116929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2437

29 décembre 2006

S O M M A I R E

4 Katz Design, S.à r.l., Beaufort  . . . . . . . . . . . . . . . 

116942

Horsch Entsorgung, GmbH, Luxembourg  . . . . . . 

116970

A.A.S.  Aviation  Airport  Systems  S.A.,  Luxem-

Howeco,  Communauté  d’Exploitation  Agricole 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116942

Baustert et Nosbusch S.C., Holzthum  . . . . . . . . 

116943

Atelier Electro-Mécanique Romain Welter et Fils,

Immobilière de la Fontaine S.A., Wiltz. . . . . . . . . 

116941

S.à r.l., Asselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116931

Immobilière l’Agrafe, S.à r.l., Meispelt  . . . . . . . . . 

116971

Atelier Electro-Mécanique Romain Welter et Fils,

KSIN Luxembourg III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

116941

S.à r.l., Asselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116932

Liu-Lux, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116942

Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l., Hünsdorf  . . 

116946

(La) Luxembourgeoise de Restauration S.A., Lu-

Automotive Sealing Systems Company S.A., Lu-

xembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116976

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116976

Luxgest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116940

Automotive Sealing Systems S.A., Luxembourg  . 

116967

M.C. Light A.G., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116941

Beamex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

116946

Malago, S.à r.l., Kayl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116976

Beamex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

116946

Metzeler Automotive Profile Systems S.A., Luxem- 

Beamex Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

116947

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116947

Beausoleil Jasmin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

116974

Metzeler Automotive Profile Systems S.A., Luxem- 

Beausoleil Jasmin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

116975

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116971

Becker et Fils, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . 

116946

Mode Paris London, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . 

116940

Chripa Invest Soparfi S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . 

116940

NVP Lux Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

116967

Circuit Foil Luxembourg, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . 

116932

Office Park Findel F4 S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

116943

Comptoir Europe Meubles Luxembourg, S.à r.l., 

Office Park Findel F4 S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

116943

Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116947

Pillarlux Arlon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

116932

Corval, GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116933

Pillarlux Bretigny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

116939

Crédit Agricole Luxembourg S.A., Luxembourg . 

116933

Pillarlux Holdings 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

116955

Entreprise de Toitures Pick Succ. Huynen, S.à r.l.,

Pillarlux Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

116944

Bissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116955

Pillarlux Montgeron S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

116945

ERS Immeuble, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

116967

Pillarlux Roeselare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

116946

ERS, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116966

Pillarlux Sintra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

116947

Eulux Consult, Stolzembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116975

Reichmann S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116970

European Retail Income Venture S.C.A., Luxem-

Rocha J.M., S.à r.l., Ermsdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116933

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116959

Sogip Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

116948

European Retail Income Venture S.C.A., Luxem-

Somaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116944

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116966

Somaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116944

(La) Formica, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . 

116971

Sport Marketing & Finance S.A., Bigonville  . . . . . 

116944

Garage Demuth, S.à r.l., Junglinster. . . . . . . . . . . . 

116967

Sweden Dia (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . 

116968

Garo Immobilière, S.à r.l., Eschweiler/Wiltz. . . . . 

116930

Sweden Dia (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . 

116970

GER LOG 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116930

Topkapi Investments, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116947

GER LOG 5 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116955

Topkapi Investments, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116955

GER LOG 5 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116971

Victoria New Technologies S.A., Mamer  . . . . . . . 

116943

GER LOG 5 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

116973

Walterstuff, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

116933

H. Köhler Constructions, S.à r.l., Luxembourg . . . 

116967

116930

GER LOG 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.077. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 17 novembre 2006 que:
1) M. Pierre Metzler, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, avocat, demeurant 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d’administrateur A de la Société, avec effet immédiat.

2) Monsieur Stephen Lawrence, né le 11 janvier 1961 à Londres, directeur de sociétés, résidant 6, ruelle des Cham-

bres Chaudes, CH-1271 Givrins, Suisse, a été nommé administrateur A de la Société. Son mandat expirera lors de l’as-
semblée générale ordinaire de la Société tenue d’approuver les comptes au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05784. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127780.6//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2006.

GARO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9651 Eschweiler/Wiltz, 4, rue Tom.

R. C. Luxembourg B 121.654. 

—

STATUTS

L’an deux mille six, le seize novembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

A comparu:

1. Monsieur Claude Jans, entrepreneur, demeurant à L-9651 Eschweiler/Wiltz, 5, rue Tom;
2. Monsieur Claude Bley, opticien, demeurant à L-9514 Wiltz, 33, rue des Charretiers.
Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté

les statuts comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de GARO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune d’Eschweiler.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement d’achat,

la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens
immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immo-
bilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi que
toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quatorze mille euros (EUR 14.000,-) , divisé en cent (100) parts sociales

de cent quarante euros (EUR 140,-) chacune.

Art. 6. Cession - transmission. Si un associé a l’intention de transférer tout ou partie de la propriété des droits

attachés à ses parts sociales par quelque mode juridique que ce soit, tel que, notamment, vente, apport, donation, échan-
ge, liquidation, constitution d’un droit réel, à titre universel ou particulier, ou en cas de liquidation judiciaire ou de liqui-
dation amiable, il devra préalablement proposer ces parts sociales en bloc, par lettre recommandée, aux autres associés
pour acquisition. Cette notification sera adressée au siège de la société, laquelle fera transmettre l’offre aux associés
concernés sans retard.

Le prix de cession des parts sociales sera déterminé conformément aux principes de révision appliqués par les révi-

seurs d’entreprises au Grand-Duché de Luxembourg pour l’évaluation des entreprises, en tenant plus particulièrement
compte de l’actif net de la société, y compris le savoir-faire apporté respectivement par les associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 10. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la

législation en vigueur.

Luxembourg, le 21 novembre 2006.

Signature.

116931

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés comme suit:  

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de quatorze mille euros

(EUR 14.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les deux associés ont pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
II.- Est nommé gérant technique de la société, Monsieur Claude Jans, préqualifié.
Est nommé gérant administratif de la société, Monsieur Claude Bley, préqualifié.
La société est valablement engagée par les signatures conjointes des deux gérants.
III.- L’adresse du siège de la société est fixée à L-9651 Eschweiler/Wiltz, 4, rue Tom.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Jans, C. Bley, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 23 novembre 2006, vol. 408, fol. 68, case 3. – Reçu 140 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128211.3/240/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE ROMAIN WELTER ET FILS, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9940 Asselborn, Maison 168.

R. C. Luxembourg B 97.156. 

—

L’an deux mille six, le quinze novembre. 
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Romain Welter, maître bobineur-électro-installateur, né à Mamer le 20 juillet 1947, demeurant à L-9940

Asselborn, Maison 168.

2.- Monsieur Yves Welter, maître bobineur, né à Wiltz le 9 mai 1974, demeurant à L-9940 Asselborn, Maison 168.
3.- Monsieur Frank Welter, maître-électronicien, né à Wiltz, le 7 octobre 1977, demeurant à L-9940 Asselborn,

Maison 168.

 Seuls associés et gérants de la société à responsabilité limitée ATELIER ELECTRO-MECANIQUE ROMAIN WELTER

ET FILS, S.à r.l. avec siège social a L-9940 Asselborn, Maison 168,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 janvier 2000, publié au Mémorial C, en date

du 3 mars 2000, numéro 187, page 8940, R.C.S. B 97.156,

- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Ajoute à l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 3 alinéa 1

er

.

2. Révocation des gérants avec décharge.
3. Nomination de nouveaux gérants.
4. Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Les associés ont décidé de faire une ajoute à l’objet social de la société et de modifier l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts

pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de bobineur, d’électro-mécanicien, d’électronicien, de

mécanicien-électronicien d’autos et de motos avec vente d’articles des différentes branches.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Welter Romain est révoqué comme gérant technique de ladite société et décharge lui est donnée. 

1. Monsieur Claude Jans, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Claude Bley, préqualifié, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Rambrouch, le 23 novembre 2006.

L. Grethen.

116932

Monsieur Welter Frank est révoqué comme gérant administratif de ladite société et décharge lui est donnée.
Monsieur Yves Welter est révoqué comme gérant technique de ladite société et décharge lui est donnée.

<i> Troisième et dernière résolution

Sont nommés comme gérants pour une durée indéterminée:
1.- Monsieur Romain Welter, prénommé, est nommé comme gérant administratif, pouvant engager la société vala-

blement par sa signature individuelle.

2.- Monsieur Frank Welter, prénommé, est nommé comme gérant technique, pouvant engager la société valablement

par sa signature individuelle.

3.- Monsieur Yves Welter, prénommé, est nommé comme gérant technique, pouvant engager la société valablement

par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Welter, Y. Welter, F. Welter, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 21 novembre 2006, vol. 356, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Rodenbour.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(128209.3/238/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE ROMAIN WELTER ET FILS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9940 Asselborn, Maison 168.

R. C. Luxembourg B 97.156. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128210.3/238/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2006.

CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle «C» Salzbaach.

R. C. Luxembourg B 93.110. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance du 7 septembre 2006

Le Conseil de Gérance à l’unanimité nomme M. Luc Helsen Chief Executive Officer de CIRCUIT FOIL LUXEM-

BOURG à dater du 1

er

 octobre 2006 et lui confère les pouvoirs y relatifs, c’est-à-dire le nomme délégué à la gestion

journalière de la société et fondé de pouvoir à procuration générale.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2006, réf. LSO-BV07451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(118153.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 novembre 2006.

PILLARLUX ARLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 101.656. 

—

L’adresse professionnelle de Monsieur Philip Martin est désormais 10 Cornwall Terrace, NW1 4QP London, Grande-

Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06591. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127972.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Clervaux, le 23 novembre 2006.

M. Weinandy.

Clervaux, le 23 novembre 2006.

M. Weinandy.

Pour extrait conforme
P. Xhonneux / A. Laux

Pour avis conforme
P. Kotoula / J.P. Lozano
<i>Administrateur B / <i>Administrateur B

116933

WALTERSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.

R. C. Luxembourg B 97.790. 

—

<i>Résolution prise par l’associée unique de la société lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2006

Madame Wiltgen Rose, demeurant à L-9689 Tarchamps, 1, op der Heid, a été nommée gérante technique pour une
durée indéterminée en remplacement de Madame Ameneh Shahrban.

(118328.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2006.

CORVAL, GmbH, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 96.164. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée du 24 octobre 2006, que le contrat de bail a été résilié avec effet immédiat et

que de ce fait le siège social ne se trouve plus à cette adresse.

Enregistré à Diekirch, le 25 octobre 2006, réf. DSO-BV00169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(118337.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 2006.

ROCHA J.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9366 Ermsdorf, 17, rue de Gilsdorf.

R. C. Luxembourg B 107.412. 

—

Je soussigné, Monsieur Oliveira Gomes Bastida Alcides, démissionne avec effet immédiat comme gérant de la société

ROCHA J.M., S.à r.l., à compter de ce jour.

Cette attestation pour valoir ce que de droit.

Enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2006, réf. DSO-BW00139. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(122485.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2006.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 91.986. 

—

Recueil des signatures autorisées / List of Authorised Signatures

<i>Régime de Signatures - Signatures Conditions

Règles sur les signatures engageant la Banque

- 2 administrateurs ou un administrateur et une signature A conjointes peuvent engager la Banque sans limitation de

montant

- un membre du Comité exécutif et une signature A conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à un montant de

EUR 10.000.000,-.

- 2 signatures A conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à un montant de EUR 5.000.000,-.
- 1 signature A et 1 signature B conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à un montant de EUR 1.000.000,-.
- 2 signatures B conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à un montant de EUR 400.000,-.
- 1 signature B et 1 signature C conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à un montant de EUR 125.000,-.
- 2 signatures C conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à un montant de EUR 25.000,-.
- 1 signature A, B ou C seule peut engager la Banque jusqu’à un montant de EUR 10.000,-.

Authorised signatures committing the Bank

- 2 members of the Board of Directors or 1 member of the Board of Directors and 1 signature A jointly may commit

the Bank without any limit.

- 1 member of the Executive Committee and 1 signature A jointly may commit the Bank up to an amount of EUR

10,000,000.-

- 2 signatures A jointly commit the Bank up to an amount of EUR 5,000,000.-.
- 1 signature A and 1 signature B jointly commit the Bank up to an amount of EUR 1.000.000,-.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société WALTERSTUFF, S.à r.l.
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
<i>Bureau comptable et fiscal
Signature

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
<i>Bureau comptable et fiscal
Signature

Luxembourg, le 13 novembre 2006.

O.G.B. Alcides.

116934

- 2 signatures B jointly commit the Bank up to an amount of EUR 400.000,.- 
- 1 signature B and 1 signature C jointly commit the Bank up to an amount of EUR 125.000,-.
- 2 signatures C jointly commit the Bank up to an amount of EUR 25.000,-. 
- 1 signature A, B or C alone may commit the Bank up to an amount of EUR 10.000,-.

Pouvoirs spécifiques Administration Titres

Le Conseil d’administration a conféré une délégation de pouvoir spécifique donnant mandat à certains employés du

département SECURITIES SERVICES DE CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A.

et agissant deux à deux,
en matière d’administration des titres (back office).
Ces pouvoirs se limiteront à:
- la demande d’informations
- la communication des inventaires de positions titres,
- l’enregistrement des souscriptions, rachats et transferts de parts de fonds,
- le paiement et l’encaissement des dividendes,
- la gestion des opérations et événements sur titres 
- la réconciliation et le suivi des positions sur titres (actions, obligations, parts de fonds),
- le règlement des titres reçus et la livraison contre paiement,
- le règlement des transactions «gratuites»,
- la liquidation des factures,
- les investigations résultant de ces opérations.
Tout autre document, et notamment les contrats de dépôt de titres, devra être signé par des délégataires de CAL.

Specific rules for Securities administration

The Board of Directors has granted a specific power of signature to several employees of the SECURITIES SERVICES

DEPARTMENT OF CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A.

acting two by two,
in the filed of securites administration (back office).
The power is limited to the:
- request of information,
- transmission of information with respect of securities positions
- booking of subscriptions / redemptions of fund.
- transfer of fund units or free of payment
- income payments
- corporate actions
- reconciliation and follow-up of funds units balances and all securities balances
- settlement of receipts / deliveries against payment
- settlement of transactions free of payment
- redemptions
- invoices
- related investigations.
Any other document, and specifically the custodian agreements, will be signed by proxy holder of CAL.

Pouvoirs spécifiques BO Espèces

Le conseil d’administration a conféré une délégation de pouvoir spécifique donnant mandat à certains membres du

personnel du département Espèces de CRÉDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A.,

chacun pouvant agir séparément,
en matière d’administration des paiements et transferts.
Ces pouvoirs se limiteront à:
- la demande d’informations dans le cadre du traitement des réconciliations espèces
- aux investigations en résultant.
Tout autre document devra être signé par des délégataires de CAL.

Specific power for Cash operations

The Board of Directors has granted a specific power of signature to several employees of the Cash operations

department of CREDIT AGRICOLE (SUISSE) S.A.,

acting separately,
in the field of payments and transfer administration.
The power is limited to:
- the request of information with respect to the treatment of cash reconciliation,
- the related investigation.
Any other document will be signed by proxy holders of CAL.

<i>Signatures Conseil d’administration / Board of Directors

Abadie Jean-François, Administrateur
Dore Philippe, Administrateur
Fassati Ariberto, Vice-président
Haffner Jacques, Président
Hamer Charles, Administrateur-délégué, Directeur général

116935

Mahaux Jacques, Administrateur, Directeur général adjoint
Manera Jean-Louis, Administrateur
Watson Andrew, Administrateur

<i>Signatures Comité Exécutif / Executive Committee

Arrou-Vignod Jean, Directeur de l’Ingénierie
De Robillard Michel, Directeur commercial
Mouzon José, Chief Operating Officer
Nollet Charles, Directeur des Investissements

<i>Signatures A

Achenne Marie-Claire ép. Roth, Dpt Clientèle Personal Banking
Adam Guy, Dept Benelux
Alvergne Guy, Dpt Clientèle France/Pôle 2
Arcone Lino, Dpt Clientèle internationale / international
Banon Eric, Investissement / Risques
Baubion Laurent, Dpt Clientèle France/Pôle 1
Berna Guy, Dept Clientèle internationale / Allemagne-Est
Berne Christophe, Dpt Clientèle France
Bertino Giovanni Battista, Corporate/Finance Sociale
Biver Patrick, Table de bourse
Bourdeau Stéphane, Investissement/Gestion discrétionnaire
Brichard Daniel, Back-Office de Liaison (BOL)
Burckel Christian, Dept Clientèle France/Pôle 3
Calvier Véronique ép. Séris, Investissement/Gestion discrétionnaire 
Cornillie Yves, Dept Clientèle Tiers Gérants
Crahay Didier, Dept Clientèle Personal Banking/ Pôle 2
Credou Catherine ép. Normand, CALCO/ Front Office
De Cooman Théo, Dept Benelux/Pôle 4
De Fages Arnaud, Dpt Clientèle Internationale
De Villemandy Fabrice, Dpt Clientèle internationale/ Allemagne-Est
Delhez Marc, Investissement/Conseil Investissement
Dillien Roland, Déontologie
Dumont Hugues, CALCO/Front Office
Evenepoel Dirk, Dpt Benelux
Feller Daniel, CALCO/Front Office
Ficcarelli Lanfranco, Dpt Clientèle internationale/Italie
Gerard Jean-Pierre, Salle des marchés
Gillet Benjamin, Investissement/Gestion discrétionnaire
Gislain Laurent, Dept Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Hensen Hans, Dpt Benelux/Pôle 3
Hullar Elisabeth, Dpt Clientèle France/Pôle 3
Lapierre Dominique, Contrôle interne
Legendre Jean-Marie, Déontologie
Mallinger Laurent, Institutionnels
Maniglier Nicole, Institutionnels
Mignani Paolo, DRH
Moens Linda, Back-Office de Liaison (BOL)
Moinil Dominique, CALCO/Front Office
Molina Michèle, Dpt Clientèle France/Pôle 4
Møller Søren, Dept Clientèle internationale/Nordique
Motta Giovanni, Dpt Clientèle internationale/Italie
Moufle Christion, Direction financière
Osville Serge, DGCR
Pechon Gérard, DGCR
Podevyn Hervé, CALCO/Secrétariat général
Poisson Henri, Dpt Clientèle France/Pôle 2
Poos Jean-Marie, CALCO/Middle Office
Puente Jose Ramon, CALCO/Front Office
Räde Susanne, Dept Clientèle internationale/Nordique
Rochelle Thierry, Marketing
Roux Hervé, Secrétariat général
Schmitz Norbert, CALCO/Front Office
Seleck François-Xavier, Investissements/Gestion discrétionnaire
Thomas Olivier, Corporate/Finance Sociale
Tinez Patrick, DGCR
Torres Philippe, Dpt Clientèle France/Pôle 4

116936

Uba-Jolivet Béatrice, Dpt Clientèle France/Pôle 5
Van Aerde Filip, CALCO/Front Office
Van Damme Lieven, Dpt Benelux/Pôle 2
Vivas Soler Santiago, Dpt Clientèle internationale/Espagne

<i>Signatures B

Alexander Bernadette, Marketing
Alonso Maria Louisa, Dpt Clientèle internationale/Espagne
Ameye Steven, Direction financière
Anezo Sébastien, Marketing
Angonese Pascal, Dpt Clientèle Tiers Gérants
Arend Sylvie, Dpt Benelux/Pôle 4
Asselin Joseph, Dpt Clientèle France/Pôle 1
Backes Rachel, CALCO/Front Office
Barreira Maria, Table de bourse
Baue Geneviève, CALCO/Middle Office
Bauer Marc, Back-Office de Liaison (BOL)
Becker Patrick, Dpt Clientèle France/Pôle 4
Belot Johan, Investissement/Gestion discrétionnaire
Bianchi-Mirasole Paul, Marketing
Blanchard Laurette, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Bonischo Fabrice, CALCO/Front Office
Borgia Marthe, Accueil/Caisse
Boulanger Philippe, Direction financière
Bour Christophe, Dpt Clientèle France/ Pôle 4
Brisbois Didier, Secrétariat général
Burggraeve Michel, Dpt Clientèle Personal/Pôle 1
Cavanillas Estanislao, Investissement/Conseil Investissement
Cazalet Claude, Dpt Benelux/Pôle 1
Chamonard Sophie ép. Zuck, Secrétariat général
Champenois Sophie ép. Kisiel, CALCO/Front Office
Da Costa Jérôme, Back-Office de Liaison (BOL)
De Beauregard Emmanuel, Dpt Clientèle France/Pôle 5
De Fierlant Isabelle, Dpt Clientèle internationale/international
De Geyter Stany, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
De Giorgi Philippe, Investissement/Gestion discrétionnaire
De Miguel-Jessel Sergio, Dept Clientèle internationale/Espagne
Debanck Roby, Table de bourse
Deblock Frédérique, DRH
Decrulle Arnaud, Corporate/Finance Sociale
Demimuid Jérôme, Dpt Clientèle France/Pôle 3
Di Benedetto Michel, CALCO/ Front Office
Di Stefano Graziella, Dpt Benelux/Pôle 4
Dine Daniel, Direction financière
Faber Corina, CALCO/Front Office
Fabri Olivier, Dept Benelux/Pôle 2
Farcis Thibault, Table de bourse
Fillion Benoît, Audit
Fonck Romain, Investissement/Gestion discrétionnaire
Gardien Danielle, Dept Clientèle Personal Banking/Pôle 2
Genson Monique, Back-Office de Liaison (BOL)
Gérard Valérie, Dpt enelux/Pôle 2
Giot Cyril, Institutionnels
Goncalves Véronique, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Goosse Jocelyne ép. Diels, Investissement/Middle Office
Graissaguel Pascal, Informatique
Gratia Yolande, Dpt Clientèle internationale/Allemagne-Est
Habran Susanne, DRH
Hanin Olivier, Déontologie
Haquenne François, Investissement/ Conseil Investissement
Heinen François, Salle des marchés
Heintz Martine, Direction financière
Herz Karin ép Wathgen, Secrétariat Clientèle/ Fichier Central
Heyen Freddy, Dpt Clientèle internationale/Allemagne-Est
Heynen Denis, Secrétariat Clientèle/Fichier Central
Hornbeck Denis, DGCR,
Howard Melina, CALCO/Middle Office

116937

Huys Patrick, Dpt Benelux/Pôle 1
Iafrate Cyril, Investissement/Conseil Investissement
Kaas Régis, DRH
Kockelschneider Anna, Accueil/Caisse
Labarrière Hélène, Dpt Clientèle France/Pôle 1
Lamballais Nadine, CAL Conseil
Majerus Georges, DGCR
Malcourant Marie-Line, CALCO/Middle Office
Maquet Chantal ép. Vangampelaere, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 2
Martel Laurent, DGCR
Martinuzzi Fabio, Dpt Clientèle internationale/Italie
Massard Didier, Moyens Généraux
Mathot Bernard, Investissement/Gestion discrétionnaire
Maton Bernard, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 2
Matz Mirjam, Dpt Benelux
Mazuis Anne-Brigitte ép. Trinquet, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Molenaers Jan, Dpt Benelux/Pôle 3
Mulder Sandrine, Table de bourse
Naamoune Hocine, DGCR
Olinger Claude, Dpt Benelux/Pôle 4
Ordinaire Lionel, Direction financière
Pahaut Claude, Déontologie
Petit Patrick, Investissement/Conseil Investissement
Pierre Jean-Marc, Table de bourse
Pierret Séverine, Organisation
Pinca Stéphane, Institutionnels
Pirenne Isabelle, Dpt Benelux/Pôle 2
Portela-Marin Juan-Pablo, Dpt Clientèle internationale/Espagne
Pulfer Philippe, Back-Office de Liaison (BOL)
Quentin Véronique, DGCR
Quinet Eric, Moyens Généraux
Riedel Bernadette, Dept Clientèle Personal Banking/Pôle 2
Ries Serge, Organisation
Roubroeks Ineke, Dpt Benelux/Pôle 1
Schmit Thierry, CALCO/Middle Office
Schmitt Manon, Dept Clientèle internationale/Nordique
Schuster Véronique, Dpt Clientèle internationale
Soster Bruno, DACC
Tacchi Monique, Dpt Clientèle France/Pôle 1
Tarantino Robert, Table de bourse
Thomas Frédéric, Organisation
Thomas Magali, Institutionnels
Turci Marco, Moyens Généraux
Van Aken Michel, Direction financière
Van Brabant Hilde, Dept Clientèle Personal Banking/Pôle 2
Van Goidsenhoven Steven, Dept Benelux/Pôle 2
Van Regemortel Olivier, Dpt Benelux/Pôle 3
Van Vlierberghe Eric, Dpt Benelux/Pôle 3
Vandeputte Hubert, Back-Office de Liaison (BOL)
Vergendo René, Secrétariat Clientèle/Fichier Central
Vogrig Roberto, Investissement/Gestion discrétionnaire
Vorstenbosch Angélique, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Wauthier Antoine, Table de bourse
Weis Francine, CALCO/Middle Office
Welschen Jean-Marie, Investissement/Gestion discrétionnaire
Zbinden Sylvie, Dpt Clientèle Personal Banking/ Pôle 1
Zeller Christophe, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1

<i>Signatures C

Apadula Sylvie, Dpt Clientèle internationale/Italie
Armand Emilie, Dpt Clientèle France/Pôle3
Arnould Marie-Astrid, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 2
Audia Joséphine, Back-Office de Liaison (BOL)
Bath Francette, Back-Office de Liaison (BOL)
Beato Armelle, CALCO/ Front Office
Belliard Paul-Arnaud, Dpt Clientèle internationale/international
Bengtsson Britta, Direction financière

116938

Bettendorff Jean, Moyens Généraux
Bich Agnès, Dpt Clientèle Tiers Gérants
Bouet Lydie, Investissement/Conseil Investissement
Bourgon Michel, Investissement/ Gestion discrétionnaires
Breton Nataliya, Dpt Clientèle internationale/Allemagne-Est
Carletti Raffaele, Dpt Clientèle internationale
Cenzato Alexandra, Dept Clientèle France/Pôle 4
Ceulemans Xavier, CALCO/Front Office
Chardome Marie-Claire, DRH
Coisne Alexandre, Corporate/Finance Sociale
Convers Philippe, Moyens Généraux
Corgnet Catherine, Dpt Clientèle France/Pôle 5
Cornu Isabelle, Moyens Généraux
Dams Carine, Marketing
De Clermont Tonnerre Ombeline, Marketing
Decker Thierry, Accueil/Caisse
Draux Marianne, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Duarte Angéline, Secrétariat général
Ducroux Isabelle, Back-Office de Liaison (BOL)
Faye Lionel, CALCO/Front Office
Ferrari Corinne, Dpt Clientèle France/Pôle 4
Florange Catherine, Back-Office de Liaison (BOL)
George Margot, Dpt Benelux
Guitelmacher Romain, Dpt Clientèle France/Pôle 5
Habay Carine, CALCO/Middle Office
Hartert Virginie, Dpt Benelux
Hoffmann Sandrine, Corporate/Finance Sociale
Hubert Katia, CALCO/Middle Office
Imperiale Daniel, Accueil/Caisse
Iorio Antoine, Moyens Généraux
Jacquemard Benjamin, DRH
Jeangout Fabienne, Contrôle Interne
Juncker Carine, Dpt Clientèle France/Pôle 3
Kahlert Cathy, Dpt Clientèle France/Pôle 1
Klein Michel, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 2
Koppers Lut, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Labalestra Nicolas, Moyens Généraux
Lacroix Arnaud, Investissement/Risques
Laquintana Elisabet, Dept Clientèle internationale/Nordique
Lecoq Valérie, Dpt Clientèle France/Pôle 4
Lemaire Sylvie, Marketing
Lupini Thierry, Moyens Généraux
Majcen Philippe, Dpt Clientèle internationale
Mattern Sophie ép. Thiry, Dpt Benelux
Mauro Franca, CALCO / Front Office
Menichette Raoul, Moyens Généraux
Moerman Nathalie, Dpt Clientèle Personal Bankin / Pôle 1
Monseu Françoise, Back-Office de Liaison (BOL)
Nihoul Anne-Françoise, CALCO / Middle Office
Nozza Valérie, Dpt Benelux
Pajot Carine, CALCO / Middle Office
Pajot Frédéric, Trésorerie Change
Pecheux Philippe, Investissement/Gestion discrétionnaire
Perrang Gilles, CALCO/Middle Office
Pierrard Christel, Dept Benelux
Piret Christophe, Contrôle interne
Piromalli Rachel, Investissement/Middle Office
Pringot Corinne, Dept Clientèle France/Pôle1
Ries-Lentz Simone, DRH
Rodrigues Sylvie, Secrétariat général
Rossion Karine, Dpt Clientèle Personal Banking/Pôle 1
Salvador Martine, Dpt Clientèle France/Pôle 2
Santarsiero Roberto, Dpt Clientèle internationale/Italie
Schmit Anita, Dpt Clientèle France/Pôle 3
Simon Isabelle, CALCO/Middle Office
Sprockeels Françoise, Dpt Clientèle Personal Banking

116939

Steinmetz Constant, Moyens Généraux
Szallies Anne-Marie, Dpt Clientèle internationale/Allemagne-Est
Theisen Christian, Back-Office de Liaison (BOL)
Thys Nicole, Accueil/Caisse
Tonini Claudia, Back-Office de Liaison (BOL)
Tutin Nathalie, Secrétariat Clientèle/ Fichier Central
Van Boxel Edith, Dpt Benelux
Vanbelle Benoît, Organisation
Verdier Gilles, Secrétariat Clientèle/Fichier Central
Vermeulen Judith, Dpt Benelux
Viscogliosi Filomena, Dpt Clientèle Tiers Gérants
Waltener Maryline, CALCO/Middle Office
Wegener Michelle, Dpt Clientèle internationale
Xavier Nathalie, Dept Clientèle Tiers Gérants
Zanzen Olivier, Dpt Benelux/Pôle 2

<i>Signatures ADTI

Arboit Mauro, ADTI
Candellero Alain, ADTI
Charriere Laurence, ADTI
Collioud Daniel, ADTI
Delvaux Marc, ADTI
Dizerens Louis, ADTI
Joux Jean-David, ADTI
Monnard Jacques, ADTI
Olivier Claude, ADTI
Paulou Jean-Marie, Direction des opérations
Perronnet Nathalie, ADTI
Rossy Josiane, ADTI,
Scardino Antonino, ADTI
Schmidely Jean-Philippe, ADTI
Schneeberger Thierry, ADTI
Sciboz Jean-Pierre, ADTI
Varone Stéphane, Direction des opérations
Vuarend Stéphane, ADTI

<i>Signatures BOE

Alran Catherine, Rapprochements espèces
Dubey Monique, BOE
Kneubuehl Claudine, Rapprochements espèces
Leme Eric, BOE
Paulou Jean-Marie, Direction des opérations
Varone Stéphane, Direction des opérations

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2006, réf. LSO-BW06781. – Reçu 56 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(136602.2//396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2006.

PILLARLUX BRETIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.236. 

—

L’adresse professionnelle de Monsieur Philip Martin est désormais 10 Cornwall Terrace, NW1 4QP London, Grande-

Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127978.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour avis conforme
P. Kotoula / J. P. Lozano
<i>Administrateur B / <i>Administrateur B

116940

MODE PARIS LONDON, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9250 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 102.759. 

—

EXTRAIT

En date du 28 septembre 2006, Monsieur Manuel Delgado Morais, marchand aux foires et marchés, demeurant à

L-9263 Diekirch, 21, rue Saint-Nicolas, associé unique de la société à responsabilité limitée, MODE PARIS LONDON,
avec siège social à L-9250 Ettelbruck, 92, Grand-rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
sous le numéro B 102.759, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

L’associé unique révoque de son poste de gérant technique, Monsieur Romain Lemmer.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique sera désormais gérant unique de la société à durée indéterminée avec tous pouvoirs pour engager

valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2006, réf. DSO-BV00096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(118703.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2006.

CHRIPA INVEST SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 96.007. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 15 février 2006 que:
1) L’assemblée générale révoque dans sa qualité d’administrateur:
- La société START 97, S.à r.l., ayant son siège social à L-9647 Doncols, 9, Duerfstrooss.
2) L’assemblée nomme comme nouveau administrateur de la société CHRIPA INVEST S.A. SOPARFI:
- La société START 56, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires se tenant en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 15 février 2006.

Enregistré à Diekirch, le 25 octobre 2006, réf. DSO-BV00183. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(119000.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2006.

LUXGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2351 Luxembourg, 18, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 51.812. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le lundi 11 mai 2006

L’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Madame Jacqueline Le Bouter, ce même jour.
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de nommer Monsieur Hughes Le Bouter,

comme nouvel administrateur, pour terminer le mandat de Madame Jacqueline Le Bouter, venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale de l’an 2009.

Kockelscheuer, le 11 mai 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2006, réf. LSO-BW05654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128139.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Mersch, le 11 octobre 2006.

Signature.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Mandataire
Signature

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres
C.-L. Ackermann / A. Heiderscheid
<i>Président / Administrateur

116941

M.C. LIGHT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Haaptstrooss.

R. C. Luxembourg B 91.644. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 novembre 2006

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 2 novembre 2006,

que le siège social de la société est transféré du 12 Haaptstrooss, L-9764 Marnach, au 9 Haaptstrooss, L-9764 Marnach.

Marnach, le 2 novembre 2006.

Enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2006, réf. DSO-BW00021. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(119042.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2006.

IMMOBILIERE DE LA FONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9521 Wiltz, 9, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 105.837. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 février 2006

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006, que la société

IMMOBILIERE DU GRÄFGEN S.A., ayant son siège social à rue des Tondeurs, Centre Reckinger, L-9570 Wiltz, a été
cooptée comme administrateur en remplacement de la société FIDUCIAIRE ARBO S.A. ayant son siège social au 2, rue
Hannelanst, Ilôt du Château, 35, L-9544 Wiltz. La société IMMOBILIERE DU GRÄFGEN S.A. terminera le mandat de
son prédécesseur, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2012.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006, que la société

INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., ayant son siège social au 2, rue Hannelanst, Ilôt du Château, 34, L-9544
Wiltz, a été cooptée comme commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la société FIDUCIAIRE
REVISION MONTBRUN, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg. La société
INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A. terminera le mandat de son prédécesseur, jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’année 2012.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 février 2006, que les mandats

d’administrateurs de M. Nico Scheer, demeurant au 9, rue de la Fontaine, L-9521 Wiltz, et de Madame Suzanne Behn,
demeurant au 9, rue de la Fontaine, L-9521 Wiltz, sont renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année
2012.

Wiltz, le 20 février 2006.

Enregistré à Diekirch, le 23 octobre 2006, réf. DSO-BV00158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(119046.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 2006.

KSIN LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 102.399. 

—

EXTRAIT

L’associé unique de la Société, KSIN LUXEMBOURG I, S.à r.l., a décidé en date du 30 octobre 2006 de:
- accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Bharat Chimanlal Shah, gérant de la société;
- nommer, pour une durée illimitée et avec effet immédiat, Monsieur Baris Yucel, Directeur Général, né le 20 octobre

1974 à Istanbul, Turquie, ayant pour adresse professionnelle Centrum Is merkezi, Aydinevler san cad n

°

 3, Kucukyali

Istanbul 34854, Turquie, comme gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128192.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour la société 
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour KSIN LUXEMBOURG III, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

116942

4 KATZ DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 1, Ruelle Soeur Flavia.

R. C. Luxembourg B 96.176. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan rectifié au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 30 octobre 2006, réf. DSO-BV00210, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2006.

Ce bilan rectifié annule le bilan au 31 décembre 2004, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg, le 24 octobre 2005, sous la référence D050003303.5, enregistré sous la réf. DSO-BJ00127, le 18 octobre 2005,
publié au Mémorial C n

°

 269 du 7 février 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(119147.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2006.

LIU-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 1, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 117.734. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’Assemblée Générale Extraordinaire, reçu par Maître Pierre Probst, notaire de résidence à

Ettelbruck, en date du 26 octobre 2006, enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2006, vol. 620, fol. 8, case 4,

de la société à responsabilité limitée LIU-LUX, S.à r.l., avec siège social à L-9099 Ingeldorf, 1, rue du Cimetière,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117.734,

constituée suivant acte reçu par Maître Pierre Probst, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 4 juillet

2006,

que l’assemblée décide de régler la gérance comme suit:
1. Est nommée gérante pour la branche débit de boissons alcooliques et non alcooliques, Madame Li Min Liu, ser-

veuse, née le 27 janvier 1958, demeurant à L-9170 Mertzig, 17, rue Général Patton.

2. Est nommé gérant pour la branche restaurant et commerce, Monsieur Xin-Nian Liu, commerçant, né le 3 décem-

bre 1961 à Shanghai (Chine), demeurant à L-9099 Ingeldorf, 1, rue du Cimetière.

3. Les deux gérants peuvent engager la société par leurs signatures conjointes.
4. Les mandats antérieurement confiés sont révoqués par les présentes nominations.
5. Les mandats ci-dessus conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.

Ettelbruck, le 10 novembre 2006.

(122155.4/4917/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2006.

A.A.S. AVIATION AIRPORT SYSTEMS S.A., Société Anonyme. 

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 112.503. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2006 que:
- La démission de la société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. de son poste de commissaire aux

Comptes est acceptée;

- La société KOHNEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., domiciliée rue Marie-Adelaïde 66, L-2128 Luxembourg, est élue au poste

de commissaire aux Comptes de la société. Son mandat prendra cours avec l’audit des comptes au 31 décembre 2006
et se terminera lors de l’assemblée générale de 2011.

Luxembourg, le 7 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, réf. LSO-BW03240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128148.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Pour copie conforme
P. Probst
<i>Notaire

Pour extrait conforme
B. Zech

116943

HOWECO, COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE BAUSTERT ET NOSBUSCH, 

Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9834 Holzthum, 28, rue Principale.

H. R. Luxemburg E 1.972. 

—

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch vom 25. Oktober 2006, einre-

gistriert in Diekirch am 26. Oktober 2006, Band 620, Nummer 6, Feld 10,

geht hervor dass, nach Abtretung von Gesellschaftsanteilen der zivilrechtlichen Gesellschaft COMMUNAUTE

D’EXPLOITATION AGRICOLE BAUSTERT ET NOSBUSCH en abrégé HOWECO mit Sitz in L-9834 Holzthum, 28,
rue Principale,

gegründet zufolge Urkunde des amtierenden Notars vom 23. September 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations,

Nummer 915, vom 17. Dezember 1998, sich das Gesellschaftskapital wie folgt verteilt: 

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Diekirch, den 9. November 2006.

(125843.3/234/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 novembre 2006.

VICTORIA NEW TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8237 Mamer, 5, rue Henri Kirpach.

R. C. Luxembourg B 80.795. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05901,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127969.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

OFFICE PARK FINDEL F4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 80.489. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05114,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127971.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

OFFICE PARK FINDEL F4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 80.489. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05116,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127975.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

1. Die Eheleute Johny Baustert - Chantal Peters, in L-9834 Holzthum, 28, rue Principale, wohnend  . 

4990 Anteile

2. Die Eheleute Claude Nosbusch - Sylvie Peters, vorgenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4990 Anteile

Total: neuntausendneunhundertachtzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9980 Anteile

F. Unsen
<i>Notaire

<i>Pour <i>VICTORIA NEW TECHNOLOGIES S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>OFFICE PARK FINDEL F4 S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>OFFICE PARK FINDEL F4 S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

116944

SOMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 11.808. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05109,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127981.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

PILLARLUX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 88.589. 

—

L’adresse professionnelle de Monsieur Philip Martin est désormais 10 Cornwall Terrace, NW1 4QP London, Grande-

Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127983.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SOMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 11.808. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2006, réf. LSO-BW05111,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127985.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

SPORT MARKETING &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 76.978. 

—

L’an deux mille six, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SPORT MARKETING &amp; FINANCE S.A., avec

siège social à L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 7 juillet 2000,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 13 décembre 2000, numéro 888, page
42.605,

modifiée suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 2005, publié au Mémo-

rial C, numéro 705 du 6 avril 2006, page 33.802,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro d’immatriculation B 76.978.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeu-

rant à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Armand Bastendorff, employé privé, demeurant à Boulai-

de, et comme scrutateur Monsieur Guillaume Marth, employé privé, demeurant à Holler, tous ici présents et ce-accep-
tant.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. Que les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau
et le notaire instrumentaire.

<i>Pour <i>SOMACO S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour avis conforme
P. Kotoula / J. P. Lozano
<i>Administrateur B / <i>Administrateur B

<i>Pour <i>SOMACO S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

116945

2. Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cent (100) actions, représentatives du capital social de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-), sont toutes représentées à la présente assemblée et qu’il a pu être fait abstraction des con-
vocations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu par-
faite connaissance de l’ordre de jour qui leur a été communiqué au préalable.

3. Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, conçu comme suit:

1) transfert du siège social de la société de son siège actuel à Bigonville et adaptation afférente du troisième alinéa de

l’article 1

er

 des statuts;

2) révocation et décharge accordée à un administrateur;
3) nomination d’un administrateur;
4) révocation et décharge accordée au commissaire aux comptes;
5) nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
Ce fait exposé et reconnu exact par l’assemblée, cette dernière, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de son siège actuel à Bigonville, en conséquence, le troisième alinéa

de l’article 1, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Troisième alinéa. Le siège social est établi à Bigonville. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social de la société à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de mettre fin au mandat d’administrateur de Monsieur Franco Iovino, demeurant 22, op der Louh

à L-9676 Noertrange, et lui donne décharge pour son mandat. En remplacement de Monsieur Iovino est nommé admi-
nistrateur Adrian Aliaj, footballeur professionnel, demeurant en Croatie, à HR-21000 Split, 20, Junduliceva.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de la société à responsabilité limitée FIDU-

CIAIRE LATITUDES, et lui donne décharge pour son mandat. En remplacement de société à responsabilité limitée FI-
DUCIAIRE LATITUDES est nommé commissaire aux comptes la société à responsabilité limitée LUXFIBEL, établie et
ayant son siège social à L-8832 Rombach, 18, rue de Bigonville.

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 10.15 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ quatre cents euros (400,- EUR).
Les frais des présentes sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, les comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: P. Bossicard, A. Bastendorff, G. Marth, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2006, vol. 620, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128891.3/4917/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

PILLARLUX MONTGERON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 114.575. 

—

L’adresse professionnelle de Monsieur Philip Martin est désormais 10 Cornwall Terrace, NW1 4QP London, Grande-

Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Luxembourg, le 22 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06584. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127988.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Ettelbruck, le 25 octobre 2006.

P. Probst.

Pour avis conforme
P. Kotoula / J. P. Lozano
<i>Administrateur B / <i>Administrateur B

116946

BEAMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 36.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01231, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127986.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

BEAMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 36.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01230, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127987.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7397 Hünsdorf, 7, rue F. Dostert.

R. C. Luxembourg B 64.066. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05906,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127989.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

BECKER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.

R. C. Luxembourg B 97.387. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05908,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127991.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

PILLARLUX ROESELARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 114.574. 

—

L’adresse professionnelle de Monsieur Philip Martin est désormais 10 Cornwall Terrace, NW1 4QP London, Grande-

Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Luxembourg, le 22 novembre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127994.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour <i>ATELIERS MECANIQUES DOSTERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour <i>BECKER ET FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour avis conforme
P. Kotoula / J. P. Lozano
<i>Administrateur B / <i>Administrateur B

116947

BEAMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 36.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01218, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

COMPTOIR EUROPE MEUBLES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4237 Esch-sur-Alzette, rue Karl Marx.

R. C. Luxembourg B 6.530. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2006, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05913, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(127997.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

PILLARLUX SINTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 98.958. 

—

L’adresse professionnelle de Monsieur Philip Martin est désormais 10 Cornwall Terrace, NW1 4QP London, Grande-

Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(127999.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

TOPKAPI INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, sous la réf. LSO-BW06237, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128000.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.243. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06558,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128012.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Signature.

<i>Pour <i>COMPTOIR EUROPE MEUBLES LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour avis conforme
P. Kotoula / J.P. Lozano
<i>Administrateur B / Administrateur B

<i>Pour TOPKAPI INVESTMENTS, S.à r.l.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
Signature

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

116948

SOGIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 121.707. 

—

STATUTES

In the year two thousand and six, on the second November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, civil law notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Zug, Switzerland, under

the denomination of SOGIP AG, and having its registered office in 8, Hänibüel, Zug, Switzerland, registered in Zug under
number CH- 660.0.656.984-2, incorporated under the laws of Switzerland (by Memorandum and the Articles of Asso-
ciation) dated 29 May 1991, which have been modified for the last time by a notarised deed drawn up on the 2 Septem-
ber 1997 and 18 December 2001.

The meeting begins at 16.30. Mr Didier Mc Gaw, avocat à la cour, with professional address at 10, rue Sainte Zithe,

L-2763 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Isabelle Lux, avocat à la cour, with professional address at

10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Isabelle Pairon, employee privée, with professional address at 10, rue Sainte

Zithe, L-2763 Luxembourg.

The steering board (bureau) being thus duly composed, The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the steering board that the two hun-

dred and fifty (250) outstanding shares with a par value of one thousand Swiss franc (1,000.00 CHF) each, representing
all of the shares issued in the capital of the Company, are duly represented at this meeting which is consequently regu-
larly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed ne varietur by the proxyholder of the shareholder(s) represented and the members of the

steering board, shall remain attached to the present deed, together with the proxy(ies) to be filed at the same time with
the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Acknowledgement and confirmation of resolutions adopted by a general shareholders meeting of the Company

held on the 30 October 2006;

2.- Fix the Company’s share capital by an amount of one hundred fift -seven thousand and seven hundred fifty euro

(157,750.00 EUR), divided into 78,875 shares of a par value of two euro (2.00 EUR) each; acknowledgement of the re-
placement and destruction of any share certificate(s) herebefore existing under Swiss law, with the possiblility to issue
new certificates representing the Luxembourg shares by the board of directors of the Company (hereafter the «Board
of Directors») in line with the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act»);

3.- Transfer of the Company’s registered office to Luxembourg, and change of the nationality of the Company, being

at the present time the one of Switzerland, to a company of Luxembourg nationality;

4.- Approval of the balance sheet and opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, all the assets and all the liabilities of the Company previously of the nationality of Switzerland, remaining, with-
out limitation, in their entirety in the ownership of the Luxembourg company which will continue to own all the assets
and will continue to assume all the liabilities and commitments of the Company previously existing under the nationality
of Switzerland;

5.- Restating of the articles of association of the Company (hereafter the «Articles») for the purpose of its transfer

and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of SOGIP LUXEMBOURG S.A. and under the
form of a société anonyme;

6.- Confirmation of the establishment of the registered office at L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe;
7.- Appointment of the new director and of one statutory auditor;
8.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, by separate polls and without abstentions, the following resolutions by unanimous votes: 

<i>First resolution

The general meeting acknowledges the resolutions of a General Meeting of the shareholder(s) (hereafter the «Gen-

eral Meeting») held on the 30 October 2006, at which all of the shareholders of the Company were present or repre-
sented, all of the resolutions at such previous General Meeting having been passed by separate polls and unanimous
votes, and by which such General Meeting the shareholders, among others, decided to transfer the registered office of
the Company from Switserland, to Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, and at which meeting it was re-
solved and acknowledged, in accordance with civil law of Switserland, as well as the Companies Act and civil Law of the
Grand Duchy of Luxembourg, that such transfer of registered office shall take place and be implemented without dis-
solution with continuity of the same legal personality and without any kind of liquidation of the Company.

The General Meeting therefore formally confirms such former resolution, thereby resolving to decide on the other

items on the agenda of this meeting in accordance with such prior resolutions.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to fix the statutory share capital of the Company to an amount of one hundred fifty-

seven thousand and seven hundred fifty euro (157,750.00 EUR), divided into

116949

78,875 shares of a par value of two euro (2.00 EUR) each.
At the same moment intervenes Mr Gilbert Kirschmann, companies director, Born in Echichen on 18 May 1940, re-

siding 108, Route de Vandoeuvres, 1253 Vandoeuvres, Switzerland, who declares to sign up and subscribe the seventy-
eight thousand eight hundred and seventy-five (78,875) shares.

Thereupon the meeting of all existing shareholder(s) acknowledges the replacement of any share certificates herebe-

fore existing under Swiss law and the possibility to issue new certificates by the Board of Directors, and the meeting
acknowledges that no further share certificates are issued nor circulating at the time of this present meeting.

<i>Third resolution

The General Meeting decides the transfer of the registered office of the Company to the Grand Duchy of Luxem-

bourg and the change of the nationality of the Company, being at the present time the one of Switzerland, to the one
of the Grand Duchy of Luxembourg, in order that the Company be henceforth of Luxembourg nationality.

<i>Fourth resolution

The General Meeting approves the opening patrimonial statement of the Company henceforth of Luxembourg na-

tionality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of the Company’s financial statements as of Switzer-
land, and states that all the assets and all the liabilities of the Company previously existing under the nationality of
Switzerland, without limitation, remain in their entirety in the ownership of the Luxembourg Company which continues
to own all the assets and continues to assume all the liabilities and commitments of the Company previously existing
under the laws of Switzerland.

Said financial statements as of 30 September 2006, after signature ne varietur by the parties and the undersigned no-

tary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to adopt for the Company the form of a société anonyme, in compliance with the pro-

visions of the Companies Act, under the name of SOGIP LUXEMBOURG S.A., and to adopt the articles of association
of the Company, which after total restating, in order to conform them to the Luxembourg law, will henceforth have the
following wording:

«Art. 1. Between any holder of shares there exists a société anonyme (limited company) (the «Company») under

the name of SOGIP LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The Company shall exist for an unlimited duration.

Art. 3. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred upon decision of the board of managers into any other location of the mu-

nicipality of Luxembourg-city, and into any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the gen-
eral meeting of shareholders (the «General Meeting»).

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad by decision of the board of directors (the «Board of Directors»). Such tempo-
rary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional
transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

In any other circumstances, the transfer abroad of the registered offices of the Company and the change of its na-

tionality can only be decided unanimously by all associates and bond owners.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for the amendment of these articles of association (the «Articles»).

Art. 4. The corporate object is to hold, exercise, manage and realize participation in other resident and/or foreign

companies as well as to hold, exercise, manage and realize property rights onto real estate, under any form whatsoever,
in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The corporate object is further to take any other participations, in any form and of any kind whatsoever, in Luxem-

bourg or foreign commercial, industrial, financial enterprises and others, to acquire any securities and rights by means
of participation, contribution, underwriting, firm taking, option, purchase, exchange, negotiation or in any other manner.
It may borrow, even by means of bond issues or otherwise undergo indebtedness for the purpose of financing its busi-
ness activity on which are of the same group as the Company. It may also support and/or grant any financial assistance,
loans, advances and/or guarantees for the benefit of enterprises in which it holds an interest.

The Company may even invest into any real estate and/or into any real astate related securities, or directly invest

into any form of real estate, as it may perform any kind of services directly or indirectly related to the same investments.

The Company may perform any other kind of commercial, industrial or financial business that may be necessary, or

simply useful, to the accomplishment of its corporate object

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred fifty-seven thousand and seven hundred fifty euro (157,750.00

EUR), divided into 78,875 shares of a par value of two euro (2.00 EUR) each.

The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholder(s), save where the law prescribes

the registered form.

The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the Companies Act.

116950

Art. 6. The Company shall be managed by a Board of Directors composed by a number of Directors to be fixed by

the shareholder(s). The minimum number of Directors shall be of at least three except in the case the Company has a
single shareholder where the Companies Act admits that the Board of Directors may be composed by a sole Director.
In case of a sole Director, the following provisions contained in the Articles should be read in a way to make sense.

The members of the Board of Directors shall appoint a president and a vice- president among themselves.
In case of decease, cases of insanity or impeachment of any of the Directors, the Company will continue and be man-

aged by the other Directors, in conformity of the provisions of the present Articles until the next meeting of the share-
holders that shall proceed towards the nomination of a new Director. In such case the nomination of a new Director
shall be resolved upon proposal of the majority of the remaining Directors.

Art. 7. The members of the Board of Directors shall be vested with all powers to manage the Company and all duties

that are not expressly attributed to the General Meeting by the Companies Act or the Articles will fall within the com-
petency of the Board of Directors.

Among others, the Board of Directors may compromise, transact, consent into waivers of claims and grant releases

with or without payment.

The Company is bound towards third parties by the joint signature of any two Directors or, the individual signature

of any person so delegated by the Board of Directors by way of power of attorney or in another way admitted by law,

Art. 8. All actions in court, whether the Company is plaintiff or defendant, are carried in the sole name of the Com-

pany represented by its Board of Directors or by such person as permitted or requested by the Companies Act.

Art. 9. The Board of Directors shall meet in any case the interest of the Company so requires. The Board of Direc-

tors is convened by the president, and in his absence by the vice-president or by any two Directors. The Board of Di-
rectors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented. A Board of Directors
may as well be held by way of conference call or by such manner current technology admited. A proxy between Direc-
tors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, is permitted. In case of urgency, Directors may vote by
letter, telegram, telex or telefax. A Director may not represent more than one colleague a time. If the Director is a legal
entity, it must appoint, for purposes of its representation at the Board of Directors, a permanent representative.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the president has the casting vote.
A written decision, approved and signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as

a decision taken at a meeting of the Board of Directors.

Art. 10. The Company shall be supervised by one or more Auditor(s), who need not be shareholders; the auditor(s)

shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 11. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year. Every year, on the thirty-first of December, the financial accounts shall be closed. The Board of Directors
draws up the balance sheet and profit and loss accounts, and the exhibits to the financials.

Art. 12. The Board of Directors and the auditor(s) are each entitled to convene General Meetings, any time they

deem this necessary. They are obliged to do so, in order that the General Meeting be held within a month’s term, if
shareholder(s) representing at least one fifth of the share capital require in for a General Meeting to be held, by indicat-
ing the agenda.

The convening notice(s) must indicate the agenda.
The General Meeting has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

Art. 13. Any shareholder is entitled to vote by himself or by proxy. Each share gives the right to one vote in any

General Meeting.

Art. 14. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices within the municipality of Luxembourg-city on the second Monday in the month of
May at 2.00 (p.m). If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day at the
same time. 

The Annual General Meeting is convened to approve the annual accounts and reports and to grant discharge to the

corporate organs.

It decides on the allotment and the distribution of the net profits. From the annual net profits of the Company, five

per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve fund. This allocation shall cease to be required as soon and as long
as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, but shall, however, be resumed
until it is entirely reconstituted, if, at a certain moment and for any reason whatsoever, the reserve fund has been broken
into.

The balance of the available profits is at the disposal of the General Meeting.
The Board of Directors is authorised to pay interim dividends during the course of the fiscal year within the limits

set forth by the Companies Act.

Except where otherwise provided for by the Articles, the General Meeting passes resolutions under the quorum and

majority conditions as set forth by the Companies Act.

Art. 15. The Companies Act shall apply providing these Articles do not state otherwise.»

<i>Transitory provisions

1) The first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg, which began on the date of the

present notary deed in and shall end on 31 December 2006 in Luxembourg.

2) The first Annual General Meeting under Luxembourg law shall be held in 2007.

116951

<i>Sixth resolution

The General Meeting confirms the establishment of the registered office at 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

with immediate effect.

<i>Seventh resolution

The General Meeting sets the number of directors at one and that of the auditor(s) at one.
1) The following are appointed directors for an initial period of 6 years: 
Mr Gilbert Kirschmann, companies director, Born in Echichen on 18 May 1940, residing 108, Route de Vandoeuvres,

1253 Vandoeuvres, Switzerland

2) The General Meeting appoints as Statutory Auditor: L’Alliance Revision, with registered office at 54, avenue Pas-

teur, L-2310 Luxembourg.

3) The General Meeting decides that the mandate of the Director and the Statutory Auditor shall expire immediately

after the annual general meeting to be held during the year 2012.

<i>Valuation

For registration purposes in front of the Luxembourg registration authority, the value of the Company transferred is

estimated at four thousand Euro (EUR 4,000.00)

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of the document.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le deux novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie en Suisse sous la dénomina-

tion de SOGIP AG, avec siège social à 8, Hänibüel, Zug, Suisse, immatriculée à Zug sous le numéro CH-660.0656.984-
2, constituée sous le régime légal de la Suisse par Statuts datés du 29 mai 1991, et qui ont été modifiés par acte notarié
daté du 2 septembre 1997 et du 18 décembre 2001.

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Didier Mc Gaw, avocat à la cour, demeurant à

95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Lux, avocat à la cour, avec adresse professionnelle à 10, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle à 10, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Le bureau étant ainsi dûment consitué, le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent cin-

quante (250) actions d’une valeur nominale de mille franc suisse (1.000,00 CHF) chacune, représentant toutes les actions
émises dans le capital de la Société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après re-
produit, en l’absence de convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ayant
accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature ne varietur du mandataire du/des actionnaire(s) représenté(s) et des

membres du bureau restera annexée au présent procès- verbal, ensemble avec la/les procuration(s), pour être soumise
en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Entérinement et confirmations des résolutions adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société

tenue en date du 30 octobre 2006;

2.- Fixer le capital social statutaire de la Société à un montant de cent cinquante sept mille sept cent cinquante euros

(157.750,00 EUR), divisé en soixante-dix-huit mille huit cent soixante-quinze (78.875,00 EUR) actions d’une valeur no-
minale de deux euros (2,00 EUR) chacune, lesquelles actions représentées par 2 certificat(s) d’actions; confirmation de
la suppression et la destruction de quelconque(s) certificat(s) d’actions ayant existé sous le droit suisse avec la possibilité
d’émettre de nouveau certificat d’actions représentant les actions luxembourgeoises par le conseil d’administration (le
«Conseil d’Administration»). En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur la société commerciale telle que modifiée
(la «Loi des Sociétés»);

3.- Transfert du siège social de la Société à Luxembourg et changement de la nationalité de la Société, actuellement

de nationalité Suisse, en société de nationalité luxembourgeoise;

4.- Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, tous les

actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité Suisse, tout compris et rien excepté, restant la propriété
de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à assumer tout le passif et tous les engagements
de la Société auparavant de nationalité Suisse;

5.- Refonte des statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg

sous la dénomination de SOGIP LUXEMBOURG S.A. et sous la forme d’une société anonyme;

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6.- Confirmation de l’établissement du siège social à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe;
7.- Nomination d’un nouvel administrateur et nomination d’un commissaire aux comptes;
8.- Divers.
Après avoir approuvé l’exposé du Président et après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, l’assemblée

a pris, après délibération, par votes séparés, chaque fois à l’unanimité des voix et sans abstentions, les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte des résolutions d’une Assemblée Générale de/des actionnaire(s) (appelé «l’Assem-

blée Générale») tenue en date du 30 octobre 2006, et à laquelle tous les actionnaires de la Société étaient présents ou
représentés, de sorte que toutes les résolutions de cette assemblée précédente ont été adoptées par votes séparés
mais unanimes, et l’Assemblée Générale prend acte que cette assemblée précédente a entre autres décidé du transfert
du siège social de la Société de Suisse vers la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et qu’à cette même
assemblée précédente il a été décidé et pris acte, en conformité avec les lois sur les sociétés commerciales et la loi civile
de la Suisse, de même qu’en conformité avec la Lois des Sociétés et la loi civile du Grand-Duché de Luxembourg, que
ce transfert du siège social aura lieu et sera exécuté sans dissolution (avec continuité de la même personnalité juridique)
et sans une quelconque forme de liquidation.

Par conséquent l’Assemblée Générale formellement confirme et entérine ladite résolution préalable, et décide d’exa-

miner par la suite les autres points à l’ordre du jour de cette assemblée, en concordance avec cette résolution-ci.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le capital social statutaire de la Société à un montant de cent cinquante-sept

mille sept cent cinquante euros (157.750,00 EUR), divisé en soixante-dix-huit mille huit cent soixante-quinze (78.875,00
EUR) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,00 EUR) chacune.

Au même instant intervient Monsieur Gilbert Kirschmann, administrateur de sociétés, demeurant à Echichens, in Van-

doeuvres, Suisse, qui déclare souscrire et accepter les soixante-dix-huit mille huit cent soixante-quinze (78.875,00 EUR)
actions.

Le notaire soussigné certifie avoir vérifié que les conditions prévues aux articles 26 et 32-1 de la Loi des Sociétés,

telle que modifiée, sont remplies, et certifie que l’encours du prédit apport en espèces immédiatement disponibles a été
bloqué sur un compte bancaire de la Société en vue de la présente augmentation de capital, tel que cela a été prouvé
au moyen d’un certificat bancaire. 

Sur ce l’assemblée représentant tous les actionnaires existants prend acte du remplacement et de la destruction de

tous les certificats d’actions existant jusqu’à maintenant sous loi suisse avec la possibilité d’émettre de nouveau certificat
d’action représentant les actions luxembourgeoises par le Conseil d’Administration. En conformité avec la loi du 10 août
1915 sur la société commerciale telle que modifiée (la «Loi des Sociétés»);

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide le transfert du siège social de la Société vers le Grand-Duché de Luxembourg et le

changement de la nationalité de la Société, actuellement de nationalité Suisse, en une société de nationalité luxembour-
geoise, de sorte que la nationalité de la Société sera dorénavant luxembourgeoise.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale approuve la situation patrimoniale d’ouverture de la Société devenue luxembourgeoise, indi-

quant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société de droit Suisse, tel qu’établi
à la date du 30 septembre 2006, et constate que tous les actifs et tous les passifs de la Société auparavant de nationalité
de Suisse, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la Société luxembourgeoise qui con-
tinue à détenir tous les actifs ainsi qu’à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de na-
tionalité Suisse.

Ledit état financier, après signature ne varietur par les parties et par le notaire instrumentaire, demeurera annexé

aux présentes pour être enregistré en même temps avec elles.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide d’adopter pour la Société la forme d’une «société anonyme», comme prévu par la Loi

des Sociétés sous la dénomination SOGIP LUXEMBOURG S.A., et d’adopter de nouveaux statuts de la Société, lesquels,
après refonte, de manière à les rendre conformes à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Entre tous les porteurs d’actions il existe une société anonyme sous la dénomination de SOGIP LUXEM-

BOURG S.A. (la «Société»).

Art. 2. La Société existe pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social de la Société peut être transféré en toute autre localité de la commune de Luxembourg-ville sur dé-

cision du conseil d’administration (le «Conseil d’Administration»), et dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par décision de l’assemblée générale des actionnaires («l’Assemblée Générale»).

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège, ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger par décision du Conseil d’Administration. Une telle mesure ne peut
toutefois avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une
société luxembourgeoise.

116953

En toutes autres circonstances le transfert du siège de la Société à l’étranger et le changement de sa nationalité peut

uniquement être décidé à l’unanimité des actionnaires et obligataires.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale, délibérant dans les formes

prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. L’objet de la Société est de détenir, d’exercer, de gérer et de mettre en valeur des participations mobilières

ainsi que de détenir, d’exercer, de gérer et de mettre en valeur des droits de propriété sur des immeubles, sous quelque
forme que ce soit, à Luxembourg et à l’étranger. 

L’objet de la Société est en outre d’acquérir des participations, quelles qu’en soient la forme ou la nature, à Luxem-

bourg ou à l’étranger, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières et autres, et d’acquérir toutes va-
leurs et/ou droits par voie de participation, de contribution, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat,
d’échange, de négociation et/ou de toute autre manière. Elle pourra emprunter, même par voie d’émissions d’emprunts
obligataires, ou s’endetter autrement pour les besoins du financement de son activité sociale. Elle pourra aussi soutenir
et supporter par toute forme d’assistance financière, par des prêts, des avances et/ou des garanties, les entreprises dans
lesquelles elle détient un intérêt ou qui sont du même groupe que la Société.

La Société pourra même investir dans toutes valeurs en relation avec l’immobilier, ou même directement investir

dans toute forme d’immobilier, comme elle pourra fournir toute forme de service directement ou indirectement liés
aux mêmes investissements.

La Société pourra effectuer toutes autres sortes de transactions commerciales, industrielles, ou activité dans le sec-

teur de l’immobilier qui pourra être nécessaire, ou simplement utile, et qui servent à accomplissement de son objet
social.

Art. 5. Le capital social est fixé un montant de cent cinquante-sept mille sept cent cinquante euros (157.750,00 EUR),

divisé en soixante-dix huit mille huit cent soixante-quinze (78.875,00 EUR) actions d’une valeur nominale de deux euros
(2,00 EUR) chacune.

Les actions sont sous la forme nominative ou au porteur, au choix de (des) (l’)actionnaire(s), sauf dans les cas où la

loi impose la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la Loi des Sociétés.

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil d’Administration, le nombre des administrateurs étant à fixer par

les actionnaires. Le nombre minimum des administrateurs est de trois excepté dans le cas d’une société à un seul ac-
tionnaire où la Loi des Sociétés mentionne que le Conseil d’Administration peut être composé d’un seul administrateur.
Dans le cas où le conseil se compose d’un seul administrateur, les points suivants mentionnés dans les présents statuts
devront être lu de sorte à donner un sens.

Les administrateurs nomment un président et un vice-président parmi eux.
En cas de décès, et cas d’invalidité ou d’empêchement de l’un quelconque des administrateurs, la Société continuera

et sera administrée par les autres administrateurs, en conformité avec les présents statuts jusqu’à la prochaine réunion
des actionnaires, qui procédera à la nomination d’un nouvel administrateur. Dans un tel cas la nomination d’un nouvel
administrateur aura lieu sur proposition de la majorité des autres administrateurs.

Art. 7. Les membres du Conseil d’Administration auront tous les pouvoirs de gérer la Société et toutes obligations

non expressément attribuées à l’Assemblée générale par les lois applicables ou les présents statuts seront de sa com-
pétence.

Le Conseil d’Administration pourra compromettre, transiger, consentir à des renonciations de droits ou autrement

abandonner des droits avec ou sans paiement.

Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux quelconques administra-

teurs ou par la signature individuelle d’une personne investie à cette fin par le Conseil d’Administration par procuration
ou par quelconques manières permises ou requises par la loi.

Art. 8. Toutes actions en justice, que la Société soit demanderesse ou défenderesse, seront introduites au nom de

la Société seule représentée par son Conseil d’Administration.

Art. 9. Le Conseil d’Administration se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société le requiert. Le Conseil d’Ad-

ministration est convoqué par le président, et en son absence, par le vice-président ou deux administrateurs. Le Conseil
d’Administration peut valablement délibérer et agir si seulement la majorité de ses membres est présente ou représen-
tée, le Conseil d’Administration peut également se tenir par voie d’une conférence téléphonique ou par tout autre ma-
nière technologiquement possible. Une procuration entre administrateurs, qui pourra être donné par lettre,
télégramme, télex ou téléfax, est admise. En cas d’urgence, les administrateurs pourront voter par lettres, télégrammes,
télex ou téléfax. Un administrateur ne pourra pas représenter plus d’un de ses collègues à la fois. Dans le cas où les
administrateurs seraient des sociétés, Celles-ci devront nommer un représentant permanent afin de les représenter.

Les résolutions requerront le vote favorable de la majorité. En cas de partage des voix, le président a la voix prépon-

dérante.

Une décision écrite, approuvée et signée par tous les membres du Conseil d’Administration, aura le même effet

qu’une décision prise par une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs Commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles; ils sont toujours révocables.

116954

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Chaque

année, le trente et un décembre, les comptes seront arrêtés. Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte
de profits et pertes, ainsi que les annexes auxdits comptes.

Art. 12. Le Conseil d’Administration et le(s) Commissaire(s) sont tous en droit de convoquer l’Assemblée Générale,

à tout moment où ils le tiendront pour nécessaire. Ils sont obligés à le faire, et de façon à ce que l’Assemblée Générale
se tienne endéans le mois, lorsque des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social requièrent la
tenue d’une Assemblée Générale, en indiquant l’ordre du jour.

Les convocations contiendront l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 13. Tout actionnaire a le droit de voter par lui même ou par procuration. Toute action donne droit à un vote

lors de l’Assemblée Générale.

Art. 14. L’Assemblée Générale sera tenue à Luxembourg au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la con-

vocation, dans la Municipalité de Luxembourg-ville, le deuxième lundi du mois de mai à 14 heures. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

L’Assemblée Générale est convoquée afin d’approuver les comptes annuels et rapports et afin d’accorder décharge

aux organes sociaux.

Elle décide sur l’affectation et la distribution des bénéfices nets de la Société à la majorité des votes. Des profits nets

de la Société il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) et affecté à la réserve légale. Cette affectation cessera
d’être obligatoire quand la réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société, mais, redeviendra
toutefois obligatoire de façon à ce qu’elle soit entièrement constituée, lorsqu’à un certain moment elle aura, pour quel-
que raison que ce soit, été entamée.

La balance des produits disponibles est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au paiement de dividendes intérimaires endéans l’année sociale

dans les limites prévues par la loi.

Excepté dans les cas où les présents statuts prévoient le contraire, l’Assemblée Générale adopte ses résolutions sous

les conditions de quorum et de majorité telles que prévues dans la Loi des Sociétés.

Art. 15. La Loi des Sociétés trouvera son application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le jour du présent

acte notarié et se terminera le 31 décembre 2006 à Luxembourg.

2) La première Assemblée Générale annuelle des actionnaires sous régime légal luxembourgeois se tiendra en 2007.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale confirme l’établissement du siège social de la Société à 10, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxem-

bourg, avec effet immédiat.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer le nombre des administrateurs à un et le nombre de(s) commissaire(s) aux

comptes à un.

1) La personne suivante est nommée administrateur pour une durée initiale de 6 ans:
Mr Gilbert Kirschmann, administrateur de sociétés, né à Echichen le 18 mai 1940, demeurant à 108, Route de Van-

doeuvres, 1253 Vandoeuvres, Suisse.

2) Est nommé commissaire aux comptes:
L’Alliance Révision, 54, avenue Pasteur, L-1310 Luxembourg.
3) L’Assemblée Générale décide que le mandat de l’administrateur et du commissaire viendra à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de l’année 2012.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement par-devant l’administration luxembourgeoise en charge de l’enregistrement, la

valeur de la Société transférée est évaluée à quatre mille Euro (EUR 4.000,00)

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

 Signé: D. Mc Gaw, I. Lux, I. Pairon, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2006, vol. 155S, fol. 96, case 11. – Reçu 10.353,97 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128970.4/211/438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

Luxembourg, le 20 novembre 2006.

J. Elvinger.

116955

ENTREPRISE DE TOITURES PICK SUCC. HUYNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7795 Bissen, 6, Klengbousbierg.

R. C. Luxembourg B 85.938. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05918,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128001.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

PILLARLUX HOLDINGS 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 95.023. 

—

L’adresse professionnelle de Monsieur Philip Martin est désormais 10 Cornwall Terrace, NW1 4QP London, Grande-

Bretagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06598. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128002.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

TOPKAPI INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, sous la réf. LSO-BW06231, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128003.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

GER LOG 5 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.079. 

—

In the year two thousand six, on the tenth day of October.
Before Maître Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of GER LOG 5 S. A., a company originally incorporated under the laws

of Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée by a deed of M

e

 André-Joseph Schwachtgen, notary pub-

lic residing in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2005 and then turned by virtue of
a deed of the said M

e

 Jean Seckler dated 8 March 2006, published in the Mémorial C number 1041 of May 29, 2006, into

a société anonyme having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, governed by the laws
of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 113079.

The extraordinary general meeting was presided by Ms Samia Rabia, Avocat à la Cour, professionally residing at 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Danielle Kolbach, Avocat à la Cour, professionally residing at 58, rue

Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Carmine Reho, jurist, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer drew up the

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the no-
tary, will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to
the registration authorities.

<i>Pour <i>ENTREPRISE DE TOITURES PICK SUCC. HUYNEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Pour avis conforme
P. Kotoula / J. Pérez Lozano
<i>Administrateur B / Administrateur B

<i>Pour TOPKAPI INVESTMENTS, S.à r.l.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
Signature

116956

The chairman declared and requested the notary to record that:
I. - According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of thirty-three

thousand euros (EUR 33,000.-) divided into two thousand four hundred and seventy-eight (2,478) shares of category A
(«A Shares») and eight hundred and twenty-two (822) shares of category B («B Shares») being together with shares A
the «Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meeting
at short notice. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2; 14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the

Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a parti-
cipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the
UK, and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any
decision taken at any such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to
be held at the registered office in Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At
the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertak-

en by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the
Company unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally pos-
sible), or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or
represented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit

the Company’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Compa-
nies Act to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report

Art. 18.3. A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory

auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular
business hours.»

2. Granting of authorisation to (i) any director of the Company or (ii) to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp;

PARTNERS, Luxembourg to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with
the present agenda;

3. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolves to modify Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraph 2;

14.2; 16.2; 18.2 and 18.3 of the articles of association of the Company so as to give them the following content:

1.1 «Art. 8.1. The Board of Directors shall elect a chairman from among the A Directors. The Chairman will not

have a second or casting vote. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors.»

1.2 «Art. 8.9. Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by video conference or by other

similar means of communication allowing the identification of such director and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a parti-
cipation in person at such meeting. No director may participate in this way if that director is physically present in the
UK, and any meeting where one or more directors is physically present in the UK shall not be duly convened and any
decision taken at any such meeting shall be void. A meeting held by these means of communication shall be deemed to
be held at the registered office in Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the

approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration
recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At

116957

the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the Shareholders shall be informed in accordance
with the Companies Act of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

The conflict of interest rule set forth in the above article 8.11 does not apply if the decisions of the Board of Directors

are related to transactions concluded in the ordinary course of business on market terms.»

1.4 «Art. 11. paragraph 2. The Board of Directors may entrust and delegate the daily management and represen-

tation of the Company’s business to one or more persons, whether directors or not, who shall be resident in Luxem-
bourg and exercise his function at the registered office.»

1.5 «Art. 14.2. None of the following actions or decisions (the «Reserved Shareholder Matters») shall be undertak-

en by the Board of Directors, the Company, any subsidiary of the Company or any of the officers or directors of the
Company unless such matter is either unanimously approved by the Shareholders in writing (to the extent legally pos-
sible), or approved by a resolution of Shareholders at a General Meeting at which all those Shareholders present or
represented and entitled to vote, vote in favour of the resolution.»

1.6 «Art. 16.2. It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of Shareholders representing at

least one tenth of the subscribed capital requires. In such case, the concerned Shareholders must indicate the agenda of
the meeting.»

1.7 «Art. 18.2. At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit

the Company’s annual accounts together with its report and such other documents as may be required by the Compa-
nies Act to the statutory auditor or auditor who will thereupon draw up his report.

Art. 18.3. A fortnight before the Annual General Meeting, the annual accounts, the board’s report, the statutory

auditor’s or auditor’s report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited
at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the Shareholders during regular
business hours.»

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders of the Company resolved to grant authorisation to (i) any director of the

Company or (ii) to any lawyer of the Law Firm WILDGEN &amp; PARTNERS to take all the necessary actions in relation to
the present resolutions.

There being no further business, the Chairman closes the meeting. 

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at one thousand Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché du Luxembourg).

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de GER LOG 5 S.A., une société de droit luxembourgeois origi-

nairement constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu d’un acte notarié de Maître André-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre
2005 et ensuite transformée en vertu d’un acte notarié de Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 8 mars 2006,
publié au Mémorial C numéro 1041 du 29 mai 2006, en une société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113079
(ci-après dénommée la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire a été présidée par Mademoiselle Samia Rabia, Avocat à la Cour, demeurant pro-

fessionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

La Présidente a nommé comme secrétaire Madame Danielle Kolbach, Avocat à la Cour, demeurant professionnelle-

ment 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Carmine Reho, juriste, demeurant professionnellement au 69, boule-

vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur ont dressé la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du conseil et le notaire, resta annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

La présidente déclara et requit du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de trente-trois mille

euros (EUR 33.000,-) représenté par deux mille quatre cent soixante-dix-huit (2.478) actions A et huit cent vingt-deux
(822) actions B, ensemble («les Actions») sont valablement représentés à l’assemblée générale. Les actionnaires ont con-
senti à la tenue de l’assemblée générale dans un bref délai. Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et décider sur
tous les points mentionnés à l’agenda.

116958

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Modification des Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2; 14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de

leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réu-
nion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 «Art. 11. paragraphe 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur (s) ou non, qui doit (doivent) être do-
miciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Con-

seil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de
telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales),
ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, pré-
sents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 «Art. 18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra

les comptes annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au com-
missaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«Art. 18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres do-
cuments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»

2. Autorisation donnée à (i) tout administrateur de la Société ou à (ii) tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PAR-

TNERS, Luxembourg d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation avec les résolutions prises sur base du
présent agenda.

3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant elle-même comme dû-

ment constituée et convoquée, a délibéré et passé par un vote unanime, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier les Articles 8.1; 8.9; 8.11; 11 paragraphe 2;

14.2; 16.2; 18.2 et 18.3 des statuts de la Société afin de leur donner le contenu suivant:

1.1 «Art. 8.1. Le Conseil d’Administration élira un président parmi les Administrateurs A. Le Président n’a ni voix

prépondérante ni droit à une voix supplémentaire. Il peut par la suite nommer un secrétaire, administrateur ou non,
dont la tâche sera de garder les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.»

1.2 «Art. 8.9. Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration par vidéo conférence

ou autre moyen de communication similaire permettant l’identification de cet administrateur et permettant à toutes les
personnes participant à la réunion de s’entendre et de se parler. La participation à une réunion de cette manière équivaut
à la participation en personne à une telle réunion. Aucun administrateur ne peut utiliser ce moyen si cet administrateur
est physiquement au Royaume-Uni, et toute réunion où un ou plusieurs administrateur(s) est/sont physiquement au
Royaume-Uni est réputée ne pas être dûment convoquée et toute décision prise à de telle réunion est nulle. Une réu-
nion tenue par le biais de ces moyens de communication est réputée avoir été tenue au siège social à Luxembourg.»

1.3 «Art. 8.11. Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise

à l’approbation du Conseil d’Administration est obligé d’en informer le Conseil d’Administration et d’avoir sa déclara-
tion actée dans les procès-verbaux de la réunion. Il ne peut participer aux délibérations en question du Conseil d’Ad-
ministration. Lors de l’Assemblée Générale suivante, avant de voter sur un autre point de l’ordre du jour, les
Actionnaires sont informés des cas dans lesquels l’administrateur a un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

116959

La règle sur les conflits d’intérêts exposée dans le susdit article 8.11 ne s’applique pas si les décisions du conseil d’ad-

ministration sont relatives à des transactions conclues dans le cours ordinaire des affaires sur des termes du marché.»

1.4 «Art. 11. paragraphe 2. Le Conseil d’Administration peut confier et déléguer la gestion journalière des affaires

et la représentation de la Société à une ou plusieurs personne(s), administrateur(s) ou non, qui doit (doivent) être do-
miciliée(s) à Luxembourg et exercer sa (leur) fonction au siège social.»

1.5 «Art. 14.2. Aucune des actions ou décisions suivantes (les «Matières Réservées») ne peut être prise par le Con-

seil d’Administration, la Société, une filiale de la Société ou administrateur ou dirigeant de la Société à moins que de
telles matières n’aient été préalablement approuvées à l’unanimité par les Actionnaires par écrit (dans les limites légales),
ou approuvées par une décision des Actionnaires à une Assemblée Générale lors de laquelle tous les Actionnaires, pré-
sents ou représentés et habilités à voter, votent en faveur de cette décision.»

1.6 «Art. 16.2. L’Assemblée Générale est nécessairement convoquée lorsqu’un groupe d’Actionnaires représentant

au moins un dixième du capital souscrit le demande. Dans ce cas, les Actionnaires concernés doivent indiquer l’ordre
du jour de l’Assemblée.»

1.7 «Art. 18.2. Au minimum un mois avant l’Assemblée Générale Annuelle, le Conseil d’Administration soumettra

les comptes annuels de la Société avec son rapport et les autres documents tels qu’exigés par la Loi de 1915 au com-
missaire aux comptes ou au réviseur d’entreprise qui rédigera son rapport.»

«Art. 18.3. Quinze jours avant l’Assemblée Générale Annuelle, les comptes annuels de la Société, le rapport du Con-

seil d’Administration, le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur d’entreprise ainsi que tous les autres do-
cuments requis par la Loi de 1915 seront déposés au siège social de la Société où ils seront disponibles pour l’inspection
par les Actionnaires pendant les heures régulières de bureau.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé d’autoriser (i) tout administrateur de la Société ou (ii)

tout avocat de l’étude WILDGEN &amp; PARTNERS, Luxembourg, à effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes compa-
rantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits com-

parants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Rabia, D. Kolbach, C. Reho, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129033.2/231/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.566. 

—

In the year two thousand six, on the tenth day of novembre.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Bernardine Vos, employee, residing professionally in Luxembourg,
Acting in her capacity as a special proxyholder of:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, having its registered office at 7, rue de la

Chapelle, L-1325 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
109.637, acting as general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of EUROPEAN RETAIL INCOME VEN-
TURE S.C.A., a société en commandite par actions, having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109 566 (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted by the Board of managers of the General Partner

of the Company on October 19, 2006. 

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record the following:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 14 July 2005, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on December 7, 2005 and its Articles of Incorporation have
been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on June 9, 2006, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on septembre 4, 2006.

Junglinster, le 17 novembre 2006.

 J. Seckler.

116960

2) The issued share capital of the Company is fixed at EUR 2,201,097.- (two million two hundred one thousand ninety-

seven Euros), divided into 12,464 (twelve thousand four hundred sixty-four) Class A Shares and 1,454,934 (one million
four hundred fifty-four thousand nine hundred thirty-four) Class B Shares, with a per value of EUR 1.50 (one Euro fifty
cents) each, all fully paid up (by 100%).

3) Pursuant to Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, the capital may be increased by an amount

of EUR 147,830,403.- (one hundred forty-seven million eight hundred thirty thousand four hundred three Euros) at the
initiative of the General Partner by creating and issuing new Shares (the rights whereof will be strictly similar to the
rights attached to the existing respective class of shares) or by increasing the nominal value of the existing shares.

The General Partner is authorised to issue the new Shares in one or more steps as it may determine from time to

time and the General Partner is specially authorised to issue the new Shares without reserving for the existing share-
holders the preferential right to subscribe for and to purchase the new Shares.

4) By resolution N° 1 dated October 19, 2006, the General Partner approved the increase of the share capital of the

Company. The share capital of the Company was increased as of 19 septembre 2006 within the framework of the au-
thorised share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR
490,051,50.- (four hundred ninety thousand fifty-one Euros and fifty cents) in order to raise it from its current amount
of EUR 2,201,097.- (two million two hundred one thousand ninety-seven Euros) to an amount of EUR 2,691,148.50,-
(two million six hundred ninety-one thousand one hundred forty-eight Euros and fifty cents) by creating and issuing
22,515 (twenty-two thousand five hundred fifteen) Class A Shares and 304,186 (three hundred four thousand one hun-
dred eighty-six) Class B Shares with a per value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each.

All the new 22,515 (twenty-two thousand five hundred fifteen) Class A Shares and all the new 304,186 (three hundred

four thousand one hundred eighty-six) Class B Shares with a per value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each have
been fully subscribed with a share premium of EUR 13.50 (thirteen Euros and fifty cents) per new Share and paid up in
cash as described in the below schedule.

5) By resolution N° 2 dated October 19, 2006, the General Partner approved the increase of the share capital of the

Company. The share capital of the Company was increased as of 2 novembre 2006 within the framework of the author-
ised share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR
5,773.50,- (five thousand seven hundred seventy-three Euros and fifty cents) in order to raise it from its current amount
of EUR 2,691,148.50,- (two million six hundred ninety-one thousand one hundred forty-eight Euros and fifty cents) to
an amount of EUR 2,696,922.- (two million six hundred ninety-six thousand nine hundred twenty-two Euros) by creating
and issuing 104 (one hundred four) Class A Shares and 3,745 (three thousand seven hundred forty-five) Class B Shares
with a per value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each.

All the new 104 (one hundred four) Class A Shares and all the new 3,745 (three thousand seven hundred forty-five)

Class B Shares with a per value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each have been fully subscribed with a share
premium of EUR 13.50 (thirteen Euros and fifty cents) per new Share and paid up in cash as described in the below
schedule.

6) By resolution N° 3 dated October 19, 2006, the General Partner approved the increase of the share capital of the

Company. The share capital of the Company was increased as of 6 novembre 2006 within the framework of the author-
ised share capital as set forth in Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company, by an amount of EUR
2,121,501.- (two million one hundred twenty-one thousand five hundred one Euros) in order to raise it from its current
amount of EUR 2,696,922.- (two million six hundred ninety-six thousand nine hundred twenty-two Euros) to an amount
of EUR 4,818,423.- (four million eight hundred eighteen thousand four hundred twenty-three Euros) by creating and
issuing 12,918 (twelve thousand nine hundred eighteen) Class A Shares and 1,401,416 (one million four hundred one
thousand four hundred sixteen) Class B Shares with a per value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents) each.

All the new 12,918 (twelve thousand nine hundred eighteen) Class A Shares and all the new 1,401,416 (one million

four hundred one thousand four hundred sixteen) Class B Shares with a per value of EUR 1.50 (one Euro and fifty cents)
each have been fully subscribed with a share premium of EUR 13.50 (thirteen Euros and fifty cents) per new share and
paid up in cash as described in the below schedule.

7) Thereupon the General Partner acknowledges that the newly issued share capital of the Company has been sub-

scribed as follows: 

Type Date 

of 

sub-

scription

Number of

shares

Holder

Price per 

Share

Class A 

Shares 

19 September

2006

22,515

EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l.

Fifteen 

Euros

2 November

2006

104

6 November

2006

12,918

Subtotal

35,537

Class B 

Shares 

19 September

2006

15,954

MUTAVIE S.A.

Fifteen 

Euros

2 November

2006

196

6 November

2006

73,501

Subtotal

89,651

116961

Class B 

Shares 

19 September

2006

42,543

CARDIF ASSURANCE VIE

Fifteen 

Euros

2 November

2006

524

6 November

2006

196,002

Subtotal

239,069

Class B 

Shares 

19 September

2006

10,636

OP LIFE ASSURANCE

Fifteen 

Euros

2 November

2006

131

6 November

2006

49,001

Subtotal

59,768

Class B 

Shares 

19 September

2006

21,272

GERBERA S.A.

Fifteen 

Euros

2 November

2006

262

6 November

2006

98,001

Subtotal

119,535

Class B 

Shares 

19 September

2006

31,907

SCI VENDÔME COMMERCES

Fifteen 

Euros

2 November

2006

393

6 November

2006

147,002

Subtotal

179,302

Class B 

Shares 

19 September

2006

10,636

AXA RE S.A.

Fifteen 

Euros

2 November

2006

131

6 November

2006

49,001

Subtotal

59,768

Class B 

Shares 

19 September

2006

26,590

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS

Fifteen 

Euros

2 November

2006

327

6 November

2006

122,501

Subtotal

149,418

Class B 

Shares 

19 September

2006

53,179

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw)

Fifteen 

Euros

2 November

2006

655

6 November

2006

245,003

Subtotal

298,837

Class B 

Shares 

19 September

2006

15,954

Stichting pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Fifteen 

Euros

2 November

2006

196

6 November

2006

73,501

Subtotal

89,651

116962

These subscribers subscribed to the new Class A and Class B Shares and had them fully paid up by payment in cash

as well as the share premium so that the Company had at its free and entire disposal the amount of EUR 26,173,260.-
(twenty-six million one hundred seventy-three thousand two hundred sixty Euros) whereof EUR 2,617,326.- (two mil-
lion six hundred seventeen thousand three hundred twenty-six Euros) paid as nominal on the shares and EUR
23,555,934.- (twenty-three million five hundred fifty-five thousand nine hundred thirty-four Euros) as share premium,
as was certified to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

8) As a consequence of the increase of the share capital, the subscribed share capital of the Company presently

amounts to EUR 4,818,423.- (four million eight hundred eighteen thousand four hundred twenty-three Euros), divided
into 48,001 (forty eight thousand one) Class A Shares and 3,164,281 (three million one hundred sixty four thousand
two hundred eighty one) Class B Shares, with a par value of EUR 1.50 (one Euro fifty cents) each.

Therefore Article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended accordingly and now reads as follows:
«5.1. The subscribed capital is fixed at EUR 4,818,423.- (four million eight hundred eighteen thousand four hundred

twenty-three Euros), represented by 48,001 (forty-eight thousand one) shares of Unlimited Shareholder («actions de
commandité», herein defined as «Class A Shares») and 3,164,281 (three million one hundred sixty four thousand two
hundred eighty-one) shares of Limited Shareholders («actions de commanditaires», herein defined as «Class B Shares»;
together, with the Class A Shares, herein as the «Shares»), with a par value of 1.50 (one Euro and fifty cents) each. The
holders of Shares are hereafter referred to as the «Shareholders».»

Furthermore, consequently to the above mentioned capital increase within the framework of the authorised capital

clause, the amount of the authorised share capital as set out in Article 6.1 of the Articles of Incorporation of the Com-
pany has been decreased to EUR 145,213,077.- (one hundred forty five million two hundred thirteen thousand seventy
seven Euros) so that Article 6.1 of the Articles of Incorporation is amended accordingly and now reads as follows:

«6.1 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of one hundred forty five million

two hundred thirteen thousand seventy seven Euros (145,213,077.-) to be used in order to issue new Shares or to in-
crease the nominal value of the Shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at EUR 268,600 (two hundred sixty eight thousand six
hundred Euros).

Class B 

Shares 

19 September

2006

7,977

Pensioenstichting Transport

Fifteen 

Euros

2 November

2006

98

6 November

2006

36,750

Subtotal

44,825

Class B 

Shares 

19 September

2006

26,590

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

Fifteen 

Euros

2 November

2006

327

6 November

2006

122,501

Subtotal

149,418

Class B 

Shares 

19 September

2006

21,272

Caisse des dépôts et consignations

Fifteen 

Euros

2 November

2006

262

6 November

2006

98,001

Subtotal

119,535

Class B 

Shares 

19 September

2006

13,295

Stichting Pensioenfonds Ahold

Fifteen 

Euros

2 November

2006

164

6 November

2006

61,251

Subtotal

74,710

Class B 

Shares 

19 September

2006

6,381

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD

Fifteen 

Euros

2 November

2006

79

6 November

2006

29,400

Subtotal

35,860

116963

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation of the appearing person, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

En l’an deux mille six, le dix novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Bernardine Vos, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7, rue de la

Chapelle, L-1325 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B. 109.637, agissant en tant que gérant commandité (le «Gérant Commandité») d’ EUROPEAN RETAIL IN-
COME VENTURE S.C.A., une société en commandite par actions ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 109.566
(la «Société»);

En vertu de l’autorité qui lui a été conférée par les résolutions adoptées par le conseil de gérance du Gérant Com-

mandité de la Société le 19 octobre 2006.

Laquelle comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:
1) La Société a été constituée conformément à l’acte du notaire soussigné en date du 14 juillet 2005, et publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 7 décembre 2005, et les statuts de la Société ont été mo-
difiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 9 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, en date du 4 septembre 2006.

2) Le capital émis de la Société est fixé à EUR 2.201.097,- (deux millions deux cent et un mille quatre-vingt dix-sept

Euros) représenté par 12.464 (douze mille quatre cent soixante quatre) Actions de Classe A et 1.454.934 (un million
quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent trente quatre) Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50
(un Euro et cinquante cents) chacune. Toutes les actions sont entièrement libérées.

3) Conformément à l’article 6 des statuts de la Société, le capital social peut être augmenté d’un montant de EUR

147.830.403,- (cent quarante-sept millions huit cent trente mille quatre cent trois Euros) à l’initiative du Gérant Com-
mandité en créant et en émettant de nouvelles Actions (dont les droits seront strictement similaires aux droits attachés
à la classe d’actions existante correspondante) ou en augmentant la valeur nominale des actions existantes.

Le Gérant Commandité est autorisé à émettre les nouvelles Actions en une ou plusieurs étapes tel qu’il pourra le

déterminer en temps utile et le Gérant Commandité est spécialement autorisé à émettre de nouvelles Actions sans ré-
server aux actionnaires existants le droit préférentiel de souscrire ou d’acheter les nouvelles Actions.

4) Par la résolution N°1 prise en date du 19 octobre 2006, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du

capital social de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, au 19 septembre 2006, dans les limites fixées
par le capital autorisé défini à l’Article 6 des statuts de la Société, d’un montant de EUR 490.051,50.- (quatre cent quatre-
vingt-dix mille cinquante et un Euros et cinquante cents) afin de l’élever de son montant actuel de EUR 2.201.097,- (deux
millions deux cent un mille quatre-vingt-dix-sept Euros) à un montant de EUR 2.691.148,50.- (deux millions six cent
quatre-vingt-onze mille cent quarante huit Euros et cinquante cents) en créant et émettant 22.515 (vingt deux mille cinq
cent quinze) Actions de Classe A et 304.186 (trois cent quatre mille cent quatre-vingt-six) Actions de Classe B ayant
une valeur nominale de EUR 1,50 (un Euro et cinquante cents) chacune.

Toutes les 22.515 (vingt deux mille cinq cent quinze) nouvelles Actions de Classe A et toutes les 304.186 (trois cent

quatre mille cent quatre-vingt-six) nouvelles Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un Euro et
cinquante cents) chacune ont été totalement souscrites avec une prime d’émission de EUR 13,50 (treize Euros et cin-
quante cents) par nouvelle Action et libérées par apport en numéraire comme décrit dans le tableau ci-dessous.

5) Par la résolution N°2 prise en date du 19 octobre 2006, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du

capital social de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, au 2 novembre 2006, dans les limites fixées
par le capital autorisé défini à l’Article 6 des statuts de la Société, d’un montant de EUR 5.773,50.- (cinq mille sept cent
soixante-treize Euros cinquante cents) afin de l’élever de son montant actuel de EUR 2.691.148,50.- (deux millions six
cent quatre-vingt-onze mille cent quarante huit Euros et cinquante cents) à un montant de EUR 2.696.922,- (deux mil-
lions six cent quatre-vingt-seize mille neuf cent vingt-deux Euros) en créant et émettant 104 (cent quatre) Actions de
Classe A et 3.745 (trois mille sept cent quarante-cinq) Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un
Euro et cinquante cents) chacune.

Toutes les 104 (cent quatre) nouvelles Actions de Classe A et toutes les 3.745 (trois mille sept cent quarante-cinq)

nouvelles Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un Euro et cinquante cents) chacune ont été
totalement souscrites avec une prime d’émission de EUR 13,50 (treize Euros et cinquante cents) par nouvelle Action et
libérées par apport en numéraire comme décrit dans le tableau ci-dessous.

6) Par la résolution N°3 prise en date du 19 octobre 2006, le Gérant Commandité a approuvé l’augmentation du

capital social de la Société. Le capital social de la Société a été augmenté, au 6 novembre 2006, dans les limites fixées
par le capital autorisé défini à l’Article 6 des statuts de la Société, d’un montant de EUR 2.121.501,- (deux millions cent
vingt et un mille cinq cent un Euros) afin de l’élever de son montant actuel de EUR 2.696.922,- (deux millions six cent
quatre-vingt-seize mille neuf cent vingt-deux Euros) à un montant de EUR 4.818.423,- (quatre millions huit cent dix-huit
mille quatre cent vingt-trois Euros) en créant et émettant 12.918 (douze mille neuf cent dix-huit) Actions de Classe A

116964

et 1.401.416 (un million quatre cent un mille quatre cent seize) Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR
1,50 (un Euro et cinquante cents) chacune. 

Toutes les 12.918 (douze mille neuf cent dix-huit) nouvelles Actions de Classe A et toutes les 1.401.416 (un million

quatre cent un mille quatre cent seize) nouvelles Actions de Classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,50 (un Euro
et cinquante cents) chacune ont été totalement souscrites avec une prime d’émission de EUR 13,50 (treize Euros et
cinquante cents) par nouvelle Action et libérées par apport en numéraire comme décrit dans le tableau ci-dessous.

7) Ensuite l’Associé Commandité a décidé d’admettre à la souscription des actions nouvelles effectuées comme suit: 

Classes 

d’Actions 

Date de sous-

cription

Nombre

d’actions

Actionnaire

Prix par 

action

Actions de 

Classes A 

19 septembre

2006

22.515

EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l.

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

104

6 novembre

2006

12.918

Sous-total

35.537

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

15.954

MUTAVIE S.A.

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

196

6 novembre

2006

73.501

Sous-total

89.651

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

42.543

CARDIF ASSURANCE VIE

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

524

6 novembre

2006

196.002

Sous-total

239.069

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

10.636

OP LIFE ASSURANCE

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

131

6 novembre

2006

49.001

Sous-total

59.768

Actions de 

Classe B 

19 septembre

2006

21.272

GERBERA S.A.

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

262

6 novembre

2006

98.001

Sous-total

119.535

Actions de 

Classe B 

19 septembre

2006

31.907

SCI VENDOME COMMERCES

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

393

6 novembre

2006

147.002

Sous-total

179.302

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

10.636

AXA RE S.A.

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

131

6 novembre

2006

49.001

Sous-total

59.768

116965

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

26.590

STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

327

6 novembre

2006

122.501

Sous-total

149.418

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

53.179

Bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid (BPF Bouw)

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

655

6 novembre

2006

245.003

Sous-total

298.837

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

15.954

Stichting pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

196

6 novembre

2006

73.501

Sous-total

89.651

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

7.977

Pensioenstichting Transport

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

98

6 novembre

2006

36.750

Sous-total

44.825

Actions de 

Classe B

19 septembre

2006

26.590

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

327

6 novembre

2006

122.501

Sous-total

149.418

Actions de 

Classe B 

19 septembre

2006

21.272

Caisse des dépôts et consignations

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

262

6 novembre

2006

98.001

Sous-total

119.535

Actions de 

Classe B 

19 septembre

2006

13.295

Stichting Pensioenfonds Ahold

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

164

6 novembre

2006

61.251

Sous-total

74.710

Actions de 

Classe B 

19 septembre

2006

6.381

MIVTACHIM PENSION FUNDS LTD

Quinze 

Euros

2 novembre

2006

79

6 novembre

2006

29.400

Sous-total

35.860

116966

Ces souscripteurs ont souscrit les nouvelles Actions de Classe A et les nouvelles Actions de Classe B et les ont en-

tièrement libérées par un apport en numéraire ainsi que la prime d’émission de telle sorte que la Société dispose libre-
ment et entièrement du montant de EUR 26.173.260,- (vingt-six millions cent soixante-treize mille deux cent soixante
Euros) dont EUR 2.617.326,- (deux millions six cent dix-sept mille trois cent vingt-six Euros) payés en tant que valeur
nominale sur les actions et EUR 23.555.934,- (vingt trois millions cinq cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-quatre
Euros) en tant que prime d’émission, tel qu’il a été prouvé au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

8) Suite à l’augmentation du capital social, le capital souscrit de la Société s’élève à présent à EUR 4.818.423,- (quatre

millions huit cent dix-huit mille quatre cent vingt-trois Euros) divisé en 48.001 (quarante huit mille un) Actions de Classe
A et 3.164.281 (trois millions cent soixante quatre mille deux cent quatre-vingt un) Actions de Classe B, ayant une valeur
nominale de EUR 1,50 (un Euro et cinquante cents) chacune.

Il s’ensuit que l’article 5.1 des statuts de la Société est modifié et doit être lu comme suit:
«5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 4.818.423,- (quatre millions huit cent dix-huit mille quatre

cent vingt-trois Euros), représenté par 48.001 (quarante huit mille un) actions d’actionnaire commandité («actions de
commandité» ci-après définies en tant qu’ «Actions de Classe A») et 3.164.281 (trois millions cent soixante quatre mille
deux cent quatre-vingt un) actions d’actionnaires commanditaires («action de commanditaires» ci-après définies en tant
qu’ «Actions de Classe B»), ensemble avec les Actions de Classe A, repris ci-après comme les «Actions», d’une valeur
nominale d’EUR 1,50 (un Euro et cinquante cents) chacune. Les détenteurs d’Actions sont définis ci-après comme les
«Actionnaires».

De plus, en conséquence de l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus dans la limite de la clause de capital auto-

risé, le montant du capital autorisé tel qu’il figure à l’Article 6.1 des statuts de la Société a été réduit à EUR145.213.077,-
(cent quarante cinq million deux cent treize mille soixante dix-sept Euros) de sorte que l’article 6.1 des statuts est mo-
difié et doit être lu comme suit:

«6.1. La Société a un capital non émis mais autorisé d’un montant maximum de cent quarante cinq million deux cent

treize mille soixante dix-sept Euros (EUR 145.213.077,-) devant être utilisé afin d’émettre de nouvelles actions ou d’aug-
menter la valeur nominale des Actions.»

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunération, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte

de la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à deux cent soixante huit mille six cents euros
(EUR 268.600).

Le présent acte a été dressé à Luxembourg à la date mentionnée au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Après lecture et interprétation de la personne comparante, la dite personne co-signe avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Vos, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2006, vol. 156S, fol. 7, case 2. – Reçu 261.732,60 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(131118.3/220/426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2006.

EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.566. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(131119.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2006.

ERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 97.470. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05919,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128005.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 29 novembre 2006.

G. Lecuit.

<i>Pour <i>ERS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

116967

NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 105.742. 

—

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06239, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128006.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

ERS IMMEUBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 35.829. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05921,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128007.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 47.637. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05924,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128010.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

H. KÖHLER CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 37.006. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05928,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128011.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.244. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06556,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128017.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

<i>Pour NVP LUX INVESTMENTS, S.à r.l.
ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
Signature

<i>Pour ERS IMMEUBLE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour GARAGE DEMUTH, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour H. KÖHLER CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

116968

SWEDEN DIA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.621. 

—

In the year two thousand and six, on the fifteenth day of the month of November.
Before us Maître Jean Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SWEDEN DIA (Luxembourg) S.A., a société

anonyme which was incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 21 April 2004, published in the Memorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 667 on the 30th June 2004, registered in the Luxembourg Company
Register under section B number 100.621 and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
(the «Company»). 

The meeting was declared open and was presided over by Mr François Lecompte, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Aurélie Mounier, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Riccardo Falconi, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

that:

I. The appearing party, acting for the account of all the shareholders of the Company, recognises to be fully informed

of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To amend article 35.3 of the Company’s articles by the insertion of a new article 35.3.3, which shall forthwith read

as follows:

«35.3.3 However, shares no. 1-9,920 (the «B1 Shares») shall only be entitled to the sum of:
(i) the capital contributions, including any issue premiums, made by the holders of the B1 Shares; and
(ii) the amount calculated by the following formula 

where:
NLP = net liquidation proceeds;
C total = aggregate shareholder contributions, including issue premiums, made; and
C B1 = aggregate shareholder contributions, including issue premiums, made by the holders of the B1 Shares.
The sum of (i) and (ii) are referred to as the «B1 Shares Proceeds» and shall be allocated equally among the B1 Shares.
Any positive difference between the amount which the B1 Shares should have been entitled to according to 35.3.1

and 35.3.2 above, and the B1 Shares Proceeds, shall be allocated to shares no. 24,801-45,606, and equally among them,
in addition to what is allocated to such shares in accordance with 35.3.1 and 35.3.2 above.»

2. Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of
the meeting; such attendance list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with
this deed.

III. It appears from the said attendance list that out of the issued share capital of the Company all shares of all classes

are present or represented at the meeting. The Meeting is so validly constituted and may validly resolve on its agenda
known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represent-
ed at the present Meeting.

IV. The Meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, by unanimous vote

adopted the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to amend article 35.3 of the Company’s articles by the insertion of a new article 35.3.3,

which shall forthwith read as follows: 

«35.3.3 However, shares no. 1-9,920 (the «B1 Shares») shall only be entitled to the sum of:
(i) the capital contributions, including any issue premiums, made by the holders of the B1 Shares; and
(ii) the amount calculated by the following formula 

where:
NLP = net liquidation proceeds;
C total = aggregate shareholder contributions, including issue premiums, made; and
C B1 = aggregate shareholder contributions, including issue premiums, made by the holders of the B1 Shares.
The sum of (i) and (ii) are referred to as the «B1 Shares Proceeds» and shall be allocated equally among the B1 Shares.
Any positive difference between the amount which the B1 Shares should have been entitled to according to 35.3.1

and 35.3.2 above, and the B1 Shares Proceeds, shall be allocated to shares no. 24,801-45,606, and equally among them,
in addition to what is allocated to such shares in accordance with 35.3.1 and 35.3.2 above.»

<i>Second resolution

For the sake of clarity, the shareholders resolve that the above amendments shall apply to all carried forward profits

realised by the Company in the past.

(NLP – C total) x

C B1

C total

(NLP – C total) x

C B1

C total

116969

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg,
on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to all the persons appearing, known to the notary, by their surnames, first names,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille six,
le quinze novembre.
Par devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SWEDEN DIA (Luxembourg) S.A., une société

anonyme, constituée suivant acte notarié reçu en date du 21 avril 2004, publié au Mémorial C N°667 du 30 juin 2004,
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous la section B, numéro 100.621 et ayant son siège social 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

La séance est déclarée ouverte sous la présidence de M. François Lecompte, avocat, résidant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Amélie Mounier, juriste, résidant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Riccardo Falconi, avocat, résidant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. Les comparants, représentant tous les associés de la Société, reconnaissent être parfaitement au courant des déci-

sions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’article 35.3 des statuts de la Société en insérant un nouveau paragraphe rédigé comme suit:
«35.3.3 - Cependant, les actions no. 1-9.920 (les «Actions B1») ont seulement droit à la somme:
(i) des apports en capital (y compris les primes d’émission) faits par les détenteurs d’Actions B1, et,
(ii) du montant calculé selon la formule suivante: 

Sachant que:
NLP = boni de liquidation
C total = total des apports faits par les actionnaires, y compris les primes d’émission
C B1 = total des apports faits par les détenteurs d’Actions B1, y compris les primes d’émission.
La somme de (i) et (ii) sont définies come étant les «Indemnités des Actions B1» et doivent être réparties de manière

égale entre les Actions B1.

Toute différence positive entre le montant que les Actions B1 auraient dû recevoir en application des articles 35.3.1

et 35.3.2 ci-dessus et les Indemnités des Actions B1 doit être allouée aux actions n°24.801-45.606, en plus de ce qui est
alloué à ces actions en application des articles 35.3.1 et 35.3.2 ci-dessus.»

2. Divers
II. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement. 

III. Il résulte de cette liste de présence que sur l’intégralité du capital social émis, toutes les actions de toutes les ca-

tégories sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par conséquent régulièrement consti-
tuée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous
les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

IV. L’Assemblée après avoir dûment pris connaissance des propositions faites par le Président, a ensuite adopté les

résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 35.3 des statuts de la Société en insérant un nouveau paragraphe

rédigé comme suit:

«35.3.3 - Cependant, les actions no. 1-9.920 (les «Actions B1») ont seulement droit à la somme:
(i) des apports en capital (y compris les primes d’émission) faits par les détenteurs d’Actions B1, et,
(ii) du montant calculé selon la formule suivante: 

Sachant que:
NLP = boni de liquidation
C total = total des apports faits par les actionnaires, y compris les primes d’émission
C B1 = total des apports faits par les détenteurs d’Actions B1, y compris les primes d’émission.
La somme de (i) et (ii) sont définies come étant les «Indemnités des Actions B1» et doivent être réparties de manière

égale entre les Actions B1.

(NLP – C total) x

C B1

C total

(NLP – C total) x

C B1

C total

116970

Toute différence positive entre le montant que les Actions B1 auraient dû recevoir en application des articles 35.3.1

et 35.3.2 ci-dessus et les Indemnités des Actions B1 doit être allouée aux actions n°24.801-45.606, en plus de ce qui est
alloué à ces actions en application des articles 35.3.1 et 35.3.2 ci-dessus.»

<i>Seconde résolution

A des fins de clarté, l’assemblée générale décide que les modifications ci-dessus s’appliquent à tous les profits reportés

que la Société a réalisés dans le passé.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Lecompte, A. Mounier, R. Falconi, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2006, vol. 909, fol. 3, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(132939.2/239/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2006.

SWEDEN DIA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 100.621. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(132941.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2006.

HORSCH ENTSORGUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 36.426. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05932,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128013.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

REICHMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 64.582. 

—

Suite à une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 2 octobre 2006
est élu administrateur-délégué,
Mlle Andrea Thielenhaus, 63, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
en remplacement de
Catarina Meyer, administrateur-délégué, Heckenweg 9, D-54636 Messerich
le nouveau Conseil d’Administration se compose comme suit:
- M. Marc Liesch, Administrateur-Délégué, Luxembourg 
- Mlle Andrea Thielenhaus, Administrateur-Délégué, Luxembourg
- Mlle Claudine Jander, Administrateur-Délégué, Luxembourg.

Luxembourg, le 2 octobre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2006, réf. LSO-BW01005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(128191.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Belvaux, le 21 novembre 2006.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 21 novembre 2006.

J-.J. Wagner.

<i>Pour HORSCH ENTSORGUNG, GmbH
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

FIDUCIAIRE DE TREVES, S.C. 
<i>Agent Domiciliataire
Signature

116971

IMMOBILIERE L’AGRAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8291 Meispelt, 18, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 74.309. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05934,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128015.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

LA FORMICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 29, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 34.373. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05935,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128019.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.243. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06567,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128020.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

GER LOG 5 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.079. 

—

In the year two thousand six, on the twenty-third day of October.
Before Mr Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of GER LOG 5 S.A., a company originally incorporated under the laws

of Luxembourg in the form of a société à responsabilité limitée by a deed of M

e

 André-Joseph Schwachtgen, notary pub-

lic residing hi Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 December 2005 and then turned by virtue of
a deed of the said M

e

 Jean Seckler dated 8 March 2006, published in the Mémorial C number 1041 of May 29, 2006, into

a société anonyme having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, governed by the laws
of Luxembourg and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 113.079.

The extraordinary general meeting was presided by Ms Samia Rabia, avocat à la Cour, professionally residing at 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Edward Hyslop, solicitor, professionally residing at 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Thierry Somma, avocat, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman, the secretary and the scrutineer drew up the

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder, the members of the board and the no-
tary, will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to
the registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to record that:
I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of thirty-three

thousand Euro (EUR 33,000) divided into two thousand four hundred and seventy eight (2,478) shares of category A
(«A Shares») and eight hundred and twenty two (822) shares of category B («B Shares» being together with A shares
the «Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders have consented to the holding of the meeting
at short notice. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting was the following:

<i>Pour IMMOBILIERE L’AGRAFE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour LA FORMICA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

116972

1. Decision to convert one hundred and sixty two (162) B Shares held by INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A.,

with registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg trade
register under the number B 113.074 INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., into one hundred and sixty-two (162)
A Shares, having the same rights and obligations as the existing A Shares, so that the share capital of the Company is
represented by two thousand six hundred and forty (2,640) A shares and six hundred and sixty (660) B Shares;

2. Subsequent amendments of the Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above

conversion of the one hundred and sixty two (162) Shares B into one hundred and sixty two (162) Shares A;

3. Authorization to any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS to amend the share register of the Company

and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present
minutes;

4. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened, it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolved to convert one hundred and sixty two (162) B Shares held by INDUSTRIAL SECURI-

TIES EUROPE S.A., into one hundred and sixty two (162) A Shares, having the same rights and obligations as the existing
A Shares, so that the share capital of the Company is represented by two thousand six hundred and forty (2,640) A
Shares and six hundred and sixty (660) B Shares.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to amend the Article 5 paragraph one of the article of association so as to reflect the

above increase of share capital, which shall henceforth be read as follows: 

«Art. 5. Share Capital 
5.1 The subscribed capital of the Company is set at thirty three thousand Euro (EUR 33,000), represented by three

thousand and three hundred (3,300) shares having a par value of ten Euro (EUR 10) each, divided into two thousand six
hundred and forty (2,640) class A shares (the «A Shares») and six hundred and sixty (660) class B shares (the «B Shares»
and, together with the A Shares, hereinafter the «Shares»).»

<i>Third resolution

The general meeting resolved to authorize any lawyer of the law firm WILDGEN &amp; PARTNERS, 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg to amend the share register of the Company as to reflect the above subscription and to
do everything necessary and incidental to the above resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated. 

<i>Declarations, costs, evaluation

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated

increase of capital, is estimated at seven hundred and fifty Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de GER LOG 5 S.A., une société de droit luxembourgeois origi-

nairement constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu d’un acte notarié de Maître André-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre
2005 et ensuite transformée en vertu d’un acte notarié de Maître Jean Seckler, prénommé, en date du 8 mars 2006,
publié au Mémorial C numéro 1041 du 29 mai 2006, en une société anonyme ayant son siège social au 69, boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113.078.

L’assemblée générale extraordinaire a été présidée par Mademoiselle Samia Rabia, avocat à la Cour, demeurant pro-

fessionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

La Présidente a nommé comme secrétaire Monsieur Edward Hyslop, solicitor, demeurant professionnellement 69,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Thierry Somma, avocat, demeurant professionnellement au 69, boule-

vard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur ont dressé la liste de présence, qui après

avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire, resta annexée au présent acte avec
les procurations pour être enregistrée en même temps avec lui.

La Présidente déclara et requit du notaire d’acter que:
I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l’ensemble du capital social de trente-trois mille

euros (EUR 33.000,-) représenté par deux mille six cent quarante (2.640) actions A et six cent soixante (660) actions
B, ensemble («les Actions») sont valablement représentés à l’assemblée générale. Les actionnaires ont consenti à la te-

116973

nue de l’assemblée générale dans un bref délai. Ainsi l’assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les
points mentionnés à l’agenda.

II.- L’agenda de l’assemblée est le suivant:
1. Décision de convertir cent soixante-deux (162) Actions B détenues par INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A.

ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.074 INDUSTRIAL SECURITIES EUROPE S.A., en cent soixante-deux
(162) Actions A, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions A existantes, en conséquence le capital social de
la Société sera représenté par deux mille six cent quarante (2.640) Actions A et six cent soixante (660) Actions B;

2. Modifications subséquentes de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la conversion des cent soixante-

deux (162) Actions B en cent soixante-deux (162) Actions A;

3. Autorisation donnée à tout avocat de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS de modifier en conséquence le registre

des actions de la Société et plus généralement d’effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux présentes ré-
solutions;

4. Divers.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations de la Présidente et ayant été valablement constituée et convoquée, a

délibéré et, par un vote séparé et unanime, les résolutions spéciales et ordinaires suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de convertir cent soixante-deux (162) Actions B détenues par INDUSTRIAL SECURI-

TIES EUROPE S.A. ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, enregistrée au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.074, en cent soixante-deux (162) Actions A, ayant les
mêmes droits et obligations que les Actions A existantes, en conséquence le capital social de la Société sera représenté
par deux mille six cent quarante (2.640) Actions A et six cent soixante (660) Actions B.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 paragraphe 1

er

 des statuts de la Société afin de refléter l’augmen-

tation de capital, qui devra désormais être lu comme suit:

«Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-) représenté par trois mille

trois cent (3.300) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, divisé en deux mille six cent quarante
(2.640) actions de catégorie A («les Actions A») et six cent soixante (660) actions de catégorie B («les Actions B» et
ensemble avec les Actions A, «les Actions»).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé d’autoriser tout avocat ou juriste de l’Etude WILDGEN &amp; PARTNERS à modifier le

registre des actions de la Société afin de refléter la souscription énoncée ci-dessus et plus généralement d’effectuer tou-
tes les démarches nécessaires relatives aux présentes résolutions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président a clôturé l’assemblée. 

<i>Déclarations, frais et évaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société suite à la présente augmentation de

capital, est évalué à sept cent cinquante euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est ré-

digé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits com-

parants ont signé avec le notaire, le présent acte. 

Signé: S. Rabia, E. Hyslop, Th. Somma, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 novembre 2006, vol. 539, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129034.2/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

GER LOG 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 113.079. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129035.3/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

Junglinster, le 22 novembre 2006.

J. Seckler.

Junglinster, le 22 novembre 2006.

J. Seckler.

116974

BEAUSOLEIL JASMIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 120.064. 

—

In the year two thousand and six, on the eleventh day of October.
Before Mr Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The limited liability company JASMIN LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in 69A, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, not yet registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg,

duly represented by M

e

 Julica Ortlinghaus, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy under

private seal, given on October 11, 2006.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said company JASMIN LUXEMBOURG, S.à r.l. is the sole member of the limited liability company BEAUSOLEIL

JASMIN, S.à r.l., having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, not yet registered at
the Luxembourg Trade and Companies’ Register, incorporated by a deed received by the notary Jean Seckler, residing
in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on September 19, 2006, not yet published in the Mémorial C, which articles
of association have been amended once by a notarial deed received by the undersigned notary on September 21, 2006,
not yet published in the Mémorial C (hereinafter referred to as the «Corporation»).

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity of sole member of BEAUSOLEIL JASMIN, S.à

r.l. has requested the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member of the Corporation resolved to amend the corporate object of the Corporation in order to include

the activity of a real estate trading company.

<i>Second resolution

The sole member of the Corporation decides to amend the second paragraph of article 4 of the articles of association

of the Company in order to reflect the above resolution and to give it the following wording:

«The Corporation may use its funds to invest in real estates, to carry out in Luxemburg or abroad as a real estate

trading company («marchand de biens») any purchases for the purpose of reselling of any real estates, property rights,
going concerns and shares in real estate companies, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may
be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to partici-
pate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, under-
writing or option, securities, and any intellectual rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the
Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial as-
sistance, loans, advances or guarantees.»

<i>Declarations

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the foregoing, is

estimated at six hundred and fifty Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day mentioned at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille six, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société à responsabilité limitée JASMIN LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 69A, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg, pas encore enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

dûment représentée par Maître Mica Ortlinghaus, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d’un mandat sous seing privé, délivré le 11 octobre 2006.

Le mandat susmentionné, après avoir été signé ne varietur la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera

annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Ladite société JASMIN LUXEMBOURG, S.à r.l. est l’associée unique de la société BEAUSOLEIL JASMIN, S.à r.l., avec

siège social au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, pas encore enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés luxembourgeois, constituée par un acte reçu et signé par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à
Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg le 19 septembre 2006, non encore publié au Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C dont les statuts étaient modifiés par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 septembre
2006, non encore publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations C (la «Société»).

Cette partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa capacité d’associée unique de BEAUSOLEIL

JASMIN, S.à r.l. a prié le notaire d’acter les résolutions suivantes:

116975

<i>Première résolution

L’associée unique de la Société décide de modifier l’objet social de la Société afin d’inclure l’activité de marchand de

biens.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter la ré-

solution précédente, et de lui donner la teneur suivante:

«La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, exercer au Luxembourg ou à l’étranger

comme marchand de biens tous les achats en vue de la revente de n’importe quels biens immobiliers, droits de proprié-
té, intérêts et actions dans des société immobilières, établir, contrôler, développer et disposer de ses actifs tels qu’ils
peuvent être composés au fil du temps et notamment mais sans être limité à son portefeuille de valeurs mobilières de
toutes sortes, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par l’investisse-
ment, la souscription d’options, de valeurs mobilières et tout autre droit intellectuel, de les céder par la vente, le trans-
fert, l’échange ou autrement, acquérir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuel, et d’accorder
au bénéfice des sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe,
toute assistance comprenant l’aide financière, prêts, avances ou garanties.»

<i>Déclaration

Le montant des dépenses, coûts, rémunération et frais à payer en relation avec la présente, est estimée à six cent

cinquante euros.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais et suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, il est précisé
qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: J. Ortlinghaus, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2006, vol. 539, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129036.3/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

BEAUSOLEIL JASMIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 120.064. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(129037.3/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

EULUX CONSULT.

Muttergesellschaft: EULUX CONSULT LIMITED.

Gesellschaftssitz: Birmingham, Grossbritannien.

Anschrift der Zweigniederlassung: L-9463 Stolzembourg, 10, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 121.709. 

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ERÖFFNUNG EINER NIEDERLASSUNG

<i>Gesellschafterbeschluss der EULUX CONSULT

I. Der Unterzeichnende ist Alleingesellschafter der o.g. Gesellschaft mit Sitz in Birmingham/GB, eingetragen im Han-

delsregister (companies house of Cardiff) unter Nr. 5897274, Rechtsform: Limited (Private Limited Company).

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Satzungen vorgeschriebenen Fristen und Formen für die Einberufung und

die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung halte ich hiermit am 27. Oktober 2006 in Graach-Schäferei eine Gesell-
schafterversammlung der Firma EULUX CONSULT LIMITED ab und beschließe satzungsgemäß das folgende:

Die Gesellschaft errichtet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Zweigniederlassung im Großherzogtum Luxemburg

mit folgender Geschäftsanschrift:

EULUX CONSULT, 10, rue Principale, L-9463 Stolzembourg.
Zweck der Gesellschaft sind Verwaltungsleistungen und Vermietungen im Allgemeinen, Beratungen, insbesondere

Wirtschaftberatungen, Beratungen im Im- und Export, allgemeine Buchführungsaufgaben, und Vertretung von jeglichen
Gesellschaften und Firmen, sowie die Anbahnung von Geschäften und Projekten jeglicher Natur, sowohl für eigene
Rechnung wie für Rechnung von Drittpersonen.

Darüber hinaus ist Zweck der Gesellschaft sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Handels mit Waren aller Art sowie

Import und Export und der Vermittlung von Transport- und Logistikdienstleistungen, sowie jede Art von Tätigkeit, wel-
che mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

Junglinster, le 16 novembre 2006.

J. Seckler.

Junglinster, le 22 novembre 2006.

J. Seckler.

116976

Der Geschäftsführer der EULUX CONSULT LIMITED, 69 Great Hampton Street, Birmingham, West Midlands B 18

6EW, Companie No. 5897274, Herr Bert Ehses, geb. 1. April 1948, wohnhaft in Schanzenstr. 31 54470 Graach-Schäfe-
rei, ist alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.

Für die Zweigniederlassung der EULUX CONSULT LIMITED im Großherzogtum Luxemburg wird Herr Bert Ehses,

geb. 1. April 1948, wohnhaft in Schanzenstr. 31, 54470 Graach-Schäferei mit sofortiger Wirkung als alleinvertretungs-
berechtigter Geschäftsführer berufen. 

Er ist berechtigt, die Zweigniederlassung uneingeschränkt in allen Angelegenheiten gerichtlich und außergerichtlich

auf Dauer zu vertreten. Er ist auch befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Weitere Beschlüsse der Gesellschafterversammlung wurden nicht gefasst. Die Gesellschafterversammlung wurde ge-

schlossen.

Graach-Schäferei, den 27. Oktober 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2006, réf. LSO-BW07740. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(129080.3//41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2006.

LA LUXEMBOURGEOISE DE RESTAURATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 99.536. 

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Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05937,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128022.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

MALAGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3642 Kayl, 14, rue Biermecht.

R. C. Luxembourg B 75.157. 

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Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2006, réf. LSO-BW05938,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128025.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

AUTOMOTIVE SEALING SYSTEMS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.982. 

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Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2006, réf. LSO-BW06572,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(128026.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2006.

L. Ehses-Reinhold
<i>Alleingesellschafter

<i>Pour LA LUXEMBOURGEOISE DE RESTAURATION S.A.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour MALAGO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

GER LOG 3 S.A.

Garo Immobilière, S.à r.l.

Atelier Electro-Mécanique Romain Welter et Fils, S.à r.l.

Atelier Electro-Mécanique Romain Welter et Fils, S.à r.l.

Circuit Foil Luxembourg

Pillarlux Arlon S.A.

Walterstuff, S.à r.l.

Corval, GmbH

Rocha J.M., S.à r.l.

Crédit Agricole Luxembourg

Pillarlux Bretigny S.A.

Mode Paris London

Chripa Invest Soparfi S.A.

Luxgest S.A.

M.C. Light A.G.

Immobilière de la Fontaine S.A.

KSIN Luxembourg III, S.à r.l.

4 Katz Design, S.à r.l.

Liu-Lux, S.à r.l.

A.A.S. Aviation Airport Systems S.A.

Howeco, Communauté d’Exploitation Agricole Baustert et Nosbusch

Victoria New Technologies S.A.

Office Park Findel F4 S.A.

Office Park Findel F4 S.A.

Somaco S.A.

Pillarlux Holdings S.A.

Somaco S.A.

Sport Marketing &amp; Finance S.A.

Pillarlux Montgeron S.A.

Beamex Holding S.A.

Beamex Holding S.A.

Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l.

Becker et Fils, S.à r.l.

Pillarlux Roeselare S.A.

Beamex Holding S.A.

Comptoir Europe Meubles Luxembourg, S.à r.l.

Pillarlux Sintra S.A.

Topkapi Investments, S.à r.l.

Metzeler Automotive Profile Systems S.A.

Sogip Luxembourg S.A.

Entreprise de Toitures Pick Succ. Huynen, S.à r.l.

Pillarlux Holdings 2 S.A.

Topkapi Investments, S.à r.l.

GER LOG 5 S.A.

European Retail Income Venture S.C.A.

European Retail Income Venture S.C.A.

ERS, S.à r.l.

NVP Lux Investments, S.à r.l.

ERS Immeuble, S.à r.l.

Garage Demuth, S.à r.l.

H. Köhler Constructions, S.à r.l.

Automotive Sealing Systems S.A.

Sweden Dia (Luxembourg) S.A.

Sweden Dia (Luxembourg) S.A.

Horsch Entsorgung, GmbH

Reichmann S.A.

Immobilière l’Agrafe, S.à r.l.

La Formica, S.à r.l.

Metzeler Automotive Profile Systems S.A.

GER LOG 5 S.A.

GER LOG 5 S.A.

Beausoleil Jasmin, S.à r.l.

Beausoleil Jasmin, S.à r.l.

Eulux Consult

La Luxembourgeoise de Restauration S.A.

Malago, S.à r.l.

Automotive Sealing Systems Company S.A.