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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 234
22 février 2007
SOMMAIRE
68 Galtier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11198
Ashendale & Breckland S.A. . . . . . . . . . . . .
11198
Barthélémy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11209
Batifoyer Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11207
Beaumont Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . .
11209
BS Fashion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11232
Calibois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11210
Car Company Luxembourg S.A. . . . . . . . .
11209
Eurocool S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11232
Eurocrane S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11231
Ferma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11208
Fero Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11198
Gizmo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11200
International Publishing & Promotors S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11208
Jumi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11193
Jumi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11207
Jumi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11208
Jumi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11208
Jumi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11210
Kaori S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
Kap-Courses Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11207
Lavator Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
11225
Lillington International S.A. . . . . . . . . . . . .
11200
Medermas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11210
Novellini Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11232
Nutrilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11186
ProLogis UK CCXXXI S.à r.l. . . . . . . . . . . .
11211
Rearden L Holdings 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
11200
Sasch Europe Retail S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
11209
Sasch I.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11211
SES Subsidiary 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11216
Sitcom Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11186
Sitcom Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11210
STAM Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
11193
Suite Homes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
TNK-BP Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11195
Transnational Capital Holding (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11199
Triolet Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11197
U.A. 2001 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11231
11185
Sitcom Trade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 69.858.
Le bilan au 30 juin 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
SITCOM INTERNATIONAL S.A.
A. de Bernardi / L. Vegas-Pieroni
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007008853/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06838. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Nutrilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 122.844.
STATUTES
In the year two thousand six, on the first of December.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.
There appeared:
PRONUTRI, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 282, route de
Longwy, L-1940 Luxembourg, not yet registered in the Luxembourg Trade and Companies Register,
here represented by Séverine Michel, its manager, residing in Luxembourg.
Such appearing person, acting in her here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which she deems to incorporate and the articles
of association of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of NUTRILUX, S.à r.l., (hereinafter the
«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participating interests, in any form
whatsoever, in Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, con-
tribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to manage
and develop them.
The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining any
form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures, promissory
notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed above.
The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into
any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the
financial sector:
- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its
subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;
- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets
to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally,
for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;
- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agreements,
underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agreements,
administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its purpose;
The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to enhance
the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in this article,
however without taking advantage of the Act of July 31 st, 1929, on Holding Companies.
11186
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the
City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established either
in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares
in existence.
Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance or in
case of liquidation of joint estate of husband and wife.
In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable to non-
partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the same case the
shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of shares repre-
senting at least three quarters of the rights owned by the survivors.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by approval
of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution
of the Company.
C. Management
Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of two members at least, who need not be
partners of the Company.
The managers shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed with
or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers
may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election.
Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers and of the partners.
The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or the
board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance
of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or e-mail of each
manager.
Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have declared
that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the genui-
neness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting.
In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other
than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager shall
make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such
manager's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a parti-
cipation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when
expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety will form
the minutes giving evidence of the resolution.
11187
Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the
partners fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may con-
stitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special
mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their remune-
ration.
Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint or single
signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of managers.
Art. 15. To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge has been
granted by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties, the Managers,
auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be indemnified out of the
assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses, which they or any of them
shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, concurred in, or omitted, on or about
the execution of their duty or supposed duty or in relation thereto except such (if any) as they shall incur or sustain by or
through their own willful act, neglect or default respectively and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the
Luxembourg company law, and none of them shall be answerable for the act, receipts, neglects or defaults of the other or
others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for any bankers or other persons with whom any
moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe custody, or for any bankers,
brokers, or other persons into whose hands any money or assets of the Company may come, or for any defect of title of
the Company to any property purchased, or for the insufficiency or deficiency or defect of title of the Company, to any
security upon which any moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage occasioned by an error of
judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which shall happen in the
execution of their respective offices or in relation thereto, except the same shall happen by or through their own willful
neglect or default respectively.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 16. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each partner
is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall mean
the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above. Each convertible
bond or other similar financial instrument shall be considered for the purpose of the conversion as a subscription for shares
to be issued upon conversion.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 17. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the
same year.
Art. 18. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the
Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must be
resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.
The excess is attributed to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or, as the case
may be, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 19. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
11188
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners proportionally to the shares of the Company held by them.
Art. 20. All matters not governed By these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10
August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been subscribed by PRONUTRI, S.à r.l., above-mentioned.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is
at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2007.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred euro (EUR 2,300.-).
<i>General meeting of partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital
has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 282, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite duration:
- Séverine Michel, born on July 19, 1977 in Epinal, France, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940
Luxembourg.
- Mr. Paul Guilbert, born on February 20, 1961 in Salisbury, Great Britain, with professional address at Trafalgar Court,
Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, the said mandatory igned together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le premier décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère Maître
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.
A comparu:
PRONUTRI, S.àr.l., une société de droit Luxembourgeois ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxem-
bourg, pas encore enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
ici dûment représentée par Séverine Michel, sa gérante, demeurant à Luxembourg.
Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège - Social
Art. 1
er
. Il est formé, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NUTRILUX, S.à r.l., (ci-après la
«Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme
que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, l'ac-
quisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.
La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l'argent sous toutes formes
et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l'émission d'obligations,
de titres de prêt, de billets à ordre et d'autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le cadre de l'objet
décrit ci-dessus.
11189
La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n'entrera pas dans une
quelconque transaction qui l'engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:
- Accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant
d'emprunts, d'émission de titres de prêt ou de titres de capital;
- Accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs,
garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus généralement,
dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne.
- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n'importe quelle sorte d'accords de dérivée de crédit, d'accords
d'association, d'accords de garantie, d'accords de marketing, d'accords de distribution, d'accords de gestion, d'accords de
conseil, d'accords d'administration et d'autres contrats de services, d'accords de vente, ou d'autre en rapport avec son objet
social.
La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles à
la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirectement liées
aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe qu'elle
autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts
existantes.
Art. 6. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession
ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément,
donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'associé unique ou si le cas se réalise,
moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraînent pas la dissolution de la Société.
C. Gérance
Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de deux membres au moins, lesquels ne seront pas
nécessairement associés de la Société.
Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou sans
motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.
En cas de vacance d'un poste d'un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants pourront
élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la confirmation de
cette élection par les associés.
Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu'un vice-président. Il pourra alors
être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gérance et des
associés.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation.
Le Président est tenu de présider toutes les réunions d'associés et tous les conseils de gérance, cependant en son absence
les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la majorité des
voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.
Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre heures
avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné par écrit en original,
téléfax ou e-mail.
11190
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble des
gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la réunion
ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préalablement par
le conseil de gérance.
Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, soit
par un moyen de communication électronique dont l'authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente ou
représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à une telle réunion.
Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre
qu'un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d'une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d'un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l'intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.
Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de
communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et commu-
niquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu'au moyen d'une conférence téléphonique. La participation par ce
moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.
Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie circulaire
pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un facsimile, d'un e-
mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la résolution prise.
Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le président
pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion, ou par deux gérants.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le secrétaire
ou par deux gérants.
Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et
d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts
aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour la
gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les conditions
déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, gérant
ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.
Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signatures
conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil de
gérance.
Art. 15. Pour autant que la Loi luxembourgeoise l'autorise et à condition que décharge ait été accordée par l'assemblée
générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions, les gérants, commissaires
aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l'actif de la Société contre toute action,
coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu'ils auront encouru pour cause de signature de contrats ou de tout action
effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l'exercice de leurs fonctions, excepté s'ils les ont encouru suite à
leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut et excepté selon les provisions de l'article 59 paragraphe 2 de la Loi
luxembourgeoise sur les sociétés, et aucun d'entre eux ne devra être responsable collectivement pour un acte, négligence
ou défaut commis par l'un ou l'autre d'entre eux, ou pour avoir agi conjointement dans un but de conformité, ou encore
pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pourraient être déposés, ou pour un
banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la Société ont été remis, ou pour un défaut
de titre de la Société pour l'achat de tout bien, pour l'absence ou l'invalidité de titres détenus la Société alors que des fonds
de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné par une erreur de jugement ou d'inadvertance de
leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte qui se produiraient dans l'exercice de leurs fonctions
respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s'ils sont causés par leur propre malveillance, négligence ou défaut.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Il s'en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Toute émission de parts sociales suite à la conversion d'obligations convertibles ou d'autres instruments financiers simi-
laires entraîne la convocation préalable d'une assemblée générale d'associés conformément aux dispositions de l'Article 7
ci-dessus. Pour les besoins de la conversion, chaque obligation convertible ou autre instrument financier similaire sera con-
sidéré comme une souscription de parts sociales à émettre lors de la conversion.
11191
E. Exercice social - Bilan - Répartitions
Art. 17. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un
inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et provisions
représentent le bénéfice net de la société.
Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu que
ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et pour
quelque raison que ce soit, il a été entamé.
Le surplus est attribué à l'associé unique ou est distribué entre les associés. Cependant l'associé unique ou l'assemblée
générale des associés peut décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice, après
déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été souscrites par PRONUTRI, S.à r.l., précitée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2007.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille trois cents (2.300,-) euros.
<i>Assemblée générale des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Séverine Michel, née 19 juillet 1977 à Epinal (France), avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940
Luxembourg.
- M. Paul Guilbert, né le 20 février 1961 à Salisbury, Grande-Bretagne, avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les
Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, la
présente minute.
Signé: S. Michel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2006, vol. 156S, fol. 45, case 5. — Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2006.
A. Schwachtgen
Référence de publication: 2007009829/230/379.
(070000623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2007.
11192
Jumi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 11.774.
Le bilan au 31 mai 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008854/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06503. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
STAM Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.619.
In the year two thousand six, on the fifth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg;
acting in her capacity as a special proxyholder of the Board of Directors of the société à responsabilité limitée STAM
PARTICIPATIONS S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B number 96.619, having its registered office in L-1471 Luxembourg,
400, route d'Esch, incorporated by deed on October 2, 2003, whose articles have been amended for the last time by deed
enacted on April 25, 2006, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1892 of October
9, 2006,
by virtue of the authority conferred on her by decision of the Board of Managers, taken at its meeting of November 16,
2006;
an extract of the minutes of the said meeting, signed ne varietur by the appearing person and the attesting notary public,
shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the attesting notary public to record her declarations
and statements which follow:
I.- That the subscribed share capital of the prenamed société à responsabilité limitée STAM PARTICIPATIONS S.à r.l.,
amounts currently to EUR 15,000.- (fifteen thousand euros), represented by five hundred and four (504) Class A Shares and
ninety-six (96) Class B Shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully paid up.
II.- That on terms of article six of the articles of incorporation, the authorized capital has been fixed at one million two
hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) and the Board of Managers has been authorized until October 23, 2008
to increase the capital of the corporation, without reserving for the then existing shareholders a preferential right to sub-
scβ
III.- That the Board of Managers, in its meeting of November 16, 2006 and in accordance with the authorities conferred
on it by the terms of article six of the articles of incorporation, has realized an increase of capital by the amount of EUR
2,500.- (two thousand five hundred euros) so as to raise the subscribed capital from its present amount of EUR 15,000.-
(fifteen thousand euros) to EUR 17,500.- (seventeen thousand five hundred euros), by the creation and issue of 84 Class A
new shares and 16 Class B new shares with a nominal value of EUR 25.- each, having the same rights and privileges as the
existing shares. The 84 Class A new shares and the 16 Class B new shares will be issued with a total share premium of EUR
78,750.-
IV.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Managers, on terms of Article six of the Articles of
Incorporation, the Board has allowed to the subscription of the total new shares the existing shareholders as follows:
- STAM INVEST: 42 Class A shares
- SCF FUND LLC: 42 Class A shares
- STAM EUROPE: 16 Class B shares
V.- That the 84 Class A new shares and the 16 Class B new shares have been entirely subscribed and fully paid up together
with the share premium by contribution in cash in a banking account of the company STAM PARTICIPATIONS S.à r.l., so
that the amount of EUR 81,250.- has been at the free disposal of the said company, as was certified to the attesting notary
public by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments.
VI.- That following the realization of this authorized increase of the share capital, article 5.1. of the articles of incorporation
has therefore been modified and reads as follows:
11193
« Art. 5.1. The capital is fixed at seventeen thousand five hundred Euro (EUR 17,500.-) represented by five hundred and
sight-eight (588) Class A Shares (the «Class A Shares»), and one hundred and twelve (112) Class B Shares (the «Class B
Shares»; and, together with the Class A Shares, the «Shares»). Each share has a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-).
The holders of Shares are together referred to as the «Shareholders».»
<i>Expensesi>
The expenses, encumbant on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately
five thousand five hundred euros.
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille six, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, (ci-après «la mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire
spéciale du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée STAM PARTICIPATIONS S.à r.l., ayant son siège social
à L-1471 Lxuembourg, 400, route d'Esch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous
le numéro 96.619, constituée suivant acte reçu le 2 octobre 2003, dont les statuts ont été modifiés par acte en date du 25
avril 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 1892 du 9 octobre 2006,
en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil de gérance, prise en sa réunion du 16 novembre 2006; un extrait
du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Laquelle mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses décla-
rations et constatations:
I.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée STAM PARTICIPATIONS S.à r.l., prédésignée, s'élève actuel-
lement à EUR 15.000,- (quinze mille euros), représenté par représenté par cinq cent quatre (504) parts sociales de Classe
A et quatre-vingt-seize (96) parts sociales de Classe B, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, en-
tièrement libérées.
II.- Qu'aux termes de l'article six des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille euros) et le conseil de gérance a été autorisé à décider, jusqu'à la date du 23 octobre 2008, de procéder
à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article 5.1. des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre
à l'augmentation de capital intervenue.
III.- Que le conseil de gérance, en sa réunion du 16 novembre 2006 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux
termes de l'article six des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence
de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR
15.000,- (quinze mille euros) à EUR 17.500,- (dix-sept mille cinq cents euros), par la création et l'émission de 84 nouvelles
parts sociales de Classe A et 16 nouvelles parts sociales de Classe B d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, à souscrire
et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts anciennes. Les 84 nouvelles
parts sociales de Classe A et 16 nouvelles parts sociales de Classe B sont émises ensemble avec une prime d'émission d'un
montant de EUR 78.750,-
IV.- Que le conseil de gérance a accepté la souscription de la totalité des parts sociales nouvelles par les associés actuels,
comme suit:
- STAM INVEST: 42 parts sociales de Classe A
- SCF FUND LLC: 42 parts sociales de Classe A
- STAM EUROPE: 16 parts sociales de Classe B.
V.- Que les 84 nouvelles parts sociales de Classe A et les 16 nouvelles parts sociales de Classe B ont été souscrites par
les souscripteurs prédésignés et libérées intégralement en numéraire ensemble avec une prime d'émission d'un montant de
EUR 78.750,-, par versement à un compte bancaire au nom de la société STAM PARTICIPATIONS S.à r.l., de sorte que la
somme de EUR 81.250,- a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant
par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l'article 5.1. des statuts est modifié
en conséquence et a désormais la teneur suivante:
11194
Art. 5.1. Le capital social souscrit est fixé à dix-sept mille cinq cents Euro (17.500,- EUR) représenté par cinq cent quatre-
vingt-huit (588) parts sociales de Classe A (les «Parts Sociales de Classe A») et cent douze (112) parts sociales de Classe B
(les «Parts Sociales de Classe B», avec les Parts Sociales de Classe A, les «Parts Sociales»). Chacune a une valeur nominale
de vingt-cinq Euro (25,- EUR). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille cinq cents euros.
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 74, case 3. — Reçu 812,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007013351/211/121.
(070004783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
TNK-BP Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 107.428.
In the year two thousand and six, on the fourth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TNK-BP FINANCE S.A., a «société anonyme», stock
company, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, RCS Luxembourg section B
number 107.428, incorporated by deed established on the 11th of April 2005, published in the Memorial C number 855 of
the 7th of September 2005.
The meeting is presided by Mr. Fredrik Arneborn, accountant, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Hubert Janssen, jurist, residing professionally
in Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 31 (thirty-one) shares, representing the whole capital of the corporation, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, stating that the shareholders have been
informed of the agenda of the meeting without notice.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital from USD 38,874.- to USD 58,938.-.
2. Issue 16 new shares with a par value of USD 1,254.- per share.
3. Accept the subscription of these new shares to be fully paid up in cash by the existing shareholders, MARTANCO
HOLDINGS CO. LIMITED and NOVY INVESTMENTS LIMITED.
4. Subsequent amendment of article 5.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of USD 20,064.- (twenty thousand sixty four US
Dollars) so as to raise it from its present amount of USD 38,874.- (thirty-eight thousand eight hundred seventy-four US
Dollars) to USD 58,938.- (fifty-eight thousand nine hundred thirty-eight US Dollars), by the issue of 16 (sixteen) new shares
having a par value of USD 1,254.- (thousand two hundred fifty-four US Dollars) each.
11195
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to admit to the subscription of the 16 (sixteen) new shares by the existing shareholders:
A) MARTANCO HOLDINGS CO. LIMITED, with its registered office in Nicosia (Cyprus): for 15 (fifteen) shares;
B) NOVY INVESTMENTS LIMITED, with its registered office in Nicosia (Cyprus): for 1 (one) share.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervene the prenamed existing shareholders, represented by Mr. Fredrik Arneborn, prenamed, by virtue of
the aforementioned proxies;
the existing shareholders declare to subscribe to the 16 (sixteen) new shares, each of them the number to which he has
been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and
entire disposal the amount of USD 20,064.- (twenty thousand sixty four US Dollars), as was certified to the undersigned
notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article five of the
Articles of Incorporation to read as follows:
«The company has an issued and paid-up corporate capital of USD 58,938.- (fifty-eight thousand nine hundred thirty-eight
US Dollars), divided into 47 (forty-seven) shares with a par value of USD 1,254.- (thousand two hundred fifty-four US Dollars)
each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed, are estimated at approximately deux mille euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille six, le quatre décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TNK-BP FINANCE S.A., ayant son
siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, RCS Luxembourg section B numéro 107.428, constituée
suivant acte reçu le 11 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 855 du 7 septembre 2005.
L'assemblée est présidée par Monsieur Fredrik Arneborn, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 31 (trente et une) actions, représentant l'intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour, constatant que les actionnaires ont eu connaissance de l'agenda sans notification.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la société de USD 38.874,- à USD 58.938,-.
2.- Emission de 16 nouvelles actions d'une valeur nominale de USD 1.254,- chacune.
3.- Acceptation de la souscription de ces nouvelles actions, libérées totalement en numéraire, par les actionnaires existants,
MARTANCO HOLDINGS CO. LIMITED et NOVY INVESTMENTS LIMITED.
4.- Modification subséquente de l'article 5.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
11196
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de USD 20.064,- (vingt mille soixante-quatre US Dollars)
pour le porter de son montant actuel de USD 38.874,- (trente-huit mille huit cent soixante-quatorze US Dollars) à USD
58.938,- (cinquante-huit mille neuf cent trente-huit US Dollars), par l'émission de 16 (seize) actions nouvelles d'une valeur
nominale de USD 1.254,- (mille deux cent cinquante-quatre US Dollars) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 16 (seize) actions nouvelles les actionnaires actuels:
A) MARTANCO HOLDINGS CO. LIMITED, ayant son siège social à Nicosia (Chypre): pour 15 (quinze) actions;
B) NOVY INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Nicosia (Chypre): pour 1 (une) action.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite sont intervenus les actionnaires actuels, représentés par Monsieur Fredrik Arneborn, prénommé, en vertu des
procurations dont mention ci-avant;
Les actionnaires actuels ont déclaré souscrire aux 16 (seize) actions nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été admis,
et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme
de USD 20.064,- (vingt mille soixante-quatre US Dollars), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social émis et libéré de la société est de USD 58.938,- (cinquante-huit mille neuf cent trente-huit US Dollars,
divisé en 47 (quarante-sept) actions d'une valeur nominale de USD 1.254,- (mille deux cent cinquante-quatre US Dollars)
chacune.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F. Arneborn, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2006, vol. 156S, fol. 48, case 5. — Reçu 150,75 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007013354/211/121.
(070004787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
Triolet Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 65.775.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2006 que:
- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de
Monsieur David De Marco, démissionnaire.
Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
11197
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007009190/6312/20.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07452. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
68 Galtier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.364.
Le bilan au 30 juin 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
68 GALTIER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007008905/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07366. - Reçu 32 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Fero Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 121.586.
Suite aux cessions de parts intervenues en date du 17 novembre 2006 entre INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS
(LUXEMBOURG) S.A. et PALLHUBER FINE WINES LTD., les 500 parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
- PALLHUBER FINE WINES LTD. établie 20, Barclays Court, Les Echelons, St Peter Guernsey GY1 6 AW, détient 500
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>FERO HOLDING, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
Référence de publication: 2007009194/683/19.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06854. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Ashendale & Breckland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 71.704.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2006 que:
- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de
Monsieur David De Marco, démissionnaire.
Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
11198
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007009192/6312/20.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07449. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Transnational Capital Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 34.253.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 décembre 2006 que:
- Monsieur David De Marco a démissionné en sa qualité d'administrateur.
- Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit, de nationalité belge, né à Bastogne (Belgique) le 6 juin 1975, demeurant
professionnellement 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, a été coopté administrateur, en remplacement de
Monsieur David De Marco, démissionnaire.
Il reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2006.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2007009191/6312/20.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07451. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Suite Homes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 16, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 100.780.
Par la présente j'ai le regret de vous informer que je démissionne de ma fonction de gérante technique de la société SUITE
HOMES, S.à r.l., avec siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 16, boulevard JF Kennedy, et ceci avec effet immédiat à partir
du 1
er
janvier 2007.
Bettembourg, le 30 décembre 2006.
Isabel Pereira.
Référence de publication: 2007009193/7209/13.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00249. - Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Kaori S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 106.186.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KAORI S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007008904/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07373. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
11199
Gizmo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 35.650.
Le bilan au 31 mars 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>GIZMO HOLDING S.A.
i>FINDI, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature / Signature
Référence de publication: 2007008902/795/15.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07365. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Lillington International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 72.716.
Le bilan au 30 juin 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008224/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06509. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Rearden L Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R.C.S. Luxembourg B 123.032.
STATUTES
In the year two thousand six, on the eighth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
1.- RHÔNE PARTNERS III L.P., a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, with registered
office at C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801, U.S.A., registered with the Delaware Secretary of State under number 4661796,
2.- RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., a limited partnership formed under the Delaware Revised Uniform Limited
Partnership Act, with registered office at M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies, Cayman Islands
under number CR-17354,
represented by Mr. Bart Zech, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of proxies given in London.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
β
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name REAR-
DEN L HOLDINGS 1 S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).
11200
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by
subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create
and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by one thousand
(1,000) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval
of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
11201
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general
meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail,
of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if
passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an
identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any
manager of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to
any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General Meetings of Shareholders
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile
or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may
appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments
and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
11202
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder
(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid
to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each
shareholder in the Company.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2007.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, RHÔNE PARTNERS III L.P., prenamed and represented as stated above declares to subscribe to five hundred
and forty-four (544) shares, with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, and to fully pay them up by way of a
contribution in cash amounting to thirteen thousand six hundred Euro (EUR 13,600.-).
Thereupon, RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., prenamed and represented as stated above declares to subscribe
to four hundred and fifty-six (456) shares in registered form, with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, and to
fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to eleven thousand four hundred euro (EUR 11,400.-).
The amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the
undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of
its incorporation are estimated at approximately three thousand five hundred euros (EUR 3,500.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entirety of the
subscribed share capital have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Bart Zech with professional address in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, born in Putten, The Netherlands,
on September 5, 1969;
- Mr. Petter Johnsson, with professional address in London SW7 1QJ, Princes Gate, born in Täby (Sweden), on November
19, 1973.
2. The registered office of the Company is set at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party,
the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu :
11203
RHÔNE PARTNERS III L.P., un «limited partnership» constitué selon les lois de l'Etat du (Delaware Revised Uniform
Limited Partnership Act), ayant son siege social à C/O THE CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, U.S.A., enregistré auprès du Secrétaire
d'Etat du Delaware sous le numéro 4661796,
RHÔNE OFFSHORE PARTNERS II L.P. un «limited partnership» constitué selon les lois de l'Etat du Delaware (Revised
Uniform Limited Partnership Act), ayant son siege social à M&C CORPORATE SERVICES LIMITED, PO Box 309GT, Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistré auprès du registre des sociétés des
Iles Cayman sous le numéro CR- 17354,
représentés par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de procurations données à Londres.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-
nexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination REARDEN L HOLDINGS
1 S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de
la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou
bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que
des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements
seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit
du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entre-
prises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en
particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de
participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou
instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement,
la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'em-
prunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts
et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra
aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes
ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute
autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions
se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la
réalisation de son objet social.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de
tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
11204
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé
unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée
par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la
Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et
se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement
adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle
de chaque gérant de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des Associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
11205
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à
l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VI. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2007.
<i>Souscription - Libérationi>
Ces faits exposés, RHÔNE PARTNERS III L.P., prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à cinq
cent quarante-quatre (544) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-)
chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de treize mille six cents euros (EUR 13.600,-).
Ces faits exposés, RHÔNE OFFSHORE PARTNERS III L.P., prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare
souscrire à quatre cent cinquante-six (456) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt cinq euros
(EUR 25,-) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de onze mille quatre cents euros (EUR 11.400,-).
La somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire
instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trois mille cinq cents euros (EUR
3.500,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Bart Zech, avec adresse professionnelle à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, né à Putten, Pays-Bas, le
5 septembre 1969.
11206
- Monsieur Petter Johnsson, avec adresse professionnelle à Londres SW7 1QJ, 5 Prince Gate, né à Täby (Suède), le 19
novembre 1973.
2. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue
angβ
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2006, vol. 440, fol. 29, case 4. — Reçu 250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 décembre 2006.
H. Hellinckx.
Référence de publication: 2007011323/242/387.
(070002479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2007.
Kap-Courses Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3336 Hellange, 6A, rue des Près.
R.C.S. Luxembourg B 106.381.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007008867/7207/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00151. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Batifoyer Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3336 Hellange, 6A, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 104.097.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007008869/7207/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00150. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Jumi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 11.774.
Le bilan au 31 mai 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008855/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06501. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
11207
Jumi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 11.774.
Le bilan au 31 mai 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008856/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06518. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Ferma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 90.120.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
FERMA S.A.
A. de Bernardi / L. Gianello
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007008879/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06840. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
International Publishing & Promotors S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 39.979.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, janvier 2007.
Signature.
Référence de publication: 2007008875/1315/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07209. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Jumi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 11.774.
Le bilan au 31 mai 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008859/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06516. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
11208
Beaumont Industries S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 30.813.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008860/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06506. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Car Company Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2273 Luxembourg, 24, rue de l'Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 46.591.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007008874/2129/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07184. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Sasch Europe Retail S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 58.764.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
<i>Pour SASCH EUROPE RETAIL S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007008878/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06818. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Barthélémy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 71.040.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008861/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06507. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
11209
Medermas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 56.126.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2007008865/7207/12.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2007, réf. LSO-CA00149. - Reçu 95 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Jumi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 11.774.
Le bilan au 31 mai 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2006.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL S.A.
Signature
Référence de publication: 2007008857/1023/14.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, réf. LSO-BX06517. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Sitcom Trade S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 69.858.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
SITCOM INTERNATIONAL S.A.
A. de Bernardi / L. Vegas-Pieroni
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007008880/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06835. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Calibois S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 26.069.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CALIBOIS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007008888/795/14.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07492. - Reçu 30 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
11210
Sasch I.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 63.062.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
SASCH I.P. S.A.
A. Schaus / R. Scheifer- Gillen
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Référence de publication: 2007008882/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06825. - Reçu 22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
ProLogis UK CCXXXI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.175.
STATUTES
In the year two thousand and six, on the nineteenth day of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
ProLogis UK HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, regis-
tered into the Commercial Register of Luxembourg under the number B 65.769,
duly represented by Mr. Marc Becker, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on December 18, 2006,
which proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to
be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of incor-
poration of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:
Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered Office
Art. 1. There exists between the party noted above and all persons and entities who may become shareholders in the
future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall be governed by the laws pertaining to
such an entity as well as by the present articles.
Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK CCXXXI S.à r.l.
Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy of
Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding
of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management
and/or lease of real estate properties, (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real estate companies
and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities.
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment or
development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended.
Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place
in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
Title II.- Share Capital, Shares
Art. 6. The Company's share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hundred
(500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and
extraordinary general meetings.
11211
Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe shall
be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.
Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint copro-
prietors have to appoint a sole representative towards the Company.
Art. 10. The Company's shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed of to
new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting representing at
least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the approval given
in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving shareholders is required to
transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are transferred either to
ascendants, descendants or to the surviving spouse.
Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by registered
mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and domiciles of the
proposed transferees.
Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is proposed.
This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exercising, totally
or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders' right.
Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares for
which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by drawings. The
shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered mail within
two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his right of preemption.
For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs, share-
holders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months' term granted to the
shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.
The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transferee(s),
failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and transferee
(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by the commercial
court which has competence over the registered office of the Company.
The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination. He will
have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution of his mission.
Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the Company
to an end.
Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.
Title III.- Administration
Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third parties,
the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry
out and authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the
general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time.
The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,
by the individual signature of any manager.
Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.
Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to represent
him at meetings.
Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than
half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company may only
be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company's share capital.
If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
11212
Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of December
of each year.
Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Five percent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts
to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.
Title IV.- Winding-up, Liquidation
Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.
Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these
articles.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended, are satisfied.
<i>Transitory dispositioni>
The first accounting year shall commence on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on De-
cember 31, 2007.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party ProLogis
UK HOLDINGS S.A. prenamed, here represented as stated here above, has subscribed for the five hundred shares (500).
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling (GBP
10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
For the purpose of registration, the amount of GBP 10,000.- (ten thousand Pounds Sterling) is valued at EUR 14,890.74.
The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company
or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, registered in
the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76.630.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the
Company by its sole signature.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the French version:
L'an deux mille six, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
ProLogis UK HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.769,
dûment représentée par Monsieur Marc Becker, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 2006,
11213
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à
responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:
Titre I
er
.- Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il existe entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à
responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK CCXXXI S.à r.l.
Art. 3 La Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à
l'étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou
indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la
gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) comprenant l'exercice de l'activité liée à la fonction de trustee de biens
immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l'octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en relation avec
les activités prémentionnées.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accom-
plissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales
au Luxembourg ou à l'étranger.
Titre II.- Capital Social, Parts Sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une
valeur nominale de vingt Livre Sterling (20,- GBP) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à souscrire
seront d'abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs parts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social dans le respect des conditions prévues à l'article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par des associés représentant au moins
trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas
requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre
recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions et
domiciles des cessionnaires proposés.
Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée.
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-exercice,
total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.
En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n'est pas exactement
proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant
sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort. L'associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer
les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi
il est déchu de son droit de préemption.
Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés joui-
ront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux associés
pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.
Le prix payable pour l'acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l'associé cédant et le ou
les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l'associé cédant
et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce
du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.
11214
L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L'expert aura
accès à tous les livres et autres documents de la Société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.
Art. 12. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
Titre III.- Administration
Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils
sont librement et à tout moment révocables.
La Société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire.
Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus
particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d'associés représentant les trois
quarts du capital social.
Au cas où la Société n'a qu'un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la Société.
Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 20. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.
Titre IV.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Souscriptioni>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante, ProLogis UK HOLDINGS S.A.
prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, a souscrit aux cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de sorte
que la somme de la somme de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de dix mille Livre Sterling (10.000,- GBP) est évalué à EUR 14.890,74.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
11215
<i>Résolutions de l'Associée Uniquei>
Et aussitôt l'associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal, inscrite au Registre
de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76.630.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l'engager valablement
par sa signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Becker, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2006, vol. 156S, fol. 78, case 8. — Reçu 148,98 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2007.
G. Lecuit.
Référence de publication: 2007013319/220/266.
(070004721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
SES Subsidiary 2, Société Anonyme.
Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.
R.C.S. Luxembourg B 122.974.
STATUTES
In the year two thousand six, on the twenty-second of December.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SES, a société anonyme having its registered office at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, registered with the Trade
and Companies' Register in Luxembourg under number B 81 267, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on 16 March 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 591 of 31 July 2001 (the
«Company»), represented by Mr. Max Kremer, licencié en droit, residing in Wasserbillig, by virtue of a proxy given on 20
December 2006.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing person has requested the notary to state the articles of incorporation of a société anonyme as follows:
Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of SES SUBSIDIARY 2 (hereinafter
the «Company»).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the Board of Directors.
If the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or
are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the commu-
nication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nation-
ality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of incorporation.
Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the operation of satellites or satellite systems.
Within the scope of this purpose, the Company may purchase and commercialise satellites and satellite capacity including
launch services, engines, equipment and services of whatever kind which are necessary or useful for its operations; it may
establish, use or run fixed or mobile ground stations which ensure the tracking, telemetry and remote control of satellites
as well as the communication links with such satellites.
11216
The Company may further carry out, implement and promote, directly by itself or indirectly through enterprises in which
it holds participations, or by any other means, all activities of intermediary, commissioner, broker or agent in matters of
satellite operations. It may operate, physically or electronically, handling or other agencies and render all kinds of services
in relation with, or complementary to, the abovementioned activities or contributing to the accomplishment or extension
thereof.
The Company may participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and may as well effect the administration,
develop and manage its portfolio.
The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used
for the purpose of the Company or companies which are shareholders or subsidiaries of, or which are associated with or
affiliated to, the Company.
In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees, issue
all types of securities and financial instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.
Art. 5. Share Capital. The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three
hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. Form of shares. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be kept by the Company or by one or more persons
designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his address and the
number of shares held by him.
The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares. A
certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the Board
of Directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.
Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of transfer
satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares, dated and signed
by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, each time, together
with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two members of the Board of
Directors or by one or several persons duly authorised therefore by the Board of Directors.
Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such
address will also be entered into the register of shares.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered
into the register of shares and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or
at such other address as may be so entered into the register by the Company from time to time until another address shall
be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the
register of shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may
be determined by the Company from time to time.
The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of
ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one
single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension
of all rights attached to such share(s).
Art. 7. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) members,
their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders of the
Company.
The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and until
their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the
general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and
may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need
not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to
carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
The chairman shall preside over all meetings of the Board of Directors, but in his absence the members of the Board of
Directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or repre-
sented at any such meeting.
11217
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of
meeting. The chairman must convene the Board of Directors if it is requested by at least two members of the Board of
Directors. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to
all directors at least eight (8) calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency
where twenty-four (24) hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may
be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each
director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail
another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented at
a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting, the
directors present or represented may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall
be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. In the event that in any meeting the
number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not have a casting vote. In case
of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by videoconference or similar means of telecommu-
nication allowing his identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective partici-
pation to the Board of Directors whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in a meeting by such means
shall constitute presence in person at such meeting. The holding of the meeting with such communication means at a distance
is reputed to be held at the registered office of the Company.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing
which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date
of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be
signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors
or by written consent in accordance with article 8 hereof.
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two
directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board
of Directors.
Art. 12. Delegation of Powers. The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to conduct
the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as
provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or
other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors,
managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the Board of Directors imposes
to the Board of Directors to report annually to the ordinary general meeting the remunerations, fees and any advantages
granted to the delegated person. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for
withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.
The Board of Directors may establish one or several comities composed of members of the board and / or external
persons to whom it may delegate powers and functions from time to time.
The Board of Directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
Art. 13. Conflict of Interest. In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that the
director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict of
interest, he must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted in the
quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before the meeting
starts.
Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors
conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement
to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will be counted in
the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.
11218
Art. 14. General Meeting of Shareholders - Resolutions of the sole shareholder. The general meeting of shareholders shall
represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
all acts relating to the operations of the Company. Where the Company has a sole shareholder, he exercises the powers
attributed to the general meeting.
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. Shareholders representing ten per
cent (10%) of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial com-
panies, as amended, request the Board of Directors to call a general meeting of shareholders.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or
at such other place as specified in the notice of the meeting, on the last Wednesday of the month of March, at 3.30 p.m..
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank
business day in Luxembourg.
Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter
at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder,
or as otherwise instructed by such shareholder.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda,
the general meeting may take place without notice of meeting.
Any shareholder may participate in a meeting of shareholders by videoconference or similar means of telecommunication
allowing their identification. Such means shall comply with technical characteristics guaranteeing an effective participation to
the general meeting whose deliberations are broadcasted continuously. Participating in the meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend a
meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman
shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which
shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of
shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.
Unless otherwise provided by law, the resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the
shareholders present or represented.
Art. 15. Supervision of the Company. The operations of the Company shall be supervised by one or several auditors who
will be appointed and dismissed according to the legal provisions in force. Their term of office may not exceed six (6) years.
Art. 16. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January of each year and
shall terminate on the thirty-first of December of the same year.
Art. 17. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached
ten per cent (10%) of the subscribed share capital.
The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders. Interim dividends may be paid
out in accordance with the provisions of law.
Art. 18. Dissolution of the Company. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one
or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine
their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders
in proportion to their shareholding in the Company.
Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation. The present articles of incorporation may be amended from time
to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10
August 1915 regarding commercial companies, as amended.
Art. 20. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.
Art. 21. Language. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation of the Company and shall terminate on the 31 December
2007.
2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2008.
11219
<i>Subscriptioni>
The 310 shares in the Company are all subscribed by SES above named.
All these shares have been entirely paid-up in cash, so that the total amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-)
is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 3,500.-
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915 regarding
commercial companies, as amended, have been fully observed.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder representing the entire subscribed share capital has immediately taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to set the number of directors at three (3) and to appoint the following persons as members of the Board
of Directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ended
31 December 2007:
- Mr. Romain Bausch, Chief Executive Officer SES, born on 3 July 1953 in Luxembourg, residing professionally at Château
de Betzdorf, L-6815 Betzdorf;
- Mr. Mark Rigolle, Chief Financial Officer SES, born on 11 April 1965 in Maidstone (United Kingdom), residing profes-
sionally at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf;
- Mr. Pierre Margue, Vice President Legal and Corporate Affairs SES, born on 25 February 1961 in Luxembourg, residing
professionally at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to appoint ERNST & YOUNG, société anonyme, having its registered office at 7, Parc d'Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, as auditor of the Company for a term to expire at the annual general meeting called to approve the
accounts of the accounting year ended 31 December 2007.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to fix the address of the registered office of the Company at Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French translation or the request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up, in Luxembourg in the office of the undersigned notary, on the date set at the
beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, said appearing person signed with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
SES, une société anonyme ayant son siège social à Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81.267, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
le 16 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 591 du 31 juillet 2001 (la «Société»),
représentée par M. Max Kremer, licencié en droit, demeurant à Wasserbillig, en vertu d'une procuration donnée le 20
décembre 2006.
La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SES SUBSIDIARY 2 (la «Société»).
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
11220
Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique,
social ou militaire, de nature à rendre impossible l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de
ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en
matière de modification des statuts.
Art. 4. Objet. La Société a pour objet l'exploitation de satellites ou de systèmes de satellites. Dans le cadre de cet objet,
la Société peut acheter et commercialiser des satellites y compris des services de lancement, des engins, des équipements
et des services de quelque sorte que ce soit qui sont nécessaires ou utiles pour ses opérations; elle peut établir, utiliser ou
exploiter des stations terrestres mobiles ou fixes qui assurent la poursuite, la télémesure et la télécommande de ces satellites
ainsi que les liaisons de communication avec ceux-ci.
La Société pourra en outre exercer, exécuter et promouvoir, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entre-
prises dans lesquelles elle détient des participations, ou par tous autres moyens, toutes activités d'intermédiaire, de
commissionnaire, de courtier ou d'agent en matière de satellites. Elle peut opérer, physiquement ou électroniquement, des
agences de manipulation ou autres et rendre toutes sortes de services en relation ou en complément aux activités men-
tionnées ci-avant.
La Société pourra prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, par l'achat, la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de
dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la
réalisation de l'objet de la Société ou de ses actionnaires, filiales, sociétés associées ou affiliées.
De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières
pouvant être utiles à l'accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des
garanties, émettre tout type d'actions et d'instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commerciales,
de «hedging» et de dérivées.
Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent
dix (310) actions ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des
actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.
Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, son domicile,
ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.
Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires.
Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé par deux
membres du Conseil d'Administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous forme télé-
copiée.
Tout transfert d'actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un instrument de
transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et
signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise
à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux
membres du Conseil d'Administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le Conseil
d'Administration.
Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront
être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre des
actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au
registre des actionnaires jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Un actionnaire
pourra, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au
siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si
les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/les action
(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle
désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).
11221
Art. 7. Conseil d'Administration. La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'un minimum de trois
(3) membres, le nombre exact étant déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n'ont pas
besoin d'être actionnaires.
Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et
jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision
de l'assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs
restants élus par l'assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et peut
choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un
administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter
des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration. Le président
préside les réunions du Conseil d'Administration. En l'absence du président, les membres du Conseil d'Administration peu-
vent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des administrateurs
présents ou représentés lors de cette réunion.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis
de convocation. Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par au moins deux des membres du Conseil d'Administration. Un
avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
(8) jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre (24)
heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille
convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque
administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des
heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre
administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou
représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue
pour la réunion, les administrateurs présents ou représentés peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date
ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en
a, ou à défaut par tout administrateur.
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une réunion
du Conseil d'Administration, il y a égalité des voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la réunion
n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.
Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garan-
tissant une participation effective à la réunion du Conseil d'Administration dont les délibérations sont retransmises de façon
continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par
de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du
Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Admi-
nistration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de
cette réunion.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par le
président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du
Conseil d'Administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l'article 8 ci-dessus.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.
Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux
administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d'Administration.
Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la
gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément
à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un directeur ou à un ou
plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou
11222
autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du Conseil d'Administration
impose au Conseil d'Administration de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émo-
luments et avantages quelconques alloués au délégué. Le Conseil d'Administration détermine l'étendue des pouvoirs, les
conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et / ou de personnes
externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions selon son appréciation.
Le Conseil d'Administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou repré-
sentants de son choix.
Art. 13. Conflit d'Intérêt. Dans le cas d'un conflit d'intérêt d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que
l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un
conflit d'intérêt, il doit informer le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêt et ne pourra pas prendre part au vote
mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêt sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer
ce conflit d'intérêt au président avant que la réunion ne débute.
Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au Conseil d'Administration un intérêt per-
sonnel opposé à l'intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-
verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée générale
suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans lesquelles un
des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.
Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires - Décisions de l'actionnaire unique. L'assemblée générale des actionnaires
représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'Administration. Les actionnaires représentant un
dixième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le Conseil d'Administration de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le dernier mercredi du mois de mars à 15.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire
suivant.
D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre
recommandée au moins huit (8) jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour,
l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télé-
communication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant
la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une
réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre
part aux assemblées générales.
L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un
secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.
Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui
contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.
Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute
assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à
la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Art. 15. Surveillance de la Société. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires qui
sera /seront désigné(s) et révoqué(s) d'après les dispositions légales en vigueur. La durée de leurs fonctions ne peut excéder
six (6) ans.
Art. 16. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente et un décembre de la même année.
Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés
à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit.
L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.
11223
Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquida-
teurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les
pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux
actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Art. 19. Modifications des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale
des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 21. Langue. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre
les deux textes, la version anglaise prévaudra.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2007.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2008.
<i>Souscriptioni>
Les 310 actions sont toutes souscrites par la société SES précitée.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR
31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par la remise d'un
certificat bancaire.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou
qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 3.500,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles sont remplies.
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
L'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de fixer le nombre d'administrateurs à trois (3) personnes et de nommer les personnes suivantes au Conseil
d'Administration pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice
social qui se terminera le 31 décembre 2007:
1. Monsieur Romain Bausch, Chief Executive Officer SES, né le 3 juillet 1953 à Luxembourg, avec adresse professionnelle
au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf;
2. Monsieur Mark Rigolle, Chief Financial Officer SES, né le 11 avril 1965 à Maidstone (Grande Bretagne), avec adresse
professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf;
3. Monsieur Pierre Margue, Vice President Legal and Corporate Affairs SES, né le 25 février 1961 à Luxembourg, avec
adresse professionnelle au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de nommer ERNST & YOUNG, société anonyme, ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365
Munsbach, comme commissaire de la Société pour une période devant expirer à l'assemblée générale annuelle appelée à
approuver les comptes de l'exercice social qui se terminera le 31 décembre 2007.
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de fixer l'adresse du siège de la Société au Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même personne comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
11224
L'acte ayant été lu à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kremer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2006, vol. 31CS, fol. 6, case 9. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
F. Baden.
Référence de publication: 2007010505/200/490.
(070001708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2007.
Lavator Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.176.
STATUTES
In the year two thousand and six on the fourteenth day of December
Before Us Maitre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr. Patrik Lavén, company director, Swedish citizen with civic number 820129-1450, residing at Erik Dahlbergsgatan 1,
S-222 20 Lund, Sweden;
2. Ms. Kristina Lavén, company director, Swedish citizen with civic number 830308-1429, residing at Sturegatan 19, S-114
36 Stockholm, Sweden;
3. Ms. Katarina Lavén, company director, Swedish citizen with civic number 870123-0222, residing at Villagatan 10, S-114
32 Stockholm, Sweden.
All of them represented by Mrs. Nadine Gloesener, assistant manager, residing in Vichten, Luxembourg, by virtue of
proxies.
The above-mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the above-described capacities has drawn up the following Articles of Incorporation of a
«société anonyme unipersonnelle» governed by the Law of 1915 as modified by the Law of August 25th 2006.
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the
shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme, which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present Articles of Incorporation.
The Company will exist under the name of LAVATOR INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg City.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of
the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain
a Luxembourg company.
Art. 3. Object. The sole object of the Company is to own and invest in companies, as well as managing capital investments
and trade in shares, bonds and other liquid assets.
The Company may more generally engage in all other transactions in which a company created under the laws of Lux-
embourg may engage and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its
object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as
for the amendment of these Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-),
divided into seven thousand seven hundred and fifty (7,750) shares with a par value of four Euros (EUR 4.-) each.
11225
Art. 6. Shares. The shares will be either in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the
shareholders, with the exception of those shares for which the law prescribes the registered form.
The Company may issue multiple bearer share certificates.
Chapter III. Board of directors, Statutory auditors
Art. 7. Board of Directors. The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members
do who need not be shareholders.
The directors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding
six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.
In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the
election at its next meeting.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors deliberates in accordance with the general deliberating
rules applicable for ordinary meetings. However, the holding of a meeting is not compulsory as actions of the Board of
Directors may also be taken by unanimous written consent of all directors. In such case, each of the directors shall receive
the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up in writing, transmitted by ordinary mail,
electronic mail or fax.
Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will be signed
by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes, which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman
of the board of directors.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts
necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.
The board of directors may decide to set up one or more committees whose members may but need not be directors.
In that case the board of directors shall appoint the members of such committee(s) and determine its powers.
Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and the
representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or
other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined per-
manent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of
shareholders.
Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any
two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated,
within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the board but only within the limits of such power.
Art. 13. Statutory Auditor. The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders.
The statutory auditors shall be elected by the shareholders' meeting, which shall determine their number, for a period
not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting.
Chapter IV. Meetings of shareholders
Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company
represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 9 above, it has the broadest powers to order,
carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held in the Grand-Duchy of Luxembourg, at the
registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last
day of May of each year, at 11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. Other General Meetings. The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings.
Such meetings must be convened if shareholders representing at least 1/5 (one fifth) of the Company's capital so require.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of
directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 17. Procedure, Vote. Shareholders' meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax
as his proxy another person who need not be a shareholder.
11226
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'
meeting.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law.
Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a
simple majority of votes.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by
the chairman of the board or by any two directors.
Chapter V. Fiscal year, Allocation of profits
Art. 18. Fiscal Year. The Company's accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December
of each year.
The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together
with a report on the operations of the Company at least one month before the date of the annual general meeting to the
statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents.
Art. 19. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the
reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of
the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a
provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board
fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision taken of the general meeting voting with
the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out by
one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their
compensation.
Chapter VII. Applicable law
Art. 21. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first accounting year shall begin today and end on 31st December 2007. The annual general meeting of
shareholders shall be held for the first time in the year 2008.
<i>Subscriptioni>
The entirely of the capital has been subscribed as follows:
Shares
1. «Patrik Lavén», prenamed: two thousand five hundred and eighty four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2584
2. «Kristina Lavén», prenamed: two thousand five hundred and eighty three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2583
3. «Katarina Lavén», prenamed: two thousand five hundred and eighty three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2583
Total: seven thousand seven hundred and fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,750
25% of these shares have been paid up in cash. Therefore the amount of seven thousand seven hundred fifty Euros (EUR
7,750.-) is now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for by article 26 of the law of 10th August 1915 on commercial
companies, as amended, have been observed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a result of its formation,
are estimated at approximately one thousand five hundred Euros.
<i>EXtraordinary general meetingi>
The above mentioned persons, representing the entire corporate capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote.
I. The number of directors is set at three (3).
11227
The following persons have been elected as directors until the annual meeting of shareholders to be held in 2008:
1. Mr. Mikael Holmberg, company director, born in Åker, in Sweden, on 22nd June 1959, residing at 7, rue de Roedgen,
L-3365 Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg;
2. Mrs. Nadine Gloesener, assistant manager, born in Esch/Alzette, in Luxembourg, on 12th January 1973, residing at 53A,
rue Principale, L-9190 Vichten, Grand-Duchy of Luxembourg;
3. Mr. Pierre Arens, company director, born on September 26th 1961 in Luxembourg, residing at 49, Bei der Aarnescht,
L-6969 Oberanven.
The number of statutory auditors is set at one (1). The following person has been elected as statutory auditor until the
annual meeting of shareholders to be held in 2008:
Mr. Gilles Wecker, chief accountant, born in Dudelange, Luxembourg, on 4th April 1965, residing at 62, rue de Bourgogne,
L-1272 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
II. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders' meeting hereby
authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company
within such daily management to a third party agent.
The shareholders' meeting further resolved that the Company shall only be bound by the joint signature of Mr. Mikael
Holmberg together with Mr. Pierre Arens or Mrs. Nadine GLoesener.
III. The registered office of the Company is established at L-2449 Luxembourg-City, 11, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a French
version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the
English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, all of who are known to the undersigned notary, by their names,
surnames, civil status and residences, said appearing persons signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille six, le quatorze décembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.
Ont comparu:
1. M. Patrik Lavén, directeur de société, de nationalité suédoise, avec numéro social 820129-1450, demeurant à Erik
Dahlsbergsgatan 1, S-222 20 Lund, Suède;
2. Mme Kristina Lavén, directeur de société, de nationalité suédoise, avec numéro social 830308-1429, demeurant à
Sturegatan 19, S-114 36 Stockholm, Suède;
3. Mme Katarina Lavén, directeur de société, de nationalité suédoise, avec numéro social 870123-0222, demeurant à
Villagatan 10, S-114 32 Stockholm, Suède.
Tous représentés par Mme. Nadine Gloesener, assistant manager, demeurant à Vichten, Luxembourg, suivant procurations
(sous seing privé).
Ces procurations, signées des comparants et du notaire instrumentaire, resteront annexées ne variateur au présent acte,
afin d'être soumises ensemble avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société anonyme unipersonnelle régie par la loi du 10 août
1915 telle que modifiée par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront
propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination LAVATOR INVESTMENTS S.A.
Art. 2. Siège social. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement
normales; un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.
Art. 3. Objet. Le seul objet de la société est de posséder et d'investir dans des sociétés, ainsi que de conduire des inves-
tissements de capital et de négocier des actions, obligations ou bien tout autre inventaire liquide.
De façon générale, la société peut s'engager dans toutes les opérations possibles d'une société constituée sous le régime
de la loi luxembourgeoise, pouvant en favoriser l'extension et le développement de son objet.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en
matière de modifications des statuts.
11228
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital souscrit. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) divisés en sept
mille sept cent cinquante (7.750) actions avec une valeur nominative de quatre euros (EUR 4,-) chacune.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions pour
lesquelles la loi prévoit la forme nominative.
La société a le droit d'émettre des certificats d'actions multiples.
Chapitre III. Conseil d'administration, nomination d'auditeurs.
Art. 7. Conseil d'administration. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un minimum de
trois membres, qui ne doivent pas forcément être actionnaires.
Les administrateurs doivent être élus lors de l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne
pouvant dépasser six années, et ils garderont leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et
peuvent être remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'assemblée générale.
En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateurs suite à un décès, de retraite ou autre cause, les membres
restants pourront élire suivant la loi un remplaçant pour cette vacance. Dans ce cas, l'assemblée générale ratifie l'élection
lors de sa prochaine séance.
Art. 8. Assemblées du conseil d'administration. Le conseil d'administration délibère conforme aux règles générales de
délibération applicables pour les assemblées ordinaires. Toutefois, une assemblée n'est pas imposée comme des actions du
conseil d'administration peuvent aussi être prises par l'accord écrit unanime de tous les administrateurs. Dans ce cas, chaque
administrateur doit recevoir le texte entier en écrit, transmis par voie postale, électronique ou par fax.
Art. 9. Procès-Verbaux des Assemblées du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des assemblées du conseil d'ad-
ministration seront signés par le président de l'assemblée et par un autre administrateur. Les procurations y seront jointes.
Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d'une autre manière, seront
signés par le président du conseil d'administration.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour
accomplir tous actes de dispositions et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents articles de l'assemblée générale
des actionnaires seront de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut décider d'instituer un ou plusieurs comités dont les membres peuvent être administrateurs
ou pas administrateurs.
Dans ce cas, le conseil d'administration pourra nommer les membres du ou des comités et déterminer leurs pouvoirs.
Art. 11. Délégation des pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que
la représentation de la société lors de cette gestion journalière a un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, agents,
employés, actionnaires ou non-actionnaires ou déléguer des pouvoirs ou procurations spécifiques, ou confier des fonctions
déterminées, permanentes ou temporaires a des personnes ou représentants choisis par lui.
La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil est soumise à une autorisation préalable établie par l'as-
semblée générale des actionnaires.
Art. 12. Représentation de la société. Vis-à-vis de tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux
administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne a qui a été délégué la gestion journalière de la société, ou par
la signature conjointe ou individuelle des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil
d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Nomination des Auditeurs. La société sera surveillée par un ou plusieurs auditeurs, qui ne doivent pas forcément
être actionnaires.
Les auditeurs seront élus lors de l'assemblée générale, qui déterminera leur nombre, pour une période ne dépassant pas
six années, et ils garderont leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et peuvent être
remplacés à tout moment, avec ou sans motif, par résolution de l'assemblée générale.
Chapitre IV. Assemblées des actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l'assemblée des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée
représente l'ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 9 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus
pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.
Art. 15. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle sera tenue au Grand-Dûché de Luxembourg, au siège
social de la société ou à tout autre endroit spécifié dans l'avis de convocation, le dernier jour du mois de mai de chaque
année, à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou les auditeurs peuvent ordonner d'autres assemblées
générales. De telles assemblées doivent être ordonnées si au moins 1/5 ( un cinquième) du capital de la société l'exige.
Les assemblées générales, inclus l'assemblée générale annuelle, peuvent être tenues à l'étranger, si le conseil d'adminis-
tration le juge nécessaire, qui sera définitif, en cas de force majeure.
11229
Art. 17. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires seraient présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex un man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes les autres conditions qui doivent être remplies afin de participer à
l'assemblée des actionnaires.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité
simple.
Les copies et extraits de tels procès-verbaux, seront établis selon des procédures légales ou d'une autre manière, seront
signés par le président du conseil d'administration ou par deux autres administrateurs.
Chapitre V. Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices
Art. 18. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration et les auditeurs établissent les comptes annuels et le compte des profits et pertes. Ils soumettent
ces documents ensemble avec un rapport des opérations de la société au moins un mois avant la date de l'assemblée générale
annuelle aux auditeurs qui établiront un rapport contenant leurs commentaires sur ces documents.
Art. 19. Affectation des profits. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital souscrit.
Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices
annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision,
de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividende.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.
Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 20. Dissolution, Liquidation. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale
délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf disposition
contraire de la loi.
Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs
et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII. Disposition générale
Art. 21. Disposition générale. Tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et ses lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, la première année fiscale commence aujourd'hui et finit au trente et un (31) décembre 2007. L'as-
semblée générale annuelle se tiendra pour la première fois dans l'an 2008.
<i>Souscriptioni>
La totalité du capital a été souscrit comme suit:
Actions
1. «Patrik Lavén», prénommé: deux mille cinq cent quatre-vingt quatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2584
2. «Kristina Lavén», prénommée: deux mille cinq cent quatre-vingt trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2583
3. «Katarina Lavén», prénommée: deux mille cinq cent quatre-vingt trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2583
Total: sept mille sept cent cinquante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.750
25% de ces actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante
Euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à mille cinq cent Euros.
11230
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants prénommés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se
sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle en 2008:
1. M. Mikael Holmberg, directeur de société, né à Åker, en Suède, le 22 juin 1959, demeurant à 7, rue de Roedgen, L-3365
Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Mme. Nadine Gloesener, assistant manager, née à Esch/Alzette, Luxembourg, le 12 janvier 1973, demeurant à 53a, rue
principale, L-9190 Vichten, Grand-Duché de Luxembourg.
3. M. Pierre Arens, directeur de société, né le 26 septembre 1961 à Luxembourg, demeurant à 49, Bei der Aarnescht,
L-6969 Oberanven, Grand-Duché de Luxembourg.
II. Le nombre de commissaire statutaire est fixé à un (1). A été appelé comme commissaire statutaire pour l'assemblée
générale annuelle en 2008:
M. Gilles Wecker, chef-comptable, né à Dudelange, Luxembourg, le 4 avril 1965, demeurant à 62, rue de Bourgogne,
L-1272 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
III. Suite aux dispositions des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée générale autorise par la présente
le Conseil d'Administration de déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société dans le cadre
d'une gestion journalière à une tierce personne.
L'assemblée générale a ensuite décidé que la Société n'est qu'à représenter que par la signature commune de M. Mikael
Holmberg avec M. Pierre Arens ou Mme Nadine Gloesener.
IV. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg-Ville, 11, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes désignées ci-
dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise
primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Gloesener, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2006, vol. 30CS, fol. 93, case 11. — Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2006.
J. Elvinger.
Référence de publication: 2007013275/211/359.
(070004722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2007.
Eurocrane S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 12, rue Pierre Goedert.
R.C.S. Luxembourg B 105.880.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, janvier 2007.
Signatures.
Référence de publication: 2007008877/1315/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07216. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
U.A. 2001 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 99.689.
Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
11231
Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Signature.
Référence de publication: 2007008883/6312/12.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2006, réf. LSO-BX07447. - Reçu 26 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Eurocool S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 75.712.
<i>Exti>
<i>août 2004 à 15.00 heuresi>
Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en tant
qu'administrateurs et de FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET S.A., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée
de 6 ans, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2007007652/817/19.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2006, réf. LSO-BX04368. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(060140065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
BS Fashion, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7303 Steinsel, 8, rue des Hêtres.
R.C.S. Luxembourg B 55.205.
Der Jahresabschluβ per 31. Dezember 2005 wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, Januar 2007.
Unterschrift.
Référence de publication: 2007008876/1315/12.
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2006, réf. LSO-BX07211. - Reçu 20 euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): D. Hartmann.
(070000144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Novellini Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 54.732.
Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2006.
<i>Pour NOVELLINI FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Référence de publication: 2007008881/545/15.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2006, réf. LSO-BX06833. - Reçu 24 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(070000139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2007.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
11232
68 Galtier S.A.
Ashendale & Breckland S.A.
Barthélémy S.A.
Batifoyer Sàrl
Beaumont Industries S.A.
BS Fashion
Calibois S.A.
Car Company Luxembourg S.A.
Eurocool S.A.
Eurocrane S.à r.l.
Ferma S.A.
Fero Holding S.à r.l.
Gizmo Holding S.A.
International Publishing & Promotors S.A.
Jumi S.A.
Jumi S.A.
Jumi S.A.
Jumi S.A.
Jumi S.A.
Kaori S.A.
Kap-Courses Sàrl
Lavator Investments S.A.
Lillington International S.A.
Medermas S.à r.l.
Novellini Finance S.A.
Nutrilux S.à r.l.
ProLogis UK CCXXXI S.à r.l.
Rearden L Holdings 1 S.à r.l.
Sasch Europe Retail S.A.
Sasch I.P. S.A.
SES Subsidiary 2
Sitcom Trade S.A.
Sitcom Trade S.A.
STAM Participations S.à r.l.
Suite Homes S.à r.l.
TNK-BP Finance S.A.
Transnational Capital Holding (Luxembourg) S.A.
Triolet Holding S.A.
U.A. 2001 S.A.