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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 322
7 mars 2007
SOMMAIRE
3C Communications International SA . . .
15444
Aktiva Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15431
Apax Capricorn 2 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15434
APN Property Holdings (No. 5) S.à r.l. . . .
15411
Austin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15427
Blooch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15445
BRE/Denmark Hotel Holding I S.à r.l. . . . .
15418
BRIF LUX 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15451
Britt Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15443
Cartalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15442
Casket Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15450
Charme, Décor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15455
Desifaldi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15416
Deutsche Bank (PWM) Ucits III . . . . . . . . .
15451
Efficiency Growth Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
15411
Efiparind B.V. & Cie S.C.P.A. . . . . . . . . . . . .
15431
Efiparind B.V. & Cie S.C.P.A. . . . . . . . . . . . .
15431
Elma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15445
Emcedeux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15415
Europa Financing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
15441
Europlan Leasing SPV S.A. . . . . . . . . . . . . . .
15425
Exit Door Holding 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15417
Hondius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15444
Idra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15441
Koinè Fund Advisory S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
15425
Kubelek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15414
La Zitouna Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15416
La Zitouna Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15415
Libertim Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
15412
Lor - Cap Holding SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15413
Marillo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15410
MAS Corporate Services Sàrl . . . . . . . . . . .
15440
Médicalmsanté S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15436
M.I.D. Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15410
Minano Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15424
Narcando Holding Société Anonyme . . . .
15455
PAF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15450
Platinum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15441
P.M.M. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15442
Pradera Central Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . .
15425
Pulp Holding Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
15425
Rancois Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15410
Red Earth Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
15445
Sasch Europe Retail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
15440
SEA Schooner International S.A. . . . . . . . .
15455
Sorentys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15436
Symaco Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15411
Tiberinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15418
Ticon Group, société à responsabilité limi-
tée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15443
Traf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15417
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15412
Union Bancaire Privée, Succursale Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15414
Vanadium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15442
15409
M.I.D. Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1858 Luxembourg, 57, rue de Kirchberg.
R.C.S. Luxembourg B 114.593.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007014630/227/12.
(070006643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Marillo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 56.074.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
P. Frieders
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007014632/212/12.
(070006660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Rancois Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 39.096.
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 14 décembre 2006 a ratifié la décision du
Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. en rempla-
cement de Monsieur Gérard Birchen.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Veuillez également noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la
dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:
COMCOLUX S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg
a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Le conseil d'Administration se compose comme suit:
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., Administrateur
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
15410
<i>Pour RANCOIS HOLDING S.A.
i>MONTEREY SERVICES S.A. / UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signatures / Signatures
Référence de publication: 2007015086/29/33.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2007, réf. LSO-CA02562. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Symaco Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7217 Bereldange, 55, rue de Bridel.
R.C.S. Luxembourg B 56.523.
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Biel
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007014635/203/11.
(070006620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
APN Property Holdings (No. 5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 109.675.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution de l'associé unique de la Société en date du 3 janvier 2007 que:
- Monsieur Paul Lutgen, né à Consthum (Luxembourg) le 15 mai 1942, résidant professionnellement au 16, allée
Marconi, L-2120 Luxembourg;
- Monsieur Luc Braun, né à Luxembourg (Luxembourg) le 24 septembre 1958, résidant professionnellement au 16,
allée Marconi, L-2120 Luxembourg;
Ont été nommés gérants de la Société en remplacement de Monsieur Georges Deitz et Monsieur Pascal Noël, dé-
missionnaires.
Le mandat des nouveaux gérants est à durée indéterminée.
- Le siège social de la Société a été transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 16, allée Marconi,
L-2120 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007014637/799/25.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03962. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Efficiency Growth Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 60.668.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le 20 octobre
2006 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L'Assemblée a nommé Monsieur Gianfranco Tosato (14, Via Leone XIII à Milan, Italie) en tant qu'Administrateur de
la société jusqu'à la prochaine assemblée générale.
15411
2. L'Assemblée a autorisé le conseil d'administration de la Société à déléguer, avec effet au 22 septembre 2006, à
Monsieur Gianfranco Tosato (14, Via Leone XIII à Milan, Italie), membre du conseil d'administration de la Société, la
gestion journalière des affaires de la Société, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
<i>Pour EFFICIENCY GROWTH FUND
i>PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.
Signature / Signature
Référence de publication: 2007014811/52/21.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03117. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Libertim Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 70.611.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 16 novembre 2006 à 10.45.i>
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 16 novembre 2006 à 18.30.i>
Il résulte des résolutions adoptées par les actionnaires de la société le 16 novembre 2006 à 10.45 que les membres
du conseil d'administration de la Société, S.A.S. VINCI IMMOBILIER (anciennement SAS ELIGE PARTICIPATIONS), M.
Jacques Ninanne, M. Patrick Van Craen, et M. Jean Tessier ont démissionné de leur fonction d'administrateur de la Société.
M. Jean Tessier n'exercera donc plus ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la Société.
Il résulte des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société le 16 novembre 2006 à 18.30 que:
- M. Thierry Fleming, dont l'adresse professionnelle est au 5, boulevard de la Foire 2013 Luxembourg;
- M. John Seil, dont l'adresse professionnelle est au 5, boulevard de la Foire 2013 Luxembourg;
- M. Marc Thill, dont l'adresse professionnelle est au 5, boulevard de la Foire 2013 Luxembourg;
- M. Claude Zimmer, dont l'adresse professionnelle est au 5, boulevard de la Foire 2013 Luxembourg;
ont été nommés administrateurs de la Société pour une durée de six ans en remplacement de S.A.S. VINCI IMMO-
BILIER, M. Jacques Ninanne, M. Patrick Van Craen, et de M. Jean Tessier.
Il résulte des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société le 16 novembre 2006 à 18.30 que le siège social
de la Société a été transféré du L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse au L-2013 Luxembourg, 5, boulevard
de la Foire.
Il résulte des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société le 16 novembre 2006 à 18.30 que M. Marc Lamesch,
associé de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., dont l'adresse professionnelle est au 5, boulevard de la Foire 2013
Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes de la Société pour une durée de six ans en remplacement de
FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIES (LUXEMBOURG).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M. C. Zimmer. / M. M. Thill.
Référence de publication: 2007014667/1092/31.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, réf. LSO-BX02135. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 9.471.
<i>Liste des signatures autorisées avec effet au 1 i>
<i>eri>
<i> janvier 2007i>
La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres de la Direction
et les Adjoints à la Direction. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux. Ils ne peuvent pas signer
entre eux.
<i>Conseil d'administration:i>
Signature collective à 2
Benezra Maurice, Président, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à CH-1204 Genève (Suisse)
15412
Gisiger Pascal, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône à CH-1204 Genève (Suisse)
Schmitt Alex, demeurant professionnellement au 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg
<i>Membre de la direction:i>
Signature collective à 2
de Vita Pierfranco, Labranche André (*), Silori Tony, Stilmant Eric, Vandenbrande Alphonse, Valori Alberto
<i>Adjoint à la direction:i>
Signature collective à 2
Friden-Steiper Elke, Jovet André, Lassine Philippe, Muller Daniel, Nervi Jean-Paul, Saura Andrea, Sermaize Patrick,
Waltregny Vérane, Wolff Nathalie
<i>Cadre:i>
Procuration collective à 2
Ne peuvent pas signer entre eux
Albanese Christophe, Amatucci Maxime, André Thierry, Benzeno Guy, Bour Frédéric, Cortolezzis Consi, Feller Na-
thalie, Feraud Sylvain, Giunta Carine, Jacob Sabine, Krier Michèle, Liebisch Corinne, Margato Nélia, Mockel Marie-Paule,
Ragni Gianluca, Schalik Jean-Pierre, Thilmany Guy, Vanwalleghem Mieke, Watelet Marc.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.
T. Silori / V. Waltregny
(*) sauf pour l'activité de banque dépositaire
Référence de publication: 2007014730/1670/36.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03226. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Lor - Cap Holding SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 88.378.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 22 décembre 2006
que:
Sont réélus administrateurs pour la durée d'une année, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale qui
statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006:
- Monsieur Alain Lam;
- Monsieur Bruno Beernaerts;
Le mandat de Monsieur David De Marco n'est pas renouvelé, est élu en remplacement Monsieur Patrick Moinet, né
le 6 juin 1975 à Bastogne, demeurant 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg. Son mandat prenant fin lors de
l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006
Est réélu commissaire aux comptes pour la même période,
- Monsieur Olivier Dorier.
Pour mentions aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007014786/6312/25.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01011. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
15413
Kubelek S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 60.011.
<i>novembre 2006i>
Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administra-
teurs pour une nouvelle période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2009.
Monsieur Vegas-Pieroni Louis, expert-comptable, né le 26 septembre 1967 à Fameck (France), domicilié profession-
nellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes de la société en
remplacement de Monsieur De Bernardi Angelo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'année 2009.
Pour extrait sincère et conforme
KUBELEK S.A.
J.-M. Heitz / A. Schaus
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007014818/545/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03481. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Union Bancaire Privée, Succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 8.310.
<i>Liste de signatures autorisées avec effet au 1 i>
<i>eri>
<i> janvier 2007i>
La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres du Comité
Exécutif, ainsi que par les Membres de la Direction Générale, les Membres de la Direction et les Adjoints à la Direction
dont la signature est limitée à la succursale. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux limitée à la
succursale. Ils ne peuvent pas signer entre eux.
<i>Conseil d'administration - Signature collective à 2:i>
- De Picciotto Edgar, Président; Blum Pierre-Alain; Brunschwig Nicolas; Frenkel Jacob A.; Maucher Helmut; Respinger
Pierre; Rotman De Picciotto Anne; Saurel Paul L.; Vodoz Olivier.
<i>Comité executif - Signature collective à 2:i>
- De Picciotto Guy, Président; Benezra Maurice, Directeur général; Bernard Christophe, Directeur général; De Pic-
ciotto Daniel, Directeur général; De Picciotto Michael, Directeur général; Gigon André, Directeur général; Huber
Hansruedi, Directeur général.
<i>Membre de la direction générale - Signature collective à 2 limitée à la succursale:i>
- De Vita Pierfranco.
<i>Membre de la direction - Signature collective à 2 limitée à la succursale:i>
- Labranche André; Silori Tony; Stilmant Eric; Vandenbrande Alphonse; Valori Alberto.
<i>Adjoint à la direction - Signature collective à limitée à la succursale:i>
- Friden-Steiper Elke; Jovet André; Lassine Philippe; Muller Daniel; Nervi Jean-Paul; Saura Andrea; Sermaize Patrick;
Waltregny Vérane; Wolff Nathalie.
<i>Cadre - Procuration collective à 2 limitée à la succursale; Ne peuvent pas signer entre eux:i>
- Albanese Christophe; Amatucci Maxime; André Thierry; Benzeno Guy; Bour Frédéric; Cortolezzis Consi; Feller
Nathalie; Feraud Sylvain; Giunta Carine; Jacob Sabine; Krier Michèle; Liebisch Corinne; Margato Nélia; Mockel Marie-
Paule; Ragni Gianluca; Schalik Jean-Pierre; Thilmany Guy; Vanwalleghem Mieke; Watelet Marc.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2007.
15414
UNION BANCAIRE PRIVEE
T. Silori / V. Waltregny
Référence de publication: 2007014735/1670/36.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA03225. - Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Emcedeux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.814.
<i>décembre 2006i>
Monsieur Diederich Georges et Monsieur Schaeffer Nicolas sont renommés administrateurs pour une nouvelle période
de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
Monsieur Reggiori Robert, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement
au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur
Arno' Vincenzo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
Pour extrait sincère et conforme
EMCEDEUX S.A.
G. Diederich / R. Reggiori
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014817/545/21.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03454. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
La Zitouna Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8039 Strassen, 10, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 75.173.
Société à responsabilitée limitée constituée par acte par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à
Mersch, en date du 28 mars 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Cession de parts socialesi>
Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant 59A, avenue Charlotte L-4530 Differdange, déclare par les présentes céder
et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit, cent soixante-cinq (165) parts sociales de la société dont
il s'agit à Monsieur Mohsen Makni, boucher, demeurant 40, montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg, qui accepte
moyennant le prix global de quatre mille deux cents quatre-vingt dix euros (4.290,-) somme que le cédant reconnaît avoir
reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.
- Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant 59A, avenue Charlotte L-4530 Differdange, déclare par les présentes céder
et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit, cent onze (111) parts sociales de la société dont il s'agit à
Monsieur Lutfi Hussein Chamandi, employé privé, demeurant 157, rue des Pommiers L-2343 Luxembourg, qui accepte
moyennant le prix global de deux mille huit cents quatre-vingt six euros (2.886,-) somme que le cédant reconnaît avoir
reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance.
- Monsieur Jean-Pierre Weirich, demeurant 59A, avenue Charlotte L-4530 Differdange, déclare par les présentes céder
et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit, dix-neuf (19) parts sociales de la société dont il s'agit à
Monsieur Driss Chabir, demeurant 37, Grand-Rue B-6700 Arlon, qui accepte moyennant le prix global de quatre cents
quatre-vingt quatorze euros (494,-) somme que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, ce dont bonne et valable
quittance.
Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à
toute garantie de la part du cédant.
Toutes les parties intéressées au présent contrat déclarent approuver la susdite cession de parts sociales.
Monsieur Mohsen Makni, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare tenir au nom de la société la susdite
cession de parts sociales comme dûment signifiée.
15415
Fait à Strassen, le 11 janvier 2007.
M. Mohsen / L. H. Chamandi / J.-P. Weirich / D. Chabir
<i>Cessionnaire & Gérant administratifi> / <i>Cessionnairei> / <i>Cédanti> / <i>Cessionairei>
Référence de publication: 2007014742/5523/36.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05171. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
La Zitouna Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8039 Strassen, 10, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 75.173.
Société à responsabilité limitée constituée par acte par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidance à
Mersch, en date du 28 mars 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L'an deux mille trois, le quinze décembre, les associés de la Sàrl LA ZITOUNA se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire au siège social, sur convocation qui leur a été adressée conformément aux statuts. Tous les associés sont
présents et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération et que la présente assemblée,
constituée régulièrement, peut valablement délibérer su l'ordre du jour conçu comme suit:
- Démission de Monsieur Lutfi Hussein Chamandi, demeurant à L-2343 Luxembourg, 157, rue des Pommiers, de sa
qualité de gérant administratif.
- Nomination de Monsieur Mohsen Makni, demeurant à L-2327 Luxembourg, 40, montée de la Pétrusse, aux fonctions
de gérant administratif.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
- Démission de Monsieur Lutfi Hussein ChamandI, demeurant à L-2343 Luxembourg, 157, rue des Pommiers, de sa
qualité de gérant administratif.
- Nomination de Monsieur Mohsen Makni, demeurant à L-2327 Luxembourg, 40, montée de la Pétrusse, aux fonctions
de gérant administratif.
L. H. Chamandi / J.-P. Weirich / M. Makni
<i>Gérant administratif démissionnairei> / <i>Gérant techniquei> / <i>Gérant administratifi>
D. Chabir / L. H. Chamandi / J.-P. Weirich
<i>Associéi> / <i>Associéi> / <i>Associéi>
Référence de publication: 2007014741/5523/29.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2007, réf. LSO-CA05172. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Desifaldi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 58.934.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2006i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Nicolas Schreurs, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l.,
ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
15416
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015124/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00628. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Traf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 36.601.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaire tenue le 22 décembre 2006 à 11.00 heuresi>
Après délibération, l'assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de la Société de trois (3) à cinq (5),
en nommant aux fonctions d'administrateur:
- M. Augusto Mazzoli, employé privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724
Luxembourg;
- Mme. Sarah Bravetti, employée privé, demeurant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri L-1724
Luxembourg;
Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle à tenir en 2007.
La composition du conseil d'administration est désormais la suivante:
MM. Alessandro Fagioli, Administrateur;
Cristiano Ciseri, Administrateur;
Anselmo Speroni, Administrateur;
Augusto Mazzoli, Administrateur;
Mme Sarah Bravetti, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>TRAF S.A.
i>A. Mazzoli / S. Bravetti
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007015111/24/28.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03466. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Exit Door Holding 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 121.857.
EXTRAIT
(1) Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société datées du 15 décembre 2006 que M. Marcel Stephany
a été nommé administrateur unique de la Société avec effet au 1
er
janvier 2007, en remplacement de
1. M. Georges Deitz, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 8 juin 1958, ayant son adresse profession-
nelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg;
2. M. Pascal Noël, né à Thionville (France), le 31 mai 1962, ayant son adresse professionnelle au 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg;
3. Mme. Sonja Linz, née à Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 10 avril 1958, ayant son adresse profes-
sionnelle au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
(2) Désormais, le conseil d'administration de la Société se compose uniquement de M. Marcel Stephany, né à Luxem-
bourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 septembre 1951, résidant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange,
Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
15417
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007014799/799/25.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03963. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Tiberinvest S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 78.307.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 12 décembre 2006i>
Le conseil d'administration nomme Monsieur Luca Simona, administrateur de sociétés, demeurant à Via Peri 9
E
,
CH-6900 Lugano, administrateur et administrateur-délégué en remplacement de Maître Giorgio Moroni-Stampa.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Luca Simona viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007014804/534/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00679. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
BRE/Denmark Hotel Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 123.295.
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighteenth day December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/EUROPE 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg
and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register under section B number 114911.
here represented by Mrs. Nicole Schmidt-Troje, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal in Luxembourg, on 18 December 2006.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment
of its purpose.
15418
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-
istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of BRE/DENMARK HOTEL HOLDING I, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing
at least three quarters of the share capital.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject
to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.
Art. 10. The death, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of the shareholders may for any reason affix seals on assets or
documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.
In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.
The sole manager or the board of managers may grant powers of attorney by authentic proxy or by private instrument.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and
may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
15419
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders
Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting
of shareholders by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as
amended.
Art. 20. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be
allowed to become a shareholder of the Company.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December
of the same year.
Art. 22. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.
The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares
of the Company held by them.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- five hundred (500) shares by BRE/EUROPE 3, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2007.
15420
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred euro.
<i>Resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed
capital of the Company, have passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having
its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under section B number 96323, is appointed manager of the Company for an indefinite period.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and
residences, said appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendsechs, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
BRE/EUROPE 3, S.à r.l., eine société à responsabilité limitée gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg, mit Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister
unter Sektion B Nummer 114911,
hier vertreten durch Frau Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-
lichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 18. Dezember 2006.
Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.
Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie
hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-
sellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die «Gesell-
schaft») gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und
die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der
gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-
leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle and Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf die
Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BRE/DENMARK HOTEL HOLDING I, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung
der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.
15421
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.
Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-
anteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Ver-
mögensgegenständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
C. Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer
ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.
Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, bestehend aus mindestens
zwei Geschäftsführern, verwaltet. In diesem Falle wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.
Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich oder aufgrund
notariell beglaubigter Urkunde erteilt.
Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen
Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Geschäftsführerratssitzungen
verantwortlich.
Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu
handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-
schreiben bestimmten Ort einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-
rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberu-
fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,
durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.
Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
15422
Einstimmige Beschlüsse des Geschäftsführerrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrere
schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.
Art. 14. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.
Art. 15. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl
der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-
versammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.
Art. 20. Die Gesellschaft darf nie mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Natürliche Personen können nicht Ge-
sellschafter der Gesellschaft werden.
E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen
Art. 21. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-
führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 23. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation
Art. 24. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-
sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt
Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermö-
gensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.
Art. 25. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteilei>
Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:
- fünfhundert 500 Anteile wurden von BRE/EUROPE 3, S.à r.l., vorgenannt, gezeichnet;
Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2007.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
tausend neuf hundert Euro (EUR 1.900,-) geschätzt.
15423
<i>Beschlüssei>
Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital
vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., eine société anonyme gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit
Sitz 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels -und Gesellschaftsregister unter
Sektion B Nummer 96323, wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Erschienene mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: N. Schmidt-Troje, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2006, vol. 440, fol. 42, case 12. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Muller.
Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Mersch, den 27. Dezember 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015300/242/319.
(070007045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Minano Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 69.773.
DISSOLUTION
L'an deux mille six, le vingt et un décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
A comparu:
Monsieur Joël Murcia, employé privé, demeurant à L-1338 Luxembourg, 82, rue du Cimetière,
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:
Que la société anonyme MINANO CONSULTING S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hespérange, en date du 7 avril 1999,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 551 du 17 juillet 1999, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 69.773,
Que le capital de ladite société est à ce jour de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix
(310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune,
Que Monsieur Joël Murcia, prénommé, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de ladite société
MINANO CONSULTING S.A.
Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.
Que Monsieur Joël Murcia, prénommé, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'il a repris tout l'actif, a réglé
tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement
encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.
Qu'en conséquence, la société MINANO CONSULTING S.A. se trouve liquidée et a cessé d'exister.
Que le comparant donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à
l'adresse du comparant.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: J. Murcia, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 6, case 12. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
15424
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007015237/227/38.
(070007269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Pradera Central Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.721.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015226/220/12.
(070007175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Pulp Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 123.088.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015212/220/12.
(070007203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Europlan Leasing SPV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 122.214.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n
o
45715 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015230/211/11.
(070007334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Koinè Fund Advisory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 69.002.
DISSOLUTION
In the year two thousand six, on the twenty-eight day of December,
Before us Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Mr Antonio Barattelli, attorney at law, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of PANEV S.A., a public limited company having its registered office at 5, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg,
by virtue of a proxy dated December 21, 2006 which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and the
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
15425
1. KOINÈ FUND ADVISORY S.A. (the «Company»), is an holding company incorporated under the form of a public
limited company, with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered at the Companies'
Registrar of Luxembourg under the number B 69.002, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
under the name of FORTUNA FUND ADVISORY S.A., pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in
Luxembourg, dated March 23, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»),
number 282 on April 22, 1999. The Articles of Incorporation of the Company have last been amended to change the
name of the Company from FORTUNA FUND ADVISORY S.A. to KOINÈ FUND ADVISORY S.A. pursuant to a deed
of Maître Frank Baden, notary public, residing in Luxembourg, dated June 11, 1999. The coordinated Articles of Incor-
poration have been published in the Mémorial, number 550 on July 16, 1999.
2. PANEV S.A., duly represented by Mr Antonio Barattelli, is the sole shareholder of the Company;
3. the share capital of the Company is fixed at 75,000.- EUR as of December 28, 2006 represented by 3,000 shares of
25.- EUR each;
4. in its capacity as sole shareholder of the Company, PANEV S.A. decides to dissolve the Company;
5. in its capacity as sole shareholder of the Company, PANEV S.A. approves hereby the audited financial statements
of the Company as of the date of dissolution of the Company and the report of the auditor of the Company on such
accounts;
6. in its capacity as sole shareholder of the Company, PANEV S.A. approves hereby the report of the board of directors
of the Company as of the date of dissolution of the Company;
7. discharge is granted to the Directors of the Company for the execution of their mandate until this date of dissolution
of the Company;
8. the anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced;
9. PANEV S.A., duly represented by Mr Antonio Barattelli being sole owner of the shares and liquidator of the Company
declares:
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder; with the result
that the liquidation of the Company is to be considered closed;
10. PANEV S.A. in his capacity of liquidator of the Company is vested, as sole shareholder, with the assets and liabilities
of the Company and accepts to assume any existing but unknown liability and any future liability which may appear after
December 28, 2006, the date of dissolution of the Company;
11. the account-books and the corporate documents of the Company shall be lodged during a period of five years at
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
The person appearing submitted to the notary the shareholders' register of the Company which is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named
person, this deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same appearing person, in
case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six le vingt huitième jour de décembre,
Par-devant nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
Monsieur Antonio Barattelli, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant au nom et pour le compte de PANEV S.A., une société anonyme ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg,
en vertu d'une procuration datée du 21 décembre 2006, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par les
comparants et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant ès-qualité, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. KOINÈ FUND ADVISORY S.A. (la «Société») est une société holding sous forme de société anonyme, dont le siège
est sis au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 69.002, constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg sous le nom de FOR-
TUNA FUND ADVISORY S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire, résidant au Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 23 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»),
numéro 282 le 22 avril 1999. Les Statuts de la Société ont été amendés pour la dernière fois afin de modifier le nom de
15426
la Société de FORTUNA FUND ADVISORY S.A. en KOINÈ FUND ADVISORY S.A. suivant un acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, en date du 11 juin 1999. Les Statuts coordonnés ont
été publiés au Mémorial numéro 550 le 16 juillet 1999.
2. PANEV S.A., dûment représentée par Monsieur Antonio Barattelli, est l'actionnaire unique de la Société;
3. le capital social de la Société est fixé à 75.000,- EUR au 28 décembre 2006, représenté par 3.000 actions d'une valeur
nominale de 25,- euros chacune;
4. en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, PANEV S.A. décide de dissoudre la Société;
5. en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, PANEV S.A. approuve les états financiers audités de la Société à la
date de la dissolution de la Société et le rapport du réviseur de la Société sur les états financiers sus-mentionnés;
6. en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, PANEV S.A. approuve le rapport du conseil d'administration de la
Société à la date de la dissolution de la Société;
7. décharge pleine et entière est accordée aux Administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à
la date de dissolution de la Société;
8. la dissolution anticipée de la Société est prononcée;
9. PANEV S.A., dûment représentée par Monsieur Antonio Barattelli, agissant en tant qu'actionnaire unique et en tant
que liquidateur de la Société, déclare:
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-
vocablement l'obligation de les payer,
- que tous las actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'actionnaire unique; de sorte que
la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée.
10. PANEV S.A. en sa capacité de liquidateur de la Société, est investi, de part sa qualité d'actionnaire unique, des actifs
et des charges et obligations de la Société et accepte d'assumer toute charge et obligation existantes non encore connues
et toute charge et obligation futures pouvant apparaître après le 28 décembre 2006, date de la dissolution de la Société;
11. les livres comptables et les documents de la Société doivent être conservés pendant une période de cinq ans auprès
de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Les comparants ont soumis au notaire instrumentant le registre des actionnaires de la Société qui est clôturé.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; qu'à la requête de la personne comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date indiquée en-tête des présentes.
L'acte ayant été lu au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, statut civil et résidence, celui-
ci ayant signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Barattelli, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 30, case 9. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007015291/220/111.
(070007398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Austin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 121.580.
In the year two thousand and six, on the sixteenth of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.
There appeared:
MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the law of Luxembourg, having its
registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade
Register,
here represented by Annick Braquet, employee, with professional address at Mersch, by virtue of a proxy given under
private seal.
15427
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under
the name of AUSTIN, S.à. r.l. (hereafter «the Company»), with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
incorporated pursuant to a deed dated of November 7, 2006 of M
e
Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,
acting in replacement of M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Association and which articles of association do not have been amended up to today's
date.
II. The share capital of the Company is fixed at twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) represented by eight hundred
(800) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each.
III. That the sole partner has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to appoint Mr. Oliviero Pelosini, born on August 30, 1966 in Milano, Italy, residing
professionally at Via Negri 10, 20123 Milano, Italy as a Category C Manager with immediate effect and for an unlimited
period.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolved to restate article 12 of the Company's bylaws, which will be read henceforth as follows:
« Art. 12. The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A, of manager(s) of category B, of manager(s) of
category C and of manager(s) of category D.
The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided the terms of
this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the com-
petence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its
single manager.
In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures of
two managers, as follows:
- joint signature of a category A manager acting together with a category B manager;
- joint signature of a category A manager acting together with a category C manager;
- joint signature of a category A manager acting together with a category D manager;
- joint signature of a category B manager acting together with a category C manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to
one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers' meetings.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of thirty thousand Euro (EUR
30,000.-), to raise it from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) to fifty thousand Euro (EUR 50,000.-)
by creation and issue of one thousand two hundred (1,200) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with
the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
1. MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., prenamed, represented as thereabove mentioned, declared to subscribe to six hundred
thirty seven (637) new shares with nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each and fully pay them up in the amount
of fifteen thousand nine hundred twenty five Euro (EUR 15,925.-) by contribution in cash.
15428
2. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at
Via Negri 10, 20123 Milano, Italy, registered with the Trade Register in Italy under number 02473170153, here repre-
sented by Annick Braquet, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, declared to subscribe to five hundred
sixty three (563) new shares with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25,-) each and fully pay them up in the amount
of fourteen thousand seventy five Euro (EUR 14,075.-) by contribution in cash.
Consequently, after the share capital increase, MSREF IV MESSORIO, S.à r.l. owns 1,437 shares with nominal value of
Euro 25.- each, representing 71.85% of the share capital of the Company, and PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. owns
563 shares with a nominal value of Euro 25.- each, representing 28.15% of the share capital of the Company.
The total amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) is at the disposal of the company as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
« Art. 6. The capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) divided into two thousand (2,000) shares with a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the presently stated increase of capital are estimated EUR 2,000.- (two thousand euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary, the
present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant les lois de Luxembourg,
ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en cours d'enregistrement au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par Annick Braquet, employée, avec adresse professionnelle à Mesch, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de AUSTIN, S.à. r.l., (ci après «la Société»), ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporée
par acte du 7 novembre 2006 de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement
de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, dont la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations est en cours, et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
II. Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-) représenté par huit cents (800) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. Qu'elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de nommer Monsieur Oliviero Pelosini, né le 30 août 1966 à Milan, Italie, demeurant profes-
sionnellement au Via Negri 10, 20123 Milan, Italie, en tant de Gérant de Catégorie C avec effet immédiat et ce pour une
durée illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
15429
« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A, de gérant(s) de catégorie B, de gérant(s) de catégorie C et de
gérant(s) de catégorie D.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants, comme
suit:
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie B;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie C;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie A agissant avec un gérant de catégorie D;
- signature conjointe d'un gérant de catégorie B agissant avec un gérant de catégorie C.
Le gérant, ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou
vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion.»
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000,-)
pour le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par la
création et l'émission de mille deux cents (1.200) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Sont alors intervenues aux présentes:
1. MSREF IV MESSORIO, S.à r.l., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire à six cent trente sept
(637) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libérer intégralement
par apport en espèces de quinze mille neuf cent vingt cinq euros (EUR 15.925,-).
2. PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., une société constituée et régie suivant les lois de l'Italie, ayant son siège social
au Via Negri 10, 20123 Milan, Italie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Italie sous le numéro
02473170153, ici représentée par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à cinq cent soixante-trois (563) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune et les libérer intégralement par un apport en espèces de quatorze mille soixante quinze euros (EUR 14.075,-).
Ainsi après l'augmentation de capital, MSREF IV MESSORIO, S.à r.l. détient 1.437 parts sociales d'une valeur nominale
de 25,- euros chacune, représentant 71,85% du capital social de la Société et PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. détient
563 parts sociales d'une valeur nominale de 25,- euros chacune, représentant 28,15% du capital social de la Société.
La somme totale de trente mille euros (EUR 30.000,-) est à la disposition de la Société, comme l'atteste expressément
le notaire susmentionné et ici présent.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté deux mille (2,000) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.»
15430
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 2.000,- (deux mille euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mersch, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le
présent acte.
Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 novembre 2006, vol. 438, fol. 94, case 9. — Reçu 300 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015298/242/196.
(070007349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Aktiva Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 90.845.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
G. Lecuit
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015204/220/13.
(070007207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Efiparind B.V. & Cie S.C.P.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 8.535.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015240/227/12.
(070007320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Efiparind B.V. & Cie S.C.P.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 8.535.
In the year two thousand and six, on the eighth day of December,
Before Us Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EFIPARIND B.V. & CIE S.C.P.A., a «société en com-
mandite par actions» under Luxembourg Law, having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, incorporated by deed of notary Robert Elter, then residing in Luxembourg, on 28 July 1969, published
in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 190 of 10 November 1969, modified several times
and for the last time by deed of the undersigned notary on 16 May 1994, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés
15431
et Associations C», number 385 of 8 October 1994, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-
City under section B and number 8.535.
The meeting was opened with Mr Raphael Rozanski, private employee, residing professionally in Luxembourg, in the
chair,
who appointed as secretary Ms Blazenka Bartolovic, private employee, residing in Nospelt.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Ly Mertens-Prott, private employee, residing in Echtemach.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1.Establishment of the conversion of the existing share capital of fifty million Dutch Guilders (NLG 50,000,000.00) into
twenty-two million six hundred eighty-nine thousand ten euro and eighty cent (EUR 22,689,010.80).
2. Suppression of the par value of the ten million (10,000,000) existing shares.
3. Related amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation.
4. Changing of the beginning of the business year to make it start on the first of July and end on 30 June of the following
year, and subsequent amendment of article 22 of the Articles of Incorporation.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur
by the appearing persons.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting notes the conversion of the share capital of fifty million Dutch Guilders (NLG 50,000,000.00)
into twenty-two million six hundred eighty-nine thousand ten euro and eighty cent (EUR 22,689,010.80) with effect on
the first day of January 2002.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to suppress the par value of the ten million (10,000,000) existing shares.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first paragraph of article five of the
Articles of Incorporation, which will have the following wording:
« Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is set at twenty-two million six hundred eighty-nine thousand ten
euro and eighty cent (EUR 22,689,010.80) consisting of ten million (10,000,000) Shares divided into five hundred (500)
General Partner Shares and nine million nine hundred and ninety-nine thousand five hundred (9,999,500) Ordinary Shares,
all without a par value. The corporate capital may be increased in accordance with Article 10 hereof.»
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to change the beginning of the business year to make it start on the first of July and end
on thirtieth of June of the following year and, as a consequence, to amend article 22 of the Articles of Incorporation, to
give it the following wording:
« Art. 22. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of July of each year and shall terminate on
the thirtieth of June of the following year.»
The accounting year, having started on 1 January 2006, will end on 30 June 2007.
There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
deed.
15432
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and
residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.
Follows French translation:
L'an deux mille six, le huit décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions EFIPARIND
B.V. & CIE S.C.P.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant
acte reçu par le notaire Robert Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 juillet 1969, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 190 du 10 novembre 1969, modifiée à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mai 1994, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 385 du 8 octobre 1994, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous la section B et le numéro 8.535.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raphael Rozanski, employé privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1.Constatation de la conversion de la devise du capital social de cinquante millions de Florins Néerlandais (NLG
50.000.000,00) en vingt-deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille dix euros et quatre-vingts cents (EUR
22.689.010,80).
2. Suppression de la valeur nominale des dix millions (10.000.000) d'actions existantes.
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.
4. Changement de la date de clôture de l'exercice social pour le faire débuter le 1
er
juillet et finir le 30 juin de l'année
suivante, et modification subséquente de l'article 22 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaièsant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1
er
janvier 2002, le capital social, jusque là de cinquante millions de Florins Néerlandais (NLG 50.000.000,00) est actuel-
lement de vingt-deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille dix euros et quatre-vingts cents (EUR 22.689.010,80).
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des dix millions (10.000.000) d'actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des
statuts, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à vingt-deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille dix euros et
quatre-vingts cents (EUR 22.689.010,80) répartis en dix millions (10.000.000) d'actions se divisant en cinq cents (500)
15433
actions de commandité et neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents (9.999.500) actions ordinaires,
chacune sans désignation de valeur nominale. Le capital social peut être augmenté suivant l'article 10 des présents statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social de la société pour le faire débuter le premier juillet de chaque
année et finir le trente juin de l'année suivante et de modifier, par conséquent, l'article 22 des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
Art. 22. L'exercice social de la Société commencera le 1
er
juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l'année
suivante.»
Par dérogation, l'exercice social ayant commencé le 1
er
janvier 2006 se terminera le 30 juin 2007.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: R. Rozanski, B. Bartolovic, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 78, case 10. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007015238/227/138.
(070007319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Apax Capricorn 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 119.206.
In the year two thousand and six, on the sixth day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of APAX CAPRICORN 2 S.àr.l. (the «Company»),
a société à responsabilité limitée having its registered office in 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incor-
porated by deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on 11 August 2006, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1922 of 12 October 2006.
The meeting was presided over by Mrs. Sophie Laguesse, licenciée en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Mr. Ralf Limburg, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The sole shareholder represented together with the number of shares held by it are shown on an attendance list,
signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This list as well as the
proxy will be annexed to the present deed to be filed together with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that all five hundred (500) shares of the Company are duly represented at the
present general meeting so that the entire issued share capital and the sole shareholder of the Company are represented
at the present meeting.
III. The sole shareholder confirming to have full knowledge of the agenda and considering being duly and validly con-
vened thus waiving any right to receive a prior notice, the meeting is consequently regularly constituted and may validly
deliberate on the agenda set out hereafter:
<i>Agenda:i>
Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to three
million nine hundred one thousand eight hundred and fifty Euros (EUR 3,901,850) by the issue of one hundred fifty five
thousand five hundred and seventy four (155,574) new shares of a nominal value of twenty five Euros (EUR 25) each.
Subscription and payment of the new shares.
Consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.
After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:
15434
<i>Sole resolutioni>
The meeting unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company from twelve thousand five
hundred Euros (EUR 12,500) to three million nine hundred one thousand eight hundred and fifty Euros (EUR 3,901,850)
by the issue of one hundred fifty five thousand five hundred and seventy four (155,574) new shares of a nominal value of
twenty five Euro (EUR 25) each, at a total issue price of three million eight hundred eighty nine thousand three hundred
and fifty Euros (EUR 3,889,350).
Such increase of share capital has been subscribed and fully paid up by the sole shareholder of the Company namely
APAX CAPRICORN 1 S.à r.l., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri, here rep-
resented by Mrs. Sophie Laguesse, prenamed, by virtue of a proxy given, for an aggregate amount of three million eight
hundred eighty nine thousand three hundred and fifty Euros (EUR 3,889,350).
Evidence of such contribution in cash was given to the undersigned notary.
The above proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, will
remain annexed to this document to be file with its with the registration authorities.
In consequence of the above, the meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation, so as to read
as follows:
« Art. 5. Share capital. The issued capital of the Company is set at three million nine hundred one thousand eight
hundred and fifty Euros (EUR 3,901,850) divided into one hundred fifty six thousand and seventy four (156,074) shares
with a par value of twenty five Euros (EUR 25) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.»
There being nothing further on the agenda the meeting was thereupon closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its increase of share capital are estimated at forty-four thousand Euros.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le six novembre.
Par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'unique actionnaire de APAX CAPRICORN 2 S.àr.l. (la «Société»),
une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 41, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1922 du 12 octobre 2006.
L'assemblée est présidée par Madame Sophie Laguesse, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.
La présidente a désigné comme secrétaire et scrutateur Monsieur Ralf Limburg, Rechtsanwalt, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente déclare et prie le notaire d'acter que:
I. L'actionnaire unique représenté ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence
signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à l'enregistrement.
II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales de la Société sont représentées à
la présente assemblée générale de sorte que l'entièreté du capital social et l'actionnaire unique sont représentés à la
présente assemblée.
III. L'unique actionnaire confirmant qu'il s'estime valablement convoqué et ayant pris connaissance de l'ordre du jour,
ayant ainsi renoncé à toute convocation préalable, l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer
sur tous les points portés à l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Augmentation du capital social émis de la Société pour le porter de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500) à trois
millions neuf cent un mille huit cent cinquante Euros (EUR 3.901.850) par l'émission de cent cinquante cinq mille cinq
cent soixante quatorze (155.574) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq Euros (EUR 25) chacune. Souscription
et libération des nouvelles parts sociales.
Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
15435
Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société pour le porter de douze mille cinq cents Euros
(EUR 12.500) à trois millions neuf cent un mille huit cent cinquante Euros (EUR 3.901.850) par l'émission de cent cinquante
cinq mille cinq cent soixante quatorze (155.574) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt cinq Euros (EUR
25) chacune, pour un prix d'émission total de trois millions huit cent quatre vingt neuf mille trois cent cinquante Euros
(EUR 3.889.350).
Cette augmentation du capital social a été souscrite et entièrement libérée par l'unique associé de la Société à savoir
APAX CAPRICORN 1 S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri, ici représentée
par Madame Sophie Laguesse, prénommée, en vertu d'une procuration lui délivrée, pour un montant total de trois millions
huit cent quatre vingt neuf mille trois cent cinquante Euros (EUR 3.889.350).
Preuve de cet apport en espèces a été donnée au notaire instrumentant.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts afin qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la société est fixé à trois millions neuf cent un mille huit cent cinquante
Euros (EUR 3.901.850) divisé en cent cinquante six mille soixante quatorze (156.074) parts sociales d'une valeur nominale
de vingt cinq Euros (EUR 25) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des
associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à
la suite de son augmentation de capital sont estimés approximativement à quarante-quatre mille Euros.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: S. Laguesse, R. Limburg, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 novembre 2006, vol. 438, fol. 80, case 3. — Reçu 38.893,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 23 novembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007015850/242/122.
(070008200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2007.
Médicalmsanté S.A., Société Anonyme,
(anc. Sorentys S.A.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 115.059.
L'an deux mille six, le huit décembre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SORENTYS S.A., avec siège
social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence
à Niederanven, en date du 28 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1093 du
6 juin 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 115.059.
L'assemblée est présidée par Madame Sophie Mondeli, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Prat, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:
15436
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la société en MEDICALMSANTE S.A.
2. Transformation de la société en une société anonyme unipersonnelle et refonte complète des statuts.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en MEDICALMSANTE S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de transformer la société anonyme en une société anonyme unipersonnelle et de procé-
der, par conséquent, à une refonte complète des statuts, lesquels auront la teneur suivante:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDICALMSANTE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.
La siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement
normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l'achat et la revente de matériel de confort en matière d'électrostimulation neuromus-
culaire et de champ magnétique puisé, ainsi que tous produits de bien-être.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000)
actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance et
qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs
respectivement par l'administrateur unique.
15437
Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique peut, sur décision de l'assemblée générale
des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre,
sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts,
les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations
nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs respectivement l'administrateur unique; ces deux signa-
tures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée de trois membres au moins, actionnaires ou
non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation
du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opé-
rations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans
un registre spécial et signé par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs ou l'administrateur unique.
15438
Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.
Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-
nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la
signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux
administrateurs, ou encore par la signature individuelle du préposé à la gestion journalière, dans les limites de ses pouvoirs,
ou par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'adminis-
tration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 19. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures, à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année Sociale - Répartition des bénéfices
Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
15439
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition Générale
Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: S. Mondeli, B. Bartolovic, C. Prat, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 77, case 11. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
E. Schlesser.
Référence de publication: 2007015234/227/197.
(070007275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
MAS Corporate Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 110.690.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2006.
E. Schlesser
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015243/227/12.
(070007315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Sasch Europe Retail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 58.764.
<i>décembre 2006i>
Monsieur Cenni Giacomo, Monsieur Giovanelli Gianluca, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Scheifer-Gillen Ro-
maine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Viscomi Annibale est renommé
commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2009.
Pour extrait sincère et conforme
SASCH EUROPE RETAIL S.A.
J.-M. Heitz / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014816/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03458. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
15440
Platinum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 96.489.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnaires tenue au siège social à Luxem-i>
<i>bourg, le 21 décembre 2006i>
Décision est prise de ratifier la délibération du Conseil d'Administration du 23 octobre 2006 de coopter Monsieur
Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, comme nouvel administrateur à la place de Monsieur Angelo De Bernardi. Le mandat du nouvel
administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
PLATINUM S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007014819/545/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03434. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Idra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 93.974.
<i>Luxembourg, le 21 décembre 2006i>
La démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d'administrateur est acceptée.
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, deumeurant
professionnellement au 17, rue Beaumont L - 1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
IDRA S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014820/545/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03430. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Europa Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 76.176.
<i>Extrait des résolutions prises au siège social par l'associé unique le 22 décembre 2006i>
L'associé unique a réélu DELOITTE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, réviseur
d'entreprises, pour une période venant à expiration lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007 pour
approuver les comptes annuels au 31 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15441
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2007015114/1138/17.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03886. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Vanadium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 95.448.
<i>Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 21 décembre 2006i>
La démission de Monsieur Angelo De Bernardi de son poste d'administrateur est acceptée.
Monsieur Alexis De Bernardi, licencié en sciences économiques, né le 13 février 1975 à Luxembourg, deumeurant
professionnellement au 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
Luxembourg, le 21 décembre 2006.
Pour extrait sincère et conforme
VANADIUM S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Glllen
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007014821/545/20.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03427. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
P.M.M. Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 83.973.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 14 décembre 2006i>
Monsieur Vegas-Pieroni Louis, expert-comptable, né le 26 septembre 1967 (France), domicilié professionnellement au
17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur
Arno' Vincenzo démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.
Pour extrait sincère et conforme
P.M.M. FINANCE S.A.
G. Diederich / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007014822/545/18.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03424. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Cartalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 80.180.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 22 décembre 2006i>
La démission de Monsieur Arno' Vincenzo de son poste d'administrateur de la société est acceptée.
Monsieur Mohammed Kara, expert-comptable, né le 21 juillet 1954 à Oum Toub Denaira (Algérie), domicilié profes-
sionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplace-
ment de Monsieur Arno' Vincenzo. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.
15442
Pour extrait sincère et conforme
CARTALUX S.A.
J. Rossi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007014824/545/19.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03418. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Britt Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 67.081.
<i>décembre 2006i>
Monsieur De Bernardi Alexis et Monsieur Rossi Jacopo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période
d'un an. Monsieur Donati Régis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.
Monsieur Kara Mohammed, expert-comptable, né le 21 juillet 1954 à Oum Toub Denaira (Algérie), domicilié profes-
sionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société en remplace-
ment de Monsieur Innocenti Federico démissionnaire, auquel décharge pleine et entière a été donnée. Son mandat viendra
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.
Pour extrait sincère et conforme
BRITT PARTICIPATIONS S.A.
A. De Bernardi / J. Rossi
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007014823/545/22.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03421. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Ticon Group, société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 25.923.
EXTRAIT
Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social
fixé à 7.436,81 euros, représenté par 30 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et
libérées, se repartit comme suit:
Monsieur Eduard Sjerp, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Total: trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
<i>Pour TICON GROUP, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signatures
Référence de publication: 2007014825/514/20.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2006, réf. LSO-BX03341. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070005998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
15443
3C Communications International SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 29.697.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue extraordinairement au siège social le 19 décembre 2006 ài>
<i>16.00 heuresi>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- M. Lars-Johan Jarnheimer, né le 27 février 1960 à Kalmar, Suède, demeurant à SE - 181 47 Lidingö, ElfViksvägen 40;
- M. Rafael Ros Montero, né le 11 mars 1971 à Palencia, Espagne, demeurant à la Ferme de Lorentzscheuer L-8059
Bertrange; et
- M. Carl Fredrik Linton, né le 23 août 1966 à Irsta, Suède et demeurant à Violstigen 4, S-13336 Saltsjöbaden.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée qui se tiendra en 2007.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes suivants, jusqu'à l'assemblée
générale des actionnaires devant se prononcer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2006, soit en 2007:
- M. Francesco D'Angelo, demeurant à L-2440 Luxembourg, 40, rue de Rollingergrund;
- Mme Nadia Dziwinsky, demeurant à L-8478 Eischen, 18, rue Waltzing;
Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
<i>POUR 3CCOM Luxembourg S.A.
i>Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2007015119/1053/28.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07296. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Hondius S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 77.844.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 décembre 2006i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Madame Bérénice Kunnari, employée privée, avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., avec
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
Luxembourg, le 11 décembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015125/655/21.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00638. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
15444
Elma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 29.539.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 20 décembre 2006i>
L'Assemblée ratifie la cooptation de LUX KONZERN S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg au poste d'administrateur de la société intervenue en date du 11 mai 2006.
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., avec siège social
au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social
50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2006.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2007015127/655/23.
Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2007, réf. LSO-CA01162. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Blooch S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 93.856.
Lors de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 20 décembre 2006, les décisions suivantes
ont été prises:
1) La démission de Monsieur John Pickles de sa fonction d'administrateur a été acceptée
2) A été nommé nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2007:
Monsieur Lance Edward Spurrier, demeurant 2 Elmwood, Rue de l'Or, St Peter Port, Guernsey, GY1 1QG, Adminis-
trateur
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007015116/504/17.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07839. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Red Earth Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 41.082,00.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 121.250.
In the year two thousand and six on the 18th day of December
Before Us, Maître Jacques Delvaux,
There appeared:
1) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by its General
Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, a Jersey limited company having its registered office at 22 Grenville
Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission under number
87453;
2) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P., a limited partnership formed under the
laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands,
15445
represented by its General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, a Jersey limited company having its
registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 87453;
3) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, rep-
resented by its General Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a Jersey limited company having its
registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 89461;
4) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, rep-
resented by its General Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, a Jersey limited company having its
registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 89461;
5) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, rep-
resented by its General Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a Jersey limited company having its
registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 90393;
6) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, rep-
resented by its General Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a Jersey limited company having its
registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 90393;
7) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) L.P., a limited partnership formed under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, rep-
resented by its General Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, a Jersey limited company having its
registered office at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 90393.
Hereby represented by Ms. Emanuela Brero, privat employee, residing in Luxembourg, by virtue of seven proxies given
by the aforementioned shareholders of the Company (the «Shareholders»).
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:
- That the Shareholders are the current shareholders of RED EARTH HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, place du Théâtre,
L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under number B 121.250, incorporated by a deed
of notary Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 16th day of October 2006, not yet published
in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, representing the full corporate capital of the company.
- That the Shareholders have decided to deliberate on the points of the following agenda:
I. Capital increase of an amount of one million four hundred thirty thousand two hundred eighty five australian dollars
(AUD 1,430,285.-) by the issuance of thirty four thousand eight hundred eighty five (34,885) new ordinary shares (the
«New Shares») in the share capital of the Company;
II. Subscription by the current shareholders (the «Shareholders») of the Company of the New Shares with a par value
of Forty One Australian Dollars (AUD 41.-) in the share capital of the Company by contribution in cash together with a
total issue premium of one hundred eighty four australian dollars (AUD 184.-); and
III. Subsequent modification of paragraph 1 of Article 6.1 of the Articles of Incorporation of the Company («Subscribed
and authorised share capital»).
- That, on the basis of the agenda, the Shareholders have taken the following resolutions (the «Resolutions»):
<i>First resolutioni>
The Shareholders, represented as stated here above, decide to increase the Company's share capital by the amount
of one million four hundred thirty thousand two hundred eighty five australian dollars (AUD 1,430,285.-) by contribution
in cash, in order to bring the Company's share capital from its present amount of forty one thousand eighty two australian
dollars (AUD 41,082.-) to one million four hundred seventy one thousand three hundred sixty seven australian dollars
(AUD 1,471,367.-) by the issuance of thirty four thousand eight hundred eighty five (34,885) New Shares, together with
a total issue premium of one hundred eighty four australian dollars (AUD 184.-), with a par value of forty one australian
dollars (AUD 41.-) each, having the same rights and obligations as the existing ordinary shares.
15446
<i>Subscription - Paymenti>
- CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., represented as stated here above, declares to subscribe to eleven
thousand one hundred twelve (11,112) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of forty
one australian dollars (AUD 41.-), with a share premium of nine australian dollars (AUD 9.-) by contribution in cash of
four hundred fifty five thousand six hundred one australian dollars (AUD 455,601.-);
- CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P., represented as stated here above, declares
to subscribe to two thousand one hundred forty five (2,145) issued New Shares and to have them fully paid up to their
nominal value of forty one australian dollars (AUD 41.-), with an issue premium of thirty three australian dollars (AUD
33.-) by contribution in cash of eighty seven thousand nine hundred seventy eight australian dollars (AUD 87,978.-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P., represented as stated here above, declares to subscribe to four
thousand three hundred eighty (4,380) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of forty
one australian dollars (AUD 41.-) with an issue premium of thirty six australian dollars (AUD 36.-), by contribution in
cash of one hundred seventy nine thousand six hundred sixteen australian dollars (AUD 179,616.-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) L.P., represented as stated here above, declares to subscribe to four
thousand one hundred fifty eight (4,158) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of forty
one australian dollars (AUD 41.-) with an issue premium of twenty three australian dollars (AUD 23.-), by contribution
in cash of one hundred seventy thousand five hundred one australian dollars (AUD 170,501.-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) L.P., represented as stated here above, declares to subscribe to six
thousand seven hundred twelve (6,712) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of forty
one australian dollars (AUD 41.-) with an issue premium of thirty four australian dollars (AUD 34.-), by contribution in
cash of two hundred seventy five thousand two hundred twenty six australian dollars (AUD 275,226.-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P., represented as stated here above, declares to subscribe to Five
thousand six hundred sixty eight (5,668) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of forty
one australian dollars (AUD 41.-), with an issue premium of twenty two australian dollars (AUD 22.-), by contribution in
cash of two hundred thirty two thousand four hundred ten australian dollars (AUD 232,410.-); and
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) L.P., represented as stated here above, declares to subscribe to seven
hundred ten (710) issued New Shares and to have them fully paid up to their nominal value of forty one australian dollars
(AUD 41.-) with an issue premium of twenty six australian dollars (AUD 26.-), by contribution in cash of twenty nine
thousand one hundred thirty six australian dollars (AUD 29,136.-);
The amount of one million four hundred thirty thousand four hundred sixty nine australian dollars (AUD 1,430,469.-)
is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary pursuant to a bank certificate.
The Shareholders hereby expressly waive any preferential subscription rights concerning the New Shares and agree
with the subscription described here above.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders, represented as stated here above, decide to amend
paragraph 1 Article 6.1 of the Articles of Association, which will henceforth have the following wording:
« Art. 6.1. first paragraph. The company's corporate capital is fixed at one million four hundred seventy one thousand
three hundred sixty seven australian dollars (AUD 1,471,367.-) represented by thirty five thousand eight hundred eighty
seven (35,887) shares (parts sociales) of forty one australian dollars (AUD 41.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up».
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 2,200.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le 18 décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., un Limited Partnership, régi par le droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Iles Cayman, représenté par son General Partner CVC
15447
CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22 Grenville
Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistré avec le Jersey Financial Services Commission sous le numéro
87453;
2) CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P., un Limited Partnership, régi par le droit
des Iles Cayman, ayant son siège social à Walker House, Mary Street, Grand Cayman, Iles Cayman, représenté par son
General Partner CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège
social à 22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistré par la Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 87453;
3) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P., un Limited Partnership, régi par le droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, représenté par son General
Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22
Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistré par la Jersey Financial Services Commission sous
le numéro 89461;
4) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) L.P., un Limited Partnership, régi par le droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman représenté par son General
Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (AB) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à 22
Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistré par la Jersey Financial Services Commission sous
le numéro 89461;
5) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) L.P., un Limited Partnership, régi par le droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, représenté par son General
Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à
22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistré par la Jersey Financial Services Commission
sous le numéro 90393;
6) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P., un Limited Partnership, régi par le droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, représenté par son General
Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à
22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistré par la Jersey Financial Services Commission
sous le numéro 90393;
7) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) L.P., un Limited Partnership, régi par le droit des Iles Cayman, ayant
son siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, représenté par son General
Partner CVC EUROPEAN EQUITY IV (CDE) LIMITED, une société régie par le droit de Jersey, ayant son siège social à
22 Grenville Street, St Helier, Jersey, JE4 8PX, Channel Islands, enregistré par la Jersey Financial Services Commission
sous le numéro 90393;
Ci-représentés par Madame Emanuela Brero, employée, demeurant à Luxembourg, en vertu de sept procurations
données par les associés actuels susmentionnés (les «Associés»).
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec celui-ci.
Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- que les Associés sont les associés actuels de RED EARTH HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg,
enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.250, constituée par
un acte du notaire Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre 2006, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, représentant l'entièreté du capital social de la société;
- que les Associés ont décidé de délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour:
(i) Augmentation du capital d'un montant de un million quatre cent trente mille deux cent quatre-vingt-cinq dollars
australiens (AUD 1.430.285,-) par l'émission de trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq (34.885) nouvelles parts
sociales ordinaires (les «Parts Sociales Nouvelles»);
(ii) Souscription par les Souscripteurs des parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de quarante et un dollars
australiens (41 AUD,-) par apport en numéraire avec une prime d'émission totale de cent quatre-vingt-quatre dollars
australiens (AUD 184,-); et
(iii) Modification subséquente du paragraphe 1
er
de l'article 6.1 des statuts de la société (les «Statuts») («Capital
souscrit et libéré»).
- que, sur base de l'agenda, les Associés ont pris les résolutions suivantes (les «Résolutions»):
<i>Première résolutioni>
Les Associés, représentés comme stipulé ci-dessus, décident d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un mon-
tant de un million quatre cent trente mille deux cent quatre-vingt-cinq dollars australiens (AUD 1.430.285,-) par apport
en numéraire, afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante et un mille quatre-vingt
deux dollars australiens (AUD 41.082,-) à un million quatre cent soixante et onze mille trois cent soixante sept dollars
15448
australiens (AUD 1.471.367,-) par l'émission de trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-cinq (34,885) parts sociales
nouvelles avec une prime d'émission totale de cent quatre-vingt-quatre dollars australiens (AUD 184,-), ayant une valeur
nominale de quarante et un dollars australiens (AUD 41,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes ordinaires.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
- CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II L.P., représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à onze mille
cent douze (11.112) Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de quarante et un
dollars australiens (AUD 41,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de neuf dollars australiens
(AUD 9,-) par apport en numéraire de quatre cent cinquante cinq mille six cent un dollars australiens (aud 455.601,-);
- CVC CAPITAL PARTNERS ASIA PACIFIC II PARALLEL FUND - A, L.P., représenté comme stipulé ci-dessus, déclare
souscrire à deux mille cent quarante-cinq (2,145) Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur
nominale de quarente et un dollars australiens (AUD 41,-) chacune avec paiement d'une prime d'émission d'un montant
de trente-trois dollars australiens (AUD 33,-), par apport en numéraire de quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante-dix-
huit dollars australiens (AUD 87.978,-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (A) L.P., représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quatre
mille trois cent quatre-vingt (4.380) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de
quarante et un dollars australiens (AUD 41,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de trente six
dollars australiens (AUD 36,-), par apport en numéraire de cent soixante-dix-neuf mille six cent seize dollars australiens
(AUD 179.616,-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (B) L.P., représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à quatre
mille cent cinquante-huit (4.158) Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de qua-
rante et un dollars australiens (AUD 41,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de vingt-trois
dollars australiens (AUD 23,-), par apport en numéraire de cent soixante-dix mille cinq cent un dollars australiens (AUD
170.501,-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (C) L.P., représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à six mille
sept cent douze (6.712) Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de quarante et un
dollars australiens (AUD 41,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de trente-quatre dollars
australiens (AUD 34,-), par apport en numéraire de deux cent soixante-quinze mille deux cent vingt-six dollars australiens
(AUD 275.226,-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (D) L.P., représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à cinq
mille six cent huit (5.668) Parts Sociales Nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de quarante et
un dollars australiens (AUD 41,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de vingt-deux dollars
australiens (AUD 22,-), par apport en numéraire de deux cent trente-deux mille quatre cent dix dollars australiens (AUD
232.410,-);
- CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS IV (E) L.P., représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à sept cent
dix (710) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de quarante et un dollars australiens
(AUD 41,-) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de vingt-six dollars australiens (AUD 26,-), par
apport en numéraire de vingt-neuf mille cent trente-six dollars australiens (AUD 29.136,-);
La somme de un million quatre cent trente mille quatre cent soixante-neuf dollars australiens (AUD 1.430.469,-) est
actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat
de blocage;
Par les présentes les Associés renoncent expressément à tout droit préférentiel de souscription qu'ils pourraient avoir
sur les Parts Sociales Nouvelles et consentent à la souscription décrite ci-dessus.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, les Associés et les Souscripteurs, représentés comme stipulé ci-dessus,
décident de modifier le paragraphe 1
er
de l'article 6.1 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
« Art. 6.1. premier paragraphe. Le capital social de la Société est fixé à un million quatre cent soixante et onze mille
trois cent soixante sept dollars australiens (AUD 1.471.367,-) représenté par trente-cinq mille huit cent quatre vingt sept
(35.887) parts sociales d'une valeur nominale de quarante et un dollars australiens (AUD 41,-) chacune, toutes entièrement
souscrites et libérées.»
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent
acte, sont estimés à EUR 2.200,-.
Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le
présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
15449
Dont acte notarié, dressé et passé à luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.
Signé: E. Brero, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, vol. 156S, fol. 85, case 2. — Reçu 8.525,35 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007015156/208/253.
(070006977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
PAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 98.827.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2006 à 15h00 au siège sociali>
L'assemblée prend acte des démissions, avec effet au 22 décembre 2006, de deux membres du conseil d'administration:
- Fabrizio Felippone, administrateur;
- Francesca Cremonesi, administrateur.
L'assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de la Société de cinq (5) à quatre (4).
L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur avec effet au 22 décembre 2006:
- Monsieur Augusto Mazzoli né le 30 juillet 1972, à Modena (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri.
La composition du conseil d'administration est désormais la suivante:
MM. Renato Gaspare Cremonesi, Président;
Carlo Santoiemma, Administrateur;
Christophe Velle, Administrateur;
Augusto Mazzoli, Administrateur.
Son mandat ayant la même échéance que ses prédécesseurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
PAF S.A.
C. Velle / A. Mazzoli
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2007015113/24/28.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2007, réf. LSO-CA03479. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070007001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Casket Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 54.422.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 12 décembre 2006i>
Le conseil d'administration nomme Monsieur Luca Simona, administrateur de sociétés, demeurant à Via Péri 9
E
,
CH-6900 Lugano, administrateur et administrateur-délégué en remplacement de Maître Giorgio Moroni-Stampa.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Luca Simona viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
15450
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007014807/534/17.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2007, réf. LSO-CA00668. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070006562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
Deutsche Bank (PWM) Ucits III, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 121.045.
En date du 5 décembre 2006, Monsieur John Alexander a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
DEUTSCHE BANK (PWM) UCITS III
Signature
Référence de publication: 2007014812/250/14.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2007, réf. LSO-CA02726. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070006156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2007.
BRIF LUX 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 123.287.
STATUTS
L'an deux mille sept, le trois janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société en commandite par actions BALKAN RECONSTRUCTION INVESTMENT FINANCING S.C.A. SICAR,
en abrégé BRIF SCA SICAR, ayant son siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ici représentée par Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, en
vertu d'une procuration datée du 12 décembre 2006.
2. La société BRIF DUOS DOO, société de droit serbe, ayant son siège social à Belgrade, Terazije, 5 (Serbie),
ici représentée par Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté, en vertu
d'une procuration datée du 12 décembre 2006.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux autorités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter les statuts
(les Statuts) d'une société à responsabilité limitée qui est constituée comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires de parts sociales,
une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination de BRIF LUX 1, S.à.r.l. (la Société),
qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société. Le
siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés adoptée dans les formes prescrites pour les modifications des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique, ou le cas échéant, du conseil de gérance de la Société, des
succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou
le conseil de gérance de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à
compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou les moyens de communication entre le siège social
et l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires ne peuvent toutefois avoir d'effet sur
15451
la nationalité de la Société qui demeurera, en dépits du transfert provisoire de son siège social, une société luxembour-
geoise.
Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, par la constitution, l'acquisition et généralement
par quelque forme que ce soit, de toute entreprise financière, industrielle ou commerciale sise tant au Grand Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger, la gestion, l'administration, le développement, l'aliénation de ses participations.
La Société peut prêter son concours à toute entreprise liée ou non, sise tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger, que ce soit par des prêts et avances avec ou sans intérêts, des garanties ou de toute autre manière que ce soit
et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission de tout type d'obligations et titres
de créance.
La Société peut acquérir, administrer, gérer, développer et aliéner des brevets et licences, ainsi que tout droit dérivé.
D'une façon générale, la Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières
et immobilières, en relation avec son objet social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, suspension des droits civiques, d'incapacité, d'insolvabilité,
faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs de ses associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé cinq cent cinq mille euros (EUR 505.000,-) représenté par cinq mille cinquante
(5.050) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés, adoptée dans les formes prescrites pour la modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne pour les représenter auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ou, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés est soumise à l'agrément préalable de
l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société, ou
acceptée par elle, en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toute autre question, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il pourra
être consulté par chaque associé qui le souhaite.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par au moins un gérant nommé par résolution de l'associé unique ou par l'assemblée générale
des associés qui fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas être nécessairement associé(s). Si
plusieurs gérants ont été nommés, ils constituent un conseil de gérance.
7.2. Chaque gérant peut être révoqué avec ou sans raison par une résolution des associés détenteurs de la majorité
des votes.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
sont de la compétence du gérant unique ou, si la Société est gérée par plusieurs gérants, par le conseil de gérance, qui a
tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou en cas de pluralité de gérant, par tout gérant de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation de deux gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
15452
9.2. Des convocations écrites aux réunions du conseil de gérance sont données à tous les gérants au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence, sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. Une convocation préalable n'est pas requise si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés, et avoir eu connaissance de l'ordre du
jour de la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit, soit en original, soit par fax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire. La procuration sera donnée par écrit, soit en original, soit par fax ou courrier électronique.
9.5. Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou repré-
sentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises à la majorité des voix exprimées Les résolutions du
conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la
réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et se
parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants sont considérées comme valablement adoptées et oppo-
sables comme si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée. Les signatures
peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs exemplaires d'une même résolution et peuvent être
envoyées par lettre ou fax.
Art. 10. Représentation. La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature de son
gérant unique ou, le cas échéant, par les signatures conjointes de deux gérants de la Société ou par la signature conjointe
ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article
8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants n'assument, à raison de leur fonction, aucune responsabilité person-
nelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements
sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé peut désigner toute personne ou entité comme son mandataire en vertu d'une procuration écrite
donnée par lettre, fax ou courrier électronique pour le représenter aux assemblées générales des associés.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être prises par résolution
circulaire, dont le texte sera envoyé à tous les associés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, fax ou e-mail.
Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un
document unique ou sur plusieurs copies d'une même résolution et pourront être envoyées par lettre ou fax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour modifier les Statuts ou pour dissoudre ou liquider la Société ne peuvent
être adoptées qu'à la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société. L'inventaire et le
bilan sont soumis à l'approbation des associés dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les résultats bruts de la Société apparaissant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux,
amortissements et charges constituent le bénéfice net. Un montant correspondant à cinq pour cent (5%) du bénéfice net
annuel de la Société est affecté à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.
15453
15.2. L'assemblée générale des associés décide discrétionnairement de l'affectation du solde du bénéfice net annuel.
Elle peut en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende ou l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Les dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un bilan ou un rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) cet état des comptes, bilan ou rapport montre qu'il y a suffisamment de fonds disponibles pour une distribution;
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables moins réduit par les pertes reportées
et les sommes à allouées à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par l'associé unique ou l'assemblée générale des
associés;
(iv) on s'est assuré que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera distribué
à l'associé, ou s'íl y a plusieurs associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Pour tous les points non expressément abordés aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de
la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prendra fin le 31 décembre 2007.
<i>Souscription et paiementi>
Ces faits exposés, la société BALKAN RECONSTRUCTION INVESTMENT FINANCING S.C.A. SICAR, en abrégé
BRIF S.C.A. SICAR, et la société BRIF DUOS DOO, représentées comme décrit ci-dessus, déclarent avoir souscrit
l'intégralité du capital social de la Société comme suit:
- la société BALKAN RECONSTRUCTION INVESTMENT FINANCING S.C.A. SICAR, en abrégé BRIF S.C.A. SICAR,
cinquante (50) parts sociales; et
- la société BRIF DUOS DOO cinq mille (5.000) parts sociales.
Les cinq mille cinquante (5.050) parts sociales ont été entièrement libérées par contribution en numéraire, de sorte
que la somme de cinq cent cinq mille euros (EUR 505.000,-) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé
au notaire soussigné, qui le certifie expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, frais et charges de toute forme que ce soit qui incombent à la Société suite à sa constitution sont
estimés à approximativement sept mille euros.
<i>Décision des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit ont
pris les décisions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à un (1);
2. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur Laurent Nagy Revesse, consultant, demeurant à Londres SW7 1DR, 5, Lancelot Place Knightsbridge.
3. Le siège social de la Société est fixé au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, connus du notaire instru-
mentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Morales, C. Hestin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 janvier 2007, vol. 909, fol. 77, case 10. — Reçu 5.050 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
15454
Belvaux, le 10 janvier 2007.
J.-J. Wagner.
Référence de publication: 2007015194/239/200.
(070006893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Narcando Holding Société Anonyme, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 73.515.
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015165/216/11.
(070007236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Charme, Décor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 170A, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 56.797.
Statuts coordonnés suivant acte du 11 décembre 2006, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
U. Tholl
<i>Notairei>
Référence de publication: 2007015179/232/11.
(070006990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
SEA Schooner International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 78.657.
L'an deux mille six, le dix-huit decembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SEA SCHOONER INTERNATIONAL
S.A., ayant son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous
la section B et le numéro 78.657,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page
16686.
L'assemblée est présidée par M. Marco Lagona, employé, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Jean-Jacques Josset, employé, Luxembourg.
L'assemblée désigne comme scrutateur Mme. Stéphanie Wlodarczak, employée, Luxembourg.
Tous ici présents et soussignés;
Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux a été porté
sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de
présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Qu'il résulte de la susdite liste de présence, que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social
de la société, sont dûment représentées à la présente assemblée des actionnaires, qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant:
1. Changement de la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre de chaque
année, et modification subséquente de l'article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
15455
« Art. 27. L'année sociale commence le premier (1
er
) juillet de chaque année et se termine le trente (30) juin de
l'année suivante».
2. modification du 1
er
alinéa de l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
« Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier vendredi du mois de décembre de chaque
année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire précédent, à la même
heure»
3. Dispositions transitoires:
A titre de dispositions transitoires, l'exercice social en cours, ayant commencé le 1
er
juillet 2006, se terminera le 30
juin 2007, et conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, l'assemblée générale appelée à
approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2006, se tiendra le vendredi 29 décembre 2006 à 15.00 heures
4. Divers.
L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée
et convoquée, a délibéré et pris, par vote séparé et unanime, les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 juin au lieu du 31 décembre
de chaque année, et de modifier l'article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 27. L'année sociale commence le premier (1
er
) juillet de chaque année et se termine le trente (30) juin de
l'année suivante».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date d'assemblée générale annuelle pour la porter au dernier vendredi du mois de
décembre de chaque année à 15.00 heures,
et de modifier l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier vendredi du mois de décembre de chaque
année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire précédent, à la même
heure»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide à titre de dispositions transitoires, que l'exercice social ayant débuté le 1
er
janvier 2006, s'est
terminé le 30 juin 2006, tandis que l'exercice courant à partir du 1
er
juillet 2006, se terminera le 30 juin 2007,
et conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société, l'assemblée générale appelée à approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2006, se tiendra le vendredi 29 décembre 2006 à 15.00 heures.
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 1.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Lagona, J.-J. Josset, S. Wlodarczak, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2006, vol. 156S, fol. 85, case 5. — Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
J. Delvaux.
Référence de publication: 2007015150/208/76.
(070006979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
15456
3C Communications International SA
Aktiva Capital S.à r.l.
Apax Capricorn 2 S.àr.l.
APN Property Holdings (No. 5) S.à r.l.
Austin S.à r.l.
Blooch S.A.
BRE/Denmark Hotel Holding I S.à r.l.
BRIF LUX 1 S.à r.l.
Britt Participations S.A.
Cartalux S.A.
Casket Holding S.A.
Charme, Décor S.à r.l.
Desifaldi S.A.
Deutsche Bank (PWM) Ucits III
Efficiency Growth Fund
Efiparind B.V. & Cie S.C.P.A.
Efiparind B.V. & Cie S.C.P.A.
Elma S.A.
Emcedeux S.A.
Europa Financing S.à r.l.
Europlan Leasing SPV S.A.
Exit Door Holding 2 S.A.
Hondius S.A.
Idra S.A.
Koinè Fund Advisory S.A.
Kubelek S.A.
La Zitouna Sàrl
La Zitouna Sàrl
Libertim Luxembourg S.A.
Lor - Cap Holding SA
Marillo S.A.
MAS Corporate Services Sàrl
Médicalmsanté S.A.
M.I.D. Services S.A.
Minano Consulting S.A.
Narcando Holding Société Anonyme
PAF S.A.
Platinum S.A.
P.M.M. Finance S.A.
Pradera Central Holdco S.à r.l.
Pulp Holding Luxembourg S.à r.l.
Rancois Holding S.A.
Red Earth Holdings S.à r.l.
Sasch Europe Retail S.A.
SEA Schooner International S.A.
Sorentys S.A.
Symaco Sàrl
Tiberinvest S.A.
Ticon Group, société à responsabilité limitée
Traf S.A.
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Union Bancaire Privée, Succursale Luxembourg
Vanadium S.A.