MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 628

17 avril 2007

SOMMAIRE

Barsch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30137

Carraro International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

30118

CEREP Montrouge Campus S.à r.l.  . . . . . .

30132

Chaleur Appliquée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30144

COSY S.A., Compagnie des Systèmes

Thermoélectriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30134

Danube Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

30139

EAB Property Investment S. à r.l.  . . . . . . .

30129

Ecosse S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30138

Faulkner Properties 1 S. à r. l.  . . . . . . . . . . .

30144

Field Point BL I (Luxembourg) S. à r.l.  . . .

30142

GC Pan European Crossing Luxembourg II

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30138

GC Pan European Crossing Luxembourg I

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30138

Gero Investments Lux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

30126

Gero Investments Lux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

30142

GES International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30123

Interelektra Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

30135

Jumbio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30120

Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30107

Les Pieds dans le Plat S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

30137

Luxembourg Shipping Services S.A.  . . . . .

30144

Luxicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30142

Lux-World Fund Advisory S.A. Holding  . .

30140

Mito S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30141

ONEX TWG Holdings II Limited  . . . . . . . .

30098

PAM Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30140

Paneurinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30143

Polystate (Patrimoine) S.A.  . . . . . . . . . . . . .

30141

Porteur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30143

Posancre S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30143

Rhine Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30139

Sercogest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30141

Sogesal S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30132

Sogesal S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30138

TMF Management Luxembourg S.A.  . . . .

30117

TrizecHahn Europe Properties S.à r.l.  . . .

30137

30097

ONEX TWG Holdings II Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.202.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the thirtieth of November,
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

- ONEX AMERICAN HOLDINGS SUBCO LLC, a company duly incorporated and validly existing under the law of

the State of Delaware, having its registered office at 15, East North Street, 19901 Dover, Delaware, the United States of
America, registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under the file number 3829004; and

- TWG EXECUTIVE INVESTCO LLC, a company duly incorporated and validly existing under the law of,the State of

Delaware having its registered office at 15, East North Street, 19901 Dover, Delaware, the United States of America,
registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under the file number 4230787;

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of two powers of attorney.
The said powers of attorney, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such parties, appearing in the capacity of which they act, have requested the notary to draw up the following articles

of association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby
incorporated:

Title I- Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by

the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended
from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company's name is ONEX TWG HOLDINGS II LIMITED.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form what-

soever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions,
purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the
Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in
part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant

to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect financial
or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and secure
the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the
sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles
or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of
plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

Title II- Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 500,000.- (five hundred thousand US Dollars).
It is divided into ten classes of shares consisting of:
- 1,000 (one thousand) class A shares (the «Class A Shares»);
- 1,000 (one thousand) class B shares (the «Class B Shares»);
- 1,000 (one thousand) class C shares (the «Class C Shares»);
- 1,000 (one thousand) class D shares (the «Class D Shares»);
- 1,000 (one thousand) class E shares (the «Class E Shares»);

30098

- 1,000 (one thousand) class F shares (the «Class F Shares»);
- 1,000 (one thousand) class G shares (the «Class G Shares»);
- 1,000 (one thousand) class H shares (the «Class H Shares»);
- 1,000 (one thousand) class I shares (the «Class I Shares»);
- 1,000 (one thousand) class J shares (the «Class J Shares»);
All these 10,000 shares have a nominal value of USD 50.- (fifty US Dollars) each, and are fully paid-up.
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share whatever its class, is entitled to an identical voting right and each shareholder has

voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only

one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a sole

shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem each of Class A to Class J Shares, in the framework

of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- A whole class of shares has to be redeemed.
- The redemption price of each redeemed share shall be calculated by dividing the amount of the Available Amount

(as defined below) by the number of shares in issue in the class of shares to be redeemed;

- The Available Amount shall be determined by the manager or the board of managers as the case may be and approved

by the general meeting of shareholders on the basis of interim accounts of the Company. Said interim accounts of the
Company will be prepared based on a date which is not earlier than eight days from the date of the reduction of share
capital and the cancellation of the shares of the relevant class. The Available Amount shall be equal to the total net profits
of the Company, including any carried forward profits («P») (i) less any losses including carried forward losses («L») (ii)
plus any freely distributable share premium (up to the amount of L) as well as any other freely distributable reserves
(«SR») less (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of the articles at the
time of determination («LR»). Such Available Amount is expressed in the following equation: P - L + SR - LR.

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of
the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III- Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where

more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers constituted by two different
types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent
(50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be
determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or

in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the
share capital of the Company, as the case maybe.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole share-

holder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the
sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the sole

signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

30099

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among

its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and
who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another

manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed
equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3)
managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers

of the Company by the affirmative vote of one type A manager and one type B manager, except for the following matters,
which, without prejudice to the vote of the general meeting of the shareholders of the Company when applicable, shall
be resolved by the affirmative vote of all of the managers of the Company:

(a) the sale, exchange or other disposition of all or substantially all of the Company's assets occurring as part of a single

transaction or plan;

(b) the merger of the Company with any other limited liability company, limited partnership, general partnership,

corporation or any other entity;

(c) the amendment of these Articles;
(d) any purchase or sale of investments for a price or value in excess of USD 1,000,000.- (one million US Dollars);
(e) borrowing in excess of USD 500,000.- (five hundred thousand US Dollars) or the giving of any guarantee by the

Company;

(f) any issue of shares of the Company; or
(g) any merger, amalgamation, reorganization, continuance to another jurisdiction, winding up or other dissolution of

the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken
together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly

made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.

Title IV- Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in

accordance with the Law.

Except  in  case  of  current  operations  concluded  under  normal  conditions,  contracts  concluded  between  the  sole

shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of

managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital
of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as

such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at
a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

30100

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg at

the registered office of the Company on the third Thursday of June or on the following business day if such day is a public
holiday.

Title V- Financial year- Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1 and ends on December 31, with the

exception of the first financial year that shall start today and end on December 31, 2006.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as

the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the

case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement
of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried
forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be

entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will
serve  for  a  term  ending  on  the  date  of  the  annual  general  meeting  of  shareholders  following  his/their  appointment.
However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register

as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI- Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality

of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death,
suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the

sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the
shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the
share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets
of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders
proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

ONEX AMERICAN HOLDINGS SUBCO LLC, in its capacity of founder, through its proxy holder, declared to sub-

scribe to:

- 944 (nine hundred forty-four) Class A Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class B Shares;

30101

- 944 (nine hundred forty-four) Class C Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class D Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class E Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class F Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class G Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class H Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class I Shares;
- 944 (nine hundred forty-four) Class J Shares;
representing 94,40% of the entire share capital; and
TWG EXECUTIVE INVESTCO LLC, in its capacity of founder, through its proxy holder, declared to subscribe to:
- 56 (fifty-six) Class A Shares;
- 56 (fifty-six) Class B Shares;
- 56 (fifty-six) Class C Shares;
- 56 (fifty-six) Class D Shares;
- 56 (fifty-six) Class E Shares;
- 56 (fifty-six) Class F Shares;
- 56 (fifty-six) Class G Shares;
- 56 (fifty-six) Class H Shares;
- 56 (fifty-six) Class I Shares;
- 56 (fifty-six) Class J Shares;
representing 5,60% of the entire share capital.
The share capital is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by

producing a blocked funds certificate issued by HSBC, on November 30, 2006. At an exchange rate of € 1.- = $1.32, the
contribution amounts to € 378,787.88

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about five thousand six hundred euros.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) - Mr Donald West, residing in Ohio, USA; and
- Mr Robert M. Le Blanc, residing in Connecticut, USA;
are each appointed as type A manager for an undetermined duration.
2) - Mr Olivier Dorier, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
is appointed as type B manager for an undetermined duration.
3) The registered office of the Company shall be established at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of
discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le trente novembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

- ONEX AMERICAN HOLDINGS SUBCO LLC, une société de droit américain (Etat du Delaware), ayant son siège

social 15, East North Street, 19901 Dover, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Delaware Secretary
of State, Division of Corporations, sous le numéro de dossier 3829004; et

30102

- TWG EXECUTIVE INVESTCO LLC, une société de droit américain (Etat du Delaware), ayant son siège social 15,

East North Street, 19901 Dover, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Delaware Secretary of State,
Division of Corporations, sous le numéro de dossier 4230787.;

Ici représentées par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgium, en vertu de deux procurations données

sous seing privé.

Les procurations paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les parties comparantes, agissant es qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I 

er

 - Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce

type de sociétés et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est ONEX TWG HOLDINGS II LIMITED.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque

forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des
participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et
licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, déve-
lopper, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-

merciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à

son objet afin d'en faciliter l'accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holdings.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut

être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de
gérants, par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés
représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II- Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à USD 500.000,- (cinq cent mille US Dollars). Il est composé de dix classes de

parts sociales consistant en:

- 1.000 (mille) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales A»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales B»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales C»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales D»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales E»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe F(les «Parts Sociales F»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales G»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales H»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales I»);
- 1.000 (mille) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales J»);
Chacune des 10.000 (dix mille) parts sociales a une valeur nominale de USD 50,- (cinquante US Dollars) et est entiè-

rement libérée.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part, quelque soit sa classe, confère un droit de vote identique et chaque associé dispose

de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

30103

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire

par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.
Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la Loi.

Art. 10. Rachat des parts. La Société peut procéder au rachat des classes A à J, dans le cadre d'une réduction de son

capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

- Une classe de parts sociales doit être rachetée entièrement;
- Le prix de rachat de chaque part sociale rachetée sera calculé en divisant le Montant Disponible (tel que défini ci-

après) par le nombre de parts sociales émises dans la classe de parts sociales rachetée et annulée.;

- Le Montant Disponible sera déterminé par le gérant ou le conseil de gérance le cas échéant, et sera approuvé par

l'assemblée générale des associés sur la base d'un état financier intérimaire de la Société. Cet état financier sera préparé
et basé sur une date qui ne sera pas antérieure de plus de 8 jours à la date de la réduction de capital et de l'annulation
des parts sociales de la classe concernée. Le Montant Disponible sera égal à la somme des bénéfices nets de la Société,
incluant les bénéfices reportés («P») (i) moins les pertes incluant les pertes reportées («L») (ii) plus toute prime d'émission
librement distribuable (à hauteur du montant de L) ainsi que toute autre réserve librement distribuable («SR») moins (ii)
toute somme qui doit être allouée à une réserve en application de la loi ou des statuts à la date de détermination («LR»).
Ce Montant Disponible est exprimé par l'équation suivante: P - L + SR - LR.

- Le rachat est décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise

par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société;

- Les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III- Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où

plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories
différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé

unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social de la Société.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,

ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du
conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de

l'un quelconque de ses gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses

membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas être un gérant ou associé
de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,

l'heure et le lieu de la réunion, est donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est
renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de

gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composé de moins
de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

30104

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par

un vote favorable d'un gérant de type A et d'un gérant de type B, sauf pour les résolutions relatives aux matières suivantes
pour lesquelles un vote affirmatif de tous les gérants est requis, sans préjudice du vote de l'assemblée générale des
actionnaires de la Société lors qu'un tel vote est nécessaire:

(a) la vente, l'échange ou tout acte de disposition de tout ou partie substantielle des actifs de la Société intervenant

dans le cadre d'une opération particulière ou d'un plan;

(b) la fusion de la Société avec toute autre société à responsabilité limitée, société en commandite, société ou toute

autre entité juridique;

(c) la modification des présents Statuts;
(d) toute acquisition ou cession d'investissements pour un prix ou une valeur excédant 1.000.000,- USD (un million

US Dollars);

(e) tout emprunt excédant 500.000,- USD (cinq cent mille US Dollars) ou la fourniture de toute garantie par la Société;
(f) toute émission de parts de la Société; ou
(g) toute fusion, scission, restructuration, transfert de siège transfrontalier, liquidation ou dissolution de la Société.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors

d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
étant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants.

Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux
Statuts.

Titre IV- Assemblée Générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés con-

formément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la

Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou,

le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante
pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins

24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première
assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que

soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des
votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par
tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalable-
ment à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à

Luxembourg au siège social de la Société le troisième jeudi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

Titre V- Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à

l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas

échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire est annexé,

30105

l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'as-
sociés à l'assemblé générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être

obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment jusqu'à
entière reconstitution.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés
proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant,

peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi
par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un ou

plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommé(s) jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des
associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes
à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut cependant nommé un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI- Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par

l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la sus-
pension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé

unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui dé-
terminera  leurs  pouvoirs et rémunérations. Au moment  de  la  clôture  de liquidation,  les avoirs  de  la  Société  seront
attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils
détiennent.

<i>Souscription - Paiement

ONEX AMERICAN HOLDINGS SUBCO LLC, agissant en tant que fondateur et représentée par son mandataire, a

déclaré souscrire à:

- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales A;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales B;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales C;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales D;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales E;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales F;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales G;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales H;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales I;
- 944 (neuf cent quarante-quatre) Parts Sociales J;
représentant 94,40% du capital social; et
TWG EXECUTIVE INVESTCO LLC agissant en tant que fondateur et représentée par son mandataire, a déclaré

souscrire à:

- 56 (cinquante-six) Parts Sociales A;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales B;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales C;

30106

- 56 (cinquante-six) Parts Sociales D;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales E;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales F;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales G;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales H;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales I;
- 56 (cinquante-six) Parts Sociales J;
représentant 5,60% du capital social.
Le capital social est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la

production d'un certificat de blocage de fonds émis par la Banque HSBC, le 30 novembre 2006. au taux de change BCE
de € 1,- = $1,32, l'apport est de € 378.787,88

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à cinq mille six cents euros.

<i>Résolutions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant la totalité du capital social souscrit, ont

pris les résolutions suivantes:

1) - Mr Donald West, résidant dans l'Etat de l'Ohio, USA,
- Mr. Robert M. Le Blanc, résidant dans l'Etat du Connecticut, USA;
sont chacun nommés gérants de Type A pour une période indéterminée.
2) - Mr Olivier Dorier, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
est nommé gérant de Type B pour une période indéterminée.
3) Le siège social de la Société est établi 12, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 décembre 2006, vol. 440, fol. 19, case 7. — Reçu 3.787,88 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Mersch, le 29 décembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007029431/242/526.
(070023760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 120.697.

In the year two thousand and six, on the tenth day of November,
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of KANDAHAR (LUXEMBOURG) N 

o

 2 LIMITED S.à

r.l. (the «Company»), a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and company register under the
number 120.697 and initially incorporated under the name LuxCo 3 S.à r.l. by a deed drawn up by the notary Emile
Schlesser, notary, residing in Luxembourg, on 10 October 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial C»);

30107

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended several times since its incorporation,

in particular:

- the name of the Company has been changed from LuxCo 3 S.à r.l. into KANDAHAR (LUXEMBOURG) N 

o

 2 LIMITED

S.à r.l. by a deed drawn up by the notary Schlesser, pre-named, on 19 October 2006, not yet published in the Mémorial
C;

- the corporate capital of the Company, initially expressed in Euro currency, has been converted into British Pound

currency, the nominal value of the shares of the corporate capital of Company has been set at twenty Pound Sterling
(GBP 20.-) and the corporate capital of the Company has been increased from eight thousand five hundred Pound Sterling
(GBP 8,500.-) to one hundred sixty thousand Pound Sterling (GBP 160,000.-) by a deed drawn up by the notary Schlesser,
pre-named, on 9 November 2006, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Emile Dax, clerc de notaire, residing at Garnich, who appoints as secretary Miss Sophie

Henryon, private employee, residing at Herserange (France).

The meeting elects as scrutineer Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing at Differdange
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the
proxies ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that 8,000 shares all with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-)

each, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, are represented in this extraordinary general
assembly.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening

requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda
of the meeting.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To increase the corporate capital of the Company with an amount of two thousand forty Pound Sterling (GBP

2,040.-) in order to raise it from one hundred sixty thousand Pound Sterling (GBP 160,000.-) to one hundred sixty-two
thousand forty Pound Sterling (GBP 162,040.-) by creating and issuing one hundred two (102) new shares, with nominal
value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) (the «New Shares») plus a global share premium in the amount of twenty-
three million six hundred fifteen thousand six hundred eleven Pounds Sterling (GBP 23,615,611.-);

2) To record the subscription and full payment of the New Shares by contribution in kind;
3) To amend article 6 of the Articles regarding the corporate capital of the Company so as to reflect the taken decisions,

which shall read now as follows:

« Art. 6. The corporate capital is set at one hundred sixty-two thousand forty Pound Sterling (GBP 162,040.-), rep-

resented by eight thousand one hundred two (8,102) shares of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each».

4) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The shareholders resolve then to increase the corporate capital of the Company with an amount of two thousand

forty Pound Sterling (GBP 2,040.-) in order to raise it from one hundred sixty thousand Pound Sterling (GBP 160,000.-)
to one hundred sixty-two thousand forty Pound Sterling (GBP 162,040.-) by creating and issuing one hundred two (102)
new shares, with nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) (the «New Shares») plus a global share premium in
the amount of twenty-three million six hundred fifteen thousand six hundred eleven Pounds Sterling (GBP 23,615,611.-).

<i>Second resolution

The shareholders record the subscription and the full payment in kind of the New Shares and the related share premium

as follows:

1) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK and TRUST LIMITED as trustee to the KANDAHAR

TRUST, a trust established under a trust deed dated 12 October 2004, between David Ross and LOMBARD ODIER
DARIER HENTSCH PRIVATE BANK and TRUST LIMITED with address at Goodman's Bay Corporate Centre, West
Bay Street, P.O. Box N-4938, Nassau, Bahamas, (KANDAHAR TRUST) duly represented by Mr Emile Dax, prenamed,
in virtue of a proxy, which shall remain attached to the present minutes, who, after having stated that his principal has
full knowledge of the Articles, declares to subscribe in the name of his principal to the ownership of eighty-nine (89) New
Shares, with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) plus a share premium in the amount of twenty million
six hundred fifteen thousand eight hundred seventy-one Pound Sterling (GBP 20,615,871.-), fully paid up by contribution
in kind consisting in the contribution of:

(i) one (1) ordinary share, with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 100% of the issued share

capital of KANDAHAR GROUP LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales,

30108

with registered office at Nuffield House 41 - 46 Piccadilly, London, W1J 0DS, England and with registration number
04910013 (herein referred to KGL) (the «KGL Share») and

(ii) one (1) ordinary share, with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 100% of the issued share

capital of KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of England and
Wales, with registered office at Nuffield House 41 - 46 Piccadilly, London, W1J 0DS, England and with registration number
4954323 (herein referred to KKL) (the «KKL Share»)

(the «Contribution 1»):

<i>Description of the shares contributed by KANDAHAR TRUST

The contribution made by KANDAHAR TRUST, in exchange of the issuance of eighty-nine (89) New Shares, repre-

sents one (1) ordinary share with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 100% of the issued share
capital of KGL and one (1) ordinary share with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 100% of the
issued share capital of KKL.

<i>Documents evidencing the valuation of the shares contributed by KANDAHAR TRUST

The value of the KGL Share and of the KKL Share has been calculated and evaluated as the date of 10 November 2006

at  an  amount  of  twenty  million  six  hundred  seventeen  thousand  and  six  hundred  fifty-one  Pound  Sterling  (GBP
20,617,651.-) evaluated, among others, on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of the authorised representatives of Kandahar Trust in its capacity as subscriber of eighty-nine

(89) New Shares dated 10 November 2006 confirming the subscription of eighty-nine (89) New Shares and certifying the
valuation and the ownership of the KGL Share and of the KKL Share;

- a valuation report of the management of the Company dated 10 November 2006;
- a copy of the memorandum and of the articles of association of KGL dated 25 June 2004;
- a copy of a certificate of good Standing of KGL from the Companies House of Cardiff dated 7 November 2006;
- a copy of the memorandum and of the articles of association of KKL dated 17 June 2004;
- a copy of a certificate of good Standing of KKL from the Companies House of Cardiff dated 7 Novembre 2006.

<i>Effective implementation of the contribution of the shares contributed by KANDAHAR TRUST

KANDAHAR TRUST, in its capacity as contributor, pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the KGL Share and the KKL Share to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that any of the KGL Share and the KKL Share to the Company be transferred to it/him;

- the transfer of the KGL Share and the KKL Share will be effective from the date of the notarial deed enacting the

increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg and in England in order to duly formalise

the transfer of the KGL Share and the KKL Share to the Company and to render it effective anywhere and towards any
third party.

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that the above Contribution 1 is a contribution in kind consisting in the increase of the share capital and

share premium of the Company by way of contribution of at least 65% of all outstanding shares of joint stock companies
(société de capitaux) having their registered office in an European Union member State, the Company expressly requests
the pro rata tax payment exemption on the basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified
by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

2) David Ross, with address at Nevill Holt Hall, Drayton Road, Nevill Holt, Market Harborough, LE184QG, England,

duly represented by Mr Emile Dax, prenamed, in virtue of a proxy, which shall remain attached to the present minutes,
who, after having stated that his principal has full knowledge of the Articles, declares to subscribe in the name of his
principal to the ownership of six (6) New Shares, with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) plus a share
premium in the amount of one million three hundred and forty nine thousand eight hundred and eighty Pound Sterling
(GBP 1,349,880.-), fully paid up by contribution in kind consisting in the contribution of forty-five (45) ordinary shares
with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 45% of the issued share capital of KANDAHAR ASSET
MANAGEMENT COMPANY LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales,
with registered office at Nuffield House 41 - 46 Piccadilly, London, W1J 0DS, England and with registration number
5616826 (herein referred to KAM) (the «David Ross KAM Shares»)

(the «Contribution 2»):

<i>Description of the shares contributed by David Ross

The contribution made by David Ross, in exchange of the issuance of six (6) New Shares, represents forty-five (45)

ordinary shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 45% of the issued share capital of KAM.

30109

<i>Documents evidencing the valuation of the shares contributed by David Ross

The value of the forty-five (45) ordinary shares of KAM contributed by David Ross has been calculated and evaluated

as the date of 10 November 2006 at an amount of one million three hundred and fifty thousand Pound Sterling (GBP
1,350,000.-) evaluated, among others, on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of David Ross in its capacity as subscriber of six (6) New Shares dated 10 November 2006

confirming the subscription of six (6) New Shares and certifying the valuation and the ownership of the forty-five (45)
ordinary shares of KAM;

- a valuation report of the management of the Company dated 10 November 2006;
- a copy of the memorandum and of the articles of association of KAM dated 8 November 2005;
- a copy of a certificate of good Standing of KAM from the Companies House of Cardiff dated 7 November 2006.

<i>Effective implementation of the contribution of the shares contributed by David Ross

David Ross, in its capacity as contributor, pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the David Ross' KAM Shares to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that any of the David Ross' KAM Shares to the Company be transferred to it/him;

- the transfer of David Ross' KAM Shares will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of

share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg and in England in order to duly formalise

the transfer of the David Ross' KAM Shares to the Company and to render it effective anywhere and towards any third
party.

3) Martin McGann, with address at 10 Westcombe Park Road, Blackheath London SE3 7RB, England, duly represented

by Mr Emile Dax, prenamed, in virtue of a proxy, which shall remain attached to the present minutes, who, after having
stated that his principal has full knowledge of the Articles, declares to subscribe in the name of his principal to the
ownership of three (3) New Shares, with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) plus a share premium in
the amount of six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and forty Pound Sterling (GBP 689,940.-), fully paid
up by contribution in kind consisting in the contribution of twenty-three (23) ordinary shares with a nominal value of one
Pound Sterling (GBP 1.-) representing 23% of the issued share capital of KAM (the «Martin McGann's KAM Shares»)

(the «Contribution 3»):

<i>Description of the shares contributed by Martin McGann

The contribution made by Martin McGann, in exchange of the issuance of three (3) New Shares, represents twenty-

three (23) ordinary shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 23% of the issued share
capital of KAM.

<i>Documents evidencing the valuation of the shares contributed by Martin McGann

The value of the twenty-three (23) ordinary shares of KAM contributed by Martin McGann has been calculated and

evaluated as the date of 10 November 2006 at an amount of six hundred and ninety thousand Pound Sterling (GBP
690,000.-) evaluated, among others, on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of Martin McGann in its capacity as subscriber of three (3) New Shares dated 10 November 2006

confirming the subscription of three (3) New Shares and certifying the valuation and the ownership of the twenty-three
(23) ordinary shares of KAM;

- a valuation report of the management of the Company dated 10 November 2006;
- a copy of the memorandum and of the articles of association of KAM dated 8 November 2005
- a copy of a certificate of good Standing of KAM from the Companies House of Cardiff dated 7 November 2006.

<i>Effective implementation of the contribution of the shares contributed by Martin McGann

Martin McGann, in its capacity as contributor, pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the Martin McGann's KAM Shares to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that any of the Martin McGann's KAM Shares to the Company be transferred to it/him;

- the transfer of the Martin McGann's KAM Shares will be effective from the date of the notarial deed enacting the

increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg and in England in order to duly formalise

the transfer of the Martin McGann's KAM Shares to the Company and to render it effective anywhere and towards any
third party.

4) Amanda Hill, with address at 60A Quinton Street, London SW18 3QS, England, duly represented by Mr Emile Dax,

prenamed, in virtue of a proxy, which shall remain attached to the present minutes, who, after having stated that his
principal has full knowledge of the Articles, declares to subscribe in the name of his principal to the ownership of two (2)
New Shares, with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) plus a share premium in the amount of four hundred

30110

and seventy nine thousand nine hundred and sixty Pound Sterling (GBP 479,960.-), fully paid up by contribution in kind
consisting  in  the  contribution  of  sixteen  (16)  ordinary  shares  with  a  nominal  value  of  one  Pound  Sterling  (GBP  1.-)
representing 16% of the issued share capital of KAM (the «Amanda Hill's KAM Shares»)

(the «Contribution 4»):

<i>Description of the shares contributed by Amanda Hill

The contribution made by Amanda Hill, in exchange of the issuance of two (2) New Shares, represents sixteen (16)

ordinary shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 16% of the issued share capital of KAM.

<i>Documents evidencing the valuation of the shares contributed by Amanda Hill

The value of the sixteen (16) ordinary shares of KAM contributed by Amanda Hill has been calculated and evaluated

as the date of 10 November 2006 at an amount of four hundred and eighty thousand Pound Sterling (GBP 480,000.-)
evaluated, among others, on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of Amanda Hill in its capacity as subscriber of two (2) New Shares dated 10 November 2006

confirming the subscription of two (2) New Shares and certifying the valuation and the ownership of the sixteen (16)
ordinary shares of KAM;

- a valuation report of the management of the Company dated 10 November 2006;
- a copy of the memorandum and of the articles of association of KAM dated 8 November 2005;
- a copy of a certificate of good Standing of KAM from the Companies House of Cardiff dated 7 November 2006.

<i>Effective implementation of the contribution of the shares contributed by Amanda Hill

Amanda Hill, in its capacity as contributor, pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the Amanda Hill's KAM Shares to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that any of the Amanda Hill's KAM Shares to the Company be transferred to it/him;

- the transfer of the Amanda Hill's KAM Shares will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase

of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg and in England in order to duly formalise

the transfer of the Amanda Hill's KAM Shares to the Company and to render it effective anywhere and towards any third
party.

5) Michael Tyler, with address at 99 Haydon Park Road, London SW19 8JH, England, duly represented by Mr Emile

Dax, prenamed, in virtue of a proxy, which shall remain attached to the present minutes, who, after having stated that
his principal has full knowledge of the Articles, declares to subscribe in the name of his principal to the ownership of two
(2) New Shares, with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) plus a share premium in the amount of four
hundred and seventy-nine thousand nine hundred and sixty Pound Sterling (GBP 479,960.-), fully paid up by contribution
in kind consisting in the contribution of sixteen (16) ordinary shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP
1.-) representing 16% of the issued share capital of KAM (the «Michael Tyler 's KAM Shares») as it has been proven to
the undersigned notary who expressively acknowledged it (the «Contribution 5»):

<i>Description of the shares contributed by Michael Tyler

The contribution made by Michael Tyler, in exchange of the issuance of two (2) New Shares, represents sixteen (16)

ordinary shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) representing 16% of the issued share capital of KAM.

<i>Documents evidencing the valuation of the shares contributed by Michael Tyler

The value of the sixteen (16) ordinary shares of KAM contributed by Michael Tyler has been calculated and evaluated

as the date of 10 November 2006 at an amount of four hundred and eighty thousand Pound Sterling (GBP 480,000.-)
evaluated, among others, on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of Michael Tyler in its capacity as subscriber of two (2) New Shares dated 10 November 2006

confirming the subscription of two (2) New Shares and certifying the valuation and the ownership of the sixteen (16)
ordinary shares of KAM;

- a valuation report of the management of the Company dated 10 November 2006;
- a copy of the memorandum and of the articles of association of KAM dated 8 November 2005;
- a copy of a certificate of good Standing of KAM from the Companies House of Cardiff dated 7 November 2006.

<i>Effective implementation of the contribution of the shares contributed by Michael Tyler

Michael Tyler, in its capacity as contributor, pre-named, here represented as stated here above, declares that:
- it has the power to transfer the Michael Tyler's KAM Shares to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that any of the Michael Tyler's KAM Shares to the Company be transferred to it/him;

- the transfer of the Michael Tyler's KAM Shares will be effective from the date of the notarial deed enacting the

increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Shares; and

30111

- all further formalities shall be carried out in Grand Duchy of Luxembourg and in England in order to duly formalise

the transfer of the Michael Tyler's KAM Shares to the Company and to render it effective anywhere and towards any
third party.

<i>Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that the above Contribution 2, Contribution 3, Contribution 4 and Contribution 5 are a contribution in

kind consisting in the increase of the share capital and share premium of the Company by way of contribution of at least
65% of all outstanding shares of a joint stock company (société de capitaux) having its registered office in an European
Union member State, the Company expressly requests the pro rata tax payment exemption on the basis of Article 4.2
of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed
rate registration tax perception in such a case.

Further to the Contribution 1, Contribution 2, Contribution 3, Contribution 4 and Contribution 5, the shareholding

of the Company will be as follows:

Shareholders

Shares

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK AND TRUST LIMITED as trustee to the KANDA-

HAR TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,073

David Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

462

Martin McGann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

Amanda Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Michael Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,102

<i>Third resolution

The shareholders resolve to amend article 6 of the Articles regarding the corporate capital of the Company so as to

reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

« Art. 6. The corporate capital is set at one hundred sixty-two thousand forty Pound Sterling (GBP 162,040.-), rep-

resented by eight thousand one hundred two (8,102) shares of twenty Pound Sterling (GBP 20.-) each».

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately seven thousand five hundred euro (EUR 7,500.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Esch/Alzette,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the persons appearing, knowns to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le dix novembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de KANDAHAR (LUXEMBOURG) N 

o

 2 LIMITED

S.à r.l., (la «Société») une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
section B numéro 120.697 et constituée initialement sous la dénomination de LuxCo 3 S.à r.l. en vertu d'un acte reçu
par  le  notaire  Emile  Schlesser,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  le  10  octobre  2006,  en  cours  de  publication  au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»);

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés à plusieurs reprises depuis sa constitution, en particulier:
- la dénomination de la Société a été changée de LuxCo 3 S.à r.l. en KANDAHAR (LUXEMBOURG) N 

o

 2 LIMITED

S.à r.l. en vertu d'un acte reçu par le notaire Emile Schlesser, précité, le 19 octobre 2006 en cours de publication au
Mémorial C;

- le capital social de la Société, initialement exprimé en euros, a été converti en Livre Sterling Britannique, la valeur

nominale des parts sociales de la Société a été fixé à vingt Livres Sterlings (GBP 20,-) et le capital social de la Société a
été augmenté de huit mille cinq cents Livres Sterlings (GBP 8.500,-) à cent soixante mille Livres Sterlings (GBP 160.000,-)
en vertu d'un acte reçu par le notaire Emile Schlesser, précité, le 9 novembre 2006, non encore publié au Mémorial C

L'assemblée est présidée par Monsieur Emile Dax, clerd de notaire, demeurant à Garnich, lequel désigne comme

secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

30112

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differ-

dange.

Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence signée par les associés ou leurs représentants, par les comparants de l'assemblée et le notaire. La-dite liste
et les procurations ne varietur seront enregistrées avec cet acte.

II. Il ressort de la liste présence que 8.000 parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-)

chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société, sont représentées à cette assemblée générale
extraordinaire.

III. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l'agenda et nous ayant dispensé des convocations

et formalités requises, l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux mille quarante Livres Sterlings (GBP 2.040,-) pour

le porter de cent soixante mille Livres Sterling (GBP 160.000,-) à cent soixante-deux mille quarante Livres Sterling (GBP
162.040,-) par la création et l'émission de cent deux (102) nouvelles parts sociales, avec une valeur nominale de vingt
Livres Stirling (GBP 20,-) (les «Nouvelles Parts») plus une prime d'émission globale d'un montant de vingt-trois millions
six cent quinze mille six cent onze Livres Stirling (GBP 23.615.611,-);

2) enregistrer la souscription et la libération des Nouvelles Parts par apport en nature;
3) modifier l'article 6 des Statuts relatif au capital social de la Société de manière à refléter les décisions prises et qui

aura la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante deux mille quarante Livres Sterling (GBP 162.040,-), représenté par

huit mille cent deux (8.102) parts sociales de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune.»

4) Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux mille quarante Livres Sterlings

(GBP 2.040,-) pour le porter de cent soixante milles Livres Stirling (GBP 160.000,-) à cent soixante-deux mille quarante
Livres Sterling (GBP 162.040,-) par la création et l'émission de cent deux (102) nouvelles parts sociales, avec une valeur
nominale de vingt Livres Stirling (GBP 20,-) (les «Nouvelles Parts») plus une prime d'émission globale d'un montant de
vingt-trois millions six cent quinze mille six cent onze Livres Stirling (GBP 23.615.611,-).

<i>Seconde résolution

Les  Associés  décident  d'enregistrer  la  souscription  et  la  libération  en  nature  des  Nouvelles  Parts  et  de  la  prime

d'émission attachée comme suit:

1) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK AND TRUST LIMITED as trustee to the KANDAHAR

TRUST, un trust établi selon un acte de trust du 12 octobre 2004, entre David Ross et LOMBARD ODIER DARIER
HENTSCH PRIVATE BANK ET TRUST LIMITED ayant son adresse à Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay
Street, P.O. Box N-4938, Nassau, Bahamas (KANDAHAR TRUST) dûment représenté par Mr Emile Dax, prénommé,
en vertu d'une procuration, laquelle restera attachée aux présentes minutes, qui après avoir fait constater que son mandant
a pleine connaissance des Statuts, déclare souscrire, au nom de son mandant quatre-vingt-neuf (89) Nouvelles Parts, avec
une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-), plus une prime d'émission de vingt millions six cent quinze mille
huit cent soixante et onze Livres Sterling (GBP 20.615.871,-) entièrement libérée par apport en nature consistant en
l'apport de

(i) une (1) part ordinaire, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 100% du capital social

de KANDAHAR GROUP LIMITED, une société limitée constitué selon le droit d'Angleterre et des Pays de Gales, dont
le siège social est situé à Nuffield House 41 - 46 Piccadilly, London, W1J 0DS, Angleterre, et immatriculée sous le numéro
04910013 (ci-après KGL) (les «Parts KGL»); et

(ii) une (1) part ordinaire, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 100% du capital

social de KANDAHAR (KINGSTON) LIMITED, une société limitée constitué selon le droit d'Angleterre et des Pays de
Gales, dont le siège social est situé à Nuffield House 41 - 46 Piccadilly, London, W1J 0DS, Angleterre, et immatriculée
sous le numéro 4954323 (ci-après KKL) (les «Parts KKL»)

(«Apport 1»):

<i>Description des parts apportées par KANDAHAR TRUST

La contribution faite par KANDAHAR TRUST, en échange de l'émission de quatre-vingt-neuf (89) Nouvelles Parts,

représente une (1) part ordinaire d'une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 100% du capital
social émis de KGL et une (1) part ordinaire d'une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 100% du
capital social émis de KKL.

30113

<i>Documents établissant la valeur des parts apportées par KANDAHAR TRUST

La valeur des Parts KGL et des Parts KKL a été calculée et évaluée à la date du 10 novembre 2006 à un montant de

vingt millions six cent dix-sept mille six cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 20.617.651,-) estimée, notamment, sur
base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- Un formulaire de souscription du représentant autorisé de KANDAHAR TRUST en sa capacité de souscripteur de

quatre-vingt-neuf (89) Nouvelles Parts du 10 novembre 2006 confirmant la souscription de quatre-vingt neuf (89) Nou-
velles Parts et certifiant la valeur et la propriété des Parts KGL et des Parts KKL;

- un rapport d'évaluation de la gérance de la Société en date du 10 novembre 2006;
- une copie des statuts de KGL en date du 25 juin 2004;
- une copie du certificat de coutume de KGL du registre des sociétés de Cardiff du 7 novembre 2006;
- une copie des statuts de KKL en date du 17 juin 2004
- une copie du certificat de coutume de KKL du registre des sociétés de Cardiff du 7 novembre 2006

<i>Réalisation effective de l'apport des parts apportées par KANDAHAR TRUST

KANDAHAR TRUST, en sa qualité d'apporteur, pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il dispose du pouvoir de céder les Parts KGL et les Parts KKL à la Société;
- il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander qu'une quelconque des Parts KGL ou des Parts KKL à la Société ne lui soit cédées;

- le transfert des Parts KGL et des Parts KKL sera effectivement réalisé à dater de l'acte notarié constatant l'augmen-

tation de capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts; et

- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'effectuer la cession des Parts

KGL et des Parts KKL à la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Requête en exoneration des droits proportionnels

Compte tenu du fait que l'Apport 1 est un apport en nature consistant en une augmentation du capital et de la prime

d'émission de la Société par apport en nature d'au moins 65% de toutes les parts sociales émises par une société de
capitaux ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne, la Société requiert expressément l'exoné-
ration du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que
modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

2)  David  Ross,  ayant  son  adresse  à  Nevill  Holt  Hall,  Drayton  Road,  Nevill  Holt,  Market  Harborough,  LE184QG,

Angleterre, dûment représenté par M. Emile Dax, prénommé, en vertu d'une procuration, laquelle restera attachée aux
présentes minutes, qui après avoir fait constater que son mandant a pleine connaissance des Statuts, déclare souscrire,
au nom de son mandant six (6) Nouvelles Parts, avec une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-), plus une
prime d'émission de un million trois cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt Livres Sterling (GBP 1.349.880,-),
entièrement libérées par apport en nature consistant en l'apport de quarante-cinq (45) parts ordinaires, ayant une valeur
nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 45% du capital social de Kandahar Asset Management Company
Limited, une société limitée constitué selon le droit d'Angleterre et des Pays de Gales, dont le siège social est situé à
Nuffield House 41-46 Piccadilly, London, W1J 0DS, Angleterre, et immatriculée sous le numéro 5616826 (ci-après KAM)
(les «Parts KAM de David Ross»)

(«Apport 2»):

<i>Description des parts apportées par David Ross

La contribution faite par David Ross, en échange de l'émission de six (6) Nouvelles Parts, représente quarante-cinq

(45) parts ordinaires, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 45% du capital social de
KAM.

<i>Documents établissant la valeur des parts apportées par David Ross

La valeur des quarante-cinq (45) parts ordinaires de KAM apportées par David Ross a été calculée et évaluée à la date

du 10 novembre 2006 à un montant de un million trois cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 1.350.000,-) estimée,
notamment, sur base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- Un formulaire de souscription de David Ross en sa capacité de souscripteur de six (6) Nouvelles Parts du 10 novembre

2006 confirmant la souscription de six (6) Nouvelles Parts et certifiant la valeur et la propriété des quarante-cinq (45)
parts ordinaires de KAM;

- un rapport d'évaluation de la gérance de la Société en date du 10 novembre 2006;
- une copie des statuts de KAM en date du 8 novembre 2005;
- une copie du certificat de coutume de KAM du registre des sociétés de Cardiff du 7 novembre 2006;

<i>Réalisation effective de l'apport des parts apportées par David Ross

David Ross, en sa qualité d'apporteur, pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il dispose du pouvoir de céder les Parts KAM de David Ross à la Société;

30114

- il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander qu'une quelconque des Parts KAM de David Ross à la Société ne lui soit cédées;

- le transfert des Parts KAM de David Ross sera effectivement réalisé à dater de l'acte notarié constatant l'augmentation

de capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts; et

- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'effectuer la cession des Parts

KAM de David Ross à la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

3) Martin McGann, ayant son adresse à 10 Westcombe Park Road, Blackheath London SE3 7RB, Angleterre, dûment

représenté par M. Emile Dax, prénommé, en vertu d'une procuration, laquelle restera attachée aux présentes minutes,
qui après avoir fait constater que son mandant a pleine connaissance des Statuts, déclare souscrire, au nom de son mandant
trois (3) Nouvelles Parts, avec une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-), plus une prime d'émission de six
cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante Livres Sterling (GBP 689.940,-), entièrement libérées par apport en nature
consistant en l'apport de vingt-trois (23) parts ordinaires, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-)
représentant 23% du capital social de KAM (les «Parts KAM de Martin McGann»)

(«Apport 3»):

<i>Description des parts apportées par Martin McGann

La contribution faite par Martin McGann, en échange de l'émission de trois (3) Nouvelles Parts, représente vingt-trois

(23) parts ordinaires, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 23% du capital social de
KAM.

<i>Documents établissant la valeur des parts apportées par Martin McGann

La valeur des vingt-trois (23) parts ordinaires de KAM apportées par Martin McGann a été calculée et évaluée à la

date du 10 novembre 2006 à un montant de six cent quatre-vingt-dix mille Livres Sterling (GBP 690.000,-) estimée,
notamment, sur base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- Un formulaire de souscription de Martin McGann en sa capacité de souscripteur de trois (3) Nouvelles Parts du 10

novembre 2006 confirmant la souscription de trois (3) Nouvelles Parts et certifiant la valeur et la propriété des vingt-
trois (23) parts ordinaires de KAM;

- un rapport d'évaluation de la gérance de la Société en date du 10 novembre 2006;
- une copie des statuts de KAM en date du 8 novembre 2005;
- une copie du certificat de coutume de KAM du registre des sociétés de Cardiff du 7 novembre 2006;

<i>Réalisation effective de l'apport des parts apportées par Martin McGann

Martin McGann, en sa qualité d'apporteur, pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il dispose du pouvoir de céder les Parts KAM de Martin McGann à la Société;
- il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander qu'une quelconque des Parts KAM de Martin McGann à la Société ne lui soit cédées;

- le transfert des Parts KAM de Martin McGann sera effectivement réalisé à dater de l'acte notarié constatant l'aug-

mentation de capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts; et

- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'effectuer la cession des Parts

KAM de Martin McGann à la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

4) Amanda Hill, ayant son adresse à 60A Quinton Street, London SW18 3QS, Angleterre, dûment représenté par M.

Emile Dax, prénommé, en vertu d'une procuration, laquelle restera attachée aux présentes minutes, qui après avoir fait
constater que son mandant a pleine connaissance des Statuts, déclare souscrire, au nom de son mandant deux (2) Nou-
velles Parts, avec une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-), plus une prime d'émission de quatre cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent soixante Livres Sterling (GBP 479.960,-), entièrement libérées par apport en nature
consistant en l'apport de seize (16) parts ordinaires, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant
16% du capital social de KAM (les «Parts KAM de Amanda Hill»)

(«Apport 4»):

<i>Description des parts apportées par Amanda Hill

La contribution faite par Amanda Hill, en échange de l'émission de deux (2) Nouvelles Parts, représente seize (16)

parts ordinaires, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 16% du capital social de KAM.

<i>Documents établissant la valeur des parts apportées par Amanda Hill

La valeur des seize (16) parts ordinaires de KAM apportées par Amanda Hill a été calculée et évaluée à la date du 10

novembre 2006 à un montant de quatre cent quatre vingt mille Livres Sterling (GBP 480.000,-) estimée, notamment, sur
base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- Un formulaire de souscription de Amanda Hill en sa capacité de souscripteur de deux (2) Nouvelles Parts du 10

novembre 2006 confirmant la souscription de deux (2) Nouvelles Parts et certifiant la valeur et la propriété des seize
(16) parts ordinaires de KAM;

- un rapport d'évaluation de la gérance de la Société en date du 10 novembre 2006;

30115

- une copie des statuts de KAM en date du 8 novembre 2005;
- une copie du certificat de coutume de KAM du registre des sociétés de Cardiff du 7 novembre 2006;

<i>Réalisation effective de l'apport des parts apportées par Amanda Hill

Amanda Hill, en sa qualité d'apporteur, pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il dispose du pouvoir de céder les Parts KAM de Amanda Hill à la Société;
- il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander qu'une quelconque des Parts KAM de Amanda Hill à la Société ne lui soit cédées;

- le transfert des Parts KAM de Amanda Hill sera effectivement réalisé à dater de l'acte notarié constatant l'augmen-

tation de capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts; et

- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'effectuer la cession des Parts

KAM de Amanda Hill à la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

5) Michael Tyler, ayant son adresse à 99 Haydon Park Road, London SW19 8JH, Angleterre, dûment représenté par

M. Emile Dax, prénommé, en vertu d'une procuration, laquelle restera attachée aux présentes minutes, qui après avoir
fait constater que son mandant a pleine connaissance des Statuts, déclare souscrire, au nom de son mandant deux (2)
Nouvelles Parts, avec une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-), plus une prime d'émission de quatre cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent soixante Livres Sterling (GBP 479.960,-), entièrement libérées par apport en nature
consistant en l'apport de seize (16) parts ordinaires, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant
16% du capital social de KAM (les «Parts KAM de Michael Tyler»)

(«Apport 5»):

<i>Description des parts apportées par Michael Tyler

La contribution faite par Michael Tyler, en échange de l'émission de deux (2) Nouvelles Parts, représente vingt seize

(16) parts ordinaires, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) représentant 16% du capital social de
KAM.

<i>Documents établissant la valeur des parts apportées par Michael Tyler

La valeur des seize (16) parts ordinaires de KAM apportées par Michael Tyler a été calculée et évaluée à la date du 10

novembre 2006 à un montant de quatre cent quatre vingt mille Livres Sterling (GBP 480.000,-) estimée, notamment, sur
base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- Un formulaire de souscription de Michael Tyler en sa capacité de souscripteur de deux (2) Nouvelles Parts du 10

novembre 2006 confirmant la souscription de deux (2) Nouvelles Parts et certifiant la valeur et la propriété des seize
(16) parts ordinaires de KAM;

- un rapport d'évaluation de la gérance de la Société en date du 10 novembre 2006;
- une copie des statuts de KAM en date du 8 novembre 2005;
- une copie du certificat de coutume de KAM du registre des sociétés de Cardiff du 7 novembre 2006;

<i>Réalisation effective de l'apport des parts apportées par Michael Tyler

Michael Tyler, en sa qualité d'apporteur, pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il dispose du pouvoir de céder les Parts KAM de Michael Tyler à la Société;
- il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit

de demander qu'une quelconque des Parts KAM de Michael Tyler à la Société ne lui soit cédées;

- le transfert des Parts KAM de Michael Tyler sera effectivement réalisé à dater de l'acte notarié constatant l'augmen-

tation de capital de la Société par création et émission des Nouvelles Parts; et

- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'effectuer la cession des Parts

KAM de Michael Tyler à la Société et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu du fait que l'Apport 2, l'Apport 3, l'Apport 4 et l'Apport 5 sont des apports en nature consistant en une

augmentation du capital et de la prime d'émission de la Société par apport en nature d'au moins 65% de toutes les parts
sociales émises par une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne, la Société
requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29
décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe
d'enregistrement.

Suite à l'Apport 1, l'Apport 2, l'Apport 3, l'Apport 4 et l'Apport 5, la répartition des parts de la Société sera comme

suit:

Associés

Parts

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK AND TRUST LIMITED as trustee to the KANDA-

HAR TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.073

David Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

462

30116

Martin McGann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

237

Amanda Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Michael Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.102

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts, relatif au capital social de la Société de manière à refléter les

décisions prises et qui aura la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à cent soixante-deux mille quarante Livres Sterling (GBP 162.040,-), représenté par

huit mille cent deux (8.102) parts sociales de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ sept mille cinq cents euros (7.500,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par son nom, prénom, état civil et

résidence, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Dax, S. Henryon, S. A.-Da C. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2006, vol. 922, fol. 52, case 5. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2006.

F. Kesseler.

Référence de publication: 2007030184/219/540.
(070024622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

TMF Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 55.946.

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12 février 2007, que les

actionnaires ont accepté la démission en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1 

er

 février 2007 de Monsieur

Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam (Pays-Bas), ayant son adresse
professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

L'assemblée décide de nommer à compter du 12 février 2007 en tant qu'administrateurs de la société, Messieurs Paul

van Baarle, comptable, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au Grand-
Duché de Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et Jorge Pérez Lozano, comptable, né le 17 août 1973 à
Mannheim (Allemagne), ayant son adresse professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg, 1, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2007.

<i>Pour la société
P. Kotoula
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2007030448/805/24.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03337. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30117

Carraro International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 68.721.

L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CARRARO IN-

TERNATIONAL S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 3, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 68.721,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 février 1999, publié au Mémorial C numéro

367 du 21 mai 1999, page 17.595.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du

26 octobre 2006, en voie de publication au Mémorial C.

Ladite société a un capital social actuel de EUR 11.218.000,- (onze millions deux cent dix-huit mille euros) représenté

par 11.218 (onze mille deux cent dix-huit) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, toutes
entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par M. Reno Maurizio Tonelli, employé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mme. Carine Grundheber, employée, Luxembourg.
L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Sergio Marusso, employé, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les 11.218 (onze mille deux cent dix-huit) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment

représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 28.100.000,- (vingt-huit millions cent mille

euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 11.218.000,- (onze millions deux cent dix-huit mille euros) à
EUR 39.318.000,- (trente-neuf millions trois cent dix-huit mille euros), par la création et l'émission de 28.100 (vingt-huit
mille cent) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes;

2. Souscription des 28.100 (vingt-huit mille cent) actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire CARRARO S.p.A.,

«società per azioni» avec siège social à Via Olmo, 37, I-35011 Campodarsego (PD), et libération intégrale des actions
nouvellement émises pour un montant total de EUR 28.100.000,- (vingt-huit millions cent mille euros) au moyen d'un
apport en nature représentant au total 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune,
représentant 100% du capital social de la société CARRARO FINANCE LIMITED, société de droit irlandais avec siège
social au 7th Floor Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, cet apport étant évalué à EUR 28.100.000,- (vingt-huit
millions cent mille euros);

3. Modification du 1 

er

 alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 39.318.000,- (trente-neuf millions trois cent dix-huit mille euros) représenté par

39.318 (trente-neuf mille trois cent dix-huit) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.»

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé

l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 28.100.000,- (vingt-

huit millions cent mille euros) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 11.218.000,- (onze millions deux cent
dix-huit mille euros) à EUR 39.318.000,- (trente-neuf millions trois cent dix-huit mille euros) par la création et l'émission
de 28.100 (vingt-huit mille cent) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes,

30118

à souscrire et à libérer intégralement par l'actionnaire majoritaire de la société, à savoir la société CARRARO S.p.A.,

«società per azioni» de droit italien ayant son siège social à Via Olmo, 37, I-35011 Campodarsego (PD),

au moyen d'un apport en nature de 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune,

représentant 100% du capital social de la société CARRARO FINANCE LIMITED, société de droit irlandais avec siège
social au 7th Floor Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, cet apport étant évalué à EUR 28.100.000,- (vingt-huit
millions cent mille euros).

<i>Renonciation

L'assemblée constate que tous les actionnaires, détenant l'intégralité du capital social de la société, sont présents ou

représentés à la présente assemblée, et ont décidé à l'unanimité l'augmentation de capital par apport autre qu'en numé-
raire,

que le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires n'est pas légalement protégé en cas d'augmentation

par apport autre qu'en numéraire,

que dès lors l'augmentation de capital peut être souscrite par 1 (un) des actuels actionnaires de la société,
que de plus et pour autant que de besoin, l'autre actionnaire plus amplement renseigné sur la susdite liste de présence,

a renoncé à son droit de souscription préférentiel par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Alors est intervenue Madame Vania Baravini, employée privée, née le 21 mai 1964 à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché

de Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire de la société CARRARO S.p.A., société par actions de droit italien ayant son siège

social à Via Olmo, 37, I-35011 Campodarsego (PD),

en vertu d'une procuration donnée le 22 décembre 2006,
lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à toutes les 28.100 (vingt-huit mille cent)

actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune,

moyennant apport de 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, représentant

100% du capital social de la société CARRARO FINANCE LIMITED, société de droit irlandais avec siège social au 7th
Floor Hume House, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland,

lequel apport est évalué à EUR 28.100.000,- (vingt-huit millions cent mille euros).
Le susdit apport a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société

HRT REVISION S. à r. l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri,

lequel rapport, établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril

1983, conclut que:

«A  la  suite  des  contrôles  effectués,  nous  n'avons  pas  de  remarque  à  formuler  sur  la  valeur  de  l'apport  de  EUR

28.100.000,- qui correspond au moins à 28.100 actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune de CARRARO
INTERNATIONAL S.A. à émettre en contrepartie.»

Lequel rapport, daté du 27 décembre 2006 demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux

formalités du timbre et de l'enregistrement.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 28.100 (vingt-

huit mille cent) actions nouvelles par le susdit souscripteur. La preuve du transfert des actions de CARRARO FINANCE
LIMITED à la Société est rapportée par une copie du stock transfer form et d'une déclaration du Conseil d'administration
de CARRARO FINANCE LIMITED du 27 décembre 2006 annexées.

<i>Deuxième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée des actionnaires décide de modifier le 1 

er

 alinéa de l'article 5 des

statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 39.318.000,- (trente-neuf millions trois cent dix-huit mille euros) représenté par

39.318 (trente-neuf mille trois cent dix-huit) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social par apport d'au moins 65% (en l'occurrence 100%) des

actions émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union Européenne (Irlande), la société requiert
expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre
1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

30119

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 6.400,-.

<i>Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du

notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. M. Tonelli, C. Grundheber, S. Marusso, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, vol. 157S, fol. 8, case 12. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007029497/208/126.
(070023771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

Jumbio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5421 Erpeldange, 29, rue de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 124.207.

STATUTS

L'an deux mille sept, le trente janvier.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Marc Burdevet, indépendant, demeurant à L-7635 Ernzen, 28, rue d'Ernzen.
2) Monsieur Roger Morettoni, retraité, demeurant à L-5421 Erpeldange (Bous), 29, rue de Mondorf.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de JUMBIO S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Erpeldange (Bous).
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'actionnaire unique ou en cas

de pluralité d'actionnaires par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des
statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le mélange de différentes matières essentiellement biologiques et leur commercialisation

sous toutes ses formes, ainsi que l'achat, la vente, l'import, l'export, la représentation et le courtage de tous produits
d'entretien, cosmétiques et de parfumerie.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le déve-
loppement.

30120

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d'augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la com-

pétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs  ou  à  des  tierces  personnes  qui  ne  doivent  pas  nécessairement  être  des  actionnaires  de  la  société.  La
délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur, et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué soit par la signature individuelle d'un délégué du conseil
dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

30121

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué

dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 12.00 heures.

Si la date de l'assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au

moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital souscrit.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les

approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judicaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée

générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1)  Par  dérogation  à  l'article  18,  le  premier  exercice  commence  aujourd'hui  et  finira  le  31  décembre  2007  et  par

dérogation à l'article 15, la première assemblée annuelle se tiendra en 2008.

2) Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale extraordinaire dési-

gnant le premier conseil d'administration.

<i>Souscription

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Jean-Marc Burdevet, préqualifié, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
2. Monsieur Roger Morettoni, préqualifié, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que le montant de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600,-).

30122

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes:

1) L'assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Jean-Marc Burdevet, indépendant, né à Luxembourg, le 28 octobre 1954, demeurant à L-7635 Ernzen, 28,

rue d'Ernzen.

b) Monsieur Roger Morettoni, retraité, né à Dudelange, le 17 mai 1944, demeurant à L-5421 Erpeldange (Bous), 29,

rue de Mondorf.

c) Madame Pia Martellini, employée communale, née à Luxembourg, le 20 février 1965, demeurant à L-7635 Ernzen,

28, rue d'Ernzen.

Monsieur Jean-Marc Burdevet, préqualifié, est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.
2) L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Hilaire Diedenhofen, agent d'assurances, né à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 1949, demeurant à L-4254 Esch-

sur-Alzette, 11, rue Antoine Diederich.

3) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2012.

4) Le siège de la société est fixé à L-5421 Erpeldange (Bous), 29, rue de Mondorf.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Burdevet, R. Morettoni, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 1 

er

 février 2007, vol. 437, fol. 57, case 4. — Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bascharage, le 12 février 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007029417/236/168.
(070023808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

GES International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C.S. Luxembourg B 95.867.

In the year two thousand and seven, on the seventeenth of January.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Marieke Kernet, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting by virtue of resolutions taken by the Board of Directors of GES INTERNATIONAL S.A. on December 22, 2006,

copy of said resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be
annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the undersigned notary to record that:
I. - The corporation GES INTERNATIONAL S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg,

having  its  registered  office  in  L-2636  Luxembourg,  12,  rue  Léon  Thyes,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies Register under number B 95.867, incorporated under the denomination of GROUPE D'EMBALLAGES SOU-
PLES S.A. by a deed of the undersigned notary of September 12, 2003, published in the Mémorial C, number 1085 of
October 18, 2003. The articles of association were amended several times and for the last time by a deed of the under-
signed notary dated January 25, 2006, published in the Mémorial C, number 811 of April 22, 2006.

II. - According to article 5 of the articles of association, the corporation has an issued capital of eight million and

seventy-seven thousand euro (EUR 8,077,000.-) represented by three Classes of ordinary shares, one class of voting
preference shares and one class of non voting preference shares, as follows:

1) seventy-five thousand (75,000) A-shares with a par value of two euro (EUR 2.-) (the A-Shares);
2) one million one hundred and twenty-five thousand (1,125,000) B-shares with a par value of two euro (EUR 2.-) (the

B-Shares);

3) six hundred and twenty-five thousand (625,000) voting A preference shares, with a par value of two euro (EUR 2.-)

(the A-Preference Shares);

30123

4) one million eight hundred and seventy-five thousand (1,875,000) nonvoting B preference shares, with a par value of

two euro (EUR 2.-) (the B-Preference Shares); and

5) three hundred and thirty-eight thousand five hundred (338,500) C-shares with a par value of two euro (EUR 2.-)

(the C-Shares);

(the A-Preference Shares and the B-Preference Shares being sometimes collectively referred to as the «Preference

Shares». The Preference Shares shall, save where it is expressly stated to the contrary in the articles, be treated as one
class of shares).

The Preference Shares shall have the rights ascribed to them respectively as described in articles 33 and 36 of the

articles of association.

All the issued A-Shares, B-Shares, C-Shares and Preference Shares are fully paid up.
The authorized capital of the Company is set at twenty million seven hundred and seventy-seven thousand euro (EUR

20,777,000.-).

The board of directors is authorized to issue up to fifty thousand (50,000) new A-Shares and six million three hundred

thousand (6,300,000) new B-Preference Shares with or without issue premium so as to bring the total capital of the
Company up to the total authorised share capital. The board of directors is further authorised to suppress any preferential
subscription rights that may exist.

III. - Pursuant to this authorization, the Board of Directors has decided on December 22, 2006 to increase the share

capital of the company by a total amount of sixteen thousand euro (16,000.- EUR) to bring the share capital from its
present amount of eight million seventy-seven thousand euro (8,077,000.- EUR) to eight million ninety-three thousand
euro (8,093,000.- EUR) by the issuance of eight thousand (8,000) new A-Shares, each share having a par value of two
euro (2.- EUR).

The Board notes that the Class A shareholders have all waived their respective preferential subscription right.
According to the aforementioned minutes of the meeting of the Board of Directors, the so issued eight thousand

(8,000) new A-Shares have been subscribed and fully paid up by Mr. Adrian Hnatiuc, company director, born in Suceava
(Romania) on January 14, 1975, residing at Tulcea, rue 1848, nr. 12, bl. 12 (Romania), by a contribution in cash of an
amount of sixteen thousand euro (16,000.- EUR).

Evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.
As a result of the above resolutions, the two first paragraphs of article 5.1. of the articles of association are amended

to be worded as follows:

«5.1 The issued capital of the Company is set at eight million ninety-three thousand euro (EUR 8,093,000.-) represented

by three Classes of ordinary shares, one class of voting preference shares and one class of non voting preference shares,
as follows:

1) eighty-three thousand (83,000) A-shares with a par value of two euro (EUR 2.-) (the A-Shares);»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the corporation and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,400.-.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille sept, le dix-sept janvier,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Maître Marieke Kernet, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu des décisions prises par le Conseil d'Administration de GES INTERNATIONAL S.A. en date du 22

décembre 2006, copie de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. - La société GES INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
95.867, constituée sous la dénomination de GROUPE D'EMBALLAGES SOUPLES S.A. suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 12 septembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1085 du 18 octobre 2003. Les statuts de

30124

la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 25 janvier 2006, publié au Mémorial C, numéro 811 du 22 avril 2006.

II. - Selon l'article 5 des statuts, le capital social est fixé à huit millions soixante-dix-sept mille euros (EUR 8.077.000,-)

représenté par trois Classes d'actions ordinaires, une classe d'actions préférentielles à droit de vote et une classe d'actions
préférentielles sans droit de vote, telles que définies ci-après:

1) soixante-quinze mille (75.000) actions de Classe A d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) (les Actions de

Classe A);

2) un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) actions de Classe B d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) (les

Actions de Classe B);

3) six cent vingt-cinq mille (625.000) actions préférentielles à droit de vote de Classe A, d'une valeur nominale de deux

euros (EUR 2,-) (les Actions Préférentielles de Classe A);

4) un million huit cent soixante-quinze mille (1.875.000) actions préférentielles sans droit de vote de Classe B d'une

valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) (les Actions Préférentielles de Classe B); et

5) trois cent trente-huit mille cinq cents (338.500) actions de Classe C d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)

(les Actions de Classe C)

(les Actions Préférentielles de Classe A et les Actions Préférentielles de Classe B seront parfois collectivement dé-

nommées les «Actions Préférentielles». Les Actions Préférentielles seront, sous réserve de toute disposition contraire
expressément mentionnée dans les Statuts, traitées comme une seule et même Classe d'actions).

Les Actions Préférentielles se verront conférer les droits respectivement décrits aux articles 33 et 36 des Statuts.
5.2 L'intégralité des Actions de Classe A, de Classe B, de Classe C et des Actions Préférentielles émises ont été

entièrement libérées.

5.3 Le capital autorisé de la Société est fixé à vingt millions sept-cent soixante-dix-sept mille euros (EUR 20.777.000,-).
5.4 Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre jusqu'à cinquante mille (50.000) nouvelles Actions de Classe A

et six millions trois cent mille (6.300.000) nouvelles Actions Préférentielles de Classe B avec ou sans prime d'émission
afin de porter le montant total du capital social de la Société à hauteur du montant total du capital autorisé. Le conseil
d'administration est également autorisé à supprimer tout droit préfé-rentiel de souscription qui pourrait venir à exister.

III. - Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts, le Conseil d'Administration a décidé en date

du 22 décembre 2006 de procéder à une augmentation de capital à concurrence de seize mille euros (16.000,- EUR) afin
de porter le capital social de son montant actuel de huit millions soixante-dix-sept mille euros (8.077.000,- EUR) à huit
millions quatre-vingt-treize mille euros (8.093.000,- EUR) par l'émission de huit mille (8.000) nouvelles Actions de Classe
A ayant chacune une valeur nominale de deux euros (2,- EUR).

Le Conseil constate que tous les actionnaires de Classe A ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription

respectifs.

Conformément audit procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, les huit mille (8.000) nouvelles Actions

de Classe A ainsi émises ont été souscrites et entièrement libérées par Monsieur Adrian Hnatiuc, administrateur de
sociétés, né à Suceava (Roumanie) le 14 janvier 1975, demeurant Tulcea, rue 1848, nr. 12, bl. 12 (Roumanie), moyennant
versement en espèces d'un montant de seize mille euros (16.000,- EUR).

La preuve du paiement ci-dessus a été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
A la suite de ces résolutions, les deux premiers alinéas de l'article 5.1. des statuts sont modifiés pour avoir la teneur

suivante:

«5.1 Le capital social de la Société est fixé à huit millions quatre-vingt-treize mille euros (EUR 8.093.000,-) représenté

par trois Classes d'actions ordinaires, une classe d'actions préférentielles à droit de vote et une classe d'actions préfé-
rentielles sans droit de vote, telles que définies ci-après:

1) quatre-vingt-trois mille (83.000) actions de Classe A d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) (les Actions de

Classe A);»

<i>Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en

raison du présent acte sont évalués à EUR 1.400,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kernet, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 71, case 8. — Reçu 160 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

30125

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 12 février 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007029515/212/144.
(070023842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

Gero Investments Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 807.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 115.006.

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.

There appeared:

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of GERO INVESTMENTS LUX S.àr.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of Luxembourg, having its registered
office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg
under number B 115.006, incorporated pursuant to a deed of the undersigned Notary dated March 13, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1080 of June 2, 2006, (the Company). The articles of
association of the Company (the Articles) have been amended for last time pursuant to a deed of the undersigned notary
on October 20, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

1. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P., a Delaware limited partnership, with business ad-

dress at 520, Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, USA (MP US),

2. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II, L.P., a Cayman limited partnership with

registered office at c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands (MP Cayman), and

3. ELQ INVESTORS, LTD., an English limited liability company with registered office at Peterborough Court, 133, Fleet

Street, London EC4A, 2BB, United Kingdom, registered with the companies registrar under number 4762058 (ELQ and
together with MP US and MP Cayman, the Shareholders),

all Shareholders being hereby represented by Mr. Vivian Walry, attorney-at-law, with professional address in Luxem-

bourg, by virtue of three proxies given on November 13, 2006.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record that:
I. the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of six hundred sixty-one thousand three

hundred euro (EUR 661,300.-) represented by twenty-six thousand four hundred fifty-two (26,452) shares, numbered 1
through 26,452, in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by an amount of one hundred
forty-six thousand two hundred euro (EUR 146,200.-), so as to bring the share capital of the Company to eight hundred
and seven thousand five hundred euro (EUR 807,500.-), by way of the creation and issue of five thousand eight hundred
forty-eight (5,848) new shares of the Company, numbered 26,453 through 32,300, in registered form with a par value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each, in consideration for a contribution in cash;

2. Subscription to the increase specified under item 1. above, and payment;
3. Amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the above share capital increase; and
4. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority for any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of HALSEY S.àr.l., acting individually to
proceed on behalf of the Company with the registration of the above change in the relevant registers of the Company.

III. the Shareholders have unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its present amount of six hundred sixty-

one thousand three hundred euro (EUR 661,300.-) represented by twenty-six thousand four hundred fifty-two (26,452)
shares, numbered 1 through 26,452, in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, by an amount
of one hundred forty-six thousand two hundred euro (EUR 146,200.-), so as to bring the share capital of the Company
to eight hundred and seven thousand five hundred euro (EUR 807,500.-), by way of the creation and issue of five thousand
eight hundred forty-eight (5,848) new shares of the Company, numbered 26,453 through 32,300, in registered form with
a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, in consideration for a contribution in cash.

30126

<i>Subscription - Payment

The Shareholders, represented as stated here above, resolve the subscription of the new shares as follows:
1. ELQ declares (i) to subscribe to two thousand nine hundred twenty-four (2,924) new shares of the Company,

numbered 26,453 through 29,376, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by
a contribution in cash in an amount of seventy-three thousand one hundred euro (EUR 73,100.-);

2. MP US declares (i) to subscribe to two thousand one hundred fifty-three (2,153) new shares of the Company,

numbered 29,377 through 31,529, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by
a contribution in cash in an amount of fifty-three thousand eight hundred twenty-five euro (EUR 53,825.-); and

3. MP CAYMAN declares (i) to subscribe to seven hundred seventy-one (771) new shares of the Company, numbered

31,530 through 32,300, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and (ii) to fully pay them up by a contribution
in cash in an amount of nineteen thousand two hundred seventy-five euro (EUR 19,275.-).

The aggregate amount of one hundred forty-six thousand two hundred euro (EUR 146,200) is forthwith at the disposal

of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:
« Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at eight hundred and seven thousand five hundred euro (EUR

807,500.-), represented by thirty-two thousand three hundred (32,300) shares in registered form with a par value of
twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up. The shares are numbered from 1 through 32,300.»

The Shareholders acknowledge that as a result of the above, the share holding of the Company is as follows:
1. MP US owns eleven thousand eight hundred ninety-two (11,892) shares with a par value of twenty-five euro (EUR

25.-) each;

2. MP CAYMAN owns four thousand two hundred fifty-eight (4,258) shares with a par value of twenty-five euro (EUR

25.-) each; and

3. ELQ owns sixteen thousand one hundred fifty (16,150) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above change

with power and authority to any lawyer or employee of LOYENS WINANDY and any employee of HALSEY S.àr.l. to
proceed on behalf of the Company with the registration of the above change in the relevant books and registers of the
Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately EUR 3,200.- (three thousand two hundred euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together

with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de GERO INVESTMENTS LUX S.àr.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Lu-
xembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.006, constituée suivant
acte du notaire instrumentant, le 13 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1080
du 2 juin 2006 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour le dernière fois suivant acte du
notaire instrumentant, du 20 octobre 2006, non publié encore au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

1. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS II L.P., un limited partnership organisé selon la loi de l'Etat

du Delaware, ayant son siège social à 520, Madison Avenue, 35th Floor, New York, NY 10022, Etats-Unis (MP US),

2. MatlinPatterson GLOBAL OPPORTUNITIES PARTNERS (CAYMAN) II L.P., une société des Iles Cayman, ayant son

siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman,
Iles Cayman (MP Cayman), et

30127

3. ELQ INVESTORS, LTD., une société à responsabilité limitée de droit anglais ayant son siège social à Peterborough

Court, 133, Fleet Street, Londres EC4A, 2BB, Royaume-Uni, inscrite auprès du registre des sociétés sous le numéro
4762058 (ELQ et avec MP US et MP Cayman, les Associés).

Les Associés étant représentés par Maître Vivian Walry, Avocat à la Cour, avec résidence professionnelle au Luxem-

bourg, en vertu de trois procurations données le 13 novembre 2006.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société:
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de six cent soixante et un mille trois cent euros

(EUR 661.300,-) représenté par vingt-six mille quatre cent cinquante-deux (26.452) parts sociales, numérotées de 1 à
26.452, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, d'un montant de cent quarante-six mille deux
cent euros (EUR 146.200,-), afin de porter le capital social de la Société à huit cent sept mille cinq cents euros (EUR
807.500,-), par la création et l'émission de cinq mille huit cent quarante-huit (5.848) nouvelles parts sociales de la Société,
numérotées de 26.453 à 32.300, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en contrepartie d'un
apport en numéraire;

2. Souscription à l'augmentation susmentionnée au point 1 et paiement;
3. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital; et
4. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter l'augmentation du capital ci-dessus avec pouvoir et

autorité attribué à tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et à tout employé de HALSEY S.àr.l., agissant indi-
viduellement, de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les registres
concernés de la Société.

III. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de six cent soixante et un mille

trois cent euros (EUR 661.300,-) représenté par vingt-six mille quatre cent cinquante-deux (26.452) parts sociales, nu-
mérotées de 1 à 26.452, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, d'un montant de cent quarante-
six mille deux cent euros (EUR 146.200,-), afin de porter le capital social de la Société à huit cent sept mille cinq cents
euros (EUR 807.500,-), par la création et l'émission de cinq mille huit cent quarante-huit (5.848) nouvelles parts sociales
de la Société, numérotées de 26.453 à 32.300, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, en contre-
partie d'un apport en numéraire.

<i>Souscription - Libération

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, décident la souscription des nouvelles parts sociales comme suit:
1. ELQ déclare (i) souscrire à deux mille neuf cent vingt-quatre (2.924) nouvelles parts sociales de la Société, numé-

rotées de 26.453 à 29.376, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement
par un apport en numéraire d'un montant total de soixante-treize mille cent euros (EUR 73.100,-);

2. MP US déclare (i) souscrire à deux mille cent cinquante-trois (2.153) nouvelles parts sociales de la Société, numé-

rotées de 29.377 à 31.529, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement
par un apport en numéraire d'un montant total de cinquante-trois mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 53.825,-); et

3. MP CAYMAN déclare (i) souscrire à sept cent soixante et onze (771) nouvelles parts sociales de la Société, numé-

rotées de 31.530 à 32.300, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et (ii) les libérer entièrement
par un apport en numéraire d'un montant total de dix-neuf mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 19.275,-).

Le montant total de cent quarante-six mille deux cent euros (EUR 146.200,-) est à la disposition de la Société, preuve

en a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à la somme de huit cent sept mille cinq cents euros (EUR 807.500,-)

représenté par trente-deux mille trois cents (32.300) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 32.300.»

Les Associés prennent acte que, en conséquence des résolutions prises ci-dessus, la détention de parts sociales de la

Société sont détenues comme suit:

1. MP US détient onze mille huit cent quatre-vingt-douze (11.892) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune;

2. MP CAYMAN détient quatre mille deux cent cinquante-huit (4.258) parts sociales ayant une valeur nominale de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune; et

30128

3. ELQ détient seize mille cent cinquante (16.150) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec

le pouvoir et l'autorité pour tout avocat ou employé de LOYENS WINANDY et pour tout employé de HALSEY S.àr.l.
de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les livres et registres concernés
de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en

rapport avec le présent acte est estimé à environ EUR 3.200,- (trois mille deux cents euros).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au représentant des comparants, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont signé le

présent acte.

Signé: V. Walry, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 novembre 2006, vol. 438, fol. 88, case 5. — Reçu 1.462 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 novembre 2006.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007029866/242/186.
(070024208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

EAB Property Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 115.382.

In the year two thousand and six, on the seventh day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EAB EUROPEAN PROPERTY FUND LP, a company incorporated and existing under the laws of England, having its

registered office at 15 Moorgate, London EC2R 6LP, Great Britain, registered with the Companies' House under number
LP 11167,

duly represented by Mrs Charlène Herbain, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 7

November 2006, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of EAB PROPERTY INVESTMENT S.à r.l. (the «Company»), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the
Luxembourg trade and companies' register under number B 115.382, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 14 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of 19 June 2006, number 1187. The articles of incorporation were last modified pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on 30 June 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations of 19 June 2006, number 1187.

The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to create class D shares (the «Class D Shares») which are more precisely specified below

in article 5 of the articles of incorporation.

The Class D Shares and future classes of shares, if any, shall hereinafter be collectively referred to as the «Shares».

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital by an amount of three hundred eight thousand seven hundred

fifty euros (EUR 308,750.-) in order to increase it from its current amount of one million one hundred forty-one thousand
eight  hundred  euros  (EUR  1,141,800.-)  up  to  one  million  four  hundred  fifty  thousand  five  hundred  fifty  euros  (EUR

30129

1,450,550.-) by the issue of twelve thousand three hundred fifty (12,350) Class D Shares with a par value of twenty-five
euros (EUR 25.-) each.

The twelve thousand three hundred fifty (12,350) Class D Shares have been subscribed by EAB EUROPEAN PROP-

ERTY FUND LP, pre-named.

The total contribution of three hundred eight thousand seven hundred fifty-one euros (EUR 308,751.-) consists of

three hundred eight thousand seven hundred fifty euros (EUR 308,750.-) allocated to the share capital and one euro (EUR
1,-) allocated to a share premium account.

The Class D Shares so subscribed have been paid up in cash by the subscriber so that the total amount of three hundred

eight thousand seven hundred fifty-one euros (EUR 308,751.-) is at the disposal of the Company, as it has been proven
to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the above mentioned resolutions, article 5 of the articles of incorporation is amended and shall

now read as follows:

«  Art. 5.  The  Company's  capital  is  set  at  one  million  four  hundred  fifty  thousand  five  hundred  fifty  euros  (EUR

1,450,550.-) represented by fully paid up shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share, rep-
resented by:

a) thirty-three thousand three hundred fifty-two (33,352) Class A Shares. The Class A Shares have the exclusive right

to obtain all the net proceeds from disposal of the property directly or indirectly held by AB CPFM REAL ESTATE I B.V.,
a private limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, called «Ricoh Property»
located in Schiphol-Rijk, The Netherlands, in accordance with article 7 hereinafter;

b) nine thousand seven hundred forty-seven (9,747) Class B Shares. The Class B Shares have the exclusive right to

obtain all the net proceeds from disposal of the property directly or indirectly held by AB CPFM REAL ESTATE II B.V.,
a private limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, called KWINTET KLM
KLEDING PROPERTY located in Enschede, The Netherlands, in accordance with article 7 hereinafter;

c) two thousand five hundred seventy-three (2,573) Class C Shares. The Class C Shares have the exclusive right to

obtain all the net proceeds from disposal of the property directly or indirectly held by ADBEL N.V., a private limited
liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, called GHENT PROPERTY located in Ghent,
Belgian, in accordance with article 7 hereinafter;

d) twelve thousand three hundred fifty (12,350) Class D Shares. The Class D Shares have the exclusive right to obtain

all the net proceeds from disposal of the property directly or indirectly held by AB CPFM REAL ESTATE IV B.V., a private
limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, called KEMPTEN PROPERTY located
in Kempten, Germany, in accordance with article 7 hereinafter.

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class D Shares shall hereinafter be collectively

referred to as the «shares».

All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these articles of incorporation, the

holders of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall
be entitled to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

shares in existence.»

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by its first and surnames, civil

status and residences, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

EAB EUROPEAN PROPERTY FUND LP, une société constituée et régie par les lois anglaises, ayant son siège social

sis 15 Moorgate, Londres EC2R 6LP, Grande-Bretagne, inscrite au près du Companies' House sous le numéro LP 11167,

ici représenté par Mlle Charlène Herbain, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée

le 7 novembre 2006. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de la société EAB PROPERTY INVESTMENT S.à r.l. (la «Société») une société à

responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de

30130

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.382, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 19 juin 2006, numéro 1187. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 30 juin 2006 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations du 19 juin 2006, numéro 1187.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de créer des parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»), dont les termes

sont plus particulièrement prévus ci-dessous dans l'article 5 des statuts.

Les Parts Sociales de Classe D et toute future classe de parts sociales sont ci-après collectivement dénommées les

«Parts Sociales».

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de trois cent huit mille sept cent cinquante euros

(EUR 308.750,-) afin de le porter de son montant actuel de un million cent quarante et un mille huit cents euros (EUR
1.141.800,-) à un million quatre cent cinquante mille cinq cent cinquante euros (EUR 1.450.550,-) par l'émission de douze
mille trois cent cinquante (12.350) Parts Sociales de Classe D d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les douze mille trois cent cinquante (12.350) Parts Sociales de Classe D ont été souscrites par EAB EUROPEAN

PROPERTY FUND LP, ci-avant nommé.

L'apport total de trois cent huit mille sept cent cinquante et un euros (EUR 308.751,-) consiste en trois cent huit mille

sept cent cinquante euros (EUR 308.750,-) alloués au capital social et en un euro (EUR 1,-) alloué à la prime d'émission.

Les Parts Sociales de Classe D ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que le montant total de trois cent

huit mille sept cent cinquante et un euros (EUR 308.751,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions ainsi adoptées, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de un million quatre cent cinquante mille cinq cent cinquante euros (EUR

1.450.550,-) représentée par des parts sociales entièrement libérées, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
consistant en:

a) trente-trois mille trois cent cinquante-deux (33.352) Parts Sociales de Classe A. Les Parts Sociales de Classe A ont

le droit exclusif d'obtenir tout le produit net de cession attribuable à la propriété détenue directement ou indirectement
par AB CPFM REAL ESTATE I B.V., une société constituée et régie par la loi des Pays-Bas, nommée PROPRIÉTÉ RICOH,
située à Schiphol-Rijk, Pays-Bas conformément à l'article 7 ci-après;

b) neuf mille sept cent quarante-sept (9.747) Parts Sociales de Classe B. Les Parts Sociales de Classe B ont le droit

exclusif d'obtenir tout le produit net de cession attribuable à la propriété détenue directement ou indirectement par AB
CPFM REAL ESTATE II B.V., une société constituée et régie par la loi des Pays-Bas, nommée PROPRIETE KWINTET
KLM KLEDING, située à Enschede, Pays-Bas conformément à l'article 7 ci-après;

c) deux mille cinq cent soixante-treize (2.573) Parts Sociales de Classe C. Les Parts Sociales de Classe C ont le droit

exclusif d'obtenir tout le produit net de cession attribuable à la propriété détenue directement ou indirectement par
ADBEL N.V., une société constituée et régie par la loi des Pays-Bas, nommée PROPRIETE GENT, située à Gent, Belgique
conformément à l'article 7 ci-après;

d) douze mille trois cent cinquante (12.350) Parts Sociales de Classe D. Les Parts Sociales de Classe D ont le droit

exclusif d'obtenir tout le produit net de cession attribuable à la propriété détenue directement ou indirectement par AB
CPFM REAL ESTATE IV B.V, une société constituée et régie par la loi des Pays-Bas, nommée PROPRIETE KEMPTEN,
située à Kempten, Allemagne conformément à l'article 7 ci-après.

Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de

Classe D sont ci-après collectivement dénommées les «parts sociales».

Toutes les parts sociales votent ensemble et, sauf si la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les porteurs

de parts sociales de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément sur quelque question que ce soit.
Aucune classe de parts sociales ne comporte un droit de préemption sur une quelconque part sociale de la Société, sauf
si la loi en dispose autrement.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

de parts sociales existantes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

30131

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Herbain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2006, vol. 30CS, fol. 27, case 7. — Reçu 3.087,51 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007029525/211/151.
(070023945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

Sogesal S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 58.558.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

FISOGEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2007029888/1218/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01639. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

CEREP Montrouge Campus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 95.671.

In the year two thousand and six, on the twentieth of December.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

MONTROUGE CAMPUS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 30,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg register of
commerce and commercial companies under number B 104.646, acting in its capacity of sole shareholder (the «Sole
Shareholder») of CEREP MONTROUGE CAMPUS S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its reg-
istered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B. 95.671 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of
the notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 8 September 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Associations (the «Mémorial») number 1054, dated 10 October
2003, page 50576.

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended pursuant to a deed of the notary

Maître Joseph Elvinger, prenamed on 28 January 2005, published in the Memorial number 691, dated 13 July 2005, page
33122, pursuant to which the Company changed the name from CEREP CORVIN TWO S.à r.l. to CEREP MONTROUGE
CAMPUS S.à r.l.

Hereby takes the following resolutions further to a meeting of the board of managers of the Sole Shareholder held on

14 December 2006 that decided to change the financial year of its direct and indirect subsidiaries, and in accordance with
the provisions of article 14 of the Articles and of article 200-2 of the Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915
on commercial companies, as amended.

The Sole Shareholder is here represented by Regis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given

under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

30132

<i>Resolutions

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the financial year of the Company with effect, as of 1 January 2007, which

will run from 1 July to 30 June of each year and to amend accordingly Article 15 of the Articles of the Company, which
shall read as follows:

«The Company's financial year starts on the first of July and ends on the thirty of June of each year.»

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder acknowledges, for the avoidance of doubt, that the

current financial year will close on 31 December 2006, and that the first subsequent financial year will start on 1 January
2007 and will end on 30 June 2007.

<i>Prevailing version

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately 1,500.- Euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  prepared  in  Luxembourg,  on  the  day  mentioned  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

MONTROUGE CAMPUS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège social

au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.646, («Associé Unique») en qualité d'Associé Unique de
CEREP MONTROUGE CAMPUS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise, ayant son siège
social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 95.671 (la «Société»), constituée en vertu d'un acte reçu
le 8 septembre 2003 par le notaire Maître Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1054, en date du 10 octobre 2003, page
50576.

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d'un acte reçu le 28 janvier 2005 par le notaire Maître

Joseph Elvinger, prénommé, publié au Mémorial numéro 691 en date du 13 juillet 2005, page 33122, par laquelle la société
a changé son nom de CEREP CORVIN TWO S.à r.l. à CEREP MONTROUGE CAMPUS S.à r.l.

Adopte les résolutions écrites suivantes à la suite d'une réunion du conseil de gérance de l'associé unique tenue le 14

décembre 2006 qui a décidé de changer l'année sociale de ses filiales directes et indirectes, conformément aux dispositions
de l'article 14 des Statuts et de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L'Associé Unique est représenté à la présente assemblée par Régis Galiotto, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, en vertu de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société, avec effet au 1 

er

 janvier 2007, lequel courra du 1

er

 juillet au 30 juin de chaque année et de modifier conformément l'article 15 des Statuts lequel sera libellé comme suit:

«L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année»

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la décision ci-dessus, l'Associé Unique reconnaît, afin de dissiper tout doute, que l'année sociale

en cours se terminera le 31 décembre 2006 et que le prochain exercice social commencera le 1 

er

 janvier 2007 et se

terminera le 30 juin 2007.

30133

<i>Version faisant foi

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison des présentes, est évalué à environ EUR 1.500,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est clôturée.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, la-dite com-

parante a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 16, case 10. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): J. Muller.

Pour copie conforme à l'original, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007029538/211/99.
(070023697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

COSY S.A., Compagnie des Systèmes Thermoélectriques, Société Anonyme.

Siège social: L-8253 Mamer, 29, rue des Merisiers.

R.C.S. Luxembourg B 77.235.

Im Jahre zweitausendsieben, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft COSY S.A., COMPAGNIE DES SYSTEMES THERMOELECTRIQUES, mit

Sitz in Mamer, R.C. Nummer B 77.235, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtssitz
in Luxemburg, am 26. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 24 vom
13. Januar 2001, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Paul Kill, Rechtsanwalt, mit Be-

rufsanschrift in L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg,

74, avenue Victor Hugo.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Frank Stolz-Page, Privatbeamter, mit Berufsanschrift in L-1750 Luxemburg, 74,

avenue Victor Hugo.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass eine erste ausserordentliche Generalversammlung am 5. Dezember 2006 abgehalten wurde, um über die

gleiche nachfolgend aufgeführte Tagesordnung abzustimmen. Dass von den 250 ausgegebenen Aktien welche das gesamte
Kapital darstellen, 25 Aktien, also weniger als die Hälfte der Aktien, auf besagter Generalversammlung anwesend oder
vertreten war, so dass diese Versammlung vertagt wurde und beschlossen wurde, sich am heutigen Tag wiedereinzufinden.

II.- Dass die gegenwärtige Versammlung durch Veröffentlichung einberufen wurde:
a) im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial), Serie C
- Nummer 2312 vom 11. Dezember 2006
- Nummer 2412 vom 27. Dezember 2006
b) im Lëtzeburger Journal
- Nummer 237 vom 8. Dezember 2006
- Nummer 247 vom 22. Dezember 2006.
Die Bescheinigung der Veröffentlichung wurden dem Büro der Versammlung vorgelegt.
III.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1) Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
2) Ernennung eines Liquidators und Festsetzung seiner Kompetenzen.
3) Entlastung des Verwaltungsrates.
4) Sonstiges
IV.- Dass die anwesenden sowie die vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte nebst Stückzahl der vertretenen

Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, welche aufgestellt und als richtig bescheinigt wurde durch die Mit-

30134

glieder des Büros, und welche nach Unterzeichnung durch die Vertreter der Aktionäre und das Büro der Versammlung
gegenwärtigem Protokolle zusammen mit den Vollmachten beigefügt bleibt um mit demselben einregistriert zu werden.

V.- Dass aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht dass von den 250 ausgegebenen Aktien welche das gesamte Kapital

darstellen, 25 Aktien auf gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung gültig vertreten sind. Gemäss Artikel
67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften ist die gegenwärtige Generalversammlung
somit ordnungsgemäss zusammengestellt und kann gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Ue-

berprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft SOUND TEAM CORP. mit Sitz in Panama-City, als Liquidator

zu ernennen, welche die ausgedehntesten Vollmachten hat um die Liquidation abzuwickeln, unter Beachtung der vom
Gesetz oder von der Satzung vorgesehenen Beschränkungen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den jetzigen Mitgliedern des Verwaltungsrates per Spezialvotum Entlastung für

die Ausübung ihrer Mandate bis zu heutigen Tage zu gewähren.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um 11.00 Uhr für geschlossen.

Worueber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Signé: J.-P. Kill, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, vol. 157S, fol. 32, case 8. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007029563/230/66.
(070023567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

Interelektra Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 50.867.

L'an deux mille sept, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERELEKTRA HOLD-

ING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg N 

o

 B 50.867, constituée suivant acte reçu

du Maître Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 353 du 31 juillet 1995.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger,

notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 634 du 24 avril 2002.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, domicilié professionnellement

au 74, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille six cents (1.600)

actions ordinaires de type A avec droit de vote et les mille quatre cents (1.400) actions de type B sans droit de vote,
d'une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trois millions
d'US dollars (USD 3.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,

30135

les actions de types B sans droit de vote disposant d'un droit de vote pour l'ensemble des points; tous les actionnaires
représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de deux catégories d'actions A et B;
2. Refonte de l'article 3, l'article 6, l'article 10 et l'article 12;
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer les deux catégories d'actions A et B de sorte de n'avoir qu'une seule classe

d'actions sans distinction les unes des autres, chacune des actions disposant d'un droit de vote identique et donnant droit
à un dividende identique.

L'assemblée générale décide de supprimer des statuts toute référence à l'exigence d'une majorité qualifiée des actions

de types A de même que toute référence à un dividende privilégié et récupérable et toute référence à un droit privilégié
au remboursement de leur apport en cas de liquidation des actions de type B sans droit de vote.

Le conseil d'administration de la société est chargé de procéder à l'échange des mille six cents (1.600) actions ordinaires

de type A avec droit de vote et les mille quatre cents (1.400) actions de type B sans droit de vote, d'une valeur nominale
de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune contre trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de mille dollars U.S.
(USD 1.000,-) chacune de sorte que le capital social soit désormais fixé à trois millions de dollars U.S. (USD 3.000.000,-)
divisé en trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de mille dollars U.S. (USD 1.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article 3, l'article 6, l'article 10 et l'article 12 sont modifiés pour avoir désormais la

teneur suivante:

« Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions de dollars U.S. (USD 3.000.000,-) divisé en trois mille (3.000) actions

d'une valeur nominale de mille dollars U.S. (USD 1.000,-) chacune.»

« Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l'assemblée générale des actionnaires statuant à une majorité

qualifiée de 75% du capital représenté:

- l'acquisition ou la cession de participations détenues dans des sociétés tierces;
- la cession des immeubles appartenant à la société;
- la constitution d'hypothèques sur des immeubles appartenant à la société;
- l'émission de garanties et la mise en gage des actifs de la société.
Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs
auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'admi-
nistration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur

de la catégorie B.»

« Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l'ordre du jour.

30136

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.»

« Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à seize heures

quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, G. Schwachtgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2007, vol. 157S, fol. 53, case 12. — Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2007.

A. Schwachtgen.

Référence de publication: 2007029562/230/98.
(070023570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2007.

TrizecHahn Europe Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R.C.S. Luxembourg B 71.481.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2007.

K. Ly Ang.

Référence de publication: 2007029898/2270/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00462. - Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Barsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 3, rue de l'Ecole Agricole.

R.C.S. Luxembourg B 116.631.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

FISOGEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2007029893/1218/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01627. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Les Pieds dans le Plat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 108.451.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

30137

FISOGEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2007029892/1218/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01629. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Sogesal S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 58.558.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

FISOGEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2007029890/1218/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01631. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Ecosse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 19, rue de la Tour Jacob.

R.C.S. Luxembourg B 93.688.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

FISOGEST S.A.
Signature

Référence de publication: 2007029896/1218/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01651. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

GC Pan European Crossing Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R.C.S. Luxembourg B 70.471.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2007.

K. Ly Ang.

Référence de publication: 2007029900/2270/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00463. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

GC Pan European Crossing Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R.C.S. Luxembourg B 70.472.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

30138

Luxembourg, le 13 février 2007.

K. Ly Ang.

Référence de publication: 2007029902/2270/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00464. - Reçu 44 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Danube Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 121.263.

Il a été décidé lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2007 de nommer Monsieur Arne Hindrichs, né le 20 août

1975 à Bremen (Allemagne) dont l'adresse professionnelle se situe au 66 Chiltern Street, W1U 4JT London en tant que
nouveau membre du conseil de gérance à partir au 31 janvier 2007 et pour une durée illimitée.

Depuis lors, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Charles Blackburn, né le 8 janvier 1979 à Leeds (Grande Bretagne) avec adresse privée à 28 Cranley

Gardens, Flat 1, SW/73DD London;

- Monsieur Tal Gurion, né le 14 juillet 1970 à Jérusalem (Israël) avec adresse privée à 125 East 84th Street, Apt 6C,

New York 10022;

- Monsieur Arne Hindrichs, né le 20 août 1975 à Bremen (Allemagne) avec adresse professionnelle à 66 Chiltern Street,

W1U 4JT London;

- Monsieur David Reuben, né le 30 mai 1980 à Londres (Grande Bretagne) avec adresse privée à 25 Sackville Street,

Fiat 5, Wl S3EJ London.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.

DANUBE PROPERTIES S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007030220/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02887. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Rhine Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 121.264.

Il a été décidé lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2007 de nommer Monsieur Arne Hindrichs, né le 20 août

1975 à Bremen (Allemagne) dont l'adresse professionnelle se situe au 66 Chiltern Street, W1U 4JT London en tant que
nouveau membre du conseil de gérance à partir du 31 janvier 2007 et pour une durée illimitée.

Depuis lors, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Charles Blackburn, né le 8 janvier 1979 à Leeds (Grande Bretagne) avec adresse privée à 28 Cranley

Gardens, Flat 1, SW/73DD London;

- Monsieur Tal Gurion, né le 14 juillet 1970 à Jérusalem (Israël) avec adresse privée à 125 East 84th Street, Apt 6C,

New York 10022;

- Monsieur Arne Hindrichs, né le 20 août 1975 à Bremen (Allemagne) avec adresse professionnelle à 66 Chiltern Street,

W1U 4JT London;

- Monsieur David Reuben, né le 30 mai 1980 à Londres (Grande Bretagne) avec adresse privée à 25 Sackville Street,

Fiat 5, Wl S3EJ London.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.

RHINE PROPERTIES S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007030221/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02885. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30139

PAM Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 43.997.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2005 de GECOS GENERALE DI COMMERCIO E SERVIZI S.p.A., sur le dossier de

PAM FINANCE S.A. en vertu de l'art. 314(1) de la loi du 10 août 1915 et telle que modifiée par la suite a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PAM FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

Référence de publication: 2007030003/24/16.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03116. - Reçu 80 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070024079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Lux-World Fund Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 46.535.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2007

I. Nominations statutaires
L'Assemblée constate que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2006, le terme du mandat des Ad-

ministrateurs a été fixé à un an, c'est-à-dire jusqu'à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d'Administration pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2008:

M. Jean-Claude Finck, président
M. Ernest Cravatte, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Guy Rommes, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
Mme Françoise Thoma, administrateur
(adresse professionnelle: 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg)
II. Nomination du Commissaire aux Comptes
L'Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Frank Mosar, a été fixé jusqu'à la pré-

sente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l'Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur

Frank Mosar, pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en janvier 2008.

Luxembourg, le 31 janvier 2007.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2007030211/1122/33.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00826. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30140

Sercogest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3650 Kayl, 38, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 76.090.

<i>Extrait du Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

<i>er

<i> février 2007

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SERCOGEST que les actionnaires ont

pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Suite à la démission de deux membres du conseil d'administration, la société ALBERTSON HOLDINGS CORP. la

société ROSSENBELT LTD, établies à Tortola, British Virgin Islands, et STRAUBING INTERNATIONAL S.A. établie a
Panama City, il a été pourvu à leur remplacement par la nomination, pour une durée de six ans, leur mandat prenant fin
lors de l'assemblée générale statutaire du mois de mai 2011, de:

- M. Touhami Riab, employé privé, demeurant à F-54680 Errouville, 17, rue Maurice Barres
- M. Samir Abidi, ouvrier, demeurant à F-54350 Mont St Martin, 6, rue des Violettes
2. Le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de M. Frédérique Ausesky, nommé le 15 avril 2005, est

renouvelé pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée statutaire de 2011.

3. Il est également nommé Président du conseil d'administration en remplacement du Président démissionnaire, la

société ALBERTSON HOLDINGS CORP.

4. Monsieur Touhami Riab est nommé administrateur délégué pour une période de 6 ans jusqu'à l'assemblée statutaire

de 2011 avec les pouvoirs définis par les statuts.

5. Est nommée commissaire de surveillance, en remplacement du commissaire démissionnaire, la société ALAWIES

S.A., établie à Panama City, pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statutaire du
mois de mai 2011:

- la société ROSSENBELT LTD, établie à Tortola, British Virgin Islands, Vanderpool Plaza.

Pour extrait conforme
C. Wassenich
<i>Avocat

Référence de publication: 2007030215/276/31.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02941. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Polystate (Patrimoine) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.260.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2007030226/734/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2007, réf. LSO-CB00423. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Mito S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 46.197.

Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2007.

30141

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Référence de publication: 2007030227/504/14.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01563. - Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Field Point BL I (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 115.663.

<i>Extrait des résolutions des Associés du 29 janvier 2007

L'associé du FIELD POINT BL I (LUXEMBOURG) Sarl (la «Société»), a décidé comme suit d'accepter la démission du

gérant suivant avec effet immédiat:

- Michel Van Krimpen, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de

la Poste, L-2346, Luxembourg;

L'associé de la Société a décidé de nommer à la même date le gérant suivant, avec effet immédiat et ce pour une durée

illimitée:

- Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974 à Tiel, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg;

Luxembourg, le 6 février 2007.

E. Gottardi.

Référence de publication: 2007030196/710/20.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02192. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Gero Investments Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 115.006.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 novembre 2006.

H. Hellinckx
<i>Notaire

Référence de publication: 2007030035/242/12.
(070024207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Luxicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 30.337.

Le bilan au 30 septembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>LUXICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque Domiciliataire
C. Defendi / M.-H. Iagnemma

Référence de publication: 2007030001/24/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03123. - Reçu 78 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30142

Porteur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 36.460.

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PORTEUR S.A.
Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007029999/1066/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03415. - Reçu 42 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070024076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Paneurinvest S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 93.048.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 1 

<i>er

<i> février 2007

1) L'assemblée générale a pris acte de la démission, avec effet immédiat, de:
- Monsieur Filippo Ferrua Magliani, demeurant à I-10128 Turin, 41, Corso Stati Uniti (Italie) et de
- Monsieur Antonio Fassinotti, demeurant à L 5880 Hesperange, 75, Ceinture Um Schlass.
de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.
2) L'assemblée générale a également décidé de nommer, en qualité de nouveaux administrateurs de la Société,:
- Monsieur Lucio Bergamasco, directeur de sociétés, né le 16 août 1968 à Asti (Italie), demeurant à MC-98000 Monaco,

4, Quai Jean-Charles Rey et

- Monsieur Eric Sublon, avocat, né le 26 mai 1972 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007030217/280/23.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02926. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Posancre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 56.116.

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

POSANCRE S.A.
Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007029998/1066/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03412. - Reçu 38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

30143

Luxembourg Shipping Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 36.715.

Le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A.
Le Conseil d'Administration
Signature

Référence de publication: 2007029996/1066/15.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03424. - Reçu 36 euros.

<i>Le Receveur

 (signé): G. Reuland.

(070024074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Faulkner Properties 1 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.

R.C.S. Luxembourg B 117.862.

Il a été décidé lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2007 de nommer Monsieur Arne Hindrichs, né le 20 août

1975 à Bremen (Allemagne) dont l'adresse professionnelle se situe au 66 Chiltern Street, W1U 4JT London en tant que
nouveau membre du conseil de gérance à partir du 31 janvier 2007 et pour une durée illimitée.

Depuis lors, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Charles Blackburn, né le 8 janvier 1979 à Leeds (Grande Bretagne) avec adresse privée à 28 Cranley

Gardens, Flat 1, SW/73DD London;

- Monsieur Tal Gurion, né le 14 juillet 1970 à Jérusalem (Israël) avec adresse privée à 125 East 84th Street, Apt 6C,

New York 10022;

- Monsieur Arne Hindrichs, né le 20 août 1975 à Bremen (Allemagne) avec adresse professionnelle à 66 Chiltern Street,

W1U 4JT London;

- Monsieur David Reuben, né le 30 mai 1980 à Londres (Grande Bretagne) avec adresse privée à 25 Sackville Street,

Fiat 5, W1S3EJ London.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FAULKNER PROPERTIES 1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2007030222/250/25.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02874. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Chaleur Appliquée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 101, route de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 19.877.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007030357/619/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01938. - Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070024091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2007.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Barsch S.à r.l.

Carraro International S.A.

CEREP Montrouge Campus S.à r.l.

Chaleur Appliquée

COSY S.A., Compagnie des Systèmes Thermoélectriques

Danube Properties S.à r.l.

EAB Property Investment S. à r.l.

Ecosse S.à r.l.

Faulkner Properties 1 S. à r. l.

Field Point BL I (Luxembourg) S. à r.l.

GC Pan European Crossing Luxembourg II S.à r.l.

GC Pan European Crossing Luxembourg I S.à r.l.

Gero Investments Lux S.àr.l.

Gero Investments Lux S.àr.l.

GES International S.A.

Interelektra Holding S.A.

Jumbio S.A.

Kandahar (Luxembourg) N°2 Limited S.àr.l.

Les Pieds dans le Plat S.à r.l.

Luxembourg Shipping Services S.A.

Luxicav

Lux-World Fund Advisory S.A. Holding

Mito S.A.

ONEX TWG Holdings II Limited

PAM Finance S.A.

Paneurinvest S.A.

Polystate (Patrimoine) S.A.

Porteur S.A.

Posancre S.A.

Rhine Properties S.à r.l.

Sercogest S.A.

Sogesal S. à r.l.

Sogesal S. à r.l.

TMF Management Luxembourg S.A.

TrizecHahn Europe Properties S.à r.l.