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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 696
24 avril 2007
SOMMAIRE
AAM Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
33388
BCP Murano II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33386
Bell Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .
33364
Boschat-Laveix Luxembourg Klenschen +
Diren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33372
Cabrillo Capital I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
33405
Caves C.M.C. Mathias S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
33381
Copernicus Equity EMP Buffer S.à r.l. . . . .
33397
Deltservice S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33380
DSA S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33382
Etoile Promotions "A" S. à r.l. . . . . . . . . . . .
33406
European Capital S.A. Sicar . . . . . . . . . . . . .
33386
European Capital S.A. Sicar . . . . . . . . . . . . .
33384
Exaserv S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33395
Financière de Gestions Internationales . . .
33389
Foran S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33408
Fortis Lux Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33362
Generali Real Estate Fund . . . . . . . . . . . . . .
33386
Griwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33407
Haxe International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
33382
Helvetia Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
33402
Immo-Bruck S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33408
Infra Shipping A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33387
International Developments S.A. . . . . . . . .
33391
Landia Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33392
LT Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33388
Matrise Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33400
MCT Luxembourg Management S.à r.l. . .
33405
MeesPierson-Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33381
Mencor (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
33387
Plasticbase SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33388
QS Italy SICAR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33388
Quantix Capital & Services S.A. . . . . . . . . .
33376
Resitalia Equity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33389
Restaurant Rouge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
33381
Rreef Iberian Value Added II S.A., Sicar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33387
Shield S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33392
Société Européenne de Participations et
Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33392
Solymar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33391
Statuto Lux Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
33391
Strategy Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33381
Yalesco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33383
Zhong Nan Hai S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33381
33361
Fortis Lux Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 38.225.
In the year two thousand six, on the nineteenth of December.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company FORTIS LUX FINANCE S.A.,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 38225, with registered office
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, incorporated by a deed received by the Maître Marc
Elter, then notary residing in Luxembourg, on October 7, 1991, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et
Associations C number 120 of April 2, 1992, and whose articles of association have been amended for the last time by a
deed received by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August, 31, 1999, published in the Mémorial
C number 769 of October 15, 1999.
The meeting is declared open by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, acting as
chairman,
who appoints as secretary Mr David Sana, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary
to state that the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list after having been checked and signed ne varietur by
the shareholders present, the proxy holders of the represented shareholders, by the members of the bureau of the
meeting and the notary, will be kept at the latter's office.
The proxies of the represented shareholders, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the
notary will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
I. The agenda of the present extraordinary general meeting is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2. Appointment of the company GENLICO LIMITED, with registered office at 146, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, registered in the «International Companies Act» of the British Virgin Islands under number
608721, as liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10,
1915.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandate.
II. According to the attendance list, all the shareholders, representing the full amount of the share capital of thirty one
thousand two hundred fifty euro (EUR 31,250.-) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.
III. The whole capital of the company being present or represented, the usual notifications have been disregarded
inasmuch as present or represented shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having had
knowledge of the agenda beforehand.
IV. The present meeting is therefore duly constituted and may, as it is, validly resolve on all the items of the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting hereby decides to dissolve the company and to liquidate its assets as of the present date.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint as liquidator the company GENLICO LIMITED, with registered office at 146, Wickhams
Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered in the «International Business Companies Act» of the British
Virgin Islands under number 608721.
The liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148 of the law on commercial companies.
It may carry out all acts as defined under article 145, without requesting a previous authorization from the general meeting
of shareholders, inasmuch as it may be required.
The liquidator is empowered to discharge the registrar of mortgages (conservateur des hypothèques) from registration
of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, mortgages, resolutory actions, as well as to grant release
with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distraints, seizures, attachments
and fore closings or other hindrances.
The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the
books of the company.
33362
The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of its
powers and for such duration as it may deem fit, to one or several representatives.
<i>Third resolutioni>
Discharge is given to the directors, Mr Frank van Gansbeke, Mr Jean Thill, Mr Bastiaan Schreuders, Mr Christian Pithsy
and Mr Edward Bruin, and to the statutory auditor, the private limited company PricewaterhouseCoopers S.à r.l., for the
performance of their mandate.
There being no further item on the agenda, the meeting is adjourned.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges whatsoever to be borne by the company in connection with the present deed
are estimated approximately at nine hundred euros.
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTIS LUX FINANCE
S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro B 38225, ayant
son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par Maître
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 7 octobre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 120 du 2 avril 1992, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par devant Maître
Joseph Elvinger, le 31 août 1999, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 769 du 15
octobre 1999.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que les action-
naires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils
détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire, sera conservée à l'étude de celui-ci.
Resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement les procurations
des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire.
I. La présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de dissoudre la société et de liquider ses actifs.
2. Nomination de la société GENLICO LIMITED, avec siège social au 146, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles
Vierges Britanniques, enregistrée au «International Companies Act» des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 608721,
comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi sur les Sociétés Com-
merciales du 10 août 1915.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat.
II Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de trente et un
mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut
ainsi valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'ordre du jour, sans qu'il y ait eu de convocation
préalable.
III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations prévues
par la loi, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur
les points portés à l'ordre du jour.
33363
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses actifs à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société GENLICO LIMITED, avec siège social au 146, Wickhams
Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée au «International Business Companies Act» des Iles
Vierges Britanniques sous le numéro 608721.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales.
Il pourra accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des ac-
tionnaires dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits
réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée aux administrateurs, Messieurs Frank van Gansbeke, Jean Thill, Bastiaan Schreuders, Christian
Pithsy et Edward Bruin, et au commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers S.à
r.l. pour l'exercice de leur mandat.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
au présent acte est estimé approximativement à la somme de neuf cents euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise et la langue française, déclare que sur la demande des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de ces
personnes comparantes, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, D. Sana, R. Rozanski, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2006, vol. 540, fol. 45, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007032797/231/149.
(070027740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Bell Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 124.442.
STATUTES
In the year two thousand seven, on the twenty-second day of January,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
BELL HOLDINGS (CAYMAN), L.P., a limited partnership organised under the laws of the Cayman Islands, with reg-
istered office at C/O WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number 18958,
represented by Bernard Beerens, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 18 January 2007,
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
33364
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
BELL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg,
in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as
by the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board
of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
3.0. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by
500 (five hundred) shares in registered form with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
33365
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
5.2. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of
managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the single shareholder, or as the case
may be, the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is
managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all
acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the single manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
8.0. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
8.0. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.1. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.1. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.1. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.1. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.1. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any
two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
11.0. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
33366
11.0. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.1. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
12.0. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
12.0. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
12.0. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
13.0. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
13.0. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
13.0. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
14.0. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.1. The ingle shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders has discretionary power to
dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve
or carry it forward.
15.1. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) Interim accounts are established by at least one manager;
(ii) These interim accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
(iii) The decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting
of the shareholders;
(iv) The above decision is taken after the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the
Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholder(s), appointed by a resolution of the single shareholder, or as the case may be, the
general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in
the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation
of the assets and payments of the liabilities of the Company.
16.1. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, BELL HOLDINGS (CAYMAN), L.P., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for
500 (five hundred) shares in registered form, with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, and to fully pay
them up by way of a contribution in cash amounting to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro).
33367
The amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately 2,500.- euros.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Ms Ailbhe Jennings, company manager, born on 27 March 1963 in Dublin, Ireland, with professional address at 5, parc
d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Mr Michael Andrew Colato, born on 14 April 1964 in London, United Kingdom, with professional address at 6th
floor, Devonshire House, Mayfair Place, London W1J 8AJ, United Kingdom; and
- Mr Mike Goss, born on 29 December 1959 in Kansas, United States of America, with professional address at 111
Huntington Avenue, Boston, MA 02199, United States of America.
2. The registered office of the Company is set at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Lux-
embourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le vingt-deuxième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
BELL HOLDINGS (CAYMAN), L.P., un limited partnership constitué selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège
social à C/O WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman,
immatriculé au Registrar of Exempted Limited Partnership des Iles Cayman sous le numéro 18958,
représenté par Bernard Beerens, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée le 18 janvier 2007,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour les fins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination BELL HOLDINGS (LU-
XEMBOURG) S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance
de la Société. Le siège social peut être par ailleurs transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par
résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales,
filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Dans les cas où le gérant unique ou le conseil
de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire, de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou
sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle
en dépit de ce transfert provisoire de siège, restera une société luxembourgeoise.
33368
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,
par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
participation. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations,
à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, ou de toute autre manière grever de charges tous ou partie
de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et tous instruments liés à ses investissements
en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque
de crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes trans-
actions relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent
à la réalisation de son objet social.
4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique, ou le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, s'il n'y a pas plus d'un associé, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non associés est soumise à l'accord préalable de
l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.5. La Société pourra racheter ses parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
III. Géstion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) n'a(ont) pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par une résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés qui fixe le terme de leur mandat.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison).
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'associé unique, ou le cas échéant,
à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs
33369
gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes
à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation de tout gérant
au lieu indiqué dans la convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée brièvement dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit,
soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises à la majorité des voix exprimées. Les résolutions
du conseil de gérance seront consignées en procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la
réunion.
9.5. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de
deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales de la Société qu'il détient.
12.3. Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés en désignant toute autre
personne ou entité comme son mandataire en vertu d'une procuration écrite donnée par courrier, télégramme, télex,
télécopie ou courrier électronique.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
courrier ou par télécopie.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social de la Société.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, le gérant unique ou le cas échéant, le conseil de gérance doit prépare
le bilan et le compte des pertes et profits ainsi qu'un inventaire donnant une indication de la valeur des actifs et passifs
33370
de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, du commissaire
aux comptes (s'il y en a un) et des associés envers la Société.
14.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan mentionnés ci-dessus au siège social de la
Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'associé unique, ou le cas échéant, l'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation
du solde restant. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le
reporter.
15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment aux conditions suivantes:
(i) Des comptes intérimaires doivent être établis par au moins un gérant;
(ii) Ces comptes intérimaires font apparaître un bénéfice y compris les bénéfices reportés ou affectés à une réserve
extraordinaire;
(iii) l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés est seule compétente pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes;
(iv) La décision susvisée n'est adoptée que dans la mesure où la Société s'est assurée que les droits des créanciers de
la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.7. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.8. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
à l'associé ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
17. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits, BELL HOLDINGS (CAYMAN), L.P., prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire
à 500 (cinq cents) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune
et de les libérer intégralement par versement en numéraire d'un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros).
La somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, honoraires et charges, de toutes sortes, qui incombent à la Société du fait de sa constitution sont
estimés à environ 2.500,- euros.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Mme Ailbhe Jennings, gérant de sociétés, née le 27 mars 1963 à Dublin, Irlande, avec adresse professionnelle au 5,
parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Michael Andrew Colato, né le 14 avril 1964 à Londres, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 6
ème
étage,
Devonshire House, Mayfair Place, Londres W1J 8AJ, Royaume-Uni; et
- M. Mike Goss, né le 29 décembre 1959 au Kansas, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 111
Huntington Avenue, Boston, MA 02199, Etats-Unis d'Amérique.
2. Le siège social de la Société est fixé au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
33371
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Beerens, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, vol. 157S, fol. 51, case 7. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007032594/211/411.
(070027776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
BLL K + D, Boschat-Laveix Luxembourg Klenschen + Diren S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 124.499.
STATUTS
L'an deux mille sept, le sept février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
La société par actions simplifiée de droit français B.L. INVESTISSEMENTS S.A.S., ayant son siège social route de Plan-
coët, La Poterie-Lamballe, F-22400 Lamballe,
ici représentée par: Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Lamballe, le 2 janvier 2007.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte
d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
I. Nom - Durée - Objet - Siège Social
Art. 1. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de BOSCHAT-LAVEIX LUXEMBOURG KLENSCHEN + DIREN S.A. en abrégé
BLL K + D S.A. (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet:
- la commercialisation de fenêtres, volets, portes, fermetures et tous produits accessoires,
- la vente de fenêtres, volets, portes, fermetures et tous produits accessoires de quincaillerie et fournitures industrielles
sur les foires et les marchés notamment par tous moyens appropriés et plus généralement toutes opérations directes ou
indirectes, connexes ou annexes, sous toutes formes, notamment par prise de participation, qu'elles aient un caractère
immobilier, mobilier, financier, commercial, industriel ou autre, nécessaires à la réalisation de l'objet principal, la partici-
pation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles,
apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance
de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique, ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.
La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi
que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de ses objets.
33372
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé,
par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) représenté par mille cinq cents (1.500)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur le dit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux
administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des Actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de janvier à 10.00 heures. Si ce jour est un jour
férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par vidéoconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
33373
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
III. Conseil d'Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par vidéoconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
33374
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par
la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à autorisation d'établissement, la société
devra toujours être engagée par la co-signature obligatoire d'un porteur de ladite autorisation d'établissement ou par la
signature individuelle d'une de ces personnes si elles sont administrateur-délégués. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
IV. Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
V. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier septembre de chaque année et se terminera le trente et un août de
l'année suivante.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VI. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
VIII. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 août 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en janvier 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les actions ont été souscrites par la société B.L. INVESTISSEMENTS S.A.S., pré-qualifiée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de cent cinquante mille euros
(EUR 150.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare
expressément qu'elles sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ trois mille cinq cents euros.
33375
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateur:
- Monsieur Christophe Bochat, administrateur de sociétés, né le 17 août 1968 à Saint Brieuc (F), demeurant profes-
sionnellement route de Plancoët, La Poterie-Lamballe, F-22400 Lamballe,
- Monsieur Patrick Bochat, administrateur de sociétés, né le 26 août 1972 à Saint Brieuc (F), demeurant profession-
nellement route de Plancoët, La Poterie-Lamballe, F-22400 Lamballe,
- Monsieur Martin Kuhnen, administrateur de sociétés, né le 19 septembre 51 à Trèves (D), demeurant profession-
nellement Europa allee, 41, D-54343 Foehren.
Monsieur Christophe Bochat, prénommé, est nommé Président du Conseil d'administration et administrateur-délégué.
3. A été nommée commissaire aux comptes:
ACTIS AG, ayant son siège social à Heinrich-Barth-Straße 1, D-66115 Saarbrücken.
4. Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur
les comptes arrêtés au 31 août 2007.
5. L'adresse de la Société est établie au 183, route de Thionville, L-2611 Howald.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité
d'obtenir des autorités compétentes les autorisations et agréments éventuellement requis pour exercer les activités plus
amplement décrites comme objet social à l'article 3 des présents statuts.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 2007, Relation: EAC/2007/824. — Reçu 1.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 14 février 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007032976/239/232.
(070028673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Quantix Capital & Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 92, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 124.481.
STATUTS
L'an deux mille sept, le sept février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur José Gracia Barba, ingénieur polytechnicien, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 92, ave-
nue du X Septembre.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare
vouloir constituer et dont il a arrêté, les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de QUANTIX CAPITAL & SERVICES S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
33376
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet:
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation
par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeur mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en
valeur des participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts,
avances ou garanties;
- l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant
de tous titres de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat ou de
toute autre manière, de tous titres, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en
valeur des affaires et investissements et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.
- La société pourra promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, organiser
le financement ou la réorganisation de tout type d'affaires, entreprises, sociétés ou groupe de sociétés, les assister de ses
conseils et avis, en assumer le contrôle et même la direction temporaire ou permanente.
- La société pourra promouvoir accessoirement toutes activités de conseil, assistance dans le domaine économique
et prêter services administratifs, de conseil, consulting à des clients luxembourgeois et étrangers, directement ou indi-
rectement rattachés à des opérations rattachés à son objet principal.
- La société pourra également et accessoirement acheter, vendre, reconstruire, mettre en valeur, louer ou gérer tout
immeuble au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), représenté par quatre cents (400) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, aux choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives d'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs
respectivement par l'administrateur unique.
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique peut, sur décision de l'assemblée générale
des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur-unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,
les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-
tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de 3 membres au moins, actionnaires ou non.
33377
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pour être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation
du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signé par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs ou l'administrateur unique.
Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les
statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.
Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-
nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les
révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un
de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
33378
Art. 16. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature
individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de 2 administrateurs,
ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs, ou par la
signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 19. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le premier mercredi du mois de mai à 17.00 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.
Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 24. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Disposition générale
Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les quatre cents (400) actions ont été souscrites par Monsieur José Gracia Barba, ingénieur polytechnicien, demeurant
professionnellement à L-2550 Luxembourg, 92, avenue du X Septembre.
33379
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de quarante mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents Euros
(EUR 1.600,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à un.
Est nommé administrateur unique
- Monsieur José Gracia Barba, ingénieur polytechnicien, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 92,
avenue du X Septembre,
lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et
mainlevée.
Il est expressément convenu que le mandat de Monsieur José Gracia Barba en tant qu'administrateur unique n'est pas
rémunéré.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
Est nommée commissaire:
- La société à responsabilité limitée UHY FIBETRUST S.à r.l., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 82, route d'Arlon,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 35.966.
3) Le premier mandat de l'administrateur unique et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2012.
4) Le siège social est fixé à L-2550 Luxembourg, 92, avenue du X Septembre.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Gracia Barba, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 13 février 2007, vol. 364, fol. 18, case 3, ECH/2007/70. — Reçu 400 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 21 février 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007032995/201/217.
(070028293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Deltservice S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 63.051.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Frisange, le 12 décembre 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007033137/3014/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05069. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
33380
Caves C.M.C. Mathias S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 38.173.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007033138/3014/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05068. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070028106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Restaurant Rouge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2344 Luxembourg, 4, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 108.617.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007033140/3014/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05066. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Zhong Nan Hai S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 22, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 51.538.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007033141/3014/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05061. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. MeesPierson-Strategy).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 49.023.
RECTIFICATIF
L'an deux mille sept, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg
Ont comparu:
1) Madame Claire Collet, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de président, lors de l'assemblée générale extraordinaire modificative des statuts du 30 août
2006, de la société d'investissement à capital variable dénommée dénommée STRATEGY FUND (anc. MEESPIERSON-
STRATEGY), avec siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au R.C.S Luxembourg section B numéro 49.023,
constituée suivant acte reçu le 3 novembre 1994 par Maître Frank Baden, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 12 décembre 1994, numéro 520 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire
soussigné en date du 30 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 2006, page 88910,
et comme mandataire du seul actionnaire ayant participé à la prédite assemblée du 30 août 2006, en vertu d'une
procuration donnée le 30 août 2006, lequel actionnaire est plus amplement renseigné sur une liste de présence, laquelle
33381
liste de présence ainsi que la prédite procuration, sont restées annexées au susdit acte du 30 août 2006, enregistré à
Luxembourg A.C., le 8 septembre 2006, volume 155S, folio 34, case 10. 8 septembre 2006, volume 155S, folio 34, case
11.
2) Madame Yasmine Charron, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de secrétaire lors de l'assemblée générale extraordinaire modificative des statuts du 30 août 2006
de la prédite société.
3) Madame Lute Masangu, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de scrutateur lors de l'assemblée générale extraordinaire modificative des statuts du 30 août
2006 de la prédite société.
Lesquelles comparantes, agissant es-qualité, déclarent que dans ladite assemblée du 30 août 2006, à la 1
ère
résolution,
l'article 1
er
des statuts a été erronément libellé en version anglaise suivie d'une traduction française, comme suit:
Art. 1. Legal form and company name. A limited company (société anonyme) in the form of an open-ended investment
company (société d'investissement à capital variable, abbreviated to «SICAV») named STRATEGY FUND (hereinafter the
«Company») has been established pursuant to these Articles of Association (hereinafter the «Articles of Association»).
Art. 1
er
. Forme et dénomination. Il existe en vertu des présents Statuts (ci-après «les Statuts») une société anonyme
sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) sous la dénomination de STRATEGY FUND (ci-
après dénommée «la Société»).
alors qu'il aurait fallu l'écrire uniquement en version française comme suit:
Art. 1
er
. Forme et dénomination. Il existe en vertu des présents Statuts (ci-après «les Statuts») une société anonyme
sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) sous la dénomination de STRATEGY FUND (ci-
après dénommée «la Société»)
Les comparantes à l'acte déclarent que tous les autres points dudit acte du 30 août 2006 restent inchangés et elles
prient le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentant par noms,
prénoms, états et demeures, elles ont signé le présent acte avec le notaire
Signé: C. Collet, Y. Charron, L. Masangu, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2007, vol. 157S, fol. 39, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007033551/208/53.
(070028561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
DSA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.
R.C.S. Luxembourg B 80.178.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007033136/3014/12.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2007, réf. LSO-CB05071. - Reçu 18 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Haxe International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.019.
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,
33382
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
dénommée HAXE INTERNATIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au
R.C.S. Luxembourg Section B n
o
112.019.
Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 17 octobre 2005, publié au Mémorial C N
o
62 du 10 janvier 2006.
L'assemblée est présidée par M. Augusto Mazzoli, employé, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Sandrine Cecala, employée, Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur M. Fabrice Rota, employé, Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l'enregistrement.
II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur, TASL S.àr.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa
mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée
générale des associés.
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: A. Mazzoli, S. Cecala, F. Rota, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, vol. 157S, fol. 15, case 11. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007033556/208/54.
(070028624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Yalesco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 79.780.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
33383
Signature.
Référence de publication: 2007033245/1682/13.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2007, réf. LSO-CB05712. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
European Capital S.A. Sicar, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 111.559.
In the year two thousand six, on the twenty-seventh day in the month of December
Before Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
Maître Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as a special attorney-in-fact of the Board of Directors of EUROPEAN CAPITAL S.A. SICAR, a
société d'investissement en capital à risque governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed, on 2 November 2005, published in
the Memorial C number 1405 of 16 December 2005, entered in the Company Register, Section B, under the number
111.559, the articles of incorporation, of which have been amended for the last time by a notarial deed of the undersigned
notary on 9 August 2006, published in the Memorial C number 2037 of 31 October 2006 (the «Company»),
by virtue of the authority conferred on his by circular resolutions adopted by the Directors of the Company on 27
December 2006, a copy of which resolutions, signed ne varietur by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
Said appearing person, acting in his aforesaid capacity has requested the undersigned notary to record the following
declarations and statements:
I. That the issued share capital of the Company is presently set at eighty-one million three hundred and ninety-eight
thousand eight hundred and fifty-four euro (EUR 81,398,854.-), divided into forty million six hundred and ninety-nine
thousand four hundred and twenty-seven nine (40,699,427) shares, each of a nominal value of two euro (EUR 2.-) fully
paid up.
II. That pursuant to Article 5 (c) of the Company's articles of association, the authorised capital of the Company has
been fixed at one hundred and twenty million euros (EUR 120,000,000.-) divided into sixty million (60,000,000) shares
and that pursuant to the same Article 5 (c), the Board of Directors of the Company has been authorised to increase the
issued share capital of the Company's subscribed share capital within the limits of the authorised share Capital, such article
of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.
III. That the Board of Directors, by circular resolutions of its directors adopted on 27 December 2006 and in accord-
ance with the authority conferred on it pursuant Article 5 (c) of the Company's articles of association, has decided on
the basis of a confirmation given by the Company's custodian DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. of the receipt of
the relevant subscription moneys from EUROPEAN CAPITAL LIMITED, an increase of the issued share capital by an
amount of twenty-one million six hundred thousand euro (EUR 21,600,000.-) in order to raise the issued share capital
to the amount of one hundred two million nine hundred ninety-eight thousand eight hundred fifty-four euro (EUR
102,998,854.-), divided into fifty-one million four hundred ninety-nine thousand four hundred twenty-seven (51,499,427)
shares, each of a nominal value of two euro (EUR 2.-) fully paid up, by the creation of ten million eight hundred thousand
(10,800,000) new shares with a par value of two euro (EUR 2.-), having the same rights and privileges as the already
existing shares together with a total share premium of eighty-six million four hundred thousand euro (EUR 86,400,000.-).
IV. That the Board of Directors of the Company, cancelled the preferential subscription rights of the existing share-
holders of the Company and allotted the ten million eight hundred thousand (10,800,000) new shares with a par value of
two euro (EUR 2.-) fully paid up with a total share premium of eighty-six million four hundred thousand euro (EUR
86,400,000.-) to EUROPEAN CAPITAL LIMITED, a corporation incorporated under the laws of Guernsey having its
registered office at East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ.
V. That all these new shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscriber and fully paid up, together with
the share premium, by a total contribution in cash to the Company of one hundred eight million euro (EUR 108,000,000.-)
representing the amount of the above mentioned capital increase being at the free disposal of the Company as was
evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payment.
VI. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, Article 5 (c) of the Articles of
Association is therefore amended and shall read as follows:
« Art. 5 Subscribed Capital. (a) The subscribed share capital of the Corporation is set at one hundred two million nine
hundred ninety-eight thousand eight hundred fifty-four euro (EUR 102,998,854.-) and is divided into fifty-one million four
33384
hundred ninety-nine thousand four hundred twenty-seven (51,499,427) shares with a par value of two euro (EUR 2.-)
per share, fully paid-up.»
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-
imately six thousand three hundred euro.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status
and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-septième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de EUROPEAN CAPITAL S.A. SICAR, une
société d'investissement en capital à risque ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte notarié du 2 novembre 2005, publié au Mémorial C, numéro
1405 du 16 décembre 2005, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le
numéro 111.559, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire soussigné, en date
du 9 août 2006, publié au Mémorial C, numéro 1456 du 31 octobre 2006 (la «Société»),
en vertu du pouvoir qui lui a été conféré par résolutions circulaires adoptées par les administrateurs de la Société en
date du 27 décembre 2006; une copie desdites résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et
constatations suivantes:
I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à quatre-vingt-un millions trois cent quarante-vingt-dix-huit
mille huit cent cinquante-quatre euros (EUR 81.398.854,-), divisé en quarante millions six cent vingt-vingt-dix-neuf mille
quatre cent vingt-sept (40.699.427) actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) entièrement
libérées.
II. Qu'en vertu de l'article 5 (b) des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société a été fixé à cent vingt millions
d'euros (EUR 120.000.000,-), représenté par soixante millions (60.000.000) d'actions, et qu'en vertu de l'article 5 (c), le
Conseil d'Administration de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations du capital souscrit de la Société
dans les limites du capital autorisé, lequel article 5 étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital
ainsi réalisées.
III. Que le Conseil d'Administration de la Société, par résolutions circulaires du 27 décembre 2006 et en conformité
avec les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 5 (c) des statuts de la Société, a décidé, sous base d'une
confirmation donnée par DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., banque dépositaire de la Société, de la réception des
fonds en vue des souscriptions par EUROPEAN CAPITAL LIMITED, les augmentations suivantes du capital de la Société
vingt et un millions six cent mille euros (EUR 21.600.000,-) en vue de porter le capital social souscrit à cent deux millions
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre euros (EUR 102.998.854,-) divisé en cinquante et un
millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-sept (51.499.427) actions par la création et l'émission
de dix millions huit cent mille (10.800.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune,
entièrement libérées et jouissant des même droits et avantages que les actions existantes, ensemble avec une prime
d'émission totale de quatre-vingt six millions quatre cent mille euros (EUR 86.400.000,-).
IV. Que le Conseil d'Administration de la Société dans ses résolutions circulaires précitées, annule les droits de sou-
scription préférentiel des actionnaires existants de la Société et alloue les dix millions huit cent mille (10.800.000) actions
nouvelles d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, entièrement libérées ensemble avec une prime d'émis-
sion de quatre-vingt-six millions quatre cent mille euros (EUR 86.400.000,-), à EUROPEAN CAPITAL LIMITED, une
société incorporée sous les lois de Guernsey, ayant son siège social à East Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St. Peter
Port, Guernsey, GY1 6HJ.
V. Que toutes les nouvelles actions ont été entièrement souscrites par le souscripteur susnommé et libérées intégra-
lement, ensemble avec une prime d'émission, par des versements en numéraire à la Société, par une somme de cent huit
millions euros (EUR 108.000.000,-), représentant le montant de l'augmentation de capital, laquelle se trouve à la libre à
la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives
de libération.
33385
VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article 5 des statuts
est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital - Actions. (a) Le capital social de la Société est fixé à cent deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille huit cent cinquante-quatre euros (EUR 102.998.854,-), divisé en cinquante et un millions quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-sept (51.499.427) actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) par
action, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme
de six mille trois cents euros.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses noms,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2007, vol. 909, fol. 68, case 2. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 5 février 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007033517/239/131.
(070028372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
European Capital S.A. Sicar, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 111.559.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 5 février 2007.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033301/239/12.
(070028373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
BCP Murano II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 104.052.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45806 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033305/211/11.
(070028454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Generali Real Estate Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 121.362.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 février 2007.
33386
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033302/239/12.
(070028375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Mencor (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 52.433.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2006 que:
- Monsieur David de Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement
de Monsieur David de Marco, démissionnaire.
Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007033182/6312/20.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05030. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070028679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Infra Shipping A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 96.401.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 décembre 2006 que:
- Monsieur Helmut Hohn, né le 26 janvier 1958 à Hillesheim (Allemagne) demeurant à D-54578 Walsdorf, Mühlenweg
12, à été nommé membre du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Pierre Feltgen demeurant à Lu-
xembourg.
- La société anonyme COMPTABILUX S.A., établie et ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 87.204, a été nommée Commissaire aux comptes
de la société en remplacement de Madame Magali Mazuer demeurant à Dudelange (Luxembourg).
L'ensemble des mandats prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007032973/1285/22.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2007, réf. LSO-CB04571. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Rreef Iberian Value Added II S.A., Sicar, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 123.840.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 20 février 2007.
33387
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033303/239/13.
(070028378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
AAM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 116.476.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45793 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033306/211/11.
(070028456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
LT Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 61.573.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 février 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>Par délégation M. Goeres
Référence de publication: 2007033307/231/15.
(070028464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Plasticbase SA, Société Anonyme.
Siège social: L-6620 Wasserbillig, 1, rue de la 87ème Division.
R.C.S. Luxembourg B 118.499.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 22 février 2007.
R. Arrensdorf
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033304/218/12.
(070028385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
QS Italy SICAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 106.582.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 février 2007.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033308/239/12.
(070028535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
33388
Resitalia Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 95.323.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 février 2007.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033322/239/12.
(070028591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Financière de Gestions Internationales, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R.C.S. Luxembourg B 35.860.
L'an deux mille six, le dix-sept février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée Générale Extraordinaire») des actionnaires de FINAN-
CIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 35.860 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neumann, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 28 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 236 du
6 juin 1991, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire
instrumentant, en date du 7 décembre 2005 dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est
en cours.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mme Catherine Mar-
tougin, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire M. Stéphane Karolczuk, avocat, demeurant à Luxembourg.
L'Assemblée Générale Extraordinaire choisit comme scrutateur Mlle Céline Reymond, maître en droit, demeurant à
Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire
d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société et approbation de la souscription par un apport autre qu'en numéraire;
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires, par
les membres du bureau de l'Assemblée Générale Extraordinaire et par le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau de l'Assemblée Générale
Extraordinaire et le notaire instrumentant, resteront aussi annexées au présent acte.
III. Les actionnaires présents ou représentés et les mandataires des actionnaires représentés déclarent avoir pu prendre
connaissance du rapport sur la valorisation des parts de la société anonyme de droit belge Financière de Gestion et de
Production, tel qu'établi par le réviseur d'entreprises HRT REVISION S.à r.l. Réviseur d'Entreprises indépendant, repré-
senté par Monsieur Dominique Ransquin le 10 février 2006 avant l'Assemblée Générale Extraordinaire, et déclarent être
en mesure de délibérer et de procéder au vote relatif à l'ordre du jour de manière éclairée.
IV. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et
tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'Assemblée
Générale Extraordinaire, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.
V. La présente Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
l'ordre du jour.
33389
Ensuite, l'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir obtenu du conseil d'administration de la Société des expli-
cations relatives à la modification proposée et après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-
dix-neuf millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent trente-huit euros (EUR 79.329.538,-) pour le porter de quatre
millions six cent dix sept mille et vingt euros (EUR 4.617.020,-) à quatre-vingt-trois millions neuf cent quarante-six mille
cinq cent cinquante-huit euros (EUR 83.946.558,-) par l'émission de trois millions deux cent mille soixante-deux
(3.200.062) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, et approuve la souscription de la totalité des trois
millions deux cent mille soixante-deux (3.200.062) actions nouvellement émises, par la société N.V. DOLIME HOLDING
INVESTMENTS, ayant son principal établissement au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.415 («DOLIME»).
La société PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper,
L-2557 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.179,
représentée aux fins des présentes par Madame Catherine Martougin, susnommée, en vertu d'une procuration ci annexée,
déclare renoncer à son droit préférentiel de souscription aux actions nouvellement émises par suite de l'augmentation
du capital social décidée par la présente Assemblée Générale Extraordinaire.
Ensuite, DOLIME, représentée aux fins des présentes par Madame Catherine Martougin, susnommée, en vertu d'une
procuration ci annexée, avec l'accord de tous les autres actionnaires tels que figurant sur la prédite liste de présence,
déclare souscrire la totalité des trois millions deux cent mille soixante-deux (3.200.062) actions nouvellement émises et
les libérer par un apport en nature représentant 99,93% du capital social (soit quatorze mille cent seize (14.116) actions
sur un total de quatorze mille cent vingt-six (14.126) actions composant le capital social) de la société FINANCIERE DE
GESTION ET DE PRODUCTION, société anonyme de droit belge ayant son siège social au 28, me Charles Dubois, 1342
Ottignies-Louvain-La-Neuve, Belgique, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0401-456-373 («FGP»), pour un montant total de soixante-dix-neuf millions trois cent vingt-neuf mille cinq cent trente-
huit euros (EUR 79.329.538,-).
DOLIME, représentée comme dit ci-avant, déclare qu'elle est propriétaire et seule ayant droit des actions apportées
et a tous les pouvoirs d'en disposer, que ces actions sont entièrement libérées, qu'elles sont libres de tout gage, engage-
ment, garantie ou autre charge pouvant les grever et qu'il n'existe dans son chef aucun obstacle ni interdiction de céder
qui pourraient entraver l'apport des actions à la Société, les éventuelles autorisations nécessaires ayant été obtenues. Le
transfert des actions sera porté à la connaissance de FGP et des tiers selon les formalités applicables prévues par les
statuts de FGP et le droit belge.
La valeur et la réalité de l'apport autre qu'en numéraire ont été justifiées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et au
notaire instrumentant par un rapport en date du 10 février 2006 établi par le réviseur d'entreprises HRT REVISION S.à
r.l., Réviseur d'Entreprises indépendant, représenté par Monsieur Dominique Ransquin, qui conclut comme suit:
«Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de EUR 79.329.538,- à laquelle conduit le mode d'évaluation décrit
ci-dessus correspond au moins à 3.200.062 actions sans valeur nominale (pair comptable de EUR 24,79) chacune de
FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES à émettre en contrepartie.»
Ledit rapport après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui
aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre-vingt-trois millions neuf cent quarante-six mille cinq cent cinquante-huit euros (EUR
83.946.558,-) représenté par trois millions trois cent quatre-vingt-six mille trois cent douze (3.386.312) actions sans
désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
Les autres dispositions de l'article 5 des statuts de la Société demeurent inchangées.
<i>Référence à la loi du 29 décembre 1971i>
Dans la mesure où les actions nouvellement émises ont été entièrement souscrites par un apport représentant 99,93%
des actions de la société FGP ayant son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne,
l'Assemblée Générale Extraordinaire déclare que la présente augmentation de capital a été réalisée en application de
l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux
dans les sociétés civiles et commerciales, qui prévoit l'exonération du droit proportionnel d'apport.
<i>Evaluation, Dépenses, Fraisi>
Le montant des frais incombant à la Société en raison des présentes est estimé à sept mille euros (EUR 7.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
33390
Et après lecture faite à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les membres du bureau de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: C. Martougin, S. Karolczuk, C. Reymond, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 février 2006, vol. 435, fol. 65, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Mersch, le 14 février 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007033581/242/109.
(070028267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Solymar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 108.568.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 octobre 2006 que:
1. Monsieur Alessandro Savorana a démissionné de son poste d'administrateur.
2. Monsieur Paolo Lambertini, conseiller fiscal, né à Riva S. Vitale (Suisse) le 30 janvier 1952, demeurant profession-
nellement au 18, Via S. Balestra, CH-6901 Lugano est élu administrateur, en remplacement de l'administrateur démis-
sionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007033179/6312/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2007, réf. LSO-CB04039. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070028681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Statuto Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 95.326.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 2 février 2007.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033323/239/12.
(070028595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
International Developments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 40.198.
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée du 21 décembre 2006, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Capellen, le 29 décembre 2006.
C. Mines
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033324/225/12.
(070028609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
33391
Landia Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 111.775.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 février 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>Par délégation M. Goeres
Référence de publication: 2007033325/231/15.
(070028611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Société Européenne de Participations et Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 37.082.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2006, que:
- Monsieur Olivier Liégeois, employé privé, né à Bastogne (Belgique) le 27 octobre 1976, ayant son adresse profes-
sionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit, né à Ixelles (Belgique) le 24 novembre 1963, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg
ont été nommés administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007033177/6312/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA09991. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070028683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Shield S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 28.676.
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHIELD S.A. HOLDING, ayant
son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 28.676, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de
résidence à Pétange, en date du 22 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 284
du 24 octobre 1988.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Hansen, directeur, demeurant professionnellement à
L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Raymonde Weber, employée privée, demeurant professionnellement
à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sophie Batardy, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
33392
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale en SHIELD S.A.
2.- Adoption de la durée illimitée pour la société.
3.- Modification de l'objet social comme suit:
« Art. 2. La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par
conversion à 31.250,- EUR, sans création d'actions nouvelles.
6.- Libération intégrale de l'augmentation de capital.
7.- Fixation de la valeur nominale des actions existantes à 25,- EUR.
8.- Refonte des statuts.
9.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide:
- de changer la dénomination sociale en SHIELD S.A.;
- d'adopter la durée illimitée pour la société;
- de modifier l'objet social afin de lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du jour sous le point 3).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF = 1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros
(263,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros
(30.986,69 EUR) à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de deux cent soixante-trois virgule trente et un euros (263,31
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives du capital
social à vingt-cinq euros (25,- EUR).
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SHIELD S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
33393
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont au porteur, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à
un versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes trans-
actions immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée totale ou partielle, à un ou
plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents, actionnaires ou non, ou
conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de
son choix.
Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte
à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La société se trouve valablement engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société ou par la
signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
33394
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
mardi du mois de juin à 10.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à neuf cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Hansen, R. Weber, S. Batardy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2006, vol. 540, fol. 46, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007032909/231/155.
(070027805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Exaserv S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 124.441.
STATUTS
L'an deux mille sept, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1.- Monsieur Wim De Smet, consultant informatique, né le 5 juillet 1971 à Aalst, Belgique, ayant son adresse privé au
1010 Seale Drive Alpharetta, GA 30022.
2.- Monsieur Frank Peter Eugene Meertens, consultant informatique, né le 26 décembre 1972 à Bilzen, Belgique, ayant
son adresse privé au 2975 Rock Mill Road Alpharetta, GA 30022.
Tous deux sont ici représentées par Monsieur Willem Van Cauter, Expert-Comptable, demeurant à Strassen, en vertu
de deux procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de EXASERV S.A.
Le siège social est fixé à Strassen. Il pourra être transféré dans toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg
par une décision du conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la société laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
33395
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le développement de programmes informatiques, le conseil informatique ainsi que la
commercialisation de ceux-ci dans le sens le plus large. La société pourra, en outre, effectuer toutes opérations généra-
lement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes activités immobilières,
industrielles, commerciales ou de services, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet.
Art. 3. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR divisé en 1.000 actions de valeur nominale de cent euros (31,- €)
chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement,
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peuvent être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télex.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée gé-
nérale.
La Société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l'administrateur délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 16 heures à Strassen
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme
modifiée et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à pro-
céder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
33396
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Actions
1) Monsieur Wim De Smet, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2) Monsieur Frank Peter Eugene Meertens, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Les actions ont été libérées ont été intégralement libérées en espèces. La somme de 31.000,- EUR est à la libre
disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2008.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg pour la première fois en juin 2009.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Wim De Smet, précité.
- Monsieur Frank Peter Eugene Meertens, précité.
- Monsieur Koen Paul Hugo Lauwers, consultant informatique, né le 26 avril 1973 à Lubmubashi, Congo, ayant son
adresse privé au Kerselarenstraat 38, 3700 Tongeren (Vreren), Belgique détenteur d'une carte d'identité numéro
590-3849423-04.
3) Est appelé à la fonction de commissaire:
- VAN CAUTER SNAUWAERT & CO SARL, ayant son siège social au 43, route d'Arlon, L-8009 Srassen, représentée
par Monsieur Willem Van Cauter.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.
5) Le conseil d'administration est autorisé à élire en son sein un administrateur délégué, en vertu de l'article 60 de la
Loi régissant les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des présents statuts.
6) Est appelé à la fonction d'administrateur-délégué de la gestion journalière:
Monsieur Koen Paul Hugo Lauwers, précité.
7) Le siège social est fixé au 43, route d'Arlon, L-8009 Strassen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: W. Van Cauter, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, vol. 157S, fol. 63, case 1. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007032593/211/125.
(070027774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2007.
Copernicus Equity EMP Buffer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.551.
In the year two thousand and six, on the twenty-seven of June
Before the undersigned Maître Anja Holtz, notary public residing in Wiltz;
33397
Appeared:
EMERGING EUROPE CONVERGENCE FUND II L.P., having its registered office at Coutts House, Le Truchot, St
Peter Port, Island of Guernsey, registered under the number 56 with the Register of Limited Partnerships of the Island
of Guernsey, (The Shareholder)
here represented by Mr Matthijs Bogers, companies director, born in Amsterdam (Netherlands), on November, 24,
1966, residing professionally in L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal,
by virtue of a proxy given on June 26th, 2006 at Guernsey (GB),
The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party, acting in her capacity as stated here-above, has requested the notary to draw up the following deed:
COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER, Sàrl, a société à responsabilité limitée, having its registered office in Luxem-
bourg, has been constituted by a deed before notary Gérard Lecuit, in Luxembourg, on December 2, 2005, published on
March 6, 2006, number 476 and registered with the register of commerce and companies under number B112.551;
the above mentioned company has a subscribed capital of fifteen thousand euro (15,000.- €) represented by six hundred
(600) shares with a par value of twenty-five euro (25.- €) each;
the Shareholder is the sole shareholder;
the above-mentioned company, COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER Sàrl, doesn't own any real estate;
then the above mentioned appearing party has requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the subscribed capital of COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER Sàrl with an amount of eighty-seven
thousand five hundred euro (87,500.- €) to increase the subscribed capital from its present amount of fifteen thousand
euro (15,000.- €) to one hundred and two thousand five hundred euro (102,500.- €) through the issuance of three
thousand five hundred (3,500) new shares with a par value of twenty-five euro (25.- €) each.
2. To amend the article 6 of the Articles of the Association.
After the meeting has approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by eighty-seven thousand five hundred euro (87,500.-
€) to bring it from its present amount of fifteen thousand euro (15,000.- €) to one hundred and two thousand five hundred
euro (102,500.- €) through the issuance of three thousand five hundred (3,500) new shares with a par value of twenty-
five euro (25.- €) each.
The amount of eighty-seven thousand five hundred euro (87,500.- €) has been fully paid up in cash and is actually at
the disposal of the company; proof of the payment has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the
following wording:
« Art. 6. The subscribed capital of the corporation is fixed at one hundred and two thousand five hundred euro
(102,500.- €) represented by four thousand one hundred (4.100) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR)
each.»
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its presents, is approximately 2,200.- €.
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Wiltz, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-sept juin
Par-devant, Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz
33398
S'est présenté:
EMERGING EUROPE CONVERGENCE FUND II L.P., ayant son siège social à Coutts house, Le Truchot, St Peter
Port, Isle de Guernsey, enregistrée sous le numéro 56 auprès du Registre de Société en Commandite de Isle de Guernsey
(«Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey»)
ici représentée par Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de sociétés avec adresse professionnelle à L-2449 Lu-
xembourg, 47, boulevard Royal
en vertu d'une procuration sous seing privée, dressée le 26 juin à Guernsey, GB
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le notaire et le comparant restera ci-annexée pour être
enregistrée ensemble avec la présente minute
laquelle comparante, tel que représentée, a exposé au notaire:
- que la société à responsabilité limitée COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER Sàrl dont le siège social est à Luxembourg,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit le 2 décembre 2005 publiée au Mémorial C, recueil des
sociétés et Associations le 6 mars 2006 numéro 476 et
- qu'elle est inscrite au registre de commerce sous le numéro B 112551
- qu'elle a un capital de quinze mille euros (15.000,- EUR), représenté par six cents (600) parts sociales d'une valeur
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune
- que la comparante est la seule et unique associée représentant l'intégralité du capital social
- que la société ne possède pas d'immeuble ni de parts d'immeubles
ensuite, la comparante représentée a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmenter le capital social de COPERNICUS EQUITY EMP BUFFER Sàrl d'un montant de 87.500,- euros, portant
ainsi son montant actuel de 15.000,- euros à un montant de 102.500,- euros;
2. Modifier l'article 6 des statuts.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500,- EUR)
pour le porter de son montant actuel de quinze mille euros (15.000,- EUR) à cent deux mille cinq cents euros (102.500,-
EUR) avec émission de trois mille cinq cents (3.500) parts nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- €)
chacune.
La somme de quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (87.500,- EUR) est intégralement libérée de telle sorte que ladite
somme de cent deux mille cinq cents euros (102.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société
ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cent deux mille cinq cents euros (102.500,- EUR) représenté par quatre mille cent
(4.100) parts d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ 2.200,- €.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bogers, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 28 juin 2006, vol. 320, fol. 27, case 7. — Reçu 875 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
Pour expédition conforme, délivrée à société pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Wiltz, le 21 juillet 2006.
A. Holtz.
Référence de publication: 2007033574/2724/112.
(070028198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
33399
Matrise Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R.C.S. Luxembourg B 65.898.
In the year two thousand and six, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MATRISE HOLDING S.A., a «société anonyme
holding», established and having its registered office in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg,
section B number 65.898), incorporated by a notarial deed on August 12, 1998, published in the Mémorial C number 786
of October 28, 1998 (the «Company»).
The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time by a private deed on May 28, 2001,
published in the Mémorial C number 325 of February 27, 2002.
The extraordinary general meeting is opened by Mr. Guy Kettmann, private employee, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Christine Coulon-Racot, private employee, residing in Lux-
embourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs. Catherine Day-Royemans, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
a) Decision to wind up the Company and to put the Company into liquidation.
b) Appointment of a liquidator and determination of the powers of the liquidator.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to dissolve the Company MATRISE HOLDING S.A. and
to put the Company into liquidation as of today.
<i>Second resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint as liquidator of the company:
The company LUX-AUDIT REVISION S.A R.L., a company existing under the laws of Luxembourg, established and
having its registered office in 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 43.298).
<i>Third resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to confer the following powers to the liquidator:
- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated
laws of August 10, 1915 on commercial companies as amended;
- The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 144 and 145 without authorisation of the General
Meeting of Shareholders if the latter is required;
- The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company;
- The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate part of his powers determined
by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies;
- The liquidator is allowed to commit, validly and without restriction, the Company presently put into liquidation, by
his individual signature.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
33400
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present
deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing persons and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, am zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitze zu Sassenheim (Luxemburg).
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft MATRISE HOLDING
S.A., eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer
65.898), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen am 12. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
786 vom 28. October 1998 (die «Gesellschaft»).
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde unter Privatschrift am 28. Mai 2001, veröf-
fentlicht im Mémorial C Nummer 325 vom 27. Februar 2002.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Guy Kettmann, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Christine Coulon-Racot, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Catherine Day-Royemans, Privatangestellte, wohnhaft in Luxem-
burg.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-
tenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:
I.- Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und Eröffnung der Liquidation.
2.- Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste ein-
getragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregist-
riert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls
gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden
oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesord-
nung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsge-
mäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzu-
lösen und dieselbe in Liquidation zu setzen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum Liquidator:
die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION S. A R.L., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach Lu-
xemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch (R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer
43.298).
<i>Dritter Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt dem Liquidator folgende Befugnisse zu erteilen:
- Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzufüh-
ren.
- Der Liquidator kann alle Handlungen durchführen, welche in Artikel 144 und 145 des vorerwähnten Gesetzes vom
10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung der Aktionäre einholen zu müssen.
- Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der
Gesellschaft berufen.
- Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz
oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.
33401
- Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und un-
eingeschränkt vertreten.
Worüber Protokoll.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Kettmann, C. Coulon-Racot, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 20. Dezember 2006, Band 909, Blatt 64, Feld 5. - Erhalten 12 Euros.
<i>Der Einnehmeri>
<i>ff.i> (gezeichnet): Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und
Vereinigungen.
Beles, den 2. Februar 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007033528/239/126.
(070028587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Helvetia Real Estate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 124.474.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. HELVETIA INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, R.C.S.
Luxembourg B 60.329,
2. GALAXY FINANCIAL COMPANY, ayant son siège social à R.G. Hodge Plaza, 2
ème
étage, Upper Main Street,
Wickhams Cay, 1, P.O. Box 3125, Road Town, Tortola, BVI, IBC numéro 226898.
les deux ici représentées par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, né à Villers-la-Loue (Belgique), le 30 avril
1943, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 16 janvier 2007.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HELVETIA REAL ESTATE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la gestion, le conseil et le management ainsi que la détention immobilière
en général.
33402
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d'une valeur
nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués
à tout moment par l'assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle
de l'administrateur-délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant
à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de
l'article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
33403
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier vendredi du mois de juin à 12.00 heures et pour la première fois en 2008.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu'au 31 décembre 2007.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Liberationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. HELVETIA INVEST HOLDING, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. GALAXY FINANCIAL COMPANY, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de cent
mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille cinq cents euros
(2.500,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant, les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l'unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1. GALAXY FINANCIAL COMPANY, préqualifiée, représentée par son représentant légal, Jean Naveaux.
2. Jean Naveaux, prénommé,
3. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à R.G. Hodge Plaza, 2
ème
étage, Upper
Main Street, Wickhams Cay, 1, P.O. Box 3125, Road Town, Tortola, BVI, IBC numéro 212424, représentée par son
représentant légal, Jean Naveaux.
33404
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée faisant usage de la faculté lui reconnue par l'article 10 des statuts, nomme Jean Naveaux, prénommé, en
qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation en ce qui
concerne cette gestion, entendu dans son sens le plus large et sous sa signature comme prévu à l'Article 9 des Statuts.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- INTERNATIONAL NET, ayant son siège social à Cumberland House, Cumberland Street, P.O.Box N-529, Nassau
Bahamas, IBC numéro 71055.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2012.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Naveaux, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 55, case 6. — Reçu 1.000 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007032996/242/159.
(070028232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
MCT Luxembourg Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 109.740.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 22 février 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>Par délégation M. Goeres
Référence de publication: 2007033326/231/15.
(070028615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Cabrillo Capital I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 34.100,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 118.388.
Statuts coordonnés en date du 29 décembre 2006, suite à un acte n
o
838 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire
de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033328/208/13.
(070028628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
33405
Etoile Promotions "A" S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 69.273.
L'an deux mille sept, le neuf février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
La société à responsabilité limitée SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'ETOILE A Luxembourg,
en abrégé SAPEL S.à r.l, avec siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau, inscrite au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro B 67.017, ici représentée par son gérant unique: Monsieur John C. Jones, administrateur de
société, demeurant à UK, 1 Courtenay Lodge, Courtenay Terrace, Hove, BN3 2WF.
Laquelle comparante déclare qu'elle est l'unique associée de la société à responsabilité limitée ETOILE PROMOTIONS
«A» S.à r.l, avec siège social à L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés,
section B numéro 69.273, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en
date du 6 avril 1999, publié au Mémorial C n
o
467 du 18 juin 1999.
Ceci exposé, l'associée représentant l'intégralité du capital social, a déclaré vouloir se considérer comme dûment
convoquée en assemblée générale extraordinaire et, sur ordre du jour conforme dont elle reconnaît avoir eu connaissance
parfaite dès avant ce jour, a pris les résolutions suivantes sur l'ordre du jour suivant:
1.- Elargissement de l'objet social de la société et modification afférente de l'article deux des statuts.
2.- Fixation de l'adresse du siège social.
3.- Acceptation de la démission du gérant unique et décharge à donner au gérant pour l'exécution de ses fonctions.
4.- Nomination d'un nouveau gérant unique
5.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers.
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'élargir l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article deux des statuts
qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange de terrains et d'immeubles, la promotion, la construction et
la gérance d'habitations, de bureaux et de commerces.
En outre la société peut se porter caution personnelle, réelle, solidaire et indivisible vis-à-vis de tierces personnes.
La société peut en tant que seul entrepreneur ou bien en commun avec d'autres entreprises, accomplir toutes opé-
rations généralement quelconques, commerciales, industrielles, immobilières ou financières se rapportant directement
ou indirectement à son objet ou qu'elles soient de nature à en favoriser la réalisation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de fixer l'adresse du siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique décide d'accepter à compter de ce jour la démission du gérant unique, savoir: Monsieur Willy Hein,
indépendant, demeurant à Luxembourg, et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer à compter de ce jour, pour une durée indéterminée dans la fonction de gérant
unique:
- Monsieur John C. Jones, prédit.
<i>Cinquième résolutioni>
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont évalués
approximativement à mille cents euro (1.100,- EUR).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s'engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes à 9.15 heures.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. C. Jones, A. Biel.
33406
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2007. EAC/2007/866. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 février 2007.
A. Biel.
Référence de publication: 2007033585/203/61.
(070028282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Griwa, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3468 Dudelange, 32, rue des Fleurs.
R.C.S. Luxembourg B 114.578.
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Romain Sand, gérant de société, demeurant professionnellement à L-3468 Dudelange, 32, rue des Fleurs,
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de:
2.- La société à responsabilité limitée de droit suisse AEGLI GmbH, ayant son siège social établi à CH-3818 Grindelwald,
Im Graben, immatriculée au Registre de Commerce du Berner Oberland (Suisse) sous le numéro CH-092.4.016.940-4.
Lesquels associés agissant comme ci-avant, en leur qualité de seuls associés, représentant l'intégralité du capital social
de la société à responsabilité limitée GRIWA avec siège social à L-3468 Dudelange, 32, rue des Fleurs,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 991 du 20 mai 2006,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 114.578;
Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont fait exposer que suite à une cession de parts AEGLI GmbH, prén-
ommée a acquis 25 parts sociales de Monsieur Romain Sand, prénommé laquelle cession a été signée le 27 décembre
2006, ce dont copie certifiée conforme, restera annexée aux présentes après avoir été paraphée ne varietur par le
comparant et le notaire instrumentant.
et dont acceptation par le gérant Monsieur Romain Sand, prénommé, pour compte de la société conformément à
l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'élargir l'objet social de la société et en conséquence l'article 3 des statuts aura dorénavant la
teneur suivante:
« Art. 3. La société a pour objets:
- le nettoyage de bâtiments et de monuments, ainsi que le commerce de tous articles de la branche,
- l'activité de jardinier-pépinériste;
- l'entreprise d'hôtellerie, de restauration et de débits de boissons alcooliques ou non-alcooliques;
- l'agence de voyage,
- la vente de produits d'alimentation générale, de papeterie et de jouets en établissement stable ou foires et marchés;
- la vente de produits pour animaux domestiques;
- l'achat la vente, la mise en valeur et la gérance d'immeubles, la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers propres
ou pour compte de tiers;
- l'exploitation d'une agence immobilière, de promotion, d'administration immobilière et de syndic de copropriété, de
conciergerie avec toutes activités accessoires,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.»
33407
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par les associés en assemblée
générale qui désignent leurs pouvoirs.
La société peut être engagée par la seule signature du gérant unique soit par la signature conjointe des gérants.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés ratifient la décision de l'associé unique du 28 novembre 2006 confirmant Monsieur Romain Sand, prén-
ommé, comme gérant responsable avec le pouvoir de signature individuel pour ces domaines.
Confirment pour une durée indéterminée le pouvoir de co-signature de Monsieur René Debanck, retraité né à Ha-
zebrouck le 12 avril 1945, demeurant à L-3526 Dudelange, 95, rue des Minières en qualité de gérant technique dans la
branche du nettoyage.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à approximativement 900,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: R. Sand, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 25, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 22 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007033579/206/74.
(070028210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Immo-Bruck S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9186 Stegen, 1, Dikricherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 113.472.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 février 2007.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Pour Maître J. Seckler
<i>Notaire
i>Par délégation M. Goeres
Référence de publication: 2007033327/231/15.
(070028617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Foran S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 116.649.
Statuts coordonnés suivant l'acte n
o
85 du 25 janvier 2007 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007033329/230/12.
(070028642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
33408
AAM Luxembourg S.à r.l.
BCP Murano II S.à r.l.
Bell Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Boschat-Laveix Luxembourg Klenschen + Diren S.A.
Cabrillo Capital I S.à r.l.
Caves C.M.C. Mathias S.à.r.l.
Copernicus Equity EMP Buffer S.à r.l.
Deltservice S.à.r.l.
DSA S.à r.l.
Etoile Promotions "A" S. à r.l.
European Capital S.A. Sicar
European Capital S.A. Sicar
Exaserv S.A.
Financière de Gestions Internationales
Foran S.A.
Fortis Lux Finance S.A.
Generali Real Estate Fund
Griwa
Haxe International S.A.
Helvetia Real Estate S.A.
Immo-Bruck S.à r.l.
Infra Shipping A.G.
International Developments S.A.
Landia Invest S.A.
LT Holdings S.A.
Matrise Holding S.A.
MCT Luxembourg Management S.à r.l.
MeesPierson-Strategy
Mencor (Luxembourg) S.A.
Plasticbase SA
QS Italy SICAR S.A.
Quantix Capital & Services S.A.
Resitalia Equity S.à r.l.
Restaurant Rouge S.à r.l.
Rreef Iberian Value Added II S.A., Sicar
Shield S.A.
Société Européenne de Participations et Investissements
Solymar S.A.
Statuto Lux Holding S.à r.l.
Strategy Fund
Yalesco S.A.
Zhong Nan Hai S.à.r.l.