.
Le 6 février 2007, Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société demeurant professionnellement au 32, avenue
Monterey L-2163 Luxembourg a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société.
Délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2007.
J.-L. Jourdan.
Référence de publication: 2007035489/1134/13.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 2007, réf. LSO-CC00321. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Real Financing Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 123.422.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 26 janvier 2007 entre la société CLARENCE
INVESTMENTS LLC et la société PARAMOUNT HOLDING S.à r.l., que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a
cédé 474 (quatre cent soixante-quatorze) parts sociales qu'elle détenait dans la société REAL FINANCING TWO S.à r.l.
à la société PARAMOUNT HOLDING S.à r.l.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 26 janvier 2007 entre la société CLARENCE
INVESTMENTS LLC et la société MINOR PARTICIPATIONS Sàrl que la société CLARENCE INVESTMENTS LLC a cédé
26 (vingt-six) parts sociales qu'elle détenait dans la société REAL FINANCING TWO S.à r.l. à la société MINOR PAR-
TICIPATIONS S.à r.l.
35951
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007035485/1211/22.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2007, réf. LSO-CB04169. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070031300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
AZ Electronic Materials Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.248.125,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 102.143.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AZ ELECTRONIC MATERIALS HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007035502/5776/16.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB06932. - Reçu 42 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Consolidation Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 67.384.
Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
mars 2007.
<i>Pour CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG SA
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Référence de publication: 2007036483/745/16.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05634. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070030896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2007.
Broad Street Mall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 82.347.
En date du 23 février 2007, Monsieur Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, s'est démis de ses fonctions de gérant de la société BROAD STREET MALL S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007036479/581/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2007, réf. LSO-CB07069. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070032215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
35952
Aero 1 Global & International S.à r.l.
Anzac Holding S.A.
Anzac Holding S.A.
Asia Capital Investments III S.à r.l.
Aviva Morley
Aviva Multimanager Fund
AZ Electronic Materials Holdings S.A.
BJ General Holdings
BJ Services Company Canada S.à.r.l.
B-Line S.A.
B-Line S.A.
Bois la Dame S.A.
Broad Street Mall S.à r.l.
Broomfield Properties, S.A.
Casimir S.A.
Comptaplus S.A.
Consolidation Company Luxembourg S.A.
DBA Lux Holding
DBA Lux Holding S.A.
Eden Resort S.A.
EPI Oakwood LP 1 S.à r.l.
Fipa Investissements S.A.
First Chemical (Luxembourg) S.àr.l.
Gordon Finance S.A.
Hofrom S.àr.l.
H.T.I. Hotel Trust Investment S.A.
Icaro S.A.
Intercone S.A.
Isoltra International S.A.
Kikkolux S.àr.l.
Lentz Express S.A.
Luxvin Sàrl
Nitsba Participations S.A.
North Line Holding S.A.
North Line Holding S.A.
Pantashop International
Presta-Services S.A.
Real Financing Two S.à r.l.
Schefenacker Patents S.à r.l.
S.E.N.C. Smith & Nephew S.à.r.l. & Cies
Silcart S.A.
Smith & Nephew Luxembourg S.à.r.l.
Smith & Nephew S.à r.l.
Subcart S.A.
Subtarc S.A.
Tamerza Invest SA
TARC Lux S.à r.l.
Telco Holding
Traxys
Tribal S.à r.l.
Trivox S.à r.l.
Villers S.A.