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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 323
7 mars 2007
SOMMAIRE
Abacus Invest S.C.A., Sicar . . . . . . . . . . . . .
15464
Abacus Invest S.C.A., Sicar . . . . . . . . . . . . .
15479
Agence EUROPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15467
Arlington Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15469
Bati Concept France (BCF) S.A. . . . . . . . . .
15473
Blackpool Financial Holding S.A. . . . . . . . .
15495
Bluefield S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15461
Convert Technology S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
15492
Cosimo A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15495
Dallas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15488
Danak sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15495
Enthopar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15492
Federspiel & Back Holding S.à r.l. . . . . . . .
15459
Flux International Holding Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15499
Gabsons' Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15467
Hams Hall Birmingham 3C S.à r.l. . . . . . . .
15480
Hams Hall Birmingham DC2 S.à r.l. . . . . .
15477
Hatena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15473
Holding EDH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15472
Immobilière N. Arend S.à r.l. . . . . . . . . . . .
15498
Imprimerie de l'Europe . . . . . . . . . . . . . . . . .
15462
Integral Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15504
International Flooring 2 S.à r.l. . . . . . . . . . .
15496
KKR International Flooring 2 S. à r.l. . . . . .
15496
Lemon Planet Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .
15463
Lobito S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15470
Luxono S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15458
Luxspa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15495
Mafu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15492
M.A.H. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15472
Meg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15461
MIBL Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
15459
N1 Products S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15477
Nashville S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15483
Networking International S.A. . . . . . . . . . .
15473
North European Patents and Investments
H.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15474
Orestes Holding Société Anonyme . . . . . .
15481
Orestes Holding Société Anonyme . . . . . .
15479
Pique-Nique Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15458
Pontet Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15470
Rasec International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15487
SEDIC S.A. (Société Européenne pour le
Développement de l'Industrie et du Com-
merce, Société Anonyme) . . . . . . . . . . . . .
15487
Sidera Star S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15474
Sterling Equity Partners S.A. . . . . . . . . . . . .
15472
TEC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15492
Terra di Gallura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15468
Wind Acquisition Finance II S.A. . . . . . . . .
15461
Wind Finance SL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15459
Zembla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15462
15457
Pique-Nique Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 41, route Principale.
R.C.S. Luxembourg B 58.723.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinairei>
L'an deux mille et sept (2007), le 8 janvier, à 11.00 heures, les associés de la société à responsabilité limitée
PIQUE-NIQUE, S.à r.l.
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Lintgen, au siège social de la société.
Les deux associés, Monsieur Joao Dias Afonso et Mme Luisa Vilela Goncalves prennent la résolution suivante:
Transfert du siège social de la société de
ancien siège social: 9, rue de Diekirch à L-7470 Lintgen
nouveau siège social: 41, route Principale à L-7450 Lintgen
L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et
faire toutes formalités s'il y a lieu.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.
Monsieur J. Dias Afonso / Mme L. Vilela Goncalves
<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 8 janvier 2007i>
<i>Liste des Présencesi>
Parts
Représentées Signatures
sociales
Monsieur Joao Dias Afonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250 Signature
Mme Luisa Vilela Goncalves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250 Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
500
Monsieur J. Dias Afonso / Mme L. Vilela Goncalves
Référence de publication: 2007014883/2813/29.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2007, réf. LSO-CA04569. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Luxono S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 404.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 112.302.
En date du 13 mars 2006, CANDOVER EMPLOYE 2001 BENEFIT TRUST, avec siège social au 22, Grenville Street,
JE4 8PX St Helier, Royaume-Uni, a effectué le transfert de parts sociales suivant:
- 23 parts sociales de classe A
- 23 parts sociales de classe B
- 23 parts sociales de classe C
- 23 parts sociales de classe D
- 23 parts sociales de classe E
à CANDOVER (TRUSTEES) LIMITED, avec siège social au 20, Old Bailey, EC4M 7LN Londres, Royaume-Uni
En conséquence, les associés désignés ci-dessus détiennent les parts sociales suivantes:
- CANDOVER EMPLOYE 2001 BENEFIT TRUST ne détient plus aucune part sociale de la société LUXONO S.à r.l.
- CANDOVER (TRUSTEES) LIMITED détient:
- 78 parts sociales de classe A
- 78 parts sociales de classe B
- 78 parts sociales de classe C
- 78 parts sociales de classe D
- 78 parts sociales de classe E
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15458
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007015107/581/28.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03232. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Wind Finance SL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 110.868.
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 décembre 2006, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Benoît Nasr, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Benoît Nasr, Administrateur
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur
- Monsieur Christophe Fasbender, Administrateur
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
<i>Pour WIND FINANCE SL S.A.
i>B. Nasr / C. Speecke
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015098/29/22.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02947. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
MIBL Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 106.314.
En date du 13 décembre 2006, MIG INVESTMENTS LTD (BERMUDA) a transféré la totalité de ses 100 parts sociales
de type A à MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP INTERNATIONAL LIMITED.
Dès lors, l'actionnariat de la société se compose ainsi:
MACQUARIE MOTORWAYS GROUP LIMITED détient 12 parts de type B
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP INTERNATIONAL LIMITED détient 100 parts de type A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Référence de publication: 2007015108/581/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00549. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Federspiel & Back Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.
R.C.S. Luxembourg B 37.018.
L'an deux mille six, le quinze décembre.
Par-devant Maître Paul Decker notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Pierre Federspiel, ingénieur en génie civil, né à Differdange, le 22 juin 1938 et son épouse,
2.- Madame Marguerite Back, gestionnaire, née à Differdange, le 19 avril 1939,
15459
demeurant ensemble à L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias Weistroffer,
3.- Monsieur Michel Federspiel, ingénieur, né à Luxemboug, le 28 juillet 1968 demeurant à L-5854 Alzingen, 66, rue
Langheck,
4.- Madame Karin Federspiel, médecin spécialiste en gériatrie, née à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1963 demeurant à
L-8077 Bertrange 22, route de Luxembourg
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Qu' ils sont les seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée FEDERSPIEL
& BACK HOLDING S.à r.l., avec siège social à L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Mathias Weistroffer.
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Echternach en date du 30 mai 1991,
publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 421 du 7 novembre 1991;
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence à Luxembourg-Eich en date du 11 avril 2001,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 980 du 8 novembre 2001;
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.018
et qu'elle a un capital de 40.800.000,- LUF divisé en 408 parts sociales de 100.000,- LUF chacune.
Cet exposé fait, les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes qu'ils ont requis le notaire instrumentant d'acter comme suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés ratifient la donation de parts réalisée suivant acte de donation partage reçu par le notaire instrumentant
en date de ce jour numéro 1309 de son répertoire par le quel quaranante virgule quatre-vingt (40,80) parts sociales ont
été attribuées à Monsieur Michel Federspiel, et quarante virgule quatre-vingt (40,80) parts Madame Karin Federspiel,
prénommés.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés constatent la conversion du capital social de la société de 40.800.000,- LUF en 1.011.405,58 EUR (cours
de conversion officiel).
<i>Troisième résolutioni>
Les associés réduisent le capital social de la société à concurrence de 11.405,58 EUR (onze mille quatre cent cinq euros
cinquante-huit cents) pour le porter de son montant actuel de 1.011.405,58 EUR (un million onze mille quatre cent cinq
euros cinquante-huit cents) à 1.000.000,- EUR (un million d'euros) par suppression de huit (8) parts sociales, trois virgule
vingt (3,20) parts appartenant à Monsieur Pierre Federspiel trois virgule vingt (3,20) parts appartenant à Madame Mar-
guerite Back, zéro virgule huit (0,8) part appartenant à Monsieur Michel Federspiel et zéro virgule huit (0,8) partappar-
tenant à Madame Karin Federspiel et fixation de la valeur nominale de chaque part sociale à 2.500,- EUR (deux mille cinq
cents euros).
Les 11.405,58 EUR (onze mille quatre cent cinq euros cinquante-huit cents) seront affectés à une réserve spéciale.
En conséquence des résolutions précédentes l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 1.000.000,- EUR (un million d'euros) représenté par 400 (quatre
cents) actions d'une valeur nominale de 2.500,- EUR (deux mille cinq cents euros) chacune attribuées comme suit:
Parts
1.- Monsieur Pierre Federspiel, cent soixante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
2.- Madame Marguerite Back, cent soixante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
3.- Monsieur Michel Federspiel, quarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
4.- Madame Karin Federspiel, quarante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: quatre cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 »
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société et
sont évalués sans nul préjudice à 850,- EUR
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Federspiel, M. Back, M. Federspiel, K. Federspiel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 97, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
15460
Luxembourg-Eich, le 29 décembre 2006.
P. Decker.
Référence de publication: 2007015183/206/66.
(070006984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Bluefield S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 53.177.
Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 7 décembre 2006 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2009;
<i>Administrateurs:i>
- Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président;
- Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué;
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
EURAUDIT S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007015117/504/19.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07841. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Wind Acquisition Finance II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 109.826.
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 15 décembre 2006, les mandats des
administrateurs:
Monsieur Benoît Nasr, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Carl Speecke, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d'Administration se compose comme suit:
- Monsieur Benoît Nasr, Administrateur
- Monsieur Carl Speecke, Administrateur
- Monsieur Christophe Fasbender, Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
<i>Pour WIND ACQUISITION FINANCE II S.A.
i>B. Nasr / C. Speecke
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015099/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02948. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Meg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 49.974.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2006i>
- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et nomme en remplacement Monsieur Massimo Gilotti,
employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se teminera lors
de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.
15461
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Alessandra Perlo, administrateur de sociétés, avec
adresse professionnelle 49, Corso Garibaldi à I-20121 Milan et de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.
Luxembourg, le 15 mai 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015123/655/24.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00646. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Zembla S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 36.742.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 30 novembre 2006 a appelé aux fonctions
d'administrateur Monsieur Jean Fell, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en remplacement
de Monsieur Gérard Birchen.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., Administrateur
- Monsieur Jean Fell, Administrateur
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
<i>Pour ZEMBLA S.A.
i>EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Référence de publication: 2007015100/29/23.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02951. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Imprimerie de l'Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 6.968.
Constituée en date du 28 juin1960 par-devant Maître Charles Joseph Michel - notaire de résidence à Luxembourg,
acte publié au Recueil Spécial n
o
49 du 25 juillet 1960.
<i>Réélections statutairesi>
Par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mars 2006, il est procédé au renouvellement du mandat de
membres du conseil et d'administrateur pour une durée de cinq ans de Monsieur Ferdinando Riccardi - avenue Jeanne,
36 à B-1050 Bruxelles (Belgique), et de Monsieur Alessandro Riccardi -avenue de la Petite Espinette, 1 à B-1180 Bruxelles
(Belgique).
Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.
15462
A. Riccardi
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015104/1842/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03485. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Lemon Planet Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 78.208.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le quinze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Natacha Thomsen, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de J. F. HARRISON INVESTMENT & CONSULTING LTD, une société
ayant son siège social à P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, Les Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro
199067,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 décembre 2006.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société LEMON PLANET HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 78.208, constituée suivant acte notarié en date du 6 octobre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 239 du 2 avril 2001.
- que le capital social de la société LEMON PLANET HOLDING S.A. s'élève actuellement à trente et un mille cinq
cents euros (31.500,- EUR) représenté par trois cents quinze (315) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR), entièrement libérées;
- que J. F. HARRISON INVESTMENT & CONSULTING LTD, étant devenue seule propriétaire des actions, a décidé
de dissoudre et de liquider la société LEMON PLANET HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que J. F. HARRISON INVESTMENT & CONSULTING LTD, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société
LEMON PLANET HOLDING S.A., qu'en tant qu'actionnaire unique, déclare:
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-
vocablement l'obligation de les payer,
- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de
leurs mandats respectifs;
- que la mandataire peut procéder à l'annulation du registre des actionnaires de la société.
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à GLOBAL ASSURANCE
S.A., ayant son siège social à 11, avenue Guillaume BP 1066, L-1010 Luxembourg.
<i>Estimation - Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à huit cents euros (800,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: N. Thomsen, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, vol. 156S, fol. 72, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15463
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007015296/220/50.
(070007040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Abacus Invest S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.488.
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of December.
Before Us Maître Henri Beck, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company ABACUS PARTNERS S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, reg-
istered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 112.342,
here represented by Mr. Luc Verelst, company director, with professional address in L-1150 Luxembourg, 207, route
d'Arlon,
by virtue a proxy given under private seal on December 21st, 2006,
which proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities,
acting in its capacity as unlimited shareholder of the «société en commandite par actions» ABACUS INVEST S.C.A.,
SICAR, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, pursuant to a resolution taken by the
unlimited shareholder ABACUS PARTNERS S.A., on the 15th of November 2006 relatively to an increase of the corporate
capital in the company ABACUS INVEST S.C.A., SICAR, prenamed.
A copy of this resolution, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing persons, acting as stated here before, have requested the undersigned notary to record the following
declarations:
I. That the company ABACUS INVEST S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 207, route
d'Arlon, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg, under the number B 112.488, has been
incorporated pursuant to a deed by the undersigned notary on the 28th of November 2006, published in the Memorial
C Recueil des Sociétés et Associations Number 135 of 19th of January 2006, and which articles of incorporation have
been amended by deed of the undersigned notary on December 28, 2006, not yet published in the Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations.
II.- The company has an authorised share capital of nine million one hundred and fifty thousand euro (EUR 9,150,000.-)
divided into three categories (the «Classes») of:
- 300.000 Ordinary Class A Shares with a par value of euro 15.- per Share («Class A Shares»);
-10.000 Ordinary Manager Shares with a par value of euro 15.- («Class B Share»);
- 300.000 Redeemable Class C Shares with a par value of euro 15.- per Share to be issued with a share premium of
euro 470.- («Class C Shares»);
lll.-The company has an issued capital of Two hundred twelve thousand six hundred forty euro (EUR 212,640.-), divided
into fourteen thousand one hundred seventy-six (14,176) shares comprising:
- six thousand forty-nine (6,049) ordinary shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (A shares),
- two thousand seventy-eight (2.078) manager shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (B shares),
- six thousand forty-nine (6.049) redeemable shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (C shares),
In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of two million eight hundred forty-three thousand
and thirty euro (EUR 2,843,030.-) have been paid on the C shares.
IV.- Article 7 of the articles of incorporation, which provides for an authorised capital, reads in relevant parts as follows:
(c) The authorised or issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg
legal requirements.
(d) Within the limits of the authorised share capital, the Manager is authorised to issue such Class A Shares, Class B
Shares and Class C Shares under and during the period referred to hereafter and the Manager may decide in respect of
each such issue to withdraw or restrict the preferential subscription rights of Shareholders.
(e) The Company may issue shares under the authorised capital structure until the fifth anniversary of the publication
in the «Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations» of the Articles of Incorporation of the Company. The period
of this authorisation may be extended by the general meeting of shareholders.
V.- Pursuant to a resolution taken on the 15th of November 2006, the unlimited shareholder has decided to increase,
within the limits of the authorised capital, the corporate capital by the amount of one hundred eighty-one thousand four
hundred forty euro (EUR 181,440.-) in order to increase it from the present amount of two hundred and twelve thousand
15464
six hundred forty euro (EUR 212,640.-) to the amount of three hundred ninety-four thousand eighty euro (EUR 394,080.-)
and by issuing:
- six thousand forty-eight (6.048) ordinary shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (A shares),
- six thousand forty-eight (6.048) redeemable shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (C shares).
Furthermore there is an additional premium of the amount of two million eight hundred forty-two thousand five
hundred and sixty euro (EUR 2,842,560.-) to raise it from its present amount of two million eight hundred forty-three
thousand and thirty euro (EUR 2,843,030.-) to the amount of five million six hundred eighty-five thousand five hundred
ninety euro (EUR 5,685,590.-).
VI.- The subscription and the payment of the new shares results from the documents of subscription and payment
delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that
the company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of one hundred eighty-
one thousand four hundred forty euro (EUR 181,440.-) as well as the amount of two million eight hundred forty-two
thousand five hundred and sixty euro (EUR 2,842,560.-) as a share premium.
The said documents of subscription and payment, initialled ne varietur by the appearing persons and the notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the unlimited shareholder decides to adapt paragraph
(b) of Article 7 of the articles of incorporation which read as follows:
Art. 7. Share capital. (paragraph b).
(b) The Company has a share capital of three hundred ninety-four thousand eighty euro (EUR 394,080.-), divided into
twenty-six thousand two hundred seventy-two (26,272) shares comprising:
- twelve thousand ninety-seven (12,097) ordinary shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (A shares),
- two thousand seventy-eight (2,078) manager shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (B shares),
- twelve thousand ninety-seven (12,097) redeemable shares having a par value of fifteen euro (EUR 15.-) each (C
shares),
In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of five million six hundred eighty-five thousand five
hundred ninety euro (EUR 5,685,590.-).
The Manager may delegate to any duly authorized officer of the Company or to any other duly authorized person, the
duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for Shares to be issued.
<i>Declarationi>
The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law on commercial
companies of 10th August 1915.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing
signed with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme ABACUS PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112.342,
ici représentée par Monsieur Luc Verelst, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1150 Lu-
xembourg, 207, route d'Arlon,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 21 décembre 2006,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,
agissant en sa qualité d'actionnaire commandité de la société en commandite par actions ABACUS INVEST S.C.A.,
SICAR, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, en vertu d'une résolution prise en date du 15 novembre
2006 relative à une augmentation de capital dans la société ABACUS INVEST S.C.A., SICAR, préqualifiée.
Une copie de cette résolution, ayant été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont prié le notaire instrumentant d'acter les déclarations et faits
suivants:
15465
I. Que la société ABACUS INVEST S.C.A., SICAR, avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 112.488, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 28 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro
135 du 19 janvier 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28
décembre 2006, non encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.
II.- Que la société a un capital social autorisé fixé à neuf millions cent cinquante mille euros (EUR 9.150.000,-) divisé
en trois catégories (les «Classes»):
- 300.000 Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de 15,- euros par action («Actions de Classe A»);
- 10.000 Actions Ordinaires de Commandité ayant une valeur nominale de 15,- euros («Actions de Classe B»);
- 300.000 Actions Rachetables de Classe C ayant une valeur nominale de 15,- euros par Action à émettre avec une
prime d'émission de 470,- Euros («Actions de Classe C»);
III.- Que le capital social émis de la société est de deux cent douze mille six cent quarante euros (EUR 212.640,-),
représenté par quatorze mille cent soixante-seize (14.176) actions comprenant:
- six mille quarante-neuf (6.049) actions ordinaires d'une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) chacune (Actions
A),
- deux mille soixante-dix-huit (2.078) actions ordinaires de commandité d'une valeur nominale de quinze Euros (EUR
15,-) chacune (Actions B),
- six mille quarante-neuf (6.049) actions rachetables d'une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-) chacune (Actions
C).
En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de deux millions huit cent quarante-trois mille trente
euros (EUR 2.843.030,-) ont été payées sur les actions C.
IV.- Que l'article 7 des statuts de la société, qui prévoit un capital autorisé, dispose dans les parties concernées comme
suit:
(c) Le capital autorisé ou émis de la Société peut être augmenté ou réduit en conformité avec les exigences du droit
luxembourgeois.
(d) Dans les limites du capital social autorisé, le Gérant est autorisé à émettre des Actions de Classe A, des Actions
de Classe B et des Actions de Classe C pour et pendant la période mentionnée ci-dessus et le Gérant peut décider pour
chacune de ces émissions de retirer ou restreindre le droit préférentiel de souscription des Actionnaires.
(e) La Société peut émettre des actions dans les limites du capital autorisé jusqu'au cinquième anniversaire de la
publication des Statuts de la Société au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations. La période de cette autorisation
peut être étendue par une assemblée générale des actionnaires.
V.- Que par résolution adoptée en date du 15 novembre 2006, l'actionnaire commandité a décidé d'augmenter, dans
les limites du capital autorisé, le capital social de la société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-un mille
quatre cent quarante euros (EUR 181.440,-) pour l'augmenter de son montant actuel de deux cent douze mille six cent
quarante euros (EUR 212.640,-) à un montant de trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt euros (EUR 394.080,-)
par l'émission de:
- six mille quarante-huit (6.048) actions ordinaires d'une valeur nominale de quinze Euros (EUR 15,-) chacune (Actions
A),
- six mille quarante-huit (6.048) actions rachetables d'une valeur nominale de quinze Euros (EUR 15,-) chacune (Actions
C).
Payement d'une prime d'émission complémentaire d'un montant de deux millions huit cent quarante-deux mille cinq
cent soixante euros (EUR 2.842.560,-) pour l'augmenter de son montant actuel de deux millions huit cent quarante-trois
mille trente euros (2.843.030,-) au montant de cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix
euros (EUR 5.685.590,-).
VI.- La souscription et la libération des actions nouvellement émises résulte des documents de souscription et de
libération remis par la comparante, représentée comme dit ci-avant, et la preuve a été fournie au notaire soussigné que
la société a reçu de la part des souscripteurs au prorata de leur souscription le montant de cent quatre-vingt-un mille
quatre cent quarante euros (EUR 181.440,-) ainsi que le montant de deux millions huit cent quarante-deux mille cinq cent
soixante euros (EUR 2.842.560,-) à titre de prime d'émission.
Lesdits documents après avoir été paraphés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront
annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.
VII.- Suite aux résolutions et décisions qui précèdent l'associé commandité décide en conformité avec l'article 7 des
statuts de faire adapter le paragraphe (b) de l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 7. Capital social (paragraphe b).
(b) La Société a un capital social de trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt euros (EUR 394.080,-), repré-
senté par vingt-six mille deux cent soixante-douze (26.272) actions comprenant:
- douze mille quatre-vingt-dix-sept (12.097) actions ordinaires d'une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-)
chacune (Actions A),
15466
- deux mille soixante-dix-huit (2.078) actions ordinaires de commandité d'une valeur nominale de quinze euros (EUR
15,-) chacune (Actions B),
- douze mille quatre-vingt-dix-sept (12.097) actions rachetables d'une valeur nominale de quinze euros (EUR 15,-)
chacune (Actions C).
En plus du capital émis, des primes d'émissions d'un montant total de cinq millions six cent quatre-vingt-cinq mille cinq
cent quatre-vingt-dix euros (EUR 5.685.590,-) ont été payées sur les actions C.
Le Gérant peut déléguer à tout fondé de pouvoir de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, la charge
d'accepter les souscriptions et d'effectuer ou de recevoir les paiements pour les Actions à émettre.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: L. Verelst, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 janvier 2007, vol. 364, fol. 2, case 3. — Reçu 30.240 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 8 janvier 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007015191/201/193.
(070007405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Agence EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 5.271.
Constituée en date du 2 décembre 1952 par-devant Maître Tony Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, acte
publié au Recueil Spécial n
o
101 du 22 décembre 1952. Acte modifié le 6 mars 1953, publié au Recueil Spécial n
o
24 du 28 mars 1953, modifié en date du 30 décembre 1953, publié au Recueil Spécial n
0
6 du 26 janvier 1954, modifié
en date du 9 mars 1964, publié au Recueil Spécial n
o
37 du 14 mai 1964, modifié en date du 9 mars 1964, publié au
Recueil Spécial n
o
37 du 14 mai 1964, modifié en date du 13 mars 1967, publié au Recueil Spécial n
o
51 du 27 avril
1967, modifié en date du 10 mai 1985, publié au Recueil Spécial n
o
345 du 15 mai 1985.
<i>Renouvellement de mandati>
Par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mars 2006 et en conformité à l'article 8 des statuts, il est
procédé au renouvellement du mandat de membre du conseil et d'administrateur pour une durée de cinq ans de Monsieur
Alessandro Riccardi - avenue de la Petite Espinette, 1, à B-1180 Bruxelles (Belgique).
Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.
A. Riccardi
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007015105/1842/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03483. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Gabsons' Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 270.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 101.540.
Par acte de cession en date du 12 décembre 2006, Monsieur Gabriel Harari demeurant à 29, Chemin du Milieu,
CH-1245 Collonge Bellerive, Suisse, associé unique de la Société, a cédé 2.430 (deux mille quatre cent trente) parts
15467
sociales de la société à la société BNP PARIBAS JERSEY NOMINEE COMPANY LIMITED, ayant son siège social à BNP
House, Anley Street, St. Helier, Jersey JE2 3QE, Channel Islands, enregistré auprès du Registre des Sociétés de Jersey
sous le numéro 19935.
Dès lors les deux associés de la Société sont:
- Monsieur Gabriel Harari; et
- BNP PARIBAS JERSEY NOMINEE COMPANY LIMITED.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015109/4067/21.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07881. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Terra di Gallura S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 116.670.
L'an deux mille six, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TERRA DI GALLURA S.A.,
ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 116.670 (ci-après «la société»), constituée par acte du même notaire, en date
du 17 mai 2006 et dont les statuts ont subi une modification par acte du même notaire reçu le 9 août 2006.
L'assemblée est présidée par Maître Catherine Dessoy, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue
d'Eich
Le président désigne comme secrétaire Maître Sévrine Silvestro, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg,
31, rue d'Eich
L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue
d'Eich
Madame le Président déclare et prie le notaire d'acter:
1) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que les 600 (six cents) actions qu'ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
2) Que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre
du jour avant l'assemblée.
3) Que la présente assemblée générale, représentant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour.
4) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approuver le rapport du Conseil d'Administration conformément à l'article 265 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales.
2. Approuver l'exposé et le rapport du réviseur d'entreprise nommé par le Conseil d'Administration, prévus à l'article
266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
3. Constater l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales.
4. Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C du 13 octobre 2006, numéro 1935.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver le rapport du Conseil d'Administration conformément à l'article 265 de la loi luxem-
bourgeoise sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver l'exposé et le rapport des réviseurs d'entreprises nommés par le Conseil d'Adminis-
tration, prévus à l'article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Ce rapport établi par Monsieur Aniel Gallo, à Luxembourg conclut comme suit:
15468
«En conclusion des investigations auxquelles nous avons procédé et de l'examen des documents qui nous ont été
soumis, nous certifions par la présente:
1. La fusion est décrite d'une façon précise et adéquate.
2. Le mode d'évaluation ainsi que le rapport d'échange d'une action de TERRA DI GALLURA S.A. pour une action
nouvelle de Mare di Gallura, sont adaptés et raisonnables.
3. Suite à la fusion, Mare di Gallura va émettre, à titre d'augmentation de capital, 600 nouvelles actions de valeur
nominale 320,- EUR pour porter son capital social de 192.000,- EUR à 384.000,- EUR.»
Ce rapport restera ci-annexé.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée constate l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales lequel restera déposé au siège de la société qui en assumera la garde.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C du 13 octobre 2006, numéro 1935.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ
quatre mille euros.
Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà
à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Dessoy, S. Silvestro, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2006, vol. 156S, fol. 23, case 11. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007015233/211/71.
(070006976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Arlington Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 43.350,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.572.
<i>Extrait des résolutions prises par les Associés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2006i>
Les associés ont accepté la démission avec effet immédiat de M. Godfrey Abel, gérant de classe A., M. Patrick Deigman,
gérant de classe B, et M. Andrew Peacock, gérant de classe B .
Les associés ont décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat, Mme. Minna Merilainen, gérant de classe
B, résidant professionnellement au No. 1 Poultry, London EC2R 8EJ et M. Enzo Guastaferri, gérant de classe A, résidant
professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
M. Jeff Pulsford, M. Mark Boulton, Mme. Minna Merilainen, M. Fardan Al Fardan et Mr. Richard Jones gérants de classe
B et M. Enzo Guastaferri gérant de classe A,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015115/1649/23.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03541. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15469
Lobito S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 52.979.
Par décision de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 3 novembre 2005, ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 30 juin 2007:
<i>Administrateurs:i>
- Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président;
- Luc Braun, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué;
- MOBITEC SYSTEMS S.A., 11 Stockbergweg, B-4700 Eupen, Administrateur.
<i>Commissaire:i>
EURAUDIT S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007015118/504/19.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06610. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Pontet Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 117.910.
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twenty-eighth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Lux-
embourg
here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg
by virtue of a proxy under private seal given on December 19, 2006.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company PONTET INVESTMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 117.960, hereafter called «the Company», has
been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated July 18, 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
1774 of September 22, 2006.
- The corporate capital is presently set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten
(310) shares having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each, entirely subscribed and fully paid-in.
- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it
is fully aware of the financial situation of the Company.
- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as
yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed.
-The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to this
date.
-The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-
bourg.
Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary one share certificate numbered one which
has immediately been torn to pieces.
15470
Upon these facts the notary stated that the company PONTET INVESTMENT S.A. was dissolved.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with
Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatre, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 19 décembre 2006
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentais restera annexée
au présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:
- La société anonyme PONTET INVESTMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 117.910, dénommée ci-après «la Société»,
fut constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 juillet 2006,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
o
1774 du 22 septembre 2006.
- La Société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310)
actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.
- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation
financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu
de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément
à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à
ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats
jusqu'à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg.
Sur ce, le/la mandataire de la comparante a présenté au notaire un certificat d'actions numéro un, lequel a immédia-
tement été lacérés.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PONTET INVESTMENT S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, vol. 31CS, fol. 38, case 7. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
A. Schwachtgen.
Référence de publication: 2007015266/230/87.
(070007024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15471
Sterling Equity Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 52.788.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 20 octobre 2006, que:
- M. Lennart Stenke (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède), 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, fut élu comme
administrateur-délégué de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015122/263/19.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02133. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070007283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Holding EDH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4973 Dippach, 156, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 36.256.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HOLDING EDH S.A.
du 1
er
décembre 2006 que:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée constate le changement d'adresse de l'administrateur-délégué Monsieur Carlo Arend de 52, rue Haute,
L-1718 Luxembourg à 156, route de Luxembourg, L-4973 Dippach.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
En conséquence, l'administrateur-délégué aux comptes de la société sous rubrique est à modifier comme suit:
<i>Administrateur-délégué:i>
Carlo Arend, 156, route de Luxembourg, L-4973 Dippach
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dippach, le 1
er
décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007015132/1060/23.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03814. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
M.A.H. Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 76.644.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 20 octobre 2006, que:
- M. Lennart Stenke (né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède), 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, fut réélu
comme administrateur et administrateur-délégué de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2012.
- M
e
René Faltz (né le 17 août 1953 à Luxembourg), 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, fut réélu comme
administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
15472
- M
e
Thomas Felgen (né le 14 décembre 1971 à Luxembourg), 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, fut réélu
comme administrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2012.
- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg, fut réélu comme commissaire aux comptes
de sorte que son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015121/263/26.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02138. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070007339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Hatena, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
Par la présente, je vous prie de noter que je démissionne de mon poste d'administrateur de la société HATENA,
immatriculée au RC sous le numéro B 115.179, et ce, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 décembre 2006.
G. Scoccimarro.
Référence de publication: 2007015131/576/11.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03131. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Bati Concept France (BCF) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4973 Dippach, 156, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 77.047.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BATI CONCEPT
FRANCE (BCF) S.A. du 17 janvier 2006 que:
<i>Première et dernière résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur de la société:
Monsieur Paul Serge Schvartz, retraité, demeurant à 156, boulevard d'Haussonville, Nancy (54), né le 1
er
juin 1948 à
Nancy (France).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dippach, le 17 janvier 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007015133/1060/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03819. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Networking International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 61.008.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 18 décembre 2006i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., avec siège
social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse profes-
sionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Madame Carol Deltenre, employée privée, avec adresse
professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
15473
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.
Luxembourg, le 18 décembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015126/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00655. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
North European Patents and Investments H.S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 52.242.
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015172/216/11.
(070007248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Sidera Star S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 123.297.
STATUTS
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67,
rue Michel Welter,
2.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Bernard Zeimet, préqualifié.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SIDERA STAR S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
15474
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la
loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à
un versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obliga-
tions avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte
à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
15475
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg,
67, rue Michel Welter, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, trois
cent neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Total: trois cent dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge l raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cinquante
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant profession-
nellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter;
b) La société à responsabilité limitée @CONSEILS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel
Welter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.257);
c) Monsieur Angel Caschera, comptable, né à Broccostella, (Italie), le 19 octobre 1957, demeurant professionnellement
à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S.
Luxembourg section B numéro 45.083).
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2012.
5.- Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. B. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 2007, vol. 540, fol. 56, case 7. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15476
Junglinster, le 9 janvier 2007.
J. Seckler.
Référence de publication: 2007015158/231/139.
(070007114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
N1 Products S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 87.850.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2006i>
- L'Assemblée ratifie la cooptation aux fonctions d'administrateur de LUX KONZERN S.à.r.l., ayant son siège social 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l'exercice 2006.
- L'Assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, des administrateurs Monsieur Roberto De Luca, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Christel Girardeaux, em-
ployée privée, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de PAN EUROPEAN
VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Massimo Gilotti, employé
privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à.r.l,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.
- L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50,
route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2006.
Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015128/655/30.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00651. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Hams Hall Birmingham DC2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 81.222.
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twelfth day of December.
Before US Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
THE STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Scotland,
whose registered office is at Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, United Kingdom,
here represented by Mr. Dominique Ransquin, with professional address at 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg,
by virtue of a proxy established on November 13, 2006.
Said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilitié
limitée) existing in Luxembourg under the name HAMS HALL BIRMINGHAM DC2, S.à r.l., with registered office at 22,
Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register, section B, under number 81.222, incorporated under the name of ProLogis UK LIV, S.à r.l. pursuant
to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, of March 8th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 901 of October 19th, 2001. The articles of association have been subsequently
15477
amended by (i) a deed of Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on December 12th, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 172 of February 11th, 2004, and by (ii) a deed of Maître Joseph
Elvinger on January 16th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 333 of March
24th, 2004 (hereinafter the «Company»).
II. The share capital of the Company presently amounts to ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) represented
by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
III. The appearing person is currently the sole owner of all the shares of the Company.
IV. The appearing person, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the dissolution of
the Company with immediate effect.
V. The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have
been settled.
VI. The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder,
who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those currently unknown; accordingly,
the liquidation of the Company is considered to be done and closed.
VII. The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of
today.
VIII. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at 22,
Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated without prejudice at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.- EUR).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his last and first name, civil
status and residence, he signed together with us, the notary public, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le douze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
THE STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED, une société constituée et régie selon les lois écossaise, ayant son siège
social au Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, Royaume-Uni,
ici représentée par Monsieur Dominique Ransquin, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 13 novembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est actuellement la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la
dénomination de HAMS HALL BIRMINGHAM DC2, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro
81.222, constituée sous la dénomination ProLogis UK LIV, S.à r.l. suivant acte reçu par-devant Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 8 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
901
du 19 octobre 2001. Les statuts ont été modifiés par la suite par (i) un acte de Maître Joseph Elvinger, de résidence à
Luxembourg, le 12 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
172 du 11 février
2004 et par (ii) un acte de Maître Joseph Elvinger le 16 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
o
333 du 24 mars 2004 (la «Société»).
II. La Société a actuellement un capital social de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (EUR 20,-) chacune.
III. La comparante est actuellement unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
IV. La comparante, en qualité d'associée unique de la Société, déclare expressément la dissolution de la Société avec
effet immédiat.
V. La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société est réglé.
15478
VI. L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les
engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.
VII. L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société dissoute pour leur mandat jusqu'à ce
jour.
VIII. Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 22, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état civil et résidence,
il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: D. Ransquin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 56, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007015309/220/103.
(070007261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Abacus Invest S.C.A., Sicar, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.488.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 8 janvier 2007.
H. Beck
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015192/201/12.
(070007407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Orestes Holding Société Anonyme, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 38.318.
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015163/216/11.
(070007228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15479
Hams Hall Birmingham 3C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 81.221.
DISSOLUTION
In the year two thousand and six, on the twelfth day of December.
Before US Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
The STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Scotland, whose
registered office is at Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, United Kingdom,
here represented by Mr. Dominique Ransquin, with professional address at 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg,
by virtue of a proxy established on November 13, 2006.
Said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:
I. The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilitié
limitée) existing in Luxembourg under the name HAMS HALL BIRMINGHAM 3C, S.à r.l., with registered office at 22,
Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register, section B, under number 81.221, incorporated under the name of ProLogis UK LIII, S.à r.l. pursuant
to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, of March 8th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 901 of October 19th, 2001. The articles of association have been subsequently
amended by (i) a deed of Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on December 12th, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 171 of February 11th, 2004, and by (ii) a deed of Maître Joseph
Elvinger, residing in Luxembourg, on January 16th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 333 of March 24th, 2004 (hereinafter the «Company»).
II. The share capital of the Company presently amounts to ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) represented
by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.
III. The appearing person is currently the sole owner of all the shares of the Company.
IV. The appearing person, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the dissolution of
the Company with immediate effect.
V. The appearing person, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have
been settled.
VI. The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder,
who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those currently unknown; accordingly,
the liquidation of the Company is considered to be done and closed.
VII. The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company of their mandate as of
today.
VIII. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at 22,
Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated without prejudice at approximately one thousand six hundred euros (EUR 1,600.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his last and first name, civil
status and residence, he signed together with us, the notary public, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil six, le douze décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
15480
A comparu:
The STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED, une société constituée et régie selon les lois écossaises, ayant son siège
social au Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh EH1 2DH, Royaume-Uni,
ici représentée par Monsieur Dominique Ransquin, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri L-1526 Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 13 novembre 2006.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est actuellement la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la
dénomination HAMS HALL BIRMINGHAM 3C, S.à r.l., ayant son siège social au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Muns-
bach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 81.221,
constituée sous la dénomination de ProLogis UK LIII, S.à r.l. suivant acte reçu par-devant Maître Frank Baden, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 8 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
901 du
19 octobre 2001. Les statuts ont été modifiés par la suite par (i) un acte de Maître Joseph Elvinger, de résidence à
Luxembourg, le 12 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
171 du 11 février
2004 et par (ii) un acte de Maître Joseph Elvinger le 16 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n
o
333 du 24 mars 2004 (la «Société»).
II. La Société a actuellement un capital social de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-), représenté par cinq cent (500)
parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune.
III. La comparante est actuellement unique propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.
IV. La comparante, en qualité d'associée unique de la Société, déclare expressément la dissolution de la Société avec
effet immédiat.
V. La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société est réglé.
VI. L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les
engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle; partant la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.
VII. L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société dissoute pour leur mandat jusqu'à ce
jour.
VIII. Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 22, Parc d'Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état civil et résidence,
il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: D. Ransquin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, vol. 156S, fol. 56, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007015310/220/103.
(070007259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Orestes Holding Société Anonyme, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 38.318.
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,
15481
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ORESTES HOLDING
Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17
octobre 1991, publié au Mémorial C numéro 136 du 10 avril 1992 et dont les statuts ont été modifié pour la dernière
fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 874 du 12
octobre 2001.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de société, demeurant
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg-Bonne-
voie,
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de société, demeurant à Lu-
xembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Annulation du capital autorisé existant.
2) Création d'un nouveau capital autorisé de 5.000.000,- EUR.
3) Autorisation du Conseil d'administration d'émettre des obligations.
4) Modification des statuts consécutive.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'annuler le capital autorisé actuel et d'instaurer un nouveau capital autorisé de cinq
millions d'Euros (5.000.000,- EUR).
Elle décide encore d'autoriser le conseil d'administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre
des dispositions légales applicables au capital autorisé, sur le vu d'une renonciation expressément énoncée par les ac-
tionnaires existants quant à leur droit préférentiel de souscription des obligations convertibles à émettre éventuellement.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5. des statuts pour leur donner
la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions d'Euros (5.000.000,- EUR) représenté par deux cent mille (200.000) actions
d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre 2011, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-
ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, et payables
15482
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de rembourse-
ment et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre
actionnaire n'ayant demandé à signer.
Signé: M.-P. Van Waelem, M.-P. Kohn-Thibo, M.-J. Renders, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, vol. 156S, fol. 84, case 1. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
J.-P. Hencks.
Référence de publication: 2007015162/216/80.
(070007226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Nashville S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.581.
In the year two thousand and six, on the sixteenth of November.
Before US, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.
There appeared:
MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the law of Luxembourg, having its
registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
Register,
here represented by Annick Braquet, employee, with professional address at Mersch, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of NASHVILLE, S.à r.l., (hereafter «the Company»), with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Lux-
embourg, incorporated pursuant to a deed dated of November 7, 2006 of M
e
Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, acting in replacement of M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association and which articles of association do not have been amended
up to today's date.
II. The share capital of the Company is fixed at twenty thousand euros (EUR 20,000.-) represented by eight hundred
(800) shares of twenty five euros (EUR 25.-) each.
III. That the sole partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to appoint Mr. Oliviero Pelosini, born on August 30, 1966 in Milano, Italy, residing
professionally at Via Negri, 10, 20123 Milano, Italy as a Category C Manager with immediate effect and for an unlimited
period.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to restate article 12 of the Company's bylaws, which will be read henceforth as follows:
« Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A, of manager(s) of category B, of manager(s) of
category C and of manager(s) of category D.
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
15483
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-
petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures of
two managers, as follows:
- joint signature of a category A manager acting together with a category B manager;
- joint signature of a category A manager acting together with a category C manager;
- joint signature of a category A manager acting together with a category D manager;
- joint signature of a category B manager acting together with a category C manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to
one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of thirty thousand euros (EUR
30,000.-), to raise it from its present amount of twenty thousand euros (EUR 20,000.-) to fifty thousand euros (EUR
50,000.-) by creation and issue of one thousand two hundred (1,200) new shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each,
vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
1. MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., prenamed, represented as thereabove mentioned, declared to subscribe to six hundred
thirty seven (637) new shares with nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount
of fifteen thousand nine hundred twenty five euros (EUR 15,925.-) by contribution in cash.
2. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at
Via Negri, 10, 20123 Milano, Italy, registered with the Trade Register in Italy under number 02473170153, here repre-
sented by Annick Braquet, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declared to subscribe to five hundred
sixty three (563) new shares with nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount
of fourteen thousand seventy five euros (EUR 14,075.-) by contribution in cash.
Consequently, after the share capital increase, MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., owns 1437 shares with nominal value of
euros 25.- each, representing 71.85% of the share capital of the Company, and PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. owns
563 shares with a nominal value of euros 25.- each, representing 28.15% of the share capital of the Company.
The total amount of thirty thousand euros (EUR 30,000.-) is at the disposal of the company as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
« Art. 6. The capital is set at fifty thousand euros (EUR 50,000.-) divided into two thousand (2,000) shares with a par
value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated increase of capital are estimated EUR 2,000.- (two thousand euros).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
15484
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en cours d'enregistrement au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par Annick Braquet, employée, avec adresse professionnelle à Mesch, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de NASHVILLE, S.à r.l., (ci après «la Société»), ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incor-
porée par acte du 7 novembre 2006 de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, dont la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations est en cours, et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
II. Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de nommer Monsieur Oliviero Pelosini, né le 30 août 1966 à Milan, Italie, demeurant profes-
sionnellement au Via Negri, 10, 20123 Milan, Italie, en tant de Gérant de Catégorie C avec effet immédiat et ce pour une
durée illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A, de gérant(s) de catégorie B, de gérant(s) de catégorie C et de
gérant(s) de catégorie D.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants, comme
suit:
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie B;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie C;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie D;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie B agissant avec un gérant de catégorie C.
Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
15485
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000,-)
pour le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par la
création et l'émission de mille deux cents (1.200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenues aux présentes:
1. MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à six cent trente sept
(637) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libérer intégralement
par apport en espèces de quinze mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 15.925,-).
2. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., une société constituée et régie suivant les lois de l'Italie, ayant son siège social
au Via Negri, 10, 20123 Milan, Italie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Italie sous le numéro
02473170153, ici représentée par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à cinq cent soixante trois (563) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de quatorze mille soixante-quinze euros (EUR
14.075,-).
Ainsi après l'augmentation de capital, MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., détient 1.437 parts sociales d'une valeur nominale
de 25,- euros chacune, représentant 71,85% du capital social de la Société et PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. détient
563 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- euros chacune, représentant 28,15% du capital social de la Société.
La somme totale de trente mille euros (EUR 30.000,-) est à la disposition de la Société, comme l'atteste expressément
le notaire susmentionné et ici présent.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté deux mille (2.000) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000,- (deux mille euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le
présent acte.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 novembre 2006, vol. 438, fol. 94, case 11. — Reçu 300 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015297/242/197.
(070007336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15486
SEDIC S.A. (Société Européenne pour le Développement de l'Industrie et du Commerce, Société Ano-
nyme), Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 25.954.
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015168/216/12.
(070007244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Rasec International, Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 116.166.
L'an deux mille six, le treize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Maître Juliette Feitler, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société RASEC INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège
social à 69A, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg, immatriculée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro
B 116.166, (la «Société»),
en vertu d'une résolution prise par le Conseil d'administration de la Société en sa réunion du 30 novembre 2006.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:
1. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit en date du 28 avril 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1360 en date du 14 juillet 2006.
2. Les statuts ont été modifiés par acte du notaire Gérard Lecuit en date du 28 avril 2006, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1391, en date du 19 juillet 2006.
3. Le capital social de la Société s'élève actuellement à 29.319.000,- (vingt-neuf millions trois cent dix-neuf mille euros)
représenté:
- par 15.101 (quinze mille cent une) actions de catégorie A;
- par 4.795 (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze) actions de catégorie B;
- par 1.423 (mille quatre cent vingt-trois) actions de catégorie C;
- par 8.000 (huit mille) actions de catégorie D;
d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
4. Aux termes de l'article 5 paragraphe 3 des statuts de la Société, en cas de cession d'actions d'une catégorie à un
actionnaire détenant des actions d'une autre catégorie, les actions cédées seront automatiquement converties en actions
de la catégorie détenues par l'actionnaire cessionnaire.
5. En date du 28 juin 2006,
- Monsieur Patrick Gentil, propriétaire de 15.101 actions (quinze mille cent une) de catégorie A de la Société a conclu
une convention de cession d'actions avec la société PECHEL INDUSTRIES II FCPR, portant sur 323 actions (trois cent
vingt-trois) actions de catégorie A de la Société d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune;
- ALUDEV S.A., propriétaire de 4.795 actions (quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze) actions de catégorie B de
la Société a conclu une convention de cession d'actions avec la société PECHEL INDUSTRIES II FCPR, portant sur 103
actions (cent trois) actions de catégorie B de la Société d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune;
- Monsieur François Dumont, propriétaire de 1.423 (mille quatre cent vingt-trois) actions de catégorie C de la Société,
a conclu une convention de cession d'actions avec la société PECHEL INDUSTRIES II FCPR, portant sur 30 (trente)
actions de catégorie C de la Société d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune;
(ci-après les «Cessions»).
6. Lors de sa réunion du 30 novembre 2006, le Conseil d'administration de la Société a pris acte des Cessions.
15487
7. En vertu de l'article 5 paragraphe 3 des statuts de la Société, les 323 actions de catégorie A, les 103 actions de
catégorie B et les 30 actions de catégorie C, soit 456 actions cédées à la société PECHEL INDUSTRIES II FCPR doivent
être converties en actions de catégorie D.
8. Par conséquent, vu l'ensemble des points précédents, il y a lieu de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des
statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 29.319.000,- (vingt-neuf millions trois cent dix-neuf mille euros)
représenté:
- par 14.778 (quatorze mille sept cent soixante-dix-huit) actions de catégorie A;
- par 4.692 (quatre mille six cent quatre-vingt-douze) actions de catégorie B;
- par 1.393 (mille trois cent quatre-vingt-treize) actions de catégorie C;
- par 8.456 (huit mille quatre cent cinquante-six) actions de catégorie D;
d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.»
<i>Frais, évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite
au présent acte, est évalué à mille Euros (1.000,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le présent acte ayant été lu à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé
avec nous, Notaire, le présent acte.
Signé: J. Feitler, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, vol. 156S, fol. 70, case 7. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007015312/220/67.
(070007374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Dallas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.579.
In the year two thousand and six, on the sixteenth of November.
Before US, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.
There appeared:
MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the law of Luxembourg, having its
registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
Register,
here represented by Annick Braquet, employee, with professional address at Mersch, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of DALLAS, S.à. r.l. (hereafter «the Company»), with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed dated of November 7, 2006 of M
e
Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
acting in replacement of M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Association and which articles of association do not have been amended up to today's
date.
II. The share capital of the Company is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by eight hundred
(800) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.
III. That the sole partner has taken the following resolutions:
15488
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to appoint Mr. Oliviero Pelosini, born on August 30, 1966 in Milano, Italy, residing
professionally at Via Negri 10, 20123 Milano, Italy as a Category C Manager with immediate effect and for an unlimited
period.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to restate article 12 of the Company's bylaws, which will be read henceforth as follows:
« Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A, of manager(s) of category B, of manager(s) of
category C and of manager(s) of category D.
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-
petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures of
two managers, as follows:
- joint signature of a category A manager acting together with a category B manager;
- joint signature of a category A manager acting together with a category C manager;
- joint signature of a category A manager acting together with a category D manager;
- joint signature of a category B manager acting together with a category C manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to
one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of thirty thousand Euro (EUR
30,000.-), to raise it from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) to fifty thousand Euro (EUR 50,000.-)
by creation and issue of one thousand two hundred (1,200) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with
the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
1. MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., prenamed, represented as thereabove mentioned, declared to subscribe to six hundred
thirty seven (637) new shares with nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount
of fifteen thousand nine hundred twenty five Euro (EUR 15,925.-) by contribution in cash.
2. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at
Via Negri 10, 20123 Milano, Italy, registered with the Trade Register in Italy under number 02473170153, here repre-
sented by Annick Braquet, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declared to subscribe to five hundred
sixty three (563) new shares with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount
of fourteen thousand seventy five Euro (EUR 14,075.-) by contribution in cash.
Consequently, after the share capital increase, MSREF IV MESSORIO, S.à r.l. owns 1437 shares with nominal value of
Euro 25.- each, representing 71.85% of the share capital of the Company, and PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. owns
563 shares with a nominal value of Euro 25.- each, representing 28.15% of the share capital of the Company.
The total amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) is at the disposal of the company as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
15489
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
« Art. 6. The capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) divided into two thousand (2,000) shares with a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated increase of capital are estimated EUR 2,000.- (two thousand euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en cours d'enregistrement au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par Annick Braquet, employée, avec adresse professionnelle à Mesch, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de DALLAS, S.à. r.l., (ci après «la Société»), ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporée
par acte du 7 novembre 2006 de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement
de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, dont la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations est en cours, et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
II. Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
III. Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de nommer Monsieur Oliviero Pelosini, né le 30 août 1966 à Milan, Italie, demeurant profes-
sionnellement au Via Negri 10, 20123 Milan, Italie, en tant de Gérant de Catégorie C avec effet immédiat et ce pour une
durée illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A, de gérant(s) de catégorie B, de gérant(s) de catégorie C et de
gérant(s) de catégorie D.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants, comme
suit:
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie B;
15490
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie C;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie D;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie B agissant avec un gérant de catégorie C.
Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000,-)
pour le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par la
création et l'émission de mille deux cents (1.200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenues aux présentes:
1. MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à six cent trente sept
(637) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libérer intégralement
par apport en espèces de quinze mille neuf cent vingt cinq euros (EUR 15.925,-).
2. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., une société constituée et régie suivant les lois de l'Italie, ayant son siège social
au Via Negri 10, 20123 Milan, Italie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Italie sous le numéro
02473170153, ici représentée par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à cinq cent soixante trois (563) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de quatorze mille soixante quinze euros (EUR 14.075,-).
Ainsi après l'augmentation de capital, MSREF IV MESSORIO, S.à r.l. détient 1.437 parts sociales d'une valeur nominale
de 25,- euros chacune, représentant 71,85% du capital social de la Société et PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. détient
563 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- euros chacune, représentant 28,15% du capital social de la Société.
La somme totale de trente mille euros (EUR 30.000,-) est à la disposition de la Société, comme l'atteste expressément
le notaire susmentionné et ici présent.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté deux mille (2.000) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000,- (deux mille euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le
présent acte.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 novembre 2006, vol. 438, fol. 94, case 10. — Reçu 300 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
15491
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015299/242/196.
(070007347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Enthopar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 120.866.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015252/212/12.
(070007312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Mafu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.665.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015257/212/12.
(070007306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
TEC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 121.618.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015261/212/12.
(070007301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Convert Technology S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 123.305.
STATUTS
L'an deux mille sept, le dix janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Frédéric Hanrez, administrateur de sociétés, demeurant à E-08037 Barcelona, Calle Industria 16, 5
ème
étage,
ici représentée par son mandataire spécial Mademoiselle Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant pro-
fessionnellement à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé datée
du 29 novembre 2006.
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant demeurera an-
nexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
15492
Lequel comparant agissant en sa dite qualité a arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONVERT TECHNOLOGY S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. L'objet de la Société est d'exercer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion, l'administration, le contrôle et
le développement de ces participations.
En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de
valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le
contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs
mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer ses
valeurs mobilières et brevets, pour accorder à des sociétés dans lesquelles la Société a une participation tout type d'as-
sistances, prêts, avances et garanties.
La société peut s'engager dans n'importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles. La Société
peut acquérir, transférer et gérer des immeubles sous n'importe quelle forme, peu importe leur lieu de situation. La
Société peut enfin s'engager dans n'importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou à
la possession de biens immobiliers.
La Société peut exercer toute activité industrielle ou commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser la
réalisation de son objet.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cents vingt
(320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé «associé unique».
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul administrateur, celui-ci est dénommé «administrateur unique».
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut désigner son président, en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou e-mail, étant admis. En cas d'urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, e-mail ou télécopieur.
En cas de pluralité d'administrateurs, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas
de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
15493
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs,
employés ou autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou
mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature collective de deux adminis-
trateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou encore par la signature individuelle du délégué du
conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intér-
essent la société.
Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le quatrième mardi du mois de mars à 11.00 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Le conseil d'administration, et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de
la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du
capital les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander
l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée
au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2008.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant préqualifié agissant en sa dite qualité déclare souscrire
les actions comme suit:
Toutes les actions sont souscrites en numéraire par l'actionnaire unique Monsieur Frédéric Hanrez, administrateur de
sociétés, demeurant à E-08037 Barcelona, Calle Industria 16, 5
ème
étage, préqualifié.
L'actionnaire unique déclare que toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de
sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions enumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents
cinquante euros (EUR 1.450,-).
15494
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant agissant en qualité de représentant de l'associé unique, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui de commissaire à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions d'administrateur, Monsieur Frédéric Hanrez, administrateur de sociétés, né le 9 novembre
1963 à Uccle (B), demeurant à E-08037 Barcelona, Calle Industria 16, 5
ème
étage, précité.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire:
SAFILUX, ayant son siège social à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg section B numéro 24.581.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire par noms,
prénoms usuels, états et demeures, ledit comparant a signé avec Nous notaire, la présente minute.
Signé: E. Jastrow, B. Moutrier.
Enregistré à Esch, le 11 janvier 2007, vol. 924, fol. 32, case 4. — Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2007.
B. Moutrier.
Référence de publication: 2007015305/272/147.
(070007296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Blackpool Financial Holding S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 82.071.
Cosimo A.G., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 46.624.
Luxspa S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 75.176.
Danak sàrl, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 42.270.
<i>Liquidations judiciairesi>
Par jugements rendus en date du 18 janvier 2007, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation des sociétés suivantes:
BLACKPOOL FINANCIAL HOLDING S.A., dont le siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, a
été dénoncé en date du 19 novembre 2003,
COSIMO AG S.A., dont le siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer, a été dénoncé en date du 5 août 2003,
LUXSPA S.A., avec siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, de fait inconnue à cette adresse,
DANAK S.à r.l., avec siège social à L-1247 Luxembourg, 18, rue de la Boucherie, de fait inconnue à cette adresse.
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, juge au Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Jennifer Mayot, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 7 février 2007 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
15495
Pour extrait conforme
Maître Jennifer Mayot
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2007019625/7273/39.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07469. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07470. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07471. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2007, réf. LSO-CA07472. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070010456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.
(070010457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.
(070010459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.
(070010460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2007.
KKR International Flooring 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. International Flooring 2 S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 120.167.
In the year two thousand and six, on the eighteenth of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
KKR EUROPEAN FUND II, Limited Partnership, a limited partnership incorporated under the laws of Alberta, Canada,
having its registered office at c/o Eeson & Woolstencroft LLP, 603 - 7th Avenue S.W., Suite 500, Calgary, Alberta, T2P
2T5, Canada, (the «Shareholder»), hereby represented by Laurent Schummer, lawyer residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy given in New York (USA), on December 2006,
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
INTERNATIONAL FLOORING 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with
registered office at 59, rue Rollingergrund Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated
following a deed of the undersigned notary of 4th October 2006, published in the Mémorial C number 2193 of 23
November 2006 and entered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under the number
120.167.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be
taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the name of the company to KKR INTERNATIONAL FLOORING 2 S.à r.l.
2. To amend the last paragraph of article 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolution
to be adopted under item 1.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to change the name of the Company to KKR INTERNATIONAL FLOORING 2 S.à r.l
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the last paragraph of article 1 of the articles of association of the Company which
shall from now on read as follows:
« Art. 1. Form, Name. (Last paragraph). The Company will exist under the name of KKR INTERNATIONAL FLOOR-
ING 2 S.à r.l.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the the present deed are
estimated at seven hundred euro (700.- EUR).
15496
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status
and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le dix-huit décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
KKR EUROPEAN FUND II, Limited Partnership, une société de droit canadien ayant son siège social à c/o Eeson &
Woolstencroft LLP, 603 - 7th Avenue S.W., Suite 500, Calgary, Alberta, T2P 2T5, Canada («l'Associé»), représentée aux
fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous
seing privé donnée à New York (USA), en décembre 2006,
La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de INTERNATIONAL
FLOORING 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 59, rue
Rollingergrund, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné
le 4 Octobre 2006, publié au Mémorial C numéro 2193 du 23 novembre 2006 et inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 120.167.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir
sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du nom de la Société en KKR INTERNATIONAL FLOORING 2 S.à r.l.
2. Modification du dernier alinéa de l'article 1
er
des statuts de la Société afin de refléter la décision à être adoptée
sous le point 1
er
.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé de changer le nom de la Société en KKR INTERNATIONAL FLOORING 2 S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier le dernier alinéa de l'article 1
er
des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé
comme suit
« Art. 1
er
. Forme, Dénomination. (dernier alinéa). La Société adopte la dénomination KKR INTERNATIONAL
FLOORING 2 S.à r.l.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à sept cents euros (700,- EUR).
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Schummer, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 20 décembre 2006, vol. 471, fol. 44, case 11. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 5 janvier 2007.
M. Schaeffer.
Référence de publication: 2007015888/5770/89.
(070007745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
15497
Immobilière N. Arend S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 29.581.
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.
A comparu:
Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant tant en nom personnel qu'en tant qu'administrateur-délégué de la société de participations financières ACTA
PRIV S.A., ayant son siège social à Mersch.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Lui-même et la société ACTA PRIV S.A. sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée IMMOBILIERE
N. AREND, S.à r.l., ayant son siège social à Mersch, 12, rue de la Gare, R.C. Luxembourg: B 29.581,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre
1988, publié au Mémorial C page 3.890 de 1989 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un
acte reçu par le notaire Urbain Tholl de résidence à Mersch en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1502
du 17 octobre 2002.
II. Le capital social s'élève à cinquante mille (50.000,-) euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts
sociales d'une valeur nominale de quarante (40,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit:
- Monsieur Nico Arend, préqualifié, mille deux cent quarante-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249
- La société ACTA PRIV S.A., prénommée, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Sur ce, le comparant, ès-qualité qu'il agit, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille (499.000,-)
euros pour le porter de son montant actuel de cinquante mille (50.000,-) euros à cinq cent quarante-neuf mille (549.000,-)
euros.
L'augmentation de capital a été souscrite pour la totalité par l'associé Nico Arend, ce qui est expressément accepté
par le représentant du co-associé, la société ACTA PRIV S.A.
La libération de l'augmentation de capital a été faite par un apport de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) actions
de la société MEGA-CAR S.A. avec siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.
Suivant procès-verbal d'évaluation dressé par le gérant unique de la société IMMOBILIERE N.AREND, S.à r.l., la valeur
par action de la société MEGA-CAR S.A. a été évaluée à mille (1.000,-) euros par action, de sorte que l'augmentation de
capital et intégralement libérée. Monsieur Nico Arend s'engage à ce que les inscriptions nécessaires au registre des
actionnaires de la société MEGA-CAR S.A. soient faites.
Le prédit certificat d'évaluation restera annexé au présent acte après avoir été signé ne varietur par les comparants
et le notaires soussigné.
Suite à cette augmentation de capital, la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE N. AREND, S.à r.l. détient plus
de 65% du capital de la société anonyme MEGA-CAR S.A.
Conformément à l'article 4-2 de la loi luxembourgeoise de 1971, il n'y a pas de droit d'apport qui est dû comme la
société à responsabilité limitée IMMOBILIERE N.AREND, S.à r.l. détient plus de 65% des parts de la société anonyme
MEGA-CAR S.A.
Les associés ont ensuite décidé de diviser le capital social de cinq cent quarante-neuf mille (549.000,-) euros en treize
mille sept cent vingt-cinq (13.725) parts sociales d'une valeur nominale de quarante (40,-) euros chacune.
Les parts sociales sont donc détenues et entièrement libérées comme suit:
- par Monsieur Nico Arend, préqualifié, treize mille sept cent vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . 13.724
- par la société ACTA-PRIV S.A. prénommée une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: treize mille sept cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.725
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ces résolutions, les associés ont décidé d'adapter les statuts de la société et de modifier l'article 6.- des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent quarante-neuf mille (549.000,-) euros, représenté par treize mille sept
cent vingt-cinq (13.725) parts sociales d'une valeur nominale de quarante (40,-) euros chacune.»
Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont tous à charge de la société.
15498
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Arend, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 4 janvier 2007, vol. 408, fol. 81, case 11, RED 2007 33. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 10 janvier 2007.
L. Grethen.
Référence de publication: 2007015898/240/65.
(070008347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Flux International Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 123.296.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the eleventh of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,
There appeared:
1) AVALON HOLDING B.V., having its registered office in NL-1077 MJ Amsterdam, Rubensstraat 41 III, Dutch
Chamber of Commerce No. 37090099,
2) RONALD VAN DER GEEST HOLDING LEIDEN B.V., having its registered office in NL-2312 GS Leiden, Lange
Mare 62, Dutch Chamber of Commerce No 28059461,
3) JAVAK INVESTMENTS B.V., having its registered office in NL-5263 GZ Vught, Dennenlaan 4, Dutch Chamber of
Commerce No. 16083005,
4) Mr. Reymon J. Tse, trader, residing in NL-2555 RL Den Haag, Lupineweg 2,
5) Mr. Patrick A.L. Bolte, trader, residing at NL-1448 WC Purmerend, Savannestraat 21,
6) Mr. Jacobus M. J. M. Kuipers, trader, residing at NL-2082 VP Santpoort-Zuid, Van Dalenlaan 336.
7) Mr. Hermanus J.A.G. van Engelen, trader, residing at NL-5262 AC Vught, Vensterstraat 1,
8) Mr. Stef Smets, trader, residing at NL-3533 GJ Utrecht, Händelstraat 83,
9) Mr. Maurice R.J. Oomens, trader, residing at NL-2025 VW Haarlem, Vinkenstraat 42.
all here represented by Mr. Richard Brekelmans, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of 9 proxies hereto attached, which will remain attached to the present deed.
The appearers announced the formation of a company with limited liability («société à responsabilité limitée»), gov-
erned by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
participation or in which it has a direct or indirect interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
15499
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of FLUX INTERNATIONAL HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., a company
with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 62,525.- (sixty-two thousand five hundred and twenty-five
euros) represented by 2,501 (two thousand five hundred and one) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the legal
dispositions.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company
to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners.
The managers may be appointed in two categories, namely A managers and B managers.
Except if otherwise provided by the general meeting of partners, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half the
share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by
a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.
If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
The managers are authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of 18.9.33)
are satisfied.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and six.
<i>Subscription and paymenti>
The 2,501 (two thousand five hundred and one) shares are subscribed by the partners as follows:
1) AVALON HOLDING B.V., prenamed, Seven hundred and two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
15500
2) RONALD VAN DER GEEST HOLDING LEIDEN B.V., prenamed, Seven hundred and two shares. . . . . . . . . 702
3) JAVAK INVESTMENTS B.V., prenamed, Seven hundred and two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
4) Mr. Reymon J. Tse, prenamed, One hundred and thirteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5) Mr. Patrick A.L. Bolte, prenamed, One hundred and thirteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6) Mr. Jacobus M. J. M. Kuipers, prenamed, One hundred and thirteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7) Mr. Hermanus J.A.G. van Engelen, prenamed, Thirty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
8) Mr. Stef Smets, prenamed, Twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
9) Mr. Maurice R.J. Oomens, prenamed, One share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: two thousand five hundred and one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,501
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 62,525.- (sixty-two thousand five
hundred and twenty-five Euro) as has been proved to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately EUR 2,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
Then the shareholders have taken the following decisions.
1) Are appointed as managers of the company for an undetermined period:
<i>Managers A:i>
a) Mr. Roger Hodenius, born in Nieuwenhagen (NL) on 29 March 1972, Rubensstraat 41-D, NL-1077 MJ Amsterdam.
b) Mr. Johannes Van Kuijk, born in 's-Hertogenbosch (NL) on 26 May 1966, Dennenlaan 4, NL-5263 GZ Vught.
c) Mr. Frank Van Dorth, born in Alkmaar (NL) on 2 October 1964, Pallaststraat 7, NL-1829 JB Oudorp.
<i>Managers B:i>
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., having its registered office in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
R.C.S. Luxemburg B 103.336.
The Company will be validly bound by the joint signatures of two A managers and one B manager.
For all payments on the bank accounts on the Company below EUR 5,000.- (five thousand euros) one A manager and
one B manager can sign.
2) The registered office is established in L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le onze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch,
Ont comparu:
1) AVALON HOLDING B.V., ayant son siège social à NL-1077 MJ Amsterdam, Rubensstraat 41 III, Chambre de
commerce Néerlandaise no 37090099,
2) RONALD VAN DER GEEST HOLDING LEIDEN B.V., ayant son siège social à NL-2312 GS Leiden, Lange Mare 62,
Chambre de commerce Néerlandaise no 28059461,
3) JAVAK INVESTMENTS B.V., ayant son siège social à NL-5263 GZ Vught, Dennenlaan 4, Chambre de commerce
Néerlandaise no 16083005,
4) Mr. Reymon J. Tse, courtier, demeurant à NL-2555 RL Den Haag, Lupineweg 2,
5) Mr. Patrick A. L. Bolte, courtier, demeurant à NL-1448WC Purmerend, Savannestraat 21,
6) Mr. Jacobus M. J. M. Kuipers, courtier, demeurant à NL-2082 VP Santpoort-Zuid, Van Dalenlaan 336,
7) Mr. Hermanus J.A.G. van Engelen, courtier, demeurant à NL-5262 AC Vught, Vensterstraat 1,
8) Mr. Stef Smets, courtier, demeurant à NL-3533 GJ Utrecht, Händelstraat 83,
9) Mr. Maurice R.J. Oomens, courtier, demeurant à NL-2025 VW Haarlem, Vinkenstraat 42.
Tous ici représentés par Monsieur Richard Brekelmans, employé privé, demeurant professionellement à Luxembourg,
En vertu de 9 procurations sous seing privé, lesquelles resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes:
15501
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de FLUX INTERNATIONAL HOLDING LUXEMBOURG, S.à r.l., société à
responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 62.525,- (soixante-deux mille cinq cent vingt-cinq euros) représenté par 2.501
(deux mille cinq cent une) parts de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
Les gérants peuvent être nommés en deux catégories, à savoir Gérants A et Gérants B.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
15502
Les gérants sont autorisés à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont
disponibles.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le
notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille six.
<i>Souscription et libérationi>
Les 2.501 (deux mille cinq cent une) parts sont souscrites par les associés comme suit:
1) AVALON HOLDING B.V., prénommée, Sept cent deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
2) RONALD VAN DER GEEST HOLDING LEIDEN B.V., prénommée, Sept cent deux parts sociales. . . . . . . . . 702
3) JAVAK INVESTMENTS B.V., prénommée, Sept cent deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
4) Mr. Reymon J. Tse, prénommé, Cent treize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5) Mr. Patrick A.L. Bolte, prénommé, Cent treize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6) Mr. Jacobus M. J. M. Kuipers, prénommé, Cent treize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7) Mr. Hermanus J.A.G. van Engelen, prénommé, Trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
8) Mr. Stef Smets, prénommé, Vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
9) Mr. Maurice R.J. Oomens, prénommé, Une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: deux mille cinq cent une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.501
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 62.525,- (soixante-deux mille
cinq cent vingt-cinq euros), ainsi qu'il en est justifié au au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de EUR 2.500,-
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris les décisions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
<i>Gérants A:i>
a) Monsieur Roger Hodenius, né à Nieuwenhagen (NL), le 29 mars 1972, Rubensstraat 41-D, NL-1077 MJ Amsterdam.
b) Mr. Johannes Van Kuijk, né à 's-Hertogenbosch (NL), le 26 mai 1966, Dennenlaan 4, NL-5263 GZ Vught.
c) Mr. Frank Van Dorth, né à Alkmaar (NL), le 2 octobre 1964, Pallastraat 7, NL-1829 JB Oudorp.
<i>Gérant B:i>
ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe,
R.C.S. Luxemburg B 103.336.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants A et d'un gérant B.
Pour toutes opérations bancaires en dessous de EUR 5.000,- (cinq mille euros) la société est valablement engagée par
la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.
2) Le siège social de la société est fixé à L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Brekelmans, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 décembre 2006, vol. 440, fol. 31, case 1. — Reçu 625,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015325/242/240.
(070007046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15503
Integral Resources S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 30.713.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le quinze décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société anonyme STEINFORT INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 28.753,
ici représenté par Monsieur Luc Verelst, directeur, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 41, avenue
de la Gare,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 28 novembre 2006,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée
en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme INTEGRAL RESOURCES S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la
Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 30.713, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 30 mai 1989, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 304 du 24 octobre 1989, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le même notaire Marc Elter, en date du 16 janvier 1990, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
numéro 270 du 8 août 1990
II.- Que le capital de la société s'élève actuellement à cent mille US dollars (USD 100.000,-), représenté par cent (100)
actions d'une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune, intégralement souscrites et libérées.
III.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue propriétaire de toutes les actions de la société
INTEGRAL RESOURCES S.A., qu'en conséquence elle a pris la décision de dissoudre la société.
IV.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, se trouve investie de tout l'actif et de tout le passif de la
société dissoute dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.
V.- Que la société ne possède pas d'immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social
à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire de constater que la société anonyme
INTEGRAL RESOURCES S.A. est dissoute de plein droit, et que la comparante, représentée comme dit ci-avant, exerçant
tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société, est investie de tout l'actif et de tout le passif de
la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.
A l'appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au
notaire soussigné les cent (100) actions qui à l'instant et en présence du notaire instrumentant ont été annulées.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: L. Verelst, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 19 décembre 2006, vol. 362, fol. 95, case 6. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 9 janvier 2007.
H. Beck.
Référence de publication: 2007015833/201/51.
(070008132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
15504
Abacus Invest S.C.A., Sicar
Abacus Invest S.C.A., Sicar
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Arlington Europe S.à r.l.
Bati Concept France (BCF) S.A.
Blackpool Financial Holding S.A.
Bluefield S.A.
Convert Technology S.A.
Cosimo A.G.
Dallas S.à r.l.
Danak sàrl
Enthopar S.à r.l.
Federspiel & Back Holding S.à r.l.
Flux International Holding Luxembourg S.à r.l.
Gabsons' Limited S.à r.l.
Hams Hall Birmingham 3C S.à r.l.
Hams Hall Birmingham DC2 S.à r.l.
Hatena
Holding EDH S.A.
Immobilière N. Arend S.à r.l.
Imprimerie de l'Europe
Integral Resources S.A.
International Flooring 2 S.à r.l.
KKR International Flooring 2 S. à r.l.
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Lobito S.A.
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