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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 601
13 avril 2007
SOMMAIRE
ABN AMRO Infrastructure Capital Hol-
dings (France) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28834
Aggmore Europe 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28830
Albatros-Trans Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28835
Alliance-Gest S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28836
Aphex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28832
Austin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28806
Balfour & Partners Management S.A. . . . .
28830
Bridgepoint Europe II Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28802
Bureau Economique S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
28840
Bureco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28840
Buro Service Systems GmbH . . . . . . . . . . .
28830
Cabritu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28842
CIE Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
28840
Compagnie Financière de Castiglione . . . .
28832
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28817
Cornerstone City Developments S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28835
Distribution Automobile Européenne S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28840
Dorado Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28843
DUCAMP Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
28837
Eastern Business Holding S.A. . . . . . . . . . . .
28825
Eastern Business Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
28825
Eurafrica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28836
First Alliance Trust (Luxembourg) S.A. . .
28848
Freizeit Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
28830
Giglio Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28839
Immobilière EDEN Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
28824
Impax New Energy Investors S.C.A. . . . . .
28834
ITFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28831
Kany Sàrl Fleischbearbeitung . . . . . . . . . . . .
28843
La Garoupe Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
28831
LDV Management II Meigerhorn S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28831
LTMA Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
28825
Meigerhorn Bulle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
28831
Navilux Schifffahrt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
28837
OCM Luxembourg POF IV S.à r.l. . . . . . . .
28836
Pattison S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28841
Peak Partners Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
28809
Pomy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28841
Pomy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28842
Promod Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28834
Rénovation Immobilière de Paris S.A. . . .
28848
Rheinpark S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28835
Sapyrex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28832
SES Managed Services S.A. . . . . . . . . . . . . .
28842
Sogeco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28834
Stratium Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28841
Tarlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28817
Technochem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28843
Tourlux A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28835
Urbis Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28832
28801
Bridgepoint Europe II Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 79.098.
In the year two thousand and six, on the seventh day of November.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the participants of BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS S.à r.l.
(the Meeting), a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 24, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 79.098 (the Company),
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the corporate name of EUROPEAN DVD, S.à
r.l. by deed of Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg, on November 23, 2000,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 441 dated June 14, 2001. The articles of the
Company have been amended several times, and for the last time by a deed of the undersigned notary on October 17,
2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
There appeared:
I. EUROPEAN NURSING HOMES S.à r.l. (in liquidation), a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 67.436;
II. EUROPEAN WIND FARMS S.à r.l. (in liquidation), a Luxembourg private limited liability company (société à re-
sponsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 100.645;
III. EUROPEAN NEWS PROMOTIONS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 101.757;
IV. EUROPEAN RECREATIONAL VEHICLES S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à re-
sponsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174,
route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 100.441;
V. EUROPEAN CARE SERVICES S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité lim-
itée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 106.930;
VI. EUROPEAN CASINO OPERATORS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 68.773;
VII. EUROPEAN VEHICLE INSPECTIONS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route
de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
112.051; and
VIII. EUROPEAN PERFUME SHOPS S.à r.l. (in liquidation), a Luxembourg private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at
174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 108.223,
together the Participants,
here duly represented by Marieke Kernet, lawyer, having her professional address in Luxembourg, by virtue of proxies
dated October 31st, 2006, given in Luxembourg and November 1st, 2006, given in London;
Which proxies, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Participants have requested the undersigned notary to enact the following:
I. (i) EUROPEAN NURSING HOMES S.à r.l. (in liquidation) is the holder of twenty-five (25) Class A parts with a par
value of one hundred euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company;
(ii) EUROPEAN WIND FARMS S.à r.l. (in liquidation) is the holder of twenty-five (25) Class B parts with a par value
of one hundred euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company;
(iii) EUROPEAN NEWS PROMOTIONS S.à r.l. is the holder of twenty-five (25) Class C parts with a par value of one
hundred euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company;
28802
(iv) EUROPEAN RECREATIONAL VEHICLES S.à r.l. is the holder of twenty-five (25) Class D parts with a par value
of one hundred euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company;
(v) EUROPEAN PERFUME SHOPS S.à r.l (in liquidation) is the holder of twenty-five (25) Class E parts with a par value
of one hundred euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company.
(vi) EUROPEAN CARE SERVICES S.à r.l is the holder of twenty-five (25) Class F parts with a par value of one hundred
euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company;
(vii) EUROPEAN CASINO OPERATORS S.à r.l is the holder of twenty-five (25) Class G parts with a par value of one
hundred euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company; and
(viii) EUROPEAN VEHICLE INSPECTIONS S.à r.l is the holder of twenty-five (25) Class H parts with a par value of
one hundred euro (EUR 100.-) each in the share capital of the Company.
II. The issued share capital of the company is presently set at twenty thousand euro (EUR 20,000.-) represented by a
Class A Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class A parts, a Class B Stock Compartment composed of
twenty-five (25) Class B parts, a Class C Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class C parts, a Class D
Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class D parts, a Class E Stock Compartment composed of twenty-
five (25) Class E parts, a Class F Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class F parts, a Class G Stock
Compartment composed of twenty-five (25) Class G parts and a Class H Stock Compartment composed of twenty-five
(25) Class H parts, each part having a par value of one hundred euro (EUR 100.-).
III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Redemption of the Class A Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class A parts and redemption of the
Class E Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class E parts, each part having a par value of one hundred
euro (EUR 100.-);
2. (i) Acknowledgement that as a result of the transactions referred to above the Company holds twenty-five (25) of
its own Class A parts and twenty-five (25) of its own Class E parts, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-)
each and (ii) resolution to decrease the share capital of the Company by an amount of five thousand euro (EUR 5,000.-)
by the cancellation of the twenty-five (25) Class A parts and the twenty-five (25) Class E parts redeemed by the Company
and referred to above under (i); and
3. Subsequent amendment of the articles of association.
Thereupon the Participants passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Participants resolve to redeem the Class A Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class A parts, each
part having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) and the Class E Stock Compartment composed of twenty-five
(25) Class E parts, each part having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) from respectively EUROPEAN NURSING
HOMES S.à r.l. (in liquidation) and EUROPEAN PERFUME SHOPS S.à r.l. (in liquidation) (the Redemptions).
As a consequence of the above, EUROPEAN NURSING HOMES S.à r.l. (in liquidation) and EUROPEAN PERFUME
SHOPS S.à r.l. (in liquidation) will receive each, in payment for their parts an amount in cash of two thousand five hundred
euro (EUR 2,500.-).
<i>Second resolutioni>
The Participants (i) acknowledge that as a result of the above-mentioned Redemptions the Company holds twenty-
five (25) of its own Class A parts, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each and twenty-five (25) of its
own Class E parts, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each and (ii) resolve to decrease the share capital
of the Company by an amount of five thousand euro (EUR 5,000.-) in order to bring it from it present amount of twenty
thousand euro (EUR 20,000.-) to an amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) by the cancellation of the twenty-
five (25) Class A parts and twenty-five (25) Class E parts referred to in item (i) of the present resolution and redeemed
by the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Participants resolve to amend article 7, first indent, of the articles of
association of the Company, which shall henceforth read as follows:
« Art. 7. The issued share capital of the company is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) represented by a Class
B Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class B parts, a Class C Stock Compartment composed of twenty-
five (25) Class C parts, a Class D Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class D parts, a Class F Stock
Compartment composed of twenty-five (25) Class F parts, a Class G Stock Compartment composed of twenty-five (25)
Class G parts and a Class H Stock Compartment composed of twenty-five (25) Class H parts, each part having a par value
of one hundred euro (EUR 100.-).»
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).
28803
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is
stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentionned at the beginning of this
document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, the said person signed together with
the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le sept novembre.
Par-devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich,
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS S.àr.l.
(l'Assemblée), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 24, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
79.098 (la Société), constituée selon la législation du Grand-Duché de Luxembourg sous le nom EUROPEAN DVD, S.à
r.l. suivant acte de Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23
novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil Sociétés et Associations numéro 441 du 14 juin 2001. Les statuts de la
Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant le 17 octobre
2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil Sociétés et Associations.
Ont comparu:
I. EUROPEAN NURSING HOMES S.à r.l. (en liquidation), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.436;
II. EUROPEAN WIND FARMS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.645;
III. EUROPEAN NEWS PROMOTIONS S.à r.l. (en liquidation), une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.757;
IV. EUROPEAN RECREATIONAL VEHICLES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.441;
V. EUROPEAN CARE SERVICES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.930;
VI. EUROPEAN CASINO OPERATORS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.773;
VII. EUROPEAN VEHICLE INSPECTIONS S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.051; et
VIII. EUROPEAN PERFUME SHOPS S.à r.l., (en liquidation) une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.223,
ensemble les Associés,
tous ici dûment représentés par Marieke Kernet, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
de procurations données le 31 octobre 2006 à Luxembourg et le 1
er
novembre 2006 à Londres.
Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par la mandataire des parties comparantes ainsi que le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. (i) EUROPEAN NURSING HOMES S.à r.l. (en liquidation) détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A de la
Société ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
(ii) EUROPEAN WIND FARMS (en liquidation) détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe B de la Société ayant
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
(iii) EUROPEAN NEWS PROMOTIONS S.à r.l. détient vingt- cinq (25) parts sociales de Classe C de la Société ayant
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
28804
(iv) EUROPEAN RECREATIONAL VEHICLES S.à r.l. détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe D de la Société
ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
(v) EUROPEAN CARE SERVICES S.à r.l détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe F de la Société ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
(vi) EUROPEAN CASINO OPERATORS S.à r.l détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe G de la Société ayant
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;
(vii) EUROPEAN VEHICLE INSPECTIONS S.à r.l détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe H de la Société ayant
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune; et
(viii) EUROPEAN PERFUME SHOPS S.à r.l (en liquidation) détient vingt-cinq (25) parts sociales de Classe E de la
Société ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
II. Le capital social de la Société est présentement fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-), divisé en un compartiment
de classe A composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe A, un compartiment de classe B composé de vingt-cinq
(25) parts sociales de classe B, un compartiment de classe C composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe C, un
compartiment de classe D composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe D, un compartiment de classe E composé
de vingt-cinq (25) parts sociales de classe E, un compartiment de classe F composé de vingt-cinq (25) parts sociales de
classe F, un compartiment de classe G composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe G et un compartiment de classe
H composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe H, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Rachat du compartiment de classe A composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe A et du compartiment de
classe E composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe E chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune;
2. (i) Reconnaissance qu'il résulte de la transaction susmentionnée que la Société détient vingt-cinq (25) de ses propres
parts sociales de Classe A et vingt-cinq (25) de ses propres parts sociales de Classe E, ayant une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune et
(ii) décision de diminuer le capital social de la Société pour un montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-) par l'annulation
des vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A et des vingt-cinq (25) parts sociales de Classe E acquises par la Société et
mentionnées au point (i); et
3. Modification subséquente des statuts de la Société.
Ensuite, les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident le rachat par la Société du compartiment de classe A composé de vingt-cinq (25) parts sociales
de classe A, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) et du compartiment de classe E
composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe E, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) (les Rachats).
En conséquence de quoi, EUROPEAN NURSING HOMES S.à r.l. (en liquidation) et EUROPEAN PERFUME SHOPS
S.à r.l. (en liquidation) recevront chacune en paiement pour leurs parts sociales un montant de deux mille cinq cents euro
(EUR 2.500,-).
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés (i) constatent que suite aux Rachats mentionné ci-dessus, la Société détient vingt-cinq (25) de ses propres
parts sociales de Classe A, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et vingt-cinq (25) de ses propres
parts sociales de Classe E, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et (ii) décident de diminuer le
capital social de la Société d'un montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-) afin de le porter de son montant actuel de
vingt mille euros (EUR 20.000,-) à un montant de quinze mille euros (EUR 15.000,-) par l'annulation des vingt-cinq (25)
parts sociales de Classe A et des vingt-cinq (25) parts sociales de Classe E mentionnées au point (i) de la présente
résolution et acquises par la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'article 7 premier alinéa, des statuts
de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante:
« Art. 7. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-), divisé en un compartiment de classe
B composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe B, un compartiment de classe C composé de vingt-cinq (25) parts
sociales de classe C, un compartiment de classe D composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe D, un compartiment
de classe F composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe F, un compartiment de classe G composé de vingt-cinq
(25) parts sociales de classe G et un compartiment de classe H composé de vingt-cinq (25) parts sociales de classe H,
chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
28805
<i>Frais estimési>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare ici, qu'à la demande des parties comparantes, le
présent acte est établi en anglais suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparantes, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent document ayant été lu à la représentante des parties comparantes, ladite personne a signé avec le notaire,
le présent acte en original.
Signé: M. Kernet, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 15 novembre 2006, vol. 471, fol. 21, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 6 février 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007027598/5770/245.
(070022477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.
Austin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.580.
In the year two thousand and six, on the twenty-ninth of November.
In front of Mr Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
There appeared:
MSREF IV MESSORIO S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the law of Luxembourg, having its
registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under
number B 121.258,
and
PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Via
Negri 10, 20123 Milano, Italy, registered with the Trade Register in Italy under number 02473170153,
All here, represented by Ms Laetitia Ambrosi, employee, with professional address at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, by virtue of two proxies given on November, 2006.
The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of AUSTIN S.a. r.l. (hereafter «the Company»), with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed dated of November 7, 2006 of M
e
Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, acting in replacement of M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association and which articles of association have been amended
pursuant to a deed enacted on November 16, 2006 by M
e
Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, not yet published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The share capital of the Company is fixed at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) represented by two thousand
(2,000) shares of twenty five Euros (EUR 25.-) each.
III. The shareholders resolved to increase the Company's share capital by an amount of seventy five thousand Euros
(EUR 75,000.-), to raise it from its present amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) to one hundred twenty-five
thousand Euros (EUR 125,000.-) by creation and issue of three thousand (3,000) new shares of twenty-five Euros (EUR
25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, together with a total share premium of four
million eight hundred eighty-two thousand five hundred Euro (EUR 4,882,500.-).
IV. MSREF IV MESSORIO S.à r.l. resolved to subscribe to two thousand one hundred forty (2,140) new shares with
nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each together with a share premium of three million four hundred ninety-
28806
two thousand eight hundred sixty-three Euros (EUR 3,492,863.-), representing 71.5353% of the share capital of the
Company after the share capital increase.
V. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. resolved to subscribe to eight hundred sixty (860) new shares with nominal value
of twenty-five Euros (EUR 25.-) each together with a share premium of one million three hundred eighty-nine thousand
six hundred thirty-seven Euros (EUR 1,389,637.-), representing 28.4647% of the share capital of the Company after the
share capital increase.
<i>Subscription - Paymenti>
MSREF TV MESSORIO S.à r.l. and PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., through their proxy holder, resolved to increase
the Company's share capital by an amount of seventy five thousand Euros (EUR 75,000.-), to raise it from its present
amount of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) to one hundred twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) by creation
and issue of three thousand (3,000) new shares of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.
MSREF IV MESSORIO S.à r.l., through its proxy holder, declared to subscribe to two thousand one hundred forty
(2,140) new shares with nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount of fifty-
three thousand five hundred Euros (EUR 53,500.-), together with a share premium of three million four hundred ninety-
two thousand eight hundred sixty-three Euro (EUR 3,492,863.-), by contribution in cash.
PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., through its proxy holder, declared to subscribe to eight hundred sixty (860) new
shares with nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount of twenty one thousand
five hundred Euros (EUR 21,500.-), together with a share premium of one million three hundred eighty-nine thousand
six hundred thirty-seven Euros (EUR 1,389,637.-), by contribution in cash.
Consequently, after the share capital increase, MSREF IV MESSORIO Sarl owns no, 3,577 shares with nominal value
of Euro 25.- each, representing 71.5353% of the share capital of the Company, and PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A.
owns no. 1,423 shares with a nominal value of Euro 25.- each, representing 28.4647% of the share capital of the Company.
The total amount of four million nine hundred fifty-seven thousand five hundred Euros (EUR 4,957,500.-) is at the disposal
of the company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
VI. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
« Art. 6. The capital is set at one hundred twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) divided into five thousand
(5,000) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated increase of capital are estimated fifty seven thousand Euros (EUR 57,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt neuf Novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
MSREF IV MESSORIO S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 121.258,
et
PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., une société constituée et régie suivant les lois de l'Italie, ayant son siège social au
Via Negri 10, 20123 Milan, Italie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Italie sous le numéro
02473170153
Toutes ici représentées par Mademoiselle Laetitia Ambrosi, employée, avec adresse professionnelle au 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg, en vertu de deux procurations données le novembre 2006.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
28807
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-
mination d'AUSTIN S.a. r.l., (ci après «la Société»), ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
incorporée par acte du 7 novembre 2006 de M
e
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en
remplacement de M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, dont la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations est en cours, et dont les statuts ont été modifiés suivant un acte de M
e
Henri Hellinckx, de résidence à Mersch
du 16 novembre 2006, dont la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations est en cours.
II. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) représenté par deux mille (2.000) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
III. Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de soixante quinze mille Euros (EUR 75.000,-)
pour le porter de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-)
par la création et l'émission de trois mille (3.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR
25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission
totale de quatre millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent Euros (EUR 4.882.500,-).
IV. MSREF IV MESSORIO S.à r.l. décide de souscrire à deux mille cent quarante (2.140) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de trois millions quatre
cent quatre-vingt-douze mille huit cent soixante trois Euros (EUR 3.492.863,-), représentant 71.5353% du capital de la
Société après l'augmentation de capital.
V. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., décide de souscrire à huit cent soixante (860) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission d'un million trois cent
quatre-vingt-neuf mille six cent trente-sept Euros (EUR 1.389.637,-), représentant 28.4647% du capital de la Société après
l'augmentation de capital.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
MSREF IV MESSORIO S.à r.l. et PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. décident d'augmenter le capital social à concurrence
de soixante-quinze mille Euros (EUR 75.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR
50.000,-) à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000,-) par la création et l'émission de trois mille (3.000) nouvelles parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
MSREF IV MESSORIO S.à r.l., par son mandataire, déclare souscrire à deux mille cent quarante (2.140) nouvelles parts
sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et les libérer intégralement du montant de cin-
quante-trois mille cinq cent Euros (EUR 53.500,-), avec une prime d'émission de trois millions quatre cent quatre-vingt-
douze mille huit cent soixante-trois Euros (EUR 3.492.863,-), par un apport en espèces.
PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., par son mandataire, déclare souscrire à huit cent soixante (860) nouvelles parts
sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et les libérer intégralement du montant de vingt
et un mille cinq cent Euros (EUR 21.500,-), avec une prime d'émission d'un million trois cent quatre-vingt-neuf mille six
cent trente-sept Euros (EUR 1.389.637,-), par un apport en espèces.
Ainsi après l'augmentation de capital, MSREF IV MESSORIO Sarl détient 3.577 parts sociales d'une valeur nominale de
25,- Euros chacune, représentant 71.5353% du capital social de la Société et PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. détient
1.423 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- Euros chacune, représentant 28.4647%) du capital social de la Société.
La somme totale de quatre millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent Euros (EUR 4.957.500,-) est à la disposition
de la Société, comme l'atteste expressément le notaire susmentionné et ici présent.
VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros EUR 125.000,-) représenté cinq mille (5.000) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante-sept mille Euros (EUR 57.000,- )
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: L. Ambrosi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2006, vol. 156S, fol. 38, case 11. — Reçu 49.575 euros.
28808
<i>Le Receveuri> (signé): J. Müller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007027606/211/152.
(070022347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.
Peak Partners Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 124.132.
STATUTES
In the year two thousand and seven, on the seventeenth day of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
PEAK PARTNERS S.A., a corporation incorporated under the laws of Switzerland, with its registered office at 80, rue
du Rhône, CH-1204 Geneva, Switzerland, represented by Mr Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, residing in Luxem-
bourg, pursuant to a proxy dated 16th January, 2007.
The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document
to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to state as follows the Articles of
Incorporation of a société anonyme PEAK PARTNERS SERVICES S.A. which is hereby established as follows:
Art. 1. There exists among the subscriber and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation
in the form of a société anonyme under the name of PEAK PARTNERS SERVICES S.A. (the «Corporation»).
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. The Corporation may be dissolved by a resolution of
the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation (the «Articles»).
Art. 3. The object of the Corporation is to render advisory and assistance services to Luxembourg undertakings for
collective investment, in connection with the management of their assets and their promotion.
The Corporation may hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other
business entities. It may engage in the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships
and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Corporation may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. The subscribed capital of the Corporation is set at sixty thousand Swiss Francs (60,000.- CHF) comprising six
thousand (6,000) shares with a par value of ten Swiss Francs (10.- CHF) per share fully paid-in.
The Corporation will issue nominative certificates representing shares of the Corporation.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the
name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.
The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,
such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.
28809
Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article twenty-one hereof.
Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of
shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.
Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the third Tuesday of the month of April at 3.00 p.m. and for the first time in 2008. If such day is a legal holiday,
the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held
abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders
of the Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person
as his proxy in writing or by cable or telegram or telex or telefax.
Meetings may be held by way of conference call, video conference or other means of communication allowing share-
holders taking part in the meeting to hear one another and communicate with one another, the participation in a meeting
by this means is equivalent to a participation in person at such a meeting.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the statutory auditor, pursuant to notice setting
forth the agenda sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's
address in the register of shareholders, and publicized in accordance with the requirements of law.
If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next
annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the
corporation, and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders and until their successors
are elected.
In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have
a casting vote.
Art. 12. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall
meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-
holders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other
person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager,
the secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the
operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of
directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise
stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the board of directors.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 24 hours in advance of
the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram
or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
28810
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram or telex
or telefax another director as his proxy.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.
The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate
instruments in writing or by telex, cable, telegram or facsimile transmission confirmed in writing which shall together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors shall
have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of the
corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted
by resolution of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Corporation.
Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.
Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm
with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall
be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding
sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the PEAK
PARTNERS GROUP and any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time
be determined by the board of directors in its discretion.
The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, or by the individual signature of
any duly authorized officer of the Corporation, or by the signature of any other person or persons to whom authority
has been delegated by the board of directors.
Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax
returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by a statutory auditor. The statutory
auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual
general meeting of shareholders and until his successor is elected. The statutory auditor shall remain in office until
reelected or until his successor is elected.
The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation
of the Corporation, and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders and until his successor
is elected.
The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
28811
Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st
December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the Corporation and shall terminate on 31st December 2007.
Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten percent
(10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in Article six hereof.
The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of
and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose and
policy.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of the
rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.
The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends subject to the conditions set forth by law.
Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and
voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of tenth August
nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscriptioni>
The shares have been subscribed as follows:
Shareholder subscribed
Number of capital Number of shares
(CHF)
PEAK PARTNERS S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,000.-
6,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,000.-
6,000
The shares have all been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, evidence of which
was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
For the purpose of the registration, the amount of sixty thousand Swiss Francs (CHF 60,000.-) is valuated at thirty-
seven thousand one hundred and sixty-eight euro and fifty-eight cent (EUR 37,168.58).
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at two thousand euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 15th August 1915 on
commercial companies, as amended, have been observed.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named person representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, took the
following decisions:
1) The following persons are appointed as directors for a term expiring at the next annual general meeting of share-
holders:
- Frédéric Rosset, Managing Director, PEAK PARTNERS S.A., 80, rue du Rhône, CH-1204 Geneva, Switzerland.
- Benoni Dufour, Civil Engineer, 6, Grand-rue, L-3394 Roeser.
- Thierry Rambosson, Operations Manager, PEAK PARTNERS S.A., 80, rue du Rhône, CH-1204 Geneva, Switzerland.
2) C.A.S. SERVICES S.A., Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg is elected as statutory auditor for a
term expiring at the next annual general meeting of shareholders.
3) The registered office of the Company is fixed at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
28812
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille sept, le dix-sept janvier.
Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
PEAK PARTNERS S.A., une société de droit suisse, ayant son siège social au 80, rue du Rhône, CH-1204 Genève,
Suisse, représentée par Monsieur Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation datée du 16 janvier 2007.
La procuration prémentionnée, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée à ce
document pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société
anonyme PEAK PARTNERS SERVICES S.A. qui est constituée de la manière suivante:
Art. 1
er
. Il est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme sous la dénomination de PEAK PARTNERS SERVICES S.A. (la «Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par résolution
des actionnaires approuvée de la manière prévue pour la modification des présents statuts (les «Statuts»).
Art. 3. L'objet de la Société est de rendre des services de conseil et d'assistance à des organismes de placement collectif
de droit luxembourgeois, en rapport avec la gestion de leurs avoirs et leur promotion. La Société peut détenir des
participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises et étrangères, ou d'autres entités
juridiques. Elle peut également procéder tant à l'acquisition à travers des achats, souscriptions ou de toute autre manière,
qu'au transfert à travers des ventes, échanges ou autrement, de titres, actions, dettes obligataires, billets à ordre et toutes
autres valeurs, et détenir, administrer, développer et gérer son portefeuille. La Société peut aussi détenir des participations
dans des associations et exercer son activité par le biais de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut procéder à tout genre d'emprunt et émettre des obligations et des dettes obligataires par le biais d'une
offre privée.
De manière générale, elle peut porter assistance (par prêts, avances, garanties, cautions ou autre) à des sociétés et
autres entreprises dans lesquelles la Société a des intérêts ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société
appartient, peut prendre des mesures de contrôle et de supervision et effectuer toute opération qu'elle estime utile à
l'accomplissement et au développement de son objet.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé par
résolution du conseil d'administration (ci-après, le Conseil) des succursales ou autres bureaux tant au Luxembourg qu'à
l'étranger.
Au cas où le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou encore la communication aisée entre son siège et
des personnes se trouvant à l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provi-
soirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure temporaire n'a toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une
société luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital souscrit de la Société s'élève à soixante mille francs suisses (CHF 60.000,-) représenté par six mille
actions (6.000) actions d'une valeur nominale de dix (CHF 10,-) francs suisses par action entièrement libérée.
La Société émettra des certificats nominatifs représentant les actions de la Société.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire,
sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, les montants libérés par action, les cessions d'actions
et les dates de ces cessions. La cession d'actions prendra effet lors de la déclaration écrite de la cession inscrite sur le
registre des actionnaires, une telle déclaration devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
dûment mandatées à cet effet. La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'autres instruments de
cession satisfaisants pour la Société.
Art. 6. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des présents Statuts, selon l'Article 21 ci-dessous.
Art. 7. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'ensemble de ses ac-
tionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, au siège
social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg désigné dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois
28813
d'avril à 15.00 heures et pour la première fois en 2008. Si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant à Luxembourg. L'assemblée générale annuelle pourra se
tenir à l'étranger si, de l'appréciation souveraine et définitive du Conseil, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation res-
pectifs.
Art. 9. Les quorums et délai prévus par la loi s'appliqueront aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-
tionnaires de la Société, sauf dispositions contraires des présentes.
Toute Action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou message télécopié, une autre personne comme son mandataire.
Cette procuration demeurera valable pour toute assemblée reconvoquée à moins qu'elle n'ait été spécifiquement
révoquée.
Les actionnaires sont autorisés à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire, qui contient des indications
permettant d'identifier les actionnaires, le nombre et la nature des actions détenues, l'ensemble des points à l'ordre du
jour et toute autre mention qui pourra être déterminée par le Conseil. Ces formulaires doivent donner la possibilité aux
actionnaires de prononcer un vote favorable, un vote défavorable et une abstention sur chaque point de l'ordre du jour
qui y figure.
Les assemblées peuvent être tenues par voie de conférence téléphonique, vidéo conférence, ou tout autre moyen de
communication permettant à tous les actionnaires prenant part à l'assemblée de s'entendre les uns les autres et de
communiquer ensemble. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle assemblée.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions prises lors d'assemblées des actionnaires
dûment convoquées seront approuvées à une majorité simple des Actions présentes ou représentées et participant au
vote.
Le Conseil peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée
des actionnaires.
Art. 10. Les assemblées des actionnaires pourront être convoquées par le Conseil ou par le commissaire aux comptes
conformément à une convocation contenant l'ordre du jour, envoyée par lettre au moins huit jours avant la date de
l'assemblée, aux adresses des actionnaires telles qu'indiquées dans le Registre et publiée conformément à la loi.
Toutefois, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent
avoir été pleinement informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ou
publication préalable.
Art. 11. La Société sera administrée par un Conseil composé d'au moins trois membres, qui n'ont pas besoin d'être
actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires réunis en assemblée générale, pour un terme expirant à la prochaine
assemblée générale annuelle et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et aient accepté leurs fonctions ou, si cela
n'est pas encore le cas, jusqu'à la date d'une telle élection et acceptation. Toutefois, un administrateur pourra être révoqué,
avec ou sans motifs, et/ou remplacé à tout moment par résolution approuvée par les actionnaires.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, il pourra, dans les
conditions prévues par la loi, être procédé à la cooptation d'un nouvel administrateur pour combler cette vacance jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Dans l'hypothèse d'une égalité des votes pour ou contre une résolution, la voix du président sera prépondérante.
Art. 12. Le Conseil désignera parmi ses membres un Président et pourra désigner parmi eux un ou plusieurs Vice-
Présidents. Il pourra aussi désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées des actionnaires. Le Conseil se réunira sur
convocation du Président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le Président du Conseil présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil,
cependant, en son absence, les actionnaires ou le Conseil pourront désigner un autre administrateur et pour les assem-
blées des actionnaires, toute autre personne comme président pro tempore de la réunion, par vote majoritaire des
personnes présentes à cette assemblée.
Le Conseil pourra de temps en temps et si besoin est, nommer des fondés de pouvoir de la Société dont un directeur
général, et tous directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints ou tous autres fondés de pouvoir dont les fonctions
seraient jugées nécessaires pour mener à bien les affaires et la gestion de la Société. Ces nominations pourront être
révoquées à tout moment par le Conseil. Les fondés de pouvoirs n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires
de la Société. Les fondés de pouvoirs ainsi nommés auront, sauf dispositions contraires des présents Statuts, les pouvoirs
et devoirs qui leur auront été conférés par le Conseil.
Un avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures avant l'heure
prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de
28814
convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme,
télex ou message télécopié de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions
individuelles du Conseil se tenant aux heures et lieu fixés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.
Un administrateur pourra se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, ou message télécopié un autre administrateur en tant que mandataire.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres
moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les
unes les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous
forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à
une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne.
Le Conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des administrateurs participe à la
réunion ou y est représentée. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-
sentés lors d'une telle réunion.
Les administrateurs pourront également adopter par un vote unanime le texte d'une résolution circulaire en donnant
leur accord sur un ou plusieurs documents identiques séparés, par écrit ou par télex, télégramme ou message télécopié
(confirmé dans chacun de ces cas par écrit), lesquels constitueront le procès-verbal approprié documentant une telle
décision.
Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du Conseil et des assemblées générales des actionnaires seront signés par
le Président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de la réunion.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président du
Conseil ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 14. Les administrateurs ne peuvent agir que lors de réunions du Conseil dûment convoquées.
Le Conseil a le pouvoir de déterminer la politique d'investissement de la Société ainsi que les lignes de conduite à
suivre dans la gestion et les opérations de la Société.
Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l'exécution d'opérations en vue de l'accom-
plissement de son objet et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion à des fondés de pouvoir.
Art. 15. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé
par ie fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y ont un intérêt personnel ou en sont
administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira
en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec
laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, au motif d'une appartenance à
cette société ou firme, empêché de donner son avis, de voter ou d'agir sur toutes questions relatives à un tel contrat ou
autre relation d'affaires.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction de
la Société, il en informera le Conseil et il ne donnera pas d'avis ni ne votera sur une telle transaction et cette transaction
ainsi que l'intérêt qu'un administrateur ou fondé de pouvoirs y a, seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée
générale des actionnaires.
Le terme «intérêt personnel» tel qu'utilisé dans cet article n'inclura pas un intérêt né uniquement du fait que la matière,
position ou transaction concerne le GROUPE PEAK PARTNERS ou l'une quelconque de ses sociétés affiliées directement
ou indirectement à celui-ci ou toute autre société ou entité que le Conseil déterminera discrétionnairement de temps à
autre.
La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoirs ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires
ou administrateurs légaux, des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec toute action, procédure ou
procès auxquels il peut être partie en raison du fait qu'il est ou a été administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société
ou en raison du fait qu'il l'a été, à la demande de la Société, dans une autre société dans laquelle la Société est actionnaire
ou créancière, dans la mesure où il n'est pas en droit d'être indemnisé par cette autre entité, sauf quant à des matières
pour lesquelles il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration, dans pareils actions, procès
ou procédures, en cas d'arrangement extrajudiciaire une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée
par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit
prédécrit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits auxquels il peut avoir droit.
Art. 16. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société ou par la signature
individuelle d'un fondé de pouvoir dûment autorisé ou encore par la signature de toute autre personne à laquelle ce
pouvoir aura été délégué par le Conseil.
Art. 17. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment ses livres, seront supervisés par
un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires
pour une durée prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu'à l'élection de leurs
successeurs.
28815
Le premier commissaire aux comptes sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires suivant immédiate-
ment la constitution de la Société et restera en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires suivante
et jusqu'à l'élection de son successeur.
Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par les actionnaires avec ou sans motif.
Art. 18. L'exercice social de la Société commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de la même année à l'exception du premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la société et se
terminera le 31 décembre 2007.
Art. 19. 5% des profits nets annuels de la Société seront attribués à la réserve légale. Cette attribution ne sera plus
requise dès que et aussi longtemps que le surplus de la réserve s'élèvera à 10% du capital de la Société tel qu'il figure à
l'Article 5 ci-dessus ou tel qu'augmenté ou diminué périodiquement comme il est mentionné à l'Article 6 ci-dessus.
L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du revenu net annuel des investissements
et de toutes autres distributions et pourra seule payer des dividendes périodiquement, selon qu'elle jugera cela conforme
à l'objet social et à la politique suivie par la Société.
Les dividendes peuvent être payés dans toute monnaie désignée par le Conseil et seront payés en temps et lieu à
déterminer par le Conseil. Le Conseil peut librement déterminer le cours de change applicable pour convertir les divi-
dendes dans la monnaie de paiement.
Le Conseil est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires soumis aux conditions de la loi.
Art. 20. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui pourront être des personnes physiques ou morales) élus par l'assemblée des actionnaires décidant de cette dissolution
et qui déterminera leurs pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Ces Statuts pourront être modifiés à tout moment par décision des actionnaires réunis en assemblée générale
extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi.
Art. 22. Toutes matières non prévues par les Statuts seront régies conformément à la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Actionnaire
Capital souscrit Nombre d'Actions
(CHF)
PEAK PARTNERS S.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000,-
6.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000,-
6.000
Les actions ont été libérées à hauteur de cent pour cent (100%) par paiement immédiat.
La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de soixante mille francs suisses (CHF 60.000,-) est évalué à trente-
sept mille cent soixante-huit euros et cinquante-huit cents (EUR 37.168,58).
Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais de quelque forme que ce soit qui résultent de la constitution de la Société
seront supportés par la Société et sont estimés à environ deux mille euros.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée ont été observées.
<i>Assemblée Générale des Actionnairesi>
La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quée, à pris les résolutions suivantes:
1) Les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour un terme expirant à la date de la prochaine assemblée
générale annuelle des actionnaires:
- Frédéric Rosset, Managing Director, PEAK PARTNERS S.A., 80, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse.
- Benoni Dufour, Ingénieur Civil, 6, Grand-rue, L-3394 Roeser.
- Thierry Rambosson, Directeur des Opérations, PEAK PARTNERS S.A., 80, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse.
2) C.A.S. SERVICES S.A., Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg est nommée commissaire aux comptes
pour un terme expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
3) Le siège social de la Société est fixé au Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
28816
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure,
celui-ci a signé le présent acte avec Nous notaire.
Signé: J.-P. Mernier, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2007, vol. 157S, fol. 57, case 2. — Reçu 371,68 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 février 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007027855/242/448.
(070022128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2007.
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 97.059.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue à Luxembourg le 6 février 2007i>
Les actionnaires de la société COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A. se sont réunis en assemblée
générale ordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et remplacement des administrateurs
L'assemblée décide d'accepter les démissions des administrateurs actuellement en fonction, à savoir M. Alexander
Sarkisov, M. Anton Sarkisov et M. Leonid Levinson à compter de ce jour.
L'assemblée décide de remplacer les administrateurs comme suit:
- M. Georges Majerus, né du 8 juillet 1965 à Dudelange, demeurant à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- M. Robert Langmantel, né du 15 juin 1946 à D-Munich, demeurant à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- M. Michel Vandevijver, né 5 octobre 1948 à B-Uccle, demeurant à 98, route de Poix, B-6870 Saint-Hubert
Ils continueront les mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2011.
2. Démission et remplacement de l'administrateur délégué
L'assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur délégué actuellement en fonction à savoir M. Alexander
Sarkisov, et ce avec effet à compter de ce jour.
L'assemblée décide de remplacer le mandat de l'administrateur délégué comme suit:
- M. Georges Majerus, demeurant à 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Elle continuera ce mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2011.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de par la signature individuelle de
l'administrateur délégué.
Administrateur délégué: M. Georges Majerus, demeurant 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
Administrateur: M. Robert Langmantel, demeurant 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
Administrateur: M. Michel Vandevijver, demeurant 98, route de Poix, B-6870 Saint-Hubert
Luxembourg, le 6 février 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007028707/756/35.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02029. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Tarlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 91.625.
L'an deux mille sept, le seize janvier.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
28817
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TARLUX S.A., avec siège social à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné alors de résidence à Hesperange,
en date du 9 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 270 du 13 mars 2003.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de société, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Séverine Germini, administrateur de société, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Laure Aflalo, administrateur de société, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Démission de trois administrateurs.
2) Nomination d'un nouvel administrateur.
3) Refonte intégrale des statuts de la Société.
4) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Joëlle Mamane et de Messieurs Albert Aflalo et Patrick
Aflalo de leur fonction d'administrateurs de la société et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer nouvel administrateur de la société:
Monsieur Marek Kazimierz Antonczyk, administrateur de société, né à Varsovie, Pologne, le 13 janvier 1943, demeurant
à Pl-02-922 Warsaw, Ul. Naleczowska 47 m44.
Son mandat expirera en 2010.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de refondre en intégralité et d'adapter les statuts à la nouvelle forme sociale de la Société,
qui auront dorénavant la teneur suivante:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.
La Société existe sous la dénomination de TARLUX S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
28818
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non.
Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.
Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il es spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu un
intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre
la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.
Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature
unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-
ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la
gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.
28819
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de
toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.
S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.
Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de
l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.
Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par
e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.
Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.
Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.
Titre IV.- Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier mercredi du mois de mai à 9.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
28820
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont
signé avec le notaire le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand seven, on the sixteenth day of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TARLUX S.A., a société anonyme having its registered
office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituted by a deed of the undersigned notary than residing at Hes-
perange, on January 9th, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 270 of March
13th, 2003.
The meeting was opened by Mr Philippe Aflalo, company's director, residing professionally in Luxembourg, being in
the chair,
who appointed as secretary Mrs Séverine Germini, company's director, residing professionally in L-1118 Luxembourg,
23, rue Aldringen.
The meeting elected as scrutineer Mrs Marie-Laure Aflalo, company's director, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) To accept the resignation of the directors of the company.
2) Appointment of a new director.
3) To fully restate the Company's articles of incorporation.
4) Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions
<i>First resolutioni>
The general meeting accepts the resignation of Mrs Joëlle Mamane and Messrs Albert Aflalo and Patrick Aflalo as
directors of the company and grant them discharge for the execution of their mandates.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to appoint as new director of the company:
Mr Marek, Kazimierz Antonczyk, company's director, born in Warsaw, Poland, on January 13th, 1943, residing in
Pl-02-922 Warsaw, Ul. Naleczowska 47 m44.
His mandate will end on 2010.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to fully restate and adapt the articles of incorporation to the new legal form of the
Company, which shall forthwith read as follows:
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There exists a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular,
the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August 2006 and by
the present articles.
28821
The Company exists under the name of TARLUX S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) represented by one thousand (1.000)
shares with a par value of thirty-one euro (31.- EUR) each.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at
least three members, who need not be shareholders.
In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of
shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the «Sole Director») until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.
The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding
six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.
In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It
must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that
of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
28822
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.
If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and
its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.
If there is only one Director, all such powers shall be reserved to the Sole Director.
Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole
signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors or the
Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.
Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed
in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.
Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to
be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.
If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-
holders and takes the decisions in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.
Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate
capital.
In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the
agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.
A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.
Unless otherwise provided by Law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of
Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.
When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.
However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased
only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title IV.- Supervision
Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
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Title V.- General meeting
Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening
notices on the first Wednesday of May at 9.00 o'clock.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will
be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General provisions
Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand eight hundred
euros (EUR 1,800.-).
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they
signed together with the notary the present deed.
Signé: P. Aflalo, S. Germini, M.-L. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 64, case 4. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007028492/220/364.
(070023113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Immobilière EDEN Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 105.811.
L'an deux mille six, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Anny Schortgen, employée privée, demeurant à L-5410 Beyren, 29, rue Fuert,
agissant en sa qualité de mandataire des associés de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE EDEN S.à r.l.,
ayant son siège social à L-3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange, R.C.S. Luxembourg section B numéro 105.811,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 21 janvier 2005,
publié au Mémorial C numéro 480 du 23 mai 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même
notaire Frank Molitor en date du 16 février 2006, publié au Mémorial C numéro 1.043 du 29 mai 2006,
en vertu d'un pouvoir lui délivré par les associés de la société en leur réunion du 18 décembre 2006, dont un exemplaire
du procès-verbal, signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être enregistré avec lui.
28824
Laquelle mandataire a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:
- Qu'en vertu d'une cession de parts avec effet au 27 décembre 2006, Monsieur Roland Mertens, conseiller fiscal,
demeurant à L-3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange, a cédé quatre cent quatre-vingt-cinq (485) parts sociales avec
une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune dans la prédite société à responsabilité limitée IM-
MOBILIERE EDEN S.à r.l. à la société à responsabilité limitée EDEN MANAGEMENT, ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 400, route d'Esch;
- Qu'en vertu d'une cession de parts avec effet au 27 décembre 2006, Madame Mara Carducci, infirmière diplômée,
épouse de Monsieur Roland Mertens, demeurant à L-3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange, a cédé quatre cent quatre-
vingt-cinq (485) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune dans la prédite
société à responsabilité limitée IMMOBILIERE EDEN S.à r.l. à la société à responsabilité limitée EDEN MANAGEMENT,
ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch;
- Que suite à ces cessions les mille vingt (1.020) parts sociales de la société se répartissent comme suit:
1.- Monsieur Roland Mertens, conseiller fiscal, né à Esch-sur-Alzette le 3 septembre 1955, demeurant à L-3861
Schifflange, 108, rue de Noertzange, vingt-quatre parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.- Madame Mara Carducci, infirmière diplômée, née à Esch-sur-Alzette le 6 décembre 1959, épouse de Monsieur
Roland Mertens, demeurant à L-3861 Schifflange, 108, rue de Noertzange, vingt-quatre parts sociales; . . . . . . . . . . 24
3.- Monsieur Jérôme Mertens, étudiant, né à Esch-sur-Alzette le 16 avril 1987, demeurant à L-3861 Schifflange,
108, rue de Noertzange, une part sociale; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4.- Monsieur Christian Mertens, étudiant, né à Esch-sur-Alzette le 3 février 1984, demeurant à L-3861 Schifflange,
108, rue de Noertzange, une part sociale; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
5.- La société à responsabilité limitée EDEN MANAGEMENT, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400,
route d'Esch, neuf cent soixante-dix parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Schortgen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 janvier 2007, vol. 540, fol. 57, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007028391/231/52.
(070023013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
LTMA Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 63.972.
Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007028645/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01980. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Eastern Business Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Eastern Business Holding S.A.).
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 58.389.
Im Jahre zweitausendundsechs, am neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, im Amtssitze zu Remich.
28825
Ist erschienen:
GIESECKE & DEVRIENT INTERNATIONAL FINANCE S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem
Recht von Luxemburg, mit Sitz in 25, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und
Gesellschaftssregister unter Nummer B 20.023 (die Muttergesellschaft), ordnungsgemäss durch Frau Alexandra von
Neuhoff von der Ley, Rechtsanwältin mit Wohnsitz in Luxemburg, kraft einer am 20. Dezember 2006 in München aus-
gestellten Vollmacht vertreten.
Die genannte Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vollmachtgeber, der im Namen der er-
schienenen Partei handelt, der vorliegenden Urkunde zum Zwecke der gemeinsamen Registrierung beim Handels- und
Gesellschaftsregister beigefügt.
Die erschienene Partei, die wie oben genannt vertreten wird, hat den unterzeichneten Notar ersucht, das folgende
festzustellen:
I. Die Muttergesellschaft hält alle Anteile in EASTERN BUSINESS HOLDING S.A., einer Aktiengesellschaft (société
anonyme) nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, eingetragen
beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 58.389 (die Gesellschaft).
II. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF
1.250.000,-) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxem-
burger Franken (LUF 1.250.000,-).
III. Die Muttergesellschaft beschließt, das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken auf Euro umzustellen. Zum
Zwecke der Abrundung wird das Gesellschaftskapital auf dreißigtausendneunhundert Euro (EUR 30.900,-), eingeteilt in
eintausendzweihundertsechsunddreißig (1.236) Gesellschaftsanteile in Form von Namenspapieren mit einem Nennwert
von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) festgesetzt. Die Differenz zwischen dem auf Euro umgestellten Gesellschafts-
kapital in Höhe von Euro (EUR 30.986,70) und dem für Rundungszwecke auf dreißigtausendneunhundert Euro (EUR
30.900,-) festgelegten Gesellschaftskapital wird der Rücklage der Gesellschaft zugewiesen.
IV. Die Gesellschaft beschließt einen Formwechsel und nimmt die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung unter dem Firmennamen EASTERN BUSINESS HOLDING S.à r.l. an.
Die Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:
«I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Firma. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») unter der Be-
zeichnung EASTERN BUSINESS HOLDING S.à r.l. (nachstehend die Gesellschaft) gegründet, die dem Luxemburger Recht
unterliegt, insbesondere dem Gesetz vom 10. September 1915 über Handelsgesellschaften in letzter Fassung (nachstehend
das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (nachstehend die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch einfachen Be-
schluss des Geschäftsführers, oder bei Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft, sämtlicher Geschäftführer an einen
anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Des weiteren kann der Sitz durch einen Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen vorge-
sehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.2. Zweigniederlassungen, Filialen und andere Geschäftsräume können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführers, oder bei Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft, des
Geschäftsführungsrates der Gesellschaft errichtet werden. Sollten der oder die Geschäftsführer der Gesellschaft be-
schließen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder bevorstehen,
und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die Kommu-
nikation zwischen der Gesellschaft und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen würden, kann der Sitz
vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Derartige
vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der vorübergehenden
Sitzverlegung des Gesellschaftssitzes eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermittlung und die Veräußerung, sowie
die Konzeption und Verwaltung jedweder Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb
mittels Kauf, Zeichnung oder sonst wie die Veräußerung mittels Verkauf, Tausch und sonstigen Rechtsgeschäften, von
jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung und Auswertung des Wertpapiervermögens, welches sie besitzen wird,
der Kauf, die Abtretung und die Verwertung von Patenten und patentierbaren Verfahren, welche mit jenen zusammen-
hängen. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens die Beratung über die Strukturierung von Kapitalstrukturen
und industrielle Strategien, sowie die Beratung von Unternehmen bei Zusammenschlüssen und Übernahmen und bei
Verwertung von Wirtschaftsgütern.
Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche
Sicherheiten vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen jegliche
Unterstützung bewilligen, im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachungs- und Dokumentierungs-
28826
maßnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigung zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vor-
nehmen.
Art. 4. Dauer.
4.1.1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
4.1.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch Tod, Aufhebung von Bürgerrechten, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz,
Konkurs oder ein vergleichbares Ereignis, das einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.
II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt dreißigtausendneunhundert Euro (EUR 30.900,-), eingeteilt in eingeteilt
in eintausendzweihundertsechsunddreißig (1.236) Gesellschaftsanteile in Form von Namenspapieren mit einem Nennwert
von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-); alle Gesellschaftsanteile sind gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrmals durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters
oder, gegebenenfalls, durch die Gesellschafterversammlung gemäß der Art und Weise, wie sie für Satzungsänderungen
vorgesehen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Jeder Gesellschaftsanteil gibt dem Besitzer ein Anrecht auf einen Bruchteil der gemeinschaftlichen Vermögens-
werte und Gewinne der Gesellschaft in direktem Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.
6.2. Die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft sind unteilbar, da nur ein Eigentümer je Gesellschaftsanteil zugelassen ist.
Gemeinschaftliche Eigentümer müssen eine einzelne Person zu ihrem Vertreter im Verhältnis zu der Gesellschaft ernen-
nen.
6.3. Die Gesellschaftsanteile sind unter den Gesellschaftern oder, im Falle eines alleinigen Gesellschafters, an Dritte
frei übertragbar.
Falls die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat, erfordert die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte
die Einwilligung der Gesellschafterversammlung, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertritt.
Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils bindet die Gesellschaft oder Dritte nur, wenn eine Mitteilung an die Ge-
sellschaft oder einer Billigung durch die Gesellschaft, gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches (code civil)
erfolgt ist.
Bezüglich aller anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes hingewiesen.
6.4. Am Sitz der Gesellschaft wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes ein Gesellschaftsanteilsregister aufbewahrt,
das von jedem Gesellschafter auf Verlangen eingesehen werden kann.
6.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen.
III. Geschäftsführung - Vertretung
Art. 7. Geschäftsführung.
7.1.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Der oder die Geschäftsführer werden
durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung ernannt, der deren Amtszeit
festlegt. Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer bilden die Geschäftsführer einen Geschäftsführungsrat.
7.1.2. Die Geschäftsführer, und jeder einzelne von ihnen, können ad nutum abberufen werden (ohne Grund).
Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
8.1. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers, oder bei Mehrheit von Geschäfts-
führern der Gesellschaft, des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft, der befugt ist, alle Handlungen und Geschäfte zu
tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienen.
8.2. Der Geschäftsführer oder bei Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne Geschäftsführer kann besondere
und begrenzte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen, der oder
die nicht Gesellschafter sein müssen.
Art. 9. Verfahren.
9.1. Der Geschäftsführungsrat tritt so oft an dem in der Einberufungseinladung bezeichneten Ort zusammen, wie es
die Interessen der Gesellschaft erfordern oder auf Verlangen jedes Geschäftsführers.
9.2. Schriftliche Mitteilung über jede Geschäftsführungsratssitzung ergeht mindestens 48 (achtundvierzig) Stunden vor
dem Tag der Sitzung an alle Geschäftsführer, außer in dringenden Fällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände in der
Einberufungsseinladung für die Geschäftsführungsratssitzung anzugeben ist.
9.3. Eine Einberufungseinladung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft
in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Sitzung ordnungsgemäß informiert worden zu sein
und volle Kenntnis von der Tagesordnung zu besitzen. Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft kann
mittels Brief, Faksimile oder Email auf die Einberufungseinladung verzichten.
28827
9.4. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann an jeder Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, indem er einen
anderen Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.
9.5. Der Geschäftsführungsrat kann nur wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder an-
wesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden wirksam mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden in Protokollen festgehalten, die von allen in der Sitzung
anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.
9.6. Jeder Geschäftsführer kann über Telefon oder Videokonferenz oder durch jedwedes andere vergleichbare Kom-
munikationsmittel an einer Geschäftsführungsratssitzung teilnehmen, das allen an der Sitzung teilnehmenden Personen
ermöglicht, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel ist einer
persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleichgestellt. Ungeachtet des vorhergehenden Satzes haben alle Geschäftsfüh-
rer in Luxemburg mindestens einmal jährlich persönlich anwesend zu sein, um an einer Sitzung des Geschäftsführungsrates
teilzunehmen.
9.7. Anstelle eines Beschlusses in einer Sitzung des Geschäftsführungsrates sind Umlaufbeschlüsse, die von allen Ge-
schäftsführern unterzeichnet werden, ebenso wirksam und verbindlich wie Beschlüsse, die in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst wurden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder
auf mehreren Exemplaren eines gleichlautenden Beschlusses geleistet und schriftlich oder per Faksimile nachgewiesen
werden.
Art. 10. Vertretung. Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch die einzelne Unterschrift
des einzigen Geschäftsführers, oder bei Mehrheit von Geschäftsführern der Gesellschaft, durch die einzelne Unterschrift
jedes Geschäftsführer verpflichtet, oder gegebenenfalls durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift jeder Per-
son, der eine derartige Vollmacht zur Unterzeichnung gemäß Artikel 8.2. der vorliegenden Satzung wirksam erteilt wurde.
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind durch ihr Amt nicht persönlich haftbar für Verpflich-
tungen, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen haben, unter der Bedingung, dass diese Verpflichtungen
in Übereinstimmung mit vorliegender Satzung sowie den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes stehen.
IV. Gesellschafterversammlungen
Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1. Der alleinige Gesellschafter verfügt über alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung vom Gesetz über-
tragen werden.
12.2. Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte im Verhältnis zur Anzahl seiner Gesellschaftsanteile.
12.3. Jeder Gesellschafter kann eine natürliche oder juristische Person mittels Brief, Telegramm, Faksimile oder Email
zu seinem Vertreter bestellen, die ihn bei den Gesellschafterversammlungen vertritt.
Art. 13. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.
13.1. Bei einer Anzahl von nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern können die Gesellschafterbeschlüsse durch
Umlaufbeschluss gefasst werden, dessen Wortlaut schriftlich, sei es im Original oder als Faksimile oder Email, an alle
Gesellschafter geschickt wird. Die Gesellschafter geben ihre Stimme durch Unterzeichnung des Umlaufbeschlusses ab.
Die Unterschriften der Gesellschafter können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Exemplaren eines gleich-
lautenden Beschlusses geleistet und per Brief oder per Faksimile nachgewiesen werden.
13.2. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die mehr als die Hälfte des
Stammkapitals besitzen.
13.3. Ungeachtet von Artikel 13.2. der vorliegenden Satzung können Beschlüsse zur Satzungsänderung oder Auflösung
und Liquidation der Gesellschaft nur mit der Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des
Stammkapitals der Gesellschaft besitzen, gefasst werden.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung
Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jeden Jahres und endet am einunddreißigsten De-
zember.
14.2. In Bezug auf das Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft muss der Geschäftsführer oder bei Mehrheit von
Geschäftsführern der Gesellschaft, der Geschäftsführungsrat jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten
der Gesellschaft sowie ein Inventarverzeichnis, das den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft angibt, erstellen,
mit einem Anhang, der alle Verpflichtungen der Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Geschäftsführers, des/der
Rechnungskommissare (falls anwendbar) und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
14.3. Jeder Gesellschafter kann das oben genannte Inventarverzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 15. Gewinnverteilung.
15.1. Der in den Jahreskonten aufgeführte Bruttogewinn der Gesellschaft nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Til-
gungen und Kosten stellt den Nettogewinn dar. Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der
28828
Gesellschaft wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Grundkapitals der Gesellschaft
erreicht hat.
15.2. Die Gesellschafterversammlung kann nach freiem Ermessen über den Überschuß verfügen. Insbesondere kann
sie den Gewinn zu einer Dividendenzahlung freigeben oder sie der Rücklage zuweisen oder auch als Gewinn vortragen.
15.3. Zwischendividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Kontenauszug oder ein Inventarverzeichnis oder Bericht wird vom Geschäftsführer oder dem Geschäftsfüh-
rungsrat erstellt;
(ii) dieser Kontenauszug, dieses Inventarverzeichnis oder dieser Bericht belegen, dass genügend Geldmittel zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; wohlverstanden darf der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden
Geschäftsjahres realisierten Gewinne, zuzüglich der vorgetragenen Gewinne und der ausschüttbaren Rücklagen, jedoch
abzüglich der vorgetragenen Verluste und der Beträge, die der gesetzlichen Rücklage zuzuführen sind, nicht übersteigen;
(iii) die Entscheidung zur Zahlung von Zwischendividenden wird vom alleinigen Gesellschafter oder von der Gesell-
schafterversammlung getroffen, und
(iv) eine Zusicherung wurde gegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.
VI. Auflösung - Liquidation
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, die
keine Gesellschafter sein müssen, und die durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter-
versammlung ernannt werden, die ihre Befugnisse und Vergütung bestimmt. Vorbehaltlich eines abweichenden Beschlus-
ses des/ der Gesellschafter oder einer abweichenden gesetzlichen Bestimmung haben die Liquidatoren die umfassendsten
Befugnissen für die Veräußerung der Vermögenswerte und die Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft.
Der Überschuss aus der Veräußerung der Vermögenswerte und Zahlung der Verpflichtungen der Gesellschaft wird
an den Gesellschafter oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der
Gesellschaftsanteile, die jeder Gesellschafter in der Gesellschaft hält, ausgezahlt.
VII. Allgemeine Bestimmung
Es wird auf die Bestimmungen des Gesetzes in Bezug auf alle Angelegenheiten verwiesen, die nicht ausdrücklich in
vorliegender Satzung geregelt sind.
VIII. Übergangsbestimmungen
Die Muttergesellschaft wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.»
V. Die Muttergesellschaft, die in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft handelt, beschließt
hiermit, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
VI. Die Muttergesellschaft übernimmt die Rolle des Insolvenzverwalters der Gesellschaft.
VII. Die Muttergesellschaft hat umfassende Kenntnis von der Satzung der Gesellschaft und der finanziellen Situation
der Gesellschaft.
VIII. Die Muttergesellschaft erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft volle Entlastung für die Aus-
übung ihres jeweiligen Mandates vom Zeitpunkt ihrer jeweiligen Ernennung bis einschließlich dem Datum der vorliegenden
Urkunde.
IX. Die Muttergesellschaft als Insolvenzverwalter der Gesellschaft erklärt, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit
eingestellt hat, ihre bekannten Verbindlichkeiten beglichen wurden oder dass vorgesehen wurde, dass die Muttergesell-
schaft sämtliche Aktiva der Gesellschaft erhält und hiermit ausdrücklich erklärt, dass sie alle ausstehenden Verbindlich-
keiten der Gesellschaft (soweit vorhanden) übernehmen wird, insbesondere verborgene oder bekannte, aber nicht
beglichene und alle noch unbekannten Verbindlichkeiten der Gesellschaft vor jeglicher Zahlung an sich selbst.
X. Die Muttergesellschaft soll jede andere erforderliche Maßnahme durchführen, um alle Aktiva und/oder Passiva
(soweit vorhanden) der Gesellschaft auf sich zu übertragen.
XI. Nachfolgend wird die Gesellschaft hiermit aufgelöst und die Liquidation der Gesellschaft ist beendet.
XII. Die Bücher und Schriften der aufgelösten Gesellschaft sind für die Dauer von fünf (5) Jahren ab dem Datum der
vorliegenden Urkunde in 25, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg aufzubewahren.
Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am eingangs genannten Tag erstellt.
Nach Verlesung für den Bevollmächtigten der erschienenen Personen wurde die vorliegende Originalurkunde von dem
Bevollmächtigten und dem Notar unterzeichnet.
Signé: A. von Neuhoff von der Ley, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 5 janvier 2007, REM 2007 76. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
28829
Remich, le 23 janvier 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007028587/5770/232.
(070022735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Freizeit Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 56.583.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007028646/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01982. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070022632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Balfour & Partners Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 86.051.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007028647/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01983. - Reçu 34 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Buro Service Systems GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-9749 Fischbach/Heinerscheid, 6, Giällewee.
R.C.S. Luxembourg B 102.193.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 20. Dezember 2006i>
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen den Gesellschaftssitz der Zweigstelle Luxembourg zu verlegen von 3,
route de Stavelot, L-9753 Heinerscheid nach
6, Giällewee Z.I. L-9749 Fischbach / Heinerscheid
Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, den 20. Dezember 2006.
Unterschriften
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2007029083/7379/17.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03174. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Aggmore Europe 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.973.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 31 janvier 2007 à 16.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de M. Roel Schrijen en tant qu'Administrateur de la société est acceptée avec effet immédiat;
- La nomination de Mme Ana Dias, avec adresse professionnelle au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant
qu'Administrateur de la société est acceptée, cette dernière terminant le mandat de son prédécesseur.
28830
Luxembourg, le 7 février 2007.
<i>Pour AGGMORE EUROPE 2 S.A.
i>C. Raths
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007029168/1084/19.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01680. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Meigerhorn Bulle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 110.319.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 9 février 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029193/202/12.
(070023122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
LDV Management II Meigerhorn S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 115.978.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 8 février 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029194/202/12.
(070023139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
ITFI, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 38.548.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 1
er
février 2007.
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029195/202/12.
(070023144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
La Garoupe Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 93.264.
EXTRAIT
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 février 2007:
- est décidé le transfert du siège social actuellement sis 10, rue Willy Georgen L-1636 Luxembourg au 60, Grand-rue
1
er
étage L-1660 Luxembourg;
- sont révoqués les mandats des Administrateurs Lex Thielen, maître en droit, demeurant L-1145, Luxembourg, 15,
rue des Aubépines, Philippe Stroesser, maître en droit, demeurant 8, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg et Magalie
Hilcher, secrétaire, demeurant 4, rue de la Fontaine à F-57525 Talange;
28831
- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., TYNDALL MANAGEMENT S.A. et ALP-
MANN MANAGEMENT S.A. ayant leur siège social au 60, Grand-rue 1
er
étage L-1660 Luxembourg en tant qu'admi-
nistrateurs reprenant le mandat en cours;
- est révoqué le mandat de Roberto Vasta, Comptable, demeurant L-1930, 50, avenue de la Liberté en tant que
Commissaires aux comptes;
- est confirmée la nomination de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., R.G. Hodge Plaza, Wickhams
Cay, 1 Road Town Tortola, British Virgin Islands (TBC 303554) en tant que nouveau commissaire aux comptes reprenant
le mandat en cours.
Luxembourg, le 5 février 2007.
<i>Pour LA GAROUPE LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2007029223/760/27.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2007, réf. LSO-CB02573. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070023140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Aphex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 86.218.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 20 octobre 2006.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029203/239/12.
(070022771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Compagnie Financière de Castiglione, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 122.067.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
G. d'Huart
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029208/207/11.
(070022754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Urbis Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Sapyrex S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 120.054.
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared:
VREF HOLDING S.à r.I. (formerly CYRIAK S.à r.l.) (the «Company») a Société à responsabilité limitée, with registered
office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and
companies' register of Luxembourg under section B number 115,317,
being the sole shareholder of SAPYREX S.à r.l. (the «Company») a Société à responsabilité limitée, with registered
office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and
companies' register of Luxembourg under section B number 120,054,
duly represented by Ms. Anna Ayache, Maître en droit, residing in Luxembourg,
28832
by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing party representing the whole corporate capital then deliberates upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Modification of the denomination of the Company;
2. Subsequent amendment of article 4 of the articles of association of the Company, that now reads as follows:
« Art. 4. The company will have the denomination of URBIS PROPERTY S.à r.l.»
and has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to modify the denomination of the company into URBIS PROPERTY S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned change of the denomination of the Company, article four (4) of the articles
of association is modified and now reads as follows:
« Art. 4. The company will have the denomination of URBIS PROPERTY S.à r.l.»
<i>Estimation of costi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the Company
incurs is approximately at EUR 1,000.-.
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who has personal knowledge of English language, herewith states that on request of the
appearing person, this deed is worded in English followed by French text, the English version will prevail.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said appearing person signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
VREF HOLDING S.à r.l. (formerly CYRIAK S.à r.l.) (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège
social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous la section B numéro 115.317
étant l'associé unique de SAPYREX S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au
8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
la section B numéro 120.054,
ici représentée par Madame Anna Ayache, Maître en droit, résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration, laquelle, signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a délibéré sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination de la Société;
2. Modification subséquente de l'Article 4 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La société prend la dénomination de URBIS PROPERTY S.à r.l.»
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé de modifier la dénomination de la Société en URBIS PROPERTY S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la modification ci-dessus de la dénomination de la Société qui précède, l'Article quatre (4) des
statuts de la Société, aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. La société prend la dénomination de URBIS PROPERTY S.à r.l.»
<i>Evaluation des Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent è la société
est évalué à la somme de EUR 1.000,-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
28833
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur la demande de la personne comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la mêmes personne comparante et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Ayache, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 janvier 2007, vol. 440, fol. 70, case 8. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 janvier 2007.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007028533/242/81.
(070022979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
ABN AMRO Infrastructure Capital Holdings (France) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.078.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45623 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029205/211/11.
(070022849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Impax New Energy Investors S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 110.337.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45829 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029211/211/11.
(070022948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Promod Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 51.044.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 janvier 2007.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029204/227/12.
(070022759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Sogeco Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 105.175.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 9 février 2007.
28834
P. Bettingen
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029210/202/12.
(070022938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Albatros-Trans Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4974 Dippach, 9, rue de Bettange.
R.C.S. Luxembourg B 52.611.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 7 février 2007.
R. Arrensdorff
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029212/218/12.
(070022962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Cornerstone City Developments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 122.648.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2007.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029215/220/12.
(070023030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Tourlux A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 120.690.
Statuts coordonnés rectifiés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 16 janvier 2007.
H. Beck
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029206/201/12.
(070022858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Rheinpark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.380.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45690 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029213/211/11.
(070022970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
28835
OCM Luxembourg POF IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 854.625,00.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 121.748.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 décembre 2006.
H. Hellinckx
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029216/242/13.
(070022934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Alliance-Gest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4323 Esch-sur-Alzette, 18, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 88.360.
En date du 3 janvier 2005, entre la AETOS IMMOBILIERE S.a. avec siège social à L-4044 Esch/Alzette, 15, rue de
l'Alzette représentée par un administrateur en fonction, ci-après désignée comme le cédant et la TARPON SPRINGS
INVESTMENT LIMITED, Omar Hodge Building Wickham's Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Island) représentée
par M. Rocco Spagnuolo, ci-après désignée comme le cessionnaire
Il a été décidé ce qui suit:
- la AETOS IMMOBILIERE cède à partir du 3 janvier 2005, ses 100 (cent) parts sociales qu'elle détient dans la AL-
LIANCE-GEST Sàrl, avec siège social à L-4323 Esch-sur-Alzette, 18, rue CM. Spoo, constituée suivant acte reçu par le
notaire Aloyse Biel de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 16 juillet 2002 au matricule n
o
20022410564, inscrite au
registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 88.360, laquelle soussignée déclare céder et transporter sous les
garanties de droit les 100 parts sociales, chacune lui appartenant dans la prédite société à la TARPON SPRINGS IN-
VESTMENT LIMITED, qui accepte.
Le prix de cette vente est conclu pour 12.400,- Euros (douze mille quatre cent euros) payable à la signature de la
présente cession, qui en constitue la bonne et valable quittance.
L'acquéreur sera propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont
elles sont productives à partir de cette date. ll est subrogé dans tous les droits et obligations des parts cédées.
Fait en double à Esch/Alzette, le 3 janvier 2005.
AETOS IMMOBILIERE S.A. / TARPON SPRINGS INVESTMENT LTD
<i>Le cédant / Le cessionnaire
i>Signature / Signature
Référence de publication: 2007028700/7201/28.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07653. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070022883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Eurafrica S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.
R.C.S. Luxembourg B 48.456.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 février 2007i>
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est réunie au siège social de la société à 10.00 heures.
Il a été décidé entre autres:
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de trois administrateurs M. Paul Majerus, M. Hamid Amara et M. Paul Storm
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs M. Majerus Georges, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
M. Robert Langmantel, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, et Mme Monique Stein, 19, rue Kosselt, L-8292 Meispelt.
Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
28836
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de M. Paul Majerus comme Administrateur Délégué.
M. Georges Majerus est nommé Administrateur Délégué. Il pourra engager la société avec sa signature individuelle. Il
est nommé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission de Mme Françoise Majerus comme Commissaire aux Comptes.
La société FIDES INTER-CONSULT SA, 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg est nommée Commissaire aux Comp-
tes.
Ce mandat durera jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
Le 8 février 2007.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007028706/756/30.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB02032. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Reuland.
(070022726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Navilux Schifffahrt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 101.065.
Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister Luxemburg, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, den 9. Februar 2007.
B. Moutrier
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007029171/272/12.
(070023179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
DUCAMP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8506 Redange, 30, rue de Niederpallen.
R.C.S. Luxembourg B 124.156.
STATUTS
L'an deux mille sept, le six février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A comparu:
- Monsieur Stéphane Ducamp, indépendant, né à Uccle, (Belgique), le 11 novembre 1966, demeurant à B-4890 Thi-
mister-Clermont, Chantraine 8, (Belgique).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à responsa-
bilité limitée qu'il constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de DUCAMP LUXEMBOURG S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet principal l'activité d'agent commissionnaire et d'intermédiaire commercial dans le do-
maine de machines, outils ou tout autre secteur aussi bien à Luxembourg qu'à l'étranger.
De même la société fera le négoce, l'achat et la vente au Luxembourg comme à l'étranger de tous types d'équipements
industriels, matériels de dépannage, neufs ou d'occasion, et assurera le service après vente.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
28837
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Redange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Stéphane Ducamp, indépendant, demeurant à B-4890
Thimister-Clermont, Chantraine 8, (Belgique).
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
28838
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2007.
<i>Libération des parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cent cinquante euros.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8506 Redange, 30, rue de Niederpallen.
2.- Monsieur Stéphane Ducamp, indépendant, né à Uccle, (Belgique), le 11 novembre 1966, demeurant à B-4890
Thimister-Clermont, Chantraine 8, (Belgique), est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Ducamp, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 février 2007, vol. 540, fol. 94, case 8. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007028406/231/112.
(070022879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Giglio Investments, Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Rénert.
R.C.S. Luxembourg B 102.154.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date
du 21 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
1023 du 13 octobre 2004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GIGLIO INVESTMENTS
Signature
Référence de publication: 2007028526/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02534. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
28839
CIE Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 77.077.
EXTRAIT
En date du 15 novembre 2006, CIE MANAGEMENT II LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, St Peter
Port, Guernsey GY1 3QL, Channel Islands, a transféré 30 parts sociales qu'elle détient dans la Société à BC PARTNERS
HOLDINGS Ltd., ayant son siège social à Trafalgar Court, St Peter Port, Guernsey GY1 3QL, Channel Islands, de sorte
que les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:
parts sociales
- CIE MANAGEMENT II LIMITED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
470
- BC PARTNERS HOLDINGS LTD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Pour mention aux fins de la publication dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007029170/260/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2007, réf. LSO-CA10155. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070023278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Bureco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3920 Mondercange, 10, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 112.180.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 13 février 2007.
BURECO S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007028515/2273/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03181. - Reçu 93 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Bureau Economique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3920 Mondercange, 10, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 12.369.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 13 février 2007.
BUREAU ECONOMIQUE S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2007028517/2273/14.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03180. - Reçu 93 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Distribution Automobile Européenne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1467 Howald, 17, rue Henri Entringer.
R.C.S. Luxembourg B 77.655.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28840
Signature.
Référence de publication: 2007028531/507/12.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02359. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Pattison S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 196.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 114.264.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>E. Biren
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2007028534/1138/15.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, réf. LSO-CA10543. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070022668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Stratium Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 92.248.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007028520/768/12.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2007, réf. LSO-CB01988. - Reçu 28 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Pomy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 241.100,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 79.947.
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 15 décembre 2000, dont la dernière modification des
statuts est intervenue suivant acte de Maître Gerard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 28
décembre 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 766 du 21 mai 2002.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
Référence de publication: 2007028521/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00950. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
28841
Cabritu S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 12.602.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 6 novembre 2006i>
Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Steve van den Broek, employé privé, de ses fonctions
d'administrateur avec effet immédiat.
En date du 6 novembre 2006, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Nicolas Schreurs, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu'elle procède à l'élection définitive.
Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Nicolas Schreurs, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 novembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007029179/655/25.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2007, réf. LSO-CB00372. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070023081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Pomy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 241.100,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 79.947.
La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 15 décembre 2000, dont la dernière modification des
statuts est intervenue suivant acte de Maître Gerard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 28
décembre 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 766 du 21 mai 2002.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2007.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007028524/710/18.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2007, réf. LSO-CB00949. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
SES Managed Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 113.340.
<i>Extrait des décisions circulaires du Conseil d'Administration de la Société prises en date du 20 décembre 2006i>
Il résulte des décisions circulaires du Conseil d'Administration de la Société en date du 20 décembre 2006 que M. Paul
Heinerscheid, nommé en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet au 6 juillet 2006, dispose, à
compter du 20 décembre 2006, d'un pouvoir de co-signature avec un administrateur, obligatoire pour tout ce qui concerne
l'autorisation d'établissement de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
28842
Pour extrait
SES MANAGED SERVICES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007029173/5499/19.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02236. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070023275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Dorado Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 86.283.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 25 janvier 2007i>
Le Conseil d'administration accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Steve Van Den Broek, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.
En date du 25 janvier 2007, le conseil d'administration coopte en remplacement Madame Anja Paulissen, employée
privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu'elle procède à l'élection définitive.
Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:
- Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à.r.l., employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg;
- Anja Paulissen, employée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 janvier 2007.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007029177/655/26.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
février 2007, réf. LSO-CB00379. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070023084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Kany Sàrl Fleischbearbeitung, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 81.585.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007028505/4931/12.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2007, réf. LSO-CB03374. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070023088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Technochem S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 94.298.
L'an deux mille six, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
28843
A comparu:
- La société anonyme NOETRIB ADMINISTRATION S.A., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 74.517,
ici dûment représentée par son directeur général, Monsieur Pascal Robinet, directeur de société, demeurant à Bour.
Une copie de l'extrait de la réunion du conseil d'administration prononçant la nomination de Monsieur Pascal Robinet
à la fonction de directeur général, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée TECHNOCHEM SARL, avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue
du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 94.298, été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 2003, publié au Mémorial C numéro 786 du
26 juillet 2003.
et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 2006, publié au
Mémorial C numéro 1956 du 18 octobre 2006.
- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule et unique associée actuelle de ladite société et
qu'elle a pris par son représentant susnommé les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique accepte la démission de la gérante actuelle, décharge pleine et entière est accordée pour l'exercice
de son mandat jusqu'à la date de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR),
pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,-
EUR) sans émission de parts sociales nouvelles, mais par l'augmentation de pair comptable à trois cent dix euros (310,-
EUR).
Il est constaté que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par l'associée unique
moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de dix-huit mille
cinq cents euros (18.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide:
- de transformer la société à responsabilité limitée en une société anonyme;
- de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le capital social sera représenté
dorénavant par cent (100) actions d'une valeur nominale trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n 'est
créée.
La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec
la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'intervienne tant dans l'actif que dans le passif de cette
société.
<i>Rapport du réviseur d'entreprisesi>
Cette transformation en société anonyme fait l'objet d'un rapport établi par les réviseurs d'entreprises indépendants
Messieurs Tom Pfeiffer et Ronald Weber de la société ABAX AUDIT, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place
de Nancy, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la
manière suivante:
«Conclusion
Lors de l'établissement des comptes intermédiaires au 31 octobre 2006 les stocks n'ont pas fait objet d'un inventaire
physique. L'estimation du niveau des stocks au 31 octobre 2006 est plus élevée que le solde du 31 décembre 2005. En
absence d'un inventaire physique et en respect du principe de prudence il a été décidé de reprendre au 31 octobre 2006
le solde des stocks correspondant au 31 décembre 2005.
Le résultat de la période allant du 1
er
janvier 2006 au 31 octobre 2006 s'élevant à EUR 49.376,79 est constaté avant
impôts.
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des
apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nommale des actions à émettre en contrepartie.»
Ledit rapport, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
28844
<i>Quatrième résolutioni>
Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de TECHNOCHEM S.A. (ci-après la «Société»).
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la distribution et la représentation de
produits d'entretien et de nettoyage.
La société a en outre pour objet l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la représentation et la location de tout
matériel et de tous produits de quelque nature qu'ils soient.
De plus la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisitions par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille
qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales
ou physiques; elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II.- Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une
valeur nominale trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2.de la Loi.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III.- Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 4
ème
vendredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
28845
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un associé unique, ses décisions sont également écrites dans
un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Titre IV.- Conseil d'Administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en
son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à
cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
28846
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Titre V.- Surveillance de la Société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être
actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires et déterminera leur nombre, leurs rému-
nérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
Titre VI.- Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à 1 et de nommer Monsieur Pascal Robinet, directeur de
sociétés, né à Charleville, (France), le 21 mai 1950, demeurant à L-7412 Bour, 5, route d'Arlon, à la fonction d'adminis-
trateur unique, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de 2012.
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<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer la société anonyme VERICOM S.A., avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue
du Bois, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 51.203), à la fonction de commissaire, son mandat expirant lors de
l'assemblée générale de 2012.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de mille cinq cent cinquante
euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Robinet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2006, vol. 540, fol. 49, case 3. — Reçu 185 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 février 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007028609/231/241.
(070023170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
First Alliance Trust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 38.031.
Par la présente, nous vous informons que le domicile de la société mentionnée ci-dessus est dénoncé avec effet
immédiat. Le contrat de domiciliation existant entre BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.à r.l. et la société a été résilié
à la même date.
Monsieur Roeland P. Pels et Monsieur Bart Zech ont démissionné de leur poste d'Administrateur avec effet immédiat.
Le 7 février 2007.
Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG) S.à r.l.
<i>Société domiciliataire
i>R. P. Pels
Référence de publication: 2007029222/724/16.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2007, réf. LSO-CB02281. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070023229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Rénovation Immobilière de Paris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 36.861.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder notaire de résidence à Mersch, en date
du 6 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
395 du 7 mai 1991.
Le bilan au 31 décembre 2000, avec ses annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RENOVATION IMMOBILIERE DE PARIS S.A.
Signature
Référence de publication: 2007028588/250/16.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2007, réf. LSO-CB01722. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Reuland.
(070022725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
28848
ABN AMRO Infrastructure Capital Holdings (France) S.à r.l.
Aggmore Europe 2 S.A.
Albatros-Trans Sàrl
Alliance-Gest S.à.r.l.
Aphex S.A.
Austin S.à r.l.
Balfour & Partners Management S.A.
Bridgepoint Europe II Investments S.à r.l.
Bureau Economique S.à r.l.
Bureco S.à r.l.
Buro Service Systems GmbH
Cabritu S.A.
CIE Luxembourg S.à.r.l.
Compagnie Financière de Castiglione
Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.
Cornerstone City Developments S.à.r.l.
Distribution Automobile Européenne S.à r.l.
Dorado Invest S.A.
DUCAMP Luxembourg S.à r.l.
Eastern Business Holding S.A.
Eastern Business Holding S.à r.l.
Eurafrica S.A.
First Alliance Trust (Luxembourg) S.A.
Freizeit Investment S.A.
Giglio Investments
Immobilière EDEN Sàrl
Impax New Energy Investors S.C.A.
ITFI
Kany Sàrl Fleischbearbeitung
La Garoupe Luxembourg S.A.
LDV Management II Meigerhorn S.C.A.
LTMA Investment S.A.
Meigerhorn Bulle S.à r.l.
Navilux Schifffahrt S.à r.l.
OCM Luxembourg POF IV S.à r.l.
Pattison S.à r.l.
Peak Partners Services S.A.
Pomy S.à r.l.
Pomy S.à r.l.
Promod Luxembourg
Rénovation Immobilière de Paris S.A.
Rheinpark S.à r.l.
Sapyrex S.à r.l.
SES Managed Services S.A.
Sogeco Holding S.A.
Stratium Finance S.A.
Tarlux S.A.
Technochem S.A.
Tourlux A.G.
Urbis Property S.à r.l.